☆公司大事☆ ◇港澳资讯200869 更新日期：2008-04-18◇ 灵通V4.0
【2008-04-18】
刊登年度股东大会通过2007年年度报告,
张裕Ａ年度股东大会通过2007年年度报告
张 裕Ａ二○○七年度股东大会于4月17日召开，通过如下议案：
(一)2007年度董事会工作报告；
(二)2007年度监事会工作报告；
(三)2007年年度报告；
(四)2007年度财务决算报告；
(五)2007年度利润分配方案；
(六) 关于修改《公司章程》的议案；
(七) 《股东大会议事规则》；
(八)《董事会议事规则》；
(九)《监事会议事规则》；
(十)2008年度日常关联交易的议案。
【2008-04-17】
召开股东大会,停牌一天
张裕Ａ召开股东大会。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
张裕Ａ公布2007年年报：基本每股收益1.21元，稀释每股收益1.21元，每股收益（扣除）1.2元，每股净资产4.23元，净资产收益率28.52%，加权平均净资产收益率30.98%，扣除非经常性损益后净利润634319547元，营业收入2730166091元，归属于母公司所有者净利润635627764元，归属于母公司股东权益2229020376元。
董监事会议公告
本公司第四届董事会第十次会议及第三届监事会第十一次会议于2008年3月21日在北京世纪金源大酒店举行。会议逐项审议了各项议题，形成如下决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
三、审议通过了《2007年年度报告》
四、审议通过了《2007年度财务决算报告》
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》，拟以2007年12月31日公司总股本52,728万股计算，按照每10股派11.00元人民币的比例向全体股东分配现金红利， 共计58,000.8万元， 占本年度可供股东分配利润715,281,206元的81.1%，剩余未分配利润留存下一年度。向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利，按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
六、审议通过了《关于公司高管人员2007年度绩效考核结果的议案》
七、审议通过了《2008年度资本支出计划》
八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
九、审议通过了《关于审议2008年度日常关联交易的议案》,2008年度关联交易总额不超过7643.3万元。
十、审议通过了《关于召开2007年度股东大会有关事项的议案》
十一、审议通过了《烟台张裕葡萄股份有限公司生物资产确认和计量方法》的议案。
定于4月17日召开2007年度股东大会
1.召开时间：2008年4月17日上午9点
2.召开地点：公司酒文化博物馆
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月11日
6.会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等
【2008-03-18】
刊登延期至3月30日披露2007年年度报告公告,
张裕Ａ延期至3月30日披露2007年年度报告公告
张裕Ａ2007年年度报告正在编制中，决定将其披露日期由原定的2008年3月15日推迟至2008年3月30日。
【2008-03-15】
刊登2007年度业绩快报，每股收益1.21元公告,
张裕Ａ2007年度业绩快报，每股收益1.21元公告
2007年度主要财务数据和指标：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
（已按新准则重述）
主营业务收入 2,730,166,091 2,167,274,933 25.97
主营业务利润 1,903,165,003 1,444,398,552 31.76
利润总额 949,443,426 565,023,227 68.03
净利润 635,627,764 414,517,034 53.34
每股收益 1.21 0.79 53.16
净资产收益率（％） 28.52 20.56 增长7.96个百分点
总资产 3,251,224,474 2,811,556,581 15.64
净资产 2,229,020,376 2,015,216,612 10.61
每股净资产 4.23 3.82 10.73
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司产品需求旺盛，主营业务收入实现了较大幅度增长，加之公司主营业务成本较为稳定，而各项期间费用控制较好，导致公司利润总额和净利润实现较大幅度增长，而公司总股本保持不变，净资产增长较小，使公司每股收益和净资产收益率均发生了较大幅度上升。
延迟至3月18日披露2007年年度报告
张裕Ａ原定于2008年3月15日披露2007年年度报告，但由于未能及时取得所聘会计师事务所正式出具的公司2007年度财务报告之审计报告，因此公司2007年年度报告推迟至2008年3月18日披露。
【2008-01-23】
刊登董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股公告,
张裕Ａ董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股公告
张裕Ａ第四届董事会第九次会议于2008年1月19日召开，通过了以下议案：
一、关于提请董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股权限的议案。
二、关于调整董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案。
【2007-11-13】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告,
张裕Ａ董事会通过公司治理专项活动整改报告
张裕Ａ第四届董事会第八次会议于2007年11月10日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-20】
公布2007年三季报,
张裕Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.78元，稀释每股收益0.78元，每股收益（扣除）0.776元，每股净资产3.8217元，净资产收益率20.36%，扣除非经常性损益后净利润408958246元，营业收入2053314622元，归属于母公司所有者净利润410345305元，归属于母公司股东权益2015091493元。
【2007-09-25】
刊登董事会通过公司信息披露管理办法等制度公告,
张裕董事会决议公告
张裕Ａ第四届董事会第六次会议于2007年9月23日召开，通过如下议案：
一、《公司信息披露管理办法》；
二、《公司投资者接待及推广制度》；
三、《公司内部控制制度》。
【2007-09-08】
刊登临时股东大会通过聘任会计师事务所的议案公告,
张裕Ａ临时股东大会通过聘任会计师事务所的议案公告
张 裕Ａ2007年度第一次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
(一) 关于聘任会计师事务所的议案；
(二) 同意王延才先生辞去公司独立董事；
(三) 聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事。
【2007-09-07】
召开股东大会,张裕Ａ将于2007年9月17日调出深证成份指数,停牌一天
张裕Ａ召开股东大会。
张裕Ａ将于2007年9月17日调出深证成份指数。
【2007-08-18】
公布2007年半年报,
张裕Ａ公布2007年半年报：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，每股收益（扣除）0.52元，加权平均每股收益0.52元，加权平均每股收益（扣除）0.52元，每股净资产3.56元，净资产收益率14.545%，加权平均净资产收益率13.86%，扣除非经常性损益后净利润273081392元，营业收入1439196580元，归属于母公司所有者净利润273138685元，归属于母公司股东权益1877884873元。
董事会决议公告
会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2007年半年度报告及摘要的议案》
二、审议通过了《关于2007年半年度利润分配的议案》
决定对2007年上半年度利润不分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
三、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》
【2007-08-11】
刊登召开临时股东大会议案的更正及补充公告,
张裕Ａ召开临时股东大会议案的更正及补充公告
张裕Ａ2007年8月4日公告的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中，审议事项第1项议案名称应为《关于聘任会计师事务所的议案》。
基于控制费用和提高服务质量考虑，公司拟不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师和国际审计师，而改聘安永华明会计师事务所为公司2007年度国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元，包括其差旅费用及全部工费。
【2007-08-04】
刊登聘任会计师事务所公告,
张裕Ａ董事会第四次会议决议公告
一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
2007年度公司拟聘请安永华明会计师事务所为国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元，包括其差旅费用及全部工费。
二、审议通过了《关于接受王延才先生辞去独立董事的议案》
王延才先生因工作变动，有恐失去作为本公司独立董事的独立性，因此本人提出辞去本公司董事会独立董事一职。
三、审议通过了《关于提名王竹泉先生为独立董事候选人的议案》
决定提名王竹泉先生作为本公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
9月7日召开2007年度第一次临时股东大会公告
1、召开时间：2007年9月7日上午9点
2、召开地点：公司酒文化博物馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年9月3日
6、会议审议事项：续聘会计师事务所的议案等。
【2007-06-11】
张裕自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,
张裕自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-04-23】
公布2007年一季报,
张裕公布2007年一季报：每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.2138元，净资产收益率8.79%，扣除非经常性损益后净利润194910013.62元，主营业务收入995752908.23元，净利润195275646.08元，股东权益2221850904.08元。
【2007-04-21】
刊登2006年度分红派息实施公告,
张裕Ａ2006年度分红派息实施，每10股派8元公告
张 裕Ａ2006年度分红派息方案为：以公司现有股份总额52,728万股为基数，向全体股东每10股派8.00元（扣税后每10股派7.20元）。向境内上市外资股（B股）股东派发的现金红利，按照2006 年度股东大会决议日后第一个工作日（即2007年4月13日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.9884元人民币）折合港币兑付(B股暂不扣税)。
A股股权登记日为2007年4月25日，除息日及红利发放日为2007年4月26日；
B股最后交易日为2007年4月25日，除息日为2007年4月26日，股权登记日及红利发放日为2007年4月30日。
【2007-04-13】
刊登2006年度股东大会决议公告,
张裕2006年度股东大会决议公告
张裕2006年度股东大会于2007年4月12日召开，审议通过如下议案：
(一)2006年度董事会工作报告；
(二)2006年度监事会工作报告；
(三)2006年年度报告；
(四)2006年度财务决算报告；
(五)2006年度利润分配方案；
以2006年12月31日公司总股本52,728万股计算，按照每10股派8.00元人民币（人民币普通股含个人所得税，扣税后，社会公众股个人股东、投资基金实际每10股派7.20元人民币现金）的比例向全体股东分配现金红利，共计42,182.4万元。
向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
上述分配方案将于2006年4月底之前实施完毕。
(六)关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案。
【2007-04-12】
召开股东大会,停牌一天
张裕Ａ召开股东大会。
【2007-03-17】
公布2006年年报,
张裕Ａ公布2006年年报：每股收益0.84元，每股收益（扣除）0.84元，加权平均每股收益0.84元，加权平均每股收益（扣除）0.84元，每股净资产3.81元，调整后每股净资产3.81元，净资产收益率22.09%，加权平均净资产收益率22.13%，扣除非经常性损益后净利润444119283元，主营业务收入2162755218元，净利润443863305元，股东权益2009713129元。
董、监事会决议公告
公司四届二次董事会及三届七次监事会会议于2007年3月14日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2006年度报告及摘要》；
四、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
会议决定以2006年12月31日公司总股本52,728万股计算，按照每10股派8.00元人民币（人民币普通股含个人所得税，扣税后，社会公众股个人股东、投资基金实际每10股派7.20元人民币现金）的比例向全体股东分配现金红利，共计42,182.4万元。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
上述利润分配预案，将提请公司2006年度股东大会审议。
六、关于公司高管人员2006年度绩效考核结果的议案；
七、审议通过了《关于2007年度资本支出计划的议案》；
八、审议通过了《关于购买烟台张裕-卡期特酒庄土地的议案》；
九、审议通过了《关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案》；决定将2000年增发A股所结余的募股资金6,331万元，全部用于北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目。
十、审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易的议案》；
预计2007年由于租赁资产及无形资产许可使用等原因与各关联方发生的日常关联交易总额不超过6143.3万元。
十一、审议通过了《关于召开2006年度股东大会有关事项的议案》；
定于2007年4月12日上午9点召开2006年度股东大会，审议上述相关事项。
【2006-12-12】
刊登董事会选举公告,
张裕Ａ选举孙利强为董事长、周洪江为副董事长公告
张裕Ａ第四届董事会第一次会议于2006年12月10日举行，会议选举孙利强先生为公司第四届董事会董事长、周洪江先生为公司第四届董事会副董事长。
【2006-12-11】
张裕Ａ将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股,
张裕Ａ将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股
【2006-12-08】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
张裕A2006年度第一次临时股东大会决议公告
张裕A2006年度第一次临时股东大会于2006年12月7日召开，通过了如下议案：
(一) 关于董事会换届改选的议案；
(二) 关于增加独立董事津贴的议案。
【2006-12-07】
召开股东大会,停牌一天
张裕Ａ召开股东大会。
【2006-11-16】
刊登关于提名董事候选人及关联交易公告,
张裕Ａ第三届董事会第十六次会议决议公告
张裕Ａ第三届董事会第十六次会议于2006年11月15日举行，形成如下决议：
一、决定提名国际金融公司的让·保罗·皮纳得先生替代冯桂婷女士作为公司第四届董事会董事候选人。
二、审议通过了《关于受让控股股东部分土地的议案》。
三、决定于2006年12月7日（星期四）上午9∶00在公司酒文化博物馆召开2006年度第一次临时股东大会。
关联交易公告
本公司于2006年11月15日与本公司的控股股东--烟台张裕集团有限公司（以下简称"张裕集团"）签署了《土地使用权转让合同》，拟受让张裕集团210962平方米土地的使用权，交易总金额为8719.70万元。鉴于张裕集团为本公司控股股东，本项交易构成关联交易。
公司决定以评估价格，即以每平方米413元的价格受让西山主厂区土地176074平方米，交易金额为7271.85万元；以每平方米415元的价格受让香槟酒厂土地34888平方米，交易金额为1447.85万元；二者交易金额合计为8719.70万元。
2006年1月1日起至2006年11月15日止，本公司与张裕集团累计已发生的各类关联交易总金额约为3500万元。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
张裕Ａ公布2006年三季报：每股收益0.556元，每股收益（扣除）0.557元，每股净资产3.526元，调整后每股净资产3.526元，净资产收益率15.78%，扣除非经常性损益后净利润293432376元，主营业务收入1602082141元，净利润293326852元，股东权益1859176676元。
【2006-08-18】
公布2006年半年报,
G张裕公布2006年半年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产3.35元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率11.33%，加权平均净资产收益率11.06%，扣除非经常性损益后净利润200224048元，主营业务收入1129661484元，净利润200023791元，股东权益1765873615元。
董事会议决议公告
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年8月15 日在公司酒文化博物馆举行。审议并通过以下议案：
一、通过了《关于2006年度中期报告及摘要的议案》
二、通过了《关于2006年度半年度利润分配的议案》
决定在上半年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
三、通过了《关于董事会换届改选的预案》
