☆公司大事☆ ◇港澳资讯200152 更新日期：2008-05-13◇ 灵通V4.0
【2008-05-14】
刊登控股股东所持公司股份质押解冻公告,
山航Ｂ控股股东所持公司股份质押解冻公告
近日，山航Ｂ接控股股东山东航空集团有限公司通知，经山航集团与中国民生银行股份有限公司共同申请，山航集团持有的公司法人股股份8400万股（占公司总股本的21%）于2008年5月8日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解冻。
以上股份自2004年8月4日办理质押冻结，为公司向民生银行申请的68000万元人民币借款提供担保，本次股份解冻后，公司以4架B737－800飞机为上述贷款进行抵押，山航集团所持公司股份不再存在质押、冻结情形。
【2008-04-23】
公布2008年一季报及预计2008年1-6月扭亏，实现净利润约1000-2000万元,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2008年一季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.22元，净资产收益率10.58%，扣除非经常性损益后净利润52747768.06元，营业收入1233831035.3元，归属于母公司所有者净利润51674663.88元，归属于母公司股东权益488639541.27元。
2008年中期业绩预告公告
预计2008年1-6月扭亏，实现净利润约1000-2000万元。
业绩预告的说明:公司狠抓增收与节支,主营业务品质提高，以及人民币升值等有利因素。
董事会临时会议决议公告
山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2008年度第一次临时会议于2008年4月22日9：00在山航大厦会议室举行，会议审议并一致通过《山东航空股份有限公司2008年第一季度季度报告》。
2007年年度股东大会决议公告
会议审议通过以下决议：
一、审议《山东航空股份有限公司2007年董事会工作报告》；
二、审议《山东航空股份有限公司2007年监事会工作报告》；
三、审议《山东航空股份有限公司2007年年度报告》；
四、审议《山东航空股份有限公司2007年财务决算报告》；
五、审议《山东航空股份有限公司2007年利润分配方案》；
六、审议《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》；
七、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》；
八、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
【2008-04-22】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2008-03-26】
刊登4月22日召开2007年年度股东大会公告,
山航Ｂ4月22日召开2007年年度股东大会公告
1、会议时间：2008年4月22日上午10:00，会期半天
2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月17日
6、会议审议事项：《公司2007年年度报告》及其摘要、《公司2007年利润分配方案》等
飞机引进的补充公告
2008年3月21日山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》，现对2009年计划引进的6架B737-700/800飞机情况补充如下：
一、交易概况
公司将于2009年从飞机制造商美国波音公司引进6架波音B737-700/800飞机。
该飞机引进计划已获得国家发改委的批准，根据《公司章程》的规定，该交易尚需经过公司股东大会的批准。公司2007年年度股东大会将对该交易进行审议。
二、交易标的基本情况
此次交易的标的为6架波音B737-700/800飞机，包括机身、选装设备及发动机。
三、交易合同的主要内容及定价情况
1、合同金额：该6架飞机目录价格约为3.9亿美元，实际成交价格将低于该公布价格。
2、定价情况：上述价格是交易双方经过认真协商并结合国际市场的价格确定。
3、协议生效：该采购计划尚需提交公司股东大会审议。4、交付时间：上述6架飞机将于2009年度内交付。
目前公司正研究飞机引进的融资问题，公司将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2007年年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.09元，净资产收益率8.53%，加权平均净资产收益率8.9%，扣除非经常性损益后净利润50392077.82元，营业收入4630130538.19元，归属于母公司所有者净利润37255985.51元，归属于母公司股东权益436964877.39元。
董监事会决议公告
山东航空股份有限公司第三届董监事会会议审议并一致通过如下决议：
1.《山东航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要；
2.《关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案》；
3.山东航空股份有限公司2007年利润分配预案:不分配不转增。
4.《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》；
根据"十一五"规划，公司2009年引进6架B737-700/800飞机，此计划已经国家发改委批准。
另计划与波音公司签署2012、2013年共16架B737-700/800飞机的引进合同，此计划需以国家发改委的批准确认。公司将审慎进行资金安排，选择最优惠的融资方案。
5.《关于2007年度日常关联交易的议案》；
6.拟继续聘任利安达信隆会计师事务所为公司2008年度会计审计机构，负责公司的2008年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。
7.《关于召开山东航空股份有限公司2007年年度股东大会的议案》。（股东大会通知将另行公告。）
关于2008年度日常关联交易的公告
山东航空股份有限公司预计2008年日常关联交易总金额为72581万元。
【2007-12-25】
刊登控股股东股权转让已完成股东变更登记手续公告,
山航Ｂ控股股东股权转让已完成股东变更登记手续公告
近日,山东航空股份有限公司接到控股股东山东航空集团有限公司函件，获知山航集团的股东中国石化集团胜利石油管理局和中国石化集团齐鲁石油化工公司分别将其持有的山航集团0.703％的股权转让给中国国际航空股份有限公司，该股权转让事项已获国务院国有资产监督管理委员会的批准，并于2007年12月19日完成股东变更登记手续。
上述事项变更完成后，中国石化集团胜利石油管理局和中国石化集团齐鲁石油化工公司不再持有山航集团股权，国航股份所持有山航集团的股权由48％增加至49.406％，其他股东的持股比例保持不变。上述股权变更对公司经营活动不产生任何影响。
【2007-11-10】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告,
山航Ｂ董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
山航Ｂ第三届董事会2007年度第二次临时会议于11月9日举行，通过了《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
山航Ｂ公布2007年三季报：基本每股收益0.166元，稀释每股收益0.166元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产1.038元，净资产收益率16%，扣除非经常性损益后净利润60802482.45元，营业收入3407372452.13元，归属于母公司所有者净利润66422798.23元，归属于母公司股东权益415067387.78元。
董事会决议公告
会议审议并一致通过：
1、《山东航空股份有限公司2007年第三季度季度报告》；
2、《关于设立厦门分公司的议案》；
公司计划根据市场需求，将部分新引进运力合理投放于厦门地区，设立厦门分公司，以优化航线网络布局。
3、《关于建设济南基地货运库的议案》；
为加强济南基地货运力量的建设，公司董事会决定建设济南基地货运库项目。该项目位于济南遥墙国际机场区域，按货运库标准设计分为到达库、出发库两部分，工程建筑面积总计约为7577平方米，建筑概算为1389万元。
4、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
【2007-10-23】
刊登07年前三季度业绩预告修正为同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
山航Ｂ2007年前三季度业绩预告修正为同比增长50%以上公告
山 航Ｂ2007年前三季度业绩预告修正为同比增长50%以上。
原因为：
1.第三季度为民航运输业传统经营旺季，公司第三季度业绩良好；公司前三季度经营状况有所改善，业绩增长明显。
2.跟随人民币升值的步伐，公司前三季度汇兑收益同比增长较大。
【2007-08-28】
公布2007年半年报,
山航Ｂ公布2007年半年报：基本每股收益-0.225元，稀释每股收益-0.225元，每股收益（扣除）-0.225元，每股净资产0.65元，净资产收益率-34.78%，扣除非经常性损益后净利润-89909921.2元，营业收入1980873038.45元，归属于母公司所有者净利润-89970768.51元，归属于母公司股东权益258673821.04元。
【2007-07-25】
刊登关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划,
山航B关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司内控制度尚不完整，有待进一步建立完善；
2、公司存在一名独立董事未取得资格证书的情况；公司独立董事魏锦才先生2006年3月起担任本公司独立董事，但由于种种原因，尚未参加独立董事资格培训。
3、公司《信息披露管理制度》需要修订完善，并予以贯彻执行；
4、董事会各专门委员会的作用需进一步充分发挥；
5、投资者关系管理工作需要继续深化完善，特别是投资者关系管理工作开展的形式需要更加丰富，以强化信息披露的主动性。
【2007-06-29】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
山航Ｂ2006年年度股东大会决议公告
山航Ｂ2006年年度股东大会于2007年6月28日召开，通过如下议案：
一、选举冯刚先生为公司第三届董事会董事。
二、《2006年度董事会工作报告》；
三、《2006年度监事会工作报告》；
四、《2006年度独立董事工作报告》；
五、《2006年年度报告》；
六、《2006年度财务决算报告》；
七、《2006年度利润分配方案》；
八、《关于2007年度日常关联交易的议案》；
九、《关于调整独立董事津贴的议案》；
十、《关于增加公司经营范围的议案》；
十一、《关于修改公司<公司章程>的议案》；
十二、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
董事会决议公告
山东航空股份有限公司三届八次董事会会议于2007年6月28日举行，审议并一致通过如下决议：
1、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
董事会选举冯刚先生为公司第三届董事会副董事长、战略与提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满。
2、《关于部分营业部、售票处变更的议案》；
3、《山东航空股份有限公司关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
4、《山东航空股份有限公司信息披露事务管理制度》。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-06-01】
刊登调整董事人员公告,
山航Ｂ董事会决议
1、通过《关于调整董事人员的议案》；
公司现任董事、副董事长孙玉德先生因工作变动原因于2007年5月23日向董事会递交辞职书，辞去第三届董事会董事、副董事长职务，按照相关规定，董事会接到孙玉德先生辞职书即日生效。
同日公司控股股东山东航空集团有限公司提名冯刚先生为公司第三届董事会董事候选人。该董事候选人将提交公司2006年年度股东大会选举，选举采用累积投票制。
2、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
经独立董事提议，董事会拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所（BDO REANDA）为公司2007年度会计审计机构，负责公司的2007年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
3、通过《关于召开山东航空股份有限公司2006年年度股东大会的议案》。
1、会议时间：2007年6月28日上午9:30，会期半天。
2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《关于调整董事人员的议案》等。
【2007-05-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股票交易异常波动公告
山航Ｂ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-04-27】
公布2007年一季报及2007年中期业绩预亏公告,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2007年一季报：每股收益-0.15元，每股收益（扣除）-0.15元，每股净资产0.72元，净资产收益率-20.27%，扣除非经常性损益后净利润-58600684.93元，主营业务收入936146092.12元，净利润-58755772.88元，股东权益289888816.67元。
2007年中期业绩预亏公告
董事会根据公司目前的经营情况，经审慎判断，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，具体财务数据将在公司2007年中期报告披露。
【2007-04-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股票交易异常波动公告
山航Ｂ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
山航Ｂ公布2006年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）-0.106元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）-0.106元，每股净资产0.77元，调整后每股净资产0.26元，净资产收益率14.2%，加权平均净资产收益率15.29%，扣除非经常性损益后净利润-42384657.07元，主营业务收入4198152384.84元，净利润44017783.75元，股东权益309883765.83元。
董监事会决议
会议审议并一致通过如下决议：
1、《山东航空股份有限公司2006 年度董事会工作报告》；
2、《山东航空股份有限公司2006 年度总经理工作报告》；
3、《山东航空股份有限公司2006 年度独立董事工作报告》；
4、《山东航空股份有限公司2006 年年度报告》及其摘要；
5、《山东航空股份有限公司2006 年度财务决算报告》；
6、《山东航空股份有限公司2006 年度利润分配预案》；
为弥补上一年度亏损，董事会决定2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案提交公司下次股东大会审议。
7、《关于2007 年度日常关联交易的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
参考目前国内上市公司的平均水平和同行业的实际情况，公司拟调整独立董事津贴标准，将年度津贴由3 万元提高至5 万元，工作日津贴由400元提高至600 元（含税），新的津贴标准自2007 年1 月起实施。该议案提交公司下次股东大会审议。
9、《关于注销山东航空联合快运有限公司、深圳市山航恒驰航空货运有限公司的议案》；
根据公司的调整战略，董事会决定依法注销公司控股的山东航空联合快运有限公司、深圳市山航恒驰航空货运有限公司；并授权公司管理层具体办理有关注销和清算事宜。
10、《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》。
【2007-01-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股票交易异常波动公告
山 航Ｂ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会确认，公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。
【2007-01-05】
刊登关于清理关联方资金占用进展情况公告,
山航Ｂ关于变更境外信息披露报纸公告
自2007年1月1日起，山航Ｂ境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为《文汇报》。
关于清理关联方资金占用进展情况公告
截至2006年11月30日，山东航空彩虹公务机有限公司尚欠山 航Ｂ款项13,958.43万元（包括公司2005年底提取的12,311.46万元坏帐准备）。
经与有关各方积极协调，近日公务机公司以现金方式归还3000万元人民币，可转回上年度提取的坏帐1,353.03万元。
【2006-11-15】
刊登股权转让进展情况公告,
山航Ｂ股权转让进展情况公告
近日，公司与山东太古原有两家股东－香港飞机工程有限公司和山东航空集团有限公司签署协议，分别向其转让山东太古10％和2％的股权。以上股权转让价格按照以2006年6月30日为基准日的山东太古净资产的评估值确定，分别为17,140,922.21元和3,428,184.44元。该项股权公司帐面值为1270万元，此次股权转让公司可以获得786.91万元的投资收益，转让完成后公司不再持有山东太古的股权。
【2006-10-28】
公布2006年三季报及预计2006年度公司将实现盈利公告,
山航Ｂ公布2006年三季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.026元，每股净资产0.68元，调整后每股净资产0.13元，净资产收益率1.77%，扣除非经常性损益后净利润-10462195元，主营业务收入2995917808元，净利润4800809元，股东权益270666792元。
2006年度业绩预告
一、预计的本期业绩
1.业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2.业绩预告情况：盈利
3.业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：－27363. 8万元
2．每股收益：－0.68元
三、董事会关于业绩预告的说明
1．本公司第三季度经营状况良好，运输收入和盈利水平大幅提高；公司积极推进年初制订的调整战略，各项调整措施稳步进行，已取得有效进展。
2．根据公司的经营情况和目前的财务成果，并对第四季度市场情况进行审慎判断，董事会预计2006年度公司将实现盈利。
董事会决议公告
山东航空股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年10月27日举行，会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：
1、《山东航空股份有限公司2006年第三季度季度报告》；
2、《关于与国航股份进行劳务支持的议案》。
公司计划派出符合规定的飞行员保障国航股份两架B737-300或B737-700飞机的正常运行。参考国内航空市场可借鉴的飞行员收费标准，公司派出飞行员的飞行小时费、加班费、安全奖等正常费用仍由公司按照原标准核发，国航股份除向公司一次性支付人民币320万元外，另外每月向公司支付劳务费人民币85万元。
公司董事会认为此项劳务支持充分发挥公司的人力资源优势，有利于双方的运营合作，并可给公司带来一定的财务收益。
上述事项属于关联交易。
【2006-10-12】
刊登向华夏航空出租飞机进展情况公告,
山航Ｂ向华夏航空出租飞机进展情况公告
2006年4月25日、5月26日山航Ｂ第三届董事会第三次会议、2005年年度股东大会审议通过的《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》，决定向华夏航空有限公司出租3架CRJ-200飞机。
目前双方有关协议已经签署完毕，第一架飞机已经交付，其余两架飞机待相关手续办妥后交付。
【2006-08-23】
公布2006年半年报,
山航Ｂ公布2006年半年报：每股收益-0.34元，每股收益（扣除）-0.34元，加权平均每股收益-0.34元，加权平均每股收益（扣除）-0.34元，每股净资产0.33元，调整后每股净资产-0.18元，净资产收益率-104.39%，加权平均净资产收益率69%，扣除非经常性损益后净利润-137861065元，主营业务收入1808442188元，净利润-135785547元，股东权益130080436元。
董事会决议公告
1、通过《山东航空股份有限公司2006年中期报告》及其摘要；
2、通过《关于转让山东太古飞机工程有限公司股权的议案》；
董事会决定根据山东太古的股权调整计划，将公司持有的山东太古全部或部分股权向其现有股东转让，具体转让比例、对象、方式、价格等待山东太古的资产评估完成后确定。
3、通过《关于变更部分非法人单位工商登记的议案》。
董事会决定将公司青岛丹顶鹤大酒店的负责人由李俊海先生变更为白伟三先生；将市场部各营业部、售票处的负责人由葛学进先生、白伟三先生、于滨先生变更为周恩永先生。董事会授权公司管理层具体办理工商登记变更手续。
