☆公司大事☆ ◇港澳资讯600151 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
【2008-04-29】
公布2008年一季报,
航天机电公布2008年一季报：基本每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.659元，净资产收益率0.4%，扣除非经常性损益后净利润3565687.27元，营业收入236227804.39元，归属于母公司所有者净利润4970488.57元，归属于母公司股东权益1242099404.06元。
董监事会决议公告
会议审议并一致通过如下决议：
一、《2008年第一季度报告》
二、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》
根据公司太阳能光伏产业的总体规划及预可行性研究报告，董事会同意浦江光伏基地建设项目扩初设计可行性报告内容将由原项目建议书投资建设100MW太阳能组件生产线调整为投资建设150MW太阳能电池片生产线，项目总投资初步估算需要8.4亿元（具体实施方案将以报请政府有关部门审批同意的由专业设计院提供的可行性报告为准）。
董事会同意公司将4亿增资项目中尚余的2.75亿元，调整用来启动浦江光伏产业基地150MW太阳能电池片生产线的建设。
【2008-04-02】
刊登股东大会决议公告,
航天机电公布股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月31日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过关于改变部分募集资金用途的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月31日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曲雁为公司第四届董事会董事长。
二、聘任左跃为公司总经理、陈平平为公司董事会秘书。
三、经总经理提名，董事会聘任柯卫钧、瞿建华、蔡向东为公司副总经理，何益明为财务负责人（兼总会计师）。
四、聘任王慧莉为董事会证券事务代表。
五、选举周启民为公司第四届监事会监事长。
【2008-04-01】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
航天机电未刊登股东大会决议公告。
【2008-03-31】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2008-03-28】
刊登有限售条件的流通股上市流通的公告,
航天机电有限售条件的流通股上市流通的公告
本次有限售条件的流通股上市数量为44,982,272股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月7日
【2008-03-13】
刊登放弃神舟硅业增资扩股优先认股权的公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月12日以通讯方式召开三届三十九次董、监事会，会议审议通过关于放弃内蒙古神舟硅业有限责任公司[系公司控股股东上海航天工业总公司(下称：工业总公司)与公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(下称：新能源发展)合资组建，下称：神舟硅业]增资扩股优先认股权的议案：工业总公司和公司决定以增资扩股方式引入战略合作伙伴，新能源发展放弃本次优先认股权。增资扩股后，神舟硅业注册资金由2.6亿元增加到8.1亿元，其中，工业总公司合计出资额为31000万元，股权比例暂定为38.27%；新能源发展的股权比例暂变更为12.35%。
【2008-03-11】
公布2007年年报,上午停牌一小时
航天机电公布2007年年报：基本每股收益0.072元，稀释每股收益0.072元，每股收益（扣除）0.022元，每股净资产1.703元，净资产收益率4.25%，加权平均净资产收益率4.18%，扣除非经常性损益后净利润16725431.92元，营业收入1350831040.37元，归属于母公司所有者净利润54135320.72元，归属于母公司股东权益1274556115.49元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月7日召开三届三十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于会计差错更正的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
四、通过公司2007年度利润分配预案：按照公司控股股东股改承诺，提议以2007年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
五、通过2007年年度报告及其摘要。
六、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案：公司预计2008年度与公司控股子公司的联营企业上海拜克太阳能技术有限公司等关联方因采购原材料发生的日常关联交易金额为4800万元；因销售产品或商品发生的日常关联交易金额为10100万元。
八、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
推荐曲雁、赵斌、姜文正、查炳贵、左跃、柯卫钧为公司第四届董事会董事候选人，吕红兵、余卓平、陈亦英为公司第四届董事会独立董事候选人。
推荐周启民、傅彤凯、何卫平为监事候选人。选举徐秀强、戴志丰为职工代表监事。
董事会决定于2008年3月31日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-26】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年2月22日召开三届三十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定向公司全资子公司上海博尔投资创业有限公司的全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司增资3000万元。
二、通过关于改变部分募集资金用途的预案，该预案需提交公司股东大会审议。
公司拟将"卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造"项目终止后剩余资金3917万元、"规划批租松江东部工业区170 亩土地"项目未使用资金1950万元以及"对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造"项目完成后的剩余资金648万元，改变为"置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元"、"置换通过上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元"以及"补充流动资金618.94万元"。
三、通过《资产减值管理办法》。
【2008-02-16】
刊登2007年度业绩快报,
航天机电2007年度业绩快报
本公告所载上海航天汽车机电股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
总资产 237,793.52 222,828.52
归属于母公司所有者权益 127,303.85 129,353.32
营业收入 135,083.10 216,288.09
营业利润 5,362.01 13,884.72
利润总额 6,699.84 14,198.92
净利润(归属于母公司) 5,398.22 9,460.34
注：公司2006年度数据已按新会计准则进行调整。
2007年 2006年
基本每股收益(元) 0.072 0.126
全面摊薄净资产收益率(%) 4.24 7.31
每股净资产(元) 1.70 1.73
【2007-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
航天机电临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月28日召开2007年度第四次临时股东大会，会议决定聘任上海东华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
【2007-12-28】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登公司决定放弃入驻新光硅业公告,
航天机电公告
上海航天汽车机电股份有限公司与四川新光硅业高科技有限责任公司(下称：新光硅业)主要股东就新光硅业增资扩股事项因谈判无进展，公司决定放弃入驻新光硅业。
经公司2006年年度股东大会批准，公司已通过全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业总公司合资成立了内蒙古神舟硅业有限责任公司。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届三十六次董、监事会，会议审议同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年。
董事会决定于2007年12月28日下午召开2007年度第四次临时股东大会，审议关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
航天机电公布2007年三季报：基本每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.057元，每股净资产1.74元，净资产收益率5.96%，扣除非经常性损益后净利润42918106.48元，营业收入942496429.62元，归属于母公司所有者净利润77439788.79元，归属于母公司股东权益1300058689.5元。
董监事会决议公告
审议通过了以下议案：
一、《2007年第三季度报告》
二、《关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》等文件要求，公司控股股东上海航天工业总公司向公司股东大会提交议案，拟聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度财务报表审计机构。董事会同意将本议案提交股东大会审议。
三、《关于为控股子公司委托贷款1000万元提供担保的议案》
公司控股子公司上海清洁能源系统有限公司（公司持有其60%股份）向上海大众联合发展有限公司委托贷款1000万元，用于补充流动资金，贷款期限壹年，货款年利率为6%。
四、《关于为全资孙公司5000万元银行贷款授信额度提供担保的议案》
公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司向工商银行申请5000万元贷款授信额度，用于补充流动资金，贷款期限为壹年。
截止披露日，公司及控股子公司对外担保余额合计7100万元，占公司最近一期经审计净资产的5.5%，无逾期担保发生。
五、《募集资金管理办法》
六、《公司治理专项活动整改报告》
重大事项公告
公司控股子公司上海太阳能科技有限公司原总经理袁晓因涉嫌贪污罪，近日已被上海市徐汇区人民检察院依法逮捕。
公司将密切关注事件的进展情况，并及时公告。谨请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-14】
刊登临时股东大会决议公告,
航天机电临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年9月13日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案。
【2007-09-13】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2007-08-28】
刊登为关联方提供担保的关联交易公告,
航天机电董监事会决议暨关联交易及召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年8月27日召开三届三十四次董、监事会，会议审议通过关于为公司控股股东上海航天工业总公司之控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司持有其38.46%股份，下称：神舟硅业)贷款按股比提供担保的议案：神舟硅业向航天科技财务有限责任公司贷款5亿元，期限一年，公司按股比为其提供19230万元的连带责任保证。本次担保构成关联交易。
截止披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为32350万元；公司为控股子公司提供担保的总额为13120万元。未发生对外担保逾期的情况。
董事会决定于2007年9月13日下午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-09】
公布2007年半年报及2006年度分红实施公告,
航天机电公布2007年半年报：基本每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.047元，每股净资产1.73元，净资产收益率5.3%，加权平均净资产收益率5.14%，扣除非经常性损益后净利润35515735.97元，营业收入524068105.99元，归属于母公司所有者净利润68478831.67元，归属于母公司股东权益1291855866.67元。
分红公告
上海航天汽车机电股份有限公司本次分红派息以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税,扣税后每10股现金红利0.9元）。
股权登记日：2007年8月14日
除息日：2007年8月15日
现金红利发放日：2007年8月22日
董监事会公告
上海航天汽车机电股份有限公司董监事会会议于2007年8月7日召开，审议并通过了：
1、《2007年半年度报告及报告摘要》；
2、《关于公司与合营企业发生日常关联交易的议案》。
由于年初预测日常关联交易金额时，未考虑上海德尔福汽车空调系统有限公司不再纳入合并范围引起的关联交易变化（原分子公司与上海德尔福的关联交易在合并时可以抵消），现预计2007年度分子公司与上海德尔福的关联交易发生额为5000万元，上半年实际发生2228万元。
【2007-07-03】
刊登股东大会决议公告,
航天机电股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于近日召开2006年年度股东大会及2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案。
二、通过2006年度公司利润分配方案：以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案。
五、通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月30日召开三届三十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过信息披露事务管理制度(2007年修订)。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
根据中国证监会和上海证监局有关要求，公司决定设立公众评议平台，投资者和社会公众可通过电话(021-64827176)、传真(021-64827177)、电子邮箱(saae@saae-ch.com)及网络平台(公司网站http://saae-ch.com)对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
投资者和社会公众还可通过上海证券交易所网站中的"上市公司治理评议"专栏进行评议。
【2007-06-30】
召开股东大会,继续停牌
航天机电召开股东大会。
【2007-06-29】
召开股东大会,今起停牌
航天机电因召开股东大会，自6月29日起至7月2日止连续停牌。
【2007-06-15】
刊登控股子公司重大合同公告,上午停牌一小时
航天机电董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月12日召开三届三十一次董、监事会，会议审议通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：根据公司2007年度第一次临时股东大会决议，目前公司已为太阳能公司银行贷款1.1亿元按股比提供了7700万元担保。公司董事会现决定为太阳能公司新增银行贷款1.5亿元按股比提供担保。
鉴于太阳能公司资产负债率已超过70%，根据有关规定，本议案需提交股东大会审议。
董事会决定于2007年6月30日下午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
控股子公司重大合同公告
上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司持有其70%的股权)于2007年6月11日与德国Conergy AG公司签订了太阳能光伏组件供货合同，合同总金额约7800万欧元，履行期限自双方签字之日起至2007年12月31日止。
本合同的签订，有利于太阳能公司拓展海外光伏业务。预计本合同在有效期内可实现销售毛利约人民币1500万元。
【2007-06-14】
因公司有重大事项待披露,停牌一天
航天机电公告
上海航天汽车机电股份有限公司有重大事项待披露，经公司申请，公司股票于2007年6月14日停牌，直至6月15日相关事项披露后复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-13】
刊登关于重大事项停牌公告,停牌一天
航天机电关于重大事项停牌公告
上海航天汽车机电股份有限公司有重大事项待披露，经公司申请，公司股票于2007年6月13日起停牌，直至6月14日相关事项披露后复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
【2007-06-08】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月7日召开三届三十次董、监事会，会议审议通过关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司[系公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司(下称：神州新能源)投资设立的全资子公司，下称：硅业公司]引进新股东的议案：同意硅业公司在内蒙古呼和浩特建设1500吨/年多晶硅生产装置，总投资约18亿元。同时，神州新能源拟引入战略合作伙伴共同发展硅业公司。首先通过增资扩股引进公司控股股东上海航天工业总公司(下称：上航总)作为硅业公司的股东，上航总以现金出资方式向硅业公司增资1.6亿元。本次增资后，硅业公司的注册资本达到2.6亿元，上航总持有其61.54%的股份，神州新能源持有其38.46%的股份。该事项涉及关联交易。
董事会决定于2007年6月29日下午召开2006年年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
航天机电股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-22】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开三届二十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司全资子公司上海博尔投资创业有限公司(下称：博尔投资)增资3000万元，以完成三届十八次董事会批准的博尔投资对上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康发展)的7000万元增资。康发展此次增资用于收购公司康巴赛特高压容器分公司(下称：赛特分公司)整体资产和负债，收购价格以赛特分公司2007年5月31日的净资产账面值为准。
二、同意公司向中国民生银行上海分行申请人民币1亿元综合授信额度，授信期限1年(具体日期以合同为准)。
【2007-05-08】
刊登临时股东大会决议公告,
临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月29日召开三届二十八次董、监事会，会议审议决定由公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司(下称：神州新能源)在内蒙古呼和浩特金桥经济开发区投资设立全资子公司"内蒙古神州新能源(硅业)有限公司(暂定名)"，新公司注册资金1亿元，所需资金从公司向神州新能源增资的4亿元中解决。
【2007-04-30】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
航天机电未刊登股东大会决议公告。
【2007-04-29】
召开股东大会,
航天机电召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
航天机电公布2007年一季报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.79元，净资产收益率1.09%，扣除非经常性损益后净利润12047949.48元，主营业务收入207078250.29元，净利润14571373.37元，股东权益1339548936.53元。
【2007-04-13】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会公告,
航天机电董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月12日召开三届二十六次董、监事会，会议审议通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：将公司为太阳能公司提供担保的贷款总额调整为在不超过1.1亿元的范围内，为太阳能公司银行贷款4000万元按股比提供担保。
董事会决定于2007年4月29日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-12】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月10日以通讯方式召开三届二十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让控股子公司上海博尔投资创业有限公司(公司持有86%的股权，下称：博尔投资)股权的议案：公司决定按博尔投资净资产评估值(5486.41万元)受让上海航天技术研究院及公司控股子公司上海涂装工程有限公司分别持有的博尔投资10%及4%股权，即股权转让款分别为548.64万元和219.46万元。从而使博尔投资成为公司独资子公司。本次交易构成关联交易。
二、通过关于向国泰君安证券股份有限公司(公司现持有其34744767股股份，占该公司股份总额的0.74%，下称：国泰君安)及国泰君安投资管理股份有限公司(公司持有其3529223股股份，占该公司股份总额的0.94%，下称：国泰投资)增资的议案：根据国泰君安股东会决议，原股东有权按10:2的比例，以1.08元/股的价格认购国泰君安的股份，并须同时以1.92元/股的价格认购国泰投资相同的股份，为此，公司可分别认购国泰君安和国泰投资6948952股股份。同时，公司还获得以上述价格分别向国泰君安和国泰投资认购3355920股股份的超额认购权。董事会同意公司分别认购国泰君安和国泰投资10304872股股份，合计出资30914616元。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
