☆公司大事☆ ◇港澳资讯000758 更新日期：2008-05-14◇ 灵通V4.0
【2008-05-15】
刊登签署重大合同公告,
中色股份签署重大合同公告
2008年5月9日，中色股份与印度HZL公司签署了《10万吨/年铅冶炼厂工程设计和技术服务合同》、《10万吨/年铅冶炼厂设备供货合同》及《10万吨/年铅冶炼厂安装合同》。
合同价款：
（1）《10万吨/年铅冶炼厂工程设计和技术服务合同》：6,000,000美元
（2）《10万吨/年铅冶炼厂设备供货合同》：57,888,888美元
（3）《10万吨/年铅冶炼厂安装合同》：9,000,000美元
该项目对公司本年度经营成果的影响较小。
项目投标及部分中标的公告
中色股份就印度维丹塔铝业公司125万吨/年电解铝厂建设项目的部分子项的设计、供货、安装与试车（不包括土建）进行了投标，该项目业主已开始进行项目设计工作。公司投标部分主要包括电解槽项目、变压器系统项目、烟气净化系统项目等子项的设计、供货、安装和试车，该等子项预计造价为2.5-3亿美元。
2008年5月12日，中色股份收到了该项目变压器系统子项中部分设备的设计、供货、安装与试车的中标通知书，中标合同金额为4,850万美元，中标通知书明确：中标通知书签发之日将为合同生效日，合同工期为15个月。
合同金额4,850万美元为闭口合同，生效后无其他变更条款，若在执行过程中因汇率变化和原材料价格波动产生的盈亏由公司负责。
【2008-05-12】
刊登关于股票停牌的公告公告,今起停牌
中色股份关于股票停牌的公告
中色股份正在商讨重大事项的签署，且存在重大不确定性，为保护投资者的利益，防止公司股价波动，公司申请股票自2008年5月12日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌。
【2008-05-10】
刊登5月27日召开2008年第2次临时股东大会公告,
中色股份董事会公告
本公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国有色金属建设股份有限公司重大资产购买方案的批复》（证监许可[2008]633号）。经审核，中国证监会对本公司报送的重大资产（国典大厦）购买方案无异议。
5月27日召开2008年第2次临时股东大会公告
1、股东大会的召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：2008年5月27日（星期二）上午9时30分
3、会议地点：公司大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年5月21日
6、登记时间：2008年5月26日（上午9:30-16:00）
7、会议审议事项：《购买国典大厦（南楼）》的议案、《公司重大资产购买报告书》的议案
【2008-05-09】
刊登2007年度股东大会决议公告,
中色股份2007年度股东大会决议公告
中色股份2007年度股东大会于5月8日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
5、《2007年度报告及报告摘要》。
6、《公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司关联交易》。
【2008-05-08】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
中色股份公布2008年一季报：基本每股收益0.079元，稀释每股收益0.079元，每股收益（扣除）0.074元，每股净资产2.91元，净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润42981699.04元，营业收入1248803575.63元，归属于母公司所有者净利润46147235.02元，归属于母公司股东权益1689610231.88元。
第五届董事会第3次会议决议公告
本公司于二○○八年四月二十四日以通讯方式召开了第五届董事会第3次会议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年第一季度报告。
二、审议通过了《关于聘任新一届公司经营班子》的议案
董事会研究决定，聘任王宏前先生为总经理；聘任谢亚衡、黄建国、侯厚培、秦军满、杜斌、王心宇、马金平为副总经理；聘任宫新勇先生为财务总监；聘任杜斌先生为董事会秘书。
【2008-04-18】
刊登董事会通过公司与万向资源有限公司关联交易的议案公告,
中色股份董事会通过公司与万向资源有限公司关联交易的议案公告
中色股份第五届董事会第2次会议于4月16日召开，通过了如下议案：
一、《公司与万向资源有限公司关联交易》的议案；
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）向关联方万向资源有限公司（下文称：万向资源）销售锌锭，全年预计销售量约3,000吨。双方签订的《工矿产品购销合同》约定，价格是以上海有色金属网当日均价为主要参照商定。根据当时市场环境与公司销售情况浮动。
二、《公司与中国十五冶金建设有限公司关联交易》的议案；
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）与关联方中国十五冶金建设有限公司（下文称：十五冶）签署哈萨克斯坦电解铝分包合同，分包合同价格为2696万元，其中安装合同2516万元，材料供货合同180万元。合同的主要内容涉及到完成哈萨克斯坦电解铝项目中烟气净化子项、铸造车间子项等辅助子项所签订的价格、甲乙双方权利和义务、交工日期、质量要求等主要条款。
三、《关于确定与公司控股股东及其关联公司2008年度日常经营性关联交易》的议案。
2008年度该日常经营性关联交易将继续发生，预计金额为7,000,097.75元。
【2008-04-15】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中色股份公布2007年年报：基本每股收益0.867元，稀释每股收益0.867元，每股收益（扣除）0.66元，每股净资产2.85元，净资产收益率30.39%，加权平均净资产收益率32.76%，扣除非经常性损益后净利润383090042.68元，营业收入5434644853.13元，归属于母公司所有者净利润503591281.26元，归属于母公司股东权益1657241443.37元。
董监事会决议公告
会议审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《选举第五届董事会董事长、副董事长》的议案
选举罗涛先生为第五届董事会董事长；选举张克利先生为第五届董事会副董事长。
二、审议通过了《选举刘文君先生为第五届监事会主席》的议案
三、审议通过了《关于聘任刘依斌先生为公司证券事务代表》的议案
四、审议通过了《2007年度利润分配和资本公积金转增股本》的预案
1、本期利润分配预案：以2007年末总股本58,080万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金58,080,000.00元，其中向第一大股东-中国有色矿业集团有限公司分配现金19,365,187.50元，向第二大股东-万向资源有限公司分配现金4,514,812.50元，向其他社会公众股股东分配现金34,200,000.00元。尚余可供股东分配利润473,911,122.15元，结转以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案:
本报告期公司无资本公积金转增股本预案。
五、审议通过了《2007年度报告及报告摘要》的议案
六、审议通过了《本公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司关联交易》的议案
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）向关联方中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（下文称：红透山）（中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司是本公司控股股东－中国有色矿业集团有限公司控股企业）以随行就市价格采购不超过10,000吨的锌精矿粉，根据市场价初步预计累计发生交易总额约为1.1亿元。双方签订的《工矿产品订货合同》、《补充协议》约定，价格是以上海有色金属网1＃锌锭月平均价减去加工费的通用办法确定，加工费由双方根据市场行情商定。
七、审议通过了《关于调整已披露2007年期初资产债负表相关项目和金额》的议案
定于2008年5月8日召开2007年度股东大会，审议以上及相关议案。
【2008-04-11】
刊登临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会公告,
中色股份临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会公告
中色股份2008年第一次临时股东大会于4月10日召开，通过如下议案：
（一）选举产生公司第五届董事会董事、独立董事。
（二）选举产生公司第五届监事会监事。
【2008-04-10】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2008-04-04】
刊登董事会同意为万东医疗在招商银行的2000万元借款提供担保公告,
中色股份董事会同意为万东医疗在招商银行的2000万元借款提供担保公告
中色股份第四届董事会第58次会议于3月19日召开，审议通过了公司《关于为北京万东医疗装备股份有限公司在招商银行北京建国路支行办理一年期短期流动资金借款人民币2000万元提供担保的议案》。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币2,000万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币7,600万元。
北京万东医疗装备股份有限公司对本公司为其提供的上述担保提供了反担保。
截止公告日，本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币3.36亿元。
【2008-03-21】
刊董监事会换届选举公告,上午停牌一小时
中色股份董监事会决议公告
中色股份于二○○八年三月十九日召开了第四届董事会第58次会议、第四届监事会第58次会议，审议通过了如下议案：
1、董事会提名罗涛先生、张克利先生、武翔先生、王宏前先生、韩又鸿先生、程小正先生为第五届董事会董事候选人，提名王恭敏先生、冯根福先生、杨有红先生为第五届董事会独立董事候选人。监事会提名刘文君先生、鲁伟鼎先生为第五届监事会监事候选人。经公司职工代表大会推荐，提名公司职工代表朱小明同志为公司第五届监事会监事候选人。
2、聘任王宏前先生为总经理；聘任谢亚衡、黄建国、侯厚培、秦军满、杜斌、王心宇、马金平为副总经理；聘任宫新勇先生为财务总监；聘任杜斌先生为董事会秘书。
3、通过了《购买国典大厦（南楼）》的议案；
4、通过了《中国有色金属建设股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的议案。
重大资产购买报告书（草案）
2008年3月19日，本公司与国电公司签署了《北京市商品房预售主合同》，本公司以40,500万元（自有资金支付12,150万元，贷款支付剩余28,350万元）购买国典大厦剩余部分房屋（建筑面积26,550.09平方米），以及上述房屋内部为上述房屋单独使用的全部设施设备、地下一层餐厅、自行车车库、其余不能列入分摊面积又无法办理独立产权的小库房（建筑面积共为2,085.31平方米）、国典大厦外部的全部构筑物和设施等。
此次购买国典大厦事宜构成公司重大资产购买行为，须报送中国证监会核准或备案后，方可提交公司股东大会审议。因中国证监会核准或备案时间存在不确定性，召开股东大会审议上述3、4议案的具体时间将另行公告。
定于2008年4月10日召开2008年第一次临时股东大会。
【2008-03-18】
刊登签署重大合同公告,上午停牌一小时
中色股份签署重大合同公告
2008年3月12日，中色股份与伊朗TOUSEA-E-RAH AVARD PARSINA公司签署了《伊朗SABZEVAR 11万吨/年电解铝厂项目》的工程承包合同。主要工作内容为该项目的基本设计、详细设计、设备和材料的供货、土建工程的技术服务、设备安装、试车和培训等。
合同价款：3.27亿欧元。
鉴于伊朗核问题的影响，公司在伊朗的相关合同能否执行具有一定的不确定性。
该项目投资金额较大，项目的资金来源由业主通过自有资金、银行贷款和私募集资等方式来解决，该项目的最终生效条件取决于项目资金的落实情况。
国际工程项目执行周期一般较长，该项目建设工期为36个月，因此对公司近期业绩不构成重大的影响。
【2008-03-17】
刊登重大事项，股票停牌公告,今起停牌
中色股份重大事项，股票停牌公告
中色股份正在商谈重大合作事项，公司股票自2008年3月17日起停牌，直到发出有关重大信息的公告。
【2008-01-17】
刊登为控股子公司提供贷款担保公告,
中色股份为控股子公司提供贷款担保公告
中色股份同意为控股子公司北京中色金属资源有限公司提供贷款担保，本次最高担保额为人民币1,500万元，保证期间为二年。
截止2007年12月31日，本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币3.36亿元,其中为控股子公司担保数量人民币2.66亿元。
【2007-12-29】
刊登完成“中国有色(沈阳)冶金机械有限公司”注册公告,
中色股份完成"中国有色(沈阳)冶金机械有限公司"注册公告
中色股份已完成受让公司股东-中国有色矿业集团有限公司持有的中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.90％股权。
经沈阳市工商行政管理局核准，中国有色集团沈阳冶金机械有限公司于2007年12月25日完成变更登记，公司名称变更为"中国有色（沈阳）冶金机械有限公司"，注册资本为人民币283,369,300元，变更后公司持有该公司51.90％股权。
【2007-12-28】
刊登“赤峰中色矿业投资有限公司”完成注册公告,
中色股份董事会决议公告
本公司于2007年12月26日以通讯方式召开了第四届董事会第56次会议，审议通过了《公司治理专项活动整改总结报告》。
"赤峰中色矿业投资有限公司"完成注册公告
经赤峰市工商行政管理局核准，"赤峰中色矿业投资有限公司"于2007年12月26日完成注册，注册资本为人民币1,310,000,000元。
【2007-12-18】
刊登临时股东大会决议公告,
中色股份临时股东大会决议公告
中色股份2007年第二次临时股东大会于12月17日召开，通过如下议案：
1、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及支付其审计费用》的议案；
2、修订的《募集资金管理制度》；
3、《对外担保管理制度》；
4、《内部控制制度》；
5、《关于提高独立董事津贴》；
6、为公司董监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
7、《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》。
【2007-12-17】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2007-12-14】
刊登第二阶段增资认购民生人寿13,010万股股份公告,
中色股份第二阶段增资认购民生人寿13,010万股股份公告
近日，民生人寿保险股份有限公司召开股东大会，按计划完成了其第二阶段和补充阶段增资扩股工作。中色股份根据相关董事会决议及公司在第一阶段增资扩股时的承诺，在第二阶段和补充阶段的增资扩股工作中共计出资13,660.5万元人民币，认购了民生人寿股份13,010万股，认购价格为每股1.05元（其中发行成本为每股0.05元）。
民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司37,020万股股份，持股比例为13.71%。
【2007-12-01】
刊登12月17日召开2007年第二次临时股东大会公告,
中色股份董事会决议公告
中国有色金属建设股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开了第四届董事会第54次会议，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《支付中磊会计师事务所有限责任公司2007年度报告审计费用》的议案
二、审议通过了修订的《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
三、审议通过了修订的《董事会提名委员会工作细则》的议案
四、审议通过了修订的《董事会审计委员会工作细则》的议案
五、审议通过了修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
六、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会通知》的议案
1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议时间：2007年12月17日（星期一）上午9时30分
3、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2007年12月11日
6、会议审议事项：《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》等议案。
【2007-11-29】
刊登关于重大事项进展的公告,
中色股份关于重大事项进展的公告
本公司于2007年4月19日与沙特西部公司签署了《框架协议》，现将该项目进展情况报告如下：公司于2007年11月24日向沙特西部公司提交了如下资料：
1、年产160万吨氧化铝厂技术可行性研究报告
2、年产130万吨电解铝厂（四组电解槽）技术可行性研究报告
3、上述拟建设氧化铝厂和电解铝厂全套可行性研究设计图纸11月28日公司收到了沙特西部公司收悉上述资料的通知。
本公司将继续密切关注、跟踪沙特吉赞铝电项目，并及时披露项目的进展情况。
【2007-11-14】
刊登拟投资4亿元增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿公告,
中色股份拟投资4亿元增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿公告
公司于2007年11月8日召开的第四届董事会第53次会议，审议通过了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案。本协议书约定:赤峰市人民政府以其持有的白音诺尔铅锌矿全部资产和矿权作价9.1亿元人民币入股，本公司以现金人民币4亿元入股，双方共同投资组建"赤峰中色矿业投资有限公司"，该公司注册地为赤峰市，总股本为13.10亿元人民币，赤峰市人民政府持股比例为69.47%，本公司持股比例为30.53%。
2006年白音诺尔铅锌矿实现净利润19,140万元，公司增资4亿元占该公司总股本比例为30.53%，可带来净利润5843.44万元，年投资收益率为14.61%，每股增厚0.10元。
【2007-11-06】
刊登凯丰资源和沈阳冶金公司股权转让事宜获国资委批复公告,
中色股份凯丰资源和沈阳冶金公司股权转让事宜获国资委批复公告
中色股份于2007年11月5日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于凯丰资源控股有限公司和中国有色集团沈阳冶金机械有限公司股权转让有关问题的批复》，根据中国有色矿业集团公司与中国有色金属建设股份有限公司2007年9月27日签署的《股权转让协议》约定的合同生效条款：《股权转让协议》自得到国务院国有资产监督管理委员会的批复后正式生效。
【2007-10-30】
公布2007年三季报及预计07年度累计净利润较上年同期相比增长50%-100%,上午停牌一小时
中色股份公布2007年三季报：基本每股收益0.443元，稀释每股收益0.443元，每股收益（扣除）0.414元，每股净资产2.67元，净资产收益率16.62%，扣除非经常性损益后净利润240164606.8元，营业收入3258292319.75元，归属于母公司所有者净利润257298379.21元，归属于母公司股东权益1548432601.46元。
业绩预增公告
因公司所执行的部分承包工程项目本年度处于结算高峰期，有色金属产销量较上年也有所增加，同时投资转让收益将较上年有所减少，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比增长50%-100%。
重大合同公告
本公司于2007年10月27日与埃及碳素公司签署了《EPC总承包合同》。EPC总承包合同是指设计－采购－施工（Engineering，Procurement and Construct）合同，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。该合同主要是向埃及碳素工厂提供设计、设备、供货和工程建设的EPC总承包内容。该合同价款为17602.84万美元承，包合同工期为合同生效之日起22个月内完成。
由于合同尚未生效，故对本公司本年度经营成果不构成影响。合同生效后，对2008年经营成果构成一定影响。
【2007-10-27】
刊登临时股东大会决议公告,
中色股份临时股东大会通过中国有色集团向公司转让凯丰资源和沈阳冶金机械公司股权的议案公告
中色股份2007年第一次临时股东大会于2007年10月26日召开，审议通过了《中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权》的议案。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中色股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2007年10月26日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00。
2、投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表中国有色集团向
中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中色股份 1 中国有色集团向中色股份转让其
持有的凯丰资源控股有限公司
100%股权和沈阳冶金机械有限公
司51.90%股权的议案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午6:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。 采用互联网投票系统的投票程序 1、投票方法 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
【2007-10-11】
刊登签署伊朗工程总承包合同公告,
中色股份签署伊朗工程总承包合同公告
中色股份与伊朗JTG（JAHAD TAHGHIGHAT GROUP）、JTS（JAHAD TAHGHIGHAT SAHAND）公司联合投标的"伊朗SARAB用霞石年产20万吨氧化铝"项目，已于伊朗当地时间2007年10月9日与业主伊朗矿山工业发展与改革组织正式签订了工程总承包合同。合同总金额为3.8亿欧元，其中公司承担的部分为7550万欧元，建设工期为30个月。
该项目能否顺利执行尚有不确定性。
召开2007年第一次临时股东大会通知的公告
定于2007年10月26日召开2007年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2007年10月26日下午2：30。
3、会议地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2007年10月26日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00。
2、投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表中国有色集团向
中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中色股份 1 中国有色集团向中色股份转让其
持有的凯丰资源控股有限公司
100%股权和沈阳冶金机械有限公
司51.90%股权的议案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午6:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。 采用互联网投票系统的投票程序 1、投票方法 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月25日下午3:00至10月26日下午3:00期间的任意时间。
【2007-09-29】
刊登关联交易公告,
中色股份董事会决议公告
中色股份于2007年9月28日召开了第四届董事会第49次会议，通过了如下议案：
一、《关于中国有色集团向中色股份转让老挝铝土矿资源开发项目和沈阳冶金机械有限公司51.90%股权》的议案。
二、《关于购买国典大厦》的议案。（具体内容见2007年9月11日刊登的《中色股份重大合同公告》）
三、《内部控制制度》。
四、《关于召开2007年第一次临时股东大会》的议案（股东大会召开的具体事项将另行通知）。
关联交易公告
公司于2007年9月27日与中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）签署了关于公司以货币资金收购中国有色集团持有的凯丰资源控股有限公司（以下称：凯丰资源）100％股权以及中国有色集团沈阳冶金机械有限公司（以下称：沈阳冶金）51.90％股权的《股权转让协议》。
以2007年5月31日为评估基准日，经评估后中国有色集团拥有的凯丰资源控股有限公司100％股权以及中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.9％股权所对应的净资产价值分别为12,485.61万元和11,312.41万元（已经国务院国资委备案）。经交易双方协商，确定本次股权转让的价格为经国务院国资委备案的上述股权所对应的资产评估值。
本次股权转让以公司自有资金购买，股权转让完成后公司股本结构保持不变。因老挝铝土矿项目尚处于前期开发阶段，对公司财务状况和经营成果影响不大；沈阳冶金经营情况正常，发展前景良好，截止2007年5月31日资产总额11.6亿元，2007年1-5月实现销售收入3.22亿元，实现净利润为678.04万元，对公司财务状况和经营业绩构成一定影响。
本次交易构成了关联交易。尚须获得中色股份股东大会的审议表决通过以及国务院国有资产监督管理委员会的批准后生效。
【2007-09-28】
刊登签署总额为13499.8万美元的供货合同公告,
中色股份签署总额为13499.8万美元的供货合同公告
中色股份于2007年9月27日与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《供货合同》。该合同主要是向哈萨克斯坦电解铝公司供应其二期电解铝工程的电解槽车间成套设备，主要内容包括电解车间72台电解槽的生产和安装供货，以及相应配套的天车、烟级净化和铸造机等。
合同价款为13499.8万美元。
供货合同工期：2007年9月27日至2008年12月31日。
二期供货合同的实施对公司2007年度经营业绩构成一定影响，对2008年经营业绩构成重大影响。
我公司承建的哈萨克电解铝公司一期工程进展顺利，在此基础上我公司与哈萨克电解铝公司建立了良好的合作关系。但是由于海外工程承包项目受到所在国的政治形势、经济周期的影响，同时工程结算受到汇率的影响，合同的顺利执行尚有风险，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-18】
刊登蒙古国税收政策变化对公司业绩产生不利影响公告,
中色股份蒙古国税收政策变化对公司业绩产生不利影响公告
