☆公司大事☆ ◇港澳资讯002099 更新日期：2008-05-16◇ 灵通V4.0
【2008-05-16】
刊登2007年年度股东大会决议公告,
海翔药业2007年年度股东大会决议公告
海翔药业2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年年度报告及摘要》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于公司2008年对外担保的议案》；
7、《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
8、《关于增补公司第二届监事会监事的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
海翔药业召开股东大会。
【2008-05-05】
刊登增加2007年年度股东大会临时提案公告,
海翔药业增加2007年年度股东大会临时提案公告
2008年4月30日，海翔药业控股股东罗邦鹏（持有公司34.37%的股权）向公司董事会提交了《关于提议增加2007年年度股东大会临时提案的函》，提出在公司将于2008年5月15日召开的2007年年度股东大会上增加《关于修改<公司章程>的议案》。
董事会同意控股股东提出的上述提案，并将其提交公司2007年年度股东大会审议，该会议的其他事项不变。
【2008-04-25】
公布2008年一季报及预计2008年1-6月经营业绩增减变动幅度小于30%,
海翔药业公布2008年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产3.41元，净资产收益率2.17%，扣除非经常性损益后净利润11723912.26元，营业收入254550928.78元，归属于母公司所有者净利润11864709.22元，归属于母公司股东权益546940817.44元。
预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
【2008-04-22】
公布2007年年报,上午停牌一小时
海翔药业公布2007年年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.33元，净资产收益率5.8%，加权平均净资产收益率5.9%，扣除非经常性损益后净利润23368164.3元，营业收入1034886022.09元，归属于母公司所有者净利润31050882.68元，归属于母公司股东权益535076108.22元。
董监事会决议公告
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议于二ＯＯ八年四月二十日召开，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
拟以2007年12月31日总股本16,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利1,605万元（含税）；
六、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表的议案》；
七、审议通过了《关于公司2008年对外担保的议案》；
八、审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
九、公司聘任钟雪冰先生担任公司内部审计机构负责人。
同意选举潘庆华先生为第二届监事会监事候选人。
十、审议通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；
十一、审议通过了《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》；
十二、审议通过了《董事会关于2007年募集资金年度使用情况报告》；
十三、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
十四、同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构，期限为一年。
关于对外担保的公告
浙江海翔药业股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2008年对外担保的议案》，同意分别与台州市华源医化有限公司、浙江中贝九洲集团有限公司建立互保信任关系。具体为：
1、公司拟继续与浙江中贝九洲集团有限公司(下称"中贝九洲")签署《银行贷款互保协议》，建立互保信任关系。根据协议,公司与中贝九洲在协议有效期内为对方向银行短期借款提供担保，总额为不超过5000万元人民币，协议有效期一年。
2、公司拟与台州市华源医化有限公司(下称"华源医化")签署《银行贷款互保协议》，建立互保信任关系。根据协议,公司与华源医化在协议有效期内为对方银行向短期借款提供担保，总额为不超过1000万元人民币，协议有效期一年。
截至2007年12月31日，公司对外担保余额为6,460万元，其中本公司对控股子公司担保金额为0元，逾期对外担保金额为0元.
运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告
公司拟运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2500万元，使用期限不超过3个月，从2008年4月22日起到2008年7月21日止，到期归还到募集资金专用账户。
关于举行2007年年度报告网上说明会的通知
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，本公司将于2008年4月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理罗邦鹏先生、独立董事陈东辉先生、董事会秘书孙剑先生、财务总监王欣新先生和保荐代表人康剑雄先生、蒋欣先生。
日常关联交易公告
预计2008年公司将向关联交华北制药集团海翔医药有限责任公司销售产品，预计总额金额2700万元。
定于2008年5月15日（星期四）召开2007年年度股东大会。
【2008-04-19】
刊登闲置募集资金补充流动资金的归还公告,
海翔药业闲置募集资金补充流动资金的归还公告
海翔药业已于2008年4月18日将闲置募集资金补充流动资金的6000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
【2008-03-28】
刊登监事郑志国辞职公告,
海翔药业监事郑志国辞职公告
海翔药业监事会于2008年3月26日收到股东监事郑志国先生提交的书面辞职报告，郑志国先生因个人原因请求辞去在公司所任一切职务。辞职报告于公司股东大会选举出新任监事之日起生效。公司将尽快提名监事候选人提交股东大会审议。
【2008-02-23】
刊登2007年度业绩快报，每股收益0.21元公告,
海翔药业2007年度业绩快报，每股收益0.21元公告
2007年度主要财务数据：
2007年 2006年 增减幅度(%)
营业总收入 1,036,672,209.43 837,543,518.52 23.78
营业利润 51,263,972.01 74,130,143.53 -30.85
利润总额 51,408,979.92 75,021,307.98 -31.47
净利润 33,340,468.11 50,792,436.64 -34.36
基本每股收益 0.21 0.42 -50.00
净资产收益率(%) 6.21 9.77 下降3.56个百分点
2007年末 2006年末 增减幅度(%)
总资产 952,995,918.37 924,932,081.95 3.03
股东权益 537,124,230.10 519,648,961.99 3.36
股本 160,500,000 107,000,000 50.00
每股净资产 3.35 4.86 -31.07
注：1、表内数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列；
4、公司于2008年1月31日发布业绩预告修正公告，预计公司2007年度净利润比上年下降30%-40%。以2006年度按新会计准则调整后的数据为基础相比，本年度净利润下降34.36%。
经营业绩和财务状况的简要说明：
报告期内，公司实现业务收入103667.22 万元，比上年同期增长23.78%；
报告期内，由于部分产品毛利率下降及公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限公司出现严重亏损等不利因素的影响，公司实现营业利润与净利润分别为5126.40 万元及3334.05 万元，较上年度下降了30.85%及34.36%；
报告期内，每股收益下降，系资本公积转增股本及盈利下降所致；而每股净资产下降系资本公积转增股本所致。
【2008-01-31】
刊登2007年度业绩预告修正为同比下降30%-40%公告,上午停牌一小时
海翔药业2007年度业绩预告修正为同比下降30%-40%公告
海翔药业修正后的预计业绩：2007年度净利润比上年下降30%-40%。
原因为：公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司2007年第四季度出现严重亏损，导致公司2007年净利润比上年下降幅度大于30%。
【2007-12-27】
刊登2007年第五次临时股东大会决议及以流动资金归还募集资金的公告,
海翔药业2007年第五次临时股东大会决议公告
通过关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
关于以流动资金归还募集资金的公告
根据2007年6月8号召开的浙江海翔药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司运用10000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，从2007年6月28日起到2007年12月28日止。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用10000万元闲置募集资金补充流动资金。2007年12月26日公司召开了浙江海翔药业股份有限公司2007年第五次临时股东大会，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续使用6000万元补充公司流动资金，使用期限不超过4个月，从2007年12月28日起到2008年4月28日止；其余4000万元公司已于2007年12月25日以流动资金归还至募集资金专用帐户。
【2007-12-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海翔药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月26日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令：
（2）输入证券代码362099；
（3）在“委托价格”项下输入的是议案序号，1.00 元代表议案一。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发
【2007-12-24】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告,
海翔药业首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
海翔药业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4440万股，实际可上市流通数量为3120万股，上市流通日为2007年12月26日。公司董事李维金本次解除限售的480万股中的25%即120万股为实际可上市流通股份，剩余75%即360万股将继续锁定。
召开2007年第五次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间：2007年12月26日（星期三）上午9:00
网络投票的时间：2007年12月25日-2007年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年12月25日下午15:00至2007年12月26日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月19日
6、会议审议事项：关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
投票证券代码 证券简称
362099 海翔投票
【2007-12-13】
刊登更正公告,
海翔药业更正公告
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称公司）于2007年12月11日在巨潮资讯网及《证券时报》刊登的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-048）文件中出现笔误，特此更正如下：
第三页第四行表格中"投票证券代码"中"332099"有误，应修改为"362099"；
