☆公司大事☆ ◇港澳资讯002163 更新日期：2008-05-06◇ 灵通V4.0
【2008-05-06】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2008-04-30】
刊登5月6日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告,
三鑫股份5月6日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：2008年5月6日（周二）上午9:00
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年4月30日（周三）
7.登记时间：2008年5月5日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30
8.会议议题：《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
更换公司职工监事
三鑫股份于2008年4月29日成立了公司工会委员会，并于2008年4月29日上午10:00召开了第一届工会委员会第一次职工代表大会，同意王金林先生、周一平先生因工作原因不再担任公司第三届监事会职工代表监事，选举王磊女士、杜文利女士为公司第三届监事会职工代表监事。
【2008-04-16】
刊登5月6日召开2008年第二次临时股东大会公告,
三鑫股份5月6日召开2008年第二次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年5月6日（周二）上午9:00
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年4月30日
7.登记时间：2008年5月5日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30
8.会议议题：《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
【2008-04-15】
公布08年一季报及预计08年1-6月净利润同比增长幅度小于30%公告,
三鑫股份公布2008年一季报：基本每股收益0.024元，稀释每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产3.71元，净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润3264423.49元，营业收入276757431.66元，归属于母公司所有者净利润3264423.49元，归属于母公司股东权益504885320.7元。
由于公司主营业务其中大部分属幕墙工程，根据主营业务性质前期投入较多。预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
董事会决议公告
会议审议通过以下决议:
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
公司此次为深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）提供担保的数额合计为人民币8,167万元，其中兴业银行股份有限公司深圳分行债权总额为人民币1,667万元的综合授信额度，该笔授信额度期限为一年；中航第一集团国际租赁有限公司债权总额为人民币4,500万元的融资租赁固定资产，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币4,500万元，该笔授信额度期限为三年；中国银行深圳分行上步支行债权总额为人民币2,000万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币2,000万元，该笔授信额度期限为一年，以上三项担保合同尚未签署，处于正常办理之中。
截至2008年4月14日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币8,167万元，实际担保的金额为8,167万元，无逾期的担保。公司对控股子公司累计担保的额度为8,167万元，实际担保的金额为8,167万元。
【2008-04-10】
刊登实施2007年度分配方案，每10股派1元(含税)转增5股公告,
三鑫股份实施2007年度分配方案，每10股派1元(含税)转增5股公告
三鑫股份2007年年度利润分配及公积金转增股本方案为：以公司现有总股本13600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派现金红利0.9元），每10股转增5股。
股权登记日为：2008年4月16日
除权除息日为：2008年4月17日
红利发放日为：2008年4月17日
新增可无限售条件流通股份起始交易日为：2008年4月17日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本20400万股摊薄计算，2007年年度基本每股收益为0.22元。
二00八年第一次临时股东大会决议公告
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
【2008-04-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
三鑫股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年4 月9 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362163”，投票简称“三鑫投票”。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362163 三鑫投票 买入 对应申报价格
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）在委托价格项下填写议案序号， 1.00元代表议案一，输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
议案1 《关于继续利用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》 1.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票。
（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-04-03】
刊登4月9日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告,
三鑫股份4月9日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月1日
7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
【2008-03-25】
刊登继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,
三鑫股份第三届董事会第九次会议决议公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年3月21日在深圳市南山区中油酒店会议室以现场方式召开。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于注册三鑫（香港）有限公司的议案》。
根据公司的发展需要，公司计划在香港注册子公司。注册方案如下：
投资主体：深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
投资比例：100%
投资金额：5万美金（39万港币）
境外公司中文名称：三鑫（香港）有限公司
境外公司英文名称：SANXIN(HONGKONG)CO.,LIMITED
境外公司经营范围：全面负责公司在香港地区或其他国家对外进出口业务。
二、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
拟利用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过4,000万元，使用期限不超过6个月，从股东大会通过次日起计算（2008年4月10日至2008年10月10日），公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用帐户。
4月9日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月1日（周二）
7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年4 月9 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362163”，投票简称“三鑫投票”。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362163 三鑫投票 买入 对应申报价格
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）在委托价格项下填写议案序号， 1.00元代表议案一，输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
议案1 《关于继续利用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》 1.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票。
（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-03-18】
刊登年度股东大会决议公告,
三鑫股份年度股东大会决议公告
三鑫股份2007年年度股东大会于3月17日召开，审议通过如下决案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度报告及其摘要》；
5、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》；
6、《2007年度利润分配预案》；
7、《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》。
【2008-03-17】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2008-03-12】
刊登3月17日召开2007年年度股东大会的提示公告,
三鑫股份3月17日召开2007年年度股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年3月17日（周一）下午14:00
3、会议地点：中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年3月12日（周三）
7、会议议题：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》等
【2008-02-29】
刊登提前用自有资金6000万元归还募集资金公告,
三鑫股份提前用自有资金6000万元归还募集资金公告
公司于2007年8月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。根据该决议，公司用6000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即从2007年9月13日起至2008年3月13日止。
公司近日接到公司财务部通知，截至本公告日，公司提前用自有资金6000万元归还用于补充流动资金的募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。
