☆公司大事☆ ◇港澳资讯600498 更新日期：2008-05-13◇ 灵通V4.0
【2008-05-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
烽火通信股票交易异常波动公告
截至2008年5月9日，烽火通信科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司首期股票期权激励计划正在按照相关规定在国家有关监管部门报审；经函证，截至目前为止，公司及其控股股东武汉邮电科学研究院确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市，或关于公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
除此之外，董事会确认公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-05-12】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
烽火通信因未披露股票交易异常波动公告。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及预计2008年1-6月累计净利润同比增长50%以上。,
烽火通信公布2008年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产5.77元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润28374022.44元，营业收入558324606.11元，归属于母公司所有者净利润29762454.99元，归属于母公司股东权益2363672047.7元。
预计2008年1-6月累计净利润同比增长50%以上。
业绩变动原因：由于公司主营业务收入和毛利总额较上年同期有所提高。
【2008-04-24】
公布2007年年报,上午停牌一小时
烽火通信公布2007年年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.69元，净资产收益率4.53%，加权平均净资产收益率4.59%，扣除非经常性损益后净利润79571691.29元，营业收入2347094255.56元，归属于母公司所有者净利润105687563.19元，归属于母公司股东权益2333909592.71元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
烽火通信科技股份有限公司于2008年4月22日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司第五届经营班子的议案：其中，聘任何书平为公司总裁。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。
三、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目金额调整的议案。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、同意向控股子公司南京第三代通信公司提供最高金额不超过人民币1.7亿元的项目借款，借款资金专项用于烽火通信南京研发中心项目建设。借款利率为同期人民币贷款基准利率。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
预计2008年日常关联交易公告
烽火通信科技股份有限公司现将预计2008年与控股股东武汉邮电科学研究院及其他关联企业(下合称：关联方)之间日常关联交易的基本情况公告如下：
公司预计2008年度向关联方销售、提供劳务的交易总金额分别为1100万元-1650万元、650万元-950万元；向关联方采购、接受其提供劳务的交易总金额分别为13000万元-19600万元、920万元-1060万元。
公司已与关联方签订了相关关联交易协议。
【2007-12-26】
刊登董事会通过公司首期股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
烽火通信董监事会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于近日召开三届六次董、监事会，会议审议通过公司首期股票期权激励计划(草案)，本激励计划需报国资委审批及中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请公司股东大会审议。
首期股票期权激励计划(草案)摘要
本次授予激励对象的股票期权数量为256.2万份，标的股票来源为公司向激励对象定向发行或回购公司股票；标的股票数量为256.2万股(占当前公司总股本41000万股的0.626%)。激励计划的有效期为10年。
激励对象为公司董事6人、高级管理人员7人（其中公司总裁兼任公司董事，董事及高管合计12人）、关键管理岗位和关键技术岗位的骨干员工148人，合计160人。
授权日：在本计划报国资委审核批准、证监会备案无异议、烽火通信股东大会审议批准后由董事会确定。授权日的选择遵从《管理办法》第二十六条的规定。
可行权日：1、在本计划的有效期内；2、自股票期权授权日满两年后，烽火通信当年年报公布后第2个交易日至下一次定期报告公布前10个交易日内；3、遵从《管理办法》第二十七条规定的要求。
股票期权的行权价格确定方法，行权价格的确定方法为取下列两个价格中的较高者：
(一) 股票期权激励计划草案公布前1交易日公司标的股票收盘价；
(二) 股票期权激励计划草案公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
激励对象获授权益、行权的条件
(一) 激励对象获授股票期权必须同时满足以下条件：
1、烽火通信未发生以下任一情形：
a) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
b) 最近一年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
c) 证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
a) 最近三年内被证交所公开谴责或宣布为不适当人员；
b) 最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
c) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
d) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3、烽火通信满足以下业绩条件：
d) 本年度净利润增长率≥20%，并且不低于同行业平均业绩（或75 分位值）水平；
e) 本年度科技投入占主营业务收入比例≥8%，并且本年度新产品销售收入占主营业务收入比例≥15%，新产品销售收入增长率≥20%。
4、激励对象前一年的业绩考核达到合格以上。
(二) 激励对象行权必须同时满足以下条件：
1、满足个人绩效考核管理的要求。
2、烽火通信未发生以下任一情形：
a) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
b) 最近一年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
c) 证监会认定的其他情形。
3、激励对象未发生以下任一情形：
a) 最近三年内被证交所公开谴责或宣布为不适当人员；
b) 最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
c) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
d) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
4、2008 年净资产收益率≥6％，2009 年资产收益率≥7.2％,2010 年净资产收益率≥8.2％，2011 年净资产收益率≥10％，并且不低于同行业当年平均业绩（或50 分位值）水平的较高者。
5、最近一个会计年度与2006 年度相比，净利润年均复合增长率≥20%，并且不低于同行业平均业绩（或50 分位值）水平。
(三) 激励对象行权分四期进行。按照《考核办法》考核得分确定每个激励对象可行使股票期权的额度。授予董事、高级管理人员的股权，还需根据任期考核或经济责任审计结果行权或兑现。授予的股票期权中不低于授予总量的20％的部分留至任职(或任期)考核合格后行权。
(四) 对实现业绩考核目标，公司董事、高管人员股票期权激励收益超出计划设定水平的部分，以计划核定的股票期权预期收益为基础，根据业绩考核指标和股票市值增长情况，在相同比例范围内按照100%比例行权，超出部分剩余股数按照50%比例行权，但是收益最高不能超过股票期权授予时薪酬总水平的50%。
【2007-12-25】
刊登停牌公告,今起停牌
烽火通信公告
烽火通信科技股份有限公司董事会现正商讨重大事项，因商讨事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月25日起停牌，直至公司董事会就此等事项进行审议并公告后复牌。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数及沪深300指数,
烽火通信自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数及沪深300指数。
【2007-11-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
烽火通信股票交易异常波动公告
截至2007年11月12日，烽火通信科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东武汉邮电科学研究院确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-27】
公布2007年三季报以及预计2007年净利润同比增长60%以上,
烽火通信公布2007年三季报：基本每股收益0.189元，稀释每股收益0.189元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.63元，净资产收益率3.36%，扣除非经常性损益后净利润77799642.33元，营业收入1651458461.17元，归属于母公司所有者净利润77462340.1元，归属于母公司股东权益2308425866.94元。
2007年年度业绩预增公告
预计公司2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长60%以上，具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
业绩增长原因：公司主营业务盈利能力及投资收益较上年同期均会有所提高。
董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》：同意李建绍先生因工作原因辞去公司副总裁兼财务总监一职，聘任戈俊先生担任公司财务总监，任期同公司第四届经营班子。
二、审议通过《公司2007年三季度报告》。
三、审议通过《公司募集资金管理办法》。
四、审议通过《公司独立董事工作制度》。
五、审议通过《投资者关系管理制度》。
六、审议通过《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-18】
刊登澄清公告,
烽火通信澄清公告
近日有媒体登载了“国资委出炉30家整体上市央企名单”的署名文章，其中所附可能整体上市名单中包括“武汉邮电科学研究院 旗下有上市公司烽火通信”等。针对上述报道，烽火通信科技股份有限公司现澄清如下：
经向公司控股股东-武汉邮电科学研究院征询，其明确表示三个月内无整体上市计划。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-08-21】
公布07年半年报及预计07年1-9月累计净利润与上年同期相比增长100%以上,
烽火通信公布2007年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产5.55元，净资产收益率1.99%，加权平均净资产收益率1.98%，扣除非经常性损益后净利润45408774.23元，营业收入986506324.94元，归属于母公司所有者净利润45208246.51元，归属于母公司股东权益2276171773.33元。
预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长100%以上。
董事会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2007年8月17日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-07-10】
刊登治理专项活动联系方式公告,
烽火通信治理专项活动联系方式公告
根据中国证监会及其他有关部门的要求，推动专项活动在烽火通信科技股份有限公司顺利进行，投资者和社会公众可通过电话(027-87693885)、传真(027-87691704)、电子信箱(info@fiberhome.com.cn)、公司网站(www.fiberhome.com.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对公司治理情况提出意见和建议。
【2007-07-07】
刊登2006年度分红派息实施公告,
烽火通信2006年度分红派息实施公告
烽火通信科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.20元(扣税后10派1.08元)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月20日
【2007-05-23】
刊登股东大会决议公告,
烽火通信股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年年度报告。
【2007-05-22】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2007-04-26】
公布07年1季报及预计07年中期累计净利润与上年同期相比预计将会增长100%以上,
烽火通信公布2007年一季报：每股收益0.062元，每股收益（扣除）0.062元，每股净资产5.62元，净资产收益率1.104%，扣除非经常性损益后净利润25383572.88元，主营业务收入397635323.7元，净利润25459027.02元，股东权益2305622553.84元。
预测年初至下一报告期期末由于公司主营业务收入和毛利率较上年同期均会有所提高，累计净利润与上年同期相比预计将会增长100%以上。
【2007-04-21】
公布2006年年报,
烽火通信公布2006年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.57元，调整后每股净资产5.49元，净资产收益率2.25%，加权平均净资产收益率2.25%，扣除非经常性损益后净利润33947983.26元，主营业务收入1835922497.28元，净利润51332953.03元，股东权益2285573507.38元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
烽火通信科技股份有限公司于2007年4月19日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
三、通过关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案，从2007年1月1日起开始执行。
四、同意公司子公司武汉烽火网络有限责任公司(下称：烽火网络)进行增资，公司将不参加此次增资。增资完成后，公司持有烽火网络股权比例不低于51%。最终增资方案还需烽火网络股东大会及政府相关部门批准。
五、同意公司与间接控股公司南京烽火星空通信发展有限公司共同对南京第三代通信有限公司(注册资本为1000万元人民币，下称：通信公司)进行增资，其中公司以5200万元现金增资，占增资后通信公司65%的股权。增资完成后，通信公司的注册资本将变更为8000万元人民币。最终增资方案还需政府有关部门批准。
六、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
预计2007年日常关联交易公告
烽火通信科技股份有限公司现将预计2007年与控股股东武汉邮电科学研究院等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
2007年度，公司向关联方采购的交易金额预计为17220-19250万元；向关联方销售的交易金额预计为1080-1310万元；向关联方提供劳务，交易金额预计为790-980万元；接受关联方提供的劳务，交易金额预计为720-810万元。
【2007-03-02】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
烽火通信有限售条件的流通股上市公告
烽火通信科技股份有限公司本次有限售条件的流通股49171057股将于2007年3月7日起上市流通。
【2007-02-01】
刊登变更指定信息披露媒体及关于收购股权进展公告,
烽火通信变更指定信息披露媒体公告
经烽火通信科技股份有限公司决定，自2007年2月2日起，公司指定信息披露报纸变更为《上海证券报》与《证券时报》。
关于收购股权进展公告
日前，烽火通信科技股份有限公司收购华新丽华控股有限公司(下称：华新丽华)所持有的南京华新藤仓光通信有限公司(下称：华新藤仓)50.1%的股权事项已完成有关有权机构批准的全部手续。华新藤仓已完成工商变更登记并取得换发的工商营业执照。公司已完成对上述股权的收购。
经与华新丽华协商，考虑华新藤仓在交割日与基准日之间因持续的经营活动造成的资产值差异，转让价款金额最终确定为人民币92202356.18元。
【2006-11-25】
刊登董事会临时会议决议公告,
烽火通信董事会临时会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年11月24日以传真方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
烽火通信公布2006年三季报：每股收益0.061元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产5.51元，调整后每股净资产5.3元，净资产收益率1.12%，扣除非经常性损益后净利润14016617.91元，主营业务收入1270538026.64元，净利润25183864.94元，股东权益2258182844.13元。
董事会临时会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年10月25日以传真方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购南京华新藤仓光通信有限公司股权的议案，本次收购事项尚待有关政府审核机构批准。
二、通过公司2006年第三季度报告。
【2006-10-14】
刊登拟收购南京华新藤仓光通信有限公司股权公告,
烽火通信公告
