☆公司大事☆ ◇港澳资讯200541 更新日期：2008-05-23◇ 灵通V4.0
【2008-05-23】
刊登年度股东大会通过2007年度财务决算报告及利润分配预案公告,
佛山照明年度股东大会通过2007年度财务决算报告及利润分配预案公告
佛山照明2007年度股东大会于2008年5月22日召开，通过如下议案：
1、2007年度董事会工作报告。
2、2007年度监事会工作报告。
3、2007年度财务决算报告及利润分配预案。
4、Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五届董事会董事的议案。
5、修改《公司章程》部分条款的议案。
6、修改《董事会议事规则》的议案。
7、修改《监事会议事规则》的议案。
8、修改《信息披露制度》的议案。
9、《独立董事工作制度》的议案。
10、《关联交易管理办法》的议案。
11、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
【2008-05-22】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2008-05-17】
刊登对年度报告补充说明公告,
佛山照明对年度报告补充说明公告
佛山照明本次2007年年报由于工作人员疏忽，没有按照年报规则的要求，公司股东没有披露到实际控制人。现补充说明如下：
公司第一大股东欧司朗佑昌控股有限公司的其中一个主要持股人为德国欧司朗公司，占欧司朗佑昌控股有限公司60.14%的股份，德国欧司朗公司为德国上市公众公司西门子独资持有。即公司的实际控制人为德国西门子公司。
关于证券投资资金使用的审批程序和信息披露情况。
我公司证券投资资金来源于公司的自有闲置资金，公司的运作依据按照公司股东大会的批准权限和《公司章程》以及有关证券投资的规定进行操作。
（1）关于一级市场的投资情况。本公司用于一级市场认购的资金按照2007年2月13日公司股东大会批准的7亿元资金额度控制使用，在授权范围内运作，没有参与二级市场投资的情形。
（2）关于二级市场的投资情况。按照《公司章程》的规定：股东大会授权董事会对占公司净资产10%以内（含10%）的投资额的经营项目及资产运营进行决策和实施。2007年度我公司的净资产总额为30.01亿元，按照净资产10%为3.01亿元。公司用于二级市场购买股票和基金的资金为2.8亿元，没有超过授权的限额，公司购买的股票和基金均按有关规定在各个定期报告中进行披露。
【2008-04-25】
公布2008年一季报,
佛山照明公布2008年一季报：基本每股收益-0.15元，稀释每股收益-0.15元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产5.9552元，净资产收益率-2.59%，扣除非经常性损益后净利润54411830.97元，营业收入373888165.8元，归属于母公司所有者净利润-71839010.39元，归属于母公司股东权益2775012473.74元。
董监事会决议公告
会议审议如下议案：
一、审议通过公司2008 年第一季度报告
二、审议通过聘任公司高管人员的议案
为加强公司生产业务的组织领导，经公司总经理刘醒明提议，聘任黄冠雄先生为公司副总经理，主管公司生产业务工作，任期两年。
三、审议通过叶正鸿先生为监事会主席。
关于承担高效照明产品推广任务情况的公告
2008年4月22日，财政部、国家发改委在北京召开了全国高效照明产品推广工作会议，财政部、国家发改委与中标企业现场签订了“高效照明产品推广项目中标协议书”。本次承担首批5000万只高效照明产品推广的中标企业共有13家。本公司为本次五个标的全部产品中标企业。根据财政部、国家发改委与本公司签订的协议，本公司承担推广高效照明产品740万只（其中普通照明用自镇流荧光灯280万只，三基色双端直管荧光灯460万只），占首批节能产品5000万只的14.8%，是中标企业中单个企业承担数量最多的单位。根据以上情况，本公司承担的高效照明产品推广任务如能全部完成，将为公司增加一定的销售收入。由于T8、T5两个节能产品的分别数额尚未确定，因此，本次承担高效节能产品对公司经济效益的影响尚无法具体确定。
【2008-04-21】
公布2007年年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2007年年报：基本每股收益0.91元，稀释每股收益0.91元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产6.41元，净资产收益率14.19%，加权平均净资产收益率16.86%，扣除非经常性损益后净利润122819196.84元，营业收入1496072679.54元，归属于母公司所有者净利润423797425.54元，归属于母公司股东权益2987253110.11元。
董监事会决议公告
佛山电器照明股份有限公司第五届董事会第六次会议及监事会第三次会议于2008年4月17日召开，审议通过了以下决议：
1、通过了2007年年度报告和年度摘要。
2、通过了2007年度利润分配和公积金转增预案。
拟按2007年末总股本465,982,737股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币5.85元(含税，B股红利折成港币支付)；用资本公积金向A、B股全体股东每10股转增5股。
另：向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
3、通过Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五届董事会董事候选人的议案。
4、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
5、通过关于续聘2008年度会计师事务所的议案。
6、董事会定于2008年5月22日（周四）召开公司2007年度股东大会。
【2008-04-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
佛山照明股票交易异常波动公告
粤照明Ｂ股票于2008年4月15日和16日连续两个交易日收盘价累计涨跌幅偏离值达到－20％，属于股票交易异常波动。
经向公司大股东、实际控制人和经营层了解，公司目前没有应披露而未披露的信息。
【2008-04-15】
刊登2008年第一季度业绩预亏7500万元公告,上午停牌一小时
佛山照明2008年第一季度业绩预亏7500万元公告
佛山照明预计2008年一季度净利润约为-7,500万元。
原因为：受证券市场波动的影响，公司一季度短期股票投资收益及公允价值变动收益出现亏损，初步测算一季度公司短期股票投资收益及公允价值变动收益合计约为-10,184万元（去年同期公司短期股票投资收益和公允价值为9,198.28万元）。此外，一季度公司生产经营情况正常，营业收入较去年同期增长15%，但受原材料、燃油、人工成本上升以及人民币升值致公司产品出口汇兑损失等因素的影响，主营业务利润同比有所减少。
【2008-04-09】
刊登公司以全部项目中标国家高效照明产品推广项目的公告,
佛山照明中标国家高效照明产品全部推广项目公告
近日，佛山照明从中国电子进出口总公司网站获悉，由财政部和国家发改委联合举行的国家高效照明产品推广项目招标已于日前公示宣布中标结果，公司成为本次从第一包至第五包全部项目中标的企业，是中标品种最多、规格比较齐全的中标企业。公司本次中标的高效照明节能产品有：
（1）第一标，普通照明用自镇流荧光灯5W、7W；
（2）第二标，普通照明用自镇流荧光灯9W、11W、13W；
（3）第三标，普通照明用自镇流荧光灯18W、24W；
（4）第四标，三基色双端直管荧光灯（T8）18W、36W；
（5）第五标，三基色双端直管荧光灯（T5及支架）14W、28W。
本次国家计划推广使用高效节能产品数为5000万支。关于本次中标项目的数量及金额将在中标公示后按照国家有关部门分配数量规定执行，目前本公司尚无法预计对公司业绩的影响程度。
【2008-03-27】
刊登1,642,374股限售股份3月28日上市流通公告,
佛山照明1,642,374股限售股份3月28日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为1,642,374股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日。
【2008-03-18】
刊登公司董事Martin Goetzeler辞职公告,
佛山照明公司董事Martin Goetzeler辞职公告
2008年3月17日，佛山照明董事会收到Martin Goetzeler（顾梓乐先生）的辞职申请，Martin Goetzeler（顾梓乐先生）因工作繁忙提出辞去公司董事职务。
该辞职申请在公司董事会收到文件当日生效。
【2008-01-29】
刊登预计2007年净利润将同比增长60-85%左右公告,上午停牌一小时
佛山照明2007年度业绩预增60%-85%公告
佛山照明预计2007年1-12月份净利润将比上年同期增长60-85%左右。
原因为：根据2007年初公司股东大会批准公司使用闲置自有资金7亿元，参与新股认购，取得较好的投资收益，使公司的证券投资收益大幅增长，占公司净利润的60%，属一次性收益。
【2008-01-25】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
佛山照明澄清公告
2008年1月24日，《上海证券报》报道了《财政扶持高效照明产品惠及多家公司》，指出财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》可能让包括佛山照明在内的公司受益。《中国证券报》还报道了佛山照明获得13.5万套节能灯合同的事项。
佛山照明澄清说明如下：
1、截至公告日，公司尚未获悉该文件正文，本公告上述内容均引自以上二网站。目前公司生产的大部分产品为高效照明产品，例如T8、T5三基色双端直管荧光灯、金属卤化物灯、一体化电子节能灯和高压钠灯等。从2006年度和2007年前三季度的情况来看，上述高效照明产品的灯泡产量占公司总产量的25%左右，销售收入和利润分别占公司30%左右。该办法的实施，将对公司以上主要产品的生产和销售产生较大的促进作用。但由于公司尚未取得该文件的正文，并且目前国家也尚未公布高效照明产品的相关投招标具体办法，故公司目前尚无法预计将会给公司经营带来何种具体程度的影响。
2、公司近期在地方政府机关绿色节能照明灯具公开招标采购中，分别取得福建省政府和广州市政府合计13.5万套28W节能灯管的招标项目。预计为公司增加销售收入320万元左右。由于这两个项目的招标金额没有达到有关部门对于重大事项公告要求，对公司的经营也没有带来重大的影响，因此，公司没有作出专项公告。但对节能产品的生产和销售及收益情况，公司将在定期报告中及时进行反映。
【2008-01-24】
因董事会公告未披露,临时停牌一天
佛山照明股票临时停牌的公告
因佛山电器照明股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票佛山照明(证券代码为000541),粤照明Ｂ(证券代码为200541)自2008年01月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-01-22】
刊登高管变动公告,
佛山照明董事会聘任袁麒钧为首席财务官公告
佛山照明第五届董事会第五次会议于2008年1月17日召开，通过以下议案：
一、聘任袁麒钧女士为公司首席财务官，任期为两年。
二、同意蔡健台先生辞去公司副总经理职务，其原负责的工作由公司总经理刘醒明先生兼任。
【2007-12-04】
刊登变更股权分置改革持续督导保荐代表人公告,
佛山照明变更股权分置改革持续督导保荐代表人公告
近日，佛山照明接到股权分置改革保荐代表人西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人舒兆云先生因工作变动，不再担任公司股权分置改革的保荐代表人；西南证券现委派杨亚先生接替舒兆云先生担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
佛山照明公布2007年三季报：基本每股收益0.82元，稀释每股收益0.82元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产5.596元，净资产收益率14.63%，扣除非经常性损益后净利润98698105.35元，营业收入1025150678.47元，归属于母公司所有者净利润381452980.21元，归属于母公司股东权益2607839948.38元。
两名董事投反对票的情况说明公告
两名董事Martin Goetzeler 顾梓乐、Francis Michael Piscitelli 潘达礼由第一大股东欧司朗佑昌控股有限公司（下称欧司朗佑昌）提名并经股东大会选举当选。该两名董事对《第三季度报告》投了反对票。
【2007-10-13】
刊登对半年报问询函有关情况说明的公告,
佛山照明对半年报问询函有关情况说明的公告
根据深圳证券交易所《关于对佛山电器照明股份有限公司的半年报问询函》的要求，佛山照明现就函中提出的二个问题补充说明。
一、关于公司持有"佛山照明"股票227705股涉及事项的说明。
二、关于持有公司股份5%以上的股东承诺履行情况的说明。
【2007-10-09】
刊登2007年前三季度业绩预增100%-120%公告,上午停牌一小时
佛山照明2007年前三季度业绩预增100%-120%公告
佛山照明预计2007年1－9月份净利润将比上年同期增长100%－120%。
原因为：2007年三季度投资收益比上年同期大幅增长。
【2007-09-25】
刊登关于被认定为中国驰名商标和国家认可检测中心的公告,
佛山照明关于被认定为中国驰名商标和国家认可检测中心的公告
近日，佛山照明的"FSL"照明灯注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。此外，公司检测中心近期被中国合格评定国家认可委员会认定为具备承担电光源检测服务能力的检测中心。
【2007-08-28】
公布2007年半年报,
佛山照明公布2007年半年报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.72元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产5.411元，净资产收益率11.69%，加权平均净资产收益率11.7%，扣除非经常性损益后净利润69604299.89元，营业收入695085209.84元，归属于母公司所有者净利润294687336.84元，归属于母公司股东权益2521453946.85元。
董监事会决议公告
会议审议通过以下决议：
一、公司2007年上半年报告全文及摘要
二、决定公司2007年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
三、审议新修订的《公司章程》；
四、审议关于用自有资金在高明工业园扩建T8、节能灯生产车间7万平方米和购买相关生产设备及生活配套设施的议案。
五、审议关于2007年至2008年用自有资金购买4条T5生产线和建造2万平方米厂房，扩大生产规模的议案。
六、授权公司经营班子调研并拟定引进陶瓷金卤灯生产技术与设备的建设项目。
七、授权公司经营班子研究并拟定与台湾企业合资生产LED产品的建设项目。
【2007-07-26】
刊登董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告公告,
佛山照明董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告公告
佛山照明第五届董事会第二次会议于7月24日召开，审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。同时，同意公司在本次整改中对新修订的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《证券投资管理制度》等有关规章制度做成中英文版，供公司各位董事审阅，并在8月24日召开的第三次董事会上审议。
【2007-07-12】
刊登11,156,832股限售股份7月13日上市流通公告,
佛山照明11,156,832股限售股份7月13日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为11,156,832股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月13日。
【2007-07-10】
刊登2007年中期业绩预增140%左右公告,上午停牌一小时
佛山照明2007年中期业绩预增140%左右公告
佛山照明预计2007年1-6月净利润将比上年同期增长140%左右。
业绩预增原因：2007年上半年投资收益比上年同期大幅增长，2006年上半年投资收入为2258万元，2007年上半年投资收入比上年增长900%。
【2007-06-12】
刊登公司高级管理人员买卖公司股票公告,
佛山照明公司高级管理人员买卖公司股票公告
佛山照明近日获悉，公司董事、总经理刘醒明先生的证券账户出现了买卖公司股票的行为，对此，公司进行了认真核查，现将相关情况公告如下：
2007年5月份，中国证券结算深圳分公司按照有关规定，对刘醒明所持公司A股股份解禁了25%，6月1日，刘醒明的家属在其已解禁的公司A股股票中以每股29.38元的价格卖出500股；6月7日，刘的家属在其证券账户上买入500股和卖出4500股。经核查，刘醒明的家属在证券交易中，由于按错键位，将卖出500股错按成买入500股。刘的家属在操作出现差错后，即告诉刘本人并将具体情况报告公司。刘醒明证券账户6月7日500股的买卖获利31.74元。此次股票买卖行为违反了有关规定。
公司责令刘醒明先生将本次买卖所获收益31.74元全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。
【2007-06-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
佛山照明股票交易异常波动公告
佛山照明股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动的情形。
公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
【2007-05-31】
刊登2006年度利润分配方案实施，每10股派5元转增3股公告,
佛山照明2006年度利润分配方案实施，每10股派5元转增3股公告
佛山照明2006年度派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派现金人民币5.00元（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金实际每10股派现金人民币4.50元，B股暂不扣税），转增3股。
1、A股股权登记日为2007年6月7日，除权除息日为2007年6月8日，转增股份上市日为2007年6月8日；
2、B股最后交易日为2007年6月7日，除权除息日为2007年6月8日，B股股权登记日为2007年6月12日，转增股份上市日为2007年6月13日。
【2007-05-24】
刊登2006年度股东大会决议公告,
佛山照明2006年度股东大会决议公告
佛山照明2006年度股东大会于2007年5月23日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、2006年度财务决算报告及利润分配预案。
4、关于修改《公司章程》的议案。
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
6、关于选举钟信才、庄坚毅、刘醒明、Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Francis Michael Piscitelli（潘达礼先生）、叶再有为第五届董事会董事和梁贞、吴建宏、张海霞为独立董事的议案。
7、选举陈冠标、沈伟强为公司第五届监事会监事的议案。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2007年5月23日召开，会议审议如下议案：
1、选举钟信才为董事长、庄坚毅为副董事长。钟信才、刘醒明为常务董事。
2、选举黄冠雄为监事会主席。
【2007-05-23】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2007-04-30】
公布2007年一季报,
佛山照明公布2007年一季报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.128元，每股净资产7.06元，净资产收益率4.9%，扣除非经常性损益后净利润45731254.96元，主营业务收入329562344.92元，净利润123942647.68元，股东权益2529553744.35元。
【2007-04-26】
刊登48,925,522股有限售条件的流通股4月27日可上市流通公告,
佛山照明解除股份限售的提示性公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为48,925,522股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月27日。
【2007-03-30】
刊登董事会决议公告,
佛山照明董事会决议公告
董事会审议通过《佛山电器照明股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"自查情况报告》。
同时，董事会决定设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0757-82966098、82810239；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（www.chinafsl.com）。
【2007-03-29】
公布2006年年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2006年年报：每股收益0.66元，每股收益（扣除）0.47元，加权平均每股收益0.66元，加权平均每股收益（扣除）0.47元，每股净资产6.6元，调整后每股净资产6.6元，净资产收益率10.03%，加权平均净资产收益率10.23%，扣除非经常性损益后净利润168616595.47元，主营业务收入1229577781.26元，净利润237472914.59元，股东权益2366561851.03元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
佛山电器照明股份有限公司于2007年3月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过了2006年年度报告和年度摘要（中、英文）。
2、审议通过了公司2006年度董、监事会工作报告。
3、审议通过了2006年度总经理工作报告。
4、审议通过了2006年度利润分配和公积金转增预案;每10股派5元（含税）转增3股。
5、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
公司经营范围修改为：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件，在国内外市场上销售上述产品；有关的工程咨询业务。
同时，根据佛山市的行政区域划分，公司注册地址需要变更，由原来的"第5条佛山市汾江北路15号"修改为："第5条广东省佛山市禅城区汾江北路15号"。
6、审议通过关于董、监事换届选举的议案。
提名第五届董事会董事候选人：钟信才、庄坚毅、Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Francis Michael Piscitelli（潘达礼）、刘醒明、叶再有、梁贞（独立董事）、吴建宏（独立董事）、张海霞（独立董事）。提名陈冠标、沈伟强为监事候选人，黄冠雄、李建武、焦志刚三人选为职工监事。
7、审议通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案。
8、决定于2007年5月23日（周三）召开公司2006年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-02-14】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
佛山照明2007年第一次临时股东大会决议公告
佛山照明2007年第一次临时股东大会于2007年2月13日召开，通过了《关于公司利用闲置资金进行沪深证券交易所新股认购的议案》。
【2007-02-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,
佛山照明采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作程序。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360541；投票简称：佛照投票
（3）股东投票的具体流程
a：买卖方向为买入投票；
b：在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《关于公司利用闲置资金进行深沪证券交易所新股认购的议案》 1.00
c：在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。
2、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
（1）办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486， 业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn "证书服务"栏目。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行了投票。
（3）股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年2月12日下午15：00，网络投票结束时间为2007年2月13日下午15：00。
【2007-02-01】
刊登召开2007年第一次临时股东大会补充通知公告,
佛山照明召开2007年第一次临时股东大会补充通知公告
近日，佛山照明接到一些股东来电，咨询公司召开2007年第一次临时股东大会的相关事宜。为了便于股东参加临时股东大会和投票，根据深圳证券交易所的要求，公司董事会作如下补充说明：
一、参加2007年第一次临时股东大会的B股股东股权登记日与A股股东的股权登记日相同，均为2007年2月8日。
二、将网络投票的操作程序予以说明。
三、公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知中其他事项不变。