同意现任第三届董事会13名成员，即姜进强先生、奥古斯都.瑞纳先生、阿尔迪诺.玛佐拉迪先生、阿皮纳尼.安东尼奥先生、冯桂婷女士、孙利强先生、周洪江先生、冷斌先生和曲为民先生，以及独立董事耿兆林先生、王延才先生、雎国余先生和王仕刚先生全部作为第四届董事会董事候选人。
四、通过了《关于增加独立董事津贴的预案》
五、通过了《关于合资设立冰酒公司的议案》
决定出资1322.67万元与加拿大奥罗丝冰酒有限公司在辽宁省本溪市桓仁县合资设立张裕-奥罗丝冰酒酒庄有限公司（暂用名），其中本公司占注册资本的51%，加拿大奥罗丝冰酒有限公司占注册资本的49%。
六、通过了《关于公司高层管理人员激励方案的议案》
七、通过了《关于与烟台张裕集团有限公司续签〈专利实施许可合同〉的议案》
【2006-08-02】
刊登收购报告书公告,上午停牌一小时
G张裕股东股权收购报告书
本次收购指持有烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司53.85%（股权分置改革后持股比例减为50.4%）股权的烟台张裕集团有限公司的部分国有股权向烟台裕华投资发展有限公司[裕华投资]、意利瓦萨隆诺投资公司[意利瓦]和International Finance Corporation[国际金融公司]转让后，烟台张裕集团有限公司由国有独资公司变更为中外合资经营企业，从而构成上市公司收购行为。
本次收购涉及烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司国有股权管理事项已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司国家股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2005]1120号）的批准，涉及外商投资管理事项已获得山东省对外贸易经济合作厅《关于同意烟台张裕集团有限公司以股权并购方式设立中外合资企业的批复》（鲁外经贸外资字[2005]591号）的批准；
本次收购涉及豁免要约收购义务已获得中国证券监督管理委员会《关于同意烟台张裕集团有限公司公告烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2006]150号）的批准。
本次股权转让前，张裕集团持有张裕股份21,840万股，占张裕股份已发行股份总数的53.85%，股权性质为国家股。本次股权转让后，张裕集团的性质变更为中外合资经营有限公司，张裕集团持有张裕股份的股份仍为21,840万股，占总股本的53.85%，股份性质变更为非国有股。
股权分置改革完成后，张裕集团持有张裕股份降至20,444.24万股，占总股本的50.4%。
本次股权转让前，本次股权转让的受让方裕华投资、意利瓦、国际金融公司未持有、控制张裕股份的股份。本次股权转让后，除通过对张裕集团行使股东权利，从而控制张裕集团持有的张裕股份53.85%（股改后减至50.4%）股权外，本次股权转让的受让方未通过其他任何方式持有、控制张裕股份。
【2006-05-12】
G张裕调入深证100指数样本,
G张裕调入深证100指数样本，于2006年5月22日正式实施。
【2006-05-10】
刊登2005年度分红派息公告,
G张裕2005年度分红派息公告
G张裕2005年度分红派息方案：
1、以公司现有股份总额40,560万股为基数，向全体股东每10股派7.00元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股个人股东、投资基金实际每10股派6.30元人民币现金）。向境内上市外资股（B股）股东派发的现金红利，按照2005年度股东大会决议日后第一个工作日（即2006年4月28日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝1.0339元人民币）折合港币兑付(B股暂不扣税)。
2、以公司现有股份总额40,560万股为基数，按照每10股转增3股的比例进行资本公积金转增股本，转增后公司股份总额达到52,728万股。
A股股权登记日为2006年5月15日（星期一），除权除息日为2006年5月16日（星期二）。
B股最后交易日为2006年5月15日（星期一），除权除息日为2006年5月16日（星期二），B股股权登记日为2006年5月18日(星期四)。
1、无限售条件的A股股东现金红利于2006年5月16日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
2、B股股东的现金红利于2006年5月18日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2006年5月18日办理"张裕B"转托管的，其红利及转增股份仍在原托管券商或托管银行处领取。
3、有限售条件的A股境内一般法人股股东的现金红利以人民币支付，由本公司直接派发。
4、本次资本公积金转增的A股股份于2006年5月16日直接记入股东证券账户，B股股份于2006年5月18日直接记入股东证券账户。
5、本次资本公积金转增A股股份，无限售条件部分于2006年5月16日起上市流通；转增B股股份于2006年5月19日起上市流通。
【2006-04-28】
刊登二○○五年度股东大会决议公告,
G张裕二○○五年度股东大会决议公告
G 张 裕二○○五年度股东大会于2006年4月27日召开，会议审议通过了如下议案：
(一)2005年度董事会工作报告；
(二)2005年度监事会工作报告；
(三)2005年年度报告；
(四)2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
(五)关于修改公司章程的议案；
(六)关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案；
(七)关于董事会改选的议案；
(八)关于监事会改选的议案；
(九)关于续聘会计师事务所的议案；
(十)关于撇销部分坏帐的议案；
(十一)关于2006年度日常关联交易的议案。
【2006-04-27】
召开股东大会,停牌一天
G张裕召开股东大会。
【2006-04-15】
公布2006年一季报,
G张裕公布2006年一季报：每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.93元，调整后每股净资产4.93元，净资产收益率7.49%，扣除非经常性损益后净利润149723854元，主营业务收入809438186元，净利润149815822元，股东权益1999585646元。
【2006-04-14】
调入沪深300指数样本,
调入沪深300指数样本
鉴于齐鲁石化（600002）、石油大明（000406）、扬子石化（000866）和中原油气（000956）四家公司因被要约收购将于近期终止上市，根据指数规则，中证指数有限公司决定对沪深300指数样本进行以下临时调整：自股票终止上市生效日起，将其从指数中调出，同时按照终止上市的时间先后顺序依次调入G燃气（000793）、航天信息（600271）、G张裕（000869）、上电股份（600627）。
【2006-03-25】
公布2005年年报,
G张裕公布2005年年报：每股收益0.77元，每股收益（扣除）0.77元，加权平均每股收益0.77元，加权平均每股收益（扣除）0.77元，每股净资产4.56元，调整后每股净资产4.56元，净资产收益率16.89%，加权平均净资产收益率16.47%，扣除非经常性损益后净利润312650137元，主营业务收入1804375891元，净利润312369566元，股东权益1849769824元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2005年12月31日公司总股本40,560万股计算，每10股派7.00元（含税），每10股转增3股的比例，进行资本公积金转增股本。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过了《关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案》；
四、审议通过了《关于公司董事会改选的议案》：增补姜建强、奥古斯都.瑞纳、阿尔迪诺.玛佐拉迪、阿皮纳尼.安东尼奥、冯桂婷为董事；增补王延才为独立董事。
五、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》；
六、审议通过了《关于投资设立"北京张裕酒庄有限公司"的议案》：公司拟投资设立北京张裕酒庄有限公司，注册资本5000万元，其中，本公司出资3000万元，占注册资本的60%；
七、审议通过了《关于投资设立"烟台张裕先锋酒业有限公司"的议案》：该公司注册资本为500万元，其中：本公司出资350万元，占注册资本的70%；
八、审议通过了《关于投资设立"烟威张裕销售有限公司"的议案》：该公司注册资本为500万元，其中，本公司出资450万元，占注册资本的90%。
九、审议通过了《关于撇销部分坏帐的议案》；
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
十一、审议通过了《关于审议2006年度日常关联交易的议案》；
十二、审议通过了《关于库存商品跌价准备计提办法的议案》；
十三、《关于公司监事会改选的议案》：同意郑文萍和史世春，由于工作变动，辞去监事职务，提名傅铭志和连镇殿为第三届监事会侯选监事。
定于2006年4月27日召开2005年度股东大会，审议以上等有关事项。
2006年度日常关联交易公告
公司预计2006年度与关联方将发生的接受服务、无形资产许可使用、租赁资产的预计总金额分别为50万元、4405万元、55万元。
【2006-03-21】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
张裕股票简称变更公告
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年3月21日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
公司股票将于2006年3月21日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"张裕A"变更为"G张裕"，股票代码"000869"保持不变。
本次股权分置方案实施后,公司股本为405,600,000股，均为流通股,其中,无限售条件的流通A股为63,897,600股,有限售条件的股份为204,422,400股。
【2006-03-17】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
3月21日复牌
张裕A股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年3月20日。
4、流通A股股东获得对价股份到帐日期：2006年3月21日。
5、对价股份上市交易日：2006年3月21日。
6、2006年3月21日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年3月21日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"张裕A"变更为"G 张 裕"，股票代码"000869"保持不变。
8、2006年3月21日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后,公司股本为405,600,000股，均为流通股,其中,无限售条件的流通A股为63,897,600股,有限售条件的股份为204,422,400股。
【2006-03-11】
刊登股改获股东大会通过公告,继续停牌
张裕股权分置改革相关股东会议决议公告
张裕股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月10日召开，会议审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》。
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股股东(代理人)共有242名,代表股份260,255,727股,占公司A股有表决权总股份的96.99%；其中流通A股股东(代理人)共241名,代表股份41,855,727股,占公司流通A股有表决权股份的83.85%,占公司A股有表决权总股份的15.60%。
2、现场会议出席情况
参加本次相关股东会议现场会议的A股股东(代理人)共有2名,代表股份222,856,700股,占公司A股有表决权总股份的83.06%；其中非流通股股东(代理人)共1名，占公司A股有表决权总股份的81.40%；流通A股股东(代理人)共1名,代表股份4,456,700股,占公司流通A股有表决权股份的8.93%,占公司A股有表决权总股份的1.66%。其中委托公司董事会投票的流通A股股东共0名，代表股份0股，占公司流通A股有表决权股份的0%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通A股股东共240名，代表股份37,399,027股,占公司流通A股有表决权股份的74.92%,占公司A股有表决权总股份的13.94%。
议案审议情况
1、全体A股股东表决情况
同意票260,124,378股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的99.95%；反对票131,349股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的0.05%；弃权票0股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的0%。
2、流通A股股东表决情况
同意票41,724,378股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的99.69%；反对票131,349股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0.31%；弃权票0股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0%。
【2006-03-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
张裕A采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360869；投票简称：张裕投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台张裕葡萄酿酒股份有 1.00元
限公司股权分置改革方案》
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
【2006-03-08】
刊登提示公告,网络投票起止日:03-08至03-10(B股不停牌),继续停牌
张裕召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，张裕Ａ现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1．本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时
网络投票时间为：2006年3月8日--2006年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15：00时期间的任意时间。
2．现场会议召开地点： 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项：《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360869；投票简称：张裕投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台张裕葡萄酿酒股份有 1.00元
限公司股权分置改革方案》
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-03-04】
刊登2005年度业绩同比上升50%以上公告(B股不停牌),继续停牌
张裕2005年度业绩预增公告
张裕预计2005年度业绩同比上升50%以上(上年同期净利润204,127,784元)。本次所预计的业绩已经过注册会计师预审计。
在此之前，因2005年度财务报告尚未进行审计，本公司不能合理确定公司业绩增长将超过50%，故未能在规定时间内发布业绩预增公告。2005年度公司业绩的具体数据将在公司2005年度报告中详细披露。
【2006-03-02】
刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告(B股不停牌),今起停牌
张裕A关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，张裕Ａ现发布相关股东会议的第一次提示性公告。
1．本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时
网络投票时间为：2006年3月8日-2006年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15：00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年3月1日
3．现场会议召开地点： 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
4．召开方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项：《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-02-18】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股革方案公告,
2月20日复牌
张裕关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
张裕Ａ本次股权分置改革方案于2006年2月9日披露后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。
公司A股股票将于2006年2月20日复牌。
（一）关于对价安排的调整
现调整为：
"1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得张裕集团安排的2.8股股票的对价，张裕集团安排的股份总数为1,397.76万股；
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，张裕集团所持非流通股份获得在A股市场的流通权。"
【2006-02-14】
刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告,继续停牌
张裕A关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
张 裕 Ａ计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
网上交流时间：2006年2月16日（星期四）下午14:00～16:00
网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
网络交流参加人员：公司董事长孙利强先生等人。
【2006-02-09】
刊登股权分置改革说明书公告(B股不停牌),继续停牌
将于2006年2月20日复牌
