☆公司大事☆ ◇港澳资讯000628 更新日期：2008-05-14◇ 灵通V4.0
【2008-05-15】
刊登四川汶川地震对公司影响的提示公告,
*ST高新四川汶川地震对公司影响的提示公告
2008年5月12日下午，四川汶川发生7.8级地震，*ST 高新所在地有较强震感。截止目前，公司没有人员伤亡、财产未受损失，对公司生产经营没有实质性影响，生产经营正常。
【2008-05-14】
目前正在对地震影响进行评估,继续停牌
*ST高新目前正在对地震影响进行评估，并向本所申请股票继续停牌，直至公开披露地震对公司的影响情况后复牌。
【2008-05-13】
因暂时无法披露地震对公司的影响情况,今起停牌
*ST高新停牌公告
2008年5月12日下午四川汶川地区发生强烈地震，因四川地区部分上市公司暂时无法披露地震对上市公司的影响情况，为保证投资者公平获悉上市公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.14条的规定，深交所自2008年5月13日起对公司股票实施停牌。待相关上市公司公开披露地震对本公司的影响情况后复牌，敬请投资者密切关注。
【2008-05-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST高新股票交易异常波动公告
*ST高新股票连续三个交易日跌停并且跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。
公司正按计划推动非公开发行股票暨重大资产重组事宜。该事项仍存在重大不确定性。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及预计08年中期业绩可能实现扭亏为盈公告,上午停牌一小时
*ST高新公布2008年一季报：基本每股收益-0.037元，稀释每股收益-0.037元，每股收益（扣除）-0.039元，每股净资产0.38元，净资产收益率-9.66%，扣除非经常性损益后净利润-8513288.36元，营业收入176956465.64元，归属于母公司所有者净利润-8153156.83元，归属于母公司股东权益84401135.22元。
业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：
经初步测算，预计本期业绩可能实现扭亏为盈。具体数额以本公司2008年半年度报告为准。
二、业绩变动原因说明
鉴于公司房地产开发项目结转收入和期货经纪业务持续增长，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正数。
【2008-04-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST高新股票交易异常波动公告
*ST 高新股票在2008年4月22日-24日连续三个交易日跌停并且跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。
公司正按计划推动非公开发行股票暨重大资产重组事宜。该事项仍存在重大不确定性。
公司目前不存在应披露而未披露的信息。
【2008-04-21】
公布2007年年报、非公开发行股票方案及实行退市风险警示的提示性公告,停牌一天
高新发展公布2007年年报：基本每股收益-1.235元，稀释每股收益-1.235元，每股收益（扣除）-1.01元，每股净资产0.42元，净资产收益率-292.95%，加权平均净资产收益率-118.86%，扣除非经常性损益后净利润-221652107.75元，营业收入663106420.87元，归属于母公司所有者净利润-271134625.75元，归属于母公司股东权益92554292.05元。
董监事会决议公告
公司第五届董事会第三十次会议及监事会第十七次会议于2008年4月17日召开，会议审议通过了以下议案：
一、通过了《关于计提预计负债等资产减值损失的议案》；
同意公司本着实事求是的原则，对资产进行全面清理，并取得工商、税务、司法机关判决、法律意见、资产评估报告等证据材料的情况下，核销呆、坏帐4839.12万元，计提资产减值损失7532.04万元，计提预计负债5244.76万元。
二、通过了《关于对已披露2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
三、通过了《2007年年度报告及摘要》；
四、通过了《2007年度财务决算报告》；
五、通过了《2007年度利润分配预案》；
公司2007年度不实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
六、通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案》。
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构，2008年度的审计费用为50万元。
董事会第八次临时会议决议公告
公司第五届董事会第八次临时会议于2008年4月17日召开，会议审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
（一）发行方式：非公开发行。
（二）发行类型：本次发行的股票种类为人民币普通股A股。
（三）股票面值：人民币1.00元/股。
（四）发行数量：不少于1亿股不超过2亿股（含上下限），具体发行数量将提请股东大会授权董事会确定。
（五）发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票的首次董事会决议公告日，发行价格为11.09元/股，即定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价原则为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），上述发行价格尚需股东大会批准。
（六）发行对象及认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为公司第一大股东高投集团。
（七）锁定期安排：本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不得转让。
（八）发行前滚存未分配利润安排：公司在本次非公开发行股票实施前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
（十）本次非公开发行股票决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票暨重大资产重组的议案之日起十二个月内有效。
二、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案》
三、通过了《关于提请股东大会批准成都高新投资集团有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案》。
四、通过了《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明》。
公司尚无法确定相应的股东大会的召集时间。公司将在下次相关董事会会议后公告股东大会的召开时间。
五、特别提示
为切实维护投资者利益，根据上述议案，公司特就拟通过本次非公开发行股票购买高投集团持有的高新置业100%股权，提请投资者关注以下相关事宜：
（一）截至本次董事会会议召开之日，拟购买资产高新置业尚有部分经营项目未取得土地使用权证和房屋所有权证。
（二）高新置业与高新建两公司在业务类型、服务对象和经营模式等方面存在本质差别，两者之间不存在业务上下游关系，也不存在业务依赖关系，因此目前不存在经营业务方面的关联交易，未来也同样不会发生。
（三）拟购买资产高新置业负债总额为209,375.12万元，资产负债率为87.09%，资产负债率相对较高。高投集团计划尽快对高新置业进行独家增资4.70亿元，用于高新置业偿还相应金额的债务，预计将可直接降低高新置业的资产负债率至67.54%（按2007年12月31日数据模拟测算。
股票交易实行退市风险警示的提示性公告
一、由于公司2006年和2007年连续两年亏损，根据有关规定，公司股票交易将自2008年4月22日始实行退市风险警示的特别处理。
二、实行退市风险警示期间，公司股票的种类、简称、证券代码以及股票报价的日涨跌幅限制
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由"高新发展"变更为"*ST高新"；
（三）股票代码仍为"000628"；
（四）股票报价的日涨跌幅限制由10%变更为5%。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施由于主营业务不突出、计提预计负债和资产减值准备、雅安片区业务亏损、资产处置等原因，公司2006年和2007年连续两年亏损。董事会决定采取促进主导产业和优势产业发展、继续剥离低效产业、进一步增强内部控制力度和推进非公开发行股票等措施，实现战略转型，提高盈利能力，扭转亏损局面，从而争取撤销退市风险警示。
四、若经审计的公司2008年年度报告显示公司2008年亏损，根据有关规定，公司股票交易自公司披露2008年年度报告之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
诉讼进展公告
2007年12月28日，本公司就为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉的终审判决结果进行了公告。近日，本公司收到四川省高级人民法院执行通知书（2008）川执字第7-5号。该执行通知书要求本公司履行最高人民法院（2007）民一终字第16号民事判决书所明确的义务。
【2008-04-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司就非公开发行股票暨重大资产重组预案与有关方面的预沟通工作已经完成。根据有关规定，本公司将于近期召开董事会会议讨论相关议案。公司股票交易继续停牌，待相关董事会决议公告后申请复牌。
【2008-04-08】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-04-01】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-03-25】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-03-24】
刊登2,551,900股限售股份3月25日上市流通公告,继续停牌
高新发展2,551,900股限售股份3月25日上市流通公告
本次解除限售的股份总数为2,551,900股。
本次解除限售股份的上市流通日为2008年3月25日。
【2008-03-18】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-03-10】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-03-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-02-27】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-02-20】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-02-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-30】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-23】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-18】
刊登取消2008年第一次临时股东大会公告,继续停牌
高新发展取消2008年第一次临时股东大会
因成都聚友网络股份有限公司债权银行对聚友网络的债务重组方案尚未达成一致意见，其提出的同意解除高新发展对聚友网络的担保责任，并将该担保转移至聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方的方案存在较大不确定性，高新发展决定取消原定于2008年1月23日召开的2008年第一次临时股东大会。
【2008-01-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-10】
刊登重大事项公告,继续停牌
高新发展重大事项公告
本公司正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-03】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
高新发展重大事项停牌公告
高新发展正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-12-29】
刊登2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会公告,
高新发展2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、召开时间：2008年1月23日（星期三）上午9：00时，会期半天。
2、召开地点：公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场会议形式
5、股权登记日：2008年1月17日
6、会议审议事项：《关于为聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方提供担保的预案》。
【2007-12-28】
刊登诉讼进展公告,
高新发展诉讼进展公告
关于高新发展为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉案，2007年12月27日，公司收到最高人民法院民事判决书，该判决书做出了维持一审法院判令公司对聚友网络向农行武侯支行的6000万元借款本金及相应利息（包括罚息和复利）承担连带保证责任的终审判决；二审案件受理费310010元，由公司负担。
【2007-12-26】
刊登公司治理专项活动的整改报告,
高新发展关于公司治理专项活动的整改报告
2007年4月以来，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）（以下简称28号文）的要求和四川证监局、深圳证券交易所有关上市公司治理专项活动的统一部署，积极推动公司治理专项活动的开展。公司对本次公司治理专项活动给予了高度重视，明确董事长为公司治理专项活动的第一责任人，董事会秘书为联系人，从组织上确保了公司治理专项活动的顺利完成。现将有关情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间的主要工作
二、公司自查发现的问题及整改情况
三、公众评议提出的意见及整改情况
四、四川证监局现场检查提出的问题及整改情况
【2007-12-18】
刊登2007年度业绩预告修正为亏损2.5亿左右公告,上午停牌一小时
高新发展2007年度业绩预告修正为亏损2.5亿左右公告
高新发展业绩预告修正为：预计2007年度亏损25000万元左右。
原因为：受新增房地产业务规模较小、营业收入下滑，雅安片区业务继续亏损，新增预计负债，资产处置等因素的影响。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度业绩将出现1亿元以上的亏损,上午停牌一小时
高新发展公布2007年三季报：基本每股收益-0.299元，稀释每股收益-0.299元，每股收益（扣除）-0.288元，每股净资产1.52元，净资产收益率-19.7%，扣除非经常性损益后净利润-63231647.06元，营业收入407924672.27元，归属于母公司所有者净利润-65566766.43元，归属于母公司股东权益332910118.3元。
业绩预告公告
预计本期业绩将出现1亿元以上的亏损。若该亏损金额与进一步测算结果存在较大差异，公司将按照有关规定予以披露。实际亏损数以本公司2007年年度报告为准。
业绩变动原因说明
公司因受新增房地产业务规模较小、营业收入下滑、雅安片区业务继续亏损及新增预计负债等因素的影响，预计本期业绩将出现1亿元以上的亏损。实际亏损数以公司2007年年度报告为准。
其他相关说明
如本期业绩出现亏损，公司将出现最近两年连续亏损的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易可能被实行退市风险警示的特别处理。
【2007-10-18】
刊登建银投资减持公司273万股股份公告,
高新发展建银投资减持公司273万股股份公告
截止2007年9月13日收盘，高新发展原非流通股股东中国建银投资有限责任公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司无限售条件流通股共计273万股，占公司总股本的1.24%。
【2007-10-17】
刊登2007年前三季度业绩预告修正为亏损6500万元左右公告,上午停牌一小时
高新发展2007年前三季度业绩预告修正为亏损6500万元左右公告
高新发展2007年前三季度业绩预告修正为：亏损6500万元左右。
原因为：经进一步测算，公司因新增房地产业务规模较小、营业收入下滑、雅安片区业务继续亏损及新增预计负债等因素的影响，本期业绩将亏损6500万元左右。
【2007-09-07】
刊登董事会同意聘任方兆董事长兼任公司总裁（总经理）公告,
高新发展董事会同意聘任方兆董事长兼任公司总裁（总经理）公告
高新发展第五届董事会第五次临时会议于2007年9月6日召开，通过如下议案：
一、同意许君如女士因工作变动不再担任公司总裁职务，同意聘任方兆董事长兼任公司总裁（总经理）。
二、同意续聘陈家均同志为副总经理兼总会计师、续聘熊军同志为副总经理；同意姚代明同志不再担任副总裁（副总经理）职务。
三、同意聘任王风顺同志为董事会秘书。
【2007-08-24】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的业绩可能出现亏损,上午停牌一小时
高新发展公布2007年半年报：基本每股收益-0.085元，稀释每股收益-0.085元，每股收益（扣除）-0.17元，加权平均每股收益-0.085元，加权平均每股收益（扣除）-0.17元，每股净资产1.73元，净资产收益率-4.89%，加权平均净资产收益率-4.77%，扣除非经常性损益后净利润-37297013.73元，营业收入267159351.12元，归属于母公司所有者净利润-18581625.75元，归属于母公司股东权益379895258.98元。
业绩预告公告
预计2007年1-9月的业绩可能出现亏损。
业绩变动原因说明
由于本公司房地产业务新增项目规模较小,本期营业收入下滑以及雅安片区业务继续亏损等因素的影响，本公司本期业绩可能出现亏损。
【2007-08-22】
刊登股票交易异常公告,上午停牌一小时
高新发展股票交易异常公告
近期，高新发展股票收盘价格涨幅偏离值累计异常，公司就相关事项书面函询控股股东成都高新投资集团有限公司，高投集团书面复函公司，其不存在应披露而未披露的有关对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-08-17】
刊登股价异动，股票8月17日起停牌,今起停牌
高新发展股价异动，股票8月17日起停牌公告
因近期高新发展股票收盘价格涨幅偏离值累计异常，公司收到深圳证券交易所的问询函。公司将按照该问询函的要求就有关事项进行认真核查。公司股票于2007年8月17日起停牌，直至披露相关公告之日复牌。
【2007-08-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
高新发展股票交易异常波动公告
高新发展股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
日前，经公司函询控股股东成都高新投资集团有限公司，该公司无涉及公司的事项发生，也无整体上市的计划。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-07-28】
刊登公司治理的自查报告和整改计划,
高新发展关于公司治理的自查报告和整改计划
（一）关于治理制度建设的优化问题
1、整改措施：
⑴按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，建立接待和推广制度。
⑵按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求，建立募集资金管理制度。
⑶按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求，修改、完善信息披露管理制度。
⑷按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，修改、完善公司内部控制制度体系。
2、整改时间：2007年6月30日前
3、责任人：董事会秘书
（二）关于董事会专门委员会作用的发挥问题
1、整改措施：
⑴在日常经营管理中，充分发挥专门委员会的专业优势、经验优势。
⑵定期或不定期地将公司治理实践中，发生或可能发生的公司战略规划、内部控制、其他重大事项及董事会建设等方面的问题，形成课题，提交董事会专门委员会研究、分析，并出具专业意见。
2、整改时间：结合公司实际，持续加强和完善。
3、责任人：董事长、董事会秘书
（三）关于内部控制的持续强化问题
1、整改措施：
⑴坚持经理层定期向董事会报告工作制度。
⑵坚持定期召开营运工作例会制度。
⑶坚持定期或不定期地深入分、子公司调研、协调各分、子公司的经营活动。
⑷根据有关法律法规、监管部门的有关规定以及公司运行状况出现变化的具体情况，建立、修订、完善内部控制政策、程序。
⑸按年度形成内部控制自我评价报告，并与年度报告同时披露。
2、整改时间：结合公司实际，持续加强和完善。
3、责任人：总裁
公司联系方式
1、联系人：熊军、纪建敏
2、联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
3、邮政编码：610041
4、电话：（028）85120650、（028）85130316
5、传真：（028）85184099
6、电子信箱：cdgxfz@163.com
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所： http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
四川证监局：SCGSZL@CSRC.GOV.CN
【2007-07-14】
刊登55,527,392股限售股份7月16日上市流通公告,
高新发展55,527,392股限售股份7月16日上市流通公告
1、本次解除限售的股份总数为55,527,392股；
2、本次解除限售股份的上市流通日为2007年7月16日。
【2007-06-30】
刊登关于建立、修订内部控制制度公告,
高新发展董事会决议公告
通过关于建立、修订内部控制制度的议案。
【2007-06-08】
刊登董事会决议暨公司治理专项活动联系方式公告,
高新发展董事会决议暨公司治理专项活动联系方式公告
高新发展第五届董事会第二十四次会议于2007年6月6日召开，审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》。
为推动公司治理专项活动的开展，便于听取投资者、社会公众的意见和建议，公司特设立如下联系方式。
联系人：纪建敏
联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
电 话：（028）85130316
传 真：（028）85184099
电子信箱：cdgxfz@163.com
信息披露的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
【2007-05-23】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
高新发展2006年年度股东大会决议公告
