☆公司大事☆ ◇港澳资讯600339 更新日期：2008-05-16◇ 灵通V4.0
【2008-05-16】
刊登非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告,
天利高新非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司向10家投资者非公开发行股票8700万股，其中，向除新疆独山子天利实业总公司外的投资者发行的股票，经实施每10股转增3股的2007年度资本公积金转增股本方案后增加至89700000股，现该等股份锁定期将满，将于2008年5月22日起上市流通。
【2008-04-23】
刊登股东股份质押公告,
天利高新股东股份质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司133437422股限售流通股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司500万股限售流通股质押给中国农业银行克拉玛依石油分行独山子支行，质押登记日为2008年3月31日，质押期限为1年。
截至目前，天利实业共质押公司股份4100万股，占其持有公司股份的30.73%，占公司股份总数的7.80%。
【2008-04-18】
公布2008年一季报,
天利高新公布2008年一季报：基本每股收益0.0253元，稀释每股收益0.0253元，每股收益（扣除）0.0253元，每股净资产3.02元，净资产收益率0.84%，扣除非经常性损益后净利润10209416.16元，营业收入201958778.93元，归属于母公司所有者净利润10232700.92元，归属于母公司股东权益1220620918.85元。
董事会决议公告
一、审议通过了《公司2008 年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会聘任王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理（简历附后），聘期自董事会审议通过之日起至2009 年5 月26 日。
三、审议通过了《关于制定公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
【2008-04-11】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天利高新有限售条件的流通股上市公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股20624759股将于2008年4月18日起上市流通。
【2008-04-01】
刊登07年分红实施及预计08年一季度实现净利润同比增长200%以上公告,
天利高新业绩预增公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年一季度实现净利润与去年同期相比增长200%以上[上年同期净利润为3170560.73元(上年同期已披露净利润为2101527.28元，本次预测是以调整所得税后的净利润为比较基数)]，具体数据将于公司2008年一季度报告中披露。
原因为：公司2008年一季度沥青类产品的销量及销售收入与去年同期相比增长幅度较大，致使公司2008年一季度净利润增幅较大。
2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年4月7日
除权除息日：2008年4月8日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月9日
现金红利发放日：2008年4月14日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.061元。
【2008-03-22】
刊登股东大会决议公告,
天利高新股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
六、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司、参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案。
七、通过关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案。
关于股东股份质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司102644171股限售流通股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股500万股质押给克拉玛依市商业银行股份有限公司，质押登记日为2008年3月14日，质押期限为1年。
截至目前，天利实业共质押公司股份3600万股，占其持有公司股份的35.07%，占公司股份总数的8.90%。
【2008-03-21】
召开股东大会,停牌一天
天利高新召开股东大会。
【2008-02-29】
公布2007年年报,上午停牌一小时
天利高新公布2007年年报：基本每股收益0.087元，稀释每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产3.06元，净资产收益率2.6%，加权平均净资产收益率3.35%，扣除非经常性损益后净利润17875079.75元，营业收入1120865394.61元，归属于母公司所有者净利润32144009.86元，归属于母公司股东权益1236736252.3元。
董监事会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年2月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2007年度计提八项资产减值准备的议案。
五、通过关于对公司已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2008年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司2008年日常关联交易进行了预计，具体如下：
公司向新疆独山子天利实业总公司(为公司第一大股东，持有公司25.39%的股份)、新疆独山子石油化工总厂(为公司第二大股东新疆维吾尔自治区石油管理局的全资企业，下称：石油化工总厂)、新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)、新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权，下称：鑫奥贸易)及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其40%的股权)购买商品，预计2008年交易总金额为8524万元；公司向鑫奥贸易、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权)及新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(公司持有其27.78%的股权，下称：蓝德石化)销售产品，预计2008年交易总金额为6930万元；公司向蓝德石化提供化验分析、检维修等服务，预计2008年交易总金额为85万元；公司接受石油化工总厂提供的检维修等服务，预计2008年交易总金额为150万元。
公司已与上述关联方签署相关协议及合同。
七、通过关于2008年银行贷款额度的议案：根据2008年现金收支预算及融资方案，公司申请用其有效经营性资产作抵押，向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元，2008年公司申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
八、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案：2008年度，公司决定在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%股权，下称：天虹公司)贷款提供抵押担保或保证担保；该担保事项有效期限自公司股东大会审议通过后一年。公司决定为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的600万元银行贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为2600万元，其中：为控股子公司天虹公司提供担保2000万元，为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司提供担保600万元。无逾期担保。
九、通过公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称：嘉苑酒店)于2008年2月14日签署的委托管理合同的《终止协议》的议案：协议约定《公司委托嘉苑酒店管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。
十、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-19】
刊登股东股份质押公告,
天利高新股东股份质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司限售流通股102644171股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股1100万股、1000万股分别质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行(质押登记日为2007年7月3日，质押期限为3年)、中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行(质押登记日为2007年12月18日，质押期限为5年)。
截至目前，天利实业共质押公司股份3100万股，占其持有公司股份的30.20%，占公司股份总数的7.67%。
【2008-02-15】
刊登关于聘请的会计师事务所更名的公告,
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司接到所聘的2007年度审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)通知：五洲联合近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的会计师事务所相应更名为五洲松德。
【2008-01-17】
刊登预计公司2007年度净利润同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
天利高新2007年度业绩预增公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计公司2007年度实现净利润与去年同期相比增长100%以上(调整所得税并按新会计准则调整后的上年同期净利润为15947913.28元)，具体数据将在公司2007年度报告中予以披露。
业绩增长原因:公司2007年度甲乙酮及农膜产品销量和销售价格与去年同期相比增长幅度较大，同时，公司对外投资时因资产评估溢价产生收益。
董监事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年1月16日召开三届十次董事会临时会议及三届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举陈方红、李凤先为公司第三届董事会副董事长。
二、选举盖文国为公司第三届监事会主席。
临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案。选举陈方红女士为公司第三届董事会董事,选举盖文国先生为公司第三届监事会监事。
【2008-01-16】
召开股东大会,停牌一天
天利高新召开股东大会。
【2007-12-29】
刊登关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事及关联交易公告,
天利高新关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司因将不再从事高碱钙生产等相关业务，故拟向关联方新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(系公司以添加剂厂高碱钙生产装置的相关资产出资与七家公司共同发起设立)出售公司存货中与高碱钙生产装置相关的原料、产品、半成品。以市场价格为基础确定交易金额总计为3472.38万元。付款方式：现金结算。首次付款于2007年12月31日前支付人民币1000万元，剩余款项于2008年6月30日前付清。
本次交易构成关联交易。
董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司关联交易的议案。
二、通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案。
公司第三届董事会副董事长肖宏伟、李太成因工作变动原因辞去副董事长及董事职务，由公司董事会提名委员会提名，经董事会审核，推举陈方红女士为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届监事会主席罗基础先生因工作变动原因，提出辞去监事会主席及监事职务。经股东推荐，公司监事会审核，提名盖文国先生为公司第三届监事会监事候选人。
三、同意公司为参股40%的阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为2600万元，其中向控股子公司提供担保2000万元，向参股公司提供担保600万元，无逾期担保。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-12-20】
刊登股东股份解除质押公告,
天利高新股东股份解除质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司限售流通股102644171股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，天利实业于2006年11月15日质押给中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行的公司有限售条件股份3000万股，已于2007年12月18日解除质押。
截至目前，天利实业共质押公司股份1000万股，占其持有公司股份的9.74%，占公司股份总数的2.47%。
【2007-11-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天利高新股票交易异常波动公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司A股股票于2007年11月14日-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司没有涉及公司应披露而未披露的事宜；没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，公司第一大股东承诺至少三个月内不筹划上述事项。
截止目前，公司生产经营活动正常，未发生其它对公司有重大影响的事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，目前公司没有证监会有关通知界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时公司承诺至少三个月内不再筹划同一事项；董事会也不知悉有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
【2007-11-14】
刊登控股子公司金融期货经纪业务资格获得中国证监会核准的公告,
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司近日收到控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(下称：天利期货)通知，中国证券监督管理委员会已核准天利期货金融期货经纪业务资格，经营范围变更为：商品期货经纪、金融期货经纪。
【2007-11-03】
刊登己二酸及配套项目建设进展情况公告,
天利高新己二酸及配套项目建设进展情况公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司定向增发募集资金项目于2006年5月与中国天辰化学工程公司签订总承包合同，合同工期18个月。截至2007年10月31日，己二酸及配套项目工程总进度完成73%。由于各方面的原因，致使投入公司该项目的设计力量不足，延缓了项目进度。现公司预计该项目将于2008年三季度建成投产。
【2007-10-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天利高新股票交易异常波动公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司A股股票连续三个交易日(2007年10月24日-26日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询核实，公司控股股东没有涉及公司应披露而未披露的事宜；没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，公司控股股东承诺至少三个月内不筹划上述事项。
经核实，公司己二酸及配套项目已公告的工程投产时间为2007年11月1日，按照该项目目前的建设进度，2007年11月无法建成，未建成投产的原因公司将于近期另行公告。
公司董事会确认，除已披露的信息外，目前公司没有证监会有关通知界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时公司承诺至少三个月内不再筹划同一事项；董事会也不知悉有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润同比将增加50%以上,上午停牌一小时
天利高新公布2007年三季报：基本每股收益0.0576元，稀释每股收益0.0576元，每股收益（扣除）0.0578元，每股净资产2.84元，净资产收益率1.78%，扣除非经常性损益后净利润20577022.77元，营业收入768783695.71元，归属于母公司所有者净利润20504263.84元，归属于母公司股东权益1150015610.61元。
2007年度业绩预增公告
由于化工市场的价格波动，公司2007年度甲乙酮产品销量及销售价格与去年同期相比增长幅度较大，而期间费用较去年同期相比增幅较小，预测公司在保持平稳经营的情况下，2007年全年的净利润与上年同期相比将增加50%以上（上年同期已披露净利润为743.26万元，调整所得税并按新会计准则调整后的净利润为1594.8万元，本次预测是以调整后的净利润为比较基数）。
董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年10月22日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过《公司治理专项整改报告》，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于公司2007年第三季度贷款情况说明的议案：截至2007年9月30日，公司贷款总额为167500万元，较年初增加了600万元。其中：流动资金贷款75,900万元，较年初减少32,000万元；固定资产项目贷款91,600万元，较年初增加32,600万元，主要用于硝酸及制氢项目和天然气管道项目的建设。
四、同意任斌辞去公司董事会秘书职务，聘任公司副总经理杨宁兼任公司第三届董事会秘书。
【2007-09-29】
刊登对外投资暨关联交易公告,
天利高新对外投资暨关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议同意公司与新疆投资发展(集团)有限责任公司等七家公司共同发起设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(下称：蓝德精化)，注册资本为1.8亿元，其中，公司以经评估的添加剂厂中高碱钙生产装置相关资产(以2006年12月31日为评估基准日，评估价值共计5308.57万元)作价5000万元出资，占注册资本的27.778%，为蓝德精化第一大股东。
上述事项构成关联交易。
【2007-09-05】
刊登临时股东大会决议公告,
天利高新临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年9月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行不超过4.5亿元人民币的短期融资券。
二、通过关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2007-09-04】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天利高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 3 A股
2、表决议案
议案内容 对应的申报价格
关于公司拟发行短期融资券的议案 1.00元
关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案 2.00元
关于修改〈公司章程〉的议案 3.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有天利高新A股的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司拟发行短期融资券的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
4、若投资者对全部的议案均一致的同意、反对、弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738339 买入 99元 1股 全部议案同意
738339 买入 99元 2股 全部议案反对
738339 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-09-01】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告,
天利高新召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2007年9月4日上午12:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东大会股权登记日登记在册的所有股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司拟发行短期融资券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738339"；投票简称为"天利投票"。
【2007-08-14】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的净利润同比将增加150%以上,
天利高新公布2007年半年报：基本每股收益0.0503元，稀释每股收益0.0503元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.83元，净资产收益率1.4554%，加权平均净资产收益率2.3006%，扣除非经常性损益后净利润16604460.87元，营业收入512672008.68元，归属于母公司所有者净利润16682178.81元，归属于母公司股东权益1146193525.58元。
根据公司目前的生产经营情况、主导产品的产销情况及化工市场价格走势，预测公司在保持平稳经营的情况下，2007年1-9月的净利润与上年同期相比将增加150%以上（上年同期已披露净利润为508.63万元，调整所得税并按新会计准则调整后的净利润为787.08万元，本次预测是以调整后的净利润为比较基数）。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年8月10日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过4.5亿元人民币短期融资券的议案。
三、通过公司对2006年财务数据进行追溯调整的议案。
1、由于公司2007年开始执行新会计准则，根据公司年初编制的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表》和北京五洲联合会计师事务所出具的《关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》，公司对2006年财务数据进行追溯调整。
2、根据克独国税减字（2007）第77号《减、免批准通知书》，自2006年1月1日至2006年12月31日减征企业所得税，减征税率为15%（原执行税率为33%），公司对2006年财务数据进行追溯调整。
四、通过公司拟在不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，将不超过2亿元暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金的议案，期限从2007年9月5日起至2008年3月4日止。
五、通过公司2007年半年度贷款情况说明的议案：截至2007年6月30日，公司贷款总额为161800万元，较年初减少了5100万元。
董事会决定于2007年9月4日上午12:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东大会股权登记日登记在册的所有股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738339"；投票简称为"天利投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 3 A股
2、表决议案
议案内容 对应的申报价格
关于公司拟发行短期融资券的议案 1.00元
关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案 2.00元
关于修改〈公司章程〉的议案 3.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有天利高新A股的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司拟发行短期融资券的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
4、若投资者对全部的议案均一致的同意、反对、弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738339 买入 99元 1股 全部议案同意