网络投票的操作程序。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360541；投票简称：佛照投票
（3）股东投票的具体流程
a：买卖方向为买入投票；
b：在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《关于公司利用闲置资金进行深沪证券交易所新股认购的议案》 1.00
c：在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。
2、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
（1）办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486， 业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn "证书服务"栏目。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行了投票。
（3）股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年2月12日下午15：00，网络投票结束时间为2007年2月13日下午15：00。
【2007-01-27】
刊登利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购公告,
佛山照明第四届董事会第十七次会议决议公告
佛山照明第四届董事会第十七次会议于2007年1月25日召开，通过如下决议：
1、审议通过关于利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的预案。
公司董事会同意在确保资金安全的前提下，进行短期投资，使用资金额度控制在7亿元以内。投资方向为深、沪证券交易所新股认购。公司董事会授权钟信才董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权。
上述议案将提交公司2007第一次临时股东大会审议批准。
2、决定2007年2月13日(周二)召开2007年第一次临时股东大会。
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
佛山照明公布2006年三季报：每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产6.4元，调整后每股净资产6.4元，净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润132630450.48元，主营业务收入885477194.98元，净利润164509414.48元，股东权益2293569530.07元。
【2006-09-08】
G佛照自2006年9月18日起调出深证成份指数,
G佛照调出深证成份指数、成份A股指数样本，粤照明Ｂ调出成份B股指数样本，于2006年9月18日正式实施。
【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G佛照公布2006年半年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产6.26元，调整后每股净资产6.26元，净资产收益率5.17%，加权平均净资产收益率4.92%，扣除非经常性损益后净利润93952279.93元，主营业务收入602334740.24元，净利润116133429.76元，股东权益2245193544.74元。
董事会决议公告
山电器照明股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年8月23日召开，审议通过以下决议：
一、公司2006年中期报告全文及摘要（中、英文）
二、决定公司2006年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
三、关于设立河北、江苏两地物流仓库租用事项的议案
为确保销售市场的需求，提高送货及时率，加快客户资金周转。根据公司销售网络的布局和交通运输情况，拟在河北、江苏两地设立物流租用仓库，以促进公司销售业务的发展。
四、关于设立北京、上海、成都销售办事处的议案
为了扩大销售覆盖面，增加销售额，提高市场竞争力，同时，便于加强与重点地区客户的联系，及时有效地了解、掌握和反馈市场的真实信息，将重点区域的市场销售业务做细做好，也有利于节约成本费用。拟在北京、上海、成都等地设立销售办事处。有关具体手续由公司经营班子负责办理。
【2006-06-16】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G佛照2005年度分红派息实施公告
一、分红派息方案
本公司以2005年12月31日总股本358,448,259股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币4.90元(扣税后，A股个人股东和投资基金实际每10股派发现金4.41元；B股股东暂免征所得税)。
二、分红派息实施方法
(一)A股
1．股权登记日为2006年6月26日，除息日为2006年6月27日。
2．有限售条件的流通A股第一、第二大股东及高管人员持股的股息由本公司直接发放，有限售条件的流通A股其他股东的股息由佛山市亿信股权托管有限公司发放。
3．无限售条件的流通A股股东的股息于2006年6月27日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。
(二)B股
1．B股最后交易日2006年6月26日，除息日为2006年6月27日，B股股权登记日为2006年6月29日。
2．B股股息于2006年6月29日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息的折算汇率以本公司2005年年度股东大会决议日后的第一个工作日（2006年6月1日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港元=1.0339元人民币）为准。
3．若B股投资者在6月29日办理了"粤照明B"转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。
【2006-06-14】
刊登补充公告,
G佛照补充公告
欧司朗佑昌控股有限公司于2006年2月20日作出《关于收购佛山电器照明股份有限公司的公告》，其中承诺将补充公告自该公司签署关于佛山电器照明股份有限公司的股份转让合同之日起至签署佛山照明收购报告书之日该公司以及该公司关联方与佛山照明之间的重大交易。
按照上述承诺，该公司现根据广东正中珠江会计师事务所有限公司于2006年3月21日出具的《关于对佛山电器照明股份有限公司有关交易事实执行商定程序的报告》，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》将该公司及该公司关联方与佛山照明之间在2004年9-12份、2005年度和2006年1、2月份（共计18个月，以下简称"相关期间"）发生的累计金额高于人民币3,000万元的交易披露如下：
1．在相关期间内，佛山照明向该公司关联方佑昌灯光器材有限公司销售产品，发生交易金额累计为人民币44,953,413.19元；
2．在相关期间内，佛山照明向该公司关联方欧司朗（中国）照明有限公司销售产品，发生交易金额累计为人民币38,312,142.67元。
除上述外，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员在相关期间内未与佛山照明或佛山照明的关联方发生累计交易金额高于人民币3,000万元的其他交易。
在相关期间内，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员不存在与佛山照明的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。
在相关期间内，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员也不存在对拟更换的佛山照明董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
【2006-06-01】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G佛照2005年度股东大会决议公告
G佛照2005年度股东大会于2006年5月31日召开，通过如下议案：
1、审议通过了2005年度董事会工作报告；
2、审议通过了2005年度监事会工作报告；
3、审议通过了2005年度财务决算报告及利润分配预案；
4、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
5、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
6、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
7、审议通过了关于选举Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Johannes Narger（聂格先生）为公司本届董事会董事的议案。
董事会决议公告
1、关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案。
2、聘任蔡健台先生为公司副总经理。
3、关于调整公司总经理助理职位的议案，经研究，公司不设总经理助理职位，梁伟强先生不再担任公司总经理助理职务。
【2006-05-31】
召开股东大会,停牌一天
G佛照召开股东大会。
【2006-04-28】
刊登第四届董事会第十三次会议公告,
G佛照第四届董事会第十三次会议公告
G 佛 照第四届董事会第十三次会议于2006年4月26日召开，通过了如下决议：
一、关于全面修改公司章程的议案。同意提交年度股东大会审议。
二、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。同意提交公司年度股东大会审议。
三、决定2006年5月31日召开2005年度股东大会。
召开2005年度股东大会通知
根据G 佛 照董事会议决议，公司定于2006年5月31日(周三)上午9:00，在佛山宾馆（地点：佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼三楼会议室）召开2005年度股东大会，本次股东大会以现场会议形式举行。会议审议2005年度董事会工作报告等事项。
【2006-04-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G佛照变更A股股票简称及股权分置改革实施相关事项公告
一、变更股票简称
佛山照明股权分置改革方案实施完毕后，公司A股股票将于2006年4月24日恢复交易，从2006年4月24日起公司A股股票简称由"佛山照明"变更为"G 佛 照"，公司A股股票代码"000541"不变。
二、股权分置改革实施相关事项
2006年4月24日，公司非流通股股东向公司流通A股股东作出对价安排的现金已划入流通A股股东的资金账户。该日公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年4月25日开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化。
【2006-04-20】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月24日复牌
佛山照明股权分置改革方案实施公告
1、佛山照明股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东，每持有10 股佛山照明流通A 股股份将获得人民币24.50元现金对价。
2、流通A股股东不需要为本次获得的对价现金缴税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年4月21日。
4、流通股股东获得对价现金到账日期：2006年4月24日。
5、2006年4月24日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、公司A股股票于2006年4月24日恢复交易，股票简称由"佛山照明"变更为"G佛照"。公司A股股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中:无限售条件的流通股合计229,535,414股(流通A股为147,035,414股,流通B股为82,500,000股),有限售条件的流通股合计128,912,845股。
【2006-04-19】
公布2006年一季报及股改方案获批公告,继续停牌
佛山照明公布2006年一季报：每股收益0.151元，每股收益（扣除）0.123元，每股净资产6.58元，调整后每股净资产6.58元，净资产收益率2.3%，扣除非经常性损益后净利润44242413.16元，主营业务收入299707869.27元，净利润54262706.23元，股东权益2358961829.2元。
股权分置改革方案获得商务部批复的公告
2006年4月18日，本公司收到商务部对公司股权分置改革方案的批复（商资批[2006]1077号）。目前公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理股权变更登记及申请复牌的有关手续。
【2006-04-07】
刊登国有股权转让完成过户手续公告,继续停牌
佛山照明国有股权转让完成过户手续公告
2006年4月6日，本公司接到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会的通知，该委已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成国有股权转让过户手续。现本公司第一大股东为欧司朗佑昌控股有限公司，持有本公司外资法人股48,284,134股，占公司总股本13.47%；第二大股东为佑昌灯光器材有限公司，持有本公司外资法人股37,637,966股，占公司总股本10.5%。佛山市人民政府国有资产监督管理委员会不再持有本公司的股份。
此外，关于我公司的股权分置改革方案实施情况，由于本公司属中外合资企业，股改方案尚需经相关主管部门审批。2006年3月15日相关股东大会通过股改方案后，已通过省外经贸厅报送商务部审批。本公司积极保持与有关部门的联系，待商务部批准后，公司将及时公告实施方案，并尽快复牌。
【2006-03-23】
公布2005年年报(B股上午停牌一小时),继续停牌
佛山照明公布2005年年报：每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.58元，加权平均每股收益0.61元，加权平均每股收益（扣除）0.58元，每股净资产6.43元，调整后每股净资产6.42元，净资产收益率9.53%，加权平均净资产收益率9.69%，扣除非经常性损益后净利润209496005.59元，主营业务收入1213810497.83元，净利润219583402.87元，股东权益2304699122.97元。
董监事会决议
1、通过了2005年度利润分配预案。
拟按2005年末总股本358,448,259股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币4.90元(含税，B股红利折成港币支付)，实发红利总金额175,639,646.91元，剩余89,737,874.38元结转下年度。2005年度不进行公积金转增股本。
向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一 个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
2、鉴于公司第一大股东已经发生变化以及个人工作调动，公司董事梁维东、陈冠标先生分别提出辞去其董事职务。根据公司新的大股东欧司朗佑昌控股公司提名，推荐Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Johannes N?rger（聂格先生）为本届董事候选人。
公司监事张朝阳先生由于工作调动，其本人提出辞去公司监事职务。经推荐提名陈冠标先生为公司本届监事候选人。
3、拟续聘广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司2006年度的财务审计机构，聘期一年（至2006年度股东大会召开止）。
【2006-03-16】
刊登股权分置改革方案获A股市场相关股东会议通过公告,继续停牌
佛山照明股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
佛山照明股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月15日召开，会议审议通过了《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。
出席总体情况
参加本次A股市场相关股东会议现场会议和网络投票表决的A 股股东（代理人）共2,348名，代表股份177,392,187股，占公司A 股有表决权总股份的64.28％。其中流通A股股东（代理人）共2,329名，代表股份80,909,286股，占公司流通A 股有表决权股份的55.03％，占公司A股有表决权总股份的29.32％。
全体A 股股东表决情况
同意票175,031,548股，占参加本次会议有表决权A 股股份总数的98.67%；反对票2,220,339 股，占参加本次会议有表决权A 股股份总数的1.25%；弃权票140,300股，占参加本次会议有表决权A 股股份总数的0.08%。
流通A 股股东表决情况
同意票78,548,647股，占参加本次会议流通A 股有表决权股份总数的97.08%；反对票2,220,339股，占参加本次会议流通A 股有表决权股份总数的2.74%；弃权票140,300股，占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0.17%。
【2006-03-13】
刊登第二次提示公告,网络投票起止日:03-13至03-15,继续停牌
佛山照明召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，佛山照明现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。
2、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00
3、股权登记日：2006年3月8日
4、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
6、审议事项：公司股权分置改革方案。
佛山照明网络投票起止日:03-13至03-15
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次股权分置改革A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月13日至2006年3月15日期间交易日的每日上午9:30～11:30下午13:00～15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．A股市场相关股东会议的投票代码：360541；投票简称：佛照投票
3.股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》 1.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4．投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年3月13日上午9:30,网络投票结束时间为2006年3月15日下午15:00。
【2006-03-10】
刊登股改革方案获国资委批复公告,继续停牌
佛山照明股权分置改革方案获得广东省国资委批复的公告
佛山照明于近日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于佛山电器照明股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获得广东省国资委的批准。
【2006-03-09】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示性公告(B股不停牌),今起停牌
佛山照明召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，佛山照明现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。
2、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00
3、股权登记日：2006年3月8日
4、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
6、审议事项：公司股权分置改革方案。
【2006-03-01】
刊登股权分置改革方案股东沟通与协商结果,停牌一天
3月2日复牌
佛山照明关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
佛山电器照明股份有限公司（以下简称公司或佛山照明）受非流通股股东佛山市人民政府国有资产监督管理委员会和佛山市棉织二厂的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2006年2月20日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过走访投资者、网上路演、投资者座谈会、电话会议、咨询电话、电子邮件、传真、发放征求意见函等方式与投资者进行了交流和沟通，投资者通过交流明确了公司股权分置改革的方案。根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司股票将于2006年3月2日复牌。
【2006-02-20】
刊登股权分置改革说明书公告(B股不停牌),继续停牌
最晚于2006年3月2日复牌
佛山照明股权分置改革说明书
一、改革方案要点
非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东进行一定数量的现金对价安排，以换取非流通股份的流通权。即非流通股股东向流通A股股东安排现金对价360,236,752元（相当于非流通股每股需向流通A股安排2.79442元的现金对价），方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股可获得非流通股股东安排的24.50元现金对价。股权分置改革实施后A股首个交易日，非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
本公司的资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、改革方案的追加对价安排
本公司本次股权分置改革无其他追加对价安排方案。
三、非流通股股东的承诺事项：
股权分置改革实施后，原非流通股股东以及股权受让方除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺之外，还作出如下特别承诺事项：
（1）欧司朗佑昌承诺，欧司朗佑昌受让的佛山照明13.47％股份，自(i)获得上市流通权之日起的六十个月内或(ii)2011年12月31日前（以(i)或（ii）中较早发生的日期为准）不上市交易或转让。
（2）欧司朗佑昌、香港佑昌承诺，在本次股权分置改革与股份过户完成后四年内，将在佛山照明年度股东大会中提出利润分配议案并保证投赞成票，提出的分配议案中利润分配比例不低于佛山照明当年实现的可分配利润的65%。前句中的“可分配利润”指在扣除法定公积金及合理的公司营运资金拨备后的税后净利润。
为了保证上述承诺的实现，佛山照明董事会承诺：(i)佛山照明在2006～2008年主营业务收入每年递增10%～15%；（ii）在向佛山照明股东大会分别提交的2005～2007年度分红议案中，以2002～2004年三年平均每股分红额0.45元为基础，每股分红额（含税）分别不低于0.45元、0.47元和0.49元；（iii）不向佛山照明股东大会提出自本承诺书出具之日起三年内进行上市公司增发融资的议案。
（3）欧司朗佑昌、香港佑昌承诺，为保持佛山照明管理团队的稳定，于佛山照明23.97％股份过户完成后，将在佛山照明董事会会议和股东会会议上行使表决权，继续支持钟信才先生担任佛山照明的董事长，确保佛山照明现有管理层在三年内基本保持不变；条件是，现有管理层的表现没有变差且没有因此对佛山照明的业绩产生不利影响。
（4）欧司朗佑昌承诺在股权分置改革和佛山照明13.47％股份过户完成后5年内，OSRAM（指OSRAMGelleschaftmitbeschr?nkterHaftung，一家根据德国法律组建并存在的公司，其注册营业地在德国慕尼黑，系欧司朗佑昌的大股东，下同）会按照OSRAM和佛山照明于2004年8月31日签订的灯产品购买合同的条款向佛山照明购买灯产品。另外，欧司朗佑昌承诺于佛山照明13.47％股权过户完成后，经佛山照明要求，促使OSRAM按佛山照明和OSRAM将商定的条款和条件考虑向佛山照明提供适宜的技术协助和诀窍。
（5）佛山国资委承诺：为了使公司股权分置改革得以顺利进行，佛山国资委同意对未能执行股权分置改革方案中规定的非流通股份为获得上市流通权需承担的现金对价安排的非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向佛山国资委偿还代为垫付的款项及其相关期间的利息，或取得佛山国资委的同意。
第一大非流通股股东佛山国资委与股权受让方承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，在股权分置改革方案实施过程中诚实守信，及时履行法定信息披露义务，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。股权受让方声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。本承诺人保证，若不履行承诺或者不完全履行承诺的，赔偿佛山照明其他股东因此而遭受的损失。”
四、本次改革相关证券停复牌安排
1．本公司A股股票已于2006年1月20日起停牌，于2006年2月20日公告股权分置改革说明书，最晚于2006年3月2日复牌，此段时期为股东沟通时期。
关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00
4、股权登记日：2006年3月8日
