☆公司大事☆ ◇港澳资讯600173 更新日期：2008-05-20◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
刊登非公开发行股票获证监会批准公告,
卧龙地产公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年5月20日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票不超过10000万股；该批复自下发之日起6个月内有效。
【2008-04-23】
公布08年1季报及预计08年1月-6月累计净利润将扭亏为盈公告,
卧龙地产公布2008年一季报：基本每股收益0.145元，稀释每股收益0.145元，每股收益（扣除）0.145元，每股净资产1.45元，净资产收益率10.01%，扣除非经常性损益后净利润47899268.29元，营业收入352806708.05元，归属于母公司所有者净利润47980302.59元，归属于母公司股东权益479489499.3元。
2007年1月1日-6月30日公司累计净利润为亏损,2008年1月1日-6月30日公司累计净利润相对去年同期预计将扭亏为盈。
【2008-04-21】
刊登非公开发行股票申请获得有条件审核通过公告,
卧龙地产公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年4月18日的审核结果，卧龙地产集团股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件审核通过。
【2008-04-18】
刊登关于非公开发行上会停牌公告,停牌一天
卧龙地产公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月18日审核卧龙地产集团股份有限公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于当日停牌一天。
【2008-04-17】
刊登2008年一季度归属于母公司所有者的净利润为4790万元左右公告,
卧龙地产2008年一季度业绩增长情况公告
经卧龙地产集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度业绩较去年同期大幅增长，预计归属于母公司所有者的净利润为4790万元左右(上年同期净利润为-22255542.99元)，具体情况将在2008年第一季度报告中详细披露。
业绩预告情况：2007年公司实施了重大资产重组，公司主营业务由水泥转为房地产开发经营，重组以来公司经营良好。
【2008-03-27】
刊登临时股东大会决议公告,
卧龙地产临时股东大会决议公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年3月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况说明等事项。
【2008-03-26】
召开股东大会,停牌一天
卧龙地产召开股东大会。
【2008-03-11】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
卧龙地产董事会决议暨召开临时股东大会公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年3月10日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议决定于2008年3月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于前次募集资金使用情况说明的议案等事项。
【2008-02-27】
刊登撤销股票交易其他特别处理公告,停牌一天
ST卧龙撤销股票交易其他特别处理公告
鉴于卧龙地产集团股份有限公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，且股东权益为正值，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因此对公司股票实行特别处理的情形已经消除。
根据有关规定，上海证券交易所批准公司股票交易从2008年2月28日起撤销特别处理，公司股票简称改为"卧龙地产"，证券代码保持不变，股价的日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2008年2月27日停牌一天。
董事会决议公告
卧龙地产集团股份有限公司于近日召开四届十四次、十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司财务制度修订的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明及专项审核报告。
【2008-02-20】
刊登股东大会决议公告,
ST卧龙股东大会决议公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年2月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案。
三、通过关于聘任公司2008年度境内审计机构的议案。
【2008-02-19】
召开股东大会,停牌一天
ST卧龙召开股东大会。
【2008-02-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
卧龙地产集团股份有限公司股票价格于2008年2月4日、5日、13日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-02-02】
刊登向上交所提交撤销股票交易其他特别处理申请公告,
ST卧龙关于向上交所提交撤销股票交易其他特别处理申请的公告
2008年1月22日，公司公告了2007年年度报告，深圳大华天诚会计师事务所对财务报告出具了深华（2008）股审字035号标准无保留的审计意见。
经公司董事会审议，2007年度， 公司实现营业总收入为764,829,580.84元， 归属于上市公司股东的净利润为120,109,464.07元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为79,221,422.68元，归属于上市公司股东的股东权益为431,509,196.71元。
鉴于本公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，且股东权益为正值，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于撤销"其他特别处理"的有关规定。按照规定，公司已向上海证券交易所提交了撤销股票交易其他特别处理的申请。
2007年年度报告更正公告
一、公司2007 年年度报告及摘要中披露的2007年基本每股收益原均为0.44元，现均更正为基本每股收益0.364元。
二、"六、公司治理结构"中"公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见"，现更正为"(五)公司内部控制制度的建立健全情况"。
【2008-01-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
卧龙地产集团股份有限公司股票价格于2008年1月21日-23日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-22】
公布2007年年报,上午停牌一小时
ST卧龙公布2007年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产1.31元，净资产收益率27.83%，加权平均净资产收益率18.17%，扣除非经常性损益后净利润79221422.68元，营业收入764829580.84元，归属于母公司所有者净利润120109464.07元，归属于母公司股东权益431509196.71元。
第四届董监事会会议决议公告
卧龙地产集团股份有限公司第四届董监事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
二、审议通过《公司2007年度财务期初数据追溯调整的议案》。
三、审议通过《公司2007年年度报告全文及报告摘要》
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《关于2007年度审计费用的议案》，2007年度财务报告审计费用为40万元（不包括差旅费）。
六、审议通过《关于聘任公司2008年度境内审计机构的议案》。
拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年境内审计机构，聘用期为一年。
七、审议通过《关于增设公司成本控制部的议案》。
定于2008年2月19日召开公司2007年度股东大会。
【2008-01-18】
刊登办公地址变更公告,
ST卧龙办公地址变更公告
卧龙地产集团股份有限公司办公地址现变更为浙江省上虞市人民西路1801号；注册地址仍为浙江省上虞市经济开发区；邮政编码为312300。公司董秘和证券部联系电话、传真、电子邮箱以及公司网址均保持不变。
【2008-01-15】
刊登业绩快报,上午停牌一小时
ST卧龙业绩快报
由于卧龙地产集团股份有限公司2007年年报编制原因，公司不能按预约时间如期披露，预计公司年报披露的时间为2008年1月22日。现特公告经预审计的业绩快报，最终数据以年报公告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
单位：元
2007年 2006年
营业收入 764,829,580.84 576,696,137.01
营业利润 161,495,027.45 37,269,322.95
利润总额 199,411,890.52 132,005,099.14
归属于上市公司
股东的净利润 125,293,338.60 70,773,100.08
基本每股收益 0.38 0.21
归属于上市公司
股东的每股净资产 1.39 2.79
净资产收益率(%) 27.28 7.69
注：2006年度财务数据是按照会计准则编报的追溯调整数。
【2008-01-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
卧龙地产集团股份有限公司股票价格于2008年1月4日、7日、8日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-08】
刊登变更公司名称公告,
ST卧龙变更公司名称公告
根据浙江卧龙地产股份有限公司2007年第四次临时股东会通过的公司更名为"卧龙地产集团股份有限公司"的决议，现经国家工商行政管理总局名称核准、浙江省工商行政管理局办理名称变更登记手续，并同时办理"卧龙地产集团"登记，公司从2008年1月4日起更名为"卧龙地产集团股份有限公司"。公司股票简称、代码保持不变。
【2008-01-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
浙江卧龙地产股份有限公司股票价格于2007年12月28日、2008年1月2日、3日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-27】
刊登加强公司治理专项活动的整改报告,
ST卧龙董事会决议公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年12月26日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告等议案，具体内容详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-12-17】
刊登风险提示性公告,
ST卧龙风险提示性公告
浙江卧龙地产股份有限公司除正在准备已经公司2007年第五次临时股东大会通过的相关非公开发行股票事宜外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-08】
刊登临时股东大会决议公告,
ST卧龙临时股东大会决议公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年12月7日召开2007年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案。
二、通过关于募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项审核报告。
【2007-12-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
ST卧龙采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年12 月7 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）截止2007 年11 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）股东投票代码：738173；投票简称：卧龙投票
（4）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
关于非公开发行股票方案的议案
2 发行方式 2.00
3 发行股票类型 3.00
4 发行股票面值 4.00
5 发行数量 5.00
6 发行价格 6.00
7 发行对象及认购方式 7.00
8 募集资金用途 8.00
9 限售期安排 9.00
10 发行前滚存未分配利润安排 10.00
11 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数
量和发行底价相应调整的安排 11.00
12 决议的有效期 12.00
13 关于募集资金使用可行性报告的议案 13.00
14 同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
相关事宜的议案 14.00
15 关于前次募集资金使用情况说明的议案 15.00
16 会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项审核
报告 16.00
17 关于募集资金使用管理办法的议案 17.00
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、投票举例：
股权登记日持有"ST 卧龙"A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738173 买入 1.00元 1股
股权登记日持有"ST 卧龙"A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738173 买入 99.00元 1股
E、投票注意事项：
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-03】
刊登风险提示性公告,
ST卧龙风险提示性公告
浙江卧龙地产股份有限公司目前正在准备非公开发行股票事宜，将于2007年12月7日召开2007年第五次临时股东大会审议相关事项。经询证，公司控股股东已于2007年11月23日更名为"浙江卧龙置业投资有限公司"(原名为浙江卧龙置业集团有限公司)。
除上述内容外，到目前为止并可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
【2007-11-28】
刊登子公司通过公开拍卖方式获得土地的公告,
ST卧龙关于子公司通过公开拍卖方式获得土地的公告
公司收到控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司（公司持股69.84%）书面报告，该子公司于2007年11月27日通过公开拍卖方式以9900万元的价格获得上虞市梁湖镇天香华庭西侧地块。根据虞土交让合（2007）17号，该地块占地40321平方米，容积率为1.0-1.2。土地用途为住宅和商业服务业用地，住宅用地使用年限为70年，商业服务业用地年限为40年。
【2007-11-22】
刊登关于非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
ST卧龙董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年11月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家特定投资者非公开发行股票方案的议案：本次发行不少于5000万股不超过10000万股(含上下限)人民币普通股(A股)，募集资金规模将不超过12亿元人民币(不含发行费用)。
二、通过关于募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年12月7日上午9:00召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"卧龙投票"。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年12 月7 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）截止2007 年11 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）股东投票代码：738173；投票简称：卧龙投票
（4）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
关于非公开发行股票方案的议案
2 发行方式 2.00
3 发行股票类型 3.00
4 发行股票面值 4.00
5 发行数量 5.00
6 发行价格 6.00
7 发行对象及认购方式 7.00
8 募集资金用途 8.00
9 限售期安排 9.00
10 发行前滚存未分配利润安排 10.00
11 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数
量和发行底价相应调整的安排 11.00
12 决议的有效期 12.00
13 关于募集资金使用可行性报告的议案 13.00
14 同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
相关事宜的议案 14.00
15 关于前次募集资金使用情况说明的议案 15.00
16 会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项审核
报告 16.00
17 关于募集资金使用管理办法的议案 17.00
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、投票举例：
股权登记日持有“ST 卧龙”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738173 买入 1.00元 1股
股权登记日持有“ST 卧龙”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738173 买入 99.00元 1股
E、投票注意事项：
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-11-16】
刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
ST卧龙公告
浙江卧龙地产股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2007年11月16日起停牌，于2007年11月22日复牌。
【2007-11-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
浙江卧龙地产股份有限公司股票价格于2007年10月31日-11月2日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
风险提示性公告
经询证，到目前为止并在可预见的两周之内，浙江卧龙地产股份有限公司及其控股股东浙江卧龙置业集团有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-31】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格于2007年10月26日、29日、30日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
在征询了公司控股股东，并得到回复：公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
【2007-10-26】
刊登临时股东大会决议公告,
ST卧龙临时股东大会决议公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年10月25日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过公司更名为卧龙地产集团股份有限公司并相应修改公司章程等议案。
【2007-10-25】
刊登股票交易异常波动公告,停牌一天
ST卧龙股票交易异常波动公告
本公司股票近期出现股票交易异常波动，股票价格于2007年10月22日、23日、24日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
在征询了公司控股股东，并得到回复：公司不存在应披露而未披露的重大事项，没有影响公司股价波动的事情发生。
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
另：召开股东大会。
【2007-10-22】
刊登风险提示公告,
ST卧龙风险提示公告
经询证，到目前为止并在预见的两周之内，浙江卧龙地产股份有限公司及控股股东确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
【2007-10-19】
公布2007年三季报及预计2007年度累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动,
ST卧龙公布2007年三季报：基本每股收益0.181元，稀释每股收益0.181元，每股收益（扣除）0.055元，每股净资产1.19元，净资产收益率15.21%，扣除非经常性损益后净利润18073675.43元，营业收入439961918.96元，归属于母公司所有者净利润59659675.26元，归属于母公司股东权益392196709.24元。
公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，主要原因是：公司重大资产置换已经完成，公司注入了优质资产，主营业务变更为房地产开发与经营。
董事会决议公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年10月18日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
【2007-10-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
浙江卧龙地产股份有限公司股票于2007年10月12日、15日、16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东，并得到回复：公司不存在应披露而未披露的重大事项，没有影响公司股价波动的事情发生。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-16】
刊登预计2007年1至9月业绩将扭亏为盈公告,
ST卧龙业绩预盈公告
根据浙江卧龙地产股份有限公司初步测算，预计2007年1至9月业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-72956149.12元)，具体财务数据公司将在2007年三季度报告中详细披露。
业绩变化主要原因：2007年第三季度重大资产重组完成后，由于被注入优质资产，公司的主营业务变更为房地产开发与经营，公司抓住市场机遇，积极开拓，利润较去年同期有大幅增长。
【2007-10-09】
刊登发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告,