【2006-07-08】
刊登06年半年度业绩预亏公告,
山航Ｂ2006年半年度业绩预亏公告
山航Ｂ预计2006年上半年业绩亏损。
与已披露的业绩预告内容的差异
1.在2006年4月26日披露的公司2006年第一季度季度报告中，公司董事会基于当时的市场环境和经营情况，预计公司第二季度将实现盈利。因当时受经营环境不确定性的影响，无法准确预测公司2006年半年度的盈亏情况。（见公司2006年第一季度季度报告）
2.半年度预亏的原因：
（1）2006年3月26日、5月24日，国家发改委宣布航空燃油每吨单价分别上调300元、500元人民币（第二次调价无相应配套措施）。航油价格的高位运行使公司运营成本居高不下，此次涨价使公司的航油成本进一步大幅上升；
（2）2006年第二季度，因公司的各项调整战略仍在实施过程中，包括机型结构调整、航线结构调整等，尚未取得明显效果，市场未达到预期目标。
公司测算，第二季度经营情况仍然发生亏损。
【2006-06-29】
刊登清理关联方资金占用进展情况公告,
山航Ｂ清理关联方资金占用进展情况公告
根据2006年5月26日山航Ｂ第三届董事会2006年度第一次临时会议审议通过的《山东航空股份有限公司关于受让公务机公司部分飞行员的议案》，公司受让关联方山东航空彩虹公务机有限公司16名飞行员，价格根据国家相关文件确定为1568.42万元，转让款从公务机公司欠款中扣除。
公司与公务机公司签署协议，受让公务机公司16名飞行员，上述飞行员现已全部转入公司，公务机公司对公司的欠款相应减少1568.42万元。截至2006年5月31日，公务机公司尚欠公司款项13,875.52万元（包括公司2005年底提取的12,311.46万元坏帐准备）。
【2006-05-27】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
山航Ｂ2005年年度股东大会决议公告
山航Ｂ2005年年度股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
一、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
二、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
三、《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
四、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》；
五、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》；
六、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》；
七、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
八、《关于2006年度日常关联交易的议案》；
九、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》；
十、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
十一、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
十二、《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
十三、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
十四、《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
十五、《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
十六、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》。
董事会决议公告
公司决定受让关联方山东航空彩虹公务机有限公司16名飞行员，转让价格根据国家相关文件确定为1568.42万元，价款抵扣公务机公司对公司的欠款。该交易构成了关联交易。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2006-04-28】
刊登清理关联方资金占用情况公告,
山航Ｂ清理关联方资金占用情况公告
2005年12月31日，山 航 Ｂ与控股股东山东航空集团有限公司存在非经营性资金往来，公司应收山航集团550万元人民币。
经公司管理层与山航集团积极协调，近日公司已将上述款项全部收回，公司与控股股东之间的非经营性资金占用已全部解决。
【2006-04-26】
公布2006年一季报及预计2006年第二季度将实现盈利。,
山航Ｂ公布2006年一季报：每股收益-0.16元，每股收益（扣除）-0.16元，每股净资产0.5元，调整后每股净资产0.07元，净资产收益率-32.06%，扣除非经常性损益后净利润-64882538元，主营业务收入828569481元，净利润-64541138元，股东权益201324845元。
董监事会决议
1、《山东航空股份有限公司2006 年第一季度季度报告》；
2、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
3、《关于修改山东航空股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改山东航空股份有限公司<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改山东航空股份有限公司<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于修改山东航空股份有限公司<总经理工作细则>的议案》；
7、《关于继续与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的议案》；
8、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200 飞机的议案》；
公司拟向其出租3架CRJ－200飞机，共同拓展国内支线航空市场。3 架飞机租赁期限分别至2008年9 月、10月和2009年1月，飞机租赁起始交付日期由双方商议确定。租赁期内，公司将向华夏航空提供人员及航材方面的支援，人员工资由华夏航空按照公司内部标准向公司全额支付，航材价格参考市场价格由双方协商确定。
9、《关于建设烟台分公司综合楼的议案》；
10、《关于在青岛建设机务维修机库的议案》；据初步设计，青岛机库建设工程共需投资约1500 万元。
11、《关于与青岛流亭国际机场集团公司合作组建青岛飞机维修技术服务有限公司的议案》；
计划注册资本1500万元人民币，以现金方式出资。计划由公司出资765万元，占51％的比例；青岛机场出资450万元，占30％的比例；管理、技术人员出资285万元，占19％的比例。
12、《定于2006年5月26日召开山东航空股份有限公司2005年年度股东大会》。
【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2005年年报：每股收益-0.68元，每股收益（扣除）-0.7元，加权平均每股收益-0.68元，加权平均每股收益（扣除）-0.7元，每股净资产0.66元，调整后每股净资产0.24元，净资产收益率-102.92%，加权平均净资产收益率-66.82%，扣除非经常性损益后净利润-281356718元，主营业务收入2891016605元，净利润-273637982元，股东权益265865983元。
董、监事会决议公告
公司第三届董、监事会第二次会议于2006年3月28日举行，会议审议并一致通过如下决议：
1、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2、《山东航空股份有限公司2005年度总经理工作报告》；
3、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》；
4、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配预案》；
因2005年度发生亏损，董事会决定不进行利润分配。
5、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》；
6、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
7、《关于2006年度日常关联交易的议案》；
8、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》；
9、《关于清理关联方资金占用的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所（BDO REANDA）为公司2006年度会计审计机构，负责公司的2006年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
11、《山东航空股份有限公司监事会2005年度工作报告》。
董事会关于重大会计差错更正的公告
公司以前年度维修发动机由于飞机发动机大修决算时间差异，本期发现以前年度有5台发动机大修费用没有预估，对此重新进行预估，并对2004年度会计报表进行重述。对以上事项公司进行追溯调整，调增2004年主营业务成本74,445,228元，调减2004年净利润74,445,228元。同时由于会计政策变更调增2004净利润44,295,854元，以上因素共计调减2004年净利润30,149,374元，调整后公司2004年净利润为11,065,238元。
【2006-03-16】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
山航Ｂ2006年度第一次临时股东大会决议公告
山航Ｂ2006年度第一次临时股东大会于2006年3月15日召开，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；
四、审议通过《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；
五、审议通过《关于引进8架B737系列飞机的议案》。
董事会第一次会议决议公告
山航Ｂ第三届董事会第一次会议于2006年3月15日举行，通过如下决议：
1、选举张幸福先生为公司第三届董事会董事长，孙玉德先生为副董事长，任期三年，至第三届董事会任期届满。
董事会授权公司管理层负责办理董事长变更后相应的工商登记变更、《经营许可证》变更等手续。
2、同意聘任曾国强先生为公司总经理，李庆恩先生为董事会秘书；并聘任黄海明先生为董事会证券事务代表。以上任期均为三年，至第三届董事会任期届满。
3、同意聘任苏中民先生为公司常务副总经理；白伟三先生、宋玉霞女士、于海田先生、李庆恩先生（兼）为副总经理；张庆社先生为总飞行师；何国斌先生为总工程师；肖烽先生为总会计师。以上任期均为三年，至第三届董事会届满。
4、通过了《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
5、通过了《关于租赁山东航空集团有限公司东外环综合楼的议案》。
租赁价格拟定为120万/年。公司将与山航集团签署租凭协议，具体事宜按照协议执行。
【2006-03-15】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2006-02-11】
刊登董监事会换届选举公告,
山航Ｂ董、监事会决议公告
山航Ｂ第二届董事会第十六次会议及监事会第十一次会议于2006年2月10日举行，通过如下议案：
1、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
2、《公司第二届董事会换届选举的议案》：提名张幸福、孙玉德、曾国强、苏中民、白伟三、寇尊宪、王洁明、肖烽、王明远为第三届董事会董事候选人，王知、胡积健、房绍坤、魏锦才为第三届董事会独立董事候选人。
3、《关于引进8架B737系列飞机的议案》：其中6架飞机向波音公司定购，交付时间为2007年－2008年。上述飞机引进计划已获国家发改委批准(发改交运【2005】2546号)。公司拟以贷款购买的方式引进该6架飞机，并拟向各家银行提出融资申请，选择最优惠的融资方案。同时，公司计划在2006年度经营租赁2架B737飞机，以解决上述6架飞机到位前运力不足的问题。
4、《公司第二届监事会换届选举的议案》：提名王福柱、王武平、高利华为第三届监事会监事候选人；以上监事候选人提交下次股东大会选举，通过后与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第三届监事会。
董事会决定于2006年3月15日召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-01-24】
刊登2005年年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
山航Ｂ2005年年度业绩预告修正公告
山航Ｂ预计2005年年度业绩为亏损。
已经披露的关于本期业绩的业绩预告：同向大幅下降。
造成上述差异的原因为：
（1）因波音公司罢工，应在四季度交付公司的两架飞机均延期两个月，给正常经营造成了影响；
（2）第四季度收益指标未达到计划水平，主要是国内民航市场转淡，再加上山东三大机场雪雾天气持续时间长，亏损较为严重；
（3）公司对关联方山东航空彩虹公务机有限公司的其他应收款计提坏帐准备。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及预计公司2005年度业绩大幅下降公告,
山航Ｂ公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.5元，调整后每股净资产1.16元，净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润21032135元，主营业务收入2079894806元，净利润31489488元，股东权益601724908元。
2005年年度业绩预告公告
由于本年度航空油价持续上涨，同时因波音公司罢工原因，本公司引进飞机延期交付；加之新开辟航线市场需培育，预计2005年度的累计净利润较上年同期将有大幅下降。
【2005-08-24】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2005年半年报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.008元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）0.008元，每股净资产1.44元，调整后每股净资产1.1元，净资产收益率0.81%，加权平均净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润3207660元，主营业务收入1182326308元，净利润4668544元，股东权益574903964元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
1、通过《山东航空股份有限公司2005年半年度报告及其摘要》；
2、聘任肖烽为公司总会计师，李庆恩不再兼任总会计师一职。
3、通过《关于变更公司经营范围的议案》；
5、通过《关于修改公司章程的议案》。
【2005-07-12】
刊登2005半年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
山航Ｂ2005半年度业绩预盈公告
据公司现在测算，预计2005年上半年将实现盈利。但由于2005年上半年航油价格大幅上调，公司主营业务成本大幅增长，预计业绩将比去年同期大幅下降。
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露。
【2005-07-07】
刊登新引进三架B737－800的进展情况公告,
山航Ｂ新引进三架B737－800的进展情况公告
根据山航B第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》，公司已与选定的中介机构深圳金融租赁有限公司签订协议，由深金租代为引进3架B737-800飞机，公司以经营租赁的方式租入运营，租期八年。
由于深金租受对外支付外汇限制，因此深金租提供该3架飞机所需资金，由公司向飞机制造商波音公司付款。为避免汇率波动带来的金融风险，公司与深金租、中国银行济南分行签署三方协议，公司以上述人民币款项为质押获得中国银行济南分行的一年期美元贷款对外支付飞机价款，通过双方约定的汇率到期后归还贷款。
上述三架飞机中首架已于2005年6月22日到位，其余两架将在两月内陆续到位。
【2005-06-21】
刊登2004年度分红派息公告,
山航Ｂ2004年度分红派息公告
山航B2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本4亿股为基数，向全体股东每10股派0.6元现金(含税)。B股股息根据股东大会决议日后第一个工作日（4月30日）中国人民银行公布港币兑人民币中间价（1:1.0611）折合港币兑付，B股股东暂不扣税。
本次分红派息B股的最后交易日为2005年6月24日，除息日为2005年6月27日，股权登记日、派息日为2005年6月29日。
【2005-05-27】
刊登董事会关于飞机融资的进展情况公告,
山航Ｂ董事会关于飞机融资的进展情况公告
山航Ｂ第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》，决定重新选定新的承贷银行解决公司引进的7架B737－700/800飞机的融资问题，并授权公司经管层具体选定中介公司，办理有关融资问题和飞机租赁相关事项。
公司经管层确定与深圳金融租赁有限公司签署相关协议，先期确定3架B737－800飞机由深金租代为引进后公司租入运营，租期八年。
【2005-05-10】
刊登关于互相担保进展情况的公告,
山航Ｂ关于互相担保进展情况的公告
2005年3月26日，山航B第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》，4月29日经公司2004年年度股东大会批准，公司与山东黄金集团有限公司签署的《关于对等担保的合作协议》正式生效，现将有关事项予以公告。
【2005-04-30】
公布2005年一季报,
山航Ｂ公布2005年一季报：每股收益-0.154元，每股收益（扣除）-0.155元，每股净资产1.33元，调整后每股净资产1.04元，净资产收益率-11.57%，扣除非经常性损益后净利润-62167151元，主营业务收入509426296元，净利润-61482736元，股东权益531592238元。
董监事会决议公告
1、《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》：拟采用同行业通行作法，由中介机构代为引进后，本公司租入运营，公司按与中介公司议定的租金额按期支付租金。
2、副总经理、代理董事会秘书、总会计师李庆恩已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，并于2005年4月7日获深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》，正式兼任本公司第二届董事会董事会秘书。
3、董事长李俊海提出辞本公司董事长职务，选举贾复文接任公司第二届董事会董事长职务，李俊海担任副董事长。
4、选举王福柱先生担任第二届监事会召集人。
2004年年度股东大会决议公告
1、审议《2004年度利润分配方案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于调整董事会成员及结构的议案》。
4、审议《关于调整监事会成员的议案》。
5、审议《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
7、审议《关于2005年度日常关联交易的议案》。
【2005-04-29】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2005-04-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股票交易异常波动公告
山航Ｂ股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票将从2005年4月28日开盘后停牌一小时，10：30分恢复交易。
公司作重要说明如下：
1、经咨询公司主要股东和管理层，认为公司股票异常波动主要受3月份以来航空油价大幅上涨导致公司成本升高所致。
2、公司无其它应披露而未披露的信息。
3、公司未向包括会计师在内的任何人提供公司第一季度业绩信息。
【2005-04-14】
刊登关联交易公告,
山航Ｂ关联交易公告
山航B第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的议案》，同意与中国国际航空股份有限公司自2005年夏秋季开始开展支线航班合作。
公司与国航股份于3月31日签署《商务合作协议》，自2005年3月开始至2006年3月期间开展支线航班合作，合作期间本公司负责提供五架CRJ－200飞机和相关飞行、乘务人员，承担适航责任、提供飞机维护，并承担相关费用。合作计划业已获民航总局批准。经测算，本公司与国航股份2005年度的此项结算金额在10000万元到26000万元之间。国航股份为公司实际控制人，该交易构成了关联交易。
此项关联交易形成双方合作期间的日常结算往来，因此作为2005年度日常关联交易的内容提交公司2004年年度股东大会审议。
【2005-04-01】
刊登更正公告,
山航Ｂ更正公告
