☆公司大事☆ ◇港澳资讯000876 更新日期：2008-05-21◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
刊登6月12日召开二〇〇七年度股东大会的通知,
新希望6月12日召开二〇〇七年度股东大会的通知
一、会议时间：2008年6月12日上午9:30
二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票
五、股权登记日：2008年6月5日
六、登记时间：2008年6月10日 - 6月11日 上午：9:00-12:00，下午：14:00-17:00；2008年6月12日上午8:50至9:15
七、会议审议事项：《2007年度报告正文》及《摘要》、《关于取消公司2007年公开发行股票的议案》等
【2008-05-16】
刊登四川汶川发生地震对公司影响情况的进一步核查公告,上午停牌一小时
新希望四川汶川发生地震对公司影响情况的进一步核查公告
经进一步核查，截止2008年5月15日，"5.12"四川汶川大地震对新希望资产的影响没有进一步扩大，本次地震给公司造成的财产损失预计为300余万元。几日来虽有余震，但震级逐渐减小，未再对公司造成进一步的损失。除绵阳分公司外，公司属下其它分、子公司生产经营正常。
【2008-05-15】
刊登地震对公司影响情况的公告,继续停牌
新希望地震对公司影响情况的公告
2008年5月12日下午，四川汶川地区发生了7.8级强烈地震，震感强烈，通讯中断。
截至2008年5月14日，受地震灾害的影响，新希望绵阳分公司住宿楼出现裂缝，并出现倾斜，办公室二楼出现裂缝，工厂围墙6处近100米倒塌，锅炉蒸汽管道接口拉裂，公司水电气已中断供应，暂时停止了生产；公司控股子公司广汉国雄饲料有限公司办公楼出现裂缝，有30多米的围墙垮塌，公司生产经营正常；公司全资子公司四川新乐塑胶有限公司办公楼天花板有许多被震落，公司生产暂时停止，于5月13日晚恢复生产。位于成都的公司总部办公楼1-5层的楼梯间及过道和部分办公场地不同程度地出现了200多处近500米长的裂纹，初步预计达300余万元的损失。此外，公司分布在全国其它地区的分、子公司的资产和生产经营均正常，无人员伤亡和厂房垮塌情况的发生。
鉴于目前情况，公司现还无法完全准确预计本次地震对公司财产造成的经济损失和影响，公司将视其灾害情况和进一步核查后，再作相应的披露。因为具体受损尚待评估而暂时无法复牌。
取消2007年年度股东大会
由于四川汶川发生了7.8级强烈地震，目前成都周边地区余震时有发生，交通和通讯不便，新 希 望各级管理人员正积极组织抗震救灾工作，为确保股东大会顺利召开，根据交易所上市规则的规定，公司董事会决定暂时取消原定于2008年5月20日召开的公司2007年年度股东大会，公司2007年年度股东大会的召开时间将另行公告。
【2008-05-14】
目前正在对地震影响进行评估,继续停牌
新希望目前正在对地震影响进行评估，并向本所申请股票继续停牌，直至公开披露地震对公司的影响情况后复牌。
【2008-05-13】
因暂时无法披露地震对公司的影响情况,今起停牌
新希望停牌公告
2008年5月12日下午四川汶川地区发生强烈地震，因四川地区部分上市公司暂时无法披露地震对上市公司的影响情况，为保证投资者公平获悉上市公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.14条的规定，深交所自2008年5月13日起对公司股票实施停牌。待相关上市公司公开披露地震对本公司的影响情况后复牌，敬请投资者密切关注。
【2008-04-29】
公布2008年一季报,
新希望公布2008年一季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.083元，每股净资产4.01元，净资产收益率2.18%，扣除非经常性损益后净利润52354209.78元，营业收入1656526128.94元，归属于母公司所有者净利润55006666.24元，归属于母公司股东权益2526864912.81元。
【2008-04-24】
公布2007年年报,上午停牌一小时
新希望公布2007年年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产4.15元，净资产收益率11.57%，加权平均净资产收益率13.03%，扣除非经常性损益后净利润255646597.16元，营业收入4791772948.02元，归属于母公司所有者净利润303061222.77元，归属于母公司股东权益2618549883.39元。
董监事会决议公告
四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议于2008年4月22日召开，通过如下决议：
一、审议通过了“公司《2007年年度报告全文》及《摘要》”；
二、审议通过了“公司2007年度董事会工作报告”；
三、审议通过了“《四川新希望农业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》”；
四、审议通过了“《四川新希望农业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》”；
五、审议通过了“四川新希望农业股份有限公司内部控制自评报告”；
六、审议通过了“关于取消公司2007年公开发行股票的议案”；
2007年5月18日，公司2006年股东大会审议通过了《公司2007年公开发行股票方案》的议案，拟公开发行不超过8,200万股的人民币普通股；计划募集资金不超过12亿元，主要用于新希望孟加拉有限公司、越南新希望海防有限公司等7个国内、外饲料生产项目和合肥千喜鹤食品有限公司生猪屠宰分割项目、合肥千喜鹤食品有限公司肉制品深加工项目、江苏千喜鹤食品有限公司生猪屠宰及肉制品深加工项目，并补充公司流动资金。
由于市场情况已发生了变化，股东大会授权董事会实施本次增发工作的一年有效期将至。在进行本次增发工作的同时，公司积极地开辟新的融资渠道，相继开展了短期融资券及公司债的发行工作。目前，公司已于2007年12月顺利地完成了7.9亿元短期融资券的发行；公司申请发行期限不低于5年（含5年）公司债券的发行工作也仍在积极地推进；加之公司2007年公开发行股票募集资金拟投资的多数项目，公司已通过其它渠道筹集资金开展了这些项目的建设，目前已有部分项目建成投产或即将完成，如果公司债券发行成功，将进一步减轻公司在投资进展方面的资金压力。公司虽取消了本次再融资计划，但仍将通过其它融资渠道来解决开展经营和建设所需资金，认真搞好公司的发展。
综上，公司董事会拟取消公司2007的年公开发行股票及相关工作。
七、审议通过了“公司《2007年度利润分配预案》”；
以公司2007年12月31日股份总数630,584,500股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送1股派现0.12元(含税)。用公司的资本公积金转增股本，向全体股东实施每10股转增1股。
八、审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务报告审计单位的议案”；
定于2008年5月20日召开二〇〇七年度股东大会。
【2008-03-27】
刊登15,776,530股限售股份3月28日上市流通公告,
新希望15,776,530股限售股份3月28日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为15,776,530股，占公司总股本的2.5%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日。
【2008-02-21】
刊登注销全资子公司成都新城酒店有限公司公告,
新希望注销全资子公司成都新城酒店有限公司公告
新希望因实施开发高新西区土地项目，原酒店大楼将拆除，公司原全资子公司成都新城酒店有限公司也已停业。鉴此，公司申请注销成都新城酒店有限公司。近日，公司接成都市高新工商行政管理局的注销核准通知书，成都新城酒店有限公司已按要求办理完毕注销手续，原公司员工均已进行了妥善安置。
由于该公司经营规模较小，以前年度均为经营性亏损，注销该公司后，对公司改变合并报表范围及对公司的主业和利润影响较小。
【2008-02-05】
刊登21,130,021股限售股份2月14日上市流通公告,
新希望21,130,021股限售股份2月14日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为21,130,021股，占公司总股本的3.35%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月14日。
【2007-12-15】
刊登7.9亿元短期融资券发行结束公告,
新希望7.9亿元短期融资券发行结束公告
经中国人民银行备案，新希望于2007年12月10日在全国银行间市场发行规模为7.9亿元人民币的2007年短期融资券，现发行工作已结束。
本次发行为折价发行，发行价为93.4754元/百元面值；期限为365天，从2007年12月12日开始计息。短期融资券收益率为6.98%，公司实际到位资金人民币73,529万元，主承销商为中信银行股份有限公司。
【2007-12-12】
刊登第二阶段增资认购民生人寿7,176万股股份公告,
新希望第二阶段增资认购民生人寿7,176万股股份公告
近日，民生人寿保险股份有限公司召开股东大会，按计划完成了其第二阶段增资扩股工作。新希望根据有关决议及承诺，公司在第二阶段的增资扩股工作中又共计出资7,534.80万元人民币，认购了民生人寿7,176万股股份，认购价格为每股1.05元（其中发行成本为每股0.05元）。
民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司20,352万股股份，持股比例为7.54%。
【2007-12-04】
刊登获准发行最高额7.9亿元短期融资券公告,
新希望获准发行最高额7.9亿元短期融资券公告
2007年11月30日，新希望收到中国人民银行的通知，经中国人民银行最终审核，同意公司发行最高余额为7.9亿元人民币的短期融资券，该限额有效期至2008年11月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。
公司发行短期融资券由中信银行负责主承销。公司如在2008年11月底前变更主承销商应事先向中国人民银行总行备案。
【2007-11-29】
刊登公司治理专项活动整改报告,
新希望董监事会通过公司治理专项活动整改报告
新希望第四届董监事会第六次会议于2007年11月28日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》的议案。
【2007-11-21】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
新希望澄清公告
2007年11月17日，《21世纪经济报道》 的见习记者编写了题为"新希望集团'海外变法'，10家子公司各自就地上市"的文章，之后部分媒体和网站对此文进行了转载。
新希望在获悉此报道后，向新希望集团有限公司和新希望河内有限公司以及其他国外的子公司进行了咨询、求证，现将上述传闻澄清如下：
1、新希望集团明确表示目前从未制订一份将海外公司上市的计划。公司目前在国外的子公司中，已建成投产的仅越南的河内、胡志明、海防和菲律宾公司，其他公司正在建设中，公司在三个月内没有将越南4家、菲律宾2家、印尼2家、孟加拉国1家子公司在海外上市的筹划。
2、新希望河内有限公司曾对越南资本市场的情况作了一些了解、咨询，但目前并没有制定出将越南的新希望河内有限公司和其他公司在当地上市的计划，也未与国内、外的任何证券公司就新希望河内有限公司在当地上市签定任何协议，新希望河内有限公司至今没有进行任何改制，因此也没有如《21世纪经济报道》所称"已经通过西贡证券公司开始运作,进入辅导期"之说。
3、关于"新希望计划将海外近十家子公司分别打包,陆续在当地上市"的传闻，该报道并不属实，公司在三个月内没有将国外子公司陆续在当地上市的筹划。
公司目前没有任何应予披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司郑重声明：对于发表不当言论给公司利益造成损害的媒体和个人，公司将保留一切追诉的权利。
【2007-11-19】
因21世纪经济报道媒体报道了公司10家子公司的上市事宜,今起停牌
新希望临时停牌
因21世纪经济报道媒体报道了四川新希望农业股份有限公司10家子公司的上市事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月19日开市起对新希望(证券代码为000876)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-11-06】
刊登通讯地址及邮编变更公告,
新希望通讯地址及邮编变更公告
新希望通讯地址及邮政编码现变更为：成都市锦江工业园区金石路376号、邮政编码610063。公司其它通讯方式和联络地址不变。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
新希望公布2007年三季报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产3.72元，净资产收益率10.64%，扣除非经常性损益后净利润243306762.27元，营业收入3352634954.93元，归属于母公司所有者净利润249663396.05元，归属于母公司股东权益2346538719.86元。
董监事会决议公告
审议通过如下决议：
一、审议通过了“公司2007年第三季度财务报告全文及正文”；
二、审议通过了“关于建设生猪繁育养殖基地的议案”。
为搞好公司农业产业化经营，打造公司生猪产业链，为“千喜鹤”公司提供优质的生猪源，公司于2007年8月30日与河北宽城满族自治县人民政府签订了《关于在宽城县建设生猪繁育养殖基地的协议》，公司拟在河北宽城县投资成立“河北新希望农牧有限公司”，注册资本为1亿元人民币，占100%的股权；该公司主要从事规模化的生猪繁育养殖及其配套服务。公司计划用六年的时间，在当地政府的支持下，将宽城和以宽城为中心的周边地区建设成年出栏肥猪100万头,猪源可追溯的高品质生猪养殖基地并辐射我国华北、东北的重要优质种猪基地。
目前，“河北新希望农牧有限公司”已获当地工商行政管理部门的名称核准，正在办理工商登记注册等有关手续。
临时股东大会决议公告
本次会议审议通过的议案内容如下：
1、“关于发行公司债券的相关事项”
2、“关于补选曾祥光先生为公司监事的议案”
因工作变动，公司原监事尚振法先生已辞去公司监事职务，经股东单位推荐，特提名曾祥光先生为公司监事。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360876 证券简称：希望投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360876；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
0 总议案 100元
1 关于发行公司债券的相关事项 1.00元
1.1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.01元
1.2 关于发行公司债券的议案 1.02元
1.2.1 发行规模 1.03元
1.2.2 向股东配售安排 1.04元
1.2.3 债券期限 1.05元
1.2.4 募集资金用途 1.06元
1.2.5 本次发行公司债券决议的有效期 1.07元
1.3 关于授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事项的议案 1.08元
2 关于补选公司监事的议案 2.00元
注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子
【2007-09-28】
刊登公司发行公司债券公告,
新希望第四届董事会第四次会议决议公告 经认真审议，通过如下决议：
一、通过了"公司符合发行公司债券条件的议案"；
二、通过了"公司发行公司债券的议案"；
（一）发行规模：
本次发行的公司债券不超过人民币8亿元（含8亿元）。提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
（二）向股东配售安排：
本次公司债券可向公司股东配售。
（三）债券期限：
本次发行的公司债券期限不低于5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
（四）募集资金用途：
本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行短期贷款、调整债务结构或用于补充公司流动资金，也可用于投资或收购资产。
（五）决议有效期：
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年。
三、审议通过了"提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案"；
四、审议通过了"关于召开2007年第三次临时股东大会的议案"。
10月26日召开2007年第三次临时股东大会公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2007年10月26日（周五）上午9:30起
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年10月25日下午15:00）至投票结束时间（2007年10月26日下午15:00）间的任意时间。
5、股权登记日：2007年10月22日
6、会议议程：关于发行公司债券的相关事项、《关于补选公司监事的议案》。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360876 证券简称：希望投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360876；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
0 总议案 100元
1 关于发行公司债券的相关事项 1.00元
1.1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.01元
1.2 关于发行公司债券的议案 1.02元
1.2.1 发行规模 1.03元
1.2.2 向股东配售安排 1.04元
1.2.3 债券期限 1.05元
1.2.4 募集资金用途 1.06元
1.2.5 本次发行公司债券决议的有效期 1.07元
1.3 关于授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事项的议案 1.08元
2 关于补选公司监事的议案 2.00元
注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年10月25日下午15:00，网络投票结束时间为2007年10月26日下午15:00。
【2007-08-31】
公布2007年半年报,
新希望公布2007年半年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.53元，净资产收益率7.43%，加权平均净资产收益率8.03%，扣除非经常性损益后净利润160979840.32元，营业收入2024660066.11元，归属于母公司所有者净利润165325707.42元，归属于母公司股东权益2225978069.73元。
【2007-07-05】
刊登实施2006年分红方案公告,
新希望实施2006年分红方案，每10股派0.5元（含税）公告
新 希 望2006年分配方案为：每10股派现0.50元(含税)，扣税后，实际每10股派现0.45元。
派息登记日为2007年7月11日，除息日及红利发放日为2007年7月12日。
【2007-06-29】
刊登临时股东大会通过续发短期融资券的议案公告,
新希望临时股东大会通过续发短期融资券的议案公告
新希望二○○七年第二次临时股东大会于6月28日召开，审议通过了《关于续发短期融资券的议案》。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。
【2007-06-26】
刊登第一大股东股份质押公告,
新希望第一大股东股份质押公告
近日，新希望从第一大股东新希望集团有限公司获悉，新希望集团将其持有的公司有限售条件流通股中的51,146,261股（占公司总股本的8.11%）质押给了国家开发银行，质押期限自2007年6月20日至2015年6月26日。上述质押已于2007年6月20日办理了质押登记手续。
截至2007年6月25日，新希望集团有限公司持有的本公司股份除上述质押外，无其它质押和冻结的情况。
【2007-06-13】
刊登续发短期融资券公告,
新希望董监事会决议公告
四川新希望农业股份有限公司四届二次董事会会议于2007年6月12日召开，通过如下决议：
一、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》；
公司于2006年6月28日通过银行间债券市场成功地发行了6亿元的一年期短期融资券。目前，该短期融资券即将到期，根据公司的资金状况和生产经营的需要，本公司拟续发8亿元规模的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。本次发行的短期融资券的发行期为一年，主承销商为中信银行股份有限公司，其资金利率按当期人民银行发行短期融资券的利率执行。
此次发行短期融资券的方案需经2007年6月28日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过，并报中国人民银行总行备案批准后实施。
二、审议通过了《关于完善建立<四川新希望农业股份有限公司内部控制制度>的议案》；
三、审议通过了《关于修改完善<四川新希望农业股份有限公司信息披露制度>的议案》；
定于6月28日召开2007年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2007年6月28日(星期四)上午9:30。
3、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅。
4、会议方式：现场投票表决。
5、会议审议事项：《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》。
【2007-06-12】
刊登新希望投资有限公司认购民生银行非公开发行A股公告,
新希望新希望投资有限公司认购民生银行非公开发行A股公告
近日，新希望获悉，中国银监会已同意新希望投资有限公司认购中国民生银行股份有限公司非公开发行的A股。
新希望投资有限公司参与民生银行非公开发行股票的价格原为每股人民币9.08元，认购数量为11,000万股，已于2007年6月6日与民生银行签订认购协议书。由于民生银行于2007年6月11日实施了2006年度每10股转增1.9股的资本公积金转增股本方案，本次认购价格和认购数量经过除权处理，因此，新希望投资有限公司将以每股人民币7.63元的认购价格认购民生银行非公开发行的股票13,090万股，锁定期为12个月。
新希望投资有限公司参与民生银行此次非公开发行股票工作完成后，将总计持有民生银行85,486.34万股，占该公司总股本的5.90%。
另公司公布关于公司治理专项活动的自查情况报告和整改计划。
【2007-06-11】
新希望自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股,
新希望自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
【2007-06-09】
刊登全资子公司受让杭州新希望25.2%股权公告,
新希望全资子公司受让杭州新希望25.2%股权公告
