☆公司大事☆ ◇港澳资讯600255 更新日期：2008-05-23◇ 灵通V4.0
【2008-05-23】
刊登大股东大宗交易出售公司股份情况公告,
鑫科材料大股东大宗交易出售公司股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年5月22日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(本次交易前，持有公司股份154224596股，占公司总股本的34.31%，其中无限售条件流通股7517214股，下称：恒鑫集团)通知，恒鑫集团于2008年5月21日通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司全部无限售条件流通股(占公司总股本的1.67%)给自然人袁清良，交易价格为6.83元/股，交易总金额为51342571.62元。至此，恒鑫集团持有公司有限售条件流通股146707382股(占公司总股本的32.64%)， 无限售条件流通股0股。
【2008-05-09】
刊登限售股份持有人出售股份情况公告,
鑫科材料限售股份持有人出售股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年5月8日接其第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(公司股权分置改革及转增股本后，持有公司有限售条件流通股82616191股，其中9262500股已取得上市流通权；下称：恒鑫集团)通知，恒鑫集团自2007年7月25日至2008年5月7日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司股份2604300股，占公司总股本(22475万股)的1.16%。本次减持后，恒鑫集团尚持有公司股份77112298股，占公司总股本的34.31%，其中限售条件流通股73353691股，无限售条件流通股3758607股。
【2008-04-30】
刊登2007年度利润分配及转增股本实施公告,
鑫科材料2007年度利润分配及转增股本实施公告
以2008年公司非公开增发后公司总股本22475万股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增10股派0.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.45元），转增后公司总股本由现在的22475万股变更为44950万股。其中：有限售条件的流通股23258.55万股，无限售条件的流通股21691.45万股。
股权登记日：2008年5月7日
除权除息日：2008年5月8日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月9日
现金红利发放日：2008年5月14日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本44950万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.22元。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
鑫科材料公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产4.73元，净资产收益率0.94%，扣除非经常性损益后净利润8722080.21元，营业收入983999115.8元，归属于母公司所有者净利润9956152.53元，归属于母公司股东权益1062535127.37元。
2007年年度股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月22日举行，形成如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2007年度独立董事述职报告》。
三、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
四、审议通过《2007年度财务决算报告》。
五、审议通过《2008年度财务预算报告》。
六、审议通过《2007年度利润分配预案》。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
八、审议通过《关于2008年公司日常关联交易的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决。
九、审议通过《关于修订独立董事议事规则的议案》。
十、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
十一、审议通过《关于选举董事的议案》，选举景和平先生为公司第四届董事会董事
十二、审议通过《关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案》。
十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
【2008-04-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫科材料采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 13 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 审议《2007年度董事会工作报告》 1元
2 审议《2007年度独立董事述职报告》2元
3 审议《2007年度监事会工作报告》 3元
4 审议《2007年度财务决算报告》 4元
5 审议《2008年度财务预算报告》 5元
6 审议《2007年度利润分配预案》 6元
7 审议《关于续聘会计师事
务所的议案》 7元
8 审议《关于2008年日常关
联交易的议案》 8元
9 审议《关于修订独立董事
议事规则的议案》 9元
10 审议《关于修订公司章程
的议案》 10元
11 审议《关于选举董事的议案》 11元
12 审议《关于将6000吨铜带在建
项目转为募集资金项目的议案》 12元
13 审议《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》 13元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-04-15】
刊登召开2007年年度股东大会的提示性公告,
鑫科材料召开2007年年度股东大会的提示性公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2008年4月22日下午2:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
【2008-03-29】
公布2007年年报,
鑫科材料公布2007年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产3.43元，净资产收益率11.44%，加权平均净资产收益率12.05%，扣除非经常性损益后净利润69073053.5元，营业收入4273280045.82元，归属于母公司所有者净利润72708797.87元，归属于母公司股东权益635491599.08元。
日常关联交易公告
安徽鑫科新材料股份有限公司现将预计2008年度与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购货物、销售货物及接受关联方提供的劳务，预计2008年度交易总金额分别为151500万元、1000万元、600万元；公司委托关联方加工粗铜，预计2008年度交易总金额为1000万元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年3月5日总股本22475万股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意由董事会推荐景和平先生为公司董事候选人。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于2008年日常关联交易的议案。
预计全年日常关联交易的总金额为154100万元。
七、通过关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案。
八、通过使用15000万元闲置募集资金用于补充公司生产经营流动资金的议案，期限6个月。
董事会决定于2008年4月22日14:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 13 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 审议《2007年度董事会工作报告》 1元
2 审议《2007年度独立董事述职报告》2元
3 审议《2007年度监事会工作报告》 3元
4 审议《2007年度财务决算报告》 4元
5 审议《2008年度财务预算报告》 5元
6 审议《2007年度利润分配预案》 6元
7 审议《关于续聘会计师事
务所的议案》 7元
8 审议《关于2008年日常关
联交易的议案》 8元
9 审议《关于修订独立董事
议事规则的议案》 9元
10 审议《关于修订公司章程
的议案》 10元
11 审议《关于选举董事的议案》 11元
12 审议《关于将6000吨铜带在建
项目转为募集资金项目的议案》 12元
13 审议《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》 13元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-03-19】
刊登权益变动公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月17日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)通知，自然人余劲松(原持有恒鑫集团50%的股份)与深圳市旭哺投资有限公司(下称：旭哺投资)、芜湖市飞尚实业发展有限公司(原持有恒鑫集团50%的股份，下称：飞尚实业)签订股权转让协议，余劲松将其持有的恒鑫集团33%、17%的股权分别转让给旭哺投资、飞尚实业。上述股权转让事宜已在芜湖市工商局办理完成全部变更登记手续。
本次股权转让后，余劲松不再持有恒鑫集团股份；旭哺投资共持有恒鑫集团33%的股份，间接持有公司11.54%的股份；飞尚实业共持有恒鑫集团67%的股份，间接持有公司23.43%的股份。
【2008-03-14】
刊登对外担保暨关联交易公告,
鑫科材料对外担保暨关联交易公告
根据安徽鑫科新材料股份有限公司与实际控制人飞尚实业集团有限公司的参股子公司萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍乡钢铁)签订的《关于相互提供贷款担保的协议》，公司与中国农业银行萍乡市分行湘东区支行(下称：湘东区支行)于2008年2月19日签署了《最高额保证合同》，为萍乡钢铁向湘东区支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为1亿元整，期限为一年。截止2008年2月29日，萍乡钢铁为公司提供担保的累计数量为4.4亿元。上述事项构成关联交易。
截至目前，公司对外担保累计数量为1亿元(含本次担保)，不存在逾期对外担保事项。
【2008-03-08】
刊登董事辞职公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月7日收到公司董事许本利提交的辞职报告，根据有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。
【2008-03-07】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告,
鑫科材料非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
安徽鑫科新材料股份有限公司本次向10家特定投资者非公开发行了3950万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币10.96元/股，募集资金净额41708.74万元。本次发行股份已于2008年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管。本次非公开发行股份的限售期为12个月，预计于2009年3月5日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 76,792,750 30,500,000 107,292,750
境内自然人持有股份 9,000,000 9,000,000
有限售条件的流通股合计 76,792,750 39,500,000 116,292,750
无限售条件的流通股
A股 108,457,250 0 108,457,250
无限售条件的流通股合计 108,457,250 0 108,457,250
股份总额 185,250,000 39,500,000 224,750,000
【2008-02-29】
刊登限售股份持有人出售股份情况公告,
鑫科材料限售股份持有人出售股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接第二大股东合肥工大复合材料高新技术开发有限公司(持有公司有限售条件流通股12701559股，其中9262500股已取得上市流通权，下称：合肥工大)通知：自2007年6月21日解除限售条件至2008年2月28日收盘，合肥工大通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股1943145股(占公司总股本18525万股的1.05%)，尚持有公司股份10758414股(其中限售条件流通股3439059股，无限售条件流通股7319355股)，占公司总股本的5.81%。
【2008-02-26】
刊登董事会临时会议决议公告,
鑫科材料董事会临时会议决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司独立董事议事规则的议案等事项。
【2008-02-01】
刊登参股公司拟申请上市公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接参股的安徽鑫龙电器股份有限公司(公司持有其4929465股，占其发行前总股本的6.01%，下称：鑫龙电器)电话通知，鑫龙电器已于2008年1月30日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)报送发行上市申请材料，尚未收到中国证监会正式受理通知。
【2008-01-29】
刊登非公开发行A股股票申请获证监会核准公告,
鑫科材料非公开发行A股股票申请获证监会核准公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年1月28日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过7500万股，该批复文件自下发之日起6个月内有效。
【2008-01-05】
刊登非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告,
鑫科材料非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请于2008年1月4日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或不核准的决定后，另行公告。
【2008-01-04】
刊登关于非公开发行A股股票事宜的停牌公告,停牌一天
鑫科材料关于非公开发行A股股票事宜的停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月4日审核安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-12-13】
刊登临时股东大会及董监事会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年12月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年12月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周瑞庭为公司董事长。
二、聘任张晓光为公司总经理、宋志刚为公司董事会秘书及副总经理；聘任魏锦为公司副总经理；庄明福为公司财务总监；王佑荣为公司副总经理；尹光凯为公司人力资源总监。
三、选举李琦为公司第四届监事会主席。
【2007-12-12】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2007-12-01】
刊登2007年第三次临时股东大会增加提案公告,
鑫科材料2007年第三次临时股东大会增加提案公告
根据相关规定，经安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的提议，定于2007年12月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会将增加《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。
【2007-11-30】
刊登实际法人控股股东更名公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司近日接到实际法人控股股东原深圳市飞尚实业发展有限公司(下称：飞尚实业)通知：经国家工商总局核准，飞尚实业自2007年11月起更名为"飞尚实业集团有限公司"，持有公司股份比例及控制关系不变。截至本公告日，飞尚实业已办理完成全部工商变更手续。
【2007-11-27】
刊登董、监事会换届选举公告,
鑫科材料董监事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月22日-24日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
确定李非文、周瑞庭、许本利、黄宪法、谢有红、张晓光、魏锦、赖勇波为公司第四届董事会董事候选人，郑明东、董文俊、杨政、范利亚为公司第四届董事会独立董事候选人。
确定李琦、褚晓明、黄胜华为公司第四届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年12月12日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-11-23】
刊登临时股东大会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案。
公司非公开发行A股股票方案除定价基准日需重新确定外，其它内容不变，有效期自本次股东大会批准后一年内有效。
(二)、审议通过《关于重新确定公司非公开发行A 股股票的定价基准日的议案》。
公司本次非公开发行A股股票的定价方式如下：本次发行价格根据以下原则确定，发行价格不低于本次股东大会决议公告日前二十个交易日公司股票的均价的90%（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行价格相应调整）。在此价格之上，由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。
(三)、审议通过《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案》。
【2007-11-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2007-11-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫科材料采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 3 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 《关于延长“公司非公开发行A股股票方案”
有效期的议案》 1元
2 《关于重新确定公司非公开发行A 股股票的定价
基准日的议案》 2元
3 《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司
非公开发行A股股票事宜的议案》 3元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
【2007-11-14】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告,
鑫科材料召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
【2007-11-07】
刊登更正公告,
鑫科材料更正公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月6日披露的三届二十次董事会决议暨召开临时股东大会公告中"决定于2007年11月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开2007年第二次临时股东大会"的召开时间有误，应更正为"2007年11月21日"。
【2007-11-06】
刊登拟延长非公开发行A股股票方案有效期公告,
鑫科材料董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司非公开发行A股股票方案有效期延长一年的议案。
二、通过重新确定公司非公开发行A股股票定价基准日的议案。
董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 3 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 《关于延长“公司非公开发行A股股票方案”
有效期的议案》 1元
2 《关于重新确定公司非公开发行A 股股票的定价
基准日的议案》 2元
3 《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司
非公开发行A股股票事宜的议案》 3元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
投票规则
公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
【2007-11-01】
刊登治理专项活动整改报告,
鑫科材料治理专项活动整改报告
根据中国证监会及其安徽监管局有关通知精神，安徽鑫科新材料股份有限公司进行了自查，现将有关治理专项活动开展、自查、公众评议和现场检查等各阶段情况予以公告。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
鑫科材料公布2007年三季报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.367元，净资产收益率9.75%，扣除非经常性损益后净利润40273734.72元，营业收入3292280876.82元，归属于母公司所有者净利润60829540.84元，归属于母公司股东权益623612342.05元。
