☆公司大事☆ ◇港澳资讯600538 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
【2008-04-25】
公布2008年一季报,
北海国发公布2008年一季报：基本每股收益-0.05元，稀释每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产1.65元，净资产收益率-3.24%，扣除非经常性损益后净利润-14948645.04元，营业收入76109034.48元，归属于母公司所有者净利润-14930868.66元，归属于母公司股东权益460470686.12元。
董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世全为公司第六届董事会董事长,杨宁先生为公司第六届董事会副董事长。
二、聘任杨宁为公司总裁,聘任秦军先生为公司财务总监、李勇董事会秘书（兼），聘任李勇、何兴浩为公司副总裁。
三、聘任黎莉萍为公司证券事务代表。
四、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。
五、选举胡哲宁为公司第六届监事会主席。
股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于向银行申请流动资金借款的议案。
七、通过关于公司为下属控股子公司提供担保的议案。
八、通过公司募集资金、对外担保及关联交易管理办法。
【2008-04-24】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2008-04-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2008年3月31日至4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经核实，除公司已披露的五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》以外，公司实际控制人及控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者防范投资风险。
【2008-03-27】
公布2007年年报,上午停牌一小时
北海国发公布2007年年报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产1.7元，净资产收益率0.54%，加权平均净资产收益率0.54%，扣除非经常性损益后净利润-20058648.35元，营业收入789653334.09元，归属于母公司所有者净利润2584930.57元，归属于母公司股东权益475401554.78元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于近日召开五届二十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举暨推选公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
公司第五届董事会三年任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举，同意推选王世全先生、杨宁先生、张荣庆先生、谢文浩先生、秦军先生、李勇先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名范福珍先生、冯家辉先生、林琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
同意推选胡哲宁先生、李俊先生为第六届监事会监事候选人，与职工监事杨守金共同组成第六届监事会。
四、通过关于为下属控股子公司提供担保的议案：截止2007年12月31日，公司为控股子公司提供担保的余额为5400万元。在控股子公司归还公司为其担保的借款后，同意公司继续为控股子公司在2008年内向银行申请借款时提供总额为9600万元人民币的担保。
五、通过公司在1年内向银行申请总额为3.754亿元的流动资金借款的议案。
六、通过公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份5348.812万股，占公司总股本的19.16%，下称：国发集团)为公司申请流动资金贷款提供担保质押的议案：经国发集团董事会同意，在公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)的4580万元贷款后，继续以持有公司的余下3824.212万股股权为公司向北海分行申请不超过4580万元流动资金贷款提供担保出质，期限一年。
七、同意国发集团为公司在1年内向银行申请2.285亿元人民币流动资金借款提供连带责任担保。
以上第六、七项议案中的担保事项均构成关联交易。
八、通过修改公司章程部分内容的议案。
九、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2008年2月20日至22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经核实，除公司已披露的五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》以外，公司实际控制人及控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者防范投资风险。
【2008-01-25】
刊登2007年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
北海国发2007年度业绩预盈公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计，预计2007年业绩将扭亏为盈，盈利200万元左右(上年同期净利润为-3021.5万元人民币)。
原因说明
2007年度扭亏为盈的原因是：（一）本公司收购控股100%的广西国发生物质能源有限公司纳入合并会计报表范围；（二）本公司农药产业销售收入大幅增长；（三）本公司转让了控股子公司广西田园生化股份有限公司的部分股权和本公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司转让了其持有贵州贵大科技产业有限公司51.03%的股权；（四）本公司控股100%的北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司处置了部分闲置房地产。
其他相关说明
有关2007年度经营的具体数据将于审计后在公司2007年年度报告中披露。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司A股股票于2008年1月25日上午9:30-10:30停牌一小时。
【2008-01-19】
刊登第一大股东部分股权解除质押暨继续质押公告,
北海国发第一大股东部分股权解除质押暨继续质押公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)2420万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股1524.6万股，于2008年1月17日解除质押。
国发集团继续以其持有公司上述有限售条件的流通股为公司向北海分行申请2420万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2008年1月18日至2009年1月16日。上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年1月17日以传真方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币2420万元借款，期限1年，该项借款由公司控股股东广西国发投资集团有限公司持有公司的部分限售流通股作质押。
【2008-01-16】
刊登银行贷款逾期公告,
北海国发银行贷款逾期公告
截止2008年1月15日，北海国发海洋生物产业股份有限公司及其控股子公司分别共有人民币15790万元、9100万元的逾期贷款。公司目前正在通过加速资金回笼和处置闲置资产办法，积极与金融机构协商，寻求妥善的解决办法。
【2008-01-04】
刊登有限售条件流通股上市公告,
北海国发有限售条件流通股上市公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司本次有限售条件的流通股5392264股将于2008年1月10日起上市流通。
【2007-12-29】
刊登转让资产公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于转让广西康赛德生物技术有限公司股权的议案》；
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称"本公司"）持有广西田园生化股份有限公司（以下简称"田园生化"）24.259%的股权，为其第一大股东；本公司持有北海国发海洋生物农药有限公司（以下简称"国发农药"）99.9%的股权，也为其第一大股东，本公司董事王士奎先生持有其0.1%的股份；国发农药持有广西康赛德生物技术有限公司（以下简称"康赛德"）75%的股权。
为了整合公司农药产业，实现公司产业战略转型，突出做好燃料乙醇产业，同意国发农药将其持有康赛德75%的股权以400万元的价格全部转让给田园生化。转让完成后，国发农药不再持有康赛德的股权。
此项交易为非关联交易。
二、审议通过《关于转让贵州贵大科技产业有限责任公司股权的议案》。
本公司持有国发农药99.9%的股权，国发农药持有贵州贵大科技产业有限责任公司（以下简称"贵大科技"）51.03%的股权。
为了整合公司农药产业，实现公司产业战略转型，突出做好燃料乙醇产业，同意国发农药将其持有贵大科技51.03%的股权以人民币1200万元的价格全部转让给广西禾旺生化有限责任公司。转让完成后，国发农药不再持有贵大科技的股权。转让价格以中磊会计师事务所有限责任公司审计后的净资产值为基础，考虑到土地增值等因素，确定出让价为1200万元人民币。
此项交易为非关联交易。
【2007-11-08】
刊登转让公司部分房地产议案公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年11月6日以传真表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意采用公开寻找受让者的方式，将公司在广西北海市的国发物业大楼(占地面积7000平方米，房屋建筑面积3907平方米)、国发药业大楼(占地面积6625平方米，房屋建筑面积21348平方米)、国发华联商厦(占地面积7190平方米，房屋建筑面积20416平方米)的房地产进行出让，以上房地产的出让价格以经评估后的净资产值为基础，充分竞价后确定。待正式签订出让合同时再报公司董事会或股东大会审定。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
北海国发公布2007年三季报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.013元，每股净资产1.693元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润-3695421.37元，营业收入658405611.69元，归属于母公司所有者净利润838840元，归属于母公司股东权益472764313.06元。
【2007-09-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年9月18日至19日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经征询公司控股股东、董事会和管理层，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，除公司五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过10名特定对象非公开发行股票6000万股至8000万股以外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
针对"中海油公司有意向参与公司本次定向增发"的市场传闻，公司澄清声明如下：目前中海油公司及其关联公司未向公司表达参与本次定向增发的任何意向。2007年9月19日《21世纪经济报道》报道"公司董秘李勇透露'中海油有意参加公司本次定向增发'"，李勇声明：其本人未向任何媒体表达过"中海油有意参加公司本次定向增发"的言论。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者投资风险。
【2007-09-18】
刊登向特定对象非公开发行A股股票方案公告,上午停牌一小时
北海国发董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年9月14日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：
（一）发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内向择机发行。
（二）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值为人民币1.00元。
（三）本次发行股票的数量
本次发行的股份数量为6,000万股-8,000万股。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
（四）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过十家的特定投资者。具体包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象。认购方式为现金认购。
（五）发行价格及定价依据
1、定价方式：
（1）向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象发行的价格为不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%。
（2）在本次发行前如因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对该价格进行除权除息处理。
2、定价依据：
（1）发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
（2）本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（3）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
（4）与有关方面协商确定。
具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
（六）发行股份的限售期
本次非公开发行股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
（七）本次发行募集资金用途
本次发行计划募集资金约5.6亿元，募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 备注
1 新建10万吨燃料乙醇项目 37,565 新建项目
2 补充流动资金 18,435
合计 56,000
（八）本次发行前的滚存未分配利润安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
（九）本次发行决议有效期限
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次发行方案须提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过本次非公开发行募集资金运用项目可行性研究报告的议案。
上述事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。
【2007-08-24】
公布2007年半年报,继续停牌
北海国发公布2007年半年报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.693元，净资产收益率0.17%，加权平均净资产收益率0.17%，扣除非经常性损益后净利润427932.87元，营业收入395696065.1元，归属于母公司所有者净利润804974.82元，归属于母公司股东权益472730447.88元。
董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年8月22日召开五届二十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国银行股份有限公司北海分行(下称：中行北海分行)申请人民币2500万元流动资金借款(下称：第一项借款)；同意公司控股100%的北海国发医药有限责任公司(下称：国发医药)向中行北海分行申请人民币1800万元借款(下称：第二项借款)；同意公司控股78.4%的湖南国发精细化工科技有限公司(下称：湖南国发）向中行申请人民币2600万元流动资金借款(下称：第三项借款)。上述借款期限均为一年。
公司同意以持有的湖南国发股权和广西田园生化股份有限公司股权为上述第一项及第三项借款提供质押担保；以公司资产为上述第二项及第三项借款提供抵押担保。
截止2007年8月22日，公司对外担保的余额为1200万元，对控股子公司担保余额为8600万元，担保总额为9800万元。
临时股东大会通知另行公告
【2007-08-21】
因重要事项未公告,继续停牌
北海国发因重要事项未公告，8月21日全天停牌。自8月22日起连续停牌。
【2007-08-20】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
北海国发重大事项停牌公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年8月15日至17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司正在讨论重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果，请广大投资者注意风险。
【2007-07-11】
刊登董事会决议公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年7月10日以传真表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理制度(修订)。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。公司设立专门的电话(0779-3200619、0779-3201296)、传真(0779-3200618)、邮箱(securities@gofar.com.cn)及网络平台(www.gofar.com.cn)等联系方式，听取投资者和社会公众对公司治理情况的公众评议。
【2007-06-22】
刊登向子公司增资公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年6月21日以传真表决方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司以现金方式向全资子公司广西国发生物质能源有限公司(注册资本8000万元)增资人民币5000万元，增资后该公司注册资本金将达到人民币13000万元(公司出资占其注册资本的100%。)。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年5月30日至6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-29】
刊登担保事项公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月28日以传真表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司继续与贵州长征电器股份有限公司互为对方向银行申请总额不超过人民币4500万元流动资金贷款提供担保，期限一年。相关的对外担保公告在具体实施时另行公告。
截止2007年5月28日，公司对控股子公司担保总额为8350万元，公司对外担保的总额为12850万元(含上述担保)。
【2007-05-19】
刊登关联交易公告,
北海国发股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、增补杨宁为公司董事。
四、通过关于调整公司监事的议案。
五、通过关于收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案。
六、通过关于控股子公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案。
七、通过关于转让控股子公司广西田园生化股份有限公司部分股权的议案。
八、通过关于为下属控股子公司提供担保的议案。
九、通过关于向银行申请流动资金借款的议案。
十、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
十一、同意向中磊会计师事务所有限责任公司支付2006年度的审计业务费用人民币54万元整。同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构，聘期为一年。
关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)4580万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股3824.212万股，于2007年5月17日解除质押。
国发集团继续以其持有的公司上述有限售条件的流通股为公司向北海分行申请的4580万元人民币流动资金贷款提供担保出质，期限1年。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月18日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过关于转让控股子公司北海国发清华海洋生物技术开发有限公司股权的关联交易议案。
二、选举胡哲宁为公司第五届监事会主席。
关联交易公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司将持有北海国发清华海洋生物技术开发有限公司(注册资本为300万元人民币)99%的股权以2006年12月31日经审计后的每股净资产为基础，作价440.35万元转让给公司控股股东广西国发投资集团有限公司。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
北海国发公布2006年年报：每股收益-0.11元，每股收益（扣除）-0.11元，加权平均每股收益-0.11元，加权平均每股收益（扣除）-0.11元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.65元，净资产收益率-6.43%，加权平均净资产收益率-6.25%，扣除非经常性损益后净利润-30963018.54元，主营业务收入539191546.54元，净利润-30215323.55元，股东权益470092709.17元。
2007年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.0008元，每股净资产1.692元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润225352.55元，主营业务收入105433248.86元，净利润548085.16元，股东权益472467808.13元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年4月20日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转赠。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