航天机电公布2006年年报：每股收益0.146元，每股收益（扣除）0.098元，加权平均每股收益0.187元，加权平均每股收益（扣除）0.126元，每股净资产1.707元，调整后每股净资产1.668元，净资产收益率8.57%，加权平均净资产收益率8.67%，扣除非经常性损益后净利润73532699.32元，主营业务收入2606770052.84元，净利润109562774.75元，股东权益1277701289.05元。
公布董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年3月16日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案。
二、通过关于2006年度日常关联交易金额超出预计范围的议案：2006年度，公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)与联营企业上海拜克太阳能技术有限公司(下称：上海拜克)因购买及销售商品发生的关联交易分别为3017.53万元和3511.96万元，比上年度董事会批准的日常关联交易预计额分别增加1388.53万元和1243.96万元。
2006年度，太阳能公司与联营企业宁夏宁沪太阳能科技有限公司(下称：宁沪太阳能)因购买及销售商品发生的关联交易分别为1551.36万元和1721.42万元，由于年初预计交易金额较小，故未列入2006年度董事会审议的日常关联交易预计范围。
三、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案：公司2007年度将继续与上述关联方发生关联交易，预计2007年度因采购原材料发生的日常关联交易4800万元，因销售产品或商品发生的日常关联交易4800万元。
由于执行新会计准则，2007年度关联交易金额较2006年度大幅下降。
四、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派1元(含税)。
五、通过关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-02-13】
刊登2006年度业绩快报,上午停牌一小时
航天机电2006年度业绩快报
本快报所载上海航天汽车机电股份有限公司2006年度财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2006年 2005年
主营业务收入 260,677 180,319
主营业务利润 38,618 34,676
利润总额 16,845 13,330
净利润 10,956 6,458
每股收益(元) 0.146 0.138
净资产收益率(%) 8.575 5.158
每股净资产(元) 1.707 2.676
1、2006年度每股收益、每股净资产按公司2005年度资本公积金转增股本方案实施完毕后的总股本74854.4万股计算；2005年度每股收益、每股净资产按2005年12月31日的总股本46784万股计算。
2、公司2006年度净利润中含短期投资收益（基金收益）1721万元，以及2005年度对国泰君安证券股份有限公司计提长期投资减值准备1309万元的转回。
【2007-01-25】
刊登预计2006年全年净利润比上年同期增长50%左右公告,上午停牌一小时
航天机电2006年度业绩预增公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润比上年同期增长50%左右(上年同期净利润为64580890.60元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。主要原因是主营业务收入增长、短期投资收益增加，以及长期投资减值准备转回。
2005年度对国泰君安证券股份有限公司计提长期投资减值准备1309万元，本年度因该公司盈利及市场价值回升，故长期投资減值准备转回1309万元。
【2006-12-30】
刊登申请综合授信额度公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年12月29日召开三届二十三次董、监事会，会议审议同意公司向交通银行上海分行申请1.5亿元人民币综合授信额度（包括流动资金贷款、银票贴现贷款、开立即期远期信用证），授信期限不超过贰年（具体日期以合同为准）。
【2006-11-30】
刊登对外投资及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年11月28日以通讯表决方式召开三届二十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于立项实施"汽车电子电器及相关项目迁建项目"的议案：同意公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司利用动迁补偿金(具体数字未定)和自筹资金在上海市漕河泾开发区浦江高科技园区(下称：浦江园区)购置土地20亩，新建精密冲制件生产中心大楼、辅助厂房、综合生产办公实验楼等建筑物，并购置相应生产及配套设备，总投资约6020万元。项目建设周期24个月。
项目建成达纲年为2010年，达产年销售收入6018万元，可形成年产各类中央电器55万套、各类齿圈100万只、铁芯300万套、精密冲制件50万套、保险丝盒与接线盒各8万套等的产能。
二、通过关于立项实施"涂装设备及物流装备迁建项目"的议案：同意公司控股子公司上海涂装工程有限公司(下称：涂装公司)在浦江园区内购置土地50亩，新建生产厂房、辅助厂房、办公楼等建筑物，并采购进口、国产生产及配套设备用于实施"涂装设备及物流装备迁建项目"。项目总投资11696万元，其中涂装公司股东方按股比出资6000万元，其余由该公司自筹，公司需按股比出资5400万元；项目建设周期16个月。
项目建成达纲年为2013年，该公司将具备年产5300吨各类非标、钣金、物流装备等设备的产能。达产年销售收入14800万元（含出口创汇300万美元）。
同时，同意涂装公司投资设立全资子公司上海现代物流装备有限公司(暂定名)，注册资金为300万元人民币。
股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票于2006年11月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-11-28】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
航天机电公告
上海航天汽车机电股份有限公司与四川新光硅业高科技有限责任公司(下称：新光硅业)主要股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)就新光硅业增资扩股事项正在进行洽谈，因目前新光硅业其他股东尚未发表意见，公司还将与新光硅业各股东方就溢价标准、合作方式等事项进行洽谈，故能否入驻新光硅业存在较大的不确定因素。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
航天机电公布2006年三季报：每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.085元，每股净资产1.674元，调整后每股净资产1.634元，净资产收益率6.672%，扣除非经常性损益后净利润63932895.19元，主营业务收入1806217759.6元，净利润83595624.61元，股东权益1252904176.93元。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年10月25日召开三届二十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意公司继续为控股子公司上海太阳能科技有限公司累计不超过1.4亿元的银行贷款按股比提供担保，期限壹年。
三、同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属的控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G航天公布2006年半年报：每股收益0.138元，每股收益（扣除）0.104元，加权平均每股收益0.138元，加权平均每股收益（扣除）0.104元，每股净资产2.607元，调整后每股净资产2.491元，净资产收益率5.29%，加权平均净资产收益率5.02%，扣除非经常性损益后净利润48570091.55元，主营业务收入1307374107.72元，净利润64467714.08元，股东权益1219724079.62元。
【2006-08-19】
刊登临时股东大会决议公告,
G航天临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年8月18日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对成都航天模塑股份有限公司增资的议案。
二、通过关于合资组建“上海太阳能工程技术研究中心有限公司”的议案。
【2006-08-18】
召开股东大会,停牌一天
G航天召开股东大会。
【2006-08-03】
刊登关联交易公告,
G航天董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年8月2日召开三届十九次董、监事会，会议审议通过关于对公司参股公司成都航天模塑股份有限公司(下称：成都模塑)增资的议案：成都模塑决定将其注册资本由5700万元增至1.2亿元，增资6300万元，各股东方按股比以现金方式实施增资，其中公司按30%的持股比例应增资1890万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2006年8月18日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-07-06】
刊登2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告,
G航天2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告
上海航天汽车机电股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日总股本46784万股为基数，每10股转增6股派2元(税后10转增6股派1.8元)。
股权登记日：2006年7月11日
除权除息日：2006年7月12日
新增可流通股份上市日：2006年7月13日
现金红利发放日：2006年7月20日
实施本次资本公积金转增股本后，按新股本748544000股摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.086元。
【2006-07-05】
刊登2006年上半年业绩同比预增300%左右公告,上午停牌一小时
G航天2006年上半年业绩预增公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度净利润比上年同期增长300%左右(上年同期净利润为13235803.00元)。主要原因是主营业务收入有较大幅度增长，以及短期投资也有一定收益。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露。
【2006-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
G航天年度股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案。
二、通过关于计提减值准备的议案。
三、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股转增6股派2元(含税)。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
六、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度的审计机构。
七、同意向全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资4亿元。
八、通过修改公司章程的议案。
【2006-06-28】
召开股东大会,停牌一天
G航天召开股东大会。
【2006-06-12】
调入沪深300指数样本，调整日期7月3日,
G航天调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-26】
刊登控股子公司股权转让进展情况及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G航天董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年5月25日召开三届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司实际控制人中国航天科技集团公司向公司提供1亿元的资金支持(低于银行同期贷款利率)，期限五年。
二、同意公司控股子公司上海博尔投资创业有限公司向上海康巴赛特科技发展有限公司首期增资7000万元。
三、通过修改公司章程的提案。
董事会决定于2006年6月28日下午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
关于控股子公司股权转让进展情况的公告
上海航天汽车机电股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议并通过了《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权的议案》。交易双方于2006年5月22日签订了《股权转让协议》及《上海德尔福合资经营合同的第五号修订》、《上海德尔福章程第五号修订》，经交易双方协商，以2005年6月30日为评估基准日，转让价格(购买价格)以上海德尔福评估后的净资产69536.4万元(含2005年1-6月应计提的奖福基金)乘以16%加30万元美元溢价，为11294.60万元，同时根据实际交割时上海德尔福的净资产额，按照协议约定作适当调整。
本次股权转让尚需通过上海联合产权交易所办理国有产权交易，报上海市外国投资工作委员会批准，并报商务部办理外商投资企业批准证书，需经上海市工商行政管理局办理股权变更登记手续。
股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月23日-25日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司将及时做好信息披露工作，详见同时披露的董、监事会决议公告及控股子公司股权转让进展情况公告。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G航天股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月17日-19日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司董事会已于5月17日发布公告，向全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资4亿元。目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-17】
刊登对外投资公告,
G航天董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年5月15日召开三届十七次董、监事会，会议审议通过关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司(下称：航能发展)增资的议案：董事会拟用自筹资金向航能发展首次增资4亿元。该议案需提交股东大会批准。
【2006-05-16】
刊登二OO六年度第一次临时股东大会决议公告,
G航天二OO六年度第一次临时股东大会决议公告
一、《关于增加公司经营范围的议案》（以上海市工商管理局批准为准）
二、《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权的议案》
【2006-05-15】
刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
G航天股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
另,召开股东大会。
【2006-05-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G航天股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年4月28日、5月8日、9日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-04-26】
公布2006年一季报及股票异动公告,上午停牌一小时
G航天公布2006年一季报：每股收益0.042元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产2.719元，调整后每股净资产2.589元，净资产收益率1.558%，扣除非经常性损益后净利润18344223.35元，主营业务收入450942190.47元，净利润19815902.26元，股东权益1271813115.46元。
董监事会决议
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年4月24日召开三届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、同意将控股子公司上海汽车空调器厂持有的天津电装空调有限公司(下称：天津电装)20.85%的股权溢价转让给电装(中国)投资有限公司，在天津电装向股东分配2005年红利1055.3万元的前提下，转让价格为3711万元(相对评估净资产溢价21.5%)。
股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年4月21日、24日及25日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。
【2006-04-15】
刊登修改经营范围公告,
G航天董监事会决议
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年4月14日以通讯方式召开三届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司三届七次董事会审议通过了"关于控股子公司上海汽车空调器厂(下称：空调器厂)向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权的议案"。现协议双方根据市场变化等原因对原股权转让协议等文件的部分条款作了有关调整，其中：经对上海德尔福2005年6月30日净资产审计和整体资产评估，此次资产评估的净资产比账面净资产要高4002万元(上次资产评估净资产增加3789万元)。以上资产评估已经中国航天科技集团公司备案。
二、通过拟在公司经营范围中增加新能源、新材料应用相关内容的议案。
董事会决定于2006年5月15日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-04-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月7日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月7日起，公司股票简称由"航天机电"改为"G航天"，股票代码"600151"保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计281,139,200股，无限售条件的流通股份合计186,700,800股，股份总额467,840,000股。
【2006-04-06】
公布2005年年报,停牌一天
航天机电公布2005年年报：每股收益0.138元，每股收益（扣除）0.128元，每股净资产2.676元，调整后每股净资产2.56元，净资产收益率5.16%，扣除非经常性损益后净利润60037000.19元，主营业务收入1803190010.19元，净利润64580890.6元，股东权益1251997213.2元。
董、监事会决议
一、《关于追溯调整2005年年初所有者权益的提案》
本年度公司就以下重大会计差错，对会计报表进行了追溯调整：
1、分公司出纳李秋玲挪用资金给公司造成损失6,291,152.86元，其中：属于2004年度的挪用损失为3,200,000.00元，属于2004年度以前的挪用损失为2,100,000.00元，合计5,300,000.00元。该差错调减年初未分配利润4,505,000.00元，调减盈余公积795,000.00元。
2、子公司上海太阳能科技有限公司在2003和2004年度分别将应计入财务费用的利息支出851,712.50元和2,241,597.50元，合计3,093,310.00元冲减了专项应付款；同时应在2003和2004年度资本化的银行借款利息712,473.04元和242,975.60元，合计955,448.64元计入了财务费用。该差错调减年初未分配利润1,197,201.65元，调减盈余公积513,086.73元。
3、子公司上海汽车空调器厂于1999年将国有划拨土地和水电增容费以评估价作为对上海德尔福汽车空调系统有限公司的投资，评估增值43,237,497.78元计入了上海汽车空调器厂的资本公积账户，上海德尔福汽车空调系统有限公司对该部分评估增值进行了摊销，截止2004年12月31日累计摊销6,185,744.76元。公司以前年度合并会计报表时，未对该项内部交易进行抵消。该差错调减年初未分配利润8,947,379.46元。
4、孙子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司根据董事会决议，每年以上一年度的净利润为计提基础在利润分配表中提取职工奖励及福利基金。但公司以前年度在对长期投资进行权益法核算和合并报表时，调整为以该公司当年的净利润为计提基础提取职工奖励及福利基金，并将提取数计入管理费用。故需要冲回公司2004年度在管理费用中按2004年度净利润提取的职工奖励及福利基金4,127,950.44元。考虑母公司的投资比例后，该差错调增年初未分配利润1,770,890.74元。
上述事项共调减公司年初留存收益14,186,777.10元，其中调减年初未分配利润12,878,690.37元，调减年初盈余公积1,308,086.73元，同时上述第3项调减年初资本公积28,104,373.56元。
以上事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议，在公司2005年度财务报表附注重大会计差错更正中予以表述，并经公司聘请的审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司审计。其中，第1项调整事项涉及的分公司出纳涉嫌经济犯罪被公安机关立案侦查事件，已在2005年半年度报告中予以披露。
二、《2005年度财务决算的报告》
三、《关于计提减值准备的议案》