近日，新希望全资子公司新希望乳业控股有限公司与杭州四季青乳品厂达成《 股权转让协议 》，新希望乳业控股公司拟受让杭州四季青乳品厂所持有的杭州新希望双峰乳业有限公司的25.2%股权,转让股权的价款为人民币1102万元。
本次股权转让完成后，新希望乳业控股公司持有杭州新希望的股权比例将由70%增加到95.2%。
【2007-06-01】
刊登更正公告,
新希望更正公告
新希望于2007年5月29日刊登的公司第四届董事会第一次会议决议公告里的"四、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》"中，将"本公司目前持有民生人寿保险6,000万股股份"误为"新希望投资有限公司目前持有6,000万股"。
【2007-05-29】
刊登关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的公告,
董监事会决议公告
一、审议通过了公司关于选举刘永好为公司第四届董事会董事长的议案；
二、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》；
续聘黄代云为公司总经理，向川为公司董事会秘书、李东兵为公司证券事务代表；王世熔为公司财务总监，续聘曾勇为公司副总经理，聘彭扶民、郭志强为公司总经理助理；选举朱月樵为公司第四届监事会主席。
三、审议通过了《关于转让长春新希望乳业有限公司股权的议案》；
本公司拟将所持有的长春新希望乳业有限公司85%的股权全部转让给吉林广泽集团有限公司。经双方协商，本次转让股权的总价款为人民币700万元。吉林广泽集团有限公司以银行转账方式分期支付我公司股权转让款。
四、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。
民生人寿保险股份有限公司此次共增发配售18.27 亿股新股。增资完成后，民生人寿注册资本将增加至27亿。新希望投资有限公司目前持有6,000万股，占总股本的6.87%，根据民生人寿的增资扩股实施办法，第一阶段的配售限额为6,278万股，所需资金为6,591.90万元人民币。本公司同意按其持股比例以现金形式认购股份。
五、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》暨《四川新希望农业股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的报告》。
【2007-05-19】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
新希望2006年年度股东大会决议公告
新希望2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
议案一、2006年度报告及摘要；
议案二、董事会工作报告；
议案三、监事会工作报告；
议案四、2006年度利润分配预案；
议案五、董事会换届选举的议案；
议案六、监事会换届选举的议案；
议案七、关于续聘华信会计师事务所的议案；
议案八、关于公司符合公开发行股票条件的议案；
议案九、公司2007年公开发行股票方案的议案；
议案十、关于公司滚存利润分配的议案；
议案十一、前次募集资金使用情况专项说明的议案；
议案十二、公司《募集资金使用管理办法》的议案；
议案十三、关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案；
议案十四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案。
【2007-05-18】
刊登2006年年度股东大会通知的更正公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望2006年年度股东大会通知的更正公告
新希望于2007年5月15日公告的"关于召开二〇〇六年年度股东大会的提示性通知"的四、网络投票相关事宜中的"3、股东投票的具体程序里，②在'申购价格'项下填报股东大会议案序号总议案 100的0.00 元"有误，应为：②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
总议案 100 100.00元
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：14，说明：A股。
3、股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
议案一: 审议"2006年度报告正文及摘要" 1.00元
议案二: 审议"董事会工作报告" 2.00元
议案三: 审议"监事会工作报告" 3.00元
议案四: 审议"2006年度利润分配预案" 4.00元
议案五: 审议"董事会换届选举的议案" 5.00元
议案中议项1:选举刘永好先生为董事的议项 5.01元
议案中议项2:选举陈育新先生为董事的议项 5.02元
议案中议项3:选举黄代云先生为董事的议项 5.03元
议案中议项4:选举曾勇先生为董事的议项 5.04元
议案中议项5:选举赵韵新先生为董事的议项 5.05元
议案中议项6:选举赵力宾先生为董事的议项 5.06元
议案中议项7:选举李惠安先生为独立董事的议项 5.07元
议案中议项8:选举钟康成先生为独立董事的议项 5.08元
议案中议项9:选举翁宇先生为独立董事的议项 5.09元
议案六: 审议"监事会换届选举的议案" 6.00元
议案中议项1:选举朱月樵女士为监事的议项 6.01元
议案中议项2:选举尚振法先生为监事的议项 6.02元
议案七: 审议"关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的议案" 7.00元
议案八: 审议"关于公司符合公开发行股票条件的议案" 8.00元
议案九: 审议"公司2007年公开发行股票方案的议案" 9.00元
议案中议项1:发行种类 9.01元
议案中议项2:每股面值 9.02元
议案中议项3:发行数量 9.03元
议案中议项4:发行方式 9.04元
议案中议项5:发行对象 9.05元
议案中议项6:发行价格 9.06元
议案中议项7: 募集资金用途 9.07元
议案中议项8:发行的起止日期 9.08元
议案中议项9: 本次决议的有效期 9.09元
议案十: 审议"关于公司滚存利润分配的议案" 10.00元
议案十一: 审议"前次募集资金使用情况专项说明的议案" 11.00元
议案十二: 审议"公司《募集资金使用管理办法》的议案" 12.00元
议案十三: 审议"关于公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性的议案"13.00元
【2007-05-15】
刊登5月18日召开二00六年年度股东大会的提示公告,
新希望5月18日召开二〇〇六年年度股东大会的提示公告
1、会议时间：现场会议于2007年5月18日上午9:30召开；通过互联网投票开始时间为2007年5月17日下午3:00，投票结束时间为2007年5月18日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项：审议"公司2007年公开发行股票方案的议案"等。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
新希望公布2007年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.21元，净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润51755136.22元，主营业务收入878415271.41元，净利润51857488元，股东权益2027053438.8元。
董、监事会决议公告
四川新希望农业股份有限公司于2007年4月25日召开三届二十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2007年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
三、审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
（一）发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。
（二）每股面值：人民币1元。
（三）发行数量：不超过8,200万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（四）发行方式：向不特定对象公开发行股票，采用网上发行、网下发行相结合的方式，公司原股东可按其在股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购；具体发行方式及公司原股东优先认购比例提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（五）发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（六）发行价格：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（七）募集资金用途
本次计划募集资金量不超过12亿元，用于投入以下项目：
1、新希望孟加拉有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为420万美元；
2、越南新希望海防有限公司年产20万吨饲料项目，预计项目投资总额为700万美元；
3、新希望印度尼西亚雅加达有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为495万美元；
4、新希望印度尼西亚泗水有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为495万美元；
5、越南新希望胡志明有限公司新增年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为300万美元；
6、河北新希望饲料有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为3,500万元人民币；
7、海南年产20万吨饲料项目，预计项目投资总额为7,000万元人民币；
8、投资5.7亿元设立“新希望食品控股有限公司”（暂定名，系公司的全资子公司）；
9、补充流动资金，用于偿还公司投资（包括收购和增资）北京千喜鹤食品有限公司形成的银行贷款和公司日常经营周转。
本次股票发行实际募集资金与投资项目所需资金相比，如有剩余，将用于补充公司流动资金，如有不足，公司将自筹解决。
（八）发行的起止日期：本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后6个月内发行完毕。
（九）本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本次股票发行方案尚需通过公司股东大会的审议和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
四、审议通过了《关于公司滚存利润分配的议案》。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》。
六、审议通过了《关于2007年公开增发A 股募集资金运用的可行性研究报告》。
七、审议通过了《关于〈四川新希望农业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》。
召开2006年年度股东大会的议案
定于2007年5月18日召开2006年年度股东大会审议以上及其相关决议。
1、会议时间：现场会议于2007年5月18日上午9：30召开；通过互联网投票开始时间为2007年5月17日下午3：00，投票结束时间为2007年5月18日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项：审议"公司2007年公开发行股票方案的议案"等。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：14，说明：A股。
3、股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
议案一: 审议"2006年度报告正文及摘要" 1.00元
议案二: 审议"董事会工作报告" 2.00元
议案三: 审议"监事会工作报告" 3.00元
议案四: 审议"2006年度利润分配预案" 4.00元
议案五: 审议"董事会换届选举的议案" 5.00元
议案中议项1:选举刘永好先生为董事的议项 5.01元
议案中议项2:选举陈育新先生为董事的议项 5.02元
议案中议项3:选举黄代云先生为董事的议项 5.03元
议案中议项4:选举曾勇先生为董事的议项 5.04元
议案中议项5:选举赵韵新先生为董事的议项 5.05元
议案中议项6:选举赵力宾先生为董事的议项 5.06元
议案中议项7:选举李惠安先生为独立董事的议项 5.07元
议案中议项8:选举钟康成先生为独立董事的议项 5.08元
议案中议项9:选举翁宇先生为独立董事的议项 5.09元
议案六: 审议"监事会换届选举的议案" 6.00元
议案中议项1:选举朱月樵女士为监事的议项 6.01元
议案中议项2:选举尚振法先生为监事的议项 6.02元
议案七: 审议"关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的议案" 7.00元
议案八: 审议"关于公司符合公开发行股票条件的议案" 8.00元
议案九: 审议"公司2007年公开发行股票方案的议案" 9.00元
议案中议项1:发行种类 9.01元
议案中议项2:每股面值 9.02元
议案中议项3:发行数量 9.03元
议案中议项4:发行方式 9.04元
议案中议项5:发行对象 9.05元
议案中议项6:发行价格 9.06元
议案中议项7: 募集资金用途 9.07元
议案中议项8:发行的起止日期 9.08元
议案中议项9: 本次决议的有效期 9.09元
议案十: 审议"关于公司滚存利润分配的议案" 10.00元
议案十一: 审议"前次募集资金使用情况专项说明的议案" 11.00元
议案十二: 审议"公司《募集资金使用管理办法》的议案" 12.00元
议案十三: 审议"关于公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性的议案"13.00元
议案十四: 审议"关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案" 14.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，如果选择了5.00元，若再选择议案五中的议项1至9是无效的，以此类推。
4、投票举例
股权登记日持有"新希望"的投资者，对公司本次股东大会议案一投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360876 买入 1.00 1股
5、投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
【2007-04-21】
公布2006年年报,
新希望公布2006年年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率10.66%，加权平均净资产收益率11.71%，扣除非经常性损益后净利润198941821.96元，主营业务收入3512764836.4元，净利润210657739.87元，股东权益1976321949.98元。
董监事会决议
一、通过了公司《2006年年度报告》、《2006年年度报告摘要》；
二、通过了《董事会工作报告》；
三、通过了《2006年度利润分配预案》；
以公司2006年12月31日股份总数630,584,500 股为基数，向全体股东以未分配利润每10 股派现0.50元(含税)。
四、审议通过了《关于公司董监事会换届选举的议案》；
董事候选人：刘永好、陈育新、黄代云、曾勇、赵韵新、赵力宾；
独立董事候选人为：李惠安、钟康成、翁宇；
监事候选人：朱月樵、尚振法。
职工代表监事候选人：张韶。
五、审议通过了《关于确定会计政策的议案》；
六、通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》。
2006年度股东大会通知另行公告。
【2007-04-20】
刊登第二大股东减持公司股份15,075,094股公告,
新希望第二大股东减持公司股份15,075,094股公告
截止2007年4月18日，新 希 望第二大股东成都美好房屋开发公司已售出公司股票15,075,094股(占公司总股本的2.39%)。
截至4月18日，美好房屋公司共持有公司的股份余额为37,584,152股，占公司总股本的5.96%。
【2007-04-11】
刊登千喜鹤公司完成增资扩股公告,
新希望千喜鹤公司完成增资扩股公告
新 希 望近日与北京千喜鹤食品有限公司所有股东签订《北京千喜鹤食品有限公司增资协议》，公司出资7290万元人民币单方面对千喜鹤公司进行增资扩股，使公司持有千喜鹤公司10190万股权，占该公司注册资本的60%。最终千喜鹤公司的股本增加至16000万元人民币。
增资完成后，公司出资额为9600万元，持股比例为60%；刘延云及其余七名自然人股东，出资额为6400万元，持股比例40%。
【2007-03-23】
刊登关于股东减持公司股票情况的公告,
新希望第二大股东减持公司股票7,220,938股公告
截止2007年3月21日，新希望第二大股东成都美好房屋开发公司已售出公司股票7,220,938股(占公司总股本的1.14%)。
截至2007年3月21日，美好房屋公司共持有公司的股份余额为45,438,308股，占公司总股本的7.21%，其中持有有限售条件流通股21,130,021股，持有无限售条件流通股24,308,287股。
【2007-03-16】
刊登与北京千喜鹤食品有限公司合作进展情况公告,
新希望与北京千喜鹤食品有限公司合作进展情况公告
新希望第三届董事会十九次会议审议通过了《关于与北京千喜鹤食品有限公司及其关联公司签订合作协议的议案》之后，公司对北京千喜鹤食品有限公司进行了认真调研，并与千喜鹤公司董事长刘延云先生及其他股东进行友好协商后，近日公司与千喜鹤公司现有股东就千喜鹤公司股权转让及增资扩股事宜达成协议，各方同意千喜鹤公司第一大股东刘延云先生将其持有的6377.94万元的股权中的2900万元股权（占千喜鹤公司注册资本的31.183%）转让给公司，并在本次股权转让完成后，在公司认为适当的时候，可单方面对千喜鹤公司进行增资扩股，并依据公司于2006年12月20日与千喜鹤公司签订的《合作协议书》的约定，向千喜鹤公司增资7290万元，使千喜鹤公司的股本增加至15470万元，最终公司持有千喜鹤公司60%的股权。
【2007-03-03】
刊登二○○七年第一次临时股东大会决议公告,
新希望二○○七年第一次临时股东大会决议公告
新希望二○○七年第一次临时股东大会于2007年3月2日召开，通过了如下议案：
（一）《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》。
（二）《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》。
【2007-03-02】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。
【2007-02-07】
刊登转让成都华融化工有限公司股权公告,
新希望第三届董事会第二十一次会议决议公告
新希望第三届董事会第二十一次会议于2007年2月6日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》；
公司于2007年1月31日与新希望集团有限公司签署了《股权转让协议》。根据该协议，本公司将持有的成都华融化工有限公司34.91%的股权在审计价值的基础上溢价20%后全部转让给新希望集团。本次股权的转让交易价格为94,541,713.67 元，以现金交易方式支付。本次交易属关联交易。
二、审议通过了《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》；
为了配合民生银行的增发工作，本公司董事会同意控股子公司新希望投资有限公司（该公司持有民生银行5.98%的股权）积极参与实施民生银行的非公开发行股票工作。
三、聘请李东兵先生为公司董事会的证券事务代表；
四、定于2007年3月2日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述一、二项议案。
【2007-02-02】
刊登35,130,349股限售股将于2月7日上市流通公告,
新希望35,130,349股有限售条件的流通股将于2月7日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为35,130,349股，占公司总股本的5.57%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月7日。
【2007-01-19】
刊登委托中信银行向北京千喜鹤贷款3800万元公告,
新希望委托中信银行向北京千喜鹤贷款3800万元公告
新希望第三届董事会第二十次会议于2007年1月16日召开，审议通过了《关于委托中信银行向北京千喜鹤食品有限公司贷款3800万元人民币的议案》。
贷款期限：三个月。
本次贷款将由河北千喜鹤饮食股份有限公司提供担保，自然人刘延云先生以其拥有的北京千喜鹤食品有限公司的63.4%股权作质押。
【2006-12-26】
刊登与北京千喜鹤及其关联公司签订合作协议公告,
新希望与北京千喜鹤及其关联公司签订合作协议公告
新 希 望第三届董事会第十九次会议于2006年12月24日召开，审议通过了《关于与北京千喜鹤食品有限公司及其关联公司签订合作协议的议案》。
公司将先期从刘延云先生处受让北京千喜鹤公司20%股权。之后，由公司在适当时候，以会计师事务所审计后的每股净资产值为依据，按1:1的原则单方面对北京千喜鹤公司进行增资（无溢价、折价），最终公司将持有北京千喜鹤公司60%的股权，预计本次交易总金额为12,200万元。
在新希望持有北京千喜鹤公司股权期间，新希望同意在本协议完成后，促使相关主体授权北京千喜鹤公司、河北千喜鹤公司及辽宁千喜鹤公司免费使用其用于猪肉食品的"美好"商标。在此期间内，北京千喜鹤公司同意进一步完善其目前使用的商标注册手续，并授权本公司及其关联公司免费使用北京千喜鹤公司合法拥有的"千喜鹤"商标及其他注册商标。另外，北京千喜鹤公司目前使用商标的处置事宜均应由北京千喜鹤公司董事会出具书面决议认可。
【2006-12-13】
刊登股东名称变更公告,
新希望股东名称变更公告
近日，新希望收到第一大股东的通知，将原"四川新希望集团有限公司"更名为"新希望集团有限公司"。公司将按有关规定和程序办理有关股东名称变更事宜。
关于蝶泉牌商标获中国驰名商标公告
新希望控股子公司新希望云南邓川蝶泉乳业有限公司产品所使用的"蝶泉牌"商标，近日经吉林省通化市中级人民法院通过司法裁定方式被认定为中国驰名商标并已完成司法公示期。日前，中国驰名商标网已经正式将"蝶泉牌"商标列为中国驰名商标予以公布。
【2006-12-09】
刊登对外投资公告,
新希望董监事会第十八次会议决议公告
新希望董监会议于2006年12月8日召开，审议通过《关于开发公司高新西区土地项目成立合资公司的议案》。
公司拟与上海万津实业有限公司合资组建"四川新希望实业有限公司"，注册资本为14,509万元人民币；其中公司以土地及地面建筑物出资计人民币7,399万元占51％的股份，上海万津实业有限公司以货币资金出资人民币7,110万元占49％的股份。 四川新希望实业有限公司成立后负责该土地项目的具体实施开发。
【2006-11-14】
刊登关于办公地址的更正公告,
新希望关于办公地址的更正公告
新希望于2006年11月8日在巨潮资讯网及《中国证券报》上刊登的公司迁址公告将公司的办公地址误为"成都锦江工业园区金石路136号"，现更正为"成都锦江工业园区金石路316号"，公司原公告的办公电话、传真及邮编等均不变.
