☆公司大事☆ ◇港澳资讯600678 更新日期：2008-05-19◇ 灵通V4.0
【2008-05-19】
刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
四川金顶股票交易异常波动公告
四川金顶(集团)股份有限公司股票于2008年5月14日-16日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票价格出现异常波动。
经征询，公司未受四川西北汶川县地震影响，生产经营情况正常；公司前期已披露的拟非公开发行股票事项，截止目前，其购买目标资产的相关审计、资产评估等工作尚未完成；公司控股股东华伦集团有限公司回复征询函称，近期该公司正与有关方面就公司重大资产重组事项进行会谈，该事项存在重大不确定性。据此，公司股票于本公告刊登之日起停牌，从停牌之日起一个月之内，公司将在相关事项确定后召开公司董事会审议，公司股票在董事会决议公告后复牌。
截止目前和可预见的三个月内，除前述涉及的披露事项外，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险。
【2008-05-16】
刊登股东股权质押公告,
四川金顶股东股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年5月15日接第一大股东-华伦集团有限公司(截止2008年4月30日共持有公司股份65098694股，占公司总股本的18.65%，下称：华伦集团)通知，华伦集团于2008年5月8日将其所持公司有限售条件流通股8905800股办理了质押登记[其中包括华伦集团于同日将原质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司股份办理质押解除后再次质押的4500000股]。华伦集团于2008年5月14日将原质押在浙商银行的公司有限售条件流通股20400000股办理了质押解除，并于同日将上述股份办理了质押登记。上述股权质押的质押权人均为厦门国际信托有限公司。
【2008-05-14】
刊登关于生产经营未受川西北地震影响的公告,
四川金顶关于生产经营未受川西北地震影响的公告
2008年5月12日下午四川西北汶川县发生7.8级强烈地震，四川金顶(集团)股份有限公司地处四川省峨眉山市，生产厂区有强烈震感，但未造成人员及财产损失。截止目前，公司水泥生产经营正常，未受川西北地震影响。
【2008-05-13】
因地震交易所无法与公司取得联系,今起停牌
四川金顶因重要事项未公告。
2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，上交所无法与在上交所上市的四川、重庆上市公司取得联系。上交所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
四川金顶公布2008年一季报：基本每股收益0.007元，稀释每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.0054元，每股净资产1.191元，净资产收益率0.59%，扣除非经常性损益后净利润1867928.23元，营业收入108367549.74元，归属于母公司所有者净利润2455207.36元，归属于母公司股东权益415577645.76元。
董事会决议公告
一、审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、审议通过《关于四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
2、发行方式
本次非公开发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他特定投资者（包括控股股东华伦集团），发行对象不超过十名。其中华伦集团以其拥有的四川金顶广元水泥有限公司（以下简称“广元水泥”）98%股权的经审计的账面值作价认购，其他投资者均以现金认购。
4、定价基准日
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。
5、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日（2008年4月29日）前20个交易日公司股票交易均价，即不低于每股6.26元人民币。
6、发行数量
本次发行股票数量不低于3,600万股，不超过6,600万股，在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
7、募集资金投向
资产认购部分：本公司将通过向控股股东华伦集团发行股票的方式收购其拥有的广元水泥的98%股权。
现金认购部分：向其他投资者募集现金，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资广元水泥2×2500t/d熟料新型干法水泥生产线综合利用技改项目。现金认购总额不超过3.5亿元，募集资金不足部分，本公司将以自有资金或银行贷款解决。
8、限售期
本次非公开发行股票在发行完毕后，华伦集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
9、上市地点
本次非公开发行的股票于锁定期满后，在上海证券交易所上市交易。
10、滚存利润安排
本次非公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。
11、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起一年。
三、审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》；
四、审议通过《关于签署〈四川金顶（集团）股份有限公司与华伦集团有限公司关于非公开发行股票购买资产框架协议〉的议案》；
五、审议通过《关于四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
上述议案均需经股东大会审议通过。公司将进行相应准备工作，召开股东大会的具体事项另行公告。
监事会决议公告
一、审议通过推举王忠先生为公司第五届监事会主席。
二、审议通过了《四川金顶（集团）股份有限公司第一季度报告》。
2007年年度股东大会决议公告
会议以记名投票表决方式审议了以下提案：
1、批准《2007年度公司董事会工作报告》；
2、批准《2007年度公司监事会工作报告》；
3、批准《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；
4、批准《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、批准《关于公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告》；
6、批准《关于公司2008年度融资事项的提案》；
7、批准《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的提案》；
8、批准《关于2007年度独立董事履职情况的报告》；
9、批准《公司2007年年度报告及其摘要》；
10、批准《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
11、批准《关于第四届监事会换届选举的提案》：
（1）《关于选举汪晓红女士为第五届监事会监事的提案》；
（2）《关于选举陈静女士为第五届监事会监事的提案》。
大会选举汪晓红女士、陈静女士为公司第五届监事会监事，并与公司职工代表监事王忠先生、但小梅女士、邱明富先生共同组成公司第五届监事会。
【2008-04-28】
因重要事项未公告,继续停牌
四川金顶因重要事项未公告，4月28日全天停牌。
【2008-04-26】
召开股东大会,继续停牌
四川金顶召开股东大会。
【2008-04-25】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
四川金顶重大事项停牌公告
公司拟于2008年4月28日召开董事会审议非公开发行股票事宜，为避免在此期间出现股票交易异常波动，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日2008年4月29日复牌。
请广大投资者注意风险，公司将及时披露上述事项的进展情况。
【2008-04-16】
刊登选举产生公司第五届监事会职工代表监事公告,
四川金顶公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年4月11日召开工会委员会二届十次职工代表大会职工代表组长会议，会议同意由王忠、但小梅、邱明富三位同志担任四川金顶（集团）股份有限公司第五届监事会职工监事。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2007年年报：基本每股收益0.0737元，稀释每股收益0.0737元，每股收益（扣除）0.0371元，每股净资产1.193元，净资产收益率6.18%，加权平均净资产收益率6.19%，扣除非经常性损益后净利润12946288.16元，营业收入415267929.2元，归属于母公司所有者净利润25705318.68元，归属于母公司股东权益416251170.04元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年3月21日召开五届四次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告。
三、通过公司2008年度融资事项的议案：
截止2007年末，公司向金融机构融得短期资金共计37,910万元，其中：短期借款33,580万元，银行承兑汇票敞口4,330万元，公司2008年将继续办理上述融资续贷。
四、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过修订《公司章程》部分条款的议案，其中公司经营范围修改为：水泥制造、销售，石灰石矿石销售或合作开采；机械加工，汽车修理，普通货运，电力开发，科技开发、咨询服务；经营本企业自产产品技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。"。
七、通过公司监事会换届选举的议案：同意提名第四届监事会监事汪晓红女士、陈静女士为公司第五届监事会股东监事候选人，第五届监事会职工监事由公司工会职工代表会议另行召开选举产生，届时另行公告。
定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-08】
刊登第二大股东股权质押公告,
四川金顶第二大股东股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)通知，2008年3月3日，浙江华硕将所持公司有限售条件流通股10000000股办理了股权质押登记，质押权人为渤海银行股份有限公司杭州分行。
截止披露日，浙江华硕共持有公司有限售条件流通股40364238股(占公司总股本的11.57%)，其中37170000股办理了股权质押登记。
【2008-01-22】
刊登重大事项进展公告,
四川金顶重大事项进展公告
四川金顶(集团)股份有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司之全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司(下称：金顶控股)和峨眉山水泥控股有限公司(下称：水泥控股)共同组建的中外合资四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(下称：合资公司)于2007年12月25日取得了《企业法人营业执照》，注册资本2800万美元，实收资本1428万美元。
另经验资机构审验，截止2008年1月3日，合资公司第二期出资即实收资本1372万美元也已分别由金顶控股、水泥控股缴足。2008年1月18日，合资公司在四川省乐山市工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》，注册资本为2800万美元；实收资本变更登记为2800万美元；股东(发起人)为公司、水泥控股和金顶控股；其他公司登记事项无变动。
【2008-01-05】
刊登股东减持公告,
四川金顶股东减持公告
截止2007年12月28日收盘，浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)通过上海证券交易所证券交易系统出售四川金顶(集团)股份有限公司(简称：四川金顶)股票17449500股(占四川金顶总股本的5%)。截止报告日，华硕投资尚持有四川金顶有限售条件股份40364238股(占四川金顶总股本的11.57%)。
【2007-12-28】
刊登重大事项进展公告,
四川金顶重大事项进展公告
四川金顶(集团)股份有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司之全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司共同组建的中外合资公司-四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(下称：合资公司)于2007年12月25日取得四川省乐山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，合资公司注册资本为2800万美元；实收资本为1428万美元；营业期限自2006年7月4日至2057年12月24日。
合资公司于2007年12月26日取得四川省乐山质量技术监督局颁发《中华人民共和国组织机构代码证》、国家外汇管理局乐山市中心支局颁发的《外商投资企业外汇登记证》。
【2007-12-26】
刊登股东股份减持公告,
四川金顶股东股份减持公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年12月25日接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)书面通知，截止2007年12月24日，华硕投资通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股4422204股(占公司总股本的1.27%)，尚持有公司股份40814238股(其中：有限售条件流通股40364238股，无限售条件流通股45万股)，占公司总股本的11.69%。
【2007-12-18】
刊登重大事项进展公告,
四川金顶重大事项进展公告
根据四川金顶(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司与泰山投资亚洲控股有限公司全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司(下称：泰山金顶)和峨眉山水泥控股有限公司(下称：峨眉山水泥)三方于2007年11月20日签署了《四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(注册资本为人民币100万元，折合为13.3202万美元，下称：合资公司)增资认购协议书》，增资扩股及改制后，合资公司注册资本总额为2800万美元，新增注册资本2786.6798万美元。其中：公司认购增资的实物出资价值为人民币22961.28万元，认购1414.6798万美元新增的注册资本，增资后累计持有合资公司51%股份。各方出资与认缴出资额的差额，以验资当日中国人民银行公布美元对人民币汇率中间价折换人民币，作为股本认购溢价计入资本公积。
合资三方于同日签署了修订后的合资公司合同和章程。根据有关评估报告，公司将以转让总资产作价人民币29561.28万元注入合资公司，其中人民币22961.28万元视为公司约定出资，剩余的差额人民币6600万元将由合资公司按各方书面同意的方式向公司偿付。
公司于2007年12月17日接四川省乐山市商务局转来四川省商务厅有关批复，同意泰山金顶和峨眉山水泥股权并购合资公司(公司性质变更为中外合资企业)，同意公司与泰山金顶、峨眉山水泥签订的合同、章程(自批准之日起生效)，原章程同时废止；合资公司同时获得有关《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，股权并购后，合资公司投资总额为6700万美元，注册资本为2800万美元，其中，公司出资1428万美元，占51%；经营期限为50年。
【2007-12-05】
刊登股东股份减持公告,
四川金顶股东股份减持公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年12月4日接第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)通知，截止2007年12月3日，华伦集团通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股8834830股(占公司总股本的2.53%)，尚持有公司股份68059079股(占公司总股本的19.50%)，其中，有限售条件流通股64949035股，无限售条件流通股3110044股。
【2007-11-30】
刊登拟修订《公司章程》部分条款的公告,
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月28日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告。
二、通过制订《公司董、监事及高管人员持有及买卖公司股份管理制度》的议案。
三、通过修订《公司章程》部分条款的议案。该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
四、同意公司在恒丰银行成都分行授信5000万元(含已经实施的3000万元)办理短期流动资金借款，授信期限为一年。该授信由公司第一大股东-华伦集团有限公司提供连带责任担保。
【2007-11-28】
刊登注册资本变更公告,
四川金顶注册资本变更公告
四川金顶(集团)股份有限公司经实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司股份总数由23266万股变更为34899万股。公司于2007年11月22日在四川省乐山市工商行政管理局办理完成注册资本变更登记手续。
【2007-11-24】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
四川金顶临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其控股子公司分别受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司和四川金沙水泥股份有限公司的提案。
二、选举产生公司第五届董事会董事及独立董事。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月23日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈建龙先生为公司第五届董事会董事长，推选杨佰祥先生为公司第五届董事会副董事长。
二、聘任周正为公司第五届董事会秘书、钟辉为公司董事会证券事务代表。
【2007-11-23】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2007-11-09】
刊登股东股权质押公告,
四川金顶股东股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，公司第一大股东-华伦集团有限公司(截止2007年10月31日，共持有公司股份76893909股，占公司总股本的22.03%)于2007年11月2日将原质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司有限售条件流通股33165126股及无限售条件流通股8834874股股份办理了质押解除，并于同日将上述股份中的有限售条件流通股2800万股办理了质押登记，质押权人为浙商银行。
截止2007年10月31日，华伦集团有限公司共持有本公司股份76,893,909股，占公司总股本的22.03%。其中，有限售条件流通股64,949,035股，无限售条件流通股11,944,874股。
【2007-11-08】
刊登董事会换届选举公告,
四川金顶董事会临时会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月6日以通讯表决方式召开四届四十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会换届选举的议案。提名陈建龙先生、杨佰祥先生、李美农女士、杨国华先生、周功贤先生、顾谨女士为公司第五届董事会董事候选人；骆国良先生、夏建中先生、李静先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、同意继续用公司控股子公司-攀枝花市金帆工贸有限责任公司部分土地使用权作抵押，向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行申请流动资金借款1900万元，借款期限为一年，采取按月付息、到期还本方式，还款来源为营业收入及其他收入。
三、《关于拟发放董事、监事津贴及提高独立董事津贴的议案》：具体发放标准如下：独立董事每人每年津贴标准由原来的3万元提高到5万元；董事每人每年津贴为1.8万元，监事每人每年津贴为1.2万元（以上津贴标准均含税）。
董事会决定于2007年11月23日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-11-03】
刊登股东股份减持更正公告,
四川金顶股东股份减持更正公告
2007年11月2日，本公司披露公司股东股份减持公告（公告编号临2007－056号），由于工作人员疏忽，将接到股东通知时间2007年10月31日误写为2007年11月31日。
【2007-11-02】
刊登第一大股东股份减持公告,
四川金顶股东股份减持公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)通知，截止2007年10月31日，华伦集团通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股5504626股(占公司总股本的1.58%)；尚持有公司股份76893909股(占公司总股本的22.03%)，其中，有限售条件流通股64949035股，无限售条件流通股11944874股。
【2007-10-30】
刊登2007年三季报补充公告,
四川金顶2007年第三季度报告补充公告
由于公司2007年9月21日实施了2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由23,266万股变动为34,899万股，现对2007年第三季度报告中2.1之"每股经营活动产生的现金流量净额"补充说明。
【2007-10-29】
公布2007年三季报及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
四川金顶公布2007年三季报：基本每股收益0.0645元，稀释每股收益0.0645元，每股收益（扣除）0.0321元，每股净资产1.179元，净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润7460001.78元，营业收入296261822.39元，归属于母公司所有者净利润15008504.93元，归属于母公司股东权益411309724.21元。
股票交易异常波动公告
2007年10月23日、10月24日、10月25日，公司股票连续三个交易日的收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股票价格出现异常波动。
经征询公司控股股东及公司董事会和管理层，得知本公司目前生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息。
截止目前和可预见的三个月内，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。
董监事会决议公告
四川金顶第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第十八次会议于2007年10月25日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：
《公司2007年第三季度报告》和《关于公司部分高级管理人员变动的议案》。
因工作变动，公司总经理朱文浩先生、副总经理吴飞龙先生申请分别辞去所任职务，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，同意聘任成志红先生担任公司执行总经理职务。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，监事会建议公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司第四届监事会换届选举事项。
临时股东大会决议公告
四川金顶2007年第三次临时股东大会于2007年10月26日召开。
（一）会议以记名投票表决方式审议通过了下列普通决议事项：
1、《关于拟以公司部分资产（峨眉水泥二厂的固定资产及土地使用权）出资注入四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司的提案》：
2、《关于四川金顶拟以二厂资产作为对中外合资公司出资的补充提案》：
股东大会同意公司与泰山投资亚洲控股有限公司（以下简称"美国泰国投资"）在四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称"特种水泥"）基础上投资兴办一家中外合资经营水泥生产企业，本公司以四川金顶（集团）峨眉水泥二厂部分固定资产及土地使用权作为出资注入特种水泥。
2007年10月20日，本公司与美国泰山投资为与本公司合作专门设立的全资控股子公司--泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司在四川省峨眉山市红珠山宾馆签署了合资公司合同及章程，股东大会批准授权按照合资合同和章程相关条款，本公司在合资合同实际出资额按评估以后中外双方确认价值作为出资。
（二）会议以记名投票表决方式审议通过特别决议事项《关于拟修订<公司章程>的提案》。
【2007-10-26】
刊登股价异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
四川金顶股票交易异常波动提示性公告
本公司股票在2007年10月23日、2007年10月24日、2007年10月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，股票价格属于异常波动。
1、公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露的信息。
2、本公司控股股东华伦集团有限公司和第二大股东浙江华硕投资管理有限公司相关情况正在征询过程中，征询结果将于2007年10月29日公告。在征询过程中，公司股票于2007年10月26日停牌一天。
股东股份减持公告
2007年10月25日，本公司接到第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司（以下简称"华硕投资"）通知，2007年10月24日华硕投资通过上海证券交易所交易系统减持本公司无限售条件流通股8,238,550股，占本公司总股本的2.36%。截止2007年10月24日收盘,华硕投资累计减持本公司股份12,577,296股，占公司总股本的3.60%。
