☆公司大事☆ ◇港澳资讯600089 更新日期：2008-05-14◇ 灵通V4.0
【2008-05-14】
刊登2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
特变电工2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
特变电工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增1股派0.25元(含税，扣税后，实际派发现金红利为每10股0.025元)。
股权登记日：2008年5月19日
除权除息日：2008年5月20日
股份上市流通日：2008年5月21日
现金红利发放日：2008年5月23日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.485元，2008年一季度每股收益为0.175元。
关于董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会临时会议，会议审议通过公司关于暂停股权激励事宜的议案：根据中国证监会近期发布的《股权激励有关事项备忘录》的要求，股权激励与增发不能同时进行。为此公司决定暂停股权激励事宜，待公司2008年度增发工作完成后再根据公司实际情况及相关文件要求重新推出股权激励计划。
公告
特变电工股份有限公司的控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司(下称：德缆公司)位于四川省德阳市，也属本次地震灾区；目前德缆公司厂房、设备完整，部分厂房出现裂痕，人员无伤亡，德缆公司根据当地政府要求暂时停工待产，本次地震未对德缆公司造成直接损失。
【2008-04-30】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
特变电工有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为90,331,250股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月8日。
【2008-04-23】
公布08年1季报及预计08年半年度实现的净利润同比增长50%以上公告,
特变电工公布2008年一季报：基本每股收益0.228元，稀释每股收益0.228元，每股收益（扣除）0.166元，每股净资产3.156元，净资产收益率7.21%，扣除非经常性损益后净利润141402356.93元，营业收入2273681101.25元，归属于母公司所有者净利润194294498.32元，归属于母公司股东权益2695490309.08元。
报告期内，公司输变电产业经营状况良好，预计公司2008年半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
2007年度股东大会决议公告
特变电工2007年度股东大会于2008年4月22日召开,审议通过如下议案:
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
10股送2股派0.25元（含税），10股转增1股。
5、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
6、审议通过了公司独立董事2007年度工作报告；
7、审议通过了公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议通过了2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案。
【2008-04-22】
召开股东大会,停牌一天
特变电工召开股东大会。
【2008-04-08】
刊登预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上公告,
特变电工预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为75502431.98元)，具体数据将在2008年第一季度报告中进行披露。
业绩增长的主要原因:2008年1-3月，因公司输变电产业经营状况良好及公司出售所持有的新疆国际实业股份有限公司的股份，预计公司2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上。
【2008-04-02】
刊登对外投资公告,
特变电工董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
特变电工股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，进行硅钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本为8860万元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片纵剪设备(土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430万元人民币，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为20年。相关合同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投资主管机关批准。
该项投资不构成关联交易。
二、同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司拟向中国进出口银行成都分行申请的4000万元贷款(期限为1年，年利率为6.49%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计82302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计73900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为86302.86万元。
董事会决定于2008年4月22日中午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2008-03-25】
刊登为控股子公司提供担保议案公告,
特变电工为控股子公司提供担保议案公告
特变电工股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开了公司2008年第五次临时董事会会议，会议审议通过了为公司控股子公司提供担保的议案。
为解决企业持续生产经营所需的资金需求，沈变公司拟向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款11,000万元，贷款期限为4年，年利率为7.83%（基准利率），公司为沈变公司该笔银行贷款业务提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计71,302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计62,900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元。增加上述对沈变公司担保后，公司对外担保总额为82,302.86万元。
【2008-03-08】
刊登临时股东大会决议公告,
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度增发方案。
二、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
【2008-03-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
特变电工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 28个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司2008年度增发符合条件的议案 1.00元
2 公司2008年度增发方案 -------
2.1 本次发行股票种类 2.01元
2.2 本次发行股票每股面值 2.02元
2.3 本次发行数量 2.03元
2.4 本次发行对象 2.04元
2.5 本次发行方式 2.05元
2.6 本次定价原则 2.06元
2.7 本次募集资金用途及数量 2.07元
2.8 本次增发股票决议有效期 2.08元
2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
3 提请股东大会授权董事会办理本次增
发相关事宜的议案 --------
3.1 全权办理本次增发申报事项 3.01元
3.2 根据有关主管部门的要求和证券市场
的实际情况，在股东大会决议范围内
确定新股发行时机、发行数量、发行
起止日期、发行价格、网下申购的机
构投资者类别、网上和网下申购比例、
网上、网下的回拨原则及细则、具体申
购办法、股权登记日收盘后登记在册的
公司原股东的优先认购比例以及与发行
方案有关的其他事项 3.02元
3.3 签署与本次增发A股有关的各
项文件与合同 3.03元
3.4 办理增发A股募集资金投资项目
有关事宜 3.04元
3.5 根据有关主管部门要求和证券市
场的实际情况在股东大会决议范围
内对募集资金项目具体安排进行调整 3.05元
3.6 根据本次增发结果修改公司章程
相关条款，办理注册资本变更事宜 3.06元
3.7 增发完成后，办理新增社会公众股
股份上市流通等事宜3.07元3.8如国
家对于增发新股有新的规定，可根据
新规定对增发方案进行调整，并继续
办理本次增发新股事宜 3.08元
3.9 办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
3.10 本授权自股东大会审议通过之
日起一年内有效 3.10元
4 公司2008年度增发募集资金运用
的可行性报告 ---------
4.1 特高压交直流输变电装备产业技术
升级建设项目 4.01元
4.2 特高压并联电抗器技术改造项目 4.02元
4.3 新疆变压器"十一五"技术改造项目 4.03元
4.4 新疆线缆"十一五"技术改造项目 4.04元
4.5 受让中国对外经济贸易信托投资
有限公司所持特变电工衡阳变压
器有限公司10,513.69048万元股权 4.05元
4.6 受让湖南湘能电力股份有限公司所
持特变电工衡阳变压器有限公司
3,628万元股权 4.06元
4.7 补充26,000流动资金 4.07元
5 董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2008-03-06】
刊登有关股权质押公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)通知，特变集团因在中国农业银行昌吉州分行(下称：昌吉州分行)贷款8000万元事宜(一年期短期贷款5500万元，三年期贷款2500万元)，于2008年3月4日将其持有的公司限售流通股1500万股质押给昌吉州分行(质押登记日为2008年3月3日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理证券质押登记。
特变集团于2008年3月5日将其于2006年12月20日质押给乌鲁木齐市商业银行的公司限售流通股1800万股解除质押，并已在登记公司办理完成解除质押手续。
截至目前，特变集团共质押公司限售流通股7790万股。
【2008-03-04】
刊登召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知,
特变电工召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知
特变电工股份有限公司董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738089"；投票简称为"特变投票"。
【2008-02-26】
刊登为控股子公司提供担保公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司拟将其在阜康地区的煤矿及相关资产评估后出资设立全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(暂定名)，注册资本为10523.49万元，其中以货币资金出资3182.55万元，以实物及无形资产按评估值出资7340.94万元。
二、同意公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款5000万元[期限为4年，年利率为7.83%(基准利率)]提供担保；为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请1400万元银行承兑汇票业务提供担保。
截止2007年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额总计66,302.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的26.88%。其中公司对控股子公司的担保余额总计57,900万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的23.47%，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的3.41%。增加上述对沈变公司、天变公司担保后，公司对外担保总额为71,302.86万元，占公司2007年12月31日净资产值的28.91%。。
【2008-02-21】
公布2007年年报,上午停牌一小时
特变电工公布2007年年报：基本每股收益0.6306元，稀释每股收益0.6306元，每股收益（扣除）0.4806元，每股净资产2.89元，净资产收益率21.83%，加权平均净资产收益率26.02%，扣除非经常性损益后净利润410411471.75元，营业收入8931223112元，归属于母公司所有者净利润538563762.34元，归属于母公司股东权益2466661341.06元。
2008年第三次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月18日召开了2008年第三次临时董事会会议,审议并表决通过了关于认购新疆国际实业股份有限公司（以下简称国际实业）非公开发行股份的议案：公司参与认购国际实业非公开发行股份，认购数量在400万股－500万股之间，申报价格在7.58元－12.50元之间，本次认购国际实业非公开发行股份自国际实业发行完成之日起十二个月内不转让。
董监事会决议公告
特变电工股份有限公司五届八次董事会会议、五届八次监事会会议于2008年2月18日召开，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
二、审议通过了关于根据财政部相关规定对公司已披露的2007年期初资产负债表相关金额做出调整的议案；
三、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
四、制定了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
公司拟以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元（含税），共送股170,807,766股派现金21,350,970.80元，期末未分配利润322,326,142.69元，结转下一年度分配。以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增85,403,883股。送股及转增股本后公司总股本为1,110,250,481股。
五、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
六、审议通过了独立董事2007年度工作报告；
七、审议通过了公司2008年度增发符合条件的议案；
八、审议通过了公司2008年度增发方案；
公司2008年度的增发方案如下：
1、本次发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、本次发行股票每股面值：人民币1.00元
3、本次发行数量：不超过12,000万股
4、本次发行对象：所有在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股东帐户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
5、本次发行方式：本次采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在本公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
6、本次定价原则：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价；最终发行价格由公司董事会和保荐机构协商确定。
7、本次募集资金用途及数额：
本次增发预计募集资金194,647.38万元，
8、本次增发决议有效期：本次增发决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年
9、本次发行完成后公司滚存利润的分配政策：在本次增发股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有公司发行前的滚存未分配利润。
九、审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案；
十、审议通过了公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告；
十一、审议通过了董事会关于前次募集资金使用的说明；
十二、审议通过了董事会关于2007年度公司内部控制自我评估报告；
十三、审议通过了公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
十四、审议通过了聘任刘钢先生、马旭平先生、胡有成先生为公司副总经理的议案；
十五、审议通过了审议2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案；
2008年，特变电工股份有限公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)、特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)因日常生产经营所需，向公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)下属企业新疆昌特输变电配件有限公司(下称：昌特公司)、新疆特变机电设备制造有限公司(下称：新特机电)、衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)、沈阳市天阳输变电配件有限公司(下称：天阳公司)采购变压器油箱、配件及铜件。2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》，特变集团下属企业不得为除公司及其控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件；加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。预计2008年，公司向昌特公司、新特机电支付的最高采购金额为6000万元；衡变公司向天岳公司、湘阳特公司支付的最高采购金额为10000万元；沈变公司向天阳公司支付的最高采购金额为3000万元。协议履行期限为一年。
上述交易构成关联交易。
上述一、三、四、五、六、十三、十五项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，公司2007年年度股东大会的召开时间另行通知。
定于2008年3月7日（星期五）召开2008年第二次临时股东大会。
一、会议时间:
1、现场会议召开时间为:2008年3月7日下午13:00；
2、网络投票时间为:2008年3月7日上午9:30--11:30；2008年3月7日下午13:00—15:00
二、表决方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 28个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司2008年度增发符合条件的议案 1.00元
2 公司2008年度增发方案 -------
2.1 本次发行股票种类 2.01元
2.2 本次发行股票每股面值 2.02元
2.3 本次发行数量 2.03元
2.4 本次发行对象 2.04元
2.5 本次发行方式 2.05元
2.6 本次定价原则 2.06元
2.7 本次募集资金用途及数量 2.07元
2.8 本次增发股票决议有效期 2.08元
2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
3 提请股东大会授权董事会办理本次增
发相关事宜的议案 --------
3.1 全权办理本次增发申报事项 3.01元
3.2 根据有关主管部门的要求和证券市场
的实际情况，在股东大会决议范围内
确定新股发行时机、发行数量、发行
起止日期、发行价格、网下申购的机
构投资者类别、网上和网下申购比例、
网上、网下的回拨原则及细则、具体申
购办法、股权登记日收盘后登记在册的
公司原股东的优先认购比例以及与发行
方案有关的其他事项 3.02元
3.3 签署与本次增发A股有关的各
项文件与合同 3.03元
3.4 办理增发A股募集资金投资项目
有关事宜 3.04元
3.5 根据有关主管部门要求和证券市
场的实际情况在股东大会决议范围
内对募集资金项目具体安排进行调整 3.05元
3.6 根据本次增发结果修改公司章程
相关条款，办理注册资本变更事宜 3.06元
3.7 增发完成后，办理新增社会公众股
股份上市流通等事宜3.07元3.8如国
家对于增发新股有新的规定，可根据
新规定对增发方案进行调整，并继续
办理本次增发新股事宜 3.08元
3.9 办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
3.10 本授权自股东大会审议通过之
日起一年内有效 3.10元
4 公司2008年度增发募集资金运用
的可行性报告 ---------
4.1 特高压交直流输变电装备产业技术
升级建设项目 4.01元
4.2 特高压并联电抗器技术改造项目 4.02元
4.3 新疆变压器“十一五”技术改造项目 4.03元
4.4 新疆线缆“十一五”技术改造项目 4.04元
4.5 受让中国对外经济贸易信托投资
有限公司所持特变电工衡阳变压
器有限公司10,513.69048万元股权 4.05元
4.6 受让湖南湘能电力股份有限公司所
持特变电工衡阳变压器有限公司
3,628万元股权 4.06元
4.7 补充26,000流动资金 4.07元
5 董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2008-02-16】
刊登临时股东大会决议公告,
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案。
【2008-02-15】
刊登会计师事务所名称变更的公告及召开股东大会,停牌一天
特变电工公告
特变电工股份有限公司近日接到所聘会计师事务所北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的通知：五洲联合已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为“五洲松德联合会计师事务所”。
另召开股东大会。
【2008-01-29】
刊登2007年业绩预增修正为同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
特变电工业绩预增修正公告
特变电工股份有限公司曾在2007年年度业绩预增公告中预计2007年全年实现的净利润与去年同期相比增长50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度实现的净利润与去年同期相比增长100%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为人民币216387095.48元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预告出现差异的原因主要是：1、由于公司2007年第四季度营业利润增长超过预期；2、2007年度，公司受让新疆天池能源有限责任公司51%的股权构成非同一控制下的企业合并，根据会计准则合并成本小于公允价值的差额计入当期损益，该事项增加利润约5000万元。
【2008-01-22】
刊登对外投资公告,
特变电工董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司(暂定名，下称：多晶硅公司)的议案：公司于2008年1月18日与峨嵋半导体研究所(下称：峨嵋半导体)、公司股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)、上海宏联创业投资有限公司(下称：上海宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》，各方拟共同投资设立多晶硅公司，注册资本为4亿元(分两期缴纳)，其中公司以自有资金(货币)出资30000万元，占注册资本的75%。多晶硅公司成立后，拟投资建设1500吨/年多晶硅项目，该项目固定资产投资140681万元，其中本次股东出资40000万元，其余资金通过银行贷款及其他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及服务方式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计8000万元人民币。上述交易构成关联交易。
作为本次投资的条件之一，公司将与峨嵋半导体材料厂以项目合作方式共同在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目，该项目固定资产投资10亿元，公司向该项目提供1亿元人民币的建设资金，并对该资金支出进行监管。
董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-01-19】
刊登获得项目投资补助公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公司"特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目"被国家发展和改革委员会列入"2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内专项资金(国债)投资计划"，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。
沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年资本公积金科目。
【2008-01-16】
刊登公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司为解决控股子公司新疆新能源股份有限公司上游多晶硅原材料的供应瓶颈，拟在新疆投资建设1500吨/年多晶硅材料项目，现正与相关合作方进行合作洽谈，目前尚未达成正式协议。拟投资多晶硅项目不会对公司本期业绩产生影响。
【2008-01-03】
