☆公司大事☆ ◇港澳资讯600217 更新日期：2008-05-21◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格于2008年5月19日至20日连续两个交易日触及涨幅限制，在这两个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
【2008-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2008年5月13日至15日连续三个交易日内交易价格触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-05-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2008年5月7日至9日连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-28】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
*ST秦岭公布2007年年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产0.603元，净资产收益率4.1%，加权平均净资产收益率4.19%，扣除非经常性损益后净利润-58997244.71元，营业收入713856419.97元，归属于母公司所有者净利润16350376.93元，归属于母公司股东权益398522919.68元。
2008年一季报：基本每股收益-0.057元，稀释每股收益-0.057元，每股收益（扣除）-0.057元，每股净资产0.55元，净资产收益率-10.44%，扣除非经常性损益后净利润-37396448.47元，营业收入149593684.17元，归属于母公司所有者净利润-37994698.43元，归属于母公司股东权益360591477.32元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开四届十九次、二十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于对前期已披露的公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
四、通过关于2008年日常关联交易预计的议案。
五、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示特别处理的议案。
2007年度公司实现净利润16,350,376.93元，扣除非经常性损益的净利润为-58,997,244.71元。
公司于2008年4月25日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告。
公司《关于撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的的申请》如获得上海证券交易所核准通过，公司股票简称将由"*ST秦岭"变更为："ST秦岭"，股票交易的日涨跌幅度限制仍为5%。
七、同意王建平辞去公司证券事务代表职务；聘任樊吉社为公司证券事务代表。
八、通过关于辞退福利追溯调整的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
董事会第二十次会议决议公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年4月23日在公司会议室召开。审议并通过公司《2008年第一季度报告》。
2008年日常关联交易预计公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司决定对《秦岭牌》水泥包装袋进行定点生产，并通过公开招标方式确定在陕西省耀县水泥厂劳动服务公司(持有公司13.60%的股权，下称：服务公司)水泥纸袋厂生产。为此，公司与服务公司签订采购水泥包装袋协议，以公开招标方式确定的价格为1.05元/条，预计采购金额为3000万元。该协议期限一年，自2007年10月28日至2008年10月27日止。
上述交易构成日常关联交易。
【2008-04-22】
刊登预计公司2008年一季度业绩为亏损，亏损额为-3800万元,上午停牌一小时
*ST秦岭2008年第一季度业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年3月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2008年一季度业绩为亏损，预计亏损额为-3800万元。具体财务数据将在公司2008 年第一季度报告中予以详细披露。
二、业绩变动原因说明
1、受一季度雪灾、淡季等因素的综合影响，公司产品销售量下降，收入减少。
2、受大宗原燃材料价格持续上涨的影响，产品成本上升。受上述因素影响，公司2008 年一季度业绩为亏损。
股票异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
2008年4月17日、4月18日和4月21日公司股票连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常。
2、经公司董事会书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人，截止目前，控股股东及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
三、是否存在应披露而披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
【2008-04-16】
刊登临时股东大会决议公告,
*ST秦岭临时股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年4月15日召开2008年度第一次临时股东大会，会议决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务。
【2008-04-15】
召开股东大会,停牌一天
*ST秦岭召开股东大会。
【2008-04-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2008年4月1日至3日连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-01】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票异常波动公告
2008年3月27日、3月28日和3月31日公司股票连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。
公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常。
2、经公司董事会书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人，截止目前，控股股东及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
本公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
【2008-03-25】
刊登聘请审计机构公告,
*ST秦岭董事会决议暨召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年3月24日以通讯方式召开四届十七次董事会(临时)，会议审议通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案。
董事会决定于2008年4月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述议案。
【2008-01-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格于2008年1月21日至23日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-23】
刊登控股股东股权被继续司法冻结公告,
*ST秦岭控股股东股权被继续司法冻结公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司日前接控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股178921316股，持股比例为27.08%，下称：耀县水泥厂)通知，根据陕西省高级人民法院有关协助执行通知书，执行中国工商银行股份有限公司铜川分行诉耀县水泥厂、陕西省建筑材料工业总公司借款担保合同纠纷一案。耀县水泥厂所持有公司限售流通股54693119股及孳息被继续司法冻结，冻结期限6个月，自2008年2月9日至2008年8月8日。
【2008-01-09】
刊登预计2007年度将扭亏为盈公告,上午停牌一小时
*ST秦岭预计2007年度将扭亏为盈公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司测算，预计2007年度将扭亏为盈(上年同期净利润为-17669.43万元)，有关公司2007年度经营业绩具体情况将在2007年度报告中详细披露。在2007年度报告公告后，公司将向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
业绩变动原因说明：1、公司通过加强经营管理，主营业务收入较上年同期有所增长，期间费用下降，经营亏损减少。2、公司通过进行资产置换和股权转让，增加收益约6700万元。
【2008-01-03】
刊登子公司股权转让补充公告,
*ST秦岭子公司股权转让补充公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年12月28日与四川金杭建材有限公司(下称：金杭建材)签署股权转让协议，公司将持有的控股子公司陕西佳居房地产开发有限公司(注册资本2000万元，公司出资1890万元，占注册资本的94.5%)全部股权按2007年10月31日为评估基准日的权益值1553.79万元，以2500万元转让给金杭建材。本次股权转让不构成关联交易。
临时股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年12月29日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(下称：铜川公司)部分股权的议案。
二、通过关于转让陕西佳居房地产开发有限公司股权的议案。
三、通过关于为铜川公司贷款提供抵押的议案。
【2008-01-02】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
*ST秦岭未刊登股东大会决议公告。
【2007-12-29】
召开股东大会,
*ST秦岭召开股东大会。
【2007-12-17】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-14】
刊登关联交易公告,
*ST秦岭董事会决议暨召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年12月13日以通讯方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将关于转让陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(注册资本25950万元，公司持有其99.23%股权，下称：铜川公司)部分股权的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。公司于同日与实际控制人铜川市国有资产监督管理委员会(下称：铜川国资委)签署股权转让协议，拟将公司持有铜川公司19.27%的股权，按标的股权的评估值5191.46万元为依据，以7500万元的价格转让给铜川国资委。该项资产转让事项预计将产生收益约2500万元，转让完成后公司占该公司股权比例为79.96%。上述事项属关联交易。
二、同意将关于转让陕西佳居房地产开发有限公司(下称：佳居房地产)部分股权的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。
三、同意将关于为铜川公司贷款提供抵押的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。
董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年度第二次临时股东大会。
【2007-12-03】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
【2007-12-01】
刊登股权转让议案公告,
*ST秦岭董事会决议公告
会议通过以下决议：
一、选举陈建龙先生为公司第四届董事会副董事长。
二、同意关于转让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权的议案。
本次拟将本公司持有陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司19.27%的股权，以评估值为依据，以高于帐面值的价格，总计约7500 万元转让给铜川市国有资产监督管理委员会，该项资产转让事项预计将产生收益2500万元。转让完成后公司占该公司股权比例为79.96%。
三、同意关于转让陕西佳居房地产开发有限公司股权的议案。
公司拟以评估值为依据，以高于帐面值的价格转让持有该公司的全部股权，目前正在对该公司资产进行审计、评估，并寻找受让方。预计本次转让公司将获得部分转让收益。此次转让完成后公司不再持有陕西佳居房地产开发有限公司的股权。
四、同意关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押的议案。
同意由公司以其他资产项经评估值为6287.8万元的构筑物、设备等作为抵押物进行补充抵押。解除原抵押物中按照海关监管规定不能作为抵押物的抵押。
上述二、三转让事项涉及审计、评估正在进行之中，待完成并签署转让协议后公司将另行发布出售资产公告，并提交临时股东大会审议。上述资产出售事项如能在 2007 年底前完成，资产转让收益将计入 2007年损益，公司 2007 年度将实现扭亏。
股东大会召开时间待上述事项确定后另行通知。
临时股东大会决议公告
会议审议通过如下决议：
1、同意陕西省耀县水泥厂关于推荐第四届董事会董事的议案；
2、批准《关于陕西省耀县水泥厂以现金方式购买陕西秦岭水泥股份有限公司债权的议案》。
3、批准《关于为子公司铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限的议案》。
【2007-11-30】
召开股东大会,停牌一天
*ST秦岭召开股东大会。
【2007-11-19】
刊登关联交易及风险提示公告,
*ST秦岭董事会临时会议决议暨召开临时股东大会补充公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年11月15日召开四届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过陕西省耀县水泥厂(下称：水泥厂)提交的推荐第四届董事会董事人选的议案。推荐陈建龙、杨佰祥、杨国华为公司第四届董事会董事人选。
二、通过聘任朱文浩先生、吴飞龙先生、潘志猛先生为公司副总经理。
三、通过关于水泥厂现金方式购买公司债权的议案。
董事会同意将上述第一、三项议案提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
关联交易公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年11月15日与控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)签署协议，耀县水泥按照公司帐面余额以股权转让所得以现金方式购买公司对陕西秦岭建材发展有限责任公司2479.26万元、西安新业水泥配送有限公司1086.18万元、中国建筑材料西北公司651.03万元、耀县水泥厂生产技术服务公司255.05万元，合计4471.52万元应收账款债权。
上述交易构成关联交易，该交易实施可冲减公司已提坏账1769.80万元。
风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-11-14】
刊登对外担保公告,
*ST秦岭董事会决议暨召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过为公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司在中国银行铜川分行20000万元固定资产贷款延长担保期限的议案，延长后的担保期限为2005年3月24日至2012年9月24日。
二、同意以公司评估值5200万元部分机器设备抵押向工商银行铜川分行申请2600万元借款，期限一年。
三、同意向中国银行铜川分行申请流动资金贷款3000万元。
董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-11-05】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-31】
刊登关于专项治理工作整改报告,
*ST秦岭关于专项治理工作整改报告
按照落实中国证监会、陕西证监局关于开展加强上市公司治理专项活动的通知精神，为了保证专项治理工作的贯彻落实，切实做好该项工作，公司根据陕西监管局转发《关于开展加强上市公司治理专项活动事项的通知》（陕证监发【2007】27号）的具体要求，认真进行了自查，目前已初步完成自查、公众评议、初步整改等三个阶段的工作，现对公司治理整改情况予以公告。
【2007-10-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2007年10月24日-26日连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。
公司于2007年9月25日、9月27日、10月12日分别披露了《关于第一大股东陕西省耀县水泥厂(下称：水泥厂)及实际控制人变更的提示性公告》及《公司简式权益报告书》、《公司详式权益报告书》及《股票交易异常波动公告》，对公司控股股东股权转让及部分资产重组事项进展情况及涉及的相关内容作出了相关说明。
经书面征询水泥厂，公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-24】
公布2007年三季报,
*ST秦岭公布2007年三季报：基本每股收益-0.057元，稀释每股收益-0.057元，每股收益（扣除）-0.059元，每股净资产0.71元，净资产收益率-7.947%，扣除非经常性损益后净利润-35905206.33元，营业收入589001791.79元，归属于母公司所有者净利润-37446987.03元，归属于母公司股东权益471182322.56元。
【2007-10-22】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
2007年10月8日至2007年10月10日公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达15%。属于股票交易异常波动的情况。
华伦集团为全国民营百强企业，并控股四川金顶上市公司。公司拥有5家规模较大的子公司，涉及领域包括通信、水泥、地产、汽贸等，有能力支付收购款项。有关股权转让事项正在履行之中，后续进展情况将及时予以公告。
秦岭水泥符合定向增发条件，鉴于目前秦岭水泥定向增发的项目尚未确定，同时战略合作伙伴也尚在初步接触之中，待增发项目以及战略合作伙伴明确后，华伦集团将启动秦岭水泥定向增发。
为了实现公司扭亏为盈，改善主营业务的经营绩效，拟将部分重组款项合理注入上市公司，部分资产进行剥离和处置、部分债务重组，改善资产质量和公司现金流，消除退市风险。耀县水泥厂与重组方正在就有关方案进行商谈，待事项明确后将及时予以公告。
【2007-10-11】
因重要事项未公告,停牌一天
*ST秦岭因重要事项未公告，10月11日全天停牌。
【2007-10-09】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面征询，截止目前为止并在可预见两周内，除陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司披露的关于控股股东股权转让、有关重组事项及进展情况的重大事项外，公司控股股东及实质控制人，不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组，资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2007年9月25日至27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达15%，且连续三个交易日达涨幅限制，属于股票交易异常波动。
公司就控股股东股权转让、有关重组事项及进展情况已进行了披露。经书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂，公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-27】
刊登简式权益变动报告书公告,
*ST秦岭董事会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现接到控股股东陕西省耀县水泥厂、华伦集团有限公司分别编制的公司简、详式权益变动报告书，现按照有关规定予以披露。
本次权益变动基于陕西省耀县水泥厂于2007年9月24日与华伦集团有限公司签署的《股份转让协议》。该协议书约定陕西省耀县水泥厂将其持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司132,688,640股附限售条件的流通股（占陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股份总数的20.08%）以协议方式转让予华伦集团有限公司，本次转让完成后，华伦集团有限公司成为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司的第一大股东，陕西省耀县水泥厂由陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司的第一大股东变为第三大股东。
