☆公司大事☆ ◇港澳资讯600553 更新日期：2008-05-21◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
太行水泥因未披露股票交易异常波动公告，5月21日全天停牌。
【2008-05-16】
刊登大股东股权质押解除公告,
太行水泥大股东股权质押解除公告
河北太行水泥股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知，公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司所持有的公司11400万股(占公司总股份的30%)中的5697万股有限售条件的流通股于2008年5月8日解除质押。
临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保的议案。
二、通过补选公司独立董事的议案。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2008-04-30】
刊登北京奥运期间公司部分下属企业停产的公告,
太行水泥北京奥运期间公司部分下属企业停产的公告
2008年4月4日，北京市人民政府发布了《北京市人民政府关于发布2008年北京奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施的通告》（以下简称“通告”）。通告称：“在2008年北京奥运会残奥会期间（2008.7.20-2008.9.20），全市水泥生产企业、水泥粉磨站、混凝土搅拌站以及位于本市西南部地区的采石和石灰生产企业，原则上暂停生产。”
按照通告规定要求，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司、北京军星混凝土有限责任公司和公司合营企业-北京强联水泥有限公司原则上将在2008年7月20日至2008年9月20日期间停产。
公司预计2008年7月20日至2008年9月20日停产期间影响产量分别为35万吨、6万方和9万吨。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
太行水泥公布2008年一季报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.99元，净资产收益率-2.09%，扣除非经常性损益后净利润-15753133.37元，营业收入254796841.03元，归属于母公司所有者净利润-15813607.5元，归属于母公司股东权益757707227.83元。
董事会决议公告
会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、议公司2008年第一季度报告议案；
二、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司（以下简称北京建谊）向北京农商行太居寺支行申请流动资金贷款2000万元人民币，担保期限为一年。
三、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司（以下简称强联水泥）向建设银行北京市房山区奉先支行申请流动资金贷款1100万元人民币，担保期限一年（北京太行前景水泥有限公司持有强联水泥40%股权）。
截至报告披露日，本公司对外担保总额为11596.20万元（包括本次担保），占本公司2007年12月31日净资产的14.99%；其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元，占本公司2007年12月31日净资产的9.05%，无逾期担保。
四、审议公司独立董事陈裘逸辞职议案；
五、审议补选公司独立董事议案；
根据公司董事会提名，公司决定聘请武增海先生担任公司的独立董事，任期同本届董事会。
六、审议公司在邯郸设立分公司议案；
为了强化公司管理，保证公司生产经营的需要，公司拟以邯郸本部的资产，设立一家分公司，进行水泥的生产与销售。
七、审议公司参股公司-廊坊市重工太行水泥有限公司清算议案；
定于2008年5月15日（星期四）召开2008年度第二次临时股东大会议案。
【2008-03-28】
刊登控股股东分立的提示性公告,
太行水泥控股股东分立的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司日前接控股股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行建材)通知，太行建材以存续分立的方式进行了分立，太行建材为存续公司，新设立了邯郸邯泥建材有限公司。该公司设立后，公司控股股东仍为太行建材，公司实际控制人仍为北京金隅集团有限责任公司。
【2008-03-20】
刊登股东大会决议公告,
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年3月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过聘请公司2008年财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2008-03-19】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2008-02-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2007年年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.04元，净资产收益率6.59%，加权平均净资产收益率6.74%，扣除非经常性损益后净利润47379429.76元，营业收入1261847580.14元，归属于母公司所有者净利润50978103.21元，归属于母公司股东权益773520835.33元。
董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年2月26日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对执行的会计政策进行变更。
二、通过公司2007年度报告正文及摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司(下称：中喜会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过中喜会计师事务所对"公司与控股股东及其他关联方占用资金情况"的专项说明。
七、通过注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司的议案。
八、通过对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年3月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股23050000股将于2008年3月5日起上市流通。
【2008-02-26】
刊登控股子公司为北京强联水泥有限公司提供担保公告,
太行水泥控股子公司为北京强联水泥有限公司提供担保公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为强联水泥向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请2860万元提供担保，担保期限两年（北京太行前景水泥有限公司持有强联水泥40%股权）。
累计对外担保数量及逾期担保数量:
截至2007年12月31日，北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保，担保金额为1340万元，担保期限为2006年7月28日至2008年7月27日。
截至报告披露日，本公司对外担保总额为10256.20万元（包括本次担保），占本公司2007年12月31日净资产的13.26%；其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元，占本公司2007年12月31日净资产的9.05%，无逾期担保。
【2008-02-20】
刊登2007年处置资产损失及计提资产减值公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年2月19日以传真表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年处置资产损失的议案。2007年有关资产损失合计1597712.61元。
二、通过公司计提资产减值议案。
公司老线新技术改造共补提减值5435007.98元。其中机械设备转入工程物资核算，同时补提减值386832.56元，其余土建及安装项目仍留在在建工程中核算，并提取减值5048175.42元。
三、通过公司水泥盘亏议案。
1、2007年12月，因业务调整，河北太行水泥股份有限公司北京分公司暂时停止运作，水泥仓储库库存水泥已全部清空，经过实地盘点，水泥盘亏714.23吨，金额为146567.73元。
2、2007年底，河北太行水泥股份有限公司保定分公司对水泥库进行盘查，发现账面库存为699吨，由于多年火车运输途中的损耗、破损以及仓库管理不当水泥出现了结块等原因，实际已经是零库存，造成水泥盘亏699吨，金额为133915.72元。
上述三项议案共产生损失7313204.04元，减少公司2007年度利润7313204.04元。
【2008-01-17】
刊登控股股东办理国有股质押公告,
太行水泥控股股东办理国有股质押公告
河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款6900万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司以其持有的公司5697万股国有股为上述贷款提供质押担保，并于2008年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
【2008-01-09】
刊登临时股东大会决议及澄清公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保的议案。
澄清公告
2007年12月28日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布有关公告，公布了2007年应予以淘汰落后水泥产能的企业名单，其中包括河北太行水泥股份有限公司3条φ4х60m立波尔窑。公司现根据实际情况作如下澄清声明：
公司3条φ4х60m立波尔窑已于2003年6月拆除，并改建为新型干法窑。上述公告所披露信息对公司生产经营无影响。截至目前，公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。
【2008-01-08】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-12-22】
刊登关联交易公告,
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年12月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权，下称：强联水泥)签订《熟料购销合同》的议案。
三、通过太行前景为强联水泥向北京农村商业银行燕房支行申请流动资金贷款2860万元人民币提供担保的议案，担保期限为一年。
四、通过公司参股公司-天津邯建建材有限公司(下称：天津邯建)搬迁的议案：拆迁补偿费不得低于天津邯建的投资总额(公司初始投资总额为16597359.48元，占该公司的48%)。拆迁后，该公司解散。
董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)于2007年12月16日分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(其与公司同为北京金隅集团有限责任公司控制下的公司，下称：鼎鑫水泥)、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权，下称：强联水泥)签订了《熟料购销合同》，鼎鑫水泥、强联水泥应在合同有效期内分别向太行前景供应熟料，合同约定采购数量均不超过10万吨，总金额均不超过3000万元，有效期限分别为2008年1月1日至2008年12月31日、2007年12月12日至2008年12月31日。截至2007年12月20日，太行前景与强联水泥累计发生的交易总金额为50万元。
上述交易构成关联交易。
【2007-12-12】
刊登股权分置改革保荐代表人变更公告,
太行水泥公告
河北太行水泥股份有限公司近日收到股权分置改革保荐机构-华西证券有限责任公司(下称：华西证券)的函，因公司原股权分置改革保荐代表人俞露已调离华西证券，经华西证券研究决定委派保荐代表人张邦明接任公司股权分置改革完成后的持续督导工作。
【2007-11-21】
刊登大股东股权质押解除公告,
太行水泥大股东股权质押解除公告
河北太行水泥股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知，公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司所持有的公司11400万股(占公司总股份的30%)中的9673万股有限售条件的流通股于2007年11月20日解除质押。
【2007-11-17】
刊登董事会决议及关联交易公告,
太行水泥董事会决议及关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月16日以传真表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下事项：
公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)于2007年2月25日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(下称：鼎鑫水泥)签订《工矿产品购销合同》，有效期限为2007年2月25日-2007年4月30日，合同约定数量为15000吨，单价175元/吨，总金额为2625000元，实际采购熟料11304.24吨，总金额1978242元。
太行前景于2007年10月31日与鼎鑫水泥签署《熟料购销合同》，鼎鑫水泥向太行前景供应熟料，合同期间为2007年10月31日-2007年12月31日，合同约定数量为10000吨，单价174元/吨，总金额为174万元。
截至2007年11月16日，累计发生的交易总金额为1978242元。
上述交易构成关联交易。
【2007-11-08】
刊登董事会决议公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月7日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告和关于中国证监会河北监管局现场检查的整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-11-03】
刊登受让股权公告,
太行水泥公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月2日接北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)函，金隅集团受让中国建设银行股份有限公司所持公司第一大股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)11%股权事宜，已于2007年11月1日签署《股权转让协议》。本次转让完成后，金隅集团持有太行华信股权为61.84%。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
太行水泥公布2007年三季报：基本每股收益0.077元，稀释每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.081元，每股净资产1.9755元，净资产收益率3.89%，扣除非经常性损益后净利润30670028.8元，营业收入892956499.53元，归属于母公司所有者净利润29237858.35元，归属于母公司股东权益750684626.18元。
关于北京金隅集团有限责任公司收到中国证券监督管理委员会无异议函的公告
我公司于2007年10月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团有限责任公司公告河北太行水泥股份有限公司收购报告书的意见》证监公司字[2007]175号。该《意见》对北京金隅集团有限责任公司公告《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》全文（包含河北太行华信建材有限责任公司向中经信投资有限公司转让其所持上市公司股份的减持方案）无异议。
收购报告书
2006年9月16日，金隅集团与邯郸市政府国资委共同签署《股权转让协议》，约定：在《股权转让协议》生效后10个工作日内，金隅集团向邯郸市政府国资委指定账户支付全部转让价款24,033.42万元，在金隅集团支付全部转让价款后的三十日内，邯郸市政府国资委将协助将其持有的太行华信50.84%国有股权过户至金隅集团名下。本次股权转让完成后，金隅集团将成为太行华信第一大股东，邯郸市政府国资委仍持有太行华信5%股权。
本次股权转让的实施，将导致金隅集团间接控制太行华信所持太行水泥股权。
本次股权转让完成前，邯郸市政府国资委通过持有太行华信55.84%股权间接控制太行水泥156,428,900股股份（占上市公司总股本的41.17%），为上市公司的实际控制人；本次股权转让后，金隅集团通过受让太行华信50.84%股权间接控制太行水泥156,428,900股股份（占上市公司总股本的41.17%），成为上市公司的实际控制人，从而构成上市公司收购行为。太行华信作为太行水泥的控股股东的身份未发生变化。
2007年5月16日，太行华信与中经信投资有限公司签署了《关于河北太行水泥股份有限公司11.17%股份转让协议》，太行华信将持有太行水泥156,428,900股股份（占上市公司总股本的41.17%）中的42,428,900股股份（占上市公司总股本的11.17%）协议转让给中经信投资有限公司，并已于2007年9月10日办理了过户手续。截至本报告书签署之日，太行华信持有太行水泥114,000,000股股份（占上市公司总股本的30%）。本次收购最终完成后，金隅集团将间接控制太行华信持有的太行水泥股份114,000,000股，该等股份占上市公司总股本比例为30%。
【2007-10-10】
刊登临时股东大会决议公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司为北京太行前景水泥有限公司4000万元银行贷款提供担保的议案。
【2007-10-09】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-09-20】
刊登为控股子公司提供担保公告,
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年9月19日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司北京太行前景水泥有限公司向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请4000万元借款提供担保的议案，担保期限两年。
截至公告日，公司对外担保余额为17080万元，其中为控股子公司提供担保的余额为15740万元(包括本次担保)，无逾期对外担保。
二、同意苗庆伟辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-09-14】
刊登控股股东股份转让过户登记公告,
太行水泥控股股东股份转让过户登记公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年9月13日接控股股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函，太行华信将所持公司股份4242.8900万股转让给中经信投资有限公司(下称：中经信)，已于2007年9月10日完成过户登记。股份转让完成后，太行华信及中经信分别持有公司11400万股、4242.8900万股股份，分别占公司总股本的30%、11.17%。
【2007-08-29】
刊登关于控股股东股份转让事宜进展公告,
太行水泥关于控股股东股份转让事宜进展公告
河北太行水泥股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意河北太行华信建材有限责任公司(下称：华信建材)将所持公司股份4242.8900万股转让给中经信投资有限公司(下称：中经信投资)。股份转让完成后，华信建材(为国有股东)持有公司股份11400万股，占公司总股本30%；中经信投资(为国有股东)持有公司股份4242.8900万股，占公司总股本的11.17%。
【2007-08-23】
刊登临时股东大会决议公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订《水泥销售合作合同》的议案。
【2007-08-22】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-08-18】
公布2007年半年报,
太行水泥公布2007年半年报：基本每股收益0.006元，稀释每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.9元，净资产收益率0.31%，加权平均净资产收益率0.08%，扣除非经常性损益后净利润3811135.79元，营业收入514738737.92元，归属于母公司所有者净利润2255424.7元，归属于母公司股东权益723702192.53元。
【2007-08-07】
刊登关联交易公告,
太行水泥董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年8月6日召开五届十次董事会，会议审议通过公司于同日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(下称：鼎鑫水泥)签署《销售合作合同》的议案：双方互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同以销售合同对方的水泥产品，并自行对外结算。该项交易自2007年6月开始发生，截至7月31日，累计发生的交易总金额为1898万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上议案。
【2007-07-27】
刊登董事会决议公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年7月25日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
监管部门和广大投资者可通过电话(010-87203935、67265600转2063或6039或6051)、传真(010-87207635)、电子邮箱(thsn600553@126.com)及公司网站(www.taihang-cement.com.cn)等对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
【2007-07-20】
刊登关于控股股东股份转让事宜补充公告,
太行水泥关于控股股东股份转让事宜补充公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年7月19日接控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函：太行华信与中经信投资有限公司(下称：中经信)于同日签署了《关于公司11.17%股份转让的补充协议》，将双方曾签署的《关于公司11.17%股份转让协议》中第3条目标股份转让价款修改为285402116元，原转让协议其它部分保持不变。
由于本次转让股份性质为上市公司国有股，转让行为尚需经有权的国有资产监督管理部门批准同意。
另中经信投资有限公司发布修改《河北太行水泥股份有限公司简式权益变动报告书》有关内容公告。
【2007-06-19】
刊登变更办公地点公告,
