☆公司大事☆ ◇港澳资讯200726 更新日期：2008-05-20◇ 灵通V4.0
【2008-05-20】
刊登向不特定对象公开发行股票获得证监会发审会审核有条件通过公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ向不特定对象公开发行股票获得证监会发审会审核有条件通过公告
2008年5月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了鲁泰Ａ向不特定对象公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司向不特定对象公开发行A股股票获有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
【2008-05-19】
刊登证监会5月19日审核公司向不特定对象公开发行股票事宜,今起停牌
鲁泰Ａ证监会5月19日审核公司向不特定对象公开发行股票事宜
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年5月19日召开2008年第73次发行审核委员会工作会议审核鲁泰Ａ向不特定对象公开发行A股股票事宜。按照有关规定，公司股票于2008年5月19日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-05-16】
刊登为他人提供担保公告,
鲁泰Ａ董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年5月15日召开，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了由于第五届董事会有两名独立董事周志济、吴育华任期届满，提名綦好东、毕秀丽为第五届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于民生银行济南分行为本公司提供15亿元人民币授信额度的议案，其中：8亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资；其余7亿综合授信，综合授信期限三年。
综合授信额度分配情况及表决结果：
（1）8亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资，授信方式为信用方式。
（2）给鲁泰公司综合授信3亿元，授信方式为信用方式。
（3）给鲁泰公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司1亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保。
（4）给鲁泰公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司1亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保。
（5）给鲁泰公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司1.7亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保；
（6）给鲁泰公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司3000万元综合授信，由鲁泰公司提供担保。
3、关于为淄博鲁群纺织有限公司获招商银行青岛香港路支行5000万元授信额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限1年，并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。
4、关于中国银行股份有限公司淄博淄川支行为本公司提供8.7亿元人民币授信额度的议案，其中3亿元为本外币流动资金贷款额度，1.7亿元为本外币中期流动资金贷款额度，2亿元为商业承兑汇票贴现业务额度,2亿元为贸易融资额度。授权公司财务部经理张克明全权代表鲁泰公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行及中国银行股份有限公司淄博分行签署与该项授信有关的各类法律合同。授信采用信用方式，期限3年。
5、关于为淄博鲁丰织染有限公司获中国农业银行淄博淄川支行5000万元贷款额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限1年，并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。
截至目前为止，本公司累计对外担保余额为24,542万元，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司，截至目前，没有发生逾期担保事项。
定于2008年6月6日召开2008第一次临时股东大会。
【2008-05-13】
刊登公司被剔除出深证100指数样本公告,
鲁泰Ａ被剔除出深证100指数样本，本次调整方案于2008年5月19日正式实施。
【2008-04-28】
刊登2007年度分红派息实施公告,
鲁泰Ａ实施2007年度分红派息实施公告
鲁泰Ａ2007年度利润分配方案：每10股派发现金红利2.2223元人民币（含税）。其中A股个人股东、证券投资基金扣除10%个人所得税后，每10股派发现金红利2.00007元人民币；B股股东按召开股东大会第二个工作日（2008年3月31日）中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（即按1:0.9019的汇率折算），B股暂不扣税。
A股股权登记日为2008年5月6日，除息日为2008年5月7日。
B股最后交易日为2008年5月6日，除息日为2008年5月7日，B股股权登记日为2008年5月9日。
无限售条件流通A股（含高管股）的现金红利于2008年5月7日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
B股现金红利于2008年5月9日起通过其托管证券商或托管银行直接划入其资金账户。若投资者在2008年5月9日前办理了鲁泰B股转托管，其所得现金红利仍在原托管券商或托管银行处领取。
A股：有限售条件的流通股（不含限售高管股）股息由本公司派发；B股：外资法人股股息由本公司派发。
【2008-04-24】
公布2008年一季报,
鲁泰Ａ公布2008年一季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.84元，净资产收益率5.41%，扣除非经常性损益后净利润129148178.37元，营业收入924749048.45元，归属于母公司所有者净利润129573725.06元，归属于母公司股东权益2395343952.18元。
董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年4月23日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《2008年第一季度报告》。
2、审议通过了向光大银行济南市中支行申请一年期的授信额度3000万元人民币的议案，担保方式为信用担保，用途为补充公司流动资金。
【2008-03-29】
刊登董事会同意向银行申请8亿元授信额度公告,
鲁泰Ａ2007年度股东大会决议公告
鲁泰Ａ2007年度股东大会于2008年3月28日召开，通过如下议案：
1、《董事会2007年年度工作报告》。
2、《监事会2007年度工作报告》。
3、《公司2007年年度报告》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配方案》。
6、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》。
7、《修改募集资金管理制度》。
董事会同意向银行申请8亿元授信额度公告
鲁泰Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年3月28日召开，同意向中国商银行股份有限公司淄博淄川支行申请8亿元人民币授信额度（其中商业承兑汇票贴现额度3亿元，其他金融业务额度5亿元），并在此额度内向银行办理相关信贷业务。同意授权公司财务部经理张克明先生签署在此额度内融资的相关法律合同文件。此次授信期限为自2008年3月28日至2011年3月27日。
【2008-03-28】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰召开股东大会。
【2008-03-13】
刊登第一大股东增持公司股票公告,
鲁泰Ａ第一大股东鲁诚公司增持公司117.03万股A股公告
鲁泰Ａ第一大股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司于2007年6月19日收到鲁泰公司2006年度分配现金红利1,703.81万元(税后)，于2007年10月25日开始增持公司股票。截止2008年3月11日，资金全部用完，共计增持公司鲁泰A股票117.03万股，占公司股本总额的0.14%。鲁诚公司将根据承诺，在增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份。截止目前，鲁诚公司共持有公司股份12,122.17万股，占公司股份总额的14.35%。
【2008-03-07】
刊登对外投资公告,
鲁泰Ａ董事会决议公告
本次会议形成如下决议：
一、审议通过了以自有资金对淄博鑫胜热电有限公司增加投资10000万元的议案；该项投资为股权投资，投资额不超过最近一次经审计净资产的确15%，不需要提交公司股东大会审议；
本次增资后淄博鑫胜热电有限公司注册资本将由6243.56万元增至16243.56万元，资产负债率将由79.24%降至38.09%，从而改变全资子公司淄博鑫胜热电有限公司的财务状况，使其在较良性的状况下生产运行。
本次增资不会对本公司的生产经营和财务状况产生影响。
二、审议通过了按照深交所发布的《上市公司募集资金使用管理办法》修改募集资金管理制度的议案；
三、审议通过了修改公司内部控制制度的议案。
董事会定于2008年3月28日召开2007年度股东大会,审议相关事项。
【2008-03-06】
刊登董事会同意为控股子公司提供3000万元人民币贷款担保公告,
鲁泰Ａ董事会同意为控股子公司提供3000万元人民币贷款担保公告
鲁泰Ａ第五届董事会第十四次会议于2008年3月5日召开，通过了关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供3000万元人民币贷款担保的议案，为其提供贷款的银行是农业银行淄博市分行淄川区支行。担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为45,074万元，占本公司2007年末经审计净资产的20.89%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
【2008-02-29】
公布2007年年报,上午停牌一小时
鲁泰Ａ公布2007年年报：基本每股收益0.54元，稀释每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.53元，每股净资产2.68元，净资产收益率20.29%，加权平均净资产收益率21.71%，扣除非经常性损益后净利润447750074.45元，营业收入3810671282.58元，归属于母公司所有者净利润459725146.61元，归属于母公司股东权益2266024205.19元。
董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董监事会会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了关于对2007年期初资产负债表、股东权益变动表、利润表、现金流量表进行调整的议案。
2.审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
3.审议通过了2007年度财务决算及2008年度财务预算报告。
4.审议通过了2007年度红利分配预案:以2007年12月31日的股本总额84486.48万股为基数，每10股派2.2223元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配现金2.00元人民币。其中B股按2007年度股东大会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付。
5.审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案。
6.审议通过了淄博利民净化水有限公司为本公司处理生产污水、淄博鲁群纺织有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司部分生产设备两项关联交易的议案。
关联交易公告
本公司委托淄博市利民净化水有限公司（以下简称"利民公司"）为本公司处理生产废污水。按照本公司2008年的生产计划，预计2008年将由利民公司为本公司处理废污水495万吨，利民公司按照国家污水处理定价标准收取污水处理费，污水处理费为1元/每吨，预计本公司向利民净化水公司支付污水处理费495万元。因利民公司为本公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称"鲁诚公司"）的控股子公司，本交易构成关联交易。
本公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司（以下简称"鲁群公司"）为解决生产设备不足的问题，租赁使用鲁诚公司目前闲置的全自动磨皮辊机等27台纺织设备，租金为346,253.04元/月，租赁期限为2008年1月1日至2008年12月31日，租赁期内共向鲁诚公司支付租赁费：4,155,036.48元。鲁诚公司为本公司的控股股东，本交易构成关联交易。
【2008-02-19】
刊登董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程公告,
鲁泰Ａ董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程公告
鲁泰Ａ第五届董事会第十二次会议于2008年2月16日召开，通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。
【2008-01-30】
刊登董事会同意为控股子公司及全资子公司提供担保公告,
鲁泰Ａ董事会同意为控股子公司及全资子公司提供担保公告
鲁泰Ａ第五届董事会第十一次会议于2008年1月25日召开，通过如下议案：
一、关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1亿元人民币授信额度担保的议案，为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行，担保期限为1 年。
二、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保的议案，担保方式为连带责任担保，付款期限最长为10 个月。
三、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款3400万元人民币提供担保的议案，担保期限为6 个月。
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为42,074 万元，占本公司2006年末经审计净资产的21.58%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
【2008-01-04】
刊登审计机构名称变更公告,
鲁泰Ａ审计机构名称变更公告
鲁泰Ａ所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司已与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
因此，公司2007年年度财务的审计工作将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。
【2007-12-14】
刊登临时股东大会通过关于公司公开发行A股股票等议案公告,
鲁泰Ａ临时股东大会通过关于公司公开发行A股股票等议案公告
鲁泰Ａ2007年第一次临时股东大会于12月13日召开，通过如下议案：
1、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案。
2、关于公司公开发行A股股票方案的预案。
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
4、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 。
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案。
6、修改《公司章程》部分条款。
7、修改公司董事会议事规则部分条款。
8、修改公司关联交易管理制度。
9、修改公司募集资金使用管理制度。
10、修改独立董事工作制度部分条款。
【2007-12-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鲁泰Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月13日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：360726； 证券简称：鲁泰投票。
3、股东投票的具体流程。
1）输入买入指令。
2）输入证券代码：360726。
3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00 代表议案一，以此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案(全部下述10个议案) 100
1 关于公司符合公开发行A股股票条件的议案 1.00
2 关于公司公开发行A股股票方案的预案 2.00
发行方式 2.01
发行股票的种类和面值 2.02
发行股票的数量及募集资金规模 2.03
发行对象 2.04
发行方式 2.05
发行价格及定价依据 2.06
发行募集资金用途 2.07
本次发行股票上市地 2.08
新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 2.09
发行决议有效期限 2.10
3 关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报
告的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行股票具体事宜的议案 5.00
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6.00
7 关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案 7.00
8 关于修改公司关联交易管理制度的议案 8.00
9 关于修改公司募集资金使用管理制度的议案 9.00
10 关于修改独立董事工作制度部分条款的议案 10.00
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数:同意1股、反对2股、弃权3股
【2007-12-10】
刊登12月13日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告,
鲁泰Ａ12月13日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
1、现场会议时间：2007年12月13日（星期四）下午14：00时。
网络投票时间：2007年12月12日至2007年12月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间。
2、股权登记日：2007年12月6日。
3、现场会议召开地点：公司般阳山庄二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于公司公开发行A股股票方案的预案等。
【2007-11-28】
刊登拟公开发行数量不超过15,000万A股股票方案公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ董监事会议决公告
公司第五届董事会第九次会议及第五届二次监事会会议于2007年11月27日上午9：30在般阳山庄二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合公开发行股票基本条件的议案》。
二、逐项审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。
1、发行数量及募集资金规模：本次发行股票数量不超过15,000万股，募集资金不超过募集资金投资项目所需资金总额；
2、发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；
3、向原股东配售安排：符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权，具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；
4、发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者询价/定价发行的方式。本次发行向原A股股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式；
三、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
四、逐项审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
1、15万锭高档精梳纱项目，投资总额：33,460.93万元。
2、5万锭倍捻生产线项目，投资总额：14,251.87万元。
3、1000万米高档女装面料项目，投资总额：14,533.69万元。
4、营销网络建设项目，投资总额：20,000万元。
5、补充流动资金30,000万元。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》。
六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
七、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》。
八、审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》。
九、审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》。
十、审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》。
十一、审议通过了《关于聘任李同民为公司副总经理、张洪梅为公司总会计师的议案》
十二、、审议通过了选举朱令文先生为第五届监事会主席的议案。
十三、李同民因工作原因辞去监事会主席职务及公司职工代表监事职务的申请，并选举董士冰任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期相同。
十四、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
1、现场会议时间：2007年12月13日（星期四）下午14:00时
网络投票时间：2007年12月12日至2007年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间。
股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月13日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：360726； 证券简称：鲁泰投票。
3、股东投票的具体流程。
1）输入买入指令。
2）输入证券代码：360726。
3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00 代表议案一，以此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案(全部下述10个议案) 100
1 关于公司符合公开发行A股股票条件的议案 1.00
2 关于公司公开发行A股股票方案的预案 2.00
发行方式 2.01
发行股票的种类和面值 2.02
发行股票的数量及募集资金规模 2.03
发行对象 2.04
发行方式 2.05
发行价格及定价依据 2.06
发行募集资金用途 2.07
本次发行股票上市地 2.08
新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 2.09
发行决议有效期限 2.10
3 关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报
告的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行股票具体事宜的议案 5.00
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6.00
7 关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案 7.00
8 关于修改公司关联交易管理制度的议案 8.00
9 关于修改公司募集资金使用管理制度的议案 9.00
10 关于修改独立董事工作制度部分条款的议案 10.00
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数:同意1股、反对2股、弃权3股
4、注意事项
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
【2007-11-03】
刊登董事会决议公告,
鲁泰Ａ董事会通过公司专项治理活动整改报告
鲁泰Ａ第五届董事会第八次会议于2007年11月2日召开，通过如下议案：
1、修改《公司投资者关系管理制度》的议案。
2、修改《公司信息披露管理制度》的议案。
3、《上市公司专项治理活动整改报告》。
【2007-10-25】
公布2007年三季报,
鲁泰Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.387元，稀释每股收益0.387元，每股收益（扣除）0.373元，每股净资产2.51元，净资产收益率15.42%，扣除非经常性损益后净利润315406084.69元，营业收入2805387003.05元，归属于母公司所有者净利润327174633.6元，归属于母公司股东权益2121461035.8元。
【2007-09-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ股票交易异常波动公告
鲁 泰Ａ股票连续二个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-08-14】
公布2007年半年报,
鲁泰Ａ公布2007年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.38元，净资产收益率10.58%，加权平均净资产收益率10.73%，扣除非经常性损益后净利润204607327.9元，营业收入1736684289.65元，归属于母公司所有者净利润212901820.37元，归属于母公司股东权益2011935049.35元。
【2007-07-13】
刊登董事会同意为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保公告,
鲁泰Ａ董事会同意为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保公告