高新发展2006年年度股东大会于2007年5月22日召开，通过如下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算报告》；
（四）《2006年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案》；
（六）《关于修改公司章程的预案》；
（七）《关于修改股东大会议事规则的预案》；
（八）《关于修改董事会议事规则的预案》；
（九）《关于修改监事会议事规则的预案》；
（十）《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限公司提供反担保的预案》；
（十一）《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》。
【2007-05-22】
召开股东大会,停牌一天
高新发展召开股东大会。
【2007-05-12】
刊登诉讼进展公告,
高新发展诉讼进展公告
中华人民共和国最高人民法院（2006）民二终字第178号民事判决书已就高新发展为托普集团科技发展有限责任公司在中国工商银行成都滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保而形成的诉讼事项作出终审判决。该民事裁定书裁定：
一、查封公司所有的记载在土地证号为成国用（1995）字第100号、成国用（1995）字第102号、成国用（1995）字第105号项下的国有土地使用权及其地上建（构）筑物、配套附属设施和书证号为成监0004763、成监0004764项下的房产。查封金额以2500万元为限。
二、查封期限为两年，即2007年4月13日至2009年4月12日。
三、责令公司在收到本裁定书后15日内履行法律文书确定的义务，逾期不履行的，四川省广安市中级人民法院将按照规定交有关单位拍卖或者变卖被查封的财产。
【2007-04-28】
刊登出售资产进展情况公告,
高新发展董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知
一、审议《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限公司提供反担保的预案》：本公司控股股东成都高新投资集团有限公司同意为公司的银行贷款提供总额为20300万元的担保额度。本公司以合法持有的部分股权，为成都高新投资集团有限公司提供反担保。本次交易构成关联交易。
二、审议《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》：同意为公司控股子公司成都倍特药业有限公司在交通银行股份有限公司成都分行续借的4000 万元银行贷款提供担保。
截止2007 年3 月31 日，本公司担保余额为49158.14 万元（其中逾期担保余额为20439.14 万元），占本公司2006 年末净资产的140.9% 。由于本次担保是续保，因此不导致公司担保余额的增加。
三、审议《关于修改公司章程的预案》
四、关于召开2006年年度股东大会的通知
召开时间：2007年5月22日（星期二）上午9：00 时，会期半天。
关于出售时运公司股权的进展公告
近日，高新发展及公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司与受让人周权签署了股权转让协议。该协议明确约定公司及开发公司同意将双方持有的共计10%的成都市时运房地产开发有限责任公司股份作价3030万元转让给自然人周权。
【2007-04-16】
公布2007年一季报及预计2007年中期业绩亏损,上午停牌一小时
高新发展公布2007年一季报：每股收益-0.048元，每股收益（扣除）-0.0211548757062147元，每股净资产1.77元，净资产收益率-2.72%，扣除非经常性损益后净利润-4643072.12元，主营业务收入123819950.56元，净利润-10556395.5元，股东权益387920489.23元。
董事会第二十二次会议决议公告
一、《2007年第一季度季度报告》
二、《关于执行新会计政策的议案》
预计2007年中期业绩亏损
高新发展预计2007年中期业绩将出现亏损。
业绩变动原因说明：由于公司资金紧张，本期无新增房地产开发项目，同时，受根据最高人民法院（2006）民二终字第178号民事判决书确认587.755217万元预计负债的影响，公司本期业绩将出现亏损。
【2007-04-03】
刊登收到为托普集团担保涉诉案的判决书公告,
高新发展收到为托普集团担保涉诉案的判决书公告
关于高新发展为托普集团科技发展有限责任公司在中国工商银行成都滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保涉诉案，近日，高新发展收到中华人民共和国最高人民法院（2006）民二终字第178号民事判决书。该判决书判决公司：
一、在1387.755217万元及利息的范围内承担连带保证责任。公司承担保证责任后，有权向托普集团科技发展有限责任公司追偿。
二、公司承担二审案件受理费44892元。
鉴于托普集团科技发展有限责任公司目前财务状况，公司在承担保证责任后，将对本年度损益产生影响。
关于持有成都倍特期货经纪有限公司股权被冻结的诉讼公告
2005年6月29日公司为雅安温泉在华夏武侯支行的520万元人民币借款提供连带责任担保,该笔借款于2006年6月25日到期后，上述三方当事人就其中的500万元借款展期至2007年1月25日签署了《展期协议》。由于该500万元借款到期后，雅安温泉无力履行还款义务，本公司未能履行担保责任，申请执行人华夏银行股份有限公司成都武侯支行向成都铁路运输中级法院申请强制执行。近日，本公司收到成都铁路运输中级法院(2007)成铁中执字第184-1号民事裁定书、协助执行通知书。
成都铁路运输中级法院(2007)成铁中执字第184-1号民事裁定书裁定冻结公司在成都倍特期货经纪有限公司所有的500万元股权。
【2007-03-24】
刊登出售倍特期货95.89%股权等资产公告,
高新发展出售倍特期货95.89%股权等资产公告
经高新发展第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟逐步出售以下资产（股权）：
（一）公司持有的成都攀特实业有限公司44.95%的股权；
（二）公司合并持有的成都市时运房地产开发有限责任公司10%的股权；
（三）公司合并持有的成都倍特期货经纪有限公司95.89%的股权；
（四）耿家巷车库等资产。
以上交易事项的交易对方尚未确定。
由于上述交易事项的受让方及交易价格尚未确定，暂不能预计上述交易事项产生的损益。
【2007-03-22】
刊登出让攀特、时运和倍特期货公司股权及有关资产公告,
高新发展出让攀特、时运和倍特期货公司股权及有关资产公告
高新发展第五届董事会第二十一次会议于2007年3月20日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于出让攀特、时运和倍特期货等公司股权及有关资产的议案》；
1、同意出让公司合并持有的成都攀特实业有限公司44.95%的股权；
2、同意出让公司合并持有的成都市时运房地产开发有限责任公司10%的股权；
3、同意出让公司合并持有的成都倍特期货经纪有限公司95.89%的股权；
4、同意出让耿家巷车库等资产。
二、会议同意申书龙先生因工作变动不再担任公司董事会秘书职务，指定公司副总裁熊军先生代行董事会秘书职责。
【2007-03-19】
刊登股票临时停牌的公告,今起停牌
高新发展股票临时停牌的公告
高新发展近期将讨论涉及股价敏感信息的交易事项，公司股票于2007年3月19日起停牌，直至公司披露相关公告后复牌。
【2007-03-08】
公布2006年年报,上午停牌一小时
高新发展公布2006年年报：每股收益-0.8元，每股收益（扣除）-0.53元，加权平均每股收益-0.8元，加权平均每股收益（扣除）-0.53元，每股净资产1.59元，调整后每股净资产1.15元，净资产收益率-50.45%，加权平均净资产收益率-48.47%，扣除非经常性损益后净利润-116255090.02元，主营业务收入691109132.2元，净利润-176021735.27元，股东权益348902831.39元。
董监事会决议公告
成都高新发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议及第五届董事会第十一次会议于2007年3月6日召开,会议审议通过了如下议案：
1、2006年年度报告及摘要。
2、2006年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。
关于公司会计估计变更有关情况的公告
公司第五届董事会第十八次会议同意公司坏帐准备计提方法由原来的应收款项余额百分比法变更为帐龄分析法。对该项会计估计的变更采用未来实用法核算，并于2006年1月1日起实施。
变更前，公司坏帐计提比例均按应收款项余额10％计提；变更后，帐龄1年以内的不计提坏帐准备，帐龄1－2年的按10％计提，帐龄2－3年的按25％计提，帐龄三年以上的按50％计提。由于该项会计估计变更，导致公司减少2006年度净利润3,344.05万元。
【2006-12-29】
刊登推选公司独立董事人选公告,
高新发展股东大会通过了关于推选公司独立董事人选的议案公告
高新发展2006年度第三次临时股东大会于2006年12月28日召开，审议通过了《关于推选公司独立董事人选的议案》。
【2006-12-28】
召开股东大会,停牌一天
高新发展召开股东大会。
【2006-12-23】
刊登预计2006年度业绩将出现较大亏损公告,
高新发展业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2006年1月1日至2006年12月31日
2．业绩预告情况：
预计本期业绩将出现较大亏损。具体数额以会计师事务所的审计结果为准。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：1039.3（万元）
2．每股收益：0.05（元/股）
三、业绩变动原因说明
由于法院已判决公司为成都聚友网络股份有限公司、托普集团科技发展有限责任公司等单位的银行借款承担连带担保责任且部分案件已审理终结，因此公司将根据谨慎性原则计提一定比例预计负债。同时，由于公司坏帐准备计提方法由应收帐款余额百分比法变更为帐龄分析法等因素的影响，公司本期业绩将出现较大亏损。
第五届董事会第十八次会议决议公告
高新发展第五届董事会第十八次会议于2006年12月22日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于变更坏帐准备计提方法的议案》
同意坏帐准备的计提方法由应收帐款余额百分比法变更为帐龄分析法。
二、《关于2006年业绩亏损的议案》。
【2006-12-13】
刊登推选独立董事人选公告,
高新发展董事会决议暨召开2006年度第三次临时股东大会的通知公告
高新发展第五届董事会第十七次会议于2006年12月12日召开，通过了如下议案：
一、《关于推选公司独立董事人选的议案》。
推选周友苏为公司独立董事人选。
二、《关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案》：
1、召开时间：2006年12月28日（星期四）上午9：30时，会期半天。
2、召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《关于推选公司独立董事人选的议案》。
【2006-12-01】
刊登诉讼进展公告,
高新发展诉讼进展公告
高新发展于2006年11月22日就为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉的一审判决进行了披露。对该一审判决结果，公司已于近日依法向最高人民法院提起了上诉。
【2006-11-22】
刊登诉讼进展公告,
高新发展诉讼进展公告
高新发展于2006年7月15日，就为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉一事进行了披露。近日，公司收到四川省高级人民法院民事判决书(2006)川民初字第32号。该判决书涉及公司的内容如下：
一、聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、陈健、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司对聚友网络向中国农业银行成都市武侯支行的10970万元借款本金及相应利息承担连带保证责任。
二、公司对聚友网络向中国农业银行成都市武侯支行的6000万元（该6000万元包含于前条10970万元之中）借款本金及相应利息承担连带保证责任。
三、深圳市鹏举实业有限公司以其持有的大连天途有线电视网络股份有限公司13%的股份对本案3000万元承担质押担保责任。
四、公司承担部分受理费和诉讼保全费，金额为11.4126万元。
目前，公司正积极联系有关各方，尽最大努力妥善解决该事项。
【2006-11-02】
刊登变更公司名称和股票简称公告,
倍特高新变更公司名称和股票简称公告
经倍特高新2006年度第一次临时股东大会审议批准，公司名称由“成都倍特发展集团股份有限公司”变更为“成都高新发展股份有限公司”，现有关工商变更登记手续已经办理完毕。
经公司申请并经深圳证券交易所核准，公司股票简称自2006年11月2日起，由“倍特高新”变更为“高新发展”，股票代码保持不变。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
倍特高新公布2006年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率0.42%，扣除非经常性损益后净利润-17781346.33元，主营业务收入596259810.43元，净利润2208622.16元，股东权益527133188.82元。
【2006-07-22】
公布2006年半年报,
G倍特公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.05元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率1.5%，加权平均净资产收益率2.09%，扣除非经常性损益后净利润-9487115.8元，主营业务收入438330452.31元，净利润7979525.2元，股东权益532904091.86元。
董事会决议
一、通过公司2006年度中期报告及摘要。
二、同意方兆董事长辞去所兼任的公司总裁职务，并聘任许君如女士为公司总裁。
三、聘任李泳先生为公司人力资源总监。
【2006-07-15】
刊登诉讼公告,
G倍特诉讼公告
公司于2003年7月至8月，为成都聚友网络股份有限公司(以下简称聚友网络)在中国农业银行成都市武侯支行(以下简称农行武侯支行)金额共计8000万元、借款期限为12个月的六笔贷款提供连带责任担保。该担保事项本公司已及时履行了信息披露义务。
该六笔贷款2004年7月至8月陆续到期后，经债权人农行武侯支行和债务人聚友网络协商，达成了展期协议，展期时间为6个月，并由聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司、陈健提供担保。展期半年到期后，农行武侯支行和聚友网络再次达成展期协议，对该六笔贷款办理了第二次、时间仍为6个月的展期手续。
第二次展期于2005年7月至8月陆续到期，由于聚友网络未履行还款义务，农行武侯支行向四川省高级人民法院提起诉讼,要求聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司、陈健及本公司共同承担连带清偿责任, 并对本公司价值4000万元的财产提出了保全申请。
中国农业银行成都市武侯支行就上述借款合同纠纷一案起诉成都聚友网络股份有限公司、G倍特、聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司、陈健。四川省高级人民法院受理了此案。
【2006-07-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G倍特股票简称变更公告
根据《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，倍特高新股票于2006年7月12日恢复交易，股票简称由"倍特高新"变更为"G倍特"，股票代码"000628"保持不变。该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从2006年7月13日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。
【2006-07-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月12日复牌
倍特高新股权分置改革方案实施公告
1、倍特高新以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向公司现有全体流通股股东每10股定向转增3股，转增股份总数为2,592万股。
2、成都高新投资集团有限公司豁免公司对其1.1亿元的债务，同时向公司注入3,750万元现金，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
3、除高投集团以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
4、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
5、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年7月11日。
6、流通股股东获得对价股份到账日：2006年7月12日。
7、2006年7月12日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
8、公司股票于2006年7月12日恢复交易,对价股份上市流通。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从该日起，公司股票简称由"倍特高新"变更为"G倍特"，股票代码"000628"保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为219,480,000股，其中无限售条件的流通股份合计112,283,210股，有限售条件的流通股合计107,196,790股(其中高管股为36,790股)。
【2006-06-13】
刊登相关股东会议通过公司股权分置改革方案公告,继续停牌
倍特高新关于2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的表决结果公告
倍特高新2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年6月12日召开，审议通过了《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）。
出席本次会议的股东及股东代表共772人，代表有效表决权的股份数为98838014股，占公司股份总数的51.06％。
出席本次会议的非流通股股东及股东授权代表共25人，代表有效表决权的股份数为72467080股，占公司非流通股股份总数的67.63％，占公司股份总数的37.44％；
参加本次会议现场会议表决、委托董事会表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共747人，代表有效表决权的股份数为26370934股，占公司流通股股份总数的30.52％，占公司股份总数的13.62％。
表决情况
１、总体情况：
赞成票97919065股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.07％。
反对票912849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9236％。
弃权票6100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0062％。
２、非流通股股东表决情况：
赞成票71837080股，占出席本次会议非流通股股东有效表决权股份总数的99.13％。
反对票630000股，占出席本次会议非流通股股东有效表决权股份总数的0.87％。
弃权票0股，占出席本次会议非流通股股东有效表决权股份总数的0％。
３、流通股股东表决情况：
赞成票26081985股，占出席本次会议流通股股东有效表决权股份总数的98.90％。
反对票282849股，占出席本次会议流通股股东有效表决权股份总数的1.07％。
弃权票6100股，占出席本次会议流通股股东有效表决权股份总数的0.03％。
【2006-06-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
倍特高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360628；投票简称：倍特投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
（2）查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
（3）"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
【2006-06-08】
刊登提示性公告,网络投票起止日:06-08至06-12,继续停牌
倍特高新召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，倍特高新发布关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2006年6月12日下午14：30
（2）网络投票时间为：2006年6月8日--2006年6月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月1日
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号公司会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360628；投票简称：倍特投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
（2）查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
（3）"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
【2006-06-02】
刊登股改方案获批及召开相关股东会议第一次提示公告,今起停牌
倍特高新股权分置改革方案获四川省国资委批复公告
2006年6月1日，倍特高新收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》。该批复同意公司股权分置改革方案（修订稿）。
召开第二次临时股东大会暨召开相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，倍特高新公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2006年6月12日下午14：30
（2）网络投票时间为：2006年6月8日--2006年6月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月1日
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号公司会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》。
关于成都高新投资集团有限公司履行股改承诺事项的公告
一、承诺事项
