☆公司大事☆ ◇港澳资讯000938 更新日期：2008-05-01◇ 灵通V4.0
【2008-04-30】
刊登2007年度股东大会决议公告,
紫光股份年度股东大会通过2007年年度报告正文及其摘要公告
紫光股份2007年度股东大会于2008年4月29日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会报告》；
2、《2007年度监事会报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年年度报告》正文及其摘要；
5、公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案；
6、关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案；
7、选举徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为公司第四届董事会成员，其中王立彦、王少兰和张生瑜先生为公司独立董事；
8、选举朱武祥先生、涂孙红女士为公司监事，与公司职工代表监事齐晓红女士共同组成公司第四届监事会；
9、关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案；
10、关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案。
董监事会决议公告
紫光股份第四届董监事会会议于2008年4月29日召开，通过如下议案：
一、选举徐井宏先生为公司第四届董事会董事长，并出任公司法定代表人。
二、聘任李志强先生为公司总裁。
三、聘任齐联先生为公司董事会秘书，张蔚女士为公司证券事务代表。
四、聘任齐联先生、裴嵩先生、王依群先生、李中祥先生和郭京蓉女士为公司副总裁，其中李中祥先生为主管财务的副总裁。选举朱武祥先生为公司第四届监事会主席。
五、通过关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1.1亿元人民币综合授信额度的议案。
同意公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1.1亿元人民币综合授信额度，用于流动资金贷款、境内外保函、信用证及开立银行承兑汇票、进口押汇、出口押汇等授信范围内允许办理的业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
六、通过关于公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案。
同意公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、银行保函、信用证、贸易融资等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司与公司共同使用上述额度。
七、通过关于公司向北京农村商业银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案。
同意公司向北京农村商业银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和紫光捷通科技股份有限公司与公司共同使用上述额度。
【2008-04-29】
召开股东大会,停牌一天
紫光股份召开股东大会。
【2008-04-22】
公布2008年一季报及预计08年1－6月净利润将比上年同期增长200%以上,上午停牌一小时
紫光股份公布2008年一季报：基本每股收益0.129元，稀释每股收益0.129元，每股收益（扣除）-0.037元，每股净资产4.017元，净资产收益率3.199%，扣除非经常性损益后净利润-7644040.97元，营业收入905275283.73元，归属于母公司所有者净利润26481643.7元，归属于母公司股东权益827839907.24元。
2008年半年度业绩预增公告
公司2008年1－6月净利润将比上年同期增长200%以上，主要是公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所致。具体财务数据将在公司2008 年半年度报告中详细披露。
【2008-04-18】
刊登紫光集团累计减持10,338,000股公司股份公告,
紫光股份紫光集团累计减持10,338,000股公司股份公告
紫光集团有限公司根据其在股权分置改革时的承诺对所持有的紫光股份的股份进行了减持。截至2008年4月15日深圳证券交易所收盘后，紫光集团持有的公司股份在自限售解除后累计通过深圳证券交易所挂牌交易减持的数量为10,338,000股，达到紫光股份已发行股份的5.02%。目前紫光集团尚持有紫光股份21,773,625股，占紫光股份总股本的10.56%，其中有限售条件流通股11,503,625股，无限售条件流通股10,270,000股。
另外，目前紫光集团持有的紫光股份的股份中有9,200,000股被司法冻结。
【2008-04-04】
刊登4月29日召开2007年度股东大会公告,
紫光股份4月29日召开2007年度股东大会公告
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午10:30时
3、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4、会议方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年4月22日
6、会议议题：《2007年年度报告》正文及其摘要、公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案等
【2008-03-31】
公布2007年年报,上午停牌一小时
紫光股份公布2007年年报：基本每股收益0.073元，稀释每股收益0.073元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.173元，净资产收益率2.29%，加权平均净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润8126216.8元，营业收入4094322719.52元，归属于母公司所有者净利润15003621.1元，归属于母公司股东权益653811118.54元。
董监事会决议
紫光股份有限公司第三届董事会第三十一次会议，于2008年3月27日在紫光大楼一层116会议室召开。审议并通过以下议案：
一、通过《2007年度董事会报告》
二、通过《2007年度总裁工作报告》
三、通过《2007年度财务决算报告》
四、通过《2007年年度报告》正文及其摘要
五、通过《2007年度独立董事述职报告》
六、通过公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案
2007年度利润分配预案为：以2007年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派送现金12,364,800.00元，合并未分配利润尚余11,040,169.26元。2007年度不进行公积金转增股本。
七、通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
公司将续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所支付2007年度审计费用55万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2008年度财务报告审计机构报酬。
八、通过关于董、监事会换届选举的预案
公司第三届董、监事会将于2008年4月任期届满，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第三届董事会提名徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生作为公司第四届董事会董事候选人，其中王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为独立董事候选人。
公司第三届监事会提名朱武祥先生、涂孙红女士为公司第四届监事会监事候选人。
九、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
十、通过关于控股子公司紫光捷通科技股份有限公司增资的议案
公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司拟进行增资。本次拟增加260万股股份，由启迪控股股份有限公司以每股人民币4元的价格出资1,040万元予以认购。公司同意启迪控股股份有限公司按照上述方案对紫光捷通科技股份有限公司增资。增资完成后，公司仍持有其3,250万股，占其股本总额的61.79%，启迪控股股份有限公司将持有260万股，占其股本总额的4.94%。鉴于启迪控股股份有限公司和公司控股股东均为清华控股有限公司。
因此本次交易属于关联交易。
十一、通过关于将长期股权投资（天地科技股份有限公司）划分为可供出售金融资产的议案
根据财政部新会计准则《金融工具确认和计量》的相关规定，公司将持有的长期股权投资（天地科技股份有限公司）划分到可供出售金融资产。截至2007年12月31日，公司持有天地科技股份有限公司有限售条件股份3,442,773股，占该公司总股本的1.02%。上述股份于2008年1月15日起上市流通，即时公司将长期股权投资（天地科技股份有限公司）划分到可供出售金融资产。
十二、通过《紫光股份有限公司内部控制自我评估报告》
十三、通过《紫光股份有限公司独立董事年报工作制度》
十四、通过《紫光股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
十五、通过关于公司向中国建设银行北京清华园支行申请1.6亿元人民币流动资金贷款额度的议案
同意公司向中国建设银行北京清华园支行申请1.6亿元人民币流动资金贷款额度，流动资金贷款额度有效期自签署流动资金贷款协议之日起不超过15个月。
十六、公司2007年度股东大会召开时间和会议议题将另行公告。
【2008-03-06】
刊登20,608,000股限售股份3月10日上市流通公告,
紫光股份20,608,000股限售股份3月10日上市流通公告
1、本次有限售条件的股份可上市流通数量为20,608,000股。
2、本次有限售条件的股份可上市流通日为2008年3月10日。
【2008-03-01】
刊登第二大股东再次减持公司股份2,288,336股公告,
紫光股份第二大股东再次减持公司股份2,288,336股公告
自2007年12月15日公告后至2008年2月29日收盘期间，紫光股份第二大股东紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,288,336股，占公司股份总数的1.11%。
截至2008年2月29日收盘后，紫光集团有限公司尚持有公司股份22,708,289股，占公司股份总数的11.02%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股900,664股，仍为公司第二大股东。
【2008-01-17】
刊登授权管理层择机交易天地科技股票公告,
紫光股份董事会决议公告
紫光股份第三届董事会第三十次会议于2008年1月16日召开。
公司持有天地科技股份有限公司（股票代码：600582）3,442,773股股份，占该公司总股本的1.02%，目前这部分股份属于无限售条件的流通股。鉴于此，公司董事会决定如下：
一、授权公司管理层在不超过6,000万元人民币的交易金额范围内，根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易天地科技股票。
二、提请股东大会授权公司管理层根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易公司所持有的全部天地科技股票，并授权管理层根据公司业务需要决定上述交易所获资金的用途。
第二项议案需经公司股东大会审议通过，股东大会通知将另行公告。
【2007-12-15】
刊登第二大股东再次出售公司股份2,541,000股公告,
紫光股份第二大股东再次出售公司股份2,541,000股公告
自2007年11月20日公告后至12月14日收盘期间，紫光股份股东紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,541,000股，占公司股份总数的1.23%。
紫光集团有限公司尚持有公司股份24,996,625股，占公司股份总数的12.13%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股3,189,000股，仍为公司第二大股东。
【2007-12-01】
刊登对外担保公告,
紫光股份董事会决议公告
紫光股份第三届董事会第二十九次会议于2007年11月30日召开，做出如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币1.05亿元的综合授信额度；
二、同意上述额度由公司和公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司共同使用，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年；
三、同意公司对紫光捷通科技股份有限公司在上述授信协议有效期内使用的授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币6,000万元。
包括上述对外担保在内，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为15,400万元，占公司2006年末经审计所有者权益（不含少数股东权益）的24.8%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为15,400万元。
【2007-11-20】
刊登第二大股东累计出售公司股份4,574,000股公告,
紫光股份董事会决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2007年11月19日召开，通过关于公司治理专项活动的整改报告。
第二大股东累计出售公司股份4,574,000股公告
截至2007年11月19日收盘，紫光股份股东紫光集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易累计出售公司股份4,574,000股，占公司股份总数的2.22%。
截至目前，紫光集团有限公司尚持有公司股份27,537,625股，占公司股份总数的13.36%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股5,730,000股，仍为公司第二大股东。
【2007-11-03】
刊登向控股股东购买紫光通讯13.22%股权公告,
紫光股份董事会同意向控股股东购买紫光通讯13.22%股权公告
紫光股份第三届董事会第二十七次会议于2007年11月2日召开，同意公司向清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司21,146,435元的股权，占紫光通讯16,000万元注册资本总额的13.22%。
本次股权受让价格为人民币2,750万元。受让完成后，公司持有的紫光通讯的股权比例将从81.78%增加至95%。
本次股权转让交易属于关联交易。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
紫光股份公布2007年三季报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产3.168元，净资产收益率2.141%，扣除非经常性损益后净利润7074522.06元，营业收入2780451577.75元，归属于母公司所有者净利润13977458.37元，归属于母公司股东权益652958459.8元。
第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、通过公司《2007年第三季度季度报告》全文。
二、通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案。
三、通过关于公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案。
【2007-09-27】
刊登出资设立北京紫光图文系统有限公司的公告,
紫光股份董事会决议公告
通过关于出资设立北京紫光图文系统有限公司的议案。
同意公司与美国American Reprographics Company, L.L.C.公司签署《合资协议》，共同出资设立北京紫光图文系统有限公司（以下简称“紫光图文”）。紫光图文系外资控股的中外合资企业，其拟注册资本总额为人民币14,280 万元，本公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币5,000 万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的35%；美国American Reprographics Company, L.L.C.公司将以货币方式出资9,280 万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的65%。
【2007-09-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
紫光股份股票交易异常波动公告
紫光股份股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动情形。
经向公司控股股东和经营层询问，没有应披露而未披露的重大信息，公司经营活动正常。
风险提示：
清华紫光科技创新投资有限公司系公司参股公司，公司持有其16%的股权。目前该公司投资了部分科技型企业，但这些企业尚处在发展阶段，对清华紫光科技创新投资有限公司的利润贡献不大。
【2007-08-10】
公布2007年半年报,
紫光股份公布2007年半年报：基本每股收益0.045元，稀释每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.145元，净资产收益率1.423%，加权平均净资产收益率1.433%，扣除非经常性损益后净利润7945652.45元，营业收入1784014660.09元，归属于母公司所有者净利润9225602.86元，归属于母公司股东权益648206604.29元。
董事会决议公告
一、通过公司《2007 年半年度报告》全文及其摘要
二、通过《紫光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
三、通过《紫光股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
四、通过《紫光股份有限公司总裁办公会议事规则》
五、通过《紫光股份有限公司内部控制制度》
六、通过《紫光股份有限公司内部控制管理细则》
七、通过关于修改公司《财务管理制度》的议案
八、通过关于公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信额度的议案
同意公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光捷通科技有限公司与公司共同使用上述额度。
【2007-06-21】
刊登公司治理自查报告和整改计划公告,
紫光股份公司治理自查报告和整改计划公告
经全面自查后，公司在以下公司治理方面有待进一步提高和规范：
1、公司信息披露工作制度、投资者关系管理工作制度、募集资金管理制度等内部控制制度不够完善，有待进一步修改和补充；
2、公司董事会下属专业委员会的制度建设和工作需要进一步加强；
3、公司尚需建立对董事、监事和高级管理人员等的激励与约束长效机制。
【2007-06-09】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
紫光股份2007年第一次临时股东大会决议公告
紫光股份2007年第一次临时股东大会于6月8日召开，审议通过了关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案。
【2007-06-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
紫光股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价（表决议案总数） 买入价格 （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次临时股东大会将要审议的议案即《关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
【2007-06-05】
刊登6月8日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告,
紫光股份6月8日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2007年6月8日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年6月7日15:00-2007年6月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议议题：关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案。
【2007-05-24】
刊登第二大股东减持公司股份2,400,000股公告,
紫光股份第二大股东减持公司股份2,400,000股公告
紫光股份于2007年5月23日接到公司股东紫光集团有限公司的通知，从2007年3月9日至5月23日收盘期间，紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,400,000股，占公司股份总数的1.16%。
截至5月23日收盘，紫光集团有限公司尚持有公司股份29,711,625股，占公司股份总数的14.42%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股7,904,000股，仍为公司第二大股东。
【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
紫光股份2006年度股东大会决议公告
紫光股份2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会报告》；
2、《2006年度监事会报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年年度报告》正文及其摘要；
5、《2006年度独立董事述职报告》；
6、公司2006年度利润分配和公积金转增股本议案；
7、关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案；
8、选举齐联先生为第三届董事会董事；
9、关于公司为控股子公司紫光数码有限公司提供担保的议案。
定于6月8日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2007年6月8日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年6月7日15:00-2007年6月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、审议事项：关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案。
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价（表决议案总数） 买入价格 （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次临时股东大会将要审议的议案即《关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016，咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn，具体事宜可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“紫光股份有限公司2007年第一次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，填写表决意见；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月7日15:00至6月8日的15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
（1）网络投票时不须申报持股数量，只须申报表决意见，网络投票系统会自动计算该账户在股权登记日持有的上市公司的全部股份。
（2）同一股东有多个账号的，应当以每个账号分别投票。
三、查询投票结果
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
紫光股份召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
紫光股份公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.121元，净资产收益率0.653%，扣除非经常性损益后净利润4270110.11元，主营业务收入839006252.77元，净利润4199410.18元，股东权益643180411.61元。
董监事会决议公告
紫光股份有限公司于2007年4月25日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案
本次变更用途的资金数额为6,809.02万元，占公司前次募集资金总额的14.5%。
二、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司提供担保的议案
根据公司控股子公司紫光数码有限公司（以下简称"紫光数码"）与上海惠普有限公司签订的《产品经销协议》，以及同时与惠普贸易（上海）有限公司签订的《产品经销协议》，上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司向紫光数码销售产品和服务，并根据紫光数码的申请提供相应的厂商授信额度。2007年4月4日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了公司为紫光数码申请上述厂商授信额度提供担保的议案，担保总额不超过6,200万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。考虑到紫光数码的业务量，上述厂商将取消该项授信额度，重新授予紫光数码总额不超过人民币9,400万元的厂商授信额度。鉴于此，公司将解除对原有授信额度的担保责任，重新为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的《产品经销协议》（协议号：PANumberAG388）项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过9,400万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。
为促进紫光数码的业务发展，公司拟为紫光数码向中国银行北京望京科技园支行申请的1年期1亿元的人民币综合授信额度提供连带责任保证。
本次担保如经公司股东大会审议通过并实施，则公司及控股子公司对外担保余额将达到19,900万元，占公司最近一个会计年度审计后合并会计报表净资产的32.05%。其中，公司对控股子公司紫光数码提供的担保总额为19,400万元。公司及控股子公司无逾期担保。
定于2007年5月18日召开2006年度股东大会审议以上及其相关决议。
【2007-04-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
紫光股份公布2006年年报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.023元，加权平均每股收益0.052元，加权平均每股收益（扣除）0.023元，每股净资产3.013元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率1.731%，加权平均净资产收益率1.741%，扣除非经常性损益后净利润4810443.87元，主营业务收入3501902068.18元，净利润10746153.09元，股东权益620903527.21元。
董监事会决议公告
紫光股份有限公司三届二十次董事会及三届六次监事会会议于2007年4月4日召开。做出如下决议：
一、通过《2006年度董事会报告》
二、通过《2006年度总裁工作报告》
三、通过《2006年度财务决算报告》
四、通过《2006年年度报告》正文及其摘要
五、通过《2006年度独立董事述职报告》
六、通过公司2006年度利润分配和公积金转增股本预案：不分配，不转增。
七、通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
八、通过关于董事变动的预案
同意韩美兰因工作变动原因不再担任公司董事，提议增选齐联为公司第三届董事会董事。
九、通过关于副总裁变动的议案
同意彭志强因工作变动原因辞去公司副总裁职务，聘任齐联、李中祥、郭京蓉为公司副总裁。
十、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
公司董事会决定：
(1)同意公司为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的上述合同项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带责任保证，担保总额不超过6,200万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年；
(2)公司董事会已审阅公司拟出具的以上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司为受益人的担保函，并批准公司签署该担保函；
(3)同意公司授权公司总裁李志强先生代表公司签署与上述担保相关的所有文件，包括但不限于担保函及其修改。
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司为紫光数码有限公司取得上述厂商的总额不超过6,400万元人民币的厂商授信额度提供了担保。因担保期限即将到期，经与厂商协商，该项授信额度将在本次董事会决议生效后到期，公司相应解除担保责任。另外，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司为紫光数码有限公司取得上述厂商的总额不超过2,000万元人民币的厂商授信额度提供了担保。