张裕A股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得张裕集团安排的2.4股股票的对价，张裕集团安排的股份总数为1,198.08万股；
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，张裕集团所持非流通股份获得在A股市场的流通权。
二、非流通股股东承诺事项
张裕集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，张裕集团还做出以下特别承诺：
1、张裕集团所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；
2、上述承诺期满后的12个月内，张裕集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，上述承诺期满后的24个月内不超过10%；
3、张裕集团将在本公司2005年、2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的65%，并保证对该项提议投赞成票。
三、本次改革有关公司股票停、复牌安排
本公司A股股票已于2006年1月23日起停牌，将于2006年2月20日复牌，此段时间为股东沟通时期。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会根据公司A股市场唯一相关非流通股股东烟台张裕集团有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时
网络投票时间为：2006年3月8日——2006年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年3月1日
3．现场会议召开地点：烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年3月2日、2006年3月8日。
8．关于“张裕B”正常交易的说明
在公司股权分置改革期间，“张裕B”正常交易。
二、会议审议事项
《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》
三、参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360869；投票简称：张裕投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台张裕葡萄酿酒股份有 1.00元
限公司股权分置改革方案》
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
四、董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为张裕A截止2006年3月1日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
2．征集时间：自2006年3月2日至2006年3月9日(每日9:00时-17:00时)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4．征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会征集投票权征集函》。
【2006-01-23】
刊登关于股权分置改革的提示性公告(A股今起停牌,B股不停牌),今起停牌
张裕关于股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，张裕A股市场唯一非流通股东烟台张裕集团有限公司提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
张裕公布2005年三季报：每股收益0.497元，每股收益（扣除）0.499元，每股净资产4.287元，调整后每股净资产4.287元，净资产收益率11.59%，扣除非经常性损益后净利润202409462元，主营业务收入1312287783元，净利润201589417元，股东权益1738989675元。
【2005-10-22】
刊登公司控股股东股权转让及企业性质变更的提示公告,
张裕A公司控股股东股权转让及企业性质变更的提示公告
就烟台市国有资产监督管理委员会将其持有的本公司控股股东－烟台张裕集团有限公司55%国有股权中的33%国有股权转让给意大利意迩瓦萨隆诺投资有限公司、10%国有股权转让给国际金融公司的事宜，本公司于2005年10月20日接到张裕集团通知，因上述股权转让导致其所持本公司国家股性质的变更已获国务院国有资产监督管理委员会批准。同时，张裕集团以股权并购方式变更设立为中外合资企业亦经山东省对外贸易经济合作厅批准，并获山东省人民政府颁发的外商投资企业批准证书，张裕集团据此已在工商行政管理部门办理了工商变更登记手续，领取了第007541号中外合资经营企业法人营业执照，张裕集团依法变更为中外合资经营企业。
张裕集团企业性质变更后，仍持有本公司53.85%的股份。
【2005-09-09】
调入深圳成份指数样本股,
张裕A于2005年9月19日调入深圳成份指数样本股。
【2005-08-17】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
张裕A公布2005年半年报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产4.13元，调整后每股净资产4.13元，净资产收益率8.22%，加权平均净资产收益率8.58%，扣除非经常性损益后净利润135038487元，主营业务收入910786838元，净利润137754531元，股东权益1675154789元。
董事会决议公告
公司董事会议于2005年8月15日召开，并以记名表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于2005年度半年度报告及摘要的议案》；
二、审议通过了《关于2005年度半年度利润分配的议案》；
会议决定2005年半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-19】
刊登控股股东股权转让事宜的提示公告,
张裕控股股东股权转让事宜的提示公告
截止本公告刊登之日，烟台市国有资产监督管理委员会向意大利意利瓦萨隆诺投资公司和国际金融公司分别转让公司控股股东-烟台张裕集团有限公司33%和10%国有股权事宜正处于报批阶段，尚未获得国家有关部门的最终批准。
【2005-07-16】
刊登2005年度临时股东大会决议公告,
张裕2005年度临时股东大会决议公告
张裕2005年度临时股东大会于2005年7月15日召开，会议审议通过了关于修改公司章程的议案。
【2005-07-15】
召开股东大会,停牌一天
张裕A召开股东大会。
【2005-06-02】
刊登向控股股东出售资产公告,
张裕A董事会决议
一、通过《关于中国证监会山东监管局对本公司巡检发现问题的整改报告》；
二、通过《关于2005年度日常关联交易的议案》；
公司与关联人烟台张裕集团有限公司2005年度在接受服务方面预计总金额50万元；在无形资产许可使用方面，预计总金额3005-3505万元；在租赁资产方面，预计总金额55万元。
三、通过《关于修改公司章程的议案》；
四、通过《关于向控股股东出售资产的议案》；
五、通过《关于召开2005年度临时股东大会有关事项的议案》：
召开时间：2005年7月15日（星期五）上午9∶00；
召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆；
召开方式：现场投票；
会议将审议《关于修改公司章程的议案》。
关联交易公告
1、2004年，公司以4,500万元的定期存款质押给银行为张裕集团取得4,000万元的短期借款提供担保，而张裕集团以等额的资产为公司提供了反担保；
2、2004年，本公司应收张裕集团各种往来款累计发生额达4.65亿元；
3、2005年5月15日，公司与张裕集团签署《资产转让协议》，将公司出资加固和改造"张裕百年大酒窖"增加的固定资产1593.5万元，转让给张裕集团。
张裕集团持有公司53.85%的股份，系公司控股股东。上述三项交易构成关联交易。
【2005-06-01】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
张裕临时停牌：
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年6月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年06月01日开市起对张裕Ａ(证券代码为000869),张裕Ｂ(证券代码为200869)进行临时停牌1天。
【2005-05-27】
刊登收购事宜致全体股东的报告书公告,上午停牌一小时
张裕A董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的张裕Ａ控股股东－烟台张裕集团有限公司55%国家股权中的43%，分别向意利瓦萨隆诺投资公司转让33%，向国际金融公司转让10%后，烟台张裕集团有限公司由国有控股的有限责任公司变更为中外合资经营企业，从而构成对张裕Ａ收购行为。
张裕Ａ现就上述事项公布致全体股东的报告书。
另刊登收购报告书和持股变动报告书。
【2005-05-19】
刊登关于公司控股股东股权转让的提示性公告,
张裕A关于公司控股股东股权转让的提示性公告
2005年5月18日，烟台市国有资产管理委员会与国际金融公司签署了《关于烟台张裕集团有限公司国有股权出售和购买协议》，将张裕Ａ控股股东烟台张裕集团有限公司10%的国有股权转让给国际金融公司。同日，烟台市国资委、烟台裕华投资发展有限公司、意大利意利瓦隆诺投资公司和国际金融公司共同签署了将张裕集团改制为中外合资企业的《股东协议》、《合资经营企业合同》和《合资企业章程》。
此前烟台市国资委于2005年2月7日与意大利意利瓦隆诺投资公司签署了《股权转让协议》，将张裕集团33%的国有股权转让给该公司，转让金额为人民币48142.43万元；烟台市国资委本次将张裕集团10%的国有股权转让给国际金融公司，转让价格为人民币14,589万元。
本次股权转让完成后，在张裕集团的股本总额中，烟台市国资委的所占比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制权，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。同时导致其持有的本公司国有股权的性质发生变化，因此相关协议尚需获得国家商务部和国务院国有资产管理监督委员会等有关部门的批准方能生效，这将使上述股权转让存在一定的不确定性。
【2005-04-23】
刊登2004年度分红派息公告,
张裕2004年度分红派息公告
张裕2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派5.00元人民币现金(扣税后10派4元)。
A股股权登记日为2005年4月28日，除息日及红利放日为2005年4月29日。
B股最后交易日为2005年4月28日，除息日为2005年4月29日，股权登记日及红利放日为2005年5月10日。
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
张裕A公布2005年一季报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.56元，调整后每股净资产4.56元，净资产收益率5.87%，扣除非经常性损益后净利润108475582元，主营业务收入602598505元，净利润108577662元，股东权益1848777920元。
二○○四年度股东大会决议公告
公司二○○四年度股东大会于2005年4月19日召开，审议通过了以下议案。
一、2004年度利润分配方案
二、关于调整独立董事津贴的议案
三、关于续聘会计师事务所的议案
【2005-04-19】
召开股东大会,停牌一天
张裕A召开股东大会。
【2005-04-05】
刊登参股天同基金管理有限公司有关事宜公告,
张裕参股天同基金管理有限公司有关事宜公告
张裕受让天同证券有限责任公司持有天同基金管理有限公司20%的出资，已经中国证监会批准，相关工商变更登记手续正在办理过程中。
本次受让20%出资而参股天同基金管理有限公司项目，系本公司2002年度股东大会审议批准的增发A股募集资金新增投资项目。
本次受让完成后，天同基金管理有限公司注册资本保持不变，其股东及出资比例分别为天同证券有限责任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集团有限公司20%和张裕20%。
【2005-03-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
张裕公布2004年年报：每股收益0.503元，每股收益（扣除）0.513元，加权平均每股收益0.503元，加权平均每股收益（扣除）0.513元，每股净资产4.29元，调整后每股净资产4.29元，净资产收益率11.73%，加权平均净资产收益率12.34%，扣除非经常性损益后净利润207924948元，主营业务收入1338433751元，净利润204127784元，股东权益1740200258元。
董、监事会决议
一、通过《2004年度利润分配预案》：以2004年12月31日公司总股本40,560万股计算，按照每10股派5.00元人民币（人民币普通股含个人所得税）的比例向全体股东分配现金红利，不进行资本公积金转增股本。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，将2004年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
二、通过《2004年度技术改造投资计划》；
三、通过《关于增加独立董事津贴的预案》：拟将独立董事年度津贴由2万元提高至3万元。
四、通过续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2005年度国际审计师和国内审计师，聘期一年。
五、定于2005年4月19日举行2004年度股东大会。
【2005-02-17】
刊登控股股东国有产权向外国投资者转让的提示公告,
张裕控股股东国有产权向外国投资者转让的提示公告
2005年2月8日，公司接控股股东烟台张裕集团有限公司通知，其控股股东烟台市国有资产监督管理委员会与意大利Illva Saronno Investments S.r.l签署了《股权转让协议》，将其持有的张裕集团33%的国有产权转让给意利瓦公司。转让金额为人民币48142.43万元。另一家受让10%国有产权的外国投资者的有关工作尚在进行中。若本次产权转让完成后，在张裕集团的出资总额中，烟台市国资委的出资比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制权，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。
鉴于本次产权转让尚需获得国家商务部、国家国有资产管理监督委员会等有关部门的批准方能生效，而能否获得国家有关部门的批准无法保证，同时，向另一家外国投资者转让10%国有产权的有关工作仍在进行过程中，也将对本次产权转让产生不确定性影响。
【2004-12-15】
刊登控股股东国有产权转让提示公告,
张裕控股股东国有产权转让提示公告
公司于2004年12月13日收到控股股东烟台张裕集团有限公司股东会决议。根据该决议，烟台市国有资产管理局拟将其持有的张裕集团43%的国有产权分别向两家外国投资者转让，向其中一家转让33%，向另一家转让10%。
若转让完成后，烟台市国有资产管理局仍将持有张裕集团12%的国有产权。
【2004-11-02】
刊登控股股东产权转让的提示性公告,
张裕控股股东产权转让的提示性公告
2004年10月30日，接本公司控股股东烟台张裕集团有限公司通知，经烟台市人民政府批准，烟台市国有资产管理局决定将张裕集团45%的国有产权予以转让。
2004年10月29日，烟台市国资局与烟台裕华投资发展有限公司签订了《国有产权转让合同》，将张裕集团45%的国有产权转让给裕华公司，转让金额为人民币38799.51万元。本次产权转让完成后，烟台市国资局仍持有张裕集团55%的产权，为张裕集团的控股股东。
本次产权转让的相关事项尚需获得上级有关部门核准。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
张裕A公布2004年三季报：每股收益0.336元，每股收益（扣除）0.349元，每股净资产4.12元，调整后每股净资产4.12元，净资产收益率8.14%，扣除非经常性损益后净利润141529885元，主营业务收入953253027元，净利润136133907元，股东权益1672206381元。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
张裕公布2004年半年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产4.02元，调整后每股净资产4.01元，净资产收益率5.7%，加权平均净资产收益率5.75%，扣除非经常性损益后净利润95601581元，主营业务收入651862038元，净利润92839125元，股东权益1628911599元。
董事会决议公告
一、通过了《关于2004年度半年度报告及摘要的议案》；
二、通过了《关于2004年度半年度利润分配的议案》；
决定2004年半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
三、通过了《募集资金管理及使用制度》。
【2004-06-04】
刊登2003年度分红派息实施公告,
张裕2003年度分红派息实施公告
公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本为：以公司现有总股本31,200万股为基数，每10股派现金红利1.00元（扣税后10派0.8元），B股股东派发的现金红利，将按照股东大会决议日后第一个工作日（2004年5月24日）的中国人民银行公布的人民币兑港币的基准汇率中间价（1港元＝1.0627元人民币）折合港币兑付；公积金每10股转增3股。
股权登记日及B股最后交易日为：2004年6月10日；除权除息日、红利发放日及A股新增可流通部分上市日为2004年6月11日；B股红利发放日为2004年6月15日，转增B股股份上市日为2004年6月16日。
本次股本转增方案实施后，公司股本增加到40,560万股，摊薄计算2003年度每股收益为0.37元。
【2004-05-22】
刊登2003年度股东大会决议公告,
张裕A2003年度股东大会决议公告
公司“2003年度股东大会”于2004年5月21日召开，通过了以下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告》。
4、《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》。
5、《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于监事会换届选举的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会决议公告
公司第三届监事会第一次会议于2004年5月21日举行，会议选举张虹霞为公司第三届监事会主席。
【2004-05-21】
召开股东大会,停牌一天
张裕召开股东大会。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
