☆公司大事☆ ◇港澳资讯600468 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
百利电气公布2008年一季报：基本每股收益0.0151元，稀释每股收益0.0151元，每股收益（扣除）0.0138元，每股净资产1.3313元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润4382264.51元，营业收入163162637.64元，归属于母公司所有者净利润4771353.01元，归属于母公司股东权益421748056.42元。
董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十次会议于2008年4月21日召开，决议如下：
1、审议通过《天津百利特精电气股份有限公司2008年第一季度报告》
2、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
同意公司向天津银行华丰支行申请流动资金贷款3200万元，期限一年。
3、审议通过《关于受让天津百利康诚钢结构有限公司部分股权的议案》
同意公司受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份。经初步协商，标的股权交易价格约为905万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定并授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（或合同）等相关法律文件。本次交易还有待于天津商务委等有权部门批准后后方可进行。
鉴于香港有诚号工程有限公司和本公司并不存在关联关系，本交易不构成关联交易；预计成交金额将不超过上市规则及《公司章程》规定的提交股东大会审批的标准。
【2008-03-31】
刊登股东大会决议公告,
百利电气股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票购买资产方案的议案：公司向天津机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行约2177.45万股人民币普通股(A)股，发行价格为每股13.35元人民币(以经中国证监会核准的发行价格为准)，机电控股相关股权进行认购。
二、通过公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨重大关联交易的议案。
六、批准机电控股免于发出要约收购申请。
七、通过公司非公开发行股票现金募集方案的议案：公司向不超过十名特定投资者非公开发行不超过5320万股人民币普通股(A)股，特定投资者以现金认购，认购价格不低于每股13.35元人民币。
八、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
九、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
十、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
十一、通过2007年年度报告及其摘要。
十二、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
十三、通过《募集资金管理办法(讨论稿)》。
【2008-03-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
百利电气采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月28日9：30--11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738468 证券简称：百利投票
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738468；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
序号 议案 申报价格（元） 总议案（即所有议案） 99
1 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00
2 公司非公开发行股票方案的议案 2.00
2.1 发行股票类型 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 定价基准日 2.03
2.4 发行价格 2.04
2.5 发行对象 2.05
2.6 发行数量 2.06
2.7 发行股份的持股期限制 2.07
2.8 滚存利润安排 2.08
2.9 拟上市的证券交易所 2.09
2.10 决议有效期 2.10
3 公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案 3.00
4 公司前次募集资金使用情况的说明 4.00
5 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 5.00
6 关于签订附条件生效的股份认购合同的议案 6.00
7 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 7.00
8 公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于
发出要约收购申请的议案 8.00
9 提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票相关事
项的议案 9.00
10 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 10.00
11 公司非公开发行股票方案的议案 11.00
11.1 发行股票类型 11.01
11.2 发行方式 11.02
11.3 定价基准日 11.03
11.4 发行价格 11.04
11.5 发行对象 11.05
11.6 发行数量 11.06
11.7 募集资金用途 11.07
11.8 发行股份的持股期限制 11.08
11.9 滚存利润安排 11.09
11.10 拟上市的证券交易所 11.10
11.11 决议有效期 11.11
12 公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案 12.00
13 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 13.00
14 审议关于签订有关协议、意向书的议案 14.00
15 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事项的议案 15.00
16 《2007年度董事会工作报告》 16.00
17 《2007年度监事会工作报告》 17.00
18 《2007年度财务决算报告》 18.00
19 《2007年度利润分配方案》 19.00
20 《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 20.00
21 《关于续聘会计师事务所的议案》 21.00
22 《独立董事工作制度（讨论稿）》 22.00
23 《募集资金管理办法（讨论稿）》 23.00
24 《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》 24.00
25 《设立董事会战略发展委员会的议案》 25.00
注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决，2.01 元代表对议案2 中的子议案2.1 投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99 元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00 元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，股东操作程序如下：
买卖方向 证券代码 证券简称 申报价格 委托股数 代表意向 买入 738468 百利投票 1.00元 1股 同意 买入 738468 百利投票 1.00元 2股 反对 买入 738468 百利投票 1.00元 3股 弃权
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-03-22】
刊登召开2007年年度股东大会二次通知公告,
百利电气召开2007年年度股东大会二次通知公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案及2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738468"；投票简称为"百利投票"。
【2008-03-07】
刊登召开2007年年度股东大会通知,
百利电气召开2007年年度股东大会通知
天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738468"；投票简称为"百利投票"。
股东参加网络投票的操作流程：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月28日9：30--11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738468 证券简称：百利投票
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738468；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
序号 议案 申报价格（元） 总议案（即所有议案） 99
1 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00
2 公司非公开发行股票方案的议案 2.00
2.1 发行股票类型 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 定价基准日 2.03
2.4 发行价格 2.04
2.5 发行对象 2.05
2.6 发行数量 2.06
2.7 发行股份的持股期限制 2.07
2.8 滚存利润安排 2.08
2.9 拟上市的证券交易所 2.09
2.10 决议有效期 2.10
3 公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案 3.00
4 公司前次募集资金使用情况的说明 4.00
5 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 5.00
6 关于签订附条件生效的股份认购合同的议案 6.00
7 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 7.00
8 公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于
发出要约收购申请的议案 8.00
9 提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票相关事
项的议案 9.00
10 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 10.00
11 公司非公开发行股票方案的议案 11.00
11.1 发行股票类型 11.01
11.2 发行方式 11.02
11.3 定价基准日 11.03
11.4 发行价格 11.04
11.5 发行对象 11.05
11.6 发行数量 11.06
11.7 募集资金用途 11.07
11.8 发行股份的持股期限制 11.08
11.9 滚存利润安排 11.09
11.10 拟上市的证券交易所 11.10
11.11 决议有效期 11.11
12 公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案 12.00
13 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 13.00
14 审议关于签订有关协议、意向书的议案 14.00
15 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事项的议案 15.00
16 《2007年度董事会工作报告》 16.00
17 《2007年度监事会工作报告》 17.00
18 《2007年度财务决算报告》 18.00
19 《2007年度利润分配方案》 19.00
20 《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 20.00
21 《关于续聘会计师事务所的议案》 21.00
22 《独立董事工作制度（讨论稿）》 22.00
23 《募集资金管理办法（讨论稿）》 23.00
24 《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》 24.00
25 《设立董事会战略发展委员会的议案》 25.00
注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决，2.01 元代表对议案2 中的子议案2.1 投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99 元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00 元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，股东操作程序如下：
买卖方向 证券代码 证券简称 申报价格 委托股数 代表意向 买入 738468 百利投票 1.00元 1股 同意 买入 738468 百利投票 1.00元 2股 反对 买入 738468 百利投票 1.00元 3股 弃权
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-02-20】
刊登董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告,上午停牌一小时
百利电气董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月16日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象发行股票补充方案的议案：鉴于天津泰康实业有限公司以天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)34.01%的股权认购公司非公开发行股票事宜未获得其控股股东-天津发展控股有限公司批准，公司董事会同意对本次向特定对象发行股票购买资产的事项进行了部分补充调整，原方案中发行对象及发行方式调整为：向特定投资者公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行A股股票，机电控股以所持天发重型水电59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司(下称：百利阳光)65%的股权认购；发行数量调整为：本次拟购买资产的资产评估价值为人民币29068.94万元，按发行价格折合发行股份约为2177.45万股，最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。根据有关文件，天发重型水电净资产评估结果由原26123.54万元调整为28085.13万元；百利阳光整体评估结果由原4012.36万元调整为4012.88万元；国际机械净资产评估结果由原17813.50万元调整为17645.41万元。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次拟非公开发行不超过5320万股(含5320万股)人民币普通股(A)股，发行对象为不超过十家特定投资者，均以人民币现金认购；发行价格不低于每股13.35元人民币。
三、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
四、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
五、通过关于将本次董事会相关议案提交股东大会审议的议案。
【2008-02-05】
公布2007年年报,上午停牌一小时
百利电气公布2007年年报：基本每股收益0.1014元，稀释每股收益0.1014元，每股收益（扣除）0.0621元，每股净资产1.3162元，净资产收益率7.7%，加权平均净资产收益率7.18%，扣除非经常性损益后净利润19673793.67元，营业收入804509690.92元，归属于母公司所有者净利润32117916元，归属于母公司股东权益416976703.41元。
董监事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月2日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务的议案。
以上有关议案将提请公司2007年年度股东大会审议。
【2007-12-17】
刊登公司非公开发行股票方案议案公告,上午停牌一小时
百利电气董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年12月13日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向特定对象天津市机电工业控股集团公司(系公司实际控制人，下称：机电控股)和天津泰康实业有限公司(下称：泰康实业)非公开发行人民币普通股(A)股股票，发行价格为每股13.35元人民币，机电控股和泰康实业以所持相关股权认购。
二、通过公司本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案：公司于2007年12月13日与机电控股和泰康实业分别签署了《股份认购暨资产收购合同》，公司拟以非公开发行A股股票向机电控股收购其所持天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权；向泰康实业收购其所持天发重型水电34.01%的股权。本次拟购买资产的资产评估价值为人民币36875.37万元，按以上发行价格折合发行股份约为2762.20万股。最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
六、通过公司提请股东大会非关联股东批准机电控股免于发出要约收购申请的议案。
七、同意公司申请办理向不超过十家特定投资者非公开发行不超过6250万股(含6250万股)，发行价格不低于每股13.35元人民币，以上十家特定投资者以现金认购，募集资金不超过8.36亿元，用于收购国际机械20%股权；对天发重型水电、天津市百利高压电气有限公司(筹建)和天津康诚钢铁结构工程有限公司增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。
八、通过关于本次非公开发行聘请保荐人等中介机构的议案。
董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关事项，时间另行公告。
【2007-12-10】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。
目前，控股集团正在论证并拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的方案，该方案仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-12-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,继续停牌
百利电气有限售条件的流通股上市公告
天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股1584万股将于2007年12月10日起上市流通。
【2007-12-03】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。
日前，控股集团拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的事项，目前对可能涉及到的资产所进行审计和评估已基本结束，控股集团正在对初步方案进行论证，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-11-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-19】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
目前，天津百利特精电气股份有限公司正在对其实际控制人天津市机电工业控股集团公司讨论的对公司有影响的重大事项，可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因百利电气实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对百利电气有影响的重大事项，本公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,继续停牌
百利电气公布2007年三季报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产1.2981元，净资产收益率5.24%，扣除非经常性损益后净利润16985323.09元，营业收入608233190.28元，归属于母公司所有者净利润21537636.92元，归属于母公司股东权益411227493.89元。
董事会临时会议决议公告
会议审议通过以下决议：
1、审议通过《经理办公会议事规则》
2、审议通过《公司治理整改报告》
3、审议通过《募集资金管理制度》并提交股东大会审议
4、审议通过《独立董事制度》并提交股东大会审议
5、审议通过《关于设立战略发展委员会的议案》并提交股东大会审议
6、审议通过《专业委员会议事规则（修订稿）》并提交股东大会审议
7、审议通过《2007年第三季度季报》
【2007-10-29】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-25】
刊登对外投资公告,继续停牌
百利电气董事会决议公告
会议决议如下：
审议通过了《关于参股设立天津市特变电工有限公司》议案。
批准公司日前签署的《设立天津市特变电工有限公司发起设立协议书》。
对外投资公告
日前公司同特变电工股份有限公司（以下称"特变电工"）签署了《设立天津市特变电工有限公司发起设立协议书》并经本公司董事会三届二十三次（临时）会议审议，批准了该协议。
我公司拟同特变电工共同出资组建天津市特变电工有限公司（下称"新设公司"），公司注册资金为人民币12000万元。特变电工出资6600万元，占公司注册资本的55%；我公司出资5400万元，占公司注册资本的45%。双方均以货币资金出资。
本次投资对公司的影响:
公司投资新公司有利于公司做强、做大干式变压器产业。公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）于1999年设立，目前注册资本6000万元，主要从事干式变压器的生产。天变公司自设立以来，一直租赁厂房及生产场地进行生产经营，近年来，输变电市场需求旺盛，干式变压器市场增长迅速，但由于天变公司目前生产场地及厂房均为租赁，无法实施技术改造、扩大生产规模，急需选择新的场所进行全面的技术改造。为保证项目建设期间，天变公司能够正常生产经营，并保持良好的外部经营环境，公司与天变公司股东单位特变电工共同出资设立新公司，在空港物流加工区购置土地新建工业园实施技术改造，建设期预计1.5年。待新公司在空港物流加工区工业园建设完成后，由新公司对天变公司进行整合。
与天变公司进行整合后的新公司预计2009年实现销售收入5亿元，实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。
【2007-10-22】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估，该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-15】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前因该重大事项可能涉及到的资产正在进行审计和评估，费时较长，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-08】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前该重大事项仍在讨论中，尚未明确且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-09-21】
刊登停牌公告,继续停牌
百利电气公告
天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌，待公司就相关事项公告后恢复交易。
【2007-09-20】
因重要事项未公告,下午临时停牌
百利电气临时停牌
因重要事项未公告，9月20日下午停牌。
【2007-08-10】
公布2007年半年报,
百利电气公布2007年半年报：基本每股收益0.0397元，稀释每股收益0.0397元，每股收益（扣除）0.0327元，每股净资产1.2698元，净资产收益率3.13%，加权平均净资产收益率3.13%，扣除非经常性损益后净利润10367282.57元，营业收入380314935.03元，归属于母公司所有者净利润12571679.23元，归属于母公司股东权益402261536.2元。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年8月8日召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向天津市百利天开电器有限公司增加投资的议案。