截至目前，公司尚未使用该项授信额度，经与厂商协商后取消该项授信额度，公司相应解除担保责任。
包括上述对外担保在内，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为12,700万元，占公司2006年末经审计净资产的20.45%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为12,200万元。
十一、通过关于公司向中国民生银行紫竹支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案
同意公司向中国民生银行紫竹支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，同意授权公司控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光捷通科技有限公司与公司共同使用上述额度。
十二、公司2006年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告。
【2007-03-05】
刊登31,516,829股限售股份将于2007年3月8日上市流通公告,
紫光股份31,516,829股限售股份将于2007年3月8日上市流通公告
1、本次有限售条件的股份可上市流通数量为31,516,829股。
2、本次有限售条件的股份可上市流通日为2007年3月8日。
【2007-02-03】
刊登职工代表监事变动公告,
紫光股份职工代表监事变动公告
紫光股份第三届监事会职工代表监事刘燕女士因工作变动原因，提出辞去职工代表监事职务。2007年2月2日公司职代会选举齐晓红女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职代会通过之日起生效，至公司第三届监事会任期届满止。
【2007-01-31】
刊登补提长期投资减值准备及进行重大会计差错更正公告,
紫光股份董、监事会决议公告
紫光股份第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第五次会议于2007年1月29日召开，通过关于补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的议案。
关于补提2005年度长期投资减值准备及重大会计差错更正公告
中关村证券股份有限公司（以下简称"中关村证券"）系本公司参股公司，本公司持有其6,000万股股份，占其股本总额15.4亿股的3.89%。2006年11月7日，中国证券监督管理委员会对中关村证券做出了撤销的决定。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定对该项长期投资全额计提减值准备，补提长期投资减值准备34,454,718.63元，并作为重大会计差错更正追溯调整2005年度财务数据。
上述会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响如下：调增2005年度长期股权投资减值准备34,454,718.63元，调减投资收益34,454,718.63元。相应减少公司2005年度净利润34,454,718.63元，并进而减少盈余公积453,322.86元、未分配利润34,001,395.77元。
以上更正事项对公司2006年度经营业绩无影响。
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
紫光股份公布2006年三季报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.051元，加权平均每股收益0.056元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.047元，净资产收益率1.764%，加权平均净资产收益率1.774%，扣除非经常性损益后净利润10774128.91元，主营业务收入2402186919.64元，净利润11558480.1元，股东权益655388341.16元。
董事会决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第十六次会议，于200610月20日在紫光大楼一层116 会议室召开。审议并通过以下议案：
一、通过公司《2006年第三季度季度报告》全文
二、同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
三、通过关于公司向招商银行中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案
同意公司向招商银行中关村支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光捷通科技有限公司使用上述额度。
【2006-08-18】
刊登控股子公司使用公司银行授信额度公告,
G紫光控股子公司使用公司银行授信额度公告
G紫光第三届董事会第十二次会议于2006年4月12日召开，公司董事会同意公司和控股子公司紫光数码有限公司共同使用公司在招商银行北京中关村支行的授信编号2005中授008号项下的1亿元人民币综合授信额度，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等信贷业务。
【2006-08-11】
公布2006年半年报,
G紫光公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.038元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.038元，每股净资产3.164元，调整后每股净资产3.128元，净资产收益率1.264%，加权平均净资产收益率1.268%，扣除非经常性损益后净利润7828277.51元，主营业务收入1530608066.29元，净利润8241551.18元，股东权益652071412.24元。
董事会议决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第十五次会议，于2006年8月9日召开,审议并通过如下决议：
一、通过公司《2006 年中期报告》全文及其摘要
二、通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1 亿元的综合授信额度的议案
同意公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、开立信用证、商业承兑汇票贴现、保函、银行承兑汇票的开立及贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
三、通过关于公司向光大银行天宁寺支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案
同意公司向光大银行天宁寺支行申请不超过人民币亿元的综合授信额度，主要用于银行承兑汇票的开立、商业承兑汇票的贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同意公司授权控股子公司紫光数码有限公司使用上述额度。
【2006-05-25】
刊登向银行申请人民币综合授信额度公告,
G紫光第三届董事会第十三次会议决议公告
G 紫 光第三届董事会第十三次会议于2006年5月24日召开，会议做出如下决议：
一、通过关于公司向中国民生银行申请人民币综合授信额度1.1亿元的议案；
同意公司向中国民生银行申请人民币综合授信额度1.1亿元，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
二、通过关于公司向北京银行月坛支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案；
同意公司向北京银行月坛支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，同意上述额度由公司及公司控股子公司紫光数码有限公司和紫光资产管理有限公司共同使用，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
三、通过关于公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币6,400万元的综合授信额度的议案；
同意公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币6,400万元的综合授信额度，主要用于开立信用证业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
四、通过关于控股子公司紫光数码有限公司使用公司授信额度的议案；
同意公司和紫光数码有限公司共同使用公司在中信银行清华科技园支行的6,000万元人民币综合授信额度，主要用于开立银行承兑汇票等信贷业务。同时，同意对紫光数码有限公司在上述授信协议有效期内使用的授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币6,000万元。
五、通过关于公司为北京紫光测控有限公司银行授信额度提供担保的议案。
同意公司为北京紫光测控有限公司向上海浦东发展银行海淀园支行申请的1年期1,500万元的人民币综合授信额度提供连带责任保证。
包括上述两项对外担保在内，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为15,900万元，占公司2005年末经审计净资产的24.54%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为12,400万元。
【2006-05-16】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G紫光2005年度股东大会决议公告
G紫光2005年度股东大会于2006年5月15日召开，通过如下决议：
1、审议通过《2005年度董事会报告》；
2、审议通过《2005年度监事会报告》；
3、审议通过《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过《2005年度报告》正文及其摘要；
5、审议通过《2005年度独立董事述职报告》；
6、审议通过公司2005年度利润分配和公积金转增股本议案；
7、审议通过关于公司更名的议案：公司注册名称变更为“紫光股份有限公司”，英文名称变更为“Unisplendour Corporation Limited”；
8、审议通过关于修改公司章程的议案；
9、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
12、审议通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案。
【2006-05-15】
召开股东大会,停牌一天
G紫光召开股东大会。
【2006-04-15】
公布2005年年报及2006年一季报,
G紫光公布2005年年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）-0.006元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）-0.006元，每股净资产3.144元，调整后每股净资产3.074元，净资产收益率0.352%，加权平均净资产收益率0.351%，扣除非经常性损益后净利润-1260238.46元，主营业务收入3394856007.94元，净利润2278882.93元，股东权益647818000.33元。
2006年一季报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.018元，加权平均每股收益0.019元，每股净资产3.143元，调整后每股净资产3.077元，净资产收益率0.61%，加权平均净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润3707917.16元，主营业务收入761233557.75元，净利润3951933.91元，股东权益647781794.97元。
董监事会决议
一、通过《2005年度董事会报告》
二、通过《2005年度总裁工作报告》
三、通过《2005年度财务决算报告》
四、通过《2005年年度报告》正文及其摘要
五、通过《2005年度独立董事述职报告》
六、通过公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案
董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
七、通过关于公司更名的预案
公司注册名称将由"清华紫光股份有限公司"变更为"紫光股份有限公司"，英文名称将由"Tsinghua Unisplendour Corporation Limited"变更为"Unisplendour Corporation Limited"。
八、通过关于修改公司章程的预案
九、通过关于修改公司《股东大会议事规则》的预案
十、通过关于修改公司《董事会议事规则》的预案
十一、通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
公司将续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所支付2005年度审计费用55万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。
十二、通过关于公司2005年度股东大会召开时间和会议议题的议案
十三、通过公司《2006年第一季度季度报告》全文
十四、同意池宇峰先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。
十五、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
同意公司为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的上述合同项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带责任保证，担保总额不超过6400万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年；
除上述对外担保外，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为2,000万元，为公司控股子公司对外提供的担保。
定于2006年5月15日召开2005年度股东大会。
【2006-03-25】
刊登2005年度业绩较上年同期相比将下降90%以上公告,
G紫光2005年度业绩预告修正公告
经G紫光计划财务部估算和注册会计师预审计，公司预计2005年度净利润较上年同期相比将下降90%以上。
变动的原因：本公司对投资中关村证券股份有限公司所形成的长期投资计提部分减值准备，导致2005年度净利润同比发生大幅度下降。
【2006-03-08】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G紫光变更股票简称公告
清华紫光股权分置改革方案于2006年3月8日实施完毕。公司股票将于2006年3月8日起恢复交易。自2006年3月8日起，公司股票简称由原"清华紫光"变更为"G紫光"，股票代码保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年3月9日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为96000000股(高管股为7500股)，有限售条件的流通股股份为110080000股。
【2006-03-06】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月8日复牌
清华紫光股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的5股对价股份；
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年3月7日；
4、流通股股东获得的对价股份到账日期：2006年3月8日；
5、对价股份上市交易日：2006年3月8日；
6、2006年3月8日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月8日起恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由"清华紫光"变更为"G 紫 光"，股票代码"000938"保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为96000000股(高管股为7500股)，有限售条件的流通股股份为110080000股。
【2006-03-04】
刊登国有法人股过户手续完成公告,继续停牌
清华紫光国有法人股过户手续完成公告
关于紫光集团有限公司将所持有的清华紫光86,553,600股国有法人股无偿划转至清华控股有限公司事宜，日前，紫光集团和清华控股已办理了公司国有法人股股份过户登记手续。过户手续完成后，清华控股持有公司86,553,600股，占公司总股本的42%，为公司第一大股东；紫光集团有限公司仍持有公司41,446,400股，占公司总股本的20.11%，为公司第二大股东。公司实际控制人依然为清华控股有限公司。
【2006-03-02】
刊登关于参股公司经营风险的提示性公告,继续停牌
清华紫光董事会关于参股公司经营风险的提示性公告
日前，清华紫光获悉中关村证券股份有限公司因违规经营已被中国证券监督管理委员会委托中国证券投资者保护基金对其进行了托管。中关村证券为公司参股公司，公司持有其6000万股股份，占其股本总额15.4亿股的3.89%。截至目前，公司未经审计的对中关村证券投资的帐面价值为61,041,899.61元，公司以前年度未对该项长期投资计提减值准备。中关村证券被托管的突发事项将对公司的经营业绩产生重大负面影响，目前尚不能确定其对公司2005年度净利润的影响数。
【2006-02-28】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
清华紫光股权分置改革相关股东会议表决结果公告
清华紫光股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年2月27日召开，审议通过了《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》。
出席本次股权分置改革相关股东会议的股东及股东代表2332名(包括现场投票、委托董事会投票和网络投票)，代表股份数155,850,271股，占公司有表决权股份总数的75.63%。
出席本次相关股东会议的非流通股股东及股东代表5人，代表股份142,080,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司有表决权股份总数的68.94%。
出席本次会议的流通股股东及股东代表2327名，代表股份数13,770,271股，占公司流通股股东有表决权股份总数的21.52%，占公司有表决权股份总数的6.68%。其中，现场出席会议的流通股股东及股东代表(含委托董事会投票股东)9名，代表股份数659,293股，占公司流通股股东有表决权股份总数的1.03%(其中委托董事会投票的股东代表股份数554,733股)；通过网络投票的流通股股东2318名，代表股份数13,110,978股，占公司流通股股东有表决权股份总数的20.49%。
投票表决结果如下：
1、全体股东表决情况
同意155,060,098股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.49%；反对751,893股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.48%；弃权38,280股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.03%。
2、流通股股东表决情况
同意12,980,098股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的94.26%；反对751,893股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的5.46%；弃权38,280股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.28%。
【2006-02-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
清华紫光采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采用交易系统投票的程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2月27日每个交易日的9:30?1:30和13:00?5:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价 买入价格
（表决议案总数） （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准.
【2006-02-23】
刊登股改提示公告,网络投票起止日:02-23至02-27,继续停牌
清华紫光关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，清华紫光现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14:00
（2）网络投票时间为：2006年2月23日-2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2006年2月27日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年2月23日9:30-2006年2月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：清华大学东门外清华紫光国际交流中心二层宴会厅
4、会议方式：本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2月27日每个交易日的9:30?1:30和13:00?5:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价 买入价格
（表决议案总数） （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准.
【2006-02-22】
刊登股改方案获得国务院国资委批准公告,继续停牌
清华紫光股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告
清华紫光于日前接到国务院国有资产监督管理委员会《关于清华紫光股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》，公司股权分置改革方案已获国资委批准。
【2006-02-20】
董事会征集投票起止日：2月20日-2月27日,今起停牌
清华紫光董事会征集投票权方案
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年2月20日至2月24日期间每个工作日的8:30-17:00，及2006年2月27日的8:30至13:00,本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-02-18】
刊登关于召开股改相关股东会议的第一次提示性公告,
清华紫光关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，清华紫光现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14:00
（2）网络投票时间为：2006年2月23日-2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2006年2月27日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年2月23日9:30-2006年2月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：清华大学东门外清华紫光国际交流中心二层宴会厅
3、会议方式：本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
4、催告通知：本次股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示性通知，时间分别为2月18日和2月23日。
5、会议审议事项：《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-02-09】
刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年2月10日复牌
清华紫光股权分置改革方案沟通协商结果暨修改股权分置改革方案公告
清华紫光于2006年1月24日公告股权分置改革方案后，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案对价数量部分作如下调整：
现调整为：
"非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东做出对价安排，即非流通股股东向流通股股东送出32,000,000股公司股份，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得5股公司股份。"
【2006-01-24】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年2月13日复牌
清华紫光股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东做出对价安排，即非流通股股东向流通股股东送出27,520,000股公司股份，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得4.3股公司股份。送股完成后公司的总股本、每股净资产、每股收益均不发生变化。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务如下：
（1）公司全体非流通股股东持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在十二个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。
（2）持有公司股份总数5%以上的股东紫光集团有限公司承诺，在前述承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量，占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
（3）持有公司股份总数5%以上的股东紫光集团有限公司，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，其将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、清华控股有限公司承诺：如果紫光集团有限公司和清华控股有限公司之间的国有法人股无偿划转股份过户登记手续在股权分置改革实施日之前完成，则清华控股有限公司按照清华紫光股份有限公司股权分置改革方案和相关股东会议的表决结果，向流通股股东支付紫光集团有限公司无偿划转部分的股份在本次股权分置改革中所应执行的对价安排股份数；同时，清华控股有限公司承诺在上述股份划转完成后，将遵守法律、法规和规章的规定，履行本次股权分置改革所规定的法定承诺义务。紫光集团有限公司承诺：如果上述股份无偿划转的过户登记手续未能在股权分置改革实施日之前完成，则紫光集团有限公司按照清华紫光股份有限公司股权分置改革方案和相关股东会议的表决结果，向流通股股东支付相应的对价。
3、承诺人声明：
（1）承诺人如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；
（2）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月17日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月23日－2月27日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月23日起停牌，最晚于2006年2月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年2月11日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年2月11日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会征集投票权方案
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年2月20日至2月24日期间每个工作日的8:30-17:00，及2006年2月27日的8:30至13:00,本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上发布公告进行投票权征集行动。
召开2006年股权分置改革相关股东会议的公告
公司董事会决定于2006年2月27日14:00召开A股相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日-2月27日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告，提示性公告的时间分别为2006年2月18日及2月23日。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
采用交易系统投票的程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2月27日每个交易日的9:30?1:30和13:00?5:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价 买入价格
（表决议案总数） （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准.