【2007-08-10】
刊登举行治理网上交流会公告,
鑫科材料举行治理网上交流会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司定于2007年8月17日下午3:00-4:00举行公司治理网上交流会。此外，广大投资者还可通过电话(0553-5847323、5847423)、传真(0553-5847423)及公司邮箱(ahxinke@ahxinke.com)对公司治理情况进行评议。
【2007-08-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鑫科材料股票交易异常波动公告
安徽鑫科新材料股份有限公司股票于2007年8月6日-8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询公司实际控制人李非列和第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司，不存在关于公司的股权转让、资产重组或者其他应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-04】
公布2007年半年报,
鑫科材料公布2007年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.21元，净资产收益率5.31%，扣除非经常性损益后净利润28653823.55元，营业收入2122243991.67元，归属于母公司所有者净利润31542501.67元，归属于母公司股东权益594325302.88元。
临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年8月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案等事项。
同意公司与萍乡钢铁有限责任公司签订《关于相互提供贷款担保的协议》，互保金额为2.3亿元人民币，在上述担保总额范围内，授权董事会全权办理上述担保事项，股东大会不再对此项银行融资担保形成单独决议。
【2007-08-03】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2007-08-02】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2007-07-26】
刊登关于限售股份持有人出售股份情况公告,
鑫科材料关于限售股份持有人出售股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年7月25日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司通知：该公司自2007年6月21日解除限售条件至2007年7月24日收盘，通过上海证券交易所交易市场售出公司股份2899593股(占公司总股本18525万股的1.57%)，尚持有公司股份79716598股(占公司总股本的43.03%)，其中限售条件流通股73353691股，无限售条件流通股6362907股。
另刊登简式权益变动报告书。
【2007-07-10】
刊登关于签订互保协议暨关联交易公告,
鑫科材料董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年7月8日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案。
二、聘任张晓光为公司常务副总经理。
三、通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划的议案。
董事会决定于2007年8月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关于签订互保协议暨关联交易公告
安徽鑫科新材料股份有限公司拟与关联方萍乡钢铁有限责任公司签订《关于互相提供融资担保的协议》，互保额度为2亿元人民币，期限为3年。协议双方签字盖章并经双方股东大会批准后生效。
截止本公告日，公司对外担保及逾期担保余额均为零。
上述互保构成关联交易。
【2007-07-03】
刊登大股东持公司部分股权解除质押公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)通知，恒鑫集团持有公司股票82616191股(占公司总股本的44.60%)，其中80893794股已质押给芜湖市飞尚实业发展有限公司(下称：飞尚实业)，现将其中的9069393股流通股解除质押，并于2007年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了部分股权解除质押的登记手续。
截止目前，恒鑫集团仍将其持有的公司71824401股有限售条件的流通股(占公司总股本的38.77%)质押给飞尚实业。
【2007-06-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
鑫科材料有限售条件的流通股上市公告
安徽鑫科新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股32407250股将于2007年6月21日起上市流通。
【2007-05-30】
刊登董事会决议公告,
鑫科材料董事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年5月29日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过《信息披露管理办法》(2007年5月修订)等议案。
同时，董事会决定设立专门的电话(0553-5847423)和网络平台(http://www.ahxinke.com)听取投资者和社会公众的意见和建议。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
鑫科材料公布2007年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产4.73元，净资产收益率1.59%，扣除非经常性损益后净利润2315764.5元，主营业务收入1001352065.08元，净利润9279381.19元，股东权益584412182.4元。
【2007-04-03】
刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
鑫科材料2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年12月31日总股本12350万股为基数，每10股转增5股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2007年4月6日
除权除息日：2007年4月9日
新增可流通股份上市日：2007年4月10日
现金红利发放日：2007年4月13日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本18525万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.27元。
【2007-03-24】
刊登股东大会决议公告,
鑫科材料股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年3月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本12350万股为基数，每10股转增5股派1元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过关于2007年公司日常关联交易的议案。
四、选举董文俊为公司第三届董事会独立董事。
【2007-03-23】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2007-03-03】
公布2006年年报,
鑫科材料公布2006年年报：每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.42元，加权平均每股收益0.41元，加权平均每股收益（扣除）0.42元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率8.9%，加权平均净资产收益率9.26%，扣除非经常性损益后净利润51814558.22元，主营业务收入3892421738.82元，净利润50539125.81元，股东权益567548266.08元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年3月1日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年12月31日总股本12350万股为基数，拟每10股转增5股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。
五、通过关于2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于确定公司部分独立董事候选人的议案。推荐董文俊为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
七、同意谢有红辞去公司常务副总经理职务。
八、通过关于中国证监会安徽证监局巡回检查有关问题的整改报告。
董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2007年度日常关联交易公告
安徽鑫科新材料股份有限公司现将预计2007年度与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司及其控股子公司日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因关联采购、销售、劳务及委托加工而形成交易，预计2007年度交易总金额为171700万元。
【2007-02-08】
刊登张新华辞去公司独立董事职务的公告,
鑫科材料关于张新华先生辞去公司独立董事职务的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事张新华于2007年2月6日向公司董事会提交了辞职报告，根据有关规定，该辞职报告在公司补选独立董事以填补其缺额时方可生效。公司将尽快物色新的独立董事人选，提交最近一次董事会审议通过后报股东大会批准。
【2007-01-17】
刊登解除股东所持冻结股份公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司被司法冻结的公司股票55077461股限售流通股(其中53929196股已质押)已解除冻结。
【2007-01-10】
刊登有关股权冻结公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：铜业集团)因与中国信达资产管理公司2900万元历史债务纠纷，其所持公司55077461股限售流通股(其中53929196股已质押)被司法冻结，冻结期限自2007年1月5日至2008年1月4日。截止本公告日，公司获悉铜业集团正在与债权人商谈还款事宜，很快将达成和解协议，并将解除对上述股权的冻结。公司生产经营一切正常。
【2007-01-05】
刊登任免部分高管人员公告,
鑫科材料董事会临时会议决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月31日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司部分高管人员任免的议案。
免去余劲松公司副总经理、财务总监职务，聘任庄明福为公司财务副总监。
【2006-12-22】
刊登临时股东大会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司进行关联交易的议案。
【2006-12-21】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2006-12-06】
刊登公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司进行关联交易的公告,
鑫科材料董事会临时会议决议及日常关联交易暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月4日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司与大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：铜业集团)进行关联交易的议案：公司于2006年2月至9月分7次向铜业集团采购了主要原料电解铜，发生金额共计6462.23万元。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-11-29】
刊登关于关联交易的补充公告,
鑫科材料关于关联交易的补充公告
安徽鑫科新材料股份有限公司2006年度与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司[公司大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫铜业)的控股子公司]等存在日常关联交易，该事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
近日，在公司年度会计内控制度执行情况的大检查中，发现公司下属分公司向恒鑫铜业采购了主要原料电解铜，发生金额共计6462.23万元，上述交易价格均遵循市场定价原则，且已履行完毕。
由于采购人员及分公司财务人员误认为上述交易行为包含在公司股东大会审议通过的日常关联交易范围内，故该关联交易未履行相关程序，违反了有关规定，公司现将上述关联交易提交董事会和股东大会审议批准。
【2006-11-15】
刊登临时股东大会及监事会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年11月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
三、通过《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》。
四、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
五、通过《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
六、通过《公司募集资金管理制度》。
七、通过《公司股东大会议事规则（2006年修订）》。
八、通过《公司董事会议事规则（2006年修订）》。
九、通过《公司监事会议事规则（2006年修订）》。
十、通过《关于增补李琦女士为公司监事的议案》,同意免去林家平公司监事职务，选举李琦为公司监事会监事。
监事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年11月13日召开三届七次监事会，会议选举李琦为公司监事会主席。
【2006-11-14】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2006-11-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫科材料采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 21 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》 1元
2 《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2.1 发行方式 2元
2.2 本次发行股票的种类和面值 3元
2.3 本次发行股票的数量 4元
2.4 发行对象及认购方式 5元
2.5 上市地点 6元
2.6 发行价格 7元
2.7 发行股份的禁售期 8元
2.8 本次发行募集资金用途 9元
2.9 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 10元
2.10 本次发行决议有效期限 11元
3 《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
3.1 年产10000吨精密黄铜带技术改造项目 12元
3.2 年产10000吨精密紫铜带技术改造项目 13元
3.3 年产15000吨引线框架铜带项目 14元
4 《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》 15元
5 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 16元
6 《公司募集资金管理制度》 17元
7 《公司股东大会议事规则（2006 年修订）》 18元
8 《公司董事会议事规则（2006 年修订）》 19元
9 《公司监事会议事规则（2006 年修订）》 20元
10 《关于增补李琦女士为公司监事的议案》 21元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-11-08】
刊登召开06年第一次临时股东大会第二次提示性公告,
鑫科材料召开2006年第一次临时股东大会第二次提示性公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年11月13日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
【2006-11-01】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的第一次提示性公告,
鑫科材料召开2006年第一次临时股东大会的第一次提示性公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年11月13日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
【2006-10-24】
公布2006年三季报及06年全年业绩增长公告,上午停牌一小时
鑫科材料公布2006年三季报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，每股净资产4.54元，调整后每股净资产4.54元，净资产收益率7.73%，扣除非经常性损益后净利润43095976.35元，主营业务收入2747246089.88元，净利润43289945.12元，股东权益560299085.39元。
2006年全年业绩增长的提示性公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部初步测算，预计公司2006年全年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为21158265.68元)。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年10月19日至20日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任王伟为公司证券事务代表、董事会办公室主任。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案：
1、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
2、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00元。
3、本次发行股票的数量
不超过5,000万股（含5,000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行数量上限同比例调整）。
4、发行对象及认购方式
不超过10名的机构投资人。包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者、上下游的战略投资人、其它机构投资者、经国务院相关部门认可的境外战略投资者以及自然人投资者等特定投资者。
5、上市地点
在锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
6、发行价格
发行价格不低于本次发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票的均价的90%（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行价格相应调整）。在此价格之上，由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。
7、发行股份的禁售期
本次非公开发行的股份，在发行完毕后十二个月内不得转让。
8、本次发行募集资金用途
本次发行募集资金计划投入年产10000吨精密紫铜带技术改造项目、年产10000吨精密黄铜带技术改造项目、年产15000吨引线框架铜带项目，旨在完善生产销售布局，拓展国内外市场，进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平。本次项目共需资金约36395万元。
9、新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
在本次发行完成后，由公司新老股东共享本公司发行前滚存的未分配利润。
10、本次发行决议有效期限
有效期为自股东大会审议通过本次发行议案之日起1年。
五、通过关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案。
董事会决定于2006年11月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票股东的投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布两次提示公告，提示公告时间为2006年11月1日和11月8日。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 21 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》 1元
2 《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2.1 发行方式 2元
2.2 本次发行股票的种类和面值 3元
2.3 本次发行股票的数量 4元
2.4 发行对象及认购方式 5元
2.5 上市地点 6元
2.6 发行价格 7元
2.7 发行股份的禁售期 8元
2.8 本次发行募集资金用途 9元
2.9 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 10元
2.10 本次发行决议有效期限 11元
3 《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
3.1 年产10000吨精密黄铜带技术改造项目 12元
3.2 年产10000吨精密紫铜带技术改造项目 13元
3.3 年产15000吨引线框架铜带项目 14元
