☆公司大事☆ ◇港澳资讯200037 更新日期：2008-04-28◇ 灵通V4.0
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
深南电Ａ公布2008年一季报：基本每股收益0.0716元，稀释每股收益0.0716元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产3.22元，净资产收益率2.22%，扣除非经常性损益后净利润34433419.68元，营业收入984946449.85元，归属于母公司所有者净利润39226154.69元，归属于母公司股东权益1764245591.61元。
董监事会决议公告
通过以下议案：
一、审议通过《2008年第一季度生产、经营和管理工作情况报告》；
二、审议通过《2008年第一季度财务决算报告》；
截止2008年3月31日，公司合并总资产613,916.58万元，归属于母公司所有者权益176,424.56万元；报告期内，公司实现净利润4,155.16万元，实现归属于母公司所有者的净利润为3,922.629万元。
三、审议通过《2008年第一季度报告全文及正文》。
【2008-04-17】
公布2007年年报,上午停牌一小时
深南电Ａ公布2007年年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.15元，净资产收益率6.85%，加权平均净资产收益率6.85%，扣除非经常性损益后净利润15201000元，营业收入3620124000元，归属于母公司所有者净利润118086000元，归属于母公司股东权益1725019000元。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于2007年度各项资产计提减值准备的情况报告》；2007年，公司对应收账款计提减值准备102.4万元，其他应收款计提坏账准备增加362万元。
二、审议通过《关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
三、审议通过《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》；
本着及时回报投资者，同时兼顾公司未来持续发展的原则，本年度拟以2007年度公司总股本547,965,998股为基数，每10股送1股，同时考虑到公司需代扣代缴个人投资者红利税等因素，每10股另派现金0.30元（含税），余额结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过《2007年年度报告全文及摘要》；
五、审议通过《2007年年度审计报告》；
六、审议通过《关于支付2007年度审计机构报酬的议案》；
支付普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度审计报酬130万元；审计期间的差旅费用由公司承担。
七、审议通过《关于公司2008年度财务融资和银行授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
八、审议通过《关于聘请2008年度审计机构的议案》；聘请普华永道会中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构，聘期一年。
九、审议通过《关于投资建设南山热电厂循环经济冷热电项目一期示范工程的议案》；
（一）同意公司实施冷热电项目一期示范工程，该项目可向周边2公里范围内大型建筑物或居民集中供冷、供热，覆盖面积可达70,000㎡，项目总投资3,000万元。
（二）批准成立由公司出资70%，香港兴德盛实业有限公司（公司全资子公司）出资30%的项目公司。
（三）同意开展冷热电项目二期、三期的可行性研究、整体规划、环评、征地等各项前期工作。
十、审议通过《对铜陵皖能发电有限公司2008年度银行贷款提供担保的议案》；同意公司按3.8%的持股比例为铜陵皖能发电有限公司2008年度银行贷款提供7,991.40万元的担保。
十一、审议通过《关于2008年度日常性关联交易的议案》；
十二、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》；
召开时间：2008年5月8日（周四）上午10：30时
股权登记日：2008年4月30日
2008年度日常性关联交易公告
（一）代理进口燃料油
深圳协孚供油有限公司具有燃料油国营贸易进口经营资格，故深圳市南山石油有限公司委托协孚公司代理进口燃料油。预计2008年度协孚公司代理南山石油进口燃料油可达到4.5万吨，收取进口燃料油代理费全年不超过31.50万元。
（二）销售燃料油
2008年度，预计协孚公司向东莞深能源樟洋电力有限公司、珠海深能洪湾电力有限公司两家电厂销售燃料油2-3万吨，交易金额不超过4,500万元。
（三）租赁
公司下属南山热电厂为燃油发电企业，一直租用协孚公司油罐存储日常生产用油，燃料油主要通过陆路运输进罐或海运、过驳后于月亮湾码头油料港务有限公司码头经由深圳妈湾电力有限公司和协孚公司所有的专用油管线输送至协孚公司油罐。2008年度，预计南山热电厂将发生自营进库油品约50万吨，与月亮湾油料港务产生不超过1,500万元的码头租赁费，与妈湾电力将产生不超过250万元的管线租赁费。
【2008-04-04】
刊登控股子公司电价调整公告,
深南电Ａ控股子公司电价调整公告
深南电Ａ近日收到广东省人民政府《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》，为应对雨雪冰冻灾害对我省电力供应的影响，提高全省电力机组发电积极性，省人民政府决定从2008年3月1日起对广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山市所有大工业用户（包括趸售转供的大工业用户）收取燃气燃油加工费，用以补贴省内现有部分9E、9F级燃气蒸气联合循环发电机组。其中：公司控股的中山南朗电厂、东莞高埗电厂从2008年3月1日起的发电收入由两部分组成，一部分为电费收入，即从广东电网公司取得的结算电价由原执行的临时电价0.457元/千瓦时（含税）调高到为0.62元/千瓦时（含税），由广东电网公司按照电厂上网电量及结算电价直接向电厂结算；另一部分为燃气、燃油加工费补贴，补贴标准为0.30元/千瓦时，该部分根据相关规定不计征企业所得税，由电厂所在地财政部门支付。
【2008-03-18】
刊登2007年年度报告披露日期调整至4月17日公告,
深南电Ａ2007年年度报告披露日期调整至4月17日公告
深南电Ａ原定于2008年3月21日披露2007年年度报告及相关公告，现由于审计工作尚未完成，将2007年年度报告及相关公告披露日期调整为2008年4月17日。
【2008-02-05】
刊登控股子公司电价调整公告,
深南电Ａ控股子公司电价调整公告
广东省物价局于2008年2月2日下发了《关于提高9E机组结算收入的通知》，决定在2008年一季度，鼓励9E燃机顶峰发电，提高发电收入不低于0.92元/千瓦时（含税）。深南电控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司所属发电机组，由现行临时电价0.457元/千瓦时到0.62元/千瓦时之间的差额由广东电网公司结算；0.92元/千瓦时与0.62元/千瓦时之间的差额由当地政府（中山、东莞）通过"高来高去" 调峰电力认购和财政补贴等方式落实。
根据测算，本次电价调整预计可增加公司2008年第一季度销售收入约3,300万元人民币。
【2008-01-30】
刊登预计2007年1-12月归属于母公司所有者的净利润增长70%－100%公告,上午停牌一小时
深南电Ａ2007年度归属于母公司所有者的净利润同比增长70%－100%公告
深南电Ａ预计2007年1-12月归属于母公司所有者的净利润增长70%－100%。
原因为：
1、临时电价调高。根据广东省政府和广东省物价局相关文件精神，在2007年7－9月期间，公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司的发电机组在限定电量内，电价调整为不低于0.85元/千瓦时。
2、公司自2007年9月开始纳入合并会计报表范围的中山中发电力有限公司完成中国银行债务重组取得重组收益。
3、公司境外全资子公司香港兴德盛有限公司收购深圳深南电燃机工程技术有限公司40%股权和深南电（东莞）唯美电力有限公司15%股权后产生的对价与评估价差额列当期收益。
【2008-01-15】
刊登澄清公告,
深南电Ａ澄清公告
2008年1月13日，《南方都市报》等媒体刊登了关于广东物价部门拟全面下调电价的相关新闻。
深南电Ａ澄清说明如下：
据了解，媒体报道的有关电价改革系针对广东电网公司电力需求方做出电价调整。
发电企业的正式上网电价均由国家发展改革委员会核定，公司目前尚未收到主管部门有关电价调整的书面文件。
【2008-01-03】
刊登股东大会通过投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权公告,
深南电Ａ2007 年度第四次临时股东大会决议公告
深南电Ａ2007年度第四次临时股东大会于2007年12月31日召开，通过以下议案：
（一）《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》；
（二）《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
【2008-01-02】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2007-12-15】
刊登关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的公告,
深南电Ａ董事会决议暨12月31日召开2007年度第四次临时股东大会公告
深南电Ａ第五届董事会第九次会议于2007年12月14日召开，通过如下议案：
一、《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》。
深圳南山热电股份有限公司拟与中国电力投资集团公司（以下简称"中电投"）按30%、70%的比例组建有限责任公司，即江西中电投新昌发电有限公司（以下简称"新昌公司"），建设、经营江西新昌2台66千瓦超超临界燃煤机组工程项目（以下简称"新昌项目"），总投资人民币492,182万元，注册资本为10亿元人民币（以最终审定的工程决算为准）。首期注册资本为7,000万元人民币，公司本次以现金出资2,100万元。资金来源为自有资金。合资期限为三十年。各股东将根据工程进展情况，按比例分期增资。
本次交易不构成关联交易。
二、《关于投资建设循环经济污泥干化项目的议案》。
深圳南山热电股份有限公司自2006年开始着手开展南山热电厂循环经济项目的开发规划，其中污泥干化项目即利用南山热电厂机组发电后排放的废弃余热，对南山污水处理厂的污泥进行减量化、无害化和资源化处理。
公司拟投资1.6亿元（±10%）实施污泥干化一期项目，一期湿污泥处理能力为400吨/日,项目选址在南山热电厂内。拟由公司出资90%、深圳新电力实业有限公司（公司全资子公司）出资10%建设项目公司，注册资本金占总投资的30%。
本次交易不构成关联交易。
三、《关于实施循环经济移动共热项目的议案》。
循环经济移动供热项目系利用公司下属南山热电厂机组发电后排放的废弃余热，开展移动供热，向酒店、医院、学校、桑拿洗浴中心等单位提供热水，进一步提高南山热电厂一次能源的利用效率，符合国家倡导的循环经济理念，有利于改变南山热电厂作为以燃油发电为主的调峰电厂的调度电量排序。该项目已获得深圳市发改局批复，同意公司2008年日供85°C热水达到700吨－1000吨，2009年达到日供1500吨热水，为循环经济移动供热项目投入：
1、供水设施改造费约410万元，其中，厂内设备改造费约130万元；用户侧的供水设施改造费约280万元；
2、市场开发费用20万元。
四、《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
同意聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司2007年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜；公司不再聘请广东羊城会计师事务所有限公司担任公司2007年度境内审计机构。
五、《关于召开2007年度第四次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2007年12月31日（周一）上午10:30时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月24日
6、会议审议事项：上述议案一、四
【2007-11-13】
刊登07年度第三次临时股东大会决议公告,
深南电Ａ07年度第三次临时股东大会决议公告
深南电Ａ2007年度第三次临时股东大会于11月12日召开，审议通过《关于对铜陵皖能发电有限公司增加资本金及提供反担保的议案》。
【2007-11-12】
召开股东大会,停牌一天
深南电Ａ召开股东大会。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
深南电Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.0756元，稀释每股收益0.0756元，每股收益（扣除）-0.0169元，每股净资产2.972元，净资产收益率2.55%，扣除非经常性损益后净利润-9240736.79元，营业收入2692627869.04元，归属于母公司所有者净利润41453232.8元，归属于母公司股东权益1628640910.53元。
监事会决议公告
深圳南山热电股份有限公司第五届监事会第八次会议通过如下议案：
一、审议通过《2007年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》；
二、审议通过《2007年三季度财务决算报告》；
三、审议通过《2007年第三季度报告全文及正文（境内外版）》；
四、审议通过《关于加强公司专项治理活动的整改报告》。
关于全资境外子公司股权收购公告
深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称"工程公司"）是由本公司与南港动力工程（香港）有限公司（以下简称"南港公司"）于2004年2月合资组建的中外合资企业，其中，本公司持有60%股份，南港公司持有40%股份。为加强对工程公司的经营管理及分享工程公司未来在海外燃机市场的发展前景，本公司拟由公司全资子公司香港兴德盛有限公司（以下简称"兴德盛公司"）以752万元人民币收购南港公司持有的工程公司40%股权，使工程公司成为公司全资子公司。
本次股权收购将由于收购价低于该项股权对应的帐面净资产，而增加本公司当期收益2,422.02万元，本次收购完成后，南港公司不再享有工程公司2005年度、2006年度及2007年的分红。
深圳深南电（东莞）唯美电力有限公司是由我公司与香港兴德盛公司、香港新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高埗工业总公司于2004年10月共同出资组建的中外合资电力生产企业，注册资本为3,504万美元，经营范围是筹建天然气发电站的建设、经营，其中新元公司持有15%的股权。本公司境外全资子公司香港兴德盛公司拟以4,948万元人民币的价格收购新元公司持有的15%股权，收购价为评估价的89.51%。
【2007-10-18】
刊登2007年前三季度实现净利润4000万元左右公告,上午停牌一小时
深南电Ａ2007年前三季度实现净利润4000万元左右公告
深南电Ａ预计2007年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润在人民币4,000万元左右。
原因为：
1、自2007年9月起，公司将中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司纳入合并会计报表范围。
2、临时电价调高。
3、公司发电所用原材料成本同比有所下降。同时公司下属南山热电厂实施油改气，部分机组燃用天然气。
【2007-10-16】
刊登临时股东大会决议公告,
深南电2007年度第二次临时股东大会决议公告
深南电Ａ2007年度第二次临时股东大会于2007年10月15日召开，通过如下议案：
（一）《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》；
（二）《关于制定〈公司董事会经费管理办法〉的议案》。
【2007-10-15】
召开股东大会,停牌一天
深南电Ａ召开股东大会。
【2007-09-29】
刊登下属公司债务重组、资产盘活及企业转型公告,
深南电Ａ董事会决议暨10月15日召开2007年度第二次临时股东大会公告
深南电Ａ第五届董事会第七次会议于2007年9月27日召开，通过以下议案：
一、《2008年度公司检修、技改计划》；同意公司实施2008 年度检修、技改计划，费用合计5,494.1万元（含不可预见费200万元）。
二、《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》：
目前，公司与兴中集团正在就中山发电厂和中发电力的债务重组事宜与各贷款银行进行协商，且进展顺利。中山发电厂和中发电力债务重组前的债务总额为9.23亿元，重组后债务总额降为7.27 亿元。截止到本公告发布之日，中山发电厂和中发电力尚未就上述债务重组方案与各贷款银行签订相关债务重组协议，而且债务重组方案需要取得各贷款银行的总行的批准方可实施。
为支持中山发电厂和中发电力债务重组，公司与兴中集团的将按各自持有中发电力的股权比例向中发电力提供股东借款，期限为一年，其中公司需提供不超过人民币5.46亿元，兴中集团提供不超过人民币1.82亿元。上述安排需经本公司股东大会的批准。2007年9月20日，中山市人民政府批准中山发电厂和中发电力的企业转型计划。
在完成上述债务重组后，债权银行将释放中山发电厂和中发电力24台柴油发电机组、占地48 亩（为商住用地）的专业油库码头及400 亩商住用地等资产。公司下一步将全面实施资产盘活方案。
中山发电厂和中发电力的企业转型计划所涉及的用地与规划事宜仍有待中山市国土与规划部门的进一步研究解决，本公司将根据债务重组、资产盘活及企业转型计划的实施情况履行持续信息披露义务。
2、授权公司与中发电力签署《终止余热技改协议的协议书》。
三、《公司董事会经费管理办法》；
四、《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2007年10月15日（周一）上午10:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月8日
6、会议审议事项：上述议案二、三。
【2007-09-24】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
深南电Ａ澄清公告
2007年9月21日，证券时报刊登了标题为《深南电确定非公开发行价格》的文章。深南电Ａ针对该段报道说明如下：
迄今为止，公司没有做出任何关于非公开发行股份的决定，该段报道完全不符合事实。经公司向证券时报社问询，该报社已答复该段报道属于报社内部工作失误所致。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-09-21】
刊登收购中山发电厂和中山中发股权进展及因《证券时报》报道了公司未披露的信息,今起停牌
深南电Ａ临时停牌
因《证券时报》报道了公司未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年09月21日开市起对深南电Ａ(证券代码为000037),深南电Ｂ(证券代码为200037)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
收购中山发电厂和中山中发电力公司股权进展公告
关于深南电Ａ以零价格收购中山市电力开发公司持有的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司各75%股权事宜，中山发电厂有限公司已于2007年4月13日换发营业执照，完成股权转让程序；中山中发电力有限公司作为中外合作企业，已于2007年5月15日获得广东省对外贸易经济合作厅对本次股权转让的批复。9月13日，中国银行业监督管理委员会中山监管分局向中山市工商行政管理局出具了证明函，表示中山中发电力有限公司所有债权银行均对本次股权转让无异议。至此，该公司股权转让的生效条件已经具备，正在向中山市工商行政管理局申请办理营业执照变更，本次股权转让合同已生效。
目前，公司已与电力开发共同组成了以上两家公司的新一届董事会，公司副总经理吉明为两家公司法人代表兼董事长。
【2007-08-22】
公布2007年半年报,
深南电公布2007年半年报：基本每股收益0.0468元，稀释每股收益0.0468元，每股收益（扣除）0.0467元，每股净资产2.94元，净资产收益率1.59%，加权平均净资产收益率1.59%，扣除非经常性损益后净利润25614348.63元，营业收入1464613231.01元，归属于母公司所有者净利润25632280.13元，归属于母公司股东权益1612819957.86元。
董监事会决议
一、通过《2007年度中期财务决算报告》；
二、通过《2007年半年度报告全文及摘要（境内外版）》；
三、通过《关于修订<公司薪酬管理暂行规定>的议案》；
四、通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
【2007-07-25】
刊登董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告,
深南电Ａ董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
深南电Ａ第五届董事会第五次会议于2007年7月23日召开，通过如下议案：
一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
二、《关于完善公司内部控制体系的议案》。
会议审议通过了《内部控制制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《关于证券市场投资的内控制度》等六项管理制度。
【2007-07-20】
刊登预计2007年中期实现净利润2000－3000万元公告,上午停牌一小时
深南电Ａ全资子公司企业所得税获得优惠政策公告
深南电Ａ全资子公司深圳新电力实业有限公司于近日收到深圳市蛇口地方税务局《关于深圳新电力实业有限公司延长3年减半征收企业所得税问题的复函》，同意新电力公司享受企业所得税"两免三减半"税收优惠政策期满后，从2007年度至2009年度止，给予延长3年减半征收企业所得税的优惠。该政策在新电力公司延续先进技术企业资格的前提下生效。
预计2007年中期实现净利润2000－3000万元公告
深南电Ａ预计2007年中期实现净利润在人民币2,000－3,000万元之间。
业绩变动原因为：2007年上半年，广东省和深圳市的用电市场依然保持着旺盛需求，尤其是进入第二季度，电力供需形势非常紧张。尽管此间的国际燃料油市场价格仍在高位运行，但受油价波动的周期性影响，公司报告期的发电燃料成本较去年同期有所减少，使得公司报告期的经营业绩同比实现了扭亏为盈。
【2007-05-19】
刊登公司治理专项活动联系方式公告,
深南电Ａ公司治理专项活动联系方式公告
根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所对关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求，为提高公司治理水平，切实做好各项工作，深南电Ａ特就该活动设立以下联系方式，以便广泛听取投资者和社会公众的意见与建议：
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0755－26003651
联系传真：0755－26003684
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
互动网址：http://irm.p5w.net/000037/
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
深南电Ａ公布2007年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产2.898元，净资产收益率0.06%，扣除非经常性损益后净利润915369.3元，主营业务收入595545382.78元，净利润982938.23元，股东权益1588170615.96元。
董监事会决议公告
一、通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
二、通过《2007年第一季度生产、经营和管理工作的情况报告》
三、通过《2007年第一季度财务决算报告》
四、通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》
同意公司按10%的持股比例增加对深圳市能源环保有限公司的资本金投入1,279万元，该事项属于关联交易。
【2007-04-12】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
深南电Ａ2006年年度股东大会决议公告
深南电Ａ2006年年度股东大会于2007年4月11日召开，审议通过了以下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算及分析报告》；
（四）《2006年度利润分配预案》；
（五）《关于公司2007年度银行融资规模及担保额度授权事宜的议案》；
（六）《关于支付2006年度境内外审计机构报酬的议案》；
（七）《关于聘任2007年度境内外审计机构的议案》。
【2007-04-11】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2007-03-29】
刊登关于解除股份限售的提示性公告,
深南电Ａ关于解除股份限售的提示性公告
本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为82,194,900 股；
