☆公司大事☆ ◇港澳资讯600081 更新日期：2008-05-21◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
刊登东仪汽贸与东风实业公司重组的公告,
东风科技董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2008年5月20日以传真方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、公司决定重组上海东仪汽车贸易有限公司(下称：东仪汽贸)与上海东风汽车实业有限公司(下称：东风实业)：由公司受让东风实业持有的东仪汽贸10%股权(受让价格约人民币60万元)，使东仪汽贸成为公司的全资子公司；由东仪汽贸受让公司持有的东风实业90%股权和公司工会持有的东风实业10%股权(受让价格约人民币200万元)，使东风实业成为东仪汽贸的全资子公司。上述二次股权受让的最终交易价格，在标的公司经审计评估后的价格基础上由买卖双方协商确定。通过上述股权调整后，公司合并报表单位中将减少东风实业。
二、通过公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
三、通过关于对上海东科汽车零部件有限公司(下称：上海东科，注册资本人民币2300万元，公司出资比例为50.01%，由于上海东科全部经营性资产及业务已于2007年注入公司与美国江森自控合资的上海江森自控汽车电子有限公司，故上海东科已成为一空壳公司)进行清算并申请工商注销的议案。
董事会决定于2008年6月6日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三议案。
日常关联交易公告
东风电子科技股份有限公司为其控股股东和实际控制人东风汽车有限公司OEM配套业务中购买材料和销售产品，2007年交易总金额分别为5379724.60元和461475363.89元，预计2008年上述交易总金额分别占公司全年总购货比例的10%和总销货比例的50%左右。若公司自2008年度起的以后年度发生的相关交易金额不超过上述预计的比率上限，公司股东大会将授权董事会批准公司每年度的OEM配套形成的持续性关联议案。
上述事项构成关联交易。
【2008-04-26】
刊登2007年年度股东大会决议公告,
东风科技2007年年度股东大会决议公告
本次会议以记名方式表决通过了如下议案：
1．审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
2．审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
3．审议通过了公司2007年年度报告和报告摘要。
4．审议通过了公司2007年度财务决算报告。
5．审议通过了公司2007年度利润分配和资本公积金转增方案的报告。
6．逐项审议东风电子科技股份有限公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7．审议通过了公司核销东风襄樊仪表系统公司坏账及上海东科零部件有限公司固定资产报废的议案。
8．审议通过了公司聘任许建宁先生为公司董事会董事的议案。
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
东风科技公布2008年一季报：基本每股收益0.0008元，稀释每股收益0.0008元，每股收益（扣除）0.0125元，每股净资产1.2821元，净资产收益率0.0595%，扣除非经常性损益后净利润3907795.67元，营业收入304917663.14元，归属于母公司所有者净利润239051.23元，归属于母公司股东权益402023443.88元。
董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2008年4月21日以传真会议方式召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过公司2008年第一季度报告及其摘要等事项。
【2008-04-10】
刊登2008年第一季度业绩扭亏公告,
东风科技2008年第一季度业绩扭亏公告
东风电子科技股份有限公司预计2008年第一季度业绩将扭亏，净利润约在人民币20万元(上年同期净利润为-2227360.41元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
原因：2008年第一季度，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高。
关于2007年度股东大会召开地点公告
东风电子科技股份有限公司2007年度股东大会定于2008年4月25日上午在上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室召开。
【2008-03-22】
公布2007年年报,
东风科技公布2007年年报：基本每股收益0.0147元，稀释每股收益0.0147元，每股收益（扣除）0.0127元，每股净资产1.28元，净资产收益率1.1457%，加权平均净资产收益率1.1523%，扣除非经常性损益后净利润3984291.8元，营业收入1074746510.11元，归属于母公司所有者净利润4603252.78元，归属于母公司股东权益401784392.65元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2008年3月19日召开四届四次董事会及第四届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过改聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司核销东风襄樊仪表系统公司坏帐及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案。
五、通过公司执行新会计准则后对前期已披露的2007年初资产负债表进行调整事项的议案。
六、通过关于公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信的议案。
七、通过关于高大林职务变动及聘任许建宁为公司董事会董事的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-21】
刊登年报披露日期顺延公告,
东风科技年报披露日期顺延公告
东风电子科技股份有限公司原定于2008年3月21日披露2007年年报，现因故将披露时间顺延为2008年3月22日。
【2008-01-31】
刊登关于公司投资者关系管理制度公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2008年1月30日以传真会议方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过《公司投资者关系管理制度》的议案。
【2008-01-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
东风科技有限售条件的流通股上市公告
东风电子科技股份有限公司本次有限售条件的流通股15678000股将于2008年1月10日起上市流通。
【2007-11-24】
刊登申请综合授信人民币7000万元的议案公告,
东风科技申请综合授信人民币7000万元的议案公告
东风电子科技股份有限公司于2007年11月23日召开董事会，审议通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币7000万元的议案。
【2007-10-31】
刊登董事会决议公告,
东风科技董事会决议公告
东风科技第四届董事会2007年第五次临时会议于2007年10月30日召开，董事会通过了如下决议：
1、通过了关于公司治理专项活动的整改报告的议案。
2、通过了成立公司董事会提名委员会的议案。
3、通过了成立公司董事会战略委员会的议案。
【2007-10-24】
公布2007年三季报,
东风科技公布2007年三季报：基本每股收益0.0068元，稀释每股收益0.0068元，每股收益（扣除）0.0046元，每股净资产1.2735元，净资产收益率0.5354%，扣除非经常性损益后净利润1430946.81元，营业收入806777819.02元，归属于母公司所有者净利润2137944.27元，归属于母公司股东权益399319084.14元。
【2007-10-10】
刊登2007年第三季度业绩扭亏为盈利200万元左右公告,
东风科技2007年第三季度业绩扭亏公告
2007年前三个季度，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高，预计公司2007年第三季度业绩将扭亏，净利润约在人民币200万元左右。具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
东风科技公布2007年半年报：基本每股收益0.0047元，稀释每股收益0.0047元，每股收益（扣除）-0.0012元，每股净资产1.2714元，净资产收益率0.3708%，加权平均净资产收益率0.3715%，扣除非经常性损益后净利润-364538.33元，营业收入512767229.22元，归属于母公司所有者净利润1478294.37元，归属于母公司股东权益398659434.24元。
【2007-07-27】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年7月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案。
二、通过公司会计估计变更事项的议案。
【2007-07-26】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2007-07-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
东风电子科技股份有限公司股票于2007年7月12日-16日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司已在相关媒体披露了公司2007年半年度业绩扭亏公告。目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-07-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
鉴于东风电子科技股份有限公司股票于2007年7月4日-6日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司曾在相关媒体上披露了2007年半年度业绩扭亏公告。公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-07-05】
刊登2007年半年度业绩扭亏公告,
东风科技2007年半年度业绩扭亏公告
2007年上半年，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高，经公司财务部门测算，预计公司2007年半年度业绩将扭亏，净利润约在人民币100万元左右。
召开2007年第一次临时股东大会公告
东风电子科技股份有限公司董事会决定于2007年7月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案》及《公司会计估计变更事项的议案》。
【2007-06-30】
刊登公司会计估计变更事项公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年6月28日以传真方式召开第四届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司信息披露制度》的议案。
二、通过公司会计估计变更事项的议案。本次会计估计变更自2007年1月1日起执行，由于此项变更而增加公司2007年度合并净利润约1635102.79元。该议案需提请公司2007年第一次临时股东大会审议。
三、通过关于《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司特设立专门电话(021-62033003-52/62023003-21)、传真(021-62032133)、网络平台(www.detc.com.cn)及电子邮箱(postmaster@detc.com.cn)，欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评价并提出整改建议。
【2007-06-19】
刊登向光大银行申请综合授信公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年6月18日以传真方式召开第四届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币3000万元的议案。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
东风科技股票交易异常波动公告
东风电子科技股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-28】
刊登关于银河证券借壳上市的澄清公告,
东风科技关于银河证券借壳上市的澄清公告
2007年4月26日某网站发布题为《有望涨400%东风科技（600081）：银河证券借壳》的文章，该文述称“东风科技（600081）：银河证券即将借壳上市”。
1．经咨询公司控股股东和管理层后，公司控股股东和管理层未与银河证券就借壳上市事项有过任何接触；
2．公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项；
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，指定网站为上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
东风科技股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构。
四、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
五、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
东风科技公布2007年一季报：每股收益-0.0071元，每股收益（扣除）-0.014元，每股净资产1.2596元，净资产收益率-0.56%，扣除非经常性损益后净利润-4313454.81元，主营业务收入250907199.96元，净利润-2227360.41元，股东权益394953779.46元。
【2007-04-21】
刊登2006年度股东大会召开地点公告,
东风科技2006年度股东大会召开地点公告
东风电子科技股份有限公司2006年度股东大会定于2007年4月26日上午召开。会议召开地点为：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。
【2007-04-05】
刊登2007年一季度业绩预亏200万元左右公告,
东风科技2007年一季度业绩预亏公告
受原材料价格持续走高，东风电子科技股份有限公司生产的汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2007年一季度业绩为亏损，亏损额在人民币200万元左右。具体数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
【2007-03-27】
刊登关联交易公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年3月26日以传真方式召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下事项：
经东风伟世通(十堰)饰件系统有限公司(注册资本为人民币8800万元，下称：十堰公司)现有股东同意，公司拟将持有的十堰公司20%的股权以协议方式转让给控股股东东风汽车有限公司(下称：东风汽车)。预计上述股权出售的金额为人民币1853.40万元，最终收购价格在十堰公司经评估并经国家有关部门确认后的价格基础上，由协议双方协商确定。公司将与东风汽车正式签订股权转让协议。本次收购完成后，公司持有十堰公司40%的股权，东风汽车持有十堰公司20%的股权。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司下一次股东大会进行审议，会议召开时间另行公告。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
东风科技公布2006年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.258元，调整后每股净资产1.2403元，净资产收益率0.67%，加权平均净资产收益率0.68%，扣除非经常性损益后净利润-2885671.52元，主营业务收入851775837.11元，净利润2646218.27元，股东权益394462441.53元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2007年3月15日召开第四届董事会2007年第二次会议及第四届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司向招商银行上海分行和工商银行上海分行申请综合授信的议案。
四、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
六、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-01-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
东风电子科技股份有限公司股票于2007年1月17日、18日连续二个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-01-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2007年1月10日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
(四)自2007年1月10日起，公司股票简称恢复为"东风科技"，股票代码"600081"保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为313,560,000股，其中无限售条件的流通股合计109,746,000股，有限售条件的流通股合计203,814,000股。
【2007-01-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2007年1月10日复牌
S东风科股权分置改革方案实施
(一)股权分置改革的方案为：在保持公司总股本313,560,000股总数不变的前提下，由全体非流通股股东按比例向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出31,356,000股，即流通股股东每持有10股流通股获送4.0股的对价。
(二)股权分置改革方案实施的股权登记日为：2007年1月8日
(三)复牌日：2007年1月10日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
(四)自2007年1月10日起，公司股票简称恢复为"东风科技"，股票代码"600081"保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为313,560,000股，其中无限售条件的流通股合计109,746,000股，有限售条件的流通股合计203,814,000股。
【2006-12-22】
刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
S东风科股权分置改革相关股东会议表决结果公告
东风电子科技股份有限公司于2006年12月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。相关股东会议表决结果如下：
全体股东表决情况：同意254369657股，占本次相关股东会议有表决权股份总数262513697股的96.90%；反对8077240股，占本次相关股东会议有表决权股份总数的3.08%；弃权66800股，占本次相关股东会议有表决权股份总数的0.03%。
流通股股东表决情况：同意19199657股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数27343697股的70.22%；反对8077240股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的29.54%；弃权66800股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的0.24%。
表决结果：公司《股权分置改革方案》获得通过。