四、通过关于增补杨宁为公司董事候选人的议案。
五、同意聘任黎莉萍为公司证券事务代表。
六、通过关于公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案。
七、同意湖南国发精细化工科技有限公司(下称：湖南国发)将公司性质由"有限责任公司"变更为"股份有限公司"，名称暂定为"湖南国发精细化工高科技产业股份有限公司"；湖南国发原股东所持股份3050万股通过转增送股后按1:1增加至6100万股后，将股本增加为6800万元，公司不增加投资，公司持有湖南国发的股份比例由78.4%降为70.33%。
八、通过关于转让公司控股子公司广西田园生化股份有限公司(总资本5400万股，公司持有其48.88%的股权，下称：广西田园)部分股权的议案：公司将持有的广西田园23.11%(1248万股)的股权以经审计后的每股净资产为基础进行适当溢价，按每股2.5元转让给广西田园经营班子及员工。股权转让完成后，公司持有的广西田园股权减少为1392万股，占其总股本的比例下降为25.77%。
九、通过公司为控股的下属企业在一年内向银行申请借款时提供总额为20450万元人民币连带责任担保的议案，期限均为一年。
十、通过公司在一年内向银行申请总额为3.173亿元的流动资金借款(期限均为一年)的议案。
十一、通过关于公司第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司提供担保的议案。
十二、通过关于修改《公司章程》部分内容的议案。
十三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
十四、通过关于2007年执行新会计准则的议案。
十五、通过关于调整公司部分监事的议案：其中同意张偲辞去公司监事会主席职务。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
根据北海国发海洋生物产业股份有限公司五届十五次董事会决议，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司19.15%的股权，下称：国发集团)在一年内为公司向银行申请借款时，提供总额为2.8亿元人民币的连带责任担保。
公司控股99.9%的子公司北海国发海洋生物农药有限公司(下称：北海农药)以2700万元、300万元的价格收购国发集团、北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司各自持有的北海世尊海洋技术开发有限公司(注册资本3000万元人民币，下称 ：北海世尊)90%、10%的股权。收购完成后，北海农药持有北海世尊100%的股权。
上述事项均构成关联交易。
【2007-04-18】
刊登关联交易公告,
北海国发关联交易公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份5348.812万股，占公司总股本19.15%)同意将其持有的广西国发生物质能源有限公司(注册资本8000万元人民币，下称：能源公司)100%股权转让给公司，以能源公司经评估的净资产值6821.57万元作为定价依据，确定本次交易价格为6821万元。本次股权转让完成后，公司将持有能源公司100%股权。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年4月17日以传真表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案。该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
【2007-03-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年3月12日至14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司于2006年1月31日公告了2006年度将亏损2800万元左右的业绩预亏公告。公司目前经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的信息，提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-02-01】
刊登关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告,
北海国发公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股1524.6万股，于2007年1月30日解除质押。
国发集团继续以其持有公司部分有限售条件的流通股1524.6万股为公司向北海分行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2007年1月31日至2008年1月15日。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2007-01-31】
刊登2006年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
北海国发2006年度业绩预亏公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计，公司2006年度经营业绩将亏损2800万元左右(上年同期净利润为1774万元人民币)。具体数据将于审计后在公司2006年年度报告中披露。
原因说明：随着国家医药产业系列调控政策的出台，国家《药典》标准从2000版提高到2005版，能源、原材料价格上涨引起生产成本增加，从而导致产品毛利率下降；公司实施北部湾发展战略而对营销网络和队伍的整合不到位，使公司两个主要产品生物农药产品和生物制药产品的销售收入受到较大影响；企业贷款利率增加导致财务费用增加，致使公司2006年度出现亏损。
【2007-01-18】
刊登借款公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年1月16日以传真表决方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币1810万元借款，该项借款由公司的控股股东广西国发投资集团有限公司持有公司的部分限售流通股作质押；向中国建设银行股份有限公司北海分行申请人民币6500万元流动资金借款；以公司资产作抵押向中国银行股份有限公司北海分行申请人民币1400万元、向中国工商银行股份有限公司北海分行申请人民币1990万元的流动资金借款。上述借款期限均为1年。
【2006-12-29】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
北海国发有限售条件的流通股上市公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司本次有限售条件的流通股42994144股将于2007年1月10日起上市流通。
【2006-12-26】
刊登以承债方式收购资产公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年12月25日以传真表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意从2007年1月1日起不再继续把公司夜巴黎酒店委托给北海裕华酒店管理有限责任公司经营管理，收回由公司直接经营管理。
二、同意以承债方式按人民币500万元的价格收购王丽和黄殿凯分别持有的北海裕华科技实业有限公司(注册资本为500万元)90%和10%的股权。经评估，至2006年10月31日，该公司净资产为518万元。
三、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案：其中聘任杨宁为公司总经理。聘任秦军先生为公司财务总监。
【2006-10-23】
公布06年三季报及预计06年1-12月净利润同比下降50%以上,上午停牌一小时
北海国发公布2006年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润1559144.6元，主营业务收入447027509.05元，净利润1837334.57元，股东权益500385367.29元。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年10月20日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案,郑燎原因调至公司控股子公司广西田园生化股份有限公司任职，同意其辞去公司副总经理职务；
同意王跃光因个人原因辞去副总经理兼财务总监职务。
三、同意为公司控股78.4%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司向中国银行股份有限公司临湘支行申请办理人民币1000万元授信业务提供担保，期限壹年。
截止信息披露日，公司累计对外担保总额为14670万元，其中为控股子公司提供担保的总额为13470万元(含上述担保)。
四、同意公司在归还了中国农业银行北海分行借款后，向该银行申请流动资金借款4800万元人民币，期限1年。
五、同意收购公司控股子公司股权，并将以下两个控股子公司变更为一人有限责任公司：公司以人民币168万元收购北海国发清华海洋生物技术开发有限公司(下称：国发清华)持有的公司控股90%的子公司北海国发医药有限责任公司(注册资本为人民币1680万元)10%的股权、以人民币40万元收购国发清华持有的公司控股95%的子公司钦州医药有限责任公司(注册资本为人民币800万元)5%的股权。
六、通过关于在2006年第三季度报告中对公司2006年年度业绩进行预告的议案：经公司财务人员初步估计，预计2006年1-12月净利润与去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为1774万元)。具体数据以公司2006年年度报告数据为准。
对外担保公告
根据北海国发海洋生物产业股份有限公司五届七次董事会通过的决议，同意公司与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保。公司于2006年10月20日为长征电器向中国银行股份有限公司遵义分行申请流动资金贷款1200万元提供连带责任担保，期限1年。
截至公告日，公司累计对外担保数量为1200万元人民币，无逾期对外担保。
【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G国发公布2006年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.81元，调整后每股净资产1.78元，净资产收益率1.33%，加权平均净资产收益率1.34%，扣除非经常性损益后净利润6277433.12元，主营业务收入260157229.89元，净利润6723845.57元，股东权益505271878.29元。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年8月23日召开第五届董事会第十次会议，。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；
（1）同意余跃先生因身体原因辞去总经理职务；
（2）同意聘请吴斌先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
二、审议通过了《关于为本公司控股子公司提供担保的议案》；
（1）为本公司控股55%的广西田园生化股份有限公司向中国银行股份有限公司北海分行申请5,100万元人民币流动资金借款提供保证担保，期限1年；
同意将此议案提交下一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。
（2）为本公司控股90%的北海国发医药有限责任公司向中国银行股份有限公司北海分行的1,800万元人民币流动资金借款提供保证担保，期限1年。
四、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》；
1、向交通银行股份有限公司北海分行申请5,580万元流动资金借款，期限1年。其中4,580万元借款由公司第一大股东广西国发投资集团有限公司以其持有的本公司有限售条件的流通股提供质押担保；
2、向中国建设银行股份有限公司北海分行申请流动资金借款2,500万元人民币，期限1年。
五、通报董事长决定情况。
2006年6月2日，鉴于公司归还了银行借款，董事长决定向中国工商银行北海分行申请流动资金借款2,450万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金。
关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告
由于本公司归还了交通银行股份有限公司北海分行5,090万元人民币流动资金贷款，本公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司（以下简称"国发集团"）质押给交通银行股份有限公司北海分行的本公司转增前部分法人股2,731.58万股（占本公司2006年5月26日资本公积金10转增4前总股本9.78%），于2006年8月23日解除质押。
国发集团继续以其持有本公司转增后部分法人股3,824.212万股（占本公司2006年5月26日资本公积金10转增4后总股本9.78%）为本公司向交通银行股份有限公司北海分行申请4,580万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2006年8月24日至2007年5月18日。上述质押已于2006年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2006-06-01】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告,
G国发2005年度资本公积金转增股本实施公告
2005年度，公司以总股本19,944万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总计转增股本79,776,000股，计79,776,000.00元，剩余资本公积结转至下一年度。本次转增后公司总股本为279,216,000股，其中有限售条件的流通股为101,874,528股，无限售条件的流通股为177,341,472股。
股权登记日：2006年6月6日（星期二）
除权日：2006年6月7日（星期三）
新增可流通股份上市流通日：2006年6月8日（星期四）
实施本次分配方案后,按新股本总数摊薄计算2005年和2006年第一季度每股收益分别为0.06元和0.016元。
【2006-05-27】
刊登股东大会决议公告,
G国发股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不进行利润分配；以公司总股本19944万股为基数，以资本公积金每10股转增4股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G国发召开股东大会。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G国发公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润4030990.32元，主营业务收入89655551.17元，净利润4585461.17元，股东权益503133493.89元。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年4月25日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
同意黄云桂先生因个人原因辞去财务总监职务，聘任王跃光先生为公司财务总监(兼)，任期至本届董事会届满（2008年4月12日）。
【2006-04-18】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G国发公布2005年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率3.56%，加权平均净资产收益率3.62%，扣除非经常性损益后净利润14029608.54元，主营业务收入461997669.3元，净利润17741588.02元，股东权益498548032.72元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年4月15日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：暂不进行利润分配；以公司总股本19944万股为基数，用资本公积金每10股转增4股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于调整公司部分董事和部分高级管理人员的议案。
1.同意陶音先生因个人原因提出辞去公司董事职务。
2.根据余跃总经理的提名，同意聘任何兴浩先生、郑燎原先生、王跃光先生为公司副总经理。
五、同意公司向银行申请流动资金借款14000万元人民币，期限1年。
六、同意为公司控股的下属企业在1年内向银行申请借款时提供总额为8350万元人民币的连带责任担保。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：董事长决定用公司资产作抵押向中国建设银行股份有限公司北海分行申请流动资金借款2000万元人民币，期限一年。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-28】
刊登董事会决议公告,
G国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年2月27日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限壹年。截止2006年2月27日，公司对外担保累计总额为3400万元人民币，没有逾期对外担保。
二、同意公司向中国建设银行股份有限公司北海分行申请4500万元人民币壹年期流动资金借款，该项借款由长征电器提供担保。
【2006-02-18】
刊登第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告,
G国发第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行北海分行1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给交通银行北海支行的公司部分有限制条件的流通股1089万股，于2006年2月16日解除质押。
国发集团继续以其持有公司部分有限制条件的流通股1089万股为公司向交通银行北海分行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2006年2月16日至2007年2月1日。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2006-02-15】
刊登总经理变更公告,
G国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年2月13日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陶音辞去公司总经理职务；聘任余跃为公司总经理。
二、通过关于向银行申请流动资金借款的议案：同意公司向中国银行股份有限公司北海分行申请12600万元人民币1年期流动资金借款，其中9600万元以公司资产作抵押，3000万元由广西国发投资集团有限公司作担保；同意以广西国发投资集团有限公司持有公司部分股份作质押向交通银行北海分行申请1810万元人民币1年期流动资金借款。
【2006-02-06】
刊登整改公告,
G国发董事会公告
2004年8月至10月，财政部驻广西专员办检查组对担任北海国发海洋生物产业股份有限公司2003年度财务审计的会计师事务所进行会计信息质量延伸检查，抽查了公司2003年的会计资料。此次延伸检查指出了公司存在的问题：一是公司2003年有2.5亿元银行借款未及时披露；二是公司2003年虚增利润4502万元。
针对上述问题，广西壮族自治区人民政府和北海市人民政府责成公司进行整改。公司已经按照广西壮族自治区人民政府和北海市人民政府的要求完成了整改:
一、未及时披露银行借款的主要原因是2003年公司刚上市，资金比较充裕，各金融机构争着放贷，为了维持良好的银企关系而贷，但其中6000万元借款在2004年此次延伸检查前已经归还，其余19000万元也在此次延伸检查前已经全部进行了披露；
二、2003年公司因受非典等因素影响，利润压力较大而虚增利润4502万元，该虚增的利润在2004年已用现金2560万元和资产1942万元进行了填实。
三、对公司法定代表人和原财务负责人分别予以处罚5万元；原财务负责人被免除职务并调离工作岗位，其会计从业资格证书和会计职称证书被发证机关按规定吊销。
对上述问题，公司董事会和高管层进行了深刻反思，决心在今后加强学习，规范运作，切实履行信息披露义务，杜绝类似问题的再次发生。
【2006-01-10】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G国发对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，北海国发海洋生物产业股份有限公司实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年1月6日，公司股票复牌日和对价股票的上市流通日为2006年1月10日，自2006年1月10日起，公司股票简称变更为"G国发"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，股份总额为199,440,000股，有限售条件的流通股份为72,767,520股,无限售条件的流通股份为126,672,480股。其中公司董事长王世全、副董事长云涛各持有流通股10,890股，按照现行规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。
【2006-01-05】
刊登股改方案实施的股权登记日和股票复牌日提示公告,继续停牌
2006年1月10日复牌
北海国发提示性公告
经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，北海国发海洋生物产业股份有限公司实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年1月6日，公司股票复牌日和对价股票的上市流通日为2006年1月10日，自2006年1月10日起，公司股票简称变更为"G国发"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，股份总额为199,440,000股，有限售条件的流通股份为72,767,520股,无限售条件的流通股份为126,672,480股。其中公司董事长王世全、副董事长云涛各持有流通股10,890股，按照现行规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。
【2005-12-31】
刊登延迟实施股权分置改革方案的提示性公告,继续停牌
北海国发延迟实施股权分置改革方案的提示性公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司第十大股东广西北海海运总公司持有公司的法人股90万股(占公司总股本0.45%)被司法冻结，因此公司原定实施股权分置改革方案的股权登记日和股票复牌日取消，具体时间另行公告。
【2005-12-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月5日复牌
北海国发股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案:公司流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.1股股票对价；
2、股权分置改革方案实施的股权登记日：2005年12月30日；对价股票的上市流通日：2006年1月5日；