三、同意公司将持有的派克特精液压(天津)有限公司(注册资本为2000万美元，公司持有其10%股权，下称：派克特精)9%股权转让给美国派克汉尼汾有限公司，转让价格参照公司原始投资额由双方协商确定，并报有权部门审批。
四、通过关于转让派克特精1%股权的关联交易议案。
五、通过关于转让硬质合金加工设备的议案。同意公司以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给天津市鑫皓投资发展有限公司。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司和天津泰康实业有限公司按照原有持股比例共同对公司控股子公司天津市百利天开电器有限公司(注册资本4318.44万元，公司出资3042.12万元，持有其70.44%股权，下称：百利天开)增加投资，其中公司以自筹资金(现金)出资2817.6万元。本次增资后，百利天开注册资本将增加至8318.44万元，其中公司出资5859.72万元，公司持股比例不变。
公司现拟将所持有的派克特精液压(天津)有限公司(注册资本为2000万美元，公司持有其10%股权，下称：派克特精)1%股权转让予天津市鑫皓投资发展有限公司(下称：鑫皓投资)。转让价格参考该股权所对应的公司对派克特精的原始出资由交易双方协商确定，并报有权部门批准。
公司与鑫皓投资于日前签订了《股权转让意向书》，公司拟以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给鑫皓投资。
上述交易构成关联交易。
【2007-07-27】
刊登关联交易公告,
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司日前与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司60.50%的股权，下称：液压集团)签订《设备买卖协议》和《产品买卖协议》，公司分别将账面价值199.95万元的铸造产品和账面价值382万元的铸造设备，以215万元(价税合计252万元)和400万元的价格出售给液压集团。
通过本次交易，公司剥离了与主业不相关且经营亏损的铸造分厂的部分资产，改善了公司资产的质量，提高了公司的盈利水平。
上述事项构成关联交易。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年7月26日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收回原用以投资入股赣州特精钨钼业有限公司(下称：赣州特精)的硬质合金加工设备和项目配套资金(共计689.54万元)，并与赣州特精其他股东等比例减少出资并保持各股东原有持股比例不变。
二、同意公司在2007年度内为全资子公司天津市百利电气有限公司7000万元以内的流动资金借款提供担保。公司累计担保余额为5000万元。
三、通过关于向液压集团出售产品和设备的议案。
【2007-07-26】
刊登收购股权意向公告,
百利电气收购股权意向公告
天津百利特精电气股份有限公司日前与实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电集团)签署了《股权转让意向书》，公司拟收购机电集团所持有的普睿司曼(天津)电缆有限公司33%股权，该意向书签署后，公司将对该项目作进一步的可行性研究。在此期间内，签约双方最终能否签订正式协议或合同尚存在不确定性。
【2007-07-03】
刊登副总经理辞职公告,
百利电气董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年6月29日召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意魏立青辞去公司副总经理职务。
二、通过信息披露事务管理制度。
三、通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-14】
刊登关联交易进展情况公告,
百利电气关联交易进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司日前收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意天津泰鑫实业开发有限公司(下称：天津泰鑫)将持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司75%股权，通过协议的方式转让给公司。股权转让应依据资产评估的价格进行。
2007年6月5日，公司已和天津泰鑫签署了《股权转让合同》，转让价格为人民币1720万元，相关工商登记变更和产权登记变更等手续正在办理中。
【2007-06-02】
刊登股票价格异常波动公告,
百利电气股票价格异常波动公告
天津百利特精电气股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，予以澄清如下：
公司目前无重大事项发生也没有应披露而未披露的信息。公司股票交易近期出现异动现象，应属市场行为。
【2007-05-30】
刊登控股子公司对外担保公告,
百利电气控股子公司对外担保公告
天津百利特精电气股份有限公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司(下称：担保方)董事会于2007年5月15日审议了对其参股公司赣州江钨钨合金有限公司(下称：被担保方)贷款进行担保的议案，按照担保方在被担保方持股比例(28%)为其1000万元贷款提供280万元的担保，无反担保并承担连带清偿责任，该担保有效期限为一年。公司持有担保方51.676%的股份，并按相应比例承担担保责任。
除上述担保外，公司无对外担保，对全资子公司担保余额为5000万元。
上述担保事项尚需提交担保方股东会审议。
【2007-05-28】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
百利电气股票异常波动公告
天津百利特精电气股份有限公司股票于2007年5月23-25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，出现了异常波动。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
【2007-05-22】
刊登2006年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告,
百利电气2006年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增资本方案为：以公司2006年末总股数26400万股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.9元)转增2股。
股权登记日：2007年5月25日
除权除息日：2007年5月28日
新增无限售条件流通股上市日：2007年5月29日
现金红利发放日：2007年6月1日
本次转增股本方案实施后，按新的股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.084元。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
百利电气股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按总股本26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2007-04-23】
公布2007年一季报,
百利电气公布2007年一季报：每股收益0.0137元，每股收益（扣除）0.0096元，每股净资产1.5944元，净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润2540843.14元，主营业务收入160976654.77元，净利润3629795.85元，股东权益420932063.81元。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年4月19日召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过对公司会计政策、会计估计调整的议案。
三、同意孙文志辞去公司证券事务代表职务；聘任刘敏为公司证券事务代表。
四、通过申请流动资金贷款的议案。
【2007-04-03】
刊登更正公告,
百利电气更正公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月31日发布的出售资产进展情况公告中披露："2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》"；实际应为"2007年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》。"
【2007-03-31】
公布2006年年报,
百利电气公布2006年年报：每股收益0.1005元，每股收益（扣除）0.0208元，加权平均每股收益0.1005元，加权平均每股收益（扣除）0.0208元，每股净资产1.588元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率6.33%，加权平均净资产收益率6.61%，扣除非经常性损益后净利润5484883.56元，主营业务收入806046533.89元，净利润26523634.41元，股东权益419139749.91元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月28日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对部分应收账款不计提坏帐的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配及资本公积金转增方案：拟按总股本26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于收购天津康诚钢铁结构工程有限公司的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司拟受让发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司(注册资本为17636900元港币，下称：康诚钢铁)75%的股份。本次交易的价格将参考康诚钢铁评估价值(净资产评估值为2292.89万元)并有待履行天津市国有资产管理局备案及天津产权交易中心挂牌交易程序后方可确认。收购康诚钢铁后，公司将成为该公司的绝对控股股东。
上述交易构成关联交易。
公布出售资产进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司2006年第二次(临时)股东大会审议通过了关于同意受让天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)土地使用权的议案。2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》，称：“经核对，该选址与天津市2010年城市总体规划中的用地性质不符，无法办理选址意见”。因此原土地交易终止。
经审计确认，原计划由土地价款抵偿的液压集团对公司的经营性占用已用现金偿付完毕。
【2007-03-07】
刊登关联交易公告,
百利电气董事会临时会议决议及关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月5日召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于出售应收帐款的议案：公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2007年2月28日签订了《转让债权协议》，公司将29962112.34元应收账款债权转让予液压集团。截止到第三季度末，已计提坏帐准备3751939.93元，转让债权的基准日为2007年2月28日。上述交易构成关联交易。
【2006-12-22】
刊登临时股东大会决议公告,
百利电气临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。
【2006-12-21】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2006-12-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
百利电气有限售条件的流通股上市公告
天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股4915885股将于2006年12月8日起上市流通。
【2006-12-04】
刊登修改公司章程部分条款公告,
百利电气董监事会临时会议决议
天津百利特精电气股份有限公司于2006年11月30日召开三届十三次董事会临时会议及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围及公司章程其它条款的议案。
二、通过改聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-11-23】
刊登担保事项公告,
百利电气董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年11月22日召开三届十二次董事会临时会议，会议审议同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币5280万元整。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
百利电气公布2006年三季报：每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产1.543元，调整后每股净资产1.531元，净资产收益率4.337%，扣除非经常性损益后净利润6088154.49元，主营业务收入601194107.06元，净利润17670347.24元，股东权益407473559.92元。
董事会决议及关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年10月24日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司受让实际控制人天津市机电工业控股集团公司持有的天津爱米斯机械有限公司(注册资本为1052.23万元)100%股权的意向，交易双方以评估值(经评估的净资产值为1114.05万元)为意向交易价格。上述交易构成关联交易。
【2006-09-08】
刊登关联交易公告,
G百利关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年9月7日召开董事会，决定将帐面净值为553.41万元的液压产品，参照市场价格，以总价款623.93万元出售给控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%)。
上述交易构成关联交易。
【2006-08-18】
公布2006年半年报,
G百利公布2006年半年报：每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.0004元，加权平均每股收益0.046元，加权平均每股收益（扣除）0.0004元，每股净资产1.523元，调整后每股净资产1.508元，净资产收益率3.02%，加权平均净资产收益率3.08%，扣除非经常性损益后净利润96438.24元，主营业务收入369304133.93元，净利润12140453.28元，股东权益401943665.96元。
【2006-08-01】
刊登对外投资公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年7月28日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对参股子公司天津市特变电工变压器有限公司(注册资本3813万元，公司持有其1715.85万股，占45%股权，下称：天津特变)增加投资的议案：公司拟同天津特变的控股股东特变电工股份有限公司共同对天津特变增加投资，投资比例保持目前的投资比例不变；其中公司以自筹资金(现金)出资1751.787万元，按照天津特变2005年度经审计后财务决算报表反映的每股净资产1.78元的价格计算，折股984.15万股，增资后持股2700万股，占天津特变总股本的45%。
二、同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币7280万元整。
【2006-06-22】
刊登对外担保公告,
G百利对外担保公告
经天津百利特精电气股份有限公司三届六次董事会(临时)会议审议通过，决定对全资子公司天津市百利电气有限公司申请流动资金借款人民币叁仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为5280万元。
【2006-06-15】
刊登确定天津赛米特液压有限公司50%股权转让价格的公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年6月13日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任魏立青女士副总经理职务,解聘刘广堂先生副总经理职务。
二、日前，经有关单位对天津赛米特液压有限公司(下称：赛米特液压)资产进行评估，确认其截止到2005年12月31日的净资产值为6902504.27元。本次董事会同意以人民币叁佰肆拾伍万元整的价格将公司持有的赛米特液压50%股权转让给天津液压机械(集团)有限公司。此交易构成关联交易。
【2006-05-23】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告,
G百利2005年度资本公积金转增股本实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本176000000股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2006年5月29日
除权日：2006年5月30日
新增可流通股份上市日：2006年5月31日
实施公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.089元。
【2006-05-16】
刊登年度股东大会决议公告,
G百利股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年5月13日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：利润不分配；以公司2005年12月31日总股本176000000股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过《公司章程》(修订草案)。
【2006-05-15】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G百利未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G百利公布2006年一季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）-0.019元，每股净资产2.26元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率2.08%，扣除非经常性损益后净利润-3407963.24元，主营业务收入128880844.38元，净利润8252386.43元，股东权益397687983.87元。
董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年4月24日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向商业银行华丰支行申请不超过人民币2000万元的流动资金贷款，向工商银行天津分行营业部申请流动贷款1800万元，期限均不超过一年。
二、同意公司向控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%)转让公司持有的天津赛米特液压有限公司(注册资本为160万美元，下称：赛米特)50%股权的意向。交易双方将根据评估结果协商确定交易价格。本次股权转让后，公司不再持有赛米特股权。本次交易构成关联交易。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过公司章程(修订草案)。
五、通过监事会向公司2005年年度股东大会提交临时提案的申请，提议在公司2005年年度股东大会上增加审议《公司章程》(修订草案)的临时提案。根据有关规定，经公司董事会审核，同意将上述临时议案提交于2006年5月13日召开的公司2005年年度股东大会审议。
【2006-04-05】
刊登受让资产公告,
G百利受让资产公告
天津百利特精电气股份有限公司二届三十一次董事会临时会议审议通过了《关于受让天津市纽泰克电气科技有限公司(下称：天津纽泰克)股权的议案》。日前，北京中天华资产评估有限责任公司已完成对标的公司的资产评估。公司已于2006年3月31日取得了有关产权交易鉴证书，公司以人民币760万元受让天津市互感器厂持有的天津纽泰克52.59%的股份。收购完成后，公司将成为天津纽泰克绝对控股股东。
【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G百利公布2005年年报：每股收益0.133元，每股收益（扣除）0.105元，加权平均每股收益0.133元，加权平均每股收益（扣除）0.105元，每股净资产2.203元，调整后每股净资产2.195元，净资产收益率6.03%，加权平均净资产收益率6.23%，扣除非经常性损益后净利润18498505.74元，主营业务收入814360962.85元，净利润23387217.23元，股东权益387804235.85元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月28日召开三届二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：利润不分配；以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于采用个别认定法处理部分应收款的议案。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-28】
刊登出售资产公告,
G百利董监事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由董事张文利出任公司董事长。
二、同意由史祺出任公司总经理。
三、聘任何啸南任公司董事会秘书。
四、选举王德华为公司监事会主席。
出售资产公告
天津百利特精电气股份有限公司二届二十四次董事会临时会议决定出售公司持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)20%股权事项，已于2006年3月23日和24日分别在天津产权交易市场完成了签约和交易鉴证程序。
公司以460万美元(原挂牌交易底价400万美元)的价格将原持有的派克特精20%股权转让给美国派克汉尼汾有限公司。
【2006-03-25】
刊登临时股东大会决议公告,
G百利临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程第一百二十条的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于受让天津液压机械(集团)有限公司土地使用权的议案。
【2006-03-24】
召开股东大会,停牌一天
G百利召开股东大会。
【2006-02-21】
刊登关联交易公告,
G百利董监事会决议
天津百利特精电气股份有限公司于2006年2月19日召开二届二十九次董事会临时会议及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过推举第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案:推荐产生公司第三届董事会董事候选人：执行董事候选人：张文利、史祺、赵元荟、吴树元；独立董事候选人：张玉利、方文森、陈建国。公司股东推荐的第三届监事会监事候选人为王德华、张克勤。
三、通过关于受让天津液压机械(集团)有限公司土地使用权的议案。
四、通过关于与公司全资子公司天津市百利电气有限公司(下称：百利电气)共同成立"天津百利国际贸易有限公司"(暂定名)的议案：新公司注册资本为人民币伍佰万元整，其中公司出资占投资额的80%。
五、同意对百利电气向上海浦东发展银行天津分行申请借款人民币叁仟万元整进行担保，借款期限为六个月，借款利率(月息)为0.5115%。
截止目前，公司及控股子公司对外担保如下：
1、公司为天津市百利电气有限公司提供的金额为2000万元借款银行:上海浦东发展银行天津分行; 借款利率(月息)：0.5115%;到期日:2006年6月26日。
2、公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司（公司权益比例为51.676％）为其参股（参股比例28％）子公司赣州江钨钨合金有限公司280万元贷款提供连带清偿责任的担保.