本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年4月3日（周二）。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
深南电Ａ公布2006年年报：每股收益0.116元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.116元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.85元，净资产收益率4%，加权平均净资产收益率4%，扣除非经常性损益后净利润55637900.81元，主营业务收入3861752394.77元，净利润63466109.28元，股东权益1587156911.22元。
董监事会决议公告
公司五届三次董监事会会议于2007年03月16日召开,会议审议通过如下议案:
一、审议通过《2006年度总经理工作报告》；
二、审议通过《2006年度财务决算及分析报告》；
2006年度，公司实现合并净利润6,346.61万元，每股收益0.116元。
三、审议通过《关于2006年度各项资产计提减值准备的情况报告》；
四、审议通过《2006年度利润分配预案》；不分配，不转增。
鉴于国际市场油价居高不下导致公司发电燃料成本大幅上升，公司2006年未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。
五、审议通过《2006年年度报告全文及摘要（境内外版）》；
六、审议通过《2006年年度审计报告（境内外版）》；
七、审议通过《关于支付2006年度境内外审计机构报酬的议案》；
建议支付广东羊城会计师事务所有限公司2006年度审计报酬107万元，其中本公司及深圳新电力实业有限公司共计79万元、其他控股子公司共计28万元；支付罗兵咸永道会计师事务所2006年度审计报酬98万元；审计期间的差旅费用由公司承担。
八、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
九、审议通过《2007年度生产、经营和管理工作的计划报告》；
十、审议通过《2007年度薪酬计提及经营利润目标考核与奖惩方案》；
十一、审议通过《关于公司2007年度银行融资规模及担保额度授权事宜的议案》；
同意公司2007年度向银行申请的综合授信额度合计为35亿元。
1、公司本部（或全资子公司深圳新电力实业有限公司）为下属控股子公司的银行融资提供不超过16亿元的担保；
2、下属控股子公司办理银行融资相互担保额度不超过12 亿元
截止2006年12月31日，本公司实际对外担保总额为24,128.84万元，占公司净资产的比例为15.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
十二、审议通过《关于聘任2007年度境内外审计机构的议案》；
建议继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别担任公司2007年度境内、外审计机构，聘期一年。
十三、定于2007年4月11日上午10：30时召开2006年年度股东大会。
【2007-03-15】
刊登关于深圳市地方燃油机组发电补贴政策的公告,
深南电关于深圳市地方燃油机组发电补贴政策的公告
为确保深圳市电力供应，缓解国际市场油价上涨、发电成本大幅上升给燃油电厂造成的经营困难，深圳市政府近日出台了《深圳市地方燃油机组发电补贴管理暂行办法》，对由于国际市场油价上涨给本市燃油发电企业造成的超出物价部门核准的上网电价所对应的燃料成本部分按季度进行合理补偿，其中，70%由政府补贴，30%由企业自行消化。
2006年，经过公司积极争取，深圳市政府相关部门根据公司下属深圳南山热电厂1－10月份的发电量，给予公司发电补贴约人民币3.5亿元，该补贴管理办法实施后，补贴标准及时间段正式确定，对于公司抵御国际油价波动带来的经营风险，将产生较为积极的作用。
【2007-03-14】
刊登预计06年度业绩同比增长100%-120%公告,上午停牌一小时
深南电Ａ2006年度业绩预告修正公告
深南电Ａ预计2006年度净利润较上年同期增长100%-120%之间。
业绩修正情况说明：公司已收到下属各控股企业2006年度财务数据，经财务部门详细测算，得出上述修正的净利润增长范围。
【2007-02-08】
刊登简式权益变动报告书公告,
深南电简式权益变动报告书公告
腾达置业有限公司自2006/7/30至2007/2/5止，增持深南电B股7,617,501股，占深南电总股本的1.390%。在每股3.23元港币至4.96元港币的价格区间内。
一致行动人李铭浚先生通过"摩根史丹利证券商名下"买入深南电B股份，截至2007/2/5止，共持股25,996,024股，占深南电总股本的4.744%。在每股3.54元港币至8.28元港币的价格区间内。
截至2007/2/5止，腾达置业及李铭浚先生共持股深南电B股86,733,473股，占深南电总股本的15.83%。
【2007-02-03】
刊登更换股权分置改革保荐代表人公告,
深南电Ａ更换股权分置改革保荐代表人公告
中银国际证券有限责任公司近日向深南电Ａ发出通知，鉴于其原委派担任公司股权分置改革项目保荐代表人的唐伟先生已经离职，经研究决定，现委派刘国强先生接替担任公司持续督导期的保荐代表人。
【2007-01-23】
刊登2007年度第一次临时股东大会决议公告,
深南电2007年度第一次临时股东大会决议公告
深南电2007年度第一次临时股东大会于2007年1月22日召开，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
（一）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
（四）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
股东更名公告
深南电近日收到相关股东单位来函，原“深圳国电科技发展有限公司”已正式更名为“国网深圳能源发展集团有限公司”，截至2006年12月31日，该公司为公司第五大股东。
【2007-01-22】
召开股东大会,停牌一天
深南电Ａ召开股东大会。
【2007-01-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
深南电Ａ股票交易异常波动公告
深 南 电股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司目前生产经营活动一切正常。
公司董事会确认，公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。
原高级管理人员买入公司股票
据资料显示，深 南 电原高级管理人员孙守林先生于2007年1月12日买入"深南电B"10,000股，目前合计持有"深南电B"10,000股。
【2007-01-13】
刊登预计06年度净利润较去年同期增长50%以上公告,
深南电Ａ2006年度业绩预增公告
根据深南电Ａ财务部门初步估算，预计公司2006年度净利润较去年同期增长50%以上。
业绩变动原因说明：2006年度，公司加强了与地方政府和各级主管部门之间的沟通协调，积极推动电价补贴、大用户直供等有利政策的出台实施。同时，国际市场燃料油价格从2006年第三季度末开始有所下跌，给公司经营带来了一定的有利影响。由于公司难以预测政府发电补贴下发的具体时间，以及2006年第四季度的国际市场燃料油价格走势，因此未在2006年第三季度报告中做出业绩预告。
【2007-01-05】
刊登高管变动公告,
深南电Ａ董监事会决议
深南电Ａ第五届董监事会第二次会议于2006年12月30日召开，通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
四、一致选举王建彬董事、孙玉林董事、李立董事为公司第五届董事会副董事长。
五、审议通过《关于调整公司董事会各专项委员会成员的议案》；
六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》：聘任林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生为公司副总经理，王仁东先生为总工程师，陆小平先生为财务总监；聘任胡琴女士为董事会秘书，上述人员任期三年。
七、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
董事会定于2007年1月22日（周一）上午10：30时在公司会议室召开2007年度第一次临时股东大会，审议上述议案一、二、三及《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
【2006-12-29】
刊登关停“以大代小”被替代机组公告,
深南电Ａ关停"以大代小"被替代机组公告
深南电Ａ近日收到深圳市贸易工业局发文《关于关停南山电厂"以大代小"被替代机组和华中电厂小柴油机组的通知》，要求公司根据市政府的安排，在今年底做好公司下属深圳南山热电厂"以大代小"方案中被替代5、6、8号机组的关停工作，深圳供电局从2007年起将不再购买以上机组的电量。目前，公司上述机组的关停工作正按计划进行，从今年11月份起已经退出日常的发电生产。
获得2006年度7-10月份燃油补贴
深南电Ａ近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文--《关于下达地方电厂2006年度7-10月份燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2006年度7－10月份的结算电量予以适当补贴，燃气轮机9E类型发电机组的补贴标准为人民币0.102元/千瓦时，根据公司下属深圳南山热电厂该阶段的上网电量，公司为此将获得补贴人民币14,111.963万元，该补贴金额已全部到帐。
下属企业发电机组临时结算电价调整
深南电Ａ近日收到广东省物价局发文《关于我省燃气蒸汽联合循环发电机组临时结算价格的通知》，根据该文件，公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司下属发电机组的临时结算价格，自2006年7月1日起至2006年12月31日止，在原人民币0.457元/千瓦时（含税）的基础上，提高人民币0.02元/千瓦时（含税）。
【2006-11-10】
调出深证报业指数样本,
深南电Ａ调出深证报业指数样本，于2006年11月20日正式实施。
【2006-11-09】
刊登非上市外资股获准上市流通公告,
深南电非上市外资股获准上市流通公告
深南电于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》，同意公司外资股持有人香港南海洋行（国际）有限公司所持公司83,748,408股非上市外资股转为B股流通股，该部分股份自2006年10月20日起一年后可在深圳证券交易所B股市场上市流通。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
深南电公布2006年三季报：每股收益-0.083元，每股收益（扣除）-0.63元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率-3.05%，扣除非经常性损益后净利润-346340249.71元，主营业务收入2754679923.84元，净利润-45211485.81元，股东权益1480234741.13元。
2006年度第一次临时股东大会决议公告
公司2006年度第一次临时股东大会于2006年10月23日召开，大会审议了以下议案并形成相关决议：
1.审议通过《关于修改<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
2.审议通过《关于董事会换届的议案》；
3.审议通过《关于监事会换届的议案》；
董监事会决议公告
深圳南山热电股份有限公司五届董监事会第一次会议于2006年10月23日召开，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
一致选举魏文德董事为公司第五届董事会董事长。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会同意聘任傅博先生出任公司总经理。
三、审议通过《2006年第三季度公司生产、经营和管理工作的情况汇报》；
四、审议通过《2006年第三季度公司财务决算报告》；
五、审议通过《2006年第三季度报告全文及正文（境内外版）》；
六、审议通过《2007年度公司检修、技改计划》；
同意公司实施2007年度检修、技改计划，其中南山热电厂（含新电力）年度大修费用约5,537.4万元、技改费用约693.4万元；深南电中山公司年度检修费用约402.6万元、技改费用约851.4万元（若油改气项目厂外天然气供应系统由深南电中山公司承担则为2,607.5万元）；深南电东莞公司检修费用约40万元。
七、审议通过《关于东莞高埗电厂申报国家863重大项目"以煤气化为基础的多联产示范工程"的议案》。
同意由深圳南山热电股份有限公司、清华大学、南京汽轮电机集团、中京工程设计软件技术公司等单位，共同申报国家科技部提出的863计划先进能源领域"以煤气化为基础的多联产示范工程"重大项目，并以东莞高埗电厂为示范工程，具体课题方向包括：低污染合成气燃气轮机改造技术、水煤浆气化炉技术、系统优化集成及设计技术、联产系统运行及控制技术和IGCC系统示范，并授权公司经营班子与合作单位共同履行申报手续。
八、一致选举朱天发监事为公司第五届监事会监事长。
【2006-10-23】
召开股东大会,停牌一天
深南电Ａ召开股东大会。
【2006-10-14】
刊登2006年第三季度业绩预亏公告,
深南电Ａ2006年第三季度业绩预亏公告
根据深南电Ａ财务部初步估算，预计公司2006年1至9月累计净利润将出现亏损，累计不超过人民币4,800万元。
业绩变动原因说明
进入2006年以来，国际燃料油市场价格持续走高，第三季度末虽有所下降，但依然维持在高位波动，2006年1－9月份，燃料成本在公司电力生产成本中所占比重已达到90%，成为造成公司今年前三季度亏损的主要原因。与此同时，政府发电补贴到位时间无法确定且具有一定的滞后性，也给公司当期业绩带来影响。
其他相关说明
报告期实现的具体经营数据，将在2006年10月24日公布的2006年第三季度报告中披露。公司目前生产经营正常，望广大投资者注意投资风险。
【2006-09-21】
刊登董监事会换届的公告,
G南电董监事会决议公告
一、通过《关于修改<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
二、同意提名魏文德先生、王建彬先生、孙玉林先生、傅博先生、于春玲女士、李立先生、仲澄溧先生、贺迎一先生、皇甫涵先生、黄绍基先生为公司第五届董事会董事候选人；同意提名黄速建先生、周成新先生、徐景安先生、于秀峰先生、吴晓蕾女士为第五届董事会独立董事候选人。
二、同意提名朱天发先生、周群先生、李永胜先生、陈丽红女士、张延民先生为第五届监事会监事候选人。
定于2006年10月23日召开2006年度第一次临时股东大会。
【2006-09-12】
刊登下属中山南朗电厂8、9月份上网电价补贴标准调整公告,
G南电下属中山南朗电厂8、9月份上网电价补贴标准调整公告
根据中山市物价局和中山市经济贸易局联合发文《关于我市今年9月份油机上网电价浮动补贴的通知》，2006年9月1日至2006年9月30日，G南电中山南朗电厂高来高去上网电价，按燃油价成本进行补贴，补贴后的上网计价标准为人民币0.802元/千瓦时（含税，下同），即减去临时上网电价后每千瓦时补贴人民币0.345元。
该厂2006年8月份减去临时上网电价后每千瓦时补贴标准为人民币0.315元。
【2006-08-25】
刊登股权转让的提示公告,
G南电股权转让的提示
G南电收到深圳市能源集团有限公司《关于深圳市能源集团有限公司整体上市有关事项的函》，其控股子公司深圳能源投资股份有限公司（能源集团持股比例50.19%）拟通过非公开发行方式收购能源集团的全部资产，该等资产包括其直接持有的公司59,187,391 股（有限售条件股份），以及通过其控制的香港南海洋行（国际）有限公司间接持有的公司83,748,408股（非上市外资股）。上述股份合计142,935,799 股，占公司总股本的26.08%。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G南电公布2006年半年报：每股收益-0.073元，每股收益（扣除）-0.3981元，加权平均每股收益-0.0727元，加权平均每股收益（扣除）-0.3981元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率-2.68%，加权平均净资产收益率-2.65%，扣除非经常性损益后净利润-218162452.92元，主营业务收入1600837591.57元，净利润-39859999.11元，股东权益1485391332.88元。
董监事会决议公告
深圳南山热电股份有限公司于2006年8月19日召开董监事会会议，会议通过以下决议：
一、审议通过《2006年上半年生产、经营与管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2006年度中期利润决算报告》；
三、审议通过《2006年度中期报告全文及摘要（境内外版）》；
四、审议通过《关于开展烟气余热循环经济项目的报告》；
五、审议通过《关于实施中山南朗电厂油改气项目的议案》；
同意深南电（中山）电力有限公司本年度在投资额度3,000万元人民币以内实施中山南朗电厂燃油改燃气项目，如未来厂外供应系统（天然气调压站部分）投资费用由上游供气方承担，则深南电（中山）电力有限公司的总投资额将相应减少。
六、审议通过《关于处置南山热电厂＃5、＃6、＃8机组资产的议案》。
授权经营班子开展对南山热电厂#5、#6、#8机组的处置工作，并参照国有资产转让的相关规定，对以上机组进行资产评估，以评估价为基础，采取一次性转让的方式进行处置；同时，原则同意开展在南山热电厂新建设一台9E型联合循环热电联产发电机组的前期工作。以上机组正式处置时，将对具体情况进行公告。
【2006-08-10】
刊登2006年度中期业绩预亏公告,上午停牌一小时
G南电2006年度中期业绩预亏公告
一、业绩预告情况：根据公司财务部初步估算，预计公司2006年度中期净利润将出现亏损。
二、上年同期业绩
1、净利润：人民币25,879,154.13元
2、每股收益：人民币0.047元
三、业绩变动原因说明
2006年上半年，国际燃料油市场价格依然持续走高，公司发电所耗用的燃料成本大幅上升，燃料成本在公司电力生产成本中所占比重已接近90%，成为造成公司报告期亏损的主要原因。与此同时，政府发电补贴到位时间无法确定且具有一定的滞后性，也给公司当期业绩带来影响。
公司目前生产经营正常。
【2006-07-29】
刊登腾达置业增持公司流通股股份情况公告,
G南电关于腾达置业增持公司流通股股份情况公告
腾达置业有限公司现为G南电外资法人股东。该公司于2006年2月9日至7月25日，通过深圳证券交易所证券交易系统，在每股3.62元港币至4.61元港币的价格区间内，增持公司流通B股5,566,605股，占公司总股本的1.016%。
前述交易完成后，腾达置业持有公司流通B股53,119,948股，占公司总股本的9.694%。
【2006-07-28】
刊登获得深圳南山热电厂2006年度1－3月燃油补贴的公告,
G南电获得深圳南山热电厂2006年度1－3月燃油补贴的公告
公司于近日收到深圳市贸易工业局发文--《关于拨付2006年度1－3月地方电厂燃油补贴余款的函》，对深圳市燃油电厂2006年度1－3月份的上网电量实施补贴，其中，燃气轮机9E类型发电机组补贴标准为0.12元/千瓦时，燃气轮机6B类型发电机组补贴标准为0.16元/千瓦时。为此，我公司将获得补贴合计人民币9,146.218万元，以上补贴金额已全部到帐。
下属中山南朗电厂7月份上网电价补贴标准调整公告
根据中山市物价局和中山市经济贸易局联合发文--《关于我市今年7月份高来高去油机上网电价浮动补贴的通知》，2006年7月1日至2006年7月31日，我公司中山南朗电厂高来高去上网电价，按燃油价成本进行补贴，补贴后的上网计价标准为人民币0.762元/千瓦时，即减去临时上网电价后每千瓦时补贴人民币0.305元。
【2006-06-26】
刊登下属电厂上网电量获得补贴公告,
G南电下属东莞高（土步）电厂上网电量获得补贴公告
近日，东莞市经济贸易局和东莞市物价局下发了《关于对通明等四家电厂5月份上网电量补贴的通知》，决定对G南电持股55%的深南电（东莞）唯美电力有限公司（东莞高（土步）电厂）2006年5月份的上网电量补贴人民币0.05元/千瓦时（含税,下同），补贴后的上网计价标准为人民币0.79元/千瓦时，即减去临时上网电价后，上网电量实际每千瓦时补贴人民币0.333元，东莞高埗电厂因此将获得补贴3,765,696.00元。东莞高埗电厂2006年3至4月的补贴标准为人民币0.283元/千瓦时。
自2006年3月起，东莞市实施调峰电力认购方案，今后将根据调峰电力价差结余情况和当月油价，继续对电厂给予补贴。
【2006-06-09】
刊登关于日常关联交易的公告,
G南电关于日常关联交易的公告
G南电于2004年10月28日与深圳月亮湾油料港务有限公司签署了《使用卸油码头合同》，有效期自2005年1月1日起至2007年12月31日，现预计2006年全年与关联方深圳月亮湾油料港务有限公司发生日常关联交易总金额900万元。
【2006-05-29】
刊登下属中山南朗电厂上网电价补贴标准调整公告,
G南电关于下属中山南朗电厂上网电价补贴标准调整的公告
根据中山市物价局和中山市经济贸易局《关于调整我市高来高去油机上网电价浮动补贴的通知》（中价[2006]56号），从2006年5月1日至2006年6月30日，我公司控股80%的深南电（中山）电力有限公司（中山南朗电厂）高来高去上网电价，按燃油价成本进行补贴，补贴后的上网计价标准为人民币0.79元/千瓦时，即减去临时上网电价人民币0.457元/千瓦时后，上网电价每千瓦时补贴人民币0.333元。
为解决电力供应紧张的严峻局面，中山市从2006年1月1日起实施调峰电力认购方案，对计划内的调峰发电进行成本补差，中山南朗电厂2006年1到4月的补贴标准为人民币0.183元/千瓦时。
【2006-05-15】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G南电2005年年度股东大会决议公告
G南电2005年年度股东大会于2006年5月12日召开，形成如下决议：
（一）审议通过《2005年度董事会工作报告》；
（二）审议通过《2005年度监事会工作报告》；
（三）审议通过《2005年度财务决算报告》；
（四）审议通过《关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（五）审议通过《关于2006年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
（六）审议通过《关于支付2005年度境内审计机构—广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
（七）审议通过《关于支付2005年度境外审计机构—罗兵咸永道会计师事所报报酬的议案》；
（八）审议通过《关于聘请2006年度境内境计机构的议案》；
（九）审议通过《关于聘请2006年度境外审计机构的议案》。
【2006-04-21】
公布2006年一季报,
G南电公布2006年一季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.162元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.73元，净资产收益率0.41%，扣除非经常性损益后净利润-88968544.91元，主营业务收入750299027.49元，净利润6323685.56元，股东权益1531696883.46元。
董事会决议公告
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年4月11日以书面形式发出第四届董事会第十九次会议通知，会议于2006年4月20日（星期四）上午10：00时在深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。经投票表决各项议案均以14票同意，0票反对，0票弃权通过，具体议案如下：
一、《2006年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、《2006年第一季度财务决算报告》；
三、《2006年第一季度报告全文及摘要（境内外版）》。
【2006-04-12】
刊登关于召开2005年年度股东大会的通知公告,
G南电关于召开2005年年度股东大会的通知公告
经G南电于2006年4月7日召开的第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于召开2005 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2006年5月12日（星期五）下午15：00时
2、会议地点：深圳华侨城汉唐大厦15楼会议室
3、召开方式：采用现场表决方式
4、会议审议事项：审议《2005年度董事会工作报告》等事项。
关于2006年度授信规模及对外担保额度授权事宜的公告
一、授信规模
鉴于目前国际燃油价格持续上涨，以及本公司下属企业执行的临时电价过低等原因，为确保公司及下属企业的正常运作，保障公司系统整体的资金安全，同意本公司及纳入合并报表范围的控股子公司2006 年度向银行申请的综合授信额度合计为45 亿元人民币，实际使用额度严格控制在30 亿元人民币。
二、担保额度
（一）本公司（或全资子公司深圳新电力实业有限公司）为纳入合并报表范围的控股子公司担保的额度。
本公司（或全资子公司深圳新电力实业有限公司）拟为下属控股子公司的银行授信提供不超过15.1亿元人民币的担保，其中：
为深南电（中山）电力有限公司提供不超过6.3亿元人民币的担保；
为深南电（东莞）唯美电力有限公司提供不超过3.5亿元人民币的担保；
为深圳协孚供油有限公司提供不超过5.3亿元人民币的担保。