鲁泰Ａ第五届董事会第二次会议于2007年7月11日召开，形成如下决议：
一、通过了公司"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改方案。
二、通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保的议案。
【2007-07-11】
刊登2007年短期融资券发行情况公告,
鲁泰Ａ发行7.7亿元短期融资券公告
中国人民银行核定鲁泰Ａ发行待偿还短期融资券的最高余额为7.7亿元人民币，有效期至2008年6月底，在限额内可分期发行。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司担任主承销商，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司本次短期融资券于2007年7月5日发行，额度为7.7亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用贴现发行。
【2007-06-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ股票交易异常波动公告
鲁泰Ａ股票已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
【2007-06-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ股票交易异常波动公告
鲁泰Ａ已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。公司说明如下：
1、公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
2、国务院批准自2007年7月1日起调整部分商品出口退税率的相关规定中涉及公司的衬衫产品，其出口退税率由13%下调至11%。根据公司财务部初步核算，本次出口退税率的下调将使公司2007年度利润总额减少508万元左右。
【2007-06-12】
刊登2006年度利润分配方案实施，每10股派3.718元转增10股公告,
鲁泰Ａ2006年度利润分配方案实施，每10股派3.718元转增10股公告
鲁泰Ａ2006年度利润分配方案为：每10股分配现金红利3.718元人民币[含税，A股个人股东、证券投资基金扣除10%个人所得税后，每10股分配现金红利3.3462元人民币；B股暂不扣税,B股现金红利按召开股东大会第二日(2007年6月7日)中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付(即按1:0.979的汇率折算)]，转增10股。
1、A股股权登记日为2007年6月18日，除权除息日为2007年6月19日，转增股份上市日为2007年6月19日。
2、B股最后交易日为2007年6月18日，除权除息日为2007年6月19日，B股股权登记日为2007年6月21日，转增股份上市日为2007年6月22日。
无限售条件流通A股（含高管股）的现金红利于2007年6月19日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；本次转增A股股份于2007年6月19日直接记入股东证券账户。
B股现金红利于2007年6月21日起通过其托管证券商或托管银行直接划入其资金账户；本次转增B股股份于2007年6月21日通过股东托管证券商或托管银行直接记入其证券账户。若投资者在2007年6月21日前办理了鲁泰B股转托管，其所得现金红利及转增股份仍在原托管券商或托管银行领取。
本次股本转增实施后，按新股本844,864,800股计算，2006年度每股收益为0.395元。
【2007-06-07】
刊登2006年度股东大会决议公告,
鲁泰Ａ2006年度股东大会决议公告
鲁泰Ａ2006年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年年度报告》；
2、《关于公司董事会2006年度工作报告》；
3、《公司监事会2006年度工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保；
7、聘任2007年度境内外审计机构；
8、《修改公司章程部分条款》；
9、《修改股东大会议事规则部分条款》；
10、《关于换届选举第五届董事会的议案》；
11、《换届选举第五届监事会》；
12、《第五届董事会独立董事津贴》；
13、《关于修改公司章程第四十三条》；
14、《修改股东大会议事规则第八条》。
董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董监事会第一次会议于2007年6月6日召开，会议形成如下决议：
1.举刘石祯先生为本届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。
2.聘任刘子斌先生为公司总经理，聘任张洪梅女士为公司财务负责人，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书，聘任郑卫印先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。
3.聘任张洪梅、张克明、曲庆凤、于永彬、张守刚、张建祥、王家宾、于守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、吕永晨、潘平利为公司高级管理人员。任期三年。
4.选举李同民先生为第五届监事会主席。
关于选举职工代表监事公告
鲁泰纺织股份有限公司第三届四次职工代表大会选举李同民先生任公司第五届监事会职工代表监事。
【2007-06-06】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰Ａ召开股东大会。
【2007-05-17】
刊登增加2006年年度股东大会临时提案公告,
鲁泰Ａ增加2006年年度股东大会临时提案公告
鲁泰Ａ董事会于2007年5月15日收到单独持有公司14.1%股份的第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司《关于增加2006年度股东大会议题的函》，要求公司2006年度股东大会增加审议以下议案：
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条"董事会由13名董事组成"改为"董事会由14名董事组成"，淄博鲁诚纺织投资有限公司认为董事会人数由13人变更为14人后，《公司章程》第四十三条："有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时"、《股东大会议事规则》第八条："有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时"，应相应修改为"董事人数不足9人时"。特此要求2006年度股东大会增加审议此项议案。
经公司董事会审核，同意将该项临时提案提交2007年6月6日召开的公司2006年度股东大会审议。
【2007-05-11】
刊登董监事会成员换届选举公告,
鲁泰Ａ董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第九次会议于2007年5月9日召开，议通过了以下议案：
1.审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
2.审议通过了董事会换届的议案。
3.审议通过了修改《股东会议事规则》部分条款的议案。
4.审议通过了召开2006年度股东大会的议案。
5.审议通过了第五届董事会独立董事任职期间津贴的议案。
6.审议通过了关于监事会换届选举的议案。
定于6月6日召开2006年年度股东大会公告
1、召开时间：2007年6月6日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：公司2006年年度报告等。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
鲁泰公布2007年一季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.87元，净资产收益率4.81%，扣除非经常性损益后净利润95780907.26元，主营业务收入790107973.28元，净利润98931540.48元，股东权益2055269284.1元。
【2007-04-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ股票交易异常波动公告
鲁 泰Ａ已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-03-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2006年年报：每股收益0.79元，每股收益（扣除）0.72元，加权平均每股收益0.79元，加权平均每股收益（扣除）0.72元，每股净资产4.62元，调整后每股净资产4.57元，净资产收益率17.14%，加权平均净资产收益率18.13%，扣除非经常性损益后净利润306249048.88元，主营业务收入2857928203.73元，净利润334225389.63元，股东权益1949694516元。
董监事会决议公告
公司四届二十二次董事会及四届八次监事会会议于2007年3月26日召开，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2006年年度报告正文（含董事会工作报告）及摘要。
2、审议通过了总经理2006年年度工作报告。
3、审议通过了公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告。
4、审议通过了2006年利润分配预案。
2006年度分配预案为：以2006年12月31日的股本总额42243.24万股为基数，每10股分配现金3.718元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配3.346元人民币。其中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。
实施上述分配方案实际分配股息157,060,366.32元人民币，剩余可供分配利润409,483,491.08元结转到以后年度。
以2006年底的股本总额42243.24万股为基数，对全体股东用资本公积金每10股转增10股。实施该转增方案后,公司股本总额由42243.24万股增加到84486.48万股。
5、审议通过了《公司高管人员2006年度考核结果》的议案。
6、审议通过了聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年境内外审计机构的议案。
7、审议通过了为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
8、审议通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
9、审议通过了申请发行77000万元人民币短期融资券的议案。
10、审议通过了向鲁丰织染有限公司增资12000万元的议案。
【2006-12-22】
刊登鲁诚纺织增持公司股份情况,
鲁泰Ａ鲁诚纺织增持公司股份情况公告
鲁泰Ａ股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司于2006年12月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统，用自有资金以每股7.50元的价格增持鲁泰A股股票4728166股，占公司股本总额的1.12%。截止2006年12月21日，淄博鲁诚纺织（投资）有限公司共持有公司股份59563000股，占公司股本总额的14.10%。鲁诚纺织（投资）有限公司将按规定在六个月内不出售所增持股份。
【2006-12-20】
刊登淄博鲁诚纺织（投资）有限公司增持公司股份的实施情况公告,
鲁泰关于淄博鲁诚纺织（投资）有限公司增持公司股份的实施情况公告
根据鲁泰Ａ股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司就公司股权分置改革有关事项作出的有关承诺，鲁诚公司于2006年7月18日收到公司2005年度分配现金红利1475.37万元，于2006年11月6日开始增持公司股票。截止2006年11月19日，1475.37万元全部用完，共计增持公司鲁泰A股票196.84万股，占公司股本总额的0.47%。鲁诚公司将根据承诺，在增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份。截止目前，鲁诚公司共持有公司股份5483.4834万股，占公司股份总额的12.98%。
【2006-12-11】
鲁泰将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。,
鲁泰将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2006-12-02】
刊登受让鲁诚公司持有的鲁群公司股权关联交易公告,
鲁泰Ａ受让鲁诚公司持有的鲁群公司股权的关联交易公告
根据鲁泰Ａ第四届董事会第二十一次会议决议，公司与控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2006年11月30日，就公司受让淄博鲁诚纺织（投资）有限公司持有的淄博鲁群纺织有限公司的股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。公司受让鲁诚公司转让的鲁群公司10%的股权，股权转让价格为2,038.655万元。
本次交易为关联交易。
【2006-10-21】
公布2006年三季报,
鲁泰Ａ公布2006年三季报：每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.58元，每股净资产4.43元，调整后每股净资产4.34元，净资产收益率13.76%，扣除非经常性损益后净利润243394558.32元，主营业务收入2120664046.71元，净利润257130399元，股东权益1869266433.55元。
鲁泰纺织股份有限公司第四届二十次董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2006年10月10日以传真、电子邮件方式发出；会议于2006年10月19日上午在公司会议室召开，召开方式为现场表决和通讯表决。
1、审议通过了鲁泰公司2006年度第三季度报告及摘要。
2、审议通过了为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供相当于3810.51万元人民币信用证开证担保的议案。
3、审议通过了为控股子公司淄博鲁群纺织有限公司提供2000万元人民币贷款担保的议案。
4、审议通过了关于公司将分得的新疆鲁泰2005年度红利14,242,421.85元转增为新疆鲁泰股本的议案，转增后，鲁泰公司持有新疆鲁泰的股份比例由52.43%提高到57.02%。
【2006-09-29】
刊登权益变动报告书,
G鲁泰权益变动报告书
截至本报告书签署之日，DBS唯高达香港有限公司通过证券交易所的集中交易代客户持有鲁 泰Ｂ22,220,122股B股，占鲁泰Ｂ总股本的5.26%。
【2006-09-19】
刊登提示性公告,
G鲁泰提示性公告
根据公司股东名册获知，截止2006年9月15日，本公司B股股东“DBSVICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS”持有公司B股21,212,057股，达到公司总股本42,243.24万股的5.021%，已超过公司总股本的5%。
【2006-08-29】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G鲁泰2006年第一次临时股东大会决议公告
G 鲁 泰2006年第一次临时股东大会于2006年8月28日召开，审议通过了如下议案：
向建设银行淄博分行6亿元人民币项目贷款的承诺：“自固定资产贷款发放后第三年还款开始，企业若出现欠息及贷款逾期现象，将停止本年度的分红” 。
【2006-08-28】
召开股东大会,停牌一天
G鲁泰召开股东大会。
【2006-08-11】
公布2006年半年报,
G鲁泰公布2006年半年报：每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.41元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产4.23元，调整后每股净资产4.15元，净资产收益率9.72%，加权平均净资产收益率9.51%，扣除非经常性损益后净利润158628839.6元，主营业务收入1300617958.21元，净利润173532651.84元，股东权益1785805580.21元。
董事会决议公告
1、通过了关于公司2006年中期报告的议案，中期不分配、不转增。
2、通过了关于将鲁泰公司持有的东营鲁信纺织有限公司的全部股权有偿转让给东营市天信纺织有限公司的议案，并授权总经理全权处理与此次股权转让相关事宜。
3、通过了关于为北京思创服饰有限公司提供600万元人民币贷款担保的议案。
召开2006年第二次临时股东大会的通知
（一）会议时间：2006年8月28日（星期一）上午10：00时
（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
（三）会议内容：公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向建行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为固定资产贷款，期限6年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2006年7月7日得到了中国建设银行的批复，该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺：“自固定资产贷款发放后第三年还款开始，企业若出现欠息及贷款逾期现象，将停止本年度的分红”，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。
【2006-07-05】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G鲁泰2005年度分红派息实施公告
G鲁泰2005年度分红派息方案为：以2005年底股本总额42243.24万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元人民币（B股暂不扣税，A股扣税后每10股派2.70元）。
A股股权登记日为2006年7月12日，除息日为2006年7月13日，派现日为2006年7月13日。
B股最后交易日为2006年7月12日，除息日为2006年7月13日，B股股权登记日为2006年7月17日，派现日为2006年7月17日。。
【2006-06-30】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G鲁泰2005年度股东大会决议公告
G鲁泰2005年度股东大会于2006年6月29日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会2005年度工作报告》的议案 ；
2、审议通过了《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》；
3、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
6、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、审议通过了关于修改《担保管理制度》的议案；
10、审议通过了关于聘任2006年境内外审计机构的议案及追加聘任2005年度境内审计机构的议案。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G鲁泰召开股东大会。
【2006-06-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G鲁泰股票简称变更公告
鲁泰Ａ股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年6月12日复牌交易，从2006年6月12日起公司股票简称由“鲁 泰 Ａ”变更为“G 鲁 泰”公司股票代码“000726”不变。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为42,243.24万股，其中：无限售条件的流通股合计为31,354.9093万股，有限售条件的流通股合计为4,976.7107万股(含高管股58.8107万股)，公司境外法人股东泰国泰纶纺织有限公司所持股份5,911.62万股尚未申请在B股市场流通。
【2006-06-08】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年6月12日恢复交易
鲁泰Ａ股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通A股股东支付的0.7股对价股份。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年6月9日。
4、流通A股股东获得对价股份到账日期：2006年6月12日。
5、对价股份上市交易日：2006年6月12日。
6、2006年6月12日，原非流通A股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年6月12日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"鲁泰A"变更为"G鲁泰"，股票代码"000726"保持不变。
8、2006年6月12日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为42,243.24万股，其中：无限售条件的流通股合计为31,354.9093万股，有限售条件的流通股合计为4,976.7107万股(含高管股58.8107万股)，公司境外法人股东泰国泰纶纺织有限公司所持股份5,911.62万股尚未申请在B股市场流通。
【2006-05-30】
刊登修改《公司章程》的公告,
鲁泰董监事会决议公告
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过修改《股东大会议事规则》的议案。
三、通过修改《董事会议事规则》的议案。
四、通过修改《总经理工作细则》的议案。
五、通过修改《担保管理制度》的议案。
六、通过关于将鲁泰公司持有利民净化水有限公司的股权有偿转让给淄博鲁诚纺织有限公司的议案；
七、通过关于召开2005年年度股东大会的议案。
八、通过关于向鲁丰织染公司增12000万元人民币的议案。
九、通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
关于召开2005年度股东大会的通知
1、召开时间：2006年6月29日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
关于转让控股子公司股权的关联交易公告
本公司向控股股东鲁诚公司转让本公司持有的利民公司99.62%的股权。利民公司的另一股东同意此次股权转让并放弃优先购买权。本次交易为关联交易。本公司转让利民公司99.62%股权的价值为1713.464万元。
本次交易标的不足3000 万元人民币，也达不到本公司最近一期经审计净资产的5%，根据有关法律法规和规范性文件以及公司章程等规定，本次关联交易的实施不需要提交股东会批准，经公司董事会批准后即已生效。
【2006-05-15】
刊登股改方案获股东大会通过公告(B股不停牌),继续停牌
鲁泰股权分置改革A 股市场相关股东会议决议公告
审议情况
1、全体A股股东表决情况
同意票111,127,735股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的81.36%；反对票24,793,733股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的18.15%；弃权票674,300股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的0.49%。
2、流通A股股东表决情况
同意票52,011,535股,占参加本次会议流通A股有效表决权股份总数的67.13%；反对票24,793,733股,占参加本次会议流通A股有效表决权股份总数的32.00%；弃权票674,300股,占参加本次会议流通A股有效表决权股份总数的0.87%。
3、本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
鲁泰Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日9：30-11：30时、13：00-15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360726；投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日9:30至2006年5月12日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-05-10】
刊登提示性公告,网络投票起止日:05-10至05-12(B股不停牌),继续停牌
鲁泰Ａ召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14:00时
网络投票时间为：2006年5月10日--2006年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日上午9:30至2006年5月12日下午15.00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点： 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄
3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》。
鲁泰Ａ网络投票起止日:05-10至05-12
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日9：30-11：30时、13：00-15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360726；投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日9:30至2006年5月12日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-05-08】
董事会征集投票权(B股不停牌),今起停牌
鲁泰Ａ董事会征集投票起止日:2006年05月08日至2006年05月11日。
【2006-04-29】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示,
鲁泰关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一次提示性公告
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14:00时
网络投票时间为：2006年5月10日--2006年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日上午9:30至2006年5月12日下午15.00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年4月28日
3．现场会议召开地点： 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》.