738339 买入 99元 2股 全部议案反对
738339 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-11】
刊登关于非公开发行项目保荐代表人变更的公告,
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司近日接到非公开发行项目保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关文件，因公司保荐代表人唐宏申请调离德邦证券，因此德邦证券特指定保荐代表人肖晴筝担任公司本次非公开发行的保荐代表人，进行持续督导。
【2007-07-19】
刊登对外投资公告,
天利高新董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年7月18日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(注册资本3000万元，公司拥有其66.67%的股权，下称：天利期货)增资的议案：天利期货全体股东以货币资金同比例对其增资扩股3000万元，使其注册资本增至6000万元，其中公司以自有资金增资2000万元。增资扩股完成后，公司共计持有天利期货4000万元股权，公司持股比例不变。天利期货增资扩股协议将于近期签署。
【2007-06-23】
刊登修改公司章程部分条款公告,
天利高新董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理情况自查报告和整改计划。
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司需要进一步加强投资者关系管理工作；
2、公司需要进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用；
3、公司《信息披露管理办法》需要依据新的法律法规重新修订和完善；
4、公司需要进一步充分利用独立第三方机构等外部资源的专业能力，降低公司高速发展所面临的风险；
5、公司需要进一步加强相关人员的学习培训。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
原公司经营范围拟修改为"主营业务：高级润滑油系列添加剂产品，高级沥青系列产品，土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科技开发，生产，储运和销售。石油化工技术咨询服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务（具体范围以外经贸厅核发自营进出口权登记证书为准）。成品油的零售。密封件生产和销售；普通货物运输。场地、设备、房屋租赁。日用百货销售。甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售。铁路危险货物托运（限甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇）。洗衣服务。住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售（上述经营项目限所属分支机构经营）。"
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
【2007-06-22】
刊登预计07年上半年度净利润与去年同比增长150%以上公告,
天利高新2007年上半年度业绩预增公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2007年上半年度实现净利润与去年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为4408207.59元)，具体数据将于公司2007年中期报告中披露。
业绩增长原因：由于化工市场的价格波动，公司2007年上半年度甲乙酮产品及高碱钙产品的销量及销售价格与去年同期相比增长幅度较大，而期间费用维持去年同期水平，导致公司2007年上半年度净利润增幅较大。
【2007-06-11】
天利高新自2007年7月2日起调出上证180指数样本股,
自2007年7月2日起天利高新（600339）调出上证180指数样本股。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
天利高新股票交易异常波动公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。截止到目前为止，公司生产经营活动正常，没有应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-23】
刊登非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告,
天利高新董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年5月22日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票发行情况报告书的议案：公司2006年非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会有关文核准。根据有关询价结果，最终确定发行价格为5.80元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为8700万股；董事会最终确定十名发行对象。
二、同意陈建辞去公司副总经理职务。
非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次向10家特定投资者发行了8700万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金净额为人民币490381850.56元。本次发行后公司股本变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件的股份 134,843,054 42.50 87,000,000 221,843,054 54.87
其中：本次发行股份 - - 87,000,000 87,000,000 21.52
无限售条件的股份 182,460,924 57.50 - 182,460,924 45.13
股份总数 317,303,978 100.00 87,000,000 404,303,978 100.00
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
天利高新公布2007年一季报：每股收益0.0066元，每股收益（扣除）0.0066元，每股净资产1.994元，净资产收益率0.33%，扣除非经常性损益后净利润2098871.45元，主营业务收入198093777.5元，净利润2101527.28元，股东权益632733989.61元。
董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则修订公司会计政策与会计估计的议案。
三、通过公司2007年第一季度贷款情况说明的议案：截至2007年3月末，公司贷款总额为186,900万元，较年初增加了20,000万元，其中：流动资金贷款102,900万元，较年初减少5,000万元；固定资产项目贷款84,000万元，较年初增加25,000万元，主要是己二酸项目贷款增加8,000万元，天然气管道项目贷款增加17,000万元。
【2007-04-21】
刊登公告,
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年4月20日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过11000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
【2007-04-19】
刊登税收优惠政策公告,
天利高新董事会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到克拉玛依市独山子区国家税务局的有关《减、免税批准通知书》，给予公司：自2006年1月1日至2006年12月31日减征企业所得税，减征税率为15.00%(原执行税率为33%)。为此，预计公司2006年度应减免企业所得税750万元左右，具体金额以最终汇算清缴数据为准。
【2007-04-18】
刊登关于股东股份质押公告,
天利高新关于股东股份质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司84644171股限售流通股，下称：天利实业)的通知，天利实业为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股1000万股质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行，质押登记日为2007年4月11日，质押期限为5年。
截至目前，天利实业共质押公司股份4000万股，占其持有公司股份的47.26%，占公司股份总数的12.61%。
【2007-04-06】
刊登公司非公开发行股票获证监会审核通过公告,
天利高新董事会公告
根据2007年4月5日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会的审核结果，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，另行公告。
【2007-04-03】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天利高新有限售条件的流通股上市公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股31260924股将于2007年4月10日起上市流通。
【2007-03-30】
刊登股东大会决议公告,
天利高新股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年3月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于2007年银行贷款额度的议案。
六、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案。
七、通过关于增加公司经营范围的议案：在公司的经营范围中增加“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、储运和销售”，增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。
八、通过关于以添加剂资产进行招商引资的议案。
【2007-03-29】
召开股东大会,停牌一天
天利高新召开股东大会。
【2007-02-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天利高新公布2006年年报：每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.028元，加权平均每股收益0.021元，加权平均每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率1.18%，加权平均净资产收益率1.14%，扣除非经常性损益后净利润8778370.36元，主营业务收入963606586.16元，净利润7432638.9元，股东权益627266552.79元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年2月9日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案。
五、通过公司2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于2007年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，2007年公司向金融机构申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
七、通过关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案：为确保公司控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%的股权，下称：天虹公司)为配合大石化项目而投资建设的"花苑酒店"项目能够顺利建成开业，公司决定在8000万元额度内为该公司贷款提供抵押担保或保证担保。天虹公司与银行的贷款协议尚在协商中，具体金额以实际贷款时为准。
同时，公司同意为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的1000万元银行贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为6500万元，无逾期对外担保。
八、通过关于增加公司经营范围的议案：在公司经营范围中增加"甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、储运和销售"，增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。
九、通过关于以添加剂资产进行招商引资的议案。
十、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
聘任杨宁先生为公司副总经理，同意杨宁先生辞去公司财务总监职务；聘任总经理助理宋乐军先生兼任公司安全副总监；聘任史勇军先生为公司财务副总监。同意马新海先生因工作变动辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2007年3月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
2007年日常关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，对公司2007年日常关联交易进行了预计：公司2007年将与第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司26.68%的股份)等关联方因购买商品、接受劳务、销售产品而产生交易，预计交易总额为20290万元。
公司已于2007年1月与上述关联方签署相关协议及合同。
【2006-11-18】
刊登股东股份质押的公告,
天利高新临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理公司及控股子公司酒店资产的议案。
二、通过关于投资建设704泵站-独山子天然气管道项目的议案。
股东股份质押的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司限售流通股84644171股，占公司股份总数的26.68%，下称"天利实业")的通知，天利实业为申请银行贷款，将其持有的公司有限售条件股份3000万股质押给中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行，质押登记日为2006年11月15日。
截至目前，天利实业共质押公司股份3000万股，占其持有公司股份的35.44%，占公司股份总数的9.45%。
【2006-11-17】
刊登关于股东股份解质押公告及召开股东大会,停牌一天
天利高新关于股东股份解质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司限售流通股84644171股，占公司股份总数的26.68%，下称：天利实业)的通知，称其将2005年10月27日质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行的公司5000万股限售流通股和质押给中国银行独山子支行的公司2062万股限售流通股，已于2006年11月14日解除质押。截至目前，天利实业已无质押公司股份。
另召开股东大会。
【2006-10-30】
公布2006年三季报,天利高新自11月10日起调出沪深300指数,
天利高新公布2006年三季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率0.81%，扣除非经常性损益后净利润5898898.92元，主营业务收入734394933.82元，净利润5086337.43元，股东权益627723223.56元。
中证指数有限公司关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告
鉴于工商银行（601398）总市值居沪深证券市场前10名，符合大市值IPO快速进入指数规则的条件,中证指数有限公司决定自11月10日起，对沪深300指数、中证100指数和小康指数的样本股进行如下调整：
将天利高新调出沪深300指数。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年10月27日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于指定公司非公开发行股票募集资金专项帐户的议案。
三、通过关于公司与新疆独山子石油化工总厂签订《商标使用许可合同》的议案。
四、通过关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称"嘉苑公司")管理公司及控股子公司酒店资产的议案：
公司拟与嘉苑公司签署《公司委托嘉苑公司管理独山子大酒店合同》，委托管理期限自合同生效之日起二年，每年公司向嘉苑公司收取固定收益1450万元。
公司控股子公司新疆天虹实业有限公司(下称"天虹公司")与嘉苑公司签署了《新疆天虹花苑酒店委托管理合同》，天虹公司委托嘉苑公司对天虹花苑酒店进行筹建期和开业后的委托管理服务，委托管理期限为三年，自酒店接管日开始计算。第一年的委托管理费为5万元/月，第二年起委托管理费收费基础仍为5万元/月，但嘉苑公司将每月委托管理费的30%作为风险管理金同酒店的整体经营预算挂钩。天虹公司投资建设的新疆天虹花苑酒店预计将于2007年初正式运营，目前在建工程投资3.33亿元。
五、通过关于投资建设704泵站-独山子天然气管道项目的议案：该项目工程总投资约21254万元，其中30%为企业自筹资金，70%为银行贷款，计划于2006年底开始动工，建设期预计为一年。
董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司与第二大股东新疆石油管理局的全资企业新疆独山子石油化工总厂(下称"化工总厂")签订《商标使用许可合同》，化工总厂将已注册的注册号为161844的天山商标许可公司使用在润滑油及润滑脂商品上、注册号为184749的天山商标许可公司使用在各种沥青商品上、注册号为1352521的雄鹰商标许可公司使用在合成树脂(半成品)及农用地膜商品上，使用期限均自2007年1月1日至2011年12月31日；将注册号为1162543的天山商标许可公司使用在塑料编织袋商品上，使用期限自2007年1月1日至2008年12月31日。以上四个注册商标使用许可费均为每年3000元，总计费用51000元。
上述事项构成关联交易。
【2006-10-14】
刊登临时股东大会决议公告,
天利高新临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年10月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象(包括公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司)非公开发行不超过11000万股(含11000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务。增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。
【2006-10-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天利高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 17 A股
2、表决议案
议案内容 对应的申报价格
关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00元
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00元
(1)发行股票的类型和面值 2.01元
(2)发行数量 2.02元
(3)发行对象 2.03元
(4)锁定期 2.04元
(5)定价方式及发行价格 2.05元
(6)发行方式 2.06元
(7)上市地点 2.07元
(8)募集资金用途 2.08元
(9)未分配利润的安排 2.09元
(10)本次非公开发行股票决议有效期限 2.10元
(11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如 2.11元
触发要约收购, 股东大会对新疆独山子天利实业
总公司的要约收购义务予以豁免
关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的 3元
议案
关于前次募集资金使用情况说明的议案 4元
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 5元
行股票相关事宜的议案
关于增加公司经营范围的议案 6元
注：对于议案2中多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-10-10】
刊登召开2006年第三次临时股东大会的提示性公告,
天利高新召开2006年第三次临时股东大会的提示性公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2006年10月13日上午10:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738339"；投票简称为"天利投票"。
【2006-09-21】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
G天利董事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年9月20日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象非公开发行不超过11000万股(含11000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司将以现金认购不低于本次发行股份总数的20%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年10月13日上午10:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738339”；投票简称为“天利投票”。股权登记日：2006年9月29日；提示公告：公司将于2006年10月10日发布提示公告。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 17 A股
2、表决议案
议案内容 对应的申报价格
关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00元
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00元
(1)发行股票的类型和面值 2.01元
(2)发行数量 2.02元
(3)发行对象 2.03元
(4)锁定期 2.04元
(5)定价方式及发行价格 2.05元
(6)发行方式 2.06元
(7)上市地点 2.07元
(8)募集资金用途 2.08元
(9)未分配利润的安排 2.09元
(10)本次非公开发行股票决议有效期限 2.10元
(11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如 2.11元
触发要约收购, 股东大会对新疆独山子天利实业
总公司的要约收购义务予以豁免
关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的 3元
议案
关于前次募集资金使用情况说明的议案 4元
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 5元
行股票相关事宜的议案
关于增加公司经营范围的议案 6元
注：对于议案2中多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有"G天利"A股的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
4、若投资者对全部的议案均一致的同意、反对、弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738339 买入 99元 1股 全部议案同意
738339 买入 99元 2股 全部议案反对
738339 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-20】
刊登临时停牌公告,停牌一天
G天利临时停牌公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司因涉及重大事项披露，近期将召开董事会，按照有关规定，经申请，公司股票于2006年9月20日停牌一天。
【2006-08-15】
公布2006年半年报,
G天利公布2006年半年报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）0.008元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率0.7%，加权平均净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润3317557.1元，主营业务收入561047027.85元，净利润4408207.59元，股东权益627045093.72元。
董事会决议公告
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、决定为公司参股公司阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权)在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为12500万元，其中向控股子公司提供担保12000万元，无逾期担保。
三、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务(暂定)。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。
【2006-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