5、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30—11：30、13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
6、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
二、审议事项
审议《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。
三、董事会征集投票权程序
1.征集对象：截止2006年3月8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A股股东。
2.征集时间：2006年3月9日至3月12日的每日9:00～17:00。
3.征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上发布的《佛山电器股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》
四、催告通知
本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议催告通知,两次催告时间分别为2006年3月9日和3月13日。
五、关于“粤照明B”正常交易的事项说明
为了充分保护B股投资者权益，“粤照明B”在公司股权分置改革期间，股票正常交易。
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次股权分置改革A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月13日至2006年3月15日期间交易日的每日上午9:30～11:30下午13:00～15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．A股市场相关股东会议的投票代码：360541；投票简称：佛照投票
3.股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》 1.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4．投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年3月13日上午9:30,网络投票结束时间为2006年3月15日下午15:00。
股东持股变动报告书
佛山市国资委于2004年8月31日分别与佑昌控股和佑昌灯光签署股份转让合同，佛山市国资委将向佑昌控股出售公司48,284,134股国有股，占公司总股本约13.47%；另向佑昌灯光出售公司37,637,966股国有股，占公司总股本约10.50%。
另，佑昌控股收购公司48,284,134股非流通股，于2005年7月28日得到中国证监会出具无异议函。取得无异议函后，收购人即与深圳证券交易所沟通办理公告及股份过户手续。但是，当时恰好股权分置改革进入推进阶段，广东省已经将佛山照明列为股改重点对象。
目前，收购人佑昌控股已经同意佛山国资委于2006年2月20日提出的佛山照明股权分置改革方案，双方并已于2006年2月16日就佛山照明股权分置改革事宜签署一份备忘录。
【2006-01-23】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告(A股今起停牌，B股不停牌),今起停牌
佛山照明关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，佛山照明非流通股股东佛山市人民政府国有资产监督管理委员会等委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。
目前，公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-12-21】
刊登聘任刘醒明为公司总经理公告,
佛山照明第四届董事会第十一次会议决议公告
佛山照明第四届董事会第十一次会议于2005年12月20日召开，会议同意聘任刘醒明为公司总经理。
【2005-11-15】
刊登澄清公告,
佛山照明澄清公告
2005年11月11日，新浪网个人论坛网页出现一个贴子："佛山照明高层出事，携款外逃，基金大力清仓"。这实属造谣。这一贴子的出现，给市场制造了混乱，使佛山照明的形象受到较大的损害，也加快了佛山照明股价的下跌，给广大投资者造成了损失。对此，佛山照明特作如下澄清：
目前，公司所有高管人员全部在位，而且一直在为公司的发展勤奋工作。公司的高管不论过去、现在、还是将来，都是会对公司和广大投资者负责任的。
此外，公司今年的生产经营正常，基本面没有发生变化。虽然第三季度以来，由于市场竞争日益激烈，公司的销售收入增长幅度同比有所下降，但目前公司已采取相应的措施，以确保销售收入的稳步增长。佛山照明新的产业园目前已有三条T8生产线进入试产和投产，其他项目也在抓紧进行，这将为公司增加产能创造良好的条件。公司的股权分置改革工作目前正在积极推进，争取早日完成该项工作。
公司信息披露的指定报刊是《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》，投资者关注公司的重大信息应以上述报刊披露为准。
【2005-10-20】
公布2005年三季报,
佛山照明公布2005年三季报：每股收益0.491元，每股收益（扣除）0.481元，每股净资产6.3元，调整后每股净资产6.3元，净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润172350602.75元，主营业务收入884808385.1元，净利润175865314.05元，股东权益2259749664.21元。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2005年半年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产6.15元，调整后每股净资产6.14元，净资产收益率5.42%，加权平均净资产收益率5.16%，扣除非经常性损益后净利润115840253.73元，主营业务收入597027665.57元，净利润119399249.65元，股东权益2203283599.81元。
董监事会决议公告
1、通过公司2005年半年度报告及摘要。
2、通过公司2005年半年度利润分配议案，决定半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-08-04】
刊登关于国有股权转让进展情况的公告,
佛山照明关于国有股权转让进展情况的公告
近日，接到佛山市外经贸局的通知，佛山市政府国资委将其持有的佛山照明国家股85,922,100股分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48,284,134股和香港佑昌灯光器材有限公司37,637,966股已获得商务部批准。
【2005-06-14】
刊登关于2004年度分红派息的补充公告,
佛山照明关于2004年度分红派息的补充公告
2005年6月13日为本公司分红派息股权登记日，6月14日为除息日。董事会在6月6日公告中的分红派息方案是：向全体股东按每10股派发现金人民币4.80元（含税），A股社会公众股中的个人股东和投资基金扣税后实际每10股派发现金3.84元。
根据2005年6月13日财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知：对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。据此，社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金4.32元。
【2005-06-06】
刊登2004年度分红派息实施公告,
佛山照明2004年度分红派息实施公告
佛山照明2004年度利润分配方案为：每10股派发现金人民币4.80元（扣税后10派3.84元）。
A股股权登记日为2005年6月13日，除息日、股息到账日为2005年6月14日。
B股最后交易日2005年6月13日，除息日为2005年6月14日，股权登记日、股息到账日为2005年6月16日。B股股息的折算汇率以本公司2004年年度股东大会决议日后的第一个工作日（2005年5月27日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港元=1.0637元人民币）为准。若B股投资者在6月16日办理了"粤照明B"转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。
【2005-05-30】
刊登关于国有股权转让进展情况公告,
佛山照明关于国有股权转让进展情况的公告
近日，佛山照明接到公司第一大股东佛山市政府国资委的通知，佛山市国资委将其持有的公司国家股85,922,100股，分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48,284,134股和香港佑昌灯光器材有限公司37,637,966股已获得国务院国资委批准。上述股份转让完成后属非国有股。
公司的国有股转让还需国家商务部和证监会核准。目前，有关部门正在办理呈报手续。
【2005-05-27】
刊登2004年度股东大会决议公告,
佛山照明2004年度股东大会决议公告
佛山照明2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
1．审议2004年度公司董事会工作报告；
2．审议2004年度公司业务工作报告；
3．审议2004年度监事会工作报告；
4．审议2004年度财务决算报告及利润分配预案；
5．审议关于日常关联交易的议案；
6．审议关于停止火花塞项目生产的议案；
7．审议关于停止可视对讲门铃显像管项目的议案；
8．审议关于修改《公司章程》部分条文的议案；
9．审议关于续聘广东正中珠江、香港毕马威会计师事务所的议案。
【2005-05-26】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2005-04-18】
公布2005年一季报,
佛山照明公布2005年一季报：每股收益0.167元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产6.46元，调整后每股净资产6.45元，净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润57377198.65元，主营业务收入308250714.89元，净利润59862644.72元，股东权益2315802159.2元。
【2005-03-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2004年年报：每股收益0.65元，每股收益（扣除）0.63元，加权平均每股收益0.65元，加权平均每股收益（扣除）0.63元，每股净资产6.29元，调整后每股净资产6.29元，净资产收益率10.26%，加权平均净资产收益率10.04%，扣除非经常性损益后净利润225135255.04元，主营业务收入1219922140.34元，净利润231479786.57元，股东权益2255936501.6元。
董监事会决议公告
一、审议通过了2004年度利润分配预案：按2004年末总股本358,448,259股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币4.80元(含税，B股红利折成港币支付)，不进行公积金转增股本。
二、审议通过了关于日常关联交易的议案。
三、审议通过了停止火花塞项目生产的议案。
四、审议通过了停止可视对讲门铃显像管项目的议案。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
六、审议通过了拟续聘广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司2005年度的财务审计机构，聘期一年。
董事会定于2005年5月26日召开2004年度股东大会，审议以上有关等事项。
关于社保基金持股比例情况的公告
公司于2005年3月23日接到全国社会保障基金理事会关于持股比例的通知，截止到3月22日该理事会通过外部投资管理人管理的社保基金各股票组合购买公司流通A股的持股比例已达到5.1332%，该理事会已通知各外部投资管理人在三日内不得买卖我公司股票，并按有关规定办理相关手续。
关于全国社会保障基金持有佛山照明股票比例超过5%的公告
2005年3月22日，全国社会保障基金理事会委托社保基金投资管理人管理的各股票组合汇总累计持有公司共计18,399,972股，持股占总股本比例达到5.1332%。
关于国有股权转让进展情况的公告
近日，接到公司第一大股东佛山市政府国资委的通知，佛山市国资委将其持有的本公司国家股85,922,100股，分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48,284,134股和香港佑昌灯光器材有限公司37,637,966股已获得广东省人民政府批准。
公司的国有股转让还需国家国资委、商务部和证监会批准。目前，有关部门正在向上级办理呈报手续。
2005年日常关联交易公告
公司2005年日常关联交易主要是与公司副董事长庄坚毅控制的或参股的法人之间发生的关联交易，预计情况如下：
1、公司2005年预计与佑昌灯光器材有限公司、杭州时代照明电器有限公司、佑昌（南京）照明器材有限公司、佑昌（新乡）电光机械有限公司发生的采购原材料和设备的关联交易。预计总金额3158万元，占同类交易的5.26%。
2、公司2005年预计与佑昌灯光器材有限公司、佑昌（杭州）照明电器有限公司、杭州时代照明电器有限公司、佑昌电器（中国）有限公司、佑昌（南京）照明器材有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司发生的销售商品的关联交易。预计总金额9120万元，占同类交易的6.52%。
3、公司2005年预计与佑昌灯光器材有限公司发生接受劳务的关联交易。预计总金额210万元，占同类交易的3%。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
佛山照明公布2004年三季报：每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产6.15元，调整后每股净资产6.14元，净资产收益率8.15%，扣除非经常性损益后净利润180266314.62元，主营业务收入866730296.25元，净利润179733977.91元，股东权益2204200915.08元。
临时股东大会决议公告
一、审议通过《关于公司关联交易的议案》。
二、审议通过关于修改《公司章程》部分条文的预案。
【2004-10-20】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2004-09-15】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
佛山照明董事会决议
公司第四届董事会第四次会议于2004年9月13日召开，会议通过修改《公司章程》部分条款的预案并决定2004年10月20日召开2004年第一次临时股东大会。
关联交易公告
公司与德国欧司朗公司(OSRAM Gelleschaft mit beschra nkter Haftung)于2004年8月31日签订灯产品《框架购买合同》，就公司向欧司朗及其关联企业出售多种不同类型的灯产品作出框架性质的约定，该项关联交易具有连续性，全年关联交易的金额预计第一年不低于1000万美元，其后亦会有增长。合同期限为60个月。此交易行为属关联交易。
【2004-09-03】
刊登签订灯产品框架购买合同,上午停牌一小时
佛山照明董事会决议公告
公司第四届董事会第三次会议于2004年8月30日召开，鉴于2004年8月31日，本公司与德国欧司朗公司签订灯产品《框架购买合同》，就公司向欧司朗及其关联企业出售多种不同类型的灯产品作出框架性质的约定。而同日，欧司朗持有60.14%股权的欧司朗佑昌控股有限公司与佛山市人民政府国资委签订股份转让合同，约定佛山市国资委向欧司朗佑昌公司转让占公司总股本13.47%的股份。若有关转让最终获得国务院国资委和商务部批准，并按股份转让合同完成交易，欧司朗佑昌公司将成为公司主要股东之一，灯产品《框架购买合同》将构成公司与主要股东及其关联企业之间的关联交易。
会议通过该项潜在关联交易。本次关联交易将提交公司股东大会审议。
【2004-09-01】
刊登关于国有股股权转让的提示性公告,上午停牌一小时
佛山照明关于国有股股权转让的提示性公告
公司于2004年8月31日收到国有股股东佛山市人民政府国有资产监督管理委员会和受让人欧司朗佑昌控股有限公司及佑昌灯光器材有限公司有关转让的通知。
佛山市国资委于2004年8月31日分别与佑昌控股和佑昌灯光签署股份转让合同，佛山市国资委将向佑昌控股出售公司48,284,134股国有股，占公司总股本约13.47%，转让价格为每股人民币7.9元，转让价款为人民币381,444,658.60元；另向佑昌灯光出售公司37,637,966股国有股，占公司总股本约10.50%，转让价格为每股人民币7.9元，转让价款为人民币297,339,931.40元。
转让股份合计85,922,100股国有股，占公司总股份约23.97％，转让总价款为人民币678,784,590元。转让股份自2004年1月1日起至完成交易审计日期期间内的净资产增值或减值由佛山市国资委享有或承担。
上述股权转让尚须上报广东省人民政府、中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会和商务部等部门批准。
【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2004年半年报：每股收益0.323元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产5.97元，调整后每股净资产5.96元，净资产收益率5.42%，加权平均净资产收益率5.36%，扣除非经常性损益后净利润116527222.79元，主营业务收入574625062.27元，净利润115927173.82元，股东权益2140394110.99元。
董监事会决议
一、通过了公司2004年半年度报告及摘要。
二、通过了公司2004年半年度利润分配预案，决定半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
【2004-06-15】
刊登2003年度分红派息实施公告,
佛山照明分红派息实施公告
公司2003年利润分配方案：每10股派现4.60元（扣税后10派3.68元）。B股股利按2004年5月27日中国人民银行公布的港币兑人民币中间价（1：1.0619）计算。
A股股权登记日为2004年6月21日，除息、红利发放日为2004年6月22日；B股最后交易日为2004年6月21日，除息日为2004年6月22日，红利发放日为2004年6月24日。
【2004-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
佛山照明2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，通过以下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度总经理业务工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算及利润分配预案报告。
5、关于利用自有资金1亿元引进节能灯设备的议案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
7、续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
8、选举张朝阳、沈伟强二人为第四届监事会股东代表监事。
9、选举钟信才、庄坚毅、刘醒明、梁维东、陈冠标、叶再有等六人为公司第四届董事会董事，梁贞、吴建宏、陈紫芸三人为独立董事。
董监事会决议公告
1、选举钟信才为董事长、庄坚毅为副董事长。
2、续聘钟信才兼任公司总经理。
3、选举黄冠雄为监事会主席。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
佛山照明公布2004年一季报：每股收益0.166元，每股净资产6.27元，调整后每股净资产6.26元，净资产收益率2.65%，主营业务收入297715172.62元，净利润59533613.73元，股东权益2248772803.06元。
【2004-03-29】
公布2003年年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2003年年报：每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.62元，加权平均每股收益0.63元，加权平均每股收益（扣除）0.62元，每股净资产6.11元，调整后每股净资产6.07元，净资产收益率10.34%，加权平均净资产收益率10.53%，扣除非经常性损益后净利润223549768.38元，主营业务收入1021017077.44元，净利润226325007.49元，股东权益2189239189.32元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润分配的预案：拟以总股本358,448,259股为基数，每10股派现金4.60元(含税，B股红利折成港币支付)，无公积金转增股本。
二、通过利用企业自有资金引进节能灯设备，投资扩大生产节能灯的议案。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过第三届董监事会任期届满换届选举和提名第四届董事会董事候选人的议案。
提名第四届董事会董事候选人：钟信才、庄坚毅、刘醒明、梁维东、陈冠标、叶再有、梁贞(独立董事)、吴建宏(独立董事)、陈紫芸(独立董事)。
提名第四届监事会股东代表监事候选人：张朝阳、沈伟强。
第四届监事会职工代表监事：黄冠雄、李建武、梅飞行三人已获职工代表大会审议通过。
五、通过续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定2004年5月26日召开2003年度股东大会。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-29,
2003年报预约披露时间:2004-03-29
【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌1小时。,
佛山照明公布2003年三季报：净利润17863.33万元,股东权益214175.77万
元,每股收益0.5元,每股净资产5.98元,净资产收益率8.34%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-18】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
佛山照明公布2003年半年报：每股收益0.32元，每股净资产5.79元, 净资
产收益率5.56%,净利润11543.19万元,股东权益207676.39万元。
董、监事会决议：通过2003年半年度利润分配预案：2003年半年度利润不
分配，无公积金转增股本。要求公司经营班子抓紧落实今年股东大会审议批准
的各个投资项目，包括完成土地征用、厂房建设、设备购买等项工作，以确保
规模和效益继续同步增长的目标。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-18,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-18
【2003-06-16】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
佛山照明2002年度分红派息实施公告：以2002年末总股本35844.8259万股
为基数,每10股派现金4.2元(扣税后10派3.36元),B股股利以港币兑人民币中间
价1：1.0610计算。A股股权登记日和B股最后交易日为2003年6月20日，A、B股
除息日及A股红利发放日为2003年6月23日，B股红利发放日为2003年6月25日。
【2003-05-22】
刊登年度股东大会决议。,
佛山照明年度股东大会决议：按总股本358,448,259股计,每10股派4.20元
(含税,B股红利折成港币支付)。通过调整董事会个别成员及选举陈紫芸为独立
董事；修改公司章程中经营范围等条款；利用自有资金5000万元开发生产火花
塞产品；利用自有资金1000万元合资开发生产可视对讲门铃显像管项目；利用
自有资金增加投资100万美元引进金卤灯设备；利用自有资金投资扩大生产普
通灯泡、中灯、日光灯；利用自有资金5000万元开发生产与金卤灯、格栅灯、
T6、T4配套的新型灯具和配件的议案。续聘广东正中珠江会计师事务所、香港
毕马威会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构。
【2003-05-21】
召开股东大会，停牌一天。,
佛山照明召开股东大会。
【2003-04-21】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
佛山照明公布2003年一季报：净利润5336.76万元，股东权益201469.97万
元，每股收益0.15元,每股净资产5.62元,净资产收益率2.65%。
【2003-03-28】
佛山照明公布2002年报,
佛山照明公布2002年报：主营业务收入95750.12万元, 净利润20481.94万
元,总资产234787.63万元，股东权益196133.23万元，每股收益0.57元,每股净
资产5.47元，净资产收益率10.44％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案:每10股派现金4.2元(含税)，无公
积金转增股本。利用自有资金投资5000万元开发和生产机动车辆启动打火器火
花塞产品。利用自有资金1000万元参与合资开发可视对讲门铃显像管项目。通
过修改公司章程部分条款的议案。续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马
威会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构。定于2003年5月21日召开年
度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-10-25】
佛山照明公布2002年三季报,
佛山照明公布2002年三季报：每股收益0.41元,每股净资产5.74元,净资产
收益率7.23%,净利润14870.79万元,股东权益205570.46万元。上午停牌1小时.
