☆公司大事☆ ◇港澳资讯600619 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
【2008-04-30】
公布2008年一季报,
海立股份公布2008年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.34元，净资产收益率1.78%，扣除非经常性损益后净利润25057980.76元，营业收入1592231293.45元，归属于母公司所有者净利润27205024.73元，归属于母公司股东权益1526601482.6元。
【2008-03-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
海立股份公布2007年年报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.37元，净资产收益率8.25%，加权平均净资产收益率8.59%，扣除非经常性损益后净利润60067424.77元，营业收入4812395633.15元，归属于母公司所有者净利润126861587.12元，归属于母公司股东权益1537343758.78元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开四届十九次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度计提资产减值准备的议案。
二、通过调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股份总数456624329元为基数，每10股送2股。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
以上有关议案将提交年度股东大会审议。
【2008-01-14】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
海立股份业绩预增公告
2007年因家用空调器市场需求大幅增加，公司主业空调压缩机产销均超过历史最好水平，销售超过1200万台。冰箱压缩机、汽车起动电机等业务因扩大产销、降本增效，均成功扭亏为盈。另2007年公司通过收购青岛三洋电机有限公司100%股权以及股票买卖获得较大的一次性收益。经营业务的增长和年内获得的非经常性收益，使公司2007年度盈利水平与上年同期相比有大幅增长。
公司2007年全年度净利润预计与上年同期相比将上升50%以上，但扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比未达到上升50%。具体数据将在2007年年度报告中详细披露。
【2007-12-28】
刊登对外担保公告,
海立股份董事会临时会议决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司自2008年1月1日至2007年年度股东大会召开日止，为公司全资子公司青岛海立电机有限公司(原青岛三洋电机有限公司)银行融资提供担保，担保总额为5000万元。
截止2007年11月30日，公司实际对外担保余额为20776万元，没有发生逾期担保的情况。
【2007-12-19】
刊登临时股东大会决议公告,
海立股份临时股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过上海日立电器有限公司投资建设中部工厂的议案。
二、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2007-12-18】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2007-12-17】
刊登有限售条件的A股流通股份上市公告,
海立股份有限售条件的A股流通股份上市公告
上海海立(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股份22831216股将于2007年12月21日起上市流通。
【2007-12-11】
刊登大股东完成股份划转提示性公告,
海立股份大股东完成股份划转提示性公告
上海海立(集团)股份有限公司从上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)获悉，根据国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员会有关批复文件，上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)持有的公司135482287股股份全部无偿划转给电气集团，轻工控股已于2007年12月7日按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相应股份的过户手续。
本次股权划转完成后，电气集团合计持有公司139205695股股份(占公司股份总数的30.49%)，其中112651071股为有限售条件的A股流通股份；轻工控股不再持有公司股份。
【2007-12-01】
刊登对外投资公告,
海立股份董监事会决议
上海海立(集团)股份有限公司于近日召开四届十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海日立电器有限公司(公司持有其75%的股权)以自有资金投资设立全资子公司中部工厂，注册资本为20000万元人民币，一期项目总投资为5351万美元。
二、通过调整公司部分董、监事的议案。同意黄辉、吴福生先生因本单位工作安排原因，辞去本公司董事职务的请求。提名张敷彪、周志炎先生为继任公司本届董事会董事候选人。同意张敷彪先生因工作需要，不再担任本公司监事，经上海电气（集团）总公司推荐，提名廖德荣先生为本届监事会监事候选人。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年12月18日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
海立股份公布2007年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.3883元，净资产收益率7.09%，扣除非经常性损益后净利润52581063.2元，营业收入3627000228.22元，归属于母公司所有者净利润109705621.46元，归属于母公司股东权益1547200791.45元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-09-25】
刊登大股东股权划转的提示性公告,上午停牌一小时
海立股份大股东股权划转的提示性公告
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海海立(集团)股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会《关于同意上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)将持有的公司13548.2287万股股份(占公司股份总数的29.67%)全部无偿划转给电气集团。此次股权划转后，电气集团合计持有公司股份13920.5695万股(其中26554624股已上市流通)，占公司股份总数的30.49%，成为公司第一大股东；轻工控股不再持有公司股份。
【2007-08-21】
刊登公告,
海立股份公告
近日青岛三洋电机有限公司(下称：青岛三洋)获得青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局有关批复文件，上海海立(集团)股份有限公司(下称：公司)收购青岛三洋100%股权事项已获得批准。青岛三洋办理完工商变更注册登记手续后，将成为内资企业，更名为青岛海立电机有限公司。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,
海立股份公布2007年半年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.21元，净资产收益率4.46%，加权平均净资产收益率4.61%，扣除非经常性损益后净利润48844241.66元，营业收入2753611928.42元，归属于母公司所有者净利润65283682.11元，归属于母公司股东权益1464809787.6元。
董事会议决议公告
上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2007年8月15日假座裕景大酒店召开。审议并通过以下议案：
1、审议通过《2007年上半年计提资产减值准备议案》。
2007年上半年度计提资产减值（跌价）准备共3,400,710.03元，其中计提存货跌价准备881,061.82元；计提金融资产中应收账款坏账准备2,519,648.21元。
2、审议通过《2007年半年度报告及2007年半年度报告摘要》
【2007-08-04】
刊登临时股东大会决议公告,
海立股份临时股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年8月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案。
【2007-08-03】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2007-07-19】
刊登召开2007年第一次临时股东大会公告,
海立股份召开2007年第一次临时股东大会公告
上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2007年8月3日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案。
【2007-07-16】
刊登2006年度利润分配实施公告,
海立股份2006年度利润分配实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税，扣税后每10股派人民币0.9元)；B股每股派0.013131美元（按2007年6月29日中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价1:7.6115折算）。
股权登记日：A股：2007年7月19日
B股：2007年7月24日(最后交易日：2007年7月19日)
除息日：2007年7月20日
现金红利发放日：A股：2007年7月26日
B股：2007年7月31日
【2007-07-05】
刊登资产收购公告,
海立股份资产收购公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年7月3日与日本国三洋电机株式会社(下称：日本三洋)签署了《股权转让合同》，公司拟单独出资向日本三洋收购其在中国独资的青岛三洋电机有限公司(设立时注册资金为20亿日元，目前经批准的注册资金为81亿日元，实收资本为64.5亿日元，下称：青岛三洋)100%的股权，并在收购完成后青岛三洋将更名为青岛海立电机有限公司(暂定，下称：新公司)。以2007年3月31日为基准日的青岛三洋资产评估值12775.87万元为依据，双方协商确定，在新公司承继青岛三洋与青岛海尔厂房租赁合同的基础上，收购总金额为人民币4350万元。
假设本次收购于2007年8月底完成，经测算将会给本公司带来一次性非经常性收益约4,202万元。
本次交易尚需经过海立股份和日本三洋各自之适当权力机构批准。
上述收购事项需提交公司股东大会2007年第一次临时会议审议，并报青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局批准。
【2007-07-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海立股份股票交易异常波动公告
上海海立(集团)股份有限公司A股股票于2007年7月2日及3日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止目前，公司生产经营一切正常。公司关于收购日本三洋株式会社在中国青岛独资企业青岛三洋电机有限公司100%股权事项的董事会决议公告已刊登在相关媒体上，该收购事项签约后，公司将在2007年7月5日发布相关的详细情况公告。目前不存在应披露而未披露的其他事宜。 《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-30】
刊登收购青岛三洋电机有限公司100%股权公告,
海立股份董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购青岛三洋电机有限公司(注册资金为81亿日元，实收资本为64.5亿日元，下称：青岛三洋)100%股权的可行性报告：同意公司与日本国三洋电机株式会社(下称：日本三洋)签订《股权转让协议》及其相关备忘录，公司收购日本三洋持有的青岛三洋100%股权。青岛三洋的净资产评估值为12775.87万元,负债总计评估值为2,696.34万元。该事项将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准，会议召开事项另行公告。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
【2007-06-29】
刊登股东大会决议公告,重要事项未公告,停牌一天
海立股份股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘安永大华会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所分别担任2007年度境内外财务审计机构。
四、通过2007年度对外担保的议案。
五、通过更换公司董、监事的议案。
另因重要事项未公告，6月29日全天停牌。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2007-06-27】
刊登关于大股东股权划转提示性公告,
海立股份关于大股东股权划转提示性公告
上海海立(集团)股份有限公司从上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)处获悉，该公司已收到国务院国有资产监督管理委员会2007年6月20日有关批复文件，同意将公司13548.2287万股国家股划转给电气集团。此次国有股权划转后，电气集团将持有公司股份13920.5695万股(占公司总股本的30.49%)，股份性质为国家股。上海轻工控股(集团)公司将不再持有公司股份。
上述股权划转尚需报中国证监会审核无异议后方可进行。
【2007-06-08】
刊登董事会决议暨召开股东大会公告,
海立股份董事会决议暨召开股东大会公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
董事会决定于2007年6月28日下午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
海立股份股价异常波动公告
上海海立(集团)股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-22】
刊登大股东股权划转进展情况公告,
海立股份大股东股权划转进展情况公告
上海海立(集团)股份有限公司接上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)通知，电气集团与上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)于2007年3月29日签署的《股权划转协议》相关事项，已分别向中国证监会和上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)报送了审批材料。2007年4月5日，电气集团接到中国证监会行政许可申请材料补正通知，要求在30个工作日内报送相关补正材料。由于目前该股权划转事项正在国务院国资委审批过程中，向中国证监会提交的补正材料有待完善，中国证监会未就该股权划转出具相关批准文件。
【2007-04-26】
公布2007年一季报,
海立股份公布2007年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.11元，净资产收益率1.65%，扣除非经常性损益后净利润9255824.42元，主营业务收入1185158358.57元，净利润23519817.36元，股东权益1421842523.75元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年4月24日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其下属子公司从2007年1月1日起全面执行新《企业会计准则》的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。提名刘敏、张敷彪分别继任公司本届董事会董事、监事会监事需提请股东大会选举。
四、同意彭学广等自然人将持有的上海海立特种制冷设备有限公司股权转让给上海冰雄企业管理咨询有限公司，公司放弃优先受让权。
【2007-03-31】
刊登股东公布权益变动报告书,
海立股份股东公布权益变动报告书
上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)与上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)于2007年3月29日签订了《股份划转协议》，轻工控股将持有的上海海立(集团)股份有限公司(简称：海立股份)135482287股有限售条件A股流通股(占海立股份股份总数的29.67%)无偿划转至电气集团。
本次股份划转完成后，轻工控股将不再持有海立股份任何股份；电气集团将持有海立股份139205695股有限售条件A股流通股(占海立股份股份总数的30.49%，其中26554624股已获得上市流通权)，成为海立股份的第一大股东。
上述股份划转事宜尚需经相关有权部门批准，并有待中国证券监督管理委员会就电气集团本次股份划转向其报送的收购报告书审核无异议以及豁免收购方全面要约收购义务后方能实施。
【2007-03-24】
公布2006年年报,
海立股份公布2006年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.91元，净资产收益率4.49%，加权平均净资产收益率4.47%，扣除非经常性损益后净利润43784116.48元，主营业务收入3482235737.88元，净利润60761205.74元，股东权益1354302514.25元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年3月22日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过2007年度公司对外担保议案：同意为公司的子公司上海海立铸造有限公司(公司控股80%，下称：海立铸造)、上海海立特种制冷设备有限公司(公司控股70%，下称：海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司控股80%，下称：海立贸易)及上海扎努西电气机械有限公司(公司参股50%的联营公司，下称：上海扎努西)四家公司所取得的银行授信继续提供最高限额担保共计24200万元，其中海立铸造3000万元、海立特冷1500万元、海立贸易2500万元、上海扎努西17200万元。海立铸造及海立特冷的担保期限为本次会议批准之日起一年内；上海扎努西和海立贸易的担保期限为股东大会批准之日起一年内。该议案为关联交易。
截止2006年12月31日, 公司对外担保余额为16515万元，未发生逾期担保的情况。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、同意将所持有的上市公司流通股或有限售条件流通股股票在禁售期满后适时转让，并将上述股票转让所得的部分资金-最高不超过5000万元，间隙性地通过证券交易所认购新股。
上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。
【2007-01-26】
刊登对外投资公告,
海立股份董事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年1月24日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与上海海立特种制冷设备有限公司(注册资本1000万元，公司持股70%，下称：海立特冷)的其他股东共同向海立特冷增资1000万元，用于海立特冷出资成立"上海海立凯迈特制冷设备有限公司"和"上海特牌商贸有限公司"两家合资公司，及海立特冷增添试验设备扩大生产能力和补充流动资金。本次增资各方股东按原出资比例以现金方式出资，其中公司出资额为700万元。增资完成以后，海立特冷注册资本为2000万元，原各方股东持股比例不变。