G天利年度股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程(草案)的议案。
六、通过关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：预计公司在2006年需向银行申请最高额度不超过16亿元(包括借新还旧)的贷款。
七、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年5月26日召开三届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、推选付德新为公司第三届董事会董事长；选举吕健、肖宏伟、李太成为公司第三届董事会副董事长。
二、聘任李凤先为公司总经理。聘任马新海、陈建为公司副总经理；聘任宋清山为公司总工程师；聘任王嘉春、陈科为公司副总工程师；聘任李忠、戚贵华、宋乐军为公司总经理助理。公司党委任命罗建国为公司党委副书记、纪委书记、工会主席。聘任肖艳为公司董事会证券事务代表；聘任王玲为公司内部审计机构负责人。
三、聘任任斌为公司董事会秘书。
四、聘任肖艳为公司董事会证券事务代表。
五、选举罗基础为公司第三届监事会主席；选举曲平、李德学为公司第三届监事会副主席。
六、聘任杨宁先生为公司财务总监。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G天利召开股东大会。
【2006-05-18】
刊登重大合同公告,
G天利重大合同公告
近日，公司与中国天辰化学工程公司协商签订《7.5万吨/年己二酸工程总承包合同》，由中国天辰化学工程公司承担己二酸工程的设计、设备/材料采购、施工、开车及质保。合同工期18个月，工程投产时间为2007年11月1日。双方协商确定合同总价为99980万元人民币。
独山子大石化项目为公司做大做强主业提供了难得的机遇，己二酸项目建成投产后将进一步扩大公司的经营规模和盈利能力，同时优化产品结构、延伸石油化工深加工产业链，进一步提升抗击市场风险的能力，推动公司可持续发展。
【2006-04-25】
公布05年年报、06年一季报及06年上半年业绩预告,上午停牌一小时
G天利公布2005年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.64元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率0.76%，加权平均净资产收益率0.75%，扣除非经常性损益后净利润5462140.56元，主营业务收入1091949395.38元，净利润5325206.14元，股东权益702170791.13元。
公布2006年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.64元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率0.19%，扣除非经常性损益后净利润1357525.88元，主营业务收入254633997.28元，净利润1309859.87元，股东权益703618776元。
2006年上半年业绩预告公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润与2005年上半年相比将下降50%以上(上年同期净利润为23595984.63元)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。
由于国际原油价格持续走高，石化产品价格波动剧烈，造成我公司部分生产厂的原料供应不足，装置负荷下降。受化工市场的影响，公司产品价格下降,现有产品获利能力降低，因此，预计公司2006 年上半年净利润与2005年上半年相比将下降50%以上。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年4月21日召开二届十四次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程(草案)的议案。
六、通过关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：预计公司在2006年需向银行申请最高额度不超过16亿元(包括借新还旧)的贷款。
七、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案：2006年度，公司决定在8000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%的股权)贷款提供抵押担保或保证担保，担保期限自公司股东大会审议通过后一年；公司决定为参股公司新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)在克拉玛依城市信用社申请的1000万元贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为9000万元，均为向控股子公司提供的担保，无逾期担保。
八、通过关于投资参股阿克苏鼎新实业有限责任公司(注册资本为1.27亿元人民币，下称：鼎新实业)的议案：公司拟受让新疆炼化建设(集团)公司持有的鼎新实业40%的股权，收购价格以审计报告确定的实收资本为定价依据，交易金额总计5080万元。本次收购后，公司将持有鼎新实业40%的股权，成为其第二大股东。
九、通过2006年第一季度报告。
十、通过关于换届选举第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
提名付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生、肖永胜先生、李凤先先生、李琴女士为公司第三届董事会董事候选人；提名杨有陆先生、马洁先生、张海霞女士、董明女士为公司第三届董事会独立董事候选人；提名罗基础先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生为公司第三届监事会监事候选人。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年日常关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方新疆石油管理局(持有公司20.82%的股份，为公司第二大股东)独山子石化总厂(下称：石化总厂)、公司参股公司[新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权，下称：新疆鑫奥)、阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权，下称：阿拉山口天利高新)及新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)]及公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司26.68%的股份，下称：总公司)购买商品，2005年度交易总金额为4552.02万元，预计2006年度交易总金额为5545.7万元；公司接受石化总厂及总公司提供的劳务，2005年度交易总金额为197.32万元，预计2006年度交易总金额为260万元；公司向总公司、新疆鑫奥、阿拉山口天利高新、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权，公司参股公司)及总公司的控股子公司克拉玛依市独山子天利天元化工厂销售产品，2005年度交易总金额为4091.59万元，预计2006年度交易总金额为5301万元。
公司已分别与有关关联方签订了《沥青罐装劳务合同》、《工矿产品购销合同》、《润滑脂销售合同》、《生产经营保障协议》、《后勤综合服务合同》、《销售合同》、《天然气供用合同》、《购销协议》及《购销合作协议》。
【2006-04-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G天利对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
1、公司以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7,950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元（截至2005年9月30日的每股净资产）的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份，公司回购的股份于2006年4月5日按法定程序予以注销。
2、在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1：0.7217的缩股比例进行单向缩股。上述两步方案实施后，非流通股股东获得所持股份的流通权。
复牌日：2006年4月10日，本日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月10日起，公司股票简称改为"G天利"，股票代码"600339"保持不变。
股改实施后，总股本为317,303,978股，有限售条件的流通股合计166,103,978股，无限售条件的流通股份合计151,200,000股。
实施本次股权分置改革方案后,公司总股本减少了111,096,022股,公司每股净资产和每股收益等财务指标也均发生变化。现分别以2004年12月31日数据（总股本35700万股）和2005年6月30日数据（总股本42840万股）为基准，相应的指标变动情况如下表：
指标 股改前 股改后
- 2004-12-31 2005-6-30 2004-12-31 2005-6-30
每股收益（元） 0.18 0.055 0.20 0.074
每股净资产（元） 2.05 1.68 2.31 2.27
【2006-04-06】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月10日复牌
天利高新股权分置改革方案实施公告
股权分置改革方案为：
1、公司以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7,950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元（截至2005年9月30日的每股净资产）的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份，公司回购的股份于2006年4月5日按法定程序予以注销。
2、在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1：0.7217的缩股比例进行单向缩股。上述两步方案实施后，非流通股股东获得所持股份的流通权。
股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月7日。
复牌日：2006年4月10日，本日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月10日起，公司股票简称改为"G天利"，股票代码"600339"保持不变。
股改实施后，总股本为317,303,978股，有限售条件的流通股合计166,103,978股，无限售条件的流通股份合计151,200,000股。
实施本次股权分置改革方案后,公司总股本减少了111,096,022股,公司每股净资产和每股收益等财务指标也均发生变化。现分别以2004年12月31日数据（总股本35700万股）和2005年6月30日数据（总股本42840万股）为基准，相应的指标变动情况如下表：
指标 股改前 股改后
- 2004-12-31 2005-6-30 2004-12-31 2005-6-30
每股收益（元） 0.18 0.055 0.20 0.074
每股净资产（元） 2.05 1.68 2.31 2.27
【2006-04-05】
刊登定向回购股份注销公告,继续停牌
天利高新定向回购股份注销公告
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的工作安排，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非流通股股东定向回购的共计47043456股股份，将于2006年4月5日予以注销。
【2006-03-14】
刊登股改方案获股东大会通过的公告,继续停牌
天利高新临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年3月13日召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革相关事项的议案。
方案投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例%
全体股东 327,169,791 316,491,936 10,591,755 86,100 96.74
其中:流通股股东 49,969,791 39,291,936 10,591,755 86,100 78.63
全体非关联股东 75,662,703 64,984,848 10,591,755 86,100 85.89
其中:流通股股东 49,969,791 39,291,936 10,591,755 86,100 78.63
非流通股股东 25,692,912 25,692,912 0 0 100
因本公司股权分置改革方案中,以不良资产回购非流通股股份及非流通股单向缩股是公司股权分置改革方案对价安排不可分割一部分,涉及关联交易事项的非流通股股东新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局所作表决不计为该事项的有效表决,因此扣除关联股东所持股份数,参加表决的非关联股东(包括股东代理人)的人数为4195人,代表股份数75,662,703股,其中：同意股数64,984,848股,占公司非关联有效表决权股份总数的85.89%；反对股数10,591,755股,占公司表决权股份总数的14.00%；弃权股86,100股,占公司表决权股份总数的0.11%。
根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,经参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告
鉴于新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革方案(定向回购与单向缩股)实施后，公司注册资本将由428400000元减少为317303978元，现根据有关规定，公司就因股权分置改革减少注册资本事宜向公司截止2006年3月13日的债权人公告如下：
1、凡依照有关规定要求公司清偿债务或者提供担保的公司债权人，均可于本公告首次刊登之日(2006年3月14日)起45日内向公司申报债权，并提供有效债权文件及凭证。
2、公司承诺，在上述申报期限内，若债权人因本次回购股份减少注册资本事宜主张上述权利的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
3、拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
4、债权申报登记地点：新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部
邮政编码：833600
联系人：马新海、肖艳
联系电话：0992-3655959、3877118
传真：0992-3655959
【2006-03-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
天利高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
现场会议召开时间为：2006年3月13日上午10:00
现场会议召开地点:新疆独山子大庆东路2号天利高新办公楼七楼会议室
网络投票时间为：2006年3月9日、10日和13日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
天利高新 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“天利高新”A股的沪市投资者,对公司审议《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 1股
2、如沪市某投资者对公司《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-09】
网络投票起止日:03-09至03-13,继续停牌
天利高新网络投票起止日:03-09至03-13
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
天利高新 1 新疆独山子天利高 1元
新技术股份有限公
司股权分置改革相
关事项的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“天利高新”A股的沪市投资者,对公司审议《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 1股
2、如沪市某投资者对公司《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-08】
刊登股权分置改革方案已获批准公告,继续停牌
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
【2006-03-03】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
天利高新召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，新疆独山子天利高新技术股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年3月13日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月9日、10日和13日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革相关事项的议案。
【2006-03-01】
董事会征集投票权,今起停牌
天利高新董事会征集投票权
董事会征集投票事项
1、征集对象：截止2006年2月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年3月1日-3月13日上午10：00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序：请详见公司同日公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会投票委托征集函》。
【2006-02-24】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,
天利高新召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，新疆独山子天利高新技术股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月13日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月9日、10日和13日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革相关事项的议案。
【2006-02-16】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2月17日复牌
天利高新股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年2月7日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分协商的结果，参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了调整，具体内容如下：
一、原方案中的对价安排现调整为：主体方案中，定向回购部分保持不变，而单向缩股比例变更为1:0.7217。上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.5股后的股本结构。
二、新疆独山子天利实业总公司的特别承诺变更如下：
持有的公司非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6元/股。
调整后的股权分置改革方案尚须报经自治区国资委批准并经公司相关股东会议审议通过后实施。
公司股票将于2006年2月17日复牌。
【2006-02-07】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年2月17日复牌
天利高新股权分置改革说明书
一、改革方案要点：
（一）对价安排的方式
本次对价安排由定向回购与单向缩股两部分组成，具体如下：
1、天利高新以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7,950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元（截至2005年9月30日的每股净资产）的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份，天利高新回购的股份将按法定程序予以注销。回购完成后，天利高新不再拥有对上述两公司的长期投资，转由非流通股股东按其所持天利高新的持股比例持有。
2、在上述定向回购后股本的基础上，天利高新全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1：0.7749的缩股比例进行单向缩股。上述两步方案实施后，非流通股股东获得所持股份的流通权。
（二）对价安排的数量
上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.0股后的股本结构。
二、非流通股股东的承诺事项：
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，控股股东新疆独山子天利实业总公司还做出了如下特别承诺：
“持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于4元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。”
三、本次改革相关证券停复牌安排：
本公司董事会已申请公司股票自2006年1月23日停牌，并于2006年2月7日刊登改革说明书，公司股票最晚于2006年2月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
(一)相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月13日上午10：00
网络投票时间为：2006年3月9日、10日和13日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
（二）股权登记日：2006年2月28日。
（三）现场会议召开地点
新疆独山子大庆东路2号天利高新办公楼七楼会议室
(四)相关股东会议方式
相关股东会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(五)审议事项
相关股东会议审议事项：《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》。
(六)董事会征集投票事项
1、征集对象：截止2006年2月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年3月1日-3月13日上午10：00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序：请详见公司同日公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会投票委托征集函》。
（七）提示公告
公司董事会在相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为2006年2月24日、3月3日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
天利高新 1 新疆独山子天利高 1元
新技术股份有限公
司股权分置改革相
关事项的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“天利高新”A股的沪市投资者,对公司审议《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 1股
2、如沪市某投资者对公司《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
董事会重要事项公告
截至2005年9月30日，新疆独山子天利高新技术股份有限公司对新疆金融租赁有限公司有5000万元长期股权投资，对新疆证券有限责任公司有2950.344万元的长期股权投资，新疆金融租赁进入停业整顿，新疆证券因经营不善导致巨额亏损，根据现行企业会计制度、会计准则的相关要求以及被投资企业目前的实际状况，2005年度公司需对此两项长期股权投资全额计提减值准备。基于以上实际情况，公司本次股权分置改革中非流通股股东向流通股股东执行的对价由定向回购与单向缩股两部分组成，即：以上述两项共计7950.344万元的长期投资帐面价值，按每股1.69元的价格且按非流通股股东所持公司的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持公司47043456股股份，公司回购的股份将按法定程序予以注销；在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.7749的缩股比例进行单向缩股。上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.0股后的股本结构。
若本次股权分置改革方案未通过相关股东会议的表决，根据企业会计制度、相关会计准则以及拟清理的不良资产目前的实际状况，公司须在2005年度财务报告中对拟清理的不良资产计提减值准备，此计提事项将导致公司2005年度由盈利变为亏损。
举行股权分置改革网上交流会的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2006年2月10日14:00-16:00举行投资者网上交流会。交流网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2006-01-23】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
天利高新进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非流通股股东新疆独山子天利实业总公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件。
