☆公司大事☆ ◇港澳资讯600623 更新日期：2008-05-22◇ 灵通V4.0
【2008-05-23】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
双钱股份有限售条件的流通股上市公告
双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股88946772股将于2008年5月30日起上市流通。
【2008-05-12】
刊登2007年度分红派息实施公告,
双钱股份2007年度分红派息实施公告
双钱集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.6元(含税，扣税后每10股现金红利0.54元)；B股每股现金红利0.008562美元。
股权登记日：A股：2008年5月15日
B股：2008年5月20日(最后交易日为2008年5月15日)
除息日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月29日
B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放。B股红利以美元支付，B股投资者可于2008年5月29日起到其托管券商或托管银行处领取美元红利。
【2008-04-28】
公布2008年一季报,
双钱股份公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产2.034元，净资产收益率0.988%，扣除非经常性损益后净利润17252940.13元，营业收入1896905741.52元，归属于母公司所有者净利润17880956.4元，归属于母公司股东权益1809437139.53元。
董事会决议公告
双钱集团股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司章程修改说明。
三、聘请钱瑞瑾任公司总工程师。
四、通过公司对控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为5500万美元，下称：如皋公司)增资的议案：如皋公司拟增加注册资本1500万美元，由各方股东同比例增资，其中公司以相当于775.05万美元的人民币现金出资。增资后，如皋公司的注册资本将调整为7000万美元，其中公司以相当于3616.90万美元的人民币现金出资，占其注册资本的51.67%。
五、通过公司拟为如皋公司向银行申请增加流动资金贷款1亿元提供担保的议案。本次担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126100万元。
上述有关议案需提交下一次公司股东大会审议。
【2008-04-19】
刊登2007年度股东大会决议公告,
双钱股份2007年度股东大会决议公告
双钱集团股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2007年度董事会工作报告
二、2007年度监事会工作报告
三、2007年度独立董事述职报告
四、关于2007年度财务决算
五、关于公司日常关联交易的议案
六、关于规范公司对外担保的议案
七、关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000 万元担保的议案
八、关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案
九、2007年度利润分配预案
十、关于2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案
十一、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案
十二、关于提取2007年度奖励福利费的议案
【2008-04-18】
召开股东大会,停牌一天
双钱股份召开股东大会。
【2008-04-08】
刊登增加2007年度股东大会临时提案的通知,
双钱股份增加2007年度股东大会临时提案的通知
双钱集团股份有限公司于2008年4月7日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司66.33%的股份)提议公司2007年度股东大会增加关于提取2007年度奖励福利费用议案的函。建议2007年度奖励福利费用提取金额为800万元。董事会经审核，同意将该议案作为新增临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
【2008-03-11】
公布2007年年报,上午停牌一小时
双钱股份公布2007年年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.183元，每股净资产2.067元，净资产收益率9.177%，加权平均净资产收益率10.06%，扣除非经常性损益后净利润162565173.86元，营业收入7730771004.48元，归属于母公司所有者净利润168756714.98元，归属于母公司股东权益1838852962.98元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
双钱集团股份有限公司于2008年3月7日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。
五、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。
六、同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计费用140万元；同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。
七、通过关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目的议案：该项目总投资约为1955万元人民币，其中，企业自筹1475万元，向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金480万元。
八、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司(下称：重庆轮胎)投资方变更的议案：公司五届十九次董事会审议通过了公司与上海盛太投资管理有限公司(下称：盛太投资)等四方共同投资成立重庆轮胎(拟定注册资本为4亿元)的决议，现由于盛太投资对该项投资(现金出资0.4亿元，占10%股份)迟迟不能完成程序审批，严重影响了重庆轮胎的建设进度，鉴于投资各方还没有正式签订公司章程，因此拟重新引进一家投资方即上海众山投资发展有限公司(下称：众山投资)。变更后，重庆轮胎投资各方如下：公司现金出资2.2亿元，占55%股份；重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元，占20%股份；上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元，占15%股份；众山投资现金出资0.4亿元，占10%股份。
九、通过2007年期初资产负债相关金额变更或调整的议案。
董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
公布日常关联交易公告
双钱集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向参股的子公司上海制皂(集团)如皋有限公司(下称：制皂集团)、泰国华泰橡胶公司及公司控股股东的控股子公司上海焦化有限公司采购货物，预计2008年度交易总金额为99500万元；公司向制皂集团及公司控股股东的控股子公司上海华向橡胶制品有限公司销售货物，预计2008年度交易总金额为61800万元。
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价。
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据实际需要，分别同上述关联方签订合同。
【2008-01-03】
刊登对外投资公告,
双钱股份董事会决议公告
双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议，于2007年12月29日在公司召开，会议以全票赞成通过如下议案：
一、审议批准了《关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加70万条全钢丝子午线轮胎项目的议案》；
拟通过填平补齐、技术改造和增加部分设备从而使如皋轮胎公司实现新增年产70万套全钢胎生产能力。项目总投资概算为32997万元人民币，其中自筹资金9899万元，拟向银行贷款23098万元。经初步预测，项目全部达产后将新增销售收入约81035万元/年，新增利润总额约7449万元/年。投资回收期（所得税后）5.88年。
二、审议批准了《关于上海制皂（集团）如皋有限公司增资的议案》；
随着如皋制皂公司规模、产能的稳步扩大，企业生产经营资金不足的瓶颈已严重阻碍了企业的进一步发展，此外设备的"填平补齐"也需要一定的自有资金保证，考虑到如皋制皂公司资产负债率偏高，融资能力有限，除争取以资产增值部分再增加融资外，拟通过各股东方增资。如皋制皂公司计划增加注册资本6000万元，增资后注册资本将变更为12800万元，其中制皂集团出资由3400万元提高至6400万元，持股比例保持50%不变；股东张亚明出资 2650万元提高至5650万元，持股比例由38.97%上升至44.14%；股东如皋市雅亚油脂化工有限公司出资金额不变，仍为750万元，持股比例由11.03%下降至5.86%。
三、公司拟以双钱载重轮胎公司经评估后的所对应价值作抵押，向中国进出口银行上海市分行申请2.5亿元人民币贷款的展期，借款期限约为12个月，年利率仍为优惠利率。
四、审议通过了《关于上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司核销历年遗留应收账款的议案》；
公司全资子公司上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司对部分历年来遗留的，账龄在三年以上且债务人已歇业或无财产可供执行的应收账款进行核销。此次核销涉及应收账款48笔，金额为67,328,572.91元。
五、审议通过了《关于公司核销历年遗留应收账款的议案》；
为进一步清理公司不良资产，夯实公司资产质量，对公司部分历年来遗留的，账龄在三年以上且债务人已歇业或无财产可供执行的应收账款进行核销。此次核销涉及应收账款4笔，金额为155,661.82美元，折合人民币约1,185,442.59元。
六、拟通过上海牡丹油墨有限公司为上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元的贷款担保，担保期限为一年。本次担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126,580万元。
七、审议通过了《关于董事会授权管理层与徐州徐轮橡胶有限公司签订投资合作意向备忘录的议案》。
【2007-11-22】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
双钱股份有限售条件的流通股上市公告
双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股3019630股将于2007年11月29日起上市流通。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
双钱股份公布2007年三季报：基本每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.121元，每股净资产1.896元，净资产收益率7.516%，扣除非经常性损益后净利润107272972.68元，营业收入5964756480.03元，归属于母公司所有者净利润126734492.43元，归属于母公司股东权益1686284908.17元。
【2007-10-18】
刊登预计2007年1-9月经营业绩同比增长50%以上的公告,
双钱股份2007年1至9月业绩预增公告
根据双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为82437639.66元；调整后可比同期净利润为81137598.62元)。
业绩预增说明
公司业绩大幅增长，主要是公司产量增加，销售增长所致；
【2007-09-26】
刊登董事会决议公告,
双钱股份董事会决议公告
双钱集团股份有限公司于2007年9月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-08】
刊登临时股东大会决议公告,
双钱股份临时股东大会决议公告
双钱集团股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案。
【2007-09-07】
召开股东大会,停牌一天
双钱股份召开股东大会。
【2007-08-22】
刊登拟修改公司章程公告,
双钱股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
双钱集团股份有限公司于2007年8月21日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司注册地址变更为"上海市四川中路63号"及修改公司章程相应条款的议案。目前的办公场所、邮政编码、联系电话均不变。
董事会决定于2007年9月7日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-07】
公布2007年半年报,
双钱股份公布2007年半年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.088元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.088元，每股净资产1.787元，净资产收益率5.041%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润78596432.32元，营业收入3741610352.88元，归属于母公司所有者净利润80106793.22元，归属于母公司股东权益1589018065.35元。
【2007-08-06】
刊登临时股东大会决议公告,
双钱股份临时股东大会决议公告
双钱集团股份有限公司于2007年8月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。
五、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案。
【2007-08-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
双钱股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股投票代码 沪市挂牌投票简称 说明
738623 双钱投票 A股
938909 双钱投票 B股
议案 对应申报价格
《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 1元
《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2元
《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
发行股票的种类和面值 3元
发行方式 4元
发行数量 5元
发行对象 6元
定价方式及价格区间 7元
本次发行股票的锁定期 8元
募集资金用途 9元
本次非公开发行前的滚存利润安排 10元
本次发行决议的有效期 11元
《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》 12元
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票的相关事宜的议案》 13元
《关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案》 14元
《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢
丝子午线轮胎项目的议案》 15元
2、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"双钱股份"A股投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
2、股权登记日持有"双钱B股"B股投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
938909 买入 1元 1股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场或上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
【2007-07-16】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
双钱股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
双钱集团股份有限公司于2007年7月13日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案
1、本次发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币1.00 元/股。
2、发行方式：向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行数量：本次非公开发行新股数量最多不超过8000 万股（含8000 万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、发行对象：证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）以及其他机构投资者等特定投资者，特定对象数量不超过十家。
5、定价方式及价格区间：不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。在本次发行以前，因公司送股、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，实际发行价格按除权计算。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
6、本次发行股票的锁定期：本次非公开发行的股份，自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
7、募集资金用途：本次发行预计募集资金约为现金7 亿元，拟投资于建设巨型全钢丝工程子午线轮胎技改项目。项目所需资金不足部分公司自筹或向银行融资的方式解决, 募集资金超过部分用于补充公司流动资金。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排：为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
9、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股议案之日起十二个月内有效。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、同意公司在重庆投资建设一个轮胎生产基地，由公司、重庆渝富资产经营管理有限公司、上海双钱轮胎销售有限公司和上海盛太投资管理有限公司合资设立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(暂定名，下称：重庆轮胎)，注册资本为4亿元，其中公司现金出资2.2亿元，占重庆轮胎55%股份。
五、通过关于重庆轮胎新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案：重庆轮胎设立后将在重庆双桥工业园区B区购置1000亩土地用于建设新轮胎厂，同时双桥区人民政府承诺为重庆轮胎预留500亩土地作为后续扩大生产规模用地。前期规模为生产相当于250万套全钢丝子午线轮胎，总投资额11.98亿元，项目建设周期约1年。
董事会决定于2007年8月3日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738623"(A股)、"938909"(B股)；投票简称均为"双钱投票"。
网络投票流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股投票代码 沪市挂牌投票简称 说明
738623 双钱投票 A股
938909 双钱投票 B股
议案 对应申报价格
《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 1元
《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2元
《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
发行股票的种类和面值 3元
发行方式 4元
发行数量 5元
发行对象 6元
定价方式及价格区间 7元
本次发行股票的锁定期 8元
募集资金用途 9元
本次非公开发行前的滚存利润安排 10元
本次发行决议的有效期 11元
《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》 12元
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票的相关事宜的议案》 13元
《关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案》 14元
《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢
丝子午线轮胎项目的议案》 15元
2、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“双钱股份”A股投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
2、股权登记日持有“双钱B股”B股投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
938909 买入 1元 1股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场或上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
【2007-07-07】
刊登公司名称及股票简称变更公告,
轮胎橡胶公告
经公司2006年度股东大会审议通过并报上海市工商行政管理局核准同意，公司名称现由"上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司"更名为"双钱集团股份有限公司"。同时，自2007年7月13日起，公司A、B股股票简称分别变更为"双钱股份"及"双钱B股"，原公司股票代码保持不变。
【2007-06-29】
刊登关于出口退税率下调对公司影响的提示性公告,
轮胎橡胶关于出口退税率下调对公司影响的提示性公告
根据财政部、国家税务总局联合发出财税[2007]90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起，公司主营业务产品轮胎（属橡胶及其制品）的出口退税率由13%下调至5%。
出口退税率的下调将对公司2007年度业绩造成一定程度的影响，以公司轮胎产品2006年出口额约16亿元计算，此次出口退税率下调，将影响公司2007年成本2500万元左右，对此，公司将采取调整产品的出口价格，并采取适当调整产品结构、降低生产成本等多项措施，公司将通过实施积极有效的举措降低和消化上述宏观政策调整所带来的不利影响。
【2007-06-26】
刊登调整对控股子公司增资公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月22日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司控股子公司上海双钱碧源置业有限公司(下称：双钱碧源)增资的议案：调整后，双钱碧源的注册资本将增加至23250万元，其中公司将维持原有的出资额900万元，持有双钱碧源3.87%的股权；原引进的杨浦区政府下属国有公司上海杨浦置地有限公司将调整为杨浦区政府下属另一家国有公司-上海国云房地产开发经营有限公司(下称：上海国云)，增资资金由人民币1000万元增至22250万元，上海国云将持有双钱碧源95.70%的股权。由于双钱碧源已获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权，公司放弃此次优先认缴增资的权利后，上海国云将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金，经评估，双钱碧源净资产增值10806.06万元，为此，上海国云向公司支付补偿金约1.1亿元。杨浦区政府要求与公司近期就对双钱碧源增资签订投资协议。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，会议召开事项另行通知。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
三、通过公司"加强上市公司治理专项活动"自查事项。
【2007-06-12】
刊登签订框架合作协议公告,
轮胎橡胶公告
经上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司五届十七次董事会审议通过，公司于2007年6月7日与重庆市经委、重庆市国资委、重庆市双桥区人民政府(下称：人民政府)、重庆渝富资产经营管理有限公司(下称：渝富公司)和上海双钱轮胎销售有限公司(下称：销售公司)签订了框架合作协议，初步确认由公司、渝富公司和销售公司合资设立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(暂定名，下称：重庆轮胎)，生产子午线轮胎，总投资额12亿元左右，注册资本4亿元人民币，其中公司现金出资2.6亿人民币，占65%的股份。该项目所需土地约为1000亩，位于重庆双桥工业园区B区，同时人民政府承诺在相连处为重庆轮胎预留500亩土地作为后续扩大生产规模用地，经商定，上述所有土地均以每亩土地按国家规定价格11.2万元标准收取土地出让金，并承诺重庆轮胎企业所得税率享受西部开发政策，基础税率为15%。