【2002-08-19】
佛山照明公布2002年半年报,
佛山照明公布2002年半年报：每股收益0.284元，每股净资产5.604元，净
资产收益率5.06％，净利润10166.51万元，股东权益200866.17万元。
董监事会决议：通过2002年半年度利润不分配，无公积金转增股本。上午
停牌1小时。
【2002-06-18】
佛山照明年度分红派息实施公告,
佛山照明年度分红派息实施公告：以总股本35844.8259万股为基数，每10
股派现金4元(A股股东扣税后10派3.239元)，B股股利折成港币支付，股权登记
日(B股最后交易日):2002年6月24日,除息日及A股股息到帐日:2002年6月25日,
B股股息到帐日:2002年6月28日。
【2002-05-21】
佛山照明对有关期权激励机制报道的澄清纠正公告,
佛山照明对有关期权激励机制报道的澄清纠正公告：某媒体5月17日第3版
刊登的《佛山照明期权激励机制获通过》一文报道有误。本公司2001年度股东
大会审议通过了11项议案，其中获得通过的一项议案是建立中高级管理人员股
权激励制度议案，并不是期权激励机制方案，某媒体在报道上出现差错，本公
司特作澄清纠正。
【2002-05-17】
佛山照明年度股东大会及董事会决议,
佛山照明年度股东大会决议：通过年度利润分配预案：每10股派现金4.00
元(含税,B股红利折成港币支付)，无公积金转增股本。通过停止在河北廊坊独
资办厂的事项。通过修改《公司章程》部分条款；调整董事会个别成员及选举
吴建宏为独立董事；引进高强度气体放电金属卤化物灯生产设备和技术软件；
续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2002年度
财务审计机构。
董事会决议：通过董事会各专门委员会的组成人员，并决定各专门委员自
即日起履行职责，开展工作。
【2002-05-16】
佛山照明召开股东大会,
佛山照明召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-26】
佛山照明2002年一季报,
佛山照明2002年一季报：主营业务收入23533.18万元,净利润为5393.77万
元，股东权益196093.43万元,每股收益0.15元，每股净资产5.47元，净资产收
益率2.75%。
董事会决议：通过2002年第一季度报告。上午停牌1小时。
【2002-03-27】
佛山照明公布2001年报,
佛山照明公布2001年报：主营业务收入82371.17万元，净利润17334.87万
元，总资产224230.24万元，股东权益190699.66万元,每股收益0.484元，每股
净资产5.32元，净资产收益率9.09％，股东权益比率85.05％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金4.00元
(含税),B股折成港币支付；无公积金转增股本。通过停止在河北廊坊独资办厂
的议案：因当地环境不适合公司的投资发展，公司只能于2001年作出停产的决
定，并将投入的生产线拆迁，搬回佛山安装投产。通过修改《公司章程》部分
条款的议案。马亦军辞去公司常务董事职务，提名吴建宏为公司会计专业独立
董事候选人。批准利用闲置资金进行国债投资的议案。关于引进高强度气体放
电金属卤化物灯生产设备和技术软件的议案：公司将投资360万美元,引进美国
单端、双端金卤灯全套生产设备和技术软件,年产规模达到100万只以上的金属
卤化物灯，为本公司创造新的利润增长点。决定续聘广东正中珠江会计师事务
所、 香港毕马威会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构。定于2002年5
月16日召开2001年度股东大会。上午停牌。
【2002-02-28】
佛山照明公告,
佛山照明公告：本公司B股股东ARRAN INVESTMENT PTE LTD 2000年12月31
日持有本公司流通B股18175362股,占本公司总股本5.07%。该公司从2001年1月
15日开始，通过深交所交易系统售出股票，截至2002年2月25日,累计减持本公
司B股18175362股，占本公司总股本5.07%，所持股票已经全部售出，现持股数
为零。上午停牌。
【2001-11-28】
,
佛山照明董事会决议：通过投资2000万元，参与深圳市量科创业投资有限
公司增资扩股:该公司本次增资扩股5000万股后,总股本达到1.1亿股;股东由原
来5家增加至6家；本公司持股由原来1000万股增至3000万股，占总股本27.3%.
董事会决定提请公司各位董事、监事以及单独或合并持有本公司发行股份1%以
上的股东提名外部会计专业独立董事候选人；由于董事会秘书陈本贤退休，聘
任林奕辉接替董事会秘书工作。
【2001-11-02】
,
佛山照明享受高新技术企业所得税优惠政策公告：根据省科技厅通知，批
准本公司为2001年广东省高新技术企业，同时省外经贸厅也确认本公司为外商
投资先进技术企业。据此,日前省、市地税局下文通知,本公司从2001年1月1日
起享受高新技术企业所得税优惠政策。为此,本公司所得税今后按15%税率直接
缴纳。上午停牌。
【2001-09-01】
,
西南证券股份有限责任公司刊登关于本公司2000年度增发A股的回访报告.
【2001-08-07】
,
佛山照明澄清公告：近期随着“增发热”升温，有的媒体也毫无根据地散
布本公司2001年也打算“增发”；2001年8月4日广州日报甚至公开声称本公司
受“反倾销影响，回避”,造成股民恐慌,本公司股价大幅波动。董事会声明，
本公司已于2000年底成功增发了5500万股A股,募集资金全部按招股意向书披露
的项目投资，项目进度顺利，并逐步产生效益，已在2001年中期报告中予以披
露.本公司承诺至少在2001年及2002年内不再考虑任何形式的“融资”。另外,
本公司早在2000年度报告中明确披露“欧盟对中国出口带电子镇流器节能灯实
施的反倾销，对本公司的产品出口根本没有影响”。上午停牌.
【2001-07-31】
,
佛山照明更正公告：2001年中期报告摘要中，关于“主要股东持股情况”
有误,原中报摘要中,前1至6名股东排列不变；“兴科证券投资基金”股东排名
应为第7；从原第7名股东起，排列依次往后顺延。
【2001-07-28】
,
佛山照明公布2001年中报：每股收益0.25元，每股净资产5.49元，净资产
收益率4.64%，净利润9128.96万元，股东权益196811.37万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。本公司投
资参股广州珠江资产管理有限公司，珠江资产公司本次增资扩股2500万元，本
公司投资1000万元，占该公司扩股后总股本的12.5%。
【2001-07-10】
,
佛山照明2000年度分红派息公告:向全体股东每10股派现金3.80元(扣税后
10派3.085元),B股折成港币支付。A股股权登记日及B股最后交易日:2001年7月
17日,除息日:2001年7月18日,A股股息到帐日:2001年7月19日,B股股息到帐日:
2001年7月23日。
【2001-06-13】
,
佛山照明年度股东大会决议:通过2000年度利润分配方案:年度每10股派现
金3.80元(含税，B股红利折成港币支付),无公积金转增股本。通过授权董事会
决定的投资额权限由5,000万元（占净资产的5%）调整为占公司净资产10%、授
权董事会办理公司经营者实行期权有关具体事宜、停止执行上届股东年会通过
的投资电子商务及开发火花塞产品等两项决议等议案。选举钟信才、庄坚毅、
区慕本、刘醒明、马亦军、梁维东、叶再有和沈伟强等八人为董事会董事，梁
贞为独立董事：选举张朝阳、陈冠标等两名股东代表为监事会监事。聘请广东
正中珠江会计师事务所及香港毕马威会计师事务所为本公司2001年度财务审计
机构。修改公司章程有关条款。广东天爵律师事务所认为本次大会合法有效。
董、监事会决议：选举钟信才为董事长，梁贞为独立董事。续聘钟信才兼
任总经理。选举黄雅铮为监事会主席。
【2001-06-12】
,
佛山照明召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-29】
,
佛山照明公布2000年报: 主营业务收入68728.04万元, 净利润16115.35万
元,总资产217199.75万元,股东权益187682.42万元，每股收益0.45元, 每股净
资产5.24元，净资产收益率8.59％，股东权益比率86.41％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案：每10股派现金3.80元(含税),B
股折成港币支付，无公积金转增股本。通过修改《公司章程》有关条款。授权
董事会决定的投资额权限由5000万元(占净资产5％)调整为占公司净资产10％.
授权董事会办理公司经营者实行期股有关具体事宜。终止执行上届股东年会通
过的关于投资电子商务及开发火花塞产品等两项决议。公司以自有资金投资如
下两个项目：增加投资中国光大银行1282.9万元，认购增资扩股的配售股份；
出资1000万元参与发起设立深圳市量科创业投资有限公司，占该公司总投资额
16.67%。推选钟信才、刘醒明、区慕本、马亦军、梁维东、叶再有、庄坚毅、
沈伟强、梁贞(独立董事)为董事候选人。张朝阳、陈冠标为股东代表监事候选
人。黄雅铮、谭胜志、麦康林为职工代表候选人。聘任郭杰明为公司副经理。
续聘广东正中会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2001年度财务审
计机构。定于2001年6月12日召开2000年度股东大会。上午停牌。
【2000-12-19】
,
佛山照明增发A股股份变动公告；本公司增发的5500万股A股，将于2000年
12月22日起全部上市流通。
【2000-12-08】
,
佛山照明申购情况及中签率公告：本次公募增发5500万股Ａ股网上和网下
申购已经结束。确定发行价格为12.65元/股。网上和网下总有效申购户数为
47072户，总有效申购股数为330762600股。发行按总有效申购股数计算的超额
认购倍数为6.01倍,按发行价格12.65元以上的申购股数计算的超额认购倍数为
5.38倍。本次发行股票的上市时间预计在发行结果公告后十个工作日内。上午
停牌。
【2000-12-04】
,
佛山照明公募增发A股申购价格区间公告：本次公募增发A股的申购价格区
间：下限为10.86元/股,上限为13.75元/股。增发申购日为2000年12月5日, 投
资者须在申购价格区间内报价申购,网上公众投资者申购股数必须为100股的整
数倍，网下证券投资基金申购量最低不少于100万股。停牌四天半。
【2000-11-28】
,
佛山照明增发招股意向书：公司本次增发Ａ股不超过5500万股，本次增发
采用网上向股权登记日登记在册的老股东(享有1:0.2优先认购权) 和社会公众
投资者累计投标询价和网下向证券投资基金累计投标询价同步进行的方式，网
上申购日:2000年12月5日，申购价格区间下限为8.68元/股,上限为股权登记日
(2000年12月1日)下午收盘价。本次增发股票简称为＂照明增发＂，申购代码:
7541;本次发行不作除权安排。申购价格区间公告日(12月4日)至发行结果公告
日(12月8日)上午停牌。今日上午停牌。
【2000-08-15】
,
佛山照明临时股东大会决议：通过公募增发不超过5500万股Ａ股，采有网
下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的发
行方式，老股东享有10:2的优先认购权。通过本次公募增发Ａ股募集资金计划
投资项目的议案。通过前次募集资金使用情况的说明。上午停牌。
【2000-08-14】
,
佛山照明召开股东大会,停牌一天。
【2000-08-12】
,
佛山照明公布2000年中报：每股收益0.249元,每股净资产4.15元, 净资产
收益率5.99%, 净利润7543.52万元，股东权益126035.91万元。
董、监事会决议：2000年中期利润不分配, 无公积金转增股本。投资3800
万元参股交通银行,持有2000万股的股份。
【2000-07-29】
,
佛山照明刊登关于修正公募增发Ａ股募集资金投资项目的专项补充决议公
告，此次决议将提请临时股东大会审议通过后，以相关政府部门批文为准。
【2000-07-11】
,
佛山照明董事会决议：通过关于申请公募增发A股的议案,发行数量不超过
5500万股，发行价格采用网下和网上询价进行,公募增发募集资金用于:1.投资
38800万元左右开发、引进细管高效节能T8、T5直管荧光灯、 20细管径双环管
节能荧光灯生产线以及与之配套的灯具生产线； 2.投资21300万元建设上述主
体项目的配套工程；3.销售网络的建设、补充生产流动资金以及设备运输和安
装等需要资金5500万元左右。关于前次募集资金使用情况的说明。本次公募增
发Ａ股成功后,上年度未分配利润由新老股东共享。定于2000年8月14日召开临
时股东大会。今日上午停牌.