（一）成都高新投资集团有限公司承诺在2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日（2006年6月1日）前，将3750万元现金汇入本公司指定的本公司银行帐户，保荐机构对该项资金的存放和使用履行持续督导职责。
（二）高投集团承诺在本公司临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前，与公司、相关银行签订关于豁免公司1.1亿元债务的协议，相关协议经临时股东大会暨相关股东会议通过本公司股权分置改革方案后生效。
二、履行情况
（一）经保荐机构方正证券有限责任公司查验，高投集团已于2006年5月26日，将3750万元现金汇入本公司指定的本公司银行帐户。因此，高投集团已履行向本公司注入3750万元现金的承诺。方正证券有限责任公司将对该项资金的存放和使用履行持续督导职责。
（二）高投集团已与本公司就高投集团委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称民生银行成都分行）向本公司贷款5100万元一事，签订了《债务豁免协议书》。本公司已收到民生银行成都分行的《债务豁免通知函》。
（三）高投集团已与本公司就高投集团的全资子公司成都高新创新投资有限公司委托交通银行成都分行向本公司贷款2000万元一事，签订了《债务豁免协议书》。本公司已收到交通银行成都分行高新区支行的《债务豁免通知函》。
（四）高投集团已与本公司就高投集团的全资子公司成都高新创新投资有限公司委托成都市商业银行百花潭支行向本公司贷款1900万元一事，签订了《债务豁免协议书》。本公司已收到成都市商业银行百花潭支行的《债务豁免通知函》。
（五）高投集团已与本公司就高投集团向本公司提供的2000万元人民币借款签订了《债务豁免协议书》。
至此，高投集团在股改说明书中作出的豁免公司1.1亿元债务并向公司注入3750万元现金的承诺，已全部履行完毕。
【2006-05-27】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
倍特高新2006年度第一次临时股东大会决议公告
倍特高新2006年度第一次临时股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
（一）《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》；
（二）《关于修改公司章程的预案》；
（三）《关于用盈余公积弥补亏损的预案》。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2006-05-20】
刊登调整股权分置改革方案公告,
5月22日复牌
倍特高新调整股权分置改革方案公告
2006年5月11日至5月19日，倍特高新通过接听热线电话等多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据各方交流和协商的意见，经过向国有资产管理部门进行充分的反馈和沟通，并经四川省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经提出股权分置改革动议的公司非流通股股东提议，授权公司董事会对公司股权分置改革方案部分内容做如下调整。现将方案调整结果公告如下：
1、关于对价安排和非流通股股东承诺的调整情况
本次股权分置改革修订方案对向流通股股东进行定向转增的比例和数量进行了调整，调整为："倍特高新用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3股，转增股份总数为2,592万股。转增后公司流通股股本由8,640万股增加到11,232万股，总股本由19,356万股增加到21,948万股。"
其他对价安排"倍特高新第一大股东成都高新投资集团有限公司豁免公司对其1.1亿元的债务，同时向公司注入3,750万元现金，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排"以及"除成都高新投资集团有限公司以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排"均保持不变。提出本次股权分置改革动议的非流通股股东所做承诺也不发生变化。
2、综合对价水平的变化
方案调整后，"定向转增的对价水平相当于每10股流通股获送1.47股，高投集团赠送现金和豁免债务的对价水平相当于每10股流通股获送2.58股。综合考虑上述两种对价安排，倍特高新本次股权分置改革的对价水平相当于每10股流通股获送4.05股。此外，从权益增值角度考虑，股改实施后流通股股东享有的股东权益比股改前增长了59.45%，流通股股东的利益得到了充分的保障。"
因此，本次股权分置改革修订方案使得公司股改的综合对价水平由调整前每10股流通股获送3.50股变为调整后每10股流通股获送4.05股，增长了15.71%。
3、主要财务指标和股本结构的变化
方案调整后，"方案实施后本公司总股本由19,356万股增加到21,948万股，所有者权益（不含少数股东权益）由37,742.46万元增加到52,492.46万元，每股净资产由1.95元增加到2.39元，资本公积由20,014.88万元增加到32,172.88万元，每股资本公积由1.03元增加到1.47元。" 根据调整后的方案，股改实施后，无限售条件的流通股占总股本的比例为51.18%，有限售条件的流通股占总股本的比例为48.82%，其中大股东高投集团持股数占总股本的比例为23.95%。
公司股票将于2006年5月22日复牌。
【2006-05-19】
刊登撤换独立董事公告,继续停牌
倍特高新第五届董事会第十二次会议决议公告
倍特高新第五届董事会第十二次会议于2006年5月18日召开，会议同意提请股东大会撤换王勇独立董事职务。股东大会召开时间另行通知。
【2006-05-16】
刊登举行股权分置改革网上路演的公告,继续停牌
倍特高新举行股权分置改革网上路演的公告
为广泛征求流通股股东对本公司
股权分置改革的意见，本公司将举行股权分置改革网上路演。现将有关事项通知如下：
一、路演时间：2006年5月16日14：00—16：00
二、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加路演人员：公司控股股东成都高新投资集团有限公司董事长平兴先生、本公司董事长兼总裁方兆先生等高级管理人员及保荐机构方正证券有限责任公司代表。
【2006-05-11】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年5月22日复牌
倍特高新股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
成都倍特发展集团股份有限公司本次股权分置改革采用大股东成都高新投资集团有限公司注入现金、豁免债务，其他非流通股股东向高投集团支付股份，以及用资本公积金向流通股股东定向转增股本的对价安排方式，具体方案如下：
1、倍特高新用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2股，转增股份总数为1,728万股。转增后公司流通股股本由8,640万股增加到10,368万股，总股本由19,356万股增加到21,084万股。
2、高投集团豁免公司对其1.1亿元的债务，同时向公司注入3,750万元现金，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
3、除高投集团以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
4、综合对价水平的测算
定向转增的对价水平相当于每10股流通股获送1.02股，高投集团赠送现金和豁免债务的对价水平相当于每10股流通股获送2.48股。综合考虑上述两种对价安排，倍特高新本次股权分置改革的对价水平相当于每10股流通股获送3.50股。此外，从权益增值角度考虑，股改实施后流通股股东享有的股东权益比股改前增长了53.22%，流通股股东的利益得到了充分的保障。
方案实施后本公司总股本由19,356万股增加到21,084万股，所有者权益（不含少数股东权益）由37,742.46万元增加到52,492.46万元，每股净资产由1.95元增加到2.49元，资本公积由20,014.88万元增加到33,036.88万元，每股资本公积由1.03元增加到1.57元。（以上测算未考虑税收影响）
二、非流通股股东的承诺事项
1、成都高新投资集团有限公司承诺
（1）高投集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）高投集团承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前，将3,750万元现金汇入公司指定银行账户，保荐机构对该项资金的存放和使用履行持续督导职责。
（3）高投集团承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前，与公司、相关银行签订关于豁免公司1.1亿元债务的协议，相关协议经临时股东大会暨相关股东会议通过公司股权分置改革方案后生效。
2、提出股改动议的其他非流通股股东承诺
（1）其他非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）其他非流通股股东承诺在临时股东大会暨相关股东会议表决通过股权分置改革方案后，在股权分置改革实施日前，将其所持倍特高新非流通股股份的35%支付给高投集团。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月1日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月12日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15：00期间的任意时间。
本次会议召开前，公司将发布两次召开会议的催告通知，催告通知刊登的时间分别为2006年6月2日（星期五）、2006年6月8日（星期四）。
四、本次改革公司股票的停复牌安排
1、公司董事会已申请相关证券自2006年5月8日起停牌，最晚于2006年5月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年5月20日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年5月20日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会征集投票权
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年6月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的倍特高新全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年6月2日至2006年6月11日（每日9:00--16:30）2006年6月12日（9：00-14：30）
3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》《金融投资报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360628；投票简称：倍特投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
（2）查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
（3）"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
【2006-05-08】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
倍特高新关于进行股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，公司已有217户非流通股股东提出股改动议。其持有的股份总数为8373.208 万股，占公司非流通股总数的78.14%，占公司总股本的43.26%。公司董事会已委托方正证券有限责任公司就股权分置改革的技术可行性征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司自本公告发布之日起停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-26】
刊登公司名称变更公告,
倍特高新董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告
倍特高新第五届董事会第十一次会议于2006年4月25日召开，通过了如下议案：
一、公司《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；
二、《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》；
三、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》；
四、关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2006年5月26日（星期五）上午9：00时，会期半天。
2、召开地点：成都高新区公司会议室。
3、召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的预案》；
2、审议《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；
3、审议《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》。
【2006-04-20】
公布2006年一季报,
倍特高新公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.41元，净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润3952731.54元，主营业务收入127827481.53元，净利润4430306.74元，股东权益381854873.4元。
【2006-04-19】
刊登收购报告书,上午停牌一小时
倍特高新收购报告书
(一)2004年8月，同意将原成都市国有资产管理局代表持有的倍特高新国家股股权3036万股分别无偿划转给成都高新区投资有限公司、市国资公司和省国资公司持有。其中,成都高新区投资有限公司持有2316万股，市国资公司持有480万股，省国资公司持有240万股。
近日，倍特高新收到中国证监会《关于成都高新区投资有限公司收购成都倍特发展集团股份有限公司信息披露的意见》。该文对成都高新区投资有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》全文无异议。
【2006-04-15】
刊登2005年年度股东大会及董监事会决议公告,
倍特高新2005年年度股东大会决议公告
倍特高新2005年年度股东大会于2006年4月14日召开，通过如下议案：
（一）《2005年度董事会工作报告》；
（二）《2005年度监事会工作报告》；
（三）《2005年度财务决算报告》；
（四）《2005年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》；
（六）《关于公司对外担保的预案》。
董监事会决议
审议《关于修改公司章程的预案》。
【2006-04-14】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2006-03-14】
刊登关于召开2005年度股东大会的通知公告,
倍特高新关于召开2005年度股东大会的通知公告
（一）召开时间：2006年4月14日（星期五）上午9：00时，会期半天。
（二）召开地点：成都高新区高朋大道11号，倍特科技工业园Ｄ座公司会议室。
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）会议审议事项：
1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配预案》；
5.审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》；
建议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构，2006年度的审计费用为45万元。
6.审议《关于对外担保的预案》
1).公司为成都倍特建设开发有限公司的银行贷款提供最高担保余额在25000万元以内（含25000万元）的担保。
2).公司为成都倍特建筑安装工程有限公司的银行贷款提供最高担保余额在2500万元以内（含2500万元）的担保。
3).公司为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司的银行贷款提供最高担保余额在9500万元以内（含9500万元）的担保。
4).公司为绵阳倍特建设开发有限公司的银行贷款提供最高担保余额在3000万元以内（含3000万元）的担保。
5).公司为成都倍特药业有限公司的银行贷款提供最高担保余额在4000万元以内（含4000万元）的担保。
6).公司为成都倍特车业有限公司的银行贷款提供最高担保余额在300万元以内（含300万元）的担保。
7).公司为成都倍特厨柜制造有限公司的银行贷款提供最高担保余额在500万元（含500万元）以内的担保。
以上被担保公司均为公司控股子公司。
【2006-03-08】
公布2005年年报,上午停牌一小时
倍特高新公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.23元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）-0.23元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.39元，净资产收益率2.75%，加权平均净资产收益率2.79%，扣除非经常性损益后净利润-44755498.63元，主营业务收入670475248.81元，净利润10392793.83元，股东权益377424566.66元。
董监事会决议
一、通过了《2005年度董事会工作报告》。
二、通过了《2005年年度报告及摘要》。
三、通过了《2005年度财务决算报告》
四、通过了《2005年度利润分配预案》
公司2005年度不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》。
六、通过了《关于对外担保的预案》。
担保对象及明细将在召开股东大会的通知中披露。
七、通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。
会议同意召开2005年度股东大会。2005年度股东大会审议内容及大会召开的具体时间、地点另行通知。
另刊登关于成都倍特发展集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明。
【2006-01-24】
刊登为公司控股子公司提供担保公告,
倍特高新第五届董事会第七次会议决议公告
倍特高新第五届董事会第七次会议于2006年1月23日召开。会议同意为公司控股子公司成都倍特药业有限公司在交通银行成都高新区支行的4000万元流动资金贷款提供担保。
【2006-01-10】
刊登关于国有股权划转批复的公告,
倍特高新关于国有股权划转批复的公告
2006年1月9日，倍特高新收到国务院国有资产监督管理委员会《关于成都倍特发展集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，现将批复内容摘要如下：
一、同意将成都市国有资产管理委员会办公室持有的股份公司3036万股的股权分别划转给成都高新区投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司。
二、此次国有股权划转后，股份公司的总股本仍为19356万股，其中成都高投、成都国资公司、四川国资公司分别持有2316万股、480万股、240万股，分别占总股本的11.97%、2.48%、1.24%，股份性质为国家股。
【2005-12-27】
刊登转让子公司股权公告,
倍特高新转让时运公司股权公告
倍特高新第五届董事会第六次会议于2005年12月23日召开，会议同意将公司持有的成都市时运房地产有限责任公司55%的股权，计6600万股，转让给成都市集建房屋开发有限责任公司。本次交易完成后，公司持有时运公司45%的股权，计4800万股。出售该股权的协议尚未签署，交易价格尚未确定。转让价由双方平等协商确定。
本次交易导致公司合并报表范围变更。公司不存在为该子公司提供担保，委托该子公司理财的情形。也不存在该子公司占用公司资金等方面的情况。本次股权转让事项不构成关联交易。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
倍特高新公布2005年三季报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.009元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润1712869.75元，主营业务收入354402636.75元，净利润3521176.01元，股东权益370552948.84元。
董事会决议公告
一、审议通过《2005年第三季度报告》。
二、审议通过《公司受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司股权的议案》
同意公司受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司(以下简称雅安温泉)的全部股份共1173万股，占雅安温泉注册资本的51% 。转让价格为雅安温泉2005年6月30日的每股净资产（0.42元／股）。
三、因工作变动，陈尚林同志不再担任公司副总裁职务。
【2005-09-28】
刊登董事长变更公告,
倍特高新董事长变更公告
倍特高新第五届董事会第三次会议于2005年9月27日召开，会议同意周强同志因工作变动辞去公司董事、董事长职务，选举方兆同志为公司董事长。
【2005-08-13】
公布2005年半年报,
倍特高新公布2005年半年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率0.57%，加权平均净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润601385.47元，主营业务收入215522702.34元，净利润2110534.99元，股东权益369142307.82元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任纪建敏为公司证券事务代表。
【2005-07-30】
刊登诉讼进展公告,
倍特高新诉讼进展公告
近日，倍特高新收到四川省成都市中级人民法院民事判决书，该判决书判决如下：
一、成都聚友网络股份有限公司于判决生效后10日内偿还招商银行股份有限公司成都高新支行借款本金2000万元及其逾期利息。
二、聚友实业（集团）有限公司、倍特高新、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健对成都聚友网络股份有限公司的上述支付义务承担连带保证责任，在承担保证责任后，有权向聚友网络追偿。
三、本案案件受理费110010元，财产保全费110520元，共计220530元，由聚友网络、聚友集团、倍特高新、聚友发展、聚友投资和陈健在履行上述义务时直接将该款项支付给招行高新支行。
【2005-07-23】
刊登诉讼进展公告,
倍特高新诉讼进展公告
2005年4月26日，倍特高新就中国工商银行成都市温江区支行因借款担保合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、倍特高新、北京盈科伟业投资有限公司和中国工商银行成都市温江区支行因另一借款担保合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、成都市国有资产投资经营公司、倍特高新以及四川省高级人民法院受理该两案一事进行了公告。
