☆公司大事☆ ◇港澳资讯000610 更新日期：2008-05-16◇ 灵通V4.0
【2008-05-16】
刊登年度股东大会通过二00七年度利润分配方案公告,
西安旅游年度股东大会通过二00七年度报告文本及摘要公告
西安旅游二00七年度股东大会于5月15日召开，审议通过了以下议案：
一、《二00七年度董事会工作报告》；
二、《二00七年度监事会工作报告》；
三、《二00七年度财务决算报告》；
四、《二00七年度利润分配方案》；
五、《二00七年度独立董事述职报告》；
六、《二00七年度报告文本及摘要》；
七、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》；
八、《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2008-05-09】
刊登有关诉讼事项进展情况的公告,
西安旅游有关诉讼事项进展情况的公告
2003年6月9日，中华人民共和国最高人民法院就本公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司（以下简称：西安饮食）借款合同纠纷一案，下达了《民事判决书》[（2002）民二终字第205号]，该《民事判决书》判决：由西安饮食向本公司偿还借款本金2,162.60万元及利息、罚息。
2003年7月13日，本公司就中华人民共和国最高人民法院对本案的判决向陕西省高级人民法院提出强制执行申请。2003年8月21日，陕西省高级人民法院发出《执行通知书》[（2003）陕执一民字第018号]，要求西安饮食7日内履行《民事判决书》[（2002）民二终字第205号]所确定的义务，并加倍支付迟延履行期间的债务利息，随后对西安饮食的银行账号和部分房产进行了查封。2003年8月26日，西安饮食向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。陕西省高级人民法院于2003年10月30日下达了《民事裁定书》[（2003）陕执一民字第018-6号]，中止了最高人民法院"（2002）民二终字第205号民事判决书"的执行程序。
2004年元月5日，本公司与西安市商贸房地产开发总公司（以下简称：商贸房地产）签定了《协议书》，本公司将依据最高人民法院"（2002）民二终字第205号民事判决书"所取得的所有权利，转让给商贸房地产（商贸房地产基本情况：法定代表人：齐志民；注册资本：壹仟万元；经营范围：主营房地产综合开发，兼营建材及装饰装修材料；商贸房地产与本公司无关联关系，未知商贸房地产与本公司前十名股东之间存在关联关系）按照约定，《协议书》签定后3日内，商贸房地产向本公司支付2500万元人民币。2004年1月5日，本公司已收讫商贸房地产依据《协议书》支付的2500万元。即日起，商贸房地产依据《协议书》取得最高人民法院"（2002）民二终字第205号民事判决书"所确认的权利。
鉴于上述行为，本公司于同日与西安饮食签订了《和解协议书》。按照《和解协议书》约定，本公司终止本公司与西安饮食之间就本诉讼事项的执行程序，西安饮食终止有关本诉讼事项的申请再审程序。至此，本公司与西安饮食之间有关该借款合同纠纷诉讼事项已告终结。
【2008-04-22】
刊登召开2007年度股东大会的补充公告,
西安旅游召开2007年度股东大会的补充公告
2008年4月17日西安旅游董事会收到股东西安江洋商贸公司提交的一份有关2007年度股东大会的临时提案--《关于增加2007年度股东大会议题的建议》。提案认为：《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》已经过公司第五届董事会第五次会议审议通过，建议将该议案提交2008年5月15日召开的2007年度股东大会审议。
除上述补充一项议题外，公司2007年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日和其它会议议题等事项均不发生变化。
【2008-04-18】
刊登更正公告,
西安旅游更正公告
2008年4月16日，西安旅游在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《西安旅游股份有限公司2007年度报告摘要》。由于工作人员失误，该公告出现了一处错误，现予以更正。
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中所披露的董事谢平伟先生、刘昌永先生报告期内在公司领取薪酬披露错误。现更正为，董事谢平伟先生、刘昌永先生没有在公司领取任何报酬，这两位先生在股东单位西安旅游集团有限责任公司领取报酬。
【2008-04-17】
刊登为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保公告,
西安旅游为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保公告
西安旅游拟向银行申请办理为购买"西安小寨·西旅国际中心"项目商品房的购房人提供住房按揭贷款连带责任保证担保。
1、本公司对银行向购买"西安小寨·西旅国际中心"项目中心的购房人发放的住房按揭贷款，提供无条件、不可撤销的连带保证责任。
2、保证责任的范围包括但不限于个人住房贷款本金、利息、违约金以及银行实现债权的费用，如诉讼费、律师费、处分抵押物的费用等。
3、保证责任的期间为自购房人与公司签署购房协议、购房人与银行签署按揭贷款协议、公司与合作银行签署相关的担保协议、购房人获得按揭贷款之日起至公司按照规定为购房人办妥其所购买房屋产权证并将该房产抵押登记手续交于银行执管之日止。
4、在担保有效期限内，一旦购房人未能按借款合同约定偿还借款本息、罚息及有关费用， 或借款人有任何违约行为时，只要银行书面通知本公司履行连带保证责任，本公司在银行发出此等通知之日起三十日内代购房人偿还所欠银行全部贷款本息及有关费用；本公司同时授权银行可从本公司账户中自动扣收上述款项。
根据"西安小寨·西旅国际中心"项目情况，担保额度累计不超过25,000万元。
本担保事项经2008年4月14日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2007年度股东大会审议批准后方可执行。
【2008-04-16】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
西安旅游公布2007年年报：基本每股收益0.0457元，稀释每股收益0.0457元，每股收益（扣除）0.0159元，每股净资产1.9464元，净资产收益率2.35%，加权平均净资产收益率2.37%，扣除非经常性损益后净利润3137599.37元，营业收入318250179.23元，归属于母公司所有者净利润8990230.26元，归属于母公司股东权益382947244元。
西安旅游公布2008年一季报：基本每股收益0.0043元，稀释每股收益0.0043元，每股收益（扣除）0.0033元，每股净资产1.95元，净资产收益率0.22%，扣除非经常性损益后净利润645305.39元，营业收入52570102.65元，归属于母公司所有者净利润854757.36元，归属于母公司股东权益383802013.36元。
董监事会决议
一、通过了《二〇〇七年度利润分配预案》；
公司2007年度利润分配预案为：以总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利4,918,697.53 元。
二、通过了《关于利用资产减值准备进行盘查资产损失处置的议案》。
三、通过了《设立西安红土创新投资有限公司与西安西旅创新投资管理有限公司的议案》。
公司拟与西安市经济技术投资担保有限公司（以下简称"西经投"）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）共同投资设立西安红土创新投资有限公司。同时与深创投、深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司（以下简称"共惠创业"）共同设立西安西旅创新投资管理有限公司。由西安西旅创新投资管理有限公司受托管理西安红土创新投资有限公司资产。
西安红土创新投资有限公司（以下简称："投资公司"）拟定注册资本10,000万元人民币，其中：西经投以货币出资3,000万元，占投资公司注册资本的30％，公司以货币出资3,500万元，占投资公司注册资本的35％，深创投以货币出资3,500万元，占投资公司注册资本的35％。西安西旅创新投资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"）拟定注册资本100万元人民币，其中：深创投以货币出资50万元，占注册资本的50％；公司以货币出资30万元，占注册资本的30％；共惠创业以货币出资20万元，占注册资本的20％。
本次投资不属于关联交易。
四、通过了《关于设立西安秦颐餐饮管理有限公司的议案》：
公司拟用招商局广场招商局大厦裙楼2-5层房产11,570.89平方米房产评估作价7,177.42万元及货币资金 600万元出资设立西安秦颐餐饮管理有限公司。拟设立公司注册资本：2,000万元人民币，经营范围：餐饮企业管理咨询、投资、营销策划，公司类型：一人有限公司（法人独资），设立完成后，公司持有西安秦颐餐饮管理有限公司100%的股权，本次投资不属于关联交易。
设立该公司，母公司货币资金将减少600万元，固定资产帐面价值将减少5,500.92万元，长期股权投资将增加7,777.42万元，可能会对公司损益及权益产生影响。
五、通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议。
北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2005年度、2006年度、2007年度财务报告提供了审计服务，公司拟续聘该会计师事务所对我公司2008年度财务报告进行审计，聘期为一年。年度报酬为人民币18万元。
六、通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》。
根据公司的资金需要，公司拟在2008年4月1日至2009年4月30日期间，向银行申请22,000万元的贷款，贷款期限为一年，贷款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款，并授权公司董事长根据公司实际的资金需求在上述额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，办理贷款事宜。
七、通过了《关于召开二〇〇七年度股东大会的议案》。
会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00
【2008-03-11】
刊登限售条件的流通股上市提示性公告,
西安旅游限售条件的流通股上市提示性公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,055,135股，占公司总股本的11.21%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2008年3月12日。
【2008-01-08】
刊登“西旅国际中心”项目进展情况的公告,
西安旅游"西旅国际中心"项目进展情况的公告
"西旅国际中心"项目经西安旅游第四届董事会第十五次会议、2006年第二次临时股东大会审议通过，项目总投资3.2亿元，预计2010年完工。
截至2007年12月底，项目已经完成了拆迁、规划设计、地质勘探、施工设计、土方开挖、基坑支护、降水等工程，并按照国家及陕西省有关工程建筑管理的法律、法规完成了工程监理和工程总包的招标工作。
西安高新建设监理有限责任公司中标工程监理，陕西省第一建筑工程公司中标工程总包。
以上两家中标单位均与公司无关联关系，公司将严格按照有关法律、法规的规定与其签订相关合同。
【2007-12-22】
刊登2,154,410股限售股份12月26日上市流通公告,
西安旅游2,154,410股限售股份12月26日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,154,410股，占公司股份总数的1.095%。
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年12月26日。
【2007-10-26】
公布07年三季报以及预计07年净利润同比上升100%—150%,上午停牌一小时
西安旅游公布2007年三季报：基本每股收益0.0492元，稀释每股收益0.0546元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产1.9587元，净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润9646928.65元，营业收入219684841.33元，归属于母公司所有者净利润9674844.88元，归属于母公司股东权益385366569.33元。
业绩预增公告
预计公司2007年1月1日至2007年12月31日的净利润与去年同期相比，上升100%-150%。
业绩变动原因说明:受公司正在执行的西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换项目的影响，如年内该项目实施完毕，预计该项目的实施将实现1,800万元左右投资收益。
董事会决议公告
西安旅游股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2007年第三季度报告》的议案和《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-09-18】
刊登临时股东大会通过紫宸实业与渭水园温泉度假村股权置换的议案公告,
西安旅游临时股东大会通过紫宸实业与渭水园温泉度假村股权置换的议案公告
西安旅游2007年第二次临时股东大会于9月17日召开，通过如下议案：
一、《关于西安紫宸实业有限公司全部股权与渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换的议案》；
二、《关于修改〈经营者年薪暂行规定〉的议案》。
【2007-09-17】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2007-09-12】
刊登第三大股东再次减持公司股份1,965,475股公告,
西安旅游第三大股东再次减持公司股份1,965,475股公告
西安旅游收到第三大股东西安江洋商贸公司的通知，2007年4月18日至2007年9月11日，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,965,475股，占公司股份总额的1.0％。截至2007年9月11日收盘，西安江洋商贸公司共出售了公司股份3,657,027股，尚持有公司股份8,068,145股（其中：有限售条件的流通股2,380,345股，无限售条件的流通股5,687,800股），占公司总股本的4.1％。
【2007-09-11】
刊登第二大股东再次出售公司股份2,521,009股公告,
西安旅游第二大股东再次出售公司股份2,521,009股公告
2007年5月22日至2007年9月10日，西安旅游第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份2,521,009股，占公司股份总额的1.28%。截至2007年9月10日收盘，该公司共出售了公司股份4,221,694股，尚持有公司股份25,293,047股（其中：有限售条件的流通股20,162,606股，无限售条件的流通股5,130,441股），占公司总股本的12.86%。
【2007-08-31】
刊登西安紫宸全部股权与西安渭水园全部股权置换公告,
西安旅游董事会公告
1、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》的议案；
2、审议通过了《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》的议案；该议案尚须提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
本公司以持有的紫宸实业100％股权与天泽实业持有的渭水园88％股权和海大实业所持有的渭水园12％股权合计100％的渭水园股权进行置换。置换时，根据审计、评估报告结果，本公司向天泽实业和海大实业合计支付股权置换的差额800万元。该股权置换事项不构成关联交易。
3、审议通过了公司《召开2007年第二次临时股东大会》的议案；
定于9月17日召开2007年第二次临时股东大会公告
一、会议时间：2007年9月17日（星期一）上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议表决方式：采取现场投票方式
四、股权登记日：2007年9月12日
五、会议议题：《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》、《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》。
【2007-08-10】
刊登完成公司更名等工商登记手续公告,
西安旅游完成公司更名等工商登记手续公告
西安旅游于近日完成了相关工商登记变更手续，工商变更具体如下：
一、企业名称变更为：西安旅游股份有限公司，公司简称、证券代码保持不变。
二、注册资本变更为：壹亿玖仟陆佰柒拾肆万柒仟玖佰零壹圆整。
三、经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。
【2007-08-02】
公布2007年半年报,
西安旅游公布2007年半年报：基本每股收益0.054元，稀释每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.054元，加权平均每股收益0.054元，加权平均每股收益（扣除）0.054元，每股净资产2.2955元，净资产收益率2.347%，加权平均净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润8998756.8元，营业收入127042143.11元，归属于母公司所有者净利润9030247.26元，归属于母公司股东权益384721971.72元。
第五届董事会第二次会议决议公告
第五届董事会第二次会议于2007年7月31日召开,会议审议通过以下决议：
1、通过了《公司2007 年半年度财务报告》的议案
2、通过了《公司2007 年半年度利润分配方案》的议案；
3、通过了《公司2007 年半年度报告文本及摘要》的议案；
4、通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案；
5、通议过了公司《信息披露管理制度》的议案；
6、通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》的议案；
7、通过了公司《募集资金使用管理制度》的议案；
8、通过了公司《对外担保管理制度》的议案；
9、通过了公司《关联交易管理制度》的议案；
10、通过了《关于设立上林宫酒店分公司》的议案；拟设立的上林宫酒店分公司经营范围：餐饮、住宿、文化娱乐、茶秀等项目的经营，旅游纪念品的生产、销售。上林宫酒店分公司的资产主要包括：
1）收购的上林宫酒店资产合计2114.21万元，其中：固定资产2089.45万元，存货24.76 万元。
2）公司拨入资产合计29.07万元。
3）现有沁园商贸分公司的净资产1366.50万元。
11、通过了《关于撤销沁园商贸分公司》的议案；
沁园商贸分公司于2003年12月注册成立，注册地是长安区滦镇。从2004年4月22日开始正式经营，经营场所是西安秦岭野生动物园内一个中餐厅、一个快餐厅、一个咖啡厅和十个售货厅，总建筑面积为4000 平方米。撤销沁园分公司，将其资产调拨给上林宫酒店分公司，由上林宫酒店分公司管理资产并经营。
12、通过《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案；对2006年股东大会审议通过的《经营者年薪暂行规定》中规定的"第五条基本年薪"中的基本月薪进行调整，具体如下：
1）原A 档：董事长、总经理，基本月薪4000元，调整为：7000元；
2）原B 档：副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司确定的其他人员，基本月薪3000元，调整为：5000元。
该议案经本次董事会会议审议通过后，将报公司最近一次股东大会审议。
【2007-06-30】
刊登2006年度分红派息、转增股本实施公告,
西安旅游2006年度分红派息、转增股本实施公告
西安旅游（集团）股份有限公司2006年度资本公积金转增股本方案已经2007年4月26日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过:
公司以现有总股本167,597,900股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.739282股，共计转增股本29,150,001股，转增后总股本增至196,747,901股。
以资本公积转增股本前的总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.09元，共计派发现金红利1,675,979.00元。
资本公积转增股本后，按照派送现金红利股权登记日的总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.085184元（含税），扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.076665元，共计派发现金红利1,675,979.00元。
1、资本公积转增股本股权登记日：2007年7月4日
2、资本公积转增股本除权日：2007年7月5日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2007年7月5日
4、派送现金红利股权登记日：2007年7月6日
5、除息及现金红利发放日：2007年7月9日
【2007-06-22】
刊登二〇〇六年度股东大会决议公告,
西安旅游二〇〇六年度股东大会决议公告
西安旅游二〇〇六年度股东大会于2007年6月21日召开，通过了以下议案：
1、《二〇〇六年度董事会工作报告》；
2、《二〇〇六年度监事会工作报告》；
3、《二〇〇六年度财务决算报告暨二〇〇七年度财务预算方案》；
4、《二〇〇六年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇七年度财务审计机构的议案》；
6、《二〇〇六年年度报告及年度报告摘要》；
7、《关于修订"经营者年薪暂行规定"的议案》；
8、《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》；
9、《关于变更公司名称的预案》：公司法定中文名称变更为"西安旅游股份有限公司"，公司法定英文名称相应变更为"XI'AN TOURISM CO., LTD."。
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于董事会换届选举的议案》；
12、《关于监事会换届选举的议案》。
董、监事会决议公告
1、选举夏富喜为公司董事长。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会专业委员会成员的议案》；
3、聘任刘建利为公司董事会秘书，聘任胡昌民公司总经理。
4、聘任刘建勋、刘建利、陈刚、项小羽为公司副总经理；聘任岳福云为公司财务总监。
5、选举彭蔚为公司第五届监事会主席。
【2007-06-21】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2007-06-09】
刊登购买西安东门外招商局广场2－5层房产公告,
西安旅游董事会同意购买西安东门外招商局广场2－5层房产公告
西安旅游第四届董事会2007年第一次临时会议于6月8日召开，通过了《关于购买西安东门外招商局广场2－5层房产的议案》。
公司拟出资购买陕西晟嵘投资管理有限公司持有的位于西安市碑林区东关正街78号的招商局广场2-5层房产，建筑面积共11570.89平方米。本次收购资产的价款总额为人民币5380万元，公司购买该项商业房产后将用于房产租赁或自营。
本次资产收购项目完成以后，公司固定资产增加5380万元，可用于主业经营的场所增加，公司现金资产减少5380万元。
交易协议于2007年6月8日签署。
【2007-05-30】
刊登董监事会换届选举的公告,
西安旅游董监事会决议公告