（二）纳入合并报表范围的控股子公司相互担保额度。纳入合并报表范围的控股子公司办理银行授信的相互担保额度不超过12亿元人民币，其中：
深南电（中山）电力有限公司与深南电（东莞）唯美电力有限公司相互提供不超过3亿元人民币的担保额度；
深南电（中山）电力有限公司与深圳协孚供油有限公司相互提供不超过1.5亿元人民币的担保额度；
深南电（东莞）唯美电力有限公司与深圳协孚供油有限公司相互提供不超过1.5亿元人民币的担保额度。
上述授信规模及担保额度尚需提请公司2005年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。董事会将在股东大会授权批准的额度范围内，负责日常的审批事项；若实际使用额度超过30亿元人民币，则需提交董事会审议。
【2006-04-11】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G南电公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.16元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）-0.16元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率1.96%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润-88858409.26元，主营业务收入3030682031.75元，净利润29919685.72元，股东权益1525373197.9元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2006年4月7日召开，审议通过如下议案：
一、《关于2005年度各项资产计提减值准备的情况报告》；
同意公司对各项资产计提减值准备合计为-29.30万元，转回减值准备1,188.12万元。
二、《关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
2005年度利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
三、《关于支付2005年度境内审计机构--广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
建议支付广东羊城会计师事务所有限公司2005年度本公司及境内全资子公司的境内审计报酬为人民币柒拾玖万元整（RMB790,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
四、《关于支付2005年度境外审计机构--罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
建议支付罗兵咸永道会计师事务所2005年度境外审计报酬为港币捌拾肆万元整（HKD840,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
五、《关于聘请2006年度境内审计机构的议案》；
建议继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司担任公司2006年度境内审计机构，聘期一年。
六、《关于聘请2006年度境外审计机构的议案》；
建议继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司2006年度境外审计机构，聘期一年。
七、《关于聘请2006年度常年法律顾问的议案》；
继续聘请广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2005年度法律顾问，聘期一年。
八、同意公司由即日起，境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为香港《文汇报》，境内信息披露报纸不变，仍为《中国证券报》和《证券时报》。
定于2006年5月12日召开2005年年度股东大会，审议以上事项。
【2006-03-28】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
深南电Ａ股票简称变更及恢复交易
深南电Ａ于2006年3月24日公告了《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司A股将于2006年3月28日复牌交易，从2006年3月28日起公司A股简称由"深南电A"变更为："G南电"，公司A股代码不变。2006年3月28日，公司A股不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年3月29日开始，公司A股交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
【2006-03-24】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月28日复牌
深南电股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股，将会获得A股非流通股股东支付的2.347398股对价股份和4.15217元对价现金。
2、流通股股东本次获得的对价股份和现金不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年3月27日。
4、流通股股东获得的对价股份和对价现金到账日期：2006年3月28日。
5、自2006年3月28日起，原A股非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市日期：2006年3月28日。
7、自2006年3月28日起，公司A股的股票简称由"深南电A"变更为"G南电"，公司A股的股票代码"000037"不变。
8、公司A股于2006年3月28日恢复交易，该日公司A股不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。至此方案实施完毕。
股权分置改革方案实施后，公司无限售条件的流通股合计80,047,982股，有限售条件的流通股合计228,050,337股（含高管股20,127股）。
【2006-03-23】
刊登股改方案获得商务部批复的提示(B股不停牌),继续停牌
深南电Ａ股权分置改革方案获得商务部批复的提示公告
深南电Ａ股权分置改革方案经2006年2月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。2006年3月20日，中华人民共和国商务部《商务部关于同意深圳南山热电股份有限公司股权转让的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。
【2006-03-08】
刊登机组获得广东省经贸委热电联产审核认定公告,继续停牌
深南电关于机组获得广东省经贸委热电联产审核认定的公告
由公司全资子公司深圳新电力实业有限公司投资兴建的一套燃机热电联产机组，于2005年6月30日正式投产。公司于近日收到广东省经济贸易委员会《关于公布2005年热电联产机组审核名单的通知》，按照国家相关法规和审核程序，公司该机组已通过广东省经济贸易委员会热电联产机组的审核认定。根据该通知，经认定的热电联产机组不列入广东省关停小火电机组范围，并继续享受国家热电联产的优惠政策，电网经营企业应允许其并网，按照“以热定电”的原则安排机组发电，上网运行。
【2006-02-28】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告(B股不停牌),继续停牌
深南电Ａ股权分置改革方案相关股东会议表决结果公告
深南电A股权分置改革方案相关股东会议现场会议于2006年2月27日召开，会议审议通过了《深圳南山热电股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。
深圳南山热电股份有限公司本次会议参加表决的A股市场相关股东及股东代表共733 人，代表有效表决权的股份总数为266,672,097 股，占公司有表决权总股份的86.55%。
流通A股股东出席情况参加本次相关股东会议具有表决权的流通A 股股东及授权代表共730人，代表有效表决权的股份总数为23,419,918股，占公司流通A股股份总数的36.12%，占公司有表决权总股份的7.60%。
本次议案的投票表决结果
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 266,672,097 263,519,488 3,138,309 14,300 98.82%
流通A股股东 23,419,918 20,267,309 3,138,309 14,300 86.54%
非流通股股东 243,252,179 243,252,179 0 0 100%
表决结果：通过。
【2006-02-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
深南电Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 相关股东会议的投票代码：360037；投票简称：南电投票
(3) 股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
(4) 投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统--http://wltp.cninfo.com.cn ，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至06年2月27日15：00期间的任意时间。
【2006-02-23】
刊登股改获批公告,网络投票起止日:2月23至27日(B股不停牌),继续停牌
深南电关于股权分置改革方案获得深圳市国资委批准公告
深南电Ａ国有股股东深圳市能源集团有限公司于2006年2月22日收到深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳南山热电股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，深南电Ａ现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14：00
网络投票时间为：2006年2月23日--2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月17日
3、现场会议召开地点：深圳华侨城侨城东路深圳博林诺富特酒店二楼3号厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议审议事项：《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 相关股东会议的投票代码：360037；投票简称：南电投票
(3) 股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
(4) 投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统--http://wltp.cninfo.com.cn ，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至06年2月27日15：00期间的任意时间。
【2006-02-20】
董事会征集投票起止日提示(B股不停牌),今起停牌
深南电董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体深圳南山热电股份有限公司A股流通股股东。
2、征集时间：自2006年2月18日9：00至2006年2月27日14：00之前。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-02-18】
刊登关于召开股改相关股东会议的第一次提示公告,
深南电关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，深南电Ａ现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14：00
网络投票时间为：2006年2月23日——2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月17日
3、现场会议召开地点：深圳华侨城侨城东路深圳博林诺富特酒店二楼3号厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议审议事项：《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-02-10】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
2006年2月13日复牌
深南电股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
深南电股权分置改革方案自2006年1月23日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司A股市场相关非流通股股东通过多种形式与A股流通股股东进行了沟通。
根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中对价数量做如下调整：
现调整为：“深南电流通A 股股东每持有10股流通A 股将获得全体A 股市场非流通股股东支付的2.3474股股份和4.1522元现金的对价安排。A股市场非流通股股东将向流通A股股东支付15,221,970 股股份和26,925,232 元现金的对价总额。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司A 股市场非流通股股东持有的非流通股份即可获得上市流通权。”
【2006-01-23】
刊登股改说明书及05年业绩预降公告(B股不停牌),今起停牌
最晚于2月13日复牌
深南电股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
深南电流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体A股市场非流通股股东支付的2.2237股股份和2.0761元现金的对价安排。A股市场非流通股股东将向流通A股股东支付14,419,830股股份和13,462,616元现金的对价总额。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司A股市场非流通股股东持有的非流通股份即可获得上市流通权。
二、长效激励机制
本公司拟实施管理层股权激励机制。具体办法和实施细则由公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及国家有关规定研究制定，报深圳市国资委审核同意后组织实施。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月17日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月23日至2006年2月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期内的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月23日(T日)起停牌，最晚于2006年2月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年2月10日(含2006年2月10日)之前公告A股市场非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
深圳南山热电股份有限公司董事会根据公司三家A股市场相关非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14：00
网络投票时间为：2006年2月23日--2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月17日
3、现场会议召开地点：深圳华侨城侨城东路深圳博林诺富特酒店二楼3号厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年2月18日、2006年2月23日。
二、会议审议事项
审议《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体深圳南山热电股份有限公司A股流通股股东。
2、征集时间：自2006年2月18日9：00至2006年2月27日14：00之前。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 相关股东会议的投票代码：360037；投票简称：南电投票
(3) 股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
(4) 投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统--http://wltp.cninfo.com.cn ，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至06年2月27日15：00期间的任意时间。
董事会临时会议决议公告
公司第四届董事会临时会议于2006年1月20日举行，会议审议通过《关于接受深圳南山热电股份有限公司A股市场相关非流通股股东进行股权分置改革的书面委托的议案》。
2005年度业绩预警公告
根据公司财务部初步估算，预计公司2005年度净利润同比下降幅度将超过50%。2005年度实现的具体经营数据，将在2006年4月11日公布的2005年年度报告中披露。公司目前生产经营正常，发电主营业务继续保持良好的发展势头。
【2006-01-21】
刊登预计公司05年净利润同比下降幅度将超过50%公告,
深南电业绩预警公告
根据深南电财务部初步测算，预计公司2005年度净利润同比下降幅度将超过50%。
2005年度实现的具体经营数据，将在2006年4月11日公布的2005年年度报告中披露。公司目前生产经营正常，发电主营业务继续保持良好的发展势头。
【2005-12-29】
刊登全资子公司获得退还企业所得税公告,
深南电Ａ全资子公司获得退还企业所得税公告
深南电全资子公司深圳新电力实业有限公司于2005年12月16日收到深圳市地方税务局第三稽查局《关于深圳新电力实业有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税问题的复函》。根据此函，新电力公司已于近日收到深圳市地方税务局退还的，该公司"以大代小"技改项目2004年度购买国产设备投资的企业所得税共计人民币12,249,469.08元，相应增加该公司2005年度净利润人民币12,249,469.08元。
【2005-12-21】
刊登获得2005年度5-8月燃油补贴公告,
深南电获得2005年度5-8月燃油补贴公告
深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文--《关于下达地方电厂2005年度5－8月燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2005年5－8月份的上网电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组的补贴标准为7分/千瓦时（含税），公司为此将获得补贴人民币9021.980万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底。
【2005-10-15】
公布2005年三季报,
深南电公布2005年三季报：每股收益-0.029元，每股收益（扣除）-0.0697元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.67元，净资产收益率-1.09%，扣除非经常性损益后净利润-38182468.86元，主营业务收入2274012475.72元，净利润-16121534.64元，股东权益1480820473.83元。
【2005-09-02】
刊登获得2005年度1-4月燃油补贴公告,
深南电获得2005年度1-4月燃油补贴公告
深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文--《关于下达燃油电厂2005年度1－4月燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2005年1－4月份的上网电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组的补贴标准为1.5分/千瓦时（含税），公司为此将获得补贴人民币1927.665万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底。
【2005-08-30】
刊登2005年度第三次临时股东大会决议公告,
深南电2005年度第三次临时股东大会决议公告
深南电2005年度第三次临时股东大会于2005年8月29日召开，会议审议了以下议案并形成相关决议：
(一)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
(二)审议通过《关于增选董事的议案》；
(三)审议通过《关于增选监事的议案》。
【2005-08-29】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2005-08-23】
刊登临时股东大会决议公告,
深南电临时股东大会决议公告
（一）通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股（B 股）的议案》；
同意公司外资股股东--香港南海洋行（国际）有限公司所持公司非上市外资股计83,748,408 股转为境内上市外资股（B股）。
该议案尚需报经国家商务部和中国证券监督管理委员会批准。
（二）通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》。
【2005-08-22】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2005-08-13】
公布2005年半年报,
深南电公布2005年半年报：每股收益0.0472元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.0472元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.74元，净资产收益率1.6987%，加权平均净资产收益率1.4501%，扣除非经常性损益后净利润19197470.13元，主营业务收入1512011663.98元，净利润25879154.13元，股东权益1523489724.1元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-26】
刊登资产收购公告,
深南电董、监事会决议
（一）通过《关于增选董、监事的议案》
同意崔继纯先生因工作需要不再担任公司董事、副董事长职务；选举孙玉林董事为公司第四届董事会副董事长，推荐贺迎一先生为公司第四届董事会董事候选人。
同意贺迎一先生因工作需要辞去公司第四届监事会监事职务；推荐孙鹏先生为公司第四届监事会监事候选人。
（二）《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
（三）《深圳深南电燃机工程技术有限公司增资扩股实施方案的报告》。
（四）《关于深圳新电力实业有限公司增资的议案》。
（五）《关于公司与中山市电力开发公司就其属下的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司进行股权转让的议案》。
根据2003年8月8日，深圳南山热电股份有限公司与中山市电力开发公司签订的《关于中山发电厂和中山中发电力有限公司的股权转让和资产、债务重组的原则协议》和本公司与电力开发公司待签署的《深圳南山热电股份有限公司与中山市电力开发公司关于转让中山发电厂有限公司75%股权的股权转让协议》和《深圳南山热电股份有限公司与中山市电力开发公司关于转让中山中发电力有限公司75%股权的股权转让协议》，电力开发公司同意以零价格将其持有的其下属企业中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司各75%股权转让给本公司，本公司同意受让前述协议股权。
（六）公司定于2005年8月29日（星期一）上午10：30时于公司会议室召开2005年度第三次临时股东大会。
【2005-07-20】
刊登非上市外资股申请转为境内上市外资股公告,
深南电Ａ董事会决议公告
深南电第四届董事会临时会议于2005年7月18日举行，通过以下议案：
一、审议通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股的议案》。
同意香港南海洋行（国际）有限公司所持非上市外资股83748408股（占公司股份总额15.28%）申请转为境内上市外资股（即B股），以上事宜需提交公司股东大会审议批准，并按中国证监会等部门有关规定，办理相应的审批手续。如果该申请获得主管部门批准并最终实施流通，公司将同时修改《公司章程》中的相应的条款。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司名称修改为：深圳南山热电股份有限公司
英文全称：SHENZHEN NANSHAN POWER COMPANY LIMITED
董事会决定于2005年8月22日召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-16】
刊登2005年半年度业绩预警公告,
深南电Ａ2005年半年度业绩预警公告
深南电预计2005年上半年净利润同比下降幅度将超过50%。
上年同期业绩净利润：175,166,251.91元，每股收益：0.32元。