【2006-01-23】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
清华紫光关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，清华紫光实际控制人和全体非流通股股东清华控股有限公司、紫光集团有限公司、中国北方工业公司、中国电子器件工业总公司、钢铁研究总院、北京市密云县工业开发区总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构国信证券有限责任公司已就股权分置改革方案的技术性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，近日披露股权分置改革说明书及相关文件。
【2005-12-31】
刊登关联交易及股东改制并更名提示性公告,
清华紫光董事会决议公告
清华紫光第三届董事会第九次会议于2005年12月29日召开。会议通过关于购买清华控股有限公司所持有的紫光通讯科技有限公司部分股权的议案。
关于购买紫光通讯科技有限公司股权的关联交易公告
根据本公司与清华控股有限公司2005年12月29日签订的《股权转让协议》，公司向清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司（以下简称"紫光通讯"）1,040万元的股权，占紫光通讯16,000万元注册资本总额的6.5%。本次股权转让价格为1,348万元。受让完成后，公司持有的紫光通讯的股权比例将从75.28%增加至81.78%。
鉴于清华控股有限公司系公司实际控制人，因此本次股权转让交易构成关联交易。
本次股权转让事项涉及到清华控股有限公司国有资产的处置问题，因此本次股权转让交易尚须得到清华控股有限公司主管单位教育部的批准并须履行国有资产转让的其他相关程序。
关于股东改制并更名的提示性公告
日前，公司发起人股东清华紫光（集团）总公司经教育部科技发展中心批准改制为有限责任公司，并经北京市工商行政管理局核准更名为"紫光集团有限公司"（以下简称"紫光集团"），其控股股东仍为该公司原唯一出资人清华控股有限公司。2005年4月，经国资委《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》（国资产权[2005]411号）批复，紫光集团将所持有的公司86,553,600股国有法人股（占本公司总股本的42%）无偿划转至清华控股有限公司。无偿划转完成后清华控股有限公司将成为公司直接控股股东；改制并更名后的紫光集团将仍持有公司41,446,400股股份，占公司总股本的20.11%，为公司第二大股东。该次国有法人股无偿划转相关事项已经获得中国证监会豁免要约收购义务的批准，但相关股份过户登记手续目前尚未办理完毕。本次股东改制并更名未使公司实际控制人发生变化，公司的实际控制人依然为清华控股有限公司。
【2005-12-17】
刊登关联交易公告,
清华紫光董事会决议公告
清华紫光第三届董事会第八次会议于2005年12月15日召开，会议通过关于转让公司所持有的北京紫光德润信息技术有限公司股权的议案。
同意公司向启迪控股股份有限公司转让公司持有的北京紫光德润信息技术有限公司400万元的股权，占紫光德润1,000万元注册资本总额的40%。本次股权转让价格为520万元。转让完成后，公司将不再持有紫光德润的股权。合同签署日期为2005年12月15日。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
清华紫光公布2005年三季报：每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.092元，加权平均每股收益0.101元，每股净资产3.213元，调整后每股净资产3.164元，净资产收益率3.131%，加权平均净资产收益率3.134%，扣除非经常性损益后净利润19022103.61元，主营业务收入2525509900.34元，净利润20728167.65元，股东权益662048446.09元。
【2005-08-23】
刊登证监会豁免清华控股要约收购公告,上午停牌一小时
清华紫光关于证监会豁免清华控股有限公司要约收购义务的公告
近日，清华紫光从清华控股有限公司获悉，清华控股有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意清华控股有限公司公告〈清华紫光股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》。根据《批复》，中国证监会对清华控股有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《清华紫光股份有限公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因持有清华紫光股份有限公司8655.36万股股份（占公司总股本的42%）而应履行的要约收购义务。本次国有法人股无偿划转后，清华控股有限公司将持有公司8655.36万股，占公司总股本的42%，股份性质为国有法人股；清华紫光（集团）总公司仍持有公司4144.64万股，占公司总股本的20.11%。
根据有关规定，清华控股有限公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权过户手续。公司将于近期协助股权划转双方完成股权过户手续并及时履行相关的信息披露义务。
另刊登关于清华控股有限公司收购公司股权的收购报告书。
【2005-08-11】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
清华紫光公布2005年半年报：每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.059元，加权平均每股收益0.068元，加权平均每股收益（扣除）0.059元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.131元，净资产收益率2.146%，加权平均净资产收益率2.145%，扣除非经常性损益后净利润12242373.04元，主营业务收入1426510705.94元，净利润14063410.18元，股东权益655383688.62元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-15】
刊登2004年度派息补充公告,
清华紫光2004年度派息补充公告
清华紫光董事会已于2005年6月10日公告了2004年度分红派息方案。
根据2005年6月13日财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，清华紫光现对2004年度分红派息公告中的社会公众股股东的税后红利进行重新调整。扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发0.63元现金，其他分红派息事项不变。
【2005-06-10】
刊登2004年度分红派息公告,
清华紫光2004年度分红派息公告
清华紫光2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本20,608 万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（扣税后每10股派0.56元）。
本次分红派息的股权登记日为2005年6月16日，除息日、派息日为2005年6月17日。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
清华紫光公布2005年一季报：每股收益0.0134元，每股收益（扣除）0.0081元，每股净资产3.195元，调整后每股净资产3.177元，净资产收益率0.418%，扣除非经常性损益后净利润1667565.16元，主营业务收入722109642.58元，净利润2755153.23元，股东权益658501031.67元。
2004年度股东大会决议
通过2004年度利润分配议案；
通过修改公司章程议案；
通过董监事会换届选举议案；
通过续聘中兴华会计师事务所作为公司2005年度财务报告审计机构。
董监事会决议
选举徐井宏为公司第三届董事会董事长，并出任公司法定代表人；
聘任李志强为公司总裁；
聘任齐联为公司董事会秘书，张蔚女士为证券事务代表；
聘任裴嵩、王依群、彭志强和池宇峰为公司副总裁，聘任李中祥为公司财务总监。
选举朱武祥先生为公司第三届监事会主席。
通过公司《2005年第一季度季度报告》全文
同意公司向中国民生银行北京紫竹支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。
通过关于公司向华夏银行北京亮马河支行申请人民币综合授信额度的议案
鉴于公司在华夏银行北京亮马河支行的综合授信额度已到期，同意公司向该行申请，将授信额度有效期延长半年，申请综合授信额度1.52亿元。
关于公司国有法人股无偿划转进展的提示性公告
近日，本公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》，国资委批复同意将清华紫光（集团）总公司持有的本公司国有法人股86,553,600股（占本公司总股本的42%）划转给清华控股有限公司。
本次国有股划转后，本公司总股本不发生变化。清华控股有限公司将持有本公司86,553,600股，占本公司总股本的42%，股份性质为国有法人股；清华紫光（集团）总公司仍持有本公司41,446,400股，占本公司总股本的20.11%。
本次国有法人股无偿划转相关事项尚需获得中国证监会的批准。
【2005-04-22】
召开股东大会,停牌一天
清华紫光召开股东大会。
【2005-03-18】
公布2004年年报,上午停牌一小时
清华紫光公布2004年年报：每股收益0.125元，每股收益（扣除）0.091元，加权平均每股收益0.125元，加权平均每股收益（扣除）0.091元，每股净资产3.182元，调整后每股净资产3.163元，净资产收益率3.937%，加权平均净资产收益率3.952%，扣除非经常性损益后净利润18737816.86元，主营业务收入3090352684.38元，净利润25813777.35元，股东权益655745878.44元。
董监事会决议
（1）通过《2004年度董事会报告》
（2）通过《2004年度监事会报告》
（3）通过《2004年度总裁工作报告》
（4）通过《2004年度财务决算报告》
（5）通过《2004年年度报告》正文及其摘要
（6）通过公司2004年度利润分配和公积金转增股本议案：以2004年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），
（7）通过修改公司章程的议案
（8）通过董监事会换届选举的议案：提名徐井宏、马二恩、李志强、韩美兰、周绍朋、孟焰和查扬作为公司第三届董事会董事候选人，其中周绍朋、孟焰和查扬为独立董事候选人。提名朱武祥、涂孙红为公司第三届监事会监事候选人；另一名职工代表监事将由公司职代会选举产生。
（9）通过续聘中兴华会计师事务所作为公司2004年度和2005年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
定于2005年4月22日召开2004年度股东大会。
【2005-03-05】
刊登国有法人股股权划转事宜进展情况公告,
清华紫光国有法人股股权划转事宜进展情况公告
清华控股有限公司于2005年1月11日就公司国有法人股无偿划转事宜公告了《清华紫光股份有限公司收购报告书摘要》，并按照有关规定报请国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会审核。中国证监会于2005年1月17日下达了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。截至2005年3月4日，清华控股有限公司已经将其他补正材料准备完毕，目前正在办理国务院国有资产监督管理委员会关于本次股权划转的批复。
【2005-01-19】
刊登董事会就股权划转事宜致全体股东报告书公告,
清华紫光董事会就股权划转事宜致全体股东报告书公告
清华控股有限公司从清华紫光（集团）总公司无偿划转清华紫光42.00%国有法人股（共计86,553,600股）。
本次股份划转完成后，清华控股将直接持有公司86,553,600股，为公司第一大股东；紫光集团仍将持有公司41,446,400股，为公司第二大股东。本次划转的股份性质仍为国有法人股，公司实际控制人仍为清华控股有限公司，最终实际控制人仍为清华大学。
董事会决议公告
公司第二届董事会第二十二次会议于2005年1月18日召开，会议通过如下决议：
一、同意向广东发展银行北京翠微路支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。
二、《董事会关于清华控股有限公司收购（国有法人股无偿划转）事宜致全体股东的报告书》。
【2005-01-11】
刊登国有法人股无偿划转提示公告,上午停牌一小时
清华紫光国有法人股无偿划转提示公告
2005年1月10日，公司接到了控股股东清华紫光（集团）总公司的通知，根据清华大学经营资产管理委员会关于股份划转的决定，清华大学拟将清华紫光（集团）持有的公司42%的国有法人股（共计86,553,600股，占总股本的42%）无偿划转至清华控股有限公司。
本次股份划转完成后，清华控股有限公司将直接持有本公司86,553,600股，占本公司总股本的42%，为本公司第一大股东；清华紫光（集团）总公司仍将持有本公司41,446,400股，占本公司总股本的20.11%，为本公司第二大股东。本次划转的股份性质仍为国有法人股，本公司实际控制人仍为清华控股有限公司，最终实际控制人仍为清华大学。
目前清华大学已收到教育部2004年12月21日签发的《教育部关于同意将清华集团持有的公司部分国有法人股无偿划转至清华控股的批复》，同意清华大学进行上述国有法人股无偿划转。本次国有法人股无偿划转相关事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会的批准。上述股权划转事项已触发清华控股要约收购义务，亦须经中国证监会批准, 豁免清华控股向公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约义务。
控股子公司对外担保事项公告
2004年度，公司持股75.28%的控股子公司清华紫光通讯科技有限公司分别为北京成联兴业科技发展有限公司1,000万元、北京网星科技发展有限公司3,000万元、上海创佳通讯设备有限公司2,000万元、上海清华科睿实业有限公司3,000万元提供了贷款担保。相关公司已向紫光通讯提供质押反担保。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为17,800万元，占公司最近一个会计年度审计后合并会计报表净资产的27.36%。其中，控股子公司紫光通讯累计对外担保余额为9,000万元，公司对紫光通讯担保金额为6,000万元。公司及控股子公司无逾期担保。
【2004-12-11】
刊登购买紫光大楼部分房地产关联交易实施完毕公告,
清华紫光购买紫光大楼部分房地产关联交易实施完毕公告
公司向控股股东清华紫光（集团）总公司购买了其坐落于北京市海淀区清华大学东门外的紫光大楼二、三、五和六层房屋及紫光大楼占用的全部土地使用权。房屋所有权过户手续于2003年7月22日办理完毕，公司换发取得了房屋所有权证"京房权证海股移字第00171号"。近日，经北京市海淀区房地产管理部门审定和登记，公司取得了"京海国用（2004转）字第3228号"紫光大楼国有土地使用证。至此，公司与清华紫光（集团）总公司已完成上述紫光大楼房地产的全部过户手续，购买紫光大楼部分房地产的关联交易实施完毕。
【2004-10-30】
刊登申请综合授信额度公告,
清华紫光董事会决议公告
公司第二届董事会第二十次会议，于2004年10月28日召开。同意向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
清华紫光公布2004年三季报：每股收益0.084元，每股收益（扣除）0.067元，加权平均每股收益0.084元，每股净资产3.141元，调整后每股净资产3.127元，净资产收益率2.668%，加权平均净资产收益率2.619%，扣除非经常性损益后净利润13877555.33元，主营业务收入2335743745.99元，净利润17264740.28元，股东权益647196841.37元。
董事会决议
一、通过公司《2004年第三季度季度报告》全文
二、同意公司向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。
【2004-09-18】
刊登变更反担保公告,
清华紫光第二届董事会第十八次会议决议公告
公司第二届董事会第十八次会议于2004年9月13日召开。会议做出如下决议：
一、通过关于北京清华紫光泰和通环保技术有限公司变更反担保的议案
2000年公司为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行5年期2,800万元贷款提供了连带责任保证；泰和通以所拥有的三处房地产向公司提供了反担保，截至2004年8月末，尚有1,000万元借款未到归还期。鉴于公司实际控制人清华控股有限公司已做出承诺为该项担保提供相应的反担保，公司同意与泰和通解除上述反担保协议。
二、通过《公司关于中国证监会北京监管局巡回检查的整改报告》 。
【2004-08-06】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
清华紫光公布2004年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.034元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.034元，每股净资产3.107元，调整后每股净资产3.095元，净资产收益率1.616%，加权平均净资产收益率1.603%，扣除非经常性损益后净利润7021213.16元，主营业务收入1534989937.35元，净利润10345547.61元，股东权益640277648.7元。
第二届董事会第十七次会议决议公告
一、通过公司《2004年半年度报告》正文及其摘要
二、通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案
三、通过关于变更公司为清华紫光通讯科技有限公司银行贷款担保的相关内容的议案
同意公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司向广东发展银行北京翠微路支行申请的总额不超过6,000万元的商业承兑汇票贴现授信额度提供连带责任保证,授信额度有效期为一年。
四、同意公司向交通银行北京分行申请人民币综合授信额度1亿元,授信额度有效期为一年。
【2004-06-23】
刊登董事会决议公告,
清华紫光董事会决议
一、同意公司向中信实业银行申请2,000万元人民币保理额度，保理额度有效期为三年。
二、同意公司向光大银行西城支行申请1亿元人民币保理额度，保理额度有效期为一年。
三、同意公司向中国民生银行魏公村支行申请1亿元人民币保理额度，保理额度有效期为一年。
四、同意为清华紫光通讯科技有限公司向中国建设银行北京海淀支行申请的借款期限为一年的6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为18,800万元(不含本次担保金额)，占公司最近一个会计年度审计后合并会计报表净资产的28.90%。公司及控股子公司无逾期担保。
另外，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于转让公司所持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司股权的交易。目前，公司已收到全部转让款，股权转让的工商过户手续已办理完毕，北京清华紫光文通信息技术有限公司于2004年6月21日换发了新的营业执照，并更名为“北京文通信息技术有限公司”，公司不再持有该公司股权。
【2004-05-28】
刊登2003年度分红派息公告,
清华紫光2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为：每10股派发现金股利人民币1元(扣税后10派0.8元)；股权登记日为2004年6月3日，除息日及股息到帐日为2004年6月4日。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
清华紫光公布2004年一季报：每股收益0.008元，加权平均每股收益0.008元，每股净资产3.164元，调整后每股净资产3.149元，净资产收益率0.238%，加权平均净资产收益率0.238%，主营业务收入741268689.12元，净利润1553078.88元，股东权益652093179.97元。
董事会决议公告
公司第二届董事会第十五次会议，于2004年4月19日召开，会议做出如下决议：
一、通过公司《2004年第一季度季度报告》全文
二、同意公司向华夏银行北京亮马河支行申请人民币综合授信额度1.6亿元，授信额度有效期为一年。
三、同意公司向中国民生银行北京正义路支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。
四、同意公司向北京市商业银行月坛支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。
五、通过关于公司向中信实业银行北京海淀支行申请综合授信额度的议案：同意公司向中信实业银行北京海淀支行申请银行综合授信额度，其中人民币授信额度5000万元，美元授信额度1000万美元，授信额度有效期为一年。
【2004-04-17】
刊登2003年年度报告获股东大会通过公告,
清华紫光2003年年度报告获股东大会通过公告
公司2003年度股东大会于2004年4月16日召开，通过如下决议：
一、《2003年年度报告》正文及其摘要。
二、2003年度利润分配和公积金转增股本议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、续聘中兴华会计师事务所（原天一会计师事务所）作为公司2003年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案。
五、韩美兰为公司第二届董事会董事。
【2004-04-16】
召开股东大会,停牌一天
清华紫光召开股东大会。
【2004-03-13】
公布2003年年报,
清华紫光公布2003年年报：每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.088元，加权平均每股收益0.102元，加权平均每股收益（扣除）0.088元，每股净资产3.157元，调整后每股净资产3.146元，净资产收益率3.25%，加权平均净资产收益率3.31%，扣除非经常性损益后净利润18094383.53元，主营业务收入2300805069.15元，净利润21118577.85元，股东权益650540101.09元。
董、监事会决议
一、通过公司2003年度利润分配和公积金转增股本预案：以2003年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不进行公积金转增股。
二、通过修改公司章程的预案；
三、通过续聘中兴华会计师事务所（原天一会计师事务所）作为公司2003年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
同意公司向中兴华会计师事务所支付2003年度审计费用55万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。
四、同意张本正辞去公司副董事长及董事职务，增选韩美兰为公司第二届董事会董事。
五、通过公司会计政策和会计估计变更的议案
六、同意公司向浦东发展银行北京分行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。
七、通过关于转让公司所持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司股权的议案
同意公司向英世泰和实业有限公司转让公司所持有的1,540万元的北京清华紫光文通信息技术有限公司股权，占其注册资本总额的77％，转让价格为2,156万元。转让完成后，公司将不再持有北京清华紫光文通信息技术有限公司的股权。协议签署日期：2004年3月11日。本公司预计将从本次股权转让交易中取得489万元的股权投资转让收益。
八、定于2004年4月16日召开2003年度股东大会。
【2004-02-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
清华紫光股票交易异常波动公告
近日，公司股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制，公司董事会特作如下说明：
公司预计于2004年3月13日披露2003年年度报告，目前财务报告正在审计之中，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-13,
2003年报预约披露时间:2004-03-13
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
清华紫光公布2003年三季报：净利润1357.25万元, 股东权益63727.60万元,每股收益0.066元，每股净资产3.092元，净资产收益率2.13％。
第二届董事会第十三次会议决议：
同意曹钢先生因工作原因辞去公司副总裁职务,经总裁提名,聘任池宇峰先生(简历附后)为公司副总裁。
同意公司向中国工商银行中关村支行申请人民币综合授信额度3.46亿元,授信额度有效期为一年。
通过关于与清华紫光比威网络技术有限公司进行股权类资产置换的议案
同意公司以持有的山东清华紫光凯远信息技术有限公司1000万元股权与清华紫光比威网络技术有限公司所持有的1000万股中关村证券股份有限公司的股份进行置换。本次置换完成后,公司持有的中关村证券股份有限公司的股份将由5000万股增加至6000万股,占其股本总额的3.89%。
同意公司经营范围中申请增加医疗器械销售项目。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-09-30】
刊登申请综合授信额度公告,
清华紫光第二届董事会第十二次会议决议公告
公司第二届董事会第十二次会议于2003年9月28日召开。会议做出如下决议：
一、通过公司《投资者关系管理制度》；
二、同意公司向中国银行北京分行申请人民币综合授信额度1.4亿元，授信额度有效期为一年。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
清华紫光公布2003年半年报：每股收益0.022元,每股净资产3.048元,净资
产收益率0.71%,净利润443.29万元,股东权益62813.64万元。
董、监事会决议：通过2003年半年度利润分配预案：2003年半年度利润不
分配，无公积金转增股本。通过关于追溯调整以前年度事项的议案。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-05-31】
刊登为子公司担保的公告。,
清华紫光董事会决议：同意公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司
向中国建设银行申请6000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
