☆公司大事☆ ◇港澳资讯600111 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
【2008-04-25】
公布2008年一季报及预计公司2008年1-6月净利润同比将出现大幅增长,
包钢稀土公布2008年一季报：基本每股收益0.326元，稀释每股收益0.326元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产4.09元，净资产收益率7.99%，扣除非经常性损益后净利润124969629.93元，营业收入711244421.93元，归属于母公司所有者净利润131770304.69元，归属于母公司股东权益1649351992.19元。
预计公司2008年1-6月净利润同比将出现大幅增长。
原因说明:2008年，稀土行业继续保持良好的发展势头，为公司扩大销售收入、提高经营利润奠定了基础；同时，公司充分发挥资源控制优势，加强资源管理，加大销售力度，积极调整产业结构，提升发展能力，促进了公司利润水平进一步提高。
【2008-04-24】
刊登股东大会决议公告,
包钢稀土股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2008年银行总授信额度的议案。
五、续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
【2008-04-23】
召开股东大会,停牌一天
包钢稀土召开股东大会。
【2008-04-01】
公布2007年年报,上午停牌一小时
包钢稀土公布2007年年报：基本每股收益0.763元，稀释每股收益0.763元，每股收益（扣除）0.96元，每股净资产3.759元，净资产收益率20.307%，加权平均净资产收益率20.056%，扣除非经常性损益后净利润387360673.76元，营业收入2499587529.83元，归属于母公司所有者净利润308149094.75元，归属于母公司股东权益1517471675.5元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年3月29日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过公司申请2008年度银行贷款总授信额度17亿元的议案。
五、同意公司2008年拟为控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为7500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
六、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于聘任高级管理人员的议案：其中同意聘任张忠为总经理，解聘赵生平总经理职务；聘任邢斌为常务副总经理，聘任李忠、张日辉为副总经理。
八、同意公司拟收购包头鑫桓稀土科技有限公司拥有的稀土类相关实物资产，以评估报告中确定的评估价值1487.56万元作为资产购买价格。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
2008年度日常关联交易预测公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司及分公司在2008年继续与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司等其它关联方在购销货物等方面发生关联交易，其中：向关联方采购矿浆、销售铁精粉，2007年交易总金额分别为4125万元、1254万元，预计2008年交易总金额分别为4300万元、4000万元；向关联方供应水、电和蒸汽，2007年交易总金额为3163万元，2008年预计交易总金额为3710万元。
【2008-01-29】
刊登2007年业绩预告修正为同比上升幅度在280-320%之间公告,上午停牌一小时
包钢稀土业绩预告修正公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司曾预计2007年全年业绩比上年增长200%以上。现经公司财务部门测算，预计2007年全年业绩同比上升幅度在280-320%之间(上年同期净利润为7905.86万元)。
主要原因是，公司在2007年第四季度加大了产品销售工作力度，使公司第四季度的销售收入大幅增加。
【2008-01-16】
刊登公告,
包钢稀土公告
经事故调查组调查认定，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间萃取厂房2007年6月7日失火的原因为该厂房建设项目设计缺陷和管理不善造成，带来直接经济损失29417867.64元。火灾核损后，保险公司在保险责任范围向公司理赔12102373.00元。
截至2008年1月上旬，该萃取生产线恢复建设土建、设备安装工作已完成，目前进入调试阶段。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股,
包钢稀土自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2007-12-04】
刊登临时股东大会决议公告,
包钢稀土临时股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年12月1日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)稀土类资产的议案。
二、通过关于向包钢集团购买土地使用权的议案。
三、通过关于收购包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂稀土类资产的议案。
四、通过关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案。
公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)向公司作出承诺：自公司完成收购包钢集团稀土类资产(具体范围以2007年双方签订的《资产购买协议》为准)、综企公司钢球加工厂稀土类资产及包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产(包括负债及业务)之日起，包钢集团将向公司排它性供应生产稀土精矿所需的强磁中矿、强磁尾矿。
【2007-12-03】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
包钢稀土未刊登股东大会决议公告。
【2007-12-01】
召开股东大会,
包钢稀土召开股东大会。
【2007-11-16】
刊登召开2007年临时股东大会通知公告,
包钢稀土召开2007年临时股东大会通知公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会决定于2007年12月1日上午召开2007年临时股东大会，审议关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司稀土类资产的议案等事项。
【2007-10-30】
公布2007年三季报及预计2007年度业绩同比增长200%以上公告,上午停牌一小时
包钢稀土公布2007年三季报：基本每股收益0.461元，稀释每股收益0.461元，每股收益（扣除）0.651元，每股净资产3.474元，净资产收益率13.26%，扣除非经常性损益后净利润262810647.17元，营业收入1656194987.45元，归属于母公司所有者净利润186009510.84元，归属于母公司股东权益1402503534.68元。
2007年度业绩预增公告
根据公司1-9月经营业绩，经公司财务部门初步测算，预计公司2007年1月1日至2007年12月31日业绩同比增长幅度在200%以上。具体数据以公司2007年度报告披露的数据为准。
业绩增长情况说明：2007年，一方面,由于部分稀土产品价格上涨；另一方面,公司继续全面推行产业升级,挖掘生产潜力,加大销售工作力度,使公司收益显著增长。预计2007年度公司累计净利润与上年相比增长200%以上。
董监事会决议公告
会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2007年第三季度报告》；
二、通过《公司治理专项活动的整改报告》；
三、通过《关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司稀土类资产的议案》；
包钢稀土拟收购控股股东包钢（集团）公司所持有的包头稀土研究院100%的出资权益、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司60%的出资权益、中山市天骄稀土材料有限公司66.5%的出资权益、包头瑞福鑫磁材有限责任公司24.38%的出资权益及包钢（集团）公司矿山研究院选矿试验分公司的资产。以北京国众联资产评估有限公司评估结果为交易价格，包钢稀土分别需出资7776.66万元、5321.96万元、2389.94万元、845.39万元、805.50万元，上述资产收购的总价款为17139.45万元人民币。
四、通过《关于向包头钢铁(集团)有限责任公司购买土地使用权的议案》。
包钢稀土拟受让包钢（集团）公司位于包头市黄河大街南、幸福南路东、包钢科技园区土地使用证号为包高新国用（2006）第018号、面积为280,756.62平方米（合421.13亩）的土地使用权。以内蒙古瑞驰房地产评估有限责任公司评估结果为交易价格，本次受让总价为9686.10万元。
五、通过《关于收购包钢综合企业（集团）公司钢球加工厂稀土类资产的议案》
包钢稀土拟以现金方式收购包钢综合企业（集团）公司钢球加工厂尾选分厂与稀土产业相关的部分生产经营性资产及相关负债。以北京国众联资产评估有限公司评估结果为交易价格，确定资产购买价格为874.19万元。
六、《关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案》
包钢稀土拟以现金方式收购包钢白云铁矿博宇公司的稀土资产（包括负债及业务）。以北京国众联资产评估有限公司评估结果为交易价格，确定资产购买价格为162.94万元。
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次稀土资产整合有关事宜的议案》
上述第三、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议通过。
【2007-08-24】
刊登变更股票简称公告,
稀土高科变更股票简称公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司决定自2007年8月30日起将股票简称变更为“包钢稀土”，公司全称、股票代码保持不变。
【2007-08-02】
刊登2007年半年度报告更正公告,
稀土高科2007年半年度报告更正公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年7月31日公告的2007年半年度报告及其摘要中部分数据有误，其中"公司基本情况中主要财务数据与指标中的'扣除非经常性损益后的净利润'"应为165,181,415.32元，"非经常性损益项目"合计应为-85,514,373.10元(附注中"36、非经常性损益项目和涉及的金额"同)；2007年半年度报告全文附注"十一、补充资料"净资产收益率(全面摊薄)应为12.745%、基本每股收益应为0.409元人民币。
【2007-07-31】
公布07年半年报及预计07年三季度累计净利润与上年同期相比增幅较大,
稀土高科公布2007年半年报：基本每股收益0.197元，稀释每股收益0.197元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产3.211元，净资产收益率6.147%，加权平均净资产收益率6.147%，扣除非经常性损益后净利润165481315.32元，营业收入1102236158.19元，归属于母公司所有者净利润79667042.22元，归属于母公司股东权益1296094466.06元。
2007年，公司继续加强管理，深挖内潜，努力开拓市场，进一步降低库存，同时不断提高对稀土原料市场的调控力度，坚决推进产业升级，保证了公司收益的增长。预计2007年1-9月份公司累计净利润与上年同期相比增幅较大。
董监事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年7月28日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
三、通过公司冶炼厂一车间萃取厂房因2007年6月7日失火事故导致部分资产报废的议案：目前失火事故损失情况尚未经政府有关部门最后认定，根据公司相应账面资产(5764万元)统计，预计保险赔款1428万元及进项税转出211万元；本次失火导致部分资产报废，预计使公司当期利润总额减少1732万元，净利润减少1472万元。
四、通过公司稀选厂部分固定资产计提减值准备的议案。
公司在2007年上半年末对各项资产进行了减值测试，发现稀选厂三车间固定资产由于长期闲置不用，并且在可预见的未来时间不会使用，该项资产已经不符合会计准则对资产的定义，因此对该固定资产净值1165万元全额计提了减值准备。
【2007-07-24】
刊登公告,
稀土高科公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司接控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)通知，包钢集团与宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)已于2007年7月23日签订了《宝钢集团与包钢集团战略联盟框架协议》，双方将根据国家钢铁产业政策，在发展规划，资源开发、利用，产品互补、管理和技术等方面合作，走向资产联合。
上述协议履行情况及对公司影响存在一定不确定性。
【2007-07-17】
刊登2007年上半年业绩同比预增250%以上公告,
稀土高科2007年上半年业绩预增公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年业绩同比增长幅度在250%以上(上年同期净利润为20678496.73元)。
业绩增长情况说明：2007年上半年，公司不断强化管理，加大预算经营目标执行力度，全面加强销售，同时充分发挥资源优势，推进产业升级，促进了公司效益不断提升。
【2007-06-27】
刊登关于重新修订《公司信息披露管理制度》公告,
稀土高科董事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年6月26日以通讯形式召开三届九次董事会，会议审议通过关于重新修订《公司信息披露管理制度》的议案。
【2007-06-18】
刊登临时公告,
稀土高科公告
2007年6月7日，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间萃取厂房失火。目前，失火原因及损失金额仍在调查、核实中。针对本次失火事故，公司现再次公告如下：
近日有媒体报道：此次失火造成数亿元高科技生产设备不但全部损毁，而且将引发整个生产链条的全面瘫痪。公司认为有关报道严重失实。失火后，公司冶炼厂除失火厂房外的其它生产设施正常运转。经公司对失火车间财产账面统计，失火厂房、设备及在产品账面净值为5652万元，具体损失程度及损失金额以有关部门核损值为准。自6月7日到6月17日，公司产品销售价格没有发生变化。目前公司业已签订的国内外订单均正常发货。
公司重申，公司6月8日的公告严格按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定履行了信息披露义务，公司希望有关媒体相关报道要尊重事实。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-08】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
稀土高科重大事项公告
2007年6月7日早，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间三个主厂房之一的萃取厂房(主要产品为镧铈镨钕单一稀土化合物，去年平均月产镧铈镨钕单一稀土化合物500吨左右)失火。目前确定该厂房已无法使用，预计恢复工作需要4个月左右时间。公司将及时启动因前期限产而闲置的生产线，努力将损失降为最小。该厂房发生火灾期间，一车间其它两个厂房及冶炼厂其它车间均正常生产。请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-01】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
稀土高科有限售条件的流通股上市公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股14232637股将于2007年6月6日起上市流通。
【2007-05-30】
刊登2006年度利润分配方案实施公告,
稀土高科2006年度利润分配方案实施公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派0.50元(含税)。扣税后每10股派发现金红利0.45元。
股权登记日：2007年6月4日
除息日：2007年6月5日
现金红利发放日：2007年6月12日
【2007-04-24】
公布07年1季报及预计07年中期累计净利润与上年同期相比增幅较大,
稀土高科公布2007年一季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.23元，净资产收益率5.03%，扣除非经常性损益后净利润62115967.02元，主营业务收入525942893.18元，净利润65545309.36元，股东权益1302030440.03元。
2007年，公司继续加强管理，深挖内潜，努力开拓市场，进一步降低库存，同时不断提高对稀土原料市场的调控力度，坚决推进产业升级，保证了公司收益的增长。预计2007年1-6月份公司累计净利润与上年同期相比增幅较大。
股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年4月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2007年银行总授信额度的议案。
五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的议案。
六、续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
七、通过关于为内蒙古稀奥科三家公司提供流动资金贷款担保的议案。
八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家控股子公司长期债权投资的议案。
九、通过关于更换部分董事的议案。
【2007-04-23】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
稀土高科未刊登股东大会决议公告。
【2007-04-21】
召开股东大会,
稀土高科召开股东大会。
【2007-04-12】
刊登2007年第一季度业绩预增公告,
稀土高科2007年第一季度业绩预增公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度业绩同比上升幅度在1850%以上(上年同期净利润为328.55万元)。
业绩增长情况说明:2007年第一季度，公司继续加强管理，深挖内潜，努力开拓市场，进一步降低库存，同时不断提高对稀土原料市场的调控力度，坚决推进产业升级，保证了公司收益的增长。
【2007-03-09】
公布2006年年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2006年年报：每股收益0.196元，每股收益（扣除）0.217元，加权平均每股收益0.196元，加权平均每股收益（扣除）0.217元，每股净资产3.039元，调整后每股净资产2.832元，净资产收益率6.444%，加权平均净资产收益率6.668%，扣除非经常性损益后净利润87462172.9元，主营业务收入1327683889.01元，净利润79058579.98元，股东权益1226904054.81元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年3月7日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过2007年度日常关联交易的预案。
四、通过公司拟申请2007年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。
五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的预案。
2006年12月，公司对各项资产进行了全面的清查盘点，公司计提了减值准备。使公司当年净利润减少5624万元。
六、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。
七、通过公司拟为三家控股子公司(控股比例均为75%)内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(合称：内蒙古稀奥科)贷款或签发银行承兑汇票提供担保的预案，担保金额为1.8亿元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家公司长期债权投资的预案：鉴于2002年公司与三家公司签订的为期五年的长期债权投资协议将于2007年4月30日到期，为此，公司拟与其重新签署为期五年的长期债权投资协议，三家公司每年需按照银行贷款基准利率支付资金使用费。
董事会决定于2007年4月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司接到审计机构通知，为公司承担2006年审计工作的原北京中天华正会计师事务所有限公司经北京市工商行政管理局核准，名称变更为北京立信会计师事务所有限公司。
2007年度日常关联交易公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司及控股子公司与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司和其控股子公司之间因采购原材料、销售产品或商品及供水、电、汽而形成交易，2006年度交易总金额为23986万元，预计2007年度交易总金额为24690万元。
【2007-02-28】
刊登澄清公告,
稀土高科澄清公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(简称：稀土高科)注意到近日有媒体报道称：有公司在去年年初曾有意入股稀土高科，最近将暂时搁置入股稀土高科。稀土高科就这一情况特作如下澄清和说明：
一年来未有任何公司与稀土高科及其各限售股份股东就稀土高科股权合作事宜进行接触、谈判。
稀土高科提醒广大投资者正确辨识有关公司的各种报道。
【2007-01-09】
刊登06年度业绩同比预增500%以上公告,上午停牌一小时
稀土高科业绩预告更正公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2．业绩预告修正情况：
预计公司2006年1月1日至2006年12月31日业绩同比上升幅度在500%以上。
二、上年同期业绩
1．净利润：1304.87万元
2．每股收益：0.032元/股
三、业绩更正情况说明
主要原因是，当时部分稀土产品价格走势不明朗，对公司第四季度业绩增长幅度存在一定的不确定性，业绩预测较为保守；但进入四季度后，部分稀土产品价格逐渐走强，公司抓住时机，加大紧俏产品的销售力度，业绩出现大幅度增长。同时，自2006年12月起，公司实施产品升级政策，利用控制稀土精矿、碳酸稀土产品的资源优势，实施回收氧化钕、氧化镨钕产品的易货政策，推进了公司第四季度业绩进一步趋好，使2006年实际业绩与预计增幅产生较大差异。
【2006-12-12】
刊登重大事项公告,
稀土高科重大事项公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(公司持有75%的股权，下称：极板公司)和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(公司持有75%的股权，下称：电池公司)2006年12月8日与日本三樱工业株式会社分别签署了《D型镍氢动力电池极板生产线技术转让和服务合同》、《D型镍氢动力电池极板生产线设备供应和购买合同》和《D型镍氢动力电池生产线技术转让和服务合同》、《D型镍氢动力电池生产线设备供应和购买合同》(下称：《合同》)。上述《合同》总金额为8.7亿日元，约合5924.7万元人民币，其中用于两条生产线改造技术转让、技术服务费用为1.76亿日元，引进设备费用为6.94亿日元。