近日，公司收到四川省高级人民法院两份民事判决书，该两份判决书分别对上述两案进行了判决。
一、针对案一，四川省高级人民法院（2005）川民初字第29号民事判决书判决如下：
（一）成都聚友网络股份有限公司在判决生效后10日内给付原告中国工商银行成都市温江区支行借款本金2920万元以及2004年10月21日起以后的利息、罚息，并对未支付的利息计收复利；利息、罚息、复利按本案3份借款合同的约定和中国人民银行的有关规定分别计算一并给付；
（二）本公司对上述给付义务承担连带清偿责任；在承担保证责任后，本公司有权向成都聚友网络股份有限公司追偿；
（三）北京盈科伟业投资有限公司以质物，即其在大连天途网络股份有限公司所持有的3000万股的股权，对本判决第（一）项给付义务承担清偿责任。
（四）本案案件受理费112237元，诉前财产保全费150708元，共计262945元。本公司和北京盈科伟业投资有限公司各承担65736. 25元。
二、针对案二，四川省高级人民法院（2005）川民初字第30号民事判决书判决本公司承担如下责任：
（一）本公司对成都聚友网络股份有限公司的610万元借款本金及相应利息承担连带保证责任。本公司承担保证责任后有权向成都聚友网络股份有限公司追偿；
（二）本案一审案件受理费11.2350万元，诉前保全费15.0802万元，共计26.3152万元。其中本公司承担5.2632万元。
【2005-07-09】
刊登收购报告书,
倍特高新收购报告书摘要
2004年8月，四川省人民政府下发《四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团股份有限公司国家股股权的批复》，同意将原成都市国有资产管理局代表持有的倍特高新国家股股权3036万股分别划转给成都高新区投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有。其中,成都高新区投资有限公司持有2316万股，市国资公司持有480万股，省国资公司持有240万股。
本次股权划转完成后，成都高新区投资有限公司将持有倍特高新国家股2316万股，占倍特高新总股本的11.97%，为倍特高新第一大股东。 上述股权划转事宜生效条件是经国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会在异议期内无异议。
成都高新区投资有限公司就此事宜发布收购报告书摘要。
【2005-06-30】
刊登选举监事会主席公告,
倍特高新监事会决议公告
选举岳玉兰为第五届监事会主席。
【2005-06-29】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
倍特高新2004年年度股东大会决议公告
倍特高新2004年年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
（一）《2004年度董事会工作报告》；
（二）《2004年度监事会工作报告》；
（三）《2004年度财务决算报告》；
（四）《2004年度利润分配预案》；
（五）《关于推荐第五届董事会组成人员的议案》；
（六）《关于推荐第五届董事会独立董事人选的议案》；
（七）《关于推荐第五届监事会组成人员的议案》；
（八）《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年度审计机构的预案》；
（九）《关于修改公司章程的预案》。
董事会第一次会议决议公告
一、选举周强为第五届董事会董事长；
二、聘任方兆为公司总裁；
三、聘任申书龙为董事会秘书；
四、聘任姚代明、陈尚林、熊军、许君如为公司副总裁；聘任陈家均为公司副总裁兼总会计师；聘任张仪为公司总裁助理；聘任廖静为公司副总会计师；
五、同意以1878.97万元受让公司控股子公司成都倍特投资有限公司持有的成都倍特期货经纪有限公司20680782股股权。受让完成后，公司共计持有期货公司25680782股股权，占其3500万元注册资本的73.37%，投资公司持有期货公司9319218股股权，占其注册资本的26.63%。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2005-05-28】
刊登诉讼公告,
倍特高新诉讼公告
招商银行股份有限公司成都高新支行就一般借款合同纠纷一案起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、倍特高新、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健。四川省成都市中级人民法院受理了此案。
该案基于上述后五被告为聚友网络在招行高新支行的金额分别为1000万元，借款期限均为12个月的两笔贷款提供连带责任担保。2005年3月，该两笔贷款陆续到期后，聚友网络未履行还款义务。为此，招行高新支行向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，要求判令上述六被告连带清偿所欠的2000万元借款本金及利息，并承担本案保全费及诉讼费用。
本案开庭时间为2005年6月28日，目前尚未判决。
【2005-04-26】
刊登诉讼公告,
倍特高新诉讼公告
（一）中国工商银行成都市温江区支行就借款担保合同纠纷一事起诉成都聚友网络股份有限公司、倍特高新、北京盈科伟业投资有限公司。四川省高级人民法院受理了此案。
（二）中国工商银行成都市温江区支行就借款担保合同纠纷一事起诉成都聚友网络股份有限公司、成都市国有资产投资经营公司、倍特高新。四川省高级人民法院受理了此案。
上述两案的开庭时间分别为2005年6月14日和2005年6月7日。
本次公告前本公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。本公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
由于上述两案尚处于举证期，本公司暂不能预计上述两案对本公司本期或期后利润产生的影响。
【2005-04-22】
公布2005年一季报,
倍特高新公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.92元，调整后每股净资产1.54元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润4081414.2元，主营业务收入135660545.79元，净利润3679708.18元，股东权益370711481.01元。
【2005-04-16】
公布2004年年报,
倍特高新公布2004年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率0.59%，加权平均净资产收益率0.59%，扣除非经常性损益后净利润5496316.45元，主营业务收入516522100.08元，净利润2153857.98元，股东权益367031772.83元。
董、监事会决议公告
成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议、监事会第十三次会议于2005年4月13日召开，通过了如下决议：
一、通过了《2004年度利润分配预案》：公司2004年度不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、提名周强、方兆、王晋成、吴正德、苏静、阿丁等六人为公司第五届董事会董事候选人。马蓉生先生因工作变动,不再提名为公司新一届董事会董事候选人。
三、提名刘邦英、王勇、赵泽松等三人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中赵泽松先生为会计专业人士。
四、通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年度审计机构的预案》。年度审计费用为40万元人民币。
五、通过了《关于修改公司章程的预案》。
六、通过了《关于公司存量资产处置的议案》
七、通过了关于成立成都高新建设管理有限公司的议案
八、同意推选岳玉兰女士、安民民先生为股东出任的第五届监事会监事候选人，另一名职工代表出任的监事，由公司工会代表大会选举产生。
定于2005年6月28日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-19】
刊登国家股股权划转的提示公告,
倍特高新国家股股权划转的提示公告
公司收到《四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团股份有限公司国家股股权的批复》。该函同意将原成都市国有资产管理局代表持有的公司国家股股权3036万股分别划转给成都高新区投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司和四川省国有资产投资经营管理有限责任公司持有。据此划转后，成都高新区投资有限公司将持有公司国家股2316万股，成都市国有资产投资经营公司将持有公司国家股480万股，四川省国有资产投资经营管理有限责任公司将持有公司国家股240万股。成都市国有资产管理委员会办公室已代表成都市国有资产管理局分别与前述三划入方签订了《国家股权划转协议》。
【2005-01-11】
刊登诉讼公告,
倍特高新诉讼公告
2005年1月10日，公司收到四川省成都市中级人民法院就招商银行股份有限公司成都高新支行因借款合同纠纷，起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健一案的民事裁定书，裁定如下：
一、准许原告招商银行股份有限公司成都高新支行撤回起诉。
二、本案受理费110010元，减半收取55005元，财产保全费100510元由原告负担。
【2004-12-11】
刊登诉讼进展公告,
倍特高新诉讼进展公告
近日，公司收到四川省高级人民法院就中国工商银行成都滨江支行因借款合同纠纷一事起诉托普集团科技发展有限责任公司、四川托普软件投资股份有限公司和公司一案的民事判决书，判决如下：
一、托普集团应于本判决生效后10日内向滨江支行偿还借款本金3,854.875603万元及其利息。
二、如托普集团到期不偿还上述欠款，由托普软件在1,900万元及利息、罚息的范围内承担连带清偿责任，由公司在1,541.9502412万元及利息的范围内承担连带清偿责任。托普软件、公司承担保证责任后，有权向托普集团追偿。
三、案件受理费24.94万元，公司承担4.988万元。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
倍特高新公布2004年三季报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润4007025.58元，主营业务收入357511270.74元，净利润4156172.6元，股东权益369055229.46元。
董事会决议公告
一、审议通过了公司2004年第三季度报告。
二、会议一致同意聘任许君如、熊军为公司副总裁，张仪为公司总裁助理。
【2004-10-12】
刊登诉讼公告,上午停牌一小时
倍特高新诉讼公告
招商银行股份有限公司成都高新支行就借款合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健。四川省成都市中级人民法院受理了该案，公司于近日收到了《四川省成都市中级人民法院应诉通知书》。
纠纷的起因：公司分别于2004年3月23日和2004年3月25日为聚友网络在招行高新支行贷款期限为一年，贷款额共计2000万元的银行贷款出具了《不可撤销担保书》。该担保书中有特定条件下招行高新支行可提前收回贷款的约定。由于聚友网络已有编号为2003年保字第11030920号《借款合同》项下1000万元贷款逾期未归还。招行高新支行据此要求聚友网络提前偿还2000万元贷款，同时要求公司承担担保责任。
本案将于2004年11月3日开庭，目前尚未判决。
【2004-09-17】
刊登诉讼进展公告,
倍特高新诉讼进展公告
2004年7月15日，本公司就担保合同纠纷一事起诉四川托普软件投资股份有限公司，四川省成都市中级人民法院判决如下：
1、托普软件在本判决生效之日起十五日内向本公司支付代付的保证责任款1000万元及资金占用利息(利息从2004年6月23日起按中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止)。
2、托普软件负担本案案件受理费60010元，在履行本判决主文款项时一并给付本公司。
有关本案的进展情况，本公司将及时予以公告。
【2004-09-11】
刊临时股东大会决议公告,
倍特高新临时股东大会决议公告
一、《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》。
二、《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。
董事会决议公告
一、《选举周强为公司董事长的议案》；
二、《关于调整公司董事会各专门委员会人选的议案》；
三、《公司投资者关系管理制度》；
四、《关于建立公司向董事会定期报告工作制度的议案》。
【2004-09-10】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
倍特高新公布2004年半年报：每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.0356元，加权平均每股收益0.036元，加权平均每股收益（扣除）0.0356元，每股净资产1.92元，调整后每股净资产1.6元，净资产收益率1.87%，加权平均净资产收益率1.89%，扣除非经常性损益后净利润6896097.6元，主营业务收入269164931.53元，净利润6963774.65元，股东权益371862831.51元。
董监事会决议暨召开2004年第一次临时股东大会的通知
一、通过了《关于曾绍清请求辞去公司董事、董事长、总裁职务的议案》。
同意曾绍清因工作变动而辞去公司董事、董事长、总裁职务。
二、同意推选由国家股东提名的周强为公司新的董事侯选人。
三、决定聘任方兆为公司总裁。
四、通过了《2004年半年度报告及摘要》。
五、通过了《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。
会议同意从2004年度起，将独立董事年度津贴标准由现在的2.4万元增加到5万元，并决定将该预案提交2004年第一次临时股东大会审议批准。
六、通过了《关于公司当前所面临经营风险及采取的防范化解风险措施的报告》。
2004年7月，公司收到中国证监会四川监管局发来的《风险提示函》（川证监上市[2004]32号）。该函提示公司存在以下风险：
（一）经营性亏损严重，2003年亏损额达到16368.34万元。
（二）对外担保金额巨大，或有风险较大。2003年末，公司担保余额为85962万元。违反了证监会关于公司对外担保不得超过经审计净资产的50%的规定。
（三）关联方占用资金数额巨大。截止2003年末，关联方占用公司资金7997.68万元，给公司的持续经营带来严重影响，违反了证监会的有关规定。
（四）公司负债较高。
（五）公司经营资金紧张，面临较大的资金财务风险。
会议一致同意将该报告上报中国证监会四川监管局。
七、通过了《关于公司对外担保和关联方资金占用的情况报告》。
八、定于2004年9月10日召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-07-31】
刊登诉讼受理公告,
倍特高新诉讼受理公告
公司为四川托普软件投资股份有限公司在招商银行股份有限公司成都高新支行的1000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款于2004年3月24日到期后托普软件未履行还款义务，公司被迫履行担保义务。
2004年7月15日，公司就此次担保合同纠纷一事起诉托普软件，2004年7月21日四川省成都市中级人民法院受理了此案。
【2004-06-05】
刊登诉讼公告,
倍特高新诉讼公告
中国工商银行成都滨江支行就借款合同纠纷一事起诉托普集团科技发展有限责任公司、四川托普软件股份有限公司和公司，四川省高级人民法院受理了该案。公司于2004年5月27日收到四川省高级人民法院应诉通知书。
2004年3月20日招商银行股份有限公司成都高新支行向四川省成都市中级人民法院申请执行四川国力公证处(2004)川国公证执字第009号公证书，四川省成都市中级人民法院已受理此案。公司于2004年5月21日收到四川省成都市中级人民法院执行通知书。
1、滨江支行起诉案
该案基于2001年9月20日本公司为托普集团在滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款已到期，托普集团至今尚未履行还款义务。为此，滨江支行提交《民事起诉状》，要求判令本公司偿还该笔贷款本金2000万元及其利息28.1万元，并承担相应的诉讼费用。
该诉案将于2004年6月25日开庭，目前尚未判决。
2、招行执行案
该案基于2003年3月24日本公司为托普软件在招行高新支行的1000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款已于2004年3月24日到期，托普软件至今尚未履行还款义务。为此，招行高新支行提交《执行申请书》，申请执行。
【2004-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
倍特高新2003年度股东大会决议公告
1、通过2003年度利润分配预案。
2、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年度审计机构的预案。
3、通过修改公司章程的预案。
4、通过关于提请更换公司董事的预案。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2004-05-14】
刊登控股子公司对外投资进展公告,
倍特高新控股子公司对外投资进展公告
日前，公司控股子公司成都倍特信息技术有限公司与北京讯星世纪通信有限公司在北京设立的北京中星世通电子科技有限公司已在工商登记机关注册成立。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
倍特高新公布2004年一季报：每股收益0.02元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率1.04%，主营业务收入131475491.33元，净利润3826057.47元，股东权益368725114.33元。
【2004-04-17】
公布2003年年报,
倍特高新公布2003年年报：每股收益-0.8456元，每股收益（扣除）-0.6927元，加权平均每股收益-0.8456元，加权平均每股收益（扣除）-0.6927元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率-44.86%，加权平均净资产收益率-36.64%，扣除非经常性损益后净利润-134076004.35元，主营业务收入560810308.9元，净利润-163683443.48元，股东权益364899056.86元。
董监事会决议公告暨召开2003年度股东大会通知
1、审议通过了《2003年年度报告及年报摘要》。
2、审议通过了《2003年度利润分配预案》:公司2003年度不向投资者实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、审议通过了《续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年度审计机构的预案》。年度审计费用为40万元人民币。
4、审议通过了《关于修改公司章程的预案》。
5、审议通过了《关于更换公司董事的预案》。
6、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
定于2004年5月26日召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
【2004-03-10】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
倍特高新董事会决议公告
1、同意公司控股子公司成都倍特信息技术有限公司与北京讯星世纪通信有限公司强强联合，将倍特信息的控股子公司四川川新电子系统有限公司和讯星公司采取合并设立的方式，设立北京中星世通电子科技有限公司。新公司注册资本3000万元，股东由川新公司原法人股东倍特信息和讯星公司原法人股东北京瑞康通信电子技术有限公司以及有关自然人组成，倍特信息和瑞康公司在新公司中分别持有26%、35%的股份。新公司成立后，川新公司和讯星公司将不再存续，予以注销。
2、《关于提请董事会审议同意出让公司所持有的成都攀特实业有限公司股权的议案》。
【2004-01-08】
刊登2003年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
倍特高新2003年度业绩预亏公告
由于公司投资并承担建设的成都人民南路南延线高新B段工程所获土地问题因国家土地政策变化，协议出让土地已经废止，改为投资补偿，投资补偿协议于2003年12月17日签定。该项土地开发收益在2003年度尚不能实现，以及公司控股子公司成都倍特投资有限公司进行期货投资产生较大损失，预计2003年度公司业绩将出现较大亏损，具体数据待经四川华信(集团)会计师事务所审计后公告。
董事会决议公告
1、通过关于公司对成都攀特实业有限公司的出资比例发生变化的情况说明。
2、同意公司与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业(集团)有限公司签定互保金额分别为8000万元和12000万元，互保期限均为二年的互保协议。
3、决定免去解冶公司副总裁职务。
4、会议决定聘任方兆为公司常务副总裁，陈家均为公司副总裁兼总会计师。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-17,
2003年报预约披露时间:2004-04-17
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
倍特高新公布2003年三季报：净利润-1766.00万元，股东权益51090.13万元，每股收益-0.09元，每股净资产2.64元，净资产收益率-3.46%。
董、监事会决议：通过了关于公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司做大做强主体产业，实施产业整合及转让部分子公司股权的议案；对贸易分公司和餐饮娱乐分公司实施产业整合的议案。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-09-30】
刊登向控股子公司增资扩股公告,
倍特高新2003年第一次临时股东大会决议公告
公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月29日召开，会议审议通过了《关于对公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司进行增资扩股的预案》。
【2003-09-29】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2003-09-25】
刊登2003年第三季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
倍特高新2003年第三季度业绩预亏公告
因原计划于2003年第3季度实现的部分土地开发收益未能按期实现，公司预计2003年第3季度将出现亏损。
【2008-05-15】
刊登四川汶川地震对公司影响的提示公告,
*ST高新四川汶川地震对公司影响的提示公告
2008年5月12日下午，四川汶川发生7.8级地震，*ST 高新所在地有较强震感。截止目前，公司没有人员伤亡、财产未受损失，对公司生产经营没有实质性影响，生产经营正常。
【2008-05-14】