ST丹江董监事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年10月8日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。
二、通过关于公司更名为卧龙地产集团股份有限公司并相应修改《公司章程》的议案。
三、聘任滕百欣兼任公司董事会秘书。
四、通过关于修订《公司董、监事会议事规则》等议案。
董事会决定于2007年10月25日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告
根据浙江卧龙地产股份有限公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)于2007年1月26日签署的《资产置换暨向特定对象发行股票收购资产协议》，公司本次向卧龙置业定向发行合计10000万股人民币普通股(A股)购买资产，发行价格为2.57元/股。本次新增10000万股A股股份已于2007年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。托管完成后，公司股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 股份比例(%) 股份数量 股份数量 股份比例(%)
1、有限售条件股份 123,408,725 53.66 100,000,000 223,408,725 67.70
国有法人持股 2,230,333 0.97 - 2,230,333 0.68
境内法人持股 121,178,392 52.69 100,000,000 221,178,392 67.02
2、无限售条件股份 106,591,275 46.34 - 106,591,275 32.30
人民币普通股 106,591,275 46.34 - 106,591,275 32.30
合计 230,000,000 100 100,000,000 330,000,000 100
本次发行完成后，卧龙置业增持本公司股份10,000万股，合计持有本公司67.02%的股份。本次新增股份的性质为流通A股，卧龙置业承诺，本次认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让。本次新增股份预计上市时间为2010年9月28日，如当日为非交易日，顺延至下个交易日。
注册地址及简称等信息变更公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司名称及注册地址已经工商变更完毕，现将公司重要信息公告如下：
公司名称变更为"浙江卧龙地产股份有限公司"；注册地址变更为"浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号"，邮政编码：312300。
公司董秘办公电话：0575-82177002；传真：0575-82177000；邮箱：TBX88888888@163.com。证券部办公电话：0575-82176751；传真：0575-82177000；公用邮箱：wldc82176751@163.com。公司网址为：www.wolong-Re.com。
公司股票简称自2007年10月15日起变更为"ST卧龙"。
【2007-10-08】
刊登10月8日对价股份上市日、不设涨跌幅度限制及风险提示公告,
2007年10月8日复牌
S*ST丹江股权分置改革方案实施公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：本次股权分置改革与重大资产重组相结合，采用重大资产置换和送股的组合方式安排对价。公司进行重大资产置换，即从公司置换出所有的资产和负债，公司控股股东浙江卧龙置业集团有限公司将其所拥有的全部资产注入公司。由公司非流通股股东向股权分置改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股。本次股权分置改革的重大资产置换对价已实施。
送股股权登记日：2007年9月27日
对价股份上市日：2007年10月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年10月8日起，公司股票简称改为"ST丹江"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通A股份106,591,275股，有限售条件流通A股123,408,725股。
风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
【2007-09-26】
刊登股改实施及定向增发收购资产及重大资产置换实施情况说明公告,继续停牌
2007年10月8日复牌
S*ST丹江股权分置改革方案实施公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：本次股权分置改革与重大资产重组相结合，采用重大资产置换和送股的组合方式安排对价。公司进行重大资产置换，即从公司置换出所有的资产和负债，公司控股股东浙江卧龙置业集团有限公司将其所拥有的全部资产注入公司。由公司非流通股股东向股权分置改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股。本次股权分置改革的重大资产置换对价已实施。
送股股权登记日：2007年9月27日
对价股份上市日：2007年10月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年10月8日起，公司股票简称改为"ST丹江"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通A股份106,591,275股，有限售条件流通A股123,408,725股。
向特定对象发行股票收购资产及重大资产置换实施情况说明公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司现将关于向特定对象发行股票收购资产、重大资产置换实施情况及相关事项说明公告如下：
根据公司、牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)和牡丹江新材料科技有限责任公司(下称：新材料公司)签订的《置出资产接收函》，自资产交割日起，公司已经将《置换增发协议》约定的于交割审计日(2007年7月31日)公司的全部资产及负债(下称：置出资产)置出公司，并已交付至水泥集团指定的新材料公司并归其所有；水泥集团指定的新材料公司已经从公司收到上述置出资产。
公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)签订的《置入资产接收函》约定：自资产交割日起，卧龙置业已经将《置换增发协议》约定的于资产交割审计日(2007年7月31日)的全部资产及负债(下称：置入资产)全部置入公司并归公司所有；公司已经从卧龙置业收到上述置入的全部资产。
根据《置换增发协议》，公司以全部资产和负债与卧龙置业的全部资产和负债进行置换。置入资产与置出资产之间的价格差额为263565224.50元，其中，25700万元作为卧龙置业认购公司新增股份的对价，余下6565224.50元作为卧龙置业对公司的债权。
定向增发实施后，公司注册资本为人民币33000万元，累计股本为人民币33000万元。
目前公司已经实施重大资产置换对价方案。其中：在置入资产方面，卧龙置业已经将全部置入资产过户至公司，相关手续、产权过户已经办理完毕。本次资产置入已实施；在置出资产方面，除置出资产的采矿许可证、车辆等资产的相关过户手续正在办理之中外，公司已将全部置出资产交付至水泥集团指定的新材料公司。本次资产置出已实施。公司股权分置改革的重大资产重组对价已经实施。
【2007-09-24】
刊登长期停牌情况说明的公告,继续停牌
S*ST丹江公告
目前黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司与浙江卧龙置业集团有限公司的资产重组事项已经基本实施完毕，股权分置改革实施工作正在进行之中。待公司股权分置改革实施完成后，公司股票复牌。
【2007-09-17】
刊登风险提示公告,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司作出如下公告：
公司住所已迁往"浙江省上虞经济开发区"。除该事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-07】
刊登股权过户公告,继续停牌
S*ST丹江股权过户公告
浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)通过司法拍卖方式竞得由牡丹江水泥集团有限责任公司持有的黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司53109641股国有法人股和201万股社会法人股，共计55119641股股权，并经法院有关《执行裁定书》确认。上述股权已于2007年9月5日解除质押并过户至卧龙置业名下。
股权解除冻结及轮候冻结公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司接到上海证券交易所的通知，根据黑龙江省高级人民法院有关协助执行通知书，原由牡丹江水泥集团有限责任公司持有的，通过司法拍卖给浙江卧龙置业集团有限公司的公司53109641股国有法人股和201万股社会法人股(合计55119641股)已于2007年9月3日解除冻结及轮候冻结。
【2007-09-05】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
S*ST丹江临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年9月4日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于补选公司独立董事议案等事项。
【2007-09-04】
召开股东大会,继续停牌
S*ST丹江召开股东大会。
【2007-09-03】
刊登风险提示公告,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司作出如下公告：
浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)目前正在办理通过公开拍卖竞得的公司原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司持有的公司55119641股国有法人股事项。公司与卧龙置业定向增发、重大资产置换事项正在办理中。
除以上事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-31】
刊登解除托管公告,继续停牌
S*ST丹江公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月30日收到牡丹江市人民政府有关专题会议纪要，决定自2007年8月15日起，解除托管组对公司的托管。
【2007-08-20】
刊登风险提示公告,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司作出如下公告：
浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)目前正在办理通过公开拍卖竞得的公司原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司持有的公司55119641股国有法人股事项。公司与卧龙置业定向增发、重大资产置换事项正在办理中。
除以上事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-18】
刊登重大事项公告,继续停牌
S*ST丹江重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月17日与时代金科置业有限公司(下称：时代金科)签订了《股权转让协议》，公司受让时代金科持有的上虞金地置业有限公司[注册资本(实收)28218万元人民币，下称：金地置业]24444万元股权(已经实际出资19707.4512万元，占金地置业注册资本的69.84%)，依据当地房产市场情况及金地置业资产评估结果(净资产评估价值为434041632.47元)，上述股权作价20294.1512万元。
上述《股权转让协议》虽已签订，但公司受让的股权尚未进行股权过户，可能产生变化。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月17日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈建成为公司董事长。
二、提名何大安先生、赵杭生先生为公司独立董事候选人。
三、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
根据公司自身实际情况，现将独立董事每年的薪酬定为5万元整（含税）。
四、通过关于收购上虞金地置业有限公司部分股权的议案。
五、选举陈体引为公司监事会主席。
董事会决定于2007年9月4日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-08-16】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
S*ST丹江临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月15日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过《公司章程修订案》。
四、通过公司更名、迁址和经营范围变更的议案。
五、改聘深圳大华天诚会计师事务所为2007年度审计机构。
【2007-08-15】
召开股东大会,继续停牌
S*ST丹江召开股东大会。
【2007-08-14】
刊登股东股权轮候冻结公告,继续停牌
S*ST丹江股东股权轮候冻结公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日收到通知，就中国长城资产管理公司哈尔滨办事处与公司股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)担保纠纷一案，黑龙江省高级人民法院依法将水泥集团持有的公司国有法人股53109641股及社会法人股201万股轮候冻结，共计55119641股(占公司总股数的23.97%)，轮候冻结期为2007年8月10日至2008年8月9日。
【2007-08-06】
刊登风险提示公告,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)目前已办理协议受让黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)持有的公司国有法人股股份56759526股事项，股权过户日期为2007年7月30日，股权性质变更仍在办理中。卧龙置业正在办理通过公开拍卖竞得的水泥集团持有的公司55119641股国有法人股事项。公司与卧龙置业定向增发、重大资产置换事项正在办理中。
除以上事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-03】
刊登收到财政补贴公告,继续停牌
S*ST丹江收到财政补贴公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月31日收到牡丹江市人民政府和牡丹江市财政局有关文件，同意给予公司财政补贴3600万元，此款项计入公司2007年度利润，由全体股东享有，上述款项已经到公司账户。
控股股东股份转让进展公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日接到原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)通知，水泥集团持有的公司国有法人股56759526股(占公司总股本24.68%)、300万股(占公司总股本1.30%)及500万股(占公司总股本2.17%)已分别过户至浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)、牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司(下称：新利装饰)及牡丹江市华源水暖器材经销有限公司(下称：经销公司)，股权性质变更仍在办理中。水泥集团与卧龙置业的股权过户日期为2007年7月30日；与新利装饰、经销公司的股权过户日期均为2007年7月31日。
【2007-07-31】
公布2007年半年报,继续停牌
S*ST丹江公布2007年半年报：基本每股收益-0.1753元，稀释每股收益-0.175元，每股收益（扣除）-0.1705元，加权平均每股收益-0.1753元，加权平均每股收益（扣除）-0.1705元，每股净资产1.69元，净资产收益率-10.3559%，加权平均净资产收益率-9.8461%，扣除非经常性损益后净利润-39209623.44元，营业收入111404346.82元，归属于母公司所有者净利润-40313965.4元，归属于母公司股东权益389283950.59元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月27日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董、监事的议案。
鉴于公司重大资产重组后公司主营业务发生重大变更，公司现任董事李红旗、王强、关杰、徐昕提出辞去公司董事及在董事会担任的一切职务；张兆林、逯林提出辞去公司独立董事及在董事会担任的一切职务。
董事会提名范志龙、王彩萍、滕百欣、王希全、严剑民为公司董事，提名汪祥耀为公司独立董事，其它两名独立董事候选人以后补选。
二、通过更换公司部分高管人员的议案：其中，同意王强不再担任公司董事及总经理职务、姜占菊不再担任公司董事会秘书职务,那立军、刘浪不再担任公司副总经理职务、姜烈刚不再担任公司总工程师职务、徐昕不再担任公司总会计师职务；聘请范志龙为公司总经理、滕百欣为常务副总经理并代行董事会秘书职责；杜秋龙、郭晓雄、谢俊虎为公司副总经理、严剑民为公司财务总监,以上人员更换从2007年8月1日开始生效。
三、通过《公司章程修正案》。
四、通过关于公司更名、迁址和经营范围变更的议案：其中，公司将更名为"浙江卧龙地产股份有限公司"；公司住所将迁至"浙江省上虞市经济开发区"。经营范围变更为：房地产开发，投资经营管理，建筑工程、装饰装潢工程的设计、施工，物业管理（凡涉及许可证制度的凭证经营）
五、通过改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、同意拟定2007年7月31日为公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)资产交割审计日，并按《公司与卧龙置业资产置换暨向特定对象发行股票收购资产协议》约定进行资产交割。以交割审计日为基准日双方各自出具的审计报告，作为双方进行资产交割的定价依据之一。该日期还需与卧龙置业协商确定。
七、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
八、同意侯铁超不再担任公司证券事务代表职务；聘请陈斌权为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年8月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
控股股东股权解除冻结公告
根据黑龙江省高级人民法院(下称：黑高院)协助执行通知书(2003)黑高法执字第19-8号、第18-14号，关于交通银行哈尔滨分行汇通支行申请执行桦林轮胎股份有限公司、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)一案, 黑高院(2002)黑商初字第31号、第24号民事判决书已发生法律效力，被冻结的水泥集团所持公司法人股26037736股(占水泥集团所持公司股份总数的21.72%，占公司总股本的11.32%)、38721790股(占水泥集团所持公司股份总数的32.30%，占公司总股本的16.84%)已于2007年7月26日解除冻结。
根据牡丹江市西安区人民法院(下称：西安法院)协助执行通知书(2007)西法执字第15-1号，关于牡丹江首控石油化工有限公司与水泥集团借款合同一案, 西安法院(2007)西法执字第15-1号执行裁定书已发生法律效力，被轮候冻结的水泥集团所持公司法人股64759526股(占水泥集团所持公司股份总数的54.02%，占公司总股本的28.16%)已于2007年7月26日解除冻结。
【2007-07-26】
刊登国有法人股股权转让进展公告,继续停牌
S*ST丹江国有法人股股权转让进展公告
浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)通过司法拍卖受让黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)持有的公司55119641股国有法人股；牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司、牡丹江市华源水暖器材经销有限公司、卧龙置业分别通过协议方式受让水泥集团持有的公司国有法人股300万股、500万股、5675.9526万股；目前上述股份正在办理转让的相关手续。
【2007-07-24】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
S*ST丹江股权分置改革相关股东会议表决结果公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票(包括委托投票)和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共2674人，代表公司股份183068247股，占公司有表决权总股份的79.59%。
出席本次会议现场会议及委托董事会表决的非流通股股东及股东代理人共6人，代表公司股份124679167股，占公司有表决权非流通股股份的97.04%。
出席本次会议现场会议、委托董事会表决和网络投票表决的流通股股东及股东代理人共2668人，代表公司股份58389080股，占公司有表决权流通股股份的57.52%，占公司有表决权总股份的25.39%。
议案审议情况
1、全体股东表决情况
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为183068247股。
赞成票182347699股，占本次会议有表决权股份总数的99.61%；
反对票716848股，占本次会议有表决权股份总数的0.39%；弃权票3700股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2、流通股股东表决情况
参加表决的流通股有效表决权股份总数为58389080股，赞成票57668532股，占本次会议参加表决的流通股有效表决权股份总数的98.77%；
反对票716848股，占本次会议参加表决的流通股有效表决权股份总数的1.23%；
弃权票3700股，占本次会议参加表决的流通股有效表决权股份总数的0.01%。
3、表决结果
本次相关股东会议审议通过《黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》。本次会议审议的议案经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经出席会议的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2007-07-23】
刊登风险提示公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月19日－7月23日期间的交易日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738173 投票简称：丹江投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1.00元代表需要表决的议案事项。本次股东会议需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