2006年10月12日，烽火通信科技股份有限公司与华新丽华控股有限公司(下称"华新丽华")达成了股权转让原则协议，拟受让华新丽华所持有的全部南京华新藤仓光通信有限公司(注册资本2950万美元，下称"华新藤仓")50.1%的股权，受让价款以评估值为基础，经双方协商后暂定为人民币80346073.52元，准确转让价款金额由双方于交割日后三日内以书面方式协商确定(华新藤仓完成工商变更登记变更事宜并取得换发后的营业执照之日为股权交割日)。
本次收购事项尚待有关有权部门批准。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G烽火公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.027元，每股净资产5.48元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率0.54%，扣除非经常性损益后净利润10929216.09元，主营业务收入766977378.45元，净利润12183824.06元，股东权益2245182803.25元。
【2006-07-11】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G烽火2005年度分红派息实施公告
烽火通信科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(扣税后每10股现金红利1.08元)。
股权登记日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月21日
【2006-06-12】
调入沪深300指数样本，调整日期7月3日,
G烽火调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
G烽火年度股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G烽火召开股东大会。
【2006-05-16】
刊登关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告,
G烽火关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34）的要求，本公司加大了对关联方非经营性资金占用的清欠力度。2006年5月12日，公司控股股东武汉邮电科学研究院的下属子公司武汉虹信通信技术有限公司归还非经营性占用资金840万元。截至到目前，公司关联方非经营性占用资金余额为零。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G烽火公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产5.58元，调整后每股净资产5.38元，净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润5928444.25元，主营业务收入319704672.87元，净利润6519061.31元，股东权益2288562040.5元。
【2006-04-22】
公布2005年年报,
G烽火公布2005年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产5.566元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率1.85%，加权平均净资产收益率1.83%，扣除非经常性损益后净利润35614211.45元，主营业务收入1570232659.69元，净利润42158961.49元，股东权益2282042979.19元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年4月20日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司新一届经营班子的议案：其中，聘任何书平为公司新一届经营班子总裁。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于预计2006年度日常关联交易的议案。
六、批准公司在俄罗斯合资建立光缆企业，预计项目整体投资额为500万美元，公司预计投资额为270万美元。
七、批准公司以持有的北京烽火志诚软件技术有限公司全部40%股份，投资大唐软件技术有限责任公司(下称：大唐软件)，占投资后大唐软件10%的股份。
上述两项投资需国资委和政府相关部门审批。
八、批准公司向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度。
九、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布预计2006年日常关联交易公告
烽火通信科技股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东武汉邮电科学研究院(下称：研究院)的子公司武汉光讯科技股份有限公司之间因销售及采购而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过4200万元；公司与研究院的子公司武汉市中光通信公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过1660万元；公司与研究院之间因销售及承租而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过450万元；公司与研究院的子公司武汉虹信通信科技有限责任公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过2300万元；公司与研究院的子公司武汉同博科技有限公司之间因销售、采购及接受劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过2600万元；公司与研究院的子公司武汉电信器件有限公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过3510万元；公司与股东武汉现代通信电器厂之间因销售而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过300万元。
公司已与研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》及《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议；2006年度公司与关联方可能发生的交易进行了合理的预测，具体协议待实际发生时再予以签订。
【2006-03-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年3月7日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为"G烽火"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本410,000,000股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计279,760,000股，无限售条件的流通股份合计130,240,000股。
【2006-03-02】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月7日复牌
烽火通信股权分置改革方案实施公告
烽火通信科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.8股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年3月3日
对价股份上市交易日：2006年3月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为"G烽火"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本410,000,000股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计279,760,000股，无限售条件的流通股份合计130,240,000股。
【2006-02-21】
刊登股改获股东大会通过公告,继续停牌
烽火通信股权分置改革相关股东会议表决结果公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》的投票表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为319,007,450股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为21,407,450股。
1．全体股东表决情况
赞成票316,096,728股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.09%；反对票2,845,922股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.89%；弃权票64,800股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.02%。
2．流通股股东表决情况
赞成票18,496,728股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的86.41%；反对票2,845,922股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的13.29%；弃权票64,800股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.30%。
3．表决结果：通过。
【2006-02-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
烽火通信采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年2月17日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年2月14日-2006年2月17 日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738498 投票简称：烽火投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股市场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
烽火通信股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
【2006-02-14】
刊登股改提示,网络投票起止日：2月14日-2月17日,继续停牌
烽火通信召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，烽火通信科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年2月14日-2006年2月17 日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738498 投票简称：烽火投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股市场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
烽火通信股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-02-07】
董事会征集投票起止日：2月7日-2月17日,今起停牌
烽火通信
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月6日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间自2006年2月7日至2月16日(期间的工作日，每日9:00-17:00)，及2006年2月17日9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告,
烽火通信召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，烽火通信科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-18】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年1月19日复牌
烽火通信股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
烽火通信科技股份有限公司董事会于2006年1月9日公告股权分置改革方案。至2006年1月17日，公司非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排数量现调整为：公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，其对价安排为：流通股股东每持有10股流通股可获得4.8股的股份对价。
原方案中公司非流通股股东武汉邮电科学研究院(下称：武汉邮科院)将部分承诺事项现修改为：本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则武汉邮科院在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则武汉邮科院在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过5%，在四十八个月内不超过10%。
【2006-01-11】
刊登股权分置改革网上路演安排的通知,继续停牌
烽火通信股权分置改革网上路演安排的通知
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2006年1月12日13:00-15:00通过网上路演的形式，协助流通股股东就公司股权分置改革方案与非流通股股东进行沟通与交流。路演网址为www.p5w.net(全景网)。
【2006-01-09】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年1月19日复牌
烽火通信股权分置改革说明书
股权分置改革方案：非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东作出的对价安排，流通股股东每10股获付4股。对价安排的股份总数为3520万股。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下：
1、公司全体非流通股股东持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、公司持股5%以上的非流通股股东武汉邮电科学研究院(下称：武汉邮科院)承诺，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%；
3、武汉邮科院承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司的股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
在公司11家非流通股股东中，武汉邮科院已发出股权分置改革动议，并同意股权分置改革方案。其他非流通股股东尚未就股权分置改革表示明确意见及达成协议，就该等情形，为加快烽火通信股权分置改革进程，保护流通股股东的利益，武汉邮科院同意，若股权分置改革方案实施前，其他非流通股股东尚未表示同意股改方案及达成协议，武汉邮科院将代其他非流通股股东支付对价股份；股权分置改革完成后，如果其他非流通股股东的股份需流通，应与代为其支付的武汉邮科院协商后确定，并由烽火通信董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月6日
2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月17日
3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月14日-17日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1．本公司董事会将申请公司股票自2006年1月9日起停牌，最晚于2006年1月19日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2．本公司董事会将在2006年1月18日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3．如果本公司董事会未能在2006年1月18日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4．本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2006年2月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2006年1月25日、2006年2月14日。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月6日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间自2006年2月7日至2月16日(期间的工作日，每日9:00-17:00)，及2006年2月17日9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年2月14日-2006年2月17 日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738498 投票简称：烽火投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股市场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
烽火通信股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
【2005-12-27】
刊登续聘高管公告,
烽火通信董监事会决议公告
一、选举童国华为公司第三届董事会董事长，选举鲁国庆、吕卫平为副董事长。
二、聘任熊向峰为公司第三届董事会秘书。
三、选举李木林为公司第三届监事会主席。
【2005-12-24】
刊登临时股东大会决议公告,
烽火通信临时股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2005年12月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于变更公司2005年度外部审计机构的议案。
【2005-12-23】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2005-11-22】
刊登提名董监事会成员公告,
烽火通信董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
烽火通信科技股份有限公司于2005年11月18日以传真方式召开二届九次董事会临时会议及二届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第三届董、监事会成员候选人的议案。