3、公司股票复牌日：2006年1月5日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
4、自2006年1月5日起，公司股票简称由“北海国发”变更为“G国发”，沪市股票代码“600538”、深市代理代码“003538”保持不变。
5、流通股股东本次获得的对价不需要纳税；
6、本次股权分置改革方案实施后，公司股份总额为199,440,000股，无限售条件的流通股份126,672,480股，有限售条件的流通股72,767,520股，其中公司董事长王世全、副董事长云涛各持有流通股10,890股，按照现行规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。
7、西藏净土鲜实业发展有限公司代替广西国发投资集团有限公司支付1,184,771股股票对价；北京良华投资管理有限公司将其持有本公司的股票全部转让给北海倍增贸易有限公司,双方已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。
【2005-12-24】
刊登内部职工股上市提示公告,继续停牌
北海国发内部职工股上市提示公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，北海国发海洋生物产业股份有限公司2368.8万股内部职工股将于2005年12月27日上市流通，其中公司董、监事及高级管理人员持内部职工股1.8万股，根据规定暂时锁定。
内部职工股上市后，本公司股本结构变动如下：
单位：万股
本次变动前 本次变动后
一、尚未流通股份
1、国家持有股份 1800 1800
2、社会法人股 2122.2 2122.2
3、募集法人股份 5553 5553
4、内部职工股 2368.8
未上市流通股份合计 11844 9475.2
二、已上市流通股份
人民币普通股 8100 10468.8
已上市流通股份合计 8100 10468.8
三、股份总数 19944 19944
【2005-12-23】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
北海国发股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年12月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加表决的股东及股东代表共 1627人,代表股份129011268股,占公司总股本的64.69%。 参与表决的社会流通股股东及股东授权代理人共1617人,代表股份34259268股,占公司所有流通股股份总数32.73%,占公司股份总数的17.18%。
投票表决结果如下：
参加表决 有效表决权 同意 所占 反对 所占 弃权 所占
的股东类别 股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
全体股东 129011268 123029734 95.36 5788307 4.49 193227 0.15
非流通股东 94752000 94752000 100 0 0 0 0
流通股股东 34259268 28277734 82.54 5788307 16.90 193227 0.56
表决结果：《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2005-12-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
北海国发采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2005年公司股权分置改革相关股东会议的通知
（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月22日下午2：30；网络投票的具体时间为：2005年12月20日-12月22日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股权登记日2005年12月9日
（三）现场会议召开地点广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室
（四）审议事项会议审议事项：《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》。
相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年12月8日、2005年12月20日。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日、2005年12月21日、2005年12月22日，每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次股权分置改革相关股东会议网络投票。
（3）沪市股东投票代码：738538；深市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363538。投票简称均为"北海国发"。
二、具体投票流程
1、投票代码
挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738538（沪市）
363538（深市） 北海国发 1 A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
北海国发 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案：
征集对象：截止2005年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年12月10日-12月21日正常工作日8:00-12:00、14:30-17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-20】
刊登提示性公告,网络投票起止日：12月20日-12月22日,继续停牌
北海国发召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，北海国发海洋生物产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月22日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月20日-12月22日，9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日、2005年12月21日、2005年12月22日，每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次股权分置改革相关股东会议网络投票。
（3）沪市股东投票代码：738538；深市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363538。投票简称均为"北海国发"。
二、具体投票流程
1、投票代码
挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738538（沪市）
363538（深市） 北海国发 1 A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
北海国发 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司收到广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
第一大股东部分股权解除质押的公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司质押给交通银行北海分行的公司部分法人股1000万股(占公司目前总股本5.014%)，于2005年12月19日解除质押。
上述解除质押相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2005-12-12】
董事会征集投票权,今起停牌
北海国发董事会征集投票权方案：
征集对象：截止2005年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年12月10日-12月21日正常工作日8:00-12:00、14:30-17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-08】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
北海国发召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，北海国发海洋生物产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月22日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月20日-12月22日，9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-01】
刊登第二大股东名称变更公告,
北海国发第二大股东名称变更公告
根据北海市人民政府有关文件批准，北海国发海洋生物产业股份有限公司第二大股东北海市国有资产管理局名称变更为北海市国有资产监督管理委员会。此次名称变更后，其持有公司的股份未发生变化。
【2005-11-26】
刊登临时股东大会决议及股改方案调整公告,
将于2005年11月28日复牌
北海国发临时股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会于2005年11月17日公告股权分置改革方案至2005年11月25日，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中关于“对价安排的数量”和“承诺”作如下调整：
调整后的对价安排：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东执行每10股送达2.1股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为2198.448万股，送出率为每10股送出2.32股。
调整后的承诺：公司非流通股股东承诺：向公司2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于4股的提案，并在股东大会上对该议案投赞成票。
公司控股股东增加承诺：向公司2006年、2007年和2008年的年度股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的30%。
公司股票将于2005年11月28日复牌。
【2005-11-25】
召开股东大会,继续停牌
北海国发召开股东大会。
【2005-11-22】
刊登举行股权分置改革网上投资者交流会的提示公告,继续停牌
北海国发举行股权分置改革网上投资者交流会的提示公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司拟于2005年11月23日上午9:30-11:30在全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。
【2005-11-17】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于11月28日复牌
北海国发董事会决议暨召开2005年股权分置改革相关股东会议的公告
一、股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东执行每10股送达1.8股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为1884.384万股，送出率为每10股送出2.0股。
二、公司非流通股股东除遵守法定承诺外，同时作出如下承诺：
1、公司控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司社会法人股4820.58万股，占公司总股本的24.17%)承诺：持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
2、公司非流通股股东承诺：向公司2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于3股的提案，并在股东大会上对该议案投赞成票。
公司控股股东国发集团所持公司股份4,820.58万股已全部被质押,控股股东执行对价安排的股份存在不能及时解除质押的风险。对此,控股股东国发集团承诺在股权分置改革相关股东会议召开前解除不少于应执行对价安排的股份的质押,交通银行北海支行已经就国发集团解除相应股权质押的申请予以复函,同意北海国发启动股权分置改革。若在相关股东会议开始网络投票前1天控股股东用于执行对价安排的股份仍未解除质押,则公司将按照有关规定,延期召开相关股东会议,但延期时间不超过30日。若在延期内控股股东用于执行对价安排的股份仍未解除质押,则取消公司相关股东会议。
三、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请北海国发A股自2005年11月7日起停牌，于11月17日发布相关股东会议通知，最晚于11月28日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在11月26日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在11月26日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
2005年公司股权分置改革相关股东会议的通知
（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月22日下午2：30；网络投票的具体时间为：2005年12月20日-12月22日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股权登记日2005年12月9日
（三）现场会议召开地点广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室
（四）审议事项会议审议事项：《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》。
相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年12月8日、2005年12月20日。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日、2005年12月21日、2005年12月22日，每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次股权分置改革相关股东会议网络投票。
（3）沪市股东投票代码：738538；深市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363538。投票简称均为"北海国发"。
二、具体投票流程
1、投票代码
挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738538（沪市）
363538（深市） 北海国发 1 A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
北海国发 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案：
征集对象：截止2005年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年12月10日-12月21日正常工作日8:00-12:00、14:30-17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-07】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
北海国发股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，北海国发海洋生物产业股份有限公司非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议，公司董事会已经委托平安证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知。披露股权分置改革相关文件。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
北海国发公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.49元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率3.3156%，扣除非经常性损益后净利润13712811.81元，主营业务收入372714494.09元，净利润16488649.58元，股东权益497295094.28元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年10月21日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过公司向交通银行北海分行申请流动资金贷款的议案：同意以公司第一大股东广西国发投资集团有限公司持有公司3731.58万股股权为公司向交通银行北海分行申请流动资金贷款6190万元人民币提供质押，期限10个月。
四、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案，根据《公司章程》的授权规定：2005年9月2日，董事长决定用公司资产作为抵押向中国建设银行股份有限公司北海分行申请贰仟伍佰万元人民币流动资金借款，期限壹年；2005年9月28日，董事长决定同意钦州医药有限责任公司以其自有资产作抵押向中国农业银行钦州分行申请扶贫资金贷款450万元人民币，用于补充其流动资金，期限壹年。
五、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2005-10-13】
刊登对外担保公告,
北海国发对外担保公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司四届十三次董事会通过决议，同意公司与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。公司于2005年10月11日为长征电器向中国银行股份有限公司遵义分行申请流动资金贷款1200万元提供连带责任担保，期限1年。
截至公告日，公司累计对外担保数量为3400万元人民币，无逾期对外担保。
【2005-08-20】
公布2005年半年报,
北海国发公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.48元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率2.63%，加权平均净资产收益率2.66%，扣除非经常性损益后净利润11273194.86元，主营业务收入238930535.97元，净利润12975999.67元，股东权益493782444.37元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司为苏州银河经济发展有限公司(下称：苏州银河)向银行借款2200万元提供担保的议案：同意公司为广西银河集团有限公司控股75%的"苏州银河"向招商银行苏州分行吴中支行申请的2200万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年，由广西银河集团有限公司为公司提供反担保。截至公告日，公司累计对外担保数量为2200万元人民币，无逾期对外担保。
四、通过公司的第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司向银行借款提供担保的议案。
五、通过关于将国发夜巴黎酒店全部非货币性资产变更托管给北海裕华酒店管理有限责任公司经营管理的议案。
六、审议通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：
1、2005年4月27日，董事长决定为公司控股78.4%的湖南国发精细化工科技有限公司向岳阳市商业银行申请800万元人民币流动资金贷款提供担保，期限为1年。
2、2005年5月8日，董事长决定为公司控股95%的钦州医药有限责任公司向中国农业银行钦州分行申请910万元人民币贷款提供连带责任担保，期限为1年。
3、2005年6月5日，董事长决定公司向中国工商银行北海分行申请人民币流动资金贷款4500万元，期限为1年。
4、2005年7月6日，公司董事长决定同意为公司控股55%的广西田园生化股份有限公司向中国光大银行南宁支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保，期限1年。
以上有关事项需提交股东大会审议。
关联交易公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司第一大股东和控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份4820.58万股，占股份总额的24.17%)在1年内为公司向银行申请借款时，提供总额不超过2.5亿元人民币的连带责任担保。
此次担保事项构成关联交易。
【2005-06-21】
刊登第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告,
北海国发第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行北海支行1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给交通银行北海支行的公司转增前部分法人股605万股(占公司转增前总股本5.46%)，于2005年6月15日解除质押。
国发集团继续以其持有公司转增后部分法人股1089万股(占公司转增后总股本5.46%)为公司向交通银行北海支行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2005年6月20日至2006年2月20日。
上述质押已于2005年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2005-05-21】
刊登2004年度资本公积金转增股本实施公告,
北海国发2004年度资本公积金转增股本实施公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以总股本110800000股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2005年5月26日
除权日：2005年5月27日
新增可流通股份上市日：2005年5月30日
实施本次分配方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年每股收益为0.08元。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,
北海国发公布2005年一季报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.057元，每股净资产4.4元，调整后每股净资产4.33元，净资产收益率1.27%，扣除非经常性损益后净利润6293686.36元，主营业务收入83661855.5元，净利润6160528.36元，股东权益486966973.06元。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月26日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于向银行申请流动资金贷款的议案：同意公司分别向中国银行北海分行、中国建设银行北海分行、中国工商银行北海分行申请5000万元、5000万元、2000万元人民币流动资金贷款，期限均为1年。