本次减持后，华硕投资尚持有本公司股份45,236,442股，占公司总股本的12.96%，其中，有限售条件流通股40,364,238股，无限售条件流通股4,872,204股。
另今日召开股东大会。
【2007-10-25】
刊登股东股份减持公告,
四川金顶股东股份减持公告
2007年10月24日，本公司接到第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司（以下简称"华硕投资"）通知，截至2007年10月23日收盘，华硕投资共计通过上海证券交易所交易系统减持本公司无限售条件流通股4,338,746股，占本公司总股本的1.24%。
本次减持前，华硕投资持有本公司股份57,813,738股，占本公司总股本的16.57%，其中，有限售条件流通股40,364,238股、无限售条件流通股17,449,500股。
本次减持后，华硕投资尚持有本公司股份53,474,992股，占公司总股本的15.32%，其中，有限售条件流通股40,364,238股，无限售条件流通股13,110,754股
【2007-10-23】
刊登2007年第三季度业绩同比预增60%以上公告,
四川金顶2007年第三季度业绩预增公告
1、业绩预告时间：2007年1月1日至2007年9月30日。
2、业绩预告情况：净利润比上年同期增长60%以上。
董事会第四十一次临时会议公告
公司第四届董事会第四十一次临时会议审议并全票通过了《关于公司及公司控股子公司分别受托经营四川仁寿县人民特种水泥有限公司和四川金沙水泥股份有限公司的议案》。
会议同意由本公司受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司（以下简称"人民水泥"）经营性资产、由本公司控股98%的子公司--攀枝花市金帆工贸有限责任公司（以下简称"金帆公司"）受托经营四川金沙水泥股份有限公司（以下简称"金沙水泥"）的经营性资产事项。
按照上述两家受托经营公司的年度水泥产销能力估算，预计公司获得收益约3,400万元/年，根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，本议案尚须提交公司临时股东大会审议通过后实施。
关于股东股权解除质押的公告
本公司接到通知，公司第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司于2007年10月18日将原质押在杭州市商业银行股份有限公司的四川金顶社会法人股3,750万股（其中2,850万股为限售流通股，900万股为流通股）办理了解除质押手续。
截止目前，浙江华硕投资管理有限公司持有本公司有限售条件流通股40,364,238股、无限售条件流通股17,449,500 股，合计持有公司股份占公司总股本的16.57%。
重大事项进展公告
2007年6月12日，本公司、本公司控股股东华伦集团有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司（以下简称"美国泰山投资"）草签了《条款书（保密草案）》；2007年9月14日，本公司与美国泰山投资代表受四川省政府邀请，出席了在杭州西子宾馆召开的"四川省与浙江知名企业座谈会"，并在会上签署了《泰山投资亚洲控股有限公司与四川金顶（集团）股份有限公司之投资意向书》，上述公告请详见公司公告临2007-021 号、037 号。
2007年10月20日，本公司与美国泰山投资为与本公司合作专门设立的全资控股子公司--泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司签署了合资合同及章程，签约地点在四川省峨眉山市红珠山宾馆万年厅。
本公司拟以部分资产（峨眉水泥二厂的固定资产及土地使用权）出资注入特种水泥公司及以二厂资产作为对中外合资公司出资的提案已提交将于2007 年10月26 日召开的公司2007 年第三次临时股东大会（会议资料已提交上网http://www.sse.com.cn）。
按照本次公司签署的合资合同和章程相关条款，合资合同实际出资额按评估以后中外双方确认价值作为出资，与原公司出资资产对应的评估报告价值有差异部分尚需公司2007 年第三次临时股东大会批准授权。
本公司将根据合资事项进展情况，按照有关法律法规和公司《章程》规定履行信息披露义务。
【2007-10-13】
刊登2007年第三次临时股东大会增加临时提案公告,
四川金顶2007年第三次临时股东大会增加临时提案公告
2007年10月11日，四川金顶(集团)股份有限公司接到第一大股东华伦集团有限公司(截至2007年9月21日，持有公司23.61%的股权)提交的有关函，要求公司按规定将"公司拟以二厂资产作为中外合资公司出资的补充提案"及"修订公司章程临时提案"提交公司2007年第三次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交定于2007年10月26日召开的2007年第三次临时股东大会审议。
【2007-10-11】
刊登股东股权解除质押公告,
四川金顶股东股权解除质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第一大股东华伦集团有限公司(持有公司有限售条件流通股64949035股、无限售条件流通股17449500股，合计持有公司股份占公司总股本的23.61%)于2007年10月8日将原质押在上海浦东发展银行杭州求是支行的公司社会法人股21975000股办理了解除质押手续。
【2007-09-29】
刊登重大事项进展公告,
四川金顶重大事项进展公告
2007年9月25日，公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于公司拟与二滩水电开发有限责任公司签订重大水泥买卖合同的议案》，会议批准授权公司董事长可根据实际需要修订合同非主要关键条款及签署合同。
2007年9月28日，本公司与二滩水电开发有限责任公司在四川省成都市签署了合同编号为JPIG-200604的《四川省雅砻江锦屏一级水电站中热硅酸盐水泥采购合同文件》（合同主要内容详请见2007年9月26日公告）。
【2007-09-28】
刊登对外投资公告,
四川金顶董事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月26日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过公司以峨眉水泥二厂(下称：二厂)的部分固定资产及土地使用权作为出资注入公司全资子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司的议案。本次出资资产作价以评估报告(评估基准日为2007年7月31日，目前尚未出具正式报告)为基准，且不低于出资资产对应评估价值为原则。
上述拟出资资产中的二厂全部设备中有670项及宗地2土地使用权，已于2003年3月13日向上海浦东发展银行(下称：浦发银行)办理为期四年、金额6000.00万元贷款设定了抵押。2007年3月26日，公司与浦发银行成都分行签署了《续期协议书》及最高额设备抵押合同，抵押期限调整为至2009年3月13日止。本次出资尚需取得二厂部分资产抵押权人的同意或解除资产抵押。
董事会决定于2007年10月26日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-09-26】
刊登与二滩水电签订重大水泥买卖合同公告,上午停牌一小时
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月25日以通讯表决方式召开四届三十八次董事会临时会议，会议审议同意公司与二滩水电开发有限责任公司(下称：二滩水电)签订重大水泥买卖合同，二滩水电向公司采购中热硅酸盐42.5水泥(散装)约106万吨，双方约定交货单价为人民币445.82元/吨(含税)。合同履行期限为2008年8月至2013年6月。交易双方拟定于2007年9月28日签署相关合同。
本合同履行期从2008年8月开始，对公司当期业绩无影响；上述合同假设以均衡量供给测算，影响本公司未来五年各会计年度的净资产、净利润分别增加约1000万元。
【2007-09-15】
刊登07年中期利润分配及资金公积金转增股本实施公告,
四川金顶2007年中期利润分配及资金公积金转增股本实施公告
四川金顶(集团)股份有限公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增2股派0.333元(扣税后为10送3转增2)。
股权登记日：2007年9月20日
除权除息日：2007年9月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日
现金红利发放日：2007年9月26日
实施本次送转股方案后，按公司新股本34899万股摊薄计算，公司2007年上半年每股收益为0.026元。
重大事项公告
2007年9月14日，四川金顶(集团)股份有限公司与美国泰山投资亚洲控股有限公司(下称：泰山投资)签署了《泰山投资与公司之投资意向书》：原中外双方有意以中方控股的金顶集团峨眉水泥二厂日产2500吨干法水泥生产线的核心资产为基础，组建合资(或合作)公司；外方意向投资2500万美元，具体投资金额与参股比例以及双方的责任、权利与义务在正式合资合同中确定；现泰山投资追加投资2000万美元主要用于公司日产2500吨及日产5000吨新型干法水泥生产线的余热发电等项目，两项合计为4500万美元。本意向书经双方代表签字盖章之日起生效，至双方投资合作终止或完成为止。正式合资合同尚未签署。
【2007-09-08】
刊登临时股东大会决议公告,
四川金顶临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日公司总股本23266万股为基数，每10股送3股转增2股派人民币0.333元(含税)。
【2007-09-07】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2007-09-05】
刊登股东股权被质押公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：2007年8月31日，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(合计持有公司股份38542492股，占公司总股本的16.57%，其中限售流通股股份26909492股，非限售流通股股份11633000股)持有的公司限售流通股1900万股及普通股600万股办理了股权质押登记，质押权人为杭州市商业银行股份有限公司。
【2007-08-25】
刊登为大地水泥提供担保公告,
四川金顶为大地水泥提供担保公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月24日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意签署公司与攀枝花大地水泥有限公司(简称：大地水泥)在2000万元授信额度范围内提供互保的协议，担保形式为连带责任担保，互保期限自实际发生担保责任之日起一年。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币2680万元，其中，为浙江大地纸业集团有限公司提供担保1680万元，为乐山市财政局担保1000万元系逾期担保。
董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份3854.2492万股，占公司总股本的16.57%)原质押在杭州市商业银行股份有限公司的公司社会法人股2500万股于2007年8月23日办理解除质押手续。
【2007-08-22】
公布2007年半年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2007年半年报：基本每股收益0.0397元，稀释每股收益0.0397元，每股收益（扣除）0.0066元，每股净资产1.776元，净资产收益率2.23%，加权平均净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润1543900.06元，营业收入194087903.24元，归属于母公司所有者净利润9229802.15元，归属于母公司股东权益413278599.43元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月20日召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年6月30日公司总股本23266万股为基数，每10股送3股转增2股派0.333元人民币(含税)。
三、同意公司收购四川金沙水泥股份有限公司所持有的攀枝花市金帆工贸有限责任公司(注册资本为6000万元，下称：金帆公司)98%股权。以上述股权经审计的股东权益值5787.13万元为作价依据，最终确定本次股权转让总金额为5750万元人民币。金帆公司另一股东自然人章建宁已同意本次股权转让并放弃优先购买权。
董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-08-14】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
四川金顶有限售条件的流通股上市流通公告
四川金顶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股36072635股将于2007年8月17日起上市流通。
【2007-08-04】
刊登为大地纸业提供担保公告,
四川金顶为大地纸业提供担保公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月2日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为浙江大地纸业集团有限公司(简称：大地纸业)在3000万元人民币银行授信额度敞口最高限额范围内提供保证担保，担保期限为2007年6月21日至2008年6月21日。本次担保需由大地纸业为公司提供授信额度为3000万元人民币的反担保。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币2680万元，其中为乐山市财政局担保人民币1000万元系逾期担保。
【2007-07-24】
刊登股东股权质押公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》：2007年7月19日，公司第一大股东-华伦集团有限公司(持有公司54300131股限售流通股股份，占公司总股本的23.34%)原质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的5410万股公司股份办理了质押解除，并于同日将上述股份中的4265万股办理了续质押登记，质押权人分别为上海浦东发展银行杭州求是支行(质押1465万股)和浙商银行(质押2800万股)。
【2007-06-30】
刊登治理专项活动事项自查报告与整改计划,
四川金顶治理专项活动事项自查报告与整改计划
按照中国证券监督管理委员会有关通知要求，四川金顶(集团)股份有限公司进行了全面检查，提出公司治理专项活动的自查情况和整改计划，并经公司四届三十六次董事会审议通过。
公司设立专门电话(0833-5578117/5578055)、传真(0833-5578053)、电子邮箱(scjd@163.com)及网络平台(www.scjd.cn)，听取、收集投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议。
【2007-06-27】
刊登股东股权质押公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份3854.2492万股，占公司总股本的16.57%)将质押在杭州市商业银行股份有限公司(下称：杭州商业银行)营业部的公司社会法人股3854万股于2007年6月21日办理了解除质押手续，于2007年6月22日将所持公司社会法人股2500万股办理了质押手续，质押权人为杭州商业银行。
【2007-06-21】
刊登出售资产公告,
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开四届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持四川金顶集团成都散装水泥有限公司(公司出资2185万元，持有其95%股权，下称：成散公司)全部股权转让给自然人唐宜军，双方已于2007年6月18日签署了《股权转让协议》，以成散公司95%股权对应净资产值8678521.62元为作价基础，确定本次股权转让价格为1180万元人民币。预计本次股权转让将获取当期收益约588万元。
二、同意公司向峨眉山市、夹江县农村信用合作联合社申请社团流动资金借款1000万元，借款期限为一年。上述借款由公司第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)提供连带责任担保。
三、同意公司董事会于2007年6月13日签署决议，公司在恒丰银行成都分行授信3000万元额度内办理短期流动资金借款，授信期限为一年。上述授信由华伦集团提供连带责任担保。公司已于6月19日收到该项授信额度下签署的有关短期流动资金借款合同及保证合同，借款金额3000万元人民币，借款期限自2007年6月15日至2008年6月14日，合同项下的借款月利率为6.0225‰。
【2007-06-13】
刊登再向乐山市商业银行追加投资及重大事项公告,
四川金顶董事会临时会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月11日以通讯表决方式召开四届三十五次董事会临时会议，会议审议同意公司再向乐山市商业银行(目前注册资本14810万元，下称：乐山商行)追加投资入股2000万股，总金额2000万元。乐山商行本次增资15200万股后，总股本将达到30010万股。
重大事项公告
2007年6月12日，本公司、本公司控股股东华伦集团有限公司（以下简称"华伦集团"）与泰山投资亚洲控股有限公司草签了《条款书（保密草案）》：本公司计划将所属峨眉水泥二厂相关资产和负债注入一家新公司（以下简称"新公司"），美国泰山投资亚洲控股有限公司或其关联公司（以下简称"泰山投资"）作为认购人将认购新公司价值2,500万美元股份，该投资资金将被用于本公司日产5,000吨干法水泥生产线项目。泰山投资认购新公司价值2,500万美元股份的股权将等同于新公司扩张后资本规模49%的股份，本公司仍将持有新公司51%的股份。作为控股股东，华伦集团承诺不改变本公司的主营业务与出售主要运营资产。华伦集团承诺在泰山投资未完成退出前，保持在金顶的控股股东地位。
上述草签的条款书先决条件为泰山投资完成具体的尽职调查，协议各方履行相应决策程序及签署了相应的文件。
本公司将根据上述事项进展情况，依照有关法律法规和《公司章程》规定履行程序和相关信息披露义务。
【2007-06-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
四川金顶股票交易异常波动公告
四川金顶(集团)股份有限公司股票于2007年6月1日、4日、5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易出现异常波动情况。
公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露的信息。公司发布的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-05】
刊登聘任副总经理公告,
四川金顶董事会临时会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月1日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会临时会议，会议审议同意聘任公司董事会秘书周正兼任公司副总经理职务。
【2007-05-22】
刊登重大合同公告,
四川金顶重大合同公告
2007年5月21日，四川金顶(集团)股份有限公司收到其与成都中铁二局铁达物资有限公司(买受人)签署的有关《水泥买卖合同》，在2007年5月15日至2008年5月15日期间，公司陆续向买受人提供20万吨散装P.O.42.5R水泥专供成都地铁项目工程，合同总价款为6800万元。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
四川金顶公布2007年一季报：每股收益0.0077元，每股收益（扣除）0.0148元，每股净资产1.744元，净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润3438944.8元，主营业务收入80048558.58元，净利润1800416.2元，股东权益405849213.48元。
董事会临时会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开四届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则涉及会计政策、会计估计变更的议案。
三、同意将公司所持四川金石水泥有限责任公司(公司出资818103.86元，占该公司总股本的10%)全部股权予合适的投资者包括自然人，转让价格总金额不得低于759718元人民币。
四、通过关于拟将公司现有原价为6105.29万元水泥生产设备以5700万元价格转让给浙江金融租赁股份有限公司(下称：浙江租赁公司)进行融资租赁的议案，浙江租赁公司审查委员会同意为公司承租人，同时该笔融资租赁业务要求公司控股股东华伦集团有限公司、实际控制人陈建龙夫妇同时为担保人。
【2007-04-21】
刊登股东大会决议公告,
四川金顶股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度日常关联交易事项报告。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
五、通过公司2007年年度短期融资到期续办事项的议案。
六、选举李静为公司第四届董事会独立董事。
【2007-04-20】
刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
四川金顶股票交易异常波动公告
截止2007年4月18日，四川金顶(集团)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经咨询公司前两位限售流通股股东-华伦集团有限公司、浙江华硕投资管理有限公司；公司实际控制人陈建龙及公司管理层，公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
另召开股东大会。
【2007-04-19】
因重要事项未公告,停牌一天
四川金顶因重要事项未公告，4月19日全天停牌。
【2007-04-14】
刊登重大合同公告,
四川金顶重大合同公告
2007年3月，四川金顶(集团)股份有限公司通过公开招标方式在国电大渡河流域水电开发有限公司(下称：国电大渡河公司)2007-2008年水泥采购项目瀑布沟、深溪沟工程中标；2007年4月，公司通过公开招标方式在二滩水电开发有限责任公司(下称：二滩水电公司)2007年度袋装普通硅酸盐水泥采购项目中标。
2007年4月12日，根据公司收到的二滩水电公司水泥采购合同，公司为2007年度二滩水电公司锦屏、官地水电站水泥供应商之一(两个电站2007年度计划用量总计27.9万吨)。根据国电大渡河公司发给公司的中标通知书及在国电大渡河公司2007-2008年水泥买卖框架协议下签署的水泥买卖合同，2007年至2008年期间公司陆续向深溪沟、瀑布沟等水电工程提供22万吨至32万吨水泥。
根据公司于2007年2月2日及3月1日分别与四川磊基建筑工程有限公司及西藏军区驻成都物资采购站签署的水泥买卖合同，公司分别向上述单位提供总计5万吨工程水泥。
上述水泥采购合同均约定，工程水泥采购量以实际需求量为准。合同从签字之日起生效至合同解除之日或合同项下全部义务履行完毕且最终价款全部结算完毕后，合同自然失效。
【2007-04-07】
刊登关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告,
四川金顶关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告
2007年4月6日，四川金顶(集团)股份有限公司接第一大股东华伦集团有限公司(持有公司23.34%的股份，下称：华伦集团)《关于增加公司2006年年度股东大会临时提案的函》，华伦集团拟推荐李静为公司第四届董事会独立董事候选人。董事会同意将《关于拟选举李静为公司第四届董事会独立董事的提案》作为新增临时提案提交定于2007年4月20日召开的公司2006年年度股东大会审议。
【2007-03-29】
刊登延长与浦发银行签订的最高额设备抵押合同公告,
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月23日以通讯表决方式召开四届三十一次董事会临时会议，会议审议同意延长公司与上海浦东发展银行成都分行(下称：成都分行)签订的最高额设备抵押合同的履行期限；同意将原抵押给该行的70万吨水泥生产线作为综合授信抵押，在该行办理最高限额为6000万元的借款及银行承兑汇票。
2007年3月26日，公司与成都分行签署了《续期协议书》及最高额设备抵押合同，期限调整为至2009年3月13日止。
【2007-03-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2006年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产1.586元，调整后每股净资产1.407元，净资产收益率6.32%，加权平均净资产收益率6.53%，扣除非经常性损益后净利润23669652.05元，主营业务收入419143160.94元，净利润23336926.97元，股东权益369075040.95元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开四届三十次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案：不分配、不转增。
二、通过关于公司2006年日常关联交易事项报告：预计2007年度四川金宏水泥有限公司日常生产经营性资金累计占用额为500万元；峨眉协和水泥有限公司日常生产经营性资金累计占用额为1000万元。
三、通过关于公司2007年度短期融资到期续办事项的议案。
四、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-03-03】
刊登临时股东大会决议公告,
四川金顶临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、选举周功贤及顾谨为公司第四届董事会董事。
二、否决关于选举来庆元为公司第四届董事会独立董事的提案。
三、选举夏建中为公司第四届董事会独立董事。
四、选举陈静为公司第四届监事会监事。
【2007-03-02】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2007-01-31】
刊登预计2006年度累计净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
四川金顶2006年度业绩预告