【2006-11-08】
刊登公司迁址公告,
新希望公司迁址公告
自2006年11月13日起，新 希 望办公地址将迁往成都锦江区工业园区。现将有关事项公告如下：
公司办公地址：成都锦江工业园区金石路136号
邮政编码：610023
投资者咨询电话：028-82000876、85950011
传真：028－85950022
【2006-10-31】
公布2006年三季报,
新希望公布2006年三季报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.03元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率8.39%，扣除非经常性损益后净利润165754499.38元，主营业务收入2677726155.35元，净利润160162890.2元，股东权益1909639676.25元。
董监事会决议公告
一、通过公司《2006年第三季度报告》；
二、通过《关于投资建设孟加拉达卡饲料项目的议案》；
2006年6月5日经国家商务部[2006]商合境外投资证字第000585号文批准，同意公司在孟加拉达卡投资设立全资子公司"新希望孟加拉有限公司"。总投资额约为420万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。项目资金来源：项目所需的资金420万美元原则上由公司自筹资金解决。建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入2,400万美元，实现利润140万美元。
三、通过《关于投资建设印尼雅加达饲料项目的议案》；
本公司拟在印尼雅加达投资设立全资子公司"新希望雅加达有限公司"。总投资额约为495万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。资金来源：项目所需的资金495万美元原则上由公司自筹资金解决。该项目建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入3,000万美元，实现利润180万美元。
四、通过《关于投资建设印尼泗水饲料项目的议案》；
公司拟在印尼泗水投资设立全资子公司"新希望泗水有限公司"。总投资额约为495万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。资金来源：项目所需的495万美元资金原则上由公司自筹资金解决。建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入3,000万美元，实现利润180万美元。
五、通过《关于投资建设河北辛集饲料项目的议案》；
公司拟与新希望菲律宾中吕宋农业股份有限公司共同出资注册成立"河北新希望饲料有限公司"并投资建设饲料生产项目。该公司及项目投资的基本情况如下：
1、公司注册资本为2,000万元人民币,其中本公司出资1,500万元人民币，占注册资本的75%；新希望菲律宾中吕宋农业股份有限公司出资500万元人民币，占注册资本的25%。
2、项目情况：
（1）生产规模：公司将投资人民币3,500万元（其中固定资产投资2,500万元），新建年产能为20万吨的畜禽饲料生产项目。
（2）资金来源：项目所需资金人民币2,000万元由公司自筹，其余1,500万元人民币由银行贷款解决。
（3）建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入人民币3亿元，可创利1,500万元人民币。
六、通过《关于投资建设海南饲料项目的议案》；
本公司的控股子公司海南新希望农业公司自成立以来，规模不断扩大，销量和利润同步增长，目前已成为海南区域市场上市场占有率最大的饲料公司之一。由于公司现有的产能和规模难以满足市场发展的需求，经论证，拟在海南新建饲料生产项目，项目基本情况如下：
项目投资：项目总投资预计为人民币2,750万元（其中固定资产投资1,950万元）。
生产规模：该项目建成后，产能将达到25万吨的畜禽饲料生产能力。
资金来源：项目所需的人民币2,750万元资金全部由公司自筹。
建设期为六个月。达产后，预计年可实现销售收入人民币4亿元，创利2,000万元人民币。
七、通过了《关于转让云南新龙公司股权的议案》；
经与新希望集团有限公司、自然人甘健邑和甘勇协商，公司于2006年10月20日与三方签署了《股权转让协议》。根据上述协议，本公司将持有的云南新龙矿物质饲料有限公司71.43%的股权在审计价值的基础上溢价20％后全部转让，其中31.43%的股权转让给新希望集团有限公司，转让价值为24,400,597.40元人民币；30%的股权转让给甘健邑，转让价值为23,290,420.68元人民币；10%的股权转让给甘勇，转让价值为7,763,473.56元人民币。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G新希望公布2006年半年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产5.95元，调整后每股净资产5.86元，净资产收益率5.95%，加权平均净资产收益率6.12%，扣除非经常性损益后净利润116241189.88元，主营业务收入1640794790.25元，净利润111754953.55元，股东权益1876866833.69元。
【2006-08-10】
刊登澄清公告,
G新希望澄清公告
近日，《上海证券报》分别发表了"G新希望八成利润或遭缩水"、"G新希望投资G民生核算方法引来专业对话"等文章，引起了投资者的关注，现将有关情况说明如下：
一、2005年来自民生银行利润占公司净利润比例。公司的控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行5.985%的股权，公司持有新希望投资有限公司75%的股权，2005年公司实现的净利润为18,089万元，其中通过合并新希望投资公司会计报表间接获得民生银行的利润为11,549万元，占公司利润的64%。
二、自1998年以来，公司一直是民生银行的第一大股东，截止2005年12月31日公司通过新希望投资公司间接持有民生银行5.985%的股权。公司对民生银行的经营决策具有重大影响。基于此，公司一直是按照权益法核算对民生银行的投资。
三、本次虽然刘永好先生未进入民生银行董事会，但公司并不具备改变对民生银行核算方法的条件。
另刊登四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司关于新希望股份有限公司对中国民生银行股份有限公司之长期股权投资会计核算相关事项的说明。
【2006-08-01】
刊登2005年度分红派息及公积金转增股本的公告,
G新希望2005年度分红派息及公积金转增股本的公告
G新希望2005年度分红派息及公积金转增股本方案为：全体股东每10股送5股红股、派0.60元人民币现金（含税,扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.04元现金），每10股转增5股。
本次分红派息股权登记日为2006年8月7日，除权除息日为2006年8月8日。
本次所送可流通红股起始交易日为2006年8月8日
【2006-07-12】
刊登资产出售公告,
G新希望董事会决议公告
G新希望第三届董事会第十五次会议于2006年7月10日召开，会议同意公司将所持有的下属九家乳业公司的股权转让给公司全资子公司新希望乳业控股有限公司，所转让的股权分别是公司持有的下属公司的股权：
一、四川新阳平奶牛发展有限公司15%的股权；
二、安徽白帝乳业有限公司59.00%的股权；
三、杭州新希望双峰乳业有限公司70.00%的股权；
四、新希望云南邓川蝶泉乳业有限公司95.14%的股权；
五、河北新天香乳业有限公司99.00%的股权；
六、青岛琴牌乳业有限公司95%的股权；
七、昆明雪兰牛奶有限责任公司51.00%的股权；
八、四川新希望乳业有限公司83.95%的股权；
九、重庆天友乳业股份有限公司46.22%的股权。
【2006-07-04】
刊登公司短期融资券发行结果公告,
G新希望公司短期融资券发行结果
经中国人民银行备案，G新希望于2006年6月28日在全国银行间市场发行规模为6亿元人民币的"2006年四川新希望农业股份有限公司短期融资券"，现发行工作已结束。本次发行为折价发行，发行价为96.29元/百元面值，公司实际到位资金57,774万元， 短期融资券收益率为3.8529%。
【2006-07-01】
刊登修改公司章程的公告,
G新希望2005年股东大会决议公告
G 新希望2005年股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》。
2、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》。
3、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》。
4、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。
5、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》。
6、审议通过了《关于公司发展战略调整的议案》。
7、审议通过了《关于收购南方希望所持有的贵州遵义、都匀国雄、云南曲靖国雄三家饲料公司股权的议案》。
8、审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所》的议案。
9、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
10、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
11、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
12、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
2006年第一次临时股东大会决议公告
G 新希望2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年6月30日召开，会议否决了《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间再延长一年》的议案。
【2006-06-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统地址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：1，说明：A股
3、股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
议案一:审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案； 1.00元
议案中议项1 1.01元
议案中议项2 1.02元
议案中议项3 1.03元
议案中议项4 1.04元
议案中议项5 1.05元
议案中议项6 1.06元
议案中议项7 1.07元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果选择了1.00元，若再选择议案1中的议项1至7是无效的。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动彻单处理.
【2006-06-27】
刊登召开2006年第一次临时度股东大会的提示性通知,
G新希望召开2006年第一次临时度股东大会的提示性通知
G新希望已于2006年5月30日刊登了《四川新希望农业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。根据有关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、会议时间：现场会议于2006年6月30日上午11：00召开；通过互联网投票开始时间为2006 年6 月29 日下午3：00，投票结束时间为2006年6月30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年6月30日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00。
二、现场会议地点：成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
五、会议审议事项：
审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案。
【2006-06-22】
刊登公司短期融资券获准发行公告,
G新希望公司短期融资券获准发行公告
G新希望收到中国人民银行《关于四川新希望农业股份有限公司发行短期融资券的通知》，主要内容如下：
1、公司提交给人民银行的备案材料符合《短期融资券管理办法》第十五条的规定。
2、人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元，该限额有效期至2007年6月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行备案。
3、公司发行短期融资券由中信银行负责主承销。公司如在2007年6月底前变更主承销商应事先向中国人民银行备案。
公司发行短期融资券的相关事宜:
2005年12月28日，公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行6亿元规模的短期融资券，发行期限1年，主承销商为中信银行，初步测算资金利率为2.923％。
发行短期融资券的作用及影响:
通过发行短期融资券募集资金，可以补充公司营运资金，优化公司财务结构，进一步降低融资成本，减轻经营负担。如本次能够顺利发行成功，预计每年公司可节约财务费用1000万元左右。
【2006-05-30】
刊登南方希望股权转让暨关联交易公告,
G新希望关于南方希望股权转让暨关联交易公告
公司根据公司三届十三次董事会决议，经与四川南方希望实业有限公司协商，于2006年5月28日与南方希望签署了三份《股权转让协议》。根据上述协议，本公司决定以自有资金收购南方希望持有的曲靖国雄饲料有限公司、都匀国雄饲料有限公司、遵义嘉好饲料有限公司全部股权。
本次交易价格为经交易双方同意的标的股权评估值的108%，溢价比例为8%，共计2549.00万元；本次股权转让以现金交易方式支付，所需资金全部来源于本公司自有资金。
本次股权转让行为属于关联交易。
本协议尚须得到本公司2005年年度股东大会批准。
召开二〇〇五年度股东大会的通知公告
一、会议时间：2006年6月30日上午9:30
二、会议地点：成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票
五、会议审议事项：审议公司《2005年年度报告》及《摘要》等事项。
召开二〇〇六年第一次临时度股东大会的通知
一、会议时间：现场会议于2006年6月30日上午11：00召开；通过互联网投票开始时间为2006年6月29日下午3：00，投票结束时间为2006年6月30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
二、会议地点：成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
五、会议审议事项：
审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统地址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：1，说明：A股
3、股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果选择了1.00元，若再选择议案1中的议项1至7是无效的。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动彻单处理.