【2006-01-14】
刊登临时股东大会决议公告,
天利高新临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年1月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购金诚大厦资产的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案。
【2006-01-13】
召开股东大会,停牌一天
天利高新召开股东大会。
【2005-12-20】
调入沪深300指数样本,
天利高新将于2006年1月1日调入沪深300指数样本。
【2005-12-10】
刊登关联交易公告,
天利高新董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年12月9日以通讯方式召开二届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购金诚大厦资产的议案。
二、通过关于授权公司经理层在上海筹建营销中心的议案：董事会授权公司经理层在上海合适的地段购买一处写字楼筹建营销中心，面积在1000平方米以上，投资控制在3000万元以内。
董事会决定于2006年1月13日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年12月9日与乌鲁木齐金诚大厦有限公司签署了《金诚大厦酒店资产转让协议》，公司拟以自有资金收购乌鲁木齐金诚大厦有限公司拥有的金诚大厦酒店资产(总建筑面积22814.70平方米)，本次拟收购的资产经评估，评估基准日为2005年10月31日，评估值总计198975300.00元，以此作为本次资产收购价格。
上述交易构成关联交易。
【2005-11-30】
刊登增加参股克拉玛依市城市信用社投资的公告,
天利高新董监事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年11月27日召开二届十次董事会临时会议及二届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于增加参股克拉玛依市城市信用社投资的议案。
三、通过关于追加预计公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过关于将募集资金使用余额350.36万元补充公司流动资金的议案。
上述有关事项须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司决定增加投资参股克拉玛依市城市信用社(下称：信用社)。信用社原注册资本5521.69万元，其中，公司投资320万元，占总股本的5.8%；新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份，为公司第二大股东)投资1321.17万元，占总股本的23.93%。现信用社拟增资扩股，并在此基础上变更为克拉玛依市商业银行。信用社增资扩股后股本总额为11000万元，其中，公司以现金对信用社增加出资780万元，增资后总投资为1100万元，占增资后总股本的10%；新疆石油管理局不追加投资，其持股比例下降为信用社总股本的12.01%。
上述交易构成关联交易。
关于追加预计公司2005年度日常关联交易的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司二届十一次董事会和2004年度股东大会审议通过了《关于预计公司2005年日常关联交易的议案》，在2005年实际经营过程中，由于公司的关联方发生了部分变化，同时部分关联交易预计将超出年初的预测值，需追加预计2005年日常关联交易。
在2005年度，追加预计公司与第一大股东新疆独山子天利实业总公司的控股公司克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额不超过800万元；追加预计公司与参股公司上海星科实业有限公司(注册资本1430万元，公司持有其48.95%的股权)日常关联交易总额不超过1200万元；追加预计公司与第二大股东新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份)独山子石化总厂发生的购买暖气日常关联交易100万元，预计2005年度公司与其在购买燃料和动力等公用工程事项上发生日常关联交易总额将不超过2070万元；追加预计公司与参股公司新疆天北能源有限责任公司(注册资本6000万元，公司持有其43%的股权)日常关联交易200万元，预计2005年度公司与其发生日常关联交易总额将不超过890万元；追加预计公司与参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(注册资本800万元，公司持有其43.75%的股权)日常关联交易500万元，预计2005年度公司与其发生日常关联交易总额将不超过2220万元。
【2005-11-03】
刊登股东股份质押的公告,
天利高新股东股份质押的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司[持有公司股份141257088股(均为国有法人股)，占公司股份总数的32.97%，下称：天利实业]的通知，称其将2004年9月15日质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行的公司4800万股法人股和质押给中国银行独山子支行的公司2262万股法人股，已于2005年10月27日解除质押。
天利实业为申请银行续贷，将其持有的公司法人股5000万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行，将其持有的公司法人股2062万股质押给中国银行独山子支行，质押登记日均为2005年10月27日，质押期限均为一年。
截至目前，天利实业共质押公司股份7062万股，占其持有公司股份的49.99%，占公司股份总数的16.48%。
【2005-10-27】
公布2005年三季报及05年度业绩同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
天利高新公布2005年三季报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.065元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率3.83%，扣除非经常性损益后净利润27786575.09元，主营业务收入1235488706.9元，净利润27741065.96元，股东权益724572475.43元。
2005年度业绩同比下降50%以上预告公告
由于国际原油价格持续走高，石化产品价格波动加剧，使公司的主要原料供应商中国石油独山子石化分公司收益下降，其应对措施之一就是控制原油加工量并改变产品加工方案，造成我公司部分生产厂的原料供应不足，装置负荷下降。受化工市场的影响，公司产品价格下降,现有产品获利能力降低。同时，公司对新疆金融租赁有限公司5000万元的长期股权投资款，因该公司停业整顿重组事宜尚无明确结论，根据有关制度2005年度公司可能计提减值准备，因此，预计公司2005年度净利润与2004年度相比将下降50%以上。具体财务数据将在本公司2005 年年度报告中披露，请广大投资者注意投资风险，特此公告。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
天利高新公布2005年半年报：每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.055元，加权平均每股收益0.055元，加权平均每股收益（扣除）0.055元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率3.28%，加权平均净资产收益率3.22%，扣除非经常性损益后净利润23717551.4元，主营业务收入935813024.1元，净利润23595984.63元，股东权益720441569.62元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-30】
刊登控股子公司资产置换公告,
天利高新董事会临时决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年6月29日以通讯方式召开二届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(下称：天利期货)资产置换的议案：同意天利期货与其股东新疆克拉玛依市采丰实业有限公司签订《资产置换协议》，协议约定天利期货在闽发证券购买托管的2000万元短期国债债权置换新疆克拉玛依市采丰实业有限公司的房屋建筑物，由新疆高薄有限责任会计师事务所对新疆克拉玛依市采丰实业有限公司拟置换的房屋进行了资产评估，以2005年5月18日为评估基准日，评估值为20106687.73元，协议约定以该评估值作为本次资产置换的支付价款。
二、通过天利期货增加注册资本的议案：天利期货拟实施增资扩股方案，接受天利期货原股东新疆克拉玛依市采丰实业有限公司增加投资100万元、新疆汇德华投资发展有限公司现金出资1100万元，增资完成后天利期货的注册资本由原来的3000万元增加至4200万元，公司本次不对天利期货进行增资，投资额仍为2000万元，拥有的出资比例由66.67%调整至47.62%。增资协议尚需经中国证监会核准后生效。
【2005-06-13】
刊登调整上证180指数样本股公告,
关于调整上证180指数样本股公告
上海证券交易所决定，上证180指数将于2005年7月1日调整样本股，其中上证180指数更换18只股票，本次新增：天利高新。
【2005-05-26】
刊登2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
天利高新2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日：2005年5月31日
除权除息日：2005年6月1日
新增可流通股份上市日：2005年6月2日
现金红利发放日：2005年6月7日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本428400000.00股计算，2004年度每股收益为0.151元。
【2005-05-10】
刊登股东大会决议公告,
天利高新股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年4月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案。
六、通过关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款，抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物，总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最高额为49100万元内的贷款及其他融资业务(期限一年)；预计公司在2005年需向除上述的工行克拉玛依石油分行外的其他商业银行申请最高额度不超过10亿元(包括借新还旧贷款)的贷款。
七、同意在公司最近一期经审计合并会计报表净资产值的50%额度内，为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-05-09】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
天利高新未刊登股东大会决议公告。
【2005-04-30】
公布2005年一季报,
天利高新公布2005年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.09元，净资产收益率2.19%，扣除非经常性损益后净利润16021926.41元，主营业务收入386167339.72元，净利润16389259.49元，股东权益748934844.48元。
【2005-03-31】
公布2004年年报,上午停牌一小时
天利高新公布2004年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.05元，净资产收益率8.84%，加权平均净资产收益率9.06%，扣除非经常性损益后净利润65147286.17元，主营业务收入1791775368.99元，净利润64765056.05元，股东权益732573301.99元。
董、监事会决议
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过预计公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案：同意公司投资建设7万吨/年己二酸、硝酸及制氢和5万吨/年醇酮等三个项目，7万吨/年己二酸项目总投资23927万元；硝酸及制氢项目总投资23236万元；5万吨/年醇酮项目总投资23866万元。总投资约8.68亿元(含流动资金)，资金采用企业自筹和银行贷款。
六、通过关于投资建设甲乙酮改扩建项目的议案：将现有甲乙酮装置生产能力由目前的3万吨/年扩建到4万吨/年，项目总投资约10583.6万元，项目投资由企业自筹。
七、通过关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款，抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物，总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最高额为49100万元内的贷款及其他融资业务(期限一年)；预计公司在2005年需向除上述的工行克拉玛依石油分行外的其他商业银行申请最高额度不超过10亿元(包括借新还旧贷款)的贷款。
八、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案：同意在公司最近一期经审计净资产值的50%额度内，为该公司贷款提供担保。
九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过公司董事会关于对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明。
董事会决定于2005年4月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第二大股东新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份)独山子石化总厂、公司参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)、公司参股公司阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权)及公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司32.97%的股份)采购原材料，2004年的交易总金额为1272.71万元，预计2005年度交易总金额不超过3750万元；公司向新疆独山子天利实业总公司采购劳保用品，2004年的交易总金额为38.80万元，预计2005年度交易总金额不超过100万元；公司与新疆石油管理局独山子石化总厂及新疆独山子天利实业总公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为280.24万元，预计2005年度交易总金额不超过375万元；公司向新疆石油管理局独山子石化总厂及公司参股公司新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)购买燃料和动力，2004年的交易总金额为2374.76万元，预计2005年度交易总金额不超过2660万元；公司向新疆鑫奥国际贸易有限公司及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销售产品，2004年的交易总金额为1614.95万元，预计2005年度交易总金额不超过4220万元。
【2005-03-02】
刊登参股公司重大事项的公告,
天利高新参股公司重大事项的公告
公司参股的新疆金融租赁有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会新疆监管局有关决定，责令新疆金融租赁有限公司于2005年2月24日起停业整顿，中国银行业监督管理委员会委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组进驻新疆金融租赁有限公司负责停业整顿工作。
公司一届十次董事会审议批准，投资5000万元参股新疆金融租赁有限公司，占该公司股份的9.63%。
根据有关部门的要求，公司同意将作为股东所拥有该项投资的决策权和经营管理权授权中国华融资产管理公司行使。鉴于新疆金融租赁有限公司目前出现的此事项，有可能给公司造成投资损失，目前公司尚无法作出明确的判断。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
天利高新公布2004年三季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.98元，净资产收益率6.14%，扣除非经常性损益后净利润50153941.28元，主营业务收入1213415314.74元，净利润43684422.94元，股东权益711492668.88元。
董监事会决议
一、通过了公司2004年第三季度季度报告全文及正文；
二、通过了《关于公司核销部分报废资产和坏帐损失的议案》：
【2004-09-18】
刊登股东股份质押的公告,
天利高新股东股份质押的公告
公司日前收到公司股东新疆独山子天利实业总公司的通知，称其于2004年9月15日，将其持有的公司发起人法人股4000万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行，为天利实业新建偏三甲苯项目申请5000万元贷款资金提供质押担保；同时将其持有的公司发起人法人股1885万股质押给中国银行独山子支行，为天利实业申请2000万元流动资金续贷提供质押担保。质押期限均为2004年9月15日至2005年10月15日。
天利实业共持有公司股份11771.42万股(均为国有法人股)，占公司股份总数的32.97%。截至目前，天利实业共质押公司股份5885万股，占其持有公司股份的49.99%，占公司股份总数的16.48%。
【2004-07-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
天利高新公布2004年半年报：每股收益0.099元，每股收益（扣除）0.115元，加权平均每股收益0.099元，加权平均每股收益（扣除）0.115元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.96元，净资产收益率5.01%，加权平均净资产收益率4.83%，扣除非经常性损益后净利润40901962.97元，主营业务收入803189661.63元，净利润35191298.45元，股东权益702999544.39元。
【2004-07-03】
刊登重要事项公告,
天利高新重要事项公告
公司目前收到参股公司上海里奥高新技术投资有限公司的报告，该公司为有效利用闲置资金，将自有资金5000万元，于2003年4月28日委托给德恒证券进行理财，委托期1年，由于市场原因，该笔业务目前未能全额收回本息。上海里奥采取了积极有效的措施，但筹码变现后仍有约2250万元的损失。上海里奥系公司的参股公司(公司占其股份的28.5%，为非控股股东)，按28.5%的股权比例，此项业务对公司的影响预计损失为641.25万元。目前，上海里奥已委托律师，通过一切可能的市场手段和法律手段挽回和减少损失。
目前公司经营正常，主营业务稳定发展，经营业绩稳步增长，在充分考虑扣除上述损失的情况下，公司预计2004年上半年度的净利润仍将比去年同期增长100%以上(公司2003年上半年净利润为15846775.14元)。
【2004-06-23】
刊登2004年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
天利高新2004年半年度业绩预增公告
2004年上半年度,公司经营状况良好,主营业务持续发展,公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。经对财务数据初步估算，公司预计2004年上半年度的净利润将比去年同期增长100%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中予以披露。请投资者谨慎决策投资。
【2004-06-16】
刊登控股子公司短期投资委托购买国债有关情况公告,
天利高新控股子公司短期投资委托购买国债有关情况的公告
公司于2004年6月15日收到控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(原新疆新兴期货经纪有限公司，公司所占股份数为66.66%)的报告，该公司将自有资金2000万元进行委托短期债券投资，于2003年9月5日在闽发证券有限责任公司上海水电路营业部购买了10000手(10301)国债及10016手(10307)国债，并在其席位上进行托管。闽发证券有限责任公司承诺妥善保管天利期货公司托管的国债，承诺不得抛售天利期货公司国债，不得做回购操作，并承诺托管期限到2004年6月28日。
天利期货公司于2004年5月18日通过中国证券登记结算有限责任公司查询到闽发证券有限责任公司在未经该公司授权许可的情况下进行了国债回购并质押的违规操作，立即向监管部门中国证监会新疆监管局做了汇报。天利期货公司提前于2004年5月26日在上海市第二中级人民法院对其B880938702证券账户中的10000手(10301)国债及10016手(10307)国债提起诉讼保全申请。上海市第二中级人民法院于2004年6月1日下达有关民事裁定书对天利期货公司的请求予以准许：冻结天利期货公司B880938702证券账户中的10000手(10301)国债及10016手(10307)国债。
【2004-06-08】
刊登2003年度分红派息实施公告,
天利高新2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本357000000股为基数，每10股派发现金红利1.20元(扣税后10派0.96)。
股权登记日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
现金红利发放日：2004年6月18日
【2004-06-01】
刊登增加参股公司投资公告,
天利高新临时董事会决议公告
公司于2004年5月28日以通讯方式召开二届六次临时董事会，会议审议通过增加参股新疆天虹有限责任公司(暂定名，最终以工商局核准名称为准)投资的议案：公司决定增加参股新疆天虹有限责任公司2136万元，同日公司与新疆独山子天云经贸实业开发总公司签署了《新疆天虹有限责任公司出资协议》，双方拟共同投资组建新疆天虹有限责任公司。该公司注册资本拟为1亿元，其中公司以现金出资7136万元，占新疆天虹有限责任公司总股本的71.36%，为该公司第一大股东。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
天利高新公布2004年一季报：每股收益0.06元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率3.04%，主营业务收入374663266.25元，净利润22313267.46元，股东权益732961513.4元。
【2004-04-24】
刊登股东大会决议公告,
天利高新年度股东大会决议公告
公司于2004年4月23日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末股份总数35700万股为基数，每10股派现1.2元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
四、通过公司与关联方关联交易的议案。
【2004-04-23】
召开股东大会公告,停牌一天
天利高新召开股东大会公告。
【2004-04-22】
刊登关于借款合同的公告,
天利高新关于借款合同的公告
公司于2004年3月31日，以抵押方式与中国工商银行奎屯市支行签订人民币借款合同，借款金额为5000万元，借款期限为12个月，月利率为4.425‰；于2004年4月20日根据授信与中国农业银行独山子办事处签订人民币借款展期协议，将2003年10月20日的半年期借款5000万元，展期至2004年10月12日，年利率为5.31%。两笔借款全部用于公司流动资金周转。截止本公告日，公司共累计借款32000万元，未有逾期贷款。
【2004-04-01】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
天利高新业绩预增公告
2004年第一季度，公司主营业务持续发展，主营产品形成了产销两旺的局面，同时公司募集资金项目投产新增效益等因素影响，公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。经初步测算，公司预计2004年第一季度的净利润将比上年同期增长150%以上(注：公司2003年1-3月净利润为7005395.32元，每股收益为0.02元/股，预计2004年第一季度实现净利润2000万元以上)，具体数据将在公司2004年第一季度报告中予以披露。
请投资者谨慎决策投资。
【2004-03-27】
刊登借款合同的公告,
天利高新借款合同的公告
公司分别于2004年3月18日、2004年3月25日,根据授信与中国银行独山子支行签订人民币借款合同,借款金额分别为5000万元和5000万元,借款期限均为12个月,年利率为5.31%。截止本公告日,公司共累计借款27000万元,未有逾期贷款。
【2004-03-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
天利高新公布2003年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率8.43%，加权平均净资产收益率8.87%，扣除非经常性损益后净利润60854595.28元，主营业务收入1241703349.45元，净利润59926841.02元，股东权益710648245.94元。
董、监事会决议
公司于2004年3月12日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数35700万股为基数，按每10股派现1.20元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过公司和关联方关联交易的议案。
五、通过投资组建新疆天宇石化股份有限公司的议案：该公司注册资本拟为2亿元，其中公司拟出资1亿元，占注册资本的50%。
六、通过投资组建新疆天虹有限责任公司的议案：该公司注册资本拟为8000万元，其中公司拟出资5000万元，占注�
【2008-05-16】
刊登非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告,