第四页第八行"申请数字证书咨询电话：0755-83239016"，应修改为："申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。"
【2007-12-11】
刊登运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告,
海翔药业董事会第五次会议决议公告
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2007年12月10日召开，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司将继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6000万元，使用期限不超过4个月，从2007年12月28日起到2008年4月28日止，到期归还到募集资金专用账户。
定于12月26日召开2007年第五次临时股东大会。
1、现场会议召开时间：2007年12月26日（星期三）上午9:00
网络投票的时间：2007年12月25日-2007年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年12月25日下午15:00至2007年12月26日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月19日
6、会议审议事项：关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月26日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令：
（2）输入证券代码362099；
（3）在“委托价格”项下输入的是议案序号，1.00 元代表议案一。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海翔药业股份有限公司2007 年度第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申 请数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年12月25日下午3:00时至12月26日下午3:00时的任意时间。
【2007-10-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海翔药业股票交易异常波动公告
海翔药业股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司2007年前三季度净利润为3201.70万元，比上年同期下降24.33%；预计公司2007年全年净利润低于上年度，预计下降幅度小于30%。
【2007-10-24】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年下降幅度小于30%,
海翔药业公布2007年三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.34元，净资产收益率5.98%，扣除非经常性损益后净利润30622863.77元，营业收入756353055.38元，归属于母公司所有者净利润32017002.78元，归属于母公司股东权益535800764.77元。
预计2007年度净利润比上年下降幅度小于30%
业绩变动的原因
与2006年相比，公司2007年的营业收入将有所增长，但由于部分产品销售价格下降、原材料价格上涨、人民币升值以及出口退税率下调等不利因素的影响，导致公司2007年净利润下滑，预计比上年下降幅度小于30%。
董事会决议公告
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过了关于加强公司治理活动的整改报告。
【2007-09-21】
刊登2007年第四次临时股东大会决议公告,
海翔药业2007年第四次临时股东大会决议公告
海翔药业2007年第四次临时股东大会于9月20日召开，通过了《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》，担保总额不超过2000万元人民币，协议有效期一年。
【2007-09-20】
召开股东大会,停牌一天
海翔药业召开股东大会。
【2007-09-05】
刊登9月20日召开2007年第四次临时股东大会公告,
海翔药业9月20日召开2007年第四次临时股东大会公告
1、会议时间：2007年9月20日（星期四）上午10:00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年9月17日
6、会议议题：《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》。
【2007-08-20】
公布07年半年报及预计07年前三季度净利润同比增减幅度小于30%,
海翔药业公布2007年半年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.28元，净资产收益率4.25%，加权平均净资产收益率4.22%，扣除非经常性损益后净利润21260339.01元，营业收入511175420.43元，归属于母公司所有者净利润22381868.87元，归属于母公司股东权益526165630.86元。
预计2007年前三季度净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。
业绩变动的原因说明：公司前三季度的销售收入与去年同期相比将有所增长，人民币升值及原材料价格上涨将会对公司净利润产生不利的影响。
董监事会决议公告
会议通过以下决议：
一、审议通过《2007年半年度报告及摘要》
二、审议通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》；
三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任罗颜斌先生为公司财务总监。
四、审议通过《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》
公司与台州市定向反光材料有限公司(下称"定向反光") 长期以来存在互保信任关系，公司决定在原有担保到期后继续与"定向反光"签署《银行贷款互保协议》，为双方向银行短期借款互相提供担保，总额不超过2000万元人民币，协议有效期一年。
公司董事金重仁先生同时兼任"定向反光"的董事职务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与"定向反光"构成关联法人，本担保经董事会提交股东大会审议通过后生效。
【2007-07-25】
刊登2007年半年度业绩快报，每股收益0.14元公告,
海翔药业2007年半年度业绩快报，每股收益0.14元公告
一、2007年半年度主要财务数据
单位：元
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减幅度（％）
营业总收入 511,175,420.43 453,714,369.01 12.66
营业利润 31,701,842.17 42,539,285.94 -25.48
利润总额 33,277,876.77 42,788,263.00 -22.23
净利润 22,470,245.72 29,270,323.84 -23.23
基本每股收益（元） 0.14 0.37 -62.16
净资产收益率（%） 4.25 14.60 -10.35
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 增减幅度（％）
总资产 889,536,763.67 924,932,081.95 -3.83
股东权益 526,254,007.71 519,648,961.99 1.27
股本 160,500,000 107,000,000 50.00
每股净资产（元） 3.28 4.86 -32.51
注：1、本期基本每股收益、每股净资产按总股本16,050万股计算，上年同期按总股本8000万股计算；
2、表内数据为公司合并报表数据；
3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
4、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司聚焦主业经营，着力促进企业核心竞争能力的提升，通过开拓市场，挖潜整合，实现了主营业务收入稳定增长；由于人民币升值及部分产品价格下滑等不利因素的影响，公司营业利润与净利润较上年同期分别下降了25.48%和23.23%。
【2007-07-24】
刊登董事张志敏辞职公告,
海翔药业董事张志敏辞职公告
海翔药业董事会于2007年7月23日收到公司董事张志敏先生提交的书面辞职报告，张志敏先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会接受其辞职申请。
临时股东大会通过修改公司章程的议案
海翔药业2007年第三次临时股东大会于2007年7月23日召开，通过如下议案：
l、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》。
【2007-07-23】
召开股东大会,停牌一天
海翔药业召开股东大会。
【2007-07-06】
刊登董事辞职公告,
海翔药业7月23日召开2007年第三次临时股东大会公告
1、会议时间：2007年7月23日（星期一）上午10:00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年7月16日
6、会议议题：《关于修改<公司章程>的议案》等。
董事辞职公告
公司董事会于2007年7月4日收到公司董事张智岳先生提交的书面辞职报告，张智岳先生因个人原因，请求辞去公司董事、副总经理职务。公司董事会充分尊重张智岳先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
【2007-06-26】
刊登部分产品出口退税率下调的提示公告,
海翔药业部分产品出口退税率下调的提示公告
根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。公司部分医药中间体产品被列入此次调整范围，出口退税率由13%下降为5%。
2006年度，公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额为8522.60万元，占2006年自营出口总额36354.74万元的23.44%，占2006年度主营业务收入总额77020.58万元的11.07％；2007年1-6月，公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额约为3200万元。此次出口退税率下调将对公司2007年下半年及以后年度的业绩产生一定程度的负面影响。
公司将通过有关措施，尽量降低此次出口退税率下调给公司带来的负面影响。
关于改变坏账准备计提比例的会计估计变更公告
公司董事会议认为：根据应收款项的实际情况分析，账龄在一年以内的应收款项，其坏帐准备计提比例偏高，远高于同行业其他公司计提比例，同时一年以上的应收款项计提比例偏低，已无法准确反映公司的应收款项公允价值。现根据真实性和准确性原则的要求，决定对原会计估计进行合理和结构性调整。
调整后的计提比例为：
1年以内（含一年，下同）按应收款项期末余额的5%计提；
1-2年按应收款项期末余额的30%计提；
2-3年按应收款项期末余额的80%计提；
3年以上按应收款项期末余额的100%计提。
经公司董事会测算，本次坏账准备计提比例变更后，2007年1-5月份净利润将增加480万元左右。
董事会决议
海翔药业第二届董事会第二次会议于二ＯＯ七年六月二十五日召开，审议通过了如下议案：
1.《关于组建第二届董事会专门委员会及其成员的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
4.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5.《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
6.《关于改变坏账准备计提比例的会计估计变更的议案》。
上述有关议案需提交公司股东大会审议通过后方为有效，股东大会召开时间另行通知。
另公司公布关于加强公司治理专项活动自查情况的报告。
【2007-06-09】
刊登2007年第二次临时股东大会决议公告,
海翔药业2007年第二次临时股东大会决议公告
公司于2007年6月8日（周五）召开了2007年第二次临时股东大会决议，会议采取现场与网络网络投票相结合的方式进行，审议并通过如下决议：
l、关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案；
2、关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
3、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案；