4 《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》 15元
5 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 16元
6 《公司募集资金管理制度》 17元
7 《公司股东大会议事规则（2006 年修订）》 18元
8 《公司董事会议事规则（2006 年修订）》 19元
9 《公司监事会议事规则（2006 年修订）》 20元
10 《关于增补李琦女士为公司监事的议案》 21元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-02】
刊登2006年中期报告的更正公告,
G鑫科2006年中期报告的更正公告
安徽鑫科新材料股份有限公司2006年中期报告已于2006年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。经上海证券交易所事后审核发现，公司2006年中期报告中的有关财务数据出现笔误，现予以更正。其中"主要会计数据和财务指标"中经营活动产生的现金流量净额更正为：报告期(1-6月)为44365774.48元人民币；上年同期为9952403.52元人民币。
【2006-08-30】
公布2006年半年报,
G鑫科公布2006年半年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.42元，调整后每股净资产4.41元，净资产收益率4.85%，加权平均净资产收益率4.93%，扣除非经常性损益后净利润26240979.85元，主营业务收入1655694653.88元，净利润26466591.47元，股东权益545282888.79元。
董监事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年8月28日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告。
二、通过提议免去林家平公司监事会主席及监事职务；提名李琦为公司监事会监事候选人的议案，并提请公司股东大会审议批准。
【2006-06-21】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
鑫科材料对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
安徽鑫科新材料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
对价股份上市日：2006年6月21日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月21日起，公司股票简称改为"G鑫科"，证券代码保持不变。
股权分置改革完成后，公司总股本不变，其中72800000股为限售流通股，50700000股为无限售条件流通股。
【2006-06-16】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年6月21日复牌
鑫科材料股权分置改革方案实施公告
安徽鑫科新材料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年6月19日
对价股份上市日：2006年6月21日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月21日起，公司股票简称改为"G鑫科"，证券代码保持不变。
股权分置改革完成后，公司总股本不变，其中72800000股为限售流通股，50700000股为无限售条件流通股。
部分解除控股股东持有公司股权质押的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)的通知，截止2006年5月31日，恒鑫集团将其持有公司的已质押的社会法人股股份办理了部分解除，解除数量为1000万股，上述部分解除股权质押登记手续已于2006年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2006-06-09】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
鑫科材料股权分置改革相关股东会议表决结果公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年6月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及授权代表共1000人，代表股份数91085203 股，占公司股份总数的73.75%。具体：
1、非流通股股东出席情况参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份数8450万股，占公司非流通股股份的100%，占公司股份总数的68.42%。
2、流通股股东出席情况参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东授权代表共995人，代表股份数6585203股，占公司流通股股份总数的16.89%，占公司股份总数的5.33%。
（1）参加现场投票的流通股股东及股东授权代表2人，代表股份数58630股；占公司流通股股份总数的0.15%，占公司总股本的0.047%。
（2）委托董事会投票的流通股股东104人，代表股份数799134股；占公司流通股股份总数的2.05%，占公司总股本的0.65%。
（3）参加网络投票的流通股股东889人，代表股份数5727439股；占公司流通股股份总数的14.69%，占公司总股本的4.64%。
提案表决结果
代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91085203 90549973 533630 1600 99.41%
非流通股东 84500000 84500000 0 0 100%
流通股东 6585203 6049973 533630 1600 91.87%
【2006-06-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
鑫科材料采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案 数量说明
738255 鑫科投票 1 A 股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
鑫科材料 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-06-05】
网络投票起止日:06-05至06-07,继续停牌
鑫科材料网络投票起止日:06-05至06-07
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案 数量说明
738255 鑫科投票 1 A 股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
鑫科材料 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-06-02】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
鑫科材料召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，安徽鑫科新材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月7日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月5日至7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
【2006-05-31】
刊登关于2006年上半年业绩增长的提示性公告,继续停牌
鑫科材料关于2006年上半年业绩增长的提示性公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润将较去年同期增长100%以上(去年同期净利润为613.25万元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
【2006-05-30】
董事会征集投票起止日：5月30日-6月6日,今起停牌
鑫科材料董事会征集投票起止日:2006年05月30日至2006年06月06日。
【2006-05-26】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
鑫科材料召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，安徽鑫科新材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月7日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月5日至7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
【2006-05-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鑫科材料股票交易异常波动公告
截止2006年5月23日，安徽鑫科新材料股份有限公司股票价格已连续三个交易日(2006年5月19日、22日及23日)达到涨幅限制，根据有关规定，公告如下：
公司股票因股权分置改革于2006年4月24日至5月18日停牌，目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项，公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
【2006-05-18】
刊登2005年度利润分配实施及调整股改方案的公告,停牌一天
2006年5月19日复牌
鑫科材料2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日总股本9500万股为基数，每10股转增3股,并派0.50元(扣税后10派0.45元)。
股权登记日：2006年5月23日
除权除息日：2006年5月24日
新增可流通股份上市日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年5月30日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本12350万股摊薄计算的2005年度每股收益为0.17元。
股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月11日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，提高公司股权分置改革方案的对价水平，具体调整内容如下：
方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获付3股的对价安排，按照股权分置改革说明书公告日的公司总股本规模(其中流通股为3000万股)合计获付9000000股；按照公司2005年度利润分配方案实施完成后的总股本规模(其中流通股为3900万股)合计获付11700000股。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
【2006-05-11】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年5月19日复牌
鑫科材料股权分置改革说明书
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股获付2.5 股的对价安排，按照本股改说明书公告日的公司总股本规模（其中流通股为3000 万股）合计获付7,500,000 股；按照公司2005 年度利润分配方案实施完成后的总股本规模（其中流通股为3900 万股）合计获付9,750,000 股。由芜湖恒鑫铜业集团有限公司、合肥工大复合材料高新技术开发有限公司、芜湖市鸠江工业投资有限责任公司、安徽省冶金科学研究所、芜湖市建设投资有限公司五家本公司非流通股股东执行对价安排。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
恒鑫铜业承诺持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占鑫科材料股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
合肥工大承诺持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占鑫科材料股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，改革后公司原非流通股份的应当自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让。但在同一实际控制人下的股权转让不受上述限制。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月29日
董事会征集投票起止日:2006年05月30日至2006年06月06日
网络投票起止日:2006年06月05日至2006年06月07日
网络投票代码:738255 投票简称:鑫科投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月07日
提示性公告时间分别为: 2006年05月26日 2006年06月02日
投资者交流网站:www.stocknews.com.cn
投资者交流会时间:2006年5月16日（周二）下午14：00－16：00
本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006 年4 月24 日起停牌，于2006 年5月11 日公告具体方案，最晚于2006 年5 月19 日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006 年5 月18 日之前（含5 月18 日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006 年5 月18 日之前（含5 月18 日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案 数量说明
738255 鑫科投票 1 A 股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
鑫科材料 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
关于举行股权分置改革网上路演的公告
2006 年5 月11 日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》等公告，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同时刊登了《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革说明书（全文）》、《保荐意见》及其他相关文件，敬请全体股东和投资者查询阅读。
为了与广大投资者进行充分的交流和沟通，使公司能够更多、更广泛地听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，以推进本次股权分置改革工作，公司拟就股权分置改革事宜举行网上路演。本次网上路演的具体安排如下：
一、路演时间：2006 年5 月16 日（周二）下午14：00－16：00
二、路演网站：中国证券网/路演中心网站：http://www.stocknews.com.cn
三、出席本次股权分置改革网上交流会的人员：公司高级管理人员和保荐机构招商证券的代表。
【2006-04-28】
公布2006年一季报,继续停牌
鑫科材料公布2006年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产5.59元，调整后每股净资产5.59元，净资产收益率1.34%，扣除非经常性损益后净利润7079257.18元，主营业务收入674978132.76元，净利润7122903.27元，股东权益530689200.59元。
股东大会决议公告
公司2005年年度股东大会于2006年4月26日举行，形成如下决议：
一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
二、审议批准《2005年度监事会工作报告》。
三、审议批准《2005年度财务决算报告》。
四、审议批准《2006年度财务预算报告》。
五、审议批准《2005年度利润分配预案》。2005年度利润分配方案：以2005年末总股本9500万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），进行资本公积金转增股本,每10 股转增3股。
六、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》。
续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2006年1月1日至2006年12月31日。
七、审议批准《关于2006年公司日常关联交易的议案》。
八、审议批准《关于修改公司章程的议案》。
关于股权分置改革进程的第一次公告
安徽鑫科新材料股份有限公司已启动股权分置改革工作，经与有关单位联系，目前进展情况如下：
1、公司国有股东上报省国资委的材料正在办理之中。
2、公司保荐人和其他中介机构正在制作相关股改材料。
公司将依据相关规定，积极配合相关单位，争取上述工作的完成，尽快公布公司股权分置改革方案。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
鑫科材料股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，安徽鑫科新材料股份有限公司全部非流通股股东一致提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所及有关部门商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将按照有关规定及时披露股权分置改革工作进展情况。
【2006-04-12】
刊登2005年度股东大会新增议案的公告,
鑫科材料2005年度股东大会新增议案的公告
根据中国证监会有关文件精神，安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司于2006年4月10日向公司提议，对《公司章程》进行全面修改。根据有关规定，公司2005年度股东大会将新增“关于修改公司章程的议案”。
【2006-04-06】
刊登预计2006年一季度净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
鑫科材料2006年第一季度业绩增长的提示性公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为341.05万元)，具体数据将在2006年第一季度报告中详细披露。
【2006-03-16】
公布2005年年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2005年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产5.51元，调整后每股净资产5.43元，净资产收益率4.04%，扣除非经常性损益后净利润13413901.25元，主营业务收入2121466151.92元，净利润21158265.67元，股东权益523566297.31元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年3月13-14日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案：同意2006年公司仍按2004年与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订的《电解铜供应合同》内容向关联方采购电解铜。
五、同意公司投资5689万元建设6500吨/年精带技改扩建项目。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2005-12-03】
刊登同意向股东发出收购股份要约,履行要约收购义务公告,
鑫科材料董事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年12月1日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同受让芜湖港口有限责任公司全部股权后，导致由芜湖港口有限责任公司控股60.81%的芜湖港储运股份有限公司实际控制人发生变更，触发了要约收购义务。同意以芜湖港口有限责任公司作为本次要约收购的主体，向芜湖港储运股份有限公司除芜湖港口有限责任公司以外的全体股东发出收购其所持有的全部股份的要约，履行要约收购义务。
【2005-10-31】
公布2005年三季报,
鑫科材料公布2005年三季报：每股收益0.131元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产5.4元，调整后每股净资产5.36元，净资产收益率2.42%，扣除非经常性损益后净利润8712980.45元，主营业务收入1520449191.97元，净利润12403409.41元，股东权益513236349.16元。
【2005-09-23】
刊登有关对芜湖恒昌增资的公告,
鑫科材料董事会决议公告
通过关于芜湖市飞尚实业发展有限公司(下称：芜湖飞尚)单方面对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司增资的议案：同意芜湖飞尚出资10000万元人民币，单方面对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司实施增资，增资后芜湖恒昌铜精炼有限责任公司注册资本为28000万元，其中，芜湖飞尚持股比例为35.71%，成为芜湖恒昌铜精炼有限责任公司第一大股东；公司出资额为8000万元，持股比例由44.45%变更为28.58%，成为芜湖恒昌铜精炼有限责任公司第三大股东。
【2005-09-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鑫科材料股票交易异常波动公告
截止2005年9月14日，安徽鑫科新材料股份有限公司股票价格已连续三个交易日(2005年9月12日-14日)达到涨幅限制，根据有关规定，公告如下：
公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项，公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2005年半年报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.065元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.39元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.21%，扣除非经常性损益后净利润4605145.35元，主营业务收入929977635.57元，净利润6132511.18元，股东权益511715450.93元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-28】