天利高新非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司向10家投资者非公开发行股票8700万股，其中，向除新疆独山子天利实业总公司外的投资者发行的股票，经实施每10股转增3股的2007年度资本公积金转增股本方案后增加至89700000股，现该等股份锁定期将满，将于2008年5月22日起上市流通。
【2008-04-23】
刊登股东股份质押公告,
天利高新股东股份质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司133437422股限售流通股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司500万股限售流通股质押给中国农业银行克拉玛依石油分行独山子支行，质押登记日为2008年3月31日，质押期限为1年。
截至目前，天利实业共质押公司股份4100万股，占其持有公司股份的30.73%，占公司股份总数的7.80%。
【2008-04-18】
公布2008年一季报,
天利高新公布2008年一季报：基本每股收益0.0253元，稀释每股收益0.0253元，每股收益（扣除）0.0253元，每股净资产3.02元，净资产收益率0.84%，扣除非经常性损益后净利润10209416.16元，营业收入201958778.93元，归属于母公司所有者净利润10232700.92元，归属于母公司股东权益1220620918.85元。
董事会决议公告
一、审议通过了《公司2008 年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会聘任王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理（简历附后），聘期自董事会审议通过之日起至2009 年5 月26 日。
三、审议通过了《关于制定公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
【2008-04-11】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天利高新有限售条件的流通股上市公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股20624759股将于2008年4月18日起上市流通。
【2008-04-01】
刊登07年分红实施及预计08年一季度实现净利润同比增长200%以上公告,
天利高新业绩预增公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年一季度实现净利润与去年同期相比增长200%以上[上年同期净利润为3170560.73元(上年同期已披露净利润为2101527.28元，本次预测是以调整所得税后的净利润为比较基数)]，具体数据将于公司2008年一季度报告中披露。
原因为：公司2008年一季度沥青类产品的销量及销售收入与去年同期相比增长幅度较大，致使公司2008年一季度净利润增幅较大。
2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年4月7日
除权除息日：2008年4月8日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月9日
现金红利发放日：2008年4月14日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.061元。
【2008-03-22】
刊登股东大会决议公告,
天利高新股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
六、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司、参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案。
七、通过关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案。
关于股东股份质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司102644171股限售流通股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股500万股质押给克拉玛依市商业银行股份有限公司，质押登记日为2008年3月14日，质押期限为1年。
截至目前，天利实业共质押公司股份3600万股，占其持有公司股份的35.07%，占公司股份总数的8.90%。
【2008-03-21】
召开股东大会,停牌一天
天利高新召开股东大会。
【2008-02-29】
公布2007年年报,上午停牌一小时
天利高新公布2007年年报：基本每股收益0.087元，稀释每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产3.06元，净资产收益率2.6%，加权平均净资产收益率3.35%，扣除非经常性损益后净利润17875079.75元，营业收入1120865394.61元，归属于母公司所有者净利润32144009.86元，归属于母公司股东权益1236736252.3元。
董监事会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年2月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2007年度计提八项资产减值准备的议案。
五、通过关于对公司已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2008年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司2008年日常关联交易进行了预计，具体如下：
公司向新疆独山子天利实业总公司(为公司第一大股东，持有公司25.39%的股份)、新疆独山子石油化工总厂(为公司第二大股东新疆维吾尔自治区石油管理局的全资企业，下称：石油化工总厂)、新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)、新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权，下称：鑫奥贸易)及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其40%的股权)购买商品，预计2008年交易总金额为8524万元；公司向鑫奥贸易、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权)及新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(公司持有其27.78%的股权，下称：蓝德石化)销售产品，预计2008年交易总金额为6930万元；公司向蓝德石化提供化验分析、检维修等服务，预计2008年交易总金额为85万元；公司接受石油化工总厂提供的检维修等服务，预计2008年交易总金额为150万元。
公司已与上述关联方签署相关协议及合同。
七、通过关于2008年银行贷款额度的议案：根据2008年现金收支预算及融资方案，公司申请用其有效经营性资产作抵押，向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元，2008年公司申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
八、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案：2008年度，公司决定在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%股权，下称：天虹公司)贷款提供抵押担保或保证担保；该担保事项有效期限自公司股东大会审议通过后一年。公司决定为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的600万元银行贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为2600万元，其中：为控股子公司天虹公司提供担保2000万元，为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司提供担保600万元。无逾期担保。
九、通过公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称：嘉苑酒店)于2008年2月14日签署的委托管理合同的《终止协议》的议案：协议约定《公司委托嘉苑酒店管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。
十、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-19】
刊登股东股份质押公告,
天利高新股东股份质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司限售流通股102644171股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股1100万股、1000万股分别质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行(质押登记日为2007年7月3日，质押期限为3年)、中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行(质押登记日为2007年12月18日，质押期限为5年)。
截至目前，天利实业共质押公司股份3100万股，占其持有公司股份的30.20%，占公司股份总数的7.67%。
【2008-02-15】
刊登关于聘请的会计师事务所更名的公告,
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司接到所聘的2007年度审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)通知：五洲联合近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的会计师事务所相应更名为五洲松德。
【2008-01-17】
刊登预计公司2007年度净利润同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
天利高新2007年度业绩预增公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计公司2007年度实现净利润与去年同期相比增长100%以上(调整所得税并按新会计准则调整后的上年同期净利润为15947913.28元)，具体数据将在公司2007年度报告中予以披露。
业绩增长原因:公司2007年度甲乙酮及农膜产品销量和销售价格与去年同期相比增长幅度较大，同时，公司对外投资时因资产评估溢价产生收益。
董监事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年1月16日召开三届十次董事会临时会议及三届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举陈方红、李凤先为公司第三届董事会副董事长。
二、选举盖文国为公司第三届监事会主席。
临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案。选举陈方红女士为公司第三届董事会董事,选举盖文国先生为公司第三届监事会监事。
【2008-01-16】
召开股东大会,停牌一天
天利高新召开股东大会。
【2007-12-29】
刊登关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事及关联交易公告,
天利高新关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司因将不再从事高碱钙生产等相关业务，故拟向关联方新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(系公司以添加剂厂高碱钙生产装置的相关资产出资与七家公司共同发起设立)出售公司存货中与高碱钙生产装置相关的原料、产品、半成品。以市场价格为基础确定交易金额总计为3472.38万元。付款方式：现金结算。首次付款于2007年12月31日前支付人民币1000万元，剩余款项于2008年6月30日前付清。
本次交易构成关联交易。
董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司关联交易的议案。
二、通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案。
公司第三届董事会副董事长肖宏伟、李太成因工作变动原因辞去副董事长及董事职务，由公司董事会提名委员会提名，经董事会审核，推举陈方红女士为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届监事会主席罗基础先生因工作变动原因，提出辞去监事会主席及监事职务。经股东推荐，公司监事会审核，提名盖文国先生为公司第三届监事会监事候选人。
三、同意公司为参股40%的阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为2600万元，其中向控股子公司提供担保2000万元，向参股公司提供担保600万元，无逾期担保。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-12-20】
刊登股东股份解除质押公告,
天利高新股东股份解除质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司限售流通股102644171股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，天利实业于2006年11月15日质押给中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行的公司有限售条件股份3000万股，已于2007年12月18日解除质押。
截至目前，天利实业共质押公司股份1000万股，占其持有公司股份的9.74%，占公司股份总数的2.47%。
【2007-11-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天利高新股票交易异常波动公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司A股股票于2007年11月14日-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司没有涉及公司应披露而未披露的事宜；没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，公司第一大股东承诺至少三个月内不筹划上述事项。
截止目前，公司生产经营活动正常，未发生其它对公司有重大影响的事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，目前公司没有证监会有关通知界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时公司承诺至少三个月内不再筹划同一事项；董事会也不知悉有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
【2007-11-14】
刊登控股子公司金融期货经纪业务资格获得中国证监会核准的公告,
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司近日收到控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(下称：天利期货)通知，中国证券监督管理委员会已核准天利期货金融期货经纪业务资格，经营范围变更为：商品期货经纪、金融期货经纪。
【2007-11-03】
刊登己二酸及配套项目建设进展情况公告,
天利高新己二酸及配套项目建设进展情况公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司定向增发募集资金项目于2006年5月与中国天辰化学工程公司签订总承包合同，合同工期18个月。截至2007年10月31日，己二酸及配套项目工程总进度完成73%。由于各方面的原因，致使投入公司该项目的设计力量不足，延缓了项目进度。现公司预计该项目将于2008年三季度建成投产。
【2007-10-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天利高新股票交易异常波动公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司A股股票连续三个交易日(2007年10月24日-26日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询核实，公司控股股东没有涉及公司应披露而未披露的事宜；没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，公司控股股东承诺至少三个月内不筹划上述事项。
经核实，公司己二酸及配套项目已公告的工程投产时间为2007年11月1日，按照该项目目前的建设进度，2007年11月无法建成，未建成投产的原因公司将于近期另行公告。
公司董事会确认，除已披露的信息外，目前公司没有证监会有关通知界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时公司承诺至少三个月内不再筹划同一事项；董事会也不知悉有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润同比将增加50%以上,上午停牌一小时
天利高新公布2007年三季报：基本每股收益0.0576元，稀释每股收益0.0576元，每股收益（扣除）0.0578元，每股净资产2.84元，净资产收益率1.78%，扣除非经常性损益后净利润20577022.77元，营业收入768783695.71元，归属于母公司所有者净利润20504263.84元，归属于母公司股东权益1150015610.61元。
2007年度业绩预增公告
由于化工市场的价格波动，公司2007年度甲乙酮产品销量及销售价格与去年同期相比增长幅度较大，而期间费用较去年同期相比增幅较小，预测公司在保持平稳经营的情况下，2007年全年的净利润与上年同期相比将增加50%以上（上年同期已披露净利润为743.26万元，调整所得税并按新会计准则调整后的净利润为1594.8万元，本次预测是以调整后的净利润为比较基数）。
董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年10月22日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过《公司治理专项整改报告》，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于公司2007年第三季度贷款情况说明的议案：截至2007年9月30日，公司贷款总额为167500万元，较年初增加了600万元。其中：流动资金贷款75,900万元，较年初减少32,000万元；固定资产项目贷款91,600万元，较年初增加32,600万元，主要用于硝酸及制氢项目和天然气管道项目的建设。
四、同意任斌辞去公司董事会秘书职务，聘任公司副总经理杨宁兼任公司第三届董事会秘书。
【2007-09-29】
刊登对外投资暨关联交易公告,
天利高新对外投资暨关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议同意公司与新疆投资发展(集团)有限责任公司等七家公司共同发起设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(下称：蓝德精化)，注册资本为1.8亿元，其中，公司以经评估的添加剂厂中高碱钙生产装置相关资产(以2006年12月31日为评估基准日，评估价值共计5308.57万元)作价5000万元出资，占注册资本的27.778%，为蓝德精化第一大股东。
上述事项构成关联交易。
【2007-09-05】
刊登临时股东大会决议公告,
天利高新临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年9月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行不超过4.5亿元人民币的短期融资券。
二、通过关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2007-09-04】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天利高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 3 A股
2、表决议案
议案内容 对应的申报价格
关于公司拟发行短期融资券的议案 1.00元
关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案 2.00元
关于修改〈公司章程〉的议案 3.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有天利高新A股的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司拟发行短期融资券的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
4、若投资者对全部的议案均一致的同意、反对、弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738339 买入 99元 1股 全部议案同意
738339 买入 99元 2股 全部议案反对
738339 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-09-01】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告,
天利高新召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2007年9月4日上午12:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东大会股权登记日登记在册的所有股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司拟发行短期融资券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738339"；投票简称为"天利投票"。
【2007-08-14】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的净利润同比将增加150%以上,
天利高新公布2007年半年报：基本每股收益0.0503元，稀释每股收益0.0503元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.83元，净资产收益率1.4554%，加权平均净资产收益率2.3006%，扣除非经常性损益后净利润16604460.87元，营业收入512672008.68元，归属于母公司所有者净利润16682178.81元，归属于母公司股东权益1146193525.58元。
根据公司目前的生产经营情况、主导产品的产销情况及化工市场价格走势，预测公司在保持平稳经营的情况下，2007年1-9月的净利润与上年同期相比将增加150%以上（上年同期已披露净利润为508.63万元，调整所得税并按新会计准则调整后的净利润为787.08万元，本次预测是以调整后的净利润为比较基数）。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年8月10日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过4.5亿元人民币短期融资券的议案。
三、通过公司对2006年财务数据进行追溯调整的议案。
1、由于公司2007年开始执行新会计准则，根据公司年初编制的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表》和北京五洲联合会计师事务所出具的《关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》，公司对2006年财务数据进行追溯调整。
2、根据克独国税减字（2007）第77号《减、免批准通知书》，自2006年1月1日至2006年12月31日减征企业所得税，减征税率为15%（原执行税率为33%），公司对2006年财务数据进行追溯调整。
四、通过公司拟在不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，将不超过2亿元暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金的议案，期限从2007年9月5日起至2008年3月4日止。
五、通过公司2007年半年度贷款情况说明的议案：截至2007年6月30日，公司贷款总额为161800万元，较年初减少了5100万元。
董事会决定于2007年9月4日上午12:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东大会股权登记日登记在册的所有股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738339"；投票简称为"天利投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 3 A股
2、表决议案
议案内容 对应的申报价格
关于公司拟发行短期融资券的议案 1.00元
关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案 2.00元
关于修改〈公司章程〉的议案 3.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有天利高新A股的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司拟发行短期融资券的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
4、若投资者对全部的议案均一致的同意、反对、弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738339 买入 99元 1股 全部议案同意
738339 买入 99元 2股 全部议案反对
738339 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-11】
刊登关于非公开发行项目保荐代表人变更的公告,