公司将在近期召开董事会，审议上述事项。
【2007-06-07】
刊登董事会决议公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于授权管理层就公司近期计划在重庆投资建设一个轮胎生产基地的相关事宜与重庆市政府签订投资合作协议的议案，相关协议尚未签署。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
轮胎橡胶股价异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的消息。公司信息以在公司指定信息披露媒体上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-24】
刊登澄清公告,
轮胎橡胶澄清公告
根据近期有关媒体报道上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司出现2006年度超分配问题，现公司澄清如下：
公司2006年末合并报表和母公司报表的未分配利润分别为1.62亿元和1.98亿元，根据新会计准则追溯调整以后分别为-0.76亿元和2.11亿元。公司在拟定2006年度利润分配方案时，考虑到2006年度合并报表和母公司报表均盈利1.41亿元，且根据上海证券交易所上市部有关文件的精神，公司董事会认为公司生产经营正常，2007年将继续保持销售和利润的增长，在实施了2006年度利润分配方案后，母公司不存在超分配问题，故通过并实施了2006年度的利润分配方案。
【2007-05-23】
刊登股权质押及有限售条件的流通股上市公告,
轮胎橡胶股权质押公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司接第一大股东上海华谊(集团)公司(共持有公司589917424股有限售条件的流通股，占公司总股本的66.32%，下称：华谊集团)的通知，华谊集团已将其持有的公司有限售条件的流通股21370万股(占公司总股本的24.03%)质押给交通银行股份有限公司上海分行，质押期限为10年。
本次股份质押已于2007年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，截止2007年5月22日华谊集团共质押公司股份21370万股。
有限售条件的流通股上市公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股2854037股将于2007年5月29日起上市流通。
【2007-05-19】
刊登临时股东大会决议公告,
轮胎橡胶临时股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案。
二、通过关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
三、通过关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2007-05-16】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
轮胎橡胶有限售条件的流通股上市公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股572万股将于2007年5月22日起上市流通。
【2007-04-26】
刊登2006年度分红派息实施公告,
轮胎橡胶2006年度分红派息实施公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：按2006年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元人民币(含税,扣税后每股现金红利0.045元)；B股股东的现金红利以美元支付，每股派0.006475美元。
股权登记日：A股：2007年5月8日,B股：2007年5月11日
B股最后交易日：2007年5月8日
除息日：2007年5月9日
现金红利发放日：2007年5月21日
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
轮胎橡胶公布2007年一季报：每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.77元，净资产收益率0.983%，扣除非经常性损益后净利润14476204.7元，主营业务收入1642728757.98元，净利润15476703.13元，股东权益1574759707.54元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案。
三、通过公司为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司拟向银行申请流动资金贷款2亿元提供担保的议案。
四、通过上海牡丹油墨有限公司为上海白象天鹅电池有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案。上述两公司同为公司控股60%的子公司上海制皂(集团)公司下属的全资子公司。
上述两笔担保事项形成后，公司合计对外担保总额为130680万元。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年5月18日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-04-14】
刊登股东大会决议公告,
轮胎橡胶股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年4月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司日常关联交易的议案。
二、通过关于规范公司对外担保的议案。
三、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案。
四、通过公司2006年度利润分配方案。
五、通过续聘2007年度会计师事务所的议案。
六、通过关于公司拟改名为双钱集团股份有限公司的议案。
七、通过关于提请股东大会同意董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
【2007-04-13】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2007-03-16】
刊登2006年年度报告更正公告,
轮胎橡胶2006年年度报告更正公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月13日在有关媒体上披露的2006年年度报告摘要中，主要财务指标中的每股经营活动产生的现金流量净额数据有误，2006年度该数据应由"0.391元"更正为"0.458元"，2006年比上年增减率应由"-10.32%"更正为"5.05%"。
【2007-03-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2006年年报：每股收益0.159元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.159元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产1.683元，调整后每股净资产1.535元，净资产收益率9.46%，加权平均净资产收益率9.27%，扣除非经常性损益后净利润60891001.34元，主营业务收入6349781301.03元，净利润141687919.52元，股东权益1497245105.77元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月9日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案。
五、通过2006年度利润分配预案：拟按2006年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元(含税)，B股股利折成美元支付。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
七、通过关于会计政策及会计变更的议案。
八、同意公司收购上海轮胎橡胶机械模具有限公司持有的上海橡胶机械一厂(下称：机械一厂)的100%股权，并将其改制为上海橡胶机械一厂有限公司，企业职工全部平移。经评估，截至2006年6月30日，机械一厂净资产为20348547.76元，并以此作为本次股权收购价格。本次股权收购构成关联交易。
九、通过公司拟改名为双钱(集团)股份有限公司的议案。
十、通过关于提请董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
定于2007年4月13日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
重要事项公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司接境内会计审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司(下称：上海立信)函告，经中华人民共和国工商行政管理总局有关通知书核准，并经上海市工商行政管理局黄浦分局变更登记，上海立信已更名为立信会计师事务所有限公司。
日常关联交易公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现将预计2007年度与参股子公司上海制皂(集团)如皋有限公司等关联方日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因采购货物而形成交易，预计2007年度交易总金额为19700万元；因销售货物而形成交易，预计2007年度交易总金额为美元15400万元及人民币400700万元。
【2006-12-30】
刊登对双钱碧源增资公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年12月28日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对上海监管局巡检意见的整改报告。
二、通过关于上海双钱碧源置业有限公司(下称：双钱碧源)增资的议案：公司以增资的方式引进国有的上海杨浦置地有限公司(下称：杨浦置地)，增资额为人民币1000万元，增资完成后，双钱碧源注册资本增至人民币2000万元，其中公司出资人民币900万元，持有双钱碧源45%的股权；杨浦置地出资1000万元，持有双钱碧源50%的股权。由于双钱碧源已获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权，公司放弃此次优先认缴增资的权利后，杨浦置地将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金人民币约5000万元。
【2006-11-27】
刊登临时股东大会决议公告,
轮胎橡胶临时股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司申请公开增发A股方案的议案。
二、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司项目建设提供担保的议案。
六、通过关于规范公司对外担保的议案。
【2006-11-24】
刊登重大事项公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶重大事项公告
根据上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，龙悦投资私人有限公司(下称“龙悦投资”)与公司及上海柯纳威实业有限公司于2006年8月2日签订了《关于上海双钱碧源置业有限公司(下称“碧源置业”)的增资协议》，该协议至今仍未被审批机关上海市外国投资工作委员会批准。
根据该协议中有关规定，公司已解除上述协议。龙悦投资和公司于2006年8月2日签订的《关于碧源置业之合资经营合同》及《关于碧源置业之章程》也随之解除。目前，公司正在积极寻找内资合作方。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623、938909 轮胎投票 18 A股、B股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于审查公司符合公开增发A 股条件的议案》 1元
2 《关于公司申请公开增发A 股方案的议案》 2元
2.1 发行股票种类 2.01元
2.2 每股面值 2.02元
2.3 发行数量 2.03元
2.4 发行方式 2.04元
2.5 发行地区 2.05元
2.6 发行对象 2.06元
2.7 定价方式 2.07元
2.8 关于本次增发决议的有效期 2.08元
轮胎橡胶 2.9 本次增发A 股募集资金数额及用途 2.09元
3 《关于公司增发A 股募集资金投资项目可行 3元
性分析报告的议案》
4 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全 4元
体股东共享的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次
增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》 5元
6 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 6元
7 《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案） 7元
的议案》
8 《关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司项目 8元
建设提供担保的议案》
9 《关于规范公司对外担保的议案》 9元
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-11-02】
刊登更正公告,
轮胎橡胶更正公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年10月31日刊登的《召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》的附件一中例举了相关的网络投票方法，将例举的议案《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》所对应的申报价格应为6元，误写成了1元，现予以更正。
【2006-10-31】
公布2006年三季报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2006年三季报：每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.041元，每股净资产1.706元，调整后每股净资产1.517元，净资产收益率5.43%，扣除非经常性损益后净利润36432862.7元，主营业务收入4599592006.62元，净利润82437639.66元，股东权益1516977450.44元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年10月27日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司申请公开增发A股方案的议案：本次增发不超过8200万股的人民币普通股(A股)；采用网上、网下定价发行的方式，股权登记日登记在册的公司社会公众股A股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。
三、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于对公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(下称：如皋公司)项目建设提供担保的议案：公司为如皋公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目贷款4亿元提供担保，如皋公司其他股东为公司提供反担保。新增担保后，公司合计对外担保总额为1044581000元。
七、通过关于规范公司对外担保的议案：将在2006年10月27日至2007年6月1日之间到期而需展期的担保事项以及在此期间的所有再展期授予公司在原有额度范围内的担保展期以及所有再展期的权力。
董事会决定于2006年11月24日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738623"(A股)、"938909"(B股)；投票简称均为"轮胎投票"。
网络投票的操作流程
一、投票流程
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623、938909 轮胎投票 18 A股、B股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于审查公司符合公开增发A 股条件的议案》 1元
2 《关于公司申请公开增发A 股方案的议案》 2元
2.1 发行股票种类 2.01元
2.2 每股面值 2.02元
2.3 发行数量 2.03元
2.4 发行方式 2.04元
2.5 发行地区 2.05元
2.6 发行对象 2.06元
2.7 定价方式 2.07元
2.8 关于本次增发决议的有效期 2.08元
轮胎橡胶 2.9 本次增发A 股募集资金数额及用途 2.09元
3 《关于公司增发A 股募集资金投资项目可行 3元
性分析报告的议案》
4 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全 4元
体股东共享的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次
增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》 5元
6 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 6元
7 《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案） 7元
的议案》
8 《关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司项目 8元
建设提供担保的议案》
9 《关于规范公司对外担保的议案》 9元
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有公司股票的股东对公司的议案（《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623或938909 买入 6元 1股
如某股东对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623或938909 买入 6元 2股
如某股东对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623或938909 买入 6元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-08-08】
公布2006年半年报,
G轮胎公布2006年半年报：每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.025元，加权平均每股收益0.066元，加权平均每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.681元，调整后每股净资产1.463元，净资产收益率3.937%，加权平均净资产收益率3.899%，扣除非经常性损益后净利润21797696.18元，主营业务收入2725485497.75元，净利润58863322.42元，股东权益1494976748.46元。
董事会决议公告
公司董事会五届十二次会议于2006年8月4日召开。会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2006年上半年经济工作总结和2006年下半年经济工作要点》；
二、审议通过了《公司2006年中期报告》正文及其摘要；
三、审议通过了《关于拟对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司增资的议案》。
为了不失时机扩大市场占有率并迅速形成合理的经济规模，提高项目投资效益，上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司(简称"如皋公司")拟在新建的100万套全钢丝子午线轮胎项目的基础上再增加10万套全钢丝工程子午线轮胎生产能力。故原有的3627万美元的注册资本已不能满足如皋公司的发展规模。
鉴于上述原因，如皋公司计划增加注册资本1873万美元。本次增加的投资中：公司以相当于967.9万美元的人民币现金出资；上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司以相当于436.85万美元的人民币现金出资；香港恒升投资有限公司以374.6万美元现汇出资；高丽制钢（马联）有限公司（KISWIRESDN.BHD）以93.65万美元的现汇出资。增资后，公司以相当于2841.85万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%。
【2006-06-08】
刊登对外担保及出售资产公告,
G轮胎董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年6月6日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(公司持有其75%的股份)与南通商业银行达成的4000万元人民币授信额度的协议提供连带责任保证。
此笔担保完成后，公司累计对外担保总额为67666.63万元。
二、通过关于将公司下属子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(注册资本8750万元，公司出资7160万元，占其注册资金的81.83%，下称：如皋投资)股权转让的议案：公司聘请有关单位对如皋投资进行资产评估，拟以评估值7729.88万元为基准，以约8100万元转让公司所持有的该公司股权。
【2006-05-30】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G轮胎2005年度分红派息实施公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.50元(扣税后每10股派0.45元)；B股股东的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按1：8.0165进行折算，每股派0.006237美元。
股权登记日：A股：2006年6月2日
B股：2006年6月7日
最后交易日：2006年6月2日
除息日：2006年6月5日
现金红利发放日：2006年6月16日
【2006-05-22】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
轮胎橡胶对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
股权分置改革方案的对价为：A股流通股股东每持有10股流通A股将获得上海华谊（集团）公司支付的7股股票的对价。
复牌日：2006年5月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年5月22日（与复牌日相同）起，公司A股股票简称改为"G轮胎"，股票代码"600623"保持不变。
股改实施后，公司总股本为889,467,722股，无限售条件的流通股合计281,996,000股(其中243,100,000股为B股，38,896,000股为A股)，有限售条件的流通股合计607,471,722股。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年5月22日复牌
轮胎橡胶股权分置改革方案实施公告
股权分置改革方案的对价为：A股流通股股东每持有10股流通A股将获得上海华谊（集团）公司支付的7股股票的对价。
股权分置改革方案实施的A股股权登记日为：2006年5月18日。
复牌日：2006年5月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年5月22日（与复牌日相同）起，公司A股股票简称改为"G轮胎"，股票代码"600623"保持不变。
股改实施后，公司总股本为889,467,722股，无限售条件的流通股合计281,996,000股(其中243,100,000股为B股，38,896,000股为A股)，有限售条件的流通股合计607,471,722股。
【2006-05-15】
刊登公告,
轮胎橡胶公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年5月12日收到上海市外国投资工作委员会关于转发商务部有关批复的通知文件，获悉公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获批准。
【2006-05-09】
刊登年度股东大会决议公告,
轮胎橡胶股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。
二、通过关于上海白象天鹅电池有限公司局门路55号上土地及房产出让的议案。
三、通过关于向社会公开发行短期融资券的议案。
四、通过关于规范公司对外担保的议案。
五、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案。
六、通过2005年度利润分配方案。
七、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
八、通过全面修订公司章程的议案。
九、通过公司2006年日常关联交易的议案。