刊登收购芜湖港口有限责任公司部分股权进展情况公告,
鑫科材料关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权事宜进展情况的公告
关于安徽鑫科新材料股份有限公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权事宜，已经国务院国有资产监督管理委员会有关文批复。芜湖港口有限责任公司股权变动完成后，该公司为非国有控股的有限责任公司，按照国有股权管理的有关规定，该公司所持芜湖港储运股份有限公司7212万股股份，变更为非国有股。
【2005-07-05】
刊登2004年度分红派息实施公告,
鑫科材料2004年度分红派息实施公告
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的公司总股本95000000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每10股0.450元。
股权登记日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月15日
【2005-05-26】
刊登年度股东大会决议公告,
鑫科材料股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年5月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：以2004年末总股本9500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所。
三、批准修订公司章程部分条款的议案。
四、批准关于2005年公司日常关联交易的议案。
五、批准增补独立董事的议案。
【2005-05-25】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2005-04-27】
刊登公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司在近期的自查中发现，公司有关联自然人在萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍乡钢铁）担任董事职务，因此萍乡钢铁与公司构成关联关系。江西博升贸易有限公司(下称：博升贸易)为萍乡钢铁的控股子公司，因此博升贸易也与公司存在关联关系。故公司于2005年3月26日发布的《公司关于与萍乡钢铁签订互保协议的公告》和2005年4月5日发布的《公司关于对外担保的公告》，由于工作人员对相关法规学习不够，理解不透，其中：“萍乡钢铁不是公司的直接或间接持有人或公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与公司无关联关系”、“博升贸易与公司无关联关系”有出入。
为此，公司已采取措施予以纠正，取消了与萍乡钢铁的互保关系。对于已给博升贸易提供的贷款担保，将在贷款到期后立即予以取消。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
鑫科材料公布2005年一季报：每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.028元，每股净资产5.36元，调整后每股净资产5.35元，净资产收益率0.67%，扣除非经常性损益后净利润2614387.9元，主营业务收入436341477.87元，净利润3410536.75元，股东权益508993476.5元。
董事会决议公告暨增加和修改2004年年度股东大会相关提案通知
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年4月21日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过公司监事会提出的在公司2004年年度股东大会议程中增加《关于增补独立董事的议案》，同意增补郑明东为公司第三届董事会独立董事。
三、通过关于对《关于修订公司章程的议案》补充修改的议案，同意根据有关规定，对公司三届二次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》进行补充修改。
四、通过关于取消与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案，并不再提交公司2004年年度股东大会审议。
上述有关事项需报公司2004年年度股东大会审议批准。
【2005-04-05】
刊登控股股东持有公司股权继续质押的公告,
鑫科材料控股股东持有公司股权继续质押的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的通知，因恒鑫集团所欠芜湖市飞尚实业发展有限公司借款到期未能清偿，恒鑫集团继续将其所持有公司的49176305股社会法人股，占公司总股本的51.76%，质押给芜湖市飞尚实业发展有限公司，质押期限自2005年3月15日起，至恒鑫集团清偿债务之日止。上述股权质押登记手续已于2005年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，原有股权质押登记(质押期限自2002年6月6日至2005年6月5日)同时解除。
对外担保的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年4月1日召开三届四次董事会，会议审议通过关于为江西博升贸易有限公司提供担保的议案：公司于同日与交通银行南昌分行签订了《保证合同》，为博升贸易向该行申请一年期流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为6000万元人民币。担保期间为债务履行期限届满之日起两年。萍乡钢铁有限责任公司为公司此项担保提供了无条件不可撤销的反担保。
截止公告日，公司实际累计对外担保余额6000万元，无对外逾期担保。
【2005-03-26】
刊登互保协议公告,
鑫科材料董事会决议公告
公司于2005年3月24日召开三届三次董事会，会议审议通过关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案：2005年3月10日，公司与萍钢签订了《关于相互提供贷款担保的协议》，互保额度为2.3亿元人民币，期限为2年。截止本公告日，公司担保余额为零，无逾期对外担保。上述议案需报股东大会批准。
2004年年度股东大会增加提案的补充公告
2005年3月10日，公司第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(目前持有公司49176305股股份，占公司股份总数的51.76%)向公司董事会书面提交了《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》，拟提请公司2004年年度股东大会审议。
公司三届三次董事会审议通过上述议案。并同意2004年年度股东大会审议事项中增加上述议案。
【2005-03-17】
刊登收购芜湖港口有限责任公司股权进展公告,
鑫科材料收购芜湖港口有限责任公司部分股权事宜进展情况公告
公司接芜湖市经济贸易委员会有关文通知，公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权事宜，已经安徽省人民政府有关文批准，并将报国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会审核。
【2005-03-10】
刊登2004年年度报告的补充公告,
鑫科材料2004年年度报告的补充公告
由于工作人员工作疏忽，公司2004年年度报告摘要的第三节"会计数据和财务指标摘要"中遗漏了"本期比上期增减(%)"、"本年末比上年末增减(%)"项目及数据，现予以补充公告。
【2005-03-09】
公布2004年年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2004年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产5.32元，调整后每股净资产5.32元，净资产收益率3.15%，加权平均净资产收益率3.17%，扣除非经常性损益后净利润15415726.72元，主营业务收入1693311123.84元，净利润15933776.37元，股东权益505582939.75元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月7日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本9500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为负责公司2005年度审计的会计师事务所的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于2005年公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
2004年8月18日，公司与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订了《电解铜供应合同》，合同有效期3年。公司向芜湖恒昌铜精炼有限责任公司采购电解铜，2004年交易总金额为44038.94万元，预计2005年度交易总金额为68200万元。
【2005-03-01】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
鑫科材料业绩预告修正公告
公司曾在2004年第三季度季报中预告2004年全年净利润将较上年同期增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年全年净利润较上年同期有所增长，但增长幅度可能达不到50%(审计正在进行；上年同期净利润为12212900.97元)。敬请广大投资者注意投资风险。
造成上述差异的原因为：财务核算误差。
【2004-12-24】
刊登高管变动公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
公司于2004年12月23日召开2004年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
公司于2004年12月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李非文为公司董事长；周瑞庭、韩江洪为公司副董事长。
二、聘任周瑞庭为公司总经理。
三、续聘宋志刚为公司董事会秘书。
四、聘任谢有红为公司常务副总经理，聘任余劲松为公司副总经理、财务总监，聘任魏锦为公司副总经理，聘任王清为公司营销总监。
五、选举林家平为公司第三届监事会主席。
【2004-12-23】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2004-11-23】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议
通过关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案。
董监事会决议
一、确定周瑞庭、韩江洪、李非文、谢有红、许本利、黄宪法、褚晓明、查斌为公司第三届董事会董事候选人,汪祖杰、张新华、卓德勇为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、确定林家平、黄胜华、陶宗华为公司第三届监事会监事候选人，孙保群、王佑荣由公司职工代表大会选举确定为职工监事。
定于2004年12月23日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-11-22】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
鑫科材料公布2004年三季报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产5.28元，调整后每股净资产5.22元，净资产收益率3.41%，扣除非经常性损益后净利润21278485.37元，主营业务收入1229380391.23元，净利润17127349.98元，股东权益501682876.89元。
董事会决议公告
一、审议通过2004年第三季度报告。
二、审议通过聘任王清为公司营销总监。
【2004-10-19】
刊登收购资产公告,
鑫科材料董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年10月16日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案：2004年10月18日，公司、芜湖市飞尚实业发展有限公司与芜湖市经济贸易委员会三方签订《芜湖港口有限责任公司股权转让协议》，公司拟与芜湖飞尚共同收购港口公司全部股权，交易金额以港口公司经评估的净资产值为基础协商确定，其中公司拟收购港口公司40%股权，交易金额为14767.34万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2004年11月20日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-09-29】
刊登临时股东大会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
一、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
二、通过关于规范与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司关联往来的议案。
三、通过公司与恒鑫集团的控股子公司芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订《电解铜供应合同》的议案。
四、通过关于转让国债的议案：同意将公司所持有的原价3600万元010203国债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司。
五、通过调整公司董事的议案。
【2004-09-28】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2004-09-18】
刊登2004年半年度报告补充公告,
鑫科材料2004年半年度报告的补充公告
2004年9月1日，上海证券交易所向公司下发了《关于对公司半年报的事后审核意见函》，要求公司对2004年半年度报告有关问题进行回复说明。公司已于9月16日向交易所提交了书面回复，现根据上海证券交易所要求，对回复全文进行披露。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2004年半年报：每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.147元，加权平均每股收益0.111元，加权平均每股收益（扣除）0.147元，每股净资产5.31元，调整后每股净资产5.27元，净资产收益率2.09%，加权平均净资产收益率2.108%，扣除非经常性损益后净利润13966733.51元，主营业务收入777502207.37元，净利润10526622.48元，股东权益504582149.39元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年8月18日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过关于转让芜湖天鑫电装有限责任公司股权的议案：同意将公司持有的芜湖天鑫电装有限责任公司40%股权转让给河南天海电器(集团)公司指定的受让方，转让金额为410万元。
四、通过关于规范与芜湖恒鑫铜业集团有限公司关联往来的议案：同意以预付款的形式向恒鑫集团采购原料及服务，实际采购款待交货后全部结清，严格限制恒鑫集团对公司资金进行拆借和占用。
五、通过关于与芜湖恒昌铜精炼有限公司签订电解铜供应合同的议案。
六、通过关于转让国债的议案：同意将公司所持有的原价3600万元010203国债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
持续关联交易公告
公司拟与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订《电解铜供应合同》，恒昌公司应按合同的规定向公司供应电解铜，恒昌公司向公司供应电解铜的价格应依市场条件公平、合理地确定，合同有效期3年。
【2004-08-05】
刊登关联交易公告,
鑫科材料关联交易公告
2004年8月3日，公司与芜湖市海源铜业有限责任公司达成《国债转让协议》，将公司购买的尚未卖出的国债以原价3600万元转让给海源铜业。
此项交易将构成关联交易，尚需提交公司董事会审议，并报股东大会批准。
【2004-07-16】
刊登2003年度分红派息实施公告,
鑫科材料2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年12月31日的总股本9500万股为基数，每10股派现金红利1.00元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月28日
【2004-07-08】
刊登2004年中期业绩增长提示性公告,上午停牌一小时
鑫科材料2004年半年度业绩增长提示性公告
由于公司募集资金项目和技改项目效益良好，经公司财务部门初步测算，预计2004年半年度净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为418.39万元，每股收益0.044元)，具体数据将在2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-07-03】
刊登高管变更公告,
鑫科材料董事会决议公告
一、同意江斌辞去公司董事会秘书职务，聘任宋志刚为公司董事会秘书。
二、同意汪斌辞去董事职务，增补查斌为董事候选人。该事项需提交公司股东大会审议批准。
【2004-06-05】
刊登年度股东大会决议公告,
鑫科材料2003年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本9500万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为负责公司2004年度审计的会计师事务所。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过董、监事辞职及增补董、监事的议案。
【2004-06-04】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2004年一季报：每股收益0.054元，每股净资产5.25元，调整后每股净资产5.21元，净资产收益率1.03%，主营业务收入381485437.56元，净利润5141652.8元，股东权益499197179.71元。
董监事会决议公告
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司提出的《关于董事辞职及增补董事的议案》。
三、通过监事辞职及增补监事的议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议批准。
【2004-04-06】
公布2003年年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2003年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.2元，调整后每股净资产5.19元，净资产收益率2.47%，加权平均净资产收益率2.5%，扣除非经常性损益后净利润7205137.04元，主营业务收入998604925.66元，净利润12212900.97元，股东权益494055526.91元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月1-2日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本9500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过设立进出口公司的报告：同意设立本公司进出口分公司，该分公司注册资金人民币500万元。
六、通过转让芜湖金水湾大酒店有限责任公司股权的议案：同意将公司持有芜湖金水湾大酒店有限责任公司51.02%股权转让给芜湖海峰化工有限责任公司，转让金额为500万元。
七、通过精带综合技改项目的报告：同意以自有资金投资830万元(全部为固定资产投资)对精密铜带分公司的成品脱脂清洗机组、高精度薄纵剪机组实施技改。
八、通过普带征地扩建方案的报告：同意对铜带分公司实施征地扩建，其中一期项目总投资为2849万元(固定资产投资2403万元，铺底流动资金446万元)；二期项目总投资为5257万元(固定资产投资4667万元，铺底流动资金590万元)。项目将于2006年5月底建成投产。
董事会决定于2004年6月4日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-06,
2003年报预约披露时间:2004-04-06
【2003-10-27】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2003年三季报：净利润637.14万元, 股东权益48821.40万元,每股收益0.067元，每股净资产5.14元，净资产收益率1.31％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27
【2003-09-30】
刊登临时股东大会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
公司于2003年9月27日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、增补张新华、干春晖为公司第二届董事会独立董事。
【2003-09-29】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2003-08-23】
刊登董事会决议。,
鑫科材料董事会决议：通过干春晖为董事会增补独立董事候选人的议案。
定于2003年9月27日召开临时股东大会。
【2003-08-19】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
鑫科材料公布2003年半年报：每股收益0.044元,每股净资产5.12元, 净资
产收益率0.86％,净利润418.39万元,股东权益48602.65万元。
董事会决议：通过修改公司章程的议案；确定独立董事津贴；同意谢友华
辞去公司副总经理职务。同意投资4604万元建设年产1万吨铜合金线材项目,投
