☆公司大事☆ ◇港澳资讯600251 更新日期：2008-05-25◇ 灵通V4.0
【2008-05-24】
刊登调整非公开发行股票数量公告,
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、因公司已实施2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增3股)，决定将本次非公开发行股票数量由原"1500万股-2000万股"调整为"不超过2600万股"。
二、同意公司非公开发行股票设立募集资金专户。
三、通过关于公司为其控股99%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：分别为冠农果蔬在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行3000万元、在中国进出口银行陕西省分行8000万元的两笔流动资金贷款(共计人民币11000万元)提供连带责任担保，期限分别为1年及2年。相应的担保协议尚未签署。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额人民币13750万元(均为对冠农果蔬提供的担保)，无逾期担保事项。
四、通过关于公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元的议案。该笔贷款采用抵押贷款担保方式，抵押资产待公司实施贷款时确定。
董事会决定将上述第三、第四项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议具体事项另行通知。
【2008-05-20】
刊登有限售条件的流通股第二次上市流通公告,
冠农股份有限售条件的流通股第二次上市流通公告
新疆冠农果茸股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股35100000股将于2008年5月26日起上市流通。
【2008-05-15】
刊登关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告,
冠农股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年5月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过2600万股。该批复文件自下发之日起6个月内有效。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
冠农股份公布2008年一季报：基本每股收益0.0044元，稀释每股收益0.0044元，每股收益（扣除）-0.0003元，每股净资产1.621元，净资产收益率0.27%，扣除非经常性损益后净利润-60536.82元，营业收入129079442.58元，归属于母公司所有者净利润1025150.77元，归属于母公司股东权益379321282.76元。
董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年4月21日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司为控股99.00%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：日前，公司与中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行签订贷款担保合同，为冠农果蔬在该分行1350万元人民币一年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为1年。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开具体事宜另行通知。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额2750.00万元，无逾期担保事项。
【2008-04-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年4月16日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其控股股东、实际控制人均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；不存在根据有关规定应披露而未披露的重大信息：包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
董事会确认，目前公司生产经营正常，除已披露的信息外，没有根据有关规定应披露而未披露的对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-11】
刊登关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告,
冠农股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。
【2008-04-10】
刊登关于中国证监会发审委审核非公开发行股票停牌的公告,停牌一天
冠农股份关于中国证监会发审委审核非公开发行股票停牌的公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)通知，发审会将于2008年4月10日审核新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票方案。公司股票将于当日开始停牌，直至发审会会议结果公布后复牌。
【2008-03-21】
刊登2007年度资本公积金转增股本实施公告,
冠农股份2007年度资本公积金转增股本实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年3月26日
除权日：2008年3月27日
新增可流通股份上市流通日：2008年3月28日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数234000000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.0592元。
【2008-03-15】
刊登股东大会决议公告,
冠农股份股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年3月14日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本180000000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
二、通过关于2007年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2007年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过关于申请2008年度长短期贷款的议案。
八、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
九、通过公司前次募集资金使用情况补充报告。
【2008-03-14】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2008-02-27】
刊登董事会临时会议决议暨股东大会新增提案公告,
冠农股份董事会临时会议决议暨股东大会新增提案公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开三届三次董事会(临时)会议,会议审议通过《公司前次募集资金使用情况补充报告》。
根据中国证监会新发布的有关通知精神，公司第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(持有公司21.72%股份)于近日向公司提议将最新的《公司前次募集资金使用情况补充报告》提交将于2008年3月14日召开的公司2007年度股东大会审议。董事会同意上述新增审议议案。
【2008-02-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2007年年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产2.1元，净资产收益率3.66%，加权平均净资产收益率3.73%，扣除非经常性损益后净利润-7469407.32元，营业收入517984967.95元，归属于母公司所有者净利润13846010.58元，归属于母公司股东权益378296131.99元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2008年2月15日召开，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》
二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
三、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》
四、审议通过《公司独立董事年报工作制度》
五、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
截止2007年12月31日，公司资产总额为1,143,116,422.23元，负债总额为754,447,794.80元，净资产388,668,627.43元，公司合并报表后的净利润为20,135,908.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润为13,846,010.58元。
六、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、利润分配预案
本公司2007年度不进行现金股利分配，未分配利润将用于补充公司农产品收购资金和新增生产线所需的配套流动资金。未分配利润17,260,116.64元结转下一年度分配。
2、资本公积金转增股本预案
2007年度资本公积金转增股本预案为：以公司2007年12月31日经审计的资本公积金152,616,318.71元，按2007年末总股本180,000,000股为基数，以每10股转增3股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增54,000,000股（每股面值1元）。公司总股本变为234,000,000股。本次转增股本完成后，公司资本公积金减少到98,616,318.71元。
七、审议通过《关于2007年度资产核销损失的议案》
2007年度，公司因部分办公设备损坏，该资产减值损失将使公司2007年度利润减少22,171.95元。
八、审议通过《关于2007年度提取坏账准备的议案》
2007年度，公司实际计提坏账准备金-217,649.62元，该资产减值准备将使公司2007年度利润增加217,649.62元。
九、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
公司在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定需对2006年披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，调整金额为5,016,322.60元。调整使公司2006年披露的2007年期初所有者权益由406,766,386.16元调整为411,782,708.76元。
十、审议通过《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》
十一、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
十二、审议通过《关于〈关联方资金往来保情况之专项说明〉的议案》
截至2007年末，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。。
十三、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》
十四、审议通过《关于申请2008年度长短期贷款的议案》
2008年度，根据公司对各项目的预计投资情况及持续生产经营的考虑，本公司当年将向以下银行申请贷款：
（1）向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金贷款11000万元；
（2）向中国农业银行新疆巴州兵团支行申请流动资金贷款1亿元；
（3）向中国农业银行新疆巴州分行申请流动资金贷款2000万元；
（4）向中国农业发展银行巴州分行申请流动资金贷款1亿元；
（5）向交通银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元；
（6）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款6000万元；
（7）向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款1亿元；
（8）向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款8000万元；
以上贷款分别根据情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
十五、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
十六、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
定于2008年3月14日上午10：30（北京时间）召开2007年度股东大会。
【2008-02-13】
刊登关于聘请的会计师事务所更名公告,
冠农股份关于聘请的会计师事务所更名公告
新疆冠农果茸股份有限公司聘请的审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的审计机构相应更名为五洲松德。
【2008-01-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年1月22日至24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经咨询，目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股份事项外，公司及其控股股东、实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜及重大信息；均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；同时均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，也不知悉有根据有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-03】
刊登2007年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
冠农股份2007年度业绩预盈公告
预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：盈利
盈利原因
1、2007年公司的参股公司——国投新疆罗布泊钾盐有限公司预计分配股利。
2、公司转让控股子公司——新疆华世丹药业有限责任公司的股权，取得投资收益。
【2007-12-28】
刊登2007年第三次临时股东大会决议公告,
冠农股份2007年第三次临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月27日召开，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司独立董事管理制度〉的议案》。
二、审议通过了《关于转让新疆华世丹药业有限公司部分股权的议案》。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
四、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第三届第一次董监事会会议于2007年12月27日召开，一致通过了以下决议：
一、选举李愈先生为公司第三届董事会董事长。
二、聘任崔建文先生为公司总经理。
三、聘任孟琳先生为公司董事会秘书。
四、聘任乔军先生、王旭明女士、范爱军先生、孟琳先生为公司副总经理。
五、选举贾书选先生为公司第三届监事会主席。
【2007-12-27】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登董、监事会换届选举公告,
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年12月11日召开二届三十六次董事会临时会议(通讯方式)及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
推荐李愈、崔建文、梁永、魏鸿彬、李建国、孟琳第三届董事会董事候选人，马洁、王新安、何云第三届董事会独立董事候选人。
推荐贾书选、王春瑞、程伟第三届监事会监事候选人。
二、通过关于转让新疆新世纪农产品物流股份有限公司(注册资金人民币5700万元，公司持有其31.58%的股权，下称：物流公司)股权的议案：公司与新疆生产建设兵团农业建设第二师三十四团(下称：三十四团)签订了《股权转让协议》，公司将所持的物流公司全部股权转让给三十四团，转让价格为每股1元人民币，交易金额共计1800万元人民币。
三、通过转让新疆华世丹药业有限公司(注册资本人民币7380万元，公司持有83%的股权，下称：华世丹)部分股权的议案：公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原国资)签订了《股权转让协议》，公司将持有的华世丹64%的股权转让给绿原国资，按有关《资产评估报告》的评估值计算，上述股权共计作价为4423万元。经各方协商同意，本次股权转让价款与公司2007年7月30日签订的《资产置换协议》的差价(31541146.83元)互相抵消。
本次股权转让完成后，公司尚持有华世丹19%的股权。
根据公司与绿原国资于2007年3月6日、5月15日分别签订的《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，公司受让绿原国资拥有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司5%的股权，公司以现金支付股权受让款外，尚需用资产向绿原国资补足股权转让款共计2040.00万元。本次股权转让先以此次公司转让华世丹64%的股权中的对应资产12688853.17元支付绿原国资，剩余7711146.83元公司今后将用相同价值的资产支付。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议上述有关及其它事项。
【2007-11-13】
刊登董事会临时会议决议公告,
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开二届三十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动整改报告。
二、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
【2007-11-02】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2007年10月30日至11月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经咨询，目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股份事项外，公司及其控股股东、实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，目前公司没有中国证监会有关通知界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。同时公司及其控股股东、实际控制人均承诺至少三个月内不再筹划同一事项。
公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
冠农股份公布2007年三季报：基本每股收益0.0201元，稀释每股收益0.0201元，每股收益（扣除）-0.0391元，每股净资产2.0144元，净资产收益率1.01%，扣除非经常性损益后净利润-7033040.85元，营业收入288549874.84元，归属于母公司所有者净利润3618349.81元，归属于母公司股东权益362600689.35元。
临时股东大会决议公告
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
（二）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
（三）审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（四）审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
（五）以特别决议逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案》。
1、非公开发行股份的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币1元。
2、本次非公开发行股份的发行方式
本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。
3、本次非公开发行股份的发行数量
本次非公开发行股份数量为1500万股～2000万股，在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。如果公司股票在本次董事会至发行日期间除权、除息，则发行数量和发行底价进行相应调整。
4、本次非公开发行股份的发行对象
本次非公开发行股份发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者，最终发行对象董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与主承销商协商确定。
5、本次非公开发行股份的发行价格
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％。由于公司股票已于2007年8月13日停牌，停牌日前二十个交易日股票交易均价为23.16元/股，按此价格90％计算为20.84元/股。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
6、锁定期安排
本次发行完毕后，机构投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
7、募集资金量
非公开发行股份的募集资金量不超过人民币40000万元。
8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次非公开发行后的比例共享。
9、本次非公开发行股份决议有效限期
会议同意本次非公开发行股份的有效期为自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》 ；
（七）审议通过了《本次发行股票对上市公司的影响情况》；
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》。
【2007-10-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 18 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 1.00
2 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 2.00
3 公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 4.00
5 关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案 5.00
5.1 非公开发行股份的种类和面值 5.01
5.2 本次非公开发行股份的发行方式 5.02
5.3 本次非公开发行股份的发行数量 5.03
5.4 本次非公开发行股份的发行对象 5.04
5.5 本次非公开发行股份的发行价格 5.05
5.6 锁定期安排 5.06
5.7 本次非公开发行募集资金用途 5.07
5.8 募集资金量 5.08
5.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 5.09
5.10 本次非公开发行股份决议有效期限 5.10
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有"冠农股份"A 股的股东对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738251 买入 1.00元 1股
如投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 2股
如投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 3股
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738251 买入 99元 1股 全部议案同意
738251 买入 99元 2股 全部议案反对
738251 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-18】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的二次通知,
冠农股份召开2007年第二次临时股东大会的二次通知
新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2007年10月26日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股份预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
【2007-10-10】
刊登召开临时股东大会的公告,
冠农股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年10月9日以通讯表决方式召开二届三十三次董事会临时会议，会议决定于2007年10月26日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股份预案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738251"，投票简称为"冠农投票"。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 18 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 1.00
2 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 2.00
3 公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 4.00
5 关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案 5.00
5.1 非公开发行股份的种类和面值 5.01
5.2 本次非公开发行股份的发行方式 5.02
5.3 本次非公开发行股份的发行数量 5.03
5.4 本次非公开发行股份的发行对象 5.04
5.5 本次非公开发行股份的发行价格 5.05
5.6 锁定期安排 5.06
5.7 本次非公开发行募集资金用途 5.07
5.8 募集资金量 5.08
5.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 5.09
5.10 本次非公开发行股份决议有效期限 5.10
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有“冠农股份”A 股的股东对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738251 买入 1.00元 1股
如投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 2股
如投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 3股
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738251 买入 99元 1股 全部议案同意
738251 买入 99元 2股 全部议案反对
738251 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-31】
刊登非公开发行股份方案公告,上午停牌一小时
冠农股份董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月30日召开二届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股份预案的议案：
1、非公开发行股份的种类和面值
本次非公开发行股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、本次非公开发行股份的发行方式
本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。
3、本次非公开发行股份的发行数量
本次非公开发行股份数量为1500万股～2000万股，在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
4、本次非公开发行股份的发行对象