【2006-12-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S东风科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
网络投票操作程序
在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月18日至2006年12月20日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、具体投票流程
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738081 东科投票 1 A股
2、表决议案
在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
S东风科 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
3、表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入股票。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2006-12-18】
网络投票起止日:12-18至12-20,继续停牌
S东风科网络投票起止日:12-18至12-20
网络投票操作程序
在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月18日至2006年12月20日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、具体投票流程
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738081 东科投票 1 A股
2、表决议案
在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
S东风科 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
3、表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入股票。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2006-12-15】
刊登股改相关股东会议召开地点及提示性公告,继续停牌
S东风科2006年股权分置改革相关股东会议召开地点的公告
东风电子科技股份有限公司决定于2006年12月20日14:00召开的2006年股权分置改革相关股东会议地点为上海市闸北区长安路920号良安大饭店。
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，东风电子科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年12月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月18日至20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738081"；投票简称为"东科投票"。
【2006-12-12】
董事会征集投票起止日：12月12日-12月20日,今起停牌
S东风科董事会征集投票起止日:2006年12月12日至2006年12月20日。
【2006-12-11】
刊登预计2006年年度业绩扭亏公告,上午停牌一小时
S东风科公布2006年年度业绩扭亏公告
公司在三季度报告里预计公司2006年度可能出现亏损。在四季度，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高，经东风电子科技股份有限公司财务部门测算，预计2006年度业绩将扭亏(上年同期净利润为-115422129.39元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，东风电子科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738081"；投票简称为"东科投票"。
【2006-12-06】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年12月7日复牌
S东风科股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
东风电子科技股份有限公司股权分置改革方案于2006年12月1日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。公司董事会受非流通股股东的委托，对本次股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排现调整为：在保持公司总股本313560000股总数不变的前提下，由公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出31356000股，即流通股股东每持有10股流通股获送4.0股的对价。
调整后的股权分置改革方案尚需取得公司相关股东会议的批准。
【2006-12-01】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于12月7日复牌
S东风科股权分置改革说明书
公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司同意以存量股份向流通股股东作出对价安排，以换取其非流通股份的流通权。具体为：在保持公司总股本313,560,000股总数不变的前提下，由东风汽车有限公司按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出28,220,400股，即流通股股东每持有10股流通股获送3.6股的对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后，公司总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等指标均保持不变。
公司唯一非流通股股东即东风汽车有限公司保证严格遵守法律、法规和规章的规定，履行相应法定承诺。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年12月11日
董事会征集投票起止日:2006年12月12日至2006年12月20日
网络投票起止日:2006年12月18日至2006年12月20日
网络投票代码:738081 投票简称:东科投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年12月20日
提示性公告时间分别为: 2006年12月11日 2006年12月15日
网络投票操作程序
在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月18日至2006年12月20日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、具体投票流程
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738081 东科投票 1 A股
2、表决议案
在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
S东风科 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
3、表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入股票。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2006-11-27】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
S东风科股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，东风电子科技股份有限公司的非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1.公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2.公司将根据股改工作进展情况尽快公告股改工作的相关文件。
【2006-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
S东风科临时股东大会决议公告
公司于2006年11月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1亿元的议案。
【2006-11-16】
召开股东大会,停牌一天
S东风科召开股东大会。
【2006-11-11】
刊登召开2006年第二次临时股东大会会议地点公告,
S东风科召开2006年第二次临时股东大会会议地点公告
东风电子科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的召开地点为上海市中山北路2088号东方航空宾馆。
【2006-10-24】
公布2006年三季报及2006年年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
S东风科公布2006年三季报：每股收益-0.0289元，每股净资产1.2089元，调整后每股净资产1.1603元，净资产收益率-2.39%，主营业务收入687091390.25元，净利润-9069798.79元，股东权益379064140.19元。
2006年年度业绩预亏公告
受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2006 年度可能出现亏损。经公司财务部门初步测算，预计2006年度可能出现亏损(上年同期净利润为-115422129.39元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
如果公司2006年度继续亏损，根据有关规定，上海证券交易所将会对公司股票交易实行退市风险警示。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
公司四届一次董事会于2006年10月23日召开，审议通过了如下议案：
一、通过了审议公司2006年第三季度报告的议案。
二、审议公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1 亿元的议案。
三、通过了关于2006年11月16日召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。
关联交易公告
东风电子科技股份有限公司拟向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币10000万元，其中业务范围包括：贷款，期限为一年(2006年12月1日至2007年12月31日止)，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
上述交易构成关联交易。
【2006-10-10】
刊登澄清公告,
S东风科澄清公告
2006年9月30日，某媒体刊登题为《数家券商与上市公司频频接触 借壳上市不断提速》一文，某网站也作了转载，该文述称"东风科技最有可能被长江证券确定为借壳对象"。现东风电子科技股份有限公司作出如下澄清：
1、经咨询公司控股股东和管理层后，公司控股股东和管理层未与长江证券就借壳上市事项有过任何接触；
2、公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项；
3、公司股权分置改革工作正在推进之中。
公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准。
【2006-08-24】
公布06年半年报及06年三季度业绩预亏公告,
东风科技公布2006年半年报：每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.04元，加权平均每股收益-0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.2元，调整后每股净资产1.18元，净资产收益率-2.73%，加权平均净资产收益率-2.69%，扣除非经常性损益后净利润-11709034.09元，主营业务收入481765208.85元，净利润-10309668.48元，股东权益377824270.5元。
董监事会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年8月23日以传真会议方式召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、选举欧阳洁为公司董事长。
三、选举李军智为公司监事会主席。
2006年三季度业绩预亏公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年三季度将出现亏损(上年同期净利润为-8015046.79元)。具体数据将在公司2006年第三季度报告中详细披露。
【2006-08-23】
刊登临时股东大会决议公告,
临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年8月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
监事会职工监事选举情况公告
2006年8月21日，经东风电子科技股份有限公司2006年第一次职代会审议，选举并通过李军智担任公司第四届监事会职工代表监事。
【2006-08-22】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2006-08-12】
刊登召开2006年第一次临时股东大会会议地点的公告,
东风科技召开2006年第一次临时股东大会会议地点的公告
东风电子科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召开地点为上海市中山北路2088号东方航空宾馆。
【2006-07-29】
刊登高管变动公告,
东风科技董监事会决议暨召开临时股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2006年7月28日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第四次临时会议及第三届监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董、监事会期满换届选举的议案。
控股股东东风汽车有限公司推荐公司第三届董事会董事欧阳洁先生、严方敏先生、高大林先生、翁运忠先生、肖大友先生、乔阳先生继续出任第四届董事会董事；东风电子科技股份有限公司董事会推荐公司第三届董事会独立董事费方域先生、独立董事刘星先生、独立董事聂颖先生继续担任公司第四届董事会独立董事。
根据控股股东东风汽车有限公司的推荐，第三届监事会监事何伟先生、谭小波先生继续出任公司第四届监事会监事。
二、聘任严方敏为公司总经理。
三、聘任天涯为公司董事会秘书；聘任周法东先生为公司财务负责人。
董事会决定于2006年8月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-07-12】
刊登06年半年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
东风科技2006年半年度业绩预亏公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度业绩亏损，亏损额为人民币1000万元左右(上年同期净利润为10716759.38元)。具体数据公司将在2006年半年度报告中详细披露。
【2006-06-27】
刊登申请综合授信的公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年6月26日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币7000万元的议案。
【2006-05-31】
刊登年度股东大会决议公告,
东风科技股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、通过公司计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
五、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
六、通过公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。
【2006-05-30】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2006-05-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
鉴于东风电子科技股份有限公司股票价格于2006年5月18日、19日、22日连续三个交易日达到涨幅限制，属股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司郑重提醒广大投资者，公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-05-20】
刊登2005年年度股东大会会议地点的公告,
东风科技2005年年度股东大会会议地点的公告
东风电子科技股份有限公司2005年年度股东大会召开地点为上海市中山北路2088号东方航空宾馆4楼王朝厅。
【2006-05-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
东风电子科技股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日连续三个交易日达到涨幅限制，属股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司郑重提醒广大投资者，公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-04-27】
公布2006年一季报及预计06年中期业绩亏损,
东风科技公布2006年一季报：每股收益-0.0513元，每股净资产1.1865元，调整后每股净资产1.1348元，净资产收益率-4.32%，主营业务收入240982846.69元，净利润-16086919.31元，股东权益372047019.67元。
董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2006年4月25日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2006年中期业绩亏损。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2006-04-07】
刊登2006年一季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
东风科技2006年一季度业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年3月31日
2、业绩预告情况：亏损额人民币1600万左右。
受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，导致公司本期出现亏损。
3、本次预亏公告的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：6,700,793.93元
2、每股收益：0.0214元
三、其他相关说明
上述事项具体数据公司将在2006年第一季度报告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-02-28】
刊登合资设立公司公告,
东风科技公告
东风电子科技股份有限公司与美国江森自控有限公司于2006年2月24日签署合资合同，共同投资设立上海江森自控汽车电子有限公司(下称：合资公司)，拟注册资本金为500万美元，其中公司出资2500500美元，占50.01%的股比。公司以资产出资(包括但不限于对上海东科汽车零部件有限公司的所有权利和所有权)，不足部分以人民币现金出资补足。目前合资公司的设立手续正在办理之中。
【2006-02-22】
公布2005年年报,上午停牌一小时
东风科技公布2005年年报：每股收益-0.37元，每股收益（扣除）-0.37元，加权平均每股收益-0.37元，加权平均每股收益（扣除）-0.37元，每股净资产1.2378元，调整后每股净资产1.2079元，净资产收益率-29.74%，加权平均净资产收益率-24.8%，扣除非经常性损益后净利润-115490111.65元，主营业务收入904431844.32元，净利润-115422129.39元，股东权益388133938.98元。
董监事会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年2月20日以电话会议方式召开三届十一次董事会及第三届监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