目前，极板公司和电池公司生产线技术改造已经开始实施，与生产线技术改造有关的技术转让、培训等项工作已顺利进行。
【2006-10-25】
公布06年三季报及06年度业绩同比预增100%以上公告,上午停牌一小时
稀土高科公布2006年三季报：每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.095元，每股净资产2.917元，调整后每股净资产2.707元，净资产收益率2.987%，扣除非经常性损益后净利润38399765.05元，主营业务收入875542472.51元，净利润35169210.25元，股东权益1177420537.36元。
2006年业绩预增公告
业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年12月31日。
业绩预告情况：同比增长100%以上。
预增原因
由于国家继续加大稀土行业环境治理力度，实行限制稀土矿开采的政策，同时骨干稀土企业采取限产保价措施，使稀土产品的总量减少，供求关系的变化使部分稀土产品价格保持在较高价位。
另一方面，公司实行严格的全面预算管理，在降本降耗、挖潜改造、增加产量、提高产品质量和加强镧铈类产品的销售等方面取得了一定的成效。预计公司2006年净利润与上年同期相比增长100%以上。
董事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年10月24日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于更换公司董事的预案。
董事易尚聪因工作原因提出辞职申请，提名张国佐先生为公司第三届董事会董事候选人。该预案须经公司股东大会审议通过。
【2006-08-15】
公布2006年半年报,
G稀土公布2006年半年报：每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产2.887元，调整后每股净资产2.683元，净资产收益率1.775%，扣除非经常性损益后净利润23320429.25元，主营业务收入563112480.62元，净利润20678496.73元，股东权益1165309094.32元。
董监事会决议公告
一、通过《2006年中期报告》及摘要
二、通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举汪辉文董事为副董事长。
三、通过《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举于志军先生为监事会主席。
【2006-07-18】
刊登预计06年上半年净利润同比增长150%以上公告,上午停牌一小时
G稀土2006年上半年业绩预增提示性公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部初步测算，预计2006年1-6月的净利润将比去年同期增长150%以上(上年同期净利润为720.73万元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露。
业绩增加的原因：公司2006年半年报业绩增长的原因主要是市场部分稀土产品价格回升，产品的销售较2005年同期有较大改观，同时，公司通过进一步加强各环节的管理，降低成本，提高产品质量，开拓市场，并取得实效，使公司2006年半年度报告与上年同期有较大幅度增长。
【2006-05-30】
刊登股东大会通过05年度利润分配方案公告,
G稀土股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过2006年度日常关联交易的议案。
四、同意公司申请2006年度银行贷款总授信额度2.6亿元。
五、通过重新修订公司章程的议案。
六、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构。
七、通过关于更换公司董、监事的议案。
【2006-05-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G稀土未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-25】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G稀土公布2005年年报：每股收益0.032元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.032元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.835元，调整后每股净资产2.632元，净资产收益率1.14%，加权平均净资产收益率1.15%，扣除非经常性损益后净利润14171565.28元，主营业务收入880587559.4元，净利润13048728.37元，股东权益1144449873.87元。
2006年一季报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产2.844元，调整后每股净资产2.637元，净资产收益率0.286%，扣除非经常性损益后净利润5608199.62元，主营业务收入211605832.29元，净利润3285452.71元，股东权益1147910226.58元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年4月22日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过2006年度日常关联交易的预案。
四、通过公司申请2006年度银行贷款总授信额度2.6亿元的议案。
五、通过重新修订公司章程的预案。
六、同意公司2006年为公司均控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为8500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
八、通过关于更换公司董、监事的预案:公司董事陈宁宁由于工作原因，辞去董事职务；董事杨颖已办理退休手续，辞去董事职务。提名汪辉文先生、赵生平先生为董事候选人。由于公司监事会主席赵占斌先生已办理退休手续，辞去监事、监事会主席职务；提名于志军先生为监事候选人。
九、同意孟志泉辞去公司总经理职务；聘任赵生平为公司总经理。
十、通过关于聘任公司财务总监的议案:由于公司财务总监杨颖女士办理退休手续，辞去财务总监职务；公司董事会根据总经理赵生平先生的提名，聘任邢斌先生为财务总监。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年度日常关联交易的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将预计2006年度公司及其控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司(公司占其注册资本的75%，下称：稀奥科公司)与公司第一大股东包头钢铁(集团)有限责任公司[截止2005年12月31日，持有公司国有法人股191705740股，占公司总股本的47.49%，下称：包钢(集团)公司]和其控股子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向包钢(集团)公司选矿厂采购原材料，2005年度交易总金额为5710万元，预计2006年度交易总金额为4130万元；公司及稀奥科公司向广东中山天骄稀土新材料有限公司、包头天骄清美抛光粉有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司及中国冶金进出口包钢公司销售产品，2005年度交易总金额为12231万元，预计2006年度交易总金额为12420万元；公司与包钢(集团)公司给水厂、包钢(集团)公司供电厂及包钢(集团)公司热电厂之间因供水、电、汽而形成交易，2005年度交易总金额为1692.98万元，预计2006年度交易总金额为2100万元。
公司已与包钢(集团)公司签订了《强磁中矿供应合同》、《强磁尾矿供应合同》及《水、电、汽供应合同》。
【2006-04-13】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
稀土高科对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.2股。
对价股份上市日：2006年4月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月13日起，公司股票简称改为"G稀土"，股票代码保持不变。
方案实施后，公司股份总额为403,674,000股,其中有限售条件的流通股合计211,482,000股，无限售条件的流通股份合计192,192,000股。
【2006-04-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月13日复牌
稀土高科股权分置改革方案实施公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.2股。
方案实施股权登记日：2006年4月11日
对价股份上市日：2006年4月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月13日起，公司股票简称改为"G稀土"，股票代码保持不变。
方案实施后，公司股份总额为403,674,000股,其中有限售条件的流通股合计211,482,000股，无限售条件的流通股份合计192,192,000股。
【2006-04-06】
刊登被占用非经营性资金清欠进展情况的公告,继续停牌
稀土高科关于被占用非经营性资金清欠进展情况的公告
截止2006年3月31日，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股股东的子公司内蒙古稀土(集团)有限责任公司占用公司非经营性资金已经全部清偿完毕。
【2006-03-31】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
稀土高科股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年3月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
议案的表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为235,907,737股，其中：参加表决的流通股股东有效表决权股份为26,833,737股。
代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例%
全体股东 235,907,737 234,390,713 1,447,124 69,900 99.36
非流通股股东 209,074,000 209,074,000 0 0 100.00
流通股股东 26,833,737 25,316,713 1,447,124 69,900 94.35
【2006-03-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
稀土高科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2006年3月27日-2006年3月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月27日至29日的股票交易时间）
2、本次相关股东会议的投票代码：738111；投票简称：稀土投票。
3、股东投票的具体程序为：
1) 买卖方向为买入股票；
2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
3）在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-27】
刊登股改获批公告，网络投票起止日:03-27至03-29,继续停牌
稀土高科登股改获批公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年3月24日收到内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
网络投票起止日:03-27至03-29
参与网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2006年3月27日-2006年3月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月27日至29日的股票交易时间）
2、本次相关股东会议的投票代码：738111；投票简称：稀土投票。
3、股东投票的具体程序为：
1) 买卖方向为买入股票；
2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
3）在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-23】
刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
稀土高科召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-21】
董事会征集投票起止日：3月21日-3月28日,今起停牌
稀土高科董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月21日至28日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
稀土高科召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-08】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年3月9日复牌
稀土高科股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司非流通股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)和包钢综合企业(集团)公司(下称：包钢综合)通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经包钢集团和包钢综合提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东支付4659.20万股公司股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需获得国有资产管理部门、相关股东会议批准以及上海证券交易所同意。
公司股票将于2006年3月9日复牌。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年3月9日复牌
稀土高科股权分置改革说明书公告
一、股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东支付4076.80万股公司的股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份。
二、非流通股股东的承诺事项
除参加本次股权分置改革的非流通股股东作出的法定承诺外，公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)作出如下特别承诺：
① 包钢集团所持有的原公司非流通股自股权分置改革方案实施之日起：在三十六个月内不上市交易；在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司股份总数的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司股份总数的百分之十。
② 对表示反对或未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东，包钢集团代为支付对价。
三、本次股改相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月29日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月27日、3月28日、3月29日每个交易日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00
四、本次股改相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请股票自2006年2月27日起停牌，最晚于2006年3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年3月8日（包括本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年3月8日（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月21日至28日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
进行股权分置改革网上路演的通知
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司拟就股权分置改革方案之有关事宜于2006年3月3日上午9:30-11:30举行网上路演。网上路演网址：http://www.p5w.net。
召开2006年相关股东会议的通知
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次相关股东会议召开前，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为2006年3月13日和2006年3月23日。
参与网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2006年3月27日-2006年3月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月27日至29日的股票交易时间）
2、本次相关股东会议的投票代码：738111；投票简称：稀土投票。
3、股东投票的具体程序为：
1) 买卖方向为买入股票；
2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
3）在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-10-15】
公布2005年三季报,
稀土高科公布2005年三季报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.041元，每股净资产2.833元，调整后每股净资产2.648元，净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润16492241.32元，主营业务收入658157570.59元，净利润17913155.59元，股东权益1143530965.09元。
【2005-08-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
稀土高科股票交易异常波动公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股票交易价格近期异常波动，股价已连续三个交易日达到涨幅限制。根据相关规定，公司董事会公告如下：
目前公司生产经营正常运行，不存在应该披露而未披露的信息，公司指定的信息披露报纸是《中国证券报》和《上海证券报》。望广大投资者正确分析和判断市场信息，注意投资风险。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2005年半年报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.806元，调整后每股净资产2.625元，净资产收益率0.636%，扣除非经常性损益后净利润6321300.07元，主营业务收入428593851.47元，净利润7207264.33元，股东权益1132825073.83元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-04-30】
公布2005年一季报,
稀土高科公布2005年一季报：每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产2.794元，调整后每股净资产2.613元，净资产收益率0.197%，扣除非经常性损益后净利润2720745.82元，主营业务收入198721992.89元，净利润2227248.42元，股东权益1127845057.92元。
年度股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
三、通过关于申请2005年银行总授信额度的议案：公司特申请2005年度银行贷款总授信额度2.6亿元。
四、通过2005年度日常关联交易的预案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于包钢(集团)公司对公司供水、供电价格进行调整的议案。
七、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举崔臣为公司董事会董事长，选举陈宁宁、孟志泉为公司董事会副董事长。
二、聘任孟志泉为公司总经理，聘任张日辉为公司董事会秘书。
三、聘任王晓铁为公司副总经理、总工程师,聘任刘忠涛、赵生平、刘义、李金玲为公司副总经理,聘任杨颖为公司财务总监,聘任洛朝阳为总经理助理。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、选举赵占斌为公司监事会主席。
【2005-04-29】
召开股东大会,停牌一天
稀土高科召开股东大会。
【2005-04-14】
刊登补充修改公司章程公告,
稀土高科董监事会决议暨延期召开2004年度股东大会的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开二届二十六次董事会及二届十八次监事会，会议对原拟提交2004年度股东大会《关于修改公司章程的议案》的有关内容进行了补充修改，并同意将其提交2004年度股东大会审议。
董事会决定将原定的2005年4月23日召开的2004年度股东大会延期至2005年4月29日上午8时30分。
【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2004年年报：每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.072元，加权平均每股收益0.054元，加权平均每股收益（扣除）0.072元，每股净资产2.788元，调整后每股净资产2.608元，净资产收益率1.944%，加权平均净资产收益率1.963%，扣除非经常性损益后净利润28960557.15元，主营业务收入795230278.09元，净利润21877537.64元，股东权益1125617809.5元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月19日召开二届二十五次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度日常关联交易的预案。
四、通过申请2005年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过继续为内蒙古稀奥科三个公司提供贷款担保的议案：公司拟继续为其贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为8500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过对公司控股子公司包头科日稀土材料有限公司(公司持有其50.5%股份)提供贷款担保的议案：公司拟为其提供担保，担保金额430万元人民币，担保期限为一年。
九、通过关于冶炼厂部分固定资产报废处理的议案。
十、通过关于稀选厂两笔应收帐款坏帐处理的议案。
十一、通过2005年污染综合治理工程投资议案。
十二、通过关于对包头华美稀土高科有限公司(公司持有其33.3%的股份，为该公司第一大股东)增资的议案：同意该公司注册资本由3252万元增资到6500万元，增资后，公司持有该公司26%的股份，需补资603.37万元，仍为华美高科第一大股东。
十三、通过选举第三届董、监事会董、监事的预案。