股权分置改革进程公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革已获A股相关股东会议表决通过。2006年4月25日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了公司股改进程公告。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌，公司将根据商务部审批进程的情况及时作出公告。
【2006-05-08】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
轮胎橡胶未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-28】
召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
轮胎橡胶召开股东大会。
B股停牌一天。
【2006-04-25】
刊登股权分置改革进程公告,继续停牌
轮胎橡胶股权分置改革进程公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月11日在有关媒体上刊登了公司2006年股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告，公司股权分置改革方案(下称：股改方案)获得本次会议表决通过。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌。
【2006-04-20】
公布2006年一季报,继续停牌
轮胎橡胶公布2006年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.473元，净资产收益率0.81%，扣除非经常性损益后净利润4516545.42元，主营业务收入1201558865.41元，净利润12182213.73元，股东权益1503106075.06元。
【2006-04-15】
刊登2006年日常关联交易及增加年度股东大会临时提案的公告,继续停牌
轮胎橡胶2006年日常关联交易及关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司分别与上海双钱轮胎销售有限公司(公司出资比例占其注册资本的44%，下称：双钱轮胎)和中国北美轮胎销售公司(公司出资比例占其注册资本的35.06%，下称：北美轮胎)签订了销售合作协议，公司通过双钱轮胎代理国内销售轮胎，预计2006年度交易总金额为35亿元；公司通过北美轮胎代理海外销售轮胎，2005年度交易总金额为0.85亿美金，预计2006年度交易总金额为1.4亿美金。公司将根据市场情况适时签订补充协议。
关于增加2005年度股东大会临时提案的通知
公司于2006年4月14日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司股份605857461股，占股本总额的68.12%)提议增加公司2006年日常关联交易议案的函，公司董事会经审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会进行审议。
【2006-04-11】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
轮胎橡胶股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
相关股东会议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体A股股东 609,736,005 609,543,365 166,929 25,711 99.97％
其中:流通A股股东 3,709,804 3,517,164 166,929 25,711 94.81％
非流通股股东 606,026,201 606,026,201 0 0 100.00％
根据上述表决结果，公司股权分置改革方案已获得参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上赞成和参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上的赞成。因此《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》已获得本次会议表决通过。
【2006-04-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
轮胎橡胶采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
相关股东会议网络投票的操作流程
一、投票流程
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623 轮胎投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
轮胎橡胶 1 《上海轮胎橡胶（集团） 1元
股份有限公司股权分置改革方案》
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"轮胎橡胶"A股的股东对公司的议案（《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
如某A股股东对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 2股
如某A股股东对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-07】
刊登新增临时提案公告,继续停牌
轮胎橡胶公告
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知规定，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会决定取消2005年度股东大会原第四、五项议案，即关于修改公司《章程》及《董事会议事规则》部分内容的说明。公司控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司股份605857461股，占总股本的68.12%)提出了全面修订公司《章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的临时提案，作为新的议题提交公司2005年度股东大会进行审议。
公司董、监事会经审核，同意将全面修订公司《章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议表决。
【2006-04-06】
网络投票起止日:04-06至04-10(B股不停牌),继续停牌
轮胎橡胶网络投票起止日:04-06至04-10
相关股东会议网络投票的操作流程
一、投票流程
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623 轮胎投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
轮胎橡胶 1 《上海轮胎橡胶（集团） 1元
股份有限公司股权分置改革方案》
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"轮胎橡胶"A股的股东对公司的议案（《上海轮胎橡胶（集团）股份有限
公司股权分置改革方案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
如某A股股东对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 2股
如某A股股东对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-03】
刊登召开股权分置改革A股相关股东会议第二次提示公告(B股不停牌),继续停牌
轮胎橡胶召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日13:30召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-29】
刊登股改方案获上海市国资委批准公告,继续停牌
轮胎橡胶公告
持有上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司三分之二以上非流通股份的股东上海华谊(集团)公司于2006年3月27日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案。
【2006-03-27】
董事会征集投票权,今起停牌
轮胎橡胶董事会征集投票权
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股东；征集时间自2006年3月27日至4月9日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-22】
刊登召开2006年股改相关股东会议的第一次提示公告,
轮胎橡胶召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日13:30召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-21】
公布2005年年报,继续停牌
轮胎橡胶公布2005年年报：每股收益0.1452元，每股收益（扣除）0.1079元，加权平均每股收益0.1452元，加权平均每股收益（扣除）0.1079元，每股净资产1.664元，调整后每股净资产1.455元，净资产收益率8.725%，加权平均净资产收益率9.07%，扣除非经常性损益后净利润95947915.61元，主营业务收入5077962996.85元，净利润129154886.11元，股东权益1480313237.92元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年3月17日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分内容的说明。
三、通过关于研制新型全钢丝子午线工程轮胎的项目议案：该研发项目总投资拟为1947万元。
四、通过公司参股子公司上海新轮联合发展有限公司(公司以货币出资1120万美元，账面折合人民币9744万元，占注册资本40%)清算解散的议案。
五、通过关于授权公司下属子公司上海双钱碧源置业有限公司(注册资本1000万元，公司出资900万元，下称：双钱碧源公司)增资的议案：双钱碧源公司拟引进龙悦投资私人有限公司(下称：龙悦公司)作为战略投资者，由其认缴增资，增资后其在双钱碧源公司的注册资本中约占95%，成为控股股东。经初步协商，龙悦公司同意向公司支付优先认购增资补偿金约8000万元，有关协议、合同需经相关部门批准。
六、批准公司下属上海制皂(集团)有限公司所属全资子公司上海白象天鹅电池有限公司局门路550号上土地及房产出让的议案：该土地面积约8.7亩，该地块及地上建筑物经有关评估报告确定资产价值约5015万元。本次出让给卢湾区土地房屋发展中心，出让总价为10500万元。
七、通过公司拟向社会公开发行约6亿元人民币的较低成本的短期融资券的议案。
八、通过关于规范公司对外担保的议案：现将在2006年3月17日至2007年5月1日之间将到期而需展期的担保事项授予公司在原有额度范围内的担保展期的权力。
九、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案。
十、通过2005年度利润分配预案：拟按2005年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元(含税)，B股股利折算成美元支付。
十一、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月28日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-15】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
3月16日复牌
轮胎橡胶股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股A股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，经公司控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)提议，对公司股权分置改革方案中对价安排部分内容进行如下调整：
华谊集团独家提出股权分置改革动议，A股流通股股东每持有10股流通A股将获得华谊集团支付的7股股票对价。
公司股票将于2006年3月16日复牌。
【2006-03-06】
刊登股权分置改革说明书(B股上午停牌1小时),今起停牌
最晚于3月16日复牌
轮胎橡胶股权分置改革说明书
一、改革方案要点：
1、B股股东不参与本次股权分置改革，既不获取任何对价，也无需支付对价。
2、募集法人股股东既不获取任何对价，也无需支付对价。
3、由于公司2家非流通股股东-徐州轮胎（集团）公司、上海市公积金管理中心未就本次股权分置改革明确表示同意，公司控股股东上海华谊(集团)公司独家提出股权分置改革动议，A股流通股股东每持有10股流通A股将获得华谊集团支付的5股股票的对价，在对价股份支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。上述2家股东在办理其持有的轮胎橡胶的非流通股股份上市流通时，应先征得华谊集团的同意，并由轮胎橡胶向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、本次股权分置改革工作所发生的相关费用由控股东-华谊集团承担。
二、非流通股股东的承诺事项
公司控股股东上海华谊（集团）公司承诺：
1、华谊集团将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的轮胎橡胶股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；
2、在上述承诺期满后的12个月内，华谊集团通过上海证券交易所挂牌交易出售轮胎橡胶的股份数不得超过轮胎橡胶总股本的10%，出售价格不低于5.00元/股（若股权分置改革方案实施后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除权除息处理）。
3、华谊集团通过上海证券交易所挂牌交易出售轮胎橡胶的股份数量，每达到公司股份总数的1%时，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排：
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年3月24日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年4月10日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年4月6日、4月7日、4月10日
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月6日、4月7日、4 月10 日，每日的9：30-11：30 及13：00-15：00。
通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2006年4月6日9：30- 4月10日15：00 期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自3月6日起停牌，最晚于3月16日复牌，此段时期为A 股股东沟通时期；
2、本公司董事会将不晚于3月15日公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后的下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月15日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后的下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股东；征集时间自2006年3月27日至4月9日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决议暨召开2006年A股市场相关股东会议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年3月2日召开五届七次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案及公司董事会投票委托征集函的议案。
董事会决定于2006年4月10日13时30分召开2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
相关股东会议网络投票的操作流程
一、投票流程
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623 轮胎投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
轮胎橡胶 1 《上海轮胎橡胶（集团） 1元
股份有限公司股权分置改革方案》
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"轮胎橡胶"A股的股东对公司的议案（《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
如某A股股东对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 2股
如某A股股东对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
提示性公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施股权分置改革，公司A股股票从2006年3月6日起开始停牌，最晚于2006年3月16日复牌；公司B股股票2006年3月6日上午停牌1小时。公司实施股权分置改革期间，公司的B股股票正常交易。
进行股权分置改革网上路演的通知
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司拟于2006年3月9日14:00-16:00就股权分置改革方案之有关事宜举行网上路演。网上路演网址：http://www.p5w.net。
董事会决议公告
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年3月2日举行。会议经审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》的议案
二、审议通过了《关于召开公司2006年股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》议案
三、审议通过了《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会投票委托征集函》。
【2006-01-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶股票交易异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-01-21】
刊登资产出售公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年1月20日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过关于拟转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)社会法人股的议案：根据上海国际集团有限公司收购公司持有浦发银行社会法人股拟定的意向书，收购股份为900万股，每股收购价格为5.20元，按此价格转让，公司获得转让收入4680万元，获利约4000万元。
【2005-12-09】
刊登关于长阳路447号地块处置实施公告,
轮胎橡胶实施公告
经上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司五届四次董事会及2005年第一次临时股东大会审议通过，2005年12月7日公司与杨浦区土地发展中心签定了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，公司以17995.5万元的价格转让长阳路447号地块(为公司下属单位正泰橡胶厂用地，占地约为39.99亩，土地性质为国有空转工业用地；资产评估值为174430020.70元)；同时公司获得人员安置补偿费7200.2万元。
通过对该地块的处置,公司获利约8000万元。
【2005-11-26】
刊登临时股东大会决议公告,
轮胎橡胶临时股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案。
二、通过关于长阳路447号地块处置的议案。
【2005-11-25】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
轮胎橡胶公布2005年三季报：每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产1.619元，调整后每股净资产1.406元，净资产收益率5.64%，扣除非经常性损益后净利润80946466.83元，主营业务收入3771815826.93元，净利润81196174.8元，股东权益1440333224.49元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年10月21日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案：该项目总投资概算为55282万元人民币，企业自筹资金15000万元，拟向银行贷款40282万元。
三、通过关于长阳路447号地块处置的议案：该地块为公司正泰橡胶厂用地，占地约为39.83亩，土地性质为国有空转工业用地。公司经过与杨浦区房地局、规划局等部门多次协商，拟以约20000万元的价格转让给上海市杨浦区土地发展中心。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年度(第一次)临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-09-16】
刊登对外投资公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年9月14日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过关于成立“上海双钱轮胎销售有限公司”的议案：经董事会讨论研究决定，与34家经销商共同合资组建上海双钱轮胎销售有限公司。新公司注册资金1.74亿元人民币，其中公司以货币形式出资6100万元人民币，占注册资本的35.06%。
【2005-08-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶股票交易异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。
公司再次声明，目前公司股权分置改革方案正在酝酿之中，有关非流通股向流通股对价的方案将在国家相关政策和规定的框架内制定，公司注意到最近市场上出现了对公司流通A股能得到非理性对价的预期。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2005-08-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶股票交易异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。
目前公司股权分置改革方案正在酝酿之中，有关非流通股向流通股对价的方案将在国家相关政策和规定的框架内制定，公司注意到最近市场上出现了对公司流通A股能得到非理性对价的预期。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2005-08-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶股票交易异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于2005年8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2005-08-09】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2005年半年报：每股收益0.064元，每股收益（扣除）0.066元，加权平均每股收益0.064元，加权平均每股收益（扣除）0.066元，每股净资产1.592元，调整后每股净资产1.316元，净资产收益率3.995%，加权平均净资产收益率4.077%，扣除非经常性损益后净利润58999726.99元，主营业务收入2308031348.13元，净利润56579921.2元，股东权益1416179288.83元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年8月5日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对董事长授权的议案：授予董事长30亿元人民币融资总规模内的贷款新增、展期或调整贷款银行的批准权。
三、同意为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新增的50万套全钢子午线轮胎项目分别在中国银行如皋支行和农业银行如皋支行取得的各5000万元五年期中长期贷款(合计人民币10000万元五年期中长期贷款)提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。
此笔担保完成后，公司累计对外担保总额706084298.62元。
【2005-06-21】
刊登年度股东大会决议公告,
轮胎橡胶股东大会决议公告
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案。
三、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案。