【2008-02-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
三鑫股份公布2007年年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产3.79元，净资产收益率8.65%，加权平均净资产收益率13.6%，扣除非经常性损益后净利润38481580.43元，营业收入1050008041.57元，归属于母公司所有者净利润44578351.27元，归属于母公司股东权益515521608.03元。
董事会决议公告
通过《董事会审计委员会关于年度财务会计报告审阅意见》；
通过《关于募集资金2007 年度存放与使用情况的专项说明》；
通过《关于公司2007 年度期初数据追溯调整的议案》；
通过《关于2007 年度利润分配的预案》，公司拟定以2007 年的总股本13600万股为基数，每10股派现金1元（含税），同时公积金每10股转增5 股。
通过提名财务总监孟菲兼任三鑫股份常务副总经理。
聘任熊天时为三鑫股份内部审计部门负责人。
通过《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
通过《关于三鑫股份下属全资子公司经营班子成员的议案》。
通过《关于三鑫股份下属控股子公司经营班子成员的建议议案》。
定于2008年3月17日召开2007年度股东大会。
三鑫股份2月22日举行2007年度报告网上说明会公告
三鑫股份将于2008年2月22日（星期五）下午14:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长费元文先生等人将出席本次网上说明会。
【2008-02-18】
刊登延迟至2月19日披露2007年年度报告，股票2月18日停牌公告,停牌一天
三鑫股份延迟至2月19日披露2007年年度报告，股票2月18日停牌公告
三鑫股份原定于2008年2月18日披露2007年年度报告，由于2月15日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年2月19日。
公司股票于2008年2月18日停牌一天，待2008年2月19日年报披露后复牌。
【2008-01-22】
刊登会计师事务所更名公告,
三鑫股份会计师事务所更名公告
因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，三鑫股份聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
【2007-12-25】
刊登关于公司治理专项活动整改报告公告,
三鑫股份关于公司治理专项活动整改报告公告
三鑫股份第三届董事会第七次会议于2007年12月21日举行，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。
【2007-12-06】
刊登12月11日举行公司治理网上交流会公告,
三鑫股份12月11日举行公司治理网上交流会公告
三鑫股份将于2007年12月11日星期二下午14:00－16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
参加本次交流会的有公司董事长费元文先生等。
本次交流会的网址为：http://irm.p5w.net/002163/index.html，欢迎广大投资者积极参与。
【2007-12-04】
刊登临时股东大会决议公告,
三鑫股份临时股东大会决议公告
三鑫股份2007年第二次临时股东大会于12月1日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于更换独立董事的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》；
4、《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》；
5、《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》；
6、《修订“公司章程”的议案》；
7、《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为公司审计机构的议案》。
【2007-12-03】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2007-11-28】
刊登12月1日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告,
三鑫股份12月1日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2007年12月1日（周六）上午9:00
3.会议地点：中油酒店会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2007年11月26日（周一）
7.会议议题：《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》等。
【2007-11-20】
刊登680万股网下配售股票11月23日上市流通公告,
三鑫股份680万股网下配售股票11月23日上市流通公告
三鑫股份网下向询价对象配售发行的680万股股票将于2007年11月23日起开始上市流通。
【2007-11-13】
刊登参与发行企业债券公告,
三鑫股份参与发行企业债券公告
根据2007年10月31日《国家发展改革委关于同意发行2007年深圳市中小企业集合债券的批复》，深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫公司"）参与的"2007 年深圳市中小企业集合债券"（简称"07 深中小债"）发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准。
经本期债券的牵头人、全体发行人和主承销商协议一致，确定于2007年11月14起发行本期债券，债券发行概要如下：
1、债券牵头人：深圳市贸易工业局；
2、发行人：包括三鑫股份在内的20家深圳市中小企业；
2、主承销商：国家开发银行；
3、债券规模：10亿元人民币，其中三鑫股份0.5亿元人民币；
4、债券期限：5年；
5、票面利率：采用固定利率方式，票面年利率为5.7%。
6、还本付息方式：单利按年付息，逾期不计利息；本金采取分期偿还方式，2010年偿还本金4亿元，2011年偿还本金3亿元，2012年偿还本金3亿元，三鑫股份按同样比例2010年偿还本金0.2亿元，2011年偿还本金0.15亿元，2012年偿还本金0.15亿元。
7、信用等级：AAA。
8、债券担保：由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
9、发行期限：5个工作日，2007年11月14日至2007年11月20日（法定节假日或休息日除外）。
10、发行方式：实名制记账式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
三鑫公司已于2007年8月23日公开发行3,400万股人民币普通股（A股）股票，募集资金项目总投资32,624 万元，而募集资金净额为25,750万元，其中投入"年产140万平方米低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目"缺口部份拟利用本次债券募集资金。三鑫公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司发展势头良好，其正在开发的"ITO 平板显示器镀膜玻璃生产线项目"进行规模化生产需要大量资金，拟利用本次债券募集资金。
增加2007年第二次临时股东大会临时提案
2007年11月12日，三鑫股份股东方"深圳贵航实业有限公司"（现持公司20.52%的股份）向公司董事会提交了《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于聘请"岳华会计事务所有限责任公司"为公司审计机构的议案》作为2007年第二次临时股东大会临时提案。
董事会同意将该提案提请2007年第二次临时股东大会审议。
股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
【2007-11-07】
刊登对外投资公告,
三鑫股份对外投资公告
2007年11月3日三鑫股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于加大加快对"深圳市三鑫精美特玻璃有限公司"投资的议案》，拟在2008年初，使其总股本达到6000万元。该公司现有注册资本为1000万元，公司按持股比例70％认缴4200万股，增加部分3500万股以现金出资（以2007年底经审计后的每股净资产为依据）。
设立全资子公司公告
2007年11月3日三鑫股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于成立"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"的议案》，决定在广东省深圳市设立全资子公司"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"。
该公司注册资本为10,000万元人民币，公司出资资金来源为自有资金拟注册地址是深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层。
变更募集资金项目实施地址公告
三鑫股份募集资金投资项目之一是"年产140万㎡低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目"，该项目投资总额为18,624万元，其中新增建设投资为16,337万元（其中设备投资14,106万元、建筑安装投资2,231万元）、流动资金为2,287万元；项目的建设期为2年、达产期1年；其占地为12,600㎡，建筑面积为6,452㎡,其中联合厂房为6,000㎡、辅助车间建筑面积为452㎡。原计划项目的选址为深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的本公司石岩生产中心内，该生产中心占地面积约32,620㎡。
基于公司主营业务布局和规划考虑，三鑫股份拟将该项目的实施地点由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫股份石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园"三鑫大亚湾生产基地"。
此次募集资金项目实施地址变更事项自股东大会通过之日起实施。
【2007-11-06】
刊登成立深圳市三鑫幕墙工程有限公司议案公告,
三鑫股份董事会决议公告
会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》
（二）审议通过了《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》
（三）审议通过了《关于成立董事会四个专门委员会的议案》
（四）审议通过了《关于更换独立董事的议案》
现任第三届独立董事沈世钊先生因年龄较大，于2007年10月30日提出辞去所担任的独立董事职务，现提名杨永钊先生担任独立董事候选人。
（五）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（六）审议通过了《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》