鉴于国际原油和燃料油的市场行情走势存在不确定性，公司对发电成本无法做出准确判断，致使公司对2005 年上半年经营成果的预计和判断存在较大的难度，因此未对2005年上半年的业绩做出预告。
【2005-07-01】
刊登燃机热电联供项目竣工投产公告,
深南电燃机热电联供项目竣工投产公告
由深南电全资子公司深圳新电力实业有限公司投资兴建的“燃机热电联供”工程，于2005年6月30日正式投产。该工程是新电力公司“以大代小”技改项目的后续工程，利用2003年9月30日投产的PG9171E型燃气－蒸汽联合循环发电机组的高效余热锅炉，向深圳市南山区南油片区十五家纺织印染厂进行集中供汽，最大供汽能力为每小时210吨，目前试运行期间供汽量为每小时60吨，具体供汽价格正在与用户协商。工程建设投产后，将彻底替代南油印染企业小锅炉生产的蒸汽，预计二氧化硫年排放量将减少6,600多吨，极大改善南山区的大气环境质量。该工程将是我国首次利用9E型燃机实施热电联供的环保项目。
【2005-06-07】
刊登公司非上市外资股转为上市流通B股公告,
深南电关于公司非上市外资股转为上市流通B股公告
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》的批复，深南电外资股持有人腾达置业有限公司所持公司47,553,343股非上市外资股转为上市流通B股将于2005年6月10日在深圳证券交易所上市流通。
【2005-05-17】
刊登2004年度分红派息实施公告,
深南电2004年度分红派息实施公告
深南电2004年度利润分配方案：本公司以2004年12月31日总股本547,965,998股为基数，向全体股东按每10股派现金5元（扣税后10派4元），B股股息以港币支付(1港元=1.0609元人民币为准)。
分红派息实施方法：
（一）A股股权登记日：2005年5月23日，除息日及股息到帐日：2005年5月24日。
（二）B股最后交易日：2005年5月23日，除息日2005年5月24日，股息到帐日：2005年5月26日。
【2005-04-19】
公布2005年一季报,
深南电Ａ公布2005年一季报：每股收益0.123元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产3.36元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率3.67%，扣除非经常性损益后净利润60837852.49元，主营业务收入727348477.93元，净利润67569536.49元，股东权益1839224791.47元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2005年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2005年第一季度财务决算报告》；
三、审议通过《2005年第一季度报告全文及摘要（境内外版）》；
四、审议通过《关于成立董事会战略及投资委员会的议案》；
五、审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》；
六、审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》；
七、审议通过《关于设立北京办事处（临时）的议案》；
八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
【2005-04-16】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
深南电2004年年度股东大会决议公告
深南电2004年年度股东大会于2005年4月15日召开，会议审议通过了以下议案：
（一）《2004年度董事会工作报告》；
（二）《2004年度监事会工作报告》；
（三）《2004年度财务决算报告》；
（四）《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
（六）《关于支付2004年度境内审计机构-广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
（七）《关于支付2004年度境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
（八）《关于聘请2005年度境内审计单位的议案》；
（九）《关于聘请2005年度境外审计单位的议案》；
（十）《关于聘请2005年度法律顾问的议案》。
【2005-04-15】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2005-03-23】
刊登获得补贴公告,
深南电获得补贴公告
公司于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文，就深圳市燃油电厂2004年5-10月份夏季用电高峰期顶峰发电的上网电量予以适当补贴，公司为此获得补贴金额为人民币877.457万元,该笔资金已到帐，计入当期收益。
【2005-03-08】
公布2004年年报,上午停牌一小时
深南电公布2004年年报：每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.77元，加权平均每股收益0.8元，加权平均每股收益（扣除）0.77元，每股净资产3.23元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率24.82%，加权平均净资产收益率24.82%，扣除非经常性损益后净利润423883531.05元，主营业务收入2432712524.28元，净利润439697156.26元，股东权益1771648102.97元。
董监事会决议公告
公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议于2005年3月5日以现场表决的方式召开，审议了如下议案：
一、通过《关于2004年度财务决算报告》；
二、通过《关于2004年度各项资产计提减值准备的情况报告》；
三、通过《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：向全体股东(股本总额547965998股)每10股派现金人民币5.00元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
四、通过《关于支付2004年度境内审计机构广州羊城会计师事务所有限公司及境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所报酬及继续聘请为2005年度境内外审计单位的议案》；
五、通过《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
六、聘任胡琴为公司第四届董事会秘书。
七、董事会决定于2005年4月15日召开公司2004年年度股东大会。
【2005-01-20】
刊登高管变动公告,
深南电临时股东大会决议公告
公司2005年度第一次临时股东大会于2005年1月19日召开，会议审议通过了《关于增选董事的议案》。
董事会决议公告
公司第四届董事会第十二次会议于2005年1月19日召开，会议选举魏文德为公司第四届董事会董事长。聘任傅博为公司总经理。
【2005-01-19】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-12-21】
刊登提前完成全年发电任务公告,
深南电提前完成全年发电任务公告
截止2004年12月18日13时10分公司下属南山热电厂全年累计发电量已达到36亿千瓦时，至此公司今年提前完成董事会下达的全年发电任务。
【2004-12-18】
刊登高管变更公告,
深南电Ａ董事会决议公告
公司第四届董事会临时会议于2004年12月17日召开，审议通过如下议案：
一、同意刘德雨辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，推荐魏文德、傅博为公司第四届董事会董事候选人。
二、同意张仁一辞去公司第四届董事会董事及总经理职务。
三、同意由公司副总经理傅博主持公司全面工作。
定于2005年1月19日召开公司2005年度第一次临时股东大会。
【2004-12-10】
刊登获得退还企业所得税公告,
深南电获得退还企业所得税公告
公司于2004年11月18日收到深圳市地方税务局第三检查分局文件，据此公司已收到深圳市地方税务局退还的该公司2000年度、2001年度、2002年度、2003年度购买国产设备投资的企业所得税共计51,640,406.68元，全部用以冲减当年度所得税费用，相应增加公司2004年度净利润51,640,406.68元。
【2004-11-30】
刊登临时股东大会决议公告,
深南电临时股东大会决议
公司2004年度第三次临时股东大会于2004年11月29日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
二、《关于增补独立董事候选人的议案》。
【2004-11-29】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-11-19】
刊登东莞高(土步)天然气燃机电厂项目进展情况公告,
深南电关于东莞高(土步)天然气燃机电厂项目进展情况公告
经东莞市对外贸易经济合作局批准，公司和香港兴德盛有限公司（公司之境外全资子公司）与（香港）新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高(土步)工业总公司共同投资组建的“深南电（东莞）唯美电力有限公司”日前注册成立。由该公司投资建设的东莞高(土步)天然气燃机电厂项目现已进入土建施工阶段，根据工程建设进度，预计2005年7月底该项目第一套燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产，2006年2月底第二套燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产。
【2004-10-29】
刊登董事会决议公告,
深南电董事会决议暨召开临时股东大会通知公告
公司第四届董事会临时会议于2004年10月27日召开。审议了以下议案并形成了相关决议：
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
二、提议于秀峰为公司独立董事候选人；
定于2004年11月29日召开公司2004年度第三次临时股东大会,审议以上相关事项。
【2004-10-19】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
深南电公布2004年三季报：每股收益0.58元，每股净资产3.01元，调整后每股净资产2.95元，净资产收益率19.24%，主营业务收入1723173030.19元，净利润317704922.19元，股东权益1651401298.73元。
董监事会决议
公司董监事会于2004年10月15日召开，会议审议通过了以下议案：
一、《公司2004年第三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、《公司2004年第三季度财务决算报告》；
三、《公司2004年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。
【2004-09-29】
刊登关于余热利用技术改造项目的持续性公告,
深南电关于余热利用技术改造项目的持续性公告
本公司于2003年12月8日投资人民币5000万元，对中山嘉发电力有限公司、中山中发电力有限公司实施的余热利用技术改造项目已于2004年9月27日全部峻工并投产发电。本次改造后增加装机容量1.2万千瓦。
【2004-09-15】
刊登修改公司章程等议案未获通过公告,上午停牌一小时
深南电2004年度第二次临时股东大会决议公告
公司2004年度第二次临时股东大会于2004年9月14日召开。会议审议了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于增补独立董事候选人的议案》，两项议案均未获通过。
【2004-09-14】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-09-04】
刊登临时股东大会决议公告,
深南电临时股东大会决议公告
公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月3日召开，会议审议通过了以下四个议案并形成相关决议：
一、《关于投资东莞高(土步)天然气燃机电厂项目的议案》；
二、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
1、同意公司及其全资子公司香港兴德盛有限公司出资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司；
2、同意公司及兴德盛与香港新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、东莞市高(土步)镇工业发展总公司共同签署《合资公司协议》、《合资公司合同书》、《合资公司章程》。
3、同意公司按股权比例为该项目的融资提供不超过人民币3.32亿元的贷款担保。
三、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
四、《关于增补独立董事候选人的议案》；
同意刘爱群辞去独立董事；增聘徐景安为公司独立董事。
【2004-09-03】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
深南电公布2004年半年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.69元，净资产收益率11.62%，加权平均净资产收益率10.45%，扣除非经常性损益后净利润170136771.31元，主营业务收入1107979282.49元，净利润175166251.91元，股东权益1506959385.21元。
董事会第十次会议决议暨召开2004年度第二次临时股东大会通知
一、审议并通过《公司2004年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议并通过《公司2004年度中期财务决算方案》；
三、审议并通过《公司2004年半年度报告（境内外版）》；
四、审议并通过《公司2004年半年度报告摘要（境内外版）》；
五、审议并通过《关于制定<深圳南山热电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
六、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
七、审议并通过《关于增补独立董事候选人的议案》；
提议韩彪先生为公司独立董事候选人。
定于2004年9月14日召开公司2004年度第二次临时股东大会。
【2004-08-04】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
深南电董事会决议
一、通过《关于深圳深南电燃机工程技术有限公司业务发展情况的汇报》；
二、通过《关于投资东莞高埗天燃气燃机电厂项目的议案》；
公司拟承接原由广东电力发展股份有限公司在广东省东莞市高埗镇塘厦地区唯美工业园区内投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目。公司已于2004年6月23日与原项目开发方签订了《东莞高埗天然气电厂项目开发权调整协议》。该项目的动态总投资12.04亿元人民币。
三、通过《关于投资设立深南电(东莞)唯美电力有限公司的议案》；
同意由公司、香港兴德盛有限公司(公司全资境外子公司)与香港新元有限公司、东莞唯美陶瓷工业园有限公司、东莞市高埗镇工业发展总公司投资组建中外合资公司，负责投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目。合资公司注册资本为39,680万元人民币，股权比例分别为40%、15%、15%、20%和10%。公司以自筹现金15,872万元人民币投入。合资公司名称初定为深南电（东莞）唯美电力有限公司。同意公司按股权比例为项目建设资金的融资提供不超过人民币3.32亿元的贷款担保。
四、通过《关于浙江瑞安燃机电站项目进展情况的汇报》；
五、通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
六、通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
七、通过《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
八、提议徐景安为公司独立董事候选人。
定于2004年9月3日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
【2004-07-31】
刊登获得退税款项公告,
深南电获得退税款项公告
依据国家税务局国税发[1999]171号文《外商投资企业采购国产设备退税管理试行办法》的有关规定，深圳市国税局蛇口分局于近日退回公司“以大代小”技改一、二期工程项目国产设备增值税税款共计19,104,156.55元。
【2004-06-16】
刊登中山南朗燃机电站项目进展持续性公告,
深南电关于中山南朗燃机电站项目进展持续性公告
公司持股80%的深南电（中山）电力有限公司投资建设的中山市南朗燃气轮发电厂首台引进美国通用电气公司生产12.34万千瓦PG9171E型大型先进的燃气轮发电机组于2004年6月15日建成试运行，并将于7月中旬正式投入商业运行。同期建成了电厂配套的5.5万吨油库区及其专用码头，以及11公里电力送出工程。第二台套燃机及联合循环发电机组亦在同步建设，计划于今年10月建成投产。
【2004-06-10】
刊登关于公司非上市外资股被核准上市流通公告,
深南电Ａ关于公司非上市外资股被核准上市流通的公告
公司近日接到中国证券监督管理委员会下文《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》，公司外资股持有人腾达置业有限公司所持公司47,553,343股非上市外资股转为B股作出核准，该部分股份自核准之日起一年后可在深圳证券交易所B股市场上市流通。
【2004-06-02】
刊登2003年度分红派息实施公告,
深南电2003年度分红派息实施公告
公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本547,965,998股为基数，向全体股东按每10股派现金人民币4.68元（扣税后10派3.744元），B股股息的折算汇率以2004年4月22日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价(1港元=1.0612元人民币)为准。A股股权登记日为2004年6月9日，除息日及股息到帐日为2004年6月10日；B股最后交易日为2004年6月9日，除息日为2004年6月10日，股息到帐日为2004年6月14日。
【2004-06-01】
刊登获得2003年度7-8月顶峰发电补贴公告,
深南电关于获得2003年度7-8月顶峰发电补贴的公告
公司于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文《关于下达燃油电厂2003年度夏季高峰期燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2003年7-8月份夏季用电高峰期顶峰发电的上网电量予以补贴，其中，重油补贴0.01元/千瓦时，轻油补贴0.014元/千瓦时，公司获得补贴金额为人民币592.5036万元。
【2004-04-22】
刊登年度股东大会决议公告,
深南电年度股东大会决议公告
1.通过关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:向全体股东(股本总额547,965,998 股)每10股派现金人民币4.68元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
2、通过《关于2004 年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；根据公司2004年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信规模及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
3、通过关于支付2003 年度本公司境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
4、通过关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案；
5、通过关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案。
【2004-04-21】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-04-16】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
深南电公布2004年一季报：每股收益0.146元，每股净资产3.04元，调整后每股净资产3.03元，净资产收益率4.78%，主营业务收入554828356.92元，净利润79758048元，股东权益1668018307.83元。
董、监事会决议公告
一、审议通过《2004年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2004年第一季度财务决算报告》。
【2004-04-08】
刊登变更公司办公地址公告,
深南电变更公司办公地址公告
公司办公地址自2004年4月8日起迁至深圳市华侨城汉唐大厦，新办公地址的联系方式如下：
邮政编码：518053
联系地址：深圳市华侨城汉唐大厦16-17楼
公司总机：0755-26948888
董事会秘书联系电话：0755-26003698
董事会秘书传真：0755-26003629
证券事务代表联系电话：0755-26003683
证券事务代表传真：0755-26003684
【2004-03-17】
公布2003年年报,上午停牌一小时
深南电公布2003年年报：每股收益0.86元，每股收益（扣除）0.7元，加权平均每股收益0.86元，加权平均每股收益（扣除）0.7元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.88元，净资产收益率29.66%，加权平均净资产收益率29.66%，扣除非经常性损益后净利润385359930.11元，主营业务收入1863937169.23元，净利润471110360.33元，股东权益1588217622.05元。
董、监事会决议公告
一、通过2003年度利润分配预案：以总股本547965998股为基数，每10股派现金4.68元（含税），无公积金转增股本。
二、通过2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案：
2004年度所需的授信规模和担保额度统计如下：1、授信规模共计188,750万元人民币。2、对外担保额度共计78,000万元人民币，其中：拟为深圳新电力实业有限公司担保28,000万元，已为深南电（中山）电力有限公司担保50,000万元，由于目前未知今年内是否投资其他新的项目，若有，待项目确定后，再根据项目的额度需求情况向董事会及股东大会申请授信额度和担保额度。
三、通过聘请公司2004年度境内审计单位的议案：
继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计机构，聘期一年。
四、通过聘请公司2004年度境外审计单位的议案：
继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期一年。
五、通过聘请公司2004年度常年法律顾问的议案：
续聘广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师和广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2004年度法律顾问，聘期一年。
六、通过独立董事变更的议案：
董事会同意刘爱群独立董事辞职，并对其在任期间为公司所作的贡献表示感谢。
鉴于暂无合适人选接任独立董事之职，此议案将提请下次股东大会审议。
董事会决定于2004年4月21日召开公司2003年年度股东大会。
【2004-02-18】
年报预约披露日期变更为2004-03-17,
深南电Ａ年报预约披露日期变更为2004-03-17
【2004-02-04】
刊登签署《余热利用技术改造协议书》公告,
深南电Ａ签署《余热利用技术改造协议书》公告
2003年12月8日，公司和中山市电力开发公司分别与中山中发电力有限公司和中山嘉发电力有限公司，在中山市签署了《深圳南山热电股份有限公司、中山市电力开发公司、中山中发电力有限公司余热利用技术改造协议书》和《深圳南山热电股份有限公司、中山市电力开发公司、中山嘉发电力有限公司余热利用技术改造协议书》。
公司提供本次技改项目所需的全部技术和资金，即分别提供不超过人民币2,500万元资金，对中发电力和嘉发电力分别拥有的十台发电机组进行余热利用技术改造。合作期限为6年，自2004年1月1日起至2009年12月31日止。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-01,
2003年报预约披露时间:2004-03-01
【2003-12-04】
刊登中山南蓢燃机电站项目进展持续性公告,
深南电Ａ中山南蓢燃机电站项目进展持续性公告
经中山市对外贸易经济合作局批准，公司和香港兴德盛有限公司与中山市电力开发公司共同投资组建的“深南电(中山)电力有限公司”，日前由中山市工商行政管理局核准注册成立。由新公司投资建设的中山南蓈燃机电站项目现已进入土建施工阶段，预计该项目燃机单循环机组将于2004年用电高峰期投产发电，燃机联合循环余热发电机组将于2004年第四季度建成投产。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