根据会计制度和公司计提减值准备的有关制度，本年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计2699万元，其中：应收账款坏账准备(含其他应收款)680万元，存货跌价准备305万元，固定资产减值准备94万元，短期投资跌价准备63万元，长期投资减值准备1530万元，无形资产减值准备27万元。
四、《2006年度公司财务预算的报告》
五、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
拟以2005年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金93,568,000元，尚余可供股东分配利润47,605,113.12元。
拟以2005年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股转增6股，转增后公司总股本由46784万股增加至74854.4万股，资本公积金由559,433,356.03元减少到278,729,356.03元。
六、《2005年度公司董事会工作报告》
七、《关于支付安永大华会计师事务所有限责任公司报酬的议案》
根据公司2005年临时股东大会的授权，支付审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司（下称"安永大华"）2005年度的报酬由公司董事会确定。
董事会决定支付安永大华2005年度审计费用72万元，并承担审计期间的差旅费等其他费用。
八、《2005年年度报告及年度报告摘要》
九、《关于2006年度日常关联交易的议案》
公司2005年重大日常关联交易合计为22,424万元，为公司正常生产经营所必需的。以市场价为定价标准，符合公允原则。上述交易在2006年将继续发生，其定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条款预计不会发生较大变化，仍将按现行协议执行。其中，2006年度公司将与上海汽车空调配件有限公司发生的日常关联交易需报股东大会批准。
十、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的提案》
根据公司2005年临时股东大会决议，公司聘请安永大华为公司2005年度的审计机构。现聘期已满，拟续聘安永大华为公司2006年度的审计机构，聘期壹年。同时，提请股东大会授权董事会决定支付安永大华2006年度的审计费用。
2005年年度股东大会召开事宜另行通知。
【2006-04-04】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月7日复牌
航天机电股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得3.2股对价；
股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年4月5日；
对价股份上市日：2006年4月7日。
复牌日：2006年4月7日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
自2006年4月7日起，公司股票简称由"航天机电"改为"G航天"，股票代码"600151"保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计281,139,200股，无限售条件的流通股份合计186,700,800股，股份总额467,840,000股。
【2006-03-28】
刊登相关股东会议通过股权分置改革方案公告,继续停牌
航天机电股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年3月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 379,572,099 374,373,610 4,727,975 470,514 98.6304％
流通股股东 53,172,099 47,973,610 4,727,975 470,514 90.2233％
非流通股股东 326,400,000 326,400,000 0 0 100％
【2006-03-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
航天机电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作程序
①本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月23日至2006年3月27日（非交易日除外），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738151；投票简称均为：航天投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，１元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
航天机电股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"航天机电"Ａ股的股东投票操作程序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738151 买入 1元 1股 同意
738151 买入 1元 2股 反对
738151 买入 1元 3股 弃权
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-23】
网络投票起止日:03-23至03-27,继续停牌
航天机电网络投票起止日:03-23至03-27
投资者参加网络投票的操作程序
①本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月23日至2006年3月27日（非交易日除外），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738151；投票简称均为：航天投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，１元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
航天机电股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"航天机电"Ａ股的股东投票操作程序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738151 买入 1元 1股 同意
738151 买入 1元 2股 反对
738151 买入 1元 3股 弃权
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-22】
刊登股权分置改革方案获批准公告,继续停牌
航天机电公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年3月20日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
【2006-03-20】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
航天机电召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海航天汽车机电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-16】
董事会征集投票权,今起停牌
航天机电董事会征集投票权
本次征集投票权的对象为截止2006年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月16日至22日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集, 公司董事会将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-14】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告,
航天机电召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海航天汽车机电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-08】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年3月9日复牌
航天机电股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海航天汽车机电股份有限公司自2006年2月27日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。提出改革动议的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东一致同意以支付股份的方式换取其非流通股股份的流通权。流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股票对价。
2、公司非流通股股东增加如下承诺事项：上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2005年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司以2005年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10股转增5股。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月9日复牌。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于3月9日复牌
航天机电股权分置改革说明书公告
一、股权分置改革方案：公司非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票对价，对价股份总数为39603200股。
二、非流通股股东的承诺事项
公司全体非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，还作出如下承诺：
1、全体非流通股股东所持有的公司股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、上述承诺期满后的十二个月内，各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。
3、公司控股股东上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2006-2008年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
（一） 本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月15日
（二） 本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月27日
（三） 本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月23日、24日、27日
四、本次改革公司股票停复牌安排
（一） 本公司董事会将申请公司股票自2月27日起停牌，最晚于3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（二） 本公司董事会将在3月8日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（三） 如果本公司董事会未能在3月8日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（四） 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次征集投票权的对象为截止2006年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月16日至22日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集, 公司董事会将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。
召开股权分置改革投资者网上交流会的通知
上海航天汽车机电股份有限公司拟定于2006年2月28日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜在中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2006年3月14日，2006年3月20日。
会议审议事项：《上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革方案》。
投资者参加网络投票的操作程序
①本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月23日至2006年3月27日（非交易日除外），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738151；投票简称均为：航天投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，１元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
航天机电股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"航天机电"Ａ股的股东投票操作程序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738151 买入 1元 1股 同意
738151 买入 1元 2股 反对
738151 买入 1元 3股 弃权
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-17】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年1月13日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立全资子公司"上海航天新能源发展有限公司"(以工商管理部门核准为准)的议案：同意在"航天闵行"打造新能源产业，设立注册资金为1亿元的"上海航天新能源发展有限公司"，首次出资2000万元。根据可行性计划，公司新能源光伏技术投资项目首期拟总投资2.04亿元。
二、通过关于投资设立全资子公司"上海康巴赛特科技发展有限公司"(以工商管理部门核准为准)的议案：同意通过控股子公司上海博尔投资创业有限公司，注册设立其全资子公司"上海康巴赛特科技发展有限公司"，项目总投资1亿元，注册资金3000万元，首次出资1000万元。
三、同意公司继续向光大银行上海分行申请1000万元授信额度，期限自2006年1月至2007年1月(以合同签订日为准)。
【2005-12-30】
刊登临时股东大会决议公告,
航天机电临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年12月29日召开2005年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司会计师事务所的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
【2005-12-29】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2005-11-29】
刊登召开2005年临时股东大会的通知,
航天机电召开2005年临时股东大会的通知
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2005年12月29日下午召开2005年临时股东大会，审议关于更换公司会计师事务所的议案等事项。
【2005-10-27】
公布2005年三季报,
航天机电公布2005年三季报：每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.068元，每股净资产2.712元，调整后每股净资产2.69元，净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润31743612.69元，主营业务收入1234759951.31元，净利润36028357.98元，股东权益1268712446.6元。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年10月25日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于合资组建"上海太阳能工程技术研究中心有限公司"(暂定名，下称：工程中心)的议案：工程中心注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币450万元，占15%。该事项需提请股东大会审议。
三、通过关于合资组建"上海清洁汽车能源系统有限公司"(以工商管理部门核准为准)的议案：公司以纤维环向缠绕压缩天然气燃气系统为载体，上海大众汽车有限公司通过其下属的上海大众联合发展有限公司与公司合资成立"上海清洁汽车能源系统有限公司"，新公司注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金出资人民币1800万元，占60%。
四、通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：2004年10月26日，经公司董事会研究决定，同意公司为太阳能公司银行借款3000万元按投资比例(控股80%)提供2400万元的担保，担保期限壹年，至2005年11月29日将全部到期。董事会同意为太阳能公司续借3000万元按投资比例(控股70%)提供2100万元的担保，担保期限壹年。现董事会同意太阳能公司向银行申请新增1.4亿元的借款额度，借款期限壹年，公司按投资比例(控股70%)提供9800万元的担保。
五、通过关于对控股子公司对外担保的授权的议案：公司三届三次董事会决议授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)为其下属的控股子公司银行借款提供累计不超过人民币2500万元，美金100万元的担保。现授权已到期。董事会同意继续授权公司经营班子决定汽空厂为其下属的控股子公司银行借款提供累计不超过人民币2000万元，美金100万元的担保，期限壹年。
【2005-10-13】
刊登拟改聘会计师事务所公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年10月11日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟改聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
二、通过修改公司章程的提案。
上述事项需提交股东大会审议。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
航天机电公布2005年半年报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.026元，加权平均每股收益0.028元，加权平均每股收益（扣除）0.026元，每股净资产2.663元，调整后每股净资产2.637元，净资产收益率1.062%，加权平均净资产收益率1.029%，扣除非经常性损益后净利润11973084.15元，主营业务收入747710851.11元，净利润13235803元，股东权益1245919891.62元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议：
通过2005年半年度报告及报告摘要；
通过2004年高管人员绩效奖励分配方案。
2004年高管人员奖励总额55.7万元，总经理、副总经理、董事会秘书按本方案领取报酬。
【2005-08-01】
刊登出售资产公告,
航天机电公告
2005年7月28日，上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)原三方股东[公司、上海空间电源研究所(下称：811所)、上海科技投资公司]与上海申能新能源投资有限公司(下称：申能)签订了《太阳能及可再生能源领域合作框架协议书》。
协议各方同意，公司、811所分别向申能转让太阳能公司18%和2%的股权，上海科技投资公司放弃优先受让权。各方同意以2005年7月31日为基准日，对太阳能公司资产进行评估，以评估净资产值为依据协商股权转让溢价比例的基础上，确定交易价格。转让后，太阳能公司各股东持股比例为：公司52%，申能20%，811所18%，上海科技投资公司10%。
协议书各项条款尚需获得各方董事会或股东会批准，并签订《股权转让合同》，修订《公司章程》等。
【2005-07-05】
刊登2005年半年度业绩预警公告,上午停牌一小时
航天机电2005年半年度业绩预警公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年公司净利润较上年同期下降50%以上(2004年上半年度净利润5755万元)。具体数据将在2005年半年度报告中详细披露。业绩下降主要原因：
1、1999年,公司投资3500万元参与发起了国泰君安证券股份有限公司,持股比例为0.94%。后该公司分立为国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。由于公司分立时对2000年利润进行分配,并转增为股本,因此分立后本公司对上述两家公司实际投资额分别为3474万元和353万元,持股比例均为0.94%,增加相应的账面投资额327万元。
近日,公司收到国泰君安和国泰投资2004年度经审计的财务报表,报表显示,国泰君安计提各项资产减值准备并追溯调整后,2004年末净资产下降为230366万元。本公司应享有的股东权益相应下降为2165万元,减值1309万元,减值率为37.68%,公司将按规定计提长期投资减值准备。
国泰投资2004年末净资产为18167万元,本公司应享有的股东权益相应下降为171万元,减值182万元,减值率51.56%,公司将按规定计提长期投资减值准备。
上述事项合计影响公司中期损益-1164万元。
2、公司2005年上半年非汽配类产品取得了较好业绩。但由于国内汽车行业销售形势依然严峻,原材料成本上升,公司主营的汽车零部件产品盈利水平下降。
鉴于以上原因,2005年上半年公司整体盈利水平较上年同期将有较大幅度下降。
【2005-05-25】
刊登关于对控股子公司增资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年5月23日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于对控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司持有其70%股权，下称：太阳能公司)按股比增资的议案：同意以各方股东各自享有的太阳能公司的股权比例，向太阳能公司同比增资至注册资本1亿元。鉴于太阳能公司现注册资本5687.5万元，共需增资4312.5万元。公司将按股比向太阳能公司增资3018.75万元(其中自有资金2318.75万元，募集资金700万元)。