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司近日接到非公开发行项目保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关文件，因公司保荐代表人唐宏申请调离德邦证券，因此德邦证券特指定保荐代表人肖晴筝担任公司本次非公开发行的保荐代表人，进行持续督导。
【2007-07-19】
刊登对外投资公告,
天利高新董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年7月18日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(注册资本3000万元，公司拥有其66.67%的股权，下称：天利期货)增资的议案：天利期货全体股东以货币资金同比例对其增资扩股3000万元，使其注册资本增至6000万元，其中公司以自有资金增资2000万元。增资扩股完成后，公司共计持有天利期货4000万元股权，公司持股比例不变。天利期货增资扩股协议将于近期签署。
【2007-06-23】
刊登修改公司章程部分条款公告,
天利高新董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理情况自查报告和整改计划。
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司需要进一步加强投资者关系管理工作；
2、公司需要进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用；
3、公司《信息披露管理办法》需要依据新的法律法规重新修订和完善；
4、公司需要进一步充分利用独立第三方机构等外部资源的专业能力，降低公司高速发展所面临的风险；
5、公司需要进一步加强相关人员的学习培训。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
原公司经营范围拟修改为"主营业务：高级润滑油系列添加剂产品，高级沥青系列产品，土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科技开发，生产，储运和销售。石油化工技术咨询服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务（具体范围以外经贸厅核发自营进出口权登记证书为准）。成品油的零售。密封件生产和销售；普通货物运输。场地、设备、房屋租赁。日用百货销售。甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售。铁路危险货物托运（限甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇）。洗衣服务。住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售（上述经营项目限所属分支机构经营）。"
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
【2007-06-22】
刊登预计07年上半年度净利润与去年同比增长150%以上公告,
天利高新2007年上半年度业绩预增公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2007年上半年度实现净利润与去年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为4408207.59元)，具体数据将于公司2007年中期报告中披露。
业绩增长原因：由于化工市场的价格波动，公司2007年上半年度甲乙酮产品及高碱钙产品的销量及销售价格与去年同期相比增长幅度较大，而期间费用维持去年同期水平，导致公司2007年上半年度净利润增幅较大。
【2007-06-11】
天利高新自2007年7月2日起调出上证180指数样本股,
自2007年7月2日起天利高新（600339）调出上证180指数样本股。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
天利高新股票交易异常波动公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。截止到目前为止，公司生产经营活动正常，没有应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-23】
刊登非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告,
天利高新董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年5月22日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票发行情况报告书的议案：公司2006年非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会有关文核准。根据有关询价结果，最终确定发行价格为5.80元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为8700万股；董事会最终确定十名发行对象。
二、同意陈建辞去公司副总经理职务。
非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次向10家特定投资者发行了8700万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金净额为人民币490381850.56元。本次发行后公司股本变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件的股份 134,843,054 42.50 87,000,000 221,843,054 54.87
其中：本次发行股份 - - 87,000,000 87,000,000 21.52
无限售条件的股份 182,460,924 57.50 - 182,460,924 45.13
股份总数 317,303,978 100.00 87,000,000 404,303,978 100.00
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
天利高新公布2007年一季报：每股收益0.0066元，每股收益（扣除）0.0066元，每股净资产1.994元，净资产收益率0.33%，扣除非经常性损益后净利润2098871.45元，主营业务收入198093777.5元，净利润2101527.28元，股东权益632733989.61元。
董事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则修订公司会计政策与会计估计的议案。
三、通过公司2007年第一季度贷款情况说明的议案：截至2007年3月末，公司贷款总额为186,900万元，较年初增加了20,000万元，其中：流动资金贷款102,900万元，较年初减少5,000万元；固定资产项目贷款84,000万元，较年初增加25,000万元，主要是己二酸项目贷款增加8,000万元，天然气管道项目贷款增加17,000万元。
【2007-04-21】
刊登公告,
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年4月20日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过11000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
【2007-04-19】
刊登税收优惠政策公告,
天利高新董事会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到克拉玛依市独山子区国家税务局的有关《减、免税批准通知书》，给予公司：自2006年1月1日至2006年12月31日减征企业所得税，减征税率为15.00%(原执行税率为33%)。为此，预计公司2006年度应减免企业所得税750万元左右，具体金额以最终汇算清缴数据为准。
【2007-04-18】
刊登关于股东股份质押公告,
天利高新关于股东股份质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司84644171股限售流通股，下称：天利实业)的通知，天利实业为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股1000万股质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行，质押登记日为2007年4月11日，质押期限为5年。
截至目前，天利实业共质押公司股份4000万股，占其持有公司股份的47.26%，占公司股份总数的12.61%。
【2007-04-06】
刊登公司非公开发行股票获证监会审核通过公告,
天利高新董事会公告
根据2007年4月5日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会的审核结果，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，另行公告。
【2007-04-03】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天利高新有限售条件的流通股上市公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股31260924股将于2007年4月10日起上市流通。
【2007-03-30】
刊登股东大会决议公告,
天利高新股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年3月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于2007年银行贷款额度的议案。
六、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案。
七、通过关于增加公司经营范围的议案：在公司的经营范围中增加“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、储运和销售”，增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。
八、通过关于以添加剂资产进行招商引资的议案。
【2007-03-29】
召开股东大会,停牌一天
天利高新召开股东大会。
【2007-02-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天利高新公布2006年年报：每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.028元，加权平均每股收益0.021元，加权平均每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率1.18%，加权平均净资产收益率1.14%，扣除非经常性损益后净利润8778370.36元，主营业务收入963606586.16元，净利润7432638.9元，股东权益627266552.79元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年2月9日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案。
五、通过公司2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于2007年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，2007年公司向金融机构申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
七、通过关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案：为确保公司控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%的股权，下称：天虹公司)为配合大石化项目而投资建设的"花苑酒店"项目能够顺利建成开业，公司决定在8000万元额度内为该公司贷款提供抵押担保或保证担保。天虹公司与银行的贷款协议尚在协商中，具体金额以实际贷款时为准。
同时，公司同意为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的1000万元银行贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为6500万元，无逾期对外担保。
八、通过关于增加公司经营范围的议案：在公司经营范围中增加"甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、储运和销售"，增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。
九、通过关于以添加剂资产进行招商引资的议案。
十、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
聘任杨宁先生为公司副总经理，同意杨宁先生辞去公司财务总监职务；聘任总经理助理宋乐军先生兼任公司安全副总监；聘任史勇军先生为公司财务副总监。同意马新海先生因工作变动辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2007年3月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
2007年日常关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，对公司2007年日常关联交易进行了预计：公司2007年将与第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司26.68%的股份)等关联方因购买商品、接受劳务、销售产品而产生交易，预计交易总额为20290万元。
公司已于2007年1月与上述关联方签署相关协议及合同。
【2006-11-18】
刊登股东股份质押的公告,
天利高新临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理公司及控股子公司酒店资产的议案。
二、通过关于投资建设704泵站-独山子天然气管道项目的议案。
股东股份质押的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司限售流通股84644171股，占公司股份总数的26.68%，下称"天利实业")的通知，天利实业为申请银行贷款，将其持有的公司有限售条件股份3000万股质押给中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行，质押登记日为2006年11月15日。
截至目前，天利实业共质押公司股份3000万股，占其持有公司股份的35.44%，占公司股份总数的9.45%。
【2006-11-17】
刊登关于股东股份解质押公告及召开股东大会,停牌一天
天利高新关于股东股份解质押公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司限售流通股84644171股，占公司股份总数的26.68%，下称：天利实业)的通知，称其将2005年10月27日质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行的公司5000万股限售流通股和质押给中国银行独山子支行的公司2062万股限售流通股，已于2006年11月14日解除质押。截至目前，天利实业已无质押公司股份。
另召开股东大会。
【2006-10-30】
公布2006年三季报,天利高新自11月10日起调出沪深300指数,
天利高新公布2006年三季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率0.81%，扣除非经常性损益后净利润5898898.92元，主营业务收入734394933.82元，净利润5086337.43元，股东权益627723223.56元。
中证指数有限公司关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告
鉴于工商银行（601398）总市值居沪深证券市场前10名，符合大市值IPO快速进入指数规则的条件,中证指数有限公司决定自11月10日起，对沪深300指数、中证100指数和小康指数的样本股进行如下调整：
将天利高新调出沪深300指数。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年10月27日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于指定公司非公开发行股票募集资金专项帐户的议案。
三、通过关于公司与新疆独山子石油化工总厂签订《商标使用许可合同》的议案。
四、通过关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称"嘉苑公司")管理公司及控股子公司酒店资产的议案：
公司拟与嘉苑公司签署《公司委托嘉苑公司管理独山子大酒店合同》，委托管理期限自合同生效之日起二年，每年公司向嘉苑公司收取固定收益1450万元。
公司控股子公司新疆天虹实业有限公司(下称"天虹公司")与嘉苑公司签署了《新疆天虹花苑酒店委托管理合同》，天虹公司委托嘉苑公司对天虹花苑酒店进行筹建期和开业后的委托管理服务，委托管理期限为三年，自酒店接管日开始计算。第一年的委托管理费为5万元/月，第二年起委托管理费收费基础仍为5万元/月，但嘉苑公司将每月委托管理费的30%作为风险管理金同酒店的整体经营预算挂钩。天虹公司投资建设的新疆天虹花苑酒店预计将于2007年初正式运营，目前在建工程投资3.33亿元。
五、通过关于投资建设704泵站-独山子天然气管道项目的议案：该项目工程总投资约21254万元，其中30%为企业自筹资金，70%为银行贷款，计划于2006年底开始动工，建设期预计为一年。
董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司与第二大股东新疆石油管理局的全资企业新疆独山子石油化工总厂(下称"化工总厂")签订《商标使用许可合同》，化工总厂将已注册的注册号为161844的天山商标许可公司使用在润滑油及润滑脂商品上、注册号为184749的天山商标许可公司使用在各种沥青商品上、注册号为1352521的雄鹰商标许可公司使用在合成树脂(半成品)及农用地膜商品上，使用期限均自2007年1月1日至2011年12月31日；将注册号为1162543的天山商标许可公司使用在塑料编织袋商品上，使用期限自2007年1月1日至2008年12月31日。以上四个注册商标使用许可费均为每年3000元，总计费用51000元。
上述事项构成关联交易。
【2006-10-14】
刊登临时股东大会决议公告,
天利高新临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年10月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象(包括公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司)非公开发行不超过11000万股(含11000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务。增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。
【2006-10-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天利高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 17 A股
2、表决议案
议案内容 对应的申报价格
关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00元
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00元
(1)发行股票的类型和面值 2.01元
(2)发行数量 2.02元
(3)发行对象 2.03元
(4)锁定期 2.04元
(5)定价方式及发行价格 2.05元
(6)发行方式 2.06元
(7)上市地点 2.07元
(8)募集资金用途 2.08元
(9)未分配利润的安排 2.09元
(10)本次非公开发行股票决议有效期限 2.10元
(11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如 2.11元
触发要约收购, 股东大会对新疆独山子天利实业
总公司的要约收购义务予以豁免
关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的 3元
议案
关于前次募集资金使用情况说明的议案 4元
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 5元
行股票相关事宜的议案
关于增加公司经营范围的议案 6元
注：对于议案2中多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-10-10】
刊登召开2006年第三次临时股东大会的提示性公告,
天利高新召开2006年第三次临时股东大会的提示性公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2006年10月13日上午10:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738339"；投票简称为"天利投票"。
【2006-09-21】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
G天利董事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年9月20日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象非公开发行不超过11000万股(含11000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司将以现金认购不低于本次发行股份总数的20%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年10月13日上午10:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738339”；投票简称为“天利投票”。股权登记日：2006年9月29日；提示公告：公司将于2006年10月10日发布提示公告。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 17 A股
2、表决议案
议案内容 对应的申报价格
关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00元
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00元
(1)发行股票的类型和面值 2.01元
(2)发行数量 2.02元
(3)发行对象 2.03元
(4)锁定期 2.04元
(5)定价方式及发行价格 2.05元
(6)发行方式 2.06元
(7)上市地点 2.07元
(8)募集资金用途 2.08元
(9)未分配利润的安排 2.09元
(10)本次非公开发行股票决议有效期限 2.10元
(11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如 2.11元
触发要约收购, 股东大会对新疆独山子天利实业
总公司的要约收购义务予以豁免
关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的 3元
议案
关于前次募集资金使用情况说明的议案 4元
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 5元
行股票相关事宜的议案
关于增加公司经营范围的议案 6元
注：对于议案2中多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有"G天利"A股的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
4、若投资者对全部的议案均一致的同意、反对、弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738339 买入 99元 1股 全部议案同意
738339 买入 99元 2股 全部议案反对
738339 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-20】
刊登临时停牌公告,停牌一天
G天利临时停牌公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司因涉及重大事项披露，近期将召开董事会，按照有关规定，经申请，公司股票于2006年9月20日停牌一天。
【2006-08-15】
公布2006年半年报,
G天利公布2006年半年报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）0.008元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率0.7%，加权平均净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润3317557.1元，主营业务收入561047027.85元，净利润4408207.59元，股东权益627045093.72元。
董事会决议公告
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、决定为公司参股公司阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权)在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为12500万元，其中向控股子公司提供担保12000万元，无逾期担保。
三、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务(暂定)。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。
【2006-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
G天利年度股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程(草案)的议案。