【2007-06-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海翔药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20007年6月8日上午9：30——11：30，下午13：00——15：00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
332099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令：
（2）输入证券代码362099；
（3）在“委托价格”项下输入的是议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会所有议案对应的委托价格为：
议案序号 议案内容对应 委托价格
100 总议案 100.00
1 关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案1.00
2 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 2.00
3 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款议案 3.00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号
【2007-06-05】
刊登6月8日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告,
海翔药业6月8日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
1、会议时间：
现场会议召开时间：2007年6月8日（星期五）上午9:00
网络投票的时间：2007年6月7日-2007年6月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月7日下午15:00至2007年6月8日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：
（1）关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案。
（2）关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
（3）关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案。
【2007-05-29】
刊登公司联系电话及传真号码变更公告,
海翔药业公司联系电话及传真号码变更
由于海翔药业在区域固定电话号码升位，由原来的七位数升为八位数，在原号码前加"8"，公司联系电话现变更为0576-88828065，传真变更为：88828096。
增加2007年第二次临时股东大会临时提案
2007年5月28日，海翔药业控股股东罗邦鹏向公司董事会提交《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出公司2006年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本由原来的10700万股增加为16050万股，同时需要对《公司章程》进行相应修改。故在公司2007年第二次临时股东大会上增加临时提案：《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
公司董事会经研究，同意控股股东提出的修改公司章程的临时提案，并将其提交公司2007年第二次临时股东大会审议。为此公司对2007年第二次临时股东大会通知中的审议事项及网络投票事项作相应的修改。
【2007-05-23】
刊登2006年度利润分配方案实施，每10股派1.5元转增5股公告,
海翔药业2006年度利润分配方案实施，每10股派1.5元转增5股公告
海翔药业2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），每10股转增5股，扣税后每10股派发现金红利人民币1.35元。
股权登记日：2007年5月28日
除权除息日：2007年5月29日
无限售条件流通股股东的现金红利于2007年5月29日通过股东托管券商直接划入股东资金帐户。
有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。
资本公积金转增的股份于2007年5月29日直接记入股东证券帐户。
【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
海翔药业2006年度股东大会决议公告
海翔药业2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过了如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》
4、《公司2006年年度报告及摘要》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于签署<公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议>的议案》
10、《关于公司董事会换届改选的议案》；
11、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
12、《关于公司监事会换届选举的议案》；
13、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》。
董监事会决议公告
公司董监事会于二ＯＯ七年五月十八日召开，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举罗邦鹏为公司董事长，任期三年。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任罗邦鹏为公司总经理，聘任罗煜竑、张智岳、李维金、郑志国、孙剑为公司副总经理；同时聘任孙剑为公司董事会秘书，聘任潘庆华为公司总经理助理。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任许华青为公司证券事务代表。
四、审议通过了《关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案》；
根据协议,公司与中贝九洲在协议有效期内为双方银行短期借款提供担保，总额为不超过6000万元人民币，协议有效期一年。公司授权董事长在规定额度内签署相关文件。
截至2006年5月18日，公司对外担保余额为7850.00万元，占2006年末经审计净资产的15.16%，其中本公司对控股子公司担保金额为0，逾期对外担保金额为0。
五、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
公司将继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10000万元，使用期限不超过6个月，从2007年6月28日起到2007年12月28日止，到期归还到募集资金专用账户。该议案需提交公司股东大会审议。
六、选举郭世华先生为公司监事会召集人，任期三年。
七、审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：
现场会议召开时间：2007年6月8日（星期五）上午9：00
网络投票的时间：2007年6月7日-2007年6月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月7日下午15:00至2007年6月8日下午15:00间的任意时间。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20007年6月8日上午9：30——11：30，下午13：00——15：00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
332099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令：
（2）输入证券代码362099；
（3）在“委托价格”项下输入的是议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会所有议案对应的委托价格为：
议案序号 议案内容对应 委托价格
100 总议案 100.00
1 关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案1.00
2 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 2.00
3 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款议案 3.00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
362099 1.00元 4位数字“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海翔药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年6月7日下午3：00时至6月8日下午3：00时的任意时间。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
海翔药业召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
海翔药业公布2007年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产4.96元，净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润9724514.63元，主营业务收入230343834.11元，净利润11250976.83元，股东权益531084738.82元。
【2007-04-21】
刊登定于4月25日举行2006年年度报告网上说明会公告,
海翔药业定于4月25日举行2006年年度报告网上说明会公告
海翔药业将于2007年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理罗邦鹏先生等人。
【2007-04-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
海翔药业公布2006年年报：每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.45元，加权平均每股收益0.49元，加权平均每股收益（扣除）0.45元，每股净资产4.83元，调整后每股净资产4.82元，净资产收益率10.09%，加权平均净资产收益率25.97%，扣除非经常性损益后净利润48616273元，主营业务收入770205880.08元，净利润52112949.17元，股东权益516686225.21元。
董事会决议公告
通过了《2006 年度利润分配预案》,以10,700万股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），向全体股东每10股转增5股。
通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意为控股子公司台州泉丰医药化工有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保，本次提供保证最高限额为人民币2000 万元。截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额为6506.06 万元，公司对控股子公司提供担保的总额为0。
同意为全资子公司浙江海翔药业销售有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保，本次提供保证最高限额为人民币3000 万元。截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额为6506.06 万元，公司对控股子公司提供担保的总额为0。
通过了《关于签署<公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议>的议案》；
通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明的议案》；
通过了《关于公司董监事会换届董事候选人提名的议案》,提名罗邦鹏、罗煜竑、张志敏、张智岳、李维金、金重仁、王欣新、陈东辉、苏为科作为公司第二届董事会董事候选人，其中王欣新、陈东辉、苏为科为公司第二届董事会独立董事候选人。
提名郑志国、庄关忠为公司第二届监事会监事候选人.
同意选举郭世华先生为公司第二届监事会职工代表监事.
通过了《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
提议续聘浙江天健会计师事务所为公司2007 年度的财务审计机构，期限为一年。
定于2007年5月18日召开公司2006年年度股东大会。
日常关联交易公告
预计2007年公司与关联人日常关联交易总额金额为12100万元.