本次协议转让尚需国务院国资委批准。
【2007-09-25】
刊登第一大股东及实际控制人变更的提示性公告,上午停牌一小时
*ST秦岭第一大股东及实际控制人变更的提示性公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第一大股东陕西省耀县水泥厂(截止2007年8月8日，持有公司178921316股限售条件的流通股，占公司股份总数的27.08%，下称：耀县水泥厂)与华伦集团有限公司(下称：华伦集团)于2007年9月24日签署了《股份转让协议》，耀县水泥厂拟将其持有的公司132688640股股份(占公司股份总数的20.08%)，以协议方式转让给华伦集团。每股转让价为4.775元，全部转让对价共计633588256元。
本次股份转让完成后，华伦集团将持有公司股份132688640股，成为公司第一大股东；华伦集团实际控制人陈建龙将成为公司实际控制人；耀县水泥厂将持有公司股份46232676股(占公司股份总数的7%)。
上述股权转让事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会核准。
【2007-09-17】
刊登控股股东重大重组事项持续进展情况公告,继续停牌
*ST秦岭控股股东重大重组事项持续进展情况公告
现经征询，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)及实质控制人铜川市国有资产监督管理委员会已与有关重组方就公司重组事宜达成初步意见。有关重组方将以对耀县水泥厂进行注资的方式改制并控股，公司实际控制人将发生变更。拟以非公开发行股票的方式向控股股东及其他战略投资者募集资金，用于公司的项目建设和生产经营。耀县水泥厂本次重组所得款项，除解决自身问题及职工安置外，其余资金合理注入公司。
鉴于上述事项及具体事宜仍在论证完善中，尚存在不确定性，公司股票继续停牌。预计公司将于2007年9月25日公告相关事项后复牌。
【2007-09-14】
刊登关于签署低温余热电站项目合作协议公告,继续停牌
*ST秦岭关于签署低温余热电站项目合作协议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(乙方)近日与中国节能(香港)有限公司/天壕科技有限公司(下合称：甲方)签署《低温余热电站项目合作项目》合作协议，双方共同开发利用现有新型干法水泥窑余热资源进行余热发电，项目预计总投资为12000万元；甲方负责项目的投资、建设、运营，乙方负责办理项目的备案、审批手续，无偿提供余热废气资源和场地；甲方通过低温余热电站项目向乙方供电并收取电费获得收益，提供电能含税价为并网发电之日起按日历时间七年内按0.39元/千瓦时结算；协议合作期限为20年。
上述协议履行后，预计每年可节约公司电费支出约1000万元。
【2007-09-05】
刊登控股股东股权转让及相关重大事项进展情况公告,继续停牌
*ST秦岭控股股东股权转让及相关重大事项进展情况公告
目前，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)及实质控制人铜川市国有资产监督管理委员会已就公司国有控股权转让的有关原则形成一致意见，并正就转让协议等问题在与有关受让方进行进一步洽谈。耀县水泥厂本次股权转让所得全部价款，除解决自身问题及安置职工外，其余资金合理注入公司。
鉴于公司股权转让、资产质量改善、经营业绩提高、再融资等事项尚需与有关方面进行进一步的沟通与协商，公司股票继续停牌。待上述转让协议签订及相关重大事项确定后公司将及时予以公告并复牌。
上述事项及方案尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-30】
刊登治理自查报告和整改计划,继续停牌
*ST秦岭治理自查报告和整改计划
根据中国证券监督管理委员会和陕西监管局有关文件精神，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司开展了治理自查工作，现将公司治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-08-21】
公布2007年半年报,继续停牌
*ST秦岭公布2007年半年报：基本每股收益-0.025元，稀释每股收益-0.025元，每股收益（扣除）-0.0246元，每股净资产0.74元，净资产收益率-3.37%，扣除非经常性损益后净利润-16267192.65元，营业收入389676995.38元，归属于母公司所有者净利润-16594338.67元，归属于母公司股东权益491849021.97元。
【2007-08-10】
刊登控股股东股权被司法冻结公告,继续停牌
*ST秦岭控股股东股权被司法冻结公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司日前接控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股178921316股，持股比例为27.08%，下称：水泥厂)通知，根据陕西省高级人民法院有关协助执行通知书，执行中国工商银行股份有限公司铜川分行诉水泥厂、陕西省建筑材料工业总公司借款担保合同纠纷一案，水泥厂所持有的公司限售流通股54693119股、普通股1110288股，共计6579.6万股被继续司法冻结，冻结期限6个月(自2007年8月8日起至2008年2月8日止)。
【2007-08-08】
刊登提示性公告,今起停牌
*ST秦岭提示性公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司接到第一大股东陕西省耀县水泥厂通知，自2007年7月19日至8月7日下午收盘，该公司通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股票16874700股(占公司总股本的2.55%)，减持后尚持有公司股票178921316股(占公司总股本的27.08%)，其中：16165300股为无限售条件流通股，162756016股为有限售条件流通股。第一大股东减持股份所得款项，将部分用于解决公司资金困难。
公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司接到控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)通知，耀县水泥厂及公司实质控制人铜川市国有资产监督管理委员会正在就公司国有股权转让事宜与有关受让方进行商谈，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票自2007年8月8日起停牌，直至相关方案确定并公告后复牌。
因刊登重要公告，自8月9日起连续停牌。
【2007-07-23】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-07-10】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
*ST秦岭有限售条件的流通股上市公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股107687568股将于2007年7月13日起上市流通。
【2007-07-09】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
【2007-06-25】
刊登风险提示及澄清公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
澄清公告
2007年6月19日，《21世纪经济报道》发表一则题名《借力*ST秦岭重组 华润水泥或落子西北》的报道称"曾与秦岭水泥就'合作事项'进行过洽谈的'某中央企业'是华润集团旗下的华润水泥控股有限公司(下称：华润水泥)，已在两广地区奠定优势的华润水泥有意以秦岭水泥重组为契机突入西北水泥市场"。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司就上述报道中所列事项经征询，证实公司及其控股股东从未与华润水泥就合作事项进行过洽谈。公司于2007年6月14日已就有关事项进行了澄清。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2007-06-14】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告,上午停牌一小时
*ST秦岭董事会临时会议决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年6月12日召开四届七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(公司出资99.229%)在中国银行铜川分行的2300万元借款提供连带责任担保，期限一年。该担保事项尚未签署相关协议。
截至本公告之日，公司累计实际对外担保金额人民币22300万元，无逾期担保情况。
澄清公告
近日某报刊刊登了一则题名《陕西铜川有意打造*ST秦岭水泥航母》的报道。该报道称"铜川方面注入*ST秦岭的资产可能是声威水泥，而引进的战略投资者则是一家中央企业。"经征询，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现针对上述投资澄清如下：
一、声威水泥属浙江民营企业资产不属于铜川方面，不存在"铜川方面注入*ST秦岭的资产可能是声威水泥"的可能性。
二、公司控股股东与声威水泥就合作事项仅限于接触阶段，至今未达成任何明确意向。
三、公司曾与某中央企业就合作事项有过联系，但目前已停止联系，并未和除此之外其它中央企业有过联系，不存在"引进的战略投资者是一家中央企业"的情况。
公司曾于2007年5月16日在相关媒体刊登的股价异常波动公告表示"公司虽与有关方面就公司合作事项有过初步接触，但未达成任何意向"。
公司曾于2007年6月11日刊登公告，"在向控股股东及实质控制人书面函证后，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。"
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-13】
因媒体报道需澄清,停牌一天
*ST秦岭因媒体报道需澄清，6月13日全天停牌。
【2007-06-12】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
*ST秦岭临时停牌
因媒体报道需澄清，6月12日全天停牌。
【2007-06-11】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票连续三个交易日价格跌幅偏离值达15%，根据有关规定，公司声明如下：
公司没有应披露未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-29】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-24】
刊登股东大会决议公告,
*ST秦岭股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配。
二、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务。
【2007-05-23】
召开股东大会,停牌一天
*ST秦岭召开股东大会。
【2007-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票连续三个交易日价格涨幅偏离值达15%，根据有关规定，公司声明如下：
公司控股股东陕西省耀县水泥厂及公司与有关方面就公司合作事项有过初步接触，但尚未达成任何意向。公司目前生产经营状况正常。
【2007-04-30】
刊登股票退市风险提示性公告,停牌一天
秦岭水泥股票退市风险提示性公告
鉴于公司2005年度、2006年度连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》中"特别处理"的有关规定，本公司股票于2007年4月30日停牌一天，2007年5月8日起实施退市风险警示。现将有关事项公告如下：
1、公司股票种类：A股，股票简称：秦岭水泥实施退市风险警示后股票简称*ST秦岭，股票代码：600217，股票的涨跌幅限制为5％。
2、实行退市风险的主要原因：最近两年连续亏损。
3、若公司2007年度继续亏损，公司股票可能被暂停上市。
4、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：727100
董事会秘书： 韩保平
证券事务代表：王建平
联系电话0919－6231630 传真：0919－6233344
公司电子信箱qlc@vip.163.com
【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报,
秦岭水泥公布2006年年报：每股收益-0.267元，每股收益（扣除）-0.2593元，加权平均每股收益-0.267元，加权平均每股收益（扣除）-0.2593元，每股净资产0.773元，调整后每股净资产0.751元，净资产收益率-34.6%，加权平均净资产收益率-29.29%，扣除非经常性损益后净利润-171322798.84元，主营业务收入799632534.84元，净利润-176694333.1元，股东权益510677796.26元。
2007年一季报：每股收益-0.019元，每股收益（扣除）-0.019元，每股净资产0.75元，净资产收益率-2.4939%，扣除非经常性损益后净利润-12159078.54元，主营业务收入198731583.66元，净利润-12363377.72元，股东权益495740507.65元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年4月25日召开四届五、六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务的议案。
四、通过公司《会计政策(修改稿)》。
五、通过2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
截至2007年2月28日，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司目前生产经营状况正常，公司控股股东和公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-06】
刊登澄清公告,
秦岭水泥澄清公告
近期《21世纪经济报道》刊登了一则题名《二线水泥企业再掀并购狂潮 央企将成为整合主角》报道，该报道称"冀东水泥正欲并购秦岭水泥"。经征询陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(下称：公司)控股股东及公司高管，证实公司控股股东及公司未与任何单位和个人就上述收购事项进行接触和磋商。
【2006-12-22】
刊登临时股东大会及董监事会决议公告,
秦岭水泥临时股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准《公司章程》修正案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年12月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄四领为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、选举王青海先生、安学辰先生为本届董事会副董事长；
三、聘任韩保平为公司董事会秘书、王建平为公司证券事务代表。
四、聘任葛文权先生、王耀根先生、杨稳继先生为公司副总经理；聘任李宁女士为公司总会计师；聘任和立新先生为公司总工程师。
五、选举刘东彦先生为公司第四届监事会主席，海灵巧女士为第四届监事会副主席。
【2006-12-21】
召开股东大会,停牌一天
秦岭水泥召开股东大会。
【2006-12-12】
刊登增加2006年第二次临时股东大会议案公告,
秦岭水泥董事会临时会议决议及增加2006年第二次临时股东大会议案的公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年12月8日以通讯方式召开三届四十次董事会临时会议，会议审议同意将陕西省耀县水泥厂(持有公司29.63%股份)关于推荐韩保平为公司第四届董事会董事候选人的提案，提交于2006年12月21日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议。
【2006-12-06】
刊登董、监事会换届选举及修改公司章程公告,
秦岭水泥董监事会决议暨召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于近日召开三届三十九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
推荐黄四领先生、王清海先生、葛文权先生、梁慧奇先生、安学辰先生、郭战武先生为公司第四届董事会董事候选人；推荐何雁明先生、师萍女士、王福川先生、段秋关先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
推荐刘东彦先生、海灵巧女士为公司第四届监事会监事候选人。杨崇新先生为职工监事候选人。
二、通过《公司章程修正案》的议案。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-10-23】
公布06年3季报及预计06年度累计净利润为亏损公告,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2006年三季报：每股收益-0.119元，每股收益（扣除）-0.116元，每股净资产0.93元，调整后每股净资产0.9元，净资产收益率-12.75%，扣除非经常性损益后净利润-76834980.53元，主营业务收入429216093.89元，净利润-78310623.38元，股东权益614384176.85元。
2006年度业绩预计公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务部门初步测算，根据公司2006年第三季度业绩情况，预计2006年度累计净利润为亏损(上年同期净利润为-138722399.81元)。
业绩亏损原因
由于煤、电、油、运的价格持续高位运行，导致成本下降空间减少。按会计制度规定，年底计提各项减值准备，将对利润产生影响。随着铜川5000吨水泥生产线的投产，项目待摊投资将一次性进入当期损益，对利润产生影响。预计2006年度公司累计净利润为亏损。
【2006-09-05】
刊登股权冻结公告,
G秦岭董事会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，告知公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股199756384股，持股比例为30.23%)所持公司国有法人股6579.6万股被司法冻结，冻结期限一年，自2006年8月31日至2007年8月30日。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G秦岭公布2006年半年报：每股收益-0.09元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产0.95元，调整后每股净资产0.92元，净资产收益率-9.97%，扣除非经常性损益后净利润-62027229.23元，主营业务收入255478357.17元，净利润-62679455.26元，股东权益628989154.6元。
【2006-08-11】
刊登资金清欠公告,
G秦岭资金清欠公告
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积1537998平方米评估价为12150.18万元的国有土地的使用权抵偿控股股东及其关联方对公司的非经营性占款10323.39万元，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额1826.79万元，扣除占用资金利息176.42万元后差额1650.37万元以公司应收款项按账面值等额抵偿。此协议已经公司2006年第一次临时股东大会批准生效。2006年8月8日该宗土地过户手续及《国有土地使用证》已办理完成。
【2006-07-13】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月13日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月13日起，公司股票简称改为"G秦岭"，股票代码保持不变。
实施方案后,公司总股本不变，无限售条件的流通股合计309,120,000股，有限售条件的流通股合计351,680,000股。
【2006-07-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月13日复牌
秦岭水泥股权分置改革方案实施公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.8股。流通股股东获付的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年7月11日
对价股份上市日：2006年7月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年7月13日起，公司股票简称改为"G秦岭"，股票代码保持不变。
实施方案后,公司总股本不变，无限售条件的流通股合计309,120,000股，有限售条件的流通股合计351,680,000股。
【2006-07-06】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
秦岭水泥股权分置改革相关股东会议表决结果公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年7月4日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议参加表决股东和出席人员情况
1、本次会议参加表决的股东及授权代表共1951人,代表股份419,422,132股,占公司股份总数的63.47%。其中：
参加表决的非流通股股东及授权代表3人,代表股份368,000,000股,占公司非流通股股份的84.25%,占公司股份总数的55.69%；参加表决的流通股股东及授权代表1948人,代表股份51,422,132股,占公司流通股股份的22.96%,占公司总股本的7.78%。