六、通过关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：预计公司在2006年需向银行申请最高额度不超过16亿元(包括借新还旧)的贷款。
七、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年5月26日召开三届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、推选付德新为公司第三届董事会董事长；选举吕健、肖宏伟、李太成为公司第三届董事会副董事长。
二、聘任李凤先为公司总经理。聘任马新海、陈建为公司副总经理；聘任宋清山为公司总工程师；聘任王嘉春、陈科为公司副总工程师；聘任李忠、戚贵华、宋乐军为公司总经理助理。公司党委任命罗建国为公司党委副书记、纪委书记、工会主席。聘任肖艳为公司董事会证券事务代表；聘任王玲为公司内部审计机构负责人。
三、聘任任斌为公司董事会秘书。
四、聘任肖艳为公司董事会证券事务代表。
五、选举罗基础为公司第三届监事会主席；选举曲平、李德学为公司第三届监事会副主席。
六、聘任杨宁先生为公司财务总监。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G天利召开股东大会。
【2006-05-18】
刊登重大合同公告,
G天利重大合同公告
近日，公司与中国天辰化学工程公司协商签订《7.5万吨/年己二酸工程总承包合同》，由中国天辰化学工程公司承担己二酸工程的设计、设备/材料采购、施工、开车及质保。合同工期18个月，工程投产时间为2007年11月1日。双方协商确定合同总价为99980万元人民币。
独山子大石化项目为公司做大做强主业提供了难得的机遇，己二酸项目建成投产后将进一步扩大公司的经营规模和盈利能力，同时优化产品结构、延伸石油化工深加工产业链，进一步提升抗击市场风险的能力，推动公司可持续发展。
【2006-04-25】
公布05年年报、06年一季报及06年上半年业绩预告,上午停牌一小时
G天利公布2005年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.64元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率0.76%，加权平均净资产收益率0.75%，扣除非经常性损益后净利润5462140.56元，主营业务收入1091949395.38元，净利润5325206.14元，股东权益702170791.13元。
公布2006年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.64元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率0.19%，扣除非经常性损益后净利润1357525.88元，主营业务收入254633997.28元，净利润1309859.87元，股东权益703618776元。
2006年上半年业绩预告公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润与2005年上半年相比将下降50%以上(上年同期净利润为23595984.63元)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。
由于国际原油价格持续走高，石化产品价格波动剧烈，造成我公司部分生产厂的原料供应不足，装置负荷下降。受化工市场的影响，公司产品价格下降,现有产品获利能力降低，因此，预计公司2006 年上半年净利润与2005年上半年相比将下降50%以上。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年4月21日召开二届十四次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程(草案)的议案。
六、通过关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：预计公司在2006年需向银行申请最高额度不超过16亿元(包括借新还旧)的贷款。
七、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案：2006年度，公司决定在8000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%的股权)贷款提供抵押担保或保证担保，担保期限自公司股东大会审议通过后一年；公司决定为参股公司新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)在克拉玛依城市信用社申请的1000万元贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为9000万元，均为向控股子公司提供的担保，无逾期担保。
八、通过关于投资参股阿克苏鼎新实业有限责任公司(注册资本为1.27亿元人民币，下称：鼎新实业)的议案：公司拟受让新疆炼化建设(集团)公司持有的鼎新实业40%的股权，收购价格以审计报告确定的实收资本为定价依据，交易金额总计5080万元。本次收购后，公司将持有鼎新实业40%的股权，成为其第二大股东。
九、通过2006年第一季度报告。
十、通过关于换届选举第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
提名付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生、肖永胜先生、李凤先先生、李琴女士为公司第三届董事会董事候选人；提名杨有陆先生、马洁先生、张海霞女士、董明女士为公司第三届董事会独立董事候选人；提名罗基础先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生为公司第三届监事会监事候选人。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年日常关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方新疆石油管理局(持有公司20.82%的股份，为公司第二大股东)独山子石化总厂(下称：石化总厂)、公司参股公司[新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权，下称：新疆鑫奥)、阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权，下称：阿拉山口天利高新)及新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)]及公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司26.68%的股份，下称：总公司)购买商品，2005年度交易总金额为4552.02万元，预计2006年度交易总金额为5545.7万元；公司接受石化总厂及总公司提供的劳务，2005年度交易总金额为197.32万元，预计2006年度交易总金额为260万元；公司向总公司、新疆鑫奥、阿拉山口天利高新、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权，公司参股公司)及总公司的控股子公司克拉玛依市独山子天利天元化工厂销售产品，2005年度交易总金额为4091.59万元，预计2006年度交易总金额为5301万元。
公司已分别与有关关联方签订了《沥青罐装劳务合同》、《工矿产品购销合同》、《润滑脂销售合同》、《生产经营保障协议》、《后勤综合服务合同》、《销售合同》、《天然气供用合同》、《购销协议》及《购销合作协议》。
【2006-04-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G天利对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
1、公司以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7,950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元（截至2005年9月30日的每股净资产）的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份，公司回购的股份于2006年4月5日按法定程序予以注销。
2、在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1：0.7217的缩股比例进行单向缩股。上述两步方案实施后，非流通股股东获得所持股份的流通权。
复牌日：2006年4月10日，本日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月10日起，公司股票简称改为"G天利"，股票代码"600339"保持不变。
股改实施后，总股本为317,303,978股，有限售条件的流通股合计166,103,978股，无限售条件的流通股份合计151,200,000股。
实施本次股权分置改革方案后,公司总股本减少了111,096,022股,公司每股净资产和每股收益等财务指标也均发生变化。现分别以2004年12月31日数据（总股本35700万股）和2005年6月30日数据（总股本42840万股）为基准，相应的指标变动情况如下表：
指标 股改前 股改后
- 2004-12-31 2005-6-30 2004-12-31 2005-6-30
每股收益（元） 0.18 0.055 0.20 0.074
每股净资产（元） 2.05 1.68 2.31 2.27
【2006-04-06】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月10日复牌
天利高新股权分置改革方案实施公告
股权分置改革方案为：
1、公司以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7,950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元（截至2005年9月30日的每股净资产）的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份，公司回购的股份于2006年4月5日按法定程序予以注销。
2、在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1：0.7217的缩股比例进行单向缩股。上述两步方案实施后，非流通股股东获得所持股份的流通权。
股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月7日。
复牌日：2006年4月10日，本日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月10日起，公司股票简称改为"G天利"，股票代码"600339"保持不变。
股改实施后，总股本为317,303,978股，有限售条件的流通股合计166,103,978股，无限售条件的流通股份合计151,200,000股。
实施本次股权分置改革方案后,公司总股本减少了111,096,022股,公司每股净资产和每股收益等财务指标也均发生变化。现分别以2004年12月31日数据（总股本35700万股）和2005年6月30日数据（总股本42840万股）为基准，相应的指标变动情况如下表：
指标 股改前 股改后
- 2004-12-31 2005-6-30 2004-12-31 2005-6-30
每股收益（元） 0.18 0.055 0.20 0.074
每股净资产（元） 2.05 1.68 2.31 2.27
【2006-04-05】
刊登定向回购股份注销公告,继续停牌
天利高新定向回购股份注销公告
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的工作安排，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非流通股股东定向回购的共计47043456股股份，将于2006年4月5日予以注销。
【2006-03-14】
刊登股改方案获股东大会通过的公告,继续停牌
天利高新临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年3月13日召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革相关事项的议案。
方案投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例%
全体股东 327,169,791 316,491,936 10,591,755 86,100 96.74
其中:流通股股东 49,969,791 39,291,936 10,591,755 86,100 78.63
全体非关联股东 75,662,703 64,984,848 10,591,755 86,100 85.89
其中:流通股股东 49,969,791 39,291,936 10,591,755 86,100 78.63
非流通股股东 25,692,912 25,692,912 0 0 100
因本公司股权分置改革方案中,以不良资产回购非流通股股份及非流通股单向缩股是公司股权分置改革方案对价安排不可分割一部分,涉及关联交易事项的非流通股股东新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局所作表决不计为该事项的有效表决,因此扣除关联股东所持股份数,参加表决的非关联股东(包括股东代理人)的人数为4195人,代表股份数75,662,703股,其中：同意股数64,984,848股,占公司非关联有效表决权股份总数的85.89%；反对股数10,591,755股,占公司表决权股份总数的14.00%；弃权股86,100股,占公司表决权股份总数的0.11%。
根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,经参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告
鉴于新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革方案(定向回购与单向缩股)实施后，公司注册资本将由428400000元减少为317303978元，现根据有关规定，公司就因股权分置改革减少注册资本事宜向公司截止2006年3月13日的债权人公告如下：
1、凡依照有关规定要求公司清偿债务或者提供担保的公司债权人，均可于本公告首次刊登之日(2006年3月14日)起45日内向公司申报债权，并提供有效债权文件及凭证。
2、公司承诺，在上述申报期限内，若债权人因本次回购股份减少注册资本事宜主张上述权利的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
3、拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
4、债权申报登记地点：新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部
邮政编码：833600
联系人：马新海、肖艳
联系电话：0992-3655959、3877118
传真：0992-3655959
【2006-03-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
天利高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
现场会议召开时间为：2006年3月13日上午10:00
现场会议召开地点:新疆独山子大庆东路2号天利高新办公楼七楼会议室
网络投票时间为：2006年3月9日、10日和13日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
天利高新 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“天利高新”A股的沪市投资者,对公司审议《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 1股
2、如沪市某投资者对公司《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-09】
网络投票起止日:03-09至03-13,继续停牌
天利高新网络投票起止日:03-09至03-13
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
天利高新 1 新疆独山子天利高 1元
新技术股份有限公
司股权分置改革相
关事项的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“天利高新”A股的沪市投资者,对公司审议《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 1股
2、如沪市某投资者对公司《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-08】
刊登股权分置改革方案已获批准公告,继续停牌
天利高新公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
【2006-03-03】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
天利高新召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，新疆独山子天利高新技术股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年3月13日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月9日、10日和13日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革相关事项的议案。
【2006-03-01】
董事会征集投票权,今起停牌
天利高新董事会征集投票权
董事会征集投票事项
1、征集对象：截止2006年2月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年3月1日-3月13日上午10：00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序：请详见公司同日公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会投票委托征集函》。
【2006-02-24】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,
天利高新召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，新疆独山子天利高新技术股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月13日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月9日、10日和13日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革相关事项的议案。
【2006-02-16】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2月17日复牌
天利高新股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年2月7日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分协商的结果，参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了调整，具体内容如下：
一、原方案中的对价安排现调整为：主体方案中，定向回购部分保持不变，而单向缩股比例变更为1:0.7217。上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.5股后的股本结构。
二、新疆独山子天利实业总公司的特别承诺变更如下：
持有的公司非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6元/股。
调整后的股权分置改革方案尚须报经自治区国资委批准并经公司相关股东会议审议通过后实施。
公司股票将于2006年2月17日复牌。
【2006-02-07】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年2月17日复牌
天利高新股权分置改革说明书
一、改革方案要点：
（一）对价安排的方式
本次对价安排由定向回购与单向缩股两部分组成，具体如下：
1、天利高新以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7,950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元（截至2005年9月30日的每股净资产）的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份，天利高新回购的股份将按法定程序予以注销。回购完成后，天利高新不再拥有对上述两公司的长期投资，转由非流通股股东按其所持天利高新的持股比例持有。
2、在上述定向回购后股本的基础上，天利高新全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1：0.7749的缩股比例进行单向缩股。上述两步方案实施后，非流通股股东获得所持股份的流通权。
（二）对价安排的数量
上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.0股后的股本结构。
二、非流通股股东的承诺事项：
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，控股股东新疆独山子天利实业总公司还做出了如下特别承诺：
“持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于4元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。”
三、本次改革相关证券停复牌安排：
本公司董事会已申请公司股票自2006年1月23日停牌，并于2006年2月7日刊登改革说明书，公司股票最晚于2006年2月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
(一)相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月13日上午10：00
网络投票时间为：2006年3月9日、10日和13日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
（二）股权登记日：2006年2月28日。
（三）现场会议召开地点
新疆独山子大庆东路2号天利高新办公楼七楼会议室
(四)相关股东会议方式
相关股东会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(五)审议事项
相关股东会议审议事项：《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》。
(六)董事会征集投票事项
1、征集对象：截止2006年2月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年3月1日-3月13日上午10：00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序：请详见公司同日公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会投票委托征集函》。
（七）提示公告
公司董事会在相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为2006年2月24日、3月3日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738339 天利投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
天利高新 1 新疆独山子天利高 1元
新技术股份有限公
司股权分置改革相
关事项的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“天利高新”A股的沪市投资者,对公司审议《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 1股
2、如沪市某投资者对公司《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738339 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
董事会重要事项公告
截至2005年9月30日，新疆独山子天利高新技术股份有限公司对新疆金融租赁有限公司有5000万元长期股权投资，对新疆证券有限责任公司有2950.344万元的长期股权投资，新疆金融租赁进入停业整顿，新疆证券因经营不善导致巨额亏损，根据现行企业会计制度、会计准则的相关要求以及被投资企业目前的实际状况，2005年度公司需对此两项长期股权投资全额计提减值准备。基于以上实际情况，公司本次股权分置改革中非流通股股东向流通股股东执行的对价由定向回购与单向缩股两部分组成，即：以上述两项共计7950.344万元的长期投资帐面价值，按每股1.69元的价格且按非流通股股东所持公司的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持公司47043456股股份，公司回购的股份将按法定程序予以注销；在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.7749的缩股比例进行单向缩股。上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.0股后的股本结构。
若本次股权分置改革方案未通过相关股东会议的表决，根据企业会计制度、相关会计准则以及拟清理的不良资产目前的实际状况，公司须在2005年度财务报告中对拟清理的不良资产计提减值准备，此计提事项将导致公司2005年度由盈利变为亏损。
举行股权分置改革网上交流会的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2006年2月10日14:00-16:00举行投资者网上交流会。交流网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2006-01-23】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
