☆公司大事☆ ◇港澳资讯600650 更新日期：2008-05-16◇ 灵通V4.0
【2008-05-16】
刊登股东大会决议公告,
锦江投资股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：按2007年末总股本551610107股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过关于2008年度续聘会计师事务所的议案。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2008-04-25】
公布2008年一季报,
锦江投资公布2008年一季报：基本每股收益0.153元，稀释每股收益0.153元，每股收益（扣除）0.129元，每股净资产3.319元，净资产收益率4.62%，扣除非经常性损益后净利润71277993.37元，营业收入405998298.15元，归属于母公司所有者净利润84620499.32元，归属于母公司股东权益1830776174.88元。
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月15日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-03-20】
公布2007年年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2007年年报：基本每股收益0.567元，稀释每股收益0元，每股收益（扣除）0.505元，每股净资产3.239元，净资产收益率17.5%，加权平均净资产收益率18.8%，扣除非经常性损益后净利润278772230.79元，营业收入1619396969.78元，归属于母公司所有者净利润312593159.85元，归属于母公司股东权益1786661980.77元。
董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年3月18日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：按2007年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币4.00元(含税)；B股折成美元发放。
二、通过关于调整已披露的2007年度期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
五、同意授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为其下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保，担保额度合计为20210万元，担保期限均为壹年。公司目前无直接对外提供担保。
六、通过关于2008年预计日常关联交易的议案。
七、同意公司在人民币3亿元限额内，参与市场申购新股。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。
2008年预计日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司接受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：集团公司)的控股下属公司锦江之星旅馆有限公司提供的劳务，2007年度交易总金额为46万元，预计2008年度交易总金额为60万元；公司向集团公司下属公司采购原材料，2007年度交易总金额为51万元，预计2008年度交易总金额为120万元；公司向集团公司的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2007年度交易总金额为1018万元，预计2008年度交易总金额为1500万元。
【2008-01-30】
刊登有限售条件流通股上市公告,
锦江投资有限售条件流通股上市公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股35795572股将于2008年2月13日起上市流通。
【2007-12-29】
刊登董事会决议公告,
锦江投资董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于董事会专门委员会相关事项的议案，该议案需提请公司股东大会审议。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
锦江投资公布2007年三季报：基本每股收益0.439元，稀释每股收益0.439元，每股收益（扣除）0.385元，每股净资产2.9元，净资产收益率15.13%，扣除非经常性损益后净利润212156325.13元，营业收入1202559670元，归属于母公司所有者净利润242067588.44元，归属于母公司股东权益1600186819.42元。
【2007-10-17】
刊登提示性公告,
锦江投资提示性公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司接惠理基金管理公司通知，其所持公司B股股票数量由总股本的5.09%减持为4.88%。截止2007年10月12日，该公司持有的公司B股股票数量为26905331股。
【2007-10-10】
刊登董监事会决议公告,
锦江投资董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年10月9日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-08-10】
公布2007年半年报,
锦江投资公布2007年半年报：基本每股收益0.296元，稀释每股收益0.296元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.2963元，加权平均每股收益（扣除）0.2618元，每股净资产2.73元，净资产收益率10.84%，加权平均净资产收益率10.56%，扣除非经常性损益后净利润144386666.57元，营业收入787429503.34元，归属于母公司所有者净利润163440565.52元，归属于母公司股东权益1507493901.43元。
董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年8月8日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权公司经营管理层申购新股的议案。
【2007-07-10】
刊登2007年上半年度业绩快报,
锦江投资2007年上半年度业绩快报
本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年上半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
2007年半年度主要财务数据和指标
2007年1-6月 2006年1-6月 本期比上期增减（％）
营业收入（万元） 78,743 68,399 15%
营业利润（万元） 20,154 15,515 30%
利润总额（万元） 21,271 16,258 31%
净利润（万元） 16,344 13,759 19%
每股收益（元） 0.296 0.249 19%
2007年6月30日 2006年6月30日 本期末比上期末增减（％）
总资产（万元） 240,182 215,888 11%
净资产（万元） 150,749 137,120 10%
经营业绩和财务状况的简要说明
2007年上半年，公司经营业绩稳健增长，客运服务、现代物流、物流仓储业均呈现出良好的发展态势。净利润未与利润总额同步增长，是因为去年同期公司所得税清算冲减了1210 万元的所得税费用。公司重大项目正在稳步推进。
【2007-06-28】
刊登公司专项治理活动自查报告和整改计划公告,
锦江投资董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过"上市公司专项治理活动"自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司接受评议的联系方式及联系人：
电话: 021－63218800-405
传真：021－63213119
电子邮箱：zqdb@jjtz.com
联系人：黄跃冲
另鉴于本公司持有的其他上市公司限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层，在董事会职权范围内适时出售持有的其他上市公司流通股。
【2007-06-08】
刊登2006年度分红派息实施公告,
锦江投资2006年度分红派息实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每股派人民币0.35元(扣税后每股派0.315元)；B股每股派0.045744美元。
股权登记日：A股2007年6月13日，B股2007年6月18日(最后交易日2007年6月13日)
除息日：2007年6月14日
红利发放日：2007年6月26日
【2007-05-28】
刊登股东大会决议公告,
锦江投资股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：按2006年末总股本551610107股为基数，每10股派3.50元(含税)；B股股利折成美元发放。
二、通过关于2007年度续聘会计师事务所的议案。
【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
锦江投资公布2007年一季报：每股收益0.129元，每股收益（扣除）0.119元，每股净资产2.86元，净资产收益率4.52%，扣除非经常性损益后净利润65875129.88元，主营业务收入390456657.76元，净利润71227254.82元，股东权益1576121417.47元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年4月25日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、批准公司自2007年1月1日起执行新会计准则公司会计政策、会计估计变更的议案。
董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-16】
刊登提示性公告,
锦江投资提示性公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司接惠理基金管理公司(下称：惠理公司)通知，惠理公司作为投资管理人所管理的基金及委托管理帐户通过上海证券交易所收购公司B股股份630179股。至此，惠理公司持有公司B股股份27826231股(占公司总股本的5.04%)。
【2007-04-11】
公布2006年年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2006年年报：每股收益0.4869元，每股收益（扣除）0.4055元，加权平均每股收益0.4869元，加权平均每股收益（扣除）0.4055元，每股净资产3.63元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率13.41%，加权平均净资产收益率13.96%，扣除非经常性损益后净利润223696359.69元，主营业务收入2666956682.11元，净利润268578807.01元，股东权益2003231178.28元。
董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年4月6日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：按2006年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
四、批准关于2007年日常关联交易的议案。
五、批准关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案：本次贷款额度合计42200万元；授权担保额度合计18860万元，担保期限均为一年。公司目前无直接对外提供担保。
六、聘任袁辽骏担任公司副总裁。
七、批准关于增资国泰君安证券股份有限公司(目前注册资本47亿元，公司出资4765万元，持有1.014%的股权，下称：国泰君安)的议案：公司收到国泰君安《关于拟进行增资扩股并争取尽快公开发行上市有关事项的报告》及《股东增资意向征询函》。公司拟参与国泰君安本次增资扩股的认购。根据国泰君安增资方案，公司按照10:2比例认购国泰君安953万股股份，同时认购国泰君安投资管理股份有限公司(公司出资484万元，持有1.29%的股权，下称：君安投资)953万股股份。共计人民币2859万元；再认购其他股东放弃配股部分的国泰君安460万股股份，君安投资460万股股份。共计人民币1380万元。以上合计认购国泰君安1413万股股份，君安投资1413万股股份。共计人民币4239万元。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
2007年日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)的控股子公司锦江之星旅馆有限公司提供的劳务；公司向锦江集团及下属公司采购原材料，2006年度交易总金额为136万元，预计2007年度交易总金额为180万元；公司向锦江集团及其控股子公司上海锦江物业管理公司之间租赁房屋，2006年度交易总金额为437万元，预计2007年度交易总金额为440万元；公司向锦江集团及下属公司提供劳务；公司向锦江集团的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2006年度交易总金额为1370万元，预计2007年度交易总金额为1850万元。
【2007-02-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
锦江投资有限售条件的流通股上市公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股113304788股将于2007年2月13日起上市流通。
【2006-11-20】
刊登临时股东大会决议公告,
锦江投资临时股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司及上海吴淞肉类联合加工厂等三企业股权的议案。
【2006-11-17】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
锦江投资公布2006年三季报：每股收益0.351元，每股收益（扣除）0.316元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.48元，净资产收益率10.04%，扣除非经常性损益后净利润174475747.64元，主营业务收入1988953031.42元，净利润193697648.12元，股东权益1928342799.39元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年10月25日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三企业股权的议案。
二、通过公司2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月17日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司控股子公司上海锦江国际低温物流发展有限公司受让公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(持有公司38.54%股权)下属全资企业上海市食品(集团)有限公司持有的上海尚海食品有限公司(注册资本为人民币3000万元)95%股权、上海吴泾冷藏公司(注册资本人民币2671.7万元)100%股权及上海吴淞肉类联合加工厂(注册资本人民币1665万元)100%股权，本次交易以收购资产评估值为基础进行定价，交易价格分别为3077万元、9640万元及825万元。
上述交易构成关联交易。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G锦投公布2006年半年报：每股收益0.2385元，每股收益（扣除）0.2168元，加权平均每股收益0.2385元，加权平均每股收益（扣除）0.2168元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.37元，净资产收益率7.05%，加权平均净资产收益率6.88%，扣除非经常性损益后净利润119563781.81元，主营业务收入1294365708.93元，净利润131545224.84元，股东权益1866190376.11元。
【2006-07-18】
刊登关联交易公告,
G锦投董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年7月14日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立上海锦江国际低温物流发展有限公司(暂定名，下称：低温物流公司)的议案：公司拟与控股子公司上海锦江汽车服务有限公司(下称：锦江汽服公司)共同出资设立低温物流公司，注册资本为10000万元人民币。其中公司以现金出资9500万元人民币，占注册资本的95%。
二、同意公司与美国 YELLOW ROADWAY CORPORATION WORLDWIDE (下称：YRCW)合资经营的锦海捷亚国际货运有限公司受让美国 YRCW 全资下属公司 Meridian IQ China (Hong Kong) Limited 持有的上海世联国际货运有限公司[下称：MIQ(中国)]100%股权。本次交易以MIQ(中国)资产评估价值为基础，经协商确认交易价格为450万美元。
三、通过关于锦江汽服公司受让上海万国机动车驾驶员培训中心50%股权、上海市机动车驾驶员培训中心33.33%股权、上海万国汽车修理厂60%股权及上海日产汽车维修中心50%股权的议案。
关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司五届二次董事会通过决议，同意公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司受让公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(持有公司38.54%股权)持有的上海万国机动车驾驶员培训中心50%股权、上海市机动车驾驶员培训中心33.33%股权、上海万国汽车修理厂60%股权及上海日产汽车维修中心50%股权，交易价格分别为4591.5万元、3310.7万元、690万元及564.5万元。
上述交易构成关联交易。
【2006-06-06】
刊登社会法人股2005年度红利领取日期变更公告,
G锦投公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司原定于2006年6月15日起在上海市延安东路100号(联谊大厦)28楼公司计划财务部办理社会法人股领取2005年度红利手续，现根据上海市政府有关安排，公司办理社会法人股2005年度红利领取日期相应更改为2006年6月19日起进行。
【2006-05-24】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G锦投2005年度分红派息实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(扣税后10派2.7)；B股股利以美元支付，每股派0.037413美元。
股权登记日：A股：2006年5月29日
B股：2006年6月1日
最后交易日：2006年5月29日
除息日：2006年5月30日
现金红利发放日：2006年6月15日
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G锦投公布2006年一季报：每股收益0.107元，每股收益（扣除）0.098元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率3.02%，扣除非经常性损益后净利润53907874元，主营业务收入604232604元，净利润59139454元，股东权益1959267637元。
股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
二、通过关于2006年度续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年4月21日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈懋兴为公司第五届董事会董事长，杨原平、于建敏为副董事长。任期为3年。
二、聘任杨原平为公司首席执行官(兼)、于建敏为公司首席运营官(执行总裁)(兼)、袁哲宁为公司董事会秘书。聘任邵晓明、孟正伟、王荣发为公司副总裁，袁哲宁为公司财务总监（兼）。任期为3年。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、选举刘海海为公司第五届监事会监事长。
【2006-04-24】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G锦投未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-21】
召开股东大会,停牌一天
G锦投召开股东大会。
【2006-03-17】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G锦投公布2005年年报：每股收益0.4549元，每股收益（扣除）0.3139元，加权平均每股收益0.4549元，加权平均每股收益（扣除）0.3139元，每股净资产3.44元，调整后每股净资产3.43元，净资产收益率13.21%，加权平均净资产收益率13.81%，扣除非经常性损益后净利润173167170.88元，主营业务收入3279881587.08元，净利润250951955.88元，股东权益1900128183.37元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年3月15日召开四届二十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：按2005年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于董、监事会换届选举的议案。
七、同意华庆建辞去公司首席运营官(执行总裁)职务；聘任于建敏担任公司首席运营官(执行总裁)。
八、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案：本次授权担保额度为21920万元(不含反担保)。公司目前仅对直接控股子公司提供担保，累计余额为486万元。
董事会决定于2006年4月21日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与锦江之星旅馆有限公司之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为54万元，预计2006年度交易总金额为60万元；公司与控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)及其下属公司之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为88万元，预计2006年度交易总金额为120万元；公司与锦江集团及其控股子公司上海锦江物业管理公司之间因租赁房屋而形成交易，2005年度交易总金额为390万元，预计2006年度交易总金额为420万元；公司与锦江集团及其下属公司、锦江集团的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司之间因提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为1644万元，预计2006年度交易总金额为1850万元。
