☆公司大事☆ ◇港澳资讯000811 更新日期：2008-04-18◇ 灵通V4.0
【2008-04-18】
公布2008年一季报,
烟台冰轮公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产3.05元，净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润2524778.87元，营业收入245573331.63元，归属于母公司所有者净利润3246943.02元，归属于母公司股东权益535425152.89元。
董监事会2008年第二次会议（临时会议）决议公告
一、选举于元波先生为公司新一届董事会董事长。
二、聘任刘立新先生为公司总经理，孙秀欣先生为公司董事会秘书。
三、经总经理提名，聘任刘元璋先生、王强先生、李增群先生、卢绍宾先生为公司副总经理，曲志萍女士为公司财务负责人。
四、选举产生董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
五、审议通过《关于向烟台顿汉布什工业有限公司增资的议案》。
同意股东双方按照原出资比例向烟台顿汉布什工业有限公司增资500万美元，其中公司以货币资金出资225万美元，占本次增资比例的45%。
六、审议通过2008年第一季度报告。
七、选举董大文先生为公司监事会主席。
【2008-04-16】
刊登年度股东大会决议公告,
烟台冰轮年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告
烟台冰轮2007年度股东大会于2008年4月15日召开，通过如下议案：
1.董事会2007年度工作报告。
2.监事会2007年度工作报告。
3.公司2007年年度报告及摘要。
4.公司2007年度财务决算报告。
5.公司2007年度利润分配方案。
6.《关于聘请2008年度审计机构及支付审计费用的议案》。
7.关于选举于元波、丛龙国、孙晓、辛宏为新一届董事会董事，选举樊高定、吕永祥、杨利为新一届董事会独立董事。
8.选举王旭光、刘贤钊为新一届监事会股东代表监事。
9.《关于独立董事津贴的议案》。
10.《关于处置部分长期股权投资的议案》。
11.《公司董事会议事规则》。
12.《公司独立董事工作制度》。
13.《公司监事会议事规则》。
【2008-04-15】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2008-03-22】
公布2007年年报,
烟台冰轮公布2007年年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.05元，净资产收益率10.48%，加权平均净资产收益率10.81%，扣除非经常性损益后净利润30521127.62元，营业收入1029471633.72元，归属于母公司所有者净利润55973762.37元，归属于母公司股东权益534202714.33元。
关于适时利用公司闲置资金进行短期投资的公告
公司生产经营过程中可能偶尔会有因采购销售付款时间差而产生的短暂资金闲置，当时机合适时，在保证资金使用的安全性前提下利用该部分资金进行A股市场首次公开发行的股票、可转债申购及货币基金的投资，以期获得高于银行活期存款利息的收益。
资金来源为公司自有闲置资金，投资方式为A股市场首次公开发行的股票、可转债申购及货币基金的投资，资金使用上限为5000万元。
董监事会2008年第一次会议决议公告
烟台冰轮股份有限公司董监事会2008年第一次会议于2008年3月20日召开，会议形成决议如下：
一、逐项表决通过《2007年度资产减值准备报告》
二、审议通过2007年年度报告及摘要。
三、审议通过2007年度利润分配预案。
本次利润分配预案：以2007年末总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（ 含税）， 合计31,567,793.40元， 尚余未分配利润122,532,502.39元，转入以后年度分配。本次无资本公积金转增股本预案。
四、审议通过《关于聘请2008年度审计机构及支付审计费用的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2008年度为公司审计，审计费用为45万元。
五、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》。
同意提名于元波、丛龙国、孙晓、辛宏、樊高定、吕永祥、杨利为公司新一届董事会董事候选人，其中樊高定、吕永祥、杨利为独立董事候选人。
六、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
每年给予每位独立董事津贴人民币3.5万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
七、审议通过《关于处置部分长期股权投资的议案》。
同意在2008年12月31日前通过上海证券交易所证券交易系统择机出售不超过200万股烟台万华股份。具体事宜授权董事会办理。
八、审议通过《关于设立系统设计部的议案》。
九、审议通过《关于向烟台三信冰轮阀门有限公司增资的议案》。
同意股东双方按照原出资比例向烟台三信冰轮阀门有限公司增资400万美元，其中公司以货币资金出资204万美元，占本次增资比例的51%。本次增资完成后，烟台三信冰轮阀门有限公司的注册资本为1600万美元。
十、审议通过《关于提名新一届监事会股东代表监事候选人的议案》。
同意提名王旭光先生、刘贤钊先生为公司新一届监事会股东代表监事候选人。
定于4月15日召开2007年度股东大会
1.召开时间：2008年4月15日上午9:30，会期半天
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月7日
6.会议审议事项：2007年年度报告及摘要、2007年度利润分配方案等
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
烟台冰轮公布2007年三季报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.06元，净资产收益率10.21%，扣除非经常性损益后净利润21464451.76元，营业收入767300784.06元，归属于母公司所有者净利润54678582.62元，归属于母公司股东权益535786730.22元。
董监事会决议公告
烟台冰轮股份有限公司董监事会于2007年10月25日召开，会议形成决议如下：
一、通过2007 年第三季度报告。
二、通过关于增资烟台冰轮塑业有限公司的议案。
同意按照原股权比例以评估价值为1083.14 万元的房屋建筑物及其附属机器设备向烟台冰轮塑业有限公司增资。
三、通过关于购买烟台冰轮工程技术有限公司10％股权的议案。
同意以人民币200 万元的价格购买烟台冰轮工程技术有限公司10％的股权。
四、通过《烟台冰轮股份有限公司董事会议事规则》。
五、通过《烟台冰轮股份有限公司独立董事工作制度》。
六、通过《烟台冰轮股份有限公司经理工作细则》。
七、通过《烟台冰轮股份有限公司内部重大事项报告制度》。
八、通过公司治理专项活动整改报告。
九、通过《烟台冰轮股份有限公司监事会议事规则》。
【2007-10-26】
刊登第三大股东所持公司股份性质变更为国有法人股公告,
烟台冰轮第三大股东所持公司股份性质变更为国有法人股公告
烟台冰轮于2007年10月25日接到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会的函，公司第三大股东烟台制冷空调实业公司持有的公司22262439股股权随企业性质变化相应变更为国有法人股。
【2007-09-25】
刊登更正公告,
烟台冰轮更正公告
烟台冰轮于2007年7月27日刊登了公司2007年半年度报告。由于负责编制工作人员笔误，导致第五章第十二项"报告期接待调研、沟通、采访等活动情况"内容出现差错。现予以更正。
【2007-07-27】
公布2007年半年报,
烟台冰轮公布2007年半年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.93元，净资产收益率6.28%，加权平均净资产收益率6.26%，扣除非经常性损益后净利润11201538.42元，营业收入519420011.67元，归属于母公司所有者净利润32220377.74元，归属于母公司股东权益513332913.98元。
董事会同意向烟台现代冰轮重工有限公司增资公告
烟台冰轮董监事会会议于2007年7月24日召开，形成决议如下：
一、审议通过《2007年度中期总经理工作报告》。
二、审议通过《2007年度中期资产减值准备报告》。
三、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。
四、同意聘任卢绍宾先生、李增群先生为公司副总经理。
五、审议通过关于修订《公司高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》的议案。
六、同意在2007年12月31日之前通过上海证券交易所交易系统择机出售80万股烟台万华股份。
七、同意烟台现代冰轮重工有限公司注册资本由1210万美元增至2280万美元，股东双方按原出资比例增资，其中公司以货币资金出资481.5万美元。
八、审议通过设立审计部的议案。
【2007-07-14】
刊登关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划,
烟台冰轮关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划
公司治理方面存在的有待改进的问题
（一）公司未单独设立审计部门；
（二）公司监事会会议记录不够完整；
（三）公司尚未制定《独立董事工作制度》、《接待和推广制度》，内控制度需要完善；
（四）公司董事会专门委员会没有完全发挥作用，各专门委员会具体工作展开有待于深化和落实；
（五）公司投资者关系管理工作需要加强。
【2007-07-04】
刊登实施2006年度分红方案公告,
烟台冰轮实施2006年度分红方案，每10股派1.2元（含税）公告
烟台冰轮2006年度利润分配方案为：每10股派发现金1.20元（含税），扣税后实际每10股派现金1.08元。
股权登记日为2007年7月10日，除息日及红利发放日为2007年7月11日。
【2007-06-30】
刊登董事会通过公司信息披露事务管理制度公告,
烟台冰轮董事会通过公司信息披露事务管理制度公告
烟台冰轮董事会2007年第四次会议（临时会议）于6月29日召开，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。
【2007-06-07】
刊登17,537,664股有限售条件流通股6月8日可上市流通公告,
烟台冰轮17,537,664股有限售条件流通股6月8日可上市流通公告
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为17,537,664股。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年6月8日。
【2007-05-17】
刊登股东大会决议公告,
烟台冰轮股东大会决议公告
烟台冰轮2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
1、董事会2006年度工作报告。
2、监事会2006年度工作报告。
3、公司2006年年度报告及摘要。
4、公司2006年度财务决算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、《关于聘请2007年度审计机构的议案》。
7、《烟台冰轮股份有限公司章程》（修订稿）。
8、《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。
大会同时听取了公司独立董事2006年度述职报告。
【2007-05-16】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2007-05-10】
刊登聘任刘立新为公司总经理公告,
烟台冰轮聘任刘立新为公司总经理公告
烟台冰轮董事会2007年第三次会议于5月9日召开，会议同意杨恒坤先生因工作变动辞去公司董事、总经理职务，聘任刘立新先生为公司总经理。
【2007-05-08】
刊登第一大股东之控股股东的持股比例由100%变更为52%公告,
烟台冰轮第一大股东之控股股东的持股比例由100%变更为52%公告
烟台冰轮接第一大股东烟台冰轮集团有限公司通知，2007年4月29日，烟台远弘实业有限公司对该公司实施了增资扩股，持有该公司48%股权，该公司原股东烟台市人民政府国有资产管理委员会的持股比例由100%变更为52%。
该公司持有公司41722388股有限售条件流通股，占公司总股本的23.79%。本次增资扩股后，烟台市人民政府国有资产管理委员会仍然是该公司的控股股东。本变动事项不导致公司控制权发生变化。
【2007-04-30】
公布2007年一季报,
烟台冰轮公布2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.92元，净资产收益率2.03%，扣除非经常性损益后净利润3278951.55元，主营业务收入221706852.57元，净利润10416074.04元，股东权益512460051.08元。
【2007-04-11】
公布2006年年报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2006年年报：每股收益0.2254元，每股收益（扣除）0.2422元，加权平均每股收益0.2254元，加权平均每股收益（扣除）0.2422元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率8.08%，加权平均净资产收益率8.29%，扣除非经常性损益后净利润42469239.86元，主营业务收入925137896.3元，净利润39538232.7元，股东权益489138247.5元。
董监事会决议公告
烟台冰轮股份有限公司董、监事会2007年第一次会议于2007年4月10日召开，会议形成决议如下：
一、审议通过《2006年度总经理工作报告》。
二、逐项表决通过《2006年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。
三、审议通过2006年年度报告及摘要。
四、审议通过《2006年度财务决算报告》。
五、审议通过2006年度利润分配预案。
经审计，2006年度公司实现净利润39,538,232.70元，可供股东分配的利润为106,548,406.05元。以2006年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计21,045,195.60元，尚余未分配利润85,503,210.45元，转入以后年度分配。
六、审议通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2007年度为公司审计，年审计费用41万元。
七、审议通过《关于执行新企业会计准则的议案》。
八、审议通过《烟台冰轮股份有限公司章程》。
九、审议通过《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》。
十、审议通过《关于向烟台三信冰轮阀门有限公司增资的议案》。
同意烟台三信冰轮阀门有限公司注册资本由800万美元增加至1200万美元，股东按原出资比例增资，其中，公司以货币资金出资204万美元。
十一、审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。
决定于2007年5月16日召开2006年度股东大会，审议上述有关及其他相关事项。
【2007-03-22】
刊登公司原第一大股东将41722388股国家股划转给冰轮集团公告,
烟台冰轮公司原第一大股东将41722388股国家股划转给冰轮集团公告
2007年3月20日，烟台冰轮第一大股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司41722388股国家股股份行政划转给烟台冰轮集团有限公司的过户登记手续已办理完毕。
本次划转完成后，烟台市国资委不再持有公司股份，冰轮集团持有41722388股股份，占公司股份总数的23.79%，为公司第一大股东，股份性质仍为国家股。
【2007-03-14】
刊登简式权益变动报告书,
烟台冰轮简式权益变动报告书
关于烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将登记在其名下的烟台冰轮41,722,388股(占烟台冰轮总股本的23.79%)国家股股份全部行政划转至烟台冰轮集团有限公司名下的简式权益变动报告书。
本次权益变动已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次权益变动之后，烟台市国资委不再直接持有烟台冰轮的股份。烟台市国资委持有冰轮集团100%的股权，本次权益变动不导致烟台冰轮控制权发生变化。
【2007-03-10】
刊登国家股股份行政划转的提示公告,
烟台冰轮国家股股份行政划转的提示公告
日前，烟台冰轮获悉公司第一大股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司41722388股国家股股份行政划转给烟台冰轮集团有限公司，于2007年3月1日获国务院国有资产监督管理委员会《关于烟台冰轮股份有限公司部分国有股划转有关问题的批复》批准。
本次划转完成后，烟台市国资委不再持有公司股份，公司总股本仍为175376630股，其中冰轮集团持有41722388股股份，占公司股份总数的23.79%，为公司第一大股东，股份性质仍为国家股。
烟台市国资委是冰轮集团的控股股东，本次股份划转不导致公司的控制权发生变化。
【2006-10-20】
公布2006年三季报,