1、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、同意夏富喜先生、胡昌民先生、谢平伟先生、刘昌永先生、姚卫东先生、姚健平先生为公司第五届董事会董事候选人；同意朱正威先生、谢鸣先生、王沛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
3、提名彭蔚女士、徐晓虹女士为公司第五届监事会股东监事候选人；选举杜光耀先生为公司第五届监事会职工代表监事。
4、通过了《关于召集2006年度股东大会的议案》。
一、会议时间：2007年6月21日（星期四）上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议表决方式：采取现场投票方式
四、会议议题：审议《二〇〇六年度董事会工作报告》等。
【2007-05-24】
刊登公司监事、高级管理人员减持个人持有的公司股票公告,
西安旅游公司监事、高级管理人员减持个人持有的公司股票公告
一、西安旅游党委副书记、纪委书记赵喜才先生2006年底持有公司股票1584股，2007年5月23日，赵喜才先生售出其持有公司股票的25%，计396股，成交价格每股10.4元。赵喜才先生现持有公司股票1188股。
二、2007年1月12日，公司监事谈慧萍女士一次性买入公司股票12600股，并于2007年5月21日卖出3150股，该项股票买入和卖出时间间隔未达六个月，违反了有关规定，公司董事会对谈慧萍女士的上述买卖股票行为做了核实确认，谈慧萍女士在此次股票买卖中共获利12895.4元，根据有关规定，谈慧萍女士该次买卖公司股票的盈利收入归公司所有。谈慧萍女士已经承诺在2007年5月31日之前将此盈利收入上交公司。
【2007-05-22】
刊登第二大股东出售公司股份1,700,685股公告,
西安旅游第二大股东出售公司股份1,700,685股公告
西安旅游收到第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司的通知称：截止2007年5月21日收盘，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,700,685股，占公司股份总额的1.02％。
截止2007年5月21日收盘，该公司持有公司股份23,582,655股，占公司总股本的14.07％。
【2007-05-11】
刊登加强公司治理专项活动联系方式公告,
西安旅游加强公司治理专项活动联系方式公告
为贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在公司顺利进行，认真听取投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议，西安旅游设立如下联系方式：
电 话：029-82065555
传 真：029-82065500
电子邮箱：lhc@000610.com、xazj@000610.com
欢迎社会各界人士随时关注公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。
【2007-04-27】
刊登股东大会通过06年度用资本公积金转增股本的议案公告,
西安旅游股东大会通过2006年度用资本公积金转增股本的议案
西安旅游二〇〇七年第一次临时股东大会于2007年4月26日召开，通过《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》。
【2007-04-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
西安旅游采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360610 证券简称：西旅投票
3、股东投票的具体流程：
1）输入买入指令； 2）输入证券代码：360610；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案 1.00元
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用交易系统投票的投票程序登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年4月25日下午15:00，网络投票结束时间为2007年4月26日下午15:00。
【2007-04-21】
刊登董事会决议内容更正公告,
西安旅游董事会决议内容更正公告
西安旅游于2007年4月11日公开披露了"第四届董事会第十六次会议决议公告"。
由于工作人员疏忽，现将第12项中的兑现内容更正为："兑现董事长效益年薪18万元、总经理效益年薪16万元，其他经营者5人效益年薪各10万元。2006年公司全体经营者效益年薪兑现总额为84万元。"，其余内容均保持不变。
【2007-04-19】
刊登西安江洋商贸公司减持股份1,691,552股公告,
西安旅游西安江洋商贸公司减持股份1,691,552股公告
西安旅游收到第三大股东西安江洋商贸公司的通知，2007年2月26日至2007年4月17日，西安江洋商贸公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,691,552股，占公司股份总额的1.01％。
截止2007年4月17日收盘，西安江洋商贸公司持有公司股份8,605,292股，占公司总股本的5.13％。
【2007-04-13】
刊登关于更正2007 年度第一次临时股东大会登记时间的通知,
西安旅游关于更正2007 年度第一次临时股东大会登记时间的通知
由于工作疏忽，西安旅游现将2007年度第一次临时股东大会登记时间更正为：
"登记时间：2007年4月24日至4月25日工作时间"。
【2007-04-11】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
西安旅游公布2006年年报：每股收益0.048元，每股收益（扣除）0.002元，加权平均每股收益0.048元，加权平均每股收益（扣除）0.002元，每股净资产2.219元，调整后每股净资产2.069元，净资产收益率2.183%，加权平均净资产收益率2.156%，扣除非经常性损益后净利润393609.54元，主营业务收入278636310.47元，净利润8115739.68元，股东权益371832759.08元。
公布2007年一季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产2.25元，净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润1941822.06元，主营业务收入49047172.38元，净利润1970851.35元，股东权益377662575.81元。
董监事会决议公告
1、审议通过了二零零六年度董、监事会工作报告；
2、审议通过了《二零零六年度总经理工作报告》；
3、审议通过了《二零零六年度财务决算报告暨二零零七年度财务预算方案》；
4、审议通过了《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的预案》；
公司拟以总股本为基数，以确定的股权登记日为准，对全体股东以资本公积金每10股转增1.7392825 股。转增时，除原在股权分置改革时没有支付对价的118位非流通股股东外，其他股东均按比例获得转增，其中西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司除获得截至本方案实施时的股权登记日所持股份应得的转增外还将分别获得676,200股、319,175股和129,986股的转增。转增实施完成后，使股权分置改革时未明确表示同意的118位非流通股股东所持股份实现流通，解决了股权分置改革的遗留问题，解决了西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司三位非流通股股东分别按其持有公司股份的比例代118 位非流通股股东垫付股改对价的问题。本方案须提交2007年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
5、审议通过了《二零零六年度利润分配的预案》；每10股派0.1元（含税）
6、审议通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二零零七年度财务审计机构的议案》；
7、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更及其对公司影响的议案》；
8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》；
9、审议通过了《二零零六年年度报告及年度报告摘要》；
10、审议通过了《二零零七年第一季度报告及报告摘要》；
11、审议通过了《关于修订"经营者年薪暂行规定"的议案》；
12、审议通过了《关于兑现二零零六年度高级管理人员薪酬及审定二零零七年度高级管理人员考核手册的议案》；
13、审议通过了《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》
原预付给西安御苑实业有限责任公司的4,300万元股权转让款，由西安大汉上林苑实业有限责任公司（原西安御苑实业有限责任公司）退回我公司后，公司现金增加4,300万元，公司预付账款减少4,300万元。
14、审议通过了《关于收购大汉上林苑有限责任公司上林宫酒店资产的议案》；收购资产的价款总额为人民币2149.39万元。
15、审议通过了《关于变更公司名称的预案》；
拟将公司法定中文名称由"西安旅游（集团）股份有限公司"变更为"西安旅游股份有限公司"。公司法定英文名称由"XI'AN TOURISM（GROUP）CO., LTD."相应变更为"XI'AN TOURISM CO., LTD."。
16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
在转增股本方案及公司变更名称的议案经公司股东大会批准后，拟对《公司章程》做五处修改：1) 第一章第二条在原有条款的基础上增加"公司经二零零六年度股东大会审议同意将"西安旅游（集团）股份有限公司"更名为"西安旅游股份有限公司"。2) 第一章第四条修改为：公司注册名称："西安旅游股份有限公司英文名称：Xi'an Tourism Co., Ltd."3) 第一章第六条将原文中的"公司注册资本为人民币167,597,900 元。"修改为"公司注册资本为人民币196,747,901 元。"4) 第二章第十三条在公司原经营范围中增加"商业房地产开发与经营"。5) 第四章第四十四条在原文中本公司召开股东大会的地点规定的基础上增加："或者召开股东大会通知中确定的地点。"
17、审议通过了《关于召集2007年度第一次临时股东大会的议案》
定于4月26日召开2007年度第一次临时股东大会公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：公司会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2007年4月26日（星期四）下午14:30起
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年4月25日下午15:00）至投票结束时间（2007年4月26日下午15:00）间的任意时间。
6、会议议题：审议《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360610 证券简称：西旅投票
3、股东投票的具体流程：
1）输入买入指令； 2）输入证券代码：360610；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案 1.00元
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用交易系统投票的投票程序登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年4月25日下午15:00，网络投票结束时间为2007年4月26日下午15:00。
【2007-04-05】
刊登第二大股东质押公司股份1000万股公告,
西安旅游第二大股东质押公司股份1000万股公告
2007年4月3日，西安旅游接到公司第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司通知称：浙江博鸿因向厦门国际信托投资有限公司办理股份质押，将所持公司股份1,000万股（占公司总股本的5.97％）自2007年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
浙江博鸿共持有本公司股份25,283,340股，占公司总股本的15.09％；上述质押的1,000万股股份占公司总股本的5.97％。
【2007-03-06】
刊登股东股份解除质押冻结公告,
西安旅游股东股份解除质押冻结公告
日前，西安旅游接到公司股东浙江博鸿投资顾问有限公司的通知称，浙江博鸿投资顾问有限公司因办理股份质押贷款而冻结的所持公司股份1,000万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押冻结手续。
【2007-02-16】
刊登27,109,142股限售股将于2007年2月26日上市流通公告,
西安旅游27,109,142股有限售条件的流通股将于2007年2月26日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为27,109,142股，占公司总股本的16.18%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2007年2月26日。
【2007-01-31】
刊登预计2006年度业绩同比下降50%-70%公告,上午停牌一小时
西安旅游预计2006年度业绩同比下降50%-70%公告
西安旅游预计2006年度业绩与去年同期相比将出现大幅下降，累计净利润下降幅度达50%－70%。
业绩下降的原因：由于公司所属西北大酒店、关中饭店、小寨饭店年内相继停业改造，导致公司营业收入和投资收益较上年大幅减少，造成公司2006年度业绩下降。
【2007-01-13】
刊登澄清公告,
西安旅游澄清公告
因西安旅游股票近期涨幅较大，加之有媒体发布有关西部证券有限责任公司"借壳"公司上市的文章，公司也接到大量投资者有关该事项的咨询电话，特发此公告。
经咨询公司主要股东、实际控制人和公司管理层，公司不存在影响股票价格波动的事项。截至本公告发布之日，公司所有经营业务一切正常，无异常情况出现。
1、截至本公告发布之日，公司及控股股东、实际控制人未收到任何部门或单位关于西部证券有限责任公司"借壳"公司上市的任何资料或信息。
控股股东和实际控制人未和西部证券有限责任公司就股权转让、借壳事宜进行过任何形式的接触、磋商或达成任何协议。控股股东也未与任何一家企业签署过有关股权转让及资产重组方面的意向或协议。
2、截至本公告发布之日，公司此前及近期三个月内均不存在与西部证券有限责任公司或任何一家企业就股权转让、资产重组、借壳上市事宜进行接触、磋商或达成协议的计划。
公司董事会确认，该事项公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
【2006-12-26】
刊登公司股东股份质押公告,
西安旅游公司股东股份质押公告
2006年12月25日，西安旅游接到公司第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司通知，浙江博鸿因向上海浦东发展银行杭州分行清泰支行办理股份质押贷款，将所持公司股份1,000万股（占公司总股本的5.97％）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，冻结期限自2006年12月22日起至2007年12月22日止。
【2006-12-07】
刊登对西安紫宸进行增资扩股及股权收购公告,
西安旅游第四届董事会2006年第四次临时会议决议公告
西安旅游第四届董事会2006年第四次临时会议于2006年12月3日召开，通过了《关于对西安紫宸实业有限公司进行增资扩股及股权收购的议案》。
公司拟先出资人民币3500万元对紫宸实业进行增资扩股，取得紫宸实业增资扩股后48.37％的股权(增资扩股后，紫宸实业的注册资本为人民币581万元)；后再出资人民币3700万元，收购自然人王勇超和王顺利两人持有的紫宸实业增资扩股后合计51.63％的股权。收购完成后，公司合计持有紫宸实业100％的股权。
本次对紫宸实业进行增资扩股及股权收购，公司累计投入自有资金7,200万元，增资扩股及股权收购完成后，公司现金减少7,200万元，公司对外长期投资增加7,200万元。
【2006-11-01】
刊登二00六年第二次临时股东大会决议公告,
西安旅游二00六年第二次临时股东大会决议公告
西安旅游二00六年第二次临时股东大会于2006年10月31日召开，审议并通过了《关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建"西安小寨·西旅国际中心"项目的议案》。
【2006-10-31】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2006-10-14】
公布2006年三季报,
西安旅游公布2006年三季报：每股收益0.058元，每股净资产2.228元，调整后每股净资产2.085元，净资产收益率2.62%，主营业务收入187387037.55元，净利润9794723.88元，股东权益373490597.43元。
董监事会决议公告
1、审议通过了公司2006年第三季度报告文本及摘要
2、审议通过了关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建"西安小寨·西旅国际中心"项目的议案：项目投入总额预计为33,642.87 万元，建设工期预计为28 个月。该项目将公司下属的现有小寨饭店进行增值改造，建设为一座集现代商业购物中心，五星级商务会所及酒店式公寓为一体的综合性大厦。项目拟采用委托代建的方式进行，由公司作为委托人委托西安旅游集团恒大置业有限公司代为建设。
关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知
一、会议时间：
2006年10月31日（星期二）上午9时
二、会议地点：
西安旅游(集团)股份有限公司会议室
地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层
三、会议议题：
审议公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建"西安小寨·西旅国际中心"项目的议案
【2006-10-13】
刊登澄清公告,
西安旅游澄清公告
近日，在新浪和搜狐等大型网站上,出现很多有关"公司控股股东有西安旅游和西安饮食两家主业接近的上市公司,西部证券公司、陕西鼓风机厂要借壳"和"控股股东已成为西部证券大股东"的传闻,西安旅游董事会咨询了公司控股股东西安旅游集团有限责任公司，根据有关规定，公司董事会特作澄清公告如下：
公司的控股股东是西部证券的第五大股东，公司控股股东目前无转让西安旅游股份的意向，也未与任何一家企业签署过有关股权转让及资产重组方面的协议和文件。
公司控股股东西安旅游集团将严格按照法律法规规定的程序，本着专业化、主营业务鲜明化的原则，通过资产注入、置换、出售、购买、委托经营等方式整合西安旅游、西安饮食的业务与资产，使其各自的主营业务更加突出、特色更加鲜明。围绕"吃、住、娱"和"游、购、行"的旅游六要素，在业务、资产整合的基础上，按照专业化、规模化的要求，进一步深化推进两个上市公司和西旅集团所属各种资源的整合重组、优化配置，实现在资源利用率、规模化程度和经济效益方面的三个最大化，打造核心竞争力。
公司敬请投资者注意：公司发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容为准。
【2006-09-26】
刊登对子公司增资扩股公告,
G西旅董事会决议公告
G西旅第四届董事会2006年第三次临时会议于2006年9月25日召开，会议审议通过了《关于控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司增资扩股的议案》:
根据西安中旅国际旅行社有限责任公司各股东签订的《中国旅行社总社、西安旅游（集团）股份有限公司以及自然人投资者关于重组西安中旅国际旅行社有限责任公司增资扩股协议》的约定，本次增资扩股完成后，西安中旅的注册资本由目前的250万元增加到500万元。本公司出资额为200万元，持股比例为40%，本公司依照在西安中旅现有的股权比例确定所拥有的相关权益为669,803.87元，以该权益和现金1,330,196.13元人民币作为出资；中国旅行社总社出资额为200 万元，持股比例为40%，以现金方式出资；西安中旅职工持股会及西安中旅自然人股东出资额为100万元，持股比例为20%，西安中旅职工持股会及西安中旅自然人股东依照在西安中旅现有的股权比例确定所拥有的相关权益为598,764.07元，以该权益和现金401,235.93元人民币作为出资。
【2006-08-09】
刊登关于公司股东股权解除质押冻结的公告,
G西旅关于公司股东股权解除质押冻结的公告
公司近日接到本公司第一大股东西安旅游集团有限责任公司（持有本公司限售流通股53,565,200股，占公司总股本的31.96％）的通知称，2006年8月3日，西安旅游集团有限责任公司质押给中国工商银行西安市东大街支行的所持本公司限售流通股3,100万股已解除质押冻结。该部分股权由西安旅游集团有限责任公司于2001年12月31日质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款4,500万元。
【2006-08-05】
公布2006年半年报,
G西旅公布2006年半年报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.015元，加权平均每股收益0.058元，加权平均每股收益（扣除）0.015元，每股净资产2.281元，调整后每股净资产2.145元，净资产收益率2.533%，加权平均净资产收益率2.527%，扣除非经常性损益后净利润2489855.44元，主营业务收入104492327.74元，净利润9680482.4元，股东权益382227407.64元。
董事会第十四次会议决议
1、审议通过了公司2006 年半年度报告文本及摘要
2、审议通过了关于终止组建北京新旅房地产开发有限公司的议案
2006年1月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了成立北京新旅房地产开发有限公司的议案。随后在组建北京新旅房地产开发有限公司的过程中，公司多次考察论证后认为：拟组建的公司准备投资的项目投资金额较大、回报周期较长，不确定因素较多，现经与李彬、王晨、赵键、王曜4位自然人协商，一致同意终止"北京新旅房地产开发有限公司"项目。截至目前，除过项目考察论证费用外，公司在该项目上没有进行任何资金投入。
【2006-07-08】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G西旅2005年度分红派息实施公告
G西旅2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（扣税后10派0.18元)。
股权登记日：2006年7月13日
除息日及股息到帐日：2006年7月14日
【2006-06-28】
刊登关于申请办理银行贷款公告,
G西旅董事会临时决议公告
G西旅第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年6月27日召开，通过了《关于申请办理银行贷款的议案》。
为了满足公司资金周转的需要，公司拟在2006年6月28日至2007年6月27日期间，向银行申请不超过9000万元的贷款。贷款期限为一年，贷款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。董事会现授权董事长签署相关文件，全权办理贷款事宜。
【2006-05-19】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G西旅二〇〇五年度股东大会决议公告
1.通过《公司2005年度利润分配方案》；
2.通过《2005年度董事会工作报告》；
3.通过《2005年度监事会工作报告》；
4.通过《2005年年度报告及摘要》；
5.通过《修改<公司章程>的议案》；
6.通过《修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
7.通过《修改公司<董事会议事规则>的议案》；
8.通过《修改公司<监事会议事规则>的议案》；
9.通过《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二OO六年度财务审计机构》的议案。