公司董事会《关于召开2004年年度股东大会的通知》中将召开时间"2005年4月29日"误登为"2004年4月29日"，特此更正，并向投资者致歉。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2004年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.48元，调整后每股净资产1.18元，净资产收益率6.95%，加权平均净资产收益率7.2%，扣除非经常性损益后净利润40489094元，主营业务收入2229357012元，净利润41214611元，股东权益593074974元。
董监事会决议
一、通过2004 年度利润分配预案：董事会拟按照总股本400,000,000股计算，按照每10股0.60元（含税）的比例向全体股东派发现金股利；
二、同意王福柱、宋玉霞辞去董事取务，即日生效。提名寇尊宪和肖烽、贾铁生为董事候选人。王开勋辞去监事会召集人职务，提名王福柱为监事候选人。
三、通过关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案；
四、通过关于与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的议案；
五、董事会拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所（BDO International）为公司2005 年度会计审计机构，负责公司的2005年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
六、通过关于2005 年度日常关联交易的议案；
七、通过关于修改公司章程的议案；
为他人提供担保公告
2005年3月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》，双方同意为对方的银行贷款等业务提供连带责任保证，双方的相互担保基于同期大致等额的原则，并且总担保额度一年内不超过人民币壹亿元。双方并约定相互担保以双方的首笔贷款同时获工商银行批准并有额度同时发放为前提条件。同时，莱芜钢铁集团有限公司和山东航空集团有限公司分别为以上担保提供反担保。并决定将该议案提交公司2004年年度股东大会审议通过后实施。目前公司与对方尚未就上述互保事宜签署协议。此前公司未对外进行过任何担保。
日常关联交易公告
预计2005年全年日常关联交易的基本情况如下：公司与关联人山东金平航空食品有限公司、山东航空青岛食品有限公司之间的航班配餐交易，2005年预计总金额3500万元到4800万元；公司与关联人山东太古飞机工程有限公司、山东翔宇航空技术服务有限公司之间的飞机及配件维修交易，2005年预计总金额5300万元到7500万元；公司与关联人青岛飞圣国际航空技术培训有限公司、山东国际航空培训有限公司之间的培训交易，2005年预计总金额1100万元到2200万元；公司与关联人山东航空集团有限公司（办公场地租金）、山东航空集团有限公司（日常食宿）、山东航空大厦管理有限公司（日常食宿）交易，2005年预计总金额850万元到1400万元；公司与关联人山东航空彩虹公务机有限公司、中国国际航空股份有限公司之间飞机代理引进及出租交易，2005年预计总金额14300万元到31000万元。
【2005-02-25】
刊登与中国国际航空公司开展支线航班合作公告,
山航Ｂ与中国国际航空公司开展支线航班合作公告
公司董事会就与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的有关事项公告如下：
2004年国航股份收购山航集团持有的公司22.8％股权，根据公司与国航股份达成的市场合作意向，为实现双方支线航空资源的优化配置，实现资源互补，双方拟自2005年夏秋季开始开展支线航班合作，公司分别提供1架和4架CRJ-200飞机，利用国航股份的航线资源，投放国航股份北京、成都基地，计划分别开飞北京－呼和浩特、赤峰和成都－贵阳、重庆、西宁、武汉等支线航线。
上述航班合作事项构成关联交易，具体合作事宜双方尚在协商之中，并需取得民航总局批准。
【2005-01-25】
刊登高管变更公告,
山航Ｂ高管变更公告
公司第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年1月24日举行，会议决定免去郑保安担任的公司副总经理、董事会秘书职务；由李庆恩代理公司第二届董事会董事会秘书，待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后正式担任董事会秘书职务；同时同意聘任李庆恩为公司副总经理。李庆恩以上职务任期均至公司第二届董事会届满。
【2004-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
山航Ｂ临时股东大会决议
一、选举房绍坤为公司第二届董事会独立董事。
二、聘请利安达信隆会计师事务所和德豪会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
三、通过对济南机场股份有限公司增加投资的议案。
四、通过修改<公司章程>的议案。
【2004-12-28】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2004-12-07】
刊登股份转让进展情况公告,
山航Ｂ股份转让进展情况公告
2004年12月6日，公司接到山东航空集团有限公司通知，山航集团将持有公司9120万股国有法人股转让给中国国际航空股份有限公司的过户手续已经完成，12月3日，双方进行了过户登记确认。过户完成后，国航股份持有公司22.8%的股份。
【2004-11-27】
刊登对济南机场股份有限公司增加投资公告,
山航Ｂ董事会决议
公司第二届董事会第十二次会议于2004年11月26日举行，通过了如下决议：
1、《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》；郑保安辞去董事职务，提名房绍坤为第二届独立董事候选人。
2、《关于调整公司2004年度会计审计机构的议案》；拟聘请利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
3、《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》；公司董事会同意对机场公司增加投资3000万元人民币，增资完成后公司对机场公司的投资累计人民币6000万元。
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、拟于2004年12月28日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
【2004-11-05】
刊登股份转让情况公告,
山航Ｂ股份转让情况公告
近日，国务院国有资产监督管理委员会批准了中国航空集团公司将受让的本公司国有股转让给中国国际航空股份有限公司，中航集团与山东航空集团有限公司2004年2月28日签订的《股份转让协议》中的全部权利和义务转由国航股份享有和承担，股份转让剩余价款由国航股份支付，中航集团对此承担连带责任。同时，11月1日国资委批准中航集团将与山东省经济开发投资公司签署的《股权转让协议》项下的全部权利义务转由国航股份承继。上述合同转让完成后国航股份将持有公司22.8％的股份；同时山航集团股权转让和完成增资后，国航股份持有山航集团48％的股权，为山航集团第一大股东。上述合同的转让将使国航股份成为公司实际控制人。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
山航Ｂ公布2004年三季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.26元，净资产收益率9.67%，扣除非经常性损益后净利润58632039元，主营业务收入1685887064元，净利润59088915元，股东权益610949278元。
董事会决议公告
公司第二届董事会于2004年10月22日举行，会议审议并一致通过了如下决议：
1、《2004年第三季度季度报告》；
2、《关于终止租赁四架SAAB340飞机的议案》；
根据公司机队调整计划，董事会决定终止与深圳金融租赁有限公司签署的《四架SAAB340飞机租赁协议》，将经营租赁的四架SAAB340飞机提前退租，并将依据协议承担该协议项下的违约责任。董事会并授权公司经管层具体办理有关退租事宜。
3、《关于设立广州货运处的议案》。
4、根据公司货运业务发展需要，董事会决定设立货运部广州货运处，并授权经管层具体办理工商注册登记等事宜。
【2004-09-01】
刊登公司国有法人股转让进展情况公告,
山航Ｂ关于公司国有法人股转让进展情况的公告
2004年8月31日，公司董事会接国务院国有资产监督管理委员会《关于公司国有法人股转让有关问题的批复》，批准了公司控股股东山东航空集团有限公司向中国航空集团公司转让其持有的本公司9120万股国有法人股（占本公司总股本的22.8％），转让完成后山航集团持有公司42％的股权，中航集团持有公司22.8％的股权。
同时山航集团的控股股东山东省经济开发投资公司向中航集团转让其持有的山航集团42％的国有股权业已获得山东省人民政府批准。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2004年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.44元，调整后每股净资产1.17元，净资产收益率4.5%，加权平均净资产收益率4.6%，扣除非经常性损益后净利润25687079元，主营业务收入1039251162元，净利润25973960元，股东权益577834323元。
董监事会决议公告
1、通过《公司2004年半年度报告及其摘要》；
2、通过《关于改聘会计师事务所的议案》；
董事会拟不再续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计师行为公司2004年度的审计机构，改聘安永会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，负责公司的年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
3、通过《关于短期经营租赁二架B737系列飞机的议案》；
公司拟引进二架B737系列飞机，引进方式为短期经营租赁，租期一年。该飞机引进计划已获民航总局批准。
4、通过《关于济南营业部经四路售票处迁址的议案》；
董事会同意经四路售票处迁至济南市大观园北门，并授权公司有关部门具体办理工商登记变更事宜。
5、通过《关于对山东太古飞机工程有限公司增加投资的议案》； 董事会同意对山东太古飞机工程有限公司增加投资420万元，用于山东太古二期机库工程建设。此次增资为山东太古五家股东同比追加投资，各股东投资比例保持不变。
6、通过《巡检整改进展情况的报告》（第三次）；
7、通过《山东航空股份有限公司募集资金管理制度》；
8、通过《山东航空股份有限公司重大信息内部报告制度》。
以上第五项议案属关联交易。
【2004-08-06】
刊登股东股权质押公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股东股权质押公告
2004年2月18日，公司控股股东-山东航空集团有限公司将其持有的公司法人股股权12960万股（占公司总股本的32.4%）质押给中国民生银行股份有限公司，该笔股权质押已于6月30日到期解除。
2004年8月5日接山航集团通知，该公司于2004年8月4日已将其持有的公司法人股股权8400万股（占公司总股本的21%）续质给民生银行，以其为公司向该行申请的68000万元人民币借款提供担保。该笔借款用于向美国波音公司支付4架B737-800飞机的价款。股权质押期限从2004年8月4日至双方申请解冻为止。上述质押已办理股权质押登记手续。根据飞机购置计划安排和双方借款协议约定，公司将以到位的飞机向民生银行进行贷款抵押。
【2004-07-09】
刊登收购、出售资产及债务重组进展情况公告,
山航收购、出售资产及债务重组进展情况公告
1、2004年6月21日，公司与深圳金融租赁有限公司签订的《CRJ-700飞机买卖协议》、《CRJ-700飞机租赁协议》开始生效，首笔付款到位。公司将两架CRJ－700飞机出售给深金租，出售价格为500,000,000元人民币，飞机出售后公司以经营租赁的方式回租，租期为八年。本次交易不构成关联交易。
2、2004年4月22日，公司董事会通过了《关于出售并回租二架CRJ－700飞机的议案》，该事项并于2004年5月26日经2003年年度股东大会审议通过。
上述交易标的的出售价格500,000,000元，占公司截至2003年12月31日经审计的总资产的12.51％，占公司截至2004年3月31日未经审计的总资产的11.66％。
【2004-05-27】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
山航Ｂ2003年年度股东大会决议
1、通过《2003年年度报告》及其摘要；
2、通过《2003年度董事会工作报告》；
3、通过《2003年度监事会工作报告》；
4、通过《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
5、通过《2003年度利润分配方案》；
6、通过《关于减少青岛国际航空物流中心有限公司注册资本的议案》；
7、通过《关于出售并回租两架CRJ-700飞机的议案》。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2004-05-18】
刊登董事会临时公告,
山航Ｂ董事会临时公告
2004年4月5日中国民用航空总局批准济南-深圳-新加坡及青岛-深圳-新加坡航线的经营许可，经营许可自5月27日生效。
【2004-05-15】
刊登收购报告书,
山航Ｂ收购报告书
中国航空集团公司拟同时收购山东航空集团有限公司42％的股权和公司22.8%的股权、并拟对山东航空集团有限公司增资至持有山东航空集团有限公司48％股权之收购报告书。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2004年一季报：每股收益0.004元，每股净资产1.384元，调整后每股净资产1.106元，净资产收益率0.3%，主营业务收入460754601元，净利润1562436元，股东权益553422798元。
董事会决议公告
1、《关于出售并回租二架CRJ－700飞机的议案》：拟以售后回租的形式处置两架CRJ-700飞机。飞机的出售价格约为5亿元人民币。
2、《关于签署[股份转让协议补充协议]的议案》：截止2003年12月31日，山航集团尚欠公司人民币80,771,947元，董事会同意与山航集团、中国航空集团公司共同签署《股份转让协议补充协议》，由中航集团将山航集团依据《股份转让协议》享有的要求中航集团支付转让款的债权相当于人民币80,771,947元的部分转让给本公司所有。
3、《关于出售山东航空彩虹国际旅行社有限公司股权的议案》。
拟于2004年5月26日召开公司2003年年度股东大会。
【2004-03-31】
公布2003年年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2003年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.38元，调整后每股净资产1.1元，净资产收益率4.81%，加权平均净资产收益率4.93%，扣除非经常性损益后净利润20985111元，主营业务收入1723844877元，净利润26531043元，股东权益551860363元。
董、监事会决议
1.通过2003年度利润分配预案：2003年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。该预案提交公司2003年度股东大会审议通过后实施。
2.经与外方股东福晋国际投资有限公司协商，董事会拟将青岛国际航空物流中心有限公司注册资本从1亿元人民币减少至3000万元人民币。该议案将提交公司下次股东大会审议通过后实施。
3.同意与山东航空集团有限公司续签<商标和标识使用许可协议>，无偿使用集团拥有独立所有权的商标和标识系统，协议有效期2年。此行为属于关联交易。
4.董事会拟从烟台市地方税务局税务接待处在购买房产作为基地办公和出勤公寓。双方协商转让总价520万元人民币（评估值907万元）。同时，公司将成立“烟台丹顶鹤大酒店”，作为公司分支机构开展相关经营活动。
5.通过公司整改进展情况报告（第二次）；
6.通过公司董事会关于审计报告涉及事项的专项说明；
7.通过公司董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的报告。
【2004-03-02】
刊登收购事宜报告书,上午停牌一小时
山航Ｂ董事会就收购事宜致全体股东的报告书
公司董事会2004年度第二次临时会议于2004年2月29日举行，会议决议如下：
2004年2月28日，公司董事会获悉，山东航空集团有限公司已于2004年2月28日与中国航空集团公司签署《股份转让协议》，中航集团收购山航集团持有的公司22.8%股权；本次收购增资完成后，中航集团将持有公司9120万股国有法人股，为公司第二大股东，山航集团持有公司股权比例减到42%，参照公司上一年度每股净资产，转让价格为1.82元/股。转让总价为人民币166009522.12元。同时山航集团的控股股东山东省经济开发投资公司与中航集团签署《股权转让协议》，中航集团收购山经投持有的山航集团42%的股权，转让价款为人民币289990477.88元，同时增资至持有山航集团48%的股权。上述股权转让实施后，中航集团将成为公司实际控制人。本次股权转让需获得国资委和中华人民共和国商务部的批准后方可实施。由于本次股份转让已触发全面要约收购义务，为此尚需取得中国证监会豁免要约收购义务。
另,刊登股东持股变动报告书。
【2004-03-01】
将于3月2日刊登重要公告,临时停牌一天
山航B临时停牌：将于3月2日刊登重要公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，公司股票将于2004年3月1日开市起临时停牌一天。
【2004-02-24】
刊登股东股权质押公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股东股权质押公告
2004年2月23日接本公司控股股东-山东航空集团有限公司通知，该公司于2004年2月18日已将其持有的本公司法人股股权12960万股(占本公司总股本的32.4%)质押给中国民生银行股份有限公司，以其为本公司向该行申请的35000万元人民币借款提供担保。该笔借款用于向美国波音公司支付4架B737－800飞机的部分首付款。股权质押期限从2004年2月18日至2004年6月30日。上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权质押登记手续。根据飞机购置计划安排，本公司将以到位的飞机向民生银行进行贷款抵押，股权质押解除。
【2004-01-16】
刊登2003年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
山航Ｂ2003年度业绩预盈公告
由于2003年下半年航空市场的快速复苏和强劲反弹，并受惠于国家有关减免营业税等政策，公司董事会预计本公司2003年度将实现盈利，具体情况将根据审计结果在公司2003年年度报告中披露。
【2004-01-15】
刊登拟设立部分售票处及货运营业室公告,
山航Ｂ董事会决议公告
公司第二届董事会2004年度第一次临时会议于2004年1月13日召开。会议审议通过了如下决议：
1、《关于7架B737－700/800飞机融资问题的议案》。
2、《关于设立部分售票处的议案》。
3、《关于设立货运营业室的议案》。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-3-31,
年报预约披露时间:2004-3-31
【2003-11-27】
刊登临时股东大会决议公告,
山航Ｂ修改公司章程公告
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年11月26日召开。形成如下决议：
一、根据公司机队调整规划，股东大会决议以售后回租的形式处置四架SAAB飞机及相关航材。
二、根据山东省政府对机场投资的要求，股东大会决议调整对济南国际机场股份有限公司的投资，将原定不超过一亿元人民币的投资调整为以现金投资3000万元人民币。
三、为发展与公司航空客货运主业相关的酒店、旅游等相关产业，根据公司业务发展的需要，股东大会决议在公司原经营范围中增加餐饮、旅游等业务。
四、股东大会决议继续聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年审计中介机构，聘期一年。其报酬由公司经管层与对方协商确定。
五、《关于向山东航空集团有限公司融通资金的补充议案》。
六、《关于向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案》。
七、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
八、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
九、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
【2003-11-26】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2003-11-08】
刊登公司将引进7架B737－700/800飞机公告,
山航B董事会临时公告
根据公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于机队结构调整的议案》，近日经国家发展和改革委员会批准，公司将引进7架B737－700/800飞机，以逐步实现主力机队单一化，增强盈利能力。
【2003-10-24】
刊登董、监事会决议,上午停牌一小时
山航Ｂ董、监事会决议
1.拟继续聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2003 年审计中介机构，聘期一年。
2.通过修改<公司章程>的议案。
3.通过公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告及整改方案。