本次非公开发行股份发行对象为不超过是十家特定对象的境内投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等特定投资者，最终发行对象董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与主承销商协商确定。
5、本次非公开发行股份的发行价格
本次非公开发行股份的定价基准日为本次非公开发行股份的董事会决议公告日（2007年8月31日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％。由于公司股票已于2007年8月13日停牌，停牌日前二十个交易日股票交易均价为23.16元/股，按此价格90％计算为20.84元/股。
6、锁定期安排
本次发行完毕后，机构投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
7、本次非公开发行募集资金用途
1）投资17361万元，参与参股公司国投罗钾增资扩股，用于补充120万吨钾肥项目建设资本金。
2）投资8375万元，参与参股公司开都河水电公司增资扩股，用于补充察汗乌苏30万kW水电站项目建设资本金。
3）投资6356万元，对全资子公司绿原糖业增资，用于3万吨酒精技术改造项目。
4）投资8000万元，用于补充公司流动资金。
8、募集资金量
非公开发行股份的募集资金量不超过人民币40000万元。
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次非公开发行后的比例共享。
10、本次非公开发行股份决议有效限期
公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股份的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-08-28】
公布2007年半年报,继续停牌
冠农股份公布2007年半年报：基本每股收益0.0074元，稀释每股收益0.0074元，每股收益（扣除）-0.0164元，每股净资产2.002元，净资产收益率0.37%，加权平均净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润-2945896.99元，营业收入178683218.91元，归属于母公司所有者净利润1326311.56元，归属于母公司股东权益360308651.1元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月25日召开二届三十一次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与新疆绿原糖业有限公司进行资产置换的议案。
会议同意公司与农二师绿原国有资产经营有限公司（以下简称"绿原国资公司"）、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十二团（以下简称"农二师二十二团"）签定《资产置换协议》，将公司拥有的香梨果园和马鹿等相关资产（置换值为132,311,745.61元）与绿原国资公司和农二师二十二团共计持有的新疆绿原糖业有限公司100%股权（置换值为164,103,017.44元）进行置换。
【2007-08-25】
召开股东大会,继续停牌
冠农股份召开股东大会。
【2007-08-14】
刊登重要事项公告,继续停牌
冠农股份重要事项公告
新疆冠农果茸股份有限公司正在讨论非公开发行股票事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年8月13日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-08-13】
因重要事项未公告,停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，8月13日全天停牌。
【2007-08-02】
刊登公司与新疆绿原糖业有限公司进行资产置换的公告,
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年7月31日召开二届三十次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划。
二、通过公司与新疆绿原糖业有限公司(注册资本为500万元，下称：绿原糖业)进行资产置换的议案：2007年7月30日，公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原国资)、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十二团(下称：二十二团)签订了《资产置换协议》，公司拟将拥有的香梨果园和马鹿等相关资产(净资产评估值为132283393.61元)和其他应收款及现金(共计28352.00元)与绿原国资和二十二团共计持有的绿原糖业100%股权(净资产评估值为149184561.31元)进行置换。本次拟置出和置入资产的价格均以经评估并报新疆生产建设兵团农二师国有资产管理委员会(下称：国资委)备案的评估结果为定价参考依据，经磋商确定拟置出资产的交易价格为132311745.61元，置入资产的交易价格确定为164103017.44元；置出资产与置入资产价格之间差额约为3179.12万元，公司将以其他等值资产对此价差进行支付。本次资产置换已经国资委批准。
董事会决定于2007年8月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-06-29】
刊登董事会临时会议决议公告,
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开二届二十九次董事会临时会议，会议审议通过关于《公司信息披露管理制度》的议案。
【2007-06-22】
刊登股权质押公告,
冠农股份股权质押公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月21日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(下称：二十九团)和第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(下称：二十八团)通知，获悉：二十九团及二十八团已分别将持有的公司有限售条件流通股2000万股及1000万股质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期均至2008年6月。上述两宗质押已于2007年6月20日在中国证券登记结算有责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，二十九团持有公司有限售条件流通股总计31798926股，其中已质押股份为2000万股，已质押股份占二十九团持有的公司有限售条件流通股总数的62.90%，占公司股份总数的11.11%；二十八团持有公司有限售条件流通股总计27173340股，其中已质押股份为1000万股，已质押股份占二十八团持有的公司有限售条件流通股总数的36.80%，占公司股份总数的5.56%。
【2007-06-19】
刊登股东大会决议公告,
冠农股份股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2006年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2006年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于执行新会计准则会计政策变更的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于为他人提供贷款担保的议案。
八、通过关于申请2007年度长短期贷款的议案。
九、续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
十、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案。
十一、通过关于受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权的议案。
【2007-06-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2007-06-16】
召开股东大会,
冠农股份召开股东大会。
【2007-06-08】
刊登2006年度股东大会会议内容修正公告,
冠农股份2006年度股东大会会议内容修正公告
因新疆冠农果茸股份有限公司有关机构或部门没有向公司2006年度股东大会提交原定审议的15项议题中第四项《公司2007年度财务预算报告》的议题，现董事会决定于2007年6月16日召开的2006年度股东大会将不审议该项议题，只审议其它14项议题。
【2007-06-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
冠农股份有限售条件的流通股上市公告
新疆冠农果茸股份有限公司本次有限售条件的流通股27351288股将于2007年6月11日起上市流通。
2005年10月20日，我公司分别与股东农二师二十八团、二十九团、三十团签订了《委托经营管理协议》，截止2006年12月31日,应收回资产使用费8,649,684.30元，其中：已超过收款期限一年的资产使用费2,776,646.08元。根据上海证券交易所有关规定，北京五洲联合会计师事务所给我公司出具的《关联方资金往来情况之专项说明》，将我公司股东农二师二十八团超过收款期限一年的资产使用费747,649.41元、农二师二十九团超过收款期限一年的资产使用费681,738.47元、农二师三十团超过收款期限一年的资产使用费1,347,258.20元，共计2,776,646.08元界定为非经营性资金占用，属于大股东占用资金。我公司已于2007年6月5日收到农二师二十八团的资产使用费747,649.41元、2007年6月4日分别收到农二师二十九团的资产使用费681,738.47元和农二师三十团的资产使用费1,347,258.20元，上述三家股东单位缴纳的资金使用费共计2,776,646.08元。
截止到目前为止，我公司不存在大股东占用资金的情况。
【2007-05-19】
刊登受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权公告,
冠农股份董事会临时会议暨召开股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开二届二十八次董事会临时会议，会议审议通过关于受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(注册资本54000万元人民币，公司持有其15.3%的股份，下称：罗钾公司)股权的议案：公司于2007年3月6日、5月15日与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原公司)分别签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，公司拟用现金和资产受让绿原公司持有的罗钾公司5%的股份，确定受让价格为每股3.2元人民币，受让股权所出现金和资产共计为8640万元人民币。
股权转让完成后，公司将持有罗钾公司20.30%的股权；绿原公司仍将持有罗钾公司5.46%的股权，罗钾公司其他股东持股比例不变。
董事会决定于2007年6月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
冠农股份公布2007年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.029元，每股净资产1.9973元，净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润-5068567.47元，主营业务收入111106743.6元，净利润538631.01元，股东权益359520970.55元。
【2007-04-03】
公布2006年年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2006年年报：每股收益-0.1784元，每股收益（扣除）-0.1923元，加权平均每股收益-0.1784元，加权平均每股收益（扣除）-0.1923元，每股净资产1.967元，调整后每股净资产1.949元，净资产收益率-9.07%，加权平均净资产收益率-8.65%，扣除非经常性损益后净利润-34613648.24元，主营业务收入266817410.97元，净利润-32110222.74元，股东权益354048854.39元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年3月30日召开二届二十六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2006年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2006年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于执行新会计准则会计政策变更的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于为他人提供贷款担保的议案：公司决定为控股子公司-新疆华世丹药业有限责任公司(公司持有83%的股权，下称：华世丹)分别在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行及上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的1000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保。华世丹均以其拥有的资产提供反担保。该担保事项尚未签署相应的担保协议。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额1000万元，无逾期担保事项。
八、通过关于申请2007年度长短期贷款的议案：2007年度公司将向相关银行申请贷款62000万元及460万欧元。以上贷款分别根据情况采用信用、担保及资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
九、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构的议案。
十、同意公司与农二师新联运物流有限责任公司、 新疆通力路桥水利有限责任公司、自然人龚利斌、陆志山、盛振明、刘雄杰、张治龙以现金方式共同出资在新疆库尔勒市设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司，注册资金6000万元人民币，其中公司以自有资金出资2100万元人民币，占注册资金的35%。出资各方已于2007年1月31日签订《出资协议书》。
十一、同意公司与新疆冠农果蔬食品有限责任公司以现金方式共同出资在新疆库尔勒市投资设立新疆冠农科技有限公司，注册资金为3万元人民币，其中公司以自有资金出资2万元人民币，占注册资金的66.67%。新公司经营期限暂定为20年。
十二、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(注册资本为人民币5400万元，公司出资人民币1350万元，占注册资本的25.00%，下称：国电开都河公司)实施增资的议案：国电开都河公司一届四次董事会同意增加注册资本金人民币9360万元，其中公司应增加资本金人民币2340万元，此次增资完成后，国电开都河公司注册资本金将为人民币14760万元，公司持股比例不变。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。
【2007-03-06】
刊登重大事项提示性公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项提示性公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年3月5日接到公司实际控制人新疆生产建设兵团农二师国资委(下称：农二师国资委)正式通知，同意将公司拥有的香梨园和马鹿等相关资产与绿原糖业有限责任公司所属的糖厂等经营性相关资产进行置换；同意公司受让农二师绿原国有资产经营有限公司持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(下称：钾盐公司)约5%的股权。若此项受让事项实施完成，公司将拥有钾盐公司20%以上的股权。
上述事项实施完成后，将会对公司未来的财务指标和经营业绩产生积极的影响。
公司将于2007年4月3日披露2006年年度报告。公司再次提示：2006年度公司经营业绩预计为亏损。
公司不存在应披露而未披露的其它重大信息。《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-03-05】
因重要事项未公告,临时停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，3月5日全天停牌。
【2007-02-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票截止2007年2月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据上市规则，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
截止到目前为止，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
【2007-02-15】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日得到实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委(下称：第二师国资委)口头通知，第二师国资委表示在近日就公司重大资产购并事宜与国家投资开发公司进行了进一步的接触，因双方无法达成共识，同意停止重组公司事宜，并不再沟通商洽。
第二师国资委同时表示：同意公司大股东资产置换等相关事项，公司管理层将在进一步调查论证的基础上尽快拟定方案，提交公司董事会及股东大会审议。
【2007-02-14】
因重要事项未公告,临时停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，2月14日全天停牌。
【2007-02-13】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
冠农股份澄清公告
近日，有媒体披露 "国开投连环计划：冠农股份、国投中鲁接力重组"，及其各类媒体有关重组新疆冠农果茸股份有限公司的相关报道等消息，经咨询公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委，截止2007年2月12日，国家投资开发公司(下称：开发公司)拟重组公司事宜没有任何新的进展，媒体的相关报道与实际情况不符。
截止到目前为止，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息；《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。
【2007-02-12】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
冠农股份因媒体报道需澄清，2月12日全天停牌。
【2007-02-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
截止2007年2月5日，新疆冠农果茸股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，且公司股票近期收盘价格涨幅远远超出同期大盘的上涨幅度，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
公司目前经营情况正常，公司大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团、二十八团及三十团于2007年1月26日复函说明：不存在尚未发布的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息。
近日，经问询公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委，他们口头表示在近期就公司重大资产购并事宜与国家投资开发公司进行过接触，并达成重组公司的初步意向，在得到上级主管部门的认可下，同意就重组公司的具体事宜进行进一步的接触。因此项工作涉及到公司以外的不可控制的相关部门的价值取向，截止目前为止，没有达成任何的一致性意见，也没有任何可操作的具体方案，今后能否达成一致性意见并最终实施重组公司，目前仍然存在很多不确定性，公司董事会郑重承诺：
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，并再次提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
截止2007年1月26日，新疆冠农果茸股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
截止到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-01-22】
刊登重大事项及股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项及股票交易异常波动提示性公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日接实际控制人-新疆生产建设兵团农二师国资委(下称：国资委)口头通知，拟同意将公司拥有的约1.4亿元香梨园和马鹿资产(该资产已委托公司股东单位经营)与国资委所属的糖厂等经营性相关资产进行置换，相关数据待评估审计后确定，最终实施结果仍然存在不确定性。
公司将于2007年4月3日披露2006年年度报告，预计2006年度经营业绩仍为亏损。
截止2007年1月19日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
【2006-10-26】
公布06年三季报及06年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
冠农股份公布2006年三季报：每股收益0.0395元，每股收益（扣除）0.0239元，每股净资产2.197元，调整后每股净资产2.157元，净资产收益率1.8%，扣除非经常性损益后净利润4308147.38元，主营业务收入225478841.59元，净利润7109674.57元，股东权益395388090.92元。
2006年年度业绩预亏公告
预计的本期业绩情况
业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
业绩预告情况：经公司初步预测，公司2006年度累计净利润将出现亏损。
2006年度公司净利润可能为亏损，主要原因是果蔬行业竞争非常激烈，货款回笼期较长，我公司在这个行业中又刚起步，公司在销售过程中垫付的资金较大，因此，资金成本和生产成本都相应的增加，如果销售不能实现，货款不能及时收回，果蔬行业将发生亏损，公司的其他行业都是微利，所产生的利润及现金流并不能补亏，因此，预计公司2006年度净利润可能发生亏损。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G冠农公布2006年半年报：每股收益0.0463元，每股收益（扣除）0.0408元，加权平均每股收益0.0463元，加权平均每股收益（扣除）0.0408元，每股净资产2.203元，调整后每股净资产2.177元，净资产收益率2.1%，加权平均净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润7345305.3元，主营业务收入186863750.78元，净利润8328242.24元，股东权益396607975.34元。
【2006-07-15】
刊登选举公司监事会主席及对外担保公告,
G冠农临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年7月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举贾书选为公司监事。
二、同意为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行新疆巴州分行的3500万元半年期贷款提供连带责任担保。
监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年7月14日召开二届十次监事会，会议审议同意陈新奉辞去公司监事会主席职务；选举贾书选为公司监事会主席。
【2006-07-14】
召开股东大会,停牌一天
G冠农召开股东大会。
【2006-06-28】
刊登对外担保公告,
G冠农董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年6月27日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(公司持有其52.20%的股权，下称：冠农棉业)在中国农业发展银行巴州分行3500万元半年期贷款提供连带责任担保。公司已要求冠农棉业提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，无逾期担保事项。
董事会决定于2006年7月14日上午2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-06-22】
刊登监事变动公告,
G冠农监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年6月21日召开二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐贾书选为公司监事候选人的议案，该议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
二、通过关于提议召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。
【2006-05-30】
刊登股东大会决议公告,
G冠农股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年度资产核销损失的议案。
三、通过关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
六、通过公司与农二师28、29及30团分别签订《委托经营管理协议》的议案。
七、同意为公司控股子公司提供总额1亿元的贷款担保。
八、批准公司2006年度向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元。
九、通过公司2005年年度报告及其摘要。
【2006-05-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G冠农未刊登股东大会决议公告。
【2006-05-26】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
冠农股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
新疆冠农果茸股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的股票为3.2股。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年5月26日起，公司股票简称变更为"G冠农"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，公司股本结构为：总股本不变，有限售条件的流通股合计100,800,000股，无限售条件的流通股份合计79,200,000股。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月26日复牌
冠农股份股权分置改革方案实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的股票为3.2股。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
股权登记日：2006年5月24日
对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年5月26日起，公司股票简称变更为"G冠农"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，公司股本结构为：总股本不变，有限售条件的流通股合计100,800,000股，无限售条件的流通股份合计79,200,000股。
【2006-05-16】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
冠农股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：
⑴ 全体股东表决情况
同意票129,262,764股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的99.35 %；反对票844,585股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的0.65%；弃权票1800股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的0.00%。
⑵ 流通股股东表决情况
同意票9,262,764股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的91.63%；反对票844,585股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的8.35 %；弃权票1800股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的0.02 %。根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报.