刊登首期股票期权激励计划(草案)修订稿公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年1月2日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》：公司于2007年9月21日实施了资本公积金每10股转增10股的方案，原激励计划的股票期权的行权价格及授予数量调整如下：公司拟授予激励对象2000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；涉及的标的股票总数为2000万股(占激励计划公告日公司股本总额854038832股的2.342%)；股票期权的行权价格为10.16元。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-12-19】
刊登关于44MW硅片技术改造项目公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开2007年第十二次董事会临时会议，会议审议通过关于购买公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源)债权资产信托受益权的议案：为保证44MW硅片技术改造项目的顺利实施，新能源拟向国家开发银行(下称：开发银行)申请13000万元银行贷款，开发银行以资产证券化构建信用结构方式向新能源放贷：即开发银行委托中国对外经济贸易信托有限公司按13000万元银行贷款的30%(3900万元)发行新能源债权资产信托计划，并由公司以货币资金3900万元认购该债权资产信托。此后，开发银行将其向新能源发放的9100万元贷款及公司认购的3900万元债权资产信托的资金共计13000万元一并向新能源发放银行贷款，贷款期限自开发银行放贷之日至2013年6月29日，贷款年利率为7.83%(随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整而调整)。自2008年6月30日到2013年6月29日，新能源以自有资金分11期分别偿还9100万元、3900万元贷款本息。
【2007-12-18】
刊登重要合同公告,
特变电工重要合同公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签署了《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备奉贤换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉贤换流站18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为82989.87万元，合同交货期为2009年7月至2010年末。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股,
特变电工自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2007-11-23】
刊登公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，新疆特变于2007年11月19日将其于2006年12月19日质押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行的公司限售流通股4829.0560万股中的3100万股股份解除质押。
【2007-11-13】
刊登对外投资公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开2007年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)进行增资扩股，增资方案为：招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托投资有限公司(下称：经贸信托)对衡变公司投资，投资资金不超过19320万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。本次增资价格按衡变公司经审计的2007年6月30日单位净资产1.68元确定，经贸信托投资的19320万元其中11500万元进入股本，7820万元进入资本公积。如经贸信托实际投入资金不足人民币19320万元，则进入股本金额和进入资本公积金金额根据经贸信托实际投入资金情况，按比例缩减。
衡变公司将利用增资款补充流动资金、新增部分瓶颈设备，有利于衡变公司2007年生产经营计划的顺利完成。2007年，衡变公司预计实现销售收入20亿元，实现利润总额1.6亿元。
二、同意公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)进行增资扩股。新能源公司原股东刘杰以货币资金271.7万元对新能源公司增资；招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托经贸信托对新能源公司投资，投资金额不超过9880万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。上述增资资金均按新能源公司经审计的2007年6月30日单位净资产2.47元进行折股，如经贸信托实际投入资金不足人民币9880万元，则其持有新能源公司股份数相应缩减。新能源公司增资扩股完成后，经贸信托共计持有新能源公司股份不超过4000万股，刘杰新增110万股新能源公司股份。
上述经贸信托的投资持股1.5年期满，公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部衡变公司及新能源公司股权。
新能源公司44MW硅片技术改造项目建成投产后，项目达产正常年销售收入70,358万元，利润总额6000万元，将实现较好的社会效益及经济效益。
三、同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)在中国建设银行新泰支行综合授信业务提供9000万元最高额担保，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为71764.42万元，其中，公司对控股子公司提供担保的总额为62200万元；公司控股子公司之间互保总额为9564.42万元。完成对鲁缆公司的担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为80764.42万元。
【2007-10-26】
公布07年三季报及预计07年全年实现净利润同比增长50%以上,上午停牌一小时
特变电工公布2007年三季报：基本每股收益0.353元，稀释每股收益0.353元，每股收益（扣除）0.275元，每股净资产2.48元，净资产收益率14.21%，扣除非经常性损益后净利润234544605.21元，营业收入6204688906.98元，归属于母公司所有者净利润301340422.47元，归属于母公司股东权益2120148462.75元。
2007年年度业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门测算，预计2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长50%以上(上年同期净利润为216387095.48元)，具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
业绩增长原因：因公司输变电产业经营状况良好。
董事会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年10月24日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司于2007年10月23日与天津百利特精电气股份有限公司签署的《设立天津市特变电工有限公司(暂定名)协议书》，新公司注册资本为12000万元，其中公司以货币资金(自有资金)投资6600万元，占其注册资本的55%。新公司经营期限自工商注册之日起20年。
新公司与天变公司整合后，预计2009年实现销售收入5亿元，实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。
【2007-10-25】
因重要事项未公告,临时停牌一天
特变电工临时停牌
因重要事项未公告，10月25日全天停牌。
【2007-10-19】
刊登董事会临时会议决议公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年10日18日以通讯表决方式召开2007年第十次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-17】
刊登股票交易异常波动补充公告,
特变电工股票交易异常波动补充公告
特变电工股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，并已于2007年10月16日在相关媒体上进行了披露。
经公司再次征询核实，公司第一大股东及实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜；没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，并承诺至少三个月内不筹划上述事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经咨询公司第一大股东和公司管理层，截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-17】
刊登2007年半年度资本公积金转增股本实施公告,
特变电工2007年半年度资本公积金转增股本实施公告
特变电工股份有限公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年9月20日
除权日：2007年9月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日
实施本次转增股本方案后，按新股本854038832股计算，2007年中期每股收益为0.2738元。
【2007-09-11】
刊登资产出售公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第九次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)将拥有的火烧山矿区(原火烧山东勘探区西区)探矿权转让给兖矿新疆能化有限公司，根据有关规定，经双方协商，火烧山矿区探矿权转让价格按天池能源实际投入资金1267.96万元的4.5倍确定，转让金共计5705.82万元。
经公司财务部门初步核算，本次天池能源公司转让火烧山矿区探矿权将产生300--500万元左右利润，对公司当期财务未产生较大影响。
【2007-09-06】
刊登临时股东大会决议公告,
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年9月5日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日总股本427019416股为基数，每10股转增10股。
二、通过关于认购新疆众和股份有限公司定向增发股份的议案。
【2007-09-05】
召开股东大会,停牌一天
特变电工召开股东大会。
【2007-08-29】
刊登发行短期融资券公告,
特变电工发行短期融资券公告
经特变电工股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议批准，中国人民银行核定公司在全国银行间债券市场以簿记建档、利率招标方式公开发行最高额为6亿元人民币短期融资券，限额期限有效期至2007年11月底。
公司第一期短期融资券已发行完毕，发行额度为3亿元人民币，期限为365天(2007年1月17日至2008年1月17日)。第二期短期融资券计划于2007年8月30日发行，期限为364天(2007年8月31日至2008年8月29日)，发行额为3亿元人民币。
【2007-08-21】
公布07半年报及预测07年1-9月净利润较去年同期增长50%以上,上午停牌一小时
特变电工公布2007年半年报：基本每股收益0.4796元，稀释每股收益0.4796元，每股收益（扣除）0.3407元，每股净资产4.5756元，净资产收益率10.4815%，加权平均净资产收益率10.8176%，扣除非经常性损益后净利润145480296.04元，营业收入3865112614.72元，归属于母公司所有者净利润204796678.15元，归属于母公司股东权益1953881078.86元。
公司初步预测2007年1-9月净利润较去年同期增长50%以上。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2007年8月18日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司坏帐准备计提比例的议案。
二、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2007年6月30日总股本427019416股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、聘任于培庆为公司副总经理。
五、同意公司为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司在上海浦东发展银行天津分行办理总额为1700万元银行承兑汇票业务中的1200万元提供担保；公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司从中国银行申请5000万元贷款(贷款期限1年，贷款利率在银行基准利率上下浮10%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为79508.5万元；其中公司对控股子公司提供担保的总额为75200万元；公司控股子公司之间互保总额为4308.5万元。完成对上述两公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为84508.5万元。
六、通过公司拟以现金认购新疆众和股份有限公司定向增发A股股份数量500万股-1100万股的议案。
董事会决定于2007年9月5日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-07-19】
刊登预计07年上半年净利润与上年同比增长50%以上公告,
特变电工业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现的净利润与2006年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为114663603.64元)，具体数据将在2007年半年度报告中进行披露。
业绩变动原因：2007年上半年度，公司因出售公司所持有的全部新疆天利高新技术股份有限公司股份及公司经营状况良好。
【2007-07-14】
刊登继续为控股子公司提供担保公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年7月13日以通讯表决方式召开2007年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供3700万元担保，其中2400万元在中国银行新泰支行办理综合授信业务，1300万元在深圳发展银行青岛分行办理综合授信业务，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为79508.5万元(含本次担保)，其中公司对控股子公司提供担保的总额为75200万元；公司控股子公司之间互保总额为4308.5万元。完成对鲁缆公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为79,508.5万元，占公司2007年3月31日净资产值的34.11%。
【2007-07-04】
刊登关于第一大股东公司名称变更公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司于2007年7月3日接到第一大股东新疆天山电气有限公司的通知，该公司将名称变更为"新疆特变(集团)有限公司"，目前已完成工商变更手续。
【2007-06-27】
刊登增发A股申请未获证监会发审委审核通过公告,
特变电工公告
根据中国证监会发行审核委员会于2007年6月26日召开的2007年第65次工作会议审核结果，特变电工股份有限公司增发A股的申请未获通过。
【2007-06-26】
刊登对外担保事项公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司在德阳市商业银行1000万元银行承兑汇票业务及在中国进出口银行德阳市分行的2000万元流动资金贷款业务提供担保(担保期限为一年，贷款利率在银行基准利率的基础上下浮10%)。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为84818万元人民币(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保的总额为75700万元，公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币。
【2007-06-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年6月21日-22日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年6月19日及20日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
除2007年6月19日公司公告股票期权激励计划草案外，公司及其控股股东均无其他重大事项，截至目前，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-20】
刊登监事会临时会议决议公告,
特变电工监事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月19日以通讯表决方式召开2007年监事会临时会议，会议审议通过对公司首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查的议案。
【2007-06-19】
刊登首期股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月18日以通讯表决方式召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1000万股股票(占激励计划公告日公司股本总额427019416股的2.342%)。公司拟授予激励对象1000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格(20.31元)和行权条件购买1股公司股票的权利。
股票期权激励计划的有效期：自股票期权授权日起四年。
激励对象的范围：
1、公司董事（不包括独立董事、外部董事）、监事和其他高级管理人员；
2、公司各分公司及控股子公司总经理及总经理助理以上的管理人员；
3、公司总部部长级以上管理人员；
4、技术骨干。
行权安排：
第一个行权期：激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%；
第二个行权期：激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%；
第三个行权期：激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的40%。
行权条件：
（1）第一个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的30%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2007年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过20%，且2007年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第一个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
（2）第二个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的30%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2008年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过40%，且2008年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第二个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
（3）第三个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的40%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2009年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过60%，且2009年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第三个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。本公司承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
该事项尚需报请中国证监会备案无异议后方可提交公司股东大会审议，会议具体召开日期另行通知。
【2007-06-13】
刊登为公司下属控股子公司提供担保公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月12日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)提供担保的议案：鉴于公司为衡变公司提供的部分银行贷款已到期，公司拟为衡变公司向农业银行衡阳分行衡州支行10000万元银行贷款提供担保，担保贷款期限为二年。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为74818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值233,099.94万元（合并数）的32.10%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为65700万元，占公司2006年12月31日净资产值的28.19%；公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的3.91%。完成对衡变公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为84818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的36.39%。
【2007-06-12】
刊登公司治理情况的自查报告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月4日以通讯表决方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理情况的自查报告和整改计划》，自查报告和整改计划的具体内容详见2007年6月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-11】
特变电工自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,继续停牌
特变电工自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-06-09】
刊登重大合同公告,继续停牌
特变电工重大合同公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司于2007年6月8日签署了《云南至广东±800kV直流输电工程换流变压器合同》，沈变公司承接了云南至广东±800kV特高压直流输电示范工程中11台换流变压器的设计与生产任务，合同价格总金额为52287.8万元，自2008年4月至2009年10月30日交货。
【2007-06-05】
刊登2006年度分红派息实施公告,继续停牌
特变电工2006年度分红派息实施公告
特变电工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(扣税后每10股派0.9元)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
解除质押公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，2007年5月29日，天山电气将原质押于建设银行石化支行的公司限售流通股股票440万股解除质押。5月31日，天山电气将持有的该部分股票质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，为天山电气在该银行中期流动资金贷款提供质押担保，质押期限自2007年5月31日至2009年5月31日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前，天山电气共计质押其所持公司股票5595万股。
【2007-05-29】
刊登关于受让徐州矿务集团持有的新疆天池能源全部股权公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8000万元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即4080万元股权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%股权时的总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担的天池能源2006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确定本次的股权转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后，公司将持有天池能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.78%。
【2007-05-19】
刊登关于为控股子公司银行贷款提供担保公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月18日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行新泰支行申请的一年期6000万元银行贷款提供最高额连带责任担保。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为70522万元(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为65200万元，公司控股子公司之间互保总额为5322万元。