2、参加现场投票表决的流通股股东及授权代表60人,代表股份4,102,240股,占公司流通股股份的1.83%,占公司股份总数的0.62%。
参加网络投票表决的流通股股东1888人,代表股份47,319,892股,占公司流通股股份的21.12%,占公司股份总数的7.16%。
表决结果如下：
代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 419,422,132 414,174,236 5,241,296 6,600 98.75%
流通股股东 51,422,132 46,174,236 5,241,296 6,600 89.79%
非流通股股东 368,000,000 368,000,000 0 0 100.00%
【2006-07-04】
刊登股东大会决议及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
秦岭水泥股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务。
三、通过《公司章程》(修正案)。
四、通过铜川4000d/t配套120万吨粉磨系统项目投资效益的议案。采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日至7月4日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738217 秦岭投票 1 A 股
1、买卖方向为买入股票；
2、在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号，1元代表"关于公司股权分置改革方案的议案"，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对"关于公司股权分置改革方案的议案"投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738217 买入 1元 1股
【2006-06-30】
网络投票起止日:06-30至07-04，召开2005年度股东大会,继续停牌
秦岭水泥网络投票起止日:06-30至07-04
参与网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日至7月4日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738217 秦岭投票 1 A 股
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表“关于公司股权分置改革方案的议案”，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对“关于公司股权分置改革方案的议案”投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738217 买入 1元 1股
另今日召开2005年度股东大会。
【2006-06-29】
刊登股权分置改革方案已获批公告,继续停牌
秦岭水泥公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于近日收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
【2006-06-27】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
秦岭水泥召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月4日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月30日至7月4日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738217”；投票简称为“秦岭投票”。
【2006-06-23】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
秦岭水泥召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月4日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月30日至7月4日期间股票交易日的9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738217"；投票简称为"秦岭投票"。
【2006-06-16】
刊登调整股改方案及控股股东以资抵债进展情况公告,停牌一天
2006年6月19日复牌
秦岭水泥股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司自2006年6月8日发布召开股权分置改革相关股东会议的通知以来，公司非流通股股东通过多种方式广泛征求流通股股东的意见。根据与流通股股东沟通协商结果，经其他非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付8512万股股票，流通股股东按其持有的流通股股数每10股将获付3.8股。
调整后的股权分置改革方案尚须取得陕西省国资委的批复。
控股股东以资抵债进展情况公告
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积1537998平方米评估价为121501842元的国有土地的使用权抵偿占用资金。此协议已经公司2006年第一次临时股东大会批准生效。根据《以资抵债协议》，双方约定该项资产自本协议生效日之后的30日内完成移交手续及《国有土地使用证》变更手续。到目前为止，由于耀县水泥厂以该项资产为抵押物为公司在华夏银行的4800万元贷款提供担保，需要办理转担保手续及《国有土地使用证》办理手续复杂，没有完成《国有土地使用证》过户手续，现正在办理中。预计该项资产过户手续将于2006年6月底完成。
【2006-06-08】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于6月19日复牌
秦岭水泥股权分置改革说明书
特别提示：公司非流通股股东礼泉县袁家投资公司已与陕西信立达财务咨询有限公司签订《股份转让协议》。礼泉县袁家投资公司将其持有公司的法人股2880万股转让给陕西信立达财务咨询有限公司。双方共同承诺：若在秦岭水泥本次股权分置改革方案实施前完成该等股份的过户登记，陕西信立达财务咨询有限公司将承继礼泉县袁家投资公司在秦岭水泥进行的股权分置改革中包括向流通股股东执行对价安排在内的各项义务；若在秦岭水泥本次股权分置改革方案实施前未能完成该等股份的过户登记，则由礼泉县袁家投资公司履行其在秦岭水泥股权分置改革中包括向流通股股东执行对价安排在内的各项义务，待该等股份过户登记后，由陕西信立达财务咨询有限公司承继礼泉县袁家投资公司在本次股改中尚未履行完的义务，包括股份限售义务。
股改方案：公司非流通股股东以向A股市场流通股股东支付一定数量的股份作为对价安排，换取所持有非流通股在A股市场上的流通权。改革后公司不存在非流通类别的股份。
对价方式及数量：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付7,392 万股股票，流通股股东按其持有的流通股股数每10股将获付3.3股。
除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月26日
董事会征集投票起止日:2006年06月27日至2006年07月03日
网络投票起止日:2006年06月30日至2006年07月04日
网络投票代码:738217 投票简称:秦岭投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月04日
提示性公告时间分别为: 2006年06月23日 2006年06月27日
参与网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日至7月4日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738217 秦岭投票 1 A 股
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表“关于公司股权分置改革方案的议案”，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对“关于公司股权分置改革方案的议案”投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738217 买入 1元 1股
【2006-06-05】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
秦岭水泥关于股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第一大股东陕西省耀县水泥厂(持有公司38.74%股份)和第二大股东陕西省耀县水泥厂劳动服务公司(持有公司16.46%股份)联合提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司自2006年6月5日起进入股改程序，公司股票从当日开始停牌。
2、公司将在2006年6月9日前(包括当日)公告股改方案，如不能如期披露，公司将在2006年6月9日公告取消本次股改动议，并于下一交易日(2006年6月12日)复牌。
【2006-05-31】
刊登2005年年度报告更正及补充公告,
秦岭水泥董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年5月29日以通讯方式召开三届三十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司章程修正案。
二、同意铜川4000d/t配套120万吨粉磨系统项目投资效益的议案：该项目计划投资6535万元，资金来源拟以银行贷款、企业自筹等方式解决。
董事会决定于2006年6月30日下午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
公布2005年年度报告更正及补充公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2005年年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2005年年度报告全文中部分内容有误，现予以更正和补充:
1、2005年度报告全文3.3中2005年末总资产"2,071,005,392.78"更正为"2,069,669,096.90"。
2、2005年度报告全文4.2.2、4.2.3、4.2.4节（2005年度报告摘要4.3.3）实际控制人之"陕西省铜川市国有资产管理委员会" "陕西省铜川市国有资产委员会"应为"陕西省铜川市国有资产监督管理委员会"。
3、2005年度报告全文"五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况"中"报告期内从公司领取的报酬总额" （2005年度报告摘要5.1）单位应为元。
【2006-05-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票交易近期出现异常波动，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
鉴于本公司股票价格近期出现异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》11.5.1 和11.5.3 条的规定,本公司特作如下公告：
本公司目前生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的信息。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者本公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,本公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准,请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-09】
刊登临时股东大会决议公告,
秦岭水泥临时股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年5月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
二、批准公司章程修正案。
【2006-05-08】
召开股东大会,停牌一天
秦岭水泥召开股东大会。
【2006-04-25】
公布2006年一季报及预计2006年上半年累计净利润为亏损,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2006年一季报：每股收益-0.0684元，每股收益（扣除）-0.0683元，每股净资产0.98元，调整后每股净资产0.95元，净资产收益率-7%，扣除非经常性损益后净利润-45122848.08元，主营业务收入101719326.67元，净利润-45231343.09元，股东权益646436284.56元。
董事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月20日召开三届三十二次董事会，会议审议通过2006年第一季度报告。
2006年半年度业绩预计公告
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2006年第一季度业绩情况，预计2006年上半年累计净利润为亏损(上年同期净利润为-15313469.67元)，2006年第二季度较第一季度亏损将有所减少。
由于受国家宏观调控政策影响，煤炭、电力、油料、运输价格上涨，水泥销售市场竞争激烈，平均市场价格的下降，虽然对管理层进行了调整，但对公司生产经营管理滑坡造成的各项消耗指标上升，产品制造成本大幅上升的不利影响的消除无法在短期内实现，预计公司2006年上半年累计净利润为亏损。
【2006-04-22】
公布2005年年报,
秦岭水泥公布2005年年报：每股收益-0.2099元，每股收益（扣除）-0.2098元，加权平均每股收益-0.2099元，加权平均每股收益（扣除）-0.2098元，每股净资产1.05元，调整后每股净资产1.01元，净资产收益率-20.06%，加权平均净资产收益率-18.23%，扣除非经常性损益后净利润-138649283.48元，主营业务收入550121976.56元，净利润-138722399.81元，股东权益691667627.65元。
董监事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月19日召开三届三十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务的议案。
四、通过关于清理资金占用事项的议案。
上述有关事项尚须提交2005年度股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
关联交易公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司与礼泉县袁家投资公司拟对礼泉秦岭水泥有限责任公司(注册资本为4159万元，公司持股37.69%，下称：礼泉水泥)增加投资，其中公司以对礼泉水泥应收款786.96万元增资。此次增资后，礼泉水泥注册资本变更为6282万元，公司出资占礼泉水泥注册资本的37.48%。
上述投资行为属关联交易。
关于会计差错更正的公告
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司对2005年会计核算进行了核查，发现公司2005年会计核算有部分差错，现予以更正，更正内容详见2006年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2006-04-06】
刊登召开临时股东大会通知,
秦岭水泥董事会决议暨召开临时股东大会的公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月4日以通讯方式召开三届三十次董事会临时会议，会议决定于2006年5月8日上午召开2006年第一次股东临时大会，审议关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案等事项。
【2006-03-23】
刊登高管变更公告,
秦岭水泥董事会临时会议决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年3月21日召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议同意王振海辞去公司总经理职务；聘任黄四领为公司总经理。
【2006-02-28】
刊登董事会公告,
秦岭水泥董事会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂所持公司国有法人股8000万股自2005年5月16日至2006年5月15日被司法冻结。
日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，告知上述股份的冻结自2006年2月23日起已解除，冻结解除后控股股东无其他股份冻结事项。
【2006-02-21】
刊登修改控股股东以资抵债公告,
秦岭水泥董事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年2月17日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过修改控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)以资抵债方案的议案。
经与耀县水泥厂协商，决定将原以资抵债方案中，抵债资产(土地使用权)交易价格与控股股东占用资金之差额，由公司以货币资金分三年还清。
原文第五节本次交易合同的主要内容(二)支付与移交第二段修改为："该项资产以评估价确认交易价格，即作价121501842元。本次抵债后，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额54295570.69元，以公司应收款项(其中账龄两年以上的占35.54％)按账面值等额抵偿。"
【2006-01-25】
刊登2005年度业绩亏损修正公告,上午停牌一小时
秦岭水泥2005年度业绩亏损修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年10月29日业绩预亏公告中预计2005年度净利润亏损5000万元。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润亏损8000-13000万元(上年同期净利润为56049411.30元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。
亏损主要原因：①国家对水泥行业实施宏观调控的政策背景下，银行贷款利率上浮，煤、电、油、运及其他原材料供应价格上涨，导致公司成本大幅度增加。②水泥市场竞争更加激烈，水泥产品销售价格下滑，水泥销售量下降，导致公司主营业务收入下降、毛利率下降。
【2005-12-27】
刊登控股股东以非现金方式抵偿占用资金公告,
秦岭水泥董事会临时会议决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年12月23日召开三届二十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%，下称：耀县水泥厂)以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
截止2005年9月30日，耀县水泥厂及其关联方非经营性占用公司及子公司资金共计67206271.31元(其中，耀县水泥厂占用资金56,936,250.28元，生产技术服务公司占用资金250,000元，置业公司占用资金10,020,020.49元)。耀县水泥厂目前无力以现金方式偿还占用资金，公司董事会同意耀县水泥厂以非现金方式抵偿占用资金。
2005年12月23日，公司与耀县水泥厂签署了《以资抵债协议》，耀县水泥厂本次用以抵债的资产为公司已取得采矿权且正在实施开采的石灰石矿山之土地使用权。该宗土地面积1537998平方米，剩余使用年限48.5年，终止日期为2054年2月18日。根据有关《土地估价报告》，该土地单位面积土地使用权价格为79元/平方米，土地总值为121501842元。交易双方经协商确定以评估机构的评估结果为本次以资抵债的交易价格。
陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司、陕西耀县水泥厂置业有限公司已分别与耀县水泥厂、公司及其子公司签署《债务转移协议》，将其上述占用公司资金之债务转移给耀县水泥厂，由耀县水泥厂一并向公司清偿。本次抵债后，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额54295570.69元形成公司对耀县水泥厂的欠款，由公司在三个年度内还清，其中到2006年6月30日之前偿还不少于4,000万元。
二、通过《公司章程修正案(草案)》。
上述事项尚需经中国证监会审核无异议后，公司发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议决定。
【2005-11-09】
刊登整改报告,
秦岭水泥整改报告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年9月20日收到有关《限期整改通知书》后, 及时向公司有关部门、子公司及人员进行了传达，针对《限期整改通知书》中的要求，查清问题，分析原因，制定解决办法，现将整改情况予以报告。
一、说明
1、陕西佳居房地产开发有限公司是2003年11月18日由本公司的控股子公司陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司和陕西耀县水泥置业有限公司共同出资设立的有限责任公司,该公司注册资本900万元,其中特水公司出资500万元,占55.56%,置业公司出资400万元,占44.44%。本公司2005年半年度报告中将该公司披露为与本公司属于同一母公司,系工作失误。