董事会决定于2005年4月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易的公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股公司包钢(集团)公司(持有公司国有法人股191705740股，占公司总股本的47.49%，为第一大股东)选矿厂及包钢综企集团钢球加工厂采购强磁中矿、强磁尾矿和环水，2004年的交易总金额为4238.72万元，预计2005年度交易总金额为4290万元；公司控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司继续向广东中山天骄稀土材料有限公司销售货物贮氢合金锭(粉)及公司向包头天骄清美抛光粉有限公司、公司参股子公司包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、中国冶金进出口包钢公司、包钢稀土研究院、包钢(集团)公司稀土一厂销售产品或商品，2004年的交易总金额为14554.03万元，预计2005年度交易总金额为10790万元；公司向包钢(集团)公司给水厂、包钢(集团)公司供电厂及包钢(集团)公司热电厂采购所需部分水、电、蒸汽，2004年的交易总金额为1971.24万元，预计2005年度交易总金额为2020万元；公司与包头瑞鑫稀土金属材料股份公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为113.00万元，预计2005年度交易总金额为120万元。
【2004-10-27】
刊登第二大股东证券质押登记解除的公告,
稀土高科第二大股东证券质押登记解除的公告
公司第二大股东嘉鑫有限公司持有4900万股公司股份，占公司总股本的12.14%。2002年12月，嘉鑫有限公司将其中的3150万股(占公司总股本的7.8%)质押给华夏银行北京月坛北街支行，质押期限为2002年12月3日至2004年12月3日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
公司近日接到嘉鑫有限公司通知，2004年10月22日该公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
【2004-10-19】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
稀土高科公布2004年三季报：每股收益0.054元，每股净资产2.788元，调整后每股净资产2.574元，净资产收益率1.93%，主营业务收入581012409.43元，净利润21715530.66元，股东权益1125471062.04元。
董监事会决议
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于包钢(集团)公司对公司供水、供电价格进行调整的议案：自2004年1月1日起，包钢(集团)公司对公司外供新水价格调整为1.10元/立方米(不含税)，回用水价格调整为0.30元/立方米(不含税)。预计2004年供水价格的调整对公司全年的损益影响合计为70.38万元。自2004年5月1日起，包钢(集团)公司对公司供电价格调整为0.328元/度(不含税)，2004年7月1日起，供电费价格调整为0.348元/度(不含税)。预计2004年电力供应价格调整对公司全年的损益影响合计为66.95万元。
根据以上测算，本次供水、供电价格的调整对公司2004年全年损益影响总金额合计为137.33万元。
三、通过公司关于以土地增资入股包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司的议案：此次公司对瑞鑫公司增资入股的土地包括瑞鑫公司现租用的27370.39平方米土地以及该宗土地以南12911.04平方米的土地,合计40281.43平方米,土地单价168.86元/平方米,作价总额680.19万元。以上交易构成关联交易。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2004年半年报：每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产2.765元，调整后每股净资产2.557元，净资产收益率1.128%，扣除非经常性损益后净利润12514176.91元，主营业务收入399738053.06元，净利润12586900.4元，股东权益1116308948.78元。
【2004-05-19】
刊登股东大会决议公告,
稀土高科股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关联交易议案。
四、通过更换董事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过2004年向银行申请授信额度议案。
七、通过调整长期债权投资回报率的议案。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
稀土高科召开股东大会。
【2004-05-12】
刊登董监事会决议公告,
稀土高科董监事会决议公告
通过关于调整长期债权投资回报率的议案：公司董事会同意调整内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司三个合资公司长期债权投资的年回报率，即由原来的固定投资回报率6%调整为同期银行贷款利率。
公司董事会同意监事会提议将该议案作为临时提案提交公司2003年年度股东大会审议。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
稀土高科公布2004年一季报：每股收益0.013元，每股净资产2.746元，调整后每股净资产2.523元，净资产收益率0.457%，主营业务收入175668013.49元，净利润5063224.65元，股东权益1108406373.03元。
董事会决议
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过投资成立包头科日稀土材料有限公司的议案：公司与日本国日产稀元素株式会社和日本国东海贸易株式会社三家公司共同投资设立科日公司，该公司注册资本为125万美元，其中公司出资63.125万美元(按出资当日美元与兑换率折人民币522.47万元)，占注册资本的50.5%，为科日公司第一大股东。
【2004-03-30】
公布2003年年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2003年年报：每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.091元，加权平均每股收益0.094元，加权平均每股收益（扣除）0.091元，每股净资产2.733元，调整后每股净资产2.524元，净资产收益率3.433%，加权平均净资产收益率3.461%，扣除非经常性损益后净利润36909337.72元，主营业务收入501110345.94元，净利润37878630.91元，股东权益1103343148.38元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过关联交易的预案。
四、通过更换公司董事的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过申请2004年银行贷款总授信额度的预案：申请2004年度贷款总信用额度2.8亿元。
七、通过公司资产减值准备计提和损失处理的内控制度。
八、通过为稀奥科公司贷款担保的议案：2003年，稀奥科三个公司分别向交通银行包头分行办理了流动资金借款：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司3000万元，于2004年3月4日到期；内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司2000万元，于2004年4月20日到期；内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司3000万元，于2004年4月29日到期，三个公司合计借款8000万元。公司同意继续为稀奥科公司提供担保。
九、聘任张日辉为公司董事会秘书；解聘陈秀昆公司董事会证券事务代表的职务，建议聘任为公司稀选分厂副厂长。
定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司于2003年4月1日与包钢(集团)公司签订了《强磁中矿供应合同》，合同约定强磁中矿价格每吨20元(不含税)，品质REO>10%，供应量每月最低不少于50000吨。该交易2003年总金额为2067万元，预计2004年为2200万元。
公司于2003年4月1日与包钢(集团)公司签订了《强磁尾矿供应合同》，合同约定强磁尾矿价格每吨12元(不含税)，品质REO>7%，供应量每月最低不少于70000吨。该交易2003年总金额为1469万元，预计2004年为1700万元。
公司于2003年1月1日与包钢(集团)公司签订了《水、电、汽供应合同》，合同约定黄河水每千吨770元(不含税)，工业回水每千吨225元，每度电0.32元，蒸汽15元/吉焦。该交易2003年总金额为2511万元，其中：接受供水188万元，接受供电1571万元，接受供汽752万元，预计2004年为2800万元。
以上合同有效期均3年。
公司于2003年向包钢(集团)公司控股中日合资企业"包头天骄清美抛光粉有限公司" 销售货物碳酸稀土类产品，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物920万元。预计2004年为1000万元以上。
公司于2003年向包钢(集团)公司间接控股合资企业"包头瑞鑫稀土材料股份公司"销售货物镨钕氧化物，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物1671万元。预计2004年为3000万元以上。
公司控股子公司"内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司"于2003年向包钢(集团)公司间接控股合资企业"广东中山天骄稀土材料有限公司" 销售货物贮氢合金锭，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物4610万元。预计2004年为6000万元以上。
以上交易均属关联交易。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-30,
2003年报预约披露时间:2004-03-30
【2003-12-16】
上证180指数样本调整名单,
上证180指数样本调整名单：本次调出样本名单：稀土高科。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
稀土高科公布2003年三季报：净利润2714.40万元, 股东权益109245.75万元,每股收益0.067元，每股净资产2.706元，净资产收益率2.48％。
董事会决议公告
公司于2003年10月25日召开二届十九次董事会，会议审议通过参股包头市京瑞新材料有限公司的议案：公司出资人民币现金380.082万元，占出资额的30%，成为该公司第一大股东，该公司注册资本变更为1000万元，法定代表人变更为崔臣。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-09-30】
刊登整改报告及申请授信额度公告,
稀土高科董事会决议公告
一、通过向上海浦东发展银行天津分行申请授信额度的议案：向上海浦东发展银行天津分行申请授信额度6000万元，用于补充流动资金。
二、通过中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处巡回检查的整改报告。
【2003-09-02】
刊登增补独立董事和更换董事的公告。,
稀土高科临时股东大会决议公告
公司于2003年8月30日召开2003年临时股东大会，会议审议通过了增补独立董事和更换董事的议案。
【2003-09-01】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
稀土高科未刊登股东大会决议公告。
【2003-07-29】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
稀土高科公布2003年半年报：每股收益0.051元，每股净资产2.69元,净资
产收益率1.905%,净利润2068.96万元,股东权益108591.52万元。
董、监事会决议：公司出资45万元在上海市青浦区赵巷镇新城经济区注册
控股子公司，该公司名称：上海鄂博稀土贸易有限公司(暂定)，注册资本：50
万元,公司占注册资本的90%。聘任杨颖为财务总监；解聘邢斌财务总监职务。
通过增补独立董事和更换董事的预案。定于2003年8月30日召开临时股东大会.
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-29,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-29
【2003-05-20】
刊登2002年年度报告的补充公告。,
稀土高科2002年年度报告补充公告：公司2002年年度报告已于2003年02月
28日刊登，公司现对年度报告和摘要有关事项予以补充和更正。
2002年度利润分配方案公告：每10股派现金0.50元(扣税后10派0.4元),股
权登记日：2003年5月26日，除息日:2003年5月27日，股息到帐日：2003年6月
3日。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
稀土高科公布2003年一季报：净利润408.30万元， 股东权益106930.95万
元，每股收益0.01元,每股净资产2.649元, 净资产收益率0.38%。
董事会决议：同意公司同包头市红天宇稀土厂共同投资组建包头市科宇稀
土有限公司，科宇稀土注册资本2000万元,其中，公司以现金出资360万元，占
注册资本的18%； 公司与自然人许维农、赵建军、张先彬三位股东协商以现金
2491.5万元出资对山东省淄博市临淄有色金属冶炼厂进行增资，将其变更为淄
博包钢灵芝稀土高科有限公司(暂定名)，该公司注册资本3425万元人民币，总
投资6228.83万元，公司占注册资本的40%；公司与包头华美稀土制品有限公司
股东马永茂协商，并于2003年4月24日签订了《股权转让协议书》,公司用自有
资金1370.36万元收购马永茂持有的包头华美稀土制品有限公司33.3%的股权，
并成为该公司第一大股东。将包头华美稀土制品有限公司变更为包头华美稀土
高科有限公司(暂定名)。
公告：鉴于内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板
有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司于4月16日接到美国ECD公司董
事长和ECD公司首席执行官发来的传真称:“鉴于非典型肺炎传染疾病在中国的
传播，暂时没有得到控制，并且已传到包头地区”的原因，决定撤回在稀奥科
公司工作的全部美方技术人员，随后又通知了美方在稀奥科的全部美方技术人
员,“待疫情得到控制后，再返回包头”。美方技术人员已于2003年4月17日开
始陆续离包返美。美方技术人员的撤回，将对公司投资的镍氢动力电池项目的
投产造成影响。
【2003-04-02】
刊登股东大会、监事会决议。,
稀土高科年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
0.50元(含税)。通过更换监事；强磁中矿、尾矿价格调整的议案。
监事会决议：选举赵占斌为监事会主席。
【2003-04-01】
召开股东大会，停牌一天。,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-26】
稀土高科关联交易公告,
稀土高科关联交易公告：本公司二届15次董事会审议通过了《关于强磁中
矿、尾矿调价的议案》.公司在原《供应合同》到期的情况下与包头钢铁(集团)
有限责任公司重新签订新的《供应合同》。根据《供应合同》，包钢(集团)公
司每月向公司提供强磁中矿干矿量不少于5万吨和强磁尾矿干矿量不少于7万吨
(可根据实际生产经营需要做相应调整)，本次供应的强磁中矿中的稀土氧化物
品位为REO大于10%，供应的强磁尾矿中的稀土氧化物品位为REO大于7%,定价是
强磁中矿和强磁尾矿分别为每吨20元(不含税)和每吨12元(不含税)。本次交易
有效期自合同生效日起三年，至2005年12月31日止。本次交易属关联交易。
【2003-02-28】
稀土高科公布2002年报,
稀土高科公布2002年报：主营业务收入30302.49万元， 净利润6518.98万
元，总资产140172.94万元，股东权益106513.27万元，每股收益0.161元,每股
净资产2.639元，净资产收益率6.12％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案:每10股派现金0.5元(含税)，无公
积金转增股本。通过强磁中矿、尾矿价格调整的预案，该行为属关联交易。通
过加入中国北方稀土集团的预案。拟向福建兴业银行深圳分行罗湖支行申请授
信额度1亿元,用于补充流动资金。通过关于更换监事的议案。聘任刘石政为总
经理(兼)，王晓铁为常务副总经理兼总工程师，陈秀昆为证券事务代表，邢斌
为副总经理(兼)，刘义、赵生平为副总经理；解聘陈隆淮总经理职务，解聘邹
连顺、王成印副总经理职务，解聘赵占斌董事会秘书职务。定于2003年4月1日
召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-12-20】
稀土高科对外担保事项,
稀土高科董事会决议：同意为宁波天益金属冷挤压有限公司与广发银行宁
波支行开立的商业承兑汇票，公司以信用方式提供连带责任保证，担保金额为
1500万元，担保期为1年6个月；为西安市西骏稀土实业有限责任公司与建行西
安市朱雀路支行开立的银行承兑汇票，公司以信用方式提供连带责任保证，担
保金额为490万元，担保期为2年6个月。截止2002年12月18日,公司累计对外担
保数额12090万元。
【2002-12-05】
稀土高科第二大股东股权质押,
稀土高科第二大股东股权质押公告：公司第二大股东香港嘉鑫有限公司将
其持有的公司境外发起人法人股3150万股，占公司总股本的7.8%，质押给华夏
银行北京月坛北街支行，质押期限自2002年12月3日至2004年12月3日。上述质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2002-12-03】
稀土高科迁址公告,
稀土高科迁址公告：本公司董事会秘书和证券部办公地址于12月3日变更,
新办公地址为内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路。
【2002-11-27】
稀土高科临时股东大会决议,
稀土高科临时股东大会决议：通过修改公司章程的议案。增补胡玉林为独
立董事，选举于永江、赵治华为监事，张洪涛为职工代表监事。
【2002-11-26】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会,审议关于修改公司章程等议案。停牌一天。
【2002-10-22】
稀土高科公布2002年三季报,
稀土高科公布2002年三季报：每股收益0.100元,每股净资产2.627元,净资
产收益率3.817%，净利润4048.39万元，股东权益106061.04万元。
董事会决议：增补胡玉林为独立董事候选人。定于2002年11月26日召开第
五次临时股东大会，审议关于修改公司章程等议案及以上有关事项。上午停牌
1小时。
【2002-10-11】
稀土高科向银行申请授信额度,
稀土高科董事会决议： 同意向中国民生银行北京营业部申请授信额度2亿
元，用于补充流动资金。
【2002-09-14】
稀土高科董、监事会决议,
稀土高科董、监事会决议：公司与日本昭和电工株式会社、日本东海贸易
株式会社、中国冶金进出口总公司等三家公司共同投资成立中外合资包头昭和
稀土高科新材料有限公司。该公司总投资金额15亿日元，注册资本为10亿日元
(约合7000万元人民币),公司投资以相当于3亿日元(约合2100万元人民币)的人
民币现汇出资，投资比例占注册资本的30％。通过为内蒙古稀奥科贮氢合金有
限公司、内蒙古稀奥科电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公
司流动资金贷款提供担保的议案：三个合资公司提出申请，所需流动资金合计
1222.40万美元，拟贷款10100万元作为流动资金，需要公司为其分别提供贷款
担保，保证期限：18个月。2001年12月24日公司为内蒙古稀奥科贮氢合金有限
公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限
公司办理海关设备通关提供担保，担保额为8279万元，担保期限为10个月，截
止2002年10月23日，该担保仍在担保期内。截止2002年9月13日,公司累计对外
担保数额18379万元。通过更换监事的预案。
【2002-07-26】
稀土高科公布2002年半年报,
稀土高科公布2002年半年报：每股收益0.079元，每股净资产2.606元，净
资产收益率3.045％,净利润3203.88万元，股东权益105216.53万元。
董、监事会决议：通过修改公司章程的预案，须经股东大会审议通过，会
议召开时间另行通知。上午停牌1小时。
【2002-07-13】
稀土高科临时股东大会及董事会决议,
稀土高科临时股东大会决议：选举孙国龙、刘志忠为公司董事。
董事会决议：选举孙国龙为公司副董事长。
【2002-07-12】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-29】
稀土高科临时股东大会决议,
稀土高科临时股东大会决议：通过参股瑞科稀土冶金及功能材料国家工程
研究中心有限公司有关增资扩股及股权转让的议案。
【2002-06-28】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-11】
稀土高科临时股东大会及董事会决议,
稀土高科临时股东大会决议：通过了关于对公司可转换债券发行方案进行
修改及确认的议案:发行规模为人民币5.2亿元，每张面值人民币100元,发行价
格按面值发行，存续期限为5年,利率:第一年利率为1%,在存续期内, 以后每年
增加0.25个百分点，但最多不高于存续期内同期银行一年期存款利率。通过对
可转换债券募集资金投资项目进行调整及确认的预案。通过本次发行可转换债
券决议有效期限的议案：有效期限为自该决议作出之日起一年。通过前次募集
资金使用情况的说明。通过了关于向三个合资公司进行长期债权投资的具体方
案的议案：本公司向内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池
极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的长期债权投资金额合计
为13967.47万元。投资期限为5年。
董事会决议：同意乔木不再担任董事、董事长职务；颜维华不再担任董事
职务；增补孙国龙为董事、副董事长候选人；刘志忠为董事候选人；同意崔臣
辞去副董事长职务,选举崔臣为公司董事长.通过了公司关于建立现代企业制度
自查报告的决议。定于2002年7月12日召开临时股东大会,审议以上有关事项。
【2002-06-10】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会,停牌一天。
【2002-05-31】
稀土高科更正公告,
稀土高科更正公告：由于工作人员操作失误，本公司发布的实施2001年度
利润分配方案的公告中“股权登记日2002年5月29日,除息日2002年5月30日”,
应为“股权登记日2002年5月30日，除息日2002年5月31日”，其他内容不变，
每10股派现金1元(扣税后10派0.8元),股息到帐日:2002年6月6日。
【2002-05-28】
稀土高科股东大会、董监事会决议及关联交易,
稀土高科临时股东大会决议：公司投资的镍氢动力电池项目三个合资公司
的总投资不变，仍为8993万美元，折合人民币74641.9万元。经公司与美方ECD
/OBC公司协商达成了减少合资公司的注册资本的协议。注册资本由原来的8097
万美元变更为4500万美元。公司需投入50403.8万元。已投入41456.07万元,其
中注册资本投入28012.5万元，其余转为长期债权投资。
董事会决议：通过参股瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公
司有关增资扩股及股权转让的预案。定于2002年06月28日召开临时股东大会。
关联交易公告：公司与包头稀土研究院、内蒙古高新控股有限公司签订了
《瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司增资扩股协议书》，由
公司向研究院和高新控股为股东的瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心
有限公司投入4368.9万元现金.增资后公司占有瑞科公司的股权比例为32.53%.