二、同意将上海金旋房产开发经营公司改制为由公司全资出资的有限责任公司，更名为上海金旋房地产管理有限公司(下称：金旋房产)，将其注册资本由原1730万元调整至600万元，并对公司章程进行修改。金旋房产工商变更登记完成后，公司将持有的上海海韵人造花有限公司(下称：上海海韵)80%股权协议转让给金旋房产，以上海海韵经审计的2006年末净资产值1089040.43元确定本次80%的股权转让价格为871232.34元。股权转让完成后，公司不再持有上海海韵股权。
三、同意上海日立投资1200万美元，实施10万台 TE 系列空调压缩机项目，项目资金由上海日立自行解决。
四、同意公司与上海航天工业总公司(下称：上海航天)共同对上海扎努西电气机械有限公司(公司出资比例为50%)增资10000万元，实施年产150万台高效、商用系列压缩机技术改造项目。本次股东增资，公司与上海航天按现有股权比例出资，其中公司出资5000万元。
【2006-12-18】
刊登有限售条件的流通A股上市公告,
海立股份有限售条件的流通A股上市公告
上海海立(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通A股95839216股将于2006年12月21日起上市流通。
股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股发生变化情况:
原有限售条件流通A股股东上海轴承集团公司因破产，其持有的有限售条件流通A股243,360股，由法院进行拍卖，上海天迪科技投资发展有限公司拍得该等股份。原股东所持有限售条件的流通A股对应的上市流通总量不因原股东将股份拍卖而发生变化。本次上海天迪科技投资发展有限公司持有的股份上市流通数量为243,360股。
另原有限售条件流通A股股东上海鸿展投资咨询有限公司和上海京宏投资咨询有限公司因法人终止，均通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，分别将持有的股份36,000和108,000股过户给自然人蒋智鸿、石伟民。两股东所持有限售条件的流通A股份对应的上市流通总量不因原股东将股份过户而发生变化。本次蒋智鸿和石伟民持有的股份上市流通数量分别为36,000和108,000股。
【2006-10-26】
公布06年三季报及06年度业绩同比将下降50%以上公告,上午停牌一小时
海立股份公布2006年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率2.97%，扣除非经常性损益后净利润36766276.67元，主营业务收入2701586864.26元，净利润39329286.16元，股东权益1324649340.06元。
业绩预告公告
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：
本公司主营业务为空调压缩机生产销售。由于生产压缩机的原材料之一铜自2006年4月份起连续大幅飚升，下半年以来一直在高位徘徊，使压缩机制造成本居高不下，预计至2006年年末这一状况不会有改观。同时本公司空调器压缩机受空调器销售季节性影响，销售量主要集中在上半年。因此2006年全年度，本公司压缩机销售与上年同期相比估计将有所下降。尽管公司采取了调整产品结构和降低成本等各种措施，仍无法抵消成本上升对公司经营业绩的影响。
公司2006年全年度业绩预计与上年同期相比将下降50%以上，具体数据将在2006年度年度报告中详细披露。
【2006-08-17】
公布2006年半年报,
G海立公布2006年半年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.88元，净资产收益率3.31%，加权平均净资产收益率3.19%，扣除非经常性损益后净利润42569742.59元，主营业务收入2042618259.95元，净利润44037977.28元，股东权益1329358031.18元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年8月15日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年上半年提取资产减值准备议案。
2006年上年度计提资产减值（跌价）准备共9,685,034元，其中计提应收账款坏账准备3,939,467.78元，存货跌价准备5,503,514.12元，长期投资减值准备242,052.10元。短期投资、委托贷款均为零。无形资产按规定年限摊销。在建工程、固定资产上半年度均无需机提减值准备。
二、通过调整2006年度财务预算的议案。
调整后全年销售压缩机850万台，主营业务收入326,900万元。
三、通过2006年半年度报告及其摘要。
四、通过收购上海扎努西机械电气有限公司(投资总额为5500万美元，注册资本为2750万美元，下称：上海扎努西)股权的议案：批准公司和上海航天工业总公司(下称：上海航天)各收购意大利电气机械有限公司持有的上海扎努西15%股权，合计收购30%股权。2005年12月31日上海扎努西净资产评估值为3279.70万元，经协商确定，股权转让价格为1美元，公司和上海航天各支付0.5美元。本次股权转让完成后，公司和上海航天将分别持有上海扎努西50%的股权。因股权转让，转让方向收购方转移其为上海扎努西1230万美元借款提供的担保，两收购方按照收购股权的比例，各承担615万美元(折合人民币约4920万元)。截止到2006年6月30日，公司为上海扎努西担保额为8550万元。
五、同意以资产评估值为依据，按照产权交易的规定程序，将持有的上海二轻销售公司0.36%股权，以4.60万元(评估值1276万元×0.36%)的价格挂牌转让。该股权账面成本为10万元。
【2006-07-12】
刊登2005年度利润分配方案实施公告,
G海立2005年度利润分配方案实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本456624329股为基数，每10股派1.50元(后税后10派1.35元)，B股红利以美元派发，每股派0.018760美元。
股权登记日：A股：2006年7月17日
B股：2006年7月20日
最后交易日：2006年7月17日
除息日：2006年7月18日
现金红利发放日：A股：2006年7月24日
B股：2006年7月27日
【2006-06-30】
刊登股东大会决议公告,
G海立股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本456624329股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、续聘安永大华会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所分别担任公司2006年度境内外财务审计机构。
三、通过2006年度对外担保的议案。
四、同意顾功耘不再担任公司董事会独立董事，选举吴弘为公司董事会独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G海立召开股东大会。
【2006-06-21】
刊登预计2006年上半年度业绩同比将大幅下降公告,上午停牌一小时
G海立业绩预告公告
本公司主营业务为空调压缩机生产销售。由于压缩机用原材料之一铜自去年第四季度开始呈逐步上涨态势，今年4月份起进一步连续大幅飚升，使压缩机制造成本直线上升；同时空调器行业不但受供求关系影响，同样也受到铜材价格上涨影响，空调器制造企业调整了生产组织方式，压缩即时的生产规模。因此今年上半年度，公司压缩机销售与去年同期相比有所下降。尽管公司采取了调整产品结构和降低成本等各种措施，仍无法抵消成本上升对公司经营业绩的影响。经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度业绩与去年同期相比将出现大幅下降(上年同期净利润为175016741.80元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
【2006-05-30】
刊登修改公司章程及相关治理细则公告,
G海立董监事会决议暨召开股东大会公告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年5月26日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过修改公司章程及相关治理细则等议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报,
G海立公布2005年年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.85元，净资产收益率11.07%，加权平均净资产收益率11.18%，扣除非经常性损益后净利润146228467.33元，主营业务收入3670450474.37元，净利润146808229.43元，股东权益1325800468.71元。
2006年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.06元，调整后每股净资产3.02元，净资产收益率2.27%，扣除非经常性损益后净利润31242253.81元，主营业务收入966344840.39元，净利润31763163.36元，股东权益1397980831.51元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年4月20日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度计提资产减值准备及资产处置的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过2006年第一季度报告。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过更换公司独立董事的议案。
同意顾功耘不再担任公司本届董事会独立董事。提名由吴弘先生继任。
七、聘任郭竹萍为公司副总经理。
八、通过对控股子公司上海海立铸造有限公司(公司持股80%，下称：海立铸造)增资实施扩大机加工生产能力项目可行性报告：同意与其他股东共同对海立铸造增资1000万元。各方股东按原出资比例增资，公司增资额为800万元，增资时间为2006年6月30日前。增资后，海立铸造注册资本由3070万元增至4070万元。
九、通过公司2006年度对外担保的议案：公司拟自股东大会批准本担保事项之日起一年内继续为海立铸造、公司控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司(公司持股70%，下称：海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司持股80%，下称：海立贸易)及公司参股的联营公司上海扎努西电气机械有限公司(公司参股35%，下称：上海扎努西)取得的银行授信提供最高限额的担保共计21400万元，其中为海立铸造担保2800万元，为海立特冷担保1300万元，为海立贸易担保2000万元，为上海扎努西担保15300万元。
截止2006年3月31日，公司对外担保余额为15522万元，无逾期担保的情况。
上述有关事项将提交股东大会审议。
【2006-04-19】
刊登关于股东持股变动情况的澄清性公告,
G海立关于股东持股变动情况的澄清性公告
最近从媒体得到讯息，上海海立(集团)股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)拟将其持有的公司135482287股有限售条件A股流通股(占公司股份总数的29.67%)无偿划转至上海电气(集团)公司。
按照有关规定，现将本次股份划转有关情况澄清公告如下：
经询轻工控股后获悉，根据上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海市国资委)的部署，轻工控股拟将其持有的公司股份135482287股无偿划转给上海电气(集团)总公司(下称：总公司)。
本次股份划转完成后，轻工控股将不再持有公司股份；总公司将合计持有公司有限售条件A股股份139205695股，占公司股份总数的30.49%，为公司的第一大股东。
根据中国证监会有关规定，轻工控股与总公司在签署有关股份划转协议后，将向中国证监会及上海证监局分别报送《股东持股变动报告书》及《公司收购报告书》。
本次股份划转事宜尚需经上海市国资委审核通过后报国务院国有资产监督管理委员会批准，并有待中国证监会就总公司本次股份划转向其报送的收购报告书审核无异议后方能生效。
【2006-01-25】
刊登变更办公地址公告,
G海立变更办公地址公告
自2006年2月5日起，上海海立集团股份有限公司搬迁至新址办公。
新办公地址：上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号
邮编：201206
电话：021-58547777(总机)
传真：021-50326960
公司国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
电子邮箱：heartfelt@highly.cc
股东咨询电话：58547777-7105
【2005-12-21】
对价股份上市流通日,A股不设涨跌幅限制,
G海立股权分置改革方案实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股份的对价。
股权登记日：2005年12月19日
对价股票上市日：2005年12月21日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月21日起，公司A股股票简称改为"G海立"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，本公司总股本为456624329股，有限售条件的流通股为208490287股，无限售条件的流通A股为32854036股，无限售条件的流通B股为215280006股。
【2005-12-16】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月21日复牌
海立股份股权分置改革方案实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股份的对价。
股权登记日：2005年12月19日
对价股票上市日：2005年12月21日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月21日起，公司A股股票简称改为"G海立"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，本公司总股本为456624329股，有限售条件的流通股为208490287股，无限售条件的流通A股为32854036股，无限售条件的流通B股为215280006股。
【2005-12-15】
刊登股权分置改革方案获商务部批准公告,继续停牌
海立股份公告
上海海立(集团)股份有限公司于近日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，公司国家股股东将其持有的8517713股股份转让给公司A股流通股股东。
【2005-11-28】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
海立股份A股市场相关股东会议表决结果公告
上海海立(集团)股份有限公司于2005年11月25日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共773人,代表股份212,311,280股,占公司股份的87.97%。
参加表决的A股流通股东及股东授权代表共733人,代表股份9,134,207股,占公司A股流通股股份总数的37.5332%,占公司A股股份总数的3.7847%。
参加表决的非流通股东及股东授权代表共40人,代表股份203,177,073股,占公司非流通股股份总数的93.6265%,占公司A股股份总数的84.1856%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司股权分置改革的保荐机构华欧国际证券有限责任公司代表及方达律师事务所律师出席了本次会议。
投票表决结果：
1、全体股东及流通股东表决情况
代表股份数：212311280；占参加表决的全体有效表决权股份的99.1893%；同意票210590167股,反对票1096251股；弃权票624862股。
2、流通股股东表决情况：
代表股份数：9134207；同意票8026534股,占参加表决的流通股股东有效表决权股份的87.8734%；反对票1096251股；弃权票11422股。
【2005-11-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海立股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开A股市场相关股东会议的公告
董事会决定于2005年11月25日下午14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。A 股相关股东会议召开前，公司将发布两次A股相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月10日和2005年11月23日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738619 海立投票 1 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海立股份 1 审议股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
董事会关于征集股权分置改革投票委托函
征集对象:截止2005年11月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海立股份全体A股流通股股东；
征集时间:自2005年11月15日至11月24日；
本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-23】
刊登提示公告,网络投票起始日:11月23日至11月25日,继续停牌
海立股份召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海海立(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月25日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738619 海立投票 1 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海立股份 1 审议股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
【2005-11-22】
刊登聘请会计师事务所公告,继续停牌
海立股份董事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2005年11月18日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为2005年度境内财务审计机构；聘用浩华中国上海会计师事务所担任公司2005年度境外财务审计机构的议案。通过关于独立董事津贴标准的议案。上述议案将提交公司股东大会审议。
【2005-11-18】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
海立股份公告
上海海立(集团)股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。
【2005-11-15】
董事会征集投票权,今起停牌
海立股份董事会征集投票权提示
董事会关于征集股权分置改革投票委托函
征集对象:截止2005年11月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海立股份全体A股流通股股东；
征集时间:自2005年11月15日至11月24日；
本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-10】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