太行水泥变更办公地点公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年6月19日起，原办公地点和联系方式发生变更，变更后的情况如下：
办公地点：北京市崇文区永定门外大街64号
邮政编码：100075
联系电话：董事会秘书 郑宝金 010-87203935
证券事务代表 刘宇 010-67265600转2063
证券部 010-67265600转6039
010-67265600转6051
传真：010-87207635
公司网址：www.taihang-cement.com.cn
电子邮箱：thsn600553@126.com
【2007-05-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司实际控制人和控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，公司及其实际控制人和控股股东均无应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-24】
刊登2006年度分红派息实施公告,
太行水泥2006年度分红派息实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(扣税后每10股派0.27元)。
股权登记日：2007年5月29日
除息日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月5日
【2007-05-22】
刊登临时股东大会决议公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年5月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司部分董事的议案。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年5月21日召开五届八次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：
1、公司董事长王里顺辞职。
2、选举公司董事姜德义为公司董事长，选举公司董事王里顺为副董事长。
3、公司总经理范国良、副总经理李怀江和财务总监（财务负责人）郑宝金辞职。
4、聘任董事姜德义为公司总经理。
5、聘任董事范国良为公司常务副总经理，增聘姜长禄、苗庆伟为公司副总经理，聘任黄文阁为公司财务总监（财务负责人）。
【2007-05-21】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-05-18】
刊登控股股东拟减持公司股份提示公告,上午停牌一小时
太行水泥控股股东拟减持公司股份提示公告
2007年5月16日，河北太行水泥股份有限公司接控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函，太行华信与中经信投资有限公司(下称：中经信投)于当日签署了《关于公司11.17%股份转让协议》，太行华信将持有太行水泥11.17%股份(4242.89万股)协议转让给中经信投。转让完成后，太行华信持有公司的股份比例将由41.17%降至30%，持股数量减至11400万股。由于本次转让股份性质为上市公司国有股。本次转让行为尚需经有权的国有资产监督管理部门批准同意。
【2007-05-12】
刊登关于2007年第一次临时股东大会延期公告,继续停牌
太行水泥关于2007年第一次临时股东大会延期公告
河北太行水泥股份有限公司董事会原定于2007年5月16日召开的2007年第一次临时股东大会，现因故延期至2007年5月21日上午召开，参会登记时间改为5月20日。
【2007-05-10】
因重要事项未公告,今起停牌
太行水泥因重要事项未公告，5月10日全天停牌。
【2007-05-09】
因重要事项未公告,停牌一天
太行水泥因重要事项未公告，5月9日全天停牌。
【2007-05-08】
因重要事项未公告,停牌一天
太行水泥因重要事项未公告，5月8日全天停牌。
【2007-04-30】
因重要事项未公告,停牌一天
太行水泥因重要事项未公告，4月30日全天停牌。
金隅集团关于河北太行华信建材有限责任公司减持公司11.17%股份的提示性公告
北京金隅集团有限责任公司于2006年9月19日向中国证监会报送了《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》及豁免要约申请材料，并于同日公告了收购报告书摘要。由于方案调整，金隅集团于2007年1月5日从中国证监会撤回相关申请文件。目前，按照有关规定，金隅集团拟促使河北太行华信建材有限责任公司将其持有的公司41.17%股份减持至30%，并将于近期向中国证监会报送相关文件。本次拟减持股份数量为4242.89万元，占公司总股本的11.17%。
由于拟减持股份的性质为上市公司国有股，减持事宜尚需经有权的国有资产监督管理部门批准。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
太行水泥公布2007年一季报：每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.047元，每股净资产1.8702元，净资产收益率-2.74%，扣除非经常性损益后净利润-17736200.18元，主营业务收入161499573.83元，净利润-19477141.74元，股东权益710669765.54元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年4月26日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过制定公司《执行的会计政策、会计估计》，公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
三、通过改选公司董事会部分董事的议案；李安飞、史国林和李怀江先生不再担任公司董事职务，同时提名姜德义先生、王洪军先生和王南女士担任公司的董事。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-04-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票于2007年4月25日开市时起停牌一小时。
公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息，公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-24】
刊登债务重组公告,
太行水泥债务重组公告
截止2006年12月31日，北京军星混凝土有限责任公司(注册资本为2010.3万元人民币，下称：北京军星)应向河北太行水泥股份有限公司(下称：公司)清偿债务12124562.92元人民币。因北京军星无力偿还，经协商，决定北京军星在2006年12月31日前经营活动产生的债权债务由公司原股东承接(含公司的债权)，同时北京军星股东同意以其持有的北京军星股权偿还对公司的债务。
2007年4月20日，公司与北京军星及其股东刘志芳、李洁签署了《债务重组协议》，刘志芳、李洁将其各自持有的北京军星22.27%、29.73%的股权分别折价人民币5192577.24元、6931985.68元，共同代为北京军星向公司履行还款义务，即刘志芳、李洁将其各自持有的上述股权及其依该等股权享有的相应股东权益一并转让给公司，以抵偿北京军星对公司的12124562.92元的债务。
上述事项已经公司五届五次董事会审议通过。
债务重组完成后，北京军星的注册资本和公司性质不变，股本结构变更为：公司持股52%，刘志芳持股48%。
【2007-04-18】
刊登关于控股子公司收购资产公告,
太行水泥关于控股子公司收购资产公告
2007年4月16日，河北太行水泥股份有限公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司(下称：北京前景)与北京强联水泥熟料有限公司(下称：水泥熟料)签署《对于北京强联水泥有限公司(注册资本为人民币2000万元，截止2006年9月30日，净资产评估值为4070.98万元，下称：强联水泥)股权转让的协议书》，北京前景出资1628.392万元人民币，收购水泥熟料持有的强联水泥40%的股权。
收购完成后，强联水泥股本结构变更为：北京前景持股40%，水泥熟料持股35%，澳大利亚前景投资有限公司持股25%。
上述事项已经公司五届五次董事会审议通过。
【2007-04-07】
刊登股东大会决议公告,
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
三、通过改选独立董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
【2007-04-06】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-04-03】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
太行水泥有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股134万股将于2007年4月9日起上市流通。
【2007-03-08】
公布2006年年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2006年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率4.82%，加权平均净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润37040760.7元，主营业务收入1159728220.56元，净利润34939820.06元，股东权益725543140.57元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年3月6日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(含税)，扣税后，每10股派0.27元。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过会计师对"公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况" 的专项说明。
五、通过关于调整公司部分独立董事的议案：独立董事殷少平先生因工作调动，提出了辞职申请。补选陈裘逸先生为公司独立董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、同意公司执行新会计准则后可能发生的会计政策及会计估计变更。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
太行水泥有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股37121100股将于2007年3月1日起上市流通。
【2007-01-11】
刊登与北京军星债务重组公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年1月10日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与北京军星混凝土有限责任公司(注册资本为2010.3万元人民币，下称：北京军星)债务重组的议案：截至2006年12月31日，北京军星欠公司货款12124562.92元。经与该公司全体股东协商一致同意由股东刘志芳承继该项债务；同时，刘志芳同意以其所持有的该公司52%的股权清偿所欠公司的全部货款12124562.92元。该项债务重组完成后，公司将成为北京军星的第一大股东，持有该公司52%的股权。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：北京太行)进行股权收购的议案：经北京太行董事会审议通过，同意北京太行出资1628万元收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司(注册资本为人民币2000万元，下称：北京强联)40%的股权。收购完成后，北京太行成为北京强联的第一大股东，持有其40%的股权。
【2006-12-26】
刊登实际控制人股权转让的提示性公告,
太行水泥实际控制人股权转让的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年12月25日收到河北太行华信建材有限责任公司(下称"华信建材")通知，北京金隅集团有限责任公司(下称"金隅集团")与公司实际控制人邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会(下称"邯郸国资委")签署的《华信建材国有股权转让协议》，于2006年12月21日被河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准，邯郸国资委将其持有的华信建材50.84%的股权转让给金隅集团，华信建材仍为国有控股的有限责任公司，其持有的公司15642.89万股的股份性质由国家股变更为国有法人股。
【2006-10-27】
公布06年三季报及06年度业绩同比预增600%公告,上午停牌一小时
太行水泥公布2006年三季报：每股收益0.06元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率2.95%，主营业务收入866545383.32元，净利润21082996.87元，股东权益713948203.15元。
董事会关于2006 年全年业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：与去年同期相比，净利润将增加600%。
公司董事会根据现有的市场情况分析，认为：受国家宏观政策调控滞后、银行对水泥企业实行紧缩的信贷政策及原燃材料价格高位运行等因素的影响，公司的生产经营比较困难。公司将强化各项基础管理工作，严格控制成本支出和节能降耗，努力降低上述不利因素的影响，同时受市场需求拉动及水泥售价上涨因素的影响，预计2006年全年净利润与去年同期相比将增长600%。
【2006-09-19】
刊登关于实际控制人股权转让提示公告,上午停牌一小时
G太行关于实际控制人股权转让的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年9月18日收到北京金隅集团有限责任公司通知，金隅集团与公司实际控制人邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会于2006年9月16日签署了有关国有股权转让协议，邯郸市国资委将其持有的河北太行华信建材有限责任公司(持有公司有限售条件流通股股份15642.89万股，占公司总股本的41.17%，为公司第一大股东，下称"太行华信")50.84%的股权转让给金隅集团，转让价格为24033.42万元人民币。根据同日签署的《过渡期管理协议》，自股权转让协议签订后至太行华信完成工商变更登记之日或《过渡期管理协议》解除之日为止的期间，邯郸市国资委授权金隅集团代行股东权利，对公司实施管理。
本次股权转让后，金隅集团将成为太行华信第一大股东，导致金隅集团间接控制太行华信所持公司15642.89万股股份，成为公司的实际控制人，邯郸市国资委仍持有太行华信5%股权。
本次股权转让尚需报国务院国有资产监督管理委员会核准，并需获得中国证券监督管理委员会同意豁免金隅集团履行全面收购要约的义务。
【2006-08-04】
刊登2006年半年度报告补充公告,
G太行2006年半年度报告补充公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年7月28日披露的2006年半年度报告及其摘要中漏披一项关联交易，现予以补充。
【2006-07-28】
公布2006年半年报,
G太行公布2006年半年报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，加权平均每股收益0.005元，加权平均每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率0.29%，加权平均净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润2016783.4元，主营业务收入480765662.22元，净利润2025696.8元，股东权益694890216.96元。
【2006-06-13】
刊登2006年上半年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
G太行2006年上半年度业绩预告修正公告
河北太行水泥股份有限公司曾在2006年第一季度报告及2006年4月22日刊登的临时公告中预计2006年上半年度净利润与去年同期相比，亏损额度将下降50%。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度经营将实现扭亏(上年同期净利润为-26136162.47元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中作详细披露。
造成上述差异的原因：（一）原燃材料价格趋于稳定，生产成本得到了一定的控制；（二）公司销售半径内水泥价格有所上升，对公司利润起到了一定的影响；（三）通过一系列降本增效措施的实施，使公司利润增加。基于上述因素，预计公司上半年度经营业绩将实现扭亏。
【2006-05-19】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G太行2005年度分红派息实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(扣税后10派0.18元)。
股权登记日：2006年5月24日
除息日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年6月1日
【2006-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G太行股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公告如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-04-22】
公布2006年一季报及预计06年上半年净利润同比亏损额度将下降50%,
G太行公布2006年一季报：每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率-2.37%，扣除非经常性损益后净利润-15917582.34元，主营业务收入144116523.33元，净利润-16244318.09元，股东权益685708402.07元。
公布2006年上半年业绩预告公告
河北太行水泥股份有限公司董事会根据现有的市场情况分析，预计2006年上半年净利润与去年同期相比，亏损额度将下降50%(上年同期净利润为-26136162.47元)。
【2006-04-07】
刊登年度股东大会决议公告,
G太行年度股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年4月6日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年4月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事王里顺为公司董事长。
二、聘任董事范国良为公司总经理。
三、聘任董事郑宝金为公司董事会秘书。
四、聘任刘宇为公司证券事务代表。
五、选举王维民为公司第五届监事会主席。
【2006-04-06】
召开股东大会,停牌一天
G太行召开股东大会。
【2006-03-25】
刊登2005年度股东大会补充公告,
G太行董事会决议暨2005年度股东大会补充公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年3月23日以通讯表决的方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下议案：
一、决定撤销公司2005年度股东大会通知中第9项关于修改《公司章程》的议案和第10项关于修改《股东大会议事规则》的议案。
二、通过根据公司控股股东的提议，对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行重新修改的议案。该议案将提交公司2005年度股东大会审议。
【2006-03-10】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G太行公布2005年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率0.74%，加权平均净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润5674864.63元，主营业务收入932766054.83元，净利润5164078.62元，股东权益702248483.86元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年3月8日召开四届二十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况”的专项说明的议案。
六、通过公司董、监事会换届的议案。
七、公司决定向银行申请不超过6000万元人民币的流动资金贷款，具体贷款数额和利息按照实际发生额为准。
董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-01】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
太行水泥对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
河北太行水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
对价股票上市流通日：2006年3月1日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月1日起，公司股票简称变更为"G太行"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司股份总额为380,000,000股，均为流通股，其中有限售条件的流通股为193,800,000股,无限售条件的流通股为186,200,000股。
【2006-02-23】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月1日复牌
太行水泥股权分置改革方案实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月27日
对价股票上市流通日：2006年3月1日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月1日起，公司股票简称变更为"G太行"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司股份总额为380,000,000股，均为流通股，其中有限售条件的流通股为193,800,000股,无限售条件的流通股为186,200,000股。
【2006-02-14】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
太行水泥股权分置改革相关股东会议表决结果公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年2月13日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共3,205名，代表股份246,846,491股，占公司有表决权总股份的64.96%。其中流通股股东及股东代表共3,198名，代表股份37,476,491股，占公司流通股有表决权股份的26.76%，占公司有表决权总股份的9.86%。
2、现场会议出席情况