烟台冰轮公布2006年三季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率6.23%，扣除非经常性损益后净利润26907568.76元，主营业务收入687505300.1元，净利润28029778.2元，股东权益449936435.41元。
【2006-07-28】
公布2006年半年报,
G冰轮公布2006年半年报：每股收益0.1102元，每股收益（扣除）0.103元，加权平均每股收益0.1102元，加权平均每股收益（扣除）0.103元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率4.38%，加权平均净资产收益率4.34%，扣除非经常性损益后净利润18058799.39元，主营业务收入447495974.66元，净利润19320874.67元，股东权益441227531.88元。
董事会决议
一、审议通过《2006 年度中期总经理工作报告》。
二、逐项表决通过《2006年度中期资产减值准备报告》。
三、审议通过2006 年度中期报告及摘要。
四、审议通过《关于成立烟台冰轮股份有限公司品质保证部的议案》。
五、审议通过《关于成立烟台冰轮股份有限公司海外事业部的议案》。
【2006-06-06】
刊登变更信息披露咨询电话公告,
G冰轮变更信息披露咨询电话公告
G冰轮信息披露咨询电话原为0535-6243451-6503及0535-6243558，现变更为0535-6697075及0535-6243558。公司传真0535-6243558未发生变化。
【2006-06-01】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G冰轮股票简称变更公告
烟台冰轮于2006年5月30日公告了《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股票将于2006年6月1日起恢复交易。从2006年6月1日起，公司股票简称由"烟台冰轮"变更为"G冰轮"，公司股票代码"000811"不变。
2006年6月1日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年6月2日起，公司股票恢复涨跌幅限制，纳入指数计算。
股改实施后，有限售条件的流通股合计93,175,611股（其中高管股份合计54,661股），无限售条件的流通股合计82,201,019股，股份总数不变。
【2006-05-30】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月1日复牌
烟台冰轮股权分置改革方案实施公告
流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股份变更登记日：2006年5月31日。
2006年6月1日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
对价股份到帐日：2006年6月1日
对价股份上市交易日：2006年6月1日
2006年6月1日当日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年6月1日起，公司股票简称由"烟台冰轮"变更为"G冰轮"，股票代码"000811"保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计93,175,611股（其中高管股份合计54,661股），无限售条件的流通股合计82,201,019股，股份总数不变。
【2006-05-23】
刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
烟台冰轮股权分置改革相关股东会议表决结果公告
烟台冰轮股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月22日召开，会议审议通过了《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况
1、非流通股股东出席情况
参加现场会议的非流通股股东及股东代理人3人，代表股份112,103,030股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的63.92%。
2、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共904人，代表股份19,568,442股，占公司流通股股份总数的30.93%，占公司股份总数的11.16%。
投票表决结果
类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131671472 13801,311 734929 135232 99.34%
流通股股东 19568442 18698281 734929 135232 95.55%
非流通股股东 112103030 112103030 0 0 100.00%
【2006-05-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
烟台冰轮采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360811 ；投票简称：冰轮投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日下午15:00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-05-18】
刊登提示性公告,网络投票起止日:05-18至05-22,继续停牌
烟台冰轮召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，烟台冰轮现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1．现场会议召开时间为：2006年5月22日14:00
网络投票时间为：2006年5月18日--2006年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点： 烟台市西山路80号公司三楼会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360811 ；投票简称：冰轮投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日下午15:00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案获山东省国资委批复公告,继续停牌
烟台冰轮股权分置改革方案获山东省国资委批复公告
烟台冰轮近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于烟台冰轮股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获山东省国资委批准。
【2006-05-12】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
烟台冰轮召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，烟台冰轮现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1．现场会议召开时间为：2006年5月22日14:00
网络投票时间为：2006年5月18日--2006年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年5月11日。
3．现场会议召开地点： 烟台市西山路80号公司三楼会议室。
4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项：《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-04-26】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年4月27日复牌
烟台冰轮股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
烟台冰轮股权分置改革方案自2006年4月17日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通情况，对公司股权分置改革方案进行了以下调整：
（一）关于对价内容的调整
现调整为："1、对价安排的形式、数量或者金额
根据本次股权分置改革方案，烟台冰轮全体非流通股股东向全体流通股股东执行对价安排总计18,982,080股，流通股股东每持有10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份的对价安排。
股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的股份即可获得A 股市场的上市流通权。
（二）关于承诺事项的调整
现调整为：1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、本公司控股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会特别承诺：
"持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不通过交易所挂牌出售。"
"实施股权分置改革后，在公司2006－2008年度股东大会上提出分红议案并投赞成票：利润分配不低于当年度实现的可供投资者分配的利润的50％。"
3、承诺人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会、红塔创新投资股份有限公司、烟台制冷空调实业公司声明：
"承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"
"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
【2006-04-21】
刊登关于召开股权分置改革相关股东会议通知的更正公告,继续停牌
烟台冰轮关于召开股权分置改革相关股东会议通知的更正公告
烟台冰轮于2006年4月17日公告的《烟台冰轮股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》中"五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序中相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月19日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00"更正为"相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00"。
【2006-04-19】
刊登举办股权分置改革网上路演活动的提示公告,继续停牌
烟台冰轮举办股权分置改革网上路演活动的提示公告
烟台冰轮将于2006年4月20日9：30至11：3 0在全景网络路演中心举办股权分置改革网上路演活动，网上路演的网址为：http://www.p5w.net。
欢迎广大投资者积极参与。
【2006-04-15】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年4月27日复牌
烟台冰轮股权分置改革说明书
根据本次股权分置改革方案，公司全体非流通股股东需向全体流通股股东执行对价安排总计17083872股。烟台冰轮流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.7股股份的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的股份即可获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
（一）全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（二）承诺人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会、红塔创新投资股份有限公司、烟台制冷空调实业公司声明：
"承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"
"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月11日
董事会征集投票起止日:2006年05月12日至2006年05月22日
网络投票起止日:2006年05月18日至2006年05月22日
网络投票代码:360811 投票简称:冰轮投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月22日
提示性公告时间分别为: 2006年05月12日 2006年05月18日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月19日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360811 ；投票简称：冰轮投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表： 议案 申报价格
《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日下午15:00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
国家股股东转让公司部分股份进展情况公告
2004年12月，烟台冰轮国家股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会与红塔创新投资股份有限公司签订了股份转让协议，将其持有的公司85,302,542股国家股中的35,075,326股（占公司总股本的20%）转让给红塔创新。2005年11月，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2005]1373号文批复了上述转让行为。
近日，公司获悉上述股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。
本次股份转让后，烟台市国资委持有公司国家股50,227,216股，占公司总股本的28.64%，仍为公司第一大股东；红塔创新持有公司股份35,075,326股，占公司总股本的20%，为公司第二大股东。
【2006-04-13】
公布2006年一季报,继续停牌
烟台冰轮公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.38元，净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润3725540.26元，主营业务收入198203512.99元，净利润5047254.42元，股东权益426953911.63元。
【2006-04-03】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
烟台冰轮关于进行股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，烟台冰轮全体非流通股股东一致同意进行股权分置改革。经深圳证券交易所确定，公司已正式进入股权分置改革程序，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起停牌。
二、公司将按照股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。
【2006-03-28】
刊登2005年度分红派息公告,
烟台冰轮2005年度分红派息公告
烟台冰轮2005年度利润分配方案为：每10股派发现金1.50元（扣税后每10股派现金1.35元）。股权登记日为2006年3月31日，除息日为2006年4月3日。社会公众股股息于2006年4月3日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；国家股、法人股和高管股股息由本公司直接派发。
股东大会决议公告
烟台冰轮2005年度股东大会于2006年3月27日召开，通过如下议案：
1、董、事事会2005年度工作报告。
2、公司2005年年度报告及摘要。
3、公司2005年度财务决算报告。
4、公司2005年度利润分配方案
5、《关于聘请2006年度审计机构的议案》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
7、《关于更换一名监事的议案》。
8、《关于投资设立烟台三信冰轮阀门有限公司的议案》。
【2006-03-27】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2006-02-25】
公布2005年年报,
烟台冰轮公布2005年年报：每股收益0.2532元，每股收益（扣除）0.2541元，加权平均每股收益0.2532元，加权平均每股收益（扣除）0.2541元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率9.91%，加权平均净资产收益率10.32%，扣除非经常性损益后净利润44563646.08元，主营业务收入908885029.44元，净利润44400405.42元，股东权益448213151.71元。
董监事会决议公告
董监事会议于2006年2月22日召开，会议形成决议如下：
一、通过《2005年度资产减值准备报告》。
二、审议通过《2005年度核销应收款项坏账报告》。