海立股份召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海海立(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月25日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
关于子公司吸收合并上海森林电器有限公司获准公告
近日上海海立(集团)股份有限公司获得上海市外国投资工作委员会有关通知，公司控股的上海日立电器有限公司吸收合并上海森林电器有限公司事项已经中华人民共和国商务部有关文批准。合并后的上海日立电器有限公司投资总额46580万美元，注册资本为21904万美元，其中公司出资16428万美元，占上海日立电器有限公司注册资本的75%。上海日立电器有限公司将按规定换领外商投资企业批准证书和办理工商变更注册登记手续，上海森林电器有限公司将按规定办理终止手续。
【2005-10-26】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
海立股份关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
上海海立(集团)股份有限公司董事会受发起人国家股股东等31家非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年10月17日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了多渠道、多层次协商交流。经公司发起人国家股股东同意，根据与A股流通股股东沟通协商的结果，现将原股权分置改革方案的对价安排修改为："公司以改革方案实施的股权登记日股份结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股股票将获得3.5股股票的对价，发起人国家股股东共执行对价8517713股。"
公司A股股票将于2005年10月27日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年10月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修改稿)》及其摘要修改稿。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
海立股份公布2005年三季报：每股收益0.377元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产2.96元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率12.76%，扣除非经常性损益后净利润173527213.74元，主营业务收入3023140924.27元，净利润172272302.64元，股东权益1350045003.04元。
【2005-10-19】
刊登股权分置改革网上交流提示,
海立股份股权分置改革网上交流提示
公司自2005年10月17日公告本公司进行股权分置改革以来,不断接到投资者的来电来函,为使流通股股东能够通过多种方式与非流通股东进行充分沟通和协商,公司已通过和讯网、新浪网以及公司网站上开设"股权分置改革专题"栏目，欢迎公司股东咨询。同时公司将于2005年10月24日在全景网进行网上路演，欢迎投资者届时踊跃参与。
公司网址：www.highly.cc
股东热线电话：021-65690958、021-65698782、65660000-243
【2005-10-18】
刊登更正公告,继续停牌
海立股份更正公告
上海海立(集团)股份有限公司A股市场相关股东会议召开的时间为2005年11月25日，但公司于2005年10月17日刊登的《公司董事会征集投票权授权委托书》(作为《公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函》的附件)一文中的第二段误将此日期写成2005年11月18日，现特此更正。
公司已对在上交所和公司网站上公告的相关内容进行了修正，投资者也可以从上述网站中下载更新后的《公司董事会征集投票权授权委托书》。
【2005-10-17】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于10月27日复牌
海立股权分置改革说明书
一、股份股权分置改革方案：公司发起人国家股股东上海轻工控股（集团）公司（授权持有发起人国家股）拟以其持有的部分股份执行对价给A股流通股股东，以换取公司全体A股非流通股股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.2股股份的对价。公募法人股股东既不承担对价也不获得对价。
二、公司发起人国家股股股东和主要非流通股股东做出如下法定承诺：
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东自非流通股获得上市流通权之日起，至少在12 个月内不上市交易或者转让。在遵守前项规定的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告。持有公司股份总数5%以上的发起人国家股股东，在遵循前述所有规定以外，其所持股份自获得上市流通权之日起12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。公司非流通股东将严格遵守以上法定要求。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排：
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2005年11月14日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2005年11月25日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2005年11月23日－2005年11月25日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券―A股流通股自10月17日起停牌，最晚于10月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在10月27日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券――A股流通股于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在10月27日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券――A股流通股于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券-A 股流通股停牌。
董事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2005年10月15日召开四届三次董事会，会议审议通过接受上海轻工控股(集团)公司等三十一家主要非流通股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。
召开A股市场相关股东会议的公告
董事会决定于2005年11月25日下午14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。A 股相关股东会议召开前，公司将发布两次A股相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月10日和2005年11月23日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738619 海立投票 1 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海立股份 1 审议股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
董事会关于征集股权分置改革投票委托函
征集对象:截止2005年11月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海立股份全体A股流通股股东；
征集时间:自2005年11月15日至11月24日；
本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
股票停牌的提示性公告
根据上海海立(集团)股份有限公司四届三次会议决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年10月17日起停牌，最晚于10月27日复牌；公司B股股票2005年10月17日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
海立股份公布2005年半年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产2.96元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率12.94%，加权平均净资产收益率12.75%，扣除非经常性损益后净利润174655132.4元，主营业务收入2518898664.93元，净利润175016741.8元，股东权益1352789442.2元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
一、通过2005年上半年提取资产减值准备和核销资产的议案。
二、通过2005年半年度报告及其摘要。
三、通过《上海森林电器有限公司SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目可行性报告》：该项目总投资702万美元，项目资金由上海森林电器有限公司自筹解决。
四、通过《上海森林电器有限公司新建工模具车间及生活设施项目可行性报告》：该项目建设总投资4288万元，项目所需资金由上海森林电器有限公司自筹解决。
【2005-07-14】
刊登2004年度利润分配实施公告,
海立股份2004年度利润分配实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本456624329股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。B股红利以美元派发，每股派0.024165美元。
股权登记日：A股：2005年7月19日 B股：2005年7月22日(B股最后交易日：2005年7月19日)
除息日：2005年7月20日
现金红利发放日：A股：2005年7月26日 B股：2005年7月29日
【2005-07-02】
刊登高管人员换届选举公告,
海立股份董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2005年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞友涌为公司第四届董事会董事长；沈建芳为副董事长。
二、聘任沈建芳为公司总经理；冯国栋、李黎为公司副总经理；郑建东为总经理助理。
三、聘任钟磊为公司第四届董事会秘书；秦文君为公司财务总监、总会计师。
四、选举张兆琪为公司监事长。
【2005-07-01】
刊登股东大会决议公告,
海立股份股东大会决议公告
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本456624329股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
【2005-06-30】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2005-05-30】
刊登董监事会换届选举公告,
海立股份董监事会决议
上海海立(集团)股份有限公司于2005年5月27日召开三届十二次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过第三届董、监事会换届工作报告。
提名俞友涌、沈建芳、温浩、冯国栋、顾功耘、罗伟德、徐辉、徐飞、张建伟、贾春荣、黄辉、吴福生为第四届董事会董事候选人,其中顾功耘、罗伟德、徐辉、徐飞为第四届董事会独立董事候选人。提名张兆琪、陆蓉、李亦军为第四届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举,吕康楚、李海滨为由职工代表监事。
董事会决定于2005年6月30日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配的预案等事项。
【2005-04-26】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
海立股份公布2004年年报：每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.46元，加权平均每股收益0.47元，加权平均每股收益（扣除）0.46元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.77元，净资产收益率16.79%，加权平均净资产收益率18.27%，扣除非经常性损益后净利润211055803.63元，主营业务收入3453803524.7元，净利润215846447.41元，股东权益1285345076.81元。
2005年一季报：每股收益0.202元，每股收益（扣除）0.199元，每股净资产3.02元，调整后每股净资产2.96元，净资产收益率6.7%，扣除非经常性损益后净利润90777528.08元，主营业务收入1312003017.64元，净利润92251122.86元，股东权益1377596199.67元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于近日召开三届十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本456624329股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过2005年第一季度报告。
五、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项将提交2004年年度股东大会审议。
【2005-03-04】
刊登上海日立吸收合并森林电器公告,
海立股份董事会决议公告
公司于2005年3月2日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于上海日立电器有限公司(公司持股比例为75%)吸收合并上海森林电器有限公司(公司持股比例为75%)的议案：两家公司希望通过吸收合并的方式，将森林电器合并入上海日立，而森林电器则在本次合并后解散。为此，上海日立和森林电器于2005年2月4日签署了一份《合并协议》。同时公司与日本国日立家用电器公司还签署了《上海日立合资经营合同》和《上海日立章程》。合并后，上海日立继续依法存续，其注册资本为219040000美元，公司对于合并后的上海日立的出资额为164280000美元，持股比例仍为75%。
【2004-12-22】
刊登森林电器完成股权转让获准公告,
海立股份森林电器完成股权转让获准公告
公司受让上海轻工控股(集团)公司持有的上海森林电器有限公司6%股权及日本国日立家用电器公司受让香港南华电化发展有限公司持有的森林电器25%股权事项已于2004年12月14日获得上海市外国投资工作委员会有关文批复同意。森林电器近期将换领外商投资企业批准证书和企业法人营业执照。
【2004-11-16】
刊登受让控股子公司股权公告,
海立股份重大事项公告
2004年11月12日，香港南华电化发展有限公司与日本国日立家用电器公司签署了一份《股权转让协议》，香港南华将其拥有的上海森林电器有限公司[公司控股子公司]股权全部转让给日立电器。森林电器其它股东已分别出具书面确认同意该股权转让并放弃其对转让股权的优先购买权。
2004年8月19日，公司与上海轻工控股(集团)公司另行签署了一份《股权转让协议》。公司受让轻工控股拥有的森林电器6%的股权。股权转让完成后，公司将拥有森林电器75%的股权。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
海立股份公布2004年三季报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.35元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.66元，净资产收益率13.3475%，扣除非经常性损益后净利润162086737.66元，主营业务收入2738620854.46元，净利润164559066.55元，股东权益1232874668.88元。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
海立股份公布2004年半年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.66元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率12.15%，加权平均净资产收益率12.88%，扣除非经常性损益后净利润146288004.35元，主营业务收入2172040735.84元，净利润147751134.77元，股东权益1216066737.1元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月18日召开三届九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整KU/MU系列新环境、能源标准应对压缩机项目部分建设内容的议案：董事会决定暂缓实施该项目的二期建设，将原项目剩余投资额用于实施TH系列压缩机的扩大生产能力项目，将TH系列压缩机的生产能力提高到年产120万台。该项目总投资4430万美元，双方股东按原出资比例增资1329万美元。股东增资分两期进行。第一期股东增资882万美元，其中公司出资661.5万美元，已于2003年3月20日完成。本期双方股东增资为447万美元，其中公司出资335.25万美元。股东出资将于2004年8月20前完成。KU/MU系列压缩机二期项目将根据市场情况再决定实施时间。
三、通过公司控股子公司上海海立铸造有限公司扩大机加工生产能力项目可行性报告：董事会同意上海海立铸造有限公司以银行贷款方式筹措资金，实施扩大压缩机铸造零部件机加工生产能力项目。该项目总投资1200万元。
四、通过收购上海森林电器有限公司6%股权的议案。
关联交易公告
公司于2004年8月19日与控股股东上海轻工控股(集团)公司签署了《股权转让协议》，收购其所持有的上海森林电器有限公司6%股权, 股权转让总金额为475万元。
本次股权转让构成关联交易。该项股权转让经转让双方及森林电器董事会审议通过，并报森林电器原审批机关批准后生效，由此完成股权转让。
【2004-06-11】
刊登更正公告,
海立股份更正公告
公司于2004年6月10日发布了《资本公积金转增股本方案实施公告》，现与有关部门确认后，B股新增股份上市日应该为6月22日。
【2004-06-10】
刊登资本公积金转增股本方案实施公告,
海立股份资本公积金转增股本方案实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
A股：股权登记日：2004年6月15日
除权日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月17日
B股：最后交易日：2004年6月15日
股权登记日：2004年6月18日
除权日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月21日
本次公积金转增股本方案实施后，按新股本456624329股摊薄计算，公司2003年度每股收益为0.093元。
【2004-05-29】
刊登年度股东大会决议公告,
海立股份股东大会决议公告
公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：2003年度不分配。以2003年12月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
二、通过公司修改章程的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2004年度财务审计机构。