【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
G西旅召开股东大会。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报,
G西旅公布2005年年报：每股收益0.155元，每股收益（扣除）0.029元，加权平均每股收益0.155元，加权平均每股收益（扣除）0.029元，每股净资产2.256元，调整后每股净资产2.117元，净资产收益率6.853%，加权平均净资产收益率6.969%，扣除非经常性损益后净利润4914290.71元，主营业务收入264969380.07元，净利润25917055.88元，股东权益378168684.43元。
2006年一季报：每股收益0.0106元，每股收益（扣除）0.0113元，每股净资产2.267元，调整后每股净资产2.0452元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润1892982.36元，主营业务收入36363335.5元，净利润1776791.29元，股东权益379945475.72元。
公布董监事会决议
公司第四届董监事会会议于2006年4月20日在公司会议室召开，审议通过如下议案:
1、审议通过了《2005年度总经理工作报告》
2、审议通过了《2005年度财务决算报告暨2006年度财务预算方案》；
3、审议通过了《2005年度利润分配预案》:
以2005年末总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利3,351,958.00元。公司2005年度不进行资本公积金转增股本。
4、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
5、审议通过了《2005年度报告及年度报告摘要》
6、审议通过了《2006年第一季度报告及报告摘要》；
7、审议通过了《关于变更董事会专门委员会成员的议案》；
8、审议通过了《关于审议续聘五联方圆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
11、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
12、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》：
定于2006年5月18日召开2005年股东大会，审议上述及其他相关事项。
13、审议通过了《关于兑现2005年度高级管理人员薪酬及制订2006年度高级管理人员考核手册的的议案》；
14、审议通过了《关于公司2005年度关联交易情况说明的议案》；
截止2005年末，公司为控股子公司银行借款提供担保余额为300万元。报告期内，公司没有控股股东占用公司资金情况，未为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。对外担保事项均按规定程序审批办理，不存在违规担保事宜。
15、审议通过了《关于转让厦门国际建设股份有限公司股权的议案》
公司拟将拥有的厦门国建22.67%的股权转让给天城盛世，转让总价款人民币4625.25万元。本次转让行为不属于关联交易。
【2006-02-16】
刊登临时股东大会决议及高管变动公告,
G西旅2006年第一次临时股东大会决议公告
G西旅2006年第一次临时股东大会于2006年2月15日召开，审议通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案；
（二）关于增补董事会成员的议案。
董事会临时决议公告
G西旅第四届董事会2006年第一次临时会议于2006年2月15日召开，审议通过如下议案：
1、同意蔡建新先生因工作变动辞去董事长职务，选举董事夏富喜先生为公司第四届董事会董事长。
2、《关于终止组建西安旅游万景投资管理公司的议案》。
【2006-02-15】
召开股东大会,停牌一天
G西旅召开股东大会。
【2006-02-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
西安旅游股票简称变更及恢复交易公告
西安旅游股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年2月14日恢复交易。自2006年2月14日起，公司股票简称由"西安旅游"变更为"G西旅"，公司股票代码"000610"不变。
2006年2月14日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月15日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
股份结构变动公告
股权分置改革后，有限售条件的流通股97,604,185股，其中，高管股份19,087股；无限售条件的流通股69,993,715股；股份总数167,597,900股。
【2006-02-10】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
2006年2月14日恢复交易
西安旅游股权分置改革实施公告
（1）流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2股股份对价。
（2）流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
（3）方案实施的股份变更登记日：2006年2月13日。
（4）流通股股东获得对价股份到帐日期：2006年2月14日。
（5）2006年2月14日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
（6）流通股股东获得对价股份上市交易日：2006年2月14日。
（7）公司股票2006年2月14日恢复交易，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"西安旅游"变更为"G西旅"，股票代码"000610"不变。
（8）本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为167,597,900股，其中，无限售条件的股份为69,993,715股(包括公众未托管股27,219股)，有限售条件的股份为97,585,098股，高管股份为19,087股。
【2006-01-25】
刊登高管变动公告,继续停牌
西安旅游董事会决议公告
西安旅游第四届董事会第十一次会议于2006年1月24日召开，会议聘任胡昌民为公司总经理，任期自董事会任命之日起至本届董事会届满止，王西定不再担任公司总经理职务。
【2006-01-13】
刊登对外投资公告,继续停牌
西安旅游第四届董事会第十次会议决议公告
西安旅游第四届董事会第十次会议于2006年1月11日召开，通过如下议案：
1.审议通过了修订《公司章程》的议案；
2.审议通过增补董事会成员的议案:增选夏富喜先生、祝旸先生为公司董事；
3..审议通过了《有关2005年经营者年薪的实施细则》的议案；
4..审议通过了有关成立北京新旅房地产开发有限公司的议案：
公司决定与李彬、王晨、赵键、王曜4位自然人在北京共同投资设立"北京新旅房地产开发有限公司"（以下简称"北京新旅"），并由新成立的"北京新旅"参与北京土地一级开发和房地产开发项目，该公司注册资本金为1000万元人民币，公司持股比例为60%，其他4位自然人各占10%。
本公司与上述4位自然人之间不存在关联关系。
另公司董事会定于2006年2月15日（星期三）上午9时召开2006年度第一次临时股东大会,审议上述有关事项。
【2006-01-11】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
西安旅游股权分置改革相关股东会议表决结果公告
西安旅游股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月10日召开，审议通过了《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
出席本次相关股东会议的股东及代理人共1649人，代表公司股份119,009,522股，占公司有表决权股份总数的71.01%。
出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人有1637人，代表股份10,638,661股，占公司流通股股东表决权股份总数的20.06%。其中，委托董事会征集投票的流通股股东共计159人，代表股份854,824股（其中3名流通股股东所持16,642股，既通过网络投票方式又通过董事会投票委托征集方式进行投票，根据规定以董事会投票委托征集方式为准），占公司流通股股东表决权股份总数的1.61%；参加网络投票的流通股股东共计1467人，代表股份9,682,649股，占公司流通股股东表决权股份总数的18.26%；参加现场投票的流通股股东共计11人，代表股份101,188股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.19%。
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为119,009,522股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为10,638,661股。具体表决情况如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
(股) (股) (股) (股)
全体股东 119,009,522 118,117,973 860,649 30,900 99.25%
非流通股股东 108,370,861 108,370,861 0 0 100%
流通股股东 10,638,661 9,747,112 860,649 30,900 91.62%
【2006-01-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
西安旅游采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至2006年1月10日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年12月30日
3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5．本次审议的事项为《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月6日、2006年1月9日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：360610；投票简称：西旅投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，
以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《西安旅游(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-01-06】
刊登提示公告,网络投票起始日:2006年1月6日至10日,继续停牌
西安旅游关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，西安旅游现发布关于召开相关股东会议的第二次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至2006年1月10日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年12月30日
3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5．本次审议的事项为《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月6日、2006年1月9日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：360610；投票简称：西旅投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，
以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《西安旅游(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-01-05】
刊登股权分置改革方案获得国资委批准公告,继续停牌
西安旅游股权分置改革方案获得国资委批准公告
2006年1月4日，西安旅游接到第一大股东西安旅游集团有限责任公司的通知，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案的批复》正式批准公司股权分置改革方案。该批复如下：
一、原则同意公司股权分置改革方案。
二、同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决。
【2006-01-04】
董事会征集投票起止日：2005.12.31-2006.1.9,今起停牌
西安旅游董事会征集投票权程序
1.征集对象：本次投票权征集的对象为西安旅游截止2005年12月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间：自2005年12月31日至2006年1月9日(每日8：30-17：00)。
3.征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-31】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告,
西安旅游召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据中国证监会有关要求，西安旅游现发布关于召开相关股东会议的第一次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至2006年1月10日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年12月30日
3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5．提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示性公告，提示性公告时间分别为2005年12月31日和2006年1月6日。
6．会议审议事项：《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-12-17】
刊登股东大会决议及调整股权分置改革方案公告,
2005年12月19日复牌
西安旅游2005年第二次临时股东大会决议公告
一、通过《关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案》；
二、通过《修订〈投资者关系管理暂行办法〉的议案》。
股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案
西安旅游股权分置改革方案自2005年12月8日刊登公告以来，为了获得广泛的股东基础，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
关于对价内容现调整为：
"流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份，非流通股股东本次执行对价安排的股份数量共计为16,972,799股股份。"
【2005-12-16】
召开股东大会,继续停牌
西安旅游召开股东大会。
【2005-12-13】
刊登关于召开股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
西安旅游关于召开股权分置改革网上交流会的公告
西安旅游拟于2005年12月13日(星期二)下午14：00-16：00在全景网-中国股权分置改革专网(http：//gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。届时公司控股股东西安旅游集团有限责任公司、公司董事长及管理层主要成员、保荐机构国信证券有限责任公司的相关人员将到场与各位投资者进行网上交流。
【2005-12-08】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于12月19日复牌
西安旅游股权分置改革说明书
1.改革方案要点
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.7股股份，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
目前因司法冻结、注销或未联系上等原因而尚有118位非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案，上述股东合计持股6,470,257股，占公司非流通股总股本的5.65%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对于上述未明确表示同意本次股权分置改革方案的118位股东的改革对价，旅游集团、博鸿投资和江洋商贸等3位非流通股股东同意分别按其持有公司股份的比例为其先行垫付改革对价。
2.非流通股股东的承诺事项
提出改革动议全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
3.本次相关股东会议的日程安排
(1).本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月30日
(2).本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月10日
(3).本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月6日至2006年1月10日
4.本次改革相关股票停牌、复牌安排
(1).公司于2005年11月28日刊登董事会关于进行股权分置改革的提示性公告，股票自2005年11月28日开始停牌。公司于2005年12月8日刊登召开相关股东会议的通知等相关公告，最晚于2005年12月19日复牌，此段时间为股东沟通时期。
(2).公司将在2005年12月17日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
(3).如果公司未能在2005年12月17日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌，如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后延期的除外。
(4).公司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
关于召开相关股东会议的通知
西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司十一家非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
2.股权登记日：2005年12月30日
3.现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过深圳证券交易
6.参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7.提示公告:本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月31日、2006年1月6日。
8.会议审议事项:《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月6日、2006年1月9日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：360610；投票简称：西旅投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，
以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《西安旅游(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
董事会征集投票权程序
1.征集对象：本次投票权征集的对象为西安旅游截止2005年12月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间：自2005年12月31日至2006年1月9日(每日8：30-17：00)。
3.征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-28】
刊登董事会关于进行股权分置改革的提示公告,今起停牌
西安旅游董事会关于进行股权分置改革的提示公告
目前，西安旅游董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-11-16】
刊登关于转让秦岭置业股权的补充公告,
西安旅游关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的补充公告
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司将拥有的陕西秦岭山水置业有限责任公司(以下简称"秦岭置业" )19.89%的股权转让给陕西昌浩房地产开发有限公司(以下简称"陕西昌浩" )，根据关规定，公司聘请具有从事证券业务资格的岳华会计师事务所有限责任公司对秦岭置业的资产进行了评估，现将有关情况予以补充公告：
本次转让的秦岭置业股权占秦岭置业注册资本的19.89%，根据对秦岭置业资产的评估情况，该公司净资产评估值为人民币27,486.54万元，该部分股权对应的评估净值为5,467.07万元。本次股权交易该部分股权经双方协商保持原约定的交易价格不变，交易价格为6,165.9万元，较评估值5,467.07万元溢价698.83万元，为资产评估值27,486.54万元的22.43%，溢价幅度为12.78%。
秦岭置业资产的评估情况：根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字[2005]第096 号资产评估报告，截至2005年9月30日，该公司总资产为28,627.18万元，负债为1,140.64万元，净资产为27,486.54万元。
定于2005年12月16日召开2005年度第二次临时股东大会审议关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案及修订《投资者关系管理暂行办法》的议案。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
西安旅游公布2005年三季报：每股收益0.095元，每股净资产2.196元，调整后每股净资产1.992元，净资产收益率4.3%，主营业务收入189528203.91元，净利润15838874.35元，股东权益368090502.9元。
董、监事会决议公告
公司第四届董、监事会决议于2005年10月25日召开,审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2005年第三季度报告；
2、审议通过了关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案；
3、审议通过了修订《投资者关系管理暂行办法》的议案。
关于转让秦岭山水置业有限公司股权的公告
基于西安市有关部门对秦岭北麓生态旅游开发带规划进行了调整，经公司届董事会审议通过，公司拟将拥有的陕西秦岭山水置业有限责任公司19.89％的股权转让给陕西昌浩房地产开发有限公司。转让总价款人民币6,165.9万元。
本次股权转让将使得我公司实现资产变现增值、增加现金流量，为公司今后的项目开发及优化经营结构提供资金支持。
本次转让的股权若按照6,165.9万元的价格转让，则转让完成后，扣除原始投资、投资资金成本、中介费用等各项成本费用以后，预计可获取投资收益2,074.39万元，公司对外长期投资减少3,600万元。
【2005-08-02】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