基于公司主营业务的布局和规划要求，拟将招股说明书中“年产140万㎡低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目”的实施地点，由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫公司石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园“三鑫大亚湾生产基地”内。
（七）审议通过了《修订“公司章程”的议案》
（八）审议通过了《关于成立深圳市三鑫幕墙工程有限公司的议案》
公司拟将幕墙事业部管辖的五个工程分公司整合成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”。“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”为三鑫股份公司的全资子公司；注册资本10,000万元；注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层。
（九）审议通过了《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》
为了加快“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”在电子玻璃行业的发展，决定加大对其投资，拟在2008年初，使其总股本达到6000万元，“深圳三鑫精美特玻璃有限公司”现有注册资本为1000万元，按持股比例70％认缴4200万股，增加部分3500万股以现金出资（以2007年底经审计后的每股净资产为依据）。
（十）审议通过了《关于提议召开2007年第二次临时股东大会的议案》
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2007年12月1日（周六）上午9:00
3.会议地点：中油酒店会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2007年11月26日（周一）
7.会议议题：《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》、《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》等。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%,
三鑫股份公布2007年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.63元，净资产收益率4.54%，扣除非经常性损益后净利润21344931.13元，营业收入699715685.52元，归属于母公司所有者净利润22403731.02元，归属于母公司股东权益493864993.17元。
预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%
【2007-09-21】
刊登签订《募集资金三方监管协议》公告,
三鑫股份签订《募集资金三方监管协议》公告
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，三鑫股份会同保荐机构国信证券有限责任公司分别与深圳平安银行南山支行、中国农业银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署日期为2007年9月19日。
【2007-09-13】
刊登临时股东大会决议公告,
三鑫股份临时股东大会决议公告
三鑫股份2007年第一次临时股东大会于9月12日召开，审议通过了如下议案：
1、选举余霄为公司董事；
2、《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
【2007-09-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
三鑫股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码"362163"，投票简称"三鑫投票"。
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 100.00
议案1 《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》 1.00
议案2 《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 2.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（5）输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）"证书服务"栏目。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"三鑫股份2007年第一次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月11日15:00至2007年9月12日15:00期间的任意时间。
【2007-09-06】
刊登关于召开2007第一次临时股东大会的提示性公告,
三鑫股份关于召开2007第一次临时股东大会的提示性公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会四次会议于2007年8月23日召开，会议决定于2007年9月12日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 现场会议召开时间：2007年9月12日（周三）14:00
网络投票时间为：2007年9月11日---2007年9月12日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月11日下午15:00至2007年9月12日下午15:00的任意时间。
3. 会议地点：中油酒店会议室。
4. 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易所交易系统或互联网投票系统对本次临时股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5. 会议期限：半天
6. 股权登记日：2007年9月10日
二、会议议题
1. 审议《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》
2. 审议《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
【2007-08-31】
刊登关于有关传闻的澄清公告,上午停牌
三鑫股份临时停牌的公告
公共传媒出现关于深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司的传闻，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三鑫股份，证券代码：002163）于2007年8月31日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注。
澄清公告
2007年8月31日，有关媒体报道了公司近来与某军工企业接触，正在研制开发坦克侧面防护板的传闻。
公司经向大股东和管理层询问，核实公司目前没有与任何军工企业合作研制开发坦克侧面防护板的项目，以后也没有此计划，以上报道与事实不符。
根据《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的规定，本公司股票将于2007年8月31日13：00复牌。
【2007-08-28】
刊登对外投资及董事变动公告,
三鑫股份董事会决议公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年8月23日召开，通过如下决议：
（一）《关于成立中外合资企业"三鑫（大亚湾）幕墙产品有限公司"的议案》
三鑫股份与香港崎陞国际有限公司合资成立"三鑫（大亚湾）幕墙产品有限公司"，注册资金1000万元人民币，三鑫股份出资700万元（占70%），崎陞国际出资300万元（占30%）。双方均以现金方式出资。主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元及其相关产品，并承担建筑幕墙工程的设计、施工；产品主要以外销为主。崎陞国际有限公司与三鑫股份不存在关联关系。
（二）《关于增加"惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司"投资的议案》
公司拟增加对大亚湾三鑫玻璃技术有限公司的投资1亿元。
（三）《关于以募集资金置换预先已投入大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地的自筹资金的议案》
（四）《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
董事会拟将6,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月（以临时股东大会批准次日起计）。
（五）《关于增加"三鑫精美特玻璃有限公司"投资的议案》
三鑫精美特玻璃有限公司的注册资本为1000万元，本公司持有66%的股权，现公司决定增加对三鑫精美特玻璃有限公司的投资,股权比例由现在的66%增加到70%，三鑫精美特其他股东合计占30%，以2006年经审计的每股净资产1.53元作价，本公司需新增投资61.2万元。
（六）《关于同意杨林先生辞去第三届董事会董事的议案》
（七）《关于提名余霄先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》
（八）《关于修订《公司章程》中有关本次发行上市相关内容的议案》
（九）《关于聘任冯琳琳为证劵事务代表的议案》
定于9月12日召开2007第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2007年9月12日（周三）14:00
网络投票时间为：2007年9月11日---2007年9月12日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月11日下午15:00至2007年9月12日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年9月10日
7、会议议题：《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》和《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码"362163"，投票简称"三鑫投票"。
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 100.00
议案1 《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》 1.00
议案2 《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 2.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（5）输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）"证书服务"栏目。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"三鑫股份2007年第一次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月11日15:00至2007年9月12日15:00期间的任意时间。
【2007-08-23】
网上定价发行的无限售流通股今日上市,