【2004-05-28】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2004-04-22】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
海立股份公布2003年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.82元，调整后每股净资产2.74元，净资产收益率3.96%，加权平均净资产收益率4.07%，扣除非经常性损益后净利润35749729.44元，主营业务收入2692628110.96元，净利润42501475.51元，股东权益1072964099.95元。
2004年一季报：每股收益0.161元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率5.38%，主营业务收入1080053965.97元，净利润61065006.5元，股东权益1135495396.98元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开三届八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分配。以2003年12月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2004年第一季度报告。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月28日下午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-02-16】
刊登业绩水平大幅上升公告,上午停牌一小时
海立股份2003年度业绩水平大幅上升提示性公告
公司对2003年的财务数据进行了初步测算，数据显示，公司2003年经营业绩水平将大幅上升。2003年虽然空调压缩机价格与2002年上半年相比仍有差距，而钢材等原材料采购成本仍居高不下，但因今年持续高温和空调器出口增加，使公司空调压缩机销量较之2002年增长53%，从而公司2003年度净利润与上年相比预计增幅将在50%以上(2002年经审计的净利润为1673万元，每股收益为0.044元)。以上数据为公司自行测算，具体数据以公司经审计的2003年度财务报告为准。敬请投资者根据公司所披露的信息谨慎作出投资判断。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-22,
2003年报预约披露时间:2004-04-22
【2003-12-31】
刊登临时董事会决议公告,
海立股份临时董事会决议公告
公司于2003年12月29日以通讯方式召开第三届临时董事会，会议审议通过关于中国证监会青岛特派办巡检发现问题的整改报告的决议。
【2003-11-22】
刊登对外投资公告,
海立股份对外投资公告
公司于2003年11月20日与日立制作所签署合资经营合同，合资设立日立海立汽车部件(上海)有限公司，实施汽车起动机项目。合资公司成立时，总投资为2625万美元，注册资本为1050万美元，公司出资350万美元，占出资比例的33.3%。合资期限为二十年。
该投资项目已经公司三届七次董事会审议通过，尚需上海市青浦区人民政府批准。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
海立股份公布2003年三季报：净利润1829.11万元, 股东权益104756.09万元,每股收益0.048元，每股净资产2.75元，净资产收益率1.75％。
董、监事会决议公告
公司于2003年10月28日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与日本国株式会社日立制作所共同投资设立合资公司实施汽车起动机项目的议案：决定合资设立日立海立汽车部件(上海)有限公司(暂定名)，实施汽车起动机项目。双方股东出资2100万美元，公司的出资比例为33%。
二、通过上海海立铸造有限公司增资实施扩大铸造能力技术改造项目的议案：项目总投资为1200万元人民币，其中50%为各投资方增加资本金，计600万元人民币，另50%申请由海立铸造向银行贷款。各方股东按原出资比例增加投资额，公司(占80%)增资480万元。
三、通过上海海立特种制冷设备有限公司增资的议案：本次股东增资额为760万元人民币，各方股东全部以现金方式注入：公司增资555万元，本次增资后，海立特冷注册资本为1000万元，公司股权比例为70%。
四、通过提请董事会授予对外投资权限的议案。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-09-02】
刊登重大事项公告。,
海立股份重大事项公告
公司控股子公司上海日立电器有限公司董事会日前作出决议，拟建造上海日立研发中心大楼，研发中心大楼共14层，总建筑面积为19650.2平方米，建设资金总额为7881万元，资金来源为上海日立历年提取的企业发展基金。
【2003-08-12】
公布2003年半年报,上午停牌1小时。,
海立股份公布2003年半年报：每股收益0.087元,每股净资产2.74元, 净资
产收益率3.17%,净利润3306.09万元,股东权益104244.85万元。
董事会决议：通过与上海上昱投资有限公司共同投资设立上海海立贸易有
限公司的议案，该公司注册资本500万元，公司现金出资400万元，出资比例为
80%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12
【2003-06-28】
刊登年度股东大会决议及终止实施增发A股的公告。,
海立股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：不分配；聘用
安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2003年度财务审计机
构；修改公司章程；增补独立董事和免去董事。
重大事项公告：公司2000 年度股东大会审议通过了拟增发A股的决议。但
至今尚未获得中国证监会正式批准。由于国内证券市场环境和空调压缩机行业
发生的重大变化已严重影响了公司增发A股的实施,同时华夏证券股份有限公司
也向中国证监会撤回了公司增发A股推荐,公司兹公告终止实施增发A股。
【2003-06-27】
召开股东大会，停牌一天。,
海立股份召开股东大会。
【2003-05-27】
刊登董事会决议及召开股东大会公告。,
海立股份董事会决议：通过修改公司章程的议案；提名罗伟德、徐辉为独
立董事候选人，免去冯国栋、董晓青、郑建东董事职务；同意孙华林辞去总会
计师职务，在总会计师暂缺期间，由总经理沈建芳兼任财务负责人。定于2003
年6月27日召开公司2002年年度股东大会,审议2002年度利润分配预案等及以上
事项。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
海立股份公布2003年一季报：净利润917.31万元,股东权益102624.09万元,
每股收益0.024元，每股净资产2.70元,净资产收益率0.89％。由于压缩机销售
价格与去年同期相比有较大的下降，而钢材、漆包线等原材料价格有较大的上
涨，导致压缩机的毛利率下降，因此预测下一报告期期末的净利润可能比去年
同期下降50%以上。
董事会决议：同意续聘安永大华会计师事务所有限公司为2003年度境内财
务审计机构；拟改聘毕马威会计师事务所为2003年度境外财务审计机构。同意
将本预案提交公司2002年年度股东大会审议。
【2003-04-08】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
海立股份公布2002年报：主营业务收入213227.57万元，净利润1672.75万
元，总资产328876.87万元，股东权益98918.78万元，每股收益0.044元，每股
净资产2.6元，净资产收益率1.69％。
董监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度利润不分配。通过收购
上海实创塑料制品有限公司股权的议案：公司决定向上海工业投资(集团)有限
公司收购上海实创塑料制品有限公司30%股权。收购股权的总金额为475万元。
以上有关议案将提交股东大会审议。上午停牌1小时。
【2003-01-04】
海立股份关联交易实施情况,
海立股份关联交易实施情况公告：公司股东大会同意公司收购上海双鹿中
野冷机有限公司43％股权。上述股权收购事项已获得上海市浦东新区人民政府
有关文的批复同意。同时该批复还同意“上海双鹿中野冷机有限公司”更名为
“上海海立中野冷机有限公司”，目前上海海立中野冷机有限公司已换领了外
商投资企业批准证书，并完成工商变更登记。
【2002-12-31】
海立股份延长增发A股有效期,
海立股份临时股东大会决议：通过关于延长增发 A股股东大会决议有效期
的议案：根据公司增发A股的申报进度,将2001年6月28日通过的有关公司增发A
股的股东大会决议有效期，及2002年5月28日通过的关于将增发A股的股东大会
决议有效期延长至2002年12月28日的决议有效期延长至2003年12月31日，其他
与之相关的决议的内容不变。
【2002-11-30】
海立股份临时股东大会决议,
海立股份临时股东大会决议：通过修改公司章程的议案；收购上海双鹿中
野冷机有限公司股权的议案；调整实施1.5HPSL/T1系列高效、环保空调压缩机
项目的议案。
【2002-11-29】
海立股份召开股东大会,
海立股份召开股东大会，审议修改公司章程等议案，停牌一天。
【2002-11-28】
海立股份董事会决议暨召开临时股东大会,
海立股份董事会决议：通过延长公司增发A股股东大会有效期的议案。根
据公司增发A股的申报进度，董事会拟提请股东大会审议批准将2001年6月28日
通过的有关公司增发A股的股东大会决议有效期，及2002年5月28日通过的将增
发A股的股东大会决议有效期延长至2002年12月28日的决议延长至2003年12月
31日，其他与之相关的决议的内容不变。定于2002年12月28日召开临时股东大
会。
【2002-11-06】
海立股份关联交易公告,
海立股份关联交易公告：公司于2002年11月04日与上海双鹿电冰箱有限公
司签署了股权转让协议，收购其所持有的上海双鹿中野冷机有限公司43%股权,
股权收购总金额为6989.59万元。本次股权收购构成关联交易,需提交临时股东
大会审议通过。
【2002-10-29】
海立股份公布2002年三季报,
海立股份公布2002年三季报：每股收益0.24元，每股净资产2.79元，净资
产收益率8.46%，净利润8994.81万元，股东权益106261.86万元。
董事会决议：同意公司与上海双鹿电冰箱有限公司签订股权转让协议，收
购其持有的上海双鹿中野冷机有限公司43％股权，收购总金额为6989.59万元,
公司以自有资金用现金分次支付股权转让金。同意在公司控股75％的子公司上
海日立电器有限公司投资实施KU/MU系列空调压缩机项目,项目总投资4430万美
元，为实施该项目，双方股东增资1329万美元，公司按股权比例出资996.75万
美元。决定于2002年11月29日召开临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-07-30】
海立股份公布2002年半年报,
海立股份公布2002年半年报：每股收益0.284元, 每股净资产2.84元,净资
产收益率9.99%,净利润10792.94万元, 股东权益108059.98万元。
董事会决议：通过执行有关折旧处理、上半年提取资产减值准备、修订公
司章程的议案。通过投资实施1.5HPSL/TL(原SXB、SXC系列)系列高效、环保空
调压缩机项目的议案。上午停牌1小时。
【2002-07-10】
海立股份2001年度利润分配实施,
海立股份2001年度利润分配实施公告：以总股本380520274股为基数,每10
股派现金0.90元(扣税后10派0.72元), B股每10股派0.10874美元,A股股权登记
日及B股最后交易日:2002年7月15日,除息日:2002年7月16日,股息到帐日:2002
年7月25日,B股股权登记日:2002年7月18日。
【2002-05-30】
海立股份年度股东大会及董、监事会决议,
海立股份年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案:每10股派现金红
利0.90元(含税)。续聘大华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所为2002
年度财务审计机构。公司按资产评估值为基础,以自有资金13000万元，用现金
分期支付的方式，向国投机轻有限公司收购上海日立电器有限公司8%股权。股
权收购完成后，公司对上海日立电器有限公司的持股从67%增至75%。通过董、
监事会换届工作报告及选举第三届董、监事会董、监事。 延长增发A股有效期
至2002年12月28日。
董、监事会决议：选举顾惠龙为公司董事长，朱蜀东为副董事长。聘任沈
建芳为总经理，聘任钟磊为董事会秘书。选举潘湘森为监事长。通过上海金旋
铸造有限公司扩大机加工生产能力项目可行性报告。
【2002-05-29】
海立股份未刊登股东大会决议,
海立股份因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-05-28】
海立股份召开股东大会,
海立股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-25】
海立股份公布2002年一季报,
海立股份公布2002年一季报：每股收益0.17元，每股净资产2.79元，净资
产收益率5.98%。
董、监事会决议：通过2002年第一季度报告。提名顾惠龙、朱蜀东、沈建
芳、李芳芳、冯国栋、董晓青、郑建东、王方华、顾功耘、张建伟、贾春荣、
黄辉、吴福生为董事候选人, 其中王方华、顾功耘为独立董事候选人。拟续聘
大华会计师事务所有限公司及安永会计师事务所为2002年度财务审计机构。董
事会拟提请股东大会审议批准将2001年6月28日通过的有关公司增发A股的股东
大会决议有效期延长6个月至2002年12月28日。定于2002年5月28日召开年度股
东大会。上午停牌1小时。
【2002-03-26】
海立股份年度报告更正公告,
海立股份年度报告更正公告：因工作疏忽,公司2002年3月14日刊登的2001
年年度报告摘要及在上海证券交易所网站上公布的2001年年度报告正文中，披
露的非经常性损益及相关数据，遗漏了扣除所得税影响数及资金占用费项目，
现予以更正。
【2002-03-14】
海立股份2001年报,
海立股份公布2001年报：主营业务收入255868.38万元,净利润12806.51万
元, 总资产328777.83万元，股东权益99713.67万元，每股收益0.337元, 每股
净资产2.62元，净资产收益率12.84％，股东权益比率30.33％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案: 每10股派现金0.90元(含税)。
同意公司与国投机轻有限公司签订股权转让协议，收购国投机轻持有的上海日
立电器有限公司8%股权。经评估,本次收购股权的金额为13000万元。股权转让
完成后，国投机轻在上海日立不再持有股权,公司对上海日立的持股从原67%增
加到75%。该收购事项需提交公司2001年度股东大会审议通过,并报上海日立原
审批机关批准后生效，由此完成股权的收购。上午停牌。
【2002-01-19】
海立股份2001年度业绩水平大幅上升的提示性公告,
海立股份提示性公告：公司对2001年的财务数据进行了初步测算，数据显
示，公司2001年经营业绩水平将大幅上升。主要由于公司在2000年收购日本三
菱电机株式会社持有子公司上海森林电器有限公司50%股权，公司成为控股69%
股东后，通过对公司控股的上海日立与森林电器空调压缩机业务整合，上海日
立增加高附加值、大规格空调压缩机销售，森林电器调整产品结构，利用上海
日立营销网络，小型空调压缩机销售大幅增长，从而公司2001年度净利润与上
年相比预计增幅将在50%以上。以上数据为公司自行测算,具体数据以公司经审
计的2001年度财务报告为准。敬请投资者根据公司所披露的信息谨慎作出投资
判断。
【2001-12-26】
,
海立股份董事会公告：本公司增发 A股募集资金投资项目之一——公司对
控股69％的子公司上海森林电器有限公司增资，实施年产60万台SK系列高效、
节能、新工质空调压缩机项目。该项目总投资13662万元,各方股东增资比例为
总投资的80％。上海森林电器有限公司各股东方同意其向银行借款按计划启动
实施项目.为此上海森林电器有限公司向中国民生银行上海分行借款9500万元,
期限为二年。公司董事会同意公司为上海森林电器有限公司该笔借款提供信用
保证。至此公司为上海森林电器有限公司提供担保累计48887万元。
【2001-11-23】
,
海立股份公告：同意公司与上海上菱电器股份有限公司签署互为对方的银
行贷款申请提供信用保证协议书，各自为对方提供担保的限额为人民币9900万
元短期借款，该担保限额为协议有效期内任何时点存续的单笔或多笔担保的总
额，协议书有效期为自合同签署之日起一年。
【2001-09-27】
,
海立股份公告：王方华、顾功耘均符合独立董事的任职资格，均具备独立
履行职责及独立发表意见的条件。
【2001-09-12】
,
海立股份公告:因公司更名,从即日起公司网址、E-mail地址相应变更。公
司网址：http://www.highly.cc，公司E-mail信箱:heartfelt@highly.cc，董
秘E-mail地址：zhonglei@highly.cc。
【2001-07-24】
,
海立股份公布2001年中报：每股收益0.310元, 每股净资产2.684元，净资
产收益率11.55％，净利润11799.43万元, 股东权益102131.27万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过关于
《企业会计制度》对《公司提取资产减值准备及资产损失处理制度》进行修订.
因公司董事、副总经理、总会计师王禄丰病逝,暂由朱蜀东负责公司财务工作。
上午停牌。
【2001-07-21】
,
冰箱压缩公告：日前，公司注册名称变更事宜已获有关部门批准并换领了
批准证书，已在工商局办理了变更登记手续，并领取了新营业执照。从2001年
7月20日起公司注册名称正式变更为“上海海立(集团)股份有限公司”,英文名
称变更为“SHANGHAI HIGHLY(GROUP)CO.，LTD.”。同时，经上交所同意，公
司股票简称将于2001年7月24日起分别变更为“海立股份”、“海立B股”。原
股票代码不变。
【2001-06-30】
,
冰箱压缩年度股东大会决议：通过2000年度利润不分配，无公积金转增股
本的方案。黄强、赵晋章不再担任公司董事,选举黄辉、冯国栋担任公司董事.
沈友龙不再担任公司监事,选举施亚龙担任公司监事.通过更改公司注册名称、
修改公司章程的议案及公司前次募集资金使用情况的说明。通过公司增发新股
预案：发行不超过7000万股A股,本次增发新股的股东大会决议有效期为自2000
年年度股东大会审议通过之日起12个月内。通过公司增发新股募集资金运用的
可行性报告。聘请大华会计师事务所有限公司及安永会计师事务所为公司2001
年度审计机构。
【2001-06-29】
,
冰箱压缩未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-06-28】
,
冰箱压缩召开股东大会，停牌一天。
【2001-06-12】
,
冰箱压缩董事会决议：通过调整特种制冷产品项目注册资本的议案：将拟
组建的上海海立特种制冷设备有限公司的注册资本调整为19000万元,其中公司
投资比例为95%,需投资18050万元,并对拟提交2000年年度股东大会审议的《公
司增发新股预案》及《公司增发新股募集资金运用可行性报告》作相应修改。
【2001-05-29】
,
冰箱压缩董事会决议：通过公司增发新股的预案：发行数量不超过7000万
股(A股),本次增发新股的有效期为自2000年度股东大会审议通过之日起12个月
内；增发完成后，增发新股前的未分配利润由新老股东共享。通过关于公司增
发新股募集资金运用可行性报告、公司前次募集资金使用情况说明报告、公司
增资发行新股资格审查的报告、更改公司注册名称的议案；拟将公司注册名称
改为中文“上海海立(集团)股份有限公司”、英文“SHANGHAI HIGHLY (GROUP)
CO.,LTD.”。通过修改公司章程的议案。拟聘请大华会计师事务所有限公司及
安永会计师事务所为公司2001年度的审计机构。 定于2001年6月28日召开年度
股东大会,审议2000年度利润分配预案等及以上有关事项。上午停牌。
【2001-05-11】
,
冰箱压缩公告：公司电话总机号码从2001年5月17日起变更为65660000,原
电话总机号码65190000自动转号一个月.公司传真号码亦同时变更为65670941.