清华紫光公布2003年一季报：净利润-133.81万元,股东权益为62454.16万
元，每股收益-0.006元，每股净资产3.031元，净资产收益率-0.21％。
董事会决议：通过公司2003年第一季度季度报告。同意公司向北京市商业
银行月坛支行申请综合授信额度1.5亿元,授信额度有效期为一年；公司向广东
发展银行翠微路支行申请综合授信额度2亿元,授信额度有效期为一年；公司向
中信实业银行海淀支行申请综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。
【2003-04-16】
刊登年度股东大会决议公告。,
清华紫光年度股东大会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增。
聘任天一会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构。同意本公司向清
华紫光（集团）总公司购买其坐落于北京市海淀区清华大学东门外的紫光大楼
二、三、五和六层房屋及紫光大楼占用的全部土地使用权，其中房屋建筑面积
6588.4平方米，紫光大楼占用的全部土地使用权面积3999.73平方米,购买总价
款为4500万元。本项交易为关联交易。选举李志强为董事，查扬为独立董事。
【2003-04-15】
召开股东大会，停牌一天。,
清华紫光召开股东大会，停牌一天。
【2003-04-02】
刊登独立财务顾问报告。,
中国银河证券有限责任公司刊登关于公司拟向清华紫光(集团)总公司购买
部分房地产之关联交易的独立财务顾问报告。
【2003-03-15】
清华紫光购买资产及高管变更,
清华紫光董、监事会决议：公司与公司控股股东清华紫光(集团)总公司于
2003年03月14日签订的《房地产转让合同》，公司将向紫光集团购买紫光大楼
二、三、五和六层房屋及紫光大楼占用的全部土地使用权，购买价格为4500万
元。同意徐井宏辞去公司总裁职务，聘任李志强为总裁；同意谭晓星辞去公司
财务总监职务，聘任李中祥为财务总监；同意宋军辞去董事长职务，选举徐井
宏为董事长；同意宋军、张喜民辞去公司董事职务，增选李志强为董事、查扬
为独立董事。定于2003年4月15日召开2002年度股东大会。
【2003-03-07】
清华紫光公布2002年报,
清华紫光公布2002年报：主营业务收入189905.67万元，净利润为1002.04
万元，总资产150979.62万元,股东权益62587.98万元，每股收益0.049元,每股
净资产3.037元，净资产收益率1.60％。
董监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。同
意公司向天一会计师事务所支付因公司与北京清华科技园发展中心进行资产置
换之关联交易所发生的审计费用15万元，以及2002年度财务报告审计费用55万
元。同意公司与清华紫光通讯科技有限公司共同出资设立清华紫光投资有限公
司。紫光投资拟注册资本5000万元，公司和清华紫光通讯科技有限公司将以货
币方式分别出资4250万元和750万元,占其拟注册资本的85%和15%。公司2002年
度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告。上午停牌1小时。
【2003-01-18】
清华紫光拟变更会计师事务所,
清华紫光董事会决议：决定改聘天一会计师事务所作为公司2002年度财务
报告审计机构，此议案需经公司2002年度股东大会审议通过。
【2002-10-25】
清华紫光公布2002年三季报,
清华紫光公布2002年三季报：每股收益0.025元，每股净资产2.952元，净
资产收益率0.83%,净利润505.12万元，股东权益60830.79万元。预计公司2002
年全年度业绩将实现扭亏为盈。
董事会决议：公司将与启迪控股有限公司合资设立北京紫光捷通科技有限
公司，该公司拟注册资本1600万元，公司以货币出资1440万元，占该公司拟注
册资本总额的90%。在北京紫光捷通科技有限公司设立之后,本公司将以帐面价
值向其转让公司智能交通业务类资产，包括所属智能交通与控制工程事业部的
全部经营性资产(包括负债)和所持有的甘肃紫光智能交通与控制工程有限公司
33.33%的股权、 中交网科技有限公司15%的股权及山东高速紫光智能交通有限
公司49%的股权,并由其接管上述事业部的业务。公司拟对启迪控股有限公司相
关公司登记注册事项进行变更登记，提议该公司将其名称变更为清华紫光通讯
科技有限公司。因资产置换及业务调整原因，李星文现已担任清华紫光环保有
限公司总裁，董事会同意其辞去本公司副总裁职务。公司将向上海浦东发展银
行北京分行申请人民币综合授信额度1亿元,授信额度有效期为一年。上午停牌
1小时。
【2002-09-07】
清华紫光临时股东大会决议,
清华紫光临时股东大会决议：通过了关于公司与北京清华科技园发展中心
进行资产置换之关联交易的议案。
【2002-09-06】
清华紫光召开股东大会,
清华紫光召开股东大会，审议拟与北京清华科技园发展中心进行资产置换
等议案，停牌一天。
【2002-08-06】
清华紫光公布2002年半年报,
清华紫光公布2002年半年报：每股收益0.01元，每股净资产2.937元,净资
产收益率0.347%，净利润210.00万元，股东权益60535.67万元。
董、监事会决议：2002年中期利润不分配，无公积金转增。通过2002年半
年度报告追溯调整事项的说明。公司将向中国民生银行阜成门支行申请综合授
信额度1亿元,授信额度有效期为一年。公司将向广东发展银行北京月坛支行申
请授信额度500万美元,授信额度有效期为一年。公司与北京清华科技园发展中
心进行资产置换的关联交易议案: 公司拟以拥有的环境工程中心、土木实业事
业部的全部资产和对10家参控公司的部分长期股权投资，与清华科技园持有的
启迪控股有限公司75.28%的股权进行置换。本次资产置换以交易双方参与置换
的资产 2002年6月30日经审计的净资产账面值121667326.41元作为交易价格，
进行等价交易。定于2002年9月6日召开临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-06-04】
清华紫光重大事项公告,
清华紫光重大事项公告：公司作为中标方于2002年5月31日签订了杭州-衢
州高速公路项目交通工程机电部分的合约,合同金额为101889519元。公司负责
通信、监控、收费系统及照明、通风、消防系统的供货与安装。该项目系日本
国际协力银行贷款项目,其中90%的合同价款用日元支付。预计该项目将于2003
年6月完工。上午停牌1小时。
【2002-05-28】
清华紫光年度股东年会及董、监事会决议,
清华紫光年度股东年会决议：通过2001年度利润不分配，无公积金转增股
本。通过修改公司章程的议案，其中修改公司经营范围。选举宋军、张本正、
徐井宏、马二恩、张喜民、周绍朋和孟焰为董事会成员，其中周绍朋和孟焰为
独立董事。选举朱武祥、涂孙红为公司监事，与公司职工代表监事刘燕共同组
成监事会。续聘天健会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构。
董、监事会决议：选举宋军为董事长，张本正、徐井宏为副董事长；聘任
徐井宏为公司总裁，齐联为公司董事会秘书。选举朱武祥为监事会主席。通过
关于董事会授权总裁决定并处理在银行授信额度内所涉资金不超过5000万元的
银行业务的议案。
【2002-05-27】
清华紫光召开股东大会,
清华紫光召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-23】
清华紫光公布2002年一季报,
清华紫光公布2002年一季报：每股收益-0.03元，每股净资产2.88元,净资
产收益率-0.91%。
董事会决议：通过2002年第一季度报告。提名宋军、张本正、徐井宏、马
二恩、张喜民、周绍朋和孟焰作为董事候选人，其中周绍朋和孟焰为独立董事
候选人。朱武祥及涂孙红为监事会候选人。续聘天健会计师事务所作为2002年
度财务报告审计机构。通过关于公司向中国银行北京市分行申请综合授信额度
5000万元、公司向中国建设银行北京海淀支行申请综合授信额度2.3 亿元的议
案。定于2002年5月27日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-03-29】
清华紫光2001年年度报告补充公告,
清华紫光刊登2001年年度报告补充公告。上午停牌。
【2002-03-15】
清华紫光2001年报,
清华紫光公布2001年报：主营业务收入146534.98万元,净利润-2362.17万
元，总资产102234.37万元，股东权益59509.63万元,每股收益-0.115元，每股
净资产2.888元，净资产收益率-3.97％，股东权益比率58.21％。
董、监事会决议：通过2001年度利润不分配,无公积金转增股本.同意公司
向招商银行北京分行中关村支行申请人民币综合授信额度 2亿元，其中包括贷
款、保函、承兑汇票等，授信额度有效期为一年。同意公司向中国光大银行海
淀支行申请人民币综合授信额度8000万元,其中包括贷款、承兑汇票及贴现等,
授信额度有效期为一年。同意公司向天健会计师事务所支付的2001年度审计费
用为55万元，审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同意张本正辞去
公司总裁职务，聘任徐井宏为公司总裁。2001年度股东召开时间和会议议题将
另行决定并公告。上午停牌。
【2002-01-31】
清华紫光2001年度业绩预亏公告,
清华紫光预亏公告：根据深交所有关规定，现将本公司2001年度可能出现
亏损的情况提示性公告如下：虽然本公司2001年度主营业务收入与2000年度相
比有较大增长，但本公司以往年度盈利能力较强的主要产品，在2001年度由于
价格下降等原因，导致其毛利率及在主营业务收入中所占的比例下降较大；同
时本公司2001年度广告费用、人工及劳务费用等增长过快，子公司科研开发及
其它前期投入较大，且应于当期全部摊销，造成了营业及管理费用与2000年度
相比大幅度上升；此外本公司还对涉诉的或有负债计提了损失准备。根据以上
主要原因，预计本公司2001年度将出现亏损。目前财务报表正在审计之中，具
体情况将在公司2001年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
上午停牌。
【2001-12-15】
,
清华紫光董事会决议：同意公司向山东省国际贸易集团中心转让本公司所
持有的清华紫光比威网络技术有限公司2000万元的股权,占清华紫光比威11600
万元注册资本总额的17.2%。本次股权转让的价格为4000万元,转让完成后，本
公司仍持有清华紫光比威34.5%的股权。
【2001-10-27】
,
清华紫光董事会决议：同意公司出资1600万元与南昌高新科技创业投资有
限公司等共同发起设立北京清华紫光测控有限公司，测控公司拟注册资本总额
为4000万元，本公司占其注册资本总额的40％，为该公司第一大股东。并同意
在测控公司设立之后以帐面价值向其转让公司所属测控分公司的全部经营性资
产(包括负责)，同时原测控分公司的业务也将由其接管。
【2001-09-01】
,
清华紫光董事会决议: 通过本公司关于中国证监会北京证券监管办事处巡
检情况的整改报告.
【2001-08-10】
,
清华紫光公布2001年中报：每股收益0.003元, 每股净资产2.993元，净资
产收益率0.09％，净利润56.98万元, 股东权益61670.28万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。同意公司
向工商银行中关村支行申请2万吨绿色特种机油技术改造项目和智能型城市交
通控制系统两项技改项目贷款，贷款金额分别为2000万元和1500万元，贷款期
限均为三年。上午停牌。
【2001-07-27】
,
清华紫光董事会决议: 同意公司用自有资金出资3500万元参股汕头证券股
份有限公司，参股数为3500万股，加上公司原持有汕头证券股份有限公司1500
万股后，将共计持有该公司5000万股股份。汕头证券股份有限公司增资扩股至
16亿，更名为中关村证券股份有限公司并迁址北京的请示日前已获得中国证券
监督管理委员会的批复；同意公司为北京绿创环保设备股份有限公司向北京市
商业银行两桥支行申请2000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。公司目前
持有北京绿创环保设备股份有限公司1955.2782万股股份,占其总股本22.49%，
为该公司第二大股东。
2001年中期业绩预警公告：由于公司从2001年起开始执行新会计准则和制
度及其补充规定,同时今年上半年投入科研开发较多等原因,导致管理费用等大
幅上升，预计公司2001年中期业绩与2000年中期相比将会有很大幅度的下降。
目前财务报表正在审计之中,具体情况将在公司2001年中期报告中详细披露.敬
请广大投资者注意投资风险。上午停牌。
【2001-06-22】
,
清华紫光董事会决议：同意公司为清华紫光比威网络技术有限公司向北京
市商业银行燕京支行申请3000万元贷款提供担保，期限三年；向中国民生银行
北京管理部(朝阳支行)申请循环周转流动资金贷款5000万元，授信额度有效期
限为一年；通过公司变更部分经营范围的议案；经有关部门批准，由公司和其
他股东共同发起的北京清华紫光软件股份有限公司正式设立。该公司总股本为
4000万股，本公司持有2600万股，占其总股本的65％。目前，清华紫光比威网
络技术有限公司承担的“比威7000系列高性能安全路由器开发项目”已被列入
国家经济贸易委员会“2001年国家重点技术创新项目计划”。上午停牌。
【2001-06-13】
,
清华紫光2000年度分红派息公告：以公司总股本20608万股为基数,每10股
派现金3元(扣税后10派2.4元)。股权登记日:2001年6月20日，除息日:2001年6
月21日，股息到帐日:2001年6月22日。
【2001-06-08】
,
清华紫光重大事项公告：公司目前通过了信息产业部计算机信息系统集成
资质认证办公室及管理委员会认证评审，获得了国家信息产业部颁发的壹级计
算机信息系统集成资质，进一步加强了公司承担各类计算机信息系统集成项目
的能力和市场竞争力。
【2001-05-26】
,
清华紫光年度股东大会决议：2000年度利润分配议案：年度每10股派现金
3元(含税).续聘天健会计师事务所作为公司2001年度财务报告审计机构；通过
公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度3 亿元、向中国银行北
京分行申请综合授信额度5 亿元、向中国工商银行总行营业部申请综合授信额
15亿元、关于调整和变更部分募集资金使用项目、增补萧灼基为公司独立董事
等议案。信得律师事务所认为本次大会合法有效。
董事会决议:同意公司向中国光大银行北京海淀支行申请1亿元的国内保理
业务额度(含国内综合保理业务及商业发票贴现业务),授信额度期限一年;同意
接受公司控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的部分房地产，做
为公司为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司与国家开发银行就年产六万套
免水冲卫生厕具厂项目基本建设贷款签订的《借款合同》 (借款金额为2800万
元)的担保的反担保，反担保的金额为2800万元，反担保期限为2001年5月25日
至2009年5月24日。 经有关文件批准, 公司将在美国独资设立清华紫光美国公
司,该公司投资总额和注册资本均为95万美元。
【2001-05-25】
,
清华紫光召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-16】
,
清华紫光董事会决议: 同意公司作为主发起人，联合其他发起人共同出资
设立北京清华紫光软件股份有限公司，该公司拟注册资本4000万元。公司将所
拥有的清华紫光股份有限公司软件中心的全部经营性资产(包括负债)和部分货
币共计2600万元作为出资，认购其中的2600万股,拟占该公司股本总额的65%。
通过公司经营范围中申请增加三项内容的议案。上午停牌。
【2001-04-24】
,
清华紫光董事会决议：同意杨振斌辞去董事职务，提议增补萧灼基为独立
董事，并提交股东大会审议。定于2001年5月25日召开年度股东大会。
【2001-03-20】
,
清华紫光公布2000年报:主营业务收入92272.86万元,净利润8332.36万元,
总资产109550.82万元,股东权益62549.60万元，每股收益0.404元,每股净资产
3.035元，净资产收益率13.32％，股东权益比率57.10％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案：每10股派现金3元(含税)。同
意公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度3亿元、向中国银行
北京分行申请综合授信额度5亿元、向中国工商银行总行营业部申请综合授信
额度15亿元，有效期均为一年。续聘天健会计师事务所为公司审计机构。上午
停牌。
【2001-02-08】
,
清华紫光董事会澄清公告：近日，个别报刊和网站等媒体将清华紫光古汉
生物制药股份有限公司刊登的“2000年度每股收益及利润分配方案”等信息错
误地转登为本公司“2000年度每股收益及利润分配方案”，为保护投资者的利
润，公司董事会特做此澄清说明，目前公司2000年度财务报告尚在审计之中，
请投资者注意信息来源。上午停牌。
【2000-09-13】
,
清华紫光董事会重大事项公告：鉴于公司已承接全国公安交通管理信息系
统总集成项目，天津环球磁卡股份公司已承接海南省交通管理IC卡信息网络系
统项目，双方一致同意建立长期战略合作关系,并于2000年9月11日签署了《关
于共同实施公安交通管理信息系统工程的战略联盟协议》。公司负责合作项目
的系统总体方案设计、软件系统开发、集成和服务。作为战略联盟合作的第一
步,双方将共同实施海南省交通管理IC卡信息网络系统项目。
【2000-08-22】
,
清华紫光董事会公告：本公司日前与清华大学签订了多项校园网络扩容建
设工程系统集成合同，合同金额总计1904万元。清华大学是公司控股股东清华
紫光(集团)总公司的上级单位，与公司存在关联关系。上午停牌。
【2000-08-04】
,
清华紫光董事会决议：同意与杭州钢铁股份有限公司等七家股东共同发起
设立浙江紫光环保有限公司，公司以货币方式出资1250万元，占该公司拟注册
资本总额的25％。上午停牌。
【2000-07-28】
,
清华紫光公布2000年中报：每股收益0.20元，每股净资产3.13元, 净资产
收益率6.43％, 净利润4151.24万元，股东权益64550.88万元。
董事会决议：2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。聘任郭元林为
总工程师兼副总裁。通过了调整和变更部分募集资金使用项目的议案；计划将
原募集资金使用项目“环保处理工艺模拟与仿真中心”的资金变更为发起设立
“清华紫光创业投资有限公司”,将原募集资金使用项目中的剩余部分780万元
用于补充公司经营活动所需的流动资金。以上议案需提请股东大会审议通过。
今日上午停牌。
【2000-06-01】
,
清华紫光重大事项公告：公司日前与公安部交通管理局签订了全国公安交
通管理信息系统总集成合同，合同总金额为10096万元人民币，分两期执行,预
计一年内完成，公司将作为总集成商承担该项目的实施。另外，公司作为第五
次全国人口普查光电录入项目公开招标中标方，日前与国家统计局签订了正式
合同，合同金额为3500万元人民币，该项目是清华紫光光电识别技术在国家级
项目中的又一次重大应用。今日上午停牌。
【2000-04-28】
,
清华紫光实施利润分配公告：以总股本12880万股为基数,向全体股东每10
股送1股,公积金每10股转增5股，股权登记日:2000年5月10日，除权日:2000年
5月11日，送转可流通股上市交易日:2000年5月12日。实施送转股后,按新股本
摊薄计算99年度每股收益为0.27元。今日上午停牌。
【2008-04-30】
刊登2007年度股东大会决议公告,
紫光股份年度股东大会通过2007年年度报告正文及其摘要公告
紫光股份2007年度股东大会于2008年4月29日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会报告》；
2、《2007年度监事会报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年年度报告》正文及其摘要；
5、公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案；
6、关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案；
7、选举徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为公司第四届董事会成员，其中王立彦、王少兰和张生瑜先生为公司独立董事；
8、选举朱武祥先生、涂孙红女士为公司监事，与公司职工代表监事齐晓红女士共同组成公司第四届监事会；
9、关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案；
10、关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案。
董监事会决议公告
紫光股份第四届董监事会会议于2008年4月29日召开，通过如下议案：
一、选举徐井宏先生为公司第四届董事会董事长，并出任公司法定代表人。
二、聘任李志强先生为公司总裁。
三、聘任齐联先生为公司董事会秘书，张蔚女士为公司证券事务代表。
四、聘任齐联先生、裴嵩先生、王依群先生、李中祥先生和郭京蓉女士为公司副总裁，其中李中祥先生为主管财务的副总裁。选举朱武祥先生为公司第四届监事会主席。
五、通过关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1.1亿元人民币综合授信额度的议案。
同意公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1.1亿元人民币综合授信额度，用于流动资金贷款、境内外保函、信用证及开立银行承兑汇票、进口押汇、出口押汇等授信范围内允许办理的业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
六、通过关于公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案。
同意公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、银行保函、信用证、贸易融资等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司与公司共同使用上述额度。
七、通过关于公司向北京农村商业银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案。
同意公司向北京农村商业银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和紫光捷通科技股份有限公司与公司共同使用上述额度。
【2008-04-29】
召开股东大会,停牌一天
紫光股份召开股东大会。
【2008-04-22】
公布2008年一季报及预计08年1－6月净利润将比上年同期增长200%以上,上午停牌一小时
紫光股份公布2008年一季报：基本每股收益0.129元，稀释每股收益0.129元，每股收益（扣除）-0.037元，每股净资产4.017元，净资产收益率3.199%，扣除非经常性损益后净利润-7644040.97元，营业收入905275283.73元，归属于母公司所有者净利润26481643.7元，归属于母公司股东权益827839907.24元。
2008年半年度业绩预增公告
公司2008年1－6月净利润将比上年同期增长200%以上，主要是公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所致。具体财务数据将在公司2008 年半年度报告中详细披露。
【2008-04-18】
刊登紫光集团累计减持10,338,000股公司股份公告,
紫光股份紫光集团累计减持10,338,000股公司股份公告
紫光集团有限公司根据其在股权分置改革时的承诺对所持有的紫光股份的股份进行了减持。截至2008年4月15日深圳证券交易所收盘后，紫光集团持有的公司股份在自限售解除后累计通过深圳证券交易所挂牌交易减持的数量为10,338,000股，达到紫光股份已发行股份的5.02%。目前紫光集团尚持有紫光股份21,773,625股，占紫光股份总股本的10.56%，其中有限售条件流通股11,503,625股，无限售条件流通股10,270,000股。
另外，目前紫光集团持有的紫光股份的股份中有9,200,000股被司法冻结。
【2008-04-04】
刊登4月29日召开2007年度股东大会公告,
紫光股份4月29日召开2007年度股东大会公告
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午10:30时
3、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4、会议方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年4月22日
6、会议议题：《2007年年度报告》正文及其摘要、公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案等
【2008-03-31】
公布2007年年报,上午停牌一小时
紫光股份公布2007年年报：基本每股收益0.073元，稀释每股收益0.073元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.173元，净资产收益率2.29%，加权平均净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润8126216.8元，营业收入4094322719.52元，归属于母公司所有者净利润15003621.1元，归属于母公司股东权益653811118.54元。
董监事会决议
紫光股份有限公司第三届董事会第三十一次会议，于2008年3月27日在紫光大楼一层116会议室召开。审议并通过以下议案：
一、通过《2007年度董事会报告》
二、通过《2007年度总裁工作报告》
三、通过《2007年度财务决算报告》
四、通过《2007年年度报告》正文及其摘要
五、通过《2007年度独立董事述职报告》
六、通过公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案
2007年度利润分配预案为：以2007年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派送现金12,364,800.00元，合并未分配利润尚余11,040,169.26元。2007年度不进行公积金转增股本。
七、通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
公司将续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所支付2007年度审计费用55万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2008年度财务报告审计机构报酬。