四、通过2006年续聘大信会计师事务有限公司为公司进行审计的议案。
五、通过公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。
上述有关事项将提请公司2005年年度股东大会审议。
日常关联交易公告
东风电子科技股份有限公司现将预计2006年与第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司(持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%，下称：东风有限)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司为东风有限购买材料(主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板等材料)，2005年交易总金额为49392414.95元，预计2006年交易总金额占公司全年总购货比例的14%；公司为东风有限产品销售(主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品)，2005年交易总金额为297158088.91元，预计2006年交易总金额占公司全年总销货比例的50%左右。
【2006-01-24】
刊登出售资产公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年1月23日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的襄樊东驰汽车部件有限公司(注册资本金为805万元，下称：东驰公司)5.5%股权的议案：公司拟将所持有的东驰公司55%股权中的5.5%以不低于其2005年12月31日未经审计的净资产值(1105.29万元)转让给十堰市隆泰源工贸有限公司。转让后，公司持有东驰公司49.5%的股权。
二、聘任周法东担任公司财务负责人。
三、通过关于转让公司持有的上海东风汽车实业有限公司(注册资本金为200万元，下称：东风实业)90%股权的议案：公司拟将所持有的东风实业90%股权以不低于其2005年12月31日未经审计的净资产值(204.46万元)全部转让。转让后，公司将不再持有东风实业的股份。
【2006-01-07】
刊登预计2005年度业绩大额亏损公告,
东风科技业绩预告修正公告
东风电子科技股份有限公司曾预计2005年四季度销售收入与三季度相比基本持平，公司2005年经营结果可能出现亏损。
（1）由于主机配套市场产量下滑，公司主要零部件生产企业销售收入达不到保本点，汽车零部件产品销售价格下降，全年能源、原材料价格上涨，公司配套产品结构变化等因素影响，公司2005年净利润出现较大亏损。
（2）公司投资入股的金信信托投资股份有限公司（以下简称金信信托）因违规经营和经营不善，造成较大损失，从2005年12月30日起停业整顿。
公司于1998年6月份投资1500万元入股金信信托，占其总股本的5%。2001年金信信托增资后，金信信托的股本由原人民币3亿元增加到人民币10.18亿元，东风科技同比例增资，现持有金信信托5090万股，占总股本的5%，股权投资权益余额为4790万元。鉴于金信信托被停业整顿，可能产生减值计提准备。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度大额亏损(上年同期净利润为36514652.67元)。
【2006-01-05】
刊登金信信托停业整顿事项公告,
东风科技金信信托停业整顿事项的公告
东风电子科技股份有限公司于2005年12月31日接到金信信托投资股份有限公司(简称：金信信托)告知，金信信托于2005年12月30日接到中国银行业监督管理委员会浙江监管局的正式通知，金信信托违规经营和经营不善，造成较大损失，从接到通知之日起停业整顿，并委托中国建银投资有限责任公司成立停业整顿工作组，负责停业整顿工作。
金信信托股本为人民币10.18亿元，公司现持有其5090万股，占总股本的5%。截至公告日，公司在金信信托累计共获得现金分红1285.80万元。公司对于金信信托股权投资以成本法入帐，2005年半年报披露的金信信托股权投资权益余额为4790万元。鉴于金信信托被停业整顿，可能产生减值计提准备，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
【2005-10-26】
公布2005年三季报及2005年业绩预亏公告,上午停牌一小时
东风科技公布2005年三季报：每股收益-0.0256元，每股净资产1.5804元，调整后每股净资产1.5065元，净资产收益率-1.62%，主营业务收入690149158.44元，净利润-8015046.79元，股东权益495541021.58元。
2005年业绩预亏公告
东风电子科技股份有限公司受主机配套市场产量下滑、能源、原材料价格上涨、公司配套产品结构变化和汽车零部件产品销售价格下降等因素的影响，预计公司2005年四季度销售收入与三季度相比基本持平，公司2005年经营结果可能出现亏损(上年同期净利润为36514652.67元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-10-12】
刊登"放弃配股方案"获股东大会通过公告,
东风科技临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2005年10月11日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃配股方案的议案。
二、通过关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
三、通过关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案。
【2005-10-11】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2005-10-10】
刊登临时股东大会会议地点及相关事项公告,
东风科技召开2005年第二次临时股东大会会议地点及相关事项的公告
东风电子科技股份有限公司于2005年9月10日刊登了《公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告》，会议召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。
【2005-09-28】
刊登2005年三季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
东风科技董事会临时会议决议公告
一、通过公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币肆仟万元的议案：公司有意继续向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币4000万元，期限为一年(2005年9月25日-2006年9月12日止)。
二、通过公司受让参股企业东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司(注册资本金3000万美元，公司占20%，下称：东风伟世通)持有的增资后的东风伟世通(武汉)汽车饰件系统有限公司(下称：武汉公司)20%股权、东风伟世通注销及修订武汉公司合同和章程的议案：东风伟世通目前正在进行重组，具体步骤如下：1、拟向武汉公司增资1100万美元；2、拟将东风伟世通拥有的武汉公司100%的股权，按东风伟世通现有四家股东的股权比例，分别转让给四家股东。重组完成后，东风伟世通将注销，四家股东直接拥有武汉公司全部股权，其中公司占20%；3、武汉公司拟与公司共同投资建立东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司，新公司注册资本金为8800万元人民币。其中公司以经评估后的东风科技汽车饰件系统公司的资产作为出资，占60%的股权比例。
2005年三季度业绩预亏公告
2005年1-9月,受主机配套市场产量下滑、能源、原材料价格上涨和汽车零部件产品销售价格下降的影响,公司汽车零部件产品销售毛利率较去年同期下降幅度较大,根据公司财务部门测算,预计公司2005年1-9月经营结果将出现亏损。详细情况将在公司2005年三季度报告中披露。敬请投资者注意投资风险。
【2005-09-21】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于调整计发工资会计处理的议案。
【2005-09-20】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2005-09-10】
刊登关联交易公告,
东风科技董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2005年9月9日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃配股方案的议案：放弃配股方案后，公司将取消对东风襄樊汽车电气有限责任公司的收购项目和技改项目，对东风电子科技股份有限公司制动系统公司和东风(襄樊)仪表系统有限公司的技改项目公司将用贷款或自有资金分期投入。
二、通过关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
三、通过公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案。
董事会决定于2005年10月11日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
公布关联交易公告
鉴于东风电子科技股份有限公司拟放弃配股方案，公司拟于2006年向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币20000万元。其中业务范围包括：贷款，期限为一年(2006年1月1日至2006年12月31日止)，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
本次交易构成关联交易。
公布召开2005年第一次临时股东大会会议地点及相关事项的公告
东风电子科技股份有限公司于2005年8月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》，本次临时股东大会会议召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室，审议修改公司章程等议案。
【2005-08-17】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
东风科技公布2005年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.64元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率2.0838%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润8128910.96元，主营业务收入492970267.41元，净利润10716759.38元，股东权益514272827.75元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
通过公司2005年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修改公司章程等议案。
【2005-05-25】
刊登2004年度分红派息实施公告,
东风科技2004年度分红派息实施公告
东风电子科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司股份总数313560000股为基数，每10股派1.50元(扣税后10派1.2元)。
股权登记日：2005年5月30日
除息日：2005年5月31日
现金红利发放日：2005年6月3日
【2005-05-10】
刊登董事会临时会议决议公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案，此次公司增加了项目投资效益情况的说明，将提请公司股东大会重新审议通过，股东大会召开时间将另行公告。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,
东风科技公布2005年一季报：每股收益0.0214元，每股收益（扣除）0.0171元，每股净资产1.7773元，调整后每股净资产1.773元，净资产收益率1.2%，扣除非经常性损益后净利润5353464.46元，主营业务收入266942375.84元，净利润6700793.93元，股东权益557290862.3元。
董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2005年4月25日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
以上有关事项将提请股东大会通过，股东大会召开时间将另行公告。
【2005-04-06】
刊登年度股东大会决议公告,
东风科技股东大会决议公告
公司于2005年4月5日召开2004年年度股东大会，会议采取现场召开与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案。
四、通过关于延长公司2004年度增资配股期限的议案。
五、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
六、通过公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。
七、通过关于核销东风汽车内饰件有限公司应收帐款坏帐的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2005-04-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
东风科技采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、审议事项
1.公司2004年度董事会报告。
2.公司2004年度报告及报告摘要。
3.公司2004年度监事会报告。
4.公司2004年度财务决算报告。
5.公司2004年度分配预案和资本公积金转增股本预案的报告。
6.关于拟订公司信息披露管理制度的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
7.公司提取2004年度中高层管理人员激励基金的议案。
8.续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。
(1)续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案；
(2)制定大信会计师事务有限公司报酬标准的议案。
9.关于延长公司2004年度增资配股期限的议案。
(1)配售发行股票的类型
(2)每股面值
(3)本次配股比例和配售股份的总额
(4)定价方式及依据
(5)配售对象
(6)募集资金用途及数额
①收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产,约需人民币0.8亿元；
②东风襄樊汽车电气有限责任公司技改项目,约需人民币0.401亿元；
③东风电子科技股份有限公司制动系统公司技改项目,约需人民币0.2597亿元；
④东风电子科技股份有限公司仪表分公司技改项目,约需人民币0.2953亿元。
(7)提请股东大会授权董事会根据国家有关法律、法规办理与本次配股有关的一切事宜。
(8)本次配股决议的有效期
(9)根据中国证监会2004年12月7日发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,上述议案尚须经全体股东大会表决(逐项表决)通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,报中国证券监督管理委员会核准后实施。
10.关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。(控股股东回避表决)
11.关于公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。(控股股东回避表决)
12.关于核销东风汽车内饰件有限公司应收账款坏账的议案。
13.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
二、流通股股东参加网络投票注意事项
根据中国证监会的有关规定,本次会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决,具体事项如下：
1.网络投票时间：2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。
2.网络投票网址：www.chinaclear.com.cn。
3.股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》；
4.本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
5.有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址：www.chinaclear.com.cn)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。
【2005-03-23】
刊登召开2004年度股东大会的再次通知,
东风科技召开2004年度股东大会的再次通知
公司董事会决定于2005年4月5日上午9:00召开2004年度股东大会，会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点至下午3点，审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
【2005-03-01】
公布2004年年报,上午停牌一小时
东风科技公布2004年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产1.7559元，调整后每股净资产1.7457元，净资产收益率6.63%，加权平均净资产收益率6.87%，扣除非经常性损益后净利润33295901.51元，主营业务收入815515642.65元，净利润36514652.67元，股东权益550590068.37元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年2月25日以电话会议方式召开三届九次董事会及第三届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司股份总数313560000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司向招商银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度进行审计的议案。
五、通过关于延长公司2004年度增资配股期限的议案：提请股东大会同意本次配股的有效期为自本预案经公司股东大会批准之日起一年内有效。
六、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
七、通过公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。
八、通过公司实行公务用车改革的议案。
九、通过关于核销东风汽车内饰件有限公司应收帐款坏帐的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2005年4月5日上午9:00召开2004年年度股东大会，会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月5日上午9点至下午3点。审议以上有关事项。
关联交易公告
2002年1月30日，公司与东风汽车有限公司(为公司第一大股东和实际控制人，持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%)、东风汽车悬架弹簧有限公司签署了《委托经营协议》，受托经营襄樊东风汽车电气有限责任公司。以后相继签署了二次委托经营补充协议。2005年，公司拟继续托管电气公司，三方将重新签署委托经营协议。委托经营协议的主要内容为：
委托方按比例享有协议签署前委托标的的资产收益权；同时按比例享有协议签署后，在托管期限内由受托方支付的按电气公司2004年12月31日的净资产的1%的比例支付的管理费用；委托方同意受托方通过配股，将电气公司的产权纳入受托方，届时，委托关系自然终止。委托经营管理期限从2005年1月1日起至公司收购电气公司之日或公司融资申请未获中国证监会发审会通过之日止，除本协议另有规定外，不得终止。
日常关联交易公告