一 关于公司股权分置改革方案的议案 1
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-07-19】
刊登向特定对象发行股票获得核准及网络投票起止日:07-19至07-23,继续停牌
S*ST丹江公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关文件，核准公司向浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)发行不超过10000万股的人民币普通股购买卧龙置业的相关资产，并同意豁免卧龙置业因司法拍卖、协议转让暨定向发行股份而应履行的要约收购义务。
网络投票起止日:07-19至07-23
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月19日－7月23日期间的交易日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738173投票简称：丹江投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1.00元代表需要表决的议案事项。本次股东会议需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
一 关于公司股权分置改革方案的议案 1
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-07-11】
刊登关于延期召开股权分置改革相关股东会议通知,继续停牌
S*ST丹江关于延期召开股权分置改革相关股东会议通知
因黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司目前尚未取得中国证监会上市公司重组审核委员会关于公司向特定对象发行股票购买资产暨重大资产置换事项的相关核准文件，公司董事会现将原定于2007年7月12日-16日召开的股权分置改革相关股东会议延期至2007年7月23日下午2:00召开，网络投票时间为2007年7月19日-23日期间股票交易日的上午9:30至11:30，下午1:00-3:00。
【2007-07-10】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
S*ST丹江召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
【2007-07-09】
董事会征集投票权:7月9日-16日,今起停牌
S*ST丹江董事会征集投票:2007年7月9日至15日和7月16日
【2007-07-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股票交易近期异常波动，流通股股票于2007年7月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，截止目前，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-07-03】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示性及股票异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
股票异常波动公告
本公司近期股票交易异常波动，流通股股价连续三个交易日2007年6月28日、6月29日、7月2日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年7月3日停牌1 小时。
公司指定披露报刊为《证券时报》，截止目前，公司及公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-06-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票于2007年6月21日、22日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
截止目前，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项
公司指定披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
股权分置改革相关股东会议的补充通知
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司现就召开股权分置改革相关股东会议有关事宜补充通知如下：
一、如果公司未能在相关股东会议召开前获取中国证监会关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产置换的书面核准意见，公司的相关股东会召开时间将顺延，时间另行公告通知。
二、公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司相关证券已于2006年12月14日停牌，于2007年1月31日复牌。
（2）本公司董事会在2007年1月30日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（3）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
【2007-06-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议通知,
S*ST丹江召开股权分置改革相关股东会议通知
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。本次股东会议股权登记日为2007年7月6日（星期五）。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年7月9日至15日(每日9:00-16:00)和7月16日(9:00-12:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
本次股东会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登召开本次股东会议的提示公告，公告时间为2007年7月3日和2007年7月10日。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月12日－7月16日期间的交易日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738173投票简称：丹江投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1.00元代表需要表决的议案事项。本次股东会议需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
一 关于公司股权分置改革方案的议案 1
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股价大幅波动风险提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证后，除公司已披露的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-14】
刊登控股股东股权轮候冻结公告,
S*ST丹江控股股东股权轮候冻结公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处获悉，公司第一大股东牡丹江水泥集团因与牡丹江首控矿油化工有限公司的借款合同一案，牡丹江水泥集团所持有的公司64759526股国有法人股已被牡丹江市西安区人民法院予以依法冻结(轮候冻结)，占控股股东持有公司股份数的54.02%，占公司总股数的28.16%。
轮候登记及冻结期限自2007年6月12日起至2008年6月12日止。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
【2007-06-11】
刊登股价大幅波动风险提示公告,
S*ST丹江股价大幅波动风险提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-08】
刊登控股股东股权冻结及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江控股股东股权冻结公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于近日收到上海证券交易所转发的有关协助执行通知书，就中国长城资产管理公司哈尔滨办事处与公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)借款合同一案，黑龙江省高级人民法院依法将水泥集团持有的公司国有法人股53109641股及社会法人股201万股冻结(共计55119641股，占控股股东持有公司股份数的45.98%，占公司总股数的23.97%)。冻结期为2007年5月29日至2008年5月29日。公司对此法律文件存有疑义，正与相关部门沟通。
股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股于2007年6月5日-7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截止目前，公司没有应披露未披露事项。请投资者注意投资风险。
【2007-06-01】
刊登重大事项公告,
S*ST丹江重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票收购资产暨重大资产置换事项已于2007年5月31日获得中国证监会重组委员会有条件审核通过，公司将在收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定文件后另行公告。
【2007-05-31】
刊登重大事项公告,停牌一天
S*ST丹江重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日获悉，中国证监会重组委将于2007年5月31日审核公司向特定对象发行股票收购资产暨重大资产置换事项，公司股票将于2007年5月31日停牌，待审核结果公告披露之后复牌。
【2007-05-28】
刊登股价大幅波动风险提示公告,
S*ST丹江股价大幅波动风险提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-15】
刊登关于国有股权转让获国资委批复的公告,
S*ST丹江关于国有股权转让获国资委批复的公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会于2007年4月30日印发并抄送公司的有关批复文件，同意牡丹江水泥集团将所持公司6475.9526万股国有法人股中的5675.9625万股、500万股、300万股分别转让给浙江卧龙置业集团有限公司、牡丹江市华源水暖器材经销有限公司、牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司；该批复自发文之日起12个月内有效。
【2007-04-18】
公布2007年一季报,
S*ST丹江公布2007年一季报：每股收益-0.097元，每股收益（扣除）-0.092元，每股净资产1.77元，净资产收益率-5.46%，扣除非经常性损益后净利润-21225842.93元，主营业务收入25963210.56元，净利润-22255542.99元，股东权益407342373元。
【2007-04-13】
刊登控股股东股权续冻公告,
S*ST丹江控股股东股权续冻公告
因交通银行哈尔滨分行汇通支行(下称：交行汇通支行)申请执行桦林集团有限责任公司(下称：桦林集团)、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)一案，黑龙江省高级人民法院(下称：黑高院)依法将水泥集团持有的公司国有法人股38721790股继续冻结；因交行汇通支行申请执行桦林股份有限公司、水泥集团一案，黑高院依法将水泥集团持有的公司国有法人股26037736股继续冻结。续冻期均为2007年4月11日至2007年10月10日。
上述股份共计64759526股，占水泥集团持有公司股份数的54.02%，占公司总股数的28.16%。
【2007-04-12】
刊登股东大会决议公告,
S*ST丹江股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年4月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京永拓会计师事务所为公司2007年度审计机构。
【2007-04-11】
召开股东大会,停牌一天
S*ST丹江召开股东大会。
【2007-03-21】
刊登澄清公告,
S*ST丹江澄清公告
近日，《上海证券报》对黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司执行案件中拍卖牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)持有的公司5511余万股股权事宜进行不实报导，引起了股民的极大恐慌，纷纷来电询问。为此，公司澄清如下：
2006年9月21日，因公司对牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称：恒丰集团)欠款人民币1000万元，水泥集团为公司将其持有的公司3000万股股份质押给恒丰集团作为担保，上述股份已办理质押登记手续。
另外，由于恒丰集团为公司贷款3000万元提供担保，2006年10月24日，水泥集团将其持有的公司2310万股股份质押给恒丰集团作为反担保，2006年12月15日，上述股份办理了质押登记手续。
2006年12月28日，西安区法院收到了恒丰集团的函件，恒丰集团同意对上述股权进行拍卖处理。之后由浙江卧龙置业集团有限公司(下称：浙江卧龙)竞拍取得。
上述股权拍卖成交后，公司向恒丰集团出具了同意归还对其欠款1000万元(对应质押股权3000万股)、请求其放弃对拍卖款项优先受偿权的申请。其余2100万股的质权是因反担保形成，恒丰集团虽为公司贷款进行担保，但并未因其履行担保责任而形成对公司的债权。因此，在牡丹江市政府的协调下，作为国有独资公司的恒丰集团于2007年1月22日向西安区法院出具申请，放弃了优先受偿权。
2007年1月27日，西安区法院出具了有关《执行裁定书》，裁定：(1)拍卖合法有效，5511.9万股法人股归买受人浙江卧龙所有；(2)恒丰集团对5310万股股权的质押权解除。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
S*ST丹江公布2006年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.466元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）-0.466元，每股净资产1.87元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率2.12%，加权平均净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润-107269380.74元，主营业务收入178410758.31元，净利润9105632.28元，股东权益429597915.99元。
监事会决议暨召开股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年3月16日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年2月28日停牌1小时。
公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-02-16】
刊登高管变更公告,
S*ST丹江董事会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年2月14日召开四届四次董事会，会议选举李红旗为公司第四届董事会董事长、关杰为公司第四届董事会副董事长。
【2007-02-15】
刊登临时股东大会决议公告,上午停牌一小时
S*ST丹江临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年2月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票对本次提案作出如下决议：
一、通过公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)进行重大资产置换的议案。
二、通过公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案。
三、通过关于卧龙置业免于以要约方式增持股份的议案。
四、同意张君起辞去公司董事职务；选举李红旗、陈建成为公司第四届董事会董事。
五、未通过选举姜烈刚为公司第四届董事会董事的议案。
六、通过关于变更公司部分监事的议案。
【2007-02-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
S*ST丹江采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738173
投票简称：丹江投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入投票代码738173；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，共计16个网络投票议案，比如：1.00代表议案1，具体情况如下：对应的申报价格
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1、 关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司
进行重大资产置换的议案 1.00
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00
3 关于公司拟用非公开发行新股的方式支付
资产置换差价的议案 3.00
3.1 本次发行股票的种类 3.01
3.2 本次发行股票面值 3.02
3.3 本次发行价格 3.03
3.4 发行数量 3.04
3.5 发行对象 3.05
3.6 发行方式 3.06
3.7 锁定期安排 3.07
3.8 认购方式 3.08
3.9 发行股票拟上市地点 3.09
3.10 本次非公开发行股票决议有效期 3.10
4、 关于提请股东大会审议浙江卧龙置业集团有限
公司免于以要约方式增持股份的议案 4.00
5、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产
置换和非公开发行股票相关事项的议案 5.00
6 关于公司募集资金使用管理办法的议案 6.00
7 关于变更公司部分董事的议案 7.00
7.1 张君起先生辞去公司董事职务 7.01
7.2 聘任李红旗先生为公司第四届董事会董事 7.02
7.3 聘任姜烈刚先生为公司第四届董事会董事 7.03
7.4 聘任陈建成先生为公司第四届董事会董事 7.04
8 关于变更公司部分监事的议案 8.00
8.1 刘浪先生辞去公司监事职务 8.01
8.2 聘任刘德山先生为公司监事 8.02
注：本次股东大会投票，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案2中子议案（1），3.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案3投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案3的投票表决意见为准；如果股东先对议案3投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案3的投票表决意见为准。
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-02-12】
刊登召开2007年第一次临时股东大会第二次提示公告,
S*ST丹江召开2007年第一次临时股东大会第二次提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会决定于2007年2月14日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司进行重大资产置换的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
【2007-02-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年2月6日停牌1小时。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-02-03】
刊登召开07年第一次临时股东大会第一次提示公告,
S*ST丹江召开2007年第一次临时股东大会第一次提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会决定于2007年2月14日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司进行重大资产置换的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
【2007-02-02】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票于2007年1月31日及2月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年2月2日停牌1小时。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-01-30】
刊登调整股权分置改革方案及非公开发行股票公告,停牌一天
1月31日复牌
S*ST丹江股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股权分置改革方案自2007年1月5日刊登以来，经过与流通A股股东充分沟通，根据公司资产重组、股权转让等事宜的进展，本次股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排现调整为：本次股权分置改革与重大资产重组相结合，采用重大资产置换和送股的组合方式安排对价。
公司进行重大资产置换，即从公司置换出所有的资产和负债，潜在控股股东浙江卧龙置业集团有限公司将其所拥有的全部资产注入公司。
由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股，非流通股股东共计送出5075775股股份。
修订后的《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2007年1月31日复牌。
关于国家股股权转让公告
2007年1月22日，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东牡丹江水泥集团有限公司(下称：水泥集团)与牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司(下称：新利装饰)、牡丹江市华源水暖器材经销有限公司(下称：华源器材)分别签订了《股份转让协议》，水泥集团拟将其持有的公司国有法人股股份300万股(占公司总股本1.30%)、500万股(占公司总股本2.17%)分别转让给新利装饰、华源器材。
2007年1月26日，水泥集团和浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)签订了《关于转让公司国有法人股之股权转让协议》，水泥集团拟将其持有的公司国有法人股股份56759526股(占公司总股本24.68%)转让给卧龙置业；如转让完成，卧龙置业合计将持有公司111879167股股份(占公司总股本的48.64%)。目前，有关转让的报批及申请豁免要约收购事项尚在进行之中。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年1月25日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)进行重大资产置换的议案：公司拟以全部资产和负债与卧龙置业的全部资产和负债进行置换。本次资产置换的置入、置出资产价格以基准价格(资产评估值)加上价格调整数计算。以2006年11月30日为评估基准日，置出资产评估值为33304.44万元；置入资产评估值为74452.24万元。置出资产与置入资产之间的差额，作为公司向卧龙置业发行股份的对价以及作为卧龙置业对公司的债权。其中：