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G新希望公布2006年一季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.151元，每股净资产5.78元，调整后每股净资产5.69元，净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润47569162.39元，主营业务收入791931960.14元，净利润47242886.79元，股东权益1823349420.48元。
【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G新希望公布2005年年报：每股收益0.574元，每股收益（扣除）0.588元，加权平均每股收益0.574元，加权平均每股收益（扣除）0.588元，每股净资产5.638元，调整后每股净资产5.57元，净资产收益率10.18%，加权平均净资产收益率10.77%，扣除非经常性损益后净利润185330527.15元，主营业务收入3098155644.5元，净利润180890600.99元，股东权益1777738681.28元。
董监会决议公告
一、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
对2005年度的利润分配预案和资本公积金转增股本的预案如下：
(一)以公司2005年12月31日的股本总数31,529.2250股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送5股再派现0.60元（含税）。
(二)以公司2005年12月31日的股本总数31,529.2250股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股。
二、审议通过了《控股子公司青岛琴牌乳业有限公司搬迁工程项目的议案》；公司决定对现有设备进行搬迁技改，扩大生产规模。项目情况如下：1、项目概况:该项目总投资为3511.65万元，全部用于固定资产投资。技改项目竣工后，将形成日产各类乳品100吨的生产能力。2、公司现地址为青岛市李沧区308国道617号；搬迁后的项目地址为青岛云溪工业园。3、建设资金来源:开发银行贷款1000万元；其他贷款1500万元(此贷款由二厂置换资金还贷)；其余的约1000万元资金由企业自筹解决。4、项目建设期为1年。该项目建成投产后，预计每年可实现销售收入12721万元，利润总额734.69万元。
三、审议通过了《控股子公司关于昆明雪兰公司乳品加工厂搬迁技改工程项目的议案》；公司拟实施技改搬迁，该项目的基本情况如下：1、项目投资情况：该项目总投资为6989万元，其中固定资产投资5350万元，铺底流动资金639万元。2、项目的生产规模：技改项目竣工后，将形成日产各类乳品150吨的生产能力（年产5万吨）。3、公司现地址为昆明市环城北路100号；搬迁后的项目地址为昆明市经济开发区D13号地段(郭家小村)。4、建设资金来源:项目建设所需资金6989万元中，4481万元向银行申请贷款解决，其余资金由企业自筹解决。5、该项目建设期为1年。预计效益：项目技改项目建成投产后，预计每年可实现销售收入25291万元，利润1658万元。
四、审议通过了《关于投资建设越南海防饲料项目的议案》；2006年1月4日经国家商务部审批，同意公司在越南海防投资设立全资子公司"新希望海防有限公司"。公司的经营范围为：各种家禽家畜饲料、水产品的生产、加工和销售。公司注册成立后，总投资额约为3500万元人民币（其中固定资产投资2280万元）；其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜禽饲料。项目所需的2305.39万元资金原则上由河内公司自筹资金解决。项目建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入15，000万元，可创利850万元。
五、审议通过了《北京通州投资建设饲料项目的议案》；公司与越南河内新希望有限公司共同出资注册成立的北京新希望农牧科技有限公司拟在北京通州投资建设饲料生产项目，该项目具体情况如下：1、生产规模：公司将投资3400万元人民币（其中固定资产投资2500万元），新建产能为20万吨的畜禽饲料生产项目。2、项目资金来源：项目所需资金1100万元由公司自筹，其余2300万元由银行贷款解决。3、项目建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入12，000万元，可创利700万元。
六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》：决定续聘四川华信（集团）会计师事务所为对本公司2006年度进行审计的会计师事务所，聘期一年。
七、审议通过了《关于赵力宾先生辞去公司副总经理职务的议案》；
八、审议通过了《关于将公司2005年配股方案实施的有效期时间再延长一年的议案》；
九、审议通过了《关于成立新希望乳业控股有限公司的议案》：公司拟以持有的西南地区的乳业公司（新希望乳业、雪兰乳业、蝶泉乳业、天友乳业）的股权及现金出资成立"新希望乳业集团（控股）有限公司"。
十、审议通过了《关于收购南方希望在贵州遵义嘉好、都匀国雄和云南曲靖国雄三家公司股权的议案》:公司拟通过股权转让的方式，收购南方希望公司所持有的贵州遵义嘉好、都匀国雄、云南曲靖国雄三家饲料公司的全部股权。
十一、审议通过了《关于开发利用高新西区土地的议案》；
十二、审议通过了《关于召开2005年度股东大会有关事宜的议案》：公司2005年年度股东大会召开时间另行通知。
【2006-03-14】
刊登重大诉讼结果公告,
G新希望重大诉讼结果公告
G 新希望公司近日收到云南省高级人民法院《民事裁定书》，对原告云南富民龙飞产业与公司就共同出资设立的云南新龙矿物质饲料有限公司出资纠纷一案作出裁定，裁定如下：
准许原告云南富民龙飞产业撤回起诉。
案件受理费165010元，依法减半收取82505元，由原告富民龙飞产业承担。
【2006-03-03】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
G新希望澄清公告
2006年3月1日，有关媒体发表了"新希望欲建乳业集团目标5年50亿"、"新希望乳业以质量取胜市场"等对公司乳业未来发展规划、目标等进行的相关报道，引起了投资者的广泛关注。现就有关情况予以澄清。
关于"新希望乳业目前在国内处于第二集团领先地位，与蒙牛、伊利、光明等第一集团还有一定差距。前几年新希望通过多种并购手段收编了12家中小乳企，经过整合，目前在运行机制、市场开拓、地方资源联接等方面已经具备了相当优势。乳业已经具备与该集团内的饲料业、食品加工业同步跨越的能力。按照新希望集团未来5年农牧业达到500亿的目标，乳业的贡献率将达到10%，即50个亿，从而跨入乳业第一集团。"和"新希望乳业以质取胜，坚决不打价格战，以品质争市场 "等的宣传报道，现就有关情况说明如下：
由于去年以来乳业生产的原料如糖价、包装物等的价格上涨，公司为了确保产品质量，根据市场情况，按照市场经济规律，对部分乳制品的价格作了适当的调整进行提价，在西南地区的其他一些乳品企业也相应地调高了部分产品的售价。公司的乳业通过近几年的整合，其市场竞争力日渐增强。为了搞好乳业的生产经营，公司经营管理层在考虑乳业未来发展时，其初步设想是逐步搭建乳业集团，以便进行统一管理，提高品牌的影响力和市场竞争力，力争在下一轮的发展中，通过未来5年的努力，乳业年实现销售收入朝着50亿的目标奋斗。
【2006-03-02】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
G新希望临时停牌：
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年3月3日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年03月02日开市起对G新希望(证券代码为000876)进行临时停牌1天。
【2006-02-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
新希望股票简称变更公告
新希望股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年2月7日恢复交易，同时，对价股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从该日起公司股票简称由"新希望"变更为"G新希望"，公司股票代码不变。
【2006-01-25】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
2006年2月7日复牌
新希望股权分置改革实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月6日。
4、对价股份到帐日：2006年2月7日
5、2006年2月7日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕,公司股票将于2006年2月7日恢复交易,同时，对价股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"新希望"变更为"G新希望"，股票代码"000876"不变。
本次股权分置改革方案实施前,非流通股股份为211,292,250股,占公司总股本的67.01%,流通股股份为104,000,000股,占公司总股本的32.99%。本次股权分置方案实施后,所有股份均为流通股,其中,无限售条件的股份为134,909,320股,占公司总股本的42.79%,有限售条件的股份为180,382,930股(含高管股290,680股)，占公司总股本的57.21%。
【2006-01-20】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
新希望股权分置改革相关股东会议表决结果公告
新希望股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年01月19日召开，审议通过了《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
出席情况
参加本次相关股东会议具有表决权的股东及授权代表1569人，所持股份总数为255,324,344股，占公司有表决权总股份的80.9802%。
参加本次相关股东会议具有表决权的流通股东及授权代表1564人，代表有效表决权的股份总数44,032,094股，占公司流通股股份总数的42.3386%，占公司有表决权总股数的13.9654%。
表决情况
参加本次相关股东会议的股东及授权代表所持股份总数255,324,344股，赞成股数251,979,955股，反对股数3,341,369股，弃权股数3,020股，赞成股数占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的比例为98.69%。
参加本次相关股东会议的流通股东及授权代表所持股份总数44,032,094股，赞成股数40,687,705股，反对股数3,341,369股，弃权股数3,020股，赞成股数占出席本次相关股东会议流通股东有效表决权股份总数的比例为92.4047%。
综上，公司本次股权分置方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，此次除获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还获得了参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。至此本次股权分置改革方案已获得本次相关股东会议有效表决通过。
【2006-01-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
四川新希望农业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司第一大股东四川新希望集团有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
1、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月19 日14：00时网络投票时间为：2006年1月16日--2006年1月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月16日-1月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月30日
3、现场会议召开地点：成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、召集人：公司董事会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月31日、2006年1月16日。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决议公告
公司第三届董事会第十一次会议于2005年12月11日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于现金分配预案会议审议通过现金分配预案，公司按照2005年6月30日的审计结果，将可分配利润以股权分置改革方案实施的股权登记日收市后总股本为基数向全体股东派现，每10股派现金2.6元（含税）。
二、关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的议案
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间：2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称表决议案 数量 说明
360876 希望投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称议案 序号 议案内容 对应的申报价格
新希望 1 公司股权分置改革方案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-01-16】
刊登提示性公告,网络投票起止日：1月16日-1月19日,继续停牌
新希望股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关规定，新 希 望现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006 年01月19日14：00 时
网络投票时间为：2006 年01月16日至2006 年01月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年01月16日至01月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年01月16日9:30 至01月19日15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2005 年12月30日
3、现场会议召开地点：成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间：2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称表决议案 数量 说明
360876 希望投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称议案 序号 议案内容 对应的申报价格
新希望 1 公司股权分置改革方案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-01-04】
董事会征集投票起止日：2005.12.31-2006.1.18,今起停牌
新希望董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
【2005-12-31】
刊登关于股权分置改革相关股东会议提示公告,
新希望关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关规定，新希望现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年01月19日14：00时
网络投票时间为：2006年01月16日至2006年01月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年01月16日至01月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年01月16日9:30 至01月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月30日
3、现场会议召开地点：成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示性公告：
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月31日、2006年01月16日。
6、会议审议事项：《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-12-30】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
新希望2005年第一次临时股东大会决议公告
新希望2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日召开，会议审议通过《四川新希望股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。
【2005-12-29】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。
【2005-12-22】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2005年12月23日复牌
新希望董事会决议
一、通过《关于取消现金分配的议案》。
根据与流通股东就股权分置改革方案沟通的情况，董事会一致同意，不实施现金分红，取消第三届董事会十一次会议的关于现金分配的议案。
二、通过《关于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议的议案》。
鉴于公司股权分置改革方案进行了调整，公司本次董事会取消了进行现金分红的预案，因此，2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议。
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
新希望本次股权分置改革方案于2005年12月13日披露后，公司董事会通过多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、关于股权分置改革方案的调整情况
（一）改革方案要点部分
调整后方案为：
由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的31,200,000股公司股份，使流通股股东每10股获送3股股份的对价。
（二）非流通股东承诺部分
调整后方案为：
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，新希望集团还做出如下特别承诺及保证：
（1）约定禁售期
新希望集团承诺：其持有的原非流通股自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
为了履行上述承诺义务，新希望集团将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的新希望股票按相关规定进行锁定。
（2）最低减持价格承诺
新希望集团承诺：在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元的价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。新希望集团同时承诺："承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入新希望账户归全体股东所有"。
（3）垫付对价
截至本说明书签署日，希望大陆持有的本公司股票共9,254,863股已质押。按照新希望股权分置改革方案，其应承担的安排对价的股数共1,366,598股，新希望集团承诺由其代为垫付。代为垫付后，被代为垫付对价安排的希望大陆所持股份如需上市流通或转让，应当向新希望集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得新希望集团同意。
若在相关股东会议召开前，希望大陆持有1,366,598股或以上的新希望股份解除质押，在程序与手续合法的情况下，新希望集团将不再为希望大陆垫付对价，而由希望大陆按本股权分置改革方案执行对价安排。
3、承诺事项的违约责任
非流通股股东保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
【2005-12-16】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
新希望关于举行股权分置改革网上交流会的公告
新希望拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2005年12月19日（周一）下午2:00-4:00
二、网站：全景网中国股权分置改革专网Http://gqfz.p5w.net
三、出席人员：公司高级管理人员、新希望集团公司代表、保荐机构广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司代表。
【2005-12-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2005年12月23日复牌
新希望股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
对价方案相当于流通股每10股获送2.5股，由以下两部分组成：
1、以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获送1.5股股份对价。
2、新希望以经审计的2005年上半年财务报告为基础，以方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金2.6元（含税），非流通股股东将所获现金转送流通股股东，流通股股东每10股获送5.28元，每10股实得7.88元（含税）。
二、非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，新希望集团还做出如下特别承诺及保证：
（1）约定禁售期
新希望集团承诺：其持有的原非流通股自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
为了履行上述承诺义务，新希望集团将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的新希望股票按相关规定进行锁定。
（2）最低减持价格承诺
新希望集团承诺：在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元的价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。新希望集团同时承诺："承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入新希望账户归全体股东所有"。
（3）垫付对价
鉴于美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料未明确同意参加本次股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，新希望集团同意对美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料应执行的对价安排先行代为垫付。新希望集团代为垫付后，美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料所持股份如需上市流通或转让，应当向新希望集团偿还代为垫付的对价安排及利息，或取得新希望集团的同意。
若在公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料明确表示同意参加本次股权分置改革，并愿意按照股权分置改革方案安排对价，且在程序与手续合法的情况下，新希望集团将不再为该股东垫付对价，而美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料按本股权分置改革方案执行对价安排。美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料执行对价安排后，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，其持有的非流通股份即获得上市流通权。
3、承诺事项的违约责任
非流通股股东保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、2005年中报的审计
公司2005中期财务报告已经本公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所审计，并已出具川华信审[2005]上字40号审计报告。
四、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2005年12月30日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年1月19日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年1月16日－1月19日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年12月22日之前（含12月22日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月22日之前（含12月22日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
股权分置改革2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
四川新希望农业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司第一大股东四川新希望集团有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
1、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月19 日14：00时网络投票时间为：2006年1月16日--2006年1月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月16日-1月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月30日
3、现场会议召开地点：成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、召集人：公司董事会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月31日、2006年1月16日。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决议公告
公司第三届董事会第十一次会议于2005年12月11日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于现金分配预案会议审议通过现金分配预案，公司按照2005年6月30日的审计结果，将可分配利润以股权分置改革方案实施的股权登记日收市后总股本为基数向全体股东派现，每10股派现金2.6元（含税）。
二、关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的议案
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间：2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称表决议案 数量 说明