4.通过收购山东太古飞机工程有限公司航材库的议案：公司向山东太古飞机工程有限公司出资购买位于济南遥墙国际机场内的航材库一处，建筑面积3337.39平方米。双方协议收购价格人民币2,556,737元。
5.同意2003年度向山航集团融通资金月末平均余额不超过8500万元人民币。
6.通过将关联方占用资金转为对山东航空彩虹公务机公司投资款的议案。
7.通过向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案：决定向本公司参股公司山东航空彩虹公务机有限公司2002年度融通资金7000元人民币，该交易构成了关联交易。
公司董事会拟于2003年11月26日召开公司2003年第一次临时股东大会。
【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
山航Ｂ公布2003年三季报：净利润-1034.46万元,股东权益51779.77万元,
每股收益-0.03元,每股净资产1.29元,净资产收益率-2.00%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-09-24】
刊登巡检整改方案公告,
山航Ｂ巡检整改方案公告
中国证监会济南证管办于2003年8月5日至8月12日对公司进行了巡检，并于8月25日下达了《整改通知》。公司董事会对照《整改通知》，根据证监会的有关规定和相关法律法规的要求，逐条制定了整改措施，形成了整改方案，并经2003年9月11日公司第二届董事会第六次会议审议通过，现进行公告。
【2003-09-18】
刊登控股股东转让公司部分股权公告,
山航Ｂ董事会公告：2003年9月17日，公司接控股股东山东航空集团有限公司通知，山航集团拟部分转让其持有的公司股权，转让比例为22.8％。
【2003-09-16】
刊登巡检整改报告,上午停牌一小时
山航Ｂ董事会决议公告
公司第二届董事会第六次会议于2003年9月11日举行，会议通过了如下决议：
1、公司巡检整改报告。
2、公司拟准备从上海中航商用飞机有限公司引进ARJ21支线客机，逐步替换目前正在使用的成本较高的进口支线客机。飞机将于2008年以后开始交付。
【2003-07-11】
刊登收购、出售资产及债务重组公告,上午停牌1小时.,
山航Ｂ收购、出售资产及债务重组公告：2003年7月4日，公司与深圳金融
租赁有限公司签订《四架SAAB340B飞机买卖协议》、《四架SAAB340B飞机租赁
协议》，本公司将四架SAAB340B飞机及相关航材设备等出售给深金租，出售价
格为180,000,000元人民币，飞机出售后公司以经营租赁的方式回租,租期为五
年。本次交易不构成关联交易。本次交易溢价1252万元；交易实施后可以从一
定程度上改善公司的现金流,使公司偿债能力有所提高,资产流动性得到改善；
同时上述资产出售后回租行为每年可以降低成本1200万元左右，将给公司的经
营成果带来积极影响。
【2003-06-24】
刊登董事会决议公告，上午停牌1小时。,
山航Ｂ董事会决议：通过拟以售后回租的形式处置四架SAAB飞机及相关航
材；拟调整对济南国际机场股份有限公司的投资，将原定不超过一亿元人民币
的投资调整为以现金投资3000万元人民币；香港鸿安(远东)有限公司拟将所持
有的青岛国际航空物流中心有限公司5.38%股份，转让给FORTUNE(D&L) GLOBAL
INVESTMENT COMPANY LIMITED(福晋国际投资有限公司)，董事会决定放弃该股
权转让的优先认购权；拟在公司原经营范围中增加酒店餐饮、旅游等业务。以
上议案提交下次股东大会审议。决定在洪楼广场、青年东路、广场汽车站、槐
荫广场、英雄山路五处设立新售票处.另山航济南营业部自经十路102号迁至泺
源大街63号；济南市北园路、经四路、经十路三个售票处迁址。董事会并授权
公司经管层及市场销售部具体办理售票处建设、迁址和工商登记变更等相关手
续。
【2003-05-22】
刊登年度股东大会决议。,
山航Ｂ年度股东大会决议：通过了2002年度董、监事会工作报告、2002年
度财务决算报告、2003年度财务预算报告、2002年度利润分配方案、扩大公司
经营范围、向山东航空集团有限公司融通资金、租赁四架B737-300/700飞机、
调整独立董事津贴及李秀芹当选为公司第二届董事会独立董事。
【2003-05-21】
召开股东大会，停牌一天。,
山航Ｂ召开股东大会。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
山航Ｂ公布2003年一季报：净利润-4032.11万元,股东权益48500.82万元,
每股收益-0.10元,每股净资产1.21元, 净资产收益率-8.31%。一季度公司机队
调整计划推进顺利，正积极联系处置4架SAAB340;飞机计划引进的4架B737 300
飞机已签署相关意向,其中2架计划于5月份到位。由于调整效果显现的滞后性,
一季度公司经营尚未走出困境。董事会并考虑到非典型肺炎对航空市场的冲击
及国内航油价格,机场起降费用大幅上涨等因素的影响,预计2003年上半年公司
将继续出现亏损。
董事会决议：高柱辞去董事职务,提名李秀芹为独立董事候选人.定于2003
年5月21日召开股东大会。
【2003-04-01】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
山航Ｂ公布2002年报：主营业务收入159658.96万元， 净利润-4558.41万
元，总资产332791.21万元，股东权益52532.93万元，每股收益-0.11元，每股
净资产1.31元，净资产收益率-8.68％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
董事会决定2003年度向山东航空集团有限公司融通资金金额不超过8500万元，
于年底前归还.鉴于国务院2002年6号文及财政部有关规定已明确民航基础建设
基金将于2003年底取消，并代之以航线有偿使用，所以2003年底后，山航集团
将客观上消除进一步发生融通资金的基础，上述交易属关联交易。通过关于扩
大公司经营范围的议案。董事会决定短期经营租赁4架B737－300/700飞机，并
授权公司经管层具体办理飞机租赁及相关事宜。公司拟将一架租赁的CRJ－200
飞机的租赁主体变更为香港中富航空有限公司。飞机租赁主体变更后，与该飞
机相关的权利义务同时发生转移。本公司拟对独立董事津贴标准进行调整：以
30000元.人.年为基数,每工作日再发放400元津贴。聘任于海田为副总经理,何
国斌为总工程师。于海田不再担任总工程师职务。上午停牌1小时。
【2003-03-12】
山航Ｂ关联交易,
山航Ｂ关联交易公告：通过了公司与控股股东山东航空集团有限公司、香
港中富航空有限公司联合重组山东航空彩虹公务机有限公司，目前该重组计划
已基本完成，已于2003年3月5日获外经贸主管部门的批准证书。公司、中富航
空分别以现金方式出资2250万和2450万元，山航集团以无形资产出资300万,分
别占注册资本的45%、49%和6%。上午停牌1小时。
【2003-03-08】
山航Ｂ2002年度预亏,
山航Ｂ预亏公告：公司董事会2003年3月6日收到公司所聘的德勤华永会计
师事务所有限公司初步的审计结果，公司2002年度预计将发生亏损。
【2002-12-27】
山航Ｂ董监事会成员换届选举,
山航Ｂ临时股东大会决议：通过修改公司章程；董、监事会换届选举；向
山东航空集团有限公司融通资金；置换引进2架CRJ-700飞机；参股济南国际机
场有限公司。
董、监事会决议：推举李俊海为董事长，贾复文为副董事长，王开勋为监
事会召集人。聘任曾国强为总经理,郑保安为董事会秘书,李庆恩为总会计师。
通过本公司第二届董事会各专门委员会委员人选；关于机队结构调整；拟投资
3000万元左右用于青岛基地二期工程建设的议案。公司拟联合香港中富航空有
限公司重组山东航空彩虹公务机有限公司，重组方案待有关主管部门批准后实
施。同意按原合同经营租赁两架CRJ-200飞机，租赁期为60个月。上午停牌1小
时。
【2002-12-26】
山航Ｂ不能如期刊登召开股东大会决议公告,
山航Ｂ因不能如期刊登召开股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-12-25】
山航B召开股东大会,
山航Ｂ召开股东大会，审议关于置换引进2架CRJ-700飞机等议案。停牌一
天。
【2002-12-07】
山航Ｂ收购山东太古飞机工程有限公司股权,
山航Ｂ关联交易公告：本公司与控股股东山东航空集团有限公司于2002年
12月5日签署协议,公司拟收购山航集团控股子公司山东太古飞机工程有限公司
12％股权，收购价为850万元。
【2002-11-23】
山航Ｂ修改公司章程及提名董监事候选人,
山航Ｂ董、监事会决议：通过关于修改公司章程；注销广东鲁航贸易有限
公司;增设部分售票处:公司拟设立济南市解放路、青岛市文登路、青岛市源头
路售票处，并将青岛市惠特售票处变更为青岛市太平路售票处；向山东航空集
团有限公司融通资金的议案:向山东航空集团有限公司融通资金7000万元,该资
金于年底前归还，该行为属关联交易。同意提名贾复文、李俊海、高柱、曾国
强、王福柱、苏中民、白伟三、郑保安、宋玉霞为董事候选人，王知、胡积健
为独立董事候选人，王开勋、王武平、郭才森为监事候选人。定于2002年12月
25日召开临时股东大会。
【2002-10-26】
山航Ｂ公布2002年三季报,
山航Ｂ公布2002年三季报：净利润1272.28万元, 股东权益58363.62万元,
每股收益0.0318元,每股净资产1.4591元, 净资产收益率2.18%。预计2002年全
年净利润与上年度相比有50%以上的下降幅度。
【2002-09-19】
山航Ｂ控股股东更名,
山航Ｂ董事会临时公告：本公司控股股东－山东航空有限责任公司经山东
省工商行政管理局批准，名称变更为山东航空集团有限公司，住所变更为济南
市历下区二环东路5746号,原山东航空有限责任公司的名称废止,法定代表人、
注册资本、企业类型及经营范围未发生变化。
【2002-09-06】
山航Ｂ拟置换引进新型飞机,
山航Ｂ董事会临时公告：公司于2002年9月3日在北京与加拿大庞巴迪公司
(BOMBARDIER INC.)签订了置换引进2架CRJ－700飞机的协议，该协议经中国航
空器材进出口总公司同意。CRJ－700飞机的引进是对本公司原有引进计划的调
整，预计2架飞机将于2003年底前到位。
【2002-08-30】
山航Ｂ对外投资公告,
山航Ｂ对外投资公告：2002年08月29日本公司在成都与四川航空公司、中
国南方航空股份有限公司、上海航空股份有限公司、成都银杏餐饮有限公司共
同作为发起人成立四川航空股份有限公司并正式挂牌运营，该公司注册资本为
35000万元，本公司以现金方式出资3500万元，占10%。上午停牌1小时。
【2002-08-22】
山航Ｂ公布2002年半年报,
山航Ｂ公布2002年半年报：每股收益0.0295元，每股净资产1.4568元，净
资产收益率2.0265%，净利润1180.89万元，股东权益58272.23万元。
董、监事会决议：通过了《关于置换引进2架CRJ－700飞机的议案》,董事
会计划置换引进2架CRJ－700飞机,该引进计划已得到国家计委批准；董事会拟
对联合发起设立济南国际机场股份有限公司的计划进行调整，调整为参股济南
国际机场有限公司(暂定名),投资金额不超过1亿元人民币；以上议案提交公司
下次股东大会审议通过后生效。同意联合山东工艺品进出口集团股份有限公司
及青岛华青发展有限公司共同投资成立山东航空联合快运有限公司，注册资本
100万元，本公司以现金和实物出资65万元，占总投资的65%。公司拟与中国国
际航空公司在国际货运领域内进行合作，以湿租货机、航班代码共享等方式执
行国际货运航线、拓展国际货运业务。上午停牌1小时。
公司受以上政策及经营环境等因素影响加上成本费用居高不下的状况,短
期内难以得到有效解决.预计第三季度利润水平较去年同期将有一定幅度的下
降。
【2002-07-13】
山航Ｂ关联交易公告,
山航Ｂ关联交易公告：本公司与本公司控股股东山东航空有限责任公司、
SDAL LEASING LIMITED 、SC98A LIMITED(SDAL 和SC98A 为山航集团注册于英
属开曼岛的特别目的公司) 等于2002年4月4日签署变更五架B737-300飞机的租
赁合同，由从山航集团经营租赁变更为直接向飞机主出租人融资租赁。
【2002-07-09】
山航Ｂ中期业绩预警公告,
山航Ｂ中期业绩预警公告：由于上半年连续多起空难的发生导致航空客流
量的下降，对本公司收入造成一定程度的影响；同时占公司成本比重较高的航
空油价上涨幅度较大等因素导致经营成本居高不下，本公司2002年中期业绩预
计将比去年中期下降50%以上,具体数据将在2002年半年度报告中披露。本公司
董事会对2002年中期业绩下降向投资者致以歉意。上午停牌1小时。
【2002-06-27】
山航Ｂ临时股东大会及董、监事会决议,
山航Ｂ临时股东大会决议：通过关于增加投资方并调整青岛国际航空物流
中心有限公司投资比例、变更五架B737-300飞机租赁合同、补充审议引进五架
Cessna大篷车飞机、 补充审议引进二架挑战者604公务机、放弃收购山东航空
有限责任公司青岛综合楼的议案。
董、监事会决议：同意从中华人民共和国青岛机场边防检查站购买位于青
岛流亭机场批号为青政地字[1997]136号地块面积为 8244.8平方米的土地使用
权及地上在建工程12330平方米,收购价格由公司经管层与对方协商确定。提名
王知为独立董事，须股东大会审议。通过公司建立现代企业制度自查报告等相
关事项。
【2002-06-26】
山航召开股东大会,
山航召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-15】
山航B迁址公告,
山航B迁址公告：公司于今日起迁往济南市山东航空大厦办公，自2002年6
月17日起本公司办公地址和电话变更为：地址：济南市历下区二环东路18号山
东航空大厦10F；邮编：250014；董事会秘书：86-531-5698987；证券部电话:
86-531-5698678；证券部传真:86-531-5698679。公司原公告于2002年6月26日
召开的2002年度第一次临时股东大会及公司实施2001年派息的的联系电话和登
记地址相应变更为以上电话和地址。
【2002-06-12】
山航Ｂ2001年度派息公告,
山航Ｂ2001年度派息公告：境内上市外资股(Ｂ股)与法人股每10股派现金
0.6元，最后交易日:2002年6月18日，除息日:2002年6月19日。B股股东的股息
兑换成港币支付(100:106.13)，股息到帐日:2002年6月24日。
【2002-05-23】
山航Ｂ董事会决议,
山航Ｂ董事会决议：通过了关于增加投资方并调整青岛国际航空物流中心
有限公司投资比例的议案：经本公司与香港鸿安(远东)有限公司及新鸿基物流
(中国)有限公司友好协商,青岛国际航空物流中心有限公司(于2001年12月22日
公告)拟吸纳新鸿基作为新的投资方。新鸿基拟持有物流中心45％的股份,本公
司与鸿安的持股比例相应调整为46％和9％。本公司拟从控股股东-山东航空有
限责任公司收购山东太古飞机工程有限公司 12％股权。 通过了关于变更五架
B737－300飞机租赁合同的议案;2001年度报告审查中有关问题的整改报告；调
整引进挑战者 604飞机的议案；关于放弃收购山东航空有限责任公司青岛综合
楼的议案，公司原付给山东航空有限责任公司的预付款1200万元在董事会审议
通过后十个工作日内返还.刘兴云辞去独立董事。定于2002年6月26日召开2002
年度第一次临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-04-26】
山航Ｂ2002年一季报,
山航Ｂ2002年一季报：主营业务收入34955.74万元,净利润-4113.87万元,
股东权益52314.31万元,每股收益-0.10元，每股净资产1.31元，净资产收益率
-7.86％。上午停牌1小时。
【2002-04-19】
山航Ｂ年度股东大会决议,
山航Ｂ年度股东大会决议：通过2001年年度利润分配预案：每10股派现金
0.6元,无公积金转增股本。通过修改公司章程、续聘会计师事务所及其报酬、
将二架赛斯纳大篷车飞机出售给山东航空彩虹公务机有限公司、将四架挑战者
604公务机转给山东航空彩虹公务机有限公司经营使用、 受让山东航空有限责
任公司部分生产经营性资产的议案。
【2002-04-18】
山航Ｂ召开股东大会,
山航Ｂ召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-12】
山航Ｂ关联交易,
山航Ｂ关联交易公告：本公司与同属控股股东的子公司山东航空彩虹公务
机有限公司于2002年4月11日签署协议,将两架赛斯纳大篷车飞机出售给山东航
空彩虹公务机有限公司,转让金额为3430万元.本公司并将首期引进的二架“挑
战者”604公务机转给彩虹公司经营使用。另,南方证券股份有限公司出具了关
于本公司首次申请发行B股的回访报告。上午停牌1小时。
【2002-03-26】
山航Ｂ董事会决议,
山航Ｂ董事会决议：拟收购本公司控股股东山东航空有限责任公司持有的
深圳山航赛格货运有限公司50％股权,收购价格为124.68万元.拟收购本公司控
股股东山东航空有限责任公司持有的广东鲁航贸易有限公司50％股权，收购价
格为31.27万元.以上交易均为关联交易。通过修改股东大会审议事项的议案。
关联交易公告：本公司与本公司控股股东山东航空有限责任公司于2001年
12月28日签署协议,公司受让山航集团所拥有的面积为8363.97平方米的青岛海
边基地房产，面积为8933平方米的济南基地的签派楼、机务楼、货运楼、办公
楼及相关的设备等生产经营性房产，本公司以现金方式购买上述房产。上述关
联交易涉及资产转让价格以国有资产管理部门确认的《资产评估报告》为准，
价格为7086.11万元。本公司完成上述关联交易后,原在招股说明书中披露的双
方签署的《综合服务协议》中涉及本次关联交易资产部分的条款和《办公楼租
赁协议》、《发动机租赁协议》自动终止。上午停牌。
【2002-03-13】
山航Ｂ公布2001年报,
山航Ｂ公布2001年报：主营业务收入131158.44万元,净利润5494.17万元,
总资产202789.15万元，股东权益56428.18万元，每股收益0.14元,每股净资产
1.41元，净资产收益率9.74％，股东权益比率27.83％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金0.6元,
无公积金转增股本。通过修改公司章程、续聘会计师事务所及其报酬的议案。
拟按帐面价值将二架赛斯纳大篷车飞机出售给山东航空彩虹公务机有限公司，
价值约3,500万元。通过将四架挑战者604公务机转给山东航空彩虹公务机有限
公司经营使用的议案：本公司用山东航空彩虹公务机公司向本公司交纳的使用
费对外支付租金。通过受让山东航空有限责任公司部分生产经营性资产的议案,
主要包括青岛基地综合楼、青岛海边基地房产，济南基地签派楼、机务楼、货
运楼、办公楼及相关的机器设备等生产经营性房产,总价值约为11200万元。以
上事项属关联交易。定于2002年4月18日召开2001年度股东大会,审议以上有关
事项。上午停牌。
【2002-01-25】
山航Ｂ风险提示性公告,
山航Ｂ董事会临时公告：本公司董事会已关注到本公司股票价格的振幅连
续三个交易日达到15％。目前本公司经营情况正常。2001年预计公司利润有所
下滑。目前正在进行审计。上午停牌。
【2001-12-13】
,
山航B董事会公告：2001年12月8日，本公司与香港鸿安(远东)有限公司签
署协议，共同投资举办中外合资企业青岛国际航空物流中心有限公司。合资公
司的投资总额为15000万元，注册资本为1亿元，其中本公司以现金和土地出资
7000万元，合资期限为50年。双方各自先期投入20％，公司并计划进一步引进
投资者。上午停牌。
【2001-11-30】
,
山航B临时股东大会决议：通过《关于调整增发募集资金投向的议案》,将
本次募集资金总额由不超过10亿元人民币调整为不超过5.67亿元人民币，并相
应将本次募集资金投向调整为引进二架B737－800飞机及相关航材和地面设备,
约需资金7亿元人民币左右，募集资金不足部分,公司拟通过银行贷款解决。济
南机场项目所需资金公司将通过其他途径解决。通过修改公司章程的议案。选
举孙肇琨、刘兴云为公司独立董事，白伟三、郑保安为公司董事。
【2001-11-29】
,
山航Ｂ召开股东大会，停牌一天。
【2001-10-27】
,
山航B董事会重大事项公告：公司决定从新疆航空公司湿租一架B737—300
型飞机(机号B2931)，租期为2001年10月28日至2002年6月30日，用于在双方商
定航线的客货邮运输；决定自筹资金购买两架CESSNA"大篷车"飞机；定于2001
年11月29日召开临时股东大会。
【2001-10-13】
,
山航B董、监事会决议： 决定将本次增发募集资金总额由10亿元人民币调
整为不超过5.67亿元人民币，并相应将募集资金投向调整为引进二架B737-800
飞机及相关航材和地面设备，约需资金7亿元人民币左右，募集资金不足部分,
公司拟通过银行贷款解决。同意按帐面价值向深圳金融租赁有限公司出售三架
大篷车飞机。 同意引进四架庞巴迪宇航的挑战者604公务机。因从台湾祥和租
赁公司所租的四架SAAB340客机合同将开始陆续到期,董事会同意到期后退租该
四架飞机。修改《公司章程》。孙德汉辞去董事长和董事职务，贾复文辞去总
经理职务，葛学进、孙力军、宋玉霞辞去董事职务；选举贾复文为董事长，聘
任高柱为总经理兼青岛分公司总经理，提名白伟三、郑保安为公司董事；提名
孙肇琨、刘兴云为公司独立董事候选人，并已对两位独立董事候选人的任职资
格及独立性进行了审查，认为符合独立董事的任职资格。于海田、王武平辞去
监事职务，接受孙力军、郑典福为职工代表监事。
【2001-09-28】
,
南方证券有限公司刊登关于本公司首次发行B股回访报告。
【2001-09-12】
,
山航Ｂ临时股东大会决议：通过增资发行不超过11000万A股、关于本次增
发A股募集资金计划投资项目的议案、公司增资发行人民币普通股A股募集资金
运用可行性报告、 公司增资发行A股之前未分配利润处置方案的议案、授权董
事会在本次增发Ａ股完成后对<公司章程>相应的条款进行修改并办理变更工商
登记的议案、前次募集资金使用情况的说明、注册会计师《关于前次募集资金