四、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整，新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案。
五、通过修改公司章程部分内容的议案。
六、通过2004年度利润分配方案。
七、通过续聘2005年度会计师事务所的议案。
八、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案。
董监事会决议公告
一、选举范宪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任岳春辰为公司总经理。
三、聘任王玲为公司董事会秘书。
四、委任孙文为董事会证券事务代表。
五、选举江秋霞为公司第五届监事会主席。
六、聘任孙昌明为公司监事会秘书。
【2005-06-20】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
轮胎橡胶未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-17】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,
轮胎橡胶公布2005年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.529元，调整后每股净资产1.256元，净资产收益率0.099%，扣除非经常性损益后净利润891833.04元，主营业务收入1017749098.08元，净利润1350942.73元，股东权益1359721691.95元。
监事会决议及增加股东大会提案的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、监事会讨论了公司《关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案》并提请公司年度股东大会审议：2001年6月公司获得了中国进出口银行上海市分行发放的6亿元人民币出口卖方信贷短期贷款。这笔贷款于2003年6月到期后，公司又获得了5.5亿元的展期，期限为24个月。2005年6月此笔贷款又将到期，公司拟申请续借8亿元人民币，借款期限仍为24个月，年利率3.51%。公司董事会同意将该议案作为公司2004年度股东大会第十四项议案提交股东大会审议。
【2005-04-12】
公布2004年年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2004年年报：每股收益0.128元，每股收益（扣除）0.111元，加权平均每股收益0.128元，加权平均每股收益（扣除）0.111元，每股净资产1.528元，调整后每股净资产1.255元，净资产收益率8.354%，加权平均净资产收益率9.921%，扣除非经常性损益后净利润98966324.64元，主营业务收入4722463743.06元，净利润113558469.43元，股东权益1359328628.45元。
董监事会决议
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案
公司第四届董事会提名范宪、岳春辰、隆有明、黄玉贵、郑国培、张晖明、李柏龄作为公司第五届董事会董事候选人,其中提名郑国培、张晖明、李柏龄为独立董事候选人；公司第四届监事会推荐江秋霞、时来荣、孙昌明为第五届监事会股东代表监事候选人，另经公司工会职工代表组长联席会议通过，金晓敏、刘现平为第五届监事会职工代表监事。
三、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为8985.44万元人民币，其中用汇25万美元，企业自筹资金2700万元，拟向银行贷款6300万元。
四、通过关于控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为11500万元人民币，其中用汇132.5万美元，企业自筹资金3400万元，拟向银行贷款8100万元。
五、通过关于拟对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增资的议案：计划增加注册资本1209万美元(约为10000万元人民币)。增资后，公司以折合1873.95万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%。
六、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案：该项目投资概算约为9550万元人民币。
七、通过关于公司控股子公司上海制皂(集团)有限公司下属的子公司上海牡丹油墨有限公司购置森凌湾大厦的议案：购置森凌湾大厦两层约2800万平方米，价格控制在5000-5400万元以内。
八、通过关于实施大中华正泰轮胎公司炼胶车间搬迁技改项目的议案：经测算，四台迁往双钱载重轮胎公司的密炼机共涉及搬迁费用约为4820万元。
九、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2005年度境内、境外审计会计师事务所的议案。
十、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、同意为上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司"20万套全钢子午线轮胎项目"在中国建设银行如皋市支行取得的总额为12000万元的人民币贷款提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。
十三、聘任王曾金为公司副总经理，同时不再担任公司总经济师职务。
以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准。
【2004-11-30】
刊登核销部分历年遗留应收款项公告,
轮胎橡胶董监事会决议公告
一、通过公司核销部分历年遗留应收款项的议案，此次核销应收款项共计4555.10万元。
二、批准公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司核销部分历年遗留应收帐款的议案，此次核销涉及应收帐款5笔，金额为9907.08万元。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
轮胎Ｂ股公布2004年三季报：每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.351元，调整后每股净资产1.128元，净资产收益率6.256%，扣除非经常性损益后净利润71020945.9元，主营业务收入3306052026.86元，净利润75177725.61元，股东权益1201739630.69元。
董事会决议公告
公司于2004年10月27日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加30万套项目的议案：公司将在原项目的基础上再增加30万套全钢胎生产能力，总投资概算为17808万元人民币，其中用汇37.1万美元，企业自筹资金7808万元，拟向银行贷款10000万元。
二、通过公司2004年第3季度报告。
三、通过关于对上海米其林回力股份有限公司(注册资本为66320万元，公司占股份28.49%)增加投资的议案：目前，合资公司需新增三台密炼机，同时，为改善合资公司的财务结构，拟增加流动资金1亿元人民币，以上两项共计增资3亿元人民币。合资公司提出进行股权融资。根据各自的股比结构，公司增加投入8547万元人民币。
【2004-09-25】
刊登担保事项公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
一、同意为控股60%的子公司上海制皂(集团)公司下属的其控股75%的上海制皂有限公司在工商银行杨浦支行取得的最高额人民币6373万元的流动资金借款提供连带责任保证，担保期限为三年。
二、同意为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司"新建50万条全钢丝载重子午线轮胎项目"，其中的"30万条全钢丝载重子午线轮胎项目"在中国银行如皋支行取得的总额为11818万元的人民币贷款(其中：5000万元为五年期中长期贷款；6818万元为一年期短期贷款)或等值外汇贷款提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。
此两笔担保完成后，公司累计对外担保总额为55712.51万元，占公司2004年6月30日披露的净资产的47.64%。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2004年半年报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.052元，加权平均每股收益0.057元，加权平均每股收益（扣除）0.052元，每股净资产1.315元，调整后每股净资产1.079元，净资产收益率4.346%，加权平均净资产收益率4.566%，扣除非经常性损益后净利润46598389.46元，主营业务收入2092643549.89元，净利润50832403.24元，股东权益1169515117.75元。
董事会决议公告
一、通过公司《2004年半年度报告》及其《摘要》；
二、通过《关于实施全钢胎填平补齐技术改造项目的议案》。
公司实施全钢胎填平补齐技术改造项目,项目由三部分构成,一是高性能全钢子午胎填平补齐技术改造；二是全钢丝工业子午胎技术改造；三是新建全钢丝子午胎成品仓库。项目建设期约一年,总投资概算为13260万元人民币,上海市汽车发展资金同意向本项目贷款5000万元,拟向民生银行贷款5000万元,企业自筹资金3260万元。经测算,项目建成后将新增销售收入28350万元/年,投资回收期约3.5年。
【2004-06-17】
刊登2003年度股东大会决议公告,
轮胎橡胶2003年度股东大会决议公告
公司于2004年6月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年度境内外审计的会计师事务所。
三、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
【2004-06-16】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2004-05-28】
刊登更正公告,
轮胎橡胶更正公告
公司在2004年4月8日刊登的四届十四次董事会决议和通知召开四届二次(2003年度)股东大会的公告中，在确定股权登记日时因对境外假期日考虑有误，误将B股股东的登记日确定为2004年6月2日，现更正如下：
2004年5月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东，及2004年6月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股(包括ADR)股东。B股、ADR的最后交易日为2004年5月28日。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2004年一季报：每股收益0.011元，每股净资产1.261元，调整后每股净资产1.036元，净资产收益率0.856%，主营业务收入958101154.22元，净利润9603759.67元，股东权益1121441561.31元。
【2004-04-23】
刊登关于项目贷款公告,
轮胎橡胶关于项目贷款公告
2003年公司四届一次(2002年度)股东大会通过了扩建60万套全钢丝载重胎的项目。该项目投资总额24988万元。资金主要来源为：市汽车发展专项资金委托民生银行上海分行贷款10000万元，民生银行上海分行贷款10000万元，自筹4988万元，其中用汇490万美元。
目前公司已获得民生银行两项贷款，其中：市汽车发展专项资金委托贷款10000万元，贷款期限4年，免息；民生银行贷款10000万元，贷款期限3年，贷款利率5.49%。
【2004-04-08】
公布2003年年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2003年年报：每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.042元，加权平均每股收益0.086元，加权平均每股收益（扣除）0.042元，每股净资产1.223元，调整后每股净资产0.997元，净资产收益率7.003%，加权平均净资产收益率7.789%，扣除非经常性损益后净利润37207193.86元，主营业务收入3901888711.92元，净利润76185742.61元，股东权益1087828745.64元。
董监事会决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年度境内、境外审计的会计师事务所议案。
四、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
董事会决定于2004年6月16日上午召开四届二次(2003年度)股东大会，审议以上有关事项。
【2004-03-31】
刊登业绩增长预测差异提示性公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶业绩增长预测差异提示性公告
公司在2004年1月13日曾发布业绩增长提示性公告，称2003年度净利润预计将比去年同期(6015.34万元)增长50%以上，由于受公司参股的合资企业上海米其林回力轮胎股份有限公司亏损的影响，公司2003年度净利润预计将仍比去年同期增长，但增长幅度在50%以下，具体数据将在公司2003年度报告中进行披露。
敬请广大投资者注意风险。
【2004-01-14】
刊登业绩增长提示性公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶业绩增长提示性公告
经对公司2003年度财务状况初步测算，公司2003年度净利润预计将比去年同期(6015.34万元)增长50%以上，具体数据将在公司2003年度报告中进行披露。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-08,
2003年报预约披露时间:2004-04-08
【2003-12-30】
刊登诉讼事项公告,
轮胎橡胶公告
公司子公司海口海华轮胎有限公司已就海口市中级人民法院驳回海华公司破产还债申请的裁定于2003年11月3日向海南省高级人民法院提出上诉，海南省高级人民法院已于2003年12月25日作出民事裁定书撤销海南省海口市中级人民法院有关民事裁定并指令海南省海口市中级人民法院对海华公司破产案继续进行审理。公司经与海口市人民政府协商，达成以下意见：公司承担海华公司破产期间(破产日为2003年7月30日)六个月的职工生活费和医药费，每月60万元，合计360万元，海口市人民政府承诺为海华公司职工安置费缺口部分进行保底。上述事项将会影响本公司2003年损益360万元，提请投资者注意风险。
由于公司子公司洛阳海虹轮胎有限公司已自1999年5月起欠缴社会保险费，截止2003年12月10日共欠缴保险本金及滞纳金合计1979万元，故洛阳市社会保险事业管理处已于2003年12月10日向河南省洛阳市中级人民法院提出依法宣告海虹公司破产还债的申请，河南省洛阳市中级人民法院已于2003年12月19日向海虹公司发出受理破产案件通知书，海虹公司在2003年12月25日收到该通知。
【2003-12-19】
刊登临时股东大会决议公告,
轮胎橡胶临时股东大会决议公告
公司于2003年12月17日召开2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司注册地址变更为“上海市闵行区江川路1251号605室”。
二、同意续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所。
三、同意公司将应收债权152297829.03元与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估价格151094305.00元)，以152297829.03元对价置换。
四、选举黄玉贵为公司董事。
五、同意公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办楼(会展)项目。
六、同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”。
【2003-12-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
轮胎橡胶未刊登股东大会决议公告。
【2003-12-17】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2003-12-10】
刊登关联交易公告,
轮胎橡胶关联交易公告
2003年12月5日公司与上海华谊(集团)公司签订了《资产置换协议》，公司将持有的三年以上的债权余额15229.78万元与上海华谊(集团)公司名下空转后的公司核心厂公司双钱载重轮胎公司闵行区剑川路2613-2639号土地(土地面积268600平方米)和公司核心厂公司大中华正泰轮胎公司闵行区沪闵路687号土地(土地面积69685平方米)，两块土地的土地使用权(评估价格15109.43万元)，以15229.78万元对价相置换，置换中所涉及的有关税费及土地出让金由公司承担。出让合同签订后，上述二块土地的使用权人为上海华谊(集团)公司，空转后的土地使用权证尚在办理之中。本次交易构成关联交易。
【2003-11-29】
刊登更改投资公司地址的公告,
轮胎橡胶公告
公司四届十二次董事会审议通过同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的议案，并需提交2003年度第一次临时股东大会审议。
由于江苏省如皋港经济开发区更适宜新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的开展，因此将上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的所在地更改为江苏省如皋港经济开发区。
【2003-11-13】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会的公告,
轮胎橡胶董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所。
二、通过双钱置业有限公司(暂定名)正式定名为双钱碧源置业有限公司及增加注册资本金的议案：经工商局查名确认该公司正式定名为上海双钱碧源置业有限公司。并将注册资金由500万元调整为5000万元人民币，公司出资比例仍为90%。
三、通过公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办(会展)楼项目的议案：该项目预计投资总额需6亿元左右。其中，公司以联建方式出资约3亿元，并拟招募其他公司联建资金约1.5-3亿元，以上投资须视土地竞标成功与否决定。
四、通过公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元资产置换的议案：公司将持有的债权152297829.03元与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估价格151094305.00元)，以152297829.03元对价置换，置换中所涉及的有关税费及土地出让金由公司承担。此次交易属关联交易。
五、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)的议案：同意管理人员和技术骨干投资入股成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)，新公司注册资本为人民币8750万元，其中公司出资人民币约7160万元，占注册资本约81.83%。
六、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)的议案：公司决定出资人民币8000万元发起组建上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)，新公司为中外合资公司，注册资本2亿元，公司出资占注册资本的40%。
七、通过上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的议案：该项目总投资约47886万元，其中外汇368万美元(折合人民币3054万元)。项目建设周期约为一年半。
董事会决定于2003年12月17日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2003-11-05】
刊登子公司起诉事项公告,
轮胎橡胶子公司起诉事项公告
10月23日，海口市中级人民法院给公司传真《关于落实职工安置费的函》，公司于2003年10月24日给予复函，明确公司已完成了出资责任，不同意承担公司子公司海口海华轮胎有限公司任何额外的费用。近日，海口市中院以“发现海华公司职工安置资金不足，且该部分资金不落实”为由，作出了民事裁定，撤销海口市中院(2003)海中法破字第11号民事裁定：驳回申请人海华公司的破产还债申请。
鉴于以上情况，海华公司于2003年11月3日向海南省高级人民法院提起上诉。目前海口市政府与上海市政府及上海市有关方面正积极协商有关事宜。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2003年三季报：净利润7006.46万元, 股东权益115906.63万元,每股收益0.0788元，每股净资产1.303元，净资产收益率6.04％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
轮胎橡胶公布2003年半年报：每股收益0.053元,每股净资产1.067元,净资
产收益率4.95%,净利润4698.84万元,股东权益94948.94万元。
董、监事会决议：同意将总值不低于1700万美元的设备以抵押担保方式，
向比利时联合银行贷款500万美元。 同意与上海投资组合中心有限公司共同投
资设立上海双钱置业有限公司，注册资本500万元，其中公司出资450万元，占
90%。同意向下次股东大会提议朱承意不再担任公司董事,并推荐黄玉贵为公司
董事候选人；选举江秋霞为公司监事会主席；聘任孙昌明为监事会秘书。
【2003-07-16】
刊登公司注册地址变更公告。,
轮胎橡胶董事会决议：拟将公司注册地址变更为上海市闵行区江川路1251
号605室。以上变更事项尚需报公司股东大会同意,并经政府主管机构批准后方
能生效。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08
【2003-06-27】
刊登借款公告。,
轮胎橡胶借款公告：经公司股东大会审议通过，公司已向中国进出口银行
申请6亿元出口卖方信贷。日前，经审查,中国进出口银行上海分行同意为公司
发放出口卖方信贷中短期额度贷款人民币5.5亿元,公司已与该行签订了相关借
款合同，贷款利率为3.51%，贷款期从2003年6月至2005年6月(24个月)。
【2003-06-14】
刊登股东大会决议。,
轮胎橡胶股东大会决议：2002年度公司利润不分配。通过修改公司章程的
部分内容；60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目；海口海华轮胎有限公司破
产事宜；向中国进出口银行申请6亿元出口卖方信贷贷款的议案.王晓元辞去监
事职务，选举江秋霞为监事。
【2003-06-13】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
轮胎橡胶未刊登股东大会决议公告。
【2003-06-12】
召开股东大会，停牌一天。,
轮胎橡胶召开股东大会。
【2003-04-23】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
轮胎橡胶公布2002年报：主营业务收入338224.45万元，净利润6015.34万
元，总资产539360.72万元，股东权益94007.95万元，每股收益0.068元，每股
净资产1.057元，净资产收益率6.40％。
公布2003年一季报：净利润872.81万元,股东权益93871.54万元,每股收益
0.01元,每股净资产1.055元,净资产收益率0.93%。
考虑到1-3月份的经营情况,原材料市场价格趋势和销售旺季的来临，预计
本年1-6月累计净利润将比1-3月有所增长。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案；
通过公司60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目：项目预计投入资金2.5亿元,
项目建成后公司全钢丝载重子午线轮胎产能将达到240万套/年。同意对全资子
公司海口海华轮胎有限公司实施破产清算，此举将导致公司约6100万元债权无
法收回；向中国进出口银行申请6亿元的出口卖方信贷贷款;支付上海立信长江
会计师事务所2002年度境内审计费用100万元,支付浩华国际会计师事务所2002
年度境外审计费用80万元；追溯调整2001、2002年年初未分配利润；王晓元辞
去公司监事的职务；推荐江秋霞为股东代表监事；选举刘现平担任公司职工代
表监事。定于2003年6月12日召开公司四届一次(2002年度)股东大会。
【2003-04-05】
刊登聘任总经理公告。,
轮胎橡胶董事会决议：聘请岳春辰为公司总经理。
【2003-01-25】
轮胎橡胶改聘董事会秘书,
轮胎橡胶董事会决议：同意张新华不再担任公司董事会秘书，改聘王玲为
公司董事会秘书。
【2003-01-24】
轮胎橡胶业绩预增和迁址公告,
轮胎橡胶业绩增长和公司搬迁公告：2002年公司主营业务继续保持良好增
长态势,税后利润比2001年将有较大增长，预计增幅在50%以上。具体数据待会
计师事务所审计后公布。公司日前已搬回注册地址，新的联系方式为：地址：
四川中路63号；邮编：200002；电话：33024666；传真：63298643；董事会办
公室联系电话：33024666-6378、6379。上午停牌1小时。
【2002-12-31】
轮胎橡胶临时股东大会决议,
轮胎橡胶临时股东大会决议：同意公司以 184062457元的价格向上海华谊
(集团)公司转让公司部分资产;同意以应收大孚橡胶有限公司84017073.70元的
债权与上海华谊(集团)公司所属上海长阳路447号等三处地块置换;同意顾晓春
辞去公司监事的职务；选举王晓元为公司监事；同意30万套全钢载重子午线轮
胎扩产项目。