目前正在对地震影响进行评估,继续停牌
*ST高新目前正在对地震影响进行评估，并向本所申请股票继续停牌，直至公开披露地震对公司的影响情况后复牌。
【2008-05-13】
因暂时无法披露地震对公司的影响情况,今起停牌
*ST高新停牌公告
2008年5月12日下午四川汶川地区发生强烈地震，因四川地区部分上市公司暂时无法披露地震对上市公司的影响情况，为保证投资者公平获悉上市公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.14条的规定，深交所自2008年5月13日起对公司股票实施停牌。待相关上市公司公开披露地震对本公司的影响情况后复牌，敬请投资者密切关注。
【2008-05-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST高新股票交易异常波动公告
*ST高新股票连续三个交易日跌停并且跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。
公司正按计划推动非公开发行股票暨重大资产重组事宜。该事项仍存在重大不确定性。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及预计08年中期业绩可能实现扭亏为盈公告,上午停牌一小时
*ST高新公布2008年一季报：基本每股收益-0.037元，稀释每股收益-0.037元，每股收益（扣除）-0.039元，每股净资产0.38元，净资产收益率-9.66%，扣除非经常性损益后净利润-8513288.36元，营业收入176956465.64元，归属于母公司所有者净利润-8153156.83元，归属于母公司股东权益84401135.22元。
业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：
经初步测算，预计本期业绩可能实现扭亏为盈。具体数额以本公司2008年半年度报告为准。
二、业绩变动原因说明
鉴于公司房地产开发项目结转收入和期货经纪业务持续增长，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正数。
【2008-04-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST高新股票交易异常波动公告
*ST 高新股票在2008年4月22日-24日连续三个交易日跌停并且跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。
公司正按计划推动非公开发行股票暨重大资产重组事宜。该事项仍存在重大不确定性。
公司目前不存在应披露而未披露的信息。
【2008-04-21】
公布2007年年报、非公开发行股票方案及实行退市风险警示的提示性公告,停牌一天
高新发展公布2007年年报：基本每股收益-1.235元，稀释每股收益-1.235元，每股收益（扣除）-1.01元，每股净资产0.42元，净资产收益率-292.95%，加权平均净资产收益率-118.86%，扣除非经常性损益后净利润-221652107.75元，营业收入663106420.87元，归属于母公司所有者净利润-271134625.75元，归属于母公司股东权益92554292.05元。
董监事会决议公告
公司第五届董事会第三十次会议及监事会第十七次会议于2008年4月17日召开，会议审议通过了以下议案：
一、通过了《关于计提预计负债等资产减值损失的议案》；
同意公司本着实事求是的原则，对资产进行全面清理，并取得工商、税务、司法机关判决、法律意见、资产评估报告等证据材料的情况下，核销呆、坏帐4839.12万元，计提资产减值损失7532.04万元，计提预计负债5244.76万元。
二、通过了《关于对已披露2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
三、通过了《2007年年度报告及摘要》；
四、通过了《2007年度财务决算报告》；
五、通过了《2007年度利润分配预案》；
公司2007年度不实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
六、通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案》。
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构，2008年度的审计费用为50万元。
董事会第八次临时会议决议公告
公司第五届董事会第八次临时会议于2008年4月17日召开，会议审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
（一）发行方式：非公开发行。
（二）发行类型：本次发行的股票种类为人民币普通股A股。
（三）股票面值：人民币1.00元/股。
（四）发行数量：不少于1亿股不超过2亿股（含上下限），具体发行数量将提请股东大会授权董事会确定。
（五）发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票的首次董事会决议公告日，发行价格为11.09元/股，即定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价原则为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），上述发行价格尚需股东大会批准。
（六）发行对象及认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为公司第一大股东高投集团。
（七）锁定期安排：本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不得转让。
（八）发行前滚存未分配利润安排：公司在本次非公开发行股票实施前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
（十）本次非公开发行股票决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票暨重大资产重组的议案之日起十二个月内有效。
二、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案》
三、通过了《关于提请股东大会批准成都高新投资集团有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案》。
四、通过了《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明》。
公司尚无法确定相应的股东大会的召集时间。公司将在下次相关董事会会议后公告股东大会的召开时间。
五、特别提示
为切实维护投资者利益，根据上述议案，公司特就拟通过本次非公开发行股票购买高投集团持有的高新置业100%股权，提请投资者关注以下相关事宜：
（一）截至本次董事会会议召开之日，拟购买资产高新置业尚有部分经营项目未取得土地使用权证和房屋所有权证。
（二）高新置业与高新建两公司在业务类型、服务对象和经营模式等方面存在本质差别，两者之间不存在业务上下游关系，也不存在业务依赖关系，因此目前不存在经营业务方面的关联交易，未来也同样不会发生。
（三）拟购买资产高新置业负债总额为209,375.12万元，资产负债率为87.09%，资产负债率相对较高。高投集团计划尽快对高新置业进行独家增资4.70亿元，用于高新置业偿还相应金额的债务，预计将可直接降低高新置业的资产负债率至67.54%（按2007年12月31日数据模拟测算。
股票交易实行退市风险警示的提示性公告
一、由于公司2006年和2007年连续两年亏损，根据有关规定，公司股票交易将自2008年4月22日始实行退市风险警示的特别处理。
二、实行退市风险警示期间，公司股票的种类、简称、证券代码以及股票报价的日涨跌幅限制
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由"高新发展"变更为"*ST高新"；
（三）股票代码仍为"000628"；
（四）股票报价的日涨跌幅限制由10%变更为5%。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施由于主营业务不突出、计提预计负债和资产减值准备、雅安片区业务亏损、资产处置等原因，公司2006年和2007年连续两年亏损。董事会决定采取促进主导产业和优势产业发展、继续剥离低效产业、进一步增强内部控制力度和推进非公开发行股票等措施，实现战略转型，提高盈利能力，扭转亏损局面，从而争取撤销退市风险警示。
四、若经审计的公司2008年年度报告显示公司2008年亏损，根据有关规定，公司股票交易自公司披露2008年年度报告之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
诉讼进展公告
2007年12月28日，本公司就为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉的终审判决结果进行了公告。近日，本公司收到四川省高级人民法院执行通知书（2008）川执字第7-5号。该执行通知书要求本公司履行最高人民法院（2007）民一终字第16号民事判决书所明确的义务。
【2008-04-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司就非公开发行股票暨重大资产重组预案与有关方面的预沟通工作已经完成。根据有关规定，本公司将于近期召开董事会会议讨论相关议案。公司股票交易继续停牌，待相关董事会决议公告后申请复牌。
【2008-04-08】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-04-01】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-03-25】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-03-24】
刊登2,551,900股限售股份3月25日上市流通公告,继续停牌
高新发展2,551,900股限售股份3月25日上市流通公告
本次解除限售的股份总数为2,551,900股。
本次解除限售股份的上市流通日为2008年3月25日。
【2008-03-18】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-03-10】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
目前，本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通。该事项存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至该事项确定后复牌。
【2008-03-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-02-27】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-02-20】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-02-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-30】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-23】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-18】
刊登取消2008年第一次临时股东大会公告,继续停牌
高新发展取消2008年第一次临时股东大会
因成都聚友网络股份有限公司债权银行对聚友网络的债务重组方案尚未达成一致意见，其提出的同意解除高新发展对聚友网络的担保责任，并将该担保转移至聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方的方案存在较大不确定性，高新发展决定取消原定于2008年1月23日召开的2008年第一次临时股东大会。
【2008-01-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
高新发展重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性。为避免股票交易价格异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-10】
刊登重大事项公告,继续停牌
高新发展重大事项公告
本公司正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证、存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。停牌期间，本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
【2008-01-03】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
高新发展重大事项停牌公告
高新发展正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-12-29】
刊登2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会公告,
高新发展2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、召开时间：2008年1月23日（星期三）上午9：00时，会期半天。
2、召开地点：公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场会议形式
5、股权登记日：2008年1月17日
6、会议审议事项：《关于为聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方提供担保的预案》。
【2007-12-28】
刊登诉讼进展公告,
高新发展诉讼进展公告
关于高新发展为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉案，2007年12月27日，公司收到最高人民法院民事判决书，该判决书做出了维持一审法院判令公司对聚友网络向农行武侯支行的6000万元借款本金及相应利息（包括罚息和复利）承担连带保证责任的终审判决；二审案件受理费310010元，由公司负担。
【2007-12-26】
刊登公司治理专项活动的整改报告,
高新发展关于公司治理专项活动的整改报告
2007年4月以来，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）（以下简称28号文）的要求和四川证监局、深圳证券交易所有关上市公司治理专项活动的统一部署，积极推动公司治理专项活动的开展。公司对本次公司治理专项活动给予了高度重视，明确董事长为公司治理专项活动的第一责任人，董事会秘书为联系人，从组织上确保了公司治理专项活动的顺利完成。现将有关情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间的主要工作
二、公司自查发现的问题及整改情况
三、公众评议提出的意见及整改情况
四、四川证监局现场检查提出的问题及整改情况
【2007-12-18】
刊登2007年度业绩预告修正为亏损2.5亿左右公告,上午停牌一小时
高新发展2007年度业绩预告修正为亏损2.5亿左右公告
高新发展业绩预告修正为：预计2007年度亏损25000万元左右。
原因为：受新增房地产业务规模较小、营业收入下滑，雅安片区业务继续亏损，新增预计负债，资产处置等因素的影响。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度业绩将出现1亿元以上的亏损,上午停牌一小时
高新发展公布2007年三季报：基本每股收益-0.299元，稀释每股收益-0.299元，每股收益（扣除）-0.288元，每股净资产1.52元，净资产收益率-19.7%，扣除非经常性损益后净利润-63231647.06元，营业收入407924672.27元，归属于母公司所有者净利润-65566766.43元，归属于母公司股东权益332910118.3元。
业绩预告公告
预计本期业绩将出现1亿元以上的亏损。若该亏损金额与进一步测算结果存在较大差异，公司将按照有关规定予以披露。实际亏损数以本公司2007年年度报告为准。
业绩变动原因说明
公司因受新增房地产业务规模较小、营业收入下滑、雅安片区业务继续亏损及新增预计负债等因素的影响，预计本期业绩将出现1亿元以上的亏损。实际亏损数以公司2007年年度报告为准。
其他相关说明
如本期业绩出现亏损，公司将出现最近两年连续亏损的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易可能被实行退市风险警示的特别处理。
【2007-10-18】
刊登建银投资减持公司273万股股份公告,
高新发展建银投资减持公司273万股股份公告
截止2007年9月13日收盘，高新发展原非流通股股东中国建银投资有限责任公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司无限售条件流通股共计273万股，占公司总股本的1.24%。
【2007-10-17】
刊登2007年前三季度业绩预告修正为亏损6500万元左右公告,上午停牌一小时
高新发展2007年前三季度业绩预告修正为亏损6500万元左右公告
高新发展2007年前三季度业绩预告修正为：亏损6500万元左右。
原因为：经进一步测算，公司因新增房地产业务规模较小、营业收入下滑、雅安片区业务继续亏损及新增预计负债等因素的影响，本期业绩将亏损6500万元左右。
【2007-09-07】
刊登董事会同意聘任方兆董事长兼任公司总裁（总经理）公告,
高新发展董事会同意聘任方兆董事长兼任公司总裁（总经理）公告
高新发展第五届董事会第五次临时会议于2007年9月6日召开，通过如下议案：
一、同意许君如女士因工作变动不再担任公司总裁职务，同意聘任方兆董事长兼任公司总裁（总经理）。
二、同意续聘陈家均同志为副总经理兼总会计师、续聘熊军同志为副总经理；同意姚代明同志不再担任副总裁（副总经理）职务。
三、同意聘任王风顺同志为董事会秘书。
【2007-08-24】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的业绩可能出现亏损,上午停牌一小时
高新发展公布2007年半年报：基本每股收益-0.085元，稀释每股收益-0.085元，每股收益（扣除）-0.17元，加权平均每股收益-0.085元，加权平均每股收益（扣除）-0.17元，每股净资产1.73元，净资产收益率-4.89%，加权平均净资产收益率-4.77%，扣除非经常性损益后净利润-37297013.73元，营业收入267159351.12元，归属于母公司所有者净利润-18581625.75元，归属于母公司股东权益379895258.98元。
业绩预告公告
预计2007年1-9月的业绩可能出现亏损。
业绩变动原因说明
由于本公司房地产业务新增项目规模较小,本期营业收入下滑以及雅安片区业务继续亏损等因素的影响，本公司本期业绩可能出现亏损。
【2007-08-22】
刊登股票交易异常公告,上午停牌一小时
高新发展股票交易异常公告
近期，高新发展股票收盘价格涨幅偏离值累计异常，公司就相关事项书面函询控股股东成都高新投资集团有限公司，高投集团书面复函公司，其不存在应披露而未披露的有关对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-08-17】
刊登股价异动，股票8月17日起停牌,今起停牌
高新发展股价异动，股票8月17日起停牌公告
因近期高新发展股票收盘价格涨幅偏离值累计异常，公司收到深圳证券交易所的问询函。公司将按照该问询函的要求就有关事项进行认真核查。公司股票于2007年8月17日起停牌，直至披露相关公告之日复牌。
【2007-08-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
高新发展股票交易异常波动公告
高新发展股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
日前，经公司函询控股股东成都高新投资集团有限公司，该公司无涉及公司的事项发生，也无整体上市的计划。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-07-28】
刊登公司治理的自查报告和整改计划,
高新发展关于公司治理的自查报告和整改计划
（一）关于治理制度建设的优化问题
1、整改措施：
⑴按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，建立接待和推广制度。
⑵按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求，建立募集资金管理制度。
⑶按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求，修改、完善信息披露管理制度。
⑷按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，修改、完善公司内部控制制度体系。
2、整改时间：2007年6月30日前
3、责任人：董事会秘书
（二）关于董事会专门委员会作用的发挥问题
1、整改措施：
⑴在日常经营管理中，充分发挥专门委员会的专业优势、经验优势。
⑵定期或不定期地将公司治理实践中，发生或可能发生的公司战略规划、内部控制、其他重大事项及董事会建设等方面的问题，形成课题，提交董事会专门委员会研究、分析，并出具专业意见。
2、整改时间：结合公司实际，持续加强和完善。
3、责任人：董事长、董事会秘书
（三）关于内部控制的持续强化问题
1、整改措施：
⑴坚持经理层定期向董事会报告工作制度。
⑵坚持定期召开营运工作例会制度。
⑶坚持定期或不定期地深入分、子公司调研、协调各分、子公司的经营活动。
⑷根据有关法律法规、监管部门的有关规定以及公司运行状况出现变化的具体情况，建立、修订、完善内部控制政策、程序。
⑸按年度形成内部控制自我评价报告，并与年度报告同时披露。
2、整改时间：结合公司实际，持续加强和完善。
3、责任人：总裁
公司联系方式
1、联系人：熊军、纪建敏
2、联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
3、邮政编码：610041
4、电话：（028）85120650、（028）85130316
5、传真：（028）85184099
6、电子信箱：cdgxfz@163.com
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所： http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
四川证监局：SCGSZL@CSRC.GOV.CN
【2007-07-14】
刊登55,527,392股限售股份7月16日上市流通公告,
高新发展55,527,392股限售股份7月16日上市流通公告
1、本次解除限售的股份总数为55,527,392股；
2、本次解除限售股份的上市流通日为2007年7月16日。
【2007-06-30】
刊登关于建立、修订内部控制制度公告,
高新发展董事会决议公告
通过关于建立、修订内部控制制度的议案。
【2007-06-08】
刊登董事会决议暨公司治理专项活动联系方式公告,
高新发展董事会决议暨公司治理专项活动联系方式公告
高新发展第五届董事会第二十四次会议于2007年6月6日召开，审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》。
为推动公司治理专项活动的开展，便于听取投资者、社会公众的意见和建议，公司特设立如下联系方式。
联系人：纪建敏
联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
电 话：（028）85130316