三、审议通过2005年度利润分配预案。
以2005年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计26,306,494.50元，尚余未分配利润47,022,525.38元，转入以后年度分配。
四、审议通过《关于聘请2006年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2006年度为公司审计。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
六、同意隋胜强辞去公司监事职务，提名王旭光为公司监事候选人。
定于2006年3月27日召开2005年度股东大会，审议以上事项。
【2005-11-29】
刊登对外投资公告,
烟台冰轮董事会2005年第六次会议决议公告
烟台冰轮董事会2005年第六次会议于2005年11月26日召开，会议同意公司与韩国三信株式会社共同出资设立烟台三信冰轮阀门有限公司，主要开发、生产和销售高端特种阀门。烟台三信冰轮阀门有限公司注册资本800万美元，其中：公司出资408万美元，占注册资本的51%；韩国三信株式会社出资392万美元，占注册资本的49%。
【2005-11-12】
刊登国家股股东转让公司部分股份进展情况公告,
烟台冰轮国家股股东转让公司部分股份进展情况公告
近日烟台冰轮从烟台市国资委处获悉，公司国家股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会与红塔创新投资股份有限公司股权转让获国务院国有资产监督管理委员会批复，同意烟台市国资委将其持有的公司85,302,542股国家股中的35,075,326股转让给红塔创新，股份性质为国有法人股。
本次股份转让后，烟台市国资委持有公司国家股50,227,216股，占公司总股本的28.64%，仍为公司第一大股东；红塔创新持有公司股份35,075,326股，占公司总股本的20%，为公司第二大股东。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
烟台冰轮公布2005年三季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润33947992.52元，主营业务收入644564372.78元，净利润34045827.18元，股东权益437818852.68元。
【2005-08-20】
公布2005年半年报,
烟台冰轮公布2005年半年报：每股收益0.1203元，每股收益（扣除）0.1213元，加权平均每股收益0.1203元，加权平均每股收益（扣除）0.1213元，每股净资产2.42元，调整后每股净资产2.38元，净资产收益率4.97%，加权平均净资产收益率4.99%，扣除非经常性损益后净利润21277233.88元，主营业务收入432940578.36元，净利润21100969.37元，股东权益424873994.87元。公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董、监事会决议公告
一、通过《2005年半年度总经理工作报告》。
二、通过《2005年半年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。
三、通过2005年半年度报告及摘要。
四、通过《烟台冰轮股份有限公司高级管理人员绩效评价及薪酬考核管理办法》。
五、通过《关于向烟台冰轮铸造有限公司增资的议案》。
同意以化工南路1号土地使用权按照评估价值552.75万元向烟台冰轮铸造有限公司单方增资。
六、通过《关于向烟台现代冰轮重工有限公司增资的议案》。
同意按原出资比例向烟台现代冰轮重工有限公司增资112.5万美元。增资后，烟台现代冰轮重工有限公司注册资本为1210万美元，公司累计出资544.5万美元，占注册资本的45%。
【2005-07-11】
刊登股票交易波动公告,上午停牌一小时
烟台冰轮股票交易波动公告
近日来，烟台冰轮股票交易价格出现较大幅度的波动。公司郑重说明如下：
截至公告之日，公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息。
【2005-05-20】
刊登2004年度分红派息公告,
烟台冰轮2004年度分红派息公告
烟台冰轮2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派现金1元(扣税后10派0.80元)，股权登记日为2005年5月26日，除息日及股息到帐日为2005年5月27日。
【2005-04-15】
公布2005年一季报,
烟台冰轮公布2005年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.29元，净资产收益率1.65%，扣除非经常性损益后净利润6751636.8元，主营业务收入192565840.64元，净利润6786864.62元，股东权益410433416.48元。
【2005-03-31】
刊登股东大会决议公告,
烟台冰轮股东大会决议公告
公司2004年度股东大会于2005年3月30日召开，通过如下议案：
1、公司2004年年度报告及摘要。
2、公司2004年度利润分配方案。
3、关于聘请2005年度审计机构的议案。
4、关于选举新一届董事会董事及独立董事的议案。
5、关于选举新一届监事会股东代表监事的议案。
6、关于独立董事津贴的议案。
7、关于修改公司章程的议案。
董监事会决议公告
公司董事会2005年第二次会议于2005年3月30日召开，会议形成决议如下：
1、选举刘立新为新一届董事会董事长。
2、聘任杨恒坤为公司总经理，孙秀欣为公司董事会秘书；聘任刘元璋、王强为公司副总经理，曲志萍为公司财务负责人、总会计师。
3、选举产生董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
4、同意将向烟台冰轮成套工程有限公司的增资额由1250万元增加到1350万元。增资完成后，公司累计出资1800万元，占其注册资本的90%。
5、同意通过产权交易市场挂牌转让公司对烟台冰轮高压氧舱有限公司的全部出资。
6、选举董大文为公司第六届监事会召集人。
【2005-03-30】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2005-02-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2004年年报：每股收益0.2328元，每股收益（扣除）0.2315元，加权平均每股收益0.2328元，加权平均每股收益（扣除）0.2315元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.36元，净资产收益率9.69%，加权平均净资产收益率10.11%，扣除非经常性损益后净利润40596902.47元，主营业务收入830095489.63元，净利润40828754.71元，股东权益421184214.86元。
董监事会决议
1、逐项表决通过《2004年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。
2、审议通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次无资本公积金转增股本预案。
3、审议通过《关于聘请2005年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2005年度为公司审计。
4、审议通过《关于撤销三站经营分公司的议案》。
同意撤销三站经营分公司。
5、审议通过《关于向烟台冰轮成套工程有限公司增资的议案》。
同意以货币资金向烟台冰轮成套工程有限公司增资1250万元。增资后烟台冰轮成套工程有限公司注册资本为2000万元，公司累计出资1700万元，占其注册资本的85%。
6、审议通过《关于提名新一届董、监事候选人及独立董事候选人的议案》。
同意提名刘立新、于元波、杨恒坤、曲志萍、刘元璋、孙晓、陈伟忠、孟繁金、隋永滨为公司新一届董事会董事候选人，其中陈伟忠、孟繁金、隋永滨为独立董事候选人；同意提名隋胜强、刘贤钊为公司新一届监事会股东代表监事候选人。
7、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
每年给予每位独立董事津贴人民币2.0万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
定于2005年3月30日召开2004年度股东大会。
【2004-12-25】
刊登控股股东转让部分国家股股份公告,
烟台冰轮控股股东转让部分国家股股份的公告
2004年12月23日，公司控股股东烟台市国有资产管理局与红塔创新投资股份有限公司签订了股份转让协议，将其持有的本公司85,302,542股国家股中的35,075,326股转让给红塔创新，转让金额为人民币8,900万元。
本次股份转让后，烟台市国资局持有本公司国家股50,227,216股，占公司总股本的28.64%，仍为公司第一大股东；红塔创新持有本公司股份35,075,326股，占公司总股本的20%，为公司第二大股东。
本次股份转让尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准。
另刊登公司股东持股变动报告书。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2004年三季报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.184元，每股净资产2.35元，调整后每股净资产2.32元，净资产收益率7.77%，扣除非经常性损益后净利润32282217.65元，主营业务收入628396437.49元，净利润32058716.2元，股东权益412582169.95元。
【2004-07-23】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2004年半年报：每股收益0.1199元，每股收益（扣除）0.1208元，加权平均每股收益0.1199元，加权平均每股收益（扣除）0.1208元，每股净资产2.29元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率5.24%，加权平均净资产收益率5.3%，扣除非经常性损益后净利润21187536.33元，主营业务收入398335399.35元，净利润21022110.01元，股东权益401545563.76元。
董、监事会决议
一、通过2004年半年度资产减值准备报告。
二、通过募集资金管理及使用制度。
【2004-05-12】
刊登2003年度分红派息实施公告,
烟台冰轮2003年度分红派息实施公告
1、公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元(扣税后10派0.8元)。
2、股权登记日为2004年5月18日；除息日及股息到帐日为2004年5月19日。
【2004-04-15】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2004年一季报：每股收益0.04元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率1.77%，主营业务收入179659513.2元，净利润6868770.48元，股东权益387341188.54元。
【2004-03-20】
刊登2003年度股东大会决议公告,
烟台冰轮2003年度股东大会决议
1、通过董事会2003年度工作报告。
2、通过监事会2003年度工作报告。
3、通过公司2003年年度报告及摘要。
4、通过公司2003年度财务决算报告。
5、通过公司2003年度利润分配方案。
6、通过《关于聘请2004年度审计机构的议案》。
7、通过《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》。
【2004-03-19】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2004-03-11】
刊登中介机构出具关于公司2003年度配股回访报告,
烟台冰轮2003年度配股回访报告
国信证券有限责任公司出具了关于本公司2003年度配股回访报告。
【2004-03-04】
刊登修改出资设立新公司的议案公告,
烟台冰轮董事会决议公告
公司董事会2004年第二次会议于2004年3月3日召开，会议形成决议如下：
1、同意修改董事会2004年第一次会议审议通过的《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》为：
公司计划与韩国现代重工业株式会社共同出资设立烟台现代冰轮重工有限公司（暂定名）。该公司注册资本960万美元，其中：韩国现代重工业株式会社出资528万美元，占注册资本的55%；公司出资432万美元，占注册资本的45%。
该议案将提交2003年度股东大会审议。
2、同意李程辞去公司董事职务。
【2004-02-17】
公布2003年年报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2003年年报：每股收益0.2022元，每股收益（扣除）0.2008元，加权平均每股收益0.2078元，加权平均每股收益（扣除）0.2064元，每股净资产2.27元，调整后每股净资产2.2元，净资产收益率8.91%，加权平均净资产收益率9.68%，扣除非经常性损益后净利润35224017.75元，主营业务收入708071053元，净利润35464706.28元，股东权益398066466.83元。
董监事会决议公告
一、通过2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以2003年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；
二、同意续聘湖北大信会计师事务有限公司在2004年度为公司审计；
三、拟成立技术服务分公司；
四、同意向山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司增资人民币200万元；
五、通过关于收购烟台冰轮锅炉有限公司部分资产的议案；
六、解散烟台冰轮集团进出口有限公司；
七、同意公司与韩国现代重工业株式会社共同出资设立烟台现代冰轮重工有限公司（暂定名）。该公司注册资本800万美元，其中：公司出资360万美元，占注册资本的45%；
八、定于2004年3月19日召开2003年度股东大会。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-02-17,
2003年报预约披露时间:2004-02-17
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
烟台冰轮公布2003年三季报：净利润3075.50万元，股东权益39354.89万元，每股收益0.23元，每股净资产2.92元，净资产收益率7.81%。
董事会决议：通过成立投资者关系管理部的议案；投资者关系管理制度；公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的自查报告；董事会秘书职责有关问题的自查报告。
【2003-10-10】
刊登分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
烟台冰轮分红派息及资本公积金转增股本实施公告
以2003年6月30日总股本134,905,100股为基数，每10股派发现金红利2元(扣税后10派1.60元)，公积金每10股转增3股。股权登记日为2003年10月16日；除权除息日及股息到帐日为2003年10月17日。本次资本公积金转增的股份中可流通股份的起始交易日为2003年10月17日。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-09-10】
刊登减少募集资金项目公告,
烟台冰轮减少募集资金项目公告
公司2003年第二次股东大会于2003年9月9日召开，通过以下议案：
1、2003年半年度利润分配方案：每10股转增3股派发现金红利2元(含税)。
2、修改公司章程。
3、按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目。
由于市场原因，公司2002年度配股扣除发行费用后实际募集资金8782万元，决定以3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目，以3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目，以1700万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目，不再以配股募集资金投资果蔬气调保鲜设备技术改造项目。
【2003-09-09】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2003-08-29】
刊登控股股东股权转让公告，上午停牌1小时。,
烟台冰轮控股股东拟转让部分股权公告：接控股股东烟台市国有资产管理
局通知，2003年8月28日，烟台市政府在香港举行新闻发布会,拟将本公司部分
国家股向国内外投资者转让。如控股股东股权转让有实质性进展，本公司将另
行公告。
【2003-08-28】
刊登股票停牌公告，停牌一天。,
烟台冰轮将于2003年8月29日刊登重大事项公告，公司股票于2003年8月28
日停牌一天。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
烟台冰轮公布2003年半年报：每股收益0.1312元,每股净资产3.02元,净资
产收益率4.34%,净利润1770.25万元,股东权益40747.75万元。
董事会决议：通过2003半年度利润分配预案,向全体股东每10股派现金2元