【2007-03-21】
刊登540万股网下配售股票将于3月26日上市流通公告,
海翔药业540万股网下配售股票将于3月26日上市流通公告
海翔药业网下向询价对象配售发行的540万股股票将于2007年3月26日起开始上市流通。
【2007-02-09】
刊登2006年度业绩快报公告,上午停牌一小时
海翔药业2006年度业绩快报公告
2006年主要财务数据： 单位：人民币万元
2006年 2005年 本年比上年增减（%）
主营业务收入 76783.32 69076.42 11.16
主营业务利润 13454.48 13620.4 -1.22
利润总额 7776.29 7356.29 5.71
净利润 5465.13 4959.6 10.19
每股收益 0.51 0.62 -17.74
净资产收益率 10.53 27.39 -61.58
总资产 92452.92 57671.75 60.31
股本 10700 8000 33.75
净资产 51922.45 18104.87 186.79
每股净资产 4.85 2.26 114.42
1、2006年度公司实现主营业务收入76783.32万元，比2005年度增长11.16%，主要原因是公司积极拓展产品市场，故主营业务收入较上年稳步增长；
2、2006年度因人民币升值及公司部分产品毛利率略有下滑，导致公司主营业务利润与去年基本持平；虽然财务费用比上年度有所增加，但由于公司加强管理，使管理费用比上年度有所减少，从而实现利润总额较上年增长5.71%；
3、2005年末公司总股本为8000万股，2006年12月11日向社会公开发行2700万股，总股本变为10700万股，由于摊薄使得2006年度每股收益下降。
【2007-01-30】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
海翔药业2007年第一次临时股东大会决议公告
海翔药业2007年第一次临时股东大会于2007年1月29日召开，表决结果如下：
l、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
2、审议通过了《关于制订公司募集资金管理制度的议案》。
【2007-01-29】
召开股东大会,
海翔药业召开股东大会。
【2006-12-29】
刊登关于签订募集资金三方监管协议的公告,
海翔药业关于签订募集资金三方监管协议的公告
根据相关法律法规的规定，公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司台州椒江支行（以下统称为"工商银行"）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要条款如下：
1、公司在工商银行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户。
2、公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及工商银行应当及时通知招商证券股份有限公司。
3、工商银行应每月向公司出具对账单，并以邮寄或传真方式抄送招商证券股份有限公司。
4、招商证券股份有限公司指定的保荐代表人可以凭其合法身份证明随时向工商银行查询公司的募集资金专户资料，工商银行应及时、准确地向其提供所需的有关专用账户的资料。
5、工商银行连续三次未及时向招商证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及无故未按协议约定配合其调查专户情形的，公司可以终止协议并注销募集资金专户。
关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
截至2006年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为9,889.99万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计9,889.99万元。
关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告
在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10000万元，使用期限不超过6个月，从2006年12月28日起到2007年6月28日止，到期归还到募集资金专用账户。
董事会决议暨召开临时股东大会的通知公告
海翔药业第一届董事会第九次会议于二ＯＯ六年十二月二十八日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；
二、审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》；
三、审议通过了《关于浙江海翔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》；
四、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
五、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
六、审议通过了《关于制订公司募集资金管理制度的议案》；
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
八、决议于2007年1月29日下午三点在浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄2号楼三楼第一会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述第六项、第七项议案。
【2006-12-26】
网上定价发行的2160万股无限售流通股今日上市,
海翔药业首次公开发行股票上市公告书公告2006-12-25刊登首次公开发行股票上市公告书公告
海翔药业首次公开发行股票上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年12月26日
3、股票代码：002099
4、股票简称：海翔药业
5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
6、本次上市流通股本：2,160万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）本公司股东罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、赵大同、孙剑、刘舒霞、申燕斌均承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）本公司股东上海复星化工医药投资有限公司（以下简称"复星化工"）、张志敏、张智岳、李维金、中化宁波（集团）有限公司（以下简称"中化宁波"）、重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称"重庆医工院"）、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司（以下简称"美阳国际"）均承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（3）同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、张志敏、张智岳、李维金、赵大同、孙剑还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的2,160万股无流通限制及锁定安排。
【2006-12-25】
刊登首次公开发行股票上市公告书公告,
海翔药业首次公开发行股票上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年12月26日
3、股票代码：002099
4、股票简称：海翔药业
5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
6、本次上市流通股本：2,160万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）本公司股东罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、赵大同、孙剑、刘舒霞、申燕斌均承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）本公司股东上海复星化工医药投资有限公司（以下简称"复星化工"）、张志敏、张智岳、李维金、中化宁波（集团）有限公司（以下简称"中化宁波"）、重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称"重庆医工院"）、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司（以下简称"美阳国际"）均承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（3）同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、张志敏、张智岳、李维金、赵大同、孙剑还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的2,160万股无流通限制及锁定安排。
【2006-12-15】
刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告,
海翔药业首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
中签号码如下：
末"3"位数：332，532，732，932，132，749
末"4"位数：8911，6911，4911，2911，0911，0818，3318，5818，8318
末"5"位数：52515，72515，92515，32515，12515，45173
末"6"位数：060024，560024
末"7"位数：1340637，5590605，6041949，3740659，0747642，2911500
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有43200个,每个中签号码只能认购500股浙江海翔药业股份有限公司股票。
【2006-12-14】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率公告,
海翔药业首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.6963067696%公告
本次网上定价发行有效申购户数为105,083户， 有效申购股数为3,102,081,000股，配号总数为6,204,162个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000006204162。本次网上定价发行的中签率为0.6963067696%，认购倍数为144倍。将于2006年12月15日公布摇号中签结果。
【2006-12-13】
刊登首次公开发行股票网下配售结果公告,
海翔药业首次公开发行股票网下配售结果公告
浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股A股其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。
本次发行的网下配售工作已于2006年12月11日结束。
参与本次网下申购的配售对象共76家，其申购总量为36,790万股，冻结资金总额为412,807.60万元人民币。经核查，本次有效申购的配售对象为74家，有效申购总量为35,710万股，有效申购资金总额为412,807.60万元人民币。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为540万股，有效申购为35,710万股，有效申购获得配售的配售比例为1.5121815%，超额认购倍数为66.1296296倍。
【2006-12-11】
(海翔药业)2,160万股今日上网定价发行,
海翔药业首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告
公司首次公开发行2,700万股人民币普通股（A股），其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。申购简称为"海翔药业"，申购代码为"002099"。发行价格为：11.56元/股，对应的市盈率为：
（1）25.13倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.65倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行网下配售的时间为2006年12月8日9:00-17:00时、2006年12月11日9:00-15:00时。配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
本次网上发行的申购日为2006年12月11日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,160万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次。
【2006-12-08】
刊登首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告,
海翔药业首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告
公司首次公开发行2,700万股人民币普通股（A股），其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。申购简称为"海翔药业"，申购代码为"002099"。发行价格为：11.56元/股，对应的市盈率为：
（1）25.13倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.65倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行网下配售的时间为2006年12月8日9:00-17:00时、2006年12月11日9:00-15:00时。配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