使用情况的专项报告》、公司联合发起设立济南国际机场股份有限公司及公司
在青岛流亭机场建设国际航空物流中心的议案。山东德衡律师事务所认为本次
大会合法有效。
【2008-05-14】
刊登控股股东所持公司股份质押解冻公告,
山航Ｂ控股股东所持公司股份质押解冻公告
近日，山航Ｂ接控股股东山东航空集团有限公司通知，经山航集团与中国民生银行股份有限公司共同申请，山航集团持有的公司法人股股份8400万股（占公司总股本的21%）于2008年5月8日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解冻。
以上股份自2004年8月4日办理质押冻结，为公司向民生银行申请的68000万元人民币借款提供担保，本次股份解冻后，公司以4架B737－800飞机为上述贷款进行抵押，山航集团所持公司股份不再存在质押、冻结情形。
【2008-04-23】
公布2008年一季报及预计2008年1-6月扭亏，实现净利润约1000-2000万元,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2008年一季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.22元，净资产收益率10.58%，扣除非经常性损益后净利润52747768.06元，营业收入1233831035.3元，归属于母公司所有者净利润51674663.88元，归属于母公司股东权益488639541.27元。
2008年中期业绩预告公告
预计2008年1-6月扭亏，实现净利润约1000-2000万元。
业绩预告的说明:公司狠抓增收与节支,主营业务品质提高，以及人民币升值等有利因素。
董事会临时会议决议公告
山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2008年度第一次临时会议于2008年4月22日9：00在山航大厦会议室举行，会议审议并一致通过《山东航空股份有限公司2008年第一季度季度报告》。
2007年年度股东大会决议公告
会议审议通过以下决议：
一、审议《山东航空股份有限公司2007年董事会工作报告》；
二、审议《山东航空股份有限公司2007年监事会工作报告》；
三、审议《山东航空股份有限公司2007年年度报告》；
四、审议《山东航空股份有限公司2007年财务决算报告》；
五、审议《山东航空股份有限公司2007年利润分配方案》；
六、审议《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》；
七、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》；
八、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
【2008-04-22】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2008-03-26】
刊登4月22日召开2007年年度股东大会公告,
山航Ｂ4月22日召开2007年年度股东大会公告
1、会议时间：2008年4月22日上午10:00，会期半天
2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月17日
6、会议审议事项：《公司2007年年度报告》及其摘要、《公司2007年利润分配方案》等
飞机引进的补充公告
2008年3月21日山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》，现对2009年计划引进的6架B737-700/800飞机情况补充如下：
一、交易概况
公司将于2009年从飞机制造商美国波音公司引进6架波音B737-700/800飞机。
该飞机引进计划已获得国家发改委的批准，根据《公司章程》的规定，该交易尚需经过公司股东大会的批准。公司2007年年度股东大会将对该交易进行审议。
二、交易标的基本情况
此次交易的标的为6架波音B737-700/800飞机，包括机身、选装设备及发动机。
三、交易合同的主要内容及定价情况
1、合同金额：该6架飞机目录价格约为3.9亿美元，实际成交价格将低于该公布价格。
2、定价情况：上述价格是交易双方经过认真协商并结合国际市场的价格确定。
3、协议生效：该采购计划尚需提交公司股东大会审议。4、交付时间：上述6架飞机将于2009年度内交付。
目前公司正研究飞机引进的融资问题，公司将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2007年年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.09元，净资产收益率8.53%，加权平均净资产收益率8.9%，扣除非经常性损益后净利润50392077.82元，营业收入4630130538.19元，归属于母公司所有者净利润37255985.51元，归属于母公司股东权益436964877.39元。
董监事会决议公告
山东航空股份有限公司第三届董监事会会议审议并一致通过如下决议：
1.《山东航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要；
2.《关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案》；
3.山东航空股份有限公司2007年利润分配预案:不分配不转增。
4.《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》；
根据"十一五"规划，公司2009年引进6架B737-700/800飞机，此计划已经国家发改委批准。
另计划与波音公司签署2012、2013年共16架B737-700/800飞机的引进合同，此计划需以国家发改委的批准确认。公司将审慎进行资金安排，选择最优惠的融资方案。
5.《关于2007年度日常关联交易的议案》；
6.拟继续聘任利安达信隆会计师事务所为公司2008年度会计审计机构，负责公司的2008年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。
7.《关于召开山东航空股份有限公司2007年年度股东大会的议案》。（股东大会通知将另行公告。）
关于2008年度日常关联交易的公告
山东航空股份有限公司预计2008年日常关联交易总金额为72581万元。
【2007-12-25】
刊登控股股东股权转让已完成股东变更登记手续公告,
山航Ｂ控股股东股权转让已完成股东变更登记手续公告
近日,山东航空股份有限公司接到控股股东山东航空集团有限公司函件，获知山航集团的股东中国石化集团胜利石油管理局和中国石化集团齐鲁石油化工公司分别将其持有的山航集团0.703％的股权转让给中国国际航空股份有限公司，该股权转让事项已获国务院国有资产监督管理委员会的批准，并于2007年12月19日完成股东变更登记手续。
上述事项变更完成后，中国石化集团胜利石油管理局和中国石化集团齐鲁石油化工公司不再持有山航集团股权，国航股份所持有山航集团的股权由48％增加至49.406％，其他股东的持股比例保持不变。上述股权变更对公司经营活动不产生任何影响。
【2007-11-10】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告,
山航Ｂ董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
山航Ｂ第三届董事会2007年度第二次临时会议于11月9日举行，通过了《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
山航Ｂ公布2007年三季报：基本每股收益0.166元，稀释每股收益0.166元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产1.038元，净资产收益率16%，扣除非经常性损益后净利润60802482.45元，营业收入3407372452.13元，归属于母公司所有者净利润66422798.23元，归属于母公司股东权益415067387.78元。
董事会决议公告
会议审议并一致通过：
1、《山东航空股份有限公司2007年第三季度季度报告》；
2、《关于设立厦门分公司的议案》；
公司计划根据市场需求，将部分新引进运力合理投放于厦门地区，设立厦门分公司，以优化航线网络布局。
3、《关于建设济南基地货运库的议案》；
为加强济南基地货运力量的建设，公司董事会决定建设济南基地货运库项目。该项目位于济南遥墙国际机场区域，按货运库标准设计分为到达库、出发库两部分，工程建筑面积总计约为7577平方米，建筑概算为1389万元。
4、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
【2007-10-23】
刊登07年前三季度业绩预告修正为同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
山航Ｂ2007年前三季度业绩预告修正为同比增长50%以上公告
山 航Ｂ2007年前三季度业绩预告修正为同比增长50%以上。
原因为：
1.第三季度为民航运输业传统经营旺季，公司第三季度业绩良好；公司前三季度经营状况有所改善，业绩增长明显。
2.跟随人民币升值的步伐，公司前三季度汇兑收益同比增长较大。
【2007-08-28】
公布2007年半年报,
山航Ｂ公布2007年半年报：基本每股收益-0.225元，稀释每股收益-0.225元，每股收益（扣除）-0.225元，每股净资产0.65元，净资产收益率-34.78%，扣除非经常性损益后净利润-89909921.2元，营业收入1980873038.45元，归属于母公司所有者净利润-89970768.51元，归属于母公司股东权益258673821.04元。
【2007-07-25】
刊登关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划,
山航B关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司内控制度尚不完整，有待进一步建立完善；
2、公司存在一名独立董事未取得资格证书的情况；公司独立董事魏锦才先生2006年3月起担任本公司独立董事，但由于种种原因，尚未参加独立董事资格培训。
3、公司《信息披露管理制度》需要修订完善，并予以贯彻执行；
4、董事会各专门委员会的作用需进一步充分发挥；
5、投资者关系管理工作需要继续深化完善，特别是投资者关系管理工作开展的形式需要更加丰富，以强化信息披露的主动性。
【2007-06-29】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
山航Ｂ2006年年度股东大会决议公告
山航Ｂ2006年年度股东大会于2007年6月28日召开，通过如下议案：
一、选举冯刚先生为公司第三届董事会董事。
二、《2006年度董事会工作报告》；
三、《2006年度监事会工作报告》；
四、《2006年度独立董事工作报告》；
五、《2006年年度报告》；
六、《2006年度财务决算报告》；
七、《2006年度利润分配方案》；
八、《关于2007年度日常关联交易的议案》；
九、《关于调整独立董事津贴的议案》；
十、《关于增加公司经营范围的议案》；
十一、《关于修改公司<公司章程>的议案》；
十二、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
董事会决议公告
山东航空股份有限公司三届八次董事会会议于2007年6月28日举行，审议并一致通过如下决议：
1、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
董事会选举冯刚先生为公司第三届董事会副董事长、战略与提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满。
2、《关于部分营业部、售票处变更的议案》；
3、《山东航空股份有限公司关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
4、《山东航空股份有限公司信息披露事务管理制度》。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-06-01】
刊登调整董事人员公告,
山航Ｂ董事会决议
1、通过《关于调整董事人员的议案》；
公司现任董事、副董事长孙玉德先生因工作变动原因于2007年5月23日向董事会递交辞职书，辞去第三届董事会董事、副董事长职务，按照相关规定，董事会接到孙玉德先生辞职书即日生效。
同日公司控股股东山东航空集团有限公司提名冯刚先生为公司第三届董事会董事候选人。该董事候选人将提交公司2006年年度股东大会选举，选举采用累积投票制。
2、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
经独立董事提议，董事会拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所（BDO REANDA）为公司2007年度会计审计机构，负责公司的2007年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
3、通过《关于召开山东航空股份有限公司2006年年度股东大会的议案》。
1、会议时间：2007年6月28日上午9:30，会期半天。
2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《关于调整董事人员的议案》等。
【2007-05-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股票交易异常波动公告
山航Ｂ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-04-27】
公布2007年一季报及2007年中期业绩预亏公告,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2007年一季报：每股收益-0.15元，每股收益（扣除）-0.15元，每股净资产0.72元，净资产收益率-20.27%，扣除非经常性损益后净利润-58600684.93元，主营业务收入936146092.12元，净利润-58755772.88元，股东权益289888816.67元。
2007年中期业绩预亏公告
董事会根据公司目前的经营情况，经审慎判断，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，具体财务数据将在公司2007年中期报告披露。
【2007-04-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股票交易异常波动公告
山航Ｂ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
山航Ｂ公布2006年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）-0.106元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）-0.106元，每股净资产0.77元，调整后每股净资产0.26元，净资产收益率14.2%，加权平均净资产收益率15.29%，扣除非经常性损益后净利润-42384657.07元，主营业务收入4198152384.84元，净利润44017783.75元，股东权益309883765.83元。
董监事会决议
会议审议并一致通过如下决议：
1、《山东航空股份有限公司2006 年度董事会工作报告》；
2、《山东航空股份有限公司2006 年度总经理工作报告》；
3、《山东航空股份有限公司2006 年度独立董事工作报告》；
4、《山东航空股份有限公司2006 年年度报告》及其摘要；
5、《山东航空股份有限公司2006 年度财务决算报告》；
6、《山东航空股份有限公司2006 年度利润分配预案》；
为弥补上一年度亏损，董事会决定2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案提交公司下次股东大会审议。
7、《关于2007 年度日常关联交易的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
参考目前国内上市公司的平均水平和同行业的实际情况，公司拟调整独立董事津贴标准，将年度津贴由3 万元提高至5 万元，工作日津贴由400元提高至600 元（含税），新的津贴标准自2007 年1 月起实施。该议案提交公司下次股东大会审议。
9、《关于注销山东航空联合快运有限公司、深圳市山航恒驰航空货运有限公司的议案》；
根据公司的调整战略，董事会决定依法注销公司控股的山东航空联合快运有限公司、深圳市山航恒驰航空货运有限公司；并授权公司管理层具体办理有关注销和清算事宜。
10、《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》。
【2007-01-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股票交易异常波动公告
山 航Ｂ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会确认，公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。
【2007-01-05】
刊登关于清理关联方资金占用进展情况公告,
山航Ｂ关于变更境外信息披露报纸公告
自2007年1月1日起，山航Ｂ境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为《文汇报》。
关于清理关联方资金占用进展情况公告
截至2006年11月30日，山东航空彩虹公务机有限公司尚欠山 航Ｂ款项13,958.43万元（包括公司2005年底提取的12,311.46万元坏帐准备）。
经与有关各方积极协调，近日公务机公司以现金方式归还3000万元人民币，可转回上年度提取的坏帐1,353.03万元。
【2006-11-15】
刊登股权转让进展情况公告,
山航Ｂ股权转让进展情况公告
近日，公司与山东太古原有两家股东－香港飞机工程有限公司和山东航空集团有限公司签署协议，分别向其转让山东太古10％和2％的股权。以上股权转让价格按照以2006年6月30日为基准日的山东太古净资产的评估值确定，分别为17,140,922.21元和3,428,184.44元。该项股权公司帐面值为1270万元，此次股权转让公司可以获得786.91万元的投资收益，转让完成后公司不再持有山东太古的股权。
【2006-10-28】
公布2006年三季报及预计2006年度公司将实现盈利公告,
山航Ｂ公布2006年三季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.026元，每股净资产0.68元，调整后每股净资产0.13元，净资产收益率1.77%，扣除非经常性损益后净利润-10462195元，主营业务收入2995917808元，净利润4800809元，股东权益270666792元。
2006年度业绩预告
一、预计的本期业绩
1.业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2.业绩预告情况：盈利
3.业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：－27363. 8万元
2．每股收益：－0.68元
三、董事会关于业绩预告的说明
1．本公司第三季度经营状况良好，运输收入和盈利水平大幅提高；公司积极推进年初制订的调整战略，各项调整措施稳步进行，已取得有效进展。
2．根据公司的经营情况和目前的财务成果，并对第四季度市场情况进行审慎判断，董事会预计2006年度公司将实现盈利。
董事会决议公告
山东航空股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年10月27日举行，会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：
1、《山东航空股份有限公司2006年第三季度季度报告》；
2、《关于与国航股份进行劳务支持的议案》。
公司计划派出符合规定的飞行员保障国航股份两架B737-300或B737-700飞机的正常运行。参考国内航空市场可借鉴的飞行员收费标准，公司派出飞行员的飞行小时费、加班费、安全奖等正常费用仍由公司按照原标准核发，国航股份除向公司一次性支付人民币320万元外，另外每月向公司支付劳务费人民币85万元。
公司董事会认为此项劳务支持充分发挥公司的人力资源优势，有利于双方的运营合作，并可给公司带来一定的财务收益。
上述事项属于关联交易。
【2006-10-12】
刊登向华夏航空出租飞机进展情况公告,
山航Ｂ向华夏航空出租飞机进展情况公告
2006年4月25日、5月26日山航Ｂ第三届董事会第三次会议、2005年年度股东大会审议通过的《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》，决定向华夏航空有限公司出租3架CRJ-200飞机。
目前双方有关协议已经签署完毕，第一架飞机已经交付，其余两架飞机待相关手续办妥后交付。
【2006-08-23】
公布2006年半年报,
山航Ｂ公布2006年半年报：每股收益-0.34元，每股收益（扣除）-0.34元，加权平均每股收益-0.34元，加权平均每股收益（扣除）-0.34元，每股净资产0.33元，调整后每股净资产-0.18元，净资产收益率-104.39%，加权平均净资产收益率69%，扣除非经常性损益后净利润-137861065元，主营业务收入1808442188元，净利润-135785547元，股东权益130080436元。
董事会决议公告
1、通过《山东航空股份有限公司2006年中期报告》及其摘要；
2、通过《关于转让山东太古飞机工程有限公司股权的议案》；
董事会决定根据山东太古的股权调整计划，将公司持有的山东太古全部或部分股权向其现有股东转让，具体转让比例、对象、方式、价格等待山东太古的资产评估完成后确定。
3、通过《关于变更部分非法人单位工商登记的议案》。