【2006-05-11】
网络投票起止日:05-11至05-15,继续停牌
冠农股份网络投票起止日:05-11至05-15
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报.
【2006-05-10】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
冠农股份公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年5月8日收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案。
【2006-05-09】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
冠农股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，新疆冠农果茸股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日上午12:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日、15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革的议案。
【2006-04-28】
董事会征集投票权,今起停牌
冠农股份董事会征集投票权。
【2006-04-26】
刊登关于2005年年度报告的修正公告,
冠农股份关于2005年年度报告的修正公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年4月25日公告的公司2005年年度报告及其摘要“董事、监事、高级管理人员情况”表格中，表头部分最后一项“报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)”披露有误。现将表头部分最后一项修改为：“报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)”。
公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日接到国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(公司出资8264.50万元人民币，占其注册资本的15.30%，下称：国投罗钾公司)通知，国投罗钾公司120万吨钾肥项目开工新闻发布会暨银团贷款签字仪式于2006年4月25日在新疆乌鲁木齐市举行。同日该项目正式开工建设，项目工程总投资为314431万元(不含外部配套设施建设)。
【2006-04-25】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2005年年报：每股收益0.0322元，每股收益（扣除）-0.2762元，加权平均每股收益0.0322元，加权平均每股收益（扣除）-0.2651元，每股净资产2.157元，调整后每股净资产2.136元，净资产收益率1.49%，加权平均净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润-49713995.86元，主营业务收入190417763.52元，净利润5793180.23元，股东权益388276246.62元。
公布2006年一季报：每股收益0.0149元，每股净资产2.172元，调整后每股净资产2.139元，净资产收益率0.69%，主营业务收入85317505.07元，净利润2688712.01元，股东权益390990743.72元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年4月21日召开二届二十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年度资产核销损失的议案。
三、通过关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
七、通过公司分别与农二师28团、29团及30团签订《委托经营管理协议》的议案。
八、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(下称：国电开都河公司)实施增资的议案：国电开都河公司将增加注册资本3400万元人民币，其中公司应增加资本金850万元人民币，此次增资完成后，国电开都河公司注册资本为5400万元人民币，公司将持有国电开都河公司25.00%的股权。
九、通过关于为他人提供贷款担保的议案：董事会决定为以下控股子公司提供总额1亿元的贷款担保，即：同意为巴州冠农棉业有限责任公司(公司持有其52.20%的股权)在中国建设银行新疆巴州分行的2000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司以国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司8264.5万股的股权作为质押，为新疆冠农果蔬食品有限责任公司(公司持有其99.00%的股权)在国家开发银行新疆分行3000万元5年期贷款提供担保；5000万元的贷款提供连带责任担保。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，无逾期担保事项。
十、通过公司2006年度向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元的议案。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-21】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
4月24日复牌
冠农股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月13日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东执行共19200000股股票。
请投资者仔细阅读2006年4月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书<修订稿>》。修订后的公司股权分置改革方案尚需提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月24日复牌。
【2006-04-13】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年4月24日复牌
冠农股份股权分置改革说明书
以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东执行共16,800,000股股票。在该等对价执行完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东作出如下法定承诺：
（1）公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；
（2）公司持股5%以上的参与股权分置改革的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占冠农股份总数的比例不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月27日
董事会征集投票起止日:2005年04月28日至2006年5月14日
网络投票起止日:2006年05月11日至2006年05月15日
网络投票代码:沪:738251;深:363251 投票简称:冠农投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月15日
提示性公告时间分别为: 2006年04月25日 2006年05月09日
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 2股
投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 3股
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-03】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
冠农股份进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，新疆冠农果茸股份有限公司全体非流通股股东经协商同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在近期公告关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-01-21】
刊登预计2005年净利润同比下降幅度超过50%以上公告,
冠农股份业绩预减公告
经新疆冠农果茸股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%以上(上年同期净利润为1275.14万元人民币)。具体数据将在2005年年度报告中进行详细披露。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：
公司经营的农产品以及以农产品为原料的果品及棉花加工业季节性很强，农产品的产量和价格在第三季度报告中无法估计，所以未在第三季度报告中进行业绩预告。
公司业绩大幅度下降的主要原因是：香梨减产，果品销售竞争加剧，承包费收入也相应减少，果蔬加工项目投产当年生产未达标等因素。
【2005-12-30】
刊登为他人提供贷款担保公告,
冠农股份董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年12月28日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意公司为控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元，公司持有其52.20%的股权)在中国建设银行巴州分行2000万元人民币10个月的贷款提供连带责任担保，日前公司与中国建设银行巴州分行就上述事项签订贷款担保合同；同意公司为新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团在中国建设银行巴州分行2000万元人民币1年期贷款提供连带责任担保，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额5000万元，无逾期担保事项。该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过公司限期整改的整改报告。
【2005-10-18】
公布2005年三季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2005年三季报：每股收益0.0568元，每股收益（扣除）-0.1601元，每股净资产2.16元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率2.63%，扣除非经常性损益后净利润-28820329.38元，主营业务收入121850825.8元，净利润10215467.46元，股东权益387957657.15元。
临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年10月15日召开2005年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、同意王平辞去公司董事职务、郭彦伟辞去公司监事职务。
二、通过修改公司章程的议案。
三、否决为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保。
【2005-10-17】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2005-09-14】
刊登高管变动公告,
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年9月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过王平辞去公司董事长、董事职务的议案。
二、选举李愈为公司董事长。
三、决定免去汤红喜公司财务总监职务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元人民币，公司持有其52.20%的股权)在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保。上述被担保的公司及其他股东均以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额7500万元，无逾期担保事项。
六、通过郭彦伟辞去公司监事会召集人、监事职务的议案。
七、选举陈新奉为公司监事会召集人。
董事会决定于2005年10月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-08-30】
刊登2005年半年度报告的更正公告,
冠农股份2005年半年度报告的更正公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年8月26日在《上海证券报》(第26版)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2005年半年度报告。由于公司工作人员失误，将公司2005年半年度报告全文中的资产负债表(第43至45页)固定资产合计(合并期末数)和无形资产及其他资产合计(合并期末数)录入出错，现更正公告如下(更正后的公司2005年半年度报告全文已重新披露在上海证券交易所网站上)：
固定资产合计(合并期末数)(原错数)：438,959,265.34元
更正为：498,265,985.34元
无形资产及其他资产合计(合并期末数)(原错数)：71,683,068.62元
更正为：12,376,348.62元
【2005-08-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2005年半年报：每股收益0.0793元，每股收益（扣除）-0.0642元，加权平均每股收益0.0793元，加权平均每股收益（扣除）-0.0642元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.14元，净资产收益率3.61%，加权平均净资产收益率3.68%，扣除非经常性损益后净利润-11553665.14元，主营业务收入94656065.12元，净利润14271408.06元，股东权益395367454.96元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年8月24日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为他人提供贷款担保的议案：决定为以下企业提供总额3000万元的贷款担保，即：
1、日前，公司与中国建设银行巴州分行签订贷款担保合同，为新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团贷款2000万元人民币提供连带责任担保，期限为1年。
2、为公司控股子公司-新疆华世丹药业有限责任公司(注册资金7380.00万元，公司持有其83%的股权)在中国银行乌市支行最高额度1000万元1年期承兑汇票提供连带责任担保。
上述被担保的企业均以其拥有的资产信用提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额4000万元，无逾期担保事项。
【2005-08-20】
刊登办公地址搬迁及联系方式变更公告,
冠农股份办公地址搬迁及联系方式变更公告
新疆冠农果茸股份有限公司自2005年8月18日起正式搬迁新的办公地址，即公司控股子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园内办公。现将公司对外联系方式公告如下：
联系电话：0996-2113816、2113676
联系传真：0996-2113676
联系人：孟琳
联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
邮政编码：841000
【2005-07-04】
刊登2004年度分红派息实施公告,
冠农股份2004年度分红派息实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(扣税后10派0.27)。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月14日
【2005-06-21】
刊登重大投资项目投产公告,
冠农股份重大投资项目投产公告
新疆冠农果茸股份有限公司绝对控股子公司新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司(注册资本10000万元人民币，公司持有其99%的股权，下称：冠农果蔬)一期工程-库尔勒工业园、英吉沙工业园、莎车工业园果蔬深加工生产线项目于2004年1月动工，经过18个月的建设，于2005年6月18日一次开车成功。该项目的顺利开工，是公司调整产业结构及扩大主营业务的重要标志，对公司长远发展将产生深刻影响。
冠农果蔬利用一年多的时间分别在新疆巴州地区的库尔勒市、新疆喀什地区的英吉沙县、莎车县同时投资建设了三个现代化的果蔬食品工业园，总占地1415亩，项目建设规划总投资9.6亿元人民币，其中一期工程建设投资3.2亿元人民币。
【2005-05-21】
刊登年度股东大会决议公告,
冠农股份年度股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，对本次会议议案作出如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于2004年度资产核销损失的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
五、未通过公司与新疆青松建材化工股份有限公司或新疆塔里木农业综合开发股份有限公司签订最高额度为2亿元人民币的互保协议的议案。
六、通过关于申请2005年度长短期贷款的议案：公司当年将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，申请银行承兑汇票1亿元，所有贷款分别根据情况采用信用、担保、抵押等贷款担保方式。
【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2005-04-22】
刊登2004年年度报告的修正公告,
冠农股份2004年年度报告的修正公告
由于工作失误，公司于2005年4月20日公告的公司2004年年度报告及其摘要"董事、监事、高级管理人员情况"事项中，部分董事、监事和高级管理人员持有的公司股票数额披露有误。现将修正后的数据进行了补充公告。
【2005-04-20】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2004年年报：每股收益0.0708元，每股收益（扣除）0.0656元，加权平均每股收益0.0708元，加权平均每股收益（扣除）0.0656元，每股净资产2.118元，调整后每股净资产2.062元，净资产收益率3.35%，加权平均净资产收益率2.19%，扣除非经常性损益后净利润11802735.33元，主营业务收入313570715.57元，净利润12751364.37元，股东权益381152855.69元。
2005年一季报：每股收益0.0805元，每股收益（扣除）-0.0632元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.14元，净资产收益率3.67%，扣除非经常性损益后净利润-11376403.72元，主营业务收入47165308.89元，净利润14498978.06元，股东权益395590878.95元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年4月18日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于2004年度资产核销损失的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
六、通过关于共同投资设立上海冠农贸易有限责任公司(以工商行政管理部门核准的名称为准)的议案：拟同意公司与上海迈尔管理咨询有限公司以现金方式共同出资200万元人民币设立上海冠农。上海冠农注册资金为200万元人民币，其中公司以自有资金出资102万元人民币，占上海冠农注册资金的51%。上海冠农的经营期限暂定为20年。
七、通过关于共同投资设立新疆冠农天府房地产开发有限公司的议案：拟同意公司与新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司以现金方式共同出资800万元人民币设立冠农房地产。冠农房地产注册资金为800万元人民币，其中公司以自有资金出资500万元人民币，占冠农房地产注册资金的62.5%。
八、通过公司与新疆青松建材化工股份有限公司或新疆塔里木农业综合开发股份有限公司签订互保协议的议案：同意与青松建化或新农开发签订最高额度为2亿元人民币的互保协议，有效期以双方签订协议之日起开始计算，期限八年以内。
九、通过关于申请2005年度长短期贷款的议案：2005年度公司将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，申请银行承兑汇票1亿元，所有贷款分别根据情况采用信用、担保、抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
十、决定免去吴忠华公司总园艺师职务。
十一、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-26】
刊登2004年度业绩快报,
冠农股份2004年度业绩快报
本公告所载公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元 2004年 2003年
主营业务收入 31300 21062
主营业务利润 9400 6649
利润总额 250 4539
净利润 1250 3174
每股收益(元) 0.069 0.2645
净资产收益率(%) 2.9 8.003
每股净资产(元) 2.3 3.305
【2005-03-02】
刊登调整职工监事公告,
冠农股份调整职工监事的公告
公司近日召开了员工大会，由于公司原职工监事喻国庆和王东军工作变动，经公司员工大会选举，陈明和李继先当选为公司职工监事。
【2005-02-04】
刊登临时股东大会决议公告,
冠农股份临时股东大会决议公告
公司于2005年2月3日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司部分股权的议案。
【2005-02-03】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2005-01-26】
刊登业绩预减公告,上午停牌一小时
冠农股份业绩预减公告
因为棉花价格大幅下跌,公司控股的贸易公司出现经营性亏损,以及经营资金紧张等因素。经初步测算，公司预计2004年全年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%以上(上年同期净利润为3173.78万元人民币)。具体数据将在2004年年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意风险。
【2005-01-04】
刊登出让股权公告,
冠农股份董事会决议
一、聘任武嘉林为公司副总经理。
二、通过转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(注册资本为54000万元，公司出资占其注册资本的23.45%)部分股权的议案：同意公司将持有的罗钾公司8.15%的出资4400万元股权转让给农二师绿原国有资产经营有限公司；公司控股子公司新疆巴州冠农棉业有限责任公司将持有的罗钾公司2.31%的股权也同意转让给绿原公司。公司已与绿原公司签定了《股权转让协议》，转让价格为每股1.59元人民币，共计转让的出资转让金为6996万元人民币。本次股权转让完成后，公司仍持有罗钾公司15.30%的股权；绿原公司持有罗钾公司10.46%的股权。冠农棉业不再是罗钾公司的股东。
董事会决定于2005年2月3日召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-31】
刊登临时股东大会决议公告,
冠农股份临时股东大会决议公告
一、通过关于变更部分募集资金项目投向暨增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案。
二、通过关于变更部分募集资金项目投向的议案。
下属子公司增资扩股实施完成公告
近日，公司从有关单位获悉，公司下属子公司新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司增资扩股事宜已办理完毕，罗钾公司现注册资本变更为54000万元人民币，其中公司持有12664.50万元人民币出资，占罗钾公司注册资本23.45%的股权。
【2004-12-30】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2004-12-18】
刊登解除贷款担保公告,
冠农股份解除贷款担保公告
公司今年6月受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权成为其控股股东之后，公司为其提供贷款担保金额为人民币8000万元，公司二届十二次董事会审议通过公司关于罗钾公司引入战略投资者的议案，同意放弃对罗钾公司的控股权。
近日公司收到罗钾公司回函，由于罗钾公司新的控股股东即将入驻，罗钾公司已将公司为其提供担保的8000万元贷款归还借款银行，因此公司为其提供的贷款担保自动解除。罗钾公司股权变动事宜正在办理之中。
【2004-11-30】
刊登变更部分募集资金项目投向公告,上午停牌一小时
冠农股份董、监事会决议
一、通过受让新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司股权的议案：2004年11月26日，公司、公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司分别与山东天府集团公司签定了《股权转让协议》，公司拟以募集资金700万元受让天府集团持有的冠农天府35.00%的股权，冠农棉业以现金130万元受让天府集团持有的冠农天府5.00%的股权，此次股权转让完成后，公司将持有冠农天府95.00%的股权；冠农棉业将持有冠农天府5.00%的股权，天府集团将不再持有冠农天府的股权。
二、通过变更部分募集资金项目投向暨增资冠农天府的议案：公司拟决定再用部分募集资金10098.55万元作为冠农天府本次增资扩股资本金继续对其投资。增资中的8000.00万元为注册资本，其余2098.55万元计入资本公积。此次增资后，冠农天府的注册资本为10000万元，公司出资占冠农天府注册资本的99.00%。