参加本次相关股东会议现场会议的股东及股东代表共2,715名，代表股份235,233,577股，占公司有表决权总股份的61.90%。其中，非流通股股东共7名，代表股份209,370,000股，占公司有表决权总股份的55.1%；流通股股东共2,708名，代表股份25,863,577股，占公司流通股有表决权股份的18.47%，占公司有表决权总股份的6.81%，其中委托公司董事会投票的流通股股东共2,706名，代表股份25,671,577股，占公司流通股有表决权股份的18.34%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通股股东共490名，代表股份11,612,914股，占公司流通股有表决权股份的8.29%，占公司有表决权总股份的3.06%。
本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《河北太行水泥股份有限公司股权分置改革方案》，表决结果如下：
股份类别 代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 246,846,491 246,081,145 680,046 85,300 99.69%
非流通股东 209,370,000 209,370,000 0 0 100%
流通股东 37,476,491 36,711,145 680,046 85,300 97.96%
【2006-02-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
太行水泥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月9日至13日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738553 太行投票 1 A股
深市：363553
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
太行投票 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股份数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。多次申报的，以第一次申报为准。
【2006-02-09】
网络投票起止日:02-09至02-13,继续停牌
太行水泥网络投票起止日:02-09至02-13
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月9日至13日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738553 太行投票 1 A股
深市：363553
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
太行投票 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股份数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。多次申报的，以第一次申报为准。
【2006-02-07】
刊登召开股改相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
太行水泥召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，河北太行水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月13日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月9日-2月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
河北太行水泥股份有限公司已于2006年2月6日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2006-01-25】
董事会征集投票权,今起停牌
太行水泥董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年1月25日-2月12日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-18】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告,停牌一天
1月19日复牌
太行水泥股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
河北太行水泥股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月9日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容进行了以下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3.3股股份对价。
二、非流通股股东的承诺现调整为：
除非流通股股东必须作出的法定最低承诺外，邯郸太行实业股份有限公司承诺：
① 若在本次股权分置改革方案实施时，目前尚未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司，因其所持公司股份被司法冻结而无法参与对价支付，邯郸太行实业股份有限公司将先行替该两家股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计1628550股)。
② 若除银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司以外目前已经明确表示同意参加公司本次股权分置改革的其他33家非流通股股东，其在本次股权分置改革方案实施之前发生公司股权分置改革说明书未说明的权属争议、质押或司法冻结等事项导致其在本次股权分置改革方案实施之时无法参与对价支付的，邯郸太行实业股份有限公司将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份。
河北太行集团公司青年综合利用厂承诺：
① 对于除河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司以外目前尚未明确表示同意参加本次股权分置改革的其他25家非流通股股东，若其在本次相关股东会议召开之前仍未明确表示同意参与本次股权分置改革，河北太行集团公司青年综合利用厂将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计不超过1551550股)。
② 若目前已经明确表示同意参与本次股权分置改革的银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司因其所持公司股份被司法冻结而无法在公司本次股权分置改革方案实施时参与对价支付，河北太行集团公司青年综合利用厂将先行替该五家股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计1684375股)。
公司股票将于2006年1月19日复牌。
召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，河北太行水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月13日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月9日-2月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-13】
刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的通知,继续停牌
太行水泥举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
河北太行水泥股份有限公司决定于2006年1月16日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)参与本次交流会。
【2006-01-11】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年1月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与北京金隅集团有限公司签署有关包销公司产品协议的议案。
【2006-01-10】
召开股东大会,继续停牌
太行水泥召开股东大会。
【2006-01-09】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年1月19日复牌
太行水泥股权分置改革说明书
一、改革方案要点
以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10 股获得3.0 股股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排
本次股权分置改革无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项
河北太行水泥股份有限公司全体非流通股股东承诺："本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务"。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月13日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月9日-2006年2月13日
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月9日起停牌，最晚于2006年1月19日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年1月18日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年1月18日公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
河北太行水泥股份有限公司董事会决定于2006年2月13日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月9日-2月13日每个交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月18日、2006年2月7日。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月9日至13日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738553 太行投票 1 A股
深市：363553
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
太行投票 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股份数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。多次申报的，以第一次申报为准。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年1月25日-2月12日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-05】
刊登控股股东办理国有股质押的公告,
太行水泥控股股东办理国有股质押的公告
河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款9000万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)以其持有的公司国有股为上述贷款提供国有股质押担保，共计质押7255万股，并于2005年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
经查，公司于2005年12月17日发布公告，公告称：“公司接太行华信通知，该公司于2005年9月22日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保。”。实际情况是：公司于2005年9月22日与中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行签署了3000万元的流动资金借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保。在此特地作出更正。
截至本公告日，太行华信已累计质押公司国家股9673万股，占该公司持有公司股权的49.93%，占公司总股本的25.46%。
【2005-12-17】
刊登控股股东办理国有股质押贷款的公告,
太行水泥控股股东办理国有股质押贷款的公告
河北太行水泥股份有限公司接第一大股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)的通知，该公司于2005年9月22日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(占公司总股本的50.98%)中的2418万股(占公司总股本的6.36%)向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2005年12月14日至2006年12月13日。现有关质押登记手续已于2005年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
另，太行华信分别于2004年11月2日和2004年12月9日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了2200万元和3400万元的借款合同，并以其持有的公司国家股19372万股中的1781万股和2759万股向其质押。上述两笔质押已分别于2005年12月14日和2005年12月16日解除。
【2005-12-06】
刊登收购哈尔滨太行兴隆水泥有限公司部分股权的公告,
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年12月4日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定向建设银行峰峰支行申请不高于人民币6000万元的流动资金贷款。
二、通过收购哈尔滨太行兴隆水泥有限公司部分股权的议案：公司拟以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司(注册资金3000万元)43%的股权。本次收购的价格将依照最终的审计、评估后的结果确定。本次收购完成后，公司将成为哈尔滨太行兴隆水泥有限公司第一大股东。
三、通过与北京金隅集团有限公司签署协议的议案。
董事会决定于2006年1月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年11月29日与北京金隅集团有限公司(下称：北京金隅)签订了包销公司产品的协议，北京金隅为公司每年销售水泥150万吨以上。结算单价按双方约定的公司出厂价格结算。2006年度出厂价格如下：P.O42.5散装，240元/吨；P.O42.5袋装，255元/吨；P.O32.5散装，230元/吨；P.O32.5袋装，245元/吨。
上述交易构成关联交易。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及05年累计净利润同比下降50%以上,上午停牌一小时
太行水泥公布2005年三季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.81元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率-1.37%，扣除非经常性损益后净利润-9068593.74元，主营业务收入668400296.69元，净利润-9440544.37元，股东权益689634708.45元。
业绩预告公告
受国家宏观调控政策和国家对钢铁、水泥、电解铝政策的影响,公司的经营和发展继续接受着严峻的考验；煤、电、油、运紧张形势依旧,价格继续上扬,公司生产成本居高不下,然而华北水泥市场竞争激烈,水泥价格不升反降；公司主营业务单一,抗风险能力较差。
河北太行水泥股份有限公司董事会根据现有的市场情况分析，预计2005年全年净利润与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为25655880.26元)。具体财务数据将在公司2005年年报中披露。
董事会决议公告
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过终止《综合服务协议》议案：决定自2005年11月1日起解除公司于2001年1月1日与控股股东-河北太行集团公司(现为河北太行华信建材有限责任公司)签署的《综合服务协议》。
该协议为由河北太行集团公司向我公司提供供暖、电话通讯、员工生活和窑灰处理与委托再加工等服务,约定服务费用为每年457.2万元(该费用不包括我公司应自行缴纳的电话通讯费用)。
三、通过公司流动资金贷款议案：公司决定向银行申请不超过6000万元人民币的流动资金贷款。
【2005-10-22】
刊登实际控制人股权转让的提示性公告,
太行水泥实际控制人股权转让的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司实际控制人邯郸市国有资产管理委员会于2005年10月18日与北京金隅集团有限责任公司(下称：北京金隅)签署了《关于公司母公司河北太行华信建材有限公司(持有公司50.98%的国家股，下称：太行华信)股权转让框架协议书》，拟将其持有的太行华信50.84%的股权转让给北京金隅。
本次股权转让的正式协议尚待转让条件具备时再行签署。本次股权转让行为尚须获得有关部门的批准。
【2005-09-01】
刊登临时股东大会决议公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年8月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事朱志荣辞职议案。
二、通过修改公司章程的议案。
【2005-08-31】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2005-08-03】
刊登内部职工股上市提示公告,
太行水泥内部职工股上市提示公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，河北太行水泥股份有限公司内部职工股4000万股将于2005年8月8日在上海证券交易所上市流通。公司董、监事、高管人员持有的公司内部职工股158000股，根据规定将继续冻结。
【2005-07-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2005年半年报：每股收益-0.069元，每股收益（扣除）-0.069元，加权平均每股收益-0.069元，加权平均每股收益（扣除）-0.069元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率-3.88%，加权平均净资产收益率-3.76%，扣除非经常性损益后净利润-26298612.51元，主营业务收入407212644.67元，净利润-26136162.47元，股东权益672939090.35元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年7月28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
三、批准公司副总经理龚天林的辞职请求。
四、通过公司贷款和票据承兑授信议案：公司决定向银行申请不超过14000万元的流动资金贷款，其中6000万元需要以公司所有的10000万元的资产作抵押。另外，在前期的流动资金贷款中，公司用8500万元的资产作抵押，取得了3500万元的银行流动资金贷款。公司决定向银行申请5000万元的票据承兑授信业务。
五、通过公司为控股子公司流动资金贷款展期提供担保议案：公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司有4000万元的流动资金贷款即将到期，该公司决定向银行申请展期。公司同意该公司的贷款展期行为，并决定为该公司的贷款展期提供担保。
董事会决定于2005年8月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2005-07-14】
刊登返还流通股股东红利所得税的公告,
太行水泥返还流通股股东红利所得税的公告
根据财政部和国家税务总局联合发布关于股息红利有关个人所得税政策补充通知的规定，河北太行水泥股份有限公司将返还多扣缴的流通股股东红利税(每股0.004元)，实际发放日为7月20日，股权登记日为2005年6月8日。
【2005-07-06】
刊登2005年上半年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
太行水泥2005年上半年度业绩预告修正公告
河北太行水泥股份有限公司曾于2005年第一季度季报及2005年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的临时公告中预计2005年上半年净利润与去年同期相比将发生大幅下降。
现经初步测算，公司预计2005年上半年度经营将出现较大亏损(上年同期净利润为9161204.73元)。具体情况将在半年度报告中详细披露。
造成上述差异的原因：1、受原燃材料和运费价格的持续上扬,特别是煤电价格大幅上涨的影响,造成了公司生产成本的急剧上涨；2、由于本公司地处华北,受气候影响,第一季度为水泥销售淡季,影响了公司的产销量。3、受华北水泥市场剧烈竞争的影响,水泥售价有所下降,对公司利润也造成了一定的影响。基于以上因素,预计公司上半年度经营将出现较大亏损。
【2005-06-07】
刊登对控股子公司委托贷款展期公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年6月3日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对控股子公司-北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期：经公司四届二次董事会批准，公司为北京太行前景水泥有限公司提供了2000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2005年6月26日到期；为保定太行和益水泥有限公司提供了3000万元的委托贷款，该部分贷款将于2005年6月4日到期。董事会同意将该两笔委托贷款展期6个月。上述两公司向公司提供的担保也相应顺延。
二、通过公司申请流动资金贷款议案：决定向银行申请不高于3000万元的流动资金贷款。
【2005-06-03】
刊登2004年度分红派息实施公告,
太行水泥2004年度分红派息实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.40元(扣税后10派0.32元)。
股权登记日：2005年6月8日
除息日：2005年6月9日
现金红利发放日：2005年6月16日
【2005-04-26】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
太行水泥公布2005年一季报：每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.75元，净资产收益率-4.69%，扣除非经常性损益后净利润-32302304.25元，主营业务收入128110178.83元，净利润-31976939.23元，股东权益681285813.59元。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年4月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过董事朱志荣辞职议案。该议案须提交公司下次股东大会通过后生效。