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
鲁泰Ａ公布2006年一季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.31元，调整后每股净资产4.23元，净资产收益率4.55%，扣除非经常性损益后净利润73138372.08元，主营业务收入598551254.69元，净利润82880580.94元，股东权益1820122221.06元。
【2006-04-22】
刊登调整股权分置改革方案公告,
公司A股股票将于2006年4月24日复牌
鲁泰A股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰公司"或"公司"）董事会受公司唯一非流通股股东鲁诚纺织投资有限公司（以下简称"鲁诚公司"）的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2006年4月13日披露后，公司非流通股股东及公司通过走访机构投资者、热线电话、网上路演、传真及电子邮件征求意见等多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。
一、关于股权分置改革方案的调整情况
根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）方案中增加鲁诚公司承诺追加送股条款，内容是：
"公司控股股东鲁诚公司承诺，如公司股权分置改革方案实施后，公司未来三年的经营业绩没有达到预定目标，鲁诚公司将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。
1、追送股份的触发条件
如果出现下述情况之一（以先发生的情况为准），鲁诚公司将向公司无限售条件的流通A股股东追送股份一次：
（1）根据公司经审计的年度财务报告，若公司2008年度实现的利润总额较2005年度利润总额的增长低于30%；
（2）2006年度、2007年度、2008年度任意一年公司财务报告被出具非标准无保留审计意见。
如果上述任一情况均未出现，则鲁诚公司无需向公司流通A股股东追送股份。
2、追送股份数量
如发生上述情况之一，鲁诚公司将按改革方案实施前公司流通A股股份每10股送0.3股的比例追加送股（鲁诚公司所持原非流通股股份不能获得追加支付的股份），追送股份总数为425.88万股。在该项承诺完成前，如遇公司转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，流通A股股东每10股获得0.3股的追加支付比例不变，鲁诚公司将根据公司股本变动情况调整追送股份总量；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付股份总数不变，但每10股追送0.3股的追加支付对价比例将作相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。
3、追送股份时间
追送股份的股权登记日定为触发追送股份条件年度的公司年报公告后的第10个交易日。鲁诚公司将在股权登记日后的10个工作日内按照深交所和深圳登记结算公司规定的相关程序实施追送股份安排。
4、追送股份对象
追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的公司流通A股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
5、追送股份承诺的履约安排
在履约期间内，鲁诚公司将自公司股权分置改革方案实施之日起授权深圳登记结算公司将拟用于追加支付的425.88万股股份进行锁定，从技术上保证履行上述承诺义务。"
（二）鲁诚公司所做承诺事项现调整为：
"鲁诚公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，鲁诚公司还做出以下特别承诺：
（1）所持股份自获得流通权之日起60个月内不通过深交所挂牌交易。
（2）上述承诺期满后的24个月内，若鲁诚公司通过深交所挂牌交易卖出原非流通股股份，卖出价格将不低于15元/股。当公司发生转增股本或送红股、增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。鲁诚公司若有违反该项承诺的卖出交易，所获资金将划入鲁泰公司帐户归全体股东所有。
（3）鲁诚公司将在本公司2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%，并保证对该项提议投赞成票。
（4）鲁诚公司从鲁泰公司获得的2005年度、2006年度的现金分红将全部用于在二级市场增持鲁泰A股，增持时间为现金分红到帐后的12个月内，增持价格为二级市场价格。在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。
【2006-04-20】
刊登关于举行股改网上投资者交流会公告(B股不停牌),继续停牌
鲁泰关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
鲁泰Ａ计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
网上交流时间：2006年4月21日（星期五 ）上午10:00～12:00
网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
【2006-04-13】
刊登股权分置改革方案说明书(B股不停牌),继续停牌
最晚于4月24日复牌
鲁泰股权分置改革说明书
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得鲁诚公司安排的0.7股股票的对价，鲁诚公司安排的股份总数为993.72万股。
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，鲁诚公司所持非流通股股份获得在A股市场的流通权。
鲁诚公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，鲁诚公司还做出以下特别承诺：
1、所持股份自获得流通权之日起36个月内不通过深交所挂牌交易。
2、上述承诺期满后的24个月内，若鲁诚公司通过深交所挂牌交易卖出原非流通股股份，卖出价格将不低于10元/股。当公司发生转增股本或送红股、增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。鲁诚公司若有违反该项承诺的卖出交易，所获资金将划入鲁泰公司帐户归全体股东所有。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月28日
董事会征集投票起止日:2006年05月08日至2006年05月11日
网络投票起止日:2006年05月10日至2006年05月12日
网络投票代码:360726 投票简称:鲁泰投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月12日
提示性公告时间分别为: 2006年04月29日 2006年05月10日
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日9：30-11：30时、13：00-15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360726；投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日9:30至2006年5月12日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006 年4 月28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鲁泰公司全体流通A股股东。
2、征集时间：2006年5月8日至2006年5月11日的每天9时至17时及5月12日14时之前。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-04-10】
刊登关于股权分置改革的提示性公告(B股不停牌),今起停牌
鲁泰Ａ关于股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，本公司A股市场唯一非流通股东淄博鲁诚纺织投资有限公司提出了股权分置改革动议，并委托本公司董事会就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-03-23】
公布2005年年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2005年年报：每股收益0.74元，每股收益（扣除）0.71元，加权平均每股收益0.74元，加权平均每股收益（扣除）0.71元，每股净资产4.11元，调整后每股净资产4.1元，净资产收益率17.93%，加权平均净资产收益率18.76%，扣除非经常性损益后净利润303356914.41元，主营业务收入2233103513.3元，净利润311450124.76元，股东权益1737164802.03元。
董监事会决议公告
1、通过公司2005年年度报告正文及摘要。
2、通过总经理2005年年度工作报告。
3、通过公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算报告。
4、通过2005年度利润分配预案：以2005年底股本总额42243.24万股为基数，向全体股东每10股分派现金股利3.00元人民币（含税）。其中B股按召开2005年度股东大会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。方案实际分配股息126,729,720.00元人民币，剩余利润结转到以后年度。
上述分配预案尚需公司2005年度股东大会审议批准。
5、通过《公司高管人员2005年度考核结果》的议案。
6、通过聘任2006年境内外审计机构的议案。
以上第1、3、4、6项议案需提交公司年度股东大会审议。
【2006-02-21】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
鲁泰2006年第一次临时股东大会决议公告
鲁泰2006年第一次临时股东大会于2006年2月20日召开，审议通过了公司向农行淄博分行申请6亿元人民币项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款，并承诺，本项贷款到期后在应付农行本项贷款本息未偿清前不分红。
【2006-02-20】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰召开股东大会。
【2006-02-15】
刊登发行短期融资券的公告,
鲁泰发行短期融资券的公告
本公司发行待偿还最高额6亿元人民币短期融资券的事项，已获中国人民银行《中国人民银行关于鲁泰纺织股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备案许可，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元人民币，有效期至2007年1月底，在限额内可分期发行。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司担任主承销商。
公司第一期短期融资券于2006年2月16日发行，额度为3亿元人民币，期限为360天，单位面值为100元人民币，采用贴现发行。
【2006-01-21】
刊登关于2006年第一次临时股东大会通知内容的说明公告,
鲁泰Ａ关于2006年第一次临时股东大会通知内容的说明公告
鲁泰Ａ董事会于2006年1月19日刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会通知，内容为"公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向农行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复，但该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺，本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。"其中的"本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红"中的"不分红"是指该项贷款到期的当年，不是指从贷款使用开始到贷款到期的年份内。该项贷款额度已获批复，目前尚未使用。
公司特此说明。
【2006-01-19】
刊登关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告,
鲁泰关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
根据公司四届十三次董事会决议，公司决定于2006年2月20召开2006年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票的方式进行。现将本次会议有关事项公告如下：
（一）会议时间：2006年2月20日（星期一）上午10：00时
（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
（三）会议内容：公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向农行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复，但该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺，本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。
【2005-10-20】
公布2005年三季报,
鲁泰公布2005年三季报：每股收益0.6元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产3.98元，调整后每股净资产3.93元，净资产收益率15.19%，扣除非经常性损益后净利润249209819.42元，主营业务收入1669520897.24元，净利润255162709.11元，股东权益1679933925.82元。
董事会决议公告
1、通过2005年度第三季度报告及摘要。
2、通过变更会计师事务所的议案，将公司境内会计师事务所由"山东正源和信有限责任会计师事务所"变更为"中瑞华恒信会计师事务所有限公司"，并提交公司2005年年度股东大会批准通过。
3、通过了向中国人民银行申请发行6亿元人民币短期融资券的议案。
【2005-08-09】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2005年半年报：每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.4元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产3.77元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率10.49%，加权平均净资产收益率10.01%，扣除非经常性损益后净利润162304278.9元，主营业务收入1091152941.22元，净利润166875122.54元，股东权益1591481205.74元。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及摘要。
二、通过公司2005年度中期不分配、不转增。
【2005-07-07】
刊登2004年度分红派息实施公告,
鲁泰Ａ2004年度分红派息实施公告
鲁泰A2004年度分红派息方案为：以2004年底股本总额42243.24万股为基数，每10股派现金3.75元人民币（扣税后，每10股派3.375元），B股股东根据公司章程规定按召开股东会第二日（2005年6月23日）中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（即按1：1.0654的汇率折算。B股暂不扣税）。
A股股权登记日为2005年7月14日，除息日及红利发放日为2005年7月15日。
B股最后交易日为2005年7月14日，除息日为2005年7月15日，B股股权登记日及红利发放日为2005年7月19日。
【2005-06-23】
刊登年度股东大会决议公告,
鲁泰Ａ年度股东大会决议公告
鲁泰Ａ股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会2004年度工作报告》的议案；
2、审议通过《关于公司监事会2004年度工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司2004年年度报告的议案》；
4、审议通过《关于2004年度财务决算报告的议案》；
5、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》；
6、审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案；
7、审议通过关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案；
8、审议通过关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；
9、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
10、审议通过《关于续聘境内外审计机构的议案》。
【2005-06-22】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰Ａ召开股东大会。
【2005-06-07】
刊登高管变动的公告,
鲁泰Ａ第四届董事会第十二次会议决议公告
1、审议通过了公司董事、总会计师苏化生提出的辞职申请。
2、审议通过了聘任公司副总经理刘子斌为公司财务总监，聘任张洪梅为公司财务负责人。
【2005-05-24】
刊登关于调整纺织品出口关税事项的公告,
鲁泰Ａ关于调整纺织品出口关税事项的公告
中国国务院关税税则委员会5月20日决定，自2005年6月1日起，对2005年1月1日起征收出口关税的148种纺织品中的74种纺织品提高出口关税税率。该74种纺织品中包括鲁泰Ａ生产的男式棉制衬衫，其出口关税将由0.2元/件提高到1.0元/件，公司的色织布产品不在其列。公司测算后认为：此项政策的实施将对2005年经营业绩产生静态影响-280万元。
【2005-05-19】
刊登续聘会计师事务所公告,
鲁泰董事会决议
通过了关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内外审计机构的议案。
定于2005年6月22日召开2004年度股东大会。
【2005-04-15】
公布2005年一季报,
鲁泰公布2005年一季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.94元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率4.81%，扣除非经常性损益后净利润76968106.5元，主营业务收入511045779.52元，净利润80048586.65元，股东权益1662917346.98元。
【2005-02-22】
刊登2004年年度报告更正公告,
鲁泰关于2004年度报告中"存货分类"的更正公告
公司2004年度报告已于2005年2月4日公布。公司相关部门在审查年度报告中境内审计报告部分时发现2004年度审计报告报表附注中"存货分类"科目披露有误。经与审计机构山东正源和信有限责任会计师师务所沟通，现予以更正。
【2005-02-04】
公布2004年年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2004年年报：每股收益0.66元，每股收益（扣除）0.66元，加权平均每股收益0.66元，加权平均每股收益（扣除）0.66元，每股净资产3.75元，调整后每股净资产3.74元，净资产收益率17.69%，加权平均净资产收益率18.45%，扣除非经常性损益后净利润277596286.39元，主营业务收入1890862212.62元，净利润279941408.18元，股东权益1582821884.51元。
董监事会决议公告
公司第四届董监事会于2005年2月2日召开。审议通过了以下议案：
一、审议通过了2004年度利润分配预案。
以2004年底股本总额42243.24万股为基数，每10股分配现金3.75元人民币（含税），扣除20%个人所得税后每10股分配3.00元人民币。其中B股按召开股东会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。
二、审议通过了《公司章程》的修正案。
三、审议通过了《股东会议事规则》的修正案。
四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
五、审议通过了《公司高管人员2004年度考核结果》的议案。
六、审议通过了《董事会议事规则》修正案。
七、审议通过了《独立董事工作制度》修正案。
八、审议通过了《总经理工作细则》修正案。
以上第3、4、5、6、9项议案需提交公司年度股东大会审议。
【2005-01-21】
刊登临时股东大会决议公告,
鲁泰临时股东大会决议公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月20日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议审议并表决通过了《关于将可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"特别向下修正条款"予以删除的议案》。
【2005-01-20】
采用现场与网络投票表决方式召开股东大会,停牌一天
鲁泰采用现场投票与网络投票表决方式召开股东大会。
审议事项：对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"转股价格特别修正条款：可转债到期前的一年内，无论是否达到转股价格修正条件，董事会有权对转股价格进行特别向下修正，向下修正幅度不超过30％，超过30％则应提请股东大会审议通过。修正后的转股价格不低于离修正时最近一期的经审计的每股净资产值。"予以删除的议案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
1、采用交易系统投票的投票程序：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年1月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次临时股东大会的投票代码：360726,投票简称：鲁泰投票
(3)股东投票的具体程序： A、买卖方向为买入投票 B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1 C、在"申购股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登陆网址： h t t p:// w w w. s z s e. c n或 h t t p:// w l t p. c n i n f o. c o m. c n上的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。(2)投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票起止时间为：2005年1月19日下午3:00至2005年1月20日下午3:00。若本次股东大会未在1月20日下午3：00点之前结束,会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 h t t p:// w l t p. c n i n f o. c o m. c n d e的互联网投票系统进行投票。
【2005-01-14】
刊登召开2005年第一次临时股东大会的再次通知,
鲁泰Ａ召开2005年第一次临时股东大会的再次通知公告
公司决定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
会议时间：2005 年1月20日（星期四）下午14：00时。
会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