【2006-02-13】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
G锦投对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票为3.5股。
对价股份上市日：2006年2月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月13日起，公司A股股票简称改为"G锦投"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变为551,610,107股，其中有限售条件的流通A股为334,106,315股；无限售条件的流通A股为56,453,760股。
【2006-02-08】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2月13日复牌
锦江投资股权分置改革方案实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票为3.5股。
股权登记日：2006年2月9日
对价股份上市日：2006年2月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月13日起，公司A股股票简称改为"G锦投"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变为551,610,107股，其中有限售条件的流通A股为334,106,315股；无限售条件的流通A股为56,453,760股。
股权分置改革方案获商务部批复公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于近日收到上海市外国投资工作委员会关于转发中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件的通知，获悉商务部已同意公司股权分置改革方案。
【2006-01-23】
刊登股改方案获相关股东会议通过公告(B股不停牌),继续停牌
锦江投资股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年1月20日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本次A股市场相关股东会议参加表决的A 股市场相关股东及股东授权代表共684人，代表股份248,409,082股，占公司A 股股份总数的63.6033%。
1、非流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议参加表决的非流通股股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份总数236,232,221股，占公司非流通股股份总数的67.7383
2、流通A股股东出席情况
出席本次相关股东会议参加表决的流通A股股东及股东授权代表共674人，代表有表决权的股份总数12,176,861股，占公司流通A 股股份总数的29.1190%。
（1）参加现场投票的流通A股股东及股东代表共218人，代表有表决权的股份4,811,278股，占公司流通A 股股份总数的11.5054 %。
（2）参加网络投票的流通A 股股东共计456人，代表有表决权的股份7,365,583股，占公司流通A 股股份总数的17.6136%。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
A股市场相关股东 248,409,082 247,865,537 510,167 33,378 99.7812%
A股流通股股东 12,176,861 11,633,316 510,167 33,378 95.5362%
非流通股股东 236,232,221 236,232,221 0 0 100.00%
表决结果：通过。
【2006-01-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
锦江投资采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决议公告暨召开A股市场相关股东会议的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年12月16日召开四届二十五次董事会，会议决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。在本次相关股东会议召开前，公司将发布两次提示性公告，公告时间分别为2005年12月30日和2006年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至1月20日（非交易日除外）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738650， 投票简称：锦投投票
3、A股流通股股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
锦江投资股权分置改革方案 1.00元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，A股流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738650 锦投投票 1.00元 1股 同意
买入 738650 锦投投票 1.00元 2股 反对
买入 738650 锦投投票 1.00元 3股 弃权
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月10日至1月20日14时前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-18】
网络投票起止日：1月18日-1月20日(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
锦江投资召开A股市场相关股东会议的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年12月16日召开四届二十五次董事会，会议决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。在本次相关股东会议召开前，公司将发布两次提示性公告，公告时间分别为2005年12月30日和2006年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至1月20日（非交易日除外）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738650， 投票简称：锦投投票
3、A股流通股股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
锦江投资股权分置改革方案 1.00元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，A股流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738650 锦投投票 1.00元 1股 同意
买入 738650 锦投投票 1.00元 2股 反对
买入 738650 锦投投票 1.00元 3股 弃权
【2006-01-17】
刊登股权分置方案获上海市国资委批准公告,继续停牌
锦江投资公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年1月13日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案。
【2006-01-12】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
锦江投资召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的规定，上海锦江国际实业投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-11】
董事会征集投票权,今起停牌
锦江投资董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月10日至1月20日14时前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-30】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
锦江投资召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的规定，上海锦江国际实业投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-28】
刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
12月29日复牌
锦江投资股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)等5家非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年12月19日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了协商交流。经锦江国际同意，本次股权分置改革方案作出如下调整：
根据与流通A股股东沟通协商的结果，现将原方案中的对价安排修改为：流通A股股东每持有10股流通A股将获得3.5股股票的对价，锦江国际共支付14636160股股票。
锦江国际补充承诺：在股权分置改革方案实施之后，将在公司2005年度至2007年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。
调整后的本次股权分置改革方案需获得国有资产管理部门的批准；需经公司A股市场相关股东会议审议通过；同时尚需就本次股权分置改革涉及外资审批的事项获得外资主管部门的批准。
公司A股股票将于2005年12月29日复牌。
【2005-12-22】
刊登举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
锦江投资举行股权分置改革网上交流会的公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司将于2005年12月26日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。交流网址为中国证券网中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com)。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于12月29日复牌
锦江投资股权分置改革说明书
一、改革方案要点：
1、本公司控股股东－－锦江国际（集团）有限公司以其持有的部分境内发起人法人股股份作为对价安排支付给流通A股股东，以换取公司全体非流通股股份在A股市场上的上市流通权。本次锦江国际向流通A股股东共支付股份12,545,280股，即流通A股股东每10股将获得3股股份的对价安排。本次股权分置改革由A股市场相关股东协商解决。
2、本公司公募法人股股东既不支付对价，也不获得对价。
3、本次股权分置改革工作所发生的相关费用全部由控股股东承担。
二、非流通股股东的承诺事项：
公司控股股东锦江国际（集团）有限公司承诺：股权分置改革方案实施前锦江国际（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得在A股市场上的"上市流通权"之日起12个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
其他发起本次股权分置改革动议的非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获得在A股市场上的"上市流通权"之日起12个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
其他非流通股股东所持有的股份，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，自获得A股市场上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年1月10日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年1月20日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年1月18日--2006年1月20日（期间交易日），每日9:30-11:30，13:00-15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排：
1、本公司董事会将申请公司流通A股自2005年12月19日起停牌，最晚于12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月28日之前（含当日）公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司流通A股于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年12月28日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请流通A股于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日流通A股停牌。
董事会决议公告暨召开A股市场相关股东会议的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年12月16日召开四届二十五次董事会，会议决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。在本次相关股东会议召开前，公司将发布两次提示性公告，公告时间分别为2005年12月30日和2006年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至1月20日（非交易日除外）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738650， 投票简称：锦投投票
3、A股流通股股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
锦江投资股权分置改革方案 1.00元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，A股流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738650 锦投投票 1.00元 1股 同意
买入 738650 锦投投票 1.00元 2股 反对
买入 738650 锦投投票 1.00元 3股 弃权
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月10日至1月20日14时前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
股票停牌的提示性公告
根据上海锦江国际实业投资股份有限公司四届二十五次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月19日起停牌，最晚于12月29日复牌；公司B股股票2005年12月19日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
锦江投资公布2005年三季报：每股收益0.281元，每股收益（扣除）0.254元，每股净资产3.23元，调整后每股净资产3.21元，净资产收益率8.71%，扣除非经常性损益后净利润140271442元，主营业务收入2649754928元，净利润155072394元，股东权益1779398892元。
【2005-10-11】
刊登1至9月净利润增长50%以上公告,上午停牌一小时
锦江投资2005年三季度业绩预增公告
经上海锦江国际实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1至9月累计净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为10262万元)。
【2005-09-21】
刊登重大事项进展公告,
锦江投资重大事项进展公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将有关重大事项进展情况公告如下：
一、转让锦海捷亚国际货运有限公司(下称：锦海捷亚公司)15%股权暨与美国YELLOW ROADWAY CORPORATION(下称：YRC)合资经营锦海捷亚国际货运有限公司的进展情况：
日前，该事项已经国家商务部批准，公司及上海海港工贸有限公司、香港巴克莱货运有限公司、尼尔森有限公司已收到YRC所支付4500万美元转让款，并通过上海联合产权交易所完成股权转让交割手续。锦海捷亚公司相应的工商登记变更手续也已完成。
二、与YRC共同投资设立物流公司的进展情况：
日前，公司已与YRC正式签署了《设立世联锦江物流有限公司合资经营合同》，世联锦江物流有限公司注册资金为1000万美金，其中公司出资所占比例为25%。新公司总投资为2500万美金。
该公司的设立，须经国家商务部的批准，相关报批手续已在办理之中。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2005年半年报：每股收益0.1827元，每股收益（扣除）0.1602元，加权平均每股收益0.1827元，加权平均每股收益（扣除）0.1602元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率5.84%，加权平均净资产收益率5.82%，扣除非经常性损益后净利润88342147元，主营业务收入1807587180.69元，净利润100755648.24元，股东权益1725082145.71元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-06-21】
刊登2004年度分红派息实施公告,
锦江投资2004年度分红派息实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本55161.01万股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.18元；B股股利以美元支付，每10股派0.24165美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年6月24日
B股：2005年6月29日
最后交易日：2005年6月24日
除息日：2005年6月27日
现金红利发放日：2005年7月8日
【2005-06-20】
刊登关联交易公告,
锦江投资董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年6月17日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让锦海捷亚国际货运有限公司15%股权暨与美国YELLOW ROADWAY CORPORATION(下称：YRC)合资经营锦海捷亚公司的议案。
二、通过关于转让上海东锦江大酒店有限公司10%股权的议案。
三、通过关于与YRC签署共同投资设立物流公司意向书的议案：拟投资设立的物流公司(名称未定)注册资本1000万美元，其中公司投资250万美元，占总股本的25%。
资产出售公告
公司及上海海港工贸有限公司、香港巴克莱货运有限公司、尼尔森有限公司于同日与YRC签署《股权转让合同》，YRC以4500万美元的价格受让公司控股65%股权的锦海捷亚公司50%股权。其中公司转让15%股权，经协商公司15%股权的交易价格确定为转让总价4500万美元的30%，计1350万美元。本次股权转让完成后，公司仍持有锦海捷亚公司50%股权。锦海捷亚公司将由公司与YRC合资经营。本次股权转让需经国家商务部批准后实施。
另外,截止至2005年5月31日,本公司为锦海捷亚公司提供保函担保1,167万元人民币。
本次股权转让投资收益预计为8,000万元人民币(税前)。
关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定将公司持有的上海东锦江大酒店有限公司10%股权转让予上海新亚(集团)有限公司，交易价格为2318万元。公司为上海东锦江大酒店有限公司筹建所垫付的股东垫资款人民币1104万元及利息，在本次股权转让同时由上海新亚(集团)有限公司支付给公司。
本次交易预计产生投资收益约为660万元人民币(税前)。
上述交易构成关联交易。
【2005-05-14】
刊登年度股东大会决议公告,
锦江投资年度股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年末总股本551610107股为基数，每10股派2.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于2005年度续聘会计师事务所的议案。
【2005-05-13】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
锦江投资未刊登股东大会决议公告。
【2005-05-12】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
锦江投资公布2005年一季报：每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.093元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.23元，净资产收益率2.89%，扣除非经常性损益后净利润51488928元，主营业务收入897198934元，净利润51626306元，股东权益1786274825元。
2005年上半年业绩预增公告
经上海锦江国际实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为6313万元)。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2004年年报：每股收益0.3454元，每股收益（扣除）0.1987元，加权平均每股收益0.3454元，加权平均每股收益（扣除）0.1987元，每股净资产3.14元，调整后每股净资产3.14元，净资产收益率10.99%，加权平均净资产收益率11.62%，扣除非经常性损益后净利润109615420元，主营业务收入2531867266.92元，净利润190552162.9元，股东权益1734648518.87元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月28日召开四届十八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：按2004年末总股本551610107股为基数，每10股派2.00元(含税)，B股按当时牌价折成美元发放。
三、通过2005年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度会计报表(境内、境外)审计机构的议案。
四、批准关于2005年日常关联交易预测的议案。
五、批准关于上海锦海捷亚物流管理有限公司受让上海锦海捷亚国际货运有限公司持有的上海浦东国际机场货运站有限公司20%股权的议案：本次股权转让的评估基准日定为2004年5月31日。鉴于锦海捷亚物流公司与锦海捷亚货运公司的股东相同且股东方持股比例一致，董事会同意货运站公司帐外"无形资产"不纳入本次资产评估范围。实际交易价格按评估价格协商确认。
六、批准关于授权上海锦江汽车服务有限公司(公司控股95%的子公司)为下属控股子公司提供担保的议案：
1、上海锦江汽车服务有限公司投资50%股权控股的上海锦江商旅汽车服务股份有限公司向民生银行贷款9200万元。担保期限为壹年。
2、上海锦江汽车服务有限公司与中国金茂(集团)股份有限公司共同投资50%股权的上海金茂锦江汽车服务有限公司，与民生银行签订授信额度为2300万元的《授信协议》，期限为壹年。按投资比例担保1150万元授信额度。