【2000-06-13】
,
佛山照明实施利润分配公告：以总股本27586.2054万股为基数，向全体股
东每10股派现金3.5元(扣税后A股10派2.90元,B股10派港币3.2947元)，公积金
每10股转增1股,股权登记日(B股最后交易日):2000年6月19日，除权日:2000年
6月20日，A股上市交易日(股息到帐日):2000年6月21日，B股上市交易日(股息
到帐日):2000年6月23日。实施转增股后，按新股本摊薄计算,1999年度每股收
益为0.522元。
【2000-05-26】
,
佛山照明股东大会决议：通过99年度利润分配方案：向全体股东每10股派
现金3.50元(含税，B股红利折成港币支付),以总股本27586.2054万股为基数，
公积金每10股转增1股。通过增发A股融资，或向银行贷款投资发展新一代高科
技、高效节能绿色照明电光源T8及T5荧光灯。计划投资1000万元，首期用企业
自有资金先投入500万元参与合资建设国内照明行业的电子商务权威性网站,并
通过参股组建网络公司进军电子商务。投资开发与新一代高科技节能T8及T5荧
光灯、以及与紧凑型节能灯等配套的新型灯具和配件。投资开发机动车辆启动
打火器火花塞产品。利用企业自有资金6703万元，竞投购买广东电工公司及欧
亚电缆有限公司的土地及厂房来建设T8及T5节能荧光灯厂。补选章建成为监事
会监事。续聘会计师事务所。修改公司章程。今日上午停牌。
【2000-05-25】
,
佛山照明召开股东大会，停牌一天。
【2008-05-23】
刊登年度股东大会通过2007年度财务决算报告及利润分配预案公告,
佛山照明年度股东大会通过2007年度财务决算报告及利润分配预案公告
佛山照明2007年度股东大会于2008年5月22日召开，通过如下议案：
1、2007年度董事会工作报告。
2、2007年度监事会工作报告。
3、2007年度财务决算报告及利润分配预案。
4、Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五届董事会董事的议案。
5、修改《公司章程》部分条款的议案。
6、修改《董事会议事规则》的议案。
7、修改《监事会议事规则》的议案。
8、修改《信息披露制度》的议案。
9、《独立董事工作制度》的议案。
10、《关联交易管理办法》的议案。
11、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
【2008-05-22】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2008-05-17】
刊登对年度报告补充说明公告,
佛山照明对年度报告补充说明公告
佛山照明本次2007年年报由于工作人员疏忽，没有按照年报规则的要求，公司股东没有披露到实际控制人。现补充说明如下：
公司第一大股东欧司朗佑昌控股有限公司的其中一个主要持股人为德国欧司朗公司，占欧司朗佑昌控股有限公司60.14%的股份，德国欧司朗公司为德国上市公众公司西门子独资持有。即公司的实际控制人为德国西门子公司。
关于证券投资资金使用的审批程序和信息披露情况。
我公司证券投资资金来源于公司的自有闲置资金，公司的运作依据按照公司股东大会的批准权限和《公司章程》以及有关证券投资的规定进行操作。
（1）关于一级市场的投资情况。本公司用于一级市场认购的资金按照2007年2月13日公司股东大会批准的7亿元资金额度控制使用，在授权范围内运作，没有参与二级市场投资的情形。
（2）关于二级市场的投资情况。按照《公司章程》的规定：股东大会授权董事会对占公司净资产10%以内（含10%）的投资额的经营项目及资产运营进行决策和实施。2007年度我公司的净资产总额为30.01亿元，按照净资产10%为3.01亿元。公司用于二级市场购买股票和基金的资金为2.8亿元，没有超过授权的限额，公司购买的股票和基金均按有关规定在各个定期报告中进行披露。
【2008-04-25】
公布2008年一季报,
佛山照明公布2008年一季报：基本每股收益-0.15元，稀释每股收益-0.15元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产5.9552元，净资产收益率-2.59%，扣除非经常性损益后净利润54411830.97元，营业收入373888165.8元，归属于母公司所有者净利润-71839010.39元，归属于母公司股东权益2775012473.74元。
董监事会决议公告
会议审议如下议案：
一、审议通过公司2008 年第一季度报告
二、审议通过聘任公司高管人员的议案
为加强公司生产业务的组织领导，经公司总经理刘醒明提议，聘任黄冠雄先生为公司副总经理，主管公司生产业务工作，任期两年。
三、审议通过叶正鸿先生为监事会主席。
关于承担高效照明产品推广任务情况的公告
2008年4月22日，财政部、国家发改委在北京召开了全国高效照明产品推广工作会议，财政部、国家发改委与中标企业现场签订了“高效照明产品推广项目中标协议书”。本次承担首批5000万只高效照明产品推广的中标企业共有13家。本公司为本次五个标的全部产品中标企业。根据财政部、国家发改委与本公司签订的协议，本公司承担推广高效照明产品740万只（其中普通照明用自镇流荧光灯280万只，三基色双端直管荧光灯460万只），占首批节能产品5000万只的14.8%，是中标企业中单个企业承担数量最多的单位。根据以上情况，本公司承担的高效照明产品推广任务如能全部完成，将为公司增加一定的销售收入。由于T8、T5两个节能产品的分别数额尚未确定，因此，本次承担高效节能产品对公司经济效益的影响尚无法具体确定。
【2008-04-21】
公布2007年年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2007年年报：基本每股收益0.91元，稀释每股收益0.91元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产6.41元，净资产收益率14.19%，加权平均净资产收益率16.86%，扣除非经常性损益后净利润122819196.84元，营业收入1496072679.54元，归属于母公司所有者净利润423797425.54元，归属于母公司股东权益2987253110.11元。
董监事会决议公告
佛山电器照明股份有限公司第五届董事会第六次会议及监事会第三次会议于2008年4月17日召开，审议通过了以下决议：
1、通过了2007年年度报告和年度摘要。
2、通过了2007年度利润分配和公积金转增预案。
拟按2007年末总股本465,982,737股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币5.85元(含税，B股红利折成港币支付)；用资本公积金向A、B股全体股东每10股转增5股。
另：向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
3、通过Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五届董事会董事候选人的议案。
4、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
5、通过关于续聘2008年度会计师事务所的议案。
6、董事会定于2008年5月22日（周四）召开公司2007年度股东大会。
【2008-04-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
佛山照明股票交易异常波动公告
粤照明Ｂ股票于2008年4月15日和16日连续两个交易日收盘价累计涨跌幅偏离值达到－20％，属于股票交易异常波动。
经向公司大股东、实际控制人和经营层了解，公司目前没有应披露而未披露的信息。
【2008-04-15】
刊登2008年第一季度业绩预亏7500万元公告,上午停牌一小时
佛山照明2008年第一季度业绩预亏7500万元公告
佛山照明预计2008年一季度净利润约为-7,500万元。
原因为：受证券市场波动的影响，公司一季度短期股票投资收益及公允价值变动收益出现亏损，初步测算一季度公司短期股票投资收益及公允价值变动收益合计约为-10,184万元（去年同期公司短期股票投资收益和公允价值为9,198.28万元）。此外，一季度公司生产经营情况正常，营业收入较去年同期增长15%，但受原材料、燃油、人工成本上升以及人民币升值致公司产品出口汇兑损失等因素的影响，主营业务利润同比有所减少。
【2008-04-09】
刊登公司以全部项目中标国家高效照明产品推广项目的公告,
佛山照明中标国家高效照明产品全部推广项目公告
近日，佛山照明从中国电子进出口总公司网站获悉，由财政部和国家发改委联合举行的国家高效照明产品推广项目招标已于日前公示宣布中标结果，公司成为本次从第一包至第五包全部项目中标的企业，是中标品种最多、规格比较齐全的中标企业。公司本次中标的高效照明节能产品有：
（1）第一标，普通照明用自镇流荧光灯5W、7W；
（2）第二标，普通照明用自镇流荧光灯9W、11W、13W；
（3）第三标，普通照明用自镇流荧光灯18W、24W；
（4）第四标，三基色双端直管荧光灯（T8）18W、36W；
（5）第五标，三基色双端直管荧光灯（T5及支架）14W、28W。
本次国家计划推广使用高效节能产品数为5000万支。关于本次中标项目的数量及金额将在中标公示后按照国家有关部门分配数量规定执行，目前本公司尚无法预计对公司业绩的影响程度。
【2008-03-27】
刊登1,642,374股限售股份3月28日上市流通公告,
佛山照明1,642,374股限售股份3月28日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为1,642,374股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日。
【2008-03-18】
刊登公司董事Martin Goetzeler辞职公告,
佛山照明公司董事Martin Goetzeler辞职公告
2008年3月17日，佛山照明董事会收到Martin Goetzeler（顾梓乐先生）的辞职申请，Martin Goetzeler（顾梓乐先生）因工作繁忙提出辞去公司董事职务。
该辞职申请在公司董事会收到文件当日生效。
【2008-01-29】
刊登预计2007年净利润将同比增长60-85%左右公告,上午停牌一小时
佛山照明2007年度业绩预增60%-85%公告
佛山照明预计2007年1-12月份净利润将比上年同期增长60-85%左右。
原因为：根据2007年初公司股东大会批准公司使用闲置自有资金7亿元，参与新股认购，取得较好的投资收益，使公司的证券投资收益大幅增长，占公司净利润的60%，属一次性收益。
【2008-01-25】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
佛山照明澄清公告
2008年1月24日，《上海证券报》报道了《财政扶持高效照明产品惠及多家公司》，指出财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》可能让包括佛山照明在内的公司受益。《中国证券报》还报道了佛山照明获得13.5万套节能灯合同的事项。
佛山照明澄清说明如下：
1、截至公告日，公司尚未获悉该文件正文，本公告上述内容均引自以上二网站。目前公司生产的大部分产品为高效照明产品，例如T8、T5三基色双端直管荧光灯、金属卤化物灯、一体化电子节能灯和高压钠灯等。从2006年度和2007年前三季度的情况来看，上述高效照明产品的灯泡产量占公司总产量的25%左右，销售收入和利润分别占公司30%左右。该办法的实施，将对公司以上主要产品的生产和销售产生较大的促进作用。但由于公司尚未取得该文件的正文，并且目前国家也尚未公布高效照明产品的相关投招标具体办法，故公司目前尚无法预计将会给公司经营带来何种具体程度的影响。
2、公司近期在地方政府机关绿色节能照明灯具公开招标采购中，分别取得福建省政府和广州市政府合计13.5万套28W节能灯管的招标项目。预计为公司增加销售收入320万元左右。由于这两个项目的招标金额没有达到有关部门对于重大事项公告要求，对公司的经营也没有带来重大的影响，因此，公司没有作出专项公告。但对节能产品的生产和销售及收益情况，公司将在定期报告中及时进行反映。
【2008-01-24】
因董事会公告未披露,临时停牌一天
佛山照明股票临时停牌的公告
因佛山电器照明股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票佛山照明(证券代码为000541),粤照明Ｂ(证券代码为200541)自2008年01月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-01-22】
刊登高管变动公告,
佛山照明董事会聘任袁麒钧为首席财务官公告
佛山照明第五届董事会第五次会议于2008年1月17日召开，通过以下议案：
一、聘任袁麒钧女士为公司首席财务官，任期为两年。
二、同意蔡健台先生辞去公司副总经理职务，其原负责的工作由公司总经理刘醒明先生兼任。
【2007-12-04】
刊登变更股权分置改革持续督导保荐代表人公告,
佛山照明变更股权分置改革持续督导保荐代表人公告
近日，佛山照明接到股权分置改革保荐代表人西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人舒兆云先生因工作变动，不再担任公司股权分置改革的保荐代表人；西南证券现委派杨亚先生接替舒兆云先生担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
佛山照明公布2007年三季报：基本每股收益0.82元，稀释每股收益0.82元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产5.596元，净资产收益率14.63%，扣除非经常性损益后净利润98698105.35元，营业收入1025150678.47元，归属于母公司所有者净利润381452980.21元，归属于母公司股东权益2607839948.38元。
两名董事投反对票的情况说明公告
两名董事Martin Goetzeler 顾梓乐、Francis Michael Piscitelli 潘达礼由第一大股东欧司朗佑昌控股有限公司（下称欧司朗佑昌）提名并经股东大会选举当选。该两名董事对《第三季度报告》投了反对票。
【2007-10-13】
刊登对半年报问询函有关情况说明的公告,
佛山照明对半年报问询函有关情况说明的公告
根据深圳证券交易所《关于对佛山电器照明股份有限公司的半年报问询函》的要求，佛山照明现就函中提出的二个问题补充说明。
一、关于公司持有"佛山照明"股票227705股涉及事项的说明。
二、关于持有公司股份5%以上的股东承诺履行情况的说明。
【2007-10-09】
刊登2007年前三季度业绩预增100%-120%公告,上午停牌一小时
佛山照明2007年前三季度业绩预增100%-120%公告
佛山照明预计2007年1－9月份净利润将比上年同期增长100%－120%。
原因为：2007年三季度投资收益比上年同期大幅增长。
【2007-09-25】
刊登关于被认定为中国驰名商标和国家认可检测中心的公告,
佛山照明关于被认定为中国驰名商标和国家认可检测中心的公告
近日，佛山照明的"FSL"照明灯注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。此外，公司检测中心近期被中国合格评定国家认可委员会认定为具备承担电光源检测服务能力的检测中心。
【2007-08-28】
公布2007年半年报,
佛山照明公布2007年半年报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.72元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产5.411元，净资产收益率11.69%，加权平均净资产收益率11.7%，扣除非经常性损益后净利润69604299.89元，营业收入695085209.84元，归属于母公司所有者净利润294687336.84元，归属于母公司股东权益2521453946.85元。
董监事会决议公告
会议审议通过以下决议：
一、公司2007年上半年报告全文及摘要
二、决定公司2007年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
三、审议新修订的《公司章程》；
四、审议关于用自有资金在高明工业园扩建T8、节能灯生产车间7万平方米和购买相关生产设备及生活配套设施的议案。
五、审议关于2007年至2008年用自有资金购买4条T5生产线和建造2万平方米厂房，扩大生产规模的议案。
六、授权公司经营班子调研并拟定引进陶瓷金卤灯生产技术与设备的建设项目。
七、授权公司经营班子研究并拟定与台湾企业合资生产LED产品的建设项目。
【2007-07-26】
刊登董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告公告,
佛山照明董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告公告
佛山照明第五届董事会第二次会议于7月24日召开，审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。同时，同意公司在本次整改中对新修订的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《证券投资管理制度》等有关规章制度做成中英文版，供公司各位董事审阅，并在8月24日召开的第三次董事会上审议。
【2007-07-12】
刊登11,156,832股限售股份7月13日上市流通公告,
佛山照明11,156,832股限售股份7月13日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为11,156,832股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月13日。
【2007-07-10】
刊登2007年中期业绩预增140%左右公告,上午停牌一小时
佛山照明2007年中期业绩预增140%左右公告
佛山照明预计2007年1-6月净利润将比上年同期增长140%左右。
业绩预增原因：2007年上半年投资收益比上年同期大幅增长，2006年上半年投资收入为2258万元，2007年上半年投资收入比上年增长900%。
【2007-06-12】
刊登公司高级管理人员买卖公司股票公告,
佛山照明公司高级管理人员买卖公司股票公告
佛山照明近日获悉，公司董事、总经理刘醒明先生的证券账户出现了买卖公司股票的行为，对此，公司进行了认真核查，现将相关情况公告如下：
2007年5月份，中国证券结算深圳分公司按照有关规定，对刘醒明所持公司A股股份解禁了25%，6月1日，刘醒明的家属在其已解禁的公司A股股票中以每股29.38元的价格卖出500股；6月7日，刘的家属在其证券账户上买入500股和卖出4500股。经核查，刘醒明的家属在证券交易中，由于按错键位，将卖出500股错按成买入500股。刘的家属在操作出现差错后，即告诉刘本人并将具体情况报告公司。刘醒明证券账户6月7日500股的买卖获利31.74元。此次股票买卖行为违反了有关规定。
公司责令刘醒明先生将本次买卖所获收益31.74元全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。
【2007-06-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
佛山照明股票交易异常波动公告
佛山照明股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动的情形。
公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
【2007-05-31】
刊登2006年度利润分配方案实施，每10股派5元转增3股公告,
佛山照明2006年度利润分配方案实施，每10股派5元转增3股公告
佛山照明2006年度派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派现金人民币5.00元（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金实际每10股派现金人民币4.50元，B股暂不扣税），转增3股。
1、A股股权登记日为2007年6月7日，除权除息日为2007年6月8日，转增股份上市日为2007年6月8日；
2、B股最后交易日为2007年6月7日，除权除息日为2007年6月8日，B股股权登记日为2007年6月12日，转增股份上市日为2007年6月13日。
【2007-05-24】
刊登2006年度股东大会决议公告,
佛山照明2006年度股东大会决议公告
佛山照明2006年度股东大会于2007年5月23日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、2006年度财务决算报告及利润分配预案。
4、关于修改《公司章程》的议案。
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
6、关于选举钟信才、庄坚毅、刘醒明、Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Francis Michael Piscitelli（潘达礼先生）、叶再有为第五届董事会董事和梁贞、吴建宏、张海霞为独立董事的议案。
7、选举陈冠标、沈伟强为公司第五届监事会监事的议案。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2007年5月23日召开，会议审议如下议案：
1、选举钟信才为董事长、庄坚毅为副董事长。钟信才、刘醒明为常务董事。
2、选举黄冠雄为监事会主席。
【2007-05-23】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2007-04-30】
公布2007年一季报,
佛山照明公布2007年一季报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.128元，每股净资产7.06元，净资产收益率4.9%，扣除非经常性损益后净利润45731254.96元，主营业务收入329562344.92元，净利润123942647.68元，股东权益2529553744.35元。
【2007-04-26】
刊登48,925,522股有限售条件的流通股4月27日可上市流通公告,
佛山照明解除股份限售的提示性公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为48,925,522股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月27日。
【2007-03-30】
刊登董事会决议公告,
佛山照明董事会决议公告
董事会审议通过《佛山电器照明股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"自查情况报告》。
同时，董事会决定设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0757-82966098、82810239；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（www.chinafsl.com）。
【2007-03-29】
公布2006年年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2006年年报：每股收益0.66元，每股收益（扣除）0.47元，加权平均每股收益0.66元，加权平均每股收益（扣除）0.47元，每股净资产6.6元，调整后每股净资产6.6元，净资产收益率10.03%，加权平均净资产收益率10.23%，扣除非经常性损益后净利润168616595.47元，主营业务收入1229577781.26元，净利润237472914.59元，股东权益2366561851.03元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
佛山电器照明股份有限公司于2007年3月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过了2006年年度报告和年度摘要（中、英文）。
2、审议通过了公司2006年度董、监事会工作报告。
3、审议通过了2006年度总经理工作报告。
4、审议通过了2006年度利润分配和公积金转增预案;每10股派5元（含税）转增3股。
5、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
公司经营范围修改为：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件，在国内外市场上销售上述产品；有关的工程咨询业务。
同时，根据佛山市的行政区域划分，公司注册地址需要变更，由原来的"第5条佛山市汾江北路15号"修改为："第5条广东省佛山市禅城区汾江北路15号"。
6、审议通过关于董、监事换届选举的议案。
提名第五届董事会董事候选人：钟信才、庄坚毅、Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Francis Michael Piscitelli（潘达礼）、刘醒明、叶再有、梁贞（独立董事）、吴建宏（独立董事）、张海霞（独立董事）。提名陈冠标、沈伟强为监事候选人，黄冠雄、李建武、焦志刚三人选为职工监事。
7、审议通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案。
8、决定于2007年5月23日（周三）召开公司2006年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-02-14】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
佛山照明2007年第一次临时股东大会决议公告
佛山照明2007年第一次临时股东大会于2007年2月13日召开，通过了《关于公司利用闲置资金进行沪深证券交易所新股认购的议案》。
【2007-02-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,
佛山照明采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作程序。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360541；投票简称：佛照投票
（3）股东投票的具体流程
a：买卖方向为买入投票；
b：在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《关于公司利用闲置资金进行深沪证券交易所新股认购的议案》 1.00
c：在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。
2、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
（1）办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486， 业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn "证书服务"栏目。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行了投票。