公司现将预计全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司为第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司(持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%)购买材料(主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板等材料)，2004年交易总金额为60776592.54元，预计2005年交易总金额占全年总购货比例的15%；公司为东风有限产品销售(主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品)，2004年交易总金额为267637117.38元，预计2005年交易总金额占总销货比例的35%左右。
【2004-12-25】
刊登收购股权公告,
东风科技董事会决议
通过关于收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司20%股权的议案：根据公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》和东风伟世通合资合同等文件的约定，公司拟以自有资金收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通20%的股权，预计此项收购公司需出资人民币3950万元，最终收购价格以东风伟世通经审计、评估后的价格，由双方协商确定，该项收购的评估基准日为2004年10月31日，股权损益分割日为2004年12月31日。公司将于2004年年底前与中国东风汽车工业进出口有限公司正式签订股权转让协议。本次收购完成后，公司将持有东风伟世通40%的股权。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
东风科技公布2004年三季报：每股收益0.0829元，每股收益（扣除）0.0926元，每股净资产1.7209元，调整后每股净资产1.7306元，净资产收益率4.82%，扣除非经常性损益后净利润29047579.96元，主营业务收入602557194.6元，净利润26000374.12元，股东权益539595789.82元。
董事会临时会议决议公告
一、通过关于投资成立广州东风江森自控座椅有限公司的议案：公司拟出资40663美元与上海延锋江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司合作成立广州东风江森自控座椅有限公司，新公司注册资本为4066300美元，其中公司出资额占其注册资本总额的1%。
二、通过关于提高公司制动系统公司租用土地租金标准的议案：经东风汽车公司与公司协商，决定对公司制动系统公司租赁东风汽车公司的136539.1平方米土地的租金，从2004年1月1日起，至《土地使用证》所规定的土地使用期限届满之日止(自1998年5月27日起有偿使用期50年），从原每年人民币156.07万元(11.43元/平方米/年)增加为259.42万元(19元/平方米/年)，净增加额为103.35万元/年。
【2004-09-15】
刊登董事会决议公告,
东风科技董事会决议
通过公司向中国光大银行市北支行申请综合授信人民币6000万元的议案。
【2004-08-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
公司股票自2004年8月12日起已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
东风科技公布2004年半年报：每股收益0.0652元，每股收益（扣除）0.0742元，每股净资产1.7031元，调整后每股净资产1.7121元，净资产收益率3.83%，扣除非经常性损益后净利润23262451.68元，主营业务收入390525792.75元，净利润20426813.32元，股东权益534022229.02元。
【2004-06-19】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
一、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
二、通过公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案。
【2004-06-18】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2004-06-12】
刊登召开2004年第二次临时股东大会公告,
东风科技召开2004年第二次临时股东大会会议地点及相关事项的公告
公司于2004年5月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2004年第二次临时股东大会的公告》，提交此次股东大会的第二项议案为“关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案”，上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司和上海市金茂律师事务所分别为本次关联交易出具了独立财务顾问报告和法律意见书。
2004年第二次临时股东大会召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2004-05-18】
刊登临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告,
东风科技临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
二、通过公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案。
三、通过关于上海东科汽车零部件有限公司经营性资产与土地、厂房部分分拆的议案：经东风汽车有限公司同意并与外方达成一致意向，拟将上海东科的经营性资产与土地、厂房部分分拆为两个不同的法人主体。同时，对分拆后的上海东科相应的股权和股比结构进行调整，具体方案如下：
1、上海东科分拆为：上海东科汽车零部件有限公司(原上海东科的全部经营性资产)注册资金为2300万元，股权结构为公司50.01%，东风有限49.99%；上海东科置业有限公司(暂定名，原上海东科的土地、厂房)注册资金为3700万元，股权结构为东风有限90%，公司10%。
2、新东科向东科置业租赁厂房及土地。目前有关上述分拆事项的具体协议尚未签订，相关资产评估事宜尚未完成。
四、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年12月31日总股本241200000股为基数，每10股转增3股。股权登记日：2004年5月24日；除权日：2004年5月25日；新增可流通股份上市日：2004年5月26日；实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年每股收益为0.1674元。
关联交易公告
东风汽车有限公司为目前国内最大整车生产厂商之一，公司作为汽车零部件生产厂商，存在为东风有限OEM配套的行为。2002年度，因购买材料和产品销售同东风有限的交易金额分别为59177945.20元和205619135.11元；2003年度，因购买材料和产品销售同东风有限的交易金额分别为55253541.67元和172388318.39元。公司预计为东风有限OEM配套业务中购买材料和产品销售的金额分别为公司全年总购货比例的13%和总销货比例的30%以内。
以上交易属关联交易。
【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
东风科技公布2004年一季报：每股收益0.0389元，每股净资产2.1683元，调整后每股净资产2.1647元，净资产收益率1.796%，主营业务收入187812073元，净利润9392703.91元，股东权益522988119.61元。
【2004-03-26】
刊登股东大会决议公告,
东风科技股东大会决议公告
公司于2004年3月25日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案：配售价格暂定为每股人民币8-11元。
六、通过计提长期投资(东科公司)减值准备的议案。
【2004-03-25】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2004-03-23】
刊登召开2003年年度股东大会会议地点的公告,
东风科技召开2003年年度股东大会会议地点的公告
公司于2004年2月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2003年年度股东大会的公告》，本次会议召开地点为：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2004-02-28】
刊登国有股权转让办理完成的公告,
东风科技国有股权转让办理完成的公告
2004年2月27日，公司接东风汽车工业投资有限公司通知，国有法人股股权转让手续已于2004年2月24日办理完毕，公司总股本仍为24120万股，东风汽车有限公司为公司控股股东，持有18090万股，占公司总股本的75%，其余25%为社会流通股。原控股股东东风汽车工业投资有限公司不再直接持有公司的股份，但是东风汽车工业投资有限公司与日产通过东风汽车有限公司均将间接持有公司相等的股份9045万股，各占公司已发行股份的37.5%。
【2004-02-24】
公布2003年年报,上午停牌一小时
东风科技公布2003年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.1293元，调整后每股净资产2.0802元，净资产收益率10.218%，加权平均净资产收益率10.86%，扣除非经常性损益后净利润40633887.66元，主营业务收入742614057.3元，净利润52479617.36元，股东权益513595415.7元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2003年度不进行利润分配；以2003年度公司总股本24120万股为基数，每10股转增3股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司向招商银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
五、通过公司续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案：本次配股以公司2003年12月31日总股本24120万股为基数，按照每10股配售3股的比例配售，配股价暂定为每股人民币8-11元。
七、通过计提长期投资(上海东科汽车零部件有限公司)减值准备的议案。
董事会决定于2004年3月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-02-19】
刊登国有股权转让进展的公告,
东风科技国有股权转让进展的公告
2004年2月18日，公司接到控股股东东风汽车工业投资有限公司通知，2004年2月13日，中国证监会就关于豁免向公司全体股东发出收购邀约的申请作出了批复。鉴于东风汽车有限公司与日产自动车株式会社战略重组实施方案已获得原国家经贸委的批准、合资公司的成立已获得商务部的批准、以公司股权投入已获得国资委批准，同意豁免东风汽车有限公司因持有公司国有法人股18090万股(占总股本75%)而应履行的要约收购义务。今后东风汽车有限公司的实际控制人发生变更或者其共同控制关系发生改变，必须按照《证券法》的规定履行要约收购义务，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。东风汽车有限公司及其子公司和关联企业若增加持有、控制公司股票，视同东风汽车有限公司增持公司股票，对此东风汽车有限公司也必须按照上述要求立即履行要约收购义务。
该股份转让目前正按照有关规定办理相应手续。
【2004-01-13】
刊登收购报告书,
东风科技刊登关于东风汽车有限公司收购公司股东东风汽车工业投资有限公司股份事宜致全体股东的报告书。
【2004-01-07】
刊登签订委托管理协议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
通过公司与东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。
【2004-01-06】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-02-24,
2003年报预约披露时间:2004-02-24
【2003-12-31】
刊登国资委对国有股股权转让批复公告,
东风科技国资委对国有股股权转让批复的公告
2003年12月29日，公司接到控股股东东风汽车工业投资有限公司通知，2003年12月26日，国务院国有资产监督管理委员会就公司国有股持股单位变更的有关问题作出了批复，根据原国家经贸委有关批复，公司控股股东东风汽车工业投资有限公司对东风汽车有限公司(中日合资公司)的出资中包括公司18090万股国有法人股，为使东风有限的注册资金尽快到位，国资委同意将上述国有股变更为东风有限持有。
该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议、并在获得证监会豁免要约收购后方可进行。
【2003-12-30】
刊登召开临时股东大会会议地点公告,
东风科技召开2004年第一次临时股东大会会议地点的公告
公司于2003年12月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2004年第一次临时股东大会的公告》，现将会议召开地点公告如下：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2003-12-26】
刊登国有法人股股权转让的公告,上午停牌一小时
东风科技控股股东国有法人股股权转让的公告
根据经贸委有关批复和东风汽车工业投资有限公司与日产自动车株式会社签署的《合资经营东风汽车有限公司合同》，本公司控股股东东风投资与日产合资成立东风有限，双方各出资人民币83.5亿元，分别持有东风有限50%的股权。其中东风投资以其(1)汽车、汽车零部件及装备等核心业务相关部分的资产及(2)拥有的部分子公司股权(包括公司的股份)和(3)经审计进入合资范围企业的2002年度净利润作为出资。
东风投资通过本次股份转让将其现持有的公司国有法人股18090万股，转让给东风有限，作为其对东风有限的注册资本出资。根据有关评估报告，东风投资对东风有限的出资资产评估价值为人民币790043.98万元。与东风投资应出资额人民币83.5亿元的差额，以现金方式补足。其中，东风投资持有的公司的股份的评估价值为：人民币36870万元，占东风投资出资额的4.42%。
本次股份转让后，东风投资不再直接持有公司的股份，但是东风投资与日产通过东风有限均将间接持有公司相等的股份9045万股，各占公司已发行股份的37.5%。
该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议，并在获得国资委对上市公司国有股权转让行为的批准和证监会豁免要约收购后方可进行。
此次国有股转让完成后，公司总股本仍为24120万股，其中东风有限持有18090万股，占公司总股本的75%，为公司控股股东，其余25%为社会流通股。
本次转让的这部分股份无质押、冻结的情况。
【2003-12-23】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议：通过成立东风襄樊仪表系统有限公司(暂定名称)的议案。
【2003-12-22】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2003-12-19】
刊登2003年第四次临时股东大会会议地点的公告,
东风科技2003年第四次临时股东大会会议地点的公告
公司于2003年11月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司关于召开2003年第四次临时股东大会的公告，会议召开地点为：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2003-12-05】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
东风科技董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年12月4日以传真方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。
二、通过将公司托管经营襄樊东风汽车电气有限责任公司的经营管理期限延长一年的议案。
董事会决定于2004年1月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
2003年12月4日公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签署了《委托管理协议》，托管经营其持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司20%的股权。股权托管期限为自2003年9月15日起至2004年12月31日止。
本次交易构成了公司的关联交易。
公告
公司三届三次董事会及2003年第三次临时股东大会审议通过了成立东风科技有色金属铸件有限公司的议案。
东风科技有色金属铸件有限公司已于2003年11月25日取得营业执照，正式成立。经工商行政管理局核准的公司名称为东风(十堰)有色铸件有限公司。新公司注册资本为1亿元人民币，其中公司出资人民币9900万元，占注册资本的99%，其中货币资金为4992088.88元，实物出资94007911.12元。
【2003-11-20】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会,
东风科技董事会决议
公司于2003年11月19日以传真方式召开三届五次董事会，会议审议通过成立东风(襄樊)仪表系统有限公司(暂定名称)的议案：该公司注册资本暂定为人民币75000000-80000000元，公司以仪表分公司经评估后的经营性资产和部分现金出资，公司持股比例为95%-99%。目前相关协议尚未签定。
董事会决定于2003年12月22日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以上事项。
【2003-11-15】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
公司于2003年11月14日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议通过成立东风科技有色金属铸件有限公司(暂定名称)的议案。
【2003-11-14】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2003-11-11】
刊登召开2003年第三次临时股东大会会议地点的公告,
东风科技召开2003年第三次临时股东大会会议地点的公告
公司2003年第三次临时股东大会召开地点为：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
东风科技公布2003年三季报：净利润3923.10万元，股东权益49650.76万元，每股收益0.16元，每股净资产2.0585元，净资产收益率7.9%。
【2003-10-14】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会的公告,
东风科技董事会决议：通过成立东风科技有色金属铸件有限公司(暂定名称)的议案。定于2003年11月14日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2003-10-13】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会的公告,
东风科技董事会决议：通过成立东风科技有色金属铸件有限公司(暂定名称)
的议案。定于2003年11月14日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上事
项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-06】
刊登控股股东名称变更的公告,
东风科技控股股东名称变更的公告
公司接公司实际控制人东风汽车公司的通知，公司的控股股东东风汽车有限公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为东风汽车工业投资有限公司。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
东风科技公布2003年半年报：每股收益0.1241元,每股净资产2.0199元,净
资产收益率6.14%,净利润2993.19万元,股东权益48720.85万元。
董事会决议：通过公司向中国光大银行市北支行申请综合授信人民币1 亿
元的议案。
【2003-08-05】