360876 希望投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称议案 序号 议案内容 对应的申报价格
新希望 1 公司股权分置改革方案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2005-12-12】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
新希望关于股权分置改革的提示性公告
根据中国证监会、深圳证券交易所股权分置改革的相关文件规定，新希望控股股东四川新希望集团有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托广发证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司将在12月13日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-11-29】
刊登关于发行短期融资券公告,
新希望董事会决议公告
新希望第三届董事会第十次会议于2005年11月26日召开，会议一致通过以下决议：
一、《四川新希望股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。
公司拟发行6亿元规模的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。发行期限1年，主承销商是中信实业银行，初步测算资金利率为2.923%。如顺利发行成功，预计可以节约财务费用1000万元左右。
此次发行短期融资券的方案需经2005年12月29日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议同意，上报中国人民银行总行备案并批准后实施。
二、董事会决定于2005年12月29日召开公司2005年第一次临时度股东大会，审议《公司关于发行短期融资券的议案》。
【2005-11-02】
刊登重要事项公告,
新希望重要事项公告
根据民生银行公布的"关于股权分置改革实施公告"及"关于股权结构变动情况公告"，民生银行实施股权分置改革后，由于支付了股改对价，新希望控股的新希望投资有限公司持有民生银行的股份不变，仍然为434,551,830.00股，但持股比例由股改前的6.915%下降为5.987%，仍是民生银行的第一大股东。公司目前对民生银行的投资是按权益法进行核算，在现行财务核算方法不变的情况下，由于民生银行股改后的每股净资产减少为每股2.0433元，新希望投资有限公司持有民生银行的净资产将减少1.3亿元（按民生银行三季度报告数据计算），同时，按新的持股比例计算，在民生银行同样业绩水平下，公司的投资收益将有所下降，可能对公司2005年第四季度及以后的经营业绩产生影响。
【2005-10-31】
公布2005年三季报,
新希望公布2005年三季报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.481元，每股净资产5.4元，调整后每股净资产5.29元，净资产收益率6.38%，扣除非经常性损益后净利润151526627.47元，主营业务收入2365976732.19元，净利润108524290.49元，股东权益1702188377.36元。
【2005-10-22】
刊登重大诉讼事项公告,
新希望重大诉讼事项公告
2005年10月20日，公司收到云南省高级法院发出的《应诉通知书》，公司现将有关事项公告如下：
2002年公司与原告云南富民龙飞产业签订《协议书》，共同出资设立云南新龙矿物质饲料有限公司。该公司注册资本1400万元，公司占71.43%；云南富民龙飞产业占28.57%。该公司于2002年4月注册成立。该公司在成立的当年(即2002年)亏损，从2003年至今连续盈利。
现原告要求判定签定的《协议书》为无效合同；解散云南新龙矿物质饲料有限公司并对该公司进行清算，返还原告价值3100万元的财产。
目前，该案已由云南省高级人民法院受理，但尚未开庭审理，本公司无法判定其对公司本期利润或期后利润的影响，但在该案审理期间，可能会对云南新龙矿物饲料有限公司的生产经营带来一定的影响。本公司将采取措施，积极应对，尽最大努力降低该案件对公司带来的影响，并对该案的审理和进展情况予以及时披露。
【2005-09-12】
刊登民生银行进行股权分置改革公告,上午停牌一小时
新希望关于民生银行进行股权分置改革的公告
新希望控股的新希望投资公司持有6.985%股份（系第一大股东）的中国民生银行（600016）将进行股权分置改革工作，根据民生银行的股改说明书，股权分置改革后新希望投资公司将持有民生银行6.047%的股份。民生银行有关信息将于9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等报刊上披露。公司股票停牌一小时。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
新希望公布2005年半年报：每股收益0.253元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.253元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产5.27元，调整后每股净资产5.17元，净资产收益率4.8019%，加权平均净资产收益率4.92%，扣除非经常性损益后净利润78872383.69元，主营业务收入1466132036.93元，净利润79770394.67元，股东权益1661201745.47元。公司在2005年中期暂无利润分配方案。
【2005-06-07】
刊登控股股东注册资本变更公告,
新希望控股股东注册资本变更公告
新希望控股股东四川新希望集团有限公司所拥有的位于成都市人民南路四段四十五号地块的7637.66㎡的土地，因规划变更，经新希望集团董事会研究，将该地块使用权从新希望集团剥离成立一个新的公司，专门负责开发此地块。因此，新希望集团相应减少注册资本21,158,483.4元，注册资本变更为516,361,516.6元。变更后股东及各自所占注册资本比例不变,公司分立前所有的债权债务分立后仍由新希望集团承担。此次变更已经四川省工商行政管理局核准。
【2005-05-27】
刊登澄清公告,
新希望澄清公告
近日市场有传言"禽流感、口蹄疫蔓延严重影响了公司的正常生产经营活动，上半年公司经营业绩将大幅下滑"，导致公司股票价格大幅波动。为此，公司声名：公司生产经营活动正常，下属饲料企业没有受到禽流感、口蹄疫的影响。根据公司掌握的经营情况，饲料、乳业、化工板块及金融投资的利润均较去年同期有一定幅度的增长，2005年上半年能否较去年同期增长50%以上公司董事会目前尚无法确定。
【2005-05-14】
刊登2004年股东大会决议公告,
新希望2004年股东大会决议公告
新希望2004年年度股东大会于2005年5月13日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2004年年度报告》及《摘要》。
二、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》。
三、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》。
四、审议通过了公司《2004年度总经理工作报告》。
五、审议通过了公司《2004年度财务报告》。
六、审议通过了公司《2004年度利润分配议案及2005年利润分配政策》。
七、审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所》的议案。
八、审议通过了《增补赵力宾先生为公司第三届董事会董事》的议案。
九、审议《关于将2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案。
十、审议通过了《前次募集资金使用情况专项说明》。
十一、审议通过了《关于修改公司章程》的议案。
【2005-05-13】
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、会议时间：2005年5月13日上午9:30
二、会议地点：成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店
三、会议审议事项：
1、审议公司《2004年年度报告》及《摘要》；
2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2004年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2004年度财务报告》；
6、审议公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》；
7、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；
8、审议增补赵力宾先生为第三届董事会董事的议案；
9、审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
10、审议《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次年度股东大会的议程采用现场表决与网络表决相结合的方式，流通A股股东既可以参与现场表决，也可以通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权；如同一股票通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年5月13日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次年度股东大会的投票代码：360876；投票简称：希望投票。
（3）股东投票的具体程序：①买卖方向为买入投票；②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，以此类推；如果选择了9.00元，若在选择议案9中的议项1至7是无效的。
议案 序号
议案1 1.00元
议案2 2.00元
议案3 3.00元
议案4 4.00元
议案5 5.00元
议案6 6.00元
议案7 7.00元
议案8 8.00元
议案9 &nbs
【2008-05-21】
刊登6月12日召开二〇〇七年度股东大会的通知,
新希望6月12日召开二〇〇七年度股东大会的通知
一、会议时间：2008年6月12日上午9:30
二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票
五、股权登记日：2008年6月5日
六、登记时间：2008年6月10日 - 6月11日 上午：9:00-12:00，下午：14:00-17:00；2008年6月12日上午8:50至9:15
七、会议审议事项：《2007年度报告正文》及《摘要》、《关于取消公司2007年公开发行股票的议案》等
【2008-05-16】
刊登四川汶川发生地震对公司影响情况的进一步核查公告,上午停牌一小时
新希望四川汶川发生地震对公司影响情况的进一步核查公告
经进一步核查，截止2008年5月15日，"5.12"四川汶川大地震对新希望资产的影响没有进一步扩大，本次地震给公司造成的财产损失预计为300余万元。几日来虽有余震，但震级逐渐减小，未再对公司造成进一步的损失。除绵阳分公司外，公司属下其它分、子公司生产经营正常。
【2008-05-15】
刊登地震对公司影响情况的公告,继续停牌
新希望地震对公司影响情况的公告
2008年5月12日下午，四川汶川地区发生了7.8级强烈地震，震感强烈，通讯中断。
截至2008年5月14日，受地震灾害的影响，新希望绵阳分公司住宿楼出现裂缝，并出现倾斜，办公室二楼出现裂缝，工厂围墙6处近100米倒塌，锅炉蒸汽管道接口拉裂，公司水电气已中断供应，暂时停止了生产；公司控股子公司广汉国雄饲料有限公司办公楼出现裂缝，有30多米的围墙垮塌，公司生产经营正常；公司全资子公司四川新乐塑胶有限公司办公楼天花板有许多被震落，公司生产暂时停止，于5月13日晚恢复生产。位于成都的公司总部办公楼1-5层的楼梯间及过道和部分办公场地不同程度地出现了200多处近500米长的裂纹，初步预计达300余万元的损失。此外，公司分布在全国其它地区的分、子公司的资产和生产经营均正常，无人员伤亡和厂房垮塌情况的发生。
鉴于目前情况，公司现还无法完全准确预计本次地震对公司财产造成的经济损失和影响，公司将视其灾害情况和进一步核查后，再作相应的披露。因为具体受损尚待评估而暂时无法复牌。
取消2007年年度股东大会
由于四川汶川发生了7.8级强烈地震，目前成都周边地区余震时有发生，交通和通讯不便，新 希 望各级管理人员正积极组织抗震救灾工作，为确保股东大会顺利召开，根据交易所上市规则的规定，公司董事会决定暂时取消原定于2008年5月20日召开的公司2007年年度股东大会，公司2007年年度股东大会的召开时间将另行公告。
【2008-05-14】
目前正在对地震影响进行评估,继续停牌
新希望目前正在对地震影响进行评估，并向本所申请股票继续停牌，直至公开披露地震对公司的影响情况后复牌。
【2008-05-13】
因暂时无法披露地震对公司的影响情况,今起停牌
新希望停牌公告
2008年5月12日下午四川汶川地区发生强烈地震，因四川地区部分上市公司暂时无法披露地震对上市公司的影响情况，为保证投资者公平获悉上市公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.14条的规定，深交所自2008年5月13日起对公司股票实施停牌。待相关上市公司公开披露地震对本公司的影响情况后复牌，敬请投资者密切关注。
【2008-04-29】
公布2008年一季报,
新希望公布2008年一季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.083元，每股净资产4.01元，净资产收益率2.18%，扣除非经常性损益后净利润52354209.78元，营业收入1656526128.94元，归属于母公司所有者净利润55006666.24元，归属于母公司股东权益2526864912.81元。
【2008-04-24】
公布2007年年报,上午停牌一小时
新希望公布2007年年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产4.15元，净资产收益率11.57%，加权平均净资产收益率13.03%，扣除非经常性损益后净利润255646597.16元，营业收入4791772948.02元，归属于母公司所有者净利润303061222.77元，归属于母公司股东权益2618549883.39元。
董监事会决议公告
四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议于2008年4月22日召开，通过如下决议：
一、审议通过了“公司《2007年年度报告全文》及《摘要》”；
二、审议通过了“公司2007年度董事会工作报告”；
三、审议通过了“《四川新希望农业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》”；
四、审议通过了“《四川新希望农业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》”；
五、审议通过了“四川新希望农业股份有限公司内部控制自评报告”；
六、审议通过了“关于取消公司2007年公开发行股票的议案”；
2007年5月18日，公司2006年股东大会审议通过了《公司2007年公开发行股票方案》的议案，拟公开发行不超过8,200万股的人民币普通股；计划募集资金不超过12亿元，主要用于新希望孟加拉有限公司、越南新希望海防有限公司等7个国内、外饲料生产项目和合肥千喜鹤食品有限公司生猪屠宰分割项目、合肥千喜鹤食品有限公司肉制品深加工项目、江苏千喜鹤食品有限公司生猪屠宰及肉制品深加工项目，并补充公司流动资金。
由于市场情况已发生了变化，股东大会授权董事会实施本次增发工作的一年有效期将至。在进行本次增发工作的同时，公司积极地开辟新的融资渠道，相继开展了短期融资券及公司债的发行工作。目前，公司已于2007年12月顺利地完成了7.9亿元短期融资券的发行；公司申请发行期限不低于5年（含5年）公司债券的发行工作也仍在积极地推进；加之公司2007年公开发行股票募集资金拟投资的多数项目，公司已通过其它渠道筹集资金开展了这些项目的建设，目前已有部分项目建成投产或即将完成，如果公司债券发行成功，将进一步减轻公司在投资进展方面的资金压力。公司虽取消了本次再融资计划，但仍将通过其它融资渠道来解决开展经营和建设所需资金，认真搞好公司的发展。
综上，公司董事会拟取消公司2007的年公开发行股票及相关工作。
七、审议通过了“公司《2007年度利润分配预案》”；
以公司2007年12月31日股份总数630,584,500股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送1股派现0.12元(含税)。用公司的资本公积金转增股本，向全体股东实施每10股转增1股。
八、审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务报告审计单位的议案”；
定于2008年5月20日召开二〇〇七年度股东大会。
【2008-03-27】
刊登15,776,530股限售股份3月28日上市流通公告,
新希望15,776,530股限售股份3月28日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为15,776,530股，占公司总股本的2.5%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日。
【2008-02-21】
刊登注销全资子公司成都新城酒店有限公司公告,
新希望注销全资子公司成都新城酒店有限公司公告
新希望因实施开发高新西区土地项目，原酒店大楼将拆除，公司原全资子公司成都新城酒店有限公司也已停业。鉴此，公司申请注销成都新城酒店有限公司。近日，公司接成都市高新工商行政管理局的注销核准通知书，成都新城酒店有限公司已按要求办理完毕注销手续，原公司员工均已进行了妥善安置。
由于该公司经营规模较小，以前年度均为经营性亏损，注销该公司后，对公司改变合并报表范围及对公司的主业和利润影响较小。
【2008-02-05】
刊登21,130,021股限售股份2月14日上市流通公告,
新希望21,130,021股限售股份2月14日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为21,130,021股，占公司总股本的3.35%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月14日。
【2007-12-15】
刊登7.9亿元短期融资券发行结束公告,
新希望7.9亿元短期融资券发行结束公告
经中国人民银行备案，新希望于2007年12月10日在全国银行间市场发行规模为7.9亿元人民币的2007年短期融资券，现发行工作已结束。
本次发行为折价发行，发行价为93.4754元/百元面值；期限为365天，从2007年12月12日开始计息。短期融资券收益率为6.98%，公司实际到位资金人民币73,529万元，主承销商为中信银行股份有限公司。
【2007-12-12】
刊登第二阶段增资认购民生人寿7,176万股股份公告,
新希望第二阶段增资认购民生人寿7,176万股股份公告
近日，民生人寿保险股份有限公司召开股东大会，按计划完成了其第二阶段增资扩股工作。新希望根据有关决议及承诺，公司在第二阶段的增资扩股工作中又共计出资7,534.80万元人民币，认购了民生人寿7,176万股股份，认购价格为每股1.05元（其中发行成本为每股0.05元）。
民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司20,352万股股份，持股比例为7.54%。
【2007-12-04】
刊登获准发行最高额7.9亿元短期融资券公告,
新希望获准发行最高额7.9亿元短期融资券公告
2007年11月30日，新希望收到中国人民银行的通知，经中国人民银行最终审核，同意公司发行最高余额为7.9亿元人民币的短期融资券，该限额有效期至2008年11月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。
公司发行短期融资券由中信银行负责主承销。公司如在2008年11月底前变更主承销商应事先向中国人民银行总行备案。
【2007-11-29】
刊登公司治理专项活动整改报告,
新希望董监事会通过公司治理专项活动整改报告
新希望第四届董监事会第六次会议于2007年11月28日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》的议案。
【2007-11-21】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
新希望澄清公告
2007年11月17日，《21世纪经济报道》 的见习记者编写了题为"新希望集团'海外变法'，10家子公司各自就地上市"的文章，之后部分媒体和网站对此文进行了转载。
新希望在获悉此报道后，向新希望集团有限公司和新希望河内有限公司以及其他国外的子公司进行了咨询、求证，现将上述传闻澄清如下：
1、新希望集团明确表示目前从未制订一份将海外公司上市的计划。公司目前在国外的子公司中，已建成投产的仅越南的河内、胡志明、海防和菲律宾公司，其他公司正在建设中，公司在三个月内没有将越南4家、菲律宾2家、印尼2家、孟加拉国1家子公司在海外上市的筹划。
2、新希望河内有限公司曾对越南资本市场的情况作了一些了解、咨询，但目前并没有制定出将越南的新希望河内有限公司和其他公司在当地上市的计划，也未与国内、外的任何证券公司就新希望河内有限公司在当地上市签定任何协议，新希望河内有限公司至今没有进行任何改制，因此也没有如《21世纪经济报道》所称"已经通过西贡证券公司开始运作,进入辅导期"之说。
3、关于"新希望计划将海外近十家子公司分别打包,陆续在当地上市"的传闻，该报道并不属实，公司在三个月内没有将国外子公司陆续在当地上市的筹划。
公司目前没有任何应予披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司郑重声明：对于发表不当言论给公司利益造成损害的媒体和个人，公司将保留一切追诉的权利。
【2007-11-19】
因21世纪经济报道媒体报道了公司10家子公司的上市事宜,今起停牌
新希望临时停牌
因21世纪经济报道媒体报道了四川新希望农业股份有限公司10家子公司的上市事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月19日开市起对新希望(证券代码为000876)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-11-06】
刊登通讯地址及邮编变更公告,
新希望通讯地址及邮编变更公告
新希望通讯地址及邮政编码现变更为：成都市锦江工业园区金石路376号、邮政编码610063。公司其它通讯方式和联络地址不变。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
新希望公布2007年三季报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产3.72元，净资产收益率10.64%，扣除非经常性损益后净利润243306762.27元，营业收入3352634954.93元，归属于母公司所有者净利润249663396.05元，归属于母公司股东权益2346538719.86元。
董监事会决议公告
审议通过如下决议：
一、审议通过了“公司2007年第三季度财务报告全文及正文”；
二、审议通过了“关于建设生猪繁育养殖基地的议案”。
为搞好公司农业产业化经营，打造公司生猪产业链，为“千喜鹤”公司提供优质的生猪源，公司于2007年8月30日与河北宽城满族自治县人民政府签订了《关于在宽城县建设生猪繁育养殖基地的协议》，公司拟在河北宽城县投资成立“河北新希望农牧有限公司”，注册资本为1亿元人民币，占100%的股权；该公司主要从事规模化的生猪繁育养殖及其配套服务。公司计划用六年的时间，在当地政府的支持下，将宽城和以宽城为中心的周边地区建设成年出栏肥猪100万头,猪源可追溯的高品质生猪养殖基地并辐射我国华北、东北的重要优质种猪基地。
目前，“河北新希望农牧有限公司”已获当地工商行政管理部门的名称核准，正在办理工商登记注册等有关手续。
临时股东大会决议公告
本次会议审议通过的议案内容如下：
1、“关于发行公司债券的相关事项”
2、“关于补选曾祥光先生为公司监事的议案”
因工作变动，公司原监事尚振法先生已辞去公司监事职务，经股东单位推荐，特提名曾祥光先生为公司监事。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360876 证券简称：希望投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360876；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
0 总议案 100元
1 关于发行公司债券的相关事项 1.00元
1.1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.01元
1.2 关于发行公司债券的议案 1.02元
1.2.1 发行规模 1.03元
1.2.2 向股东配售安排 1.04元
1.2.3 债券期限 1.05元
1.2.4 募集资金用途 1.06元
1.2.5 本次发行公司债券决议的有效期 1.07元
1.3 关于授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事项的议案 1.08元
2 关于补选公司监事的议案 2.00元
注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子
【2007-09-28】
刊登公司发行公司债券公告,
新希望第四届董事会第四次会议决议公告 经认真审议，通过如下决议：
一、通过了"公司符合发行公司债券条件的议案"；
二、通过了"公司发行公司债券的议案"；
（一）发行规模：
本次发行的公司债券不超过人民币8亿元（含8亿元）。提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
（二）向股东配售安排：
本次公司债券可向公司股东配售。
（三）债券期限：
本次发行的公司债券期限不低于5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
（四）募集资金用途：
本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行短期贷款、调整债务结构或用于补充公司流动资金，也可用于投资或收购资产。
（五）决议有效期：
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年。
三、审议通过了"提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案"；
四、审议通过了"关于召开2007年第三次临时股东大会的议案"。
10月26日召开2007年第三次临时股东大会公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2007年10月26日（周五）上午9:30起
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年10月25日下午15:00）至投票结束时间（2007年10月26日下午15:00）间的任意时间。
5、股权登记日：2007年10月22日
6、会议议程：关于发行公司债券的相关事项、《关于补选公司监事的议案》。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360876 证券简称：希望投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360876；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
0 总议案 100元
1 关于发行公司债券的相关事项 1.00元
1.1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.01元
1.2 关于发行公司债券的议案 1.02元
1.2.1 发行规模 1.03元
1.2.2 向股东配售安排 1.04元
1.2.3 债券期限 1.05元
1.2.4 募集资金用途 1.06元
1.2.5 本次发行公司债券决议的有效期 1.07元
1.3 关于授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事项的议案 1.08元
2 关于补选公司监事的议案 2.00元
注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年10月25日下午15:00，网络投票结束时间为2007年10月26日下午15:00。