根据四川金顶(集团)股份有限公司财务部门初步核算，预计2006年度累计净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为1352.92万元)。
业绩变动原因说明:根据财务初步核算，公司2006 年度水泥产、销量以及单位售价均比上年同期增加，导致2006年利润上升，上升幅度为50%以上。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年1月29日以通讯表决方式召开四届二十九次董事会临时会议及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王垒先生、杨继瑞先生先后申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同意来庆元先生、夏建中先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。
同意陈静女士为公司监事候选人。
二、同意公司在华夏银行股份有限公司成都金牛支行新增短期流动资金借款4000万元(涵盖前次2000万元借款)及承兑汇票2000万元(保证金50%，敞口1000万元)的综合授信，期限从2006年12月21日至2007年12月21日。该综合授信拟由攀枝花金沙水泥股份有限公司以其 C 区生产厂房及土地作抵押担保，担保额度不足部分由公司第一大股东华伦集团有限公司提供连带责任担保。
董事会决定于2007年3月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-01-13】
刊登独立董事辞职公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事杨继瑞于2007年1月10日向公司董事会提出辞职申请。该辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会关于增补公司独立董事提案将按照相关程序尽快提交公司股东大会审议。
【2007-01-12】
刊登独立董事王垒提出辞呈公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事王垒于近日向公司董事会提出辞呈。按照有关规定，其辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效，公司董事会增补独立董事提案将按照相关程序尽快提交公司股东大会审议。
【2006-10-30】
公布2006年三季报,
四川金顶公布2006年三季报：每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.027元，每股净资产1.537元，调整后每股净资产1.329元，净资产收益率3.289%，扣除非经常性损益后净利润6260941.48元，主营业务收入285284135.34元，净利润11759461.81元，股东权益357497575.78元。
董监事会决议
一、通过《公司2006年第三季度报告》。
二、因公司股东变动，同意成学军先生辞去公司第四届董事会董事职务；同意由公司第二大股东——浙江华硕投资管理有限公司推荐顾谨女士为公司第四届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司最近一次召开的临时股东大会审议。
三、通过潘鹰先生辞去公司监事的议案。
【2006-09-02】
刊登第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告,
G金顶关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》，公司第一大股东华伦集团有限公司于2006年8月29日将质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的3430万股股权解除质押登记，并于当日将上述股份全部质押给浙商银行。
【2006-08-18】
刊登关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告,
G金顶关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年8月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》，公司第一大股东-华伦集团有限公司于2006年8月15日将质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的19800000股股权解除质押登记，并于当日将上述股份全部质押给浙商银行。
【2006-08-17】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
四川金顶对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
四川金顶(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3股股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
对价股份上市日：2006年8月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年8月17日起，公司股票简称改为"G金顶"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为232,660,000股，其中有限售条件的流通股合计107,860,000股，无限售条件的流通股份合计124,800,000股。
【2006-08-15】
公布2006年半年报,继续停牌
四川金顶公布2006年半年报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.011元，加权平均每股收益0.035元，加权平均每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.521元，调整后每股净资产1.308元，净资产收益率2.286%，加权平均净资产收益率2.313%，扣除非经常性损益后净利润2630860.56元，主营业务收入191169816.31元，净利润8089654.06元，股东权益353827768.04元。
董事会决议公告
一、通过《公司2006年中期报告及其摘要》。
二、通过《关于公司第四届董事会部分董事变动的议案》，因公司股东变化，同意易静先生辞去公司第四届董事会董事职务，同意第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司推荐周功贤先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司最近一次召开的临时股东大会审议。
三、通过《关于拟核销公司所属原二峨山水泥厂资产的议案》。
四、通过《关于拟转让公司所属暂闲置资产的议案》。
同意将公司所属成都金牛区蜀汉中路526号13幢14层2号一套暂闲置房产进行转让处置。
该房产原值为637,419.80元，累计折旧后净值521,099.73元，转让处置收益为329,300.25 元，本次处置造成公司帐面损失191,799.48元。
【2006-08-14】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
8月17日复牌
四川金顶股权分置改革方案实施公告
四川金顶(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3股股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年8月15日
对价股份上市日：2006年8月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年8月17日起，公司股票简称改为"G金顶"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为232,660,000股，其中有限售条件的流通股合计107,860,000股，无限售条件的流通股份合计124,800,000股。
【2006-08-09】
刊登第二大股东所持部分股权质押公告,继续停牌
四川金顶关于第二大股东所持部分股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份4883.383万股，占公司总股本的20.99%)所持公司社会法人股3854万股已于2006年8月7日办理质押，质押权人为杭州市商业银行股份有限公司营业部。
【2006-08-04】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
四川金顶股权分置改革相关股东会议表决结果公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年8月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数1,519人，代表股份152,699,555股，占公司总股本的65.63%。
其中：社会公众股股东及授权代表人数1,514人，代表股份18,039,555股，占公司社会公众股股份总数的18.79%，占公司总股本的7.75%。
参加本次相关股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人，代表股份134,660,000股，占公司总股本的57.88%。
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数131人，代表股份2,556,028股，占公司社会公众股股份总数的2.66%，占公司总股本的1.10%。参加网络投票的社会公众股股东人数1,383人，代表股份15,483,527股，占公司社会公众股股份总数的16.13%，占公司总股本的6.66%。
投票表决结果：
代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 152,699,555 150,025,582 2,672,173 1,800 98.25%
流通股股东 18,039,555 15,365,582 2,672,173 1,800 85.18%
非流通股股东 134,660,000 134,660,000 0 0 100.00%
【2006-08-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
四川金顶采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738678 金顶投票 1 A股
2、表决议案
（1） 买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
四川金顶 1 股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有"四川金顶"股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-08-02】
刊登股改方案获国务院国资委批准公告,继续停牌
四川金顶公告
四川金顶(集团)股份有限公司于近日得到通知，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。
【2006-08-01】
网络投票起止日:08-01至08-03,继续停牌
四川金顶网络投票起止日:08-01至08-03
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738678 金顶投票 1 A股
2、表决议案
（1） 买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
四川金顶 1 股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有"四川金顶"股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-31】
刊登股东持股解除质押情况及股改股东补充承诺公告,继续停牌
四川金顶股东持股解除质押情况及股权分置改革股东补充承诺的公告
四川金顶(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》，公司第一大股东华伦集团有限公司(下称：华伦集团)质押给浙商银行股份有限公司的公司6860万股股份中的1450万股，已于2006年7月28日办理了质押登记解除手续。
另据通知，公司第四大股东申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)所持公司200万股非流通股股份已全部质押，在公司股权分置改革(下称：股改)网络投票前其应支付股改对价421484股的解质工作不能保证完成，华伦集团于2006年7月28日作出补充承诺，愿代申银万国先行垫付上述股改对价。
如在公司股改实施前，申银万国应支付股改对价解质工作办理完成，则其应执行的对价支付义务仍由申银万国履行。
【2006-07-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
四川金顶召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，四川金顶(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738678”；投票简称为“金顶投票”。
【2006-07-20】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
四川金顶召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，四川金顶(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738678”；投票简称为“金顶投票”。
【2006-07-12】
刊登股改方案沟通情况暨调整股改方案公告,停牌一天
7月13日复牌
四川金顶股改方案沟通情况暨调整股改方案公告
四川金顶（集团）股份有限公司股权分置改革方案自2006年7月3日刊登公告以来，为了充分了解投资者的意见和建议，在公司董事会协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上沟通、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
调整后的对价安排为：四川金顶三分之二以上非流通股股东同意按一定比例向流通A 股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股票的对价；在对价支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
关于社会法人股股东股权转让完成过户的公告
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东-上海华策投资有限公司(下称：上海华策)于2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)签署《股份转让合同》，将其所持公司4883.383万股社会法人股(占总股本的20.99%)转让给浙江华硕。
2006年7月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续已于2006年7月7日办理完毕。
本次转让完成后，浙江华硕持有公司4883.383万股股份，为公司第二大股东。
【2006-07-05】
刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
四川金顶关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
四川金顶(集团)股份有限公司定于2006年7月6日14:00至16:00就股权分置改革有关事宜举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2006-07-04】
刊登关于社会法人股股东股权转让进展情况公告,继续停牌
四川金顶关于社会法人股股东股权转让进展情况的提示性公告
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东-上海华策投资有限公司(下称：上海华策)于2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)签署《股份转让合同》，将其所持公司4883.383万股社会法人股(占总股本的20.99%)转让给浙江华硕。
本次转让完成后，上海华策将不再持有公司股份；浙江华硕将持有公司4883.383万股社会法人股，成为公司第二大股东。
截止公告日，上述股权过户手续尚在办理之中。
【2006-07-03】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年7月13日复牌
四川金顶股权分置改革说明书
本公司三分之二以上非流通股股东同意按一定比例向流通A股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.1股股票的对价，非流通股股东共需支付2016万股股票。在对价支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
1、明确同意参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、2006年6月9日，本公司第二大非流通股股东上海华策投资有限公司与浙江华硕投资管理有限公司签署了《关于公司股份转让合同》，上海华策将所持公司股份4883.383万股(占总股本的20.99%)协议转让给浙江华硕，股份转让定价为2.08元/股，股份转让总价款为10157.4366万元人民币。目前该等股份过户手续正在办理之中。
上海华策投资有限公司和浙江华硕投资管理有限公司均承诺：若该等股份过户手续于股权分置改革方案实施前完成，则由浙江华硕投资管理有限公司向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的相应对价，并履行相应的承诺义务；若该等股份过户手续未能于股权分置改革方案实施前完成，则由上海华策投资有限公司代为支付该等非流通股份应执行的对价，同时浙江华硕投资管理有限公司承诺：股份过户手续一旦完成，将继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的全部承诺义务。
3、本公司非流通股股东华伦集团有限公司和申银万国证券股份有限公司所持有股份存在质押的情形。华伦集团有限公司和申银万国证券股份有限公司承诺本次股权分置改革方案确定后，在本公司股权分置改革方案网络投票前将按照实际对价支付水平解除部分四川金顶非流通股份的质押，履行承担对价支付义务。
4、为了使本公司股权分置改革顺利进行，华伦集团承诺对尚有1家未获得明确意思表示同意的本公司非流通股股东成都铁路局西昌铁路分局需支付的对价股份先行垫付。代为垫付后，成都铁路局西昌铁路分局持有本公司的股份如上市流通，应当向华伦集团有限公司偿还代为垫付的股份，或取得华伦集团有限公司的书面同意。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月24日
董事会征集投票起止日:2006年07月25日至2006年08月02日
网络投票起止日:2006年08月01日至2006年08月03日
网络投票代码:738678 投票简称:金顶投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年08月03日
提示性公告时间分别为: 2006年07月20日 2006年07月25日
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738678 金顶投票 1 A股
2、表决议案
（1） 买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
四川金顶 1 股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有"四川金顶"股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-23】
刊登高管变动公告,
四川金顶董监事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年6月20日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充审议公司与浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)授信互保的议案：公司四届二十次董事会(临时)会议以签署决议方式同意继续为大地纸业在2877万元授信额度范围内提供担保。现董事会提出大地纸业应有实质反担保措施，包括但不仅仅包括提供至少价值4500万元以上的有效实物资产或相当价值的股权抵押(质押)给公司，或先为公司提供等额授信的连带责任担保。
二、通过关于拟将《公司股东大会规程》修订为《公司股东大会规则》及修订《公司董、监事会议事规则》的议案。该事项将提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、通过公司高级管理人员变动的议案。
同意公司常务副总经理蒋萍萍、财务总监潘志猛因工作变动不再担任所任职务。聘任吴飞龙、袁平担任公司副总经理职务；聘任杜受华担任财务总监职务，上述聘任高管的任期与第四届董事会相同。
【2006-06-13】
刊登社会法人股股东股权转让的提示性公告,
四川金顶社会法人股股东股权转让的提示性公告
本公司第二大股东上海华策投资有限公司2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司签署了《关于四川金顶（集团）股份有限公司股份转让合同》，上海华策将所持四川金顶4,883.383万股（占总股本的20.99%）协议转让给浙江华硕。经双方协商，本次股份转让定价为2.08元/股，股份转让总价款为10,157.4366万元人民币。合同约定，浙江华硕在合同股份过户前后分期支付所有股权转让款，转让后股份性质仍为社会法人股。
股份转让完成后，上海华策将不再持有本公司股份，浙江华硕将持有本公司4,883.383万股社会法人股，占本公司总股本的20.99%，成为本公司第二大股东。
本次股份转让尚须在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续后生效。
【2006-06-09】
刊登为浙江大地纸业集团有限公司提供担保公告,
四川金顶为浙江大地纸业集团有限公司提供担保的公告
2006年6月7日，公司召开第四届董事会临时会议，同意继续为浙江大地纸业集团有限公司在2,877万元授信额度范围内提供担保，截止公告日累计为其担保人民币2,017万元。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币4,517万元，其中，为乐山市财政局担保1,000万元为逾期担保。担保总额占公司2005年末净资产的13.06%。
【2006-06-02】
刊登国家股股东股权转让完成过户的公告,
四川金顶国家股股东股权转让完成过户的公告
本公司第二大股东--乐山市国有资产经营有限公司于2005年4月20日将其所持本公司4,883.383万股（占总股本的20.99%）国家股及其衍生所有权益转让给上海华策投资有限公司（以下简称："上海华策"）。本公司第五大股东--乐山资信产权经纪有限公司于2005年4月16日将其所持本公司100万股国有法人股全部协议转让给华伦集团有限公司（以下简称："华伦集团"）。
近日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续已分别于2006年5月29日、5月30日办理完毕。
本次转让完成后，本公司总股本仍为23,266万股，其中，华伦集团合并持有6,960万股，占总股本的29.92%，为公司第一大股东；上海华策持有4,883.383万股，占总股本的20.99%，为公司第二大股东，上述股份性质属社会法人股。乐山市国有资产经营有限公司和乐山市资信产权经纪有限公司将不再持有本公司股份。
【2006-05-31】
刊登关于完成清欠的公告,
四川金顶关于完成清欠的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年5月29日收到中国人民银行支付系统专用凭证，公司第二大股东乐山市国有资产经营有限公司已将2000万元“金顶职工安置款”从乐山市商业银行营业部汇入中国工商银行峨眉山市支行公司账户。至此，公司代乐山市国有资产经营有限公司垫付的职工安置补偿款已全部清欠完毕。
【2006-05-26】
刊登关于国家股股权转让进展情况的公告,
四川金顶关于国家股股权转让进展情况的公告
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东乐山市国有资产经营有限公司于2005年4月20日与上海华策投资有限公司(下称：上海华策)签订了《股份转让合同》，将所持公司4883.383万股(占总股本的20.99%)国家股及其衍生所有权益转让给上海华策，股份转让价格为2.06元/股，股份转让总价款为10059.769万元人民币。
公司第五大股东乐山资信产权经纪有限公司于2005年4月16日与华伦集团有限公司(下称：华伦集团)签署《股份转让合同》，将其所持公司100万股国有法人股全部协议转让给华伦集团，股份转让价格为2.06元/股，股份转让总价款为206万元人民币。
上述股权转让已于2006年4月21日获国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准。
截止2006年5月25日，本次股份转让尚未完成过户手续。根据有关规定，本次股份转让过户手续正在办理之中。
【2006-04-29】
刊登年度股东大会决议及国家股股权转让进展情况公告,
四川金顶年度股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度日常关联交易事项报告。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司2006年年度融资事项的提案。
六、通过关于拟核销山东临沂金盛水泥有限公司长期投资的提案。
七、通过修改公司章程的提案。
国家股股权转让进展情况的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月27日接第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，国务院国有资产监督管理委员会2006年4月21日以有关文件批复，同意将国资公司所持公司国家股4883.383万股(占总股本的20.99%)转让给上海华策投资有限公司(下称：上海华策)，同意将乐山资信产权经纪有限公司持有的公司国有法人股100万股(占总股本的0.43%)转让给华伦集团有限公司(下称：华伦集团)，批复自发文之日起6个月内有效。
本次国有股转让后，华伦集团合并持有公司股份6960万股，占总股本的29.92%；上海华策持有公司股份4883.383万股，占总股本的20.99%，上述股份属非国有股。
【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,