半年报预约披露日期变更为2003-08-09,
东风科技半年报预约披露日期变更为2003-08-09
【2008-05-21】
刊登东仪汽贸与东风实业公司重组的公告,
东风科技董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2008年5月20日以传真方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、公司决定重组上海东仪汽车贸易有限公司(下称：东仪汽贸)与上海东风汽车实业有限公司(下称：东风实业)：由公司受让东风实业持有的东仪汽贸10%股权(受让价格约人民币60万元)，使东仪汽贸成为公司的全资子公司；由东仪汽贸受让公司持有的东风实业90%股权和公司工会持有的东风实业10%股权(受让价格约人民币200万元)，使东风实业成为东仪汽贸的全资子公司。上述二次股权受让的最终交易价格，在标的公司经审计评估后的价格基础上由买卖双方协商确定。通过上述股权调整后，公司合并报表单位中将减少东风实业。
二、通过公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
三、通过关于对上海东科汽车零部件有限公司(下称：上海东科，注册资本人民币2300万元，公司出资比例为50.01%，由于上海东科全部经营性资产及业务已于2007年注入公司与美国江森自控合资的上海江森自控汽车电子有限公司，故上海东科已成为一空壳公司)进行清算并申请工商注销的议案。
董事会决定于2008年6月6日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三议案。
日常关联交易公告
东风电子科技股份有限公司为其控股股东和实际控制人东风汽车有限公司OEM配套业务中购买材料和销售产品，2007年交易总金额分别为5379724.60元和461475363.89元，预计2008年上述交易总金额分别占公司全年总购货比例的10%和总销货比例的50%左右。若公司自2008年度起的以后年度发生的相关交易金额不超过上述预计的比率上限，公司股东大会将授权董事会批准公司每年度的OEM配套形成的持续性关联议案。
上述事项构成关联交易。
【2008-04-26】
刊登2007年年度股东大会决议公告,
东风科技2007年年度股东大会决议公告
本次会议以记名方式表决通过了如下议案：
1．审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
2．审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
3．审议通过了公司2007年年度报告和报告摘要。
4．审议通过了公司2007年度财务决算报告。
5．审议通过了公司2007年度利润分配和资本公积金转增方案的报告。
6．逐项审议东风电子科技股份有限公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7．审议通过了公司核销东风襄樊仪表系统公司坏账及上海东科零部件有限公司固定资产报废的议案。
8．审议通过了公司聘任许建宁先生为公司董事会董事的议案。
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
东风科技公布2008年一季报：基本每股收益0.0008元，稀释每股收益0.0008元，每股收益（扣除）0.0125元，每股净资产1.2821元，净资产收益率0.0595%，扣除非经常性损益后净利润3907795.67元，营业收入304917663.14元，归属于母公司所有者净利润239051.23元，归属于母公司股东权益402023443.88元。
董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2008年4月21日以传真会议方式召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过公司2008年第一季度报告及其摘要等事项。
【2008-04-10】
刊登2008年第一季度业绩扭亏公告,
东风科技2008年第一季度业绩扭亏公告
东风电子科技股份有限公司预计2008年第一季度业绩将扭亏，净利润约在人民币20万元(上年同期净利润为-2227360.41元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
原因：2008年第一季度，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高。
关于2007年度股东大会召开地点公告
东风电子科技股份有限公司2007年度股东大会定于2008年4月25日上午在上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室召开。
【2008-03-22】
公布2007年年报,
东风科技公布2007年年报：基本每股收益0.0147元，稀释每股收益0.0147元，每股收益（扣除）0.0127元，每股净资产1.28元，净资产收益率1.1457%，加权平均净资产收益率1.1523%，扣除非经常性损益后净利润3984291.8元，营业收入1074746510.11元，归属于母公司所有者净利润4603252.78元，归属于母公司股东权益401784392.65元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2008年3月19日召开四届四次董事会及第四届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过改聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司核销东风襄樊仪表系统公司坏帐及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案。
五、通过公司执行新会计准则后对前期已披露的2007年初资产负债表进行调整事项的议案。
六、通过关于公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信的议案。
七、通过关于高大林职务变动及聘任许建宁为公司董事会董事的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-21】
刊登年报披露日期顺延公告,
东风科技年报披露日期顺延公告
东风电子科技股份有限公司原定于2008年3月21日披露2007年年报，现因故将披露时间顺延为2008年3月22日。
【2008-01-31】
刊登关于公司投资者关系管理制度公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2008年1月30日以传真会议方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过《公司投资者关系管理制度》的议案。
【2008-01-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
东风科技有限售条件的流通股上市公告
东风电子科技股份有限公司本次有限售条件的流通股15678000股将于2008年1月10日起上市流通。
【2007-11-24】
刊登申请综合授信人民币7000万元的议案公告,
东风科技申请综合授信人民币7000万元的议案公告
东风电子科技股份有限公司于2007年11月23日召开董事会，审议通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币7000万元的议案。
【2007-10-31】
刊登董事会决议公告,
东风科技董事会决议公告
东风科技第四届董事会2007年第五次临时会议于2007年10月30日召开，董事会通过了如下决议：
1、通过了关于公司治理专项活动的整改报告的议案。
2、通过了成立公司董事会提名委员会的议案。
3、通过了成立公司董事会战略委员会的议案。
【2007-10-24】
公布2007年三季报,
东风科技公布2007年三季报：基本每股收益0.0068元，稀释每股收益0.0068元，每股收益（扣除）0.0046元，每股净资产1.2735元，净资产收益率0.5354%，扣除非经常性损益后净利润1430946.81元，营业收入806777819.02元，归属于母公司所有者净利润2137944.27元，归属于母公司股东权益399319084.14元。
【2007-10-10】
刊登2007年第三季度业绩扭亏为盈利200万元左右公告,
东风科技2007年第三季度业绩扭亏公告
2007年前三个季度，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高，预计公司2007年第三季度业绩将扭亏，净利润约在人民币200万元左右。具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
东风科技公布2007年半年报：基本每股收益0.0047元，稀释每股收益0.0047元，每股收益（扣除）-0.0012元，每股净资产1.2714元，净资产收益率0.3708%，加权平均净资产收益率0.3715%，扣除非经常性损益后净利润-364538.33元，营业收入512767229.22元，归属于母公司所有者净利润1478294.37元，归属于母公司股东权益398659434.24元。
【2007-07-27】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年7月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案。
二、通过公司会计估计变更事项的议案。
【2007-07-26】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2007-07-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
东风电子科技股份有限公司股票于2007年7月12日-16日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司已在相关媒体披露了公司2007年半年度业绩扭亏公告。目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-07-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
鉴于东风电子科技股份有限公司股票于2007年7月4日-6日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司曾在相关媒体上披露了2007年半年度业绩扭亏公告。公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-07-05】
刊登2007年半年度业绩扭亏公告,
东风科技2007年半年度业绩扭亏公告
2007年上半年，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高，经公司财务部门测算，预计公司2007年半年度业绩将扭亏，净利润约在人民币100万元左右。
召开2007年第一次临时股东大会公告
东风电子科技股份有限公司董事会决定于2007年7月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案》及《公司会计估计变更事项的议案》。
【2007-06-30】
刊登公司会计估计变更事项公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年6月28日以传真方式召开第四届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司信息披露制度》的议案。
二、通过公司会计估计变更事项的议案。本次会计估计变更自2007年1月1日起执行，由于此项变更而增加公司2007年度合并净利润约1635102.79元。该议案需提请公司2007年第一次临时股东大会审议。
三、通过关于《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司特设立专门电话(021-62033003-52/62023003-21)、传真(021-62032133)、网络平台(www.detc.com.cn)及电子邮箱(postmaster@detc.com.cn)，欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评价并提出整改建议。
【2007-06-19】
刊登向光大银行申请综合授信公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年6月18日以传真方式召开第四届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币3000万元的议案。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
东风科技股票交易异常波动公告
东风电子科技股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-28】
刊登关于银河证券借壳上市的澄清公告,
东风科技关于银河证券借壳上市的澄清公告
2007年4月26日某网站发布题为《有望涨400%东风科技（600081）：银河证券借壳》的文章，该文述称“东风科技（600081）：银河证券即将借壳上市”。
1．经咨询公司控股股东和管理层后，公司控股股东和管理层未与银河证券就借壳上市事项有过任何接触；
2．公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项；
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，指定网站为上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
东风科技股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构。
四、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
五、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
东风科技公布2007年一季报：每股收益-0.0071元，每股收益（扣除）-0.014元，每股净资产1.2596元，净资产收益率-0.56%，扣除非经常性损益后净利润-4313454.81元，主营业务收入250907199.96元，净利润-2227360.41元，股东权益394953779.46元。
【2007-04-21】
刊登2006年度股东大会召开地点公告,
东风科技2006年度股东大会召开地点公告
东风电子科技股份有限公司2006年度股东大会定于2007年4月26日上午召开。会议召开地点为：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。
【2007-04-05】
刊登2007年一季度业绩预亏200万元左右公告,
东风科技2007年一季度业绩预亏公告
受原材料价格持续走高，东风电子科技股份有限公司生产的汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2007年一季度业绩为亏损，亏损额在人民币200万元左右。具体数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
【2007-03-27】
刊登关联交易公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2007年3月26日以传真方式召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下事项：
经东风伟世通(十堰)饰件系统有限公司(注册资本为人民币8800万元，下称：十堰公司)现有股东同意，公司拟将持有的十堰公司20%的股权以协议方式转让给控股股东东风汽车有限公司(下称：东风汽车)。预计上述股权出售的金额为人民币1853.40万元，最终收购价格在十堰公司经评估并经国家有关部门确认后的价格基础上，由协议双方协商确定。公司将与东风汽车正式签订股权转让协议。本次收购完成后，公司持有十堰公司40%的股权，东风汽车持有十堰公司20%的股权。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司下一次股东大会进行审议，会议召开时间另行公告。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
东风科技公布2006年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.258元，调整后每股净资产1.2403元，净资产收益率0.67%，加权平均净资产收益率0.68%，扣除非经常性损益后净利润-2885671.52元，主营业务收入851775837.11元，净利润2646218.27元，股东权益394462441.53元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2007年3月15日召开第四届董事会2007年第二次会议及第四届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司向招商银行上海分行和工商银行上海分行申请综合授信的议案。
四、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
六、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-01-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
东风电子科技股份有限公司股票于2007年1月17日、18日连续二个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-01-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2007年1月10日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
(四)自2007年1月10日起，公司股票简称恢复为"东风科技"，股票代码"600081"保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为313,560,000股，其中无限售条件的流通股合计109,746,000股，有限售条件的流通股合计203,814,000股。
【2007-01-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2007年1月10日复牌
S东风科股权分置改革方案实施
(一)股权分置改革的方案为：在保持公司总股本313,560,000股总数不变的前提下，由全体非流通股股东按比例向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出31,356,000股，即流通股股东每持有10股流通股获送4.0股的对价。
(二)股权分置改革方案实施的股权登记日为：2007年1月8日
(三)复牌日：2007年1月10日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
(四)自2007年1月10日起，公司股票简称恢复为"东风科技"，股票代码"600081"保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为313,560,000股，其中无限售条件的流通股合计109,746,000股，有限售条件的流通股合计203,814,000股。
【2006-12-22】
刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
S东风科股权分置改革相关股东会议表决结果公告
东风电子科技股份有限公司于2006年12月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。相关股东会议表决结果如下：
全体股东表决情况：同意254369657股，占本次相关股东会议有表决权股份总数262513697股的96.90%；反对8077240股，占本次相关股东会议有表决权股份总数的3.08%；弃权66800股，占本次相关股东会议有表决权股份总数的0.03%。
流通股股东表决情况：同意19199657股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数27343697股的70.22%；反对8077240股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的29.54%；弃权66800股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的0.24%。
表决结果：公司《股权分置改革方案》获得通过。
【2006-12-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S东风科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