由于蒙古国税收政策变化，中色股份控股的蒙古鑫都矿业有限公司于2007年8月23日和蒙古国财政部签署了《稳定状态合同修改和变更协议》，其中第2.2条变更为：自签订《变更协议》起两年内，公司的企业所得税按2007年1月1日颁布的《企业所得税法》中所规定税率的50%缴纳；此后，公司将按照法律规定的税率全额缴纳所得税。《稳定合同》第2.4条修改为：自签订协议起，公司将按照2006年8月26日颁布的《矿产资源法》中所规定的5%税率缴纳资源使用税。
上述税收政策将对公司业绩产生一定不利影响，根据2007年上半年锌精矿平均销售价格及销售量测算，由于税率变化预计将导致2007年度公司净利润减少人民币1,800万元左右，2008年度公司净利润减少人民币5,000万元左右。
【2007-09-11】
刊登拟以5亿元购买国典大厦北楼作为公司总部办公大楼公告,
中色股份拟以5亿元购买国典大厦北楼作为公司总部办公大楼公告
2007年9月10日，中色股份与北京国电房地产开发有限公司签署了《北京市商品房预售主合同》、《北京市商品房预售合同》，公司将购买国电公司开发的位于北京市朝阳区安定路12号的国典大厦北楼，作为公司总部办公大楼。预售面积：北楼建筑面积为23,583.56平方米；车库建筑面积15,210.01平方米。交易价款：人民币5亿元。
上述交易事项尚须报公司董事会审议批准。
本次交易事项将不会对公司业绩产生影响。
【2007-08-29】
刊登签订对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书公告,
中色股份签订对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书公告
内蒙古赤峰市人民政府与中色股份于2007年8月27日正式签订了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》。
赤峰市政府以其持有的白音诺尔铅锌矿全部资产和矿权作价9.1亿元人民币入股，公司以现金人民币9.98亿元入股，双方共同投资组建“赤峰中色矿业投资有限公司”，该公司注册地为赤峰市，总股本为19.08亿元人民币，赤峰市政府持股比例为47.70%，公司持股比例为52.30%。
【2007-08-28】
公布07年半年报及预计公司07年1－9月净利润较去年同期增长50%-100%,上午停牌一小时
中色股份公布2007年半年报：基本每股收益0.294元，稀释每股收益0.294元，每股收益（扣除）0.272元，每股净资产2.52元，净资产收益率11.67%，加权平均净资产收益率11.93%，扣除非经常性损益后净利润157774576.99元，营业收入1777683207.81元，归属于母公司所有者净利润170633707.58元，归属于母公司股东权益1462020562.56元。
业绩预增公告
预计公司2007年1－9月净利润较去年同期增长50%-100%
业绩大幅提升的原因：由于2007年1－9月公司所执行的哈萨克电解铝项目处于结算高峰期，同时锌精矿平均价格高于上年同期。
董事会决议公告
会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。
二、审议通过了新的《中国有色金属建设股份有限公司募集资金管理制度》。
三、 审议通过了《中国有色金属建设股份有限公司对外担保管理制度》。
四、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为本公司2007年度的中介审计机构》。
【2007-08-24】
刊登为珠江稀土公司、万东医疗公司分别提供最高2000万元担保公告,
中色股份为珠江稀土公司、万东医疗公司分别提供最高2000万元担保公告
1、被担保人名称：广东珠江稀土有限公司
本次最高担保额为人民币2,000万元，担保期限2年；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币2,000万元。
2、被担保人名称：北京万东医疗装备股份有限公司
本次最高担保额为人民币2,000万元，担保期限2年；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币7,600万元。该公司对公司为其提供的上述担保提供了反担保。
中色股份第四届董事会第46次会议审议通过了上述事项。
【2007-07-21】
刊登为万东医疗提供2000万元担保公告,
中色股份为万东医疗提供2000万元担保公告
1、被担保人名称：北京万东医疗装备股份有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币2,000万元；截止公告日，中色股份为其累计担保金额为人民币7,600万元。
3、北京万东医疗装备股份有限公司对中色股份为其提供的上述担保提供了反担保。
中色股份第四届董事会第45次会议审议通过了上述担保。
截止公告日,本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币3.42亿元（其中：为本公司控股子公司担保数量人民币2.66亿元）。
【2007-07-20】
刊登更正公告,
中色股份更正公告
本公司2007年7月17日刊登了《中国有色金属建设股份有限公司签署重大合作协议公告》，公告中风险提示部分现更正如下：
“3、本公司拟入股赤峰中色公司的9.98亿现金,按协议规定可分期投入，先期投入3－4亿元由公司自筹资金支出。若经本公司董事会、股东大会批准，并经证券监管部门核准，此次入股赤峰中色公司投资由公司发行股份融资解决,本公司新股发行导致的公司股本增加可能会影响本年度经营业绩。”
【2007-07-17】
刊登发起组建赤峰中色铅锌矿业有限责任公司公告,上午停牌一小时
中色股份发起组建赤峰中色铅锌矿业有限责任公司公告
2007年7月14日，内蒙古赤峰市人民政府与中色股份签署《赤峰市人民政府与中国有色金属建设股份有限公司合资合作协议》。根据协议，双方共同发起组建赤峰中色铅锌矿业有限责任公司(暂定名) 。
赤峰市政府以其下属单位所持有的白音诺尔铅锌矿全部资产和矿权作价9.1亿元人民币入股；公司以现金9.98亿元人民币入股，赤峰中色公司总股本为19.08亿元人民币，赤峰市政府持股约47.7%，公司持股约52.3%。
由于本项目投资额较大，双方将委托中介机构拟订企业改制方案、起草相关法律文件、办理工商注册等一系列工作，《合资合作协议》重大具体事项能否按期实施并完成具有不确定性。
由于公司入股资金分期注入，在赤峰中色公司成立之前对公司近期业绩不构成重大实质性影响。若在2007年12月31日之前完成赤峰中色公司的组建和注册等相关手续，则会对公司的业绩构成影响。
公司承诺前期投资约3-4亿元，由公司自有资金支出，后期投资拟由公募资金解决，若公募成功由此导致的公司股本增加将会影响本年度经营业绩。
合作协议签订后即告生效，本公司承诺的投资额较大，若不能按期履行，前期费用支出会对公司业绩产生影响。
由于国内外有色金属现货、期货市场价格波动较大，本公司铅锌矿销售参照LME 及国内有色金属期货价格确定，因此，铅锌价走势对公司业绩构成影响。
【2007-07-14】
刊登重大事项，股票自7月16日起停牌公告,今起停牌
中色股份重大事项，股票自7月16日起停牌公告
中色股份正在商谈重大合作事项，公司股票自2007年7月16日起停牌，直到发出有关重大信息的公告。
【2007-07-13】
刊登实施2006年度分红派息方案公告,
中色股份实施2006年度分红派息方案，每10股派1元（含税）公告
中色股份2006年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金红利（含税，扣税后，实际每10股派0.90元人民币现金红利）。
股权登记日：2007年7月19日（星期四）
除息日：2007年7月20日（星期五）
无限售条件流通股股息于2007年7月20日(星期五)通过股东托管的证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股（含高管股）股息由本公司直接划入其指定账户。
【2007-07-07】
刊登设立上市公司治理专项工作投资者联系方式公告,
中色股份设立上市公司治理专项工作投资者联系方式公告
为保证公司治理专项工作的顺利开展，方便投资者、社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，中色股份治理专项工作的相关联系方式如下：
联系部门：董事会秘书办公室
联系人：马云天、邰燕冰
电话：010-63955911
传真：010-63965364
邮箱：nfc@nfc.com.cn
公司网址：http://www.nfc.com.cn
深圳证券交易所网站：www.szse.cn 设置了公司治理专项专栏，投资者可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。
另：刊登公司治理专项活动自查报告及整改计划
【2007-06-28】
刊登参加民生人寿增资扩股公告,
中色股份参加民生人寿增资扩股公告
中色股份第四届董事会第42次会议审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。
民生人寿此次分两个阶段共增发配售18.27亿股新股。增资完成后，民生人寿注册资本将增加至27亿。
中色股份目前持有11,000万股，占总股本的12.60%，根据民生人寿的增资扩股实施办法，第一阶段的配售限额为9.135亿股，中色股份同意认购13010万股，所需资金为13660.5万元人民币，公司将以现金形式认购此股份。第二阶段的认股数要等第一阶段的认购完成后方能最后确定。
【2007-06-13】
刊登限售股份上市流通公告,
中色股份29,040,000股限售股份6月14日可上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为29,040,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月14日。
【2007-06-08】
刊登向深圳发展银行申请流动资金贷款公告,
中色股份董事会同意公司向深圳发展银行神华支行申请流动资金贷款6000万元公告
中色股份于2007年5月31日召开第四届董事会第44次会议，审议通过了《本公司向深圳发展银行神华支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元（6,000万元），期限一年，利率为银行同期基准利率下调5%》的议案。
【2007-06-05】
刊登相关资产注入进展的提示性公告,
中色股份相关资产注入提案公告
中色股份董事会于2007年6月4日接到控股股东中国有色矿业集团有限公司的函，提议向公司转让老挝铝土矿资源开发项目和中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.9%的股权，以履行中国有色集团在公司股权分置改革时所作的特别承诺。
中国有色集团已聘请中介机构对以上资产进行尽职调查，待上述工作完成后将出具正式报告。
本次收购尚需获得公司董事会及股东大会审议通过，同时，根据相关规定，此次转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
公司将召开董事会对上述相关资产注入提案进行审议，敬请广大投资者留意公司发布的有关公告。
【2007-06-01】
刊登2006年度股东大会决议公告,
中色股份2006年度股东大会决议公告
中色股份2006年度股东大会于2007年5月31日召开，审议通过如下议案：
（1）《2006年度董事会工作报告》；
（2）《2006年度监事会工作报告》；
（3）《2006年度财务决算报告》；
（4）《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（5）《2006年度报告及报告摘要》。
【2007-05-31】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2007-05-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中色股份股票交易异常波动公告
中色股份股票于2007年5月25日、28日、29日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动，公司经必要的核实程序，现说明如下；
公司已经披露了有关重大框架协议事项，董事会经过核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，但对于相关框架协议，董事会提醒投资者注意以下风险：
1、公司2007年4月19日签署的《框架协议》，仅仅是双方未来合作的一种框架性协议，并非《工程承包合同》，能否正式签订合同和执行具有不确定性。
2、本项目投资金额巨大，正在由中色股份负责编制氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，公司目前尚未与沙特西部公司签署正式工程承包合同，所以本次签署的《框架协议》项下的工程承包业务何时启动或能否顺利执行仍有不确定性。
3、由于本项目涉及融资方案，须得到中国有关部门的支持和批准，资金落实对未来正式签署工程承包合同具有不确定性。
4、国际工程承包项目的执行周期较长，一般为3至5年左右，根据本项目目前的进度情况，由于可行性研究尚未完成，正式的工程承包合同尚未签署，项目的融资尚未全部落实，公司在2007年开始执行该项目的可能性较小，本项目的开工时间尚有不确定性。
5、经向控股股东－中国有色矿业集团有限公司核实，中国有色集团股改中承诺的资产注入事项正在研究当中，具体方案尚未确定。未来具有不确定性，不存在应披露而未披露的重大事项。
【2007-05-25】
刊登股票将于5月25日复牌公告,上午停牌一小时
中色股份股票将于5月25日复牌公告
公司股票于2007年4月16日、17日、18日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，在本公司股票发生异动，并有市场传闻的情况下，鉴于本公司的股票涨幅较大，深圳证券交易所对此表示关注，要求本公司提交自查报告：
一、自查情况说明：
1、2007年4月19日本公司、中国机械工业集团公司（以下称：国机集团）与沙特西部工业开发公司（以下称：沙特西部公司）在北京联合签署了关于《沙特阿拉伯吉赞铝电项目的框架协议》（以下称：《框架协议》）。
2、《框架协议》：沙特西部公司在沙特政府的支持下拟在沙特阿拉伯王国东南部的吉赞市建设一个包括码头、发电厂、年产160万吨氧化铝厂和年产66-70万吨电解铝厂在内的大型工业项目。本公司为沙特西部公司指定的氧化铝厂和电解铝厂的承包商，国机集团为沙特西部公司指定的码头和发电厂的承包商。国机集团将与本公司组成联合体，负责该项目的工程总承包。《框架协议》规定联合体将负责向沙特西部公司提交关于电厂、氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，在沙特西部公司接受和批准该可行性研究报告后，联合体可以可行性研究报告的数据为基础与沙特西部公司签署工程承包合同。
3、联合体和沙特西部公司应为上述铝电项目寻找最优的融资结构，并为项目建设安排来自中国政策性金融机构的相当于项目建设成本50％的融资。相关融资方案需要满足银行条件并得到中国政府和沙特政府相关部门的批准。
4、本《框架协议》为排他性协议。
5、本公司和美国杰德公司（GERALDMETALSINC.）已经形成战略合作伙伴关系，《框架协议》还规定本公司和美国杰德公司将在与沙特西部公司协商后，有权共同参与氧化铝厂和电解铝厂不超过25%的股本金投资。
6、本次签署的文件为项目的《框架协议》，目前本公司正在编制该项目氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，本公司及联合体尚未与沙特西部公司就上述项目签署正式的《工程承包合同》，有关该项目的进展，本公司将在指定的媒体上及时披露。
二、特别风险提示
1、本公司2007年4月19日签署的《框架协议》，仅仅是双方未来合作的一种框架性协议，并非《工程承包合同》，能否正式签订合同和执行具有不确定性。
2、本项目投资金额巨大，正在由中色股份负责编制氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，我公司目前尚未与沙特西部公司签署正式工程承包合同，所以本次签署的《框架协议》项下的工程承包业务何时启动或能否顺利执行仍有不确定性。
3、由于本项目涉及融资方案，须得到中国有关部门的支持和批准，资金落实对未来正式签署工程承包合同具有不确定性。
4、国际工程承包项目的执行周期较长，一般为3至5年左右，根据本项目目前的进度情况，由于可行性研究尚未完成，正式的工程承包合同尚未签署，项目的融资尚未全部落实，本公司在2007年开始执行该项目的可能性较小，本项目的开工时间尚有不确定性。
三、财务影响分析
我公司主营业务是国际工程承包，按照国际惯例在国外工程项目开发中，一般须经历收集信息、研究资料、跟踪项目、草签意向、签署框架协议、签订正式合同、开始执行等一系列过程，期间涉及诸多不确定因素。
鉴于该项目仅仅是框架协议，尚未完成可行性研究报告，对项目未来经济效益尚无法做出准确预测，2006年本公司年度财务报告披露的承包工程毛利率为7.25%，敬请广大投资者参考并注意投资风险。
【2007-04-28】
刊登签署合作框架协议的提示公告,继续停牌
中色股份签署合作框架协议的提示公告
2007年4月19日中色股份、中国机械工业集团公司与沙特西部工业开发公司在北京联合签署了关于《沙特阿拉伯吉赞电解铝项目的框架协议》，因《框架协议》所涉及的事项需向相关方了解细节和后续的具体情况，中色股份将继续停牌。
【2007-04-27】
刊登公布2007年一季报及预计07年上半年净利润同比增长50%-100%公告,继续停牌
中色股份2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产2.33元，净资产收益率2.63%，扣除非经常性损益后净利润19885479.1元，主营业务收入615694567.44元，净利润35597577.12元，股东权益1354962857.64元。
中色股份预计2007年上半年净利润同比增长50%-100%
预计公司2007年上半年净利润较去年同期增长50%~100%，本次预计业绩未经注册会计师预审计。
业绩大幅提升的原因
由于2007年上半年公司所执行的哈萨克电解铝项目处于结算高峰期，同时锌精矿平均价格高于上年同期，本公司预计2007年上半年可实现税后净利润较上年同期将明显增长。
【2007-04-21】
公布2006年年报,继续停牌
中色股份公布2006年年报：每股收益0.572元，每股收益（扣除）0.372元，加权平均每股收益0.572元，加权平均每股收益（扣除）0.372元，每股净资产2.27元，调整后每股净资产2.2元，净资产收益率25.14%，加权平均净资产收益率24.4%，扣除非经常性损益后净利润216028852.52元，主营业务收入2297904118.72元，净利润332113447.62元，股东权益1320996390.78元。
董监事会决议公告
中国有色金属建设股份有限公司第四届董事会第42次会议及第四届监事会第42次会议于二○○七年四月十九日召开,致通过了如下决议：
1.《2006年度财务决算报告》
2.《2006年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案
（1）利润分配预案：以2006年末总股本58,080万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金58,080,000.00元。
（2）资本公积金转增股本预案:
本报告期公司无资本公积金转增股本预案。
3.《2006年度报告及报告摘要》
4.《关于修改公司会计政策》的议案
5.《本公司与中国第十五冶金建设有限公司和辽宁红透山矿业公司关联交易》的议案
6.《本公司与中国有色集团、中色国际矿业及非矿等公司日常关联交易》的议案
中国有色矿业集团有限公司及其关联人在2006年度租用本公司中国有色大厦的办公用房，向本公司支付的房租费用和物业管理费用总金额为4,986,386.89万元；同意中国有色矿业集团有限公司及其关联人在2007年度继续租用本公司中国有色大厦的办公用房，预计费用总金额为6,253,897.85万元。
另公司定于2007年5月31日召开2006年度股东大会，审议上述及其他相关事项。
【2007-04-19】
刊登因重大事项股票4月19日起停牌公告,今起停牌
中色股份因重大事项股票4月19日起停牌公告
中色股份近期将有重大事项披露，申请公司股票自2007年4月19日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌。
【2007-04-06】
刊登为万东医疗提供担保公告,
中色股份为万东医疗提供担保公告
1、被担保人名称：北京万东医疗装备股份有限公司
2、担保方式：连带责任担保
3、提供保证担保的保证期间：二年
本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币2,000万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币7,600万元。
截止公告日，本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币4.42亿元（其中：为本公司控股子公司担保数量人民币2.66亿元）。
【2007-01-30】
刊登预计2006年度业绩同比增长50%-100%公告,上午停牌一小时
中色股份预计2006年度业绩同比增长50%-100%公告
中色股份预计2006年度全年净利润较去年增长50-100%。
业绩大幅提升的原因：由于2006年第4季度锌矿价格上升及本公司实现民生银行（第三期）股权转让，本公司预计2006年可实现税后净利润较上年同期将明显增长。
【2007-01-29】
刊登重大诉讼进展公告,
中色股份重大诉讼进展公告
关于山西海鑫实业股份有限公司诉中色股份股权转让合同纠纷一案，2007年1月5日原告山西海鑫向北京市高级人民法院提出撤诉申请，北京市高级人民法院于2007年1月24日做出（2006）高民初字第1663号民事裁定书裁定：准许原告山西海鑫撤回起诉。案件受理费373,196.93元由山西海鑫负担，财产保全费736,903.85元由山西海鑫负担。
【2007-01-11】
刊登为控股子公司提供担保公告,
中色股份为控股子公司提供担保公告
1、被担保人名称：中色股份控股子公司北京中色金属资源有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币1,500万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币1,500万元。
公司第四届董事会第37次会议同意公司为北京中色金属资源有限公司提供担保。
截止公告日，公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币4.42亿元（其中：为公司控股子公司担保数量人民币2.66亿元）。
【2007-01-09】
刊登哈萨克斯坦电解铝工程新增合同额公告,
中色股份哈萨克斯坦电解铝工程新增合同额公告
中色股份于2006年12月31日与哈萨克斯坦电解铝公司签署了关于《工程建设合同的〈补充协议〉》，补充协议中对公司与哈萨克斯坦电解铝股份公司在2005年签署的《工程建设合同》的金额进行了修改，增加了合同额12,723,000美元，合同自签字之日生效。至此，公司承接的哈萨克斯坦电解铝工程项目总承包合同额由原来的292,800,000美元增加为305,523,000美元。
所持民生银行股权第三期转让的补充公告
根据有关规定，中色股份现就其向山西海鑫实业股份有限公司转让所持有的中国民生银行股份有限公司3.10%股权（即：160,535,250股）中第三期股份转让过户情况予以公告。
本公司与山西海鑫于2004年10月18日签订了《关于中色股份将其持有的中国民生银行股份有限公司股权转让的协议书》该协议已生效并开始履行，上述股份分三期过户，协议约定之第一期和第二期民生银行股份已转让过户完毕。由于受民生银行实施股权分置改革方案之承诺的约束，以及山西海鑫提起诉讼的影响，双方未能按《股份转让协议》约定的期限完成第三期目标股份及过渡期内相应的衍生股份的过户事宜。
本公司与山西海鑫实业股份有限公司在2006年12月26日签署了《关于中色股份将其持有的中国民生银行股份有限公司股权转让的补充协议书第二号》及《和解协议书》。
1、双方确认：本公司在第三期应过户给山西海鑫的中国民生银行股份有限公司股份总数为68,099,220股，其中《股份转让协议》约定的股份数为40,535,250股，在过渡期上述股份衍生的股份数为27,563,970股。
2、双方共同确认，山西海鑫同意就《股权转让协议》项下40,535,250股第三期目标股份为获取中国民生银行股份有限公司股份流通权所支付的对价（按民生银行股改方案每10股以资本公积金获转1.55股）6,282,963.75股，按照《股权转让协议》约定的第三期目标股份股权转让每股3.94元的价格，向本公司支付民生银行股权分置改革对价补偿金人民币24,754,877.18。
3、双方确认，为完成《股份转让协议》及本补充协议，山西海鑫需向本公司支付的第三期股份转让和本补充协议第三条规定的补偿金共计为人民币174,463,762.18元（已经扣除山西海鑫原付定金人民币10,000,000元）。山西海鑫在本补充协议签署生效后二个工作日内，将上述资金付齐致本公司。甲方收齐上述全部款项后，立即采取必要的行动，办理第三期目标股份（含衍生股份）的过户事宜。
4、双方同意，受中国民生银行股份有限公司股权分置改革及山西海鑫提起诉讼的影响，本公司所持有的民生银行股份第三期转让交付过户履行截止日期由原定的2006年6月30日顺延至2006年12月26日后完成，双方互不追究对方因中国民生银行股份有限公司股权分置改革及诉讼而导致《股份转让协议》延期履行所产生的违约责任。
5、本补充协议约定的目标股份及过渡期内衍生股份完成过户及全部价款、补偿金交付工作，《股份转让协议》履行终止。
6、本补协议签署后山西海鑫已于2006年12月28日向中色股份另行支付补偿款人民币24,754,877.18元。双方已于2006年12月29日在上海证券交易所及中国证券登记结算公司上海分公司办理了民生银行股份第三期转让过户手续。
本公司在本次股权转让中获得税前投资收益1.62亿元，在完成本次民生银行股权转让过户后，本公司将不再持有民生银行的股票。
【2006-12-29】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
中色股份2006年第二次临时股东大会决议公告
中色股份2006年第二次临时股东大会于2006年12月28日召开，通过如下议案：
（1）审议通过了《关于变更节余配股募集资金用途》的议案；
（2）审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2006年度报告审计机构》的议案，审计费用为55万元人民币；
（3）审议通过了新的《股东大会议事规则》；
（4）审议通过了新的《董事会议事规则》；
（5）审议通过了新的《监事会议事规则》。
【2006-12-28】
刊登更正公告及召开股东大会,停牌一天
中色股份更正公告
中色股份2006年12月12日刊登了第四届董事会第36次会议决议公告，公告《关于变更节余配股募集资金用途的议案》中遗漏了变更后的用途，现补充如下：
"由于募集配股资金投入有所节余，现申请改变未使用募集资金用途，改为补充公司流动资金。"
上述议案须经公司2006年12月28日召开的2006年第2次临时股东大会审议通过后，方可生效。
特此公告并致歉。
另召开股东大会。
【2006-12-25】
刊登重大诉讼公告,
中色股份重大诉讼
2006年12月19日，中色股份收到北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《民事裁定书》，该通知书称，该院已受理山西海鑫实业股份有限公司诉公司股权转让纠纷案。现将有关内容公告如下：
起诉书所述事实与理由：
2004年10月18日，被告与原告签订了《股权转让协议》，将其持有的民生银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600016）160,535,250股A股股份（以下简称：目标股份）转让给原告。该《股份转让协议》经北京市第二公证处（2004）京二证字第26313号《公证书》公证，合法有效。
目前，第一、二期目标股份及其无偿派生的衍生股份已依据《股权转让协议》及双方于2005年5月24日达成的《补充协议书》过户完毕，相关转让价款也已依约支付完毕。应予过户的第三期目标股份额度为40,535,250股，由其无偿派生的衍生股份额度为27,563,970股，合计68,099,220股。