三、通过公司决定向银行申请不高于3000万元的流动资金贷款的议案。
四、通过公司控股子公司申请流动资金贷款且公司为其提供担保议案：公司控股子公司决定以资产抵押的方式向银行申请流动资金贷款，其中，北京太行前景水泥有限公司为不高于8000万元，保定太行和益水泥有限公司为不高于2000万元。另外，如有需要公司将为保定太行和益水泥有限公司的上述流动资金贷款提供担保。
2005年上半年业绩预告公告
受国家宏观调控政策和国家对钢铁、水泥、电解铝政策的影响,公司的经营和发展正接受着严峻的考验；煤、电、油、运紧张形势依旧,价格继续上扬,公司生产成本急剧上涨,然而华北水泥市场竞争激烈,水泥价格稳中有降；公司主营业务单一,抗风险能力较差。
公司董事会根据现有的市场情况分析,预计2005年上半年净利润与去年同期相比将发生大幅下降。
【2005-04-19】
刊登股东大会决议公告,
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2005-04-18】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2005-04-02】
刊登董监事会决议公告,
太行水泥董监事会决议公告
公司于2005年4月1日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议同意修改"《修改〈公司章程〉》议案"，并决定在2004年度股东大会通知所列第六项议案的基础上进行修改，增加部分内容。
【2005-03-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2004年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.87元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率3.6%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润25850127.13元，主营业务收入800309072.78元，净利润25655880.26元，股东权益712497772.82元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月13日召开四届十五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.4元(含税)，扣税后个人股东实际每10股派现金0.32元。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过会计师专项说明的议案。
六、通过公司在邯郸设立控股子公司的议案：公司决定收购邯郸复兴区一水泥公司(粉磨站)51%的股权，组建邯郸太行水泥有限公司，绝对控股该公司，使之成为公司的控股子公司，本次收购使用资金为公司自有资金。
七、通过公司与控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司持有其67%的股权)签署《债权转移协议》的议案：按该公司2004年度的分配方案，公司应分得现金红利2680万元。现该公司决定以其优良的应收帐款代替现金进行分红，并与公司签署了《债权转移协议》。
八、通过对北京太行前景水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案：公司为北京太行前景水泥有限公司提供的两笔5000万元合计1亿元的委托贷款，将分别于2005年3月10日和2005年3月19日到期。公司同意将该两笔委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应顺延。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-21】
刊登股份质押公告,
太行水泥控股股东办理国有股质押贷款公告
公司接第一大股东河北太行华信建材有限责任公司的通知，该公司于2004年12月9日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3400万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(占公司总股本的50.98%)中的2759万股(占公司总股本的7.26%)向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2004年12月17日至2005年12月9日。现有关质押登记手续已于2004年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
另外，2004年11月2日，太行华信与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署2200万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(占公司总股本的50.98%)中的1781万股(占公司总股本的4.69%)向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2004年11月9日至2005年11月1日。有关质押登记手续已于2004年11月9日在登记公司办理完毕。
截至本公告日，太行华信已累计质押公司国家股4540万股，占公司总股本的11.95%。
【2004-10-27】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
太行水泥为控股子公司提供担保的公告
2004年10月22日，公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司(公司对该公司的出资额为12000万元人民币，享有对该公司75%的股权)与中国工商银行保定市易县支行签订了800万元(期限为12个月)的流动资金借款合同，公司按照四届十二次董事会决议，为其提供担保，该公司同时向公司提供反担保。公司与中国工商银行保定市易县支行签署了《保证合同》，为上述贷款提供连带责任保证。
截止2004年10月26日，公司为控股子公司提供担保累计额为1.6亿元人民币，公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项。控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司对该公司持股比例为67%)根据互保协议，为北京建谊建筑有限公司2000万元贷款提供担保，担保期限截止到2005年5月。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
太行水泥公布2004年三季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.047元，每股净资产1.86元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润17880246.9元，主营业务收入561331750.83元，净利润17727214.35元，股东权益707263362.12元。
董事会决议
1、通过公司2004年第三季度报告
2、通过公司申请流动资金贷款议案
本公司拟决定向银行申请流动资金贷款,数额为15000万元。
3通过在河北省磁县设立水泥生产销售分公司的议案
经审议通过,在河北省磁县设立一家水泥生产销售的分公司。
【2004-09-04】
刊登部分到期委托贷款进行展期公告,
太行水泥董事会决议公告
公司于2004年9月3日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过对公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案：公司为北京太行前景水泥有限公司提供的两笔5000万元共计1亿元的委托贷款，将分别于2004年9月11日和2004年9月20日到期。该公司不能按期归还，公司同意上述两笔委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应展期。
【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2004年半年报：每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.024元，加权平均每股收益0.019元，加权平均每股收益（扣除）0.019元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率1.31%，加权平均净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润9256238.57元，主营业务收入344096022.48元，净利润9161204.73元，股东权益698459702.74元。
董事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司申请流动资金贷款议案：公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为6000万元。
三、通过公司在北京、天津、山西设立分公司议案。
四、通过子公司贷款并为其提供担保议案：公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元；公司控股子公司-保定太行兴盛水泥有限公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。公司同意子公司的上述贷款事宜并决定为上述贷款提供担保，同时保定太行和益水泥有限公司和保定太行兴盛水泥有限公司向公司提供相应的反担保。
五、通过撤销对保定太行和益水泥有限公司6000万元贷款提供担保议案。
【2004-06-19】
刊登董事会决议公告,
太行水泥董事会决议公告
一、通过对公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司增加注册资本议案：经与河北建设集团有限公司协商，现准备对保定太行和益水泥有限公司增加注册资本4000万元人民币，其中公司增资3000万元。增资完成后，该公司的注册资本为人民币1.6亿元，各股东的出资比例不变，公司出资额仍占该公司注册资本的75%。
二、通过保定太行和益水泥有限公司贷款议案：该公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。
三、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司贷款议案：该公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。
四、通过公司贷款议案：公司拟决定向银行申请期限一年的流动资金贷款，数额为3000万元。
【2004-05-14】
刊登董事会决议公告,
太行水泥董事会决议
同意收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10%的出资，公司决定以自有资金出资1060万元收购该出资。收购完成后，公司持有67%的出资。
截止本公告日，出资收购协议书尚未签署。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
太行股份公布2004年一季报：每股收益-0.02元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率-0.96%，主营业务收入122690830.56元，净利润-6551474.71元，股东权益680923483.82元。
董事会决议
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司股票简称变更的议案。
三、聘任李怀江为公司副总经理。
四、解除与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司签订的合资协议。
变更股票简称公告
经公司四届九次董事会审议通过并报上海证券交易所批准，公司决定将公司股票简称变更为"太行水泥"，股票代码不变，仍为"600553"。变更后的公司股票简称"太行水泥"自2004年4月30日正式启用。
【2004-04-03】
刊登董事会决议公告,
太行股份董事会决议公告
公司于2004年4月1日以通讯表决的方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：经公司三届十一次董事会批准，公司通过中国建设银行峰峰支行为控股子公司北京太行前景水泥有限公司提供了5000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2004年4月3日到期。公司同意该5000万元委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应展期。
【2004-03-04】
刊登对外担保公告,
太行股份董事会决议公告
公司于2004年3月3日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、控股子公司保定太行和益水泥有限公司决定向银行申请最长期限不超过三年的流动资金贷款，数额为3000万元人民币，年利率最高不超过6.039%。公司同意该子公司的上述贷款事宜并决定为上述贷款提供担保，同时保定太行和益水泥有限公司向公司提供相应的反担保。
二、经公司三届十一次董事会批准，公司为控股子公司北京太行前景水泥有限公司提供了8000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2004年3月11日到期。公司同意其先归还3000万元，余款5000万元展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应展期。
三、公司决定向中国建设银行峰峰支行申请数额为3000万元的流动资金贷款，期限为1年，年利率为5.31%。该笔贷款由河北太行华信建材有限责任公司提供担保。
【2004-02-25】
刊登2003年度利润分配及转增股本方案实施公告,
太行股份2003年度利润分配及转增股本方案实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送4股派现金1元(扣税后10送4股)，公积金每10股转增6股。
股权登记日：2004年3月1日
除息及除权日：2004年3月2日
新增可流通股上市日：2004年3月3日。
红利发放日：2004年3月5日。
本次实施分配和转增股本后，按新股本38000万股摊薄计算，2003年度，每股收益为0.113元。
【2004-02-19】
刊登年度股东大会决议公告,
太行股份年度股东大会决议公告
公司于2004年2月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送4股(含税)转增6股派现金1元(含税)。
二、继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
【2004-02-18】
召开股东大会,停牌一天
太行股份召开股东大会。
【2004-02-14】
刊登2003年年度报告补充公告,
太行股份2003年年度报告补充公告
公司2003年年度报告及其摘要已经四届六次董事会审议通过，并于2004年1月16日公告。
中国证监会公布的有关通知，对非经常性损益的内涵和外延进行了重新界定。据此，公司对2003年年度报告及摘要中的非经常性损益项进行了调整。
【2004-01-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
太行股份公布2003年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.67元，净资产收益率6.1027%，加权平均净资产收益率6.24%，扣除非经常性损益后净利润40435326.76元，主营业务收入518833200.59元，净利润43112078.14元，股东权益706434958.53元。(600553)"太行股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
董监事会决议：
一、通过公司2003年度报告正文及摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本议案：以2003年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送4股(含税)转增6股派现金1元(含税)。
三、通过将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行担保的议案：公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司决定拟向上海浦东发展银行广州市分行进行流动资金贷款,本次贷款数额拟定为3000万元人民币，期限为12个月，年利率不超过5.841%。公司同意为此笔贷款提供担保，保定太行和益水泥有限公司为公司提供反担保。
六、通过公司在黑龙江省巴彦县投资的议案：公司拟与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司合作，在黑龙江省巴彦县兴隆镇组建哈尔滨太行兴隆水泥有限公司(暂定名)，该公司注册资本为4100万元人民币，其中公司以现金2870万元出资，占注册资本的70%。
七、通过公司部分资产减值议案。
董事会决定于2004年2月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-01-16,
2003年报预约披露时间:2004-01-16
【2003-12-24】
刊登董事会决议公告,
太行股份董事会决议公告
一、通过公司整改报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
太行股份公布2003年三季报：净利润2404.76万元，股东权益68899.97万元，每股收益0.13元，每股净资产3.63元，净资产收益率3.49%。
董事会决议公告
公司于2003年10月26日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在保定市设立分公司事宜。
二、通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行最高额担保：本次担保的最高额为人民币4000万元，其中包括流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票2000万元，担保期限为一年，担保责任为连带保证责任，债权人为中国工商银行保定市易县支行。保定太行和益水泥有限公司为公司提供相应的反担保。
三、通过公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司贷款事宜：公司同意保定太行和益水泥有限公司在《最高额保证合同》规定的范围内向中国工商银行保定市易县支行申请2000万流动资金贷款和办理2000万银行承兑汇票业务，期限一年。
四、通过公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司贷款事宜：北京太行前景水泥有限公司决定向中国建设银行北京市房山区支行进行流动资金贷款。本次贷款数额为4000万元人民币，期限为12个月，利率为4.6461‰。本笔贷款由北京建谊建筑有限公司提供担保。
截止2003年10月26日，公司为控股子公司提供担保累计额为2.3亿元人民币，公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-08-19】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
太行股份公布2003年半年报：每股收益0.069元，每股净资产3.57元,净资
产收益率1.95%,净利润1319.40万元,股东权益67763.31万元。
董事会决议：通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司互保事宜:
公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司与北京建谊建筑有限公司签署了
期限为1年的互相担保合同，担保额度为5000 万元人民币。通过公司控股子公
司—保定太行和益水泥有限公司贷款：公司控股子公司—保定太行和益水泥有
限公司决定向邯郸市城市信用社进行项目贷款。本次贷款数额为8000万元人民
币，期限为30个月,年利率为5.49%。通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷
款进行担保：保定太行和益水泥有限公司本次贷款数额为8000万元人民币，期
限为30 个月，年利率为5.49%。由公司独立进行担保, 担保责任为连带保证责
任。保定太行和益水泥有限公司的另一股东—河北建设集团有限公司按照投资
比例向公司为本笔贷款提供25%的反担保。截止2003年8月17日，公司为控股子
公司提供担保累计额为1.9亿元人民币，公司及控股子公司无对外担保情况,亦
无逾期担保事项。
【2003-07-16】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
太行股份2002年度分红派息实施公告：以总股本19000万股为基数,每10股
派现金0.5元(扣税后10派0.4元)。股权登记日：2003年7月21日,除息日：2003
年7月22日，红利发放日：2003年7月25日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-19,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-19
【2003-06-26】
刊登担保事项公告。,
太行股份董事会决议：公司决定为控股子公司北京太行前景水泥有限公司
分别获得华夏银行石家庄支行期限为3 年的3000万元流动资金贷款和3000万元
银行票据承兑业务,以及中国民生银行北京国贸支行期限为1年的3000万元流动
资金贷款和2000万元银行承兑汇票授信额度提供担保。公司与石家庄支行、北
京国贸支行分别签署了《最高额保证合同》，担保额度为分别6000万元、5000
万元的担保，担保方式均为连带责任保证，担保期限为2年。截止2003年5月31
日,公司为控股子公司提供担保累计额为1.1亿元，公司及控股子公司无对外担
保情况，亦无逾期担保事项。同意向中国建设银行峰峰支行贷款3000万元，期
限为30个月，年利率为4.941%，担保方式为自身信用担保，同时峰峰支行将该
笔资金向北京太行前景水泥有限公司进行委托贷款，期限为30个月，年利率为
6.039%，该公司提供相应的反担保；向峰峰支行贷款2000万元,期限为24个月,
年利率为4.941%，担保方式为自身信用担保。同时通过峰峰支行将该笔资金向
北京太行前景水泥有限公司进行委托贷款，期限为24个月，年利率为6.039%，
该公司提供相应的反担保；向峰峰支行贷款1500万元，期限为24个月，年利率
为4.941%，担保方式为自身信用担保。公司以自有资金1500万元加上1500万元
贷款合计3000万元通过峰峰支行向保定太行和益水泥有限公司进行委托贷款，
期限为24个月，年利率为6.039%，该公司提供相应的反担保；向工行峰峰支行
贷款3000万元,期限为36个月,年利率为4.941%，担保方式为自身信用担保。公
司以自有资金1000万元加上3000万元贷款合计4000万元通过工行峰峰支行向保
定太行和益水泥有限公司进行委托贷款,期限为36个月,年利率为6.039%，该公
司提供相应的反担保。
【2003-05-29】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
太行股份年度股东大会决议：通过了公司2002年度利润分配方案；聘请公
司2003年财务审计机构议案；董、监事会换届议案；修改公司章程的议案；授
权董事会对公司控股子公司行使年累计额不超过5亿元的贷款担保议案;授权董
事会行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资金进行委托贷款的议案。
董监事会决议：选举王里顺为公司董事长；聘任范国良为公司总经理，郑
宝金为公司董事会秘书；选举王维民为公司监事会主席。