二、通过改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2005年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-10-29】
公布2005年三季报,
烽火通信公布2005年三季报：每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产5.51元，调整后每股净资产5.41元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润12868723.95元，主营业务收入1053382356.45元，净利润21085203.41元，股东权益2259371759.27元。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
烽火通信公布2005年半年报：每股收益0.0258元，每股收益（扣除）0.0121元，加权平均每股收益0.0258元，加权平均每股收益（扣除）0.0121元，每股净资产5.48元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率0.47%，加权平均净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润4955852.36元，主营业务收入663711432.63元，净利润10565880.95元，股东权益2247864554.23元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意江廷林辞去公司董事长一职，并选举童国华担任公司董事长。
【2005-07-12】
刊登2004年度分红派息实施公告,
烽火通信2004年度分红派息实施公告
烽火通信科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
股权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月22日
【2005-06-13】
刊登调整上证180指数样本股公告,
关于调整上证180指数样本股公告
上海证券交易所决定，上证180指数将于2005年7月1日调整样本股，其中上证180指数更换18只股票，本次新增：烽火通信。
【2005-05-28】
刊登年度股东大会决议公告,
烽火通信股东大会决议
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
【2005-05-27】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,
烽火通信公布2005年一季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产5.59元，调整后每股净资产5.44元，净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润322895.38元，主营业务收入299871088.51元，净利润4787350.6元，股东权益2291282841.83元。
【2005-04-26】
刊登2004年度报告更正公告,
烽火通信2004年度报告更正公告
由于工作人员的疏漏，致使烽火通信科技股份有限公司2005年4月23日披露的年度报告正文中“三、会计数据和业务数据(一)本报告期主要财务数据”相关数字出现错误，现更正如下：
营业外收支净额：834753.29元。
年报摘要现金流量表中“支付的其他与筹资活动有关的现金”行数值为零，该行原数值移至“三、筹资活动产生的现金流量”中的“现金流出小计”。
【2005-04-23】
公布2004年年报,
烽火通信公布2004年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.58元，调整后每股净资产5.48元，净资产收益率1.54%，加权平均净资产收益率1.53%，扣除非经常性损益后净利润34792789.87元，主营业务收入1552082126.95元，净利润35160727.82元，股东权益2286495491.23元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
烽火通信科技股份有限公司于2005年4月21日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意与日本株式会社藤仓共同合资设立烽火藤仓光纤科技有限公司。
二、通过关于设立武汉烽火国际技术有限公司之关联交易的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
四、通过修改公司章程有关条款的议案。
五、通过关于预计2005年度日常关联交易的议案。
六、通过关于变更固定资产折旧年限的议案。
七、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
八、通过2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东武汉邮电科学研究院之间因接受服务而形成交易，2004年的交易总金额为2813.67万元，预计2005年度交易总金额为1960万元；公司向武汉电信器件公司、武汉光迅科技有限责任公司及武汉虹信通信技术有限责任公司采购货物，2004年的交易总金额为8104.01万元，预计2005年度交易总金额为9700万元；公司向武汉光迅科技有限责任公司及武汉虹信通信技术有限责任公司销售货物，2004年的交易总金额为426.51万元，预计2005年度交易总金额为450万元。
关联交易公告
2005年4月21日，烽火通信科技股份有限公司与武汉虹信通信技术有限公司就共同投资成立武汉烽火国际技术有限公司签署了《共同出资组建武汉烽火国际技术有限公司协议》，新公司注册资本4000万元，其中公司以现金出资2800万元人民币，持有其70%股权。
本次交易构成关联交易。
【2005-04-14】
刊登对外投资公告,
烽火通信公告
烽火通信科技股份有限公司于2005年4月13日与日本株式会社藤仓草签了关于共同设立合资公司的合同：双方决定共同出资设立烽火藤仓光纤科技有限公司(下称：合资公司)，合资公司的注册资本为1650万美元，其中公司以现有部分光纤设备资产评估值出资，其出资额相当于990万美元，出资比例为60%。合资期限为20年。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
烽火通信公布2004年三季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产5.56元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润35490070.24元，主营业务收入1068842873.77元，净利润28683715.86元，股东权益2279934575.53元。
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
烽火通信公布2004年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产5.65元，调整后每股净资产5.51元，净资产收益率0.79%，加权平均净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润24453375.98元，主营业务收入695361462.6元，净利润18408882.19元，股东权益2318439741.86元。
【2004-07-08】
刊登2003年度分红派息实施公告,
烽火通信2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派现金红利1.20元(含税)。
股权登记日：2004年7月13日
除息日：2004年7月14日
现金红利发放日：2004年7月20日
【2004-06-15】
上证180指数样本调整：剔除烽火通信,
上证180指数样本调整：剔除烽火通信
【2004-05-26】
刊登年度股东大会决议公告,
烽火通信年度股东大会决议公告
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案。
三、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所的议案。
【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
烽火通信公布2004年一季报：每股收益0.019元，每股净资产5.63元，调整后每股净资产5.5元，净资产收益率0.34%，主营业务收入280595734.4元，净利润7827519.23元，股东权益2307858378.9元。
【2004-04-24】
公布2003年年报,
烽火通信公布2003年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.61元，调整后每股净资产5.49元，净资产收益率1.12%，加权平均净资产收益率1.11%，扣除非经常性损益后净利润19770396.6元，主营业务收入1345225854.61元，净利润25651514.39元，股东权益2299866607.75元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月21日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过与武汉中商集团股份有限公司共同增资武汉烽火网络有限责任公司(下称：烽火网络公司)的议案：公司决定以现金方式对烽火网络公司增资1980万元。
三、聘任何书平为公司总裁。
四、通过2003年度公司利润分配预案：以2003年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过继续聘任武汉众环会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
七、通过2003年公司年度报告正文及其摘要。
八、2004年4月16日，公司第一届职工代表大会选举余会德担任公司职工监事。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-04-10】
刊登对外投资公告,
烽火通信公告
2004年4月8日，公司与武汉中商集团股份有限公司、余少华、武汉烽火网络有限责任公司签署了投资协议书：公司将以现金方式对烽火网络增资1980万元；武汉中商以现金方式对烽火网络增资3000万元。增资完成后，烽火网络注册资本变更为7500万元，公司占烽火网络股权比例的78%。武汉中商占烽火网络股权比例的20%。
该项投资尚待公司有权批准机构审议批准。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-24,
2003年报预约披露时间:2004-04-24
【2003-11-15】
刊登临时股东大会决议公告,
烽火通信临时股东大会决议公告
公司于2003年11月14日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘任向德伟为公司第二届董事会独立董事。
二、通过收购烽火网络之关联交易的议案。
【2003-11-14】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2003-10-30】
刊登临时董监事会决议暨延期召开临时股东大会的公告,
烽火通信临时董监事会决议暨延期召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月27日至10月28日以传真方式召开二届四次临时董事会及二届二次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改收购烽火网络公司之关联交易的议案的决议：同意将本次交易的支付方式的内容作相应的修改。
二、通过延期召开公司2003年第一次临时股东大会的议案：同意将原定于2003年11月10日召开的公司2003年第一次临时股东大会延期至2003年11月14日上午举行。会议登记时间延期至2003年11月12日，会议地址及出席股东大会股东的股权登记日等其他事项不变。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
烽火通信公布2003年三季报：净利润705.66万元，股东权益228075.14万元,每股收益0.02元,每股净资产5.56元,净资产收益率0.31%。
【2003-10-10】
刊登董监事会决议暨关联交易等公告,
烽火通信董监事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于近日召开二届四次董、监事会，会议审议通过了以下决议：
一、通过提名向德伟为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过收购武汉烽火网络有限责任公司之关联交易的议案。
三、通过增资烽火网络公司的议案：同意将公司接入网部经评估的资产2247.60万元整合进入烽火网络公司，其中1901.30万元作为增资，另346.30万元形成对烽火网络公司的债权。同时，将烽火网络公司998.70万元未分配利润转增出资，使烽火网络公司注册资本由2000万元变更为4900万元，公司持有变更后注册资本的96.94%。
董事会决定于2003年11月10日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
2003年9月30日，公司与武汉邮电科学研究院就公司受让武汉烽火网络有限责任公司出资事宜，签署了《出资转让协议》。经交易双方平等协商，确定本次交易金额以评估基准日2003年7月31日烽火网络的资产评估值3133.72万元为基础，公司以自有资金现金4845万元受让武汉院持有的烽火网络95%的出资。本次交易构成公司的关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-09-02】
刊登董监事会决议及关联交易公告。,
烽火通信董监事会决议公告
一、通过关于武汉证管办巡回检查提出问题的整改报告。
二、通过关于《进口委托代理服务原则协议》的关联交易。
三、通过关于《培训、情报服务委托协议》的关联交易。
四、通过独立董事马贤明的辞职报告。
关联交易公告
2003年8月28日，公司与武汉邮电科学研究院向公司提供进口业务代理服务事宜，签署了《进口委托代理服务原则协议》。代理服务范围：武汉院向公司提供原材料、设备和/或产品的进口代理服务。
同日，公司与武汉院就武汉院向公司提供培训、情报服务事宜，签署了《培训、情报服务委托协议》。
上述协议有效期均为一年，并构成了公司的关联交易。
【2003-08-23】
刊登更正公告。,
烽火通信更正公告：因本公司工作人员工作疏忽,公司2003年8月20日披露
的《2003年度半年度报告摘要》5.8.1募集资金运用部分出现录入错误,现予以
更正。
【2003-08-20】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
烽火通信公布2003年半年报：每股收益0.027元,每股净资产5.57元，净资
产收益率0.49%,净利润1109.53万元,股东权益228479.01万元。
董事会决议：同意胡广文辞去副总裁职务。
【2003-07-15】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
烽火通信2002年度分红派息实施公告：以总股本41000万股为基数,每10股
派现金1.2元(扣税后10派0.96元),股权登记日:2003年7月18日,除息日:2003年
7月21日，现金红利发放日：2003年7月25日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-20,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-20
【2003-06-05】
刊登补充说明公告。,
烽火通信补充说明公告：近来，有投资者和新闻媒体对公司2002年年报中
披露的募集资金投向提出了一些疑问，本着对投资者负责的态度，本公司现就
2002年年报中披露的募集资金投向予以补充说明。
【2003-05-29】
刊登年度股东大会决议公告。,
烽火通信年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案；续聘武汉众环
会计师事务所的议案。
【2003-05-28】
召开股东大会，停牌一天。,
烽火通信召开股东大会。
【2003-05-22】
刊登中介机构出具的回访报告。,
中介机构回访报告：东方证券有限责任公司出具了关于本公司首次发行股
票的第二次回访报告。
【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
烽火通信公布2003年一季报：净利润64.82万元,股东权益227434.31万元,
每股收益0.0016元，每股净资产5.54元，净资产收益率0.03％。
2003年公司所处的光通信行业经营环境将很难有明显好转，特别是与2002
年上半年相比，当时公司主导产品市场价格和毛利率还处在较好的水平，2002
年一季度及上半年分别实现净利润2937万元和4639万元，占2002年全年利润的
45%和71%。而2003年同期公司主导产品市场价格和毛利率有较大的下降，预计
公司中期净利润与上年同期相比将有大幅度下降。
【2003-04-19】
公布2002年报。,
烽火通信公布2002年报：主营业务收入154012.04万元，净利润6514.40万
元,总资产306746.39万元，股东权益227340.04万元，每股收益0.16元,每股净
资产5.54元，净资产收益率2.87％。
董、监事会决议：通过2002年度公司利润分配预案：每10股派现金1.20元
(含税)。续聘武汉众环会计师事务所。 定于2003年5月28日上午召开2002年年
度股东大会，审议以上有关事项。
【2003-01-25】
烽火通信预计2002年经营业绩大幅下降,
烽火通信预计2002年经营业绩大幅下降的公告：2002年度由于受电信重组
及电信业务发展趋缓的影响，国内通信基础建设市场需求出现下降，造成市场
竞争激烈，公司主营产品销售价格大幅降低。公司虽采取多种措施应对这种严
峻局面，使公司2002年主营产品销量保持增长、第四季度盈利较第三季度有所
增加，但预计全年净利润较上年同期有50%以上的下降,具体情况将在公司2002
年年报中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
【2002-12-25】
烽火通信高管变更,
烽火通信临时股东大会决议：通过修改公司章程的议案；选举公司第二届
董、监事会成员的议案。
董监事会决议：选举江廷林为董事长，朱家新、童国华为副董事长；聘任
熊向峰为董事会秘书。选举李木林为监事会主席。
【2002-12-24】
烽火通信召开股东大会,
烽火通信召开股东大会，审议修改公司章程;选举董,监事会成员的议案。
停牌一天。
【2002-11-23】
烽火通信董监事会成员换届选举,
烽火通信董、监事会决议：通过修改公司章程有关条款的议案。同意提名
朱家新、蔡昌文、童国华、鲁国庆、吕卫平、江廷林、王传明、龙建业、张文
庆、杨步军为董事候选人，芮明杰、马贤明、杨泽明、谭力文、蔡学恩为独立
董事候选人,李木林、郭亚晋、孔洪水、任静滨、刘良炎、陈卫为监事候选人.