【2001-04-19】
,
冰箱压缩公布2000年报：主营业务收入175677万元,净利润6694万元,总资
产267764万元，股东权益92074万元，每股收益0.176元，每股净资产2.420元,
净资产收益率7.27％，股东权益比率34.39％。
董、监事会决议：通过2000年年度利润不分配，无公积金转增股本预案。
通过更换董、监事的议案。通过关于上海森林电器有限公司扩大KH系列空调压
缩机生产能力30万台/年项目可行性报告。上午停牌。
【2001-04-11】
,
冰箱压缩公告：同意公司与上海三毛纺织股份有限公司签署二份互为对方
的银行贷款申请提供信用保证协议书，各自为对方提供担保的限额分别为5000
万元和3000万元短期借款，担保限额均为协议有效期内任何时点存续的单笔或
多笔担保的总额，协议书有效期均为自合同签署之日起二年。同意公司与上海
申达股份有限公司就互为对方银行贷款申请提供信用保证为内容的协议书签署
补充协议书，补充协议书规定双方对等担保的银行贷款种类由流动资金贷款改
为流动资金贷款和不超过二年期(含二年期)的固定资产项目贷款，协议有效期
限延长至2003年6月10日。
【2001-02-22】
,
冰箱压缩关于完成实施资产收购公告：本公司收购日本三菱电机株式会社
持有的上海森林电器有限公司50％股权事项于2000年12月29日获得有关部门批
复同意并向森林电器换发了外商投资企业批准证书。近日森林电器在工商管理
局换领了企业法人营业执照，据此公司依法完成了整个资产收购工作。方达律
师事务所就本公司资产收购出具了法律意见书。
【2001-01-03】
,
冰箱压缩重大事项公告：本公司收购日本国三菱电机株式会社持有的上海
森林电器有限公司50%股权已获有关部门批准。
【2001-01-02】
,
冰箱压缩董事会决议： 同意公司以21122085.79元(设备帐面净值)向上海
森林电器有限公司购买生产设备，购买此设备后，将用于开发家用电器小型电
机合作生产。本次购买设备属于关联交易。上午停牌。
【2008-04-30】
公布2008年一季报,
海立股份公布2008年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.34元，净资产收益率1.78%，扣除非经常性损益后净利润25057980.76元，营业收入1592231293.45元，归属于母公司所有者净利润27205024.73元，归属于母公司股东权益1526601482.6元。
【2008-03-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
海立股份公布2007年年报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.37元，净资产收益率8.25%，加权平均净资产收益率8.59%，扣除非经常性损益后净利润60067424.77元，营业收入4812395633.15元，归属于母公司所有者净利润126861587.12元，归属于母公司股东权益1537343758.78元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开四届十九次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度计提资产减值准备的议案。
二、通过调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股份总数456624329元为基数，每10股送2股。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
以上有关议案将提交年度股东大会审议。
【2008-01-14】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
海立股份业绩预增公告
2007年因家用空调器市场需求大幅增加，公司主业空调压缩机产销均超过历史最好水平，销售超过1200万台。冰箱压缩机、汽车起动电机等业务因扩大产销、降本增效，均成功扭亏为盈。另2007年公司通过收购青岛三洋电机有限公司100%股权以及股票买卖获得较大的一次性收益。经营业务的增长和年内获得的非经常性收益，使公司2007年度盈利水平与上年同期相比有大幅增长。
公司2007年全年度净利润预计与上年同期相比将上升50%以上，但扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比未达到上升50%。具体数据将在2007年年度报告中详细披露。
【2007-12-28】
刊登对外担保公告,
海立股份董事会临时会议决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司自2008年1月1日至2007年年度股东大会召开日止，为公司全资子公司青岛海立电机有限公司(原青岛三洋电机有限公司)银行融资提供担保，担保总额为5000万元。
截止2007年11月30日，公司实际对外担保余额为20776万元，没有发生逾期担保的情况。
【2007-12-19】
刊登临时股东大会决议公告,
海立股份临时股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过上海日立电器有限公司投资建设中部工厂的议案。
二、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2007-12-18】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2007-12-17】
刊登有限售条件的A股流通股份上市公告,
海立股份有限售条件的A股流通股份上市公告
上海海立(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股份22831216股将于2007年12月21日起上市流通。
【2007-12-11】
刊登大股东完成股份划转提示性公告,
海立股份大股东完成股份划转提示性公告
上海海立(集团)股份有限公司从上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)获悉，根据国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员会有关批复文件，上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)持有的公司135482287股股份全部无偿划转给电气集团，轻工控股已于2007年12月7日按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相应股份的过户手续。
本次股权划转完成后，电气集团合计持有公司139205695股股份(占公司股份总数的30.49%)，其中112651071股为有限售条件的A股流通股份；轻工控股不再持有公司股份。
【2007-12-01】
刊登对外投资公告,
海立股份董监事会决议
上海海立(集团)股份有限公司于近日召开四届十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海日立电器有限公司(公司持有其75%的股权)以自有资金投资设立全资子公司中部工厂，注册资本为20000万元人民币，一期项目总投资为5351万美元。
二、通过调整公司部分董、监事的议案。同意黄辉、吴福生先生因本单位工作安排原因，辞去本公司董事职务的请求。提名张敷彪、周志炎先生为继任公司本届董事会董事候选人。同意张敷彪先生因工作需要，不再担任本公司监事，经上海电气（集团）总公司推荐，提名廖德荣先生为本届监事会监事候选人。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年12月18日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
海立股份公布2007年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.3883元，净资产收益率7.09%，扣除非经常性损益后净利润52581063.2元，营业收入3627000228.22元，归属于母公司所有者净利润109705621.46元，归属于母公司股东权益1547200791.45元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-09-25】
刊登大股东股权划转的提示性公告,上午停牌一小时
海立股份大股东股权划转的提示性公告
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海海立(集团)股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会《关于同意上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)将持有的公司13548.2287万股股份(占公司股份总数的29.67%)全部无偿划转给电气集团。此次股权划转后，电气集团合计持有公司股份13920.5695万股(其中26554624股已上市流通)，占公司股份总数的30.49%，成为公司第一大股东；轻工控股不再持有公司股份。
【2007-08-21】
刊登公告,
海立股份公告
近日青岛三洋电机有限公司(下称：青岛三洋)获得青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局有关批复文件，上海海立(集团)股份有限公司(下称：公司)收购青岛三洋100%股权事项已获得批准。青岛三洋办理完工商变更注册登记手续后，将成为内资企业，更名为青岛海立电机有限公司。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,
海立股份公布2007年半年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.21元，净资产收益率4.46%，加权平均净资产收益率4.61%，扣除非经常性损益后净利润48844241.66元，营业收入2753611928.42元，归属于母公司所有者净利润65283682.11元，归属于母公司股东权益1464809787.6元。
董事会议决议公告
上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2007年8月15日假座裕景大酒店召开。审议并通过以下议案：
1、审议通过《2007年上半年计提资产减值准备议案》。
2007年上半年度计提资产减值（跌价）准备共3,400,710.03元，其中计提存货跌价准备881,061.82元；计提金融资产中应收账款坏账准备2,519,648.21元。
2、审议通过《2007年半年度报告及2007年半年度报告摘要》
【2007-08-04】
刊登临时股东大会决议公告,
海立股份临时股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年8月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案。
【2007-08-03】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2007-07-19】
刊登召开2007年第一次临时股东大会公告,
海立股份召开2007年第一次临时股东大会公告
上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2007年8月3日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案。
【2007-07-16】
刊登2006年度利润分配实施公告,
海立股份2006年度利润分配实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税，扣税后每10股派人民币0.9元)；B股每股派0.013131美元（按2007年6月29日中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价1:7.6115折算）。
股权登记日：A股：2007年7月19日
B股：2007年7月24日(最后交易日：2007年7月19日)
除息日：2007年7月20日
现金红利发放日：A股：2007年7月26日
B股：2007年7月31日
【2007-07-05】
刊登资产收购公告,
海立股份资产收购公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年7月3日与日本国三洋电机株式会社(下称：日本三洋)签署了《股权转让合同》，公司拟单独出资向日本三洋收购其在中国独资的青岛三洋电机有限公司(设立时注册资金为20亿日元，目前经批准的注册资金为81亿日元，实收资本为64.5亿日元，下称：青岛三洋)100%的股权，并在收购完成后青岛三洋将更名为青岛海立电机有限公司(暂定，下称：新公司)。以2007年3月31日为基准日的青岛三洋资产评估值12775.87万元为依据，双方协商确定，在新公司承继青岛三洋与青岛海尔厂房租赁合同的基础上，收购总金额为人民币4350万元。
假设本次收购于2007年8月底完成，经测算将会给本公司带来一次性非经常性收益约4,202万元。
本次交易尚需经过海立股份和日本三洋各自之适当权力机构批准。
上述收购事项需提交公司股东大会2007年第一次临时会议审议，并报青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局批准。
【2007-07-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海立股份股票交易异常波动公告
上海海立(集团)股份有限公司A股股票于2007年7月2日及3日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止目前，公司生产经营一切正常。公司关于收购日本三洋株式会社在中国青岛独资企业青岛三洋电机有限公司100%股权事项的董事会决议公告已刊登在相关媒体上，该收购事项签约后，公司将在2007年7月5日发布相关的详细情况公告。目前不存在应披露而未披露的其他事宜。 《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-30】
刊登收购青岛三洋电机有限公司100%股权公告,
海立股份董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购青岛三洋电机有限公司(注册资金为81亿日元，实收资本为64.5亿日元，下称：青岛三洋)100%股权的可行性报告：同意公司与日本国三洋电机株式会社(下称：日本三洋)签订《股权转让协议》及其相关备忘录，公司收购日本三洋持有的青岛三洋100%股权。青岛三洋的净资产评估值为12775.87万元,负债总计评估值为2,696.34万元。该事项将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准，会议召开事项另行公告。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
【2007-06-29】
刊登股东大会决议公告,重要事项未公告,停牌一天
海立股份股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘安永大华会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所分别担任2007年度境内外财务审计机构。
四、通过2007年度对外担保的议案。
五、通过更换公司董、监事的议案。
另因重要事项未公告，6月29日全天停牌。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2007-06-27】
刊登关于大股东股权划转提示性公告,
海立股份关于大股东股权划转提示性公告
上海海立(集团)股份有限公司从上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)处获悉，该公司已收到国务院国有资产监督管理委员会2007年6月20日有关批复文件，同意将公司13548.2287万股国家股划转给电气集团。此次国有股权划转后，电气集团将持有公司股份13920.5695万股(占公司总股本的30.49%)，股份性质为国家股。上海轻工控股(集团)公司将不再持有公司股份。
上述股权划转尚需报中国证监会审核无异议后方可进行。
【2007-06-08】
刊登董事会决议暨召开股东大会公告,
海立股份董事会决议暨召开股东大会公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
董事会决定于2007年6月28日下午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
海立股份股价异常波动公告
上海海立(集团)股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-22】
刊登大股东股权划转进展情况公告,
海立股份大股东股权划转进展情况公告
上海海立(集团)股份有限公司接上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)通知，电气集团与上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)于2007年3月29日签署的《股权划转协议》相关事项，已分别向中国证监会和上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)报送了审批材料。2007年4月5日，电气集团接到中国证监会行政许可申请材料补正通知，要求在30个工作日内报送相关补正材料。由于目前该股权划转事项正在国务院国资委审批过程中，向中国证监会提交的补正材料有待完善，中国证监会未就该股权划转出具相关批准文件。
【2007-04-26】
公布2007年一季报,
海立股份公布2007年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.11元，净资产收益率1.65%，扣除非经常性损益后净利润9255824.42元，主营业务收入1185158358.57元，净利润23519817.36元，股东权益1421842523.75元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年4月24日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其下属子公司从2007年1月1日起全面执行新《企业会计准则》的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。提名刘敏、张敷彪分别继任公司本届董事会董事、监事会监事需提请股东大会选举。
四、同意彭学广等自然人将持有的上海海立特种制冷设备有限公司股权转让给上海冰雄企业管理咨询有限公司，公司放弃优先受让权。
【2007-03-31】
刊登股东公布权益变动报告书,
海立股份股东公布权益变动报告书
上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)与上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)于2007年3月29日签订了《股份划转协议》，轻工控股将持有的上海海立(集团)股份有限公司(简称：海立股份)135482287股有限售条件A股流通股(占海立股份股份总数的29.67%)无偿划转至电气集团。
本次股份划转完成后，轻工控股将不再持有海立股份任何股份；电气集团将持有海立股份139205695股有限售条件A股流通股(占海立股份股份总数的30.49%，其中26554624股已获得上市流通权)，成为海立股份的第一大股东。
上述股份划转事宜尚需经相关有权部门批准，并有待中国证券监督管理委员会就电气集团本次股份划转向其报送的收购报告书审核无异议以及豁免收购方全面要约收购义务后方能实施。
【2007-03-24】
公布2006年年报,
海立股份公布2006年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.91元，净资产收益率4.49%，加权平均净资产收益率4.47%，扣除非经常性损益后净利润43784116.48元，主营业务收入3482235737.88元，净利润60761205.74元，股东权益1354302514.25元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年3月22日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过2007年度公司对外担保议案：同意为公司的子公司上海海立铸造有限公司(公司控股80%，下称：海立铸造)、上海海立特种制冷设备有限公司(公司控股70%，下称：海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司控股80%，下称：海立贸易)及上海扎努西电气机械有限公司(公司参股50%的联营公司，下称：上海扎努西)四家公司所取得的银行授信继续提供最高限额担保共计24200万元，其中海立铸造3000万元、海立特冷1500万元、海立贸易2500万元、上海扎努西17200万元。海立铸造及海立特冷的担保期限为本次会议批准之日起一年内；上海扎努西和海立贸易的担保期限为股东大会批准之日起一年内。该议案为关联交易。
截止2006年12月31日, 公司对外担保余额为16515万元，未发生逾期担保的情况。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、同意将所持有的上市公司流通股或有限售条件流通股股票在禁售期满后适时转让，并将上述股票转让所得的部分资金-最高不超过5000万元，间隙性地通过证券交易所认购新股。