【2007-08-31】
公布2007年半年报,
新希望公布2007年半年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.53元，净资产收益率7.43%，加权平均净资产收益率8.03%，扣除非经常性损益后净利润160979840.32元，营业收入2024660066.11元，归属于母公司所有者净利润165325707.42元，归属于母公司股东权益2225978069.73元。
【2007-07-05】
刊登实施2006年分红方案公告,
新希望实施2006年分红方案，每10股派0.5元（含税）公告
新 希 望2006年分配方案为：每10股派现0.50元(含税)，扣税后，实际每10股派现0.45元。
派息登记日为2007年7月11日，除息日及红利发放日为2007年7月12日。
【2007-06-29】
刊登临时股东大会通过续发短期融资券的议案公告,
新希望临时股东大会通过续发短期融资券的议案公告
新希望二○○七年第二次临时股东大会于6月28日召开，审议通过了《关于续发短期融资券的议案》。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。
【2007-06-26】
刊登第一大股东股份质押公告,
新希望第一大股东股份质押公告
近日，新希望从第一大股东新希望集团有限公司获悉，新希望集团将其持有的公司有限售条件流通股中的51,146,261股（占公司总股本的8.11%）质押给了国家开发银行，质押期限自2007年6月20日至2015年6月26日。上述质押已于2007年6月20日办理了质押登记手续。
截至2007年6月25日，新希望集团有限公司持有的本公司股份除上述质押外，无其它质押和冻结的情况。
【2007-06-13】
刊登续发短期融资券公告,
新希望董监事会决议公告
四川新希望农业股份有限公司四届二次董事会会议于2007年6月12日召开，通过如下决议：
一、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》；
公司于2006年6月28日通过银行间债券市场成功地发行了6亿元的一年期短期融资券。目前，该短期融资券即将到期，根据公司的资金状况和生产经营的需要，本公司拟续发8亿元规模的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。本次发行的短期融资券的发行期为一年，主承销商为中信银行股份有限公司，其资金利率按当期人民银行发行短期融资券的利率执行。
此次发行短期融资券的方案需经2007年6月28日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过，并报中国人民银行总行备案批准后实施。
二、审议通过了《关于完善建立<四川新希望农业股份有限公司内部控制制度>的议案》；
三、审议通过了《关于修改完善<四川新希望农业股份有限公司信息披露制度>的议案》；
定于6月28日召开2007年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2007年6月28日(星期四)上午9:30。
3、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅。
4、会议方式：现场投票表决。
5、会议审议事项：《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》。
【2007-06-12】
刊登新希望投资有限公司认购民生银行非公开发行A股公告,
新希望新希望投资有限公司认购民生银行非公开发行A股公告
近日，新希望获悉，中国银监会已同意新希望投资有限公司认购中国民生银行股份有限公司非公开发行的A股。
新希望投资有限公司参与民生银行非公开发行股票的价格原为每股人民币9.08元，认购数量为11,000万股，已于2007年6月6日与民生银行签订认购协议书。由于民生银行于2007年6月11日实施了2006年度每10股转增1.9股的资本公积金转增股本方案，本次认购价格和认购数量经过除权处理，因此，新希望投资有限公司将以每股人民币7.63元的认购价格认购民生银行非公开发行的股票13,090万股，锁定期为12个月。
新希望投资有限公司参与民生银行此次非公开发行股票工作完成后，将总计持有民生银行85,486.34万股，占该公司总股本的5.90%。
另公司公布关于公司治理专项活动的自查情况报告和整改计划。
【2007-06-11】
新希望自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股,
新希望自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
【2007-06-09】
刊登全资子公司受让杭州新希望25.2%股权公告,
新希望全资子公司受让杭州新希望25.2%股权公告
近日，新希望全资子公司新希望乳业控股有限公司与杭州四季青乳品厂达成《 股权转让协议 》，新希望乳业控股公司拟受让杭州四季青乳品厂所持有的杭州新希望双峰乳业有限公司的25.2%股权,转让股权的价款为人民币1102万元。
本次股权转让完成后，新希望乳业控股公司持有杭州新希望的股权比例将由70%增加到95.2%。
【2007-06-01】
刊登更正公告,
新希望更正公告
新希望于2007年5月29日刊登的公司第四届董事会第一次会议决议公告里的"四、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》"中，将"本公司目前持有民生人寿保险6,000万股股份"误为"新希望投资有限公司目前持有6,000万股"。
【2007-05-29】
刊登关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的公告,
董监事会决议公告
一、审议通过了公司关于选举刘永好为公司第四届董事会董事长的议案；
二、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》；
续聘黄代云为公司总经理，向川为公司董事会秘书、李东兵为公司证券事务代表；王世熔为公司财务总监，续聘曾勇为公司副总经理，聘彭扶民、郭志强为公司总经理助理；选举朱月樵为公司第四届监事会主席。
三、审议通过了《关于转让长春新希望乳业有限公司股权的议案》；
本公司拟将所持有的长春新希望乳业有限公司85%的股权全部转让给吉林广泽集团有限公司。经双方协商，本次转让股权的总价款为人民币700万元。吉林广泽集团有限公司以银行转账方式分期支付我公司股权转让款。
四、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。
民生人寿保险股份有限公司此次共增发配售18.27 亿股新股。增资完成后，民生人寿注册资本将增加至27亿。新希望投资有限公司目前持有6,000万股，占总股本的6.87%，根据民生人寿的增资扩股实施办法，第一阶段的配售限额为6,278万股，所需资金为6,591.90万元人民币。本公司同意按其持股比例以现金形式认购股份。
五、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》暨《四川新希望农业股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的报告》。
【2007-05-19】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
新希望2006年年度股东大会决议公告
新希望2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
议案一、2006年度报告及摘要；
议案二、董事会工作报告；
议案三、监事会工作报告；
议案四、2006年度利润分配预案；
议案五、董事会换届选举的议案；
议案六、监事会换届选举的议案；
议案七、关于续聘华信会计师事务所的议案；
议案八、关于公司符合公开发行股票条件的议案；
议案九、公司2007年公开发行股票方案的议案；
议案十、关于公司滚存利润分配的议案；
议案十一、前次募集资金使用情况专项说明的议案；
议案十二、公司《募集资金使用管理办法》的议案；
议案十三、关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案；
议案十四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案。
【2007-05-18】
刊登2006年年度股东大会通知的更正公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望2006年年度股东大会通知的更正公告
新希望于2007年5月15日公告的"关于召开二〇〇六年年度股东大会的提示性通知"的四、网络投票相关事宜中的"3、股东投票的具体程序里，②在'申购价格'项下填报股东大会议案序号总议案 100的0.00 元"有误，应为：②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
总议案 100 100.00元
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：14，说明：A股。
3、股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
议案一: 审议"2006年度报告正文及摘要" 1.00元
议案二: 审议"董事会工作报告" 2.00元
议案三: 审议"监事会工作报告" 3.00元
议案四: 审议"2006年度利润分配预案" 4.00元
议案五: 审议"董事会换届选举的议案" 5.00元
议案中议项1:选举刘永好先生为董事的议项 5.01元
议案中议项2:选举陈育新先生为董事的议项 5.02元
议案中议项3:选举黄代云先生为董事的议项 5.03元
议案中议项4:选举曾勇先生为董事的议项 5.04元
议案中议项5:选举赵韵新先生为董事的议项 5.05元
议案中议项6:选举赵力宾先生为董事的议项 5.06元
议案中议项7:选举李惠安先生为独立董事的议项 5.07元
议案中议项8:选举钟康成先生为独立董事的议项 5.08元
议案中议项9:选举翁宇先生为独立董事的议项 5.09元
议案六: 审议"监事会换届选举的议案" 6.00元
议案中议项1:选举朱月樵女士为监事的议项 6.01元
议案中议项2:选举尚振法先生为监事的议项 6.02元
议案七: 审议"关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的议案" 7.00元
议案八: 审议"关于公司符合公开发行股票条件的议案" 8.00元
议案九: 审议"公司2007年公开发行股票方案的议案" 9.00元
议案中议项1:发行种类 9.01元
议案中议项2:每股面值 9.02元
议案中议项3:发行数量 9.03元
议案中议项4:发行方式 9.04元
议案中议项5:发行对象 9.05元
议案中议项6:发行价格 9.06元
议案中议项7: 募集资金用途 9.07元
议案中议项8:发行的起止日期 9.08元
议案中议项9: 本次决议的有效期 9.09元
议案十: 审议"关于公司滚存利润分配的议案" 10.00元
议案十一: 审议"前次募集资金使用情况专项说明的议案" 11.00元
议案十二: 审议"公司《募集资金使用管理办法》的议案" 12.00元
议案十三: 审议"关于公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性的议案"13.00元
【2007-05-15】
刊登5月18日召开二00六年年度股东大会的提示公告,
新希望5月18日召开二〇〇六年年度股东大会的提示公告
1、会议时间：现场会议于2007年5月18日上午9:30召开；通过互联网投票开始时间为2007年5月17日下午3:00，投票结束时间为2007年5月18日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项：审议"公司2007年公开发行股票方案的议案"等。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
新希望公布2007年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.21元，净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润51755136.22元，主营业务收入878415271.41元，净利润51857488元，股东权益2027053438.8元。
董、监事会决议公告
四川新希望农业股份有限公司于2007年4月25日召开三届二十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2007年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
三、审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
（一）发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。
（二）每股面值：人民币1元。
（三）发行数量：不超过8,200万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（四）发行方式：向不特定对象公开发行股票，采用网上发行、网下发行相结合的方式，公司原股东可按其在股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购；具体发行方式及公司原股东优先认购比例提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（五）发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（六）发行价格：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（七）募集资金用途
本次计划募集资金量不超过12亿元，用于投入以下项目：
1、新希望孟加拉有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为420万美元；
2、越南新希望海防有限公司年产20万吨饲料项目，预计项目投资总额为700万美元；
3、新希望印度尼西亚雅加达有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为495万美元；
4、新希望印度尼西亚泗水有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为495万美元；
5、越南新希望胡志明有限公司新增年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为300万美元；
6、河北新希望饲料有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为3,500万元人民币；
7、海南年产20万吨饲料项目，预计项目投资总额为7,000万元人民币；
8、投资5.7亿元设立“新希望食品控股有限公司”（暂定名，系公司的全资子公司）；
9、补充流动资金，用于偿还公司投资（包括收购和增资）北京千喜鹤食品有限公司形成的银行贷款和公司日常经营周转。
本次股票发行实际募集资金与投资项目所需资金相比，如有剩余，将用于补充公司流动资金，如有不足，公司将自筹解决。
（八）发行的起止日期：本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后6个月内发行完毕。
（九）本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本次股票发行方案尚需通过公司股东大会的审议和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
四、审议通过了《关于公司滚存利润分配的议案》。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》。
六、审议通过了《关于2007年公开增发A 股募集资金运用的可行性研究报告》。
七、审议通过了《关于〈四川新希望农业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》。
召开2006年年度股东大会的议案
定于2007年5月18日召开2006年年度股东大会审议以上及其相关决议。
1、会议时间：现场会议于2007年5月18日上午9：30召开；通过互联网投票开始时间为2007年5月17日下午3：00，投票结束时间为2007年5月18日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项：审议"公司2007年公开发行股票方案的议案"等。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：14，说明：A股。
3、股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
议案一: 审议"2006年度报告正文及摘要" 1.00元
议案二: 审议"董事会工作报告" 2.00元
议案三: 审议"监事会工作报告" 3.00元
议案四: 审议"2006年度利润分配预案" 4.00元
议案五: 审议"董事会换届选举的议案" 5.00元
议案中议项1:选举刘永好先生为董事的议项 5.01元
议案中议项2:选举陈育新先生为董事的议项 5.02元
议案中议项3:选举黄代云先生为董事的议项 5.03元
议案中议项4:选举曾勇先生为董事的议项 5.04元
议案中议项5:选举赵韵新先生为董事的议项 5.05元
议案中议项6:选举赵力宾先生为董事的议项 5.06元
议案中议项7:选举李惠安先生为独立董事的议项 5.07元
议案中议项8:选举钟康成先生为独立董事的议项 5.08元
议案中议项9:选举翁宇先生为独立董事的议项 5.09元
议案六: 审议"监事会换届选举的议案" 6.00元
议案中议项1:选举朱月樵女士为监事的议项 6.01元
议案中议项2:选举尚振法先生为监事的议项 6.02元
议案七: 审议"关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的议案" 7.00元
议案八: 审议"关于公司符合公开发行股票条件的议案" 8.00元
议案九: 审议"公司2007年公开发行股票方案的议案" 9.00元
议案中议项1:发行种类 9.01元
议案中议项2:每股面值 9.02元
议案中议项3:发行数量 9.03元
议案中议项4:发行方式 9.04元
议案中议项5:发行对象 9.05元
议案中议项6:发行价格 9.06元
议案中议项7: 募集资金用途 9.07元
议案中议项8:发行的起止日期 9.08元
议案中议项9: 本次决议的有效期 9.09元
议案十: 审议"关于公司滚存利润分配的议案" 10.00元
议案十一: 审议"前次募集资金使用情况专项说明的议案" 11.00元
议案十二: 审议"公司《募集资金使用管理办法》的议案" 12.00元
议案十三: 审议"关于公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性的议案"13.00元
议案十四: 审议"关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案" 14.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，如果选择了5.00元，若再选择议案五中的议项1至9是无效的，以此类推。
4、投票举例
股权登记日持有"新希望"的投资者，对公司本次股东大会议案一投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360876 买入 1.00 1股
5、投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
【2007-04-21】
公布2006年年报,
新希望公布2006年年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率10.66%，加权平均净资产收益率11.71%，扣除非经常性损益后净利润198941821.96元，主营业务收入3512764836.4元，净利润210657739.87元，股东权益1976321949.98元。
董监事会决议
一、通过了公司《2006年年度报告》、《2006年年度报告摘要》；
二、通过了《董事会工作报告》；
三、通过了《2006年度利润分配预案》；
以公司2006年12月31日股份总数630,584,500 股为基数，向全体股东以未分配利润每10 股派现0.50元(含税)。
四、审议通过了《关于公司董监事会换届选举的议案》；
董事候选人：刘永好、陈育新、黄代云、曾勇、赵韵新、赵力宾；
独立董事候选人为：李惠安、钟康成、翁宇；
监事候选人：朱月樵、尚振法。
职工代表监事候选人：张韶。
五、审议通过了《关于确定会计政策的议案》；
六、通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》。
2006年度股东大会通知另行公告。
【2007-04-20】
刊登第二大股东减持公司股份15,075,094股公告,
新希望第二大股东减持公司股份15,075,094股公告
截止2007年4月18日，新 希 望第二大股东成都美好房屋开发公司已售出公司股票15,075,094股(占公司总股本的2.39%)。
截至4月18日，美好房屋公司共持有公司的股份余额为37,584,152股，占公司总股本的5.96%。
【2007-04-11】
刊登千喜鹤公司完成增资扩股公告,
新希望千喜鹤公司完成增资扩股公告
新 希 望近日与北京千喜鹤食品有限公司所有股东签订《北京千喜鹤食品有限公司增资协议》，公司出资7290万元人民币单方面对千喜鹤公司进行增资扩股，使公司持有千喜鹤公司10190万股权，占该公司注册资本的60%。最终千喜鹤公司的股本增加至16000万元人民币。
增资完成后，公司出资额为9600万元，持股比例为60%；刘延云及其余七名自然人股东，出资额为6400万元，持股比例40%。
【2007-03-23】
刊登关于股东减持公司股票情况的公告,
新希望第二大股东减持公司股票7,220,938股公告
截止2007年3月21日，新希望第二大股东成都美好房屋开发公司已售出公司股票7,220,938股(占公司总股本的1.14%)。
截至2007年3月21日，美好房屋公司共持有公司的股份余额为45,438,308股，占公司总股本的7.21%，其中持有有限售条件流通股21,130,021股，持有无限售条件流通股24,308,287股。
【2007-03-16】
刊登与北京千喜鹤食品有限公司合作进展情况公告,
新希望与北京千喜鹤食品有限公司合作进展情况公告
新希望第三届董事会十九次会议审议通过了《关于与北京千喜鹤食品有限公司及其关联公司签订合作协议的议案》之后，公司对北京千喜鹤食品有限公司进行了认真调研，并与千喜鹤公司董事长刘延云先生及其他股东进行友好协商后，近日公司与千喜鹤公司现有股东就千喜鹤公司股权转让及增资扩股事宜达成协议，各方同意千喜鹤公司第一大股东刘延云先生将其持有的6377.94万元的股权中的2900万元股权（占千喜鹤公司注册资本的31.183%）转让给公司，并在本次股权转让完成后，在公司认为适当的时候，可单方面对千喜鹤公司进行增资扩股，并依据公司于2006年12月20日与千喜鹤公司签订的《合作协议书》的约定，向千喜鹤公司增资7290万元，使千喜鹤公司的股本增加至15470万元，最终公司持有千喜鹤公司60%的股权。
【2007-03-03】
刊登二○○七年第一次临时股东大会决议公告,
新希望二○○七年第一次临时股东大会决议公告
新希望二○○七年第一次临时股东大会于2007年3月2日召开，通过了如下议案：
（一）《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》。
（二）《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》。
【2007-03-02】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。
【2007-02-07】
刊登转让成都华融化工有限公司股权公告,
新希望第三届董事会第二十一次会议决议公告
新希望第三届董事会第二十一次会议于2007年2月6日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》；
公司于2007年1月31日与新希望集团有限公司签署了《股权转让协议》。根据该协议，本公司将持有的成都华融化工有限公司34.91%的股权在审计价值的基础上溢价20%后全部转让给新希望集团。本次股权的转让交易价格为94,541,713.67 元，以现金交易方式支付。本次交易属关联交易。
二、审议通过了《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》；
为了配合民生银行的增发工作，本公司董事会同意控股子公司新希望投资有限公司（该公司持有民生银行5.98%的股权）积极参与实施民生银行的非公开发行股票工作。
三、聘请李东兵先生为公司董事会的证券事务代表；
四、定于2007年3月2日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述一、二项议案。
【2007-02-02】
刊登35,130,349股限售股将于2月7日上市流通公告,
新希望35,130,349股有限售条件的流通股将于2月7日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为35,130,349股，占公司总股本的5.57%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月7日。
【2007-01-19】
刊登委托中信银行向北京千喜鹤贷款3800万元公告,
新希望委托中信银行向北京千喜鹤贷款3800万元公告
新希望第三届董事会第二十次会议于2007年1月16日召开，审议通过了《关于委托中信银行向北京千喜鹤食品有限公司贷款3800万元人民币的议案》。
贷款期限：三个月。
本次贷款将由河北千喜鹤饮食股份有限公司提供担保，自然人刘延云先生以其拥有的北京千喜鹤食品有限公司的63.4%股权作质押。
【2006-12-26】
刊登与北京千喜鹤及其关联公司签订合作协议公告,
新希望与北京千喜鹤及其关联公司签订合作协议公告
新 希 望第三届董事会第十九次会议于2006年12月24日召开，审议通过了《关于与北京千喜鹤食品有限公司及其关联公司签订合作协议的议案》。
公司将先期从刘延云先生处受让北京千喜鹤公司20%股权。之后，由公司在适当时候，以会计师事务所审计后的每股净资产值为依据，按1:1的原则单方面对北京千喜鹤公司进行增资（无溢价、折价），最终公司将持有北京千喜鹤公司60%的股权，预计本次交易总金额为12,200万元。
在新希望持有北京千喜鹤公司股权期间，新希望同意在本协议完成后，促使相关主体授权北京千喜鹤公司、河北千喜鹤公司及辽宁千喜鹤公司免费使用其用于猪肉食品的"美好"商标。在此期间内，北京千喜鹤公司同意进一步完善其目前使用的商标注册手续，并授权本公司及其关联公司免费使用北京千喜鹤公司合法拥有的"千喜鹤"商标及其他注册商标。另外，北京千喜鹤公司目前使用商标的处置事宜均应由北京千喜鹤公司董事会出具书面决议认可。
【2006-12-13】
刊登股东名称变更公告,
新希望股东名称变更公告
近日，新希望收到第一大股东的通知，将原"四川新希望集团有限公司"更名为"新希望集团有限公司"。公司将按有关规定和程序办理有关股东名称变更事宜。
关于蝶泉牌商标获中国驰名商标公告
新希望控股子公司新希望云南邓川蝶泉乳业有限公司产品所使用的"蝶泉牌"商标，近日经吉林省通化市中级人民法院通过司法裁定方式被认定为中国驰名商标并已完成司法公示期。日前，中国驰名商标网已经正式将"蝶泉牌"商标列为中国驰名商标予以公布。
【2006-12-09】
刊登对外投资公告,
新希望董监事会第十八次会议决议公告
新希望董监会议于2006年12月8日召开，审议通过《关于开发公司高新西区土地项目成立合资公司的议案》。
公司拟与上海万津实业有限公司合资组建"四川新希望实业有限公司"，注册资本为14,509万元人民币；其中公司以土地及地面建筑物出资计人民币7,399万元占51％的股份，上海万津实业有限公司以货币资金出资人民币7,110万元占49％的股份。 四川新希望实业有限公司成立后负责该土地项目的具体实施开发。
【2006-11-14】
刊登关于办公地址的更正公告,
新希望关于办公地址的更正公告
新希望于2006年11月8日在巨潮资讯网及《中国证券报》上刊登的公司迁址公告将公司的办公地址误为"成都锦江工业园区金石路136号"，现更正为"成都锦江工业园区金石路316号"，公司原公告的办公电话、传真及邮编等均不变.