2006年10月31日，原告将第三期目标股份转让价款计人民币147,276,770元全额支付至被告指定账户，被告拒绝将第三期目标股份以及由其无偿派生的衍生股份过户给原告。引发了本次诉讼。
山西海鑫向法院提出诉前保全申请。北京市高级人民法院于2006年12月13日以〔2006〕高民初字第1663号民事裁定书裁定：查封公司持有的民生银行A股股份68,099,220股以及附属于该股权的股息、红利、红股、资本公积金转增股份。
诉讼请求:（1）请求依法判令被告将已转让给原告的中国民生银行股份有限公司（以下简称：民生银行）40,535,250股A股股份过户给原告，根据《股权转让协议》6.4.1款之规定，该等未过户股份无偿衍生的股份27,563,970股由原告享有，应一并过户给原告。今后由该68,099,220股股份无偿衍生的股份过户给原告；（2）请求判令被告向原告支付违约金，根据《股权转让协议》第10.3款之规定，以第三期股份转让价款人民币147,276,770元为基数，自2006年11月1日起，按每日万分之二计算至第1项诉讼请求所述之股份过户完毕之日止；（3）本案全部诉讼费用由被告承担。
除本案外，公司及控股子公司不存在尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
【2006-12-12】
刊登关于变更节余配股募集资金用途公告,
中色股份第四届董事会第36次会议决议公告
本公司于二○○六年十二月七日召开第四届董事会第36次会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更节余配股募集资金用途》的议案。
根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金6,000万元，改为投入募集资金2,979万元，项目不足资金由公司自有资金及银行信贷资金解决。
二、审议通过了《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2006年度报告审计机构》的议案，审计费用为55万元人民币。
召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
1、会议召开时间：2006年12月28日（星期四）上午9时30分
2、会议召开地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、召集人：公司第四届董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议审议事项：审议新的《股东大会议事规则》等事项。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
中色股份公布2006年三季报：每股收益0.257元，每股收益（扣除）0.256元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率13.15%，扣除非经常性损益后净利润148830110.89元，主营业务收入1468316803.11元，净利润149452663.64元，股东权益1136854656.61元。
董事会决议公告
1、通过了《2006年第三季度财务报告》。
2、通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案。
3、通过了修改公司《董事会议事规则》的议案。
4、通过了修改公司《监事会议事规则》的议案。
5、通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会》的议案。
召开会议的具体情况（包括时间、地点、召集人、召开方式）、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式将另行通知。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G中色公布2006年半年报：每股收益0.151元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.151元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.75元，净资产收益率8.13%，加权平均净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润87307639.6元，主营业务收入769955806.97元，净利润87471422.04元，股东权益1075443781.32元。
【2006-07-26】
刊登预计06年中期合并净利润较上年同期增长100-150%公告,上午停牌一小时
G中色业绩预告
经G中色财务部门对2006年1-6月经营情况初步测算，预计公司2006年1-6月合并净利润较上年同期增长100-150%。
业绩变动原因说明:公司所属蒙古鑫都矿业有限公司所经营的锌矿产销收入增加，同时哈萨克斯坦电解铝项目设备开始发运结算，预计增长100-150%。
【2006-06-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
中色股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
中色股份于2006年6月5日公告了《中色股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
根据该实施公告，公司股票于2006年6月7日复牌交易，公司股票简称由"中色股份"变更为"G 中 色"，公司股票代码"000758"不变。2006年6月7日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年6月8日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
方案实施后股权结构为：股份总数580,800,000股，无限售条件的流通股341,930,016股，有限售条件的流通股合计238,869,984股(含高管股份69,984股)。
【2006-06-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月7日复牌
中色股份股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的对价股份变更登记日：2006年6月6日。
4、2006年6月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、对价股份上市流通日：2006年6月7日。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年6月7日复牌，对价股份上市流通，公司股票简称由"中色股份"变为"G中色"，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
方案实施后股权结构为：股份总数580,800,000股，无限售条件的流通股341,930,016股，有限售条件的流通股合计238,869,984股(含高管股份69,984股)。
【2006-05-30】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
中色股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
一、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东授权代表共计2900人,代表股份435,823,819股,占公司有表决权股份总数的75.04%。
2、社会公众股股东出席会议情况
出席本次相关股东会议投票表决的社会公众股股东及股东授权代表2898人,代表股份128,623,819股,占上市公司总股份的22.15%,占公司社会公众股有表决权股份总数的47.01%；
（1）出席现场会议的社会公众股股东及股东授权代表31人,代表股份2,472,548股,占公司社会公众股有表决权股份总数的1.9%；其中：委托董事会参与现场投票表决的股东人数为5人,代表股份255,800股,占公司社会公众股有表决权股份总数的0.19%；
（2）通过网络投票的社会公众股股东2867人,代表股份126,151,271股,占公司社会公众股有表决权股份总数的46.18%。
二、议案基本情况
相关股东会议审议事项：公司股权分置改革方案
三、会议表决情况
1、总体投票表决情况
代表股份 赞成 赞成率 反对 反对率 弃权 弃权率
(股) 股数 (%) 股数 (%) 股数 (%)
全体股东 435,823,819 429,510,093 98.55 6,282,676 1.44 31,050 0.01
非流通股东307,200,000 307,200,000 100 0 0 0 0
流通股东 128,623,819 122,310,093 95.09 6,282,676 4.89 31,050 0.02
2、流通股股东的表决情况
代表股份 赞成 赞成率 反对 反对率 弃权 弃权率
(股) 股数 (%) 股数 (%) 股数 (%)
网络投票 126,151,271 119,837,545 94.99 6,282,676 4.98 31,050 0.03
委托董事
会投票 255,800 255,800 100 0 0 0 0
现场投票 2,472,548 2,472,548 100 0 0 0 0
合计 128,623,819 122,310,093 95.09 6,282,676 4.89 31,050 0.02
3、表决结果
公司股权分置改革议案经参加表决股东所持表决权的三分之二以通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中色股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采取网络投票的投票程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年5月25日、5月26日、5月29日每个交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。
2、投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中色股份 1 中国有色金属建设股份
有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票举例
（1）股权登记日持有中色股份流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360758 买入 1元 1股
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360758 买入 1元 2股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果， 也可以于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网
【2006-05-25】
刊登股改方案获批及提示性公告，网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
中色股份股权分置改革方案获得国资委批准公告
中色股份于2006 年5月23日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件。文件主要内容为："根据你公司报送的股权分置改革方案，此次股权分置改革完成后，中国有色金属建设股份有限公司总股本为58,080万股，其中：中国有色矿业集团有限公司持有国有法人股19365.1875 万股，占总股本的33.34%，该股份具有流通权。"
股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关要求，中色股份现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月29日（星期一）下午14:00时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2006年5月25日、5月26日和5月29日每交易日上午9:30至11:30、下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日上午9:00至5月29日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市复兴路戊十二号恩菲科技大厦五层大会议室
3、会议方式：本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4、本次会议审议事项为《中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革方案》。
中色股份网络投票起止日:05-25至05-29
采取网络投票的投票程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年5月25日、5月26日、5月29日每个交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。
2、投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日上午9:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告,今起停牌
中色股份股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关要求，中色股份现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月29日（星期一）下午14:00时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2006年5月25日、5月26日和5月29日每交易日上午9:30至11:30、下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日上午9:00至5月29日下午3:00期间的任意时间。
2、相关股东会议股权登记日：2006年5月19日（星期五）
3、现场会议召开地点：北京市复兴路戊十二号恩菲科技大厦五层大会议室
4、会议方式：本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-05-16】
刊登2005年度分红派息实施公告,
中色股份2005年度分红派息实施公告
中色股份2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.90元（扣税后10派3.51元）。
本次派息股权登记日：2006年5月18日
除息日及股息到帐日：2006年5月19日
【2006-05-13】
刊登2005年度股东大会决议公告,
中色股份2005年度股东大会决议公告
中色股份2005年度股东大会于2006年5月12日召开，通过如下议案：
（1）审议通过了《2005年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议通过了《2005年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议通过了《2005年度财务决算报告》的议案。
（4）审议通过了《2005年度利润分配预案》的议案。
（5）审议通过了《2005年度报告及报告摘要》的议案。
（6）审议通过了《修改公司章程中部分条款》的议案。
【2006-05-12】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2006-05-10】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年5月11日复牌
中色股份关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司对股权分置改革方案的部分内容进行了调整，公司股票将于2006年5月11日复牌。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）股权分置改革方案自2006年4月24日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过热线电话、传真、电子邮件、网上交流会和走访投资者等多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了修改，提高了原股权分置改革方案的对价数量，修改内容如下：
1、对价安排的调整
调整为："公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的6,840万股股份（其中中国有色矿业集团55,468,125股、万向资源12,931,875股）向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股票。"
2、非流通股股东特别承诺事项的调整
现调整为："中国有色矿业集团特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。"
3、调整方案中非流通股股东特别承诺增加条款
（1）为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性，促进上市公司可持续健康稳定发展，在本次股权分置改革方案实施后，在遵循国家相关法律法规要求前提下，公司第一大股东中国有色矿业集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。
（2）中国有色矿业集团承诺自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内，将向中色股份股东大会或者董事会提议将中国有色矿业集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份，以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年5月11日复牌
中色股份股权分置改革说明书
中色股份的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革相关股东会议股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.0股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
本次股权分置改革完成之后，中国有色集团持有中色股份204,745,500股股份。中国有色集团特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。中国有色集团声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
本次股权分置改革完成之后，万向资源持有中色股份47,734,500 股股份。万向资源承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中色股份总股本的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月19日
董事会征集投票起止日:2006年05月19日至2006年05月29日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:360758 投票简称:中色投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月22日 2006年05月25日
采取网络投票的投票程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年5月25日、5月26日、5月29日每个交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。
2、投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中色股份 1 中国有色金属建设股份
有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票举例
（1）股权登记日持有中色股份流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360758 买入 1元 1股
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360758 买入 1元 2股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果， 也可以于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。（ 2 ） 流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日上午9:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,继续停牌
中色股份公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.12元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润17339466.15元，主营业务收入247165152.68元，净利润17505826.77元，股东权益1231911967.38元。
【2006-04-12】
刊登更正公告,继续停牌
中色股份更正公告
2006年4月11日刊登的《中色股份关于召开2005年度股东大会的通知》中由于工作疏忽，导致公告中年份输入错误 ，现更正。
1、原公告内容：第四届董事会第21次会议决定于2005年5月12日召开公司2005年度股东大会。
更正：第四届董事会第21次会议决定于2006年5月12日召开公司2005年度股东大会。
2、原公告内容：截止2005年5月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议。
更正：截止2006年5月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议。
3、原公告内容：登记时间：2005年5月11日（上午9：30-11：30，下午2：00-4：00）。
更正：登记时间：2006年5月11日（上午9：30-11：30，下午2：00-4：00）。
【2006-04-11】
公布2005年年报,继续停牌
中色股份公布2005年年报：每股收益0.308元，每股收益（扣除）0.073元，加权平均每股收益0.308元，加权平均每股收益（扣除）0.073元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2元，净资产收益率14.75%，加权平均净资产收益率15.44%，扣除非经常性损益后净利润42121764.67元，主营业务收入1035285404.93元，净利润179017111.38元，股东权益1213934895.42元。
董监事会决议公告
1、审议通过了修改《公司章程》中部分条款的议案。
2、审议通过了2005年度董事会工作报告。
3、审议通过了2005年度总经理工作报告。
4、审议通过了2005年度财务决算报告。
5、通过了2005年度利润分配的预案:以2005年末总股本58,080万股为基数，按每10股派发现金红利3.90元（含税）。
本次分红派息方案在获得2005年度股东大会审议通过后，将在本公司股权分置改革相关股东会议召开以前实施。
6、审议通过了2005年度报告及报告摘要。
7、审议通过了关于确定与公司控股股东2006年度日常经营性关联交易金额的议案；
同意中国有色矿业集团有限公司及其关联人在2006年度向本公司租用中国有色大厦的办公用房，向本公司支付的房租费用和物业管理费预计总金额为4,128,092.63万元。
8、审议通过了本公司与万向资源有限公司关联交易的议案；
同意本公司按照每吨21800元的价格将500吨铝锭出售给万向资源有限公司。
9、审议通过了本公司与中国第十五冶金建设有限公司和北京中色建设工程有限公司关联交易的议案；
根据原来签署的承包合同相关条款，同意因工程量和物价的变化，对分包给中国十五冶金建设有限公司建设的蒙古图木尔廷－敖包锌矿的部分建设工程的价款增加11,269,975元，对北京中色股份有限公司承包建设的蒙古图木尔廷－敖包锌矿的部分建设工程的价款增加3,363,172元。
10、审议通过了关于批准与中国十五冶金建设有限公司关联交易的议案；
同意本公司将哈萨克斯坦电解铝项目的部分安装工程以1378万元的价格分包给中国十五冶金建设有限公司。
上述四项关联交易目前均已实施。
11、审议通过投资并成立中国有色金属建设股份有限公司（赞比亚）有限责任公司的议案
同意出资1000美元，成立本公司全资控股子公司-中国有色金属建设股份有限公司（赞比亚）有限责任公司，主要负责本公司在非洲赞比亚的有色金属建设项目的工程承包业务。
12、审议通过了本公司为控股子公司--赤峰中色库博红烨锌业有限公司提供贷款担保的议案；
同意本公司为赤峰中色库博红烨锌业有限公司在银行进行项目贷款提供连带责任保证，保证金额为人民币最高额壹亿壹仟叁佰万元（RMB113,000,000），担保期限为项目借款到期后2年。
中国有色金属建设股份有限公司对控股子公司的担保累计2.61亿元（包括本次担保金额），对外担保累计4.2211亿元（包括对控股子公司的担保），占2005年经审计净资产的34.77%，无逾期担保。
13、定于2006年5月12日召开2005年度股东大会。
【2006-04-10】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中色股份关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，中色股份两大非流通股股东中国有色矿业集团有限公司、万向资源有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构广发证券股份有限公司已就股权分置改革方案的技术可行性，征求了深圳证券交易所的意见。
经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件。
【2006-03-30】
刊登签署重大工程合同的提示公告,
中色股份签署重大工程合同的提示公告
2006年3月21日，中色股份在德黑兰与伊朗瓦西德西尔弯铝业公司（项目业主）签署了《工程建设总承包合同》。根据合同，公司将负责伊朗西尔弯电解铝厂（设计能力年产25万吨电解铝）的全部设计、设备采购、土建施工和安装调试等工作，合同总金额9.98亿美元；工程款支付方式为业主向公司开出全额不可撤销信用证，信用证有效期为合同生效后50个月；在合同生效且公司向业主提交预付款保函后，业主将向公司支付相当于合同总额15％的预付款，剩余款项将根据工程进度支付。在合同生效后，合同双方将另行签署详细的工期计划表。合同双方一致同意公司将把所有的土建和设备安装工作分包给业主推荐的伊朗当地承包商，公司不负责分包商的质量和进度，但是有责任以发出指令的方式指导和纠正分包商的工作。目前有关工作进度、保函格式、验收性能标准的合同附件尚未签署并正在协商中。
【2006-03-11】
刊登澄清公告,
中色股份澄清公告
近日《证券时报》刊登了署名为招商证券研发中心李凡、张镭的题为《中色股份"工程承包＋资源占有"优势独特》一文。该文对中色股份经营数据和投资项目信息等进行了报导。
根据有关规定，公司董事会特对报道中相关内容作澄清说明。
1、2005年度本公司的财务审计工作目前正在进行中，财务报表编制工作尚未完成，本公司未向任何人透露本公司2005年度盈利情况，本公司《2005年度报告》将按照年报的披露时间如期公布。
2、越南多农铝土矿项目和澳大利亚奥鲁昆铝土矿项目在本公司2003年度报告和2004年度报告中曾经披露。截至目前为止，本公司在上述两个项目的开发中尚未取得实质性进展，未签署任何有法律效力的文件。
3、澳大利亚奥多嘉电解铝项目本公司已于2004年12月15日在《中国证券报》上刊登了《关于重大工程项目进展提示性公告》，目前，由于澳大利亚奥多嘉电解铝有限公司资金没有到位，所以该项目尚未实施。