监事会决议：同意选举王晓元为公司监事会主席。
【2002-12-30】
轮胎橡胶召开股东大会,
�
【2008-05-23】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
双钱股份有限售条件的流通股上市公告
双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股88946772股将于2008年5月30日起上市流通。
【2008-05-12】
刊登2007年度分红派息实施公告,
双钱股份2007年度分红派息实施公告
双钱集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.6元(含税，扣税后每10股现金红利0.54元)；B股每股现金红利0.008562美元。
股权登记日：A股：2008年5月15日
B股：2008年5月20日(最后交易日为2008年5月15日)
除息日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月29日
B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放。B股红利以美元支付，B股投资者可于2008年5月29日起到其托管券商或托管银行处领取美元红利。
【2008-04-28】
公布2008年一季报,
双钱股份公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产2.034元，净资产收益率0.988%，扣除非经常性损益后净利润17252940.13元，营业收入1896905741.52元，归属于母公司所有者净利润17880956.4元，归属于母公司股东权益1809437139.53元。
董事会决议公告
双钱集团股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司章程修改说明。
三、聘请钱瑞瑾任公司总工程师。
四、通过公司对控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为5500万美元，下称：如皋公司)增资的议案：如皋公司拟增加注册资本1500万美元，由各方股东同比例增资，其中公司以相当于775.05万美元的人民币现金出资。增资后，如皋公司的注册资本将调整为7000万美元，其中公司以相当于3616.90万美元的人民币现金出资，占其注册资本的51.67%。
五、通过公司拟为如皋公司向银行申请增加流动资金贷款1亿元提供担保的议案。本次担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126100万元。
上述有关议案需提交下一次公司股东大会审议。
【2008-04-19】
刊登2007年度股东大会决议公告,
双钱股份2007年度股东大会决议公告
双钱集团股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2007年度董事会工作报告
二、2007年度监事会工作报告
三、2007年度独立董事述职报告
四、关于2007年度财务决算
五、关于公司日常关联交易的议案
六、关于规范公司对外担保的议案
七、关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000 万元担保的议案
八、关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案
九、2007年度利润分配预案
十、关于2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案
十一、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案
十二、关于提取2007年度奖励福利费的议案
【2008-04-18】
召开股东大会,停牌一天
双钱股份召开股东大会。
【2008-04-08】
刊登增加2007年度股东大会临时提案的通知,
双钱股份增加2007年度股东大会临时提案的通知
双钱集团股份有限公司于2008年4月7日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司66.33%的股份)提议公司2007年度股东大会增加关于提取2007年度奖励福利费用议案的函。建议2007年度奖励福利费用提取金额为800万元。董事会经审核，同意将该议案作为新增临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
【2008-03-11】
公布2007年年报,上午停牌一小时
双钱股份公布2007年年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.183元，每股净资产2.067元，净资产收益率9.177%，加权平均净资产收益率10.06%，扣除非经常性损益后净利润162565173.86元，营业收入7730771004.48元，归属于母公司所有者净利润168756714.98元，归属于母公司股东权益1838852962.98元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
双钱集团股份有限公司于2008年3月7日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。
五、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。
六、同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计费用140万元；同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。
七、通过关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目的议案：该项目总投资约为1955万元人民币，其中，企业自筹1475万元，向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金480万元。
八、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司(下称：重庆轮胎)投资方变更的议案：公司五届十九次董事会审议通过了公司与上海盛太投资管理有限公司(下称：盛太投资)等四方共同投资成立重庆轮胎(拟定注册资本为4亿元)的决议，现由于盛太投资对该项投资(现金出资0.4亿元，占10%股份)迟迟不能完成程序审批，严重影响了重庆轮胎的建设进度，鉴于投资各方还没有正式签订公司章程，因此拟重新引进一家投资方即上海众山投资发展有限公司(下称：众山投资)。变更后，重庆轮胎投资各方如下：公司现金出资2.2亿元，占55%股份；重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元，占20%股份；上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元，占15%股份；众山投资现金出资0.4亿元，占10%股份。
九、通过2007年期初资产负债相关金额变更或调整的议案。
董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
公布日常关联交易公告
双钱集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向参股的子公司上海制皂(集团)如皋有限公司(下称：制皂集团)、泰国华泰橡胶公司及公司控股股东的控股子公司上海焦化有限公司采购货物，预计2008年度交易总金额为99500万元；公司向制皂集团及公司控股股东的控股子公司上海华向橡胶制品有限公司销售货物，预计2008年度交易总金额为61800万元。
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价。
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据实际需要，分别同上述关联方签订合同。
【2008-01-03】
刊登对外投资公告,
双钱股份董事会决议公告
双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议，于2007年12月29日在公司召开，会议以全票赞成通过如下议案：
一、审议批准了《关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加70万条全钢丝子午线轮胎项目的议案》；
拟通过填平补齐、技术改造和增加部分设备从而使如皋轮胎公司实现新增年产70万套全钢胎生产能力。项目总投资概算为32997万元人民币，其中自筹资金9899万元，拟向银行贷款23098万元。经初步预测，项目全部达产后将新增销售收入约81035万元/年，新增利润总额约7449万元/年。投资回收期（所得税后）5.88年。
二、审议批准了《关于上海制皂（集团）如皋有限公司增资的议案》；
随着如皋制皂公司规模、产能的稳步扩大，企业生产经营资金不足的瓶颈已严重阻碍了企业的进一步发展，此外设备的"填平补齐"也需要一定的自有资金保证，考虑到如皋制皂公司资产负债率偏高，融资能力有限，除争取以资产增值部分再增加融资外，拟通过各股东方增资。如皋制皂公司计划增加注册资本6000万元，增资后注册资本将变更为12800万元，其中制皂集团出资由3400万元提高至6400万元，持股比例保持50%不变；股东张亚明出资 2650万元提高至5650万元，持股比例由38.97%上升至44.14%；股东如皋市雅亚油脂化工有限公司出资金额不变，仍为750万元，持股比例由11.03%下降至5.86%。
三、公司拟以双钱载重轮胎公司经评估后的所对应价值作抵押，向中国进出口银行上海市分行申请2.5亿元人民币贷款的展期，借款期限约为12个月，年利率仍为优惠利率。
四、审议通过了《关于上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司核销历年遗留应收账款的议案》；
公司全资子公司上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司对部分历年来遗留的，账龄在三年以上且债务人已歇业或无财产可供执行的应收账款进行核销。此次核销涉及应收账款48笔，金额为67,328,572.91元。
五、审议通过了《关于公司核销历年遗留应收账款的议案》；
为进一步清理公司不良资产，夯实公司资产质量，对公司部分历年来遗留的，账龄在三年以上且债务人已歇业或无财产可供执行的应收账款进行核销。此次核销涉及应收账款4笔，金额为155,661.82美元，折合人民币约1,185,442.59元。
六、拟通过上海牡丹油墨有限公司为上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元的贷款担保，担保期限为一年。本次担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126,580万元。
七、审议通过了《关于董事会授权管理层与徐州徐轮橡胶有限公司签订投资合作意向备忘录的议案》。
【2007-11-22】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
双钱股份有限售条件的流通股上市公告
双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股3019630股将于2007年11月29日起上市流通。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
双钱股份公布2007年三季报：基本每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.121元，每股净资产1.896元，净资产收益率7.516%，扣除非经常性损益后净利润107272972.68元，营业收入5964756480.03元，归属于母公司所有者净利润126734492.43元，归属于母公司股东权益1686284908.17元。
【2007-10-18】
刊登预计2007年1-9月经营业绩同比增长50%以上的公告,
双钱股份2007年1至9月业绩预增公告
根据双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为82437639.66元；调整后可比同期净利润为81137598.62元)。
业绩预增说明
公司业绩大幅增长，主要是公司产量增加，销售增长所致；
【2007-09-26】
刊登董事会决议公告,
双钱股份董事会决议公告
双钱集团股份有限公司于2007年9月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-08】
刊登临时股东大会决议公告,
双钱股份临时股东大会决议公告
双钱集团股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案。
【2007-09-07】
召开股东大会,停牌一天
双钱股份召开股东大会。
【2007-08-22】
刊登拟修改公司章程公告,
双钱股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
双钱集团股份有限公司于2007年8月21日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司注册地址变更为"上海市四川中路63号"及修改公司章程相应条款的议案。目前的办公场所、邮政编码、联系电话均不变。
董事会决定于2007年9月7日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-07】
公布2007年半年报,
双钱股份公布2007年半年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.088元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.088元，每股净资产1.787元，净资产收益率5.041%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润78596432.32元，营业收入3741610352.88元，归属于母公司所有者净利润80106793.22元，归属于母公司股东权益1589018065.35元。
【2007-08-06】
刊登临时股东大会决议公告,
双钱股份临时股东大会决议公告
双钱集团股份有限公司于2007年8月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。
五、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案。
【2007-08-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
双钱股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股投票代码 沪市挂牌投票简称 说明
738623 双钱投票 A股
938909 双钱投票 B股
议案 对应申报价格
《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 1元
《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2元
《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
发行股票的种类和面值 3元
发行方式 4元
发行数量 5元
发行对象 6元
定价方式及价格区间 7元
本次发行股票的锁定期 8元
募集资金用途 9元
本次非公开发行前的滚存利润安排 10元
本次发行决议的有效期 11元
《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》 12元
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票的相关事宜的议案》 13元
《关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案》 14元
《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢
丝子午线轮胎项目的议案》 15元
2、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"双钱股份"A股投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
2、股权登记日持有"双钱B股"B股投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
938909 买入 1元 1股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场或上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
【2007-07-16】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
双钱股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
双钱集团股份有限公司于2007年7月13日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案
1、本次发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币1.00 元/股。
2、发行方式：向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行数量：本次非公开发行新股数量最多不超过8000 万股（含8000 万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、发行对象：证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）以及其他机构投资者等特定投资者，特定对象数量不超过十家。
5、定价方式及价格区间：不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。在本次发行以前，因公司送股、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，实际发行价格按除权计算。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
6、本次发行股票的锁定期：本次非公开发行的股份，自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
7、募集资金用途：本次发行预计募集资金约为现金7 亿元，拟投资于建设巨型全钢丝工程子午线轮胎技改项目。项目所需资金不足部分公司自筹或向银行融资的方式解决, 募集资金超过部分用于补充公司流动资金。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排：为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
9、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股议案之日起十二个月内有效。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、同意公司在重庆投资建设一个轮胎生产基地，由公司、重庆渝富资产经营管理有限公司、上海双钱轮胎销售有限公司和上海盛太投资管理有限公司合资设立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(暂定名，下称：重庆轮胎)，注册资本为4亿元，其中公司现金出资2.2亿元，占重庆轮胎55%股份。
五、通过关于重庆轮胎新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案：重庆轮胎设立后将在重庆双桥工业园区B区购置1000亩土地用于建设新轮胎厂，同时双桥区人民政府承诺为重庆轮胎预留500亩土地作为后续扩大生产规模用地。前期规模为生产相当于250万套全钢丝子午线轮胎，总投资额11.98亿元，项目建设周期约1年。
董事会决定于2007年8月3日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738623"(A股)、"938909"(B股)；投票简称均为"双钱投票"。
网络投票流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股投票代码 沪市挂牌投票简称 说明
738623 双钱投票 A股
938909 双钱投票 B股
议案 对应申报价格
《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 1元
《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2元
《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
发行股票的种类和面值 3元
发行方式 4元
发行数量 5元
发行对象 6元
定价方式及价格区间 7元
本次发行股票的锁定期 8元
募集资金用途 9元
本次非公开发行前的滚存利润安排 10元
本次发行决议的有效期 11元
《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》 12元
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票的相关事宜的议案》 13元
《关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案》 14元
《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢
丝子午线轮胎项目的议案》 15元
2、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“双钱股份”A股投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
2、股权登记日持有“双钱B股”B股投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
938909 买入 1元 1股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场或上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
【2007-07-07】
刊登公司名称及股票简称变更公告,
轮胎橡胶公告
经公司2006年度股东大会审议通过并报上海市工商行政管理局核准同意，公司名称现由"上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司"更名为"双钱集团股份有限公司"。同时，自2007年7月13日起，公司A、B股股票简称分别变更为"双钱股份"及"双钱B股"，原公司股票代码保持不变。
【2007-06-29】
刊登关于出口退税率下调对公司影响的提示性公告,
轮胎橡胶关于出口退税率下调对公司影响的提示性公告
根据财政部、国家税务总局联合发出财税[2007]90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起，公司主营业务产品轮胎（属橡胶及其制品）的出口退税率由13%下调至5%。
出口退税率的下调将对公司2007年度业绩造成一定程度的影响，以公司轮胎产品2006年出口额约16亿元计算，此次出口退税率下调，将影响公司2007年成本2500万元左右，对此，公司将采取调整产品的出口价格，并采取适当调整产品结构、降低生产成本等多项措施，公司将通过实施积极有效的举措降低和消化上述宏观政策调整所带来的不利影响。
【2007-06-26】
刊登调整对控股子公司增资公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月22日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司控股子公司上海双钱碧源置业有限公司(下称：双钱碧源)增资的议案：调整后，双钱碧源的注册资本将增加至23250万元，其中公司将维持原有的出资额900万元，持有双钱碧源3.87%的股权；原引进的杨浦区政府下属国有公司上海杨浦置地有限公司将调整为杨浦区政府下属另一家国有公司-上海国云房地产开发经营有限公司(下称：上海国云)，增资资金由人民币1000万元增至22250万元，上海国云将持有双钱碧源95.70%的股权。由于双钱碧源已获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权，公司放弃此次优先认缴增资的权利后，上海国云将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金，经评估，双钱碧源净资产增值10806.06万元，为此，上海国云向公司支付补偿金约1.1亿元。杨浦区政府要求与公司近期就对双钱碧源增资签订投资协议。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，会议召开事项另行通知。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
三、通过公司"加强上市公司治理专项活动"自查事项。
【2007-06-12】
刊登签订框架合作协议公告,
轮胎橡胶公告
经上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司五届十七次董事会审议通过，公司于2007年6月7日与重庆市经委、重庆市国资委、重庆市双桥区人民政府(下称：人民政府)、重庆渝富资产经营管理有限公司(下称：渝富公司)和上海双钱轮胎销售有限公司(下称：销售公司)签订了框架合作协议，初步确认由公司、渝富公司和销售公司合资设立双钱集团(重庆)轮胎有限公司(暂定名，下称：重庆轮胎)，生产子午线轮胎，总投资额12亿元左右，注册资本4亿元人民币，其中公司现金出资2.6亿人民币，占65%的股份。该项目所需土地约为1000亩，位于重庆双桥工业园区B区，同时人民政府承诺在相连处为重庆轮胎预留500亩土地作为后续扩大生产规模用地，经商定，上述所有土地均以每亩土地按国家规定价格11.2万元标准收取土地出让金，并承诺重庆轮胎企业所得税率享受西部开发政策，基础税率为15%。