2002年5月27日,公司与研究院签订了《包头稀土研究院及内蒙古包钢稀土高科
技股份有限公司股权转让协议书》，以1631.1万元受让研究院持有的瑞科公司
增资扩股后的12.14％的股权。上述投资和股权转让构成关联交易。上午停牌1
小时。
【2002-05-27】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-25】
稀土高科年度利润分配实施公告,
稀土高科年度利润分配实施公告：每10股派现金1元(扣税后10派0.8元)，
股权登记日:2002年5月29日,除息日:2002年5月30日，股息到帐日:2002年6月6
日。
【2002-05-11】
稀土高科董事会决议,
稀土高科董事会决议：通过对公司可转换债券发行方案进行修改及确认的
预案：发行规模为人民币5.2亿元，票面金额为每张面值人民币100元，发行价
格按面值发行。可转换债券存续期限为5年。可转换债券按票面金额计算利息,
第一年利率为1%，在存续期内，以后每年增加0.25个百分点，但最多不高于存
续期内同期银行一年期存款利率。转股期为：自本次发行之日起一年后至可转
换债券到期日止的交易日内。通过前次募集资金使用情况的说明、对可转换债
券募集资金投资项目进行调整及确认、本次发行可转换债券决议有效期限等议
案。公司向稀奥科贮氢合金有限公司、稀奥科镍氢电池极板有限公司和稀奥科
镍氢动力电池有限公司的长期债权投资金额分别为5013.32万元、5757.15万元
和3197万元，合计13967.47万元,投资期限为5年。三个合资公司每年应分别向
公司支付长期债权投资资金总额的6%作为资金使用费。 定于2002年6月10日召
开临时股东大会，审议以上有关事项。
【2002-04-26】
稀土高科2002年一季报,
稀土高科2002年一季报：主营业务收入5323.79万元，净利润775.95万元,
股东权益102788.61万元，每股收益0.02元，每股净资产2.55元,净资产收益率
0.75％。
董、监事会决议：通过公司2002年第一季度报告。关于对镍氢动力电池项
目投资在三个合资公司减少注册资本后转为长期债权投资的预案：注册资本由
原来的8097万美元变更为4500万美元，已办理了企业法人营业执照变更手续。
镍氢动力电池项目三个合资公司的总投资不变，仍为8993万美元。同意公司与
瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、包头稀土研究院等五家
单位共同投资组建包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司：该公司总投资4500万
元，注册资本4000万元。公司投资800万元，占注册资本的20％。定于2002年5
月27日召开2002年临时股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-04-10】
稀土高科年度股东大会决议,
稀土高科年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：向全体股东每
10股派现金1.00元(含税)。无公积金转增股本。选举李刚、班均为独立董事的
议案。
【2002-04-09】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-12】
稀土高科变更三个合资公司注册资本公告,
稀土高科变更三个合资公司注册资本公告：公司与美国ECD/OBC 公司签订
了《合资合同》，成立三个合资公司，合资经营引进镍氢动力电池贮氢合金、
圆形电池极板和装配三条生产线,项目自2000年4月25日起正式启动。现双方达
成了如下协议：双方同意三个合资公司的总投资不变，仍为8993万美元，注册
资本由原来的8097万美元变更为4500万美元,本公司占注册资本的75%。目前，
三个合资公司减少注册资本已经批准，2002年3月5日办理了企业法人营业执照
变更手续。
【2002-03-08】
稀土高科2001年年报,
稀土高科公布2001年报：主营业务收入31542.74万元,净利润为8056.87万
元，总资产129371.85万元，股东权益102012.66万元，每股收益0.20元，每股
净资产2.527元，净资产收益率7.90％，股东权益比率78.85％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金
1.00元(含税)，无公积金转增股本。聘任赵生平为总经理助理。提名班均、李
刚为独立董事候选人。同意赵生平辞去监事职务，推荐张君强为监事候选人。
定于2002年4月9日召开2001年度股东大会，审议上述有关事项。上午停牌。
【2002-02-26】
稀土高科董事会决议公告,
稀土高科董事会决议：关于支付中天华正会计师事务所年报审计费40万元
的议案。关于投资4500万元建设镍氢动力电池项目厂房，租赁给内蒙古稀奥科
贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司和内蒙古稀奥科镍氢
电池极板有限公司的议案。
【2001-12-25】
,
稀土高科董事会决议：通过关于为内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙
古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司办理海
关设备通关提供担保的议案：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科
镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司进口设备需要担
保海关关税和增值税款额为8279万元，担保生效日为董事会通过决议之日，担
保期限为10个月。通过向银行贷款的议案：公司投资的镍氢动力电池项目，需
公司投入50403.8万元，其中首发和配股募集资金共投入41905.8万元，还需贷
款8500万元。拟在明年初兴建环保综合治理项目，该项目需贷款3600万元。共
计要向银行贷款12100万元。
【2001-09-29】
,
稀土高科临时股东大会决议：通过前次募集资金使用情况的说明；公司符
合发行可转换公司债券条件；公司2001年发行可转债的议案:发行规模为6.1亿
元，票面金额每张面值人民币100元，可转债存续期限为5年，利率：第一年为
1%，在存续期内，以后每年增加0.25个百分点。每年付息一次。转股期：自本
次发行之日起6个月后至可转债到期日止的交易日内.通过公司2001年发行可转
债募集资金投资项目可行性的议案；本次发行可转债决议有效期限自股东大会
作出该决议之日起一年。
【2001-09-28】
,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2001-09-05】
,
稀土高科临时股东大会决议: 通过修改公司章程的议案；选举公司第二届
董、监事会。
董、监事会决议：选举乔木为公司董事长,崔臣、陈宁宁为副董事长.聘任
陈隆淮为总经理，赵占斌为董事会秘书,刘石政为常务副总经理,王成印为副总
经理,王晓铁为总工程师,邹连顺、刘忠涛为副总经理,邢斌为财务总监,刘义为
总经理助理兼副总工程师, 洛朝阳为总经理助理。以上人员任期均为三年。选
举杨兴山为监事会主席。
【2001-09-04】
,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2001-08-28】
,
稀土高科董事会决议: 通过公司前次募集资金使用情况的说明；公司符合
发行可转换公司债券条件；公司2001年发行可转债的议案: 发行规模不超过人
民币8亿元；每张面值100元,可转债存续期限5年,利率: 第一年利率为1%,在存
续期内,以后每年增加0.25个百分点, 付息:从本次可转债发行之日起, 每年付
息一次, 转股期:自本次发行之日起6个月后至可转债到期日止的交易日内；通
过2001年发行可转债募集资金投资项目可行性的议案。本次发行可转债的决议
有效期自股东大会作出决议之日起一年。授权董事会全权办理本次发行可转债
相关事宜的议案。定于2001年9月28日召开临时股东大会,审议上述有关议案。
上午停牌。
【2001-08-02】
,
稀土高科公布2001年中报：每股收益0.114元，每股净资产2.542元，净资
产收益率4.489%，净利润4605.97万元，股东权益102598.5万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。通过修改公
司章程及董、监事会换届选举的议案。定于2001年9月4日召开临时股东大会。
上午停牌。
【2001-06-05】
,
光大证券有限责任公司出具了关于本公司1999年度配股发行回访报告。
【2001-06-02】
,
稀土高科年度利润分配实施公告:以公司总股本40367.4万股为基数，向全
体股东每10股派现金1.2元(扣税后10派0.96元，机构投资者及国有法人股和其
他法人股股东不扣税)。股权登记日:2001年6月7日，除息日:2001年6月8日,股
息到帐日:2001年6月15日。
【2001-04-19】
,
稀土高科年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案：向全体股东每
10股派现金1.20元(含税)。内蒙古建中律师事务所认为本次大会合法有效。今
日上午停牌。
【2001-04-18】
,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-17】
,
稀土高科公布2000年报:主营业务收入39253.49万元,净利润9808.11万元,
总资产122309.08万元，股东权益100180.81万元，每股收益0.243元,每股净资
产2.482元，净资产收益率9.79％，股东权益比率81.91％。
董事会决议：2000年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金1.2元(含
税)；关于镍氢动力电池项目进度情况的报告； 关于投资废水治理(环保)项目
的议案，投资总额为5387万元，年处理废水总量为150万吨，项目建设期12-15
个月。定于2001年4月18日召开年度股东大会。
【2000-07-28】
,
稀土高科公布2000年中报：每股收益0.107元,每股净资产2.47元, 净资产
收益率4.36%, 净利润4335.83万元，股东权益99552.61万元。通过2000年中期
利润不分配,无公积金转增股本。
董事会决议：关于修改公司章程的预案。同意为内蒙古稀奥科镍氢电池极
板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司通过交通银行包头市支行所
开信用证(L/C)免保证金部分提供担保，担保金额1573.21万美元，生效日期为
2000年7月26日，担保期限18个月。今日上午停牌。
【2000-04-21】
,
稀土高科股东大会决议：通过99年度利润不分配，无公积金转增股本。同
意廖二鸣不再担任公司董事职务，增补张峰为公司董事。
董事会决议：选举张毅为公司副董事长。通过转让《贮氢合金制造技术和
设备合同》执行权利的议案：公司将其在《贮氢合金制造技术和设备合同》中
的执行权利和义务转让给内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司，公司是该公司的第
一大股东，占有绝对控股地位，该公司注册资本2102万美元，其中：本公司控
股75%，折合人民币13085万元。通过公司以资产为内蒙古稀奥科贮氢合金有限
公司镍氢电池项目贷款提供担保的议案。
重大事项公告：公司于1999年8月26日与美国ECD/OBC公司签署了镍氢动力
电池项目合同。在近期的工作中，双方在设立合资公司及项目启动实施等方面
达成进一步共识并签署了相关协议。公司与美国ECD/OBC公司、美国WKC(和光)
交易公司共同设立了中外合资公司，近日完成了工商注册登记，其中本公司占
合资公司股权的75%，美方占合资公司股权的25%。合资公司在美国 ECD/OBC公
司设立“包头—欧文尼克稀土研究开发中心”,以进一步开发电池材料和技术,
并开发稀土在其它领域的应用。今日上午停牌。
【2000-04-20】
,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-07】
,
稀土高科公布配股股份变动公告。本次获配可流通股上市交易日:2000年
4月12日。
【2000-03-18】
,
稀土高科公布99年度报告：主营业务收入24629.56万元,净利润6340.68万
元,总资产77341.23万元，股东权益66396.46万元,每股收益0.174元,每股净资
产1.822元，净资产收益率9.55％，股东权益比率85.85％。
(98年调整后：主营业务收入22782.12万元，净利润7563.63万元，总资产
70292.35万元，股东权益60055.78万元，每股收益0.208元，每股净资产1.648
元,净资产收益率12.59%。)
(97年调整后：主营业务收入20200.03万元，净利润6756.01万元，总资产
65093.29万元，股东权益58848.48万元，每股收益0.259元，每股净资产2.260
元,净资产收益率11.48%。)
董事会决议：99年度利润不分配，无公积金转增股本；同意廖二鸣不再担
任公司董事、副董事长职务,增补张峰为董事候选人、张毅为副董事长候选人；
定于2000年4月20日召开99年度股东大会。
【2008-04-25】
公布2008年一季报及预计公司2008年1-6月净利润同比将出现大幅增长,
包钢稀土公布2008年一季报：基本每股收益0.326元，稀释每股收益0.326元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产4.09元，净资产收益率7.99%，扣除非经常性损益后净利润124969629.93元，营业收入711244421.93元，归属于母公司所有者净利润131770304.69元，归属于母公司股东权益1649351992.19元。
预计公司2008年1-6月净利润同比将出现大幅增长。
原因说明:2008年，稀土行业继续保持良好的发展势头，为公司扩大销售收入、提高经营利润奠定了基础；同时，公司充分发挥资源控制优势，加强资源管理，加大销售力度，积极调整产业结构，提升发展能力，促进了公司利润水平进一步提高。
【2008-04-24】
刊登股东大会决议公告,
包钢稀土股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2008年银行总授信额度的议案。
五、续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
【2008-04-23】
召开股东大会,停牌一天
包钢稀土召开股东大会。
【2008-04-01】
公布2007年年报,上午停牌一小时
包钢稀土公布2007年年报：基本每股收益0.763元，稀释每股收益0.763元，每股收益（扣除）0.96元，每股净资产3.759元，净资产收益率20.307%，加权平均净资产收益率20.056%，扣除非经常性损益后净利润387360673.76元，营业收入2499587529.83元，归属于母公司所有者净利润308149094.75元，归属于母公司股东权益1517471675.5元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年3月29日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过公司申请2008年度银行贷款总授信额度17亿元的议案。
五、同意公司2008年拟为控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为7500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
六、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于聘任高级管理人员的议案：其中同意聘任张忠为总经理，解聘赵生平总经理职务；聘任邢斌为常务副总经理，聘任李忠、张日辉为副总经理。
八、同意公司拟收购包头鑫桓稀土科技有限公司拥有的稀土类相关实物资产，以评估报告中确定的评估价值1487.56万元作为资产购买价格。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
2008年度日常关联交易预测公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司及分公司在2008年继续与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司等其它关联方在购销货物等方面发生关联交易，其中：向关联方采购矿浆、销售铁精粉，2007年交易总金额分别为4125万元、1254万元，预计2008年交易总金额分别为4300万元、4000万元；向关联方供应水、电和蒸汽，2007年交易总金额为3163万元，2008年预计交易总金额为3710万元。
【2008-01-29】
刊登2007年业绩预告修正为同比上升幅度在280-320%之间公告,上午停牌一小时
包钢稀土业绩预告修正公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司曾预计2007年全年业绩比上年增长200%以上。现经公司财务部门测算，预计2007年全年业绩同比上升幅度在280-320%之间(上年同期净利润为7905.86万元)。
主要原因是，公司在2007年第四季度加大了产品销售工作力度，使公司第四季度的销售收入大幅增加。
【2008-01-16】
刊登公告,
包钢稀土公告
经事故调查组调查认定，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间萃取厂房2007年6月7日失火的原因为该厂房建设项目设计缺陷和管理不善造成，带来直接经济损失29417867.64元。火灾核损后，保险公司在保险责任范围向公司理赔12102373.00元。
截至2008年1月上旬，该萃取生产线恢复建设土建、设备安装工作已完成，目前进入调试阶段。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股,
包钢稀土自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2007-12-04】
刊登临时股东大会决议公告,
包钢稀土临时股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年12月1日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)稀土类资产的议案。
二、通过关于向包钢集团购买土地使用权的议案。
三、通过关于收购包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂稀土类资产的议案。
四、通过关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案。
公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)向公司作出承诺：自公司完成收购包钢集团稀土类资产(具体范围以2007年双方签订的《资产购买协议》为准)、综企公司钢球加工厂稀土类资产及包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产(包括负债及业务)之日起，包钢集团将向公司排它性供应生产稀土精矿所需的强磁中矿、强磁尾矿。
【2007-12-03】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
包钢稀土未刊登股东大会决议公告。
【2007-12-01】
召开股东大会,
包钢稀土召开股东大会。
【2007-11-16】
刊登召开2007年临时股东大会通知公告,
包钢稀土召开2007年临时股东大会通知公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会决定于2007年12月1日上午召开2007年临时股东大会，审议关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司稀土类资产的议案等事项。
【2007-10-30】
公布2007年三季报及预计2007年度业绩同比增长200%以上公告,上午停牌一小时
包钢稀土公布2007年三季报：基本每股收益0.461元，稀释每股收益0.461元，每股收益（扣除）0.651元，每股净资产3.474元，净资产收益率13.26%，扣除非经常性损益后净利润262810647.17元，营业收入1656194987.45元，归属于母公司所有者净利润186009510.84元，归属于母公司股东权益1402503534.68元。
2007年度业绩预增公告
根据公司1-9月经营业绩，经公司财务部门初步测算，预计公司2007年1月1日至2007年12月31日业绩同比增长幅度在200%以上。具体数据以公司2007年度报告披露的数据为准。
业绩增长情况说明：2007年，一方面,由于部分稀土产品价格上涨；另一方面,公司继续全面推行产业升级,挖掘生产潜力,加大销售工作力度,使公司收益显著增长。预计2007年度公司累计净利润与上年相比增长200%以上。
董监事会决议公告
会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2007年第三季度报告》；
二、通过《公司治理专项活动的整改报告》；
三、通过《关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司稀土类资产的议案》；
包钢稀土拟收购控股股东包钢（集团）公司所持有的包头稀土研究院100%的出资权益、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司60%的出资权益、中山市天骄稀土材料有限公司66.5%的出资权益、包头瑞福鑫磁材有限责任公司24.38%的出资权益及包钢（集团）公司矿山研究院选矿试验分公司的资产。以北京国众联资产评估有限公司评估结果为交易价格，包钢稀土分别需出资7776.66万元、5321.96万元、2389.94万元、845.39万元、805.50万元，上述资产收购的总价款为17139.45万元人民币。