本次网上发行的申购日为2006年12月11日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,160万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次。
首次公开发行股票初步询价结果公告
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2006年12月6日完成。根据初步询价的结果，经发行人与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行的数量为2,700万股，发行价格为11.56元/股。
在本次发行初步询价期间（2006年12月4日至2006年12月6日），招商证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2006年12月6日17:00，招商证券共收到79家询价对象的报价，其中投资基金管理公司20家、证券公司33家、财务公司10家、信托投资公司8家、保险公司7家、QFII1 家。79家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：8.00元/股～ 14.35元/股。
【2006-12-07】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
海翔药业首次公开发行A股网上路演公告
1、网上路演时间：2006年12月8日14:00-18:00
2、网上路演网址：全景网中小企业路演网(http://smers.p5w.net)
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司相关人员。
【2006-12-01】
刊登首次公开发行股票招股意向书及发行A股初步询价及推介公告,
海翔药业首次公开发行股票招股意向书
一、本次发行基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值：1.00元
3、发行股数：2,700万股，占发行后总股本的25.23%
4、每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间。在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。
5、发行后每股收益：0.4635元/股
6、发行前每股净资产截至2006年6月30日，为2.50元/股
7、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
8、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
9、本次发行股份的流通限制和锁定安排：网下配售的股票自本公司股票上市之日起锁定3个月
10、承销方式：由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销
二、本次发行的重要日期
询价推介时间：2006年12月4日-2006年12月6日
网上及网下发行公告刊登日期：2006年12月8日
网下申购及缴款日期：2006年12月8日和2006年12月11日
网上申购及缴款日期：2006年12月11日
预计股票上市日期：尽快安排在深圳证券交易所上市
首次公开发行A股初步询价及推介公告
1、浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]141号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过540万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）于2006年12月4日至2006年12月6日期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2006年12月8 日9:00-17:00和2006年12月11日9:00-15:00，网上发行时间为2006年12月11日9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2006年12月6日17:00时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视为无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
【2008-05-16】
刊登2007年年度股东大会决议公告,
海翔药业2007年年度股东大会决议公告
海翔药业2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年年度报告及摘要》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于公司2008年对外担保的议案》；
7、《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
8、《关于增补公司第二届监事会监事的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
海翔药业召开股东大会。
【2008-05-05】
刊登增加2007年年度股东大会临时提案公告,
海翔药业增加2007年年度股东大会临时提案公告
2008年4月30日，海翔药业控股股东罗邦鹏（持有公司34.37%的股权）向公司董事会提交了《关于提议增加2007年年度股东大会临时提案的函》，提出在公司将于2008年5月15日召开的2007年年度股东大会上增加《关于修改<公司章程>的议案》。
董事会同意控股股东提出的上述提案，并将其提交公司2007年年度股东大会审议，该会议的其他事项不变。
【2008-04-25】
公布2008年一季报及预计2008年1-6月经营业绩增减变动幅度小于30%,
海翔药业公布2008年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产3.41元，净资产收益率2.17%，扣除非经常性损益后净利润11723912.26元，营业收入254550928.78元，归属于母公司所有者净利润11864709.22元，归属于母公司股东权益546940817.44元。
预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
【2008-04-22】
公布2007年年报,上午停牌一小时
海翔药业公布2007年年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.33元，净资产收益率5.8%，加权平均净资产收益率5.9%，扣除非经常性损益后净利润23368164.3元，营业收入1034886022.09元，归属于母公司所有者净利润31050882.68元，归属于母公司股东权益535076108.22元。
董监事会决议公告
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议于二ＯＯ八年四月二十日召开，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
拟以2007年12月31日总股本16,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利1,605万元（含税）；
六、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表的议案》；
七、审议通过了《关于公司2008年对外担保的议案》；
八、审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
九、公司聘任钟雪冰先生担任公司内部审计机构负责人。
同意选举潘庆华先生为第二届监事会监事候选人。
十、审议通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；
十一、审议通过了《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》；
十二、审议通过了《董事会关于2007年募集资金年度使用情况报告》；
十三、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
十四、同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构，期限为一年。
关于对外担保的公告
浙江海翔药业股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2008年对外担保的议案》，同意分别与台州市华源医化有限公司、浙江中贝九洲集团有限公司建立互保信任关系。具体为：
1、公司拟继续与浙江中贝九洲集团有限公司(下称"中贝九洲")签署《银行贷款互保协议》，建立互保信任关系。根据协议,公司与中贝九洲在协议有效期内为对方向银行短期借款提供担保，总额为不超过5000万元人民币，协议有效期一年。
2、公司拟与台州市华源医化有限公司(下称"华源医化")签署《银行贷款互保协议》，建立互保信任关系。根据协议,公司与华源医化在协议有效期内为对方银行向短期借款提供担保，总额为不超过1000万元人民币，协议有效期一年。
截至2007年12月31日，公司对外担保余额为6,460万元，其中本公司对控股子公司担保金额为0元，逾期对外担保金额为0元.
运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告
公司拟运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2500万元，使用期限不超过3个月，从2008年4月22日起到2008年7月21日止，到期归还到募集资金专用账户。
关于举行2007年年度报告网上说明会的通知
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，本公司将于2008年4月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理罗邦鹏先生、独立董事陈东辉先生、董事会秘书孙剑先生、财务总监王欣新先生和保荐代表人康剑雄先生、蒋欣先生。
日常关联交易公告
预计2008年公司将向关联交华北制药集团海翔医药有限责任公司销售产品，预计总额金额2700万元。
定于2008年5月15日（星期四）召开2007年年度股东大会。
【2008-04-19】
刊登闲置募集资金补充流动资金的归还公告,
海翔药业闲置募集资金补充流动资金的归还公告
海翔药业已于2008年4月18日将闲置募集资金补充流动资金的6000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
【2008-03-28】
刊登监事郑志国辞职公告,
海翔药业监事郑志国辞职公告
海翔药业监事会于2008年3月26日收到股东监事郑志国先生提交的书面辞职报告，郑志国先生因个人原因请求辞去在公司所任一切职务。辞职报告于公司股东大会选举出新任监事之日起生效。公司将尽快提名监事候选人提交股东大会审议。
【2008-02-23】
刊登2007年度业绩快报，每股收益0.21元公告,
海翔药业2007年度业绩快报，每股收益0.21元公告
2007年度主要财务数据：
2007年 2006年 增减幅度(%)
营业总收入 1,036,672,209.43 837,543,518.52 23.78
营业利润 51,263,972.01 74,130,143.53 -30.85
利润总额 51,408,979.92 75,021,307.98 -31.47
净利润 33,340,468.11 50,792,436.64 -34.36
基本每股收益 0.21 0.42 -50.00
净资产收益率(%) 6.21 9.77 下降3.56个百分点
2007年末 2006年末 增减幅度(%)
总资产 952,995,918.37 924,932,081.95 3.03
股东权益 537,124,230.10 519,648,961.99 3.36
股本 160,500,000 107,000,000 50.00
每股净资产 3.35 4.86 -31.07
注：1、表内数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列；
4、公司于2008年1月31日发布业绩预告修正公告，预计公司2007年度净利润比上年下降30%-40%。以2006年度按新会计准则调整后的数据为基础相比，本年度净利润下降34.36%。
经营业绩和财务状况的简要说明：
报告期内，公司实现业务收入103667.22 万元，比上年同期增长23.78%；
报告期内，由于部分产品毛利率下降及公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限公司出现严重亏损等不利因素的影响，公司实现营业利润与净利润分别为5126.40 万元及3334.05 万元，较上年度下降了30.85%及34.36%；
报告期内，每股收益下降，系资本公积转增股本及盈利下降所致；而每股净资产下降系资本公积转增股本所致。
【2008-01-31】
刊登2007年度业绩预告修正为同比下降30%-40%公告,上午停牌一小时
海翔药业2007年度业绩预告修正为同比下降30%-40%公告
海翔药业修正后的预计业绩：2007年度净利润比上年下降30%-40%。
原因为：公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司2007年第四季度出现严重亏损，导致公司2007年净利润比上年下降幅度大于30%。
【2007-12-27】
刊登2007年第五次临时股东大会决议及以流动资金归还募集资金的公告,
海翔药业2007年第五次临时股东大会决议公告
通过关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
关于以流动资金归还募集资金的公告
根据2007年6月8号召开的浙江海翔药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司运用10000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，从2007年6月28日起到2007年12月28日止。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用10000万元闲置募集资金补充流动资金。2007年12月26日公司召开了浙江海翔药业股份有限公司2007年第五次临时股东大会，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续使用6000万元补充公司流动资金，使用期限不超过4个月，从2007年12月28日起到2008年4月28日止；其余4000万元公司已于2007年12月25日以流动资金归还至募集资金专用帐户。