2、公司在2005年度半年度报告中披露：截至2005年6月30日,佳居公司欠我公司其他应收款1,565.15万元。
经公司自查,截至2005年9月30日,佳居公司欠我公司其他应收款累计1815.10万元。
3、佳居公司目前主要开发建设秦岭小区项目。开发建设用地共计230亩。该宗土地位于陕西省铜川市新区,由本公司出资1400万元购买。
二、整改方案
1、对公司2005年半年度报告进行更正。
2、董事会考虑到,虽然佳居公司是本公司控股子公司的控股子公司,但长期由本公司为其垫付资金,不利于财务规范管理。因此,拟对其进行重组。
3、具体重组方案为：拟以上述该宗土地1400万元及公司对佳居公司其他应收款490万元,增资并收购特水公司所持有的佳居公司的500万元股权和置业公司持有的佳居公司的290万元股权。重组后佳居公司注册资本达到2000万元,本公司对佳居公司的出资占其注册资本的94.5%,置业公司的出资占佳居公司注册资本的5.5%。
4、由于佳居公司在建的秦岭小区项目主要为职工住房,并建设了一部分职工活动设施,此活动设施拟以公司公益金建设,此项可冲减佳居公司欠款1000万元。
上述整改方案实施后,本公司对佳居公司其他应收款余额为325.10万元,公司将督促由佳居公司以其经营收益尽快归还。
【2005-11-08】
刊登公司股东股权质押公告,
秦岭水泥董事会公告
日前陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权质押登记及质押登记解除通知》，告知公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%)将所持公司国有法人股8000万股质押给中国建设银行股份有限公司铜川分行，质押登记日为2005年11月2日。
【2005-11-03】
刊登公司实际控制人变更公告,
秦岭水泥董事会公告
根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件通知，将陕西省耀县水泥厂[陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(下称：公司)控股股东]等七户省属企业整体划归陕西省铜川市人民政府管理。
陕西省耀县水泥厂原由陕西省建筑材料工业总公司授权管理。整体划归后，公司实际控制人变更为陕西省铜川市人民政府。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及2005年度业绩预亏公告,
秦岭水泥公布2005年三季报：每股收益-0.044元，每股收益（扣除）-0.044元，每股净资产1.23元，调整后每股净资产1.23元，净资产收益率-3.55%，扣除非经常性损益后净利润-28923801.08元，主营业务收入433048941.57元，净利润-28831218.66元，股东权益813263721.97元。
董事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005第三季度报告。
二、同意关于与陕西省耀县水泥厂关联交易的议案。
关联交易公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司水泥包装纸袋拟继续定点在控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司法人股25600万股，占公司股份总数的38.74%)包装材料分厂生产。包装纸袋每条收购价格为1.00元，预计采购金额为3000万元。协议期限一年，自2005年10月1日至2006年9月30日止。
上述购销行为构成关联交易。
2005年度业绩预亏公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年度净利润亏损5000万元(上年同期净利润为56049411.30元)。有关公司2005年度经营业绩的具体情况将在2005年年度报告中详细披露。
【2005-10-15】
刊登2005年三季度业绩预亏公告,
秦岭水泥2005年第三季度业绩预告修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年半年度报告中披露，预计公司2005年年初至下一报告期期末的累计亏损将有所减少。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年第三季度净利润将出现亏损，预计亏损1400万元左右，报告期末预计累计亏损2930万元左右(2004年1-9月净利润为47027940.18元)。准确数据将在公司第三季度报告中披露。
造成上述差异的原因：
由于公司对国家宏观调控后引起的构成产品成本的原材料价格大幅上涨，贷款利率上浮及成本费用持续上升的情况预测不足，导致公司第三季度经营业绩与业绩预告产生差异。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2005年半年报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益-0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产1.25元，净资产收益率-1.8505%，加权平均净资产收益率-1.85%，扣除非经常性损益后净利润-15454744.32元，主营业务收入269401950.83元，净利润-15313469.67元，股东权益827519606.28元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
【2005-08-25】
刊登董事会公告,
秦岭水泥董事会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司铜川日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目是经公司2003年第二次临时股东大会批准的非募集资金投资项目，项目总投资为45934万元。该生产线计划将于2005年8月26日进行点火试生产。项目投产后将增加年熟料生产能力155万吨。
【2005-08-16】
刊登董事会重大事项公告,
秦岭水泥董事会重大事项公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司自查发现，2005年上半年控股股东占用公司资金激增，公司与控股股东正在积极设法解决，未及时履行信息披露义务，根据公司第二十三次董事会临时会议决定，现补充披露如下：
截止2005年6月30日，公司控股股东陕西省耀县水泥厂占用公司资金5417万元，其中2005年1-6月份占用公司资金3818万元；关联方陕西省耀县水泥厂置业公司占用公司资金920万元，其中2004年末占用公司资金147万元，2005年1-6月份占用公司资金773万元。
由公司代管的陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司(下称：技术服务公司)，2004年共代销水泥熟料涉及金额7176.79万元，截止2004年末应收帐款1981.1万元。由于2005年以来公司改变销售策略, 由公司直接销售熟料, 不再由技术服务公司代销熟料，并加大对技术服务公司应收帐款的清收力度, 2005年6月末应收帐款余额为1227.1万元, 应收帐款减少754万元。
【2005-07-22】
刊登2005年上半年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
秦岭水泥2005年上半年度业绩预告修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年第一季度季报中披露：预计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下降。
现经测算，公司预计2005年上半年度净利润将出现亏损，预计亏损1500万元左右(上年同期净利润为28729384.02元)，准确数据将在公司2005年半年度报告中披露。
造成上述差异的原因：
①受原材料、煤电及运费价格的持续上涨的影响，导致了公司生产成本的大幅上涨；
②受国家宏观调控政策影响，陕西省固定资产投资项目开工不足，水泥市场启动滞后，加之市场竞争日益激烈，公司产品售价下降，导致公司主营业务利润亏损。
基于以上原因，公司上半年度经营将出现较大亏损。
【2005-05-19】
刊登股东股权冻结公告,
秦岭水泥董事会公告
日前陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，告知陕西省耀县水泥厂(公司控股股东，持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%)所持公司国有法人股8000万股被司法冻结，冻结期限一年，自2005年5月16日至2006年5月15日。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2005年一季报：每股收益-0.0073元，每股收益（扣除）-0.0077元，每股净资产1.27元，调整后每股净资产1.25元，净资产收益率-0.57%，扣除非经常性损益后净利润-5106954.39元，主营业务收入94798783.47元，净利润-4793186.18元，股东权益837200745.98元。
预告2005年上半年业绩的公告
由于受国家宏观调控政策的影响,2005年上半年重点建设工程项目投资额减少,水泥市场销量锐减,导致公司主营业务收入大幅下降；同时由于煤、电和部分原材料价格持续走高,造成公司主营业务成本上升,因此公司2005年一季度实现净利润为-4,793,186.18元。预计上述情况在2005年二季度内不会有明显好转,因此公司2005年上半年实现净利润与上年同期相比将有大幅度下降(2004年上半年实现净利润28729384.02元)。
【2005-04-16】
刊登年度股东大会决议公告,
秦岭水泥年度股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：不分配。
二、批准关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加5050万元人民币投资的议案。
三、批准为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司2亿元贷款提供连带责任担保。
四、批准关于将建成的铜川4000t/d水泥熟料生产线财产进行抵押的议案。
五、选举王奋利、安学辰为公司董事。
六、授权董事会以2004年末银行借款余额为限，以公司资产为公司办理流动资金借款提供担保(抵押、质押)。
七、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务。
【2005-04-15】
召开股东大会,停牌一天
秦岭水泥召开股东大会。
【2005-03-31】
刊登借款合同公告,
秦岭水泥董事会公告
近日，公司与中国银行耀县支行签订有关《人民币借款合同(中/长期)》，中国银行耀县支行向公司发放中/长期资金贷款总额人民币贰亿元，借款利率6.864%，借款期限为72个月。借款全部用于建设秦岭水泥铜川日产4000吨水泥熟料生产线项目。
【2005-03-15】
刊登选举副董事长公告,
秦岭水泥董事会决议
公司于2005年3月13日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资的议案：同意对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司以现金方式增加投资5050万元，增资后陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司注册资本由20900万元变更为25950万元。公司出资比例由99.04%变更为99.23%。
二、同意为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司提供2亿元人民币固定资产贷款担保。
三、同意陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司4000t/d水泥熟料生产线建成后将该生产线抵押给中国银行用于为公司借款提供担保。
四、同意黄四领、李进建辞去公司董事职务。
五、同意将公司股东陕西省耀县水泥厂推荐王奋利、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司推荐安学辰为公司董事候选人的提案提交股东大会审议。
六、选举刘东彦董事为公司副董事长。
七、通过关于提请股东大会授权董事会审议批准以公司资产做担保(抵押、质押)办理流动资金借款的议案。
八、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务的议案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
【2005-02-17】
刊登信托贷款公告,
秦岭水泥董事会公告
经公司第二次临时股东大会决议批准以公司日产2500吨新型干法水泥生产线机器设备作为抵押物(评估值为1.43亿元)向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款，用于公司铜川日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目。
日前，公司与西安国际信托投资有限公司签订《借款合同》。协议约定西安国际信托投资有限公司向公司提供1亿元人民币信托贷款，期限两年，自2005年2月5日至2007年2月4日止。
【2005-02-01】
公布2004年年报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2004年年报：每股收益0.0848元，每股收益（扣除）0.0856元，加权平均每股收益0.0848元，加权平均每股收益（扣除）0.0856元，每股净资产1.28元，调整后每股净资产1.26元，净资产收益率6.65%，加权平均净资产收益率6.75%，扣除非经常性损益后净利润56579579.17元，主营业务收入626391917.45元，净利润56049411.3元，股东权益842833075.94元。
董监事会决议公告
公司于2005年1月29日召开三届十七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配。该事项尚须提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
【2004-11-24】
刊登临时股东大会决议公告,
秦岭水泥临时股东大会决议公告
公司于2004年11月23日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币信托贷款的议案。
二、批准关于质押借款的议案：批准以宝鉴山采矿权为质押物提供保证，向华夏银行申请3000万元人民币借款。
三、批准关于提请股东大会对董事会资产保证事项授权的议案。
【2004-11-23】
召开股东大会,停牌一天
秦岭水泥召开股东大会。
【2004-10-29】
刊登董事会公告,
秦岭水泥董事会公告
公司三届十五次董事会审议并通过了《关于对公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议案》，决定以实物、土地使用权、其他应收款和货币对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资18900万元。其中：1、公司对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司4000t/d水泥熟料生产项目建设先期投入10222.93万元转为对该公司的长期股权投资。2、实物部分：公司拟投入陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司的21台散装水泥车评估净值为441.76万元。3、土地使用权：公司拟投入陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司的土地使用权评估净值为5015.33万元。4、剩余部分约3219.98万元由公司以现金补足。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2004年三季报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.071元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产1.24元，净资产收益率5.67%，扣除非经常性损益后净利润47196615.72元，主营业务收入488899136.05元，净利润47027940.18元，股东权益829234837.11元。
董事会决议
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于对公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议案：决定以实物、土地使用权、其他应收款和货币对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资18900万元。增资后，公司出资占该公司注册资本的99.04%。
三、通过关于采购新版水泥包装袋的议案。
四、通过关于向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款的议案。
五、通过关于质押借款的议案：同意以宝鉴山采矿权为质押物提供保证，向华夏银行申请3000万元人民币借款。
六、通过关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案：提请股东大会授权董事会决定额度不超过2.5亿元人民币借款事项的资产保证(包括抵押、质押和担保)，授权期限两年。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司决定对《秦岭牌》水泥包装袋进行改版，并通过公开招标方式确定定点在公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司法人股25600万股，占公司股份总数的38.74%)包装材料分厂生产。每条价格为1.00元，预计采购金额为2700万元。协议期限一年，自2004年10月1日至2005年9月30日止。
上述购销行为构成关联交易。
【2004-10-13】
刊登2004年前三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
秦岭水泥2004年前三季度业绩预增提示性公告
经公司财务部估算，公司2004年前三季度实现净利润较去年同期增长将超过50%(公司2003年前三季度净利润为26410367.94元)，具体净利润额将在公司2004年第三季度报告中详细披露。但综合考虑公司第四季度业绩预计公司2004年全年实现净利润与去年同期相比基本持平。请广大投资者注意投资风险。
【2004-10-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
鉴于公司股票价格近期出现异常波动，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司分别于2004年9月23日和2004年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了有关公告。公司郑重提醒广大投资者公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2004-09-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
公司股票价格近期出现异常波动，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司郑重提醒广大投资者公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2004-09-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
鉴于公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒广大投资者注意投资风险。
【2004-08-05】
刊登2004年半年度报告及摘要的更正公告,
秦岭水泥2004年半年度报告及摘要的更正公告
公司2004年半年度报告及摘要合并现金流量表中“支付的各项税费”合并期末数项金额录入有误，该项实际金额为39888122.61元(误填为38888122.61元)。
【2004-08-04】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2004年半年报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.044元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.23元，调整后每股净资产1.21元，净资产收益率3.54%，加权平均净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润28938396.11元，主营业务收入318667551.7元，净利润28729384.02元，股东权益810698253.93元。
【2004-07-29】
刊登配股未获通过公告,
秦岭水泥董事会公告
公司2004年度配股经中国证监会发审委第58次会议审核未获通过。
【2004-07-13】
刊登股份变动公告,
秦岭水泥股份变动公告
公司于2004年3月30日召开2003年度股东大会,审议通过公司董事会关于2003年度利润分配方案：每10股送红股2股,另用公积金转增4股。公司于2004年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司分配及转增股本实施公告》。股权登记日为2004年4月19日,除权日为2004年4月20日,所送红股及转增股起始交易日为2004年4月21日。本次送股和转增股本后总股本为660,800,000股。
【2004-06-15】
上证180指数样本调整：剔除秦岭水泥,
上证180指数样本调整：剔除秦岭水泥
【2008-05-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格于2008年5月19日至20日连续两个交易日触及涨幅限制，在这两个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