传 真：（028）85184099
电子信箱：cdgxfz@163.com
信息披露的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
【2007-05-23】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
高新发展2006年年度股东大会决议公告
高新发展2006年年度股东大会于2007年5月22日召开，通过如下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算报告》；
（四）《2006年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案》；
（六）《关于修改公司章程的预案》；
（七）《关于修改股东大会议事规则的预案》；
（八）《关于修改董事会议事规则的预案》；
（九）《关于修改监事会议事规则的预案》；
（十）《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限公司提供反担保的预案》；
（十一）《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》。
【2007-05-22】
召开股东大会,停牌一天
高新发展召开股东大会。
【2007-05-12】
刊登诉讼进展公告,
高新发展诉讼进展公告
中华人民共和国最高人民法院（2006）民二终字第178号民事判决书已就高新发展为托普集团科技发展有限责任公司在中国工商银行成都滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保而形成的诉讼事项作出终审判决。该民事裁定书裁定：
一、查封公司所有的记载在土地证号为成国用（1995）字第100号、成国用（1995）字第102号、成国用（1995）字第105号项下的国有土地使用权及其地上建（构）筑物、配套附属设施和书证号为成监0004763、成监0004764项下的房产。查封金额以2500万元为限。
二、查封期限为两年，即2007年4月13日至2009年4月12日。
三、责令公司在收到本裁定书后15日内履行法律文书确定的义务，逾期不履行的，四川省广安市中级人民法院将按照规定交有关单位拍卖或者变卖被查封的财产。
【2007-04-28】
刊登出售资产进展情况公告,
高新发展董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知
一、审议《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限公司提供反担保的预案》：本公司控股股东成都高新投资集团有限公司同意为公司的银行贷款提供总额为20300万元的担保额度。本公司以合法持有的部分股权，为成都高新投资集团有限公司提供反担保。本次交易构成关联交易。
二、审议《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》：同意为公司控股子公司成都倍特药业有限公司在交通银行股份有限公司成都分行续借的4000 万元银行贷款提供担保。
截止2007 年3 月31 日，本公司担保余额为49158.14 万元（其中逾期担保余额为20439.14 万元），占本公司2006 年末净资产的140.9% 。由于本次担保是续保，因此不导致公司担保余额的增加。
三、审议《关于修改公司章程的预案》
四、关于召开2006年年度股东大会的通知
召开时间：2007年5月22日（星期二）上午9：00 时，会期半天。
关于出售时运公司股权的进展公告
近日，高新发展及公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司与受让人周权签署了股权转让协议。该协议明确约定公司及开发公司同意将双方持有的共计10%的成都市时运房地产开发有限责任公司股份作价3030万元转让给自然人周权。
【2007-04-16】
公布2007年一季报及预计2007年中期业绩亏损,上午停牌一小时
高新发展公布2007年一季报：每股收益-0.048元，每股收益（扣除）-0.0211548757062147元，每股净资产1.77元，净资产收益率-2.72%，扣除非经常性损益后净利润-4643072.12元，主营业务收入123819950.56元，净利润-10556395.5元，股东权益387920489.23元。
董事会第二十二次会议决议公告
一、《2007年第一季度季度报告》
二、《关于执行新会计政策的议案》
预计2007年中期业绩亏损
高新发展预计2007年中期业绩将出现亏损。
业绩变动原因说明：由于公司资金紧张，本期无新增房地产开发项目，同时，受根据最高人民法院（2006）民二终字第178号民事判决书确认587.755217万元预计负债的影响，公司本期业绩将出现亏损。
【2007-04-03】
刊登收到为托普集团担保涉诉案的判决书公告,
高新发展收到为托普集团担保涉诉案的判决书公告
关于高新发展为托普集团科技发展有限责任公司在中国工商银行成都滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保涉诉案，近日，高新发展收到中华人民共和国最高人民法院（2006）民二终字第178号民事判决书。该判决书判决公司：
一、在1387.755217万元及利息的范围内承担连带保证责任。公司承担保证责任后，有权向托普集团科技发展有限责任公司追偿。
二、公司承担二审案件受理费44892元。
鉴于托普集团科技发展有限责任公司目前财务状况，公司在承担保证责任后，将对本年度损益产生影响。
关于持有成都倍特期货经纪有限公司股权被冻结的诉讼公告
2005年6月29日公司为雅安温泉在华夏武侯支行的520万元人民币借款提供连带责任担保,该笔借款于2006年6月25日到期后，上述三方当事人就其中的500万元借款展期至2007年1月25日签署了《展期协议》。由于该500万元借款到期后，雅安温泉无力履行还款义务，本公司未能履行担保责任，申请执行人华夏银行股份有限公司成都武侯支行向成都铁路运输中级法院申请强制执行。近日，本公司收到成都铁路运输中级法院(2007)成铁中执字第184-1号民事裁定书、协助执行通知书。
成都铁路运输中级法院(2007)成铁中执字第184-1号民事裁定书裁定冻结公司在成都倍特期货经纪有限公司所有的500万元股权。
【2007-03-24】
刊登出售倍特期货95.89%股权等资产公告,
高新发展出售倍特期货95.89%股权等资产公告
经高新发展第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟逐步出售以下资产（股权）：
（一）公司持有的成都攀特实业有限公司44.95%的股权；
（二）公司合并持有的成都市时运房地产开发有限责任公司10%的股权；
（三）公司合并持有的成都倍特期货经纪有限公司95.89%的股权；
（四）耿家巷车库等资产。
以上交易事项的交易对方尚未确定。
由于上述交易事项的受让方及交易价格尚未确定，暂不能预计上述交易事项产生的损益。
【2007-03-22】
刊登出让攀特、时运和倍特期货公司股权及有关资产公告,
高新发展出让攀特、时运和倍特期货公司股权及有关资产公告
高新发展第五届董事会第二十一次会议于2007年3月20日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于出让攀特、时运和倍特期货等公司股权及有关资产的议案》；
1、同意出让公司合并持有的成都攀特实业有限公司44.95%的股权；
2、同意出让公司合并持有的成都市时运房地产开发有限责任公司10%的股权；
3、同意出让公司合并持有的成都倍特期货经纪有限公司95.89%的股权；
4、同意出让耿家巷车库等资产。
二、会议同意申书龙先生因工作变动不再担任公司董事会秘书职务，指定公司副总裁熊军先生代行董事会秘书职责。
【2007-03-19】
刊登股票临时停牌的公告,今起停牌
高新发展股票临时停牌的公告
高新发展近期将讨论涉及股价敏感信息的交易事项，公司股票于2007年3月19日起停牌，直至公司披露相关公告后复牌。
【2007-03-08】
公布2006年年报,上午停牌一小时
高新发展公布2006年年报：每股收益-0.8元，每股收益（扣除）-0.53元，加权平均每股收益-0.8元，加权平均每股收益（扣除）-0.53元，每股净资产1.59元，调整后每股净资产1.15元，净资产收益率-50.45%，加权平均净资产收益率-48.47%，扣除非经常性损益后净利润-116255090.02元，主营业务收入691109132.2元，净利润-176021735.27元，股东权益348902831.39元。
董监事会决议公告
成都高新发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议及第五届董事会第十一次会议于2007年3月6日召开,会议审议通过了如下议案：
1、2006年年度报告及摘要。
2、2006年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。
关于公司会计估计变更有关情况的公告
公司第五届董事会第十八次会议同意公司坏帐准备计提方法由原来的应收款项余额百分比法变更为帐龄分析法。对该项会计估计的变更采用未来实用法核算，并于2006年1月1日起实施。
变更前，公司坏帐计提比例均按应收款项余额10％计提；变更后，帐龄1年以内的不计提坏帐准备，帐龄1－2年的按10％计提，帐龄2－3年的按25％计提，帐龄三年以上的按50％计提。由于该项会计估计变更，导致公司减少2006年度净利润3,344.05万元。
【2006-12-29】
刊登推选公司独立董事人选公告,
高新发展股东大会通过了关于推选公司独立董事人选的议案公告
高新发展2006年度第三次临时股东大会于2006年12月28日召开，审议通过了《关于推选公司独立董事人选的议案》。
【2006-12-28】
召开股东大会,停牌一天
高新发展召开股东大会。
【2006-12-23】
刊登预计2006年度业绩将出现较大亏损公告,
高新发展业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2006年1月1日至2006年12月31日
2．业绩预告情况：
预计本期业绩将出现较大亏损。具体数额以会计师事务所的审计结果为准。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：1039.3（万元）
2．每股收益：0.05（元/股）
三、业绩变动原因说明
由于法院已判决公司为成都聚友网络股份有限公司、托普集团科技发展有限责任公司等单位的银行借款承担连带担保责任且部分案件已审理终结，因此公司将根据谨慎性原则计提一定比例预计负债。同时，由于公司坏帐准备计提方法由应收帐款余额百分比法变更为帐龄分析法等因素的影响，公司本期业绩将出现较大亏损。
第五届董事会第十八次会议决议公告
高新发展第五届董事会第十八次会议于2006年12月22日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于变更坏帐准备计提方法的议案》
同意坏帐准备的计提方法由应收帐款余额百分比法变更为帐龄分析法。
二、《关于2006年业绩亏损的议案》。
【2006-12-13】
刊登推选独立董事人选公告,
高新发展董事会决议暨召开2006年度第三次临时股东大会的通知公告
高新发展第五届董事会第十七次会议于2006年12月12日召开，通过了如下议案：
一、《关于推选公司独立董事人选的议案》。
推选周友苏为公司独立董事人选。
二、《关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案》：
1、召开时间：2006年12月28日（星期四）上午9：30时，会期半天。
2、召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《关于推选公司独立董事人选的议案》。
【2006-12-01】
刊登诉讼进展公告,
高新发展诉讼进展公告
高新发展于2006年11月22日就为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉的一审判决进行了披露。对该一审判决结果，公司已于近日依法向最高人民法院提起了上诉。
【2006-11-22】
刊登诉讼进展公告,
高新发展诉讼进展公告
高新发展于2006年7月15日，就为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉一事进行了披露。近日，公司收到四川省高级人民法院民事判决书(2006)川民初字第32号。该判决书涉及公司的内容如下：
一、聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、陈健、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司对聚友网络向中国农业银行成都市武侯支行的10970万元借款本金及相应利息承担连带保证责任。
二、公司对聚友网络向中国农业银行成都市武侯支行的6000万元（该6000万元包含于前条10970万元之中）借款本金及相应利息承担连带保证责任。
三、深圳市鹏举实业有限公司以其持有的大连天途有线电视网络股份有限公司13%的股份对本案3000万元承担质押担保责任。
四、公司承担部分受理费和诉讼保全费，金额为11.4126万元。
目前，公司正积极联系有关各方，尽最大努力妥善解决该事项。
【2006-11-02】
刊登变更公司名称和股票简称公告,
倍特高新变更公司名称和股票简称公告
经倍特高新2006年度第一次临时股东大会审议批准，公司名称由“成都倍特发展集团股份有限公司”变更为“成都高新发展股份有限公司”，现有关工商变更登记手续已经办理完毕。
经公司申请并经深圳证券交易所核准，公司股票简称自2006年11月2日起，由“倍特高新”变更为“高新发展”，股票代码保持不变。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
倍特高新公布2006年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率0.42%，扣除非经常性损益后净利润-17781346.33元，主营业务收入596259810.43元，净利润2208622.16元，股东权益527133188.82元。
【2006-07-22】
公布2006年半年报,
G倍特公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.05元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率1.5%，加权平均净资产收益率2.09%，扣除非经常性损益后净利润-9487115.8元，主营业务收入438330452.31元，净利润7979525.2元，股东权益532904091.86元。
董事会决议
一、通过公司2006年度中期报告及摘要。
二、同意方兆董事长辞去所兼任的公司总裁职务，并聘任许君如女士为公司总裁。
三、聘任李泳先生为公司人力资源总监。
【2006-07-15】
刊登诉讼公告,
G倍特诉讼公告
公司于2003年7月至8月，为成都聚友网络股份有限公司(以下简称聚友网络)在中国农业银行成都市武侯支行(以下简称农行武侯支行)金额共计8000万元、借款期限为12个月的六笔贷款提供连带责任担保。该担保事项本公司已及时履行了信息披露义务。
该六笔贷款2004年7月至8月陆续到期后，经债权人农行武侯支行和债务人聚友网络协商，达成了展期协议，展期时间为6个月，并由聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司、陈健提供担保。展期半年到期后，农行武侯支行和聚友网络再次达成展期协议，对该六笔贷款办理了第二次、时间仍为6个月的展期手续。
第二次展期于2005年7月至8月陆续到期，由于聚友网络未履行还款义务，农行武侯支行向四川省高级人民法院提起诉讼,要求聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司、陈健及本公司共同承担连带清偿责任, 并对本公司价值4000万元的财产提出了保全申请。
中国农业银行成都市武侯支行就上述借款合同纠纷一案起诉成都聚友网络股份有限公司、G倍特、聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司、陈健。四川省高级人民法院受理了此案。
【2006-07-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G倍特股票简称变更公告
根据《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，倍特高新股票于2006年7月12日恢复交易，股票简称由"倍特高新"变更为"G倍特"，股票代码"000628"保持不变。该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从2006年7月13日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。
【2006-07-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月12日复牌
倍特高新股权分置改革方案实施公告
1、倍特高新以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向公司现有全体流通股股东每10股定向转增3股，转增股份总数为2,592万股。
2、成都高新投资集团有限公司豁免公司对其1.1亿元的债务，同时向公司注入3,750万元现金，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
3、除高投集团以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
4、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
5、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年7月11日。
6、流通股股东获得对价股份到账日：2006年7月12日。
7、2006年7月12日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
8、公司股票于2006年7月12日恢复交易,对价股份上市流通。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从该日起，公司股票简称由"倍特高新"变更为"G倍特"，股票代码"000628"保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为219,480,000股，其中无限售条件的流通股份合计112,283,210股，有限售条件的流通股合计107,196,790股(其中高管股为36,790股)。
【2006-06-13】
刊登相关股东会议通过公司股权分置改革方案公告,继续停牌
倍特高新关于2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的表决结果公告
倍特高新2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年6月12日召开，审议通过了《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）。
出席本次会议的股东及股东代表共772人，代表有效表决权的股份数为98838014股，占公司股份总数的51.06％。
出席本次会议的非流通股股东及股东授权代表共25人，代表有效表决权的股份数为72467080股，占公司非流通股股份总数的67.63％，占公司股份总数的37.44％；
参加本次会议现场会议表决、委托董事会表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共747人，代表有效表决权的股份数为26370934股，占公司流通股股份总数的30.52％，占公司股份总数的13.62％。
表决情况
１、总体情况：
赞成票97919065股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.07％。
反对票912849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9236％。
弃权票6100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0062％。
２、非流通股股东表决情况：
赞成票71837080股，占出席本次会议非流通股股东有效表决权股份总数的99.13％。
反对票630000股，占出席本次会议非流通股股东有效表决权股份总数的0.87％。
弃权票0股，占出席本次会议非流通股股东有效表决权股份总数的0％。
３、流通股股东表决情况：
赞成票26081985股，占出席本次会议流通股股东有效表决权股份总数的98.90％。
反对票282849股，占出席本次会议流通股股东有效表决权股份总数的1.07％。
弃权票6100股，占出席本次会议流通股股东有效表决权股份总数的0.03％。
【2006-06-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
倍特高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360628；投票简称：倍特投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
（2）查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
（3）"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
【2006-06-08】
刊登提示性公告,网络投票起止日:06-08至06-12,继续停牌
倍特高新召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，倍特高新发布关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2006年6月12日下午14：30
（2）网络投票时间为：2006年6月8日--2006年6月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月1日
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号公司会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360628；投票简称：倍特投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
（2）查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
（3）"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
【2006-06-02】
刊登股改方案获批及召开相关股东会议第一次提示公告,今起停牌
倍特高新股权分置改革方案获四川省国资委批复公告
2006年6月1日，倍特高新收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》。该批复同意公司股权分置改革方案（修订稿）。
召开第二次临时股东大会暨召开相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，倍特高新公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2006年6月12日下午14：30
（2）网络投票时间为：2006年6月8日--2006年6月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月1日