以上担保事项需被担保方提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月12日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
公司于2005年3月通过职工民主选举，选举蔡涌均担任公司第四届监事会职工监事。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东锦江国际(集团)有限公司及下属公司采购原材料，2004年交易总金额为441万元，预计2005年度交易总金额为1000万元；公司向上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2004年交易总金额为763万元，预计2005年度交易总金额为1100万元；公司在锦江国际集团财务有限公司存款，2004年总金额为602万元，预计2005年度总金额为2000万元。
【2005-02-28】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
锦江投资2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 253,186 32,428
主营业务利润 45,095 25,776
利润总额 30,019 3,010
净利润 19,055 1,188
每股收益(元) 0.345 0.022
净资产收益率(%) 11.62 0.77
每股净资产(元) 3.14 2.80
【2004-12-17】
刊登对外投资及出售资产进展公告,
锦江投资董事会决议公告
公司于2004年12月15日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资成立上海锦海捷亚物流管理有限公司的议案。
二、通过关于上海锦江汽车服务有限公司受让上海耀华出租汽车有限公司50%股权的议案。
三、通过关于上海锦江汽车服务有限公司受让上海新苑宾馆出租运营小客车牌照所有权的议案。
四、通过关于为公司控股65%的上海锦海捷亚国际货运有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订银行担保或履约保函协议提供担保的议案：上海锦海捷亚国际货运有限公司拟与香港上海汇丰银行有限公司签订银行担保或履约保函协议，由香港上海汇丰银行有限公司为其空运、海运等业务出具银行担保或履约保函。公司决定为此提供2000万元人民币授信额度担保，担保期限为自协议签订之日起两年。该项担保由被担保方上海锦海捷亚国际货运有限公司提供反担保，反担保的期限与担保期限一致。公司目前仅对并表子公司提供担保，累计总额为11850万元。
关联交易公告
公司与上海海港工贸有限公司、香港巴克莱货运有限公司、尼尔森有限公司共同约定投资成立上海锦海捷亚物流管理有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为8000万元，其中公司自筹资金，以人民币现金出资5200万元，占合资公司注册资本的65%。合资公司的营业期限为20年。本次合资事项须提交政府有关部门批准。
公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司将与上海锦江国际地产有限公司签订《上海耀华出租汽车有限公司股权转让协议》, 上海锦江汽车服务有限公司将受让上海锦江国际地产有限公司持有的上海耀华出租汽车有限公司50%股权。交易价格为3892490.60元。
上海锦江汽车服务有限公司将与上海新苑宾馆签订《出租运营小客车牌照所有权转让协议》, 上海锦江汽车服务有限公司将受让上海新苑宾馆拥有的19辆出租运营小客车牌照所有权。本次交易以每辆出租运营小客车牌照评估确认价值定价。预计交易总价在544万元以内。
上述交易均构成关联交易。
股权转让进展公告
经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将所持上海新锦江商厦有限公司50%股权转让给上海新长宁(集团)有限公司(45%)、上海新长宁投资发展有限公司(5%)，转让总价2亿元。
近日，公司已收到上海新长宁(集团)有限公司、上海新长宁投资发展有限公司所支付转让款，共计2亿元。公司原为上海新锦江商厦有限公司提供的3090万元股东垫款及利息也已收回。三方通过上海联合产权交易所产权转让交割手续已完成。
【2004-10-19】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
锦江投资公布2004年三季报：每股收益0.186元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率6.23%，主营业务收入1460297332元，净利润102618661元，股东权益1646313044元。
【2004-09-24】
刊登对外担保事项公告,
锦江投资临时股东大会决议公告
公司于2004年9月23日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决议公告
公司于2004年9月23日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为上海大众新亚出租汽车有限公司与招商银行上海分行兰溪支行签订《授信协议》提供担保的议案：公司与大众交通(集团)股份有限公司、上海市闸北区商业建设投资总公司共同投资的上海大众新亚出租汽车有限公司(投资比例分别为49.5%、49.5%、1%)，计划与招商银行上海分行兰溪支行签订授信额度为4000万元的《授信协议》。公司决定为该《授信协议》提供50%比例的信用担保，担保期限为1年。该笔担保借款由被担保方上海大众新亚出租汽车有限公司提供反担保，反担保的期限与担保期限一致。
二、通过关于授权公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司(公司控股95%)为下属控股子公司提供担保的议案：
1、上海锦江汽车服务有限公司投资50%股权控股的上海锦江商旅汽车服务股份有限公司向上海锦江集团财务有限公司申请贷款1200万元，与上海银行徐家汇支行签订授信额度为2500万元的《授信协议》。期限均为一年。
2、上海锦江汽车服务有限公司与中国金茂(集团)股份有限公司共同投资50%股权的上海金茂锦江汽车服务有限公司与上海锦江集团财务有限公司签订授信额度为2300万元的《授信协议》，期限一年。按投资比例担保1150万元授信额度。
以上担保事项均需被担保方提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
【2004-09-23】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2004-08-18】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2004年半年报：每股收益0.114元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率3.93%，扣除非经常性损益后净利润61987718元，主营业务收入477986528元，净利润63131321元，股东权益1606825703元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
董事会决定于2004年9月23日上午召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-07-24】
刊登出让股权及对外担保公告,
锦江投资董事会决议公告
公司于2004年7月23日以通讯表决的方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的决议：公司于去年9月将持有的上海新锦江商厦有限公司50%股权，以20000万元的价格转让给上海九川投资有限公司等五方受让单位及个人(下称：受让方)，并签订了《股权转让协议》。由于受让方对新锦江商厦的经营设想与长宁区政府的相关规划无法合拍，致使股权转让进程受阻。经协商，公司同意中止与上述受让方的股权转让协议，并就相关事宜签订《终止股权转让协议书》和《资金监管协议》。同时，公司决定将持有的上海新锦江商厦有限公司50%股权，以相同的转让价格和条件(即股权转让价20000万元，另向公司支付3090万元的股东垫款及利息)转让给上海新长宁集团有限公司和上海新长宁投资发展有限公司。其中，新长宁集团受让45%股权，受让价18000万元；新长宁投资公司受让5%股权，受让价2000万元，并签订新的《股权转让协议》。此次股权转让以后，公司将不再持有上海新锦江商厦有限公司股权。
二、通过关于为上海锦海捷亚国际货运有限公司向银行借款提供担保的决议：公司控股65%的上海锦海捷亚国际货运有限公司计划向银行借款3000万元人民币。公司决定为该笔借款提供信用担保，担保期限为1年，自2004年7月26日至2005年7月25日止。该笔担保借款由被担保方上海锦海捷亚国际货运有限公司提供反担保，反担保的期限与担保期限一致。
【2004-07-15】
刊登2004年半年度业绩预增提示公告,上午停牌一小时
锦江投资2004年半年度业绩预增提示公告
公司的重大资产重组方案于2004年5月25日经2003年度股东大会审议通过，公司的主营业务于2004年6月1日起由酒店业转型为汽车服务业和物流业。重组后公司两大核心企业：上海锦江汽车服务有限公司、上海锦海捷亚国际货运有限公司在客运出租、国际国内货物承运等方面的业务量持续增加，营业收入大幅提升，经营业绩超出预期；加之上半年度的商务、会务活动日渐频繁，酒店的客房入住率、平均房价和餐饮收入相比去年同期均有较大幅度的增长。
由于去年同期公司经营业绩受“非典”影响，净利润为-5004109元，与当前业绩不具备可比性。根据公司对重组后盈利预测的数据所作比较显示：预计公司2004年上半年度的净利润相比盈利预测报告中半年度净利润3724万元，增幅将超过50%，公司经营业绩的具体数据将在半年度报告中详细披露。
重要事项公告
公司的控股子公司上海锦江汽车服务有限公司于2004年5月24日与上海锦江国际旅游股份有限公司签订《车辆转让协议》：上海锦江汽车服务有限公司受让上海锦江国际旅游股份有限公司下属企业上海国旅汽车服务公司的23辆出租汽车、14辆中型旅游车及其营运牌照。产权交易的基准日为2004年4月30日，交易价格为1010万元人民币。
目前，上述车辆产权转让的交割过户手续已经完成。
【2004-05-27】
刊登2003年度股东大会及董监事会决议公告,
锦江投资2003年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过注销松江酒家营业执照的议案。
三、通过公司重大资产置换方案。
四、通过增选公司董事的议案。
五、通过调整公司监事会成员的议案。
六、通过公司2004年度续聘会计师事务所的议案。
董监事会决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举杨原平、华庆建为公司第四届董事会副董事长。
三、聘任杨原平为公司首席执行官、华庆建为公司首席运营官(执行总裁)。
四、选举刘海海为公司第四届监事会监事长。
【2004-05-26】
未刊登股东大会决议,停牌一天
锦江投资未刊登股东大会决议公告。
【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
锦江投资公布2004年一季报：每股收益0.014元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率0.497%，主营业务收入98087919元，净利润7716554元，股东权益1551410936元。
【2004-04-22】
刊登重大资产置换的提示性公告,上午停牌一小时
锦江投资重大资产置换的提示性公告
公司四届七次董事会审议通过了公司与锦江国际(集团)有限公司进行的重大资产置换方案，该方案经中国证监会重大重组审核工作委员会审核通过，公司于2004年4月20日收到中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》。
公司于2003年12月19日披露《公司重大资产置换报告书(草案)》(下称：报告书)。公司根据中国证监会重组委的审核意见对报告书进行了补充和修改，并将补充和修改后的“报告书”全文进行了披露。
公司股票于2004年4月22日上午10：30恢复交易。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、同意王均行辞去公司财务总监、董事会秘书职务，聘任袁哲宁为公司董事会秘书、财务总监。
董事会决定于2004年5月25日下午召开2003年年度股东大会，审议利润分配预案等及以上有关事项。
【2004-04-10】
公布2003年年报,
锦江投资公布2003年年报：每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.0078元，加权平均每股收益0.017元，加权平均每股收益（扣除）0.0078元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率0.62%，加权平均净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润4261242元，主营业务收入324283789元，净利润9676782元，股东权益1543694382元。
董监事会决议公告
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过注销松江酒家营业执照的议案。
四、通过继续聘用德勤华永会计师事务所有限公司(境内)、德勤·关黄陈方会计师行(境外)为公司2004年度会计报表的审计机构议案。
以上有关事项须经2003年度股东大会审议通过。
【2004-03-24】
刊登公告,今起停牌
锦江投资公告
公司《重大资产置换报告书》将于近日提交中国证监会股票发行审核委员会审核，公司股票自2004年3月24日起停牌。
【2004-03-23】
因重要事项未公告,停牌一天
锦江投资因重要事项未公告。
另因刊登重要公告，3月24日起连续停牌。
【2004-03-18】
年报预约披露日期变更为2004-04-10,
锦江投资年报预约披露日期变更为2004-04-10
【2004-01-07】
刊登变更联系地址公告,
新锦江变更联系地址公告
经上海市工商行政管理局批准：本公司日前已正式更名为上海锦江国际实业投资股份有限公司。
公司的股票简称自2004年1月12日起变更如下：A股简称变更为“锦江投资”，B股简称变更为“锦投B股”。股票代码不变。
公司的办公地址自即日起变更为“上海市延安东路100号联谊大厦28楼，邮编200002”。
公司总机：021-63218800转各部门
公司传真：021-63213119
董秘联系电话：021-63218800转106分机
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26
【2003-12-19】
刊登董监事会决议等公告,上午停牌一小时
新锦江董监事会决议公告
公司于2003年12月17日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换，并与之签订《资产置换协议》：
置出资产：公司置换资产包括新锦江大酒店全部资产以及相应的负债、上海锦江旅馆投资管理有限公司55%股权和锦江国际集团财务有限责任公司20%股权的评估值合计为人民币122586.96万元，以此作为公司置换资产的价格。
置入资产：锦江国际置换资产包括上海锦江汽车服务有限公司95%股权、上海大众新亚出租汽车有限公司49.5%股权和上海锦海捷亚国际货运有限公司45%股权的评估值合计为人民币126960.9万元，据此，锦江国际置换资产的价格确定为126362.82万元。
锦江国际置换出资产的价格高于公司置换入资产的价格的差额部分，计人民币3775.86万元，由公司以现金方式支付给锦江国际。
本次资产置换后，公司将持有上海锦江汽车服务有限公司95%的股权、上海锦海捷亚国际货运有限公司65%股权、上海大众新亚出租汽车有限公司49.5%股权，并享有和承担上述置换入资产的全部权利和义务。公司将不再持有新锦江大酒店、上海锦江旅馆投资管理有限公司、上海锦江国际集团财务有限责任公司的资产和股权，上述置换出资产的全部权利和义务由锦江国际享有和承担。
以上决议，须提请下一次公司股东大会审议通过。
公告
公司决定与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换。本次重大资产置换实施后，与新锦江大酒店整体资产有关的全部债权债务将由公司置出资产的接收方，即锦江国际，予以承继。
为了明确公司在本次重大资产置换实施前的与新锦江大酒店整体资产有关的债务，保障公司相关债权人的利益，公司诚请与新锦江大酒店整体资产有关的所有债权人(包括或有负债的权益人)自公告见报之日起10日内，与公司联系，申报对于公司的债权，并提供相应的证明文件。根据具体的申报情况，公司将与具体债权人就其申报的债权进行协商。如果相关债权人未能在规定的时间内行使上述权利的，则公司将按照法定程序实施本次重大资产置换。
同时，公司承诺，公司将就锦江国际接受的与新锦江大酒店整体资产有关的负债向相关债权人承担连带担保责任。如相关债权人不同意公司将相关债务转让给锦江国际，公司将向相关债权人履行义务。
【2003-11-13】
刊登临时股东大会决议公告,
新锦江临时股东大会决议公告
公司于2003年11月11日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更的议案。
二、通过公司出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
【2003-11-12】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
新锦江未刊登股东大会决议公告。
【2003-11-11】
召开股东大会,停牌一天
新锦江召开股东大会，停牌一天。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
新锦江公布2003年三季报：净利润114.82万元,股东权益153515.59万元，每股收益0.002元,每股净资产2.78元,净资产收益率0.07%。
【2003-10-11】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
新锦江董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年10月10日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2003年11月11日下午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-09-16】
刊登资产出售等公告,上午停牌一小时
新锦江董事会决议公告
公司于2003年9月12日以通讯表决的方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下事项：
公司决定将持有的上海新锦江商厦有限公司50%股权，以20000万元的价格转让给上海浦庆投资有限公司、上海九川投资有限公司、钱仁高、陈伟志、程建芳等5方受让单位或个人(受让方)，股权转让基准日为2003年7月31日。2003年9月12日签订了股权转让协议书。公司为建造“新锦江商厦”替上海新锦江商厦有限公司已垫付的垫资款人民币3090万元及利息(此款2003年7月1日前银行利息为802665.50元，2003年7月1日起至受让方实际付款给公司之日止的银行利息按年率5.31%的标准执行)，由受让方归还给公司。公司原与另一股东方上海新长宁(集团)有限公司共同为上海新锦江商厦有限公司向中国工商银行上海市长宁支行贷款的11400万元人民币所提供的贷款担保，改由受让方承担。此次股权转让以后，公司将不再持有上海新锦江商厦有限公司股权，上海新锦江商厦有限公司原应由公司享有和承担的债权债务、资产等权利义务均改由受让方享有和承担。上述决议须提请下一次股东大会审议通过。
【2003-09-06】
刊登公司名称更名提示公告,
新锦江董事会决议公告
公司于2003年9月4日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司名称更名为“上海锦江国际实业投资股份有限公司”(暂定名，以工商行政管理部门登记注册为准)的议案。
二、通过修改公司章程有关公司名称的条款内容的议案。
以上议案须提请下一次公司股东大会审议通过。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16
【2003-06-25】
刊登控股股东更名公告，上午停牌1小时。,
新锦江控股股东更名公告：日前，公司的控股股东锦江(集团)有限公司经
上海市工商行政管理局变更注册登记，该公司名称更名为锦江国际(集团)有限
公司，法定代表人为俞敏亮，除此之外，控股股东的其他事项均未发生变化。
【2003-06-14】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
新锦江年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案；公司董、监事会
换届选举的议案；公司2003年度续聘会计师事务所的议案。
董监事会决议：选举沈懋兴为董事长，周有道为副董事长。聘任杨原平为
总经理(兼)，王均行为董事会秘书兼财务总监。选举张树奎为监事长。
【2003-06-13】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
新锦江未刊登股东大会决议公告。
【2003-06-12】
召开股东大会，停牌一天。,
新锦江召开股东大会。
【2003-06-11】
刊登实际控股人未发生变化，上午停牌1小时。,
新锦江公告：日前锦江国际(集团)有限公司揭牌，该集团是在锦江(集团)
有限公司和上海新亚(集团)有限公司国有资产重组基础上组建的大型旅游企业
集团。经书面征询公司控股股东锦江(集团)有限公司后得以证实，其仍为国有
资产授权经营单位,占公司41.15%的股份.目前公司的实际控制人未发生变化。
【2003-05-21】
刊登经营业绩的警示性公告，上午停牌1小时。,
新锦江经营业绩的警示性公告：近期在我国部分省市蔓延的非典型肺炎对
本行业产生的重大负面影响,使公司的酒店入住宾客减少,客房出租率和餐饮收
入大幅下降。公司全体员工已积极行动起来，一方面以高度负责的精神加强消
毒防病措施，确保宾客和员工的健康安全；另一方面尽量紧缩开支，尽可能降
低“非典”对公司带来的负面影响。目前，非典型肺炎的蔓延虽已得到初步遏
制，但对本行业的影响将会持续一段时间，公司上半年度报告和经营业绩可能
会出现亏损，敬请投资者注意投资风险。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
新锦江公布2003年一季报：净利润498.25万元, 股东权益153899.01万元,
每股收益0.009元，每股净资产2.79元，净资产收益率0.32％。
公司下一报告期的营业收入及利润可能会比上年同期有所减少。
【2003-04-25】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
新锦江公布2002年报：主营业务收入31342.73万元, 净利润1532.32万元,
总资产194184.02万元，股东权益153400.77万元，每股收益0.0278元，每股净
资产2.78元，净资产收益率1.00％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过董、监事会换届选举的议案。2003年度续聘德勤华永会计师事务所有限公
司(境内)、德勤·关黄陈方会计师行(境外)为公司年度会计报表的审计机构。
定于2003年6月12日召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
【2003-03-18】
新锦江税率变动事项,
新锦江重要事项公告：本公司近日接上海市地方税务局第六分局通知，从
2002年1月1日起，恢复按有关规定的33%税率征收企业所得税,原来执行的上市
股份制企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策到期日:2001年12月31日.