（3）股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年2月12日下午15：00，网络投票结束时间为2007年2月13日下午15：00。
【2007-02-01】
刊登召开2007年第一次临时股东大会补充通知公告,
佛山照明召开2007年第一次临时股东大会补充通知公告
近日，佛山照明接到一些股东来电，咨询公司召开2007年第一次临时股东大会的相关事宜。为了便于股东参加临时股东大会和投票，根据深圳证券交易所的要求，公司董事会作如下补充说明：
一、参加2007年第一次临时股东大会的B股股东股权登记日与A股股东的股权登记日相同，均为2007年2月8日。
二、将网络投票的操作程序予以说明。
三、公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知中其他事项不变。
网络投票的操作程序。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360541；投票简称：佛照投票
（3）股东投票的具体流程
a：买卖方向为买入投票；
b：在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《关于公司利用闲置资金进行深沪证券交易所新股认购的议案》 1.00
c：在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。
2、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
（1）办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486， 业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn "证书服务"栏目。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行了投票。
（3）股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年2月12日下午15：00，网络投票结束时间为2007年2月13日下午15：00。
【2007-01-27】
刊登利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购公告,
佛山照明第四届董事会第十七次会议决议公告
佛山照明第四届董事会第十七次会议于2007年1月25日召开，通过如下决议：
1、审议通过关于利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的预案。
公司董事会同意在确保资金安全的前提下，进行短期投资，使用资金额度控制在7亿元以内。投资方向为深、沪证券交易所新股认购。公司董事会授权钟信才董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权。
上述议案将提交公司2007第一次临时股东大会审议批准。
2、决定2007年2月13日(周二)召开2007年第一次临时股东大会。
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
佛山照明公布2006年三季报：每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产6.4元，调整后每股净资产6.4元，净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润132630450.48元，主营业务收入885477194.98元，净利润164509414.48元，股东权益2293569530.07元。
【2006-09-08】
G佛照自2006年9月18日起调出深证成份指数,
G佛照调出深证成份指数、成份A股指数样本，粤照明Ｂ调出成份B股指数样本，于2006年9月18日正式实施。
【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G佛照公布2006年半年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产6.26元，调整后每股净资产6.26元，净资产收益率5.17%，加权平均净资产收益率4.92%，扣除非经常性损益后净利润93952279.93元，主营业务收入602334740.24元，净利润116133429.76元，股东权益2245193544.74元。
董事会决议公告
山电器照明股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年8月23日召开，审议通过以下决议：
一、公司2006年中期报告全文及摘要（中、英文）
二、决定公司2006年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
三、关于设立河北、江苏两地物流仓库租用事项的议案
为确保销售市场的需求，提高送货及时率，加快客户资金周转。根据公司销售网络的布局和交通运输情况，拟在河北、江苏两地设立物流租用仓库，以促进公司销售业务的发展。
四、关于设立北京、上海、成都销售办事处的议案
为了扩大销售覆盖面，增加销售额，提高市场竞争力，同时，便于加强与重点地区客户的联系，及时有效地了解、掌握和反馈市场的真实信息，将重点区域的市场销售业务做细做好，也有利于节约成本费用。拟在北京、上海、成都等地设立销售办事处。有关具体手续由公司经营班子负责办理。
【2006-06-16】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G佛照2005年度分红派息实施公告
一、分红派息方案
本公司以2005年12月31日总股本358,448,259股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币4.90元(扣税后，A股个人股东和投资基金实际每10股派发现金4.41元；B股股东暂免征所得税)。
二、分红派息实施方法
(一)A股
1．股权登记日为2006年6月26日，除息日为2006年6月27日。
2．有限售条件的流通A股第一、第二大股东及高管人员持股的股息由本公司直接发放，有限售条件的流通A股其他股东的股息由佛山市亿信股权托管有限公司发放。
3．无限售条件的流通A股股东的股息于2006年6月27日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。
(二)B股
1．B股最后交易日2006年6月26日，除息日为2006年6月27日，B股股权登记日为2006年6月29日。
2．B股股息于2006年6月29日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息的折算汇率以本公司2005年年度股东大会决议日后的第一个工作日（2006年6月1日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港元=1.0339元人民币）为准。
3．若B股投资者在6月29日办理了"粤照明B"转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。
【2006-06-14】
刊登补充公告,
G佛照补充公告
欧司朗佑昌控股有限公司于2006年2月20日作出《关于收购佛山电器照明股份有限公司的公告》，其中承诺将补充公告自该公司签署关于佛山电器照明股份有限公司的股份转让合同之日起至签署佛山照明收购报告书之日该公司以及该公司关联方与佛山照明之间的重大交易。
按照上述承诺，该公司现根据广东正中珠江会计师事务所有限公司于2006年3月21日出具的《关于对佛山电器照明股份有限公司有关交易事实执行商定程序的报告》，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》将该公司及该公司关联方与佛山照明之间在2004年9-12份、2005年度和2006年1、2月份（共计18个月，以下简称"相关期间"）发生的累计金额高于人民币3,000万元的交易披露如下：
1．在相关期间内，佛山照明向该公司关联方佑昌灯光器材有限公司销售产品，发生交易金额累计为人民币44,953,413.19元；
2．在相关期间内，佛山照明向该公司关联方欧司朗（中国）照明有限公司销售产品，发生交易金额累计为人民币38,312,142.67元。
除上述外，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员在相关期间内未与佛山照明或佛山照明的关联方发生累计交易金额高于人民币3,000万元的其他交易。
在相关期间内，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员不存在与佛山照明的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。
在相关期间内，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员也不存在对拟更换的佛山照明董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
【2006-06-01】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G佛照2005年度股东大会决议公告
G佛照2005年度股东大会于2006年5月31日召开，通过如下议案：
1、审议通过了2005年度董事会工作报告；
2、审议通过了2005年度监事会工作报告；
3、审议通过了2005年度财务决算报告及利润分配预案；
4、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
5、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
6、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
7、审议通过了关于选举Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Johannes Narger（聂格先生）为公司本届董事会董事的议案。
董事会决议公告
1、关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案。
2、聘任蔡健台先生为公司副总经理。
3、关于调整公司总经理助理职位的议案，经研究，公司不设总经理助理职位，梁伟强先生不再担任公司总经理助理职务。
【2006-05-31】
召开股东大会,停牌一天
G佛照召开股东大会。
【2006-04-28】
刊登第四届董事会第十三次会议公告,
G佛照第四届董事会第十三次会议公告
G 佛 照第四届董事会第十三次会议于2006年4月26日召开，通过了如下决议：
一、关于全面修改公司章程的议案。同意提交年度股东大会审议。
二、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。同意提交公司年度股东大会审议。
三、决定2006年5月31日召开2005年度股东大会。
召开2005年度股东大会通知
根据G 佛 照董事会议决议，公司定于2006年5月31日(周三)上午9:00，在佛山宾馆（地点：佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼三楼会议室）召开2005年度股东大会，本次股东大会以现场会议形式举行。会议审议2005年度董事会工作报告等事项。
【2006-04-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G佛照变更A股股票简称及股权分置改革实施相关事项公告
一、变更股票简称
佛山照明股权分置改革方案实施完毕后，公司A股股票将于2006年4月24日恢复交易，从2006年4月24日起公司A股股票简称由"佛山照明"变更为"G 佛 照"，公司A股股票代码"000541"不变。
二、股权分置改革实施相关事项
2006年4月24日，公司非流通股股东向公司流通A股股东作出对价安排的现金已划入流通A股股东的资金账户。该日公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年4月25日开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化。
【2006-04-20】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月24日复牌
佛山照明股权分置改革方案实施公告
1、佛山照明股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东，每持有10 股佛山照明流通A 股股份将获得人民币24.50元现金对价。
2、流通A股股东不需要为本次获得的对价现金缴税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年4月21日。
4、流通股股东获得对价现金到账日期：2006年4月24日。
5、2006年4月24日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、公司A股股票于2006年4月24日恢复交易，股票简称由"佛山照明"变更为"G佛照"。公司A股股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中:无限售条件的流通股合计229,535,414股(流通A股为147,035,414股,流通B股为82,500,000股),有限售条件的流通股合计128,912,845股。
【2006-04-19】
公布2006年一季报及股改方案获批公告,继续停牌
佛山照明公布2006年一季报：每股收益0.151元，每股收益（扣除）0.123元，每股净资产6.58元，调整后每股净资产6.58元，净资产收益率2.3%，扣除非经常性损益后净利润44242413.16元，主营业务收入299707869.27元，净利润54262706.23元，股东权益2358961829.2元。
股权分置改革方案获得商务部批复的公告
2006年4月18日，本公司收到商务部对公司股权分置改革方案的批复（商资批[2006]1077号）。目前公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理股权变更登记及申请复牌的有关手续。
【2006-04-07】
刊登国有股权转让完成过户手续公告,继续停牌
佛山照明国有股权转让完成过户手续公告
2006年4月6日，本公司接到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会的通知，该委已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成国有股权转让过户手续。现本公司第一大股东为欧司朗佑昌控股有限公司，持有本公司外资法人股48,284,134股，占公司总股本13.47%；第二大股东为佑昌灯光器材有限公司，持有本公司外资法人股37,637,966股，占公司总股本10.5%。佛山市人民政府国有资产监督管理委员会不再持有本公司的股份。
此外，关于我公司的股权分置改革方案实施情况，由于本公司属中外合资企业，股改方案尚需经相关主管部门审批。2006年3月15日相关股东大会通过股改方案后，已通过省外经贸厅报送商务部审批。本公司积极保持与有关部门的联系，待商务部批准后，公司将及时公告实施方案，并尽快复牌。
【2006-03-23】
公布2005年年报(B股上午停牌一小时),继续停牌
佛山照明公布2005年年报：每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.58元，加权平均每股收益0.61元，加权平均每股收益（扣除）0.58元，每股净资产6.43元，调整后每股净资产6.42元，净资产收益率9.53%，加权平均净资产收益率9.69%，扣除非经常性损益后净利润209496005.59元，主营业务收入1213810497.83元，净利润219583402.87元，股东权益2304699122.97元。
董监事会决议
1、通过了2005年度利润分配预案。
拟按2005年末总股本358,448,259股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币4.90元(含税，B股红利折成港币支付)，实发红利总金额175,639,646.91元，剩余89,737,874.38元结转下年度。2005年度不进行公积金转增股本。
向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一 个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
2、鉴于公司第一大股东已经发生变化以及个人工作调动，公司董事梁维东、陈冠标先生分别提出辞去其董事职务。根据公司新的大股东欧司朗佑昌控股公司提名，推荐Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Johannes N?rger（聂格先生）为本届董事候选人。
公司监事张朝阳先生由于工作调动，其本人提出辞去公司监事职务。经推荐提名陈冠标先生为公司本届监事候选人。
3、拟续聘广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司2006年度的财务审计机构，聘期一年（至2006年度股东大会召开止）。
【2006-03-16】
刊登股权分置改革方案获A股市场相关股东会议通过公告,继续停牌
佛山照明股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
佛山照明股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月15日召开，会议审议通过了《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。
出席总体情况
参加本次A股市场相关股东会议现场会议和网络投票表决的A 股股东（代理人）共2,348名，代表股份177,392,187股，占公司A 股有表决权总股份的64.28％。其中流通A股股东（代理人）共2,329名，代表股份80,909,286股，占公司流通A 股有表决权股份的55.03％，占公司A股有表决权总股份的29.32％。
全体A 股股东表决情况
同意票175,031,548股，占参加本次会议有表决权A 股股份总数的98.67%；反对票2,220,339 股，占参加本次会议有表决权A 股股份总数的1.25%；弃权票140,300股，占参加本次会议有表决权A 股股份总数的0.08%。
流通A 股股东表决情况
同意票78,548,647股，占参加本次会议流通A 股有表决权股份总数的97.08%；反对票2,220,339股，占参加本次会议流通A 股有表决权股份总数的2.74%；弃权票140,300股，占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0.17%。
【2006-03-13】
刊登第二次提示公告,网络投票起止日:03-13至03-15,继续停牌
佛山照明召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，佛山照明现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。
2、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00
3、股权登记日：2006年3月8日
4、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
6、审议事项：公司股权分置改革方案。
佛山照明网络投票起止日:03-13至03-15
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次股权分置改革A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月13日至2006年3月15日期间交易日的每日上午9:30～11:30下午13:00～15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．A股市场相关股东会议的投票代码：360541；投票简称：佛照投票
3.股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》 1.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4．投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年3月13日上午9:30,网络投票结束时间为2006年3月15日下午15:00。
【2006-03-10】
刊登股改革方案获国资委批复公告,继续停牌
佛山照明股权分置改革方案获得广东省国资委批复的公告
佛山照明于近日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于佛山电器照明股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获得广东省国资委的批准。
【2006-03-09】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示性公告(B股不停牌),今起停牌
佛山照明召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，佛山照明现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。
2、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00
3、股权登记日：2006年3月8日
4、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
6、审议事项：公司股权分置改革方案。
【2006-03-01】
刊登股权分置改革方案股东沟通与协商结果,停牌一天
3月2日复牌
佛山照明关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
佛山电器照明股份有限公司（以下简称公司或佛山照明）受非流通股股东佛山市人民政府国有资产监督管理委员会和佛山市棉织二厂的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2006年2月20日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过走访投资者、网上路演、投资者座谈会、电话会议、咨询电话、电子邮件、传真、发放征求意见函等方式与投资者进行了交流和沟通，投资者通过交流明确了公司股权分置改革的方案。根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司股票将于2006年3月2日复牌。
【2006-02-20】
刊登股权分置改革说明书公告(B股不停牌),继续停牌
最晚于2006年3月2日复牌
佛山照明股权分置改革说明书
一、改革方案要点
非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东进行一定数量的现金对价安排，以换取非流通股份的流通权。即非流通股股东向流通A股股东安排现金对价360,236,752元（相当于非流通股每股需向流通A股安排2.79442元的现金对价），方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股可获得非流通股股东安排的24.50元现金对价。股权分置改革实施后A股首个交易日，非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
本公司的资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、改革方案的追加对价安排
本公司本次股权分置改革无其他追加对价安排方案。
三、非流通股股东的承诺事项：
股权分置改革实施后，原非流通股股东以及股权受让方除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺之外，还作出如下特别承诺事项：
（1）欧司朗佑昌承诺，欧司朗佑昌受让的佛山照明13.47％股份，自(i)获得上市流通权之日起的六十个月内或(ii)2011年12月31日前（以(i)或（ii）中较早发生的日期为准）不上市交易或转让。
（2）欧司朗佑昌、香港佑昌承诺，在本次股权分置改革与股份过户完成后四年内，将在佛山照明年度股东大会中提出利润分配议案并保证投赞成票，提出的分配议案中利润分配比例不低于佛山照明当年实现的可分配利润的65%。前句中的“可分配利润”指在扣除法定公积金及合理的公司营运资金拨备后的税后净利润。
为了保证上述承诺的实现，佛山照明董事会承诺：(i)佛山照明在2006～2008年主营业务收入每年递增10%～15%；（ii）在向佛山照明股东大会分别提交的2005～2007年度分红议案中，以2002～2004年三年平均每股分红额0.45元为基础，每股分红额（含税）分别不低于0.45元、0.47元和0.49元；（iii）不向佛山照明股东大会提出自本承诺书出具之日起三年内进行上市公司增发融资的议案。
（3）欧司朗佑昌、香港佑昌承诺，为保持佛山照明管理团队的稳定，于佛山照明23.97％股份过户完成后，将在佛山照明董事会会议和股东会会议上行使表决权，继续支持钟信才先生担任佛山照明的董事长，确保佛山照明现有管理层在三年内基本保持不变；条件是，现有管理层的表现没有变差且没有因此对佛山照明的业绩产生不利影响。
（4）欧司朗佑昌承诺在股权分置改革和佛山照明13.47％股份过户完成后5年内，OSRAM（指OSRAMGelleschaftmitbeschr?nkterHaftung，一家根据德国法律组建并存在的公司，其注册营业地在德国慕尼黑，系欧司朗佑昌的大股东，下同）会按照OSRAM和佛山照明于2004年8月31日签订的灯产品购买合同的条款向佛山照明购买灯产品。另外，欧司朗佑昌承诺于佛山照明13.47％股权过户完成后，经佛山照明要求，促使OSRAM按佛山照明和OSRAM将商定的条款和条件考虑向佛山照明提供适宜的技术协助和诀窍。
（5）佛山国资委承诺：为了使公司股权分置改革得以顺利进行，佛山国资委同意对未能执行股权分置改革方案中规定的非流通股份为获得上市流通权需承担的现金对价安排的非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向佛山国资委偿还代为垫付的款项及其相关期间的利息，或取得佛山国资委的同意。
第一大非流通股股东佛山国资委与股权受让方承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，在股权分置改革方案实施过程中诚实守信，及时履行法定信息披露义务，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。股权受让方声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。本承诺人保证，若不履行承诺或者不完全履行承诺的，赔偿佛山照明其他股东因此而遭受的损失。”