会议内容：对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"转股价格特别修正条款：可转债到期前的一年内，无论是否达到转股价格修正条件，董事会有权对转股价格进行特别向下修正，向下修正幅度不超过30％，超过30％则应提请股东大会审议通过。修正后的转股价格不低于离修正时最近一期的经审计的每股净资产值。"予以删除的议案。
【2005-01-06】
刊登临时股东大会网络投票提示公告,
鲁泰2005年第一次临时股东大会网络投票提示公告
公司定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会，现根据有关规定对有关网络投票事宜进行提示性公告如下：
一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年1月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：360726，投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序：A、买卖方向为买入投票；B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；C、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照有关规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票起止时间为：2005年1月19日下午3:00至2005年1月20日下午3:00。若本次股东大会未在1月20日下午3：00点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cnde的互联网投票系统进行投票。
【2004-12-18】
刊登董事会决议公告,
鲁泰董事会决议公告
公司第四届八次董事会于2004年12月16日召开，会议审议通过关于修改公司可转换公司债券发行方案有关条款的议案:对公司2004年第二次临时股东大会审议通过的可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"特别向下修正条款"予以删除。
董事会定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议以上有关事项。
【2004-11-05】
刊登深证100指数第四次样本调整公告,
鲁泰Ａ调入深证100指数成份股，本次调整于2004年11月22日正式实施。
【2004-10-27】
刊登临时股东大会决议公告,
鲁泰Ａ临时股东大会决议公告
公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月26日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
二、逐项审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》；
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理有关可转换发行事宜的议案》；
四、审议通过了《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
五、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
六、审议通过了《关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
八、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
九、审议通过《关于公司董事、监事选举累计投票制实施细则的议案》；
十、审议通过《关于公司担保管理制度的议案》；
十一、审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》；
十二、审议通过《关于关联交易管理制度的议案》；
十三、审议通过《关于募集资金管理制度的议案》；
十四、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
十五、审议通过《关于与鲁诚公司签订共同出资设立鲁群纺织有限公司的出资协议的补充协议的议案》。
【2004-10-26】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰Ａ召开股东大会。
【2004-10-20】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
鲁泰公布2004年三季报：每股收益0.49元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率13.8%，主营业务收入1358960983.46元，净利润207118974.23元，股东权益1501054981.23元。
关于第一大股东工商登记变更公告
2004年10月18日，本公司接大股东淄博鲁诚纺织有限公司通知，鲁诚公司近日对其工商登记"名称、注册资本、经营范围"进行了变更。名称由"淄博鲁诚纺织有限公司"变更为"淄博鲁诚纺织投资有限公司"。
【2004-10-16】
刊登第一大股东股份解除质押公告,
鲁泰第一大股东股份解除质押公告
公司第一大股东淄博鲁诚纺织有限公司将持有的公司全部法人股5911.62万股（占公司股本的14%）于2003年7月3日质押给中国民生银行济南分行用于贷款，该项质押于2004年7月3日到期后又进行了展期质押至2005年7月3日。
2004年10月15日，公司接大股东鲁诚公司通知，上述质押已于2004年10月14日办理了股份解冻手续，其持有的公司5911.62万股股份现无任何质押事项。
关于"四届五次董事会决议及2004年度第二次临时股东大会通知"的更正公告
因工作人员失误，2004年9月25日公告的公司四届五次董事会决议及2004年度第二次临时股东大会通知中第四项议案《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》中的年产5000万米高档色织布生产线项目"建设期一年"、"投资回收期约4.84年（含建设期）"存在错误，现更正为"建设期二年"、"投资回收期约6.47年（含建设期）"。
【2004-09-25】
刊登关于拟发行可转换公司债券公告,
鲁泰董监事会决议公告
公司第四届董事会第五次会议于2004年9月24日召开，会议审议通过了以下决议：
一、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
二、《关于可转换公司债券发行方案的议案》。本次可转债发行规模为10.5亿元人民币,每张票面金额为100元，按面值发行。可转债期限为五年，发行之日起满6个月后至可转债到期日止。票面利率第一年为1.2%，第二年为1.4%，第三年为1.8%，第四年为2.2%，第五年为2.5%。
三、《关于提请股东大会授权董事会处理有关可转换发行事宜的议案》。
四、《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。
五、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
六、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
七、《关于同意许植楠先生辞去公司副总经理的议案》。
八、《关于与鲁诚公司签订共同出资设立鲁群纺织有限公司的补充协议的议案》。
定于2004年10月26日召开公司2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与淄博鲁诚纺织有限公司签订《出资协议》的补充协议书的议案》。
2004年7月15日，公司与淄博鲁诚纺织有限公司就共同出资设立淄博鲁群纺织有限公司之事宜签署了《出资协议》，公司第四届董事会第二次会议和2004年第一次临时股东大会均审议通过《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》，《出资协议》已经于2004年第一次临时股东大会批准后生效。
公司出资的相关资产的评估价值为15,557.56万元，鲁诚公司出资的土地使用权评估价值为1,630.98万元。
本项交易为关联交易。
【2004-08-21】
刊登临时股东大会决议公告,
鲁泰Ａ2004年第一次临时股东大会决议公告
公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日召开，会议审议通过了以下决议：
1、《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线相关资产的议案》。
2、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》。
【2004-08-20】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰召开股东大会。
【2004-08-02】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2004年半年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.331元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.331元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率9.66%，加权平均净资产收益率9.66%，扣除非经常性损益后净利润139925464.22元，主营业务收入823809640.07元，净利润138404772.02元，股东权益1432287915.72元。
董监事会决议
一、通过了公司2004年半年度报告全文及摘要。
二、通过了2004年度中期不分配、不转增的方案。
【2004-07-17】
刊登关联交易公告,
鲁泰董监事会决议公告
一、通过关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案，
二、通过关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案。
定于在2004年8月20日在本公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会的议案,审议以上事项。
关联交易公告
公司第四届董事会第二次会议和淄博鲁诚纺织有限公司董事会审议通过了关于公司收购鲁诚公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案和关于与鲁诚公司共同出资设立公司的议案。
2004年7月15日，公司与鲁诚公司就收购其纺纱、捻线生产线相关资产之事宜签署了《资产收购协议》，就共同出资设立公司之事宜签署了《出资协议》。
鲁诚公司已委托具有证券从业资格的山东博会有限责任会计师事务所对拟收购的资产进行了评估。山东博会于2004年6月28日出具了《淄博鲁诚纺织有限公司资产评估报告书》，该报告书以2004年5月31日为基准日，本次拟收购资产的评估价值为人民币15140.10万元。
公司以上述收购的资产与鲁诚公司以上述拟收购资产所占用的土地使用权出资共同设立新公司，新公司的注册资本为16822万元，其中公司出资额为15139.8 万元，占注册资本的90%，鲁诚公司出资额为1682.2万元，占注册资本的10%。
上述交易事项均已经公司第四届董事会第二次会议和鲁诚公司董事会审议通过，待公司股东大会和鲁诚公司股东会讨论通过后将严格按照公司与鲁诚公司订立的协议履行相关的资产交割手续和出资设立新公司。
鲁诚公司持有公司14%的股份,为公司控股股东，因此本两项交易为关联交易。
【2004-07-08】
刊登第一大股东股份质押公告,上午停牌一小时
鲁泰第一大股东股份质押公告
公司第一大股东淄博鲁诚纺织有限公司将其所持有的公司全部法人股5911.62万股（占公司总股本的14%），于2003年7月3日质押给中国民生银行济南分行用于为鲁诚公司贷款，该项质押于2004年7月3日到期后，重新办理了质押。质押期限为2004年7月3日至2005年7月3日。此项质押已于2004年7月3日办理了登记手续。
【2004-05-21】
刊登2003年度分红派息实施公告,
鲁泰Ａ2003年度分红派息实施公告
公司2003年度利润分配方案为：以2003年底股本总额42243.24万股为基数，每10股分派现金3.75元（扣税后，10派3.00元)；B股按规定召开股东会第二日（5月13日）中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（即按1：1.0608的汇率折算。B股不扣税）。
股权登记日及B股最后交易日为：5月27日
除息日及红利发放日为：5月28日
B股红利发放日为：6月1日
【2004-05-14】
刊登董监事会决议公告,
鲁泰董监事会决议
一、选举刘石祯为董事长，许植楠为副董事长。
二、选举董事会提名委员会成员、薪酬委员会成员、审计委员会成员和战略决策委员会成员。
三、聘任刘石祯为公司总经理，许植楠、刘子斌为副总经理，苏化生为公司财务负责人，秦桂玲为公司董事会秘书，郑卫印为公司证券事务代表。
四、授予董事长对产业投资属于主业范围的经营性投资额5000万元的投资决策权。
五、选举李同民为第四届监事会主席。
【2004-05-13】
刊登修改公司章程公告,上午停牌一小时
鲁泰年度股东大会决议
1、通过2003年度利润分配方案。
2、通过修改公司章程的议案。
3、通过选举产生第四届董事会成员，其中陈有汉落选。
4、通过选举产生第四届董事会独立董事。
5、通过选举产生了公司第四届监事会成员。
6、通过独立董事2004年津贴的议案。
7、通过续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2004年度的审计机构的议案。
8、通过投资7500万元与中国(香港)联业制衣有限公司合资组建“鲁丰织染有限公司”的议案。
9、通过投资21000万元扩建4万锭COM纺纱项目的议案。
10、通过投资18000万元进行色织布技术改造的议案。
11、通过投资1902万元与泰美领带有限公司合资组建城市污水处理有限公司的议案。
【2004-05-12】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰召开股东大会。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
鲁泰公布2004年一季报：每股收益0.18元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.6元，净资产收益率4.85%，主营业务收入375583016.09元，净利润74049930.33元，股东权益1526285008.4元。
公司刊登了“三届二十五次董事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知”,现就该通知中第十五、十六议案的内容予以补充。
【2004-04-01】
公布2003年年报,上午停牌一小时
鲁泰Ａ公布2003年年报：每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.45元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.45元，每股净资产3.44元，调整后每股净资产3.44元，净资产收益率13.2%，加权平均净资产收益率14.81%，扣除非经常性损益后净利润189212848.32元，主营业务收入1270512428.8元，净利润191733924.99元，股东权益1452130681.15元。
董监事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知
公司第三届董监事会于2004年3月30日召开，形成了如下决议：
一、审议通过了2003年度利润分配预案：
以2003年底股本总额42243.24万股为基数，每10股分配现金3.75元人民币（含税），税后每10股分配3.00元人民币。其中B股按召开股东会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
三、审议通过了提名第四届董事会候选人的议案，提名刘石祯、许植楠、陈有汉、刘子斌、王方水、苏化生、陈锐谋、藤原英利、孙志刚、秦桂玲为连任董事候选人，周志济、洪晓斌、游石松、王永贵、吴育华为连任独立董事候选人。
四、审议通过了关于聘任山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司（原普华永道中国有限公司）为公司2004年度境内外审计机构的议案，2003年度支付的审计费用分别为45万元、90万元。
五、审议通过了关于投资7500万元与香港中国联业制衣有限公司合资组建鲁丰织染有限公司的议案。
六、审议通过了关于投资21000万元扩建4万锭COM纺纱生产线项目的议案。
七、审议通过了关于投资18000万元进行高档色织布生产线技术改造的议案。
八、审议通过了关于投资19,027,632.00元控股99.62%，与淄博泰美领带有限公司合资组建淄博利民污水处理有限公司的议案。
九、审议通过了关于召开2003年度股东大会的议案：
定于2004年5月12日召开2003年度股东大会。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-01,
2003年报预约披露时间:2004-04-01
【2003-12-23】
刊登内部职工股上市公告,
鲁泰内部职工股上市公告
截止2003年12月25日，公司内部职工股距A股上市之日已满三年，将于2003年12月26日上市流通。
本次申请上市流通的内部职工股4056万股，其中，董事、监事及高级管理人员持内部职工股404382股，本次实际上市流通的内部职工股4015.5618万股。
【2003-10-21】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
鲁泰公布2003年三季报：净利润15154.45万元,股东权益141151.46万元，
每股收益0.36元,每股净资产3.34元,净资产收益率10.74%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-21,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-21
【2003-09-20】
刊登修改公司章程公告,
鲁泰Ａ修改公司章程公告
公司董事会第二十一次会议于2003年9月18日召开，审议通过了以下议案：
1、公司关于中国证监会济南证管办巡检的整改报告。
2、聘任苏化生先生为公司财务负责人。
3、对公司章程进行修改。
【2003-08-20】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
鲁泰公布2003年半年报：每股收益0.214元,每股净资产3.20元，净资产收
益率6.69%,净利润9033.29万元,股东权益135030.30万元。
【2003-07-05】
刊登第一大股东股份质押公告。,
鲁泰董事会关于第一大股东股份质押的公告：公司第一大股东淄博鲁诚纺
织有限公司将其所持有的公司全部法人股5911.62万股(占公司总股本的14%)质
押给中国民生银行济南分行用于贷款。质押期限为2003年7月3日至2004年7月3
日。此项质押已于2003年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理了登记手续。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-20,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-20
【2003-05-13】
刊登年度股东大会决议及分红派息实施公告。,
鲁泰年度股东大会决议：通过2002年度利润分配议案：每10股派现金3.00
元(含税)，B股折合港币兑付，公积金每10股转增2股；续聘山东正源和信会计
师事务所有限责任公司、普华永道中国有限公司作为公司2003年度的审计机构
的议案；关于修改公司章程的议案。同意增选洪晓斌、游石松、王永贵为公司
第三届董事会独立董事；撤销李景河董事职务。
2002年度分红派息实施公告：以总股本35202.7万股为基数,每10股派现金
3元(扣税后10派2.4元）,B股折合港币兑付(即按1：1.0610的汇率折算)，公积
金每10股转增2股；A股股权登记日及B股最后交易日为2003年5月19日；除权除
息日、A股红利发放日及转增可流通股上市日为5月20日,B股红利发放日及转增
可流通股上市日为05月23日。本次转增方案实施后，公司股本增加到42243.24
万股，摊薄计算上一年度每股收益为：0.30元。
【2003-05-12】
召开股东大会，停牌一天。,
鲁泰Ａ召开股东大会，停牌一天。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
鲁泰公布2003年一季报：净利润4379.57万元,股东权益130376.62万元,每
股收益0.124元，每股净资产3.70元，净资产收益率3.36％。
董监事会决议：通过关于修改公司章程的议案。同意为公司的控股子公司
北京思创服饰有限公司提供500万元人民币贷款担保。
【2003-03-28】
鲁泰Ａ公布2002年报,
鲁泰公布2002年报：主营业务收入95088.04万元,净利润12554.99万元,总
资产179449.39万元，股东权益125994.58万元，每股收益0.36元，每股净资产
3.58元，净资产收益率9.96％。
董、监事会决议：通过公司2002年度利润分配预案:年度每10股派现金3元
(含税,B股按港币兑付),公积金每10股转增2股。投资8872万实施高档色织布技
改项目。提名三名独立董事及给予独立董事每人每月3000元(税后)津贴。续聘
山东正源和信有限责任会计师事务所和普华永道中国有限公司作为公司2003年
度审计机构。定于2003年5月8日召开2002年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-12-21】
鲁泰拟修改部分公司章程,
鲁泰拟修改部分公司章程的公告：同意修改《公司章程》第二章第十三条
之公司经营范围，本议案须提交公司股东大会审议批准。
【2002-10-24】
鲁泰公布2002年三季报,
鲁泰公布2002年三季报：净利润10465.63万元,股东权益134466.03万元，
每股收益0.3元，每股净资产3.81元，净资产收益率7.78%。上午停牌1小时。
【2002-08-17】
鲁泰公布2002年半年报,
鲁泰公布2002年半年报：每股收益0.25元，每股净资产4.83元，净资产收
益率5.212%，净利润6817.69万元，股东权益130819.65万元。
董、监事会决议：通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本；公司
用自有资金4800万元进行色织布技术改造项目的议案；公司用自有资金4949万
元进行捻线生产技术改造项目的议案。
【2002-06-29】
鲁泰年度分红派息实施,
鲁泰年度分红派息实施公告：以总股本27079.00万股为基数，每10股派现
金3.18元(扣税后10派2.544元),B股股息折成港币支付(1:1.0606),公积金每10
股转增3股,A股股权登记日及B股最后交易日:2002年7月5日，除权日、A股股息
到帐日及转增可流通股上市日:2002年7月8日，B股股息到帐日及转增可流通股
上市日:2002年7月11日。转增方案实施后，公司股本增加到35202.70万股，摊
薄计算上一年度每股收益为0.33元。
【2002-06-27】
鲁泰年度股东大会决议,
鲁泰年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：每10股派现金3.18
元(含税)，B股每10股派现金3元港币,公积金每10股转增3股。通过修改公司章
程；续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永道中国有限公司作
为公司2002年度的审计机构；变更募集资金投向；投资1.20亿元扩建2万锭COM
纺纱项目的议案。否决变更2万锭COM纺纱项目的投资方式的议案。增选吴玉华
与周志济为独立董事。
【2002-06-26】
鲁泰召开股东大会,
鲁泰召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-20】
鲁泰回访报告,
南方证券股份有限公司出具了关于本公司2000年公募增发A股回访报告。
【2002-05-24】
鲁泰董事会决议暨召开2001年度股东大会的通知,
鲁泰董事会决议：通过关于建立公司高级管理人员激励与约束计划的议案.