【2008-05-21】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
太行水泥因未披露股票交易异常波动公告，5月21日全天停牌。
【2008-05-16】
刊登大股东股权质押解除公告,
太行水泥大股东股权质押解除公告
河北太行水泥股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知，公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司所持有的公司11400万股(占公司总股份的30%)中的5697万股有限售条件的流通股于2008年5月8日解除质押。
临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保的议案。
二、通过补选公司独立董事的议案。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2008-04-30】
刊登北京奥运期间公司部分下属企业停产的公告,
太行水泥北京奥运期间公司部分下属企业停产的公告
2008年4月4日，北京市人民政府发布了《北京市人民政府关于发布2008年北京奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施的通告》（以下简称“通告”）。通告称：“在2008年北京奥运会残奥会期间（2008.7.20-2008.9.20），全市水泥生产企业、水泥粉磨站、混凝土搅拌站以及位于本市西南部地区的采石和石灰生产企业，原则上暂停生产。”
按照通告规定要求，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司、北京军星混凝土有限责任公司和公司合营企业-北京强联水泥有限公司原则上将在2008年7月20日至2008年9月20日期间停产。
公司预计2008年7月20日至2008年9月20日停产期间影响产量分别为35万吨、6万方和9万吨。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
太行水泥公布2008年一季报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.99元，净资产收益率-2.09%，扣除非经常性损益后净利润-15753133.37元，营业收入254796841.03元，归属于母公司所有者净利润-15813607.5元，归属于母公司股东权益757707227.83元。
董事会决议公告
会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、议公司2008年第一季度报告议案；
二、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司（以下简称北京建谊）向北京农商行太居寺支行申请流动资金贷款2000万元人民币，担保期限为一年。
三、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司（以下简称强联水泥）向建设银行北京市房山区奉先支行申请流动资金贷款1100万元人民币，担保期限一年（北京太行前景水泥有限公司持有强联水泥40%股权）。
截至报告披露日，本公司对外担保总额为11596.20万元（包括本次担保），占本公司2007年12月31日净资产的14.99%；其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元，占本公司2007年12月31日净资产的9.05%，无逾期担保。
四、审议公司独立董事陈裘逸辞职议案；
五、审议补选公司独立董事议案；
根据公司董事会提名，公司决定聘请武增海先生担任公司的独立董事，任期同本届董事会。
六、审议公司在邯郸设立分公司议案；
为了强化公司管理，保证公司生产经营的需要，公司拟以邯郸本部的资产，设立一家分公司，进行水泥的生产与销售。
七、审议公司参股公司-廊坊市重工太行水泥有限公司清算议案；
定于2008年5月15日（星期四）召开2008年度第二次临时股东大会议案。
【2008-03-28】
刊登控股股东分立的提示性公告,
太行水泥控股股东分立的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司日前接控股股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行建材)通知，太行建材以存续分立的方式进行了分立，太行建材为存续公司，新设立了邯郸邯泥建材有限公司。该公司设立后，公司控股股东仍为太行建材，公司实际控制人仍为北京金隅集团有限责任公司。
【2008-03-20】
刊登股东大会决议公告,
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年3月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过聘请公司2008年财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2008-03-19】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2008-02-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2007年年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.04元，净资产收益率6.59%，加权平均净资产收益率6.74%，扣除非经常性损益后净利润47379429.76元，营业收入1261847580.14元，归属于母公司所有者净利润50978103.21元，归属于母公司股东权益773520835.33元。
董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年2月26日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对执行的会计政策进行变更。
二、通过公司2007年度报告正文及摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司(下称：中喜会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过中喜会计师事务所对"公司与控股股东及其他关联方占用资金情况"的专项说明。
七、通过注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司的议案。
八、通过对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年3月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股23050000股将于2008年3月5日起上市流通。
【2008-02-26】
刊登控股子公司为北京强联水泥有限公司提供担保公告,
太行水泥控股子公司为北京强联水泥有限公司提供担保公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为强联水泥向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请2860万元提供担保，担保期限两年（北京太行前景水泥有限公司持有强联水泥40%股权）。
累计对外担保数量及逾期担保数量:
截至2007年12月31日，北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保，担保金额为1340万元，担保期限为2006年7月28日至2008年7月27日。
截至报告披露日，本公司对外担保总额为10256.20万元（包括本次担保），占本公司2007年12月31日净资产的13.26%；其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元，占本公司2007年12月31日净资产的9.05%，无逾期担保。
【2008-02-20】
刊登2007年处置资产损失及计提资产减值公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年2月19日以传真表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年处置资产损失的议案。2007年有关资产损失合计1597712.61元。
二、通过公司计提资产减值议案。
公司老线新技术改造共补提减值5435007.98元。其中机械设备转入工程物资核算，同时补提减值386832.56元，其余土建及安装项目仍留在在建工程中核算，并提取减值5048175.42元。
三、通过公司水泥盘亏议案。
1、2007年12月，因业务调整，河北太行水泥股份有限公司北京分公司暂时停止运作，水泥仓储库库存水泥已全部清空，经过实地盘点，水泥盘亏714.23吨，金额为146567.73元。
2、2007年底，河北太行水泥股份有限公司保定分公司对水泥库进行盘查，发现账面库存为699吨，由于多年火车运输途中的损耗、破损以及仓库管理不当水泥出现了结块等原因，实际已经是零库存，造成水泥盘亏699吨，金额为133915.72元。
上述三项议案共产生损失7313204.04元，减少公司2007年度利润7313204.04元。
【2008-01-17】
刊登控股股东办理国有股质押公告,
太行水泥控股股东办理国有股质押公告
河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款6900万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司以其持有的公司5697万股国有股为上述贷款提供质押担保，并于2008年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
【2008-01-09】
刊登临时股东大会决议及澄清公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保的议案。
澄清公告
2007年12月28日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布有关公告，公布了2007年应予以淘汰落后水泥产能的企业名单，其中包括河北太行水泥股份有限公司3条φ4х60m立波尔窑。公司现根据实际情况作如下澄清声明：
公司3条φ4х60m立波尔窑已于2003年6月拆除，并改建为新型干法窑。上述公告所披露信息对公司生产经营无影响。截至目前，公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。
【2008-01-08】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-12-22】
刊登关联交易公告,
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年12月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权，下称：强联水泥)签订《熟料购销合同》的议案。
三、通过太行前景为强联水泥向北京农村商业银行燕房支行申请流动资金贷款2860万元人民币提供担保的议案，担保期限为一年。
四、通过公司参股公司-天津邯建建材有限公司(下称：天津邯建)搬迁的议案：拆迁补偿费不得低于天津邯建的投资总额(公司初始投资总额为16597359.48元，占该公司的48%)。拆迁后，该公司解散。
董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)于2007年12月16日分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(其与公司同为北京金隅集团有限责任公司控制下的公司，下称：鼎鑫水泥)、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权，下称：强联水泥)签订了《熟料购销合同》，鼎鑫水泥、强联水泥应在合同有效期内分别向太行前景供应熟料，合同约定采购数量均不超过10万吨，总金额均不超过3000万元，有效期限分别为2008年1月1日至2008年12月31日、2007年12月12日至2008年12月31日。截至2007年12月20日，太行前景与强联水泥累计发生的交易总金额为50万元。
上述交易构成关联交易。
【2007-12-12】
刊登股权分置改革保荐代表人变更公告,
太行水泥公告
河北太行水泥股份有限公司近日收到股权分置改革保荐机构-华西证券有限责任公司(下称：华西证券)的函，因公司原股权分置改革保荐代表人俞露已调离华西证券，经华西证券研究决定委派保荐代表人张邦明接任公司股权分置改革完成后的持续督导工作。
【2007-11-21】
刊登大股东股权质押解除公告,
太行水泥大股东股权质押解除公告
河北太行水泥股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知，公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司所持有的公司11400万股(占公司总股份的30%)中的9673万股有限售条件的流通股于2007年11月20日解除质押。
【2007-11-17】
刊登董事会决议及关联交易公告,
太行水泥董事会决议及关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月16日以传真表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下事项：
公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)于2007年2月25日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(下称：鼎鑫水泥)签订《工矿产品购销合同》，有效期限为2007年2月25日-2007年4月30日，合同约定数量为15000吨，单价175元/吨，总金额为2625000元，实际采购熟料11304.24吨，总金额1978242元。
太行前景于2007年10月31日与鼎鑫水泥签署《熟料购销合同》，鼎鑫水泥向太行前景供应熟料，合同期间为2007年10月31日-2007年12月31日，合同约定数量为10000吨，单价174元/吨，总金额为174万元。
截至2007年11月16日，累计发生的交易总金额为1978242元。
上述交易构成关联交易。
【2007-11-08】
刊登董事会决议公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月7日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告和关于中国证监会河北监管局现场检查的整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-11-03】
刊登受让股权公告,
太行水泥公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月2日接北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)函，金隅集团受让中国建设银行股份有限公司所持公司第一大股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)11%股权事宜，已于2007年11月1日签署《股权转让协议》。本次转让完成后，金隅集团持有太行华信股权为61.84%。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
太行水泥公布2007年三季报：基本每股收益0.077元，稀释每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.081元，每股净资产1.9755元，净资产收益率3.89%，扣除非经常性损益后净利润30670028.8元，营业收入892956499.53元，归属于母公司所有者净利润29237858.35元，归属于母公司股东权益750684626.18元。
关于北京金隅集团有限责任公司收到中国证券监督管理委员会无异议函的公告
我公司于2007年10月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团有限责任公司公告河北太行水泥股份有限公司收购报告书的意见》证监公司字[2007]175号。该《意见》对北京金隅集团有限责任公司公告《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》全文（包含河北太行华信建材有限责任公司向中经信投资有限公司转让其所持上市公司股份的减持方案）无异议。
收购报告书
2006年9月16日，金隅集团与邯郸市政府国资委共同签署《股权转让协议》，约定：在《股权转让协议》生效后10个工作日内，金隅集团向邯郸市政府国资委指定账户支付全部转让价款24,033.42万元，在金隅集团支付全部转让价款后的三十日内，邯郸市政府国资委将协助将其持有的太行华信50.84%国有股权过户至金隅集团名下。本次股权转让完成后，金隅集团将成为太行华信第一大股东，邯郸市政府国资委仍持有太行华信5%股权。
本次股权转让的实施，将导致金隅集团间接控制太行华信所持太行水泥股权。
本次股权转让完成前，邯郸市政府国资委通过持有太行华信55.84%股权间接控制太行水泥156,428,900股股份（占上市公司总股本的41.17%），为上市公司的实际控制人；本次股权转让后，金隅集团通过受让太行华信50.84%股权间接控制太行水泥156,428,900股股份（占上市公司总股本的41.17%），成为上市公司的实际控制人，从而构成上市公司收购行为。太行华信作为太行水泥的控股股东的身份未发生变化。
2007年5月16日，太行华信与中经信投资有限公司签署了《关于河北太行水泥股份有限公司11.17%股份转让协议》，太行华信将持有太行水泥156,428,900股股份（占上市公司总股本的41.17%）中的42,428,900股股份（占上市公司总股本的11.17%）协议转让给中经信投资有限公司，并已于2007年9月10日办理了过户手续。截至本报告书签署之日，太行华信持有太行水泥114,000,000股股份（占上市公司总股本的30%）。本次收购最终完成后，金隅集团将间接控制太行华信持有的太行水泥股份114,000,000股，该等股份占上市公司总股本比例为30%。
【2007-10-10】
刊登临时股东大会决议公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司为北京太行前景水泥有限公司4000万元银行贷款提供担保的议案。
【2007-10-09】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-09-20】
刊登为控股子公司提供担保公告,
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年9月19日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司北京太行前景水泥有限公司向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请4000万元借款提供担保的议案，担保期限两年。
截至公告日，公司对外担保余额为17080万元，其中为控股子公司提供担保的余额为15740万元(包括本次担保)，无逾期对外担保。
二、同意苗庆伟辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-09-14】
刊登控股股东股份转让过户登记公告,
太行水泥控股股东股份转让过户登记公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年9月13日接控股股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函，太行华信将所持公司股份4242.8900万股转让给中经信投资有限公司(下称：中经信)，已于2007年9月10日完成过户登记。股份转让完成后，太行华信及中经信分别持有公司11400万股、4242.8900万股股份，分别占公司总股本的30%、11.17%。
【2007-08-29】
刊登关于控股股东股份转让事宜进展公告,
太行水泥关于控股股东股份转让事宜进展公告
河北太行水泥股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意河北太行华信建材有限责任公司(下称：华信建材)将所持公司股份4242.8900万股转让给中经信投资有限公司(下称：中经信投资)。股份转让完成后，华信建材(为国有股东)持有公司股份11400万股，占公司总股本30%；中经信投资(为国有股东)持有公司股份4242.8900万股，占公司总股本的11.17%。
【2007-08-23】
刊登临时股东大会决议公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订《水泥销售合作合同》的议案。
【2007-08-22】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-08-18】
公布2007年半年报,
太行水泥公布2007年半年报：基本每股收益0.006元，稀释每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.9元，净资产收益率0.31%，加权平均净资产收益率0.08%，扣除非经常性损益后净利润3811135.79元，营业收入514738737.92元，归属于母公司所有者净利润2255424.7元，归属于母公司股东权益723702192.53元。
【2007-08-07】
刊登关联交易公告,
太行水泥董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年8月6日召开五届十次董事会，会议审议通过公司于同日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(下称：鼎鑫水泥)签署《销售合作合同》的议案：双方互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同以销售合同对方的水泥产品，并自行对外结算。该项交易自2007年6月开始发生，截至7月31日，累计发生的交易总金额为1898万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上议案。
【2007-07-27】
刊登董事会决议公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年7月25日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
监管部门和广大投资者可通过电话(010-87203935、67265600转2063或6039或6051)、传真(010-87207635)、电子邮箱(thsn600553@126.com)及公司网站(www.taihang-cement.com.cn)等对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
【2007-07-20】
刊登关于控股股东股份转让事宜补充公告,
太行水泥关于控股股东股份转让事宜补充公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年7月19日接控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函：太行华信与中经信投资有限公司(下称：中经信)于同日签署了《关于公司11.17%股份转让的补充协议》，将双方曾签署的《关于公司11.17%股份转让协议》中第3条目标股份转让价款修改为285402116元，原转让协议其它部分保持不变。
由于本次转让股份性质为上市公司国有股，转让行为尚需经有权的国有资产监督管理部门批准同意。
另中经信投资有限公司发布修改《河北太行水泥股份有限公司简式权益变动报告书》有关内容公告。
【2007-06-19】
刊登变更办公地点公告,