张裕公布2004年一季报：每股收益0.24元，每股净资产5.27元，调整后每股净资产5.26元，净资产收益率4.61%，主营业务收入423934643元，净利润75699869元，股东权益1642972343元。
【2004-04-13】
公布2003年年报,上午停牌一小时
张裕A公布2003年年报：每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.49元，加权平均每股收益0.48元，加权平均每股收益（扣除）0.49元，每股净资产5.02元，调整后每股净资产5.02元，净资产收益率9.65%，加权平均净资产收益率10.32%，扣除非经常性损益后净利润152992232元，主营业务收入1132636737元，净利润151253825元，股东权益1567272474元。
董监事会决议
一、审议通过了《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:以总股本31200万股计算，每10股派现金1元(含税)，公积金每10股转增3股,B股股利折成港币支付；
二、续聘会计师事务所的预案:拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为2004年度国际审计师和国内审计师，聘期一年；
三、通过了《关于修改<公司章程>的预案》；
四、通过了《关于与澳大利亚茂丰酒业有限公司合资生产RTD酒精饮料项目的议案》:决定与澳大利亚茂丰酒业有限公司在烟台合资设立烟台张裕豪顿酒业有限公司，生产和销售以葡萄酒、麦酒或烈性酒为酒基，调兑果汁及(或)其他口味的低酒精度碳酸饮品，简称"RTD"。合营公司的注册资本为1000万元人民币。其中，公司投资人民币510万元，占注册资本51%；
五、通过了《关于使用自有资金委托资产管理的议案》；
定于2004年5月21日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-04-12】
年报预约披露日期变更为2004-04-13,
张裕年报预约披露日期变更为2004-04-13
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-10,
2003年报预约披露时间:2004-04-10
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
张裕公布2003年三季报：净利润11307.25万元, 股东权益152909.11万元,每股收益0.362元，每股净资产4.9元，净资产收益率7.39％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-25】
刊登选举孙利强为董事长公告,
张裕临时股东大会决议公告
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月24日召开，会议同意聘任孙利强、周洪江、付铭志、冷斌、曲为民、李建军为公司第三届董事会董事；耿兆林、王仕刚、睢国余为公司第三届董事会独立董事。
董事会决议
选举孙利强为公司第三届董事会董事长，周洪江为副董事长。
【2003-09-24】
召开股东大会,停牌一天
张裕A召开股东大会。
【2003-08-29】
刊登烟台市国资局拟转让国有产权公告,上午停牌1小时.,
张裕烟台重大事项公告：日前，烟台市国有资产管理局致本公司控股股东
烟台张裕集团有限公司《关于转让国有产权的函》，决定将其持有该公司的部
分国有产权对外转让。
【2003-08-28】
刊登股票停牌公告，停牌一天。,
张裕关于股票停牌的公告：本公司拟于2003年08月29日刊登《重大事项公
告》，公司股票于2003年8月28日停牌一天。
【2003-08-19】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
张裕公布2003年半年报：每股收益0.25元，每股净资产4.79元，净资产收
益率5.22%,净利润7796.33万元,股东权益149398.20万元。
董事会决议：通过董事会换届选举预案：提名孙利强、周洪江、付铭志、
冷斌、曲为民和李建军为董事候选人；提名耿兆林、王仕刚和雎国余为独立董
事候选人；通过了关于出售纸箱包装材料分公司部分资产的议案；使用部分闲
置自有资金暂时认购华夏回报基金的议案；决定于2003年09月24日召开2003年
度第一次临时股东大会。
【2003-07-22】
刊登变更办公地址及股证事务联系电话的公告。,
张裕关于变更办公地址及股证事务联系电话的公告
自2003年7月22日起，本公司办公地点将迁址，股证事务联系电话和传真也将同时调整，为便于投资者与本公司联系，现将变更情况予以公告。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-19,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-19
【2003-05-29】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
张裕2002年度分红派息实施公告：以2002年12月31日公司总股本26,000万
股计算，每10股派现金2元(扣税后10派1.6元，B股股东的现金红利以人民币对
港币汇率的中间价1：10610兑换为港币支付),公积金每10股转增2股。A股股权
登记日及B股最后交易日：2003年6月5日，除权除息日、A股红利发放日及转增
股份上市日：2003年6月6日，B股红利发放日及转增股份上市日：2003年6月11
日。本次股本转增方案实施后，公司股本增加到31,200万股，摊薄计算上一年
度每股收益为0.36元。
【2003-05-22】
刊登年度股东大会决议。,
张裕A年度股东大会决议：通过2002年度董、 监事会工作报告、2002年年
度报告、2002年度财务决算、2003年度财务预算报告、2002年度利润分配方案
及资本公积金转增股本方案、 使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有
限公司、修改公司章程、增补董、监事及聘任独立董事、续聘普华永道中天会
计师事务所有限公司为公司2002年度国际审计师和国内审计师(聘期一年)、核
销坏帐、提请股东大会授权董事会办理有关事宜的议案。
【2003-05-21】
召开股东大会，停牌一天。,
张裕召开股东大会。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
张裕公布2003年一季报：净利润6018.90万元,股东权益147620.76万元,每
股收益0.231元，每股净资产5.68元，净资产收益率4.08％。
董监事会决议：通过修改<公司章程>的预案；提名李建军为董事候选人，
雎国余为独立董事候选人。公司拟使用增发A股部分剩余资金2,000万元参股天
同基金管理有限公司,占其股本总额的20%。决定利用暂时闲置的自有资金5000
万元委托国海证券有限责任公司进行国债投资。通过核销坏帐的预案；续聘普
华永道中天会计师事务所有限公司为2003年度国际审计师和国内审计师，聘期
一年。王世良辞去监事职务,提名郑文萍为监事候选人。定于2003年5月21日召
开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
【2003-03-29】
公布2002年报,
张裕A公布2002年报：主营业务收入92821.90万元,净利润11124.06万元，
总资产182987.83万元，股东权益141601.86万元，每股收益0.43元，每股净资
产5.45元，净资产收益率7.86％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案：年度每10股派现金2元(含税)，B
股股息以港币支付,公积金每10股转增2股。2002年度股东大会召开的时间另行
公告。
【2002-10-29】
张裕公布2002年三季报,
张裕公布2002年三季报：净利润8237.72万元,股东权益143915.53万元,每
股收益0.32元,每股净资产5.54元,净资产收益率5.72%。上午停牌1小时。
【2002-08-13】
张裕公布2002年半年报,
张裕公布2002年半年报：每股收益0.27元,每股净资产5.49元,净资产收益
率4.96%，净利润7076.60万元， 股东权益142754.41万元。
董、监事会决议：通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午
停牌1小时。
【2002-06-07】
张裕2001年度分红派息公告,
张裕2001年度分红派息公告：年度每10股派现金2.50元(扣税后10派2元),
B股以港币支付,A股股权登记日及B股最后交易日:2002年6月14日,除息日及A股
股息到帐日:2002年6月17日,B股股息到帐日:2002年6月20日。
【2002-05-21】
张裕年度股东大会及董事会决议,
张裕年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：每10股派现金2.50
元(含税)，B股以港币支付,无公积金转增股本。同意梁贤久辞去董事职务，聘
任周洪江为董事，耿兆林、王仕刚为独立董事。聘请普华永道中天会计师事务
所为本公司2002年度国际审计师和国内审计师。
董事会决议：选举周洪江为副董事长。
【2002-05-20】
张裕召开股东大会,
张裕召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-16】
张裕会计师事务所变更,
张裕重大事项公告：原安达信·华强会计师事务所更名为普华永道中天会
计师事务所。公司第二届董事会第九次会议审议通过之决议“2002年度，公司
拟续聘安达信公司作为国际审计师，续聘安达信·华强会计师事务所作为国内
审计师”，更改为“聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2002年度国际审
计师和国内审计师”。上述变更将提交本公司2001年度股东大会审议。
【2002-05-15】
张裕回访报告,
国泰君安证券股份有限公司关于本公司2000年度增资发行A股的回访报告.
【2002-04-26】
张裕2002年一季报,
张裕2002年一季报：主营业务收入32919万元，净利润5050万元,股东权益
140727万元，每股收益0.19元，每股净资产5.41元,净资产收益率3.59％。
董事会决议：通过公司2002年第一季度报告。上午停牌1小时。
【2002-04-06】
张裕召开年度股东大会等公告,
张裕召开年度股东大会公告：定于2002年5月20日召开2001年度股东大会,
审议2001年度利润分配等议案。
独立董事提名人声明：董事会认为，独立董事候选人耿兆林、王仕刚符合
公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《指导意见》所要求的独立性。
【2002-03-30】
张裕公布2001年报,
张裕公布2001年报：主营业务收入88598.05万元，净利润17165.65万元，
总资产166338.79万元，股东权益135677.81万元，每股收益0.66元，每股净资
产5.22元，净资产收益率13％，股东权益比率81.57％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金2.50元
(含税,B股以港币支付),无公积金转增股本.聘任耿兆林和王仕刚为独立董事。
聘任李建军为公司副总经理，姜建勋为公司财务负责人，诺贝特·比舒尼为公
司葡萄酒技术总监。不再聘任徐滋恒和林文炳为本公司顾问职务。拟续聘安达
信公司为国际审计师，安达信·华强会计师事务所为国内审计师，聘期一年。
通过了关于核销坏账的议案。定于2002年5月20日召开2001年度股东大会。
【2002-01-29】
张裕重大事项公告,
张裕重大事项公告：经中国证券监督管理委员会批准，本公司与天同证券
有限责任公司、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基
金管理有限公司。新公司注册资本1亿元,本公司以自有资金出资2000万元，占
新公司注册资本的20%。上午停牌。
【2001-12-29】
,
张裕董事会决议：同意梁贤久辞去董事和总经理职务。提名周洪江为董事
候选人，聘任周洪江为总经理。通过董事会机构设置的议案。
【2001-12-28】
,
张裕董事会决议公告：通过本公司关于巡回检查发现问题的整改报告的议
案:关于与控股股东在资产人员财务等方面未彻底分开问题;关于三会运作存在
部分不规范问题；关于信息披露方面不准确和个别遗漏问题；关于个别会计账
务处理不当问题。上午停牌。
【2001-10-30】
,
张裕公布2001年三季报：主营业务收入64246.45万元, 净利润10034.65万
元，总资产161196.15万元，股东权益135047.15万元，每股收益0.39元，每股
净资产5.19元，净资产收益率7.43％。
董、监事会决议：通过公司2001第三季度报告。上午停牌。
【2001-10-23】
,
张裕临时股东大会决议：通过修改公司章程及关于与烟台张裕玻璃制品有
限公司签订酒瓶购销协议的议案。上海市金茂律师事务所认为本次大会合法有
效。
【2001-10-22】
,
张裕召开股东大会，停牌一天。
【2001-10-08】
,
国泰君安证券股份有限公司刊登关于本公司增资发行A股的回访报告。
【2001-09-15】
,
张裕董事会决议：通过关于修改公司章程的议案。通过关于与烟台张裕玻
璃制品有限公司签订酒瓶购销协议的议案，并将其提交临时股东大会审议通过
后实施，本次交易属关联交易。决定聘请李记明为公司总工程师，姜华为公司
副总经理。定于2001年10月22日召开临时股东大会。
【2001-08-21】
,
张裕刊登2001年度中期报告的补充公告。
【2001-08-13】
,
张裕A公布2001年中报：每股收益0.356元, 每股净资产5.164元,净资产收
益率6.893％，净利润9254.35万元, 股东权益134266.51万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。关于与法
国卡斯特集团公司进行战略合作和合资设立公司的议案。上午停牌。
【2001-08-09】
,
张裕重大事项公告：公司决定与法国卡斯特集团公司进行战略合作并合资
设立中法烟台张裕--卡斯特酒庄有限公司和中法廊坊卡斯特--张裕酒业有限公
司，有关协议已签订。公司与卡斯特集团所属全资子公司“VASF”公司在烟台
市合资设立的中法合资烟台张裕——卡斯特酒庄有限公司，以公司2000年度增
发A股所募集资金投资项目——葡萄酒庄建设项目为基础,合资公司注册资本为
500万美元，公司以已投入酒庄的建设资金350万美元作为出资,占合资公司70%
的股份.双方在廊坊市合资设立的中法合资廊坊卡斯特——张裕酒业有限公司,
注册资本为300万美元。公司将以现金147万美元作出资，受让VASF公司于2000
年在中国河北省廊坊市独资设立的红城堡葡萄酒业公司现有部分资产，占合资
公司49％的股份。上午停牌。
【2001-06-15】
,
张裕2000年度分红派息实施公告：以总股本26000万股为基数,每10股派现
金2.00元(扣税后10派1.60元)，B股以港币支付。 股权登记及B股最后交易日:
2001年6月22日，除息日:2001年6月25日,A股股息到帐日:2001年6月26日；B股
股息到帐日:2001年6月28日。
【2001-06-05】
,
张裕关于变更股证事务联系电话的公告：由于本公司设置虚拟交换机，公
司股证事务联系电话和传真已作调整，董事会秘书的联系电话和传真已改为：
(0086)535-6691268；公司股证事务授权代表的联系电话保持不变；传真改为：
(0086)535-6691266。
【2001-05-25】
,
张裕年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案:每10股派现金2.0元
(含税)，B股以港币支付,无公积金转增股本。关于超额募集资金投资项目。关
于变更个别董事及监事会换届选举。续聘安达信公司为国际审计师，聘请安达
信·华强会计师事务所为中国审计师。
监事会决议：选举王世良为监事会主席，任职期限三年。上午停牌。
【2001-05-24】
,
张裕召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-30】
,
张裕公布2000年报：主营业务收入87361.80万元,净利润12748.03万元,总
资产161075.81万元，股东权益125012.16万元，每股收益0.49元，每股净资产
4.81元，净资产收益率10.2％，股东权益比率77.61％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案:以总股本26000万股为基数，每
10股派现金2元(含税)，无公积金转增股本；通过关于增发A股超额募集资金投
资项目的议案；拟续聘安达信公司为国际审计师，安达信·华强会计师事务所
为国内审计师;关于监事会换届选举的议案。定于2001年5月24日召开年度股东
大会。上午停牌。
【2001-02-23】
,
张裕董事会决议：选举孙利强为董事长，梁贤久为副董事长；同意田福永
辞去董事职务，推荐付铭志为董事并提交2000年度股东大会审议通过；同意孙
茂健、周洪江辞去公司副总经理职务。
【2001-01-13】
,
张裕重大事项公告：根据财政部文件精神，本公司在2001年12月31日前继
续执行所得税“先征后返”之政策，即按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税,
地方财政返还当期应纳税所得额的18%,实际所得税率为15%。公司于2000年8月
8日公布的中期报告中的有关收益指标以及于2000年10月10日公布的 “Ａ股增
发招股意向书”中2000年度盈利预测的有关收益指标均按33%的所得税率计算。
另据财政部规定, 实行所得税先征后返的公司, 应当在实际收到返还的所得税
时，冲减当期的所得税费用。提请广大投资者注意。
【2000-10-25】
,
张裕B公布股份变动及增发A股上市公告。本次增发3200万股Ａ股将于2000
年10月26日起全部上市流通。
【2000-10-19】
,
张裕B增发Ａ股申购情况及发行结果公告：A股增发网上、网下申购已结束,
确定的发行价格为20元／股，发行数量为3200万股；本次发行网下向证券投资
基金累计配售13196732股,配售比例为5.247209542％；网上向公众投资者发行
18803000股,中签比例为5.24713407％；产生余股268股由主承销商包销。本次
发行网上和网下20元以上(含20元)的总有效申购户数为29968户,总有效申购股
数为609848000股,超额认购倍数为19.0578倍。上午停牌。
【2000-10-14】
,
张裕Ｂ上网发行公告：本次发行不超过4000万股A股,采用网下对证券投资
基金累计投标询价和网上对公众投资者在申购价格区间内累计投标询价发行相
结合的发行方式，网下对证券投资基金累计投标询价已于2000年10月13日结束,
网上对公众投资者的申购价格区间：17元－20元/股,上网发行申购缴款时间：
2000年10月16日，申购代码：0869。
【2000-10-10】
,
张裕Ｂ招股意向书：本次公开发行不超过4000万股A股,发行价格不低于10
元/股,发行采用网下对证券投资基金累计投标询价和网上对公众投资者在申购
价格区间内累计投标询价发行相结合的发行方式。 承销期:2000年10月10日至
10月23日。证券投资基金预约申购日为2000年10月13日，公司将于10月14日刊
登上网发行公告。公司Ｂ股股票在刊登招股意向书、网下发行公告、网上发行