董事会决定将公司青岛丹顶鹤大酒店的负责人由李俊海先生变更为白伟三先生；将市场部各营业部、售票处的负责人由葛学进先生、白伟三先生、于滨先生变更为周恩永先生。董事会授权公司管理层具体办理工商登记变更手续。
【2006-07-08】
刊登06年半年度业绩预亏公告,
山航Ｂ2006年半年度业绩预亏公告
山航Ｂ预计2006年上半年业绩亏损。
与已披露的业绩预告内容的差异
1.在2006年4月26日披露的公司2006年第一季度季度报告中，公司董事会基于当时的市场环境和经营情况，预计公司第二季度将实现盈利。因当时受经营环境不确定性的影响，无法准确预测公司2006年半年度的盈亏情况。（见公司2006年第一季度季度报告）
2.半年度预亏的原因：
（1）2006年3月26日、5月24日，国家发改委宣布航空燃油每吨单价分别上调300元、500元人民币（第二次调价无相应配套措施）。航油价格的高位运行使公司运营成本居高不下，此次涨价使公司的航油成本进一步大幅上升；
（2）2006年第二季度，因公司的各项调整战略仍在实施过程中，包括机型结构调整、航线结构调整等，尚未取得明显效果，市场未达到预期目标。
公司测算，第二季度经营情况仍然发生亏损。
【2006-06-29】
刊登清理关联方资金占用进展情况公告,
山航Ｂ清理关联方资金占用进展情况公告
根据2006年5月26日山航Ｂ第三届董事会2006年度第一次临时会议审议通过的《山东航空股份有限公司关于受让公务机公司部分飞行员的议案》，公司受让关联方山东航空彩虹公务机有限公司16名飞行员，价格根据国家相关文件确定为1568.42万元，转让款从公务机公司欠款中扣除。
公司与公务机公司签署协议，受让公务机公司16名飞行员，上述飞行员现已全部转入公司，公务机公司对公司的欠款相应减少1568.42万元。截至2006年5月31日，公务机公司尚欠公司款项13,875.52万元（包括公司2005年底提取的12,311.46万元坏帐准备）。
【2006-05-27】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
山航Ｂ2005年年度股东大会决议公告
山航Ｂ2005年年度股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
一、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
二、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
三、《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
四、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》；
五、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》；
六、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》；
七、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
八、《关于2006年度日常关联交易的议案》；
九、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》；
十、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
十一、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
十二、《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
十三、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
十四、《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
十五、《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
十六、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》。
董事会决议公告
公司决定受让关联方山东航空彩虹公务机有限公司16名飞行员，转让价格根据国家相关文件确定为1568.42万元，价款抵扣公务机公司对公司的欠款。该交易构成了关联交易。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2006-04-28】
刊登清理关联方资金占用情况公告,
山航Ｂ清理关联方资金占用情况公告
2005年12月31日，山 航 Ｂ与控股股东山东航空集团有限公司存在非经营性资金往来，公司应收山航集团550万元人民币。
经公司管理层与山航集团积极协调，近日公司已将上述款项全部收回，公司与控股股东之间的非经营性资金占用已全部解决。
【2006-04-26】
公布2006年一季报及预计2006年第二季度将实现盈利。,
山航Ｂ公布2006年一季报：每股收益-0.16元，每股收益（扣除）-0.16元，每股净资产0.5元，调整后每股净资产0.07元，净资产收益率-32.06%，扣除非经常性损益后净利润-64882538元，主营业务收入828569481元，净利润-64541138元，股东权益201324845元。
董监事会决议
1、《山东航空股份有限公司2006 年第一季度季度报告》；
2、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
3、《关于修改山东航空股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改山东航空股份有限公司<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改山东航空股份有限公司<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于修改山东航空股份有限公司<总经理工作细则>的议案》；
7、《关于继续与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的议案》；
8、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200 飞机的议案》；
公司拟向其出租3架CRJ－200飞机，共同拓展国内支线航空市场。3 架飞机租赁期限分别至2008年9 月、10月和2009年1月，飞机租赁起始交付日期由双方商议确定。租赁期内，公司将向华夏航空提供人员及航材方面的支援，人员工资由华夏航空按照公司内部标准向公司全额支付，航材价格参考市场价格由双方协商确定。
9、《关于建设烟台分公司综合楼的议案》；
10、《关于在青岛建设机务维修机库的议案》；据初步设计，青岛机库建设工程共需投资约1500 万元。
11、《关于与青岛流亭国际机场集团公司合作组建青岛飞机维修技术服务有限公司的议案》；
计划注册资本1500万元人民币，以现金方式出资。计划由公司出资765万元，占51％的比例；青岛机场出资450万元，占30％的比例；管理、技术人员出资285万元，占19％的比例。
12、《定于2006年5月26日召开山东航空股份有限公司2005年年度股东大会》。
【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2005年年报：每股收益-0.68元，每股收益（扣除）-0.7元，加权平均每股收益-0.68元，加权平均每股收益（扣除）-0.7元，每股净资产0.66元，调整后每股净资产0.24元，净资产收益率-102.92%，加权平均净资产收益率-66.82%，扣除非经常性损益后净利润-281356718元，主营业务收入2891016605元，净利润-273637982元，股东权益265865983元。
董、监事会决议公告
公司第三届董、监事会第二次会议于2006年3月28日举行，会议审议并一致通过如下决议：
1、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2、《山东航空股份有限公司2005年度总经理工作报告》；
3、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》；
4、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配预案》；
因2005年度发生亏损，董事会决定不进行利润分配。
5、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》；
6、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
7、《关于2006年度日常关联交易的议案》；
8、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》；
9、《关于清理关联方资金占用的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所（BDO REANDA）为公司2006年度会计审计机构，负责公司的2006年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
11、《山东航空股份有限公司监事会2005年度工作报告》。
董事会关于重大会计差错更正的公告
公司以前年度维修发动机由于飞机发动机大修决算时间差异，本期发现以前年度有5台发动机大修费用没有预估，对此重新进行预估，并对2004年度会计报表进行重述。对以上事项公司进行追溯调整，调增2004年主营业务成本74,445,228元，调减2004年净利润74,445,228元。同时由于会计政策变更调增2004净利润44,295,854元，以上因素共计调减2004年净利润30,149,374元，调整后公司2004年净利润为11,065,238元。
【2006-03-16】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
山航Ｂ2006年度第一次临时股东大会决议公告
山航Ｂ2006年度第一次临时股东大会于2006年3月15日召开，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；
四、审议通过《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；
五、审议通过《关于引进8架B737系列飞机的议案》。
董事会第一次会议决议公告
山航Ｂ第三届董事会第一次会议于2006年3月15日举行，通过如下决议：
1、选举张幸福先生为公司第三届董事会董事长，孙玉德先生为副董事长，任期三年，至第三届董事会任期届满。
董事会授权公司管理层负责办理董事长变更后相应的工商登记变更、《经营许可证》变更等手续。
2、同意聘任曾国强先生为公司总经理，李庆恩先生为董事会秘书；并聘任黄海明先生为董事会证券事务代表。以上任期均为三年，至第三届董事会任期届满。
3、同意聘任苏中民先生为公司常务副总经理；白伟三先生、宋玉霞女士、于海田先生、李庆恩先生（兼）为副总经理；张庆社先生为总飞行师；何国斌先生为总工程师；肖烽先生为总会计师。以上任期均为三年，至第三届董事会届满。
4、通过了《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
5、通过了《关于租赁山东航空集团有限公司东外环综合楼的议案》。
租赁价格拟定为120万/年。公司将与山航集团签署租凭协议，具体事宜按照协议执行。
【2006-03-15】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2006-02-11】
刊登董监事会换届选举公告,
山航Ｂ董、监事会决议公告
山航Ｂ第二届董事会第十六次会议及监事会第十一次会议于2006年2月10日举行，通过如下议案：
1、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
2、《公司第二届董事会换届选举的议案》：提名张幸福、孙玉德、曾国强、苏中民、白伟三、寇尊宪、王洁明、肖烽、王明远为第三届董事会董事候选人，王知、胡积健、房绍坤、魏锦才为第三届董事会独立董事候选人。
3、《关于引进8架B737系列飞机的议案》：其中6架飞机向波音公司定购，交付时间为2007年－2008年。上述飞机引进计划已获国家发改委批准(发改交运【2005】2546号)。公司拟以贷款购买的方式引进该6架飞机，并拟向各家银行提出融资申请，选择最优惠的融资方案。同时，公司计划在2006年度经营租赁2架B737飞机，以解决上述6架飞机到位前运力不足的问题。
4、《公司第二届监事会换届选举的议案》：提名王福柱、王武平、高利华为第三届监事会监事候选人；以上监事候选人提交下次股东大会选举，通过后与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第三届监事会。
董事会决定于2006年3月15日召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-01-24】
刊登2005年年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
山航Ｂ2005年年度业绩预告修正公告
山航Ｂ预计2005年年度业绩为亏损。
已经披露的关于本期业绩的业绩预告：同向大幅下降。
造成上述差异的原因为：
（1）因波音公司罢工，应在四季度交付公司的两架飞机均延期两个月，给正常经营造成了影响；
（2）第四季度收益指标未达到计划水平，主要是国内民航市场转淡，再加上山东三大机场雪雾天气持续时间长，亏损较为严重；
（3）公司对关联方山东航空彩虹公务机有限公司的其他应收款计提坏帐准备。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及预计公司2005年度业绩大幅下降公告,
山航Ｂ公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.5元，调整后每股净资产1.16元，净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润21032135元，主营业务收入2079894806元，净利润31489488元，股东权益601724908元。
2005年年度业绩预告公告
由于本年度航空油价持续上涨，同时因波音公司罢工原因，本公司引进飞机延期交付；加之新开辟航线市场需培育，预计2005年度的累计净利润较上年同期将有大幅下降。
【2005-08-24】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2005年半年报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.008元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）0.008元，每股净资产1.44元，调整后每股净资产1.1元，净资产收益率0.81%，加权平均净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润3207660元，主营业务收入1182326308元，净利润4668544元，股东权益574903964元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
1、通过《山东航空股份有限公司2005年半年度报告及其摘要》；
2、聘任肖烽为公司总会计师，李庆恩不再兼任总会计师一职。
3、通过《关于变更公司经营范围的议案》；
5、通过《关于修改公司章程的议案》。
【2005-07-12】
刊登2005半年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
山航Ｂ2005半年度业绩预盈公告
据公司现在测算，预计2005年上半年将实现盈利。但由于2005年上半年航油价格大幅上调，公司主营业务成本大幅增长，预计业绩将比去年同期大幅下降。
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露。
【2005-07-07】
刊登新引进三架B737－800的进展情况公告,
山航Ｂ新引进三架B737－800的进展情况公告
根据山航B第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》，公司已与选定的中介机构深圳金融租赁有限公司签订协议，由深金租代为引进3架B737-800飞机，公司以经营租赁的方式租入运营，租期八年。
由于深金租受对外支付外汇限制，因此深金租提供该3架飞机所需资金，由公司向飞机制造商波音公司付款。为避免汇率波动带来的金融风险，公司与深金租、中国银行济南分行签署三方协议，公司以上述人民币款项为质押获得中国银行济南分行的一年期美元贷款对外支付飞机价款，通过双方约定的汇率到期后归还贷款。
上述三架飞机中首架已于2005年6月22日到位，其余两架将在两月内陆续到位。
【2005-06-21】
刊登2004年度分红派息公告,
山航Ｂ2004年度分红派息公告
山航B2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本4亿股为基数，向全体股东每10股派0.6元现金(含税)。B股股息根据股东大会决议日后第一个工作日（4月30日）中国人民银行公布港币兑人民币中间价（1:1.0611）折合港币兑付，B股股东暂不扣税。
本次分红派息B股的最后交易日为2005年6月24日，除息日为2005年6月27日，股权登记日、派息日为2005年6月29日。
【2005-05-27】
刊登董事会关于飞机融资的进展情况公告,
山航Ｂ董事会关于飞机融资的进展情况公告
山航Ｂ第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》，决定重新选定新的承贷银行解决公司引进的7架B737－700/800飞机的融资问题，并授权公司经管层具体选定中介公司，办理有关融资问题和飞机租赁相关事项。
公司经管层确定与深圳金融租赁有限公司签署相关协议，先期确定3架B737－800飞机由深金租代为引进后公司租入运营，租期八年。
【2005-05-10】
刊登关于互相担保进展情况的公告,
山航Ｂ关于互相担保进展情况的公告
2005年3月26日，山航B第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》，4月29日经公司2004年年度股东大会批准，公司与山东黄金集团有限公司签署的《关于对等担保的合作协议》正式生效，现将有关事项予以公告。
【2005-04-30】
公布2005年一季报,
山航Ｂ公布2005年一季报：每股收益-0.154元，每股收益（扣除）-0.155元，每股净资产1.33元，调整后每股净资产1.04元，净资产收益率-11.57%，扣除非经常性损益后净利润-62167151元，主营业务收入509426296元，净利润-61482736元，股东权益531592238元。
董监事会决议公告
1、《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》：拟采用同行业通行作法，由中介机构代为引进后，本公司租入运营，公司按与中介公司议定的租金额按期支付租金。
2、副总经理、代理董事会秘书、总会计师李庆恩已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，并于2005年4月7日获深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》，正式兼任本公司第二届董事会董事会秘书。
3、董事长李俊海提出辞本公司董事长职务，选举贾复文接任公司第二届董事会董事长职务，李俊海担任副董事长。
4、选举王福柱先生担任第二届监事会召集人。
2004年年度股东大会决议公告
1、审议《2004年度利润分配方案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于调整董事会成员及结构的议案》。
4、审议《关于调整监事会成员的议案》。
5、审议《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
7、审议《关于2005年度日常关联交易的议案》。
【2005-04-29】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2005-04-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股票交易异常波动公告
山航Ｂ股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票将从2005年4月28日开盘后停牌一小时，10：30分恢复交易。
公司作重要说明如下：
1、经咨询公司主要股东和管理层，认为公司股票异常波动主要受3月份以来航空油价大幅上涨导致公司成本升高所致。
2、公司无其它应披露而未披露的信息。
3、公司未向包括会计师在内的任何人提供公司第一季度业绩信息。
【2005-04-14】
刊登关联交易公告,
山航Ｂ关联交易公告
山航B第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的议案》，同意与中国国际航空股份有限公司自2005年夏秋季开始开展支线航班合作。
公司与国航股份于3月31日签署《商务合作协议》，自2005年3月开始至2006年3月期间开展支线航班合作，合作期间本公司负责提供五架CRJ－200飞机和相关飞行、乘务人员，承担适航责任、提供飞机维护，并承担相关费用。合作计划业已获民航总局批准。经测算，本公司与国航股份2005年度的此项结算金额在10000万元到26000万元之间。国航股份为公司实际控制人，该交易构成了关联交易。
此项关联交易形成双方合作期间的日常结算往来，因此作为2005年度日常关联交易的内容提交公司2004年年度股东大会审议。
【2005-04-01】
刊登更正公告,
山航Ｂ更正公告
