☆公司大事☆ ◇港澳资讯000065 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
【2008-04-19】
公布2008年一季报及预计公司2008年1-6月业绩可能亏损公告,
北方国际公布2008年一季报：基本每股收益-0.07元，稀释每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产2.24元，净资产收益率-3.02%，扣除非经常性损益后净利润-10865104.94元，营业收入159467229.04元，归属于母公司所有者净利润-10986965.31元，归属于母公司股东权益363518374.63元。
经公司财务部门初步测算，预计公司上半年业绩可能亏损，具体数据将在半年度报告中予以详细披露。
业绩变动说明：国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降；预计2008 年上半年度业绩可能亏损。
董监事会决议公告
1、会议审议通过了《北方国际2008年第一季度报告》的议案。
2、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。
公司董事刘建民先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司董事职务。西安北方惠安化学工业有限公司推荐王立刚先生为北方国际合作股份有限公司第四届董事会董事候选人。
3、会议审议通过了《申请1.2亿欧元专项授信额度》的议案。
公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2007年7月17日签署的地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件的出口供货合同，合同金额4.245亿欧元，合同已生效（详见公司2007年7月21日以重大合同暨关联交易公告及2008年3月27日重大合同进展情况公告）。由于该供货合同项下需进行约1.2亿欧元的进口采购，经公司经营班子研究决定，在申请2008年董事会批复的综合授信额度总额为4.4亿元的基础上（详见公司2008年2月29日四届七次董事会公告），增加1.2亿欧元的专项开证额度，用于该项目项下的国外采购，该额度为信用额度。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
4、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司关于与番禺富门花园房地产有限公司签订铝合金门窗工程供应及安装合同的关联交易》的议案
北方国际合作股份有限公司与番禺富门花园房地产有限公司（北方国际控股子公司北方万坤置业有限公司持有该公司75%的股权）于2008年4月17日签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额720万人民币。合同生效日为开工日期，竣工日期为2008年8月30日。
【2008-04-18】
刊登2007年年度股东大会决议公告,
北方国际年度股东大会通过2007年年度报告
北方国际2007年年度股东大会于2008年4月17日召开，通过了如下议案：
1、《公司2007年年度报告》；
2、《2007年董事会工作报告》；
3、《2007年监事会工作报告》；
4、《2007年独立董事述职报告》；
5、《2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案；
6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易》的议案；
7、《公司代理北方国际建设有限公司的关联交易》的议案；
8、《深圳市北方西林实业有限公司2008年度与深圳市北方投资有限公司签订原材料采购合同日常关联交易》的议案；
9、《北方国际与德黑兰车辆制造公司签订的4.245亿欧元地铁车辆及备件采购合同的关联交易》的议案；
10、《伊朗德黑兰地铁四号线补充合同委托代理关联交易》的议案；
11、《埃塞俄比亚BM-1变电站&FGG-1变电站设备供货合同委托代理协议关联交易》的议案；
12、《公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼工程施工总承包合同的关联交易》的议案；
13、《公司2008年贷款额度》的议案；
14、《关于为北方万坤置业有限公司提供借款和担保》的议案；
15、《关于聘请会计师事务所》的议案。
【2008-04-17】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2008-04-10】
刊登预计2008年第一季度业绩预亏1000万元公告,上午停牌一小时
北方国际预计2008年第一季度业绩预亏1000万元公告
北方国际预计2008年一季度业绩将出现亏损，亏损金额预计为1000万元。与去年同期盈利相比发生大幅变化。具体财务数据将在公司第一季度报告中予以详细披露。
原因为：国际工程成交项目未能如期生效执行，当期经营规模、利润受到较大影响。人民币升值、加息、出口退税率下调以及原材料涨价严重影响了公司经营成果。
【2008-03-31】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
北方国际股票异常波动公告
北方国际股票连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
目前公司没有影响其内、外部环境变化事项的计划或安排。
【2008-03-27】
刊登重大合同进展公告,
北方国际2007年年度股东大会会议通知补充公告
北方国际于2008年4月17日召开2007年年度股东大会，在公告中，"其他议案"内容为：
1、审议2007年独立董事工作述职报告。
2、审议《公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼等4项工程的施工总承包合同的关联交易》的议案。
重大合同进展
关于北方国际与德黑兰轨道车辆制造公司签署的地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件的采购合同，截至到目前，合同的进展情况如下：
1、2008年3月24日公司收到德黑兰轨道车辆制造公司1000万欧元的合同预付款，合同生效。