深南电Ａ公布2008年一季报：基本每股收益0.0716元，稀释每股收益0.0716元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产3.22元，净资产收益率2.22%，扣除非经常性损益后净利润34433419.68元，营业收入984946449.85元，归属于母公司所有者净利润39226154.69元，归属于母公司股东权益1764245591.61元。
董监事会决议公告
通过以下议案：
一、审议通过《2008年第一季度生产、经营和管理工作情况报告》；
二、审议通过《2008年第一季度财务决算报告》；
截止2008年3月31日，公司合并总资产613,916.58万元，归属于母公司所有者权益176,424.56万元；报告期内，公司实现净利润4,155.16万元，实现归属于母公司所有者的净利润为3,922.629万元。
三、审议通过《2008年第一季度报告全文及正文》。
【2008-04-17】
公布2007年年报,上午停牌一小时
深南电Ａ公布2007年年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.15元，净资产收益率6.85%，加权平均净资产收益率6.85%，扣除非经常性损益后净利润15201000元，营业收入3620124000元，归属于母公司所有者净利润118086000元，归属于母公司股东权益1725019000元。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于2007年度各项资产计提减值准备的情况报告》；2007年，公司对应收账款计提减值准备102.4万元，其他应收款计提坏账准备增加362万元。
二、审议通过《关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
三、审议通过《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》；
本着及时回报投资者，同时兼顾公司未来持续发展的原则，本年度拟以2007年度公司总股本547,965,998股为基数，每10股送1股，同时考虑到公司需代扣代缴个人投资者红利税等因素，每10股另派现金0.30元（含税），余额结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过《2007年年度报告全文及摘要》；
五、审议通过《2007年年度审计报告》；
六、审议通过《关于支付2007年度审计机构报酬的议案》；
支付普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度审计报酬130万元；审计期间的差旅费用由公司承担。
七、审议通过《关于公司2008年度财务融资和银行授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
八、审议通过《关于聘请2008年度审计机构的议案》；聘请普华永道会中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构，聘期一年。
九、审议通过《关于投资建设南山热电厂循环经济冷热电项目一期示范工程的议案》；
（一）同意公司实施冷热电项目一期示范工程，该项目可向周边2公里范围内大型建筑物或居民集中供冷、供热，覆盖面积可达70,000㎡，项目总投资3,000万元。
（二）批准成立由公司出资70%，香港兴德盛实业有限公司（公司全资子公司）出资30%的项目公司。
（三）同意开展冷热电项目二期、三期的可行性研究、整体规划、环评、征地等各项前期工作。
十、审议通过《对铜陵皖能发电有限公司2008年度银行贷款提供担保的议案》；同意公司按3.8%的持股比例为铜陵皖能发电有限公司2008年度银行贷款提供7,991.40万元的担保。
十一、审议通过《关于2008年度日常性关联交易的议案》；
十二、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》；
召开时间：2008年5月8日（周四）上午10：30时
股权登记日：2008年4月30日
2008年度日常性关联交易公告
（一）代理进口燃料油
深圳协孚供油有限公司具有燃料油国营贸易进口经营资格，故深圳市南山石油有限公司委托协孚公司代理进口燃料油。预计2008年度协孚公司代理南山石油进口燃料油可达到4.5万吨，收取进口燃料油代理费全年不超过31.50万元。
（二）销售燃料油
2008年度，预计协孚公司向东莞深能源樟洋电力有限公司、珠海深能洪湾电力有限公司两家电厂销售燃料油2-3万吨，交易金额不超过4,500万元。
（三）租赁
公司下属南山热电厂为燃油发电企业，一直租用协孚公司油罐存储日常生产用油，燃料油主要通过陆路运输进罐或海运、过驳后于月亮湾码头油料港务有限公司码头经由深圳妈湾电力有限公司和协孚公司所有的专用油管线输送至协孚公司油罐。2008年度，预计南山热电厂将发生自营进库油品约50万吨，与月亮湾油料港务产生不超过1,500万元的码头租赁费，与妈湾电力将产生不超过250万元的管线租赁费。
【2008-04-04】
刊登控股子公司电价调整公告,
深南电Ａ控股子公司电价调整公告
深南电Ａ近日收到广东省人民政府《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》，为应对雨雪冰冻灾害对我省电力供应的影响，提高全省电力机组发电积极性，省人民政府决定从2008年3月1日起对广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山市所有大工业用户（包括趸售转供的大工业用户）收取燃气燃油加工费，用以补贴省内现有部分9E、9F级燃气蒸气联合循环发电机组。其中：公司控股的中山南朗电厂、东莞高埗电厂从2008年3月1日起的发电收入由两部分组成，一部分为电费收入，即从广东电网公司取得的结算电价由原执行的临时电价0.457元/千瓦时（含税）调高到为0.62元/千瓦时（含税），由广东电网公司按照电厂上网电量及结算电价直接向电厂结算；另一部分为燃气、燃油加工费补贴，补贴标准为0.30元/千瓦时，该部分根据相关规定不计征企业所得税，由电厂所在地财政部门支付。
【2008-03-18】
刊登2007年年度报告披露日期调整至4月17日公告,
深南电Ａ2007年年度报告披露日期调整至4月17日公告
深南电Ａ原定于2008年3月21日披露2007年年度报告及相关公告，现由于审计工作尚未完成，将2007年年度报告及相关公告披露日期调整为2008年4月17日。
【2008-02-05】
刊登控股子公司电价调整公告,
深南电Ａ控股子公司电价调整公告
广东省物价局于2008年2月2日下发了《关于提高9E机组结算收入的通知》，决定在2008年一季度，鼓励9E燃机顶峰发电，提高发电收入不低于0.92元/千瓦时（含税）。深南电控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司所属发电机组，由现行临时电价0.457元/千瓦时到0.62元/千瓦时之间的差额由广东电网公司结算；0.92元/千瓦时与0.62元/千瓦时之间的差额由当地政府（中山、东莞）通过"高来高去" 调峰电力认购和财政补贴等方式落实。
根据测算，本次电价调整预计可增加公司2008年第一季度销售收入约3,300万元人民币。
【2008-01-30】
刊登预计2007年1-12月归属于母公司所有者的净利润增长70%－100%公告,上午停牌一小时
深南电Ａ2007年度归属于母公司所有者的净利润同比增长70%－100%公告
深南电Ａ预计2007年1-12月归属于母公司所有者的净利润增长70%－100%。
原因为：
1、临时电价调高。根据广东省政府和广东省物价局相关文件精神，在2007年7－9月期间，公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司的发电机组在限定电量内，电价调整为不低于0.85元/千瓦时。
2、公司自2007年9月开始纳入合并会计报表范围的中山中发电力有限公司完成中国银行债务重组取得重组收益。
3、公司境外全资子公司香港兴德盛有限公司收购深圳深南电燃机工程技术有限公司40%股权和深南电（东莞）唯美电力有限公司15%股权后产生的对价与评估价差额列当期收益。
【2008-01-15】
刊登澄清公告,
深南电Ａ澄清公告
2008年1月13日，《南方都市报》等媒体刊登了关于广东物价部门拟全面下调电价的相关新闻。
深南电Ａ澄清说明如下：
据了解，媒体报道的有关电价改革系针对广东电网公司电力需求方做出电价调整。
发电企业的正式上网电价均由国家发展改革委员会核定，公司目前尚未收到主管部门有关电价调整的书面文件。
【2008-01-03】
刊登股东大会通过投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权公告,
深南电Ａ2007 年度第四次临时股东大会决议公告
深南电Ａ2007年度第四次临时股东大会于2007年12月31日召开，通过以下议案：
（一）《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》；
（二）《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
【2008-01-02】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2007-12-15】
刊登关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的公告,
深南电Ａ董事会决议暨12月31日召开2007年度第四次临时股东大会公告
深南电Ａ第五届董事会第九次会议于2007年12月14日召开，通过如下议案：
一、《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》。
深圳南山热电股份有限公司拟与中国电力投资集团公司（以下简称"中电投"）按30%、70%的比例组建有限责任公司，即江西中电投新昌发电有限公司（以下简称"新昌公司"），建设、经营江西新昌2台66千瓦超超临界燃煤机组工程项目（以下简称"新昌项目"），总投资人民币492,182万元，注册资本为10亿元人民币（以最终审定的工程决算为准）。首期注册资本为7,000万元人民币，公司本次以现金出资2,100万元。资金来源为自有资金。合资期限为三十年。各股东将根据工程进展情况，按比例分期增资。
本次交易不构成关联交易。
二、《关于投资建设循环经济污泥干化项目的议案》。
深圳南山热电股份有限公司自2006年开始着手开展南山热电厂循环经济项目的开发规划，其中污泥干化项目即利用南山热电厂机组发电后排放的废弃余热，对南山污水处理厂的污泥进行减量化、无害化和资源化处理。
公司拟投资1.6亿元（±10%）实施污泥干化一期项目，一期湿污泥处理能力为400吨/日,项目选址在南山热电厂内。拟由公司出资90%、深圳新电力实业有限公司（公司全资子公司）出资10%建设项目公司，注册资本金占总投资的30%。
本次交易不构成关联交易。
三、《关于实施循环经济移动共热项目的议案》。
循环经济移动供热项目系利用公司下属南山热电厂机组发电后排放的废弃余热，开展移动供热，向酒店、医院、学校、桑拿洗浴中心等单位提供热水，进一步提高南山热电厂一次能源的利用效率，符合国家倡导的循环经济理念，有利于改变南山热电厂作为以燃油发电为主的调峰电厂的调度电量排序。该项目已获得深圳市发改局批复，同意公司2008年日供85°C热水达到700吨－1000吨，2009年达到日供1500吨热水，为循环经济移动供热项目投入：
1、供水设施改造费约410万元，其中，厂内设备改造费约130万元；用户侧的供水设施改造费约280万元；
2、市场开发费用20万元。
四、《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
同意聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司2007年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜；公司不再聘请广东羊城会计师事务所有限公司担任公司2007年度境内审计机构。
五、《关于召开2007年度第四次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2007年12月31日（周一）上午10:30时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月24日
6、会议审议事项：上述议案一、四
【2007-11-13】
刊登07年度第三次临时股东大会决议公告,
深南电Ａ07年度第三次临时股东大会决议公告
深南电Ａ2007年度第三次临时股东大会于11月12日召开，审议通过《关于对铜陵皖能发电有限公司增加资本金及提供反担保的议案》。
【2007-11-12】
召开股东大会,停牌一天
深南电Ａ召开股东大会。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
深南电Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.0756元，稀释每股收益0.0756元，每股收益（扣除）-0.0169元，每股净资产2.972元，净资产收益率2.55%，扣除非经常性损益后净利润-9240736.79元，营业收入2692627869.04元，归属于母公司所有者净利润41453232.8元，归属于母公司股东权益1628640910.53元。
监事会决议公告
深圳南山热电股份有限公司第五届监事会第八次会议通过如下议案：
一、审议通过《2007年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》；
二、审议通过《2007年三季度财务决算报告》；
三、审议通过《2007年第三季度报告全文及正文（境内外版）》；
四、审议通过《关于加强公司专项治理活动的整改报告》。
关于全资境外子公司股权收购公告
深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称"工程公司"）是由本公司与南港动力工程（香港）有限公司（以下简称"南港公司"）于2004年2月合资组建的中外合资企业，其中，本公司持有60%股份，南港公司持有40%股份。为加强对工程公司的经营管理及分享工程公司未来在海外燃机市场的发展前景，本公司拟由公司全资子公司香港兴德盛有限公司（以下简称"兴德盛公司"）以752万元人民币收购南港公司持有的工程公司40%股权，使工程公司成为公司全资子公司。
本次股权收购将由于收购价低于该项股权对应的帐面净资产，而增加本公司当期收益2,422.02万元，本次收购完成后，南港公司不再享有工程公司2005年度、2006年度及2007年的分红。
深圳深南电（东莞）唯美电力有限公司是由我公司与香港兴德盛公司、香港新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高埗工业总公司于2004年10月共同出资组建的中外合资电力生产企业，注册资本为3,504万美元，经营范围是筹建天然气发电站的建设、经营，其中新元公司持有15%的股权。本公司境外全资子公司香港兴德盛公司拟以4,948万元人民币的价格收购新元公司持有的15%股权，收购价为评估价的89.51%。
【2007-10-18】
刊登2007年前三季度实现净利润4000万元左右公告,上午停牌一小时
深南电Ａ2007年前三季度实现净利润4000万元左右公告
深南电Ａ预计2007年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润在人民币4,000万元左右。
原因为：
1、自2007年9月起，公司将中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司纳入合并会计报表范围。
2、临时电价调高。
3、公司发电所用原材料成本同比有所下降。同时公司下属南山热电厂实施油改气，部分机组燃用天然气。
【2007-10-16】
刊登临时股东大会决议公告,
深南电2007年度第二次临时股东大会决议公告
深南电Ａ2007年度第二次临时股东大会于2007年10月15日召开，通过如下议案：
（一）《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》；
（二）《关于制定〈公司董事会经费管理办法〉的议案》。
【2007-10-15】
召开股东大会,停牌一天
深南电Ａ召开股东大会。
【2007-09-29】
刊登下属公司债务重组、资产盘活及企业转型公告,
深南电Ａ董事会决议暨10月15日召开2007年度第二次临时股东大会公告
深南电Ａ第五届董事会第七次会议于2007年9月27日召开，通过以下议案：
一、《2008年度公司检修、技改计划》；同意公司实施2008 年度检修、技改计划，费用合计5,494.1万元（含不可预见费200万元）。
二、《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》：
目前，公司与兴中集团正在就中山发电厂和中发电力的债务重组事宜与各贷款银行进行协商，且进展顺利。中山发电厂和中发电力债务重组前的债务总额为9.23亿元，重组后债务总额降为7.27 亿元。截止到本公告发布之日，中山发电厂和中发电力尚未就上述债务重组方案与各贷款银行签订相关债务重组协议，而且债务重组方案需要取得各贷款银行的总行的批准方可实施。
为支持中山发电厂和中发电力债务重组，公司与兴中集团的将按各自持有中发电力的股权比例向中发电力提供股东借款，期限为一年，其中公司需提供不超过人民币5.46亿元，兴中集团提供不超过人民币1.82亿元。上述安排需经本公司股东大会的批准。2007年9月20日，中山市人民政府批准中山发电厂和中发电力的企业转型计划。
在完成上述债务重组后，债权银行将释放中山发电厂和中发电力24台柴油发电机组、占地48 亩（为商住用地）的专业油库码头及400 亩商住用地等资产。公司下一步将全面实施资产盘活方案。
中山发电厂和中发电力的企业转型计划所涉及的用地与规划事宜仍有待中山市国土与规划部门的进一步研究解决，本公司将根据债务重组、资产盘活及企业转型计划的实施情况履行持续信息披露义务。
2、授权公司与中发电力签署《终止余热技改协议的协议书》。
三、《公司董事会经费管理办法》；
四、《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2007年10月15日（周一）上午10:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月8日
6、会议审议事项：上述议案二、三。
【2007-09-24】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
深南电Ａ澄清公告
2007年9月21日，证券时报刊登了标题为《深南电确定非公开发行价格》的文章。深南电Ａ针对该段报道说明如下：
迄今为止，公司没有做出任何关于非公开发行股份的决定，该段报道完全不符合事实。经公司向证券时报社问询，该报社已答复该段报道属于报社内部工作失误所致。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-09-21】
刊登收购中山发电厂和中山中发股权进展及因《证券时报》报道了公司未披露的信息,今起停牌
深南电Ａ临时停牌
因《证券时报》报道了公司未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年09月21日开市起对深南电Ａ(证券代码为000037),深南电Ｂ(证券代码为200037)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
收购中山发电厂和中山中发电力公司股权进展公告
关于深南电Ａ以零价格收购中山市电力开发公司持有的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司各75%股权事宜，中山发电厂有限公司已于2007年4月13日换发营业执照，完成股权转让程序；中山中发电力有限公司作为中外合作企业，已于2007年5月15日获得广东省对外贸易经济合作厅对本次股权转让的批复。9月13日，中国银行业监督管理委员会中山监管分局向中山市工商行政管理局出具了证明函，表示中山中发电力有限公司所有债权银行均对本次股权转让无异议。至此，该公司股权转让的生效条件已经具备，正在向中山市工商行政管理局申请办理营业执照变更，本次股权转让合同已生效。
目前，公司已与电力开发共同组成了以上两家公司的新一届董事会，公司副总经理吉明为两家公司法人代表兼董事长。
【2007-08-22】
公布2007年半年报,
深南电公布2007年半年报：基本每股收益0.0468元，稀释每股收益0.0468元，每股收益（扣除）0.0467元，每股净资产2.94元，净资产收益率1.59%，加权平均净资产收益率1.59%，扣除非经常性损益后净利润25614348.63元，营业收入1464613231.01元，归属于母公司所有者净利润25632280.13元，归属于母公司股东权益1612819957.86元。
董监事会决议
一、通过《2007年度中期财务决算报告》；
二、通过《2007年半年度报告全文及摘要（境内外版）》；
三、通过《关于修订<公司薪酬管理暂行规定>的议案》；
四、通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
【2007-07-25】
刊登董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告,
深南电Ａ董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
深南电Ａ第五届董事会第五次会议于2007年7月23日召开，通过如下议案：
一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
二、《关于完善公司内部控制体系的议案》。
会议审议通过了《内部控制制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《关于证券市场投资的内控制度》等六项管理制度。
【2007-07-20】
刊登预计2007年中期实现净利润2000－3000万元公告,上午停牌一小时
深南电Ａ全资子公司企业所得税获得优惠政策公告
深南电Ａ全资子公司深圳新电力实业有限公司于近日收到深圳市蛇口地方税务局《关于深圳新电力实业有限公司延长3年减半征收企业所得税问题的复函》，同意新电力公司享受企业所得税"两免三减半"税收优惠政策期满后，从2007年度至2009年度止，给予延长3年减半征收企业所得税的优惠。该政策在新电力公司延续先进技术企业资格的前提下生效。
预计2007年中期实现净利润2000－3000万元公告
深南电Ａ预计2007年中期实现净利润在人民币2,000－3,000万元之间。
业绩变动原因为：2007年上半年，广东省和深圳市的用电市场依然保持着旺盛需求，尤其是进入第二季度，电力供需形势非常紧张。尽管此间的国际燃料油市场价格仍在高位运行，但受油价波动的周期性影响，公司报告期的发电燃料成本较去年同期有所减少，使得公司报告期的经营业绩同比实现了扭亏为盈。
【2007-05-19】
刊登公司治理专项活动联系方式公告,
深南电Ａ公司治理专项活动联系方式公告
根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所对关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求，为提高公司治理水平，切实做好各项工作，深南电Ａ特就该活动设立以下联系方式，以便广泛听取投资者和社会公众的意见与建议：
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0755－26003651
联系传真：0755－26003684
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
互动网址：http://irm.p5w.net/000037/
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
深南电Ａ公布2007年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产2.898元，净资产收益率0.06%，扣除非经常性损益后净利润915369.3元，主营业务收入595545382.78元，净利润982938.23元，股东权益1588170615.96元。
董监事会决议公告
一、通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
二、通过《2007年第一季度生产、经营和管理工作的情况报告》
三、通过《2007年第一季度财务决算报告》
四、通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》
同意公司按10%的持股比例增加对深圳市能源环保有限公司的资本金投入1,279万元，该事项属于关联交易。
【2007-04-12】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
深南电Ａ2006年年度股东大会决议公告
深南电Ａ2006年年度股东大会于2007年4月11日召开，审议通过了以下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算及分析报告》；
（四）《2006年度利润分配预案》；
（五）《关于公司2007年度银行融资规模及担保额度授权事宜的议案》；
（六）《关于支付2006年度境内外审计机构报酬的议案》；
（七）《关于聘任2007年度境内外审计机构的议案》。
【2007-04-11】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2007-03-29】
刊登关于解除股份限售的提示性公告,
深南电Ａ关于解除股份限售的提示性公告
本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为82,194,900 股；