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：002163
2、股票简称：三鑫股份
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2007年8月23日
5、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股
6、本次上市流通股本：2,720万股
7、发行后总股本：13,600万股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东韩平元、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
公司股东上海泛亚策略投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司以及费元文等33 名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其所持有本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的自然人股东韩平元、费元文、高练兵、王金林、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
12、上市保荐人：国信证券有限责任公司
【2007-08-22】
刊登首次公开发行股票8月23日上市公告,
三鑫股份首次公开发行股票8月23日上市公告
1、股票代码：002163
2、股票简称：三鑫股份
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2007年8月23日
5、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股
6、本次上市流通股本：2,720万股
7、发行后总股本：13,600万股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东韩平元、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
公司股东上海泛亚策略投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司以及费元文等33 名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其所持有本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的自然人股东韩平元、费元文、高练兵、王金林、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
12、上市保荐人：国信证券有限责任公司
【2007-08-14】
刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告,
三鑫股份首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末"4"位数：0665、2665、4665、6665、8665
末"5"位数：09114
末"6"位数：204489、329489、454489、579489、704489、829489、954489、079489
末"8"位数：72189940、22189940、39130249
末"9"位数：032222488
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2007-08-13】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0518046986%公告,
三鑫股份首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0518046986%公告
本次网上定价发行有效申购户数为755,437户，有效申购股数为52,504,890,000股，配号总数为105,009,780个，起始号码为000000000001，截止号码为000105009780。本次网上定价发行的中签率为0.0518046986%，超额认购倍数为1,930倍。
首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.325203%
参与本次网下申购的配售对象共323家，其申购总量为209,100万股，根据《网下网上发行公告》的相关规定，全部为有效申购，冻结资金总额为1,704,165万元人民币。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股，有效申购为209,100万股，有效申购获得配售的配售比例为0.325203%，超额认购倍数为307.50倍。
本次网下配售余254股由保荐人(主承销商)包销。
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
【2007-08-09】
(三鑫股份)2,720万股今日上网定价发行,
(三鑫股份)2,720万股今日上网定价发行
1、申购代码：002163
2、申购简称：三鑫股份
3、发行价格：8.15元/股
4、发行数量：3,400万股
5、网上发行数量：2,720万股，占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量：680万股，占本次发行数量的20%。
7、网上申购时间：2007年8月9日9:30～11:30，13:00～15:00。
8、网下配售时间：2007年8月8日9:00～17:00及2007年8月9日9:00～15:00。
9、申购数量的确定:(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。(2)单一证券账户申购上限为2,720万股（本次网上发行总量）。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。(3)单一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
【2007-08-08】
刊登首次公开发行3,400万股股票网下配售和网上定价发行公告,
三鑫股份首次公开发行3,400万股股票网下配售和网上定价发行公告
1、申购代码：002163
2、申购简称：三鑫股份
3、发行价格：8.15元/股
4、发行数量：3,400万股
5、网上发行数量：2,720万股，占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量：680万股，占本次发行数量的20%。
7、网上申购时间：2007年8月9日9:30～11:30，13:00～15:00。
8、网下配售时间：2007年8月8日9:00～17:00及2007年8月9日9:00～15:00。
9、申购数量的确定:(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。(2)单一证券账户申购上限为2,720万股（本次网上发行总量）。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。(3)单一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行3,400万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年8月6日完成。根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行价格为8.15元/股。此价格对应的市盈率为：
1、29.96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、22.45倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
首次公开发行申购资金解冻时间安排变更的补充公告
经深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫股份"）申请，深圳证券交易所同意三鑫股份首次公开发行网上申购的资金解冻时间由原定发行安排中的"T+4日"提前至"T+3日"。
【2007-08-07】
刊登8月8日举行首次公开发行股票网上路演公告,
三鑫股份8月8日举行首次公开发行股票网上路演公告
1、网上路演时间：2007年8月8日14:00－17:00；
2、网上路演网址：中小企业路演网http://smers.p5w.net/smers/index.htm；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
【2007-07-31】
刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告,
三鑫股份首次公开发行股票招股意向书
一、本次发行的基本情况
股票种类： 人民币普通股(A 股)
每股面值： 1.00 元
发行股数： 3,400 万股，占发行后总股本的比例为25%
每股发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
市盈率： [ ]倍(每股收益按照2006 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产： 2.34 元(按照2006 年12 月31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产： [ ]元(按照2006 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
市净率： [ ]倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式：主承销商余额包销
拟上市地：深圳证券交易所
二、本次发行重要日期
询价推介时间：2007年8月1日～2007年8月6日
定价公告刊登日期：2007年8月8日
申购日期和缴款日期：2007年8月8日～2007年8月9日
股票上市日期：2007年8月24日
三、首次公开发行股票初步询价及推介公告
1、深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫股份"或"发行人"）首次公开发行3,400 万股人民币普通股（股票）(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]207 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行，其中网下配售680 万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称"主承销商"或"保荐人（国信证券）"）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007 年8 月1 日（T-6 日）至2007年8 月3 日（T-4 日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2007 年8 月8 日（T-1 日）9:00～17:00 至2007 年8 月9 日（T 日）9:00～15:00；网上发行时间为2007 年8 月9 日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
7、初步询价报价截止时间为2007 年8 月6 日（T-3 日）12:00 时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007 年7 月31 日登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。