四川金顶公布2006年一季报：每股收益0.0044元，每股收益（扣除）-0.0176元，每股净资产1.49元，调整后每股净资产1.284元，净资产收益率0.298%，扣除非经常性损益后净利润-4087643.35元，主营业务收入76580434.93元，净利润1033062.65元，股东权益346771176.63元。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月20日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续转让公司所属乐山市远大房地产开发有限公司(公司出资950万元，占注册资本的95%，下称：远大房产)部份股权的议案：为履行2005年12月31日签订的《股权转让协议的补充协议》，公司于2006年3月29日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕公司)继续签订了《补充协议》，经评估，公司同意将所持远大房产38.44%股份作价900万元继续转让给华硕公司。华硕公司与公司于2005年12月21日、2005年12月31日、2006年3月29日先后签订了《股份转让协议》及《股权转让协议的补充协议》，交易完成后，华硕公司总计受让公司所有远大房产85%的股份，公司仍持有远大房产10%股权。本次股权转让预计将获得约520万元收益。
二、同意公司以部分土地、房产及铁路专用线等资产作抵押继续在乐山市商业银行峨眉山市支行办理银行承兑汇票1500万元。
三、通过公司2006年第一季度报告。
【2006-04-18】
刊登关于2005年度股东大会增加临时提案的公告,
四川金顶关于2005年度股东大会增加临时提案的公告
四川金顶(集团)股份有限公司近日接到第一大股东华伦集团有限公司(持有公司6860万股股份，占公司总股本的29.49%)于2006年4月14日提交的有关函，要求按有关文件规定将“修订公司章程”的临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月28日召开的2005年年度股东大会审议。
【2006-04-04】
刊登2005年年度报告更正公告,
四川金顶2005年年度报告的更正公告
四川金顶(集团)股份有限公司2005年年度报告正文及摘要已于2006年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，其中部分数据有误，现予以更正。
【2006-03-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2005年年报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）-0.025元，加权平均每股收益0.058元，加权平均每股收益（扣除）-0.025元，每股净资产1.486元，调整后每股净资产1.302元，净资产收益率3.91%，加权平均净资产收益率3.99%，扣除非经常性损益后净利润-5806863.43元，主营业务收入389829333.78元，净利润13529169.06元，股东权益345738113.98元。
董、监事会决议暨召开股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月24日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年日常关联交易事项报告：公司2006年与四川金宏水泥有限公司(下称：金宏水泥)及峨眉协和水泥有限公司(下称：协和水泥)之间的关联交易继续按照已定的《财务分转规则》执行。2005年度，金宏水泥及协和水泥累计生产经营资金占用额分别为411.68万元及710.50万元。
三、通过公司2006年年度短期融资到期续办事项的议案：截至2006年初，公司在各金融机构的短期融资总额为24193.2619万元。公司董事会同意在上述融资分别到期后继续在该额度范围内办理相关融资业务。
四、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过关于拟核销山东临沂金盛水泥有限公司(注册资本1500万元人民币，公司以现金500万元出资，占注册资本的34%)长期投资的议案。
七、通过关于解决公司大股东及其他关联方资金占用的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
董事会关于解决公司大股东及其他关联方资金占用的决议公告
公司2005年度非经营性资金占用清理情况如下：公司现第二大股东乐山市国有资产经营有限公司2004年末非经营性占用余额9836987.57元，2005年末非经营性占用余额13563689.57元，增加余额3726702元。根据乐山国资乐资司函(2003)24号《关于四川金顶(集团)股份有限公司安置职工补贴有关问题的函》，此部分费用由乐山国资从国家股股权转让收入中予以支付。
为确保上述资金占用问题在规定时间内完成，经公司第一大股东华伦集团有限公司与乐山市国有资产经营有限公司协商，华伦集团担保以现金方式代国资公司向本公司支付其承诺的职工安置补贴总计2000万元，华伦集团已分别于2006年2月8日和3月2日出具《承诺函》，承诺在2006年9月30日前，向本公司累计支付现金2000万元人民币。
【2006-03-25】
刊登临时股东大会决议及出售资产公告,
四川金顶公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意张小波辞去公司第四届董事会董事职务、杨柳勇辞去公司第四届董事会独立董事职务。
二、批准修改公司章程部分条款的提案。
三、批准关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的提案。
出售资产公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月23日召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于转让公司所持乐山市远大房地产开发有限公司(公司出资950万元，占注册资本95%，下称：远大房产)部份股权的议案：浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕公司)与公司于2005年12月21日、2005年12月31日先后签订了《股份转让协议》及其《补充协议》，公司同意以1100万元价格向华硕公司转让公司所持远大房产46.56%的股权。本次交易预计将获得约630万元收益。
本次股权转让完成后，公司还将持有远大房产48.44%的股权。
【2006-03-24】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2006-02-23】
刊登高管变动公告,
四川金顶董事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年2月21日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高级管理人员变动的议案。
因工作变动，公司总经理助理陈雪琴女士、柳力宾先生分别辞去所任职务。
二、通过修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2006年3月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2006-02-15】
刊登部分国家股及国有法人股股权转让进展情况的公告,
四川金顶部分国家股及国有法人股股权转让进展情况的公告
近日，四川金顶(集团)股份有限公司接国家股股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，四川省人民政府已于2006年1月15日以有关批复文件，同意将国资公司所持公司4883.38万股国家股股权(占总股本的20.99%)转让给上海华策投资有限公司；同意将公司国有法人股股东乐山资信产权经纪有限公司所持公司100万股国有法人股股权(占总股本的0.43%)转让给公司第一大股东浙江华伦集团有限公司。
上述股权转让尚须经国务院国有资产监督管理委员会批准。
【2006-01-21】
刊登国家股股东部分股权转让完成过户的公告,
四川金顶国家股股东部分股权转让完成过户的公告
2006年1月20日，四川金顶(集团)股份有限公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)将所持公司1372.617万股(占公司总股本的5.90%)转让给中国建筑材料集团公司(下称：中建公司)的股权转让过户手续已于2006年1月18日办理完毕。
本次股权转让后，中建公司持有公司股份1372.617万股，占公司总股本的5.90%，为公司第三大股东，股份性质将由国家股变更为国有法人股；国资公司持有公司国家股4883.383万股，占公司总股本的20.99%，仍为公司第二大股东。
中建公司受让公司股份后，承诺参加和支持公司的股权分置改革工作；同意按照公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价；同意按照有关要求履行股份锁定和分步流通等义务。
【2006-01-20】
刊登选举监事会主席公告,
四川金顶监事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司工会二届七次职工代表大会于2006年1月13日召开代表组长会议，会议选举王忠为公司第四届监事会职工监事。
公司于2006年1月18日以通讯方式召开四届八次监事会，会议推选王忠为公司第四届监事会主席。
【2006-01-18】
刊登部分国家股股权转让进展情况公告,
四川金顶部分国家股股权转让进展情况的公告
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司6256万股国家股中的1372.617万股(占公司总股本的5.90%)。该股份转让已获国务院国有资产监督管理委员会有关文件的批准。
截止2006年元月16日，上述股份转让尚未完成过户手续。
【2005-12-20】
刊登高管变动公告,
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年12月16日以通讯表决方式召开四届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司总经理陈建龙、执行总经理王忠、副总经理陈明霞分别辞去所任职务；聘任朱文浩担任公司总经理职务、蒋萍萍担任公司常务副总经理职务。
二、通过关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的议案。该议案将提交公司最近一次召开的股东大会审议。
乐山市云海综合经营公司（以下简称"云海公司"）系经乐山市计划经济委员会及乐山市国有资产管理局批准成立的有限责任公司，公司注册资本2,295万元，其构成为划转的本公司国有非生产经营性资产。该公司由乐山市国有资产管理局委托本公司代管，其运行主要依靠本公司以借款方式拨付经费维持，其维修经费、职工工资等费用均由本公司垫付，由此形成云海公司对本公司相关债务。
从2001年至今，云海公司已歇业四年。由于严重资不抵债，该公司于2005年9月13日向乐山市中级人民法院申请破产。2005年10月24日，四川省乐山市中级人民法院民事裁定书（2005）乐民破（裁）字第5－1号依法裁定宣告云海公司破产，并指定成立了云海公司破产清算组。2005年11月23日，四川省乐山市中级人民法院民事裁定书（2005）乐民破字第5－2号依法裁定终结云海公司破产程序。
根据四川省乐山市中级人民法院（2005）乐民破（通）字第5－4号债权通知书，本公司申报的债权22,054,712.19元，依法不再清偿。
据此，会议同意依法核销应收云海公司款项22,009,566.12元（2004年审计数），上述应收帐款已全额计提坏帐准备，本次核销对当期损益无影响。
【2005-11-26】
刊登关于为乐电实施担保公告,
四川金顶关于为乐电实施担保公告
四川金顶(集团)股份有限公司四届十二次董事会审议同意为乐山电力股份有限公司(简称：乐电)在中信实业银行3000万元借款提供担保。
2005年11月10日，乐电与中信实业银行成都分行签署有关《人民币借款合同》，合同约定中信实业银行向乐电提供人民币贷款1500万元，借款期限为壹年，自2005年11月10日至2006年11月10日。
根据公司董事会决议，公司与中信实业银行成都分行签署了有关《保证合同》，为乐电在该行的1500万元借款提供担保，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起二年。上述担保在公司与乐电签署的授信互保额度内3000万元，未增加公司担保总额。
【2005-10-29】
公布2005年三季报,
四川金顶公布2005年三季报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.456元，调整后每股净资产1.288元，净资产收益率1.952%，扣除非经常性损益后净利润2412613.94元，主营业务收入283664323.13元，净利润6614619.25元，股东权益338782805.01元。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第十三次会议于10月27日上午召开,会议审议并通过以下议案：
一、《公司2005年第三季度报告》；
二、《关于公司拟转让所持四川金顶集团恒通商品混凝土有限公司股权的议案》；
三、《关于公司第四届董事会董事变动的提案》；
公司独立董事杨柳勇先生、董事张小波先生拟分别辞去董事职务。会议同意将上述董事变动提案提交公司最近一次召开的股东大会审议。
四、《关于拟调整第四届董事会下设专门委员会人员的议案》。
五、《关于拟修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
六、《关于拟修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。
出售资产公告
为适应集团公司市场战略调整的要求,公司分别向周国良先生、江金林先生转让所持四川金顶集团成都恒通商品混凝土有限公司86%股权,转让价格为1,616万元。
【2005-10-28】
刊登临时股东大会决议公告,
四川金顶临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨国华为公司第四届董事会董事。
二、选举骆国良为公司第四届董事会独立董事。
【2005-10-27】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2005-09-24】
刊登对外担保公告,
四川金顶董事会决议暨召开临时股东大会的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年9月23日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过沈伟东辞去公司第四届独立董事职务，提名骆国良为公司第四届董事会独立董事。
二、通过关于继续为乐山电力股份有限公司(下称：乐电公司)银行借款提供担保的议案：同意为乐电公司在中信实业银行成都浆洗街支行累计3000万元借款提供担保，上述担保在公司与乐电公司3000万元互保授信额度内，不属新增担保。
此外,该公司在中信实业银行成都浆洗街支行办理的由本公司提供担保的1,000万元借款将于2005年10月10日到期。
董事会决定于2005年10月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2005-09-14】
刊登选举董事会董事候选人公告,
四川金顶董事会决议公告
程东跃辞去董事职务，提名杨国华为公司第四届董事会董事候选人。该事项尚需经2005年第一次临时股东大会审议。
【2005-09-09】
刊登股权质押公告,
四川金顶公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》、《证券质押登记证明》，持有公司6860万股法人股股权(占公司总股本的29.49%)的第一大股东华伦集团有限公司于2005年9月6日将质押在浙商银行股份有限公司6860万股法人股权解除质押后，于当日分两笔各为3430万股再次质押给浙商银行股份有限公司。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2005年半年报：每股收益0.013元，每股收益（扣除）0.016元，加权平均每股收益0.013元，加权平均每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.441元，调整后每股净资产1.257元，净资产收益率0.906%，加权平均净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润3723113.28元，主营业务收入181408505.12元，净利润3036389.9元，股东权益335184475.66元。公司2005年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年8月12日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任潘志猛担任公司财务总监职务。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
【2005-07-12】
刊登国家股股东部分股权转让进展情况公告,
四川金顶国家股股东部分股权转让进展情况公告
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司(下称：中建集团)与乐山市国有资产经营有限公司(下称：乐山国资)签署《股份转让合同》，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司6256万股国家股中的1372.617万股（占公司总股本的5.90%)。
2005年7月11日，接乐山国资通知，该公司于2005年6月30日与中建集团签定《〈股份转让合同〉补充协议》。鉴于该股权报批的实际进程，双方同意将2005年3月18日签定的公司国家股《股份转让合同》第七条第二款："本合同在2005年6月30日前未能得到国家相关部门批准，本合同自动失效"修改为："本合同若未能得到国家相关部门批准，本合同自动失效。"
该股权转让已于2005年6月29日获四川省人民政府有关文批准，目前正在报批之中。
【2005-07-01】
刊登对外投资公告,
四川金顶对外投资公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月29日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
公司与攀钢集团钢城企业总公司控股企业-攀枝花环业冶金渣有限责任公司共同出资设立攀枝花金顶环业水泥有限公司，拟在攀枝花市兴建一条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线。2005年6月19日，合作双方草签了合资意向协议。新公司注册资本为5000万元，其中公司以现金出资2550万元，占51%。项目双方约定，新公司成立后六个月内，双方按上述股本比例追加投资使新公司注册资本增至10000万元。如一方无法及时足额投入货币资金，另一方可按对方所欠限额补足资金，双方最终持股比例以实际注资确定。项目完成后，新公司为公司控股子公司。本次投资的资金来源为自筹。
【2005-06-18】
刊登股东大会决议公告,
四川金顶股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2004年年度报告及其摘要。
二、批准公司2004年度关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的提案。
三、批准公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
四、续聘四川君和会计师事务所为公司2005年审计机构。
五、批准关于拟核销长期投资-烟台金河水泥有限公司的提案。
六、批准公司第一大股东华伦集团有限公司(持有公司法人股6860万股，持股比例29.49%)关于公司拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的提案：授信实际融资额度为叁仟万元人民币，互保授信协议期限为壹年。
七、批准拟修改公司章程的提案。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟转让公司所持四川金顶集团成都水泥有限公司(公司出资693万元，占86.63%，下称：成都水泥)股权的议案：公司于同日与陈雪华签署了《股权转让协议》，公司以727.65万元价格向陈雪华转让公司所持成都水泥86.63%的股权。
二、通过关于继续为乐山电力股份有限公司(下称：乐山电力)银行借款提供担保的议案：该公司原拟在招商银行成都分行营门口支行由公司担保的2000万元借款未能续借，为履行互保授信协议，公司同意继续为该公司上述2000万元在中国农业银行乐山市分行借款提供担保。上述担保包含在公司与乐山电力3000万元互保授信额度内，不属新增担保。
三、聘任董事会秘书周正兼任公司总经理助理。
【2005-06-17】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2005-05-27】
刊登股权转让进展公告,
四川金顶股东公布公告
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)6256万股国家股中的1372.617万股(占四川金顶总股本的5.90%)。
截止2005年5月20日，本次股份转让由于国家股股权转让报批所需相关程序性文件未完备等原因，尚未完成过户手续。根据中国证监会有关规定，中国建筑材料集团公司将与股权转让方共同完成有关报批文件以便尽快完成股权过户手续。
【2005-04-30】
公布2005年一季报,
四川金顶公布2005年一季报：每股收益0.0028元，每股收益（扣除）0.0052元，每股净资产1.43元，调整后每股净资产1.234元，净资产收益率0.1969%，扣除非经常性损益后净利润1210698.39元，主营业务收入64463840.47元，净利润655377.22元，股东权益332790785.3元。
董事会决议公告及增加2004年度股东大会提案的通知
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的议案：同意与大地纸业签署授信实际融资额度为3000万元的互保协议，双方在对等期间、币种、数量、金额等条件下，互为对方银行借款提供对等授信担保，互保授信协议期限为壹年。
日前公司累计对外提供担保2000万元，对外担保逾期的累计数量为1000万元。
三、通过关于增加2004年度股东大会提案的通知：公司第一大股东-华伦集团有限公司提议将上述第二项提案提交2004年年度股东大会审议，公司董事会对该提案进行了审核，同意将该提案提交于2005年6月17日召开的2004年年度股东大会审议。
【2005-04-26】
刊登股东公布持股变动报告书,
四川金顶股东公布持股变动报告书
2005年4月20日，上海华策投资有限公司(下称：华策公司)与乐山市国有资产经营有限公司(下称：乐山国资公司)签署《股份转让合同》。本次持股变动系华策公司向乐山国资公司受让四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)国家股4883.383万股(占总股本的20.99%)，转让价款为10059.769万元。股权转让完成后华策公司将持有四川金顶4883.383万股国家股(占四川金顶总股本的20.99%)的股份，为四川金顶第二大股东。
本次股份转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
【2005-04-23】
刊登国家股股东股权转让的提示性公告,
四川金顶国家股股东股权转让的提示性公告
四川金顶(集团)股份有限公司接第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，该公司于2005年4月20日与上海华策投资有限公司(下称：上海华策)签署《股份转让合同》(下称：合同)，国资公司将所持公司4883.383万股(占总股本的20.99%)以及由此衍生的所有权益转让给上海华策，上海华策承诺以现金受让合同股份。经合同双方协商，遵照国有股权转让价格不低于每股净资产的原则，本次股份转让价格为2.06元/股，股份转让价款总计10059.769万元人民币。
本次转让合同尚须逐级报经国务院国有资产监督管理委员会批准后生效。
股份转让完成后，国资公司将不再持有公司股份，上海华策将持有公司4883.383万股社会法人股，占公司总股本的20.99%，成为公司第二大股东。
【2005-04-22】
刊登股东公布公告,
四川金顶股东公布公告
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)6256万股国家股中的1372.617万股(占四川金顶总股本的5.90%)。
截止2005年4月20日，本次股份转让由于国家股股权转让报批所需相关程序性文件未完备等原因，尚未完成过户手续。根据中国证监会有关规定，中国建筑材料集团公司将与股权转让方共同完成有关报批文件以便尽快完成股权过户手续。
【2005-04-19】
公布2004年年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2004年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）-0.026元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）-0.026元，每股净资产1.428元，调整后每股净资产1.257元，净资产收益率4.183%，加权平均净资产收益率4.684%，扣除非经常性损益后净利润-6122457.22元，主营业务收入347347932.76元，净利润13892222.48元，股东权益332135408.08元。董监事会决议暨召开股东大会的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于近日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年董事会闭会期间，公司董事会授权董事长行使部分经营管理决策权的议案。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任审计工作的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过华伦集团有限公司关于受让公司股权过渡期自查报告。
六、通过修改公司章程的议案。
七、同意聘请王忠担任公司执行总经理。
八、通过关于拟核销山东金河水泥有限公司(注册资本5130万元人民币，其中公司持10%出资，下称：金河公司)长期投资的议案：同意在不放弃公司所拥有该公司合法权益前提下进行帐务核销。2001年，公司已对金河公司长期投资513万元计提了长期投资减值准备507.87万元，如核销将减少公司当期损益5.13万元。
九、通过关于2004年关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的议案。
十、同意王忠辞去公司第四届职工监事；推选但小梅为公司第四届监事会召集人。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
四川金顶(集团)股份有限公司现将预计2005年度与外方各持股50%共同控制的"嫁接式"合资企业四川金宏水泥有限公司及峨眉协和水泥有限公司的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与峨眉协和及四川金宏因合资方式形成生产经营性资金占用，2004年的总金额为825.38万元，预计2005年度总金额不超过1500万元。