四、通过《关于向包头钢铁(集团)有限责任公司购买土地使用权的议案》。
包钢稀土拟受让包钢（集团）公司位于包头市黄河大街南、幸福南路东、包钢科技园区土地使用证号为包高新国用（2006）第018号、面积为280,756.62平方米（合421.13亩）的土地使用权。以内蒙古瑞驰房地产评估有限责任公司评估结果为交易价格，本次受让总价为9686.10万元。
五、通过《关于收购包钢综合企业（集团）公司钢球加工厂稀土类资产的议案》
包钢稀土拟以现金方式收购包钢综合企业（集团）公司钢球加工厂尾选分厂与稀土产业相关的部分生产经营性资产及相关负债。以北京国众联资产评估有限公司评估结果为交易价格，确定资产购买价格为874.19万元。
六、《关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案》
包钢稀土拟以现金方式收购包钢白云铁矿博宇公司的稀土资产（包括负债及业务）。以北京国众联资产评估有限公司评估结果为交易价格，确定资产购买价格为162.94万元。
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次稀土资产整合有关事宜的议案》
上述第三、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议通过。
【2007-08-24】
刊登变更股票简称公告,
稀土高科变更股票简称公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司决定自2007年8月30日起将股票简称变更为“包钢稀土”，公司全称、股票代码保持不变。
【2007-08-02】
刊登2007年半年度报告更正公告,
稀土高科2007年半年度报告更正公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年7月31日公告的2007年半年度报告及其摘要中部分数据有误，其中"公司基本情况中主要财务数据与指标中的'扣除非经常性损益后的净利润'"应为165,181,415.32元，"非经常性损益项目"合计应为-85,514,373.10元(附注中"36、非经常性损益项目和涉及的金额"同)；2007年半年度报告全文附注"十一、补充资料"净资产收益率(全面摊薄)应为12.745%、基本每股收益应为0.409元人民币。
【2007-07-31】
公布07年半年报及预计07年三季度累计净利润与上年同期相比增幅较大,
稀土高科公布2007年半年报：基本每股收益0.197元，稀释每股收益0.197元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产3.211元，净资产收益率6.147%，加权平均净资产收益率6.147%，扣除非经常性损益后净利润165481315.32元，营业收入1102236158.19元，归属于母公司所有者净利润79667042.22元，归属于母公司股东权益1296094466.06元。
2007年，公司继续加强管理，深挖内潜，努力开拓市场，进一步降低库存，同时不断提高对稀土原料市场的调控力度，坚决推进产业升级，保证了公司收益的增长。预计2007年1-9月份公司累计净利润与上年同期相比增幅较大。
董监事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年7月28日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
三、通过公司冶炼厂一车间萃取厂房因2007年6月7日失火事故导致部分资产报废的议案：目前失火事故损失情况尚未经政府有关部门最后认定，根据公司相应账面资产(5764万元)统计，预计保险赔款1428万元及进项税转出211万元；本次失火导致部分资产报废，预计使公司当期利润总额减少1732万元，净利润减少1472万元。
四、通过公司稀选厂部分固定资产计提减值准备的议案。
公司在2007年上半年末对各项资产进行了减值测试，发现稀选厂三车间固定资产由于长期闲置不用，并且在可预见的未来时间不会使用，该项资产已经不符合会计准则对资产的定义，因此对该固定资产净值1165万元全额计提了减值准备。
【2007-07-24】
刊登公告,
稀土高科公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司接控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)通知，包钢集团与宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)已于2007年7月23日签订了《宝钢集团与包钢集团战略联盟框架协议》，双方将根据国家钢铁产业政策，在发展规划，资源开发、利用，产品互补、管理和技术等方面合作，走向资产联合。
上述协议履行情况及对公司影响存在一定不确定性。
【2007-07-17】
刊登2007年上半年业绩同比预增250%以上公告,
稀土高科2007年上半年业绩预增公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年业绩同比增长幅度在250%以上(上年同期净利润为20678496.73元)。
业绩增长情况说明：2007年上半年，公司不断强化管理，加大预算经营目标执行力度，全面加强销售，同时充分发挥资源优势，推进产业升级，促进了公司效益不断提升。
【2007-06-27】
刊登关于重新修订《公司信息披露管理制度》公告,
稀土高科董事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年6月26日以通讯形式召开三届九次董事会，会议审议通过关于重新修订《公司信息披露管理制度》的议案。
【2007-06-18】
刊登临时公告,
稀土高科公告
2007年6月7日，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间萃取厂房失火。目前，失火原因及损失金额仍在调查、核实中。针对本次失火事故，公司现再次公告如下：
近日有媒体报道：此次失火造成数亿元高科技生产设备不但全部损毁，而且将引发整个生产链条的全面瘫痪。公司认为有关报道严重失实。失火后，公司冶炼厂除失火厂房外的其它生产设施正常运转。经公司对失火车间财产账面统计，失火厂房、设备及在产品账面净值为5652万元，具体损失程度及损失金额以有关部门核损值为准。自6月7日到6月17日，公司产品销售价格没有发生变化。目前公司业已签订的国内外订单均正常发货。
公司重申，公司6月8日的公告严格按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定履行了信息披露义务，公司希望有关媒体相关报道要尊重事实。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-08】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
稀土高科重大事项公告
2007年6月7日早，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间三个主厂房之一的萃取厂房(主要产品为镧铈镨钕单一稀土化合物，去年平均月产镧铈镨钕单一稀土化合物500吨左右)失火。目前确定该厂房已无法使用，预计恢复工作需要4个月左右时间。公司将及时启动因前期限产而闲置的生产线，努力将损失降为最小。该厂房发生火灾期间，一车间其它两个厂房及冶炼厂其它车间均正常生产。请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-01】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
稀土高科有限售条件的流通股上市公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股14232637股将于2007年6月6日起上市流通。
【2007-05-30】
刊登2006年度利润分配方案实施公告,
稀土高科2006年度利润分配方案实施公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派0.50元(含税)。扣税后每10股派发现金红利0.45元。
股权登记日：2007年6月4日
除息日：2007年6月5日
现金红利发放日：2007年6月12日
【2007-04-24】
公布07年1季报及预计07年中期累计净利润与上年同期相比增幅较大,
稀土高科公布2007年一季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.23元，净资产收益率5.03%，扣除非经常性损益后净利润62115967.02元，主营业务收入525942893.18元，净利润65545309.36元，股东权益1302030440.03元。
2007年，公司继续加强管理，深挖内潜，努力开拓市场，进一步降低库存，同时不断提高对稀土原料市场的调控力度，坚决推进产业升级，保证了公司收益的增长。预计2007年1-6月份公司累计净利润与上年同期相比增幅较大。
股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年4月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2007年银行总授信额度的议案。
五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的议案。
六、续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
七、通过关于为内蒙古稀奥科三家公司提供流动资金贷款担保的议案。
八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家控股子公司长期债权投资的议案。
九、通过关于更换部分董事的议案。
【2007-04-23】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
稀土高科未刊登股东大会决议公告。
【2007-04-21】
召开股东大会,
稀土高科召开股东大会。
【2007-04-12】
刊登2007年第一季度业绩预增公告,
稀土高科2007年第一季度业绩预增公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度业绩同比上升幅度在1850%以上(上年同期净利润为328.55万元)。
业绩增长情况说明:2007年第一季度，公司继续加强管理，深挖内潜，努力开拓市场，进一步降低库存，同时不断提高对稀土原料市场的调控力度，坚决推进产业升级，保证了公司收益的增长。
【2007-03-09】
公布2006年年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2006年年报：每股收益0.196元，每股收益（扣除）0.217元，加权平均每股收益0.196元，加权平均每股收益（扣除）0.217元，每股净资产3.039元，调整后每股净资产2.832元，净资产收益率6.444%，加权平均净资产收益率6.668%，扣除非经常性损益后净利润87462172.9元，主营业务收入1327683889.01元，净利润79058579.98元，股东权益1226904054.81元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年3月7日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过2007年度日常关联交易的预案。
四、通过公司拟申请2007年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。
五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的预案。
2006年12月，公司对各项资产进行了全面的清查盘点，公司计提了减值准备。使公司当年净利润减少5624万元。
六、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。
七、通过公司拟为三家控股子公司(控股比例均为75%)内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(合称：内蒙古稀奥科)贷款或签发银行承兑汇票提供担保的预案，担保金额为1.8亿元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家公司长期债权投资的预案：鉴于2002年公司与三家公司签订的为期五年的长期债权投资协议将于2007年4月30日到期，为此，公司拟与其重新签署为期五年的长期债权投资协议，三家公司每年需按照银行贷款基准利率支付资金使用费。
董事会决定于2007年4月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司接到审计机构通知，为公司承担2006年审计工作的原北京中天华正会计师事务所有限公司经北京市工商行政管理局核准，名称变更为北京立信会计师事务所有限公司。
2007年度日常关联交易公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司及控股子公司与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司和其控股子公司之间因采购原材料、销售产品或商品及供水、电、汽而形成交易，2006年度交易总金额为23986万元，预计2007年度交易总金额为24690万元。
【2007-02-28】
刊登澄清公告,
稀土高科澄清公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(简称：稀土高科)注意到近日有媒体报道称：有公司在去年年初曾有意入股稀土高科，最近将暂时搁置入股稀土高科。稀土高科就这一情况特作如下澄清和说明：
一年来未有任何公司与稀土高科及其各限售股份股东就稀土高科股权合作事宜进行接触、谈判。
稀土高科提醒广大投资者正确辨识有关公司的各种报道。
【2007-01-09】
刊登06年度业绩同比预增500%以上公告,上午停牌一小时
稀土高科业绩预告更正公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2．业绩预告修正情况：
预计公司2006年1月1日至2006年12月31日业绩同比上升幅度在500%以上。
二、上年同期业绩
1．净利润：1304.87万元
2．每股收益：0.032元/股
三、业绩更正情况说明
主要原因是，当时部分稀土产品价格走势不明朗，对公司第四季度业绩增长幅度存在一定的不确定性，业绩预测较为保守；但进入四季度后，部分稀土产品价格逐渐走强，公司抓住时机，加大紧俏产品的销售力度，业绩出现大幅度增长。同时，自2006年12月起，公司实施产品升级政策，利用控制稀土精矿、碳酸稀土产品的资源优势，实施回收氧化钕、氧化镨钕产品的易货政策，推进了公司第四季度业绩进一步趋好，使2006年实际业绩与预计增幅产生较大差异。
【2006-12-12】
刊登重大事项公告,
稀土高科重大事项公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(公司持有75%的股权，下称：极板公司)和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(公司持有75%的股权，下称：电池公司)2006年12月8日与日本三樱工业株式会社分别签署了《D型镍氢动力电池极板生产线技术转让和服务合同》、《D型镍氢动力电池极板生产线设备供应和购买合同》和《D型镍氢动力电池生产线技术转让和服务合同》、《D型镍氢动力电池生产线设备供应和购买合同》(下称：《合同》)。上述《合同》总金额为8.7亿日元，约合5924.7万元人民币，其中用于两条生产线改造技术转让、技术服务费用为1.76亿日元，引进设备费用为6.94亿日元。
目前，极板公司和电池公司生产线技术改造已经开始实施，与生产线技术改造有关的技术转让、培训等项工作已顺利进行。
【2006-10-25】
公布06年三季报及06年度业绩同比预增100%以上公告,上午停牌一小时
稀土高科公布2006年三季报：每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.095元，每股净资产2.917元，调整后每股净资产2.707元，净资产收益率2.987%，扣除非经常性损益后净利润38399765.05元，主营业务收入875542472.51元，净利润35169210.25元，股东权益1177420537.36元。
2006年业绩预增公告
业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年12月31日。
业绩预告情况：同比增长100%以上。
预增原因
由于国家继续加大稀土行业环境治理力度，实行限制稀土矿开采的政策，同时骨干稀土企业采取限产保价措施，使稀土产品的总量减少，供求关系的变化使部分稀土产品价格保持在较高价位。
另一方面，公司实行严格的全面预算管理，在降本降耗、挖潜改造、增加产量、提高产品质量和加强镧铈类产品的销售等方面取得了一定的成效。预计公司2006年净利润与上年同期相比增长100%以上。
董事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年10月24日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于更换公司董事的预案。
董事易尚聪因工作原因提出辞职申请，提名张国佐先生为公司第三届董事会董事候选人。该预案须经公司股东大会审议通过。
【2006-08-15】
公布2006年半年报,
G稀土公布2006年半年报：每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产2.887元，调整后每股净资产2.683元，净资产收益率1.775%，扣除非经常性损益后净利润23320429.25元，主营业务收入563112480.62元，净利润20678496.73元，股东权益1165309094.32元。
董监事会决议公告
一、通过《2006年中期报告》及摘要
二、通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举汪辉文董事为副董事长。
三、通过《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举于志军先生为监事会主席。
【2006-07-18】
刊登预计06年上半年净利润同比增长150%以上公告,上午停牌一小时
G稀土2006年上半年业绩预增提示性公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部初步测算，预计2006年1-6月的净利润将比去年同期增长150%以上(上年同期净利润为720.73万元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露。
业绩增加的原因：公司2006年半年报业绩增长的原因主要是市场部分稀土产品价格回升，产品的销售较2005年同期有较大改观，同时，公司通过进一步加强各环节的管理，降低成本，提高产品质量，开拓市场，并取得实效，使公司2006年半年度报告与上年同期有较大幅度增长。
【2006-05-30】
刊登股东大会通过05年度利润分配方案公告,
G稀土股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过2006年度日常关联交易的议案。
四、同意公司申请2006年度银行贷款总授信额度2.6亿元。
五、通过重新修订公司章程的议案。
六、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构。
七、通过关于更换公司董、监事的议案。
【2006-05-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G稀土未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-25】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G稀土公布2005年年报：每股收益0.032元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.032元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.835元，调整后每股净资产2.632元，净资产收益率1.14%，加权平均净资产收益率1.15%，扣除非经常性损益后净利润14171565.28元，主营业务收入880587559.4元，净利润13048728.37元，股东权益1144449873.87元。
2006年一季报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产2.844元，调整后每股净资产2.637元，净资产收益率0.286%，扣除非经常性损益后净利润5608199.62元，主营业务收入211605832.29元，净利润3285452.71元，股东权益1147910226.58元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年4月22日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过2006年度日常关联交易的预案。
四、通过公司申请2006年度银行贷款总授信额度2.6亿元的议案。
五、通过重新修订公司章程的预案。