【2008-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2008年5月13日至15日连续三个交易日内交易价格触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-05-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2008年5月7日至9日连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-28】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
*ST秦岭公布2007年年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产0.603元，净资产收益率4.1%，加权平均净资产收益率4.19%，扣除非经常性损益后净利润-58997244.71元，营业收入713856419.97元，归属于母公司所有者净利润16350376.93元，归属于母公司股东权益398522919.68元。
2008年一季报：基本每股收益-0.057元，稀释每股收益-0.057元，每股收益（扣除）-0.057元，每股净资产0.55元，净资产收益率-10.44%，扣除非经常性损益后净利润-37396448.47元，营业收入149593684.17元，归属于母公司所有者净利润-37994698.43元，归属于母公司股东权益360591477.32元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开四届十九次、二十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于对前期已披露的公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
四、通过关于2008年日常关联交易预计的议案。
五、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示特别处理的议案。
2007年度公司实现净利润16,350,376.93元，扣除非经常性损益的净利润为-58,997,244.71元。
公司于2008年4月25日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告。
公司《关于撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的的申请》如获得上海证券交易所核准通过，公司股票简称将由"*ST秦岭"变更为："ST秦岭"，股票交易的日涨跌幅度限制仍为5%。
七、同意王建平辞去公司证券事务代表职务；聘任樊吉社为公司证券事务代表。
八、通过关于辞退福利追溯调整的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
董事会第二十次会议决议公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年4月23日在公司会议室召开。审议并通过公司《2008年第一季度报告》。
2008年日常关联交易预计公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司决定对《秦岭牌》水泥包装袋进行定点生产，并通过公开招标方式确定在陕西省耀县水泥厂劳动服务公司(持有公司13.60%的股权，下称：服务公司)水泥纸袋厂生产。为此，公司与服务公司签订采购水泥包装袋协议，以公开招标方式确定的价格为1.05元/条，预计采购金额为3000万元。该协议期限一年，自2007年10月28日至2008年10月27日止。
上述交易构成日常关联交易。
【2008-04-22】
刊登预计公司2008年一季度业绩为亏损，亏损额为-3800万元,上午停牌一小时
*ST秦岭2008年第一季度业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年3月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2008年一季度业绩为亏损，预计亏损额为-3800万元。具体财务数据将在公司2008 年第一季度报告中予以详细披露。
二、业绩变动原因说明
1、受一季度雪灾、淡季等因素的综合影响，公司产品销售量下降，收入减少。
2、受大宗原燃材料价格持续上涨的影响，产品成本上升。受上述因素影响，公司2008 年一季度业绩为亏损。
股票异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
2008年4月17日、4月18日和4月21日公司股票连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常。
2、经公司董事会书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人，截止目前，控股股东及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
三、是否存在应披露而披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
【2008-04-16】
刊登临时股东大会决议公告,
*ST秦岭临时股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年4月15日召开2008年度第一次临时股东大会，会议决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务。
【2008-04-15】
召开股东大会,停牌一天
*ST秦岭召开股东大会。
【2008-04-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2008年4月1日至3日连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-01】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票异常波动公告
2008年3月27日、3月28日和3月31日公司股票连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。
公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常。
2、经公司董事会书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人，截止目前，控股股东及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
本公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
【2008-03-25】
刊登聘请审计机构公告,
*ST秦岭董事会决议暨召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年3月24日以通讯方式召开四届十七次董事会(临时)，会议审议通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案。
董事会决定于2008年4月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述议案。
【2008-01-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格于2008年1月21日至23日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常；截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-23】
刊登控股股东股权被继续司法冻结公告,
*ST秦岭控股股东股权被继续司法冻结公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司日前接控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股178921316股，持股比例为27.08%，下称：耀县水泥厂)通知，根据陕西省高级人民法院有关协助执行通知书，执行中国工商银行股份有限公司铜川分行诉耀县水泥厂、陕西省建筑材料工业总公司借款担保合同纠纷一案。耀县水泥厂所持有公司限售流通股54693119股及孳息被继续司法冻结，冻结期限6个月，自2008年2月9日至2008年8月8日。
【2008-01-09】
刊登预计2007年度将扭亏为盈公告,上午停牌一小时
*ST秦岭预计2007年度将扭亏为盈公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司测算，预计2007年度将扭亏为盈(上年同期净利润为-17669.43万元)，有关公司2007年度经营业绩具体情况将在2007年度报告中详细披露。在2007年度报告公告后，公司将向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
业绩变动原因说明：1、公司通过加强经营管理，主营业务收入较上年同期有所增长，期间费用下降，经营亏损减少。2、公司通过进行资产置换和股权转让，增加收益约6700万元。
【2008-01-03】
刊登子公司股权转让补充公告,
*ST秦岭子公司股权转让补充公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年12月28日与四川金杭建材有限公司(下称：金杭建材)签署股权转让协议，公司将持有的控股子公司陕西佳居房地产开发有限公司(注册资本2000万元，公司出资1890万元，占注册资本的94.5%)全部股权按2007年10月31日为评估基准日的权益值1553.79万元，以2500万元转让给金杭建材。本次股权转让不构成关联交易。
临时股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年12月29日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(下称：铜川公司)部分股权的议案。
二、通过关于转让陕西佳居房地产开发有限公司股权的议案。
三、通过关于为铜川公司贷款提供抵押的议案。
【2008-01-02】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
*ST秦岭未刊登股东大会决议公告。
【2007-12-29】
召开股东大会,
*ST秦岭召开股东大会。
【2007-12-17】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-14】
刊登关联交易公告,
*ST秦岭董事会决议暨召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年12月13日以通讯方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将关于转让陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(注册资本25950万元，公司持有其99.23%股权，下称：铜川公司)部分股权的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。公司于同日与实际控制人铜川市国有资产监督管理委员会(下称：铜川国资委)签署股权转让协议，拟将公司持有铜川公司19.27%的股权，按标的股权的评估值5191.46万元为依据，以7500万元的价格转让给铜川国资委。该项资产转让事项预计将产生收益约2500万元，转让完成后公司占该公司股权比例为79.96%。上述事项属关联交易。
二、同意将关于转让陕西佳居房地产开发有限公司(下称：佳居房地产)部分股权的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。
三、同意将关于为铜川公司贷款提供抵押的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。
董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年度第二次临时股东大会。
【2007-12-03】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
【2007-12-01】
刊登股权转让议案公告,
*ST秦岭董事会决议公告
会议通过以下决议：
一、选举陈建龙先生为公司第四届董事会副董事长。
二、同意关于转让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权的议案。
本次拟将本公司持有陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司19.27%的股权，以评估值为依据，以高于帐面值的价格，总计约7500 万元转让给铜川市国有资产监督管理委员会，该项资产转让事项预计将产生收益2500万元。转让完成后公司占该公司股权比例为79.96%。
三、同意关于转让陕西佳居房地产开发有限公司股权的议案。
公司拟以评估值为依据，以高于帐面值的价格转让持有该公司的全部股权，目前正在对该公司资产进行审计、评估，并寻找受让方。预计本次转让公司将获得部分转让收益。此次转让完成后公司不再持有陕西佳居房地产开发有限公司的股权。
四、同意关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押的议案。
同意由公司以其他资产项经评估值为6287.8万元的构筑物、设备等作为抵押物进行补充抵押。解除原抵押物中按照海关监管规定不能作为抵押物的抵押。
上述二、三转让事项涉及审计、评估正在进行之中，待完成并签署转让协议后公司将另行发布出售资产公告，并提交临时股东大会审议。上述资产出售事项如能在 2007 年底前完成，资产转让收益将计入 2007年损益，公司 2007 年度将实现扭亏。
股东大会召开时间待上述事项确定后另行通知。
临时股东大会决议公告
会议审议通过如下决议：
1、同意陕西省耀县水泥厂关于推荐第四届董事会董事的议案；
2、批准《关于陕西省耀县水泥厂以现金方式购买陕西秦岭水泥股份有限公司债权的议案》。
3、批准《关于为子公司铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限的议案》。
【2007-11-30】
召开股东大会,停牌一天
*ST秦岭召开股东大会。
【2007-11-19】
刊登关联交易及风险提示公告,
*ST秦岭董事会临时会议决议暨召开临时股东大会补充公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年11月15日召开四届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过陕西省耀县水泥厂(下称：水泥厂)提交的推荐第四届董事会董事人选的议案。推荐陈建龙、杨佰祥、杨国华为公司第四届董事会董事人选。
二、通过聘任朱文浩先生、吴飞龙先生、潘志猛先生为公司副总经理。
三、通过关于水泥厂现金方式购买公司债权的议案。
董事会同意将上述第一、三项议案提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
关联交易公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年11月15日与控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)签署协议，耀县水泥按照公司帐面余额以股权转让所得以现金方式购买公司对陕西秦岭建材发展有限责任公司2479.26万元、西安新业水泥配送有限公司1086.18万元、中国建筑材料西北公司651.03万元、耀县水泥厂生产技术服务公司255.05万元，合计4471.52万元应收账款债权。
上述交易构成关联交易，该交易实施可冲减公司已提坏账1769.80万元。
风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-11-14】
刊登对外担保公告,
*ST秦岭董事会决议暨召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过为公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司在中国银行铜川分行20000万元固定资产贷款延长担保期限的议案，延长后的担保期限为2005年3月24日至2012年9月24日。
二、同意以公司评估值5200万元部分机器设备抵押向工商银行铜川分行申请2600万元借款，期限一年。
三、同意向中国银行铜川分行申请流动资金贷款3000万元。
董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-11-05】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-31】
刊登关于专项治理工作整改报告,
*ST秦岭关于专项治理工作整改报告
按照落实中国证监会、陕西证监局关于开展加强上市公司治理专项活动的通知精神，为了保证专项治理工作的贯彻落实，切实做好该项工作，公司根据陕西监管局转发《关于开展加强上市公司治理专项活动事项的通知》（陕证监发【2007】27号）的具体要求，认真进行了自查，目前已初步完成自查、公众评议、初步整改等三个阶段的工作，现对公司治理整改情况予以公告。
【2007-10-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2007年10月24日-26日连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。
公司于2007年9月25日、9月27日、10月12日分别披露了《关于第一大股东陕西省耀县水泥厂(下称：水泥厂)及实际控制人变更的提示性公告》及《公司简式权益报告书》、《公司详式权益报告书》及《股票交易异常波动公告》，对公司控股股东股权转让及部分资产重组事项进展情况及涉及的相关内容作出了相关说明。
经书面征询水泥厂，公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-24】
公布2007年三季报,
*ST秦岭公布2007年三季报：基本每股收益-0.057元，稀释每股收益-0.057元，每股收益（扣除）-0.059元，每股净资产0.71元，净资产收益率-7.947%，扣除非经常性损益后净利润-35905206.33元，营业收入589001791.79元，归属于母公司所有者净利润-37446987.03元，归属于母公司股东权益471182322.56元。
【2007-10-22】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，除股权转让事项正在办理中及资产重组方案正在进行讨论外，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
2007年10月8日至2007年10月10日公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达15%。属于股票交易异常波动的情况。
华伦集团为全国民营百强企业，并控股四川金顶上市公司。公司拥有5家规模较大的子公司，涉及领域包括通信、水泥、地产、汽贸等，有能力支付收购款项。有关股权转让事项正在履行之中，后续进展情况将及时予以公告。
秦岭水泥符合定向增发条件，鉴于目前秦岭水泥定向增发的项目尚未确定，同时战略合作伙伴也尚在初步接触之中，待增发项目以及战略合作伙伴明确后，华伦集团将启动秦岭水泥定向增发。
为了实现公司扭亏为盈，改善主营业务的经营绩效，拟将部分重组款项合理注入上市公司，部分资产进行剥离和处置、部分债务重组，改善资产质量和公司现金流，消除退市风险。耀县水泥厂与重组方正在就有关方案进行商谈，待事项明确后将及时予以公告。
【2007-10-11】
因重要事项未公告,停牌一天
*ST秦岭因重要事项未公告，10月11日全天停牌。
【2007-10-09】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面征询，截止目前为止并在可预见两周内，除陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司披露的关于控股股东股权转让、有关重组事项及进展情况的重大事项外，公司控股股东及实质控制人，不存在应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组，资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2007年9月25日至27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达15%，且连续三个交易日达涨幅限制，属于股票交易异常波动。
公司就控股股东股权转让、有关重组事项及进展情况已进行了披露。经书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂，公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-27】
刊登简式权益变动报告书公告,
*ST秦岭董事会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现接到控股股东陕西省耀县水泥厂、华伦集团有限公司分别编制的公司简、详式权益变动报告书，现按照有关规定予以披露。
本次权益变动基于陕西省耀县水泥厂于2007年9月24日与华伦集团有限公司签署的《股份转让协议》。该协议书约定陕西省耀县水泥厂将其持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司132,688,640股附限售条件的流通股（占陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股份总数的20.08%）以协议方式转让予华伦集团有限公司，本次转让完成后，华伦集团有限公司成为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司的第一大股东，陕西省耀县水泥厂由陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司的第一大股东变为第三大股东。