【2007-05-17】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
特变电工股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会及2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构。
四、通过给控股子公司提供担保的议案。
五、通过2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司分别与衡阳天岳电器有限公司、衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
六、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
七、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
八、通过关于变更监事的议案。
临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年5月16日15：00在公司会议室准时召开，审议并通过沈变公司整体搬迁扩建改造的议案。
【2007-05-16】
召开股东大会,继续停牌
特变电工召开股东大会。
【2007-04-28】
刊登控股子公司沈变公司整体搬迁扩建改造公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)整体搬迁扩建改造的议案：沈变公司将整体搬迁至沈阳细河经济区，并拟与沈阳市铁西区人民政府(下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书，人民政府拟对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元，同时将收回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用权及地上办公楼。沈变公司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济区购置1000亩用地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工业园区。新工业园建成后，沈变公司再将铁西区现厂区的机器设备等相关资产搬迁至新工业园。
董事会决定于2007年5月16日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,继续停牌
特变电工公布2007年一季报：每股收益0.177元，每股收益（扣除）0.172元，每股净资产4.41元，净资产收益率4.01%，扣除非经常性损益后净利润73473074.38元，主营业务收入1616644845.74元，净利润75502431.98元，股东权益1881528580.17元。
董事会会议决议公告
1、审议通过公司2007年第一季度报告全文及正文。
2、审议通过了关于修订公司会计政策和会计估计的议案。
3、审议通过了给公司下属控股子公司提供担保的议案。
公司拟为下属控股子公司的下列银行业务提供担保：为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行股份有限公司沈阳分行办理的四年期5000万元银行贷款提供连带责任担保；为特变电工（德阳）电缆股份有限公司在招商银行办理的一年期1500万元银行贷款和1500万元银行承兑汇票提供连带责任担保；为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津市南开支行办理的一年期700万元银行承兑汇票和700万元银行保函提供连带责任担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为69172万元，占公司2006年12月31日净资产值的29.67%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为63850万元，占公司2006年12月31日净资产值的27.39%；公司控股子公司之间互保总额为5322万元，占公司2006年12月31日净资产值的2.28%。增加对上述三个公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为70522万元，占公司2007年3月31日净资产值的28.95%。
4、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。
公司定于2007年5月16日召开公司2006年度股东大会。
【2007-03-17】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年3月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度增发方案。
二、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
【2007-03-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
特变电工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 26个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
公司2007年度增发符合条件的议案 1.00元
公司2007年度增发方案
本次发行股票种类 2.01元
本次发行股票每股面值 2.02元
本次发行数量 2.03元
本次发行对象 2.04元
本次发行方式 2.05元
本次定价原则 2.06元
本次募集资金用途及数量 2.07元
本次增发股票决议有效期 2.08元
本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
提请股东大会授权董事会办理本次增发相关
事宜的议案
全权办理本次增发申报事项 3.01元
根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情
况，在股东大会决议范围内确定新股发行时机
、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下
申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例
、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办
法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东
的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项 3.02元
签署与本次增发A股有关的各项文件与合同 3.03元
办理增发A股募集资金投资项目有关事宜 3.04元
根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况
在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安
排进行调整 3.05元
根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办
理注册资本变更事宜 3.06元
增发完成后，办理新增社会公众股股份上市流
通等事宜 3.07元
如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规
定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发
新股事宜
【2007-03-13】
刊登召开07年第一次临时股东大会的二次通知,继续停牌
特变电工召开2007年第一次临时股东大会的二次通知
特变电工股份有限公司董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738089"；投票简称为"特变投票"。
【2007-03-01】
公布2006年年报及2007年度增发方案的公告,继续停牌
特变电工公布2006年年报：每股收益0.5067元，每股收益（扣除）0.4104元，加权平均每股收益0.5067元，加权平均每股收益（扣除）0.4104元，每股净资产4.2元，调整后每股净资产4.14元，净资产收益率12.06%，加权平均净资产收益率13.16%，扣除非经常性损益后净利润175258507元，主营业务收入5914203616.91元，净利润216387095.48元，股东权益1794666796.69元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于近日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度增发方案：本次发行数量不超过5000万股人民币普通股(A股)；采用网上及网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。本次增发决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。如国家法律、法规对增发有新的规定，本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整。
四、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
五、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
六、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保的议案：其中为特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)在兴业银行办理的两年期1000万元(年利率为5.427%)、在中国建设银行衡阳雁峰支行办理的两年期5000万元(基准利率)贷款提供担保；为天津市特变电工变压器有限公司在浦发银行办理的1400万元银行承兑汇票提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在深圳发展银行青岛分行办理的一年期3000万元(基准利率)银行贷款提供担保。
截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为58772万元人民币，其中公司对控股子公司提供担保的总额为53450万元。增加对上述三个控股子公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为69172万元人民币。
八、通过2007年度衡变公司分别与衡阳天岳电器有限公司及衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
九、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
十、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
十一、通过关于变更公司部分监事的议案。
公司监事敬忠先生因工作变动原故，辞去公司监事职务。公司股东单位新疆维吾尔自治区投资公司推荐李长久先生为公司监事候选人。
上述第一至二、六至十一项议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三至五项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 26个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
公司2007年度增发符合条件的议案 1.00元
公司2007年度增发方案
本次发行股票种类 2.01元
本次发行股票每股面值 2.02元
本次发行数量 2.03元
本次发行对象 2.04元
本次发行方式 2.05元
本次定价原则 2.06元
本次募集资金用途及数量 2.07元
本次增发股票决议有效期 2.08元
本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
提请股东大会授权董事会办理本次增发相关
事宜的议案
全权办理本次增发申报事项 3.01元
根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情
况，在股东大会决议范围内确定新股发行时机
、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下
申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例
、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办
法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东
的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项 3.02元
签署与本次增发A股有关的各项文件与合同 3.03元
办理增发A股募集资金投资项目有关事宜 3.04元
根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况
在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安
排进行调整 3.05元
根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办
理注册资本变更事宜 3.06元
增发完成后，办理新增社会公众股股份上市流
通等事宜 3.07元
如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规
定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发
新股事宜 3.08元
办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效 3.10元
公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告
直流输电用换流变压器批量本地化技术改造项目 4.01元
特高压并联电抗器“十一五”国债专项技术改
造项目 4.02元
750-1000千伏特高压输电线路用导线技术改造项目4.03元
电气化铁路牵引变压器技术改造项目 4.04元
受让新疆国际信托投资有限公司持有的特变电
工沈阳变压器集团有限公司8000万元股权 4.05元
董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
关联交易公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于2007年2月25日分别与衡阳天岳电器有限公司[系公司第一大股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)的全资公司]及衡阳湘阳特输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司)签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从上述两家公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2007年全年向上述两家公司采购金额均为3500万元。
同日，公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司，下称：天阳公司)签订了《委托加工协议》，沈变公司从天阳公司购买变压器油箱、配件、辅助件及铜件等变压器配件，预计2007年全年采购金额2000万元。
上述合同截止日期均为2007年12月31日。
同日，公司与第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称：金华融通)签订了《供货协议》，公司从金华融通采购绝缘纸板和 ABB 公司的开关，预计2007年采购金额为2000万元。该合同从生效之日起计算有效期一年。
上述交易均构成关联交易。
【2007-02-05】
刊登重大事项与有关主管部门沟通暨停牌公告,今起停牌
特变电工重大事项与有关主管部门沟通暨停牌公告
特变电工股份有限公司近日就股权激励事宜与有关主管部门进行了沟通。公司股票将于2007年2月5日停牌；刊登重大事项沟通结果或相关重大事项公告当日(复牌当日停牌一小时)公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司股权激励方案能否实施尚存在重大不确定性。请投资者注意风险。
【2007-01-13】
刊登关于质押公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，2007年1月11日，天山电气因银行贷款事宜，将其持有的公司限售流通股455万股质押给华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)乌鲁木齐支行，为天山电气在华夏银行乌鲁木齐分行申请的流动资金贷款人民币900万元提供权利质押担保，质押登记日为2007年1月11日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为两年。
截止目前，天山电气持有公司股份中共有5595万股用于质押。
【2006-12-28】
刊登重大合同公告,
特变电工重大合同公告
特变电工股份有限公司与国家电网公司于2006年12月27日签订了两份供货合同，公司承接了晋东南-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程中4台 100万kVA/1000kV 变压器以及4台 200MVAr/1000kV 电抗器的生产制造任务。上述两合同的总金额为22732.05万元人民币，其中4台变压器的合同金额为16622.35万元人民币；4台电抗器的合同金额为6109.7万元人民币。
上述合同自合同签订及合同项下套管采购的集中招标协议生效时正式生效。
上述1000千伏变压器供货合同自合同生效后375天交付第一台产品，最后一台产品交货日为合同生效后465天；1000千伏电抗器供货合同自合同生效后360天交付第一台产品，最后一台产品交货日为合同生效后420天。
【2006-12-21】
刊登股权质押公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，天山电气于2006年12月20日将2005年5月24日质押的3234.5280万股中的820万股公司限售流通股解除质押。
2006年12月20日，天山电气将其持有的公司限售流通股900万股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行，质押登记日为2006年12月19日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为一年。
【2006-12-16】
刊登关于公司发行短期融资券申请获批公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司日前接到中国人民银行有关通知文件，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元，该限额有效期限至2007年11月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前按规定向中国人民银行总行备案。此次短期融资券由中国银行负责主承销。
【2006-11-25】
刊登向银行申请综合授信业务公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开2006年第十一次董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授信业务。
【2006-11-15】
刊登为控股子公司提供担保公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年11月14日以通讯表决方式召开2006年第十次董事会临时会议，会议审议同意公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国光大银行沈阳分行办理的一年期4970万元银行承兑汇票提供连带责任担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国建设银行新泰支行办理的一年期9000万元贷款提供连带责任担保。
截止2006年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为69451.9万元人民币、94.5846万美元；其中公司对控股子公司提供担保的总额为64780万元。
【2006-10-26】
公布06年三季报及预计06年业绩同比预增50%以上公告,上午停牌一小时
特变电工公布2006年三季报：每股收益0.357元，每股收益（扣除）0.247元，每股净资产3.993元，调整后每股净资产3.949元，净资产收益率8.94%，扣除非经常性损益后净利润105523946.9元，主营业务收入4051837956.21元，净利润152446191.74元，股东权益1705004950.9元。
董事会决议及关联交易公告
特变电工股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
由于公司投资收益增加及主营业务稳步增长，预计2006年全年净利润较2005年增长50%以上。
二、同意公司于同日与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(下称：国际成套公司)签署的《建设工程施工合同》，公司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和国 220KV 输变电工程项目中的三通一平工程(场地平整、通电、通水、通道路)，工程量预计50万立方米，合同总价款预计为2600万元人民币，最终价款按实际工程量确定。
三、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于同日分别与衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)签定的《工矿产品长期供货协议》，衡变公司分别从天岳公司、湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年度向上述两公司采购金额均为2000万元。合同截止日期均为2006年12月31日。
上述二、三项议案涉及的交易均构成关联交易。
【2006-09-12】
刊登关联交易公告,
G特变董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年9月11日以通讯表决方式召开2006年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让所持的新疆特变电工房地产开发有限责任公司91.8%股权的议案。
二、通过公司受让新疆国际信托投资有限责任公司(下称"国际信托")所持特变电工沈阳变压器集团有限公司(公司持有其69.32%股权，下称"沈变公司")12.5%股权的议案：同日公司与国际信托签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金62,076,823.84元受让国际信托持有的沈变公司12.5%的股权，股权转让完成后，公司持有沈变公司36000万元股权，占沈变公司注册资本81.82%。
三、通过公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
关联交易公告
2006年9月11日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天山电气有限公司(下称"天山电气")签署了《股权转让协议书》，公司将持有的全部新疆特变电工房地产开发有限责任公司(注册资本5000万元，下称"新特房公司")91.8%的股权转让给天山电气，以新特房公司2006年7月31日经审计的净资产值55,406,863.00元为基准，股权转让总价款确定为5086.35万元。
同日，公司与第二大股东之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称"金华融通")签订了《货物买卖合同》，公司向金华融通采购绝缘纸板，预计全年计划采购绝缘纸板1000吨，价格以生产厂家的出厂价下浮5%执行。合同从生效之日起有效期一年。
上述交易均构成关联交易。
【2006-09-06】
刊登担保事项公告,
G特变董事会临时决议公告
同意公司拟为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行沈阳分行办理的一年期1000万元综合授信以及在兴业银行办理的两年期1000万元贷款提供担保；为特变电工衡阳变压器有限公司在兴业银行办理的两年期5500万元贷款提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行办理的一年期1400万元贷款提供担保；为特变电工(德阳)电缆股份有限公司在建设银行办理的一年期3000万元贷款提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为59951.9万元人民币、94.5846万美元，其中公司对控股子公司提供担保总额为55280万元。
【2006-08-18】
公布2006年半年报,
G特变公布2006年半年报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4元，调整后每股净资产3.94元，净资产收益率6.71%，加权平均净资产收益率7.14%，扣除非经常性损益后净利润68798712.9元，主营业务收入2406520237.42元，净利润114663603.64元，股东权益1708415033.77元。
【2006-08-08】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G特变2005年度分红派息实施公告
特变电工股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：公司按资本公积金转增股本后的总股本427019416股计算，每10股派0.909元(扣税后10派0.8181元)。
股权登记日：2006年8月11日
除息日：2006年8月14日
现金红利发放日：2006年8月18日
【2006-08-01】
刊登对控股子公司增资公告,
G特变董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年7月27日以通讯表决方式召开2006年第六次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司(下称：天变公司)增资的议案：本次增资，天变公司全体股东以货币资金同比例对天变公司进行增资扩股，共计增加注册资本2187万元，天变公司注册资本增至6000万元。其中公司以货币资金(自有资金)2141.073万元对天变公司增资，按天变公司2005年12月31日经审计的单位净资产值1.78元进行折股，1202.85万元进入注册资本，938.223万元进入资本公积。增资扩股完成后，公司共计持有天变公司3300万元股权，占该公司注册资本的55%。
天变公司增资扩股协议将于近期签署。
【2006-07-01】
刊登股东大会及董监事会决议公告,