三、通过变更部分募集资金项目投向的议案：未使用募集资金共计10798.55万元全部用于冠农天府，其中700万元用于受让天府集团持有的冠农天府35.00%的股权，10098.55万元用于对冠农天府实施增资。将塔里木马鹿系列产品深加工项目募集资金投资2975万元全部用于受让新疆华世丹药业有限责任公司股权的投资。以上投资涉及募集资金共计13773.55万元，占首发募集资金总额的63.71%。
四、通过投资设立青岛冠农天府国际贸易有限责任公司(以工商部门核准的名称为准)的议案：同意公司与天府集团在山东青岛市共同出资设立经营果蔬深加工产品的企业-贸易公司，贸易公司的注册资本为300万元，其中公司拟以自有资金155万元现金投入，占贸易公司注册资本总额的51.67%。贸易公司的经营期限暂定为20年。
董事会决定于2004年12月30日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2004年三季报：每股收益0.0259元，每股收益（扣除）0.0161元，每股净资产2.0957元，调整后每股净资产2.016元，净资产收益率1.2361%，扣除非经常性损益后净利润2900357.69元，主营业务收入136950033.62元，净利润4663127.71元，股东权益377233975.16元。
董事会决议
1、通过《公司2004年第三季度报告》
2、通过《关于受让新疆冠农进出口有限公司股权的议案》
新疆冠农进出口有限公司股东会同意公司以进出口公司2004年9月30日未经审计的净资产作为此次股权转让的定价依据,受让自然人卢金水持有进出口公司28.00%的股权、张永新持有进出口公司5.00%的股权。拟共应支付股权转让价款计858万元,价款具体支付方式各方另行协商确定。进出口公司注册资金为人民币26,000,000.00,此次股权转让完成后,公司持有进出口公司100%的股权。同时,进出口公司相应变更为公司的分公司。
3、通过《关于受让巴州冠农棉业有限责任公司股东崔金堂股权的议案》
会议同意公司用自有资金出资351,000.00元人民币受让冠农棉业股东自然人崔金堂2.01%的股权,股权受让完成后,公司持有冠农棉业52.20%的股权,自然人崔金堂不再持有冠农棉业的股权。
【2004-09-21】
刊登控股子公司引入战略投资者公告,
冠农股份董事会决议公告
公司于2004年9月18日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司引入战略投资者-国家开发投资公司的议案：经公司与国投公司多次协商，并与罗钾公司其他股东达成一致意向，初步确定罗钾公司由国投公司控股，公司持股不低于20%的方案。公司2004年第一次临时股东大会审议通过《关于为他人提供贷款担保的方案》，公司已实施为罗钾公司提供8000万元贷款担保，此项担保事项公司将尽快转到新的控股股东名下。
【2004-09-17】
刊登获优惠政策公告,
冠农股份公告
近日，公司收到有关通知，获知公司经国家专家组评审，全国农业产业化联席会议认定，确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。依据有关文件精神，公司已符合享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠。公司将根据国家和新疆维吾尔自治区的相关规定，积极争取办理公司享受有关优惠政策的各项手续。
【2004-08-31】
刊登临时股东大会决议公告,
冠农股份临时股东大会决议公告
一、通过调整公司董、监事的议案。
二、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意公司2004年度为控股子公司新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司提供总额8000万元的贷款担保。
【2004-08-30】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2004-07-29】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2004年半年报：每股收益0.0243元，每股收益（扣除）0.0141元，加权平均每股收益0.0243元，加权平均每股收益（扣除）0.0141元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.02元，净资产收益率1.16%，加权平均净资产收益率1.1%，扣除非经常性损益后净利润2532278.97元，主营业务收入79842474.04元，净利润4372443.87元，股东权益376943291.31元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年7月27日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为控股子公司-新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(公司持有其51.25%的股权，下称：罗钾公司)在最高额度5000万元内向中国建设银行乌市红山路支行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度3000万元内向中国农业银行乌市友好路支行申请贷款提供连带责任担保。公司已于近日与中国建设银行乌市红山路支行签署了保证合同，在上述保证金额内，罗钾公司已在中国建设银行乌市红山路支行贷款5000万元。还未与中国农业银行乌市友好路支行签定相关担保协议。罗钾公司以其拥有的固定资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额8020万元，公司无逾期担保事项。
三、通过关于对罗钾公司实施增资的议案：罗钾公司第十一次股东会通过了增资扩股至14050万元的议案，增资扩股后，公司拟以自有资金对罗钾公司增资3600万元，公司将持有罗钾公司7200万股份，占注册资本的51.25%。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-06-15】
刊登2003年度利润分配及转增股本实施公告,
冠农股份2003年度利润分配及转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2003年末总股本120000000股为基数，每10股转增5股,并派现金红利2元(扣税后10派1.6元)。
股权登记日：2004年6月18日
除权除息日：2004年6月21日
新增可流通股份上市日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日
本次利润分配和转增股本后，按新股本总数180000000股摊薄计算，2003年度每股收益为0.1763元。
【2004-06-12】
刊登受让股权进展情况公告,
冠农股份公告
公司接有关部门通知，经公司2003年度股东大会审议通过的收购新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司持有的新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司51.25%股权事项的工商变更登记已获新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准。公司成为新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司的股东，持有新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司51.25%的股权，新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司不再持有该公司的股权。
【2004-06-08】
刊登年度股东大会决议公告,
冠农股份2003年度股东大会决议
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2003年末总股本120000000股为基数，每10股转增5股派发现金红利2元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过申请2004年度长短期贷款的议案：公司2004年度将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，所有贷款采用信用和担保贷款的方式，担保方待公司实施贷款时确定。
五、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
六、通过关于公司对外提供贷款担保的议案：同意公司2004年度将为公司控股子公司及相关公司提供总额19500万元的贷款担保，即：为新疆冠农进出口有限公司提供2000万元贷款担保；为库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司提供2000万元贷款担保；为巴州冠农棉业有限责任公司提供2500万元贷款担保；为新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司提供10000万元贷款担保；为新疆华世丹药业有限责任公司提供1500万元贷款担保；为新疆金鹿科技药业有限责任公司提供1500万元贷款担保。
七、通过关于部分募集资金项目实施方式变更的议案。
八、通过由公司大股东提交的《关于受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案》。
【2004-06-07】
未刊登股东大会决议,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议。
【2004-05-28】
刊登中介机构出具的回访报告,
新疆证券有限责任公司出具关于本公司首次公开发A股第一次回访报告。
【2004-05-21】
刊登股权收购公告,上午停牌一小时
冠农股份董事会决议暨延期召开2003年度股东大会的公告
公司于2004年5月19日召开二届十次董事会，会议审议通过受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案：公司与新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司于同日签定了《股权转让协议》。公司收购三维矿业持有的罗钾公司51.25%的股权，总价款为8700万元。
公司大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团提议将上述议案提交公司2003年度股东大会审议，因此公司2003年度股东大会不能如期召开，会议延期至2004年6月5日召开。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2004年一季报：每股收益0.007元，每股净资产3.31元，调整后每股净资产3.207元，净资产收益率0.21%，主营业务收入38697455.81元，净利润844497.41元，股东权益397415344.85元。
董事会决议公告
一、聘任孟琳、范爱军为公司副总经理。
二、通过公司大股东提出的《免去朱宜江公司董事职务的提案》。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过公司对外提供贷款担保的议案：公司董事会决定2004年度拟为以下公司提供总额19500万元的贷款担保，即：为控股子公司新疆冠农进出口有限公司在2000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司在2000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司在2500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司在10000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司新疆华世丹药业有限责任公司在1500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为新疆金鹿药业科技有限责任公司在1500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保。上述被担保的公司均以其拥有的固定资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额4400万元，无逾期担保事项；公司还未签定相关协议。
五、通过关于部分募集资金项目实施方式变更的议案。
以上有关事项将提请2003年度股东大会审议。
【2004-04-01】
公布2003年年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2003年年报：每股收益0.2645元，每股收益（扣除）0.2804元，加权平均每股收益0.3174元，加权平均每股收益（扣除）0.3365元，每股净资产3.305元，调整后每股净资产3.226元，净资产收益率8.003%，加权平均净资产收益率11.64%，扣除非经常性损益后净利润33653692.35元，主营业务收入210616661.51元，净利润31737751.83元，股东权益396570847.44元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月29日召开二届八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2003年末总股本120000000股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金红利2元(含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过改变“坏账准备金提取比例”会计政策的议案。
六、通过计提短期投资跌价准备的议案。
七、通过申请2004年度长短期贷款的议案：公司当年将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，所有贷款采用信用和担保贷款的方式。
八、通过2003年度资产核销损失的议案。
九、通过投资设立国电开都河流域水电开发有限公司的议案：拟同意公司与中国国电集团公司、新疆巴音国有资产经营有限公司和中国安能建设总公司共同出资设立开都河水电(以工商行政管理部门核准的名称为准)，开都河水电的初次注册资本为4000万元人民币，其中公司拟用自有资金以现金出资400万元人民币，占注册资本的10%。开都河水电的经营期限为35年。
十、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2004-03-22】
年报预约披露日期变更为2004-04-01,
冠农股份年报预约披露日期变更为2004-04-01
【2004-03-22】
年报预约披露日期变更为2004-04-01,
冠农股份年报预约披露日期变更为2004-04-01
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26
【2003-12-27】
刊登对外投资公告,
冠农股份董事会决议公告
公司于2003年12月25日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山东天府集团公司共同设立新疆冠农天府食品有限公司(以工商行政管理部门核准的名称为准)的议案：同意公司与天府集团在新疆库尔勒市共同出资设立冠农天府，该公司注册资本为2000万元，公司以自有资金1200万元人民币现金投入，占该公司注册资本总额的60%。
二、通过受让新疆华世丹药业有限公司股东中国信达资产管理公司股权的议案：同意公司用自有资金出资3376万元人民币受让华世丹股东中国信达资产管理公司持有的6120万股华世丹股份。股权受让后，公司持有华世丹83%的股权。
【2003-12-20】
刊登公司受让股权公告,
冠农股份董事会决议
通过受让巴州冠农棉业有限责任公司股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、新疆生产建设兵团农业建设第二师塔里木水管处股权的议案：公司分别与二十八团、水管处签定了股权转让协议，同意公司用自有资金出资1312500.00元人民币受让冠农棉业股东二十八团7.50%的股权；用自有资金出资1312500.00元人民币受让冠农棉业股东水管处7.50%的股权。股权受让后，公司持有冠农棉业50.19%的股权。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2003年三季报：净利润464.13万元, 股东权益36945.56万元,每股收益0.0387元，每股净资产3.079元，净资产收益率1.26％。
董事会决议公告
公司于2003年10月27日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过转让新疆冠农进出口有限公司股权的议案：同意公司将持有进出口公司29.15%的股权转让给自然人卢金水、张永新，转让价款为人民币758万元。股权转让后，公司持有进出口公司67%的股权。
三、通过受让阿克苏冠农贸易有限责任公司股东张蔚亮、胡常建股权的议案：同意公司出资35000元人民币受让阿克苏冠农贸易有限责任公司股东张蔚亮、胡常建共7%的股权。股权受让后，公司持有阿克苏冠农贸易有限责任公司67%的股权。
四、通过为他人提供担保的议案：同意公司为控股子公司--进出口公司在1000万元最高额度内向中国农业银行巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保，在1500万元最高额度内向中国银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度1000万元内向中国工商银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保;同意为公司控股子公司--库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司在1000万元最高额度内向中国农业银行巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保，在1000万元最高额度内向中国银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度1000万元内向中国工商银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保;同意公司为新疆金鹿药业科技有限责任公司在2500万元最高额度内向中国农业银行巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保。
公司已于近日分别与中国农业银行巴州兵团支行、中国银行巴州分行以及中国工商银行巴州分行签署了保证合同。在上述保证金额内，进出口公司已在中国农业银行巴州兵团支行贷款1000万元，已在中国银行巴州分行贷款1000万元，已在中国工商银行巴州分行贷款1000万元;盛丰公司在中国农业银行巴州兵团支行贷款1000万元，已在中国银行巴州分行贷款1000万元，已在中国工商银行巴州分行贷款1000万元;金鹿公司已在中国农业银行巴州兵团支行贷款900万元。
公司累计对外提供担保6900万元，无逾期担保事项。
五、通过投资设立新疆冠农华域房地产开发有限责任公司的议案：公司拟与新疆兵团房地产开发(集团)有限责任公司和新疆华域房地产开发有限公司共同投资设立新疆冠农华域房地产开发有限责任公司(以工商局最后注册的名称为准)。冠农华域的注册资本为伍仟万元人民币，其中公司以自有资金现金出资叁仟万元人民币，占60%的股份。
【2003-10-22】
刊登前三季度业绩提示性公告,上午停牌一小时
冠农股份2003年前三季度业绩大幅上升的提示性公告
由于公司加大产品在国内外市场的拓展力度，公司2003年第三季度相关财务数据显示，公司产品销量比上年同期有大幅度的增长，部分产品销售价格上涨，预计公司2003年前三季度(1-9月份)净利润与2002年同期相比上升50%以上，具体数据将于2003年10月29日在公司2003年第三季度报告中详细披露。
【2003-10-16】
三季报预约披露日期调整为2003-10-29,
冠农股份三季报预约披露日期调整为2003-10-29
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-08-26】
刊登董事会决议公告。,
冠农股份董事会决议：公司拟与卢金水和张永新共同投资设立新疆冠农进
出口有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准)，该公司注册资本为2600
万元人民币，其中公司现金出资2500万元人民币，占注册资本的96.15%。公司
拟与新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、新疆生产建设兵团农业建设
第二师塔里木水管处共同投资设立巴州冠农棉业有限责任公司 (以工商行政管
理机关核准的名称为准)，冠农棉业的注册资本为1750万元人民币,其中公司以
现金出资6158700元人民币，占注册资本的35.19%。
【2008-05-24】
刊登调整非公开发行股票数量公告,
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、因公司已实施2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增3股)，决定将本次非公开发行股票数量由原"1500万股-2000万股"调整为"不超过2600万股"。
二、同意公司非公开发行股票设立募集资金专户。
三、通过关于公司为其控股99%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：分别为冠农果蔬在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行3000万元、在中国进出口银行陕西省分行8000万元的两笔流动资金贷款(共计人民币11000万元)提供连带责任担保，期限分别为1年及2年。相应的担保协议尚未签署。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额人民币13750万元(均为对冠农果蔬提供的担保)，无逾期担保事项。
四、通过关于公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元的议案。该笔贷款采用抵押贷款担保方式，抵押资产待公司实施贷款时确定。
董事会决定将上述第三、第四项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议具体事项另行通知。
【2008-05-20】
刊登有限售条件的流通股第二次上市流通公告,
冠农股份有限售条件的流通股第二次上市流通公告
新疆冠农果茸股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股35100000股将于2008年5月26日起上市流通。
【2008-05-15】
刊登关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告,
冠农股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年5月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过2600万股。该批复文件自下发之日起6个月内有效。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
冠农股份公布2008年一季报：基本每股收益0.0044元，稀释每股收益0.0044元，每股收益（扣除）-0.0003元，每股净资产1.621元，净资产收益率0.27%，扣除非经常性损益后净利润-60536.82元，营业收入129079442.58元，归属于母公司所有者净利润1025150.77元，归属于母公司股东权益379321282.76元。
董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年4月21日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司为控股99.00%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：日前，公司与中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行签订贷款担保合同，为冠农果蔬在该分行1350万元人民币一年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为1年。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开具体事宜另行通知。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额2750.00万元，无逾期担保事项。
【2008-04-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年4月16日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其控股股东、实际控制人均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；不存在根据有关规定应披露而未披露的重大信息：包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
董事会确认，目前公司生产经营正常，除已披露的信息外，没有根据有关规定应披露而未披露的对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-11】
刊登关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告,
冠农股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。
【2008-04-10】
刊登关于中国证监会发审委审核非公开发行股票停牌的公告,停牌一天
冠农股份关于中国证监会发审委审核非公开发行股票停牌的公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)通知，发审会将于2008年4月10日审核新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票方案。公司股票将于当日开始停牌，直至发审会会议结果公布后复牌。
【2008-03-21】
刊登2007年度资本公积金转增股本实施公告,
冠农股份2007年度资本公积金转增股本实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年3月26日
除权日：2008年3月27日
新增可流通股份上市流通日：2008年3月28日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数234000000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.0592元。
【2008-03-15】