公司将在近期召开董事会，审议上述事项。
【2007-06-07】
刊登董事会决议公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于授权管理层就公司近期计划在重庆投资建设一个轮胎生产基地的相关事宜与重庆市政府签订投资合作协议的议案，相关协议尚未签署。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
轮胎橡胶股价异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的消息。公司信息以在公司指定信息披露媒体上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-24】
刊登澄清公告,
轮胎橡胶澄清公告
根据近期有关媒体报道上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司出现2006年度超分配问题，现公司澄清如下：
公司2006年末合并报表和母公司报表的未分配利润分别为1.62亿元和1.98亿元，根据新会计准则追溯调整以后分别为-0.76亿元和2.11亿元。公司在拟定2006年度利润分配方案时，考虑到2006年度合并报表和母公司报表均盈利1.41亿元，且根据上海证券交易所上市部有关文件的精神，公司董事会认为公司生产经营正常，2007年将继续保持销售和利润的增长，在实施了2006年度利润分配方案后，母公司不存在超分配问题，故通过并实施了2006年度的利润分配方案。
【2007-05-23】
刊登股权质押及有限售条件的流通股上市公告,
轮胎橡胶股权质押公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司接第一大股东上海华谊(集团)公司(共持有公司589917424股有限售条件的流通股，占公司总股本的66.32%，下称：华谊集团)的通知，华谊集团已将其持有的公司有限售条件的流通股21370万股(占公司总股本的24.03%)质押给交通银行股份有限公司上海分行，质押期限为10年。
本次股份质押已于2007年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，截止2007年5月22日华谊集团共质押公司股份21370万股。
有限售条件的流通股上市公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股2854037股将于2007年5月29日起上市流通。
【2007-05-19】
刊登临时股东大会决议公告,
轮胎橡胶临时股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案。
二、通过关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
三、通过关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2007-05-16】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
轮胎橡胶有限售条件的流通股上市公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股572万股将于2007年5月22日起上市流通。
【2007-04-26】
刊登2006年度分红派息实施公告,
轮胎橡胶2006年度分红派息实施公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：按2006年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元人民币(含税,扣税后每股现金红利0.045元)；B股股东的现金红利以美元支付，每股派0.006475美元。
股权登记日：A股：2007年5月8日,B股：2007年5月11日
B股最后交易日：2007年5月8日
除息日：2007年5月9日
现金红利发放日：2007年5月21日
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
轮胎橡胶公布2007年一季报：每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.77元，净资产收益率0.983%，扣除非经常性损益后净利润14476204.7元，主营业务收入1642728757.98元，净利润15476703.13元，股东权益1574759707.54元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案。
三、通过公司为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司拟向银行申请流动资金贷款2亿元提供担保的议案。
四、通过上海牡丹油墨有限公司为上海白象天鹅电池有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案。上述两公司同为公司控股60%的子公司上海制皂(集团)公司下属的全资子公司。
上述两笔担保事项形成后，公司合计对外担保总额为130680万元。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年5月18日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-04-14】
刊登股东大会决议公告,
轮胎橡胶股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年4月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司日常关联交易的议案。
二、通过关于规范公司对外担保的议案。
三、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案。
四、通过公司2006年度利润分配方案。
五、通过续聘2007年度会计师事务所的议案。
六、通过关于公司拟改名为双钱集团股份有限公司的议案。
七、通过关于提请股东大会同意董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
【2007-04-13】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2007-03-16】
刊登2006年年度报告更正公告,
轮胎橡胶2006年年度报告更正公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月13日在有关媒体上披露的2006年年度报告摘要中，主要财务指标中的每股经营活动产生的现金流量净额数据有误，2006年度该数据应由"0.391元"更正为"0.458元"，2006年比上年增减率应由"-10.32%"更正为"5.05%"。
【2007-03-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2006年年报：每股收益0.159元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.159元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产1.683元，调整后每股净资产1.535元，净资产收益率9.46%，加权平均净资产收益率9.27%，扣除非经常性损益后净利润60891001.34元，主营业务收入6349781301.03元，净利润141687919.52元，股东权益1497245105.77元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月9日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案。
五、通过2006年度利润分配预案：拟按2006年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元(含税)，B股股利折成美元支付。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
七、通过关于会计政策及会计变更的议案。
八、同意公司收购上海轮胎橡胶机械模具有限公司持有的上海橡胶机械一厂(下称：机械一厂)的100%股权，并将其改制为上海橡胶机械一厂有限公司，企业职工全部平移。经评估，截至2006年6月30日，机械一厂净资产为20348547.76元，并以此作为本次股权收购价格。本次股权收购构成关联交易。
九、通过公司拟改名为双钱(集团)股份有限公司的议案。
十、通过关于提请董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
定于2007年4月13日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
重要事项公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司接境内会计审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司(下称：上海立信)函告，经中华人民共和国工商行政管理总局有关通知书核准，并经上海市工商行政管理局黄浦分局变更登记，上海立信已更名为立信会计师事务所有限公司。
日常关联交易公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现将预计2007年度与参股子公司上海制皂(集团)如皋有限公司等关联方日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因采购货物而形成交易，预计2007年度交易总金额为19700万元；因销售货物而形成交易，预计2007年度交易总金额为美元15400万元及人民币400700万元。
【2006-12-30】
刊登对双钱碧源增资公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年12月28日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对上海监管局巡检意见的整改报告。
二、通过关于上海双钱碧源置业有限公司(下称：双钱碧源)增资的议案：公司以增资的方式引进国有的上海杨浦置地有限公司(下称：杨浦置地)，增资额为人民币1000万元，增资完成后，双钱碧源注册资本增至人民币2000万元，其中公司出资人民币900万元，持有双钱碧源45%的股权；杨浦置地出资1000万元，持有双钱碧源50%的股权。由于双钱碧源已获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权，公司放弃此次优先认缴增资的权利后，杨浦置地将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金人民币约5000万元。
【2006-11-27】
刊登临时股东大会决议公告,
轮胎橡胶临时股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司申请公开增发A股方案的议案。
二、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司项目建设提供担保的议案。
六、通过关于规范公司对外担保的议案。
【2006-11-24】
刊登重大事项公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶重大事项公告
根据上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，龙悦投资私人有限公司(下称“龙悦投资”)与公司及上海柯纳威实业有限公司于2006年8月2日签订了《关于上海双钱碧源置业有限公司(下称“碧源置业”)的增资协议》，该协议至今仍未被审批机关上海市外国投资工作委员会批准。
根据该协议中有关规定，公司已解除上述协议。龙悦投资和公司于2006年8月2日签订的《关于碧源置业之合资经营合同》及《关于碧源置业之章程》也随之解除。目前，公司正在积极寻找内资合作方。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623、938909 轮胎投票 18 A股、B股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于审查公司符合公开增发A 股条件的议案》 1元
2 《关于公司申请公开增发A 股方案的议案》 2元
2.1 发行股票种类 2.01元
2.2 每股面值 2.02元
2.3 发行数量 2.03元
2.4 发行方式 2.04元
2.5 发行地区 2.05元
2.6 发行对象 2.06元
2.7 定价方式 2.07元
2.8 关于本次增发决议的有效期 2.08元
轮胎橡胶 2.9 本次增发A 股募集资金数额及用途 2.09元
3 《关于公司增发A 股募集资金投资项目可行 3元
性分析报告的议案》
4 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全 4元
体股东共享的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次
增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》 5元
6 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 6元
7 《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案） 7元
的议案》
8 《关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司项目 8元
建设提供担保的议案》
9 《关于规范公司对外担保的议案》 9元
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-11-02】
刊登更正公告,
轮胎橡胶更正公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年10月31日刊登的《召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》的附件一中例举了相关的网络投票方法，将例举的议案《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》所对应的申报价格应为6元，误写成了1元，现予以更正。
【2006-10-31】
公布2006年三季报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2006年三季报：每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.041元，每股净资产1.706元，调整后每股净资产1.517元，净资产收益率5.43%，扣除非经常性损益后净利润36432862.7元，主营业务收入4599592006.62元，净利润82437639.66元，股东权益1516977450.44元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年10月27日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司申请公开增发A股方案的议案：本次增发不超过8200万股的人民币普通股(A股)；采用网上、网下定价发行的方式，股权登记日登记在册的公司社会公众股A股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。
三、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于对公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(下称：如皋公司)项目建设提供担保的议案：公司为如皋公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目贷款4亿元提供担保，如皋公司其他股东为公司提供反担保。新增担保后，公司合计对外担保总额为1044581000元。
七、通过关于规范公司对外担保的议案：将在2006年10月27日至2007年6月1日之间到期而需展期的担保事项以及在此期间的所有再展期授予公司在原有额度范围内的担保展期以及所有再展期的权力。
董事会决定于2006年11月24日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738623"(A股)、"938909"(B股)；投票简称均为"轮胎投票"。
网络投票的操作流程
一、投票流程
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623、938909 轮胎投票 18 A股、B股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于审查公司符合公开增发A 股条件的议案》 1元
2 《关于公司申请公开增发A 股方案的议案》 2元
2.1 发行股票种类 2.01元
2.2 每股面值 2.02元
2.3 发行数量 2.03元
2.4 发行方式 2.04元
2.5 发行地区 2.05元
2.6 发行对象 2.06元
2.7 定价方式 2.07元
2.8 关于本次增发决议的有效期 2.08元
轮胎橡胶 2.9 本次增发A 股募集资金数额及用途 2.09元
3 《关于公司增发A 股募集资金投资项目可行 3元
性分析报告的议案》
4 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全 4元
体股东共享的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次
增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》 5元
6 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 6元
7 《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案） 7元
的议案》
8 《关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司项目 8元
建设提供担保的议案》
9 《关于规范公司对外担保的议案》 9元
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有公司股票的股东对公司的议案（《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623或938909 买入 6元 1股
如某股东对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623或938909 买入 6元 2股
如某股东对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623或938909 买入 6元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-08-08】
公布2006年半年报,
G轮胎公布2006年半年报：每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.025元，加权平均每股收益0.066元，加权平均每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.681元，调整后每股净资产1.463元，净资产收益率3.937%，加权平均净资产收益率3.899%，扣除非经常性损益后净利润21797696.18元，主营业务收入2725485497.75元，净利润58863322.42元，股东权益1494976748.46元。
董事会决议公告
公司董事会五届十二次会议于2006年8月4日召开。会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2006年上半年经济工作总结和2006年下半年经济工作要点》；
二、审议通过了《公司2006年中期报告》正文及其摘要；
三、审议通过了《关于拟对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司增资的议案》。
为了不失时机扩大市场占有率并迅速形成合理的经济规模，提高项目投资效益，上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司(简称"如皋公司")拟在新建的100万套全钢丝子午线轮胎项目的基础上再增加10万套全钢丝工程子午线轮胎生产能力。故原有的3627万美元的注册资本已不能满足如皋公司的发展规模。
鉴于上述原因，如皋公司计划增加注册资本1873万美元。本次增加的投资中：公司以相当于967.9万美元的人民币现金出资；上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司以相当于436.85万美元的人民币现金出资；香港恒升投资有限公司以374.6万美元现汇出资；高丽制钢（马联）有限公司（KISWIRESDN.BHD）以93.65万美元的现汇出资。增资后，公司以相当于2841.85万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%。
【2006-06-08】
刊登对外担保及出售资产公告,
G轮胎董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年6月6日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(公司持有其75%的股份)与南通商业银行达成的4000万元人民币授信额度的协议提供连带责任保证。
此笔担保完成后，公司累计对外担保总额为67666.63万元。
二、通过关于将公司下属子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(注册资本8750万元，公司出资7160万元，占其注册资金的81.83%，下称：如皋投资)股权转让的议案：公司聘请有关单位对如皋投资进行资产评估，拟以评估值7729.88万元为基准，以约8100万元转让公司所持有的该公司股权。
【2006-05-30】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G轮胎2005年度分红派息实施公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.50元(扣税后每10股派0.45元)；B股股东的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按1：8.0165进行折算，每股派0.006237美元。
股权登记日：A股：2006年6月2日
B股：2006年6月7日
最后交易日：2006年6月2日
除息日：2006年6月5日
现金红利发放日：2006年6月16日
【2006-05-22】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
轮胎橡胶对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
股权分置改革方案的对价为：A股流通股股东每持有10股流通A股将获得上海华谊（集团）公司支付的7股股票的对价。
复牌日：2006年5月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年5月22日（与复牌日相同）起，公司A股股票简称改为"G轮胎"，股票代码"600623"保持不变。
股改实施后，公司总股本为889,467,722股，无限售条件的流通股合计281,996,000股(其中243,100,000股为B股，38,896,000股为A股)，有限售条件的流通股合计607,471,722股。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年5月22日复牌
轮胎橡胶股权分置改革方案实施公告
股权分置改革方案的对价为：A股流通股股东每持有10股流通A股将获得上海华谊（集团）公司支付的7股股票的对价。
股权分置改革方案实施的A股股权登记日为：2006年5月18日。
复牌日：2006年5月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年5月22日（与复牌日相同）起，公司A股股票简称改为"G轮胎"，股票代码"600623"保持不变。
股改实施后，公司总股本为889,467,722股，无限售条件的流通股合计281,996,000股(其中243,100,000股为B股，38,896,000股为A股)，有限售条件的流通股合计607,471,722股。
【2006-05-15】
刊登公告,
轮胎橡胶公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年5月12日收到上海市外国投资工作委员会关于转发商务部有关批复的通知文件，获悉公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获批准。
【2006-05-09】
刊登年度股东大会决议公告,
轮胎橡胶股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案。
二、通过关于上海白象天鹅电池有限公司局门路55号上土地及房产出让的议案。
三、通过关于向社会公开发行短期融资券的议案。
四、通过关于规范公司对外担保的议案。
五、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案。
六、通过2005年度利润分配方案。
七、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
八、通过全面修订公司章程的议案。
九、通过公司2006年日常关联交易的议案。