六、同意公司2006年为公司均控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为8500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
八、通过关于更换公司董、监事的预案:公司董事陈宁宁由于工作原因，辞去董事职务；董事杨颖已办理退休手续，辞去董事职务。提名汪辉文先生、赵生平先生为董事候选人。由于公司监事会主席赵占斌先生已办理退休手续，辞去监事、监事会主席职务；提名于志军先生为监事候选人。
九、同意孟志泉辞去公司总经理职务；聘任赵生平为公司总经理。
十、通过关于聘任公司财务总监的议案:由于公司财务总监杨颖女士办理退休手续，辞去财务总监职务；公司董事会根据总经理赵生平先生的提名，聘任邢斌先生为财务总监。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年度日常关联交易的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将预计2006年度公司及其控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司(公司占其注册资本的75%，下称：稀奥科公司)与公司第一大股东包头钢铁(集团)有限责任公司[截止2005年12月31日，持有公司国有法人股191705740股，占公司总股本的47.49%，下称：包钢(集团)公司]和其控股子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向包钢(集团)公司选矿厂采购原材料，2005年度交易总金额为5710万元，预计2006年度交易总金额为4130万元；公司及稀奥科公司向广东中山天骄稀土新材料有限公司、包头天骄清美抛光粉有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司及中国冶金进出口包钢公司销售产品，2005年度交易总金额为12231万元，预计2006年度交易总金额为12420万元；公司与包钢(集团)公司给水厂、包钢(集团)公司供电厂及包钢(集团)公司热电厂之间因供水、电、汽而形成交易，2005年度交易总金额为1692.98万元，预计2006年度交易总金额为2100万元。
公司已与包钢(集团)公司签订了《强磁中矿供应合同》、《强磁尾矿供应合同》及《水、电、汽供应合同》。
【2006-04-13】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
稀土高科对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.2股。
对价股份上市日：2006年4月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月13日起，公司股票简称改为"G稀土"，股票代码保持不变。
方案实施后，公司股份总额为403,674,000股,其中有限售条件的流通股合计211,482,000股，无限售条件的流通股份合计192,192,000股。
【2006-04-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月13日复牌
稀土高科股权分置改革方案实施公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.2股。
方案实施股权登记日：2006年4月11日
对价股份上市日：2006年4月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月13日起，公司股票简称改为"G稀土"，股票代码保持不变。
方案实施后，公司股份总额为403,674,000股,其中有限售条件的流通股合计211,482,000股，无限售条件的流通股份合计192,192,000股。
【2006-04-06】
刊登被占用非经营性资金清欠进展情况的公告,继续停牌
稀土高科关于被占用非经营性资金清欠进展情况的公告
截止2006年3月31日，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股股东的子公司内蒙古稀土(集团)有限责任公司占用公司非经营性资金已经全部清偿完毕。
【2006-03-31】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
稀土高科股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年3月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
议案的表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为235,907,737股，其中：参加表决的流通股股东有效表决权股份为26,833,737股。
代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例%
全体股东 235,907,737 234,390,713 1,447,124 69,900 99.36
非流通股股东 209,074,000 209,074,000 0 0 100.00
流通股股东 26,833,737 25,316,713 1,447,124 69,900 94.35
【2006-03-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
稀土高科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2006年3月27日-2006年3月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月27日至29日的股票交易时间）
2、本次相关股东会议的投票代码：738111；投票简称：稀土投票。
3、股东投票的具体程序为：
1) 买卖方向为买入股票；
2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
3）在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-27】
刊登股改获批公告，网络投票起止日:03-27至03-29,继续停牌
稀土高科登股改获批公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年3月24日收到内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
网络投票起止日:03-27至03-29
参与网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2006年3月27日-2006年3月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月27日至29日的股票交易时间）
2、本次相关股东会议的投票代码：738111；投票简称：稀土投票。
3、股东投票的具体程序为：
1) 买卖方向为买入股票；
2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
3）在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-23】
刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
稀土高科召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-21】
董事会征集投票起止日：3月21日-3月28日,今起停牌
稀土高科董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月21日至28日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
稀土高科召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-08】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年3月9日复牌
稀土高科股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司非流通股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)和包钢综合企业(集团)公司(下称：包钢综合)通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经包钢集团和包钢综合提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东支付4659.20万股公司股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需获得国有资产管理部门、相关股东会议批准以及上海证券交易所同意。
公司股票将于2006年3月9日复牌。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年3月9日复牌
稀土高科股权分置改革说明书公告
一、股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东支付4076.80万股公司的股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份。
二、非流通股股东的承诺事项
除参加本次股权分置改革的非流通股股东作出的法定承诺外，公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)作出如下特别承诺：
① 包钢集团所持有的原公司非流通股自股权分置改革方案实施之日起：在三十六个月内不上市交易；在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司股份总数的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司股份总数的百分之十。
② 对表示反对或未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东，包钢集团代为支付对价。
三、本次股改相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月29日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月27日、3月28日、3月29日每个交易日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00
四、本次股改相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请股票自2006年2月27日起停牌，最晚于2006年3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年3月8日（包括本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年3月8日（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月21日至28日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
进行股权分置改革网上路演的通知
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司拟就股权分置改革方案之有关事宜于2006年3月3日上午9:30-11:30举行网上路演。网上路演网址：http://www.p5w.net。
召开2006年相关股东会议的通知
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次相关股东会议召开前，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为2006年3月13日和2006年3月23日。
参与网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2006年3月27日-2006年3月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月27日至29日的股票交易时间）
2、本次相关股东会议的投票代码：738111；投票简称：稀土投票。
3、股东投票的具体程序为：
1) 买卖方向为买入股票；
2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
3）在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-10-15】
公布2005年三季报,
稀土高科公布2005年三季报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.041元，每股净资产2.833元，调整后每股净资产2.648元，净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润16492241.32元，主营业务收入658157570.59元，净利润17913155.59元，股东权益1143530965.09元。
【2005-08-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
稀土高科股票交易异常波动公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股票交易价格近期异常波动，股价已连续三个交易日达到涨幅限制。根据相关规定，公司董事会公告如下：
目前公司生产经营正常运行，不存在应该披露而未披露的信息，公司指定的信息披露报纸是《中国证券报》和《上海证券报》。望广大投资者正确分析和判断市场信息，注意投资风险。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2005年半年报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.806元，调整后每股净资产2.625元，净资产收益率0.636%，扣除非经常性损益后净利润6321300.07元，主营业务收入428593851.47元，净利润7207264.33元，股东权益1132825073.83元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-04-30】
公布2005年一季报,
稀土高科公布2005年一季报：每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产2.794元，调整后每股净资产2.613元，净资产收益率0.197%，扣除非经常性损益后净利润2720745.82元，主营业务收入198721992.89元，净利润2227248.42元，股东权益1127845057.92元。
年度股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
三、通过关于申请2005年银行总授信额度的议案：公司特申请2005年度银行贷款总授信额度2.6亿元。
四、通过2005年度日常关联交易的预案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于包钢(集团)公司对公司供水、供电价格进行调整的议案。
七、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举崔臣为公司董事会董事长，选举陈宁宁、孟志泉为公司董事会副董事长。
二、聘任孟志泉为公司总经理，聘任张日辉为公司董事会秘书。
三、聘任王晓铁为公司副总经理、总工程师,聘任刘忠涛、赵生平、刘义、李金玲为公司副总经理,聘任杨颖为公司财务总监,聘任洛朝阳为总经理助理。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、选举赵占斌为公司监事会主席。
【2005-04-29】
召开股东大会,停牌一天
稀土高科召开股东大会。
【2005-04-14】
刊登补充修改公司章程公告,
稀土高科董监事会决议暨延期召开2004年度股东大会的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开二届二十六次董事会及二届十八次监事会，会议对原拟提交2004年度股东大会《关于修改公司章程的议案》的有关内容进行了补充修改，并同意将其提交2004年度股东大会审议。
董事会决定将原定的2005年4月23日召开的2004年度股东大会延期至2005年4月29日上午8时30分。
【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2004年年报：每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.072元，加权平均每股收益0.054元，加权平均每股收益（扣除）0.072元，每股净资产2.788元，调整后每股净资产2.608元，净资产收益率1.944%，加权平均净资产收益率1.963%，扣除非经常性损益后净利润28960557.15元，主营业务收入795230278.09元，净利润21877537.64元，股东权益1125617809.5元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月19日召开二届二十五次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度日常关联交易的预案。
四、通过申请2005年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过继续为内蒙古稀奥科三个公司提供贷款担保的议案：公司拟继续为其贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为8500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过对公司控股子公司包头科日稀土材料有限公司(公司持有其50.5%股份)提供贷款担保的议案：公司拟为其提供担保，担保金额430万元人民币，担保期限为一年。
九、通过关于冶炼厂部分固定资产报废处理的议案。
十、通过关于稀选厂两笔应收帐款坏帐处理的议案。
十一、通过2005年污染综合治理工程投资议案。
十二、通过关于对包头华美稀土高科有限公司(公司持有其33.3%的股份，为该公司第一大股东)增资的议案：同意该公司注册资本由3252万元增资到6500万元，增资后，公司持有该公司26%的股份，需补资603.37万元，仍为华美高科第一大股东。
十三、通过选举第三届董、监事会董、监事的预案。
董事会决定于2005年4月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易的公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股公司包钢(集团)公司(持有公司国有法人股191705740股，占公司总股本的47.49%，为第一大股东)选矿厂及包钢综企集团钢球加工厂采购强磁中矿、强磁尾矿和环水，2004年的交易总金额为4238.72万元，预计2005年度交易总金额为4290万元；公司控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司继续向广东中山天骄稀土材料有限公司销售货物贮氢合金锭(粉)及公司向包头天骄清美抛光粉有限公司、公司参股子公司包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、中国冶金进出口包钢公司、包钢稀土研究院、包钢(集团)公司稀土一厂销售产品或商品，2004年的交易总金额为14554.03万元，预计2005年度交易总金额为10790万元；公司向包钢(集团)公司给水厂、包钢(集团)公司供电厂及包钢(集团)公司热电厂采购所需部分水、电、蒸汽，2004年的交易总金额为1971.24万元，预计2005年度交易总金额为2020万元；公司与包头瑞鑫稀土金属材料股份公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为113.00万元，预计2005年度交易总金额为120万元。
【2004-10-27】
刊登第二大股东证券质押登记解除的公告,
稀土高科第二大股东证券质押登记解除的公告
公司第二大股东嘉鑫有限公司持有4900万股公司股份，占公司总股本的12.14%。2002年12月，嘉鑫有限公司将其中的3150万股(占公司总股本的7.8%)质押给华夏银行北京月坛北街支行，质押期限为2002年12月3日至2004年12月3日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
公司近日接到嘉鑫有限公司通知，2004年10月22日该公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
【2004-10-19】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
稀土高科公布2004年三季报：每股收益0.054元，每股净资产2.788元，调整后每股净资产2.574元，净资产收益率1.93%，主营业务收入581012409.43元，净利润21715530.66元，股东权益1125471062.04元。
董监事会决议
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于包钢(集团)公司对公司供水、供电价格进行调整的议案：自2004年1月1日起，包钢(集团)公司对公司外供新水价格调整为1.10元/立方米(不含税)，回用水价格调整为0.30元/立方米(不含税)。预计2004年供水价格的调整对公司全年的损益影响合计为70.38万元。自2004年5月1日起，包钢(集团)公司对公司供电价格调整为0.328元/度(不含税)，2004年7月1日起，供电费价格调整为0.348元/度(不含税)。预计2004年电力供应价格调整对公司全年的损益影响合计为66.95万元。