【2005-04-26】
公布2005年一季报,
航天机电公布2005年一季报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.791元，调整后每股净资产2.772元，净资产收益率0.237%，扣除非经常性损益后净利润2902677.24元，主营业务收入300643886.19元，净利润3098448.8元，股东权益1305798537.42元。
【2005-04-15】
刊登董监事会决议公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年4月13日以通讯方式召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议同意控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让所持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权。经评估，上海德尔福2004年6月30日帐面净资产63007.88万元，评估价值66797.21万元。16%股权转让价格以11223.23万元为基础，同时根据实际交割时上海德尔福的净资产额，按照协议约定作适当调整。本次股权转让完成后，汽空厂持有上海德尔福50%股权。
【2005-04-13】
刊登2004年度分红派息实施公告,
航天机电2004年度分红派息实施公告
上海航天汽车机电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派1.50元(扣税后10派1.2元)。
股权登记日：2005年4月18日
除息日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月27日
【2005-04-05】
刊登年度股东大会决议公告,
航天机电年度股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年4月4日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2004年年初未分配利润的议案。
二、通过2004年度公司利润分配方案。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
六、通过修改公司章程增加经营范围的议案。
七、通过调整公司董事的议案。
【2005-04-04】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2005-03-19】
刊登2004年年度股东大会会议地点通知,
航天机电2004年年度股东大会会议地点通知
公司2004年年度股东大会登记工作已于2005年3月16日结束，根据登记参加会议的股东及代理人人数，会议地点定在上海东安路8号上海青松城三楼长悦厅。
【2005-03-03】
公布2004年年报,上午停牌一小时
航天机电公布2004年年报：每股收益0.217元，每股收益（扣除）0.199元，加权平均每股收益0.217元，加权平均每股收益（扣除）0.199元，每股净资产2.785元，调整后每股净资产2.773元，净资产收益率7.8%，加权平均净资产收益率7.83%，扣除非经常性损益后净利润93113062.47元，主营业务收入1757743567.21元，净利润101625836.77元，股东权益1302732362.79元。
董、监事会决议
一、通过调增2004年年初未分配利润的提案。
二、通过2004年度公司利润分配预案：拟以总股本46784万股为基数，每10股派现金1.50元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司控股子公司上海太阳能科技有限公司股权转让的议案：公司向上海科技投资公司转让太阳能公司10%的股份，太阳能公司另一股东中国航天科技集团公司811研究所向上海科投转让8%的股份。转让价格以太阳能公司2004年9月30日经评估后的净资产确认，评估基准日至产权交割日的利润由老股东享受。股权转让后，公司占太阳能公司70%的股份。
五、通过向控股子公司出让工业用产权房的议案：同意以评估价5574846元，将漕河泾开发区桂平路680号32栋8A，面积1162.31平方米的工业用产权房转让给控股子公司上海航天卫星应用有限公司。
六、通过预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
七、通过调整独立董事津贴的提案。
八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
九、通过修改公司章程增加经营范围的提案：在经营范围中增加"特种设备(压力容器)制造"(以上海市工商管理局批准为准)。
十、通过调整公司董事的议案：乔瑞毅不再担任公司董事，推荐查炳贵担任公司第三届董事会董事。
董事会决定于2005年4月4日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海莲南金属镀装有限公司、上海华新汽车橡塑制品公司、上海汽车空调配件有限公司、上海三花电气有限公司及其他公司采购原材料，2004年交易总金额为16552万元，预计2005年度交易总金额为18200万元；公司向重庆汽车空调器有限责任公司、武汉申龙汽车空调有限公司、沈阳华丽汽车空调有限公司及其他公司销售汽车空调配件及其他商品，2004年交易总金额为7272万元，预计2005年度交易总金额为8000万元。
【2005-01-20】
刊登公司财务负责人变更公告,
航天机电董事会决议公告
公司于2005年1月19日以通讯方式召开三届四次董事会，会议同意免去张静公司财务负责人职务，聘任何益明为公司财务负责人(总会计师)。
【2004-10-29】
刊登2004年第三季度报告更正公告,
航天机电2004年第三季度报告更正公告
因校对原因，公司2004年10月28日披露的2004年第三季度报告现金流量表中，投资活动产生的现金流入小计应为6448241.61元，投资活动产生的现金流量净额应为-119089131.31元，筹资活动产生的现金流入小计应为266075000元，筹资活动产生的现金流量净额应为-109787364.88元。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
航天机电公布2004年三季报：每股收益0.153元，每股收益（扣除）0.146元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.66元，净资产收益率5.631%，扣除非经常性损益后净利润68499461.58元，主营业务收入1364798692.88元，净利润71397041.82元，股东权益1267829304.06元。
董事会第三次会议决议公告
一、对控股子公司对外担保的授权
1、控股子公司为其下属的控股子公司提供担保应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及担保发生时已经颁布的其他相关的法律、法规的规定。中国证监会对担保有特别规定的按规定执行。
2、董事会在以下担保额度内授权公司经营班子：
公司控股子公司上海汽车空调器厂对其下属的控股子公司提供担保累计总额不超过人民币2500万元,美金100万元。
董事会对以上授权额度实行定期评价制度,评价期最长不超过壹年。
二、关于为上海太阳能科技有限公司授信额度提供担保的议案
本公司原为控股子公司上海太阳能科技有限公司(本公司控股80%)提供的人民币3000万元授信额度担保于2004年11月到期。为支持该子公司的良性发展,董事会决定为该子公司人民币3000万元授信额度按投资比例提供2400万元担保,期限壹年。由交通银行上海分行提供授信额度。
三、聘任蔡向东先生为公司副总经理。
【2004-10-23】
刊登公告,
航天机电公告
公司参股公司上海航天福莱特实业有限公司发起人、股东、原总经理沈辰祉在职期间违反国家法律，被上海市黄浦区人民法院以抽逃出资罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元。
沈辰祉不服，提出上诉，经上海市第二中级人民法院有关刑事裁定书裁定，驳回上诉，维持原判。
【2004-09-30】
刊登申请1000万元授信额度的公告,
航天机电申请1000万元授信额度的公告
公司董事会同意公司向光大银行上海分行申请1000万元授信额度，期限壹年。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
航天机电公布2004年半年报：每股收益0.123元，每股收益（扣除）0.123元，每股净资产2.681元，调整后每股净资产2.648元，净资产收益率4.59%，扣除非经常性损益后净利润57729040.77元，主营业务收入979066953.85元，净利润57554489.58元，股东权益1254046203.69元。
【2004-07-10】
刊登2003年度分红派息实施公告,
航天机电2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派现金红利2.0元(扣税后10派1.6)；股权登记日：2004年7月14日；除息日：2004年7月15日；现金红利发放日：2004年7月20日。
【2004-06-30】
刊登年度股东大会决议及董监事会决议公告,
航天机电股东大会决议公告
公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派现金红利2元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于收购上海太阳能科技有限公司10%股权的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
公司于2004年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曲雁为公司第三届董事会董事长。
二、聘任赵斌为公司总经理，陈平平为董事会秘书，张静为财务负责人。
三、委任王慧莉为董事会证券事务代表。
四、选举周启民为第三届监事会监事长。
【2004-06-29】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2004-06-15】
刊登2003年年度股东大会会议地点通知,
航天机电2003年年度股东大会会议地点通知
公司2003年年度股东大会登记工作已于2004年6月9日结束，根据登记参加会议的股东及代理人人数，会议地点定在上海东安路8号上海青松城三楼长悦会议厅。
【2004-05-29】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
航天机电董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年5月28日召开二届二十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐曲雁、吴海中、乔瑞毅、王泰生、江杰、赵斌、独立董事吴太石、王荣、万钢为公司第三届董事会董事候选人；推荐周启民、陈盟飞、鲁荣裕为监事候选人。独立董事报酬为每人每年5万元,提请股东大会批准。
二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构议案。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年年度股东大会，审议2003年度公司利润分配预案等及以上事项。
【2004-04-29】
刊登公司变更电子信箱通知,
航天机电通知
鉴于为公司提供电子信箱服务的吉通上海分公司已融入中国网通，因此，公司原电子信箱停止使用。
自2004年4月29日起，公司启用新的电子信箱：saae@saae-ch.com。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
航天机电公布2004年一季报：每股收益0.051元，每股净资产2.809元，调整后每股净资产2.783元，净资产收益率1.816%，主营业务收入392645711.83元，净利润23866882.69元，股东权益1313985071.98元。
【2004-04-06】
公布2003年年报,上午停牌一小时
航天机电公布2003年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.758元，调整后每股净资产2.744元，净资产收益率7.73%，加权平均净资产收益率7.92%，扣除非经常性损益后净利润84478614.68元，主营业务收入1927158687.89元，净利润99758795.01元，股东权益1290177641.16元。
董监事会决议公告
一、通过2003年度公司利润分配预案：拟以2003年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过申请4000万元授信额度的议案：光大银行上海分行给予公司4000万元免担保的综合授信额度，期限一年。
以上有关事项需提交2003年年度股东大会审议，公司2003年年度股东大会召开事项另行公告。
【2004-03-13】
刊登董事会公告,
航天机电董事会公告
鉴于中国航天科技集团公司就国拨资金1500万元有新的规定，即作为项目专项资金投入上海航天卫星应用有限公司使用，集团公司作为国拨资金的出资人代表，对资金的使用行使监管职能。在项目建成验收后，1500万元国拨资金所形成的相关资产，按国家有关规定，转为集团公司对卫星公司的投资。因此，公司仍按股东大会决议对卫星公司增资1000万元，但公司在卫星公司的股权增持到85%，上海航天测控通信研究所持有卫星公司15%的股权。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-06,
2003年报预约披露时间:2004-04-06
【2003-12-31】
刊登收购股权及监事变更公告,
航天机电董监事会决议公告
公司于2003年12月29日以通讯方式召开二届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海太阳能科技有限公司10%股权的议案。
二、同意李英德辞去公司第二届监事会监事长及监事职务，推荐监事陈盟飞在李英德辞去监事长职务期间担任监事会临时召集人。
以上有关事项需提交下次股东大会审议。
关联交易公告
2003年12月30日，公司与上海空间电源研究所(下称：研究所)签署了《产权交易合同》，公司以现金456.67万元人民币受让研究所持有的上海太阳能科技有限公司10%的股权。由于实际股权转让日在2003年12月底，因此研究所仍享有该部分股权2002年度和2003年度的利润分配权。
公司实现对太阳能公司10%的股权收购后，公司持有太阳能公司80%的股份，仍为第一大股东。
本次交易构成关联交易。
【2003-12-26】
刊登对外担保公告,
航天机电公告
公司董事会同意为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款3000万元按投资比例提供2100万元的担保，担保期限自2003年12月至2004年12月。2003年12月24日，交通银行向太阳能公司发放了总计3000万元的贷款。
公司为太阳能公司短期借款提供担保累计3100万元(含本次)。为该公司国债贴息项目银行贷款提供担保3920万元，实际发生贷款担保1750万元。
公司(母公司)无其他对外担保，无逾期担保。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
航天机电公布2003年三季报：净利润8901.89万元，股东权益127956.41万元，每股收益0.19元，每股净资产2.735元，净资产收益率6.957%。
【2003-10-20】
刊登2003年前三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
航天机电2003年前三季度业绩预增提示公告
公司把握汽车工业快速发展的机遇,确保产品质量,降低生产成本,主营收益继续保持增长。经初步估算,公司2003年前三季度净利润与上年同期相比预计增长50%以上,具体数据将在第三季度报告中予以披露。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-08-29】
刊登控股子公司诉讼的公告。,
航天机电控股子公司诉讼的公告：公司控股子公司上海新光汽车电器有限
公司(公司持有其70%的股权)原总经理、财务主管因受贿和挪用公司财产,分别
被判处有期徒刑，现为追回两犯擅自拆借的资金，新光公司向上海市第二中级
人民法院提起诉讼。诉讼一:被告方:上海超霸实业有限公司、上海南江光源器
材有限公司、上海江明房地产发展有限公司、上海水丰房地产开发有限公司、
上海通汇房地产开发经营公司。诉讼请求：判令五位被告立即支付欠款计人民
币18619876.73元；诉讼费由五位被告承担。诉讼二：被告方:上海树金商贸有
限公司、及连带责任担保人李涛、李红、李德昌、桑佩洁。诉讼请求：判令五
位被告立即支付欠款计650万元；判令五位被告承担逾期付款利息548161.25元
(暂估，自2001年12月28日暂计至2003年7月10日,以银行贷款利率为计算标准,
计算至判决生效时止)；诉讼费由五位被告承担.以上二项诉讼依据为被告与新
光公司签订的还款协议，现被告未完全履行还款协议。诉讼受理日期为2003年
8月15日(诉讼费缴付日期:2003年8月20日)。本次公告前公司(包括控股子公司
在内)无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,也无应披露而未披露的其他诉讼、仲
裁事项。
【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
航天机电公布2003年半年报：每股收益0.121元,每股净资产2.666元,净资
产收益率4.53%,净利润5654.62万元,股东权益124712.85万元。
2002年度分红派息实施公告：以总股本46784万股为基数， 每10股派现金
1.3元(扣税后10派1.04元),股权登记日:2003年8月15日，除息日:2003年8月18
日，现金红利发放日:2003年8月22日。
【2003-08-06】
刊登年度股东大会决议公告。,
航天机电年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派发现
金红利1.3元(含税).通过调整2001年度损益的议案。续聘德勤华永会计师事务
所有限公司为公司2003年度的审计机构。选举万钢为公司第二届董事会独立董
事。通过调整募集资金投资项目“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工
程技术改造”项目的部分资金用途及运作方式的议案；放弃投资“网络型税控
收款机生产线技术改造”项目的议案；利用节余募集资金投资5224万元搬迁并
扩建舒航电器分公司的议案；利用节余募集资金投资2186万元收购成都航天模
塑股份有限公司30%股权的议案；利用节余募集资金投资844万元投资组建上海
航天福莱特实业有限公司的议案；利用节余募集资金投资1950万元规划批租松
江东部工业区170亩土地的议案;利用节余募集资金补充流动资金1768万元的议
案。
【2003-08-05】
召开股东大会，停牌一天。,
航天机电召开股东大会。
【2003-07-25】
刊登股东大会会议地点通知。,
航天机电股东大会会议地点通知：公司2002年度股东大会的会议地点定在
上海东安路8号上海青松城四楼香山会议厅,会议召开时间、议程等事项不变。
【2003-07-04】
刊登董监事会决议，上午停牌1小时。,
航天机电董、监事会决议：同意投资1950万元,批租松江东部工业区170亩
土地建设航天机电松江生产研发基地。通过变更募集资金投向的预案：计划调
整“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目的部分资金
用途及运作方式，放弃“网络型税控收款机生产线技术改造”项目的投资，预
计可节余募集资金11972万元。计划运用节余的募集资金投资以下几个项目:投
资5224万元搬迁并扩建舒航电器分公司；出资2186万元收购成都航天模塑股份
有限公司30%的股权；出资844万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司；投
资1950万元规划批租松江东部工业区170亩土地;补充流动资金1768万元。以上
变更募集资金预案需提交股东大会审议。定于2003年8月5日召开2002年度股东
大会，审议2002年度公司利润分配等议案。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12
【2003-06-27】
刊登2003年半年度业绩预增公告，上午停牌1小时。,
航天机电2003年半年度业绩预增提示公告：2003年上半年，公司把握汽车
工业快速发展的机遇，扩大生产规模，降低生产成本，确保产品质量，主营收
益继续保持增长。经对公司2003年半年度财务数据初步估算，2003年半年度业
绩预计增长50%以上，具体数据将在半年度报告中予以披露。
【2003-06-13】
刊登董事会决议公告。,
航天机电董事会决议：通过了《关于对康巴赛特分公司复合材料缠绕气瓶
生产线实施技术改造的议案》：同意利用自有资金投资2650万元对康巴赛特分
公司复合材料缠绕气瓶生产线实施技术改造。
【2003-05-31】
刊登推迟召开股东大会公告。,
航天机电推迟召开股东大会公告：目前正值全国防范“非典”疫情期间，
公司董事会研究决定，2002年度股东大会推迟在2003年6月30日后召开,具体时
间和有关事项另行通知。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
航天机电公布2003年一季报：净利润2104.08万元，股东权益121071.77万
元，每股收益0.045元,每股净资产2.588元,净资产收益率1.74%。
【2003-04-22】
刊登委托资产管理公告。,
航天机电委托资产管理公告：公司于2003年04月18日与中国银河证券有限
责任公司签订了8000万元的委托资产管理合同，委托期限自2003年04月18日至
2003年12月17日止。
【2003-04-15】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
航天机电公布2002年报：主营业务收入129317.54万元，净利润7740.51万
元，总资产220896.71万元，股东权益118967.04万元，每股收益0.165元,每股
净资产2.543元，净资产收益率6.51％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度每10股派现金1.30元
(含税)，无公积金转增股本。通过调整2001年度损益；支付德勤华永会计师事
务所有限公司报酬；续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年度的审
计机构；投资5224万元(含第二届第四次董事会已批准的2650万元)实施舒航电
器分公司搬迁扩建项目的议案。同意提名万钢为独立董事候选人。同意为公司
控股子公司上海太阳能科技有限公司国债贴息项目银行贷款5600万元按股比提
供3920万元的担保，期限为国债贴息年限。
【2003-03-18】
航天机电授信额度,
航天机电关于申请授信额度公告：董事会同意公司向光大银行上海分行申
请1000万元授信额度,用于公司开具银行存兑汇票支付购货款,其中舒航分公司