西安旅游公布2005年半年报：每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.013元，加权平均每股收益0.085元，加权平均每股收益（扣除）0.013元，每股净资产2.267元，调整后每股净资产2.126元，净资产收益率3.759%，加权平均净资产收益率3.831%，扣除非经常性损益后净利润2177592.49元，主营业务收入106201798.46元，净利润14282062.5元，股东权益379941523.05元。2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会第八次会议决议
1、审议通过了公司2005年半年度财务报告
2、审议通过了公司2005年半年度报告文本及摘要
【2005-07-09】
刊登2004年度分红派息实施公告,
西安旅游2004年度分红派息实施公告
西安旅游2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.80元（扣税后10派0.72元），股权登记日：2005年7月15日，除息日及现金红利发放日：2005年7月18日。
【2005-05-25】
刊登对外投资公告,
西安旅游董事会决议公告
西安旅游第四届董事会第七次会议于2005年5月23日召开，会议审议通过了关于成立西安旅游万景投资管理有限公司的议案，公司拟与北京连五洲万景网络技术有限公司在西安共同出资发起设立"西安旅游万景投资管理有限公司"。
新注册的公司注册资本金为1400万元人民币。公司以现金800万元出资。公司与北京连五洲万景网络技术有限公司之间不存在关联关系。
【2005-05-24】
刊登2004年度股东大会决议公告,
西安旅游2004年度股东大会决议公告
西安旅游2004年度股东大会于2005年5月23日召开，通过如下议案：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配方案；
5、关于追加投资、收购陕西秦岭山水置业有限公司股权的议案；
6、修订《公司章程》的议案；
7、续聘会计师事务所的议案。
【2005-05-23】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2005-04-21】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
西安旅游公布2004年年报：每股收益0.141元，每股收益（扣除）0.027元，加权平均每股收益0.141元，加权平均每股收益（扣除）0.027元，每股净资产2.182元，调整后每股净资产1.994元，净资产收益率6.473%，加权平均净资产收益率6.658%，扣除非经常性损益后净利润4565129.45元，主营业务收入134277416.64元，净利润23668526.54元，股东权益365659460.55元。
2005年一季报：每股收益0.0098元，每股收益（扣除）0.0054元，每股净资产2.1916元，调整后每股净资产1.9132元，净资产收益率0.4475%，扣除非经常性损益后净利润912088.21元，主营业务收入32418956.16元，净利润1643547.76元，股东权益367303008.31元。
董、监事会决议公告
西安旅游(集团)股份有限公司四届董事会第六次、监事会第四次会议于2005年4月19日召开，通过如下议案：
一、通过了2004年度利润分配预案、公积金转增股本预案：公司拟订以年末总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行资本公积金转增股本。
二、通过了关于追加投资、收购陕西秦岭山水置业有限公司股权的议案：公司原计划投资的西安御苑房地产和综合服务开发项目，根据项目实际进度，公司已与西安御苑实业有限责任公司共同注册成立了陕西秦岭山水置业有限责任公司。现公司拟追加投资8260万元，收购秦岭置业37.15%的股权，如此次收购完成，公司将累计持有秦岭置业57.04%的股权。本投资事项构成关联交易。本关联交易须经股东大会审议批准。
三、通过了修订《公司章程》的议案；
四、通过了关于成立西安旅游（集团）股份有限公司经济型酒店分公司的议案；
五、公司拟续聘五联联合会计师事务所有限公司对我公司2005年度财务报告进行审计，聘期为一年，年度报酬为人民币15万元。
定于2005年5月23日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-29】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
西安旅游2005年第一次临时股东大会决议公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月28日召开，会议审议通过了如下议案：
（一）有关转让曲江城市花园股权的议案；
（二）聘任新的会计师事务所的议案。
【2005-03-28】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2005-02-26】
刊登转让西安曲江城市花园股权公告,
西安旅游董事会决议公告
1、通过转让西安曲江城市花园股权的议案。
公司于2005年1月30日与深圳市合能房地产开发有限公司分别签订了《股权转让协议》、《股权转让协议补充协议（一）》、《股权转让协议补充协议（二）》，将公司拥有的曲江城市花园的全部股权（包括其余土地手续完善后公司增资扩股的形式形成的股权）转让给深圳合能，转让总金额为6562.46万元。同时，公司全资子公司天业房地产将其所持的曲江城市花园5%的股权以196万元拟转让给深圳合能。本次转让不涉及人员安置、土地租赁、公司高层人士变动等问题，转让所得，公司将根据公司未来的发展需要安排其用途。
2、同意公司与原任会计师事务所西安希格玛有限责任会计师事务所解除相关聘任协议。同时，公司拟聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年年度报告提供审计服务。
董事会决定于2005年3月28日召开2005年度第一次临时股东大会。
【2004-12-01】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
西安旅游董事会决议
一、通过公司办理银行贷款的议案，公司拟向银行申请贷款5000万元，贷款期限为一年。
二、通过撤销本公司长乐商厦的议案。
三、通过有关西安御苑项目投资的议案。
四、通过成立西安旅游投资公司的议案，公司拟出资成立"西安旅游投资管理有限责任公司"（暂定名），新设立的公司注册资本1000万元，其中公司以现金出资950万元。
西安御苑项目投资的关联交易公告
本公司拟投资西安御苑房地产和综合服务开发项目，并预付了总计2600万元定金。目前根据项目实际进度，经与合作方西安御苑实业有限公司协商，共同成立项目公司-陕西秦岭山水置业有限责任公司。
本公司拟出资3600万元（含已出资460万元注册公司及前期预付定金2600万元）持有秦岭置业19.89%的股权。
本投资事项构成关联交易，须经股东大会审议批准。
【2004-11-30】
刊登股东大会决议及转让股权的补充公告,
西安旅游临时股东大会决议
一、通过《有关转让西安汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案》。
二、通过《第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事津贴的议案》。
转让股权的补充公告
本公司于2004年10月16日刊登了公司关于转让西安汇诚休闲体育有限责任公司股权的公告，因该公告发布时合同未签订，合同的主要条款无法列示。现经2004年11月29日召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议通过后，将合同的主要条款有关情况进行补充公告。
一、本次转让的汇诚休闲的股权占汇诚休闲注册资本的91.5%，根据对汇诚休闲的评估情况，该部分股权作价人民币6,313.5万元，价款总额为资产评估值6,961.76万元的91%。本次转让，西安旅游天业房地产公司放弃优先受让权。
二、合同签定日期为2004年10月26日。
【2004-11-29】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2004-10-27】
刊登2004年第三季度报告补充公告,
西安旅游2004年第三季度报告补充公告
公司于2004年10月16日刊登了第三季度报告。报告正文中3.5"前一报告期公司收回西安饮食服务（集团）股份有限公司借款本息2500万元"叙述不完整，现对此特作补充公告。
召开2004年度第一次临时股东大会的通知
公司董事会定于2004年11月29日召开2004年度第一次临时股东大会。
【2004-10-16】
公布2004年三季报,
西安旅游公布2004年三季报：每股收益0.054元，每股净资产2.095元，调整后每股净资产1.895元，净资产收益率2.588%，主营业务收入67830169.32元，净利润9087428.22元，股东权益351078362.23元。
董监事会决议
一、通过2004年第三季度报告正文及附录；
二、通过有关转让汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案；
公司将公司拥有的西安汇诚休闲体育有限责任公司91.5%的股权转让给晋江市衡信开发建设有限公司，转让总价款人民币6313.5万元。
三、通过参股厦门国际建设股份有限公司的议案；
公司拟出资参加厦门国际建设股份有限公司增资扩股，以货币资金认购2600万股，每股人民币1.54元，总计金额4004万元人民币，占厦门国建增资扩股后总股本22.61%。
四、通过设立董事会有关专门委员会的议案；
五、通过第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事津贴的议案；
六、通过有关公司内部机构设置的议案；
七、通过《投资者关系管理暂行办法》；
八、通过投资组建"西安曲江城市花园房地产开发有限公司"的议案。
公司以70.243亩土地使用权评估作价出资，与公司所属西安旅游天业房地产开发有限公司共同注册成立西安曲江城市花园房地产开发有限公司（暂定名）。该公司初步拟定注册资本3630万元左右，其中：公司拟以土地使用权等资产出资3450万元左右，占注册资本的95%。
【2004-07-22】
刊登2003年度分红派息公告,
西安旅游2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为：以公司现有总股本167,597,900股为基数每10股送派0.20元人民币现金(扣税10派0.16元)，股权登记日为：2004年7月28日，除息日、股息到账日为2004年7月29日。
【2004-07-17】
公布2004年半年报,
西安旅游公布2004年半年报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.004元，加权平均每股收益0.035元，加权平均每股收益（扣除）0.004元，每股净资产2.096元，调整后每股净资产1.889元，净资产收益率1.671%，加权平均净资产收益率1.685%，扣除非经常性损益后净利润752529.18元，主营业务收入43921519.85元，净利润5867502.32元，股东权益351210394.33元。
董事会决议
一、通过了公司2004年半年度财务报告；
二、通过了公司2004年半年度报告文本及摘要；
三、聘任刘建利、马建军、陈刚为公司副总经理、聘任岳福云为公司财务总监。张立地、刘春霞不再担任公司副总经理。
【2004-06-30】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
西安旅游2003年度股东大会公告
公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，会议审议并通过如下决议：
1、《2003年度利润分配方案》，每10股派发现金红利0.20元（含税）。
2、《修订〈公司章程〉的议案》。
3、《受于受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权》的议案。
4、选举第四届董事会董事及第四届监事会监事。
5、续聘西安希格玛会计师事务所对公司2004年度财务报告进行审计，聘期为一年，年度报酬10万元人民币。
董监事会决议公告
一、选举蔡建新为公司第四届董事会董事长；
二、继续聘任王西定为公司总经理；
三、继续聘任刘建利为公司董事会秘书。
四、选举张乃宽为公司第四届监事会召集人。
【2004-06-29】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2004-06-15】
刊登追加2003年度股东大会议题公告,
西安旅游第三届董事会第二十三次会议决议公告
公司第三届董事会第二十三次会议于2004年6月12日召开，会议形成以下决议：
一、同意按照公司股东西安旅游集团有限责任公司提交的《有关西安旅游(集团)股份有限公司2003年度股东大会的提案》内容，追加2003年度股东大会议题-“董事、监事改选换届”。
二、审查通过了应由公司股东大会选举的董事、独立董事、监事候选人。
提名李大有、张龙、陈吉利、姚卫东、姚健平、蔡建新为董事候选人；李雪、赵守国、雷华锋为独立董事候选人；张乃宽、谈慧萍为监事候选人。
【2004-05-29】
刊登董事会决议公告及召开2003年度股东大会通知,
西安旅游董事会决议公告
公司第三届董事会第二十二次会议于2004年5月28日召开，形成如下决议：
1、审议通过了修订《公司章程》的议案。
2、审议通过了修订《经营者年薪暂行规定》的议案。
定于2004年6月29日召开2003年度股东大会。
【2004-04-15】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
西安旅游公布2003年年报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.001元，加权平均每股收益0.008元，加权平均每股收益（扣除）0.001元，每股净资产2.061元，调整后每股净资产1.736元，净资产收益率0.372%，加权平均净资产收益率0.368%，扣除非经常性损益后净利润244450.12元，主营业务收入79877055.27元，净利润1285537.34元，股东权益345342892.01元。
2004年一季报：每股收益0.0254元，每股净资产2.0859元，调整后每股净资产1.7658元，净资产收益率1.2166%，主营业务收入18474608.8元，净利润4253297.76元，股东权益349596189.77元。
董、监事会决议
1、通过2003年度利润分配预案:拟以总股本16759.79万股为基数，每10股派现金0.20元(含税)，无公积金转增股本；
2、通过公司2004年度经营计划；
3、通过受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权的议案；
4、通过西安御苑项目前期准备工作进展情况的报告暨提议根据进展追加预付定金的报告。
关于受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权公告
公司于2004年4月12日在西安与西安旅游集团有限责任公司签定了七宗《国有土地使用权转让合同》，公司总计以5,359.86万元人民币从西旅集团受让西安市雁塔区长安中路63号、西安市新城区解放路92号、西安市碑林区环城南路东段16号、西安市新城区解放路181号、西安市新城区西一路办事处解放路202号、西安市碑林区东大街吉贤巷10号、西安市莲湖区北关正街2号七宗共计40.101亩国有土地使用权。以上七宗土地现由公司租赁使用，实际使用单位为公司所属小寨饭店、珍珠泉酒店、胜利饭店、解放饭店、关中饭店、安远门饭店等分支机构。本次交易所需资金由自有资金解决，不足部分采用银行贷款。
本议案所属关联交易，故有待提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次交易完成后，与西安旅游集团有限责任公司签订的《土地租赁合同》同时废止。
【2004-01-09】
刊登诉讼事项进展情况公告,
西安旅游诉讼事项进展情况公告
2004年1月5日，公司与西安饮食服务(集团)股份有限公司签订了《和解协议书》。终止公司与西安饮食之间就有关借款合同诉讼事项的执行程序，西安饮食终止有关诉讼事项的申请再审程序。至此，公司与西安饮食之间有关该借款合同纠纷诉讼已告终结。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-15,
2003年报预约披露时间:2004-04-15
【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
西安旅游公布2003年三季报：净利润-116.06万元,股东权益34289.67万元,
每股收益-0.007元,每股净资产2.046元,净资产收益率-0.338%。
董监事会决议：同意对西安御苑中的364亩土地进行商业旅游设施和房地产
投资开发的前期准备工作，并授权董事长组织具体实施，同意预付定金600万元,
该议案属于关联交易。通过公司关联方资金往来及对外担保的自查报告。通过
成立西安旅游(集团)股份有限公司长乐商厦的议案。通过关于对董事赵喜才进
行奖励的议案，并提交公司股东大会讨论通过。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-26】
刊登关联交易，上午停牌1小时。,
西安旅游董事会决议：公司于2003年08月23日与关联方西安御苑实业有限
责任公司签订的《西安野生动物园餐饮服务及商业设施投资合作协议书》，此
次交易公司出资1000万元，御苑实业提供土地3600平方米共同开发西安野生动
物园园区内餐饮服务及商业设施投资项目。合作期限40年。本次交易构成了公
司的关联交易。
【2003-07-22】
公布2003年半年报,上午停牌一小时
西安旅游公布2003年半年报：每股收益-0.021元，每股收益（扣除）-0.026元，加权平均每股收益-0.021元，加权平均每股收益（扣除）-0.026元，每股净资产2.032元，调整后每股净资产1.695元，净资产收益率-1.034%，加权平均净资产收益率-1.029%，扣除非经常性损益后净利润-4412279.08元，主营业务收入35257203.82元，净利润-3522680.4元，股东权益340534674.27元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-22
【2003-06-26】
刊登诉讼事项判决结果公告，上午停牌1小时。,
西安旅游诉讼事项判决结果公告：公司于2003年06月24日收到最院民事判
决书，就公司与西安饮食服务(集团)股份有限公司借款纠纷诉讼事项作出终审
判决：撤销陕西省高级人民法院(2002)陕民二初字第10号民事判决；西安饮食
向公司偿还借款本金2162.6万元及利息、罚息(利息自1998年7月16日起至1999
年7月15日止，按照年息8.61%计；罚息自1999年7月16日起至实际给付之日止,
按照中国人民银行规定的同期逾期贷款利率分段计付)。照此判决,执行完成后
将会对公司财务状况产生显著影响。
【2003-06-24】
刊登办公地址变迁公告。,
西安旅游办公地址变迁公告：我司总部办公地址由西安市环城南路中段 2
号搬迁至西安市南二环中段临8号西安旅游大厦七楼,联系方式相应变更。新电
话号码及通讯地址自2003年7月1日起启用,原电话号码及通讯地址自2003年6月
30日起停用。
【2003-06-18】
刊登2003年度中期业绩预亏公告，上午停牌1小时。,
西安旅游2003年度中期业绩预亏公告：公司此前曾公告：“预计2003年度
中期经营业绩将出现大幅滑坡，每股收益同比将下降50%以上”,但“非典型性
肺炎”的影响仍具有一定的持续性，到目前为止，公司经营状况仍不理想，公
司2003年度中期业绩将出现亏损。
【2003-06-11】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
西安旅游2002年度分红派息实施公告：以总股本16759.79万股为基数，向
全体股东每10股派现金0.6元(扣税后10派0.48元),股权登记日:2003年6月16日,
除息日及红利发放日:2003年6月17日。
【2003-05-27】
刊登年度股东大会决议公告。,
西安旅游年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
0.60元(含税)；2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告、2003年度经
营计划暨总经理工作计划；续聘会计师事务所事宜；变更1999年度配股资金投
资项目的议案。
【2003-05-26】
召开股东大会，停牌一天。,
西安旅游召开股东大会。
【2003-05-15】
刊登变更2002年股东大会会址公告。,
西安旅游变更2002年股东大会会议地点公告：公司原定于胜利饭店后二楼
会议室召开的公司2002年股东大会改在小寨饭店六楼会议室召开。
【2003-05-13】
刊登2003年中期业绩预警公告,上午停牌1小时。,
西安旅游2003年中期业绩大幅滑坡预警公告：受“非典型性肺炎”影响，
公司经营收入与去年同期相比较下降95%左右,预计公司2003年度中期经营业绩
将出现大幅滑坡,每股收益与2002年度中期的每股0.015元相比将下降50%以上,
具体数额将在2003年度中期报告中披露。
【2003-05-12】
刊登股权质押公告。,
西安旅游股权质押公告：2003年4月30日,公司获悉法人股股东浙江博鸿投
资顾问有限公司已与华夏银行杭州庆春支行谈妥，浙江博鸿拟将持有的公司法
人股中的1000万股质押给庆春支行，获取贷款1400万元。
【2003-04-18】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
西安旅游公布2003年一季报：净利润12.75万元,股东权益34418.48万元，
每股收益0.001元,每股净资产2.054元，净资产收益率0.04％。
董监事会决议：公司于2003年04月16日与公司大股东的全资子公司西安旅
游集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，公司以
7512522.00元购置了秦瑞置业筹建的西安旅游大厦的七层，作为公司总部的办
公场所。本次交易构成关联交易。公司全资子公司杏子川天马钻采公司以前年
度在安塞县投资开采的25口油井收益权已于2003年4月初被收回.通过变更1999
年度配股资金使用项目的议案。定于2003年5月25日召开2002年度股东大会。
【2003-03-13】
西安旅游公布2002年报,
西安旅游公布2002年报：主营业务收入9573.40万元，净利润616.05万元,
总资产47131.16万元，股东权益34405.74万元，每股收益0.037元,每股净资产
2.053元，净资产收益率1.791％。
董、监事会决议：2002年度利润分配预案:以总股本16759.79万股为基数,
每10股派现金0.6元(含税),无公积金转增股本。通过2003年度财务预算方案；
公司2003年度经营计划;整体盘活公司所属珍珠泉酒店资产的议案:同意授权公
司管理层在2003年度内整体盘活珍珠泉酒店资产，以扭转该酒店亏损局面，并
将盘活资产的方案报备公司相应的决策机构。上午停牌1小时。
【2002-11-13】
西安旅游部分股权被质押,
西安旅游董事会公告：公司法人股股东浙江博鸿投资顾问有限公司因贷款
2900万元，拟将持有的公司法人股中的2000万股质押给杭州市商业银行城北支
行。上午停牌1小时。
【2002-10-22】
西安旅游公布2002年三季报,
西安旅游公布2002年三季报：净利润450.59万元,股东权益35238.89万元,
每股收益0.027元,每股净资产2.103元,净资产收益率1.279%。上午停牌1小时.
【2002-08-21】
西安旅游转让子公司出资,
西安旅游转让子公司出资公告：公司于2002年08月16日将拥有的天津北洋
舰船游乐港有限公司的出资3500万元转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司，
转让总金额为4000万元。国基环保高科技有限公司以其持有的4578万股凌云股
份的法人股作为质押，为凌云股份的后期付款提供担保。上午停牌1小时。
【2002-08-15】
西安旅游公布2002年半年报,
西安旅游公布2002年半年报：每股收益0.015元，每股净资产2.091元，净
资产收益率0.717%，净利润251.20万元，股东权益35046.48万元。
董、监事会决议：通过中期利润不分配，无公积金转增股本；通过关于转
让天津北洋舰船游乐港有限公司出资的议案：公司投资3500万元于天津北洋舰
船游乐港有限公司,占该公司注册资本的35%，目前,公司拟予转让该部分出资，
具体转让金额4000万元。通过了公司拟转让公司所属安远门饭店资产的议案:
公司拟650万元的总价格将该饭店所属资产(不含土地)转让。上午停牌1小时.