三、通过关于为公司之控股子公司向银行申请1000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案：同意为公司控股55%的子公司广西田园生化股份有限公司向中国建设银行南宁高新支行申请1000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年。除此之外，公司没有其他对外担保事项。
四、公司董事长决定向中国建设银行北海分行申请2000万元人民币流动资金贷款，期限1年。
【2005-04-13】
刊登股东大会决议公告,
北海国发股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2004年度利润暂不分配；以2004年末110800000股总股本为基数，每10股转增8股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董、监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世全为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陶音为公司总经理。
三、聘任李勇为公司董事会秘书(兼)。
四、通过关于转让珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术独家使用权的议案：同意将珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术的独家使用权以670万元人民币转让给广西防城港市兴泰海水产品开发有限公司。公司1998年购进该技术独家使用权的转让费为512.52万元。
五、选举张偲为公司第五届监事会主席。
【2005-04-12】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2005-03-10】
刊登第一大股东股权质押公告,
北海国发第一大股东股权质押的公告
公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司将其持有的公司2678.1万股发起人法人股(占公司总股本的24.17%)全部质押给交通银行北海支行，为公司向交通银行北海支行申请8000万元流动资金贷款提供担保出质。该贷款用于归还公司即将到期的贷款，质押期限从2005年3月7日至2006年3月7日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2005-03-03】
刊登更正公告,
北海国发更正公告
公司四届十三次董事会决议公告于2005年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。由于工作疏忽，其中第四项议案《公司2004年度利润分配预案》和第十一项议案《关于调整公司部分高级管理人员的议案》的决议部分内容有误，现予以更正公告。
【2005-03-02】
公布2004年年报,上午停牌一小时
北海国发公布2004年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.34元，调整后每股净资产4.28元，净资产收益率3.37%，加权平均净资产收益率3.45%，扣除非经常性损益后净利润17826115.01元，主营业务收入373376337.82元，净利润16207110.99元，股东权益480806444.7元。
董、监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案：利润暂不分配；拟以总股本11080万股为基数，每10股转增8股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举暨推选第五届董、监事会成员候选人的议案。
推选王世全、云涛、张荣庆、谢文浩、陶音、王士奎为公司第五届董事会董事候选人；同意提名冯家辉、范福珍和林琳为公司第五届董事会独立董事候选人。
四、同意将公司控股股东广西国发投资集团有限公司持有的公司2678.1万股股权(占公司总股本的24.17%)全部质押给交通银行北海支行，为公司向交通银行北海支行申请不超过9000万元流动资金贷款提供担保出质，期限一年。
五、同意公司与贵州长征电器股份有限公司互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
六、同意公司向中国银行北海分行申请9000万元一年期流动资金贷款。
七、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
同意张剑兰辞去财务总监职务,聘任黄云桂为公司财务总监、张剑兰副总经理。
八、通过关于提高北海国发夜巴黎大酒店托管经营费的议案：公司四届七次董事会决定将北海国发夜巴黎大酒店全部非货币性资产委托给北海裕华科技实业有限公司经营管理。经双方协商，同意从2005年1月1日起，将托管经营管理费由60万元/月提高到80万元/月。托管期限仍至2006年12月15日止。托管期限到期后在同等条件下裕华科技可以优先继续托管。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-10-26】
刊登公司现有产品剂型通过国家GMP认公告,
北海国发公告
2004年9月27日，公司制药厂滴眼剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、散剂(含中药前处理和提取)通过广西药品GMP认证小组的现场认证。近日，公司收到广西壮族自治区食品药品监督管理局签发的包含上述产品剂型(共6个)的国家药品GMP证书。公司现有产品剂型全部通过国家GMP认证。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
北海国发公布2004年三季报：每股收益0.235元，每股收益（扣除）0.242元，每股净资产4.44元，调整后每股净资产4.34元，净资产收益率5.29%，扣除非经常性损益后净利润26814016.71元，主营业务收入326091332.85元，净利润26053477.33元，股东权益492465211.27元。
董事会第十二次会议决议公告
一、审议并通过《公司2004年第三季度报告》。
二、审议通过《关于将公司药业大楼部分闲置办公室出租给广西国发投资集团有限公司的关联交易议案》。同意以每月每平方米40元的价格将公司药业大楼闲置的1666.9M2办公室出租给国发集团公司,期限3年。此项交易构成关联交易。
三、审议通过《关于控股子公司向交通银行北海支行申请贷款的议案》。
同意北海国发海洋生物农药有限公司向交通银行北海支行申请5,000万元人民币流动资金贷款,本公司为其提供担保,期限1年。国发农药公司为本公司控股99.9%的子公司。
四、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况,并报董事会备案。
1、2004年9月1日,根据《公司章程》的规定授权,公司董事长决定以公司资产为抵押,向中国工商银行北海分行申请人民币4,500万元流动资金贷款,期限为1年。
2、2004年9月22日,根据《公司章程》的规定授权,公司董事长决定以公司资产为抵押,向中国建设银行北海分行申请人民币2,000万元贷款,用于归还公司在建行即将到期的贷款。
【2004-10-16】
刊登改变部分募集资金项目公告,
北海国发临时股东大会决议
一、同意沈祖陶辞去董事、副董事长、副总经理职务，增补陶音为董事，
二、通过改变部分募集资金项目的议案。
三、通过出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案。
【2004-10-15】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2004-08-25】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
北海国发公布2004年半年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.19元，每股净资产4.4元，调整后每股净资产4.3元，净资产收益率4.23%，加权平均净资产收益率4.38%，扣除非经常性损益后净利润20781877.65元，主营业务收入208608255.25元，净利润20594274.5元，股东权益487006008.44元。
董监事会决议
公司于2004年8月23日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过调整公司部分董事的议案
三、通过关于改变部分募集资金投资项目的议案。
四、通过关于出让部分控股或参股子公司股权的议案。
五、通过关于将南北大厦装修改造为公司药品仓库和分公司办公场地的议案：同意将公司在北海市北部湾东路的框架楼进行装修改造，使其成为公司GSP药品仓库和公司下属分公司的办公场地，预算投资4200万元。
六、审议通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：
1、2004年5月28日，董事长决定公司与著名影星张国立、邓婕及王志刚共同投资设立北京国立·邓婕化妆品有限公司。该公司注册资本1000万元人民币，公司占注册资本75%。
2、2004年5月30日，董事长决定对办公楼进行扩建改造并安装办公智能化综合系统，预算投资为730万元。
3、2004年6月5日，董事长决定分别以人民币335.20万元、66.78万元、17.22万元将湖南国发精细化工科技有限公司的15.96%、3.18%、0.82%股权转让给袁隆平农业高科技股份有限公司和经营管理层胡晓珊、曹素芸。
4、2004年8月10日，董事长决定将北海国发海洋生物农药有限公司出资250万元持有广西国力投资担保有限公司5%的股权转让给北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司，转让价格为266.46万元。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
公司以总价格12862.74万元人民币将公司所持有下列控股或参股子公司的股权转让给公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份2678.10万股，占股份总额的24.17%，)：
1、以5062.71万元将公司持有广西国力投资担保有限公司95%的股份转让给国发集团公司；
2、以854.54万元将公司持有广西国发珠宝制造有限公司99%的股份转让给国发集团公司；
3、以6805.49万元将公司持有北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%的股份转让给国发集团公司；
4、以100万元将公司持有深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%的股份转让给国发集团公司；
5、以40万元将公司持有北京银河世纪投资顾问有限公司的20%股份转让给国发集团公司。
上述五项股权转让完成后，公司及控股子公司不再持有广西国力投资担保有限公司、广西国发珠宝制造有限公司、北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司、北京银河世纪投资顾问有限公司、深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司的股份；并且公司也不再间接持有四川国发永泰珠宝有限公司的股份。
上述事项构成关联交易。
【2004-06-30】
刊登第一大股东名称变更的公告,
北海国发第一大股东名称变更的公告
公司接第一大股东的通知，经广西壮族自治区工商行政管理局审查、北海市工商行政管理局审核批准，公司第一大股东名称由北海净海实业发展有限公司变更为广西国发投资集团有限公司，其注册资本、第一大股东持股比例均未发生变化。此次变更后，其持有的公司股份未发生变化。
【2004-06-19】
刊登股东变更公告,
北海国发提示性公告
北海市国有资产管理局持有公司1000万股的国家股股份，占公司总股本的9.03%，为公司第二大股东。
根据中国共产党北海市委员会、北海市人民政府发布的有关实施意见，北海市财政局不再保留北海市国有资产管理局牌子，其国有资产管理和营运职能由北海市财政局承接。公司接到北海市财政局有关通知，北海市财政局机构改革工作现已完成，原北海市国有资产管理局持有和管理的公司国家股相应划归为北海市财政局持有和管理。本次股东变更，北海市财政局仍为公司第二大股东，公司总股本及前十名其他股东未发生变化。目前，有关变更手续正在办理之中。
【2004-05-19】
刊登股东大会及董事会决议公告,
北海国发股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不送股，不转增。
三、续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司独立董事调整的议案。
董事会决议公告
公司于2004年5月18日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向银行申请流动资金贷款的议案：同意以公司资产作抵押向中国银行北海分行申请人民币5000万元流动资金贷款，期限一年；同意以公司资产作抵押向中国工商银行北海分行申请人民币4000万元流动资金贷款，其中2000万元为一年期，2000万元为四年期。
二、通过公司投资组建北海国发农药销售有限公司(暂定名，下称：农药销售公司)的议案：同意公司与北海国发医药有限公司分别投资990万元、10万元共同组建农药销售公司，该公司注册资本为1000万元人民币。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2004-05-11】
刊登关于首次公开发行A股的第二次回访报告,
北海国发首次公开发行A股的第二次回访报告
平安证券有限责任公司出具了关于公司首次公开发行A股的第二次回访报告。
【2004-04-26】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
北海国发公布2004年一季报：每股收益0.05元，每股净资产4.29元，调整后每股净资产4.22元，净资产收益率1.25%，主营业务收入63330731.92元，净利润5925019.58元，股东权益474844590.39元。
【2004-04-14】
刊登2003年年度报告摘要更正公告,
北海国发2003年年度报告摘要更正公告
公司2003年年度报告摘要，于2004年4月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。由于工作疏忽，在“P.2财务报表”之资产负债表和现金流量表中的部分数据发生移位错误，现予以更正。
【2004-04-09】
公布2003年年报,上午停牌一小时
北海国发公布2003年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.13元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率6.15%，加权平均净资产收益率6.7%，扣除非经常性损益后净利润27705010.26元，主营业务收入231164061.42元，净利润28093746.95元，股东权益457140278.52元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度财务报告审计机构的议案。
四、通过调整公司独立董事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过向银行申请流动资金贷款的议案：同意以公司资产作抵押向中国银行北海分行申请8600万元流动资金贷款(其中4000万元为一年期，4600万元为两年期)。
董事会决定于2004年5月18日召开2003年度股东大会。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-09,
2003年报预约披露时间:2004-04-09
【2003-12-16】
刊登资产托管公告,
北海国发董事会决议公告
公司于2003年12月15日召开四届七次董事会，会议审议通过公司大酒店全部非货币性资产委托给北海裕华科技实业有限公司经营管理的议案：北海裕华接管国发大酒店的全部非货币性资产并全权负责该酒店的经营管理，自负盈亏。本次资产托管期限三年，自2003年12月15日起至2006年12月15日止，托管期限内，按双方约定，北海裕华每月向公司支付人民币60万元托管费用。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
北海国发公布2003年三季报：净利润2042.66万元，股东权益44947.32万元，每股收益0.18元，每股净资产4.06元，净资产收益率4.54%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
北海国发公布2003年半年报：每股收益0.136元,每股净资产4.01元, 净资
产收益率3.39%，净利润1507.40万元，股东权益44412.06万元。
董事会决议：同意公司与北海国发海洋生物农药有限公司共同出资设立广
西国力投资担保有限公司，该公司注册资本人民币5000万元，公司占注册资本
的95%，出资资金为公司自有资金。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08
【2003-07-03】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
北海国发2002年度分红派息实施公告：以发行A股后总股本11080万股为基
数,每10股派现金1.00元(扣税后10派0.80元),股权登记日:2003年7月8日,除息
日:2003年7月9日，现金红利发放日:2003年7月15日。
【2003-05-29】
刊登年度股东大会决议及董事会决议公告。,
北海国发年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派 1元
(含税)；续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2003年度财务报告审计
机构；公司董事调整；授权公司董事会及董事长权限；修改公司章程的议案。
董事会决议：通过公司高级管理人员调整；向银行申请流动贷款的议案：
同意向中国银行北海分行申请资金贷款5000万元，期限二年；向中国建设银行
北海分行申请资金贷款7000万元，期限一年。
【2003-05-28】
召开股东大会，停牌一天。,
北海国发召开股东大会。
【2003-05-21】
刊登平安证券出具的发行A股回访报告。,
中介机构回访报告：平安证券有限责任公司出具了关于本公司首次发行A
股的回访报告。
【2003-04-28】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
北海国发公布2002年报：主营业务收入9901万元, 净利润2369.40万元,总
资产23521.95万元,股东权益14203.74万元,每股收益0.36元，每股净资产2.16
元，净资产收益率16.68％。
公布2003年一季报：净利润435.82万元，股东权益43340.47万元，每股收
益0.04元,每股净资产3.91元,净资产收益率1.01%。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案:以公司总股本11080万股为
基数，每10股派现金1.00元(含税)，无公积金转增股本；续聘华寅会计师事务
所有限责任公司作为公司2003年度财务审计机构；公司董事调整的议案；增资
控股广西田园生化股份有限公司的议案；收购北海市医药总公司的议案；授权
公司董事会及董事长权限的议案；修改公司章程的议案。定于2003年05月28日
召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
【2003-01-09】
北海国发上市公告书,
北海国发上市公告书：本公司公开发行的4500万股社会公众股将于2003年
1月14日起在上交所挂牌交易,股票简称:北海国发,沪市股票代码:600538,深市
代理股票代码:003538；内部职工股1316万股自本次发行之日起,期满三年后可
申请上市流通。
【2002-12-31】
北海国发A股上网配售中签号码揭晓公告,
北海国发刊登A股上网配售中签号码揭晓公告。
【2002-12-30】
北海国发向二级市场配售发行中签率,
北海国发向二级市场配售发行中签率公告：公司4500万股 A股通过上交所
交易系统上网配售发行工作顺利完成.经统计,配号总数为64686209(沪深总数),
中签率为0.0695666%。
【2002-12-25】
北海国发向二级市场投资者定价配售股票发行公告,
北海国发向二级市场投资者定价配售股票发行公告：公司本次发行人民币
普通股(A股)4500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行,申购
时间:2002年12月27日，发行价格:6.69元/股，发行市盈率:18.08倍(按发行人
2001年度净利润和2001年末总股本计算)；配售简称为“国发配售”,沪市配售
代码“737538”,深市配售代码“003538”，配售缴款时间:2003年1月2日；发
行对象：于2002年12月24日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股
(A股)股票市值达10000元或以上的二级市场投资者均可参加本次新股配售发行
的申购。除证券投资基金持有的股票帐户外，每个股票帐户申购数量的上限为
45000股，且每个股票帐户只能申购一次。
【2002-12-24】
北海国发招股说明书,
北海国发招股说明书：本次向社会公开发行人民币普通股(A股)4500万股,
全部采用向二级市场投资者定价配售发行，申购日期:2002年12月27日,发行价
格:6.69元/股，发行费用:0.312元/股，发行市盈率:18.08倍(以2001年每股收
益为基础计算)；发行对象:于2002年12月24日持有上海证券交易所或深圳证券
交易所已上市流通人民币(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的
股份市值)不少于10000元的投资者。
【2002-05-28】
北海国发历年股利分配政策,
北海国发历年股利分配政策：公司成立至今共进行了两次股利分配，公司
对1996年度净利润，按每10股派0.70元向公司在册股东派发现金股利，共计派
发460.60万元；对2000年度净利润，按每10股派1.50元(含税)向公司在册股东
派发现金股利，共计派发987万元。本次发行如能按计划完成,公司滚存利润和
股票发行后产生的利润由新老股东共享。本公司将在2003年12月31日前进行上
市后的第一次利润分配。
【2002-04-30】
北海国发历年股权转让,
北海国发历年股权转让：2001年3月,本公司法人股股东北海蓝光房地产发
展有限公司以其持有的本公司 130万股股份，抵偿其所欠交通银行北海支行的
195万元债务；2001年4月，北海蓝光房地产发展有限公司以其持有的本公司55
万股股份，协议转让给北京良华投资管理有限公司，转让价格为每股1.70元。
至此,北海蓝光房地产发展有限公司不再持有本公司股份。2002年4月，本公司
社会法人股股东交通银行北海支行将所持有本公司130万股股份,协议转让给本
公司发起人股东北海净海实业发展有限公司，商定转让价格为每股1.97元。经
此变化,净海实业持有的本公司股份增为2678.10万股,占公司总股本的40.70%。
交通银行北海支行不再持有本公司股份。
【1998-12-13】
北海国发历史沿革,
北海国发历史沿革：公司原名北海国际经济发展股份有限公司,系经广西
壮族自治区体改委批准,由北海净海实业发展有限公司(原名北海永玉房地产开
发公司)、 北京白云玛拉沁饭店(原名北京内蒙古玛拉沁饭店)、广西北海海运
总公司以现金作为投入,共同发起，以定向募集方式于1993年1月22日设立的股
份有限公司。公司成立时总股本为6580万股，其中发起人法人股3619万股，募
集社会法人股1645万股，内部职工股1316万股。1998年12月13日，经广西壮族
自治区体改委批准，公司名称变更为北海国发海洋生物产业股份有限公司。
【2008-04-25】