G特变股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以公司实施股权分置改革后的总股本427019416股计算，每10股派0.909元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度聘任会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过《公司章程》。
董监事会决议公告
特变电工股份有限公司于2006年6月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张新为公司第五届董事会董事长。
二、聘任叶军为公司总经理、郭俊香为公司董事会秘书。
三、同意公司向中国进出口银行申请8亿元专项贷款，贷款期限为3年，利率为4.05%。
四、选举魏玉贵为公司第五届监事会主席。
【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
G特变召开股东大会。
【2006-06-15】
刊登重大合同公告,
G特变重大合同公告
特变电工股份有限公司于2006年6月14日与塔吉克斯坦共和国的 The Open Joint Stock Company “Barki Tojik”公司(下称：TOJSC 公司)签定了《220KV架空输电线路项目(罗拉扎尔-喀德隆)合同》和《500KV架空输电线路项目(北-南)合同》，公司以交钥匙工程(规划、工程、管理、施工等)方式承建 TOJSC公司220KV架空输电线路项目及500KV架空输电线路项目。上述两合同的总金额为339417938美元，其中220KV架空输电线路项目合同金额为58134305.00美元；500KV架空输电线路项目合同金额为281283633.00美元。
上述合同在中国进出口银行和塔吉克斯坦相关部门签订买方信贷协议开始生效。
【2006-05-30】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
G特变董监事会决议暨召开股东大会公告
特变电工股份有限公司于2006年5月27日召开2006年第五次董事会临时会议及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案：公司第四届董事会于2006年5月任期届满，公司第四届董事会推荐张新、叶军、雷霆、陈伟林、李边区、王学斌、米长印为公司第五届董事会董事候选人，推荐周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届监事会推荐蔡文华、敬忠为公司第五届监事会监事候选人。公司工会委员会推荐魏玉贵、孙健、陈星为公司职工监事。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-05-16】
刊登临时股东大会决议公告,
G特变临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2006年5月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，发行期限为1年。上述事项需中国人民银行审核备案后方可实施。
【2006-05-15】
召开股东大会,停牌一天
G特变召开股东大会。
【2006-05-08】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G特变对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
特变电工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司已向2006年4月21日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增1股；公司全体非流通股股东以获得的全部转增股份向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付对价，每10股流通股获得约0.69股的股权对价。公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东共计支付28972798股对价，按资本公积金转增股本后每10股流通股获得约1.19股对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
对价股份上市日：2006年5月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月8日起，公司股票简称改为"G特变"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计138,923,631股，无限售条件的流通股份合计288,095,785股，股份总额427,019,416股。
【2006-04-28】
公布2006年一季报及2006年半年度经营业绩预增公告,继续停牌
特变电工公布2006年一季报：每股收益0.188元，每股收益（扣除）0.184元，每股净资产4.25元，调整后每股净资产4.14元，净资产收益率4.43%，扣除非经常性损益后净利润71372008.67元，主营业务收入1141212793.58元，净利润73019895.37元，股东权益1648780413.25元。
关于2006年半年度经营业绩预增的公告
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日。
2、经公司财务部门对2006 年半年度经营业绩的初步测算，由于公司投资收益的增加，预测公司2006 年半年度的累计净利润与上年同期相比增长幅度在50%以上。
二、上年同期业绩
1、净利润：56,905,588.20 元。
2、每股收益：0.191 元（按照2006 年4 月24 日实施资本公积金转增后的总股本427,019,416 股摊薄计算公司2005 年半年度每股收益为0.133 元）。
2006 年第四次临时董事会决议公告及召开公司2006 年第二次临时股东大会的通知
特变电工股份有限公司于2006 年4 月10 日以传真方式发出召开公司2006年第四次临时董事会会议的通知,2006 年4 月13 日以通讯表决方式召开了公司2006 年第四次临时董事会会议，应参会董事10 人，实际收到有效表决票10 份；会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：审议通过了公司关于召开2006 年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2006 年5 月15 日（星期一）10：30（北京时间）召开公司2006年第二次临时股东大会，审议关于公司发行短期融资券的议案.
【2006-04-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月8日复牌
特变电工股权分置改革方案实施公告
特变电工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司已向2006年4月21日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增1股；公司全体非流通股股东以获得的全部转增股份向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付对价，每10股流通股获得约0.69股的股权对价。公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东共计支付28972798股对价，按资本公积金转增股本后每10股流通股获得约1.19股对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月27日
对价股份上市日：2006年5月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月8日起，公司股票简称改为"G特变"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计138,923,631股，无限售条件的流通股份合计288,095,785股，股份总额427,019,416股。
【2006-04-20】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告,继续停牌
特变电工2005年度资本公积金转增股本实施公告
公司以2005年12月31日总股本388,199,469股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增38,819,947股，转增后公司总股本为427,019,416股。
股权登记日：2006年4月21日
除权日：2006年4月24日
新增股份待股权分置改革实施日上市流通。
实施资本公积金转增股本方案后，按照新股本总数427019416股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.294元。
【2006-04-19】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
特变电工临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
特变电工股份有限公司于2006年4月17日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
会议的出席情况
参加本次相关股东会议，以现场投票、征集投票及网络投票表决的股东及股东代理人共11,567人，代表股份288,891,472股，占公司总股本388,199,469 股的74.42%。参加本次会议的流通股股东及股东代理人共11555人，代表股份121095043股，占公司流通股股份总数的23.25%，占公司总股本的13.20%。
方案投票表决结果：
代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例%
全体股东 286,340,031 2,076,458 474,983 99.12
流通股东 118,543,602 2,076,458 474,983 97.89
根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-04-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
特变电工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
上海证券交易所投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日－4月17日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738089 特变投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入股票
b、在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号，1元代表公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容：特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案；对应申报价格：1元。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对特变电工资本公积金转增股本及股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738089 买入 1元 1股
【2006-04-14】
刊登召开公司2006年第二次临时股东大会的通知公告,继续停牌
特变电工召开公司2006年第二次临时股东大会的通知公告
公司2006年第四次临时董事会会议于2006年4月13日召开,会议审议通过了以下议案：审议通过了公司关于召开2006年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2006年5月15日（星期一）10：30（北京时间）召开公司2006年第二次临时股东大会,审议关于公司发行短期融资券的议案。
【2006-04-13】
网络投票起止日:04-13至04-17,继续停牌
特变电工网络投票起止日:04-13至04-17
上海证券交易所投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日－4月17日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738089 特变投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入股票
b、在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号，1元代表公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容：特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案；对应申报价格：1元。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对特变电工资本公积金转增股本及股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738089 买入 1元 1股
【2006-04-10】
刊登股权分置改革方案获批及提示性公告,继续停牌
特变电工公告
特变电工股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性通知
根据有关文件的规定，特变电工股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性通知。
董事会决定于2006年4月17日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
【2006-04-07】
董事会征集投票权提示,今起停牌
特变电工董事会征集投票权
（一）征集对象本次投票权的征集对象为截止2006年4月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的特变电工的全体流通股股东。
（二）征集时间2006年4月10日至2006年4月16日（每日10：00-19：30）。
（三）征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，本公司董事会采用公开方式在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-04-04】
刊登股票交易异常波动及提示性公告,上午停牌一小时
特变电工召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知
根据有关文件的规定，特变电工股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知。
董事会决定于2006年4月17日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票交易价格于2006年3月30日、31日、4月3日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司不存在应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。
【2006-03-31】
刊登公司转让天池能源部分股权的公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年3月29日以通讯表决方式召开2006年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司新疆天池能源有限公司(公司持有其74.78%的股权，下称：天池能源)增资及公司转让所持其部分股权的议案：经协商确定本次股权转让及增资的价格均为4.40元/注册资本。公司将持有的天池能源1480万元的股权转让给徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)，根据天池能源经评估的净资产，确定股权转让总价款为6512万元；本次天池能源注册资本由5700万元增加到8000万元，增加的2300万元注册资本全部由徐矿集团进行投资，共计投资额为10120万元，其中2300万元进入天池能源注册资本，其余进入天池能源资本公积。完成增资及股权转让后，徐矿集团持有天池能源51%的股权，公司持有天池能源34.78%的股权。
【2006-03-29】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年3月30日复牌
特变电工股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
特变电工股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月16日在有关媒体上公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据双方协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容进行以下调整：
1、原方案中的对价安排现调整为：
公司全体非流通股股东向全体流通股股东以送股与资本公积金转增相结合的方式支付对价。全体流通股股东可获得的对价由三部分组成：
(1)以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.31股股份，即全体流通股股东可获得28872798股股份；
(2)以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，公司用资本公积金向全体股东每持有10股转增股本1.0股，即全体流通股股东可获得22040304股转增股份；
(3)同时全体非流通股股东将可获得的全部转增股份16779642.90股按改革方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例转送给流通股股东。流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东转送的约0.76股。
以执行对价安排前流通股股东所持股份数220403040股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股在实施方案后将增加至13.07股。
方案中非流通股股东将其应得的转增股份向流通股股东转送的股份采用送股模型换算，非流通股股东向每持有10股流通股股份的股东合计支付对价为2.00股。
2、原方案中的关于限售期限现调整为：
公司第一大非流通股股东新疆天山电气有限公司(下称：新疆天山)和第二大非流通股股东上海宏联创业投资有限公司(下称：宏联创业)特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。
公司其他非流通股股东特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起24个月届满后方可上市交易或者转让。
3、现增加业绩承诺安排为：如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21154万元(即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%)或2008年年度财务报告被出具非标准审计意见，则新疆天山和宏联创业所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让。
4、现增加限价减持承诺为：
新疆天山和宏联创业承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股时，不减持公司股份。
公司其他非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限24个月届满后的随后36个月内，当价格低于7.1元/股时，不减持公司股份。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年3月30日复牌。
【2006-03-24】
刊登延迟披露股权分置改革方案沟通结果的公告,继续停牌
特变电工延迟披露股权分置改革方案沟通结果的公告
特变电工股份有限公司于2006年3月16日公告了股权分置改革初步方案后，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通，建议对股权分置改革方案进行调整，但股权分置改革方案的最终确定仍需履行有关程序；公司原计划于2006年3月27日前发布股权分置改革方案沟通结果的公告将因此而延迟，公司股票将继续停牌。
【2006-03-20】
刊登举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
特变电工举行股权分置改革网上交流会的公告
特变电工股份有限公司定于2006年3月22日9:30-11:30拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网·中国股权分置改革网(http://www.cs.com.cn)。
【2006-03-16】
公布2005年年报及股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2006年3月27日复牌
特变电工公布2005年年报：每股收益0.3232元，每股收益（扣除）0.3154元，加权平均每股收益0.3232元，加权平均每股收益（扣除）0.3154元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.95元，净资产收益率8.1%，加权平均净资产收益率8.72%，扣除非经常性损益后净利润122421410.27元，主营业务收入4487561810.08元，净利润125481486.68元，股东权益1548626951.42元。
2006年第二次临时董事会会议决议公告
公司于2006年3月13日召开了2006年第二次临时董事会会议，会议审议通过了公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案的议案。
股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
1、以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.0股股份。
2、以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，公司用资本公积金向全体股东按每10股转增股本1.0股。
3、全体非流通股股东将可获得的全部转增股份16,779,642.90股按改革方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例转送给流通股股东。流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东转送的约0.76股。
以执行对价安排前流通股股东所持股份数220,403,040股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股在实施本方案后将增加至12.76股。
本方案中非流通股股东将其应得转增股份向流通股股东转送的股份采用送股模型换算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的0.69股对价股份，加上非流通股股东以单纯送股的方式向每10股流通股支付的1.0股对价，非流通股股东向每持有10股流通股股份的股东合计支付对价为1.69股。
二、非流通股股东的承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺将严格遵守法律、法规和规章的规定并履行法定承诺义务。
2、公司第一大非流通股股东新疆天山电气有限公司和第二大非流通股股东上海宏联创业投资有限公司特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满后，方可上市交易或者转让。
昌吉电力实业总公司、新疆维吾尔自治区投资公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、阿克苏电力有限责任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西农动物药品有限责任公司、阜康供电有限责任公司特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起24个月届满后方可上市交易或者转让。
3、在本公司股权分置改革过程中，对未质押、托管的本公司非流通股股份，公司全体非流通股股东承诺在本公司股权分置改革方案实施之前，委托本公司到登记公司办理用于支付对价股份的临时保管，以防止该部分股份被质押，同时，不进行其他可能对本公司股权分置改革方案实施构成实质性障碍的行为，以确保能够履行对价支付义务。
4、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。
5、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
三、2006年第一次临时股东大会暨本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次会议的股权登记日：2006年4月6日
2、本次会议现场会议召开日：2006年4月17日
3、本次会议网络投票时间：2006年4月13日至2006年4月17日
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关股票自2006年3月6日起停牌，于2006年3月16日刊登改革说明书及相关内容，最晚于2006年3月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年3月27日（不含当日）前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，以及协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年3月27日（不含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌；
4、本公司董事会将申请自2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
提示性公告:本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次股东会议的提示性公告。第一次提示性公告时间为2006年4月4日，第二次提示性公告时间为2006年4月10日。
召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
本次会议采取现场表决、网络投票与征集投票相结合的方式，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决，使用上海证券交易所投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日－4月17日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738089 特变投票 &nb