600万元，金桥传感器分公司400万元，期限壹年。
【2008-04-29】
公布2008年一季报,
航天机电公布2008年一季报：基本每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.659元，净资产收益率0.4%，扣除非经常性损益后净利润3565687.27元，营业收入236227804.39元，归属于母公司所有者净利润4970488.57元，归属于母公司股东权益1242099404.06元。
董监事会决议公告
会议审议并一致通过如下决议：
一、《2008年第一季度报告》
二、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》
根据公司太阳能光伏产业的总体规划及预可行性研究报告，董事会同意浦江光伏基地建设项目扩初设计可行性报告内容将由原项目建议书投资建设100MW太阳能组件生产线调整为投资建设150MW太阳能电池片生产线，项目总投资初步估算需要8.4亿元（具体实施方案将以报请政府有关部门审批同意的由专业设计院提供的可行性报告为准）。
董事会同意公司将4亿增资项目中尚余的2.75亿元，调整用来启动浦江光伏产业基地150MW太阳能电池片生产线的建设。
【2008-04-02】
刊登股东大会决议公告,
航天机电公布股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月31日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过关于改变部分募集资金用途的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月31日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曲雁为公司第四届董事会董事长。
二、聘任左跃为公司总经理、陈平平为公司董事会秘书。
三、经总经理提名，董事会聘任柯卫钧、瞿建华、蔡向东为公司副总经理，何益明为财务负责人（兼总会计师）。
四、聘任王慧莉为董事会证券事务代表。
五、选举周启民为公司第四届监事会监事长。
【2008-04-01】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
航天机电未刊登股东大会决议公告。
【2008-03-31】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2008-03-28】
刊登有限售条件的流通股上市流通的公告,
航天机电有限售条件的流通股上市流通的公告
本次有限售条件的流通股上市数量为44,982,272股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月7日
【2008-03-13】
刊登放弃神舟硅业增资扩股优先认股权的公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月12日以通讯方式召开三届三十九次董、监事会，会议审议通过关于放弃内蒙古神舟硅业有限责任公司[系公司控股股东上海航天工业总公司(下称：工业总公司)与公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(下称：新能源发展)合资组建，下称：神舟硅业]增资扩股优先认股权的议案：工业总公司和公司决定以增资扩股方式引入战略合作伙伴，新能源发展放弃本次优先认股权。增资扩股后，神舟硅业注册资金由2.6亿元增加到8.1亿元，其中，工业总公司合计出资额为31000万元，股权比例暂定为38.27%；新能源发展的股权比例暂变更为12.35%。
【2008-03-11】
公布2007年年报,上午停牌一小时
航天机电公布2007年年报：基本每股收益0.072元，稀释每股收益0.072元，每股收益（扣除）0.022元，每股净资产1.703元，净资产收益率4.25%，加权平均净资产收益率4.18%，扣除非经常性损益后净利润16725431.92元，营业收入1350831040.37元，归属于母公司所有者净利润54135320.72元，归属于母公司股东权益1274556115.49元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月7日召开三届三十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于会计差错更正的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
四、通过公司2007年度利润分配预案：按照公司控股股东股改承诺，提议以2007年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
五、通过2007年年度报告及其摘要。
六、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案：公司预计2008年度与公司控股子公司的联营企业上海拜克太阳能技术有限公司等关联方因采购原材料发生的日常关联交易金额为4800万元；因销售产品或商品发生的日常关联交易金额为10100万元。
八、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
推荐曲雁、赵斌、姜文正、查炳贵、左跃、柯卫钧为公司第四届董事会董事候选人，吕红兵、余卓平、陈亦英为公司第四届董事会独立董事候选人。
推荐周启民、傅彤凯、何卫平为监事候选人。选举徐秀强、戴志丰为职工代表监事。
董事会决定于2008年3月31日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-26】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年2月22日召开三届三十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定向公司全资子公司上海博尔投资创业有限公司的全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司增资3000万元。
二、通过关于改变部分募集资金用途的预案，该预案需提交公司股东大会审议。
公司拟将"卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造"项目终止后剩余资金3917万元、"规划批租松江东部工业区170 亩土地"项目未使用资金1950万元以及"对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造"项目完成后的剩余资金648万元，改变为"置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元"、"置换通过上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元"以及"补充流动资金618.94万元"。
三、通过《资产减值管理办法》。
【2008-02-16】
刊登2007年度业绩快报,
航天机电2007年度业绩快报
本公告所载上海航天汽车机电股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
总资产 237,793.52 222,828.52
归属于母公司所有者权益 127,303.85 129,353.32
营业收入 135,083.10 216,288.09
营业利润 5,362.01 13,884.72
利润总额 6,699.84 14,198.92
净利润(归属于母公司) 5,398.22 9,460.34
注：公司2006年度数据已按新会计准则进行调整。
2007年 2006年
基本每股收益(元) 0.072 0.126
全面摊薄净资产收益率(%) 4.24 7.31
每股净资产(元) 1.70 1.73
【2007-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
航天机电临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月28日召开2007年度第四次临时股东大会，会议决定聘任上海东华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
【2007-12-28】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登公司决定放弃入驻新光硅业公告,
航天机电公告
上海航天汽车机电股份有限公司与四川新光硅业高科技有限责任公司(下称：新光硅业)主要股东就新光硅业增资扩股事项因谈判无进展，公司决定放弃入驻新光硅业。
经公司2006年年度股东大会批准，公司已通过全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业总公司合资成立了内蒙古神舟硅业有限责任公司。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届三十六次董、监事会，会议审议同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年。
董事会决定于2007年12月28日下午召开2007年度第四次临时股东大会，审议关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
航天机电公布2007年三季报：基本每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.057元，每股净资产1.74元，净资产收益率5.96%，扣除非经常性损益后净利润42918106.48元，营业收入942496429.62元，归属于母公司所有者净利润77439788.79元，归属于母公司股东权益1300058689.5元。
董监事会决议公告
审议通过了以下议案：
一、《2007年第三季度报告》
二、《关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》等文件要求，公司控股股东上海航天工业总公司向公司股东大会提交议案，拟聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度财务报表审计机构。董事会同意将本议案提交股东大会审议。
三、《关于为控股子公司委托贷款1000万元提供担保的议案》
公司控股子公司上海清洁能源系统有限公司（公司持有其60%股份）向上海大众联合发展有限公司委托贷款1000万元，用于补充流动资金，贷款期限壹年，货款年利率为6%。
四、《关于为全资孙公司5000万元银行贷款授信额度提供担保的议案》
公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司向工商银行申请5000万元贷款授信额度，用于补充流动资金，贷款期限为壹年。
截止披露日，公司及控股子公司对外担保余额合计7100万元，占公司最近一期经审计净资产的5.5%，无逾期担保发生。
五、《募集资金管理办法》
六、《公司治理专项活动整改报告》
重大事项公告
公司控股子公司上海太阳能科技有限公司原总经理袁晓因涉嫌贪污罪，近日已被上海市徐汇区人民检察院依法逮捕。
公司将密切关注事件的进展情况，并及时公告。谨请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-14】
刊登临时股东大会决议公告,
航天机电临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年9月13日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案。
【2007-09-13】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2007-08-28】
刊登为关联方提供担保的关联交易公告,
航天机电董监事会决议暨关联交易及召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年8月27日召开三届三十四次董、监事会，会议审议通过关于为公司控股股东上海航天工业总公司之控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司持有其38.46%股份，下称：神舟硅业)贷款按股比提供担保的议案：神舟硅业向航天科技财务有限责任公司贷款5亿元，期限一年，公司按股比为其提供19230万元的连带责任保证。本次担保构成关联交易。
截止披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为32350万元；公司为控股子公司提供担保的总额为13120万元。未发生对外担保逾期的情况。
董事会决定于2007年9月13日下午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-09】
公布2007年半年报及2006年度分红实施公告,
航天机电公布2007年半年报：基本每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.047元，每股净资产1.73元，净资产收益率5.3%，加权平均净资产收益率5.14%，扣除非经常性损益后净利润35515735.97元，营业收入524068105.99元，归属于母公司所有者净利润68478831.67元，归属于母公司股东权益1291855866.67元。
分红公告
上海航天汽车机电股份有限公司本次分红派息以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税,扣税后每10股现金红利0.9元）。
股权登记日：2007年8月14日
除息日：2007年8月15日
现金红利发放日：2007年8月22日
董监事会公告
上海航天汽车机电股份有限公司董监事会会议于2007年8月7日召开，审议并通过了：
1、《2007年半年度报告及报告摘要》；
2、《关于公司与合营企业发生日常关联交易的议案》。
由于年初预测日常关联交易金额时，未考虑上海德尔福汽车空调系统有限公司不再纳入合并范围引起的关联交易变化（原分子公司与上海德尔福的关联交易在合并时可以抵消），现预计2007年度分子公司与上海德尔福的关联交易发生额为5000万元，上半年实际发生2228万元。
【2007-07-03】
刊登股东大会决议公告,
航天机电股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于近日召开2006年年度股东大会及2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案。
二、通过2006年度公司利润分配方案：以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案。
五、通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月30日召开三届三十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过信息披露事务管理制度(2007年修订)。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
根据中国证监会和上海证监局有关要求，公司决定设立公众评议平台，投资者和社会公众可通过电话(021-64827176)、传真(021-64827177)、电子邮箱(saae@saae-ch.com)及网络平台(公司网站http://saae-ch.com)对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
投资者和社会公众还可通过上海证券交易所网站中的"上市公司治理评议"专栏进行评议。
【2007-06-30】
召开股东大会,继续停牌
航天机电召开股东大会。
【2007-06-29】
召开股东大会,今起停牌
航天机电因召开股东大会，自6月29日起至7月2日止连续停牌。
【2007-06-15】
刊登控股子公司重大合同公告,上午停牌一小时
航天机电董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月12日召开三届三十一次董、监事会，会议审议通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：根据公司2007年度第一次临时股东大会决议，目前公司已为太阳能公司银行贷款1.1亿元按股比提供了7700万元担保。公司董事会现决定为太阳能公司新增银行贷款1.5亿元按股比提供担保。
鉴于太阳能公司资产负债率已超过70%，根据有关规定，本议案需提交股东大会审议。
董事会决定于2007年6月30日下午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
控股子公司重大合同公告
上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司持有其70%的股权)于2007年6月11日与德国Conergy AG公司签订了太阳能光伏组件供货合同，合同总金额约7800万欧元，履行期限自双方签字之日起至2007年12月31日止。
本合同的签订，有利于太阳能公司拓展海外光伏业务。预计本合同在有效期内可实现销售毛利约人民币1500万元。
【2007-06-14】
因公司有重大事项待披露,停牌一天
航天机电公告
上海航天汽车机电股份有限公司有重大事项待披露，经公司申请，公司股票于2007年6月14日停牌，直至6月15日相关事项披露后复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-13】
刊登关于重大事项停牌公告,停牌一天
航天机电关于重大事项停牌公告
上海航天汽车机电股份有限公司有重大事项待披露，经公司申请，公司股票于2007年6月13日起停牌，直至6月14日相关事项披露后复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
【2007-06-08】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月7日召开三届三十次董、监事会，会议审议通过关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司[系公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司(下称：神州新能源)投资设立的全资子公司，下称：硅业公司]引进新股东的议案：同意硅业公司在内蒙古呼和浩特建设1500吨/年多晶硅生产装置，总投资约18亿元。同时，神州新能源拟引入战略合作伙伴共同发展硅业公司。首先通过增资扩股引进公司控股股东上海航天工业总公司(下称：上航总)作为硅业公司的股东，上航总以现金出资方式向硅业公司增资1.6亿元。本次增资后，硅业公司的注册资本达到2.6亿元，上航总持有其61.54%的股份，神州新能源持有其38.46%的股份。该事项涉及关联交易。
董事会决定于2007年6月29日下午召开2006年年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
航天机电股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-22】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开三届二十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司全资子公司上海博尔投资创业有限公司(下称：博尔投资)增资3000万元，以完成三届十八次董事会批准的博尔投资对上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康发展)的7000万元增资。康发展此次增资用于收购公司康巴赛特高压容器分公司(下称：赛特分公司)整体资产和负债，收购价格以赛特分公司2007年5月31日的净资产账面值为准。
二、同意公司向中国民生银行上海分行申请人民币1亿元综合授信额度，授信期限1年(具体日期以合同为准)。
【2007-05-08】
刊登临时股东大会决议公告,
临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月29日召开三届二十八次董、监事会，会议审议决定由公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司(下称：神州新能源)在内蒙古呼和浩特金桥经济开发区投资设立全资子公司"内蒙古神州新能源(硅业)有限公司(暂定名)"，新公司注册资金1亿元，所需资金从公司向神州新能源增资的4亿元中解决。
【2007-04-30】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
航天机电未刊登股东大会决议公告。
【2007-04-29】
召开股东大会,
航天机电召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
航天机电公布2007年一季报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.79元，净资产收益率1.09%，扣除非经常性损益后净利润12047949.48元，主营业务收入207078250.29元，净利润14571373.37元，股东权益1339548936.53元。
【2007-04-13】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会公告,
航天机电董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月12日召开三届二十六次董、监事会，会议审议通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：将公司为太阳能公司提供担保的贷款总额调整为在不超过1.1亿元的范围内，为太阳能公司银行贷款4000万元按股比提供担保。
董事会决定于2007年4月29日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-12】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月10日以通讯方式召开三届二十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让控股子公司上海博尔投资创业有限公司(公司持有86%的股权，下称：博尔投资)股权的议案：公司决定按博尔投资净资产评估值(5486.41万元)受让上海航天技术研究院及公司控股子公司上海涂装工程有限公司分别持有的博尔投资10%及4%股权，即股权转让款分别为548.64万元和219.46万元。从而使博尔投资成为公司独资子公司。本次交易构成关联交易。
二、通过关于向国泰君安证券股份有限公司(公司现持有其34744767股股份，占该公司股份总额的0.74%，下称：国泰君安)及国泰君安投资管理股份有限公司(公司持有其3529223股股份，占该公司股份总额的0.94%，下称：国泰投资)增资的议案：根据国泰君安股东会决议，原股东有权按10:2的比例，以1.08元/股的价格认购国泰君安的股份，并须同时以1.92元/股的价格认购国泰投资相同的股份，为此，公司可分别认购国泰君安和国泰投资6948952股股份。同时，公司还获得以上述价格分别向国泰君安和国泰投资认购3355920股股份的超额认购权。董事会同意公司分别认购国泰君安和国泰投资10304872股股份，合计出资30914616元。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