刊登股东大会决议公告,
冠农股份股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年3月14日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本180000000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
二、通过关于2007年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2007年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过关于申请2008年度长短期贷款的议案。
八、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
九、通过公司前次募集资金使用情况补充报告。
【2008-03-14】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2008-02-27】
刊登董事会临时会议决议暨股东大会新增提案公告,
冠农股份董事会临时会议决议暨股东大会新增提案公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开三届三次董事会(临时)会议,会议审议通过《公司前次募集资金使用情况补充报告》。
根据中国证监会新发布的有关通知精神，公司第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(持有公司21.72%股份)于近日向公司提议将最新的《公司前次募集资金使用情况补充报告》提交将于2008年3月14日召开的公司2007年度股东大会审议。董事会同意上述新增审议议案。
【2008-02-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2007年年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产2.1元，净资产收益率3.66%，加权平均净资产收益率3.73%，扣除非经常性损益后净利润-7469407.32元，营业收入517984967.95元，归属于母公司所有者净利润13846010.58元，归属于母公司股东权益378296131.99元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2008年2月15日召开，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》
二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
三、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》
四、审议通过《公司独立董事年报工作制度》
五、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
截止2007年12月31日，公司资产总额为1,143,116,422.23元，负债总额为754,447,794.80元，净资产388,668,627.43元，公司合并报表后的净利润为20,135,908.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润为13,846,010.58元。
六、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、利润分配预案
本公司2007年度不进行现金股利分配，未分配利润将用于补充公司农产品收购资金和新增生产线所需的配套流动资金。未分配利润17,260,116.64元结转下一年度分配。
2、资本公积金转增股本预案
2007年度资本公积金转增股本预案为：以公司2007年12月31日经审计的资本公积金152,616,318.71元，按2007年末总股本180,000,000股为基数，以每10股转增3股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增54,000,000股（每股面值1元）。公司总股本变为234,000,000股。本次转增股本完成后，公司资本公积金减少到98,616,318.71元。
七、审议通过《关于2007年度资产核销损失的议案》
2007年度，公司因部分办公设备损坏，该资产减值损失将使公司2007年度利润减少22,171.95元。
八、审议通过《关于2007年度提取坏账准备的议案》
2007年度，公司实际计提坏账准备金-217,649.62元，该资产减值准备将使公司2007年度利润增加217,649.62元。
九、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
公司在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定需对2006年披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，调整金额为5,016,322.60元。调整使公司2006年披露的2007年期初所有者权益由406,766,386.16元调整为411,782,708.76元。
十、审议通过《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》
十一、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
十二、审议通过《关于〈关联方资金往来保情况之专项说明〉的议案》
截至2007年末，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。。
十三、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》
十四、审议通过《关于申请2008年度长短期贷款的议案》
2008年度，根据公司对各项目的预计投资情况及持续生产经营的考虑，本公司当年将向以下银行申请贷款：
（1）向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金贷款11000万元；
（2）向中国农业银行新疆巴州兵团支行申请流动资金贷款1亿元；
（3）向中国农业银行新疆巴州分行申请流动资金贷款2000万元；
（4）向中国农业发展银行巴州分行申请流动资金贷款1亿元；
（5）向交通银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元；
（6）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款6000万元；
（7）向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款1亿元；
（8）向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款8000万元；
以上贷款分别根据情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
十五、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
十六、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
定于2008年3月14日上午10：30（北京时间）召开2007年度股东大会。
【2008-02-13】
刊登关于聘请的会计师事务所更名公告,
冠农股份关于聘请的会计师事务所更名公告
新疆冠农果茸股份有限公司聘请的审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的审计机构相应更名为五洲松德。
【2008-01-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年1月22日至24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经咨询，目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股份事项外，公司及其控股股东、实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜及重大信息；均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；同时均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，也不知悉有根据有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-03】
刊登2007年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
冠农股份2007年度业绩预盈公告
预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：盈利
盈利原因
1、2007年公司的参股公司——国投新疆罗布泊钾盐有限公司预计分配股利。
2、公司转让控股子公司——新疆华世丹药业有限责任公司的股权，取得投资收益。
【2007-12-28】
刊登2007年第三次临时股东大会决议公告,
冠农股份2007年第三次临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月27日召开，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司独立董事管理制度〉的议案》。
二、审议通过了《关于转让新疆华世丹药业有限公司部分股权的议案》。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
四、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第三届第一次董监事会会议于2007年12月27日召开，一致通过了以下决议：
一、选举李愈先生为公司第三届董事会董事长。
二、聘任崔建文先生为公司总经理。
三、聘任孟琳先生为公司董事会秘书。
四、聘任乔军先生、王旭明女士、范爱军先生、孟琳先生为公司副总经理。
五、选举贾书选先生为公司第三届监事会主席。
【2007-12-27】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登董、监事会换届选举公告,
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年12月11日召开二届三十六次董事会临时会议(通讯方式)及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
推荐李愈、崔建文、梁永、魏鸿彬、李建国、孟琳第三届董事会董事候选人，马洁、王新安、何云第三届董事会独立董事候选人。
推荐贾书选、王春瑞、程伟第三届监事会监事候选人。
二、通过关于转让新疆新世纪农产品物流股份有限公司(注册资金人民币5700万元，公司持有其31.58%的股权，下称：物流公司)股权的议案：公司与新疆生产建设兵团农业建设第二师三十四团(下称：三十四团)签订了《股权转让协议》，公司将所持的物流公司全部股权转让给三十四团，转让价格为每股1元人民币，交易金额共计1800万元人民币。
三、通过转让新疆华世丹药业有限公司(注册资本人民币7380万元，公司持有83%的股权，下称：华世丹)部分股权的议案：公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原国资)签订了《股权转让协议》，公司将持有的华世丹64%的股权转让给绿原国资，按有关《资产评估报告》的评估值计算，上述股权共计作价为4423万元。经各方协商同意，本次股权转让价款与公司2007年7月30日签订的《资产置换协议》的差价(31541146.83元)互相抵消。
本次股权转让完成后，公司尚持有华世丹19%的股权。
根据公司与绿原国资于2007年3月6日、5月15日分别签订的《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，公司受让绿原国资拥有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司5%的股权，公司以现金支付股权受让款外，尚需用资产向绿原国资补足股权转让款共计2040.00万元。本次股权转让先以此次公司转让华世丹64%的股权中的对应资产12688853.17元支付绿原国资，剩余7711146.83元公司今后将用相同价值的资产支付。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议上述有关及其它事项。
【2007-11-13】
刊登董事会临时会议决议公告,
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开二届三十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动整改报告。
二、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
【2007-11-02】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2007年10月30日至11月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经咨询，目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股份事项外，公司及其控股股东、实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，目前公司没有中国证监会有关通知界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。同时公司及其控股股东、实际控制人均承诺至少三个月内不再筹划同一事项。
公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
冠农股份公布2007年三季报：基本每股收益0.0201元，稀释每股收益0.0201元，每股收益（扣除）-0.0391元，每股净资产2.0144元，净资产收益率1.01%，扣除非经常性损益后净利润-7033040.85元，营业收入288549874.84元，归属于母公司所有者净利润3618349.81元，归属于母公司股东权益362600689.35元。
临时股东大会决议公告
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
（二）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
（三）审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（四）审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
（五）以特别决议逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案》。
1、非公开发行股份的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币1元。
2、本次非公开发行股份的发行方式
本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。
3、本次非公开发行股份的发行数量
本次非公开发行股份数量为1500万股～2000万股，在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。如果公司股票在本次董事会至发行日期间除权、除息，则发行数量和发行底价进行相应调整。
4、本次非公开发行股份的发行对象
本次非公开发行股份发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者，最终发行对象董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与主承销商协商确定。
5、本次非公开发行股份的发行价格
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％。由于公司股票已于2007年8月13日停牌，停牌日前二十个交易日股票交易均价为23.16元/股，按此价格90％计算为20.84元/股。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
6、锁定期安排
本次发行完毕后，机构投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
7、募集资金量
非公开发行股份的募集资金量不超过人民币40000万元。
8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次非公开发行后的比例共享。
9、本次非公开发行股份决议有效限期
会议同意本次非公开发行股份的有效期为自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》 ；
（七）审议通过了《本次发行股票对上市公司的影响情况》；
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》。
【2007-10-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 18 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 1.00
2 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 2.00
3 公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 4.00
5 关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案 5.00
5.1 非公开发行股份的种类和面值 5.01
5.2 本次非公开发行股份的发行方式 5.02
5.3 本次非公开发行股份的发行数量 5.03
5.4 本次非公开发行股份的发行对象 5.04
5.5 本次非公开发行股份的发行价格 5.05
5.6 锁定期安排 5.06
5.7 本次非公开发行募集资金用途 5.07
5.8 募集资金量 5.08
5.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 5.09
5.10 本次非公开发行股份决议有效期限 5.10
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有"冠农股份"A 股的股东对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738251 买入 1.00元 1股
如投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 2股
如投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 3股
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738251 买入 99元 1股 全部议案同意
738251 买入 99元 2股 全部议案反对
738251 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-18】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的二次通知,
冠农股份召开2007年第二次临时股东大会的二次通知
新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2007年10月26日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股份预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
【2007-10-10】
刊登召开临时股东大会的公告,
冠农股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年10月9日以通讯表决方式召开二届三十三次董事会临时会议，会议决定于2007年10月26日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股份预案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738251"，投票简称为"冠农投票"。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 18 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 1.00
2 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 2.00
3 公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 4.00
5 关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案 5.00
5.1 非公开发行股份的种类和面值 5.01
5.2 本次非公开发行股份的发行方式 5.02
5.3 本次非公开发行股份的发行数量 5.03
5.4 本次非公开发行股份的发行对象 5.04
5.5 本次非公开发行股份的发行价格 5.05
5.6 锁定期安排 5.06
5.7 本次非公开发行募集资金用途 5.07
5.8 募集资金量 5.08
5.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 5.09
5.10 本次非公开发行股份决议有效期限 5.10
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有“冠农股份”A 股的股东对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738251 买入 1.00元 1股
如投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 2股
如投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 3股
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738251 买入 99元 1股 全部议案同意
738251 买入 99元 2股 全部议案反对
738251 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-31】
刊登非公开发行股份方案公告,上午停牌一小时
冠农股份董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月30日召开二届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股份预案的议案：
1、非公开发行股份的种类和面值
本次非公开发行股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、本次非公开发行股份的发行方式
本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。
3、本次非公开发行股份的发行数量
本次非公开发行股份数量为1500万股～2000万股，在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
4、本次非公开发行股份的发行对象
本次非公开发行股份发行对象为不超过是十家特定对象的境内投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等特定投资者，最终发行对象董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与主承销商协商确定。
5、本次非公开发行股份的发行价格
本次非公开发行股份的定价基准日为本次非公开发行股份的董事会决议公告日（2007年8月31日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％。由于公司股票已于2007年8月13日停牌，停牌日前二十个交易日股票交易均价为23.16元/股，按此价格90％计算为20.84元/股。
6、锁定期安排
本次发行完毕后，机构投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
7、本次非公开发行募集资金用途
1）投资17361万元，参与参股公司国投罗钾增资扩股，用于补充120万吨钾肥项目建设资本金。
2）投资8375万元，参与参股公司开都河水电公司增资扩股，用于补充察汗乌苏30万kW水电站项目建设资本金。
3）投资6356万元，对全资子公司绿原糖业增资，用于3万吨酒精技术改造项目。
4）投资8000万元，用于补充公司流动资金。
8、募集资金量
非公开发行股份的募集资金量不超过人民币40000万元。
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次非公开发行后的比例共享。
10、本次非公开发行股份决议有效限期
公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股份的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-08-28】
公布2007年半年报,继续停牌
冠农股份公布2007年半年报：基本每股收益0.0074元，稀释每股收益0.0074元，每股收益（扣除）-0.0164元，每股净资产2.002元，净资产收益率0.37%，加权平均净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润-2945896.99元，营业收入178683218.91元，归属于母公司所有者净利润1326311.56元，归属于母公司股东权益360308651.1元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月25日召开二届三十一次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与新疆绿原糖业有限公司进行资产置换的议案。
会议同意公司与农二师绿原国有资产经营有限公司（以下简称"绿原国资公司"）、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十二团（以下简称"农二师二十二团"）签定《资产置换协议》，将公司拥有的香梨果园和马鹿等相关资产（置换值为132,311,745.61元）与绿原国资公司和农二师二十二团共计持有的新疆绿原糖业有限公司100%股权（置换值为164,103,017.44元）进行置换。
【2007-08-25】