2、合同生效条件变更：原合同生效条件为收到德黑兰轨道车辆制造公司5%的预付款并公司开出等额预付款保函后合同生效，现变更为收到德黑兰轨道车辆制造公司1000万欧元预付款并公司抵押1278万美元的保函后合同生效。
3、2008年3月26日公司与长春轨道客车股份有限公司签订了金额为3.60亿欧元的地铁车辆、铁路双层客车及相应的零备件的采购分包合同。
4、特别风险提示：由于伊朗核问题，美国单方面的制裁和联合国的制裁对此项目的执行造成了一定的困难，但仍然具备执行的条件。在合同执行的4年中，伊朗局势如何发展难以预料，如出现全面金融制裁或禁运，则对北方国际的经营和业绩产生巨大的影响。
关于与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼的施工总承包合同的关联交易公告
2008年3月25日，北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心（签订了综合办公楼施工总承包合同，合同总金额5,493万元人民币，总承包价格是由公开竞标确定的。本次交易构成关联交易。关联交易履行期限：合同生效后288天。
本项目构成的关联交易金额比较小，将对公司的财务状况和经营成果不会产生很大的影响。
【2008-02-29】
公布2007年年报,上午停牌一小时
北方国际公布2007年年报：基本每股收益-0.29元，稀释每股收益-0.29元，每股收益（扣除）-0.27元，每股净资产2.31元，净资产收益率-12.4%，加权平均净资产收益率-10.4%，扣除非经常性损益后净利润-43507614.23元，营业收入1040692569.29元，归属于母公司所有者净利润-46441150.55元，归属于母公司股东权益374505339.94元。
董监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司四届七次董事会及四届三次监事会于2008年2月26日召开，会议审议通过如下决议：
1、通过了《关于2007年年度报告及摘要》的议案。
2、通过了《2007年年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案。
本年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配；不送红股、不进行资本公积金转增股本。
3、通过了《关于以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议日常关联交易》的议案。
2007年根据公司财务部核算，以代理方式执行的项目金额为：10,954万元；根据2008年公司预算安排，以代理方式执行的项目金额合计为10,495元人民币；其中：埃塞TEKEZE水电站1,416万元；埃塞ACCK-1变电站9，079万元。
4、通过了《关于北方国际代理北方建设工程项目关联交易》的议案。
2007年北方国际代理北方建设方式执行的项目金额为19,355万元人民币。2008年预计北方国际代理北方建设方式执行的项目金额为8000万元人民币。
5、通过了《深圳市北方西林实业有限公司2008年度与深圳市北方投资有限公司签订原材料采购合同》的日常关联交易的议案。
根据财务核算2007年，深圳市北方西林实业有限公司从深圳市北方投资有限公司购买生产原材料金额合计为11027万元。根据2008年公司预算安排，深圳市北方西林实业有限公司从深圳市北方投资有限公司购买生产原材料，预计总金额为11020万元。
6、通过了《关于2008年贷款额度》的议案。2008年向董事会申请综合授信额度总额为4.4亿元（含保函、信用证、银行承兑汇票等额度），全部为北方国际免担保信用额度。
7、通过了《关于无形资产进行摊销》的议案。
公司无形资产-OA软件和ORACLEER软件按10年期限进行摊销，摊销的总金额为：69万元
8、通过《关于为万坤房地产公司提供借款担保》的议案
北方国际2008年拟用自有资金向北方万坤提供5000万元借款，同时对北方万坤7600万元资金缺口的融资提供担保。
9、通过了《关于改聘大信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案。
提名大信会计师事务所为本公司2008年的审计机构,年度服务费拟38万元人民币。
10、通过了《关于公司高管人员2007年绩效考核》的议案。
2007年度，公司高管人员年度绩效考核总额为223万元，总经理年度绩效考核金额为37.8万元。
董事会定于2008年4月17日在北京召开北方国际2007年年度股东大会。
【2008-02-19】
刊登2007年度业绩预告修正为同比下降300%-350%公告,上午停牌一小时
北方国际2007年度业绩预告修正为同比下降300%-350%公告
北方国际业绩预告修正情况为：2007年1月1日至2007年12月31日，下降300%-350%；2007年7月1日至2007年12月31日，下降200%-250%。
原因为：国际工程业务量下降造成营业收入的下降；人民币汇率持续上升；国内原材料、机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。
【2008-02-05】
刊登关于独立董事选举的公告,
北方国际关于独立董事选举的公告
本公司独立董事任期于2008年4月22日届满，为了顺利完成独立董事的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，将独立董事候选人的推荐、选举的程序、候选人任职资格等公告如下：
根据中国证监会关于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定聘任。
【2008-01-03】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
北方国际澄清公告
2007年12月28日，在网络媒体上出现了一些有关北方国际的传闻。
传闻事项（1）：公司大股东将把北方国际打造成地产公司，将陆续注入地产业务和土地储备；
传闻事项（2）：公司在伊朗的境外工程订单有望重新执行。
经过核实，北方国际针对上述传闻事项说明如下：
1、传闻事项（1）不属实。
经征询大股东及实际控制人，目前没有土地资源注入北方国际的计划、也没有计划将北方国际打造成房地产公司。
2、传闻事项（2）不属实。
由于伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