航天机电公布2006年年报：每股收益0.146元，每股收益（扣除）0.098元，加权平均每股收益0.187元，加权平均每股收益（扣除）0.126元，每股净资产1.707元，调整后每股净资产1.668元，净资产收益率8.57%，加权平均净资产收益率8.67%，扣除非经常性损益后净利润73532699.32元，主营业务收入2606770052.84元，净利润109562774.75元，股东权益1277701289.05元。
公布董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年3月16日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案。
二、通过关于2006年度日常关联交易金额超出预计范围的议案：2006年度，公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)与联营企业上海拜克太阳能技术有限公司(下称：上海拜克)因购买及销售商品发生的关联交易分别为3017.53万元和3511.96万元，比上年度董事会批准的日常关联交易预计额分别增加1388.53万元和1243.96万元。
2006年度，太阳能公司与联营企业宁夏宁沪太阳能科技有限公司(下称：宁沪太阳能)因购买及销售商品发生的关联交易分别为1551.36万元和1721.42万元，由于年初预计交易金额较小，故未列入2006年度董事会审议的日常关联交易预计范围。
三、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案：公司2007年度将继续与上述关联方发生关联交易，预计2007年度因采购原材料发生的日常关联交易4800万元，因销售产品或商品发生的日常关联交易4800万元。
由于执行新会计准则，2007年度关联交易金额较2006年度大幅下降。
四、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派1元(含税)。
五、通过关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-02-13】
刊登2006年度业绩快报,上午停牌一小时
航天机电2006年度业绩快报
本快报所载上海航天汽车机电股份有限公司2006年度财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2006年 2005年
主营业务收入 260,677 180,319
主营业务利润 38,618 34,676
利润总额 16,845 13,330
净利润 10,956 6,458
每股收益(元) 0.146 0.138
净资产收益率(%) 8.575 5.158
每股净资产(元) 1.707 2.676
1、2006年度每股收益、每股净资产按公司2005年度资本公积金转增股本方案实施完毕后的总股本74854.4万股计算；2005年度每股收益、每股净资产按2005年12月31日的总股本46784万股计算。
2、公司2006年度净利润中含短期投资收益（基金收益）1721万元，以及2005年度对国泰君安证券股份有限公司计提长期投资减值准备1309万元的转回。
【2007-01-25】
刊登预计2006年全年净利润比上年同期增长50%左右公告,上午停牌一小时
航天机电2006年度业绩预增公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润比上年同期增长50%左右(上年同期净利润为64580890.60元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。主要原因是主营业务收入增长、短期投资收益增加，以及长期投资减值准备转回。
2005年度对国泰君安证券股份有限公司计提长期投资减值准备1309万元，本年度因该公司盈利及市场价值回升，故长期投资減值准备转回1309万元。
【2006-12-30】
刊登申请综合授信额度公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年12月29日召开三届二十三次董、监事会，会议审议同意公司向交通银行上海分行申请1.5亿元人民币综合授信额度（包括流动资金贷款、银票贴现贷款、开立即期远期信用证），授信期限不超过贰年（具体日期以合同为准）。
【2006-11-30】
刊登对外投资及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年11月28日以通讯表决方式召开三届二十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于立项实施"汽车电子电器及相关项目迁建项目"的议案：同意公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司利用动迁补偿金(具体数字未定)和自筹资金在上海市漕河泾开发区浦江高科技园区(下称：浦江园区)购置土地20亩，新建精密冲制件生产中心大楼、辅助厂房、综合生产办公实验楼等建筑物，并购置相应生产及配套设备，总投资约6020万元。项目建设周期24个月。
项目建成达纲年为2010年，达产年销售收入6018万元，可形成年产各类中央电器55万套、各类齿圈100万只、铁芯300万套、精密冲制件50万套、保险丝盒与接线盒各8万套等的产能。
二、通过关于立项实施"涂装设备及物流装备迁建项目"的议案：同意公司控股子公司上海涂装工程有限公司(下称：涂装公司)在浦江园区内购置土地50亩，新建生产厂房、辅助厂房、办公楼等建筑物，并采购进口、国产生产及配套设备用于实施"涂装设备及物流装备迁建项目"。项目总投资11696万元，其中涂装公司股东方按股比出资6000万元，其余由该公司自筹，公司需按股比出资5400万元；项目建设周期16个月。
项目建成达纲年为2013年，该公司将具备年产5300吨各类非标、钣金、物流装备等设备的产能。达产年销售收入14800万元（含出口创汇300万美元）。
同时，同意涂装公司投资设立全资子公司上海现代物流装备有限公司(暂定名)，注册资金为300万元人民币。
股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票于2006年11月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-11-28】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
航天机电公告
上海航天汽车机电股份有限公司与四川新光硅业高科技有限责任公司(下称：新光硅业)主要股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)就新光硅业增资扩股事项正在进行洽谈，因目前新光硅业其他股东尚未发表意见，公司还将与新光硅业各股东方就溢价标准、合作方式等事项进行洽谈，故能否入驻新光硅业存在较大的不确定因素。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
航天机电公布2006年三季报：每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.085元，每股净资产1.674元，调整后每股净资产1.634元，净资产收益率6.672%，扣除非经常性损益后净利润63932895.19元，主营业务收入1806217759.6元，净利润83595624.61元，股东权益1252904176.93元。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年10月25日召开三届二十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意公司继续为控股子公司上海太阳能科技有限公司累计不超过1.4亿元的银行贷款按股比提供担保，期限壹年。
三、同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属的控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G航天公布2006年半年报：每股收益0.138元，每股收益（扣除）0.104元，加权平均每股收益0.138元，加权平均每股收益（扣除）0.104元，每股净资产2.607元，调整后每股净资产2.491元，净资产收益率5.29%，加权平均净资产收益率5.02%，扣除非经常性损益后净利润48570091.55元，主营业务收入1307374107.72元，净利润64467714.08元，股东权益1219724079.62元。
【2006-08-19】
刊登临时股东大会决议公告,
G航天临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年8月18日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对成都航天模塑股份有限公司增资的议案。
二、通过关于合资组建“上海太阳能工程技术研究中心有限公司”的议案。
【2006-08-18】
召开股东大会,停牌一天
G航天召开股东大会。
【2006-08-03】
刊登关联交易公告,
G航天董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年8月2日召开三届十九次董、监事会，会议审议通过关于对公司参股公司成都航天模塑股份有限公司(下称：成都模塑)增资的议案：成都模塑决定将其注册资本由5700万元增至1.2亿元，增资6300万元，各股东方按股比以现金方式实施增资，其中公司按30%的持股比例应增资1890万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2006年8月18日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-07-06】
刊登2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告,
G航天2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告
上海航天汽车机电股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日总股本46784万股为基数，每10股转增6股派2元(税后10转增6股派1.8元)。
股权登记日：2006年7月11日
除权除息日：2006年7月12日
新增可流通股份上市日：2006年7月13日
现金红利发放日：2006年7月20日
实施本次资本公积金转增股本后，按新股本748544000股摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.086元。
【2006-07-05】
刊登2006年上半年业绩同比预增300%左右公告,上午停牌一小时
G航天2006年上半年业绩预增公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度净利润比上年同期增长300%左右(上年同期净利润为13235803.00元)。主要原因是主营业务收入有较大幅度增长，以及短期投资也有一定收益。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露。
【2006-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
G航天年度股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案。
二、通过关于计提减值准备的议案。
三、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股转增6股派2元(含税)。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
六、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度的审计机构。
七、同意向全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资4亿元。
八、通过修改公司章程的议案。
【2006-06-28】
召开股东大会,停牌一天
G航天召开股东大会。
【2006-06-12】
调入沪深300指数样本，调整日期7月3日,
G航天调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-26】
刊登控股子公司股权转让进展情况及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G航天董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年5月25日召开三届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司实际控制人中国航天科技集团公司向公司提供1亿元的资金支持(低于银行同期贷款利率)，期限五年。
二、同意公司控股子公司上海博尔投资创业有限公司向上海康巴赛特科技发展有限公司首期增资7000万元。
三、通过修改公司章程的提案。
董事会决定于2006年6月28日下午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
关于控股子公司股权转让进展情况的公告
上海航天汽车机电股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议并通过了《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权的议案》。交易双方于2006年5月22日签订了《股权转让协议》及《上海德尔福合资经营合同的第五号修订》、《上海德尔福章程第五号修订》，经交易双方协商，以2005年6月30日为评估基准日，转让价格(购买价格)以上海德尔福评估后的净资产69536.4万元(含2005年1-6月应计提的奖福基金)乘以16%加30万元美元溢价，为11294.60万元，同时根据实际交割时上海德尔福的净资产额，按照协议约定作适当调整。
本次股权转让尚需通过上海联合产权交易所办理国有产权交易，报上海市外国投资工作委员会批准，并报商务部办理外商投资企业批准证书，需经上海市工商行政管理局办理股权变更登记手续。
股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月23日-25日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司将及时做好信息披露工作，详见同时披露的董、监事会决议公告及控股子公司股权转让进展情况公告。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G航天股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月17日-19日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司董事会已于5月17日发布公告，向全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资4亿元。目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-17】
刊登对外投资公告,
G航天董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年5月15日召开三届十七次董、监事会，会议审议通过关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司(下称：航能发展)增资的议案：董事会拟用自筹资金向航能发展首次增资4亿元。该议案需提交股东大会批准。
【2006-05-16】
刊登二OO六年度第一次临时股东大会决议公告,
G航天二OO六年度第一次临时股东大会决议公告
一、《关于增加公司经营范围的议案》（以上海市工商管理局批准为准）
二、《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权的议案》
【2006-05-15】
刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
G航天股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
另,召开股东大会。
【2006-05-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G航天股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年4月28日、5月8日、9日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-04-26】
公布2006年一季报及股票异动公告,上午停牌一小时
G航天公布2006年一季报：每股收益0.042元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产2.719元，调整后每股净资产2.589元，净资产收益率1.558%，扣除非经常性损益后净利润18344223.35元，主营业务收入450942190.47元，净利润19815902.26元，股东权益1271813115.46元。
董监事会决议
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年4月24日召开三届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、同意将控股子公司上海汽车空调器厂持有的天津电装空调有限公司(下称：天津电装)20.85%的股权溢价转让给电装(中国)投资有限公司，在天津电装向股东分配2005年红利1055.3万元的前提下，转让价格为3711万元(相对评估净资产溢价21.5%)。
股票交易异常波动公告
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年4月21日、24日及25日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。
【2006-04-15】
刊登修改经营范围公告,
G航天董监事会决议
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年4月14日以通讯方式召开三届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司三届七次董事会审议通过了"关于控股子公司上海汽车空调器厂(下称：空调器厂)向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权的议案"。现协议双方根据市场变化等原因对原股权转让协议等文件的部分条款作了有关调整，其中：经对上海德尔福2005年6月30日净资产审计和整体资产评估，此次资产评估的净资产比账面净资产要高4002万元(上次资产评估净资产增加3789万元)。以上资产评估已经中国航天科技集团公司备案。
二、通过拟在公司经营范围中增加新能源、新材料应用相关内容的议案。
董事会决定于2006年5月15日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-04-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月7日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月7日起，公司股票简称由"航天机电"改为"G航天"，股票代码"600151"保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计281,139,200股，无限售条件的流通股份合计186,700,800股，股份总额467,840,000股。
【2006-04-06】
公布2005年年报,停牌一天
航天机电公布2005年年报：每股收益0.138元，每股收益（扣除）0.128元，每股净资产2.676元，调整后每股净资产2.56元，净资产收益率5.16%，扣除非经常性损益后净利润60037000.19元，主营业务收入1803190010.19元，净利润64580890.6元，股东权益1251997213.2元。
董、监事会决议
一、《关于追溯调整2005年年初所有者权益的提案》
本年度公司就以下重大会计差错，对会计报表进行了追溯调整：
1、分公司出纳李秋玲挪用资金给公司造成损失6,291,152.86元，其中：属于2004年度的挪用损失为3,200,000.00元，属于2004年度以前的挪用损失为2,100,000.00元，合计5,300,000.00元。该差错调减年初未分配利润4,505,000.00元，调减盈余公积795,000.00元。
2、子公司上海太阳能科技有限公司在2003和2004年度分别将应计入财务费用的利息支出851,712.50元和2,241,597.50元，合计3,093,310.00元冲减了专项应付款；同时应在2003和2004年度资本化的银行借款利息712,473.04元和242,975.60元，合计955,448.64元计入了财务费用。该差错调减年初未分配利润1,197,201.65元，调减盈余公积513,086.73元。
3、子公司上海汽车空调器厂于1999年将国有划拨土地和水电增容费以评估价作为对上海德尔福汽车空调系统有限公司的投资，评估增值43,237,497.78元计入了上海汽车空调器厂的资本公积账户，上海德尔福汽车空调系统有限公司对该部分评估增值进行了摊销，截止2004年12月31日累计摊销6,185,744.76元。公司以前年度合并会计报表时，未对该项内部交易进行抵消。该差错调减年初未分配利润8,947,379.46元。
4、孙子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司根据董事会决议，每年以上一年度的净利润为计提基础在利润分配表中提取职工奖励及福利基金。但公司以前年度在对长期投资进行权益法核算和合并报表时，调整为以该公司当年的净利润为计提基础提取职工奖励及福利基金，并将提取数计入管理费用。故需要冲回公司2004年度在管理费用中按2004年度净利润提取的职工奖励及福利基金4,127,950.44元。考虑母公司的投资比例后，该差错调增年初未分配利润1,770,890.74元。
上述事项共调减公司年初留存收益14,186,777.10元，其中调减年初未分配利润12,878,690.37元，调减年初盈余公积1,308,086.73元，同时上述第3项调减年初资本公积28,104,373.56元。
以上事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议，在公司2005年度财务报表附注重大会计差错更正中予以表述，并经公司聘请的审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司审计。其中，第1项调整事项涉及的分公司出纳涉嫌经济犯罪被公安机关立案侦查事件，已在2005年半年度报告中予以披露。
二、《2005年度财务决算的报告》
三、《关于计提减值准备的议案》