定于2002年12月24日召开临时股东大会，审议以上事项。
【2002-10-26】
烽火通信公布2002年三季报,
烽火通信公布2002年三季报：每股收益0.139元，每股净资产5.65元,净资
产收益率2.46%，净利润5686.35万元，股东权益 231468.62万元。预计第四季
度国内通信基础建设市场情况将会有所好转，但短期内也将很难改变全年利润
同比出现较大幅度下降的趋势。
【2002-10-09】
烽火通信参与发起设立基金管理公司,
烽火通信参与发起设立基金管理公司的公告：经中国证券监督管理委员会
有关文批准，公司拟与广发证券股份有限公司、深圳市香江投资有限公司、广
州科技风险投资有限公司联合发起筹建广发基金管理有限公司，拟筹建的该公
司注册资本为10000万元，其中公司出资1000万元，以货币形式出资。
【2002-09-10】
烽火通信提示性公告,
烽火通信提示性公告：公司与阿尔卡特公司于2002年7月9日就在湖北省武
汉市创建光纤光缆合资公司的事宜签订了谅解备忘录，拟在中国制造并销售阿
尔卡特全系列光纤产品和公司的光缆系列产品。双方商定于2002年9月9日同时
对外宣布签订谅解备忘录的消息。根据该谅解备忘录的有关协定，拟新创建的
合资公司双方将各持有50%的股权。有关创建光纤光缆合资公司的正式协议,目
前双方尚未正式签署。拟创建合资公司的双方出资金额及投入设备清单也尚在
商讨之中。在正式签署协议之前，公司已与阿尔卡特公司就采购成缆用光纤开
展合作。有关创建合资公司的其他具体事宜，公司将与阿尔卡特公司进一步商
讨。
【2002-09-09】
烽火通临时停牌,
烽火通临时停牌：因重大事项未及时公告，今日停牌一天。
【2002-08-24】
烽火通信公布2002年半年报,
烽火通信公布2002年半年报：每股收益0.11元,每股净资产5.62元,净资产
收益率2.01%，净利润4638.53万元，股东权益230420.80万元。
董、监事会决议：通过了关于修订《房屋租赁协议》的关联交易议案。
关联交易公告：2002年8月22日,本公司与武汉邮电科学研究院就原签订的
《房屋租赁协议》进行了修订。修订后的《房屋租赁协议》约定，房屋租金标
准为：50、60年代修建的房屋16元/月平方米，70、80年代修建的房屋19元/月
平方米,90年代及以后修建的房屋22元/月平方米。房屋租金标准自协议生效后
二年之内维持不变，此后每两年根据实际情况由双方协商后予以调整。以上述
租金标准为基础，2002年，公司租赁武汉院的房屋面积共计44335.77平方米，
全年租金总额为10819076元。 双方商定2002年全年房屋租金按700万元收取。
租赁期限为20年。本次交易构成了关联交易。
【2002-08-20】
烽火通信资产转让相关手续完成情况公告,
烽火通信资产转让相关手续完成情况公告：本公司与武汉邮电科学研究院
关于资产转让的关联交易事项已经股东大会批准。由于本次交易的资产过户变
更登记手续(土地证和房产证换证过户)涉及缴纳契税等相关税费，本公司目前
正积极地与有关部门就相关税费的缴纳问题进行协商，故本次交易的资产过户
变更登记手续仍在办理之中。
【2002-07-09】
烽火通信利润分配实施公告,
烽火通信利润分配实施公告：以总股本 41000万股为基数，每10股派现金
1.20元(扣税后10派0.96元),股权登记日:2002年7月12日,除息日:2002年7月15
日，股息到帐日:2002年7月19日。
【2002-07-03】
烽火通信2001年度派息的更正公告,
烽火通信2001年度派息的更正公告：本公司2001年度利润分配方案经公司
2001年度股东大会审议通过。根据有关规定，公司分红派息实施日期需首先获
得代理发放现金红利机构的确认.因公司工作衔接不当,公司刊登在2002年7月2
日《证券时报》上的分红派息实施日期尚未获得代理发放现金红利机构的确认,
给广大投资者造成了不便。公司将在分红派息实施日期获得确认后，就最终确
认的派息实施日期及时予以公告。上午停牌1小时。
【2002-07-02】
烽火通信2001年度派息公告,
烽火通信2001年度派息公告：以总股本41,000万股为基数，每10股派现金
1.2元(扣税后10派0.96元)。股权登记日：2002年7月8日, 除息日:2002年7月9
日,股息到帐日:2002年7月12日。
【2002-05-18】
烽火通信年度股东大会决议公告,
烽火通信年度股东大会决议：通过公司2001年度利润分配方案：每10股派
现金1.2元(含税),无公积金转增股本。通过修改公司章程议案、续聘武汉众环
会计师事务所的议案、调整募集资金项目议案、收购线缆厂房之关联交易的议
案、聘任独立董事的议案。
【2002-05-17】
烽火通信召开股东大会,
烽火通信召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-11】
烽火通信首次发行股票的回访报告,
东方证券有限责任公司刊登关于本公司首次发行股票的回访报告.
【2002-04-26】
烽火通信2002年一季报,
烽火通信公布2002年一季报：每股收益0.07元,每股净资产5.58元,净资产
收益率1.28%。上午停牌1小时。
【2002-04-18】
烽火通信关联交易补充公告,
烽火通信关联交易补充公告：根据有关规定，公司已于2002年4月16日,就
公司收购关联方武汉邮电科学研究院位于武汉市东湖新技术开发区关东工业园
线缆厂房之关联交易事宜公布了公告。现将本次关联交易涉及的有关事项进一
步补充公告。
【2002-04-16】
烽火通信公布2001年报,
烽火通信公布2001年报：主营业务收入180058.48万元,净利润16743.53万
元,总资产302642.76万元，股东权益225775.02万元,每股收益0.41元, 每股净
资产5.51元，净资产收益率7.42％，股东权益比率74.60％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金1.20元
(含税),无公积金转增股本，无公积金转增股本。调整募集资金项目.收购线缆
厂房之关联交易的议案。提名芮明杰、马贤明为独立董事候选人, 聘任何书平
为公司总裁, 朱明华、李广成、但帮荣、姚明远、李建绍、熊向峰、胡广文为
副总裁,李建绍兼任财务总监,同意但帮荣辞去监事。续聘武汉众环会计师事务
所。修改公司章程有关条款。定于2002年5月17日召开2001年年度股东大会,审
议以上有关事项。
关联交易公告: 2002年4月3日，本公司与控股股东－武汉邮电科学研究院
就公司收购其位于武汉市东湖新技术开发区关东工业园的线缆厂房事宜, 签署
了《 关于土地、建筑物及地上附着物转让协议》。 本次关联交易涉及包括武
汉院位于武汉关东工业园的两宗土地108亩及其建筑附着物带状光缆车间等9栋
共37225.93平方米线缆厂房。交易金额以经资产评估机构评估的评估值为准,
评估基准日为2002年2月28日,评估值为10806.97万元。此项交易须获得2001年
度股东大会的批准。上午停牌1小时。
【2002-01-16】
,
烽火通信提示性公告：由于公司2001年度抓住了光通信发展的有利时机，
在主营业务方面取得了较大的进展，预计公司2001年度利润总额将比2000年度
增长50%以上,具体数据及经营情况公司将在2001年度报告中披露。上午停牌。
【2001-08-17】
,
烽火通信上网定价发行的8800万股(其中国有股存量发行800万股) 社会公
众股将于2001年8月23日在上海证券交易所上市流通。
【2001-07-31】
,
烽火通信发行中签率公告：本次股票发行有效申购户数为372842户，有效
申购股数为10544934000股，配号总数为10544934个，起始号码为10000001,中
签率为0.83452395％。
【2001-07-25】
,
烽火通信采取上网定价发行方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币
普通股8800万股(其中首次公开发行8000万股,国有股存量发行800万股)。公司
主要发起人武汉邮电科学研究院按照公司本次融资额的10％,将其所持有的800
万股国有股划拨给全国社会保障基金理事会，由公司公开募股时一并出售。发
行日期:2001年7月26日，发行价:21元/股,申购代码:730498，发行当年全面摊
薄市盈率为52.37倍。
【2001-07-23】
,
公司2000年12月31日前的滚存利润由老股东享受,以2000年末总股本33000
万股为基数,向发行前所有股东每10股派现金1元。自2001年1月1日以后产生的
利润，由公开发行后的新老股东共享。
【1999-12-25】
,
本公司是99年12月17日经批准，由主发起人武汉邮电科学研究院对其下属
系统部和光纤光缆部的经营性资产进行重组，联合武汉现代通信电器厂、湖南
三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限
公司等10家其它发起人共同发起设立的股份有限公司。
【1998-09-01】
,
武汉邮电科学研究院成立于1974年，于1998年9月经注册登记为企业法人,
注册资本2亿元，法定代表人为朱家新，住所为武汉市洪山区邮科院路88号,经
营范围包括：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、
开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术
和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对
外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。截止2000年12月31日，武汉院总
资产为2624477501.28元,净资产为1330898420.21元,净利润为90099682.59元。
【2008-05-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
烽火通信股票交易异常波动公告
截至2008年5月9日，烽火通信科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司首期股票期权激励计划正在按照相关规定在国家有关监管部门报审；经函证，截至目前为止，公司及其控股股东武汉邮电科学研究院确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市，或关于公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
除此之外，董事会确认公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-05-12】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
烽火通信因未披露股票交易异常波动公告。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及预计2008年1-6月累计净利润同比增长50%以上。,
烽火通信公布2008年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产5.77元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润28374022.44元，营业收入558324606.11元，归属于母公司所有者净利润29762454.99元，归属于母公司股东权益2363672047.7元。
预计2008年1-6月累计净利润同比增长50%以上。
业绩变动原因：由于公司主营业务收入和毛利总额较上年同期有所提高。
【2008-04-24】
公布2007年年报,上午停牌一小时
烽火通信公布2007年年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.69元，净资产收益率4.53%，加权平均净资产收益率4.59%，扣除非经常性损益后净利润79571691.29元，营业收入2347094255.56元，归属于母公司所有者净利润105687563.19元，归属于母公司股东权益2333909592.71元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
烽火通信科技股份有限公司于2008年4月22日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司第五届经营班子的议案：其中，聘任何书平为公司总裁。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。
三、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目金额调整的议案。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、同意向控股子公司南京第三代通信公司提供最高金额不超过人民币1.7亿元的项目借款，借款资金专项用于烽火通信南京研发中心项目建设。借款利率为同期人民币贷款基准利率。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
预计2008年日常关联交易公告
烽火通信科技股份有限公司现将预计2008年与控股股东武汉邮电科学研究院及其他关联企业(下合称：关联方)之间日常关联交易的基本情况公告如下：
公司预计2008年度向关联方销售、提供劳务的交易总金额分别为1100万元-1650万元、650万元-950万元；向关联方采购、接受其提供劳务的交易总金额分别为13000万元-19600万元、920万元-1060万元。
公司已与关联方签订了相关关联交易协议。
【2007-12-26】
刊登董事会通过公司首期股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
烽火通信董监事会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于近日召开三届六次董、监事会，会议审议通过公司首期股票期权激励计划(草案)，本激励计划需报国资委审批及中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请公司股东大会审议。
首期股票期权激励计划(草案)摘要
本次授予激励对象的股票期权数量为256.2万份，标的股票来源为公司向激励对象定向发行或回购公司股票；标的股票数量为256.2万股(占当前公司总股本41000万股的0.626%)。激励计划的有效期为10年。
激励对象为公司董事6人、高级管理人员7人（其中公司总裁兼任公司董事，董事及高管合计12人）、关键管理岗位和关键技术岗位的骨干员工148人，合计160人。
授权日：在本计划报国资委审核批准、证监会备案无异议、烽火通信股东大会审议批准后由董事会确定。授权日的选择遵从《管理办法》第二十六条的规定。
可行权日：1、在本计划的有效期内；2、自股票期权授权日满两年后，烽火通信当年年报公布后第2个交易日至下一次定期报告公布前10个交易日内；3、遵从《管理办法》第二十七条规定的要求。
股票期权的行权价格确定方法，行权价格的确定方法为取下列两个价格中的较高者：
(一) 股票期权激励计划草案公布前1交易日公司标的股票收盘价；
(二) 股票期权激励计划草案公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
激励对象获授权益、行权的条件
(一) 激励对象获授股票期权必须同时满足以下条件：
1、烽火通信未发生以下任一情形：
a) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
b) 最近一年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
c) 证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
a) 最近三年内被证交所公开谴责或宣布为不适当人员；
b) 最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
c) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
d) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3、烽火通信满足以下业绩条件：
d) 本年度净利润增长率≥20%，并且不低于同行业平均业绩（或75 分位值）水平；
e) 本年度科技投入占主营业务收入比例≥8%，并且本年度新产品销售收入占主营业务收入比例≥15%，新产品销售收入增长率≥20%。
4、激励对象前一年的业绩考核达到合格以上。
(二) 激励对象行权必须同时满足以下条件：
1、满足个人绩效考核管理的要求。
2、烽火通信未发生以下任一情形：
a) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
b) 最近一年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
c) 证监会认定的其他情形。
3、激励对象未发生以下任一情形：