1、置出资产与置入资产之间的价格差额不超过25700万元作为卧龙置业认购公司新增股份的对价。
2、本次公司向卧龙置业非公开发行数量不超过10000万股人民币普通股(A股)，发行价格确定为2.57元/股。
3、其余差额作为公司对卧龙置业的负债，由公司于资产交割日起三年内还清，具体归还方式由双方协商确定。
二、通过公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案。
1、本次发行股票的种类
本次定向发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）。
2、本次发行股票面值：
人民币1元/股。
3、本次发行价格
本次定向发行的股票价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值，即每股2.57元。
4、发行数量
本次发行数量不超过10,000万股。
5、发行对象
本次发行对象为浙江卧龙置业集团有限公司。
6、发行方式
本次发行为非公开发行。
7、锁定期安排
自本次非公开发行结束之日起，浙江卧龙置业集团有限公司持有的本次发行的股份36个月内不得转让。
8、认购方式
以卧龙置业拟置入资产与本公司拟置出资产的差额部分认购。
9、发行股票拟上市地点：上海证券交易所。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本议案提交股东大会审议通过之日起一年内有效。
此项议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本议案与议案一、议案四同时进行，互为前提，任一议案未获得完全的批准或核准，包括但不限于股东大会（相关股东会议）的批准以及国家相关主管部门的批准或核准，则其它方案将自动终止实施。
三、通过关于提请股东大会同意卧龙置业免于以要约方式增持股份申请的议案。
上述三项议案均涉及关联交易。三项议案同时进行，互为前提，任一议案未获得完全的批准或核准，包括但不限于股东大会(相关股东会议)的批准以及国家相关主管部门的批准或核准，则其它方案将自动终止实施。
四、通过关于提名公司董事的议案。提名陈建成为公司董事候选人。
五、通过关于聘请公司高级管理人员的议案。聘请滕百欣女士为副总经理。
董事会决定于2007年2月14日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年2月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间截止2007年2月13日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式。
本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2007年2月3日、2007年2月12日。
网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738173
投票简称：丹江投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入投票代码738173；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，共计16个网络投票议案，比如：1.00代表议案1，具体情况如下：对应的申报价格
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1、 关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司
进行重大资产置换的议案 1.00
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00
3 关于公司拟用非公开发行新股的方式支付
资产置换差价的议案 3.00
3.1 本次发行股票的种类 3.01
3.2 本次发行股票面值 3.02
3.3 本次发行价格 3.03
3.4 发行数量 3.04
3.5 发行对象 3.05
3.6 发行方式 3.06
3.7 锁定期安排 3.07
3.8 认购方式 3.08
3.9 发行股票拟上市地点 3.09
3.10 本次非公开发行股票决议有效期 3.10
4、 关于提请股东大会审议浙江卧龙置业集团有限
公司免于以要约方式增持股份的议案 4.00
5、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产
置换和非公开发行股票相关事项的议案 5.00
6 关于公司募集资金使用管理办法的议案 6.00
7 关于变更公司部分董事的议案 7.00
7.1 张君起先生辞去公司董事职务 7.01
7.2 聘任李红旗先生为公司第四届董事会董事 7.02
7.3 聘任姜烈刚先生为公司第四届董事会董事 7.03
7.4 聘任陈建成先生为公司第四届董事会董事 7.04
8 关于变更公司部分监事的议案 8.00
8.1 刘浪先生辞去公司监事职务 8.01
8.2 聘任刘德山先生为公司监事 8.02
注：本次股东大会投票，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案2中子议案（1），3.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案3投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案3的投票表决意见为准；如果股东先对议案3投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案3的投票表决意见为准。
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-01-29】
刊登延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告,继续停牌
1月31日复牌
S*ST丹江延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司此次股权分置改革拟修改为重大资产重组加送股的方案。由于重组方案有待股东及债权人进行沟通，故公司决定将原定于2007年1月29日公告沟通后的股权分置改革方案暂缓至2007年1月30日公告，公司股票将于2007年1月31日复牌。
【2007-01-26】
刊登关于延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告,继续停牌
2007年1月30日复牌
S*ST丹江关于延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司此次股权分置改革拟修改为重大资产重组加送股的方案。由于重组方案有待股东及债权人进行沟通，故公司将原定于2007年1月26日前公告的股权分置改革方案沟通结果延期至2007年1月29日公告，公司股票将于2007年1月30日复牌。
【2007-01-23】
刊登延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告,继续停牌
S*ST丹江关于延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案拟修改为重大资产重组加送股的方案，由于重组方案有待股东及债权人进行沟通，故原定于2007年1月23日公告沟通后的股改方案延期至2007年1月26日前公告，公司股票于披露股改方案后的次个交易日复牌。
【2007-01-17】
刊登2006年度业绩预盈公告,继续停牌
2007年1月24日复牌
S*ST丹江2006年度业绩预盈公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司曾在2006年第三季度报告中预计2006年全年累计净利润为亏损。
现经公司初步测算，预计2006年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-134158518.27元)。造成上述差异的原因为：财政补贴在第四季度收到。如果经审计的2006年度业绩为盈利，公司将向上海证券交易所提出撤销特别处理的申请。
关于收到财政补贴公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年12月31日收到牡丹江市财政局有关通知，同意给予公司财政补贴9500万元，此款项已经到公司帐户。
关于延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌的公告
公司于2007年1月5日公告了股权分置改革方案，原定于1月16日公告沟通后的股权分置改革方案，公司股票于1月17日复牌。
经与流通股股东协商，为了改善公司资产质量，公司此次股权分置改革方案拟修改为重大资产重组加送股的方案。由于最终重组方案有待股东及债权人进一步沟通，故暂缓披露股权分置改革的沟通结果。公司将在2007年1月23日披露股权分置改革方案，公司股票于2007年1月24日复牌。
【2007-01-16】
刊登国有股权拍卖结果公告,继续停牌
S*ST丹江国有股权拍卖结果公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司接到黑龙江中融拍卖有限公司通知，2007年1月9日公开拍卖的牡丹江水泥集团有限责任公司持有的公司55119641股国有法人股股权，由浙江卧龙置业集团有限公司以每股0.43元，共计23701445.63元成功竞得。
【2007-01-11】
刊登股权分置改革说明书中联系方式变更公告,继续停牌
S*ST丹江股权分置改革说明书中联系方式变更公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年1月5日刊登的《股权分置改革说明书》中的联系方式，现因工作需要，联系电话及传真均变更为0453-6497558。
董事会关于控股股东股权拍卖情况公告
2007年1月9日，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司接到黑龙江中融拍卖有限公司通知：公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司持有公司55119641股国有法人股，已于2007年1月9日拍卖成交。目前公司尚不知晓此次股权拍卖的受让方。
【2007-01-05】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2007年1月17日复牌
S*ST丹江股权分置改革说明书
公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，向流通股股东执行如下对价安排：
由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股，非流通股股东共计送出5,075,775 股股份。
自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的股份获得在A股市场上市流通权。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
通过股权转让获得控制权的潜在控股股东卧龙置业承诺：（一） 一旦受让股权成功，将履行股改对价支付义务；（二）其所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；（三）为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对于未取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排的非流通股股东，其将先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向卧龙置业偿还代为垫付的款项，并且取得卧龙置业的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次相关股东会议日程安排将另行通知。
董监事会第一次会议决议公告
公司董监事会议于2007年1月3日召开,会议通过了如下议案：
一、通过《关于公司变更董事的议案》；
同意张君起辞去公司董事，聘任李红旗、姜烈刚为公司第四届董事会董事。
二、通过《关于公司变更董事长的议案》
同意张君起辞去公司董事长职务，由关杰先生董事长职责。
三、通过《关于公司变更监事的议案》；
同意刘浪辞去公司监事职务，同意聘任刘德山为公司第四届监事会监事。
关于拍卖事宜的公告
牡丹江水泥集团有限责任公司黑河分公司拖欠我公司货款一案执行过程中，牡丹江市西安区人民法院委托黑龙江中融拍卖有限公司于2007年1月9日上午9点在牡丹江市西二条路61号江都饭店五楼会议厅举行拍卖会，对牡丹江水泥集团持有我公司国有法人股55119641股，予以拍卖，其中5310万股已质押给牡丹江恒丰纸业集团有限公司
【2006-12-29】
刊登关于延期停牌公告,继续停牌
S*ST丹江关于延期停牌公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司原定于2006年12月29日前披露股权分置改革(下称：股改)相关文件，现因公司股改前期工作尚未就绪，公司股票停牌时间已申请延期至2007年1月5日。公司应在2007年1月5日以前披露股改相关文件，如不能按时披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，股票交易将于下一个交易日复牌。政府决定给予公司财政补贴，如该财政补贴2006年内不能如期到位或不足以弥补亏损，2006年公司仍将继续亏损，2007年公司股票将暂停交易。
【2006-12-20】
刊登股东股权质押公告,继续停牌
S*ST丹江股东股权质押公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股东牡丹江水泥集团有限责任公司(持有公司国有法人股119879167股，下称“水泥集团”)于2006年10月24日与牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称“恒丰集团”)签订了《股权质押合同》，水泥集团将其持有的公司国有法人股2310万股质押给恒丰集团。上述质押已于2006年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2006年12月15日至质权人申请解除质押为止。
【2006-12-18】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,继续停牌
S*ST丹江进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东提出了股权分置改革(下称：股改)的动议，公司董事会经征求上海证券交易所的意见，将有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起继续停牌；
2、公司将于2006年12月29日前披露股改相关文件，如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，公司股票将于下一个交易日复牌。
【2006-12-15】
刊登股权转让框架公告,继续停牌
S*ST丹江董事会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东已于2006年12月14日与卧龙控股集团有限公司(下称：卧龙集团)签订框架合作协议，控股股东拟将其所持有的111879167股公司股份转让给卧龙集团。
鉴于该框架协议与公司股权分置改革(下称：股改)密切相关，公司控股股东正与有关方面进行沟通，拟于2006年12月18日发布股改提示性公告，并争取最晚于2006年12月29日披露股改相关资料。若不能在上述时间披露相关资料，公司将取消股改动议，股票复牌，公司股票12月15日继续停牌。
【2006-12-14】
刊登重大事项公告,停牌一天
S*ST丹江重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年12月13日接到控股股东通知，告知目前正与相关方洽谈重组事宜，将有重大事项公告，公司股票暂停交易一天。
【2006-12-13】
刊登公司被托管公告,上午停牌一小时
S*ST丹江公告
由于黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司经营状况不良，牡丹江市人民政府决定成立托管组并于2006年12月13日进驻公司进行托管。
【2006-12-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常，流通股股价连续三个交易日2006年12月6日-8日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2006年12月11日停牌1小时。
公司指定披露报刊为《证券时报》，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2006-11-22】
刊登关于控股股东以资抵债进展情况公告,
S*ST丹江关于控股股东以资抵债进展情况公告
到目前为止，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：控股股东)以其合法拥有的三宗面积共计584403.3平方米、评估价为80986609元的工业用地的使用权抵偿占用资金事项已办完移交手续及《国有土地使用证》变更等相关手续，控股股东非经营性欠款已清理完毕，其差额23432658.06元偿还其经营性欠款。
【2006-10-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易出现异常波动，流通股股价连续三个交易日2006年10月24日、26日及27日收盘价格达到跌幅限制，公司股票将于2006年10月30日停牌1小时。公司指定披露报刊为《证券时报》，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2006-10-26】
刊登临时股东大会决议公告,上午停牌一小时
S*ST丹江临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年10月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于选举公司第四届董事会成员的议案：其中否决了于远友为公司第四届董事会董事。
二、选举产生公司第四届监事会监事。
三、通过关于牡丹江水泥集团有限责任公司以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
【2006-10-25】
公布06年三季报、06年度业绩预亏及召开股东大会,停牌一天
S*ST丹江公布2006年三季报：每股收益-0.317元，每股收益（扣除）-0.319元，每股净资产1.51元，调整后每股净资产1.17元，净资产收益率-21%，扣除非经常性损益后净利润-73431064.01元，主营业务收入135216371.44元，净利润-72956149.12元，股东权益347476134.59元。
董事会决议及全年业绩预亏公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年10月24日召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
预计公司2006年全年的累计净利润为亏损。
另今日召开股东大会。
【2006-10-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常，流通股股价连续三个交易日10月19日、20日、23日收盘价格达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票将于2006年10月24日停牌1小时。
公司指定披露报刊为《证券时报》，截止目前，没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2006-10-19】
刊登控股股东股权续冻公告,
S*ST丹江控股股东股权续冻公告
因交通银行哈尔滨分行汇通支行(下称"交行汇通支行")申请执行桦林集团有限责任公司、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称"公司")控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称"水泥集团")一案，黑龙江省高级人民法院(下称"黑高院")依法将水泥集团持有公司国有法人股38721790股继续冻结。
因交行汇通支行申请执行桦林股份有限公司、水泥集团一案，黑高院依法将水泥集团持有公司国有法人股26037736股继续冻结。
上述股份的续冻期均为2006年10月17日至2007年4月16日，共计64759526股，占水泥集团持有公司股份数的54.02%，占公司总股数的28.16%。
【2006-10-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2006年10月17日停牌一小时。公司指定信息披露报刊为《证券时报》，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2006-10-09】
刊登关于董、监事会换届选举公告,
S*ST丹江董监事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年9月29日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届及推举第四届董、监事会候选人的议案。
董事会提名张君起、王强、关杰、徐昕、于远友为第四届董事会候选人，提名逯林、张兆林为第四届董事会独立董事候选人。
监事会推荐王吉祥、关世奎、刘彬、刘浪、王爱军为公司第四届监事会候选人。
董事会决定于2006年10月25日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2006-09-26】
刊登股东股权质押公告,
*ST丹江股东股权质押公告
公司股东牡丹江水泥集团有限责任公司(持有公司国有法人股11987.9万股，占公司总股本的52.12%，下称：水泥集团)于2006年6月15日与牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称：纸业集团)签订了《股权质押合同》，水泥集团将其持有的公司国有法人股3000万股质押给纸业集团。上述质押已于2006年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2006年9月21日至质权人申请解冻为止。
【2006-09-07】
刊登关联交易公告,
*ST丹江关联交易公告
2006年8月26日，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司与控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(持有公司国有法人股119879167股，占总股本的52.12%，下称"水泥集团")签署《以资抵债协议书》，水泥集团将现持有的工业用地的使用权抵偿其所欠公司部分款项，该土地占用面积584,403.3平方米，以评估价格确定本次抵债的资产作价80,986,609元。截至2006年6月30日，水泥集团非经营性占用公司资金共计56,168,986.91元，与土地评估价格出现差额24,817,622.09元，这部分金额将用于偿还水泥集团经营性占用公司的资金。
上述交易构成关联交易，已经公�
【2008-05-21】
刊登非公开发行股票获证监会批准公告,