董事会决定于2006年3月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月26日和2006年2月13日，分别签订了《协议书》和《关于液压集团将大毕庄厂区土地使用权转让给公司的补充协议》，公司向液压集团购买铸造分厂目前占用的土地。该土地使用权目前由公司向液压集团租赁使用，面积为53743.6平方米，评估价值地价款总额为1816.53万元。
上述交易构成关联交易。
【2006-02-15】
刊登出售资产进展情况公告,
G百利出售资产进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司二届二十四次董事会临时会议决定的出售公司持有的派克特精液压(天津)有限公司20%股权的事项，按照国家有关国有资产转让相关规定已通过天津产权交易中心履行挂牌程序。
目前挂牌登记程序已经完成。已有包括美国派克汉尼汾有限公司在内的两个公司登记参加竞买。竞买申报价格均不低于底价400万美元。因此本次交易将会以不低于400万美元的价格成交。
【2006-02-07】
刊登受让液压集团土地使用权议案未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
G百利临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于向天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)出售产品的议案。
二、未通过关于受让液压集团土地使用权的议案。
参与此项议案表决的股份总数为1140710股。弃权1140710股，占出席会议有效表决股份的100％。
【2006-02-06】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G百利未刊登股东大会决议公告。
【2006-01-20】
刊登聘任董秘的公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月18日召开二届二十八次董事会临时会议，会议审议同意聘任何啸南为公司董事会秘书。
【2006-01-12】
刊登董秘变更公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月10日召开二届二十七次董事会临时会议，会议审议同意解聘梁岩公司董事会秘书职务。根据有关规定，在公司未确定董事会秘书之前指定公司董事、总经理史祺代行董事会秘书职责。
【2005-12-29】
刊登关联交易公告,
G百利董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月27日召开二届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月23日签订的《产品购买协议》。公司将帐面净值为1802.11万元的液压产品，按照协议及其附件载明的清单及价格条件，以总价款2002.34万元出售给液压集团。
二、同意公司与液压集团于2005年12月26日签订的《协议书》。液压集团以土地使用权偿还因购买公司产品对公司形成的2811.05万元欠款。该土地使用权坐落于东丽区大毕庄工业区，面积为53743.6平方米，参照该地域其他地块的评估价值地价款总额为2821.54万元。地价款与欠款的差额10.49万元由公司以现金支付液压集团。
上述交易均构成关联交易。
董事会决定于2006年1月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-12-23】
刊登资产出售公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月21日召开二届二十四次董事会临时会议，会议审议通过同意公司向美国派克汉尼汾有限公司(下称：派克公司)转让公司持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)20%股权，转让价格为400万美元，约折合人民币3200万元。本次股权转让后，公司仍持有派克特精10%股权。
公司主营业务已向输配电行业转型，由于该方面业务的发展，对资金需求增大，转让派克特精20％股权有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。
【2005-12-13】
刊登关于公司投资新产品开发的公告,
G百利投资新产品开发的公告
日前，天津百利特精电气股份有限公司与上海电器科学研究所、常熟开关制造有限公司(下称：常熟开关厂)签署了《新产品开发合作协议》，三方合作开发DW60(暂定型号)新一代超级智能型低压框架断路器(ACB)系列产品。合作形式为三方共同出资、联合开发，其中公司承担研发费用800万元，合作开发期限至2009年。公司除投入800万元的研发费用外，还将投入与此项目配套的相关设备、试验费用及配套设施，预计全部投入约为1500万元。
【2005-12-08】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G百利股权分置改革方案实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
股权登记日：2005年12月6日
对价股份上市日：2005年12月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月8日起，公司股票简称改为"G百利"，股票代码保持不变。
股改实施后,有限售条件的流通股份为109,760,000股,无限售条件的流通股为66,240,000股.
【2005-12-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月8日复牌
百利电气股权分置改革方案实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
股权登记日：2005年12月6日
对价股份上市日：2005年12月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月8日起，公司股票简称改为"G百利"，股票代码保持不变。
股改实施后,有限售条件的流通股份为109,760,000股,无限售条件的流通股为66,240,000股.
【2005-12-01】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
百利电气股权分置改革相关股东会议表决结果公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年11月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案:非流通股东向流通股股东每10股支付3.8股股份.
会议出席情况
本次会议参加表决的股东及股东授权代表共969人,代表股份139,170,776股,占公司总股本的79.07%。
1、参加表决的非流通股股东及授权代表5人,代表股份128,000,000股,占公司非流通股股份的100%,占公司总股本的72.73%；
2、参加表决的流通股股东及股东授权代表964人,代表股份11,170,776股,占公司流通股股份的23.27%,占公司总股本的6.35%。
《股权分置改革方案》的投票表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为139,170,776股，其中参加表决的流通股有效表决权股份总数为11,170,776股。
1、全体参会股东表决情况 同意137,701,175股，占参加表决的有效表决权股份总数的98.94%；反对1,464,901股，占参加表决的有效表决权股份总数的1.05%；弃权4,700股，占参加表决的有效表决权股份总数的0.003%。
2、参会的流通股股东表决情况 同意9,701,175股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的86.84%；反对1,464,901股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的13.11%；弃权4,700股,占参加表决的流通股有效表决权股份总数的0.04%。
3、表决结果 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2005-11-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
百利电气采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-11-28】
股权分置网络投票起止日：11月28日至11月30日,继续停牌
百利电气股权分置网络投票提示
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-11-25】
刊登召开股改相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
百利电气召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，天津百利特精电气股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-23】
刊登股改方案获有关部门批准及举行恳谈会公告,继续停牌
百利电气股改方案获有关部门批准公告
天津百利特精电气股份有限公司于近日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准。
举行股权分置改革投资者网上恳谈会的公告
天津百利特精电气股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年11月25日下午2:00至4:00举行投资者网上恳谈会，网上交流会网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。
【2005-11-21】
董事会征集投票权起止日:11月21日至11月29日,今起停牌
百利电气董事会征集投票权公告
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月21日至11月29日正常工作日的9:00至16:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2005-11-14】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
百利电气召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，天津百利特精电气股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
自11月21日起连续停牌。
【2005-11-02】
刊登关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告,停牌一天
11月3日复牌
百利电气关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会受全体非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年10月24日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。公司股权分置改革方案及各非流通股股东作出的承诺维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年11月3日复牌。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及举行股权分置改革网上交流会公告,继续停牌
百利电气公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产2.232元，调整后每股净资产2.183元，净资产收益率3.59%，扣除非经常性损益后净利润11340183.21元，主营业务收入598452817.86元，净利润14085524.19元，股东权益392812071.37元。
举行股权分置改革网上交流会的公告
天津百利特精电气股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年10月31日下午2:00至4:00举行网上投资者交流会，网上交流会网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。
【2005-10-24】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于11月3日复牌
百利电气股权分置改革说明书
一、改革方案的对价安排
公司全体非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付对价。非流通股股东按各自持有公司股票比例向流通股股东支付总计18,240,000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
二、非流通股股东的承诺事项
1. 公司全体非流通股股东承诺
自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让。
2. 天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有百利电气股份5％以上的非流通股股东，做出特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的百利电气股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有百利电气的股份数量不低于公司现有股份总数的51%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2005年11月18日
2、本次相关股东会议现场会议召开日： 2005年11月30日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2005年11月28日至2005年11月30日
四、本次改革百利电气股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请百利电气股票自2005年10月24日起停牌，最晚于2005年11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2005年11月2日之前（含11月2日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请百利电气股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年11月2日之前（含11月2日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请百利电气股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日百利电气股票停牌。
董事会临时会议决议公告
董事会决定于2005年11月30日召开公司股权分置改革相关股东会议，审议《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月30日下午2：00。
网络投票时间为：2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
2、会议股权登记日：2005年11月18日。
3、现场会议召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月14日和11月25日。
二、会议审议事项
审议事项为《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
四、本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月21日至11月29日正常工作日的9:00至16:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2005-10-22】
刊登临时股东大会决议公告,
百利电气临时股东大会决议公告
通过关于对百利天开增加投资的议案。
【2005-10-21】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2005-10-12】
刊登关联交易公告,
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)于2005年9月30日签订《产品购买协议》(下称：协议)，公司将协议及其附件载明的清单及价格条件之产品以总价款2400万元出售给液压集团。
本次交易构成关联交易。
【2005-09-03】
刊登对百利天开增加投资公告,
百利电气董事会决议
一、通过关于对子公司天津岛津液压有限公司(下称：天岛公司)增加投资的议案：同意公司与日本岛津制作所共同对天岛公司同比例增加投资。其中，公司以经评估的土地使用权和房屋建筑物等资产作价人民币800万元(约折合98万美元)作为新增投资；日本岛津制作所以等额现金资产作为新增投资。本次增资完成后，天岛公司的注册资本由235.8万美元增加至431.8万美元，公司的权益比例仍为50%。
二、通过关于对公司之控股子公司天津市百利天开电器有限公司(下称：百利天开)增加投资的议案：同意公司与天津泰康实业投资有限公司共同对百利天开增加投资，同时受让天津市开关厂在百利天开的50万元出资及权益。其中，公司以经评估的土地使用权、在建工程等资产作价3200万元作为新增投资；天津泰康实业投资有限公司投资现金2000万元。本次增资后，百利天开的注册资本由1000万元增加至6200万元，公司的权益比例由57.5%增至61.69%。
三、通过关于修订计提坏帐准备方法的议案。
四、同意聘任乔霖任公司副总经理。
董事会决定于2005年10月21日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-30】
公布2005年半年报,
百利电气公布2005年半年报：每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.054元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产2.208元，调整后每股净资产2.159元，净资产收益率2.43%，加权平均净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润7710164.47元，主营业务收入344397524.94元，净利润9433684.79元，股东权益388623717.38元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-12】
刊登关联交易公告,
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司曾经与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份12417.81万股，占公司总股本的70.556%，下称：液压集团)于2003年10月21日签订《资产置换协议》。该协议约定，将公司所属工装制造厂、机电设备厂占用的资产897.51万元置换给液压集团。同时从液压集团置换入400.77万元的机器设备等资产。双方置换的资产均以2003年9月30日的帐面净值计价。双方置换的资产差额496.74万元由液压集团以现金支付给公司。
上述资产置换事项于近期开始实施。但由于原划定的置换资产内容及帐面净值发生变化，为此双方于2005年7月8日签订了《资产置换协议之补充协议》。该补充协议约定，以2005年6月30日的帐面净值计价并上浮10%，公司置换给液压集团的资产的交易价格为1464.29万元，比原协议增加566.78万元。双方置换资产的价差由液压集团以现金支付给公司。
上述交易构成关联交易。
【2005-06-03】
刊登对外投资进展情况及出售资产公告,
百利电气对外投资进展情况及出售资产公告
天津百利特精电气股份有限公司与美国派克汉尼汾有限公司(Parker-Hannifin Corporation，下称：派克公司)共同投资设立的“派克特精液压(天津)有限公司”(下称：合资公司)已于2005年4月5日取得企业法人营业执照，投资双方的实物及现金出资、银行债务转移工作已于2005年5月24日全部完成。
根据公司与派克公司签订的《合资公司合资经营合同》的约定，日前公司向合资公司出售了帐面原值为7438.45万元的存货(包括：原材料、半成品、成品等)，交易金额为7438.45万元。该存货以帐面原值售出后，转回已计提的存货跌价准备为34.38万元。
目前，公司上述存货已向合资公司交付完毕。
【2005-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
百利电气年度股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案(草案)。
四、通过关于变更部分募集资金投向的议案一、二。
五、通过关于续聘公司审计机构的议案。
【2005-05-26】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2005-04-29】
刊登2004年度报告更正公告,
百利电气2004年度报告更正公告
天津百利特精电气股份有限公司2004年年度报告及其摘要所附的财务报表，因公司制做文件人员工作失误，数据填列出现错行情况，现重新补充公告2004年度财务报表。
【2005-04-26】
公布2004年年报及2005年一季报,
百利电气公布2004年年报：每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.124元，加权平均每股收益（扣除）0.106元，每股净资产2.067元，调整后每股净资产2.054元，净资产收益率4.5%，加权平均净资产收益率4.63%，扣除非经常性损益后净利润14052703.27元，主营业务收入534953174.25元，净利润16360371.7元，股东权益363775595.44元。
2005年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.085元，调整后每股净资产2.073元，净资产收益率0.69%，扣除非经常性损益后净利润1776387.14元，主营业务收入118687857.01元，净利润2513928.57元，股东权益366929524.01元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年4月24日召开二届十九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于变更部分募集资金投向的议案一及议案二。