【2002-06-04】
中介机构回访报告,
华夏证券有限公司刊登关于本公司1999年度配股第二次回访报告。
【2002-05-31】
西安旅游年度分红派息实施公告,
西安旅游年度分红派息实施公告：以总股本167597900股为基数,每10股派
现金0.40元(扣税后10派0.32元)，股权登记日：2002年6月5日，除息日及股息
到帐日：2002年6月6日。
【2002-04-17】
西安旅游公布2002年一季报,
西安旅游公布2002年一季报：每股收益0.0005元，每股净资产2.08元，净
资产收益率0.02%。
年度股东大会决议：通过了公司2001年度利润分配方案：年度每10股派现
金0.4元(含税),无公积金转增股本。通过修订公司章程的议案。丁国新、周伯
前、顾荣忠、王亚铭、裴培、姚卫东、姚健平、蒋霖不再担任董事。选举汪文
桦、谈慧萍为监事会监事。选举赵守国、李雪为独立董事。续聘西安希格玛有
限责任会计师事务所对本公司2002年度财务报告进行审计，聘期为一年。
董事会决议：通过了公司2002年度第一季度报告。选举姚健平为公司副董
事长。上午停牌1小时。
【2002-04-16】
西安旅游召开股东大会,
西安旅游召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-04】
西安旅游监事会决议,
西安旅游监事会决议：同意提名李雪作为公司独立董事候选人，提交2001
年度股东大会审议选聘。
【2002-03-30】
西安旅游年度报告及年报摘要补充说明,
西安旅游刊登2001年年度报告及年报摘要补充说明。
【2002-03-16】
西安旅游2001年报,
西安旅游公布2001年报：主营业务收入9357.76万元,净利润150.67万元，
总资产43182.94万元，股东权益34795.28万元，每股收益0.009元,每股净资产
2.08元，净资产收益率0.433％，股东权益比率80.58％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金0.4元
(含税)，无公积金转增股本。原任董事丁国新、周伯前、顾荣忠不再担任公司
董事，原任监事王亚铭、裴培不再担任监事，推荐姚卫东、姚健平、蒋霖作为
董事候选人，汪文桦、谈慧萍作为监事候选人。提名赵守国作为公司独立董事
候选人。通过公司《关于出资征用曲江旅游度假区120亩土地的议案》.通过修
改公司章程中的经营范围等提案。定于2002年4月16日召开年度股东大会。
【2008-05-16】
刊登年度股东大会通过二00七年度利润分配方案公告,
西安旅游年度股东大会通过二00七年度报告文本及摘要公告
西安旅游二00七年度股东大会于5月15日召开，审议通过了以下议案：
一、《二00七年度董事会工作报告》；
二、《二00七年度监事会工作报告》；
三、《二00七年度财务决算报告》；
四、《二00七年度利润分配方案》；
五、《二00七年度独立董事述职报告》；
六、《二00七年度报告文本及摘要》；
七、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》；
八、《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2008-05-09】
刊登有关诉讼事项进展情况的公告,
西安旅游有关诉讼事项进展情况的公告
2003年6月9日，中华人民共和国最高人民法院就本公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司（以下简称：西安饮食）借款合同纠纷一案，下达了《民事判决书》[（2002）民二终字第205号]，该《民事判决书》判决：由西安饮食向本公司偿还借款本金2,162.60万元及利息、罚息。
2003年7月13日，本公司就中华人民共和国最高人民法院对本案的判决向陕西省高级人民法院提出强制执行申请。2003年8月21日，陕西省高级人民法院发出《执行通知书》[（2003）陕执一民字第018号]，要求西安饮食7日内履行《民事判决书》[（2002）民二终字第205号]所确定的义务，并加倍支付迟延履行期间的债务利息，随后对西安饮食的银行账号和部分房产进行了查封。2003年8月26日，西安饮食向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。陕西省高级人民法院于2003年10月30日下达了《民事裁定书》[（2003）陕执一民字第018-6号]，中止了最高人民法院"（2002）民二终字第205号民事判决书"的执行程序。
2004年元月5日，本公司与西安市商贸房地产开发总公司（以下简称：商贸房地产）签定了《协议书》，本公司将依据最高人民法院"（2002）民二终字第205号民事判决书"所取得的所有权利，转让给商贸房地产（商贸房地产基本情况：法定代表人：齐志民；注册资本：壹仟万元；经营范围：主营房地产综合开发，兼营建材及装饰装修材料；商贸房地产与本公司无关联关系，未知商贸房地产与本公司前十名股东之间存在关联关系）按照约定，《协议书》签定后3日内，商贸房地产向本公司支付2500万元人民币。2004年1月5日，本公司已收讫商贸房地产依据《协议书》支付的2500万元。即日起，商贸房地产依据《协议书》取得最高人民法院"（2002）民二终字第205号民事判决书"所确认的权利。
鉴于上述行为，本公司于同日与西安饮食签订了《和解协议书》。按照《和解协议书》约定，本公司终止本公司与西安饮食之间就本诉讼事项的执行程序，西安饮食终止有关本诉讼事项的申请再审程序。至此，本公司与西安饮食之间有关该借款合同纠纷诉讼事项已告终结。
【2008-04-22】
刊登召开2007年度股东大会的补充公告,
西安旅游召开2007年度股东大会的补充公告
2008年4月17日西安旅游董事会收到股东西安江洋商贸公司提交的一份有关2007年度股东大会的临时提案--《关于增加2007年度股东大会议题的建议》。提案认为：《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》已经过公司第五届董事会第五次会议审议通过，建议将该议案提交2008年5月15日召开的2007年度股东大会审议。
除上述补充一项议题外，公司2007年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日和其它会议议题等事项均不发生变化。
【2008-04-18】
刊登更正公告,
西安旅游更正公告
2008年4月16日，西安旅游在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《西安旅游股份有限公司2007年度报告摘要》。由于工作人员失误，该公告出现了一处错误，现予以更正。
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中所披露的董事谢平伟先生、刘昌永先生报告期内在公司领取薪酬披露错误。现更正为，董事谢平伟先生、刘昌永先生没有在公司领取任何报酬，这两位先生在股东单位西安旅游集团有限责任公司领取报酬。
【2008-04-17】
刊登为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保公告,
西安旅游为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保公告
西安旅游拟向银行申请办理为购买"西安小寨·西旅国际中心"项目商品房的购房人提供住房按揭贷款连带责任保证担保。
1、本公司对银行向购买"西安小寨·西旅国际中心"项目中心的购房人发放的住房按揭贷款，提供无条件、不可撤销的连带保证责任。
2、保证责任的范围包括但不限于个人住房贷款本金、利息、违约金以及银行实现债权的费用，如诉讼费、律师费、处分抵押物的费用等。
3、保证责任的期间为自购房人与公司签署购房协议、购房人与银行签署按揭贷款协议、公司与合作银行签署相关的担保协议、购房人获得按揭贷款之日起至公司按照规定为购房人办妥其所购买房屋产权证并将该房产抵押登记手续交于银行执管之日止。
4、在担保有效期限内，一旦购房人未能按借款合同约定偿还借款本息、罚息及有关费用， 或借款人有任何违约行为时，只要银行书面通知本公司履行连带保证责任，本公司在银行发出此等通知之日起三十日内代购房人偿还所欠银行全部贷款本息及有关费用；本公司同时授权银行可从本公司账户中自动扣收上述款项。
根据"西安小寨·西旅国际中心"项目情况，担保额度累计不超过25,000万元。
本担保事项经2008年4月14日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2007年度股东大会审议批准后方可执行。
【2008-04-16】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
西安旅游公布2007年年报：基本每股收益0.0457元，稀释每股收益0.0457元，每股收益（扣除）0.0159元，每股净资产1.9464元，净资产收益率2.35%，加权平均净资产收益率2.37%，扣除非经常性损益后净利润3137599.37元，营业收入318250179.23元，归属于母公司所有者净利润8990230.26元，归属于母公司股东权益382947244元。
西安旅游公布2008年一季报：基本每股收益0.0043元，稀释每股收益0.0043元，每股收益（扣除）0.0033元，每股净资产1.95元，净资产收益率0.22%，扣除非经常性损益后净利润645305.39元，营业收入52570102.65元，归属于母公司所有者净利润854757.36元，归属于母公司股东权益383802013.36元。
董监事会决议
一、通过了《二〇〇七年度利润分配预案》；
公司2007年度利润分配预案为：以总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利4,918,697.53 元。
二、通过了《关于利用资产减值准备进行盘查资产损失处置的议案》。
三、通过了《设立西安红土创新投资有限公司与西安西旅创新投资管理有限公司的议案》。
公司拟与西安市经济技术投资担保有限公司（以下简称"西经投"）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）共同投资设立西安红土创新投资有限公司。同时与深创投、深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司（以下简称"共惠创业"）共同设立西安西旅创新投资管理有限公司。由西安西旅创新投资管理有限公司受托管理西安红土创新投资有限公司资产。
西安红土创新投资有限公司（以下简称："投资公司"）拟定注册资本10,000万元人民币，其中：西经投以货币出资3,000万元，占投资公司注册资本的30％，公司以货币出资3,500万元，占投资公司注册资本的35％，深创投以货币出资3,500万元，占投资公司注册资本的35％。西安西旅创新投资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"）拟定注册资本100万元人民币，其中：深创投以货币出资50万元，占注册资本的50％；公司以货币出资30万元，占注册资本的30％；共惠创业以货币出资20万元，占注册资本的20％。
本次投资不属于关联交易。
四、通过了《关于设立西安秦颐餐饮管理有限公司的议案》：
公司拟用招商局广场招商局大厦裙楼2-5层房产11,570.89平方米房产评估作价7,177.42万元及货币资金 600万元出资设立西安秦颐餐饮管理有限公司。拟设立公司注册资本：2,000万元人民币，经营范围：餐饮企业管理咨询、投资、营销策划，公司类型：一人有限公司（法人独资），设立完成后，公司持有西安秦颐餐饮管理有限公司100%的股权，本次投资不属于关联交易。
设立该公司，母公司货币资金将减少600万元，固定资产帐面价值将减少5,500.92万元，长期股权投资将增加7,777.42万元，可能会对公司损益及权益产生影响。
五、通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议。
北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2005年度、2006年度、2007年度财务报告提供了审计服务，公司拟续聘该会计师事务所对我公司2008年度财务报告进行审计，聘期为一年。年度报酬为人民币18万元。
六、通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》。
根据公司的资金需要，公司拟在2008年4月1日至2009年4月30日期间，向银行申请22,000万元的贷款，贷款期限为一年，贷款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款，并授权公司董事长根据公司实际的资金需求在上述额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，办理贷款事宜。
七、通过了《关于召开二〇〇七年度股东大会的议案》。
会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00
【2008-03-11】
刊登限售条件的流通股上市提示性公告,
西安旅游限售条件的流通股上市提示性公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,055,135股，占公司总股本的11.21%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2008年3月12日。
【2008-01-08】
刊登“西旅国际中心”项目进展情况的公告,
西安旅游"西旅国际中心"项目进展情况的公告
"西旅国际中心"项目经西安旅游第四届董事会第十五次会议、2006年第二次临时股东大会审议通过，项目总投资3.2亿元，预计2010年完工。
截至2007年12月底，项目已经完成了拆迁、规划设计、地质勘探、施工设计、土方开挖、基坑支护、降水等工程，并按照国家及陕西省有关工程建筑管理的法律、法规完成了工程监理和工程总包的招标工作。
西安高新建设监理有限责任公司中标工程监理，陕西省第一建筑工程公司中标工程总包。
以上两家中标单位均与公司无关联关系，公司将严格按照有关法律、法规的规定与其签订相关合同。
【2007-12-22】
刊登2,154,410股限售股份12月26日上市流通公告,
西安旅游2,154,410股限售股份12月26日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,154,410股，占公司股份总数的1.095%。
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年12月26日。
【2007-10-26】
公布07年三季报以及预计07年净利润同比上升100%—150%,上午停牌一小时
西安旅游公布2007年三季报：基本每股收益0.0492元，稀释每股收益0.0546元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产1.9587元，净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润9646928.65元，营业收入219684841.33元，归属于母公司所有者净利润9674844.88元，归属于母公司股东权益385366569.33元。
业绩预增公告
预计公司2007年1月1日至2007年12月31日的净利润与去年同期相比，上升100%-150%。
业绩变动原因说明:受公司正在执行的西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换项目的影响，如年内该项目实施完毕，预计该项目的实施将实现1,800万元左右投资收益。
董事会决议公告
西安旅游股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2007年第三季度报告》的议案和《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-09-18】
刊登临时股东大会通过紫宸实业与渭水园温泉度假村股权置换的议案公告,
西安旅游临时股东大会通过紫宸实业与渭水园温泉度假村股权置换的议案公告
西安旅游2007年第二次临时股东大会于9月17日召开，通过如下议案：
一、《关于西安紫宸实业有限公司全部股权与渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换的议案》；
二、《关于修改〈经营者年薪暂行规定〉的议案》。
【2007-09-17】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2007-09-12】
刊登第三大股东再次减持公司股份1,965,475股公告,
西安旅游第三大股东再次减持公司股份1,965,475股公告
西安旅游收到第三大股东西安江洋商贸公司的通知，2007年4月18日至2007年9月11日，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,965,475股，占公司股份总额的1.0％。截至2007年9月11日收盘，西安江洋商贸公司共出售了公司股份3,657,027股，尚持有公司股份8,068,145股（其中：有限售条件的流通股2,380,345股，无限售条件的流通股5,687,800股），占公司总股本的4.1％。
【2007-09-11】
刊登第二大股东再次出售公司股份2,521,009股公告,
西安旅游第二大股东再次出售公司股份2,521,009股公告
2007年5月22日至2007年9月10日，西安旅游第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份2,521,009股，占公司股份总额的1.28%。截至2007年9月10日收盘，该公司共出售了公司股份4,221,694股，尚持有公司股份25,293,047股（其中：有限售条件的流通股20,162,606股，无限售条件的流通股5,130,441股），占公司总股本的12.86%。
【2007-08-31】
刊登西安紫宸全部股权与西安渭水园全部股权置换公告,
西安旅游董事会公告
1、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》的议案；
2、审议通过了《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》的议案；该议案尚须提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
本公司以持有的紫宸实业100％股权与天泽实业持有的渭水园88％股权和海大实业所持有的渭水园12％股权合计100％的渭水园股权进行置换。置换时，根据审计、评估报告结果，本公司向天泽实业和海大实业合计支付股权置换的差额800万元。该股权置换事项不构成关联交易。
3、审议通过了公司《召开2007年第二次临时股东大会》的议案；
定于9月17日召开2007年第二次临时股东大会公告
一、会议时间：2007年9月17日（星期一）上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议表决方式：采取现场投票方式
四、股权登记日：2007年9月12日
五、会议议题：《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》、《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》。
【2007-08-10】
刊登完成公司更名等工商登记手续公告,
西安旅游完成公司更名等工商登记手续公告
西安旅游于近日完成了相关工商登记变更手续，工商变更具体如下：
一、企业名称变更为：西安旅游股份有限公司，公司简称、证券代码保持不变。
二、注册资本变更为：壹亿玖仟陆佰柒拾肆万柒仟玖佰零壹圆整。
三、经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。
【2007-08-02】
公布2007年半年报,
西安旅游公布2007年半年报：基本每股收益0.054元，稀释每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.054元，加权平均每股收益0.054元，加权平均每股收益（扣除）0.054元，每股净资产2.2955元，净资产收益率2.347%，加权平均净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润8998756.8元，营业收入127042143.11元，归属于母公司所有者净利润9030247.26元，归属于母公司股东权益384721971.72元。
第五届董事会第二次会议决议公告
第五届董事会第二次会议于2007年7月31日召开,会议审议通过以下决议：
1、通过了《公司2007 年半年度财务报告》的议案
2、通过了《公司2007 年半年度利润分配方案》的议案；
3、通过了《公司2007 年半年度报告文本及摘要》的议案；
4、通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案；
5、通议过了公司《信息披露管理制度》的议案；
6、通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》的议案；
7、通过了公司《募集资金使用管理制度》的议案；
8、通过了公司《对外担保管理制度》的议案；
9、通过了公司《关联交易管理制度》的议案；
10、通过了《关于设立上林宫酒店分公司》的议案；拟设立的上林宫酒店分公司经营范围：餐饮、住宿、文化娱乐、茶秀等项目的经营，旅游纪念品的生产、销售。上林宫酒店分公司的资产主要包括：
1）收购的上林宫酒店资产合计2114.21万元，其中：固定资产2089.45万元，存货24.76 万元。
2）公司拨入资产合计29.07万元。
3）现有沁园商贸分公司的净资产1366.50万元。
11、通过了《关于撤销沁园商贸分公司》的议案；
沁园商贸分公司于2003年12月注册成立，注册地是长安区滦镇。从2004年4月22日开始正式经营，经营场所是西安秦岭野生动物园内一个中餐厅、一个快餐厅、一个咖啡厅和十个售货厅，总建筑面积为4000 平方米。撤销沁园分公司，将其资产调拨给上林宫酒店分公司，由上林宫酒店分公司管理资产并经营。
12、通过《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案；对2006年股东大会审议通过的《经营者年薪暂行规定》中规定的"第五条基本年薪"中的基本月薪进行调整，具体如下：
1）原A 档：董事长、总经理，基本月薪4000元，调整为：7000元；
2）原B 档：副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司确定的其他人员，基本月薪3000元，调整为：5000元。
该议案经本次董事会会议审议通过后，将报公司最近一次股东大会审议。
【2007-06-30】
刊登2006年度分红派息、转增股本实施公告,
西安旅游2006年度分红派息、转增股本实施公告
西安旅游（集团）股份有限公司2006年度资本公积金转增股本方案已经2007年4月26日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过:
公司以现有总股本167,597,900股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.739282股，共计转增股本29,150,001股，转增后总股本增至196,747,901股。
以资本公积转增股本前的总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.09元，共计派发现金红利1,675,979.00元。
资本公积转增股本后，按照派送现金红利股权登记日的总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.085184元（含税），扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.076665元，共计派发现金红利1,675,979.00元。
1、资本公积转增股本股权登记日：2007年7月4日
2、资本公积转增股本除权日：2007年7月5日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2007年7月5日
4、派送现金红利股权登记日：2007年7月6日
5、除息及现金红利发放日：2007年7月9日
【2007-06-22】
刊登二〇〇六年度股东大会决议公告,
西安旅游二〇〇六年度股东大会决议公告
西安旅游二〇〇六年度股东大会于2007年6月21日召开，通过了以下议案：
1、《二〇〇六年度董事会工作报告》；
2、《二〇〇六年度监事会工作报告》；
3、《二〇〇六年度财务决算报告暨二〇〇七年度财务预算方案》；
4、《二〇〇六年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇七年度财务审计机构的议案》；
6、《二〇〇六年年度报告及年度报告摘要》；
7、《关于修订"经营者年薪暂行规定"的议案》；
8、《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》；
9、《关于变更公司名称的预案》：公司法定中文名称变更为"西安旅游股份有限公司"，公司法定英文名称相应变更为"XI'AN TOURISM CO., LTD."。
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于董事会换届选举的议案》；
12、《关于监事会换届选举的议案》。
董、监事会决议公告
1、选举夏富喜为公司董事长。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会专业委员会成员的议案》；
3、聘任刘建利为公司董事会秘书，聘任胡昌民公司总经理。
4、聘任刘建勋、刘建利、陈刚、项小羽为公司副总经理；聘任岳福云为公司财务总监。