本次税率调整将对公司2002年度净利润产生重大影响，特提请投资者注意阅读
将于2003年4月25日披露的公司2002年年度报告。上午停牌1小时。
【2002-11-23】
新锦江董事会决议,
新锦江董事会决议：公司同意上海中国国际旅行社股份有限公司投资参股
公司的控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司。上海国旅出资4000万元认
购锦江旅馆投资公司25％的股权，每股按1.5元的价格折合成2666.6667万元股
本金，其余1333.3333万元计入锦江旅馆投资公司资本公积金。增资后,锦江旅
馆投资公司的股本金由8000万元增加到10666.6667万元，公司占45％股份；同
意公司增加对锦江旅馆投资公司投资4800万元。以锦江旅馆投资公司的每股净
资产为基准，由各股东方按股权比例以每股1.2元的价格增加股本金5333.3333
万元。由于上海锦江国际酒店管理有限公司放弃增资，增资额度由公司承担。
公司增加对锦江旅馆投资公司投资4800万元，折合成4000万元股本金,增资后,
锦江旅馆投资公司的股本金由10666.6667万元增加为16000万元。公司占55%股
份。经以上参股增资后，锦江旅馆投资公司获得股东投资款共计10400万元,股
本金由8000万元增加到16000万元。
【2002-10-28】
新锦江公布2002年三季报,
新锦江公布2002年三季报：净利润1494.86万元,股东权益152751.65万元,
每股收益0.027元,每股净资产2.769元,净资产收益率0.979%.上午停牌1小时.
【2002-09-10】
新锦江董事会决议,
新锦江董事会决议：通过了为上海锦江旅馆投资管理有限公司向银行借款
提供担保的决议.公司控股60%的上海锦江旅馆投资管理有限公司计划总计向银
行借款8500万元人民币，公司同意按所占股权比例为其提供不超过5000万元的
信用担保，担保期限为1年，自2002年8月28日至2003年8月28日止。
【2002-08-30】
新锦江董事会决议,
新锦江董事会决议：通过了公司受让上海新锦江商厦有限公司10％股权的
议案：公司持有40％股权的锦江商厦，因原股东发生变化，公司以1400万元的
价格向上海新长宁(集团)有限公司受让锦江商厦10％股权.本次受让股权以后,
公司将持有锦江商厦50％股权。
【2002-08-16】
新锦江公布2002年半年报,
新锦江公布2002年半年报：每股收益0.016元，每股净资产3.032元，净资
产收益率0.52%，净利润797.18万元，股东权益152053.98万元。
董、监事会决议：公司决定出让上海锦源房地产有限公司47.70%的股权给
上海盛源发展有限公司，转让价格按评估后的净资产值为基准，协商决定为
2098.8万元。此次股份转让后，公司不再持有上海锦源房地产有限公司股份，
上海锦源房地产有限公司原应由公司享有和承担的债权债务、资产等权利义务
均改由上海盛源发展有限公司享有和承担。上午停牌1小时。
【2002-07-19】
新锦江资本公积金转增股本实施公告,
新锦江资本公积金转增股本实施公告：以总股本50146.3734万股为基数，
公积金每10股转增1股，A股股权登记日及B股最后交易日:2002年7月24日,除权
日:2002年7月25日，A股新增可流通股上市交易日:2002年7月26日；B股股权登
记日:2002年7月29日,B股新增可流通股上市交易日:2002年7月31日。转增后，
按新股本摊薄计算的2001年度每股收益为0.016元。
【2002-06-13】
新锦江年度股东大会决议,
新锦江年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：以本公司2001年
末的总股本501463734股为基数，公积金每10股转增1股。通过公司章程部分条
款的修改方案。胡法光、张尚德辞去董事职务。通过公司设立独立董事、2002
年度续聘会计师事务所的议案。
【2002-06-12】
新锦江召开股东大会,
新锦江召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-30】
新锦江公布2002年一季报,
新锦江2002年一季报：主营业务收入6665.33万元,净利润230.30万元，股
东权益151487.10万元，每股收益0.005元，每股净资产3.02元，净资产收益率
0.15%。上午停牌1小时。
【2002-04-18】
新锦江公布2001年报,
新锦江公布2001年报：主营业务收入25116.17万元，净利润890.48万元，
总资产190610.24万元，股东权益151256.79万元，每股收益0.018元,每股净资
产3.02元，净资产收益率0.59％，股东权益比率79.35％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配方案：年度利润不分配, 公积金
每10股转增1股。通过修改公司章程有关条款；续聘沪江德勤会计师事务所(境
内)、德勤·关黄陈方会计师行(境外)为公司的审计机构.同意胡法光、张尚德
辞去董事职务，曹建华辞去副总经理职务；提名秦志良、刘正东为独立董事候
选人。定于2002年6月12日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2001-12-20】
,
新锦江公告：公司持有40％股权的上海新锦江商厦有限公司原向工商银行
长宁支行所借的商业网点贷款1.79亿元，该笔借款由公司与上海新长宁(集团)
有限公司共同提供担保，总合同于2001年12月15日到期。因该工程项目将延期
竣工，不能如期归还借款，该公司已向工行长宁支行提出1.54亿元借款展期二
年半的申请。经研究决定，公司会同合作方上海新长宁(集团)有限公司继续按
持股比例分别为上海新锦江商厦有限公司的该笔1.54亿元借款提供担保。
【2001-12-07】
,
新锦江公告：公司出让上海天马乡村俱乐部有限公司7.5％股权给锦江(集
团)有限公司，转让金额为12819585.26元，并已报请有关部门。将公司部分资
产转让给锦江(集团)有限公司，经评估，确定其他应收款和短期投资两项合计
为2438.44万元。公司董事会决定出资 2591.433万元购入锦江(集团)有限公司
全资子公司上海锦江房地产有限公司所属的东方海外大厦的部分(1599.02平方
米)房产。所需资金主要以收到锦江(集团)有限公司的资产转让款2438.44万元
支付，差额部分由公司以自有资金补足。购入房产事项属关联交易。
【2001-11-13】
,
新锦江董事会决议：通过将公司已投入上海锦源房地产有限公司的1669.5
万元股东垫款转作对该公司的注册资金，加上前期投入该公司的238.5万元,公
司投入锦源房地产公司的注册资本金共计1908万元，占其总注册资本4000万元
的47.7％的股份。通过公司“其他应收款”有关向上海闵行房地产有限公司购
房的款项1303.13万元,法院已执行到700万元，其余603.13万元转让给锦江(集
团)有限公司;公司将“短期投资”有关向上海三洲实业有限公司投资的款项按
帐面价值1835.31万元转让给锦江集团。以上两项合计转让款项约为2438.44万
元，锦江集团以现金支付给公司，属关联交易，具体转让价格以上海立信资产
评估有限公司的评估报告为准。决定向上海国有资产经营有限公司协议转让公
司持有的国泰君安证券股份有限公司的股份1200万股，转让价:1.3元/股,转让
金额为1560万元，有关《股份转让协议》于日前签署，本次转让后，公司将持
有国泰君安股份4800万股,占总股本的1.29%。同意刘志明辞去副总经理职务。
公告：日前，上海锦源房地产有限公司取得“三林城”地块上海市房地产
权证。该地块座落于浦东新区三林镇荻山村40/9丘，用途住宅(限内销房)，使
用年限自2001年7月21日至2071年7月20日止，使用面积46680平方米。
【2001-08-16】
,
新锦江公布2001年中报：每股收益0.005元，每股净资产3.003元，净资产
收益率0.172%，净利润259.35万元，股东权益150605.56万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-06-13】
,
新锦江年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案。通过关于出资认
购锦江集团财务有限责任公司20%股权的议案。
【2001-06-12】
,
新锦江召开股东大会，停牌一天。
【2001-06-02】
,
国泰君安证券股份有限公司出具了关于本公司关联交易的独立财务顾问报
告。
【2001-05-10】
,
新锦江董、监事会决议：公司出资6000万元认购上海锦江集团财务有限责
任公司6000万股股份，占20％股权，为该公司的第二大股东。本次交易尚需获
得股东大会的批准。公司出让上海天马乡村俱乐部有限公司7.5%的股权给锦江
(集团)有限公司。本次出让股份价格将按上海立信资产评估有限公司评估后的
净资产值计算。本次出让股份后，公司不再持有天马乡村俱乐部股份。以上交
易均属关联交易。定于2001年6月12日召开年度股东大会。上午停牌。
【2001-04-18】
,
新锦江公布2000年报：主营业务收入21760.25万元,净利润567.77万元,总
资产187772.09万元，股东权益151389.42万元，每股收益0.011元,每股净资产
3.02元，净资产收益率0.38％，股东权益比率80.62％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案:年度利润不分配,无公积金转增
股本。关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项。上午停牌。
【2000-08-18】
,
新锦江公布2000年中报：每股收益0.001元,每股净资产3.01元, 净资产收
益率0.02％, 净利润35.83万元，股东权益150905.58万元。2000年中期利润不
分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【2000-06-29】
,
新锦江股东大会决议：99年度利润不分配，无公积金转增股本；通过董、
监事会换届选举工作报告。修改公司章程部分条款的报告。
董、监事会决议：选举沈懋兴为公司董事长，聘任杨原平为公司总经理，
王均行为公司董事会秘书。选举张树奎为监事长。上午停牌。
【2000-06-28】
,
新锦江召开股东大会，停牌一天。
【2000-05-27】
,
新锦江董事会决议：决定将公司注册地址变更为浦东大道1号； 选举沈懋
兴、庄晓天、周有道、杨原平、胡法光、蔡青峰、陈文君、马名驹、张尚德等
为第三届董事会候选人；定于2000年6月28日召开99年度股东大会。
监事会决议：选举张树奎、黎敏幼、马全福为第三届监事候选人。
【2000-04-29】
,
新锦江B公布99年度报告：主营业务收入18536.45万元,净利润14.89万元,
总资产182231.11万元，股东权益150869.75万元,每股收益0.00029元，每股净
资产3.01元，净资产收益率0.01％，股东权益比率82.79％。
董事会决议：99年度亏损无利润分配，无公积金转增股本。同意对上海锦
江旅馆投资管理有限公司按股份增加投资1200万元,使该公司的注册资金由6000
万元增加到8000万元。今日上午停牌。
【1999-10-19】
,
新锦江董事会决议：审议了公司关于受让香港巴克莱货运有限公司持有的
上海锦海捷亚国际货运有限公司20％股权的议案：巴克莱货运有限公司以2600
万元的价格出让其持有的上海锦海捷亚国际货运有限公司20％股权给公司。股
权转让后，本公司按股权比例享受锦海捷亚公司一九九九年及以前年度的未分
配利润。今日上午停牌。
【1999-08-18】
,
新锦江公布99年度中期报告：每股收益0.007元,每股净资产3.62元，净资
产收益率0.02%, 净利润303.5万元，股东权益151158.29万元。
董事会决议：99年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-07-08】
,
新锦江98送股及公积金转增股本公告：向全体股东每10股送1股,公积金每
10股转增1股，A股股权登记日为99年7月12日,除权基准日及新增股上市交易日
为99年7月13日；B股最后交易日为99年7月12日,除权基准日为99年7月13日,股
权登记日为99年7月15日,新增股上市交易日为99年7月16日。方案实施后,98年
度摊薄后的每股收益为0.022元。
董事会决议：公司出资6000万元人民币参与发起设立国泰君安证券股份有
限公司。投资款项由公司自筹解决。今日上午停牌。
【1999-05-31】
,
新锦江股东大会决议：通过98年度利润分配预案：以总股本41788.6444万
股为基数,每10股送1股,公积金每10股转增1股。
【1999-04-13】
,
新锦江公布98年度报告:主营业务收入20458.08万元,净利润1103.58万元,
总资产166492.74万元，股东权益150854.86万元，每股收益0.026元,每股净资
产3.61元，净资产收益率0.73％，股东权益比率90.61％。
董事会决议：98年度利润分配预案:每10股送1股，公积金每10股转增1股;
同意公司增加经营范围和修改<<章程>>部分条款;选举庄晓天为公司副董事长;
定于99年5月28日召开股东大会.今日上午停牌.