资1417万元建设铜带分公司改扩建项目。选举林家平为监事会主席。
【2008-05-23】
刊登大股东大宗交易出售公司股份情况公告,
鑫科材料大股东大宗交易出售公司股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年5月22日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(本次交易前，持有公司股份154224596股，占公司总股本的34.31%，其中无限售条件流通股7517214股，下称：恒鑫集团)通知，恒鑫集团于2008年5月21日通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司全部无限售条件流通股(占公司总股本的1.67%)给自然人袁清良，交易价格为6.83元/股，交易总金额为51342571.62元。至此，恒鑫集团持有公司有限售条件流通股146707382股(占公司总股本的32.64%)， 无限售条件流通股0股。
【2008-05-09】
刊登限售股份持有人出售股份情况公告,
鑫科材料限售股份持有人出售股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年5月8日接其第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(公司股权分置改革及转增股本后，持有公司有限售条件流通股82616191股，其中9262500股已取得上市流通权；下称：恒鑫集团)通知，恒鑫集团自2007年7月25日至2008年5月7日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司股份2604300股，占公司总股本(22475万股)的1.16%。本次减持后，恒鑫集团尚持有公司股份77112298股，占公司总股本的34.31%，其中限售条件流通股73353691股，无限售条件流通股3758607股。
【2008-04-30】
刊登2007年度利润分配及转增股本实施公告,
鑫科材料2007年度利润分配及转增股本实施公告
以2008年公司非公开增发后公司总股本22475万股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增10股派0.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.45元），转增后公司总股本由现在的22475万股变更为44950万股。其中：有限售条件的流通股23258.55万股，无限售条件的流通股21691.45万股。
股权登记日：2008年5月7日
除权除息日：2008年5月8日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月9日
现金红利发放日：2008年5月14日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本44950万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.22元。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
鑫科材料公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产4.73元，净资产收益率0.94%，扣除非经常性损益后净利润8722080.21元，营业收入983999115.8元，归属于母公司所有者净利润9956152.53元，归属于母公司股东权益1062535127.37元。
2007年年度股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月22日举行，形成如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2007年度独立董事述职报告》。
三、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
四、审议通过《2007年度财务决算报告》。
五、审议通过《2008年度财务预算报告》。
六、审议通过《2007年度利润分配预案》。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
八、审议通过《关于2008年公司日常关联交易的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决。
九、审议通过《关于修订独立董事议事规则的议案》。
十、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
十一、审议通过《关于选举董事的议案》，选举景和平先生为公司第四届董事会董事
十二、审议通过《关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案》。
十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
【2008-04-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫科材料采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 13 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 审议《2007年度董事会工作报告》 1元
2 审议《2007年度独立董事述职报告》2元
3 审议《2007年度监事会工作报告》 3元
4 审议《2007年度财务决算报告》 4元
5 审议《2008年度财务预算报告》 5元
6 审议《2007年度利润分配预案》 6元
7 审议《关于续聘会计师事
务所的议案》 7元
8 审议《关于2008年日常关
联交易的议案》 8元
9 审议《关于修订独立董事
议事规则的议案》 9元
10 审议《关于修订公司章程
的议案》 10元
11 审议《关于选举董事的议案》 11元
12 审议《关于将6000吨铜带在建
项目转为募集资金项目的议案》 12元
13 审议《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》 13元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-04-15】
刊登召开2007年年度股东大会的提示性公告,
鑫科材料召开2007年年度股东大会的提示性公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2008年4月22日下午2:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
【2008-03-29】
公布2007年年报,
鑫科材料公布2007年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产3.43元，净资产收益率11.44%，加权平均净资产收益率12.05%，扣除非经常性损益后净利润69073053.5元，营业收入4273280045.82元，归属于母公司所有者净利润72708797.87元，归属于母公司股东权益635491599.08元。
日常关联交易公告
安徽鑫科新材料股份有限公司现将预计2008年度与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购货物、销售货物及接受关联方提供的劳务，预计2008年度交易总金额分别为151500万元、1000万元、600万元；公司委托关联方加工粗铜，预计2008年度交易总金额为1000万元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年3月5日总股本22475万股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意由董事会推荐景和平先生为公司董事候选人。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于2008年日常关联交易的议案。
预计全年日常关联交易的总金额为154100万元。
七、通过关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案。
八、通过使用15000万元闲置募集资金用于补充公司生产经营流动资金的议案，期限6个月。
董事会决定于2008年4月22日14:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 13 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 审议《2007年度董事会工作报告》 1元
2 审议《2007年度独立董事述职报告》2元
3 审议《2007年度监事会工作报告》 3元
4 审议《2007年度财务决算报告》 4元
5 审议《2008年度财务预算报告》 5元
6 审议《2007年度利润分配预案》 6元
7 审议《关于续聘会计师事
务所的议案》 7元
8 审议《关于2008年日常关
联交易的议案》 8元
9 审议《关于修订独立董事
议事规则的议案》 9元
10 审议《关于修订公司章程
的议案》 10元
11 审议《关于选举董事的议案》 11元
12 审议《关于将6000吨铜带在建
项目转为募集资金项目的议案》 12元
13 审议《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》 13元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-03-19】
刊登权益变动公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月17日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)通知，自然人余劲松(原持有恒鑫集团50%的股份)与深圳市旭哺投资有限公司(下称：旭哺投资)、芜湖市飞尚实业发展有限公司(原持有恒鑫集团50%的股份，下称：飞尚实业)签订股权转让协议，余劲松将其持有的恒鑫集团33%、17%的股权分别转让给旭哺投资、飞尚实业。上述股权转让事宜已在芜湖市工商局办理完成全部变更登记手续。
本次股权转让后，余劲松不再持有恒鑫集团股份；旭哺投资共持有恒鑫集团33%的股份，间接持有公司11.54%的股份；飞尚实业共持有恒鑫集团67%的股份，间接持有公司23.43%的股份。
【2008-03-14】
刊登对外担保暨关联交易公告,
鑫科材料对外担保暨关联交易公告
根据安徽鑫科新材料股份有限公司与实际控制人飞尚实业集团有限公司的参股子公司萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍乡钢铁)签订的《关于相互提供贷款担保的协议》，公司与中国农业银行萍乡市分行湘东区支行(下称：湘东区支行)于2008年2月19日签署了《最高额保证合同》，为萍乡钢铁向湘东区支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为1亿元整，期限为一年。截止2008年2月29日，萍乡钢铁为公司提供担保的累计数量为4.4亿元。上述事项构成关联交易。
截至目前，公司对外担保累计数量为1亿元(含本次担保)，不存在逾期对外担保事项。
【2008-03-08】
刊登董事辞职公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月7日收到公司董事许本利提交的辞职报告，根据有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。
【2008-03-07】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告,
鑫科材料非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
安徽鑫科新材料股份有限公司本次向10家特定投资者非公开发行了3950万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币10.96元/股，募集资金净额41708.74万元。本次发行股份已于2008年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管。本次非公开发行股份的限售期为12个月，预计于2009年3月5日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 76,792,750 30,500,000 107,292,750
境内自然人持有股份 9,000,000 9,000,000
有限售条件的流通股合计 76,792,750 39,500,000 116,292,750
无限售条件的流通股
A股 108,457,250 0 108,457,250
无限售条件的流通股合计 108,457,250 0 108,457,250
股份总额 185,250,000 39,500,000 224,750,000
【2008-02-29】
刊登限售股份持有人出售股份情况公告,
鑫科材料限售股份持有人出售股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接第二大股东合肥工大复合材料高新技术开发有限公司(持有公司有限售条件流通股12701559股，其中9262500股已取得上市流通权，下称：合肥工大)通知：自2007年6月21日解除限售条件至2008年2月28日收盘，合肥工大通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股1943145股(占公司总股本18525万股的1.05%)，尚持有公司股份10758414股(其中限售条件流通股3439059股，无限售条件流通股7319355股)，占公司总股本的5.81%。
【2008-02-26】
刊登董事会临时会议决议公告,
鑫科材料董事会临时会议决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司独立董事议事规则的议案等事项。
【2008-02-01】
刊登参股公司拟申请上市公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接参股的安徽鑫龙电器股份有限公司(公司持有其4929465股，占其发行前总股本的6.01%，下称：鑫龙电器)电话通知，鑫龙电器已于2008年1月30日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)报送发行上市申请材料，尚未收到中国证监会正式受理通知。
【2008-01-29】
刊登非公开发行A股股票申请获证监会核准公告,
鑫科材料非公开发行A股股票申请获证监会核准公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年1月28日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过7500万股，该批复文件自下发之日起6个月内有效。
【2008-01-05】
刊登非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告,
鑫科材料非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请于2008年1月4日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或不核准的决定后，另行公告。
【2008-01-04】
刊登关于非公开发行A股股票事宜的停牌公告,停牌一天
鑫科材料关于非公开发行A股股票事宜的停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月4日审核安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-12-13】
刊登临时股东大会及董监事会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年12月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年12月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周瑞庭为公司董事长。
二、聘任张晓光为公司总经理、宋志刚为公司董事会秘书及副总经理；聘任魏锦为公司副总经理；庄明福为公司财务总监；王佑荣为公司副总经理；尹光凯为公司人力资源总监。
三、选举李琦为公司第四届监事会主席。
【2007-12-12】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2007-12-01】
刊登2007年第三次临时股东大会增加提案公告,
鑫科材料2007年第三次临时股东大会增加提案公告
根据相关规定，经安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的提议，定于2007年12月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会将增加《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。
【2007-11-30】
刊登实际法人控股股东更名公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司近日接到实际法人控股股东原深圳市飞尚实业发展有限公司(下称：飞尚实业)通知：经国家工商总局核准，飞尚实业自2007年11月起更名为"飞尚实业集团有限公司"，持有公司股份比例及控制关系不变。截至本公告日，飞尚实业已办理完成全部工商变更手续。
【2007-11-27】
刊登董、监事会换届选举公告,
鑫科材料董监事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月22日-24日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
确定李非文、周瑞庭、许本利、黄宪法、谢有红、张晓光、魏锦、赖勇波为公司第四届董事会董事候选人，郑明东、董文俊、杨政、范利亚为公司第四届董事会独立董事候选人。
确定李琦、褚晓明、黄胜华为公司第四届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年12月12日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-11-23】
刊登临时股东大会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案。
公司非公开发行A股股票方案除定价基准日需重新确定外，其它内容不变，有效期自本次股东大会批准后一年内有效。
(二)、审议通过《关于重新确定公司非公开发行A 股股票的定价基准日的议案》。
公司本次非公开发行A股股票的定价方式如下：本次发行价格根据以下原则确定，发行价格不低于本次股东大会决议公告日前二十个交易日公司股票的均价的90%（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行价格相应调整）。在此价格之上，由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。
(三)、审议通过《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案》。
【2007-11-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2007-11-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫科材料采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 3 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 《关于延长“公司非公开发行A股股票方案”
有效期的议案》 1元
2 《关于重新确定公司非公开发行A 股股票的定价
基准日的议案》 2元
3 《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司
非公开发行A股股票事宜的议案》 3元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
【2007-11-14】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告,
鑫科材料召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
【2007-11-07】
刊登更正公告,
鑫科材料更正公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月6日披露的三届二十次董事会决议暨召开临时股东大会公告中"决定于2007年11月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开2007年第二次临时股东大会"的召开时间有误，应更正为"2007年11月21日"。
【2007-11-06】
刊登拟延长非公开发行A股股票方案有效期公告,
鑫科材料董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司非公开发行A股股票方案有效期延长一年的议案。
二、通过重新确定公司非公开发行A股股票定价基准日的议案。
董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 3 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 《关于延长“公司非公开发行A股股票方案”
有效期的议案》 1元
2 《关于重新确定公司非公开发行A 股股票的定价
基准日的议案》 2元
3 《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司
非公开发行A股股票事宜的议案》 3元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
投票规则
公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
【2007-11-01】
刊登治理专项活动整改报告,
鑫科材料治理专项活动整改报告
根据中国证监会及其安徽监管局有关通知精神，安徽鑫科新材料股份有限公司进行了自查，现将有关治理专项活动开展、自查、公众评议和现场检查等各阶段情况予以公告。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
鑫科材料公布2007年三季报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.367元，净资产收益率9.75%，扣除非经常性损益后净利润40273734.72元，营业收入3292280876.82元，归属于母公司所有者净利润60829540.84元，归属于母公司股东权益623612342.05元。
【2007-08-10】