5、选举彭蔚为公司第五届监事会主席。
【2007-06-21】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2007-06-09】
刊登购买西安东门外招商局广场2－5层房产公告,
西安旅游董事会同意购买西安东门外招商局广场2－5层房产公告
西安旅游第四届董事会2007年第一次临时会议于6月8日召开，通过了《关于购买西安东门外招商局广场2－5层房产的议案》。
公司拟出资购买陕西晟嵘投资管理有限公司持有的位于西安市碑林区东关正街78号的招商局广场2-5层房产，建筑面积共11570.89平方米。本次收购资产的价款总额为人民币5380万元，公司购买该项商业房产后将用于房产租赁或自营。
本次资产收购项目完成以后，公司固定资产增加5380万元，可用于主业经营的场所增加，公司现金资产减少5380万元。
交易协议于2007年6月8日签署。
【2007-05-30】
刊登董监事会换届选举的公告,
西安旅游董监事会决议公告
1、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、同意夏富喜先生、胡昌民先生、谢平伟先生、刘昌永先生、姚卫东先生、姚健平先生为公司第五届董事会董事候选人；同意朱正威先生、谢鸣先生、王沛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
3、提名彭蔚女士、徐晓虹女士为公司第五届监事会股东监事候选人；选举杜光耀先生为公司第五届监事会职工代表监事。
4、通过了《关于召集2006年度股东大会的议案》。
一、会议时间：2007年6月21日（星期四）上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议表决方式：采取现场投票方式
四、会议议题：审议《二〇〇六年度董事会工作报告》等。
【2007-05-24】
刊登公司监事、高级管理人员减持个人持有的公司股票公告,
西安旅游公司监事、高级管理人员减持个人持有的公司股票公告
一、西安旅游党委副书记、纪委书记赵喜才先生2006年底持有公司股票1584股，2007年5月23日，赵喜才先生售出其持有公司股票的25%，计396股，成交价格每股10.4元。赵喜才先生现持有公司股票1188股。
二、2007年1月12日，公司监事谈慧萍女士一次性买入公司股票12600股，并于2007年5月21日卖出3150股，该项股票买入和卖出时间间隔未达六个月，违反了有关规定，公司董事会对谈慧萍女士的上述买卖股票行为做了核实确认，谈慧萍女士在此次股票买卖中共获利12895.4元，根据有关规定，谈慧萍女士该次买卖公司股票的盈利收入归公司所有。谈慧萍女士已经承诺在2007年5月31日之前将此盈利收入上交公司。
【2007-05-22】
刊登第二大股东出售公司股份1,700,685股公告,
西安旅游第二大股东出售公司股份1,700,685股公告
西安旅游收到第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司的通知称：截止2007年5月21日收盘，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,700,685股，占公司股份总额的1.02％。
截止2007年5月21日收盘，该公司持有公司股份23,582,655股，占公司总股本的14.07％。
【2007-05-11】
刊登加强公司治理专项活动联系方式公告,
西安旅游加强公司治理专项活动联系方式公告
为贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在公司顺利进行，认真听取投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议，西安旅游设立如下联系方式：
电 话：029-82065555
传 真：029-82065500
电子邮箱：lhc@000610.com、xazj@000610.com
欢迎社会各界人士随时关注公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。
【2007-04-27】
刊登股东大会通过06年度用资本公积金转增股本的议案公告,
西安旅游股东大会通过2006年度用资本公积金转增股本的议案
西安旅游二〇〇七年第一次临时股东大会于2007年4月26日召开，通过《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》。
【2007-04-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
西安旅游采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360610 证券简称：西旅投票
3、股东投票的具体流程：
1）输入买入指令； 2）输入证券代码：360610；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案 1.00元
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用交易系统投票的投票程序登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年4月25日下午15:00，网络投票结束时间为2007年4月26日下午15:00。
【2007-04-21】
刊登董事会决议内容更正公告,
西安旅游董事会决议内容更正公告
西安旅游于2007年4月11日公开披露了"第四届董事会第十六次会议决议公告"。
由于工作人员疏忽，现将第12项中的兑现内容更正为："兑现董事长效益年薪18万元、总经理效益年薪16万元，其他经营者5人效益年薪各10万元。2006年公司全体经营者效益年薪兑现总额为84万元。"，其余内容均保持不变。
【2007-04-19】
刊登西安江洋商贸公司减持股份1,691,552股公告,
西安旅游西安江洋商贸公司减持股份1,691,552股公告
西安旅游收到第三大股东西安江洋商贸公司的通知，2007年2月26日至2007年4月17日，西安江洋商贸公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,691,552股，占公司股份总额的1.01％。
截止2007年4月17日收盘，西安江洋商贸公司持有公司股份8,605,292股，占公司总股本的5.13％。
【2007-04-13】
刊登关于更正2007 年度第一次临时股东大会登记时间的通知,
西安旅游关于更正2007 年度第一次临时股东大会登记时间的通知
由于工作疏忽，西安旅游现将2007年度第一次临时股东大会登记时间更正为：
"登记时间：2007年4月24日至4月25日工作时间"。
【2007-04-11】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
西安旅游公布2006年年报：每股收益0.048元，每股收益（扣除）0.002元，加权平均每股收益0.048元，加权平均每股收益（扣除）0.002元，每股净资产2.219元，调整后每股净资产2.069元，净资产收益率2.183%，加权平均净资产收益率2.156%，扣除非经常性损益后净利润393609.54元，主营业务收入278636310.47元，净利润8115739.68元，股东权益371832759.08元。
公布2007年一季报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产2.25元，净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润1941822.06元，主营业务收入49047172.38元，净利润1970851.35元，股东权益377662575.81元。
董监事会决议公告
1、审议通过了二零零六年度董、监事会工作报告；
2、审议通过了《二零零六年度总经理工作报告》；
3、审议通过了《二零零六年度财务决算报告暨二零零七年度财务预算方案》；
4、审议通过了《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的预案》；
公司拟以总股本为基数，以确定的股权登记日为准，对全体股东以资本公积金每10股转增1.7392825 股。转增时，除原在股权分置改革时没有支付对价的118位非流通股股东外，其他股东均按比例获得转增，其中西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司除获得截至本方案实施时的股权登记日所持股份应得的转增外还将分别获得676,200股、319,175股和129,986股的转增。转增实施完成后，使股权分置改革时未明确表示同意的118位非流通股股东所持股份实现流通，解决了股权分置改革的遗留问题，解决了西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司三位非流通股股东分别按其持有公司股份的比例代118 位非流通股股东垫付股改对价的问题。本方案须提交2007年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
5、审议通过了《二零零六年度利润分配的预案》；每10股派0.1元（含税）
6、审议通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二零零七年度财务审计机构的议案》；
7、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更及其对公司影响的议案》；
8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》；
9、审议通过了《二零零六年年度报告及年度报告摘要》；
10、审议通过了《二零零七年第一季度报告及报告摘要》；
11、审议通过了《关于修订"经营者年薪暂行规定"的议案》；
12、审议通过了《关于兑现二零零六年度高级管理人员薪酬及审定二零零七年度高级管理人员考核手册的议案》；
13、审议通过了《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》
原预付给西安御苑实业有限责任公司的4,300万元股权转让款，由西安大汉上林苑实业有限责任公司（原西安御苑实业有限责任公司）退回我公司后，公司现金增加4,300万元，公司预付账款减少4,300万元。
14、审议通过了《关于收购大汉上林苑有限责任公司上林宫酒店资产的议案》；收购资产的价款总额为人民币2149.39万元。
15、审议通过了《关于变更公司名称的预案》；
拟将公司法定中文名称由"西安旅游（集团）股份有限公司"变更为"西安旅游股份有限公司"。公司法定英文名称由"XI'AN TOURISM（GROUP）CO., LTD."相应变更为"XI'AN TOURISM CO., LTD."。
16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
在转增股本方案及公司变更名称的议案经公司股东大会批准后，拟对《公司章程》做五处修改：1) 第一章第二条在原有条款的基础上增加"公司经二零零六年度股东大会审议同意将"西安旅游（集团）股份有限公司"更名为"西安旅游股份有限公司"。2) 第一章第四条修改为：公司注册名称："西安旅游股份有限公司英文名称：Xi'an Tourism Co., Ltd."3) 第一章第六条将原文中的"公司注册资本为人民币167,597,900 元。"修改为"公司注册资本为人民币196,747,901 元。"4) 第二章第十三条在公司原经营范围中增加"商业房地产开发与经营"。5) 第四章第四十四条在原文中本公司召开股东大会的地点规定的基础上增加："或者召开股东大会通知中确定的地点。"
17、审议通过了《关于召集2007年度第一次临时股东大会的议案》
定于4月26日召开2007年度第一次临时股东大会公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：公司会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2007年4月26日（星期四）下午14:30起
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年4月25日下午15:00）至投票结束时间（2007年4月26日下午15:00）间的任意时间。
6、会议议题：审议《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360610 证券简称：西旅投票
3、股东投票的具体流程：
1）输入买入指令； 2）输入证券代码：360610；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案 1.00元
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用交易系统投票的投票程序登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年4月25日下午15:00，网络投票结束时间为2007年4月26日下午15:00。
【2007-04-05】
刊登第二大股东质押公司股份1000万股公告,
西安旅游第二大股东质押公司股份1000万股公告
2007年4月3日，西安旅游接到公司第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司通知称：浙江博鸿因向厦门国际信托投资有限公司办理股份质押，将所持公司股份1,000万股（占公司总股本的5.97％）自2007年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
浙江博鸿共持有本公司股份25,283,340股，占公司总股本的15.09％；上述质押的1,000万股股份占公司总股本的5.97％。
【2007-03-06】
刊登股东股份解除质押冻结公告,
西安旅游股东股份解除质押冻结公告
日前，西安旅游接到公司股东浙江博鸿投资顾问有限公司的通知称，浙江博鸿投资顾问有限公司因办理股份质押贷款而冻结的所持公司股份1,000万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押冻结手续。
【2007-02-16】
刊登27,109,142股限售股将于2007年2月26日上市流通公告,
西安旅游27,109,142股有限售条件的流通股将于2007年2月26日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为27,109,142股，占公司总股本的16.18%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2007年2月26日。
【2007-01-31】
刊登预计2006年度业绩同比下降50%-70%公告,上午停牌一小时
西安旅游预计2006年度业绩同比下降50%-70%公告
西安旅游预计2006年度业绩与去年同期相比将出现大幅下降，累计净利润下降幅度达50%－70%。
业绩下降的原因：由于公司所属西北大酒店、关中饭店、小寨饭店年内相继停业改造，导致公司营业收入和投资收益较上年大幅减少，造成公司2006年度业绩下降。
【2007-01-13】
刊登澄清公告,
西安旅游澄清公告
因西安旅游股票近期涨幅较大，加之有媒体发布有关西部证券有限责任公司"借壳"公司上市的文章，公司也接到大量投资者有关该事项的咨询电话，特发此公告。
经咨询公司主要股东、实际控制人和公司管理层，公司不存在影响股票价格波动的事项。截至本公告发布之日，公司所有经营业务一切正常，无异常情况出现。
1、截至本公告发布之日，公司及控股股东、实际控制人未收到任何部门或单位关于西部证券有限责任公司"借壳"公司上市的任何资料或信息。
控股股东和实际控制人未和西部证券有限责任公司就股权转让、借壳事宜进行过任何形式的接触、磋商或达成任何协议。控股股东也未与任何一家企业签署过有关股权转让及资产重组方面的意向或协议。
2、截至本公告发布之日，公司此前及近期三个月内均不存在与西部证券有限责任公司或任何一家企业就股权转让、资产重组、借壳上市事宜进行接触、磋商或达成协议的计划。
公司董事会确认，该事项公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
【2006-12-26】
刊登公司股东股份质押公告,
西安旅游公司股东股份质押公告
2006年12月25日，西安旅游接到公司第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司通知，浙江博鸿因向上海浦东发展银行杭州分行清泰支行办理股份质押贷款，将所持公司股份1,000万股（占公司总股本的5.97％）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，冻结期限自2006年12月22日起至2007年12月22日止。
【2006-12-07】
刊登对西安紫宸进行增资扩股及股权收购公告,
西安旅游第四届董事会2006年第四次临时会议决议公告
西安旅游第四届董事会2006年第四次临时会议于2006年12月3日召开，通过了《关于对西安紫宸实业有限公司进行增资扩股及股权收购的议案》。
公司拟先出资人民币3500万元对紫宸实业进行增资扩股，取得紫宸实业增资扩股后48.37％的股权(增资扩股后，紫宸实业的注册资本为人民币581万元)；后再出资人民币3700万元，收购自然人王勇超和王顺利两人持有的紫宸实业增资扩股后合计51.63％的股权。收购完成后，公司合计持有紫宸实业100％的股权。
本次对紫宸实业进行增资扩股及股权收购，公司累计投入自有资金7,200万元，增资扩股及股权收购完成后，公司现金减少7,200万元，公司对外长期投资增加7,200万元。
【2006-11-01】
刊登二00六年第二次临时股东大会决议公告,
西安旅游二00六年第二次临时股东大会决议公告
西安旅游二00六年第二次临时股东大会于2006年10月31日召开，审议并通过了《关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建"西安小寨·西旅国际中心"项目的议案》。
【2006-10-31】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2006-10-14】
公布2006年三季报,
西安旅游公布2006年三季报：每股收益0.058元，每股净资产2.228元，调整后每股净资产2.085元，净资产收益率2.62%，主营业务收入187387037.55元，净利润9794723.88元，股东权益373490597.43元。
董监事会决议公告
1、审议通过了公司2006年第三季度报告文本及摘要
2、审议通过了关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建"西安小寨·西旅国际中心"项目的议案：项目投入总额预计为33,642.87 万元，建设工期预计为28 个月。该项目将公司下属的现有小寨饭店进行增值改造，建设为一座集现代商业购物中心，五星级商务会所及酒店式公寓为一体的综合性大厦。项目拟采用委托代建的方式进行，由公司作为委托人委托西安旅游集团恒大置业有限公司代为建设。
关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知
一、会议时间：
2006年10月31日（星期二）上午9时
二、会议地点：
西安旅游(集团)股份有限公司会议室
地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层
三、会议议题：
审议公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建"西安小寨·西旅国际中心"项目的议案
【2006-10-13】
刊登澄清公告,
西安旅游澄清公告
近日，在新浪和搜狐等大型网站上,出现很多有关"公司控股股东有西安旅游和西安饮食两家主业接近的上市公司,西部证券公司、陕西鼓风机厂要借壳"和"控股股东已成为西部证券大股东"的传闻,西安旅游董事会咨询了公司控股股东西安旅游集团有限责任公司，根据有关规定，公司董事会特作澄清公告如下：
公司的控股股东是西部证券的第五大股东，公司控股股东目前无转让西安旅游股份的意向，也未与任何一家企业签署过有关股权转让及资产重组方面的协议和文件。
公司控股股东西安旅游集团将严格按照法律法规规定的程序，本着专业化、主营业务鲜明化的原则，通过资产注入、置换、出售、购买、委托经营等方式整合西安旅游、西安饮食的业务与资产，使其各自的主营业务更加突出、特色更加鲜明。围绕"吃、住、娱"和"游、购、行"的旅游六要素，在业务、资产整合的基础上，按照专业化、规模化的要求，进一步深化推进两个上市公司和西旅集团所属各种资源的整合重组、优化配置，实现在资源利用率、规模化程度和经济效益方面的三个最大化，打造核心竞争力。
公司敬请投资者注意：公司发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容为准。
【2006-09-26】
刊登对子公司增资扩股公告,
G西旅董事会决议公告
G西旅第四届董事会2006年第三次临时会议于2006年9月25日召开，会议审议通过了《关于控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司增资扩股的议案》:
根据西安中旅国际旅行社有限责任公司各股东签订的《中国旅行社总社、西安旅游（集团）股份有限公司以及自然人投资者关于重组西安中旅国际旅行社有限责任公司增资扩股协议》的约定，本次增资扩股完成后，西安中旅的注册资本由目前的250万元增加到500万元。本公司出资额为200万元，持股比例为40%，本公司依照在西安中旅现有的股权比例确定所拥有的相关权益为669,803.87元，以该权益和现金1,330,196.13元人民币作为出资；中国旅行社总社出资额为200 万元，持股比例为40%，以现金方式出资；西安中旅职工持股会及西安中旅自然人股东出资额为100万元，持股比例为20%，西安中旅职工持股会及西安中旅自然人股东依照在西安中旅现有的股权比例确定所拥有的相关权益为598,764.07元，以该权益和现金401,235.93元人民币作为出资。
【2006-08-09】
刊登关于公司股东股权解除质押冻结的公告,
G西旅关于公司股东股权解除质押冻结的公告
公司近日接到本公司第一大股东西安旅游集团有限责任公司（持有本公司限售流通股53,565,200股，占公司总股本的31.96％）的通知称，2006年8月3日，西安旅游集团有限责任公司质押给中国工商银行西安市东大街支行的所持本公司限售流通股3,100万股已解除质押冻结。该部分股权由西安旅游集团有限责任公司于2001年12月31日质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款4,500万元。
【2006-08-05】
公布2006年半年报,
G西旅公布2006年半年报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.015元，加权平均每股收益0.058元，加权平均每股收益（扣除）0.015元，每股净资产2.281元，调整后每股净资产2.145元，净资产收益率2.533%，加权平均净资产收益率2.527%，扣除非经常性损益后净利润2489855.44元，主营业务收入104492327.74元，净利润9680482.4元，股东权益382227407.64元。
董事会第十四次会议决议
1、审议通过了公司2006 年半年度报告文本及摘要
2、审议通过了关于终止组建北京新旅房地产开发有限公司的议案
2006年1月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了成立北京新旅房地产开发有限公司的议案。随后在组建北京新旅房地产开发有限公司的过程中，公司多次考察论证后认为：拟组建的公司准备投资的项目投资金额较大、回报周期较长，不确定因素较多，现经与李彬、王晨、赵键、王曜4位自然人协商，一致同意终止"北京新旅房地产开发有限公司"项目。截至目前，除过项目考察论证费用外，公司在该项目上没有进行任何资金投入。
【2006-07-08】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G西旅2005年度分红派息实施公告
G西旅2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（扣税后10派0.18元)。
股权登记日：2006年7月13日
除息日及股息到帐日：2006年7月14日
【2006-06-28】
刊登关于申请办理银行贷款公告,
G西旅董事会临时决议公告
G西旅第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年6月27日召开，通过了《关于申请办理银行贷款的议案》。
为了满足公司资金周转的需要，公司拟在2006年6月28日至2007年6月27日期间，向银行申请不超过9000万元的贷款。贷款期限为一年，贷款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。董事会现授权董事长签署相关文件，全权办理贷款事宜。
【2006-05-19】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G西旅二〇〇五年度股东大会决议公告
1.通过《公司2005年度利润分配方案》；
2.通过《2005年度董事会工作报告》；
3.通过《2005年度监事会工作报告》；
4.通过《2005年年度报告及摘要》；
5.通过《修改<公司章程>的议案》；
6.通过《修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
7.通过《修改公司<董事会议事规则>的议案》；
8.通过《修改公司<监事会议事规则>的议案》；
9.通过《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二OO六年度财务审计机构》的议案。