根据会计制度和公司计提减值准备的有关制度，本年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计2699万元，其中：应收账款坏账准备(含其他应收款)680万元，存货跌价准备305万元，固定资产减值准备94万元，短期投资跌价准备63万元，长期投资减值准备1530万元，无形资产减值准备27万元。
四、《2006年度公司财务预算的报告》
五、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
拟以2005年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金93,568,000元，尚余可供股东分配利润47,605,113.12元。
拟以2005年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股转增6股，转增后公司总股本由46784万股增加至74854.4万股，资本公积金由559,433,356.03元减少到278,729,356.03元。
六、《2005年度公司董事会工作报告》
七、《关于支付安永大华会计师事务所有限责任公司报酬的议案》
根据公司2005年临时股东大会的授权，支付审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司（下称"安永大华"）2005年度的报酬由公司董事会确定。
董事会决定支付安永大华2005年度审计费用72万元，并承担审计期间的差旅费等其他费用。
八、《2005年年度报告及年度报告摘要》
九、《关于2006年度日常关联交易的议案》
公司2005年重大日常关联交易合计为22,424万元，为公司正常生产经营所必需的。以市场价为定价标准，符合公允原则。上述交易在2006年将继续发生，其定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条款预计不会发生较大变化，仍将按现行协议执行。其中，2006年度公司将与上海汽车空调配件有限公司发生的日常关联交易需报股东大会批准。
十、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的提案》
根据公司2005年临时股东大会决议，公司聘请安永大华为公司2005年度的审计机构。现聘期已满，拟续聘安永大华为公司2006年度的审计机构，聘期壹年。同时，提请股东大会授权董事会决定支付安永大华2006年度的审计费用。
2005年年度股东大会召开事宜另行通知。
【2006-04-04】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月7日复牌
航天机电股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得3.2股对价；
股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年4月5日；
对价股份上市日：2006年4月7日。
复牌日：2006年4月7日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
自2006年4月7日起，公司股票简称由"航天机电"改为"G航天"，股票代码"600151"保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计281,139,200股，无限售条件的流通股份合计186,700,800股，股份总额467,840,000股。
【2006-03-28】
刊登相关股东会议通过股权分置改革方案公告,继续停牌
航天机电股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年3月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 379,572,099 374,373,610 4,727,975 470,514 98.6304％
流通股股东 53,172,099 47,973,610 4,727,975 470,514 90.2233％
非流通股股东 326,400,000 326,400,000 0 0 100％
【2006-03-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
航天机电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作程序
①本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月23日至2006年3月27日（非交易日除外），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738151；投票简称均为：航天投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，１元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
航天机电股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"航天机电"Ａ股的股东投票操作程序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738151 买入 1元 1股 同意
738151 买入 1元 2股 反对
738151 买入 1元 3股 弃权
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-23】
网络投票起止日:03-23至03-27,继续停牌
航天机电网络投票起止日:03-23至03-27
投资者参加网络投票的操作程序
①本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月23日至2006年3月27日（非交易日除外），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738151；投票简称均为：航天投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，１元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
航天机电股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"航天机电"Ａ股的股东投票操作程序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738151 买入 1元 1股 同意
738151 买入 1元 2股 反对
738151 买入 1元 3股 弃权
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-22】
刊登股权分置改革方案获批准公告,继续停牌
航天机电公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年3月20日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
【2006-03-20】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
航天机电召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海航天汽车机电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-16】
董事会征集投票权,今起停牌
航天机电董事会征集投票权
本次征集投票权的对象为截止2006年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月16日至22日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集, 公司董事会将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-14】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告,
航天机电召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海航天汽车机电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-08】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年3月9日复牌
航天机电股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海航天汽车机电股份有限公司自2006年2月27日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。提出改革动议的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东一致同意以支付股份的方式换取其非流通股股份的流通权。流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股票对价。
2、公司非流通股股东增加如下承诺事项：上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2005年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司以2005年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10股转增5股。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月9日复牌。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于3月9日复牌
航天机电股权分置改革说明书公告
一、股权分置改革方案：公司非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票对价，对价股份总数为39603200股。
二、非流通股股东的承诺事项
公司全体非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，还作出如下承诺：
1、全体非流通股股东所持有的公司股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、上述承诺期满后的十二个月内，各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。
3、公司控股股东上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2006-2008年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
（一） 本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月15日
（二） 本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月27日
（三） 本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月23日、24日、27日
四、本次改革公司股票停复牌安排
（一） 本公司董事会将申请公司股票自2月27日起停牌，最晚于3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（二） 本公司董事会将在3月8日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（三） 如果本公司董事会未能在3月8日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（四） 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次征集投票权的对象为截止2006年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月16日至22日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集, 公司董事会将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。
召开股权分置改革投资者网上交流会的通知
上海航天汽车机电股份有限公司拟定于2006年2月28日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜在中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2006年3月14日，2006年3月20日。
会议审议事项：《上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革方案》。
投资者参加网络投票的操作程序
①本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月23日至2006年3月27日（非交易日除外），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738151；投票简称均为：航天投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，１元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
航天机电股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"航天机电"Ａ股的股东投票操作程序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738151 买入 1元 1股 同意
738151 买入 1元 2股 反对
738151 买入 1元 3股 弃权
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-17】
刊登对外投资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年1月13日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立全资子公司"上海航天新能源发展有限公司"(以工商管理部门核准为准)的议案：同意在"航天闵行"打造新能源产业，设立注册资金为1亿元的"上海航天新能源发展有限公司"，首次出资2000万元。根据可行性计划，公司新能源光伏技术投资项目首期拟总投资2.04亿元。
二、通过关于投资设立全资子公司"上海康巴赛特科技发展有限公司"(以工商管理部门核准为准)的议案：同意通过控股子公司上海博尔投资创业有限公司，注册设立其全资子公司"上海康巴赛特科技发展有限公司"，项目总投资1亿元，注册资金3000万元，首次出资1000万元。
三、同意公司继续向光大银行上海分行申请1000万元授信额度，期限自2006年1月至2007年1月(以合同签订日为准)。
【2005-12-30】
刊登临时股东大会决议公告,
航天机电临时股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年12月29日召开2005年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司会计师事务所的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
【2005-12-29】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2005-11-29】
刊登召开2005年临时股东大会的通知,
航天机电召开2005年临时股东大会的通知
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2005年12月29日下午召开2005年临时股东大会，审议关于更换公司会计师事务所的议案等事项。
【2005-10-27】
公布2005年三季报,
航天机电公布2005年三季报：每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.068元，每股净资产2.712元，调整后每股净资产2.69元，净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润31743612.69元，主营业务收入1234759951.31元，净利润36028357.98元，股东权益1268712446.6元。
董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年10月25日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于合资组建"上海太阳能工程技术研究中心有限公司"(暂定名，下称：工程中心)的议案：工程中心注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币450万元，占15%。该事项需提请股东大会审议。
三、通过关于合资组建"上海清洁汽车能源系统有限公司"(以工商管理部门核准为准)的议案：公司以纤维环向缠绕压缩天然气燃气系统为载体，上海大众汽车有限公司通过其下属的上海大众联合发展有限公司与公司合资成立"上海清洁汽车能源系统有限公司"，新公司注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金出资人民币1800万元，占60%。
四、通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：2004年10月26日，经公司董事会研究决定，同意公司为太阳能公司银行借款3000万元按投资比例(控股80%)提供2400万元的担保，担保期限壹年，至2005年11月29日将全部到期。董事会同意为太阳能公司续借3000万元按投资比例(控股70%)提供2100万元的担保，担保期限壹年。现董事会同意太阳能公司向银行申请新增1.4亿元的借款额度，借款期限壹年，公司按投资比例(控股70%)提供9800万元的担保。
五、通过关于对控股子公司对外担保的授权的议案：公司三届三次董事会决议授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)为其下属的控股子公司银行借款提供累计不超过人民币2500万元，美金100万元的担保。现授权已到期。董事会同意继续授权公司经营班子决定汽空厂为其下属的控股子公司银行借款提供累计不超过人民币2000万元，美金100万元的担保，期限壹年。
【2005-10-13】
刊登拟改聘会计师事务所公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年10月11日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟改聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
二、通过修改公司章程的提案。
上述事项需提交股东大会审议。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
航天机电公布2005年半年报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.026元，加权平均每股收益0.028元，加权平均每股收益（扣除）0.026元，每股净资产2.663元，调整后每股净资产2.637元，净资产收益率1.062%，加权平均净资产收益率1.029%，扣除非经常性损益后净利润11973084.15元，主营业务收入747710851.11元，净利润13235803元，股东权益1245919891.62元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议：
通过2005年半年度报告及报告摘要；
通过2004年高管人员绩效奖励分配方案。
2004年高管人员奖励总额55.7万元，总经理、副总经理、董事会秘书按本方案领取报酬。
【2005-08-01】
刊登出售资产公告,
航天机电公告
2005年7月28日，上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)原三方股东[公司、上海空间电源研究所(下称：811所)、上海科技投资公司]与上海申能新能源投资有限公司(下称：申能)签订了《太阳能及可再生能源领域合作框架协议书》。
协议各方同意，公司、811所分别向申能转让太阳能公司18%和2%的股权，上海科技投资公司放弃优先受让权。各方同意以2005年7月31日为基准日，对太阳能公司资产进行评估，以评估净资产值为依据协商股权转让溢价比例的基础上，确定交易价格。转让后，太阳能公司各股东持股比例为：公司52%，申能20%，811所18%，上海科技投资公司10%。
协议书各项条款尚需获得各方董事会或股东会批准，并签订《股权转让合同》，修订《公司章程》等。
【2005-07-05】
刊登2005年半年度业绩预警公告,上午停牌一小时
航天机电2005年半年度业绩预警公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年公司净利润较上年同期下降50%以上(2004年上半年度净利润5755万元)。具体数据将在2005年半年度报告中详细披露。业绩下降主要原因：
1、1999年,公司投资3500万元参与发起了国泰君安证券股份有限公司,持股比例为0.94%。后该公司分立为国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。由于公司分立时对2000年利润进行分配,并转增为股本,因此分立后本公司对上述两家公司实际投资额分别为3474万元和353万元,持股比例均为0.94%,增加相应的账面投资额327万元。
近日,公司收到国泰君安和国泰投资2004年度经审计的财务报表,报表显示,国泰君安计提各项资产减值准备并追溯调整后,2004年末净资产下降为230366万元。本公司应享有的股东权益相应下降为2165万元,减值1309万元,减值率为37.68%,公司将按规定计提长期投资减值准备。
国泰投资2004年末净资产为18167万元,本公司应享有的股东权益相应下降为171万元,减值182万元,减值率51.56%,公司将按规定计提长期投资减值准备。
上述事项合计影响公司中期损益-1164万元。
2、公司2005年上半年非汽配类产品取得了较好业绩。但由于国内汽车行业销售形势依然严峻,原材料成本上升,公司主营的汽车零部件产品盈利水平下降。
鉴于以上原因,2005年上半年公司整体盈利水平较上年同期将有较大幅度下降。
【2005-05-25】
刊登关于对控股子公司增资公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年5月23日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于对控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司持有其70%股权，下称：太阳能公司)按股比增资的议案：同意以各方股东各自享有的太阳能公司的股权比例，向太阳能公司同比增资至注册资本1亿元。鉴于太阳能公司现注册资本5687.5万元，共需增资4312.5万元。公司将按股比向太阳能公司增资3018.75万元(其中自有资金2318.75万元，募集资金700万元)。