公告日停牌半天,网上申购期间直至刊登发行结果公告日全天停牌。上午停牌。
【2008-04-18】
刊登年度股东大会通过2007年年度报告,
张裕Ａ年度股东大会通过2007年年度报告
张 裕Ａ二○○七年度股东大会于4月17日召开，通过如下议案：
(一)2007年度董事会工作报告；
(二)2007年度监事会工作报告；
(三)2007年年度报告；
(四)2007年度财务决算报告；
(五)2007年度利润分配方案；
(六) 关于修改《公司章程》的议案；
(七) 《股东大会议事规则》；
(八)《董事会议事规则》；
(九)《监事会议事规则》；
(十)2008年度日常关联交易的议案。
【2008-04-17】
召开股东大会,停牌一天
张裕Ａ召开股东大会。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
张裕Ａ公布2007年年报：基本每股收益1.21元，稀释每股收益1.21元，每股收益（扣除）1.2元，每股净资产4.23元，净资产收益率28.52%，加权平均净资产收益率30.98%，扣除非经常性损益后净利润634319547元，营业收入2730166091元，归属于母公司所有者净利润635627764元，归属于母公司股东权益2229020376元。
董监事会议公告
本公司第四届董事会第十次会议及第三届监事会第十一次会议于2008年3月21日在北京世纪金源大酒店举行。会议逐项审议了各项议题，形成如下决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
三、审议通过了《2007年年度报告》
四、审议通过了《2007年度财务决算报告》
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》，拟以2007年12月31日公司总股本52,728万股计算，按照每10股派11.00元人民币的比例向全体股东分配现金红利， 共计58,000.8万元， 占本年度可供股东分配利润715,281,206元的81.1%，剩余未分配利润留存下一年度。向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利，按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
六、审议通过了《关于公司高管人员2007年度绩效考核结果的议案》
七、审议通过了《2008年度资本支出计划》
八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
九、审议通过了《关于审议2008年度日常关联交易的议案》,2008年度关联交易总额不超过7643.3万元。
十、审议通过了《关于召开2007年度股东大会有关事项的议案》
十一、审议通过了《烟台张裕葡萄股份有限公司生物资产确认和计量方法》的议案。
定于4月17日召开2007年度股东大会
1.召开时间：2008年4月17日上午9点
2.召开地点：公司酒文化博物馆
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月11日
6.会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等
【2008-03-18】
刊登延期至3月30日披露2007年年度报告公告,
张裕Ａ延期至3月30日披露2007年年度报告公告
张裕Ａ2007年年度报告正在编制中，决定将其披露日期由原定的2008年3月15日推迟至2008年3月30日。
【2008-03-15】
刊登2007年度业绩快报，每股收益1.21元公告,
张裕Ａ2007年度业绩快报，每股收益1.21元公告
2007年度主要财务数据和指标：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
（已按新准则重述）
主营业务收入 2,730,166,091 2,167,274,933 25.97
主营业务利润 1,903,165,003 1,444,398,552 31.76
利润总额 949,443,426 565,023,227 68.03
净利润 635,627,764 414,517,034 53.34
每股收益 1.21 0.79 53.16
净资产收益率（％） 28.52 20.56 增长7.96个百分点
总资产 3,251,224,474 2,811,556,581 15.64
净资产 2,229,020,376 2,015,216,612 10.61
每股净资产 4.23 3.82 10.73
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司产品需求旺盛，主营业务收入实现了较大幅度增长，加之公司主营业务成本较为稳定，而各项期间费用控制较好，导致公司利润总额和净利润实现较大幅度增长，而公司总股本保持不变，净资产增长较小，使公司每股收益和净资产收益率均发生了较大幅度上升。
延迟至3月18日披露2007年年度报告
张裕Ａ原定于2008年3月15日披露2007年年度报告，但由于未能及时取得所聘会计师事务所正式出具的公司2007年度财务报告之审计报告，因此公司2007年年度报告推迟至2008年3月18日披露。
【2008-01-23】
刊登董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股公告,
张裕Ａ董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股公告
张裕Ａ第四届董事会第九次会议于2008年1月19日召开，通过了以下议案：
一、关于提请董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股权限的议案。
二、关于调整董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案。
【2007-11-13】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告,
张裕Ａ董事会通过公司治理专项活动整改报告
张裕Ａ第四届董事会第八次会议于2007年11月10日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-20】
公布2007年三季报,
张裕Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.78元，稀释每股收益0.78元，每股收益（扣除）0.776元，每股净资产3.8217元，净资产收益率20.36%，扣除非经常性损益后净利润408958246元，营业收入2053314622元，归属于母公司所有者净利润410345305元，归属于母公司股东权益2015091493元。
【2007-09-25】
刊登董事会通过公司信息披露管理办法等制度公告,
张裕董事会决议公告
张裕Ａ第四届董事会第六次会议于2007年9月23日召开，通过如下议案：
一、《公司信息披露管理办法》；
二、《公司投资者接待及推广制度》；
三、《公司内部控制制度》。
【2007-09-08】
刊登临时股东大会通过聘任会计师事务所的议案公告,
张裕Ａ临时股东大会通过聘任会计师事务所的议案公告
张 裕Ａ2007年度第一次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
(一) 关于聘任会计师事务所的议案；
(二) 同意王延才先生辞去公司独立董事；
(三) 聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事。
【2007-09-07】
召开股东大会,张裕Ａ将于2007年9月17日调出深证成份指数,停牌一天
张裕Ａ召开股东大会。
张裕Ａ将于2007年9月17日调出深证成份指数。
【2007-08-18】
公布2007年半年报,
张裕Ａ公布2007年半年报：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，每股收益（扣除）0.52元，加权平均每股收益0.52元，加权平均每股收益（扣除）0.52元，每股净资产3.56元，净资产收益率14.545%，加权平均净资产收益率13.86%，扣除非经常性损益后净利润273081392元，营业收入1439196580元，归属于母公司所有者净利润273138685元，归属于母公司股东权益1877884873元。
董事会决议公告
会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2007年半年度报告及摘要的议案》
二、审议通过了《关于2007年半年度利润分配的议案》
决定对2007年上半年度利润不分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
三、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》
【2007-08-11】
刊登召开临时股东大会议案的更正及补充公告,
张裕Ａ召开临时股东大会议案的更正及补充公告
张裕Ａ2007年8月4日公告的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中，审议事项第1项议案名称应为《关于聘任会计师事务所的议案》。
基于控制费用和提高服务质量考虑，公司拟不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师和国际审计师，而改聘安永华明会计师事务所为公司2007年度国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元，包括其差旅费用及全部工费。
【2007-08-04】
刊登聘任会计师事务所公告,
张裕Ａ董事会第四次会议决议公告
一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
2007年度公司拟聘请安永华明会计师事务所为国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元，包括其差旅费用及全部工费。
二、审议通过了《关于接受王延才先生辞去独立董事的议案》
王延才先生因工作变动，有恐失去作为本公司独立董事的独立性，因此本人提出辞去本公司董事会独立董事一职。
三、审议通过了《关于提名王竹泉先生为独立董事候选人的议案》
决定提名王竹泉先生作为本公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
9月7日召开2007年度第一次临时股东大会公告
1、召开时间：2007年9月7日上午9点
2、召开地点：公司酒文化博物馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年9月3日
6、会议审议事项：续聘会计师事务所的议案等。
【2007-06-11】
张裕自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,
张裕自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-04-23】
公布2007年一季报,
张裕公布2007年一季报：每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.2138元，净资产收益率8.79%，扣除非经常性损益后净利润194910013.62元，主营业务收入995752908.23元，净利润195275646.08元，股东权益2221850904.08元。
【2007-04-21】
刊登2006年度分红派息实施公告,
张裕Ａ2006年度分红派息实施，每10股派8元公告
张 裕Ａ2006年度分红派息方案为：以公司现有股份总额52,728万股为基数，向全体股东每10股派8.00元（扣税后每10股派7.20元）。向境内上市外资股（B股）股东派发的现金红利，按照2006 年度股东大会决议日后第一个工作日（即2007年4月13日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.9884元人民币）折合港币兑付(B股暂不扣税)。
A股股权登记日为2007年4月25日，除息日及红利发放日为2007年4月26日；
B股最后交易日为2007年4月25日，除息日为2007年4月26日，股权登记日及红利发放日为2007年4月30日。
【2007-04-13】
刊登2006年度股东大会决议公告,
张裕2006年度股东大会决议公告
张裕2006年度股东大会于2007年4月12日召开，审议通过如下议案：
(一)2006年度董事会工作报告；
(二)2006年度监事会工作报告；
(三)2006年年度报告；
(四)2006年度财务决算报告；
(五)2006年度利润分配方案；
以2006年12月31日公司总股本52,728万股计算，按照每10股派8.00元人民币（人民币普通股含个人所得税，扣税后，社会公众股个人股东、投资基金实际每10股派7.20元人民币现金）的比例向全体股东分配现金红利，共计42,182.4万元。
向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
上述分配方案将于2006年4月底之前实施完毕。
(六)关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案。
【2007-04-12】
召开股东大会,停牌一天
张裕Ａ召开股东大会。
【2007-03-17】
公布2006年年报,
张裕Ａ公布2006年年报：每股收益0.84元，每股收益（扣除）0.84元，加权平均每股收益0.84元，加权平均每股收益（扣除）0.84元，每股净资产3.81元，调整后每股净资产3.81元，净资产收益率22.09%，加权平均净资产收益率22.13%，扣除非经常性损益后净利润444119283元，主营业务收入2162755218元，净利润443863305元，股东权益2009713129元。
董、监事会决议公告
公司四届二次董事会及三届七次监事会会议于2007年3月14日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2006年度报告及摘要》；
四、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
会议决定以2006年12月31日公司总股本52,728万股计算，按照每10股派8.00元人民币（人民币普通股含个人所得税，扣税后，社会公众股个人股东、投资基金实际每10股派7.20元人民币现金）的比例向全体股东分配现金红利，共计42,182.4万元。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
上述利润分配预案，将提请公司2006年度股东大会审议。
六、关于公司高管人员2006年度绩效考核结果的议案；
七、审议通过了《关于2007年度资本支出计划的议案》；
八、审议通过了《关于购买烟台张裕-卡期特酒庄土地的议案》；
九、审议通过了《关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案》；决定将2000年增发A股所结余的募股资金6,331万元，全部用于北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目。
十、审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易的议案》；
预计2007年由于租赁资产及无形资产许可使用等原因与各关联方发生的日常关联交易总额不超过6143.3万元。
十一、审议通过了《关于召开2006年度股东大会有关事项的议案》；
定于2007年4月12日上午9点召开2006年度股东大会，审议上述相关事项。
【2006-12-12】
刊登董事会选举公告,
张裕Ａ选举孙利强为董事长、周洪江为副董事长公告
张裕Ａ第四届董事会第一次会议于2006年12月10日举行，会议选举孙利强先生为公司第四届董事会董事长、周洪江先生为公司第四届董事会副董事长。
【2006-12-11】
张裕Ａ将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股,
张裕Ａ将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股
【2006-12-08】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
张裕A2006年度第一次临时股东大会决议公告
张裕A2006年度第一次临时股东大会于2006年12月7日召开，通过了如下议案：
(一) 关于董事会换届改选的议案；
(二) 关于增加独立董事津贴的议案。
【2006-12-07】
召开股东大会,停牌一天
张裕Ａ召开股东大会。
【2006-11-16】
刊登关于提名董事候选人及关联交易公告,
张裕Ａ第三届董事会第十六次会议决议公告
张裕Ａ第三届董事会第十六次会议于2006年11月15日举行，形成如下决议：
一、决定提名国际金融公司的让·保罗·皮纳得先生替代冯桂婷女士作为公司第四届董事会董事候选人。
二、审议通过了《关于受让控股股东部分土地的议案》。
三、决定于2006年12月7日（星期四）上午9∶00在公司酒文化博物馆召开2006年度第一次临时股东大会。
关联交易公告
本公司于2006年11月15日与本公司的控股股东--烟台张裕集团有限公司（以下简称"张裕集团"）签署了《土地使用权转让合同》，拟受让张裕集团210962平方米土地的使用权，交易总金额为8719.70万元。鉴于张裕集团为本公司控股股东，本项交易构成关联交易。
公司决定以评估价格，即以每平方米413元的价格受让西山主厂区土地176074平方米，交易金额为7271.85万元；以每平方米415元的价格受让香槟酒厂土地34888平方米，交易金额为1447.85万元；二者交易金额合计为8719.70万元。
2006年1月1日起至2006年11月15日止，本公司与张裕集团累计已发生的各类关联交易总金额约为3500万元。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
张裕Ａ公布2006年三季报：每股收益0.556元，每股收益（扣除）0.557元，每股净资产3.526元，调整后每股净资产3.526元，净资产收益率15.78%，扣除非经常性损益后净利润293432376元，主营业务收入1602082141元，净利润293326852元，股东权益1859176676元。
【2006-08-18】
公布2006年半年报,
G张裕公布2006年半年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产3.35元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率11.33%，加权平均净资产收益率11.06%，扣除非经常性损益后净利润200224048元，主营业务收入1129661484元，净利润200023791元，股东权益1765873615元。
董事会议决议公告
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年8月15 日在公司酒文化博物馆举行。审议并通过以下议案：
一、通过了《关于2006年度中期报告及摘要的议案》
二、通过了《关于2006年度半年度利润分配的议案》
决定在上半年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
三、通过了《关于董事会换届改选的预案》
同意现任第三届董事会13名成员，即姜进强先生、奥古斯都.瑞纳先生、阿尔迪诺.玛佐拉迪先生、阿皮纳尼.安东尼奥先生、冯桂婷女士、孙利强先生、周洪江先生、冷斌先生和曲为民先生，以及独立董事耿兆林先生、王延才先生、雎国余先生和王仕刚先生全部作为第四届董事会董事候选人。