【2006-11-08】
刊登公司迁址公告,
新希望公司迁址公告
自2006年11月13日起，新 希 望办公地址将迁往成都锦江区工业园区。现将有关事项公告如下：
公司办公地址：成都锦江工业园区金石路136号
邮政编码：610023
投资者咨询电话：028-82000876、85950011
传真：028－85950022
【2006-10-31】
公布2006年三季报,
新希望公布2006年三季报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.03元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率8.39%，扣除非经常性损益后净利润165754499.38元，主营业务收入2677726155.35元，净利润160162890.2元，股东权益1909639676.25元。
董监事会决议公告
一、通过公司《2006年第三季度报告》；
二、通过《关于投资建设孟加拉达卡饲料项目的议案》；
2006年6月5日经国家商务部[2006]商合境外投资证字第000585号文批准，同意公司在孟加拉达卡投资设立全资子公司"新希望孟加拉有限公司"。总投资额约为420万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。项目资金来源：项目所需的资金420万美元原则上由公司自筹资金解决。建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入2,400万美元，实现利润140万美元。
三、通过《关于投资建设印尼雅加达饲料项目的议案》；
本公司拟在印尼雅加达投资设立全资子公司"新希望雅加达有限公司"。总投资额约为495万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。资金来源：项目所需的资金495万美元原则上由公司自筹资金解决。该项目建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入3,000万美元，实现利润180万美元。
四、通过《关于投资建设印尼泗水饲料项目的议案》；
公司拟在印尼泗水投资设立全资子公司"新希望泗水有限公司"。总投资额约为495万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。资金来源：项目所需的495万美元资金原则上由公司自筹资金解决。建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入3,000万美元，实现利润180万美元。
五、通过《关于投资建设河北辛集饲料项目的议案》；
公司拟与新希望菲律宾中吕宋农业股份有限公司共同出资注册成立"河北新希望饲料有限公司"并投资建设饲料生产项目。该公司及项目投资的基本情况如下：
1、公司注册资本为2,000万元人民币,其中本公司出资1,500万元人民币，占注册资本的75%；新希望菲律宾中吕宋农业股份有限公司出资500万元人民币，占注册资本的25%。
2、项目情况：
（1）生产规模：公司将投资人民币3,500万元（其中固定资产投资2,500万元），新建年产能为20万吨的畜禽饲料生产项目。
（2）资金来源：项目所需资金人民币2,000万元由公司自筹，其余1,500万元人民币由银行贷款解决。
（3）建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入人民币3亿元，可创利1,500万元人民币。
六、通过《关于投资建设海南饲料项目的议案》；
本公司的控股子公司海南新希望农业公司自成立以来，规模不断扩大，销量和利润同步增长，目前已成为海南区域市场上市场占有率最大的饲料公司之一。由于公司现有的产能和规模难以满足市场发展的需求，经论证，拟在海南新建饲料生产项目，项目基本情况如下：
项目投资：项目总投资预计为人民币2,750万元（其中固定资产投资1,950万元）。
生产规模：该项目建成后，产能将达到25万吨的畜禽饲料生产能力。
资金来源：项目所需的人民币2,750万元资金全部由公司自筹。
建设期为六个月。达产后，预计年可实现销售收入人民币4亿元，创利2,000万元人民币。
七、通过了《关于转让云南新龙公司股权的议案》；
经与新希望集团有限公司、自然人甘健邑和甘勇协商，公司于2006年10月20日与三方签署了《股权转让协议》。根据上述协议，本公司将持有的云南新龙矿物质饲料有限公司71.43%的股权在审计价值的基础上溢价20％后全部转让，其中31.43%的股权转让给新希望集团有限公司，转让价值为24,400,597.40元人民币；30%的股权转让给甘健邑，转让价值为23,290,420.68元人民币；10%的股权转让给甘勇，转让价值为7,763,473.56元人民币。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G新希望公布2006年半年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产5.95元，调整后每股净资产5.86元，净资产收益率5.95%，加权平均净资产收益率6.12%，扣除非经常性损益后净利润116241189.88元，主营业务收入1640794790.25元，净利润111754953.55元，股东权益1876866833.69元。
【2006-08-10】
刊登澄清公告,
G新希望澄清公告
近日，《上海证券报》分别发表了"G新希望八成利润或遭缩水"、"G新希望投资G民生核算方法引来专业对话"等文章，引起了投资者的关注，现将有关情况说明如下：
一、2005年来自民生银行利润占公司净利润比例。公司的控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行5.985%的股权，公司持有新希望投资有限公司75%的股权，2005年公司实现的净利润为18,089万元，其中通过合并新希望投资公司会计报表间接获得民生银行的利润为11,549万元，占公司利润的64%。
二、自1998年以来，公司一直是民生银行的第一大股东，截止2005年12月31日公司通过新希望投资公司间接持有民生银行5.985%的股权。公司对民生银行的经营决策具有重大影响。基于此，公司一直是按照权益法核算对民生银行的投资。
三、本次虽然刘永好先生未进入民生银行董事会，但公司并不具备改变对民生银行核算方法的条件。
另刊登四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司关于新希望股份有限公司对中国民生银行股份有限公司之长期股权投资会计核算相关事项的说明。
【2006-08-01】
刊登2005年度分红派息及公积金转增股本的公告,
G新希望2005年度分红派息及公积金转增股本的公告
G新希望2005年度分红派息及公积金转增股本方案为：全体股东每10股送5股红股、派0.60元人民币现金（含税,扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.04元现金），每10股转增5股。
本次分红派息股权登记日为2006年8月7日，除权除息日为2006年8月8日。
本次所送可流通红股起始交易日为2006年8月8日
【2006-07-12】
刊登资产出售公告,
G新希望董事会决议公告
G新希望第三届董事会第十五次会议于2006年7月10日召开，会议同意公司将所持有的下属九家乳业公司的股权转让给公司全资子公司新希望乳业控股有限公司，所转让的股权分别是公司持有的下属公司的股权：
一、四川新阳平奶牛发展有限公司15%的股权；
二、安徽白帝乳业有限公司59.00%的股权；
三、杭州新希望双峰乳业有限公司70.00%的股权；
四、新希望云南邓川蝶泉乳业有限公司95.14%的股权；
五、河北新天香乳业有限公司99.00%的股权；
六、青岛琴牌乳业有限公司95%的股权；
七、昆明雪兰牛奶有限责任公司51.00%的股权；
八、四川新希望乳业有限公司83.95%的股权；
九、重庆天友乳业股份有限公司46.22%的股权。
【2006-07-04】
刊登公司短期融资券发行结果公告,
G新希望公司短期融资券发行结果
经中国人民银行备案，G新希望于2006年6月28日在全国银行间市场发行规模为6亿元人民币的"2006年四川新希望农业股份有限公司短期融资券"，现发行工作已结束。本次发行为折价发行，发行价为96.29元/百元面值，公司实际到位资金57,774万元， 短期融资券收益率为3.8529%。
【2006-07-01】
刊登修改公司章程的公告,
G新希望2005年股东大会决议公告
G 新希望2005年股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》。
2、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》。
3、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》。
4、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。
5、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》。
6、审议通过了《关于公司发展战略调整的议案》。
7、审议通过了《关于收购南方希望所持有的贵州遵义、都匀国雄、云南曲靖国雄三家饲料公司股权的议案》。
8、审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所》的议案。
9、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
10、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
11、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
12、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
2006年第一次临时股东大会决议公告
G 新希望2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年6月30日召开，会议否决了《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间再延长一年》的议案。
【2006-06-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统地址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：1，说明：A股
3、股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
议案一:审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案； 1.00元
议案中议项1 1.01元
议案中议项2 1.02元
议案中议项3 1.03元
议案中议项4 1.04元
议案中议项5 1.05元
议案中议项6 1.06元
议案中议项7 1.07元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果选择了1.00元，若再选择议案1中的议项1至7是无效的。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动彻单处理.
【2006-06-27】
刊登召开2006年第一次临时度股东大会的提示性通知,
G新希望召开2006年第一次临时度股东大会的提示性通知
G新希望已于2006年5月30日刊登了《四川新希望农业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。根据有关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、会议时间：现场会议于2006年6月30日上午11：00召开；通过互联网投票开始时间为2006 年6 月29 日下午3：00，投票结束时间为2006年6月30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年6月30日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00。
二、现场会议地点：成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
五、会议审议事项：
审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案。
【2006-06-22】
刊登公司短期融资券获准发行公告,
G新希望公司短期融资券获准发行公告
G新希望收到中国人民银行《关于四川新希望农业股份有限公司发行短期融资券的通知》，主要内容如下：
1、公司提交给人民银行的备案材料符合《短期融资券管理办法》第十五条的规定。
2、人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元，该限额有效期至2007年6月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行备案。
3、公司发行短期融资券由中信银行负责主承销。公司如在2007年6月底前变更主承销商应事先向中国人民银行备案。
公司发行短期融资券的相关事宜:
2005年12月28日，公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行6亿元规模的短期融资券，发行期限1年，主承销商为中信银行，初步测算资金利率为2.923％。
发行短期融资券的作用及影响:
通过发行短期融资券募集资金，可以补充公司营运资金，优化公司财务结构，进一步降低融资成本，减轻经营负担。如本次能够顺利发行成功，预计每年公司可节约财务费用1000万元左右。
【2006-05-30】
刊登南方希望股权转让暨关联交易公告,
G新希望关于南方希望股权转让暨关联交易公告
公司根据公司三届十三次董事会决议，经与四川南方希望实业有限公司协商，于2006年5月28日与南方希望签署了三份《股权转让协议》。根据上述协议，本公司决定以自有资金收购南方希望持有的曲靖国雄饲料有限公司、都匀国雄饲料有限公司、遵义嘉好饲料有限公司全部股权。
本次交易价格为经交易双方同意的标的股权评估值的108%，溢价比例为8%，共计2549.00万元；本次股权转让以现金交易方式支付，所需资金全部来源于本公司自有资金。
本次股权转让行为属于关联交易。
本协议尚须得到本公司2005年年度股东大会批准。
召开二〇〇五年度股东大会的通知公告
一、会议时间：2006年6月30日上午9:30
二、会议地点：成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票
五、会议审议事项：审议公司《2005年年度报告》及《摘要》等事项。
召开二〇〇六年第一次临时度股东大会的通知
一、会议时间：现场会议于2006年6月30日上午11：00召开；通过互联网投票开始时间为2006年6月29日下午3：00，投票结束时间为2006年6月30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
二、会议地点：成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
五、会议审议事项：
审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统地址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：1，说明：A股
3、股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果选择了1.00元，若再选择议案1中的议项1至7是无效的。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动彻单处理.