【2007-12-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海翔药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月26日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令：
（2）输入证券代码362099；
（3）在“委托价格”项下输入的是议案序号，1.00 元代表议案一。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发
【2007-12-24】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告,
海翔药业首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
海翔药业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4440万股，实际可上市流通数量为3120万股，上市流通日为2007年12月26日。公司董事李维金本次解除限售的480万股中的25%即120万股为实际可上市流通股份，剩余75%即360万股将继续锁定。
召开2007年第五次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间：2007年12月26日（星期三）上午9:00
网络投票的时间：2007年12月25日-2007年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年12月25日下午15:00至2007年12月26日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月19日
6、会议审议事项：关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
投票证券代码 证券简称
362099 海翔投票
【2007-12-13】
刊登更正公告,
海翔药业更正公告
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称公司）于2007年12月11日在巨潮资讯网及《证券时报》刊登的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-048）文件中出现笔误，特此更正如下：
第三页第四行表格中"投票证券代码"中"332099"有误，应修改为"362099"；
第四页第八行"申请数字证书咨询电话：0755-83239016"，应修改为："申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。"
【2007-12-11】
刊登运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告,
海翔药业董事会第五次会议决议公告
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2007年12月10日召开，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司将继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6000万元，使用期限不超过4个月，从2007年12月28日起到2008年4月28日止，到期归还到募集资金专用账户。
定于12月26日召开2007年第五次临时股东大会。
1、现场会议召开时间：2007年12月26日（星期三）上午9:00
网络投票的时间：2007年12月25日-2007年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年12月25日下午15:00至2007年12月26日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月19日
6、会议审议事项：关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月26日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令：
（2）输入证券代码362099；
（3）在“委托价格”项下输入的是议案序号，1.00 元代表议案一。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海翔药业股份有限公司2007 年度第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申 请数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年12月25日下午3:00时至12月26日下午3:00时的任意时间。
【2007-10-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海翔药业股票交易异常波动公告
海翔药业股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司2007年前三季度净利润为3201.70万元，比上年同期下降24.33%；预计公司2007年全年净利润低于上年度，预计下降幅度小于30%。
【2007-10-24】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年下降幅度小于30%,
海翔药业公布2007年三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.34元，净资产收益率5.98%，扣除非经常性损益后净利润30622863.77元，营业收入756353055.38元，归属于母公司所有者净利润32017002.78元，归属于母公司股东权益535800764.77元。
预计2007年度净利润比上年下降幅度小于30%
业绩变动的原因
与2006年相比，公司2007年的营业收入将有所增长，但由于部分产品销售价格下降、原材料价格上涨、人民币升值以及出口退税率下调等不利因素的影响，导致公司2007年净利润下滑，预计比上年下降幅度小于30%。
董事会决议公告
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过了关于加强公司治理活动的整改报告。
【2007-09-21】
刊登2007年第四次临时股东大会决议公告,
海翔药业2007年第四次临时股东大会决议公告
海翔药业2007年第四次临时股东大会于9月20日召开，通过了《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》，担保总额不超过2000万元人民币，协议有效期一年。
【2007-09-20】
召开股东大会,停牌一天
海翔药业召开股东大会。
【2007-09-05】
刊登9月20日召开2007年第四次临时股东大会公告,
海翔药业9月20日召开2007年第四次临时股东大会公告
1、会议时间：2007年9月20日（星期四）上午10:00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年9月17日
6、会议议题：《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》。
【2007-08-20】
公布07年半年报及预计07年前三季度净利润同比增减幅度小于30%,
海翔药业公布2007年半年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.28元，净资产收益率4.25%，加权平均净资产收益率4.22%，扣除非经常性损益后净利润21260339.01元，营业收入511175420.43元，归属于母公司所有者净利润22381868.87元，归属于母公司股东权益526165630.86元。
预计2007年前三季度净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。
业绩变动的原因说明：公司前三季度的销售收入与去年同期相比将有所增长，人民币升值及原材料价格上涨将会对公司净利润产生不利的影响。
董监事会决议公告
会议通过以下决议：
一、审议通过《2007年半年度报告及摘要》
二、审议通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》；
三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任罗颜斌先生为公司财务总监。
四、审议通过《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》
公司与台州市定向反光材料有限公司(下称"定向反光") 长期以来存在互保信任关系，公司决定在原有担保到期后继续与"定向反光"签署《银行贷款互保协议》，为双方向银行短期借款互相提供担保，总额不超过2000万元人民币，协议有效期一年。
公司董事金重仁先生同时兼任"定向反光"的董事职务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与"定向反光"构成关联法人，本担保经董事会提交股东大会审议通过后生效。
【2007-07-25】
刊登2007年半年度业绩快报，每股收益0.14元公告,
海翔药业2007年半年度业绩快报，每股收益0.14元公告
一、2007年半年度主要财务数据
单位：元
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减幅度（％）
营业总收入 511,175,420.43 453,714,369.01 12.66
营业利润 31,701,842.17 42,539,285.94 -25.48
利润总额 33,277,876.77 42,788,263.00 -22.23
净利润 22,470,245.72 29,270,323.84 -23.23
基本每股收益（元） 0.14 0.37 -62.16
净资产收益率（%） 4.25 14.60 -10.35
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 增减幅度（％）
总资产 889,536,763.67 924,932,081.95 -3.83
股东权益 526,254,007.71 519,648,961.99 1.27
股本 160,500,000 107,000,000 50.00
每股净资产（元） 3.28 4.86 -32.51
注：1、本期基本每股收益、每股净资产按总股本16,050万股计算，上年同期按总股本8000万股计算；
2、表内数据为公司合并报表数据；
3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
4、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司聚焦主业经营，着力促进企业核心竞争能力的提升，通过开拓市场，挖潜整合，实现了主营业务收入稳定增长；由于人民币升值及部分产品价格下滑等不利因素的影响，公司营业利润与净利润较上年同期分别下降了25.48%和23.23%。
【2007-07-24】
刊登董事张志敏辞职公告,
海翔药业董事张志敏辞职公告
海翔药业董事会于2007年7月23日收到公司董事张志敏先生提交的书面辞职报告，张志敏先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会接受其辞职申请。
临时股东大会通过修改公司章程的议案
海翔药业2007年第三次临时股东大会于2007年7月23日召开，通过如下议案：
l、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》。
【2007-07-23】
召开股东大会,停牌一天
海翔药业召开股东大会。
【2007-07-06】
刊登董事辞职公告,
海翔药业7月23日召开2007年第三次临时股东大会公告
1、会议时间：2007年7月23日（星期一）上午10:00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年7月16日
6、会议议题：《关于修改<公司章程>的议案》等。
董事辞职公告
公司董事会于2007年7月4日收到公司董事张智岳先生提交的书面辞职报告，张智岳先生因个人原因，请求辞去公司董事、副总经理职务。公司董事会充分尊重张智岳先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
【2007-06-26】
刊登部分产品出口退税率下调的提示公告,
海翔药业部分产品出口退税率下调的提示公告
根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。公司部分医药中间体产品被列入此次调整范围，出口退税率由13%下降为5%。
2006年度，公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额为8522.60万元，占2006年自营出口总额36354.74万元的23.44%，占2006年度主营业务收入总额77020.58万元的11.07％；2007年1-6月，公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额约为3200万元。此次出口退税率下调将对公司2007年下半年及以后年度的业绩产生一定程度的负面影响。
公司将通过有关措施，尽量降低此次出口退税率下调给公司带来的负面影响。
关于改变坏账准备计提比例的会计估计变更公告
公司董事会议认为：根据应收款项的实际情况分析，账龄在一年以内的应收款项，其坏帐准备计提比例偏高，远高于同行业其他公司计提比例，同时一年以上的应收款项计提比例偏低，已无法准确反映公司的应收款项公允价值。现根据真实性和准确性原则的要求，决定对原会计估计进行合理和结构性调整。
调整后的计提比例为：
1年以内（含一年，下同）按应收款项期末余额的5%计提；
1-2年按应收款项期末余额的30%计提；
2-3年按应收款项期末余额的80%计提；
3年以上按应收款项期末余额的100%计提。
经公司董事会测算，本次坏账准备计提比例变更后，2007年1-5月份净利润将增加480万元左右。
董事会决议
海翔药业第二届董事会第二次会议于二ＯＯ七年六月二十五日召开，审议通过了如下议案：