【2008-05-06】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2008-04-30】
刊登5月6日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告,
三鑫股份5月6日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：2008年5月6日（周二）上午9:00
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年4月30日（周三）
7.登记时间：2008年5月5日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30
8.会议议题：《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
更换公司职工监事
三鑫股份于2008年4月29日成立了公司工会委员会，并于2008年4月29日上午10:00召开了第一届工会委员会第一次职工代表大会，同意王金林先生、周一平先生因工作原因不再担任公司第三届监事会职工代表监事，选举王磊女士、杜文利女士为公司第三届监事会职工代表监事。
【2008-04-16】
刊登5月6日召开2008年第二次临时股东大会公告,
三鑫股份5月6日召开2008年第二次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年5月6日（周二）上午9:00
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年4月30日
7.登记时间：2008年5月5日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30
8.会议议题：《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
【2008-04-15】
公布08年一季报及预计08年1-6月净利润同比增长幅度小于30%公告,
三鑫股份公布2008年一季报：基本每股收益0.024元，稀释每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产3.71元，净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润3264423.49元，营业收入276757431.66元，归属于母公司所有者净利润3264423.49元，归属于母公司股东权益504885320.7元。
由于公司主营业务其中大部分属幕墙工程，根据主营业务性质前期投入较多。预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
董事会决议公告
会议审议通过以下决议:
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
公司此次为深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）提供担保的数额合计为人民币8,167万元，其中兴业银行股份有限公司深圳分行债权总额为人民币1,667万元的综合授信额度，该笔授信额度期限为一年；中航第一集团国际租赁有限公司债权总额为人民币4,500万元的融资租赁固定资产，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币4,500万元，该笔授信额度期限为三年；中国银行深圳分行上步支行债权总额为人民币2,000万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币2,000万元，该笔授信额度期限为一年，以上三项担保合同尚未签署，处于正常办理之中。
截至2008年4月14日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币8,167万元，实际担保的金额为8,167万元，无逾期的担保。公司对控股子公司累计担保的额度为8,167万元，实际担保的金额为8,167万元。
【2008-04-10】
刊登实施2007年度分配方案，每10股派1元(含税)转增5股公告,
三鑫股份实施2007年度分配方案，每10股派1元(含税)转增5股公告
三鑫股份2007年年度利润分配及公积金转增股本方案为：以公司现有总股本13600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派现金红利0.9元），每10股转增5股。
股权登记日为：2008年4月16日
除权除息日为：2008年4月17日
红利发放日为：2008年4月17日
新增可无限售条件流通股份起始交易日为：2008年4月17日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本20400万股摊薄计算，2007年年度基本每股收益为0.22元。
二00八年第一次临时股东大会决议公告
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
【2008-04-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
三鑫股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年4 月9 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362163”，投票简称“三鑫投票”。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362163 三鑫投票 买入 对应申报价格
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）在委托价格项下填写议案序号， 1.00元代表议案一，输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
议案1 《关于继续利用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》 1.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票。
（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-04-03】
刊登4月9日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告,
三鑫股份4月9日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月1日
7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
【2008-03-25】
刊登继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,
三鑫股份第三届董事会第九次会议决议公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年3月21日在深圳市南山区中油酒店会议室以现场方式召开。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于注册三鑫（香港）有限公司的议案》。
根据公司的发展需要，公司计划在香港注册子公司。注册方案如下：
投资主体：深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
投资比例：100%
投资金额：5万美金（39万港币）
境外公司中文名称：三鑫（香港）有限公司
境外公司英文名称：SANXIN(HONGKONG)CO.,LIMITED
境外公司经营范围：全面负责公司在香港地区或其他国家对外进出口业务。
二、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
拟利用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过4,000万元，使用期限不超过6个月，从股东大会通过次日起计算（2008年4月10日至2008年10月10日），公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用帐户。
4月9日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月1日（周二）
7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年4 月9 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362163”，投票简称“三鑫投票”。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362163 三鑫投票 买入 对应申报价格
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）在委托价格项下填写议案序号， 1.00元代表议案一，输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
议案1 《关于继续利用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》 1.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票。
（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-03-18】
刊登年度股东大会决议公告,
三鑫股份年度股东大会决议公告
三鑫股份2007年年度股东大会于3月17日召开，审议通过如下决案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度报告及其摘要》；
5、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》；
6、《2007年度利润分配预案》；
7、《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》。
【2008-03-17】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2008-03-12】
刊登3月17日召开2007年年度股东大会的提示公告,
三鑫股份3月17日召开2007年年度股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年3月17日（周一）下午14:00
3、会议地点：中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年3月12日（周三）
7、会议议题：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》等
【2008-02-29】
刊登提前用自有资金6000万元归还募集资金公告,
三鑫股份提前用自有资金6000万元归还募集资金公告
公司于2007年8月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。根据该决议，公司用6000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即从2007年9月13日起至2008年3月13日止。
公司近日接到公司财务部通知，截至本公告日，公司提前用自有资金6000万元归还用于补充流动资金的募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。