公司董事会《关于召开2004年年度股东大会的通知》中将召开时间"2005年4月29日"误登为"2004年4月29日"，特此更正，并向投资者致歉。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2004年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.48元，调整后每股净资产1.18元，净资产收益率6.95%，加权平均净资产收益率7.2%，扣除非经常性损益后净利润40489094元，主营业务收入2229357012元，净利润41214611元，股东权益593074974元。
董监事会决议
一、通过2004 年度利润分配预案：董事会拟按照总股本400,000,000股计算，按照每10股0.60元（含税）的比例向全体股东派发现金股利；
二、同意王福柱、宋玉霞辞去董事取务，即日生效。提名寇尊宪和肖烽、贾铁生为董事候选人。王开勋辞去监事会召集人职务，提名王福柱为监事候选人。
三、通过关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案；
四、通过关于与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的议案；
五、董事会拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所（BDO International）为公司2005 年度会计审计机构，负责公司的2005年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
六、通过关于2005 年度日常关联交易的议案；
七、通过关于修改公司章程的议案；
为他人提供担保公告
2005年3月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》，双方同意为对方的银行贷款等业务提供连带责任保证，双方的相互担保基于同期大致等额的原则，并且总担保额度一年内不超过人民币壹亿元。双方并约定相互担保以双方的首笔贷款同时获工商银行批准并有额度同时发放为前提条件。同时，莱芜钢铁集团有限公司和山东航空集团有限公司分别为以上担保提供反担保。并决定将该议案提交公司2004年年度股东大会审议通过后实施。目前公司与对方尚未就上述互保事宜签署协议。此前公司未对外进行过任何担保。
日常关联交易公告
预计2005年全年日常关联交易的基本情况如下：公司与关联人山东金平航空食品有限公司、山东航空青岛食品有限公司之间的航班配餐交易，2005年预计总金额3500万元到4800万元；公司与关联人山东太古飞机工程有限公司、山东翔宇航空技术服务有限公司之间的飞机及配件维修交易，2005年预计总金额5300万元到7500万元；公司与关联人青岛飞圣国际航空技术培训有限公司、山东国际航空培训有限公司之间的培训交易，2005年预计总金额1100万元到2200万元；公司与关联人山东航空集团有限公司（办公场地租金）、山东航空集团有限公司（日常食宿）、山东航空大厦管理有限公司（日常食宿）交易，2005年预计总金额850万元到1400万元；公司与关联人山东航空彩虹公务机有限公司、中国国际航空股份有限公司之间飞机代理引进及出租交易，2005年预计总金额14300万元到31000万元。
【2005-02-25】
刊登与中国国际航空公司开展支线航班合作公告,
山航Ｂ与中国国际航空公司开展支线航班合作公告
公司董事会就与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的有关事项公告如下：
2004年国航股份收购山航集团持有的公司22.8％股权，根据公司与国航股份达成的市场合作意向，为实现双方支线航空资源的优化配置，实现资源互补，双方拟自2005年夏秋季开始开展支线航班合作，公司分别提供1架和4架CRJ-200飞机，利用国航股份的航线资源，投放国航股份北京、成都基地，计划分别开飞北京－呼和浩特、赤峰和成都－贵阳、重庆、西宁、武汉等支线航线。
上述航班合作事项构成关联交易，具体合作事宜双方尚在协商之中，并需取得民航总局批准。
【2005-01-25】
刊登高管变更公告,
山航Ｂ高管变更公告
公司第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年1月24日举行，会议决定免去郑保安担任的公司副总经理、董事会秘书职务；由李庆恩代理公司第二届董事会董事会秘书，待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后正式担任董事会秘书职务；同时同意聘任李庆恩为公司副总经理。李庆恩以上职务任期均至公司第二届董事会届满。
【2004-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
山航Ｂ临时股东大会决议
一、选举房绍坤为公司第二届董事会独立董事。
二、聘请利安达信隆会计师事务所和德豪会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
三、通过对济南机场股份有限公司增加投资的议案。
四、通过修改<公司章程>的议案。
【2004-12-28】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2004-12-07】
刊登股份转让进展情况公告,
山航Ｂ股份转让进展情况公告
2004年12月6日，公司接到山东航空集团有限公司通知，山航集团将持有公司9120万股国有法人股转让给中国国际航空股份有限公司的过户手续已经完成，12月3日，双方进行了过户登记确认。过户完成后，国航股份持有公司22.8%的股份。
【2004-11-27】
刊登对济南机场股份有限公司增加投资公告,
山航Ｂ董事会决议
公司第二届董事会第十二次会议于2004年11月26日举行，通过了如下决议：
1、《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》；郑保安辞去董事职务，提名房绍坤为第二届独立董事候选人。
2、《关于调整公司2004年度会计审计机构的议案》；拟聘请利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
3、《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》；公司董事会同意对机场公司增加投资3000万元人民币，增资完成后公司对机场公司的投资累计人民币6000万元。
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、拟于2004年12月28日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
【2004-11-05】
刊登股份转让情况公告,
山航Ｂ股份转让情况公告
近日，国务院国有资产监督管理委员会批准了中国航空集团公司将受让的本公司国有股转让给中国国际航空股份有限公司，中航集团与山东航空集团有限公司2004年2月28日签订的《股份转让协议》中的全部权利和义务转由国航股份享有和承担，股份转让剩余价款由国航股份支付，中航集团对此承担连带责任。同时，11月1日国资委批准中航集团将与山东省经济开发投资公司签署的《股权转让协议》项下的全部权利义务转由国航股份承继。上述合同转让完成后国航股份将持有公司22.8％的股份；同时山航集团股权转让和完成增资后，国航股份持有山航集团48％的股权，为山航集团第一大股东。上述合同的转让将使国航股份成为公司实际控制人。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
山航Ｂ公布2004年三季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.26元，净资产收益率9.67%，扣除非经常性损益后净利润58632039元，主营业务收入1685887064元，净利润59088915元，股东权益610949278元。
董事会决议公告
公司第二届董事会于2004年10月22日举行，会议审议并一致通过了如下决议：
1、《2004年第三季度季度报告》；
2、《关于终止租赁四架SAAB340飞机的议案》；
根据公司机队调整计划，董事会决定终止与深圳金融租赁有限公司签署的《四架SAAB340飞机租赁协议》，将经营租赁的四架SAAB340飞机提前退租，并将依据协议承担该协议项下的违约责任。董事会并授权公司经管层具体办理有关退租事宜。
3、《关于设立广州货运处的议案》。
4、根据公司货运业务发展需要，董事会决定设立货运部广州货运处，并授权经管层具体办理工商注册登记等事宜。
【2004-09-01】
刊登公司国有法人股转让进展情况公告,
山航Ｂ关于公司国有法人股转让进展情况的公告
2004年8月31日，公司董事会接国务院国有资产监督管理委员会《关于公司国有法人股转让有关问题的批复》，批准了公司控股股东山东航空集团有限公司向中国航空集团公司转让其持有的本公司9120万股国有法人股（占本公司总股本的22.8％），转让完成后山航集团持有公司42％的股权，中航集团持有公司22.8％的股权。
同时山航集团的控股股东山东省经济开发投资公司向中航集团转让其持有的山航集团42％的国有股权业已获得山东省人民政府批准。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2004年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.44元，调整后每股净资产1.17元，净资产收益率4.5%，加权平均净资产收益率4.6%，扣除非经常性损益后净利润25687079元，主营业务收入1039251162元，净利润25973960元，股东权益577834323元。
董监事会决议公告
1、通过《公司2004年半年度报告及其摘要》；
2、通过《关于改聘会计师事务所的议案》；
董事会拟不再续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计师行为公司2004年度的审计机构，改聘安永会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，负责公司的年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
3、通过《关于短期经营租赁二架B737系列飞机的议案》；
公司拟引进二架B737系列飞机，引进方式为短期经营租赁，租期一年。该飞机引进计划已获民航总局批准。
4、通过《关于济南营业部经四路售票处迁址的议案》；
董事会同意经四路售票处迁至济南市大观园北门，并授权公司有关部门具体办理工商登记变更事宜。
5、通过《关于对山东太古飞机工程有限公司增加投资的议案》； 董事会同意对山东太古飞机工程有限公司增加投资420万元，用于山东太古二期机库工程建设。此次增资为山东太古五家股东同比追加投资，各股东投资比例保持不变。
6、通过《巡检整改进展情况的报告》（第三次）；
7、通过《山东航空股份有限公司募集资金管理制度》；
8、通过《山东航空股份有限公司重大信息内部报告制度》。
以上第五项议案属关联交易。
【2004-08-06】
刊登股东股权质押公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股东股权质押公告
2004年2月18日，公司控股股东-山东航空集团有限公司将其持有的公司法人股股权12960万股（占公司总股本的32.4%）质押给中国民生银行股份有限公司，该笔股权质押已于6月30日到期解除。
2004年8月5日接山航集团通知，该公司于2004年8月4日已将其持有的公司法人股股权8400万股（占公司总股本的21%）续质给民生银行，以其为公司向该行申请的68000万元人民币借款提供担保。该笔借款用于向美国波音公司支付4架B737-800飞机的价款。股权质押期限从2004年8月4日至双方申请解冻为止。上述质押已办理股权质押登记手续。根据飞机购置计划安排和双方借款协议约定，公司将以到位的飞机向民生银行进行贷款抵押。
【2004-07-09】
刊登收购、出售资产及债务重组进展情况公告,
山航收购、出售资产及债务重组进展情况公告
1、2004年6月21日，公司与深圳金融租赁有限公司签订的《CRJ-700飞机买卖协议》、《CRJ-700飞机租赁协议》开始生效，首笔付款到位。公司将两架CRJ－700飞机出售给深金租，出售价格为500,000,000元人民币，飞机出售后公司以经营租赁的方式回租，租期为八年。本次交易不构成关联交易。
2、2004年4月22日，公司董事会通过了《关于出售并回租二架CRJ－700飞机的议案》，该事项并于2004年5月26日经2003年年度股东大会审议通过。
上述交易标的的出售价格500,000,000元，占公司截至2003年12月31日经审计的总资产的12.51％，占公司截至2004年3月31日未经审计的总资产的11.66％。
【2004-05-27】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
山航Ｂ2003年年度股东大会决议
1、通过《2003年年度报告》及其摘要；
2、通过《2003年度董事会工作报告》；
3、通过《2003年度监事会工作报告》；
4、通过《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
5、通过《2003年度利润分配方案》；
6、通过《关于减少青岛国际航空物流中心有限公司注册资本的议案》；
7、通过《关于出售并回租两架CRJ-700飞机的议案》。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2004-05-18】
刊登董事会临时公告,
山航Ｂ董事会临时公告
2004年4月5日中国民用航空总局批准济南-深圳-新加坡及青岛-深圳-新加坡航线的经营许可，经营许可自5月27日生效。
【2004-05-15】
刊登收购报告书,
山航Ｂ收购报告书
中国航空集团公司拟同时收购山东航空集团有限公司42％的股权和公司22.8%的股权、并拟对山东航空集团有限公司增资至持有山东航空集团有限公司48％股权之收购报告书。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2004年一季报：每股收益0.004元，每股净资产1.384元，调整后每股净资产1.106元，净资产收益率0.3%，主营业务收入460754601元，净利润1562436元，股东权益553422798元。
董事会决议公告
1、《关于出售并回租二架CRJ－700飞机的议案》：拟以售后回租的形式处置两架CRJ-700飞机。飞机的出售价格约为5亿元人民币。
2、《关于签署[股份转让协议补充协议]的议案》：截止2003年12月31日，山航集团尚欠公司人民币80,771,947元，董事会同意与山航集团、中国航空集团公司共同签署《股份转让协议补充协议》，由中航集团将山航集团依据《股份转让协议》享有的要求中航集团支付转让款的债权相当于人民币80,771,947元的部分转让给本公司所有。
3、《关于出售山东航空彩虹国际旅行社有限公司股权的议案》。
拟于2004年5月26日召开公司2003年年度股东大会。
【2004-03-31】
公布2003年年报,上午停牌一小时
山航Ｂ公布2003年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.38元，调整后每股净资产1.1元，净资产收益率4.81%，加权平均净资产收益率4.93%，扣除非经常性损益后净利润20985111元，主营业务收入1723844877元，净利润26531043元，股东权益551860363元。
董、监事会决议
1.通过2003年度利润分配预案：2003年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。该预案提交公司2003年度股东大会审议通过后实施。
2.经与外方股东福晋国际投资有限公司协商，董事会拟将青岛国际航空物流中心有限公司注册资本从1亿元人民币减少至3000万元人民币。该议案将提交公司下次股东大会审议通过后实施。
3.同意与山东航空集团有限公司续签<商标和标识使用许可协议>，无偿使用集团拥有独立所有权的商标和标识系统，协议有效期2年。此行为属于关联交易。
4.董事会拟从烟台市地方税务局税务接待处在购买房产作为基地办公和出勤公寓。双方协商转让总价520万元人民币（评估值907万元）。同时，公司将成立“烟台丹顶鹤大酒店”，作为公司分支机构开展相关经营活动。
5.通过公司整改进展情况报告（第二次）；
6.通过公司董事会关于审计报告涉及事项的专项说明；
7.通过公司董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的报告。
【2004-03-02】
刊登收购事宜报告书,上午停牌一小时
山航Ｂ董事会就收购事宜致全体股东的报告书
公司董事会2004年度第二次临时会议于2004年2月29日举行，会议决议如下：
2004年2月28日，公司董事会获悉，山东航空集团有限公司已于2004年2月28日与中国航空集团公司签署《股份转让协议》，中航集团收购山航集团持有的公司22.8%股权；本次收购增资完成后，中航集团将持有公司9120万股国有法人股，为公司第二大股东，山航集团持有公司股权比例减到42%，参照公司上一年度每股净资产，转让价格为1.82元/股。转让总价为人民币166009522.12元。同时山航集团的控股股东山东省经济开发投资公司与中航集团签署《股权转让协议》，中航集团收购山经投持有的山航集团42%的股权，转让价款为人民币289990477.88元，同时增资至持有山航集团48%的股权。上述股权转让实施后，中航集团将成为公司实际控制人。本次股权转让需获得国资委和中华人民共和国商务部的批准后方可实施。由于本次股份转让已触发全面要约收购义务，为此尚需取得中国证监会豁免要约收购义务。
另,刊登股东持股变动报告书。
【2004-03-01】
将于3月2日刊登重要公告,临时停牌一天
山航B临时停牌：将于3月2日刊登重要公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，公司股票将于2004年3月1日开市起临时停牌一天。
【2004-02-24】
刊登股东股权质押公告,上午停牌一小时
山航Ｂ股东股权质押公告
2004年2月23日接本公司控股股东-山东航空集团有限公司通知，该公司于2004年2月18日已将其持有的本公司法人股股权12960万股(占本公司总股本的32.4%)质押给中国民生银行股份有限公司，以其为本公司向该行申请的35000万元人民币借款提供担保。该笔借款用于向美国波音公司支付4架B737－800飞机的部分首付款。股权质押期限从2004年2月18日至2004年6月30日。上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权质押登记手续。根据飞机购置计划安排，本公司将以到位的飞机向民生银行进行贷款抵押，股权质押解除。
【2004-01-16】
刊登2003年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
山航Ｂ2003年度业绩预盈公告
由于2003年下半年航空市场的快速复苏和强劲反弹，并受惠于国家有关减免营业税等政策，公司董事会预计本公司2003年度将实现盈利，具体情况将根据审计结果在公司2003年年度报告中披露。
【2004-01-15】
刊登拟设立部分售票处及货运营业室公告,
山航Ｂ董事会决议公告
公司第二届董事会2004年度第一次临时会议于2004年1月13日召开。会议审议通过了如下决议：
1、《关于7架B737－700/800飞机融资问题的议案》。
2、《关于设立部分售票处的议案》。
3、《关于设立货运营业室的议案》。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-3-31,
年报预约披露时间:2004-3-31
【2003-11-27】
刊登临时股东大会决议公告,
山航Ｂ修改公司章程公告
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年11月26日召开。形成如下决议：
一、根据公司机队调整规划，股东大会决议以售后回租的形式处置四架SAAB飞机及相关航材。
二、根据山东省政府对机场投资的要求，股东大会决议调整对济南国际机场股份有限公司的投资，将原定不超过一亿元人民币的投资调整为以现金投资3000万元人民币。
三、为发展与公司航空客货运主业相关的酒店、旅游等相关产业，根据公司业务发展的需要，股东大会决议在公司原经营范围中增加餐饮、旅游等业务。
四、股东大会决议继续聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年审计中介机构，聘期一年。其报酬由公司经管层与对方协商确定。
五、《关于向山东航空集团有限公司融通资金的补充议案》。
六、《关于向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案》。
七、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
八、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
九、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
【2003-11-26】
召开股东大会,停牌一天
山航Ｂ召开股东大会。
【2003-11-08】
刊登公司将引进7架B737－700/800飞机公告,
山航B董事会临时公告
根据公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于机队结构调整的议案》，近日经国家发展和改革委员会批准，公司将引进7架B737－700/800飞机，以逐步实现主力机队单一化，增强盈利能力。
【2003-10-24】
刊登董、监事会决议,上午停牌一小时
山航Ｂ董、监事会决议
1.拟继续聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2003 年审计中介机构，聘期一年。
2.通过修改<公司章程>的议案。
3.通过公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告及整改方案。
4.通过收购山东太古飞机工程有限公司航材库的议案：公司向山东太古飞机工程有限公司出资购买位于济南遥墙国际机场内的航材库一处，建筑面积3337.39平方米。双方协议收购价格人民币2,556,737元。