刊登举行治理网上交流会公告,
鑫科材料举行治理网上交流会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司定于2007年8月17日下午3:00-4:00举行公司治理网上交流会。此外，广大投资者还可通过电话(0553-5847323、5847423)、传真(0553-5847423)及公司邮箱(ahxinke@ahxinke.com)对公司治理情况进行评议。
【2007-08-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鑫科材料股票交易异常波动公告
安徽鑫科新材料股份有限公司股票于2007年8月6日-8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询公司实际控制人李非列和第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司，不存在关于公司的股权转让、资产重组或者其他应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-04】
公布2007年半年报,
鑫科材料公布2007年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.21元，净资产收益率5.31%，扣除非经常性损益后净利润28653823.55元，营业收入2122243991.67元，归属于母公司所有者净利润31542501.67元，归属于母公司股东权益594325302.88元。
临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年8月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案等事项。
同意公司与萍乡钢铁有限责任公司签订《关于相互提供贷款担保的协议》，互保金额为2.3亿元人民币，在上述担保总额范围内，授权董事会全权办理上述担保事项，股东大会不再对此项银行融资担保形成单独决议。
【2007-08-03】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2007-08-02】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2007-07-26】
刊登关于限售股份持有人出售股份情况公告,
鑫科材料关于限售股份持有人出售股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年7月25日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司通知：该公司自2007年6月21日解除限售条件至2007年7月24日收盘，通过上海证券交易所交易市场售出公司股份2899593股(占公司总股本18525万股的1.57%)，尚持有公司股份79716598股(占公司总股本的43.03%)，其中限售条件流通股73353691股，无限售条件流通股6362907股。
另刊登简式权益变动报告书。
【2007-07-10】
刊登关于签订互保协议暨关联交易公告,
鑫科材料董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年7月8日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案。
二、聘任张晓光为公司常务副总经理。
三、通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划的议案。
董事会决定于2007年8月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关于签订互保协议暨关联交易公告
安徽鑫科新材料股份有限公司拟与关联方萍乡钢铁有限责任公司签订《关于互相提供融资担保的协议》，互保额度为2亿元人民币，期限为3年。协议双方签字盖章并经双方股东大会批准后生效。
截止本公告日，公司对外担保及逾期担保余额均为零。
上述互保构成关联交易。
【2007-07-03】
刊登大股东持公司部分股权解除质押公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)通知，恒鑫集团持有公司股票82616191股(占公司总股本的44.60%)，其中80893794股已质押给芜湖市飞尚实业发展有限公司(下称：飞尚实业)，现将其中的9069393股流通股解除质押，并于2007年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了部分股权解除质押的登记手续。
截止目前，恒鑫集团仍将其持有的公司71824401股有限售条件的流通股(占公司总股本的38.77%)质押给飞尚实业。
【2007-06-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
鑫科材料有限售条件的流通股上市公告
安徽鑫科新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股32407250股将于2007年6月21日起上市流通。
【2007-05-30】
刊登董事会决议公告,
鑫科材料董事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年5月29日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过《信息披露管理办法》(2007年5月修订)等议案。
同时，董事会决定设立专门的电话(0553-5847423)和网络平台(http://www.ahxinke.com)听取投资者和社会公众的意见和建议。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
鑫科材料公布2007年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产4.73元，净资产收益率1.59%，扣除非经常性损益后净利润2315764.5元，主营业务收入1001352065.08元，净利润9279381.19元，股东权益584412182.4元。
【2007-04-03】
刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
鑫科材料2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年12月31日总股本12350万股为基数，每10股转增5股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2007年4月6日
除权除息日：2007年4月9日
新增可流通股份上市日：2007年4月10日
现金红利发放日：2007年4月13日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本18525万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.27元。
【2007-03-24】
刊登股东大会决议公告,
鑫科材料股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年3月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本12350万股为基数，每10股转增5股派1元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过关于2007年公司日常关联交易的议案。
四、选举董文俊为公司第三届董事会独立董事。
【2007-03-23】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2007-03-03】
公布2006年年报,
鑫科材料公布2006年年报：每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.42元，加权平均每股收益0.41元，加权平均每股收益（扣除）0.42元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率8.9%，加权平均净资产收益率9.26%，扣除非经常性损益后净利润51814558.22元，主营业务收入3892421738.82元，净利润50539125.81元，股东权益567548266.08元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年3月1日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年12月31日总股本12350万股为基数，拟每10股转增5股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。
五、通过关于2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于确定公司部分独立董事候选人的议案。推荐董文俊为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
七、同意谢有红辞去公司常务副总经理职务。
八、通过关于中国证监会安徽证监局巡回检查有关问题的整改报告。
董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2007年度日常关联交易公告
安徽鑫科新材料股份有限公司现将预计2007年度与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司及其控股子公司日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因关联采购、销售、劳务及委托加工而形成交易，预计2007年度交易总金额为171700万元。
【2007-02-08】
刊登张新华辞去公司独立董事职务的公告,
鑫科材料关于张新华先生辞去公司独立董事职务的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事张新华于2007年2月6日向公司董事会提交了辞职报告，根据有关规定，该辞职报告在公司补选独立董事以填补其缺额时方可生效。公司将尽快物色新的独立董事人选，提交最近一次董事会审议通过后报股东大会批准。
【2007-01-17】
刊登解除股东所持冻结股份公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司被司法冻结的公司股票55077461股限售流通股(其中53929196股已质押)已解除冻结。
【2007-01-10】
刊登有关股权冻结公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：铜业集团)因与中国信达资产管理公司2900万元历史债务纠纷，其所持公司55077461股限售流通股(其中53929196股已质押)被司法冻结，冻结期限自2007年1月5日至2008年1月4日。截止本公告日，公司获悉铜业集团正在与债权人商谈还款事宜，很快将达成和解协议，并将解除对上述股权的冻结。公司生产经营一切正常。
【2007-01-05】
刊登任免部分高管人员公告,
鑫科材料董事会临时会议决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月31日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司部分高管人员任免的议案。
免去余劲松公司副总经理、财务总监职务，聘任庄明福为公司财务副总监。
【2006-12-22】
刊登临时股东大会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司进行关联交易的议案。
【2006-12-21】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2006-12-06】
刊登公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司进行关联交易的公告,
鑫科材料董事会临时会议决议及日常关联交易暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月4日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司与大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：铜业集团)进行关联交易的议案：公司于2006年2月至9月分7次向铜业集团采购了主要原料电解铜，发生金额共计6462.23万元。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-11-29】
刊登关于关联交易的补充公告,
鑫科材料关于关联交易的补充公告
安徽鑫科新材料股份有限公司2006年度与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司[公司大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫铜业)的控股子公司]等存在日常关联交易，该事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
近日，在公司年度会计内控制度执行情况的大检查中，发现公司下属分公司向恒鑫铜业采购了主要原料电解铜，发生金额共计6462.23万元，上述交易价格均遵循市场定价原则，且已履行完毕。
由于采购人员及分公司财务人员误认为上述交易行为包含在公司股东大会审议通过的日常关联交易范围内，故该关联交易未履行相关程序，违反了有关规定，公司现将上述关联交易提交董事会和股东大会审议批准。
【2006-11-15】
刊登临时股东大会及监事会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年11月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
三、通过《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》。
四、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
五、通过《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
六、通过《公司募集资金管理制度》。
七、通过《公司股东大会议事规则（2006年修订）》。
八、通过《公司董事会议事规则（2006年修订）》。
九、通过《公司监事会议事规则（2006年修订）》。
十、通过《关于增补李琦女士为公司监事的议案》,同意免去林家平公司监事职务，选举李琦为公司监事会监事。
监事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年11月13日召开三届七次监事会，会议选举李琦为公司监事会主席。
【2006-11-14】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2006-11-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫科材料采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 21 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》 1元
2 《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2.1 发行方式 2元
2.2 本次发行股票的种类和面值 3元
2.3 本次发行股票的数量 4元
2.4 发行对象及认购方式 5元
2.5 上市地点 6元
2.6 发行价格 7元
2.7 发行股份的禁售期 8元
2.8 本次发行募集资金用途 9元
2.9 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 10元
2.10 本次发行决议有效期限 11元
3 《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
3.1 年产10000吨精密黄铜带技术改造项目 12元
3.2 年产10000吨精密紫铜带技术改造项目 13元
3.3 年产15000吨引线框架铜带项目 14元
4 《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》 15元
5 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 16元
6 《公司募集资金管理制度》 17元
7 《公司股东大会议事规则（2006 年修订）》 18元
8 《公司董事会议事规则（2006 年修订）》 19元
9 《公司监事会议事规则（2006 年修订）》 20元
10 《关于增补李琦女士为公司监事的议案》 21元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-11-08】
刊登召开06年第一次临时股东大会第二次提示性公告,
鑫科材料召开2006年第一次临时股东大会第二次提示性公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年11月13日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
【2006-11-01】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的第一次提示性公告,
鑫科材料召开2006年第一次临时股东大会的第一次提示性公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年11月13日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
【2006-10-24】
公布2006年三季报及06年全年业绩增长公告,上午停牌一小时
鑫科材料公布2006年三季报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，每股净资产4.54元，调整后每股净资产4.54元，净资产收益率7.73%，扣除非经常性损益后净利润43095976.35元，主营业务收入2747246089.88元，净利润43289945.12元，股东权益560299085.39元。
2006年全年业绩增长的提示性公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部初步测算，预计公司2006年全年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为21158265.68元)。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年10月19日至20日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任王伟为公司证券事务代表、董事会办公室主任。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案：
1、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
2、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00元。
3、本次发行股票的数量
不超过5,000万股（含5,000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行数量上限同比例调整）。
4、发行对象及认购方式
不超过10名的机构投资人。包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者、上下游的战略投资人、其它机构投资者、经国务院相关部门认可的境外战略投资者以及自然人投资者等特定投资者。
5、上市地点
在锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
6、发行价格
发行价格不低于本次发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票的均价的90%（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行价格相应调整）。在此价格之上，由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。
7、发行股份的禁售期
本次非公开发行的股份，在发行完毕后十二个月内不得转让。
8、本次发行募集资金用途
本次发行募集资金计划投入年产10000吨精密紫铜带技术改造项目、年产10000吨精密黄铜带技术改造项目、年产15000吨引线框架铜带项目，旨在完善生产销售布局，拓展国内外市场，进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平。本次项目共需资金约36395万元。
9、新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
在本次发行完成后，由公司新老股东共享本公司发行前滚存的未分配利润。
10、本次发行决议有效期限
有效期为自股东大会审议通过本次发行议案之日起1年。
五、通过关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案。
董事会决定于2006年11月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票股东的投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布两次提示公告，提示公告时间为2006年11月1日和11月8日。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 21 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》 1元
2 《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2.1 发行方式 2元
2.2 本次发行股票的种类和面值 3元
2.3 本次发行股票的数量 4元
2.4 发行对象及认购方式 5元
2.5 上市地点 6元
2.6 发行价格 7元
2.7 发行股份的禁售期 8元
2.8 本次发行募集资金用途 9元
2.9 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 10元
2.10 本次发行决议有效期限 11元
3 《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
3.1 年产10000吨精密黄铜带技术改造项目 12元
3.2 年产10000吨精密紫铜带技术改造项目 13元
3.3 年产15000吨引线框架铜带项目 14元
4 《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》 15元