网络投票操作程序
在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月18日至2006年12月20日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、具体投票流程
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738081 东科投票 1 A股
2、表决议案
在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
S东风科 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
3、表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入股票。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2006-12-18】
网络投票起止日:12-18至12-20,继续停牌
S东风科网络投票起止日:12-18至12-20
网络投票操作程序
在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月18日至2006年12月20日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、具体投票流程
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738081 东科投票 1 A股
2、表决议案
在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
S东风科 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
3、表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入股票。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2006-12-15】
刊登股改相关股东会议召开地点及提示性公告,继续停牌
S东风科2006年股权分置改革相关股东会议召开地点的公告
东风电子科技股份有限公司决定于2006年12月20日14:00召开的2006年股权分置改革相关股东会议地点为上海市闸北区长安路920号良安大饭店。
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，东风电子科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年12月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月18日至20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738081"；投票简称为"东科投票"。
【2006-12-12】
董事会征集投票起止日：12月12日-12月20日,今起停牌
S东风科董事会征集投票起止日:2006年12月12日至2006年12月20日。
【2006-12-11】
刊登预计2006年年度业绩扭亏公告,上午停牌一小时
S东风科公布2006年年度业绩扭亏公告
公司在三季度报告里预计公司2006年度可能出现亏损。在四季度，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高，经东风电子科技股份有限公司财务部门测算，预计2006年度业绩将扭亏(上年同期净利润为-115422129.39元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，东风电子科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738081"；投票简称为"东科投票"。
【2006-12-06】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年12月7日复牌
S东风科股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
东风电子科技股份有限公司股权分置改革方案于2006年12月1日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。公司董事会受非流通股股东的委托，对本次股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排现调整为：在保持公司总股本313560000股总数不变的前提下，由公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出31356000股，即流通股股东每持有10股流通股获送4.0股的对价。
调整后的股权分置改革方案尚需取得公司相关股东会议的批准。
【2006-12-01】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于12月7日复牌
S东风科股权分置改革说明书
公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司同意以存量股份向流通股股东作出对价安排，以换取其非流通股份的流通权。具体为：在保持公司总股本313,560,000股总数不变的前提下，由东风汽车有限公司按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出28,220,400股，即流通股股东每持有10股流通股获送3.6股的对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后，公司总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等指标均保持不变。
公司唯一非流通股股东即东风汽车有限公司保证严格遵守法律、法规和规章的规定，履行相应法定承诺。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年12月11日
董事会征集投票起止日:2006年12月12日至2006年12月20日
网络投票起止日:2006年12月18日至2006年12月20日
网络投票代码:738081 投票简称:东科投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年12月20日
提示性公告时间分别为: 2006年12月11日 2006年12月15日
网络投票操作程序
在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月18日至2006年12月20日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、具体投票流程
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738081 东科投票 1 A股
2、表决议案
在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
S东风科 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
3、表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入股票。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2006-11-27】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
S东风科股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，东风电子科技股份有限公司的非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1.公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2.公司将根据股改工作进展情况尽快公告股改工作的相关文件。
【2006-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
S东风科临时股东大会决议公告
公司于2006年11月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1亿元的议案。
【2006-11-16】
召开股东大会,停牌一天
S东风科召开股东大会。
【2006-11-11】
刊登召开2006年第二次临时股东大会会议地点公告,
S东风科召开2006年第二次临时股东大会会议地点公告
东风电子科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的召开地点为上海市中山北路2088号东方航空宾馆。
【2006-10-24】
公布2006年三季报及2006年年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
S东风科公布2006年三季报：每股收益-0.0289元，每股净资产1.2089元，调整后每股净资产1.1603元，净资产收益率-2.39%，主营业务收入687091390.25元，净利润-9069798.79元，股东权益379064140.19元。
2006年年度业绩预亏公告
受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2006 年度可能出现亏损。经公司财务部门初步测算，预计2006年度可能出现亏损(上年同期净利润为-115422129.39元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
如果公司2006年度继续亏损，根据有关规定，上海证券交易所将会对公司股票交易实行退市风险警示。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
公司四届一次董事会于2006年10月23日召开，审议通过了如下议案：
一、通过了审议公司2006年第三季度报告的议案。
二、审议公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1 亿元的议案。
三、通过了关于2006年11月16日召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。
关联交易公告
东风电子科技股份有限公司拟向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币10000万元，其中业务范围包括：贷款，期限为一年(2006年12月1日至2007年12月31日止)，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
上述交易构成关联交易。
【2006-10-10】
刊登澄清公告,
S东风科澄清公告
2006年9月30日，某媒体刊登题为《数家券商与上市公司频频接触 借壳上市不断提速》一文，某网站也作了转载，该文述称"东风科技最有可能被长江证券确定为借壳对象"。现东风电子科技股份有限公司作出如下澄清：
1、经咨询公司控股股东和管理层后，公司控股股东和管理层未与长江证券就借壳上市事项有过任何接触；
2、公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项；
3、公司股权分置改革工作正在推进之中。
公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准。
【2006-08-24】
公布06年半年报及06年三季度业绩预亏公告,
东风科技公布2006年半年报：每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.04元，加权平均每股收益-0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.2元，调整后每股净资产1.18元，净资产收益率-2.73%，加权平均净资产收益率-2.69%，扣除非经常性损益后净利润-11709034.09元，主营业务收入481765208.85元，净利润-10309668.48元，股东权益377824270.5元。
董监事会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年8月23日以传真会议方式召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、选举欧阳洁为公司董事长。
三、选举李军智为公司监事会主席。
2006年三季度业绩预亏公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年三季度将出现亏损(上年同期净利润为-8015046.79元)。具体数据将在公司2006年第三季度报告中详细披露。
【2006-08-23】
刊登临时股东大会决议公告,
临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年8月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
监事会职工监事选举情况公告
2006年8月21日，经东风电子科技股份有限公司2006年第一次职代会审议，选举并通过李军智担任公司第四届监事会职工代表监事。
【2006-08-22】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2006-08-12】
刊登召开2006年第一次临时股东大会会议地点的公告,
东风科技召开2006年第一次临时股东大会会议地点的公告
东风电子科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召开地点为上海市中山北路2088号东方航空宾馆。
【2006-07-29】
刊登高管变动公告,
东风科技董监事会决议暨召开临时股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2006年7月28日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第四次临时会议及第三届监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董、监事会期满换届选举的议案。
控股股东东风汽车有限公司推荐公司第三届董事会董事欧阳洁先生、严方敏先生、高大林先生、翁运忠先生、肖大友先生、乔阳先生继续出任第四届董事会董事；东风电子科技股份有限公司董事会推荐公司第三届董事会独立董事费方域先生、独立董事刘星先生、独立董事聂颖先生继续担任公司第四届董事会独立董事。
根据控股股东东风汽车有限公司的推荐，第三届监事会监事何伟先生、谭小波先生继续出任公司第四届监事会监事。
二、聘任严方敏为公司总经理。
三、聘任天涯为公司董事会秘书；聘任周法东先生为公司财务负责人。
董事会决定于2006年8月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-07-12】
刊登06年半年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
东风科技2006年半年度业绩预亏公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度业绩亏损，亏损额为人民币1000万元左右(上年同期净利润为10716759.38元)。具体数据公司将在2006年半年度报告中详细披露。
【2006-06-27】
刊登申请综合授信的公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年6月26日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币7000万元的议案。
【2006-05-31】
刊登年度股东大会决议公告,
东风科技股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、通过公司计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
五、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
六、通过公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。
【2006-05-30】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2006-05-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
鉴于东风电子科技股份有限公司股票价格于2006年5月18日、19日、22日连续三个交易日达到涨幅限制，属股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司郑重提醒广大投资者，公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-05-20】
刊登2005年年度股东大会会议地点的公告,
东风科技2005年年度股东大会会议地点的公告
东风电子科技股份有限公司2005年年度股东大会召开地点为上海市中山北路2088号东方航空宾馆4楼王朝厅。
【2006-05-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
东风电子科技股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日连续三个交易日达到涨幅限制，属股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司郑重提醒广大投资者，公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-04-27】
公布2006年一季报及预计06年中期业绩亏损,
东风科技公布2006年一季报：每股收益-0.0513元，每股净资产1.1865元，调整后每股净资产1.1348元，净资产收益率-4.32%，主营业务收入240982846.69元，净利润-16086919.31元，股东权益372047019.67元。
董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2006年4月25日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2006年中期业绩亏损。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2006-04-07】
刊登2006年一季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
东风科技2006年一季度业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年3月31日
2、业绩预告情况：亏损额人民币1600万左右。
受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，导致公司本期出现亏损。
3、本次预亏公告的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：6,700,793.93元
2、每股收益：0.0214元
三、其他相关说明
上述事项具体数据公司将在2006年第一季度报告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-02-28】
刊登合资设立公司公告,
东风科技公告
东风电子科技股份有限公司与美国江森自控有限公司于2006年2月24日签署合资合同，共同投资设立上海江森自控汽车电子有限公司(下称：合资公司)，拟注册资本金为500万美元，其中公司出资2500500美元，占50.01%的股比。公司以资产出资(包括但不限于对上海东科汽车零部件有限公司的所有权利和所有权)，不足部分以人民币现金出资补足。目前合资公司的设立手续正在办理之中。
【2006-02-22】
公布2005年年报,上午停牌一小时
东风科技公布2005年年报：每股收益-0.37元，每股收益（扣除）-0.37元，加权平均每股收益-0.37元，加权平均每股收益（扣除）-0.37元，每股净资产1.2378元，调整后每股净资产1.2079元，净资产收益率-29.74%，加权平均净资产收益率-24.8%，扣除非经常性损益后净利润-115490111.65元，主营业务收入904431844.32元，净利润-115422129.39元，股东权益388133938.98元。
董监事会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年2月20日以电话会议方式召开三届十一次董事会及第三届监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