召开股东大会,继续停牌
冠农股份召开股东大会。
【2007-08-14】
刊登重要事项公告,继续停牌
冠农股份重要事项公告
新疆冠农果茸股份有限公司正在讨论非公开发行股票事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年8月13日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-08-13】
因重要事项未公告,停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，8月13日全天停牌。
【2007-08-02】
刊登公司与新疆绿原糖业有限公司进行资产置换的公告,
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年7月31日召开二届三十次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划。
二、通过公司与新疆绿原糖业有限公司(注册资本为500万元，下称：绿原糖业)进行资产置换的议案：2007年7月30日，公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原国资)、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十二团(下称：二十二团)签订了《资产置换协议》，公司拟将拥有的香梨果园和马鹿等相关资产(净资产评估值为132283393.61元)和其他应收款及现金(共计28352.00元)与绿原国资和二十二团共计持有的绿原糖业100%股权(净资产评估值为149184561.31元)进行置换。本次拟置出和置入资产的价格均以经评估并报新疆生产建设兵团农二师国有资产管理委员会(下称：国资委)备案的评估结果为定价参考依据，经磋商确定拟置出资产的交易价格为132311745.61元，置入资产的交易价格确定为164103017.44元；置出资产与置入资产价格之间差额约为3179.12万元，公司将以其他等值资产对此价差进行支付。本次资产置换已经国资委批准。
董事会决定于2007年8月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-06-29】
刊登董事会临时会议决议公告,
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开二届二十九次董事会临时会议，会议审议通过关于《公司信息披露管理制度》的议案。
【2007-06-22】
刊登股权质押公告,
冠农股份股权质押公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月21日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(下称：二十九团)和第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(下称：二十八团)通知，获悉：二十九团及二十八团已分别将持有的公司有限售条件流通股2000万股及1000万股质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期均至2008年6月。上述两宗质押已于2007年6月20日在中国证券登记结算有责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，二十九团持有公司有限售条件流通股总计31798926股，其中已质押股份为2000万股，已质押股份占二十九团持有的公司有限售条件流通股总数的62.90%，占公司股份总数的11.11%；二十八团持有公司有限售条件流通股总计27173340股，其中已质押股份为1000万股，已质押股份占二十八团持有的公司有限售条件流通股总数的36.80%，占公司股份总数的5.56%。
【2007-06-19】
刊登股东大会决议公告,
冠农股份股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2006年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2006年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于执行新会计准则会计政策变更的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于为他人提供贷款担保的议案。
八、通过关于申请2007年度长短期贷款的议案。
九、续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
十、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案。
十一、通过关于受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权的议案。
【2007-06-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2007-06-16】
召开股东大会,
冠农股份召开股东大会。
【2007-06-08】
刊登2006年度股东大会会议内容修正公告,
冠农股份2006年度股东大会会议内容修正公告
因新疆冠农果茸股份有限公司有关机构或部门没有向公司2006年度股东大会提交原定审议的15项议题中第四项《公司2007年度财务预算报告》的议题，现董事会决定于2007年6月16日召开的2006年度股东大会将不审议该项议题，只审议其它14项议题。
【2007-06-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
冠农股份有限售条件的流通股上市公告
新疆冠农果茸股份有限公司本次有限售条件的流通股27351288股将于2007年6月11日起上市流通。
2005年10月20日，我公司分别与股东农二师二十八团、二十九团、三十团签订了《委托经营管理协议》，截止2006年12月31日,应收回资产使用费8,649,684.30元，其中：已超过收款期限一年的资产使用费2,776,646.08元。根据上海证券交易所有关规定，北京五洲联合会计师事务所给我公司出具的《关联方资金往来情况之专项说明》，将我公司股东农二师二十八团超过收款期限一年的资产使用费747,649.41元、农二师二十九团超过收款期限一年的资产使用费681,738.47元、农二师三十团超过收款期限一年的资产使用费1,347,258.20元，共计2,776,646.08元界定为非经营性资金占用，属于大股东占用资金。我公司已于2007年6月5日收到农二师二十八团的资产使用费747,649.41元、2007年6月4日分别收到农二师二十九团的资产使用费681,738.47元和农二师三十团的资产使用费1,347,258.20元，上述三家股东单位缴纳的资金使用费共计2,776,646.08元。
截止到目前为止，我公司不存在大股东占用资金的情况。
【2007-05-19】
刊登受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权公告,
冠农股份董事会临时会议暨召开股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开二届二十八次董事会临时会议，会议审议通过关于受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(注册资本54000万元人民币，公司持有其15.3%的股份，下称：罗钾公司)股权的议案：公司于2007年3月6日、5月15日与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原公司)分别签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，公司拟用现金和资产受让绿原公司持有的罗钾公司5%的股份，确定受让价格为每股3.2元人民币，受让股权所出现金和资产共计为8640万元人民币。
股权转让完成后，公司将持有罗钾公司20.30%的股权；绿原公司仍将持有罗钾公司5.46%的股权，罗钾公司其他股东持股比例不变。
董事会决定于2007年6月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
冠农股份公布2007年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.029元，每股净资产1.9973元，净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润-5068567.47元，主营业务收入111106743.6元，净利润538631.01元，股东权益359520970.55元。
【2007-04-03】
公布2006年年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2006年年报：每股收益-0.1784元，每股收益（扣除）-0.1923元，加权平均每股收益-0.1784元，加权平均每股收益（扣除）-0.1923元，每股净资产1.967元，调整后每股净资产1.949元，净资产收益率-9.07%，加权平均净资产收益率-8.65%，扣除非经常性损益后净利润-34613648.24元，主营业务收入266817410.97元，净利润-32110222.74元，股东权益354048854.39元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年3月30日召开二届二十六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2006年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2006年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于执行新会计准则会计政策变更的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于为他人提供贷款担保的议案：公司决定为控股子公司-新疆华世丹药业有限责任公司(公司持有83%的股权，下称：华世丹)分别在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行及上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的1000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保。华世丹均以其拥有的资产提供反担保。该担保事项尚未签署相应的担保协议。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额1000万元，无逾期担保事项。
八、通过关于申请2007年度长短期贷款的议案：2007年度公司将向相关银行申请贷款62000万元及460万欧元。以上贷款分别根据情况采用信用、担保及资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
九、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构的议案。
十、同意公司与农二师新联运物流有限责任公司、 新疆通力路桥水利有限责任公司、自然人龚利斌、陆志山、盛振明、刘雄杰、张治龙以现金方式共同出资在新疆库尔勒市设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司，注册资金6000万元人民币，其中公司以自有资金出资2100万元人民币，占注册资金的35%。出资各方已于2007年1月31日签订《出资协议书》。
十一、同意公司与新疆冠农果蔬食品有限责任公司以现金方式共同出资在新疆库尔勒市投资设立新疆冠农科技有限公司，注册资金为3万元人民币，其中公司以自有资金出资2万元人民币，占注册资金的66.67%。新公司经营期限暂定为20年。
十二、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(注册资本为人民币5400万元，公司出资人民币1350万元，占注册资本的25.00%，下称：国电开都河公司)实施增资的议案：国电开都河公司一届四次董事会同意增加注册资本金人民币9360万元，其中公司应增加资本金人民币2340万元，此次增资完成后，国电开都河公司注册资本金将为人民币14760万元，公司持股比例不变。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。
【2007-03-06】
刊登重大事项提示性公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项提示性公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年3月5日接到公司实际控制人新疆生产建设兵团农二师国资委(下称：农二师国资委)正式通知，同意将公司拥有的香梨园和马鹿等相关资产与绿原糖业有限责任公司所属的糖厂等经营性相关资产进行置换；同意公司受让农二师绿原国有资产经营有限公司持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(下称：钾盐公司)约5%的股权。若此项受让事项实施完成，公司将拥有钾盐公司20%以上的股权。
上述事项实施完成后，将会对公司未来的财务指标和经营业绩产生积极的影响。
公司将于2007年4月3日披露2006年年度报告。公司再次提示：2006年度公司经营业绩预计为亏损。
公司不存在应披露而未披露的其它重大信息。《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-03-05】
因重要事项未公告,临时停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，3月5日全天停牌。
【2007-02-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票截止2007年2月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据上市规则，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
截止到目前为止，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
【2007-02-15】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日得到实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委(下称：第二师国资委)口头通知，第二师国资委表示在近日就公司重大资产购并事宜与国家投资开发公司进行了进一步的接触，因双方无法达成共识，同意停止重组公司事宜，并不再沟通商洽。
第二师国资委同时表示：同意公司大股东资产置换等相关事项，公司管理层将在进一步调查论证的基础上尽快拟定方案，提交公司董事会及股东大会审议。
【2007-02-14】
因重要事项未公告,临时停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，2月14日全天停牌。
【2007-02-13】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
冠农股份澄清公告
近日，有媒体披露 "国开投连环计划：冠农股份、国投中鲁接力重组"，及其各类媒体有关重组新疆冠农果茸股份有限公司的相关报道等消息，经咨询公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委，截止2007年2月12日，国家投资开发公司(下称：开发公司)拟重组公司事宜没有任何新的进展，媒体的相关报道与实际情况不符。
截止到目前为止，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息；《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。
【2007-02-12】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
冠农股份因媒体报道需澄清，2月12日全天停牌。
【2007-02-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
截止2007年2月5日，新疆冠农果茸股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，且公司股票近期收盘价格涨幅远远超出同期大盘的上涨幅度，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
公司目前经营情况正常，公司大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团、二十八团及三十团于2007年1月26日复函说明：不存在尚未发布的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息。
近日，经问询公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委，他们口头表示在近期就公司重大资产购并事宜与国家投资开发公司进行过接触，并达成重组公司的初步意向，在得到上级主管部门的认可下，同意就重组公司的具体事宜进行进一步的接触。因此项工作涉及到公司以外的不可控制的相关部门的价值取向，截止目前为止，没有达成任何的一致性意见，也没有任何可操作的具体方案，今后能否达成一致性意见并最终实施重组公司，目前仍然存在很多不确定性，公司董事会郑重承诺：
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，并再次提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
截止2007年1月26日，新疆冠农果茸股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
截止到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-01-22】
刊登重大事项及股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项及股票交易异常波动提示性公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日接实际控制人-新疆生产建设兵团农二师国资委(下称：国资委)口头通知，拟同意将公司拥有的约1.4亿元香梨园和马鹿资产(该资产已委托公司股东单位经营)与国资委所属的糖厂等经营性相关资产进行置换，相关数据待评估审计后确定，最终实施结果仍然存在不确定性。
公司将于2007年4月3日披露2006年年度报告，预计2006年度经营业绩仍为亏损。
截止2007年1月19日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
【2006-10-26】
公布06年三季报及06年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
冠农股份公布2006年三季报：每股收益0.0395元，每股收益（扣除）0.0239元，每股净资产2.197元，调整后每股净资产2.157元，净资产收益率1.8%，扣除非经常性损益后净利润4308147.38元，主营业务收入225478841.59元，净利润7109674.57元，股东权益395388090.92元。
2006年年度业绩预亏公告
预计的本期业绩情况
业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
业绩预告情况：经公司初步预测，公司2006年度累计净利润将出现亏损。
2006年度公司净利润可能为亏损，主要原因是果蔬行业竞争非常激烈，货款回笼期较长，我公司在这个行业中又刚起步，公司在销售过程中垫付的资金较大，因此，资金成本和生产成本都相应的增加，如果销售不能实现，货款不能及时收回，果蔬行业将发生亏损，公司的其他行业都是微利，所产生的利润及现金流并不能补亏，因此，预计公司2006年度净利润可能发生亏损。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G冠农公布2006年半年报：每股收益0.0463元，每股收益（扣除）0.0408元，加权平均每股收益0.0463元，加权平均每股收益（扣除）0.0408元，每股净资产2.203元，调整后每股净资产2.177元，净资产收益率2.1%，加权平均净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润7345305.3元，主营业务收入186863750.78元，净利润8328242.24元，股东权益396607975.34元。
【2006-07-15】
刊登选举公司监事会主席及对外担保公告,
G冠农临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年7月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举贾书选为公司监事。
二、同意为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行新疆巴州分行的3500万元半年期贷款提供连带责任担保。
监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年7月14日召开二届十次监事会，会议审议同意陈新奉辞去公司监事会主席职务；选举贾书选为公司监事会主席。
【2006-07-14】
召开股东大会,停牌一天
G冠农召开股东大会。
【2006-06-28】
刊登对外担保公告,
G冠农董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年6月27日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(公司持有其52.20%的股权，下称：冠农棉业)在中国农业发展银行巴州分行3500万元半年期贷款提供连带责任担保。公司已要求冠农棉业提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，无逾期担保事项。
董事会决定于2006年7月14日上午2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-06-22】
刊登监事变动公告,
G冠农监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年6月21日召开二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐贾书选为公司监事候选人的议案，该议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
二、通过关于提议召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。
【2006-05-30】
刊登股东大会决议公告,
G冠农股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年度资产核销损失的议案。
三、通过关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
六、通过公司与农二师28、29及30团分别签订《委托经营管理协议》的议案。
七、同意为公司控股子公司提供总额1亿元的贷款担保。
八、批准公司2006年度向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元。
九、通过公司2005年年度报告及其摘要。
【2006-05-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G冠农未刊登股东大会决议公告。
【2006-05-26】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
冠农股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
新疆冠农果茸股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的股票为3.2股。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年5月26日起，公司股票简称变更为"G冠农"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，公司股本结构为：总股本不变，有限售条件的流通股合计100,800,000股，无限售条件的流通股份合计79,200,000股。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月26日复牌
冠农股份股权分置改革方案实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的股票为3.2股。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
股权登记日：2006年5月24日
对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年5月26日起，公司股票简称变更为"G冠农"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，公司股本结构为：总股本不变，有限售条件的流通股合计100,800,000股，无限售条件的流通股份合计79,200,000股。
【2006-05-16】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
冠农股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：
⑴ 全体股东表决情况
同意票129,262,764股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的99.35 %；反对票844,585股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的0.65%；弃权票1800股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的0.00%。
⑵ 流通股股东表决情况
同意票9,262,764股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的91.63%；反对票844,585股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的8.35 %；弃权票1800股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的0.02 %。根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报.