本次协议转让尚需国务院国资委批准。
【2007-09-25】
刊登第一大股东及实际控制人变更的提示性公告,上午停牌一小时
*ST秦岭第一大股东及实际控制人变更的提示性公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第一大股东陕西省耀县水泥厂(截止2007年8月8日，持有公司178921316股限售条件的流通股，占公司股份总数的27.08%，下称：耀县水泥厂)与华伦集团有限公司(下称：华伦集团)于2007年9月24日签署了《股份转让协议》，耀县水泥厂拟将其持有的公司132688640股股份(占公司股份总数的20.08%)，以协议方式转让给华伦集团。每股转让价为4.775元，全部转让对价共计633588256元。
本次股份转让完成后，华伦集团将持有公司股份132688640股，成为公司第一大股东；华伦集团实际控制人陈建龙将成为公司实际控制人；耀县水泥厂将持有公司股份46232676股(占公司股份总数的7%)。
上述股权转让事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会核准。
【2007-09-17】
刊登控股股东重大重组事项持续进展情况公告,继续停牌
*ST秦岭控股股东重大重组事项持续进展情况公告
现经征询，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)及实质控制人铜川市国有资产监督管理委员会已与有关重组方就公司重组事宜达成初步意见。有关重组方将以对耀县水泥厂进行注资的方式改制并控股，公司实际控制人将发生变更。拟以非公开发行股票的方式向控股股东及其他战略投资者募集资金，用于公司的项目建设和生产经营。耀县水泥厂本次重组所得款项，除解决自身问题及职工安置外，其余资金合理注入公司。
鉴于上述事项及具体事宜仍在论证完善中，尚存在不确定性，公司股票继续停牌。预计公司将于2007年9月25日公告相关事项后复牌。
【2007-09-14】
刊登关于签署低温余热电站项目合作协议公告,继续停牌
*ST秦岭关于签署低温余热电站项目合作协议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(乙方)近日与中国节能(香港)有限公司/天壕科技有限公司(下合称：甲方)签署《低温余热电站项目合作项目》合作协议，双方共同开发利用现有新型干法水泥窑余热资源进行余热发电，项目预计总投资为12000万元；甲方负责项目的投资、建设、运营，乙方负责办理项目的备案、审批手续，无偿提供余热废气资源和场地；甲方通过低温余热电站项目向乙方供电并收取电费获得收益，提供电能含税价为并网发电之日起按日历时间七年内按0.39元/千瓦时结算；协议合作期限为20年。
上述协议履行后，预计每年可节约公司电费支出约1000万元。
【2007-09-05】
刊登控股股东股权转让及相关重大事项进展情况公告,继续停牌
*ST秦岭控股股东股权转让及相关重大事项进展情况公告
目前，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)及实质控制人铜川市国有资产监督管理委员会已就公司国有控股权转让的有关原则形成一致意见，并正就转让协议等问题在与有关受让方进行进一步洽谈。耀县水泥厂本次股权转让所得全部价款，除解决自身问题及安置职工外，其余资金合理注入公司。
鉴于公司股权转让、资产质量改善、经营业绩提高、再融资等事项尚需与有关方面进行进一步的沟通与协商，公司股票继续停牌。待上述转让协议签订及相关重大事项确定后公司将及时予以公告并复牌。
上述事项及方案尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-30】
刊登治理自查报告和整改计划,继续停牌
*ST秦岭治理自查报告和整改计划
根据中国证券监督管理委员会和陕西监管局有关文件精神，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司开展了治理自查工作，现将公司治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-08-21】
公布2007年半年报,继续停牌
*ST秦岭公布2007年半年报：基本每股收益-0.025元，稀释每股收益-0.025元，每股收益（扣除）-0.0246元，每股净资产0.74元，净资产收益率-3.37%，扣除非经常性损益后净利润-16267192.65元，营业收入389676995.38元，归属于母公司所有者净利润-16594338.67元，归属于母公司股东权益491849021.97元。
【2007-08-10】
刊登控股股东股权被司法冻结公告,继续停牌
*ST秦岭控股股东股权被司法冻结公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司日前接控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股178921316股，持股比例为27.08%，下称：水泥厂)通知，根据陕西省高级人民法院有关协助执行通知书，执行中国工商银行股份有限公司铜川分行诉水泥厂、陕西省建筑材料工业总公司借款担保合同纠纷一案，水泥厂所持有的公司限售流通股54693119股、普通股1110288股，共计6579.6万股被继续司法冻结，冻结期限6个月(自2007年8月8日起至2008年2月8日止)。
【2007-08-08】
刊登提示性公告,今起停牌
*ST秦岭提示性公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司接到第一大股东陕西省耀县水泥厂通知，自2007年7月19日至8月7日下午收盘，该公司通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股票16874700股(占公司总股本的2.55%)，减持后尚持有公司股票178921316股(占公司总股本的27.08%)，其中：16165300股为无限售条件流通股，162756016股为有限售条件流通股。第一大股东减持股份所得款项，将部分用于解决公司资金困难。
公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司接到控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)通知，耀县水泥厂及公司实质控制人铜川市国有资产监督管理委员会正在就公司国有股权转让事宜与有关受让方进行商谈，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票自2007年8月8日起停牌，直至相关方案确定并公告后复牌。
因刊登重要公告，自8月9日起连续停牌。
【2007-07-23】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-07-10】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
*ST秦岭有限售条件的流通股上市公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股107687568股将于2007年7月13日起上市流通。
【2007-07-09】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
【2007-06-25】
刊登风险提示及澄清公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
澄清公告
2007年6月19日，《21世纪经济报道》发表一则题名《借力*ST秦岭重组 华润水泥或落子西北》的报道称"曾与秦岭水泥就'合作事项'进行过洽谈的'某中央企业'是华润集团旗下的华润水泥控股有限公司(下称：华润水泥)，已在两广地区奠定优势的华润水泥有意以秦岭水泥重组为契机突入西北水泥市场"。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司就上述报道中所列事项经征询，证实公司及其控股股东从未与华润水泥就合作事项进行过洽谈。公司于2007年6月14日已就有关事项进行了澄清。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2007-06-14】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告,上午停牌一小时
*ST秦岭董事会临时会议决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年6月12日召开四届七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(公司出资99.229%)在中国银行铜川分行的2300万元借款提供连带责任担保，期限一年。该担保事项尚未签署相关协议。
截至本公告之日，公司累计实际对外担保金额人民币22300万元，无逾期担保情况。
澄清公告
近日某报刊刊登了一则题名《陕西铜川有意打造*ST秦岭水泥航母》的报道。该报道称"铜川方面注入*ST秦岭的资产可能是声威水泥，而引进的战略投资者则是一家中央企业。"经征询，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现针对上述投资澄清如下：
一、声威水泥属浙江民营企业资产不属于铜川方面，不存在"铜川方面注入*ST秦岭的资产可能是声威水泥"的可能性。
二、公司控股股东与声威水泥就合作事项仅限于接触阶段，至今未达成任何明确意向。
三、公司曾与某中央企业就合作事项有过联系，但目前已停止联系，并未和除此之外其它中央企业有过联系，不存在"引进的战略投资者是一家中央企业"的情况。
公司曾于2007年5月16日在相关媒体刊登的股价异常波动公告表示"公司虽与有关方面就公司合作事项有过初步接触，但未达成任何意向"。
公司曾于2007年6月11日刊登公告，"在向控股股东及实质控制人书面函证后，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。"
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-13】
因媒体报道需澄清,停牌一天
*ST秦岭因媒体报道需澄清，6月13日全天停牌。
【2007-06-12】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
*ST秦岭临时停牌
因媒体报道需澄清，6月12日全天停牌。
【2007-06-11】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票连续三个交易日价格跌幅偏离值达15%，根据有关规定，公司声明如下：
公司没有应披露未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-29】
刊登风险提示公告,
*ST秦岭风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-24】
刊登股东大会决议公告,
*ST秦岭股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配。
二、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务。
【2007-05-23】
召开股东大会,停牌一天
*ST秦岭召开股东大会。
【2007-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST秦岭股票交易异常波动公告
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票连续三个交易日价格涨幅偏离值达15%，根据有关规定，公司声明如下：
公司控股股东陕西省耀县水泥厂及公司与有关方面就公司合作事项有过初步接触，但尚未达成任何意向。公司目前生产经营状况正常。
【2007-04-30】
刊登股票退市风险提示性公告,停牌一天
秦岭水泥股票退市风险提示性公告
鉴于公司2005年度、2006年度连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》中"特别处理"的有关规定，本公司股票于2007年4月30日停牌一天，2007年5月8日起实施退市风险警示。现将有关事项公告如下：
1、公司股票种类：A股，股票简称：秦岭水泥实施退市风险警示后股票简称*ST秦岭，股票代码：600217，股票的涨跌幅限制为5％。
2、实行退市风险的主要原因：最近两年连续亏损。
3、若公司2007年度继续亏损，公司股票可能被暂停上市。
4、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：727100
董事会秘书： 韩保平
证券事务代表：王建平
联系电话0919－6231630 传真：0919－6233344
公司电子信箱qlc@vip.163.com
【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报,
秦岭水泥公布2006年年报：每股收益-0.267元，每股收益（扣除）-0.2593元，加权平均每股收益-0.267元，加权平均每股收益（扣除）-0.2593元，每股净资产0.773元，调整后每股净资产0.751元，净资产收益率-34.6%，加权平均净资产收益率-29.29%，扣除非经常性损益后净利润-171322798.84元，主营业务收入799632534.84元，净利润-176694333.1元，股东权益510677796.26元。
2007年一季报：每股收益-0.019元，每股收益（扣除）-0.019元，每股净资产0.75元，净资产收益率-2.4939%，扣除非经常性损益后净利润-12159078.54元，主营业务收入198731583.66元，净利润-12363377.72元，股东权益495740507.65元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年4月25日召开四届五、六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务的议案。
四、通过公司《会计政策(修改稿)》。
五、通过2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
截至2007年2月28日，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司目前生产经营状况正常，公司控股股东和公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-06】
刊登澄清公告,
秦岭水泥澄清公告
近期《21世纪经济报道》刊登了一则题名《二线水泥企业再掀并购狂潮 央企将成为整合主角》报道，该报道称"冀东水泥正欲并购秦岭水泥"。经征询陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(下称：公司)控股股东及公司高管，证实公司控股股东及公司未与任何单位和个人就上述收购事项进行接触和磋商。
【2006-12-22】
刊登临时股东大会及董监事会决议公告,
秦岭水泥临时股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准《公司章程》修正案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年12月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄四领为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、选举王青海先生、安学辰先生为本届董事会副董事长；
三、聘任韩保平为公司董事会秘书、王建平为公司证券事务代表。
四、聘任葛文权先生、王耀根先生、杨稳继先生为公司副总经理；聘任李宁女士为公司总会计师；聘任和立新先生为公司总工程师。
五、选举刘东彦先生为公司第四届监事会主席，海灵巧女士为第四届监事会副主席。
【2006-12-21】
召开股东大会,停牌一天
秦岭水泥召开股东大会。
【2006-12-12】
刊登增加2006年第二次临时股东大会议案公告,
秦岭水泥董事会临时会议决议及增加2006年第二次临时股东大会议案的公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年12月8日以通讯方式召开三届四十次董事会临时会议，会议审议同意将陕西省耀县水泥厂(持有公司29.63%股份)关于推荐韩保平为公司第四届董事会董事候选人的提案，提交于2006年12月21日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议。
【2006-12-06】
刊登董、监事会换届选举及修改公司章程公告,
秦岭水泥董监事会决议暨召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于近日召开三届三十九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
推荐黄四领先生、王清海先生、葛文权先生、梁慧奇先生、安学辰先生、郭战武先生为公司第四届董事会董事候选人；推荐何雁明先生、师萍女士、王福川先生、段秋关先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
推荐刘东彦先生、海灵巧女士为公司第四届监事会监事候选人。杨崇新先生为职工监事候选人。
二、通过《公司章程修正案》的议案。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-10-23】
公布06年3季报及预计06年度累计净利润为亏损公告,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2006年三季报：每股收益-0.119元，每股收益（扣除）-0.116元，每股净资产0.93元，调整后每股净资产0.9元，净资产收益率-12.75%，扣除非经常性损益后净利润-76834980.53元，主营业务收入429216093.89元，净利润-78310623.38元，股东权益614384176.85元。
2006年度业绩预计公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务部门初步测算，根据公司2006年第三季度业绩情况，预计2006年度累计净利润为亏损(上年同期净利润为-138722399.81元)。
业绩亏损原因
由于煤、电、油、运的价格持续高位运行，导致成本下降空间减少。按会计制度规定，年底计提各项减值准备，将对利润产生影响。随着铜川5000吨水泥生产线的投产，项目待摊投资将一次性进入当期损益，对利润产生影响。预计2006年度公司累计净利润为亏损。
【2006-09-05】
刊登股权冻结公告,
G秦岭董事会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，告知公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股199756384股，持股比例为30.23%)所持公司国有法人股6579.6万股被司法冻结，冻结期限一年，自2006年8月31日至2007年8月30日。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G秦岭公布2006年半年报：每股收益-0.09元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产0.95元，调整后每股净资产0.92元，净资产收益率-9.97%，扣除非经常性损益后净利润-62027229.23元，主营业务收入255478357.17元，净利润-62679455.26元，股东权益628989154.6元。
【2006-08-11】
刊登资金清欠公告,
G秦岭资金清欠公告
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积1537998平方米评估价为12150.18万元的国有土地的使用权抵偿控股股东及其关联方对公司的非经营性占款10323.39万元，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额1826.79万元，扣除占用资金利息176.42万元后差额1650.37万元以公司应收款项按账面值等额抵偿。此协议已经公司2006年第一次临时股东大会批准生效。2006年8月8日该宗土地过户手续及《国有土地使用证》已办理完成。
【2006-07-13】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月13日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月13日起，公司股票简称改为"G秦岭"，股票代码保持不变。
实施方案后,公司总股本不变，无限售条件的流通股合计309,120,000股，有限售条件的流通股合计351,680,000股。
【2006-07-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月13日复牌
秦岭水泥股权分置改革方案实施公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.8股。流通股股东获付的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年7月11日
对价股份上市日：2006年7月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年7月13日起，公司股票简称改为"G秦岭"，股票代码保持不变。
实施方案后,公司总股本不变，无限售条件的流通股合计309,120,000股，有限售条件的流通股合计351,680,000股。
【2006-07-06】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
秦岭水泥股权分置改革相关股东会议表决结果公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年7月4日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议参加表决股东和出席人员情况
1、本次会议参加表决的股东及授权代表共1951人,代表股份419,422,132股,占公司股份总数的63.47%。其中：