a) 最近三年内被证交所公开谴责或宣布为不适当人员；
b) 最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
c) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
d) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
4、2008 年净资产收益率≥6％，2009 年资产收益率≥7.2％,2010 年净资产收益率≥8.2％，2011 年净资产收益率≥10％，并且不低于同行业当年平均业绩（或50 分位值）水平的较高者。
5、最近一个会计年度与2006 年度相比，净利润年均复合增长率≥20%，并且不低于同行业平均业绩（或50 分位值）水平。
(三) 激励对象行权分四期进行。按照《考核办法》考核得分确定每个激励对象可行使股票期权的额度。授予董事、高级管理人员的股权，还需根据任期考核或经济责任审计结果行权或兑现。授予的股票期权中不低于授予总量的20％的部分留至任职(或任期)考核合格后行权。
(四) 对实现业绩考核目标，公司董事、高管人员股票期权激励收益超出计划设定水平的部分，以计划核定的股票期权预期收益为基础，根据业绩考核指标和股票市值增长情况，在相同比例范围内按照100%比例行权，超出部分剩余股数按照50%比例行权，但是收益最高不能超过股票期权授予时薪酬总水平的50%。
【2007-12-25】
刊登停牌公告,今起停牌
烽火通信公告
烽火通信科技股份有限公司董事会现正商讨重大事项，因商讨事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月25日起停牌，直至公司董事会就此等事项进行审议并公告后复牌。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数及沪深300指数,
烽火通信自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数及沪深300指数。
【2007-11-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
烽火通信股票交易异常波动公告
截至2007年11月12日，烽火通信科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东武汉邮电科学研究院确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-27】
公布2007年三季报以及预计2007年净利润同比增长60%以上,
烽火通信公布2007年三季报：基本每股收益0.189元，稀释每股收益0.189元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.63元，净资产收益率3.36%，扣除非经常性损益后净利润77799642.33元，营业收入1651458461.17元，归属于母公司所有者净利润77462340.1元，归属于母公司股东权益2308425866.94元。
2007年年度业绩预增公告
预计公司2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长60%以上，具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
业绩增长原因：公司主营业务盈利能力及投资收益较上年同期均会有所提高。
董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》：同意李建绍先生因工作原因辞去公司副总裁兼财务总监一职，聘任戈俊先生担任公司财务总监，任期同公司第四届经营班子。
二、审议通过《公司2007年三季度报告》。
三、审议通过《公司募集资金管理办法》。
四、审议通过《公司独立董事工作制度》。
五、审议通过《投资者关系管理制度》。
六、审议通过《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-18】
刊登澄清公告,
烽火通信澄清公告
近日有媒体登载了“国资委出炉30家整体上市央企名单”的署名文章，其中所附可能整体上市名单中包括“武汉邮电科学研究院 旗下有上市公司烽火通信”等。针对上述报道，烽火通信科技股份有限公司现澄清如下：
经向公司控股股东-武汉邮电科学研究院征询，其明确表示三个月内无整体上市计划。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-08-21】
公布07年半年报及预计07年1-9月累计净利润与上年同期相比增长100%以上,
烽火通信公布2007年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产5.55元，净资产收益率1.99%，加权平均净资产收益率1.98%，扣除非经常性损益后净利润45408774.23元，营业收入986506324.94元，归属于母公司所有者净利润45208246.51元，归属于母公司股东权益2276171773.33元。
预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长100%以上。
董事会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2007年8月17日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-07-10】
刊登治理专项活动联系方式公告,
烽火通信治理专项活动联系方式公告
根据中国证监会及其他有关部门的要求，推动专项活动在烽火通信科技股份有限公司顺利进行，投资者和社会公众可通过电话(027-87693885)、传真(027-87691704)、电子信箱(info@fiberhome.com.cn)、公司网站(www.fiberhome.com.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对公司治理情况提出意见和建议。
【2007-07-07】
刊登2006年度分红派息实施公告,
烽火通信2006年度分红派息实施公告
烽火通信科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.20元(扣税后10派1.08元)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月20日
【2007-05-23】
刊登股东大会决议公告,
烽火通信股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年年度报告。
【2007-05-22】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2007-04-26】
公布07年1季报及预计07年中期累计净利润与上年同期相比预计将会增长100%以上,
烽火通信公布2007年一季报：每股收益0.062元，每股收益（扣除）0.062元，每股净资产5.62元，净资产收益率1.104%，扣除非经常性损益后净利润25383572.88元，主营业务收入397635323.7元，净利润25459027.02元，股东权益2305622553.84元。
预测年初至下一报告期期末由于公司主营业务收入和毛利率较上年同期均会有所提高，累计净利润与上年同期相比预计将会增长100%以上。
【2007-04-21】
公布2006年年报,
烽火通信公布2006年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.57元，调整后每股净资产5.49元，净资产收益率2.25%，加权平均净资产收益率2.25%，扣除非经常性损益后净利润33947983.26元，主营业务收入1835922497.28元，净利润51332953.03元，股东权益2285573507.38元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
烽火通信科技股份有限公司于2007年4月19日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
三、通过关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案，从2007年1月1日起开始执行。
四、同意公司子公司武汉烽火网络有限责任公司(下称：烽火网络)进行增资，公司将不参加此次增资。增资完成后，公司持有烽火网络股权比例不低于51%。最终增资方案还需烽火网络股东大会及政府相关部门批准。
五、同意公司与间接控股公司南京烽火星空通信发展有限公司共同对南京第三代通信有限公司(注册资本为1000万元人民币，下称：通信公司)进行增资，其中公司以5200万元现金增资，占增资后通信公司65%的股权。增资完成后，通信公司的注册资本将变更为8000万元人民币。最终增资方案还需政府有关部门批准。
六、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
预计2007年日常关联交易公告
烽火通信科技股份有限公司现将预计2007年与控股股东武汉邮电科学研究院等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
2007年度，公司向关联方采购的交易金额预计为17220-19250万元；向关联方销售的交易金额预计为1080-1310万元；向关联方提供劳务，交易金额预计为790-980万元；接受关联方提供的劳务，交易金额预计为720-810万元。
【2007-03-02】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
烽火通信有限售条件的流通股上市公告
烽火通信科技股份有限公司本次有限售条件的流通股49171057股将于2007年3月7日起上市流通。
【2007-02-01】
刊登变更指定信息披露媒体及关于收购股权进展公告,
烽火通信变更指定信息披露媒体公告
经烽火通信科技股份有限公司决定，自2007年2月2日起，公司指定信息披露报纸变更为《上海证券报》与《证券时报》。
关于收购股权进展公告
日前，烽火通信科技股份有限公司收购华新丽华控股有限公司(下称：华新丽华)所持有的南京华新藤仓光通信有限公司(下称：华新藤仓)50.1%的股权事项已完成有关有权机构批准的全部手续。华新藤仓已完成工商变更登记并取得换发的工商营业执照。公司已完成对上述股权的收购。
经与华新丽华协商，考虑华新藤仓在交割日与基准日之间因持续的经营活动造成的资产值差异，转让价款金额最终确定为人民币92202356.18元。
【2006-11-25】
刊登董事会临时会议决议公告,
烽火通信董事会临时会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年11月24日以传真方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
烽火通信公布2006年三季报：每股收益0.061元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产5.51元，调整后每股净资产5.3元，净资产收益率1.12%，扣除非经常性损益后净利润14016617.91元，主营业务收入1270538026.64元，净利润25183864.94元，股东权益2258182844.13元。
董事会临时会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年10月25日以传真方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购南京华新藤仓光通信有限公司股权的议案，本次收购事项尚待有关政府审核机构批准。
二、通过公司2006年第三季度报告。
【2006-10-14】
刊登拟收购南京华新藤仓光通信有限公司股权公告,
烽火通信公告
2006年10月12日，烽火通信科技股份有限公司与华新丽华控股有限公司(下称"华新丽华")达成了股权转让原则协议，拟受让华新丽华所持有的全部南京华新藤仓光通信有限公司(注册资本2950万美元，下称"华新藤仓")50.1%的股权，受让价款以评估值为基础，经双方协商后暂定为人民币80346073.52元，准确转让价款金额由双方于交割日后三日内以书面方式协商确定(华新藤仓完成工商变更登记变更事宜并取得换发后的营业执照之日为股权交割日)。
本次收购事项尚待有关有权部门批准。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G烽火公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.027元，每股净资产5.48元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率0.54%，扣除非经常性损益后净利润10929216.09元，主营业务收入766977378.45元，净利润12183824.06元，股东权益2245182803.25元。
【2006-07-11】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G烽火2005年度分红派息实施公告
烽火通信科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(扣税后每10股现金红利1.08元)。
股权登记日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月21日
【2006-06-12】
调入沪深300指数样本，调整日期7月3日,
G烽火调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
G烽火年度股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G烽火召开股东大会。
【2006-05-16】
刊登关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告,
G烽火关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34）的要求，本公司加大了对关联方非经营性资金占用的清欠力度。2006年5月12日，公司控股股东武汉邮电科学研究院的下属子公司武汉虹信通信技术有限公司归还非经营性占用资金840万元。截至到目前，公司关联方非经营性占用资金余额为零。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G烽火公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产5.58元，调整后每股净资产5.38元，净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润5928444.25元，主营业务收入319704672.87元，净利润6519061.31元，股东权益2288562040.5元。
【2006-04-22】
公布2005年年报,
G烽火公布2005年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产5.566元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率1.85%，加权平均净资产收益率1.83%，扣除非经常性损益后净利润35614211.45元，主营业务收入1570232659.69元，净利润42158961.49元，股东权益2282042979.19元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年4月20日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司新一届经营班子的议案：其中，聘任何书平为公司新一届经营班子总裁。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于预计2006年度日常关联交易的议案。
六、批准公司在俄罗斯合资建立光缆企业，预计项目整体投资额为500万美元，公司预计投资额为270万美元。
七、批准公司以持有的北京烽火志诚软件技术有限公司全部40%股份，投资大唐软件技术有限责任公司(下称：大唐软件)，占投资后大唐软件10%的股份。
上述两项投资需国资委和政府相关部门审批。
八、批准公司向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度。
九、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布预计2006年日常关联交易公告