【2006-05-11】
网络投票起止日:05-11至05-15,继续停牌
冠农股份网络投票起止日:05-11至05-15
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报.
【2006-05-10】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
冠农股份公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年5月8日收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案。
【2006-05-09】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
冠农股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，新疆冠农果茸股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日上午12:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日、15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革的议案。
【2006-04-28】
董事会征集投票权,今起停牌
冠农股份董事会征集投票权。
【2006-04-26】
刊登关于2005年年度报告的修正公告,
冠农股份关于2005年年度报告的修正公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年4月25日公告的公司2005年年度报告及其摘要“董事、监事、高级管理人员情况”表格中，表头部分最后一项“报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)”披露有误。现将表头部分最后一项修改为：“报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)”。
公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日接到国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(公司出资8264.50万元人民币，占其注册资本的15.30%，下称：国投罗钾公司)通知，国投罗钾公司120万吨钾肥项目开工新闻发布会暨银团贷款签字仪式于2006年4月25日在新疆乌鲁木齐市举行。同日该项目正式开工建设，项目工程总投资为314431万元(不含外部配套设施建设)。
【2006-04-25】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2005年年报：每股收益0.0322元，每股收益（扣除）-0.2762元，加权平均每股收益0.0322元，加权平均每股收益（扣除）-0.2651元，每股净资产2.157元，调整后每股净资产2.136元，净资产收益率1.49%，加权平均净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润-49713995.86元，主营业务收入190417763.52元，净利润5793180.23元，股东权益388276246.62元。
公布2006年一季报：每股收益0.0149元，每股净资产2.172元，调整后每股净资产2.139元，净资产收益率0.69%，主营业务收入85317505.07元，净利润2688712.01元，股东权益390990743.72元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年4月21日召开二届二十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年度资产核销损失的议案。
三、通过关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
七、通过公司分别与农二师28团、29团及30团签订《委托经营管理协议》的议案。
八、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(下称：国电开都河公司)实施增资的议案：国电开都河公司将增加注册资本3400万元人民币，其中公司应增加资本金850万元人民币，此次增资完成后，国电开都河公司注册资本为5400万元人民币，公司将持有国电开都河公司25.00%的股权。
九、通过关于为他人提供贷款担保的议案：董事会决定为以下控股子公司提供总额1亿元的贷款担保，即：同意为巴州冠农棉业有限责任公司(公司持有其52.20%的股权)在中国建设银行新疆巴州分行的2000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司以国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司8264.5万股的股权作为质押，为新疆冠农果蔬食品有限责任公司(公司持有其99.00%的股权)在国家开发银行新疆分行3000万元5年期贷款提供担保；5000万元的贷款提供连带责任担保。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，无逾期担保事项。
十、通过公司2006年度向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元的议案。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-21】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
4月24日复牌
冠农股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月13日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东执行共19200000股股票。
请投资者仔细阅读2006年4月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书<修订稿>》。修订后的公司股权分置改革方案尚需提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月24日复牌。
【2006-04-13】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年4月24日复牌
冠农股份股权分置改革说明书
以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东执行共16,800,000股股票。在该等对价执行完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东作出如下法定承诺：
（1）公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；
（2）公司持股5%以上的参与股权分置改革的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占冠农股份总数的比例不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月27日
董事会征集投票起止日:2005年04月28日至2006年5月14日
网络投票起止日:2006年05月11日至2006年05月15日
网络投票代码:沪:738251;深:363251 投票简称:冠农投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月15日
提示性公告时间分别为: 2006年04月25日 2006年05月09日
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 2股
投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 3股
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-03】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
冠农股份进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，新疆冠农果茸股份有限公司全体非流通股股东经协商同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在近期公告关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-01-21】
刊登预计2005年净利润同比下降幅度超过50%以上公告,
冠农股份业绩预减公告
经新疆冠农果茸股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%以上(上年同期净利润为1275.14万元人民币)。具体数据将在2005年年度报告中进行详细披露。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：
公司经营的农产品以及以农产品为原料的果品及棉花加工业季节性很强，农产品的产量和价格在第三季度报告中无法估计，所以未在第三季度报告中进行业绩预告。
公司业绩大幅度下降的主要原因是：香梨减产，果品销售竞争加剧，承包费收入也相应减少，果蔬加工项目投产当年生产未达标等因素。
【2005-12-30】
刊登为他人提供贷款担保公告,
冠农股份董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年12月28日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意公司为控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元，公司持有其52.20%的股权)在中国建设银行巴州分行2000万元人民币10个月的贷款提供连带责任担保，日前公司与中国建设银行巴州分行就上述事项签订贷款担保合同；同意公司为新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团在中国建设银行巴州分行2000万元人民币1年期贷款提供连带责任担保，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额5000万元，无逾期担保事项。该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过公司限期整改的整改报告。
【2005-10-18】
公布2005年三季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2005年三季报：每股收益0.0568元，每股收益（扣除）-0.1601元，每股净资产2.16元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率2.63%，扣除非经常性损益后净利润-28820329.38元，主营业务收入121850825.8元，净利润10215467.46元，股东权益387957657.15元。
临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年10月15日召开2005年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、同意王平辞去公司董事职务、郭彦伟辞去公司监事职务。
二、通过修改公司章程的议案。
三、否决为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保。
【2005-10-17】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2005-09-14】
刊登高管变动公告,
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年9月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过王平辞去公司董事长、董事职务的议案。
二、选举李愈为公司董事长。
三、决定免去汤红喜公司财务总监职务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元人民币，公司持有其52.20%的股权)在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保。上述被担保的公司及其他股东均以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额7500万元，无逾期担保事项。
六、通过郭彦伟辞去公司监事会召集人、监事职务的议案。
七、选举陈新奉为公司监事会召集人。
董事会决定于2005年10月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-08-30】
刊登2005年半年度报告的更正公告,
冠农股份2005年半年度报告的更正公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年8月26日在《上海证券报》(第26版)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2005年半年度报告。由于公司工作人员失误，将公司2005年半年度报告全文中的资产负债表(第43至45页)固定资产合计(合并期末数)和无形资产及其他资产合计(合并期末数)录入出错，现更正公告如下(更正后的公司2005年半年度报告全文已重新披露在上海证券交易所网站上)：
固定资产合计(合并期末数)(原错数)：438,959,265.34元
更正为：498,265,985.34元
无形资产及其他资产合计(合并期末数)(原错数)：71,683,068.62元
更正为：12,376,348.62元
【2005-08-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2005年半年报：每股收益0.0793元，每股收益（扣除）-0.0642元，加权平均每股收益0.0793元，加权平均每股收益（扣除）-0.0642元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.14元，净资产收益率3.61%，加权平均净资产收益率3.68%，扣除非经常性损益后净利润-11553665.14元，主营业务收入94656065.12元，净利润14271408.06元，股东权益395367454.96元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年8月24日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为他人提供贷款担保的议案：决定为以下企业提供总额3000万元的贷款担保，即：
1、日前，公司与中国建设银行巴州分行签订贷款担保合同，为新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团贷款2000万元人民币提供连带责任担保，期限为1年。
2、为公司控股子公司-新疆华世丹药业有限责任公司(注册资金7380.00万元，公司持有其83%的股权)在中国银行乌市支行最高额度1000万元1年期承兑汇票提供连带责任担保。
上述被担保的企业均以其拥有的资产信用提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额4000万元，无逾期担保事项。
【2005-08-20】
刊登办公地址搬迁及联系方式变更公告,
冠农股份办公地址搬迁及联系方式变更公告
新疆冠农果茸股份有限公司自2005年8月18日起正式搬迁新的办公地址，即公司控股子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园内办公。现将公司对外联系方式公告如下：
联系电话：0996-2113816、2113676
联系传真：0996-2113676
联系人：孟琳
联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
邮政编码：841000
【2005-07-04】
刊登2004年度分红派息实施公告,
冠农股份2004年度分红派息实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(扣税后10派0.27)。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月14日
【2005-06-21】
刊登重大投资项目投产公告,
冠农股份重大投资项目投产公告
新疆冠农果茸股份有限公司绝对控股子公司新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司(注册资本10000万元人民币，公司持有其99%的股权，下称：冠农果蔬)一期工程-库尔勒工业园、英吉沙工业园、莎车工业园果蔬深加工生产线项目于2004年1月动工，经过18个月的建设，于2005年6月18日一次开车成功。该项目的顺利开工，是公司调整产业结构及扩大主营业务的重要标志，对公司长远发展将产生深刻影响。
冠农果蔬利用一年多的时间分别在新疆巴州地区的库尔勒市、新疆喀什地区的英吉沙县、莎车县同时投资建设了三个现代化的果蔬食品工业园，总占地1415亩，项目建设规划总投资9.6亿元人民币，其中一期工程建设投资3.2亿元人民币。
【2005-05-21】
刊登年度股东大会决议公告,
冠农股份年度股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，对本次会议议案作出如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于2004年度资产核销损失的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
五、未通过公司与新疆青松建材化工股份有限公司或新疆塔里木农业综合开发股份有限公司签订最高额度为2亿元人民币的互保协议的议案。
六、通过关于申请2005年度长短期贷款的议案：公司当年将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，申请银行承兑汇票1亿元，所有贷款分别根据情况采用信用、担保、抵押等贷款担保方式。
【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2005-04-22】
刊登2004年年度报告的修正公告,
冠农股份2004年年度报告的修正公告
由于工作失误，公司于2005年4月20日公告的公司2004年年度报告及其摘要"董事、监事、高级管理人员情况"事项中，部分董事、监事和高级管理人员持有的公司股票数额披露有误。现将修正后的数据进行了补充公告。
【2005-04-20】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2004年年报：每股收益0.0708元，每股收益（扣除）0.0656元，加权平均每股收益0.0708元，加权平均每股收益（扣除）0.0656元，每股净资产2.118元，调整后每股净资产2.062元，净资产收益率3.35%，加权平均净资产收益率2.19%，扣除非经常性损益后净利润11802735.33元，主营业务收入313570715.57元，净利润12751364.37元，股东权益381152855.69元。
2005年一季报：每股收益0.0805元，每股收益（扣除）-0.0632元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.14元，净资产收益率3.67%，扣除非经常性损益后净利润-11376403.72元，主营业务收入47165308.89元，净利润14498978.06元，股东权益395590878.95元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年4月18日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于2004年度资产核销损失的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
六、通过关于共同投资设立上海冠农贸易有限责任公司(以工商行政管理部门核准的名称为准)的议案：拟同意公司与上海迈尔管理咨询有限公司以现金方式共同出资200万元人民币设立上海冠农。上海冠农注册资金为200万元人民币，其中公司以自有资金出资102万元人民币，占上海冠农注册资金的51%。上海冠农的经营期限暂定为20年。
七、通过关于共同投资设立新疆冠农天府房地产开发有限公司的议案：拟同意公司与新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司以现金方式共同出资800万元人民币设立冠农房地产。冠农房地产注册资金为800万元人民币，其中公司以自有资金出资500万元人民币，占冠农房地产注册资金的62.5%。
八、通过公司与新疆青松建材化工股份有限公司或新疆塔里木农业综合开发股份有限公司签订互保协议的议案：同意与青松建化或新农开发签订最高额度为2亿元人民币的互保协议，有效期以双方签订协议之日起开始计算，期限八年以内。
九、通过关于申请2005年度长短期贷款的议案：2005年度公司将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，申请银行承兑汇票1亿元，所有贷款分别根据情况采用信用、担保、抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
十、决定免去吴忠华公司总园艺师职务。
十一、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-26】
刊登2004年度业绩快报,
冠农股份2004年度业绩快报
本公告所载公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元 2004年 2003年
主营业务收入 31300 21062
主营业务利润 9400 6649
利润总额 250 4539
净利润 1250 3174
每股收益(元) 0.069 0.2645
净资产收益率(%) 2.9 8.003
每股净资产(元) 2.3 3.305
【2005-03-02】
刊登调整职工监事公告,
冠农股份调整职工监事的公告
公司近日召开了员工大会，由于公司原职工监事喻国庆和王东军工作变动，经公司员工大会选举，陈明和李继先当选为公司职工监事。
【2005-02-04】
刊登临时股东大会决议公告,
冠农股份临时股东大会决议公告
公司于2005年2月3日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司部分股权的议案。
【2005-02-03】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2005-01-26】
刊登业绩预减公告,上午停牌一小时
冠农股份业绩预减公告
因为棉花价格大幅下跌,公司控股的贸易公司出现经营性亏损,以及经营资金紧张等因素。经初步测算，公司预计2004年全年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%以上(上年同期净利润为3173.78万元人民币)。具体数据将在2004年年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意风险。
【2005-01-04】
刊登出让股权公告,
冠农股份董事会决议
一、聘任武嘉林为公司副总经理。
二、通过转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(注册资本为54000万元，公司出资占其注册资本的23.45%)部分股权的议案：同意公司将持有的罗钾公司8.15%的出资4400万元股权转让给农二师绿原国有资产经营有限公司；公司控股子公司新疆巴州冠农棉业有限责任公司将持有的罗钾公司2.31%的股权也同意转让给绿原公司。公司已与绿原公司签定了《股权转让协议》，转让价格为每股1.59元人民币，共计转让的出资转让金为6996万元人民币。本次股权转让完成后，公司仍持有罗钾公司15.30%的股权；绿原公司持有罗钾公司10.46%的股权。冠农棉业不再是罗钾公司的股东。