【2008-05-14】
刊登2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
特变电工2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
特变电工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增1股派0.25元(含税，扣税后，实际派发现金红利为每10股0.025元)。
股权登记日：2008年5月19日
除权除息日：2008年5月20日
股份上市流通日：2008年5月21日
现金红利发放日：2008年5月23日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.485元，2008年一季度每股收益为0.175元。
关于董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会临时会议，会议审议通过公司关于暂停股权激励事宜的议案：根据中国证监会近期发布的《股权激励有关事项备忘录》的要求，股权激励与增发不能同时进行。为此公司决定暂停股权激励事宜，待公司2008年度增发工作完成后再根据公司实际情况及相关文件要求重新推出股权激励计划。
公告
特变电工股份有限公司的控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司(下称：德缆公司)位于四川省德阳市，也属本次地震灾区；目前德缆公司厂房、设备完整，部分厂房出现裂痕，人员无伤亡，德缆公司根据当地政府要求暂时停工待产，本次地震未对德缆公司造成直接损失。
【2008-04-30】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
特变电工有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为90,331,250股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月8日。
【2008-04-23】
公布08年1季报及预计08年半年度实现的净利润同比增长50%以上公告,
特变电工公布2008年一季报：基本每股收益0.228元，稀释每股收益0.228元，每股收益（扣除）0.166元，每股净资产3.156元，净资产收益率7.21%，扣除非经常性损益后净利润141402356.93元，营业收入2273681101.25元，归属于母公司所有者净利润194294498.32元，归属于母公司股东权益2695490309.08元。
报告期内，公司输变电产业经营状况良好，预计公司2008年半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
2007年度股东大会决议公告
特变电工2007年度股东大会于2008年4月22日召开,审议通过如下议案:
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
10股送2股派0.25元（含税），10股转增1股。
5、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
6、审议通过了公司独立董事2007年度工作报告；
7、审议通过了公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议通过了2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案。
【2008-04-22】
召开股东大会,停牌一天
特变电工召开股东大会。
【2008-04-08】
刊登预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上公告,
特变电工预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为75502431.98元)，具体数据将在2008年第一季度报告中进行披露。
业绩增长的主要原因:2008年1-3月，因公司输变电产业经营状况良好及公司出售所持有的新疆国际实业股份有限公司的股份，预计公司2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上。
【2008-04-02】
刊登对外投资公告,
特变电工董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
特变电工股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，进行硅钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本为8860万元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片纵剪设备(土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430万元人民币，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为20年。相关合同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投资主管机关批准。
该项投资不构成关联交易。
二、同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司拟向中国进出口银行成都分行申请的4000万元贷款(期限为1年，年利率为6.49%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计82302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计73900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为86302.86万元。
董事会决定于2008年4月22日中午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2008-03-25】
刊登为控股子公司提供担保议案公告,
特变电工为控股子公司提供担保议案公告
特变电工股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开了公司2008年第五次临时董事会会议，会议审议通过了为公司控股子公司提供担保的议案。
为解决企业持续生产经营所需的资金需求，沈变公司拟向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款11,000万元，贷款期限为4年，年利率为7.83%（基准利率），公司为沈变公司该笔银行贷款业务提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计71,302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计62,900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元。增加上述对沈变公司担保后，公司对外担保总额为82,302.86万元。
【2008-03-08】
刊登临时股东大会决议公告,
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度增发方案。
二、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
【2008-03-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
特变电工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 28个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司2008年度增发符合条件的议案 1.00元
2 公司2008年度增发方案 -------
2.1 本次发行股票种类 2.01元
2.2 本次发行股票每股面值 2.02元
2.3 本次发行数量 2.03元
2.4 本次发行对象 2.04元
2.5 本次发行方式 2.05元
2.6 本次定价原则 2.06元
2.7 本次募集资金用途及数量 2.07元
2.8 本次增发股票决议有效期 2.08元
2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
3 提请股东大会授权董事会办理本次增
发相关事宜的议案 --------
3.1 全权办理本次增发申报事项 3.01元
3.2 根据有关主管部门的要求和证券市场
的实际情况，在股东大会决议范围内
确定新股发行时机、发行数量、发行
起止日期、发行价格、网下申购的机
构投资者类别、网上和网下申购比例、
网上、网下的回拨原则及细则、具体申
购办法、股权登记日收盘后登记在册的
公司原股东的优先认购比例以及与发行
方案有关的其他事项 3.02元
3.3 签署与本次增发A股有关的各
项文件与合同 3.03元
3.4 办理增发A股募集资金投资项目
有关事宜 3.04元
3.5 根据有关主管部门要求和证券市
场的实际情况在股东大会决议范围
内对募集资金项目具体安排进行调整 3.05元
3.6 根据本次增发结果修改公司章程
相关条款，办理注册资本变更事宜 3.06元
3.7 增发完成后，办理新增社会公众股
股份上市流通等事宜3.07元3.8如国
家对于增发新股有新的规定，可根据
新规定对增发方案进行调整，并继续
办理本次增发新股事宜 3.08元
3.9 办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
3.10 本授权自股东大会审议通过之
日起一年内有效 3.10元
4 公司2008年度增发募集资金运用
的可行性报告 ---------
4.1 特高压交直流输变电装备产业技术
升级建设项目 4.01元
4.2 特高压并联电抗器技术改造项目 4.02元
4.3 新疆变压器"十一五"技术改造项目 4.03元
4.4 新疆线缆"十一五"技术改造项目 4.04元
4.5 受让中国对外经济贸易信托投资
有限公司所持特变电工衡阳变压
器有限公司10,513.69048万元股权 4.05元
4.6 受让湖南湘能电力股份有限公司所
持特变电工衡阳变压器有限公司
3,628万元股权 4.06元
4.7 补充26,000流动资金 4.07元
5 董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2008-03-06】
刊登有关股权质押公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)通知，特变集团因在中国农业银行昌吉州分行(下称：昌吉州分行)贷款8000万元事宜(一年期短期贷款5500万元，三年期贷款2500万元)，于2008年3月4日将其持有的公司限售流通股1500万股质押给昌吉州分行(质押登记日为2008年3月3日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理证券质押登记。
特变集团于2008年3月5日将其于2006年12月20日质押给乌鲁木齐市商业银行的公司限售流通股1800万股解除质押，并已在登记公司办理完成解除质押手续。
截至目前，特变集团共质押公司限售流通股7790万股。
【2008-03-04】
刊登召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知,
特变电工召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知
特变电工股份有限公司董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738089"；投票简称为"特变投票"。
【2008-02-26】
刊登为控股子公司提供担保公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司拟将其在阜康地区的煤矿及相关资产评估后出资设立全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(暂定名)，注册资本为10523.49万元，其中以货币资金出资3182.55万元，以实物及无形资产按评估值出资7340.94万元。
二、同意公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款5000万元[期限为4年，年利率为7.83%(基准利率)]提供担保；为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请1400万元银行承兑汇票业务提供担保。
截止2007年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额总计66,302.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的26.88%。其中公司对控股子公司的担保余额总计57,900万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的23.47%，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的3.41%。增加上述对沈变公司、天变公司担保后，公司对外担保总额为71,302.86万元，占公司2007年12月31日净资产值的28.91%。。
【2008-02-21】
公布2007年年报,上午停牌一小时
特变电工公布2007年年报：基本每股收益0.6306元，稀释每股收益0.6306元，每股收益（扣除）0.4806元，每股净资产2.89元，净资产收益率21.83%，加权平均净资产收益率26.02%，扣除非经常性损益后净利润410411471.75元，营业收入8931223112元，归属于母公司所有者净利润538563762.34元，归属于母公司股东权益2466661341.06元。
2008年第三次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月18日召开了2008年第三次临时董事会会议,审议并表决通过了关于认购新疆国际实业股份有限公司（以下简称国际实业）非公开发行股份的议案：公司参与认购国际实业非公开发行股份，认购数量在400万股－500万股之间，申报价格在7.58元－12.50元之间，本次认购国际实业非公开发行股份自国际实业发行完成之日起十二个月内不转让。
董监事会决议公告
特变电工股份有限公司五届八次董事会会议、五届八次监事会会议于2008年2月18日召开，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
二、审议通过了关于根据财政部相关规定对公司已披露的2007年期初资产负债表相关金额做出调整的议案；
三、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
四、制定了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
公司拟以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元（含税），共送股170,807,766股派现金21,350,970.80元，期末未分配利润322,326,142.69元，结转下一年度分配。以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增85,403,883股。送股及转增股本后公司总股本为1,110,250,481股。
五、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
六、审议通过了独立董事2007年度工作报告；
七、审议通过了公司2008年度增发符合条件的议案；
八、审议通过了公司2008年度增发方案；
公司2008年度的增发方案如下：
1、本次发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、本次发行股票每股面值：人民币1.00元
3、本次发行数量：不超过12,000万股
4、本次发行对象：所有在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股东帐户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
5、本次发行方式：本次采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在本公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
6、本次定价原则：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价；最终发行价格由公司董事会和保荐机构协商确定。
7、本次募集资金用途及数额：
本次增发预计募集资金194,647.38万元，
8、本次增发决议有效期：本次增发决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年
9、本次发行完成后公司滚存利润的分配政策：在本次增发股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有公司发行前的滚存未分配利润。
九、审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案；
十、审议通过了公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告；
十一、审议通过了董事会关于前次募集资金使用的说明；
十二、审议通过了董事会关于2007年度公司内部控制自我评估报告；
十三、审议通过了公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
十四、审议通过了聘任刘钢先生、马旭平先生、胡有成先生为公司副总经理的议案；
十五、审议通过了审议2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案；
2008年，特变电工股份有限公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)、特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)因日常生产经营所需，向公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)下属企业新疆昌特输变电配件有限公司(下称：昌特公司)、新疆特变机电设备制造有限公司(下称：新特机电)、衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)、沈阳市天阳输变电配件有限公司(下称：天阳公司)采购变压器油箱、配件及铜件。2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》，特变集团下属企业不得为除公司及其控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件；加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。预计2008年，公司向昌特公司、新特机电支付的最高采购金额为6000万元；衡变公司向天岳公司、湘阳特公司支付的最高采购金额为10000万元；沈变公司向天阳公司支付的最高采购金额为3000万元。协议履行期限为一年。
上述交易构成关联交易。
上述一、三、四、五、六、十三、十五项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，公司2007年年度股东大会的召开时间另行通知。
定于2008年3月7日（星期五）召开2008年第二次临时股东大会。
一、会议时间:
1、现场会议召开时间为:2008年3月7日下午13:00；
2、网络投票时间为:2008年3月7日上午9:30--11:30；2008年3月7日下午13:00—15:00
二、表决方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 28个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司2008年度增发符合条件的议案 1.00元
2 公司2008年度增发方案 -------
2.1 本次发行股票种类 2.01元
2.2 本次发行股票每股面值 2.02元
2.3 本次发行数量 2.03元
2.4 本次发行对象 2.04元
2.5 本次发行方式 2.05元
2.6 本次定价原则 2.06元
2.7 本次募集资金用途及数量 2.07元
2.8 本次增发股票决议有效期 2.08元
2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
3 提请股东大会授权董事会办理本次增
发相关事宜的议案 --------
3.1 全权办理本次增发申报事项 3.01元
3.2 根据有关主管部门的要求和证券市场
的实际情况，在股东大会决议范围内
确定新股发行时机、发行数量、发行
起止日期、发行价格、网下申购的机
构投资者类别、网上和网下申购比例、
网上、网下的回拨原则及细则、具体申
购办法、股权登记日收盘后登记在册的
公司原股东的优先认购比例以及与发行
方案有关的其他事项 3.02元
3.3 签署与本次增发A股有关的各
项文件与合同 3.03元
3.4 办理增发A股募集资金投资项目
有关事宜 3.04元
3.5 根据有关主管部门要求和证券市
场的实际情况在股东大会决议范围
内对募集资金项目具体安排进行调整 3.05元
3.6 根据本次增发结果修改公司章程
相关条款，办理注册资本变更事宜 3.06元
3.7 增发完成后，办理新增社会公众股
股份上市流通等事宜3.07元3.8如国
家对于增发新股有新的规定，可根据
新规定对增发方案进行调整，并继续
办理本次增发新股事宜 3.08元
3.9 办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
3.10 本授权自股东大会审议通过之
日起一年内有效 3.10元
4 公司2008年度增发募集资金运用
的可行性报告 ---------
4.1 特高压交直流输变电装备产业技术
升级建设项目 4.01元
4.2 特高压并联电抗器技术改造项目 4.02元
4.3 新疆变压器“十一五”技术改造项目 4.03元
4.4 新疆线缆“十一五”技术改造项目 4.04元
4.5 受让中国对外经济贸易信托投资
有限公司所持特变电工衡阳变压
器有限公司10,513.69048万元股权 4.05元
4.6 受让湖南湘能电力股份有限公司所
持特变电工衡阳变压器有限公司
3,628万元股权 4.06元
4.7 补充26,000流动资金 4.07元
5 董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2008-02-16】
刊登临时股东大会决议公告,
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案。
【2008-02-15】
刊登会计师事务所名称变更的公告及召开股东大会,停牌一天
特变电工公告
特变电工股份有限公司近日接到所聘会计师事务所北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的通知：五洲联合已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为“五洲松德联合会计师事务所”。
另召开股东大会。
【2008-01-29】
刊登2007年业绩预增修正为同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
特变电工业绩预增修正公告
特变电工股份有限公司曾在2007年年度业绩预增公告中预计2007年全年实现的净利润与去年同期相比增长50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度实现的净利润与去年同期相比增长100%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为人民币216387095.48元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预告出现差异的原因主要是：1、由于公司2007年第四季度营业利润增长超过预期；2、2007年度，公司受让新疆天池能源有限责任公司51%的股权构成非同一控制下的企业合并，根据会计准则合并成本小于公允价值的差额计入当期损益，该事项增加利润约5000万元。
【2008-01-22】
刊登对外投资公告,
特变电工董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司(暂定名，下称：多晶硅公司)的议案：公司于2008年1月18日与峨嵋半导体研究所(下称：峨嵋半导体)、公司股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)、上海宏联创业投资有限公司(下称：上海宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》，各方拟共同投资设立多晶硅公司，注册资本为4亿元(分两期缴纳)，其中公司以自有资金(货币)出资30000万元，占注册资本的75%。多晶硅公司成立后，拟投资建设1500吨/年多晶硅项目，该项目固定资产投资140681万元，其中本次股东出资40000万元，其余资金通过银行贷款及其他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及服务方式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计8000万元人民币。上述交易构成关联交易。
作为本次投资的条件之一，公司将与峨嵋半导体材料厂以项目合作方式共同在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目，该项目固定资产投资10亿元，公司向该项目提供1亿元人民币的建设资金，并对该资金支出进行监管。
董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-01-19】
刊登获得项目投资补助公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公司"特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目"被国家发展和改革委员会列入"2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内专项资金(国债)投资计划"，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。
沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年资本公积金科目。
【2008-01-16】
刊登公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司为解决控股子公司新疆新能源股份有限公司上游多晶硅原材料的供应瓶颈，拟在新疆投资建设1500吨/年多晶硅材料项目，现正与相关合作方进行合作洽谈，目前尚未达成正式协议。拟投资多晶硅项目不会对公司本期业绩产生影响。
【2008-01-03】