太行水泥变更办公地点公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年6月19日起，原办公地点和联系方式发生变更，变更后的情况如下：
办公地点：北京市崇文区永定门外大街64号
邮政编码：100075
联系电话：董事会秘书 郑宝金 010-87203935
证券事务代表 刘宇 010-67265600转2063
证券部 010-67265600转6039
010-67265600转6051
传真：010-87207635
公司网址：www.taihang-cement.com.cn
电子邮箱：thsn600553@126.com
【2007-05-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司实际控制人和控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，公司及其实际控制人和控股股东均无应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-24】
刊登2006年度分红派息实施公告,
太行水泥2006年度分红派息实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(扣税后每10股派0.27元)。
股权登记日：2007年5月29日
除息日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月5日
【2007-05-22】
刊登临时股东大会决议公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年5月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司部分董事的议案。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年5月21日召开五届八次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：
1、公司董事长王里顺辞职。
2、选举公司董事姜德义为公司董事长，选举公司董事王里顺为副董事长。
3、公司总经理范国良、副总经理李怀江和财务总监（财务负责人）郑宝金辞职。
4、聘任董事姜德义为公司总经理。
5、聘任董事范国良为公司常务副总经理，增聘姜长禄、苗庆伟为公司副总经理，聘任黄文阁为公司财务总监（财务负责人）。
【2007-05-21】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-05-18】
刊登控股股东拟减持公司股份提示公告,上午停牌一小时
太行水泥控股股东拟减持公司股份提示公告
2007年5月16日，河北太行水泥股份有限公司接控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函，太行华信与中经信投资有限公司(下称：中经信投)于当日签署了《关于公司11.17%股份转让协议》，太行华信将持有太行水泥11.17%股份(4242.89万股)协议转让给中经信投。转让完成后，太行华信持有公司的股份比例将由41.17%降至30%，持股数量减至11400万股。由于本次转让股份性质为上市公司国有股。本次转让行为尚需经有权的国有资产监督管理部门批准同意。
【2007-05-12】
刊登关于2007年第一次临时股东大会延期公告,继续停牌
太行水泥关于2007年第一次临时股东大会延期公告
河北太行水泥股份有限公司董事会原定于2007年5月16日召开的2007年第一次临时股东大会，现因故延期至2007年5月21日上午召开，参会登记时间改为5月20日。
【2007-05-10】
因重要事项未公告,今起停牌
太行水泥因重要事项未公告，5月10日全天停牌。
【2007-05-09】
因重要事项未公告,停牌一天
太行水泥因重要事项未公告，5月9日全天停牌。
【2007-05-08】
因重要事项未公告,停牌一天
太行水泥因重要事项未公告，5月8日全天停牌。
【2007-04-30】
因重要事项未公告,停牌一天
太行水泥因重要事项未公告，4月30日全天停牌。
金隅集团关于河北太行华信建材有限责任公司减持公司11.17%股份的提示性公告
北京金隅集团有限责任公司于2006年9月19日向中国证监会报送了《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》及豁免要约申请材料，并于同日公告了收购报告书摘要。由于方案调整，金隅集团于2007年1月5日从中国证监会撤回相关申请文件。目前，按照有关规定，金隅集团拟促使河北太行华信建材有限责任公司将其持有的公司41.17%股份减持至30%，并将于近期向中国证监会报送相关文件。本次拟减持股份数量为4242.89万元，占公司总股本的11.17%。
由于拟减持股份的性质为上市公司国有股，减持事宜尚需经有权的国有资产监督管理部门批准。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
太行水泥公布2007年一季报：每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.047元，每股净资产1.8702元，净资产收益率-2.74%，扣除非经常性损益后净利润-17736200.18元，主营业务收入161499573.83元，净利润-19477141.74元，股东权益710669765.54元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年4月26日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过制定公司《执行的会计政策、会计估计》，公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
三、通过改选公司董事会部分董事的议案；李安飞、史国林和李怀江先生不再担任公司董事职务，同时提名姜德义先生、王洪军先生和王南女士担任公司的董事。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-04-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票于2007年4月25日开市时起停牌一小时。
公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息，公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-24】
刊登债务重组公告,
太行水泥债务重组公告
截止2006年12月31日，北京军星混凝土有限责任公司(注册资本为2010.3万元人民币，下称：北京军星)应向河北太行水泥股份有限公司(下称：公司)清偿债务12124562.92元人民币。因北京军星无力偿还，经协商，决定北京军星在2006年12月31日前经营活动产生的债权债务由公司原股东承接(含公司的债权)，同时北京军星股东同意以其持有的北京军星股权偿还对公司的债务。
2007年4月20日，公司与北京军星及其股东刘志芳、李洁签署了《债务重组协议》，刘志芳、李洁将其各自持有的北京军星22.27%、29.73%的股权分别折价人民币5192577.24元、6931985.68元，共同代为北京军星向公司履行还款义务，即刘志芳、李洁将其各自持有的上述股权及其依该等股权享有的相应股东权益一并转让给公司，以抵偿北京军星对公司的12124562.92元的债务。
上述事项已经公司五届五次董事会审议通过。
债务重组完成后，北京军星的注册资本和公司性质不变，股本结构变更为：公司持股52%，刘志芳持股48%。
【2007-04-18】
刊登关于控股子公司收购资产公告,
太行水泥关于控股子公司收购资产公告
2007年4月16日，河北太行水泥股份有限公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司(下称：北京前景)与北京强联水泥熟料有限公司(下称：水泥熟料)签署《对于北京强联水泥有限公司(注册资本为人民币2000万元，截止2006年9月30日，净资产评估值为4070.98万元，下称：强联水泥)股权转让的协议书》，北京前景出资1628.392万元人民币，收购水泥熟料持有的强联水泥40%的股权。
收购完成后，强联水泥股本结构变更为：北京前景持股40%，水泥熟料持股35%，澳大利亚前景投资有限公司持股25%。
上述事项已经公司五届五次董事会审议通过。
【2007-04-07】
刊登股东大会决议公告,
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
三、通过改选独立董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
【2007-04-06】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2007-04-03】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
太行水泥有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股134万股将于2007年4月9日起上市流通。
【2007-03-08】
公布2006年年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2006年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率4.82%，加权平均净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润37040760.7元，主营业务收入1159728220.56元，净利润34939820.06元，股东权益725543140.57元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年3月6日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(含税)，扣税后，每10股派0.27元。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过会计师对"公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况" 的专项说明。
五、通过关于调整公司部分独立董事的议案：独立董事殷少平先生因工作调动，提出了辞职申请。补选陈裘逸先生为公司独立董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、同意公司执行新会计准则后可能发生的会计政策及会计估计变更。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
太行水泥有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股37121100股将于2007年3月1日起上市流通。
【2007-01-11】
刊登与北京军星债务重组公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年1月10日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与北京军星混凝土有限责任公司(注册资本为2010.3万元人民币，下称：北京军星)债务重组的议案：截至2006年12月31日，北京军星欠公司货款12124562.92元。经与该公司全体股东协商一致同意由股东刘志芳承继该项债务；同时，刘志芳同意以其所持有的该公司52%的股权清偿所欠公司的全部货款12124562.92元。该项债务重组完成后，公司将成为北京军星的第一大股东，持有该公司52%的股权。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：北京太行)进行股权收购的议案：经北京太行董事会审议通过，同意北京太行出资1628万元收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司(注册资本为人民币2000万元，下称：北京强联)40%的股权。收购完成后，北京太行成为北京强联的第一大股东，持有其40%的股权。
【2006-12-26】
刊登实际控制人股权转让的提示性公告,
太行水泥实际控制人股权转让的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年12月25日收到河北太行华信建材有限责任公司(下称"华信建材")通知，北京金隅集团有限责任公司(下称"金隅集团")与公司实际控制人邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会(下称"邯郸国资委")签署的《华信建材国有股权转让协议》，于2006年12月21日被河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准，邯郸国资委将其持有的华信建材50.84%的股权转让给金隅集团，华信建材仍为国有控股的有限责任公司，其持有的公司15642.89万股的股份性质由国家股变更为国有法人股。
【2006-10-27】
公布06年三季报及06年度业绩同比预增600%公告,上午停牌一小时
太行水泥公布2006年三季报：每股收益0.06元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率2.95%，主营业务收入866545383.32元，净利润21082996.87元，股东权益713948203.15元。
董事会关于2006 年全年业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：与去年同期相比，净利润将增加600%。
公司董事会根据现有的市场情况分析，认为：受国家宏观政策调控滞后、银行对水泥企业实行紧缩的信贷政策及原燃材料价格高位运行等因素的影响，公司的生产经营比较困难。公司将强化各项基础管理工作，严格控制成本支出和节能降耗，努力降低上述不利因素的影响，同时受市场需求拉动及水泥售价上涨因素的影响，预计2006年全年净利润与去年同期相比将增长600%。
【2006-09-19】
刊登关于实际控制人股权转让提示公告,上午停牌一小时
G太行关于实际控制人股权转让的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年9月18日收到北京金隅集团有限责任公司通知，金隅集团与公司实际控制人邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会于2006年9月16日签署了有关国有股权转让协议，邯郸市国资委将其持有的河北太行华信建材有限责任公司(持有公司有限售条件流通股股份15642.89万股，占公司总股本的41.17%，为公司第一大股东，下称"太行华信")50.84%的股权转让给金隅集团，转让价格为24033.42万元人民币。根据同日签署的《过渡期管理协议》，自股权转让协议签订后至太行华信完成工商变更登记之日或《过渡期管理协议》解除之日为止的期间，邯郸市国资委授权金隅集团代行股东权利，对公司实施管理。
本次股权转让后，金隅集团将成为太行华信第一大股东，导致金隅集团间接控制太行华信所持公司15642.89万股股份，成为公司的实际控制人，邯郸市国资委仍持有太行华信5%股权。
本次股权转让尚需报国务院国有资产监督管理委员会核准，并需获得中国证券监督管理委员会同意豁免金隅集团履行全面收购要约的义务。
【2006-08-04】
刊登2006年半年度报告补充公告,
G太行2006年半年度报告补充公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年7月28日披露的2006年半年度报告及其摘要中漏披一项关联交易，现予以补充。
【2006-07-28】
公布2006年半年报,
G太行公布2006年半年报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，加权平均每股收益0.005元，加权平均每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率0.29%，加权平均净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润2016783.4元，主营业务收入480765662.22元，净利润2025696.8元，股东权益694890216.96元。
【2006-06-13】
刊登2006年上半年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
G太行2006年上半年度业绩预告修正公告
河北太行水泥股份有限公司曾在2006年第一季度报告及2006年4月22日刊登的临时公告中预计2006年上半年度净利润与去年同期相比，亏损额度将下降50%。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度经营将实现扭亏(上年同期净利润为-26136162.47元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中作详细披露。
造成上述差异的原因：（一）原燃材料价格趋于稳定，生产成本得到了一定的控制；（二）公司销售半径内水泥价格有所上升，对公司利润起到了一定的影响；（三）通过一系列降本增效措施的实施，使公司利润增加。基于上述因素，预计公司上半年度经营业绩将实现扭亏。
【2006-05-19】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G太行2005年度分红派息实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(扣税后10派0.18元)。
股权登记日：2006年5月24日
除息日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年6月1日
【2006-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G太行股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公告如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-04-22】
公布2006年一季报及预计06年上半年净利润同比亏损额度将下降50%,
G太行公布2006年一季报：每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率-2.37%，扣除非经常性损益后净利润-15917582.34元，主营业务收入144116523.33元，净利润-16244318.09元，股东权益685708402.07元。
公布2006年上半年业绩预告公告
河北太行水泥股份有限公司董事会根据现有的市场情况分析，预计2006年上半年净利润与去年同期相比，亏损额度将下降50%(上年同期净利润为-26136162.47元)。
【2006-04-07】
刊登年度股东大会决议公告,
G太行年度股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年4月6日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年4月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事王里顺为公司董事长。
二、聘任董事范国良为公司总经理。
三、聘任董事郑宝金为公司董事会秘书。
四、聘任刘宇为公司证券事务代表。
五、选举王维民为公司第五届监事会主席。
【2006-04-06】
召开股东大会,停牌一天
G太行召开股东大会。
【2006-03-25】
刊登2005年度股东大会补充公告,
G太行董事会决议暨2005年度股东大会补充公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年3月23日以通讯表决的方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下议案：
一、决定撤销公司2005年度股东大会通知中第9项关于修改《公司章程》的议案和第10项关于修改《股东大会议事规则》的议案。
二、通过根据公司控股股东的提议，对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行重新修改的议案。该议案将提交公司2005年度股东大会审议。
【2006-03-10】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G太行公布2005年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率0.74%，加权平均净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润5674864.63元，主营业务收入932766054.83元，净利润5164078.62元，股东权益702248483.86元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年3月8日召开四届二十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况”的专项说明的议案。
六、通过公司董、监事会换届的议案。
七、公司决定向银行申请不超过6000万元人民币的流动资金贷款，具体贷款数额和利息按照实际发生额为准。
董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-01】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
太行水泥对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
河北太行水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
对价股票上市流通日：2006年3月1日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月1日起，公司股票简称变更为"G太行"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司股份总额为380,000,000股，均为流通股，其中有限售条件的流通股为193,800,000股,无限售条件的流通股为186,200,000股。
【2006-02-23】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月1日复牌
太行水泥股权分置改革方案实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月27日
对价股票上市流通日：2006年3月1日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月1日起，公司股票简称变更为"G太行"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司股份总额为380,000,000股，均为流通股，其中有限售条件的流通股为193,800,000股,无限售条件的流通股为186,200,000股。
【2006-02-14】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
太行水泥股权分置改革相关股东会议表决结果公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年2月13日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共3,205名，代表股份246,846,491股，占公司有表决权总股份的64.96%。其中流通股股东及股东代表共3,198名，代表股份37,476,491股，占公司流通股有表决权股份的26.76%，占公司有表决权总股份的9.86%。
2、现场会议出席情况