六、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为2005年度公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司本次拟改变的募集资金投资项目为《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》和《静液压传动技术改造》，涉及变更的金额分别为1200万元和2960万元，共计4160万元。
新投入的项目为收购天津市特变电工变压器有限公司(下称：天津特变)45%的股权和公司电气业务的技改投入：公司拟以人民币3530万元的价格受让天津市机电工业控股集团公司持有的天津特变45%股权，其中使用募集资金2960万元，公司自筹570万元。公司与天津市机电工业控股集团公司就股权转让事宜达成一致意见，有关《出资转让协议》已于2004年4月22日签署；公司电气业务的技改投入, 使用募集资金1200万元。上述两个项目投资总额为4730万元。
公司收购天津特变股权事项构成关联交易。
【2005-04-05】
刊登投资设立液压业务子公司未获通过公告,上午停牌一小时
百利电气临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年4月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议未通过关于投资设立液压业务子公司的议案。
【2005-04-04】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2005-03-30】
刊登对外投资公告,
百利电气董事会临时会议决议公告
公司于2005年3月26日召开董事会二届十八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与美国派克汉尼汾有限公司共同投资设立"派克特精液压(天津)有限公司"。2005年3月29日，公司与派克公司正式签署了《合资公司合资经营合同》。合资公司投资总额为4900万美元，注册资本为2000万美元，公司以经评估的实物资产作价13513632.17美元，减去转让予合资公司金额折合为7513632.17美元的银行贷款后的净出资额为600万美元，占总股本的30%，合资公司期限为12年，从合资公司营业执照签发之日起算。
二、推荐张文利替换刘广堂出任合资公司中方董事及副董事长。
【2005-03-03】
刊登关联交易公告,
百利电气董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2005年3月1日召开二届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立液压业务子公司的议案：公司和天津市鑫皓投资发展有限公司拟共同投资设立"天津特精液压有限公司"(暂定名，以工商部门核准的名称为准)。新公司的注册资本为人民币8000万元，其中，公司以液压业务相关的部分实物资产(评估价值为7021.05万元)作价7000万元作为出资，出资比例为87.5%。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年4月4日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-02-26】
刊登变更公司名称及股票简称的公告,
特精股份变更公司名称及股票简称的公告
公司将公司名称由“天津特精液压股份有限公司”变更为“天津百利特精电气股份有限公司”。2005年2月21日天津市工商局向公司核发新的企业法人营业执照。
经公司申请，上海证券交易所同意自2005年3月3日起将公司股票简称变更为“百利电气”，公司股票代码不变。
【2005-02-02】
刊登总经理变更公告,
特精股份董事会临时会议决议公告
公司于2005年1月31日召开二届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、推荐乔慕森任公司与美国派克汉尼汾公司拟成立的合资公司(下称：合资公司)中方副总经理，解聘其公司总经理职务。
二、推荐刘广堂任合资公司中方董事、副董事长。
三、聘任史祺为公司总经理。
四、聘任陈浩、梁燕为公司副总经理。
五、自合资公司成立之日起，自动解聘刘丰年副总经理职务、王福明总经济师职务和刘振党总工程师职务，在此之前，继续履行现职务的职权。
【2004-12-31】
刊登临时股东大会决议公告,
特精股份临时股东大会决议
一、通过公司章程修正案。
二、通过调整募集资金使用方式的议案。
【2004-12-30】
召开股东大会,停牌一天
特精股份召开股东大会。
【2004-11-30】
刊登受让股权公告,
特精股份董监事会决议
一、通过关于受让天津市百利电气有限公司股权的议案。
二、通过公司章程修正案(草案)：修改公司登记名称为天津百利特精电气股份有限公司，英文名称为TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD；公司主营业务发生变化，增加"电器设备元件、开关板及开关柜、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；维修及咨询服务、劳动服务；普通货物运输。"
三、通过关于调整募集资金使用方式的议案。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司与天津市机电工业控股集团公司于2004年11月26日签订《出资转让协议》，公司以现金受让机电控股集团持有的天津市百利电气有限公司(天津市百利低压电器有限公司于2004年10月更名为天津市百利电气有限公司)6.19%股权。交易价格以评估机构对百利电气评估的公允价值为底价，百利电气6.19%股权价值445.97万元。本次交易完成后，机电控股集团不再持有百利电气股权，公司持有百利电气的权益比例为100%。该项受让股权的资金由公司自筹解决。
本次交易构成关联交易。
【2004-11-02】
刊登与美资设立液压业务合资企业投资意向公告,
特精股份与美资设立液压业务合资企业投资意向公告
2004年11月1日，公司与美国派克汉尼汾有限公司就设立液压业务合资企业签订了意向书，公司与派克公司将共同投资组建一合资公司，双方权益比例分别为30%和70%，合资期限为12年。其中公司以实物资产作为出资。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
特精股份公布2004年三季报：每股收益0.072元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产2.039元，调整后每股净资产2.029元，净资产收益率3.51%，扣除非经常性损益后净利润10181589.04元，主营业务收入366441276.26元，净利润12599896.25元，股东权益358845176.16元。
【2004-10-13】
刊登2004年1至9月业绩预增提示公告,上午停牌一小时
特精股份2004年1至9月业绩预增提示公告
根据公司财务部门初步估算，因主营业务利润增加，预计公司2004年1-9月净利润比去年同期的808.36万元增长50%以上，具体数据将在公司2004年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
特精股份公布2004年半年报：每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.049元，加权平均每股收益0.068元，加权平均每股收益（扣除）0.049元，每股净资产3.212元，调整后每股净资产3.195元，净资产收益率2.102%，加权平均净资产收益率2.131%，扣除非经常性损益后净利润5359857.95元，主营业务收入239745739.52元，净利润7426819.21元，股东权益353334918.25元。
【2004-08-10】
刊登公积金转增股本实施公告,
特精股份公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，每10股转增6股。
股权登记日：2004年8月13日
除权日：2004年8月16日
新增可流通股份上市日：2004年8月17日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.058元。
【2004-06-22】
刊登临时股东大会决议公告,
特精股份临时股东大会决议
通过2003年年度利润分配方案：本年度不进行利润分配。以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本。
【2004-06-21】
召开股东大会,停牌一天
特精股份召开股东大会。
【2004-06-12】
刊登以应收帐款债权置换股权公告,
特精股份临时董事会决议公告
公司于2004年6月11日召开二届十二次临时董事会，会议审议通过关于受让赣州特精钨钼业有限公司股权的议案。
关联交易公告
公司与天津市鑫皓投资发展有限公司于2004年6月10日签订《出资转让协议》，公司以应收帐款债权置换鑫皓投资持有的赣州特精9.676%股权。公司应收帐款价值以该应收帐款2003年12月31日帐面值9544485元计算；鑫皓投资持有的赣州特精9.676%股权价值以该股权对应的赣州特精经审计的2003年12月31日净资产的帐面值9080037元计算；资产的价差464448元由鑫皓投资以现金支付公司。本次交易完成后，公司持有赣州特精股权比例增至51.676%。上述交易构成关联交易。
【2004-05-21】
刊登临时董事会决议公告,上午停牌一小时
特精股份临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年5月20日召开二届十一次临时董事会，会议审议通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：2003年度不进行利润分配；以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-05-18】
刊登变更募集资金投向公告,上午停牌一小时
特精股份年度股东大会决议
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过变更募集资金投向的议案。
三、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、未通过2003年度利润分配方案：会议要求公司董事会重新拟订2003年度利润分配方案提交下次股东大会审议。
【2004-05-17】
召开股东大会,停牌一天
特精股份召开股东大会。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
特精股份公布2004年一季报：每股收益0.013元，每股净资产3.148元，调整后每股净资产3.134元，净资产收益率0.42%，主营业务收入95694198.12元，净利润1466583.7元，股东权益346318630.85元。
【2004-04-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
特精股份公布2003年年报：每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.064元，加权平均每股收益0.093元，加权平均每股收益（扣除）0.064元，每股净资产3.135元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率2.95%，加权平均净资产收益率3.01%，扣除非经常性损益后净利润7086172.27元，主营业务收入505389040.33元，净利润10179193.39元，股东权益344852047.15元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月13日召开二届九次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过变更募集资金投向的议案。
四、通过继续聘任天津五洲会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月17日下午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-16,
2003年报预约披露时间:2004-04-16
【2003-12-31】
刊登受让股权公告,
特精股份董事会决议公告
公司于2003年12月29日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对证监会银川特派办巡回检查提出问题的整改报告。
二、通过受让“百利电器”股权的议案：同意公司以现金100万元受让天津市鑫皓投资发展有限公司持有的天津市百利低压电器有限公司2.31%股权。此项交易完成后，公司持有天津市百利低压电器有限公司权益的比例增至93.81%。
【2003-11-26】
刊登股份继续冻结及解除冻结公告,
特精股份股份继续冻结及解除冻结公告
2003年11月24日，因中国农业银行天津市分行营业部诉公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司借款合同一案，天津市高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达《协助执行通知书》：继续冻结天津液压机械(集团)有限公司持有的公司国有法人股50万股，冻结期限2003年11月24日至2004年5月23日止；解除对天津液压机械(集团)有限公司持有的公司国有法人股2400万股的冻结。
截止目前，公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司共计持有公司国有法人股7761.1329万股(占公司总股本的70.56%)，其中50万股被冻结。
临时股东大会决议公告
公司于2003年11月25日召开2003年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案(草案)。
二、通过与“液压集团”资产补偿及转让的议案。
三、通过受让“百利天开”股权及对其增资的议案。
四、通过续聘公司审计机构的议案。
【2003-11-25】
召开股东大会,停牌一天
特精股份召开股东大会。
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
特精股份公布2003年三季报：每股收益0.073元，每股净资产3.105元，调整后每股净资产3.044元，净资产收益率2.367%，主营业务收入370184651.82元，净利润8083553.51元，股东权益341514236.2元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月22日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司章程修正案(草案)。
三、通过与液压集团资产补偿及转让的议案。
四、通过受让百利天开股权及对其增资的议案。
五、通过续聘公司审计机构的议案。
董事会决定于2003年11月25日下午召开2003年临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
天津液压机械(集团)有限公司因出售土地而对公司在该土地上之不动产按帐面值以现金补偿2542.25万元；公司与液压集团对机器设备等资产进行置换，公司置出资产897.51万元，置入资产400.77万元，差额496.74万元由液压集团以现金支付公司；液压集团以现金173.40万元受让公司帐面值为173.40万元的应收帐款债权。上述交易总额为4013.93万元，占公司2002年末经审计的净资产的12.04%。公司以现金202万元受让天津市机电工业控股集团公司持有的天津市百利天开电器有限公司的35%股权；公司受让该股权的同时，与百利天开的部分股东共同以现金对百利天开增资500万元人民币，其中公司出资200万元。此项投资总金额为402万元，占公司2002年末经审计的净资产的1.2%。百利天开股东股权转让及增资完成后，其注册资本由目前的500万元增加至1000万元。其中：公司占37.5%。以上交易构成关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-24】
刊登办公地址及投资者咨询电话变更的公告,
特精股份办公地址及投资者咨询电话变更的公告
公司新的办公及通讯地址：天津市西青开发区宏源道21号
邮政编码：300385
投资者咨询电话：(022)83963876
【2003-08-22】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
特精股份公布2003年半年报：每股收益0.057元,每股净资产3.088元,净资
产收益率1.84%,净利润626.51万元,股东权益33969.58万元。
董事会决议：同意本公司以现金1751.922万元及有关税(费)受让面积为
97329平方米(145.994亩)之土地使用权。批准本公司于2003年8月8日与出让方
天津市西青区规划和国土资源局签订的《天津市西青区国有土地使用权出让合
同》。受让的宗地七通一平，位于天津市西青经济开发区内。土地使用权出让
年限为50年。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
百利电气公布2008年一季报：基本每股收益0.0151元，稀释每股收益0.0151元，每股收益（扣除）0.0138元，每股净资产1.3313元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润4382264.51元，营业收入163162637.64元，归属于母公司所有者净利润4771353.01元，归属于母公司股东权益421748056.42元。
董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十次会议于2008年4月21日召开，决议如下：
1、审议通过《天津百利特精电气股份有限公司2008年第一季度报告》
2、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
同意公司向天津银行华丰支行申请流动资金贷款3200万元，期限一年。
3、审议通过《关于受让天津百利康诚钢结构有限公司部分股权的议案》
同意公司受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份。经初步协商，标的股权交易价格约为905万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定并授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（或合同）等相关法律文件。本次交易还有待于天津商务委等有权部门批准后后方可进行。
鉴于香港有诚号工程有限公司和本公司并不存在关联关系，本交易不构成关联交易；预计成交金额将不超过上市规则及《公司章程》规定的提交股东大会审批的标准。
【2008-03-31】
刊登股东大会决议公告,
百利电气股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票购买资产方案的议案：公司向天津机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行约2177.45万股人民币普通股(A)股，发行价格为每股13.35元人民币(以经中国证监会核准的发行价格为准)，机电控股相关股权进行认购。
二、通过公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨重大关联交易的议案。
六、批准机电控股免于发出要约收购申请。
七、通过公司非公开发行股票现金募集方案的议案：公司向不超过十名特定投资者非公开发行不超过5320万股人民币普通股(A)股，特定投资者以现金认购，认购价格不低于每股13.35元人民币。
八、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
九、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
十、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
十一、通过2007年年度报告及其摘要。
十二、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
十三、通过《募集资金管理办法(讨论稿)》。
【2008-03-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
百利电气采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月28日9：30--11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738468 证券简称：百利投票
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738468；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
序号 议案 申报价格（元） 总议案（即所有议案） 99
1 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00
2 公司非公开发行股票方案的议案 2.00
2.1 发行股票类型 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 定价基准日 2.03
2.4 发行价格 2.04
2.5 发行对象 2.05
2.6 发行数量 2.06
2.7 发行股份的持股期限制 2.07
2.8 滚存利润安排 2.08
2.9 拟上市的证券交易所 2.09
2.10 决议有效期 2.10
3 公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案 3.00
4 公司前次募集资金使用情况的说明 4.00
5 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 5.00
6 关于签订附条件生效的股份认购合同的议案 6.00
7 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 7.00
8 公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于
发出要约收购申请的议案 8.00
9 提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票相关事
项的议案 9.00
10 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 10.00
11 公司非公开发行股票方案的议案 11.00
11.1 发行股票类型 11.01