刊登首期股票期权激励计划(草案)修订稿公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年1月2日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》：公司于2007年9月21日实施了资本公积金每10股转增10股的方案，原激励计划的股票期权的行权价格及授予数量调整如下：公司拟授予激励对象2000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；涉及的标的股票总数为2000万股(占激励计划公告日公司股本总额854038832股的2.342%)；股票期权的行权价格为10.16元。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-12-19】
刊登关于44MW硅片技术改造项目公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开2007年第十二次董事会临时会议，会议审议通过关于购买公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源)债权资产信托受益权的议案：为保证44MW硅片技术改造项目的顺利实施，新能源拟向国家开发银行(下称：开发银行)申请13000万元银行贷款，开发银行以资产证券化构建信用结构方式向新能源放贷：即开发银行委托中国对外经济贸易信托有限公司按13000万元银行贷款的30%(3900万元)发行新能源债权资产信托计划，并由公司以货币资金3900万元认购该债权资产信托。此后，开发银行将其向新能源发放的9100万元贷款及公司认购的3900万元债权资产信托的资金共计13000万元一并向新能源发放银行贷款，贷款期限自开发银行放贷之日至2013年6月29日，贷款年利率为7.83%(随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整而调整)。自2008年6月30日到2013年6月29日，新能源以自有资金分11期分别偿还9100万元、3900万元贷款本息。
【2007-12-18】
刊登重要合同公告,
特变电工重要合同公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签署了《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备奉贤换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉贤换流站18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为82989.87万元，合同交货期为2009年7月至2010年末。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股,
特变电工自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2007-11-23】
刊登公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，新疆特变于2007年11月19日将其于2006年12月19日质押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行的公司限售流通股4829.0560万股中的3100万股股份解除质押。
【2007-11-13】
刊登对外投资公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开2007年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)进行增资扩股，增资方案为：招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托投资有限公司(下称：经贸信托)对衡变公司投资，投资资金不超过19320万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。本次增资价格按衡变公司经审计的2007年6月30日单位净资产1.68元确定，经贸信托投资的19320万元其中11500万元进入股本，7820万元进入资本公积。如经贸信托实际投入资金不足人民币19320万元，则进入股本金额和进入资本公积金金额根据经贸信托实际投入资金情况，按比例缩减。
衡变公司将利用增资款补充流动资金、新增部分瓶颈设备，有利于衡变公司2007年生产经营计划的顺利完成。2007年，衡变公司预计实现销售收入20亿元，实现利润总额1.6亿元。
二、同意公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)进行增资扩股。新能源公司原股东刘杰以货币资金271.7万元对新能源公司增资；招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托经贸信托对新能源公司投资，投资金额不超过9880万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。上述增资资金均按新能源公司经审计的2007年6月30日单位净资产2.47元进行折股，如经贸信托实际投入资金不足人民币9880万元，则其持有新能源公司股份数相应缩减。新能源公司增资扩股完成后，经贸信托共计持有新能源公司股份不超过4000万股，刘杰新增110万股新能源公司股份。
上述经贸信托的投资持股1.5年期满，公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部衡变公司及新能源公司股权。
新能源公司44MW硅片技术改造项目建成投产后，项目达产正常年销售收入70,358万元，利润总额6000万元，将实现较好的社会效益及经济效益。
三、同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)在中国建设银行新泰支行综合授信业务提供9000万元最高额担保，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为71764.42万元，其中，公司对控股子公司提供担保的总额为62200万元；公司控股子公司之间互保总额为9564.42万元。完成对鲁缆公司的担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为80764.42万元。
【2007-10-26】
公布07年三季报及预计07年全年实现净利润同比增长50%以上,上午停牌一小时
特变电工公布2007年三季报：基本每股收益0.353元，稀释每股收益0.353元，每股收益（扣除）0.275元，每股净资产2.48元，净资产收益率14.21%，扣除非经常性损益后净利润234544605.21元，营业收入6204688906.98元，归属于母公司所有者净利润301340422.47元，归属于母公司股东权益2120148462.75元。
2007年年度业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门测算，预计2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长50%以上(上年同期净利润为216387095.48元)，具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
业绩增长原因：因公司输变电产业经营状况良好。
董事会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年10月24日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司于2007年10月23日与天津百利特精电气股份有限公司签署的《设立天津市特变电工有限公司(暂定名)协议书》，新公司注册资本为12000万元，其中公司以货币资金(自有资金)投资6600万元，占其注册资本的55%。新公司经营期限自工商注册之日起20年。
新公司与天变公司整合后，预计2009年实现销售收入5亿元，实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。
【2007-10-25】
因重要事项未公告,临时停牌一天
特变电工临时停牌
因重要事项未公告，10月25日全天停牌。
【2007-10-19】
刊登董事会临时会议决议公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年10日18日以通讯表决方式召开2007年第十次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-17】
刊登股票交易异常波动补充公告,
特变电工股票交易异常波动补充公告
特变电工股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，并已于2007年10月16日在相关媒体上进行了披露。
经公司再次征询核实，公司第一大股东及实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜；没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，并承诺至少三个月内不筹划上述事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经咨询公司第一大股东和公司管理层，截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-17】
刊登2007年半年度资本公积金转增股本实施公告,
特变电工2007年半年度资本公积金转增股本实施公告
特变电工股份有限公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年9月20日
除权日：2007年9月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日
实施本次转增股本方案后，按新股本854038832股计算，2007年中期每股收益为0.2738元。
【2007-09-11】
刊登资产出售公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第九次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)将拥有的火烧山矿区(原火烧山东勘探区西区)探矿权转让给兖矿新疆能化有限公司，根据有关规定，经双方协商，火烧山矿区探矿权转让价格按天池能源实际投入资金1267.96万元的4.5倍确定，转让金共计5705.82万元。
经公司财务部门初步核算，本次天池能源公司转让火烧山矿区探矿权将产生300--500万元左右利润，对公司当期财务未产生较大影响。
【2007-09-06】
刊登临时股东大会决议公告,
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年9月5日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日总股本427019416股为基数，每10股转增10股。
二、通过关于认购新疆众和股份有限公司定向增发股份的议案。
【2007-09-05】
召开股东大会,停牌一天
特变电工召开股东大会。
【2007-08-29】
刊登发行短期融资券公告,
特变电工发行短期融资券公告
经特变电工股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议批准，中国人民银行核定公司在全国银行间债券市场以簿记建档、利率招标方式公开发行最高额为6亿元人民币短期融资券，限额期限有效期至2007年11月底。
公司第一期短期融资券已发行完毕，发行额度为3亿元人民币，期限为365天(2007年1月17日至2008年1月17日)。第二期短期融资券计划于2007年8月30日发行，期限为364天(2007年8月31日至2008年8月29日)，发行额为3亿元人民币。
【2007-08-21】
公布07半年报及预测07年1-9月净利润较去年同期增长50%以上,上午停牌一小时
特变电工公布2007年半年报：基本每股收益0.4796元，稀释每股收益0.4796元，每股收益（扣除）0.3407元，每股净资产4.5756元，净资产收益率10.4815%，加权平均净资产收益率10.8176%，扣除非经常性损益后净利润145480296.04元，营业收入3865112614.72元，归属于母公司所有者净利润204796678.15元，归属于母公司股东权益1953881078.86元。
公司初步预测2007年1-9月净利润较去年同期增长50%以上。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2007年8月18日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司坏帐准备计提比例的议案。
二、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2007年6月30日总股本427019416股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、聘任于培庆为公司副总经理。
五、同意公司为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司在上海浦东发展银行天津分行办理总额为1700万元银行承兑汇票业务中的1200万元提供担保；公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司从中国银行申请5000万元贷款(贷款期限1年，贷款利率在银行基准利率上下浮10%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为79508.5万元；其中公司对控股子公司提供担保的总额为75200万元；公司控股子公司之间互保总额为4308.5万元。完成对上述两公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为84508.5万元。
六、通过公司拟以现金认购新疆众和股份有限公司定向增发A股股份数量500万股-1100万股的议案。
董事会决定于2007年9月5日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-07-19】
刊登预计07年上半年净利润与上年同比增长50%以上公告,
特变电工业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现的净利润与2006年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为114663603.64元)，具体数据将在2007年半年度报告中进行披露。
业绩变动原因：2007年上半年度，公司因出售公司所持有的全部新疆天利高新技术股份有限公司股份及公司经营状况良好。
【2007-07-14】
刊登继续为控股子公司提供担保公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年7月13日以通讯表决方式召开2007年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供3700万元担保，其中2400万元在中国银行新泰支行办理综合授信业务，1300万元在深圳发展银行青岛分行办理综合授信业务，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为79508.5万元(含本次担保)，其中公司对控股子公司提供担保的总额为75200万元；公司控股子公司之间互保总额为4308.5万元。完成对鲁缆公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为79,508.5万元，占公司2007年3月31日净资产值的34.11%。
【2007-07-04】
刊登关于第一大股东公司名称变更公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司于2007年7月3日接到第一大股东新疆天山电气有限公司的通知，该公司将名称变更为"新疆特变(集团)有限公司"，目前已完成工商变更手续。
【2007-06-27】
刊登增发A股申请未获证监会发审委审核通过公告,
特变电工公告
根据中国证监会发行审核委员会于2007年6月26日召开的2007年第65次工作会议审核结果，特变电工股份有限公司增发A股的申请未获通过。
【2007-06-26】
刊登对外担保事项公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司在德阳市商业银行1000万元银行承兑汇票业务及在中国进出口银行德阳市分行的2000万元流动资金贷款业务提供担保(担保期限为一年，贷款利率在银行基准利率的基础上下浮10%)。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为84818万元人民币(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保的总额为75700万元，公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币。
【2007-06-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年6月21日-22日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年6月19日及20日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
除2007年6月19日公司公告股票期权激励计划草案外，公司及其控股股东均无其他重大事项，截至目前，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-20】
刊登监事会临时会议决议公告,
特变电工监事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月19日以通讯表决方式召开2007年监事会临时会议，会议审议通过对公司首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查的议案。
【2007-06-19】
刊登首期股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月18日以通讯表决方式召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1000万股股票(占激励计划公告日公司股本总额427019416股的2.342%)。公司拟授予激励对象1000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格(20.31元)和行权条件购买1股公司股票的权利。
股票期权激励计划的有效期：自股票期权授权日起四年。
激励对象的范围：
1、公司董事（不包括独立董事、外部董事）、监事和其他高级管理人员；
2、公司各分公司及控股子公司总经理及总经理助理以上的管理人员；
3、公司总部部长级以上管理人员；
4、技术骨干。
行权安排：
第一个行权期：激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%；
第二个行权期：激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%；
第三个行权期：激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的40%。
行权条件：
（1）第一个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的30%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2007年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过20%，且2007年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第一个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
（2）第二个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的30%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2008年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过40%，且2008年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第二个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
（3）第三个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的40%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2009年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过60%，且2009年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第三个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。本公司承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
该事项尚需报请中国证监会备案无异议后方可提交公司股东大会审议，会议具体召开日期另行通知。
【2007-06-13】
刊登为公司下属控股子公司提供担保公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月12日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)提供担保的议案：鉴于公司为衡变公司提供的部分银行贷款已到期，公司拟为衡变公司向农业银行衡阳分行衡州支行10000万元银行贷款提供担保，担保贷款期限为二年。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为74818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值233,099.94万元（合并数）的32.10%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为65700万元，占公司2006年12月31日净资产值的28.19%；公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的3.91%。完成对衡变公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为84818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的36.39%。
【2007-06-12】
刊登公司治理情况的自查报告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月4日以通讯表决方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理情况的自查报告和整改计划》，自查报告和整改计划的具体内容详见2007年6月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-11】
特变电工自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,继续停牌
特变电工自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-06-09】
刊登重大合同公告,继续停牌
特变电工重大合同公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司于2007年6月8日签署了《云南至广东±800kV直流输电工程换流变压器合同》，沈变公司承接了云南至广东±800kV特高压直流输电示范工程中11台换流变压器的设计与生产任务，合同价格总金额为52287.8万元，自2008年4月至2009年10月30日交货。
【2007-06-05】
刊登2006年度分红派息实施公告,继续停牌
特变电工2006年度分红派息实施公告
特变电工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(扣税后每10股派0.9元)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
解除质押公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，2007年5月29日，天山电气将原质押于建设银行石化支行的公司限售流通股股票440万股解除质押。5月31日，天山电气将持有的该部分股票质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，为天山电气在该银行中期流动资金贷款提供质押担保，质押期限自2007年5月31日至2009年5月31日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前，天山电气共计质押其所持公司股票5595万股。
【2007-05-29】
刊登关于受让徐州矿务集团持有的新疆天池能源全部股权公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8000万元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即4080万元股权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%股权时的总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担的天池能源2006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确定本次的股权转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后，公司将持有天池能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.78%。
【2007-05-19】
刊登关于为控股子公司银行贷款提供担保公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月18日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行新泰支行申请的一年期6000万元银行贷款提供最高额连带责任担保。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为70522万元(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为65200万元，公司控股子公司之间互保总额为5322万元。