公布2008年一季报,
北海国发公布2008年一季报：基本每股收益-0.05元，稀释每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产1.65元，净资产收益率-3.24%，扣除非经常性损益后净利润-14948645.04元，营业收入76109034.48元，归属于母公司所有者净利润-14930868.66元，归属于母公司股东权益460470686.12元。
董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世全为公司第六届董事会董事长,杨宁先生为公司第六届董事会副董事长。
二、聘任杨宁为公司总裁,聘任秦军先生为公司财务总监、李勇董事会秘书（兼），聘任李勇、何兴浩为公司副总裁。
三、聘任黎莉萍为公司证券事务代表。
四、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。
五、选举胡哲宁为公司第六届监事会主席。
股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于向银行申请流动资金借款的议案。
七、通过关于公司为下属控股子公司提供担保的议案。
八、通过公司募集资金、对外担保及关联交易管理办法。
【2008-04-24】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2008-04-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2008年3月31日至4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经核实，除公司已披露的五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》以外，公司实际控制人及控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者防范投资风险。
【2008-03-27】
公布2007年年报,上午停牌一小时
北海国发公布2007年年报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产1.7元，净资产收益率0.54%，加权平均净资产收益率0.54%，扣除非经常性损益后净利润-20058648.35元，营业收入789653334.09元，归属于母公司所有者净利润2584930.57元，归属于母公司股东权益475401554.78元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于近日召开五届二十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举暨推选公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
公司第五届董事会三年任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举，同意推选王世全先生、杨宁先生、张荣庆先生、谢文浩先生、秦军先生、李勇先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名范福珍先生、冯家辉先生、林琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
同意推选胡哲宁先生、李俊先生为第六届监事会监事候选人，与职工监事杨守金共同组成第六届监事会。
四、通过关于为下属控股子公司提供担保的议案：截止2007年12月31日，公司为控股子公司提供担保的余额为5400万元。在控股子公司归还公司为其担保的借款后，同意公司继续为控股子公司在2008年内向银行申请借款时提供总额为9600万元人民币的担保。
五、通过公司在1年内向银行申请总额为3.754亿元的流动资金借款的议案。
六、通过公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份5348.812万股，占公司总股本的19.16%，下称：国发集团)为公司申请流动资金贷款提供担保质押的议案：经国发集团董事会同意，在公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)的4580万元贷款后，继续以持有公司的余下3824.212万股股权为公司向北海分行申请不超过4580万元流动资金贷款提供担保出质，期限一年。
七、同意国发集团为公司在1年内向银行申请2.285亿元人民币流动资金借款提供连带责任担保。
以上第六、七项议案中的担保事项均构成关联交易。
八、通过修改公司章程部分内容的议案。
九、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2008年2月20日至22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经核实，除公司已披露的五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》以外，公司实际控制人及控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者防范投资风险。
【2008-01-25】
刊登2007年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
北海国发2007年度业绩预盈公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计，预计2007年业绩将扭亏为盈，盈利200万元左右(上年同期净利润为-3021.5万元人民币)。
原因说明
2007年度扭亏为盈的原因是：（一）本公司收购控股100%的广西国发生物质能源有限公司纳入合并会计报表范围；（二）本公司农药产业销售收入大幅增长；（三）本公司转让了控股子公司广西田园生化股份有限公司的部分股权和本公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司转让了其持有贵州贵大科技产业有限公司51.03%的股权；（四）本公司控股100%的北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司处置了部分闲置房地产。
其他相关说明
有关2007年度经营的具体数据将于审计后在公司2007年年度报告中披露。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司A股股票于2008年1月25日上午9:30-10:30停牌一小时。
【2008-01-19】
刊登第一大股东部分股权解除质押暨继续质押公告,
北海国发第一大股东部分股权解除质押暨继续质押公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)2420万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股1524.6万股，于2008年1月17日解除质押。
国发集团继续以其持有公司上述有限售条件的流通股为公司向北海分行申请2420万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2008年1月18日至2009年1月16日。上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年1月17日以传真方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币2420万元借款，期限1年，该项借款由公司控股股东广西国发投资集团有限公司持有公司的部分限售流通股作质押。
【2008-01-16】
刊登银行贷款逾期公告,
北海国发银行贷款逾期公告
截止2008年1月15日，北海国发海洋生物产业股份有限公司及其控股子公司分别共有人民币15790万元、9100万元的逾期贷款。公司目前正在通过加速资金回笼和处置闲置资产办法，积极与金融机构协商，寻求妥善的解决办法。
【2008-01-04】
刊登有限售条件流通股上市公告,
北海国发有限售条件流通股上市公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司本次有限售条件的流通股5392264股将于2008年1月10日起上市流通。
【2007-12-29】
刊登转让资产公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于转让广西康赛德生物技术有限公司股权的议案》；
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称"本公司"）持有广西田园生化股份有限公司（以下简称"田园生化"）24.259%的股权，为其第一大股东；本公司持有北海国发海洋生物农药有限公司（以下简称"国发农药"）99.9%的股权，也为其第一大股东，本公司董事王士奎先生持有其0.1%的股份；国发农药持有广西康赛德生物技术有限公司（以下简称"康赛德"）75%的股权。
为了整合公司农药产业，实现公司产业战略转型，突出做好燃料乙醇产业，同意国发农药将其持有康赛德75%的股权以400万元的价格全部转让给田园生化。转让完成后，国发农药不再持有康赛德的股权。
此项交易为非关联交易。
二、审议通过《关于转让贵州贵大科技产业有限责任公司股权的议案》。
本公司持有国发农药99.9%的股权，国发农药持有贵州贵大科技产业有限责任公司（以下简称"贵大科技"）51.03%的股权。
为了整合公司农药产业，实现公司产业战略转型，突出做好燃料乙醇产业，同意国发农药将其持有贵大科技51.03%的股权以人民币1200万元的价格全部转让给广西禾旺生化有限责任公司。转让完成后，国发农药不再持有贵大科技的股权。转让价格以中磊会计师事务所有限责任公司审计后的净资产值为基础，考虑到土地增值等因素，确定出让价为1200万元人民币。
此项交易为非关联交易。
【2007-11-08】
刊登转让公司部分房地产议案公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年11月6日以传真表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意采用公开寻找受让者的方式，将公司在广西北海市的国发物业大楼(占地面积7000平方米，房屋建筑面积3907平方米)、国发药业大楼(占地面积6625平方米，房屋建筑面积21348平方米)、国发华联商厦(占地面积7190平方米，房屋建筑面积20416平方米)的房地产进行出让，以上房地产的出让价格以经评估后的净资产值为基础，充分竞价后确定。待正式签订出让合同时再报公司董事会或股东大会审定。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
北海国发公布2007年三季报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.013元，每股净资产1.693元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润-3695421.37元，营业收入658405611.69元，归属于母公司所有者净利润838840元，归属于母公司股东权益472764313.06元。
【2007-09-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年9月18日至19日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经征询公司控股股东、董事会和管理层，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，除公司五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过10名特定对象非公开发行股票6000万股至8000万股以外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
针对"中海油公司有意向参与公司本次定向增发"的市场传闻，公司澄清声明如下：目前中海油公司及其关联公司未向公司表达参与本次定向增发的任何意向。2007年9月19日《21世纪经济报道》报道"公司董秘李勇透露'中海油有意参加公司本次定向增发'"，李勇声明：其本人未向任何媒体表达过"中海油有意参加公司本次定向增发"的言论。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者投资风险。
【2007-09-18】
刊登向特定对象非公开发行A股股票方案公告,上午停牌一小时
北海国发董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年9月14日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：
（一）发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内向择机发行。
（二）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值为人民币1.00元。
（三）本次发行股票的数量
本次发行的股份数量为6,000万股-8,000万股。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
（四）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过十家的特定投资者。具体包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象。认购方式为现金认购。
（五）发行价格及定价依据
1、定价方式：
（1）向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象发行的价格为不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%。
（2）在本次发行前如因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对该价格进行除权除息处理。
2、定价依据：
（1）发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
（2）本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（3）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
（4）与有关方面协商确定。
具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
（六）发行股份的限售期
本次非公开发行股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
（七）本次发行募集资金用途
本次发行计划募集资金约5.6亿元，募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 备注
1 新建10万吨燃料乙醇项目 37,565 新建项目
2 补充流动资金 18,435
合计 56,000
（八）本次发行前的滚存未分配利润安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
（九）本次发行决议有效期限
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次发行方案须提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过本次非公开发行募集资金运用项目可行性研究报告的议案。
上述事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。
【2007-08-24】
公布2007年半年报,继续停牌
北海国发公布2007年半年报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.693元，净资产收益率0.17%，加权平均净资产收益率0.17%，扣除非经常性损益后净利润427932.87元，营业收入395696065.1元，归属于母公司所有者净利润804974.82元，归属于母公司股东权益472730447.88元。
董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年8月22日召开五届二十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国银行股份有限公司北海分行(下称：中行北海分行)申请人民币2500万元流动资金借款(下称：第一项借款)；同意公司控股100%的北海国发医药有限责任公司(下称：国发医药)向中行北海分行申请人民币1800万元借款(下称：第二项借款)；同意公司控股78.4%的湖南国发精细化工科技有限公司(下称：湖南国发）向中行申请人民币2600万元流动资金借款(下称：第三项借款)。上述借款期限均为一年。
公司同意以持有的湖南国发股权和广西田园生化股份有限公司股权为上述第一项及第三项借款提供质押担保；以公司资产为上述第二项及第三项借款提供抵押担保。
截止2007年8月22日，公司对外担保的余额为1200万元，对控股子公司担保余额为8600万元，担保总额为9800万元。
临时股东大会通知另行公告
【2007-08-21】
因重要事项未公告,继续停牌
北海国发因重要事项未公告，8月21日全天停牌。自8月22日起连续停牌。
【2007-08-20】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
北海国发重大事项停牌公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年8月15日至17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司正在讨论重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果，请广大投资者注意风险。
【2007-07-11】
刊登董事会决议公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年7月10日以传真表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理制度(修订)。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。公司设立专门的电话(0779-3200619、0779-3201296)、传真(0779-3200618)、邮箱(securities@gofar.com.cn)及网络平台(www.gofar.com.cn)等联系方式，听取投资者和社会公众对公司治理情况的公众评议。
【2007-06-22】
刊登向子公司增资公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年6月21日以传真表决方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司以现金方式向全资子公司广西国发生物质能源有限公司(注册资本8000万元)增资人民币5000万元，增资后该公司注册资本金将达到人民币13000万元(公司出资占其注册资本的100%。)。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年5月30日至6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-29】
刊登担保事项公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月28日以传真表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司继续与贵州长征电器股份有限公司互为对方向银行申请总额不超过人民币4500万元流动资金贷款提供担保，期限一年。相关的对外担保公告在具体实施时另行公告。
截止2007年5月28日，公司对控股子公司担保总额为8350万元，公司对外担保的总额为12850万元(含上述担保)。
【2007-05-19】
刊登关联交易公告,
北海国发股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、增补杨宁为公司董事。
四、通过关于调整公司监事的议案。
五、通过关于收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案。
六、通过关于控股子公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案。
七、通过关于转让控股子公司广西田园生化股份有限公司部分股权的议案。
八、通过关于为下属控股子公司提供担保的议案。
九、通过关于向银行申请流动资金借款的议案。
十、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
十一、同意向中磊会计师事务所有限责任公司支付2006年度的审计业务费用人民币54万元整。同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构，聘期为一年。
关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)4580万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股3824.212万股，于2007年5月17日解除质押。
国发集团继续以其持有的公司上述有限售条件的流通股为公司向北海分行申请的4580万元人民币流动资金贷款提供担保出质，期限1年。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月18日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过关于转让控股子公司北海国发清华海洋生物技术开发有限公司股权的关联交易议案。
二、选举胡哲宁为公司第五届监事会主席。
关联交易公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司将持有北海国发清华海洋生物技术开发有限公司(注册资本为300万元人民币)99%的股权以2006年12月31日经审计后的每股净资产为基础，作价440.35万元转让给公司控股股东广西国发投资集团有限公司。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
北海国发公布2006年年报：每股收益-0.11元，每股收益（扣除）-0.11元，加权平均每股收益-0.11元，加权平均每股收益（扣除）-0.11元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.65元，净资产收益率-6.43%，加权平均净资产收益率-6.25%，扣除非经常性损益后净利润-30963018.54元，主营业务收入539191546.54元，净利润-30215323.55元，股东权益470092709.17元。
2007年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.0008元，每股净资产1.692元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润225352.55元，主营业务收入105433248.86元，净利润548085.16元，股东权益472467808.13元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年4月20日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转赠。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
四、通过关于增补杨宁为公司董事候选人的议案。
五、同意聘任黎莉萍为公司证券事务代表。
六、通过关于公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案。