根据以上测算，本次供水、供电价格的调整对公司2004年全年损益影响总金额合计为137.33万元。
三、通过公司关于以土地增资入股包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司的议案：此次公司对瑞鑫公司增资入股的土地包括瑞鑫公司现租用的27370.39平方米土地以及该宗土地以南12911.04平方米的土地,合计40281.43平方米,土地单价168.86元/平方米,作价总额680.19万元。以上交易构成关联交易。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2004年半年报：每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产2.765元，调整后每股净资产2.557元，净资产收益率1.128%，扣除非经常性损益后净利润12514176.91元，主营业务收入399738053.06元，净利润12586900.4元，股东权益1116308948.78元。
【2004-05-19】
刊登股东大会决议公告,
稀土高科股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关联交易议案。
四、通过更换董事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过2004年向银行申请授信额度议案。
七、通过调整长期债权投资回报率的议案。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
稀土高科召开股东大会。
【2004-05-12】
刊登董监事会决议公告,
稀土高科董监事会决议公告
通过关于调整长期债权投资回报率的议案：公司董事会同意调整内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司三个合资公司长期债权投资的年回报率，即由原来的固定投资回报率6%调整为同期银行贷款利率。
公司董事会同意监事会提议将该议案作为临时提案提交公司2003年年度股东大会审议。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
稀土高科公布2004年一季报：每股收益0.013元，每股净资产2.746元，调整后每股净资产2.523元，净资产收益率0.457%，主营业务收入175668013.49元，净利润5063224.65元，股东权益1108406373.03元。
董事会决议
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过投资成立包头科日稀土材料有限公司的议案：公司与日本国日产稀元素株式会社和日本国东海贸易株式会社三家公司共同投资设立科日公司，该公司注册资本为125万美元，其中公司出资63.125万美元(按出资当日美元与兑换率折人民币522.47万元)，占注册资本的50.5%，为科日公司第一大股东。
【2004-03-30】
公布2003年年报,上午停牌一小时
稀土高科公布2003年年报：每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.091元，加权平均每股收益0.094元，加权平均每股收益（扣除）0.091元，每股净资产2.733元，调整后每股净资产2.524元，净资产收益率3.433%，加权平均净资产收益率3.461%，扣除非经常性损益后净利润36909337.72元，主营业务收入501110345.94元，净利润37878630.91元，股东权益1103343148.38元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过关联交易的预案。
四、通过更换公司董事的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过申请2004年银行贷款总授信额度的预案：申请2004年度贷款总信用额度2.8亿元。
七、通过公司资产减值准备计提和损失处理的内控制度。
八、通过为稀奥科公司贷款担保的议案：2003年，稀奥科三个公司分别向交通银行包头分行办理了流动资金借款：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司3000万元，于2004年3月4日到期；内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司2000万元，于2004年4月20日到期；内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司3000万元，于2004年4月29日到期，三个公司合计借款8000万元。公司同意继续为稀奥科公司提供担保。
九、聘任张日辉为公司董事会秘书；解聘陈秀昆公司董事会证券事务代表的职务，建议聘任为公司稀选分厂副厂长。
定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司于2003年4月1日与包钢(集团)公司签订了《强磁中矿供应合同》，合同约定强磁中矿价格每吨20元(不含税)，品质REO>10%，供应量每月最低不少于50000吨。该交易2003年总金额为2067万元，预计2004年为2200万元。
公司于2003年4月1日与包钢(集团)公司签订了《强磁尾矿供应合同》，合同约定强磁尾矿价格每吨12元(不含税)，品质REO>7%，供应量每月最低不少于70000吨。该交易2003年总金额为1469万元，预计2004年为1700万元。
公司于2003年1月1日与包钢(集团)公司签订了《水、电、汽供应合同》，合同约定黄河水每千吨770元(不含税)，工业回水每千吨225元，每度电0.32元，蒸汽15元/吉焦。该交易2003年总金额为2511万元，其中：接受供水188万元，接受供电1571万元，接受供汽752万元，预计2004年为2800万元。
以上合同有效期均3年。
公司于2003年向包钢(集团)公司控股中日合资企业"包头天骄清美抛光粉有限公司" 销售货物碳酸稀土类产品，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物920万元。预计2004年为1000万元以上。
公司于2003年向包钢(集团)公司间接控股合资企业"包头瑞鑫稀土材料股份公司"销售货物镨钕氧化物，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物1671万元。预计2004年为3000万元以上。
公司控股子公司"内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司"于2003年向包钢(集团)公司间接控股合资企业"广东中山天骄稀土材料有限公司" 销售货物贮氢合金锭，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物4610万元。预计2004年为6000万元以上。
以上交易均属关联交易。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-30,
2003年报预约披露时间:2004-03-30
【2003-12-16】
上证180指数样本调整名单,
上证180指数样本调整名单：本次调出样本名单：稀土高科。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
稀土高科公布2003年三季报：净利润2714.40万元, 股东权益109245.75万元,每股收益0.067元，每股净资产2.706元，净资产收益率2.48％。
董事会决议公告
公司于2003年10月25日召开二届十九次董事会，会议审议通过参股包头市京瑞新材料有限公司的议案：公司出资人民币现金380.082万元，占出资额的30%，成为该公司第一大股东，该公司注册资本变更为1000万元，法定代表人变更为崔臣。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-09-30】
刊登整改报告及申请授信额度公告,
稀土高科董事会决议公告
一、通过向上海浦东发展银行天津分行申请授信额度的议案：向上海浦东发展银行天津分行申请授信额度6000万元，用于补充流动资金。
二、通过中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处巡回检查的整改报告。
【2003-09-02】
刊登增补独立董事和更换董事的公告。,
稀土高科临时股东大会决议公告
公司于2003年8月30日召开2003年临时股东大会，会议审议通过了增补独立董事和更换董事的议案。
【2003-09-01】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
稀土高科未刊登股东大会决议公告。
【2003-07-29】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
稀土高科公布2003年半年报：每股收益0.051元，每股净资产2.69元,净资
产收益率1.905%,净利润2068.96万元,股东权益108591.52万元。
董、监事会决议：公司出资45万元在上海市青浦区赵巷镇新城经济区注册
控股子公司，该公司名称：上海鄂博稀土贸易有限公司(暂定)，注册资本：50
万元,公司占注册资本的90%。聘任杨颖为财务总监；解聘邢斌财务总监职务。
通过增补独立董事和更换董事的预案。定于2003年8月30日召开临时股东大会.
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-29,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-29
【2003-05-20】
刊登2002年年度报告的补充公告。,
稀土高科2002年年度报告补充公告：公司2002年年度报告已于2003年02月
28日刊登，公司现对年度报告和摘要有关事项予以补充和更正。
2002年度利润分配方案公告：每10股派现金0.50元(扣税后10派0.4元),股
权登记日：2003年5月26日，除息日:2003年5月27日，股息到帐日：2003年6月
3日。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
稀土高科公布2003年一季报：净利润408.30万元， 股东权益106930.95万
元，每股收益0.01元,每股净资产2.649元, 净资产收益率0.38%。
董事会决议：同意公司同包头市红天宇稀土厂共同投资组建包头市科宇稀
土有限公司，科宇稀土注册资本2000万元,其中，公司以现金出资360万元，占
注册资本的18%； 公司与自然人许维农、赵建军、张先彬三位股东协商以现金
2491.5万元出资对山东省淄博市临淄有色金属冶炼厂进行增资，将其变更为淄
博包钢灵芝稀土高科有限公司(暂定名)，该公司注册资本3425万元人民币，总
投资6228.83万元，公司占注册资本的40%；公司与包头华美稀土制品有限公司
股东马永茂协商，并于2003年4月24日签订了《股权转让协议书》,公司用自有
资金1370.36万元收购马永茂持有的包头华美稀土制品有限公司33.3%的股权，
并成为该公司第一大股东。将包头华美稀土制品有限公司变更为包头华美稀土
高科有限公司(暂定名)。
公告：鉴于内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板
有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司于4月16日接到美国ECD公司董
事长和ECD公司首席执行官发来的传真称:“鉴于非典型肺炎传染疾病在中国的
传播，暂时没有得到控制，并且已传到包头地区”的原因，决定撤回在稀奥科
公司工作的全部美方技术人员，随后又通知了美方在稀奥科的全部美方技术人
员,“待疫情得到控制后，再返回包头”。美方技术人员已于2003年4月17日开
始陆续离包返美。美方技术人员的撤回，将对公司投资的镍氢动力电池项目的
投产造成影响。
【2003-04-02】
刊登股东大会、监事会决议。,
稀土高科年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
0.50元(含税)。通过更换监事；强磁中矿、尾矿价格调整的议案。
监事会决议：选举赵占斌为监事会主席。
【2003-04-01】
召开股东大会，停牌一天。,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-26】
稀土高科关联交易公告,
稀土高科关联交易公告：本公司二届15次董事会审议通过了《关于强磁中
矿、尾矿调价的议案》.公司在原《供应合同》到期的情况下与包头钢铁(集团)
有限责任公司重新签订新的《供应合同》。根据《供应合同》，包钢(集团)公
司每月向公司提供强磁中矿干矿量不少于5万吨和强磁尾矿干矿量不少于7万吨
(可根据实际生产经营需要做相应调整)，本次供应的强磁中矿中的稀土氧化物
品位为REO大于10%，供应的强磁尾矿中的稀土氧化物品位为REO大于7%,定价是
强磁中矿和强磁尾矿分别为每吨20元(不含税)和每吨12元(不含税)。本次交易
有效期自合同生效日起三年，至2005年12月31日止。本次交易属关联交易。
【2003-02-28】
稀土高科公布2002年报,
稀土高科公布2002年报：主营业务收入30302.49万元， 净利润6518.98万
元，总资产140172.94万元，股东权益106513.27万元，每股收益0.161元,每股
净资产2.639元，净资产收益率6.12％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案:每10股派现金0.5元(含税)，无公
积金转增股本。通过强磁中矿、尾矿价格调整的预案，该行为属关联交易。通
过加入中国北方稀土集团的预案。拟向福建兴业银行深圳分行罗湖支行申请授
信额度1亿元,用于补充流动资金。通过关于更换监事的议案。聘任刘石政为总
经理(兼)，王晓铁为常务副总经理兼总工程师，陈秀昆为证券事务代表，邢斌
为副总经理(兼)，刘义、赵生平为副总经理；解聘陈隆淮总经理职务，解聘邹
连顺、王成印副总经理职务，解聘赵占斌董事会秘书职务。定于2003年4月1日
召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-12-20】
稀土高科对外担保事项,
稀土高科董事会决议：同意为宁波天益金属冷挤压有限公司与广发银行宁
波支行开立的商业承兑汇票，公司以信用方式提供连带责任保证，担保金额为
1500万元，担保期为1年6个月；为西安市西骏稀土实业有限责任公司与建行西
安市朱雀路支行开立的银行承兑汇票，公司以信用方式提供连带责任保证，担
保金额为490万元，担保期为2年6个月。截止2002年12月18日,公司累计对外担
保数额12090万元。
【2002-12-05】
稀土高科第二大股东股权质押,
稀土高科第二大股东股权质押公告：公司第二大股东香港嘉鑫有限公司将
其持有的公司境外发起人法人股3150万股，占公司总股本的7.8%，质押给华夏
银行北京月坛北街支行，质押期限自2002年12月3日至2004年12月3日。上述质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2002-12-03】
稀土高科迁址公告,
稀土高科迁址公告：本公司董事会秘书和证券部办公地址于12月3日变更,
新办公地址为内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路。
【2002-11-27】
稀土高科临时股东大会决议,
稀土高科临时股东大会决议：通过修改公司章程的议案。增补胡玉林为独
立董事，选举于永江、赵治华为监事，张洪涛为职工代表监事。
【2002-11-26】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会,审议关于修改公司章程等议案。停牌一天。
【2002-10-22】
稀土高科公布2002年三季报,
稀土高科公布2002年三季报：每股收益0.100元,每股净资产2.627元,净资
产收益率3.817%，净利润4048.39万元，股东权益106061.04万元。
董事会决议：增补胡玉林为独立董事候选人。定于2002年11月26日召开第
五次临时股东大会，审议关于修改公司章程等议案及以上有关事项。上午停牌
1小时。
【2002-10-11】
稀土高科向银行申请授信额度,
稀土高科董事会决议： 同意向中国民生银行北京营业部申请授信额度2亿
元，用于补充流动资金。
【2002-09-14】
稀土高科董、监事会决议,
稀土高科董、监事会决议：公司与日本昭和电工株式会社、日本东海贸易
株式会社、中国冶金进出口总公司等三家公司共同投资成立中外合资包头昭和
稀土高科新材料有限公司。该公司总投资金额15亿日元，注册资本为10亿日元
(约合7000万元人民币),公司投资以相当于3亿日元(约合2100万元人民币)的人
民币现汇出资，投资比例占注册资本的30％。通过为内蒙古稀奥科贮氢合金有
限公司、内蒙古稀奥科电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公
司流动资金贷款提供担保的议案：三个合资公司提出申请，所需流动资金合计
1222.40万美元，拟贷款10100万元作为流动资金，需要公司为其分别提供贷款
担保，保证期限：18个月。2001年12月24日公司为内蒙古稀奥科贮氢合金有限
公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限
公司办理海关设备通关提供担保，担保额为8279万元，担保期限为10个月，截
止2002年10月23日，该担保仍在担保期内。截止2002年9月13日,公司累计对外
担保数额18379万元。通过更换监事的预案。
【2002-07-26】
稀土高科公布2002年半年报,
稀土高科公布2002年半年报：每股收益0.079元，每股净资产2.606元，净
资产收益率3.045％,净利润3203.88万元，股东权益105216.53万元。
董、监事会决议：通过修改公司章程的预案，须经股东大会审议通过，会
议召开时间另行通知。上午停牌1小时。
【2002-07-13】
稀土高科临时股东大会及董事会决议,
稀土高科临时股东大会决议：选举孙国龙、刘志忠为公司董事。
董事会决议：选举孙国龙为公司副董事长。
【2002-07-12】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-29】
稀土高科临时股东大会决议,
稀土高科临时股东大会决议：通过参股瑞科稀土冶金及功能材料国家工程
研究中心有限公司有关增资扩股及股权转让的议案。
【2002-06-28】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-11】
稀土高科临时股东大会及董事会决议,
稀土高科临时股东大会决议：通过了关于对公司可转换债券发行方案进行
修改及确认的议案:发行规模为人民币5.2亿元，每张面值人民币100元,发行价
格按面值发行，存续期限为5年,利率:第一年利率为1%,在存续期内, 以后每年
增加0.25个百分点，但最多不高于存续期内同期银行一年期存款利率。通过对
可转换债券募集资金投资项目进行调整及确认的预案。通过本次发行可转换债
券决议有效期限的议案：有效期限为自该决议作出之日起一年。通过前次募集
资金使用情况的说明。通过了关于向三个合资公司进行长期债权投资的具体方
案的议案：本公司向内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池
极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的长期债权投资金额合计
为13967.47万元。投资期限为5年。
董事会决议：同意乔木不再担任董事、董事长职务；颜维华不再担任董事
职务；增补孙国龙为董事、副董事长候选人；刘志忠为董事候选人；同意崔臣
辞去副董事长职务,选举崔臣为公司董事长.通过了公司关于建立现代企业制度
自查报告的决议。定于2002年7月12日召开临时股东大会,审议以上有关事项。
【2002-06-10】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会,停牌一天。
【2002-05-31】
稀土高科更正公告,
稀土高科更正公告：由于工作人员操作失误，本公司发布的实施2001年度
利润分配方案的公告中“股权登记日2002年5月29日,除息日2002年5月30日”,
应为“股权登记日2002年5月30日，除息日2002年5月31日”，其他内容不变，
每10股派现金1元(扣税后10派0.8元),股息到帐日:2002年6月6日。
【2002-05-28】
稀土高科股东大会、董监事会决议及关联交易,
稀土高科临时股东大会决议：公司投资的镍氢动力电池项目三个合资公司
的总投资不变，仍为8993万美元，折合人民币74641.9万元。经公司与美方ECD
/OBC公司协商达成了减少合资公司的注册资本的协议。注册资本由原来的8097
万美元变更为4500万美元。公司需投入50403.8万元。已投入41456.07万元,其
中注册资本投入28012.5万元，其余转为长期债权投资。
董事会决议：通过参股瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公
司有关增资扩股及股权转让的预案。定于2002年06月28日召开临时股东大会。
关联交易公告：公司与包头稀土研究院、内蒙古高新控股有限公司签订了
《瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司增资扩股协议书》，由
公司向研究院和高新控股为股东的瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心
有限公司投入4368.9万元现金.增资后公司占有瑞科公司的股权比例为32.53%.