5.同意2003年度向山航集团融通资金月末平均余额不超过8500万元人民币。
6.通过将关联方占用资金转为对山东航空彩虹公务机公司投资款的议案。
7.通过向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案：决定向本公司参股公司山东航空彩虹公务机有限公司2002年度融通资金7000元人民币，该交易构成了关联交易。
公司董事会拟于2003年11月26日召开公司2003年第一次临时股东大会。
【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
山航Ｂ公布2003年三季报：净利润-1034.46万元,股东权益51779.77万元,
每股收益-0.03元,每股净资产1.29元,净资产收益率-2.00%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-09-24】
刊登巡检整改方案公告,
山航Ｂ巡检整改方案公告
中国证监会济南证管办于2003年8月5日至8月12日对公司进行了巡检，并于8月25日下达了《整改通知》。公司董事会对照《整改通知》，根据证监会的有关规定和相关法律法规的要求，逐条制定了整改措施，形成了整改方案，并经2003年9月11日公司第二届董事会第六次会议审议通过，现进行公告。
【2003-09-18】
刊登控股股东转让公司部分股权公告,
山航Ｂ董事会公告：2003年9月17日，公司接控股股东山东航空集团有限公司通知，山航集团拟部分转让其持有的公司股权，转让比例为22.8％。
【2003-09-16】
刊登巡检整改报告,上午停牌一小时
山航Ｂ董事会决议公告
公司第二届董事会第六次会议于2003年9月11日举行，会议通过了如下决议：
1、公司巡检整改报告。
2、公司拟准备从上海中航商用飞机有限公司引进ARJ21支线客机，逐步替换目前正在使用的成本较高的进口支线客机。飞机将于2008年以后开始交付。
【2003-07-11】
刊登收购、出售资产及债务重组公告,上午停牌1小时.,
山航Ｂ收购、出售资产及债务重组公告：2003年7月4日，公司与深圳金融
租赁有限公司签订《四架SAAB340B飞机买卖协议》、《四架SAAB340B飞机租赁
协议》，本公司将四架SAAB340B飞机及相关航材设备等出售给深金租，出售价
格为180,000,000元人民币，飞机出售后公司以经营租赁的方式回租,租期为五
年。本次交易不构成关联交易。本次交易溢价1252万元；交易实施后可以从一
定程度上改善公司的现金流,使公司偿债能力有所提高,资产流动性得到改善；
同时上述资产出售后回租行为每年可以降低成本1200万元左右，将给公司的经
营成果带来积极影响。
【2003-06-24】
刊登董事会决议公告，上午停牌1小时。,
山航Ｂ董事会决议：通过拟以售后回租的形式处置四架SAAB飞机及相关航
材；拟调整对济南国际机场股份有限公司的投资，将原定不超过一亿元人民币
的投资调整为以现金投资3000万元人民币；香港鸿安(远东)有限公司拟将所持
有的青岛国际航空物流中心有限公司5.38%股份，转让给FORTUNE(D&L) GLOBAL
INVESTMENT COMPANY LIMITED(福晋国际投资有限公司)，董事会决定放弃该股
权转让的优先认购权；拟在公司原经营范围中增加酒店餐饮、旅游等业务。以
上议案提交下次股东大会审议。决定在洪楼广场、青年东路、广场汽车站、槐
荫广场、英雄山路五处设立新售票处.另山航济南营业部自经十路102号迁至泺
源大街63号；济南市北园路、经四路、经十路三个售票处迁址。董事会并授权
公司经管层及市场销售部具体办理售票处建设、迁址和工商登记变更等相关手
续。
【2003-05-22】
刊登年度股东大会决议。,
山航Ｂ年度股东大会决议：通过了2002年度董、监事会工作报告、2002年
度财务决算报告、2003年度财务预算报告、2002年度利润分配方案、扩大公司
经营范围、向山东航空集团有限公司融通资金、租赁四架B737-300/700飞机、
调整独立董事津贴及李秀芹当选为公司第二届董事会独立董事。
【2003-05-21】
召开股东大会，停牌一天。,
山航Ｂ召开股东大会。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
山航Ｂ公布2003年一季报：净利润-4032.11万元,股东权益48500.82万元,
每股收益-0.10元,每股净资产1.21元, 净资产收益率-8.31%。一季度公司机队
调整计划推进顺利，正积极联系处置4架SAAB340;飞机计划引进的4架B737 300
飞机已签署相关意向,其中2架计划于5月份到位。由于调整效果显现的滞后性,
一季度公司经营尚未走出困境。董事会并考虑到非典型肺炎对航空市场的冲击
及国内航油价格,机场起降费用大幅上涨等因素的影响,预计2003年上半年公司
将继续出现亏损。
董事会决议：高柱辞去董事职务,提名李秀芹为独立董事候选人.定于2003
年5月21日召开股东大会。
【2003-04-01】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
山航Ｂ公布2002年报：主营业务收入159658.96万元， 净利润-4558.41万
元，总资产332791.21万元，股东权益52532.93万元，每股收益-0.11元，每股
净资产1.31元，净资产收益率-8.68％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
董事会决定2003年度向山东航空集团有限公司融通资金金额不超过8500万元，
于年底前归还.鉴于国务院2002年6号文及财政部有关规定已明确民航基础建设
基金将于2003年底取消，并代之以航线有偿使用，所以2003年底后，山航集团
将客观上消除进一步发生融通资金的基础，上述交易属关联交易。通过关于扩
大公司经营范围的议案。董事会决定短期经营租赁4架B737－300/700飞机，并
授权公司经管层具体办理飞机租赁及相关事宜。公司拟将一架租赁的CRJ－200
飞机的租赁主体变更为香港中富航空有限公司。飞机租赁主体变更后，与该飞
机相关的权利义务同时发生转移。本公司拟对独立董事津贴标准进行调整：以
30000元.人.年为基数,每工作日再发放400元津贴。聘任于海田为副总经理,何
国斌为总工程师。于海田不再担任总工程师职务。上午停牌1小时。
【2003-03-12】
山航Ｂ关联交易,
山航Ｂ关联交易公告：通过了公司与控股股东山东航空集团有限公司、香
港中富航空有限公司联合重组山东航空彩虹公务机有限公司，目前该重组计划
已基本完成，已于2003年3月5日获外经贸主管部门的批准证书。公司、中富航
空分别以现金方式出资2250万和2450万元，山航集团以无形资产出资300万,分
别占注册资本的45%、49%和6%。上午停牌1小时。
【2003-03-08】
山航Ｂ2002年度预亏,
山航Ｂ预亏公告：公司董事会2003年3月6日收到公司所聘的德勤华永会计
师事务所有限公司初步的审计结果，公司2002年度预计将发生亏损。
【2002-12-27】
山航Ｂ董监事会成员换届选举,
山航Ｂ临时股东大会决议：通过修改公司章程；董、监事会换届选举；向
山东航空集团有限公司融通资金；置换引进2架CRJ-700飞机；参股济南国际机
场有限公司。
董、监事会决议：推举李俊海为董事长，贾复文为副董事长，王开勋为监
事会召集人。聘任曾国强为总经理,郑保安为董事会秘书,李庆恩为总会计师。
通过本公司第二届董事会各专门委员会委员人选；关于机队结构调整；拟投资
3000万元左右用于青岛基地二期工程建设的议案。公司拟联合香港中富航空有
限公司重组山东航空彩虹公务机有限公司，重组方案待有关主管部门批准后实
施。同意按原合同经营租赁两架CRJ-200飞机，租赁期为60个月。上午停牌1小
时。
【2002-12-26】
山航Ｂ不能如期刊登召开股东大会决议公告,
山航Ｂ因不能如期刊登召开股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-12-25】
山航B召开股东大会,
山航Ｂ召开股东大会，审议关于置换引进2架CRJ-700飞机等议案。停牌一
天。
【2002-12-07】
山航Ｂ收购山东太古飞机工程有限公司股权,
山航Ｂ关联交易公告：本公司与控股股东山东航空集团有限公司于2002年
12月5日签署协议,公司拟收购山航集团控股子公司山东太古飞机工程有限公司
12％股权，收购价为850万元。
【2002-11-23】
山航Ｂ修改公司章程及提名董监事候选人,
山航Ｂ董、监事会决议：通过关于修改公司章程；注销广东鲁航贸易有限
公司;增设部分售票处:公司拟设立济南市解放路、青岛市文登路、青岛市源头
路售票处，并将青岛市惠特售票处变更为青岛市太平路售票处；向山东航空集
团有限公司融通资金的议案:向山东航空集团有限公司融通资金7000万元,该资
金于年底前归还，该行为属关联交易。同意提名贾复文、李俊海、高柱、曾国
强、王福柱、苏中民、白伟三、郑保安、宋玉霞为董事候选人，王知、胡积健
为独立董事候选人，王开勋、王武平、郭才森为监事候选人。定于2002年12月
25日召开临时股东大会。
【2002-10-26】
山航Ｂ公布2002年三季报,
山航Ｂ公布2002年三季报：净利润1272.28万元, 股东权益58363.62万元,
每股收益0.0318元,每股净资产1.4591元, 净资产收益率2.18%。预计2002年全
年净利润与上年度相比有50%以上的下降幅度。
【2002-09-19】
山航Ｂ控股股东更名,
山航Ｂ董事会临时公告：本公司控股股东－山东航空有限责任公司经山东
省工商行政管理局批准，名称变更为山东航空集团有限公司，住所变更为济南
市历下区二环东路5746号,原山东航空有限责任公司的名称废止,法定代表人、
注册资本、企业类型及经营范围未发生变化。
【2002-09-06】
山航Ｂ拟置换引进新型飞机,
山航Ｂ董事会临时公告：公司于2002年9月3日在北京与加拿大庞巴迪公司
(BOMBARDIER INC.)签订了置换引进2架CRJ－700飞机的协议，该协议经中国航
空器材进出口总公司同意。CRJ－700飞机的引进是对本公司原有引进计划的调
整，预计2架飞机将于2003年底前到位。
【2002-08-30】
山航Ｂ对外投资公告,
山航Ｂ对外投资公告：2002年08月29日本公司在成都与四川航空公司、中
国南方航空股份有限公司、上海航空股份有限公司、成都银杏餐饮有限公司共
同作为发起人成立四川航空股份有限公司并正式挂牌运营，该公司注册资本为
35000万元，本公司以现金方式出资3500万元，占10%。上午停牌1小时。
【2002-08-22】
山航Ｂ公布2002年半年报,
山航Ｂ公布2002年半年报：每股收益0.0295元，每股净资产1.4568元，净
资产收益率2.0265%，净利润1180.89万元，股东权益58272.23万元。
董、监事会决议：通过了《关于置换引进2架CRJ－700飞机的议案》,董事
会计划置换引进2架CRJ－700飞机,该引进计划已得到国家计委批准；董事会拟
对联合发起设立济南国际机场股份有限公司的计划进行调整，调整为参股济南
国际机场有限公司(暂定名),投资金额不超过1亿元人民币；以上议案提交公司
下次股东大会审议通过后生效。同意联合山东工艺品进出口集团股份有限公司
及青岛华青发展有限公司共同投资成立山东航空联合快运有限公司，注册资本
100万元，本公司以现金和实物出资65万元，占总投资的65%。公司拟与中国国
际航空公司在国际货运领域内进行合作，以湿租货机、航班代码共享等方式执
行国际货运航线、拓展国际货运业务。上午停牌1小时。
公司受以上政策及经营环境等因素影响加上成本费用居高不下的状况,短
期内难以得到有效解决.预计第三季度利润水平较去年同期将有一定幅度的下
降。
【2002-07-13】
山航Ｂ关联交易公告,
山航Ｂ关联交易公告：本公司与本公司控股股东山东航空有限责任公司、
SDAL LEASING LIMITED 、SC98A LIMITED(SDAL 和SC98A 为山航集团注册于英
属开曼岛的特别目的公司) 等于2002年4月4日签署变更五架B737-300飞机的租
赁合同，由从山航集团经营租赁变更为直接向飞机主出租人融资租赁。
【2002-07-09】
山航Ｂ中期业绩预警公告,
山航Ｂ中期业绩预警公告：由于上半年连续多起空难的发生导致航空客流
量的下降，对本公司收入造成一定程度的影响；同时占公司成本比重较高的航
空油价上涨幅度较大等因素导致经营成本居高不下，本公司2002年中期业绩预
计将比去年中期下降50%以上,具体数据将在2002年半年度报告中披露。本公司
董事会对2002年中期业绩下降向投资者致以歉意。上午停牌1小时。
【2002-06-27】
山航Ｂ临时股东大会及董、监事会决议,
山航Ｂ临时股东大会决议：通过关于增加投资方并调整青岛国际航空物流
中心有限公司投资比例、变更五架B737-300飞机租赁合同、补充审议引进五架
Cessna大篷车飞机、 补充审议引进二架挑战者604公务机、放弃收购山东航空
有限责任公司青岛综合楼的议案。
董、监事会决议：同意从中华人民共和国青岛机场边防检查站购买位于青
岛流亭机场批号为青政地字[1997]136号地块面积为 8244.8平方米的土地使用
权及地上在建工程12330平方米,收购价格由公司经管层与对方协商确定。提名
王知为独立董事，须股东大会审议。通过公司建立现代企业制度自查报告等相
关事项。
【2002-06-26】
山航召开股东大会,
山航召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-15】
山航B迁址公告,
山航B迁址公告：公司于今日起迁往济南市山东航空大厦办公，自2002年6
月17日起本公司办公地址和电话变更为：地址：济南市历下区二环东路18号山
东航空大厦10F；邮编：250014；董事会秘书：86-531-5698987；证券部电话:
86-531-5698678；证券部传真:86-531-5698679。公司原公告于2002年6月26日
召开的2002年度第一次临时股东大会及公司实施2001年派息的的联系电话和登
记地址相应变更为以上电话和地址。
【2002-06-12】
山航Ｂ2001年度派息公告,
山航Ｂ2001年度派息公告：境内上市外资股(Ｂ股)与法人股每10股派现金
0.6元，最后交易日:2002年6月18日，除息日:2002年6月19日。B股股东的股息
兑换成港币支付(100:106.13)，股息到帐日:2002年6月24日。
【2002-05-23】
山航Ｂ董事会决议,
山航Ｂ董事会决议：通过了关于增加投资方并调整青岛国际航空物流中心
有限公司投资比例的议案：经本公司与香港鸿安(远东)有限公司及新鸿基物流
(中国)有限公司友好协商,青岛国际航空物流中心有限公司(于2001年12月22日
公告)拟吸纳新鸿基作为新的投资方。新鸿基拟持有物流中心45％的股份,本公
司与鸿安的持股比例相应调整为46％和9％。本公司拟从控股股东-山东航空有
限责任公司收购山东太古飞机工程有限公司 12％股权。 通过了关于变更五架
B737－300飞机租赁合同的议案;2001年度报告审查中有关问题的整改报告；调
整引进挑战者 604飞机的议案；关于放弃收购山东航空有限责任公司青岛综合
楼的议案，公司原付给山东航空有限责任公司的预付款1200万元在董事会审议
通过后十个工作日内返还.刘兴云辞去独立董事。定于2002年6月26日召开2002
年度第一次临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-04-26】
山航Ｂ2002年一季报,
山航Ｂ2002年一季报：主营业务收入34955.74万元,净利润-4113.87万元,
股东权益52314.31万元,每股收益-0.10元，每股净资产1.31元，净资产收益率
-7.86％。上午停牌1小时。
【2002-04-19】
山航Ｂ年度股东大会决议,
山航Ｂ年度股东大会决议：通过2001年年度利润分配预案：每10股派现金
0.6元,无公积金转增股本。通过修改公司章程、续聘会计师事务所及其报酬、
将二架赛斯纳大篷车飞机出售给山东航空彩虹公务机有限公司、将四架挑战者
604公务机转给山东航空彩虹公务机有限公司经营使用、 受让山东航空有限责
任公司部分生产经营性资产的议案。
【2002-04-18】
山航Ｂ召开股东大会,
山航Ｂ召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-12】
山航Ｂ关联交易,
山航Ｂ关联交易公告：本公司与同属控股股东的子公司山东航空彩虹公务
机有限公司于2002年4月11日签署协议,将两架赛斯纳大篷车飞机出售给山东航
空彩虹公务机有限公司,转让金额为3430万元.本公司并将首期引进的二架“挑
战者”604公务机转给彩虹公司经营使用。另,南方证券股份有限公司出具了关
于本公司首次申请发行B股的回访报告。上午停牌1小时。
【2002-03-26】
山航Ｂ董事会决议,
山航Ｂ董事会决议：拟收购本公司控股股东山东航空有限责任公司持有的
深圳山航赛格货运有限公司50％股权,收购价格为124.68万元.拟收购本公司控
股股东山东航空有限责任公司持有的广东鲁航贸易有限公司50％股权，收购价
格为31.27万元.以上交易均为关联交易。通过修改股东大会审议事项的议案。
关联交易公告：本公司与本公司控股股东山东航空有限责任公司于2001年
12月28日签署协议,公司受让山航集团所拥有的面积为8363.97平方米的青岛海
边基地房产，面积为8933平方米的济南基地的签派楼、机务楼、货运楼、办公
楼及相关的设备等生产经营性房产，本公司以现金方式购买上述房产。上述关
联交易涉及资产转让价格以国有资产管理部门确认的《资产评估报告》为准，
价格为7086.11万元。本公司完成上述关联交易后,原在招股说明书中披露的双
方签署的《综合服务协议》中涉及本次关联交易资产部分的条款和《办公楼租
赁协议》、《发动机租赁协议》自动终止。上午停牌。
【2002-03-13】
山航Ｂ公布2001年报,
山航Ｂ公布2001年报：主营业务收入131158.44万元,净利润5494.17万元,
总资产202789.15万元，股东权益56428.18万元，每股收益0.14元,每股净资产
1.41元，净资产收益率9.74％，股东权益比率27.83％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金0.6元,
无公积金转增股本。通过修改公司章程、续聘会计师事务所及其报酬的议案。
拟按帐面价值将二架赛斯纳大篷车飞机出售给山东航空彩虹公务机有限公司，
价值约3,500万元。通过将四架挑战者604公务机转给山东航空彩虹公务机有限
公司经营使用的议案：本公司用山东航空彩虹公务机公司向本公司交纳的使用
费对外支付租金。通过受让山东航空有限责任公司部分生产经营性资产的议案,
主要包括青岛基地综合楼、青岛海边基地房产，济南基地签派楼、机务楼、货
运楼、办公楼及相关的机器设备等生产经营性房产,总价值约为11200万元。以
上事项属关联交易。定于2002年4月18日召开2001年度股东大会,审议以上有关
事项。上午停牌。
【2002-01-25】
山航Ｂ风险提示性公告,
山航Ｂ董事会临时公告：本公司董事会已关注到本公司股票价格的振幅连
续三个交易日达到15％。目前本公司经营情况正常。2001年预计公司利润有所
下滑。目前正在进行审计。上午停牌。
【2001-12-13】
,
山航B董事会公告：2001年12月8日，本公司与香港鸿安(远东)有限公司签
署协议，共同投资举办中外合资企业青岛国际航空物流中心有限公司。合资公
司的投资总额为15000万元，注册资本为1亿元，其中本公司以现金和土地出资
7000万元，合资期限为50年。双方各自先期投入20％，公司并计划进一步引进
投资者。上午停牌。
【2001-11-30】
,
山航B临时股东大会决议：通过《关于调整增发募集资金投向的议案》,将
本次募集资金总额由不超过10亿元人民币调整为不超过5.67亿元人民币，并相
应将本次募集资金投向调整为引进二架B737－800飞机及相关航材和地面设备,
约需资金7亿元人民币左右，募集资金不足部分,公司拟通过银行贷款解决。济
南机场项目所需资金公司将通过其他途径解决。通过修改公司章程的议案。选
举孙肇琨、刘兴云为公司独立董事，白伟三、郑保安为公司董事。
【2001-11-29】
,
山航Ｂ召开股东大会，停牌一天。
【2001-10-27】
,
山航B董事会重大事项公告：公司决定从新疆航空公司湿租一架B737—300
型飞机(机号B2931)，租期为2001年10月28日至2002年6月30日，用于在双方商
定航线的客货邮运输；决定自筹资金购买两架CESSNA"大篷车"飞机；定于2001
年11月29日召开临时股东大会。
【2001-10-13】
,
山航B董、监事会决议： 决定将本次增发募集资金总额由10亿元人民币调
整为不超过5.67亿元人民币，并相应将募集资金投向调整为引进二架B737-800
飞机及相关航材和地面设备，约需资金7亿元人民币左右，募集资金不足部分,
公司拟通过银行贷款解决。同意按帐面价值向深圳金融租赁有限公司出售三架
大篷车飞机。 同意引进四架庞巴迪宇航的挑战者604公务机。因从台湾祥和租
赁公司所租的四架SAAB340客机合同将开始陆续到期,董事会同意到期后退租该
四架飞机。修改《公司章程》。孙德汉辞去董事长和董事职务，贾复文辞去总
经理职务，葛学进、孙力军、宋玉霞辞去董事职务；选举贾复文为董事长，聘
任高柱为总经理兼青岛分公司总经理，提名白伟三、郑保安为公司董事；提名
孙肇琨、刘兴云为公司独立董事候选人，并已对两位独立董事候选人的任职资
格及独立性进行了审查，认为符合独立董事的任职资格。于海田、王武平辞去
监事职务，接受孙力军、郑典福为职工代表监事。
【2001-09-28】
,
南方证券有限公司刊登关于本公司首次发行B股回访报告。
【2001-09-12】
,
山航Ｂ临时股东大会决议：通过增资发行不超过11000万A股、关于本次增
发A股募集资金计划投资项目的议案、公司增资发行人民币普通股A股募集资金
运用可行性报告、 公司增资发行A股之前未分配利润处置方案的议案、授权董
事会在本次增发Ａ股完成后对<公司章程>相应的条款进行修改并办理变更工商
登记的议案、前次募集资金使用情况的说明、注册会计师《关于前次募集资金
使用情况的专项报告》、公司联合发起设立济南国际机场股份有限公司及公司
在青岛流亭机场建设国际航空物流中心的议案。山东德衡律师事务所认为本次
大会合法有效。