烽火通信科技股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东武汉邮电科学研究院(下称：研究院)的子公司武汉光讯科技股份有限公司之间因销售及采购而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过4200万元；公司与研究院的子公司武汉市中光通信公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过1660万元；公司与研究院之间因销售及承租而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过450万元；公司与研究院的子公司武汉虹信通信科技有限责任公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过2300万元；公司与研究院的子公司武汉同博科技有限公司之间因销售、采购及接受劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过2600万元；公司与研究院的子公司武汉电信器件有限公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过3510万元；公司与股东武汉现代通信电器厂之间因销售而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过300万元。
公司已与研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》及《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议；2006年度公司与关联方可能发生的交易进行了合理的预测，具体协议待实际发生时再予以签订。
【2006-03-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年3月7日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为"G烽火"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本410,000,000股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计279,760,000股，无限售条件的流通股份合计130,240,000股。
【2006-03-02】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月7日复牌
烽火通信股权分置改革方案实施公告
烽火通信科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.8股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年3月3日
对价股份上市交易日：2006年3月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为"G烽火"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本410,000,000股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计279,760,000股，无限售条件的流通股份合计130,240,000股。
【2006-02-21】
刊登股改获股东大会通过公告,继续停牌
烽火通信股权分置改革相关股东会议表决结果公告
烽火通信科技股份有限公司于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》的投票表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为319,007,450股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为21,407,450股。
1．全体股东表决情况
赞成票316,096,728股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.09%；反对票2,845,922股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.89%；弃权票64,800股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.02%。
2．流通股股东表决情况
赞成票18,496,728股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的86.41%；反对票2,845,922股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的13.29%；弃权票64,800股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.30%。
3．表决结果：通过。
【2006-02-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
烽火通信采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年2月17日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年2月14日-2006年2月17 日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738498 投票简称：烽火投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股市场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
烽火通信股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
【2006-02-14】
刊登股改提示,网络投票起止日：2月14日-2月17日,继续停牌
烽火通信召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，烽火通信科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年2月14日-2006年2月17 日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738498 投票简称：烽火投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股市场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
烽火通信股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-02-07】
董事会征集投票起止日：2月7日-2月17日,今起停牌
烽火通信
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月6日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间自2006年2月7日至2月16日(期间的工作日，每日9:00-17:00)，及2006年2月17日9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告,
烽火通信召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，烽火通信科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-18】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年1月19日复牌
烽火通信股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
烽火通信科技股份有限公司董事会于2006年1月9日公告股权分置改革方案。至2006年1月17日，公司非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排数量现调整为：公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，其对价安排为：流通股股东每持有10股流通股可获得4.8股的股份对价。
原方案中公司非流通股股东武汉邮电科学研究院(下称：武汉邮科院)将部分承诺事项现修改为：本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则武汉邮科院在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则武汉邮科院在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过5%，在四十八个月内不超过10%。
【2006-01-11】
刊登股权分置改革网上路演安排的通知,继续停牌
烽火通信股权分置改革网上路演安排的通知
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2006年1月12日13:00-15:00通过网上路演的形式，协助流通股股东就公司股权分置改革方案与非流通股股东进行沟通与交流。路演网址为www.p5w.net(全景网)。
【2006-01-09】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年1月19日复牌
烽火通信股权分置改革说明书
股权分置改革方案：非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东作出的对价安排，流通股股东每10股获付4股。对价安排的股份总数为3520万股。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下：
1、公司全体非流通股股东持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、公司持股5%以上的非流通股股东武汉邮电科学研究院(下称：武汉邮科院)承诺，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%；
3、武汉邮科院承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司的股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
在公司11家非流通股股东中，武汉邮科院已发出股权分置改革动议，并同意股权分置改革方案。其他非流通股股东尚未就股权分置改革表示明确意见及达成协议，就该等情形，为加快烽火通信股权分置改革进程，保护流通股股东的利益，武汉邮科院同意，若股权分置改革方案实施前，其他非流通股股东尚未表示同意股改方案及达成协议，武汉邮科院将代其他非流通股股东支付对价股份；股权分置改革完成后，如果其他非流通股股东的股份需流通，应与代为其支付的武汉邮科院协商后确定，并由烽火通信董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月6日
2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月17日
3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月14日-17日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1．本公司董事会将申请公司股票自2006年1月9日起停牌，最晚于2006年1月19日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2．本公司董事会将在2006年1月18日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3．如果本公司董事会未能在2006年1月18日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4．本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2006年2月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2006年1月25日、2006年2月14日。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月6日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间自2006年2月7日至2月16日(期间的工作日，每日9:00-17:00)，及2006年2月17日9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年2月14日-2006年2月17 日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738498 投票简称：烽火投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股市场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
烽火通信股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
【2005-12-27】
刊登续聘高管公告,
烽火通信董监事会决议公告
一、选举童国华为公司第三届董事会董事长，选举鲁国庆、吕卫平为副董事长。
二、聘任熊向峰为公司第三届董事会秘书。
三、选举李木林为公司第三届监事会主席。
【2005-12-24】
刊登临时股东大会决议公告,
烽火通信临时股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司于2005年12月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于变更公司2005年度外部审计机构的议案。
【2005-12-23】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2005-11-22】
刊登提名董监事会成员公告,
烽火通信董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
烽火通信科技股份有限公司于2005年11月18日以传真方式召开二届九次董事会临时会议及二届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第三届董、监事会成员候选人的议案。
二、通过改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2005年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-10-29】
公布2005年三季报,
烽火通信公布2005年三季报：每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产5.51元，调整后每股净资产5.41元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润12868723.95元，主营业务收入1053382356.45元，净利润21085203.41元，股东权益2259371759.27元。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
烽火通信公布2005年半年报：每股收益0.0258元，每股收益（扣除）0.0121元，加权平均每股收益0.0258元，加权平均每股收益（扣除）0.0121元，每股净资产5.48元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率0.47%，加权平均净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润4955852.36元，主营业务收入663711432.63元，净利润10565880.95元，股东权益2247864554.23元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意江廷林辞去公司董事长一职，并选举童国华担任公司董事长。
【2005-07-12】
刊登2004年度分红派息实施公告,
烽火通信2004年度分红派息实施公告
烽火通信科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
股权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月22日
【2005-06-13】
刊登调整上证180指数样本股公告,
关于调整上证180指数样本股公告
上海证券交易所决定，上证180指数将于2005年7月1日调整样本股，其中上证180指数更换18只股票，本次新增：烽火通信。