八、通过关于董、监事会换届选举的预案
公司第三届董、监事会将于2008年4月任期届满，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第三届董事会提名徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生作为公司第四届董事会董事候选人，其中王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为独立董事候选人。
公司第三届监事会提名朱武祥先生、涂孙红女士为公司第四届监事会监事候选人。
九、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
十、通过关于控股子公司紫光捷通科技股份有限公司增资的议案
公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司拟进行增资。本次拟增加260万股股份，由启迪控股股份有限公司以每股人民币4元的价格出资1,040万元予以认购。公司同意启迪控股股份有限公司按照上述方案对紫光捷通科技股份有限公司增资。增资完成后，公司仍持有其3,250万股，占其股本总额的61.79%，启迪控股股份有限公司将持有260万股，占其股本总额的4.94%。鉴于启迪控股股份有限公司和公司控股股东均为清华控股有限公司。
因此本次交易属于关联交易。
十一、通过关于将长期股权投资（天地科技股份有限公司）划分为可供出售金融资产的议案
根据财政部新会计准则《金融工具确认和计量》的相关规定，公司将持有的长期股权投资（天地科技股份有限公司）划分到可供出售金融资产。截至2007年12月31日，公司持有天地科技股份有限公司有限售条件股份3,442,773股，占该公司总股本的1.02%。上述股份于2008年1月15日起上市流通，即时公司将长期股权投资（天地科技股份有限公司）划分到可供出售金融资产。
十二、通过《紫光股份有限公司内部控制自我评估报告》
十三、通过《紫光股份有限公司独立董事年报工作制度》
十四、通过《紫光股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
十五、通过关于公司向中国建设银行北京清华园支行申请1.6亿元人民币流动资金贷款额度的议案
同意公司向中国建设银行北京清华园支行申请1.6亿元人民币流动资金贷款额度，流动资金贷款额度有效期自签署流动资金贷款协议之日起不超过15个月。
十六、公司2007年度股东大会召开时间和会议议题将另行公告。
【2008-03-06】
刊登20,608,000股限售股份3月10日上市流通公告,
紫光股份20,608,000股限售股份3月10日上市流通公告
1、本次有限售条件的股份可上市流通数量为20,608,000股。
2、本次有限售条件的股份可上市流通日为2008年3月10日。
【2008-03-01】
刊登第二大股东再次减持公司股份2,288,336股公告,
紫光股份第二大股东再次减持公司股份2,288,336股公告
自2007年12月15日公告后至2008年2月29日收盘期间，紫光股份第二大股东紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,288,336股，占公司股份总数的1.11%。
截至2008年2月29日收盘后，紫光集团有限公司尚持有公司股份22,708,289股，占公司股份总数的11.02%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股900,664股，仍为公司第二大股东。
【2008-01-17】
刊登授权管理层择机交易天地科技股票公告,
紫光股份董事会决议公告
紫光股份第三届董事会第三十次会议于2008年1月16日召开。
公司持有天地科技股份有限公司（股票代码：600582）3,442,773股股份，占该公司总股本的1.02%，目前这部分股份属于无限售条件的流通股。鉴于此，公司董事会决定如下：
一、授权公司管理层在不超过6,000万元人民币的交易金额范围内，根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易天地科技股票。
二、提请股东大会授权公司管理层根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易公司所持有的全部天地科技股票，并授权管理层根据公司业务需要决定上述交易所获资金的用途。
第二项议案需经公司股东大会审议通过，股东大会通知将另行公告。
【2007-12-15】
刊登第二大股东再次出售公司股份2,541,000股公告,
紫光股份第二大股东再次出售公司股份2,541,000股公告
自2007年11月20日公告后至12月14日收盘期间，紫光股份股东紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,541,000股，占公司股份总数的1.23%。
紫光集团有限公司尚持有公司股份24,996,625股，占公司股份总数的12.13%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股3,189,000股，仍为公司第二大股东。
【2007-12-01】
刊登对外担保公告,
紫光股份董事会决议公告
紫光股份第三届董事会第二十九次会议于2007年11月30日召开，做出如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币1.05亿元的综合授信额度；
二、同意上述额度由公司和公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司共同使用，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年；
三、同意公司对紫光捷通科技股份有限公司在上述授信协议有效期内使用的授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币6,000万元。
包括上述对外担保在内，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为15,400万元，占公司2006年末经审计所有者权益（不含少数股东权益）的24.8%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为15,400万元。
【2007-11-20】
刊登第二大股东累计出售公司股份4,574,000股公告,
紫光股份董事会决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2007年11月19日召开，通过关于公司治理专项活动的整改报告。
第二大股东累计出售公司股份4,574,000股公告
截至2007年11月19日收盘，紫光股份股东紫光集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易累计出售公司股份4,574,000股，占公司股份总数的2.22%。
截至目前，紫光集团有限公司尚持有公司股份27,537,625股，占公司股份总数的13.36%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股5,730,000股，仍为公司第二大股东。
【2007-11-03】
刊登向控股股东购买紫光通讯13.22%股权公告,
紫光股份董事会同意向控股股东购买紫光通讯13.22%股权公告
紫光股份第三届董事会第二十七次会议于2007年11月2日召开，同意公司向清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司21,146,435元的股权，占紫光通讯16,000万元注册资本总额的13.22%。
本次股权受让价格为人民币2,750万元。受让完成后，公司持有的紫光通讯的股权比例将从81.78%增加至95%。
本次股权转让交易属于关联交易。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
紫光股份公布2007年三季报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产3.168元，净资产收益率2.141%，扣除非经常性损益后净利润7074522.06元，营业收入2780451577.75元，归属于母公司所有者净利润13977458.37元，归属于母公司股东权益652958459.8元。
第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、通过公司《2007年第三季度季度报告》全文。
二、通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案。
三、通过关于公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案。
【2007-09-27】
刊登出资设立北京紫光图文系统有限公司的公告,
紫光股份董事会决议公告
通过关于出资设立北京紫光图文系统有限公司的议案。
同意公司与美国American Reprographics Company, L.L.C.公司签署《合资协议》，共同出资设立北京紫光图文系统有限公司（以下简称“紫光图文”）。紫光图文系外资控股的中外合资企业，其拟注册资本总额为人民币14,280 万元，本公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币5,000 万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的35%；美国American Reprographics Company, L.L.C.公司将以货币方式出资9,280 万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的65%。
【2007-09-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
紫光股份股票交易异常波动公告
紫光股份股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动情形。
经向公司控股股东和经营层询问，没有应披露而未披露的重大信息，公司经营活动正常。
风险提示：
清华紫光科技创新投资有限公司系公司参股公司，公司持有其16%的股权。目前该公司投资了部分科技型企业，但这些企业尚处在发展阶段，对清华紫光科技创新投资有限公司的利润贡献不大。
【2007-08-10】
公布2007年半年报,
紫光股份公布2007年半年报：基本每股收益0.045元，稀释每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.145元，净资产收益率1.423%，加权平均净资产收益率1.433%，扣除非经常性损益后净利润7945652.45元，营业收入1784014660.09元，归属于母公司所有者净利润9225602.86元，归属于母公司股东权益648206604.29元。
董事会决议公告
一、通过公司《2007 年半年度报告》全文及其摘要
二、通过《紫光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
三、通过《紫光股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
四、通过《紫光股份有限公司总裁办公会议事规则》
五、通过《紫光股份有限公司内部控制制度》
六、通过《紫光股份有限公司内部控制管理细则》
七、通过关于修改公司《财务管理制度》的议案
八、通过关于公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信额度的议案
同意公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光捷通科技有限公司与公司共同使用上述额度。
【2007-06-21】
刊登公司治理自查报告和整改计划公告,
紫光股份公司治理自查报告和整改计划公告
经全面自查后，公司在以下公司治理方面有待进一步提高和规范：
1、公司信息披露工作制度、投资者关系管理工作制度、募集资金管理制度等内部控制制度不够完善，有待进一步修改和补充；
2、公司董事会下属专业委员会的制度建设和工作需要进一步加强；
3、公司尚需建立对董事、监事和高级管理人员等的激励与约束长效机制。
【2007-06-09】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
紫光股份2007年第一次临时股东大会决议公告
紫光股份2007年第一次临时股东大会于6月8日召开，审议通过了关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案。
【2007-06-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
紫光股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价（表决议案总数） 买入价格 （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次临时股东大会将要审议的议案即《关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
【2007-06-05】
刊登6月8日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告,
紫光股份6月8日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2007年6月8日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年6月7日15:00-2007年6月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议议题：关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案。
【2007-05-24】
刊登第二大股东减持公司股份2,400,000股公告,
紫光股份第二大股东减持公司股份2,400,000股公告
紫光股份于2007年5月23日接到公司股东紫光集团有限公司的通知，从2007年3月9日至5月23日收盘期间，紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,400,000股，占公司股份总数的1.16%。
截至5月23日收盘，紫光集团有限公司尚持有公司股份29,711,625股，占公司股份总数的14.42%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股7,904,000股，仍为公司第二大股东。
【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
紫光股份2006年度股东大会决议公告
紫光股份2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会报告》；
2、《2006年度监事会报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年年度报告》正文及其摘要；
5、《2006年度独立董事述职报告》；
6、公司2006年度利润分配和公积金转增股本议案；
7、关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案；
8、选举齐联先生为第三届董事会董事；
9、关于公司为控股子公司紫光数码有限公司提供担保的议案。
定于6月8日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2007年6月8日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年6月7日15:00-2007年6月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、审议事项：关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案。
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价（表决议案总数） 买入价格 （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次临时股东大会将要审议的议案即《关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016，咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn，具体事宜可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“紫光股份有限公司2007年第一次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，填写表决意见；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月7日15:00至6月8日的15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
（1）网络投票时不须申报持股数量，只须申报表决意见，网络投票系统会自动计算该账户在股权登记日持有的上市公司的全部股份。
（2）同一股东有多个账号的，应当以每个账号分别投票。
三、查询投票结果
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
紫光股份召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
紫光股份公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.121元，净资产收益率0.653%，扣除非经常性损益后净利润4270110.11元，主营业务收入839006252.77元，净利润4199410.18元，股东权益643180411.61元。
董监事会决议公告
紫光股份有限公司于2007年4月25日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案
本次变更用途的资金数额为6,809.02万元，占公司前次募集资金总额的14.5%。
二、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司提供担保的议案
根据公司控股子公司紫光数码有限公司（以下简称"紫光数码"）与上海惠普有限公司签订的《产品经销协议》，以及同时与惠普贸易（上海）有限公司签订的《产品经销协议》，上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司向紫光数码销售产品和服务，并根据紫光数码的申请提供相应的厂商授信额度。2007年4月4日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了公司为紫光数码申请上述厂商授信额度提供担保的议案，担保总额不超过6,200万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。考虑到紫光数码的业务量，上述厂商将取消该项授信额度，重新授予紫光数码总额不超过人民币9,400万元的厂商授信额度。鉴于此，公司将解除对原有授信额度的担保责任，重新为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的《产品经销协议》（协议号：PANumberAG388）项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过9,400万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。
为促进紫光数码的业务发展，公司拟为紫光数码向中国银行北京望京科技园支行申请的1年期1亿元的人民币综合授信额度提供连带责任保证。
本次担保如经公司股东大会审议通过并实施，则公司及控股子公司对外担保余额将达到19,900万元，占公司最近一个会计年度审计后合并会计报表净资产的32.05%。其中，公司对控股子公司紫光数码提供的担保总额为19,400万元。公司及控股子公司无逾期担保。
定于2007年5月18日召开2006年度股东大会审议以上及其相关决议。
【2007-04-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
紫光股份公布2006年年报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.023元，加权平均每股收益0.052元，加权平均每股收益（扣除）0.023元，每股净资产3.013元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率1.731%，加权平均净资产收益率1.741%，扣除非经常性损益后净利润4810443.87元，主营业务收入3501902068.18元，净利润10746153.09元，股东权益620903527.21元。
董监事会决议公告
紫光股份有限公司三届二十次董事会及三届六次监事会会议于2007年4月4日召开。做出如下决议：
一、通过《2006年度董事会报告》
二、通过《2006年度总裁工作报告》
三、通过《2006年度财务决算报告》
四、通过《2006年年度报告》正文及其摘要
五、通过《2006年度独立董事述职报告》
六、通过公司2006年度利润分配和公积金转增股本预案：不分配，不转增。
七、通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
八、通过关于董事变动的预案
同意韩美兰因工作变动原因不再担任公司董事，提议增选齐联为公司第三届董事会董事。
九、通过关于副总裁变动的议案
同意彭志强因工作变动原因辞去公司副总裁职务，聘任齐联、李中祥、郭京蓉为公司副总裁。
十、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
公司董事会决定：
(1)同意公司为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的上述合同项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带责任保证，担保总额不超过6,200万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年；
(2)公司董事会已审阅公司拟出具的以上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司为受益人的担保函，并批准公司签署该担保函；
(3)同意公司授权公司总裁李志强先生代表公司签署与上述担保相关的所有文件，包括但不限于担保函及其修改。
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司为紫光数码有限公司取得上述厂商的总额不超过6,400万元人民币的厂商授信额度提供了担保。因担保期限即将到期，经与厂商协商，该项授信额度将在本次董事会决议生效后到期，公司相应解除担保责任。另外，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司为紫光数码有限公司取得上述厂商的总额不超过2,000万元人民币的厂商授信额度提供了担保。
截至目前，公司尚未使用该项授信额度，经与厂商协商后取消该项授信额度，公司相应解除担保责任。
包括上述对外担保在内，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为12,700万元，占公司2006年末经审计净资产的20.45%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为12,200万元。
十一、通过关于公司向中国民生银行紫竹支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案
同意公司向中国民生银行紫竹支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，同意授权公司控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光捷通科技有限公司与公司共同使用上述额度。
十二、公司2006年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告。
【2007-03-05】
刊登31,516,829股限售股份将于2007年3月8日上市流通公告,
紫光股份31,516,829股限售股份将于2007年3月8日上市流通公告
1、本次有限售条件的股份可上市流通数量为31,516,829股。
2、本次有限售条件的股份可上市流通日为2007年3月8日。
【2007-02-03】
刊登职工代表监事变动公告,
紫光股份职工代表监事变动公告
紫光股份第三届监事会职工代表监事刘燕女士因工作变动原因，提出辞去职工代表监事职务。2007年2月2日公司职代会选举齐晓红女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职代会通过之日起生效，至公司第三届监事会任期届满止。
【2007-01-31】
刊登补提长期投资减值准备及进行重大会计差错更正公告,
紫光股份董、监事会决议公告
紫光股份第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第五次会议于2007年1月29日召开，通过关于补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的议案。
关于补提2005年度长期投资减值准备及重大会计差错更正公告
中关村证券股份有限公司（以下简称"中关村证券"）系本公司参股公司，本公司持有其6,000万股股份，占其股本总额15.4亿股的3.89%。2006年11月7日，中国证券监督管理委员会对中关村证券做出了撤销的决定。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定对该项长期投资全额计提减值准备，补提长期投资减值准备34,454,718.63元，并作为重大会计差错更正追溯调整2005年度财务数据。
上述会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响如下：调增2005年度长期股权投资减值准备34,454,718.63元，调减投资收益34,454,718.63元。相应减少公司2005年度净利润34,454,718.63元，并进而减少盈余公积453,322.86元、未分配利润34,001,395.77元。
以上更正事项对公司2006年度经营业绩无影响。
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
紫光股份公布2006年三季报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.051元，加权平均每股收益0.056元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.047元，净资产收益率1.764%，加权平均净资产收益率1.774%，扣除非经常性损益后净利润10774128.91元，主营业务收入2402186919.64元，净利润11558480.1元，股东权益655388341.16元。