参加表决的非流通股股东及授权代表3人,代表股份368,000,000股,占公司非流通股股份的84.25%,占公司股份总数的55.69%；参加表决的流通股股东及授权代表1948人,代表股份51,422,132股,占公司流通股股份的22.96%,占公司总股本的7.78%。
2、参加现场投票表决的流通股股东及授权代表60人,代表股份4,102,240股,占公司流通股股份的1.83%,占公司股份总数的0.62%。
参加网络投票表决的流通股股东1888人,代表股份47,319,892股,占公司流通股股份的21.12%,占公司股份总数的7.16%。
表决结果如下：
代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 419,422,132 414,174,236 5,241,296 6,600 98.75%
流通股股东 51,422,132 46,174,236 5,241,296 6,600 89.79%
非流通股股东 368,000,000 368,000,000 0 0 100.00%
【2006-07-04】
刊登股东大会决议及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
秦岭水泥股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务。
三、通过《公司章程》(修正案)。
四、通过铜川4000d/t配套120万吨粉磨系统项目投资效益的议案。采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日至7月4日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738217 秦岭投票 1 A 股
1、买卖方向为买入股票；
2、在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号，1元代表"关于公司股权分置改革方案的议案"，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对"关于公司股权分置改革方案的议案"投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738217 买入 1元 1股
【2006-06-30】
网络投票起止日:06-30至07-04，召开2005年度股东大会,继续停牌
秦岭水泥网络投票起止日:06-30至07-04
参与网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日至7月4日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738217 秦岭投票 1 A 股
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表“关于公司股权分置改革方案的议案”，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对“关于公司股权分置改革方案的议案”投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738217 买入 1元 1股
另今日召开2005年度股东大会。
【2006-06-29】
刊登股权分置改革方案已获批公告,继续停牌
秦岭水泥公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于近日收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
【2006-06-27】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
秦岭水泥召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月4日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月30日至7月4日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738217”；投票简称为“秦岭投票”。
【2006-06-23】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
秦岭水泥召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月4日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月30日至7月4日期间股票交易日的9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738217"；投票简称为"秦岭投票"。
【2006-06-16】
刊登调整股改方案及控股股东以资抵债进展情况公告,停牌一天
2006年6月19日复牌
秦岭水泥股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司自2006年6月8日发布召开股权分置改革相关股东会议的通知以来，公司非流通股股东通过多种方式广泛征求流通股股东的意见。根据与流通股股东沟通协商结果，经其他非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付8512万股股票，流通股股东按其持有的流通股股数每10股将获付3.8股。
调整后的股权分置改革方案尚须取得陕西省国资委的批复。
控股股东以资抵债进展情况公告
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积1537998平方米评估价为121501842元的国有土地的使用权抵偿占用资金。此协议已经公司2006年第一次临时股东大会批准生效。根据《以资抵债协议》，双方约定该项资产自本协议生效日之后的30日内完成移交手续及《国有土地使用证》变更手续。到目前为止，由于耀县水泥厂以该项资产为抵押物为公司在华夏银行的4800万元贷款提供担保，需要办理转担保手续及《国有土地使用证》办理手续复杂，没有完成《国有土地使用证》过户手续，现正在办理中。预计该项资产过户手续将于2006年6月底完成。
【2006-06-08】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于6月19日复牌
秦岭水泥股权分置改革说明书
特别提示：公司非流通股股东礼泉县袁家投资公司已与陕西信立达财务咨询有限公司签订《股份转让协议》。礼泉县袁家投资公司将其持有公司的法人股2880万股转让给陕西信立达财务咨询有限公司。双方共同承诺：若在秦岭水泥本次股权分置改革方案实施前完成该等股份的过户登记，陕西信立达财务咨询有限公司将承继礼泉县袁家投资公司在秦岭水泥进行的股权分置改革中包括向流通股股东执行对价安排在内的各项义务；若在秦岭水泥本次股权分置改革方案实施前未能完成该等股份的过户登记，则由礼泉县袁家投资公司履行其在秦岭水泥股权分置改革中包括向流通股股东执行对价安排在内的各项义务，待该等股份过户登记后，由陕西信立达财务咨询有限公司承继礼泉县袁家投资公司在本次股改中尚未履行完的义务，包括股份限售义务。
股改方案：公司非流通股股东以向A股市场流通股股东支付一定数量的股份作为对价安排，换取所持有非流通股在A股市场上的流通权。改革后公司不存在非流通类别的股份。
对价方式及数量：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付7,392 万股股票，流通股股东按其持有的流通股股数每10股将获付3.3股。
除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月26日
董事会征集投票起止日:2006年06月27日至2006年07月03日
网络投票起止日:2006年06月30日至2006年07月04日
网络投票代码:738217 投票简称:秦岭投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月04日
提示性公告时间分别为: 2006年06月23日 2006年06月27日
参与网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日至7月4日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738217 秦岭投票 1 A 股
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表“关于公司股权分置改革方案的议案”，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对“关于公司股权分置改革方案的议案”投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738217 买入 1元 1股
【2006-06-05】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
秦岭水泥关于股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第一大股东陕西省耀县水泥厂(持有公司38.74%股份)和第二大股东陕西省耀县水泥厂劳动服务公司(持有公司16.46%股份)联合提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司自2006年6月5日起进入股改程序，公司股票从当日开始停牌。
2、公司将在2006年6月9日前(包括当日)公告股改方案，如不能如期披露，公司将在2006年6月9日公告取消本次股改动议，并于下一交易日(2006年6月12日)复牌。
【2006-05-31】
刊登2005年年度报告更正及补充公告,
秦岭水泥董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年5月29日以通讯方式召开三届三十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司章程修正案。
二、同意铜川4000d/t配套120万吨粉磨系统项目投资效益的议案：该项目计划投资6535万元，资金来源拟以银行贷款、企业自筹等方式解决。
董事会决定于2006年6月30日下午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
公布2005年年度报告更正及补充公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2005年年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2005年年度报告全文中部分内容有误，现予以更正和补充:
1、2005年度报告全文3.3中2005年末总资产"2,071,005,392.78"更正为"2,069,669,096.90"。
2、2005年度报告全文4.2.2、4.2.3、4.2.4节（2005年度报告摘要4.3.3）实际控制人之"陕西省铜川市国有资产管理委员会" "陕西省铜川市国有资产委员会"应为"陕西省铜川市国有资产监督管理委员会"。
3、2005年度报告全文"五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况"中"报告期内从公司领取的报酬总额" （2005年度报告摘要5.1）单位应为元。
【2006-05-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票交易近期出现异常波动，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
鉴于本公司股票价格近期出现异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》11.5.1 和11.5.3 条的规定,本公司特作如下公告：
本公司目前生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的信息。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者本公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,本公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准,请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-09】
刊登临时股东大会决议公告,
秦岭水泥临时股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年5月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
二、批准公司章程修正案。
【2006-05-08】
召开股东大会,停牌一天
秦岭水泥召开股东大会。
【2006-04-25】
公布2006年一季报及预计2006年上半年累计净利润为亏损,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2006年一季报：每股收益-0.0684元，每股收益（扣除）-0.0683元，每股净资产0.98元，调整后每股净资产0.95元，净资产收益率-7%，扣除非经常性损益后净利润-45122848.08元，主营业务收入101719326.67元，净利润-45231343.09元，股东权益646436284.56元。
董事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月20日召开三届三十二次董事会，会议审议通过2006年第一季度报告。
2006年半年度业绩预计公告
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2006年第一季度业绩情况，预计2006年上半年累计净利润为亏损(上年同期净利润为-15313469.67元)，2006年第二季度较第一季度亏损将有所减少。
由于受国家宏观调控政策影响，煤炭、电力、油料、运输价格上涨，水泥销售市场竞争激烈，平均市场价格的下降，虽然对管理层进行了调整，但对公司生产经营管理滑坡造成的各项消耗指标上升，产品制造成本大幅上升的不利影响的消除无法在短期内实现，预计公司2006年上半年累计净利润为亏损。
【2006-04-22】
公布2005年年报,
秦岭水泥公布2005年年报：每股收益-0.2099元，每股收益（扣除）-0.2098元，加权平均每股收益-0.2099元，加权平均每股收益（扣除）-0.2098元，每股净资产1.05元，调整后每股净资产1.01元，净资产收益率-20.06%，加权平均净资产收益率-18.23%，扣除非经常性损益后净利润-138649283.48元，主营业务收入550121976.56元，净利润-138722399.81元，股东权益691667627.65元。
董监事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月19日召开三届三十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务的议案。
四、通过关于清理资金占用事项的议案。
上述有关事项尚须提交2005年度股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
关联交易公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司与礼泉县袁家投资公司拟对礼泉秦岭水泥有限责任公司(注册资本为4159万元，公司持股37.69%，下称：礼泉水泥)增加投资，其中公司以对礼泉水泥应收款786.96万元增资。此次增资后，礼泉水泥注册资本变更为6282万元，公司出资占礼泉水泥注册资本的37.48%。
上述投资行为属关联交易。
关于会计差错更正的公告
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司对2005年会计核算进行了核查，发现公司2005年会计核算有部分差错，现予以更正，更正内容详见2006年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2006-04-06】
刊登召开临时股东大会通知,
秦岭水泥董事会决议暨召开临时股东大会的公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月4日以通讯方式召开三届三十次董事会临时会议，会议决定于2006年5月8日上午召开2006年第一次股东临时大会，审议关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案等事项。
【2006-03-23】
刊登高管变更公告,
秦岭水泥董事会临时会议决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年3月21日召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议同意王振海辞去公司总经理职务；聘任黄四领为公司总经理。
【2006-02-28】
刊登董事会公告,
秦岭水泥董事会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂所持公司国有法人股8000万股自2005年5月16日至2006年5月15日被司法冻结。
日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，告知上述股份的冻结自2006年2月23日起已解除，冻结解除后控股股东无其他股份冻结事项。
【2006-02-21】
刊登修改控股股东以资抵债公告,
秦岭水泥董事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年2月17日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过修改控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)以资抵债方案的议案。
经与耀县水泥厂协商，决定将原以资抵债方案中，抵债资产(土地使用权)交易价格与控股股东占用资金之差额，由公司以货币资金分三年还清。
原文第五节本次交易合同的主要内容(二)支付与移交第二段修改为："该项资产以评估价确认交易价格，即作价121501842元。本次抵债后，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额54295570.69元，以公司应收款项(其中账龄两年以上的占35.54％)按账面值等额抵偿。"
【2006-01-25】
刊登2005年度业绩亏损修正公告,上午停牌一小时
秦岭水泥2005年度业绩亏损修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年10月29日业绩预亏公告中预计2005年度净利润亏损5000万元。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润亏损8000-13000万元(上年同期净利润为56049411.30元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。
亏损主要原因：①国家对水泥行业实施宏观调控的政策背景下，银行贷款利率上浮，煤、电、油、运及其他原材料供应价格上涨，导致公司成本大幅度增加。②水泥市场竞争更加激烈，水泥产品销售价格下滑，水泥销售量下降，导致公司主营业务收入下降、毛利率下降。
【2005-12-27】
刊登控股股东以非现金方式抵偿占用资金公告,
秦岭水泥董事会临时会议决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年12月23日召开三届二十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%，下称：耀县水泥厂)以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
截止2005年9月30日，耀县水泥厂及其关联方非经营性占用公司及子公司资金共计67206271.31元(其中，耀县水泥厂占用资金56,936,250.28元，生产技术服务公司占用资金250,000元，置业公司占用资金10,020,020.49元)。耀县水泥厂目前无力以现金方式偿还占用资金，公司董事会同意耀县水泥厂以非现金方式抵偿占用资金。
2005年12月23日，公司与耀县水泥厂签署了《以资抵债协议》，耀县水泥厂本次用以抵债的资产为公司已取得采矿权且正在实施开采的石灰石矿山之土地使用权。该宗土地面积1537998平方米，剩余使用年限48.5年，终止日期为2054年2月18日。根据有关《土地估价报告》，该土地单位面积土地使用权价格为79元/平方米，土地总值为121501842元。交易双方经协商确定以评估机构的评估结果为本次以资抵债的交易价格。
陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司、陕西耀县水泥厂置业有限公司已分别与耀县水泥厂、公司及其子公司签署《债务转移协议》，将其上述占用公司资金之债务转移给耀县水泥厂，由耀县水泥厂一并向公司清偿。本次抵债后，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额54295570.69元形成公司对耀县水泥厂的欠款，由公司在三个年度内还清，其中到2006年6月30日之前偿还不少于4,000万元。
二、通过《公司章程修正案(草案)》。
上述事项尚需经中国证监会审核无异议后，公司发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议决定。
【2005-11-09】
刊登整改报告,
秦岭水泥整改报告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年9月20日收到有关《限期整改通知书》后, 及时向公司有关部门、子公司及人员进行了传达，针对《限期整改通知书》中的要求，查清问题，分析原因，制定解决办法，现将整改情况予以报告。
一、说明
1、陕西佳居房地产开发有限公司是2003年11月18日由本公司的控股子公司陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司和陕西耀县水泥置业有限公司共同出资设立的有限责任公司,该公司注册资本900万元,其中特水公司出资500万元,占55.56%,置业公司出资400万元,占44.44%。本公司2005年半年度报告中将该公司披露为与本公司属于同一母公司,系工作失误。