【2005-05-28】
刊登年度股东大会决议公告,
烽火通信股东大会决议
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
【2005-05-27】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,
烽火通信公布2005年一季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产5.59元，调整后每股净资产5.44元，净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润322895.38元，主营业务收入299871088.51元，净利润4787350.6元，股东权益2291282841.83元。
【2005-04-26】
刊登2004年度报告更正公告,
烽火通信2004年度报告更正公告
由于工作人员的疏漏，致使烽火通信科技股份有限公司2005年4月23日披露的年度报告正文中“三、会计数据和业务数据(一)本报告期主要财务数据”相关数字出现错误，现更正如下：
营业外收支净额：834753.29元。
年报摘要现金流量表中“支付的其他与筹资活动有关的现金”行数值为零，该行原数值移至“三、筹资活动产生的现金流量”中的“现金流出小计”。
【2005-04-23】
公布2004年年报,
烽火通信公布2004年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.58元，调整后每股净资产5.48元，净资产收益率1.54%，加权平均净资产收益率1.53%，扣除非经常性损益后净利润34792789.87元，主营业务收入1552082126.95元，净利润35160727.82元，股东权益2286495491.23元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
烽火通信科技股份有限公司于2005年4月21日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意与日本株式会社藤仓共同合资设立烽火藤仓光纤科技有限公司。
二、通过关于设立武汉烽火国际技术有限公司之关联交易的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
四、通过修改公司章程有关条款的议案。
五、通过关于预计2005年度日常关联交易的议案。
六、通过关于变更固定资产折旧年限的议案。
七、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
八、通过2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东武汉邮电科学研究院之间因接受服务而形成交易，2004年的交易总金额为2813.67万元，预计2005年度交易总金额为1960万元；公司向武汉电信器件公司、武汉光迅科技有限责任公司及武汉虹信通信技术有限责任公司采购货物，2004年的交易总金额为8104.01万元，预计2005年度交易总金额为9700万元；公司向武汉光迅科技有限责任公司及武汉虹信通信技术有限责任公司销售货物，2004年的交易总金额为426.51万元，预计2005年度交易总金额为450万元。
关联交易公告
2005年4月21日，烽火通信科技股份有限公司与武汉虹信通信技术有限公司就共同投资成立武汉烽火国际技术有限公司签署了《共同出资组建武汉烽火国际技术有限公司协议》，新公司注册资本4000万元，其中公司以现金出资2800万元人民币，持有其70%股权。
本次交易构成关联交易。
【2005-04-14】
刊登对外投资公告,
烽火通信公告
烽火通信科技股份有限公司于2005年4月13日与日本株式会社藤仓草签了关于共同设立合资公司的合同：双方决定共同出资设立烽火藤仓光纤科技有限公司(下称：合资公司)，合资公司的注册资本为1650万美元，其中公司以现有部分光纤设备资产评估值出资，其出资额相当于990万美元，出资比例为60%。合资期限为20年。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
烽火通信公布2004年三季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产5.56元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润35490070.24元，主营业务收入1068842873.77元，净利润28683715.86元，股东权益2279934575.53元。
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
烽火通信公布2004年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产5.65元，调整后每股净资产5.51元，净资产收益率0.79%，加权平均净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润24453375.98元，主营业务收入695361462.6元，净利润18408882.19元，股东权益2318439741.86元。
【2004-07-08】
刊登2003年度分红派息实施公告,
烽火通信2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派现金红利1.20元(含税)。
股权登记日：2004年7月13日
除息日：2004年7月14日
现金红利发放日：2004年7月20日
【2004-06-15】
上证180指数样本调整：剔除烽火通信,
上证180指数样本调整：剔除烽火通信
【2004-05-26】
刊登年度股东大会决议公告,
烽火通信年度股东大会决议公告
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案。
三、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所的议案。
【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
烽火通信公布2004年一季报：每股收益0.019元，每股净资产5.63元，调整后每股净资产5.5元，净资产收益率0.34%，主营业务收入280595734.4元，净利润7827519.23元，股东权益2307858378.9元。
【2004-04-24】
公布2003年年报,
烽火通信公布2003年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.61元，调整后每股净资产5.49元，净资产收益率1.12%，加权平均净资产收益率1.11%，扣除非经常性损益后净利润19770396.6元，主营业务收入1345225854.61元，净利润25651514.39元，股东权益2299866607.75元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月21日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过与武汉中商集团股份有限公司共同增资武汉烽火网络有限责任公司(下称：烽火网络公司)的议案：公司决定以现金方式对烽火网络公司增资1980万元。
三、聘任何书平为公司总裁。
四、通过2003年度公司利润分配预案：以2003年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过继续聘任武汉众环会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
七、通过2003年公司年度报告正文及其摘要。
八、2004年4月16日，公司第一届职工代表大会选举余会德担任公司职工监事。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-04-10】
刊登对外投资公告,
烽火通信公告
2004年4月8日，公司与武汉中商集团股份有限公司、余少华、武汉烽火网络有限责任公司签署了投资协议书：公司将以现金方式对烽火网络增资1980万元；武汉中商以现金方式对烽火网络增资3000万元。增资完成后，烽火网络注册资本变更为7500万元，公司占烽火网络股权比例的78%。武汉中商占烽火网络股权比例的20%。
该项投资尚待公司有权批准机构审议批准。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-24,
2003年报预约披露时间:2004-04-24
【2003-11-15】
刊登临时股东大会决议公告,
烽火通信临时股东大会决议公告
公司于2003年11月14日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘任向德伟为公司第二届董事会独立董事。
二、通过收购烽火网络之关联交易的议案。
【2003-11-14】
召开股东大会,停牌一天
烽火通信召开股东大会。
【2003-10-30】
刊登临时董监事会决议暨延期召开临时股东大会的公告,
烽火通信临时董监事会决议暨延期召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月27日至10月28日以传真方式召开二届四次临时董事会及二届二次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改收购烽火网络公司之关联交易的议案的决议：同意将本次交易的支付方式的内容作相应的修改。
二、通过延期召开公司2003年第一次临时股东大会的议案：同意将原定于2003年11月10日召开的公司2003年第一次临时股东大会延期至2003年11月14日上午举行。会议登记时间延期至2003年11月12日，会议地址及出席股东大会股东的股权登记日等其他事项不变。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
烽火通信公布2003年三季报：净利润705.66万元，股东权益228075.14万元,每股收益0.02元,每股净资产5.56元,净资产收益率0.31%。
【2003-10-10】
刊登董监事会决议暨关联交易等公告,
烽火通信董监事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于近日召开二届四次董、监事会，会议审议通过了以下决议：
一、通过提名向德伟为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过收购武汉烽火网络有限责任公司之关联交易的议案。
三、通过增资烽火网络公司的议案：同意将公司接入网部经评估的资产2247.60万元整合进入烽火网络公司，其中1901.30万元作为增资，另346.30万元形成对烽火网络公司的债权。同时，将烽火网络公司998.70万元未分配利润转增出资，使烽火网络公司注册资本由2000万元变更为4900万元，公司持有变更后注册资本的96.94%。
董事会决定于2003年11月10日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
2003年9月30日，公司与武汉邮电科学研究院就公司受让武汉烽火网络有限责任公司出资事宜，签署了《出资转让协议》。经交易双方平等协商，确定本次交易金额以评估基准日2003年7月31日烽火网络的资产评估值3133.72万元为基础，公司以自有资金现金4845万元受让武汉院持有的烽火网络95%的出资。本次交易构成公司的关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-09-02】
刊登董监事会决议及关联交易公告。,
烽火通信董监事会决议公告
一、通过关于武汉证管办巡回检查提出问题的整改报告。
二、通过关于《进口委托代理服务原则协议》的关联交易。
三、通过关于《培训、情报服务委托协议》的关联交易。
四、通过独立董事马贤明的辞职报告。
关联交易公告
2003年8月28日，公司与武汉邮电科学研究院向公司提供进口业务代理服务事宜，签署了《进口委托代理服务原则协议》。代理服务范围：武汉院向公司提供原材料、设备和/或产品的进口代理服务。
同日，公司与武汉院就武汉院向公司提供培训、情报服务事宜，签署了《培训、情报服务委托协议》。
上述协议有效期均为一年，并构成了公司的关联交易。
【2003-08-23】
刊登更正公告。,
烽火通信更正公告：因本公司工作人员工作疏忽,公司2003年8月20日披露
的《2003年度半年度报告摘要》5.8.1募集资金运用部分出现录入错误,现予以
更正。
【2003-08-20】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
烽火通信公布2003年半年报：每股收益0.027元,每股净资产5.57元，净资
产收益率0.49%,净利润1109.53万元,股东权益228479.01万元。
董事会决议：同意胡广文辞去副总裁职务。
【2003-07-15】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
烽火通信2002年度分红派息实施公告：以总股本41000万股为基数,每10股
派现金1.2元(扣税后10派0.96元),股权登记日:2003年7月18日,除息日:2003年
7月21日，现金红利发放日：2003年7月25日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-20,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-20
【2003-06-05】
刊登补充说明公告。,
烽火通信补充说明公告：近来，有投资者和新闻媒体对公司2002年年报中
披露的募集资金投向提出了一些疑问，本着对投资者负责的态度，本公司现就
2002年年报中披露的募集资金投向予以补充说明。
【2003-05-29】
刊登年度股东大会决议公告。,
烽火通信年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案；续聘武汉众环
会计师事务所的议案。
【2003-05-28】
召开股东大会，停牌一天。,
烽火通信召开股东大会。
【2003-05-22】
刊登中介机构出具的回访报告。,
中介机构回访报告：东方证券有限责任公司出具了关于本公司首次发行股
票的第二次回访报告。
【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
烽火通信公布2003年一季报：净利润64.82万元,股东权益227434.31万元,
每股收益0.0016元，每股净资产5.54元，净资产收益率0.03％。
2003年公司所处的光通信行业经营环境将很难有明显好转，特别是与2002
年上半年相比，当时公司主导产品市场价格和毛利率还处在较好的水平，2002
年一季度及上半年分别实现净利润2937万元和4639万元，占2002年全年利润的
45%和71%。而2003年同期公司主导产品市场价格和毛利率有较大的下降，预计
公司中期净利润与上年同期相比将有大幅度下降。
【2003-04-19】
公布2002年报。,
烽火通信公布2002年报：主营业务收入154012.04万元，净利润6514.40万
元,总资产306746.39万元，股东权益227340.04万元，每股收益0.16元,每股净
资产5.54元，净资产收益率2.87％。
董、监事会决议：通过2002年度公司利润分配预案：每10股派现金1.20元
(含税)。续聘武汉众环会计师事务所。 定于2003年5月28日上午召开2002年年
度股东大会，审议以上有关事项。
【2003-01-25】
烽火通信预计2002年经营业绩大幅下降,
烽火通信预计2002年经营业绩大幅下降的公告：2002年度由于受电信重组
及电信业务发展趋缓的影响，国内通信基础建设市场需求出现下降，造成市场
竞争激烈，公司主营产品销售价格大幅降低。公司虽采取多种措施应对这种严
峻局面，使公司2002年主营产品销量保持增长、第四季度盈利较第三季度有所
增加，但预计全年净利润较上年同期有50%以上的下降,具体情况将在公司2002
年年报中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
【2002-12-25】
烽火通信高管变更,
烽火通信临时股东大会决议：通过修改公司章程的议案；选举公司第二届
董、监事会成员的议案。
董监事会决议：选举江廷林为董事长，朱家新、童国华为副董事长；聘任
熊向峰为董事会秘书。选举李木林为监事会主席。
【2002-12-24】
烽火通信召开股东大会,
烽火通信召开股东大会，审议修改公司章程;选举董,监事会成员的议案。
停牌一天。
【2002-11-23】
烽火通信董监事会成员换届选举,
烽火通信董、监事会决议：通过修改公司章程有关条款的议案。同意提名
朱家新、蔡昌文、童国华、鲁国庆、吕卫平、江廷林、王传明、龙建业、张文
庆、杨步军为董事候选人，芮明杰、马贤明、杨泽明、谭力文、蔡学恩为独立
董事候选人,李木林、郭亚晋、孔洪水、任静滨、刘良炎、陈卫为监事候选人.