(含税),公积金每10股转增3股；通过修改公司章程、按照配股实际募集资金减
少募股资金投资项目、董事会战略委员会实施细则等。定于2003年9月9日召开
2003年第二次临时股东大会。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-05-31】
刊登年度股东大会决议公告。,
烟台冰轮年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案；聘任会计师事
务所；增补隋永滨为公司独立董事、董事会下设专门委员会及修改公司章程中
经营范围等部分条款的议案。
【2003-05-30】
召开股东大会，停牌一天。,
烟台冰轮召开股东大会。
【2003-05-22】
刊登股份变动及获配可流通股份上市的公告。,
烟台冰轮股份变动及获配可流通股份上市公告：本公司2002年度配股实施
后，实际配售股份1123.20万股。获配可流通股份的上市交易时间：2003年5月
26日,其中董事、监事及高级管理人员获配的10974股与原有股份暂时冻结。
【2003-04-30】
刊登再次调整配股缴款起止日公告。,
烟台冰轮再次调整2002年度配股缴款起止日的紧急公告：由于深交所“五
一”期间休市时间已经作出调整，公司2002年度配股缴款起止日调整为2003年
4月21日至2003年5月13日，其余事项不变。
【2003-04-29】
刊登调整2002年度配股缴款起止日等公告。,
烟台冰轮董事会决议：定于2003年5月30日召开2002年度股东大会。
调整2002年度配股缴款起止日：公司2002年度配股缴款起止日调整为2003
年4月21日至2003年5月7日,其余事项不变。
【2003-04-25】
刊登调整配股缴款起止日公告,上午停牌1小时.,
烟台冰轮调整2002年度配股缴款起止日公告：公司2002年度配股缴款起止
日调整为2003年4月21日至2003年5月7日。另，刊登配股提示性公告。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
烟台冰轮公布2003年一季报：净利润355.82万元,股东权益30562.15万元,
每股收益0.03元,每股净资产2.47元, 净资产收益率1.16%。
董事会决议：通过关于修改公司章程议案。
【2003-04-12】
刊登配股说明书。,
烟台冰轮配股说明书：以总股本12367.31万股为基数，每10股配3股,配股
价:8.21元/股，股权登记日:2003年4月18日，除权日:2003年4月21日，配股缴
款起止日:2003年4月21日至2003年5月9日，配售简称：冰轮A1配，配售代码：
080811。国家股股东烟台市国有资产管理局及法人股股东烟台制冷空调实业公
司均放弃本次配股权。
【2003-04-01】
刊登延长2002年度配股有效期公告。,
烟台冰轮临时股东大会决议：同意延长2002年度配股有效期至2004年3月8
日，其余事项不变。
【2003-03-31】
召开股东大会，停牌一天。,
烟台冰轮召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-08】
烟台冰轮修改利润分配预案及调整财务指标,
烟台冰轮董事会决议：同意将董事会2003年第二次会议通过的公司2002年
度利润分配预案和资本公积金转增股本预案修改为：年度利润不分配，无公积
金转增股本。并调整了2002年度财务报告：股东权益30206.33万元，每股净资
产2.44元，净资产收益率11.71％。
【2003-02-26】
烟台冰轮公布2002年报,
烟台冰轮公布2002年报：主营业务收入52974.05万元， 净利润3535.87万
元,总资产86855.42万元，股东权益28969.60万元，每股收益0.29元,每股净资
产2.34元，净资产收益率12.21％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案为：以2002年末总股本12367.31万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，资本公积金每10股
转增3股。通过关于2002年度会计政策、会计估计变更的报告;同意延长2002年
度配股决议有效期限一年。续聘湖北大信会计师事务有限公司在2003年度为公
司审计。提名隋永滨为独立董事候选人。年度股东大会召开时间另行通知。定
于2003年3月31日召开公司2003年第一次临时股东大会,审议关于延长2002年度
配股决议期限的议案。上午停牌1小时。
【2002-10-29】
烟台冰轮公布2002年三季报,
烟台冰轮公布2002年三季报：净利润2523.93万元,股东权益29517.34万元,
每股收益0.20元,每股净资产2.39元，净资产收益率8.55%。上午停牌1小时。
【2002-08-17】
烟台冰轮公布2002年半年报,
烟台冰轮公布2002年半年报：每股收益0.13元，每股净资产2.31元，净资
产收益率5.42%，净利润1546.15万元，股东权益28524.59万元。
董事会决议：2002年中期利润不分配，无公积金转增。
【2002-06-26】
烟台冰轮董、监事会决议,
烟台冰轮董、监事会决议：通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
【2002-05-09】
烟台冰轮高级管理人员变更,
烟台冰轮董事会决议：同意于元波辞去公司董事长职务，刘立新辞去副董
事长职务；选举刘立新为公司董事长。
【2002-04-19】
烟台冰轮2002年一季报,
烟台冰轮公布2002年一季报：每股收益0.02元，每股净资产2.25元，净资
产收益率1.10%。
董事会决议：通过公司2002年第一季度报告。上午停牌1小时。
【2002-04-18】
烟台冰轮分红派息实施公告,
烟台冰轮分红派息实施公告：2001年度利润分配方案：每10股派现金2.10
元(扣税后10派1.68元)。股权登记日: 2002年4月25日；除息日及股息到帐日:
2002年4月26日。
【2002-04-06】
烟台冰轮变更传真电话,
烟台冰轮变更公告：本公司信息披露传真电话变更为: 0535-6243558。
【2002-03-09】
烟台冰轮年度股东大会决议及董、监事会决议,
烟台冰轮年度股东大会决议：通过公司2001年度利润分配方案：每10股派
2.10元(含税)；2002年度配股计划：以2001年年末总股本123673100股为基数,
每10股配3股,本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流
通股份的平均收盘价的80%,不低于每股净资产值。续聘湖北大信会计师事务所
有限公司；选举于元波、夏吉庄、刘立新、杨恒坤、刘元璋、曲志萍、李程为
公司董事,孟繁金、陈伟忠为公司独立董事；选举王建一、隋胜强为公司监事;
关于修改公司章程的议案；董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董、监事会决议；选举于元波为董事长，刘立新为副董事长；聘任杨恒坤
为公司总经理，孙秀欣为公司董事会秘书，刘元璋、王强为公司副总经理。选
举董大文为公司监事会召集人。
【2002-03-08】
烟台冰轮召开股东大会,
烟台冰轮召开股东大会，停牌一天。
【2002-02-08】
烟台冰轮董事会决议,
烟台冰轮董事会决议：通过修改公司章程中经营范围的议案；将2002年度
配股计划中具体发行方案修改为：以2001年年末总股本123673100股为基数,每
10股配售3股,本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流
通股份平均收盘价的80%,不低于每股净资产值。上述两项修改后的议案需提交
2001年度股东大会审议后，报有关部门核准。
【2002-02-02】
烟台冰轮2001年年报,
烟台冰轮公布2001年报：主营业务收入45036.41万元，净利润 3772.63万
元，总资产76278.03万元，股东权益27479.12万元，每股收益0.31元，每股净
资产2.22元，净资产收益率13.73％，股东权益比率36.02％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案:每10股派现金2.1元(含税),
无公积金转增股本；2002年度配股计划:以总股本12367.31万股为基数,每10股
配3股，配股价:不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股份的平
均收盘价的80%;关于修改公司章程的议案、董事会关于前次募集资金使用情况
的说明。同意聘请国信证券有限公司为公司2002年度配股承销商。续聘湖北大
信会计师事务有限公司在2002年度为公司审计。提名于元波、夏吉庄、李程、
刘立新、杨恒坤、刘元璋、曲志萍为公司董事候选人，孟繁金、陈伟忠为独立
董事候选人；提名隋胜强、王建一为公司监事候选人。定于2002年3月8日召开
年度股东大会。
【2001-07-31】
,
烟台冰轮公布2001年中报：每股收益0.172元,每股净资产2.302元,净资产
收益率7.456%，净利润2122.58万元，股东权益28467.48万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配,无公积金转增股本.同意王宗华
先生辞去副总经理职务,聘任王强为副总经理。上午停牌。
【2001-05-17】
,
烟台冰轮年度利润分配实施公告：以总股本123673100股为基数,向全体股
东每10股派现金1.5元(扣税后10派1.20元)。股权登记日:2001年5月23日,除息
日:2001年5月24日,股息到帐日:2001年5月25日。
【2001-05-09】
,
烟台冰轮刊登国信证券有限责任公司关于公司2000年度新股发行回访报告.
【2001-04-07】
,
烟台冰轮年度股东大会决议:审议通过2000年度利润分配方案:每10股派现
金1.5元(含税).关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计的议案；关
于修改公司章程的议案；关于授权董事会在一定范围决定公司风险投资、资产
抵押及其他担保事项的议案。信达律师事务所认为本次大会合法有效。
【2001-04-06】
,
烟台冰轮召开股东大会，停牌一天。
【2001-02-27】
,
烟台冰轮公布2000年报:主营业务收入28961.78万元,净利润2782.92万元,
总资产59840.06万元，股东权益26647.84万元，每股收益0.23元，每股净资产
2.15元，净资产收益率10.44％，股东权益比率44.53％。
董事会决议：2000年度利润分配预案：以总股本12367.31万股为基数，每
10股派现金1.5元(含税),无公积金转增股本；续聘湖北大信会计师事务有限公
司在2001年度为公司审计；修改公司章程；授权董事会在一定范围内决定公司
风险投资、资产抵押及其他担保事项的议案。定于2001年4月6日召开年度股东
大会，审议以上事项。上午停牌。
【2000-07-22】
,
烟台冰轮公布2000年中报：每股收益0.12元,每股净资产2.20元,净资产收
益率5.35%, 净利润1452.98万元，股东权益27176.02万元。
董事会决议：2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过潘秋生不
再担任公司董事的议案。
【2000-05-10】
,
烟台冰轮董事会决议：按照股东大会授权修改公司章程第六条、第二十条；
聘任曲志萍为公司总会计师；同意出资1000万元参与发起设立红塔创新投资股
份有限公司，股份比例为5％。今日上午停牌。
【2000-04-22】
,
烟台冰轮年度派息公告：以总股本12367.31万股为基数，向全体股东每10
股派现金1.375元(扣税后10派1.10元)，股权登记日:2000年4月26日，除息日:
2000年4月27日，股息到帐日:2000年4月28日。
【2000-04-13】
,
烟台冰轮公布配股股份变动公告。本次获配可流通股上市交易日:2000年4
月18日，其中董监事及高管人员所持股份暂时冻结。
【2000-03-29】
,
烟台冰轮股东大会决议：审议通过99年度利润分配方案,每10股派现金1.5
元(含税)；通过关于续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司审计；审议通
过关于为烟台荏原空调设备有限公司贷款提供担保的议案。今日上午停牌。
【2000-03-28】
,
烟台冰轮召开股东大会，今日停牌一天。
【2000-02-26】
,
烟台冰轮公布99年度报告：主营业务收入25085.4万元,净利润2684.3万元,
总资产44450.77万元，股东权益19435.54万元, 每股收益0.24元, 每股净资产
1.72元，净资产收益率13.81％，股东权益比率43.72％。
(98年调整后：主营业务收入19579.42万元，净利润2081.85万元，总资产
38498.44万元,股东权益19013.68万元，每股收益0.18元，每股净资产1.68元,
净资产收益率10.95%。)
(97年调整后：主营业务收入19456.58万元，净利润2111.89万元，总资产
36028.72万元,股东权益16970.11万元，每股收益0.34元，每股净资产2.70元,
净资产收益率12.44%。)
董事会决议：99年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金1.50元 (含
税);续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司审计；同意根据合资合同的约
定，按股权比例为烟台荏原空调设备有限公司差额贷款中的2500万元提供信用
担保；定于2000年3月28日召开99年度股东大会。
【2000-02-23】
,
烟台冰轮配股说明书：以总股本11312.19万股为基数，每10股配3股,配股
价:7.80元，股权登记日:2000年3月8日，除权基准日:2000年3月9日,配股缴款
起止日:2000年3月10日至2000年3月23日，配股代码:8811。国家股股东承诺认
购部分股权，法人股东全部放弃本次配股权。今日上午停牌。
【2000-01-26】
,
烟台冰轮配股获准公告: 以总股本11312.19万股为基数, 每10股配3股,配
股价:7.80元.
【1999-09-23】
,
烟台冰轮股东大会决议：通过了修改公司章程第十三条经营范围的议案。
同意监事隋进坤辞去监事职务,选举房本瑜担任监事，
监事会决议：推举房本瑜为监事会召集人。今日上午停牌。
【1999-09-22】
,
烟台冰轮召开股东大会，今日停牌一天。
【1999-08-20】
,
烟台冰轮董事会决议：通过修改公司章程第十三条公司经营范围为：制冷
空调设备的制造、经营、工程设计、安装、调试、技术咨询服务；机械设备零
部件、工程塑料等；定于99年9月22日召开股东大会，审议以上事项。
【1999-08-18】
,
烟台冰轮股东大会决议：通过99年度配股议案,以总股本113121900股为基
数，每10股配售3股，配股价格为5－8元/股。配股募集资金用途：投资2965万
元用于发展粮食仓储专用冷却设备技改及投资4627万元用于发展全封闭螺杆压
缩机技改项目。募集资金若有剩余，用于补充流动资金。配股决议的有效期限
为本次股东大会通过之日起一年。今日上午停牌.
【1999-08-17】
,
烟台冰轮召开股东大会，今日停牌一天。
【1999-07-31】
,
烟台冰轮公布99年度中期报告：每股收益0.12元,每股净资产1.70元,净资
产收益率7.16%, 净利润1379.11万元，股东权益19267.98万元。
董事会决议：99年中期利润不分配，无公积金转增股本。解聘葛运进副总
经理职务,聘任王宗华为副总经理。设立配件销售分公司、塑料建材分公司。
【1999-07-28】
,
关于前两次募集资金使用情况专项审核报告：公司前两次发行股票共募集
资金1710万元。第一期募集资金500万元,全部用于补充公司的流动资金；第二
期募集资金1210万元，主要用于：归还“七五”技术改造“发展制冷机和组合
冷库新产品”项目的部分贷款300万元等四个项目。 湖北大信有限责任会计师
事务所认为，公司董事会对前两次募集资金使用情况说明及有关信息披露文件
与实际使用情况完全相符。今日上午停牌。
【1999-07-17】
,
烟台冰轮董事会决议：通过99年度配股预案：以总股本11312.19万股为基
数,每10股配3股,配股价暂定为：5-8元/股;本次募集资金的用途：1.投资2965
万元用于发展粮食仓储专用冷却设备技改项目；投资4627万元用于发展全封闭
螺杆压缩机技改项目；本次配股有效期为股东大会通过之日起一年。公司前次
募集资金已全部使用完毕，效益较好。定于99年8月17日召开股东大会。
【1999-06-09】
,
烟台冰轮董事会决议：同意顾德录辞去董事长职务,选举于元波为董事长。
同意于元波辞去总经理职务, 刘立新、胡兆奎、周德超、杨恒坤、曹建利辞去
副总经理职务,同意王子彪辞去总工程师职务。聘任杨恒坤为公司总经理,刘元
璋为副总经理兼总工程师,曲志萍为财务负责人。
【1999-05-17】
,
烟台冰轮派息公告：以总股本11312.19万股为基数，向全体股东每10股派
现金2元(扣税后每10股派现金1.60元)。股权登记日:99年5月24日, 除息日:99
年5月25日，股息到帐日:99年5月31日。今日上午停牌。
【1999-04-10】
,
烟台冰轮股东大会决议：通过了98年度利润分配方案：以98年年末总股本
113121900股为基数,每10股派2元(含税)。通过了董、监事会换届选举的议案.
董事会决议:选举顾德录为董事长,夏吉庄为副董事长，聘任于元波为总经
理,刘立新为董事会秘书,胡兆奎、周德超、刘立新、杨恒坤、葛运进、曹建利
为副总经理,王子彪为总工程师,刘立新为财务负责人;
监事会决议:隋进坤为监事会召集人.
【1999-04-09】
,
烟台冰轮召开股东大会,今日停牌一天.