七、同意湖南国发精细化工科技有限公司(下称：湖南国发)将公司性质由"有限责任公司"变更为"股份有限公司"，名称暂定为"湖南国发精细化工高科技产业股份有限公司"；湖南国发原股东所持股份3050万股通过转增送股后按1:1增加至6100万股后，将股本增加为6800万元，公司不增加投资，公司持有湖南国发的股份比例由78.4%降为70.33%。
八、通过关于转让公司控股子公司广西田园生化股份有限公司(总资本5400万股，公司持有其48.88%的股权，下称：广西田园)部分股权的议案：公司将持有的广西田园23.11%(1248万股)的股权以经审计后的每股净资产为基础进行适当溢价，按每股2.5元转让给广西田园经营班子及员工。股权转让完成后，公司持有的广西田园股权减少为1392万股，占其总股本的比例下降为25.77%。
九、通过公司为控股的下属企业在一年内向银行申请借款时提供总额为20450万元人民币连带责任担保的议案，期限均为一年。
十、通过公司在一年内向银行申请总额为3.173亿元的流动资金借款(期限均为一年)的议案。
十一、通过关于公司第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司提供担保的议案。
十二、通过关于修改《公司章程》部分内容的议案。
十三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
十四、通过关于2007年执行新会计准则的议案。
十五、通过关于调整公司部分监事的议案：其中同意张偲辞去公司监事会主席职务。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
根据北海国发海洋生物产业股份有限公司五届十五次董事会决议，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司19.15%的股权，下称：国发集团)在一年内为公司向银行申请借款时，提供总额为2.8亿元人民币的连带责任担保。
公司控股99.9%的子公司北海国发海洋生物农药有限公司(下称：北海农药)以2700万元、300万元的价格收购国发集团、北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司各自持有的北海世尊海洋技术开发有限公司(注册资本3000万元人民币，下称 ：北海世尊)90%、10%的股权。收购完成后，北海农药持有北海世尊100%的股权。
上述事项均构成关联交易。
【2007-04-18】
刊登关联交易公告,
北海国发关联交易公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份5348.812万股，占公司总股本19.15%)同意将其持有的广西国发生物质能源有限公司(注册资本8000万元人民币，下称：能源公司)100%股权转让给公司，以能源公司经评估的净资产值6821.57万元作为定价依据，确定本次交易价格为6821万元。本次股权转让完成后，公司将持有能源公司100%股权。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年4月17日以传真表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案。该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
【2007-03-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北海国发股票交易异常波动公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年3月12日至14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司于2006年1月31日公告了2006年度将亏损2800万元左右的业绩预亏公告。公司目前经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的信息，提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-02-01】
刊登关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告,
北海国发公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股1524.6万股，于2007年1月30日解除质押。
国发集团继续以其持有公司部分有限售条件的流通股1524.6万股为公司向北海分行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2007年1月31日至2008年1月15日。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2007-01-31】
刊登2006年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
北海国发2006年度业绩预亏公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计，公司2006年度经营业绩将亏损2800万元左右(上年同期净利润为1774万元人民币)。具体数据将于审计后在公司2006年年度报告中披露。
原因说明：随着国家医药产业系列调控政策的出台，国家《药典》标准从2000版提高到2005版，能源、原材料价格上涨引起生产成本增加，从而导致产品毛利率下降；公司实施北部湾发展战略而对营销网络和队伍的整合不到位，使公司两个主要产品生物农药产品和生物制药产品的销售收入受到较大影响；企业贷款利率增加导致财务费用增加，致使公司2006年度出现亏损。
【2007-01-18】
刊登借款公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年1月16日以传真表决方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币1810万元借款，该项借款由公司的控股股东广西国发投资集团有限公司持有公司的部分限售流通股作质押；向中国建设银行股份有限公司北海分行申请人民币6500万元流动资金借款；以公司资产作抵押向中国银行股份有限公司北海分行申请人民币1400万元、向中国工商银行股份有限公司北海分行申请人民币1990万元的流动资金借款。上述借款期限均为1年。
【2006-12-29】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
北海国发有限售条件的流通股上市公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司本次有限售条件的流通股42994144股将于2007年1月10日起上市流通。
【2006-12-26】
刊登以承债方式收购资产公告,
北海国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年12月25日以传真表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意从2007年1月1日起不再继续把公司夜巴黎酒店委托给北海裕华酒店管理有限责任公司经营管理，收回由公司直接经营管理。
二、同意以承债方式按人民币500万元的价格收购王丽和黄殿凯分别持有的北海裕华科技实业有限公司(注册资本为500万元)90%和10%的股权。经评估，至2006年10月31日，该公司净资产为518万元。
三、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案：其中聘任杨宁为公司总经理。聘任秦军先生为公司财务总监。
【2006-10-23】
公布06年三季报及预计06年1-12月净利润同比下降50%以上,上午停牌一小时
北海国发公布2006年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润1559144.6元，主营业务收入447027509.05元，净利润1837334.57元，股东权益500385367.29元。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年10月20日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案,郑燎原因调至公司控股子公司广西田园生化股份有限公司任职，同意其辞去公司副总经理职务；
同意王跃光因个人原因辞去副总经理兼财务总监职务。
三、同意为公司控股78.4%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司向中国银行股份有限公司临湘支行申请办理人民币1000万元授信业务提供担保，期限壹年。
截止信息披露日，公司累计对外担保总额为14670万元，其中为控股子公司提供担保的总额为13470万元(含上述担保)。
四、同意公司在归还了中国农业银行北海分行借款后，向该银行申请流动资金借款4800万元人民币，期限1年。
五、同意收购公司控股子公司股权，并将以下两个控股子公司变更为一人有限责任公司：公司以人民币168万元收购北海国发清华海洋生物技术开发有限公司(下称：国发清华)持有的公司控股90%的子公司北海国发医药有限责任公司(注册资本为人民币1680万元)10%的股权、以人民币40万元收购国发清华持有的公司控股95%的子公司钦州医药有限责任公司(注册资本为人民币800万元)5%的股权。
六、通过关于在2006年第三季度报告中对公司2006年年度业绩进行预告的议案：经公司财务人员初步估计，预计2006年1-12月净利润与去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为1774万元)。具体数据以公司2006年年度报告数据为准。
对外担保公告
根据北海国发海洋生物产业股份有限公司五届七次董事会通过的决议，同意公司与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保。公司于2006年10月20日为长征电器向中国银行股份有限公司遵义分行申请流动资金贷款1200万元提供连带责任担保，期限1年。
截至公告日，公司累计对外担保数量为1200万元人民币，无逾期对外担保。
【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G国发公布2006年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.81元，调整后每股净资产1.78元，净资产收益率1.33%，加权平均净资产收益率1.34%，扣除非经常性损益后净利润6277433.12元，主营业务收入260157229.89元，净利润6723845.57元，股东权益505271878.29元。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年8月23日召开第五届董事会第十次会议，。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；
（1）同意余跃先生因身体原因辞去总经理职务；
（2）同意聘请吴斌先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
二、审议通过了《关于为本公司控股子公司提供担保的议案》；
（1）为本公司控股55%的广西田园生化股份有限公司向中国银行股份有限公司北海分行申请5,100万元人民币流动资金借款提供保证担保，期限1年；
同意将此议案提交下一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。
（2）为本公司控股90%的北海国发医药有限责任公司向中国银行股份有限公司北海分行的1,800万元人民币流动资金借款提供保证担保，期限1年。
四、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》；
1、向交通银行股份有限公司北海分行申请5,580万元流动资金借款，期限1年。其中4,580万元借款由公司第一大股东广西国发投资集团有限公司以其持有的本公司有限售条件的流通股提供质押担保；
2、向中国建设银行股份有限公司北海分行申请流动资金借款2,500万元人民币，期限1年。
五、通报董事长决定情况。
2006年6月2日，鉴于公司归还了银行借款，董事长决定向中国工商银行北海分行申请流动资金借款2,450万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金。
关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告
由于本公司归还了交通银行股份有限公司北海分行5,090万元人民币流动资金贷款，本公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司（以下简称"国发集团"）质押给交通银行股份有限公司北海分行的本公司转增前部分法人股2,731.58万股（占本公司2006年5月26日资本公积金10转增4前总股本9.78%），于2006年8月23日解除质押。
国发集团继续以其持有本公司转增后部分法人股3,824.212万股（占本公司2006年5月26日资本公积金10转增4后总股本9.78%）为本公司向交通银行股份有限公司北海分行申请4,580万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2006年8月24日至2007年5月18日。上述质押已于2006年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2006-06-01】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告,
G国发2005年度资本公积金转增股本实施公告
2005年度，公司以总股本19,944万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总计转增股本79,776,000股，计79,776,000.00元，剩余资本公积结转至下一年度。本次转增后公司总股本为279,216,000股，其中有限售条件的流通股为101,874,528股，无限售条件的流通股为177,341,472股。
股权登记日：2006年6月6日（星期二）
除权日：2006年6月7日（星期三）
新增可流通股份上市流通日：2006年6月8日（星期四）
实施本次分配方案后,按新股本总数摊薄计算2005年和2006年第一季度每股收益分别为0.06元和0.016元。
【2006-05-27】
刊登股东大会决议公告,
G国发股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不进行利润分配；以公司总股本19944万股为基数，以资本公积金每10股转增4股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G国发召开股东大会。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G国发公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润4030990.32元，主营业务收入89655551.17元，净利润4585461.17元，股东权益503133493.89元。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年4月25日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
同意黄云桂先生因个人原因辞去财务总监职务，聘任王跃光先生为公司财务总监(兼)，任期至本届董事会届满（2008年4月12日）。
【2006-04-18】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G国发公布2005年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率3.56%，加权平均净资产收益率3.62%，扣除非经常性损益后净利润14029608.54元，主营业务收入461997669.3元，净利润17741588.02元，股东权益498548032.72元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年4月15日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：暂不进行利润分配；以公司总股本19944万股为基数，用资本公积金每10股转增4股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于调整公司部分董事和部分高级管理人员的议案。
1.同意陶音先生因个人原因提出辞去公司董事职务。
2.根据余跃总经理的提名，同意聘任何兴浩先生、郑燎原先生、王跃光先生为公司副总经理。
五、同意公司向银行申请流动资金借款14000万元人民币，期限1年。
六、同意为公司控股的下属企业在1年内向银行申请借款时提供总额为8350万元人民币的连带责任担保。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：董事长决定用公司资产作抵押向中国建设银行股份有限公司北海分行申请流动资金借款2000万元人民币，期限一年。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-28】
刊登董事会决议公告,
G国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年2月27日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限壹年。截止2006年2月27日，公司对外担保累计总额为3400万元人民币，没有逾期对外担保。
二、同意公司向中国建设银行股份有限公司北海分行申请4500万元人民币壹年期流动资金借款，该项借款由长征电器提供担保。
【2006-02-18】
刊登第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告,
G国发第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行北海分行1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给交通银行北海支行的公司部分有限制条件的流通股1089万股，于2006年2月16日解除质押。
国发集团继续以其持有公司部分有限制条件的流通股1089万股为公司向交通银行北海分行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2006年2月16日至2007年2月1日。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2006-02-15】
刊登总经理变更公告,
G国发董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年2月13日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陶音辞去公司总经理职务；聘任余跃为公司总经理。
二、通过关于向银行申请流动资金借款的议案：同意公司向中国银行股份有限公司北海分行申请12600万元人民币1年期流动资金借款，其中9600万元以公司资产作抵押，3000万元由广西国发投资集团有限公司作担保；同意以广西国发投资集团有限公司持有公司部分股份作质押向交通银行北海分行申请1810万元人民币1年期流动资金借款。
【2006-02-06】
刊登整改公告,
G国发董事会公告
2004年8月至10月，财政部驻广西专员办检查组对担任北海国发海洋生物产业股份有限公司2003年度财务审计的会计师事务所进行会计信息质量延伸检查，抽查了公司2003年的会计资料。此次延伸检查指出了公司存在的问题：一是公司2003年有2.5亿元银行借款未及时披露；二是公司2003年虚增利润4502万元。
针对上述问题，广西壮族自治区人民政府和北海市人民政府责成公司进行整改。公司已经按照广西壮族自治区人民政府和北海市人民政府的要求完成了整改:
一、未及时披露银行借款的主要原因是2003年公司刚上市，资金比较充裕，各金融机构争着放贷，为了维持良好的银企关系而贷，但其中6000万元借款在2004年此次延伸检查前已经归还，其余19000万元也在此次延伸检查前已经全部进行了披露；
二、2003年公司因受非典等因素影响，利润压力较大而虚增利润4502万元，该虚增的利润在2004年已用现金2560万元和资产1942万元进行了填实。
三、对公司法定代表人和原财务负责人分别予以处罚5万元；原财务负责人被免除职务并调离工作岗位，其会计从业资格证书和会计职称证书被发证机关按规定吊销。
对上述问题，公司董事会和高管层进行了深刻反思，决心在今后加强学习，规范运作，切实履行信息披露义务，杜绝类似问题的再次发生。
【2006-01-10】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G国发对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，北海国发海洋生物产业股份有限公司实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年1月6日，公司股票复牌日和对价股票的上市流通日为2006年1月10日，自2006年1月10日起，公司股票简称变更为"G国发"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，股份总额为199,440,000股，有限售条件的流通股份为72,767,520股,无限售条件的流通股份为126,672,480股。其中公司董事长王世全、副董事长云涛各持有流通股10,890股，按照现行规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。
【2006-01-05】
刊登股改方案实施的股权登记日和股票复牌日提示公告,继续停牌
2006年1月10日复牌
北海国发提示性公告
经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，北海国发海洋生物产业股份有限公司实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年1月6日，公司股票复牌日和对价股票的上市流通日为2006年1月10日，自2006年1月10日起，公司股票简称变更为"G国发"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，股份总额为199,440,000股，有限售条件的流通股份为72,767,520股,无限售条件的流通股份为126,672,480股。其中公司董事长王世全、副董事长云涛各持有流通股10,890股，按照现行规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。
【2005-12-31】
刊登延迟实施股权分置改革方案的提示性公告,继续停牌
北海国发延迟实施股权分置改革方案的提示性公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司第十大股东广西北海海运总公司持有公司的法人股90万股(占公司总股本0.45%)被司法冻结，因此公司原定实施股权分置改革方案的股权登记日和股票复牌日取消，具体时间另行公告。
【2005-12-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月5日复牌
北海国发股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案:公司流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.1股股票对价；
2、股权分置改革方案实施的股权登记日：2005年12月30日；对价股票的上市流通日：2006年1月5日；
3、公司股票复牌日：2006年1月5日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