卧龙地产公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年5月20日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票不超过10000万股；该批复自下发之日起6个月内有效。
【2008-04-23】
公布08年1季报及预计08年1月-6月累计净利润将扭亏为盈公告,
卧龙地产公布2008年一季报：基本每股收益0.145元，稀释每股收益0.145元，每股收益（扣除）0.145元，每股净资产1.45元，净资产收益率10.01%，扣除非经常性损益后净利润47899268.29元，营业收入352806708.05元，归属于母公司所有者净利润47980302.59元，归属于母公司股东权益479489499.3元。
2007年1月1日-6月30日公司累计净利润为亏损,2008年1月1日-6月30日公司累计净利润相对去年同期预计将扭亏为盈。
【2008-04-21】
刊登非公开发行股票申请获得有条件审核通过公告,
卧龙地产公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年4月18日的审核结果，卧龙地产集团股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件审核通过。
【2008-04-18】
刊登关于非公开发行上会停牌公告,停牌一天
卧龙地产公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月18日审核卧龙地产集团股份有限公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于当日停牌一天。
【2008-04-17】
刊登2008年一季度归属于母公司所有者的净利润为4790万元左右公告,
卧龙地产2008年一季度业绩增长情况公告
经卧龙地产集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度业绩较去年同期大幅增长，预计归属于母公司所有者的净利润为4790万元左右(上年同期净利润为-22255542.99元)，具体情况将在2008年第一季度报告中详细披露。
业绩预告情况：2007年公司实施了重大资产重组，公司主营业务由水泥转为房地产开发经营，重组以来公司经营良好。
【2008-03-27】
刊登临时股东大会决议公告,
卧龙地产临时股东大会决议公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年3月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况说明等事项。
【2008-03-26】
召开股东大会,停牌一天
卧龙地产召开股东大会。
【2008-03-11】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
卧龙地产董事会决议暨召开临时股东大会公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年3月10日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议决定于2008年3月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于前次募集资金使用情况说明的议案等事项。
【2008-02-27】
刊登撤销股票交易其他特别处理公告,停牌一天
ST卧龙撤销股票交易其他特别处理公告
鉴于卧龙地产集团股份有限公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，且股东权益为正值，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因此对公司股票实行特别处理的情形已经消除。
根据有关规定，上海证券交易所批准公司股票交易从2008年2月28日起撤销特别处理，公司股票简称改为"卧龙地产"，证券代码保持不变，股价的日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2008年2月27日停牌一天。
董事会决议公告
卧龙地产集团股份有限公司于近日召开四届十四次、十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司财务制度修订的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明及专项审核报告。
【2008-02-20】
刊登股东大会决议公告,
ST卧龙股东大会决议公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年2月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案。
三、通过关于聘任公司2008年度境内审计机构的议案。
【2008-02-19】
召开股东大会,停牌一天
ST卧龙召开股东大会。
【2008-02-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
卧龙地产集团股份有限公司股票价格于2008年2月4日、5日、13日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-02-02】
刊登向上交所提交撤销股票交易其他特别处理申请公告,
ST卧龙关于向上交所提交撤销股票交易其他特别处理申请的公告
2008年1月22日，公司公告了2007年年度报告，深圳大华天诚会计师事务所对财务报告出具了深华（2008）股审字035号标准无保留的审计意见。
经公司董事会审议，2007年度， 公司实现营业总收入为764,829,580.84元， 归属于上市公司股东的净利润为120,109,464.07元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为79,221,422.68元，归属于上市公司股东的股东权益为431,509,196.71元。
鉴于本公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，且股东权益为正值，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于撤销"其他特别处理"的有关规定。按照规定，公司已向上海证券交易所提交了撤销股票交易其他特别处理的申请。
2007年年度报告更正公告
一、公司2007 年年度报告及摘要中披露的2007年基本每股收益原均为0.44元，现均更正为基本每股收益0.364元。
二、"六、公司治理结构"中"公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见"，现更正为"(五)公司内部控制制度的建立健全情况"。
【2008-01-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
卧龙地产集团股份有限公司股票价格于2008年1月21日-23日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-22】
公布2007年年报,上午停牌一小时
ST卧龙公布2007年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产1.31元，净资产收益率27.83%，加权平均净资产收益率18.17%，扣除非经常性损益后净利润79221422.68元，营业收入764829580.84元，归属于母公司所有者净利润120109464.07元，归属于母公司股东权益431509196.71元。
第四届董监事会会议决议公告
卧龙地产集团股份有限公司第四届董监事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
二、审议通过《公司2007年度财务期初数据追溯调整的议案》。
三、审议通过《公司2007年年度报告全文及报告摘要》
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《关于2007年度审计费用的议案》，2007年度财务报告审计费用为40万元（不包括差旅费）。
六、审议通过《关于聘任公司2008年度境内审计机构的议案》。
拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年境内审计机构，聘用期为一年。
七、审议通过《关于增设公司成本控制部的议案》。
定于2008年2月19日召开公司2007年度股东大会。
【2008-01-18】
刊登办公地址变更公告,
ST卧龙办公地址变更公告
卧龙地产集团股份有限公司办公地址现变更为浙江省上虞市人民西路1801号；注册地址仍为浙江省上虞市经济开发区；邮政编码为312300。公司董秘和证券部联系电话、传真、电子邮箱以及公司网址均保持不变。
【2008-01-15】
刊登业绩快报,上午停牌一小时
ST卧龙业绩快报
由于卧龙地产集团股份有限公司2007年年报编制原因，公司不能按预约时间如期披露，预计公司年报披露的时间为2008年1月22日。现特公告经预审计的业绩快报，最终数据以年报公告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
单位：元
2007年 2006年
营业收入 764,829,580.84 576,696,137.01
营业利润 161,495,027.45 37,269,322.95
利润总额 199,411,890.52 132,005,099.14
归属于上市公司
股东的净利润 125,293,338.60 70,773,100.08
基本每股收益 0.38 0.21
归属于上市公司
股东的每股净资产 1.39 2.79
净资产收益率(%) 27.28 7.69
注：2006年度财务数据是按照会计准则编报的追溯调整数。
【2008-01-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
卧龙地产集团股份有限公司股票价格于2008年1月4日、7日、8日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-08】
刊登变更公司名称公告,
ST卧龙变更公司名称公告
根据浙江卧龙地产股份有限公司2007年第四次临时股东会通过的公司更名为"卧龙地产集团股份有限公司"的决议，现经国家工商行政管理总局名称核准、浙江省工商行政管理局办理名称变更登记手续，并同时办理"卧龙地产集团"登记，公司从2008年1月4日起更名为"卧龙地产集团股份有限公司"。公司股票简称、代码保持不变。
【2008-01-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
浙江卧龙地产股份有限公司股票价格于2007年12月28日、2008年1月2日、3日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-27】
刊登加强公司治理专项活动的整改报告,
ST卧龙董事会决议公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年12月26日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告等议案，具体内容详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-12-17】
刊登风险提示性公告,
ST卧龙风险提示性公告
浙江卧龙地产股份有限公司除正在准备已经公司2007年第五次临时股东大会通过的相关非公开发行股票事宜外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-08】
刊登临时股东大会决议公告,
ST卧龙临时股东大会决议公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年12月7日召开2007年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案。
二、通过关于募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项审核报告。
【2007-12-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
ST卧龙采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年12 月7 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）截止2007 年11 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）股东投票代码：738173；投票简称：卧龙投票
（4）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
关于非公开发行股票方案的议案
2 发行方式 2.00
3 发行股票类型 3.00
4 发行股票面值 4.00
5 发行数量 5.00
6 发行价格 6.00
7 发行对象及认购方式 7.00
8 募集资金用途 8.00
9 限售期安排 9.00
10 发行前滚存未分配利润安排 10.00
11 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数
量和发行底价相应调整的安排 11.00
12 决议的有效期 12.00
13 关于募集资金使用可行性报告的议案 13.00
14 同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
相关事宜的议案 14.00
15 关于前次募集资金使用情况说明的议案 15.00
16 会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项审核
报告 16.00
17 关于募集资金使用管理办法的议案 17.00
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、投票举例：
股权登记日持有"ST 卧龙"A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738173 买入 1.00元 1股
股权登记日持有"ST 卧龙"A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738173 买入 99.00元 1股
E、投票注意事项：
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-03】
刊登风险提示性公告,
ST卧龙风险提示性公告
浙江卧龙地产股份有限公司目前正在准备非公开发行股票事宜，将于2007年12月7日召开2007年第五次临时股东大会审议相关事项。经询证，公司控股股东已于2007年11月23日更名为"浙江卧龙置业投资有限公司"(原名为浙江卧龙置业集团有限公司)。
除上述内容外，到目前为止并可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
【2007-11-28】
刊登子公司通过公开拍卖方式获得土地的公告,
ST卧龙关于子公司通过公开拍卖方式获得土地的公告
公司收到控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司（公司持股69.84%）书面报告，该子公司于2007年11月27日通过公开拍卖方式以9900万元的价格获得上虞市梁湖镇天香华庭西侧地块。根据虞土交让合（2007）17号，该地块占地40321平方米，容积率为1.0-1.2。土地用途为住宅和商业服务业用地，住宅用地使用年限为70年，商业服务业用地年限为40年。
【2007-11-22】
刊登关于非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
ST卧龙董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年11月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家特定投资者非公开发行股票方案的议案：本次发行不少于5000万股不超过10000万股(含上下限)人民币普通股(A股)，募集资金规模将不超过12亿元人民币(不含发行费用)。
二、通过关于募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年12月7日上午9:00召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"卧龙投票"。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年12 月7 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）截止2007 年11 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）股东投票代码：738173；投票简称：卧龙投票
（4）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
关于非公开发行股票方案的议案
2 发行方式 2.00
3 发行股票类型 3.00
4 发行股票面值 4.00
5 发行数量 5.00
6 发行价格 6.00
7 发行对象及认购方式 7.00
8 募集资金用途 8.00
9 限售期安排 9.00
10 发行前滚存未分配利润安排 10.00
11 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数
量和发行底价相应调整的安排 11.00
12 决议的有效期 12.00
13 关于募集资金使用可行性报告的议案 13.00
14 同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
相关事宜的议案 14.00
15 关于前次募集资金使用情况说明的议案 15.00
16 会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项审核
报告 16.00
17 关于募集资金使用管理办法的议案 17.00
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、投票举例：
股权登记日持有“ST 卧龙”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738173 买入 1.00元 1股
股权登记日持有“ST 卧龙”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738173 买入 99.00元 1股
E、投票注意事项：
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-11-16】
刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
ST卧龙公告
浙江卧龙地产股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2007年11月16日起停牌，于2007年11月22日复牌。
【2007-11-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
浙江卧龙地产股份有限公司股票价格于2007年10月31日-11月2日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
风险提示性公告
经询证，到目前为止并在可预见的两周之内，浙江卧龙地产股份有限公司及其控股股东浙江卧龙置业集团有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-31】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格于2007年10月26日、29日、30日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
在征询了公司控股股东，并得到回复：公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
【2007-10-26】
刊登临时股东大会决议公告,
ST卧龙临时股东大会决议公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年10月25日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过公司更名为卧龙地产集团股份有限公司并相应修改公司章程等议案。
【2007-10-25】
刊登股票交易异常波动公告,停牌一天
ST卧龙股票交易异常波动公告
本公司股票近期出现股票交易异常波动，股票价格于2007年10月22日、23日、24日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
在征询了公司控股股东，并得到回复：公司不存在应披露而未披露的重大事项，没有影响公司股价波动的事情发生。
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
另：召开股东大会。
【2007-10-22】
刊登风险提示公告,
ST卧龙风险提示公告
经询证，到目前为止并在预见的两周之内，浙江卧龙地产股份有限公司及控股股东确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
【2007-10-19】
公布2007年三季报及预计2007年度累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动,
ST卧龙公布2007年三季报：基本每股收益0.181元，稀释每股收益0.181元，每股收益（扣除）0.055元，每股净资产1.19元，净资产收益率15.21%，扣除非经常性损益后净利润18073675.43元，营业收入439961918.96元，归属于母公司所有者净利润59659675.26元，归属于母公司股东权益392196709.24元。
公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，主要原因是：公司重大资产置换已经完成，公司注入了优质资产，主营业务变更为房地产开发与经营。
董事会决议公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年10月18日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
【2007-10-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST卧龙股票交易异常波动公告
浙江卧龙地产股份有限公司股票于2007年10月12日、15日、16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东，并得到回复：公司不存在应披露而未披露的重大事项，没有影响公司股价波动的事情发生。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-16】
刊登预计2007年1至9月业绩将扭亏为盈公告,
ST卧龙业绩预盈公告
根据浙江卧龙地产股份有限公司初步测算，预计2007年1至9月业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-72956149.12元)，具体财务数据公司将在2007年三季度报告中详细披露。
业绩变化主要原因：2007年第三季度重大资产重组完成后，由于被注入优质资产，公司的主营业务变更为房地产开发与经营，公司抓住市场机遇，积极开拓，利润较去年同期有大幅增长。
【2007-10-09】
刊登发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告,
ST丹江董监事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江卧龙地产股份有限公司于2007年10月8日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。