定于2002年12月24日召开临时股东大会，审议以上事项。
【2002-10-26】
烽火通信公布2002年三季报,
烽火通信公布2002年三季报：每股收益0.139元，每股净资产5.65元,净资
产收益率2.46%，净利润5686.35万元，股东权益 231468.62万元。预计第四季
度国内通信基础建设市场情况将会有所好转，但短期内也将很难改变全年利润
同比出现较大幅度下降的趋势。
【2002-10-09】
烽火通信参与发起设立基金管理公司,
烽火通信参与发起设立基金管理公司的公告：经中国证券监督管理委员会
有关文批准，公司拟与广发证券股份有限公司、深圳市香江投资有限公司、广
州科技风险投资有限公司联合发起筹建广发基金管理有限公司，拟筹建的该公
司注册资本为10000万元，其中公司出资1000万元，以货币形式出资。
【2002-09-10】
烽火通信提示性公告,
烽火通信提示性公告：公司与阿尔卡特公司于2002年7月9日就在湖北省武
汉市创建光纤光缆合资公司的事宜签订了谅解备忘录，拟在中国制造并销售阿
尔卡特全系列光纤产品和公司的光缆系列产品。双方商定于2002年9月9日同时
对外宣布签订谅解备忘录的消息。根据该谅解备忘录的有关协定，拟新创建的
合资公司双方将各持有50%的股权。有关创建光纤光缆合资公司的正式协议,目
前双方尚未正式签署。拟创建合资公司的双方出资金额及投入设备清单也尚在
商讨之中。在正式签署协议之前，公司已与阿尔卡特公司就采购成缆用光纤开
展合作。有关创建合资公司的其他具体事宜，公司将与阿尔卡特公司进一步商
讨。
【2002-09-09】
烽火通临时停牌,
烽火通临时停牌：因重大事项未及时公告，今日停牌一天。
【2002-08-24】
烽火通信公布2002年半年报,
烽火通信公布2002年半年报：每股收益0.11元,每股净资产5.62元,净资产
收益率2.01%，净利润4638.53万元，股东权益230420.80万元。
董、监事会决议：通过了关于修订《房屋租赁协议》的关联交易议案。
关联交易公告：2002年8月22日,本公司与武汉邮电科学研究院就原签订的
《房屋租赁协议》进行了修订。修订后的《房屋租赁协议》约定，房屋租金标
准为：50、60年代修建的房屋16元/月平方米，70、80年代修建的房屋19元/月
平方米,90年代及以后修建的房屋22元/月平方米。房屋租金标准自协议生效后
二年之内维持不变，此后每两年根据实际情况由双方协商后予以调整。以上述
租金标准为基础，2002年，公司租赁武汉院的房屋面积共计44335.77平方米，
全年租金总额为10819076元。 双方商定2002年全年房屋租金按700万元收取。
租赁期限为20年。本次交易构成了关联交易。
【2002-08-20】
烽火通信资产转让相关手续完成情况公告,
烽火通信资产转让相关手续完成情况公告：本公司与武汉邮电科学研究院
关于资产转让的关联交易事项已经股东大会批准。由于本次交易的资产过户变
更登记手续(土地证和房产证换证过户)涉及缴纳契税等相关税费，本公司目前
正积极地与有关部门就相关税费的缴纳问题进行协商，故本次交易的资产过户
变更登记手续仍在办理之中。
【2002-07-09】
烽火通信利润分配实施公告,
烽火通信利润分配实施公告：以总股本 41000万股为基数，每10股派现金
1.20元(扣税后10派0.96元),股权登记日:2002年7月12日,除息日:2002年7月15
日，股息到帐日:2002年7月19日。
【2002-07-03】
烽火通信2001年度派息的更正公告,
烽火通信2001年度派息的更正公告：本公司2001年度利润分配方案经公司
2001年度股东大会审议通过。根据有关规定，公司分红派息实施日期需首先获
得代理发放现金红利机构的确认.因公司工作衔接不当,公司刊登在2002年7月2
日《证券时报》上的分红派息实施日期尚未获得代理发放现金红利机构的确认,
给广大投资者造成了不便。公司将在分红派息实施日期获得确认后，就最终确
认的派息实施日期及时予以公告。上午停牌1小时。
【2002-07-02】
烽火通信2001年度派息公告,
烽火通信2001年度派息公告：以总股本41,000万股为基数，每10股派现金
1.2元(扣税后10派0.96元)。股权登记日：2002年7月8日, 除息日:2002年7月9
日,股息到帐日:2002年7月12日。
【2002-05-18】
烽火通信年度股东大会决议公告,
烽火通信年度股东大会决议：通过公司2001年度利润分配方案：每10股派
现金1.2元(含税),无公积金转增股本。通过修改公司章程议案、续聘武汉众环
会计师事务所的议案、调整募集资金项目议案、收购线缆厂房之关联交易的议
案、聘任独立董事的议案。
【2002-05-17】
烽火通信召开股东大会,
烽火通信召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-11】
烽火通信首次发行股票的回访报告,
东方证券有限责任公司刊登关于本公司首次发行股票的回访报告.
【2002-04-26】
烽火通信2002年一季报,
烽火通信公布2002年一季报：每股收益0.07元,每股净资产5.58元,净资产
收益率1.28%。上午停牌1小时。
【2002-04-18】
烽火通信关联交易补充公告,
烽火通信关联交易补充公告：根据有关规定，公司已于2002年4月16日,就
公司收购关联方武汉邮电科学研究院位于武汉市东湖新技术开发区关东工业园
线缆厂房之关联交易事宜公布了公告。现将本次关联交易涉及的有关事项进一
步补充公告。
【2002-04-16】
烽火通信公布2001年报,
烽火通信公布2001年报：主营业务收入180058.48万元,净利润16743.53万
元,总资产302642.76万元，股东权益225775.02万元,每股收益0.41元, 每股净
资产5.51元，净资产收益率7.42％，股东权益比率74.60％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金1.20元
(含税),无公积金转增股本，无公积金转增股本。调整募集资金项目.收购线缆
厂房之关联交易的议案。提名芮明杰、马贤明为独立董事候选人, 聘任何书平
为公司总裁, 朱明华、李广成、但帮荣、姚明远、李建绍、熊向峰、胡广文为
副总裁,李建绍兼任财务总监,同意但帮荣辞去监事。续聘武汉众环会计师事务
所。修改公司章程有关条款。定于2002年5月17日召开2001年年度股东大会,审
议以上有关事项。
关联交易公告: 2002年4月3日，本公司与控股股东－武汉邮电科学研究院
就公司收购其位于武汉市东湖新技术开发区关东工业园的线缆厂房事宜, 签署
了《 关于土地、建筑物及地上附着物转让协议》。 本次关联交易涉及包括武
汉院位于武汉关东工业园的两宗土地108亩及其建筑附着物带状光缆车间等9栋
共37225.93平方米线缆厂房。交易金额以经资产评估机构评估的评估值为准,
评估基准日为2002年2月28日,评估值为10806.97万元。此项交易须获得2001年
度股东大会的批准。上午停牌1小时。
【2002-01-16】
,
烽火通信提示性公告：由于公司2001年度抓住了光通信发展的有利时机，
在主营业务方面取得了较大的进展，预计公司2001年度利润总额将比2000年度
增长50%以上,具体数据及经营情况公司将在2001年度报告中披露。上午停牌。
【2001-08-17】
,
烽火通信上网定价发行的8800万股(其中国有股存量发行800万股) 社会公
众股将于2001年8月23日在上海证券交易所上市流通。
【2001-07-31】
,
烽火通信发行中签率公告：本次股票发行有效申购户数为372842户，有效
申购股数为10544934000股，配号总数为10544934个，起始号码为10000001,中
签率为0.83452395％。
【2001-07-25】
,
烽火通信采取上网定价发行方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币
普通股8800万股(其中首次公开发行8000万股,国有股存量发行800万股)。公司
主要发起人武汉邮电科学研究院按照公司本次融资额的10％,将其所持有的800
万股国有股划拨给全国社会保障基金理事会，由公司公开募股时一并出售。发
行日期:2001年7月26日，发行价:21元/股,申购代码:730498，发行当年全面摊
薄市盈率为52.37倍。
【2001-07-23】
,
公司2000年12月31日前的滚存利润由老股东享受,以2000年末总股本33000
万股为基数,向发行前所有股东每10股派现金1元。自2001年1月1日以后产生的
利润，由公开发行后的新老股东共享。
【1999-12-25】
,
本公司是99年12月17日经批准，由主发起人武汉邮电科学研究院对其下属
系统部和光纤光缆部的经营性资产进行重组，联合武汉现代通信电器厂、湖南
三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限
公司等10家其它发起人共同发起设立的股份有限公司。
【1998-09-01】
,
武汉邮电科学研究院成立于1974年，于1998年9月经注册登记为企业法人,
注册资本2亿元，法定代表人为朱家新，住所为武汉市洪山区邮科院路88号,经
营范围包括：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、
开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术
和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对
外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。截止2000年12月31日，武汉院总
资产为2624477501.28元,净资产为1330898420.21元,净利润为90099682.59元。