四、本次改革相关证券停复牌安排
1．本公司A股股票已于2006年1月20日起停牌，于2006年2月20日公告股权分置改革说明书，最晚于2006年3月2日复牌，此段时期为股东沟通时期。
关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00
4、股权登记日：2006年3月8日
5、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30—11：30、13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
6、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
二、审议事项
审议《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。
三、董事会征集投票权程序
1.征集对象：截止2006年3月8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A股股东。
2.征集时间：2006年3月9日至3月12日的每日9:00～17:00。
3.征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上发布的《佛山电器股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》
四、催告通知
本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议催告通知,两次催告时间分别为2006年3月9日和3月13日。
五、关于“粤照明B”正常交易的事项说明
为了充分保护B股投资者权益，“粤照明B”在公司股权分置改革期间，股票正常交易。
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次股权分置改革A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月13日至2006年3月15日期间交易日的每日上午9:30～11:30下午13:00～15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．A股市场相关股东会议的投票代码：360541；投票简称：佛照投票
3.股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》 1.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4．投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年3月13日上午9:30,网络投票结束时间为2006年3月15日下午15:00。
股东持股变动报告书
佛山市国资委于2004年8月31日分别与佑昌控股和佑昌灯光签署股份转让合同，佛山市国资委将向佑昌控股出售公司48,284,134股国有股，占公司总股本约13.47%；另向佑昌灯光出售公司37,637,966股国有股，占公司总股本约10.50%。
另，佑昌控股收购公司48,284,134股非流通股，于2005年7月28日得到中国证监会出具无异议函。取得无异议函后，收购人即与深圳证券交易所沟通办理公告及股份过户手续。但是，当时恰好股权分置改革进入推进阶段，广东省已经将佛山照明列为股改重点对象。
目前，收购人佑昌控股已经同意佛山国资委于2006年2月20日提出的佛山照明股权分置改革方案，双方并已于2006年2月16日就佛山照明股权分置改革事宜签署一份备忘录。
【2006-01-23】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告(A股今起停牌，B股不停牌),今起停牌
佛山照明关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，佛山照明非流通股股东佛山市人民政府国有资产监督管理委员会等委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。
目前，公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-12-21】
刊登聘任刘醒明为公司总经理公告,
佛山照明第四届董事会第十一次会议决议公告
佛山照明第四届董事会第十一次会议于2005年12月20日召开，会议同意聘任刘醒明为公司总经理。
【2005-11-15】
刊登澄清公告,
佛山照明澄清公告
2005年11月11日，新浪网个人论坛网页出现一个贴子："佛山照明高层出事，携款外逃，基金大力清仓"。这实属造谣。这一贴子的出现，给市场制造了混乱，使佛山照明的形象受到较大的损害，也加快了佛山照明股价的下跌，给广大投资者造成了损失。对此，佛山照明特作如下澄清：
目前，公司所有高管人员全部在位，而且一直在为公司的发展勤奋工作。公司的高管不论过去、现在、还是将来，都是会对公司和广大投资者负责任的。
此外，公司今年的生产经营正常，基本面没有发生变化。虽然第三季度以来，由于市场竞争日益激烈，公司的销售收入增长幅度同比有所下降，但目前公司已采取相应的措施，以确保销售收入的稳步增长。佛山照明新的产业园目前已有三条T8生产线进入试产和投产，其他项目也在抓紧进行，这将为公司增加产能创造良好的条件。公司的股权分置改革工作目前正在积极推进，争取早日完成该项工作。
公司信息披露的指定报刊是《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》，投资者关注公司的重大信息应以上述报刊披露为准。
【2005-10-20】
公布2005年三季报,
佛山照明公布2005年三季报：每股收益0.491元，每股收益（扣除）0.481元，每股净资产6.3元，调整后每股净资产6.3元，净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润172350602.75元，主营业务收入884808385.1元，净利润175865314.05元，股东权益2259749664.21元。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2005年半年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产6.15元，调整后每股净资产6.14元，净资产收益率5.42%，加权平均净资产收益率5.16%，扣除非经常性损益后净利润115840253.73元，主营业务收入597027665.57元，净利润119399249.65元，股东权益2203283599.81元。
董监事会决议公告
1、通过公司2005年半年度报告及摘要。
2、通过公司2005年半年度利润分配议案，决定半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-08-04】
刊登关于国有股权转让进展情况的公告,
佛山照明关于国有股权转让进展情况的公告
近日，接到佛山市外经贸局的通知，佛山市政府国资委将其持有的佛山照明国家股85,922,100股分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48,284,134股和香港佑昌灯光器材有限公司37,637,966股已获得商务部批准。
【2005-06-14】
刊登关于2004年度分红派息的补充公告,
佛山照明关于2004年度分红派息的补充公告
2005年6月13日为本公司分红派息股权登记日，6月14日为除息日。董事会在6月6日公告中的分红派息方案是：向全体股东按每10股派发现金人民币4.80元（含税），A股社会公众股中的个人股东和投资基金扣税后实际每10股派发现金3.84元。
根据2005年6月13日财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知：对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。据此，社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金4.32元。
【2005-06-06】
刊登2004年度分红派息实施公告,
佛山照明2004年度分红派息实施公告
佛山照明2004年度利润分配方案为：每10股派发现金人民币4.80元（扣税后10派3.84元）。
A股股权登记日为2005年6月13日，除息日、股息到账日为2005年6月14日。
B股最后交易日2005年6月13日，除息日为2005年6月14日，股权登记日、股息到账日为2005年6月16日。B股股息的折算汇率以本公司2004年年度股东大会决议日后的第一个工作日（2005年5月27日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港元=1.0637元人民币）为准。若B股投资者在6月16日办理了"粤照明B"转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。
【2005-05-30】
刊登关于国有股权转让进展情况公告,
佛山照明关于国有股权转让进展情况的公告
近日，佛山照明接到公司第一大股东佛山市政府国资委的通知，佛山市国资委将其持有的公司国家股85,922,100股，分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48,284,134股和香港佑昌灯光器材有限公司37,637,966股已获得国务院国资委批准。上述股份转让完成后属非国有股。
公司的国有股转让还需国家商务部和证监会核准。目前，有关部门正在办理呈报手续。
【2005-05-27】
刊登2004年度股东大会决议公告,
佛山照明2004年度股东大会决议公告
佛山照明2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
1．审议2004年度公司董事会工作报告；
2．审议2004年度公司业务工作报告；
3．审议2004年度监事会工作报告；
4．审议2004年度财务决算报告及利润分配预案；
5．审议关于日常关联交易的议案；
6．审议关于停止火花塞项目生产的议案；
7．审议关于停止可视对讲门铃显像管项目的议案；
8．审议关于修改《公司章程》部分条文的议案；
9．审议关于续聘广东正中珠江、香港毕马威会计师事务所的议案。
【2005-05-26】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2005-04-18】
公布2005年一季报,
佛山照明公布2005年一季报：每股收益0.167元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产6.46元，调整后每股净资产6.45元，净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润57377198.65元，主营业务收入308250714.89元，净利润59862644.72元，股东权益2315802159.2元。
【2005-03-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2004年年报：每股收益0.65元，每股收益（扣除）0.63元，加权平均每股收益0.65元，加权平均每股收益（扣除）0.63元，每股净资产6.29元，调整后每股净资产6.29元，净资产收益率10.26%，加权平均净资产收益率10.04%，扣除非经常性损益后净利润225135255.04元，主营业务收入1219922140.34元，净利润231479786.57元，股东权益2255936501.6元。
董监事会决议公告
一、审议通过了2004年度利润分配预案：按2004年末总股本358,448,259股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币4.80元(含税，B股红利折成港币支付)，不进行公积金转增股本。
二、审议通过了关于日常关联交易的议案。
三、审议通过了停止火花塞项目生产的议案。
四、审议通过了停止可视对讲门铃显像管项目的议案。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
六、审议通过了拟续聘广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司2005年度的财务审计机构，聘期一年。
董事会定于2005年5月26日召开2004年度股东大会，审议以上有关等事项。
关于社保基金持股比例情况的公告
公司于2005年3月23日接到全国社会保障基金理事会关于持股比例的通知，截止到3月22日该理事会通过外部投资管理人管理的社保基金各股票组合购买公司流通A股的持股比例已达到5.1332%，该理事会已通知各外部投资管理人在三日内不得买卖我公司股票，并按有关规定办理相关手续。
关于全国社会保障基金持有佛山照明股票比例超过5%的公告
2005年3月22日，全国社会保障基金理事会委托社保基金投资管理人管理的各股票组合汇总累计持有公司共计18,399,972股，持股占总股本比例达到5.1332%。
关于国有股权转让进展情况的公告
近日，接到公司第一大股东佛山市政府国资委的通知，佛山市国资委将其持有的本公司国家股85,922,100股，分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48,284,134股和香港佑昌灯光器材有限公司37,637,966股已获得广东省人民政府批准。
公司的国有股转让还需国家国资委、商务部和证监会批准。目前，有关部门正在向上级办理呈报手续。
2005年日常关联交易公告
公司2005年日常关联交易主要是与公司副董事长庄坚毅控制的或参股的法人之间发生的关联交易，预计情况如下：
1、公司2005年预计与佑昌灯光器材有限公司、杭州时代照明电器有限公司、佑昌（南京）照明器材有限公司、佑昌（新乡）电光机械有限公司发生的采购原材料和设备的关联交易。预计总金额3158万元，占同类交易的5.26%。
2、公司2005年预计与佑昌灯光器材有限公司、佑昌（杭州）照明电器有限公司、杭州时代照明电器有限公司、佑昌电器（中国）有限公司、佑昌（南京）照明器材有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司发生的销售商品的关联交易。预计总金额9120万元，占同类交易的6.52%。
3、公司2005年预计与佑昌灯光器材有限公司发生接受劳务的关联交易。预计总金额210万元，占同类交易的3%。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
佛山照明公布2004年三季报：每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产6.15元，调整后每股净资产6.14元，净资产收益率8.15%，扣除非经常性损益后净利润180266314.62元，主营业务收入866730296.25元，净利润179733977.91元，股东权益2204200915.08元。
临时股东大会决议公告
一、审议通过《关于公司关联交易的议案》。
二、审议通过关于修改《公司章程》部分条文的预案。
【2004-10-20】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2004-09-15】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
佛山照明董事会决议
公司第四届董事会第四次会议于2004年9月13日召开，会议通过修改《公司章程》部分条款的预案并决定2004年10月20日召开2004年第一次临时股东大会。
关联交易公告
公司与德国欧司朗公司(OSRAM Gelleschaft mit beschra nkter Haftung)于2004年8月31日签订灯产品《框架购买合同》，就公司向欧司朗及其关联企业出售多种不同类型的灯产品作出框架性质的约定，该项关联交易具有连续性，全年关联交易的金额预计第一年不低于1000万美元，其后亦会有增长。合同期限为60个月。此交易行为属关联交易。
【2004-09-03】
刊登签订灯产品框架购买合同,上午停牌一小时
佛山照明董事会决议公告
公司第四届董事会第三次会议于2004年8月30日召开，鉴于2004年8月31日，本公司与德国欧司朗公司签订灯产品《框架购买合同》，就公司向欧司朗及其关联企业出售多种不同类型的灯产品作出框架性质的约定。而同日，欧司朗持有60.14%股权的欧司朗佑昌控股有限公司与佛山市人民政府国资委签订股份转让合同，约定佛山市国资委向欧司朗佑昌公司转让占公司总股本13.47%的股份。若有关转让最终获得国务院国资委和商务部批准，并按股份转让合同完成交易，欧司朗佑昌公司将成为公司主要股东之一，灯产品《框架购买合同》将构成公司与主要股东及其关联企业之间的关联交易。
会议通过该项潜在关联交易。本次关联交易将提交公司股东大会审议。
【2004-09-01】
刊登关于国有股股权转让的提示性公告,上午停牌一小时
佛山照明关于国有股股权转让的提示性公告
公司于2004年8月31日收到国有股股东佛山市人民政府国有资产监督管理委员会和受让人欧司朗佑昌控股有限公司及佑昌灯光器材有限公司有关转让的通知。
佛山市国资委于2004年8月31日分别与佑昌控股和佑昌灯光签署股份转让合同，佛山市国资委将向佑昌控股出售公司48,284,134股国有股，占公司总股本约13.47%，转让价格为每股人民币7.9元，转让价款为人民币381,444,658.60元；另向佑昌灯光出售公司37,637,966股国有股，占公司总股本约10.50%，转让价格为每股人民币7.9元，转让价款为人民币297,339,931.40元。
转让股份合计85,922,100股国有股，占公司总股份约23.97％，转让总价款为人民币678,784,590元。转让股份自2004年1月1日起至完成交易审计日期期间内的净资产增值或减值由佛山市国资委享有或承担。
上述股权转让尚须上报广东省人民政府、中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会和商务部等部门批准。
【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2004年半年报：每股收益0.323元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产5.97元，调整后每股净资产5.96元，净资产收益率5.42%，加权平均净资产收益率5.36%，扣除非经常性损益后净利润116527222.79元，主营业务收入574625062.27元，净利润115927173.82元，股东权益2140394110.99元。
董监事会决议
一、通过了公司2004年半年度报告及摘要。
二、通过了公司2004年半年度利润分配预案，决定半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
【2004-06-15】
刊登2003年度分红派息实施公告,
佛山照明分红派息实施公告
公司2003年利润分配方案：每10股派现4.60元（扣税后10派3.68元）。B股股利按2004年5月27日中国人民银行公布的港币兑人民币中间价（1：1.0619）计算。
A股股权登记日为2004年6月21日，除息、红利发放日为2004年6月22日；B股最后交易日为2004年6月21日，除息日为2004年6月22日，红利发放日为2004年6月24日。
【2004-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
佛山照明2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，通过以下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度总经理业务工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算及利润分配预案报告。
5、关于利用自有资金1亿元引进节能灯设备的议案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
7、续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
8、选举张朝阳、沈伟强二人为第四届监事会股东代表监事。
9、选举钟信才、庄坚毅、刘醒明、梁维东、陈冠标、叶再有等六人为公司第四届董事会董事，梁贞、吴建宏、陈紫芸三人为独立董事。
董监事会决议公告
1、选举钟信才为董事长、庄坚毅为副董事长。
2、续聘钟信才兼任公司总经理。
3、选举黄冠雄为监事会主席。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
佛山照明召开股东大会。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
佛山照明公布2004年一季报：每股收益0.166元，每股净资产6.27元，调整后每股净资产6.26元，净资产收益率2.65%，主营业务收入297715172.62元，净利润59533613.73元，股东权益2248772803.06元。
【2004-03-29】
公布2003年年报,上午停牌一小时
佛山照明公布2003年年报：每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.62元，加权平均每股收益0.63元，加权平均每股收益（扣除）0.62元，每股净资产6.11元，调整后每股净资产6.07元，净资产收益率10.34%，加权平均净资产收益率10.53%，扣除非经常性损益后净利润223549768.38元，主营业务收入1021017077.44元，净利润226325007.49元，股东权益2189239189.32元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润分配的预案：拟以总股本358,448,259股为基数，每10股派现金4.60元(含税，B股红利折成港币支付)，无公积金转增股本。
二、通过利用企业自有资金引进节能灯设备，投资扩大生产节能灯的议案。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过第三届董监事会任期届满换届选举和提名第四届董事会董事候选人的议案。
提名第四届董事会董事候选人：钟信才、庄坚毅、刘醒明、梁维东、陈冠标、叶再有、梁贞(独立董事)、吴建宏(独立董事)、陈紫芸(独立董事)。
提名第四届监事会股东代表监事候选人：张朝阳、沈伟强。
第四届监事会职工代表监事：黄冠雄、李建武、梅飞行三人已获职工代表大会审议通过。
五、通过续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定2004年5月26日召开2003年度股东大会。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-29,
2003年报预约披露时间:2004-03-29
【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌1小时。,
佛山照明公布2003年三季报：净利润17863.33万元,股东权益214175.77万
元,每股收益0.5元,每股净资产5.98元,净资产收益率8.34%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-18】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
佛山照明公布2003年半年报：每股收益0.32元，每股净资产5.79元, 净资
产收益率5.56%,净利润11543.19万元,股东权益207676.39万元。
董、监事会决议：通过2003年半年度利润分配预案：2003年半年度利润不
分配，无公积金转增股本。要求公司经营班子抓紧落实今年股东大会审议批准
的各个投资项目，包括完成土地征用、厂房建设、设备购买等项工作，以确保
规模和效益继续同步增长的目标。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-18,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-18
【2003-06-16】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
佛山照明2002年度分红派息实施公告：以2002年末总股本35844.8259万股
为基数,每10股派现金4.2元(扣税后10派3.36元),B股股利以港币兑人民币中间
价1：1.0610计算。A股股权登记日和B股最后交易日为2003年6月20日，A、B股
除息日及A股红利发放日为2003年6月23日，B股红利发放日为2003年6月25日。
【2003-05-22】
刊登年度股东大会决议。,
佛山照明年度股东大会决议：按总股本358,448,259股计,每10股派4.20元
(含税,B股红利折成港币支付)。通过调整董事会个别成员及选举陈紫芸为独立
董事；修改公司章程中经营范围等条款；利用自有资金5000万元开发生产火花
塞产品；利用自有资金1000万元合资开发生产可视对讲门铃显像管项目；利用
自有资金增加投资100万美元引进金卤灯设备；利用自有资金投资扩大生产普
通灯泡、中灯、日光灯；利用自有资金5000万元开发生产与金卤灯、格栅灯、
T6、T4配套的新型灯具和配件的议案。续聘广东正中珠江会计师事务所、香港
毕马威会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构。
【2003-05-21】
召开股东大会，停牌一天。,
佛山照明召开股东大会。
【2003-04-21】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
佛山照明公布2003年一季报：净利润5336.76万元，股东权益201469.97万
元，每股收益0.15元,每股净资产5.62元,净资产收益率2.65%。
【2003-03-28】
佛山照明公布2002年报,
佛山照明公布2002年报：主营业务收入95750.12万元, 净利润20481.94万
元,总资产234787.63万元，股东权益196133.23万元，每股收益0.57元,每股净
资产5.47元，净资产收益率10.44％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案:每10股派现金4.2元(含税)，无公
积金转增股本。利用自有资金投资5000万元开发和生产机动车辆启动打火器火
花塞产品。利用自有资金1000万元参与合资开发可视对讲门铃显像管项目。通
过修改公司章程部分条款的议案。续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马
威会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构。定于2003年5月21日召开年
度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-10-25】
佛山照明公布2002年三季报,
佛山照明公布2002年三季报：每股收益0.41元,每股净资产5.74元,净资产
收益率7.23%,净利润14870.79万元,股东权益205570.46万元。上午停牌1小时.