董事会决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第十六次会议，于200610月20日在紫光大楼一层116 会议室召开。审议并通过以下议案：
一、通过公司《2006年第三季度季度报告》全文
二、同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
三、通过关于公司向招商银行中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案
同意公司向招商银行中关村支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光捷通科技有限公司使用上述额度。
【2006-08-18】
刊登控股子公司使用公司银行授信额度公告,
G紫光控股子公司使用公司银行授信额度公告
G紫光第三届董事会第十二次会议于2006年4月12日召开，公司董事会同意公司和控股子公司紫光数码有限公司共同使用公司在招商银行北京中关村支行的授信编号2005中授008号项下的1亿元人民币综合授信额度，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等信贷业务。
【2006-08-11】
公布2006年半年报,
G紫光公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.038元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.038元，每股净资产3.164元，调整后每股净资产3.128元，净资产收益率1.264%，加权平均净资产收益率1.268%，扣除非经常性损益后净利润7828277.51元，主营业务收入1530608066.29元，净利润8241551.18元，股东权益652071412.24元。
董事会议决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第十五次会议，于2006年8月9日召开,审议并通过如下决议：
一、通过公司《2006 年中期报告》全文及其摘要
二、通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1 亿元的综合授信额度的议案
同意公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、开立信用证、商业承兑汇票贴现、保函、银行承兑汇票的开立及贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
三、通过关于公司向光大银行天宁寺支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案
同意公司向光大银行天宁寺支行申请不超过人民币亿元的综合授信额度，主要用于银行承兑汇票的开立、商业承兑汇票的贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同意公司授权控股子公司紫光数码有限公司使用上述额度。
【2006-05-25】
刊登向银行申请人民币综合授信额度公告,
G紫光第三届董事会第十三次会议决议公告
G 紫 光第三届董事会第十三次会议于2006年5月24日召开，会议做出如下决议：
一、通过关于公司向中国民生银行申请人民币综合授信额度1.1亿元的议案；
同意公司向中国民生银行申请人民币综合授信额度1.1亿元，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
二、通过关于公司向北京银行月坛支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案；
同意公司向北京银行月坛支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，同意上述额度由公司及公司控股子公司紫光数码有限公司和紫光资产管理有限公司共同使用，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
三、通过关于公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币6,400万元的综合授信额度的议案；
同意公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币6,400万元的综合授信额度，主要用于开立信用证业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
四、通过关于控股子公司紫光数码有限公司使用公司授信额度的议案；
同意公司和紫光数码有限公司共同使用公司在中信银行清华科技园支行的6,000万元人民币综合授信额度，主要用于开立银行承兑汇票等信贷业务。同时，同意对紫光数码有限公司在上述授信协议有效期内使用的授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币6,000万元。
五、通过关于公司为北京紫光测控有限公司银行授信额度提供担保的议案。
同意公司为北京紫光测控有限公司向上海浦东发展银行海淀园支行申请的1年期1,500万元的人民币综合授信额度提供连带责任保证。
包括上述两项对外担保在内，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为15,900万元，占公司2005年末经审计净资产的24.54%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为12,400万元。
【2006-05-16】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G紫光2005年度股东大会决议公告
G紫光2005年度股东大会于2006年5月15日召开，通过如下决议：
1、审议通过《2005年度董事会报告》；
2、审议通过《2005年度监事会报告》；
3、审议通过《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过《2005年度报告》正文及其摘要；
5、审议通过《2005年度独立董事述职报告》；
6、审议通过公司2005年度利润分配和公积金转增股本议案；
7、审议通过关于公司更名的议案：公司注册名称变更为“紫光股份有限公司”，英文名称变更为“Unisplendour Corporation Limited”；
8、审议通过关于修改公司章程的议案；
9、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
12、审议通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案。
【2006-05-15】
召开股东大会,停牌一天
G紫光召开股东大会。
【2006-04-15】
公布2005年年报及2006年一季报,
G紫光公布2005年年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）-0.006元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）-0.006元，每股净资产3.144元，调整后每股净资产3.074元，净资产收益率0.352%，加权平均净资产收益率0.351%，扣除非经常性损益后净利润-1260238.46元，主营业务收入3394856007.94元，净利润2278882.93元，股东权益647818000.33元。
2006年一季报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.018元，加权平均每股收益0.019元，每股净资产3.143元，调整后每股净资产3.077元，净资产收益率0.61%，加权平均净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润3707917.16元，主营业务收入761233557.75元，净利润3951933.91元，股东权益647781794.97元。
董监事会决议
一、通过《2005年度董事会报告》
二、通过《2005年度总裁工作报告》
三、通过《2005年度财务决算报告》
四、通过《2005年年度报告》正文及其摘要
五、通过《2005年度独立董事述职报告》
六、通过公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案
董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
七、通过关于公司更名的预案
公司注册名称将由"清华紫光股份有限公司"变更为"紫光股份有限公司"，英文名称将由"Tsinghua Unisplendour Corporation Limited"变更为"Unisplendour Corporation Limited"。
八、通过关于修改公司章程的预案
九、通过关于修改公司《股东大会议事规则》的预案
十、通过关于修改公司《董事会议事规则》的预案
十一、通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
公司将续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所支付2005年度审计费用55万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。
十二、通过关于公司2005年度股东大会召开时间和会议议题的议案
十三、通过公司《2006年第一季度季度报告》全文
十四、同意池宇峰先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。
十五、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
同意公司为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的上述合同项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带责任保证，担保总额不超过6400万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年；
除上述对外担保外，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为2,000万元，为公司控股子公司对外提供的担保。
定于2006年5月15日召开2005年度股东大会。
【2006-03-25】
刊登2005年度业绩较上年同期相比将下降90%以上公告,
G紫光2005年度业绩预告修正公告
经G紫光计划财务部估算和注册会计师预审计，公司预计2005年度净利润较上年同期相比将下降90%以上。
变动的原因：本公司对投资中关村证券股份有限公司所形成的长期投资计提部分减值准备，导致2005年度净利润同比发生大幅度下降。
【2006-03-08】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G紫光变更股票简称公告
清华紫光股权分置改革方案于2006年3月8日实施完毕。公司股票将于2006年3月8日起恢复交易。自2006年3月8日起，公司股票简称由原"清华紫光"变更为"G紫光"，股票代码保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年3月9日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为96000000股(高管股为7500股)，有限售条件的流通股股份为110080000股。
【2006-03-06】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月8日复牌
清华紫光股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的5股对价股份；
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年3月7日；
4、流通股股东获得的对价股份到账日期：2006年3月8日；
5、对价股份上市交易日：2006年3月8日；
6、2006年3月8日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月8日起恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由"清华紫光"变更为"G 紫 光"，股票代码"000938"保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为96000000股(高管股为7500股)，有限售条件的流通股股份为110080000股。
【2006-03-04】
刊登国有法人股过户手续完成公告,继续停牌
清华紫光国有法人股过户手续完成公告
关于紫光集团有限公司将所持有的清华紫光86,553,600股国有法人股无偿划转至清华控股有限公司事宜，日前，紫光集团和清华控股已办理了公司国有法人股股份过户登记手续。过户手续完成后，清华控股持有公司86,553,600股，占公司总股本的42%，为公司第一大股东；紫光集团有限公司仍持有公司41,446,400股，占公司总股本的20.11%，为公司第二大股东。公司实际控制人依然为清华控股有限公司。
【2006-03-02】
刊登关于参股公司经营风险的提示性公告,继续停牌
清华紫光董事会关于参股公司经营风险的提示性公告
日前，清华紫光获悉中关村证券股份有限公司因违规经营已被中国证券监督管理委员会委托中国证券投资者保护基金对其进行了托管。中关村证券为公司参股公司，公司持有其6000万股股份，占其股本总额15.4亿股的3.89%。截至目前，公司未经审计的对中关村证券投资的帐面价值为61,041,899.61元，公司以前年度未对该项长期投资计提减值准备。中关村证券被托管的突发事项将对公司的经营业绩产生重大负面影响，目前尚不能确定其对公司2005年度净利润的影响数。
【2006-02-28】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
清华紫光股权分置改革相关股东会议表决结果公告
清华紫光股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年2月27日召开，审议通过了《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》。
出席本次股权分置改革相关股东会议的股东及股东代表2332名(包括现场投票、委托董事会投票和网络投票)，代表股份数155,850,271股，占公司有表决权股份总数的75.63%。
出席本次相关股东会议的非流通股股东及股东代表5人，代表股份142,080,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司有表决权股份总数的68.94%。
出席本次会议的流通股股东及股东代表2327名，代表股份数13,770,271股，占公司流通股股东有表决权股份总数的21.52%，占公司有表决权股份总数的6.68%。其中，现场出席会议的流通股股东及股东代表(含委托董事会投票股东)9名，代表股份数659,293股，占公司流通股股东有表决权股份总数的1.03%(其中委托董事会投票的股东代表股份数554,733股)；通过网络投票的流通股股东2318名，代表股份数13,110,978股，占公司流通股股东有表决权股份总数的20.49%。
投票表决结果如下：
1、全体股东表决情况
同意155,060,098股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.49%；反对751,893股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.48%；弃权38,280股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.03%。
2、流通股股东表决情况
同意12,980,098股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的94.26%；反对751,893股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的5.46%；弃权38,280股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.28%。
【2006-02-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
清华紫光采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采用交易系统投票的程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2月27日每个交易日的9:30?1:30和13:00?5:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价 买入价格
（表决议案总数） （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准.
【2006-02-23】
刊登股改提示公告,网络投票起止日:02-23至02-27,继续停牌
清华紫光关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，清华紫光现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14:00
（2）网络投票时间为：2006年2月23日-2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2006年2月27日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年2月23日9:30-2006年2月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：清华大学东门外清华紫光国际交流中心二层宴会厅
4、会议方式：本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2月27日每个交易日的9:30?1:30和13:00?5:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价 买入价格
（表决议案总数） （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准.
【2006-02-22】
刊登股改方案获得国务院国资委批准公告,继续停牌
清华紫光股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告
清华紫光于日前接到国务院国有资产监督管理委员会《关于清华紫光股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》，公司股权分置改革方案已获国资委批准。
【2006-02-20】
董事会征集投票起止日：2月20日-2月27日,今起停牌
清华紫光董事会征集投票权方案
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年2月20日至2月24日期间每个工作日的8:30-17:00，及2006年2月27日的8:30至13:00,本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-02-18】
刊登关于召开股改相关股东会议的第一次提示性公告,
清华紫光关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，清华紫光现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2006年2月27日下午14:00
（2）网络投票时间为：2006年2月23日-2006年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2006年2月27日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年2月23日9:30-2006年2月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：清华大学东门外清华紫光国际交流中心二层宴会厅
3、会议方式：本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
4、催告通知：本次股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示性通知，时间分别为2月18日和2月23日。
5、会议审议事项：《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-02-09】
刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年2月10日复牌
清华紫光股权分置改革方案沟通协商结果暨修改股权分置改革方案公告
清华紫光于2006年1月24日公告股权分置改革方案后，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案对价数量部分作如下调整：
现调整为：
"非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东做出对价安排，即非流通股股东向流通股股东送出32,000,000股公司股份，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得5股公司股份。"
【2006-01-24】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年2月13日复牌
清华紫光股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东做出对价安排，即非流通股股东向流通股股东送出27,520,000股公司股份，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得4.3股公司股份。送股完成后公司的总股本、每股净资产、每股收益均不发生变化。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务如下：
（1）公司全体非流通股股东持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在十二个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。
（2）持有公司股份总数5%以上的股东紫光集团有限公司承诺，在前述承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量，占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
（3）持有公司股份总数5%以上的股东紫光集团有限公司，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，其将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、清华控股有限公司承诺：如果紫光集团有限公司和清华控股有限公司之间的国有法人股无偿划转股份过户登记手续在股权分置改革实施日之前完成，则清华控股有限公司按照清华紫光股份有限公司股权分置改革方案和相关股东会议的表决结果，向流通股股东支付紫光集团有限公司无偿划转部分的股份在本次股权分置改革中所应执行的对价安排股份数；同时，清华控股有限公司承诺在上述股份划转完成后，将遵守法律、法规和规章的规定，履行本次股权分置改革所规定的法定承诺义务。紫光集团有限公司承诺：如果上述股份无偿划转的过户登记手续未能在股权分置改革实施日之前完成，则紫光集团有限公司按照清华紫光股份有限公司股权分置改革方案和相关股东会议的表决结果，向流通股股东支付相应的对价。
3、承诺人声明：
（1）承诺人如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；
（2）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月17日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月23日－2月27日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月23日起停牌，最晚于2006年2月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年2月11日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年2月11日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会征集投票权方案
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年2月20日至2月24日期间每个工作日的8:30-17:00，及2006年2月27日的8:30至13:00,本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上发布公告进行投票权征集行动。
召开2006年股权分置改革相关股东会议的公告
公司董事会决定于2006年2月27日14:00召开A股相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日-2月27日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告，提示性公告的时间分别为2006年2月18日及2月23日。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
采用交易系统投票的程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-2月27日每个交易日的9:30?1:30和13:00?5:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 昨日收盘价 买入价格
（表决议案总数） （议案序号）
360938 紫光投票 买 1 1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360938；
（3）输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》，例示如下：
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
紫光投票 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准.