4、本公司正按照中国证监会和深圳证券交易所的要求积极推进股权分置改革，但是到目前为止尚未完成股权分置改革方案。本公司将会及时披露股权分置改革进程。
【2006-03-10】
因某媒体报道了公司的2005年度业绩有关预测信息,临时停牌一天
中色股份临时停牌
因某媒体报道了公司的2005年度业绩有关预测信息，公司将于2005年3月11日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，本所将于2006年03月10日开市起对中色股份(证券代码为000758)进行临时停牌1天。
【2006-03-01】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
中色股份2006年第一次临时股东大会决议公告
中色股份2006年第一次临时股东大会于2006年2月28日召开，审议通过如下议案：
（1）审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2005年度报告审计机构》的议案，审计费用为46万元人民币。
（2）审议通过了《关于执行资产减值准备政策》的议案。
【2006-02-28】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2006-01-25】
刊登对外投资公告,
中色股份董事会决议公告
中色股份于2006年1月23日召开了第四届董事会第18次会议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会》的议案。
二、审议通过了《关于投资赤峰红烨锌冶厂》的议案。
同意投资8,670万元人民币(以现金出资)与南非库博公司等六家股东共同发起设立中外合资赤峰中色库博红烨锌业有限公司，该公司注册资本金1.7亿元人民币，本公司占其51%的股权。拟成立的赤峰中色库博红烨锌业有限公司(简称CNKH)作为项目公司将建设赤峰锌冶炼厂三期工程(采用先进的湿法冶炼工艺，设计能力为年产6万吨热镀锌合金)，含铺底流动资金的总估算投资3.85亿元人民币，其中股东资本金1.7亿元人民币，建设贷款2.15亿元人民币。本公司将为三期工程的建设贷款提供不超过1.13亿元人民币的担保。目前我公司对外担保总额为3.12亿元人民币(不包括上述所提供的担保金额)，其中对控股子公司担保1.58亿元人民币。对外担保占公司净资产的35%。对赤峰锌冶炼厂三期工程的担保属于对控股子公司的担保。
同意以现金向库博贱金属9中国)有限公司收购赤峰库博红烨锌业有限公司(简称CKHZC)22%的股权(对应的注册资本金3,388万元人民币)，收购价格分为两部分：
固定部分3,726.8万元人民币；浮动部分为到赤峰红烨锌冶炼厂三期工程投产前(计划为2007年初)赤峰库博红烨锌业有限公司资产负债表中未分配利润和各项公积金的22%。
CKHZC是赤峰锌冶炼厂二期工程项目公司，设计锌冶炼能力2.6万吨，2004年投产。到2005年底，CKHZC注册资本金为15,400万元，未分配利润为3,777.67万元，各项公积金为1,091,82万元，净资产为20,269.49万元(未经审计)。2004、2005年CKHZC分别实现税后利润2,079万元、2,881.73万元。目前库博贱金属(中国)有限公司持有CKHZC60%的股权，在我公司收购22%的CKHZC股权后，库博贱金属(中国)有限公司仍将持有38%的股权。
上述投资项目和交易均不构成关联交易，待上述交易相关合同签署后本公司将另行披露。
公司董事会定于2006年2月28日(星期二)召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-01-06】
刊登执行中国有色矿业集团有限公司资产减值准备政策公告,
中色股份董事会决议
一、通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2005年度报告审计机构》的议案，审计费用为46万元人民币。
二、通过《关于执行中国有色矿业集团有限公司资产减值准备政策》的议案。
本公司现行的资产减值准备计提办法与中国有色矿业集团有限公司的要求的有所差别，主要是坏账准备计提比例有所不同。
1、具体变更内容：坏账计提比例发生了变化。
2、变更影响：按新的资产减值准备计提政策计提的坏账准备将比按公司原坏账计提政策计提的坏账准备增加2000万元。
3、其他资产减值准备计提办法不变。
上述议案均须经股东大会审议通过方可生效，股东大会召开的具体事项将另行通知。
【2005-12-30】
刊登哈萨克斯坦电解铝工程承包合同生效公告,
中色股份哈萨克斯坦电解铝工程承包合同生效公告
2005年10月10日，中色股份与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《工程建设合同》，合同项下含施工安装和设备供应两部分，总金额2.928亿美元，该事项已经于2005年10月12日公告。
目前公司已经与哈萨克斯坦电解铝公司签署了上述合同的生效协议，截至2005年12月28日，公司已经收到对方支付的预付款3,612万美元并向对方开出预付款保函，合同已生效并进入工程实施阶段。根据工期计划，预计主要工程结算量将发生在2006年、2007年和2008年上半年。
【2005-12-13】
刊登关于与国家开发银行签署《开发性金融合作协议》公告,
中色股份关于与国家开发银行签署《开发性金融合作协议》公告
近日，中色股份与国家开发银行在北京签署了《开发性金融合作协议》，双方将建立长期稳定的战略伙伴关系。在该协议中，国家开发银行承诺根据其对公司的信用评审结果，在其授予公司的信用等级不低于AA-的前提下，从2005年到2010年间，在国家批准的国家开发银行信贷规模内，向公司及公司控股、参股的子公司提供政策性贷款额度50亿元人民币，其中中长期贷款额度40亿元，短期贷款额度10亿元，用于支持公司在国内基础设施建设、基础产业等领域的BOT、BT项目，带动国内成套机电设备出口项目、国外有色金属资源开发项目等"走出去"项目的建设。具体的贷款金额、条款双方将就具体项目另行协商约定。
【2005-10-19】
公布2005年三季报,
中色股份公布2005年三季报：每股收益0.296元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率14.25%，扣除非经常性损益后净利润20643628.79元，主营业务收入738757348.66元，净利润171949700.79元，股东权益1206755831.82元。
【2005-10-13】
刊登1-9月业绩大幅上升800%-850%公告,上午停牌一小时
中色股份业绩预告修正公告
中色股份预计2005年1-9月业绩同向大幅上升800%-850%。
由于本会计期间内海外工程业务结算顺利，民生银行股权转让第二期7,920万股过户已完成；同时考虑到人民币升值对公司产生的影响，本公司年初至第三期净利润较上年同期增长800%-850%。
【2005-10-12】
刊登签署哈萨克斯坦电解铝工程承包合同公告,
中色股份关于签署哈萨克斯坦电解铝工程承包合同的公告
2005年10月10日，中色股份与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《工程建设合同》，合同项下含施工安装和设备供应两部分，总金额2.928亿美元（折人民币24亿元）。根据合同，公司将承包建设哈萨克斯坦电解铝公司投资的哈萨克斯坦25万吨/年电解铝厂一期工程。哈萨克斯坦电解铝公司已经于2005年开始建设该项目；公司计划于2007年底实现该工程部分投产，2008年8月整体竣工。该合同将在合同双方另行签署一份生效协议后生效，该生效协议将明确本合同项下工程建设任务的起始时间。
【2005-09-30】
刊登关于所持民生银行股权第二期转让过户公告,
中色股份关于所持民生银行股权第二期转让过户的公告
根据有关规定，现就中色股份向山西海鑫实业股份有限公司转让其持有的中国民生银行股份有限公司3.10%股权（即：160,535,250股）中第二期的79,200,000股（依据民生银行2004年度利润分配方案，每10股送红股2股，故第二期民生银行股份交付额度由66,000,000股按送红股比例变更为79,200,000股）转让过户情况公告如下：
第二期民生银行股份的转让单价为每股3.71元人民币，价款总额共计244,860,000元人民币，由于过户股份的送股和分配红利归山西海鑫所有。依据民生银行2004年度利润分配方案，期待履行的106,535,250股股份按利润实施方案所得红利7,457,467.50元人民币已到公司账户，故本次转让实际应收价款为237,402,532.50元人民币。
山西海鑫已于2005年9月27日向公司全额支付了该期民生银行股份的转让价款。
转让双方已于2005年9月28日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完上述股权转让过户登记手续。
【2005-09-27】
刊登签署新的工程承包合同公告,
中色股份签署新的工程承包合同公告
2005年9月22日，中色股份与伊朗铝业公司签署了伊朗阿拉克电解铝厂第一环路增补工程承包合同，合同金额为1920万美元，公司将负责承包建设伊朗阿拉克电解铝厂第一环路（前70台电解槽）投产相关的所有子项的安装工程，工程计划于2005年12月开始，计划工期10个月。伊朗铝业公司将为公司合同向公司开出金额不可撤销信用证，按照工程进度结算和支付工程款。
该增补工程承包合同将在达到以下两个条件后开始生效：
1、信用证生效且15%的预付款已支付；
2、公司向业主开出预付款保函。
【2005-09-22】
刊登选举董事长公告,
中色股份第四届董事会第9次会议决议
一、选举罗涛为本公司第四届董事会董事长。
二、本公司与北京万东医疗装备股份有限公司签署的8000万元人民币的互保协议将于2005年10月10日到期，根据双方业务发展的需要，拟将该互保协议予以延期，本次拟签署的《互保协议》的总额度为人民币8000万元，期限为1年，即从2005年10月10日到2006年10月10日。本次延期互保不会构成关联交易。
【2005-09-21】
刊登2005年第二次临时股东大会决议公告,
中色股份2005年第二次临时股东大会决议公告
中色股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月20日召开，通过如下议案：
（1）审议通过了《选举罗涛先生为第四届董事会董事》的议案；
（2）审议通过了关于《募集资金管理制度》的议案。
【2005-09-20】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2005-08-30】
刊登关于蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目进展提示性公告,
中色股份关于蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目进展提示性公告
中色股份配股资金投资项目-蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目在8月28日正式竣工投产。
图木尔廷-敖包锌矿项目于2003年开工建设，工程投资预算3.5亿元人民币，本公司为该项目计划投入2000年度配股资金中的1.5亿元人民币，中国进出口银行为项目提供了2亿元12年期的优惠贷款额度。截至2005年6月30日，公司已经投入配股资金7,437万元，累计投入资金21,387万元，剩余资金将在工程验收和财务决算前后分批支付。
该项目是利用中色股份2000年配股募集资金进行建设，目前，该项目涉及募集资金的用途、募集资金投入的金额、项目预计产生的效益和项目的进度与2000年配股募集资金投入计划时承诺的内容基本一致。
公司这一重点项目的投产，不仅可以为股东创造经济效益，同时将有着良好的社会效益。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中色股份公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.041元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.041元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.61元，净资产收益率3.78%，加权平均净资产收益率3.61%，扣除非经常性损益后净利润23920596.52元，主营业务收入489084259.77元，净利润40595580.52元，股东权益1074805875.73元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
公司于2005年8月16日召开第四届董事会第8次会议，，参会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了本公司2005年半年度报告正文及报告摘要；
二、审议通过了更换第四届董事会部分董事的议案；
张健辞去董事职务，选举罗涛为第四届董事会董事。
三、审议通过了关于召开2005年第二次临时股东大会的议案；
定于2005年9月20日召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-07-14】
刊登在赤峰市投资商业性1:5万地质矿产调查研究公告,
中色股份董事会决议公告
一、通过新的《募集资金管理制度》的议案，该议案须提交股东大会审议通过后生效；
二、通过《关于在赤峰市投资商业性1:5万地质矿产调查研究（风险探矿）》的议案。
2005年5月本公司与内蒙古自治区赤峰市国土资源局、克什克腾旗人民政府、林西县人民政府分别签署了《在赤峰市开展1:5万商业性区域矿产地质调查协议书》。与内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签署了《关于在地质矿产勘查和开发领域建立战略合作伙伴的协议书》。
2005年7月7日本公司又与内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签署了《关于内蒙古自治区赤峰市热水汤地区、林西县地区及沙胡同地区1：5万区域矿产地质调查协议书》（以下称：《协议书》）。本公司将在三年内共投资799万元（799万元为实际工作费用总额，其中：基础地质工作费用为695万元，异常查证工作费用为104万元）在赤峰市的上述地区开展找矿地质调查。
此次投资商业性1:5万地质矿产调查所处的区域，位于大兴安岭中南段有色金属矿带，找矿目标为白银、铅锌、铜、铁锡矿。包括三个区块、十一个1:5万国际标准图幅，共计约4,100平方公里的面积。
【2005-07-05】
刊登2004年度分红派息实施公告,
中色股份2004年度分红派息实施公告
中色股份2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本58,080万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(扣税后10派1.08元)。
本次派息股权登记日为：2005年7月11日
除息日及股息到帐日为2005年7月12日
【2005-07-02】
刊登关于所持民生银行股权第二期转让的补充公告,
中色股份关于所持民生银行股权第二期转让的补充公告
现就中色股份向山西海鑫实业股份有限公司转让公司持有的中国民生银行股份有限公司3.10%股权中第二期的6,600万股转让过户情况公告如下：
公司与山西海鑫实业股份有限公司在2005年6月24日签署了《关于中色股份将其持有的中国民生银行股份有限公司股权转让的补充协议书》。《补充协议书》中规定：公司所持有的民生银行股份第二期转让交付过户履行截止日期由原定的2005年6月30日顺延至2005年11月15日。
经过努力，公司于2005年6月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押解除的手续，公司持有的民生银行股份111,160,000股全部解除了质押，民生银行股份第二期转让过户将在2005年11月15日前完成。
【2005-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
中色股份年度股东大会决议公告
中色股份2004年度股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：
（1）通过关于修改《公司信息披露管理制度》的议案；
（2）通过关于修改《公司章程》中的部分条款的议案；
（3）通过2004年度董事会工作报告；
（4）通过2004年度财务决算报告；
（5）通过2004年度利润分配的预案；
（6）通过2004年度报告及报告摘要；
（7）通过2004年度监事会工作报告。
【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2005-04-23】
公布2005年一季报及半年度业绩预告公告,
中色股份公布2005年一季报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产1.92元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率1.09%，扣除非经常性损益后净利润12132358.15元，主营业务收入220315605.09元，净利润12135970.74元，股东权益1116785627.18元。
业绩预告公告
由于上半年度伊朗阿拉克项目依然处于结算高峰期，同时越南生权铜矿项目结算量也逐渐增加，使得主营业务利润将大幅增长，因此不考虑转让民生银行股权的影响，本公司年初至中期净利润较上年同期增长200%-250%。具体数据将在2005年中期报告中披露。
【2005-04-12】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中色股份公布2004年年报：每股收益0.241元，每股收益（扣除）0.071元，加权平均每股收益0.181元，加权平均每股收益（扣除）0.053元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.67元，净资产收益率12.66%，加权平均净资产收益率13.39%，扣除非经常性损益后净利润41128408.86元，主营业务收入755674541.5元，净利润139853420.03元，股东权益1104855457.35元。
董监事会决议公告
1、审议通过了选举张健先生为第四届董事会董事长，邹乔先生为第四届董事会副董事长的议案。
2、审议通过了关于增补马金平先生为本公司副总经理。
3、审议通过了修改《公司章程》中部分条款的议案。
4、审议通过了2004年度利润分配的预案：以2004年末总股本58,080万股为基数，按每10股派发现金红利1.20元（含税）。
5、审议通过了关于调整对四川泸州黄浦电厂增资的方案：本公司将原对该公司增资2300万元的方案改为增资3000万元，增资后我公司占黄浦电力73%的股权；同时拟发起设立四川泸州黄浦煤炭有限公司，我公司出资765万元，占51%的股权。
董事会定于2005年5月18日（星期三）上午9时30分召开2004年度股东大会，审议以上等有关事项。
关于公司2004年期初调整事项的临时公告
公司对2004年期初数共有两项调整，即分别对财政部周转金利息及公司无形资产摊销的账务处理进行了追溯调整，具体调整事项如下：
一、1998年公司的控股股东--中国有色矿业集团有限公司向财政部借用周转金300万美元及1,500万元人民币并交付公司使用，公司按照规定的借款条件计提了相关的利息及罚息15,053,300.00元，后财政部将该借款转增为国家对中国有色集团的国家资本金，同时免除了该借款的利息及罚息，因此，中国有色集团也相应免除了公司对该借款所计提的利息及罚息15,053,300.00元，2001年12月公司依此进行了账务处理，但国有企业监事会认为中国有色集团不应免除公司所计提的利息及罚息，并多次要求中国有色集团收回该笔资金，2004年4月15日公司经董事会决议，服从国有企业监事会的决定，将上述款项归还集团公司，并相应调整了报表年初数，冲回原提取的盈余公积1,271,779.36元，调减了年初未分配利润5,087,117.46元，调减年初资本公积 8,694,403.18元。
二、公司在无形资产-房屋使用权中核算的恩菲科技大厦房屋使用权的受益期限为：1997年1月至2026年12月，但公司对该使用权的起始摊销时间为1998年6月，造成以前年度少摊销422,804.17元，本年度对该事项进行了更正，冲回原提取的盈余公积84,560.84元，并相应调减了年初未分配338,243.33元。
由于上述两事项的影响，累计调减年初未分配利润5,425,360.79元，调减盈余公积1,356,340.20元。
【2005-04-04】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
中色股份业绩预告修正公告
目前，经过会计师事务所对公司2004年度工程结算金额和应纳所得税额的确认，公司2004年的净利润将较2003年度增长70-80%之间。具体数据将在审计结束后于2005年4月12日年度报告中披露。
【2005-02-25】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
中色股份2005年第一次临时股东大会决议公告
公司于2005年2月24日召开了2005年第一次临时股东大会，会议表决通过了下列议案：
（一）采用累积投票方式，选举产生公司第四届董事会董事、独立董事。
（二）关于2004年度财务报告审计费用的议案。
（三）采用累积投票方式，选举产生公司第四届监事会监事。
【2005-02-24】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2005-01-24】
刊登换届选举董监事会成员公告,
中色股份董监事会决议
1、提名张健、邹乔、傅志芳、王宏前、严弟勇、韩又鸿为第四届董事会董事候选人，提名黄寄春、陈晓红、赵贺春为第四届董事会独立董事候选人。
2、提名刘文君、程小正为第四届监事会监事候选人，推荐朱小明作为公司职工代表。
3、同意公司2004年度审计费用为46万元人民币。
定于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会。
【2005-01-20】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
中色股份业绩预告修正公告
由于2004年四季度海外工程业务结算量大幅增加，民生银行股权转让事宜在四季度时发生，公司2004年海外工程项目进展顺利，第四季度工程结算额大幅增加，故2004年度公司的主营业务收入和主营业务利润都将较上年有较大增长；同时公司与山西海鑫实业股份公司签署的《民生银行股权转让协议》已经生效并在第四季度开始执行，其中第一期5400万股民生银行法人股的转让过户工作已经在2004年12月完成，公司已收到股权转让款并确认收入。
鉴于以上两个因素的影响，公司2004年度净利润预计增幅在50%-60%之间，2003年净利润80,065,121.58元，每股收益0.207元，具体数据将在审计结束后于年度报告中披露。
【2005-01-04】
刊登股权转让过户公告,
中色股份股权转让过户公告
公司于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会，同意公司将持有的160,535,250股中国民生银行股份有限公司股份以总价款593,568,885元人民币全部转让给山西海鑫实业股份有限公司。
第一期民生银行股份的转让单价为每股3.50元人民币，价款总额共计189,000,000元人民币，山西海鑫已分别于2004年12月22、24日向公司全额支付了该期民生银行股份的转让价款。
转让双方于2004年12月29日办理完转让过户登记手续。
【2004-12-28】
刊登临时股东大会决议公告,
中色股份临时股东大会决议
一、通过修改公司章程中部分条款的议案。
二、通过更换会计师事务所的议案。
三、通过转让公司持有的民生银行股权的议案。
【2004-12-27】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2004-12-15】
刊登重大工程项目进展提示公告,
中色股份重大工程项目进展提示公告
公司与澳大利亚奥多嘉建设有限公司于2004年12月6日签署了关于澳大利亚奥多嘉42万吨电解铝工程的《关于准备前期工程设计和随后的总包建议的协议》。
协议约定：澳大利亚奥多嘉建设有限公司将支付给公司200万美元，要求公司在合同签署后的6个月内，对本工程的总体设计方案和预算进行进一步的分析，并在此基础上向协议对方提供一份前期工程设计成套方案和总承包方案，方案中公司应提出总承包的建议价格，并应尽最大努力使总包价格不超过10亿美元（不含融资费用），同时设计相应的出口卖方信贷融资方案。
签订本协议后，该工程的最终方案有可能发生变更，公司能否获得总承包商的身份，将在本协议执行完后方能确定。
【2004-11-26】
刊登重大资产出售报告书,上午停牌一小时
中色股份重大资产出售报告书
公司于2004年11月12日披露了《重大资产出售报告书(草案)》，现对报告书的有关内容进行修改和补充：公司与山西海鑫实业股份有限公司2004年10月18日签订的《股权转让协议》，拟将公司持有的民生银行股份160,535,250股，占民生银行总股本的3.10%，全部转让给山西海鑫。上述股份将分三期过户，2004年过户5,400万股，每股价格3.50元；2005年6月30日前过户6,600万股，每股价格3.71元；2006年6月30日前过户剩余40,535,250股，每股价格3.94元，股权转让价款合计593,568,885元。本次转让价款以现金支付。
公司两次出售民生银行股份的合计金额为687,168,885元，占公司2003年底经审计净资产1,003,237,005.61元的68.50%，超过了50%，因此，本次交易构成重大资产出售行为。公司与交易对方山西海鑫之间无关联关系，本次交易不构成关联交易。协议自双方签字盖章并经本公司股东会批准之日起生效，有效期限至目标股份过户全部完成之日止。
本次股权转让完成后，公司将在2006年5月30日之前分三期获得5.9357亿元现金，实现税前投资收益5.06亿元，扣除所得税后预计可以获得净现金收入4.5亿元。所获得资金将主要用于公司的主营业务项目投资和在今后年度对股东分配现金红利。
另，天相投资顾问有限公司就上述重大资产出售出具了独立财务顾问报告。
董事会决议
公司于二○○四年十一月二十五日召开了第三届董事会第49次会议，决定于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-11-24】
刊登股东股权转让过户公告,
中色股份股东股权转让过户公告
公司接中国有色矿业建设集团有限公司通知：2004年11月18日，中国有色集团将持有的公司307,200,000国有法人股中的58,080,000股转让给万向资源有限公司的过户手续已办理完毕。过户完成后，中国有色集团持有公司249,120,000股，占总股本的42.89%，为公司第一大股东，万向资源持有公司58,080,000股，占总股本的10%，为公司第二大股东，股份性质为非国有股。
【2004-11-12】
刊登重大资产出售报告书,上午停牌一小时
中色股份重大资产出售报告书
根据公司与山西海鑫实业股份有限公司2004年10月18日签订的《股权转让协议》，拟将公司持有的民生银行股份16053.525万股，占民生银行总股本的3.10%，全部转让给山西海鑫。上述股份将分三期过户，2004年过户5,400万股，每股价格3.50元；2005年6月30日前过户6,600万股，每股价格3.71元；2006年6月30日前过户剩余4053.525万股，每股价格3.94元，股权转让价款合计59356.8885万元。本次转让价款以现金支付。本公司已将持有股权总额16053.525中的10630万股民生银行法人股质押给中国进出口银行，上述质押行为不影响本公司根据《股权转让协议》向山西海鑫过户第一期民生银行股份5,400万股，目前本公司正与中国进出口银行进行谈判，争取以其他资产置换民生银行作为抵押品或者提前偿还贷款。由于谈判和其他拟抵押置换资产的评估尚需要一个过程，因此第二、三期股份过户仍存在不确定性风险。本次交易构成重大资产出售行为。协议自双方签字盖章并经公司股东会批准之日起生效，有效期限至目标股份过户全部完成之日止。
本次股权转让完成后，本公司将在2006年5月30�
【2008-05-15】
刊登签署重大合同公告,
中色股份签署重大合同公告
2008年5月9日，中色股份与印度HZL公司签署了《10万吨/年铅冶炼厂工程设计和技术服务合同》、《10万吨/年铅冶炼厂设备供货合同》及《10万吨/年铅冶炼厂安装合同》。
合同价款：
（1）《10万吨/年铅冶炼厂工程设计和技术服务合同》：6,000,000美元
（2）《10万吨/年铅冶炼厂设备供货合同》：57,888,888美元
（3）《10万吨/年铅冶炼厂安装合同》：9,000,000美元
该项目对公司本年度经营成果的影响较小。
项目投标及部分中标的公告
中色股份就印度维丹塔铝业公司125万吨/年电解铝厂建设项目的部分子项的设计、供货、安装与试车（不包括土建）进行了投标，该项目业主已开始进行项目设计工作。公司投标部分主要包括电解槽项目、变压器系统项目、烟气净化系统项目等子项的设计、供货、安装和试车，该等子项预计造价为2.5-3亿美元。
2008年5月12日，中色股份收到了该项目变压器系统子项中部分设备的设计、供货、安装与试车的中标通知书，中标合同金额为4,850万美元，中标通知书明确：中标通知书签发之日将为合同生效日，合同工期为15个月。
合同金额4,850万美元为闭口合同，生效后无其他变更条款，若在执行过程中因汇率变化和原材料价格波动产生的盈亏由公司负责。
【2008-05-12】
刊登关于股票停牌的公告公告,今起停牌
中色股份关于股票停牌的公告
中色股份正在商讨重大事项的签署，且存在重大不确定性，为保护投资者的利益，防止公司股价波动，公司申请股票自2008年5月12日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌。
【2008-05-10】
刊登5月27日召开2008年第2次临时股东大会公告,
中色股份董事会公告
本公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国有色金属建设股份有限公司重大资产购买方案的批复》（证监许可[2008]633号）。经审核，中国证监会对本公司报送的重大资产（国典大厦）购买方案无异议。
5月27日召开2008年第2次临时股东大会公告
1、股东大会的召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：2008年5月27日（星期二）上午9时30分
3、会议地点：公司大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年5月21日
6、登记时间：2008年5月26日（上午9:30-16:00）
7、会议审议事项：《购买国典大厦（南楼）》的议案、《公司重大资产购买报告书》的议案
【2008-05-09】
刊登2007年度股东大会决议公告,
中色股份2007年度股东大会决议公告
中色股份2007年度股东大会于5月8日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
5、《2007年度报告及报告摘要》。
6、《公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司关联交易》。
【2008-05-08】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
中色股份公布2008年一季报：基本每股收益0.079元，稀释每股收益0.079元，每股收益（扣除）0.074元，每股净资产2.91元，净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润42981699.04元，营业收入1248803575.63元，归属于母公司所有者净利润46147235.02元，归属于母公司股东权益1689610231.88元。
第五届董事会第3次会议决议公告
本公司于二○○八年四月二十四日以通讯方式召开了第五届董事会第3次会议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年第一季度报告。
二、审议通过了《关于聘任新一届公司经营班子》的议案
董事会研究决定，聘任王宏前先生为总经理；聘任谢亚衡、黄建国、侯厚培、秦军满、杜斌、王心宇、马金平为副总经理；聘任宫新勇先生为财务总监；聘任杜斌先生为董事会秘书。
【2008-04-18】
刊登董事会通过公司与万向资源有限公司关联交易的议案公告,
中色股份董事会通过公司与万向资源有限公司关联交易的议案公告
中色股份第五届董事会第2次会议于4月16日召开，通过了如下议案：
一、《公司与万向资源有限公司关联交易》的议案；
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）向关联方万向资源有限公司（下文称：万向资源）销售锌锭，全年预计销售量约3,000吨。双方签订的《工矿产品购销合同》约定，价格是以上海有色金属网当日均价为主要参照商定。根据当时市场环境与公司销售情况浮动。
二、《公司与中国十五冶金建设有限公司关联交易》的议案；
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）与关联方中国十五冶金建设有限公司（下文称：十五冶）签署哈萨克斯坦电解铝分包合同，分包合同价格为2696万元，其中安装合同2516万元，材料供货合同180万元。合同的主要内容涉及到完成哈萨克斯坦电解铝项目中烟气净化子项、铸造车间子项等辅助子项所签订的价格、甲乙双方权利和义务、交工日期、质量要求等主要条款。
三、《关于确定与公司控股股东及其关联公司2008年度日常经营性关联交易》的议案。
2008年度该日常经营性关联交易将继续发生，预计金额为7,000,097.75元。
【2008-04-15】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中色股份公布2007年年报：基本每股收益0.867元，稀释每股收益0.867元，每股收益（扣除）0.66元，每股净资产2.85元，净资产收益率30.39%，加权平均净资产收益率32.76%，扣除非经常性损益后净利润383090042.68元，营业收入5434644853.13元，归属于母公司所有者净利润503591281.26元，归属于母公司股东权益1657241443.37元。
董监事会决议公告
会议审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《选举第五届董事会董事长、副董事长》的议案
选举罗涛先生为第五届董事会董事长；选举张克利先生为第五届董事会副董事长。
二、审议通过了《选举刘文君先生为第五届监事会主席》的议案
三、审议通过了《关于聘任刘依斌先生为公司证券事务代表》的议案
四、审议通过了《2007年度利润分配和资本公积金转增股本》的预案
1、本期利润分配预案：以2007年末总股本58,080万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金58,080,000.00元，其中向第一大股东-中国有色矿业集团有限公司分配现金19,365,187.50元，向第二大股东-万向资源有限公司分配现金4,514,812.50元，向其他社会公众股股东分配现金34,200,000.00元。尚余可供股东分配利润473,911,122.15元，结转以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案:
本报告期公司无资本公积金转增股本预案。
五、审议通过了《2007年度报告及报告摘要》的议案
六、审议通过了《本公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司关联交易》的议案
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）向关联方中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（下文称：红透山）（中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司是本公司控股股东－中国有色矿业集团有限公司控股企业）以随行就市价格采购不超过10,000吨的锌精矿粉，根据市场价初步预计累计发生交易总额约为1.1亿元。双方签订的《工矿产品订货合同》、《补充协议》约定，价格是以上海有色金属网1＃锌锭月平均价减去加工费的通用办法确定，加工费由双方根据市场行情商定。
七、审议通过了《关于调整已披露2007年期初资产债负表相关项目和金额》的议案
定于2008年5月8日召开2007年度股东大会，审议以上及相关议案。
【2008-04-11】
刊登临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会公告,
中色股份临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会公告
中色股份2008年第一次临时股东大会于4月10日召开，通过如下议案：
（一）选举产生公司第五届董事会董事、独立董事。
（二）选举产生公司第五届监事会监事。
【2008-04-10】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2008-04-04】
刊登董事会同意为万东医疗在招商银行的2000万元借款提供担保公告,
中色股份董事会同意为万东医疗在招商银行的2000万元借款提供担保公告
中色股份第四届董事会第58次会议于3月19日召开，审议通过了公司《关于为北京万东医疗装备股份有限公司在招商银行北京建国路支行办理一年期短期流动资金借款人民币2000万元提供担保的议案》。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币2,000万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币7,600万元。
北京万东医疗装备股份有限公司对本公司为其提供的上述担保提供了反担保。
截止公告日，本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币3.36亿元。
【2008-03-21】
刊董监事会换届选举公告,上午停牌一小时
中色股份董监事会决议公告
中色股份于二○○八年三月十九日召开了第四届董事会第58次会议、第四届监事会第58次会议，审议通过了如下议案：
1、董事会提名罗涛先生、张克利先生、武翔先生、王宏前先生、韩又鸿先生、程小正先生为第五届董事会董事候选人，提名王恭敏先生、冯根福先生、杨有红先生为第五届董事会独立董事候选人。监事会提名刘文君先生、鲁伟鼎先生为第五届监事会监事候选人。经公司职工代表大会推荐，提名公司职工代表朱小明同志为公司第五届监事会监事候选人。
2、聘任王宏前先生为总经理；聘任谢亚衡、黄建国、侯厚培、秦军满、杜斌、王心宇、马金平为副总经理；聘任宫新勇先生为财务总监；聘任杜斌先生为董事会秘书。
3、通过了《购买国典大厦（南楼）》的议案；
4、通过了《中国有色金属建设股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的议案。
重大资产购买报告书（草案）
2008年3月19日，本公司与国电公司签署了《北京市商品房预售主合同》，本公司以40,500万元（自有资金支付12,150万元，贷款支付剩余28,350万元）购买国典大厦剩余部分房屋（建筑面积26,550.09平方米），以及上述房屋内部为上述房屋单独使用的全部设施设备、地下一层餐厅、自行车车库、其余不能列入分摊面积又无法办理独立产权的小库房（建筑面积共为2,085.31平方米）、国典大厦外部的全部构筑物和设施等。
此次购买国典大厦事宜构成公司重大资产购买行为，须报送中国证监会核准或备案后，方可提交公司股东大会审议。因中国证监会核准或备案时间存在不确定性，召开股东大会审议上述3、4议案的具体时间将另行公告。
定于2008年4月10日召开2008年第一次临时股东大会。
【2008-03-18】
刊登签署重大合同公告,上午停牌一小时
中色股份签署重大合同公告
2008年3月12日，中色股份与伊朗TOUSEA-E-RAH AVARD PARSINA公司签署了《伊朗SABZEVAR 11万吨/年电解铝厂项目》的工程承包合同。主要工作内容为该项目的基本设计、详细设计、设备和材料的供货、土建工程的技术服务、设备安装、试车和培训等。
合同价款：3.27亿欧元。
鉴于伊朗核问题的影响，公司在伊朗的相关合同能否执行具有一定的不确定性。
该项目投资金额较大，项目的资金来源由业主通过自有资金、银行贷款和私募集资等方式来解决，该项目的最终生效条件取决于项目资金的落实情况。
国际工程项目执行周期一般较长，该项目建设工期为36个月，因此对公司近期业绩不构成重大的影响。
【2008-03-17】
刊登重大事项，股票停牌公告,今起停牌
中色股份重大事项，股票停牌公告
中色股份正在商谈重大合作事项，公司股票自2008年3月17日起停牌，直到发出有关重大信息的公告。
【2008-01-17】
刊登为控股子公司提供贷款担保公告,
中色股份为控股子公司提供贷款担保公告
中色股份同意为控股子公司北京中色金属资源有限公司提供贷款担保，本次最高担保额为人民币1,500万元，保证期间为二年。
截止2007年12月31日，本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币3.36亿元,其中为控股子公司担保数量人民币2.66亿元。
【2007-12-29】
刊登完成“中国有色(沈阳)冶金机械有限公司”注册公告,
中色股份完成"中国有色(沈阳)冶金机械有限公司"注册公告
中色股份已完成受让公司股东-中国有色矿业集团有限公司持有的中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.90％股权。
经沈阳市工商行政管理局核准，中国有色集团沈阳冶金机械有限公司于2007年12月25日完成变更登记，公司名称变更为"中国有色（沈阳）冶金机械有限公司"，注册资本为人民币283,369,300元，变更后公司持有该公司51.90％股权。
【2007-12-28】
刊登“赤峰中色矿业投资有限公司”完成注册公告,
中色股份董事会决议公告
本公司于2007年12月26日以通讯方式召开了第四届董事会第56次会议，审议通过了《公司治理专项活动整改总结报告》。
"赤峰中色矿业投资有限公司"完成注册公告
经赤峰市工商行政管理局核准，"赤峰中色矿业投资有限公司"于2007年12月26日完成注册，注册资本为人民币1,310,000,000元。
【2007-12-18】
刊登临时股东大会决议公告,
中色股份临时股东大会决议公告
中色股份2007年第二次临时股东大会于12月17日召开，通过如下议案：
1、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及支付其审计费用》的议案；
2、修订的《募集资金管理制度》；
3、《对外担保管理制度》；
4、《内部控制制度》；
5、《关于提高独立董事津贴》；
6、为公司董监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
7、《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》。
【2007-12-17】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2007-12-14】
刊登第二阶段增资认购民生人寿13,010万股股份公告,
中色股份第二阶段增资认购民生人寿13,010万股股份公告
近日，民生人寿保险股份有限公司召开股东大会，按计划完成了其第二阶段和补充阶段增资扩股工作。中色股份根据相关董事会决议及公司在第一阶段增资扩股时的承诺，在第二阶段和补充阶段的增资扩股工作中共计出资13,660.5万元人民币，认购了民生人寿股份13,010万股，认购价格为每股1.05元（其中发行成本为每股0.05元）。
民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司37,020万股股份，持股比例为13.71%。
【2007-12-01】
刊登12月17日召开2007年第二次临时股东大会公告,
中色股份董事会决议公告
中国有色金属建设股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开了第四届董事会第54次会议，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《支付中磊会计师事务所有限责任公司2007年度报告审计费用》的议案
二、审议通过了修订的《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
三、审议通过了修订的《董事会提名委员会工作细则》的议案
四、审议通过了修订的《董事会审计委员会工作细则》的议案
五、审议通过了修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
六、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会通知》的议案
1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议时间：2007年12月17日（星期一）上午9时30分
3、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2007年12月11日
6、会议审议事项：《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》等议案。
【2007-11-29】
刊登关于重大事项进展的公告,
中色股份关于重大事项进展的公告
本公司于2007年4月19日与沙特西部公司签署了《框架协议》，现将该项目进展情况报告如下：公司于2007年11月24日向沙特西部公司提交了如下资料：
1、年产160万吨氧化铝厂技术可行性研究报告
2、年产130万吨电解铝厂（四组电解槽）技术可行性研究报告
3、上述拟建设氧化铝厂和电解铝厂全套可行性研究设计图纸11月28日公司收到了沙特西部公司收悉上述资料的通知。
本公司将继续密切关注、跟踪沙特吉赞铝电项目，并及时披露项目的进展情况。
【2007-11-14】
刊登拟投资4亿元增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿公告,
中色股份拟投资4亿元增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿公告
公司于2007年11月8日召开的第四届董事会第53次会议，审议通过了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案。本协议书约定:赤峰市人民政府以其持有的白音诺尔铅锌矿全部资产和矿权作价9.1亿元人民币入股，本公司以现金人民币4亿元入股，双方共同投资组建"赤峰中色矿业投资有限公司"，该公司注册地为赤峰市，总股本为13.10亿元人民币，赤峰市人民政府持股比例为69.47%，本公司持股比例为30.53%。
2006年白音诺尔铅锌矿实现净利润19,140万元，公司增资4亿元占该公司总股本比例为30.53%，可带来净利润5843.44万元，年投资收益率为14.61%，每股增厚0.10元。
【2007-11-06】
刊登凯丰资源和沈阳冶金公司股权转让事宜获国资委批复公告,
中色股份凯丰资源和沈阳冶金公司股权转让事宜获国资委批复公告
中色股份于2007年11月5日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于凯丰资源控股有限公司和中国有色集团沈阳冶金机械有限公司股权转让有关问题的批复》，根据中国有色矿业集团公司与中国有色金属建设股份有限公司2007年9月27日签署的《股权转让协议》约定的合同生效条款：《股权转让协议》自得到国务院国有资产监督管理委员会的批复后正式生效。
【2007-10-30】
公布2007年三季报及预计07年度累计净利润较上年同期相比增长50%-100%,上午停牌一小时
中色股份公布2007年三季报：基本每股收益0.443元，稀释每股收益0.443元，每股收益（扣除）0.414元，每股净资产2.67元，净资产收益率16.62%，扣除非经常性损益后净利润240164606.8元，营业收入3258292319.75元，归属于母公司所有者净利润257298379.21元，归属于母公司股东权益1548432601.46元。
业绩预增公告
因公司所执行的部分承包工程项目本年度处于结算高峰期，有色金属产销量较上年也有所增加，同时投资转让收益将较上年有所减少，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比增长50%-100%。
重大合同公告
本公司于2007年10月27日与埃及碳素公司签署了《EPC总承包合同》。EPC总承包合同是指设计－采购－施工（Engineering，Procurement and Construct）合同，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。该合同主要是向埃及碳素工厂提供设计、设备、供货和工程建设的EPC总承包内容。该合同价款为17602.84万美元承，包合同工期为合同生效之日起22个月内完成。
由于合同尚未生效，故对本公司本年度经营成果不构成影响。合同生效后，对2008年经营成果构成一定影响。
【2007-10-27】
刊登临时股东大会决议公告,
中色股份临时股东大会通过中国有色集团向公司转让凯丰资源和沈阳冶金机械公司股权的议案公告
中色股份2007年第一次临时股东大会于2007年10月26日召开，审议通过了《中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权》的议案。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中色股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2007年10月26日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00。
2、投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表中国有色集团向
中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中色股份 1 中国有色集团向中色股份转让其
持有的凯丰资源控股有限公司
100%股权和沈阳冶金机械有限公
司51.90%股权的议案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午6:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。 采用互联网投票系统的投票程序 1、投票方法 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
【2007-10-11】
刊登签署伊朗工程总承包合同公告,
中色股份签署伊朗工程总承包合同公告
中色股份与伊朗JTG（JAHAD TAHGHIGHAT GROUP）、JTS（JAHAD TAHGHIGHAT SAHAND）公司联合投标的"伊朗SARAB用霞石年产20万吨氧化铝"项目，已于伊朗当地时间2007年10月9日与业主伊朗矿山工业发展与改革组织正式签订了工程总承包合同。合同总金额为3.8亿欧元，其中公司承担的部分为7550万欧元，建设工期为30个月。
该项目能否顺利执行尚有不确定性。
召开2007年第一次临时股东大会通知的公告
定于2007年10月26日召开2007年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2007年10月26日下午2：30。
3、会议地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2007年10月26日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00。
2、投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表中国有色集团向
中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中色股份 1 中国有色集团向中色股份转让其
持有的凯丰资源控股有限公司
100%股权和沈阳冶金机械有限公
司51.90%股权的议案 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午6:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。 采用互联网投票系统的投票程序 1、投票方法 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月25日下午3:00至10月26日下午3:00期间的任意时间。
【2007-09-29】
刊登关联交易公告,
中色股份董事会决议公告
中色股份于2007年9月28日召开了第四届董事会第49次会议，通过了如下议案：
一、《关于中国有色集团向中色股份转让老挝铝土矿资源开发项目和沈阳冶金机械有限公司51.90%股权》的议案。
二、《关于购买国典大厦》的议案。（具体内容见2007年9月11日刊登的《中色股份重大合同公告》）
三、《内部控制制度》。
四、《关于召开2007年第一次临时股东大会》的议案（股东大会召开的具体事项将另行通知）。
关联交易公告
公司于2007年9月27日与中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）签署了关于公司以货币资金收购中国有色集团持有的凯丰资源控股有限公司（以下称：凯丰资源）100％股权以及中国有色集团沈阳冶金机械有限公司（以下称：沈阳冶金）51.90％股权的《股权转让协议》。
以2007年5月31日为评估基准日，经评估后中国有色集团拥有的凯丰资源控股有限公司100％股权以及中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.9％股权所对应的净资产价值分别为12,485.61万元和11,312.41万元（已经国务院国资委备案）。经交易双方协商，确定本次股权转让的价格为经国务院国资委备案的上述股权所对应的资产评估值。
本次股权转让以公司自有资金购买，股权转让完成后公司股本结构保持不变。因老挝铝土矿项目尚处于前期开发阶段，对公司财务状况和经营成果影响不大；沈阳冶金经营情况正常，发展前景良好，截止2007年5月31日资产总额11.6亿元，2007年1-5月实现销售收入3.22亿元，实现净利润为678.04万元，对公司财务状况和经营业绩构成一定影响。
本次交易构成了关联交易。尚须获得中色股份股东大会的审议表决通过以及国务院国有资产监督管理委员会的批准后生效。
【2007-09-28】
刊登签署总额为13499.8万美元的供货合同公告,
中色股份签署总额为13499.8万美元的供货合同公告
中色股份于2007年9月27日与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《供货合同》。该合同主要是向哈萨克斯坦电解铝公司供应其二期电解铝工程的电解槽车间成套设备，主要内容包括电解车间72台电解槽的生产和安装供货，以及相应配套的天车、烟级净化和铸造机等。
合同价款为13499.8万美元。
供货合同工期：2007年9月27日至2008年12月31日。
二期供货合同的实施对公司2007年度经营业绩构成一定影响，对2008年经营业绩构成重大影响。
我公司承建的哈萨克电解铝公司一期工程进展顺利，在此基础上我公司与哈萨克电解铝公司建立了良好的合作关系。但是由于海外工程承包项目受到所在国的政治形势、经济周期的影响，同时工程结算受到汇率的影响，合同的顺利执行尚有风险，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-18】
刊登蒙古国税收政策变化对公司业绩产生不利影响公告,
中色股份蒙古国税收政策变化对公司业绩产生不利影响公告
由于蒙古国税收政策变化，中色股份控股的蒙古鑫都矿业有限公司于2007年8月23日和蒙古国财政部签署了《稳定状态合同修改和变更协议》，其中第2.2条变更为：自签订《变更协议》起两年内，公司的企业所得税按2007年1月1日颁布的《企业所得税法》中所规定税率的50%缴纳；此后，公司将按照法律规定的税率全额缴纳所得税。《稳定合同》第2.4条修改为：自签订协议起，公司将按照2006年8月26日颁布的《矿产资源法》中所规定的5%税率缴纳资源使用税。