【2008-05-19】
刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
四川金顶股票交易异常波动公告
四川金顶(集团)股份有限公司股票于2008年5月14日-16日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票价格出现异常波动。
经征询，公司未受四川西北汶川县地震影响，生产经营情况正常；公司前期已披露的拟非公开发行股票事项，截止目前，其购买目标资产的相关审计、资产评估等工作尚未完成；公司控股股东华伦集团有限公司回复征询函称，近期该公司正与有关方面就公司重大资产重组事项进行会谈，该事项存在重大不确定性。据此，公司股票于本公告刊登之日起停牌，从停牌之日起一个月之内，公司将在相关事项确定后召开公司董事会审议，公司股票在董事会决议公告后复牌。
截止目前和可预见的三个月内，除前述涉及的披露事项外，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险。
【2008-05-16】
刊登股东股权质押公告,
四川金顶股东股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年5月15日接第一大股东-华伦集团有限公司(截止2008年4月30日共持有公司股份65098694股，占公司总股本的18.65%，下称：华伦集团)通知，华伦集团于2008年5月8日将其所持公司有限售条件流通股8905800股办理了质押登记[其中包括华伦集团于同日将原质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司股份办理质押解除后再次质押的4500000股]。华伦集团于2008年5月14日将原质押在浙商银行的公司有限售条件流通股20400000股办理了质押解除，并于同日将上述股份办理了质押登记。上述股权质押的质押权人均为厦门国际信托有限公司。
【2008-05-14】
刊登关于生产经营未受川西北地震影响的公告,
四川金顶关于生产经营未受川西北地震影响的公告
2008年5月12日下午四川西北汶川县发生7.8级强烈地震，四川金顶(集团)股份有限公司地处四川省峨眉山市，生产厂区有强烈震感，但未造成人员及财产损失。截止目前，公司水泥生产经营正常，未受川西北地震影响。
【2008-05-13】
因地震交易所无法与公司取得联系,今起停牌
四川金顶因重要事项未公告。
2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，上交所无法与在上交所上市的四川、重庆上市公司取得联系。上交所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
四川金顶公布2008年一季报：基本每股收益0.007元，稀释每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.0054元，每股净资产1.191元，净资产收益率0.59%，扣除非经常性损益后净利润1867928.23元，营业收入108367549.74元，归属于母公司所有者净利润2455207.36元，归属于母公司股东权益415577645.76元。
董事会决议公告
一、审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、审议通过《关于四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
2、发行方式
本次非公开发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他特定投资者（包括控股股东华伦集团），发行对象不超过十名。其中华伦集团以其拥有的四川金顶广元水泥有限公司（以下简称“广元水泥”）98%股权的经审计的账面值作价认购，其他投资者均以现金认购。
4、定价基准日
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。
5、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日（2008年4月29日）前20个交易日公司股票交易均价，即不低于每股6.26元人民币。
6、发行数量
本次发行股票数量不低于3,600万股，不超过6,600万股，在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
7、募集资金投向
资产认购部分：本公司将通过向控股股东华伦集团发行股票的方式收购其拥有的广元水泥的98%股权。
现金认购部分：向其他投资者募集现金，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资广元水泥2×2500t/d熟料新型干法水泥生产线综合利用技改项目。现金认购总额不超过3.5亿元，募集资金不足部分，本公司将以自有资金或银行贷款解决。
8、限售期
本次非公开发行股票在发行完毕后，华伦集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
9、上市地点
本次非公开发行的股票于锁定期满后，在上海证券交易所上市交易。
10、滚存利润安排
本次非公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。
11、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起一年。
三、审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》；
四、审议通过《关于签署〈四川金顶（集团）股份有限公司与华伦集团有限公司关于非公开发行股票购买资产框架协议〉的议案》；
五、审议通过《关于四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
上述议案均需经股东大会审议通过。公司将进行相应准备工作，召开股东大会的具体事项另行公告。
监事会决议公告
一、审议通过推举王忠先生为公司第五届监事会主席。
二、审议通过了《四川金顶（集团）股份有限公司第一季度报告》。
2007年年度股东大会决议公告
会议以记名投票表决方式审议了以下提案：
1、批准《2007年度公司董事会工作报告》；
2、批准《2007年度公司监事会工作报告》；
3、批准《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；
4、批准《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、批准《关于公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告》；
6、批准《关于公司2008年度融资事项的提案》；
7、批准《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的提案》；
8、批准《关于2007年度独立董事履职情况的报告》；
9、批准《公司2007年年度报告及其摘要》；
10、批准《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
11、批准《关于第四届监事会换届选举的提案》：
（1）《关于选举汪晓红女士为第五届监事会监事的提案》；
（2）《关于选举陈静女士为第五届监事会监事的提案》。
大会选举汪晓红女士、陈静女士为公司第五届监事会监事，并与公司职工代表监事王忠先生、但小梅女士、邱明富先生共同组成公司第五届监事会。
【2008-04-28】
因重要事项未公告,继续停牌
四川金顶因重要事项未公告，4月28日全天停牌。
【2008-04-26】
召开股东大会,继续停牌
四川金顶召开股东大会。
【2008-04-25】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
四川金顶重大事项停牌公告
公司拟于2008年4月28日召开董事会审议非公开发行股票事宜，为避免在此期间出现股票交易异常波动，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日2008年4月29日复牌。
请广大投资者注意风险，公司将及时披露上述事项的进展情况。
【2008-04-16】
刊登选举产生公司第五届监事会职工代表监事公告,
四川金顶公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年4月11日召开工会委员会二届十次职工代表大会职工代表组长会议，会议同意由王忠、但小梅、邱明富三位同志担任四川金顶（集团）股份有限公司第五届监事会职工监事。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2007年年报：基本每股收益0.0737元，稀释每股收益0.0737元，每股收益（扣除）0.0371元，每股净资产1.193元，净资产收益率6.18%，加权平均净资产收益率6.19%，扣除非经常性损益后净利润12946288.16元，营业收入415267929.2元，归属于母公司所有者净利润25705318.68元，归属于母公司股东权益416251170.04元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2008年3月21日召开五届四次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告。
三、通过公司2008年度融资事项的议案：
截止2007年末，公司向金融机构融得短期资金共计37,910万元，其中：短期借款33,580万元，银行承兑汇票敞口4,330万元，公司2008年将继续办理上述融资续贷。
四、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过修订《公司章程》部分条款的议案，其中公司经营范围修改为：水泥制造、销售，石灰石矿石销售或合作开采；机械加工，汽车修理，普通货运，电力开发，科技开发、咨询服务；经营本企业自产产品技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。"。
七、通过公司监事会换届选举的议案：同意提名第四届监事会监事汪晓红女士、陈静女士为公司第五届监事会股东监事候选人，第五届监事会职工监事由公司工会职工代表会议另行召开选举产生，届时另行公告。
定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-08】
刊登第二大股东股权质押公告,
四川金顶第二大股东股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)通知，2008年3月3日，浙江华硕将所持公司有限售条件流通股10000000股办理了股权质押登记，质押权人为渤海银行股份有限公司杭州分行。
截止披露日，浙江华硕共持有公司有限售条件流通股40364238股(占公司总股本的11.57%)，其中37170000股办理了股权质押登记。
【2008-01-22】
刊登重大事项进展公告,
四川金顶重大事项进展公告
四川金顶(集团)股份有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司之全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司(下称：金顶控股)和峨眉山水泥控股有限公司(下称：水泥控股)共同组建的中外合资四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(下称：合资公司)于2007年12月25日取得了《企业法人营业执照》，注册资本2800万美元，实收资本1428万美元。
另经验资机构审验，截止2008年1月3日，合资公司第二期出资即实收资本1372万美元也已分别由金顶控股、水泥控股缴足。2008年1月18日，合资公司在四川省乐山市工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》，注册资本为2800万美元；实收资本变更登记为2800万美元；股东(发起人)为公司、水泥控股和金顶控股；其他公司登记事项无变动。
【2008-01-05】
刊登股东减持公告,
四川金顶股东减持公告
截止2007年12月28日收盘，浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)通过上海证券交易所证券交易系统出售四川金顶(集团)股份有限公司(简称：四川金顶)股票17449500股(占四川金顶总股本的5%)。截止报告日，华硕投资尚持有四川金顶有限售条件股份40364238股(占四川金顶总股本的11.57%)。
【2007-12-28】
刊登重大事项进展公告,
四川金顶重大事项进展公告
四川金顶(集团)股份有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司之全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司共同组建的中外合资公司-四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(下称：合资公司)于2007年12月25日取得四川省乐山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，合资公司注册资本为2800万美元；实收资本为1428万美元；营业期限自2006年7月4日至2057年12月24日。
合资公司于2007年12月26日取得四川省乐山质量技术监督局颁发《中华人民共和国组织机构代码证》、国家外汇管理局乐山市中心支局颁发的《外商投资企业外汇登记证》。
【2007-12-26】
刊登股东股份减持公告,
四川金顶股东股份减持公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年12月25日接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)书面通知，截止2007年12月24日，华硕投资通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股4422204股(占公司总股本的1.27%)，尚持有公司股份40814238股(其中：有限售条件流通股40364238股，无限售条件流通股45万股)，占公司总股本的11.69%。
【2007-12-18】
刊登重大事项进展公告,
四川金顶重大事项进展公告
根据四川金顶(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司与泰山投资亚洲控股有限公司全资控股子公司-泰山金顶控股有限公司(下称：泰山金顶)和峨眉山水泥控股有限公司(下称：峨眉山水泥)三方于2007年11月20日签署了《四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(注册资本为人民币100万元，折合为13.3202万美元，下称：合资公司)增资认购协议书》，增资扩股及改制后，合资公司注册资本总额为2800万美元，新增注册资本2786.6798万美元。其中：公司认购增资的实物出资价值为人民币22961.28万元，认购1414.6798万美元新增的注册资本，增资后累计持有合资公司51%股份。各方出资与认缴出资额的差额，以验资当日中国人民银行公布美元对人民币汇率中间价折换人民币，作为股本认购溢价计入资本公积。
合资三方于同日签署了修订后的合资公司合同和章程。根据有关评估报告，公司将以转让总资产作价人民币29561.28万元注入合资公司，其中人民币22961.28万元视为公司约定出资，剩余的差额人民币6600万元将由合资公司按各方书面同意的方式向公司偿付。
公司于2007年12月17日接四川省乐山市商务局转来四川省商务厅有关批复，同意泰山金顶和峨眉山水泥股权并购合资公司(公司性质变更为中外合资企业)，同意公司与泰山金顶、峨眉山水泥签订的合同、章程(自批准之日起生效)，原章程同时废止；合资公司同时获得有关《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，股权并购后，合资公司投资总额为6700万美元，注册资本为2800万美元，其中，公司出资1428万美元，占51%；经营期限为50年。
【2007-12-05】
刊登股东股份减持公告,
四川金顶股东股份减持公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年12月4日接第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)通知，截止2007年12月3日，华伦集团通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股8834830股(占公司总股本的2.53%)，尚持有公司股份68059079股(占公司总股本的19.50%)，其中，有限售条件流通股64949035股，无限售条件流通股3110044股。
【2007-11-30】
刊登拟修订《公司章程》部分条款的公告,
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月28日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告。
二、通过制订《公司董、监事及高管人员持有及买卖公司股份管理制度》的议案。
三、通过修订《公司章程》部分条款的议案。该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
四、同意公司在恒丰银行成都分行授信5000万元(含已经实施的3000万元)办理短期流动资金借款，授信期限为一年。该授信由公司第一大股东-华伦集团有限公司提供连带责任担保。
【2007-11-28】
刊登注册资本变更公告,
四川金顶注册资本变更公告
四川金顶(集团)股份有限公司经实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司股份总数由23266万股变更为34899万股。公司于2007年11月22日在四川省乐山市工商行政管理局办理完成注册资本变更登记手续。
【2007-11-24】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
四川金顶临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其控股子公司分别受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司和四川金沙水泥股份有限公司的提案。
二、选举产生公司第五届董事会董事及独立董事。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月23日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈建龙先生为公司第五届董事会董事长，推选杨佰祥先生为公司第五届董事会副董事长。
二、聘任周正为公司第五届董事会秘书、钟辉为公司董事会证券事务代表。
【2007-11-23】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2007-11-09】
刊登股东股权质押公告,
四川金顶股东股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，公司第一大股东-华伦集团有限公司(截止2007年10月31日，共持有公司股份76893909股，占公司总股本的22.03%)于2007年11月2日将原质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司有限售条件流通股33165126股及无限售条件流通股8834874股股份办理了质押解除，并于同日将上述股份中的有限售条件流通股2800万股办理了质押登记，质押权人为浙商银行。
截止2007年10月31日，华伦集团有限公司共持有本公司股份76,893,909股，占公司总股本的22.03%。其中，有限售条件流通股64,949,035股，无限售条件流通股11,944,874股。
【2007-11-08】
刊登董事会换届选举公告,
四川金顶董事会临时会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月6日以通讯表决方式召开四届四十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会换届选举的议案。提名陈建龙先生、杨佰祥先生、李美农女士、杨国华先生、周功贤先生、顾谨女士为公司第五届董事会董事候选人；骆国良先生、夏建中先生、李静先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、同意继续用公司控股子公司-攀枝花市金帆工贸有限责任公司部分土地使用权作抵押，向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行申请流动资金借款1900万元，借款期限为一年，采取按月付息、到期还本方式，还款来源为营业收入及其他收入。
三、《关于拟发放董事、监事津贴及提高独立董事津贴的议案》：具体发放标准如下：独立董事每人每年津贴标准由原来的3万元提高到5万元；董事每人每年津贴为1.8万元，监事每人每年津贴为1.2万元（以上津贴标准均含税）。
董事会决定于2007年11月23日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-11-03】
刊登股东股份减持更正公告,
四川金顶股东股份减持更正公告
2007年11月2日，本公司披露公司股东股份减持公告（公告编号临2007－056号），由于工作人员疏忽，将接到股东通知时间2007年10月31日误写为2007年11月31日。
【2007-11-02】
刊登第一大股东股份减持公告,
四川金顶股东股份减持公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)通知，截止2007年10月31日，华伦集团通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股5504626股(占公司总股本的1.58%)；尚持有公司股份76893909股(占公司总股本的22.03%)，其中，有限售条件流通股64949035股，无限售条件流通股11944874股。
【2007-10-30】
刊登2007年三季报补充公告,
四川金顶2007年第三季度报告补充公告
由于公司2007年9月21日实施了2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由23,266万股变动为34,899万股，现对2007年第三季度报告中2.1之"每股经营活动产生的现金流量净额"补充说明。
【2007-10-29】
公布2007年三季报及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
四川金顶公布2007年三季报：基本每股收益0.0645元，稀释每股收益0.0645元，每股收益（扣除）0.0321元，每股净资产1.179元，净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润7460001.78元，营业收入296261822.39元，归属于母公司所有者净利润15008504.93元，归属于母公司股东权益411309724.21元。
股票交易异常波动公告
2007年10月23日、10月24日、10月25日，公司股票连续三个交易日的收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股票价格出现异常波动。
经征询公司控股股东及公司董事会和管理层，得知本公司目前生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息。
截止目前和可预见的三个月内，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。
董监事会决议公告
四川金顶第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第十八次会议于2007年10月25日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：
《公司2007年第三季度报告》和《关于公司部分高级管理人员变动的议案》。
因工作变动，公司总经理朱文浩先生、副总经理吴飞龙先生申请分别辞去所任职务，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，同意聘任成志红先生担任公司执行总经理职务。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，监事会建议公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司第四届监事会换届选举事项。
临时股东大会决议公告
四川金顶2007年第三次临时股东大会于2007年10月26日召开。
（一）会议以记名投票表决方式审议通过了下列普通决议事项：
1、《关于拟以公司部分资产（峨眉水泥二厂的固定资产及土地使用权）出资注入四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司的提案》：
2、《关于四川金顶拟以二厂资产作为对中外合资公司出资的补充提案》：
股东大会同意公司与泰山投资亚洲控股有限公司（以下简称"美国泰国投资"）在四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称"特种水泥"）基础上投资兴办一家中外合资经营水泥生产企业，本公司以四川金顶（集团）峨眉水泥二厂部分固定资产及土地使用权作为出资注入特种水泥。
2007年10月20日，本公司与美国泰山投资为与本公司合作专门设立的全资控股子公司--泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司在四川省峨眉山市红珠山宾馆签署了合资公司合同及章程，股东大会批准授权按照合资合同和章程相关条款，本公司在合资合同实际出资额按评估以后中外双方确认价值作为出资。
（二）会议以记名投票表决方式审议通过特别决议事项《关于拟修订<公司章程>的提案》。
【2007-10-26】
刊登股价异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
四川金顶股票交易异常波动提示性公告
本公司股票在2007年10月23日、2007年10月24日、2007年10月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，股票价格属于异常波动。
1、公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露的信息。
2、本公司控股股东华伦集团有限公司和第二大股东浙江华硕投资管理有限公司相关情况正在征询过程中，征询结果将于2007年10月29日公告。在征询过程中，公司股票于2007年10月26日停牌一天。
股东股份减持公告
2007年10月25日，本公司接到第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司（以下简称"华硕投资"）通知，2007年10月24日华硕投资通过上海证券交易所交易系统减持本公司无限售条件流通股8,238,550股，占本公司总股本的2.36%。截止2007年10月24日收盘,华硕投资累计减持本公司股份12,577,296股，占公司总股本的3.60%。