上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。
【2007-01-26】
刊登对外投资公告,
海立股份董事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2007年1月24日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与上海海立特种制冷设备有限公司(注册资本1000万元，公司持股70%，下称：海立特冷)的其他股东共同向海立特冷增资1000万元，用于海立特冷出资成立"上海海立凯迈特制冷设备有限公司"和"上海特牌商贸有限公司"两家合资公司，及海立特冷增添试验设备扩大生产能力和补充流动资金。本次增资各方股东按原出资比例以现金方式出资，其中公司出资额为700万元。增资完成以后，海立特冷注册资本为2000万元，原各方股东持股比例不变。
二、同意将上海金旋房产开发经营公司改制为由公司全资出资的有限责任公司，更名为上海金旋房地产管理有限公司(下称：金旋房产)，将其注册资本由原1730万元调整至600万元，并对公司章程进行修改。金旋房产工商变更登记完成后，公司将持有的上海海韵人造花有限公司(下称：上海海韵)80%股权协议转让给金旋房产，以上海海韵经审计的2006年末净资产值1089040.43元确定本次80%的股权转让价格为871232.34元。股权转让完成后，公司不再持有上海海韵股权。
三、同意上海日立投资1200万美元，实施10万台 TE 系列空调压缩机项目，项目资金由上海日立自行解决。
四、同意公司与上海航天工业总公司(下称：上海航天)共同对上海扎努西电气机械有限公司(公司出资比例为50%)增资10000万元，实施年产150万台高效、商用系列压缩机技术改造项目。本次股东增资，公司与上海航天按现有股权比例出资，其中公司出资5000万元。
【2006-12-18】
刊登有限售条件的流通A股上市公告,
海立股份有限售条件的流通A股上市公告
上海海立(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通A股95839216股将于2006年12月21日起上市流通。
股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股发生变化情况:
原有限售条件流通A股股东上海轴承集团公司因破产，其持有的有限售条件流通A股243,360股，由法院进行拍卖，上海天迪科技投资发展有限公司拍得该等股份。原股东所持有限售条件的流通A股对应的上市流通总量不因原股东将股份拍卖而发生变化。本次上海天迪科技投资发展有限公司持有的股份上市流通数量为243,360股。
另原有限售条件流通A股股东上海鸿展投资咨询有限公司和上海京宏投资咨询有限公司因法人终止，均通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，分别将持有的股份36,000和108,000股过户给自然人蒋智鸿、石伟民。两股东所持有限售条件的流通A股份对应的上市流通总量不因原股东将股份过户而发生变化。本次蒋智鸿和石伟民持有的股份上市流通数量分别为36,000和108,000股。
【2006-10-26】
公布06年三季报及06年度业绩同比将下降50%以上公告,上午停牌一小时
海立股份公布2006年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率2.97%，扣除非经常性损益后净利润36766276.67元，主营业务收入2701586864.26元，净利润39329286.16元，股东权益1324649340.06元。
业绩预告公告
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：
本公司主营业务为空调压缩机生产销售。由于生产压缩机的原材料之一铜自2006年4月份起连续大幅飚升，下半年以来一直在高位徘徊，使压缩机制造成本居高不下，预计至2006年年末这一状况不会有改观。同时本公司空调器压缩机受空调器销售季节性影响，销售量主要集中在上半年。因此2006年全年度，本公司压缩机销售与上年同期相比估计将有所下降。尽管公司采取了调整产品结构和降低成本等各种措施，仍无法抵消成本上升对公司经营业绩的影响。
公司2006年全年度业绩预计与上年同期相比将下降50%以上，具体数据将在2006年度年度报告中详细披露。
【2006-08-17】
公布2006年半年报,
G海立公布2006年半年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.88元，净资产收益率3.31%，加权平均净资产收益率3.19%，扣除非经常性损益后净利润42569742.59元，主营业务收入2042618259.95元，净利润44037977.28元，股东权益1329358031.18元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年8月15日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年上半年提取资产减值准备议案。
2006年上年度计提资产减值（跌价）准备共9,685,034元，其中计提应收账款坏账准备3,939,467.78元，存货跌价准备5,503,514.12元，长期投资减值准备242,052.10元。短期投资、委托贷款均为零。无形资产按规定年限摊销。在建工程、固定资产上半年度均无需机提减值准备。
二、通过调整2006年度财务预算的议案。
调整后全年销售压缩机850万台，主营业务收入326,900万元。
三、通过2006年半年度报告及其摘要。
四、通过收购上海扎努西机械电气有限公司(投资总额为5500万美元，注册资本为2750万美元，下称：上海扎努西)股权的议案：批准公司和上海航天工业总公司(下称：上海航天)各收购意大利电气机械有限公司持有的上海扎努西15%股权，合计收购30%股权。2005年12月31日上海扎努西净资产评估值为3279.70万元，经协商确定，股权转让价格为1美元，公司和上海航天各支付0.5美元。本次股权转让完成后，公司和上海航天将分别持有上海扎努西50%的股权。因股权转让，转让方向收购方转移其为上海扎努西1230万美元借款提供的担保，两收购方按照收购股权的比例，各承担615万美元(折合人民币约4920万元)。截止到2006年6月30日，公司为上海扎努西担保额为8550万元。
五、同意以资产评估值为依据，按照产权交易的规定程序，将持有的上海二轻销售公司0.36%股权，以4.60万元(评估值1276万元×0.36%)的价格挂牌转让。该股权账面成本为10万元。
【2006-07-12】
刊登2005年度利润分配方案实施公告,
G海立2005年度利润分配方案实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本456624329股为基数，每10股派1.50元(后税后10派1.35元)，B股红利以美元派发，每股派0.018760美元。
股权登记日：A股：2006年7月17日
B股：2006年7月20日
最后交易日：2006年7月17日
除息日：2006年7月18日
现金红利发放日：A股：2006年7月24日
B股：2006年7月27日
【2006-06-30】
刊登股东大会决议公告,
G海立股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本456624329股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、续聘安永大华会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所分别担任公司2006年度境内外财务审计机构。
三、通过2006年度对外担保的议案。
四、同意顾功耘不再担任公司董事会独立董事，选举吴弘为公司董事会独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G海立召开股东大会。
【2006-06-21】
刊登预计2006年上半年度业绩同比将大幅下降公告,上午停牌一小时
G海立业绩预告公告
本公司主营业务为空调压缩机生产销售。由于压缩机用原材料之一铜自去年第四季度开始呈逐步上涨态势，今年4月份起进一步连续大幅飚升，使压缩机制造成本直线上升；同时空调器行业不但受供求关系影响，同样也受到铜材价格上涨影响，空调器制造企业调整了生产组织方式，压缩即时的生产规模。因此今年上半年度，公司压缩机销售与去年同期相比有所下降。尽管公司采取了调整产品结构和降低成本等各种措施，仍无法抵消成本上升对公司经营业绩的影响。经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度业绩与去年同期相比将出现大幅下降(上年同期净利润为175016741.80元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
【2006-05-30】
刊登修改公司章程及相关治理细则公告,
G海立董监事会决议暨召开股东大会公告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年5月26日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过修改公司章程及相关治理细则等议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报,
G海立公布2005年年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.85元，净资产收益率11.07%，加权平均净资产收益率11.18%，扣除非经常性损益后净利润146228467.33元，主营业务收入3670450474.37元，净利润146808229.43元，股东权益1325800468.71元。
2006年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.06元，调整后每股净资产3.02元，净资产收益率2.27%，扣除非经常性损益后净利润31242253.81元，主营业务收入966344840.39元，净利润31763163.36元，股东权益1397980831.51元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2006年4月20日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度计提资产减值准备及资产处置的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过2006年第一季度报告。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过更换公司独立董事的议案。
同意顾功耘不再担任公司本届董事会独立董事。提名由吴弘先生继任。
七、聘任郭竹萍为公司副总经理。
八、通过对控股子公司上海海立铸造有限公司(公司持股80%，下称：海立铸造)增资实施扩大机加工生产能力项目可行性报告：同意与其他股东共同对海立铸造增资1000万元。各方股东按原出资比例增资，公司增资额为800万元，增资时间为2006年6月30日前。增资后，海立铸造注册资本由3070万元增至4070万元。
九、通过公司2006年度对外担保的议案：公司拟自股东大会批准本担保事项之日起一年内继续为海立铸造、公司控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司(公司持股70%，下称：海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司持股80%，下称：海立贸易)及公司参股的联营公司上海扎努西电气机械有限公司(公司参股35%，下称：上海扎努西)取得的银行授信提供最高限额的担保共计21400万元，其中为海立铸造担保2800万元，为海立特冷担保1300万元，为海立贸易担保2000万元，为上海扎努西担保15300万元。
截止2006年3月31日，公司对外担保余额为15522万元，无逾期担保的情况。
上述有关事项将提交股东大会审议。
【2006-04-19】
刊登关于股东持股变动情况的澄清性公告,
G海立关于股东持股变动情况的澄清性公告
最近从媒体得到讯息，上海海立(集团)股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)拟将其持有的公司135482287股有限售条件A股流通股(占公司股份总数的29.67%)无偿划转至上海电气(集团)公司。
按照有关规定，现将本次股份划转有关情况澄清公告如下：
经询轻工控股后获悉，根据上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海市国资委)的部署，轻工控股拟将其持有的公司股份135482287股无偿划转给上海电气(集团)总公司(下称：总公司)。
本次股份划转完成后，轻工控股将不再持有公司股份；总公司将合计持有公司有限售条件A股股份139205695股，占公司股份总数的30.49%，为公司的第一大股东。
根据中国证监会有关规定，轻工控股与总公司在签署有关股份划转协议后，将向中国证监会及上海证监局分别报送《股东持股变动报告书》及《公司收购报告书》。
本次股份划转事宜尚需经上海市国资委审核通过后报国务院国有资产监督管理委员会批准，并有待中国证监会就总公司本次股份划转向其报送的收购报告书审核无异议后方能生效。
【2006-01-25】
刊登变更办公地址公告,
G海立变更办公地址公告
自2006年2月5日起，上海海立集团股份有限公司搬迁至新址办公。
新办公地址：上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号
邮编：201206
电话：021-58547777(总机)
传真：021-50326960
公司国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
电子邮箱：heartfelt@highly.cc
股东咨询电话：58547777-7105
【2005-12-21】
对价股份上市流通日,A股不设涨跌幅限制,
G海立股权分置改革方案实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股份的对价。
股权登记日：2005年12月19日
对价股票上市日：2005年12月21日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月21日起，公司A股股票简称改为"G海立"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，本公司总股本为456624329股，有限售条件的流通股为208490287股，无限售条件的流通A股为32854036股，无限售条件的流通B股为215280006股。
【2005-12-16】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月21日复牌
海立股份股权分置改革方案实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股份的对价。
股权登记日：2005年12月19日
对价股票上市日：2005年12月21日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月21日起，公司A股股票简称改为"G海立"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，本公司总股本为456624329股，有限售条件的流通股为208490287股，无限售条件的流通A股为32854036股，无限售条件的流通B股为215280006股。
【2005-12-15】
刊登股权分置改革方案获商务部批准公告,继续停牌
海立股份公告
上海海立(集团)股份有限公司于近日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，公司国家股股东将其持有的8517713股股份转让给公司A股流通股股东。
【2005-11-28】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
海立股份A股市场相关股东会议表决结果公告
上海海立(集团)股份有限公司于2005年11月25日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共773人,代表股份212,311,280股,占公司股份的87.97%。
参加表决的A股流通股东及股东授权代表共733人,代表股份9,134,207股,占公司A股流通股股份总数的37.5332%,占公司A股股份总数的3.7847%。
参加表决的非流通股东及股东授权代表共40人,代表股份203,177,073股,占公司非流通股股份总数的93.6265%,占公司A股股份总数的84.1856%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司股权分置改革的保荐机构华欧国际证券有限责任公司代表及方达律师事务所律师出席了本次会议。
投票表决结果：
1、全体股东及流通股东表决情况
代表股份数：212311280；占参加表决的全体有效表决权股份的99.1893%；同意票210590167股,反对票1096251股；弃权票624862股。
2、流通股股东表决情况：
代表股份数：9134207；同意票8026534股,占参加表决的流通股股东有效表决权股份的87.8734%；反对票1096251股；弃权票11422股。
【2005-11-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海立股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开A股市场相关股东会议的公告
董事会决定于2005年11月25日下午14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。A 股相关股东会议召开前，公司将发布两次A股相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月10日和2005年11月23日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738619 海立投票 1 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海立股份 1 审议股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
董事会关于征集股权分置改革投票委托函
征集对象:截止2005年11月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海立股份全体A股流通股股东；
征集时间:自2005年11月15日至11月24日；
本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-23】
刊登提示公告,网络投票起始日:11月23日至11月25日,继续停牌
海立股份召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海海立(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月25日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738619 海立投票 1 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海立股份 1 审议股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
【2005-11-22】
刊登聘请会计师事务所公告,继续停牌
海立股份董事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2005年11月18日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为2005年度境内财务审计机构；聘用浩华中国上海会计师事务所担任公司2005年度境外财务审计机构的议案。通过关于独立董事津贴标准的议案。上述议案将提交公司股东大会审议。
【2005-11-18】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
海立股份公告
上海海立(集团)股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。
【2005-11-15】
董事会征集投票权,今起停牌
海立股份董事会征集投票权提示
董事会关于征集股权分置改革投票委托函
征集对象:截止2005年11月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海立股份全体A股流通股股东；
征集时间:自2005年11月15日至11月24日；
本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-10】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