天利高新进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非流通股股东新疆独山子天利实业总公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件。
【2006-01-14】
刊登临时股东大会决议公告,
天利高新临时股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年1月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购金诚大厦资产的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案。
【2006-01-13】
召开股东大会,停牌一天
天利高新召开股东大会。
【2005-12-20】
调入沪深300指数样本,
天利高新将于2006年1月1日调入沪深300指数样本。
【2005-12-10】
刊登关联交易公告,
天利高新董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年12月9日以通讯方式召开二届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购金诚大厦资产的议案。
二、通过关于授权公司经理层在上海筹建营销中心的议案：董事会授权公司经理层在上海合适的地段购买一处写字楼筹建营销中心，面积在1000平方米以上，投资控制在3000万元以内。
董事会决定于2006年1月13日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年12月9日与乌鲁木齐金诚大厦有限公司签署了《金诚大厦酒店资产转让协议》，公司拟以自有资金收购乌鲁木齐金诚大厦有限公司拥有的金诚大厦酒店资产(总建筑面积22814.70平方米)，本次拟收购的资产经评估，评估基准日为2005年10月31日，评估值总计198975300.00元，以此作为本次资产收购价格。
上述交易构成关联交易。
【2005-11-30】
刊登增加参股克拉玛依市城市信用社投资的公告,
天利高新董监事会临时会议决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年11月27日召开二届十次董事会临时会议及二届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于增加参股克拉玛依市城市信用社投资的议案。
三、通过关于追加预计公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过关于将募集资金使用余额350.36万元补充公司流动资金的议案。
上述有关事项须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司决定增加投资参股克拉玛依市城市信用社(下称：信用社)。信用社原注册资本5521.69万元，其中，公司投资320万元，占总股本的5.8%；新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份，为公司第二大股东)投资1321.17万元，占总股本的23.93%。现信用社拟增资扩股，并在此基础上变更为克拉玛依市商业银行。信用社增资扩股后股本总额为11000万元，其中，公司以现金对信用社增加出资780万元，增资后总投资为1100万元，占增资后总股本的10%；新疆石油管理局不追加投资，其持股比例下降为信用社总股本的12.01%。
上述交易构成关联交易。
关于追加预计公司2005年度日常关联交易的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司二届十一次董事会和2004年度股东大会审议通过了《关于预计公司2005年日常关联交易的议案》，在2005年实际经营过程中，由于公司的关联方发生了部分变化，同时部分关联交易预计将超出年初的预测值，需追加预计2005年日常关联交易。
在2005年度，追加预计公司与第一大股东新疆独山子天利实业总公司的控股公司克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额不超过800万元；追加预计公司与参股公司上海星科实业有限公司(注册资本1430万元，公司持有其48.95%的股权)日常关联交易总额不超过1200万元；追加预计公司与第二大股东新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份)独山子石化总厂发生的购买暖气日常关联交易100万元，预计2005年度公司与其在购买燃料和动力等公用工程事项上发生日常关联交易总额将不超过2070万元；追加预计公司与参股公司新疆天北能源有限责任公司(注册资本6000万元，公司持有其43%的股权)日常关联交易200万元，预计2005年度公司与其发生日常关联交易总额将不超过890万元；追加预计公司与参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(注册资本800万元，公司持有其43.75%的股权)日常关联交易500万元，预计2005年度公司与其发生日常关联交易总额将不超过2220万元。
【2005-11-03】
刊登股东股份质押的公告,
天利高新股东股份质押的公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司[持有公司股份141257088股(均为国有法人股)，占公司股份总数的32.97%，下称：天利实业]的通知，称其将2004年9月15日质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行的公司4800万股法人股和质押给中国银行独山子支行的公司2262万股法人股，已于2005年10月27日解除质押。
天利实业为申请银行续贷，将其持有的公司法人股5000万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行，将其持有的公司法人股2062万股质押给中国银行独山子支行，质押登记日均为2005年10月27日，质押期限均为一年。
截至目前，天利实业共质押公司股份7062万股，占其持有公司股份的49.99%，占公司股份总数的16.48%。
【2005-10-27】
公布2005年三季报及05年度业绩同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
天利高新公布2005年三季报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.065元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率3.83%，扣除非经常性损益后净利润27786575.09元，主营业务收入1235488706.9元，净利润27741065.96元，股东权益724572475.43元。
2005年度业绩同比下降50%以上预告公告
由于国际原油价格持续走高，石化产品价格波动加剧，使公司的主要原料供应商中国石油独山子石化分公司收益下降，其应对措施之一就是控制原油加工量并改变产品加工方案，造成我公司部分生产厂的原料供应不足，装置负荷下降。受化工市场的影响，公司产品价格下降,现有产品获利能力降低。同时，公司对新疆金融租赁有限公司5000万元的长期股权投资款，因该公司停业整顿重组事宜尚无明确结论，根据有关制度2005年度公司可能计提减值准备，因此，预计公司2005年度净利润与2004年度相比将下降50%以上。具体财务数据将在本公司2005 年年度报告中披露，请广大投资者注意投资风险，特此公告。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
天利高新公布2005年半年报：每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.055元，加权平均每股收益0.055元，加权平均每股收益（扣除）0.055元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率3.28%，加权平均净资产收益率3.22%，扣除非经常性损益后净利润23717551.4元，主营业务收入935813024.1元，净利润23595984.63元，股东权益720441569.62元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-30】
刊登控股子公司资产置换公告,
天利高新董事会临时决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年6月29日以通讯方式召开二届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(下称：天利期货)资产置换的议案：同意天利期货与其股东新疆克拉玛依市采丰实业有限公司签订《资产置换协议》，协议约定天利期货在闽发证券购买托管的2000万元短期国债债权置换新疆克拉玛依市采丰实业有限公司的房屋建筑物，由新疆高薄有限责任会计师事务所对新疆克拉玛依市采丰实业有限公司拟置换的房屋进行了资产评估，以2005年5月18日为评估基准日，评估值为20106687.73元，协议约定以该评估值作为本次资产置换的支付价款。
二、通过天利期货增加注册资本的议案：天利期货拟实施增资扩股方案，接受天利期货原股东新疆克拉玛依市采丰实业有限公司增加投资100万元、新疆汇德华投资发展有限公司现金出资1100万元，增资完成后天利期货的注册资本由原来的3000万元增加至4200万元，公司本次不对天利期货进行增资，投资额仍为2000万元，拥有的出资比例由66.67%调整至47.62%。增资协议尚需经中国证监会核准后生效。
【2005-06-13】
刊登调整上证180指数样本股公告,
关于调整上证180指数样本股公告
上海证券交易所决定，上证180指数将于2005年7月1日调整样本股，其中上证180指数更换18只股票，本次新增：天利高新。
【2005-05-26】
刊登2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
天利高新2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日：2005年5月31日
除权除息日：2005年6月1日
新增可流通股份上市日：2005年6月2日
现金红利发放日：2005年6月7日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本428400000.00股计算，2004年度每股收益为0.151元。
【2005-05-10】
刊登股东大会决议公告,
天利高新股东大会决议公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年4月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案。
六、通过关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款，抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物，总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最高额为49100万元内的贷款及其他融资业务(期限一年)；预计公司在2005年需向除上述的工行克拉玛依石油分行外的其他商业银行申请最高额度不超过10亿元(包括借新还旧贷款)的贷款。
七、同意在公司最近一期经审计合并会计报表净资产值的50%额度内，为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-05-09】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
天利高新未刊登股东大会决议公告。
【2005-04-30】
公布2005年一季报,
天利高新公布2005年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.09元，净资产收益率2.19%，扣除非经常性损益后净利润16021926.41元，主营业务收入386167339.72元，净利润16389259.49元，股东权益748934844.48元。
【2005-03-31】
公布2004年年报,上午停牌一小时
天利高新公布2004年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.05元，净资产收益率8.84%，加权平均净资产收益率9.06%，扣除非经常性损益后净利润65147286.17元，主营业务收入1791775368.99元，净利润64765056.05元，股东权益732573301.99元。
董、监事会决议
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过预计公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案：同意公司投资建设7万吨/年己二酸、硝酸及制氢和5万吨/年醇酮等三个项目，7万吨/年己二酸项目总投资23927万元；硝酸及制氢项目总投资23236万元；5万吨/年醇酮项目总投资23866万元。总投资约8.68亿元(含流动资金)，资金采用企业自筹和银行贷款。
六、通过关于投资建设甲乙酮改扩建项目的议案：将现有甲乙酮装置生产能力由目前的3万吨/年扩建到4万吨/年，项目总投资约10583.6万元，项目投资由企业自筹。
七、通过关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款，抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物，总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最高额为49100万元内的贷款及其他融资业务(期限一年)；预计公司在2005年需向除上述的工行克拉玛依石油分行外的其他商业银行申请最高额度不超过10亿元(包括借新还旧贷款)的贷款。
八、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案：同意在公司最近一期经审计净资产值的50%额度内，为该公司贷款提供担保。
九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过公司董事会关于对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明。
董事会决定于2005年4月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第二大股东新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份)独山子石化总厂、公司参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)、公司参股公司阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权)及公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司32.97%的股份)采购原材料，2004年的交易总金额为1272.71万元，预计2005年度交易总金额不超过3750万元；公司向新疆独山子天利实业总公司采购劳保用品，2004年的交易总金额为38.80万元，预计2005年度交易总金额不超过100万元；公司与新疆石油管理局独山子石化总厂及新疆独山子天利实业总公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为280.24万元，预计2005年度交易总金额不超过375万元；公司向新疆石油管理局独山子石化总厂及公司参股公司新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)购买燃料和动力，2004年的交易总金额为2374.76万元，预计2005年度交易总金额不超过2660万元；公司向新疆鑫奥国际贸易有限公司及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销售产品，2004年的交易总金额为1614.95万元，预计2005年度交易总金额不超过4220万元。
【2005-03-02】
刊登参股公司重大事项的公告,
天利高新参股公司重大事项的公告
公司参股的新疆金融租赁有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会新疆监管局有关决定，责令新疆金融租赁有限公司于2005年2月24日起停业整顿，中国银行业监督管理委员会委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组进驻新疆金融租赁有限公司负责停业整顿工作。
公司一届十次董事会审议批准，投资5000万元参股新疆金融租赁有限公司，占该公司股份的9.63%。
根据有关部门的要求，公司同意将作为股东所拥有该项投资的决策权和经营管理权授权中国华融资产管理公司行使。鉴于新疆金融租赁有限公司目前出现的此事项，有可能给公司造成投资损失，目前公司尚无法作出明确的判断。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
天利高新公布2004年三季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.98元，净资产收益率6.14%，扣除非经常性损益后净利润50153941.28元，主营业务收入1213415314.74元，净利润43684422.94元，股东权益711492668.88元。
董监事会决议
一、通过了公司2004年第三季度季度报告全文及正文；
二、通过了《关于公司核销部分报废资产和坏帐损失的议案》：
【2004-09-18】
刊登股东股份质押的公告,
天利高新股东股份质押的公告
公司日前收到公司股东新疆独山子天利实业总公司的通知，称其于2004年9月15日，将其持有的公司发起人法人股4000万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行，为天利实业新建偏三甲苯项目申请5000万元贷款资金提供质押担保；同时将其持有的公司发起人法人股1885万股质押给中国银行独山子支行，为天利实业申请2000万元流动资金续贷提供质押担保。质押期限均为2004年9月15日至2005年10月15日。
天利实业共持有公司股份11771.42万股(均为国有法人股)，占公司股份总数的32.97%。截至目前，天利实业共质押公司股份5885万股，占其持有公司股份的49.99%，占公司股份总数的16.48%。
【2004-07-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
天利高新公布2004年半年报：每股收益0.099元，每股收益（扣除）0.115元，加权平均每股收益0.099元，加权平均每股收益（扣除）0.115元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.96元，净资产收益率5.01%，加权平均净资产收益率4.83%，扣除非经常性损益后净利润40901962.97元，主营业务收入803189661.63元，净利润35191298.45元，股东权益702999544.39元。
【2004-07-03】
刊登重要事项公告,
天利高新重要事项公告
公司目前收到参股公司上海里奥高新技术投资有限公司的报告，该公司为有效利用闲置资金，将自有资金5000万元，于2003年4月28日委托给德恒证券进行理财，委托期1年，由于市场原因，该笔业务目前未能全额收回本息。上海里奥采取了积极有效的措施，但筹码变现后仍有约2250万元的损失。上海里奥系公司的参股公司(公司占其股份的28.5%，为非控股股东)，按28.5%的股权比例，此项业务对公司的影响预计损失为641.25万元。目前，上海里奥已委托律师，通过一切可能的市场手段和法律手段挽回和减少损失。
目前公司经营正常，主营业务稳定发展，经营业绩稳步增长，在充分考虑扣除上述损失的情况下，公司预计2004年上半年度的净利润仍将比去年同期增长100%以上(公司2003年上半年净利润为15846775.14元)。
【2004-06-23】
刊登2004年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
天利高新2004年半年度业绩预增公告
2004年上半年度,公司经营状况良好,主营业务持续发展,公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。经对财务数据初步估算，公司预计2004年上半年度的净利润将比去年同期增长100%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中予以披露。请投资者谨慎决策投资。
【2004-06-16】
刊登控股子公司短期投资委托购买国债有关情况公告,
天利高新控股子公司短期投资委托购买国债有关情况的公告
公司于2004年6月15日收到控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(原新疆新兴期货经纪有限公司，公司所占股份数为66.66%)的报告，该公司将自有资金2000万元进行委托短期债券投资，于2003年9月5日在闽发证券有限责任公司上海水电路营业部购买了10000手(10301)国债及10016手(10307)国债，并在其席位上进行托管。闽发证券有限责任公司承诺妥善保管天利期货公司托管的国债，承诺不得抛售天利期货公司国债，不得做回购操作，并承诺托管期限到2004年6月28日。
天利期货公司于2004年5月18日通过中国证券登记结算有限责任公司查询到闽发证券有限责任公司在未经该公司授权许可的情况下进行了国债回购并质押的违规操作，立即向监管部门中国证监会新疆监管局做了汇报。天利期货公司提前于2004年5月26日在上海市第二中级人民法院对其B880938702证券账户中的10000手(10301)国债及10016手(10307)国债提起诉讼保全申请。上海市第二中级人民法院于2004年6月1日下达有关民事裁定书对天利期货公司的请求予以准许：冻结天利期货公司B880938702证券账户中的10000手(10301)国债及10016手(10307)国债。
【2004-06-08】
刊登2003年度分红派息实施公告,
天利高新2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本357000000股为基数，每10股派发现金红利1.20元(扣税后10派0.96)。
股权登记日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
现金红利发放日：2004年6月18日
【2004-06-01】
刊登增加参股公司投资公告,
天利高新临时董事会决议公告
公司于2004年5月28日以通讯方式召开二届六次临时董事会，会议审议通过增加参股新疆天虹有限责任公司(暂定名，最终以工商局核准名称为准)投资的议案：公司决定增加参股新疆天虹有限责任公司2136万元，同日公司与新疆独山子天云经贸实业开发总公司签署了《新疆天虹有限责任公司出资协议》，双方拟共同投资组建新疆天虹有限责任公司。该公司注册资本拟为1亿元，其中公司以现金出资7136万元，占新疆天虹有限责任公司总股本的71.36%，为该公司第一大股东。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
天利高新公布2004年一季报：每股收益0.06元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率3.04%，主营业务收入374663266.25元，净利润22313267.46元，股东权益732961513.4元。
【2004-04-24】
刊登股东大会决议公告,
天利高新年度股东大会决议公告
公司于2004年4月23日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末股份总数35700万股为基数，每10股派现1.2元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
四、通过公司与关联方关联交易的议案。
【2004-04-23】
召开股东大会公告,停牌一天
天利高新召开股东大会公告。
【2004-04-22】
刊登关于借款合同的公告,
天利高新关于借款合同的公告
公司于2004年3月31日，以抵押方式与中国工商银行奎屯市支行签订人民币借款合同，借款金额为5000万元，借款期限为12个月，月利率为4.425‰；于2004年4月20日根据授信与中国农业银行独山子办事处签订人民币借款展期协议，将2003年10月20日的半年期借款5000万元，展期至2004年10月12日，年利率为5.31%。两笔借款全部用于公司流动资金周转。截止本公告日，公司共累计借款32000万元，未有逾期贷款。
【2004-04-01】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
天利高新业绩预增公告
2004年第一季度，公司主营业务持续发展，主营产品形成了产销两旺的局面，同时公司募集资金项目投产新增效益等因素影响，公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。经初步测算，公司预计2004年第一季度的净利润将比上年同期增长150%以上(注：公司2003年1-3月净利润为7005395.32元，每股收益为0.02元/股，预计2004年第一季度实现净利润2000万元以上)，具体数据将在公司2004年第一季度报告中予以披露。
请投资者谨慎决策投资。
【2004-03-27】
刊登借款合同的公告,
天利高新借款合同的公告
公司分别于2004年3月18日、2004年3月25日,根据授信与中国银行独山子支行签订人民币借款合同,借款金额分别为5000万元和5000万元,借款期限均为12个月,年利率为5.31%。截止本公告日,公司共累计借款27000万元,未有逾期贷款。
【2004-03-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
天利高新公布2003年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率8.43%，加权平均净资产收益率8.87%，扣除非经常性损益后净利润60854595.28元，主营业务收入1241703349.45元，净利润59926841.02元，股东权益710648245.94元。
董、监事会决议
公司于2004年3月12日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数35700万股为基数，按每10股派现1.20元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过公司和关联方关联交易的议案。
五、通过投资组建新疆天宇石化股份有限公司的议案：该公司注册资本拟为2亿元，其中公司拟出资1亿元，占注册资本的50%。
六、通过投资组建新疆天虹有限责任公司的议案：该公司注册资本拟为8000万元，其中公司拟出资5000万元，占注