本次减持后，华硕投资尚持有本公司股份45,236,442股，占公司总股本的12.96%，其中，有限售条件流通股40,364,238股，无限售条件流通股4,872,204股。
另今日召开股东大会。
【2007-10-25】
刊登股东股份减持公告,
四川金顶股东股份减持公告
2007年10月24日，本公司接到第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司（以下简称"华硕投资"）通知，截至2007年10月23日收盘，华硕投资共计通过上海证券交易所交易系统减持本公司无限售条件流通股4,338,746股，占本公司总股本的1.24%。
本次减持前，华硕投资持有本公司股份57,813,738股，占本公司总股本的16.57%，其中，有限售条件流通股40,364,238股、无限售条件流通股17,449,500股。
本次减持后，华硕投资尚持有本公司股份53,474,992股，占公司总股本的15.32%，其中，有限售条件流通股40,364,238股，无限售条件流通股13,110,754股
【2007-10-23】
刊登2007年第三季度业绩同比预增60%以上公告,
四川金顶2007年第三季度业绩预增公告
1、业绩预告时间：2007年1月1日至2007年9月30日。
2、业绩预告情况：净利润比上年同期增长60%以上。
董事会第四十一次临时会议公告
公司第四届董事会第四十一次临时会议审议并全票通过了《关于公司及公司控股子公司分别受托经营四川仁寿县人民特种水泥有限公司和四川金沙水泥股份有限公司的议案》。
会议同意由本公司受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司（以下简称"人民水泥"）经营性资产、由本公司控股98%的子公司--攀枝花市金帆工贸有限责任公司（以下简称"金帆公司"）受托经营四川金沙水泥股份有限公司（以下简称"金沙水泥"）的经营性资产事项。
按照上述两家受托经营公司的年度水泥产销能力估算，预计公司获得收益约3,400万元/年，根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，本议案尚须提交公司临时股东大会审议通过后实施。
关于股东股权解除质押的公告
本公司接到通知，公司第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司于2007年10月18日将原质押在杭州市商业银行股份有限公司的四川金顶社会法人股3,750万股（其中2,850万股为限售流通股，900万股为流通股）办理了解除质押手续。
截止目前，浙江华硕投资管理有限公司持有本公司有限售条件流通股40,364,238股、无限售条件流通股17,449,500 股，合计持有公司股份占公司总股本的16.57%。
重大事项进展公告
2007年6月12日，本公司、本公司控股股东华伦集团有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司（以下简称"美国泰山投资"）草签了《条款书（保密草案）》；2007年9月14日，本公司与美国泰山投资代表受四川省政府邀请，出席了在杭州西子宾馆召开的"四川省与浙江知名企业座谈会"，并在会上签署了《泰山投资亚洲控股有限公司与四川金顶（集团）股份有限公司之投资意向书》，上述公告请详见公司公告临2007-021 号、037 号。
2007年10月20日，本公司与美国泰山投资为与本公司合作专门设立的全资控股子公司--泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司签署了合资合同及章程，签约地点在四川省峨眉山市红珠山宾馆万年厅。
本公司拟以部分资产（峨眉水泥二厂的固定资产及土地使用权）出资注入特种水泥公司及以二厂资产作为对中外合资公司出资的提案已提交将于2007 年10月26 日召开的公司2007 年第三次临时股东大会（会议资料已提交上网http://www.sse.com.cn）。
按照本次公司签署的合资合同和章程相关条款，合资合同实际出资额按评估以后中外双方确认价值作为出资，与原公司出资资产对应的评估报告价值有差异部分尚需公司2007 年第三次临时股东大会批准授权。
本公司将根据合资事项进展情况，按照有关法律法规和公司《章程》规定履行信息披露义务。
【2007-10-13】
刊登2007年第三次临时股东大会增加临时提案公告,
四川金顶2007年第三次临时股东大会增加临时提案公告
2007年10月11日，四川金顶(集团)股份有限公司接到第一大股东华伦集团有限公司(截至2007年9月21日，持有公司23.61%的股权)提交的有关函，要求公司按规定将"公司拟以二厂资产作为中外合资公司出资的补充提案"及"修订公司章程临时提案"提交公司2007年第三次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交定于2007年10月26日召开的2007年第三次临时股东大会审议。
【2007-10-11】
刊登股东股权解除质押公告,
四川金顶股东股权解除质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第一大股东华伦集团有限公司(持有公司有限售条件流通股64949035股、无限售条件流通股17449500股，合计持有公司股份占公司总股本的23.61%)于2007年10月8日将原质押在上海浦东发展银行杭州求是支行的公司社会法人股21975000股办理了解除质押手续。
【2007-09-29】
刊登重大事项进展公告,
四川金顶重大事项进展公告
2007年9月25日，公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于公司拟与二滩水电开发有限责任公司签订重大水泥买卖合同的议案》，会议批准授权公司董事长可根据实际需要修订合同非主要关键条款及签署合同。
2007年9月28日，本公司与二滩水电开发有限责任公司在四川省成都市签署了合同编号为JPIG-200604的《四川省雅砻江锦屏一级水电站中热硅酸盐水泥采购合同文件》（合同主要内容详请见2007年9月26日公告）。
【2007-09-28】
刊登对外投资公告,
四川金顶董事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月26日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过公司以峨眉水泥二厂(下称：二厂)的部分固定资产及土地使用权作为出资注入公司全资子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司的议案。本次出资资产作价以评估报告(评估基准日为2007年7月31日，目前尚未出具正式报告)为基准，且不低于出资资产对应评估价值为原则。
上述拟出资资产中的二厂全部设备中有670项及宗地2土地使用权，已于2003年3月13日向上海浦东发展银行(下称：浦发银行)办理为期四年、金额6000.00万元贷款设定了抵押。2007年3月26日，公司与浦发银行成都分行签署了《续期协议书》及最高额设备抵押合同，抵押期限调整为至2009年3月13日止。本次出资尚需取得二厂部分资产抵押权人的同意或解除资产抵押。
董事会决定于2007年10月26日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-09-26】
刊登与二滩水电签订重大水泥买卖合同公告,上午停牌一小时
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月25日以通讯表决方式召开四届三十八次董事会临时会议，会议审议同意公司与二滩水电开发有限责任公司(下称：二滩水电)签订重大水泥买卖合同，二滩水电向公司采购中热硅酸盐42.5水泥(散装)约106万吨，双方约定交货单价为人民币445.82元/吨(含税)。合同履行期限为2008年8月至2013年6月。交易双方拟定于2007年9月28日签署相关合同。
本合同履行期从2008年8月开始，对公司当期业绩无影响；上述合同假设以均衡量供给测算，影响本公司未来五年各会计年度的净资产、净利润分别增加约1000万元。
【2007-09-15】
刊登07年中期利润分配及资金公积金转增股本实施公告,
四川金顶2007年中期利润分配及资金公积金转增股本实施公告
四川金顶(集团)股份有限公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增2股派0.333元(扣税后为10送3转增2)。
股权登记日：2007年9月20日
除权除息日：2007年9月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日
现金红利发放日：2007年9月26日
实施本次送转股方案后，按公司新股本34899万股摊薄计算，公司2007年上半年每股收益为0.026元。
重大事项公告
2007年9月14日，四川金顶(集团)股份有限公司与美国泰山投资亚洲控股有限公司(下称：泰山投资)签署了《泰山投资与公司之投资意向书》：原中外双方有意以中方控股的金顶集团峨眉水泥二厂日产2500吨干法水泥生产线的核心资产为基础，组建合资(或合作)公司；外方意向投资2500万美元，具体投资金额与参股比例以及双方的责任、权利与义务在正式合资合同中确定；现泰山投资追加投资2000万美元主要用于公司日产2500吨及日产5000吨新型干法水泥生产线的余热发电等项目，两项合计为4500万美元。本意向书经双方代表签字盖章之日起生效，至双方投资合作终止或完成为止。正式合资合同尚未签署。
【2007-09-08】
刊登临时股东大会决议公告,
四川金顶临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日公司总股本23266万股为基数，每10股送3股转增2股派人民币0.333元(含税)。
【2007-09-07】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2007-09-05】
刊登股东股权被质押公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：2007年8月31日，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(合计持有公司股份38542492股，占公司总股本的16.57%，其中限售流通股股份26909492股，非限售流通股股份11633000股)持有的公司限售流通股1900万股及普通股600万股办理了股权质押登记，质押权人为杭州市商业银行股份有限公司。
【2007-08-25】
刊登为大地水泥提供担保公告,
四川金顶为大地水泥提供担保公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月24日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意签署公司与攀枝花大地水泥有限公司(简称：大地水泥)在2000万元授信额度范围内提供互保的协议，担保形式为连带责任担保，互保期限自实际发生担保责任之日起一年。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币2680万元，其中，为浙江大地纸业集团有限公司提供担保1680万元，为乐山市财政局担保1000万元系逾期担保。
董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份3854.2492万股，占公司总股本的16.57%)原质押在杭州市商业银行股份有限公司的公司社会法人股2500万股于2007年8月23日办理解除质押手续。
【2007-08-22】
公布2007年半年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2007年半年报：基本每股收益0.0397元，稀释每股收益0.0397元，每股收益（扣除）0.0066元，每股净资产1.776元，净资产收益率2.23%，加权平均净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润1543900.06元，营业收入194087903.24元，归属于母公司所有者净利润9229802.15元，归属于母公司股东权益413278599.43元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月20日召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年6月30日公司总股本23266万股为基数，每10股送3股转增2股派0.333元人民币(含税)。
三、同意公司收购四川金沙水泥股份有限公司所持有的攀枝花市金帆工贸有限责任公司(注册资本为6000万元，下称：金帆公司)98%股权。以上述股权经审计的股东权益值5787.13万元为作价依据，最终确定本次股权转让总金额为5750万元人民币。金帆公司另一股东自然人章建宁已同意本次股权转让并放弃优先购买权。
董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-08-14】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
四川金顶有限售条件的流通股上市流通公告
四川金顶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股36072635股将于2007年8月17日起上市流通。
【2007-08-04】
刊登为大地纸业提供担保公告,
四川金顶为大地纸业提供担保公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月2日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为浙江大地纸业集团有限公司(简称：大地纸业)在3000万元人民币银行授信额度敞口最高限额范围内提供保证担保，担保期限为2007年6月21日至2008年6月21日。本次担保需由大地纸业为公司提供授信额度为3000万元人民币的反担保。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币2680万元，其中为乐山市财政局担保人民币1000万元系逾期担保。
【2007-07-24】
刊登股东股权质押公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》：2007年7月19日，公司第一大股东-华伦集团有限公司(持有公司54300131股限售流通股股份，占公司总股本的23.34%)原质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的5410万股公司股份办理了质押解除，并于同日将上述股份中的4265万股办理了续质押登记，质押权人分别为上海浦东发展银行杭州求是支行(质押1465万股)和浙商银行(质押2800万股)。
【2007-06-30】
刊登治理专项活动事项自查报告与整改计划,
四川金顶治理专项活动事项自查报告与整改计划
按照中国证券监督管理委员会有关通知要求，四川金顶(集团)股份有限公司进行了全面检查，提出公司治理专项活动的自查情况和整改计划，并经公司四届三十六次董事会审议通过。
公司设立专门电话(0833-5578117/5578055)、传真(0833-5578053)、电子邮箱(scjd@163.com)及网络平台(www.scjd.cn)，听取、收集投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议。
【2007-06-27】
刊登股东股权质押公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份3854.2492万股，占公司总股本的16.57%)将质押在杭州市商业银行股份有限公司(下称：杭州商业银行)营业部的公司社会法人股3854万股于2007年6月21日办理了解除质押手续，于2007年6月22日将所持公司社会法人股2500万股办理了质押手续，质押权人为杭州商业银行。
【2007-06-21】
刊登出售资产公告,
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开四届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持四川金顶集团成都散装水泥有限公司(公司出资2185万元，持有其95%股权，下称：成散公司)全部股权转让给自然人唐宜军，双方已于2007年6月18日签署了《股权转让协议》，以成散公司95%股权对应净资产值8678521.62元为作价基础，确定本次股权转让价格为1180万元人民币。预计本次股权转让将获取当期收益约588万元。
二、同意公司向峨眉山市、夹江县农村信用合作联合社申请社团流动资金借款1000万元，借款期限为一年。上述借款由公司第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)提供连带责任担保。
三、同意公司董事会于2007年6月13日签署决议，公司在恒丰银行成都分行授信3000万元额度内办理短期流动资金借款，授信期限为一年。上述授信由华伦集团提供连带责任担保。公司已于6月19日收到该项授信额度下签署的有关短期流动资金借款合同及保证合同，借款金额3000万元人民币，借款期限自2007年6月15日至2008年6月14日，合同项下的借款月利率为6.0225‰。
【2007-06-13】
刊登再向乐山市商业银行追加投资及重大事项公告,
四川金顶董事会临时会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月11日以通讯表决方式召开四届三十五次董事会临时会议，会议审议同意公司再向乐山市商业银行(目前注册资本14810万元，下称：乐山商行)追加投资入股2000万股，总金额2000万元。乐山商行本次增资15200万股后，总股本将达到30010万股。
重大事项公告
2007年6月12日，本公司、本公司控股股东华伦集团有限公司（以下简称"华伦集团"）与泰山投资亚洲控股有限公司草签了《条款书（保密草案）》：本公司计划将所属峨眉水泥二厂相关资产和负债注入一家新公司（以下简称"新公司"），美国泰山投资亚洲控股有限公司或其关联公司（以下简称"泰山投资"）作为认购人将认购新公司价值2,500万美元股份，该投资资金将被用于本公司日产5,000吨干法水泥生产线项目。泰山投资认购新公司价值2,500万美元股份的股权将等同于新公司扩张后资本规模49%的股份，本公司仍将持有新公司51%的股份。作为控股股东，华伦集团承诺不改变本公司的主营业务与出售主要运营资产。华伦集团承诺在泰山投资未完成退出前，保持在金顶的控股股东地位。
上述草签的条款书先决条件为泰山投资完成具体的尽职调查，协议各方履行相应决策程序及签署了相应的文件。
本公司将根据上述事项进展情况，依照有关法律法规和《公司章程》规定履行程序和相关信息披露义务。
【2007-06-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
四川金顶股票交易异常波动公告
四川金顶(集团)股份有限公司股票于2007年6月1日、4日、5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易出现异常波动情况。
公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露的信息。公司发布的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-05】
刊登聘任副总经理公告,
四川金顶董事会临时会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月1日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会临时会议，会议审议同意聘任公司董事会秘书周正兼任公司副总经理职务。
【2007-05-22】
刊登重大合同公告,
四川金顶重大合同公告
2007年5月21日，四川金顶(集团)股份有限公司收到其与成都中铁二局铁达物资有限公司(买受人)签署的有关《水泥买卖合同》，在2007年5月15日至2008年5月15日期间，公司陆续向买受人提供20万吨散装P.O.42.5R水泥专供成都地铁项目工程，合同总价款为6800万元。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
四川金顶公布2007年一季报：每股收益0.0077元，每股收益（扣除）0.0148元，每股净资产1.744元，净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润3438944.8元，主营业务收入80048558.58元，净利润1800416.2元，股东权益405849213.48元。
董事会临时会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开四届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则涉及会计政策、会计估计变更的议案。
三、同意将公司所持四川金石水泥有限责任公司(公司出资818103.86元，占该公司总股本的10%)全部股权予合适的投资者包括自然人，转让价格总金额不得低于759718元人民币。
四、通过关于拟将公司现有原价为6105.29万元水泥生产设备以5700万元价格转让给浙江金融租赁股份有限公司(下称：浙江租赁公司)进行融资租赁的议案，浙江租赁公司审查委员会同意为公司承租人，同时该笔融资租赁业务要求公司控股股东华伦集团有限公司、实际控制人陈建龙夫妇同时为担保人。
【2007-04-21】
刊登股东大会决议公告,
四川金顶股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度日常关联交易事项报告。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
五、通过公司2007年年度短期融资到期续办事项的议案。
六、选举李静为公司第四届董事会独立董事。
【2007-04-20】
刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
四川金顶股票交易异常波动公告
截止2007年4月18日，四川金顶(集团)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经咨询公司前两位限售流通股股东-华伦集团有限公司、浙江华硕投资管理有限公司；公司实际控制人陈建龙及公司管理层，公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
另召开股东大会。
【2007-04-19】
因重要事项未公告,停牌一天
四川金顶因重要事项未公告，4月19日全天停牌。
【2007-04-14】
刊登重大合同公告,
四川金顶重大合同公告
2007年3月，四川金顶(集团)股份有限公司通过公开招标方式在国电大渡河流域水电开发有限公司(下称：国电大渡河公司)2007-2008年水泥采购项目瀑布沟、深溪沟工程中标；2007年4月，公司通过公开招标方式在二滩水电开发有限责任公司(下称：二滩水电公司)2007年度袋装普通硅酸盐水泥采购项目中标。
2007年4月12日，根据公司收到的二滩水电公司水泥采购合同，公司为2007年度二滩水电公司锦屏、官地水电站水泥供应商之一(两个电站2007年度计划用量总计27.9万吨)。根据国电大渡河公司发给公司的中标通知书及在国电大渡河公司2007-2008年水泥买卖框架协议下签署的水泥买卖合同，2007年至2008年期间公司陆续向深溪沟、瀑布沟等水电工程提供22万吨至32万吨水泥。
根据公司于2007年2月2日及3月1日分别与四川磊基建筑工程有限公司及西藏军区驻成都物资采购站签署的水泥买卖合同，公司分别向上述单位提供总计5万吨工程水泥。
上述水泥采购合同均约定，工程水泥采购量以实际需求量为准。合同从签字之日起生效至合同解除之日或合同项下全部义务履行完毕且最终价款全部结算完毕后，合同自然失效。
【2007-04-07】
刊登关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告,
四川金顶关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告
2007年4月6日，四川金顶(集团)股份有限公司接第一大股东华伦集团有限公司(持有公司23.34%的股份，下称：华伦集团)《关于增加公司2006年年度股东大会临时提案的函》，华伦集团拟推荐李静为公司第四届董事会独立董事候选人。董事会同意将《关于拟选举李静为公司第四届董事会独立董事的提案》作为新增临时提案提交定于2007年4月20日召开的公司2006年年度股东大会审议。
【2007-03-29】
刊登延长与浦发银行签订的最高额设备抵押合同公告,
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月23日以通讯表决方式召开四届三十一次董事会临时会议，会议审议同意延长公司与上海浦东发展银行成都分行(下称：成都分行)签订的最高额设备抵押合同的履行期限；同意将原抵押给该行的70万吨水泥生产线作为综合授信抵押，在该行办理最高限额为6000万元的借款及银行承兑汇票。
2007年3月26日，公司与成都分行签署了《续期协议书》及最高额设备抵押合同，期限调整为至2009年3月13日止。
【2007-03-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2006年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产1.586元，调整后每股净资产1.407元，净资产收益率6.32%，加权平均净资产收益率6.53%，扣除非经常性损益后净利润23669652.05元，主营业务收入419143160.94元，净利润23336926.97元，股东权益369075040.95元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开四届三十次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案：不分配、不转增。
二、通过关于公司2006年日常关联交易事项报告：预计2007年度四川金宏水泥有限公司日常生产经营性资金累计占用额为500万元；峨眉协和水泥有限公司日常生产经营性资金累计占用额为1000万元。
三、通过关于公司2007年度短期融资到期续办事项的议案。
四、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-03-03】
刊登临时股东大会决议公告,
四川金顶临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、选举周功贤及顾谨为公司第四届董事会董事。
二、否决关于选举来庆元为公司第四届董事会独立董事的提案。
三、选举夏建中为公司第四届董事会独立董事。
四、选举陈静为公司第四届监事会监事。
【2007-03-02】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2007-01-31】
刊登预计2006年度累计净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
四川金顶2006年度业绩预告
根据四川金顶(集团)股份有限公司财务部门初步核算，预计2006年度累计净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为1352.92万元)。