上述税收政策将对公司业绩产生一定不利影响，根据2007年上半年锌精矿平均销售价格及销售量测算，由于税率变化预计将导致2007年度公司净利润减少人民币1,800万元左右，2008年度公司净利润减少人民币5,000万元左右。
【2007-09-11】
刊登拟以5亿元购买国典大厦北楼作为公司总部办公大楼公告,
中色股份拟以5亿元购买国典大厦北楼作为公司总部办公大楼公告
2007年9月10日，中色股份与北京国电房地产开发有限公司签署了《北京市商品房预售主合同》、《北京市商品房预售合同》，公司将购买国电公司开发的位于北京市朝阳区安定路12号的国典大厦北楼，作为公司总部办公大楼。预售面积：北楼建筑面积为23,583.56平方米；车库建筑面积15,210.01平方米。交易价款：人民币5亿元。
上述交易事项尚须报公司董事会审议批准。
本次交易事项将不会对公司业绩产生影响。
【2007-08-29】
刊登签订对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书公告,
中色股份签订对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书公告
内蒙古赤峰市人民政府与中色股份于2007年8月27日正式签订了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》。
赤峰市政府以其持有的白音诺尔铅锌矿全部资产和矿权作价9.1亿元人民币入股，公司以现金人民币9.98亿元入股，双方共同投资组建“赤峰中色矿业投资有限公司”，该公司注册地为赤峰市，总股本为19.08亿元人民币，赤峰市政府持股比例为47.70%，公司持股比例为52.30%。
【2007-08-28】
公布07年半年报及预计公司07年1－9月净利润较去年同期增长50%-100%,上午停牌一小时
中色股份公布2007年半年报：基本每股收益0.294元，稀释每股收益0.294元，每股收益（扣除）0.272元，每股净资产2.52元，净资产收益率11.67%，加权平均净资产收益率11.93%，扣除非经常性损益后净利润157774576.99元，营业收入1777683207.81元，归属于母公司所有者净利润170633707.58元，归属于母公司股东权益1462020562.56元。
业绩预增公告
预计公司2007年1－9月净利润较去年同期增长50%-100%
业绩大幅提升的原因：由于2007年1－9月公司所执行的哈萨克电解铝项目处于结算高峰期，同时锌精矿平均价格高于上年同期。
董事会决议公告
会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。
二、审议通过了新的《中国有色金属建设股份有限公司募集资金管理制度》。
三、 审议通过了《中国有色金属建设股份有限公司对外担保管理制度》。
四、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为本公司2007年度的中介审计机构》。
【2007-08-24】
刊登为珠江稀土公司、万东医疗公司分别提供最高2000万元担保公告,
中色股份为珠江稀土公司、万东医疗公司分别提供最高2000万元担保公告
1、被担保人名称：广东珠江稀土有限公司
本次最高担保额为人民币2,000万元，担保期限2年；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币2,000万元。
2、被担保人名称：北京万东医疗装备股份有限公司
本次最高担保额为人民币2,000万元，担保期限2年；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币7,600万元。该公司对公司为其提供的上述担保提供了反担保。
中色股份第四届董事会第46次会议审议通过了上述事项。
【2007-07-21】
刊登为万东医疗提供2000万元担保公告,
中色股份为万东医疗提供2000万元担保公告
1、被担保人名称：北京万东医疗装备股份有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币2,000万元；截止公告日，中色股份为其累计担保金额为人民币7,600万元。
3、北京万东医疗装备股份有限公司对中色股份为其提供的上述担保提供了反担保。
中色股份第四届董事会第45次会议审议通过了上述担保。
截止公告日,本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币3.42亿元（其中：为本公司控股子公司担保数量人民币2.66亿元）。
【2007-07-20】
刊登更正公告,
中色股份更正公告
本公司2007年7月17日刊登了《中国有色金属建设股份有限公司签署重大合作协议公告》，公告中风险提示部分现更正如下：
“3、本公司拟入股赤峰中色公司的9.98亿现金,按协议规定可分期投入，先期投入3－4亿元由公司自筹资金支出。若经本公司董事会、股东大会批准，并经证券监管部门核准，此次入股赤峰中色公司投资由公司发行股份融资解决,本公司新股发行导致的公司股本增加可能会影响本年度经营业绩。”
【2007-07-17】
刊登发起组建赤峰中色铅锌矿业有限责任公司公告,上午停牌一小时
中色股份发起组建赤峰中色铅锌矿业有限责任公司公告
2007年7月14日，内蒙古赤峰市人民政府与中色股份签署《赤峰市人民政府与中国有色金属建设股份有限公司合资合作协议》。根据协议，双方共同发起组建赤峰中色铅锌矿业有限责任公司(暂定名) 。
赤峰市政府以其下属单位所持有的白音诺尔铅锌矿全部资产和矿权作价9.1亿元人民币入股；公司以现金9.98亿元人民币入股，赤峰中色公司总股本为19.08亿元人民币，赤峰市政府持股约47.7%，公司持股约52.3%。
由于本项目投资额较大，双方将委托中介机构拟订企业改制方案、起草相关法律文件、办理工商注册等一系列工作，《合资合作协议》重大具体事项能否按期实施并完成具有不确定性。
由于公司入股资金分期注入，在赤峰中色公司成立之前对公司近期业绩不构成重大实质性影响。若在2007年12月31日之前完成赤峰中色公司的组建和注册等相关手续，则会对公司的业绩构成影响。
公司承诺前期投资约3-4亿元，由公司自有资金支出，后期投资拟由公募资金解决，若公募成功由此导致的公司股本增加将会影响本年度经营业绩。
合作协议签订后即告生效，本公司承诺的投资额较大，若不能按期履行，前期费用支出会对公司业绩产生影响。
由于国内外有色金属现货、期货市场价格波动较大，本公司铅锌矿销售参照LME 及国内有色金属期货价格确定，因此，铅锌价走势对公司业绩构成影响。
【2007-07-14】
刊登重大事项，股票自7月16日起停牌公告,今起停牌
中色股份重大事项，股票自7月16日起停牌公告
中色股份正在商谈重大合作事项，公司股票自2007年7月16日起停牌，直到发出有关重大信息的公告。
【2007-07-13】
刊登实施2006年度分红派息方案公告,
中色股份实施2006年度分红派息方案，每10股派1元（含税）公告
中色股份2006年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金红利（含税，扣税后，实际每10股派0.90元人民币现金红利）。
股权登记日：2007年7月19日（星期四）
除息日：2007年7月20日（星期五）
无限售条件流通股股息于2007年7月20日(星期五)通过股东托管的证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股（含高管股）股息由本公司直接划入其指定账户。
【2007-07-07】
刊登设立上市公司治理专项工作投资者联系方式公告,
中色股份设立上市公司治理专项工作投资者联系方式公告
为保证公司治理专项工作的顺利开展，方便投资者、社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，中色股份治理专项工作的相关联系方式如下：
联系部门：董事会秘书办公室
联系人：马云天、邰燕冰
电话：010-63955911
传真：010-63965364
邮箱：nfc@nfc.com.cn
公司网址：http://www.nfc.com.cn
深圳证券交易所网站：www.szse.cn 设置了公司治理专项专栏，投资者可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。
另：刊登公司治理专项活动自查报告及整改计划
【2007-06-28】
刊登参加民生人寿增资扩股公告,
中色股份参加民生人寿增资扩股公告
中色股份第四届董事会第42次会议审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。
民生人寿此次分两个阶段共增发配售18.27亿股新股。增资完成后，民生人寿注册资本将增加至27亿。
中色股份目前持有11,000万股，占总股本的12.60%，根据民生人寿的增资扩股实施办法，第一阶段的配售限额为9.135亿股，中色股份同意认购13010万股，所需资金为13660.5万元人民币，公司将以现金形式认购此股份。第二阶段的认股数要等第一阶段的认购完成后方能最后确定。
【2007-06-13】
刊登限售股份上市流通公告,
中色股份29,040,000股限售股份6月14日可上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为29,040,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月14日。
【2007-06-08】
刊登向深圳发展银行申请流动资金贷款公告,
中色股份董事会同意公司向深圳发展银行神华支行申请流动资金贷款6000万元公告
中色股份于2007年5月31日召开第四届董事会第44次会议，审议通过了《本公司向深圳发展银行神华支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元（6,000万元），期限一年，利率为银行同期基准利率下调5%》的议案。
【2007-06-05】
刊登相关资产注入进展的提示性公告,
中色股份相关资产注入提案公告
中色股份董事会于2007年6月4日接到控股股东中国有色矿业集团有限公司的函，提议向公司转让老挝铝土矿资源开发项目和中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.9%的股权，以履行中国有色集团在公司股权分置改革时所作的特别承诺。
中国有色集团已聘请中介机构对以上资产进行尽职调查，待上述工作完成后将出具正式报告。
本次收购尚需获得公司董事会及股东大会审议通过，同时，根据相关规定，此次转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
公司将召开董事会对上述相关资产注入提案进行审议，敬请广大投资者留意公司发布的有关公告。
【2007-06-01】
刊登2006年度股东大会决议公告,
中色股份2006年度股东大会决议公告
中色股份2006年度股东大会于2007年5月31日召开，审议通过如下议案：
（1）《2006年度董事会工作报告》；
（2）《2006年度监事会工作报告》；
（3）《2006年度财务决算报告》；
（4）《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（5）《2006年度报告及报告摘要》。
【2007-05-31】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2007-05-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中色股份股票交易异常波动公告
中色股份股票于2007年5月25日、28日、29日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动，公司经必要的核实程序，现说明如下；
公司已经披露了有关重大框架协议事项，董事会经过核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，但对于相关框架协议，董事会提醒投资者注意以下风险：
1、公司2007年4月19日签署的《框架协议》，仅仅是双方未来合作的一种框架性协议，并非《工程承包合同》，能否正式签订合同和执行具有不确定性。
2、本项目投资金额巨大，正在由中色股份负责编制氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，公司目前尚未与沙特西部公司签署正式工程承包合同，所以本次签署的《框架协议》项下的工程承包业务何时启动或能否顺利执行仍有不确定性。
3、由于本项目涉及融资方案，须得到中国有关部门的支持和批准，资金落实对未来正式签署工程承包合同具有不确定性。
4、国际工程承包项目的执行周期较长，一般为3至5年左右，根据本项目目前的进度情况，由于可行性研究尚未完成，正式的工程承包合同尚未签署，项目的融资尚未全部落实，公司在2007年开始执行该项目的可能性较小，本项目的开工时间尚有不确定性。
5、经向控股股东－中国有色矿业集团有限公司核实，中国有色集团股改中承诺的资产注入事项正在研究当中，具体方案尚未确定。未来具有不确定性，不存在应披露而未披露的重大事项。
【2007-05-25】
刊登股票将于5月25日复牌公告,上午停牌一小时
中色股份股票将于5月25日复牌公告
公司股票于2007年4月16日、17日、18日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，在本公司股票发生异动，并有市场传闻的情况下，鉴于本公司的股票涨幅较大，深圳证券交易所对此表示关注，要求本公司提交自查报告：
一、自查情况说明：
1、2007年4月19日本公司、中国机械工业集团公司（以下称：国机集团）与沙特西部工业开发公司（以下称：沙特西部公司）在北京联合签署了关于《沙特阿拉伯吉赞铝电项目的框架协议》（以下称：《框架协议》）。
2、《框架协议》：沙特西部公司在沙特政府的支持下拟在沙特阿拉伯王国东南部的吉赞市建设一个包括码头、发电厂、年产160万吨氧化铝厂和年产66-70万吨电解铝厂在内的大型工业项目。本公司为沙特西部公司指定的氧化铝厂和电解铝厂的承包商，国机集团为沙特西部公司指定的码头和发电厂的承包商。国机集团将与本公司组成联合体，负责该项目的工程总承包。《框架协议》规定联合体将负责向沙特西部公司提交关于电厂、氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，在沙特西部公司接受和批准该可行性研究报告后，联合体可以可行性研究报告的数据为基础与沙特西部公司签署工程承包合同。
3、联合体和沙特西部公司应为上述铝电项目寻找最优的融资结构，并为项目建设安排来自中国政策性金融机构的相当于项目建设成本50％的融资。相关融资方案需要满足银行条件并得到中国政府和沙特政府相关部门的批准。
4、本《框架协议》为排他性协议。
5、本公司和美国杰德公司（GERALDMETALSINC.）已经形成战略合作伙伴关系，《框架协议》还规定本公司和美国杰德公司将在与沙特西部公司协商后，有权共同参与氧化铝厂和电解铝厂不超过25%的股本金投资。
6、本次签署的文件为项目的《框架协议》，目前本公司正在编制该项目氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，本公司及联合体尚未与沙特西部公司就上述项目签署正式的《工程承包合同》，有关该项目的进展，本公司将在指定的媒体上及时披露。
二、特别风险提示
1、本公司2007年4月19日签署的《框架协议》，仅仅是双方未来合作的一种框架性协议，并非《工程承包合同》，能否正式签订合同和执行具有不确定性。
2、本项目投资金额巨大，正在由中色股份负责编制氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告，我公司目前尚未与沙特西部公司签署正式工程承包合同，所以本次签署的《框架协议》项下的工程承包业务何时启动或能否顺利执行仍有不确定性。
3、由于本项目涉及融资方案，须得到中国有关部门的支持和批准，资金落实对未来正式签署工程承包合同具有不确定性。
4、国际工程承包项目的执行周期较长，一般为3至5年左右，根据本项目目前的进度情况，由于可行性研究尚未完成，正式的工程承包合同尚未签署，项目的融资尚未全部落实，本公司在2007年开始执行该项目的可能性较小，本项目的开工时间尚有不确定性。
三、财务影响分析
我公司主营业务是国际工程承包，按照国际惯例在国外工程项目开发中，一般须经历收集信息、研究资料、跟踪项目、草签意向、签署框架协议、签订正式合同、开始执行等一系列过程，期间涉及诸多不确定因素。
鉴于该项目仅仅是框架协议，尚未完成可行性研究报告，对项目未来经济效益尚无法做出准确预测，2006年本公司年度财务报告披露的承包工程毛利率为7.25%，敬请广大投资者参考并注意投资风险。
【2007-04-28】
刊登签署合作框架协议的提示公告,继续停牌
中色股份签署合作框架协议的提示公告
2007年4月19日中色股份、中国机械工业集团公司与沙特西部工业开发公司在北京联合签署了关于《沙特阿拉伯吉赞电解铝项目的框架协议》，因《框架协议》所涉及的事项需向相关方了解细节和后续的具体情况，中色股份将继续停牌。
【2007-04-27】
刊登公布2007年一季报及预计07年上半年净利润同比增长50%-100%公告,继续停牌
中色股份2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产2.33元，净资产收益率2.63%，扣除非经常性损益后净利润19885479.1元，主营业务收入615694567.44元，净利润35597577.12元，股东权益1354962857.64元。
中色股份预计2007年上半年净利润同比增长50%-100%
预计公司2007年上半年净利润较去年同期增长50%~100%，本次预计业绩未经注册会计师预审计。
业绩大幅提升的原因
由于2007年上半年公司所执行的哈萨克电解铝项目处于结算高峰期，同时锌精矿平均价格高于上年同期，本公司预计2007年上半年可实现税后净利润较上年同期将明显增长。
【2007-04-21】
公布2006年年报,继续停牌
中色股份公布2006年年报：每股收益0.572元，每股收益（扣除）0.372元，加权平均每股收益0.572元，加权平均每股收益（扣除）0.372元，每股净资产2.27元，调整后每股净资产2.2元，净资产收益率25.14%，加权平均净资产收益率24.4%，扣除非经常性损益后净利润216028852.52元，主营业务收入2297904118.72元，净利润332113447.62元，股东权益1320996390.78元。
董监事会决议公告
中国有色金属建设股份有限公司第四届董事会第42次会议及第四届监事会第42次会议于二○○七年四月十九日召开,致通过了如下决议：
1.《2006年度财务决算报告》
2.《2006年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案
（1）利润分配预案：以2006年末总股本58,080万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金58,080,000.00元。
（2）资本公积金转增股本预案:
本报告期公司无资本公积金转增股本预案。
3.《2006年度报告及报告摘要》
4.《关于修改公司会计政策》的议案
5.《本公司与中国第十五冶金建设有限公司和辽宁红透山矿业公司关联交易》的议案
6.《本公司与中国有色集团、中色国际矿业及非矿等公司日常关联交易》的议案
中国有色矿业集团有限公司及其关联人在2006年度租用本公司中国有色大厦的办公用房，向本公司支付的房租费用和物业管理费用总金额为4,986,386.89万元；同意中国有色矿业集团有限公司及其关联人在2007年度继续租用本公司中国有色大厦的办公用房，预计费用总金额为6,253,897.85万元。
另公司定于2007年5月31日召开2006年度股东大会，审议上述及其他相关事项。
【2007-04-19】
刊登因重大事项股票4月19日起停牌公告,今起停牌
中色股份因重大事项股票4月19日起停牌公告
中色股份近期将有重大事项披露，申请公司股票自2007年4月19日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌。
【2007-04-06】
刊登为万东医疗提供担保公告,
中色股份为万东医疗提供担保公告
1、被担保人名称：北京万东医疗装备股份有限公司
2、担保方式：连带责任担保
3、提供保证担保的保证期间：二年
本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币2,000万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币7,600万元。
截止公告日，本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币4.42亿元（其中：为本公司控股子公司担保数量人民币2.66亿元）。
【2007-01-30】
刊登预计2006年度业绩同比增长50%-100%公告,上午停牌一小时
中色股份预计2006年度业绩同比增长50%-100%公告
中色股份预计2006年度全年净利润较去年增长50-100%。
业绩大幅提升的原因：由于2006年第4季度锌矿价格上升及本公司实现民生银行（第三期）股权转让，本公司预计2006年可实现税后净利润较上年同期将明显增长。
【2007-01-29】
刊登重大诉讼进展公告,
中色股份重大诉讼进展公告
关于山西海鑫实业股份有限公司诉中色股份股权转让合同纠纷一案，2007年1月5日原告山西海鑫向北京市高级人民法院提出撤诉申请，北京市高级人民法院于2007年1月24日做出（2006）高民初字第1663号民事裁定书裁定：准许原告山西海鑫撤回起诉。案件受理费373,196.93元由山西海鑫负担，财产保全费736,903.85元由山西海鑫负担。
【2007-01-11】
刊登为控股子公司提供担保公告,
中色股份为控股子公司提供担保公告
1、被担保人名称：中色股份控股子公司北京中色金属资源有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币1,500万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币1,500万元。
公司第四届董事会第37次会议同意公司为北京中色金属资源有限公司提供担保。
截止公告日，公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币4.42亿元（其中：为公司控股子公司担保数量人民币2.66亿元）。
【2007-01-09】
刊登哈萨克斯坦电解铝工程新增合同额公告,
中色股份哈萨克斯坦电解铝工程新增合同额公告
中色股份于2006年12月31日与哈萨克斯坦电解铝公司签署了关于《工程建设合同的〈补充协议〉》，补充协议中对公司与哈萨克斯坦电解铝股份公司在2005年签署的《工程建设合同》的金额进行了修改，增加了合同额12,723,000美元，合同自签字之日生效。至此，公司承接的哈萨克斯坦电解铝工程项目总承包合同额由原来的292,800,000美元增加为305,523,000美元。
所持民生银行股权第三期转让的补充公告
根据有关规定，中色股份现就其向山西海鑫实业股份有限公司转让所持有的中国民生银行股份有限公司3.10%股权（即：160,535,250股）中第三期股份转让过户情况予以公告。
本公司与山西海鑫于2004年10月18日签订了《关于中色股份将其持有的中国民生银行股份有限公司股权转让的协议书》该协议已生效并开始履行，上述股份分三期过户，协议约定之第一期和第二期民生银行股份已转让过户完毕。由于受民生银行实施股权分置改革方案之承诺的约束，以及山西海鑫提起诉讼的影响，双方未能按《股份转让协议》约定的期限完成第三期目标股份及过渡期内相应的衍生股份的过户事宜。
本公司与山西海鑫实业股份有限公司在2006年12月26日签署了《关于中色股份将其持有的中国民生银行股份有限公司股权转让的补充协议书第二号》及《和解协议书》。
1、双方确认：本公司在第三期应过户给山西海鑫的中国民生银行股份有限公司股份总数为68,099,220股，其中《股份转让协议》约定的股份数为40,535,250股，在过渡期上述股份衍生的股份数为27,563,970股。
2、双方共同确认，山西海鑫同意就《股权转让协议》项下40,535,250股第三期目标股份为获取中国民生银行股份有限公司股份流通权所支付的对价（按民生银行股改方案每10股以资本公积金获转1.55股）6,282,963.75股，按照《股权转让协议》约定的第三期目标股份股权转让每股3.94元的价格，向本公司支付民生银行股权分置改革对价补偿金人民币24,754,877.18。
3、双方确认，为完成《股份转让协议》及本补充协议，山西海鑫需向本公司支付的第三期股份转让和本补充协议第三条规定的补偿金共计为人民币174,463,762.18元（已经扣除山西海鑫原付定金人民币10,000,000元）。山西海鑫在本补充协议签署生效后二个工作日内，将上述资金付齐致本公司。甲方收齐上述全部款项后，立即采取必要的行动，办理第三期目标股份（含衍生股份）的过户事宜。
4、双方同意，受中国民生银行股份有限公司股权分置改革及山西海鑫提起诉讼的影响，本公司所持有的民生银行股份第三期转让交付过户履行截止日期由原定的2006年6月30日顺延至2006年12月26日后完成，双方互不追究对方因中国民生银行股份有限公司股权分置改革及诉讼而导致《股份转让协议》延期履行所产生的违约责任。
5、本补充协议约定的目标股份及过渡期内衍生股份完成过户及全部价款、补偿金交付工作，《股份转让协议》履行终止。
6、本补协议签署后山西海鑫已于2006年12月28日向中色股份另行支付补偿款人民币24,754,877.18元。双方已于2006年12月29日在上海证券交易所及中国证券登记结算公司上海分公司办理了民生银行股份第三期转让过户手续。
本公司在本次股权转让中获得税前投资收益1.62亿元，在完成本次民生银行股权转让过户后，本公司将不再持有民生银行的股票。
【2006-12-29】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
中色股份2006年第二次临时股东大会决议公告
中色股份2006年第二次临时股东大会于2006年12月28日召开，通过如下议案：
（1）审议通过了《关于变更节余配股募集资金用途》的议案；
（2）审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2006年度报告审计机构》的议案，审计费用为55万元人民币；
（3）审议通过了新的《股东大会议事规则》；
（4）审议通过了新的《董事会议事规则》；
（5）审议通过了新的《监事会议事规则》。
【2006-12-28】
刊登更正公告及召开股东大会,停牌一天
中色股份更正公告
中色股份2006年12月12日刊登了第四届董事会第36次会议决议公告，公告《关于变更节余配股募集资金用途的议案》中遗漏了变更后的用途，现补充如下：
"由于募集配股资金投入有所节余，现申请改变未使用募集资金用途，改为补充公司流动资金。"
上述议案须经公司2006年12月28日召开的2006年第2次临时股东大会审议通过后，方可生效。
特此公告并致歉。
另召开股东大会。
【2006-12-25】
刊登重大诉讼公告,
中色股份重大诉讼
2006年12月19日，中色股份收到北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《民事裁定书》，该通知书称，该院已受理山西海鑫实业股份有限公司诉公司股权转让纠纷案。现将有关内容公告如下：
起诉书所述事实与理由：
2004年10月18日，被告与原告签订了《股权转让协议》，将其持有的民生银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600016）160,535,250股A股股份（以下简称：目标股份）转让给原告。该《股份转让协议》经北京市第二公证处（2004）京二证字第26313号《公证书》公证，合法有效。
目前，第一、二期目标股份及其无偿派生的衍生股份已依据《股权转让协议》及双方于2005年5月24日达成的《补充协议书》过户完毕，相关转让价款也已依约支付完毕。应予过户的第三期目标股份额度为40,535,250股，由其无偿派生的衍生股份额度为27,563,970股，合计68,099,220股。