1.《关于组建第二届董事会专门委员会及其成员的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
4.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5.《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
6.《关于改变坏账准备计提比例的会计估计变更的议案》。
上述有关议案需提交公司股东大会审议通过后方为有效，股东大会召开时间另行通知。
另公司公布关于加强公司治理专项活动自查情况的报告。
【2007-06-09】
刊登2007年第二次临时股东大会决议公告,
海翔药业2007年第二次临时股东大会决议公告
公司于2007年6月8日（周五）召开了2007年第二次临时股东大会决议，会议采取现场与网络网络投票相结合的方式进行，审议并通过如下决议：
l、关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案；
2、关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
3、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案；
【2007-06-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海翔药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20007年6月8日上午9：30——11：30，下午13：00——15：00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
332099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令：
（2）输入证券代码362099；
（3）在“委托价格”项下输入的是议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会所有议案对应的委托价格为：
议案序号 议案内容对应 委托价格
100 总议案 100.00
1 关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案1.00
2 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 2.00
3 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款议案 3.00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号
【2007-06-05】
刊登6月8日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告,
海翔药业6月8日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
1、会议时间：
现场会议召开时间：2007年6月8日（星期五）上午9:00
网络投票的时间：2007年6月7日-2007年6月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月7日下午15:00至2007年6月8日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：
（1）关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案。
（2）关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
（3）关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案。
【2007-05-29】
刊登公司联系电话及传真号码变更公告,
海翔药业公司联系电话及传真号码变更
由于海翔药业在区域固定电话号码升位，由原来的七位数升为八位数，在原号码前加"8"，公司联系电话现变更为0576-88828065，传真变更为：88828096。
增加2007年第二次临时股东大会临时提案
2007年5月28日，海翔药业控股股东罗邦鹏向公司董事会提交《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出公司2006年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本由原来的10700万股增加为16050万股，同时需要对《公司章程》进行相应修改。故在公司2007年第二次临时股东大会上增加临时提案：《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
公司董事会经研究，同意控股股东提出的修改公司章程的临时提案，并将其提交公司2007年第二次临时股东大会审议。为此公司对2007年第二次临时股东大会通知中的审议事项及网络投票事项作相应的修改。
【2007-05-23】
刊登2006年度利润分配方案实施，每10股派1.5元转增5股公告,
海翔药业2006年度利润分配方案实施，每10股派1.5元转增5股公告
海翔药业2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），每10股转增5股，扣税后每10股派发现金红利人民币1.35元。
股权登记日：2007年5月28日
除权除息日：2007年5月29日
无限售条件流通股股东的现金红利于2007年5月29日通过股东托管券商直接划入股东资金帐户。
有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。
资本公积金转增的股份于2007年5月29日直接记入股东证券帐户。
【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
海翔药业2006年度股东大会决议公告
海翔药业2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过了如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》
4、《公司2006年年度报告及摘要》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于签署<公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议>的议案》
10、《关于公司董事会换届改选的议案》；
11、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
12、《关于公司监事会换届选举的议案》；
13、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》。
董监事会决议公告
公司董监事会于二ＯＯ七年五月十八日召开，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举罗邦鹏为公司董事长，任期三年。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任罗邦鹏为公司总经理，聘任罗煜竑、张智岳、李维金、郑志国、孙剑为公司副总经理；同时聘任孙剑为公司董事会秘书，聘任潘庆华为公司总经理助理。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任许华青为公司证券事务代表。
四、审议通过了《关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案》；
根据协议,公司与中贝九洲在协议有效期内为双方银行短期借款提供担保，总额为不超过6000万元人民币，协议有效期一年。公司授权董事长在规定额度内签署相关文件。
截至2006年5月18日，公司对外担保余额为7850.00万元，占2006年末经审计净资产的15.16%，其中本公司对控股子公司担保金额为0，逾期对外担保金额为0。
五、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
公司将继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10000万元，使用期限不超过6个月，从2007年6月28日起到2007年12月28日止，到期归还到募集资金专用账户。该议案需提交公司股东大会审议。
六、选举郭世华先生为公司监事会召集人，任期三年。
七、审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：
现场会议召开时间：2007年6月8日（星期五）上午9：00
网络投票的时间：2007年6月7日-2007年6月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月7日下午15:00至2007年6月8日下午15:00间的任意时间。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20007年6月8日上午9：30——11：30，下午13：00——15：00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
332099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令：
（2）输入证券代码362099；
（3）在“委托价格”项下输入的是议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会所有议案对应的委托价格为：
议案序号 议案内容对应 委托价格
100 总议案 100.00
1 关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案1.00
2 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 2.00
3 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款议案 3.00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
362099 1.00元 4位数字“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海翔药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年6月7日下午3：00时至6月8日下午3：00时的任意时间。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
海翔药业召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
海翔药业公布2007年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产4.96元，净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润9724514.63元，主营业务收入230343834.11元，净利润11250976.83元，股东权益531084738.82元。
【2007-04-21】
刊登定于4月25日举行2006年年度报告网上说明会公告,
海翔药业定于4月25日举行2006年年度报告网上说明会公告
海翔药业将于2007年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理罗邦鹏先生等人。
【2007-04-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
海翔药业公布2006年年报：每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.45元，加权平均每股收益0.49元，加权平均每股收益（扣除）0.45元，每股净资产4.83元，调整后每股净资产4.82元，净资产收益率10.09%，加权平均净资产收益率25.97%，扣除非经常性损益后净利润48616273元，主营业务收入770205880.08元，净利润52112949.17元，股东权益516686225.21元。
董事会决议公告
通过了《2006 年度利润分配预案》,以10,700万股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），向全体股东每10股转增5股。
通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意为控股子公司台州泉丰医药化工有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保，本次提供保证最高限额为人民币2000 万元。截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额为6506.06 万元，公司对控股子公司提供担保的总额为0。
同意为全资子公司浙江海翔药业销售有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保，本次提供保证最高限额为人民币3000 万元。截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额为6506.06 万元，公司对控股子公司提供担保的总额为0。
通过了《关于签署<公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议>的议案》；
通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明的议案》；
通过了《关于公司董监事会换届董事候选人提名的议案》,提名罗邦鹏、罗煜竑、张志敏、张智岳、李维金、金重仁、王欣新、陈东辉、苏为科作为公司第二届董事会董事候选人，其中王欣新、陈东辉、苏为科为公司第二届董事会独立董事候选人。
提名郑志国、庄关忠为公司第二届监事会监事候选人.
同意选举郭世华先生为公司第二届监事会职工代表监事.
通过了《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
提议续聘浙江天健会计师事务所为公司2007 年度的财务审计机构，期限为一年。
定于2007年5月18日召开公司2006年年度股东大会。
日常关联交易公告
预计2007年公司与关联人日常关联交易总额金额为12100万元.