【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
G西旅召开股东大会。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报,
G西旅公布2005年年报：每股收益0.155元，每股收益（扣除）0.029元，加权平均每股收益0.155元，加权平均每股收益（扣除）0.029元，每股净资产2.256元，调整后每股净资产2.117元，净资产收益率6.853%，加权平均净资产收益率6.969%，扣除非经常性损益后净利润4914290.71元，主营业务收入264969380.07元，净利润25917055.88元，股东权益378168684.43元。
2006年一季报：每股收益0.0106元，每股收益（扣除）0.0113元，每股净资产2.267元，调整后每股净资产2.0452元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润1892982.36元，主营业务收入36363335.5元，净利润1776791.29元，股东权益379945475.72元。
公布董监事会决议
公司第四届董监事会会议于2006年4月20日在公司会议室召开，审议通过如下议案:
1、审议通过了《2005年度总经理工作报告》
2、审议通过了《2005年度财务决算报告暨2006年度财务预算方案》；
3、审议通过了《2005年度利润分配预案》:
以2005年末总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利3,351,958.00元。公司2005年度不进行资本公积金转增股本。
4、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
5、审议通过了《2005年度报告及年度报告摘要》
6、审议通过了《2006年第一季度报告及报告摘要》；
7、审议通过了《关于变更董事会专门委员会成员的议案》；
8、审议通过了《关于审议续聘五联方圆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
11、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
12、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》：
定于2006年5月18日召开2005年股东大会，审议上述及其他相关事项。
13、审议通过了《关于兑现2005年度高级管理人员薪酬及制订2006年度高级管理人员考核手册的的议案》；
14、审议通过了《关于公司2005年度关联交易情况说明的议案》；
截止2005年末，公司为控股子公司银行借款提供担保余额为300万元。报告期内，公司没有控股股东占用公司资金情况，未为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。对外担保事项均按规定程序审批办理，不存在违规担保事宜。
15、审议通过了《关于转让厦门国际建设股份有限公司股权的议案》
公司拟将拥有的厦门国建22.67%的股权转让给天城盛世，转让总价款人民币4625.25万元。本次转让行为不属于关联交易。
【2006-02-16】
刊登临时股东大会决议及高管变动公告,
G西旅2006年第一次临时股东大会决议公告
G西旅2006年第一次临时股东大会于2006年2月15日召开，审议通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案；
（二）关于增补董事会成员的议案。
董事会临时决议公告
G西旅第四届董事会2006年第一次临时会议于2006年2月15日召开，审议通过如下议案：
1、同意蔡建新先生因工作变动辞去董事长职务，选举董事夏富喜先生为公司第四届董事会董事长。
2、《关于终止组建西安旅游万景投资管理公司的议案》。
【2006-02-15】
召开股东大会,停牌一天
G西旅召开股东大会。
【2006-02-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
西安旅游股票简称变更及恢复交易公告
西安旅游股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年2月14日恢复交易。自2006年2月14日起，公司股票简称由"西安旅游"变更为"G西旅"，公司股票代码"000610"不变。
2006年2月14日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月15日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
股份结构变动公告
股权分置改革后，有限售条件的流通股97,604,185股，其中，高管股份19,087股；无限售条件的流通股69,993,715股；股份总数167,597,900股。
【2006-02-10】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
2006年2月14日恢复交易
西安旅游股权分置改革实施公告
（1）流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2股股份对价。
（2）流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
（3）方案实施的股份变更登记日：2006年2月13日。
（4）流通股股东获得对价股份到帐日期：2006年2月14日。
（5）2006年2月14日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
（6）流通股股东获得对价股份上市交易日：2006年2月14日。
（7）公司股票2006年2月14日恢复交易，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"西安旅游"变更为"G西旅"，股票代码"000610"不变。
（8）本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为167,597,900股，其中，无限售条件的股份为69,993,715股(包括公众未托管股27,219股)，有限售条件的股份为97,585,098股，高管股份为19,087股。
【2006-01-25】
刊登高管变动公告,继续停牌
西安旅游董事会决议公告
西安旅游第四届董事会第十一次会议于2006年1月24日召开，会议聘任胡昌民为公司总经理，任期自董事会任命之日起至本届董事会届满止，王西定不再担任公司总经理职务。
【2006-01-13】
刊登对外投资公告,继续停牌
西安旅游第四届董事会第十次会议决议公告
西安旅游第四届董事会第十次会议于2006年1月11日召开，通过如下议案：
1.审议通过了修订《公司章程》的议案；
2.审议通过增补董事会成员的议案:增选夏富喜先生、祝旸先生为公司董事；
3..审议通过了《有关2005年经营者年薪的实施细则》的议案；
4..审议通过了有关成立北京新旅房地产开发有限公司的议案：
公司决定与李彬、王晨、赵键、王曜4位自然人在北京共同投资设立"北京新旅房地产开发有限公司"（以下简称"北京新旅"），并由新成立的"北京新旅"参与北京土地一级开发和房地产开发项目，该公司注册资本金为1000万元人民币，公司持股比例为60%，其他4位自然人各占10%。
本公司与上述4位自然人之间不存在关联关系。
另公司董事会定于2006年2月15日（星期三）上午9时召开2006年度第一次临时股东大会,审议上述有关事项。
【2006-01-11】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
西安旅游股权分置改革相关股东会议表决结果公告
西安旅游股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月10日召开，审议通过了《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
出席本次相关股东会议的股东及代理人共1649人，代表公司股份119,009,522股，占公司有表决权股份总数的71.01%。
出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人有1637人，代表股份10,638,661股，占公司流通股股东表决权股份总数的20.06%。其中，委托董事会征集投票的流通股股东共计159人，代表股份854,824股（其中3名流通股股东所持16,642股，既通过网络投票方式又通过董事会投票委托征集方式进行投票，根据规定以董事会投票委托征集方式为准），占公司流通股股东表决权股份总数的1.61%；参加网络投票的流通股股东共计1467人，代表股份9,682,649股，占公司流通股股东表决权股份总数的18.26%；参加现场投票的流通股股东共计11人，代表股份101,188股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.19%。
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为119,009,522股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为10,638,661股。具体表决情况如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
(股) (股) (股) (股)
全体股东 119,009,522 118,117,973 860,649 30,900 99.25%
非流通股股东 108,370,861 108,370,861 0 0 100%
流通股股东 10,638,661 9,747,112 860,649 30,900 91.62%
【2006-01-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
西安旅游采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至2006年1月10日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年12月30日
3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5．本次审议的事项为《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月6日、2006年1月9日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：360610；投票简称：西旅投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，
以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《西安旅游(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-01-06】
刊登提示公告,网络投票起始日:2006年1月6日至10日,继续停牌
西安旅游关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，西安旅游现发布关于召开相关股东会议的第二次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至2006年1月10日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年12月30日
3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5．本次审议的事项为《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月6日、2006年1月9日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：360610；投票简称：西旅投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，
以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《西安旅游(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-01-05】
刊登股权分置改革方案获得国资委批准公告,继续停牌
西安旅游股权分置改革方案获得国资委批准公告
2006年1月4日，西安旅游接到第一大股东西安旅游集团有限责任公司的通知，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案的批复》正式批准公司股权分置改革方案。该批复如下：
一、原则同意公司股权分置改革方案。
二、同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决。
【2006-01-04】
董事会征集投票起止日：2005.12.31-2006.1.9,今起停牌
西安旅游董事会征集投票权程序
1.征集对象：本次投票权征集的对象为西安旅游截止2005年12月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间：自2005年12月31日至2006年1月9日(每日8：30-17：00)。
3.征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-31】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告,
西安旅游召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据中国证监会有关要求，西安旅游现发布关于召开相关股东会议的第一次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至2006年1月10日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年12月30日
3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5．提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示性公告，提示性公告时间分别为2005年12月31日和2006年1月6日。
6．会议审议事项：《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-12-17】
刊登股东大会决议及调整股权分置改革方案公告,
2005年12月19日复牌
西安旅游2005年第二次临时股东大会决议公告
一、通过《关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案》；
二、通过《修订〈投资者关系管理暂行办法〉的议案》。
股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案
西安旅游股权分置改革方案自2005年12月8日刊登公告以来，为了获得广泛的股东基础，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
关于对价内容现调整为：
"流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份，非流通股股东本次执行对价安排的股份数量共计为16,972,799股股份。"
【2005-12-16】
召开股东大会,继续停牌
西安旅游召开股东大会。
【2005-12-13】
刊登关于召开股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
西安旅游关于召开股权分置改革网上交流会的公告
西安旅游拟于2005年12月13日(星期二)下午14：00-16：00在全景网-中国股权分置改革专网(http：//gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。届时公司控股股东西安旅游集团有限责任公司、公司董事长及管理层主要成员、保荐机构国信证券有限责任公司的相关人员将到场与各位投资者进行网上交流。
【2005-12-08】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于12月19日复牌
西安旅游股权分置改革说明书
1.改革方案要点
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.7股股份，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
目前因司法冻结、注销或未联系上等原因而尚有118位非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案，上述股东合计持股6,470,257股，占公司非流通股总股本的5.65%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对于上述未明确表示同意本次股权分置改革方案的118位股东的改革对价，旅游集团、博鸿投资和江洋商贸等3位非流通股股东同意分别按其持有公司股份的比例为其先行垫付改革对价。
2.非流通股股东的承诺事项
提出改革动议全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
3.本次相关股东会议的日程安排
(1).本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月30日
(2).本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月10日
(3).本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月6日至2006年1月10日
4.本次改革相关股票停牌、复牌安排
(1).公司于2005年11月28日刊登董事会关于进行股权分置改革的提示性公告，股票自2005年11月28日开始停牌。公司于2005年12月8日刊登召开相关股东会议的通知等相关公告，最晚于2005年12月19日复牌，此段时间为股东沟通时期。
(2).公司将在2005年12月17日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
(3).如果公司未能在2005年12月17日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌，如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后延期的除外。
(4).公司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
关于召开相关股东会议的通知
西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司十一家非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
2.股权登记日：2005年12月30日
3.现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过深圳证券交易
6.参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7.提示公告:本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月31日、2006年1月6日。
8.会议审议事项:《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月6日、2006年1月9日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：360610；投票简称：西旅投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，
以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《西安旅游(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
董事会征集投票权程序
1.征集对象：本次投票权征集的对象为西安旅游截止2005年12月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间：自2005年12月31日至2006年1月9日(每日8：30-17：00)。
3.征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-28】
刊登董事会关于进行股权分置改革的提示公告,今起停牌
西安旅游董事会关于进行股权分置改革的提示公告
目前，西安旅游董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-11-16】
刊登关于转让秦岭置业股权的补充公告,
西安旅游关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的补充公告
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司将拥有的陕西秦岭山水置业有限责任公司(以下简称"秦岭置业" )19.89%的股权转让给陕西昌浩房地产开发有限公司(以下简称"陕西昌浩" )，根据关规定，公司聘请具有从事证券业务资格的岳华会计师事务所有限责任公司对秦岭置业的资产进行了评估，现将有关情况予以补充公告：
本次转让的秦岭置业股权占秦岭置业注册资本的19.89%，根据对秦岭置业资产的评估情况，该公司净资产评估值为人民币27,486.54万元，该部分股权对应的评估净值为5,467.07万元。本次股权交易该部分股权经双方协商保持原约定的交易价格不变，交易价格为6,165.9万元，较评估值5,467.07万元溢价698.83万元，为资产评估值27,486.54万元的22.43%，溢价幅度为12.78%。
秦岭置业资产的评估情况：根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字[2005]第096 号资产评估报告，截至2005年9月30日，该公司总资产为28,627.18万元，负债为1,140.64万元，净资产为27,486.54万元。
定于2005年12月16日召开2005年度第二次临时股东大会审议关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案及修订《投资者关系管理暂行办法》的议案。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
西安旅游公布2005年三季报：每股收益0.095元，每股净资产2.196元，调整后每股净资产1.992元，净资产收益率4.3%，主营业务收入189528203.91元，净利润15838874.35元，股东权益368090502.9元。
董、监事会决议公告
公司第四届董、监事会决议于2005年10月25日召开,审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2005年第三季度报告；
2、审议通过了关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案；
3、审议通过了修订《投资者关系管理暂行办法》的议案。
关于转让秦岭山水置业有限公司股权的公告
基于西安市有关部门对秦岭北麓生态旅游开发带规划进行了调整，经公司届董事会审议通过，公司拟将拥有的陕西秦岭山水置业有限责任公司19.89％的股权转让给陕西昌浩房地产开发有限公司。转让总价款人民币6,165.9万元。
本次股权转让将使得我公司实现资产变现增值、增加现金流量，为公司今后的项目开发及优化经营结构提供资金支持。
本次转让的股权若按照6,165.9万元的价格转让，则转让完成后，扣除原始投资、投资资金成本、中介费用等各项成本费用以后，预计可获取投资收益2,074.39万元，公司对外长期投资减少3,600万元。
【2005-08-02】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
西安旅游公布2005年半年报：每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.013元，加权平均每股收益0.085元，加权平均每股收益（扣除）0.013元，每股净资产2.267元，调整后每股净资产2.126元，净资产收益率3.759%，加权平均净资产收益率3.831%，扣除非经常性损益后净利润2177592.49元，主营业务收入106201798.46元，净利润14282062.5元，股东权益379941523.05元。2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会第八次会议决议
1、审议通过了公司2005年半年度财务报告
2、审议通过了公司2005年半年度报告文本及摘要
【2005-07-09】
刊登2004年度分红派息实施公告,
西安旅游2004年度分红派息实施公告
西安旅游2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.80元（扣税后10派0.72元），股权登记日：2005年7月15日，除息日及现金红利发放日：2005年7月18日。
【2005-05-25】
刊登对外投资公告,
西安旅游董事会决议公告
西安旅游第四届董事会第七次会议于2005年5月23日召开，会议审议通过了关于成立西安旅游万景投资管理有限公司的议案，公司拟与北京连五洲万景网络技术有限公司在西安共同出资发起设立"西安旅游万景投资管理有限公司"。