4、自2006年1月5日起，公司股票简称由“北海国发”变更为“G国发”，沪市股票代码“600538”、深市代理代码“003538”保持不变。
5、流通股股东本次获得的对价不需要纳税；
6、本次股权分置改革方案实施后，公司股份总额为199,440,000股，无限售条件的流通股份126,672,480股，有限售条件的流通股72,767,520股，其中公司董事长王世全、副董事长云涛各持有流通股10,890股，按照现行规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。
7、西藏净土鲜实业发展有限公司代替广西国发投资集团有限公司支付1,184,771股股票对价；北京良华投资管理有限公司将其持有本公司的股票全部转让给北海倍增贸易有限公司,双方已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。
【2005-12-24】
刊登内部职工股上市提示公告,继续停牌
北海国发内部职工股上市提示公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，北海国发海洋生物产业股份有限公司2368.8万股内部职工股将于2005年12月27日上市流通，其中公司董、监事及高级管理人员持内部职工股1.8万股，根据规定暂时锁定。
内部职工股上市后，本公司股本结构变动如下：
单位：万股
本次变动前 本次变动后
一、尚未流通股份
1、国家持有股份 1800 1800
2、社会法人股 2122.2 2122.2
3、募集法人股份 5553 5553
4、内部职工股 2368.8
未上市流通股份合计 11844 9475.2
二、已上市流通股份
人民币普通股 8100 10468.8
已上市流通股份合计 8100 10468.8
三、股份总数 19944 19944
【2005-12-23】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
北海国发股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年12月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加表决的股东及股东代表共 1627人,代表股份129011268股,占公司总股本的64.69%。 参与表决的社会流通股股东及股东授权代理人共1617人,代表股份34259268股,占公司所有流通股股份总数32.73%,占公司股份总数的17.18%。
投票表决结果如下：
参加表决 有效表决权 同意 所占 反对 所占 弃权 所占
的股东类别 股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
全体股东 129011268 123029734 95.36 5788307 4.49 193227 0.15
非流通股东 94752000 94752000 100 0 0 0 0
流通股股东 34259268 28277734 82.54 5788307 16.90 193227 0.56
表决结果：《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2005-12-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
北海国发采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2005年公司股权分置改革相关股东会议的通知
（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月22日下午2：30；网络投票的具体时间为：2005年12月20日-12月22日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股权登记日2005年12月9日
（三）现场会议召开地点广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室
（四）审议事项会议审议事项：《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》。
相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年12月8日、2005年12月20日。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日、2005年12月21日、2005年12月22日，每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次股权分置改革相关股东会议网络投票。
（3）沪市股东投票代码：738538；深市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363538。投票简称均为"北海国发"。
二、具体投票流程
1、投票代码
挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738538（沪市）
363538（深市） 北海国发 1 A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
北海国发 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案：
征集对象：截止2005年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年12月10日-12月21日正常工作日8:00-12:00、14:30-17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-20】
刊登提示性公告,网络投票起止日：12月20日-12月22日,继续停牌
北海国发召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，北海国发海洋生物产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月22日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月20日-12月22日，9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日、2005年12月21日、2005年12月22日，每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次股权分置改革相关股东会议网络投票。
（3）沪市股东投票代码：738538；深市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363538。投票简称均为"北海国发"。
二、具体投票流程
1、投票代码
挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738538（沪市）
363538（深市） 北海国发 1 A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
北海国发 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司收到广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
第一大股东部分股权解除质押的公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司质押给交通银行北海分行的公司部分法人股1000万股(占公司目前总股本5.014%)，于2005年12月19日解除质押。
上述解除质押相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2005-12-12】
董事会征集投票权,今起停牌
北海国发董事会征集投票权方案：
征集对象：截止2005年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年12月10日-12月21日正常工作日8:00-12:00、14:30-17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-08】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
北海国发召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，北海国发海洋生物产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月22日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月20日-12月22日，9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-01】
刊登第二大股东名称变更公告,
北海国发第二大股东名称变更公告
根据北海市人民政府有关文件批准，北海国发海洋生物产业股份有限公司第二大股东北海市国有资产管理局名称变更为北海市国有资产监督管理委员会。此次名称变更后，其持有公司的股份未发生变化。
【2005-11-26】
刊登临时股东大会决议及股改方案调整公告,
将于2005年11月28日复牌
北海国发临时股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会于2005年11月17日公告股权分置改革方案至2005年11月25日，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中关于“对价安排的数量”和“承诺”作如下调整：
调整后的对价安排：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东执行每10股送达2.1股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为2198.448万股，送出率为每10股送出2.32股。
调整后的承诺：公司非流通股股东承诺：向公司2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于4股的提案，并在股东大会上对该议案投赞成票。
公司控股股东增加承诺：向公司2006年、2007年和2008年的年度股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的30%。
公司股票将于2005年11月28日复牌。
【2005-11-25】
召开股东大会,继续停牌
北海国发召开股东大会。
【2005-11-22】
刊登举行股权分置改革网上投资者交流会的提示公告,继续停牌
北海国发举行股权分置改革网上投资者交流会的提示公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司拟于2005年11月23日上午9:30-11:30在全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。
【2005-11-17】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于11月28日复牌
北海国发董事会决议暨召开2005年股权分置改革相关股东会议的公告
一、股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东执行每10股送达1.8股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为1884.384万股，送出率为每10股送出2.0股。
二、公司非流通股股东除遵守法定承诺外，同时作出如下承诺：
1、公司控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司社会法人股4820.58万股，占公司总股本的24.17%)承诺：持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
2、公司非流通股股东承诺：向公司2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于3股的提案，并在股东大会上对该议案投赞成票。
公司控股股东国发集团所持公司股份4,820.58万股已全部被质押,控股股东执行对价安排的股份存在不能及时解除质押的风险。对此,控股股东国发集团承诺在股权分置改革相关股东会议召开前解除不少于应执行对价安排的股份的质押,交通银行北海支行已经就国发集团解除相应股权质押的申请予以复函,同意北海国发启动股权分置改革。若在相关股东会议开始网络投票前1天控股股东用于执行对价安排的股份仍未解除质押,则公司将按照有关规定,延期召开相关股东会议,但延期时间不超过30日。若在延期内控股股东用于执行对价安排的股份仍未解除质押,则取消公司相关股东会议。
三、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请北海国发A股自2005年11月7日起停牌，于11月17日发布相关股东会议通知，最晚于11月28日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在11月26日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在11月26日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
2005年公司股权分置改革相关股东会议的通知
（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月22日下午2：30；网络投票的具体时间为：2005年12月20日-12月22日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股权登记日2005年12月9日
（三）现场会议召开地点广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室
（四）审议事项会议审议事项：《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》。
相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年12月8日、2005年12月20日。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日、2005年12月21日、2005年12月22日，每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次股权分置改革相关股东会议网络投票。
（3）沪市股东投票代码：738538；深市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363538。投票简称均为"北海国发"。
二、具体投票流程
1、投票代码
挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738538（沪市）
363538（深市） 北海国发 1 A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
北海国发 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案：
征集对象：截止2005年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间：自2005年12月10日-12月21日正常工作日8:00-12:00、14:30-17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-07】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
北海国发股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，北海国发海洋生物产业股份有限公司非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议，公司董事会已经委托平安证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知。披露股权分置改革相关文件。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
北海国发公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.49元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率3.3156%，扣除非经常性损益后净利润13712811.81元，主营业务收入372714494.09元，净利润16488649.58元，股东权益497295094.28元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年10月21日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过公司向交通银行北海分行申请流动资金贷款的议案：同意以公司第一大股东广西国发投资集团有限公司持有公司3731.58万股股权为公司向交通银行北海分行申请流动资金贷款6190万元人民币提供质押，期限10个月。
四、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案，根据《公司章程》的授权规定：2005年9月2日，董事长决定用公司资产作为抵押向中国建设银行股份有限公司北海分行申请贰仟伍佰万元人民币流动资金借款，期限壹年；2005年9月28日，董事长决定同意钦州医药有限责任公司以其自有资产作抵押向中国农业银行钦州分行申请扶贫资金贷款450万元人民币，用于补充其流动资金，期限壹年。
五、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2005-10-13】
刊登对外担保公告,
北海国发对外担保公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司四届十三次董事会通过决议，同意公司与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。公司于2005年10月11日为长征电器向中国银行股份有限公司遵义分行申请流动资金贷款1200万元提供连带责任担保，期限1年。
截至公告日，公司累计对外担保数量为3400万元人民币，无逾期对外担保。
【2005-08-20】
公布2005年半年报,
北海国发公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.48元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率2.63%，加权平均净资产收益率2.66%，扣除非经常性损益后净利润11273194.86元，主营业务收入238930535.97元，净利润12975999.67元，股东权益493782444.37元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司为苏州银河经济发展有限公司(下称：苏州银河)向银行借款2200万元提供担保的议案：同意公司为广西银河集团有限公司控股75%的"苏州银河"向招商银行苏州分行吴中支行申请的2200万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年，由广西银河集团有限公司为公司提供反担保。截至公告日，公司累计对外担保数量为2200万元人民币，无逾期对外担保。
四、通过公司的第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司向银行借款提供担保的议案。
五、通过关于将国发夜巴黎酒店全部非货币性资产变更托管给北海裕华酒店管理有限责任公司经营管理的议案。
六、审议通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：
1、2005年4月27日，董事长决定为公司控股78.4%的湖南国发精细化工科技有限公司向岳阳市商业银行申请800万元人民币流动资金贷款提供担保，期限为1年。
2、2005年5月8日，董事长决定为公司控股95%的钦州医药有限责任公司向中国农业银行钦州分行申请910万元人民币贷款提供连带责任担保，期限为1年。
3、2005年6月5日，董事长决定公司向中国工商银行北海分行申请人民币流动资金贷款4500万元，期限为1年。
4、2005年7月6日，公司董事长决定同意为公司控股55%的广西田园生化股份有限公司向中国光大银行南宁支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保，期限1年。
以上有关事项需提交股东大会审议。
关联交易公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司第一大股东和控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份4820.58万股，占股份总额的24.17%)在1年内为公司向银行申请借款时，提供总额不超过2.5亿元人民币的连带责任担保。
此次担保事项构成关联交易。
【2005-06-21】
刊登第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告,
北海国发第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行北海支行1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给交通银行北海支行的公司转增前部分法人股605万股(占公司转增前总股本5.46%)，于2005年6月15日解除质押。
国发集团继续以其持有公司转增后部分法人股1089万股(占公司转增后总股本5.46%)为公司向交通银行北海支行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2005年6月20日至2006年2月20日。
上述质押已于2005年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2005-05-21】
刊登2004年度资本公积金转增股本实施公告,
北海国发2004年度资本公积金转增股本实施公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以总股本110800000股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2005年5月26日
除权日：2005年5月27日
新增可流通股份上市日：2005年5月30日
实施本次分配方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年每股收益为0.08元。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,
北海国发公布2005年一季报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.057元，每股净资产4.4元，调整后每股净资产4.33元，净资产收益率1.27%，扣除非经常性损益后净利润6293686.36元，主营业务收入83661855.5元，净利润6160528.36元，股东权益486966973.06元。
董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月26日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于向银行申请流动资金贷款的议案：同意公司分别向中国银行北海分行、中国建设银行北海分行、中国工商银行北海分行申请5000万元、5000万元、2000万元人民币流动资金贷款，期限均为1年。