四、通过2006年续聘大信会计师事务有限公司为公司进行审计的议案。
五、通过公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。
上述有关事项将提请公司2005年年度股东大会审议。
日常关联交易公告
东风电子科技股份有限公司现将预计2006年与第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司(持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%，下称：东风有限)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司为东风有限购买材料(主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板等材料)，2005年交易总金额为49392414.95元，预计2006年交易总金额占公司全年总购货比例的14%；公司为东风有限产品销售(主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品)，2005年交易总金额为297158088.91元，预计2006年交易总金额占公司全年总销货比例的50%左右。
【2006-01-24】
刊登出售资产公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2006年1月23日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的襄樊东驰汽车部件有限公司(注册资本金为805万元，下称：东驰公司)5.5%股权的议案：公司拟将所持有的东驰公司55%股权中的5.5%以不低于其2005年12月31日未经审计的净资产值(1105.29万元)转让给十堰市隆泰源工贸有限公司。转让后，公司持有东驰公司49.5%的股权。
二、聘任周法东担任公司财务负责人。
三、通过关于转让公司持有的上海东风汽车实业有限公司(注册资本金为200万元，下称：东风实业)90%股权的议案：公司拟将所持有的东风实业90%股权以不低于其2005年12月31日未经审计的净资产值(204.46万元)全部转让。转让后，公司将不再持有东风实业的股份。
【2006-01-07】
刊登预计2005年度业绩大额亏损公告,
东风科技业绩预告修正公告
东风电子科技股份有限公司曾预计2005年四季度销售收入与三季度相比基本持平，公司2005年经营结果可能出现亏损。
（1）由于主机配套市场产量下滑，公司主要零部件生产企业销售收入达不到保本点，汽车零部件产品销售价格下降，全年能源、原材料价格上涨，公司配套产品结构变化等因素影响，公司2005年净利润出现较大亏损。
（2）公司投资入股的金信信托投资股份有限公司（以下简称金信信托）因违规经营和经营不善，造成较大损失，从2005年12月30日起停业整顿。
公司于1998年6月份投资1500万元入股金信信托，占其总股本的5%。2001年金信信托增资后，金信信托的股本由原人民币3亿元增加到人民币10.18亿元，东风科技同比例增资，现持有金信信托5090万股，占总股本的5%，股权投资权益余额为4790万元。鉴于金信信托被停业整顿，可能产生减值计提准备。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度大额亏损(上年同期净利润为36514652.67元)。
【2006-01-05】
刊登金信信托停业整顿事项公告,
东风科技金信信托停业整顿事项的公告
东风电子科技股份有限公司于2005年12月31日接到金信信托投资股份有限公司(简称：金信信托)告知，金信信托于2005年12月30日接到中国银行业监督管理委员会浙江监管局的正式通知，金信信托违规经营和经营不善，造成较大损失，从接到通知之日起停业整顿，并委托中国建银投资有限责任公司成立停业整顿工作组，负责停业整顿工作。
金信信托股本为人民币10.18亿元，公司现持有其5090万股，占总股本的5%。截至公告日，公司在金信信托累计共获得现金分红1285.80万元。公司对于金信信托股权投资以成本法入帐，2005年半年报披露的金信信托股权投资权益余额为4790万元。鉴于金信信托被停业整顿，可能产生减值计提准备，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
【2005-10-26】
公布2005年三季报及2005年业绩预亏公告,上午停牌一小时
东风科技公布2005年三季报：每股收益-0.0256元，每股净资产1.5804元，调整后每股净资产1.5065元，净资产收益率-1.62%，主营业务收入690149158.44元，净利润-8015046.79元，股东权益495541021.58元。
2005年业绩预亏公告
东风电子科技股份有限公司受主机配套市场产量下滑、能源、原材料价格上涨、公司配套产品结构变化和汽车零部件产品销售价格下降等因素的影响，预计公司2005年四季度销售收入与三季度相比基本持平，公司2005年经营结果可能出现亏损(上年同期净利润为36514652.67元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-10-12】
刊登"放弃配股方案"获股东大会通过公告,
东风科技临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2005年10月11日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃配股方案的议案。
二、通过关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
三、通过关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案。
【2005-10-11】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2005-10-10】
刊登临时股东大会会议地点及相关事项公告,
东风科技召开2005年第二次临时股东大会会议地点及相关事项的公告
东风电子科技股份有限公司于2005年9月10日刊登了《公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告》，会议召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。
【2005-09-28】
刊登2005年三季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
东风科技董事会临时会议决议公告
一、通过公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币肆仟万元的议案：公司有意继续向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币4000万元，期限为一年(2005年9月25日-2006年9月12日止)。
二、通过公司受让参股企业东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司(注册资本金3000万美元，公司占20%，下称：东风伟世通)持有的增资后的东风伟世通(武汉)汽车饰件系统有限公司(下称：武汉公司)20%股权、东风伟世通注销及修订武汉公司合同和章程的议案：东风伟世通目前正在进行重组，具体步骤如下：1、拟向武汉公司增资1100万美元；2、拟将东风伟世通拥有的武汉公司100%的股权，按东风伟世通现有四家股东的股权比例，分别转让给四家股东。重组完成后，东风伟世通将注销，四家股东直接拥有武汉公司全部股权，其中公司占20%；3、武汉公司拟与公司共同投资建立东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司，新公司注册资本金为8800万元人民币。其中公司以经评估后的东风科技汽车饰件系统公司的资产作为出资，占60%的股权比例。
2005年三季度业绩预亏公告
2005年1-9月,受主机配套市场产量下滑、能源、原材料价格上涨和汽车零部件产品销售价格下降的影响,公司汽车零部件产品销售毛利率较去年同期下降幅度较大,根据公司财务部门测算,预计公司2005年1-9月经营结果将出现亏损。详细情况将在公司2005年三季度报告中披露。敬请投资者注意投资风险。
【2005-09-21】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于调整计发工资会计处理的议案。
【2005-09-20】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2005-09-10】
刊登关联交易公告,
东风科技董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2005年9月9日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃配股方案的议案：放弃配股方案后，公司将取消对东风襄樊汽车电气有限责任公司的收购项目和技改项目，对东风电子科技股份有限公司制动系统公司和东风(襄樊)仪表系统有限公司的技改项目公司将用贷款或自有资金分期投入。
二、通过关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
三、通过公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案。
董事会决定于2005年10月11日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
公布关联交易公告
鉴于东风电子科技股份有限公司拟放弃配股方案，公司拟于2006年向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币20000万元。其中业务范围包括：贷款，期限为一年(2006年1月1日至2006年12月31日止)，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
本次交易构成关联交易。
公布召开2005年第一次临时股东大会会议地点及相关事项的公告
东风电子科技股份有限公司于2005年8月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》，本次临时股东大会会议召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室，审议修改公司章程等议案。
【2005-08-17】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
东风科技公布2005年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.64元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率2.0838%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润8128910.96元，主营业务收入492970267.41元，净利润10716759.38元，股东权益514272827.75元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
通过公司2005年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修改公司章程等议案。
【2005-05-25】
刊登2004年度分红派息实施公告,
东风科技2004年度分红派息实施公告
东风电子科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司股份总数313560000股为基数，每10股派1.50元(扣税后10派1.2元)。
股权登记日：2005年5月30日
除息日：2005年5月31日
现金红利发放日：2005年6月3日
【2005-05-10】
刊登董事会临时会议决议公告,
东风科技董事会临时会议决议公告
通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案，此次公司增加了项目投资效益情况的说明，将提请公司股东大会重新审议通过，股东大会召开时间将另行公告。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,
东风科技公布2005年一季报：每股收益0.0214元，每股收益（扣除）0.0171元，每股净资产1.7773元，调整后每股净资产1.773元，净资产收益率1.2%，扣除非经常性损益后净利润5353464.46元，主营业务收入266942375.84元，净利润6700793.93元，股东权益557290862.3元。
董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2005年4月25日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
以上有关事项将提请股东大会通过，股东大会召开时间将另行公告。
【2005-04-06】
刊登年度股东大会决议公告,
东风科技股东大会决议公告
公司于2005年4月5日召开2004年年度股东大会，会议采取现场召开与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案。
四、通过关于延长公司2004年度增资配股期限的议案。
五、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
六、通过公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。
七、通过关于核销东风汽车内饰件有限公司应收帐款坏帐的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2005-04-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
东风科技采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、审议事项
1.公司2004年度董事会报告。
2.公司2004年度报告及报告摘要。
3.公司2004年度监事会报告。
4.公司2004年度财务决算报告。
5.公司2004年度分配预案和资本公积金转增股本预案的报告。
6.关于拟订公司信息披露管理制度的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
7.公司提取2004年度中高层管理人员激励基金的议案。
8.续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。
(1)续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案；
(2)制定大信会计师事务有限公司报酬标准的议案。
9.关于延长公司2004年度增资配股期限的议案。
(1)配售发行股票的类型
(2)每股面值
(3)本次配股比例和配售股份的总额
(4)定价方式及依据
(5)配售对象
(6)募集资金用途及数额
①收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产,约需人民币0.8亿元；
②东风襄樊汽车电气有限责任公司技改项目,约需人民币0.401亿元；
③东风电子科技股份有限公司制动系统公司技改项目,约需人民币0.2597亿元；
④东风电子科技股份有限公司仪表分公司技改项目,约需人民币0.2953亿元。
(7)提请股东大会授权董事会根据国家有关法律、法规办理与本次配股有关的一切事宜。
(8)本次配股决议的有效期
(9)根据中国证监会2004年12月7日发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,上述议案尚须经全体股东大会表决(逐项表决)通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,报中国证券监督管理委员会核准后实施。
10.关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。(控股股东回避表决)
11.关于公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。(控股股东回避表决)
12.关于核销东风汽车内饰件有限公司应收账款坏账的议案。
13.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
二、流通股股东参加网络投票注意事项
根据中国证监会的有关规定,本次会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决,具体事项如下：
1.网络投票时间：2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。
2.网络投票网址：www.chinaclear.com.cn。
3.股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》；
4.本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
5.有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址：www.chinaclear.com.cn)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。
【2005-03-23】
刊登召开2004年度股东大会的再次通知,
东风科技召开2004年度股东大会的再次通知
公司董事会决定于2005年4月5日上午9:00召开2004年度股东大会，会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点至下午3点，审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
【2005-03-01】
公布2004年年报,上午停牌一小时
东风科技公布2004年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产1.7559元，调整后每股净资产1.7457元，净资产收益率6.63%，加权平均净资产收益率6.87%，扣除非经常性损益后净利润33295901.51元，主营业务收入815515642.65元，净利润36514652.67元，股东权益550590068.37元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年2月25日以电话会议方式召开三届九次董事会及第三届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司股份总数313560000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司向招商银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度进行审计的议案。
五、通过关于延长公司2004年度增资配股期限的议案：提请股东大会同意本次配股的有效期为自本预案经公司股东大会批准之日起一年内有效。
六、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
七、通过公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。
八、通过公司实行公务用车改革的议案。
九、通过关于核销东风汽车内饰件有限公司应收帐款坏帐的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2005年4月5日上午9:00召开2004年年度股东大会，会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月5日上午9点至下午3点。审议以上有关事项。
关联交易公告
2002年1月30日，公司与东风汽车有限公司(为公司第一大股东和实际控制人，持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%)、东风汽车悬架弹簧有限公司签署了《委托经营协议》，受托经营襄樊东风汽车电气有限责任公司。以后相继签署了二次委托经营补充协议。2005年，公司拟继续托管电气公司，三方将重新签署委托经营协议。委托经营协议的主要内容为：
委托方按比例享有协议签署前委托标的的资产收益权；同时按比例享有协议签署后，在托管期限内由受托方支付的按电气公司2004年12月31日的净资产的1%的比例支付的管理费用；委托方同意受托方通过配股，将电气公司的产权纳入受托方，届时，委托关系自然终止。委托经营管理期限从2005年1月1日起至公司收购电气公司之日或公司融资申请未获中国证监会发审会通过之日止，除本协议另有规定外，不得终止。
日常关联交易公告