【2008-04-18】
公布2008年一季报,
烟台冰轮公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产3.05元，净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润2524778.87元，营业收入245573331.63元，归属于母公司所有者净利润3246943.02元，归属于母公司股东权益535425152.89元。
董监事会2008年第二次会议（临时会议）决议公告
一、选举于元波先生为公司新一届董事会董事长。
二、聘任刘立新先生为公司总经理，孙秀欣先生为公司董事会秘书。
三、经总经理提名，聘任刘元璋先生、王强先生、李增群先生、卢绍宾先生为公司副总经理，曲志萍女士为公司财务负责人。
四、选举产生董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
五、审议通过《关于向烟台顿汉布什工业有限公司增资的议案》。
同意股东双方按照原出资比例向烟台顿汉布什工业有限公司增资500万美元，其中公司以货币资金出资225万美元，占本次增资比例的45%。
六、审议通过2008年第一季度报告。
七、选举董大文先生为公司监事会主席。
【2008-04-16】
刊登年度股东大会决议公告,
烟台冰轮年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告
烟台冰轮2007年度股东大会于2008年4月15日召开，通过如下议案：
1.董事会2007年度工作报告。
2.监事会2007年度工作报告。
3.公司2007年年度报告及摘要。
4.公司2007年度财务决算报告。
5.公司2007年度利润分配方案。
6.《关于聘请2008年度审计机构及支付审计费用的议案》。
7.关于选举于元波、丛龙国、孙晓、辛宏为新一届董事会董事，选举樊高定、吕永祥、杨利为新一届董事会独立董事。
8.选举王旭光、刘贤钊为新一届监事会股东代表监事。
9.《关于独立董事津贴的议案》。
10.《关于处置部分长期股权投资的议案》。
11.《公司董事会议事规则》。
12.《公司独立董事工作制度》。
13.《公司监事会议事规则》。
【2008-04-15】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2008-03-22】
公布2007年年报,
烟台冰轮公布2007年年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.05元，净资产收益率10.48%，加权平均净资产收益率10.81%，扣除非经常性损益后净利润30521127.62元，营业收入1029471633.72元，归属于母公司所有者净利润55973762.37元，归属于母公司股东权益534202714.33元。
关于适时利用公司闲置资金进行短期投资的公告
公司生产经营过程中可能偶尔会有因采购销售付款时间差而产生的短暂资金闲置，当时机合适时，在保证资金使用的安全性前提下利用该部分资金进行A股市场首次公开发行的股票、可转债申购及货币基金的投资，以期获得高于银行活期存款利息的收益。
资金来源为公司自有闲置资金，投资方式为A股市场首次公开发行的股票、可转债申购及货币基金的投资，资金使用上限为5000万元。
董监事会2008年第一次会议决议公告
烟台冰轮股份有限公司董监事会2008年第一次会议于2008年3月20日召开，会议形成决议如下：
一、逐项表决通过《2007年度资产减值准备报告》
二、审议通过2007年年度报告及摘要。
三、审议通过2007年度利润分配预案。
本次利润分配预案：以2007年末总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（ 含税）， 合计31,567,793.40元， 尚余未分配利润122,532,502.39元，转入以后年度分配。本次无资本公积金转增股本预案。
四、审议通过《关于聘请2008年度审计机构及支付审计费用的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2008年度为公司审计，审计费用为45万元。
五、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》。
同意提名于元波、丛龙国、孙晓、辛宏、樊高定、吕永祥、杨利为公司新一届董事会董事候选人，其中樊高定、吕永祥、杨利为独立董事候选人。
六、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
每年给予每位独立董事津贴人民币3.5万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
七、审议通过《关于处置部分长期股权投资的议案》。
同意在2008年12月31日前通过上海证券交易所证券交易系统择机出售不超过200万股烟台万华股份。具体事宜授权董事会办理。
八、审议通过《关于设立系统设计部的议案》。
九、审议通过《关于向烟台三信冰轮阀门有限公司增资的议案》。
同意股东双方按照原出资比例向烟台三信冰轮阀门有限公司增资400万美元，其中公司以货币资金出资204万美元，占本次增资比例的51%。本次增资完成后，烟台三信冰轮阀门有限公司的注册资本为1600万美元。
十、审议通过《关于提名新一届监事会股东代表监事候选人的议案》。
同意提名王旭光先生、刘贤钊先生为公司新一届监事会股东代表监事候选人。
定于4月15日召开2007年度股东大会
1.召开时间：2008年4月15日上午9:30，会期半天
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月7日
6.会议审议事项：2007年年度报告及摘要、2007年度利润分配方案等
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
烟台冰轮公布2007年三季报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.06元，净资产收益率10.21%，扣除非经常性损益后净利润21464451.76元，营业收入767300784.06元，归属于母公司所有者净利润54678582.62元，归属于母公司股东权益535786730.22元。
董监事会决议公告
烟台冰轮股份有限公司董监事会于2007年10月25日召开，会议形成决议如下：
一、通过2007 年第三季度报告。
二、通过关于增资烟台冰轮塑业有限公司的议案。
同意按照原股权比例以评估价值为1083.14 万元的房屋建筑物及其附属机器设备向烟台冰轮塑业有限公司增资。
三、通过关于购买烟台冰轮工程技术有限公司10％股权的议案。
同意以人民币200 万元的价格购买烟台冰轮工程技术有限公司10％的股权。
四、通过《烟台冰轮股份有限公司董事会议事规则》。
五、通过《烟台冰轮股份有限公司独立董事工作制度》。
六、通过《烟台冰轮股份有限公司经理工作细则》。
七、通过《烟台冰轮股份有限公司内部重大事项报告制度》。
八、通过公司治理专项活动整改报告。
九、通过《烟台冰轮股份有限公司监事会议事规则》。
【2007-10-26】
刊登第三大股东所持公司股份性质变更为国有法人股公告,
烟台冰轮第三大股东所持公司股份性质变更为国有法人股公告
烟台冰轮于2007年10月25日接到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会的函，公司第三大股东烟台制冷空调实业公司持有的公司22262439股股权随企业性质变化相应变更为国有法人股。
【2007-09-25】
刊登更正公告,
烟台冰轮更正公告
烟台冰轮于2007年7月27日刊登了公司2007年半年度报告。由于负责编制工作人员笔误，导致第五章第十二项"报告期接待调研、沟通、采访等活动情况"内容出现差错。现予以更正。
【2007-07-27】
公布2007年半年报,
烟台冰轮公布2007年半年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.93元，净资产收益率6.28%，加权平均净资产收益率6.26%，扣除非经常性损益后净利润11201538.42元，营业收入519420011.67元，归属于母公司所有者净利润32220377.74元，归属于母公司股东权益513332913.98元。
董事会同意向烟台现代冰轮重工有限公司增资公告
烟台冰轮董监事会会议于2007年7月24日召开，形成决议如下：
一、审议通过《2007年度中期总经理工作报告》。
二、审议通过《2007年度中期资产减值准备报告》。
三、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。
四、同意聘任卢绍宾先生、李增群先生为公司副总经理。
五、审议通过关于修订《公司高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》的议案。
六、同意在2007年12月31日之前通过上海证券交易所交易系统择机出售80万股烟台万华股份。
七、同意烟台现代冰轮重工有限公司注册资本由1210万美元增至2280万美元，股东双方按原出资比例增资，其中公司以货币资金出资481.5万美元。
八、审议通过设立审计部的议案。
【2007-07-14】
刊登关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划,
烟台冰轮关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划
公司治理方面存在的有待改进的问题
（一）公司未单独设立审计部门；
（二）公司监事会会议记录不够完整；
（三）公司尚未制定《独立董事工作制度》、《接待和推广制度》，内控制度需要完善；
（四）公司董事会专门委员会没有完全发挥作用，各专门委员会具体工作展开有待于深化和落实；
（五）公司投资者关系管理工作需要加强。
【2007-07-04】
刊登实施2006年度分红方案公告,
烟台冰轮实施2006年度分红方案，每10股派1.2元（含税）公告
烟台冰轮2006年度利润分配方案为：每10股派发现金1.20元（含税），扣税后实际每10股派现金1.08元。
股权登记日为2007年7月10日，除息日及红利发放日为2007年7月11日。
【2007-06-30】
刊登董事会通过公司信息披露事务管理制度公告,
烟台冰轮董事会通过公司信息披露事务管理制度公告
烟台冰轮董事会2007年第四次会议（临时会议）于6月29日召开，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。
【2007-06-07】
刊登17,537,664股有限售条件流通股6月8日可上市流通公告,
烟台冰轮17,537,664股有限售条件流通股6月8日可上市流通公告
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为17,537,664股。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年6月8日。
【2007-05-17】
刊登股东大会决议公告,
烟台冰轮股东大会决议公告
烟台冰轮2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
1、董事会2006年度工作报告。
2、监事会2006年度工作报告。
3、公司2006年年度报告及摘要。
4、公司2006年度财务决算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、《关于聘请2007年度审计机构的议案》。
7、《烟台冰轮股份有限公司章程》（修订稿）。
8、《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。
大会同时听取了公司独立董事2006年度述职报告。
【2007-05-16】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2007-05-10】
刊登聘任刘立新为公司总经理公告,
烟台冰轮聘任刘立新为公司总经理公告
烟台冰轮董事会2007年第三次会议于5月9日召开，会议同意杨恒坤先生因工作变动辞去公司董事、总经理职务，聘任刘立新先生为公司总经理。
【2007-05-08】
刊登第一大股东之控股股东的持股比例由100%变更为52%公告,
烟台冰轮第一大股东之控股股东的持股比例由100%变更为52%公告
烟台冰轮接第一大股东烟台冰轮集团有限公司通知，2007年4月29日，烟台远弘实业有限公司对该公司实施了增资扩股，持有该公司48%股权，该公司原股东烟台市人民政府国有资产管理委员会的持股比例由100%变更为52%。
该公司持有公司41722388股有限售条件流通股，占公司总股本的23.79%。本次增资扩股后，烟台市人民政府国有资产管理委员会仍然是该公司的控股股东。本变动事项不导致公司控制权发生变化。
【2007-04-30】
公布2007年一季报,
烟台冰轮公布2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.92元，净资产收益率2.03%，扣除非经常性损益后净利润3278951.55元，主营业务收入221706852.57元，净利润10416074.04元，股东权益512460051.08元。
【2007-04-11】
公布2006年年报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2006年年报：每股收益0.2254元，每股收益（扣除）0.2422元，加权平均每股收益0.2254元，加权平均每股收益（扣除）0.2422元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率8.08%，加权平均净资产收益率8.29%，扣除非经常性损益后净利润42469239.86元，主营业务收入925137896.3元，净利润39538232.7元，股东权益489138247.5元。
董监事会决议公告
烟台冰轮股份有限公司董、监事会2007年第一次会议于2007年4月10日召开，会议形成决议如下：
一、审议通过《2006年度总经理工作报告》。
二、逐项表决通过《2006年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。
三、审议通过2006年年度报告及摘要。
四、审议通过《2006年度财务决算报告》。
五、审议通过2006年度利润分配预案。
经审计，2006年度公司实现净利润39,538,232.70元，可供股东分配的利润为106,548,406.05元。以2006年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计21,045,195.60元，尚余未分配利润85,503,210.45元，转入以后年度分配。
六、审议通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2007年度为公司审计，年审计费用41万元。
七、审议通过《关于执行新企业会计准则的议案》。
八、审议通过《烟台冰轮股份有限公司章程》。
九、审议通过《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》。
十、审议通过《关于向烟台三信冰轮阀门有限公司增资的议案》。
同意烟台三信冰轮阀门有限公司注册资本由800万美元增加至1200万美元，股东按原出资比例增资，其中，公司以货币资金出资204万美元。
十一、审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。
决定于2007年5月16日召开2006年度股东大会，审议上述有关及其他相关事项。
【2007-03-22】
刊登公司原第一大股东将41722388股国家股划转给冰轮集团公告,
烟台冰轮公司原第一大股东将41722388股国家股划转给冰轮集团公告
2007年3月20日，烟台冰轮第一大股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司41722388股国家股股份行政划转给烟台冰轮集团有限公司的过户登记手续已办理完毕。
本次划转完成后，烟台市国资委不再持有公司股份，冰轮集团持有41722388股股份，占公司股份总数的23.79%，为公司第一大股东，股份性质仍为国家股。
【2007-03-14】
刊登简式权益变动报告书,
烟台冰轮简式权益变动报告书
关于烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将登记在其名下的烟台冰轮41,722,388股(占烟台冰轮总股本的23.79%)国家股股份全部行政划转至烟台冰轮集团有限公司名下的简式权益变动报告书。
本次权益变动已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次权益变动之后，烟台市国资委不再直接持有烟台冰轮的股份。烟台市国资委持有冰轮集团100%的股权，本次权益变动不导致烟台冰轮控制权发生变化。
【2007-03-10】
刊登国家股股份行政划转的提示公告,
烟台冰轮国家股股份行政划转的提示公告
日前，烟台冰轮获悉公司第一大股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司41722388股国家股股份行政划转给烟台冰轮集团有限公司，于2007年3月1日获国务院国有资产监督管理委员会《关于烟台冰轮股份有限公司部分国有股划转有关问题的批复》批准。
本次划转完成后，烟台市国资委不再持有公司股份，公司总股本仍为175376630股，其中冰轮集团持有41722388股股份，占公司股份总数的23.79%，为公司第一大股东，股份性质仍为国家股。
烟台市国资委是冰轮集团的控股股东，本次股份划转不导致公司的控制权发生变化。
【2006-10-20】
公布2006年三季报,
烟台冰轮公布2006年三季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率6.23%，扣除非经常性损益后净利润26907568.76元，主营业务收入687505300.1元，净利润28029778.2元，股东权益449936435.41元。