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号公司会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》。
关于成都高新投资集团有限公司履行股改承诺事项的公告
一、承诺事项
（一）成都高新投资集团有限公司承诺在2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日（2006年6月1日）前，将3750万元现金汇入本公司指定的本公司银行帐户，保荐机构对该项资金的存放和使用履行持续督导职责。
（二）高投集团承诺在本公司临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前，与公司、相关银行签订关于豁免公司1.1亿元债务的协议，相关协议经临时股东大会暨相关股东会议通过本公司股权分置改革方案后生效。
二、履行情况
（一）经保荐机构方正证券有限责任公司查验，高投集团已于2006年5月26日，将3750万元现金汇入本公司指定的本公司银行帐户。因此，高投集团已履行向本公司注入3750万元现金的承诺。方正证券有限责任公司将对该项资金的存放和使用履行持续督导职责。
（二）高投集团已与本公司就高投集团委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称民生银行成都分行）向本公司贷款5100万元一事，签订了《债务豁免协议书》。本公司已收到民生银行成都分行的《债务豁免通知函》。
（三）高投集团已与本公司就高投集团的全资子公司成都高新创新投资有限公司委托交通银行成都分行向本公司贷款2000万元一事，签订了《债务豁免协议书》。本公司已收到交通银行成都分行高新区支行的《债务豁免通知函》。
（四）高投集团已与本公司就高投集团的全资子公司成都高新创新投资有限公司委托成都市商业银行百花潭支行向本公司贷款1900万元一事，签订了《债务豁免协议书》。本公司已收到成都市商业银行百花潭支行的《债务豁免通知函》。
（五）高投集团已与本公司就高投集团向本公司提供的2000万元人民币借款签订了《债务豁免协议书》。
至此，高投集团在股改说明书中作出的豁免公司1.1亿元债务并向公司注入3750万元现金的承诺，已全部履行完毕。
【2006-05-27】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
倍特高新2006年度第一次临时股东大会决议公告
倍特高新2006年度第一次临时股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
（一）《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》；
（二）《关于修改公司章程的预案》；
（三）《关于用盈余公积弥补亏损的预案》。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2006-05-20】
刊登调整股权分置改革方案公告,
5月22日复牌
倍特高新调整股权分置改革方案公告
2006年5月11日至5月19日，倍特高新通过接听热线电话等多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据各方交流和协商的意见，经过向国有资产管理部门进行充分的反馈和沟通，并经四川省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经提出股权分置改革动议的公司非流通股股东提议，授权公司董事会对公司股权分置改革方案部分内容做如下调整。现将方案调整结果公告如下：
1、关于对价安排和非流通股股东承诺的调整情况
本次股权分置改革修订方案对向流通股股东进行定向转增的比例和数量进行了调整，调整为："倍特高新用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3股，转增股份总数为2,592万股。转增后公司流通股股本由8,640万股增加到11,232万股，总股本由19,356万股增加到21,948万股。"
其他对价安排"倍特高新第一大股东成都高新投资集团有限公司豁免公司对其1.1亿元的债务，同时向公司注入3,750万元现金，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排"以及"除成都高新投资集团有限公司以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排"均保持不变。提出本次股权分置改革动议的非流通股股东所做承诺也不发生变化。
2、综合对价水平的变化
方案调整后，"定向转增的对价水平相当于每10股流通股获送1.47股，高投集团赠送现金和豁免债务的对价水平相当于每10股流通股获送2.58股。综合考虑上述两种对价安排，倍特高新本次股权分置改革的对价水平相当于每10股流通股获送4.05股。此外，从权益增值角度考虑，股改实施后流通股股东享有的股东权益比股改前增长了59.45%，流通股股东的利益得到了充分的保障。"
因此，本次股权分置改革修订方案使得公司股改的综合对价水平由调整前每10股流通股获送3.50股变为调整后每10股流通股获送4.05股，增长了15.71%。
3、主要财务指标和股本结构的变化
方案调整后，"方案实施后本公司总股本由19,356万股增加到21,948万股，所有者权益（不含少数股东权益）由37,742.46万元增加到52,492.46万元，每股净资产由1.95元增加到2.39元，资本公积由20,014.88万元增加到32,172.88万元，每股资本公积由1.03元增加到1.47元。" 根据调整后的方案，股改实施后，无限售条件的流通股占总股本的比例为51.18%，有限售条件的流通股占总股本的比例为48.82%，其中大股东高投集团持股数占总股本的比例为23.95%。
公司股票将于2006年5月22日复牌。
【2006-05-19】
刊登撤换独立董事公告,继续停牌
倍特高新第五届董事会第十二次会议决议公告
倍特高新第五届董事会第十二次会议于2006年5月18日召开，会议同意提请股东大会撤换王勇独立董事职务。股东大会召开时间另行通知。
【2006-05-16】
刊登举行股权分置改革网上路演的公告,继续停牌
倍特高新举行股权分置改革网上路演的公告
为广泛征求流通股股东对本公司
股权分置改革的意见，本公司将举行股权分置改革网上路演。现将有关事项通知如下：
一、路演时间：2006年5月16日14：00—16：00
二、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加路演人员：公司控股股东成都高新投资集团有限公司董事长平兴先生、本公司董事长兼总裁方兆先生等高级管理人员及保荐机构方正证券有限责任公司代表。
【2006-05-11】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年5月22日复牌
倍特高新股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
成都倍特发展集团股份有限公司本次股权分置改革采用大股东成都高新投资集团有限公司注入现金、豁免债务，其他非流通股股东向高投集团支付股份，以及用资本公积金向流通股股东定向转增股本的对价安排方式，具体方案如下：
1、倍特高新用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2股，转增股份总数为1,728万股。转增后公司流通股股本由8,640万股增加到10,368万股，总股本由19,356万股增加到21,084万股。
2、高投集团豁免公司对其1.1亿元的债务，同时向公司注入3,750万元现金，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
3、除高投集团以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
4、综合对价水平的测算
定向转增的对价水平相当于每10股流通股获送1.02股，高投集团赠送现金和豁免债务的对价水平相当于每10股流通股获送2.48股。综合考虑上述两种对价安排，倍特高新本次股权分置改革的对价水平相当于每10股流通股获送3.50股。此外，从权益增值角度考虑，股改实施后流通股股东享有的股东权益比股改前增长了53.22%，流通股股东的利益得到了充分的保障。
方案实施后本公司总股本由19,356万股增加到21,084万股，所有者权益（不含少数股东权益）由37,742.46万元增加到52,492.46万元，每股净资产由1.95元增加到2.49元，资本公积由20,014.88万元增加到33,036.88万元，每股资本公积由1.03元增加到1.57元。（以上测算未考虑税收影响）
二、非流通股股东的承诺事项
1、成都高新投资集团有限公司承诺
（1）高投集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）高投集团承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前，将3,750万元现金汇入公司指定银行账户，保荐机构对该项资金的存放和使用履行持续督导职责。
（3）高投集团承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前，与公司、相关银行签订关于豁免公司1.1亿元债务的协议，相关协议经临时股东大会暨相关股东会议通过公司股权分置改革方案后生效。
2、提出股改动议的其他非流通股股东承诺
（1）其他非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）其他非流通股股东承诺在临时股东大会暨相关股东会议表决通过股权分置改革方案后，在股权分置改革实施日前，将其所持倍特高新非流通股股份的35%支付给高投集团。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月1日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月12日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15：00期间的任意时间。
本次会议召开前，公司将发布两次召开会议的催告通知，催告通知刊登的时间分别为2006年6月2日（星期五）、2006年6月8日（星期四）。
四、本次改革公司股票的停复牌安排
1、公司董事会已申请相关证券自2006年5月8日起停牌，最晚于2006年5月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年5月20日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年5月20日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会征集投票权
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年6月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的倍特高新全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年6月2日至2006年6月11日（每日9:00--16:30）2006年6月12日（9：00-14：30）
3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》《金融投资报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360628；投票简称：倍特投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
（2）查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
（3）"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
【2006-05-08】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
倍特高新关于进行股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，公司已有217户非流通股股东提出股改动议。其持有的股份总数为8373.208 万股，占公司非流通股总数的78.14%，占公司总股本的43.26%。公司董事会已委托方正证券有限责任公司就股权分置改革的技术可行性征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司自本公告发布之日起停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-26】
刊登公司名称变更公告,
倍特高新董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告
倍特高新第五届董事会第十一次会议于2006年4月25日召开，通过了如下议案：
一、公司《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；
二、《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》；
三、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》；
四、关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2006年5月26日（星期五）上午9：00时，会期半天。
2、召开地点：成都高新区公司会议室。
3、召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的预案》；
2、审议《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；
3、审议《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》。
【2006-04-20】
公布2006年一季报,
倍特高新公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.41元，净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润3952731.54元，主营业务收入127827481.53元，净利润4430306.74元，股东权益381854873.4元。
【2006-04-19】
刊登收购报告书,上午停牌一小时
倍特高新收购报告书
(一)2004年8月，同意将原成都市国有资产管理局代表持有的倍特高新国家股股权3036万股分别无偿划转给成都高新区投资有限公司、市国资公司和省国资公司持有。其中,成都高新区投资有限公司持有2316万股，市国资公司持有480万股，省国资公司持有240万股。
近日，倍特高新收到中国证监会《关于成都高新区投资有限公司收购成都倍特发展集团股份有限公司信息披露的意见》。该文对成都高新区投资有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》全文无异议。
【2006-04-15】
刊登2005年年度股东大会及董监事会决议公告,
倍特高新2005年年度股东大会决议公告
倍特高新2005年年度股东大会于2006年4月14日召开，通过如下议案：
（一）《2005年度董事会工作报告》；
（二）《2005年度监事会工作报告》；
（三）《2005年度财务决算报告》；
（四）《2005年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》；
（六）《关于公司对外担保的预案》。
董监事会决议
审议《关于修改公司章程的预案》。
【2006-04-14】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2006-03-14】
刊登关于召开2005年度股东大会的通知公告,
倍特高新关于召开2005年度股东大会的通知公告
（一）召开时间：2006年4月14日（星期五）上午9：00时，会期半天。
（二）召开地点：成都高新区高朋大道11号，倍特科技工业园Ｄ座公司会议室。
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）会议审议事项：
1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配预案》；
5.审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》；
建议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构，2006年度的审计费用为45万元。
6.审议《关于对外担保的预案》
1).公司为成都倍特建设开发有限公司的银行贷款提供最高担保余额在25000万元以内（含25000万元）的担保。
2).公司为成都倍特建筑安装工程有限公司的银行贷款提供最高担保余额在2500万元以内（含2500万元）的担保。
3).公司为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司的银行贷款提供最高担保余额在9500万元以内（含9500万元）的担保。
4).公司为绵阳倍特建设开发有限公司的银行贷款提供最高担保余额在3000万元以内（含3000万元）的担保。
5).公司为成都倍特药业有限公司的银行贷款提供最高担保余额在4000万元以内（含4000万元）的担保。
6).公司为成都倍特车业有限公司的银行贷款提供最高担保余额在300万元以内（含300万元）的担保。
7).公司为成都倍特厨柜制造有限公司的银行贷款提供最高担保余额在500万元（含500万元）以内的担保。
以上被担保公司均为公司控股子公司。
【2006-03-08】
公布2005年年报,上午停牌一小时
倍特高新公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.23元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）-0.23元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.39元，净资产收益率2.75%，加权平均净资产收益率2.79%，扣除非经常性损益后净利润-44755498.63元，主营业务收入670475248.81元，净利润10392793.83元，股东权益377424566.66元。
董监事会决议
一、通过了《2005年度董事会工作报告》。
二、通过了《2005年年度报告及摘要》。
三、通过了《2005年度财务决算报告》
四、通过了《2005年度利润分配预案》
公司2005年度不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》。
六、通过了《关于对外担保的预案》。
担保对象及明细将在召开股东大会的通知中披露。
七、通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。
会议同意召开2005年度股东大会。2005年度股东大会审议内容及大会召开的具体时间、地点另行通知。
另刊登关于成都倍特发展集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明。
【2006-01-24】
刊登为公司控股子公司提供担保公告,
倍特高新第五届董事会第七次会议决议公告
倍特高新第五届董事会第七次会议于2006年1月23日召开。会议同意为公司控股子公司成都倍特药业有限公司在交通银行成都高新区支行的4000万元流动资金贷款提供担保。
【2006-01-10】
刊登关于国有股权划转批复的公告,
倍特高新关于国有股权划转批复的公告
2006年1月9日，倍特高新收到国务院国有资产监督管理委员会《关于成都倍特发展集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，现将批复内容摘要如下：
一、同意将成都市国有资产管理委员会办公室持有的股份公司3036万股的股权分别划转给成都高新区投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司。
二、此次国有股权划转后，股份公司的总股本仍为19356万股，其中成都高投、成都国资公司、四川国资公司分别持有2316万股、480万股、240万股，分别占总股本的11.97%、2.48%、1.24%，股份性质为国家股。
【2005-12-27】
刊登转让子公司股权公告,
倍特高新转让时运公司股权公告
倍特高新第五届董事会第六次会议于2005年12月23日召开，会议同意将公司持有的成都市时运房地产有限责任公司55%的股权，计6600万股，转让给成都市集建房屋开发有限责任公司。本次交易完成后，公司持有时运公司45%的股权，计4800万股。出售该股权的协议尚未签署，交易价格尚未确定。转让价由双方平等协商确定。
本次交易导致公司合并报表范围变更。公司不存在为该子公司提供担保，委托该子公司理财的情形。也不存在该子公司占用公司资金等方面的情况。本次股权转让事项不构成关联交易。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
倍特高新公布2005年三季报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.009元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润1712869.75元，主营业务收入354402636.75元，净利润3521176.01元，股东权益370552948.84元。
董事会决议公告
一、审议通过《2005年第三季度报告》。
二、审议通过《公司受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司股权的议案》
同意公司受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司(以下简称雅安温泉)的全部股份共1173万股，占雅安温泉注册资本的51% 。转让价格为雅安温泉2005年6月30日的每股净资产（0.42元／股）。
三、因工作变动，陈尚林同志不再担任公司副总裁职务。
【2005-09-28】
刊登董事长变更公告,
倍特高新董事长变更公告
倍特高新第五届董事会第三次会议于2005年9月27日召开，会议同意周强同志因工作变动辞去公司董事、董事长职务，选举方兆同志为公司董事长。
【2005-08-13】
公布2005年半年报,
倍特高新公布2005年半年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率0.57%，加权平均净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润601385.47元，主营业务收入215522702.34元，净利润2110534.99元，股东权益369142307.82元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任纪建敏为公司证券事务代表。
【2005-07-30】
刊登诉讼进展公告,
倍特高新诉讼进展公告
近日，倍特高新收到四川省成都市中级人民法院民事判决书，该判决书判决如下：
一、成都聚友网络股份有限公司于判决生效后10日内偿还招商银行股份有限公司成都高新支行借款本金2000万元及其逾期利息。
二、聚友实业（集团）有限公司、倍特高新、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健对成都聚友网络股份有限公司的上述支付义务承担连带保证责任，在承担保证责任后，有权向聚友网络追偿。
三、本案案件受理费110010元，财产保全费110520元，共计220530元，由聚友网络、聚友集团、倍特高新、聚友发展、聚友投资和陈健在履行上述义务时直接将该款项支付给招行高新支行。