11.2 发行方式 11.02
11.3 定价基准日 11.03
11.4 发行价格 11.04
11.5 发行对象 11.05
11.6 发行数量 11.06
11.7 募集资金用途 11.07
11.8 发行股份的持股期限制 11.08
11.9 滚存利润安排 11.09
11.10 拟上市的证券交易所 11.10
11.11 决议有效期 11.11
12 公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案 12.00
13 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 13.00
14 审议关于签订有关协议、意向书的议案 14.00
15 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事项的议案 15.00
16 《2007年度董事会工作报告》 16.00
17 《2007年度监事会工作报告》 17.00
18 《2007年度财务决算报告》 18.00
19 《2007年度利润分配方案》 19.00
20 《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 20.00
21 《关于续聘会计师事务所的议案》 21.00
22 《独立董事工作制度（讨论稿）》 22.00
23 《募集资金管理办法（讨论稿）》 23.00
24 《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》 24.00
25 《设立董事会战略发展委员会的议案》 25.00
注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决，2.01 元代表对议案2 中的子议案2.1 投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99 元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00 元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，股东操作程序如下：
买卖方向 证券代码 证券简称 申报价格 委托股数 代表意向 买入 738468 百利投票 1.00元 1股 同意 买入 738468 百利投票 1.00元 2股 反对 买入 738468 百利投票 1.00元 3股 弃权
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-03-22】
刊登召开2007年年度股东大会二次通知公告,
百利电气召开2007年年度股东大会二次通知公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案及2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738468"；投票简称为"百利投票"。
【2008-03-07】
刊登召开2007年年度股东大会通知,
百利电气召开2007年年度股东大会通知
天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738468"；投票简称为"百利投票"。
股东参加网络投票的操作流程：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月28日9：30--11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738468 证券简称：百利投票
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738468；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
序号 议案 申报价格（元） 总议案（即所有议案） 99
1 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00
2 公司非公开发行股票方案的议案 2.00
2.1 发行股票类型 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 定价基准日 2.03
2.4 发行价格 2.04
2.5 发行对象 2.05
2.6 发行数量 2.06
2.7 发行股份的持股期限制 2.07
2.8 滚存利润安排 2.08
2.9 拟上市的证券交易所 2.09
2.10 决议有效期 2.10
3 公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案 3.00
4 公司前次募集资金使用情况的说明 4.00
5 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 5.00
6 关于签订附条件生效的股份认购合同的议案 6.00
7 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 7.00
8 公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于
发出要约收购申请的议案 8.00
9 提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票相关事
项的议案 9.00
10 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 10.00
11 公司非公开发行股票方案的议案 11.00
11.1 发行股票类型 11.01
11.2 发行方式 11.02
11.3 定价基准日 11.03
11.4 发行价格 11.04
11.5 发行对象 11.05
11.6 发行数量 11.06
11.7 募集资金用途 11.07
11.8 发行股份的持股期限制 11.08
11.9 滚存利润安排 11.09
11.10 拟上市的证券交易所 11.10
11.11 决议有效期 11.11
12 公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案 12.00
13 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 13.00
14 审议关于签订有关协议、意向书的议案 14.00
15 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事项的议案 15.00
16 《2007年度董事会工作报告》 16.00
17 《2007年度监事会工作报告》 17.00
18 《2007年度财务决算报告》 18.00
19 《2007年度利润分配方案》 19.00
20 《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 20.00
21 《关于续聘会计师事务所的议案》 21.00
22 《独立董事工作制度（讨论稿）》 22.00
23 《募集资金管理办法（讨论稿）》 23.00
24 《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》 24.00
25 《设立董事会战略发展委员会的议案》 25.00
注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决，2.01 元代表对议案2 中的子议案2.1 投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99 元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00 元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，股东操作程序如下：
买卖方向 证券代码 证券简称 申报价格 委托股数 代表意向 买入 738468 百利投票 1.00元 1股 同意 买入 738468 百利投票 1.00元 2股 反对 买入 738468 百利投票 1.00元 3股 弃权
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-02-20】
刊登董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告,上午停牌一小时
百利电气董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月16日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象发行股票补充方案的议案：鉴于天津泰康实业有限公司以天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)34.01%的股权认购公司非公开发行股票事宜未获得其控股股东-天津发展控股有限公司批准，公司董事会同意对本次向特定对象发行股票购买资产的事项进行了部分补充调整，原方案中发行对象及发行方式调整为：向特定投资者公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行A股股票，机电控股以所持天发重型水电59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司(下称：百利阳光)65%的股权认购；发行数量调整为：本次拟购买资产的资产评估价值为人民币29068.94万元，按发行价格折合发行股份约为2177.45万股，最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。根据有关文件，天发重型水电净资产评估结果由原26123.54万元调整为28085.13万元；百利阳光整体评估结果由原4012.36万元调整为4012.88万元；国际机械净资产评估结果由原17813.50万元调整为17645.41万元。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次拟非公开发行不超过5320万股(含5320万股)人民币普通股(A)股，发行对象为不超过十家特定投资者，均以人民币现金认购；发行价格不低于每股13.35元人民币。
三、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
四、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
五、通过关于将本次董事会相关议案提交股东大会审议的议案。
【2008-02-05】
公布2007年年报,上午停牌一小时
百利电气公布2007年年报：基本每股收益0.1014元，稀释每股收益0.1014元，每股收益（扣除）0.0621元，每股净资产1.3162元，净资产收益率7.7%，加权平均净资产收益率7.18%，扣除非经常性损益后净利润19673793.67元，营业收入804509690.92元，归属于母公司所有者净利润32117916元，归属于母公司股东权益416976703.41元。
董监事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月2日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务的议案。
以上有关议案将提请公司2007年年度股东大会审议。
【2007-12-17】
刊登公司非公开发行股票方案议案公告,上午停牌一小时
百利电气董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年12月13日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向特定对象天津市机电工业控股集团公司(系公司实际控制人，下称：机电控股)和天津泰康实业有限公司(下称：泰康实业)非公开发行人民币普通股(A)股股票，发行价格为每股13.35元人民币，机电控股和泰康实业以所持相关股权认购。
二、通过公司本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案：公司于2007年12月13日与机电控股和泰康实业分别签署了《股份认购暨资产收购合同》，公司拟以非公开发行A股股票向机电控股收购其所持天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权；向泰康实业收购其所持天发重型水电34.01%的股权。本次拟购买资产的资产评估价值为人民币36875.37万元，按以上发行价格折合发行股份约为2762.20万股。最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
六、通过公司提请股东大会非关联股东批准机电控股免于发出要约收购申请的议案。
七、同意公司申请办理向不超过十家特定投资者非公开发行不超过6250万股(含6250万股)，发行价格不低于每股13.35元人民币，以上十家特定投资者以现金认购，募集资金不超过8.36亿元，用于收购国际机械20%股权；对天发重型水电、天津市百利高压电气有限公司(筹建)和天津康诚钢铁结构工程有限公司增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。
八、通过关于本次非公开发行聘请保荐人等中介机构的议案。
董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关事项，时间另行公告。
【2007-12-10】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。
目前，控股集团正在论证并拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的方案，该方案仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-12-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,继续停牌
百利电气有限售条件的流通股上市公告
天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股1584万股将于2007年12月10日起上市流通。
【2007-12-03】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。
日前，控股集团拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的事项，目前对可能涉及到的资产所进行审计和评估已基本结束，控股集团正在对初步方案进行论证，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-11-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-19】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
目前，天津百利特精电气股份有限公司正在对其实际控制人天津市机电工业控股集团公司讨论的对公司有影响的重大事项，可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因百利电气实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对百利电气有影响的重大事项，本公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,继续停牌
百利电气公布2007年三季报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产1.2981元，净资产收益率5.24%，扣除非经常性损益后净利润16985323.09元，营业收入608233190.28元，归属于母公司所有者净利润21537636.92元，归属于母公司股东权益411227493.89元。
董事会临时会议决议公告
会议审议通过以下决议：
1、审议通过《经理办公会议事规则》
2、审议通过《公司治理整改报告》
3、审议通过《募集资金管理制度》并提交股东大会审议
4、审议通过《独立董事制度》并提交股东大会审议
5、审议通过《关于设立战略发展委员会的议案》并提交股东大会审议
6、审议通过《专业委员会议事规则（修订稿）》并提交股东大会审议
7、审议通过《2007年第三季度季报》
【2007-10-29】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-25】
刊登对外投资公告,继续停牌
百利电气董事会决议公告
会议决议如下：
审议通过了《关于参股设立天津市特变电工有限公司》议案。
批准公司日前签署的《设立天津市特变电工有限公司发起设立协议书》。
对外投资公告
日前公司同特变电工股份有限公司（以下称"特变电工"）签署了《设立天津市特变电工有限公司发起设立协议书》并经本公司董事会三届二十三次（临时）会议审议，批准了该协议。
我公司拟同特变电工共同出资组建天津市特变电工有限公司（下称"新设公司"），公司注册资金为人民币12000万元。特变电工出资6600万元，占公司注册资本的55%；我公司出资5400万元，占公司注册资本的45%。双方均以货币资金出资。
本次投资对公司的影响:
公司投资新公司有利于公司做强、做大干式变压器产业。公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）于1999年设立，目前注册资本6000万元，主要从事干式变压器的生产。天变公司自设立以来，一直租赁厂房及生产场地进行生产经营，近年来，输变电市场需求旺盛，干式变压器市场增长迅速，但由于天变公司目前生产场地及厂房均为租赁，无法实施技术改造、扩大生产规模，急需选择新的场所进行全面的技术改造。为保证项目建设期间，天变公司能够正常生产经营，并保持良好的外部经营环境，公司与天变公司股东单位特变电工共同出资设立新公司，在空港物流加工区购置土地新建工业园实施技术改造，建设期预计1.5年。待新公司在空港物流加工区工业园建设完成后，由新公司对天变公司进行整合。
与天变公司进行整合后的新公司预计2009年实现销售收入5亿元，实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。
【2007-10-22】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估，该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-15】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前因该重大事项可能涉及到的资产正在进行审计和评估，费时较长，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-08】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前该重大事项仍在讨论中，尚未明确且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-09-21】
刊登停牌公告,继续停牌
百利电气公告
天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌，待公司就相关事项公告后恢复交易。
【2007-09-20】
因重要事项未公告,下午临时停牌
百利电气临时停牌
因重要事项未公告，9月20日下午停牌。
【2007-08-10】
公布2007年半年报,
百利电气公布2007年半年报：基本每股收益0.0397元，稀释每股收益0.0397元，每股收益（扣除）0.0327元，每股净资产1.2698元，净资产收益率3.13%，加权平均净资产收益率3.13%，扣除非经常性损益后净利润10367282.57元，营业收入380314935.03元，归属于母公司所有者净利润12571679.23元，归属于母公司股东权益402261536.2元。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年8月8日召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向天津市百利天开电器有限公司增加投资的议案。
三、同意公司将持有的派克特精液压(天津)有限公司(注册资本为2000万美元，公司持有其10%股权，下称：派克特精)9%股权转让给美国派克汉尼汾有限公司，转让价格参照公司原始投资额由双方协商确定，并报有权部门审批。
四、通过关于转让派克特精1%股权的关联交易议案。
五、通过关于转让硬质合金加工设备的议案。同意公司以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给天津市鑫皓投资发展有限公司。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司和天津泰康实业有限公司按照原有持股比例共同对公司控股子公司天津市百利天开电器有限公司(注册资本4318.44万元，公司出资3042.12万元，持有其70.44%股权，下称：百利天开)增加投资，其中公司以自筹资金(现金)出资2817.6万元。本次增资后，百利天开注册资本将增加至8318.44万元，其中公司出资5859.72万元，公司持股比例不变。
公司现拟将所持有的派克特精液压(天津)有限公司(注册资本为2000万美元，公司持有其10%股权，下称：派克特精)1%股权转让予天津市鑫皓投资发展有限公司(下称：鑫皓投资)。转让价格参考该股权所对应的公司对派克特精的原始出资由交易双方协商确定，并报有权部门批准。
公司与鑫皓投资于日前签订了《股权转让意向书》，公司拟以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给鑫皓投资。
上述交易构成关联交易。
【2007-07-27】
刊登关联交易公告,
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司日前与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司60.50%的股权，下称：液压集团)签订《设备买卖协议》和《产品买卖协议》，公司分别将账面价值199.95万元的铸造产品和账面价值382万元的铸造设备，以215万元(价税合计252万元)和400万元的价格出售给液压集团。
通过本次交易，公司剥离了与主业不相关且经营亏损的铸造分厂的部分资产，改善了公司资产的质量，提高了公司的盈利水平。
上述事项构成关联交易。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年7月26日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收回原用以投资入股赣州特精钨钼业有限公司(下称：赣州特精)的硬质合金加工设备和项目配套资金(共计689.54万元)，并与赣州特精其他股东等比例减少出资并保持各股东原有持股比例不变。