5 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 16元
6 《公司募集资金管理制度》 17元
7 《公司股东大会议事规则（2006 年修订）》 18元
8 《公司董事会议事规则（2006 年修订）》 19元
9 《公司监事会议事规则（2006 年修订）》 20元
10 《关于增补李琦女士为公司监事的议案》 21元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-02】
刊登2006年中期报告的更正公告,
G鑫科2006年中期报告的更正公告
安徽鑫科新材料股份有限公司2006年中期报告已于2006年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。经上海证券交易所事后审核发现，公司2006年中期报告中的有关财务数据出现笔误，现予以更正。其中"主要会计数据和财务指标"中经营活动产生的现金流量净额更正为：报告期(1-6月)为44365774.48元人民币；上年同期为9952403.52元人民币。
【2006-08-30】
公布2006年半年报,
G鑫科公布2006年半年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.42元，调整后每股净资产4.41元，净资产收益率4.85%，加权平均净资产收益率4.93%，扣除非经常性损益后净利润26240979.85元，主营业务收入1655694653.88元，净利润26466591.47元，股东权益545282888.79元。
董监事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年8月28日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告。
二、通过提议免去林家平公司监事会主席及监事职务；提名李琦为公司监事会监事候选人的议案，并提请公司股东大会审议批准。
【2006-06-21】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
鑫科材料对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
安徽鑫科新材料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
对价股份上市日：2006年6月21日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月21日起，公司股票简称改为"G鑫科"，证券代码保持不变。
股权分置改革完成后，公司总股本不变，其中72800000股为限售流通股，50700000股为无限售条件流通股。
【2006-06-16】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年6月21日复牌
鑫科材料股权分置改革方案实施公告
安徽鑫科新材料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年6月19日
对价股份上市日：2006年6月21日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月21日起，公司股票简称改为"G鑫科"，证券代码保持不变。
股权分置改革完成后，公司总股本不变，其中72800000股为限售流通股，50700000股为无限售条件流通股。
部分解除控股股东持有公司股权质押的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)的通知，截止2006年5月31日，恒鑫集团将其持有公司的已质押的社会法人股股份办理了部分解除，解除数量为1000万股，上述部分解除股权质押登记手续已于2006年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2006-06-09】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
鑫科材料股权分置改革相关股东会议表决结果公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年6月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及授权代表共1000人，代表股份数91085203 股，占公司股份总数的73.75%。具体：
1、非流通股股东出席情况参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份数8450万股，占公司非流通股股份的100%，占公司股份总数的68.42%。
2、流通股股东出席情况参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东授权代表共995人，代表股份数6585203股，占公司流通股股份总数的16.89%，占公司股份总数的5.33%。
（1）参加现场投票的流通股股东及股东授权代表2人，代表股份数58630股；占公司流通股股份总数的0.15%，占公司总股本的0.047%。
（2）委托董事会投票的流通股股东104人，代表股份数799134股；占公司流通股股份总数的2.05%，占公司总股本的0.65%。
（3）参加网络投票的流通股股东889人，代表股份数5727439股；占公司流通股股份总数的14.69%，占公司总股本的4.64%。
提案表决结果
代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91085203 90549973 533630 1600 99.41%
非流通股东 84500000 84500000 0 0 100%
流通股东 6585203 6049973 533630 1600 91.87%
【2006-06-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
鑫科材料采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案 数量说明
738255 鑫科投票 1 A 股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
鑫科材料 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-06-05】
网络投票起止日:06-05至06-07,继续停牌
鑫科材料网络投票起止日:06-05至06-07
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案 数量说明
738255 鑫科投票 1 A 股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
鑫科材料 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-06-02】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
鑫科材料召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，安徽鑫科新材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月7日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月5日至7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
【2006-05-31】
刊登关于2006年上半年业绩增长的提示性公告,继续停牌
鑫科材料关于2006年上半年业绩增长的提示性公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润将较去年同期增长100%以上(去年同期净利润为613.25万元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
【2006-05-30】
董事会征集投票起止日：5月30日-6月6日,今起停牌
鑫科材料董事会征集投票起止日:2006年05月30日至2006年06月06日。
【2006-05-26】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
鑫科材料召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，安徽鑫科新材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月7日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月5日至7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738255"；投票简称为"鑫科投票"。
【2006-05-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鑫科材料股票交易异常波动公告
截止2006年5月23日，安徽鑫科新材料股份有限公司股票价格已连续三个交易日(2006年5月19日、22日及23日)达到涨幅限制，根据有关规定，公告如下：
公司股票因股权分置改革于2006年4月24日至5月18日停牌，目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项，公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
【2006-05-18】
刊登2005年度利润分配实施及调整股改方案的公告,停牌一天
2006年5月19日复牌
鑫科材料2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日总股本9500万股为基数，每10股转增3股,并派0.50元(扣税后10派0.45元)。
股权登记日：2006年5月23日
除权除息日：2006年5月24日
新增可流通股份上市日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年5月30日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本12350万股摊薄计算的2005年度每股收益为0.17元。
股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月11日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，提高公司股权分置改革方案的对价水平，具体调整内容如下：
方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获付3股的对价安排，按照股权分置改革说明书公告日的公司总股本规模(其中流通股为3000万股)合计获付9000000股；按照公司2005年度利润分配方案实施完成后的总股本规模(其中流通股为3900万股)合计获付11700000股。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
【2006-05-11】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年5月19日复牌
鑫科材料股权分置改革说明书
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股获付2.5 股的对价安排，按照本股改说明书公告日的公司总股本规模（其中流通股为3000 万股）合计获付7,500,000 股；按照公司2005 年度利润分配方案实施完成后的总股本规模（其中流通股为3900 万股）合计获付9,750,000 股。由芜湖恒鑫铜业集团有限公司、合肥工大复合材料高新技术开发有限公司、芜湖市鸠江工业投资有限责任公司、安徽省冶金科学研究所、芜湖市建设投资有限公司五家本公司非流通股股东执行对价安排。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
恒鑫铜业承诺持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占鑫科材料股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
合肥工大承诺持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占鑫科材料股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，改革后公司原非流通股份的应当自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让。但在同一实际控制人下的股权转让不受上述限制。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月29日
董事会征集投票起止日:2006年05月30日至2006年06月06日
网络投票起止日:2006年06月05日至2006年06月07日
网络投票代码:738255 投票简称:鑫科投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月07日
提示性公告时间分别为: 2006年05月26日 2006年06月02日
投资者交流网站:www.stocknews.com.cn
投资者交流会时间:2006年5月16日（周二）下午14：00－16：00
本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006 年4 月24 日起停牌，于2006 年5月11 日公告具体方案，最晚于2006 年5 月19 日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006 年5 月18 日之前（含5 月18 日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006 年5 月18 日之前（含5 月18 日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案 数量说明
738255 鑫科投票 1 A 股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
鑫科材料 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
关于举行股权分置改革网上路演的公告
2006 年5 月11 日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》等公告，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同时刊登了《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革说明书（全文）》、《保荐意见》及其他相关文件，敬请全体股东和投资者查询阅读。
为了与广大投资者进行充分的交流和沟通，使公司能够更多、更广泛地听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，以推进本次股权分置改革工作，公司拟就股权分置改革事宜举行网上路演。本次网上路演的具体安排如下：
一、路演时间：2006 年5 月16 日（周二）下午14：00－16：00
二、路演网站：中国证券网/路演中心网站：http://www.stocknews.com.cn
三、出席本次股权分置改革网上交流会的人员：公司高级管理人员和保荐机构招商证券的代表。
【2006-04-28】
公布2006年一季报,继续停牌
鑫科材料公布2006年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产5.59元，调整后每股净资产5.59元，净资产收益率1.34%，扣除非经常性损益后净利润7079257.18元，主营业务收入674978132.76元，净利润7122903.27元，股东权益530689200.59元。
股东大会决议公告
公司2005年年度股东大会于2006年4月26日举行，形成如下决议：
一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
二、审议批准《2005年度监事会工作报告》。
三、审议批准《2005年度财务决算报告》。
四、审议批准《2006年度财务预算报告》。
五、审议批准《2005年度利润分配预案》。2005年度利润分配方案：以2005年末总股本9500万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），进行资本公积金转增股本,每10 股转增3股。
六、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》。
续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2006年1月1日至2006年12月31日。
七、审议批准《关于2006年公司日常关联交易的议案》。
八、审议批准《关于修改公司章程的议案》。
关于股权分置改革进程的第一次公告
安徽鑫科新材料股份有限公司已启动股权分置改革工作，经与有关单位联系，目前进展情况如下：
1、公司国有股东上报省国资委的材料正在办理之中。
2、公司保荐人和其他中介机构正在制作相关股改材料。
公司将依据相关规定，积极配合相关单位，争取上述工作的完成，尽快公布公司股权分置改革方案。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
鑫科材料股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，安徽鑫科新材料股份有限公司全部非流通股股东一致提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所及有关部门商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将按照有关规定及时披露股权分置改革工作进展情况。
【2006-04-12】
刊登2005年度股东大会新增议案的公告,
鑫科材料2005年度股东大会新增议案的公告
根据中国证监会有关文件精神，安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司于2006年4月10日向公司提议，对《公司章程》进行全面修改。根据有关规定，公司2005年度股东大会将新增“关于修改公司章程的议案”。
【2006-04-06】
刊登预计2006年一季度净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
鑫科材料2006年第一季度业绩增长的提示性公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为341.05万元)，具体数据将在2006年第一季度报告中详细披露。
【2006-03-16】
公布2005年年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2005年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产5.51元，调整后每股净资产5.43元，净资产收益率4.04%，扣除非经常性损益后净利润13413901.25元，主营业务收入2121466151.92元，净利润21158265.67元，股东权益523566297.31元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年3月13-14日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案：同意2006年公司仍按2004年与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订的《电解铜供应合同》内容向关联方采购电解铜。
五、同意公司投资5689万元建设6500吨/年精带技改扩建项目。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2005-12-03】
刊登同意向股东发出收购股份要约,履行要约收购义务公告,
鑫科材料董事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年12月1日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同受让芜湖港口有限责任公司全部股权后，导致由芜湖港口有限责任公司控股60.81%的芜湖港储运股份有限公司实际控制人发生变更，触发了要约收购义务。同意以芜湖港口有限责任公司作为本次要约收购的主体，向芜湖港储运股份有限公司除芜湖港口有限责任公司以外的全体股东发出收购其所持有的全部股份的要约，履行要约收购义务。
【2005-10-31】
公布2005年三季报,
鑫科材料公布2005年三季报：每股收益0.131元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产5.4元，调整后每股净资产5.36元，净资产收益率2.42%，扣除非经常性损益后净利润8712980.45元，主营业务收入1520449191.97元，净利润12403409.41元，股东权益513236349.16元。
【2005-09-23】
刊登有关对芜湖恒昌增资的公告,
鑫科材料董事会决议公告
通过关于芜湖市飞尚实业发展有限公司(下称：芜湖飞尚)单方面对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司增资的议案：同意芜湖飞尚出资10000万元人民币，单方面对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司实施增资，增资后芜湖恒昌铜精炼有限责任公司注册资本为28000万元，其中，芜湖飞尚持股比例为35.71%，成为芜湖恒昌铜精炼有限责任公司第一大股东；公司出资额为8000万元，持股比例由44.45%变更为28.58%，成为芜湖恒昌铜精炼有限责任公司第三大股东。
【2005-09-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鑫科材料股票交易异常波动公告
截止2005年9月14日，安徽鑫科新材料股份有限公司股票价格已连续三个交易日(2005年9月12日-14日)达到涨幅限制，根据有关规定，公告如下：
公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项，公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2005年半年报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.065元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.39元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.21%，扣除非经常性损益后净利润4605145.35元，主营业务收入929977635.57元，净利润6132511.18元，股东权益511715450.93元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-28】