二、通过关于公司更名为卧龙地产集团股份有限公司并相应修改《公司章程》的议案。
三、聘任滕百欣兼任公司董事会秘书。
四、通过关于修订《公司董、监事会议事规则》等议案。
董事会决定于2007年10月25日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告
根据浙江卧龙地产股份有限公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)于2007年1月26日签署的《资产置换暨向特定对象发行股票收购资产协议》，公司本次向卧龙置业定向发行合计10000万股人民币普通股(A股)购买资产，发行价格为2.57元/股。本次新增10000万股A股股份已于2007年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。托管完成后，公司股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 股份比例(%) 股份数量 股份数量 股份比例(%)
1、有限售条件股份 123,408,725 53.66 100,000,000 223,408,725 67.70
国有法人持股 2,230,333 0.97 - 2,230,333 0.68
境内法人持股 121,178,392 52.69 100,000,000 221,178,392 67.02
2、无限售条件股份 106,591,275 46.34 - 106,591,275 32.30
人民币普通股 106,591,275 46.34 - 106,591,275 32.30
合计 230,000,000 100 100,000,000 330,000,000 100
本次发行完成后，卧龙置业增持本公司股份10,000万股，合计持有本公司67.02%的股份。本次新增股份的性质为流通A股，卧龙置业承诺，本次认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让。本次新增股份预计上市时间为2010年9月28日，如当日为非交易日，顺延至下个交易日。
注册地址及简称等信息变更公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司名称及注册地址已经工商变更完毕，现将公司重要信息公告如下：
公司名称变更为"浙江卧龙地产股份有限公司"；注册地址变更为"浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号"，邮政编码：312300。
公司董秘办公电话：0575-82177002；传真：0575-82177000；邮箱：TBX88888888@163.com。证券部办公电话：0575-82176751；传真：0575-82177000；公用邮箱：wldc82176751@163.com。公司网址为：www.wolong-Re.com。
公司股票简称自2007年10月15日起变更为"ST卧龙"。
【2007-10-08】
刊登10月8日对价股份上市日、不设涨跌幅度限制及风险提示公告,
2007年10月8日复牌
S*ST丹江股权分置改革方案实施公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：本次股权分置改革与重大资产重组相结合，采用重大资产置换和送股的组合方式安排对价。公司进行重大资产置换，即从公司置换出所有的资产和负债，公司控股股东浙江卧龙置业集团有限公司将其所拥有的全部资产注入公司。由公司非流通股股东向股权分置改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股。本次股权分置改革的重大资产置换对价已实施。
送股股权登记日：2007年9月27日
对价股份上市日：2007年10月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年10月8日起，公司股票简称改为"ST丹江"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通A股份106,591,275股，有限售条件流通A股123,408,725股。
风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
【2007-09-26】
刊登股改实施及定向增发收购资产及重大资产置换实施情况说明公告,继续停牌
2007年10月8日复牌
S*ST丹江股权分置改革方案实施公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：本次股权分置改革与重大资产重组相结合，采用重大资产置换和送股的组合方式安排对价。公司进行重大资产置换，即从公司置换出所有的资产和负债，公司控股股东浙江卧龙置业集团有限公司将其所拥有的全部资产注入公司。由公司非流通股股东向股权分置改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股。本次股权分置改革的重大资产置换对价已实施。
送股股权登记日：2007年9月27日
对价股份上市日：2007年10月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年10月8日起，公司股票简称改为"ST丹江"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通A股份106,591,275股，有限售条件流通A股123,408,725股。
向特定对象发行股票收购资产及重大资产置换实施情况说明公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司现将关于向特定对象发行股票收购资产、重大资产置换实施情况及相关事项说明公告如下：
根据公司、牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)和牡丹江新材料科技有限责任公司(下称：新材料公司)签订的《置出资产接收函》，自资产交割日起，公司已经将《置换增发协议》约定的于交割审计日(2007年7月31日)公司的全部资产及负债(下称：置出资产)置出公司，并已交付至水泥集团指定的新材料公司并归其所有；水泥集团指定的新材料公司已经从公司收到上述置出资产。
公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)签订的《置入资产接收函》约定：自资产交割日起，卧龙置业已经将《置换增发协议》约定的于资产交割审计日(2007年7月31日)的全部资产及负债(下称：置入资产)全部置入公司并归公司所有；公司已经从卧龙置业收到上述置入的全部资产。
根据《置换增发协议》，公司以全部资产和负债与卧龙置业的全部资产和负债进行置换。置入资产与置出资产之间的价格差额为263565224.50元，其中，25700万元作为卧龙置业认购公司新增股份的对价，余下6565224.50元作为卧龙置业对公司的债权。
定向增发实施后，公司注册资本为人民币33000万元，累计股本为人民币33000万元。
目前公司已经实施重大资产置换对价方案。其中：在置入资产方面，卧龙置业已经将全部置入资产过户至公司，相关手续、产权过户已经办理完毕。本次资产置入已实施；在置出资产方面，除置出资产的采矿许可证、车辆等资产的相关过户手续正在办理之中外，公司已将全部置出资产交付至水泥集团指定的新材料公司。本次资产置出已实施。公司股权分置改革的重大资产重组对价已经实施。
【2007-09-24】
刊登长期停牌情况说明的公告,继续停牌
S*ST丹江公告
目前黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司与浙江卧龙置业集团有限公司的资产重组事项已经基本实施完毕，股权分置改革实施工作正在进行之中。待公司股权分置改革实施完成后，公司股票复牌。
【2007-09-17】
刊登风险提示公告,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司作出如下公告：
公司住所已迁往"浙江省上虞经济开发区"。除该事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-07】
刊登股权过户公告,继续停牌
S*ST丹江股权过户公告
浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)通过司法拍卖方式竞得由牡丹江水泥集团有限责任公司持有的黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司53109641股国有法人股和201万股社会法人股，共计55119641股股权，并经法院有关《执行裁定书》确认。上述股权已于2007年9月5日解除质押并过户至卧龙置业名下。
股权解除冻结及轮候冻结公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司接到上海证券交易所的通知，根据黑龙江省高级人民法院有关协助执行通知书，原由牡丹江水泥集团有限责任公司持有的，通过司法拍卖给浙江卧龙置业集团有限公司的公司53109641股国有法人股和201万股社会法人股(合计55119641股)已于2007年9月3日解除冻结及轮候冻结。
【2007-09-05】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
S*ST丹江临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年9月4日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于补选公司独立董事议案等事项。
【2007-09-04】
召开股东大会,继续停牌
S*ST丹江召开股东大会。
【2007-09-03】
刊登风险提示公告,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司作出如下公告：
浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)目前正在办理通过公开拍卖竞得的公司原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司持有的公司55119641股国有法人股事项。公司与卧龙置业定向增发、重大资产置换事项正在办理中。
除以上事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-31】
刊登解除托管公告,继续停牌
S*ST丹江公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月30日收到牡丹江市人民政府有关专题会议纪要，决定自2007年8月15日起，解除托管组对公司的托管。
【2007-08-20】
刊登风险提示公告,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司作出如下公告：
浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)目前正在办理通过公开拍卖竞得的公司原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司持有的公司55119641股国有法人股事项。公司与卧龙置业定向增发、重大资产置换事项正在办理中。
除以上事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-18】
刊登重大事项公告,继续停牌
S*ST丹江重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月17日与时代金科置业有限公司(下称：时代金科)签订了《股权转让协议》，公司受让时代金科持有的上虞金地置业有限公司[注册资本(实收)28218万元人民币，下称：金地置业]24444万元股权(已经实际出资19707.4512万元，占金地置业注册资本的69.84%)，依据当地房产市场情况及金地置业资产评估结果(净资产评估价值为434041632.47元)，上述股权作价20294.1512万元。
上述《股权转让协议》虽已签订，但公司受让的股权尚未进行股权过户，可能产生变化。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月17日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈建成为公司董事长。
二、提名何大安先生、赵杭生先生为公司独立董事候选人。
三、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
根据公司自身实际情况，现将独立董事每年的薪酬定为5万元整（含税）。
四、通过关于收购上虞金地置业有限公司部分股权的议案。
五、选举陈体引为公司监事会主席。
董事会决定于2007年9月4日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-08-16】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
S*ST丹江临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月15日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过《公司章程修订案》。
四、通过公司更名、迁址和经营范围变更的议案。
五、改聘深圳大华天诚会计师事务所为2007年度审计机构。
【2007-08-15】
召开股东大会,继续停牌
S*ST丹江召开股东大会。
【2007-08-14】
刊登股东股权轮候冻结公告,继续停牌
S*ST丹江股东股权轮候冻结公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日收到通知，就中国长城资产管理公司哈尔滨办事处与公司股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)担保纠纷一案，黑龙江省高级人民法院依法将水泥集团持有的公司国有法人股53109641股及社会法人股201万股轮候冻结，共计55119641股(占公司总股数的23.97%)，轮候冻结期为2007年8月10日至2008年8月9日。
【2007-08-06】
刊登风险提示公告,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)目前已办理协议受让黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)持有的公司国有法人股股份56759526股事项，股权过户日期为2007年7月30日，股权性质变更仍在办理中。卧龙置业正在办理通过公开拍卖竞得的水泥集团持有的公司55119641股国有法人股事项。公司与卧龙置业定向增发、重大资产置换事项正在办理中。
除以上事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-03】
刊登收到财政补贴公告,继续停牌
S*ST丹江收到财政补贴公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月31日收到牡丹江市人民政府和牡丹江市财政局有关文件，同意给予公司财政补贴3600万元，此款项计入公司2007年度利润，由全体股东享有，上述款项已经到公司账户。
控股股东股份转让进展公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日接到原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)通知，水泥集团持有的公司国有法人股56759526股(占公司总股本24.68%)、300万股(占公司总股本1.30%)及500万股(占公司总股本2.17%)已分别过户至浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)、牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司(下称：新利装饰)及牡丹江市华源水暖器材经销有限公司(下称：经销公司)，股权性质变更仍在办理中。水泥集团与卧龙置业的股权过户日期为2007年7月30日；与新利装饰、经销公司的股权过户日期均为2007年7月31日。
【2007-07-31】
公布2007年半年报,继续停牌
S*ST丹江公布2007年半年报：基本每股收益-0.1753元，稀释每股收益-0.175元，每股收益（扣除）-0.1705元，加权平均每股收益-0.1753元，加权平均每股收益（扣除）-0.1705元，每股净资产1.69元，净资产收益率-10.3559%，加权平均净资产收益率-9.8461%，扣除非经常性损益后净利润-39209623.44元，营业收入111404346.82元，归属于母公司所有者净利润-40313965.4元，归属于母公司股东权益389283950.59元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月27日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董、监事的议案。
鉴于公司重大资产重组后公司主营业务发生重大变更，公司现任董事李红旗、王强、关杰、徐昕提出辞去公司董事及在董事会担任的一切职务；张兆林、逯林提出辞去公司独立董事及在董事会担任的一切职务。
董事会提名范志龙、王彩萍、滕百欣、王希全、严剑民为公司董事，提名汪祥耀为公司独立董事，其它两名独立董事候选人以后补选。
二、通过更换公司部分高管人员的议案：其中，同意王强不再担任公司董事及总经理职务、姜占菊不再担任公司董事会秘书职务,那立军、刘浪不再担任公司副总经理职务、姜烈刚不再担任公司总工程师职务、徐昕不再担任公司总会计师职务；聘请范志龙为公司总经理、滕百欣为常务副总经理并代行董事会秘书职责；杜秋龙、郭晓雄、谢俊虎为公司副总经理、严剑民为公司财务总监,以上人员更换从2007年8月1日开始生效。
三、通过《公司章程修正案》。
四、通过关于公司更名、迁址和经营范围变更的议案：其中，公司将更名为"浙江卧龙地产股份有限公司"；公司住所将迁至"浙江省上虞市经济开发区"。经营范围变更为：房地产开发，投资经营管理，建筑工程、装饰装潢工程的设计、施工，物业管理（凡涉及许可证制度的凭证经营）
五、通过改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、同意拟定2007年7月31日为公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)资产交割审计日，并按《公司与卧龙置业资产置换暨向特定对象发行股票收购资产协议》约定进行资产交割。以交割审计日为基准日双方各自出具的审计报告，作为双方进行资产交割的定价依据之一。该日期还需与卧龙置业协商确定。
七、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
八、同意侯铁超不再担任公司证券事务代表职务；聘请陈斌权为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年8月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
控股股东股权解除冻结公告
根据黑龙江省高级人民法院(下称：黑高院)协助执行通知书(2003)黑高法执字第19-8号、第18-14号，关于交通银行哈尔滨分行汇通支行申请执行桦林轮胎股份有限公司、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)一案, 黑高院(2002)黑商初字第31号、第24号民事判决书已发生法律效力，被冻结的水泥集团所持公司法人股26037736股(占水泥集团所持公司股份总数的21.72%，占公司总股本的11.32%)、38721790股(占水泥集团所持公司股份总数的32.30%，占公司总股本的16.84%)已于2007年7月26日解除冻结。
根据牡丹江市西安区人民法院(下称：西安法院)协助执行通知书(2007)西法执字第15-1号，关于牡丹江首控石油化工有限公司与水泥集团借款合同一案, 西安法院(2007)西法执字第15-1号执行裁定书已发生法律效力，被轮候冻结的水泥集团所持公司法人股64759526股(占水泥集团所持公司股份总数的54.02%，占公司总股本的28.16%)已于2007年7月26日解除冻结。
【2007-07-26】
刊登国有法人股股权转让进展公告,继续停牌
S*ST丹江国有法人股股权转让进展公告
浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)通过司法拍卖受让黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)持有的公司55119641股国有法人股；牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司、牡丹江市华源水暖器材经销有限公司、卧龙置业分别通过协议方式受让水泥集团持有的公司国有法人股300万股、500万股、5675.9526万股；目前上述股份正在办理转让的相关手续。
【2007-07-24】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
S*ST丹江股权分置改革相关股东会议表决结果公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票(包括委托投票)和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共2674人，代表公司股份183068247股，占公司有表决权总股份的79.59%。
出席本次会议现场会议及委托董事会表决的非流通股股东及股东代理人共6人，代表公司股份124679167股，占公司有表决权非流通股股份的97.04%。
出席本次会议现场会议、委托董事会表决和网络投票表决的流通股股东及股东代理人共2668人，代表公司股份58389080股，占公司有表决权流通股股份的57.52%，占公司有表决权总股份的25.39%。
议案审议情况
1、全体股东表决情况
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为183068247股。
赞成票182347699股，占本次会议有表决权股份总数的99.61%；
反对票716848股，占本次会议有表决权股份总数的0.39%；弃权票3700股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2、流通股股东表决情况
参加表决的流通股有效表决权股份总数为58389080股，赞成票57668532股，占本次会议参加表决的流通股有效表决权股份总数的98.77%；
反对票716848股，占本次会议参加表决的流通股有效表决权股份总数的1.23%；
弃权票3700股，占本次会议参加表决的流通股有效表决权股份总数的0.01%。
3、表决结果
本次相关股东会议审议通过《黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》。本次会议审议的议案经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经出席会议的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2007-07-23】
刊登风险提示公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S*ST丹江风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月19日－7月23日期间的交易日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738173 投票简称：丹江投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1.00元代表需要表决的议案事项。本次股东会议需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
一 关于公司股权分置改革方案的议案 1