【2006-07-28】
公布2006年半年报,
G冰轮公布2006年半年报：每股收益0.1102元，每股收益（扣除）0.103元，加权平均每股收益0.1102元，加权平均每股收益（扣除）0.103元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率4.38%，加权平均净资产收益率4.34%，扣除非经常性损益后净利润18058799.39元，主营业务收入447495974.66元，净利润19320874.67元，股东权益441227531.88元。
董事会决议
一、审议通过《2006 年度中期总经理工作报告》。
二、逐项表决通过《2006年度中期资产减值准备报告》。
三、审议通过2006 年度中期报告及摘要。
四、审议通过《关于成立烟台冰轮股份有限公司品质保证部的议案》。
五、审议通过《关于成立烟台冰轮股份有限公司海外事业部的议案》。
【2006-06-06】
刊登变更信息披露咨询电话公告,
G冰轮变更信息披露咨询电话公告
G冰轮信息披露咨询电话原为0535-6243451-6503及0535-6243558，现变更为0535-6697075及0535-6243558。公司传真0535-6243558未发生变化。
【2006-06-01】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G冰轮股票简称变更公告
烟台冰轮于2006年5月30日公告了《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股票将于2006年6月1日起恢复交易。从2006年6月1日起，公司股票简称由"烟台冰轮"变更为"G冰轮"，公司股票代码"000811"不变。
2006年6月1日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年6月2日起，公司股票恢复涨跌幅限制，纳入指数计算。
股改实施后，有限售条件的流通股合计93,175,611股（其中高管股份合计54,661股），无限售条件的流通股合计82,201,019股，股份总数不变。
【2006-05-30】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月1日复牌
烟台冰轮股权分置改革方案实施公告
流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股份变更登记日：2006年5月31日。
2006年6月1日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
对价股份到帐日：2006年6月1日
对价股份上市交易日：2006年6月1日
2006年6月1日当日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年6月1日起，公司股票简称由"烟台冰轮"变更为"G冰轮"，股票代码"000811"保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计93,175,611股（其中高管股份合计54,661股），无限售条件的流通股合计82,201,019股，股份总数不变。
【2006-05-23】
刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
烟台冰轮股权分置改革相关股东会议表决结果公告
烟台冰轮股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月22日召开，会议审议通过了《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况
1、非流通股股东出席情况
参加现场会议的非流通股股东及股东代理人3人，代表股份112,103,030股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的63.92%。
2、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共904人，代表股份19,568,442股，占公司流通股股份总数的30.93%，占公司股份总数的11.16%。
投票表决结果
类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131671472 13801,311 734929 135232 99.34%
流通股股东 19568442 18698281 734929 135232 95.55%
非流通股股东 112103030 112103030 0 0 100.00%
【2006-05-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
烟台冰轮采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360811 ；投票简称：冰轮投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日下午15:00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-05-18】
刊登提示性公告,网络投票起止日:05-18至05-22,继续停牌
烟台冰轮召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，烟台冰轮现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1．现场会议召开时间为：2006年5月22日14:00
网络投票时间为：2006年5月18日--2006年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点： 烟台市西山路80号公司三楼会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360811 ；投票简称：冰轮投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日下午15:00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案获山东省国资委批复公告,继续停牌
烟台冰轮股权分置改革方案获山东省国资委批复公告
烟台冰轮近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于烟台冰轮股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获山东省国资委批准。
【2006-05-12】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
烟台冰轮召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，烟台冰轮现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1．现场会议召开时间为：2006年5月22日14:00
网络投票时间为：2006年5月18日--2006年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年5月11日。
3．现场会议召开地点： 烟台市西山路80号公司三楼会议室。
4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项：《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-04-26】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年4月27日复牌
烟台冰轮股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
烟台冰轮股权分置改革方案自2006年4月17日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通情况，对公司股权分置改革方案进行了以下调整：
（一）关于对价内容的调整
现调整为："1、对价安排的形式、数量或者金额
根据本次股权分置改革方案，烟台冰轮全体非流通股股东向全体流通股股东执行对价安排总计18,982,080股，流通股股东每持有10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份的对价安排。
股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的股份即可获得A 股市场的上市流通权。
（二）关于承诺事项的调整
现调整为：1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、本公司控股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会特别承诺：
"持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不通过交易所挂牌出售。"
"实施股权分置改革后，在公司2006－2008年度股东大会上提出分红议案并投赞成票：利润分配不低于当年度实现的可供投资者分配的利润的50％。"
3、承诺人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会、红塔创新投资股份有限公司、烟台制冷空调实业公司声明：
"承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"
"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
【2006-04-21】
刊登关于召开股权分置改革相关股东会议通知的更正公告,继续停牌
烟台冰轮关于召开股权分置改革相关股东会议通知的更正公告
烟台冰轮于2006年4月17日公告的《烟台冰轮股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》中"五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序中相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月19日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00"更正为"相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月22日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00"。
【2006-04-19】
刊登举办股权分置改革网上路演活动的提示公告,继续停牌
烟台冰轮举办股权分置改革网上路演活动的提示公告
烟台冰轮将于2006年4月20日9：30至11：3 0在全景网络路演中心举办股权分置改革网上路演活动，网上路演的网址为：http://www.p5w.net。
欢迎广大投资者积极参与。
【2006-04-15】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年4月27日复牌
烟台冰轮股权分置改革说明书
根据本次股权分置改革方案，公司全体非流通股股东需向全体流通股股东执行对价安排总计17083872股。烟台冰轮流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.7股股份的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的股份即可获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
（一）全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（二）承诺人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会、红塔创新投资股份有限公司、烟台制冷空调实业公司声明：
"承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"
"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月11日
董事会征集投票起止日:2006年05月12日至2006年05月22日
网络投票起止日:2006年05月18日至2006年05月22日
网络投票代码:360811 投票简称:冰轮投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月22日
提示性公告时间分别为: 2006年05月12日 2006年05月18日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月19日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360811 ；投票简称：冰轮投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表： 议案 申报价格
《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日下午15:00时期间的任意时间。
3．投票查询
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日18:00之后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
国家股股东转让公司部分股份进展情况公告
2004年12月，烟台冰轮国家股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会与红塔创新投资股份有限公司签订了股份转让协议，将其持有的公司85,302,542股国家股中的35,075,326股（占公司总股本的20%）转让给红塔创新。2005年11月，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2005]1373号文批复了上述转让行为。
近日，公司获悉上述股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。
本次股份转让后，烟台市国资委持有公司国家股50,227,216股，占公司总股本的28.64%，仍为公司第一大股东；红塔创新持有公司股份35,075,326股，占公司总股本的20%，为公司第二大股东。
【2006-04-13】
公布2006年一季报,继续停牌
烟台冰轮公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.38元，净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润3725540.26元，主营业务收入198203512.99元，净利润5047254.42元，股东权益426953911.63元。
【2006-04-03】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
烟台冰轮关于进行股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，烟台冰轮全体非流通股股东一致同意进行股权分置改革。经深圳证券交易所确定，公司已正式进入股权分置改革程序，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起停牌。
二、公司将按照股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。
【2006-03-28】
刊登2005年度分红派息公告,
烟台冰轮2005年度分红派息公告
烟台冰轮2005年度利润分配方案为：每10股派发现金1.50元（扣税后每10股派现金1.35元）。股权登记日为2006年3月31日，除息日为2006年4月3日。社会公众股股息于2006年4月3日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；国家股、法人股和高管股股息由本公司直接派发。
股东大会决议公告
烟台冰轮2005年度股东大会于2006年3月27日召开，通过如下议案：
1、董、事事会2005年度工作报告。
2、公司2005年年度报告及摘要。
3、公司2005年度财务决算报告。
4、公司2005年度利润分配方案
5、《关于聘请2006年度审计机构的议案》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
7、《关于更换一名监事的议案》。
8、《关于投资设立烟台三信冰轮阀门有限公司的议案》。
【2006-03-27】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2006-02-25】
公布2005年年报,
烟台冰轮公布2005年年报：每股收益0.2532元，每股收益（扣除）0.2541元，加权平均每股收益0.2532元，加权平均每股收益（扣除）0.2541元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率9.91%，加权平均净资产收益率10.32%，扣除非经常性损益后净利润44563646.08元，主营业务收入908885029.44元，净利润44400405.42元，股东权益448213151.71元。
董监事会决议公告
董监事会议于2006年2月22日召开，会议形成决议如下：
一、通过《2005年度资产减值准备报告》。
二、审议通过《2005年度核销应收款项坏账报告》。
三、审议通过2005年度利润分配预案。
以2005年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计26,306,494.50元，尚余未分配利润47,022,525.38元，转入以后年度分配。