【2008-02-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
三鑫股份公布2007年年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产3.79元，净资产收益率8.65%，加权平均净资产收益率13.6%，扣除非经常性损益后净利润38481580.43元，营业收入1050008041.57元，归属于母公司所有者净利润44578351.27元，归属于母公司股东权益515521608.03元。
董事会决议公告
通过《董事会审计委员会关于年度财务会计报告审阅意见》；
通过《关于募集资金2007 年度存放与使用情况的专项说明》；
通过《关于公司2007 年度期初数据追溯调整的议案》；
通过《关于2007 年度利润分配的预案》，公司拟定以2007 年的总股本13600万股为基数，每10股派现金1元（含税），同时公积金每10股转增5 股。
通过提名财务总监孟菲兼任三鑫股份常务副总经理。
聘任熊天时为三鑫股份内部审计部门负责人。
通过《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
通过《关于三鑫股份下属全资子公司经营班子成员的议案》。
通过《关于三鑫股份下属控股子公司经营班子成员的建议议案》。
定于2008年3月17日召开2007年度股东大会。
三鑫股份2月22日举行2007年度报告网上说明会公告
三鑫股份将于2008年2月22日（星期五）下午14:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长费元文先生等人将出席本次网上说明会。
【2008-02-18】
刊登延迟至2月19日披露2007年年度报告，股票2月18日停牌公告,停牌一天
三鑫股份延迟至2月19日披露2007年年度报告，股票2月18日停牌公告
三鑫股份原定于2008年2月18日披露2007年年度报告，由于2月15日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年2月19日。
公司股票于2008年2月18日停牌一天，待2008年2月19日年报披露后复牌。
【2008-01-22】
刊登会计师事务所更名公告,
三鑫股份会计师事务所更名公告
因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，三鑫股份聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
【2007-12-25】
刊登关于公司治理专项活动整改报告公告,
三鑫股份关于公司治理专项活动整改报告公告
三鑫股份第三届董事会第七次会议于2007年12月21日举行，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。
【2007-12-06】
刊登12月11日举行公司治理网上交流会公告,
三鑫股份12月11日举行公司治理网上交流会公告
三鑫股份将于2007年12月11日星期二下午14:00－16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
参加本次交流会的有公司董事长费元文先生等。
本次交流会的网址为：http://irm.p5w.net/002163/index.html，欢迎广大投资者积极参与。
【2007-12-04】
刊登临时股东大会决议公告,
三鑫股份临时股东大会决议公告
三鑫股份2007年第二次临时股东大会于12月1日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于更换独立董事的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》；
4、《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》；
5、《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》；
6、《修订“公司章程”的议案》；
7、《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为公司审计机构的议案》。
【2007-12-03】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2007-11-28】
刊登12月1日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告,
三鑫股份12月1日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2007年12月1日（周六）上午9:00
3.会议地点：中油酒店会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2007年11月26日（周一）
7.会议议题：《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》等。
【2007-11-20】
刊登680万股网下配售股票11月23日上市流通公告,
三鑫股份680万股网下配售股票11月23日上市流通公告
三鑫股份网下向询价对象配售发行的680万股股票将于2007年11月23日起开始上市流通。
【2007-11-13】
刊登参与发行企业债券公告,
三鑫股份参与发行企业债券公告
根据2007年10月31日《国家发展改革委关于同意发行2007年深圳市中小企业集合债券的批复》，深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫公司"）参与的"2007 年深圳市中小企业集合债券"（简称"07 深中小债"）发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准。
经本期债券的牵头人、全体发行人和主承销商协议一致，确定于2007年11月14起发行本期债券，债券发行概要如下：
1、债券牵头人：深圳市贸易工业局；
2、发行人：包括三鑫股份在内的20家深圳市中小企业；
2、主承销商：国家开发银行；
3、债券规模：10亿元人民币，其中三鑫股份0.5亿元人民币；
4、债券期限：5年；
5、票面利率：采用固定利率方式，票面年利率为5.7%。
6、还本付息方式：单利按年付息，逾期不计利息；本金采取分期偿还方式，2010年偿还本金4亿元，2011年偿还本金3亿元，2012年偿还本金3亿元，三鑫股份按同样比例2010年偿还本金0.2亿元，2011年偿还本金0.15亿元，2012年偿还本金0.15亿元。
7、信用等级：AAA。
8、债券担保：由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
9、发行期限：5个工作日，2007年11月14日至2007年11月20日（法定节假日或休息日除外）。
10、发行方式：实名制记账式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
三鑫公司已于2007年8月23日公开发行3,400万股人民币普通股（A股）股票，募集资金项目总投资32,624 万元，而募集资金净额为25,750万元，其中投入"年产140万平方米低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目"缺口部份拟利用本次债券募集资金。三鑫公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司发展势头良好，其正在开发的"ITO 平板显示器镀膜玻璃生产线项目"进行规模化生产需要大量资金，拟利用本次债券募集资金。
增加2007年第二次临时股东大会临时提案
2007年11月12日，三鑫股份股东方"深圳贵航实业有限公司"（现持公司20.52%的股份）向公司董事会提交了《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于聘请"岳华会计事务所有限责任公司"为公司审计机构的议案》作为2007年第二次临时股东大会临时提案。
董事会同意将该提案提请2007年第二次临时股东大会审议。
股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
【2007-11-07】
刊登对外投资公告,
三鑫股份对外投资公告
2007年11月3日三鑫股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于加大加快对"深圳市三鑫精美特玻璃有限公司"投资的议案》，拟在2008年初，使其总股本达到6000万元。该公司现有注册资本为1000万元，公司按持股比例70％认缴4200万股，增加部分3500万股以现金出资（以2007年底经审计后的每股净资产为依据）。
设立全资子公司公告
2007年11月3日三鑫股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于成立"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"的议案》，决定在广东省深圳市设立全资子公司"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"。
该公司注册资本为10,000万元人民币，公司出资资金来源为自有资金拟注册地址是深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层。
变更募集资金项目实施地址公告
三鑫股份募集资金投资项目之一是"年产140万㎡低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目"，该项目投资总额为18,624万元，其中新增建设投资为16,337万元（其中设备投资14,106万元、建筑安装投资2,231万元）、流动资金为2,287万元；项目的建设期为2年、达产期1年；其占地为12,600㎡，建筑面积为6,452㎡,其中联合厂房为6,000㎡、辅助车间建筑面积为452㎡。原计划项目的选址为深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的本公司石岩生产中心内，该生产中心占地面积约32,620㎡。
基于公司主营业务布局和规划考虑，三鑫股份拟将该项目的实施地点由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫股份石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园"三鑫大亚湾生产基地"。
此次募集资金项目实施地址变更事项自股东大会通过之日起实施。
【2007-11-06】
刊登成立深圳市三鑫幕墙工程有限公司议案公告,
三鑫股份董事会决议公告
会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》
（二）审议通过了《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》
（三）审议通过了《关于成立董事会四个专门委员会的议案》
（四）审议通过了《关于更换独立董事的议案》
现任第三届独立董事沈世钊先生因年龄较大，于2007年10月30日提出辞去所担任的独立董事职务，现提名杨永钊先生担任独立董事候选人。
（五）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（六）审议通过了《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》