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-07-19】
刊登向特定对象发行股票获得核准及网络投票起止日:07-19至07-23,继续停牌
S*ST丹江公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关文件，核准公司向浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)发行不超过10000万股的人民币普通股购买卧龙置业的相关资产，并同意豁免卧龙置业因司法拍卖、协议转让暨定向发行股份而应履行的要约收购义务。
网络投票起止日:07-19至07-23
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月19日－7月23日期间的交易日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738173投票简称：丹江投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1.00元代表需要表决的议案事项。本次股东会议需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
一 关于公司股权分置改革方案的议案 1
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-07-11】
刊登关于延期召开股权分置改革相关股东会议通知,继续停牌
S*ST丹江关于延期召开股权分置改革相关股东会议通知
因黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司目前尚未取得中国证监会上市公司重组审核委员会关于公司向特定对象发行股票购买资产暨重大资产置换事项的相关核准文件，公司董事会现将原定于2007年7月12日-16日召开的股权分置改革相关股东会议延期至2007年7月23日下午2:00召开，网络投票时间为2007年7月19日-23日期间股票交易日的上午9:30至11:30，下午1:00-3:00。
【2007-07-10】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
S*ST丹江召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
【2007-07-09】
董事会征集投票权:7月9日-16日,今起停牌
S*ST丹江董事会征集投票:2007年7月9日至15日和7月16日
【2007-07-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股票交易近期异常波动，流通股股票于2007年7月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，截止目前，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-07-03】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示性及股票异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
股票异常波动公告
本公司近期股票交易异常波动，流通股股价连续三个交易日2007年6月28日、6月29日、7月2日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年7月3日停牌1 小时。
公司指定披露报刊为《证券时报》，截止目前，公司及公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-06-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票于2007年6月21日、22日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
截止目前，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项
公司指定披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
股权分置改革相关股东会议的补充通知
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司现就召开股权分置改革相关股东会议有关事宜补充通知如下：
一、如果公司未能在相关股东会议召开前获取中国证监会关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产置换的书面核准意见，公司的相关股东会召开时间将顺延，时间另行公告通知。
二、公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司相关证券已于2006年12月14日停牌，于2007年1月31日复牌。
（2）本公司董事会在2007年1月30日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（3）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
【2007-06-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议通知,
S*ST丹江召开股权分置改革相关股东会议通知
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。本次股东会议股权登记日为2007年7月6日（星期五）。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年7月9日至15日(每日9:00-16:00)和7月16日(9:00-12:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
本次股东会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登召开本次股东会议的提示公告，公告时间为2007年7月3日和2007年7月10日。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月12日－7月16日期间的交易日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738173投票简称：丹江投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下1.00元代表需要表决的议案事项。本次股东会议需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
一 关于公司股权分置改革方案的议案 1
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股价大幅波动风险提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证后，除公司已披露的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-14】
刊登控股股东股权轮候冻结公告,
S*ST丹江控股股东股权轮候冻结公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处获悉，公司第一大股东牡丹江水泥集团因与牡丹江首控矿油化工有限公司的借款合同一案，牡丹江水泥集团所持有的公司64759526股国有法人股已被牡丹江市西安区人民法院予以依法冻结(轮候冻结)，占控股股东持有公司股份数的54.02%，占公司总股数的28.16%。
轮候登记及冻结期限自2007年6月12日起至2008年6月12日止。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
【2007-06-11】
刊登股价大幅波动风险提示公告,
S*ST丹江股价大幅波动风险提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-08】
刊登控股股东股权冻结及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江控股股东股权冻结公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于近日收到上海证券交易所转发的有关协助执行通知书，就中国长城资产管理公司哈尔滨办事处与公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)借款合同一案，黑龙江省高级人民法院依法将水泥集团持有的公司国有法人股53109641股及社会法人股201万股冻结(共计55119641股，占控股股东持有公司股份数的45.98%，占公司总股数的23.97%)。冻结期为2007年5月29日至2008年5月29日。公司对此法律文件存有疑义，正与相关部门沟通。
股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股于2007年6月5日-7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截止目前，公司没有应披露未披露事项。请投资者注意投资风险。
【2007-06-01】
刊登重大事项公告,
S*ST丹江重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票收购资产暨重大资产置换事项已于2007年5月31日获得中国证监会重组委员会有条件审核通过，公司将在收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定文件后另行公告。
【2007-05-31】
刊登重大事项公告,停牌一天
S*ST丹江重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日获悉，中国证监会重组委将于2007年5月31日审核公司向特定对象发行股票收购资产暨重大资产置换事项，公司股票将于2007年5月31日停牌，待审核结果公告披露之后复牌。
【2007-05-28】
刊登股价大幅波动风险提示公告,
S*ST丹江股价大幅波动风险提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-15】
刊登关于国有股权转让获国资委批复的公告,
S*ST丹江关于国有股权转让获国资委批复的公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会于2007年4月30日印发并抄送公司的有关批复文件，同意牡丹江水泥集团将所持公司6475.9526万股国有法人股中的5675.9625万股、500万股、300万股分别转让给浙江卧龙置业集团有限公司、牡丹江市华源水暖器材经销有限公司、牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司；该批复自发文之日起12个月内有效。
【2007-04-18】
公布2007年一季报,
S*ST丹江公布2007年一季报：每股收益-0.097元，每股收益（扣除）-0.092元，每股净资产1.77元，净资产收益率-5.46%，扣除非经常性损益后净利润-21225842.93元，主营业务收入25963210.56元，净利润-22255542.99元，股东权益407342373元。
【2007-04-13】
刊登控股股东股权续冻公告,
S*ST丹江控股股东股权续冻公告
因交通银行哈尔滨分行汇通支行(下称：交行汇通支行)申请执行桦林集团有限责任公司(下称：桦林集团)、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)一案，黑龙江省高级人民法院(下称：黑高院)依法将水泥集团持有的公司国有法人股38721790股继续冻结；因交行汇通支行申请执行桦林股份有限公司、水泥集团一案，黑高院依法将水泥集团持有的公司国有法人股26037736股继续冻结。续冻期均为2007年4月11日至2007年10月10日。
上述股份共计64759526股，占水泥集团持有公司股份数的54.02%，占公司总股数的28.16%。
【2007-04-12】
刊登股东大会决议公告,
S*ST丹江股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年4月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京永拓会计师事务所为公司2007年度审计机构。
【2007-04-11】
召开股东大会,停牌一天
S*ST丹江召开股东大会。
【2007-03-21】
刊登澄清公告,
S*ST丹江澄清公告
近日，《上海证券报》对黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司执行案件中拍卖牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)持有的公司5511余万股股权事宜进行不实报导，引起了股民的极大恐慌，纷纷来电询问。为此，公司澄清如下：
2006年9月21日，因公司对牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称：恒丰集团)欠款人民币1000万元，水泥集团为公司将其持有的公司3000万股股份质押给恒丰集团作为担保，上述股份已办理质押登记手续。
另外，由于恒丰集团为公司贷款3000万元提供担保，2006年10月24日，水泥集团将其持有的公司2310万股股份质押给恒丰集团作为反担保，2006年12月15日，上述股份办理了质押登记手续。
2006年12月28日，西安区法院收到了恒丰集团的函件，恒丰集团同意对上述股权进行拍卖处理。之后由浙江卧龙置业集团有限公司(下称：浙江卧龙)竞拍取得。
上述股权拍卖成交后，公司向恒丰集团出具了同意归还对其欠款1000万元(对应质押股权3000万股)、请求其放弃对拍卖款项优先受偿权的申请。其余2100万股的质权是因反担保形成，恒丰集团虽为公司贷款进行担保，但并未因其履行担保责任而形成对公司的债权。因此，在牡丹江市政府的协调下，作为国有独资公司的恒丰集团于2007年1月22日向西安区法院出具申请，放弃了优先受偿权。
2007年1月27日，西安区法院出具了有关《执行裁定书》，裁定：(1)拍卖合法有效，5511.9万股法人股归买受人浙江卧龙所有；(2)恒丰集团对5310万股股权的质押权解除。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
S*ST丹江公布2006年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.466元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）-0.466元，每股净资产1.87元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率2.12%，加权平均净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润-107269380.74元，主营业务收入178410758.31元，净利润9105632.28元，股东权益429597915.99元。
监事会决议暨召开股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年3月16日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年2月28日停牌1小时。
公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-02-16】
刊登高管变更公告,
S*ST丹江董事会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年2月14日召开四届四次董事会，会议选举李红旗为公司第四届董事会董事长、关杰为公司第四届董事会副董事长。
【2007-02-15】
刊登临时股东大会决议公告,上午停牌一小时
S*ST丹江临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年2月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票对本次提案作出如下决议：
一、通过公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)进行重大资产置换的议案。
二、通过公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案。
三、通过关于卧龙置业免于以要约方式增持股份的议案。
四、同意张君起辞去公司董事职务；选举李红旗、陈建成为公司第四届董事会董事。
五、未通过选举姜烈刚为公司第四届董事会董事的议案。
六、通过关于变更公司部分监事的议案。
【2007-02-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
S*ST丹江采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738173
投票简称：丹江投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入投票代码738173；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，共计16个网络投票议案，比如：1.00代表议案1，具体情况如下：对应的申报价格
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1、 关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司
进行重大资产置换的议案 1.00
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00
3 关于公司拟用非公开发行新股的方式支付
资产置换差价的议案 3.00
3.1 本次发行股票的种类 3.01
3.2 本次发行股票面值 3.02
3.3 本次发行价格 3.03
3.4 发行数量 3.04
3.5 发行对象 3.05
3.6 发行方式 3.06
3.7 锁定期安排 3.07
3.8 认购方式 3.08
3.9 发行股票拟上市地点 3.09
3.10 本次非公开发行股票决议有效期 3.10
4、 关于提请股东大会审议浙江卧龙置业集团有限
公司免于以要约方式增持股份的议案 4.00
5、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产
置换和非公开发行股票相关事项的议案 5.00
6 关于公司募集资金使用管理办法的议案 6.00
7 关于变更公司部分董事的议案 7.00
7.1 张君起先生辞去公司董事职务 7.01
7.2 聘任李红旗先生为公司第四届董事会董事 7.02
7.3 聘任姜烈刚先生为公司第四届董事会董事 7.03
7.4 聘任陈建成先生为公司第四届董事会董事 7.04
8 关于变更公司部分监事的议案 8.00
8.1 刘浪先生辞去公司监事职务 8.01
8.2 聘任刘德山先生为公司监事 8.02
注：本次股东大会投票，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案2中子议案（1），3.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案3投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案3的投票表决意见为准；如果股东先对议案3投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案3的投票表决意见为准。
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-02-12】
刊登召开2007年第一次临时股东大会第二次提示公告,
S*ST丹江召开2007年第一次临时股东大会第二次提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会决定于2007年2月14日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司进行重大资产置换的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
【2007-02-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年2月6日停牌1小时。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-02-03】
刊登召开07年第一次临时股东大会第一次提示公告,
S*ST丹江召开2007年第一次临时股东大会第一次提示公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会决定于2007年2月14日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司进行重大资产置换的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
【2007-02-02】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票于2007年1月31日及2月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年2月2日停牌1小时。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2007-01-30】
刊登调整股权分置改革方案及非公开发行股票公告,停牌一天
1月31日复牌
S*ST丹江股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股权分置改革方案自2007年1月5日刊登以来，经过与流通A股股东充分沟通，根据公司资产重组、股权转让等事宜的进展，本次股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排现调整为：本次股权分置改革与重大资产重组相结合，采用重大资产置换和送股的组合方式安排对价。
公司进行重大资产置换，即从公司置换出所有的资产和负债，潜在控股股东浙江卧龙置业集团有限公司将其所拥有的全部资产注入公司。
由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股，非流通股股东共计送出5075775股股份。
修订后的《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2007年1月31日复牌。
关于国家股股权转让公告
2007年1月22日，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东牡丹江水泥集团有限公司(下称：水泥集团)与牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司(下称：新利装饰)、牡丹江市华源水暖器材经销有限公司(下称：华源器材)分别签订了《股份转让协议》，水泥集团拟将其持有的公司国有法人股股份300万股(占公司总股本1.30%)、500万股(占公司总股本2.17%)分别转让给新利装饰、华源器材。
2007年1月26日，水泥集团和浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)签订了《关于转让公司国有法人股之股权转让协议》，水泥集团拟将其持有的公司国有法人股股份56759526股(占公司总股本24.68%)转让给卧龙置业；如转让完成，卧龙置业合计将持有公司111879167股股份(占公司总股本的48.64%)。目前，有关转让的报批及申请豁免要约收购事项尚在进行之中。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年1月25日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)进行重大资产置换的议案：公司拟以全部资产和负债与卧龙置业的全部资产和负债进行置换。本次资产置换的置入、置出资产价格以基准价格(资产评估值)加上价格调整数计算。以2006年11月30日为评估基准日，置出资产评估值为33304.44万元；置入资产评估值为74452.24万元。置出资产与置入资产之间的差额，作为公司向卧龙置业发行股份的对价以及作为卧龙置业对公司的债权。其中：