【2005-07-23】
刊登诉讼进展公告,
倍特高新诉讼进展公告
2005年4月26日，倍特高新就中国工商银行成都市温江区支行因借款担保合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、倍特高新、北京盈科伟业投资有限公司和中国工商银行成都市温江区支行因另一借款担保合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、成都市国有资产投资经营公司、倍特高新以及四川省高级人民法院受理该两案一事进行了公告。
近日，公司收到四川省高级人民法院两份民事判决书，该两份判决书分别对上述两案进行了判决。
一、针对案一，四川省高级人民法院（2005）川民初字第29号民事判决书判决如下：
（一）成都聚友网络股份有限公司在判决生效后10日内给付原告中国工商银行成都市温江区支行借款本金2920万元以及2004年10月21日起以后的利息、罚息，并对未支付的利息计收复利；利息、罚息、复利按本案3份借款合同的约定和中国人民银行的有关规定分别计算一并给付；
（二）本公司对上述给付义务承担连带清偿责任；在承担保证责任后，本公司有权向成都聚友网络股份有限公司追偿；
（三）北京盈科伟业投资有限公司以质物，即其在大连天途网络股份有限公司所持有的3000万股的股权，对本判决第（一）项给付义务承担清偿责任。
（四）本案案件受理费112237元，诉前财产保全费150708元，共计262945元。本公司和北京盈科伟业投资有限公司各承担65736. 25元。
二、针对案二，四川省高级人民法院（2005）川民初字第30号民事判决书判决本公司承担如下责任：
（一）本公司对成都聚友网络股份有限公司的610万元借款本金及相应利息承担连带保证责任。本公司承担保证责任后有权向成都聚友网络股份有限公司追偿；
（二）本案一审案件受理费11.2350万元，诉前保全费15.0802万元，共计26.3152万元。其中本公司承担5.2632万元。
【2005-07-09】
刊登收购报告书,
倍特高新收购报告书摘要
2004年8月，四川省人民政府下发《四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团股份有限公司国家股股权的批复》，同意将原成都市国有资产管理局代表持有的倍特高新国家股股权3036万股分别划转给成都高新区投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有。其中,成都高新区投资有限公司持有2316万股，市国资公司持有480万股，省国资公司持有240万股。
本次股权划转完成后，成都高新区投资有限公司将持有倍特高新国家股2316万股，占倍特高新总股本的11.97%，为倍特高新第一大股东。 上述股权划转事宜生效条件是经国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会在异议期内无异议。
成都高新区投资有限公司就此事宜发布收购报告书摘要。
【2005-06-30】
刊登选举监事会主席公告,
倍特高新监事会决议公告
选举岳玉兰为第五届监事会主席。
【2005-06-29】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
倍特高新2004年年度股东大会决议公告
倍特高新2004年年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
（一）《2004年度董事会工作报告》；
（二）《2004年度监事会工作报告》；
（三）《2004年度财务决算报告》；
（四）《2004年度利润分配预案》；
（五）《关于推荐第五届董事会组成人员的议案》；
（六）《关于推荐第五届董事会独立董事人选的议案》；
（七）《关于推荐第五届监事会组成人员的议案》；
（八）《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年度审计机构的预案》；
（九）《关于修改公司章程的预案》。
董事会第一次会议决议公告
一、选举周强为第五届董事会董事长；
二、聘任方兆为公司总裁；
三、聘任申书龙为董事会秘书；
四、聘任姚代明、陈尚林、熊军、许君如为公司副总裁；聘任陈家均为公司副总裁兼总会计师；聘任张仪为公司总裁助理；聘任廖静为公司副总会计师；
五、同意以1878.97万元受让公司控股子公司成都倍特投资有限公司持有的成都倍特期货经纪有限公司20680782股股权。受让完成后，公司共计持有期货公司25680782股股权，占其3500万元注册资本的73.37%，投资公司持有期货公司9319218股股权，占其注册资本的26.63%。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2005-05-28】
刊登诉讼公告,
倍特高新诉讼公告
招商银行股份有限公司成都高新支行就一般借款合同纠纷一案起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、倍特高新、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健。四川省成都市中级人民法院受理了此案。
该案基于上述后五被告为聚友网络在招行高新支行的金额分别为1000万元，借款期限均为12个月的两笔贷款提供连带责任担保。2005年3月，该两笔贷款陆续到期后，聚友网络未履行还款义务。为此，招行高新支行向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，要求判令上述六被告连带清偿所欠的2000万元借款本金及利息，并承担本案保全费及诉讼费用。
本案开庭时间为2005年6月28日，目前尚未判决。
【2005-04-26】
刊登诉讼公告,
倍特高新诉讼公告
（一）中国工商银行成都市温江区支行就借款担保合同纠纷一事起诉成都聚友网络股份有限公司、倍特高新、北京盈科伟业投资有限公司。四川省高级人民法院受理了此案。
（二）中国工商银行成都市温江区支行就借款担保合同纠纷一事起诉成都聚友网络股份有限公司、成都市国有资产投资经营公司、倍特高新。四川省高级人民法院受理了此案。
上述两案的开庭时间分别为2005年6月14日和2005年6月7日。
本次公告前本公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。本公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
由于上述两案尚处于举证期，本公司暂不能预计上述两案对本公司本期或期后利润产生的影响。
【2005-04-22】
公布2005年一季报,
倍特高新公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.92元，调整后每股净资产1.54元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润4081414.2元，主营业务收入135660545.79元，净利润3679708.18元，股东权益370711481.01元。
【2005-04-16】
公布2004年年报,
倍特高新公布2004年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率0.59%，加权平均净资产收益率0.59%，扣除非经常性损益后净利润5496316.45元，主营业务收入516522100.08元，净利润2153857.98元，股东权益367031772.83元。
董、监事会决议公告
成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议、监事会第十三次会议于2005年4月13日召开，通过了如下决议：
一、通过了《2004年度利润分配预案》：公司2004年度不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、提名周强、方兆、王晋成、吴正德、苏静、阿丁等六人为公司第五届董事会董事候选人。马蓉生先生因工作变动,不再提名为公司新一届董事会董事候选人。
三、提名刘邦英、王勇、赵泽松等三人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中赵泽松先生为会计专业人士。
四、通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年度审计机构的预案》。年度审计费用为40万元人民币。
五、通过了《关于修改公司章程的预案》。
六、通过了《关于公司存量资产处置的议案》
七、通过了关于成立成都高新建设管理有限公司的议案
八、同意推选岳玉兰女士、安民民先生为股东出任的第五届监事会监事候选人，另一名职工代表出任的监事，由公司工会代表大会选举产生。
定于2005年6月28日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-19】
刊登国家股股权划转的提示公告,
倍特高新国家股股权划转的提示公告
公司收到《四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团股份有限公司国家股股权的批复》。该函同意将原成都市国有资产管理局代表持有的公司国家股股权3036万股分别划转给成都高新区投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司和四川省国有资产投资经营管理有限责任公司持有。据此划转后，成都高新区投资有限公司将持有公司国家股2316万股，成都市国有资产投资经营公司将持有公司国家股480万股，四川省国有资产投资经营管理有限责任公司将持有公司国家股240万股。成都市国有资产管理委员会办公室已代表成都市国有资产管理局分别与前述三划入方签订了《国家股权划转协议》。
【2005-01-11】
刊登诉讼公告,
倍特高新诉讼公告
2005年1月10日，公司收到四川省成都市中级人民法院就招商银行股份有限公司成都高新支行因借款合同纠纷，起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健一案的民事裁定书，裁定如下：
一、准许原告招商银行股份有限公司成都高新支行撤回起诉。
二、本案受理费110010元，减半收取55005元，财产保全费100510元由原告负担。
【2004-12-11】
刊登诉讼进展公告,
倍特高新诉讼进展公告
近日，公司收到四川省高级人民法院就中国工商银行成都滨江支行因借款合同纠纷一事起诉托普集团科技发展有限责任公司、四川托普软件投资股份有限公司和公司一案的民事判决书，判决如下：
一、托普集团应于本判决生效后10日内向滨江支行偿还借款本金3,854.875603万元及其利息。
二、如托普集团到期不偿还上述欠款，由托普软件在1,900万元及利息、罚息的范围内承担连带清偿责任，由公司在1,541.9502412万元及利息的范围内承担连带清偿责任。托普软件、公司承担保证责任后，有权向托普集团追偿。
三、案件受理费24.94万元，公司承担4.988万元。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
倍特高新公布2004年三季报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润4007025.58元，主营业务收入357511270.74元，净利润4156172.6元，股东权益369055229.46元。
董事会决议公告
一、审议通过了公司2004年第三季度报告。
二、会议一致同意聘任许君如、熊军为公司副总裁，张仪为公司总裁助理。
【2004-10-12】
刊登诉讼公告,上午停牌一小时
倍特高新诉讼公告
招商银行股份有限公司成都高新支行就借款合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健。四川省成都市中级人民法院受理了该案，公司于近日收到了《四川省成都市中级人民法院应诉通知书》。
纠纷的起因：公司分别于2004年3月23日和2004年3月25日为聚友网络在招行高新支行贷款期限为一年，贷款额共计2000万元的银行贷款出具了《不可撤销担保书》。该担保书中有特定条件下招行高新支行可提前收回贷款的约定。由于聚友网络已有编号为2003年保字第11030920号《借款合同》项下1000万元贷款逾期未归还。招行高新支行据此要求聚友网络提前偿还2000万元贷款，同时要求公司承担担保责任。
本案将于2004年11月3日开庭，目前尚未判决。
【2004-09-17】
刊登诉讼进展公告,
倍特高新诉讼进展公告
2004年7月15日，本公司就担保合同纠纷一事起诉四川托普软件投资股份有限公司，四川省成都市中级人民法院判决如下：
1、托普软件在本判决生效之日起十五日内向本公司支付代付的保证责任款1000万元及资金占用利息(利息从2004年6月23日起按中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止)。
2、托普软件负担本案案件受理费60010元，在履行本判决主文款项时一并给付本公司。
有关本案的进展情况，本公司将及时予以公告。
【2004-09-11】
刊临时股东大会决议公告,
倍特高新临时股东大会决议公告
一、《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》。
二、《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。
董事会决议公告
一、《选举周强为公司董事长的议案》；
二、《关于调整公司董事会各专门委员会人选的议案》；
三、《公司投资者关系管理制度》；
四、《关于建立公司向董事会定期报告工作制度的议案》。
【2004-09-10】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
倍特高新公布2004年半年报：每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.0356元，加权平均每股收益0.036元，加权平均每股收益（扣除）0.0356元，每股净资产1.92元，调整后每股净资产1.6元，净资产收益率1.87%，加权平均净资产收益率1.89%，扣除非经常性损益后净利润6896097.6元，主营业务收入269164931.53元，净利润6963774.65元，股东权益371862831.51元。
董监事会决议暨召开2004年第一次临时股东大会的通知
一、通过了《关于曾绍清请求辞去公司董事、董事长、总裁职务的议案》。
同意曾绍清因工作变动而辞去公司董事、董事长、总裁职务。
二、同意推选由国家股东提名的周强为公司新的董事侯选人。
三、决定聘任方兆为公司总裁。
四、通过了《2004年半年度报告及摘要》。
五、通过了《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。
会议同意从2004年度起，将独立董事年度津贴标准由现在的2.4万元增加到5万元，并决定将该预案提交2004年第一次临时股东大会审议批准。
六、通过了《关于公司当前所面临经营风险及采取的防范化解风险措施的报告》。
2004年7月，公司收到中国证监会四川监管局发来的《风险提示函》（川证监上市[2004]32号）。该函提示公司存在以下风险：
（一）经营性亏损严重，2003年亏损额达到16368.34万元。
（二）对外担保金额巨大，或有风险较大。2003年末，公司担保余额为85962万元。违反了证监会关于公司对外担保不得超过经审计净资产的50%的规定。
（三）关联方占用资金数额巨大。截止2003年末，关联方占用公司资金7997.68万元，给公司的持续经营带来严重影响，违反了证监会的有关规定。
（四）公司负债较高。
（五）公司经营资金紧张，面临较大的资金财务风险。
会议一致同意将该报告上报中国证监会四川监管局。
七、通过了《关于公司对外担保和关联方资金占用的情况报告》。
八、定于2004年9月10日召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-07-31】
刊登诉讼受理公告,
倍特高新诉讼受理公告
公司为四川托普软件投资股份有限公司在招商银行股份有限公司成都高新支行的1000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款于2004年3月24日到期后托普软件未履行还款义务，公司被迫履行担保义务。
2004年7月15日，公司就此次担保合同纠纷一事起诉托普软件，2004年7月21日四川省成都市中级人民法院受理了此案。
【2004-06-05】
刊登诉讼公告,
倍特高新诉讼公告
中国工商银行成都滨江支行就借款合同纠纷一事起诉托普集团科技发展有限责任公司、四川托普软件股份有限公司和公司，四川省高级人民法院受理了该案。公司于2004年5月27日收到四川省高级人民法院应诉通知书。
2004年3月20日招商银行股份有限公司成都高新支行向四川省成都市中级人民法院申请执行四川国力公证处(2004)川国公证执字第009号公证书，四川省成都市中级人民法院已受理此案。公司于2004年5月21日收到四川省成都市中级人民法院执行通知书。
1、滨江支行起诉案
该案基于2001年9月20日本公司为托普集团在滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款已到期，托普集团至今尚未履行还款义务。为此，滨江支行提交《民事起诉状》，要求判令本公司偿还该笔贷款本金2000万元及其利息28.1万元，并承担相应的诉讼费用。
该诉案将于2004年6月25日开庭，目前尚未判决。
2、招行执行案
该案基于2003年3月24日本公司为托普软件在招行高新支行的1000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款已于2004年3月24日到期，托普软件至今尚未履行还款义务。为此，招行高新支行提交《执行申请书》，申请执行。
【2004-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
倍特高新2003年度股东大会决议公告
1、通过2003年度利润分配预案。
2、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年度审计机构的预案。
3、通过修改公司章程的预案。
4、通过关于提请更换公司董事的预案。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2004-05-14】
刊登控股子公司对外投资进展公告,
倍特高新控股子公司对外投资进展公告
日前，公司控股子公司成都倍特信息技术有限公司与北京讯星世纪通信有限公司在北京设立的北京中星世通电子科技有限公司已在工商登记机关注册成立。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
倍特高新公布2004年一季报：每股收益0.02元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率1.04%，主营业务收入131475491.33元，净利润3826057.47元，股东权益368725114.33元。
【2004-04-17】
公布2003年年报,
倍特高新公布2003年年报：每股收益-0.8456元，每股收益（扣除）-0.6927元，加权平均每股收益-0.8456元，加权平均每股收益（扣除）-0.6927元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率-44.86%，加权平均净资产收益率-36.64%，扣除非经常性损益后净利润-134076004.35元，主营业务收入560810308.9元，净利润-163683443.48元，股东权益364899056.86元。
董监事会决议公告暨召开2003年度股东大会通知
1、审议通过了《2003年年度报告及年报摘要》。
2、审议通过了《2003年度利润分配预案》:公司2003年度不向投资者实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、审议通过了《续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年度审计机构的预案》。年度审计费用为40万元人民币。
4、审议通过了《关于修改公司章程的预案》。
5、审议通过了《关于更换公司董事的预案》。
6、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
定于2004年5月26日召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
【2004-03-10】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
倍特高新董事会决议公告
1、同意公司控股子公司成都倍特信息技术有限公司与北京讯星世纪通信有限公司强强联合，将倍特信息的控股子公司四川川新电子系统有限公司和讯星公司采取合并设立的方式，设立北京中星世通电子科技有限公司。新公司注册资本3000万元，股东由川新公司原法人股东倍特信息和讯星公司原法人股东北京瑞康通信电子技术有限公司以及有关自然人组成，倍特信息和瑞康公司在新公司中分别持有26%、35%的股份。新公司成立后，川新公司和讯星公司将不再存续，予以注销。
2、《关于提请董事会审议同意出让公司所持有的成都攀特实业有限公司股权的议案》。
【2004-01-08】
刊登2003年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
倍特高新2003年度业绩预亏公告
由于公司投资并承担建设的成都人民南路南延线高新B段工程所获土地问题因国家土地政策变化，协议出让土地已经废止，改为投资补偿，投资补偿协议于2003年12月17日签定。该项土地开发收益在2003年度尚不能实现，以及公司控股子公司成都倍特投资有限公司进行期货投资产生较大损失，预计2003年度公司业绩将出现较大亏损，具体数据待经四川华信(集团)会计师事务所审计后公告。
董事会决议公告
1、通过关于公司对成都攀特实业有限公司的出资比例发生变化的情况说明。
2、同意公司与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业(集团)有限公司签定互保金额分别为8000万元和12000万元，互保期限均为二年的互保协议。
3、决定免去解冶公司副总裁职务。
4、会议决定聘任方兆为公司常务副总裁，陈家均为公司副总裁兼总会计师。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-17,
2003年报预约披露时间:2004-04-17
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
倍特高新公布2003年三季报：净利润-1766.00万元，股东权益51090.13万元，每股收益-0.09元，每股净资产2.64元，净资产收益率-3.46%。
董、监事会决议：通过了关于公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司做大做强主体产业，实施产业整合及转让部分子公司股权的议案；对贸易分公司和餐饮娱乐分公司实施产业整合的议案。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-09-30】
刊登向控股子公司增资扩股公告,
倍特高新2003年第一次临时股东大会决议公告
公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月29日召开，会议审议通过了《关于对公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司进行增资扩股的预案》。
【2003-09-29】
召开股东大会,停牌一天
倍特高新召开股东大会。
【2003-09-25】
刊登2003年第三季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
倍特高新2003年第三季度业绩预亏公告
因原计划于2003年第3季度实现的部分土地开发收益未能按期实现，公司预计2003年第3季度将出现亏损。