股权分置改革进程公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革已获A股相关股东会议表决通过。2006年4月25日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了公司股改进程公告。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌，公司将根据商务部审批进程的情况及时作出公告。
【2006-05-08】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
轮胎橡胶未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-28】
召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
轮胎橡胶召开股东大会。
B股停牌一天。
【2006-04-25】
刊登股权分置改革进程公告,继续停牌
轮胎橡胶股权分置改革进程公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年4月11日在有关媒体上刊登了公司2006年股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告，公司股权分置改革方案(下称：股改方案)获得本次会议表决通过。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌。
【2006-04-20】
公布2006年一季报,继续停牌
轮胎橡胶公布2006年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.473元，净资产收益率0.81%，扣除非经常性损益后净利润4516545.42元，主营业务收入1201558865.41元，净利润12182213.73元，股东权益1503106075.06元。
【2006-04-15】
刊登2006年日常关联交易及增加年度股东大会临时提案的公告,继续停牌
轮胎橡胶2006年日常关联交易及关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司分别与上海双钱轮胎销售有限公司(公司出资比例占其注册资本的44%，下称：双钱轮胎)和中国北美轮胎销售公司(公司出资比例占其注册资本的35.06%，下称：北美轮胎)签订了销售合作协议，公司通过双钱轮胎代理国内销售轮胎，预计2006年度交易总金额为35亿元；公司通过北美轮胎代理海外销售轮胎，2005年度交易总金额为0.85亿美金，预计2006年度交易总金额为1.4亿美金。公司将根据市场情况适时签订补充协议。
关于增加2005年度股东大会临时提案的通知
公司于2006年4月14日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司股份605857461股，占股本总额的68.12%)提议增加公司2006年日常关联交易议案的函，公司董事会经审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会进行审议。
【2006-04-11】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
轮胎橡胶股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
相关股东会议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体A股股东 609,736,005 609,543,365 166,929 25,711 99.97％
其中:流通A股股东 3,709,804 3,517,164 166,929 25,711 94.81％
非流通股股东 606,026,201 606,026,201 0 0 100.00％
根据上述表决结果，公司股权分置改革方案已获得参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上赞成和参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上的赞成。因此《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》已获得本次会议表决通过。
【2006-04-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
轮胎橡胶采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
相关股东会议网络投票的操作流程
一、投票流程
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623 轮胎投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
轮胎橡胶 1 《上海轮胎橡胶（集团） 1元
股份有限公司股权分置改革方案》
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"轮胎橡胶"A股的股东对公司的议案（《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
如某A股股东对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 2股
如某A股股东对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-07】
刊登新增临时提案公告,继续停牌
轮胎橡胶公告
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知规定，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会决定取消2005年度股东大会原第四、五项议案，即关于修改公司《章程》及《董事会议事规则》部分内容的说明。公司控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司股份605857461股，占总股本的68.12%)提出了全面修订公司《章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的临时提案，作为新的议题提交公司2005年度股东大会进行审议。
公司董、监事会经审核，同意将全面修订公司《章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议表决。
【2006-04-06】
网络投票起止日:04-06至04-10(B股不停牌),继续停牌
轮胎橡胶网络投票起止日:04-06至04-10
相关股东会议网络投票的操作流程
一、投票流程
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623 轮胎投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
轮胎橡胶 1 《上海轮胎橡胶（集团） 1元
股份有限公司股权分置改革方案》
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"轮胎橡胶"A股的股东对公司的议案（《上海轮胎橡胶（集团）股份有限
公司股权分置改革方案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
如某A股股东对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 2股
如某A股股东对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-03】
刊登召开股权分置改革A股相关股东会议第二次提示公告(B股不停牌),继续停牌
轮胎橡胶召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日13:30召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-29】
刊登股改方案获上海市国资委批准公告,继续停牌
轮胎橡胶公告
持有上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司三分之二以上非流通股份的股东上海华谊(集团)公司于2006年3月27日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案。
【2006-03-27】
董事会征集投票权,今起停牌
轮胎橡胶董事会征集投票权
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股东；征集时间自2006年3月27日至4月9日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-22】
刊登召开2006年股改相关股东会议的第一次提示公告,
轮胎橡胶召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日13:30召开2006年股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-21】
公布2005年年报,继续停牌
轮胎橡胶公布2005年年报：每股收益0.1452元，每股收益（扣除）0.1079元，加权平均每股收益0.1452元，加权平均每股收益（扣除）0.1079元，每股净资产1.664元，调整后每股净资产1.455元，净资产收益率8.725%，加权平均净资产收益率9.07%，扣除非经常性损益后净利润95947915.61元，主营业务收入5077962996.85元，净利润129154886.11元，股东权益1480313237.92元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年3月17日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分内容的说明。
三、通过关于研制新型全钢丝子午线工程轮胎的项目议案：该研发项目总投资拟为1947万元。
四、通过公司参股子公司上海新轮联合发展有限公司(公司以货币出资1120万美元，账面折合人民币9744万元，占注册资本40%)清算解散的议案。
五、通过关于授权公司下属子公司上海双钱碧源置业有限公司(注册资本1000万元，公司出资900万元，下称：双钱碧源公司)增资的议案：双钱碧源公司拟引进龙悦投资私人有限公司(下称：龙悦公司)作为战略投资者，由其认缴增资，增资后其在双钱碧源公司的注册资本中约占95%，成为控股股东。经初步协商，龙悦公司同意向公司支付优先认购增资补偿金约8000万元，有关协议、合同需经相关部门批准。
六、批准公司下属上海制皂(集团)有限公司所属全资子公司上海白象天鹅电池有限公司局门路550号上土地及房产出让的议案：该土地面积约8.7亩，该地块及地上建筑物经有关评估报告确定资产价值约5015万元。本次出让给卢湾区土地房屋发展中心，出让总价为10500万元。
七、通过公司拟向社会公开发行约6亿元人民币的较低成本的短期融资券的议案。
八、通过关于规范公司对外担保的议案：现将在2006年3月17日至2007年5月1日之间将到期而需展期的担保事项授予公司在原有额度范围内的担保展期的权力。
九、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案。
十、通过2005年度利润分配预案：拟按2005年末的总股本889467722股为基数，每10股派0.50元(含税)，B股股利折算成美元支付。
十一、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月28日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-15】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
3月16日复牌
轮胎橡胶股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股A股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，经公司控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)提议，对公司股权分置改革方案中对价安排部分内容进行如下调整：
华谊集团独家提出股权分置改革动议，A股流通股股东每持有10股流通A股将获得华谊集团支付的7股股票对价。
公司股票将于2006年3月16日复牌。
【2006-03-06】
刊登股权分置改革说明书(B股上午停牌1小时),今起停牌
最晚于3月16日复牌
轮胎橡胶股权分置改革说明书
一、改革方案要点：
1、B股股东不参与本次股权分置改革，既不获取任何对价，也无需支付对价。
2、募集法人股股东既不获取任何对价，也无需支付对价。
3、由于公司2家非流通股股东-徐州轮胎（集团）公司、上海市公积金管理中心未就本次股权分置改革明确表示同意，公司控股股东上海华谊(集团)公司独家提出股权分置改革动议，A股流通股股东每持有10股流通A股将获得华谊集团支付的5股股票的对价，在对价股份支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。上述2家股东在办理其持有的轮胎橡胶的非流通股股份上市流通时，应先征得华谊集团的同意，并由轮胎橡胶向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、本次股权分置改革工作所发生的相关费用由控股东-华谊集团承担。
二、非流通股股东的承诺事项
公司控股股东上海华谊（集团）公司承诺：
1、华谊集团将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的轮胎橡胶股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；
2、在上述承诺期满后的12个月内，华谊集团通过上海证券交易所挂牌交易出售轮胎橡胶的股份数不得超过轮胎橡胶总股本的10%，出售价格不低于5.00元/股（若股权分置改革方案实施后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除权除息处理）。
3、华谊集团通过上海证券交易所挂牌交易出售轮胎橡胶的股份数量，每达到公司股份总数的1%时，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排：
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年3月24日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年4月10日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年4月6日、4月7日、4月10日
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月6日、4月7日、4 月10 日，每日的9：30-11：30 及13：00-15：00。
通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2006年4月6日9：30- 4月10日15：00 期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自3月6日起停牌，最晚于3月16日复牌，此段时期为A 股股东沟通时期；
2、本公司董事会将不晚于3月15日公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后的下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月15日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后的下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股东；征集时间自2006年3月27日至4月9日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决议暨召开2006年A股市场相关股东会议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年3月2日召开五届七次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案及公司董事会投票委托征集函的议案。
董事会决定于2006年4月10日13时30分召开2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
相关股东会议网络投票的操作流程
一、投票流程
投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738623 轮胎投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
轮胎橡胶 1 《上海轮胎橡胶（集团） 1元
股份有限公司股权分置改革方案》
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"轮胎橡胶"A股的股东对公司的议案（《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 1股
如某A股股东对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 2股
如某A股股东对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
提示性公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司实施股权分置改革，公司A股股票从2006年3月6日起开始停牌，最晚于2006年3月16日复牌；公司B股股票2006年3月6日上午停牌1小时。公司实施股权分置改革期间，公司的B股股票正常交易。
进行股权分置改革网上路演的通知
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司拟于2006年3月9日14:00-16:00就股权分置改革方案之有关事宜举行网上路演。网上路演网址：http://www.p5w.net。
董事会决议公告
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年3月2日举行。会议经审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》的议案
二、审议通过了《关于召开公司2006年股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》议案
三、审议通过了《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会投票委托征集函》。
【2006-01-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶股票交易异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-01-21】
刊登资产出售公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2006年1月20日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过关于拟转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)社会法人股的议案：根据上海国际集团有限公司收购公司持有浦发银行社会法人股拟定的意向书，收购股份为900万股，每股收购价格为5.20元，按此价格转让，公司获得转让收入4680万元，获利约4000万元。
【2005-12-09】
刊登关于长阳路447号地块处置实施公告,
轮胎橡胶实施公告
经上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司五届四次董事会及2005年第一次临时股东大会审议通过，2005年12月7日公司与杨浦区土地发展中心签定了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，公司以17995.5万元的价格转让长阳路447号地块(为公司下属单位正泰橡胶厂用地，占地约为39.99亩，土地性质为国有空转工业用地；资产评估值为174430020.70元)；同时公司获得人员安置补偿费7200.2万元。
通过对该地块的处置,公司获利约8000万元。
【2005-11-26】
刊登临时股东大会决议公告,
轮胎橡胶临时股东大会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案。
二、通过关于长阳路447号地块处置的议案。
【2005-11-25】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
轮胎橡胶公布2005年三季报：每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产1.619元，调整后每股净资产1.406元，净资产收益率5.64%，扣除非经常性损益后净利润80946466.83元，主营业务收入3771815826.93元，净利润81196174.8元，股东权益1440333224.49元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年10月21日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案：该项目总投资概算为55282万元人民币，企业自筹资金15000万元，拟向银行贷款40282万元。
三、通过关于长阳路447号地块处置的议案：该地块为公司正泰橡胶厂用地，占地约为39.83亩，土地性质为国有空转工业用地。公司经过与杨浦区房地局、规划局等部门多次协商，拟以约20000万元的价格转让给上海市杨浦区土地发展中心。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年度(第一次)临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-09-16】
刊登对外投资公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年9月14日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过关于成立“上海双钱轮胎销售有限公司”的议案：经董事会讨论研究决定，与34家经销商共同合资组建上海双钱轮胎销售有限公司。新公司注册资金1.74亿元人民币，其中公司以货币形式出资6100万元人民币，占注册资本的35.06%。
【2005-08-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶股票交易异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。
公司再次声明，目前公司股权分置改革方案正在酝酿之中，有关非流通股向流通股对价的方案将在国家相关政策和规定的框架内制定，公司注意到最近市场上出现了对公司流通A股能得到非理性对价的预期。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2005-08-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶股票交易异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。
目前公司股权分置改革方案正在酝酿之中，有关非流通股向流通股对价的方案将在国家相关政策和规定的框架内制定，公司注意到最近市场上出现了对公司流通A股能得到非理性对价的预期。公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2005-08-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶股票交易异常波动公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司的生产、经营正常，《2005年半年度报告》已刊登于2005年8月9日指定的信息披露媒体上，公司没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2005-08-09】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2005年半年报：每股收益0.064元，每股收益（扣除）0.066元，加权平均每股收益0.064元，加权平均每股收益（扣除）0.066元，每股净资产1.592元，调整后每股净资产1.316元，净资产收益率3.995%，加权平均净资产收益率4.077%，扣除非经常性损益后净利润58999726.99元，主营业务收入2308031348.13元，净利润56579921.2元，股东权益1416179288.83元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年8月5日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对董事长授权的议案：授予董事长30亿元人民币融资总规模内的贷款新增、展期或调整贷款银行的批准权。
三、同意为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新增的50万套全钢子午线轮胎项目分别在中国银行如皋支行和农业银行如皋支行取得的各5000万元五年期中长期贷款(合计人民币10000万元五年期中长期贷款)提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。
此笔担保完成后，公司累计对外担保总额706084298.62元。
【2005-06-21】
刊登年度股东大会决议公告,
轮胎橡胶股东大会决议公告
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案。
三、通过关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案。