二、同意公司在2007年度内为全资子公司天津市百利电气有限公司7000万元以内的流动资金借款提供担保。公司累计担保余额为5000万元。
三、通过关于向液压集团出售产品和设备的议案。
【2007-07-26】
刊登收购股权意向公告,
百利电气收购股权意向公告
天津百利特精电气股份有限公司日前与实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电集团)签署了《股权转让意向书》，公司拟收购机电集团所持有的普睿司曼(天津)电缆有限公司33%股权，该意向书签署后，公司将对该项目作进一步的可行性研究。在此期间内，签约双方最终能否签订正式协议或合同尚存在不确定性。
【2007-07-03】
刊登副总经理辞职公告,
百利电气董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年6月29日召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意魏立青辞去公司副总经理职务。
二、通过信息披露事务管理制度。
三、通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-14】
刊登关联交易进展情况公告,
百利电气关联交易进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司日前收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意天津泰鑫实业开发有限公司(下称：天津泰鑫)将持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司75%股权，通过协议的方式转让给公司。股权转让应依据资产评估的价格进行。
2007年6月5日，公司已和天津泰鑫签署了《股权转让合同》，转让价格为人民币1720万元，相关工商登记变更和产权登记变更等手续正在办理中。
【2007-06-02】
刊登股票价格异常波动公告,
百利电气股票价格异常波动公告
天津百利特精电气股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，予以澄清如下：
公司目前无重大事项发生也没有应披露而未披露的信息。公司股票交易近期出现异动现象，应属市场行为。
【2007-05-30】
刊登控股子公司对外担保公告,
百利电气控股子公司对外担保公告
天津百利特精电气股份有限公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司(下称：担保方)董事会于2007年5月15日审议了对其参股公司赣州江钨钨合金有限公司(下称：被担保方)贷款进行担保的议案，按照担保方在被担保方持股比例(28%)为其1000万元贷款提供280万元的担保，无反担保并承担连带清偿责任，该担保有效期限为一年。公司持有担保方51.676%的股份，并按相应比例承担担保责任。
除上述担保外，公司无对外担保，对全资子公司担保余额为5000万元。
上述担保事项尚需提交担保方股东会审议。
【2007-05-28】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
百利电气股票异常波动公告
天津百利特精电气股份有限公司股票于2007年5月23-25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，出现了异常波动。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
【2007-05-22】
刊登2006年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告,
百利电气2006年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增资本方案为：以公司2006年末总股数26400万股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.9元)转增2股。
股权登记日：2007年5月25日
除权除息日：2007年5月28日
新增无限售条件流通股上市日：2007年5月29日
现金红利发放日：2007年6月1日
本次转增股本方案实施后，按新的股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.084元。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
百利电气股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按总股本26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2007-04-23】
公布2007年一季报,
百利电气公布2007年一季报：每股收益0.0137元，每股收益（扣除）0.0096元，每股净资产1.5944元，净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润2540843.14元，主营业务收入160976654.77元，净利润3629795.85元，股东权益420932063.81元。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年4月19日召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过对公司会计政策、会计估计调整的议案。
三、同意孙文志辞去公司证券事务代表职务；聘任刘敏为公司证券事务代表。
四、通过申请流动资金贷款的议案。
【2007-04-03】
刊登更正公告,
百利电气更正公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月31日发布的出售资产进展情况公告中披露："2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》"；实际应为"2007年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》。"
【2007-03-31】
公布2006年年报,
百利电气公布2006年年报：每股收益0.1005元，每股收益（扣除）0.0208元，加权平均每股收益0.1005元，加权平均每股收益（扣除）0.0208元，每股净资产1.588元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率6.33%，加权平均净资产收益率6.61%，扣除非经常性损益后净利润5484883.56元，主营业务收入806046533.89元，净利润26523634.41元，股东权益419139749.91元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月28日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对部分应收账款不计提坏帐的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配及资本公积金转增方案：拟按总股本26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于收购天津康诚钢铁结构工程有限公司的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司拟受让发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司(注册资本为17636900元港币，下称：康诚钢铁)75%的股份。本次交易的价格将参考康诚钢铁评估价值(净资产评估值为2292.89万元)并有待履行天津市国有资产管理局备案及天津产权交易中心挂牌交易程序后方可确认。收购康诚钢铁后，公司将成为该公司的绝对控股股东。
上述交易构成关联交易。
公布出售资产进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司2006年第二次(临时)股东大会审议通过了关于同意受让天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)土地使用权的议案。2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》，称：“经核对，该选址与天津市2010年城市总体规划中的用地性质不符，无法办理选址意见”。因此原土地交易终止。
经审计确认，原计划由土地价款抵偿的液压集团对公司的经营性占用已用现金偿付完毕。
【2007-03-07】
刊登关联交易公告,
百利电气董事会临时会议决议及关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月5日召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于出售应收帐款的议案：公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2007年2月28日签订了《转让债权协议》，公司将29962112.34元应收账款债权转让予液压集团。截止到第三季度末，已计提坏帐准备3751939.93元，转让债权的基准日为2007年2月28日。上述交易构成关联交易。
【2006-12-22】
刊登临时股东大会决议公告,
百利电气临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。
【2006-12-21】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2006-12-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
百利电气有限售条件的流通股上市公告
天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股4915885股将于2006年12月8日起上市流通。
【2006-12-04】
刊登修改公司章程部分条款公告,
百利电气董监事会临时会议决议
天津百利特精电气股份有限公司于2006年11月30日召开三届十三次董事会临时会议及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围及公司章程其它条款的议案。
二、通过改聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-11-23】
刊登担保事项公告,
百利电气董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年11月22日召开三届十二次董事会临时会议，会议审议同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币5280万元整。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
百利电气公布2006年三季报：每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产1.543元，调整后每股净资产1.531元，净资产收益率4.337%，扣除非经常性损益后净利润6088154.49元，主营业务收入601194107.06元，净利润17670347.24元，股东权益407473559.92元。
董事会决议及关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年10月24日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司受让实际控制人天津市机电工业控股集团公司持有的天津爱米斯机械有限公司(注册资本为1052.23万元)100%股权的意向，交易双方以评估值(经评估的净资产值为1114.05万元)为意向交易价格。上述交易构成关联交易。
【2006-09-08】
刊登关联交易公告,
G百利关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年9月7日召开董事会，决定将帐面净值为553.41万元的液压产品，参照市场价格，以总价款623.93万元出售给控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%)。
上述交易构成关联交易。
【2006-08-18】
公布2006年半年报,
G百利公布2006年半年报：每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.0004元，加权平均每股收益0.046元，加权平均每股收益（扣除）0.0004元，每股净资产1.523元，调整后每股净资产1.508元，净资产收益率3.02%，加权平均净资产收益率3.08%，扣除非经常性损益后净利润96438.24元，主营业务收入369304133.93元，净利润12140453.28元，股东权益401943665.96元。
【2006-08-01】
刊登对外投资公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年7月28日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对参股子公司天津市特变电工变压器有限公司(注册资本3813万元，公司持有其1715.85万股，占45%股权，下称：天津特变)增加投资的议案：公司拟同天津特变的控股股东特变电工股份有限公司共同对天津特变增加投资，投资比例保持目前的投资比例不变；其中公司以自筹资金(现金)出资1751.787万元，按照天津特变2005年度经审计后财务决算报表反映的每股净资产1.78元的价格计算，折股984.15万股，增资后持股2700万股，占天津特变总股本的45%。
二、同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币7280万元整。
【2006-06-22】
刊登对外担保公告,
G百利对外担保公告
经天津百利特精电气股份有限公司三届六次董事会(临时)会议审议通过，决定对全资子公司天津市百利电气有限公司申请流动资金借款人民币叁仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为5280万元。
【2006-06-15】
刊登确定天津赛米特液压有限公司50%股权转让价格的公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年6月13日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任魏立青女士副总经理职务,解聘刘广堂先生副总经理职务。
二、日前，经有关单位对天津赛米特液压有限公司(下称：赛米特液压)资产进行评估，确认其截止到2005年12月31日的净资产值为6902504.27元。本次董事会同意以人民币叁佰肆拾伍万元整的价格将公司持有的赛米特液压50%股权转让给天津液压机械(集团)有限公司。此交易构成关联交易。
【2006-05-23】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告,
G百利2005年度资本公积金转增股本实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本176000000股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2006年5月29日
除权日：2006年5月30日
新增可流通股份上市日：2006年5月31日
实施公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.089元。
【2006-05-16】
刊登年度股东大会决议公告,
G百利股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年5月13日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：利润不分配；以公司2005年12月31日总股本176000000股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过《公司章程》(修订草案)。
【2006-05-15】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G百利未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G百利公布2006年一季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）-0.019元，每股净资产2.26元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率2.08%，扣除非经常性损益后净利润-3407963.24元，主营业务收入128880844.38元，净利润8252386.43元，股东权益397687983.87元。
董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年4月24日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向商业银行华丰支行申请不超过人民币2000万元的流动资金贷款，向工商银行天津分行营业部申请流动贷款1800万元，期限均不超过一年。
二、同意公司向控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%)转让公司持有的天津赛米特液压有限公司(注册资本为160万美元，下称：赛米特)50%股权的意向。交易双方将根据评估结果协商确定交易价格。本次股权转让后，公司不再持有赛米特股权。本次交易构成关联交易。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过公司章程(修订草案)。
五、通过监事会向公司2005年年度股东大会提交临时提案的申请，提议在公司2005年年度股东大会上增加审议《公司章程》(修订草案)的临时提案。根据有关规定，经公司董事会审核，同意将上述临时议案提交于2006年5月13日召开的公司2005年年度股东大会审议。
【2006-04-05】
刊登受让资产公告,
G百利受让资产公告
天津百利特精电气股份有限公司二届三十一次董事会临时会议审议通过了《关于受让天津市纽泰克电气科技有限公司(下称：天津纽泰克)股权的议案》。日前，北京中天华资产评估有限责任公司已完成对标的公司的资产评估。公司已于2006年3月31日取得了有关产权交易鉴证书，公司以人民币760万元受让天津市互感器厂持有的天津纽泰克52.59%的股份。收购完成后，公司将成为天津纽泰克绝对控股股东。
【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G百利公布2005年年报：每股收益0.133元，每股收益（扣除）0.105元，加权平均每股收益0.133元，加权平均每股收益（扣除）0.105元，每股净资产2.203元，调整后每股净资产2.195元，净资产收益率6.03%，加权平均净资产收益率6.23%，扣除非经常性损益后净利润18498505.74元，主营业务收入814360962.85元，净利润23387217.23元，股东权益387804235.85元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月28日召开三届二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：利润不分配；以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于采用个别认定法处理部分应收款的议案。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-28】
刊登出售资产公告,
G百利董监事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由董事张文利出任公司董事长。
二、同意由史祺出任公司总经理。
三、聘任何啸南任公司董事会秘书。
四、选举王德华为公司监事会主席。
出售资产公告
天津百利特精电气股份有限公司二届二十四次董事会临时会议决定出售公司持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)20%股权事项，已于2006年3月23日和24日分别在天津产权交易市场完成了签约和交易鉴证程序。
公司以460万美元(原挂牌交易底价400万美元)的价格将原持有的派克特精20%股权转让给美国派克汉尼汾有限公司。
【2006-03-25】
刊登临时股东大会决议公告,
G百利临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程第一百二十条的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于受让天津液压机械(集团)有限公司土地使用权的议案。
【2006-03-24】
召开股东大会,停牌一天
G百利召开股东大会。
【2006-02-21】
刊登关联交易公告,
G百利董监事会决议
天津百利特精电气股份有限公司于2006年2月19日召开二届二十九次董事会临时会议及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过推举第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案:推荐产生公司第三届董事会董事候选人：执行董事候选人：张文利、史祺、赵元荟、吴树元；独立董事候选人：张玉利、方文森、陈建国。公司股东推荐的第三届监事会监事候选人为王德华、张克勤。
三、通过关于受让天津液压机械(集团)有限公司土地使用权的议案。
四、通过关于与公司全资子公司天津市百利电气有限公司(下称：百利电气)共同成立"天津百利国际贸易有限公司"(暂定名)的议案：新公司注册资本为人民币伍佰万元整，其中公司出资占投资额的80%。
五、同意对百利电气向上海浦东发展银行天津分行申请借款人民币叁仟万元整进行担保，借款期限为六个月，借款利率(月息)为0.5115%。
截止目前，公司及控股子公司对外担保如下：
1、公司为天津市百利电气有限公司提供的金额为2000万元借款银行:上海浦东发展银行天津分行; 借款利率(月息)：0.5115%;到期日:2006年6月26日。
2、公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司（公司权益比例为51.676％）为其参股（参股比例28％）子公司赣州江钨钨合金有限公司280万元贷款提供连带清偿责任的担保.