基于公司主营业务的布局和规划要求，拟将招股说明书中“年产140万㎡低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目”的实施地点，由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫公司石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园“三鑫大亚湾生产基地”内。
（七）审议通过了《修订“公司章程”的议案》
（八）审议通过了《关于成立深圳市三鑫幕墙工程有限公司的议案》
公司拟将幕墙事业部管辖的五个工程分公司整合成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”。“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”为三鑫股份公司的全资子公司；注册资本10,000万元；注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层。
（九）审议通过了《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》
为了加快“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”在电子玻璃行业的发展，决定加大对其投资，拟在2008年初，使其总股本达到6000万元，“深圳三鑫精美特玻璃有限公司”现有注册资本为1000万元，按持股比例70％认缴4200万股，增加部分3500万股以现金出资（以2007年底经审计后的每股净资产为依据）。
（十）审议通过了《关于提议召开2007年第二次临时股东大会的议案》
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2007年12月1日（周六）上午9:00
3.会议地点：中油酒店会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2007年11月26日（周一）
7.会议议题：《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》、《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》等。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%,
三鑫股份公布2007年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.63元，净资产收益率4.54%，扣除非经常性损益后净利润21344931.13元，营业收入699715685.52元，归属于母公司所有者净利润22403731.02元，归属于母公司股东权益493864993.17元。
预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%
【2007-09-21】
刊登签订《募集资金三方监管协议》公告,
三鑫股份签订《募集资金三方监管协议》公告
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，三鑫股份会同保荐机构国信证券有限责任公司分别与深圳平安银行南山支行、中国农业银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署日期为2007年9月19日。
【2007-09-13】
刊登临时股东大会决议公告,
三鑫股份临时股东大会决议公告
三鑫股份2007年第一次临时股东大会于9月12日召开，审议通过了如下议案：
1、选举余霄为公司董事；
2、《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
【2007-09-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
三鑫股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码"362163"，投票简称"三鑫投票"。
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 100.00
议案1 《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》 1.00
议案2 《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 2.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（5）输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）"证书服务"栏目。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"三鑫股份2007年第一次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月11日15:00至2007年9月12日15:00期间的任意时间。
【2007-09-06】
刊登关于召开2007第一次临时股东大会的提示性公告,
三鑫股份关于召开2007第一次临时股东大会的提示性公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会四次会议于2007年8月23日召开，会议决定于2007年9月12日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 现场会议召开时间：2007年9月12日（周三）14:00
网络投票时间为：2007年9月11日---2007年9月12日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月11日下午15:00至2007年9月12日下午15:00的任意时间。
3. 会议地点：中油酒店会议室。
4. 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易所交易系统或互联网投票系统对本次临时股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5. 会议期限：半天
6. 股权登记日：2007年9月10日
二、会议议题
1. 审议《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》
2. 审议《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
【2007-08-31】
刊登关于有关传闻的澄清公告,上午停牌
三鑫股份临时停牌的公告
公共传媒出现关于深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司的传闻，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三鑫股份，证券代码：002163）于2007年8月31日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注。
澄清公告
2007年8月31日，有关媒体报道了公司近来与某军工企业接触，正在研制开发坦克侧面防护板的传闻。
公司经向大股东和管理层询问，核实公司目前没有与任何军工企业合作研制开发坦克侧面防护板的项目，以后也没有此计划，以上报道与事实不符。
根据《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的规定，本公司股票将于2007年8月31日13：00复牌。
【2007-08-28】
刊登对外投资及董事变动公告,
三鑫股份董事会决议公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年8月23日召开，通过如下决议：
（一）《关于成立中外合资企业"三鑫（大亚湾）幕墙产品有限公司"的议案》
三鑫股份与香港崎陞国际有限公司合资成立"三鑫（大亚湾）幕墙产品有限公司"，注册资金1000万元人民币，三鑫股份出资700万元（占70%），崎陞国际出资300万元（占30%）。双方均以现金方式出资。主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元及其相关产品，并承担建筑幕墙工程的设计、施工；产品主要以外销为主。崎陞国际有限公司与三鑫股份不存在关联关系。
（二）《关于增加"惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司"投资的议案》
公司拟增加对大亚湾三鑫玻璃技术有限公司的投资1亿元。
（三）《关于以募集资金置换预先已投入大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地的自筹资金的议案》
（四）《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
董事会拟将6,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月（以临时股东大会批准次日起计）。
（五）《关于增加"三鑫精美特玻璃有限公司"投资的议案》
三鑫精美特玻璃有限公司的注册资本为1000万元，本公司持有66%的股权，现公司决定增加对三鑫精美特玻璃有限公司的投资,股权比例由现在的66%增加到70%，三鑫精美特其他股东合计占30%，以2006年经审计的每股净资产1.53元作价，本公司需新增投资61.2万元。
（六）《关于同意杨林先生辞去第三届董事会董事的议案》
（七）《关于提名余霄先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》
（八）《关于修订《公司章程》中有关本次发行上市相关内容的议案》
（九）《关于聘任冯琳琳为证劵事务代表的议案》
定于9月12日召开2007第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2007年9月12日（周三）14:00
网络投票时间为：2007年9月11日---2007年9月12日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月11日下午15:00至2007年9月12日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年9月10日
7、会议议题：《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》和《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码"362163"，投票简称"三鑫投票"。
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 100.00
议案1 《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》 1.00
议案2 《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 2.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（5）输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）"证书服务"栏目。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"三鑫股份2007年第一次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月11日15:00至2007年9月12日15:00期间的任意时间。
【2007-08-23】
网上定价发行的无限售流通股今日上市,