【2007-03-21】
刊登540万股网下配售股票将于3月26日上市流通公告,
海翔药业540万股网下配售股票将于3月26日上市流通公告
海翔药业网下向询价对象配售发行的540万股股票将于2007年3月26日起开始上市流通。
【2007-02-09】
刊登2006年度业绩快报公告,上午停牌一小时
海翔药业2006年度业绩快报公告
2006年主要财务数据： 单位：人民币万元
2006年 2005年 本年比上年增减（%）
主营业务收入 76783.32 69076.42 11.16
主营业务利润 13454.48 13620.4 -1.22
利润总额 7776.29 7356.29 5.71
净利润 5465.13 4959.6 10.19
每股收益 0.51 0.62 -17.74
净资产收益率 10.53 27.39 -61.58
总资产 92452.92 57671.75 60.31
股本 10700 8000 33.75
净资产 51922.45 18104.87 186.79
每股净资产 4.85 2.26 114.42
1、2006年度公司实现主营业务收入76783.32万元，比2005年度增长11.16%，主要原因是公司积极拓展产品市场，故主营业务收入较上年稳步增长；
2、2006年度因人民币升值及公司部分产品毛利率略有下滑，导致公司主营业务利润与去年基本持平；虽然财务费用比上年度有所增加，但由于公司加强管理，使管理费用比上年度有所减少，从而实现利润总额较上年增长5.71%；
3、2005年末公司总股本为8000万股，2006年12月11日向社会公开发行2700万股，总股本变为10700万股，由于摊薄使得2006年度每股收益下降。
【2007-01-30】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
海翔药业2007年第一次临时股东大会决议公告
海翔药业2007年第一次临时股东大会于2007年1月29日召开，表决结果如下：
l、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
2、审议通过了《关于制订公司募集资金管理制度的议案》。
【2007-01-29】
召开股东大会,
海翔药业召开股东大会。
【2006-12-29】
刊登关于签订募集资金三方监管协议的公告,
海翔药业关于签订募集资金三方监管协议的公告
根据相关法律法规的规定，公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司台州椒江支行（以下统称为"工商银行"）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要条款如下：
1、公司在工商银行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户。
2、公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及工商银行应当及时通知招商证券股份有限公司。
3、工商银行应每月向公司出具对账单，并以邮寄或传真方式抄送招商证券股份有限公司。
4、招商证券股份有限公司指定的保荐代表人可以凭其合法身份证明随时向工商银行查询公司的募集资金专户资料，工商银行应及时、准确地向其提供所需的有关专用账户的资料。
5、工商银行连续三次未及时向招商证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及无故未按协议约定配合其调查专户情形的，公司可以终止协议并注销募集资金专户。
关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
截至2006年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为9,889.99万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计9,889.99万元。
关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告
在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10000万元，使用期限不超过6个月，从2006年12月28日起到2007年6月28日止，到期归还到募集资金专用账户。
董事会决议暨召开临时股东大会的通知公告
海翔药业第一届董事会第九次会议于二ＯＯ六年十二月二十八日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；
二、审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》；
三、审议通过了《关于浙江海翔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》；
四、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
五、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
六、审议通过了《关于制订公司募集资金管理制度的议案》；
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
八、决议于2007年1月29日下午三点在浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄2号楼三楼第一会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述第六项、第七项议案。
【2006-12-26】
网上定价发行的2160万股无限售流通股今日上市,
海翔药业首次公开发行股票上市公告书公告2006-12-25刊登首次公开发行股票上市公告书公告
海翔药业首次公开发行股票上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年12月26日
3、股票代码：002099
4、股票简称：海翔药业
5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
6、本次上市流通股本：2,160万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）本公司股东罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、赵大同、孙剑、刘舒霞、申燕斌均承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）本公司股东上海复星化工医药投资有限公司（以下简称"复星化工"）、张志敏、张智岳、李维金、中化宁波（集团）有限公司（以下简称"中化宁波"）、重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称"重庆医工院"）、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司（以下简称"美阳国际"）均承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（3）同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、张志敏、张智岳、李维金、赵大同、孙剑还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的2,160万股无流通限制及锁定安排。
【2006-12-25】
刊登首次公开发行股票上市公告书公告,
海翔药业首次公开发行股票上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年12月26日
3、股票代码：002099
4、股票简称：海翔药业
5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
6、本次上市流通股本：2,160万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）本公司股东罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、赵大同、孙剑、刘舒霞、申燕斌均承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）本公司股东上海复星化工医药投资有限公司（以下简称"复星化工"）、张志敏、张智岳、李维金、中化宁波（集团）有限公司（以下简称"中化宁波"）、重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称"重庆医工院"）、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司（以下简称"美阳国际"）均承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（3）同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、张志敏、张智岳、李维金、赵大同、孙剑还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的2,160万股无流通限制及锁定安排。
【2006-12-15】
刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告,
海翔药业首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
中签号码如下：
末"3"位数：332，532，732，932，132，749
末"4"位数：8911，6911，4911，2911，0911，0818，3318，5818，8318
末"5"位数：52515，72515，92515，32515，12515，45173
末"6"位数：060024，560024
末"7"位数：1340637，5590605，6041949，3740659，0747642，2911500
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有43200个,每个中签号码只能认购500股浙江海翔药业股份有限公司股票。
【2006-12-14】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率公告,
海翔药业首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.6963067696%公告
本次网上定价发行有效申购户数为105,083户， 有效申购股数为3,102,081,000股，配号总数为6,204,162个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000006204162。本次网上定价发行的中签率为0.6963067696%，认购倍数为144倍。将于2006年12月15日公布摇号中签结果。
【2006-12-13】
刊登首次公开发行股票网下配售结果公告,
海翔药业首次公开发行股票网下配售结果公告
浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股A股其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。
本次发行的网下配售工作已于2006年12月11日结束。
参与本次网下申购的配售对象共76家，其申购总量为36,790万股，冻结资金总额为412,807.60万元人民币。经核查，本次有效申购的配售对象为74家，有效申购总量为35,710万股，有效申购资金总额为412,807.60万元人民币。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为540万股，有效申购为35,710万股，有效申购获得配售的配售比例为1.5121815%，超额认购倍数为66.1296296倍。
【2006-12-11】
(海翔药业)2,160万股今日上网定价发行,
海翔药业首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告
公司首次公开发行2,700万股人民币普通股（A股），其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。申购简称为"海翔药业"，申购代码为"002099"。发行价格为：11.56元/股，对应的市盈率为：
（1）25.13倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.65倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行网下配售的时间为2006年12月8日9:00-17:00时、2006年12月11日9:00-15:00时。配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
本次网上发行的申购日为2006年12月11日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,160万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次。
【2006-12-08】
刊登首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告,
海翔药业首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告
公司首次公开发行2,700万股人民币普通股（A股），其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。申购简称为"海翔药业"，申购代码为"002099"。发行价格为：11.56元/股，对应的市盈率为：
（1）25.13倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.65倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行网下配售的时间为2006年12月8日9:00-17:00时、2006年12月11日9:00-15:00时。配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
本次网上发行的申购日为2006年12月11日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,160万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次。
首次公开发行股票初步询价结果公告
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2006年12月6日完成。根据初步询价的结果，经发行人与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行的数量为2,700万股，发行价格为11.56元/股。
在本次发行初步询价期间（2006年12月4日至2006年12月6日），招商证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2006年12月6日17:00，招商证券共收到79家询价对象的报价，其中投资基金管理公司20家、证券公司33家、财务公司10家、信托投资公司8家、保险公司7家、QFII1 家。79家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：8.00元/股～ 14.35元/股。
【2006-12-07】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
海翔药业首次公开发行A股网上路演公告
1、网上路演时间：2006年12月8日14:00-18:00
2、网上路演网址：全景网中小企业路演网(http://smers.p5w.net)
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司相关人员。
【2006-12-01】
刊登首次公开发行股票招股意向书及发行A股初步询价及推介公告,
海翔药业首次公开发行股票招股意向书
一、本次发行基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值：1.00元
3、发行股数：2,700万股，占发行后总股本的25.23%
4、每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间。在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。
5、发行后每股收益：0.4635元/股
6、发行前每股净资产截至2006年6月30日，为2.50元/股
7、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
8、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
9、本次发行股份的流通限制和锁定安排：网下配售的股票自本公司股票上市之日起锁定3个月
10、承销方式：由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销
二、本次发行的重要日期
询价推介时间：2006年12月4日-2006年12月6日
网上及网下发行公告刊登日期：2006年12月8日
网下申购及缴款日期：2006年12月8日和2006年12月11日
网上申购及缴款日期：2006年12月11日
预计股票上市日期：尽快安排在深圳证券交易所上市
首次公开发行A股初步询价及推介公告
1、浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]141号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过540万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）于2006年12月4日至2006年12月6日期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2006年12月8 日9:00-17:00和2006年12月11日9:00-15:00，网上发行时间为2006年12月11日9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2006年12月6日17:00时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视为无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