2006年10月31日，原告将第三期目标股份转让价款计人民币147,276,770元全额支付至被告指定账户，被告拒绝将第三期目标股份以及由其无偿派生的衍生股份过户给原告。引发了本次诉讼。
山西海鑫向法院提出诉前保全申请。北京市高级人民法院于2006年12月13日以〔2006〕高民初字第1663号民事裁定书裁定：查封公司持有的民生银行A股股份68,099,220股以及附属于该股权的股息、红利、红股、资本公积金转增股份。
诉讼请求:（1）请求依法判令被告将已转让给原告的中国民生银行股份有限公司（以下简称：民生银行）40,535,250股A股股份过户给原告，根据《股权转让协议》6.4.1款之规定，该等未过户股份无偿衍生的股份27,563,970股由原告享有，应一并过户给原告。今后由该68,099,220股股份无偿衍生的股份过户给原告；（2）请求判令被告向原告支付违约金，根据《股权转让协议》第10.3款之规定，以第三期股份转让价款人民币147,276,770元为基数，自2006年11月1日起，按每日万分之二计算至第1项诉讼请求所述之股份过户完毕之日止；（3）本案全部诉讼费用由被告承担。
除本案外，公司及控股子公司不存在尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
【2006-12-12】
刊登关于变更节余配股募集资金用途公告,
中色股份第四届董事会第36次会议决议公告
本公司于二○○六年十二月七日召开第四届董事会第36次会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更节余配股募集资金用途》的议案。
根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金6,000万元，改为投入募集资金2,979万元，项目不足资金由公司自有资金及银行信贷资金解决。
二、审议通过了《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2006年度报告审计机构》的议案，审计费用为55万元人民币。
召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
1、会议召开时间：2006年12月28日（星期四）上午9时30分
2、会议召开地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、召集人：公司第四届董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议审议事项：审议新的《股东大会议事规则》等事项。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
中色股份公布2006年三季报：每股收益0.257元，每股收益（扣除）0.256元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.86元，净资产收益率13.15%，扣除非经常性损益后净利润148830110.89元，主营业务收入1468316803.11元，净利润149452663.64元，股东权益1136854656.61元。
董事会决议公告
1、通过了《2006年第三季度财务报告》。
2、通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案。
3、通过了修改公司《董事会议事规则》的议案。
4、通过了修改公司《监事会议事规则》的议案。
5、通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会》的议案。
召开会议的具体情况（包括时间、地点、召集人、召开方式）、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式将另行通知。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G中色公布2006年半年报：每股收益0.151元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.151元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.75元，净资产收益率8.13%，加权平均净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润87307639.6元，主营业务收入769955806.97元，净利润87471422.04元，股东权益1075443781.32元。
【2006-07-26】
刊登预计06年中期合并净利润较上年同期增长100-150%公告,上午停牌一小时
G中色业绩预告
经G中色财务部门对2006年1-6月经营情况初步测算，预计公司2006年1-6月合并净利润较上年同期增长100-150%。
业绩变动原因说明:公司所属蒙古鑫都矿业有限公司所经营的锌矿产销收入增加，同时哈萨克斯坦电解铝项目设备开始发运结算，预计增长100-150%。
【2006-06-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
中色股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
中色股份于2006年6月5日公告了《中色股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
根据该实施公告，公司股票于2006年6月7日复牌交易，公司股票简称由"中色股份"变更为"G 中 色"，公司股票代码"000758"不变。2006年6月7日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年6月8日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
方案实施后股权结构为：股份总数580,800,000股，无限售条件的流通股341,930,016股，有限售条件的流通股合计238,869,984股(含高管股份69,984股)。
【2006-06-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月7日复牌
中色股份股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的对价股份变更登记日：2006年6月6日。
4、2006年6月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、对价股份上市流通日：2006年6月7日。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年6月7日复牌，对价股份上市流通，公司股票简称由"中色股份"变为"G中色"，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
方案实施后股权结构为：股份总数580,800,000股，无限售条件的流通股341,930,016股，有限售条件的流通股合计238,869,984股(含高管股份69,984股)。
【2006-05-30】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
中色股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
一、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东授权代表共计2900人,代表股份435,823,819股,占公司有表决权股份总数的75.04%。
2、社会公众股股东出席会议情况
出席本次相关股东会议投票表决的社会公众股股东及股东授权代表2898人,代表股份128,623,819股,占上市公司总股份的22.15%,占公司社会公众股有表决权股份总数的47.01%；
（1）出席现场会议的社会公众股股东及股东授权代表31人,代表股份2,472,548股,占公司社会公众股有表决权股份总数的1.9%；其中：委托董事会参与现场投票表决的股东人数为5人,代表股份255,800股,占公司社会公众股有表决权股份总数的0.19%；
（2）通过网络投票的社会公众股股东2867人,代表股份126,151,271股,占公司社会公众股有表决权股份总数的46.18%。
二、议案基本情况
相关股东会议审议事项：公司股权分置改革方案
三、会议表决情况
1、总体投票表决情况
代表股份 赞成 赞成率 反对 反对率 弃权 弃权率
(股) 股数 (%) 股数 (%) 股数 (%)
全体股东 435,823,819 429,510,093 98.55 6,282,676 1.44 31,050 0.01
非流通股东307,200,000 307,200,000 100 0 0 0 0
流通股东 128,623,819 122,310,093 95.09 6,282,676 4.89 31,050 0.02
2、流通股股东的表决情况
代表股份 赞成 赞成率 反对 反对率 弃权 弃权率
(股) 股数 (%) 股数 (%) 股数 (%)
网络投票 126,151,271 119,837,545 94.99 6,282,676 4.98 31,050 0.03
委托董事
会投票 255,800 255,800 100 0 0 0 0
现场投票 2,472,548 2,472,548 100 0 0 0 0
合计 128,623,819 122,310,093 95.09 6,282,676 4.89 31,050 0.02
3、表决结果
公司股权分置改革议案经参加表决股东所持表决权的三分之二以通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中色股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采取网络投票的投票程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年5月25日、5月26日、5月29日每个交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。
2、投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中色股份 1 中国有色金属建设股份
有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票举例
（1）股权登记日持有中色股份流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360758 买入 1元 1股
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360758 买入 1元 2股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果， 也可以于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网
【2006-05-25】
刊登股改方案获批及提示性公告，网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
中色股份股权分置改革方案获得国资委批准公告
中色股份于2006 年5月23日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件。文件主要内容为："根据你公司报送的股权分置改革方案，此次股权分置改革完成后，中国有色金属建设股份有限公司总股本为58,080万股，其中：中国有色矿业集团有限公司持有国有法人股19365.1875 万股，占总股本的33.34%，该股份具有流通权。"
股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关要求，中色股份现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月29日（星期一）下午14:00时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2006年5月25日、5月26日和5月29日每交易日上午9:30至11:30、下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日上午9:00至5月29日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市复兴路戊十二号恩菲科技大厦五层大会议室
3、会议方式：本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4、本次会议审议事项为《中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革方案》。
中色股份网络投票起止日:05-25至05-29
采取网络投票的投票程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年5月25日、5月26日、5月29日每个交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。
2、投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日上午9:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告,今起停牌
中色股份股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关要求，中色股份现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月29日（星期一）下午14:00时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2006年5月25日、5月26日和5月29日每交易日上午9:30至11:30、下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日上午9:00至5月29日下午3:00期间的任意时间。
2、相关股东会议股权登记日：2006年5月19日（星期五）
3、现场会议召开地点：北京市复兴路戊十二号恩菲科技大厦五层大会议室
4、会议方式：本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-05-16】
刊登2005年度分红派息实施公告,
中色股份2005年度分红派息实施公告
中色股份2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.90元（扣税后10派3.51元）。
本次派息股权登记日：2006年5月18日
除息日及股息到帐日：2006年5月19日
【2006-05-13】
刊登2005年度股东大会决议公告,
中色股份2005年度股东大会决议公告
中色股份2005年度股东大会于2006年5月12日召开，通过如下议案：
（1）审议通过了《2005年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议通过了《2005年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议通过了《2005年度财务决算报告》的议案。
（4）审议通过了《2005年度利润分配预案》的议案。
（5）审议通过了《2005年度报告及报告摘要》的议案。
（6）审议通过了《修改公司章程中部分条款》的议案。
【2006-05-12】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2006-05-10】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年5月11日复牌
中色股份关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司对股权分置改革方案的部分内容进行了调整，公司股票将于2006年5月11日复牌。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）股权分置改革方案自2006年4月24日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过热线电话、传真、电子邮件、网上交流会和走访投资者等多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了修改，提高了原股权分置改革方案的对价数量，修改内容如下：
1、对价安排的调整
调整为："公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的6,840万股股份（其中中国有色矿业集团55,468,125股、万向资源12,931,875股）向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股票。"
2、非流通股股东特别承诺事项的调整
现调整为："中国有色矿业集团特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。"
3、调整方案中非流通股股东特别承诺增加条款
（1）为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性，促进上市公司可持续健康稳定发展，在本次股权分置改革方案实施后，在遵循国家相关法律法规要求前提下，公司第一大股东中国有色矿业集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。
（2）中国有色矿业集团承诺自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内，将向中色股份股东大会或者董事会提议将中国有色矿业集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份，以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年5月11日复牌
中色股份股权分置改革说明书
中色股份的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革相关股东会议股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.0股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
本次股权分置改革完成之后，中国有色集团持有中色股份204,745,500股股份。中国有色集团特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。中国有色集团声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
本次股权分置改革完成之后，万向资源持有中色股份47,734,500 股股份。万向资源承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中色股份总股本的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月19日
董事会征集投票起止日:2006年05月19日至2006年05月29日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:360758 投票简称:中色投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月22日 2006年05月25日
采取网络投票的投票程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年5月25日、5月26日、5月29日每个交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。
2、投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
360758 中色投票 1 流通股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中色股份 1 中国有色金属建设股份
有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票举例
（1）股权登记日持有中色股份流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360758 买入 1元 1股
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360758 买入 1元 2股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果， 也可以于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。（ 2 ） 流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日上午9:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,继续停牌
中色股份公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.12元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润17339466.15元，主营业务收入247165152.68元，净利润17505826.77元，股东权益1231911967.38元。
【2006-04-12】
刊登更正公告,继续停牌
中色股份更正公告
2006年4月11日刊登的《中色股份关于召开2005年度股东大会的通知》中由于工作疏忽，导致公告中年份输入错误 ，现更正。
1、原公告内容：第四届董事会第21次会议决定于2005年5月12日召开公司2005年度股东大会。
更正：第四届董事会第21次会议决定于2006年5月12日召开公司2005年度股东大会。
2、原公告内容：截止2005年5月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议。
更正：截止2006年5月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议。
3、原公告内容：登记时间：2005年5月11日（上午9：30-11：30，下午2：00-4：00）。
更正：登记时间：2006年5月11日（上午9：30-11：30，下午2：00-4：00）。
【2006-04-11】
公布2005年年报,继续停牌
中色股份公布2005年年报：每股收益0.308元，每股收益（扣除）0.073元，加权平均每股收益0.308元，加权平均每股收益（扣除）0.073元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2元，净资产收益率14.75%，加权平均净资产收益率15.44%，扣除非经常性损益后净利润42121764.67元，主营业务收入1035285404.93元，净利润179017111.38元，股东权益1213934895.42元。
董监事会决议公告
1、审议通过了修改《公司章程》中部分条款的议案。
2、审议通过了2005年度董事会工作报告。
3、审议通过了2005年度总经理工作报告。
4、审议通过了2005年度财务决算报告。
5、通过了2005年度利润分配的预案:以2005年末总股本58,080万股为基数，按每10股派发现金红利3.90元（含税）。
本次分红派息方案在获得2005年度股东大会审议通过后，将在本公司股权分置改革相关股东会议召开以前实施。
6、审议通过了2005年度报告及报告摘要。
7、审议通过了关于确定与公司控股股东2006年度日常经营性关联交易金额的议案；
同意中国有色矿业集团有限公司及其关联人在2006年度向本公司租用中国有色大厦的办公用房，向本公司支付的房租费用和物业管理费预计总金额为4,128,092.63万元。
8、审议通过了本公司与万向资源有限公司关联交易的议案；
同意本公司按照每吨21800元的价格将500吨铝锭出售给万向资源有限公司。
9、审议通过了本公司与中国第十五冶金建设有限公司和北京中色建设工程有限公司关联交易的议案；
根据原来签署的承包合同相关条款，同意因工程量和物价的变化，对分包给中国十五冶金建设有限公司建设的蒙古图木尔廷－敖包锌矿的部分建设工程的价款增加11,269,975元，对北京中色股份有限公司承包建设的蒙古图木尔廷－敖包锌矿的部分建设工程的价款增加3,363,172元。
10、审议通过了关于批准与中国十五冶金建设有限公司关联交易的议案；
同意本公司将哈萨克斯坦电解铝项目的部分安装工程以1378万元的价格分包给中国十五冶金建设有限公司。
上述四项关联交易目前均已实施。
11、审议通过投资并成立中国有色金属建设股份有限公司（赞比亚）有限责任公司的议案
同意出资1000美元，成立本公司全资控股子公司-中国有色金属建设股份有限公司（赞比亚）有限责任公司，主要负责本公司在非洲赞比亚的有色金属建设项目的工程承包业务。
12、审议通过了本公司为控股子公司--赤峰中色库博红烨锌业有限公司提供贷款担保的议案；
同意本公司为赤峰中色库博红烨锌业有限公司在银行进行项目贷款提供连带责任保证，保证金额为人民币最高额壹亿壹仟叁佰万元（RMB113,000,000），担保期限为项目借款到期后2年。
中国有色金属建设股份有限公司对控股子公司的担保累计2.61亿元（包括本次担保金额），对外担保累计4.2211亿元（包括对控股子公司的担保），占2005年经审计净资产的34.77%，无逾期担保。
13、定于2006年5月12日召开2005年度股东大会。
【2006-04-10】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中色股份关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，中色股份两大非流通股股东中国有色矿业集团有限公司、万向资源有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构广发证券股份有限公司已就股权分置改革方案的技术可行性，征求了深圳证券交易所的意见。
经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件。
【2006-03-30】
刊登签署重大工程合同的提示公告,
中色股份签署重大工程合同的提示公告
2006年3月21日，中色股份在德黑兰与伊朗瓦西德西尔弯铝业公司（项目业主）签署了《工程建设总承包合同》。根据合同，公司将负责伊朗西尔弯电解铝厂（设计能力年产25万吨电解铝）的全部设计、设备采购、土建施工和安装调试等工作，合同总金额9.98亿美元；工程款支付方式为业主向公司开出全额不可撤销信用证，信用证有效期为合同生效后50个月；在合同生效且公司向业主提交预付款保函后，业主将向公司支付相当于合同总额15％的预付款，剩余款项将根据工程进度支付。在合同生效后，合同双方将另行签署详细的工期计划表。合同双方一致同意公司将把所有的土建和设备安装工作分包给业主推荐的伊朗当地承包商，公司不负责分包商的质量和进度，但是有责任以发出指令的方式指导和纠正分包商的工作。目前有关工作进度、保函格式、验收性能标准的合同附件尚未签署并正在协商中。
【2006-03-11】
刊登澄清公告,
中色股份澄清公告
近日《证券时报》刊登了署名为招商证券研发中心李凡、张镭的题为《中色股份"工程承包＋资源占有"优势独特》一文。该文对中色股份经营数据和投资项目信息等进行了报导。
根据有关规定，公司董事会特对报道中相关内容作澄清说明。
1、2005年度本公司的财务审计工作目前正在进行中，财务报表编制工作尚未完成，本公司未向任何人透露本公司2005年度盈利情况，本公司《2005年度报告》将按照年报的披露时间如期公布。
2、越南多农铝土矿项目和澳大利亚奥鲁昆铝土矿项目在本公司2003年度报告和2004年度报告中曾经披露。截至目前为止，本公司在上述两个项目的开发中尚未取得实质性进展，未签署任何有法律效力的文件。