【2006-01-23】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
清华紫光关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，清华紫光实际控制人和全体非流通股股东清华控股有限公司、紫光集团有限公司、中国北方工业公司、中国电子器件工业总公司、钢铁研究总院、北京市密云县工业开发区总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构国信证券有限责任公司已就股权分置改革方案的技术性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，近日披露股权分置改革说明书及相关文件。
【2005-12-31】
刊登关联交易及股东改制并更名提示性公告,
清华紫光董事会决议公告
清华紫光第三届董事会第九次会议于2005年12月29日召开。会议通过关于购买清华控股有限公司所持有的紫光通讯科技有限公司部分股权的议案。
关于购买紫光通讯科技有限公司股权的关联交易公告
根据本公司与清华控股有限公司2005年12月29日签订的《股权转让协议》，公司向清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司（以下简称"紫光通讯"）1,040万元的股权，占紫光通讯16,000万元注册资本总额的6.5%。本次股权转让价格为1,348万元。受让完成后，公司持有的紫光通讯的股权比例将从75.28%增加至81.78%。
鉴于清华控股有限公司系公司实际控制人，因此本次股权转让交易构成关联交易。
本次股权转让事项涉及到清华控股有限公司国有资产的处置问题，因此本次股权转让交易尚须得到清华控股有限公司主管单位教育部的批准并须履行国有资产转让的其他相关程序。
关于股东改制并更名的提示性公告
日前，公司发起人股东清华紫光（集团）总公司经教育部科技发展中心批准改制为有限责任公司，并经北京市工商行政管理局核准更名为"紫光集团有限公司"（以下简称"紫光集团"），其控股股东仍为该公司原唯一出资人清华控股有限公司。2005年4月，经国资委《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》（国资产权[2005]411号）批复，紫光集团将所持有的公司86,553,600股国有法人股（占本公司总股本的42%）无偿划转至清华控股有限公司。无偿划转完成后清华控股有限公司将成为公司直接控股股东；改制并更名后的紫光集团将仍持有公司41,446,400股股份，占公司总股本的20.11%，为公司第二大股东。该次国有法人股无偿划转相关事项已经获得中国证监会豁免要约收购义务的批准，但相关股份过户登记手续目前尚未办理完毕。本次股东改制并更名未使公司实际控制人发生变化，公司的实际控制人依然为清华控股有限公司。
【2005-12-17】
刊登关联交易公告,
清华紫光董事会决议公告
清华紫光第三届董事会第八次会议于2005年12月15日召开，会议通过关于转让公司所持有的北京紫光德润信息技术有限公司股权的议案。
同意公司向启迪控股股份有限公司转让公司持有的北京紫光德润信息技术有限公司400万元的股权，占紫光德润1,000万元注册资本总额的40%。本次股权转让价格为520万元。转让完成后，公司将不再持有紫光德润的股权。合同签署日期为2005年12月15日。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
清华紫光公布2005年三季报：每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.092元，加权平均每股收益0.101元，每股净资产3.213元，调整后每股净资产3.164元，净资产收益率3.131%，加权平均净资产收益率3.134%，扣除非经常性损益后净利润19022103.61元，主营业务收入2525509900.34元，净利润20728167.65元，股东权益662048446.09元。
【2005-08-23】
刊登证监会豁免清华控股要约收购公告,上午停牌一小时
清华紫光关于证监会豁免清华控股有限公司要约收购义务的公告
近日，清华紫光从清华控股有限公司获悉，清华控股有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意清华控股有限公司公告〈清华紫光股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》。根据《批复》，中国证监会对清华控股有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《清华紫光股份有限公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因持有清华紫光股份有限公司8655.36万股股份（占公司总股本的42%）而应履行的要约收购义务。本次国有法人股无偿划转后，清华控股有限公司将持有公司8655.36万股，占公司总股本的42%，股份性质为国有法人股；清华紫光（集团）总公司仍持有公司4144.64万股，占公司总股本的20.11%。
根据有关规定，清华控股有限公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权过户手续。公司将于近期协助股权划转双方完成股权过户手续并及时履行相关的信息披露义务。
另刊登关于清华控股有限公司收购公司股权的收购报告书。
【2005-08-11】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
清华紫光公布2005年半年报：每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.059元，加权平均每股收益0.068元，加权平均每股收益（扣除）0.059元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.131元，净资产收益率2.146%，加权平均净资产收益率2.145%，扣除非经常性损益后净利润12242373.04元，主营业务收入1426510705.94元，净利润14063410.18元，股东权益655383688.62元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-15】
刊登2004年度派息补充公告,
清华紫光2004年度派息补充公告
清华紫光董事会已于2005年6月10日公告了2004年度分红派息方案。
根据2005年6月13日财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，清华紫光现对2004年度分红派息公告中的社会公众股股东的税后红利进行重新调整。扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发0.63元现金，其他分红派息事项不变。
【2005-06-10】
刊登2004年度分红派息公告,
清华紫光2004年度分红派息公告
清华紫光2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本20,608 万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（扣税后每10股派0.56元）。
本次分红派息的股权登记日为2005年6月16日，除息日、派息日为2005年6月17日。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
清华紫光公布2005年一季报：每股收益0.0134元，每股收益（扣除）0.0081元，每股净资产3.195元，调整后每股净资产3.177元，净资产收益率0.418%，扣除非经常性损益后净利润1667565.16元，主营业务收入722109642.58元，净利润2755153.23元，股东权益658501031.67元。
2004年度股东大会决议
通过2004年度利润分配议案；
通过修改公司章程议案；
通过董监事会换届选举议案；
通过续聘中兴华会计师事务所作为公司2005年度财务报告审计机构。
董监事会决议
选举徐井宏为公司第三届董事会董事长，并出任公司法定代表人；
聘任李志强为公司总裁；
聘任齐联为公司董事会秘书，张蔚女士为证券事务代表；
聘任裴嵩、王依群、彭志强和池宇峰为公司副总裁，聘任李中祥为公司财务总监。
选举朱武祥先生为公司第三届监事会主席。
通过公司《2005年第一季度季度报告》全文
同意公司向中国民生银行北京紫竹支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。
通过关于公司向华夏银行北京亮马河支行申请人民币综合授信额度的议案
鉴于公司在华夏银行北京亮马河支行的综合授信额度已到期，同意公司向该行申请，将授信额度有效期延长半年，申请综合授信额度1.52亿元。
关于公司国有法人股无偿划转进展的提示性公告
近日，本公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》，国资委批复同意将清华紫光（集团）总公司持有的本公司国有法人股86,553,600股（占本公司总股本的42%）划转给清华控股有限公司。
本次国有股划转后，本公司总股本不发生变化。清华控股有限公司将持有本公司86,553,600股，占本公司总股本的42%，股份性质为国有法人股；清华紫光（集团）总公司仍持有本公司41,446,400股，占本公司总股本的20.11%。
本次国有法人股无偿划转相关事项尚需获得中国证监会的批准。
【2005-04-22】
召开股东大会,停牌一天
清华紫光召开股东大会。
【2005-03-18】
公布2004年年报,上午停牌一小时
清华紫光公布2004年年报：每股收益0.125元，每股收益（扣除）0.091元，加权平均每股收益0.125元，加权平均每股收益（扣除）0.091元，每股净资产3.182元，调整后每股净资产3.163元，净资产收益率3.937%，加权平均净资产收益率3.952%，扣除非经常性损益后净利润18737816.86元，主营业务收入3090352684.38元，净利润25813777.35元，股东权益655745878.44元。
董监事会决议
（1）通过《2004年度董事会报告》
（2）通过《2004年度监事会报告》
（3）通过《2004年度总裁工作报告》
（4）通过《2004年度财务决算报告》
（5）通过《2004年年度报告》正文及其摘要
（6）通过公司2004年度利润分配和公积金转增股本议案：以2004年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），
（7）通过修改公司章程的议案
（8）通过董监事会换届选举的议案：提名徐井宏、马二恩、李志强、韩美兰、周绍朋、孟焰和查扬作为公司第三届董事会董事候选人，其中周绍朋、孟焰和查扬为独立董事候选人。提名朱武祥、涂孙红为公司第三届监事会监事候选人；另一名职工代表监事将由公司职代会选举产生。
（9）通过续聘中兴华会计师事务所作为公司2004年度和2005年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
定于2005年4月22日召开2004年度股东大会。
【2005-03-05】
刊登国有法人股股权划转事宜进展情况公告,
清华紫光国有法人股股权划转事宜进展情况公告
清华控股有限公司于2005年1月11日就公司国有法人股无偿划转事宜公告了《清华紫光股份有限公司收购报告书摘要》，并按照有关规定报请国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会审核。中国证监会于2005年1月17日下达了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。截至2005年3月4日，清华控股有限公司已经将其他补正材料准备完毕，目前正在办理国务院国有资产监督管理委员会关于本次股权划转的批复。
【2005-01-19】
刊登董事会就股权划转事宜致全体股东报告书公告,
清华紫光董事会就股权划转事宜致全体股东报告书公告
清华控股有限公司从清华紫光（集团）总公司无偿划转清华紫光42.00%国有法人股（共计86,553,600股）。
本次股份划转完成后，清华控股将直接持有公司86,553,600股，为公司第一大股东；紫光集团仍将持有公司41,446,400股，为公司第二大股东。本次划转的股份性质仍为国有法人股，公司实际控制人仍为清华控股有限公司，最终实际控制人仍为清华大学。
董事会决议公告
公司第二届董事会第二十二次会议于2005年1月18日召开，会议通过如下决议：
一、同意向广东发展银行北京翠微路支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。
二、《董事会关于清华控股有限公司收购（国有法人股无偿划转）事宜致全体股东的报告书》。
【2005-01-11】
刊登国有法人股无偿划转提示公告,上午停牌一小时
清华紫光国有法人股无偿划转提示公告
2005年1月10日，公司接到了控股股东清华紫光（集团）总公司的通知，根据清华大学经营资产管理委员会关于股份划转的决定，清华大学拟将清华紫光（集团）持有的公司42%的国有法人股（共计86,553,600股，占总股本的42%）无偿划转至清华控股有限公司。
本次股份划转完成后，清华控股有限公司将直接持有本公司86,553,600股，占本公司总股本的42%，为本公司第一大股东；清华紫光（集团）总公司仍将持有本公司41,446,400股，占本公司总股本的20.11%，为本公司第二大股东。本次划转的股份性质仍为国有法人股，本公司实际控制人仍为清华控股有限公司，最终实际控制人仍为清华大学。
目前清华大学已收到教育部2004年12月21日签发的《教育部关于同意将清华集团持有的公司部分国有法人股无偿划转至清华控股的批复》，同意清华大学进行上述国有法人股无偿划转。本次国有法人股无偿划转相关事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会的批准。上述股权划转事项已触发清华控股要约收购义务，亦须经中国证监会批准, 豁免清华控股向公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约义务。
控股子公司对外担保事项公告
2004年度，公司持股75.28%的控股子公司清华紫光通讯科技有限公司分别为北京成联兴业科技发展有限公司1,000万元、北京网星科技发展有限公司3,000万元、上海创佳通讯设备有限公司2,000万元、上海清华科睿实业有限公司3,000万元提供了贷款担保。相关公司已向紫光通讯提供质押反担保。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为17,800万元，占公司最近一个会计年度审计后合并会计报表净资产的27.36%。其中，控股子公司紫光通讯累计对外担保余额为9,000万元，公司对紫光通讯担保金额为6,000万元。公司及控股子公司无逾期担保。
【2004-12-11】
刊登购买紫光大楼部分房地产关联交易实施完毕公告,
清华紫光购买紫光大楼部分房地产关联交易实施完毕公告
公司向控股股东清华紫光（集团）总公司购买了其坐落于北京市海淀区清华大学东门外的紫光大楼二、三、五和六层房屋及紫光大楼占用的全部土地使用权。房屋所有权过户手续于2003年7月22日办理完毕，公司换发取得了房屋所有权证"京房权证海股移字第00171号"。近日，经北京市海淀区房地产管理部门审定和登记，公司取得了"京海国用（2004转）字第3228号"紫光大楼国有土地使用证。至此，公司与清华紫光（集团）总公司已完成上述紫光大楼房地产的全部过户手续，购买紫光大楼部分房地产的关联交易实施完毕。
【2004-10-30】
刊登申请综合授信额度公告,
清华紫光董事会决议公告
公司第二届董事会第二十次会议，于2004年10月28日召开。同意向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
清华紫光公布2004年三季报：每股收益0.084元，每股收益（扣除）0.067元，加权平均每股收益0.084元，每股净资产3.141元，调整后每股净资产3.127元，净资产收益率2.668%，加权平均净资产收益率2.619%，扣除非经常性损益后净利润13877555.33元，主营业务收入2335743745.99元，净利润17264740.28元，股东权益647196841.37元。
董事会决议
一、通过公司《2004年第三季度季度报告》全文
二、同意公司向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。
【2004-09-18】
刊登变更反担保公告,
清华紫光第二届董事会第十八次会议决议公告
公司第二届董事会第十八次会议于2004年9月13日召开。会议做出如下决议：
一、通过关于北京清华紫光泰和通环保技术有限公司变更反担保的议案
2000年公司为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行5年期2,800万元贷款提供了连带责任保证；泰和通以所拥有的三处房地产向公司提供了反担保，截至2004年8月末，尚有1,000万元借款未到归还期。鉴于公司实际控制人清华控股有限公司已做出承诺为该项担保提供相应的反担保，公司同意与泰和通解除上述反担保协议。
二、通过《公司关于中国证监会北京监管局巡回检查的整改报告》 。
【2004-08-06】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
清华紫光公布2004年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.034元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.034元，每股净资产3.107元，调整后每股净资产3.095元，净资产收益率1.616%，加权平均净资产收益率1.603%，扣除非经常性损益后净利润7021213.16元，主营业务收入1534989937.35元，净利润10345547.61元，股东权益640277648.7元。
第二届董事会第十七次会议决议公告
一、通过公司《2004年半年度报告》正文及其摘要
二、通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案
三、通过关于变更公司为清华紫光通讯科技有限公司银行贷款担保的相关内容的议案
同意公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司向广东发展银行北京翠微路支行申请的总额不超过6,000万元的商业承兑汇票贴现授信额度提供连带责任保证,授信额度有效期为一年。
四、同意公司向交通银行北京分行申请人民币综合授信额度1亿元,授信额度有效期为一年。
【2004-06-23】
刊登董事会决议公告,
清华紫光董事会决议
一、同意公司向中信实业银行申请2,000万元人民币保理额度，保理额度有效期为三年。
二、同意公司向光大银行西城支行申请1亿元人民币保理额度，保理额度有效期为一年。
三、同意公司向中国民生银行魏公村支行申请1亿元人民币保理额度，保理额度有效期为一年。
四、同意为清华紫光通讯科技有限公司向中国建设银行北京海淀支行申请的借款期限为一年的6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为18,800万元(不含本次担保金额)，占公司最近一个会计年度审计后合并会计报表净资产的28.90%。公司及控股子公司无逾期担保。
另外，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于转让公司所持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司股权的交易。目前，公司已收到全部转让款，股权转让的工商过户手续已办理完毕，北京清华紫光文通信息技术有限公司于2004年6月21日换发了新的营业执照，并更名为“北京文通信息技术有限公司”，公司不再持有该公司股权。
【2004-05-28】
刊登2003年度分红派息公告,
清华紫光2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为：每10股派发现金股利人民币1元(扣税后10派0.8元)；股权登记日为2004年6月3日，除息日及股息到帐日为2004年6月4日。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
清华紫光公布2004年一季报：每股收益0.008元，加权平均每股收益0.008元，每股净资产3.164元，调整后每股净资产3.149元，净资产收益率0.238%，加权平均净资产收益率0.238%，主营业务收入741268689.12元，净利润1553078.88元，股东权益652093179.97元。
董事会决议公告
公司第二届董事会第十五次会议，于2004年4月19日召开，会议做出如下决议：
一、通过公司《2004年第一季度季度报告》全文
二、同意公司向华夏银行北京亮马河支行申请人民币综合授信额度1.6亿元，授信额度有效期为一年。
三、同意公司向中国民生银行北京正义路支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。
四、同意公司向北京市商业银行月坛支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。
五、通过关于公司向中信实业银行北京海淀支行申请综合授信额度的议案：同意公司向中信实业银行北京海淀支行申请银行综合授信额度，其中人民币授信额度5000万元，美元授信额度1000万美元，授信额度有效期为一年。
【2004-04-17】
刊登2003年年度报告获股东大会通过公告,
清华紫光2003年年度报告获股东大会通过公告
公司2003年度股东大会于2004年4月16日召开，通过如下决议：
一、《2003年年度报告》正文及其摘要。
二、2003年度利润分配和公积金转增股本议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、续聘中兴华会计师事务所（原天一会计师事务所）作为公司2003年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案。
五、韩美兰为公司第二届董事会董事。
【2004-04-16】
召开股东大会,停牌一天
清华紫光召开股东大会。
【2004-03-13】
公布2003年年报,
清华紫光公布2003年年报：每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.088元，加权平均每股收益0.102元，加权平均每股收益（扣除）0.088元，每股净资产3.157元，调整后每股净资产3.146元，净资产收益率3.25%，加权平均净资产收益率3.31%，扣除非经常性损益后净利润18094383.53元，主营业务收入2300805069.15元，净利润21118577.85元，股东权益650540101.09元。
董、监事会决议
一、通过公司2003年度利润分配和公积金转增股本预案：以2003年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不进行公积金转增股。
二、通过修改公司章程的预案；
三、通过续聘中兴华会计师事务所（原天一会计师事务所）作为公司2003年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
同意公司向中兴华会计师事务所支付2003年度审计费用55万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。
四、同意张本正辞去公司副董事长及董事职务，增选韩美兰为公司第二届董事会董事。