新注册的公司注册资本金为1400万元人民币。公司以现金800万元出资。公司与北京连五洲万景网络技术有限公司之间不存在关联关系。
【2005-05-24】
刊登2004年度股东大会决议公告,
西安旅游2004年度股东大会决议公告
西安旅游2004年度股东大会于2005年5月23日召开，通过如下议案：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配方案；
5、关于追加投资、收购陕西秦岭山水置业有限公司股权的议案；
6、修订《公司章程》的议案；
7、续聘会计师事务所的议案。
【2005-05-23】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2005-04-21】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
西安旅游公布2004年年报：每股收益0.141元，每股收益（扣除）0.027元，加权平均每股收益0.141元，加权平均每股收益（扣除）0.027元，每股净资产2.182元，调整后每股净资产1.994元，净资产收益率6.473%，加权平均净资产收益率6.658%，扣除非经常性损益后净利润4565129.45元，主营业务收入134277416.64元，净利润23668526.54元，股东权益365659460.55元。
2005年一季报：每股收益0.0098元，每股收益（扣除）0.0054元，每股净资产2.1916元，调整后每股净资产1.9132元，净资产收益率0.4475%，扣除非经常性损益后净利润912088.21元，主营业务收入32418956.16元，净利润1643547.76元，股东权益367303008.31元。
董、监事会决议公告
西安旅游(集团)股份有限公司四届董事会第六次、监事会第四次会议于2005年4月19日召开，通过如下议案：
一、通过了2004年度利润分配预案、公积金转增股本预案：公司拟订以年末总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行资本公积金转增股本。
二、通过了关于追加投资、收购陕西秦岭山水置业有限公司股权的议案：公司原计划投资的西安御苑房地产和综合服务开发项目，根据项目实际进度，公司已与西安御苑实业有限责任公司共同注册成立了陕西秦岭山水置业有限责任公司。现公司拟追加投资8260万元，收购秦岭置业37.15%的股权，如此次收购完成，公司将累计持有秦岭置业57.04%的股权。本投资事项构成关联交易。本关联交易须经股东大会审议批准。
三、通过了修订《公司章程》的议案；
四、通过了关于成立西安旅游（集团）股份有限公司经济型酒店分公司的议案；
五、公司拟续聘五联联合会计师事务所有限公司对我公司2005年度财务报告进行审计，聘期为一年，年度报酬为人民币15万元。
定于2005年5月23日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-29】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
西安旅游2005年第一次临时股东大会决议公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月28日召开，会议审议通过了如下议案：
（一）有关转让曲江城市花园股权的议案；
（二）聘任新的会计师事务所的议案。
【2005-03-28】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2005-02-26】
刊登转让西安曲江城市花园股权公告,
西安旅游董事会决议公告
1、通过转让西安曲江城市花园股权的议案。
公司于2005年1月30日与深圳市合能房地产开发有限公司分别签订了《股权转让协议》、《股权转让协议补充协议（一）》、《股权转让协议补充协议（二）》，将公司拥有的曲江城市花园的全部股权（包括其余土地手续完善后公司增资扩股的形式形成的股权）转让给深圳合能，转让总金额为6562.46万元。同时，公司全资子公司天业房地产将其所持的曲江城市花园5%的股权以196万元拟转让给深圳合能。本次转让不涉及人员安置、土地租赁、公司高层人士变动等问题，转让所得，公司将根据公司未来的发展需要安排其用途。
2、同意公司与原任会计师事务所西安希格玛有限责任会计师事务所解除相关聘任协议。同时，公司拟聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年年度报告提供审计服务。
董事会决定于2005年3月28日召开2005年度第一次临时股东大会。
【2004-12-01】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
西安旅游董事会决议
一、通过公司办理银行贷款的议案，公司拟向银行申请贷款5000万元，贷款期限为一年。
二、通过撤销本公司长乐商厦的议案。
三、通过有关西安御苑项目投资的议案。
四、通过成立西安旅游投资公司的议案，公司拟出资成立"西安旅游投资管理有限责任公司"（暂定名），新设立的公司注册资本1000万元，其中公司以现金出资950万元。
西安御苑项目投资的关联交易公告
本公司拟投资西安御苑房地产和综合服务开发项目，并预付了总计2600万元定金。目前根据项目实际进度，经与合作方西安御苑实业有限公司协商，共同成立项目公司-陕西秦岭山水置业有限责任公司。
本公司拟出资3600万元（含已出资460万元注册公司及前期预付定金2600万元）持有秦岭置业19.89%的股权。
本投资事项构成关联交易，须经股东大会审议批准。
【2004-11-30】
刊登股东大会决议及转让股权的补充公告,
西安旅游临时股东大会决议
一、通过《有关转让西安汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案》。
二、通过《第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事津贴的议案》。
转让股权的补充公告
本公司于2004年10月16日刊登了公司关于转让西安汇诚休闲体育有限责任公司股权的公告，因该公告发布时合同未签订，合同的主要条款无法列示。现经2004年11月29日召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议通过后，将合同的主要条款有关情况进行补充公告。
一、本次转让的汇诚休闲的股权占汇诚休闲注册资本的91.5%，根据对汇诚休闲的评估情况，该部分股权作价人民币6,313.5万元，价款总额为资产评估值6,961.76万元的91%。本次转让，西安旅游天业房地产公司放弃优先受让权。
二、合同签定日期为2004年10月26日。
【2004-11-29】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2004-10-27】
刊登2004年第三季度报告补充公告,
西安旅游2004年第三季度报告补充公告
公司于2004年10月16日刊登了第三季度报告。报告正文中3.5"前一报告期公司收回西安饮食服务（集团）股份有限公司借款本息2500万元"叙述不完整，现对此特作补充公告。
召开2004年度第一次临时股东大会的通知
公司董事会定于2004年11月29日召开2004年度第一次临时股东大会。
【2004-10-16】
公布2004年三季报,
西安旅游公布2004年三季报：每股收益0.054元，每股净资产2.095元，调整后每股净资产1.895元，净资产收益率2.588%，主营业务收入67830169.32元，净利润9087428.22元，股东权益351078362.23元。
董监事会决议
一、通过2004年第三季度报告正文及附录；
二、通过有关转让汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案；
公司将公司拥有的西安汇诚休闲体育有限责任公司91.5%的股权转让给晋江市衡信开发建设有限公司，转让总价款人民币6313.5万元。
三、通过参股厦门国际建设股份有限公司的议案；
公司拟出资参加厦门国际建设股份有限公司增资扩股，以货币资金认购2600万股，每股人民币1.54元，总计金额4004万元人民币，占厦门国建增资扩股后总股本22.61%。
四、通过设立董事会有关专门委员会的议案；
五、通过第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事津贴的议案；
六、通过有关公司内部机构设置的议案；
七、通过《投资者关系管理暂行办法》；
八、通过投资组建"西安曲江城市花园房地产开发有限公司"的议案。
公司以70.243亩土地使用权评估作价出资，与公司所属西安旅游天业房地产开发有限公司共同注册成立西安曲江城市花园房地产开发有限公司（暂定名）。该公司初步拟定注册资本3630万元左右，其中：公司拟以土地使用权等资产出资3450万元左右，占注册资本的95%。
【2004-07-22】
刊登2003年度分红派息公告,
西安旅游2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为：以公司现有总股本167,597,900股为基数每10股送派0.20元人民币现金(扣税10派0.16元)，股权登记日为：2004年7月28日，除息日、股息到账日为2004年7月29日。
【2004-07-17】
公布2004年半年报,
西安旅游公布2004年半年报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.004元，加权平均每股收益0.035元，加权平均每股收益（扣除）0.004元，每股净资产2.096元，调整后每股净资产1.889元，净资产收益率1.671%，加权平均净资产收益率1.685%，扣除非经常性损益后净利润752529.18元，主营业务收入43921519.85元，净利润5867502.32元，股东权益351210394.33元。
董事会决议
一、通过了公司2004年半年度财务报告；
二、通过了公司2004年半年度报告文本及摘要；
三、聘任刘建利、马建军、陈刚为公司副总经理、聘任岳福云为公司财务总监。张立地、刘春霞不再担任公司副总经理。
【2004-06-30】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
西安旅游2003年度股东大会公告
公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，会议审议并通过如下决议：
1、《2003年度利润分配方案》，每10股派发现金红利0.20元（含税）。
2、《修订〈公司章程〉的议案》。
3、《受于受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权》的议案。
4、选举第四届董事会董事及第四届监事会监事。
5、续聘西安希格玛会计师事务所对公司2004年度财务报告进行审计，聘期为一年，年度报酬10万元人民币。
董监事会决议公告
一、选举蔡建新为公司第四届董事会董事长；
二、继续聘任王西定为公司总经理；
三、继续聘任刘建利为公司董事会秘书。
四、选举张乃宽为公司第四届监事会召集人。
【2004-06-29】
召开股东大会,停牌一天
西安旅游召开股东大会。
【2004-06-15】
刊登追加2003年度股东大会议题公告,
西安旅游第三届董事会第二十三次会议决议公告
公司第三届董事会第二十三次会议于2004年6月12日召开，会议形成以下决议：
一、同意按照公司股东西安旅游集团有限责任公司提交的《有关西安旅游(集团)股份有限公司2003年度股东大会的提案》内容，追加2003年度股东大会议题-“董事、监事改选换届”。
二、审查通过了应由公司股东大会选举的董事、独立董事、监事候选人。
提名李大有、张龙、陈吉利、姚卫东、姚健平、蔡建新为董事候选人；李雪、赵守国、雷华锋为独立董事候选人；张乃宽、谈慧萍为监事候选人。
【2004-05-29】
刊登董事会决议公告及召开2003年度股东大会通知,
西安旅游董事会决议公告
公司第三届董事会第二十二次会议于2004年5月28日召开，形成如下决议：
1、审议通过了修订《公司章程》的议案。
2、审议通过了修订《经营者年薪暂行规定》的议案。
定于2004年6月29日召开2003年度股东大会。
【2004-04-15】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
西安旅游公布2003年年报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.001元，加权平均每股收益0.008元，加权平均每股收益（扣除）0.001元，每股净资产2.061元，调整后每股净资产1.736元，净资产收益率0.372%，加权平均净资产收益率0.368%，扣除非经常性损益后净利润244450.12元，主营业务收入79877055.27元，净利润1285537.34元，股东权益345342892.01元。
2004年一季报：每股收益0.0254元，每股净资产2.0859元，调整后每股净资产1.7658元，净资产收益率1.2166%，主营业务收入18474608.8元，净利润4253297.76元，股东权益349596189.77元。
董、监事会决议
1、通过2003年度利润分配预案:拟以总股本16759.79万股为基数，每10股派现金0.20元(含税)，无公积金转增股本；
2、通过公司2004年度经营计划；
3、通过受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权的议案；
4、通过西安御苑项目前期准备工作进展情况的报告暨提议根据进展追加预付定金的报告。
关于受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权公告
公司于2004年4月12日在西安与西安旅游集团有限责任公司签定了七宗《国有土地使用权转让合同》，公司总计以5,359.86万元人民币从西旅集团受让西安市雁塔区长安中路63号、西安市新城区解放路92号、西安市碑林区环城南路东段16号、西安市新城区解放路181号、西安市新城区西一路办事处解放路202号、西安市碑林区东大街吉贤巷10号、西安市莲湖区北关正街2号七宗共计40.101亩国有土地使用权。以上七宗土地现由公司租赁使用，实际使用单位为公司所属小寨饭店、珍珠泉酒店、胜利饭店、解放饭店、关中饭店、安远门饭店等分支机构。本次交易所需资金由自有资金解决，不足部分采用银行贷款。
本议案所属关联交易，故有待提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次交易完成后，与西安旅游集团有限责任公司签订的《土地租赁合同》同时废止。
【2004-01-09】
刊登诉讼事项进展情况公告,
西安旅游诉讼事项进展情况公告
2004年1月5日，公司与西安饮食服务(集团)股份有限公司签订了《和解协议书》。终止公司与西安饮食之间就有关借款合同诉讼事项的执行程序，西安饮食终止有关诉讼事项的申请再审程序。至此，公司与西安饮食之间有关该借款合同纠纷诉讼已告终结。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-15,
2003年报预约披露时间:2004-04-15
【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
西安旅游公布2003年三季报：净利润-116.06万元,股东权益34289.67万元,
每股收益-0.007元,每股净资产2.046元,净资产收益率-0.338%。
董监事会决议：同意对西安御苑中的364亩土地进行商业旅游设施和房地产
投资开发的前期准备工作，并授权董事长组织具体实施，同意预付定金600万元,
该议案属于关联交易。通过公司关联方资金往来及对外担保的自查报告。通过
成立西安旅游(集团)股份有限公司长乐商厦的议案。通过关于对董事赵喜才进
行奖励的议案，并提交公司股东大会讨论通过。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-26】
刊登关联交易，上午停牌1小时。,
西安旅游董事会决议：公司于2003年08月23日与关联方西安御苑实业有限
责任公司签订的《西安野生动物园餐饮服务及商业设施投资合作协议书》，此
次交易公司出资1000万元，御苑实业提供土地3600平方米共同开发西安野生动
物园园区内餐饮服务及商业设施投资项目。合作期限40年。本次交易构成了公
司的关联交易。
【2003-07-22】
公布2003年半年报,上午停牌一小时
西安旅游公布2003年半年报：每股收益-0.021元，每股收益（扣除）-0.026元，加权平均每股收益-0.021元，加权平均每股收益（扣除）-0.026元，每股净资产2.032元，调整后每股净资产1.695元，净资产收益率-1.034%，加权平均净资产收益率-1.029%，扣除非经常性损益后净利润-4412279.08元，主营业务收入35257203.82元，净利润-3522680.4元，股东权益340534674.27元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-22
【2003-06-26】
刊登诉讼事项判决结果公告，上午停牌1小时。,
西安旅游诉讼事项判决结果公告：公司于2003年06月24日收到最院民事判
决书，就公司与西安饮食服务(集团)股份有限公司借款纠纷诉讼事项作出终审
判决：撤销陕西省高级人民法院(2002)陕民二初字第10号民事判决；西安饮食
向公司偿还借款本金2162.6万元及利息、罚息(利息自1998年7月16日起至1999
年7月15日止，按照年息8.61%计；罚息自1999年7月16日起至实际给付之日止,
按照中国人民银行规定的同期逾期贷款利率分段计付)。照此判决,执行完成后
将会对公司财务状况产生显著影响。
【2003-06-24】
刊登办公地址变迁公告。,
西安旅游办公地址变迁公告：我司总部办公地址由西安市环城南路中段 2
号搬迁至西安市南二环中段临8号西安旅游大厦七楼,联系方式相应变更。新电
话号码及通讯地址自2003年7月1日起启用,原电话号码及通讯地址自2003年6月
30日起停用。
【2003-06-18】
刊登2003年度中期业绩预亏公告，上午停牌1小时。,
西安旅游2003年度中期业绩预亏公告：公司此前曾公告：“预计2003年度
中期经营业绩将出现大幅滑坡，每股收益同比将下降50%以上”,但“非典型性
肺炎”的影响仍具有一定的持续性，到目前为止，公司经营状况仍不理想，公
司2003年度中期业绩将出现亏损。
【2003-06-11】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
西安旅游2002年度分红派息实施公告：以总股本16759.79万股为基数，向
全体股东每10股派现金0.6元(扣税后10派0.48元),股权登记日:2003年6月16日,
除息日及红利发放日:2003年6月17日。
【2003-05-27】
刊登年度股东大会决议公告。,
西安旅游年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
0.60元(含税)；2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告、2003年度经
营计划暨总经理工作计划；续聘会计师事务所事宜；变更1999年度配股资金投
资项目的议案。
【2003-05-26】
召开股东大会，停牌一天。,
西安旅游召开股东大会。
【2003-05-15】
刊登变更2002年股东大会会址公告。,
西安旅游变更2002年股东大会会议地点公告：公司原定于胜利饭店后二楼
会议室召开的公司2002年股东大会改在小寨饭店六楼会议室召开。
【2003-05-13】
刊登2003年中期业绩预警公告,上午停牌1小时。,
西安旅游2003年中期业绩大幅滑坡预警公告：受“非典型性肺炎”影响，
公司经营收入与去年同期相比较下降95%左右,预计公司2003年度中期经营业绩
将出现大幅滑坡,每股收益与2002年度中期的每股0.015元相比将下降50%以上,
具体数额将在2003年度中期报告中披露。
【2003-05-12】
刊登股权质押公告。,
西安旅游股权质押公告：2003年4月30日,公司获悉法人股股东浙江博鸿投
资顾问有限公司已与华夏银行杭州庆春支行谈妥，浙江博鸿拟将持有的公司法
人股中的1000万股质押给庆春支行，获取贷款1400万元。
【2003-04-18】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
西安旅游公布2003年一季报：净利润12.75万元,股东权益34418.48万元，
每股收益0.001元,每股净资产2.054元，净资产收益率0.04％。
董监事会决议：公司于2003年04月16日与公司大股东的全资子公司西安旅
游集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，公司以
7512522.00元购置了秦瑞置业筹建的西安旅游大厦的七层，作为公司总部的办
公场所。本次交易构成关联交易。公司全资子公司杏子川天马钻采公司以前年
度在安塞县投资开采的25口油井收益权已于2003年4月初被收回.通过变更1999
年度配股资金使用项目的议案。定于2003年5月25日召开2002年度股东大会。
【2003-03-13】
西安旅游公布2002年报,
西安旅游公布2002年报：主营业务收入9573.40万元，净利润616.05万元,
总资产47131.16万元，股东权益34405.74万元，每股收益0.037元,每股净资产
2.053元，净资产收益率1.791％。
董、监事会决议：2002年度利润分配预案:以总股本16759.79万股为基数,
每10股派现金0.6元(含税),无公积金转增股本。通过2003年度财务预算方案；
公司2003年度经营计划;整体盘活公司所属珍珠泉酒店资产的议案:同意授权公
司管理层在2003年度内整体盘活珍珠泉酒店资产，以扭转该酒店亏损局面，并
将盘活资产的方案报备公司相应的决策机构。上午停牌1小时。
【2002-11-13】
西安旅游部分股权被质押,
西安旅游董事会公告：公司法人股股东浙江博鸿投资顾问有限公司因贷款
2900万元，拟将持有的公司法人股中的2000万股质押给杭州市商业银行城北支
行。上午停牌1小时。
【2002-10-22】
西安旅游公布2002年三季报,
西安旅游公布2002年三季报：净利润450.59万元,股东权益35238.89万元,
每股收益0.027元,每股净资产2.103元,净资产收益率1.279%。上午停牌1小时.
【2002-08-21】
西安旅游转让子公司出资,
西安旅游转让子公司出资公告：公司于2002年08月16日将拥有的天津北洋
舰船游乐港有限公司的出资3500万元转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司，
转让总金额为4000万元。国基环保高科技有限公司以其持有的4578万股凌云股
份的法人股作为质押，为凌云股份的后期付款提供担保。上午停牌1小时。
【2002-08-15】
西安旅游公布2002年半年报,
西安旅游公布2002年半年报：每股收益0.015元，每股净资产2.091元，净
资产收益率0.717%，净利润251.20万元，股东权益35046.48万元。
董、监事会决议：通过中期利润不分配，无公积金转增股本；通过关于转
让天津北洋舰船游乐港有限公司出资的议案：公司投资3500万元于天津北洋舰
船游乐港有限公司,占该公司注册资本的35%，目前,公司拟予转让该部分出资，
具体转让金额4000万元。通过了公司拟转让公司所属安远门饭店资产的议案:
公司拟650万元的总价格将该饭店所属资产(不含土地)转让。上午停牌1小时.
【2002-06-04】
中介机构回访报告,
华夏证券有限公司刊登关于本公司1999年度配股第二次回访报告。
【2002-05-31】
西安旅游年度分红派息实施公告,
西安旅游年度分红派息实施公告：以总股本167597900股为基数,每10股派
现金0.40元(扣税后10派0.32元)，股权登记日：2002年6月5日，除息日及股息
到帐日：2002年6月6日。
【2002-04-17】
西安旅游公布2002年一季报,
西安旅游公布2002年一季报：每股收益0.0005元，每股净资产2.08元，净
资产收益率0.02%。
年度股东大会决议：通过了公司2001年度利润分配方案：年度每10股派现
金0.4元(含税),无公积金转增股本。通过修订公司章程的议案。丁国新、周伯
前、顾荣忠、王亚铭、裴培、姚卫东、姚健平、蒋霖不再担任董事。选举汪文
桦、谈慧萍为监事会监事。选举赵守国、李雪为独立董事。续聘西安希格玛有
限责任会计师事务所对本公司2002年度财务报告进行审计，聘期为一年。
董事会决议：通过了公司2002年度第一季度报告。选举姚健平为公司副董
事长。上午停牌1小时。
【2002-04-16】
西安旅游召开股东大会,
西安旅游召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-04】
西安旅游监事会决议,
西安旅游监事会决议：同意提名李雪作为公司独立董事候选人，提交2001
年度股东大会审议选聘。
【2002-03-30】
西安旅游年度报告及年报摘要补充说明,
西安旅游刊登2001年年度报告及年报摘要补充说明。
【2002-03-16】
西安旅游2001年报,
西安旅游公布2001年报：主营业务收入9357.76万元,净利润150.67万元，
总资产43182.94万元，股东权益34795.28万元，每股收益0.009元,每股净资产
2.08元，净资产收益率0.433％，股东权益比率80.58％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金0.4元
(含税)，无公积金转增股本。原任董事丁国新、周伯前、顾荣忠不再担任公司
董事，原任监事王亚铭、裴培不再担任监事，推荐姚卫东、姚健平、蒋霖作为
董事候选人，汪文桦、谈慧萍作为监事候选人。提名赵守国作为公司独立董事
候选人。通过公司《关于出资征用曲江旅游度假区120亩土地的议案》.通过修
改公司章程中的经营范围等提案。定于2002年4月16日召开年度股东大会。