【2008-05-16】
刊登股东大会决议公告,
锦江投资股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：按2007年末总股本551610107股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过关于2008年度续聘会计师事务所的议案。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2008-04-25】
公布2008年一季报,
锦江投资公布2008年一季报：基本每股收益0.153元，稀释每股收益0.153元，每股收益（扣除）0.129元，每股净资产3.319元，净资产收益率4.62%，扣除非经常性损益后净利润71277993.37元，营业收入405998298.15元，归属于母公司所有者净利润84620499.32元，归属于母公司股东权益1830776174.88元。
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月15日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-03-20】
公布2007年年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2007年年报：基本每股收益0.567元，稀释每股收益0元，每股收益（扣除）0.505元，每股净资产3.239元，净资产收益率17.5%，加权平均净资产收益率18.8%，扣除非经常性损益后净利润278772230.79元，营业收入1619396969.78元，归属于母公司所有者净利润312593159.85元，归属于母公司股东权益1786661980.77元。
董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年3月18日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：按2007年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币4.00元(含税)；B股折成美元发放。
二、通过关于调整已披露的2007年度期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
五、同意授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为其下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保，担保额度合计为20210万元，担保期限均为壹年。公司目前无直接对外提供担保。
六、通过关于2008年预计日常关联交易的议案。
七、同意公司在人民币3亿元限额内，参与市场申购新股。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。
2008年预计日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司接受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：集团公司)的控股下属公司锦江之星旅馆有限公司提供的劳务，2007年度交易总金额为46万元，预计2008年度交易总金额为60万元；公司向集团公司下属公司采购原材料，2007年度交易总金额为51万元，预计2008年度交易总金额为120万元；公司向集团公司的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2007年度交易总金额为1018万元，预计2008年度交易总金额为1500万元。
【2008-01-30】
刊登有限售条件流通股上市公告,
锦江投资有限售条件流通股上市公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股35795572股将于2008年2月13日起上市流通。
【2007-12-29】
刊登董事会决议公告,
锦江投资董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于董事会专门委员会相关事项的议案，该议案需提请公司股东大会审议。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
锦江投资公布2007年三季报：基本每股收益0.439元，稀释每股收益0.439元，每股收益（扣除）0.385元，每股净资产2.9元，净资产收益率15.13%，扣除非经常性损益后净利润212156325.13元，营业收入1202559670元，归属于母公司所有者净利润242067588.44元，归属于母公司股东权益1600186819.42元。
【2007-10-17】
刊登提示性公告,
锦江投资提示性公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司接惠理基金管理公司通知，其所持公司B股股票数量由总股本的5.09%减持为4.88%。截止2007年10月12日，该公司持有的公司B股股票数量为26905331股。
【2007-10-10】
刊登董监事会决议公告,
锦江投资董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年10月9日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-08-10】
公布2007年半年报,
锦江投资公布2007年半年报：基本每股收益0.296元，稀释每股收益0.296元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.2963元，加权平均每股收益（扣除）0.2618元，每股净资产2.73元，净资产收益率10.84%，加权平均净资产收益率10.56%，扣除非经常性损益后净利润144386666.57元，营业收入787429503.34元，归属于母公司所有者净利润163440565.52元，归属于母公司股东权益1507493901.43元。
董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年8月8日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权公司经营管理层申购新股的议案。
【2007-07-10】
刊登2007年上半年度业绩快报,
锦江投资2007年上半年度业绩快报
本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年上半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
2007年半年度主要财务数据和指标
2007年1-6月 2006年1-6月 本期比上期增减（％）
营业收入（万元） 78,743 68,399 15%
营业利润（万元） 20,154 15,515 30%
利润总额（万元） 21,271 16,258 31%
净利润（万元） 16,344 13,759 19%
每股收益（元） 0.296 0.249 19%
2007年6月30日 2006年6月30日 本期末比上期末增减（％）
总资产（万元） 240,182 215,888 11%
净资产（万元） 150,749 137,120 10%
经营业绩和财务状况的简要说明
2007年上半年，公司经营业绩稳健增长，客运服务、现代物流、物流仓储业均呈现出良好的发展态势。净利润未与利润总额同步增长，是因为去年同期公司所得税清算冲减了1210 万元的所得税费用。公司重大项目正在稳步推进。
【2007-06-28】
刊登公司专项治理活动自查报告和整改计划公告,
锦江投资董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过"上市公司专项治理活动"自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司接受评议的联系方式及联系人：
电话: 021－63218800-405
传真：021－63213119
电子邮箱：zqdb@jjtz.com
联系人：黄跃冲
另鉴于本公司持有的其他上市公司限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层，在董事会职权范围内适时出售持有的其他上市公司流通股。
【2007-06-08】
刊登2006年度分红派息实施公告,
锦江投资2006年度分红派息实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每股派人民币0.35元(扣税后每股派0.315元)；B股每股派0.045744美元。
股权登记日：A股2007年6月13日，B股2007年6月18日(最后交易日2007年6月13日)
除息日：2007年6月14日
红利发放日：2007年6月26日
【2007-05-28】
刊登股东大会决议公告,
锦江投资股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：按2006年末总股本551610107股为基数，每10股派3.50元(含税)；B股股利折成美元发放。
二、通过关于2007年度续聘会计师事务所的议案。
【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
锦江投资公布2007年一季报：每股收益0.129元，每股收益（扣除）0.119元，每股净资产2.86元，净资产收益率4.52%，扣除非经常性损益后净利润65875129.88元，主营业务收入390456657.76元，净利润71227254.82元，股东权益1576121417.47元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年4月25日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、批准公司自2007年1月1日起执行新会计准则公司会计政策、会计估计变更的议案。
董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-16】
刊登提示性公告,
锦江投资提示性公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司接惠理基金管理公司(下称：惠理公司)通知，惠理公司作为投资管理人所管理的基金及委托管理帐户通过上海证券交易所收购公司B股股份630179股。至此，惠理公司持有公司B股股份27826231股(占公司总股本的5.04%)。
【2007-04-11】
公布2006年年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2006年年报：每股收益0.4869元，每股收益（扣除）0.4055元，加权平均每股收益0.4869元，加权平均每股收益（扣除）0.4055元，每股净资产3.63元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率13.41%，加权平均净资产收益率13.96%，扣除非经常性损益后净利润223696359.69元，主营业务收入2666956682.11元，净利润268578807.01元，股东权益2003231178.28元。
董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年4月6日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：按2006年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
四、批准关于2007年日常关联交易的议案。
五、批准关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案：本次贷款额度合计42200万元；授权担保额度合计18860万元，担保期限均为一年。公司目前无直接对外提供担保。
六、聘任袁辽骏担任公司副总裁。
七、批准关于增资国泰君安证券股份有限公司(目前注册资本47亿元，公司出资4765万元，持有1.014%的股权，下称：国泰君安)的议案：公司收到国泰君安《关于拟进行增资扩股并争取尽快公开发行上市有关事项的报告》及《股东增资意向征询函》。公司拟参与国泰君安本次增资扩股的认购。根据国泰君安增资方案，公司按照10:2比例认购国泰君安953万股股份，同时认购国泰君安投资管理股份有限公司(公司出资484万元，持有1.29%的股权，下称：君安投资)953万股股份。共计人民币2859万元；再认购其他股东放弃配股部分的国泰君安460万股股份，君安投资460万股股份。共计人民币1380万元。以上合计认购国泰君安1413万股股份，君安投资1413万股股份。共计人民币4239万元。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
2007年日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)的控股子公司锦江之星旅馆有限公司提供的劳务；公司向锦江集团及下属公司采购原材料，2006年度交易总金额为136万元，预计2007年度交易总金额为180万元；公司向锦江集团及其控股子公司上海锦江物业管理公司之间租赁房屋，2006年度交易总金额为437万元，预计2007年度交易总金额为440万元；公司向锦江集团及下属公司提供劳务；公司向锦江集团的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2006年度交易总金额为1370万元，预计2007年度交易总金额为1850万元。
【2007-02-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
锦江投资有限售条件的流通股上市公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股113304788股将于2007年2月13日起上市流通。
【2006-11-20】
刊登临时股东大会决议公告,
锦江投资临时股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司及上海吴淞肉类联合加工厂等三企业股权的议案。
【2006-11-17】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
锦江投资公布2006年三季报：每股收益0.351元，每股收益（扣除）0.316元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.48元，净资产收益率10.04%，扣除非经常性损益后净利润174475747.64元，主营业务收入1988953031.42元，净利润193697648.12元，股东权益1928342799.39元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年10月25日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三企业股权的议案。
二、通过公司2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月17日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司控股子公司上海锦江国际低温物流发展有限公司受让公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(持有公司38.54%股权)下属全资企业上海市食品(集团)有限公司持有的上海尚海食品有限公司(注册资本为人民币3000万元)95%股权、上海吴泾冷藏公司(注册资本人民币2671.7万元)100%股权及上海吴淞肉类联合加工厂(注册资本人民币1665万元)100%股权，本次交易以收购资产评估值为基础进行定价，交易价格分别为3077万元、9640万元及825万元。
上述交易构成关联交易。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G锦投公布2006年半年报：每股收益0.2385元，每股收益（扣除）0.2168元，加权平均每股收益0.2385元，加权平均每股收益（扣除）0.2168元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.37元，净资产收益率7.05%，加权平均净资产收益率6.88%，扣除非经常性损益后净利润119563781.81元，主营业务收入1294365708.93元，净利润131545224.84元，股东权益1866190376.11元。
【2006-07-18】
刊登关联交易公告,
G锦投董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年7月14日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立上海锦江国际低温物流发展有限公司(暂定名，下称：低温物流公司)的议案：公司拟与控股子公司上海锦江汽车服务有限公司(下称：锦江汽服公司)共同出资设立低温物流公司，注册资本为10000万元人民币。其中公司以现金出资9500万元人民币，占注册资本的95%。
二、同意公司与美国 YELLOW ROADWAY CORPORATION WORLDWIDE (下称：YRCW)合资经营的锦海捷亚国际货运有限公司受让美国 YRCW 全资下属公司 Meridian IQ China (Hong Kong) Limited 持有的上海世联国际货运有限公司[下称：MIQ(中国)]100%股权。本次交易以MIQ(中国)资产评估价值为基础，经协商确认交易价格为450万美元。
三、通过关于锦江汽服公司受让上海万国机动车驾驶员培训中心50%股权、上海市机动车驾驶员培训中心33.33%股权、上海万国汽车修理厂60%股权及上海日产汽车维修中心50%股权的议案。
关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司五届二次董事会通过决议，同意公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司受让公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(持有公司38.54%股权)持有的上海万国机动车驾驶员培训中心50%股权、上海市机动车驾驶员培训中心33.33%股权、上海万国汽车修理厂60%股权及上海日产汽车维修中心50%股权，交易价格分别为4591.5万元、3310.7万元、690万元及564.5万元。
上述交易构成关联交易。
【2006-06-06】
刊登社会法人股2005年度红利领取日期变更公告,
G锦投公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司原定于2006年6月15日起在上海市延安东路100号(联谊大厦)28楼公司计划财务部办理社会法人股领取2005年度红利手续，现根据上海市政府有关安排，公司办理社会法人股2005年度红利领取日期相应更改为2006年6月19日起进行。
【2006-05-24】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G锦投2005年度分红派息实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(扣税后10派2.7)；B股股利以美元支付，每股派0.037413美元。
股权登记日：A股：2006年5月29日
B股：2006年6月1日
最后交易日：2006年5月29日
除息日：2006年5月30日
现金红利发放日：2006年6月15日
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G锦投公布2006年一季报：每股收益0.107元，每股收益（扣除）0.098元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率3.02%，扣除非经常性损益后净利润53907874元，主营业务收入604232604元，净利润59139454元，股东权益1959267637元。
股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
二、通过关于2006年度续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年4月21日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈懋兴为公司第五届董事会董事长，杨原平、于建敏为副董事长。任期为3年。
二、聘任杨原平为公司首席执行官(兼)、于建敏为公司首席运营官(执行总裁)(兼)、袁哲宁为公司董事会秘书。聘任邵晓明、孟正伟、王荣发为公司副总裁，袁哲宁为公司财务总监（兼）。任期为3年。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、选举刘海海为公司第五届监事会监事长。
【2006-04-24】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G锦投未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-21】
召开股东大会,停牌一天
G锦投召开股东大会。
【2006-03-17】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G锦投公布2005年年报：每股收益0.4549元，每股收益（扣除）0.3139元，加权平均每股收益0.4549元，加权平均每股收益（扣除）0.3139元，每股净资产3.44元，调整后每股净资产3.43元，净资产收益率13.21%，加权平均净资产收益率13.81%，扣除非经常性损益后净利润173167170.88元，主营业务收入3279881587.08元，净利润250951955.88元，股东权益1900128183.37元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年3月15日召开四届二十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：按2005年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于董、监事会换届选举的议案。
七、同意华庆建辞去公司首席运营官(执行总裁)职务；聘任于建敏担任公司首席运营官(执行总裁)。
八、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案：本次授权担保额度为21920万元(不含反担保)。公司目前仅对直接控股子公司提供担保，累计余额为486万元。
董事会决定于2006年4月21日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与锦江之星旅馆有限公司之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为54万元，预计2006年度交易总金额为60万元；公司与控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)及其下属公司之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为88万元，预计2006年度交易总金额为120万元；公司与锦江集团及其控股子公司上海锦江物业管理公司之间因租赁房屋而形成交易，2005年度交易总金额为390万元，预计2006年度交易总金额为420万元；公司与锦江集团及其下属公司、锦江集团的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司之间因提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为1644万元，预计2006年度交易总金额为1850万元。
【2006-02-13】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