四、通过了《关于增加独立董事津贴的预案》
五、通过了《关于合资设立冰酒公司的议案》
决定出资1322.67万元与加拿大奥罗丝冰酒有限公司在辽宁省本溪市桓仁县合资设立张裕-奥罗丝冰酒酒庄有限公司（暂用名），其中本公司占注册资本的51%，加拿大奥罗丝冰酒有限公司占注册资本的49%。
六、通过了《关于公司高层管理人员激励方案的议案》
七、通过了《关于与烟台张裕集团有限公司续签〈专利实施许可合同〉的议案》
【2006-08-02】
刊登收购报告书公告,上午停牌一小时
G张裕股东股权收购报告书
本次收购指持有烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司53.85%（股权分置改革后持股比例减为50.4%）股权的烟台张裕集团有限公司的部分国有股权向烟台裕华投资发展有限公司[裕华投资]、意利瓦萨隆诺投资公司[意利瓦]和International Finance Corporation[国际金融公司]转让后，烟台张裕集团有限公司由国有独资公司变更为中外合资经营企业，从而构成上市公司收购行为。
本次收购涉及烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司国有股权管理事项已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司国家股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2005]1120号）的批准，涉及外商投资管理事项已获得山东省对外贸易经济合作厅《关于同意烟台张裕集团有限公司以股权并购方式设立中外合资企业的批复》（鲁外经贸外资字[2005]591号）的批准；
本次收购涉及豁免要约收购义务已获得中国证券监督管理委员会《关于同意烟台张裕集团有限公司公告烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2006]150号）的批准。
本次股权转让前，张裕集团持有张裕股份21,840万股，占张裕股份已发行股份总数的53.85%，股权性质为国家股。本次股权转让后，张裕集团的性质变更为中外合资经营有限公司，张裕集团持有张裕股份的股份仍为21,840万股，占总股本的53.85%，股份性质变更为非国有股。
股权分置改革完成后，张裕集团持有张裕股份降至20,444.24万股，占总股本的50.4%。
本次股权转让前，本次股权转让的受让方裕华投资、意利瓦、国际金融公司未持有、控制张裕股份的股份。本次股权转让后，除通过对张裕集团行使股东权利，从而控制张裕集团持有的张裕股份53.85%（股改后减至50.4%）股权外，本次股权转让的受让方未通过其他任何方式持有、控制张裕股份。
【2006-05-12】
G张裕调入深证100指数样本,
G张裕调入深证100指数样本，于2006年5月22日正式实施。
【2006-05-10】
刊登2005年度分红派息公告,
G张裕2005年度分红派息公告
G张裕2005年度分红派息方案：
1、以公司现有股份总额40,560万股为基数，向全体股东每10股派7.00元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股个人股东、投资基金实际每10股派6.30元人民币现金）。向境内上市外资股（B股）股东派发的现金红利，按照2005年度股东大会决议日后第一个工作日（即2006年4月28日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝1.0339元人民币）折合港币兑付(B股暂不扣税)。
2、以公司现有股份总额40,560万股为基数，按照每10股转增3股的比例进行资本公积金转增股本，转增后公司股份总额达到52,728万股。
A股股权登记日为2006年5月15日（星期一），除权除息日为2006年5月16日（星期二）。
B股最后交易日为2006年5月15日（星期一），除权除息日为2006年5月16日（星期二），B股股权登记日为2006年5月18日(星期四)。
1、无限售条件的A股股东现金红利于2006年5月16日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
2、B股股东的现金红利于2006年5月18日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2006年5月18日办理"张裕B"转托管的，其红利及转增股份仍在原托管券商或托管银行处领取。
3、有限售条件的A股境内一般法人股股东的现金红利以人民币支付，由本公司直接派发。
4、本次资本公积金转增的A股股份于2006年5月16日直接记入股东证券账户，B股股份于2006年5月18日直接记入股东证券账户。
5、本次资本公积金转增A股股份，无限售条件部分于2006年5月16日起上市流通；转增B股股份于2006年5月19日起上市流通。
【2006-04-28】
刊登二○○五年度股东大会决议公告,
G张裕二○○五年度股东大会决议公告
G 张 裕二○○五年度股东大会于2006年4月27日召开，会议审议通过了如下议案：
(一)2005年度董事会工作报告；
(二)2005年度监事会工作报告；
(三)2005年年度报告；
(四)2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
(五)关于修改公司章程的议案；
(六)关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案；
(七)关于董事会改选的议案；
(八)关于监事会改选的议案；
(九)关于续聘会计师事务所的议案；
(十)关于撇销部分坏帐的议案；
(十一)关于2006年度日常关联交易的议案。
【2006-04-27】
召开股东大会,停牌一天
G张裕召开股东大会。
【2006-04-15】
公布2006年一季报,
G张裕公布2006年一季报：每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.93元，调整后每股净资产4.93元，净资产收益率7.49%，扣除非经常性损益后净利润149723854元，主营业务收入809438186元，净利润149815822元，股东权益1999585646元。
【2006-04-14】
调入沪深300指数样本,
调入沪深300指数样本
鉴于齐鲁石化（600002）、石油大明（000406）、扬子石化（000866）和中原油气（000956）四家公司因被要约收购将于近期终止上市，根据指数规则，中证指数有限公司决定对沪深300指数样本进行以下临时调整：自股票终止上市生效日起，将其从指数中调出，同时按照终止上市的时间先后顺序依次调入G燃气（000793）、航天信息（600271）、G张裕（000869）、上电股份（600627）。
【2006-03-25】
公布2005年年报,
G张裕公布2005年年报：每股收益0.77元，每股收益（扣除）0.77元，加权平均每股收益0.77元，加权平均每股收益（扣除）0.77元，每股净资产4.56元，调整后每股净资产4.56元，净资产收益率16.89%，加权平均净资产收益率16.47%，扣除非经常性损益后净利润312650137元，主营业务收入1804375891元，净利润312369566元，股东权益1849769824元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2005年12月31日公司总股本40,560万股计算，每10股派7.00元（含税），每10股转增3股的比例，进行资本公积金转增股本。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过了《关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案》；
四、审议通过了《关于公司董事会改选的议案》：增补姜建强、奥古斯都.瑞纳、阿尔迪诺.玛佐拉迪、阿皮纳尼.安东尼奥、冯桂婷为董事；增补王延才为独立董事。
五、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》；
六、审议通过了《关于投资设立"北京张裕酒庄有限公司"的议案》：公司拟投资设立北京张裕酒庄有限公司，注册资本5000万元，其中，本公司出资3000万元，占注册资本的60%；
七、审议通过了《关于投资设立"烟台张裕先锋酒业有限公司"的议案》：该公司注册资本为500万元，其中：本公司出资350万元，占注册资本的70%；
八、审议通过了《关于投资设立"烟威张裕销售有限公司"的议案》：该公司注册资本为500万元，其中，本公司出资450万元，占注册资本的90%。
九、审议通过了《关于撇销部分坏帐的议案》；
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
十一、审议通过了《关于审议2006年度日常关联交易的议案》；
十二、审议通过了《关于库存商品跌价准备计提办法的议案》；
十三、《关于公司监事会改选的议案》：同意郑文萍和史世春，由于工作变动，辞去监事职务，提名傅铭志和连镇殿为第三届监事会侯选监事。
定于2006年4月27日召开2005年度股东大会，审议以上等有关事项。
2006年度日常关联交易公告
公司预计2006年度与关联方将发生的接受服务、无形资产许可使用、租赁资产的预计总金额分别为50万元、4405万元、55万元。
【2006-03-21】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
张裕股票简称变更公告
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年3月21日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
公司股票将于2006年3月21日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"张裕A"变更为"G张裕"，股票代码"000869"保持不变。
本次股权分置方案实施后,公司股本为405,600,000股，均为流通股,其中,无限售条件的流通A股为63,897,600股,有限售条件的股份为204,422,400股。
【2006-03-17】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
3月21日复牌
张裕A股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年3月20日。
4、流通A股股东获得对价股份到帐日期：2006年3月21日。
5、对价股份上市交易日：2006年3月21日。
6、2006年3月21日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年3月21日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"张裕A"变更为"G 张 裕"，股票代码"000869"保持不变。
8、2006年3月21日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后,公司股本为405,600,000股，均为流通股,其中,无限售条件的流通A股为63,897,600股,有限售条件的股份为204,422,400股。
【2006-03-11】
刊登股改获股东大会通过公告,继续停牌
张裕股权分置改革相关股东会议决议公告
张裕股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月10日召开，会议审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》。
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股股东(代理人)共有242名,代表股份260,255,727股,占公司A股有表决权总股份的96.99%；其中流通A股股东(代理人)共241名,代表股份41,855,727股,占公司流通A股有表决权股份的83.85%,占公司A股有表决权总股份的15.60%。
2、现场会议出席情况
参加本次相关股东会议现场会议的A股股东(代理人)共有2名,代表股份222,856,700股,占公司A股有表决权总股份的83.06%；其中非流通股股东(代理人)共1名，占公司A股有表决权总股份的81.40%；流通A股股东(代理人)共1名,代表股份4,456,700股,占公司流通A股有表决权股份的8.93%,占公司A股有表决权总股份的1.66%。其中委托公司董事会投票的流通A股股东共0名，代表股份0股，占公司流通A股有表决权股份的0%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通A股股东共240名，代表股份37,399,027股,占公司流通A股有表决权股份的74.92%,占公司A股有表决权总股份的13.94%。
议案审议情况
1、全体A股股东表决情况
同意票260,124,378股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的99.95%；反对票131,349股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的0.05%；弃权票0股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的0%。
2、流通A股股东表决情况
同意票41,724,378股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的99.69%；反对票131,349股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0.31%；弃权票0股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0%。
【2006-03-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
张裕A采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360869；投票简称：张裕投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台张裕葡萄酿酒股份有 1.00元
限公司股权分置改革方案》
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
【2006-03-08】
刊登提示公告,网络投票起止日:03-08至03-10(B股不停牌),继续停牌
张裕召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，张裕Ａ现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1．本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时
网络投票时间为：2006年3月8日--2006年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15：00时期间的任意时间。
2．现场会议召开地点： 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项：《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360869；投票简称：张裕投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台张裕葡萄酿酒股份有 1.00元
限公司股权分置改革方案》
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-03-04】
刊登2005年度业绩同比上升50%以上公告(B股不停牌),继续停牌
张裕2005年度业绩预增公告
张裕预计2005年度业绩同比上升50%以上(上年同期净利润204,127,784元)。本次所预计的业绩已经过注册会计师预审计。
在此之前，因2005年度财务报告尚未进行审计，本公司不能合理确定公司业绩增长将超过50%，故未能在规定时间内发布业绩预增公告。2005年度公司业绩的具体数据将在公司2005年度报告中详细披露。
【2006-03-02】
刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告(B股不停牌),今起停牌
张裕A关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，张裕Ａ现发布相关股东会议的第一次提示性公告。
1．本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时
网络投票时间为：2006年3月8日-2006年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15：00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年3月1日
3．现场会议召开地点： 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
4．召开方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项：《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-02-18】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股革方案公告,
2月20日复牌
张裕关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
张裕Ａ本次股权分置改革方案于2006年2月9日披露后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。
公司A股股票将于2006年2月20日复牌。
（一）关于对价安排的调整
现调整为：
"1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得张裕集团安排的2.8股股票的对价，张裕集团安排的股份总数为1,397.76万股；
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，张裕集团所持非流通股份获得在A股市场的流通权。"
【2006-02-14】
刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告,继续停牌
张裕A关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
张 裕 Ａ计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
网上交流时间：2006年2月16日（星期四）下午14:00～16:00
网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
网络交流参加人员：公司董事长孙利强先生等人。
【2006-02-09】
刊登股权分置改革说明书公告(B股不停牌),继续停牌
将于2006年2月20日复牌