本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年4月3日（周二）。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
深南电Ａ公布2006年年报：每股收益0.116元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.116元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.85元，净资产收益率4%，加权平均净资产收益率4%，扣除非经常性损益后净利润55637900.81元，主营业务收入3861752394.77元，净利润63466109.28元，股东权益1587156911.22元。
董监事会决议公告
公司五届三次董监事会会议于2007年03月16日召开,会议审议通过如下议案:
一、审议通过《2006年度总经理工作报告》；
二、审议通过《2006年度财务决算及分析报告》；
2006年度，公司实现合并净利润6,346.61万元，每股收益0.116元。
三、审议通过《关于2006年度各项资产计提减值准备的情况报告》；
四、审议通过《2006年度利润分配预案》；不分配，不转增。
鉴于国际市场油价居高不下导致公司发电燃料成本大幅上升，公司2006年未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。
五、审议通过《2006年年度报告全文及摘要（境内外版）》；
六、审议通过《2006年年度审计报告（境内外版）》；
七、审议通过《关于支付2006年度境内外审计机构报酬的议案》；
建议支付广东羊城会计师事务所有限公司2006年度审计报酬107万元，其中本公司及深圳新电力实业有限公司共计79万元、其他控股子公司共计28万元；支付罗兵咸永道会计师事务所2006年度审计报酬98万元；审计期间的差旅费用由公司承担。
八、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
九、审议通过《2007年度生产、经营和管理工作的计划报告》；
十、审议通过《2007年度薪酬计提及经营利润目标考核与奖惩方案》；
十一、审议通过《关于公司2007年度银行融资规模及担保额度授权事宜的议案》；
同意公司2007年度向银行申请的综合授信额度合计为35亿元。
1、公司本部（或全资子公司深圳新电力实业有限公司）为下属控股子公司的银行融资提供不超过16亿元的担保；
2、下属控股子公司办理银行融资相互担保额度不超过12 亿元
截止2006年12月31日，本公司实际对外担保总额为24,128.84万元，占公司净资产的比例为15.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
十二、审议通过《关于聘任2007年度境内外审计机构的议案》；
建议继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别担任公司2007年度境内、外审计机构，聘期一年。
十三、定于2007年4月11日上午10：30时召开2006年年度股东大会。
【2007-03-15】
刊登关于深圳市地方燃油机组发电补贴政策的公告,
深南电关于深圳市地方燃油机组发电补贴政策的公告
为确保深圳市电力供应，缓解国际市场油价上涨、发电成本大幅上升给燃油电厂造成的经营困难，深圳市政府近日出台了《深圳市地方燃油机组发电补贴管理暂行办法》，对由于国际市场油价上涨给本市燃油发电企业造成的超出物价部门核准的上网电价所对应的燃料成本部分按季度进行合理补偿，其中，70%由政府补贴，30%由企业自行消化。
2006年，经过公司积极争取，深圳市政府相关部门根据公司下属深圳南山热电厂1－10月份的发电量，给予公司发电补贴约人民币3.5亿元，该补贴管理办法实施后，补贴标准及时间段正式确定，对于公司抵御国际油价波动带来的经营风险，将产生较为积极的作用。
【2007-03-14】
刊登预计06年度业绩同比增长100%-120%公告,上午停牌一小时
深南电Ａ2006年度业绩预告修正公告
深南电Ａ预计2006年度净利润较上年同期增长100%-120%之间。
业绩修正情况说明：公司已收到下属各控股企业2006年度财务数据，经财务部门详细测算，得出上述修正的净利润增长范围。
【2007-02-08】
刊登简式权益变动报告书公告,
深南电简式权益变动报告书公告
腾达置业有限公司自2006/7/30至2007/2/5止，增持深南电B股7,617,501股，占深南电总股本的1.390%。在每股3.23元港币至4.96元港币的价格区间内。
一致行动人李铭浚先生通过"摩根史丹利证券商名下"买入深南电B股份，截至2007/2/5止，共持股25,996,024股，占深南电总股本的4.744%。在每股3.54元港币至8.28元港币的价格区间内。
截至2007/2/5止，腾达置业及李铭浚先生共持股深南电B股86,733,473股，占深南电总股本的15.83%。
【2007-02-03】
刊登更换股权分置改革保荐代表人公告,
深南电Ａ更换股权分置改革保荐代表人公告
中银国际证券有限责任公司近日向深南电Ａ发出通知，鉴于其原委派担任公司股权分置改革项目保荐代表人的唐伟先生已经离职，经研究决定，现委派刘国强先生接替担任公司持续督导期的保荐代表人。
【2007-01-23】
刊登2007年度第一次临时股东大会决议公告,
深南电2007年度第一次临时股东大会决议公告
深南电2007年度第一次临时股东大会于2007年1月22日召开，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
（一）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
（四）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
股东更名公告
深南电近日收到相关股东单位来函，原“深圳国电科技发展有限公司”已正式更名为“国网深圳能源发展集团有限公司”，截至2006年12月31日，该公司为公司第五大股东。
【2007-01-22】
召开股东大会,停牌一天
深南电Ａ召开股东大会。
【2007-01-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
深南电Ａ股票交易异常波动公告
深 南 电股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司目前生产经营活动一切正常。
公司董事会确认，公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。
原高级管理人员买入公司股票
据资料显示，深 南 电原高级管理人员孙守林先生于2007年1月12日买入"深南电B"10,000股，目前合计持有"深南电B"10,000股。
【2007-01-13】
刊登预计06年度净利润较去年同期增长50%以上公告,
深南电Ａ2006年度业绩预增公告
根据深南电Ａ财务部门初步估算，预计公司2006年度净利润较去年同期增长50%以上。
业绩变动原因说明：2006年度，公司加强了与地方政府和各级主管部门之间的沟通协调，积极推动电价补贴、大用户直供等有利政策的出台实施。同时，国际市场燃料油价格从2006年第三季度末开始有所下跌，给公司经营带来了一定的有利影响。由于公司难以预测政府发电补贴下发的具体时间，以及2006年第四季度的国际市场燃料油价格走势，因此未在2006年第三季度报告中做出业绩预告。
【2007-01-05】
刊登高管变动公告,
深南电Ａ董监事会决议
深南电Ａ第五届董监事会第二次会议于2006年12月30日召开，通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
四、一致选举王建彬董事、孙玉林董事、李立董事为公司第五届董事会副董事长。
五、审议通过《关于调整公司董事会各专项委员会成员的议案》；
六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》：聘任林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生为公司副总经理，王仁东先生为总工程师，陆小平先生为财务总监；聘任胡琴女士为董事会秘书，上述人员任期三年。
七、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
董事会定于2007年1月22日（周一）上午10：30时在公司会议室召开2007年度第一次临时股东大会，审议上述议案一、二、三及《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
【2006-12-29】
刊登关停“以大代小”被替代机组公告,
深南电Ａ关停"以大代小"被替代机组公告
深南电Ａ近日收到深圳市贸易工业局发文《关于关停南山电厂"以大代小"被替代机组和华中电厂小柴油机组的通知》，要求公司根据市政府的安排，在今年底做好公司下属深圳南山热电厂"以大代小"方案中被替代5、6、8号机组的关停工作，深圳供电局从2007年起将不再购买以上机组的电量。目前，公司上述机组的关停工作正按计划进行，从今年11月份起已经退出日常的发电生产。
获得2006年度7-10月份燃油补贴
深南电Ａ近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文--《关于下达地方电厂2006年度7-10月份燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2006年度7－10月份的结算电量予以适当补贴，燃气轮机9E类型发电机组的补贴标准为人民币0.102元/千瓦时，根据公司下属深圳南山热电厂该阶段的上网电量，公司为此将获得补贴人民币14,111.963万元，该补贴金额已全部到帐。
下属企业发电机组临时结算电价调整
深南电Ａ近日收到广东省物价局发文《关于我省燃气蒸汽联合循环发电机组临时结算价格的通知》，根据该文件，公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司下属发电机组的临时结算价格，自2006年7月1日起至2006年12月31日止，在原人民币0.457元/千瓦时（含税）的基础上，提高人民币0.02元/千瓦时（含税）。
【2006-11-10】
调出深证报业指数样本,
深南电Ａ调出深证报业指数样本，于2006年11月20日正式实施。
【2006-11-09】
刊登非上市外资股获准上市流通公告,
深南电非上市外资股获准上市流通公告
深南电于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》，同意公司外资股持有人香港南海洋行（国际）有限公司所持公司83,748,408股非上市外资股转为B股流通股，该部分股份自2006年10月20日起一年后可在深圳证券交易所B股市场上市流通。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
深南电公布2006年三季报：每股收益-0.083元，每股收益（扣除）-0.63元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率-3.05%，扣除非经常性损益后净利润-346340249.71元，主营业务收入2754679923.84元，净利润-45211485.81元，股东权益1480234741.13元。
2006年度第一次临时股东大会决议公告
公司2006年度第一次临时股东大会于2006年10月23日召开，大会审议了以下议案并形成相关决议：
1.审议通过《关于修改<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
2.审议通过《关于董事会换届的议案》；
3.审议通过《关于监事会换届的议案》；
董监事会决议公告
深圳南山热电股份有限公司五届董监事会第一次会议于2006年10月23日召开，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
一致选举魏文德董事为公司第五届董事会董事长。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会同意聘任傅博先生出任公司总经理。
三、审议通过《2006年第三季度公司生产、经营和管理工作的情况汇报》；
四、审议通过《2006年第三季度公司财务决算报告》；
五、审议通过《2006年第三季度报告全文及正文（境内外版）》；
六、审议通过《2007年度公司检修、技改计划》；
同意公司实施2007年度检修、技改计划，其中南山热电厂（含新电力）年度大修费用约5,537.4万元、技改费用约693.4万元；深南电中山公司年度检修费用约402.6万元、技改费用约851.4万元（若油改气项目厂外天然气供应系统由深南电中山公司承担则为2,607.5万元）；深南电东莞公司检修费用约40万元。
七、审议通过《关于东莞高埗电厂申报国家863重大项目"以煤气化为基础的多联产示范工程"的议案》。
同意由深圳南山热电股份有限公司、清华大学、南京汽轮电机集团、中京工程设计软件技术公司等单位，共同申报国家科技部提出的863计划先进能源领域"以煤气化为基础的多联产示范工程"重大项目，并以东莞高埗电厂为示范工程，具体课题方向包括：低污染合成气燃气轮机改造技术、水煤浆气化炉技术、系统优化集成及设计技术、联产系统运行及控制技术和IGCC系统示范，并授权公司经营班子与合作单位共同履行申报手续。
八、一致选举朱天发监事为公司第五届监事会监事长。
【2006-10-23】
召开股东大会,停牌一天
深南电Ａ召开股东大会。
【2006-10-14】
刊登2006年第三季度业绩预亏公告,
深南电Ａ2006年第三季度业绩预亏公告
根据深南电Ａ财务部初步估算，预计公司2006年1至9月累计净利润将出现亏损，累计不超过人民币4,800万元。
业绩变动原因说明
进入2006年以来，国际燃料油市场价格持续走高，第三季度末虽有所下降，但依然维持在高位波动，2006年1－9月份，燃料成本在公司电力生产成本中所占比重已达到90%，成为造成公司今年前三季度亏损的主要原因。与此同时，政府发电补贴到位时间无法确定且具有一定的滞后性，也给公司当期业绩带来影响。
其他相关说明
报告期实现的具体经营数据，将在2006年10月24日公布的2006年第三季度报告中披露。公司目前生产经营正常，望广大投资者注意投资风险。
【2006-09-21】
刊登董监事会换届的公告,
G南电董监事会决议公告
一、通过《关于修改<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
二、同意提名魏文德先生、王建彬先生、孙玉林先生、傅博先生、于春玲女士、李立先生、仲澄溧先生、贺迎一先生、皇甫涵先生、黄绍基先生为公司第五届董事会董事候选人；同意提名黄速建先生、周成新先生、徐景安先生、于秀峰先生、吴晓蕾女士为第五届董事会独立董事候选人。
二、同意提名朱天发先生、周群先生、李永胜先生、陈丽红女士、张延民先生为第五届监事会监事候选人。
定于2006年10月23日召开2006年度第一次临时股东大会。
【2006-09-12】
刊登下属中山南朗电厂8、9月份上网电价补贴标准调整公告,
G南电下属中山南朗电厂8、9月份上网电价补贴标准调整公告
根据中山市物价局和中山市经济贸易局联合发文《关于我市今年9月份油机上网电价浮动补贴的通知》，2006年9月1日至2006年9月30日，G南电中山南朗电厂高来高去上网电价，按燃油价成本进行补贴，补贴后的上网计价标准为人民币0.802元/千瓦时（含税，下同），即减去临时上网电价后每千瓦时补贴人民币0.345元。
该厂2006年8月份减去临时上网电价后每千瓦时补贴标准为人民币0.315元。
【2006-08-25】
刊登股权转让的提示公告,
G南电股权转让的提示
G南电收到深圳市能源集团有限公司《关于深圳市能源集团有限公司整体上市有关事项的函》，其控股子公司深圳能源投资股份有限公司（能源集团持股比例50.19%）拟通过非公开发行方式收购能源集团的全部资产，该等资产包括其直接持有的公司59,187,391 股（有限售条件股份），以及通过其控制的香港南海洋行（国际）有限公司间接持有的公司83,748,408股（非上市外资股）。上述股份合计142,935,799 股，占公司总股本的26.08%。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G南电公布2006年半年报：每股收益-0.073元，每股收益（扣除）-0.3981元，加权平均每股收益-0.0727元，加权平均每股收益（扣除）-0.3981元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率-2.68%，加权平均净资产收益率-2.65%，扣除非经常性损益后净利润-218162452.92元，主营业务收入1600837591.57元，净利润-39859999.11元，股东权益1485391332.88元。
董监事会决议公告
深圳南山热电股份有限公司于2006年8月19日召开董监事会会议，会议通过以下决议：
一、审议通过《2006年上半年生产、经营与管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2006年度中期利润决算报告》；
三、审议通过《2006年度中期报告全文及摘要（境内外版）》；
四、审议通过《关于开展烟气余热循环经济项目的报告》；
五、审议通过《关于实施中山南朗电厂油改气项目的议案》；
同意深南电（中山）电力有限公司本年度在投资额度3,000万元人民币以内实施中山南朗电厂燃油改燃气项目，如未来厂外供应系统（天然气调压站部分）投资费用由上游供气方承担，则深南电（中山）电力有限公司的总投资额将相应减少。
六、审议通过《关于处置南山热电厂＃5、＃6、＃8机组资产的议案》。
授权经营班子开展对南山热电厂#5、#6、#8机组的处置工作，并参照国有资产转让的相关规定，对以上机组进行资产评估，以评估价为基础，采取一次性转让的方式进行处置；同时，原则同意开展在南山热电厂新建设一台9E型联合循环热电联产发电机组的前期工作。以上机组正式处置时，将对具体情况进行公告。
【2006-08-10】
刊登2006年度中期业绩预亏公告,上午停牌一小时
G南电2006年度中期业绩预亏公告
一、业绩预告情况：根据公司财务部初步估算，预计公司2006年度中期净利润将出现亏损。
二、上年同期业绩
1、净利润：人民币25,879,154.13元
2、每股收益：人民币0.047元
三、业绩变动原因说明
2006年上半年，国际燃料油市场价格依然持续走高，公司发电所耗用的燃料成本大幅上升，燃料成本在公司电力生产成本中所占比重已接近90%，成为造成公司报告期亏损的主要原因。与此同时，政府发电补贴到位时间无法确定且具有一定的滞后性，也给公司当期业绩带来影响。
公司目前生产经营正常。
【2006-07-29】
刊登腾达置业增持公司流通股股份情况公告,
G南电关于腾达置业增持公司流通股股份情况公告
腾达置业有限公司现为G南电外资法人股东。该公司于2006年2月9日至7月25日，通过深圳证券交易所证券交易系统，在每股3.62元港币至4.61元港币的价格区间内，增持公司流通B股5,566,605股，占公司总股本的1.016%。
前述交易完成后，腾达置业持有公司流通B股53,119,948股，占公司总股本的9.694%。
【2006-07-28】
刊登获得深圳南山热电厂2006年度1－3月燃油补贴的公告,
G南电获得深圳南山热电厂2006年度1－3月燃油补贴的公告
公司于近日收到深圳市贸易工业局发文--《关于拨付2006年度1－3月地方电厂燃油补贴余款的函》，对深圳市燃油电厂2006年度1－3月份的上网电量实施补贴，其中，燃气轮机9E类型发电机组补贴标准为0.12元/千瓦时，燃气轮机6B类型发电机组补贴标准为0.16元/千瓦时。为此，我公司将获得补贴合计人民币9,146.218万元，以上补贴金额已全部到帐。
下属中山南朗电厂7月份上网电价补贴标准调整公告
根据中山市物价局和中山市经济贸易局联合发文--《关于我市今年7月份高来高去油机上网电价浮动补贴的通知》，2006年7月1日至2006年7月31日，我公司中山南朗电厂高来高去上网电价，按燃油价成本进行补贴，补贴后的上网计价标准为人民币0.762元/千瓦时，即减去临时上网电价后每千瓦时补贴人民币0.305元。
【2006-06-26】
刊登下属电厂上网电量获得补贴公告,
G南电下属东莞高（土步）电厂上网电量获得补贴公告
近日，东莞市经济贸易局和东莞市物价局下发了《关于对通明等四家电厂5月份上网电量补贴的通知》，决定对G南电持股55%的深南电（东莞）唯美电力有限公司（东莞高（土步）电厂）2006年5月份的上网电量补贴人民币0.05元/千瓦时（含税,下同），补贴后的上网计价标准为人民币0.79元/千瓦时，即减去临时上网电价后，上网电量实际每千瓦时补贴人民币0.333元，东莞高埗电厂因此将获得补贴3,765,696.00元。东莞高埗电厂2006年3至4月的补贴标准为人民币0.283元/千瓦时。
自2006年3月起，东莞市实施调峰电力认购方案，今后将根据调峰电力价差结余情况和当月油价，继续对电厂给予补贴。
【2006-06-09】
刊登关于日常关联交易的公告,
G南电关于日常关联交易的公告
G南电于2004年10月28日与深圳月亮湾油料港务有限公司签署了《使用卸油码头合同》，有效期自2005年1月1日起至2007年12月31日，现预计2006年全年与关联方深圳月亮湾油料港务有限公司发生日常关联交易总金额900万元。
【2006-05-29】
刊登下属中山南朗电厂上网电价补贴标准调整公告,
G南电关于下属中山南朗电厂上网电价补贴标准调整的公告
根据中山市物价局和中山市经济贸易局《关于调整我市高来高去油机上网电价浮动补贴的通知》（中价[2006]56号），从2006年5月1日至2006年6月30日，我公司控股80%的深南电（中山）电力有限公司（中山南朗电厂）高来高去上网电价，按燃油价成本进行补贴，补贴后的上网计价标准为人民币0.79元/千瓦时，即减去临时上网电价人民币0.457元/千瓦时后，上网电价每千瓦时补贴人民币0.333元。
为解决电力供应紧张的严峻局面，中山市从2006年1月1日起实施调峰电力认购方案，对计划内的调峰发电进行成本补差，中山南朗电厂2006年1到4月的补贴标准为人民币0.183元/千瓦时。
【2006-05-15】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G南电2005年年度股东大会决议公告
G南电2005年年度股东大会于2006年5月12日召开，形成如下决议：
（一）审议通过《2005年度董事会工作报告》；
（二）审议通过《2005年度监事会工作报告》；
（三）审议通过《2005年度财务决算报告》；
（四）审议通过《关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（五）审议通过《关于2006年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
（六）审议通过《关于支付2005年度境内审计机构—广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
（七）审议通过《关于支付2005年度境外审计机构—罗兵咸永道会计师事所报报酬的议案》；
（八）审议通过《关于聘请2006年度境内境计机构的议案》；
（九）审议通过《关于聘请2006年度境外审计机构的议案》。
【2006-04-21】
公布2006年一季报,
G南电公布2006年一季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.162元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.73元，净资产收益率0.41%，扣除非经常性损益后净利润-88968544.91元，主营业务收入750299027.49元，净利润6323685.56元，股东权益1531696883.46元。
董事会决议公告
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年4月11日以书面形式发出第四届董事会第十九次会议通知，会议于2006年4月20日（星期四）上午10：00时在深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。经投票表决各项议案均以14票同意，0票反对，0票弃权通过，具体议案如下：
一、《2006年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、《2006年第一季度财务决算报告》；
三、《2006年第一季度报告全文及摘要（境内外版）》。
【2006-04-12】
刊登关于召开2005年年度股东大会的通知公告,
G南电关于召开2005年年度股东大会的通知公告
经G南电于2006年4月7日召开的第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于召开2005 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2006年5月12日（星期五）下午15：00时
2、会议地点：深圳华侨城汉唐大厦15楼会议室
3、召开方式：采用现场表决方式
4、会议审议事项：审议《2005年度董事会工作报告》等事项。
关于2006年度授信规模及对外担保额度授权事宜的公告
一、授信规模
鉴于目前国际燃油价格持续上涨，以及本公司下属企业执行的临时电价过低等原因，为确保公司及下属企业的正常运作，保障公司系统整体的资金安全，同意本公司及纳入合并报表范围的控股子公司2006 年度向银行申请的综合授信额度合计为45 亿元人民币，实际使用额度严格控制在30 亿元人民币。
二、担保额度
（一）本公司（或全资子公司深圳新电力实业有限公司）为纳入合并报表范围的控股子公司担保的额度。
本公司（或全资子公司深圳新电力实业有限公司）拟为下属控股子公司的银行授信提供不超过15.1亿元人民币的担保，其中：
为深南电（中山）电力有限公司提供不超过6.3亿元人民币的担保；
为深南电（东莞）唯美电力有限公司提供不超过3.5亿元人民币的担保；
为深圳协孚供油有限公司提供不超过5.3亿元人民币的担保。
（二）纳入合并报表范围的控股子公司相互担保额度。纳入合并报表范围的控股子公司办理银行授信的相互担保额度不超过12亿元人民币，其中：