三、通过关于为公司之控股子公司向银行申请1000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案：同意为公司控股55%的子公司广西田园生化股份有限公司向中国建设银行南宁高新支行申请1000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年。除此之外，公司没有其他对外担保事项。
四、公司董事长决定向中国建设银行北海分行申请2000万元人民币流动资金贷款，期限1年。
【2005-04-13】
刊登股东大会决议公告,
北海国发股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2004年度利润暂不分配；以2004年末110800000股总股本为基数，每10股转增8股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董、监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世全为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陶音为公司总经理。
三、聘任李勇为公司董事会秘书(兼)。
四、通过关于转让珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术独家使用权的议案：同意将珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术的独家使用权以670万元人民币转让给广西防城港市兴泰海水产品开发有限公司。公司1998年购进该技术独家使用权的转让费为512.52万元。
五、选举张偲为公司第五届监事会主席。
【2005-04-12】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2005-03-10】
刊登第一大股东股权质押公告,
北海国发第一大股东股权质押的公告
公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司将其持有的公司2678.1万股发起人法人股(占公司总股本的24.17%)全部质押给交通银行北海支行，为公司向交通银行北海支行申请8000万元流动资金贷款提供担保出质。该贷款用于归还公司即将到期的贷款，质押期限从2005年3月7日至2006年3月7日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2005-03-03】
刊登更正公告,
北海国发更正公告
公司四届十三次董事会决议公告于2005年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。由于工作疏忽，其中第四项议案《公司2004年度利润分配预案》和第十一项议案《关于调整公司部分高级管理人员的议案》的决议部分内容有误，现予以更正公告。
【2005-03-02】
公布2004年年报,上午停牌一小时
北海国发公布2004年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.34元，调整后每股净资产4.28元，净资产收益率3.37%，加权平均净资产收益率3.45%，扣除非经常性损益后净利润17826115.01元，主营业务收入373376337.82元，净利润16207110.99元，股东权益480806444.7元。
董、监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案：利润暂不分配；拟以总股本11080万股为基数，每10股转增8股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举暨推选第五届董、监事会成员候选人的议案。
推选王世全、云涛、张荣庆、谢文浩、陶音、王士奎为公司第五届董事会董事候选人；同意提名冯家辉、范福珍和林琳为公司第五届董事会独立董事候选人。
四、同意将公司控股股东广西国发投资集团有限公司持有的公司2678.1万股股权(占公司总股本的24.17%)全部质押给交通银行北海支行，为公司向交通银行北海支行申请不超过9000万元流动资金贷款提供担保出质，期限一年。
五、同意公司与贵州长征电器股份有限公司互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
六、同意公司向中国银行北海分行申请9000万元一年期流动资金贷款。
七、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
同意张剑兰辞去财务总监职务,聘任黄云桂为公司财务总监、张剑兰副总经理。
八、通过关于提高北海国发夜巴黎大酒店托管经营费的议案：公司四届七次董事会决定将北海国发夜巴黎大酒店全部非货币性资产委托给北海裕华科技实业有限公司经营管理。经双方协商，同意从2005年1月1日起，将托管经营管理费由60万元/月提高到80万元/月。托管期限仍至2006年12月15日止。托管期限到期后在同等条件下裕华科技可以优先继续托管。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-10-26】
刊登公司现有产品剂型通过国家GMP认公告,
北海国发公告
2004年9月27日，公司制药厂滴眼剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、散剂(含中药前处理和提取)通过广西药品GMP认证小组的现场认证。近日，公司收到广西壮族自治区食品药品监督管理局签发的包含上述产品剂型(共6个)的国家药品GMP证书。公司现有产品剂型全部通过国家GMP认证。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
北海国发公布2004年三季报：每股收益0.235元，每股收益（扣除）0.242元，每股净资产4.44元，调整后每股净资产4.34元，净资产收益率5.29%，扣除非经常性损益后净利润26814016.71元，主营业务收入326091332.85元，净利润26053477.33元，股东权益492465211.27元。
董事会第十二次会议决议公告
一、审议并通过《公司2004年第三季度报告》。
二、审议通过《关于将公司药业大楼部分闲置办公室出租给广西国发投资集团有限公司的关联交易议案》。同意以每月每平方米40元的价格将公司药业大楼闲置的1666.9M2办公室出租给国发集团公司,期限3年。此项交易构成关联交易。
三、审议通过《关于控股子公司向交通银行北海支行申请贷款的议案》。
同意北海国发海洋生物农药有限公司向交通银行北海支行申请5,000万元人民币流动资金贷款,本公司为其提供担保,期限1年。国发农药公司为本公司控股99.9%的子公司。
四、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况,并报董事会备案。
1、2004年9月1日,根据《公司章程》的规定授权,公司董事长决定以公司资产为抵押,向中国工商银行北海分行申请人民币4,500万元流动资金贷款,期限为1年。
2、2004年9月22日,根据《公司章程》的规定授权,公司董事长决定以公司资产为抵押,向中国建设银行北海分行申请人民币2,000万元贷款,用于归还公司在建行即将到期的贷款。
【2004-10-16】
刊登改变部分募集资金项目公告,
北海国发临时股东大会决议
一、同意沈祖陶辞去董事、副董事长、副总经理职务，增补陶音为董事，
二、通过改变部分募集资金项目的议案。
三、通过出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案。
【2004-10-15】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2004-08-25】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
北海国发公布2004年半年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.19元，每股净资产4.4元，调整后每股净资产4.3元，净资产收益率4.23%，加权平均净资产收益率4.38%，扣除非经常性损益后净利润20781877.65元，主营业务收入208608255.25元，净利润20594274.5元，股东权益487006008.44元。
董监事会决议
公司于2004年8月23日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过调整公司部分董事的议案
三、通过关于改变部分募集资金投资项目的议案。
四、通过关于出让部分控股或参股子公司股权的议案。
五、通过关于将南北大厦装修改造为公司药品仓库和分公司办公场地的议案：同意将公司在北海市北部湾东路的框架楼进行装修改造，使其成为公司GSP药品仓库和公司下属分公司的办公场地，预算投资4200万元。
六、审议通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：
1、2004年5月28日，董事长决定公司与著名影星张国立、邓婕及王志刚共同投资设立北京国立·邓婕化妆品有限公司。该公司注册资本1000万元人民币，公司占注册资本75%。
2、2004年5月30日，董事长决定对办公楼进行扩建改造并安装办公智能化综合系统，预算投资为730万元。
3、2004年6月5日，董事长决定分别以人民币335.20万元、66.78万元、17.22万元将湖南国发精细化工科技有限公司的15.96%、3.18%、0.82%股权转让给袁隆平农业高科技股份有限公司和经营管理层胡晓珊、曹素芸。
4、2004年8月10日，董事长决定将北海国发海洋生物农药有限公司出资250万元持有广西国力投资担保有限公司5%的股权转让给北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司，转让价格为266.46万元。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
公司以总价格12862.74万元人民币将公司所持有下列控股或参股子公司的股权转让给公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份2678.10万股，占股份总额的24.17%，)：
1、以5062.71万元将公司持有广西国力投资担保有限公司95%的股份转让给国发集团公司；
2、以854.54万元将公司持有广西国发珠宝制造有限公司99%的股份转让给国发集团公司；
3、以6805.49万元将公司持有北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%的股份转让给国发集团公司；
4、以100万元将公司持有深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%的股份转让给国发集团公司；
5、以40万元将公司持有北京银河世纪投资顾问有限公司的20%股份转让给国发集团公司。
上述五项股权转让完成后，公司及控股子公司不再持有广西国力投资担保有限公司、广西国发珠宝制造有限公司、北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司、北京银河世纪投资顾问有限公司、深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司的股份；并且公司也不再间接持有四川国发永泰珠宝有限公司的股份。
上述事项构成关联交易。
【2004-06-30】
刊登第一大股东名称变更的公告,
北海国发第一大股东名称变更的公告
公司接第一大股东的通知，经广西壮族自治区工商行政管理局审查、北海市工商行政管理局审核批准，公司第一大股东名称由北海净海实业发展有限公司变更为广西国发投资集团有限公司，其注册资本、第一大股东持股比例均未发生变化。此次变更后，其持有的公司股份未发生变化。
【2004-06-19】
刊登股东变更公告,
北海国发提示性公告
北海市国有资产管理局持有公司1000万股的国家股股份，占公司总股本的9.03%，为公司第二大股东。
根据中国共产党北海市委员会、北海市人民政府发布的有关实施意见，北海市财政局不再保留北海市国有资产管理局牌子，其国有资产管理和营运职能由北海市财政局承接。公司接到北海市财政局有关通知，北海市财政局机构改革工作现已完成，原北海市国有资产管理局持有和管理的公司国家股相应划归为北海市财政局持有和管理。本次股东变更，北海市财政局仍为公司第二大股东，公司总股本及前十名其他股东未发生变化。目前，有关变更手续正在办理之中。
【2004-05-19】
刊登股东大会及董事会决议公告,
北海国发股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不送股，不转增。
三、续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司独立董事调整的议案。
董事会决议公告
公司于2004年5月18日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向银行申请流动资金贷款的议案：同意以公司资产作抵押向中国银行北海分行申请人民币5000万元流动资金贷款，期限一年；同意以公司资产作抵押向中国工商银行北海分行申请人民币4000万元流动资金贷款，其中2000万元为一年期，2000万元为四年期。
二、通过公司投资组建北海国发农药销售有限公司(暂定名，下称：农药销售公司)的议案：同意公司与北海国发医药有限公司分别投资990万元、10万元共同组建农药销售公司，该公司注册资本为1000万元人民币。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
北海国发召开股东大会。
【2004-05-11】
刊登关于首次公开发行A股的第二次回访报告,
北海国发首次公开发行A股的第二次回访报告
平安证券有限责任公司出具了关于公司首次公开发行A股的第二次回访报告。
【2004-04-26】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
北海国发公布2004年一季报：每股收益0.05元，每股净资产4.29元，调整后每股净资产4.22元，净资产收益率1.25%，主营业务收入63330731.92元，净利润5925019.58元，股东权益474844590.39元。
【2004-04-14】
刊登2003年年度报告摘要更正公告,
北海国发2003年年度报告摘要更正公告
公司2003年年度报告摘要，于2004年4月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。由于工作疏忽，在“P.2财务报表”之资产负债表和现金流量表中的部分数据发生移位错误，现予以更正。
【2004-04-09】
公布2003年年报,上午停牌一小时
北海国发公布2003年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.13元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率6.15%，加权平均净资产收益率6.7%，扣除非经常性损益后净利润27705010.26元，主营业务收入231164061.42元，净利润28093746.95元，股东权益457140278.52元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度财务报告审计机构的议案。
四、通过调整公司独立董事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过向银行申请流动资金贷款的议案：同意以公司资产作抵押向中国银行北海分行申请8600万元流动资金贷款(其中4000万元为一年期，4600万元为两年期)。
董事会决定于2004年5月18日召开2003年度股东大会。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-09,
2003年报预约披露时间:2004-04-09
【2003-12-16】
刊登资产托管公告,
北海国发董事会决议公告
公司于2003年12月15日召开四届七次董事会，会议审议通过公司大酒店全部非货币性资产委托给北海裕华科技实业有限公司经营管理的议案：北海裕华接管国发大酒店的全部非货币性资产并全权负责该酒店的经营管理，自负盈亏。本次资产托管期限三年，自2003年12月15日起至2006年12月15日止，托管期限内，按双方约定，北海裕华每月向公司支付人民币60万元托管费用。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
北海国发公布2003年三季报：净利润2042.66万元，股东权益44947.32万元，每股收益0.18元，每股净资产4.06元，净资产收益率4.54%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
北海国发公布2003年半年报：每股收益0.136元,每股净资产4.01元, 净资
产收益率3.39%，净利润1507.40万元，股东权益44412.06万元。
董事会决议：同意公司与北海国发海洋生物农药有限公司共同出资设立广
西国力投资担保有限公司，该公司注册资本人民币5000万元，公司占注册资本
的95%，出资资金为公司自有资金。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08
【2003-07-03】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
北海国发2002年度分红派息实施公告：以发行A股后总股本11080万股为基
数,每10股派现金1.00元(扣税后10派0.80元),股权登记日:2003年7月8日,除息
日:2003年7月9日，现金红利发放日:2003年7月15日。
【2003-05-29】
刊登年度股东大会决议及董事会决议公告。,
北海国发年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派 1元
(含税)；续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2003年度财务报告审计
机构；公司董事调整；授权公司董事会及董事长权限；修改公司章程的议案。
董事会决议：通过公司高级管理人员调整；向银行申请流动贷款的议案：
同意向中国银行北海分行申请资金贷款5000万元，期限二年；向中国建设银行
北海分行申请资金贷款7000万元，期限一年。
【2003-05-28】
召开股东大会，停牌一天。,
北海国发召开股东大会。
【2003-05-21】
刊登平安证券出具的发行A股回访报告。,
中介机构回访报告：平安证券有限责任公司出具了关于本公司首次发行A
股的回访报告。
【2003-04-28】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
北海国发公布2002年报：主营业务收入9901万元, 净利润2369.40万元,总
资产23521.95万元,股东权益14203.74万元,每股收益0.36元，每股净资产2.16
元，净资产收益率16.68％。
公布2003年一季报：净利润435.82万元，股东权益43340.47万元，每股收
益0.04元,每股净资产3.91元,净资产收益率1.01%。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案:以公司总股本11080万股为
基数，每10股派现金1.00元(含税)，无公积金转增股本；续聘华寅会计师事务
所有限责任公司作为公司2003年度财务审计机构；公司董事调整的议案；增资
控股广西田园生化股份有限公司的议案；收购北海市医药总公司的议案；授权
公司董事会及董事长权限的议案；修改公司章程的议案。定于2003年05月28日
召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
【2003-01-09】
北海国发上市公告书,
北海国发上市公告书：本公司公开发行的4500万股社会公众股将于2003年
1月14日起在上交所挂牌交易,股票简称:北海国发,沪市股票代码:600538,深市
代理股票代码:003538；内部职工股1316万股自本次发行之日起,期满三年后可
申请上市流通。
【2002-12-31】
北海国发A股上网配售中签号码揭晓公告,
北海国发刊登A股上网配售中签号码揭晓公告。
【2002-12-30】
北海国发向二级市场配售发行中签率,
北海国发向二级市场配售发行中签率公告：公司4500万股 A股通过上交所
交易系统上网配售发行工作顺利完成.经统计,配号总数为64686209(沪深总数),
中签率为0.0695666%。
【2002-12-25】
北海国发向二级市场投资者定价配售股票发行公告,
北海国发向二级市场投资者定价配售股票发行公告：公司本次发行人民币
普通股(A股)4500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行,申购
时间:2002年12月27日，发行价格:6.69元/股，发行市盈率:18.08倍(按发行人
2001年度净利润和2001年末总股本计算)；配售简称为“国发配售”,沪市配售
代码“737538”,深市配售代码“003538”，配售缴款时间:2003年1月2日；发
行对象：于2002年12月24日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股
(A股)股票市值达10000元或以上的二级市场投资者均可参加本次新股配售发行
的申购。除证券投资基金持有的股票帐户外，每个股票帐户申购数量的上限为
45000股，且每个股票帐户只能申购一次。
【2002-12-24】
北海国发招股说明书,
北海国发招股说明书：本次向社会公开发行人民币普通股(A股)4500万股,
全部采用向二级市场投资者定价配售发行，申购日期:2002年12月27日,发行价
格:6.69元/股，发行费用:0.312元/股，发行市盈率:18.08倍(以2001年每股收
益为基础计算)；发行对象:于2002年12月24日持有上海证券交易所或深圳证券
交易所已上市流通人民币(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的
股份市值)不少于10000元的投资者。
【2002-05-28】
北海国发历年股利分配政策,
北海国发历年股利分配政策：公司成立至今共进行了两次股利分配，公司
对1996年度净利润，按每10股派0.70元向公司在册股东派发现金股利，共计派
发460.60万元；对2000年度净利润，按每10股派1.50元(含税)向公司在册股东
派发现金股利，共计派发987万元。本次发行如能按计划完成,公司滚存利润和
股票发行后产生的利润由新老股东共享。本公司将在2003年12月31日前进行上
市后的第一次利润分配。
【2002-04-30】
北海国发历年股权转让,
北海国发历年股权转让：2001年3月,本公司法人股股东北海蓝光房地产发
展有限公司以其持有的本公司 130万股股份，抵偿其所欠交通银行北海支行的
195万元债务；2001年4月，北海蓝光房地产发展有限公司以其持有的本公司55
万股股份，协议转让给北京良华投资管理有限公司，转让价格为每股1.70元。
至此,北海蓝光房地产发展有限公司不再持有本公司股份。2002年4月，本公司
社会法人股股东交通银行北海支行将所持有本公司130万股股份,协议转让给本
公司发起人股东北海净海实业发展有限公司，商定转让价格为每股1.97元。经
此变化,净海实业持有的本公司股份增为2678.10万股,占公司总股本的40.70%。
交通银行北海支行不再持有本公司股份。
【1998-12-13】
北海国发历史沿革,
北海国发历史沿革：公司原名北海国际经济发展股份有限公司,系经广西
壮族自治区体改委批准,由北海净海实业发展有限公司(原名北海永玉房地产开
发公司)、 北京白云玛拉沁饭店(原名北京内蒙古玛拉沁饭店)、广西北海海运
总公司以现金作为投入,共同发起，以定向募集方式于1993年1月22日设立的股
份有限公司。公司成立时总股本为6580万股，其中发起人法人股3619万股，募
集社会法人股1645万股，内部职工股1316万股。1998年12月13日，经广西壮族
自治区体改委批准，公司名称变更为北海国发海洋生物产业股份有限公司。