张裕A股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得张裕集团安排的2.4股股票的对价，张裕集团安排的股份总数为1,198.08万股；
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，张裕集团所持非流通股份获得在A股市场的流通权。
二、非流通股股东承诺事项
张裕集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，张裕集团还做出以下特别承诺：
1、张裕集团所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；
2、上述承诺期满后的12个月内，张裕集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，上述承诺期满后的24个月内不超过10%；
3、张裕集团将在本公司2005年、2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的65%，并保证对该项提议投赞成票。
三、本次改革有关公司股票停、复牌安排
本公司A股股票已于2006年1月23日起停牌，将于2006年2月20日复牌，此段时间为股东沟通时期。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会根据公司A股市场唯一相关非流通股股东烟台张裕集团有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时
网络投票时间为：2006年3月8日——2006年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年3月1日
3．现场会议召开地点：烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年3月2日、2006年3月8日。
8．关于“张裕B”正常交易的说明
在公司股权分置改革期间，“张裕B”正常交易。
二、会议审议事项
《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》
三、参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360869；投票简称：张裕投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台张裕葡萄酿酒股份有 1.00元
限公司股权分置改革方案》
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
四、董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为张裕A截止2006年3月1日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
2．征集时间：自2006年3月2日至2006年3月9日(每日9:00时-17:00时)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4．征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会征集投票权征集函》。
【2006-01-23】
刊登关于股权分置改革的提示性公告(A股今起停牌,B股不停牌),今起停牌
张裕关于股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，张裕A股市场唯一非流通股东烟台张裕集团有限公司提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
张裕公布2005年三季报：每股收益0.497元，每股收益（扣除）0.499元，每股净资产4.287元，调整后每股净资产4.287元，净资产收益率11.59%，扣除非经常性损益后净利润202409462元，主营业务收入1312287783元，净利润201589417元，股东权益1738989675元。
【2005-10-22】
刊登公司控股股东股权转让及企业性质变更的提示公告,
张裕A公司控股股东股权转让及企业性质变更的提示公告
就烟台市国有资产监督管理委员会将其持有的本公司控股股东－烟台张裕集团有限公司55%国有股权中的33%国有股权转让给意大利意迩瓦萨隆诺投资有限公司、10%国有股权转让给国际金融公司的事宜，本公司于2005年10月20日接到张裕集团通知，因上述股权转让导致其所持本公司国家股性质的变更已获国务院国有资产监督管理委员会批准。同时，张裕集团以股权并购方式变更设立为中外合资企业亦经山东省对外贸易经济合作厅批准，并获山东省人民政府颁发的外商投资企业批准证书，张裕集团据此已在工商行政管理部门办理了工商变更登记手续，领取了第007541号中外合资经营企业法人营业执照，张裕集团依法变更为中外合资经营企业。
张裕集团企业性质变更后，仍持有本公司53.85%的股份。
【2005-09-09】
调入深圳成份指数样本股,
张裕A于2005年9月19日调入深圳成份指数样本股。
【2005-08-17】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
张裕A公布2005年半年报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产4.13元，调整后每股净资产4.13元，净资产收益率8.22%，加权平均净资产收益率8.58%，扣除非经常性损益后净利润135038487元，主营业务收入910786838元，净利润137754531元，股东权益1675154789元。
董事会决议公告
公司董事会议于2005年8月15日召开，并以记名表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于2005年度半年度报告及摘要的议案》；
二、审议通过了《关于2005年度半年度利润分配的议案》；
会议决定2005年半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-19】
刊登控股股东股权转让事宜的提示公告,
张裕控股股东股权转让事宜的提示公告
截止本公告刊登之日，烟台市国有资产监督管理委员会向意大利意利瓦萨隆诺投资公司和国际金融公司分别转让公司控股股东-烟台张裕集团有限公司33%和10%国有股权事宜正处于报批阶段，尚未获得国家有关部门的最终批准。
【2005-07-16】
刊登2005年度临时股东大会决议公告,
张裕2005年度临时股东大会决议公告
张裕2005年度临时股东大会于2005年7月15日召开，会议审议通过了关于修改公司章程的议案。
【2005-07-15】
召开股东大会,停牌一天
张裕A召开股东大会。
【2005-06-02】
刊登向控股股东出售资产公告,
张裕A董事会决议
一、通过《关于中国证监会山东监管局对本公司巡检发现问题的整改报告》；
二、通过《关于2005年度日常关联交易的议案》；
公司与关联人烟台张裕集团有限公司2005年度在接受服务方面预计总金额50万元；在无形资产许可使用方面，预计总金额3005-3505万元；在租赁资产方面，预计总金额55万元。
三、通过《关于修改公司章程的议案》；
四、通过《关于向控股股东出售资产的议案》；
五、通过《关于召开2005年度临时股东大会有关事项的议案》：
召开时间：2005年7月15日（星期五）上午9∶00；
召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆；
召开方式：现场投票；
会议将审议《关于修改公司章程的议案》。
关联交易公告
1、2004年，公司以4,500万元的定期存款质押给银行为张裕集团取得4,000万元的短期借款提供担保，而张裕集团以等额的资产为公司提供了反担保；
2、2004年，本公司应收张裕集团各种往来款累计发生额达4.65亿元；
3、2005年5月15日，公司与张裕集团签署《资产转让协议》，将公司出资加固和改造"张裕百年大酒窖"增加的固定资产1593.5万元，转让给张裕集团。
张裕集团持有公司53.85%的股份，系公司控股股东。上述三项交易构成关联交易。
【2005-06-01】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
张裕临时停牌：
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年6月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年06月01日开市起对张裕Ａ(证券代码为000869),张裕Ｂ(证券代码为200869)进行临时停牌1天。
【2005-05-27】
刊登收购事宜致全体股东的报告书公告,上午停牌一小时
张裕A董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的张裕Ａ控股股东－烟台张裕集团有限公司55%国家股权中的43%，分别向意利瓦萨隆诺投资公司转让33%，向国际金融公司转让10%后，烟台张裕集团有限公司由国有控股的有限责任公司变更为中外合资经营企业，从而构成对张裕Ａ收购行为。
张裕Ａ现就上述事项公布致全体股东的报告书。
另刊登收购报告书和持股变动报告书。
【2005-05-19】
刊登关于公司控股股东股权转让的提示性公告,
张裕A关于公司控股股东股权转让的提示性公告
2005年5月18日，烟台市国有资产管理委员会与国际金融公司签署了《关于烟台张裕集团有限公司国有股权出售和购买协议》，将张裕Ａ控股股东烟台张裕集团有限公司10%的国有股权转让给国际金融公司。同日，烟台市国资委、烟台裕华投资发展有限公司、意大利意利瓦隆诺投资公司和国际金融公司共同签署了将张裕集团改制为中外合资企业的《股东协议》、《合资经营企业合同》和《合资企业章程》。
此前烟台市国资委于2005年2月7日与意大利意利瓦隆诺投资公司签署了《股权转让协议》，将张裕集团33%的国有股权转让给该公司，转让金额为人民币48142.43万元；烟台市国资委本次将张裕集团10%的国有股权转让给国际金融公司，转让价格为人民币14,589万元。
本次股权转让完成后，在张裕集团的股本总额中，烟台市国资委的所占比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制权，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。同时导致其持有的本公司国有股权的性质发生变化，因此相关协议尚需获得国家商务部和国务院国有资产管理监督委员会等有关部门的批准方能生效，这将使上述股权转让存在一定的不确定性。
【2005-04-23】
刊登2004年度分红派息公告,
张裕2004年度分红派息公告
张裕2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派5.00元人民币现金(扣税后10派4元)。
A股股权登记日为2005年4月28日，除息日及红利放日为2005年4月29日。
B股最后交易日为2005年4月28日，除息日为2005年4月29日，股权登记日及红利放日为2005年5月10日。
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
张裕A公布2005年一季报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.56元，调整后每股净资产4.56元，净资产收益率5.87%，扣除非经常性损益后净利润108475582元，主营业务收入602598505元，净利润108577662元，股东权益1848777920元。
二○○四年度股东大会决议公告
公司二○○四年度股东大会于2005年4月19日召开，审议通过了以下议案。
一、2004年度利润分配方案
二、关于调整独立董事津贴的议案
三、关于续聘会计师事务所的议案
【2005-04-19】
召开股东大会,停牌一天
张裕A召开股东大会。
【2005-04-05】
刊登参股天同基金管理有限公司有关事宜公告,
张裕参股天同基金管理有限公司有关事宜公告
张裕受让天同证券有限责任公司持有天同基金管理有限公司20%的出资，已经中国证监会批准，相关工商变更登记手续正在办理过程中。
本次受让20%出资而参股天同基金管理有限公司项目，系本公司2002年度股东大会审议批准的增发A股募集资金新增投资项目。
本次受让完成后，天同基金管理有限公司注册资本保持不变，其股东及出资比例分别为天同证券有限责任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集团有限公司20%和张裕20%。
【2005-03-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
张裕公布2004年年报：每股收益0.503元，每股收益（扣除）0.513元，加权平均每股收益0.503元，加权平均每股收益（扣除）0.513元，每股净资产4.29元，调整后每股净资产4.29元，净资产收益率11.73%，加权平均净资产收益率12.34%，扣除非经常性损益后净利润207924948元，主营业务收入1338433751元，净利润204127784元，股东权益1740200258元。
董、监事会决议
一、通过《2004年度利润分配预案》：以2004年12月31日公司总股本40,560万股计算，按照每10股派5.00元人民币（人民币普通股含个人所得税）的比例向全体股东分配现金红利，不进行资本公积金转增股本。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，将2004年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
二、通过《2004年度技术改造投资计划》；
三、通过《关于增加独立董事津贴的预案》：拟将独立董事年度津贴由2万元提高至3万元。
四、通过续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2005年度国际审计师和国内审计师，聘期一年。
五、定于2005年4月19日举行2004年度股东大会。
【2005-02-17】
刊登控股股东国有产权向外国投资者转让的提示公告,
张裕控股股东国有产权向外国投资者转让的提示公告
2005年2月8日，公司接控股股东烟台张裕集团有限公司通知，其控股股东烟台市国有资产监督管理委员会与意大利Illva Saronno Investments S.r.l签署了《股权转让协议》，将其持有的张裕集团33%的国有产权转让给意利瓦公司。转让金额为人民币48142.43万元。另一家受让10%国有产权的外国投资者的有关工作尚在进行中。若本次产权转让完成后，在张裕集团的出资总额中，烟台市国资委的出资比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制权，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。
鉴于本次产权转让尚需获得国家商务部、国家国有资产管理监督委员会等有关部门的批准方能生效，而能否获得国家有关部门的批准无法保证，同时，向另一家外国投资者转让10%国有产权的有关工作仍在进行过程中，也将对本次产权转让产生不确定性影响。
【2004-12-15】
刊登控股股东国有产权转让提示公告,
张裕控股股东国有产权转让提示公告
公司于2004年12月13日收到控股股东烟台张裕集团有限公司股东会决议。根据该决议，烟台市国有资产管理局拟将其持有的张裕集团43%的国有产权分别向两家外国投资者转让，向其中一家转让33%，向另一家转让10%。
若转让完成后，烟台市国有资产管理局仍将持有张裕集团12%的国有产权。
【2004-11-02】
刊登控股股东产权转让的提示性公告,
张裕控股股东产权转让的提示性公告
2004年10月30日，接本公司控股股东烟台张裕集团有限公司通知，经烟台市人民政府批准，烟台市国有资产管理局决定将张裕集团45%的国有产权予以转让。
2004年10月29日，烟台市国资局与烟台裕华投资发展有限公司签订了《国有产权转让合同》，将张裕集团45%的国有产权转让给裕华公司，转让金额为人民币38799.51万元。本次产权转让完成后，烟台市国资局仍持有张裕集团55%的产权，为张裕集团的控股股东。
本次产权转让的相关事项尚需获得上级有关部门核准。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
张裕A公布2004年三季报：每股收益0.336元，每股收益（扣除）0.349元，每股净资产4.12元，调整后每股净资产4.12元，净资产收益率8.14%，扣除非经常性损益后净利润141529885元，主营业务收入953253027元，净利润136133907元，股东权益1672206381元。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
张裕公布2004年半年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产4.02元，调整后每股净资产4.01元，净资产收益率5.7%，加权平均净资产收益率5.75%，扣除非经常性损益后净利润95601581元，主营业务收入651862038元，净利润92839125元，股东权益1628911599元。
董事会决议公告
一、通过了《关于2004年度半年度报告及摘要的议案》；
二、通过了《关于2004年度半年度利润分配的议案》；
决定2004年半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
三、通过了《募集资金管理及使用制度》。
【2004-06-04】
刊登2003年度分红派息实施公告,
张裕2003年度分红派息实施公告
公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本为：以公司现有总股本31,200万股为基数，每10股派现金红利1.00元（扣税后10派0.8元），B股股东派发的现金红利，将按照股东大会决议日后第一个工作日（2004年5月24日）的中国人民银行公布的人民币兑港币的基准汇率中间价（1港元＝1.0627元人民币）折合港币兑付；公积金每10股转增3股。
股权登记日及B股最后交易日为：2004年6月10日；除权除息日、红利发放日及A股新增可流通部分上市日为2004年6月11日；B股红利发放日为2004年6月15日，转增B股股份上市日为2004年6月16日。
本次股本转增方案实施后，公司股本增加到40,560万股，摊薄计算2003年度每股收益为0.37元。
【2004-05-22】
刊登2003年度股东大会决议公告,
张裕A2003年度股东大会决议公告
公司“2003年度股东大会”于2004年5月21日召开，通过了以下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告》。
4、《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》。
5、《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于监事会换届选举的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会决议公告
公司第三届监事会第一次会议于2004年5月21日举行，会议选举张虹霞为公司第三届监事会主席。
【2004-05-21】
召开股东大会,停牌一天
张裕召开股东大会。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