参加本次相关股东会议现场会议的股东及股东代表共2,715名，代表股份235,233,577股，占公司有表决权总股份的61.90%。其中，非流通股股东共7名，代表股份209,370,000股，占公司有表决权总股份的55.1%；流通股股东共2,708名，代表股份25,863,577股，占公司流通股有表决权股份的18.47%，占公司有表决权总股份的6.81%，其中委托公司董事会投票的流通股股东共2,706名，代表股份25,671,577股，占公司流通股有表决权股份的18.34%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通股股东共490名，代表股份11,612,914股，占公司流通股有表决权股份的8.29%，占公司有表决权总股份的3.06%。
本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《河北太行水泥股份有限公司股权分置改革方案》，表决结果如下：
股份类别 代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 246,846,491 246,081,145 680,046 85,300 99.69%
非流通股东 209,370,000 209,370,000 0 0 100%
流通股东 37,476,491 36,711,145 680,046 85,300 97.96%
【2006-02-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
太行水泥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月9日至13日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738553 太行投票 1 A股
深市：363553
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
太行投票 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股份数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。多次申报的，以第一次申报为准。
【2006-02-09】
网络投票起止日:02-09至02-13,继续停牌
太行水泥网络投票起止日:02-09至02-13
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月9日至13日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738553 太行投票 1 A股
深市：363553
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
太行投票 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股份数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。多次申报的，以第一次申报为准。
【2006-02-07】
刊登召开股改相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
太行水泥召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，河北太行水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月13日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月9日-2月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
河北太行水泥股份有限公司已于2006年2月6日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2006-01-25】
董事会征集投票权,今起停牌
太行水泥董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年1月25日-2月12日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-18】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告,停牌一天
1月19日复牌
太行水泥股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
河北太行水泥股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月9日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容进行了以下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3.3股股份对价。
二、非流通股股东的承诺现调整为：
除非流通股股东必须作出的法定最低承诺外，邯郸太行实业股份有限公司承诺：
① 若在本次股权分置改革方案实施时，目前尚未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司，因其所持公司股份被司法冻结而无法参与对价支付，邯郸太行实业股份有限公司将先行替该两家股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计1628550股)。
② 若除银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司以外目前已经明确表示同意参加公司本次股权分置改革的其他33家非流通股股东，其在本次股权分置改革方案实施之前发生公司股权分置改革说明书未说明的权属争议、质押或司法冻结等事项导致其在本次股权分置改革方案实施之时无法参与对价支付的，邯郸太行实业股份有限公司将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份。
河北太行集团公司青年综合利用厂承诺：
① 对于除河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司以外目前尚未明确表示同意参加本次股权分置改革的其他25家非流通股股东，若其在本次相关股东会议召开之前仍未明确表示同意参与本次股权分置改革，河北太行集团公司青年综合利用厂将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计不超过1551550股)。
② 若目前已经明确表示同意参与本次股权分置改革的银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司因其所持公司股份被司法冻结而无法在公司本次股权分置改革方案实施时参与对价支付，河北太行集团公司青年综合利用厂将先行替该五家股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计1684375股)。
公司股票将于2006年1月19日复牌。
召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，河北太行水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月13日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月9日-2月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-13】
刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的通知,继续停牌
太行水泥举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
河北太行水泥股份有限公司决定于2006年1月16日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)参与本次交流会。
【2006-01-11】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2006年1月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与北京金隅集团有限公司签署有关包销公司产品协议的议案。
【2006-01-10】
召开股东大会,继续停牌
太行水泥召开股东大会。
【2006-01-09】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年1月19日复牌
太行水泥股权分置改革说明书
一、改革方案要点
以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10 股获得3.0 股股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排
本次股权分置改革无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项
河北太行水泥股份有限公司全体非流通股股东承诺："本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务"。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月13日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月9日-2006年2月13日
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月9日起停牌，最晚于2006年1月19日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年1月18日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年1月18日公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
河北太行水泥股份有限公司董事会决定于2006年2月13日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月9日-2月13日每个交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月18日、2006年2月7日。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月9日至13日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738553 太行投票 1 A股
深市：363553
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
太行投票 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股份数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。多次申报的，以第一次申报为准。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年1月25日-2月12日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-05】
刊登控股股东办理国有股质押的公告,
太行水泥控股股东办理国有股质押的公告
河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款9000万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)以其持有的公司国有股为上述贷款提供国有股质押担保，共计质押7255万股，并于2005年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
经查，公司于2005年12月17日发布公告，公告称：“公司接太行华信通知，该公司于2005年9月22日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保。”。实际情况是：公司于2005年9月22日与中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行签署了3000万元的流动资金借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保。在此特地作出更正。
截至本公告日，太行华信已累计质押公司国家股9673万股，占该公司持有公司股权的49.93%，占公司总股本的25.46%。
【2005-12-17】
刊登控股股东办理国有股质押贷款的公告,
太行水泥控股股东办理国有股质押贷款的公告
河北太行水泥股份有限公司接第一大股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)的通知，该公司于2005年9月22日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(占公司总股本的50.98%)中的2418万股(占公司总股本的6.36%)向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2005年12月14日至2006年12月13日。现有关质押登记手续已于2005年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
另，太行华信分别于2004年11月2日和2004年12月9日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了2200万元和3400万元的借款合同，并以其持有的公司国家股19372万股中的1781万股和2759万股向其质押。上述两笔质押已分别于2005年12月14日和2005年12月16日解除。
【2005-12-06】
刊登收购哈尔滨太行兴隆水泥有限公司部分股权的公告,
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年12月4日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定向建设银行峰峰支行申请不高于人民币6000万元的流动资金贷款。
二、通过收购哈尔滨太行兴隆水泥有限公司部分股权的议案：公司拟以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司(注册资金3000万元)43%的股权。本次收购的价格将依照最终的审计、评估后的结果确定。本次收购完成后，公司将成为哈尔滨太行兴隆水泥有限公司第一大股东。
三、通过与北京金隅集团有限公司签署协议的议案。
董事会决定于2006年1月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年11月29日与北京金隅集团有限公司(下称：北京金隅)签订了包销公司产品的协议，北京金隅为公司每年销售水泥150万吨以上。结算单价按双方约定的公司出厂价格结算。2006年度出厂价格如下：P.O42.5散装，240元/吨；P.O42.5袋装，255元/吨；P.O32.5散装，230元/吨；P.O32.5袋装，245元/吨。
上述交易构成关联交易。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及05年累计净利润同比下降50%以上,上午停牌一小时
太行水泥公布2005年三季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.81元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率-1.37%，扣除非经常性损益后净利润-9068593.74元，主营业务收入668400296.69元，净利润-9440544.37元，股东权益689634708.45元。
业绩预告公告
受国家宏观调控政策和国家对钢铁、水泥、电解铝政策的影响,公司的经营和发展继续接受着严峻的考验；煤、电、油、运紧张形势依旧,价格继续上扬,公司生产成本居高不下,然而华北水泥市场竞争激烈,水泥价格不升反降；公司主营业务单一,抗风险能力较差。
河北太行水泥股份有限公司董事会根据现有的市场情况分析，预计2005年全年净利润与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为25655880.26元)。具体财务数据将在公司2005年年报中披露。
董事会决议公告
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过终止《综合服务协议》议案：决定自2005年11月1日起解除公司于2001年1月1日与控股股东-河北太行集团公司(现为河北太行华信建材有限责任公司)签署的《综合服务协议》。
该协议为由河北太行集团公司向我公司提供供暖、电话通讯、员工生活和窑灰处理与委托再加工等服务,约定服务费用为每年457.2万元(该费用不包括我公司应自行缴纳的电话通讯费用)。
三、通过公司流动资金贷款议案：公司决定向银行申请不超过6000万元人民币的流动资金贷款。
【2005-10-22】
刊登实际控制人股权转让的提示性公告,
太行水泥实际控制人股权转让的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司实际控制人邯郸市国有资产管理委员会于2005年10月18日与北京金隅集团有限责任公司(下称：北京金隅)签署了《关于公司母公司河北太行华信建材有限公司(持有公司50.98%的国家股，下称：太行华信)股权转让框架协议书》，拟将其持有的太行华信50.84%的股权转让给北京金隅。
本次股权转让的正式协议尚待转让条件具备时再行签署。本次股权转让行为尚须获得有关部门的批准。
【2005-09-01】
刊登临时股东大会决议公告,
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年8月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事朱志荣辞职议案。
二、通过修改公司章程的议案。
【2005-08-31】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2005-08-03】
刊登内部职工股上市提示公告,
太行水泥内部职工股上市提示公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，河北太行水泥股份有限公司内部职工股4000万股将于2005年8月8日在上海证券交易所上市流通。公司董、监事、高管人员持有的公司内部职工股158000股，根据规定将继续冻结。
【2005-07-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2005年半年报：每股收益-0.069元，每股收益（扣除）-0.069元，加权平均每股收益-0.069元，加权平均每股收益（扣除）-0.069元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率-3.88%，加权平均净资产收益率-3.76%，扣除非经常性损益后净利润-26298612.51元，主营业务收入407212644.67元，净利润-26136162.47元，股东权益672939090.35元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年7月28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
三、批准公司副总经理龚天林的辞职请求。
四、通过公司贷款和票据承兑授信议案：公司决定向银行申请不超过14000万元的流动资金贷款，其中6000万元需要以公司所有的10000万元的资产作抵押。另外，在前期的流动资金贷款中，公司用8500万元的资产作抵押，取得了3500万元的银行流动资金贷款。公司决定向银行申请5000万元的票据承兑授信业务。
五、通过公司为控股子公司流动资金贷款展期提供担保议案：公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司有4000万元的流动资金贷款即将到期，该公司决定向银行申请展期。公司同意该公司的贷款展期行为，并决定为该公司的贷款展期提供担保。
董事会决定于2005年8月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2005-07-14】
刊登返还流通股股东红利所得税的公告,
太行水泥返还流通股股东红利所得税的公告
根据财政部和国家税务总局联合发布关于股息红利有关个人所得税政策补充通知的规定，河北太行水泥股份有限公司将返还多扣缴的流通股股东红利税(每股0.004元)，实际发放日为7月20日，股权登记日为2005年6月8日。
【2005-07-06】
刊登2005年上半年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
太行水泥2005年上半年度业绩预告修正公告
河北太行水泥股份有限公司曾于2005年第一季度季报及2005年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的临时公告中预计2005年上半年净利润与去年同期相比将发生大幅下降。
现经初步测算，公司预计2005年上半年度经营将出现较大亏损(上年同期净利润为9161204.73元)。具体情况将在半年度报告中详细披露。
造成上述差异的原因：1、受原燃材料和运费价格的持续上扬,特别是煤电价格大幅上涨的影响,造成了公司生产成本的急剧上涨；2、由于本公司地处华北,受气候影响,第一季度为水泥销售淡季,影响了公司的产销量。3、受华北水泥市场剧烈竞争的影响,水泥售价有所下降,对公司利润也造成了一定的影响。基于以上因素,预计公司上半年度经营将出现较大亏损。
【2005-06-07】
刊登对控股子公司委托贷款展期公告,
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年6月3日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对控股子公司-北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期：经公司四届二次董事会批准，公司为北京太行前景水泥有限公司提供了2000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2005年6月26日到期；为保定太行和益水泥有限公司提供了3000万元的委托贷款，该部分贷款将于2005年6月4日到期。董事会同意将该两笔委托贷款展期6个月。上述两公司向公司提供的担保也相应顺延。
二、通过公司申请流动资金贷款议案：决定向银行申请不高于3000万元的流动资金贷款。
【2005-06-03】
刊登2004年度分红派息实施公告,
太行水泥2004年度分红派息实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.40元(扣税后10派0.32元)。
股权登记日：2005年6月8日
除息日：2005年6月9日
现金红利发放日：2005年6月16日
【2005-04-26】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
太行水泥公布2005年一季报：每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.75元，净资产收益率-4.69%，扣除非经常性损益后净利润-32302304.25元，主营业务收入128110178.83元，净利润-31976939.23元，股东权益681285813.59元。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年4月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过董事朱志荣辞职议案。该议案须提交公司下次股东大会通过后生效。