董事会决定于2006年3月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月26日和2006年2月13日，分别签订了《协议书》和《关于液压集团将大毕庄厂区土地使用权转让给公司的补充协议》，公司向液压集团购买铸造分厂目前占用的土地。该土地使用权目前由公司向液压集团租赁使用，面积为53743.6平方米，评估价值地价款总额为1816.53万元。
上述交易构成关联交易。
【2006-02-15】
刊登出售资产进展情况公告,
G百利出售资产进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司二届二十四次董事会临时会议决定的出售公司持有的派克特精液压(天津)有限公司20%股权的事项，按照国家有关国有资产转让相关规定已通过天津产权交易中心履行挂牌程序。
目前挂牌登记程序已经完成。已有包括美国派克汉尼汾有限公司在内的两个公司登记参加竞买。竞买申报价格均不低于底价400万美元。因此本次交易将会以不低于400万美元的价格成交。
【2006-02-07】
刊登受让液压集团土地使用权议案未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
G百利临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于向天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)出售产品的议案。
二、未通过关于受让液压集团土地使用权的议案。
参与此项议案表决的股份总数为1140710股。弃权1140710股，占出席会议有效表决股份的100％。
【2006-02-06】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G百利未刊登股东大会决议公告。
【2006-01-20】
刊登聘任董秘的公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月18日召开二届二十八次董事会临时会议，会议审议同意聘任何啸南为公司董事会秘书。
【2006-01-12】
刊登董秘变更公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月10日召开二届二十七次董事会临时会议，会议审议同意解聘梁岩公司董事会秘书职务。根据有关规定，在公司未确定董事会秘书之前指定公司董事、总经理史祺代行董事会秘书职责。
【2005-12-29】
刊登关联交易公告,
G百利董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月27日召开二届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月23日签订的《产品购买协议》。公司将帐面净值为1802.11万元的液压产品，按照协议及其附件载明的清单及价格条件，以总价款2002.34万元出售给液压集团。
二、同意公司与液压集团于2005年12月26日签订的《协议书》。液压集团以土地使用权偿还因购买公司产品对公司形成的2811.05万元欠款。该土地使用权坐落于东丽区大毕庄工业区，面积为53743.6平方米，参照该地域其他地块的评估价值地价款总额为2821.54万元。地价款与欠款的差额10.49万元由公司以现金支付液压集团。
上述交易均构成关联交易。
董事会决定于2006年1月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-12-23】
刊登资产出售公告,
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月21日召开二届二十四次董事会临时会议，会议审议通过同意公司向美国派克汉尼汾有限公司(下称：派克公司)转让公司持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)20%股权，转让价格为400万美元，约折合人民币3200万元。本次股权转让后，公司仍持有派克特精10%股权。
公司主营业务已向输配电行业转型，由于该方面业务的发展，对资金需求增大，转让派克特精20％股权有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。
【2005-12-13】
刊登关于公司投资新产品开发的公告,
G百利投资新产品开发的公告
日前，天津百利特精电气股份有限公司与上海电器科学研究所、常熟开关制造有限公司(下称：常熟开关厂)签署了《新产品开发合作协议》，三方合作开发DW60(暂定型号)新一代超级智能型低压框架断路器(ACB)系列产品。合作形式为三方共同出资、联合开发，其中公司承担研发费用800万元，合作开发期限至2009年。公司除投入800万元的研发费用外，还将投入与此项目配套的相关设备、试验费用及配套设施，预计全部投入约为1500万元。
【2005-12-08】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G百利股权分置改革方案实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
股权登记日：2005年12月6日
对价股份上市日：2005年12月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月8日起，公司股票简称改为"G百利"，股票代码保持不变。
股改实施后,有限售条件的流通股份为109,760,000股,无限售条件的流通股为66,240,000股.
【2005-12-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月8日复牌
百利电气股权分置改革方案实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
股权登记日：2005年12月6日
对价股份上市日：2005年12月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月8日起，公司股票简称改为"G百利"，股票代码保持不变。
股改实施后,有限售条件的流通股份为109,760,000股,无限售条件的流通股为66,240,000股.
【2005-12-01】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
百利电气股权分置改革相关股东会议表决结果公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年11月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案:非流通股东向流通股股东每10股支付3.8股股份.
会议出席情况
本次会议参加表决的股东及股东授权代表共969人,代表股份139,170,776股,占公司总股本的79.07%。
1、参加表决的非流通股股东及授权代表5人,代表股份128,000,000股,占公司非流通股股份的100%,占公司总股本的72.73%；
2、参加表决的流通股股东及股东授权代表964人,代表股份11,170,776股,占公司流通股股份的23.27%,占公司总股本的6.35%。
《股权分置改革方案》的投票表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为139,170,776股，其中参加表决的流通股有效表决权股份总数为11,170,776股。
1、全体参会股东表决情况 同意137,701,175股，占参加表决的有效表决权股份总数的98.94%；反对1,464,901股，占参加表决的有效表决权股份总数的1.05%；弃权4,700股，占参加表决的有效表决权股份总数的0.003%。
2、参会的流通股股东表决情况 同意9,701,175股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的86.84%；反对1,464,901股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的13.11%；弃权4,700股,占参加表决的流通股有效表决权股份总数的0.04%。
3、表决结果 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2005-11-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
百利电气采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-11-28】
股权分置网络投票起止日：11月28日至11月30日,继续停牌
百利电气股权分置网络投票提示
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-11-25】
刊登召开股改相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
百利电气召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，天津百利特精电气股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-23】
刊登股改方案获有关部门批准及举行恳谈会公告,继续停牌
百利电气股改方案获有关部门批准公告
天津百利特精电气股份有限公司于近日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准。
举行股权分置改革投资者网上恳谈会的公告
天津百利特精电气股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年11月25日下午2:00至4:00举行投资者网上恳谈会，网上交流会网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。
【2005-11-21】
董事会征集投票权起止日:11月21日至11月29日,今起停牌
百利电气董事会征集投票权公告
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月21日至11月29日正常工作日的9:00至16:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2005-11-14】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
百利电气召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，天津百利特精电气股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
自11月21日起连续停牌。
【2005-11-02】
刊登关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告,停牌一天
11月3日复牌
百利电气关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会受全体非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年10月24日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。公司股权分置改革方案及各非流通股股东作出的承诺维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年11月3日复牌。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及举行股权分置改革网上交流会公告,继续停牌
百利电气公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产2.232元，调整后每股净资产2.183元，净资产收益率3.59%，扣除非经常性损益后净利润11340183.21元，主营业务收入598452817.86元，净利润14085524.19元，股东权益392812071.37元。
举行股权分置改革网上交流会的公告
天津百利特精电气股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年10月31日下午2:00至4:00举行网上投资者交流会，网上交流会网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。
【2005-10-24】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于11月3日复牌
百利电气股权分置改革说明书
一、改革方案的对价安排
公司全体非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付对价。非流通股股东按各自持有公司股票比例向流通股股东支付总计18,240,000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
二、非流通股股东的承诺事项
1. 公司全体非流通股股东承诺
自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让。
2. 天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有百利电气股份5％以上的非流通股股东，做出特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的百利电气股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有百利电气的股份数量不低于公司现有股份总数的51%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2005年11月18日
2、本次相关股东会议现场会议召开日： 2005年11月30日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2005年11月28日至2005年11月30日
四、本次改革百利电气股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请百利电气股票自2005年10月24日起停牌，最晚于2005年11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2005年11月2日之前（含11月2日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请百利电气股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年11月2日之前（含11月2日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请百利电气股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日百利电气股票停牌。
董事会临时会议决议公告
董事会决定于2005年11月30日召开公司股权分置改革相关股东会议，审议《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月30日下午2：00。
网络投票时间为：2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
2、会议股权登记日：2005年11月18日。
3、现场会议召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月14日和11月25日。
二、会议审议事项
审议事项为《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
四、本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月21日至11月29日正常工作日的9:00至16:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2005-10-22】
刊登临时股东大会决议公告,
百利电气临时股东大会决议公告
通过关于对百利天开增加投资的议案。
【2005-10-21】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2005-10-12】
刊登关联交易公告,
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)于2005年9月30日签订《产品购买协议》(下称：协议)，公司将协议及其附件载明的清单及价格条件之产品以总价款2400万元出售给液压集团。
本次交易构成关联交易。
【2005-09-03】
刊登对百利天开增加投资公告,
百利电气董事会决议
一、通过关于对子公司天津岛津液压有限公司(下称：天岛公司)增加投资的议案：同意公司与日本岛津制作所共同对天岛公司同比例增加投资。其中，公司以经评估的土地使用权和房屋建筑物等资产作价人民币800万元(约折合98万美元)作为新增投资；日本岛津制作所以等额现金资产作为新增投资。本次增资完成后，天岛公司的注册资本由235.8万美元增加至431.8万美元，公司的权益比例仍为50%。
二、通过关于对公司之控股子公司天津市百利天开电器有限公司(下称：百利天开)增加投资的议案：同意公司与天津泰康实业投资有限公司共同对百利天开增加投资，同时受让天津市开关厂在百利天开的50万元出资及权益。其中，公司以经评估的土地使用权、在建工程等资产作价3200万元作为新增投资；天津泰康实业投资有限公司投资现金2000万元。本次增资后，百利天开的注册资本由1000万元增加至6200万元，公司的权益比例由57.5%增至61.69%。
三、通过关于修订计提坏帐准备方法的议案。
四、同意聘任乔霖任公司副总经理。
董事会决定于2005年10月21日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-30】
公布2005年半年报,
百利电气公布2005年半年报：每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.054元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产2.208元，调整后每股净资产2.159元，净资产收益率2.43%，加权平均净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润7710164.47元，主营业务收入344397524.94元，净利润9433684.79元，股东权益388623717.38元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-12】
刊登关联交易公告,
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司曾经与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份12417.81万股，占公司总股本的70.556%，下称：液压集团)于2003年10月21日签订《资产置换协议》。该协议约定，将公司所属工装制造厂、机电设备厂占用的资产897.51万元置换给液压集团。同时从液压集团置换入400.77万元的机器设备等资产。双方置换的资产均以2003年9月30日的帐面净值计价。双方置换的资产差额496.74万元由液压集团以现金支付给公司。
上述资产置换事项于近期开始实施。但由于原划定的置换资产内容及帐面净值发生变化，为此双方于2005年7月8日签订了《资产置换协议之补充协议》。该补充协议约定，以2005年6月30日的帐面净值计价并上浮10%，公司置换给液压集团的资产的交易价格为1464.29万元，比原协议增加566.78万元。双方置换资产的价差由液压集团以现金支付给公司。
上述交易构成关联交易。
【2005-06-03】