2、公司在2005年度半年度报告中披露：截至2005年6月30日,佳居公司欠我公司其他应收款1,565.15万元。
经公司自查,截至2005年9月30日,佳居公司欠我公司其他应收款累计1815.10万元。
3、佳居公司目前主要开发建设秦岭小区项目。开发建设用地共计230亩。该宗土地位于陕西省铜川市新区,由本公司出资1400万元购买。
二、整改方案
1、对公司2005年半年度报告进行更正。
2、董事会考虑到,虽然佳居公司是本公司控股子公司的控股子公司,但长期由本公司为其垫付资金,不利于财务规范管理。因此,拟对其进行重组。
3、具体重组方案为：拟以上述该宗土地1400万元及公司对佳居公司其他应收款490万元,增资并收购特水公司所持有的佳居公司的500万元股权和置业公司持有的佳居公司的290万元股权。重组后佳居公司注册资本达到2000万元,本公司对佳居公司的出资占其注册资本的94.5%,置业公司的出资占佳居公司注册资本的5.5%。
4、由于佳居公司在建的秦岭小区项目主要为职工住房,并建设了一部分职工活动设施,此活动设施拟以公司公益金建设,此项可冲减佳居公司欠款1000万元。
上述整改方案实施后,本公司对佳居公司其他应收款余额为325.10万元,公司将督促由佳居公司以其经营收益尽快归还。
【2005-11-08】
刊登公司股东股权质押公告,
秦岭水泥董事会公告
日前陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权质押登记及质押登记解除通知》，告知公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%)将所持公司国有法人股8000万股质押给中国建设银行股份有限公司铜川分行，质押登记日为2005年11月2日。
【2005-11-03】
刊登公司实际控制人变更公告,
秦岭水泥董事会公告
根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件通知，将陕西省耀县水泥厂[陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(下称：公司)控股股东]等七户省属企业整体划归陕西省铜川市人民政府管理。
陕西省耀县水泥厂原由陕西省建筑材料工业总公司授权管理。整体划归后，公司实际控制人变更为陕西省铜川市人民政府。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及2005年度业绩预亏公告,
秦岭水泥公布2005年三季报：每股收益-0.044元，每股收益（扣除）-0.044元，每股净资产1.23元，调整后每股净资产1.23元，净资产收益率-3.55%，扣除非经常性损益后净利润-28923801.08元，主营业务收入433048941.57元，净利润-28831218.66元，股东权益813263721.97元。
董事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005第三季度报告。
二、同意关于与陕西省耀县水泥厂关联交易的议案。
关联交易公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司水泥包装纸袋拟继续定点在控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司法人股25600万股，占公司股份总数的38.74%)包装材料分厂生产。包装纸袋每条收购价格为1.00元，预计采购金额为3000万元。协议期限一年，自2005年10月1日至2006年9月30日止。
上述购销行为构成关联交易。
2005年度业绩预亏公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年度净利润亏损5000万元(上年同期净利润为56049411.30元)。有关公司2005年度经营业绩的具体情况将在2005年年度报告中详细披露。
【2005-10-15】
刊登2005年三季度业绩预亏公告,
秦岭水泥2005年第三季度业绩预告修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年半年度报告中披露，预计公司2005年年初至下一报告期期末的累计亏损将有所减少。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年第三季度净利润将出现亏损，预计亏损1400万元左右，报告期末预计累计亏损2930万元左右(2004年1-9月净利润为47027940.18元)。准确数据将在公司第三季度报告中披露。
造成上述差异的原因：
由于公司对国家宏观调控后引起的构成产品成本的原材料价格大幅上涨，贷款利率上浮及成本费用持续上升的情况预测不足，导致公司第三季度经营业绩与业绩预告产生差异。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2005年半年报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益-0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产1.25元，净资产收益率-1.8505%，加权平均净资产收益率-1.85%，扣除非经常性损益后净利润-15454744.32元，主营业务收入269401950.83元，净利润-15313469.67元，股东权益827519606.28元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
【2005-08-25】
刊登董事会公告,
秦岭水泥董事会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司铜川日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目是经公司2003年第二次临时股东大会批准的非募集资金投资项目，项目总投资为45934万元。该生产线计划将于2005年8月26日进行点火试生产。项目投产后将增加年熟料生产能力155万吨。
【2005-08-16】
刊登董事会重大事项公告,
秦岭水泥董事会重大事项公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司自查发现，2005年上半年控股股东占用公司资金激增，公司与控股股东正在积极设法解决，未及时履行信息披露义务，根据公司第二十三次董事会临时会议决定，现补充披露如下：
截止2005年6月30日，公司控股股东陕西省耀县水泥厂占用公司资金5417万元，其中2005年1-6月份占用公司资金3818万元；关联方陕西省耀县水泥厂置业公司占用公司资金920万元，其中2004年末占用公司资金147万元，2005年1-6月份占用公司资金773万元。
由公司代管的陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司(下称：技术服务公司)，2004年共代销水泥熟料涉及金额7176.79万元，截止2004年末应收帐款1981.1万元。由于2005年以来公司改变销售策略, 由公司直接销售熟料, 不再由技术服务公司代销熟料，并加大对技术服务公司应收帐款的清收力度, 2005年6月末应收帐款余额为1227.1万元, 应收帐款减少754万元。
【2005-07-22】
刊登2005年上半年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
秦岭水泥2005年上半年度业绩预告修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年第一季度季报中披露：预计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下降。
现经测算，公司预计2005年上半年度净利润将出现亏损，预计亏损1500万元左右(上年同期净利润为28729384.02元)，准确数据将在公司2005年半年度报告中披露。
造成上述差异的原因：
①受原材料、煤电及运费价格的持续上涨的影响，导致了公司生产成本的大幅上涨；
②受国家宏观调控政策影响，陕西省固定资产投资项目开工不足，水泥市场启动滞后，加之市场竞争日益激烈，公司产品售价下降，导致公司主营业务利润亏损。
基于以上原因，公司上半年度经营将出现较大亏损。
【2005-05-19】
刊登股东股权冻结公告,
秦岭水泥董事会公告
日前陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，告知陕西省耀县水泥厂(公司控股股东，持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%)所持公司国有法人股8000万股被司法冻结，冻结期限一年，自2005年5月16日至2006年5月15日。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2005年一季报：每股收益-0.0073元，每股收益（扣除）-0.0077元，每股净资产1.27元，调整后每股净资产1.25元，净资产收益率-0.57%，扣除非经常性损益后净利润-5106954.39元，主营业务收入94798783.47元，净利润-4793186.18元，股东权益837200745.98元。
预告2005年上半年业绩的公告
由于受国家宏观调控政策的影响,2005年上半年重点建设工程项目投资额减少,水泥市场销量锐减,导致公司主营业务收入大幅下降；同时由于煤、电和部分原材料价格持续走高,造成公司主营业务成本上升,因此公司2005年一季度实现净利润为-4,793,186.18元。预计上述情况在2005年二季度内不会有明显好转,因此公司2005年上半年实现净利润与上年同期相比将有大幅度下降(2004年上半年实现净利润28729384.02元)。
【2005-04-16】
刊登年度股东大会决议公告,
秦岭水泥年度股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：不分配。
二、批准关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加5050万元人民币投资的议案。
三、批准为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司2亿元贷款提供连带责任担保。
四、批准关于将建成的铜川4000t/d水泥熟料生产线财产进行抵押的议案。
五、选举王奋利、安学辰为公司董事。
六、授权董事会以2004年末银行借款余额为限，以公司资产为公司办理流动资金借款提供担保(抵押、质押)。
七、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务。
【2005-04-15】
召开股东大会,停牌一天
秦岭水泥召开股东大会。
【2005-03-31】
刊登借款合同公告,
秦岭水泥董事会公告
近日，公司与中国银行耀县支行签订有关《人民币借款合同(中/长期)》，中国银行耀县支行向公司发放中/长期资金贷款总额人民币贰亿元，借款利率6.864%，借款期限为72个月。借款全部用于建设秦岭水泥铜川日产4000吨水泥熟料生产线项目。
【2005-03-15】
刊登选举副董事长公告,
秦岭水泥董事会决议
公司于2005年3月13日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资的议案：同意对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司以现金方式增加投资5050万元，增资后陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司注册资本由20900万元变更为25950万元。公司出资比例由99.04%变更为99.23%。
二、同意为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司提供2亿元人民币固定资产贷款担保。
三、同意陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司4000t/d水泥熟料生产线建成后将该生产线抵押给中国银行用于为公司借款提供担保。
四、同意黄四领、李进建辞去公司董事职务。
五、同意将公司股东陕西省耀县水泥厂推荐王奋利、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司推荐安学辰为公司董事候选人的提案提交股东大会审议。
六、选举刘东彦董事为公司副董事长。
七、通过关于提请股东大会授权董事会审议批准以公司资产做担保(抵押、质押)办理流动资金借款的议案。
八、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务的议案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
【2005-02-17】
刊登信托贷款公告,
秦岭水泥董事会公告
经公司第二次临时股东大会决议批准以公司日产2500吨新型干法水泥生产线机器设备作为抵押物(评估值为1.43亿元)向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款，用于公司铜川日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目。
日前，公司与西安国际信托投资有限公司签订《借款合同》。协议约定西安国际信托投资有限公司向公司提供1亿元人民币信托贷款，期限两年，自2005年2月5日至2007年2月4日止。
【2005-02-01】
公布2004年年报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2004年年报：每股收益0.0848元，每股收益（扣除）0.0856元，加权平均每股收益0.0848元，加权平均每股收益（扣除）0.0856元，每股净资产1.28元，调整后每股净资产1.26元，净资产收益率6.65%，加权平均净资产收益率6.75%，扣除非经常性损益后净利润56579579.17元，主营业务收入626391917.45元，净利润56049411.3元，股东权益842833075.94元。
董监事会决议公告
公司于2005年1月29日召开三届十七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配。该事项尚须提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
【2004-11-24】
刊登临时股东大会决议公告,
秦岭水泥临时股东大会决议公告
公司于2004年11月23日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币信托贷款的议案。
二、批准关于质押借款的议案：批准以宝鉴山采矿权为质押物提供保证，向华夏银行申请3000万元人民币借款。
三、批准关于提请股东大会对董事会资产保证事项授权的议案。
【2004-11-23】
召开股东大会,停牌一天
秦岭水泥召开股东大会。
【2004-10-29】
刊登董事会公告,
秦岭水泥董事会公告
公司三届十五次董事会审议并通过了《关于对公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议案》，决定以实物、土地使用权、其他应收款和货币对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资18900万元。其中：1、公司对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司4000t/d水泥熟料生产项目建设先期投入10222.93万元转为对该公司的长期股权投资。2、实物部分：公司拟投入陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司的21台散装水泥车评估净值为441.76万元。3、土地使用权：公司拟投入陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司的土地使用权评估净值为5015.33万元。4、剩余部分约3219.98万元由公司以现金补足。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2004年三季报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.071元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产1.24元，净资产收益率5.67%，扣除非经常性损益后净利润47196615.72元，主营业务收入488899136.05元，净利润47027940.18元，股东权益829234837.11元。
董事会决议
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于对公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议案：决定以实物、土地使用权、其他应收款和货币对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资18900万元。增资后，公司出资占该公司注册资本的99.04%。
三、通过关于采购新版水泥包装袋的议案。
四、通过关于向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款的议案。
五、通过关于质押借款的议案：同意以宝鉴山采矿权为质押物提供保证，向华夏银行申请3000万元人民币借款。
六、通过关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案：提请股东大会授权董事会决定额度不超过2.5亿元人民币借款事项的资产保证(包括抵押、质押和担保)，授权期限两年。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司决定对《秦岭牌》水泥包装袋进行改版，并通过公开招标方式确定定点在公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司法人股25600万股，占公司股份总数的38.74%)包装材料分厂生产。每条价格为1.00元，预计采购金额为2700万元。协议期限一年，自2004年10月1日至2005年9月30日止。
上述购销行为构成关联交易。
【2004-10-13】
刊登2004年前三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
秦岭水泥2004年前三季度业绩预增提示性公告
经公司财务部估算，公司2004年前三季度实现净利润较去年同期增长将超过50%(公司2003年前三季度净利润为26410367.94元)，具体净利润额将在公司2004年第三季度报告中详细披露。但综合考虑公司第四季度业绩预计公司2004年全年实现净利润与去年同期相比基本持平。请广大投资者注意投资风险。
【2004-10-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
鉴于公司股票价格近期出现异常波动，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司分别于2004年9月23日和2004年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了有关公告。公司郑重提醒广大投资者公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2004-09-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
公司股票价格近期出现异常波动，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司郑重提醒广大投资者公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2004-09-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
秦岭水泥股票交易异常波动公告
鉴于公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒广大投资者注意投资风险。
【2004-08-05】
刊登2004年半年度报告及摘要的更正公告,
秦岭水泥2004年半年度报告及摘要的更正公告
公司2004年半年度报告及摘要合并现金流量表中“支付的各项税费”合并期末数项金额录入有误，该项实际金额为39888122.61元(误填为38888122.61元)。
【2004-08-04】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
秦岭水泥公布2004年半年报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.044元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.23元，调整后每股净资产1.21元，净资产收益率3.54%，加权平均净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润28938396.11元，主营业务收入318667551.7元，净利润28729384.02元，股东权益810698253.93元。
【2004-07-29】
刊登配股未获通过公告,
秦岭水泥董事会公告
公司2004年度配股经中国证监会发审委第58次会议审核未获通过。
【2004-07-13】
刊登股份变动公告,
秦岭水泥股份变动公告
公司于2004年3月30日召开2003年度股东大会,审议通过公司董事会关于2003年度利润分配方案：每10股送红股2股,另用公积金转增4股。公司于2004年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司分配及转增股本实施公告》。股权登记日为2004年4月19日,除权日为2004年4月20日,所送红股及转增股起始交易日为2004年4月21日。本次送股和转增股本后总股本为660,800,000股。
【2004-06-15】
上证180指数样本调整：剔除秦岭水泥,
上证180指数样本调整：剔除秦岭水泥