业绩变动原因说明:根据财务初步核算，公司2006 年度水泥产、销量以及单位售价均比上年同期增加，导致2006年利润上升，上升幅度为50%以上。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年1月29日以通讯表决方式召开四届二十九次董事会临时会议及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王垒先生、杨继瑞先生先后申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同意来庆元先生、夏建中先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。
同意陈静女士为公司监事候选人。
二、同意公司在华夏银行股份有限公司成都金牛支行新增短期流动资金借款4000万元(涵盖前次2000万元借款)及承兑汇票2000万元(保证金50%，敞口1000万元)的综合授信，期限从2006年12月21日至2007年12月21日。该综合授信拟由攀枝花金沙水泥股份有限公司以其 C 区生产厂房及土地作抵押担保，担保额度不足部分由公司第一大股东华伦集团有限公司提供连带责任担保。
董事会决定于2007年3月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-01-13】
刊登独立董事辞职公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事杨继瑞于2007年1月10日向公司董事会提出辞职申请。该辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会关于增补公司独立董事提案将按照相关程序尽快提交公司股东大会审议。
【2007-01-12】
刊登独立董事王垒提出辞呈公告,
四川金顶董事会公告
四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事王垒于近日向公司董事会提出辞呈。按照有关规定，其辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效，公司董事会增补独立董事提案将按照相关程序尽快提交公司股东大会审议。
【2006-10-30】
公布2006年三季报,
四川金顶公布2006年三季报：每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.027元，每股净资产1.537元，调整后每股净资产1.329元，净资产收益率3.289%，扣除非经常性损益后净利润6260941.48元，主营业务收入285284135.34元，净利润11759461.81元，股东权益357497575.78元。
董监事会决议
一、通过《公司2006年第三季度报告》。
二、因公司股东变动，同意成学军先生辞去公司第四届董事会董事职务；同意由公司第二大股东——浙江华硕投资管理有限公司推荐顾谨女士为公司第四届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司最近一次召开的临时股东大会审议。
三、通过潘鹰先生辞去公司监事的议案。
【2006-09-02】
刊登第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告,
G金顶关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》，公司第一大股东华伦集团有限公司于2006年8月29日将质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的3430万股股权解除质押登记，并于当日将上述股份全部质押给浙商银行。
【2006-08-18】
刊登关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告,
G金顶关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年8月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》，公司第一大股东-华伦集团有限公司于2006年8月15日将质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的19800000股股权解除质押登记，并于当日将上述股份全部质押给浙商银行。
【2006-08-17】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
四川金顶对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
四川金顶(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3股股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
对价股份上市日：2006年8月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年8月17日起，公司股票简称改为"G金顶"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为232,660,000股，其中有限售条件的流通股合计107,860,000股，无限售条件的流通股份合计124,800,000股。
【2006-08-15】
公布2006年半年报,继续停牌
四川金顶公布2006年半年报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.011元，加权平均每股收益0.035元，加权平均每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.521元，调整后每股净资产1.308元，净资产收益率2.286%，加权平均净资产收益率2.313%，扣除非经常性损益后净利润2630860.56元，主营业务收入191169816.31元，净利润8089654.06元，股东权益353827768.04元。
董事会决议公告
一、通过《公司2006年中期报告及其摘要》。
二、通过《关于公司第四届董事会部分董事变动的议案》，因公司股东变化，同意易静先生辞去公司第四届董事会董事职务，同意第二大股东--浙江华硕投资管理有限公司推荐周功贤先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司最近一次召开的临时股东大会审议。
三、通过《关于拟核销公司所属原二峨山水泥厂资产的议案》。
四、通过《关于拟转让公司所属暂闲置资产的议案》。
同意将公司所属成都金牛区蜀汉中路526号13幢14层2号一套暂闲置房产进行转让处置。
该房产原值为637,419.80元，累计折旧后净值521,099.73元，转让处置收益为329,300.25 元，本次处置造成公司帐面损失191,799.48元。
【2006-08-14】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
8月17日复牌
四川金顶股权分置改革方案实施公告
四川金顶(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3股股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年8月15日
对价股份上市日：2006年8月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年8月17日起，公司股票简称改为"G金顶"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为232,660,000股，其中有限售条件的流通股合计107,860,000股，无限售条件的流通股份合计124,800,000股。
【2006-08-09】
刊登第二大股东所持部分股权质押公告,继续停牌
四川金顶关于第二大股东所持部分股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份4883.383万股，占公司总股本的20.99%)所持公司社会法人股3854万股已于2006年8月7日办理质押，质押权人为杭州市商业银行股份有限公司营业部。
【2006-08-04】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
四川金顶股权分置改革相关股东会议表决结果公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年8月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数1,519人，代表股份152,699,555股，占公司总股本的65.63%。
其中：社会公众股股东及授权代表人数1,514人，代表股份18,039,555股，占公司社会公众股股份总数的18.79%，占公司总股本的7.75%。
参加本次相关股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人，代表股份134,660,000股，占公司总股本的57.88%。
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数131人，代表股份2,556,028股，占公司社会公众股股份总数的2.66%，占公司总股本的1.10%。参加网络投票的社会公众股股东人数1,383人，代表股份15,483,527股，占公司社会公众股股份总数的16.13%，占公司总股本的6.66%。
投票表决结果：
代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 152,699,555 150,025,582 2,672,173 1,800 98.25%
流通股股东 18,039,555 15,365,582 2,672,173 1,800 85.18%
非流通股股东 134,660,000 134,660,000 0 0 100.00%
【2006-08-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
四川金顶采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738678 金顶投票 1 A股
2、表决议案
（1） 买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
四川金顶 1 股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有"四川金顶"股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-08-02】
刊登股改方案获国务院国资委批准公告,继续停牌
四川金顶公告
四川金顶(集团)股份有限公司于近日得到通知，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。
【2006-08-01】
网络投票起止日:08-01至08-03,继续停牌
四川金顶网络投票起止日:08-01至08-03
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738678 金顶投票 1 A股
2、表决议案
（1） 买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
四川金顶 1 股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有"四川金顶"股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-31】
刊登股东持股解除质押情况及股改股东补充承诺公告,继续停牌
四川金顶股东持股解除质押情况及股权分置改革股东补充承诺的公告
四川金顶(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》，公司第一大股东华伦集团有限公司(下称：华伦集团)质押给浙商银行股份有限公司的公司6860万股股份中的1450万股，已于2006年7月28日办理了质押登记解除手续。
另据通知，公司第四大股东申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)所持公司200万股非流通股股份已全部质押，在公司股权分置改革(下称：股改)网络投票前其应支付股改对价421484股的解质工作不能保证完成，华伦集团于2006年7月28日作出补充承诺，愿代申银万国先行垫付上述股改对价。
如在公司股改实施前，申银万国应支付股改对价解质工作办理完成，则其应执行的对价支付义务仍由申银万国履行。
【2006-07-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
四川金顶召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，四川金顶(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738678”；投票简称为“金顶投票”。
【2006-07-20】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
四川金顶召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，四川金顶(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月1日-3日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738678”；投票简称为“金顶投票”。
【2006-07-12】
刊登股改方案沟通情况暨调整股改方案公告,停牌一天
7月13日复牌
四川金顶股改方案沟通情况暨调整股改方案公告
四川金顶（集团）股份有限公司股权分置改革方案自2006年7月3日刊登公告以来，为了充分了解投资者的意见和建议，在公司董事会协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上沟通、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
调整后的对价安排为：四川金顶三分之二以上非流通股股东同意按一定比例向流通A 股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股票的对价；在对价支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
关于社会法人股股东股权转让完成过户的公告
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东-上海华策投资有限公司(下称：上海华策)于2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)签署《股份转让合同》，将其所持公司4883.383万股社会法人股(占总股本的20.99%)转让给浙江华硕。
2006年7月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续已于2006年7月7日办理完毕。
本次转让完成后，浙江华硕持有公司4883.383万股股份，为公司第二大股东。
【2006-07-05】
刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
四川金顶关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
四川金顶(集团)股份有限公司定于2006年7月6日14:00至16:00就股权分置改革有关事宜举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2006-07-04】
刊登关于社会法人股股东股权转让进展情况公告,继续停牌
四川金顶关于社会法人股股东股权转让进展情况的提示性公告
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东-上海华策投资有限公司(下称：上海华策)于2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)签署《股份转让合同》，将其所持公司4883.383万股社会法人股(占总股本的20.99%)转让给浙江华硕。
本次转让完成后，上海华策将不再持有公司股份；浙江华硕将持有公司4883.383万股社会法人股，成为公司第二大股东。
截止公告日，上述股权过户手续尚在办理之中。
【2006-07-03】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年7月13日复牌
四川金顶股权分置改革说明书
本公司三分之二以上非流通股股东同意按一定比例向流通A股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.1股股票的对价，非流通股股东共需支付2016万股股票。在对价支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
1、明确同意参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、2006年6月9日，本公司第二大非流通股股东上海华策投资有限公司与浙江华硕投资管理有限公司签署了《关于公司股份转让合同》，上海华策将所持公司股份4883.383万股(占总股本的20.99%)协议转让给浙江华硕，股份转让定价为2.08元/股，股份转让总价款为10157.4366万元人民币。目前该等股份过户手续正在办理之中。
上海华策投资有限公司和浙江华硕投资管理有限公司均承诺：若该等股份过户手续于股权分置改革方案实施前完成，则由浙江华硕投资管理有限公司向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的相应对价，并履行相应的承诺义务；若该等股份过户手续未能于股权分置改革方案实施前完成，则由上海华策投资有限公司代为支付该等非流通股份应执行的对价，同时浙江华硕投资管理有限公司承诺：股份过户手续一旦完成，将继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的全部承诺义务。
3、本公司非流通股股东华伦集团有限公司和申银万国证券股份有限公司所持有股份存在质押的情形。华伦集团有限公司和申银万国证券股份有限公司承诺本次股权分置改革方案确定后，在本公司股权分置改革方案网络投票前将按照实际对价支付水平解除部分四川金顶非流通股份的质押，履行承担对价支付义务。
4、为了使本公司股权分置改革顺利进行，华伦集团承诺对尚有1家未获得明确意思表示同意的本公司非流通股股东成都铁路局西昌铁路分局需支付的对价股份先行垫付。代为垫付后，成都铁路局西昌铁路分局持有本公司的股份如上市流通，应当向华伦集团有限公司偿还代为垫付的股份，或取得华伦集团有限公司的书面同意。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月24日
董事会征集投票起止日:2006年07月25日至2006年08月02日
网络投票起止日:2006年08月01日至2006年08月03日
网络投票代码:738678 投票简称:金顶投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年08月03日
提示性公告时间分别为: 2006年07月20日 2006年07月25日
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738678 金顶投票 1 A股
2、表决议案
（1） 买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
四川金顶 1 股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有"四川金顶"股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738678 买入 1元 2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-23】
刊登高管变动公告,
四川金顶董监事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年6月20日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充审议公司与浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)授信互保的议案：公司四届二十次董事会(临时)会议以签署决议方式同意继续为大地纸业在2877万元授信额度范围内提供担保。现董事会提出大地纸业应有实质反担保措施，包括但不仅仅包括提供至少价值4500万元以上的有效实物资产或相当价值的股权抵押(质押)给公司，或先为公司提供等额授信的连带责任担保。
二、通过关于拟将《公司股东大会规程》修订为《公司股东大会规则》及修订《公司董、监事会议事规则》的议案。该事项将提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、通过公司高级管理人员变动的议案。
同意公司常务副总经理蒋萍萍、财务总监潘志猛因工作变动不再担任所任职务。聘任吴飞龙、袁平担任公司副总经理职务；聘任杜受华担任财务总监职务，上述聘任高管的任期与第四届董事会相同。
【2006-06-13】
刊登社会法人股股东股权转让的提示性公告,
四川金顶社会法人股股东股权转让的提示性公告
本公司第二大股东上海华策投资有限公司2006年6月9日与浙江华硕投资管理有限公司签署了《关于四川金顶（集团）股份有限公司股份转让合同》，上海华策将所持四川金顶4,883.383万股（占总股本的20.99%）协议转让给浙江华硕。经双方协商，本次股份转让定价为2.08元/股，股份转让总价款为10,157.4366万元人民币。合同约定，浙江华硕在合同股份过户前后分期支付所有股权转让款，转让后股份性质仍为社会法人股。
股份转让完成后，上海华策将不再持有本公司股份，浙江华硕将持有本公司4,883.383万股社会法人股，占本公司总股本的20.99%，成为本公司第二大股东。
本次股份转让尚须在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续后生效。
【2006-06-09】
刊登为浙江大地纸业集团有限公司提供担保公告,
四川金顶为浙江大地纸业集团有限公司提供担保的公告
2006年6月7日，公司召开第四届董事会临时会议，同意继续为浙江大地纸业集团有限公司在2,877万元授信额度范围内提供担保，截止公告日累计为其担保人民币2,017万元。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币4,517万元，其中，为乐山市财政局担保1,000万元为逾期担保。担保总额占公司2005年末净资产的13.06%。
【2006-06-02】
刊登国家股股东股权转让完成过户的公告,
四川金顶国家股股东股权转让完成过户的公告
本公司第二大股东--乐山市国有资产经营有限公司于2005年4月20日将其所持本公司4,883.383万股（占总股本的20.99%）国家股及其衍生所有权益转让给上海华策投资有限公司（以下简称："上海华策"）。本公司第五大股东--乐山资信产权经纪有限公司于2005年4月16日将其所持本公司100万股国有法人股全部协议转让给华伦集团有限公司（以下简称："华伦集团"）。
近日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续已分别于2006年5月29日、5月30日办理完毕。
本次转让完成后，本公司总股本仍为23,266万股，其中，华伦集团合并持有6,960万股，占总股本的29.92%，为公司第一大股东；上海华策持有4,883.383万股，占总股本的20.99%，为公司第二大股东，上述股份性质属社会法人股。乐山市国有资产经营有限公司和乐山市资信产权经纪有限公司将不再持有本公司股份。
【2006-05-31】
刊登关于完成清欠的公告,
四川金顶关于完成清欠的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年5月29日收到中国人民银行支付系统专用凭证，公司第二大股东乐山市国有资产经营有限公司已将2000万元“金顶职工安置款”从乐山市商业银行营业部汇入中国工商银行峨眉山市支行公司账户。至此，公司代乐山市国有资产经营有限公司垫付的职工安置补偿款已全部清欠完毕。
【2006-05-26】
刊登关于国家股股权转让进展情况的公告,
四川金顶关于国家股股权转让进展情况的公告
四川金顶(集团)股份有限公司第二大股东乐山市国有资产经营有限公司于2005年4月20日与上海华策投资有限公司(下称：上海华策)签订了《股份转让合同》，将所持公司4883.383万股(占总股本的20.99%)国家股及其衍生所有权益转让给上海华策，股份转让价格为2.06元/股，股份转让总价款为10059.769万元人民币。
公司第五大股东乐山资信产权经纪有限公司于2005年4月16日与华伦集团有限公司(下称：华伦集团)签署《股份转让合同》，将其所持公司100万股国有法人股全部协议转让给华伦集团，股份转让价格为2.06元/股，股份转让总价款为206万元人民币。
上述股权转让已于2006年4月21日获国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准。
截止2006年5月25日，本次股份转让尚未完成过户手续。根据有关规定，本次股份转让过户手续正在办理之中。
【2006-04-29】
刊登年度股东大会决议及国家股股权转让进展情况公告,
四川金顶年度股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度日常关联交易事项报告。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司2006年年度融资事项的提案。
六、通过关于拟核销山东临沂金盛水泥有限公司长期投资的提案。
七、通过修改公司章程的提案。
国家股股权转让进展情况的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月27日接第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，国务院国有资产监督管理委员会2006年4月21日以有关文件批复，同意将国资公司所持公司国家股4883.383万股(占总股本的20.99%)转让给上海华策投资有限公司(下称：上海华策)，同意将乐山资信产权经纪有限公司持有的公司国有法人股100万股(占总股本的0.43%)转让给华伦集团有限公司(下称：华伦集团)，批复自发文之日起6个月内有效。
本次国有股转让后，华伦集团合并持有公司股份6960万股，占总股本的29.92%；上海华策持有公司股份4883.383万股，占总股本的20.99%，上述股份属非国有股。
【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,