深南电（中山）电力有限公司与深南电（东莞）唯美电力有限公司相互提供不超过3亿元人民币的担保额度；
深南电（中山）电力有限公司与深圳协孚供油有限公司相互提供不超过1.5亿元人民币的担保额度；
深南电（东莞）唯美电力有限公司与深圳协孚供油有限公司相互提供不超过1.5亿元人民币的担保额度。
上述授信规模及担保额度尚需提请公司2005年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。董事会将在股东大会授权批准的额度范围内，负责日常的审批事项；若实际使用额度超过30亿元人民币，则需提交董事会审议。
【2006-04-11】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G南电公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.16元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）-0.16元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率1.96%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润-88858409.26元，主营业务收入3030682031.75元，净利润29919685.72元，股东权益1525373197.9元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2006年4月7日召开，审议通过如下议案：
一、《关于2005年度各项资产计提减值准备的情况报告》；
同意公司对各项资产计提减值准备合计为-29.30万元，转回减值准备1,188.12万元。
二、《关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
2005年度利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
三、《关于支付2005年度境内审计机构--广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
建议支付广东羊城会计师事务所有限公司2005年度本公司及境内全资子公司的境内审计报酬为人民币柒拾玖万元整（RMB790,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
四、《关于支付2005年度境外审计机构--罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
建议支付罗兵咸永道会计师事务所2005年度境外审计报酬为港币捌拾肆万元整（HKD840,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
五、《关于聘请2006年度境内审计机构的议案》；
建议继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司担任公司2006年度境内审计机构，聘期一年。
六、《关于聘请2006年度境外审计机构的议案》；
建议继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司2006年度境外审计机构，聘期一年。
七、《关于聘请2006年度常年法律顾问的议案》；
继续聘请广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2005年度法律顾问，聘期一年。
八、同意公司由即日起，境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为香港《文汇报》，境内信息披露报纸不变，仍为《中国证券报》和《证券时报》。
定于2006年5月12日召开2005年年度股东大会，审议以上事项。
【2006-03-28】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
深南电Ａ股票简称变更及恢复交易
深南电Ａ于2006年3月24日公告了《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司A股将于2006年3月28日复牌交易，从2006年3月28日起公司A股简称由"深南电A"变更为："G南电"，公司A股代码不变。2006年3月28日，公司A股不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年3月29日开始，公司A股交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
【2006-03-24】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月28日复牌
深南电股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股，将会获得A股非流通股股东支付的2.347398股对价股份和4.15217元对价现金。
2、流通股股东本次获得的对价股份和现金不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年3月27日。
4、流通股股东获得的对价股份和对价现金到账日期：2006年3月28日。
5、自2006年3月28日起，原A股非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市日期：2006年3月28日。
7、自2006年3月28日起，公司A股的股票简称由"深南电A"变更为"G南电"，公司A股的股票代码"000037"不变。
8、公司A股于2006年3月28日恢复交易，该日公司A股不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。至此方案实施完毕。
股权分置改革方案实施后，公司无限售条件的流通股合计80,047,982股，有限售条件的流通股合计228,050,337股（含高管股20,127股）。
【2006-03-23】
刊登股改方案获得商务部批复的提示(B股不停牌),继续停牌
深南电Ａ股权分置改革方案获得商务部批复的提示公告
深南电Ａ股权分置改革方案经2006年2月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。2006年3月20日，中华人民共和国商务部《商务部关于同意深圳南山热电股份有限公司股权转让的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。
【2006-03-08】
刊登机组获得广东省经贸委热电联产审核认定公告,继续停牌
深南电关于机组获得广东省经贸委热电联产审核认定的公告
由公司全资子公司深圳新电力实业有限公司投资兴建的一套燃机热电联产机组，于2005年6月30日正式投产。公司于近日收到广东省经济贸易委员会《关于公布2005年热电联产机组审核名单的通知》，按照国家相关法规和审核程序，公司该机组已通过广东省经济贸易委员会热电联产机组的审核认定。根据该通知，经认定的热电联产机组不列入广东省关停小火电机组范围，并继续享受国家热电联产的优惠政策，电网经营企业应允许其并网，按照“以热定电”的原则安排机组发电，上网运行。
【2006-02-28】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告(B股不停牌),继续停牌
深南电Ａ股权分置改革方案相关股东会议表决结果公告
深南电A股权分置改革方案相关股东会议现场会议于2006年2月27日召开，会议审议通过了《深圳南山热电股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。
深圳南山热电股份有限公司本次会议参加表决的A股市场相关股东及股东代表共733 人，代表有效表决权的股份总数为266,672,097 股，占公司有表决权总股份的86.55%。
流通A股股东出席情况参加本次相关股东会议具有表决权的流通A 股股东及授权代表共730人，代表有效表决权的股份总数为23,419,918股，占公司流通A股股份总数的36.12%，占公司有表决权总股份的7.60%。
本次议案的投票表决结果
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 266,672,097 263,519,488 3,138,309 14,300 98.82%
流通A股股东 23,419,918 20,267,309 3,138,309 14,300 86.54%
非流通股股东 243,252,179 243,252,179 0 0 100%
表决结果：通过。
【2006-02-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
深南电Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 相关股东会议的投票代码：360037；投票简称：南电投票
(3) 股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
(4) 投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统--http://wltp.cninfo.com.cn ，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至06年2月27日15：00期间的任意时间。
【2006-02-23】
刊登股改获批公告,网络投票起止日:2月23至27日(B股不停牌),继续停牌
深南电关于股权分置改革方案获得深圳市国资委批准公告
深南电Ａ国有股股东深圳市能源集团有限公司于2006年2月22日收到深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳南山热电股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，深南电Ａ现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14：00
网络投票时间为：2006年2月23日--2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月17日
3、现场会议召开地点：深圳华侨城侨城东路深圳博林诺富特酒店二楼3号厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议审议事项：《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 相关股东会议的投票代码：360037；投票简称：南电投票
(3) 股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
(4) 投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统--http://wltp.cninfo.com.cn ，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至06年2月27日15：00期间的任意时间。
【2006-02-20】
董事会征集投票起止日提示(B股不停牌),今起停牌
深南电董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体深圳南山热电股份有限公司A股流通股股东。
2、征集时间：自2006年2月18日9：00至2006年2月27日14：00之前。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-02-18】
刊登关于召开股改相关股东会议的第一次提示公告,
深南电关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，深南电Ａ现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14：00
网络投票时间为：2006年2月23日——2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月17日
3、现场会议召开地点：深圳华侨城侨城东路深圳博林诺富特酒店二楼3号厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议审议事项：《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-02-10】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
2006年2月13日复牌
深南电股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
深南电股权分置改革方案自2006年1月23日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司A股市场相关非流通股股东通过多种形式与A股流通股股东进行了沟通。
根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中对价数量做如下调整：
现调整为：“深南电流通A 股股东每持有10股流通A 股将获得全体A 股市场非流通股股东支付的2.3474股股份和4.1522元现金的对价安排。A股市场非流通股股东将向流通A股股东支付15,221,970 股股份和26,925,232 元现金的对价总额。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司A 股市场非流通股股东持有的非流通股份即可获得上市流通权。”
【2006-01-23】
刊登股改说明书及05年业绩预降公告(B股不停牌),今起停牌
最晚于2月13日复牌
深南电股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
深南电流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体A股市场非流通股股东支付的2.2237股股份和2.0761元现金的对价安排。A股市场非流通股股东将向流通A股股东支付14,419,830股股份和13,462,616元现金的对价总额。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司A股市场非流通股股东持有的非流通股份即可获得上市流通权。
二、长效激励机制
本公司拟实施管理层股权激励机制。具体办法和实施细则由公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及国家有关规定研究制定，报深圳市国资委审核同意后组织实施。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月17日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月23日至2006年2月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期内的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月23日(T日)起停牌，最晚于2006年2月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年2月10日(含2006年2月10日)之前公告A股市场非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
深圳南山热电股份有限公司董事会根据公司三家A股市场相关非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14：00
网络投票时间为：2006年2月23日--2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至2006年2月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月17日
3、现场会议召开地点：深圳华侨城侨城东路深圳博林诺富特酒店二楼3号厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年2月18日、2006年2月23日。
二、会议审议事项
审议《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体深圳南山热电股份有限公司A股流通股股东。
2、征集时间：自2006年2月18日9：00至2006年2月27日14：00之前。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 相关股东会议的投票代码：360037；投票简称：南电投票
(3) 股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
(4) 投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统--http://wltp.cninfo.com.cn ，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9：30至06年2月27日15：00期间的任意时间。
董事会临时会议决议公告
公司第四届董事会临时会议于2006年1月20日举行，会议审议通过《关于接受深圳南山热电股份有限公司A股市场相关非流通股股东进行股权分置改革的书面委托的议案》。
2005年度业绩预警公告
根据公司财务部初步估算，预计公司2005年度净利润同比下降幅度将超过50%。2005年度实现的具体经营数据，将在2006年4月11日公布的2005年年度报告中披露。公司目前生产经营正常，发电主营业务继续保持良好的发展势头。
【2006-01-21】
刊登预计公司05年净利润同比下降幅度将超过50%公告,
深南电业绩预警公告
根据深南电财务部初步测算，预计公司2005年度净利润同比下降幅度将超过50%。
2005年度实现的具体经营数据，将在2006年4月11日公布的2005年年度报告中披露。公司目前生产经营正常，发电主营业务继续保持良好的发展势头。
【2005-12-29】
刊登全资子公司获得退还企业所得税公告,
深南电Ａ全资子公司获得退还企业所得税公告
深南电全资子公司深圳新电力实业有限公司于2005年12月16日收到深圳市地方税务局第三稽查局《关于深圳新电力实业有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税问题的复函》。根据此函，新电力公司已于近日收到深圳市地方税务局退还的，该公司"以大代小"技改项目2004年度购买国产设备投资的企业所得税共计人民币12,249,469.08元，相应增加该公司2005年度净利润人民币12,249,469.08元。
【2005-12-21】
刊登获得2005年度5-8月燃油补贴公告,
深南电获得2005年度5-8月燃油补贴公告
深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文--《关于下达地方电厂2005年度5－8月燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2005年5－8月份的上网电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组的补贴标准为7分/千瓦时（含税），公司为此将获得补贴人民币9021.980万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底。
【2005-10-15】
公布2005年三季报,
深南电公布2005年三季报：每股收益-0.029元，每股收益（扣除）-0.0697元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.67元，净资产收益率-1.09%，扣除非经常性损益后净利润-38182468.86元，主营业务收入2274012475.72元，净利润-16121534.64元，股东权益1480820473.83元。
【2005-09-02】
刊登获得2005年度1-4月燃油补贴公告,
深南电获得2005年度1-4月燃油补贴公告
深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文--《关于下达燃油电厂2005年度1－4月燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2005年1－4月份的上网电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组的补贴标准为1.5分/千瓦时（含税），公司为此将获得补贴人民币1927.665万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底。
【2005-08-30】
刊登2005年度第三次临时股东大会决议公告,
深南电2005年度第三次临时股东大会决议公告
深南电2005年度第三次临时股东大会于2005年8月29日召开，会议审议了以下议案并形成相关决议：
(一)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
(二)审议通过《关于增选董事的议案》；
(三)审议通过《关于增选监事的议案》。
【2005-08-29】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2005-08-23】
刊登临时股东大会决议公告,
深南电临时股东大会决议公告
（一）通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股（B 股）的议案》；
同意公司外资股股东--香港南海洋行（国际）有限公司所持公司非上市外资股计83,748,408 股转为境内上市外资股（B股）。
该议案尚需报经国家商务部和中国证券监督管理委员会批准。
（二）通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》。
【2005-08-22】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2005-08-13】
公布2005年半年报,
深南电公布2005年半年报：每股收益0.0472元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.0472元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.74元，净资产收益率1.6987%，加权平均净资产收益率1.4501%，扣除非经常性损益后净利润19197470.13元，主营业务收入1512011663.98元，净利润25879154.13元，股东权益1523489724.1元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-26】
刊登资产收购公告,
深南电董、监事会决议
（一）通过《关于增选董、监事的议案》
同意崔继纯先生因工作需要不再担任公司董事、副董事长职务；选举孙玉林董事为公司第四届董事会副董事长，推荐贺迎一先生为公司第四届董事会董事候选人。
同意贺迎一先生因工作需要辞去公司第四届监事会监事职务；推荐孙鹏先生为公司第四届监事会监事候选人。
（二）《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
（三）《深圳深南电燃机工程技术有限公司增资扩股实施方案的报告》。
（四）《关于深圳新电力实业有限公司增资的议案》。
（五）《关于公司与中山市电力开发公司就其属下的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司进行股权转让的议案》。
根据2003年8月8日，深圳南山热电股份有限公司与中山市电力开发公司签订的《关于中山发电厂和中山中发电力有限公司的股权转让和资产、债务重组的原则协议》和本公司与电力开发公司待签署的《深圳南山热电股份有限公司与中山市电力开发公司关于转让中山发电厂有限公司75%股权的股权转让协议》和《深圳南山热电股份有限公司与中山市电力开发公司关于转让中山中发电力有限公司75%股权的股权转让协议》，电力开发公司同意以零价格将其持有的其下属企业中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司各75%股权转让给本公司，本公司同意受让前述协议股权。
（六）公司定于2005年8月29日（星期一）上午10：30时于公司会议室召开2005年度第三次临时股东大会。
【2005-07-20】
刊登非上市外资股申请转为境内上市外资股公告,
深南电Ａ董事会决议公告
深南电第四届董事会临时会议于2005年7月18日举行，通过以下议案：
一、审议通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股的议案》。
同意香港南海洋行（国际）有限公司所持非上市外资股83748408股（占公司股份总额15.28%）申请转为境内上市外资股（即B股），以上事宜需提交公司股东大会审议批准，并按中国证监会等部门有关规定，办理相应的审批手续。如果该申请获得主管部门批准并最终实施流通，公司将同时修改《公司章程》中的相应的条款。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司名称修改为：深圳南山热电股份有限公司
英文全称：SHENZHEN NANSHAN POWER COMPANY LIMITED
董事会决定于2005年8月22日召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-16】
刊登2005年半年度业绩预警公告,
深南电Ａ2005年半年度业绩预警公告
深南电预计2005年上半年净利润同比下降幅度将超过50%。
上年同期业绩净利润：175,166,251.91元，每股收益：0.32元。