四、审议通过《关于聘请2006年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2006年度为公司审计。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
六、同意隋胜强辞去公司监事职务，提名王旭光为公司监事候选人。
定于2006年3月27日召开2005年度股东大会，审议以上事项。
【2005-11-29】
刊登对外投资公告,
烟台冰轮董事会2005年第六次会议决议公告
烟台冰轮董事会2005年第六次会议于2005年11月26日召开，会议同意公司与韩国三信株式会社共同出资设立烟台三信冰轮阀门有限公司，主要开发、生产和销售高端特种阀门。烟台三信冰轮阀门有限公司注册资本800万美元，其中：公司出资408万美元，占注册资本的51%；韩国三信株式会社出资392万美元，占注册资本的49%。
【2005-11-12】
刊登国家股股东转让公司部分股份进展情况公告,
烟台冰轮国家股股东转让公司部分股份进展情况公告
近日烟台冰轮从烟台市国资委处获悉，公司国家股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会与红塔创新投资股份有限公司股权转让获国务院国有资产监督管理委员会批复，同意烟台市国资委将其持有的公司85,302,542股国家股中的35,075,326股转让给红塔创新，股份性质为国有法人股。
本次股份转让后，烟台市国资委持有公司国家股50,227,216股，占公司总股本的28.64%，仍为公司第一大股东；红塔创新持有公司股份35,075,326股，占公司总股本的20%，为公司第二大股东。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
烟台冰轮公布2005年三季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润33947992.52元，主营业务收入644564372.78元，净利润34045827.18元，股东权益437818852.68元。
【2005-08-20】
公布2005年半年报,
烟台冰轮公布2005年半年报：每股收益0.1203元，每股收益（扣除）0.1213元，加权平均每股收益0.1203元，加权平均每股收益（扣除）0.1213元，每股净资产2.42元，调整后每股净资产2.38元，净资产收益率4.97%，加权平均净资产收益率4.99%，扣除非经常性损益后净利润21277233.88元，主营业务收入432940578.36元，净利润21100969.37元，股东权益424873994.87元。公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董、监事会决议公告
一、通过《2005年半年度总经理工作报告》。
二、通过《2005年半年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。
三、通过2005年半年度报告及摘要。
四、通过《烟台冰轮股份有限公司高级管理人员绩效评价及薪酬考核管理办法》。
五、通过《关于向烟台冰轮铸造有限公司增资的议案》。
同意以化工南路1号土地使用权按照评估价值552.75万元向烟台冰轮铸造有限公司单方增资。
六、通过《关于向烟台现代冰轮重工有限公司增资的议案》。
同意按原出资比例向烟台现代冰轮重工有限公司增资112.5万美元。增资后，烟台现代冰轮重工有限公司注册资本为1210万美元，公司累计出资544.5万美元，占注册资本的45%。
【2005-07-11】
刊登股票交易波动公告,上午停牌一小时
烟台冰轮股票交易波动公告
近日来，烟台冰轮股票交易价格出现较大幅度的波动。公司郑重说明如下：
截至公告之日，公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息。
【2005-05-20】
刊登2004年度分红派息公告,
烟台冰轮2004年度分红派息公告
烟台冰轮2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派现金1元(扣税后10派0.80元)，股权登记日为2005年5月26日，除息日及股息到帐日为2005年5月27日。
【2005-04-15】
公布2005年一季报,
烟台冰轮公布2005年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.29元，净资产收益率1.65%，扣除非经常性损益后净利润6751636.8元，主营业务收入192565840.64元，净利润6786864.62元，股东权益410433416.48元。
【2005-03-31】
刊登股东大会决议公告,
烟台冰轮股东大会决议公告
公司2004年度股东大会于2005年3月30日召开，通过如下议案：
1、公司2004年年度报告及摘要。
2、公司2004年度利润分配方案。
3、关于聘请2005年度审计机构的议案。
4、关于选举新一届董事会董事及独立董事的议案。
5、关于选举新一届监事会股东代表监事的议案。
6、关于独立董事津贴的议案。
7、关于修改公司章程的议案。
董监事会决议公告
公司董事会2005年第二次会议于2005年3月30日召开，会议形成决议如下：
1、选举刘立新为新一届董事会董事长。
2、聘任杨恒坤为公司总经理，孙秀欣为公司董事会秘书；聘任刘元璋、王强为公司副总经理，曲志萍为公司财务负责人、总会计师。
3、选举产生董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
4、同意将向烟台冰轮成套工程有限公司的增资额由1250万元增加到1350万元。增资完成后，公司累计出资1800万元，占其注册资本的90%。
5、同意通过产权交易市场挂牌转让公司对烟台冰轮高压氧舱有限公司的全部出资。
6、选举董大文为公司第六届监事会召集人。
【2005-03-30】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2005-02-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2004年年报：每股收益0.2328元，每股收益（扣除）0.2315元，加权平均每股收益0.2328元，加权平均每股收益（扣除）0.2315元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.36元，净资产收益率9.69%，加权平均净资产收益率10.11%，扣除非经常性损益后净利润40596902.47元，主营业务收入830095489.63元，净利润40828754.71元，股东权益421184214.86元。
董监事会决议
1、逐项表决通过《2004年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。
2、审议通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次无资本公积金转增股本预案。
3、审议通过《关于聘请2005年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2005年度为公司审计。
4、审议通过《关于撤销三站经营分公司的议案》。
同意撤销三站经营分公司。
5、审议通过《关于向烟台冰轮成套工程有限公司增资的议案》。
同意以货币资金向烟台冰轮成套工程有限公司增资1250万元。增资后烟台冰轮成套工程有限公司注册资本为2000万元，公司累计出资1700万元，占其注册资本的85%。
6、审议通过《关于提名新一届董、监事候选人及独立董事候选人的议案》。
同意提名刘立新、于元波、杨恒坤、曲志萍、刘元璋、孙晓、陈伟忠、孟繁金、隋永滨为公司新一届董事会董事候选人，其中陈伟忠、孟繁金、隋永滨为独立董事候选人；同意提名隋胜强、刘贤钊为公司新一届监事会股东代表监事候选人。
7、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
每年给予每位独立董事津贴人民币2.0万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
定于2005年3月30日召开2004年度股东大会。
【2004-12-25】
刊登控股股东转让部分国家股股份公告,
烟台冰轮控股股东转让部分国家股股份的公告
2004年12月23日，公司控股股东烟台市国有资产管理局与红塔创新投资股份有限公司签订了股份转让协议，将其持有的本公司85,302,542股国家股中的35,075,326股转让给红塔创新，转让金额为人民币8,900万元。
本次股份转让后，烟台市国资局持有本公司国家股50,227,216股，占公司总股本的28.64%，仍为公司第一大股东；红塔创新持有本公司股份35,075,326股，占公司总股本的20%，为公司第二大股东。
本次股份转让尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准。
另刊登公司股东持股变动报告书。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2004年三季报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.184元，每股净资产2.35元，调整后每股净资产2.32元，净资产收益率7.77%，扣除非经常性损益后净利润32282217.65元，主营业务收入628396437.49元，净利润32058716.2元，股东权益412582169.95元。
【2004-07-23】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2004年半年报：每股收益0.1199元，每股收益（扣除）0.1208元，加权平均每股收益0.1199元，加权平均每股收益（扣除）0.1208元，每股净资产2.29元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率5.24%，加权平均净资产收益率5.3%，扣除非经常性损益后净利润21187536.33元，主营业务收入398335399.35元，净利润21022110.01元，股东权益401545563.76元。
董、监事会决议
一、通过2004年半年度资产减值准备报告。
二、通过募集资金管理及使用制度。
【2004-05-12】
刊登2003年度分红派息实施公告,
烟台冰轮2003年度分红派息实施公告
1、公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元(扣税后10派0.8元)。
2、股权登记日为2004年5月18日；除息日及股息到帐日为2004年5月19日。
【2004-04-15】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2004年一季报：每股收益0.04元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率1.77%，主营业务收入179659513.2元，净利润6868770.48元，股东权益387341188.54元。
【2004-03-20】
刊登2003年度股东大会决议公告,
烟台冰轮2003年度股东大会决议
1、通过董事会2003年度工作报告。
2、通过监事会2003年度工作报告。
3、通过公司2003年年度报告及摘要。
4、通过公司2003年度财务决算报告。
5、通过公司2003年度利润分配方案。
6、通过《关于聘请2004年度审计机构的议案》。
7、通过《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》。
【2004-03-19】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2004-03-11】
刊登中介机构出具关于公司2003年度配股回访报告,
烟台冰轮2003年度配股回访报告
国信证券有限责任公司出具了关于本公司2003年度配股回访报告。
【2004-03-04】
刊登修改出资设立新公司的议案公告,
烟台冰轮董事会决议公告
公司董事会2004年第二次会议于2004年3月3日召开，会议形成决议如下：
1、同意修改董事会2004年第一次会议审议通过的《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》为：
公司计划与韩国现代重工业株式会社共同出资设立烟台现代冰轮重工有限公司（暂定名）。该公司注册资本960万美元，其中：韩国现代重工业株式会社出资528万美元，占注册资本的55%；公司出资432万美元，占注册资本的45%。
该议案将提交2003年度股东大会审议。
2、同意李程辞去公司董事职务。
【2004-02-17】
公布2003年年报,上午停牌一小时
烟台冰轮公布2003年年报：每股收益0.2022元，每股收益（扣除）0.2008元，加权平均每股收益0.2078元，加权平均每股收益（扣除）0.2064元，每股净资产2.27元，调整后每股净资产2.2元，净资产收益率8.91%，加权平均净资产收益率9.68%，扣除非经常性损益后净利润35224017.75元，主营业务收入708071053元，净利润35464706.28元，股东权益398066466.83元。
董监事会决议公告
一、通过2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以2003年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；
二、同意续聘湖北大信会计师事务有限公司在2004年度为公司审计；
三、拟成立技术服务分公司；
四、同意向山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司增资人民币200万元；
五、通过关于收购烟台冰轮锅炉有限公司部分资产的议案；
六、解散烟台冰轮集团进出口有限公司；
七、同意公司与韩国现代重工业株式会社共同出资设立烟台现代冰轮重工有限公司（暂定名）。该公司注册资本800万美元，其中：公司出资360万美元，占注册资本的45%；
八、定于2004年3月19日召开2003年度股东大会。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-02-17,
2003年报预约披露时间:2004-02-17
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
烟台冰轮公布2003年三季报：净利润3075.50万元，股东权益39354.89万元，每股收益0.23元，每股净资产2.92元，净资产收益率7.81%。
董事会决议：通过成立投资者关系管理部的议案；投资者关系管理制度；公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的自查报告；董事会秘书职责有关问题的自查报告。
【2003-10-10】
刊登分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
烟台冰轮分红派息及资本公积金转增股本实施公告
以2003年6月30日总股本134,905,100股为基数，每10股派发现金红利2元(扣税后10派1.60元)，公积金每10股转增3股。股权登记日为2003年10月16日；除权除息日及股息到帐日为2003年10月17日。本次资本公积金转增的股份中可流通股份的起始交易日为2003年10月17日。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-09-10】
刊登减少募集资金项目公告,
烟台冰轮减少募集资金项目公告
公司2003年第二次股东大会于2003年9月9日召开，通过以下议案：
1、2003年半年度利润分配方案：每10股转增3股派发现金红利2元(含税)。
2、修改公司章程。
3、按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目。
由于市场原因，公司2002年度配股扣除发行费用后实际募集资金8782万元，决定以3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目，以3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目，以1700万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目，不再以配股募集资金投资果蔬气调保鲜设备技术改造项目。
【2003-09-09】
召开股东大会,停牌一天
烟台冰轮召开股东大会。
【2003-08-29】
刊登控股股东股权转让公告，上午停牌1小时。,
烟台冰轮控股股东拟转让部分股权公告：接控股股东烟台市国有资产管理
局通知，2003年8月28日，烟台市政府在香港举行新闻发布会,拟将本公司部分
国家股向国内外投资者转让。如控股股东股权转让有实质性进展，本公司将另
行公告。
【2003-08-28】
刊登股票停牌公告，停牌一天。,
烟台冰轮将于2003年8月29日刊登重大事项公告，公司股票于2003年8月28
日停牌一天。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
烟台冰轮公布2003年半年报：每股收益0.1312元,每股净资产3.02元,净资
产收益率4.34%,净利润1770.25万元,股东权益40747.75万元。
董事会决议：通过2003半年度利润分配预案,向全体股东每10股派现金2元
(含税),公积金每10股转增3股；通过修改公司章程、按照配股实际募集资金减
少募股资金投资项目、董事会战略委员会实施细则等。定于2003年9月9日召开
2003年第二次临时股东大会。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-05-31】
刊登年度股东大会决议公告。,
烟台冰轮年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案；聘任会计师事
务所；增补隋永滨为公司独立董事、董事会下设专门委员会及修改公司章程中
经营范围等部分条款的议案。