【2005-04-26】
公布2005年一季报,
航天机电公布2005年一季报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.791元，调整后每股净资产2.772元，净资产收益率0.237%，扣除非经常性损益后净利润2902677.24元，主营业务收入300643886.19元，净利润3098448.8元，股东权益1305798537.42元。
【2005-04-15】
刊登董监事会决议公告,
航天机电董监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年4月13日以通讯方式召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议同意控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让所持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权。经评估，上海德尔福2004年6月30日帐面净资产63007.88万元，评估价值66797.21万元。16%股权转让价格以11223.23万元为基础，同时根据实际交割时上海德尔福的净资产额，按照协议约定作适当调整。本次股权转让完成后，汽空厂持有上海德尔福50%股权。
【2005-04-13】
刊登2004年度分红派息实施公告,
航天机电2004年度分红派息实施公告
上海航天汽车机电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派1.50元(扣税后10派1.2元)。
股权登记日：2005年4月18日
除息日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月27日
【2005-04-05】
刊登年度股东大会决议公告,
航天机电年度股东大会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年4月4日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2004年年初未分配利润的议案。
二、通过2004年度公司利润分配方案。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
六、通过修改公司章程增加经营范围的议案。
七、通过调整公司董事的议案。
【2005-04-04】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2005-03-19】
刊登2004年年度股东大会会议地点通知,
航天机电2004年年度股东大会会议地点通知
公司2004年年度股东大会登记工作已于2005年3月16日结束，根据登记参加会议的股东及代理人人数，会议地点定在上海东安路8号上海青松城三楼长悦厅。
【2005-03-03】
公布2004年年报,上午停牌一小时
航天机电公布2004年年报：每股收益0.217元，每股收益（扣除）0.199元，加权平均每股收益0.217元，加权平均每股收益（扣除）0.199元，每股净资产2.785元，调整后每股净资产2.773元，净资产收益率7.8%，加权平均净资产收益率7.83%，扣除非经常性损益后净利润93113062.47元，主营业务收入1757743567.21元，净利润101625836.77元，股东权益1302732362.79元。
董、监事会决议
一、通过调增2004年年初未分配利润的提案。
二、通过2004年度公司利润分配预案：拟以总股本46784万股为基数，每10股派现金1.50元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司控股子公司上海太阳能科技有限公司股权转让的议案：公司向上海科技投资公司转让太阳能公司10%的股份，太阳能公司另一股东中国航天科技集团公司811研究所向上海科投转让8%的股份。转让价格以太阳能公司2004年9月30日经评估后的净资产确认，评估基准日至产权交割日的利润由老股东享受。股权转让后，公司占太阳能公司70%的股份。
五、通过向控股子公司出让工业用产权房的议案：同意以评估价5574846元，将漕河泾开发区桂平路680号32栋8A，面积1162.31平方米的工业用产权房转让给控股子公司上海航天卫星应用有限公司。
六、通过预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
七、通过调整独立董事津贴的提案。
八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
九、通过修改公司章程增加经营范围的提案：在经营范围中增加"特种设备(压力容器)制造"(以上海市工商管理局批准为准)。
十、通过调整公司董事的议案：乔瑞毅不再担任公司董事，推荐查炳贵担任公司第三届董事会董事。
董事会决定于2005年4月4日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海莲南金属镀装有限公司、上海华新汽车橡塑制品公司、上海汽车空调配件有限公司、上海三花电气有限公司及其他公司采购原材料，2004年交易总金额为16552万元，预计2005年度交易总金额为18200万元；公司向重庆汽车空调器有限责任公司、武汉申龙汽车空调有限公司、沈阳华丽汽车空调有限公司及其他公司销售汽车空调配件及其他商品，2004年交易总金额为7272万元，预计2005年度交易总金额为8000万元。
【2005-01-20】
刊登公司财务负责人变更公告,
航天机电董事会决议公告
公司于2005年1月19日以通讯方式召开三届四次董事会，会议同意免去张静公司财务负责人职务，聘任何益明为公司财务负责人(总会计师)。
【2004-10-29】
刊登2004年第三季度报告更正公告,
航天机电2004年第三季度报告更正公告
因校对原因，公司2004年10月28日披露的2004年第三季度报告现金流量表中，投资活动产生的现金流入小计应为6448241.61元，投资活动产生的现金流量净额应为-119089131.31元，筹资活动产生的现金流入小计应为266075000元，筹资活动产生的现金流量净额应为-109787364.88元。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
航天机电公布2004年三季报：每股收益0.153元，每股收益（扣除）0.146元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.66元，净资产收益率5.631%，扣除非经常性损益后净利润68499461.58元，主营业务收入1364798692.88元，净利润71397041.82元，股东权益1267829304.06元。
董事会第三次会议决议公告
一、对控股子公司对外担保的授权
1、控股子公司为其下属的控股子公司提供担保应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及担保发生时已经颁布的其他相关的法律、法规的规定。中国证监会对担保有特别规定的按规定执行。
2、董事会在以下担保额度内授权公司经营班子：
公司控股子公司上海汽车空调器厂对其下属的控股子公司提供担保累计总额不超过人民币2500万元,美金100万元。
董事会对以上授权额度实行定期评价制度,评价期最长不超过壹年。
二、关于为上海太阳能科技有限公司授信额度提供担保的议案
本公司原为控股子公司上海太阳能科技有限公司(本公司控股80%)提供的人民币3000万元授信额度担保于2004年11月到期。为支持该子公司的良性发展,董事会决定为该子公司人民币3000万元授信额度按投资比例提供2400万元担保,期限壹年。由交通银行上海分行提供授信额度。
三、聘任蔡向东先生为公司副总经理。
【2004-10-23】
刊登公告,
航天机电公告
公司参股公司上海航天福莱特实业有限公司发起人、股东、原总经理沈辰祉在职期间违反国家法律，被上海市黄浦区人民法院以抽逃出资罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元。
沈辰祉不服，提出上诉，经上海市第二中级人民法院有关刑事裁定书裁定，驳回上诉，维持原判。
【2004-09-30】
刊登申请1000万元授信额度的公告,
航天机电申请1000万元授信额度的公告
公司董事会同意公司向光大银行上海分行申请1000万元授信额度，期限壹年。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
航天机电公布2004年半年报：每股收益0.123元，每股收益（扣除）0.123元，每股净资产2.681元，调整后每股净资产2.648元，净资产收益率4.59%，扣除非经常性损益后净利润57729040.77元，主营业务收入979066953.85元，净利润57554489.58元，股东权益1254046203.69元。
【2004-07-10】
刊登2003年度分红派息实施公告,
航天机电2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派现金红利2.0元(扣税后10派1.6)；股权登记日：2004年7月14日；除息日：2004年7月15日；现金红利发放日：2004年7月20日。
【2004-06-30】
刊登年度股东大会决议及董监事会决议公告,
航天机电股东大会决议公告
公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派现金红利2元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于收购上海太阳能科技有限公司10%股权的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
公司于2004年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曲雁为公司第三届董事会董事长。
二、聘任赵斌为公司总经理，陈平平为董事会秘书，张静为财务负责人。
三、委任王慧莉为董事会证券事务代表。
四、选举周启民为第三届监事会监事长。
【2004-06-29】
召开股东大会,停牌一天
航天机电召开股东大会。
【2004-06-15】
刊登2003年年度股东大会会议地点通知,
航天机电2003年年度股东大会会议地点通知
公司2003年年度股东大会登记工作已于2004年6月9日结束，根据登记参加会议的股东及代理人人数，会议地点定在上海东安路8号上海青松城三楼长悦会议厅。
【2004-05-29】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
航天机电董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年5月28日召开二届二十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐曲雁、吴海中、乔瑞毅、王泰生、江杰、赵斌、独立董事吴太石、王荣、万钢为公司第三届董事会董事候选人；推荐周启民、陈盟飞、鲁荣裕为监事候选人。独立董事报酬为每人每年5万元,提请股东大会批准。
二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构议案。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年年度股东大会，审议2003年度公司利润分配预案等及以上事项。
【2004-04-29】
刊登公司变更电子信箱通知,
航天机电通知
鉴于为公司提供电子信箱服务的吉通上海分公司已融入中国网通，因此，公司原电子信箱停止使用。
自2004年4月29日起，公司启用新的电子信箱：saae@saae-ch.com。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
航天机电公布2004年一季报：每股收益0.051元，每股净资产2.809元，调整后每股净资产2.783元，净资产收益率1.816%，主营业务收入392645711.83元，净利润23866882.69元，股东权益1313985071.98元。
【2004-04-06】
公布2003年年报,上午停牌一小时
航天机电公布2003年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.758元，调整后每股净资产2.744元，净资产收益率7.73%，加权平均净资产收益率7.92%，扣除非经常性损益后净利润84478614.68元，主营业务收入1927158687.89元，净利润99758795.01元，股东权益1290177641.16元。
董监事会决议公告
一、通过2003年度公司利润分配预案：拟以2003年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过申请4000万元授信额度的议案：光大银行上海分行给予公司4000万元免担保的综合授信额度，期限一年。
以上有关事项需提交2003年年度股东大会审议，公司2003年年度股东大会召开事项另行公告。
【2004-03-13】
刊登董事会公告,
航天机电董事会公告
鉴于中国航天科技集团公司就国拨资金1500万元有新的规定，即作为项目专项资金投入上海航天卫星应用有限公司使用，集团公司作为国拨资金的出资人代表，对资金的使用行使监管职能。在项目建成验收后，1500万元国拨资金所形成的相关资产，按国家有关规定，转为集团公司对卫星公司的投资。因此，公司仍按股东大会决议对卫星公司增资1000万元，但公司在卫星公司的股权增持到85%，上海航天测控通信研究所持有卫星公司15%的股权。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-06,
2003年报预约披露时间:2004-04-06
【2003-12-31】
刊登收购股权及监事变更公告,
航天机电董监事会决议公告
公司于2003年12月29日以通讯方式召开二届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海太阳能科技有限公司10%股权的议案。
二、同意李英德辞去公司第二届监事会监事长及监事职务，推荐监事陈盟飞在李英德辞去监事长职务期间担任监事会临时召集人。
以上有关事项需提交下次股东大会审议。
关联交易公告
2003年12月30日，公司与上海空间电源研究所(下称：研究所)签署了《产权交易合同》，公司以现金456.67万元人民币受让研究所持有的上海太阳能科技有限公司10%的股权。由于实际股权转让日在2003年12月底，因此研究所仍享有该部分股权2002年度和2003年度的利润分配权。
公司实现对太阳能公司10%的股权收购后，公司持有太阳能公司80%的股份，仍为第一大股东。
本次交易构成关联交易。
【2003-12-26】
刊登对外担保公告,
航天机电公告
公司董事会同意为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款3000万元按投资比例提供2100万元的担保，担保期限自2003年12月至2004年12月。2003年12月24日，交通银行向太阳能公司发放了总计3000万元的贷款。
公司为太阳能公司短期借款提供担保累计3100万元(含本次)。为该公司国债贴息项目银行贷款提供担保3920万元，实际发生贷款担保1750万元。
公司(母公司)无其他对外担保，无逾期担保。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
航天机电公布2003年三季报：净利润8901.89万元，股东权益127956.41万元，每股收益0.19元，每股净资产2.735元，净资产收益率6.957%。
【2003-10-20】
刊登2003年前三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
航天机电2003年前三季度业绩预增提示公告
公司把握汽车工业快速发展的机遇,确保产品质量,降低生产成本,主营收益继续保持增长。经初步估算,公司2003年前三季度净利润与上年同期相比预计增长50%以上,具体数据将在第三季度报告中予以披露。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-08-29】
刊登控股子公司诉讼的公告。,
航天机电控股子公司诉讼的公告：公司控股子公司上海新光汽车电器有限
公司(公司持有其70%的股权)原总经理、财务主管因受贿和挪用公司财产,分别
被判处有期徒刑，现为追回两犯擅自拆借的资金，新光公司向上海市第二中级
人民法院提起诉讼。诉讼一:被告方:上海超霸实业有限公司、上海南江光源器
材有限公司、上海江明房地产发展有限公司、上海水丰房地产开发有限公司、
上海通汇房地产开发经营公司。诉讼请求：判令五位被告立即支付欠款计人民
币18619876.73元；诉讼费由五位被告承担。诉讼二：被告方:上海树金商贸有
限公司、及连带责任担保人李涛、李红、李德昌、桑佩洁。诉讼请求：判令五
位被告立即支付欠款计650万元；判令五位被告承担逾期付款利息548161.25元
(暂估，自2001年12月28日暂计至2003年7月10日,以银行贷款利率为计算标准,
计算至判决生效时止)；诉讼费由五位被告承担.以上二项诉讼依据为被告与新
光公司签订的还款协议，现被告未完全履行还款协议。诉讼受理日期为2003年
8月15日(诉讼费缴付日期:2003年8月20日)。本次公告前公司(包括控股子公司
在内)无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,也无应披露而未披露的其他诉讼、仲
裁事项。
【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
航天机电公布2003年半年报：每股收益0.121元,每股净资产2.666元,净资
产收益率4.53%,净利润5654.62万元,股东权益124712.85万元。
2002年度分红派息实施公告：以总股本46784万股为基数， 每10股派现金
1.3元(扣税后10派1.04元),股权登记日:2003年8月15日，除息日:2003年8月18
日，现金红利发放日:2003年8月22日。
【2003-08-06】
刊登年度股东大会决议公告。,
航天机电年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派发现
金红利1.3元(含税).通过调整2001年度损益的议案。续聘德勤华永会计师事务
所有限公司为公司2003年度的审计机构。选举万钢为公司第二届董事会独立董
事。通过调整募集资金投资项目“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工
程技术改造”项目的部分资金用途及运作方式的议案；放弃投资“网络型税控
收款机生产线技术改造”项目的议案；利用节余募集资金投资5224万元搬迁并
扩建舒航电器分公司的议案；利用节余募集资金投资2186万元收购成都航天模
塑股份有限公司30%股权的议案；利用节余募集资金投资844万元投资组建上海
航天福莱特实业有限公司的议案；利用节余募集资金投资1950万元规划批租松
江东部工业区170亩土地的议案;利用节余募集资金补充流动资金1768万元的议
案。
【2003-08-05】
召开股东大会，停牌一天。,
航天机电召开股东大会。
【2003-07-25】
刊登股东大会会议地点通知。,
航天机电股东大会会议地点通知：公司2002年度股东大会的会议地点定在
上海东安路8号上海青松城四楼香山会议厅,会议召开时间、议程等事项不变。
【2003-07-04】
刊登董监事会决议，上午停牌1小时。,
航天机电董、监事会决议：同意投资1950万元,批租松江东部工业区170亩
土地建设航天机电松江生产研发基地。通过变更募集资金投向的预案：计划调
整“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目的部分资金
用途及运作方式，放弃“网络型税控收款机生产线技术改造”项目的投资，预
计可节余募集资金11972万元。计划运用节余的募集资金投资以下几个项目:投
资5224万元搬迁并扩建舒航电器分公司；出资2186万元收购成都航天模塑股份
有限公司30%的股权；出资844万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司；投
资1950万元规划批租松江东部工业区170亩土地;补充流动资金1768万元。以上
变更募集资金预案需提交股东大会审议。定于2003年8月5日召开2002年度股东
大会，审议2002年度公司利润分配等议案。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12
【2003-06-27】
刊登2003年半年度业绩预增公告，上午停牌1小时。,
航天机电2003年半年度业绩预增提示公告：2003年上半年，公司把握汽车
工业快速发展的机遇，扩大生产规模，降低生产成本，确保产品质量，主营收
益继续保持增长。经对公司2003年半年度财务数据初步估算，2003年半年度业
绩预计增长50%以上，具体数据将在半年度报告中予以披露。
【2003-06-13】
刊登董事会决议公告。,
航天机电董事会决议：通过了《关于对康巴赛特分公司复合材料缠绕气瓶
生产线实施技术改造的议案》：同意利用自有资金投资2650万元对康巴赛特分
公司复合材料缠绕气瓶生产线实施技术改造。
【2003-05-31】
刊登推迟召开股东大会公告。,
航天机电推迟召开股东大会公告：目前正值全国防范“非典”疫情期间，
公司董事会研究决定，2002年度股东大会推迟在2003年6月30日后召开,具体时
间和有关事项另行通知。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
航天机电公布2003年一季报：净利润2104.08万元，股东权益121071.77万
元，每股收益0.045元,每股净资产2.588元,净资产收益率1.74%。
【2003-04-22】
刊登委托资产管理公告。,
航天机电委托资产管理公告：公司于2003年04月18日与中国银河证券有限
责任公司签订了8000万元的委托资产管理合同，委托期限自2003年04月18日至
2003年12月17日止。
【2003-04-15】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
航天机电公布2002年报：主营业务收入129317.54万元，净利润7740.51万
元，总资产220896.71万元，股东权益118967.04万元，每股收益0.165元,每股
净资产2.543元，净资产收益率6.51％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度每10股派现金1.30元
(含税)，无公积金转增股本。通过调整2001年度损益；支付德勤华永会计师事
务所有限公司报酬；续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年度的审
计机构；投资5224万元(含第二届第四次董事会已批准的2650万元)实施舒航电
器分公司搬迁扩建项目的议案。同意提名万钢为独立董事候选人。同意为公司
控股子公司上海太阳能科技有限公司国债贴息项目银行贷款5600万元按股比提
供3920万元的担保，期限为国债贴息年限。
【2003-03-18】
航天机电授信额度,
航天机电关于申请授信额度公告：董事会同意公司向光大银行上海分行申
请1000万元授信额度,用于公司开具银行存兑汇票支付购货款,其中舒航分公司
600万元，金桥传感器分公司400万元，期限壹年。