公司现将预计全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司为第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司(持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%)购买材料(主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板等材料)，2004年交易总金额为60776592.54元，预计2005年交易总金额占全年总购货比例的15%；公司为东风有限产品销售(主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品)，2004年交易总金额为267637117.38元，预计2005年交易总金额占总销货比例的35%左右。
【2004-12-25】
刊登收购股权公告,
东风科技董事会决议
通过关于收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司20%股权的议案：根据公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》和东风伟世通合资合同等文件的约定，公司拟以自有资金收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通20%的股权，预计此项收购公司需出资人民币3950万元，最终收购价格以东风伟世通经审计、评估后的价格，由双方协商确定，该项收购的评估基准日为2004年10月31日，股权损益分割日为2004年12月31日。公司将于2004年年底前与中国东风汽车工业进出口有限公司正式签订股权转让协议。本次收购完成后，公司将持有东风伟世通40%的股权。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
东风科技公布2004年三季报：每股收益0.0829元，每股收益（扣除）0.0926元，每股净资产1.7209元，调整后每股净资产1.7306元，净资产收益率4.82%，扣除非经常性损益后净利润29047579.96元，主营业务收入602557194.6元，净利润26000374.12元，股东权益539595789.82元。
董事会临时会议决议公告
一、通过关于投资成立广州东风江森自控座椅有限公司的议案：公司拟出资40663美元与上海延锋江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司合作成立广州东风江森自控座椅有限公司，新公司注册资本为4066300美元，其中公司出资额占其注册资本总额的1%。
二、通过关于提高公司制动系统公司租用土地租金标准的议案：经东风汽车公司与公司协商，决定对公司制动系统公司租赁东风汽车公司的136539.1平方米土地的租金，从2004年1月1日起，至《土地使用证》所规定的土地使用期限届满之日止(自1998年5月27日起有偿使用期50年），从原每年人民币156.07万元(11.43元/平方米/年)增加为259.42万元(19元/平方米/年)，净增加额为103.35万元/年。
【2004-09-15】
刊登董事会决议公告,
东风科技董事会决议
通过公司向中国光大银行市北支行申请综合授信人民币6000万元的议案。
【2004-08-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东风科技股票交易异常波动公告
公司股票自2004年8月12日起已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
东风科技公布2004年半年报：每股收益0.0652元，每股收益（扣除）0.0742元，每股净资产1.7031元，调整后每股净资产1.7121元，净资产收益率3.83%，扣除非经常性损益后净利润23262451.68元，主营业务收入390525792.75元，净利润20426813.32元，股东权益534022229.02元。
【2004-06-19】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
一、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
二、通过公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案。
【2004-06-18】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2004-06-12】
刊登召开2004年第二次临时股东大会公告,
东风科技召开2004年第二次临时股东大会会议地点及相关事项的公告
公司于2004年5月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2004年第二次临时股东大会的公告》，提交此次股东大会的第二项议案为“关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案”，上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司和上海市金茂律师事务所分别为本次关联交易出具了独立财务顾问报告和法律意见书。
2004年第二次临时股东大会召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2004-05-18】
刊登临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告,
东风科技临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
二、通过公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案。
三、通过关于上海东科汽车零部件有限公司经营性资产与土地、厂房部分分拆的议案：经东风汽车有限公司同意并与外方达成一致意向，拟将上海东科的经营性资产与土地、厂房部分分拆为两个不同的法人主体。同时，对分拆后的上海东科相应的股权和股比结构进行调整，具体方案如下：
1、上海东科分拆为：上海东科汽车零部件有限公司(原上海东科的全部经营性资产)注册资金为2300万元，股权结构为公司50.01%，东风有限49.99%；上海东科置业有限公司(暂定名，原上海东科的土地、厂房)注册资金为3700万元，股权结构为东风有限90%，公司10%。
2、新东科向东科置业租赁厂房及土地。目前有关上述分拆事项的具体协议尚未签订，相关资产评估事宜尚未完成。
四、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年12月31日总股本241200000股为基数，每10股转增3股。股权登记日：2004年5月24日；除权日：2004年5月25日；新增可流通股份上市日：2004年5月26日；实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年每股收益为0.1674元。
关联交易公告
东风汽车有限公司为目前国内最大整车生产厂商之一，公司作为汽车零部件生产厂商，存在为东风有限OEM配套的行为。2002年度，因购买材料和产品销售同东风有限的交易金额分别为59177945.20元和205619135.11元；2003年度，因购买材料和产品销售同东风有限的交易金额分别为55253541.67元和172388318.39元。公司预计为东风有限OEM配套业务中购买材料和产品销售的金额分别为公司全年总购货比例的13%和总销货比例的30%以内。
以上交易属关联交易。
【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
东风科技公布2004年一季报：每股收益0.0389元，每股净资产2.1683元，调整后每股净资产2.1647元，净资产收益率1.796%，主营业务收入187812073元，净利润9392703.91元，股东权益522988119.61元。
【2004-03-26】
刊登股东大会决议公告,
东风科技股东大会决议公告
公司于2004年3月25日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案：配售价格暂定为每股人民币8-11元。
六、通过计提长期投资(东科公司)减值准备的议案。
【2004-03-25】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2004-03-23】
刊登召开2003年年度股东大会会议地点的公告,
东风科技召开2003年年度股东大会会议地点的公告
公司于2004年2月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2003年年度股东大会的公告》，本次会议召开地点为：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2004-02-28】
刊登国有股权转让办理完成的公告,
东风科技国有股权转让办理完成的公告
2004年2月27日，公司接东风汽车工业投资有限公司通知，国有法人股股权转让手续已于2004年2月24日办理完毕，公司总股本仍为24120万股，东风汽车有限公司为公司控股股东，持有18090万股，占公司总股本的75%，其余25%为社会流通股。原控股股东东风汽车工业投资有限公司不再直接持有公司的股份，但是东风汽车工业投资有限公司与日产通过东风汽车有限公司均将间接持有公司相等的股份9045万股，各占公司已发行股份的37.5%。
【2004-02-24】
公布2003年年报,上午停牌一小时
东风科技公布2003年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.1293元，调整后每股净资产2.0802元，净资产收益率10.218%，加权平均净资产收益率10.86%，扣除非经常性损益后净利润40633887.66元，主营业务收入742614057.3元，净利润52479617.36元，股东权益513595415.7元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2003年度不进行利润分配；以2003年度公司总股本24120万股为基数，每10股转增3股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司向招商银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
五、通过公司续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案：本次配股以公司2003年12月31日总股本24120万股为基数，按照每10股配售3股的比例配售，配股价暂定为每股人民币8-11元。
七、通过计提长期投资(上海东科汽车零部件有限公司)减值准备的议案。
董事会决定于2004年3月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-02-19】
刊登国有股权转让进展的公告,
东风科技国有股权转让进展的公告
2004年2月18日，公司接到控股股东东风汽车工业投资有限公司通知，2004年2月13日，中国证监会就关于豁免向公司全体股东发出收购邀约的申请作出了批复。鉴于东风汽车有限公司与日产自动车株式会社战略重组实施方案已获得原国家经贸委的批准、合资公司的成立已获得商务部的批准、以公司股权投入已获得国资委批准，同意豁免东风汽车有限公司因持有公司国有法人股18090万股(占总股本75%)而应履行的要约收购义务。今后东风汽车有限公司的实际控制人发生变更或者其共同控制关系发生改变，必须按照《证券法》的规定履行要约收购义务，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。东风汽车有限公司及其子公司和关联企业若增加持有、控制公司股票，视同东风汽车有限公司增持公司股票，对此东风汽车有限公司也必须按照上述要求立即履行要约收购义务。
该股份转让目前正按照有关规定办理相应手续。
【2004-01-13】
刊登收购报告书,
东风科技刊登关于东风汽车有限公司收购公司股东东风汽车工业投资有限公司股份事宜致全体股东的报告书。
【2004-01-07】
刊登签订委托管理协议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
通过公司与东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。
【2004-01-06】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-02-24,
2003年报预约披露时间:2004-02-24
【2003-12-31】
刊登国资委对国有股股权转让批复公告,
东风科技国资委对国有股股权转让批复的公告
2003年12月29日，公司接到控股股东东风汽车工业投资有限公司通知，2003年12月26日，国务院国有资产监督管理委员会就公司国有股持股单位变更的有关问题作出了批复，根据原国家经贸委有关批复，公司控股股东东风汽车工业投资有限公司对东风汽车有限公司(中日合资公司)的出资中包括公司18090万股国有法人股，为使东风有限的注册资金尽快到位，国资委同意将上述国有股变更为东风有限持有。
该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议、并在获得证监会豁免要约收购后方可进行。
【2003-12-30】
刊登召开临时股东大会会议地点公告,
东风科技召开2004年第一次临时股东大会会议地点的公告
公司于2003年12月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2004年第一次临时股东大会的公告》，现将会议召开地点公告如下：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2003-12-26】
刊登国有法人股股权转让的公告,上午停牌一小时
东风科技控股股东国有法人股股权转让的公告
根据经贸委有关批复和东风汽车工业投资有限公司与日产自动车株式会社签署的《合资经营东风汽车有限公司合同》，本公司控股股东东风投资与日产合资成立东风有限，双方各出资人民币83.5亿元，分别持有东风有限50%的股权。其中东风投资以其(1)汽车、汽车零部件及装备等核心业务相关部分的资产及(2)拥有的部分子公司股权(包括公司的股份)和(3)经审计进入合资范围企业的2002年度净利润作为出资。
东风投资通过本次股份转让将其现持有的公司国有法人股18090万股，转让给东风有限，作为其对东风有限的注册资本出资。根据有关评估报告，东风投资对东风有限的出资资产评估价值为人民币790043.98万元。与东风投资应出资额人民币83.5亿元的差额，以现金方式补足。其中，东风投资持有的公司的股份的评估价值为：人民币36870万元，占东风投资出资额的4.42%。
本次股份转让后，东风投资不再直接持有公司的股份，但是东风投资与日产通过东风有限均将间接持有公司相等的股份9045万股，各占公司已发行股份的37.5%。
该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议，并在获得国资委对上市公司国有股权转让行为的批准和证监会豁免要约收购后方可进行。
此次国有股转让完成后，公司总股本仍为24120万股，其中东风有限持有18090万股，占公司总股本的75%，为公司控股股东，其余25%为社会流通股。
本次转让的这部分股份无质押、冻结的情况。
【2003-12-23】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议：通过成立东风襄樊仪表系统有限公司(暂定名称)的议案。
【2003-12-22】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2003-12-19】
刊登2003年第四次临时股东大会会议地点的公告,
东风科技2003年第四次临时股东大会会议地点的公告
公司于2003年11月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司关于召开2003年第四次临时股东大会的公告，会议召开地点为：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2003-12-05】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
东风科技董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年12月4日以传真方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。
二、通过将公司托管经营襄樊东风汽车电气有限责任公司的经营管理期限延长一年的议案。
董事会决定于2004年1月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
2003年12月4日公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签署了《委托管理协议》，托管经营其持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司20%的股权。股权托管期限为自2003年9月15日起至2004年12月31日止。
本次交易构成了公司的关联交易。
公告
公司三届三次董事会及2003年第三次临时股东大会审议通过了成立东风科技有色金属铸件有限公司的议案。
东风科技有色金属铸件有限公司已于2003年11月25日取得营业执照，正式成立。经工商行政管理局核准的公司名称为东风(十堰)有色铸件有限公司。新公司注册资本为1亿元人民币，其中公司出资人民币9900万元，占注册资本的99%，其中货币资金为4992088.88元，实物出资94007911.12元。
【2003-11-20】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会,
东风科技董事会决议
公司于2003年11月19日以传真方式召开三届五次董事会，会议审议通过成立东风(襄樊)仪表系统有限公司(暂定名称)的议案：该公司注册资本暂定为人民币75000000-80000000元，公司以仪表分公司经评估后的经营性资产和部分现金出资，公司持股比例为95%-99%。目前相关协议尚未签定。
董事会决定于2003年12月22日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以上事项。
【2003-11-15】
刊登临时股东大会决议公告,
东风科技临时股东大会决议公告
公司于2003年11月14日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议通过成立东风科技有色金属铸件有限公司(暂定名称)的议案。
【2003-11-14】
召开股东大会,停牌一天
东风科技召开股东大会。
【2003-11-11】
刊登召开2003年第三次临时股东大会会议地点的公告,
东风科技召开2003年第三次临时股东大会会议地点的公告
公司2003年第三次临时股东大会召开地点为：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
东风科技公布2003年三季报：净利润3923.10万元，股东权益49650.76万元，每股收益0.16元，每股净资产2.0585元，净资产收益率7.9%。
【2003-10-14】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会的公告,
东风科技董事会决议：通过成立东风科技有色金属铸件有限公司(暂定名称)的议案。定于2003年11月14日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2003-10-13】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会的公告,
东风科技董事会决议：通过成立东风科技有色金属铸件有限公司(暂定名称)
的议案。定于2003年11月14日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上事
项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-06】
刊登控股股东名称变更的公告,
东风科技控股股东名称变更的公告
公司接公司实际控制人东风汽车公司的通知，公司的控股股东东风汽车有限公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为东风汽车工业投资有限公司。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
东风科技公布2003年半年报：每股收益0.1241元,每股净资产2.0199元,净
资产收益率6.14%,净利润2993.19万元,股东权益48720.85万元。
董事会决议：通过公司向中国光大银行市北支行申请综合授信人民币1 亿
元的议案。
【2003-08-05】
半年报预约披露日期变更为2003-08-09,
东风科技半年报预约披露日期变更为2003-08-09