刊登收购芜湖港口有限责任公司部分股权进展情况公告,
鑫科材料关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权事宜进展情况的公告
关于安徽鑫科新材料股份有限公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权事宜，已经国务院国有资产监督管理委员会有关文批复。芜湖港口有限责任公司股权变动完成后，该公司为非国有控股的有限责任公司，按照国有股权管理的有关规定，该公司所持芜湖港储运股份有限公司7212万股股份，变更为非国有股。
【2005-07-05】
刊登2004年度分红派息实施公告,
鑫科材料2004年度分红派息实施公告
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的公司总股本95000000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每10股0.450元。
股权登记日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月15日
【2005-05-26】
刊登年度股东大会决议公告,
鑫科材料股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年5月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：以2004年末总股本9500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所。
三、批准修订公司章程部分条款的议案。
四、批准关于2005年公司日常关联交易的议案。
五、批准增补独立董事的议案。
【2005-05-25】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2005-04-27】
刊登公告,
鑫科材料公告
安徽鑫科新材料股份有限公司在近期的自查中发现，公司有关联自然人在萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍乡钢铁）担任董事职务，因此萍乡钢铁与公司构成关联关系。江西博升贸易有限公司(下称：博升贸易)为萍乡钢铁的控股子公司，因此博升贸易也与公司存在关联关系。故公司于2005年3月26日发布的《公司关于与萍乡钢铁签订互保协议的公告》和2005年4月5日发布的《公司关于对外担保的公告》，由于工作人员对相关法规学习不够，理解不透，其中：“萍乡钢铁不是公司的直接或间接持有人或公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与公司无关联关系”、“博升贸易与公司无关联关系”有出入。
为此，公司已采取措施予以纠正，取消了与萍乡钢铁的互保关系。对于已给博升贸易提供的贷款担保，将在贷款到期后立即予以取消。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
鑫科材料公布2005年一季报：每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.028元，每股净资产5.36元，调整后每股净资产5.35元，净资产收益率0.67%，扣除非经常性损益后净利润2614387.9元，主营业务收入436341477.87元，净利润3410536.75元，股东权益508993476.5元。
董事会决议公告暨增加和修改2004年年度股东大会相关提案通知
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年4月21日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过公司监事会提出的在公司2004年年度股东大会议程中增加《关于增补独立董事的议案》，同意增补郑明东为公司第三届董事会独立董事。
三、通过关于对《关于修订公司章程的议案》补充修改的议案，同意根据有关规定，对公司三届二次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》进行补充修改。
四、通过关于取消与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案，并不再提交公司2004年年度股东大会审议。
上述有关事项需报公司2004年年度股东大会审议批准。
【2005-04-05】
刊登控股股东持有公司股权继续质押的公告,
鑫科材料控股股东持有公司股权继续质押的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的通知，因恒鑫集团所欠芜湖市飞尚实业发展有限公司借款到期未能清偿，恒鑫集团继续将其所持有公司的49176305股社会法人股，占公司总股本的51.76%，质押给芜湖市飞尚实业发展有限公司，质押期限自2005年3月15日起，至恒鑫集团清偿债务之日止。上述股权质押登记手续已于2005年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，原有股权质押登记(质押期限自2002年6月6日至2005年6月5日)同时解除。
对外担保的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年4月1日召开三届四次董事会，会议审议通过关于为江西博升贸易有限公司提供担保的议案：公司于同日与交通银行南昌分行签订了《保证合同》，为博升贸易向该行申请一年期流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为6000万元人民币。担保期间为债务履行期限届满之日起两年。萍乡钢铁有限责任公司为公司此项担保提供了无条件不可撤销的反担保。
截止公告日，公司实际累计对外担保余额6000万元，无对外逾期担保。
【2005-03-26】
刊登互保协议公告,
鑫科材料董事会决议公告
公司于2005年3月24日召开三届三次董事会，会议审议通过关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案：2005年3月10日，公司与萍钢签订了《关于相互提供贷款担保的协议》，互保额度为2.3亿元人民币，期限为2年。截止本公告日，公司担保余额为零，无逾期对外担保。上述议案需报股东大会批准。
2004年年度股东大会增加提案的补充公告
2005年3月10日，公司第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(目前持有公司49176305股股份，占公司股份总数的51.76%)向公司董事会书面提交了《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》，拟提请公司2004年年度股东大会审议。
公司三届三次董事会审议通过上述议案。并同意2004年年度股东大会审议事项中增加上述议案。
【2005-03-17】
刊登收购芜湖港口有限责任公司股权进展公告,
鑫科材料收购芜湖港口有限责任公司部分股权事宜进展情况公告
公司接芜湖市经济贸易委员会有关文通知，公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权事宜，已经安徽省人民政府有关文批准，并将报国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会审核。
【2005-03-10】
刊登2004年年度报告的补充公告,
鑫科材料2004年年度报告的补充公告
由于工作人员工作疏忽，公司2004年年度报告摘要的第三节"会计数据和财务指标摘要"中遗漏了"本期比上期增减(%)"、"本年末比上年末增减(%)"项目及数据，现予以补充公告。
【2005-03-09】
公布2004年年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2004年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产5.32元，调整后每股净资产5.32元，净资产收益率3.15%，加权平均净资产收益率3.17%，扣除非经常性损益后净利润15415726.72元，主营业务收入1693311123.84元，净利润15933776.37元，股东权益505582939.75元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月7日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本9500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为负责公司2005年度审计的会计师事务所的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于2005年公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
2004年8月18日，公司与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订了《电解铜供应合同》，合同有效期3年。公司向芜湖恒昌铜精炼有限责任公司采购电解铜，2004年交易总金额为44038.94万元，预计2005年度交易总金额为68200万元。
【2005-03-01】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
鑫科材料业绩预告修正公告
公司曾在2004年第三季度季报中预告2004年全年净利润将较上年同期增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年全年净利润较上年同期有所增长，但增长幅度可能达不到50%(审计正在进行；上年同期净利润为12212900.97元)。敬请广大投资者注意投资风险。
造成上述差异的原因为：财务核算误差。
【2004-12-24】
刊登高管变动公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
公司于2004年12月23日召开2004年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
公司于2004年12月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李非文为公司董事长；周瑞庭、韩江洪为公司副董事长。
二、聘任周瑞庭为公司总经理。
三、续聘宋志刚为公司董事会秘书。
四、聘任谢有红为公司常务副总经理，聘任余劲松为公司副总经理、财务总监，聘任魏锦为公司副总经理，聘任王清为公司营销总监。
五、选举林家平为公司第三届监事会主席。
【2004-12-23】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2004-11-23】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议
通过关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案。
董监事会决议
一、确定周瑞庭、韩江洪、李非文、谢有红、许本利、黄宪法、褚晓明、查斌为公司第三届董事会董事候选人,汪祖杰、张新华、卓德勇为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、确定林家平、黄胜华、陶宗华为公司第三届监事会监事候选人，孙保群、王佑荣由公司职工代表大会选举确定为职工监事。
定于2004年12月23日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-11-22】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
鑫科材料公布2004年三季报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产5.28元，调整后每股净资产5.22元，净资产收益率3.41%，扣除非经常性损益后净利润21278485.37元，主营业务收入1229380391.23元，净利润17127349.98元，股东权益501682876.89元。
董事会决议公告
一、审议通过2004年第三季度报告。
二、审议通过聘任王清为公司营销总监。
【2004-10-19】
刊登收购资产公告,
鑫科材料董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年10月16日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案：2004年10月18日，公司、芜湖市飞尚实业发展有限公司与芜湖市经济贸易委员会三方签订《芜湖港口有限责任公司股权转让协议》，公司拟与芜湖飞尚共同收购港口公司全部股权，交易金额以港口公司经评估的净资产值为基础协商确定，其中公司拟收购港口公司40%股权，交易金额为14767.34万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2004年11月20日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-09-29】
刊登临时股东大会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
一、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
二、通过关于规范与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司关联往来的议案。
三、通过公司与恒鑫集团的控股子公司芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订《电解铜供应合同》的议案。
四、通过关于转让国债的议案：同意将公司所持有的原价3600万元010203国债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司。
五、通过调整公司董事的议案。
【2004-09-28】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2004-09-18】
刊登2004年半年度报告补充公告,
鑫科材料2004年半年度报告的补充公告
2004年9月1日，上海证券交易所向公司下发了《关于对公司半年报的事后审核意见函》，要求公司对2004年半年度报告有关问题进行回复说明。公司已于9月16日向交易所提交了书面回复，现根据上海证券交易所要求，对回复全文进行披露。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2004年半年报：每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.147元，加权平均每股收益0.111元，加权平均每股收益（扣除）0.147元，每股净资产5.31元，调整后每股净资产5.27元，净资产收益率2.09%，加权平均净资产收益率2.108%，扣除非经常性损益后净利润13966733.51元，主营业务收入777502207.37元，净利润10526622.48元，股东权益504582149.39元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年8月18日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过关于转让芜湖天鑫电装有限责任公司股权的议案：同意将公司持有的芜湖天鑫电装有限责任公司40%股权转让给河南天海电器(集团)公司指定的受让方，转让金额为410万元。
四、通过关于规范与芜湖恒鑫铜业集团有限公司关联往来的议案：同意以预付款的形式向恒鑫集团采购原料及服务，实际采购款待交货后全部结清，严格限制恒鑫集团对公司资金进行拆借和占用。
五、通过关于与芜湖恒昌铜精炼有限公司签订电解铜供应合同的议案。
六、通过关于转让国债的议案：同意将公司所持有的原价3600万元010203国债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
持续关联交易公告
公司拟与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订《电解铜供应合同》，恒昌公司应按合同的规定向公司供应电解铜，恒昌公司向公司供应电解铜的价格应依市场条件公平、合理地确定，合同有效期3年。
【2004-08-05】
刊登关联交易公告,
鑫科材料关联交易公告
2004年8月3日，公司与芜湖市海源铜业有限责任公司达成《国债转让协议》，将公司购买的尚未卖出的国债以原价3600万元转让给海源铜业。
此项交易将构成关联交易，尚需提交公司董事会审议，并报股东大会批准。
【2004-07-16】
刊登2003年度分红派息实施公告,
鑫科材料2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年12月31日的总股本9500万股为基数，每10股派现金红利1.00元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月28日
【2004-07-08】
刊登2004年中期业绩增长提示性公告,上午停牌一小时
鑫科材料2004年半年度业绩增长提示性公告
由于公司募集资金项目和技改项目效益良好，经公司财务部门初步测算，预计2004年半年度净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为418.39万元，每股收益0.044元)，具体数据将在2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-07-03】
刊登高管变更公告,
鑫科材料董事会决议公告
一、同意江斌辞去公司董事会秘书职务，聘任宋志刚为公司董事会秘书。
二、同意汪斌辞去董事职务，增补查斌为董事候选人。该事项需提交公司股东大会审议批准。
【2004-06-05】
刊登年度股东大会决议公告,
鑫科材料2003年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本9500万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为负责公司2004年度审计的会计师事务所。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过董、监事辞职及增补董、监事的议案。
【2004-06-04】
召开股东大会,停牌一天
鑫科材料召开股东大会。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2004年一季报：每股收益0.054元，每股净资产5.25元，调整后每股净资产5.21元，净资产收益率1.03%，主营业务收入381485437.56元，净利润5141652.8元，股东权益499197179.71元。
董监事会决议公告
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司提出的《关于董事辞职及增补董事的议案》。
三、通过监事辞职及增补监事的议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议批准。
【2004-04-06】
公布2003年年报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2003年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.2元，调整后每股净资产5.19元，净资产收益率2.47%，加权平均净资产收益率2.5%，扣除非经常性损益后净利润7205137.04元，主营业务收入998604925.66元，净利润12212900.97元，股东权益494055526.91元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月1-2日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本9500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过设立进出口公司的报告：同意设立本公司进出口分公司，该分公司注册资金人民币500万元。
六、通过转让芜湖金水湾大酒店有限责任公司股权的议案：同意将公司持有芜湖金水湾大酒店有限责任公司51.02%股权转让给芜湖海峰化工有限责任公司，转让金额为500万元。
七、通过精带综合技改项目的报告：同意以自有资金投资830万元(全部为固定资产投资)对精密铜带分公司的成品脱脂清洗机组、高精度薄纵剪机组实施技改。
八、通过普带征地扩建方案的报告：同意对铜带分公司实施征地扩建，其中一期项目总投资为2849万元(固定资产投资2403万元，铺底流动资金446万元)；二期项目总投资为5257万元(固定资产投资4667万元，铺底流动资金590万元)。项目将于2006年5月底建成投产。
董事会决定于2004年6月4日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-06,
2003年报预约披露时间:2004-04-06
【2003-10-27】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
鑫科材料公布2003年三季报：净利润637.14万元, 股东权益48821.40万元,每股收益0.067元，每股净资产5.14元，净资产收益率1.31％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27
【2003-09-30】
刊登临时股东大会决议公告,
鑫科材料临时股东大会决议公告
公司于2003年9月27日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、增补张新华、干春晖为公司第二届董事会独立董事。
【2003-09-29】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鑫科材料未刊登股东大会决议公告。
【2003-08-23】
刊登董事会决议。,
鑫科材料董事会决议：通过干春晖为董事会增补独立董事候选人的议案。
定于2003年9月27日召开临时股东大会。
【2003-08-19】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
鑫科材料公布2003年半年报：每股收益0.044元,每股净资产5.12元, 净资
产收益率0.86％,净利润418.39万元,股东权益48602.65万元。
董事会决议：通过修改公司章程的议案；确定独立董事津贴；同意谢友华
辞去公司副总经理职务。同意投资4604万元建设年产1万吨铜合金线材项目,投
资1417万元建设铜带分公司改扩建项目。选举林家平为监事会主席。