五、通过公司会计政策和会计估计变更的议案
六、同意公司向浦东发展银行北京分行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。
七、通过关于转让公司所持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司股权的议案
同意公司向英世泰和实业有限公司转让公司所持有的1,540万元的北京清华紫光文通信息技术有限公司股权，占其注册资本总额的77％，转让价格为2,156万元。转让完成后，公司将不再持有北京清华紫光文通信息技术有限公司的股权。协议签署日期：2004年3月11日。本公司预计将从本次股权转让交易中取得489万元的股权投资转让收益。
八、定于2004年4月16日召开2003年度股东大会。
【2004-02-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
清华紫光股票交易异常波动公告
近日，公司股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制，公司董事会特作如下说明：
公司预计于2004年3月13日披露2003年年度报告，目前财务报告正在审计之中，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-13,
2003年报预约披露时间:2004-03-13
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
清华紫光公布2003年三季报：净利润1357.25万元, 股东权益63727.60万元,每股收益0.066元，每股净资产3.092元，净资产收益率2.13％。
第二届董事会第十三次会议决议：
同意曹钢先生因工作原因辞去公司副总裁职务,经总裁提名,聘任池宇峰先生(简历附后)为公司副总裁。
同意公司向中国工商银行中关村支行申请人民币综合授信额度3.46亿元,授信额度有效期为一年。
通过关于与清华紫光比威网络技术有限公司进行股权类资产置换的议案
同意公司以持有的山东清华紫光凯远信息技术有限公司1000万元股权与清华紫光比威网络技术有限公司所持有的1000万股中关村证券股份有限公司的股份进行置换。本次置换完成后,公司持有的中关村证券股份有限公司的股份将由5000万股增加至6000万股,占其股本总额的3.89%。
同意公司经营范围中申请增加医疗器械销售项目。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-09-30】
刊登申请综合授信额度公告,
清华紫光第二届董事会第十二次会议决议公告
公司第二届董事会第十二次会议于2003年9月28日召开。会议做出如下决议：
一、通过公司《投资者关系管理制度》；
二、同意公司向中国银行北京分行申请人民币综合授信额度1.4亿元，授信额度有效期为一年。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
清华紫光公布2003年半年报：每股收益0.022元,每股净资产3.048元,净资
产收益率0.71%,净利润443.29万元,股东权益62813.64万元。
董、监事会决议：通过2003年半年度利润分配预案：2003年半年度利润不
分配，无公积金转增股本。通过关于追溯调整以前年度事项的议案。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-05-31】
刊登为子公司担保的公告。,
清华紫光董事会决议：同意公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司
向中国建设银行申请6000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
清华紫光公布2003年一季报：净利润-133.81万元,股东权益为62454.16万
元，每股收益-0.006元，每股净资产3.031元，净资产收益率-0.21％。
董事会决议：通过公司2003年第一季度季度报告。同意公司向北京市商业
银行月坛支行申请综合授信额度1.5亿元,授信额度有效期为一年；公司向广东
发展银行翠微路支行申请综合授信额度2亿元,授信额度有效期为一年；公司向
中信实业银行海淀支行申请综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。
【2003-04-16】
刊登年度股东大会决议公告。,
清华紫光年度股东大会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增。
聘任天一会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构。同意本公司向清
华紫光（集团）总公司购买其坐落于北京市海淀区清华大学东门外的紫光大楼
二、三、五和六层房屋及紫光大楼占用的全部土地使用权，其中房屋建筑面积
6588.4平方米，紫光大楼占用的全部土地使用权面积3999.73平方米,购买总价
款为4500万元。本项交易为关联交易。选举李志强为董事，查扬为独立董事。
【2003-04-15】
召开股东大会，停牌一天。,
清华紫光召开股东大会，停牌一天。
【2003-04-02】
刊登独立财务顾问报告。,
中国银河证券有限责任公司刊登关于公司拟向清华紫光(集团)总公司购买
部分房地产之关联交易的独立财务顾问报告。
【2003-03-15】
清华紫光购买资产及高管变更,
清华紫光董、监事会决议：公司与公司控股股东清华紫光(集团)总公司于
2003年03月14日签订的《房地产转让合同》，公司将向紫光集团购买紫光大楼
二、三、五和六层房屋及紫光大楼占用的全部土地使用权，购买价格为4500万
元。同意徐井宏辞去公司总裁职务，聘任李志强为总裁；同意谭晓星辞去公司
财务总监职务，聘任李中祥为财务总监；同意宋军辞去董事长职务，选举徐井
宏为董事长；同意宋军、张喜民辞去公司董事职务，增选李志强为董事、查扬
为独立董事。定于2003年4月15日召开2002年度股东大会。
【2003-03-07】
清华紫光公布2002年报,
清华紫光公布2002年报：主营业务收入189905.67万元，净利润为1002.04
万元，总资产150979.62万元,股东权益62587.98万元，每股收益0.049元,每股
净资产3.037元，净资产收益率1.60％。
董监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。同
意公司向天一会计师事务所支付因公司与北京清华科技园发展中心进行资产置
换之关联交易所发生的审计费用15万元，以及2002年度财务报告审计费用55万
元。同意公司与清华紫光通讯科技有限公司共同出资设立清华紫光投资有限公
司。紫光投资拟注册资本5000万元，公司和清华紫光通讯科技有限公司将以货
币方式分别出资4250万元和750万元,占其拟注册资本的85%和15%。公司2002年
度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告。上午停牌1小时。
【2003-01-18】
清华紫光拟变更会计师事务所,
清华紫光董事会决议：决定改聘天一会计师事务所作为公司2002年度财务
报告审计机构，此议案需经公司2002年度股东大会审议通过。
【2002-10-25】
清华紫光公布2002年三季报,
清华紫光公布2002年三季报：每股收益0.025元，每股净资产2.952元，净
资产收益率0.83%,净利润505.12万元，股东权益60830.79万元。预计公司2002
年全年度业绩将实现扭亏为盈。
董事会决议：公司将与启迪控股有限公司合资设立北京紫光捷通科技有限
公司，该公司拟注册资本1600万元，公司以货币出资1440万元，占该公司拟注
册资本总额的90%。在北京紫光捷通科技有限公司设立之后,本公司将以帐面价
值向其转让公司智能交通业务类资产，包括所属智能交通与控制工程事业部的
全部经营性资产(包括负债)和所持有的甘肃紫光智能交通与控制工程有限公司
33.33%的股权、 中交网科技有限公司15%的股权及山东高速紫光智能交通有限
公司49%的股权,并由其接管上述事业部的业务。公司拟对启迪控股有限公司相
关公司登记注册事项进行变更登记，提议该公司将其名称变更为清华紫光通讯
科技有限公司。因资产置换及业务调整原因，李星文现已担任清华紫光环保有
限公司总裁，董事会同意其辞去本公司副总裁职务。公司将向上海浦东发展银
行北京分行申请人民币综合授信额度1亿元,授信额度有效期为一年。上午停牌
1小时。
【2002-09-07】
清华紫光临时股东大会决议,
清华紫光临时股东大会决议：通过了关于公司与北京清华科技园发展中心
进行资产置换之关联交易的议案。
【2002-09-06】
清华紫光召开股东大会,
清华紫光召开股东大会，审议拟与北京清华科技园发展中心进行资产置换
等议案，停牌一天。
【2002-08-06】
清华紫光公布2002年半年报,
清华紫光公布2002年半年报：每股收益0.01元，每股净资产2.937元,净资
产收益率0.347%，净利润210.00万元，股东权益60535.67万元。
董、监事会决议：2002年中期利润不分配，无公积金转增。通过2002年半
年度报告追溯调整事项的说明。公司将向中国民生银行阜成门支行申请综合授
信额度1亿元,授信额度有效期为一年。公司将向广东发展银行北京月坛支行申
请授信额度500万美元,授信额度有效期为一年。公司与北京清华科技园发展中
心进行资产置换的关联交易议案: 公司拟以拥有的环境工程中心、土木实业事
业部的全部资产和对10家参控公司的部分长期股权投资，与清华科技园持有的
启迪控股有限公司75.28%的股权进行置换。本次资产置换以交易双方参与置换
的资产 2002年6月30日经审计的净资产账面值121667326.41元作为交易价格，
进行等价交易。定于2002年9月6日召开临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-06-04】
清华紫光重大事项公告,
清华紫光重大事项公告：公司作为中标方于2002年5月31日签订了杭州-衢
州高速公路项目交通工程机电部分的合约,合同金额为101889519元。公司负责
通信、监控、收费系统及照明、通风、消防系统的供货与安装。该项目系日本
国际协力银行贷款项目,其中90%的合同价款用日元支付。预计该项目将于2003
年6月完工。上午停牌1小时。
【2002-05-28】
清华紫光年度股东年会及董、监事会决议,
清华紫光年度股东年会决议：通过2001年度利润不分配，无公积金转增股
本。通过修改公司章程的议案，其中修改公司经营范围。选举宋军、张本正、
徐井宏、马二恩、张喜民、周绍朋和孟焰为董事会成员，其中周绍朋和孟焰为
独立董事。选举朱武祥、涂孙红为公司监事，与公司职工代表监事刘燕共同组
成监事会。续聘天健会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构。
董、监事会决议：选举宋军为董事长，张本正、徐井宏为副董事长；聘任
徐井宏为公司总裁，齐联为公司董事会秘书。选举朱武祥为监事会主席。通过
关于董事会授权总裁决定并处理在银行授信额度内所涉资金不超过5000万元的
银行业务的议案。
【2002-05-27】
清华紫光召开股东大会,
清华紫光召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-23】
清华紫光公布2002年一季报,
清华紫光公布2002年一季报：每股收益-0.03元，每股净资产2.88元,净资
产收益率-0.91%。
董事会决议：通过2002年第一季度报告。提名宋军、张本正、徐井宏、马
二恩、张喜民、周绍朋和孟焰作为董事候选人，其中周绍朋和孟焰为独立董事
候选人。朱武祥及涂孙红为监事会候选人。续聘天健会计师事务所作为2002年
度财务报告审计机构。通过关于公司向中国银行北京市分行申请综合授信额度
5000万元、公司向中国建设银行北京海淀支行申请综合授信额度2.3 亿元的议
案。定于2002年5月27日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-03-29】
清华紫光2001年年度报告补充公告,
清华紫光刊登2001年年度报告补充公告。上午停牌。
【2002-03-15】
清华紫光2001年报,
清华紫光公布2001年报：主营业务收入146534.98万元,净利润-2362.17万
元，总资产102234.37万元，股东权益59509.63万元,每股收益-0.115元，每股
净资产2.888元，净资产收益率-3.97％，股东权益比率58.21％。
董、监事会决议：通过2001年度利润不分配,无公积金转增股本.同意公司
向招商银行北京分行中关村支行申请人民币综合授信额度 2亿元，其中包括贷
款、保函、承兑汇票等，授信额度有效期为一年。同意公司向中国光大银行海
淀支行申请人民币综合授信额度8000万元,其中包括贷款、承兑汇票及贴现等,
授信额度有效期为一年。同意公司向天健会计师事务所支付的2001年度审计费
用为55万元，审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同意张本正辞去
公司总裁职务，聘任徐井宏为公司总裁。2001年度股东召开时间和会议议题将
另行决定并公告。上午停牌。
【2002-01-31】
清华紫光2001年度业绩预亏公告,
清华紫光预亏公告：根据深交所有关规定，现将本公司2001年度可能出现
亏损的情况提示性公告如下：虽然本公司2001年度主营业务收入与2000年度相
比有较大增长，但本公司以往年度盈利能力较强的主要产品，在2001年度由于
价格下降等原因，导致其毛利率及在主营业务收入中所占的比例下降较大；同
时本公司2001年度广告费用、人工及劳务费用等增长过快，子公司科研开发及
其它前期投入较大，且应于当期全部摊销，造成了营业及管理费用与2000年度
相比大幅度上升；此外本公司还对涉诉的或有负债计提了损失准备。根据以上
主要原因，预计本公司2001年度将出现亏损。目前财务报表正在审计之中，具
体情况将在公司2001年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
上午停牌。
【2001-12-15】
,
清华紫光董事会决议：同意公司向山东省国际贸易集团中心转让本公司所
持有的清华紫光比威网络技术有限公司2000万元的股权,占清华紫光比威11600
万元注册资本总额的17.2%。本次股权转让的价格为4000万元,转让完成后，本
公司仍持有清华紫光比威34.5%的股权。
【2001-10-27】
,
清华紫光董事会决议：同意公司出资1600万元与南昌高新科技创业投资有
限公司等共同发起设立北京清华紫光测控有限公司，测控公司拟注册资本总额
为4000万元，本公司占其注册资本总额的40％，为该公司第一大股东。并同意
在测控公司设立之后以帐面价值向其转让公司所属测控分公司的全部经营性资
产(包括负责)，同时原测控分公司的业务也将由其接管。
【2001-09-01】
,
清华紫光董事会决议: 通过本公司关于中国证监会北京证券监管办事处巡
检情况的整改报告.
【2001-08-10】
,
清华紫光公布2001年中报：每股收益0.003元, 每股净资产2.993元，净资
产收益率0.09％，净利润56.98万元, 股东权益61670.28万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。同意公司
向工商银行中关村支行申请2万吨绿色特种机油技术改造项目和智能型城市交
通控制系统两项技改项目贷款，贷款金额分别为2000万元和1500万元，贷款期
限均为三年。上午停牌。
【2001-07-27】
,
清华紫光董事会决议: 同意公司用自有资金出资3500万元参股汕头证券股
份有限公司，参股数为3500万股，加上公司原持有汕头证券股份有限公司1500
万股后，将共计持有该公司5000万股股份。汕头证券股份有限公司增资扩股至
16亿，更名为中关村证券股份有限公司并迁址北京的请示日前已获得中国证券
监督管理委员会的批复；同意公司为北京绿创环保设备股份有限公司向北京市
商业银行两桥支行申请2000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。公司目前
持有北京绿创环保设备股份有限公司1955.2782万股股份,占其总股本22.49%，
为该公司第二大股东。
2001年中期业绩预警公告：由于公司从2001年起开始执行新会计准则和制
度及其补充规定,同时今年上半年投入科研开发较多等原因,导致管理费用等大
幅上升，预计公司2001年中期业绩与2000年中期相比将会有很大幅度的下降。
目前财务报表正在审计之中,具体情况将在公司2001年中期报告中详细披露.敬
请广大投资者注意投资风险。上午停牌。
【2001-06-22】
,
清华紫光董事会决议：同意公司为清华紫光比威网络技术有限公司向北京
市商业银行燕京支行申请3000万元贷款提供担保，期限三年；向中国民生银行
北京管理部(朝阳支行)申请循环周转流动资金贷款5000万元，授信额度有效期
限为一年；通过公司变更部分经营范围的议案；经有关部门批准，由公司和其
他股东共同发起的北京清华紫光软件股份有限公司正式设立。该公司总股本为
4000万股，本公司持有2600万股，占其总股本的65％。目前，清华紫光比威网
络技术有限公司承担的“比威7000系列高性能安全路由器开发项目”已被列入
国家经济贸易委员会“2001年国家重点技术创新项目计划”。上午停牌。
【2001-06-13】
,
清华紫光2000年度分红派息公告：以公司总股本20608万股为基数,每10股
派现金3元(扣税后10派2.4元)。股权登记日:2001年6月20日，除息日:2001年6
月21日，股息到帐日:2001年6月22日。
【2001-06-08】
,
清华紫光重大事项公告：公司目前通过了信息产业部计算机信息系统集成
资质认证办公室及管理委员会认证评审，获得了国家信息产业部颁发的壹级计
算机信息系统集成资质，进一步加强了公司承担各类计算机信息系统集成项目
的能力和市场竞争力。
【2001-05-26】
,
清华紫光年度股东大会决议：2000年度利润分配议案：年度每10股派现金
3元(含税).续聘天健会计师事务所作为公司2001年度财务报告审计机构；通过
公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度3 亿元、向中国银行北
京分行申请综合授信额度5 亿元、向中国工商银行总行营业部申请综合授信额
15亿元、关于调整和变更部分募集资金使用项目、增补萧灼基为公司独立董事
等议案。信得律师事务所认为本次大会合法有效。
董事会决议:同意公司向中国光大银行北京海淀支行申请1亿元的国内保理
业务额度(含国内综合保理业务及商业发票贴现业务),授信额度期限一年;同意
接受公司控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的部分房地产，做
为公司为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司与国家开发银行就年产六万套
免水冲卫生厕具厂项目基本建设贷款签订的《借款合同》 (借款金额为2800万
元)的担保的反担保，反担保的金额为2800万元，反担保期限为2001年5月25日
至2009年5月24日。 经有关文件批准, 公司将在美国独资设立清华紫光美国公
司,该公司投资总额和注册资本均为95万美元。
【2001-05-25】
,
清华紫光召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-16】
,
清华紫光董事会决议: 同意公司作为主发起人，联合其他发起人共同出资
设立北京清华紫光软件股份有限公司，该公司拟注册资本4000万元。公司将所
拥有的清华紫光股份有限公司软件中心的全部经营性资产(包括负债)和部分货
币共计2600万元作为出资，认购其中的2600万股,拟占该公司股本总额的65%。
通过公司经营范围中申请增加三项内容的议案。上午停牌。
【2001-04-24】
,
清华紫光董事会决议：同意杨振斌辞去董事职务，提议增补萧灼基为独立
董事，并提交股东大会审议。定于2001年5月25日召开年度股东大会。
【2001-03-20】
,
清华紫光公布2000年报:主营业务收入92272.86万元,净利润8332.36万元,
总资产109550.82万元,股东权益62549.60万元，每股收益0.404元,每股净资产
3.035元，净资产收益率13.32％，股东权益比率57.10％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案：每10股派现金3元(含税)。同
意公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度3亿元、向中国银行
北京分行申请综合授信额度5亿元、向中国工商银行总行营业部申请综合授信
额度15亿元，有效期均为一年。续聘天健会计师事务所为公司审计机构。上午
停牌。
【2001-02-08】
,
清华紫光董事会澄清公告：近日，个别报刊和网站等媒体将清华紫光古汉
生物制药股份有限公司刊登的“2000年度每股收益及利润分配方案”等信息错
误地转登为本公司“2000年度每股收益及利润分配方案”，为保护投资者的利
润，公司董事会特做此澄清说明，目前公司2000年度财务报告尚在审计之中，
请投资者注意信息来源。上午停牌。
【2000-09-13】
,
清华紫光董事会重大事项公告：鉴于公司已承接全国公安交通管理信息系
统总集成项目，天津环球磁卡股份公司已承接海南省交通管理IC卡信息网络系
统项目，双方一致同意建立长期战略合作关系,并于2000年9月11日签署了《关
于共同实施公安交通管理信息系统工程的战略联盟协议》。公司负责合作项目
的系统总体方案设计、软件系统开发、集成和服务。作为战略联盟合作的第一
步,双方将共同实施海南省交通管理IC卡信息网络系统项目。
【2000-08-22】
,
清华紫光董事会公告：本公司日前与清华大学签订了多项校园网络扩容建
设工程系统集成合同，合同金额总计1904万元。清华大学是公司控股股东清华
紫光(集团)总公司的上级单位，与公司存在关联关系。上午停牌。
【2000-08-04】
,
清华紫光董事会决议：同意与杭州钢铁股份有限公司等七家股东共同发起
设立浙江紫光环保有限公司，公司以货币方式出资1250万元，占该公司拟注册
资本总额的25％。上午停牌。
【2000-07-28】
,
清华紫光公布2000年中报：每股收益0.20元，每股净资产3.13元, 净资产
收益率6.43％, 净利润4151.24万元，股东权益64550.88万元。
董事会决议：2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。聘任郭元林为
总工程师兼副总裁。通过了调整和变更部分募集资金使用项目的议案；计划将
原募集资金使用项目“环保处理工艺模拟与仿真中心”的资金变更为发起设立
“清华紫光创业投资有限公司”,将原募集资金使用项目中的剩余部分780万元
用于补充公司经营活动所需的流动资金。以上议案需提请股东大会审议通过。
今日上午停牌。
【2000-06-01】
,
清华紫光重大事项公告：公司日前与公安部交通管理局签订了全国公安交
通管理信息系统总集成合同，合同总金额为10096万元人民币，分两期执行,预
计一年内完成，公司将作为总集成商承担该项目的实施。另外，公司作为第五
次全国人口普查光电录入项目公开招标中标方，日前与国家统计局签订了正式
合同，合同金额为3500万元人民币，该项目是清华紫光光电识别技术在国家级
项目中的又一次重大应用。今日上午停牌。
【2000-04-28】
,
清华紫光实施利润分配公告：以总股本12880万股为基数,向全体股东每10
股送1股,公积金每10股转增5股，股权登记日:2000年5月10日，除权日:2000年
5月11日，送转可流通股上市交易日:2000年5月12日。实施送转股后,按新股本
摊薄计算99年度每股收益为0.27元。今日上午停牌。