G锦投对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票为3.5股。
对价股份上市日：2006年2月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月13日起，公司A股股票简称改为"G锦投"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变为551,610,107股，其中有限售条件的流通A股为334,106,315股；无限售条件的流通A股为56,453,760股。
【2006-02-08】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2月13日复牌
锦江投资股权分置改革方案实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票为3.5股。
股权登记日：2006年2月9日
对价股份上市日：2006年2月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月13日起，公司A股股票简称改为"G锦投"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变为551,610,107股，其中有限售条件的流通A股为334,106,315股；无限售条件的流通A股为56,453,760股。
股权分置改革方案获商务部批复公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于近日收到上海市外国投资工作委员会关于转发中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件的通知，获悉商务部已同意公司股权分置改革方案。
【2006-01-23】
刊登股改方案获相关股东会议通过公告(B股不停牌),继续停牌
锦江投资股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年1月20日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本次A股市场相关股东会议参加表决的A 股市场相关股东及股东授权代表共684人，代表股份248,409,082股，占公司A 股股份总数的63.6033%。
1、非流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议参加表决的非流通股股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份总数236,232,221股，占公司非流通股股份总数的67.7383
2、流通A股股东出席情况
出席本次相关股东会议参加表决的流通A股股东及股东授权代表共674人，代表有表决权的股份总数12,176,861股，占公司流通A 股股份总数的29.1190%。
（1）参加现场投票的流通A股股东及股东代表共218人，代表有表决权的股份4,811,278股，占公司流通A 股股份总数的11.5054 %。
（2）参加网络投票的流通A 股股东共计456人，代表有表决权的股份7,365,583股，占公司流通A 股股份总数的17.6136%。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
A股市场相关股东 248,409,082 247,865,537 510,167 33,378 99.7812%
A股流通股股东 12,176,861 11,633,316 510,167 33,378 95.5362%
非流通股股东 236,232,221 236,232,221 0 0 100.00%
表决结果：通过。
【2006-01-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
锦江投资采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决议公告暨召开A股市场相关股东会议的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年12月16日召开四届二十五次董事会，会议决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。在本次相关股东会议召开前，公司将发布两次提示性公告，公告时间分别为2005年12月30日和2006年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至1月20日（非交易日除外）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738650， 投票简称：锦投投票
3、A股流通股股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
锦江投资股权分置改革方案 1.00元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，A股流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738650 锦投投票 1.00元 1股 同意
买入 738650 锦投投票 1.00元 2股 反对
买入 738650 锦投投票 1.00元 3股 弃权
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月10日至1月20日14时前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-18】
网络投票起止日：1月18日-1月20日(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
锦江投资召开A股市场相关股东会议的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年12月16日召开四届二十五次董事会，会议决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。在本次相关股东会议召开前，公司将发布两次提示性公告，公告时间分别为2005年12月30日和2006年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至1月20日（非交易日除外）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738650， 投票简称：锦投投票
3、A股流通股股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
锦江投资股权分置改革方案 1.00元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，A股流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738650 锦投投票 1.00元 1股 同意
买入 738650 锦投投票 1.00元 2股 反对
买入 738650 锦投投票 1.00元 3股 弃权
【2006-01-17】
刊登股权分置方案获上海市国资委批准公告,继续停牌
锦江投资公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年1月13日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案。
【2006-01-12】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
锦江投资召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的规定，上海锦江国际实业投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-11】
董事会征集投票权,今起停牌
锦江投资董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月10日至1月20日14时前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-30】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
锦江投资召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的规定，上海锦江国际实业投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-28】
刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
12月29日复牌
锦江投资股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)等5家非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年12月19日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了协商交流。经锦江国际同意，本次股权分置改革方案作出如下调整：
根据与流通A股股东沟通协商的结果，现将原方案中的对价安排修改为：流通A股股东每持有10股流通A股将获得3.5股股票的对价，锦江国际共支付14636160股股票。
锦江国际补充承诺：在股权分置改革方案实施之后，将在公司2005年度至2007年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。
调整后的本次股权分置改革方案需获得国有资产管理部门的批准；需经公司A股市场相关股东会议审议通过；同时尚需就本次股权分置改革涉及外资审批的事项获得外资主管部门的批准。
公司A股股票将于2005年12月29日复牌。
【2005-12-22】
刊登举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
锦江投资举行股权分置改革网上交流会的公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司将于2005年12月26日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。交流网址为中国证券网中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com)。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于12月29日复牌
锦江投资股权分置改革说明书
一、改革方案要点：
1、本公司控股股东－－锦江国际（集团）有限公司以其持有的部分境内发起人法人股股份作为对价安排支付给流通A股股东，以换取公司全体非流通股股份在A股市场上的上市流通权。本次锦江国际向流通A股股东共支付股份12,545,280股，即流通A股股东每10股将获得3股股份的对价安排。本次股权分置改革由A股市场相关股东协商解决。
2、本公司公募法人股股东既不支付对价，也不获得对价。
3、本次股权分置改革工作所发生的相关费用全部由控股股东承担。
二、非流通股股东的承诺事项：
公司控股股东锦江国际（集团）有限公司承诺：股权分置改革方案实施前锦江国际（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得在A股市场上的"上市流通权"之日起12个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
其他发起本次股权分置改革动议的非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获得在A股市场上的"上市流通权"之日起12个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
其他非流通股股东所持有的股份，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，自获得A股市场上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年1月10日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年1月20日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年1月18日--2006年1月20日（期间交易日），每日9:30-11:30，13:00-15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排：
1、本公司董事会将申请公司流通A股自2005年12月19日起停牌，最晚于12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月28日之前（含当日）公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司流通A股于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年12月28日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请流通A股于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日流通A股停牌。
董事会决议公告暨召开A股市场相关股东会议的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年12月16日召开四届二十五次董事会，会议决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。在本次相关股东会议召开前，公司将发布两次提示性公告，公告时间分别为2005年12月30日和2006年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至1月20日（非交易日除外）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738650， 投票简称：锦投投票
3、A股流通股股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
锦江投资股权分置改革方案 1.00元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，A股流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738650 锦投投票 1.00元 1股 同意
买入 738650 锦投投票 1.00元 2股 反对
买入 738650 锦投投票 1.00元 3股 弃权
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月10日至1月20日14时前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
股票停牌的提示性公告
根据上海锦江国际实业投资股份有限公司四届二十五次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月19日起停牌，最晚于12月29日复牌；公司B股股票2005年12月19日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
锦江投资公布2005年三季报：每股收益0.281元，每股收益（扣除）0.254元，每股净资产3.23元，调整后每股净资产3.21元，净资产收益率8.71%，扣除非经常性损益后净利润140271442元，主营业务收入2649754928元，净利润155072394元，股东权益1779398892元。
【2005-10-11】
刊登1至9月净利润增长50%以上公告,上午停牌一小时
锦江投资2005年三季度业绩预增公告
经上海锦江国际实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1至9月累计净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为10262万元)。
【2005-09-21】
刊登重大事项进展公告,
锦江投资重大事项进展公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将有关重大事项进展情况公告如下：
一、转让锦海捷亚国际货运有限公司(下称：锦海捷亚公司)15%股权暨与美国YELLOW ROADWAY CORPORATION(下称：YRC)合资经营锦海捷亚国际货运有限公司的进展情况：
日前，该事项已经国家商务部批准，公司及上海海港工贸有限公司、香港巴克莱货运有限公司、尼尔森有限公司已收到YRC所支付4500万美元转让款，并通过上海联合产权交易所完成股权转让交割手续。锦海捷亚公司相应的工商登记变更手续也已完成。
二、与YRC共同投资设立物流公司的进展情况：
日前，公司已与YRC正式签署了《设立世联锦江物流有限公司合资经营合同》，世联锦江物流有限公司注册资金为1000万美金，其中公司出资所占比例为25%。新公司总投资为2500万美金。
该公司的设立，须经国家商务部的批准，相关报批手续已在办理之中。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2005年半年报：每股收益0.1827元，每股收益（扣除）0.1602元，加权平均每股收益0.1827元，加权平均每股收益（扣除）0.1602元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率5.84%，加权平均净资产收益率5.82%，扣除非经常性损益后净利润88342147元，主营业务收入1807587180.69元，净利润100755648.24元，股东权益1725082145.71元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-06-21】
刊登2004年度分红派息实施公告,
锦江投资2004年度分红派息实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本55161.01万股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.18元；B股股利以美元支付，每10股派0.24165美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年6月24日
B股：2005年6月29日
最后交易日：2005年6月24日
除息日：2005年6月27日
现金红利发放日：2005年7月8日
【2005-06-20】
刊登关联交易公告,
锦江投资董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年6月17日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让锦海捷亚国际货运有限公司15%股权暨与美国YELLOW ROADWAY CORPORATION(下称：YRC)合资经营锦海捷亚公司的议案。
二、通过关于转让上海东锦江大酒店有限公司10%股权的议案。
三、通过关于与YRC签署共同投资设立物流公司意向书的议案：拟投资设立的物流公司(名称未定)注册资本1000万美元，其中公司投资250万美元，占总股本的25%。
资产出售公告
公司及上海海港工贸有限公司、香港巴克莱货运有限公司、尼尔森有限公司于同日与YRC签署《股权转让合同》，YRC以4500万美元的价格受让公司控股65%股权的锦海捷亚公司50%股权。其中公司转让15%股权，经协商公司15%股权的交易价格确定为转让总价4500万美元的30%，计1350万美元。本次股权转让完成后，公司仍持有锦海捷亚公司50%股权。锦海捷亚公司将由公司与YRC合资经营。本次股权转让需经国家商务部批准后实施。
另外,截止至2005年5月31日,本公司为锦海捷亚公司提供保函担保1,167万元人民币。
本次股权转让投资收益预计为8,000万元人民币(税前)。
关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定将公司持有的上海东锦江大酒店有限公司10%股权转让予上海新亚(集团)有限公司，交易价格为2318万元。公司为上海东锦江大酒店有限公司筹建所垫付的股东垫资款人民币1104万元及利息，在本次股权转让同时由上海新亚(集团)有限公司支付给公司。
本次交易预计产生投资收益约为660万元人民币(税前)。
上述交易构成关联交易。
【2005-05-14】
刊登年度股东大会决议公告,
锦江投资年度股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年末总股本551610107股为基数，每10股派2.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于2005年度续聘会计师事务所的议案。
【2005-05-13】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
锦江投资未刊登股东大会决议公告。
【2005-05-12】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
锦江投资公布2005年一季报：每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.093元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.23元，净资产收益率2.89%，扣除非经常性损益后净利润51488928元，主营业务收入897198934元，净利润51626306元，股东权益1786274825元。
2005年上半年业绩预增公告
经上海锦江国际实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为6313万元)。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2004年年报：每股收益0.3454元，每股收益（扣除）0.1987元，加权平均每股收益0.3454元，加权平均每股收益（扣除）0.1987元，每股净资产3.14元，调整后每股净资产3.14元，净资产收益率10.99%，加权平均净资产收益率11.62%，扣除非经常性损益后净利润109615420元，主营业务收入2531867266.92元，净利润190552162.9元，股东权益1734648518.87元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月28日召开四届十八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：按2004年末总股本551610107股为基数，每10股派2.00元(含税)，B股按当时牌价折成美元发放。
三、通过2005年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度会计报表(境内、境外)审计机构的议案。
四、批准关于2005年日常关联交易预测的议案。
五、批准关于上海锦海捷亚物流管理有限公司受让上海锦海捷亚国际货运有限公司持有的上海浦东国际机场货运站有限公司20%股权的议案：本次股权转让的评估基准日定为2004年5月31日。鉴于锦海捷亚物流公司与锦海捷亚货运公司的股东相同且股东方持股比例一致，董事会同意货运站公司帐外"无形资产"不纳入本次资产评估范围。实际交易价格按评估价格协商确认。
六、批准关于授权上海锦江汽车服务有限公司(公司控股95%的子公司)为下属控股子公司提供担保的议案：
1、上海锦江汽车服务有限公司投资50%股权控股的上海锦江商旅汽车服务股份有限公司向民生银行贷款9200万元。担保期限为壹年。
2、上海锦江汽车服务有限公司与中国金茂(集团)股份有限公司共同投资50%股权的上海金茂锦江汽车服务有限公司，与民生银行签订授信额度为2300万元的《授信协议》，期限为壹年。按投资比例担保1150万元授信额度。