鉴于国际原油和燃料油的市场行情走势存在不确定性，公司对发电成本无法做出准确判断，致使公司对2005 年上半年经营成果的预计和判断存在较大的难度，因此未对2005年上半年的业绩做出预告。
【2005-07-01】
刊登燃机热电联供项目竣工投产公告,
深南电燃机热电联供项目竣工投产公告
由深南电全资子公司深圳新电力实业有限公司投资兴建的“燃机热电联供”工程，于2005年6月30日正式投产。该工程是新电力公司“以大代小”技改项目的后续工程，利用2003年9月30日投产的PG9171E型燃气－蒸汽联合循环发电机组的高效余热锅炉，向深圳市南山区南油片区十五家纺织印染厂进行集中供汽，最大供汽能力为每小时210吨，目前试运行期间供汽量为每小时60吨，具体供汽价格正在与用户协商。工程建设投产后，将彻底替代南油印染企业小锅炉生产的蒸汽，预计二氧化硫年排放量将减少6,600多吨，极大改善南山区的大气环境质量。该工程将是我国首次利用9E型燃机实施热电联供的环保项目。
【2005-06-07】
刊登公司非上市外资股转为上市流通B股公告,
深南电关于公司非上市外资股转为上市流通B股公告
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》的批复，深南电外资股持有人腾达置业有限公司所持公司47,553,343股非上市外资股转为上市流通B股将于2005年6月10日在深圳证券交易所上市流通。
【2005-05-17】
刊登2004年度分红派息实施公告,
深南电2004年度分红派息实施公告
深南电2004年度利润分配方案：本公司以2004年12月31日总股本547,965,998股为基数，向全体股东按每10股派现金5元（扣税后10派4元），B股股息以港币支付(1港元=1.0609元人民币为准)。
分红派息实施方法：
（一）A股股权登记日：2005年5月23日，除息日及股息到帐日：2005年5月24日。
（二）B股最后交易日：2005年5月23日，除息日2005年5月24日，股息到帐日：2005年5月26日。
【2005-04-19】
公布2005年一季报,
深南电Ａ公布2005年一季报：每股收益0.123元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产3.36元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率3.67%，扣除非经常性损益后净利润60837852.49元，主营业务收入727348477.93元，净利润67569536.49元，股东权益1839224791.47元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2005年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2005年第一季度财务决算报告》；
三、审议通过《2005年第一季度报告全文及摘要（境内外版）》；
四、审议通过《关于成立董事会战略及投资委员会的议案》；
五、审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》；
六、审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》；
七、审议通过《关于设立北京办事处（临时）的议案》；
八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
【2005-04-16】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
深南电2004年年度股东大会决议公告
深南电2004年年度股东大会于2005年4月15日召开，会议审议通过了以下议案：
（一）《2004年度董事会工作报告》；
（二）《2004年度监事会工作报告》；
（三）《2004年度财务决算报告》；
（四）《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
（六）《关于支付2004年度境内审计机构-广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
（七）《关于支付2004年度境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
（八）《关于聘请2005年度境内审计单位的议案》；
（九）《关于聘请2005年度境外审计单位的议案》；
（十）《关于聘请2005年度法律顾问的议案》。
【2005-04-15】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2005-03-23】
刊登获得补贴公告,
深南电获得补贴公告
公司于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文，就深圳市燃油电厂2004年5-10月份夏季用电高峰期顶峰发电的上网电量予以适当补贴，公司为此获得补贴金额为人民币877.457万元,该笔资金已到帐，计入当期收益。
【2005-03-08】
公布2004年年报,上午停牌一小时
深南电公布2004年年报：每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.77元，加权平均每股收益0.8元，加权平均每股收益（扣除）0.77元，每股净资产3.23元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率24.82%，加权平均净资产收益率24.82%，扣除非经常性损益后净利润423883531.05元，主营业务收入2432712524.28元，净利润439697156.26元，股东权益1771648102.97元。
董监事会决议公告
公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议于2005年3月5日以现场表决的方式召开，审议了如下议案：
一、通过《关于2004年度财务决算报告》；
二、通过《关于2004年度各项资产计提减值准备的情况报告》；
三、通过《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：向全体股东(股本总额547965998股)每10股派现金人民币5.00元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
四、通过《关于支付2004年度境内审计机构广州羊城会计师事务所有限公司及境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所报酬及继续聘请为2005年度境内外审计单位的议案》；
五、通过《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
六、聘任胡琴为公司第四届董事会秘书。
七、董事会决定于2005年4月15日召开公司2004年年度股东大会。
【2005-01-20】
刊登高管变动公告,
深南电临时股东大会决议公告
公司2005年度第一次临时股东大会于2005年1月19日召开，会议审议通过了《关于增选董事的议案》。
董事会决议公告
公司第四届董事会第十二次会议于2005年1月19日召开，会议选举魏文德为公司第四届董事会董事长。聘任傅博为公司总经理。
【2005-01-19】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-12-21】
刊登提前完成全年发电任务公告,
深南电提前完成全年发电任务公告
截止2004年12月18日13时10分公司下属南山热电厂全年累计发电量已达到36亿千瓦时，至此公司今年提前完成董事会下达的全年发电任务。
【2004-12-18】
刊登高管变更公告,
深南电Ａ董事会决议公告
公司第四届董事会临时会议于2004年12月17日召开，审议通过如下议案：
一、同意刘德雨辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，推荐魏文德、傅博为公司第四届董事会董事候选人。
二、同意张仁一辞去公司第四届董事会董事及总经理职务。
三、同意由公司副总经理傅博主持公司全面工作。
定于2005年1月19日召开公司2005年度第一次临时股东大会。
【2004-12-10】
刊登获得退还企业所得税公告,
深南电获得退还企业所得税公告
公司于2004年11月18日收到深圳市地方税务局第三检查分局文件，据此公司已收到深圳市地方税务局退还的该公司2000年度、2001年度、2002年度、2003年度购买国产设备投资的企业所得税共计51,640,406.68元，全部用以冲减当年度所得税费用，相应增加公司2004年度净利润51,640,406.68元。
【2004-11-30】
刊登临时股东大会决议公告,
深南电临时股东大会决议
公司2004年度第三次临时股东大会于2004年11月29日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
二、《关于增补独立董事候选人的议案》。
【2004-11-29】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-11-19】
刊登东莞高(土步)天然气燃机电厂项目进展情况公告,
深南电关于东莞高(土步)天然气燃机电厂项目进展情况公告
经东莞市对外贸易经济合作局批准，公司和香港兴德盛有限公司（公司之境外全资子公司）与（香港）新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高(土步)工业总公司共同投资组建的“深南电（东莞）唯美电力有限公司”日前注册成立。由该公司投资建设的东莞高(土步)天然气燃机电厂项目现已进入土建施工阶段，根据工程建设进度，预计2005年7月底该项目第一套燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产，2006年2月底第二套燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产。
【2004-10-29】
刊登董事会决议公告,
深南电董事会决议暨召开临时股东大会通知公告
公司第四届董事会临时会议于2004年10月27日召开。审议了以下议案并形成了相关决议：
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
二、提议于秀峰为公司独立董事候选人；
定于2004年11月29日召开公司2004年度第三次临时股东大会,审议以上相关事项。
【2004-10-19】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
深南电公布2004年三季报：每股收益0.58元，每股净资产3.01元，调整后每股净资产2.95元，净资产收益率19.24%，主营业务收入1723173030.19元，净利润317704922.19元，股东权益1651401298.73元。
董监事会决议
公司董监事会于2004年10月15日召开，会议审议通过了以下议案：
一、《公司2004年第三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、《公司2004年第三季度财务决算报告》；
三、《公司2004年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。
【2004-09-29】
刊登关于余热利用技术改造项目的持续性公告,
深南电关于余热利用技术改造项目的持续性公告
本公司于2003年12月8日投资人民币5000万元，对中山嘉发电力有限公司、中山中发电力有限公司实施的余热利用技术改造项目已于2004年9月27日全部峻工并投产发电。本次改造后增加装机容量1.2万千瓦。
【2004-09-15】
刊登修改公司章程等议案未获通过公告,上午停牌一小时
深南电2004年度第二次临时股东大会决议公告
公司2004年度第二次临时股东大会于2004年9月14日召开。会议审议了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于增补独立董事候选人的议案》，两项议案均未获通过。
【2004-09-14】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-09-04】
刊登临时股东大会决议公告,
深南电临时股东大会决议公告
公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月3日召开，会议审议通过了以下四个议案并形成相关决议：
一、《关于投资东莞高(土步)天然气燃机电厂项目的议案》；
二、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
1、同意公司及其全资子公司香港兴德盛有限公司出资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司；
2、同意公司及兴德盛与香港新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、东莞市高(土步)镇工业发展总公司共同签署《合资公司协议》、《合资公司合同书》、《合资公司章程》。
3、同意公司按股权比例为该项目的融资提供不超过人民币3.32亿元的贷款担保。
三、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
四、《关于增补独立董事候选人的议案》；
同意刘爱群辞去独立董事；增聘徐景安为公司独立董事。
【2004-09-03】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
深南电公布2004年半年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.69元，净资产收益率11.62%，加权平均净资产收益率10.45%，扣除非经常性损益后净利润170136771.31元，主营业务收入1107979282.49元，净利润175166251.91元，股东权益1506959385.21元。
董事会第十次会议决议暨召开2004年度第二次临时股东大会通知
一、审议并通过《公司2004年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议并通过《公司2004年度中期财务决算方案》；
三、审议并通过《公司2004年半年度报告（境内外版）》；
四、审议并通过《公司2004年半年度报告摘要（境内外版）》；
五、审议并通过《关于制定<深圳南山热电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
六、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
七、审议并通过《关于增补独立董事候选人的议案》；
提议韩彪先生为公司独立董事候选人。
定于2004年9月14日召开公司2004年度第二次临时股东大会。
【2004-08-04】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
深南电董事会决议
一、通过《关于深圳深南电燃机工程技术有限公司业务发展情况的汇报》；
二、通过《关于投资东莞高埗天燃气燃机电厂项目的议案》；
公司拟承接原由广东电力发展股份有限公司在广东省东莞市高埗镇塘厦地区唯美工业园区内投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目。公司已于2004年6月23日与原项目开发方签订了《东莞高埗天然气电厂项目开发权调整协议》。该项目的动态总投资12.04亿元人民币。
三、通过《关于投资设立深南电(东莞)唯美电力有限公司的议案》；
同意由公司、香港兴德盛有限公司(公司全资境外子公司)与香港新元有限公司、东莞唯美陶瓷工业园有限公司、东莞市高埗镇工业发展总公司投资组建中外合资公司，负责投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目。合资公司注册资本为39,680万元人民币，股权比例分别为40%、15%、15%、20%和10%。公司以自筹现金15,872万元人民币投入。合资公司名称初定为深南电（东莞）唯美电力有限公司。同意公司按股权比例为项目建设资金的融资提供不超过人民币3.32亿元的贷款担保。
四、通过《关于浙江瑞安燃机电站项目进展情况的汇报》；
五、通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
六、通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
七、通过《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
八、提议徐景安为公司独立董事候选人。
定于2004年9月3日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
【2004-07-31】
刊登获得退税款项公告,
深南电获得退税款项公告
依据国家税务局国税发[1999]171号文《外商投资企业采购国产设备退税管理试行办法》的有关规定，深圳市国税局蛇口分局于近日退回公司“以大代小”技改一、二期工程项目国产设备增值税税款共计19,104,156.55元。
【2004-06-16】
刊登中山南朗燃机电站项目进展持续性公告,
深南电关于中山南朗燃机电站项目进展持续性公告
公司持股80%的深南电（中山）电力有限公司投资建设的中山市南朗燃气轮发电厂首台引进美国通用电气公司生产12.34万千瓦PG9171E型大型先进的燃气轮发电机组于2004年6月15日建成试运行，并将于7月中旬正式投入商业运行。同期建成了电厂配套的5.5万吨油库区及其专用码头，以及11公里电力送出工程。第二台套燃机及联合循环发电机组亦在同步建设，计划于今年10月建成投产。
【2004-06-10】
刊登关于公司非上市外资股被核准上市流通公告,
深南电Ａ关于公司非上市外资股被核准上市流通的公告
公司近日接到中国证券监督管理委员会下文《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》，公司外资股持有人腾达置业有限公司所持公司47,553,343股非上市外资股转为B股作出核准，该部分股份自核准之日起一年后可在深圳证券交易所B股市场上市流通。
【2004-06-02】
刊登2003年度分红派息实施公告,
深南电2003年度分红派息实施公告
公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本547,965,998股为基数，向全体股东按每10股派现金人民币4.68元（扣税后10派3.744元），B股股息的折算汇率以2004年4月22日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价(1港元=1.0612元人民币)为准。A股股权登记日为2004年6月9日，除息日及股息到帐日为2004年6月10日；B股最后交易日为2004年6月9日，除息日为2004年6月10日，股息到帐日为2004年6月14日。
【2004-06-01】
刊登获得2003年度7-8月顶峰发电补贴公告,
深南电关于获得2003年度7-8月顶峰发电补贴的公告
公司于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文《关于下达燃油电厂2003年度夏季高峰期燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2003年7-8月份夏季用电高峰期顶峰发电的上网电量予以补贴，其中，重油补贴0.01元/千瓦时，轻油补贴0.014元/千瓦时，公司获得补贴金额为人民币592.5036万元。
【2004-04-22】
刊登年度股东大会决议公告,
深南电年度股东大会决议公告
1.通过关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:向全体股东(股本总额547,965,998 股)每10股派现金人民币4.68元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
2、通过《关于2004 年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；根据公司2004年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信规模及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
3、通过关于支付2003 年度本公司境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
4、通过关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案；
5、通过关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案。
【2004-04-21】
召开股东大会,停牌一天
深南电召开股东大会。
【2004-04-16】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
深南电公布2004年一季报：每股收益0.146元，每股净资产3.04元，调整后每股净资产3.03元，净资产收益率4.78%，主营业务收入554828356.92元，净利润79758048元，股东权益1668018307.83元。
董、监事会决议公告
一、审议通过《2004年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2004年第一季度财务决算报告》。
【2004-04-08】
刊登变更公司办公地址公告,
深南电变更公司办公地址公告
公司办公地址自2004年4月8日起迁至深圳市华侨城汉唐大厦，新办公地址的联系方式如下：
邮政编码：518053
联系地址：深圳市华侨城汉唐大厦16-17楼
公司总机：0755-26948888
董事会秘书联系电话：0755-26003698
董事会秘书传真：0755-26003629
证券事务代表联系电话：0755-26003683
证券事务代表传真：0755-26003684
【2004-03-17】
公布2003年年报,上午停牌一小时
深南电公布2003年年报：每股收益0.86元，每股收益（扣除）0.7元，加权平均每股收益0.86元，加权平均每股收益（扣除）0.7元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.88元，净资产收益率29.66%，加权平均净资产收益率29.66%，扣除非经常性损益后净利润385359930.11元，主营业务收入1863937169.23元，净利润471110360.33元，股东权益1588217622.05元。
董、监事会决议公告
一、通过2003年度利润分配预案：以总股本547965998股为基数，每10股派现金4.68元（含税），无公积金转增股本。
二、通过2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案：
2004年度所需的授信规模和担保额度统计如下：1、授信规模共计188,750万元人民币。2、对外担保额度共计78,000万元人民币，其中：拟为深圳新电力实业有限公司担保28,000万元，已为深南电（中山）电力有限公司担保50,000万元，由于目前未知今年内是否投资其他新的项目，若有，待项目确定后，再根据项目的额度需求情况向董事会及股东大会申请授信额度和担保额度。
三、通过聘请公司2004年度境内审计单位的议案：
继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计机构，聘期一年。
四、通过聘请公司2004年度境外审计单位的议案：
继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期一年。
五、通过聘请公司2004年度常年法律顾问的议案：
续聘广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师和广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2004年度法律顾问，聘期一年。
六、通过独立董事变更的议案：
董事会同意刘爱群独立董事辞职，并对其在任期间为公司所作的贡献表示感谢。
鉴于暂无合适人选接任独立董事之职，此议案将提请下次股东大会审议。
董事会决定于2004年4月21日召开公司2003年年度股东大会。
【2004-02-18】
年报预约披露日期变更为2004-03-17,
深南电Ａ年报预约披露日期变更为2004-03-17
【2004-02-04】
刊登签署《余热利用技术改造协议书》公告,
深南电Ａ签署《余热利用技术改造协议书》公告
2003年12月8日，公司和中山市电力开发公司分别与中山中发电力有限公司和中山嘉发电力有限公司，在中山市签署了《深圳南山热电股份有限公司、中山市电力开发公司、中山中发电力有限公司余热利用技术改造协议书》和《深圳南山热电股份有限公司、中山市电力开发公司、中山嘉发电力有限公司余热利用技术改造协议书》。
公司提供本次技改项目所需的全部技术和资金，即分别提供不超过人民币2,500万元资金，对中发电力和嘉发电力分别拥有的十台发电机组进行余热利用技术改造。合作期限为6年，自2004年1月1日起至2009年12月31日止。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-01,
2003年报预约披露时间:2004-03-01
【2003-12-04】
刊登中山南蓢燃机电站项目进展持续性公告,
深南电Ａ中山南蓢燃机电站项目进展持续性公告
经中山市对外贸易经济合作局批准，公司和香港兴德盛有限公司与中山市电力开发公司共同投资组建的“深南电(中山)电力有限公司”，日前由中山市工商行政管理局核准注册成立。由新公司投资建设的中山南蓈燃机电站项目现已进入土建施工阶段，预计该项目燃机单循环机组将于2004年用电高峰期投产发电，燃机联合循环余热发电机组将于2004年第四季度建成投产。