【2007-05-17】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
特变电工股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会及2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构。
四、通过给控股子公司提供担保的议案。
五、通过2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司分别与衡阳天岳电器有限公司、衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
六、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
七、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
八、通过关于变更监事的议案。
临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年5月16日15：00在公司会议室准时召开，审议并通过沈变公司整体搬迁扩建改造的议案。
【2007-05-16】
召开股东大会,继续停牌
特变电工召开股东大会。
【2007-04-28】
刊登控股子公司沈变公司整体搬迁扩建改造公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)整体搬迁扩建改造的议案：沈变公司将整体搬迁至沈阳细河经济区，并拟与沈阳市铁西区人民政府(下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书，人民政府拟对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元，同时将收回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用权及地上办公楼。沈变公司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济区购置1000亩用地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工业园区。新工业园建成后，沈变公司再将铁西区现厂区的机器设备等相关资产搬迁至新工业园。
董事会决定于2007年5月16日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,继续停牌
特变电工公布2007年一季报：每股收益0.177元，每股收益（扣除）0.172元，每股净资产4.41元，净资产收益率4.01%，扣除非经常性损益后净利润73473074.38元，主营业务收入1616644845.74元，净利润75502431.98元，股东权益1881528580.17元。
董事会会议决议公告
1、审议通过公司2007年第一季度报告全文及正文。
2、审议通过了关于修订公司会计政策和会计估计的议案。
3、审议通过了给公司下属控股子公司提供担保的议案。
公司拟为下属控股子公司的下列银行业务提供担保：为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行股份有限公司沈阳分行办理的四年期5000万元银行贷款提供连带责任担保；为特变电工（德阳）电缆股份有限公司在招商银行办理的一年期1500万元银行贷款和1500万元银行承兑汇票提供连带责任担保；为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津市南开支行办理的一年期700万元银行承兑汇票和700万元银行保函提供连带责任担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为69172万元，占公司2006年12月31日净资产值的29.67%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为63850万元，占公司2006年12月31日净资产值的27.39%；公司控股子公司之间互保总额为5322万元，占公司2006年12月31日净资产值的2.28%。增加对上述三个公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为70522万元，占公司2007年3月31日净资产值的28.95%。
4、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。
公司定于2007年5月16日召开公司2006年度股东大会。
【2007-03-17】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年3月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度增发方案。
二、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
【2007-03-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
特变电工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 26个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
公司2007年度增发符合条件的议案 1.00元
公司2007年度增发方案
本次发行股票种类 2.01元
本次发行股票每股面值 2.02元
本次发行数量 2.03元
本次发行对象 2.04元
本次发行方式 2.05元
本次定价原则 2.06元
本次募集资金用途及数量 2.07元
本次增发股票决议有效期 2.08元
本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
提请股东大会授权董事会办理本次增发相关
事宜的议案
全权办理本次增发申报事项 3.01元
根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情
况，在股东大会决议范围内确定新股发行时机
、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下
申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例
、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办
法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东
的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项 3.02元
签署与本次增发A股有关的各项文件与合同 3.03元
办理增发A股募集资金投资项目有关事宜 3.04元
根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况
在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安
排进行调整 3.05元
根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办
理注册资本变更事宜 3.06元
增发完成后，办理新增社会公众股股份上市流
通等事宜 3.07元
如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规
定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发
新股事宜
【2007-03-13】
刊登召开07年第一次临时股东大会的二次通知,继续停牌
特变电工召开2007年第一次临时股东大会的二次通知
特变电工股份有限公司董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738089"；投票简称为"特变投票"。
【2007-03-01】
公布2006年年报及2007年度增发方案的公告,继续停牌
特变电工公布2006年年报：每股收益0.5067元，每股收益（扣除）0.4104元，加权平均每股收益0.5067元，加权平均每股收益（扣除）0.4104元，每股净资产4.2元，调整后每股净资产4.14元，净资产收益率12.06%，加权平均净资产收益率13.16%，扣除非经常性损益后净利润175258507元，主营业务收入5914203616.91元，净利润216387095.48元，股东权益1794666796.69元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于近日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度增发方案：本次发行数量不超过5000万股人民币普通股(A股)；采用网上及网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。本次增发决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。如国家法律、法规对增发有新的规定，本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整。
四、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
五、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
六、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保的议案：其中为特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)在兴业银行办理的两年期1000万元(年利率为5.427%)、在中国建设银行衡阳雁峰支行办理的两年期5000万元(基准利率)贷款提供担保；为天津市特变电工变压器有限公司在浦发银行办理的1400万元银行承兑汇票提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在深圳发展银行青岛分行办理的一年期3000万元(基准利率)银行贷款提供担保。
截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为58772万元人民币，其中公司对控股子公司提供担保的总额为53450万元。增加对上述三个控股子公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为69172万元人民币。
八、通过2007年度衡变公司分别与衡阳天岳电器有限公司及衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
九、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
十、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
十一、通过关于变更公司部分监事的议案。
公司监事敬忠先生因工作变动原故，辞去公司监事职务。公司股东单位新疆维吾尔自治区投资公司推荐李长久先生为公司监事候选人。
上述第一至二、六至十一项议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三至五项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 26个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
公司2007年度增发符合条件的议案 1.00元
公司2007年度增发方案
本次发行股票种类 2.01元
本次发行股票每股面值 2.02元
本次发行数量 2.03元
本次发行对象 2.04元
本次发行方式 2.05元
本次定价原则 2.06元
本次募集资金用途及数量 2.07元
本次增发股票决议有效期 2.08元
本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
提请股东大会授权董事会办理本次增发相关
事宜的议案
全权办理本次增发申报事项 3.01元
根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情
况，在股东大会决议范围内确定新股发行时机
、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下
申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例
、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办
法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东
的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项 3.02元
签署与本次增发A股有关的各项文件与合同 3.03元
办理增发A股募集资金投资项目有关事宜 3.04元
根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况
在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安
排进行调整 3.05元
根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办
理注册资本变更事宜 3.06元
增发完成后，办理新增社会公众股股份上市流
通等事宜 3.07元
如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规
定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发
新股事宜 3.08元
办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效 3.10元
公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告
直流输电用换流变压器批量本地化技术改造项目 4.01元
特高压并联电抗器“十一五”国债专项技术改
造项目 4.02元
750-1000千伏特高压输电线路用导线技术改造项目4.03元
电气化铁路牵引变压器技术改造项目 4.04元
受让新疆国际信托投资有限公司持有的特变电
工沈阳变压器集团有限公司8000万元股权 4.05元
董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
关联交易公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于2007年2月25日分别与衡阳天岳电器有限公司[系公司第一大股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)的全资公司]及衡阳湘阳特输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司)签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从上述两家公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2007年全年向上述两家公司采购金额均为3500万元。
同日，公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司，下称：天阳公司)签订了《委托加工协议》，沈变公司从天阳公司购买变压器油箱、配件、辅助件及铜件等变压器配件，预计2007年全年采购金额2000万元。
上述合同截止日期均为2007年12月31日。
同日，公司与第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称：金华融通)签订了《供货协议》，公司从金华融通采购绝缘纸板和 ABB 公司的开关，预计2007年采购金额为2000万元。该合同从生效之日起计算有效期一年。
上述交易均构成关联交易。
【2007-02-05】
刊登重大事项与有关主管部门沟通暨停牌公告,今起停牌
特变电工重大事项与有关主管部门沟通暨停牌公告
特变电工股份有限公司近日就股权激励事宜与有关主管部门进行了沟通。公司股票将于2007年2月5日停牌；刊登重大事项沟通结果或相关重大事项公告当日(复牌当日停牌一小时)公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司股权激励方案能否实施尚存在重大不确定性。请投资者注意风险。
【2007-01-13】
刊登关于质押公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，2007年1月11日，天山电气因银行贷款事宜，将其持有的公司限售流通股455万股质押给华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)乌鲁木齐支行，为天山电气在华夏银行乌鲁木齐分行申请的流动资金贷款人民币900万元提供权利质押担保，质押登记日为2007年1月11日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为两年。
截止目前，天山电气持有公司股份中共有5595万股用于质押。
【2006-12-28】
刊登重大合同公告,
特变电工重大合同公告
特变电工股份有限公司与国家电网公司于2006年12月27日签订了两份供货合同，公司承接了晋东南-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程中4台 100万kVA/1000kV 变压器以及4台 200MVAr/1000kV 电抗器的生产制造任务。上述两合同的总金额为22732.05万元人民币，其中4台变压器的合同金额为16622.35万元人民币；4台电抗器的合同金额为6109.7万元人民币。
上述合同自合同签订及合同项下套管采购的集中招标协议生效时正式生效。
上述1000千伏变压器供货合同自合同生效后375天交付第一台产品，最后一台产品交货日为合同生效后465天；1000千伏电抗器供货合同自合同生效后360天交付第一台产品，最后一台产品交货日为合同生效后420天。
【2006-12-21】
刊登股权质押公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，天山电气于2006年12月20日将2005年5月24日质押的3234.5280万股中的820万股公司限售流通股解除质押。
2006年12月20日，天山电气将其持有的公司限售流通股900万股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行，质押登记日为2006年12月19日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为一年。
【2006-12-16】
刊登关于公司发行短期融资券申请获批公告,
特变电工公告
特变电工股份有限公司日前接到中国人民银行有关通知文件，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元，该限额有效期限至2007年11月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前按规定向中国人民银行总行备案。此次短期融资券由中国银行负责主承销。
【2006-11-25】
刊登向银行申请综合授信业务公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开2006年第十一次董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授信业务。
【2006-11-15】
刊登为控股子公司提供担保公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年11月14日以通讯表决方式召开2006年第十次董事会临时会议，会议审议同意公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国光大银行沈阳分行办理的一年期4970万元银行承兑汇票提供连带责任担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国建设银行新泰支行办理的一年期9000万元贷款提供连带责任担保。
截止2006年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为69451.9万元人民币、94.5846万美元；其中公司对控股子公司提供担保的总额为64780万元。
【2006-10-26】
公布06年三季报及预计06年业绩同比预增50%以上公告,上午停牌一小时
特变电工公布2006年三季报：每股收益0.357元，每股收益（扣除）0.247元，每股净资产3.993元，调整后每股净资产3.949元，净资产收益率8.94%，扣除非经常性损益后净利润105523946.9元，主营业务收入4051837956.21元，净利润152446191.74元，股东权益1705004950.9元。
董事会决议及关联交易公告
特变电工股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
由于公司投资收益增加及主营业务稳步增长，预计2006年全年净利润较2005年增长50%以上。
二、同意公司于同日与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(下称：国际成套公司)签署的《建设工程施工合同》，公司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和国 220KV 输变电工程项目中的三通一平工程(场地平整、通电、通水、通道路)，工程量预计50万立方米，合同总价款预计为2600万元人民币，最终价款按实际工程量确定。
三、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于同日分别与衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)签定的《工矿产品长期供货协议》，衡变公司分别从天岳公司、湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年度向上述两公司采购金额均为2000万元。合同截止日期均为2006年12月31日。
上述二、三项议案涉及的交易均构成关联交易。
【2006-09-12】
刊登关联交易公告,
G特变董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年9月11日以通讯表决方式召开2006年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让所持的新疆特变电工房地产开发有限责任公司91.8%股权的议案。
二、通过公司受让新疆国际信托投资有限责任公司(下称"国际信托")所持特变电工沈阳变压器集团有限公司(公司持有其69.32%股权，下称"沈变公司")12.5%股权的议案：同日公司与国际信托签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金62,076,823.84元受让国际信托持有的沈变公司12.5%的股权，股权转让完成后，公司持有沈变公司36000万元股权，占沈变公司注册资本81.82%。
三、通过公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
关联交易公告
2006年9月11日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天山电气有限公司(下称"天山电气")签署了《股权转让协议书》，公司将持有的全部新疆特变电工房地产开发有限责任公司(注册资本5000万元，下称"新特房公司")91.8%的股权转让给天山电气，以新特房公司2006年7月31日经审计的净资产值55,406,863.00元为基准，股权转让总价款确定为5086.35万元。
同日，公司与第二大股东之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称"金华融通")签订了《货物买卖合同》，公司向金华融通采购绝缘纸板，预计全年计划采购绝缘纸板1000吨，价格以生产厂家的出厂价下浮5%执行。合同从生效之日起有效期一年。
上述交易均构成关联交易。
【2006-09-06】
刊登担保事项公告,
G特变董事会临时决议公告
同意公司拟为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行沈阳分行办理的一年期1000万元综合授信以及在兴业银行办理的两年期1000万元贷款提供担保；为特变电工衡阳变压器有限公司在兴业银行办理的两年期5500万元贷款提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行办理的一年期1400万元贷款提供担保；为特变电工(德阳)电缆股份有限公司在建设银行办理的一年期3000万元贷款提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为59951.9万元人民币、94.5846万美元，其中公司对控股子公司提供担保总额为55280万元。
【2006-08-18】
公布2006年半年报,
G特变公布2006年半年报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4元，调整后每股净资产3.94元，净资产收益率6.71%，加权平均净资产收益率7.14%，扣除非经常性损益后净利润68798712.9元，主营业务收入2406520237.42元，净利润114663603.64元，股东权益1708415033.77元。
【2006-08-08】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G特变2005年度分红派息实施公告
特变电工股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：公司按资本公积金转增股本后的总股本427019416股计算，每10股派0.909元(扣税后10派0.8181元)。
股权登记日：2006年8月11日
除息日：2006年8月14日
现金红利发放日：2006年8月18日
【2006-08-01】
刊登对控股子公司增资公告,
G特变董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年7月27日以通讯表决方式召开2006年第六次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司(下称：天变公司)增资的议案：本次增资，天变公司全体股东以货币资金同比例对天变公司进行增资扩股，共计增加注册资本2187万元，天变公司注册资本增至6000万元。其中公司以货币资金(自有资金)2141.073万元对天变公司增资，按天变公司2005年12月31日经审计的单位净资产值1.78元进行折股，1202.85万元进入注册资本，938.223万元进入资本公积。增资扩股完成后，公司共计持有天变公司3300万元股权，占该公司注册资本的55%。
天变公司增资扩股协议将于近期签署。
【2006-07-01】
刊登股东大会及董监事会决议公告,