定于2002年6月26日召开2001年度股东大会。
【2008-05-20】
刊登向不特定对象公开发行股票获得证监会发审会审核有条件通过公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ向不特定对象公开发行股票获得证监会发审会审核有条件通过公告
2008年5月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了鲁泰Ａ向不特定对象公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司向不特定对象公开发行A股股票获有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
【2008-05-19】
刊登证监会5月19日审核公司向不特定对象公开发行股票事宜,今起停牌
鲁泰Ａ证监会5月19日审核公司向不特定对象公开发行股票事宜
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年5月19日召开2008年第73次发行审核委员会工作会议审核鲁泰Ａ向不特定对象公开发行A股股票事宜。按照有关规定，公司股票于2008年5月19日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-05-16】
刊登为他人提供担保公告,
鲁泰Ａ董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年5月15日召开，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了由于第五届董事会有两名独立董事周志济、吴育华任期届满，提名綦好东、毕秀丽为第五届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于民生银行济南分行为本公司提供15亿元人民币授信额度的议案，其中：8亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资；其余7亿综合授信，综合授信期限三年。
综合授信额度分配情况及表决结果：
（1）8亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资，授信方式为信用方式。
（2）给鲁泰公司综合授信3亿元，授信方式为信用方式。
（3）给鲁泰公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司1亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保。
（4）给鲁泰公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司1亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保。
（5）给鲁泰公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司1.7亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保；
（6）给鲁泰公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司3000万元综合授信，由鲁泰公司提供担保。
3、关于为淄博鲁群纺织有限公司获招商银行青岛香港路支行5000万元授信额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限1年，并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。
4、关于中国银行股份有限公司淄博淄川支行为本公司提供8.7亿元人民币授信额度的议案，其中3亿元为本外币流动资金贷款额度，1.7亿元为本外币中期流动资金贷款额度，2亿元为商业承兑汇票贴现业务额度,2亿元为贸易融资额度。授权公司财务部经理张克明全权代表鲁泰公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行及中国银行股份有限公司淄博分行签署与该项授信有关的各类法律合同。授信采用信用方式，期限3年。
5、关于为淄博鲁丰织染有限公司获中国农业银行淄博淄川支行5000万元贷款额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限1年，并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。
截至目前为止，本公司累计对外担保余额为24,542万元，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司，截至目前，没有发生逾期担保事项。
定于2008年6月6日召开2008第一次临时股东大会。
【2008-05-13】
刊登公司被剔除出深证100指数样本公告,
鲁泰Ａ被剔除出深证100指数样本，本次调整方案于2008年5月19日正式实施。
【2008-04-28】
刊登2007年度分红派息实施公告,
鲁泰Ａ实施2007年度分红派息实施公告
鲁泰Ａ2007年度利润分配方案：每10股派发现金红利2.2223元人民币（含税）。其中A股个人股东、证券投资基金扣除10%个人所得税后，每10股派发现金红利2.00007元人民币；B股股东按召开股东大会第二个工作日（2008年3月31日）中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（即按1:0.9019的汇率折算），B股暂不扣税。
A股股权登记日为2008年5月6日，除息日为2008年5月7日。
B股最后交易日为2008年5月6日，除息日为2008年5月7日，B股股权登记日为2008年5月9日。
无限售条件流通A股（含高管股）的现金红利于2008年5月7日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
B股现金红利于2008年5月9日起通过其托管证券商或托管银行直接划入其资金账户。若投资者在2008年5月9日前办理了鲁泰B股转托管，其所得现金红利仍在原托管券商或托管银行处领取。
A股：有限售条件的流通股（不含限售高管股）股息由本公司派发；B股：外资法人股股息由本公司派发。
【2008-04-24】
公布2008年一季报,
鲁泰Ａ公布2008年一季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.84元，净资产收益率5.41%，扣除非经常性损益后净利润129148178.37元，营业收入924749048.45元，归属于母公司所有者净利润129573725.06元，归属于母公司股东权益2395343952.18元。
董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年4月23日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《2008年第一季度报告》。
2、审议通过了向光大银行济南市中支行申请一年期的授信额度3000万元人民币的议案，担保方式为信用担保，用途为补充公司流动资金。
【2008-03-29】
刊登董事会同意向银行申请8亿元授信额度公告,
鲁泰Ａ2007年度股东大会决议公告
鲁泰Ａ2007年度股东大会于2008年3月28日召开，通过如下议案：
1、《董事会2007年年度工作报告》。
2、《监事会2007年度工作报告》。
3、《公司2007年年度报告》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配方案》。
6、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》。
7、《修改募集资金管理制度》。
董事会同意向银行申请8亿元授信额度公告
鲁泰Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年3月28日召开，同意向中国商银行股份有限公司淄博淄川支行申请8亿元人民币授信额度（其中商业承兑汇票贴现额度3亿元，其他金融业务额度5亿元），并在此额度内向银行办理相关信贷业务。同意授权公司财务部经理张克明先生签署在此额度内融资的相关法律合同文件。此次授信期限为自2008年3月28日至2011年3月27日。
【2008-03-28】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰召开股东大会。
【2008-03-13】
刊登第一大股东增持公司股票公告,
鲁泰Ａ第一大股东鲁诚公司增持公司117.03万股A股公告
鲁泰Ａ第一大股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司于2007年6月19日收到鲁泰公司2006年度分配现金红利1,703.81万元(税后)，于2007年10月25日开始增持公司股票。截止2008年3月11日，资金全部用完，共计增持公司鲁泰A股票117.03万股，占公司股本总额的0.14%。鲁诚公司将根据承诺，在增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份。截止目前，鲁诚公司共持有公司股份12,122.17万股，占公司股份总额的14.35%。
【2008-03-07】
刊登对外投资公告,
鲁泰Ａ董事会决议公告
本次会议形成如下决议：
一、审议通过了以自有资金对淄博鑫胜热电有限公司增加投资10000万元的议案；该项投资为股权投资，投资额不超过最近一次经审计净资产的确15%，不需要提交公司股东大会审议；
本次增资后淄博鑫胜热电有限公司注册资本将由6243.56万元增至16243.56万元，资产负债率将由79.24%降至38.09%，从而改变全资子公司淄博鑫胜热电有限公司的财务状况，使其在较良性的状况下生产运行。
本次增资不会对本公司的生产经营和财务状况产生影响。
二、审议通过了按照深交所发布的《上市公司募集资金使用管理办法》修改募集资金管理制度的议案；
三、审议通过了修改公司内部控制制度的议案。
董事会定于2008年3月28日召开2007年度股东大会,审议相关事项。
【2008-03-06】
刊登董事会同意为控股子公司提供3000万元人民币贷款担保公告,
鲁泰Ａ董事会同意为控股子公司提供3000万元人民币贷款担保公告
鲁泰Ａ第五届董事会第十四次会议于2008年3月5日召开，通过了关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供3000万元人民币贷款担保的议案，为其提供贷款的银行是农业银行淄博市分行淄川区支行。担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为45,074万元，占本公司2007年末经审计净资产的20.89%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
【2008-02-29】
公布2007年年报,上午停牌一小时
鲁泰Ａ公布2007年年报：基本每股收益0.54元，稀释每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.53元，每股净资产2.68元，净资产收益率20.29%，加权平均净资产收益率21.71%，扣除非经常性损益后净利润447750074.45元，营业收入3810671282.58元，归属于母公司所有者净利润459725146.61元，归属于母公司股东权益2266024205.19元。
董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董监事会会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了关于对2007年期初资产负债表、股东权益变动表、利润表、现金流量表进行调整的议案。
2.审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
3.审议通过了2007年度财务决算及2008年度财务预算报告。
4.审议通过了2007年度红利分配预案:以2007年12月31日的股本总额84486.48万股为基数，每10股派2.2223元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配现金2.00元人民币。其中B股按2007年度股东大会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付。
5.审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案。
6.审议通过了淄博利民净化水有限公司为本公司处理生产污水、淄博鲁群纺织有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司部分生产设备两项关联交易的议案。
关联交易公告
本公司委托淄博市利民净化水有限公司（以下简称"利民公司"）为本公司处理生产废污水。按照本公司2008年的生产计划，预计2008年将由利民公司为本公司处理废污水495万吨，利民公司按照国家污水处理定价标准收取污水处理费，污水处理费为1元/每吨，预计本公司向利民净化水公司支付污水处理费495万元。因利民公司为本公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称"鲁诚公司"）的控股子公司，本交易构成关联交易。
本公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司（以下简称"鲁群公司"）为解决生产设备不足的问题，租赁使用鲁诚公司目前闲置的全自动磨皮辊机等27台纺织设备，租金为346,253.04元/月，租赁期限为2008年1月1日至2008年12月31日，租赁期内共向鲁诚公司支付租赁费：4,155,036.48元。鲁诚公司为本公司的控股股东，本交易构成关联交易。
【2008-02-19】
刊登董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程公告,
鲁泰Ａ董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程公告
鲁泰Ａ第五届董事会第十二次会议于2008年2月16日召开，通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。
【2008-01-30】
刊登董事会同意为控股子公司及全资子公司提供担保公告,
鲁泰Ａ董事会同意为控股子公司及全资子公司提供担保公告
鲁泰Ａ第五届董事会第十一次会议于2008年1月25日召开，通过如下议案：
一、关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1亿元人民币授信额度担保的议案，为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行，担保期限为1 年。
二、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保的议案，担保方式为连带责任担保，付款期限最长为10 个月。
三、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款3400万元人民币提供担保的议案，担保期限为6 个月。
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为42,074 万元，占本公司2006年末经审计净资产的21.58%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
【2008-01-04】
刊登审计机构名称变更公告,
鲁泰Ａ审计机构名称变更公告
鲁泰Ａ所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司已与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
因此，公司2007年年度财务的审计工作将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。
【2007-12-14】
刊登临时股东大会通过关于公司公开发行A股股票等议案公告,
鲁泰Ａ临时股东大会通过关于公司公开发行A股股票等议案公告
鲁泰Ａ2007年第一次临时股东大会于12月13日召开，通过如下议案：
1、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案。
2、关于公司公开发行A股股票方案的预案。
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
4、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 。
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案。
6、修改《公司章程》部分条款。
7、修改公司董事会议事规则部分条款。
8、修改公司关联交易管理制度。
9、修改公司募集资金使用管理制度。
10、修改独立董事工作制度部分条款。
【2007-12-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鲁泰Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月13日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：360726； 证券简称：鲁泰投票。
3、股东投票的具体流程。
1）输入买入指令。
2）输入证券代码：360726。
3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00 代表议案一，以此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案(全部下述10个议案) 100
1 关于公司符合公开发行A股股票条件的议案 1.00
2 关于公司公开发行A股股票方案的预案 2.00
发行方式 2.01
发行股票的种类和面值 2.02
发行股票的数量及募集资金规模 2.03
发行对象 2.04
发行方式 2.05
发行价格及定价依据 2.06
发行募集资金用途 2.07
本次发行股票上市地 2.08
新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 2.09
发行决议有效期限 2.10
3 关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报
告的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行股票具体事宜的议案 5.00
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6.00
7 关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案 7.00
8 关于修改公司关联交易管理制度的议案 8.00
9 关于修改公司募集资金使用管理制度的议案 9.00
10 关于修改独立董事工作制度部分条款的议案 10.00
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数:同意1股、反对2股、弃权3股
【2007-12-10】
刊登12月13日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告,
鲁泰Ａ12月13日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
1、现场会议时间：2007年12月13日（星期四）下午14：00时。
网络投票时间：2007年12月12日至2007年12月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间。
2、股权登记日：2007年12月6日。
3、现场会议召开地点：公司般阳山庄二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于公司公开发行A股股票方案的预案等。
【2007-11-28】
刊登拟公开发行数量不超过15,000万A股股票方案公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ董监事会议决公告
公司第五届董事会第九次会议及第五届二次监事会会议于2007年11月27日上午9：30在般阳山庄二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合公开发行股票基本条件的议案》。
二、逐项审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。
1、发行数量及募集资金规模：本次发行股票数量不超过15,000万股，募集资金不超过募集资金投资项目所需资金总额；
2、发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；
3、向原股东配售安排：符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权，具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；
4、发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者询价/定价发行的方式。本次发行向原A股股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式；
三、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
四、逐项审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
1、15万锭高档精梳纱项目，投资总额：33,460.93万元。
2、5万锭倍捻生产线项目，投资总额：14,251.87万元。
3、1000万米高档女装面料项目，投资总额：14,533.69万元。
4、营销网络建设项目，投资总额：20,000万元。
5、补充流动资金30,000万元。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》。
六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
七、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》。
八、审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》。
九、审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》。
十、审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》。
十一、审议通过了《关于聘任李同民为公司副总经理、张洪梅为公司总会计师的议案》
十二、、审议通过了选举朱令文先生为第五届监事会主席的议案。
十三、李同民因工作原因辞去监事会主席职务及公司职工代表监事职务的申请，并选举董士冰任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期相同。
十四、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
1、现场会议时间：2007年12月13日（星期四）下午14:00时
网络投票时间：2007年12月12日至2007年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间。
股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月13日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：360726； 证券简称：鲁泰投票。
3、股东投票的具体流程。
1）输入买入指令。
2）输入证券代码：360726。
3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00 代表议案一，以此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案(全部下述10个议案) 100
1 关于公司符合公开发行A股股票条件的议案 1.00
2 关于公司公开发行A股股票方案的预案 2.00
发行方式 2.01
发行股票的种类和面值 2.02
发行股票的数量及募集资金规模 2.03
发行对象 2.04
发行方式 2.05
发行价格及定价依据 2.06
发行募集资金用途 2.07
本次发行股票上市地 2.08
新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 2.09
发行决议有效期限 2.10
3 关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报
告的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行股票具体事宜的议案 5.00
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6.00
7 关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案 7.00
8 关于修改公司关联交易管理制度的议案 8.00
9 关于修改公司募集资金使用管理制度的议案 9.00
10 关于修改独立董事工作制度部分条款的议案 10.00
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数:同意1股、反对2股、弃权3股
4、注意事项
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
【2007-11-03】
刊登董事会决议公告,
鲁泰Ａ董事会通过公司专项治理活动整改报告
鲁泰Ａ第五届董事会第八次会议于2007年11月2日召开，通过如下议案：
1、修改《公司投资者关系管理制度》的议案。
2、修改《公司信息披露管理制度》的议案。
3、《上市公司专项治理活动整改报告》。
【2007-10-25】
公布2007年三季报,
鲁泰Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.387元，稀释每股收益0.387元，每股收益（扣除）0.373元，每股净资产2.51元，净资产收益率15.42%，扣除非经常性损益后净利润315406084.69元，营业收入2805387003.05元，归属于母公司所有者净利润327174633.6元，归属于母公司股东权益2121461035.8元。
【2007-09-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ股票交易异常波动公告
鲁 泰Ａ股票连续二个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-08-14】
公布2007年半年报,
鲁泰Ａ公布2007年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.38元，净资产收益率10.58%，加权平均净资产收益率10.73%，扣除非经常性损益后净利润204607327.9元，营业收入1736684289.65元，归属于母公司所有者净利润212901820.37元，归属于母公司股东权益2011935049.35元。
【2007-07-13】
刊登董事会同意为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保公告,
鲁泰Ａ董事会同意为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保公告