【2002-08-19】
佛山照明公布2002年半年报,
佛山照明公布2002年半年报：每股收益0.284元，每股净资产5.604元，净
资产收益率5.06％，净利润10166.51万元，股东权益200866.17万元。
董监事会决议：通过2002年半年度利润不分配，无公积金转增股本。上午
停牌1小时。
【2002-06-18】
佛山照明年度分红派息实施公告,
佛山照明年度分红派息实施公告：以总股本35844.8259万股为基数，每10
股派现金4元(A股股东扣税后10派3.239元)，B股股利折成港币支付，股权登记
日(B股最后交易日):2002年6月24日,除息日及A股股息到帐日:2002年6月25日,
B股股息到帐日:2002年6月28日。
【2002-05-21】
佛山照明对有关期权激励机制报道的澄清纠正公告,
佛山照明对有关期权激励机制报道的澄清纠正公告：某媒体5月17日第3版
刊登的《佛山照明期权激励机制获通过》一文报道有误。本公司2001年度股东
大会审议通过了11项议案，其中获得通过的一项议案是建立中高级管理人员股
权激励制度议案，并不是期权激励机制方案，某媒体在报道上出现差错，本公
司特作澄清纠正。
【2002-05-17】
佛山照明年度股东大会及董事会决议,
佛山照明年度股东大会决议：通过年度利润分配预案：每10股派现金4.00
元(含税,B股红利折成港币支付)，无公积金转增股本。通过停止在河北廊坊独
资办厂的事项。通过修改《公司章程》部分条款；调整董事会个别成员及选举
吴建宏为独立董事；引进高强度气体放电金属卤化物灯生产设备和技术软件；
续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2002年度
财务审计机构。
董事会决议：通过董事会各专门委员会的组成人员，并决定各专门委员自
即日起履行职责，开展工作。
【2002-05-16】
佛山照明召开股东大会,
佛山照明召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-26】
佛山照明2002年一季报,
佛山照明2002年一季报：主营业务收入23533.18万元,净利润为5393.77万
元，股东权益196093.43万元,每股收益0.15元，每股净资产5.47元，净资产收
益率2.75%。
董事会决议：通过2002年第一季度报告。上午停牌1小时。
【2002-03-27】
佛山照明公布2001年报,
佛山照明公布2001年报：主营业务收入82371.17万元，净利润17334.87万
元，总资产224230.24万元，股东权益190699.66万元,每股收益0.484元，每股
净资产5.32元，净资产收益率9.09％，股东权益比率85.05％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金4.00元
(含税),B股折成港币支付；无公积金转增股本。通过停止在河北廊坊独资办厂
的议案：因当地环境不适合公司的投资发展，公司只能于2001年作出停产的决
定，并将投入的生产线拆迁，搬回佛山安装投产。通过修改《公司章程》部分
条款的议案。马亦军辞去公司常务董事职务，提名吴建宏为公司会计专业独立
董事候选人。批准利用闲置资金进行国债投资的议案。关于引进高强度气体放
电金属卤化物灯生产设备和技术软件的议案：公司将投资360万美元,引进美国
单端、双端金卤灯全套生产设备和技术软件,年产规模达到100万只以上的金属
卤化物灯，为本公司创造新的利润增长点。决定续聘广东正中珠江会计师事务
所、 香港毕马威会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构。定于2002年5
月16日召开2001年度股东大会。上午停牌。
【2002-02-28】
佛山照明公告,
佛山照明公告：本公司B股股东ARRAN INVESTMENT PTE LTD 2000年12月31
日持有本公司流通B股18175362股,占本公司总股本5.07%。该公司从2001年1月
15日开始，通过深交所交易系统售出股票，截至2002年2月25日,累计减持本公
司B股18175362股，占本公司总股本5.07%，所持股票已经全部售出，现持股数
为零。上午停牌。
【2001-11-28】
,
佛山照明董事会决议：通过投资2000万元，参与深圳市量科创业投资有限
公司增资扩股:该公司本次增资扩股5000万股后,总股本达到1.1亿股;股东由原
来5家增加至6家；本公司持股由原来1000万股增至3000万股，占总股本27.3%.
董事会决定提请公司各位董事、监事以及单独或合并持有本公司发行股份1%以
上的股东提名外部会计专业独立董事候选人；由于董事会秘书陈本贤退休，聘
任林奕辉接替董事会秘书工作。
【2001-11-02】
,
佛山照明享受高新技术企业所得税优惠政策公告：根据省科技厅通知，批
准本公司为2001年广东省高新技术企业，同时省外经贸厅也确认本公司为外商
投资先进技术企业。据此,日前省、市地税局下文通知,本公司从2001年1月1日
起享受高新技术企业所得税优惠政策。为此,本公司所得税今后按15%税率直接
缴纳。上午停牌。
【2001-09-01】
,
西南证券股份有限责任公司刊登关于本公司2000年度增发A股的回访报告.
【2001-08-07】
,
佛山照明澄清公告：近期随着“增发热”升温，有的媒体也毫无根据地散
布本公司2001年也打算“增发”；2001年8月4日广州日报甚至公开声称本公司
受“反倾销影响，回避”,造成股民恐慌,本公司股价大幅波动。董事会声明，
本公司已于2000年底成功增发了5500万股A股,募集资金全部按招股意向书披露
的项目投资，项目进度顺利，并逐步产生效益，已在2001年中期报告中予以披
露.本公司承诺至少在2001年及2002年内不再考虑任何形式的“融资”。另外,
本公司早在2000年度报告中明确披露“欧盟对中国出口带电子镇流器节能灯实
施的反倾销，对本公司的产品出口根本没有影响”。上午停牌.
【2001-07-31】
,
佛山照明更正公告：2001年中期报告摘要中，关于“主要股东持股情况”
有误,原中报摘要中,前1至6名股东排列不变；“兴科证券投资基金”股东排名
应为第7；从原第7名股东起，排列依次往后顺延。
【2001-07-28】
,
佛山照明公布2001年中报：每股收益0.25元，每股净资产5.49元，净资产
收益率4.64%，净利润9128.96万元，股东权益196811.37万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。本公司投
资参股广州珠江资产管理有限公司，珠江资产公司本次增资扩股2500万元，本
公司投资1000万元，占该公司扩股后总股本的12.5%。
【2001-07-10】
,
佛山照明2000年度分红派息公告:向全体股东每10股派现金3.80元(扣税后
10派3.085元),B股折成港币支付。A股股权登记日及B股最后交易日:2001年7月
17日,除息日:2001年7月18日,A股股息到帐日:2001年7月19日,B股股息到帐日:
2001年7月23日。
【2001-06-13】
,
佛山照明年度股东大会决议:通过2000年度利润分配方案:年度每10股派现
金3.80元(含税，B股红利折成港币支付),无公积金转增股本。通过授权董事会
决定的投资额权限由5,000万元（占净资产的5%）调整为占公司净资产10%、授
权董事会办理公司经营者实行期权有关具体事宜、停止执行上届股东年会通过
的投资电子商务及开发火花塞产品等两项决议等议案。选举钟信才、庄坚毅、
区慕本、刘醒明、马亦军、梁维东、叶再有和沈伟强等八人为董事会董事，梁
贞为独立董事：选举张朝阳、陈冠标等两名股东代表为监事会监事。聘请广东
正中珠江会计师事务所及香港毕马威会计师事务所为本公司2001年度财务审计
机构。修改公司章程有关条款。广东天爵律师事务所认为本次大会合法有效。
董、监事会决议：选举钟信才为董事长，梁贞为独立董事。续聘钟信才兼
任总经理。选举黄雅铮为监事会主席。
【2001-06-12】
,
佛山照明召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-29】
,
佛山照明公布2000年报: 主营业务收入68728.04万元, 净利润16115.35万
元,总资产217199.75万元,股东权益187682.42万元，每股收益0.45元, 每股净
资产5.24元，净资产收益率8.59％，股东权益比率86.41％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案：每10股派现金3.80元(含税),B
股折成港币支付，无公积金转增股本。通过修改《公司章程》有关条款。授权
董事会决定的投资额权限由5000万元(占净资产5％)调整为占公司净资产10％.
授权董事会办理公司经营者实行期股有关具体事宜。终止执行上届股东年会通
过的关于投资电子商务及开发火花塞产品等两项决议。公司以自有资金投资如
下两个项目：增加投资中国光大银行1282.9万元，认购增资扩股的配售股份；
出资1000万元参与发起设立深圳市量科创业投资有限公司，占该公司总投资额
16.67%。推选钟信才、刘醒明、区慕本、马亦军、梁维东、叶再有、庄坚毅、
沈伟强、梁贞(独立董事)为董事候选人。张朝阳、陈冠标为股东代表监事候选
人。黄雅铮、谭胜志、麦康林为职工代表候选人。聘任郭杰明为公司副经理。
续聘广东正中会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2001年度财务审
计机构。定于2001年6月12日召开2000年度股东大会。上午停牌。
【2000-12-19】
,
佛山照明增发A股股份变动公告；本公司增发的5500万股A股，将于2000年
12月22日起全部上市流通。
【2000-12-08】
,
佛山照明申购情况及中签率公告：本次公募增发5500万股Ａ股网上和网下
申购已经结束。确定发行价格为12.65元/股。网上和网下总有效申购户数为
47072户，总有效申购股数为330762600股。发行按总有效申购股数计算的超额
认购倍数为6.01倍,按发行价格12.65元以上的申购股数计算的超额认购倍数为
5.38倍。本次发行股票的上市时间预计在发行结果公告后十个工作日内。上午
停牌。
【2000-12-04】
,
佛山照明公募增发A股申购价格区间公告：本次公募增发A股的申购价格区
间：下限为10.86元/股,上限为13.75元/股。增发申购日为2000年12月5日, 投
资者须在申购价格区间内报价申购,网上公众投资者申购股数必须为100股的整
数倍，网下证券投资基金申购量最低不少于100万股。停牌四天半。
【2000-11-28】
,
佛山照明增发招股意向书：公司本次增发Ａ股不超过5500万股，本次增发
采用网上向股权登记日登记在册的老股东(享有1:0.2优先认购权) 和社会公众
投资者累计投标询价和网下向证券投资基金累计投标询价同步进行的方式，网
上申购日:2000年12月5日，申购价格区间下限为8.68元/股,上限为股权登记日
(2000年12月1日)下午收盘价。本次增发股票简称为＂照明增发＂，申购代码:
7541;本次发行不作除权安排。申购价格区间公告日(12月4日)至发行结果公告
日(12月8日)上午停牌。今日上午停牌。
【2000-08-15】
,
佛山照明临时股东大会决议：通过公募增发不超过5500万股Ａ股，采有网
下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的发
行方式，老股东享有10:2的优先认购权。通过本次公募增发Ａ股募集资金计划
投资项目的议案。通过前次募集资金使用情况的说明。上午停牌。
【2000-08-14】
,
佛山照明召开股东大会,停牌一天。
【2000-08-12】
,
佛山照明公布2000年中报：每股收益0.249元,每股净资产4.15元, 净资产
收益率5.99%, 净利润7543.52万元，股东权益126035.91万元。
董、监事会决议：2000年中期利润不分配, 无公积金转增股本。投资3800
万元参股交通银行,持有2000万股的股份。
【2000-07-29】
,
佛山照明刊登关于修正公募增发Ａ股募集资金投资项目的专项补充决议公
告，此次决议将提请临时股东大会审议通过后，以相关政府部门批文为准。
【2000-07-11】
,
佛山照明董事会决议：通过关于申请公募增发A股的议案,发行数量不超过
5500万股，发行价格采用网下和网上询价进行,公募增发募集资金用于:1.投资
38800万元左右开发、引进细管高效节能T8、T5直管荧光灯、 20细管径双环管
节能荧光灯生产线以及与之配套的灯具生产线； 2.投资21300万元建设上述主
体项目的配套工程；3.销售网络的建设、补充生产流动资金以及设备运输和安
装等需要资金5500万元左右。关于前次募集资金使用情况的说明。本次公募增
发Ａ股成功后,上年度未分配利润由新老股东共享。定于2000年8月14日召开临
时股东大会。今日上午停牌.
【2000-06-13】
,
佛山照明实施利润分配公告：以总股本27586.2054万股为基数，向全体股
东每10股派现金3.5元(扣税后A股10派2.90元,B股10派港币3.2947元)，公积金
每10股转增1股,股权登记日(B股最后交易日):2000年6月19日，除权日:2000年
6月20日，A股上市交易日(股息到帐日):2000年6月21日，B股上市交易日(股息
到帐日):2000年6月23日。实施转增股后，按新股本摊薄计算,1999年度每股收
益为0.522元。
【2000-05-26】
,
佛山照明股东大会决议：通过99年度利润分配方案：向全体股东每10股派
现金3.50元(含税，B股红利折成港币支付),以总股本27586.2054万股为基数，
公积金每10股转增1股。通过增发A股融资，或向银行贷款投资发展新一代高科
技、高效节能绿色照明电光源T8及T5荧光灯。计划投资1000万元，首期用企业
自有资金先投入500万元参与合资建设国内照明行业的电子商务权威性网站,并
通过参股组建网络公司进军电子商务。投资开发与新一代高科技节能T8及T5荧
光灯、以及与紧凑型节能灯等配套的新型灯具和配件。投资开发机动车辆启动
打火器火花塞产品。利用企业自有资金6703万元，竞投购买广东电工公司及欧
亚电缆有限公司的土地及厂房来建设T8及T5节能荧光灯厂。补选章建成为监事
会监事。续聘会计师事务所。修改公司章程。今日上午停牌。
【2000-05-25】
,
佛山照明召开股东大会，停牌一天。