张裕公布2004年一季报：每股收益0.24元，每股净资产5.27元，调整后每股净资产5.26元，净资产收益率4.61%，主营业务收入423934643元，净利润75699869元，股东权益1642972343元。
【2004-04-13】
公布2003年年报,上午停牌一小时
张裕A公布2003年年报：每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.49元，加权平均每股收益0.48元，加权平均每股收益（扣除）0.49元，每股净资产5.02元，调整后每股净资产5.02元，净资产收益率9.65%，加权平均净资产收益率10.32%，扣除非经常性损益后净利润152992232元，主营业务收入1132636737元，净利润151253825元，股东权益1567272474元。
董监事会决议
一、审议通过了《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:以总股本31200万股计算，每10股派现金1元(含税)，公积金每10股转增3股,B股股利折成港币支付；
二、续聘会计师事务所的预案:拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为2004年度国际审计师和国内审计师，聘期一年；
三、通过了《关于修改<公司章程>的预案》；
四、通过了《关于与澳大利亚茂丰酒业有限公司合资生产RTD酒精饮料项目的议案》:决定与澳大利亚茂丰酒业有限公司在烟台合资设立烟台张裕豪顿酒业有限公司，生产和销售以葡萄酒、麦酒或烈性酒为酒基，调兑果汁及(或)其他口味的低酒精度碳酸饮品，简称"RTD"。合营公司的注册资本为1000万元人民币。其中，公司投资人民币510万元，占注册资本51%；
五、通过了《关于使用自有资金委托资产管理的议案》；
定于2004年5月21日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-04-12】
年报预约披露日期变更为2004-04-13,
张裕年报预约披露日期变更为2004-04-13
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-10,
2003年报预约披露时间:2004-04-10
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
张裕公布2003年三季报：净利润11307.25万元, 股东权益152909.11万元,每股收益0.362元，每股净资产4.9元，净资产收益率7.39％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-25】
刊登选举孙利强为董事长公告,
张裕临时股东大会决议公告
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月24日召开，会议同意聘任孙利强、周洪江、付铭志、冷斌、曲为民、李建军为公司第三届董事会董事；耿兆林、王仕刚、睢国余为公司第三届董事会独立董事。
董事会决议
选举孙利强为公司第三届董事会董事长，周洪江为副董事长。
【2003-09-24】
召开股东大会,停牌一天
张裕A召开股东大会。
【2003-08-29】
刊登烟台市国资局拟转让国有产权公告,上午停牌1小时.,
张裕烟台重大事项公告：日前，烟台市国有资产管理局致本公司控股股东
烟台张裕集团有限公司《关于转让国有产权的函》，决定将其持有该公司的部
分国有产权对外转让。
【2003-08-28】
刊登股票停牌公告，停牌一天。,
张裕关于股票停牌的公告：本公司拟于2003年08月29日刊登《重大事项公
告》，公司股票于2003年8月28日停牌一天。
【2003-08-19】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
张裕公布2003年半年报：每股收益0.25元，每股净资产4.79元，净资产收
益率5.22%,净利润7796.33万元,股东权益149398.20万元。
董事会决议：通过董事会换届选举预案：提名孙利强、周洪江、付铭志、
冷斌、曲为民和李建军为董事候选人；提名耿兆林、王仕刚和雎国余为独立董
事候选人；通过了关于出售纸箱包装材料分公司部分资产的议案；使用部分闲
置自有资金暂时认购华夏回报基金的议案；决定于2003年09月24日召开2003年
度第一次临时股东大会。
【2003-07-22】
刊登变更办公地址及股证事务联系电话的公告。,
张裕关于变更办公地址及股证事务联系电话的公告
自2003年7月22日起，本公司办公地点将迁址，股证事务联系电话和传真也将同时调整，为便于投资者与本公司联系，现将变更情况予以公告。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-19,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-19
【2003-05-29】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
张裕2002年度分红派息实施公告：以2002年12月31日公司总股本26,000万
股计算，每10股派现金2元(扣税后10派1.6元，B股股东的现金红利以人民币对
港币汇率的中间价1：10610兑换为港币支付),公积金每10股转增2股。A股股权
登记日及B股最后交易日：2003年6月5日，除权除息日、A股红利发放日及转增
股份上市日：2003年6月6日，B股红利发放日及转增股份上市日：2003年6月11
日。本次股本转增方案实施后，公司股本增加到31,200万股，摊薄计算上一年
度每股收益为0.36元。
【2003-05-22】
刊登年度股东大会决议。,
张裕A年度股东大会决议：通过2002年度董、 监事会工作报告、2002年年
度报告、2002年度财务决算、2003年度财务预算报告、2002年度利润分配方案
及资本公积金转增股本方案、 使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有
限公司、修改公司章程、增补董、监事及聘任独立董事、续聘普华永道中天会
计师事务所有限公司为公司2002年度国际审计师和国内审计师(聘期一年)、核
销坏帐、提请股东大会授权董事会办理有关事宜的议案。
【2003-05-21】
召开股东大会，停牌一天。,
张裕召开股东大会。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
张裕公布2003年一季报：净利润6018.90万元,股东权益147620.76万元,每
股收益0.231元，每股净资产5.68元，净资产收益率4.08％。
董监事会决议：通过修改<公司章程>的预案；提名李建军为董事候选人，
雎国余为独立董事候选人。公司拟使用增发A股部分剩余资金2,000万元参股天
同基金管理有限公司,占其股本总额的20%。决定利用暂时闲置的自有资金5000
万元委托国海证券有限责任公司进行国债投资。通过核销坏帐的预案；续聘普
华永道中天会计师事务所有限公司为2003年度国际审计师和国内审计师，聘期
一年。王世良辞去监事职务,提名郑文萍为监事候选人。定于2003年5月21日召
开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
【2003-03-29】
公布2002年报,
张裕A公布2002年报：主营业务收入92821.90万元,净利润11124.06万元，
总资产182987.83万元，股东权益141601.86万元，每股收益0.43元，每股净资
产5.45元，净资产收益率7.86％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案：年度每10股派现金2元(含税)，B
股股息以港币支付,公积金每10股转增2股。2002年度股东大会召开的时间另行
公告。
【2002-10-29】
张裕公布2002年三季报,
张裕公布2002年三季报：净利润8237.72万元,股东权益143915.53万元,每
股收益0.32元,每股净资产5.54元,净资产收益率5.72%。上午停牌1小时。
【2002-08-13】
张裕公布2002年半年报,
张裕公布2002年半年报：每股收益0.27元,每股净资产5.49元,净资产收益
率4.96%，净利润7076.60万元， 股东权益142754.41万元。
董、监事会决议：通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午
停牌1小时。
【2002-06-07】
张裕2001年度分红派息公告,
张裕2001年度分红派息公告：年度每10股派现金2.50元(扣税后10派2元),
B股以港币支付,A股股权登记日及B股最后交易日:2002年6月14日,除息日及A股
股息到帐日:2002年6月17日,B股股息到帐日:2002年6月20日。
【2002-05-21】
张裕年度股东大会及董事会决议,
张裕年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：每10股派现金2.50
元(含税)，B股以港币支付,无公积金转增股本。同意梁贤久辞去董事职务，聘
任周洪江为董事，耿兆林、王仕刚为独立董事。聘请普华永道中天会计师事务
所为本公司2002年度国际审计师和国内审计师。
董事会决议：选举周洪江为副董事长。
【2002-05-20】
张裕召开股东大会,
张裕召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-16】
张裕会计师事务所变更,
张裕重大事项公告：原安达信·华强会计师事务所更名为普华永道中天会
计师事务所。公司第二届董事会第九次会议审议通过之决议“2002年度，公司
拟续聘安达信公司作为国际审计师，续聘安达信·华强会计师事务所作为国内
审计师”，更改为“聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2002年度国际审
计师和国内审计师”。上述变更将提交本公司2001年度股东大会审议。
【2002-05-15】
张裕回访报告,
国泰君安证券股份有限公司关于本公司2000年度增资发行A股的回访报告.
【2002-04-26】
张裕2002年一季报,
张裕2002年一季报：主营业务收入32919万元，净利润5050万元,股东权益
140727万元，每股收益0.19元，每股净资产5.41元,净资产收益率3.59％。
董事会决议：通过公司2002年第一季度报告。上午停牌1小时。
【2002-04-06】
张裕召开年度股东大会等公告,
张裕召开年度股东大会公告：定于2002年5月20日召开2001年度股东大会,
审议2001年度利润分配等议案。
独立董事提名人声明：董事会认为，独立董事候选人耿兆林、王仕刚符合
公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《指导意见》所要求的独立性。
【2002-03-30】
张裕公布2001年报,
张裕公布2001年报：主营业务收入88598.05万元，净利润17165.65万元，
总资产166338.79万元，股东权益135677.81万元，每股收益0.66元，每股净资
产5.22元，净资产收益率13％，股东权益比率81.57％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金2.50元
(含税,B股以港币支付),无公积金转增股本.聘任耿兆林和王仕刚为独立董事。
聘任李建军为公司副总经理，姜建勋为公司财务负责人，诺贝特·比舒尼为公
司葡萄酒技术总监。不再聘任徐滋恒和林文炳为本公司顾问职务。拟续聘安达
信公司为国际审计师，安达信·华强会计师事务所为国内审计师，聘期一年。
通过了关于核销坏账的议案。定于2002年5月20日召开2001年度股东大会。
【2002-01-29】
张裕重大事项公告,
张裕重大事项公告：经中国证券监督管理委员会批准，本公司与天同证券
有限责任公司、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基
金管理有限公司。新公司注册资本1亿元,本公司以自有资金出资2000万元，占
新公司注册资本的20%。上午停牌。
【2001-12-29】
,
张裕董事会决议：同意梁贤久辞去董事和总经理职务。提名周洪江为董事
候选人，聘任周洪江为总经理。通过董事会机构设置的议案。
【2001-12-28】
,
张裕董事会决议公告：通过本公司关于巡回检查发现问题的整改报告的议
案:关于与控股股东在资产人员财务等方面未彻底分开问题;关于三会运作存在
部分不规范问题；关于信息披露方面不准确和个别遗漏问题；关于个别会计账
务处理不当问题。上午停牌。
【2001-10-30】
,
张裕公布2001年三季报：主营业务收入64246.45万元, 净利润10034.65万
元，总资产161196.15万元，股东权益135047.15万元，每股收益0.39元，每股
净资产5.19元，净资产收益率7.43％。
董、监事会决议：通过公司2001第三季度报告。上午停牌。
【2001-10-23】
,
张裕临时股东大会决议：通过修改公司章程及关于与烟台张裕玻璃制品有
限公司签订酒瓶购销协议的议案。上海市金茂律师事务所认为本次大会合法有
效。
【2001-10-22】
,
张裕召开股东大会，停牌一天。
【2001-10-08】
,
国泰君安证券股份有限公司刊登关于本公司增资发行A股的回访报告。
【2001-09-15】
,
张裕董事会决议：通过关于修改公司章程的议案。通过关于与烟台张裕玻
璃制品有限公司签订酒瓶购销协议的议案，并将其提交临时股东大会审议通过
后实施，本次交易属关联交易。决定聘请李记明为公司总工程师，姜华为公司
副总经理。定于2001年10月22日召开临时股东大会。
【2001-08-21】
,
张裕刊登2001年度中期报告的补充公告。
【2001-08-13】
,
张裕A公布2001年中报：每股收益0.356元, 每股净资产5.164元,净资产收
益率6.893％，净利润9254.35万元, 股东权益134266.51万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。关于与法
国卡斯特集团公司进行战略合作和合资设立公司的议案。上午停牌。
【2001-08-09】
,
张裕重大事项公告：公司决定与法国卡斯特集团公司进行战略合作并合资
设立中法烟台张裕--卡斯特酒庄有限公司和中法廊坊卡斯特--张裕酒业有限公
司，有关协议已签订。公司与卡斯特集团所属全资子公司“VASF”公司在烟台
市合资设立的中法合资烟台张裕——卡斯特酒庄有限公司，以公司2000年度增
发A股所募集资金投资项目——葡萄酒庄建设项目为基础,合资公司注册资本为
500万美元，公司以已投入酒庄的建设资金350万美元作为出资,占合资公司70%
的股份.双方在廊坊市合资设立的中法合资廊坊卡斯特——张裕酒业有限公司,
注册资本为300万美元。公司将以现金147万美元作出资，受让VASF公司于2000
年在中国河北省廊坊市独资设立的红城堡葡萄酒业公司现有部分资产，占合资
公司49％的股份。上午停牌。
【2001-06-15】
,
张裕2000年度分红派息实施公告：以总股本26000万股为基数,每10股派现
金2.00元(扣税后10派1.60元)，B股以港币支付。 股权登记及B股最后交易日:
2001年6月22日，除息日:2001年6月25日,A股股息到帐日:2001年6月26日；B股
股息到帐日:2001年6月28日。
【2001-06-05】
,
张裕关于变更股证事务联系电话的公告：由于本公司设置虚拟交换机，公
司股证事务联系电话和传真已作调整，董事会秘书的联系电话和传真已改为：
(0086)535-6691268；公司股证事务授权代表的联系电话保持不变；传真改为：
(0086)535-6691266。
【2001-05-25】
,
张裕年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案:每10股派现金2.0元
(含税)，B股以港币支付,无公积金转增股本。关于超额募集资金投资项目。关
于变更个别董事及监事会换届选举。续聘安达信公司为国际审计师，聘请安达
信·华强会计师事务所为中国审计师。
监事会决议：选举王世良为监事会主席，任职期限三年。上午停牌。
【2001-05-24】
,
张裕召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-30】
,
张裕公布2000年报：主营业务收入87361.80万元,净利润12748.03万元,总
资产161075.81万元，股东权益125012.16万元，每股收益0.49元，每股净资产
4.81元，净资产收益率10.2％，股东权益比率77.61％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案:以总股本26000万股为基数，每
10股派现金2元(含税)，无公积金转增股本；通过关于增发A股超额募集资金投
资项目的议案；拟续聘安达信公司为国际审计师，安达信·华强会计师事务所
为国内审计师;关于监事会换届选举的议案。定于2001年5月24日召开年度股东
大会。上午停牌。
【2001-02-23】
,
张裕董事会决议：选举孙利强为董事长，梁贤久为副董事长；同意田福永
辞去董事职务，推荐付铭志为董事并提交2000年度股东大会审议通过；同意孙
茂健、周洪江辞去公司副总经理职务。
【2001-01-13】
,
张裕重大事项公告：根据财政部文件精神，本公司在2001年12月31日前继
续执行所得税“先征后返”之政策，即按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税,
地方财政返还当期应纳税所得额的18%,实际所得税率为15%。公司于2000年8月
8日公布的中期报告中的有关收益指标以及于2000年10月10日公布的 “Ａ股增
发招股意向书”中2000年度盈利预测的有关收益指标均按33%的所得税率计算。
另据财政部规定, 实行所得税先征后返的公司, 应当在实际收到返还的所得税
时，冲减当期的所得税费用。提请广大投资者注意。
【2000-10-25】
,
张裕B公布股份变动及增发A股上市公告。本次增发3200万股Ａ股将于2000
年10月26日起全部上市流通。
【2000-10-19】
,
张裕B增发Ａ股申购情况及发行结果公告：A股增发网上、网下申购已结束,
确定的发行价格为20元／股，发行数量为3200万股；本次发行网下向证券投资
基金累计配售13196732股,配售比例为5.247209542％；网上向公众投资者发行
18803000股,中签比例为5.24713407％；产生余股268股由主承销商包销。本次
发行网上和网下20元以上(含20元)的总有效申购户数为29968户,总有效申购股
数为609848000股,超额认购倍数为19.0578倍。上午停牌。
【2000-10-14】
,
张裕Ｂ上网发行公告：本次发行不超过4000万股A股,采用网下对证券投资
基金累计投标询价和网上对公众投资者在申购价格区间内累计投标询价发行相
结合的发行方式，网下对证券投资基金累计投标询价已于2000年10月13日结束,
网上对公众投资者的申购价格区间：17元－20元/股,上网发行申购缴款时间：
2000年10月16日，申购代码：0869。
【2000-10-10】
,
张裕Ｂ招股意向书：本次公开发行不超过4000万股A股,发行价格不低于10
元/股,发行采用网下对证券投资基金累计投标询价和网上对公众投资者在申购
价格区间内累计投标询价发行相结合的发行方式。 承销期:2000年10月10日至
10月23日。证券投资基金预约申购日为2000年10月13日，公司将于10月14日刊
登上网发行公告。公司Ｂ股股票在刊登招股意向书、网下发行公告、网上发行
公告日停牌半天,网上申购期间直至刊登发行结果公告日全天停牌。上午停牌。