以上担保事项需被担保方提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月12日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
公司于2005年3月通过职工民主选举，选举蔡涌均担任公司第四届监事会职工监事。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东锦江国际(集团)有限公司及下属公司采购原材料，2004年交易总金额为441万元，预计2005年度交易总金额为1000万元；公司向上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2004年交易总金额为763万元，预计2005年度交易总金额为1100万元；公司在锦江国际集团财务有限公司存款，2004年总金额为602万元，预计2005年度总金额为2000万元。
【2005-02-28】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
锦江投资2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 253,186 32,428
主营业务利润 45,095 25,776
利润总额 30,019 3,010
净利润 19,055 1,188
每股收益(元) 0.345 0.022
净资产收益率(%) 11.62 0.77
每股净资产(元) 3.14 2.80
【2004-12-17】
刊登对外投资及出售资产进展公告,
锦江投资董事会决议公告
公司于2004年12月15日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资成立上海锦海捷亚物流管理有限公司的议案。
二、通过关于上海锦江汽车服务有限公司受让上海耀华出租汽车有限公司50%股权的议案。
三、通过关于上海锦江汽车服务有限公司受让上海新苑宾馆出租运营小客车牌照所有权的议案。
四、通过关于为公司控股65%的上海锦海捷亚国际货运有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订银行担保或履约保函协议提供担保的议案：上海锦海捷亚国际货运有限公司拟与香港上海汇丰银行有限公司签订银行担保或履约保函协议，由香港上海汇丰银行有限公司为其空运、海运等业务出具银行担保或履约保函。公司决定为此提供2000万元人民币授信额度担保，担保期限为自协议签订之日起两年。该项担保由被担保方上海锦海捷亚国际货运有限公司提供反担保，反担保的期限与担保期限一致。公司目前仅对并表子公司提供担保，累计总额为11850万元。
关联交易公告
公司与上海海港工贸有限公司、香港巴克莱货运有限公司、尼尔森有限公司共同约定投资成立上海锦海捷亚物流管理有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为8000万元，其中公司自筹资金，以人民币现金出资5200万元，占合资公司注册资本的65%。合资公司的营业期限为20年。本次合资事项须提交政府有关部门批准。
公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司将与上海锦江国际地产有限公司签订《上海耀华出租汽车有限公司股权转让协议》, 上海锦江汽车服务有限公司将受让上海锦江国际地产有限公司持有的上海耀华出租汽车有限公司50%股权。交易价格为3892490.60元。
上海锦江汽车服务有限公司将与上海新苑宾馆签订《出租运营小客车牌照所有权转让协议》, 上海锦江汽车服务有限公司将受让上海新苑宾馆拥有的19辆出租运营小客车牌照所有权。本次交易以每辆出租运营小客车牌照评估确认价值定价。预计交易总价在544万元以内。
上述交易均构成关联交易。
股权转让进展公告
经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将所持上海新锦江商厦有限公司50%股权转让给上海新长宁(集团)有限公司(45%)、上海新长宁投资发展有限公司(5%)，转让总价2亿元。
近日，公司已收到上海新长宁(集团)有限公司、上海新长宁投资发展有限公司所支付转让款，共计2亿元。公司原为上海新锦江商厦有限公司提供的3090万元股东垫款及利息也已收回。三方通过上海联合产权交易所产权转让交割手续已完成。
【2004-10-19】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
锦江投资公布2004年三季报：每股收益0.186元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率6.23%，主营业务收入1460297332元，净利润102618661元，股东权益1646313044元。
【2004-09-24】
刊登对外担保事项公告,
锦江投资临时股东大会决议公告
公司于2004年9月23日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决议公告
公司于2004年9月23日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为上海大众新亚出租汽车有限公司与招商银行上海分行兰溪支行签订《授信协议》提供担保的议案：公司与大众交通(集团)股份有限公司、上海市闸北区商业建设投资总公司共同投资的上海大众新亚出租汽车有限公司(投资比例分别为49.5%、49.5%、1%)，计划与招商银行上海分行兰溪支行签订授信额度为4000万元的《授信协议》。公司决定为该《授信协议》提供50%比例的信用担保，担保期限为1年。该笔担保借款由被担保方上海大众新亚出租汽车有限公司提供反担保，反担保的期限与担保期限一致。
二、通过关于授权公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司(公司控股95%)为下属控股子公司提供担保的议案：
1、上海锦江汽车服务有限公司投资50%股权控股的上海锦江商旅汽车服务股份有限公司向上海锦江集团财务有限公司申请贷款1200万元，与上海银行徐家汇支行签订授信额度为2500万元的《授信协议》。期限均为一年。
2、上海锦江汽车服务有限公司与中国金茂(集团)股份有限公司共同投资50%股权的上海金茂锦江汽车服务有限公司与上海锦江集团财务有限公司签订授信额度为2300万元的《授信协议》，期限一年。按投资比例担保1150万元授信额度。
以上担保事项均需被担保方提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
【2004-09-23】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2004-08-18】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
锦江投资公布2004年半年报：每股收益0.114元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率3.93%，扣除非经常性损益后净利润61987718元，主营业务收入477986528元，净利润63131321元，股东权益1606825703元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
董事会决定于2004年9月23日上午召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-07-24】
刊登出让股权及对外担保公告,
锦江投资董事会决议公告
公司于2004年7月23日以通讯表决的方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的决议：公司于去年9月将持有的上海新锦江商厦有限公司50%股权，以20000万元的价格转让给上海九川投资有限公司等五方受让单位及个人(下称：受让方)，并签订了《股权转让协议》。由于受让方对新锦江商厦的经营设想与长宁区政府的相关规划无法合拍，致使股权转让进程受阻。经协商，公司同意中止与上述受让方的股权转让协议，并就相关事宜签订《终止股权转让协议书》和《资金监管协议》。同时，公司决定将持有的上海新锦江商厦有限公司50%股权，以相同的转让价格和条件(即股权转让价20000万元，另向公司支付3090万元的股东垫款及利息)转让给上海新长宁集团有限公司和上海新长宁投资发展有限公司。其中，新长宁集团受让45%股权，受让价18000万元；新长宁投资公司受让5%股权，受让价2000万元，并签订新的《股权转让协议》。此次股权转让以后，公司将不再持有上海新锦江商厦有限公司股权。
二、通过关于为上海锦海捷亚国际货运有限公司向银行借款提供担保的决议：公司控股65%的上海锦海捷亚国际货运有限公司计划向银行借款3000万元人民币。公司决定为该笔借款提供信用担保，担保期限为1年，自2004年7月26日至2005年7月25日止。该笔担保借款由被担保方上海锦海捷亚国际货运有限公司提供反担保，反担保的期限与担保期限一致。
【2004-07-15】
刊登2004年半年度业绩预增提示公告,上午停牌一小时
锦江投资2004年半年度业绩预增提示公告
公司的重大资产重组方案于2004年5月25日经2003年度股东大会审议通过，公司的主营业务于2004年6月1日起由酒店业转型为汽车服务业和物流业。重组后公司两大核心企业：上海锦江汽车服务有限公司、上海锦海捷亚国际货运有限公司在客运出租、国际国内货物承运等方面的业务量持续增加，营业收入大幅提升，经营业绩超出预期；加之上半年度的商务、会务活动日渐频繁，酒店的客房入住率、平均房价和餐饮收入相比去年同期均有较大幅度的增长。
由于去年同期公司经营业绩受“非典”影响，净利润为-5004109元，与当前业绩不具备可比性。根据公司对重组后盈利预测的数据所作比较显示：预计公司2004年上半年度的净利润相比盈利预测报告中半年度净利润3724万元，增幅将超过50%，公司经营业绩的具体数据将在半年度报告中详细披露。
重要事项公告
公司的控股子公司上海锦江汽车服务有限公司于2004年5月24日与上海锦江国际旅游股份有限公司签订《车辆转让协议》：上海锦江汽车服务有限公司受让上海锦江国际旅游股份有限公司下属企业上海国旅汽车服务公司的23辆出租汽车、14辆中型旅游车及其营运牌照。产权交易的基准日为2004年4月30日，交易价格为1010万元人民币。
目前，上述车辆产权转让的交割过户手续已经完成。
【2004-05-27】
刊登2003年度股东大会及董监事会决议公告,
锦江投资2003年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过注销松江酒家营业执照的议案。
三、通过公司重大资产置换方案。
四、通过增选公司董事的议案。
五、通过调整公司监事会成员的议案。
六、通过公司2004年度续聘会计师事务所的议案。
董监事会决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举杨原平、华庆建为公司第四届董事会副董事长。
三、聘任杨原平为公司首席执行官、华庆建为公司首席运营官(执行总裁)。
四、选举刘海海为公司第四届监事会监事长。
【2004-05-26】
未刊登股东大会决议,停牌一天
锦江投资未刊登股东大会决议公告。
【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
锦江投资召开股东大会。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
锦江投资公布2004年一季报：每股收益0.014元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率0.497%，主营业务收入98087919元，净利润7716554元，股东权益1551410936元。
【2004-04-22】
刊登重大资产置换的提示性公告,上午停牌一小时
锦江投资重大资产置换的提示性公告
公司四届七次董事会审议通过了公司与锦江国际(集团)有限公司进行的重大资产置换方案，该方案经中国证监会重大重组审核工作委员会审核通过，公司于2004年4月20日收到中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》。
公司于2003年12月19日披露《公司重大资产置换报告书(草案)》(下称：报告书)。公司根据中国证监会重组委的审核意见对报告书进行了补充和修改，并将补充和修改后的“报告书”全文进行了披露。
公司股票于2004年4月22日上午10：30恢复交易。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、同意王均行辞去公司财务总监、董事会秘书职务，聘任袁哲宁为公司董事会秘书、财务总监。
董事会决定于2004年5月25日下午召开2003年年度股东大会，审议利润分配预案等及以上有关事项。
【2004-04-10】
公布2003年年报,
锦江投资公布2003年年报：每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.0078元，加权平均每股收益0.017元，加权平均每股收益（扣除）0.0078元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率0.62%，加权平均净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润4261242元，主营业务收入324283789元，净利润9676782元，股东权益1543694382元。
董监事会决议公告
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过注销松江酒家营业执照的议案。
四、通过继续聘用德勤华永会计师事务所有限公司(境内)、德勤·关黄陈方会计师行(境外)为公司2004年度会计报表的审计机构议案。
以上有关事项须经2003年度股东大会审议通过。
【2004-03-24】
刊登公告,今起停牌
锦江投资公告
公司《重大资产置换报告书》将于近日提交中国证监会股票发行审核委员会审核，公司股票自2004年3月24日起停牌。
【2004-03-23】
因重要事项未公告,停牌一天
锦江投资因重要事项未公告。
另因刊登重要公告，3月24日起连续停牌。
【2004-03-18】
年报预约披露日期变更为2004-04-10,
锦江投资年报预约披露日期变更为2004-04-10
【2004-01-07】
刊登变更联系地址公告,
新锦江变更联系地址公告
经上海市工商行政管理局批准：本公司日前已正式更名为上海锦江国际实业投资股份有限公司。
公司的股票简称自2004年1月12日起变更如下：A股简称变更为“锦江投资”，B股简称变更为“锦投B股”。股票代码不变。
公司的办公地址自即日起变更为“上海市延安东路100号联谊大厦28楼，邮编200002”。
公司总机：021-63218800转各部门
公司传真：021-63213119
董秘联系电话：021-63218800转106分机
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26
【2003-12-19】
刊登董监事会决议等公告,上午停牌一小时
新锦江董监事会决议公告
公司于2003年12月17日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换，并与之签订《资产置换协议》：
置出资产：公司置换资产包括新锦江大酒店全部资产以及相应的负债、上海锦江旅馆投资管理有限公司55%股权和锦江国际集团财务有限责任公司20%股权的评估值合计为人民币122586.96万元，以此作为公司置换资产的价格。
置入资产：锦江国际置换资产包括上海锦江汽车服务有限公司95%股权、上海大众新亚出租汽车有限公司49.5%股权和上海锦海捷亚国际货运有限公司45%股权的评估值合计为人民币126960.9万元，据此，锦江国际置换资产的价格确定为126362.82万元。
锦江国际置换出资产的价格高于公司置换入资产的价格的差额部分，计人民币3775.86万元，由公司以现金方式支付给锦江国际。
本次资产置换后，公司将持有上海锦江汽车服务有限公司95%的股权、上海锦海捷亚国际货运有限公司65%股权、上海大众新亚出租汽车有限公司49.5%股权，并享有和承担上述置换入资产的全部权利和义务。公司将不再持有新锦江大酒店、上海锦江旅馆投资管理有限公司、上海锦江国际集团财务有限责任公司的资产和股权，上述置换出资产的全部权利和义务由锦江国际享有和承担。
以上决议，须提请下一次公司股东大会审议通过。
公告
公司决定与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换。本次重大资产置换实施后，与新锦江大酒店整体资产有关的全部债权债务将由公司置出资产的接收方，即锦江国际，予以承继。
为了明确公司在本次重大资产置换实施前的与新锦江大酒店整体资产有关的债务，保障公司相关债权人的利益，公司诚请与新锦江大酒店整体资产有关的所有债权人(包括或有负债的权益人)自公告见报之日起10日内，与公司联系，申报对于公司的债权，并提供相应的证明文件。根据具体的申报情况，公司将与具体债权人就其申报的债权进行协商。如果相关债权人未能在规定的时间内行使上述权利的，则公司将按照法定程序实施本次重大资产置换。
同时，公司承诺，公司将就锦江国际接受的与新锦江大酒店整体资产有关的负债向相关债权人承担连带担保责任。如相关债权人不同意公司将相关债务转让给锦江国际，公司将向相关债权人履行义务。
【2003-11-13】
刊登临时股东大会决议公告,
新锦江临时股东大会决议公告
公司于2003年11月11日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更的议案。
二、通过公司出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
【2003-11-12】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
新锦江未刊登股东大会决议公告。
【2003-11-11】
召开股东大会,停牌一天
新锦江召开股东大会，停牌一天。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
新锦江公布2003年三季报：净利润114.82万元,股东权益153515.59万元，每股收益0.002元,每股净资产2.78元,净资产收益率0.07%。
【2003-10-11】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
新锦江董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年10月10日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2003年11月11日下午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-09-16】
刊登资产出售等公告,上午停牌一小时
新锦江董事会决议公告
公司于2003年9月12日以通讯表决的方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下事项：
公司决定将持有的上海新锦江商厦有限公司50%股权，以20000万元的价格转让给上海浦庆投资有限公司、上海九川投资有限公司、钱仁高、陈伟志、程建芳等5方受让单位或个人(受让方)，股权转让基准日为2003年7月31日。2003年9月12日签订了股权转让协议书。公司为建造“新锦江商厦”替上海新锦江商厦有限公司已垫付的垫资款人民币3090万元及利息(此款2003年7月1日前银行利息为802665.50元，2003年7月1日起至受让方实际付款给公司之日止的银行利息按年率5.31%的标准执行)，由受让方归还给公司。公司原与另一股东方上海新长宁(集团)有限公司共同为上海新锦江商厦有限公司向中国工商银行上海市长宁支行贷款的11400万元人民币所提供的贷款担保，改由受让方承担。此次股权转让以后，公司将不再持有上海新锦江商厦有限公司股权，上海新锦江商厦有限公司原应由公司享有和承担的债权债务、资产等权利义务均改由受让方享有和承担。上述决议须提请下一次股东大会审议通过。
【2003-09-06】
刊登公司名称更名提示公告,
新锦江董事会决议公告
公司于2003年9月4日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司名称更名为“上海锦江国际实业投资股份有限公司”(暂定名，以工商行政管理部门登记注册为准)的议案。
二、通过修改公司章程有关公司名称的条款内容的议案。
以上议案须提请下一次公司股东大会审议通过。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16
【2003-06-25】
刊登控股股东更名公告，上午停牌1小时。,
新锦江控股股东更名公告：日前，公司的控股股东锦江(集团)有限公司经
上海市工商行政管理局变更注册登记，该公司名称更名为锦江国际(集团)有限
公司，法定代表人为俞敏亮，除此之外，控股股东的其他事项均未发生变化。
【2003-06-14】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
新锦江年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案；公司董、监事会
换届选举的议案；公司2003年度续聘会计师事务所的议案。
董监事会决议：选举沈懋兴为董事长，周有道为副董事长。聘任杨原平为
总经理(兼)，王均行为董事会秘书兼财务总监。选举张树奎为监事长。
【2003-06-13】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
新锦江未刊登股东大会决议公告。
【2003-06-12】
召开股东大会，停牌一天。,
新锦江召开股东大会。
【2003-06-11】
刊登实际控股人未发生变化，上午停牌1小时。,
新锦江公告：日前锦江国际(集团)有限公司揭牌，该集团是在锦江(集团)
有限公司和上海新亚(集团)有限公司国有资产重组基础上组建的大型旅游企业
集团。经书面征询公司控股股东锦江(集团)有限公司后得以证实，其仍为国有
资产授权经营单位,占公司41.15%的股份.目前公司的实际控制人未发生变化。
【2003-05-21】
刊登经营业绩的警示性公告，上午停牌1小时。,
新锦江经营业绩的警示性公告：近期在我国部分省市蔓延的非典型肺炎对
本行业产生的重大负面影响,使公司的酒店入住宾客减少,客房出租率和餐饮收
入大幅下降。公司全体员工已积极行动起来，一方面以高度负责的精神加强消
毒防病措施，确保宾客和员工的健康安全；另一方面尽量紧缩开支，尽可能降
低“非典”对公司带来的负面影响。目前，非典型肺炎的蔓延虽已得到初步遏
制，但对本行业的影响将会持续一段时间，公司上半年度报告和经营业绩可能
会出现亏损，敬请投资者注意投资风险。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
新锦江公布2003年一季报：净利润498.25万元, 股东权益153899.01万元,
每股收益0.009元，每股净资产2.79元，净资产收益率0.32％。
公司下一报告期的营业收入及利润可能会比上年同期有所减少。
【2003-04-25】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
新锦江公布2002年报：主营业务收入31342.73万元, 净利润1532.32万元,
总资产194184.02万元，股东权益153400.77万元，每股收益0.0278元，每股净
资产2.78元，净资产收益率1.00％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过董、监事会换届选举的议案。2003年度续聘德勤华永会计师事务所有限公
司(境内)、德勤·关黄陈方会计师行(境外)为公司年度会计报表的审计机构。
定于2003年6月12日召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
【2003-03-18】
新锦江税率变动事项,
新锦江重要事项公告：本公司近日接上海市地方税务局第六分局通知，从
2002年1月1日起，恢复按有关规定的33%税率征收企业所得税,原来执行的上市
股份制企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策到期日:2001年12月31日.