鲁泰Ａ第五届董事会第二次会议于2007年7月11日召开，形成如下决议：
一、通过了公司"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改方案。
二、通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保的议案。
【2007-07-11】
刊登2007年短期融资券发行情况公告,
鲁泰Ａ发行7.7亿元短期融资券公告
中国人民银行核定鲁泰Ａ发行待偿还短期融资券的最高余额为7.7亿元人民币，有效期至2008年6月底，在限额内可分期发行。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司担任主承销商，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司本次短期融资券于2007年7月5日发行，额度为7.7亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用贴现发行。
【2007-06-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ股票交易异常波动公告
鲁泰Ａ股票已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
【2007-06-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ股票交易异常波动公告
鲁泰Ａ已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。公司说明如下：
1、公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
2、国务院批准自2007年7月1日起调整部分商品出口退税率的相关规定中涉及公司的衬衫产品，其出口退税率由13%下调至11%。根据公司财务部初步核算，本次出口退税率的下调将使公司2007年度利润总额减少508万元左右。
【2007-06-12】
刊登2006年度利润分配方案实施，每10股派3.718元转增10股公告,
鲁泰Ａ2006年度利润分配方案实施，每10股派3.718元转增10股公告
鲁泰Ａ2006年度利润分配方案为：每10股分配现金红利3.718元人民币[含税，A股个人股东、证券投资基金扣除10%个人所得税后，每10股分配现金红利3.3462元人民币；B股暂不扣税,B股现金红利按召开股东大会第二日(2007年6月7日)中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付(即按1:0.979的汇率折算)]，转增10股。
1、A股股权登记日为2007年6月18日，除权除息日为2007年6月19日，转增股份上市日为2007年6月19日。
2、B股最后交易日为2007年6月18日，除权除息日为2007年6月19日，B股股权登记日为2007年6月21日，转增股份上市日为2007年6月22日。
无限售条件流通A股（含高管股）的现金红利于2007年6月19日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；本次转增A股股份于2007年6月19日直接记入股东证券账户。
B股现金红利于2007年6月21日起通过其托管证券商或托管银行直接划入其资金账户；本次转增B股股份于2007年6月21日通过股东托管证券商或托管银行直接记入其证券账户。若投资者在2007年6月21日前办理了鲁泰B股转托管，其所得现金红利及转增股份仍在原托管券商或托管银行领取。
本次股本转增实施后，按新股本844,864,800股计算，2006年度每股收益为0.395元。
【2007-06-07】
刊登2006年度股东大会决议公告,
鲁泰Ａ2006年度股东大会决议公告
鲁泰Ａ2006年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年年度报告》；
2、《关于公司董事会2006年度工作报告》；
3、《公司监事会2006年度工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保；
7、聘任2007年度境内外审计机构；
8、《修改公司章程部分条款》；
9、《修改股东大会议事规则部分条款》；
10、《关于换届选举第五届董事会的议案》；
11、《换届选举第五届监事会》；
12、《第五届董事会独立董事津贴》；
13、《关于修改公司章程第四十三条》；
14、《修改股东大会议事规则第八条》。
董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董监事会第一次会议于2007年6月6日召开，会议形成如下决议：
1.举刘石祯先生为本届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。
2.聘任刘子斌先生为公司总经理，聘任张洪梅女士为公司财务负责人，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书，聘任郑卫印先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。
3.聘任张洪梅、张克明、曲庆凤、于永彬、张守刚、张建祥、王家宾、于守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、吕永晨、潘平利为公司高级管理人员。任期三年。
4.选举李同民先生为第五届监事会主席。
关于选举职工代表监事公告
鲁泰纺织股份有限公司第三届四次职工代表大会选举李同民先生任公司第五届监事会职工代表监事。
【2007-06-06】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰Ａ召开股东大会。
【2007-05-17】
刊登增加2006年年度股东大会临时提案公告,
鲁泰Ａ增加2006年年度股东大会临时提案公告
鲁泰Ａ董事会于2007年5月15日收到单独持有公司14.1%股份的第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司《关于增加2006年度股东大会议题的函》，要求公司2006年度股东大会增加审议以下议案：
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条"董事会由13名董事组成"改为"董事会由14名董事组成"，淄博鲁诚纺织投资有限公司认为董事会人数由13人变更为14人后，《公司章程》第四十三条："有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时"、《股东大会议事规则》第八条："有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时"，应相应修改为"董事人数不足9人时"。特此要求2006年度股东大会增加审议此项议案。
经公司董事会审核，同意将该项临时提案提交2007年6月6日召开的公司2006年度股东大会审议。
【2007-05-11】
刊登董监事会成员换届选举公告,
鲁泰Ａ董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第九次会议于2007年5月9日召开，议通过了以下议案：
1.审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
2.审议通过了董事会换届的议案。
3.审议通过了修改《股东会议事规则》部分条款的议案。
4.审议通过了召开2006年度股东大会的议案。
5.审议通过了第五届董事会独立董事任职期间津贴的议案。
6.审议通过了关于监事会换届选举的议案。
定于6月6日召开2006年年度股东大会公告
1、召开时间：2007年6月6日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：公司2006年年度报告等。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
鲁泰公布2007年一季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.87元，净资产收益率4.81%，扣除非经常性损益后净利润95780907.26元，主营业务收入790107973.28元，净利润98931540.48元，股东权益2055269284.1元。
【2007-04-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁泰Ａ股票交易异常波动公告
鲁 泰Ａ已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-03-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2006年年报：每股收益0.79元，每股收益（扣除）0.72元，加权平均每股收益0.79元，加权平均每股收益（扣除）0.72元，每股净资产4.62元，调整后每股净资产4.57元，净资产收益率17.14%，加权平均净资产收益率18.13%，扣除非经常性损益后净利润306249048.88元，主营业务收入2857928203.73元，净利润334225389.63元，股东权益1949694516元。
董监事会决议公告
公司四届二十二次董事会及四届八次监事会会议于2007年3月26日召开，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2006年年度报告正文（含董事会工作报告）及摘要。
2、审议通过了总经理2006年年度工作报告。
3、审议通过了公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告。
4、审议通过了2006年利润分配预案。
2006年度分配预案为：以2006年12月31日的股本总额42243.24万股为基数，每10股分配现金3.718元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配3.346元人民币。其中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。
实施上述分配方案实际分配股息157,060,366.32元人民币，剩余可供分配利润409,483,491.08元结转到以后年度。
以2006年底的股本总额42243.24万股为基数，对全体股东用资本公积金每10股转增10股。实施该转增方案后,公司股本总额由42243.24万股增加到84486.48万股。
5、审议通过了《公司高管人员2006年度考核结果》的议案。
6、审议通过了聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年境内外审计机构的议案。
7、审议通过了为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
8、审议通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
9、审议通过了申请发行77000万元人民币短期融资券的议案。
10、审议通过了向鲁丰织染有限公司增资12000万元的议案。
【2006-12-22】
刊登鲁诚纺织增持公司股份情况,
鲁泰Ａ鲁诚纺织增持公司股份情况公告
鲁泰Ａ股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司于2006年12月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统，用自有资金以每股7.50元的价格增持鲁泰A股股票4728166股，占公司股本总额的1.12%。截止2006年12月21日，淄博鲁诚纺织（投资）有限公司共持有公司股份59563000股，占公司股本总额的14.10%。鲁诚纺织（投资）有限公司将按规定在六个月内不出售所增持股份。
【2006-12-20】
刊登淄博鲁诚纺织（投资）有限公司增持公司股份的实施情况公告,
鲁泰关于淄博鲁诚纺织（投资）有限公司增持公司股份的实施情况公告
根据鲁泰Ａ股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司就公司股权分置改革有关事项作出的有关承诺，鲁诚公司于2006年7月18日收到公司2005年度分配现金红利1475.37万元，于2006年11月6日开始增持公司股票。截止2006年11月19日，1475.37万元全部用完，共计增持公司鲁泰A股票196.84万股，占公司股本总额的0.47%。鲁诚公司将根据承诺，在增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份。截止目前，鲁诚公司共持有公司股份5483.4834万股，占公司股份总额的12.98%。
【2006-12-11】
鲁泰将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。,
鲁泰将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2006-12-02】
刊登受让鲁诚公司持有的鲁群公司股权关联交易公告,
鲁泰Ａ受让鲁诚公司持有的鲁群公司股权的关联交易公告
根据鲁泰Ａ第四届董事会第二十一次会议决议，公司与控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2006年11月30日，就公司受让淄博鲁诚纺织（投资）有限公司持有的淄博鲁群纺织有限公司的股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。公司受让鲁诚公司转让的鲁群公司10%的股权，股权转让价格为2,038.655万元。
本次交易为关联交易。
【2006-10-21】
公布2006年三季报,
鲁泰Ａ公布2006年三季报：每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.58元，每股净资产4.43元，调整后每股净资产4.34元，净资产收益率13.76%，扣除非经常性损益后净利润243394558.32元，主营业务收入2120664046.71元，净利润257130399元，股东权益1869266433.55元。
鲁泰纺织股份有限公司第四届二十次董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2006年10月10日以传真、电子邮件方式发出；会议于2006年10月19日上午在公司会议室召开，召开方式为现场表决和通讯表决。
1、审议通过了鲁泰公司2006年度第三季度报告及摘要。
2、审议通过了为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供相当于3810.51万元人民币信用证开证担保的议案。
3、审议通过了为控股子公司淄博鲁群纺织有限公司提供2000万元人民币贷款担保的议案。
4、审议通过了关于公司将分得的新疆鲁泰2005年度红利14,242,421.85元转增为新疆鲁泰股本的议案，转增后，鲁泰公司持有新疆鲁泰的股份比例由52.43%提高到57.02%。
【2006-09-29】
刊登权益变动报告书,
G鲁泰权益变动报告书
截至本报告书签署之日，DBS唯高达香港有限公司通过证券交易所的集中交易代客户持有鲁 泰Ｂ22,220,122股B股，占鲁泰Ｂ总股本的5.26%。
【2006-09-19】
刊登提示性公告,
G鲁泰提示性公告
根据公司股东名册获知，截止2006年9月15日，本公司B股股东“DBSVICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS”持有公司B股21,212,057股，达到公司总股本42,243.24万股的5.021%，已超过公司总股本的5%。
【2006-08-29】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G鲁泰2006年第一次临时股东大会决议公告
G 鲁 泰2006年第一次临时股东大会于2006年8月28日召开，审议通过了如下议案：
向建设银行淄博分行6亿元人民币项目贷款的承诺：“自固定资产贷款发放后第三年还款开始，企业若出现欠息及贷款逾期现象，将停止本年度的分红” 。
【2006-08-28】
召开股东大会,停牌一天
G鲁泰召开股东大会。
【2006-08-11】
公布2006年半年报,
G鲁泰公布2006年半年报：每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.41元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产4.23元，调整后每股净资产4.15元，净资产收益率9.72%，加权平均净资产收益率9.51%，扣除非经常性损益后净利润158628839.6元，主营业务收入1300617958.21元，净利润173532651.84元，股东权益1785805580.21元。
董事会决议公告
1、通过了关于公司2006年中期报告的议案，中期不分配、不转增。
2、通过了关于将鲁泰公司持有的东营鲁信纺织有限公司的全部股权有偿转让给东营市天信纺织有限公司的议案，并授权总经理全权处理与此次股权转让相关事宜。
3、通过了关于为北京思创服饰有限公司提供600万元人民币贷款担保的议案。
召开2006年第二次临时股东大会的通知
（一）会议时间：2006年8月28日（星期一）上午10：00时
（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
（三）会议内容：公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向建行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为固定资产贷款，期限6年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2006年7月7日得到了中国建设银行的批复，该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺：“自固定资产贷款发放后第三年还款开始，企业若出现欠息及贷款逾期现象，将停止本年度的分红”，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。
【2006-07-05】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G鲁泰2005年度分红派息实施公告
G鲁泰2005年度分红派息方案为：以2005年底股本总额42243.24万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元人民币（B股暂不扣税，A股扣税后每10股派2.70元）。
A股股权登记日为2006年7月12日，除息日为2006年7月13日，派现日为2006年7月13日。
B股最后交易日为2006年7月12日，除息日为2006年7月13日，B股股权登记日为2006年7月17日，派现日为2006年7月17日。。
【2006-06-30】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G鲁泰2005年度股东大会决议公告
G鲁泰2005年度股东大会于2006年6月29日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会2005年度工作报告》的议案 ；
2、审议通过了《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》；
3、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
6、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、审议通过了关于修改《担保管理制度》的议案；
10、审议通过了关于聘任2006年境内外审计机构的议案及追加聘任2005年度境内审计机构的议案。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G鲁泰召开股东大会。
【2006-06-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G鲁泰股票简称变更公告
鲁泰Ａ股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年6月12日复牌交易，从2006年6月12日起公司股票简称由“鲁 泰 Ａ”变更为“G 鲁 泰”公司股票代码“000726”不变。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为42,243.24万股，其中：无限售条件的流通股合计为31,354.9093万股，有限售条件的流通股合计为4,976.7107万股(含高管股58.8107万股)，公司境外法人股东泰国泰纶纺织有限公司所持股份5,911.62万股尚未申请在B股市场流通。
【2006-06-08】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年6月12日恢复交易
鲁泰Ａ股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通A股股东支付的0.7股对价股份。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年6月9日。
4、流通A股股东获得对价股份到账日期：2006年6月12日。
5、对价股份上市交易日：2006年6月12日。
6、2006年6月12日，原非流通A股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年6月12日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"鲁泰A"变更为"G鲁泰"，股票代码"000726"保持不变。
8、2006年6月12日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为42,243.24万股，其中：无限售条件的流通股合计为31,354.9093万股，有限售条件的流通股合计为4,976.7107万股(含高管股58.8107万股)，公司境外法人股东泰国泰纶纺织有限公司所持股份5,911.62万股尚未申请在B股市场流通。
【2006-05-30】
刊登修改《公司章程》的公告,
鲁泰董监事会决议公告
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过修改《股东大会议事规则》的议案。
三、通过修改《董事会议事规则》的议案。
四、通过修改《总经理工作细则》的议案。
五、通过修改《担保管理制度》的议案。
六、通过关于将鲁泰公司持有利民净化水有限公司的股权有偿转让给淄博鲁诚纺织有限公司的议案；
七、通过关于召开2005年年度股东大会的议案。
八、通过关于向鲁丰织染公司增12000万元人民币的议案。
九、通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
关于召开2005年度股东大会的通知
1、召开时间：2006年6月29日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
关于转让控股子公司股权的关联交易公告
本公司向控股股东鲁诚公司转让本公司持有的利民公司99.62%的股权。利民公司的另一股东同意此次股权转让并放弃优先购买权。本次交易为关联交易。本公司转让利民公司99.62%股权的价值为1713.464万元。
本次交易标的不足3000 万元人民币，也达不到本公司最近一期经审计净资产的5%，根据有关法律法规和规范性文件以及公司章程等规定，本次关联交易的实施不需要提交股东会批准，经公司董事会批准后即已生效。
【2006-05-15】
刊登股改方案获股东大会通过公告(B股不停牌),继续停牌
鲁泰股权分置改革A 股市场相关股东会议决议公告
审议情况
1、全体A股股东表决情况
同意票111,127,735股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的81.36%；反对票24,793,733股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的18.15%；弃权票674,300股,占参加本次会议有效表决权A股股份总数的0.49%。
2、流通A股股东表决情况
同意票52,011,535股,占参加本次会议流通A股有效表决权股份总数的67.13%；反对票24,793,733股,占参加本次会议流通A股有效表决权股份总数的32.00%；弃权票674,300股,占参加本次会议流通A股有效表决权股份总数的0.87%。
3、本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
鲁泰Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日9：30-11：30时、13：00-15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360726；投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日9:30至2006年5月12日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-05-10】
刊登提示性公告,网络投票起止日:05-10至05-12(B股不停牌),继续停牌
鲁泰Ａ召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14:00时
网络投票时间为：2006年5月10日--2006年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日上午9:30至2006年5月12日下午15.00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点： 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄
3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》。
鲁泰Ａ网络投票起止日:05-10至05-12
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日9：30-11：30时、13：00-15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360726；投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日9:30至2006年5月12日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-05-08】
董事会征集投票权(B股不停牌),今起停牌
鲁泰Ａ董事会征集投票起止日:2006年05月08日至2006年05月11日。
【2006-04-29】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示,
鲁泰关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一次提示性公告
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14:00时
网络投票时间为：2006年5月10日--2006年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日上午9:30至2006年5月12日下午15.00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年4月28日
3．现场会议召开地点： 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》.