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G新希望公布2006年一季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.151元，每股净资产5.78元，调整后每股净资产5.69元，净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润47569162.39元，主营业务收入791931960.14元，净利润47242886.79元，股东权益1823349420.48元。
【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G新希望公布2005年年报：每股收益0.574元，每股收益（扣除）0.588元，加权平均每股收益0.574元，加权平均每股收益（扣除）0.588元，每股净资产5.638元，调整后每股净资产5.57元，净资产收益率10.18%，加权平均净资产收益率10.77%，扣除非经常性损益后净利润185330527.15元，主营业务收入3098155644.5元，净利润180890600.99元，股东权益1777738681.28元。
董监会决议公告
一、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
对2005年度的利润分配预案和资本公积金转增股本的预案如下：
(一)以公司2005年12月31日的股本总数31,529.2250股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送5股再派现0.60元（含税）。
(二)以公司2005年12月31日的股本总数31,529.2250股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股。
二、审议通过了《控股子公司青岛琴牌乳业有限公司搬迁工程项目的议案》；公司决定对现有设备进行搬迁技改，扩大生产规模。项目情况如下：1、项目概况:该项目总投资为3511.65万元，全部用于固定资产投资。技改项目竣工后，将形成日产各类乳品100吨的生产能力。2、公司现地址为青岛市李沧区308国道617号；搬迁后的项目地址为青岛云溪工业园。3、建设资金来源:开发银行贷款1000万元；其他贷款1500万元(此贷款由二厂置换资金还贷)；其余的约1000万元资金由企业自筹解决。4、项目建设期为1年。该项目建成投产后，预计每年可实现销售收入12721万元，利润总额734.69万元。
三、审议通过了《控股子公司关于昆明雪兰公司乳品加工厂搬迁技改工程项目的议案》；公司拟实施技改搬迁，该项目的基本情况如下：1、项目投资情况：该项目总投资为6989万元，其中固定资产投资5350万元，铺底流动资金639万元。2、项目的生产规模：技改项目竣工后，将形成日产各类乳品150吨的生产能力（年产5万吨）。3、公司现地址为昆明市环城北路100号；搬迁后的项目地址为昆明市经济开发区D13号地段(郭家小村)。4、建设资金来源:项目建设所需资金6989万元中，4481万元向银行申请贷款解决，其余资金由企业自筹解决。5、该项目建设期为1年。预计效益：项目技改项目建成投产后，预计每年可实现销售收入25291万元，利润1658万元。
四、审议通过了《关于投资建设越南海防饲料项目的议案》；2006年1月4日经国家商务部审批，同意公司在越南海防投资设立全资子公司"新希望海防有限公司"。公司的经营范围为：各种家禽家畜饲料、水产品的生产、加工和销售。公司注册成立后，总投资额约为3500万元人民币（其中固定资产投资2280万元）；其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜禽饲料。项目所需的2305.39万元资金原则上由河内公司自筹资金解决。项目建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入15，000万元，可创利850万元。
五、审议通过了《北京通州投资建设饲料项目的议案》；公司与越南河内新希望有限公司共同出资注册成立的北京新希望农牧科技有限公司拟在北京通州投资建设饲料生产项目，该项目具体情况如下：1、生产规模：公司将投资3400万元人民币（其中固定资产投资2500万元），新建产能为20万吨的畜禽饲料生产项目。2、项目资金来源：项目所需资金1100万元由公司自筹，其余2300万元由银行贷款解决。3、项目建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入12，000万元，可创利700万元。
六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》：决定续聘四川华信（集团）会计师事务所为对本公司2006年度进行审计的会计师事务所，聘期一年。
七、审议通过了《关于赵力宾先生辞去公司副总经理职务的议案》；
八、审议通过了《关于将公司2005年配股方案实施的有效期时间再延长一年的议案》；
九、审议通过了《关于成立新希望乳业控股有限公司的议案》：公司拟以持有的西南地区的乳业公司（新希望乳业、雪兰乳业、蝶泉乳业、天友乳业）的股权及现金出资成立"新希望乳业集团（控股）有限公司"。
十、审议通过了《关于收购南方希望在贵州遵义嘉好、都匀国雄和云南曲靖国雄三家公司股权的议案》:公司拟通过股权转让的方式，收购南方希望公司所持有的贵州遵义嘉好、都匀国雄、云南曲靖国雄三家饲料公司的全部股权。
十一、审议通过了《关于开发利用高新西区土地的议案》；
十二、审议通过了《关于召开2005年度股东大会有关事宜的议案》：公司2005年年度股东大会召开时间另行通知。
【2006-03-14】
刊登重大诉讼结果公告,
G新希望重大诉讼结果公告
G 新希望公司近日收到云南省高级人民法院《民事裁定书》，对原告云南富民龙飞产业与公司就共同出资设立的云南新龙矿物质饲料有限公司出资纠纷一案作出裁定，裁定如下：
准许原告云南富民龙飞产业撤回起诉。
案件受理费165010元，依法减半收取82505元，由原告富民龙飞产业承担。
【2006-03-03】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
G新希望澄清公告
2006年3月1日，有关媒体发表了"新希望欲建乳业集团目标5年50亿"、"新希望乳业以质量取胜市场"等对公司乳业未来发展规划、目标等进行的相关报道，引起了投资者的广泛关注。现就有关情况予以澄清。
关于"新希望乳业目前在国内处于第二集团领先地位，与蒙牛、伊利、光明等第一集团还有一定差距。前几年新希望通过多种并购手段收编了12家中小乳企，经过整合，目前在运行机制、市场开拓、地方资源联接等方面已经具备了相当优势。乳业已经具备与该集团内的饲料业、食品加工业同步跨越的能力。按照新希望集团未来5年农牧业达到500亿的目标，乳业的贡献率将达到10%，即50个亿，从而跨入乳业第一集团。"和"新希望乳业以质取胜，坚决不打价格战，以品质争市场 "等的宣传报道，现就有关情况说明如下：
由于去年以来乳业生产的原料如糖价、包装物等的价格上涨，公司为了确保产品质量，根据市场情况，按照市场经济规律，对部分乳制品的价格作了适当的调整进行提价，在西南地区的其他一些乳品企业也相应地调高了部分产品的售价。公司的乳业通过近几年的整合，其市场竞争力日渐增强。为了搞好乳业的生产经营，公司经营管理层在考虑乳业未来发展时，其初步设想是逐步搭建乳业集团，以便进行统一管理，提高品牌的影响力和市场竞争力，力争在下一轮的发展中，通过未来5年的努力，乳业年实现销售收入朝着50亿的目标奋斗。
【2006-03-02】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
G新希望临时停牌：
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年3月3日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年03月02日开市起对G新希望(证券代码为000876)进行临时停牌1天。
【2006-02-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
新希望股票简称变更公告
新希望股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年2月7日恢复交易，同时，对价股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从该日起公司股票简称由"新希望"变更为"G新希望"，公司股票代码不变。
【2006-01-25】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
2006年2月7日复牌
新希望股权分置改革实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月6日。
4、对价股份到帐日：2006年2月7日
5、2006年2月7日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕,公司股票将于2006年2月7日恢复交易,同时，对价股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"新希望"变更为"G新希望"，股票代码"000876"不变。
本次股权分置改革方案实施前,非流通股股份为211,292,250股,占公司总股本的67.01%,流通股股份为104,000,000股,占公司总股本的32.99%。本次股权分置方案实施后,所有股份均为流通股,其中,无限售条件的股份为134,909,320股,占公司总股本的42.79%,有限售条件的股份为180,382,930股(含高管股290,680股)，占公司总股本的57.21%。
【2006-01-20】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
新希望股权分置改革相关股东会议表决结果公告
新希望股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年01月19日召开，审议通过了《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
出席情况
参加本次相关股东会议具有表决权的股东及授权代表1569人，所持股份总数为255,324,344股，占公司有表决权总股份的80.9802%。
参加本次相关股东会议具有表决权的流通股东及授权代表1564人，代表有效表决权的股份总数44,032,094股，占公司流通股股份总数的42.3386%，占公司有表决权总股数的13.9654%。
表决情况
参加本次相关股东会议的股东及授权代表所持股份总数255,324,344股，赞成股数251,979,955股，反对股数3,341,369股，弃权股数3,020股，赞成股数占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的比例为98.69%。
参加本次相关股东会议的流通股东及授权代表所持股份总数44,032,094股，赞成股数40,687,705股，反对股数3,341,369股，弃权股数3,020股，赞成股数占出席本次相关股东会议流通股东有效表决权股份总数的比例为92.4047%。
综上，公司本次股权分置方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，此次除获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还获得了参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。至此本次股权分置改革方案已获得本次相关股东会议有效表决通过。
【2006-01-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
四川新希望农业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司第一大股东四川新希望集团有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
1、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月19 日14：00时网络投票时间为：2006年1月16日--2006年1月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月16日-1月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月30日
3、现场会议召开地点：成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、召集人：公司董事会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月31日、2006年1月16日。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决议公告
公司第三届董事会第十一次会议于2005年12月11日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于现金分配预案会议审议通过现金分配预案，公司按照2005年6月30日的审计结果，将可分配利润以股权分置改革方案实施的股权登记日收市后总股本为基数向全体股东派现，每10股派现金2.6元（含税）。
二、关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的议案
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间：2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称表决议案 数量 说明
360876 希望投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称议案 序号 议案内容 对应的申报价格
新希望 1 公司股权分置改革方案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-01-16】
刊登提示性公告,网络投票起止日：1月16日-1月19日,继续停牌
新希望股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关规定，新 希 望现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006 年01月19日14：00 时
网络投票时间为：2006 年01月16日至2006 年01月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年01月16日至01月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年01月16日9:30 至01月19日15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2005 年12月30日
3、现场会议召开地点：成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间：2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称表决议案 数量 说明
360876 希望投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称议案 序号 议案内容 对应的申报价格
新希望 1 公司股权分置改革方案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-01-04】
董事会征集投票起止日：2005.12.31-2006.1.18,今起停牌
新希望董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
【2005-12-31】
刊登关于股权分置改革相关股东会议提示公告,
新希望关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关规定，新希望现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年01月19日14：00时
网络投票时间为：2006年01月16日至2006年01月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年01月16日至01月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年01月16日9:30 至01月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月30日
3、现场会议召开地点：成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示性公告：
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月31日、2006年01月16日。
6、会议审议事项：《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-12-30】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
新希望2005年第一次临时股东大会决议公告
新希望2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日召开，会议审议通过《四川新希望股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。
【2005-12-29】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。
【2005-12-22】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2005年12月23日复牌
新希望董事会决议
一、通过《关于取消现金分配的议案》。
根据与流通股东就股权分置改革方案沟通的情况，董事会一致同意，不实施现金分红，取消第三届董事会十一次会议的关于现金分配的议案。
二、通过《关于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议的议案》。
鉴于公司股权分置改革方案进行了调整，公司本次董事会取消了进行现金分红的预案，因此，2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议。
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
新希望本次股权分置改革方案于2005年12月13日披露后，公司董事会通过多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、关于股权分置改革方案的调整情况
（一）改革方案要点部分
调整后方案为：
由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的31,200,000股公司股份，使流通股股东每10股获送3股股份的对价。
（二）非流通股东承诺部分
调整后方案为：
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，新希望集团还做出如下特别承诺及保证：
（1）约定禁售期
新希望集团承诺：其持有的原非流通股自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
为了履行上述承诺义务，新希望集团将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的新希望股票按相关规定进行锁定。
（2）最低减持价格承诺
新希望集团承诺：在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元的价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。新希望集团同时承诺："承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入新希望账户归全体股东所有"。
（3）垫付对价
截至本说明书签署日，希望大陆持有的本公司股票共9,254,863股已质押。按照新希望股权分置改革方案，其应承担的安排对价的股数共1,366,598股，新希望集团承诺由其代为垫付。代为垫付后，被代为垫付对价安排的希望大陆所持股份如需上市流通或转让，应当向新希望集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得新希望集团同意。
若在相关股东会议召开前，希望大陆持有1,366,598股或以上的新希望股份解除质押，在程序与手续合法的情况下，新希望集团将不再为希望大陆垫付对价，而由希望大陆按本股权分置改革方案执行对价安排。
3、承诺事项的违约责任
非流通股股东保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
【2005-12-16】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
新希望关于举行股权分置改革网上交流会的公告
新希望拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2005年12月19日（周一）下午2:00-4:00
二、网站：全景网中国股权分置改革专网Http://gqfz.p5w.net
三、出席人员：公司高级管理人员、新希望集团公司代表、保荐机构广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司代表。
【2005-12-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2005年12月23日复牌
新希望股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
对价方案相当于流通股每10股获送2.5股，由以下两部分组成：
1、以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获送1.5股股份对价。
2、新希望以经审计的2005年上半年财务报告为基础，以方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金2.6元（含税），非流通股股东将所获现金转送流通股股东，流通股股东每10股获送5.28元，每10股实得7.88元（含税）。
二、非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，新希望集团还做出如下特别承诺及保证：
（1）约定禁售期
新希望集团承诺：其持有的原非流通股自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
为了履行上述承诺义务，新希望集团将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的新希望股票按相关规定进行锁定。
（2）最低减持价格承诺
新希望集团承诺：在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元的价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。新希望集团同时承诺："承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入新希望账户归全体股东所有"。
（3）垫付对价
鉴于美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料未明确同意参加本次股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，新希望集团同意对美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料应执行的对价安排先行代为垫付。新希望集团代为垫付后，美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料所持股份如需上市流通或转让，应当向新希望集团偿还代为垫付的对价安排及利息，或取得新希望集团的同意。
若在公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料明确表示同意参加本次股权分置改革，并愿意按照股权分置改革方案安排对价，且在程序与手续合法的情况下，新希望集团将不再为该股东垫付对价，而美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料按本股权分置改革方案执行对价安排。美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料执行对价安排后，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，其持有的非流通股份即获得上市流通权。
3、承诺事项的违约责任
非流通股股东保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、2005年中报的审计
公司2005中期财务报告已经本公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所审计，并已出具川华信审[2005]上字40号审计报告。
四、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2005年12月30日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年1月19日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年1月16日－1月19日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年12月22日之前（含12月22日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月22日之前（含12月22日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
股权分置改革2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
四川新希望农业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司第一大股东四川新希望集团有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
1、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月19 日14：00时网络投票时间为：2006年1月16日--2006年1月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月16日-1月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月30日
3、现场会议召开地点：成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、召集人：公司董事会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月31日、2006年1月16日。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决议公告
公司第三届董事会第十一次会议于2005年12月11日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于现金分配预案会议审议通过现金分配预案，公司按照2005年6月30日的审计结果，将可分配利润以股权分置改革方案实施的股权登记日收市后总股本为基数向全体股东派现，每10股派现金2.6元（含税）。
二、关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的议案
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间：2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称表决议案 数量 说明
360876 希望投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称议案 序号 议案内容 对应的申报价格
新希望 1 公司股权分置改革方案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2005-12-12】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
新希望关于股权分置改革的提示性公告
根据中国证监会、深圳证券交易所股权分置改革的相关文件规定，新希望控股股东四川新希望集团有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托广发证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司将在12月13日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-11-29】
刊登关于发行短期融资券公告,
新希望董事会决议公告
新希望第三届董事会第十次会议于2005年11月26日召开，会议一致通过以下决议：
一、《四川新希望股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。
公司拟发行6亿元规模的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。发行期限1年，主承销商是中信实业银行，初步测算资金利率为2.923%。如顺利发行成功，预计可以节约财务费用1000万元左右。
此次发行短期融资券的方案需经2005年12月29日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议同意，上报中国人民银行总行备案并批准后实施。
二、董事会决定于2005年12月29日召开公司2005年第一次临时度股东大会，审议《公司关于发行短期融资券的议案》。
【2005-11-02】
刊登重要事项公告,
新希望重要事项公告
根据民生银行公布的"关于股权分置改革实施公告"及"关于股权结构变动情况公告"，民生银行实施股权分置改革后，由于支付了股改对价，新希望控股的新希望投资有限公司持有民生银行的股份不变，仍然为434,551,830.00股，但持股比例由股改前的6.915%下降为5.987%，仍是民生银行的第一大股东。公司目前对民生银行的投资是按权益法进行核算，在现行财务核算方法不变的情况下，由于民生银行股改后的每股净资产减少为每股2.0433元，新希望投资有限公司持有民生银行的净资产将减少1.3亿元（按民生银行三季度报告数据计算），同时，按新的持股比例计算，在民生银行同样业绩水平下，公司的投资收益将有所下降，可能对公司2005年第四季度及以后的经营业绩产生影响。
【2005-10-31】
公布2005年三季报,
新希望公布2005年三季报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.481元，每股净资产5.4元，调整后每股净资产5.29元，净资产收益率6.38%，扣除非经常性损益后净利润151526627.47元，主营业务收入2365976732.19元，净利润108524290.49元，股东权益1702188377.36元。
【2005-10-22】
刊登重大诉讼事项公告,
新希望重大诉讼事项公告
2005年10月20日，公司收到云南省高级法院发出的《应诉通知书》，公司现将有关事项公告如下：
2002年公司与原告云南富民龙飞产业签订《协议书》，共同出资设立云南新龙矿物质饲料有限公司。该公司注册资本1400万元，公司占71.43%；云南富民龙飞产业占28.57%。该公司于2002年4月注册成立。该公司在成立的当年(即2002年)亏损，从2003年至今连续盈利。
现原告要求判定签定的《协议书》为无效合同；解散云南新龙矿物质饲料有限公司并对该公司进行清算，返还原告价值3100万元的财产。
目前，该案已由云南省高级人民法院受理，但尚未开庭审理，本公司无法判定其对公司本期利润或期后利润的影响，但在该案审理期间，可能会对云南新龙矿物饲料有限公司的生产经营带来一定的影响。本公司将采取措施，积极应对，尽最大努力降低该案件对公司带来的影响，并对该案的审理和进展情况予以及时披露。
【2005-09-12】
刊登民生银行进行股权分置改革公告,上午停牌一小时
新希望关于民生银行进行股权分置改革的公告
新希望控股的新希望投资公司持有6.985%股份（系第一大股东）的中国民生银行（600016）将进行股权分置改革工作，根据民生银行的股改说明书，股权分置改革后新希望投资公司将持有民生银行6.047%的股份。民生银行有关信息将于9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等报刊上披露。公司股票停牌一小时。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
新希望公布2005年半年报：每股收益0.253元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.253元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产5.27元，调整后每股净资产5.17元，净资产收益率4.8019%，加权平均净资产收益率4.92%，扣除非经常性损益后净利润78872383.69元，主营业务收入1466132036.93元，净利润79770394.67元，股东权益1661201745.47元。公司在2005年中期暂无利润分配方案。
【2005-06-07】
刊登控股股东注册资本变更公告,
新希望控股股东注册资本变更公告
新希望控股股东四川新希望集团有限公司所拥有的位于成都市人民南路四段四十五号地块的7637.66㎡的土地，因规划变更，经新希望集团董事会研究，将该地块使用权从新希望集团剥离成立一个新的公司，专门负责开发此地块。因此，新希望集团相应减少注册资本21,158,483.4元，注册资本变更为516,361,516.6元。变更后股东及各自所占注册资本比例不变,公司分立前所有的债权债务分立后仍由新希望集团承担。此次变更已经四川省工商行政管理局核准。
【2005-05-27】
刊登澄清公告,
新希望澄清公告
近日市场有传言"禽流感、口蹄疫蔓延严重影响了公司的正常生产经营活动，上半年公司经营业绩将大幅下滑"，导致公司股票价格大幅波动。为此，公司声名：公司生产经营活动正常，下属饲料企业没有受到禽流感、口蹄疫的影响。根据公司掌握的经营情况，饲料、乳业、化工板块及金融投资的利润均较去年同期有一定幅度的增长，2005年上半年能否较去年同期增长50%以上公司董事会目前尚无法确定。
【2005-05-14】
刊登2004年股东大会决议公告,
新希望2004年股东大会决议公告
新希望2004年年度股东大会于2005年5月13日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2004年年度报告》及《摘要》。
二、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》。
三、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》。
四、审议通过了公司《2004年度总经理工作报告》。
五、审议通过了公司《2004年度财务报告》。
六、审议通过了公司《2004年度利润分配议案及2005年利润分配政策》。
七、审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所》的议案。
八、审议通过了《增补赵力宾先生为公司第三届董事会董事》的议案。
九、审议《关于将2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案。
十、审议通过了《前次募集资金使用情况专项说明》。
十一、审议通过了《关于修改公司章程》的议案。
【2005-05-13】
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、会议时间：2005年5月13日上午9:30
二、会议地点：成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店
三、会议审议事项：
1、审议公司《2004年年度报告》及《摘要》；
2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2004年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2004年度财务报告》；
6、审议公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》；
7、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；
8、审议增补赵力宾先生为第三届董事会董事的议案；
9、审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
10、审议《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次年度股东大会的议程采用现场表决与网络表决相结合的方式，流通A股股东既可以参与现场表决，也可以通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权；如同一股票通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年5月13日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次年度股东大会的投票代码：360876；投票简称：希望投票。
（3）股东投票的具体程序：①买卖方向为买入投票；②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，以此类推；如果选择了9.00元，若在选择议案9中的议项1至7是无效的。
议案 序号
议案1 1.00元
议案2 2.00元
议案3 3.00元
议案4 4.00元
议案5 5.00元
议案6 6.00元
议案7 7.00元
议案8 8.00元
议案9 &nbs