海立股份召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海海立(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月25日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
关于子公司吸收合并上海森林电器有限公司获准公告
近日上海海立(集团)股份有限公司获得上海市外国投资工作委员会有关通知，公司控股的上海日立电器有限公司吸收合并上海森林电器有限公司事项已经中华人民共和国商务部有关文批准。合并后的上海日立电器有限公司投资总额46580万美元，注册资本为21904万美元，其中公司出资16428万美元，占上海日立电器有限公司注册资本的75%。上海日立电器有限公司将按规定换领外商投资企业批准证书和办理工商变更注册登记手续，上海森林电器有限公司将按规定办理终止手续。
【2005-10-26】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
海立股份关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
上海海立(集团)股份有限公司董事会受发起人国家股股东等31家非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年10月17日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了多渠道、多层次协商交流。经公司发起人国家股股东同意，根据与A股流通股股东沟通协商的结果，现将原股权分置改革方案的对价安排修改为："公司以改革方案实施的股权登记日股份结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股股票将获得3.5股股票的对价，发起人国家股股东共执行对价8517713股。"
公司A股股票将于2005年10月27日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年10月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修改稿)》及其摘要修改稿。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
海立股份公布2005年三季报：每股收益0.377元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产2.96元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率12.76%，扣除非经常性损益后净利润173527213.74元，主营业务收入3023140924.27元，净利润172272302.64元，股东权益1350045003.04元。
【2005-10-19】
刊登股权分置改革网上交流提示,
海立股份股权分置改革网上交流提示
公司自2005年10月17日公告本公司进行股权分置改革以来,不断接到投资者的来电来函,为使流通股股东能够通过多种方式与非流通股东进行充分沟通和协商,公司已通过和讯网、新浪网以及公司网站上开设"股权分置改革专题"栏目，欢迎公司股东咨询。同时公司将于2005年10月24日在全景网进行网上路演，欢迎投资者届时踊跃参与。
公司网址：www.highly.cc
股东热线电话：021-65690958、021-65698782、65660000-243
【2005-10-18】
刊登更正公告,继续停牌
海立股份更正公告
上海海立(集团)股份有限公司A股市场相关股东会议召开的时间为2005年11月25日，但公司于2005年10月17日刊登的《公司董事会征集投票权授权委托书》(作为《公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函》的附件)一文中的第二段误将此日期写成2005年11月18日，现特此更正。
公司已对在上交所和公司网站上公告的相关内容进行了修正，投资者也可以从上述网站中下载更新后的《公司董事会征集投票权授权委托书》。
【2005-10-17】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于10月27日复牌
海立股权分置改革说明书
一、股份股权分置改革方案：公司发起人国家股股东上海轻工控股（集团）公司（授权持有发起人国家股）拟以其持有的部分股份执行对价给A股流通股股东，以换取公司全体A股非流通股股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.2股股份的对价。公募法人股股东既不承担对价也不获得对价。
二、公司发起人国家股股股东和主要非流通股股东做出如下法定承诺：
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东自非流通股获得上市流通权之日起，至少在12 个月内不上市交易或者转让。在遵守前项规定的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告。持有公司股份总数5%以上的发起人国家股股东，在遵循前述所有规定以外，其所持股份自获得上市流通权之日起12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。公司非流通股东将严格遵守以上法定要求。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排：
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2005年11月14日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2005年11月25日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2005年11月23日－2005年11月25日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券―A股流通股自10月17日起停牌，最晚于10月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在10月27日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券――A股流通股于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在10月27日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券――A股流通股于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券-A 股流通股停牌。
董事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2005年10月15日召开四届三次董事会，会议审议通过接受上海轻工控股(集团)公司等三十一家主要非流通股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。
召开A股市场相关股东会议的公告
董事会决定于2005年11月25日下午14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。A 股相关股东会议召开前，公司将发布两次A股相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月10日和2005年11月23日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738619 海立投票 1 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海立股份 1 审议股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
董事会关于征集股权分置改革投票委托函
征集对象:截止2005年11月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海立股份全体A股流通股股东；
征集时间:自2005年11月15日至11月24日；
本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
股票停牌的提示性公告
根据上海海立(集团)股份有限公司四届三次会议决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年10月17日起停牌，最晚于10月27日复牌；公司B股股票2005年10月17日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
海立股份公布2005年半年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产2.96元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率12.94%，加权平均净资产收益率12.75%，扣除非经常性损益后净利润174655132.4元，主营业务收入2518898664.93元，净利润175016741.8元，股东权益1352789442.2元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
一、通过2005年上半年提取资产减值准备和核销资产的议案。
二、通过2005年半年度报告及其摘要。
三、通过《上海森林电器有限公司SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目可行性报告》：该项目总投资702万美元，项目资金由上海森林电器有限公司自筹解决。
四、通过《上海森林电器有限公司新建工模具车间及生活设施项目可行性报告》：该项目建设总投资4288万元，项目所需资金由上海森林电器有限公司自筹解决。
【2005-07-14】
刊登2004年度利润分配实施公告,
海立股份2004年度利润分配实施公告
上海海立(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本456624329股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。B股红利以美元派发，每股派0.024165美元。
股权登记日：A股：2005年7月19日 B股：2005年7月22日(B股最后交易日：2005年7月19日)
除息日：2005年7月20日
现金红利发放日：A股：2005年7月26日 B股：2005年7月29日
【2005-07-02】
刊登高管人员换届选举公告,
海立股份董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于2005年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞友涌为公司第四届董事会董事长；沈建芳为副董事长。
二、聘任沈建芳为公司总经理；冯国栋、李黎为公司副总经理；郑建东为总经理助理。
三、聘任钟磊为公司第四届董事会秘书；秦文君为公司财务总监、总会计师。
四、选举张兆琪为公司监事长。
【2005-07-01】
刊登股东大会决议公告,
海立股份股东大会决议公告
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本456624329股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
【2005-06-30】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2005-05-30】
刊登董监事会换届选举公告,
海立股份董监事会决议
上海海立(集团)股份有限公司于2005年5月27日召开三届十二次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过第三届董、监事会换届工作报告。
提名俞友涌、沈建芳、温浩、冯国栋、顾功耘、罗伟德、徐辉、徐飞、张建伟、贾春荣、黄辉、吴福生为第四届董事会董事候选人,其中顾功耘、罗伟德、徐辉、徐飞为第四届董事会独立董事候选人。提名张兆琪、陆蓉、李亦军为第四届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举,吕康楚、李海滨为由职工代表监事。
董事会决定于2005年6月30日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配的预案等事项。
【2005-04-26】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
海立股份公布2004年年报：每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.46元，加权平均每股收益0.47元，加权平均每股收益（扣除）0.46元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.77元，净资产收益率16.79%，加权平均净资产收益率18.27%，扣除非经常性损益后净利润211055803.63元，主营业务收入3453803524.7元，净利润215846447.41元，股东权益1285345076.81元。
2005年一季报：每股收益0.202元，每股收益（扣除）0.199元，每股净资产3.02元，调整后每股净资产2.96元，净资产收益率6.7%，扣除非经常性损益后净利润90777528.08元，主营业务收入1312003017.64元，净利润92251122.86元，股东权益1377596199.67元。
董监事会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司于近日召开三届十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本456624329股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过2005年第一季度报告。
五、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项将提交2004年年度股东大会审议。
【2005-03-04】
刊登上海日立吸收合并森林电器公告,
海立股份董事会决议公告
公司于2005年3月2日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于上海日立电器有限公司(公司持股比例为75%)吸收合并上海森林电器有限公司(公司持股比例为75%)的议案：两家公司希望通过吸收合并的方式，将森林电器合并入上海日立，而森林电器则在本次合并后解散。为此，上海日立和森林电器于2005年2月4日签署了一份《合并协议》。同时公司与日本国日立家用电器公司还签署了《上海日立合资经营合同》和《上海日立章程》。合并后，上海日立继续依法存续，其注册资本为219040000美元，公司对于合并后的上海日立的出资额为164280000美元，持股比例仍为75%。
【2004-12-22】
刊登森林电器完成股权转让获准公告,
海立股份森林电器完成股权转让获准公告
公司受让上海轻工控股(集团)公司持有的上海森林电器有限公司6%股权及日本国日立家用电器公司受让香港南华电化发展有限公司持有的森林电器25%股权事项已于2004年12月14日获得上海市外国投资工作委员会有关文批复同意。森林电器近期将换领外商投资企业批准证书和企业法人营业执照。
【2004-11-16】
刊登受让控股子公司股权公告,
海立股份重大事项公告
2004年11月12日，香港南华电化发展有限公司与日本国日立家用电器公司签署了一份《股权转让协议》，香港南华将其拥有的上海森林电器有限公司[公司控股子公司]股权全部转让给日立电器。森林电器其它股东已分别出具书面确认同意该股权转让并放弃其对转让股权的优先购买权。
2004年8月19日，公司与上海轻工控股(集团)公司另行签署了一份《股权转让协议》。公司受让轻工控股拥有的森林电器6%的股权。股权转让完成后，公司将拥有森林电器75%的股权。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
海立股份公布2004年三季报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.35元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.66元，净资产收益率13.3475%，扣除非经常性损益后净利润162086737.66元，主营业务收入2738620854.46元，净利润164559066.55元，股东权益1232874668.88元。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
海立股份公布2004年半年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.66元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率12.15%，加权平均净资产收益率12.88%，扣除非经常性损益后净利润146288004.35元，主营业务收入2172040735.84元，净利润147751134.77元，股东权益1216066737.1元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月18日召开三届九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整KU/MU系列新环境、能源标准应对压缩机项目部分建设内容的议案：董事会决定暂缓实施该项目的二期建设，将原项目剩余投资额用于实施TH系列压缩机的扩大生产能力项目，将TH系列压缩机的生产能力提高到年产120万台。该项目总投资4430万美元，双方股东按原出资比例增资1329万美元。股东增资分两期进行。第一期股东增资882万美元，其中公司出资661.5万美元，已于2003年3月20日完成。本期双方股东增资为447万美元，其中公司出资335.25万美元。股东出资将于2004年8月20前完成。KU/MU系列压缩机二期项目将根据市场情况再决定实施时间。
三、通过公司控股子公司上海海立铸造有限公司扩大机加工生产能力项目可行性报告：董事会同意上海海立铸造有限公司以银行贷款方式筹措资金，实施扩大压缩机铸造零部件机加工生产能力项目。该项目总投资1200万元。
四、通过收购上海森林电器有限公司6%股权的议案。
关联交易公告
公司于2004年8月19日与控股股东上海轻工控股(集团)公司签署了《股权转让协议》，收购其所持有的上海森林电器有限公司6%股权, 股权转让总金额为475万元。
本次股权转让构成关联交易。该项股权转让经转让双方及森林电器董事会审议通过，并报森林电器原审批机关批准后生效，由此完成股权转让。
【2004-06-11】
刊登更正公告,
海立股份更正公告
公司于2004年6月10日发布了《资本公积金转增股本方案实施公告》，现与有关部门确认后，B股新增股份上市日应该为6月22日。
【2004-06-10】
刊登资本公积金转增股本方案实施公告,
海立股份资本公积金转增股本方案实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
A股：股权登记日：2004年6月15日
除权日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月17日
B股：最后交易日：2004年6月15日
股权登记日：2004年6月18日
除权日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月21日
本次公积金转增股本方案实施后，按新股本456624329股摊薄计算，公司2003年度每股收益为0.093元。
【2004-05-29】
刊登年度股东大会决议公告,
海立股份股东大会决议公告
公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：2003年度不分配。以2003年12月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
二、通过公司修改章程的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2004年度财务审计机构。
【2004-05-28】
召开股东大会,停牌一天
海立股份召开股东大会。
【2004-04-22】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
海立股份公布2003年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.82元，调整后每股净资产2.74元，净资产收益率3.96%，加权平均净资产收益率4.07%，扣除非经常性损益后净利润35749729.44元，主营业务收入2692628110.96元，净利润42501475.51元，股东权益1072964099.95元。