本次税率调整将对公司2002年度净利润产生重大影响，特提请投资者注意阅读
将于2003年4月25日披露的公司2002年年度报告。上午停牌1小时。
【2002-11-23】
新锦江董事会决议,
新锦江董事会决议：公司同意上海中国国际旅行社股份有限公司投资参股
公司的控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司。上海国旅出资4000万元认
购锦江旅馆投资公司25％的股权，每股按1.5元的价格折合成2666.6667万元股
本金，其余1333.3333万元计入锦江旅馆投资公司资本公积金。增资后,锦江旅
馆投资公司的股本金由8000万元增加到10666.6667万元，公司占45％股份；同
意公司增加对锦江旅馆投资公司投资4800万元。以锦江旅馆投资公司的每股净
资产为基准，由各股东方按股权比例以每股1.2元的价格增加股本金5333.3333
万元。由于上海锦江国际酒店管理有限公司放弃增资，增资额度由公司承担。
公司增加对锦江旅馆投资公司投资4800万元，折合成4000万元股本金,增资后,
锦江旅馆投资公司的股本金由10666.6667万元增加为16000万元。公司占55%股
份。经以上参股增资后，锦江旅馆投资公司获得股东投资款共计10400万元,股
本金由8000万元增加到16000万元。
【2002-10-28】
新锦江公布2002年三季报,
新锦江公布2002年三季报：净利润1494.86万元,股东权益152751.65万元,
每股收益0.027元,每股净资产2.769元,净资产收益率0.979%.上午停牌1小时.
【2002-09-10】
新锦江董事会决议,
新锦江董事会决议：通过了为上海锦江旅馆投资管理有限公司向银行借款
提供担保的决议.公司控股60%的上海锦江旅馆投资管理有限公司计划总计向银
行借款8500万元人民币，公司同意按所占股权比例为其提供不超过5000万元的
信用担保，担保期限为1年，自2002年8月28日至2003年8月28日止。
【2002-08-30】
新锦江董事会决议,
新锦江董事会决议：通过了公司受让上海新锦江商厦有限公司10％股权的
议案：公司持有40％股权的锦江商厦，因原股东发生变化，公司以1400万元的
价格向上海新长宁(集团)有限公司受让锦江商厦10％股权.本次受让股权以后,
公司将持有锦江商厦50％股权。
【2002-08-16】
新锦江公布2002年半年报,
新锦江公布2002年半年报：每股收益0.016元，每股净资产3.032元，净资
产收益率0.52%，净利润797.18万元，股东权益152053.98万元。
董、监事会决议：公司决定出让上海锦源房地产有限公司47.70%的股权给
上海盛源发展有限公司，转让价格按评估后的净资产值为基准，协商决定为
2098.8万元。此次股份转让后，公司不再持有上海锦源房地产有限公司股份，
上海锦源房地产有限公司原应由公司享有和承担的债权债务、资产等权利义务
均改由上海盛源发展有限公司享有和承担。上午停牌1小时。
【2002-07-19】
新锦江资本公积金转增股本实施公告,
新锦江资本公积金转增股本实施公告：以总股本50146.3734万股为基数，
公积金每10股转增1股，A股股权登记日及B股最后交易日:2002年7月24日,除权
日:2002年7月25日，A股新增可流通股上市交易日:2002年7月26日；B股股权登
记日:2002年7月29日,B股新增可流通股上市交易日:2002年7月31日。转增后，
按新股本摊薄计算的2001年度每股收益为0.016元。
【2002-06-13】
新锦江年度股东大会决议,
新锦江年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：以本公司2001年
末的总股本501463734股为基数，公积金每10股转增1股。通过公司章程部分条
款的修改方案。胡法光、张尚德辞去董事职务。通过公司设立独立董事、2002
年度续聘会计师事务所的议案。
【2002-06-12】
新锦江召开股东大会,
新锦江召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-30】
新锦江公布2002年一季报,
新锦江2002年一季报：主营业务收入6665.33万元,净利润230.30万元，股
东权益151487.10万元，每股收益0.005元，每股净资产3.02元，净资产收益率
0.15%。上午停牌1小时。
【2002-04-18】
新锦江公布2001年报,
新锦江公布2001年报：主营业务收入25116.17万元，净利润890.48万元，
总资产190610.24万元，股东权益151256.79万元，每股收益0.018元,每股净资
产3.02元，净资产收益率0.59％，股东权益比率79.35％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配方案：年度利润不分配, 公积金
每10股转增1股。通过修改公司章程有关条款；续聘沪江德勤会计师事务所(境
内)、德勤·关黄陈方会计师行(境外)为公司的审计机构.同意胡法光、张尚德
辞去董事职务，曹建华辞去副总经理职务；提名秦志良、刘正东为独立董事候
选人。定于2002年6月12日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2001-12-20】
,
新锦江公告：公司持有40％股权的上海新锦江商厦有限公司原向工商银行
长宁支行所借的商业网点贷款1.79亿元，该笔借款由公司与上海新长宁(集团)
有限公司共同提供担保，总合同于2001年12月15日到期。因该工程项目将延期
竣工，不能如期归还借款，该公司已向工行长宁支行提出1.54亿元借款展期二
年半的申请。经研究决定，公司会同合作方上海新长宁(集团)有限公司继续按
持股比例分别为上海新锦江商厦有限公司的该笔1.54亿元借款提供担保。
【2001-12-07】
,
新锦江公告：公司出让上海天马乡村俱乐部有限公司7.5％股权给锦江(集
团)有限公司，转让金额为12819585.26元，并已报请有关部门。将公司部分资
产转让给锦江(集团)有限公司，经评估，确定其他应收款和短期投资两项合计
为2438.44万元。公司董事会决定出资 2591.433万元购入锦江(集团)有限公司
全资子公司上海锦江房地产有限公司所属的东方海外大厦的部分(1599.02平方
米)房产。所需资金主要以收到锦江(集团)有限公司的资产转让款2438.44万元
支付，差额部分由公司以自有资金补足。购入房产事项属关联交易。
【2001-11-13】
,
新锦江董事会决议：通过将公司已投入上海锦源房地产有限公司的1669.5
万元股东垫款转作对该公司的注册资金，加上前期投入该公司的238.5万元,公
司投入锦源房地产公司的注册资本金共计1908万元，占其总注册资本4000万元
的47.7％的股份。通过公司“其他应收款”有关向上海闵行房地产有限公司购
房的款项1303.13万元,法院已执行到700万元，其余603.13万元转让给锦江(集
团)有限公司;公司将“短期投资”有关向上海三洲实业有限公司投资的款项按
帐面价值1835.31万元转让给锦江集团。以上两项合计转让款项约为2438.44万
元，锦江集团以现金支付给公司，属关联交易，具体转让价格以上海立信资产
评估有限公司的评估报告为准。决定向上海国有资产经营有限公司协议转让公
司持有的国泰君安证券股份有限公司的股份1200万股，转让价:1.3元/股,转让
金额为1560万元，有关《股份转让协议》于日前签署，本次转让后，公司将持
有国泰君安股份4800万股,占总股本的1.29%。同意刘志明辞去副总经理职务。
公告：日前，上海锦源房地产有限公司取得“三林城”地块上海市房地产
权证。该地块座落于浦东新区三林镇荻山村40/9丘，用途住宅(限内销房)，使
用年限自2001年7月21日至2071年7月20日止，使用面积46680平方米。
【2001-08-16】
,
新锦江公布2001年中报：每股收益0.005元，每股净资产3.003元，净资产
收益率0.172%，净利润259.35万元，股东权益150605.56万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-06-13】
,
新锦江年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案。通过关于出资认
购锦江集团财务有限责任公司20%股权的议案。
【2001-06-12】
,
新锦江召开股东大会，停牌一天。
【2001-06-02】
,
国泰君安证券股份有限公司出具了关于本公司关联交易的独立财务顾问报
告。
【2001-05-10】
,
新锦江董、监事会决议：公司出资6000万元认购上海锦江集团财务有限责
任公司6000万股股份，占20％股权，为该公司的第二大股东。本次交易尚需获
得股东大会的批准。公司出让上海天马乡村俱乐部有限公司7.5%的股权给锦江
(集团)有限公司。本次出让股份价格将按上海立信资产评估有限公司评估后的
净资产值计算。本次出让股份后，公司不再持有天马乡村俱乐部股份。以上交
易均属关联交易。定于2001年6月12日召开年度股东大会。上午停牌。
【2001-04-18】
,
新锦江公布2000年报：主营业务收入21760.25万元,净利润567.77万元,总
资产187772.09万元，股东权益151389.42万元，每股收益0.011元,每股净资产
3.02元，净资产收益率0.38％，股东权益比率80.62％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案:年度利润不分配,无公积金转增
股本。关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项。上午停牌。
【2000-08-18】
,
新锦江公布2000年中报：每股收益0.001元,每股净资产3.01元, 净资产收
益率0.02％, 净利润35.83万元，股东权益150905.58万元。2000年中期利润不
分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【2000-06-29】
,
新锦江股东大会决议：99年度利润不分配，无公积金转增股本；通过董、
监事会换届选举工作报告。修改公司章程部分条款的报告。
董、监事会决议：选举沈懋兴为公司董事长，聘任杨原平为公司总经理，
王均行为公司董事会秘书。选举张树奎为监事长。上午停牌。
【2000-06-28】
,
新锦江召开股东大会，停牌一天。
【2000-05-27】
,
新锦江董事会决议：决定将公司注册地址变更为浦东大道1号； 选举沈懋
兴、庄晓天、周有道、杨原平、胡法光、蔡青峰、陈文君、马名驹、张尚德等
为第三届董事会候选人；定于2000年6月28日召开99年度股东大会。
监事会决议：选举张树奎、黎敏幼、马全福为第三届监事候选人。
【2000-04-29】
,
新锦江B公布99年度报告：主营业务收入18536.45万元,净利润14.89万元,
总资产182231.11万元，股东权益150869.75万元,每股收益0.00029元，每股净
资产3.01元，净资产收益率0.01％，股东权益比率82.79％。
董事会决议：99年度亏损无利润分配，无公积金转增股本。同意对上海锦
江旅馆投资管理有限公司按股份增加投资1200万元,使该公司的注册资金由6000
万元增加到8000万元。今日上午停牌。
【1999-10-19】
,
新锦江董事会决议：审议了公司关于受让香港巴克莱货运有限公司持有的
上海锦海捷亚国际货运有限公司20％股权的议案：巴克莱货运有限公司以2600
万元的价格出让其持有的上海锦海捷亚国际货运有限公司20％股权给公司。股
权转让后，本公司按股权比例享受锦海捷亚公司一九九九年及以前年度的未分
配利润。今日上午停牌。
【1999-08-18】
,
新锦江公布99年度中期报告：每股收益0.007元,每股净资产3.62元，净资
产收益率0.02%, 净利润303.5万元，股东权益151158.29万元。
董事会决议：99年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-07-08】
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新锦江98送股及公积金转增股本公告：向全体股东每10股送1股,公积金每
10股转增1股，A股股权登记日为99年7月12日,除权基准日及新增股上市交易日
为99年7月13日；B股最后交易日为99年7月12日,除权基准日为99年7月13日,股
权登记日为99年7月15日,新增股上市交易日为99年7月16日。方案实施后,98年
度摊薄后的每股收益为0.022元。
董事会决议：公司出资6000万元人民币参与发起设立国泰君安证券股份有
限公司。投资款项由公司自筹解决。今日上午停牌。
【1999-05-31】
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新锦江股东大会决议：通过98年度利润分配预案：以总股本41788.6444万
股为基数,每10股送1股,公积金每10股转增1股。
【1999-04-13】
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新锦江公布98年度报告:主营业务收入20458.08万元,净利润1103.58万元,
总资产166492.74万元，股东权益150854.86万元，每股收益0.026元,每股净资
产3.61元，净资产收益率0.73％，股东权益比率90.61％。
董事会决议：98年度利润分配预案:每10股送1股，公积金每10股转增1股;
同意公司增加经营范围和修改<<章程>>部分条款;选举庄晓天为公司副董事长;
定于99年5月28日召开股东大会.今日上午停牌.