四川金顶公布2006年一季报：每股收益0.0044元，每股收益（扣除）-0.0176元，每股净资产1.49元，调整后每股净资产1.284元，净资产收益率0.298%，扣除非经常性损益后净利润-4087643.35元，主营业务收入76580434.93元，净利润1033062.65元，股东权益346771176.63元。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年4月20日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续转让公司所属乐山市远大房地产开发有限公司(公司出资950万元，占注册资本的95%，下称：远大房产)部份股权的议案：为履行2005年12月31日签订的《股权转让协议的补充协议》，公司于2006年3月29日与浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕公司)继续签订了《补充协议》，经评估，公司同意将所持远大房产38.44%股份作价900万元继续转让给华硕公司。华硕公司与公司于2005年12月21日、2005年12月31日、2006年3月29日先后签订了《股份转让协议》及《股权转让协议的补充协议》，交易完成后，华硕公司总计受让公司所有远大房产85%的股份，公司仍持有远大房产10%股权。本次股权转让预计将获得约520万元收益。
二、同意公司以部分土地、房产及铁路专用线等资产作抵押继续在乐山市商业银行峨眉山市支行办理银行承兑汇票1500万元。
三、通过公司2006年第一季度报告。
【2006-04-18】
刊登关于2005年度股东大会增加临时提案的公告,
四川金顶关于2005年度股东大会增加临时提案的公告
四川金顶(集团)股份有限公司近日接到第一大股东华伦集团有限公司(持有公司6860万股股份，占公司总股本的29.49%)于2006年4月14日提交的有关函，要求按有关文件规定将“修订公司章程”的临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月28日召开的2005年年度股东大会审议。
【2006-04-04】
刊登2005年年度报告更正公告,
四川金顶2005年年度报告的更正公告
四川金顶(集团)股份有限公司2005年年度报告正文及摘要已于2006年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，其中部分数据有误，现予以更正。
【2006-03-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2005年年报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）-0.025元，加权平均每股收益0.058元，加权平均每股收益（扣除）-0.025元，每股净资产1.486元，调整后每股净资产1.302元，净资产收益率3.91%，加权平均净资产收益率3.99%，扣除非经常性损益后净利润-5806863.43元，主营业务收入389829333.78元，净利润13529169.06元，股东权益345738113.98元。
董、监事会决议暨召开股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月24日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年日常关联交易事项报告：公司2006年与四川金宏水泥有限公司(下称：金宏水泥)及峨眉协和水泥有限公司(下称：协和水泥)之间的关联交易继续按照已定的《财务分转规则》执行。2005年度，金宏水泥及协和水泥累计生产经营资金占用额分别为411.68万元及710.50万元。
三、通过公司2006年年度短期融资到期续办事项的议案：截至2006年初，公司在各金融机构的短期融资总额为24193.2619万元。公司董事会同意在上述融资分别到期后继续在该额度范围内办理相关融资业务。
四、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过关于拟核销山东临沂金盛水泥有限公司(注册资本1500万元人民币，公司以现金500万元出资，占注册资本的34%)长期投资的议案。
七、通过关于解决公司大股东及其他关联方资金占用的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
董事会关于解决公司大股东及其他关联方资金占用的决议公告
公司2005年度非经营性资金占用清理情况如下：公司现第二大股东乐山市国有资产经营有限公司2004年末非经营性占用余额9836987.57元，2005年末非经营性占用余额13563689.57元，增加余额3726702元。根据乐山国资乐资司函(2003)24号《关于四川金顶(集团)股份有限公司安置职工补贴有关问题的函》，此部分费用由乐山国资从国家股股权转让收入中予以支付。
为确保上述资金占用问题在规定时间内完成，经公司第一大股东华伦集团有限公司与乐山市国有资产经营有限公司协商，华伦集团担保以现金方式代国资公司向本公司支付其承诺的职工安置补贴总计2000万元，华伦集团已分别于2006年2月8日和3月2日出具《承诺函》，承诺在2006年9月30日前，向本公司累计支付现金2000万元人民币。
【2006-03-25】
刊登临时股东大会决议及出售资产公告,
四川金顶公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意张小波辞去公司第四届董事会董事职务、杨柳勇辞去公司第四届董事会独立董事职务。
二、批准修改公司章程部分条款的提案。
三、批准关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的提案。
出售资产公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月23日召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于转让公司所持乐山市远大房地产开发有限公司(公司出资950万元，占注册资本95%，下称：远大房产)部份股权的议案：浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕公司)与公司于2005年12月21日、2005年12月31日先后签订了《股份转让协议》及其《补充协议》，公司同意以1100万元价格向华硕公司转让公司所持远大房产46.56%的股权。本次交易预计将获得约630万元收益。
本次股权转让完成后，公司还将持有远大房产48.44%的股权。
【2006-03-24】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2006-02-23】
刊登高管变动公告,
四川金顶董事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年2月21日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高级管理人员变动的议案。
因工作变动，公司总经理助理陈雪琴女士、柳力宾先生分别辞去所任职务。
二、通过修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2006年3月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2006-02-15】
刊登部分国家股及国有法人股股权转让进展情况的公告,
四川金顶部分国家股及国有法人股股权转让进展情况的公告
近日，四川金顶(集团)股份有限公司接国家股股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，四川省人民政府已于2006年1月15日以有关批复文件，同意将国资公司所持公司4883.38万股国家股股权(占总股本的20.99%)转让给上海华策投资有限公司；同意将公司国有法人股股东乐山资信产权经纪有限公司所持公司100万股国有法人股股权(占总股本的0.43%)转让给公司第一大股东浙江华伦集团有限公司。
上述股权转让尚须经国务院国有资产监督管理委员会批准。
【2006-01-21】
刊登国家股股东部分股权转让完成过户的公告,
四川金顶国家股股东部分股权转让完成过户的公告
2006年1月20日，四川金顶(集团)股份有限公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)将所持公司1372.617万股(占公司总股本的5.90%)转让给中国建筑材料集团公司(下称：中建公司)的股权转让过户手续已于2006年1月18日办理完毕。
本次股权转让后，中建公司持有公司股份1372.617万股，占公司总股本的5.90%，为公司第三大股东，股份性质将由国家股变更为国有法人股；国资公司持有公司国家股4883.383万股，占公司总股本的20.99%，仍为公司第二大股东。
中建公司受让公司股份后，承诺参加和支持公司的股权分置改革工作；同意按照公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价；同意按照有关要求履行股份锁定和分步流通等义务。
【2006-01-20】
刊登选举监事会主席公告,
四川金顶监事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司工会二届七次职工代表大会于2006年1月13日召开代表组长会议，会议选举王忠为公司第四届监事会职工监事。
公司于2006年1月18日以通讯方式召开四届八次监事会，会议推选王忠为公司第四届监事会主席。
【2006-01-18】
刊登部分国家股股权转让进展情况公告,
四川金顶部分国家股股权转让进展情况的公告
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司6256万股国家股中的1372.617万股(占公司总股本的5.90%)。该股份转让已获国务院国有资产监督管理委员会有关文件的批准。
截止2006年元月16日，上述股份转让尚未完成过户手续。
【2005-12-20】
刊登高管变动公告,
四川金顶董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年12月16日以通讯表决方式召开四届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司总经理陈建龙、执行总经理王忠、副总经理陈明霞分别辞去所任职务；聘任朱文浩担任公司总经理职务、蒋萍萍担任公司常务副总经理职务。
二、通过关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的议案。该议案将提交公司最近一次召开的股东大会审议。
乐山市云海综合经营公司（以下简称"云海公司"）系经乐山市计划经济委员会及乐山市国有资产管理局批准成立的有限责任公司，公司注册资本2,295万元，其构成为划转的本公司国有非生产经营性资产。该公司由乐山市国有资产管理局委托本公司代管，其运行主要依靠本公司以借款方式拨付经费维持，其维修经费、职工工资等费用均由本公司垫付，由此形成云海公司对本公司相关债务。
从2001年至今，云海公司已歇业四年。由于严重资不抵债，该公司于2005年9月13日向乐山市中级人民法院申请破产。2005年10月24日，四川省乐山市中级人民法院民事裁定书（2005）乐民破（裁）字第5－1号依法裁定宣告云海公司破产，并指定成立了云海公司破产清算组。2005年11月23日，四川省乐山市中级人民法院民事裁定书（2005）乐民破字第5－2号依法裁定终结云海公司破产程序。
根据四川省乐山市中级人民法院（2005）乐民破（通）字第5－4号债权通知书，本公司申报的债权22,054,712.19元，依法不再清偿。
据此，会议同意依法核销应收云海公司款项22,009,566.12元（2004年审计数），上述应收帐款已全额计提坏帐准备，本次核销对当期损益无影响。
【2005-11-26】
刊登关于为乐电实施担保公告,
四川金顶关于为乐电实施担保公告
四川金顶(集团)股份有限公司四届十二次董事会审议同意为乐山电力股份有限公司(简称：乐电)在中信实业银行3000万元借款提供担保。
2005年11月10日，乐电与中信实业银行成都分行签署有关《人民币借款合同》，合同约定中信实业银行向乐电提供人民币贷款1500万元，借款期限为壹年，自2005年11月10日至2006年11月10日。
根据公司董事会决议，公司与中信实业银行成都分行签署了有关《保证合同》，为乐电在该行的1500万元借款提供担保，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起二年。上述担保在公司与乐电签署的授信互保额度内3000万元，未增加公司担保总额。
【2005-10-29】
公布2005年三季报,
四川金顶公布2005年三季报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.456元，调整后每股净资产1.288元，净资产收益率1.952%，扣除非经常性损益后净利润2412613.94元，主营业务收入283664323.13元，净利润6614619.25元，股东权益338782805.01元。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第十三次会议于10月27日上午召开,会议审议并通过以下议案：
一、《公司2005年第三季度报告》；
二、《关于公司拟转让所持四川金顶集团恒通商品混凝土有限公司股权的议案》；
三、《关于公司第四届董事会董事变动的提案》；
公司独立董事杨柳勇先生、董事张小波先生拟分别辞去董事职务。会议同意将上述董事变动提案提交公司最近一次召开的股东大会审议。
四、《关于拟调整第四届董事会下设专门委员会人员的议案》。
五、《关于拟修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
六、《关于拟修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。
出售资产公告
为适应集团公司市场战略调整的要求,公司分别向周国良先生、江金林先生转让所持四川金顶集团成都恒通商品混凝土有限公司86%股权,转让价格为1,616万元。
【2005-10-28】
刊登临时股东大会决议公告,
四川金顶临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨国华为公司第四届董事会董事。
二、选举骆国良为公司第四届董事会独立董事。
【2005-10-27】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2005-09-24】
刊登对外担保公告,
四川金顶董事会决议暨召开临时股东大会的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年9月23日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过沈伟东辞去公司第四届独立董事职务，提名骆国良为公司第四届董事会独立董事。
二、通过关于继续为乐山电力股份有限公司(下称：乐电公司)银行借款提供担保的议案：同意为乐电公司在中信实业银行成都浆洗街支行累计3000万元借款提供担保，上述担保在公司与乐电公司3000万元互保授信额度内，不属新增担保。
此外,该公司在中信实业银行成都浆洗街支行办理的由本公司提供担保的1,000万元借款将于2005年10月10日到期。
董事会决定于2005年10月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2005-09-14】
刊登选举董事会董事候选人公告,
四川金顶董事会决议公告
程东跃辞去董事职务，提名杨国华为公司第四届董事会董事候选人。该事项尚需经2005年第一次临时股东大会审议。
【2005-09-09】
刊登股权质押公告,
四川金顶公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》、《证券质押登记证明》，持有公司6860万股法人股股权(占公司总股本的29.49%)的第一大股东华伦集团有限公司于2005年9月6日将质押在浙商银行股份有限公司6860万股法人股权解除质押后，于当日分两笔各为3430万股再次质押给浙商银行股份有限公司。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2005年半年报：每股收益0.013元，每股收益（扣除）0.016元，加权平均每股收益0.013元，加权平均每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.441元，调整后每股净资产1.257元，净资产收益率0.906%，加权平均净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润3723113.28元，主营业务收入181408505.12元，净利润3036389.9元，股东权益335184475.66元。公司2005年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年8月12日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任潘志猛担任公司财务总监职务。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
【2005-07-12】
刊登国家股股东部分股权转让进展情况公告,
四川金顶国家股股东部分股权转让进展情况公告
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司(下称：中建集团)与乐山市国有资产经营有限公司(下称：乐山国资)签署《股份转让合同》，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司6256万股国家股中的1372.617万股（占公司总股本的5.90%)。
2005年7月11日，接乐山国资通知，该公司于2005年6月30日与中建集团签定《〈股份转让合同〉补充协议》。鉴于该股权报批的实际进程，双方同意将2005年3月18日签定的公司国家股《股份转让合同》第七条第二款："本合同在2005年6月30日前未能得到国家相关部门批准，本合同自动失效"修改为："本合同若未能得到国家相关部门批准，本合同自动失效。"
该股权转让已于2005年6月29日获四川省人民政府有关文批准，目前正在报批之中。
【2005-07-01】
刊登对外投资公告,
四川金顶对外投资公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月29日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
公司与攀钢集团钢城企业总公司控股企业-攀枝花环业冶金渣有限责任公司共同出资设立攀枝花金顶环业水泥有限公司，拟在攀枝花市兴建一条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线。2005年6月19日，合作双方草签了合资意向协议。新公司注册资本为5000万元，其中公司以现金出资2550万元，占51%。项目双方约定，新公司成立后六个月内，双方按上述股本比例追加投资使新公司注册资本增至10000万元。如一方无法及时足额投入货币资金，另一方可按对方所欠限额补足资金，双方最终持股比例以实际注资确定。项目完成后，新公司为公司控股子公司。本次投资的资金来源为自筹。
【2005-06-18】
刊登股东大会决议公告,
四川金顶股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2004年年度报告及其摘要。
二、批准公司2004年度关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的提案。
三、批准公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
四、续聘四川君和会计师事务所为公司2005年审计机构。
五、批准关于拟核销长期投资-烟台金河水泥有限公司的提案。
六、批准公司第一大股东华伦集团有限公司(持有公司法人股6860万股，持股比例29.49%)关于公司拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的提案：授信实际融资额度为叁仟万元人民币，互保授信协议期限为壹年。
七、批准拟修改公司章程的提案。
董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟转让公司所持四川金顶集团成都水泥有限公司(公司出资693万元，占86.63%，下称：成都水泥)股权的议案：公司于同日与陈雪华签署了《股权转让协议》，公司以727.65万元价格向陈雪华转让公司所持成都水泥86.63%的股权。
二、通过关于继续为乐山电力股份有限公司(下称：乐山电力)银行借款提供担保的议案：该公司原拟在招商银行成都分行营门口支行由公司担保的2000万元借款未能续借，为履行互保授信协议，公司同意继续为该公司上述2000万元在中国农业银行乐山市分行借款提供担保。上述担保包含在公司与乐山电力3000万元互保授信额度内，不属新增担保。
三、聘任董事会秘书周正兼任公司总经理助理。
【2005-06-17】
召开股东大会,停牌一天
四川金顶召开股东大会。
【2005-05-27】
刊登股权转让进展公告,
四川金顶股东公布公告
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)6256万股国家股中的1372.617万股(占四川金顶总股本的5.90%)。
截止2005年5月20日，本次股份转让由于国家股股权转让报批所需相关程序性文件未完备等原因，尚未完成过户手续。根据中国证监会有关规定，中国建筑材料集团公司将与股权转让方共同完成有关报批文件以便尽快完成股权过户手续。
【2005-04-30】
公布2005年一季报,
四川金顶公布2005年一季报：每股收益0.0028元，每股收益（扣除）0.0052元，每股净资产1.43元，调整后每股净资产1.234元，净资产收益率0.1969%，扣除非经常性损益后净利润1210698.39元，主营业务收入64463840.47元，净利润655377.22元，股东权益332790785.3元。
董事会决议公告及增加2004年度股东大会提案的通知
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的议案：同意与大地纸业签署授信实际融资额度为3000万元的互保协议，双方在对等期间、币种、数量、金额等条件下，互为对方银行借款提供对等授信担保，互保授信协议期限为壹年。
日前公司累计对外提供担保2000万元，对外担保逾期的累计数量为1000万元。
三、通过关于增加2004年度股东大会提案的通知：公司第一大股东-华伦集团有限公司提议将上述第二项提案提交2004年年度股东大会审议，公司董事会对该提案进行了审核，同意将该提案提交于2005年6月17日召开的2004年年度股东大会审议。
【2005-04-26】
刊登股东公布持股变动报告书,
四川金顶股东公布持股变动报告书
2005年4月20日，上海华策投资有限公司(下称：华策公司)与乐山市国有资产经营有限公司(下称：乐山国资公司)签署《股份转让合同》。本次持股变动系华策公司向乐山国资公司受让四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)国家股4883.383万股(占总股本的20.99%)，转让价款为10059.769万元。股权转让完成后华策公司将持有四川金顶4883.383万股国家股(占四川金顶总股本的20.99%)的股份，为四川金顶第二大股东。
本次股份转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
【2005-04-23】
刊登国家股股东股权转让的提示性公告,
四川金顶国家股股东股权转让的提示性公告
四川金顶(集团)股份有限公司接第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，该公司于2005年4月20日与上海华策投资有限公司(下称：上海华策)签署《股份转让合同》(下称：合同)，国资公司将所持公司4883.383万股(占总股本的20.99%)以及由此衍生的所有权益转让给上海华策，上海华策承诺以现金受让合同股份。经合同双方协商，遵照国有股权转让价格不低于每股净资产的原则，本次股份转让价格为2.06元/股，股份转让价款总计10059.769万元人民币。
本次转让合同尚须逐级报经国务院国有资产监督管理委员会批准后生效。
股份转让完成后，国资公司将不再持有公司股份，上海华策将持有公司4883.383万股社会法人股，占公司总股本的20.99%，成为公司第二大股东。
【2005-04-22】
刊登股东公布公告,
四川金顶股东公布公告
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)6256万股国家股中的1372.617万股(占四川金顶总股本的5.90%)。
截止2005年4月20日，本次股份转让由于国家股股权转让报批所需相关程序性文件未完备等原因，尚未完成过户手续。根据中国证监会有关规定，中国建筑材料集团公司将与股权转让方共同完成有关报批文件以便尽快完成股权过户手续。
【2005-04-19】
公布2004年年报,上午停牌一小时
四川金顶公布2004年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）-0.026元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）-0.026元，每股净资产1.428元，调整后每股净资产1.257元，净资产收益率4.183%，加权平均净资产收益率4.684%，扣除非经常性损益后净利润-6122457.22元，主营业务收入347347932.76元，净利润13892222.48元，股东权益332135408.08元。董监事会决议暨召开股东大会的公告
四川金顶(集团)股份有限公司于近日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年董事会闭会期间，公司董事会授权董事长行使部分经营管理决策权的议案。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任审计工作的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过华伦集团有限公司关于受让公司股权过渡期自查报告。
六、通过修改公司章程的议案。
七、同意聘请王忠担任公司执行总经理。
八、通过关于拟核销山东金河水泥有限公司(注册资本5130万元人民币，其中公司持10%出资，下称：金河公司)长期投资的议案：同意在不放弃公司所拥有该公司合法权益前提下进行帐务核销。2001年，公司已对金河公司长期投资513万元计提了长期投资减值准备507.87万元，如核销将减少公司当期损益5.13万元。
九、通过关于2004年关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的议案。
十、同意王忠辞去公司第四届职工监事；推选但小梅为公司第四届监事会召集人。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
四川金顶(集团)股份有限公司现将预计2005年度与外方各持股50%共同控制的"嫁接式"合资企业四川金宏水泥有限公司及峨眉协和水泥有限公司的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与峨眉协和及四川金宏因合资方式形成生产经营性资金占用，2004年的总金额为825.38万元，预计2005年度总金额不超过1500万元。