3、澳大利亚奥多嘉电解铝项目本公司已于2004年12月15日在《中国证券报》上刊登了《关于重大工程项目进展提示性公告》，目前，由于澳大利亚奥多嘉电解铝有限公司资金没有到位，所以该项目尚未实施。
4、本公司正按照中国证监会和深圳证券交易所的要求积极推进股权分置改革，但是到目前为止尚未完成股权分置改革方案。本公司将会及时披露股权分置改革进程。
【2006-03-10】
因某媒体报道了公司的2005年度业绩有关预测信息,临时停牌一天
中色股份临时停牌
因某媒体报道了公司的2005年度业绩有关预测信息，公司将于2005年3月11日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，本所将于2006年03月10日开市起对中色股份(证券代码为000758)进行临时停牌1天。
【2006-03-01】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
中色股份2006年第一次临时股东大会决议公告
中色股份2006年第一次临时股东大会于2006年2月28日召开，审议通过如下议案：
（1）审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2005年度报告审计机构》的议案，审计费用为46万元人民币。
（2）审议通过了《关于执行资产减值准备政策》的议案。
【2006-02-28】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2006-01-25】
刊登对外投资公告,
中色股份董事会决议公告
中色股份于2006年1月23日召开了第四届董事会第18次会议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会》的议案。
二、审议通过了《关于投资赤峰红烨锌冶厂》的议案。
同意投资8,670万元人民币(以现金出资)与南非库博公司等六家股东共同发起设立中外合资赤峰中色库博红烨锌业有限公司，该公司注册资本金1.7亿元人民币，本公司占其51%的股权。拟成立的赤峰中色库博红烨锌业有限公司(简称CNKH)作为项目公司将建设赤峰锌冶炼厂三期工程(采用先进的湿法冶炼工艺，设计能力为年产6万吨热镀锌合金)，含铺底流动资金的总估算投资3.85亿元人民币，其中股东资本金1.7亿元人民币，建设贷款2.15亿元人民币。本公司将为三期工程的建设贷款提供不超过1.13亿元人民币的担保。目前我公司对外担保总额为3.12亿元人民币(不包括上述所提供的担保金额)，其中对控股子公司担保1.58亿元人民币。对外担保占公司净资产的35%。对赤峰锌冶炼厂三期工程的担保属于对控股子公司的担保。
同意以现金向库博贱金属9中国)有限公司收购赤峰库博红烨锌业有限公司(简称CKHZC)22%的股权(对应的注册资本金3,388万元人民币)，收购价格分为两部分：
固定部分3,726.8万元人民币；浮动部分为到赤峰红烨锌冶炼厂三期工程投产前(计划为2007年初)赤峰库博红烨锌业有限公司资产负债表中未分配利润和各项公积金的22%。
CKHZC是赤峰锌冶炼厂二期工程项目公司，设计锌冶炼能力2.6万吨，2004年投产。到2005年底，CKHZC注册资本金为15,400万元，未分配利润为3,777.67万元，各项公积金为1,091,82万元，净资产为20,269.49万元(未经审计)。2004、2005年CKHZC分别实现税后利润2,079万元、2,881.73万元。目前库博贱金属(中国)有限公司持有CKHZC60%的股权，在我公司收购22%的CKHZC股权后，库博贱金属(中国)有限公司仍将持有38%的股权。
上述投资项目和交易均不构成关联交易，待上述交易相关合同签署后本公司将另行披露。
公司董事会定于2006年2月28日(星期二)召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-01-06】
刊登执行中国有色矿业集团有限公司资产减值准备政策公告,
中色股份董事会决议
一、通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2005年度报告审计机构》的议案，审计费用为46万元人民币。
二、通过《关于执行中国有色矿业集团有限公司资产减值准备政策》的议案。
本公司现行的资产减值准备计提办法与中国有色矿业集团有限公司的要求的有所差别，主要是坏账准备计提比例有所不同。
1、具体变更内容：坏账计提比例发生了变化。
2、变更影响：按新的资产减值准备计提政策计提的坏账准备将比按公司原坏账计提政策计提的坏账准备增加2000万元。
3、其他资产减值准备计提办法不变。
上述议案均须经股东大会审议通过方可生效，股东大会召开的具体事项将另行通知。
【2005-12-30】
刊登哈萨克斯坦电解铝工程承包合同生效公告,
中色股份哈萨克斯坦电解铝工程承包合同生效公告
2005年10月10日，中色股份与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《工程建设合同》，合同项下含施工安装和设备供应两部分，总金额2.928亿美元，该事项已经于2005年10月12日公告。
目前公司已经与哈萨克斯坦电解铝公司签署了上述合同的生效协议，截至2005年12月28日，公司已经收到对方支付的预付款3,612万美元并向对方开出预付款保函，合同已生效并进入工程实施阶段。根据工期计划，预计主要工程结算量将发生在2006年、2007年和2008年上半年。
【2005-12-13】
刊登关于与国家开发银行签署《开发性金融合作协议》公告,
中色股份关于与国家开发银行签署《开发性金融合作协议》公告
近日，中色股份与国家开发银行在北京签署了《开发性金融合作协议》，双方将建立长期稳定的战略伙伴关系。在该协议中，国家开发银行承诺根据其对公司的信用评审结果，在其授予公司的信用等级不低于AA-的前提下，从2005年到2010年间，在国家批准的国家开发银行信贷规模内，向公司及公司控股、参股的子公司提供政策性贷款额度50亿元人民币，其中中长期贷款额度40亿元，短期贷款额度10亿元，用于支持公司在国内基础设施建设、基础产业等领域的BOT、BT项目，带动国内成套机电设备出口项目、国外有色金属资源开发项目等"走出去"项目的建设。具体的贷款金额、条款双方将就具体项目另行协商约定。
【2005-10-19】
公布2005年三季报,
中色股份公布2005年三季报：每股收益0.296元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率14.25%，扣除非经常性损益后净利润20643628.79元，主营业务收入738757348.66元，净利润171949700.79元，股东权益1206755831.82元。
【2005-10-13】
刊登1-9月业绩大幅上升800%-850%公告,上午停牌一小时
中色股份业绩预告修正公告
中色股份预计2005年1-9月业绩同向大幅上升800%-850%。
由于本会计期间内海外工程业务结算顺利，民生银行股权转让第二期7,920万股过户已完成；同时考虑到人民币升值对公司产生的影响，本公司年初至第三期净利润较上年同期增长800%-850%。
【2005-10-12】
刊登签署哈萨克斯坦电解铝工程承包合同公告,
中色股份关于签署哈萨克斯坦电解铝工程承包合同的公告
2005年10月10日，中色股份与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《工程建设合同》，合同项下含施工安装和设备供应两部分，总金额2.928亿美元（折人民币24亿元）。根据合同，公司将承包建设哈萨克斯坦电解铝公司投资的哈萨克斯坦25万吨/年电解铝厂一期工程。哈萨克斯坦电解铝公司已经于2005年开始建设该项目；公司计划于2007年底实现该工程部分投产，2008年8月整体竣工。该合同将在合同双方另行签署一份生效协议后生效，该生效协议将明确本合同项下工程建设任务的起始时间。
【2005-09-30】
刊登关于所持民生银行股权第二期转让过户公告,
中色股份关于所持民生银行股权第二期转让过户的公告
根据有关规定，现就中色股份向山西海鑫实业股份有限公司转让其持有的中国民生银行股份有限公司3.10%股权（即：160,535,250股）中第二期的79,200,000股（依据民生银行2004年度利润分配方案，每10股送红股2股，故第二期民生银行股份交付额度由66,000,000股按送红股比例变更为79,200,000股）转让过户情况公告如下：
第二期民生银行股份的转让单价为每股3.71元人民币，价款总额共计244,860,000元人民币，由于过户股份的送股和分配红利归山西海鑫所有。依据民生银行2004年度利润分配方案，期待履行的106,535,250股股份按利润实施方案所得红利7,457,467.50元人民币已到公司账户，故本次转让实际应收价款为237,402,532.50元人民币。
山西海鑫已于2005年9月27日向公司全额支付了该期民生银行股份的转让价款。
转让双方已于2005年9月28日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完上述股权转让过户登记手续。
【2005-09-27】
刊登签署新的工程承包合同公告,
中色股份签署新的工程承包合同公告
2005年9月22日，中色股份与伊朗铝业公司签署了伊朗阿拉克电解铝厂第一环路增补工程承包合同，合同金额为1920万美元，公司将负责承包建设伊朗阿拉克电解铝厂第一环路（前70台电解槽）投产相关的所有子项的安装工程，工程计划于2005年12月开始，计划工期10个月。伊朗铝业公司将为公司合同向公司开出金额不可撤销信用证，按照工程进度结算和支付工程款。
该增补工程承包合同将在达到以下两个条件后开始生效：
1、信用证生效且15%的预付款已支付；
2、公司向业主开出预付款保函。
【2005-09-22】
刊登选举董事长公告,
中色股份第四届董事会第9次会议决议
一、选举罗涛为本公司第四届董事会董事长。
二、本公司与北京万东医疗装备股份有限公司签署的8000万元人民币的互保协议将于2005年10月10日到期，根据双方业务发展的需要，拟将该互保协议予以延期，本次拟签署的《互保协议》的总额度为人民币8000万元，期限为1年，即从2005年10月10日到2006年10月10日。本次延期互保不会构成关联交易。
【2005-09-21】
刊登2005年第二次临时股东大会决议公告,
中色股份2005年第二次临时股东大会决议公告
中色股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月20日召开，通过如下议案：
（1）审议通过了《选举罗涛先生为第四届董事会董事》的议案；
（2）审议通过了关于《募集资金管理制度》的议案。
【2005-09-20】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2005-08-30】
刊登关于蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目进展提示性公告,
中色股份关于蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目进展提示性公告
中色股份配股资金投资项目-蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目在8月28日正式竣工投产。
图木尔廷-敖包锌矿项目于2003年开工建设，工程投资预算3.5亿元人民币，本公司为该项目计划投入2000年度配股资金中的1.5亿元人民币，中国进出口银行为项目提供了2亿元12年期的优惠贷款额度。截至2005年6月30日，公司已经投入配股资金7,437万元，累计投入资金21,387万元，剩余资金将在工程验收和财务决算前后分批支付。
该项目是利用中色股份2000年配股募集资金进行建设，目前，该项目涉及募集资金的用途、募集资金投入的金额、项目预计产生的效益和项目的进度与2000年配股募集资金投入计划时承诺的内容基本一致。
公司这一重点项目的投产，不仅可以为股东创造经济效益，同时将有着良好的社会效益。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中色股份公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.041元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.041元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.61元，净资产收益率3.78%，加权平均净资产收益率3.61%，扣除非经常性损益后净利润23920596.52元，主营业务收入489084259.77元，净利润40595580.52元，股东权益1074805875.73元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
公司于2005年8月16日召开第四届董事会第8次会议，，参会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了本公司2005年半年度报告正文及报告摘要；
二、审议通过了更换第四届董事会部分董事的议案；
张健辞去董事职务，选举罗涛为第四届董事会董事。
三、审议通过了关于召开2005年第二次临时股东大会的议案；
定于2005年9月20日召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-07-14】
刊登在赤峰市投资商业性1:5万地质矿产调查研究公告,
中色股份董事会决议公告
一、通过新的《募集资金管理制度》的议案，该议案须提交股东大会审议通过后生效；
二、通过《关于在赤峰市投资商业性1:5万地质矿产调查研究（风险探矿）》的议案。
2005年5月本公司与内蒙古自治区赤峰市国土资源局、克什克腾旗人民政府、林西县人民政府分别签署了《在赤峰市开展1:5万商业性区域矿产地质调查协议书》。与内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签署了《关于在地质矿产勘查和开发领域建立战略合作伙伴的协议书》。
2005年7月7日本公司又与内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签署了《关于内蒙古自治区赤峰市热水汤地区、林西县地区及沙胡同地区1：5万区域矿产地质调查协议书》（以下称：《协议书》）。本公司将在三年内共投资799万元（799万元为实际工作费用总额，其中：基础地质工作费用为695万元，异常查证工作费用为104万元）在赤峰市的上述地区开展找矿地质调查。
此次投资商业性1:5万地质矿产调查所处的区域，位于大兴安岭中南段有色金属矿带，找矿目标为白银、铅锌、铜、铁锡矿。包括三个区块、十一个1:5万国际标准图幅，共计约4,100平方公里的面积。
【2005-07-05】
刊登2004年度分红派息实施公告,
中色股份2004年度分红派息实施公告
中色股份2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本58,080万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(扣税后10派1.08元)。
本次派息股权登记日为：2005年7月11日
除息日及股息到帐日为2005年7月12日
【2005-07-02】
刊登关于所持民生银行股权第二期转让的补充公告,
中色股份关于所持民生银行股权第二期转让的补充公告
现就中色股份向山西海鑫实业股份有限公司转让公司持有的中国民生银行股份有限公司3.10%股权中第二期的6,600万股转让过户情况公告如下：
公司与山西海鑫实业股份有限公司在2005年6月24日签署了《关于中色股份将其持有的中国民生银行股份有限公司股权转让的补充协议书》。《补充协议书》中规定：公司所持有的民生银行股份第二期转让交付过户履行截止日期由原定的2005年6月30日顺延至2005年11月15日。
经过努力，公司于2005年6月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押解除的手续，公司持有的民生银行股份111,160,000股全部解除了质押，民生银行股份第二期转让过户将在2005年11月15日前完成。
【2005-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
中色股份年度股东大会决议公告
中色股份2004年度股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：
（1）通过关于修改《公司信息披露管理制度》的议案；
（2）通过关于修改《公司章程》中的部分条款的议案；
（3）通过2004年度董事会工作报告；
（4）通过2004年度财务决算报告；
（5）通过2004年度利润分配的预案；
（6）通过2004年度报告及报告摘要；
（7）通过2004年度监事会工作报告。
【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2005-04-23】
公布2005年一季报及半年度业绩预告公告,
中色股份公布2005年一季报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产1.92元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率1.09%，扣除非经常性损益后净利润12132358.15元，主营业务收入220315605.09元，净利润12135970.74元，股东权益1116785627.18元。
业绩预告公告
由于上半年度伊朗阿拉克项目依然处于结算高峰期，同时越南生权铜矿项目结算量也逐渐增加，使得主营业务利润将大幅增长，因此不考虑转让民生银行股权的影响，本公司年初至中期净利润较上年同期增长200%-250%。具体数据将在2005年中期报告中披露。
【2005-04-12】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中色股份公布2004年年报：每股收益0.241元，每股收益（扣除）0.071元，加权平均每股收益0.181元，加权平均每股收益（扣除）0.053元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.67元，净资产收益率12.66%，加权平均净资产收益率13.39%，扣除非经常性损益后净利润41128408.86元，主营业务收入755674541.5元，净利润139853420.03元，股东权益1104855457.35元。
董监事会决议公告
1、审议通过了选举张健先生为第四届董事会董事长，邹乔先生为第四届董事会副董事长的议案。
2、审议通过了关于增补马金平先生为本公司副总经理。
3、审议通过了修改《公司章程》中部分条款的议案。
4、审议通过了2004年度利润分配的预案：以2004年末总股本58,080万股为基数，按每10股派发现金红利1.20元（含税）。
5、审议通过了关于调整对四川泸州黄浦电厂增资的方案：本公司将原对该公司增资2300万元的方案改为增资3000万元，增资后我公司占黄浦电力73%的股权；同时拟发起设立四川泸州黄浦煤炭有限公司，我公司出资765万元，占51%的股权。
董事会定于2005年5月18日（星期三）上午9时30分召开2004年度股东大会，审议以上等有关事项。
关于公司2004年期初调整事项的临时公告
公司对2004年期初数共有两项调整，即分别对财政部周转金利息及公司无形资产摊销的账务处理进行了追溯调整，具体调整事项如下：
一、1998年公司的控股股东--中国有色矿业集团有限公司向财政部借用周转金300万美元及1,500万元人民币并交付公司使用，公司按照规定的借款条件计提了相关的利息及罚息15,053,300.00元，后财政部将该借款转增为国家对中国有色集团的国家资本金，同时免除了该借款的利息及罚息，因此，中国有色集团也相应免除了公司对该借款所计提的利息及罚息15,053,300.00元，2001年12月公司依此进行了账务处理，但国有企业监事会认为中国有色集团不应免除公司所计提的利息及罚息，并多次要求中国有色集团收回该笔资金，2004年4月15日公司经董事会决议，服从国有企业监事会的决定，将上述款项归还集团公司，并相应调整了报表年初数，冲回原提取的盈余公积1,271,779.36元，调减了年初未分配利润5,087,117.46元，调减年初资本公积 8,694,403.18元。
二、公司在无形资产-房屋使用权中核算的恩菲科技大厦房屋使用权的受益期限为：1997年1月至2026年12月，但公司对该使用权的起始摊销时间为1998年6月，造成以前年度少摊销422,804.17元，本年度对该事项进行了更正，冲回原提取的盈余公积84,560.84元，并相应调减了年初未分配338,243.33元。
由于上述两事项的影响，累计调减年初未分配利润5,425,360.79元，调减盈余公积1,356,340.20元。
【2005-04-04】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
中色股份业绩预告修正公告
目前，经过会计师事务所对公司2004年度工程结算金额和应纳所得税额的确认，公司2004年的净利润将较2003年度增长70-80%之间。具体数据将在审计结束后于2005年4月12日年度报告中披露。
【2005-02-25】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
中色股份2005年第一次临时股东大会决议公告
公司于2005年2月24日召开了2005年第一次临时股东大会，会议表决通过了下列议案：
（一）采用累积投票方式，选举产生公司第四届董事会董事、独立董事。
（二）关于2004年度财务报告审计费用的议案。
（三）采用累积投票方式，选举产生公司第四届监事会监事。
【2005-02-24】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2005-01-24】
刊登换届选举董监事会成员公告,
中色股份董监事会决议
1、提名张健、邹乔、傅志芳、王宏前、严弟勇、韩又鸿为第四届董事会董事候选人，提名黄寄春、陈晓红、赵贺春为第四届董事会独立董事候选人。
2、提名刘文君、程小正为第四届监事会监事候选人，推荐朱小明作为公司职工代表。
3、同意公司2004年度审计费用为46万元人民币。
定于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会。
【2005-01-20】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
中色股份业绩预告修正公告
由于2004年四季度海外工程业务结算量大幅增加，民生银行股权转让事宜在四季度时发生，公司2004年海外工程项目进展顺利，第四季度工程结算额大幅增加，故2004年度公司的主营业务收入和主营业务利润都将较上年有较大增长；同时公司与山西海鑫实业股份公司签署的《民生银行股权转让协议》已经生效并在第四季度开始执行，其中第一期5400万股民生银行法人股的转让过户工作已经在2004年12月完成，公司已收到股权转让款并确认收入。
鉴于以上两个因素的影响，公司2004年度净利润预计增幅在50%-60%之间，2003年净利润80,065,121.58元，每股收益0.207元，具体数据将在审计结束后于年度报告中披露。
【2005-01-04】
刊登股权转让过户公告,
中色股份股权转让过户公告
公司于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会，同意公司将持有的160,535,250股中国民生银行股份有限公司股份以总价款593,568,885元人民币全部转让给山西海鑫实业股份有限公司。
第一期民生银行股份的转让单价为每股3.50元人民币，价款总额共计189,000,000元人民币，山西海鑫已分别于2004年12月22、24日向公司全额支付了该期民生银行股份的转让价款。
转让双方于2004年12月29日办理完转让过户登记手续。
【2004-12-28】
刊登临时股东大会决议公告,
中色股份临时股东大会决议
一、通过修改公司章程中部分条款的议案。
二、通过更换会计师事务所的议案。
三、通过转让公司持有的民生银行股权的议案。
【2004-12-27】
召开股东大会,停牌一天
中色股份召开股东大会。
【2004-12-15】
刊登重大工程项目进展提示公告,
中色股份重大工程项目进展提示公告
公司与澳大利亚奥多嘉建设有限公司于2004年12月6日签署了关于澳大利亚奥多嘉42万吨电解铝工程的《关于准备前期工程设计和随后的总包建议的协议》。
协议约定：澳大利亚奥多嘉建设有限公司将支付给公司200万美元，要求公司在合同签署后的6个月内，对本工程的总体设计方案和预算进行进一步的分析，并在此基础上向协议对方提供一份前期工程设计成套方案和总承包方案，方案中公司应提出总承包的建议价格，并应尽最大努力使总包价格不超过10亿美元（不含融资费用），同时设计相应的出口卖方信贷融资方案。
签订本协议后，该工程的最终方案有可能发生变更，公司能否获得总承包商的身份，将在本协议执行完后方能确定。
【2004-11-26】
刊登重大资产出售报告书,上午停牌一小时
中色股份重大资产出售报告书
公司于2004年11月12日披露了《重大资产出售报告书(草案)》，现对报告书的有关内容进行修改和补充：公司与山西海鑫实业股份有限公司2004年10月18日签订的《股权转让协议》，拟将公司持有的民生银行股份160,535,250股，占民生银行总股本的3.10%，全部转让给山西海鑫。上述股份将分三期过户，2004年过户5,400万股，每股价格3.50元；2005年6月30日前过户6,600万股，每股价格3.71元；2006年6月30日前过户剩余40,535,250股，每股价格3.94元，股权转让价款合计593,568,885元。本次转让价款以现金支付。
公司两次出售民生银行股份的合计金额为687,168,885元，占公司2003年底经审计净资产1,003,237,005.61元的68.50%，超过了50%，因此，本次交易构成重大资产出售行为。公司与交易对方山西海鑫之间无关联关系，本次交易不构成关联交易。协议自双方签字盖章并经本公司股东会批准之日起生效，有效期限至目标股份过户全部完成之日止。
本次股权转让完成后，公司将在2006年5月30日之前分三期获得5.9357亿元现金，实现税前投资收益5.06亿元，扣除所得税后预计可以获得净现金收入4.5亿元。所获得资金将主要用于公司的主营业务项目投资和在今后年度对股东分配现金红利。
另，天相投资顾问有限公司就上述重大资产出售出具了独立财务顾问报告。
董事会决议
公司于二○○四年十一月二十五日召开了第三届董事会第49次会议，决定于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-11-24】
刊登股东股权转让过户公告,
中色股份股东股权转让过户公告
公司接中国有色矿业建设集团有限公司通知：2004年11月18日，中国有色集团将持有的公司307,200,000国有法人股中的58,080,000股转让给万向资源有限公司的过户手续已办理完毕。过户完成后，中国有色集团持有公司249,120,000股，占总股本的42.89%，为公司第一大股东，万向资源持有公司58,080,000股，占总股本的10%，为公司第二大股东，股份性质为非国有股。
【2004-11-12】
刊登重大资产出售报告书,上午停牌一小时
中色股份重大资产出售报告书
根据公司与山西海鑫实业股份有限公司2004年10月18日签订的《股权转让协议》，拟将公司持有的民生银行股份16053.525万股，占民生银行总股本的3.10%，全部转让给山西海鑫。上述股份将分三期过户，2004年过户5,400万股，每股价格3.50元；2005年6月30日前过户6,600万股，每股价格3.71元；2006年6月30日前过户剩余4053.525万股，每股价格3.94元，股权转让价款合计59356.8885万元。本次转让价款以现金支付。本公司已将持有股权总额16053.525中的10630万股民生银行法人股质押给中国进出口银行，上述质押行为不影响本公司根据《股权转让协议》向山西海鑫过户第一期民生银行股份5,400万股，目前本公司正与中国进出口银行进行谈判，争取以其他资产置换民生银行作为抵押品或者提前偿还贷款。由于谈判和其他拟抵押置换资产的评估尚需要一个过程，因此第二、三期股份过户仍存在不确定性风险。本次交易构成重大资产出售行为。协议自双方签字盖章并经公司股东会批准之日起生效，有效期限至目标股份过户全部完成之日止。
本次股权转让完成后，本公司将在2006年5月30