四、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整，新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案。
五、通过修改公司章程部分内容的议案。
六、通过2004年度利润分配方案。
七、通过续聘2005年度会计师事务所的议案。
八、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案。
董监事会决议公告
一、选举范宪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任岳春辰为公司总经理。
三、聘任王玲为公司董事会秘书。
四、委任孙文为董事会证券事务代表。
五、选举江秋霞为公司第五届监事会主席。
六、聘任孙昌明为公司监事会秘书。
【2005-06-20】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
轮胎橡胶未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-17】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,
轮胎橡胶公布2005年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.529元，调整后每股净资产1.256元，净资产收益率0.099%，扣除非经常性损益后净利润891833.04元，主营业务收入1017749098.08元，净利润1350942.73元，股东权益1359721691.95元。
监事会决议及增加股东大会提案的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、监事会讨论了公司《关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案》并提请公司年度股东大会审议：2001年6月公司获得了中国进出口银行上海市分行发放的6亿元人民币出口卖方信贷短期贷款。这笔贷款于2003年6月到期后，公司又获得了5.5亿元的展期，期限为24个月。2005年6月此笔贷款又将到期，公司拟申请续借8亿元人民币，借款期限仍为24个月，年利率3.51%。公司董事会同意将该议案作为公司2004年度股东大会第十四项议案提交股东大会审议。
【2005-04-12】
公布2004年年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2004年年报：每股收益0.128元，每股收益（扣除）0.111元，加权平均每股收益0.128元，加权平均每股收益（扣除）0.111元，每股净资产1.528元，调整后每股净资产1.255元，净资产收益率8.354%，加权平均净资产收益率9.921%，扣除非经常性损益后净利润98966324.64元，主营业务收入4722463743.06元，净利润113558469.43元，股东权益1359328628.45元。
董监事会决议
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案
公司第四届董事会提名范宪、岳春辰、隆有明、黄玉贵、郑国培、张晖明、李柏龄作为公司第五届董事会董事候选人,其中提名郑国培、张晖明、李柏龄为独立董事候选人；公司第四届监事会推荐江秋霞、时来荣、孙昌明为第五届监事会股东代表监事候选人，另经公司工会职工代表组长联席会议通过，金晓敏、刘现平为第五届监事会职工代表监事。
三、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为8985.44万元人民币，其中用汇25万美元，企业自筹资金2700万元，拟向银行贷款6300万元。
四、通过关于控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为11500万元人民币，其中用汇132.5万美元，企业自筹资金3400万元，拟向银行贷款8100万元。
五、通过关于拟对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增资的议案：计划增加注册资本1209万美元(约为10000万元人民币)。增资后，公司以折合1873.95万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%。
六、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案：该项目投资概算约为9550万元人民币。
七、通过关于公司控股子公司上海制皂(集团)有限公司下属的子公司上海牡丹油墨有限公司购置森凌湾大厦的议案：购置森凌湾大厦两层约2800万平方米，价格控制在5000-5400万元以内。
八、通过关于实施大中华正泰轮胎公司炼胶车间搬迁技改项目的议案：经测算，四台迁往双钱载重轮胎公司的密炼机共涉及搬迁费用约为4820万元。
九、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2005年度境内、境外审计会计师事务所的议案。
十、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、同意为上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司"20万套全钢子午线轮胎项目"在中国建设银行如皋市支行取得的总额为12000万元的人民币贷款提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。
十三、聘任王曾金为公司副总经理，同时不再担任公司总经济师职务。
以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准。
【2004-11-30】
刊登核销部分历年遗留应收款项公告,
轮胎橡胶董监事会决议公告
一、通过公司核销部分历年遗留应收款项的议案，此次核销应收款项共计4555.10万元。
二、批准公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司核销部分历年遗留应收帐款的议案，此次核销涉及应收帐款5笔，金额为9907.08万元。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
轮胎Ｂ股公布2004年三季报：每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.351元，调整后每股净资产1.128元，净资产收益率6.256%，扣除非经常性损益后净利润71020945.9元，主营业务收入3306052026.86元，净利润75177725.61元，股东权益1201739630.69元。
董事会决议公告
公司于2004年10月27日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加30万套项目的议案：公司将在原项目的基础上再增加30万套全钢胎生产能力，总投资概算为17808万元人民币，其中用汇37.1万美元，企业自筹资金7808万元，拟向银行贷款10000万元。
二、通过公司2004年第3季度报告。
三、通过关于对上海米其林回力股份有限公司(注册资本为66320万元，公司占股份28.49%)增加投资的议案：目前，合资公司需新增三台密炼机，同时，为改善合资公司的财务结构，拟增加流动资金1亿元人民币，以上两项共计增资3亿元人民币。合资公司提出进行股权融资。根据各自的股比结构，公司增加投入8547万元人民币。
【2004-09-25】
刊登担保事项公告,
轮胎橡胶董事会决议公告
一、同意为控股60%的子公司上海制皂(集团)公司下属的其控股75%的上海制皂有限公司在工商银行杨浦支行取得的最高额人民币6373万元的流动资金借款提供连带责任保证，担保期限为三年。
二、同意为控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司"新建50万条全钢丝载重子午线轮胎项目"，其中的"30万条全钢丝载重子午线轮胎项目"在中国银行如皋支行取得的总额为11818万元的人民币贷款(其中：5000万元为五年期中长期贷款；6818万元为一年期短期贷款)或等值外汇贷款提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。
此两笔担保完成后，公司累计对外担保总额为55712.51万元，占公司2004年6月30日披露的净资产的47.64%。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2004年半年报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.052元，加权平均每股收益0.057元，加权平均每股收益（扣除）0.052元，每股净资产1.315元，调整后每股净资产1.079元，净资产收益率4.346%，加权平均净资产收益率4.566%，扣除非经常性损益后净利润46598389.46元，主营业务收入2092643549.89元，净利润50832403.24元，股东权益1169515117.75元。
董事会决议公告
一、通过公司《2004年半年度报告》及其《摘要》；
二、通过《关于实施全钢胎填平补齐技术改造项目的议案》。
公司实施全钢胎填平补齐技术改造项目,项目由三部分构成,一是高性能全钢子午胎填平补齐技术改造；二是全钢丝工业子午胎技术改造；三是新建全钢丝子午胎成品仓库。项目建设期约一年,总投资概算为13260万元人民币,上海市汽车发展资金同意向本项目贷款5000万元,拟向民生银行贷款5000万元,企业自筹资金3260万元。经测算,项目建成后将新增销售收入28350万元/年,投资回收期约3.5年。
【2004-06-17】
刊登2003年度股东大会决议公告,
轮胎橡胶2003年度股东大会决议公告
公司于2004年6月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年度境内外审计的会计师事务所。
三、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
【2004-06-16】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2004-05-28】
刊登更正公告,
轮胎橡胶更正公告
公司在2004年4月8日刊登的四届十四次董事会决议和通知召开四届二次(2003年度)股东大会的公告中，在确定股权登记日时因对境外假期日考虑有误，误将B股股东的登记日确定为2004年6月2日，现更正如下：
2004年5月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东，及2004年6月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股(包括ADR)股东。B股、ADR的最后交易日为2004年5月28日。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2004年一季报：每股收益0.011元，每股净资产1.261元，调整后每股净资产1.036元，净资产收益率0.856%，主营业务收入958101154.22元，净利润9603759.67元，股东权益1121441561.31元。
【2004-04-23】
刊登关于项目贷款公告,
轮胎橡胶关于项目贷款公告
2003年公司四届一次(2002年度)股东大会通过了扩建60万套全钢丝载重胎的项目。该项目投资总额24988万元。资金主要来源为：市汽车发展专项资金委托民生银行上海分行贷款10000万元，民生银行上海分行贷款10000万元，自筹4988万元，其中用汇490万美元。
目前公司已获得民生银行两项贷款，其中：市汽车发展专项资金委托贷款10000万元，贷款期限4年，免息；民生银行贷款10000万元，贷款期限3年，贷款利率5.49%。
【2004-04-08】
公布2003年年报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2003年年报：每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.042元，加权平均每股收益0.086元，加权平均每股收益（扣除）0.042元，每股净资产1.223元，调整后每股净资产0.997元，净资产收益率7.003%，加权平均净资产收益率7.789%，扣除非经常性损益后净利润37207193.86元，主营业务收入3901888711.92元，净利润76185742.61元，股东权益1087828745.64元。
董监事会决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年度境内、境外审计的会计师事务所议案。
四、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
董事会决定于2004年6月16日上午召开四届二次(2003年度)股东大会，审议以上有关事项。
【2004-03-31】
刊登业绩增长预测差异提示性公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶业绩增长预测差异提示性公告
公司在2004年1月13日曾发布业绩增长提示性公告，称2003年度净利润预计将比去年同期(6015.34万元)增长50%以上，由于受公司参股的合资企业上海米其林回力轮胎股份有限公司亏损的影响，公司2003年度净利润预计将仍比去年同期增长，但增长幅度在50%以下，具体数据将在公司2003年度报告中进行披露。
敬请广大投资者注意风险。
【2004-01-14】
刊登业绩增长提示性公告,上午停牌一小时
轮胎橡胶业绩增长提示性公告
经对公司2003年度财务状况初步测算，公司2003年度净利润预计将比去年同期(6015.34万元)增长50%以上，具体数据将在公司2003年度报告中进行披露。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-08,
2003年报预约披露时间:2004-04-08
【2003-12-30】
刊登诉讼事项公告,
轮胎橡胶公告
公司子公司海口海华轮胎有限公司已就海口市中级人民法院驳回海华公司破产还债申请的裁定于2003年11月3日向海南省高级人民法院提出上诉，海南省高级人民法院已于2003年12月25日作出民事裁定书撤销海南省海口市中级人民法院有关民事裁定并指令海南省海口市中级人民法院对海华公司破产案继续进行审理。公司经与海口市人民政府协商，达成以下意见：公司承担海华公司破产期间(破产日为2003年7月30日)六个月的职工生活费和医药费，每月60万元，合计360万元，海口市人民政府承诺为海华公司职工安置费缺口部分进行保底。上述事项将会影响本公司2003年损益360万元，提请投资者注意风险。
由于公司子公司洛阳海虹轮胎有限公司已自1999年5月起欠缴社会保险费，截止2003年12月10日共欠缴保险本金及滞纳金合计1979万元，故洛阳市社会保险事业管理处已于2003年12月10日向河南省洛阳市中级人民法院提出依法宣告海虹公司破产还债的申请，河南省洛阳市中级人民法院已于2003年12月19日向海虹公司发出受理破产案件通知书，海虹公司在2003年12月25日收到该通知。
【2003-12-19】
刊登临时股东大会决议公告,
轮胎橡胶临时股东大会决议公告
公司于2003年12月17日召开2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司注册地址变更为“上海市闵行区江川路1251号605室”。
二、同意续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所。
三、同意公司将应收债权152297829.03元与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估价格151094305.00元)，以152297829.03元对价置换。
四、选举黄玉贵为公司董事。
五、同意公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办楼(会展)项目。
六、同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”。
【2003-12-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
轮胎橡胶未刊登股东大会决议公告。
【2003-12-17】
召开股东大会,停牌一天
轮胎橡胶召开股东大会。
【2003-12-10】
刊登关联交易公告,
轮胎橡胶关联交易公告
2003年12月5日公司与上海华谊(集团)公司签订了《资产置换协议》，公司将持有的三年以上的债权余额15229.78万元与上海华谊(集团)公司名下空转后的公司核心厂公司双钱载重轮胎公司闵行区剑川路2613-2639号土地(土地面积268600平方米)和公司核心厂公司大中华正泰轮胎公司闵行区沪闵路687号土地(土地面积69685平方米)，两块土地的土地使用权(评估价格15109.43万元)，以15229.78万元对价相置换，置换中所涉及的有关税费及土地出让金由公司承担。出让合同签订后，上述二块土地的使用权人为上海华谊(集团)公司，空转后的土地使用权证尚在办理之中。本次交易构成关联交易。
【2003-11-29】
刊登更改投资公司地址的公告,
轮胎橡胶公告
公司四届十二次董事会审议通过同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的议案，并需提交2003年度第一次临时股东大会审议。
由于江苏省如皋港经济开发区更适宜新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的开展，因此将上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的所在地更改为江苏省如皋港经济开发区。
【2003-11-13】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会的公告,
轮胎橡胶董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所。
二、通过双钱置业有限公司(暂定名)正式定名为双钱碧源置业有限公司及增加注册资本金的议案：经工商局查名确认该公司正式定名为上海双钱碧源置业有限公司。并将注册资金由500万元调整为5000万元人民币，公司出资比例仍为90%。
三、通过公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办(会展)楼项目的议案：该项目预计投资总额需6亿元左右。其中，公司以联建方式出资约3亿元，并拟招募其他公司联建资金约1.5-3亿元，以上投资须视土地竞标成功与否决定。
四、通过公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元资产置换的议案：公司将持有的债权152297829.03元与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估价格151094305.00元)，以152297829.03元对价置换，置换中所涉及的有关税费及土地出让金由公司承担。此次交易属关联交易。
五、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)的议案：同意管理人员和技术骨干投资入股成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)，新公司注册资本为人民币8750万元，其中公司出资人民币约7160万元，占注册资本约81.83%。
六、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)的议案：公司决定出资人民币8000万元发起组建上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)，新公司为中外合资公司，注册资本2亿元，公司出资占注册资本的40%。
七、通过上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的议案：该项目总投资约47886万元，其中外汇368万美元(折合人民币3054万元)。项目建设周期约为一年半。
董事会决定于2003年12月17日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2003-11-05】
刊登子公司起诉事项公告,
轮胎橡胶子公司起诉事项公告
10月23日，海口市中级人民法院给公司传真《关于落实职工安置费的函》，公司于2003年10月24日给予复函，明确公司已完成了出资责任，不同意承担公司子公司海口海华轮胎有限公司任何额外的费用。近日，海口市中院以“发现海华公司职工安置资金不足，且该部分资金不落实”为由，作出了民事裁定，撤销海口市中院(2003)海中法破字第11号民事裁定：驳回申请人海华公司的破产还债申请。
鉴于以上情况，海华公司于2003年11月3日向海南省高级人民法院提起上诉。目前海口市政府与上海市政府及上海市有关方面正积极协商有关事宜。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
轮胎橡胶公布2003年三季报：净利润7006.46万元, 股东权益115906.63万元,每股收益0.0788元，每股净资产1.303元，净资产收益率6.04％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
轮胎橡胶公布2003年半年报：每股收益0.053元,每股净资产1.067元,净资
产收益率4.95%,净利润4698.84万元,股东权益94948.94万元。
董、监事会决议：同意将总值不低于1700万美元的设备以抵押担保方式，
向比利时联合银行贷款500万美元。 同意与上海投资组合中心有限公司共同投
资设立上海双钱置业有限公司，注册资本500万元，其中公司出资450万元，占
90%。同意向下次股东大会提议朱承意不再担任公司董事,并推荐黄玉贵为公司
董事候选人；选举江秋霞为公司监事会主席；聘任孙昌明为监事会秘书。
【2003-07-16】
刊登公司注册地址变更公告。,
轮胎橡胶董事会决议：拟将公司注册地址变更为上海市闵行区江川路1251
号605室。以上变更事项尚需报公司股东大会同意,并经政府主管机构批准后方
能生效。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08
【2003-06-27】
刊登借款公告。,
轮胎橡胶借款公告：经公司股东大会审议通过，公司已向中国进出口银行
申请6亿元出口卖方信贷。日前，经审查,中国进出口银行上海分行同意为公司
发放出口卖方信贷中短期额度贷款人民币5.5亿元,公司已与该行签订了相关借
款合同，贷款利率为3.51%，贷款期从2003年6月至2005年6月(24个月)。
【2003-06-14】
刊登股东大会决议。,
轮胎橡胶股东大会决议：2002年度公司利润不分配。通过修改公司章程的
部分内容；60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目；海口海华轮胎有限公司破
产事宜；向中国进出口银行申请6亿元出口卖方信贷贷款的议案.王晓元辞去监
事职务，选举江秋霞为监事。
【2003-06-13】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
轮胎橡胶未刊登股东大会决议公告。
【2003-06-12】
召开股东大会，停牌一天。,
轮胎橡胶召开股东大会。
【2003-04-23】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
轮胎橡胶公布2002年报：主营业务收入338224.45万元，净利润6015.34万
元，总资产539360.72万元，股东权益94007.95万元，每股收益0.068元，每股
净资产1.057元，净资产收益率6.40％。
公布2003年一季报：净利润872.81万元,股东权益93871.54万元,每股收益
0.01元,每股净资产1.055元,净资产收益率0.93%。
考虑到1-3月份的经营情况,原材料市场价格趋势和销售旺季的来临，预计
本年1-6月累计净利润将比1-3月有所增长。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案；
通过公司60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目：项目预计投入资金2.5亿元,
项目建成后公司全钢丝载重子午线轮胎产能将达到240万套/年。同意对全资子
公司海口海华轮胎有限公司实施破产清算，此举将导致公司约6100万元债权无
法收回；向中国进出口银行申请6亿元的出口卖方信贷贷款;支付上海立信长江
会计师事务所2002年度境内审计费用100万元,支付浩华国际会计师事务所2002
年度境外审计费用80万元；追溯调整2001、2002年年初未分配利润；王晓元辞
去公司监事的职务；推荐江秋霞为股东代表监事；选举刘现平担任公司职工代
表监事。定于2003年6月12日召开公司四届一次(2002年度)股东大会。
【2003-04-05】
刊登聘任总经理公告。,
轮胎橡胶董事会决议：聘请岳春辰为公司总经理。
【2003-01-25】
轮胎橡胶改聘董事会秘书,
轮胎橡胶董事会决议：同意张新华不再担任公司董事会秘书，改聘王玲为
公司董事会秘书。
【2003-01-24】
轮胎橡胶业绩预增和迁址公告,
轮胎橡胶业绩增长和公司搬迁公告：2002年公司主营业务继续保持良好增
长态势,税后利润比2001年将有较大增长，预计增幅在50%以上。具体数据待会
计师事务所审计后公布。公司日前已搬回注册地址，新的联系方式为：地址：
四川中路63号；邮编：200002；电话：33024666；传真：63298643；董事会办
公室联系电话：33024666-6378、6379。上午停牌1小时。
【2002-12-31】
轮胎橡胶临时股东大会决议,
轮胎橡胶临时股东大会决议：同意公司以 184062457元的价格向上海华谊
(集团)公司转让公司部分资产;同意以应收大孚橡胶有限公司84017073.70元的
债权与上海华谊(集团)公司所属上海长阳路447号等三处地块置换;同意顾晓春
辞去公司监事的职务；选举王晓元为公司监事；同意30万套全钢载重子午线轮
胎扩产项目。
监事会决议：同意选举王晓元为公司监事会主席。
【2002-12-30】
轮胎橡胶召开股东大会,
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