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
鲁泰Ａ公布2006年一季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.31元，调整后每股净资产4.23元，净资产收益率4.55%，扣除非经常性损益后净利润73138372.08元，主营业务收入598551254.69元，净利润82880580.94元，股东权益1820122221.06元。
【2006-04-22】
刊登调整股权分置改革方案公告,
公司A股股票将于2006年4月24日复牌
鲁泰A股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰公司"或"公司"）董事会受公司唯一非流通股股东鲁诚纺织投资有限公司（以下简称"鲁诚公司"）的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2006年4月13日披露后，公司非流通股股东及公司通过走访机构投资者、热线电话、网上路演、传真及电子邮件征求意见等多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。
一、关于股权分置改革方案的调整情况
根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）方案中增加鲁诚公司承诺追加送股条款，内容是：
"公司控股股东鲁诚公司承诺，如公司股权分置改革方案实施后，公司未来三年的经营业绩没有达到预定目标，鲁诚公司将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。
1、追送股份的触发条件
如果出现下述情况之一（以先发生的情况为准），鲁诚公司将向公司无限售条件的流通A股股东追送股份一次：
（1）根据公司经审计的年度财务报告，若公司2008年度实现的利润总额较2005年度利润总额的增长低于30%；
（2）2006年度、2007年度、2008年度任意一年公司财务报告被出具非标准无保留审计意见。
如果上述任一情况均未出现，则鲁诚公司无需向公司流通A股股东追送股份。
2、追送股份数量
如发生上述情况之一，鲁诚公司将按改革方案实施前公司流通A股股份每10股送0.3股的比例追加送股（鲁诚公司所持原非流通股股份不能获得追加支付的股份），追送股份总数为425.88万股。在该项承诺完成前，如遇公司转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，流通A股股东每10股获得0.3股的追加支付比例不变，鲁诚公司将根据公司股本变动情况调整追送股份总量；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付股份总数不变，但每10股追送0.3股的追加支付对价比例将作相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。
3、追送股份时间
追送股份的股权登记日定为触发追送股份条件年度的公司年报公告后的第10个交易日。鲁诚公司将在股权登记日后的10个工作日内按照深交所和深圳登记结算公司规定的相关程序实施追送股份安排。
4、追送股份对象
追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的公司流通A股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
5、追送股份承诺的履约安排
在履约期间内，鲁诚公司将自公司股权分置改革方案实施之日起授权深圳登记结算公司将拟用于追加支付的425.88万股股份进行锁定，从技术上保证履行上述承诺义务。"
（二）鲁诚公司所做承诺事项现调整为：
"鲁诚公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，鲁诚公司还做出以下特别承诺：
（1）所持股份自获得流通权之日起60个月内不通过深交所挂牌交易。
（2）上述承诺期满后的24个月内，若鲁诚公司通过深交所挂牌交易卖出原非流通股股份，卖出价格将不低于15元/股。当公司发生转增股本或送红股、增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。鲁诚公司若有违反该项承诺的卖出交易，所获资金将划入鲁泰公司帐户归全体股东所有。
（3）鲁诚公司将在本公司2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%，并保证对该项提议投赞成票。
（4）鲁诚公司从鲁泰公司获得的2005年度、2006年度的现金分红将全部用于在二级市场增持鲁泰A股，增持时间为现金分红到帐后的12个月内，增持价格为二级市场价格。在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。
【2006-04-20】
刊登关于举行股改网上投资者交流会公告(B股不停牌),继续停牌
鲁泰关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
鲁泰Ａ计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
网上交流时间：2006年4月21日（星期五 ）上午10:00～12:00
网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
【2006-04-13】
刊登股权分置改革方案说明书(B股不停牌),继续停牌
最晚于4月24日复牌
鲁泰股权分置改革说明书
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得鲁诚公司安排的0.7股股票的对价，鲁诚公司安排的股份总数为993.72万股。
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，鲁诚公司所持非流通股股份获得在A股市场的流通权。
鲁诚公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，鲁诚公司还做出以下特别承诺：
1、所持股份自获得流通权之日起36个月内不通过深交所挂牌交易。
2、上述承诺期满后的24个月内，若鲁诚公司通过深交所挂牌交易卖出原非流通股股份，卖出价格将不低于10元/股。当公司发生转增股本或送红股、增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。鲁诚公司若有违反该项承诺的卖出交易，所获资金将划入鲁泰公司帐户归全体股东所有。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月28日
董事会征集投票起止日:2006年05月08日至2006年05月11日
网络投票起止日:2006年05月10日至2006年05月12日
网络投票代码:360726 投票简称:鲁泰投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月12日
提示性公告时间分别为: 2006年04月29日 2006年05月10日
参与网络投票的A股股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日9：30-11：30时、13：00-15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360726；投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日9:30至2006年5月12日下午15.00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006 年4 月28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鲁泰公司全体流通A股股东。
2、征集时间：2006年5月8日至2006年5月11日的每天9时至17时及5月12日14时之前。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-04-10】
刊登关于股权分置改革的提示性公告(B股不停牌),今起停牌
鲁泰Ａ关于股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，本公司A股市场唯一非流通股东淄博鲁诚纺织投资有限公司提出了股权分置改革动议，并委托本公司董事会就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-03-23】
公布2005年年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2005年年报：每股收益0.74元，每股收益（扣除）0.71元，加权平均每股收益0.74元，加权平均每股收益（扣除）0.71元，每股净资产4.11元，调整后每股净资产4.1元，净资产收益率17.93%，加权平均净资产收益率18.76%，扣除非经常性损益后净利润303356914.41元，主营业务收入2233103513.3元，净利润311450124.76元，股东权益1737164802.03元。
董监事会决议公告
1、通过公司2005年年度报告正文及摘要。
2、通过总经理2005年年度工作报告。
3、通过公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算报告。
4、通过2005年度利润分配预案：以2005年底股本总额42243.24万股为基数，向全体股东每10股分派现金股利3.00元人民币（含税）。其中B股按召开2005年度股东大会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。方案实际分配股息126,729,720.00元人民币，剩余利润结转到以后年度。
上述分配预案尚需公司2005年度股东大会审议批准。
5、通过《公司高管人员2005年度考核结果》的议案。
6、通过聘任2006年境内外审计机构的议案。
以上第1、3、4、6项议案需提交公司年度股东大会审议。
【2006-02-21】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
鲁泰2006年第一次临时股东大会决议公告
鲁泰2006年第一次临时股东大会于2006年2月20日召开，审议通过了公司向农行淄博分行申请6亿元人民币项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款，并承诺，本项贷款到期后在应付农行本项贷款本息未偿清前不分红。
【2006-02-20】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰召开股东大会。
【2006-02-15】
刊登发行短期融资券的公告,
鲁泰发行短期融资券的公告
本公司发行待偿还最高额6亿元人民币短期融资券的事项，已获中国人民银行《中国人民银行关于鲁泰纺织股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备案许可，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元人民币，有效期至2007年1月底，在限额内可分期发行。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司担任主承销商。
公司第一期短期融资券于2006年2月16日发行，额度为3亿元人民币，期限为360天，单位面值为100元人民币，采用贴现发行。
【2006-01-21】
刊登关于2006年第一次临时股东大会通知内容的说明公告,
鲁泰Ａ关于2006年第一次临时股东大会通知内容的说明公告
鲁泰Ａ董事会于2006年1月19日刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会通知，内容为"公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向农行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复，但该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺，本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。"其中的"本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红"中的"不分红"是指该项贷款到期的当年，不是指从贷款使用开始到贷款到期的年份内。该项贷款额度已获批复，目前尚未使用。
公司特此说明。
【2006-01-19】
刊登关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告,
鲁泰关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
根据公司四届十三次董事会决议，公司决定于2006年2月20召开2006年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票的方式进行。现将本次会议有关事项公告如下：
（一）会议时间：2006年2月20日（星期一）上午10：00时
（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
（三）会议内容：公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向农行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复，但该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺，本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。
【2005-10-20】
公布2005年三季报,
鲁泰公布2005年三季报：每股收益0.6元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产3.98元，调整后每股净资产3.93元，净资产收益率15.19%，扣除非经常性损益后净利润249209819.42元，主营业务收入1669520897.24元，净利润255162709.11元，股东权益1679933925.82元。
董事会决议公告
1、通过2005年度第三季度报告及摘要。
2、通过变更会计师事务所的议案，将公司境内会计师事务所由"山东正源和信有限责任会计师事务所"变更为"中瑞华恒信会计师事务所有限公司"，并提交公司2005年年度股东大会批准通过。
3、通过了向中国人民银行申请发行6亿元人民币短期融资券的议案。
【2005-08-09】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2005年半年报：每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.4元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产3.77元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率10.49%，加权平均净资产收益率10.01%，扣除非经常性损益后净利润162304278.9元，主营业务收入1091152941.22元，净利润166875122.54元，股东权益1591481205.74元。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及摘要。
二、通过公司2005年度中期不分配、不转增。
【2005-07-07】
刊登2004年度分红派息实施公告,
鲁泰Ａ2004年度分红派息实施公告
鲁泰A2004年度分红派息方案为：以2004年底股本总额42243.24万股为基数，每10股派现金3.75元人民币（扣税后，每10股派3.375元），B股股东根据公司章程规定按召开股东会第二日（2005年6月23日）中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（即按1：1.0654的汇率折算。B股暂不扣税）。
A股股权登记日为2005年7月14日，除息日及红利发放日为2005年7月15日。
B股最后交易日为2005年7月14日，除息日为2005年7月15日，B股股权登记日及红利发放日为2005年7月19日。
【2005-06-23】
刊登年度股东大会决议公告,
鲁泰Ａ年度股东大会决议公告
鲁泰Ａ股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会2004年度工作报告》的议案；
2、审议通过《关于公司监事会2004年度工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司2004年年度报告的议案》；
4、审议通过《关于2004年度财务决算报告的议案》；
5、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》；
6、审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案；
7、审议通过关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案；
8、审议通过关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；
9、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
10、审议通过《关于续聘境内外审计机构的议案》。
【2005-06-22】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰Ａ召开股东大会。
【2005-06-07】
刊登高管变动的公告,
鲁泰Ａ第四届董事会第十二次会议决议公告
1、审议通过了公司董事、总会计师苏化生提出的辞职申请。
2、审议通过了聘任公司副总经理刘子斌为公司财务总监，聘任张洪梅为公司财务负责人。
【2005-05-24】
刊登关于调整纺织品出口关税事项的公告,
鲁泰Ａ关于调整纺织品出口关税事项的公告
中国国务院关税税则委员会5月20日决定，自2005年6月1日起，对2005年1月1日起征收出口关税的148种纺织品中的74种纺织品提高出口关税税率。该74种纺织品中包括鲁泰Ａ生产的男式棉制衬衫，其出口关税将由0.2元/件提高到1.0元/件，公司的色织布产品不在其列。公司测算后认为：此项政策的实施将对2005年经营业绩产生静态影响-280万元。
【2005-05-19】
刊登续聘会计师事务所公告,
鲁泰董事会决议
通过了关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内外审计机构的议案。
定于2005年6月22日召开2004年度股东大会。
【2005-04-15】
公布2005年一季报,
鲁泰公布2005年一季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.94元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率4.81%，扣除非经常性损益后净利润76968106.5元，主营业务收入511045779.52元，净利润80048586.65元，股东权益1662917346.98元。
【2005-02-22】
刊登2004年年度报告更正公告,
鲁泰关于2004年度报告中"存货分类"的更正公告
公司2004年度报告已于2005年2月4日公布。公司相关部门在审查年度报告中境内审计报告部分时发现2004年度审计报告报表附注中"存货分类"科目披露有误。经与审计机构山东正源和信有限责任会计师师务所沟通，现予以更正。
【2005-02-04】
公布2004年年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2004年年报：每股收益0.66元，每股收益（扣除）0.66元，加权平均每股收益0.66元，加权平均每股收益（扣除）0.66元，每股净资产3.75元，调整后每股净资产3.74元，净资产收益率17.69%，加权平均净资产收益率18.45%，扣除非经常性损益后净利润277596286.39元，主营业务收入1890862212.62元，净利润279941408.18元，股东权益1582821884.51元。
董监事会决议公告
公司第四届董监事会于2005年2月2日召开。审议通过了以下议案：
一、审议通过了2004年度利润分配预案。
以2004年底股本总额42243.24万股为基数，每10股分配现金3.75元人民币（含税），扣除20%个人所得税后每10股分配3.00元人民币。其中B股按召开股东会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。
二、审议通过了《公司章程》的修正案。
三、审议通过了《股东会议事规则》的修正案。
四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
五、审议通过了《公司高管人员2004年度考核结果》的议案。
六、审议通过了《董事会议事规则》修正案。
七、审议通过了《独立董事工作制度》修正案。
八、审议通过了《总经理工作细则》修正案。
以上第3、4、5、6、9项议案需提交公司年度股东大会审议。
【2005-01-21】
刊登临时股东大会决议公告,
鲁泰临时股东大会决议公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月20日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议审议并表决通过了《关于将可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"特别向下修正条款"予以删除的议案》。
【2005-01-20】
采用现场与网络投票表决方式召开股东大会,停牌一天
鲁泰采用现场投票与网络投票表决方式召开股东大会。
审议事项：对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"转股价格特别修正条款：可转债到期前的一年内，无论是否达到转股价格修正条件，董事会有权对转股价格进行特别向下修正，向下修正幅度不超过30％，超过30％则应提请股东大会审议通过。修正后的转股价格不低于离修正时最近一期的经审计的每股净资产值。"予以删除的议案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
1、采用交易系统投票的投票程序：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年1月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次临时股东大会的投票代码：360726,投票简称：鲁泰投票
(3)股东投票的具体程序： A、买卖方向为买入投票 B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1 C、在"申购股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登陆网址： h t t p:// w w w. s z s e. c n或 h t t p:// w l t p. c n i n f o. c o m. c n上的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。(2)投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票起止时间为：2005年1月19日下午3:00至2005年1月20日下午3:00。若本次股东大会未在1月20日下午3：00点之前结束,会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 h t t p:// w l t p. c n i n f o. c o m. c n d e的互联网投票系统进行投票。
【2005-01-14】
刊登召开2005年第一次临时股东大会的再次通知,
鲁泰Ａ召开2005年第一次临时股东大会的再次通知公告
公司决定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
会议时间：2005 年1月20日（星期四）下午14：00时。
会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