G特变股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以公司实施股权分置改革后的总股本427019416股计算，每10股派0.909元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度聘任会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过《公司章程》。
董监事会决议公告
特变电工股份有限公司于2006年6月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张新为公司第五届董事会董事长。
二、聘任叶军为公司总经理、郭俊香为公司董事会秘书。
三、同意公司向中国进出口银行申请8亿元专项贷款，贷款期限为3年，利率为4.05%。
四、选举魏玉贵为公司第五届监事会主席。
【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
G特变召开股东大会。
【2006-06-15】
刊登重大合同公告,
G特变重大合同公告
特变电工股份有限公司于2006年6月14日与塔吉克斯坦共和国的 The Open Joint Stock Company “Barki Tojik”公司(下称：TOJSC 公司)签定了《220KV架空输电线路项目(罗拉扎尔-喀德隆)合同》和《500KV架空输电线路项目(北-南)合同》，公司以交钥匙工程(规划、工程、管理、施工等)方式承建 TOJSC公司220KV架空输电线路项目及500KV架空输电线路项目。上述两合同的总金额为339417938美元，其中220KV架空输电线路项目合同金额为58134305.00美元；500KV架空输电线路项目合同金额为281283633.00美元。
上述合同在中国进出口银行和塔吉克斯坦相关部门签订买方信贷协议开始生效。
【2006-05-30】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
G特变董监事会决议暨召开股东大会公告
特变电工股份有限公司于2006年5月27日召开2006年第五次董事会临时会议及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案：公司第四届董事会于2006年5月任期届满，公司第四届董事会推荐张新、叶军、雷霆、陈伟林、李边区、王学斌、米长印为公司第五届董事会董事候选人，推荐周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届监事会推荐蔡文华、敬忠为公司第五届监事会监事候选人。公司工会委员会推荐魏玉贵、孙健、陈星为公司职工监事。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-05-16】
刊登临时股东大会决议公告,
G特变临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2006年5月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，发行期限为1年。上述事项需中国人民银行审核备案后方可实施。
【2006-05-15】
召开股东大会,停牌一天
G特变召开股东大会。
【2006-05-08】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G特变对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
特变电工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司已向2006年4月21日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增1股；公司全体非流通股股东以获得的全部转增股份向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付对价，每10股流通股获得约0.69股的股权对价。公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东共计支付28972798股对价，按资本公积金转增股本后每10股流通股获得约1.19股对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
对价股份上市日：2006年5月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月8日起，公司股票简称改为"G特变"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计138,923,631股，无限售条件的流通股份合计288,095,785股，股份总额427,019,416股。
【2006-04-28】
公布2006年一季报及2006年半年度经营业绩预增公告,继续停牌
特变电工公布2006年一季报：每股收益0.188元，每股收益（扣除）0.184元，每股净资产4.25元，调整后每股净资产4.14元，净资产收益率4.43%，扣除非经常性损益后净利润71372008.67元，主营业务收入1141212793.58元，净利润73019895.37元，股东权益1648780413.25元。
关于2006年半年度经营业绩预增的公告
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日。
2、经公司财务部门对2006 年半年度经营业绩的初步测算，由于公司投资收益的增加，预测公司2006 年半年度的累计净利润与上年同期相比增长幅度在50%以上。
二、上年同期业绩
1、净利润：56,905,588.20 元。
2、每股收益：0.191 元（按照2006 年4 月24 日实施资本公积金转增后的总股本427,019,416 股摊薄计算公司2005 年半年度每股收益为0.133 元）。
2006 年第四次临时董事会决议公告及召开公司2006 年第二次临时股东大会的通知
特变电工股份有限公司于2006 年4 月10 日以传真方式发出召开公司2006年第四次临时董事会会议的通知,2006 年4 月13 日以通讯表决方式召开了公司2006 年第四次临时董事会会议，应参会董事10 人，实际收到有效表决票10 份；会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：审议通过了公司关于召开2006 年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2006 年5 月15 日（星期一）10：30（北京时间）召开公司2006年第二次临时股东大会，审议关于公司发行短期融资券的议案.
【2006-04-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月8日复牌
特变电工股权分置改革方案实施公告
特变电工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司已向2006年4月21日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增1股；公司全体非流通股股东以获得的全部转增股份向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付对价，每10股流通股获得约0.69股的股权对价。公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东共计支付28972798股对价，按资本公积金转增股本后每10股流通股获得约1.19股对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月27日
对价股份上市日：2006年5月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月8日起，公司股票简称改为"G特变"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计138,923,631股，无限售条件的流通股份合计288,095,785股，股份总额427,019,416股。
【2006-04-20】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告,继续停牌
特变电工2005年度资本公积金转增股本实施公告
公司以2005年12月31日总股本388,199,469股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增38,819,947股，转增后公司总股本为427,019,416股。
股权登记日：2006年4月21日
除权日：2006年4月24日
新增股份待股权分置改革实施日上市流通。
实施资本公积金转增股本方案后，按照新股本总数427019416股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.294元。
【2006-04-19】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
特变电工临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
特变电工股份有限公司于2006年4月17日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
会议的出席情况
参加本次相关股东会议，以现场投票、征集投票及网络投票表决的股东及股东代理人共11,567人，代表股份288,891,472股，占公司总股本388,199,469 股的74.42%。参加本次会议的流通股股东及股东代理人共11555人，代表股份121095043股，占公司流通股股份总数的23.25%，占公司总股本的13.20%。
方案投票表决结果：
代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例%
全体股东 286,340,031 2,076,458 474,983 99.12
流通股东 118,543,602 2,076,458 474,983 97.89
根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-04-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
特变电工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
上海证券交易所投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日－4月17日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738089 特变投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入股票
b、在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号，1元代表公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容：特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案；对应申报价格：1元。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对特变电工资本公积金转增股本及股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738089 买入 1元 1股
【2006-04-14】
刊登召开公司2006年第二次临时股东大会的通知公告,继续停牌
特变电工召开公司2006年第二次临时股东大会的通知公告
公司2006年第四次临时董事会会议于2006年4月13日召开,会议审议通过了以下议案：审议通过了公司关于召开2006年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2006年5月15日（星期一）10：30（北京时间）召开公司2006年第二次临时股东大会,审议关于公司发行短期融资券的议案。
【2006-04-13】
网络投票起止日:04-13至04-17,继续停牌
特变电工网络投票起止日:04-13至04-17
上海证券交易所投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日－4月17日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738089 特变投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入股票
b、在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号，1元代表公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案内容：特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案；对应申报价格：1元。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对特变电工资本公积金转增股本及股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738089 买入 1元 1股
【2006-04-10】
刊登股权分置改革方案获批及提示性公告,继续停牌
特变电工公告
特变电工股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性通知
根据有关文件的规定，特变电工股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性通知。
董事会决定于2006年4月17日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
【2006-04-07】
董事会征集投票权提示,今起停牌
特变电工董事会征集投票权
（一）征集对象本次投票权的征集对象为截止2006年4月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的特变电工的全体流通股股东。
（二）征集时间2006年4月10日至2006年4月16日（每日10：00-19：30）。
（三）征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，本公司董事会采用公开方式在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-04-04】
刊登股票交易异常波动及提示性公告,上午停牌一小时
特变电工召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知
根据有关文件的规定，特变电工股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知。
董事会决定于2006年4月17日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票交易价格于2006年3月30日、31日、4月3日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司不存在应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。
【2006-03-31】
刊登公司转让天池能源部分股权的公告,
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2006年3月29日以通讯表决方式召开2006年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司新疆天池能源有限公司(公司持有其74.78%的股权，下称：天池能源)增资及公司转让所持其部分股权的议案：经协商确定本次股权转让及增资的价格均为4.40元/注册资本。公司将持有的天池能源1480万元的股权转让给徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)，根据天池能源经评估的净资产，确定股权转让总价款为6512万元；本次天池能源注册资本由5700万元增加到8000万元，增加的2300万元注册资本全部由徐矿集团进行投资，共计投资额为10120万元，其中2300万元进入天池能源注册资本，其余进入天池能源资本公积。完成增资及股权转让后，徐矿集团持有天池能源51%的股权，公司持有天池能源34.78%的股权。
【2006-03-29】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年3月30日复牌
特变电工股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
特变电工股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月16日在有关媒体上公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据双方协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容进行以下调整：
1、原方案中的对价安排现调整为：
公司全体非流通股股东向全体流通股股东以送股与资本公积金转增相结合的方式支付对价。全体流通股股东可获得的对价由三部分组成：
(1)以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.31股股份，即全体流通股股东可获得28872798股股份；
(2)以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，公司用资本公积金向全体股东每持有10股转增股本1.0股，即全体流通股股东可获得22040304股转增股份；
(3)同时全体非流通股股东将可获得的全部转增股份16779642.90股按改革方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例转送给流通股股东。流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东转送的约0.76股。
以执行对价安排前流通股股东所持股份数220403040股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股在实施方案后将增加至13.07股。
方案中非流通股股东将其应得的转增股份向流通股股东转送的股份采用送股模型换算，非流通股股东向每持有10股流通股股份的股东合计支付对价为2.00股。
2、原方案中的关于限售期限现调整为：
公司第一大非流通股股东新疆天山电气有限公司(下称：新疆天山)和第二大非流通股股东上海宏联创业投资有限公司(下称：宏联创业)特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。
公司其他非流通股股东特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起24个月届满后方可上市交易或者转让。
3、现增加业绩承诺安排为：如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21154万元(即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%)或2008年年度财务报告被出具非标准审计意见，则新疆天山和宏联创业所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让。
4、现增加限价减持承诺为：
新疆天山和宏联创业承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股时，不减持公司股份。
公司其他非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限24个月届满后的随后36个月内，当价格低于7.1元/股时，不减持公司股份。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年3月30日复牌。
【2006-03-24】
刊登延迟披露股权分置改革方案沟通结果的公告,继续停牌
特变电工延迟披露股权分置改革方案沟通结果的公告
特变电工股份有限公司于2006年3月16日公告了股权分置改革初步方案后，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通，建议对股权分置改革方案进行调整，但股权分置改革方案的最终确定仍需履行有关程序；公司原计划于2006年3月27日前发布股权分置改革方案沟通结果的公告将因此而延迟，公司股票将继续停牌。
【2006-03-20】
刊登举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
特变电工举行股权分置改革网上交流会的公告
特变电工股份有限公司定于2006年3月22日9:30-11:30拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网·中国股权分置改革网(http://www.cs.com.cn)。
【2006-03-16】
公布2005年年报及股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2006年3月27日复牌
特变电工公布2005年年报：每股收益0.3232元，每股收益（扣除）0.3154元，加权平均每股收益0.3232元，加权平均每股收益（扣除）0.3154元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.95元，净资产收益率8.1%，加权平均净资产收益率8.72%，扣除非经常性损益后净利润122421410.27元，主营业务收入4487561810.08元，净利润125481486.68元，股东权益1548626951.42元。
2006年第二次临时董事会会议决议公告
公司于2006年3月13日召开了2006年第二次临时董事会会议，会议审议通过了公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案的议案。
股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
1、以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.0股股份。
2、以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，公司用资本公积金向全体股东按每10股转增股本1.0股。
3、全体非流通股股东将可获得的全部转增股份16,779,642.90股按改革方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例转送给流通股股东。流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东转送的约0.76股。
以执行对价安排前流通股股东所持股份数220,403,040股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股在实施本方案后将增加至12.76股。
本方案中非流通股股东将其应得转增股份向流通股股东转送的股份采用送股模型换算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的0.69股对价股份，加上非流通股股东以单纯送股的方式向每10股流通股支付的1.0股对价，非流通股股东向每持有10股流通股股份的股东合计支付对价为1.69股。
二、非流通股股东的承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺将严格遵守法律、法规和规章的规定并履行法定承诺义务。
2、公司第一大非流通股股东新疆天山电气有限公司和第二大非流通股股东上海宏联创业投资有限公司特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满后，方可上市交易或者转让。
昌吉电力实业总公司、新疆维吾尔自治区投资公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、阿克苏电力有限责任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西农动物药品有限责任公司、阜康供电有限责任公司特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起24个月届满后方可上市交易或者转让。
3、在本公司股权分置改革过程中，对未质押、托管的本公司非流通股股份，公司全体非流通股股东承诺在本公司股权分置改革方案实施之前，委托本公司到登记公司办理用于支付对价股份的临时保管，以防止该部分股份被质押，同时，不进行其他可能对本公司股权分置改革方案实施构成实质性障碍的行为，以确保能够履行对价支付义务。
4、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。
5、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
三、2006年第一次临时股东大会暨本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次会议的股权登记日：2006年4月6日
2、本次会议现场会议召开日：2006年4月17日
3、本次会议网络投票时间：2006年4月13日至2006年4月17日
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关股票自2006年3月6日起停牌，于2006年3月16日刊登改革说明书及相关内容，最晚于2006年3月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年3月27日（不含当日）前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，以及协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年3月27日（不含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌；
4、本公司董事会将申请自2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
提示性公告:本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次股东会议的提示性公告。第一次提示性公告时间为2006年4月4日，第二次提示性公告时间为2006年4月10日。
召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
本次会议采取现场表决、网络投票与征集投票相结合的方式，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决，使用上海证券交易所投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日－4月17日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738089 特变投票 &nb