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：002163
2、股票简称：三鑫股份
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2007年8月23日
5、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股
6、本次上市流通股本：2,720万股
7、发行后总股本：13,600万股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东韩平元、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
公司股东上海泛亚策略投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司以及费元文等33 名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其所持有本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的自然人股东韩平元、费元文、高练兵、王金林、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
12、上市保荐人：国信证券有限责任公司
【2007-08-22】
刊登首次公开发行股票8月23日上市公告,
三鑫股份首次公开发行股票8月23日上市公告
1、股票代码：002163
2、股票简称：三鑫股份
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2007年8月23日
5、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股
6、本次上市流通股本：2,720万股
7、发行后总股本：13,600万股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东韩平元、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
公司股东上海泛亚策略投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司以及费元文等33 名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其所持有本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的自然人股东韩平元、费元文、高练兵、王金林、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
12、上市保荐人：国信证券有限责任公司
【2007-08-14】
刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告,
三鑫股份首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末"4"位数：0665、2665、4665、6665、8665
末"5"位数：09114
末"6"位数：204489、329489、454489、579489、704489、829489、954489、079489
末"8"位数：72189940、22189940、39130249
末"9"位数：032222488
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2007-08-13】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0518046986%公告,
三鑫股份首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0518046986%公告
本次网上定价发行有效申购户数为755,437户，有效申购股数为52,504,890,000股，配号总数为105,009,780个，起始号码为000000000001，截止号码为000105009780。本次网上定价发行的中签率为0.0518046986%，超额认购倍数为1,930倍。
首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.325203%
参与本次网下申购的配售对象共323家，其申购总量为209,100万股，根据《网下网上发行公告》的相关规定，全部为有效申购，冻结资金总额为1,704,165万元人民币。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股，有效申购为209,100万股，有效申购获得配售的配售比例为0.325203%，超额认购倍数为307.50倍。
本次网下配售余254股由保荐人(主承销商)包销。
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
【2007-08-09】
(三鑫股份)2,720万股今日上网定价发行,
(三鑫股份)2,720万股今日上网定价发行
1、申购代码：002163
2、申购简称：三鑫股份
3、发行价格：8.15元/股
4、发行数量：3,400万股
5、网上发行数量：2,720万股，占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量：680万股，占本次发行数量的20%。
7、网上申购时间：2007年8月9日9:30～11:30，13:00～15:00。
8、网下配售时间：2007年8月8日9:00～17:00及2007年8月9日9:00～15:00。
9、申购数量的确定:(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。(2)单一证券账户申购上限为2,720万股（本次网上发行总量）。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。(3)单一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
【2007-08-08】
刊登首次公开发行3,400万股股票网下配售和网上定价发行公告,
三鑫股份首次公开发行3,400万股股票网下配售和网上定价发行公告
1、申购代码：002163
2、申购简称：三鑫股份
3、发行价格：8.15元/股
4、发行数量：3,400万股
5、网上发行数量：2,720万股，占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量：680万股，占本次发行数量的20%。
7、网上申购时间：2007年8月9日9:30～11:30，13:00～15:00。
8、网下配售时间：2007年8月8日9:00～17:00及2007年8月9日9:00～15:00。
9、申购数量的确定:(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。(2)单一证券账户申购上限为2,720万股（本次网上发行总量）。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。(3)单一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行3,400万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年8月6日完成。根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行价格为8.15元/股。此价格对应的市盈率为：
1、29.96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、22.45倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
首次公开发行申购资金解冻时间安排变更的补充公告
经深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫股份"）申请，深圳证券交易所同意三鑫股份首次公开发行网上申购的资金解冻时间由原定发行安排中的"T+4日"提前至"T+3日"。
【2007-08-07】
刊登8月8日举行首次公开发行股票网上路演公告,
三鑫股份8月8日举行首次公开发行股票网上路演公告
1、网上路演时间：2007年8月8日14:00－17:00；
2、网上路演网址：中小企业路演网http://smers.p5w.net/smers/index.htm；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
【2007-07-31】
刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告,
三鑫股份首次公开发行股票招股意向书
一、本次发行的基本情况
股票种类： 人民币普通股(A 股)
每股面值： 1.00 元
发行股数： 3,400 万股，占发行后总股本的比例为25%
每股发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
市盈率： [ ]倍(每股收益按照2006 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产： 2.34 元(按照2006 年12 月31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产： [ ]元(按照2006 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
市净率： [ ]倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式：主承销商余额包销
拟上市地：深圳证券交易所
二、本次发行重要日期
询价推介时间：2007年8月1日～2007年8月6日
定价公告刊登日期：2007年8月8日
申购日期和缴款日期：2007年8月8日～2007年8月9日
股票上市日期：2007年8月24日
三、首次公开发行股票初步询价及推介公告
1、深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫股份"或"发行人"）首次公开发行3,400 万股人民币普通股（股票）(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]207 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行，其中网下配售680 万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称"主承销商"或"保荐人（国信证券）"）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007 年8 月1 日（T-6 日）至2007年8 月3 日（T-4 日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2007 年8 月8 日（T-1 日）9:00～17:00 至2007 年8 月9 日（T 日）9:00～15:00；网上发行时间为2007 年8 月9 日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
7、初步询价报价截止时间为2007 年8 月6 日（T-3 日）12:00 时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007 年7 月31 日登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。