会议内容：对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"转股价格特别修正条款：可转债到期前的一年内，无论是否达到转股价格修正条件，董事会有权对转股价格进行特别向下修正，向下修正幅度不超过30％，超过30％则应提请股东大会审议通过。修正后的转股价格不低于离修正时最近一期的经审计的每股净资产值。"予以删除的议案。
【2005-01-06】
刊登临时股东大会网络投票提示公告,
鲁泰2005年第一次临时股东大会网络投票提示公告
公司定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会，现根据有关规定对有关网络投票事宜进行提示性公告如下：
一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年1月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：360726，投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序：A、买卖方向为买入投票；B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；C、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照有关规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票起止时间为：2005年1月19日下午3:00至2005年1月20日下午3:00。若本次股东大会未在1月20日下午3：00点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cnde的互联网投票系统进行投票。
【2004-12-18】
刊登董事会决议公告,
鲁泰董事会决议公告
公司第四届八次董事会于2004年12月16日召开，会议审议通过关于修改公司可转换公司债券发行方案有关条款的议案:对公司2004年第二次临时股东大会审议通过的可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"特别向下修正条款"予以删除。
董事会定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议以上有关事项。
【2004-11-05】
刊登深证100指数第四次样本调整公告,
鲁泰Ａ调入深证100指数成份股，本次调整于2004年11月22日正式实施。
【2004-10-27】
刊登临时股东大会决议公告,
鲁泰Ａ临时股东大会决议公告
公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月26日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
二、逐项审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》；
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理有关可转换发行事宜的议案》；
四、审议通过了《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
五、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
六、审议通过了《关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
八、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
九、审议通过《关于公司董事、监事选举累计投票制实施细则的议案》；
十、审议通过《关于公司担保管理制度的议案》；
十一、审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》；
十二、审议通过《关于关联交易管理制度的议案》；
十三、审议通过《关于募集资金管理制度的议案》；
十四、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
十五、审议通过《关于与鲁诚公司签订共同出资设立鲁群纺织有限公司的出资协议的补充协议的议案》。
【2004-10-26】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰Ａ召开股东大会。
【2004-10-20】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
鲁泰公布2004年三季报：每股收益0.49元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率13.8%，主营业务收入1358960983.46元，净利润207118974.23元，股东权益1501054981.23元。
关于第一大股东工商登记变更公告
2004年10月18日，本公司接大股东淄博鲁诚纺织有限公司通知，鲁诚公司近日对其工商登记"名称、注册资本、经营范围"进行了变更。名称由"淄博鲁诚纺织有限公司"变更为"淄博鲁诚纺织投资有限公司"。
【2004-10-16】
刊登第一大股东股份解除质押公告,
鲁泰第一大股东股份解除质押公告
公司第一大股东淄博鲁诚纺织有限公司将持有的公司全部法人股5911.62万股（占公司股本的14%）于2003年7月3日质押给中国民生银行济南分行用于贷款，该项质押于2004年7月3日到期后又进行了展期质押至2005年7月3日。
2004年10月15日，公司接大股东鲁诚公司通知，上述质押已于2004年10月14日办理了股份解冻手续，其持有的公司5911.62万股股份现无任何质押事项。
关于"四届五次董事会决议及2004年度第二次临时股东大会通知"的更正公告
因工作人员失误，2004年9月25日公告的公司四届五次董事会决议及2004年度第二次临时股东大会通知中第四项议案《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》中的年产5000万米高档色织布生产线项目"建设期一年"、"投资回收期约4.84年（含建设期）"存在错误，现更正为"建设期二年"、"投资回收期约6.47年（含建设期）"。
【2004-09-25】
刊登关于拟发行可转换公司债券公告,
鲁泰董监事会决议公告
公司第四届董事会第五次会议于2004年9月24日召开，会议审议通过了以下决议：
一、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
二、《关于可转换公司债券发行方案的议案》。本次可转债发行规模为10.5亿元人民币,每张票面金额为100元，按面值发行。可转债期限为五年，发行之日起满6个月后至可转债到期日止。票面利率第一年为1.2%，第二年为1.4%，第三年为1.8%，第四年为2.2%，第五年为2.5%。
三、《关于提请股东大会授权董事会处理有关可转换发行事宜的议案》。
四、《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。
五、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
六、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
七、《关于同意许植楠先生辞去公司副总经理的议案》。
八、《关于与鲁诚公司签订共同出资设立鲁群纺织有限公司的补充协议的议案》。
定于2004年10月26日召开公司2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与淄博鲁诚纺织有限公司签订《出资协议》的补充协议书的议案》。
2004年7月15日，公司与淄博鲁诚纺织有限公司就共同出资设立淄博鲁群纺织有限公司之事宜签署了《出资协议》，公司第四届董事会第二次会议和2004年第一次临时股东大会均审议通过《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》，《出资协议》已经于2004年第一次临时股东大会批准后生效。
公司出资的相关资产的评估价值为15,557.56万元，鲁诚公司出资的土地使用权评估价值为1,630.98万元。
本项交易为关联交易。
【2004-08-21】
刊登临时股东大会决议公告,
鲁泰Ａ2004年第一次临时股东大会决议公告
公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日召开，会议审议通过了以下决议：
1、《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线相关资产的议案》。
2、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》。
【2004-08-20】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰召开股东大会。
【2004-08-02】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
鲁泰公布2004年半年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.331元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.331元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率9.66%，加权平均净资产收益率9.66%，扣除非经常性损益后净利润139925464.22元，主营业务收入823809640.07元，净利润138404772.02元，股东权益1432287915.72元。
董监事会决议
一、通过了公司2004年半年度报告全文及摘要。
二、通过了2004年度中期不分配、不转增的方案。
【2004-07-17】
刊登关联交易公告,
鲁泰董监事会决议公告
一、通过关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案，
二、通过关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案。
定于在2004年8月20日在本公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会的议案,审议以上事项。
关联交易公告
公司第四届董事会第二次会议和淄博鲁诚纺织有限公司董事会审议通过了关于公司收购鲁诚公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案和关于与鲁诚公司共同出资设立公司的议案。
2004年7月15日，公司与鲁诚公司就收购其纺纱、捻线生产线相关资产之事宜签署了《资产收购协议》，就共同出资设立公司之事宜签署了《出资协议》。
鲁诚公司已委托具有证券从业资格的山东博会有限责任会计师事务所对拟收购的资产进行了评估。山东博会于2004年6月28日出具了《淄博鲁诚纺织有限公司资产评估报告书》，该报告书以2004年5月31日为基准日，本次拟收购资产的评估价值为人民币15140.10万元。
公司以上述收购的资产与鲁诚公司以上述拟收购资产所占用的土地使用权出资共同设立新公司，新公司的注册资本为16822万元，其中公司出资额为15139.8 万元，占注册资本的90%，鲁诚公司出资额为1682.2万元，占注册资本的10%。
上述交易事项均已经公司第四届董事会第二次会议和鲁诚公司董事会审议通过，待公司股东大会和鲁诚公司股东会讨论通过后将严格按照公司与鲁诚公司订立的协议履行相关的资产交割手续和出资设立新公司。
鲁诚公司持有公司14%的股份,为公司控股股东，因此本两项交易为关联交易。
【2004-07-08】
刊登第一大股东股份质押公告,上午停牌一小时
鲁泰第一大股东股份质押公告
公司第一大股东淄博鲁诚纺织有限公司将其所持有的公司全部法人股5911.62万股（占公司总股本的14%），于2003年7月3日质押给中国民生银行济南分行用于为鲁诚公司贷款，该项质押于2004年7月3日到期后，重新办理了质押。质押期限为2004年7月3日至2005年7月3日。此项质押已于2004年7月3日办理了登记手续。
【2004-05-21】
刊登2003年度分红派息实施公告,
鲁泰Ａ2003年度分红派息实施公告
公司2003年度利润分配方案为：以2003年底股本总额42243.24万股为基数，每10股分派现金3.75元（扣税后，10派3.00元)；B股按规定召开股东会第二日（5月13日）中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（即按1：1.0608的汇率折算。B股不扣税）。
股权登记日及B股最后交易日为：5月27日
除息日及红利发放日为：5月28日
B股红利发放日为：6月1日
【2004-05-14】
刊登董监事会决议公告,
鲁泰董监事会决议
一、选举刘石祯为董事长，许植楠为副董事长。
二、选举董事会提名委员会成员、薪酬委员会成员、审计委员会成员和战略决策委员会成员。
三、聘任刘石祯为公司总经理，许植楠、刘子斌为副总经理，苏化生为公司财务负责人，秦桂玲为公司董事会秘书，郑卫印为公司证券事务代表。
四、授予董事长对产业投资属于主业范围的经营性投资额5000万元的投资决策权。
五、选举李同民为第四届监事会主席。
【2004-05-13】
刊登修改公司章程公告,上午停牌一小时
鲁泰年度股东大会决议
1、通过2003年度利润分配方案。
2、通过修改公司章程的议案。
3、通过选举产生第四届董事会成员，其中陈有汉落选。
4、通过选举产生第四届董事会独立董事。
5、通过选举产生了公司第四届监事会成员。
6、通过独立董事2004年津贴的议案。
7、通过续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2004年度的审计机构的议案。
8、通过投资7500万元与中国(香港)联业制衣有限公司合资组建“鲁丰织染有限公司”的议案。
9、通过投资21000万元扩建4万锭COM纺纱项目的议案。
10、通过投资18000万元进行色织布技术改造的议案。
11、通过投资1902万元与泰美领带有限公司合资组建城市污水处理有限公司的议案。
【2004-05-12】
召开股东大会,停牌一天
鲁泰召开股东大会。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
鲁泰公布2004年一季报：每股收益0.18元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.6元，净资产收益率4.85%，主营业务收入375583016.09元，净利润74049930.33元，股东权益1526285008.4元。
公司刊登了“三届二十五次董事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知”,现就该通知中第十五、十六议案的内容予以补充。
【2004-04-01】
公布2003年年报,上午停牌一小时
鲁泰Ａ公布2003年年报：每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.45元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.45元，每股净资产3.44元，调整后每股净资产3.44元，净资产收益率13.2%，加权平均净资产收益率14.81%，扣除非经常性损益后净利润189212848.32元，主营业务收入1270512428.8元，净利润191733924.99元，股东权益1452130681.15元。
董监事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知
公司第三届董监事会于2004年3月30日召开，形成了如下决议：
一、审议通过了2003年度利润分配预案：
以2003年底股本总额42243.24万股为基数，每10股分配现金3.75元人民币（含税），税后每10股分配3.00元人民币。其中B股按召开股东会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
三、审议通过了提名第四届董事会候选人的议案，提名刘石祯、许植楠、陈有汉、刘子斌、王方水、苏化生、陈锐谋、藤原英利、孙志刚、秦桂玲为连任董事候选人，周志济、洪晓斌、游石松、王永贵、吴育华为连任独立董事候选人。
四、审议通过了关于聘任山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司（原普华永道中国有限公司）为公司2004年度境内外审计机构的议案，2003年度支付的审计费用分别为45万元、90万元。
五、审议通过了关于投资7500万元与香港中国联业制衣有限公司合资组建鲁丰织染有限公司的议案。
六、审议通过了关于投资21000万元扩建4万锭COM纺纱生产线项目的议案。
七、审议通过了关于投资18000万元进行高档色织布生产线技术改造的议案。
八、审议通过了关于投资19,027,632.00元控股99.62%，与淄博泰美领带有限公司合资组建淄博利民污水处理有限公司的议案。
九、审议通过了关于召开2003年度股东大会的议案：
定于2004年5月12日召开2003年度股东大会。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-01,
2003年报预约披露时间:2004-04-01
【2003-12-23】
刊登内部职工股上市公告,
鲁泰内部职工股上市公告
截止2003年12月25日，公司内部职工股距A股上市之日已满三年，将于2003年12月26日上市流通。
本次申请上市流通的内部职工股4056万股，其中，董事、监事及高级管理人员持内部职工股404382股，本次实际上市流通的内部职工股4015.5618万股。
【2003-10-21】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
鲁泰公布2003年三季报：净利润15154.45万元,股东权益141151.46万元，
每股收益0.36元,每股净资产3.34元,净资产收益率10.74%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-21,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-21
【2003-09-20】
刊登修改公司章程公告,
鲁泰Ａ修改公司章程公告
公司董事会第二十一次会议于2003年9月18日召开，审议通过了以下议案：
1、公司关于中国证监会济南证管办巡检的整改报告。
2、聘任苏化生先生为公司财务负责人。
3、对公司章程进行修改。
【2003-08-20】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
鲁泰公布2003年半年报：每股收益0.214元,每股净资产3.20元，净资产收
益率6.69%,净利润9033.29万元,股东权益135030.30万元。
【2003-07-05】
刊登第一大股东股份质押公告。,
鲁泰董事会关于第一大股东股份质押的公告：公司第一大股东淄博鲁诚纺
织有限公司将其所持有的公司全部法人股5911.62万股(占公司总股本的14%)质
押给中国民生银行济南分行用于贷款。质押期限为2003年7月3日至2004年7月3
日。此项质押已于2003年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理了登记手续。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-20,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-20
【2003-05-13】
刊登年度股东大会决议及分红派息实施公告。,
鲁泰年度股东大会决议：通过2002年度利润分配议案：每10股派现金3.00
元(含税)，B股折合港币兑付，公积金每10股转增2股；续聘山东正源和信会计
师事务所有限责任公司、普华永道中国有限公司作为公司2003年度的审计机构
的议案；关于修改公司章程的议案。同意增选洪晓斌、游石松、王永贵为公司
第三届董事会独立董事；撤销李景河董事职务。
2002年度分红派息实施公告：以总股本35202.7万股为基数,每10股派现金
3元(扣税后10派2.4元）,B股折合港币兑付(即按1：1.0610的汇率折算)，公积
金每10股转增2股；A股股权登记日及B股最后交易日为2003年5月19日；除权除
息日、A股红利发放日及转增可流通股上市日为5月20日,B股红利发放日及转增
可流通股上市日为05月23日。本次转增方案实施后，公司股本增加到42243.24
万股，摊薄计算上一年度每股收益为：0.30元。
【2003-05-12】
召开股东大会，停牌一天。,
鲁泰Ａ召开股东大会，停牌一天。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
鲁泰公布2003年一季报：净利润4379.57万元,股东权益130376.62万元,每
股收益0.124元，每股净资产3.70元，净资产收益率3.36％。
董监事会决议：通过关于修改公司章程的议案。同意为公司的控股子公司
北京思创服饰有限公司提供500万元人民币贷款担保。
【2003-03-28】
鲁泰Ａ公布2002年报,
鲁泰公布2002年报：主营业务收入95088.04万元,净利润12554.99万元,总
资产179449.39万元，股东权益125994.58万元，每股收益0.36元，每股净资产
3.58元，净资产收益率9.96％。
董、监事会决议：通过公司2002年度利润分配预案:年度每10股派现金3元
(含税,B股按港币兑付),公积金每10股转增2股。投资8872万实施高档色织布技
改项目。提名三名独立董事及给予独立董事每人每月3000元(税后)津贴。续聘
山东正源和信有限责任会计师事务所和普华永道中国有限公司作为公司2003年
度审计机构。定于2003年5月8日召开2002年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-12-21】
鲁泰拟修改部分公司章程,
鲁泰拟修改部分公司章程的公告：同意修改《公司章程》第二章第十三条
之公司经营范围，本议案须提交公司股东大会审议批准。
【2002-10-24】
鲁泰公布2002年三季报,
鲁泰公布2002年三季报：净利润10465.63万元,股东权益134466.03万元，
每股收益0.3元，每股净资产3.81元，净资产收益率7.78%。上午停牌1小时。
【2002-08-17】
鲁泰公布2002年半年报,
鲁泰公布2002年半年报：每股收益0.25元，每股净资产4.83元，净资产收
益率5.212%，净利润6817.69万元，股东权益130819.65万元。
董、监事会决议：通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本；公司
用自有资金4800万元进行色织布技术改造项目的议案；公司用自有资金4949万
元进行捻线生产技术改造项目的议案。
【2002-06-29】
鲁泰年度分红派息实施,
鲁泰年度分红派息实施公告：以总股本27079.00万股为基数，每10股派现
金3.18元(扣税后10派2.544元),B股股息折成港币支付(1:1.0606),公积金每10
股转增3股,A股股权登记日及B股最后交易日:2002年7月5日，除权日、A股股息
到帐日及转增可流通股上市日:2002年7月8日，B股股息到帐日及转增可流通股
上市日:2002年7月11日。转增方案实施后，公司股本增加到35202.70万股，摊
薄计算上一年度每股收益为0.33元。
【2002-06-27】
鲁泰年度股东大会决议,
鲁泰年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：每10股派现金3.18
元(含税)，B股每10股派现金3元港币,公积金每10股转增3股。通过修改公司章
程；续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永道中国有限公司作
为公司2002年度的审计机构；变更募集资金投向；投资1.20亿元扩建2万锭COM
纺纱项目的议案。否决变更2万锭COM纺纱项目的投资方式的议案。增选吴玉华
与周志济为独立董事。
【2002-06-26】
鲁泰召开股东大会,
鲁泰召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-20】
鲁泰回访报告,
南方证券股份有限公司出具了关于本公司2000年公募增发A股回访报告。
【2002-05-24】
鲁泰董事会决议暨召开2001年度股东大会的通知,
鲁泰董事会决议：通过关于建立公司高级管理人员激励与约束计划的议案.
定于2002年6月26日召开2001年度股东大会。