2002年5月27日,公司与研究院签订了《包头稀土研究院及内蒙古包钢稀土高科
技股份有限公司股权转让协议书》，以1631.1万元受让研究院持有的瑞科公司
增资扩股后的12.14％的股权。上述投资和股权转让构成关联交易。上午停牌1
小时。
【2002-05-27】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-25】
稀土高科年度利润分配实施公告,
稀土高科年度利润分配实施公告：每10股派现金1元(扣税后10派0.8元)，
股权登记日:2002年5月29日,除息日:2002年5月30日，股息到帐日:2002年6月6
日。
【2002-05-11】
稀土高科董事会决议,
稀土高科董事会决议：通过对公司可转换债券发行方案进行修改及确认的
预案：发行规模为人民币5.2亿元，票面金额为每张面值人民币100元，发行价
格按面值发行。可转换债券存续期限为5年。可转换债券按票面金额计算利息,
第一年利率为1%，在存续期内，以后每年增加0.25个百分点，但最多不高于存
续期内同期银行一年期存款利率。转股期为：自本次发行之日起一年后至可转
换债券到期日止的交易日内。通过前次募集资金使用情况的说明、对可转换债
券募集资金投资项目进行调整及确认、本次发行可转换债券决议有效期限等议
案。公司向稀奥科贮氢合金有限公司、稀奥科镍氢电池极板有限公司和稀奥科
镍氢动力电池有限公司的长期债权投资金额分别为5013.32万元、5757.15万元
和3197万元，合计13967.47万元,投资期限为5年。三个合资公司每年应分别向
公司支付长期债权投资资金总额的6%作为资金使用费。 定于2002年6月10日召
开临时股东大会，审议以上有关事项。
【2002-04-26】
稀土高科2002年一季报,
稀土高科2002年一季报：主营业务收入5323.79万元，净利润775.95万元,
股东权益102788.61万元，每股收益0.02元，每股净资产2.55元,净资产收益率
0.75％。
董、监事会决议：通过公司2002年第一季度报告。关于对镍氢动力电池项
目投资在三个合资公司减少注册资本后转为长期债权投资的预案：注册资本由
原来的8097万美元变更为4500万美元，已办理了企业法人营业执照变更手续。
镍氢动力电池项目三个合资公司的总投资不变，仍为8993万美元。同意公司与
瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、包头稀土研究院等五家
单位共同投资组建包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司：该公司总投资4500万
元，注册资本4000万元。公司投资800万元，占注册资本的20％。定于2002年5
月27日召开2002年临时股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-04-10】
稀土高科年度股东大会决议,
稀土高科年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：向全体股东每
10股派现金1.00元(含税)。无公积金转增股本。选举李刚、班均为独立董事的
议案。
【2002-04-09】
稀土高科召开股东大会,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-12】
稀土高科变更三个合资公司注册资本公告,
稀土高科变更三个合资公司注册资本公告：公司与美国ECD/OBC 公司签订
了《合资合同》，成立三个合资公司，合资经营引进镍氢动力电池贮氢合金、
圆形电池极板和装配三条生产线,项目自2000年4月25日起正式启动。现双方达
成了如下协议：双方同意三个合资公司的总投资不变，仍为8993万美元，注册
资本由原来的8097万美元变更为4500万美元,本公司占注册资本的75%。目前，
三个合资公司减少注册资本已经批准，2002年3月5日办理了企业法人营业执照
变更手续。
【2002-03-08】
稀土高科2001年年报,
稀土高科公布2001年报：主营业务收入31542.74万元,净利润为8056.87万
元，总资产129371.85万元，股东权益102012.66万元，每股收益0.20元，每股
净资产2.527元，净资产收益率7.90％，股东权益比率78.85％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金
1.00元(含税)，无公积金转增股本。聘任赵生平为总经理助理。提名班均、李
刚为独立董事候选人。同意赵生平辞去监事职务，推荐张君强为监事候选人。
定于2002年4月9日召开2001年度股东大会，审议上述有关事项。上午停牌。
【2002-02-26】
稀土高科董事会决议公告,
稀土高科董事会决议：关于支付中天华正会计师事务所年报审计费40万元
的议案。关于投资4500万元建设镍氢动力电池项目厂房，租赁给内蒙古稀奥科
贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司和内蒙古稀奥科镍氢
电池极板有限公司的议案。
【2001-12-25】
,
稀土高科董事会决议：通过关于为内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙
古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司办理海
关设备通关提供担保的议案：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科
镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司进口设备需要担
保海关关税和增值税款额为8279万元，担保生效日为董事会通过决议之日，担
保期限为10个月。通过向银行贷款的议案：公司投资的镍氢动力电池项目，需
公司投入50403.8万元，其中首发和配股募集资金共投入41905.8万元，还需贷
款8500万元。拟在明年初兴建环保综合治理项目，该项目需贷款3600万元。共
计要向银行贷款12100万元。
【2001-09-29】
,
稀土高科临时股东大会决议：通过前次募集资金使用情况的说明；公司符
合发行可转换公司债券条件；公司2001年发行可转债的议案:发行规模为6.1亿
元，票面金额每张面值人民币100元，可转债存续期限为5年，利率：第一年为
1%，在存续期内，以后每年增加0.25个百分点。每年付息一次。转股期：自本
次发行之日起6个月后至可转债到期日止的交易日内.通过公司2001年发行可转
债募集资金投资项目可行性的议案；本次发行可转债决议有效期限自股东大会
作出该决议之日起一年。
【2001-09-28】
,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2001-09-05】
,
稀土高科临时股东大会决议: 通过修改公司章程的议案；选举公司第二届
董、监事会。
董、监事会决议：选举乔木为公司董事长,崔臣、陈宁宁为副董事长.聘任
陈隆淮为总经理，赵占斌为董事会秘书,刘石政为常务副总经理,王成印为副总
经理,王晓铁为总工程师,邹连顺、刘忠涛为副总经理,邢斌为财务总监,刘义为
总经理助理兼副总工程师, 洛朝阳为总经理助理。以上人员任期均为三年。选
举杨兴山为监事会主席。
【2001-09-04】
,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2001-08-28】
,
稀土高科董事会决议: 通过公司前次募集资金使用情况的说明；公司符合
发行可转换公司债券条件；公司2001年发行可转债的议案: 发行规模不超过人
民币8亿元；每张面值100元,可转债存续期限5年,利率: 第一年利率为1%,在存
续期内,以后每年增加0.25个百分点, 付息:从本次可转债发行之日起, 每年付
息一次, 转股期:自本次发行之日起6个月后至可转债到期日止的交易日内；通
过2001年发行可转债募集资金投资项目可行性的议案。本次发行可转债的决议
有效期自股东大会作出决议之日起一年。授权董事会全权办理本次发行可转债
相关事宜的议案。定于2001年9月28日召开临时股东大会,审议上述有关议案。
上午停牌。
【2001-08-02】
,
稀土高科公布2001年中报：每股收益0.114元，每股净资产2.542元，净资
产收益率4.489%，净利润4605.97万元，股东权益102598.5万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。通过修改公
司章程及董、监事会换届选举的议案。定于2001年9月4日召开临时股东大会。
上午停牌。
【2001-06-05】
,
光大证券有限责任公司出具了关于本公司1999年度配股发行回访报告。
【2001-06-02】
,
稀土高科年度利润分配实施公告:以公司总股本40367.4万股为基数，向全
体股东每10股派现金1.2元(扣税后10派0.96元，机构投资者及国有法人股和其
他法人股股东不扣税)。股权登记日:2001年6月7日，除息日:2001年6月8日,股
息到帐日:2001年6月15日。
【2001-04-19】
,
稀土高科年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案：向全体股东每
10股派现金1.20元(含税)。内蒙古建中律师事务所认为本次大会合法有效。今
日上午停牌。
【2001-04-18】
,
稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-17】
,
稀土高科公布2000年报:主营业务收入39253.49万元,净利润9808.11万元,
总资产122309.08万元，股东权益100180.81万元，每股收益0.243元,每股净资
产2.482元，净资产收益率9.79％，股东权益比率81.91％。
董事会决议：2000年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金1.2元(含
税)；关于镍氢动力电池项目进度情况的报告； 关于投资废水治理(环保)项目
的议案，投资总额为5387万元，年处理废水总量为150万吨，项目建设期12-15
个月。定于2001年4月18日召开年度股东大会。
【2000-07-28】
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稀土高科公布2000年中报：每股收益0.107元,每股净资产2.47元, 净资产
收益率4.36%, 净利润4335.83万元，股东权益99552.61万元。通过2000年中期
利润不分配,无公积金转增股本。
董事会决议：关于修改公司章程的预案。同意为内蒙古稀奥科镍氢电池极
板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司通过交通银行包头市支行所
开信用证(L/C)免保证金部分提供担保，担保金额1573.21万美元，生效日期为
2000年7月26日，担保期限18个月。今日上午停牌。
【2000-04-21】
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稀土高科股东大会决议：通过99年度利润不分配，无公积金转增股本。同
意廖二鸣不再担任公司董事职务，增补张峰为公司董事。
董事会决议：选举张毅为公司副董事长。通过转让《贮氢合金制造技术和
设备合同》执行权利的议案：公司将其在《贮氢合金制造技术和设备合同》中
的执行权利和义务转让给内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司，公司是该公司的第
一大股东，占有绝对控股地位，该公司注册资本2102万美元，其中：本公司控
股75%，折合人民币13085万元。通过公司以资产为内蒙古稀奥科贮氢合金有限
公司镍氢电池项目贷款提供担保的议案。
重大事项公告：公司于1999年8月26日与美国ECD/OBC公司签署了镍氢动力
电池项目合同。在近期的工作中，双方在设立合资公司及项目启动实施等方面
达成进一步共识并签署了相关协议。公司与美国ECD/OBC公司、美国WKC(和光)
交易公司共同设立了中外合资公司，近日完成了工商注册登记，其中本公司占
合资公司股权的75%，美方占合资公司股权的25%。合资公司在美国 ECD/OBC公
司设立“包头—欧文尼克稀土研究开发中心”,以进一步开发电池材料和技术,
并开发稀土在其它领域的应用。今日上午停牌。
【2000-04-20】
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稀土高科召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-07】
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稀土高科公布配股股份变动公告。本次获配可流通股上市交易日:2000年
4月12日。
【2000-03-18】
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稀土高科公布99年度报告：主营业务收入24629.56万元,净利润6340.68万
元,总资产77341.23万元，股东权益66396.46万元,每股收益0.174元,每股净资
产1.822元，净资产收益率9.55％，股东权益比率85.85％。
(98年调整后：主营业务收入22782.12万元，净利润7563.63万元，总资产
70292.35万元，股东权益60055.78万元，每股收益0.208元，每股净资产1.648
元,净资产收益率12.59%。)
(97年调整后：主营业务收入20200.03万元，净利润6756.01万元，总资产
65093.29万元，股东权益58848.48万元，每股收益0.259元，每股净资产2.260
元,净资产收益率11.48%。)
董事会决议：99年度利润不分配，无公积金转增股本；同意廖二鸣不再担
任公司董事、副董事长职务,增补张峰为董事候选人、张毅为副董事长候选人；
定于2000年4月20日召开99年度股东大会。