【2003-05-30】
召开股东大会，停牌一天。,
烟台冰轮召开股东大会。
【2003-05-22】
刊登股份变动及获配可流通股份上市的公告。,
烟台冰轮股份变动及获配可流通股份上市公告：本公司2002年度配股实施
后，实际配售股份1123.20万股。获配可流通股份的上市交易时间：2003年5月
26日,其中董事、监事及高级管理人员获配的10974股与原有股份暂时冻结。
【2003-04-30】
刊登再次调整配股缴款起止日公告。,
烟台冰轮再次调整2002年度配股缴款起止日的紧急公告：由于深交所“五
一”期间休市时间已经作出调整，公司2002年度配股缴款起止日调整为2003年
4月21日至2003年5月13日，其余事项不变。
【2003-04-29】
刊登调整2002年度配股缴款起止日等公告。,
烟台冰轮董事会决议：定于2003年5月30日召开2002年度股东大会。
调整2002年度配股缴款起止日：公司2002年度配股缴款起止日调整为2003
年4月21日至2003年5月7日,其余事项不变。
【2003-04-25】
刊登调整配股缴款起止日公告,上午停牌1小时.,
烟台冰轮调整2002年度配股缴款起止日公告：公司2002年度配股缴款起止
日调整为2003年4月21日至2003年5月7日。另，刊登配股提示性公告。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
烟台冰轮公布2003年一季报：净利润355.82万元,股东权益30562.15万元,
每股收益0.03元,每股净资产2.47元, 净资产收益率1.16%。
董事会决议：通过关于修改公司章程议案。
【2003-04-12】
刊登配股说明书。,
烟台冰轮配股说明书：以总股本12367.31万股为基数，每10股配3股,配股
价:8.21元/股，股权登记日:2003年4月18日，除权日:2003年4月21日，配股缴
款起止日:2003年4月21日至2003年5月9日，配售简称：冰轮A1配，配售代码：
080811。国家股股东烟台市国有资产管理局及法人股股东烟台制冷空调实业公
司均放弃本次配股权。
【2003-04-01】
刊登延长2002年度配股有效期公告。,
烟台冰轮临时股东大会决议：同意延长2002年度配股有效期至2004年3月8
日，其余事项不变。
【2003-03-31】
召开股东大会，停牌一天。,
烟台冰轮召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-08】
烟台冰轮修改利润分配预案及调整财务指标,
烟台冰轮董事会决议：同意将董事会2003年第二次会议通过的公司2002年
度利润分配预案和资本公积金转增股本预案修改为：年度利润不分配，无公积
金转增股本。并调整了2002年度财务报告：股东权益30206.33万元，每股净资
产2.44元，净资产收益率11.71％。
【2003-02-26】
烟台冰轮公布2002年报,
烟台冰轮公布2002年报：主营业务收入52974.05万元， 净利润3535.87万
元,总资产86855.42万元，股东权益28969.60万元，每股收益0.29元,每股净资
产2.34元，净资产收益率12.21％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案为：以2002年末总股本12367.31万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，资本公积金每10股
转增3股。通过关于2002年度会计政策、会计估计变更的报告;同意延长2002年
度配股决议有效期限一年。续聘湖北大信会计师事务有限公司在2003年度为公
司审计。提名隋永滨为独立董事候选人。年度股东大会召开时间另行通知。定
于2003年3月31日召开公司2003年第一次临时股东大会,审议关于延长2002年度
配股决议期限的议案。上午停牌1小时。
【2002-10-29】
烟台冰轮公布2002年三季报,
烟台冰轮公布2002年三季报：净利润2523.93万元,股东权益29517.34万元,
每股收益0.20元,每股净资产2.39元，净资产收益率8.55%。上午停牌1小时。
【2002-08-17】
烟台冰轮公布2002年半年报,
烟台冰轮公布2002年半年报：每股收益0.13元，每股净资产2.31元，净资
产收益率5.42%，净利润1546.15万元，股东权益28524.59万元。
董事会决议：2002年中期利润不分配，无公积金转增。
【2002-06-26】
烟台冰轮董、监事会决议,
烟台冰轮董、监事会决议：通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
【2002-05-09】
烟台冰轮高级管理人员变更,
烟台冰轮董事会决议：同意于元波辞去公司董事长职务，刘立新辞去副董
事长职务；选举刘立新为公司董事长。
【2002-04-19】
烟台冰轮2002年一季报,
烟台冰轮公布2002年一季报：每股收益0.02元，每股净资产2.25元，净资
产收益率1.10%。
董事会决议：通过公司2002年第一季度报告。上午停牌1小时。
【2002-04-18】
烟台冰轮分红派息实施公告,
烟台冰轮分红派息实施公告：2001年度利润分配方案：每10股派现金2.10
元(扣税后10派1.68元)。股权登记日: 2002年4月25日；除息日及股息到帐日:
2002年4月26日。
【2002-04-06】
烟台冰轮变更传真电话,
烟台冰轮变更公告：本公司信息披露传真电话变更为: 0535-6243558。
【2002-03-09】
烟台冰轮年度股东大会决议及董、监事会决议,
烟台冰轮年度股东大会决议：通过公司2001年度利润分配方案：每10股派
2.10元(含税)；2002年度配股计划：以2001年年末总股本123673100股为基数,
每10股配3股,本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流
通股份的平均收盘价的80%,不低于每股净资产值。续聘湖北大信会计师事务所
有限公司；选举于元波、夏吉庄、刘立新、杨恒坤、刘元璋、曲志萍、李程为
公司董事,孟繁金、陈伟忠为公司独立董事；选举王建一、隋胜强为公司监事;
关于修改公司章程的议案；董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董、监事会决议；选举于元波为董事长，刘立新为副董事长；聘任杨恒坤
为公司总经理，孙秀欣为公司董事会秘书，刘元璋、王强为公司副总经理。选
举董大文为公司监事会召集人。
【2002-03-08】
烟台冰轮召开股东大会,
烟台冰轮召开股东大会，停牌一天。
【2002-02-08】
烟台冰轮董事会决议,
烟台冰轮董事会决议：通过修改公司章程中经营范围的议案；将2002年度
配股计划中具体发行方案修改为：以2001年年末总股本123673100股为基数,每
10股配售3股,本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流
通股份平均收盘价的80%,不低于每股净资产值。上述两项修改后的议案需提交
2001年度股东大会审议后，报有关部门核准。
【2002-02-02】
烟台冰轮2001年年报,
烟台冰轮公布2001年报：主营业务收入45036.41万元，净利润 3772.63万
元，总资产76278.03万元，股东权益27479.12万元，每股收益0.31元，每股净
资产2.22元，净资产收益率13.73％，股东权益比率36.02％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案:每10股派现金2.1元(含税),
无公积金转增股本；2002年度配股计划:以总股本12367.31万股为基数,每10股
配3股，配股价:不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股份的平
均收盘价的80%;关于修改公司章程的议案、董事会关于前次募集资金使用情况
的说明。同意聘请国信证券有限公司为公司2002年度配股承销商。续聘湖北大
信会计师事务有限公司在2002年度为公司审计。提名于元波、夏吉庄、李程、
刘立新、杨恒坤、刘元璋、曲志萍为公司董事候选人，孟繁金、陈伟忠为独立
董事候选人；提名隋胜强、王建一为公司监事候选人。定于2002年3月8日召开
年度股东大会。
【2001-07-31】
,
烟台冰轮公布2001年中报：每股收益0.172元,每股净资产2.302元,净资产
收益率7.456%，净利润2122.58万元，股东权益28467.48万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配,无公积金转增股本.同意王宗华
先生辞去副总经理职务,聘任王强为副总经理。上午停牌。
【2001-05-17】
,
烟台冰轮年度利润分配实施公告：以总股本123673100股为基数,向全体股
东每10股派现金1.5元(扣税后10派1.20元)。股权登记日:2001年5月23日,除息
日:2001年5月24日,股息到帐日:2001年5月25日。
【2001-05-09】
,
烟台冰轮刊登国信证券有限责任公司关于公司2000年度新股发行回访报告.
【2001-04-07】
,
烟台冰轮年度股东大会决议:审议通过2000年度利润分配方案:每10股派现
金1.5元(含税).关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计的议案；关
于修改公司章程的议案；关于授权董事会在一定范围决定公司风险投资、资产
抵押及其他担保事项的议案。信达律师事务所认为本次大会合法有效。
【2001-04-06】
,
烟台冰轮召开股东大会，停牌一天。
【2001-02-27】
,
烟台冰轮公布2000年报:主营业务收入28961.78万元,净利润2782.92万元,
总资产59840.06万元，股东权益26647.84万元，每股收益0.23元，每股净资产
2.15元，净资产收益率10.44％，股东权益比率44.53％。
董事会决议：2000年度利润分配预案：以总股本12367.31万股为基数，每
10股派现金1.5元(含税),无公积金转增股本；续聘湖北大信会计师事务有限公
司在2001年度为公司审计；修改公司章程；授权董事会在一定范围内决定公司
风险投资、资产抵押及其他担保事项的议案。定于2001年4月6日召开年度股东
大会，审议以上事项。上午停牌。
【2000-07-22】
,
烟台冰轮公布2000年中报：每股收益0.12元,每股净资产2.20元,净资产收
益率5.35%, 净利润1452.98万元，股东权益27176.02万元。
董事会决议：2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过潘秋生不
再担任公司董事的议案。
【2000-05-10】
,
烟台冰轮董事会决议：按照股东大会授权修改公司章程第六条、第二十条；
聘任曲志萍为公司总会计师；同意出资1000万元参与发起设立红塔创新投资股
份有限公司，股份比例为5％。今日上午停牌。
【2000-04-22】
,
烟台冰轮年度派息公告：以总股本12367.31万股为基数，向全体股东每10
股派现金1.375元(扣税后10派1.10元)，股权登记日:2000年4月26日，除息日:
2000年4月27日，股息到帐日:2000年4月28日。
【2000-04-13】
,
烟台冰轮公布配股股份变动公告。本次获配可流通股上市交易日:2000年4
月18日，其中董监事及高管人员所持股份暂时冻结。
【2000-03-29】
,
烟台冰轮股东大会决议：审议通过99年度利润分配方案,每10股派现金1.5
元(含税)；通过关于续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司审计；审议通
过关于为烟台荏原空调设备有限公司贷款提供担保的议案。今日上午停牌。
【2000-03-28】
,
烟台冰轮召开股东大会，今日停牌一天。
【2000-02-26】
,
烟台冰轮公布99年度报告：主营业务收入25085.4万元,净利润2684.3万元,
总资产44450.77万元，股东权益19435.54万元, 每股收益0.24元, 每股净资产
1.72元，净资产收益率13.81％，股东权益比率43.72％。
(98年调整后：主营业务收入19579.42万元，净利润2081.85万元，总资产
38498.44万元,股东权益19013.68万元，每股收益0.18元，每股净资产1.68元,
净资产收益率10.95%。)
(97年调整后：主营业务收入19456.58万元，净利润2111.89万元，总资产
36028.72万元,股东权益16970.11万元，每股收益0.34元，每股净资产2.70元,
净资产收益率12.44%。)
董事会决议：99年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金1.50元 (含
税);续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司审计；同意根据合资合同的约
定，按股权比例为烟台荏原空调设备有限公司差额贷款中的2500万元提供信用
担保；定于2000年3月28日召开99年度股东大会。
【2000-02-23】
,
烟台冰轮配股说明书：以总股本11312.19万股为基数，每10股配3股,配股
价:7.80元，股权登记日:2000年3月8日，除权基准日:2000年3月9日,配股缴款
起止日:2000年3月10日至2000年3月23日，配股代码:8811。国家股股东承诺认
购部分股权，法人股东全部放弃本次配股权。今日上午停牌。
【2000-01-26】
,
烟台冰轮配股获准公告: 以总股本11312.19万股为基数, 每10股配3股,配
股价:7.80元.
【1999-09-23】
,
烟台冰轮股东大会决议：通过了修改公司章程第十三条经营范围的议案。
同意监事隋进坤辞去监事职务,选举房本瑜担任监事，
监事会决议：推举房本瑜为监事会召集人。今日上午停牌。
【1999-09-22】
,
烟台冰轮召开股东大会，今日停牌一天。
【1999-08-20】
,
烟台冰轮董事会决议：通过修改公司章程第十三条公司经营范围为：制冷
空调设备的制造、经营、工程设计、安装、调试、技术咨询服务；机械设备零
部件、工程塑料等；定于99年9月22日召开股东大会，审议以上事项。
【1999-08-18】
,
烟台冰轮股东大会决议：通过99年度配股议案,以总股本113121900股为基
数，每10股配售3股，配股价格为5－8元/股。配股募集资金用途：投资2965万
元用于发展粮食仓储专用冷却设备技改及投资4627万元用于发展全封闭螺杆压
缩机技改项目。募集资金若有剩余，用于补充流动资金。配股决议的有效期限
为本次股东大会通过之日起一年。今日上午停牌.
【1999-08-17】
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烟台冰轮召开股东大会，今日停牌一天。
【1999-07-31】
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烟台冰轮公布99年度中期报告：每股收益0.12元,每股净资产1.70元,净资
产收益率7.16%, 净利润1379.11万元，股东权益19267.98万元。
董事会决议：99年中期利润不分配，无公积金转增股本。解聘葛运进副总
经理职务,聘任王宗华为副总经理。设立配件销售分公司、塑料建材分公司。
【1999-07-28】
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关于前两次募集资金使用情况专项审核报告：公司前两次发行股票共募集
资金1710万元。第一期募集资金500万元,全部用于补充公司的流动资金；第二
期募集资金1210万元，主要用于：归还“七五”技术改造“发展制冷机和组合
冷库新产品”项目的部分贷款300万元等四个项目。 湖北大信有限责任会计师
事务所认为，公司董事会对前两次募集资金使用情况说明及有关信息披露文件
与实际使用情况完全相符。今日上午停牌。
【1999-07-17】
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烟台冰轮董事会决议：通过99年度配股预案：以总股本11312.19万股为基
数,每10股配3股,配股价暂定为：5-8元/股;本次募集资金的用途：1.投资2965
万元用于发展粮食仓储专用冷却设备技改项目；投资4627万元用于发展全封闭
螺杆压缩机技改项目；本次配股有效期为股东大会通过之日起一年。公司前次
募集资金已全部使用完毕，效益较好。定于99年8月17日召开股东大会。
【1999-06-09】
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烟台冰轮董事会决议：同意顾德录辞去董事长职务,选举于元波为董事长。
同意于元波辞去总经理职务, 刘立新、胡兆奎、周德超、杨恒坤、曹建利辞去
副总经理职务,同意王子彪辞去总工程师职务。聘任杨恒坤为公司总经理,刘元
璋为副总经理兼总工程师,曲志萍为财务负责人。
【1999-05-17】
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烟台冰轮派息公告：以总股本11312.19万股为基数，向全体股东每10股派
现金2元(扣税后每10股派现金1.60元)。股权登记日:99年5月24日, 除息日:99
年5月25日，股息到帐日:99年5月31日。今日上午停牌。
【1999-04-10】
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烟台冰轮股东大会决议：通过了98年度利润分配方案：以98年年末总股本
113121900股为基数,每10股派2元(含税)。通过了董、监事会换届选举的议案.
董事会决议:选举顾德录为董事长,夏吉庄为副董事长，聘任于元波为总经
理,刘立新为董事会秘书,胡兆奎、周德超、刘立新、杨恒坤、葛运进、曹建利
为副总经理,王子彪为总工程师,刘立新为财务负责人;
监事会决议:隋进坤为监事会召集人.
【1999-04-09】
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烟台冰轮召开股东大会,今日停牌一天.