三、通过公司决定向银行申请不高于3000万元的流动资金贷款的议案。
四、通过公司控股子公司申请流动资金贷款且公司为其提供担保议案：公司控股子公司决定以资产抵押的方式向银行申请流动资金贷款，其中，北京太行前景水泥有限公司为不高于8000万元，保定太行和益水泥有限公司为不高于2000万元。另外，如有需要公司将为保定太行和益水泥有限公司的上述流动资金贷款提供担保。
2005年上半年业绩预告公告
受国家宏观调控政策和国家对钢铁、水泥、电解铝政策的影响,公司的经营和发展正接受着严峻的考验；煤、电、油、运紧张形势依旧,价格继续上扬,公司生产成本急剧上涨,然而华北水泥市场竞争激烈,水泥价格稳中有降；公司主营业务单一,抗风险能力较差。
公司董事会根据现有的市场情况分析,预计2005年上半年净利润与去年同期相比将发生大幅下降。
【2005-04-19】
刊登股东大会决议公告,
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2005-04-18】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2005-04-02】
刊登董监事会决议公告,
太行水泥董监事会决议公告
公司于2005年4月1日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议同意修改"《修改〈公司章程〉》议案"，并决定在2004年度股东大会通知所列第六项议案的基础上进行修改，增加部分内容。
【2005-03-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2004年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.87元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率3.6%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润25850127.13元，主营业务收入800309072.78元，净利润25655880.26元，股东权益712497772.82元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月13日召开四届十五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.4元(含税)，扣税后个人股东实际每10股派现金0.32元。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过会计师专项说明的议案。
六、通过公司在邯郸设立控股子公司的议案：公司决定收购邯郸复兴区一水泥公司(粉磨站)51%的股权，组建邯郸太行水泥有限公司，绝对控股该公司，使之成为公司的控股子公司，本次收购使用资金为公司自有资金。
七、通过公司与控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司持有其67%的股权)签署《债权转移协议》的议案：按该公司2004年度的分配方案，公司应分得现金红利2680万元。现该公司决定以其优良的应收帐款代替现金进行分红，并与公司签署了《债权转移协议》。
八、通过对北京太行前景水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案：公司为北京太行前景水泥有限公司提供的两笔5000万元合计1亿元的委托贷款，将分别于2005年3月10日和2005年3月19日到期。公司同意将该两笔委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应顺延。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-21】
刊登股份质押公告,
太行水泥控股股东办理国有股质押贷款公告
公司接第一大股东河北太行华信建材有限责任公司的通知，该公司于2004年12月9日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3400万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(占公司总股本的50.98%)中的2759万股(占公司总股本的7.26%)向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2004年12月17日至2005年12月9日。现有关质押登记手续已于2004年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
另外，2004年11月2日，太行华信与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署2200万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(占公司总股本的50.98%)中的1781万股(占公司总股本的4.69%)向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2004年11月9日至2005年11月1日。有关质押登记手续已于2004年11月9日在登记公司办理完毕。
截至本公告日，太行华信已累计质押公司国家股4540万股，占公司总股本的11.95%。
【2004-10-27】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
太行水泥为控股子公司提供担保的公告
2004年10月22日，公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司(公司对该公司的出资额为12000万元人民币，享有对该公司75%的股权)与中国工商银行保定市易县支行签订了800万元(期限为12个月)的流动资金借款合同，公司按照四届十二次董事会决议，为其提供担保，该公司同时向公司提供反担保。公司与中国工商银行保定市易县支行签署了《保证合同》，为上述贷款提供连带责任保证。
截止2004年10月26日，公司为控股子公司提供担保累计额为1.6亿元人民币，公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项。控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司对该公司持股比例为67%)根据互保协议，为北京建谊建筑有限公司2000万元贷款提供担保，担保期限截止到2005年5月。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
太行水泥公布2004年三季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.047元，每股净资产1.86元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润17880246.9元，主营业务收入561331750.83元，净利润17727214.35元，股东权益707263362.12元。
董事会决议
1、通过公司2004年第三季度报告
2、通过公司申请流动资金贷款议案
本公司拟决定向银行申请流动资金贷款,数额为15000万元。
3通过在河北省磁县设立水泥生产销售分公司的议案
经审议通过,在河北省磁县设立一家水泥生产销售的分公司。
【2004-09-04】
刊登部分到期委托贷款进行展期公告,
太行水泥董事会决议公告
公司于2004年9月3日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过对公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案：公司为北京太行前景水泥有限公司提供的两笔5000万元共计1亿元的委托贷款，将分别于2004年9月11日和2004年9月20日到期。该公司不能按期归还，公司同意上述两笔委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应展期。
【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2004年半年报：每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.024元，加权平均每股收益0.019元，加权平均每股收益（扣除）0.019元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率1.31%，加权平均净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润9256238.57元，主营业务收入344096022.48元，净利润9161204.73元，股东权益698459702.74元。
董事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司申请流动资金贷款议案：公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为6000万元。
三、通过公司在北京、天津、山西设立分公司议案。
四、通过子公司贷款并为其提供担保议案：公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元；公司控股子公司-保定太行兴盛水泥有限公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。公司同意子公司的上述贷款事宜并决定为上述贷款提供担保，同时保定太行和益水泥有限公司和保定太行兴盛水泥有限公司向公司提供相应的反担保。
五、通过撤销对保定太行和益水泥有限公司6000万元贷款提供担保议案。
【2004-06-19】
刊登董事会决议公告,
太行水泥董事会决议公告
一、通过对公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司增加注册资本议案：经与河北建设集团有限公司协商，现准备对保定太行和益水泥有限公司增加注册资本4000万元人民币，其中公司增资3000万元。增资完成后，该公司的注册资本为人民币1.6亿元，各股东的出资比例不变，公司出资额仍占该公司注册资本的75%。
二、通过保定太行和益水泥有限公司贷款议案：该公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。
三、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司贷款议案：该公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。
四、通过公司贷款议案：公司拟决定向银行申请期限一年的流动资金贷款，数额为3000万元。
【2004-05-14】
刊登董事会决议公告,
太行水泥董事会决议
同意收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10%的出资，公司决定以自有资金出资1060万元收购该出资。收购完成后，公司持有67%的出资。
截止本公告日，出资收购协议书尚未签署。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
太行股份公布2004年一季报：每股收益-0.02元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率-0.96%，主营业务收入122690830.56元，净利润-6551474.71元，股东权益680923483.82元。
董事会决议
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司股票简称变更的议案。
三、聘任李怀江为公司副总经理。
四、解除与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司签订的合资协议。
变更股票简称公告
经公司四届九次董事会审议通过并报上海证券交易所批准，公司决定将公司股票简称变更为"太行水泥"，股票代码不变，仍为"600553"。变更后的公司股票简称"太行水泥"自2004年4月30日正式启用。
【2004-04-03】
刊登董事会决议公告,
太行股份董事会决议公告
公司于2004年4月1日以通讯表决的方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：经公司三届十一次董事会批准，公司通过中国建设银行峰峰支行为控股子公司北京太行前景水泥有限公司提供了5000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2004年4月3日到期。公司同意该5000万元委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应展期。
【2004-03-04】
刊登对外担保公告,
太行股份董事会决议公告
公司于2004年3月3日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、控股子公司保定太行和益水泥有限公司决定向银行申请最长期限不超过三年的流动资金贷款，数额为3000万元人民币，年利率最高不超过6.039%。公司同意该子公司的上述贷款事宜并决定为上述贷款提供担保，同时保定太行和益水泥有限公司向公司提供相应的反担保。
二、经公司三届十一次董事会批准，公司为控股子公司北京太行前景水泥有限公司提供了8000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2004年3月11日到期。公司同意其先归还3000万元，余款5000万元展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应展期。
三、公司决定向中国建设银行峰峰支行申请数额为3000万元的流动资金贷款，期限为1年，年利率为5.31%。该笔贷款由河北太行华信建材有限责任公司提供担保。
【2004-02-25】
刊登2003年度利润分配及转增股本方案实施公告,
太行股份2003年度利润分配及转增股本方案实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送4股派现金1元(扣税后10送4股)，公积金每10股转增6股。
股权登记日：2004年3月1日
除息及除权日：2004年3月2日
新增可流通股上市日：2004年3月3日。
红利发放日：2004年3月5日。
本次实施分配和转增股本后，按新股本38000万股摊薄计算，2003年度，每股收益为0.113元。
【2004-02-19】
刊登年度股东大会决议公告,
太行股份年度股东大会决议公告
公司于2004年2月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送4股(含税)转增6股派现金1元(含税)。
二、继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
【2004-02-18】
召开股东大会,停牌一天
太行股份召开股东大会。
【2004-02-14】
刊登2003年年度报告补充公告,
太行股份2003年年度报告补充公告
公司2003年年度报告及其摘要已经四届六次董事会审议通过，并于2004年1月16日公告。
中国证监会公布的有关通知，对非经常性损益的内涵和外延进行了重新界定。据此，公司对2003年年度报告及摘要中的非经常性损益项进行了调整。
【2004-01-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
太行股份公布2003年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.67元，净资产收益率6.1027%，加权平均净资产收益率6.24%，扣除非经常性损益后净利润40435326.76元，主营业务收入518833200.59元，净利润43112078.14元，股东权益706434958.53元。(600553)"太行股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
董监事会决议：
一、通过公司2003年度报告正文及摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本议案：以2003年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送4股(含税)转增6股派现金1元(含税)。
三、通过将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行担保的议案：公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司决定拟向上海浦东发展银行广州市分行进行流动资金贷款,本次贷款数额拟定为3000万元人民币，期限为12个月，年利率不超过5.841%。公司同意为此笔贷款提供担保，保定太行和益水泥有限公司为公司提供反担保。
六、通过公司在黑龙江省巴彦县投资的议案：公司拟与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司合作，在黑龙江省巴彦县兴隆镇组建哈尔滨太行兴隆水泥有限公司(暂定名)，该公司注册资本为4100万元人民币，其中公司以现金2870万元出资，占注册资本的70%。
七、通过公司部分资产减值议案。
董事会决定于2004年2月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-01-16,
2003年报预约披露时间:2004-01-16
【2003-12-24】
刊登董事会决议公告,
太行股份董事会决议公告
一、通过公司整改报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
太行股份公布2003年三季报：净利润2404.76万元，股东权益68899.97万元，每股收益0.13元，每股净资产3.63元，净资产收益率3.49%。
董事会决议公告
公司于2003年10月26日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在保定市设立分公司事宜。
二、通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行最高额担保：本次担保的最高额为人民币4000万元，其中包括流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票2000万元，担保期限为一年，担保责任为连带保证责任，债权人为中国工商银行保定市易县支行。保定太行和益水泥有限公司为公司提供相应的反担保。
三、通过公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司贷款事宜：公司同意保定太行和益水泥有限公司在《最高额保证合同》规定的范围内向中国工商银行保定市易县支行申请2000万流动资金贷款和办理2000万银行承兑汇票业务，期限一年。
四、通过公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司贷款事宜：北京太行前景水泥有限公司决定向中国建设银行北京市房山区支行进行流动资金贷款。本次贷款数额为4000万元人民币，期限为12个月，利率为4.6461‰。本笔贷款由北京建谊建筑有限公司提供担保。
截止2003年10月26日，公司为控股子公司提供担保累计额为2.3亿元人民币，公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-08-19】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
太行股份公布2003年半年报：每股收益0.069元，每股净资产3.57元,净资
产收益率1.95%,净利润1319.40万元,股东权益67763.31万元。
董事会决议：通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司互保事宜:
公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司与北京建谊建筑有限公司签署了
期限为1年的互相担保合同，担保额度为5000 万元人民币。通过公司控股子公
司—保定太行和益水泥有限公司贷款：公司控股子公司—保定太行和益水泥有
限公司决定向邯郸市城市信用社进行项目贷款。本次贷款数额为8000万元人民
币，期限为30个月,年利率为5.49%。通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷
款进行担保：保定太行和益水泥有限公司本次贷款数额为8000万元人民币，期
限为30 个月，年利率为5.49%。由公司独立进行担保, 担保责任为连带保证责
任。保定太行和益水泥有限公司的另一股东—河北建设集团有限公司按照投资
比例向公司为本笔贷款提供25%的反担保。截止2003年8月17日，公司为控股子
公司提供担保累计额为1.9亿元人民币，公司及控股子公司无对外担保情况,亦
无逾期担保事项。
【2003-07-16】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
太行股份2002年度分红派息实施公告：以总股本19000万股为基数,每10股
派现金0.5元(扣税后10派0.4元)。股权登记日：2003年7月21日,除息日：2003
年7月22日，红利发放日：2003年7月25日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-19,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-19
【2003-06-26】
刊登担保事项公告。,
太行股份董事会决议：公司决定为控股子公司北京太行前景水泥有限公司
分别获得华夏银行石家庄支行期限为3 年的3000万元流动资金贷款和3000万元
银行票据承兑业务,以及中国民生银行北京国贸支行期限为1年的3000万元流动
资金贷款和2000万元银行承兑汇票授信额度提供担保。公司与石家庄支行、北
京国贸支行分别签署了《最高额保证合同》，担保额度为分别6000万元、5000
万元的担保，担保方式均为连带责任保证，担保期限为2年。截止2003年5月31
日,公司为控股子公司提供担保累计额为1.1亿元，公司及控股子公司无对外担
保情况，亦无逾期担保事项。同意向中国建设银行峰峰支行贷款3000万元，期
限为30个月，年利率为4.941%，担保方式为自身信用担保，同时峰峰支行将该
笔资金向北京太行前景水泥有限公司进行委托贷款，期限为30个月，年利率为
6.039%，该公司提供相应的反担保；向峰峰支行贷款2000万元,期限为24个月,
年利率为4.941%，担保方式为自身信用担保。同时通过峰峰支行将该笔资金向
北京太行前景水泥有限公司进行委托贷款，期限为24个月，年利率为6.039%，
该公司提供相应的反担保；向峰峰支行贷款1500万元，期限为24个月，年利率
为4.941%，担保方式为自身信用担保。公司以自有资金1500万元加上1500万元
贷款合计3000万元通过峰峰支行向保定太行和益水泥有限公司进行委托贷款，
期限为24个月，年利率为6.039%，该公司提供相应的反担保；向工行峰峰支行
贷款3000万元,期限为36个月,年利率为4.941%，担保方式为自身信用担保。公
司以自有资金1000万元加上3000万元贷款合计4000万元通过工行峰峰支行向保
定太行和益水泥有限公司进行委托贷款,期限为36个月,年利率为6.039%，该公
司提供相应的反担保。
【2003-05-29】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
太行股份年度股东大会决议：通过了公司2002年度利润分配方案；聘请公
司2003年财务审计机构议案；董、监事会换届议案；修改公司章程的议案；授
权董事会对公司控股子公司行使年累计额不超过5亿元的贷款担保议案;授权董
事会行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资金进行委托贷款的议案。
董监事会决议：选举王里顺为公司董事长；聘任范国良为公司总经理，郑
宝金为公司董事会秘书；选举王维民为公司监事会主席。