董事会决定于2005年2月3日召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-31】
刊登临时股东大会决议公告,
冠农股份临时股东大会决议公告
一、通过关于变更部分募集资金项目投向暨增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案。
二、通过关于变更部分募集资金项目投向的议案。
下属子公司增资扩股实施完成公告
近日，公司从有关单位获悉，公司下属子公司新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司增资扩股事宜已办理完毕，罗钾公司现注册资本变更为54000万元人民币，其中公司持有12664.50万元人民币出资，占罗钾公司注册资本23.45%的股权。
【2004-12-30】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2004-12-18】
刊登解除贷款担保公告,
冠农股份解除贷款担保公告
公司今年6月受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权成为其控股股东之后，公司为其提供贷款担保金额为人民币8000万元，公司二届十二次董事会审议通过公司关于罗钾公司引入战略投资者的议案，同意放弃对罗钾公司的控股权。
近日公司收到罗钾公司回函，由于罗钾公司新的控股股东即将入驻，罗钾公司已将公司为其提供担保的8000万元贷款归还借款银行，因此公司为其提供的贷款担保自动解除。罗钾公司股权变动事宜正在办理之中。
【2004-11-30】
刊登变更部分募集资金项目投向公告,上午停牌一小时
冠农股份董、监事会决议
一、通过受让新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司股权的议案：2004年11月26日，公司、公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司分别与山东天府集团公司签定了《股权转让协议》，公司拟以募集资金700万元受让天府集团持有的冠农天府35.00%的股权，冠农棉业以现金130万元受让天府集团持有的冠农天府5.00%的股权，此次股权转让完成后，公司将持有冠农天府95.00%的股权；冠农棉业将持有冠农天府5.00%的股权，天府集团将不再持有冠农天府的股权。
二、通过变更部分募集资金项目投向暨增资冠农天府的议案：公司拟决定再用部分募集资金10098.55万元作为冠农天府本次增资扩股资本金继续对其投资。增资中的8000.00万元为注册资本，其余2098.55万元计入资本公积。此次增资后，冠农天府的注册资本为10000万元，公司出资占冠农天府注册资本的99.00%。
三、通过变更部分募集资金项目投向的议案：未使用募集资金共计10798.55万元全部用于冠农天府，其中700万元用于受让天府集团持有的冠农天府35.00%的股权，10098.55万元用于对冠农天府实施增资。将塔里木马鹿系列产品深加工项目募集资金投资2975万元全部用于受让新疆华世丹药业有限责任公司股权的投资。以上投资涉及募集资金共计13773.55万元，占首发募集资金总额的63.71%。
四、通过投资设立青岛冠农天府国际贸易有限责任公司(以工商部门核准的名称为准)的议案：同意公司与天府集团在山东青岛市共同出资设立经营果蔬深加工产品的企业-贸易公司，贸易公司的注册资本为300万元，其中公司拟以自有资金155万元现金投入，占贸易公司注册资本总额的51.67%。贸易公司的经营期限暂定为20年。
董事会决定于2004年12月30日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2004年三季报：每股收益0.0259元，每股收益（扣除）0.0161元，每股净资产2.0957元，调整后每股净资产2.016元，净资产收益率1.2361%，扣除非经常性损益后净利润2900357.69元，主营业务收入136950033.62元，净利润4663127.71元，股东权益377233975.16元。
董事会决议
1、通过《公司2004年第三季度报告》
2、通过《关于受让新疆冠农进出口有限公司股权的议案》
新疆冠农进出口有限公司股东会同意公司以进出口公司2004年9月30日未经审计的净资产作为此次股权转让的定价依据,受让自然人卢金水持有进出口公司28.00%的股权、张永新持有进出口公司5.00%的股权。拟共应支付股权转让价款计858万元,价款具体支付方式各方另行协商确定。进出口公司注册资金为人民币26,000,000.00,此次股权转让完成后,公司持有进出口公司100%的股权。同时,进出口公司相应变更为公司的分公司。
3、通过《关于受让巴州冠农棉业有限责任公司股东崔金堂股权的议案》
会议同意公司用自有资金出资351,000.00元人民币受让冠农棉业股东自然人崔金堂2.01%的股权,股权受让完成后,公司持有冠农棉业52.20%的股权,自然人崔金堂不再持有冠农棉业的股权。
【2004-09-21】
刊登控股子公司引入战略投资者公告,
冠农股份董事会决议公告
公司于2004年9月18日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司引入战略投资者-国家开发投资公司的议案：经公司与国投公司多次协商，并与罗钾公司其他股东达成一致意向，初步确定罗钾公司由国投公司控股，公司持股不低于20%的方案。公司2004年第一次临时股东大会审议通过《关于为他人提供贷款担保的方案》，公司已实施为罗钾公司提供8000万元贷款担保，此项担保事项公司将尽快转到新的控股股东名下。
【2004-09-17】
刊登获优惠政策公告,
冠农股份公告
近日，公司收到有关通知，获知公司经国家专家组评审，全国农业产业化联席会议认定，确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。依据有关文件精神，公司已符合享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠。公司将根据国家和新疆维吾尔自治区的相关规定，积极争取办理公司享受有关优惠政策的各项手续。
【2004-08-31】
刊登临时股东大会决议公告,
冠农股份临时股东大会决议公告
一、通过调整公司董、监事的议案。
二、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意公司2004年度为控股子公司新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司提供总额8000万元的贷款担保。
【2004-08-30】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2004-07-29】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2004年半年报：每股收益0.0243元，每股收益（扣除）0.0141元，加权平均每股收益0.0243元，加权平均每股收益（扣除）0.0141元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.02元，净资产收益率1.16%，加权平均净资产收益率1.1%，扣除非经常性损益后净利润2532278.97元，主营业务收入79842474.04元，净利润4372443.87元，股东权益376943291.31元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年7月27日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为控股子公司-新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(公司持有其51.25%的股权，下称：罗钾公司)在最高额度5000万元内向中国建设银行乌市红山路支行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度3000万元内向中国农业银行乌市友好路支行申请贷款提供连带责任担保。公司已于近日与中国建设银行乌市红山路支行签署了保证合同，在上述保证金额内，罗钾公司已在中国建设银行乌市红山路支行贷款5000万元。还未与中国农业银行乌市友好路支行签定相关担保协议。罗钾公司以其拥有的固定资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额8020万元，公司无逾期担保事项。
三、通过关于对罗钾公司实施增资的议案：罗钾公司第十一次股东会通过了增资扩股至14050万元的议案，增资扩股后，公司拟以自有资金对罗钾公司增资3600万元，公司将持有罗钾公司7200万股份，占注册资本的51.25%。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-06-15】
刊登2003年度利润分配及转增股本实施公告,
冠农股份2003年度利润分配及转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2003年末总股本120000000股为基数，每10股转增5股,并派现金红利2元(扣税后10派1.6元)。
股权登记日：2004年6月18日
除权除息日：2004年6月21日
新增可流通股份上市日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日
本次利润分配和转增股本后，按新股本总数180000000股摊薄计算，2003年度每股收益为0.1763元。
【2004-06-12】
刊登受让股权进展情况公告,
冠农股份公告
公司接有关部门通知，经公司2003年度股东大会审议通过的收购新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司持有的新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司51.25%股权事项的工商变更登记已获新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准。公司成为新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司的股东，持有新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司51.25%的股权，新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司不再持有该公司的股权。
【2004-06-08】
刊登年度股东大会决议公告,
冠农股份2003年度股东大会决议
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2003年末总股本120000000股为基数，每10股转增5股派发现金红利2元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过申请2004年度长短期贷款的议案：公司2004年度将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，所有贷款采用信用和担保贷款的方式，担保方待公司实施贷款时确定。
五、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
六、通过关于公司对外提供贷款担保的议案：同意公司2004年度将为公司控股子公司及相关公司提供总额19500万元的贷款担保，即：为新疆冠农进出口有限公司提供2000万元贷款担保；为库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司提供2000万元贷款担保；为巴州冠农棉业有限责任公司提供2500万元贷款担保；为新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司提供10000万元贷款担保；为新疆华世丹药业有限责任公司提供1500万元贷款担保；为新疆金鹿科技药业有限责任公司提供1500万元贷款担保。
七、通过关于部分募集资金项目实施方式变更的议案。
八、通过由公司大股东提交的《关于受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案》。
【2004-06-07】
未刊登股东大会决议,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议。
【2004-05-28】
刊登中介机构出具的回访报告,
新疆证券有限责任公司出具关于本公司首次公开发A股第一次回访报告。
【2004-05-21】
刊登股权收购公告,上午停牌一小时
冠农股份董事会决议暨延期召开2003年度股东大会的公告
公司于2004年5月19日召开二届十次董事会，会议审议通过受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案：公司与新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司于同日签定了《股权转让协议》。公司收购三维矿业持有的罗钾公司51.25%的股权，总价款为8700万元。
公司大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团提议将上述议案提交公司2003年度股东大会审议，因此公司2003年度股东大会不能如期召开，会议延期至2004年6月5日召开。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2004年一季报：每股收益0.007元，每股净资产3.31元，调整后每股净资产3.207元，净资产收益率0.21%，主营业务收入38697455.81元，净利润844497.41元，股东权益397415344.85元。
董事会决议公告
一、聘任孟琳、范爱军为公司副总经理。
二、通过公司大股东提出的《免去朱宜江公司董事职务的提案》。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过公司对外提供贷款担保的议案：公司董事会决定2004年度拟为以下公司提供总额19500万元的贷款担保，即：为控股子公司新疆冠农进出口有限公司在2000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司在2000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司在2500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司在10000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司新疆华世丹药业有限责任公司在1500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为新疆金鹿药业科技有限责任公司在1500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保。上述被担保的公司均以其拥有的固定资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额4400万元，无逾期担保事项；公司还未签定相关协议。
五、通过关于部分募集资金项目实施方式变更的议案。
以上有关事项将提请2003年度股东大会审议。
【2004-04-01】
公布2003年年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2003年年报：每股收益0.2645元，每股收益（扣除）0.2804元，加权平均每股收益0.3174元，加权平均每股收益（扣除）0.3365元，每股净资产3.305元，调整后每股净资产3.226元，净资产收益率8.003%，加权平均净资产收益率11.64%，扣除非经常性损益后净利润33653692.35元，主营业务收入210616661.51元，净利润31737751.83元，股东权益396570847.44元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月29日召开二届八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2003年末总股本120000000股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金红利2元(含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过改变“坏账准备金提取比例”会计政策的议案。
六、通过计提短期投资跌价准备的议案。
七、通过申请2004年度长短期贷款的议案：公司当年将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，所有贷款采用信用和担保贷款的方式。
八、通过2003年度资产核销损失的议案。
九、通过投资设立国电开都河流域水电开发有限公司的议案：拟同意公司与中国国电集团公司、新疆巴音国有资产经营有限公司和中国安能建设总公司共同出资设立开都河水电(以工商行政管理部门核准的名称为准)，开都河水电的初次注册资本为4000万元人民币，其中公司拟用自有资金以现金出资400万元人民币，占注册资本的10%。开都河水电的经营期限为35年。
十、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2004-03-22】
年报预约披露日期变更为2004-04-01,
冠农股份年报预约披露日期变更为2004-04-01
【2004-03-22】
年报预约披露日期变更为2004-04-01,
冠农股份年报预约披露日期变更为2004-04-01
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26
【2003-12-27】
刊登对外投资公告,
冠农股份董事会决议公告
公司于2003年12月25日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山东天府集团公司共同设立新疆冠农天府食品有限公司(以工商行政管理部门核准的名称为准)的议案：同意公司与天府集团在新疆库尔勒市共同出资设立冠农天府，该公司注册资本为2000万元，公司以自有资金1200万元人民币现金投入，占该公司注册资本总额的60%。
二、通过受让新疆华世丹药业有限公司股东中国信达资产管理公司股权的议案：同意公司用自有资金出资3376万元人民币受让华世丹股东中国信达资产管理公司持有的6120万股华世丹股份。股权受让后，公司持有华世丹83%的股权。
【2003-12-20】
刊登公司受让股权公告,
冠农股份董事会决议
通过受让巴州冠农棉业有限责任公司股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、新疆生产建设兵团农业建设第二师塔里木水管处股权的议案：公司分别与二十八团、水管处签定了股权转让协议，同意公司用自有资金出资1312500.00元人民币受让冠农棉业股东二十八团7.50%的股权；用自有资金出资1312500.00元人民币受让冠农棉业股东水管处7.50%的股权。股权受让后，公司持有冠农棉业50.19%的股权。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2003年三季报：净利润464.13万元, 股东权益36945.56万元,每股收益0.0387元，每股净资产3.079元，净资产收益率1.26％。
董事会决议公告
公司于2003年10月27日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过转让新疆冠农进出口有限公司股权的议案：同意公司将持有进出口公司29.15%的股权转让给自然人卢金水、张永新，转让价款为人民币758万元。股权转让后，公司持有进出口公司67%的股权。
三、通过受让阿克苏冠农贸易有限责任公司股东张蔚亮、胡常建股权的议案：同意公司出资35000元人民币受让阿克苏冠农贸易有限责任公司股东张蔚亮、胡常建共7%的股权。股权受让后，公司持有阿克苏冠农贸易有限责任公司67%的股权。
四、通过为他人提供担保的议案：同意公司为控股子公司--进出口公司在1000万元最高额度内向中国农业银行巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保，在1500万元最高额度内向中国银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度1000万元内向中国工商银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保;同意为公司控股子公司--库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司在1000万元最高额度内向中国农业银行巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保，在1000万元最高额度内向中国银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度1000万元内向中国工商银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保;同意公司为新疆金鹿药业科技有限责任公司在2500万元最高额度内向中国农业银行巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保。
公司已于近日分别与中国农业银行巴州兵团支行、中国银行巴州分行以及中国工商银行巴州分行签署了保证合同。在上述保证金额内，进出口公司已在中国农业银行巴州兵团支行贷款1000万元，已在中国银行巴州分行贷款1000万元，已在中国工商银行巴州分行贷款1000万元;盛丰公司在中国农业银行巴州兵团支行贷款1000万元，已在中国银行巴州分行贷款1000万元，已在中国工商银行巴州分行贷款1000万元;金鹿公司已在中国农业银行巴州兵团支行贷款900万元。
公司累计对外提供担保6900万元，无逾期担保事项。
五、通过投资设立新疆冠农华域房地产开发有限责任公司的议案：公司拟与新疆兵团房地产开发(集团)有限责任公司和新疆华域房地产开发有限公司共同投资设立新疆冠农华域房地产开发有限责任公司(以工商局最后注册的名称为准)。冠农华域的注册资本为伍仟万元人民币，其中公司以自有资金现金出资叁仟万元人民币，占60%的股份。
【2003-10-22】
刊登前三季度业绩提示性公告,上午停牌一小时
冠农股份2003年前三季度业绩大幅上升的提示性公告
由于公司加大产品在国内外市场的拓展力度，公司2003年第三季度相关财务数据显示，公司产品销量比上年同期有大幅度的增长，部分产品销售价格上涨，预计公司2003年前三季度(1-9月份)净利润与2002年同期相比上升50%以上，具体数据将于2003年10月29日在公司2003年第三季度报告中详细披露。
【2003-10-16】
三季报预约披露日期调整为2003-10-29,
冠农股份三季报预约披露日期调整为2003-10-29
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-08-26】
刊登董事会决议公告。,
冠农股份董事会决议：公司拟与卢金水和张永新共同投资设立新疆冠农进
出口有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准)，该公司注册资本为2600
万元人民币，其中公司现金出资2500万元人民币，占注册资本的96.15%。公司
拟与新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、新疆生产建设兵团农业建设
第二师塔里木水管处共同投资设立巴州冠农棉业有限责任公司 (以工商行政管
理机关核准的名称为准)，冠农棉业的注册资本为1750万元人民币,其中公司以
现金出资6158700元人民币，占注册资本的35.19%。