1、置出资产与置入资产之间的价格差额不超过25700万元作为卧龙置业认购公司新增股份的对价。
2、本次公司向卧龙置业非公开发行数量不超过10000万股人民币普通股(A股)，发行价格确定为2.57元/股。
3、其余差额作为公司对卧龙置业的负债，由公司于资产交割日起三年内还清，具体归还方式由双方协商确定。
二、通过公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案。
1、本次发行股票的种类
本次定向发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）。
2、本次发行股票面值：
人民币1元/股。
3、本次发行价格
本次定向发行的股票价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值，即每股2.57元。
4、发行数量
本次发行数量不超过10,000万股。
5、发行对象
本次发行对象为浙江卧龙置业集团有限公司。
6、发行方式
本次发行为非公开发行。
7、锁定期安排
自本次非公开发行结束之日起，浙江卧龙置业集团有限公司持有的本次发行的股份36个月内不得转让。
8、认购方式
以卧龙置业拟置入资产与本公司拟置出资产的差额部分认购。
9、发行股票拟上市地点：上海证券交易所。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本议案提交股东大会审议通过之日起一年内有效。
此项议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本议案与议案一、议案四同时进行，互为前提，任一议案未获得完全的批准或核准，包括但不限于股东大会（相关股东会议）的批准以及国家相关主管部门的批准或核准，则其它方案将自动终止实施。
三、通过关于提请股东大会同意卧龙置业免于以要约方式增持股份申请的议案。
上述三项议案均涉及关联交易。三项议案同时进行，互为前提，任一议案未获得完全的批准或核准，包括但不限于股东大会(相关股东会议)的批准以及国家相关主管部门的批准或核准，则其它方案将自动终止实施。
四、通过关于提名公司董事的议案。提名陈建成为公司董事候选人。
五、通过关于聘请公司高级管理人员的议案。聘请滕百欣女士为副总经理。
董事会决定于2007年2月14日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738173"；投票简称为"丹江投票"。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年2月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间截止2007年2月13日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式。
本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2007年2月3日、2007年2月12日。
网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738173
投票简称：丹江投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入投票代码738173；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，共计16个网络投票议案，比如：1.00代表议案1，具体情况如下：对应的申报价格
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1、 关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司
进行重大资产置换的议案 1.00
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00
3 关于公司拟用非公开发行新股的方式支付
资产置换差价的议案 3.00
3.1 本次发行股票的种类 3.01
3.2 本次发行股票面值 3.02
3.3 本次发行价格 3.03
3.4 发行数量 3.04
3.5 发行对象 3.05
3.6 发行方式 3.06
3.7 锁定期安排 3.07
3.8 认购方式 3.08
3.9 发行股票拟上市地点 3.09
3.10 本次非公开发行股票决议有效期 3.10
4、 关于提请股东大会审议浙江卧龙置业集团有限
公司免于以要约方式增持股份的议案 4.00
5、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产
置换和非公开发行股票相关事项的议案 5.00
6 关于公司募集资金使用管理办法的议案 6.00
7 关于变更公司部分董事的议案 7.00
7.1 张君起先生辞去公司董事职务 7.01
7.2 聘任李红旗先生为公司第四届董事会董事 7.02
7.3 聘任姜烈刚先生为公司第四届董事会董事 7.03
7.4 聘任陈建成先生为公司第四届董事会董事 7.04
8 关于变更公司部分监事的议案 8.00
8.1 刘浪先生辞去公司监事职务 8.01
8.2 聘任刘德山先生为公司监事 8.02
注：本次股东大会投票，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案2中子议案（1），3.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案3投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案3的投票表决意见为准；如果股东先对议案3投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案3的投票表决意见为准。
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-01-29】
刊登延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告,继续停牌
1月31日复牌
S*ST丹江延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司此次股权分置改革拟修改为重大资产重组加送股的方案。由于重组方案有待股东及债权人进行沟通，故公司决定将原定于2007年1月29日公告沟通后的股权分置改革方案暂缓至2007年1月30日公告，公司股票将于2007年1月31日复牌。
【2007-01-26】
刊登关于延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告,继续停牌
2007年1月30日复牌
S*ST丹江关于延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司此次股权分置改革拟修改为重大资产重组加送股的方案。由于重组方案有待股东及债权人进行沟通，故公司将原定于2007年1月26日前公告的股权分置改革方案沟通结果延期至2007年1月29日公告，公司股票将于2007年1月30日复牌。
【2007-01-23】
刊登延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告,继续停牌
S*ST丹江关于延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案拟修改为重大资产重组加送股的方案，由于重组方案有待股东及债权人进行沟通，故原定于2007年1月23日公告沟通后的股改方案延期至2007年1月26日前公告，公司股票于披露股改方案后的次个交易日复牌。
【2007-01-17】
刊登2006年度业绩预盈公告,继续停牌
2007年1月24日复牌
S*ST丹江2006年度业绩预盈公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司曾在2006年第三季度报告中预计2006年全年累计净利润为亏损。
现经公司初步测算，预计2006年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-134158518.27元)。造成上述差异的原因为：财政补贴在第四季度收到。如果经审计的2006年度业绩为盈利，公司将向上海证券交易所提出撤销特别处理的申请。
关于收到财政补贴公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年12月31日收到牡丹江市财政局有关通知，同意给予公司财政补贴9500万元，此款项已经到公司帐户。
关于延期披露股权分置改革沟通结果及延期停牌的公告
公司于2007年1月5日公告了股权分置改革方案，原定于1月16日公告沟通后的股权分置改革方案，公司股票于1月17日复牌。
经与流通股股东协商，为了改善公司资产质量，公司此次股权分置改革方案拟修改为重大资产重组加送股的方案。由于最终重组方案有待股东及债权人进一步沟通，故暂缓披露股权分置改革的沟通结果。公司将在2007年1月23日披露股权分置改革方案，公司股票于2007年1月24日复牌。
【2007-01-16】
刊登国有股权拍卖结果公告,继续停牌
S*ST丹江国有股权拍卖结果公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司接到黑龙江中融拍卖有限公司通知，2007年1月9日公开拍卖的牡丹江水泥集团有限责任公司持有的公司55119641股国有法人股股权，由浙江卧龙置业集团有限公司以每股0.43元，共计23701445.63元成功竞得。
【2007-01-11】
刊登股权分置改革说明书中联系方式变更公告,继续停牌
S*ST丹江股权分置改革说明书中联系方式变更公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年1月5日刊登的《股权分置改革说明书》中的联系方式，现因工作需要，联系电话及传真均变更为0453-6497558。
董事会关于控股股东股权拍卖情况公告
2007年1月9日，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司接到黑龙江中融拍卖有限公司通知：公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司持有公司55119641股国有法人股，已于2007年1月9日拍卖成交。目前公司尚不知晓此次股权拍卖的受让方。
【2007-01-05】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2007年1月17日复牌
S*ST丹江股权分置改革说明书
公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，向流通股股东执行如下对价安排：
由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股，非流通股股东共计送出5,075,775 股股份。
自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的股份获得在A股市场上市流通权。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
通过股权转让获得控制权的潜在控股股东卧龙置业承诺：（一） 一旦受让股权成功，将履行股改对价支付义务；（二）其所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；（三）为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对于未取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排的非流通股股东，其将先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向卧龙置业偿还代为垫付的款项，并且取得卧龙置业的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次相关股东会议日程安排将另行通知。
董监事会第一次会议决议公告
公司董监事会议于2007年1月3日召开,会议通过了如下议案：
一、通过《关于公司变更董事的议案》；
同意张君起辞去公司董事，聘任李红旗、姜烈刚为公司第四届董事会董事。
二、通过《关于公司变更董事长的议案》
同意张君起辞去公司董事长职务，由关杰先生董事长职责。
三、通过《关于公司变更监事的议案》；
同意刘浪辞去公司监事职务，同意聘任刘德山为公司第四届监事会监事。
关于拍卖事宜的公告
牡丹江水泥集团有限责任公司黑河分公司拖欠我公司货款一案执行过程中，牡丹江市西安区人民法院委托黑龙江中融拍卖有限公司于2007年1月9日上午9点在牡丹江市西二条路61号江都饭店五楼会议厅举行拍卖会，对牡丹江水泥集团持有我公司国有法人股55119641股，予以拍卖，其中5310万股已质押给牡丹江恒丰纸业集团有限公司
【2006-12-29】
刊登关于延期停牌公告,继续停牌
S*ST丹江关于延期停牌公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司原定于2006年12月29日前披露股权分置改革(下称：股改)相关文件，现因公司股改前期工作尚未就绪，公司股票停牌时间已申请延期至2007年1月5日。公司应在2007年1月5日以前披露股改相关文件，如不能按时披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，股票交易将于下一个交易日复牌。政府决定给予公司财政补贴，如该财政补贴2006年内不能如期到位或不足以弥补亏损，2006年公司仍将继续亏损，2007年公司股票将暂停交易。
【2006-12-20】
刊登股东股权质押公告,继续停牌
S*ST丹江股东股权质押公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股东牡丹江水泥集团有限责任公司(持有公司国有法人股119879167股，下称“水泥集团”)于2006年10月24日与牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称“恒丰集团”)签订了《股权质押合同》，水泥集团将其持有的公司国有法人股2310万股质押给恒丰集团。上述质押已于2006年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2006年12月15日至质权人申请解除质押为止。
【2006-12-18】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,继续停牌
S*ST丹江进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东提出了股权分置改革(下称：股改)的动议，公司董事会经征求上海证券交易所的意见，将有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起继续停牌；
2、公司将于2006年12月29日前披露股改相关文件，如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，公司股票将于下一个交易日复牌。
【2006-12-15】
刊登股权转让框架公告,继续停牌
S*ST丹江董事会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东已于2006年12月14日与卧龙控股集团有限公司(下称：卧龙集团)签订框架合作协议，控股股东拟将其所持有的111879167股公司股份转让给卧龙集团。
鉴于该框架协议与公司股权分置改革(下称：股改)密切相关，公司控股股东正与有关方面进行沟通，拟于2006年12月18日发布股改提示性公告，并争取最晚于2006年12月29日披露股改相关资料。若不能在上述时间披露相关资料，公司将取消股改动议，股票复牌，公司股票12月15日继续停牌。
【2006-12-14】
刊登重大事项公告,停牌一天
S*ST丹江重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年12月13日接到控股股东通知，告知目前正与相关方洽谈重组事宜，将有重大事项公告，公司股票暂停交易一天。
【2006-12-13】
刊登公司被托管公告,上午停牌一小时
S*ST丹江公告
由于黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司经营状况不良，牡丹江市人民政府决定成立托管组并于2006年12月13日进驻公司进行托管。
【2006-12-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常，流通股股价连续三个交易日2006年12月6日-8日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2006年12月11日停牌1小时。
公司指定披露报刊为《证券时报》，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2006-11-22】
刊登关于控股股东以资抵债进展情况公告,
S*ST丹江关于控股股东以资抵债进展情况公告
到目前为止，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：控股股东)以其合法拥有的三宗面积共计584403.3平方米、评估价为80986609元的工业用地的使用权抵偿占用资金事项已办完移交手续及《国有土地使用证》变更等相关手续，控股股东非经营性欠款已清理完毕，其差额23432658.06元偿还其经营性欠款。
【2006-10-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易出现异常波动，流通股股价连续三个交易日2006年10月24日、26日及27日收盘价格达到跌幅限制，公司股票将于2006年10月30日停牌1小时。公司指定披露报刊为《证券时报》，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2006-10-26】
刊登临时股东大会决议公告,上午停牌一小时
S*ST丹江临时股东大会决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年10月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于选举公司第四届董事会成员的议案：其中否决了于远友为公司第四届董事会董事。
二、选举产生公司第四届监事会监事。
三、通过关于牡丹江水泥集团有限责任公司以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
【2006-10-25】
公布06年三季报、06年度业绩预亏及召开股东大会,停牌一天
S*ST丹江公布2006年三季报：每股收益-0.317元，每股收益（扣除）-0.319元，每股净资产1.51元，调整后每股净资产1.17元，净资产收益率-21%，扣除非经常性损益后净利润-73431064.01元，主营业务收入135216371.44元，净利润-72956149.12元，股东权益347476134.59元。
董事会决议及全年业绩预亏公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年10月24日召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
预计公司2006年全年的累计净利润为亏损。
另今日召开股东大会。
【2006-10-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常，流通股股价连续三个交易日10月19日、20日、23日收盘价格达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票将于2006年10月24日停牌1小时。
公司指定披露报刊为《证券时报》，截止目前，没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2006-10-19】
刊登控股股东股权续冻公告,
S*ST丹江控股股东股权续冻公告
因交通银行哈尔滨分行汇通支行(下称"交行汇通支行")申请执行桦林集团有限责任公司、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称"公司")控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称"水泥集团")一案，黑龙江省高级人民法院(下称"黑高院")依法将水泥集团持有公司国有法人股38721790股继续冻结。
因交行汇通支行申请执行桦林股份有限公司、水泥集团一案，黑高院依法将水泥集团持有公司国有法人股26037736股继续冻结。
上述股份的续冻期均为2006年10月17日至2007年4月16日，共计64759526股，占水泥集团持有公司股份数的54.02%，占公司总股数的28.16%。
【2006-10-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S*ST丹江股票交易异常波动公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2006年10月17日停牌一小时。公司指定信息披露报刊为《证券时报》，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
【2006-10-09】
刊登关于董、监事会换届选举公告,
S*ST丹江董监事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2006年9月29日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届及推举第四届董、监事会候选人的议案。
董事会提名张君起、王强、关杰、徐昕、于远友为第四届董事会候选人，提名逯林、张兆林为第四届董事会独立董事候选人。
监事会推荐王吉祥、关世奎、刘彬、刘浪、王爱军为公司第四届监事会候选人。
董事会决定于2006年10月25日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2006-09-26】
刊登股东股权质押公告,
*ST丹江股东股权质押公告
公司股东牡丹江水泥集团有限责任公司(持有公司国有法人股11987.9万股，占公司总股本的52.12%，下称：水泥集团)于2006年6月15日与牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称：纸业集团)签订了《股权质押合同》，水泥集团将其持有的公司国有法人股3000万股质押给纸业集团。上述质押已于2006年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2006年9月21日至质权人申请解冻为止。
【2006-09-07】
刊登关联交易公告,
*ST丹江关联交易公告
2006年8月26日，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司与控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(持有公司国有法人股119879167股，占总股本的52.12%，下称"水泥集团")签署《以资抵债协议书》，水泥集团将现持有的工业用地的使用权抵偿其所欠公司部分款项，该土地占用面积584,403.3平方米，以评估价格确定本次抵债的资产作价80,986,609元。截至2006年6月30日，水泥集团非经营性占用公司资金共计56,168,986.91元，与土地评估价格出现差额24,817,622.09元，这部分金额将用于偿还水泥集团经营性占用公司的资金。
上述交易构成关联交易，已经公