2004年一季报：每股收益0.161元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率5.38%，主营业务收入1080053965.97元，净利润61065006.5元，股东权益1135495396.98元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开三届八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分配。以2003年12月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2004年第一季度报告。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月28日下午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-02-16】
刊登业绩水平大幅上升公告,上午停牌一小时
海立股份2003年度业绩水平大幅上升提示性公告
公司对2003年的财务数据进行了初步测算，数据显示，公司2003年经营业绩水平将大幅上升。2003年虽然空调压缩机价格与2002年上半年相比仍有差距，而钢材等原材料采购成本仍居高不下，但因今年持续高温和空调器出口增加，使公司空调压缩机销量较之2002年增长53%，从而公司2003年度净利润与上年相比预计增幅将在50%以上(2002年经审计的净利润为1673万元，每股收益为0.044元)。以上数据为公司自行测算，具体数据以公司经审计的2003年度财务报告为准。敬请投资者根据公司所披露的信息谨慎作出投资判断。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-22,
2003年报预约披露时间:2004-04-22
【2003-12-31】
刊登临时董事会决议公告,
海立股份临时董事会决议公告
公司于2003年12月29日以通讯方式召开第三届临时董事会，会议审议通过关于中国证监会青岛特派办巡检发现问题的整改报告的决议。
【2003-11-22】
刊登对外投资公告,
海立股份对外投资公告
公司于2003年11月20日与日立制作所签署合资经营合同，合资设立日立海立汽车部件(上海)有限公司，实施汽车起动机项目。合资公司成立时，总投资为2625万美元，注册资本为1050万美元，公司出资350万美元，占出资比例的33.3%。合资期限为二十年。
该投资项目已经公司三届七次董事会审议通过，尚需上海市青浦区人民政府批准。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
海立股份公布2003年三季报：净利润1829.11万元, 股东权益104756.09万元,每股收益0.048元，每股净资产2.75元，净资产收益率1.75％。
董、监事会决议公告
公司于2003年10月28日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与日本国株式会社日立制作所共同投资设立合资公司实施汽车起动机项目的议案：决定合资设立日立海立汽车部件(上海)有限公司(暂定名)，实施汽车起动机项目。双方股东出资2100万美元，公司的出资比例为33%。
二、通过上海海立铸造有限公司增资实施扩大铸造能力技术改造项目的议案：项目总投资为1200万元人民币，其中50%为各投资方增加资本金，计600万元人民币，另50%申请由海立铸造向银行贷款。各方股东按原出资比例增加投资额，公司(占80%)增资480万元。
三、通过上海海立特种制冷设备有限公司增资的议案：本次股东增资额为760万元人民币，各方股东全部以现金方式注入：公司增资555万元，本次增资后，海立特冷注册资本为1000万元，公司股权比例为70%。
四、通过提请董事会授予对外投资权限的议案。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-09-02】
刊登重大事项公告。,
海立股份重大事项公告
公司控股子公司上海日立电器有限公司董事会日前作出决议，拟建造上海日立研发中心大楼，研发中心大楼共14层，总建筑面积为19650.2平方米，建设资金总额为7881万元，资金来源为上海日立历年提取的企业发展基金。
【2003-08-12】
公布2003年半年报,上午停牌1小时。,
海立股份公布2003年半年报：每股收益0.087元,每股净资产2.74元, 净资
产收益率3.17%,净利润3306.09万元,股东权益104244.85万元。
董事会决议：通过与上海上昱投资有限公司共同投资设立上海海立贸易有
限公司的议案，该公司注册资本500万元，公司现金出资400万元，出资比例为
80%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12
【2003-06-28】
刊登年度股东大会决议及终止实施增发A股的公告。,
海立股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：不分配；聘用
安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2003年度财务审计机
构；修改公司章程；增补独立董事和免去董事。
重大事项公告：公司2000 年度股东大会审议通过了拟增发A股的决议。但
至今尚未获得中国证监会正式批准。由于国内证券市场环境和空调压缩机行业
发生的重大变化已严重影响了公司增发A股的实施,同时华夏证券股份有限公司
也向中国证监会撤回了公司增发A股推荐,公司兹公告终止实施增发A股。
【2003-06-27】
召开股东大会，停牌一天。,
海立股份召开股东大会。
【2003-05-27】
刊登董事会决议及召开股东大会公告。,
海立股份董事会决议：通过修改公司章程的议案；提名罗伟德、徐辉为独
立董事候选人，免去冯国栋、董晓青、郑建东董事职务；同意孙华林辞去总会
计师职务，在总会计师暂缺期间，由总经理沈建芳兼任财务负责人。定于2003
年6月27日召开公司2002年年度股东大会,审议2002年度利润分配预案等及以上
事项。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
海立股份公布2003年一季报：净利润917.31万元,股东权益102624.09万元,
每股收益0.024元，每股净资产2.70元,净资产收益率0.89％。由于压缩机销售
价格与去年同期相比有较大的下降，而钢材、漆包线等原材料价格有较大的上
涨，导致压缩机的毛利率下降，因此预测下一报告期期末的净利润可能比去年
同期下降50%以上。
董事会决议：同意续聘安永大华会计师事务所有限公司为2003年度境内财
务审计机构；拟改聘毕马威会计师事务所为2003年度境外财务审计机构。同意
将本预案提交公司2002年年度股东大会审议。
【2003-04-08】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
海立股份公布2002年报：主营业务收入213227.57万元，净利润1672.75万
元，总资产328876.87万元，股东权益98918.78万元，每股收益0.044元，每股
净资产2.6元，净资产收益率1.69％。
董监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度利润不分配。通过收购
上海实创塑料制品有限公司股权的议案：公司决定向上海工业投资(集团)有限
公司收购上海实创塑料制品有限公司30%股权。收购股权的总金额为475万元。
以上有关议案将提交股东大会审议。上午停牌1小时。
【2003-01-04】
海立股份关联交易实施情况,
海立股份关联交易实施情况公告：公司股东大会同意公司收购上海双鹿中
野冷机有限公司43％股权。上述股权收购事项已获得上海市浦东新区人民政府
有关文的批复同意。同时该批复还同意“上海双鹿中野冷机有限公司”更名为
“上海海立中野冷机有限公司”，目前上海海立中野冷机有限公司已换领了外
商投资企业批准证书，并完成工商变更登记。
【2002-12-31】
海立股份延长增发A股有效期,
海立股份临时股东大会决议：通过关于延长增发 A股股东大会决议有效期
的议案：根据公司增发A股的申报进度,将2001年6月28日通过的有关公司增发A
股的股东大会决议有效期，及2002年5月28日通过的关于将增发A股的股东大会
决议有效期延长至2002年12月28日的决议有效期延长至2003年12月31日，其他
与之相关的决议的内容不变。
【2002-11-30】
海立股份临时股东大会决议,
海立股份临时股东大会决议：通过修改公司章程的议案；收购上海双鹿中
野冷机有限公司股权的议案；调整实施1.5HPSL/T1系列高效、环保空调压缩机
项目的议案。
【2002-11-29】
海立股份召开股东大会,
海立股份召开股东大会，审议修改公司章程等议案，停牌一天。
【2002-11-28】
海立股份董事会决议暨召开临时股东大会,
海立股份董事会决议：通过延长公司增发A股股东大会有效期的议案。根
据公司增发A股的申报进度，董事会拟提请股东大会审议批准将2001年6月28日
通过的有关公司增发A股的股东大会决议有效期，及2002年5月28日通过的将增
发A股的股东大会决议有效期延长至2002年12月28日的决议延长至2003年12月
31日，其他与之相关的决议的内容不变。定于2002年12月28日召开临时股东大
会。
【2002-11-06】
海立股份关联交易公告,
海立股份关联交易公告：公司于2002年11月04日与上海双鹿电冰箱有限公
司签署了股权转让协议，收购其所持有的上海双鹿中野冷机有限公司43%股权,
股权收购总金额为6989.59万元。本次股权收购构成关联交易,需提交临时股东
大会审议通过。
【2002-10-29】
海立股份公布2002年三季报,
海立股份公布2002年三季报：每股收益0.24元，每股净资产2.79元，净资
产收益率8.46%，净利润8994.81万元，股东权益106261.86万元。
董事会决议：同意公司与上海双鹿电冰箱有限公司签订股权转让协议，收
购其持有的上海双鹿中野冷机有限公司43％股权，收购总金额为6989.59万元,
公司以自有资金用现金分次支付股权转让金。同意在公司控股75％的子公司上
海日立电器有限公司投资实施KU/MU系列空调压缩机项目,项目总投资4430万美
元，为实施该项目，双方股东增资1329万美元，公司按股权比例出资996.75万
美元。决定于2002年11月29日召开临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-07-30】
海立股份公布2002年半年报,
海立股份公布2002年半年报：每股收益0.284元, 每股净资产2.84元,净资
产收益率9.99%,净利润10792.94万元, 股东权益108059.98万元。
董事会决议：通过执行有关折旧处理、上半年提取资产减值准备、修订公
司章程的议案。通过投资实施1.5HPSL/TL(原SXB、SXC系列)系列高效、环保空
调压缩机项目的议案。上午停牌1小时。
【2002-07-10】
海立股份2001年度利润分配实施,
海立股份2001年度利润分配实施公告：以总股本380520274股为基数,每10
股派现金0.90元(扣税后10派0.72元), B股每10股派0.10874美元,A股股权登记
日及B股最后交易日:2002年7月15日,除息日:2002年7月16日,股息到帐日:2002
年7月25日,B股股权登记日:2002年7月18日。
【2002-05-30】
海立股份年度股东大会及董、监事会决议,
海立股份年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案:每10股派现金红
利0.90元(含税)。续聘大华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所为2002
年度财务审计机构。公司按资产评估值为基础,以自有资金13000万元，用现金
分期支付的方式，向国投机轻有限公司收购上海日立电器有限公司8%股权。股
权收购完成后，公司对上海日立电器有限公司的持股从67%增至75%。通过董、
监事会换届工作报告及选举第三届董、监事会董、监事。 延长增发A股有效期
至2002年12月28日。
董、监事会决议：选举顾惠龙为公司董事长，朱蜀东为副董事长。聘任沈
建芳为总经理，聘任钟磊为董事会秘书。选举潘湘森为监事长。通过上海金旋
铸造有限公司扩大机加工生产能力项目可行性报告。
【2002-05-29】
海立股份未刊登股东大会决议,
海立股份因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-05-28】
海立股份召开股东大会,
海立股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-25】
海立股份公布2002年一季报,
海立股份公布2002年一季报：每股收益0.17元，每股净资产2.79元，净资
产收益率5.98%。
董、监事会决议：通过2002年第一季度报告。提名顾惠龙、朱蜀东、沈建
芳、李芳芳、冯国栋、董晓青、郑建东、王方华、顾功耘、张建伟、贾春荣、
黄辉、吴福生为董事候选人, 其中王方华、顾功耘为独立董事候选人。拟续聘
大华会计师事务所有限公司及安永会计师事务所为2002年度财务审计机构。董
事会拟提请股东大会审议批准将2001年6月28日通过的有关公司增发A股的股东
大会决议有效期延长6个月至2002年12月28日。定于2002年5月28日召开年度股
东大会。上午停牌1小时。
【2002-03-26】
海立股份年度报告更正公告,
海立股份年度报告更正公告：因工作疏忽,公司2002年3月14日刊登的2001
年年度报告摘要及在上海证券交易所网站上公布的2001年年度报告正文中，披
露的非经常性损益及相关数据，遗漏了扣除所得税影响数及资金占用费项目，
现予以更正。
【2002-03-14】
海立股份2001年报,
海立股份公布2001年报：主营业务收入255868.38万元,净利润12806.51万
元, 总资产328777.83万元，股东权益99713.67万元，每股收益0.337元, 每股
净资产2.62元，净资产收益率12.84％，股东权益比率30.33％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案: 每10股派现金0.90元(含税)。
同意公司与国投机轻有限公司签订股权转让协议，收购国投机轻持有的上海日
立电器有限公司8%股权。经评估,本次收购股权的金额为13000万元。股权转让
完成后，国投机轻在上海日立不再持有股权,公司对上海日立的持股从原67%增
加到75%。该收购事项需提交公司2001年度股东大会审议通过,并报上海日立原
审批机关批准后生效，由此完成股权的收购。上午停牌。
【2002-01-19】
海立股份2001年度业绩水平大幅上升的提示性公告,
海立股份提示性公告：公司对2001年的财务数据进行了初步测算，数据显
示，公司2001年经营业绩水平将大幅上升。主要由于公司在2000年收购日本三
菱电机株式会社持有子公司上海森林电器有限公司50%股权，公司成为控股69%
股东后，通过对公司控股的上海日立与森林电器空调压缩机业务整合，上海日
立增加高附加值、大规格空调压缩机销售，森林电器调整产品结构，利用上海
日立营销网络，小型空调压缩机销售大幅增长，从而公司2001年度净利润与上
年相比预计增幅将在50%以上。以上数据为公司自行测算,具体数据以公司经审
计的2001年度财务报告为准。敬请投资者根据公司所披露的信息谨慎作出投资
判断。
【2001-12-26】
,
海立股份董事会公告：本公司增发 A股募集资金投资项目之一——公司对
控股69％的子公司上海森林电器有限公司增资，实施年产60万台SK系列高效、
节能、新工质空调压缩机项目。该项目总投资13662万元,各方股东增资比例为
总投资的80％。上海森林电器有限公司各股东方同意其向银行借款按计划启动
实施项目.为此上海森林电器有限公司向中国民生银行上海分行借款9500万元,
期限为二年。公司董事会同意公司为上海森林电器有限公司该笔借款提供信用
保证。至此公司为上海森林电器有限公司提供担保累计48887万元。
【2001-11-23】
,
海立股份公告：同意公司与上海上菱电器股份有限公司签署互为对方的银
行贷款申请提供信用保证协议书，各自为对方提供担保的限额为人民币9900万
元短期借款，该担保限额为协议有效期内任何时点存续的单笔或多笔担保的总
额，协议书有效期为自合同签署之日起一年。
【2001-09-27】
,
海立股份公告：王方华、顾功耘均符合独立董事的任职资格，均具备独立
履行职责及独立发表意见的条件。
【2001-09-12】
,
海立股份公告:因公司更名,从即日起公司网址、E-mail地址相应变更。公
司网址：http://www.highly.cc，公司E-mail信箱:heartfelt@highly.cc，董
秘E-mail地址：zhonglei@highly.cc。
【2001-07-24】
,
海立股份公布2001年中报：每股收益0.310元, 每股净资产2.684元，净资
产收益率11.55％，净利润11799.43万元, 股东权益102131.27万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过关于
《企业会计制度》对《公司提取资产减值准备及资产损失处理制度》进行修订.
因公司董事、副总经理、总会计师王禄丰病逝,暂由朱蜀东负责公司财务工作。
上午停牌。
【2001-07-21】
,
冰箱压缩公告：日前，公司注册名称变更事宜已获有关部门批准并换领了
批准证书，已在工商局办理了变更登记手续，并领取了新营业执照。从2001年
7月20日起公司注册名称正式变更为“上海海立(集团)股份有限公司”,英文名
称变更为“SHANGHAI HIGHLY(GROUP)CO.，LTD.”。同时，经上交所同意，公
司股票简称将于2001年7月24日起分别变更为“海立股份”、“海立B股”。原
股票代码不变。
【2001-06-30】
,
冰箱压缩年度股东大会决议：通过2000年度利润不分配，无公积金转增股
本的方案。黄强、赵晋章不再担任公司董事,选举黄辉、冯国栋担任公司董事.
沈友龙不再担任公司监事,选举施亚龙担任公司监事.通过更改公司注册名称、
修改公司章程的议案及公司前次募集资金使用情况的说明。通过公司增发新股
预案：发行不超过7000万股A股,本次增发新股的股东大会决议有效期为自2000
年年度股东大会审议通过之日起12个月内。通过公司增发新股募集资金运用的
可行性报告。聘请大华会计师事务所有限公司及安永会计师事务所为公司2001
年度审计机构。
【2001-06-29】
,
冰箱压缩未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-06-28】
,
冰箱压缩召开股东大会，停牌一天。
【2001-06-12】
,
冰箱压缩董事会决议：通过调整特种制冷产品项目注册资本的议案：将拟
组建的上海海立特种制冷设备有限公司的注册资本调整为19000万元,其中公司
投资比例为95%,需投资18050万元,并对拟提交2000年年度股东大会审议的《公
司增发新股预案》及《公司增发新股募集资金运用可行性报告》作相应修改。
【2001-05-29】
,
冰箱压缩董事会决议：通过公司增发新股的预案：发行数量不超过7000万
股(A股),本次增发新股的有效期为自2000年度股东大会审议通过之日起12个月
内；增发完成后，增发新股前的未分配利润由新老股东共享。通过关于公司增
发新股募集资金运用可行性报告、公司前次募集资金使用情况说明报告、公司
增资发行新股资格审查的报告、更改公司注册名称的议案；拟将公司注册名称
改为中文“上海海立(集团)股份有限公司”、英文“SHANGHAI HIGHLY (GROUP)
CO.,LTD.”。通过修改公司章程的议案。拟聘请大华会计师事务所有限公司及
安永会计师事务所为公司2001年度的审计机构。 定于2001年6月28日召开年度
股东大会,审议2000年度利润分配预案等及以上有关事项。上午停牌。
【2001-05-11】
,
冰箱压缩公告：公司电话总机号码从2001年5月17日起变更为65660000,原
电话总机号码65190000自动转号一个月.公司传真号码亦同时变更为65670941.
【2001-04-19】
,
冰箱压缩公布2000年报：主营业务收入175677万元,净利润6694万元,总资
产267764万元，股东权益92074万元，每股收益0.176元，每股净资产2.420元,
净资产收益率7.27％，股东权益比率34.39％。
董、监事会决议：通过2000年年度利润不分配，无公积金转增股本预案。
通过更换董、监事的议案。通过关于上海森林电器有限公司扩大KH系列空调压
缩机生产能力30万台/年项目可行性报告。上午停牌。
【2001-04-11】
,
冰箱压缩公告：同意公司与上海三毛纺织股份有限公司签署二份互为对方
的银行贷款申请提供信用保证协议书，各自为对方提供担保的限额分别为5000
万元和3000万元短期借款，担保限额均为协议有效期内任何时点存续的单笔或
多笔担保的总额，协议书有效期均为自合同签署之日起二年。同意公司与上海
申达股份有限公司就互为对方银行贷款申请提供信用保证为内容的协议书签署
补充协议书，补充协议书规定双方对等担保的银行贷款种类由流动资金贷款改
为流动资金贷款和不超过二年期(含二年期)的固定资产项目贷款，协议有效期
限延长至2003年6月10日。
【2001-02-22】
,
冰箱压缩关于完成实施资产收购公告：本公司收购日本三菱电机株式会社
持有的上海森林电器有限公司50％股权事项于2000年12月29日获得有关部门批
复同意并向森林电器换发了外商投资企业批准证书。近日森林电器在工商管理
局换领了企业法人营业执照，据此公司依法完成了整个资产收购工作。方达律
师事务所就本公司资产收购出具了法律意见书。
【2001-01-03】
,
冰箱压缩重大事项公告：本公司收购日本国三菱电机株式会社持有的上海
森林电器有限公司50%股权已获有关部门批准。
【2001-01-02】
,
冰箱压缩董事会决议： 同意公司以21122085.79元(设备帐面净值)向上海
森林电器有限公司购买生产设备，购买此设备后，将用于开发家用电器小型电
机合作生产。本次购买设备属于关联交易。上午停牌。