刊登对外投资进展情况及出售资产公告,
百利电气对外投资进展情况及出售资产公告
天津百利特精电气股份有限公司与美国派克汉尼汾有限公司(Parker-Hannifin Corporation，下称：派克公司)共同投资设立的“派克特精液压(天津)有限公司”(下称：合资公司)已于2005年4月5日取得企业法人营业执照，投资双方的实物及现金出资、银行债务转移工作已于2005年5月24日全部完成。
根据公司与派克公司签订的《合资公司合资经营合同》的约定，日前公司向合资公司出售了帐面原值为7438.45万元的存货(包括：原材料、半成品、成品等)，交易金额为7438.45万元。该存货以帐面原值售出后，转回已计提的存货跌价准备为34.38万元。
目前，公司上述存货已向合资公司交付完毕。
【2005-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
百利电气年度股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案(草案)。
四、通过关于变更部分募集资金投向的议案一、二。
五、通过关于续聘公司审计机构的议案。
【2005-05-26】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2005-04-29】
刊登2004年度报告更正公告,
百利电气2004年度报告更正公告
天津百利特精电气股份有限公司2004年年度报告及其摘要所附的财务报表，因公司制做文件人员工作失误，数据填列出现错行情况，现重新补充公告2004年度财务报表。
【2005-04-26】
公布2004年年报及2005年一季报,
百利电气公布2004年年报：每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.124元，加权平均每股收益（扣除）0.106元，每股净资产2.067元，调整后每股净资产2.054元，净资产收益率4.5%，加权平均净资产收益率4.63%，扣除非经常性损益后净利润14052703.27元，主营业务收入534953174.25元，净利润16360371.7元，股东权益363775595.44元。
2005年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.085元，调整后每股净资产2.073元，净资产收益率0.69%，扣除非经常性损益后净利润1776387.14元，主营业务收入118687857.01元，净利润2513928.57元，股东权益366929524.01元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年4月24日召开二届十九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于变更部分募集资金投向的议案一及议案二。
六、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为2005年度公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司本次拟改变的募集资金投资项目为《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》和《静液压传动技术改造》，涉及变更的金额分别为1200万元和2960万元，共计4160万元。
新投入的项目为收购天津市特变电工变压器有限公司(下称：天津特变)45%的股权和公司电气业务的技改投入：公司拟以人民币3530万元的价格受让天津市机电工业控股集团公司持有的天津特变45%股权，其中使用募集资金2960万元，公司自筹570万元。公司与天津市机电工业控股集团公司就股权转让事宜达成一致意见，有关《出资转让协议》已于2004年4月22日签署；公司电气业务的技改投入, 使用募集资金1200万元。上述两个项目投资总额为4730万元。
公司收购天津特变股权事项构成关联交易。
【2005-04-05】
刊登投资设立液压业务子公司未获通过公告,上午停牌一小时
百利电气临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年4月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议未通过关于投资设立液压业务子公司的议案。
【2005-04-04】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2005-03-30】
刊登对外投资公告,
百利电气董事会临时会议决议公告
公司于2005年3月26日召开董事会二届十八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与美国派克汉尼汾有限公司共同投资设立"派克特精液压(天津)有限公司"。2005年3月29日，公司与派克公司正式签署了《合资公司合资经营合同》。合资公司投资总额为4900万美元，注册资本为2000万美元，公司以经评估的实物资产作价13513632.17美元，减去转让予合资公司金额折合为7513632.17美元的银行贷款后的净出资额为600万美元，占总股本的30%，合资公司期限为12年，从合资公司营业执照签发之日起算。
二、推荐张文利替换刘广堂出任合资公司中方董事及副董事长。
【2005-03-03】
刊登关联交易公告,
百利电气董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2005年3月1日召开二届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立液压业务子公司的议案：公司和天津市鑫皓投资发展有限公司拟共同投资设立"天津特精液压有限公司"(暂定名，以工商部门核准的名称为准)。新公司的注册资本为人民币8000万元，其中，公司以液压业务相关的部分实物资产(评估价值为7021.05万元)作价7000万元作为出资，出资比例为87.5%。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年4月4日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-02-26】
刊登变更公司名称及股票简称的公告,
特精股份变更公司名称及股票简称的公告
公司将公司名称由“天津特精液压股份有限公司”变更为“天津百利特精电气股份有限公司”。2005年2月21日天津市工商局向公司核发新的企业法人营业执照。
经公司申请，上海证券交易所同意自2005年3月3日起将公司股票简称变更为“百利电气”，公司股票代码不变。
【2005-02-02】
刊登总经理变更公告,
特精股份董事会临时会议决议公告
公司于2005年1月31日召开二届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、推荐乔慕森任公司与美国派克汉尼汾公司拟成立的合资公司(下称：合资公司)中方副总经理，解聘其公司总经理职务。
二、推荐刘广堂任合资公司中方董事、副董事长。
三、聘任史祺为公司总经理。
四、聘任陈浩、梁燕为公司副总经理。
五、自合资公司成立之日起，自动解聘刘丰年副总经理职务、王福明总经济师职务和刘振党总工程师职务，在此之前，继续履行现职务的职权。
【2004-12-31】
刊登临时股东大会决议公告,
特精股份临时股东大会决议
一、通过公司章程修正案。
二、通过调整募集资金使用方式的议案。
【2004-12-30】
召开股东大会,停牌一天
特精股份召开股东大会。
【2004-11-30】
刊登受让股权公告,
特精股份董监事会决议
一、通过关于受让天津市百利电气有限公司股权的议案。
二、通过公司章程修正案(草案)：修改公司登记名称为天津百利特精电气股份有限公司，英文名称为TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD；公司主营业务发生变化，增加"电器设备元件、开关板及开关柜、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；维修及咨询服务、劳动服务；普通货物运输。"
三、通过关于调整募集资金使用方式的议案。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司与天津市机电工业控股集团公司于2004年11月26日签订《出资转让协议》，公司以现金受让机电控股集团持有的天津市百利电气有限公司(天津市百利低压电器有限公司于2004年10月更名为天津市百利电气有限公司)6.19%股权。交易价格以评估机构对百利电气评估的公允价值为底价，百利电气6.19%股权价值445.97万元。本次交易完成后，机电控股集团不再持有百利电气股权，公司持有百利电气的权益比例为100%。该项受让股权的资金由公司自筹解决。
本次交易构成关联交易。
【2004-11-02】
刊登与美资设立液压业务合资企业投资意向公告,
特精股份与美资设立液压业务合资企业投资意向公告
2004年11月1日，公司与美国派克汉尼汾有限公司就设立液压业务合资企业签订了意向书，公司与派克公司将共同投资组建一合资公司，双方权益比例分别为30%和70%，合资期限为12年。其中公司以实物资产作为出资。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
特精股份公布2004年三季报：每股收益0.072元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产2.039元，调整后每股净资产2.029元，净资产收益率3.51%，扣除非经常性损益后净利润10181589.04元，主营业务收入366441276.26元，净利润12599896.25元，股东权益358845176.16元。
【2004-10-13】
刊登2004年1至9月业绩预增提示公告,上午停牌一小时
特精股份2004年1至9月业绩预增提示公告
根据公司财务部门初步估算，因主营业务利润增加，预计公司2004年1-9月净利润比去年同期的808.36万元增长50%以上，具体数据将在公司2004年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
特精股份公布2004年半年报：每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.049元，加权平均每股收益0.068元，加权平均每股收益（扣除）0.049元，每股净资产3.212元，调整后每股净资产3.195元，净资产收益率2.102%，加权平均净资产收益率2.131%，扣除非经常性损益后净利润5359857.95元，主营业务收入239745739.52元，净利润7426819.21元，股东权益353334918.25元。
【2004-08-10】
刊登公积金转增股本实施公告,
特精股份公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，每10股转增6股。
股权登记日：2004年8月13日
除权日：2004年8月16日
新增可流通股份上市日：2004年8月17日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.058元。
【2004-06-22】
刊登临时股东大会决议公告,
特精股份临时股东大会决议
通过2003年年度利润分配方案：本年度不进行利润分配。以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本。
【2004-06-21】
召开股东大会,停牌一天
特精股份召开股东大会。
【2004-06-12】
刊登以应收帐款债权置换股权公告,
特精股份临时董事会决议公告
公司于2004年6月11日召开二届十二次临时董事会，会议审议通过关于受让赣州特精钨钼业有限公司股权的议案。
关联交易公告
公司与天津市鑫皓投资发展有限公司于2004年6月10日签订《出资转让协议》，公司以应收帐款债权置换鑫皓投资持有的赣州特精9.676%股权。公司应收帐款价值以该应收帐款2003年12月31日帐面值9544485元计算；鑫皓投资持有的赣州特精9.676%股权价值以该股权对应的赣州特精经审计的2003年12月31日净资产的帐面值9080037元计算；资产的价差464448元由鑫皓投资以现金支付公司。本次交易完成后，公司持有赣州特精股权比例增至51.676%。上述交易构成关联交易。
【2004-05-21】
刊登临时董事会决议公告,上午停牌一小时
特精股份临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年5月20日召开二届十一次临时董事会，会议审议通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：2003年度不进行利润分配；以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-05-18】
刊登变更募集资金投向公告,上午停牌一小时
特精股份年度股东大会决议
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过变更募集资金投向的议案。
三、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、未通过2003年度利润分配方案：会议要求公司董事会重新拟订2003年度利润分配方案提交下次股东大会审议。
【2004-05-17】
召开股东大会,停牌一天
特精股份召开股东大会。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
特精股份公布2004年一季报：每股收益0.013元，每股净资产3.148元，调整后每股净资产3.134元，净资产收益率0.42%，主营业务收入95694198.12元，净利润1466583.7元，股东权益346318630.85元。
【2004-04-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
特精股份公布2003年年报：每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.064元，加权平均每股收益0.093元，加权平均每股收益（扣除）0.064元，每股净资产3.135元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率2.95%，加权平均净资产收益率3.01%，扣除非经常性损益后净利润7086172.27元，主营业务收入505389040.33元，净利润10179193.39元，股东权益344852047.15元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月13日召开二届九次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过变更募集资金投向的议案。
四、通过继续聘任天津五洲会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月17日下午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-16,
2003年报预约披露时间:2004-04-16
【2003-12-31】
刊登受让股权公告,
特精股份董事会决议公告
公司于2003年12月29日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对证监会银川特派办巡回检查提出问题的整改报告。
二、通过受让“百利电器”股权的议案：同意公司以现金100万元受让天津市鑫皓投资发展有限公司持有的天津市百利低压电器有限公司2.31%股权。此项交易完成后，公司持有天津市百利低压电器有限公司权益的比例增至93.81%。
【2003-11-26】
刊登股份继续冻结及解除冻结公告,
特精股份股份继续冻结及解除冻结公告
2003年11月24日，因中国农业银行天津市分行营业部诉公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司借款合同一案，天津市高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达《协助执行通知书》：继续冻结天津液压机械(集团)有限公司持有的公司国有法人股50万股，冻结期限2003年11月24日至2004年5月23日止；解除对天津液压机械(集团)有限公司持有的公司国有法人股2400万股的冻结。
截止目前，公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司共计持有公司国有法人股7761.1329万股(占公司总股本的70.56%)，其中50万股被冻结。
临时股东大会决议公告
公司于2003年11月25日召开2003年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案(草案)。
二、通过与“液压集团”资产补偿及转让的议案。
三、通过受让“百利天开”股权及对其增资的议案。
四、通过续聘公司审计机构的议案。
【2003-11-25】
召开股东大会,停牌一天
特精股份召开股东大会。
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
特精股份公布2003年三季报：每股收益0.073元，每股净资产3.105元，调整后每股净资产3.044元，净资产收益率2.367%，主营业务收入370184651.82元，净利润8083553.51元，股东权益341514236.2元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月22日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司章程修正案(草案)。
三、通过与液压集团资产补偿及转让的议案。
四、通过受让百利天开股权及对其增资的议案。
五、通过续聘公司审计机构的议案。
董事会决定于2003年11月25日下午召开2003年临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
天津液压机械(集团)有限公司因出售土地而对公司在该土地上之不动产按帐面值以现金补偿2542.25万元；公司与液压集团对机器设备等资产进行置换，公司置出资产897.51万元，置入资产400.77万元，差额496.74万元由液压集团以现金支付公司；液压集团以现金173.40万元受让公司帐面值为173.40万元的应收帐款债权。上述交易总额为4013.93万元，占公司2002年末经审计的净资产的12.04%。公司以现金202万元受让天津市机电工业控股集团公司持有的天津市百利天开电器有限公司的35%股权；公司受让该股权的同时，与百利天开的部分股东共同以现金对百利天开增资500万元人民币，其中公司出资200万元。此项投资总金额为402万元，占公司2002年末经审计的净资产的1.2%。百利天开股东股权转让及增资完成后，其注册资本由目前的500万元增加至1000万元。其中：公司占37.5%。以上交易构成关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-24】
刊登办公地址及投资者咨询电话变更的公告,
特精股份办公地址及投资者咨询电话变更的公告
公司新的办公及通讯地址：天津市西青开发区宏源道21号
邮政编码：300385
投资者咨询电话：(022)83963876
【2003-08-22】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
特精股份公布2003年半年报：每股收益0.057元,每股净资产3.088元,净资
产收益率1.84%,净利润626.51万元,股东权益33969.58万元。
董事会决议：同意本公司以现金1751.922万元及有关税(费)受让面积为
97329平方米(145.994亩)之土地使用权。批准本公司于2003年8月8日与出让方
天津市西青区规划和国土资源局签订的《天津市西青区国有土地使用权出让合
同》。受让的宗地七通一平，位于天津市西青经济开发区内。土地使用权出让
年限为50年。