审计机构变更名称公告
北方国际2007年的审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
关于注册地址变更的提示性公告
2007年12月28日取得北京市工商行政管理局的登记注册。公司注册地址已由深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层，变更至北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03,邮编100070。
公司咨询电话变更为：010-83916913，传真：010-83528922。
【2008-01-02】
刊登股票临时停牌的公告,临时停牌一天
北方国际股票临时停牌的公告
因有关媒体报道了北方国际合作股份有限公司尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年01月02日开市起对北方国际(证券代码为000065)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-12-18】
刊登11,572,463股限售股份12月19日上市流通公告,
北方国际11,572,463股限售股份12月19日上市流通公告
2007年12月19日起，中国万宝工程公司持有有限售条件的8,121,856股可上市流通，占可上市交易总股本的5%；西安北方惠安化学工业有限公司持有限售条件的3,450,607股可上市流通，占可上市交易总股本的2.12%。合计：11,572,463股。
【2007-12-04】
刊登同意控股子公司受让番禺富门花园房地产公司75%股权公告,
北方国际临时股东大会同意控股子公司受让番禺富门花园房地产公司75%股权公告
北方国际2007年第三次临时股东大会于12月3日召开，同意控股子公司北方万坤置业有限公司以人民币10650万元人民币的等值外汇受让香港义鼎有限公司持有的番禺富门花园房地产有限公司75%的股权。
【2007-12-03】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2007-11-16】
刊登受让番禺富门花园房地产有限公司75%股权公告,
北方国际受让番禺富门花园房地产有限公司75%股权公告
董事会审议并通过了《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。
2007年11月15日，北方万坤置业有限公司（以下简称"北方万坤"，为北方国际的控股子公司）与香港义鼎有限公司（以下简称"香港义鼎"，为北方国际实际控制人中国北方工业公司间接控股的子公司）在广州市南沙区签署了股权转让协议，香港义鼎将其持有的番禺富门花园房地产有限公司（以下简称"富门花园"）75%的股权以人民币10650 万元人民币的等值外汇转让给北方万坤。股权转让后，北方万坤持有富门花园75%的股权，香港义鼎持有富门花园25%的股权。双方将继续在广州市南沙区共同开发"南沙境界"项目。
关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
定于2007年12月3日召开2007年第三次临时股东大会，审议《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。
【2007-10-31】
刊登公司治理整改报告公告,
北方国际董监事会通过公司治理整改报告公告
北方国际四届五次董事会及四届二次监事会会议于2007年10月28日召开，通过了《公司治理整改报告》。
【2007-10-23】
公布07年三季报及预计07年1-12月全年净利润为亏损,上午停牌一小时
北方国际公布2007年三季报：基本每股收益-0.15元，稀释每股收益-0.15元，每股收益（扣除）-0.14元，每股净资产2.7元，净资产收益率-5.44%，扣除非经常性损益后净利润-23304446.55元，营业收入670087544.35元，归属于母公司所有者净利润-23828680.47元，归属于母公司股东权益437984376.71元。
业绩预告：预计07年1-12月累计净利润与上年同期相比发生大幅度下降，全年净利润为亏损。
业绩变动原因：国际工程业务量下降造成营业收入的下降；人民币汇率持续上升；汇率损失严重，国内原材料、机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。
董事会决议公告
1、审议通过北方国际《2007年第三季度报告》的议案；
2、审议通过《埃塞俄比亚 BM-1 变电站&FGG-1 变电站设备供货合同委托代理协议》的议案：
公司第一大股东中国万宝工程公司（以下简称"万宝公司"）和北方国际合作股份有限公司 （以下简称"北方国际"）于2007年10月18日在北京签署了关于北方国际委托万宝公司作为 BM-1 和 FGG-1 项目的代理人，以万宝公司名义代理北方国际对外履行合同的委托代理协议。合同总金额为 2757.53 万美元（其中，BM-1 合同金额为 1268.47 万美元，FGG-1 合同金额为 1489.06 万美元）。对外合同的生效条件为取得埃塞政府部门审批及获得中国政府贷款生效后，业主书面通知我方合同生效，此通知日为该合同正式生效日。合同工期为合同生效并收到全部预付款后的11个月。
本次交易构成关联交易。
3、关于审议《康贝斯公司坏帐做损失处理》的议案。
【2007-10-11】
刊登2007年前三季度业绩预告修正为同比下降250%-300%公告,上午停牌一小时
北方国际2007年前三季度业绩预告修正为同比下降250%-300%公告
北方国际2007年前三季度业绩预告修正为：大幅下降。预计2007年1月1日至9月30日，下降250%-300%；2007年7月1日至9月30日，下降150%-200%。
原因为：国际工程业务量下降造成营业收入的下降；人民币汇率持续上升；国内原材料、机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。
【2007-08-22】
刊登2007年上半年业绩预亏公告,
北方国际2007年上半年业绩预亏公告
预计2007年上半年亏损约600万元。
原因说明:1、2007年上半年，公司国际工程业务收入和利润与去年同期相比均有一定程度的下降。
2、人民币升值给公司国际工程业务造成汇兑损失当期约1000万元。
【2007-08-21】
刊登董事会批准在俄罗斯设立分公司公告,
北方国际董事会批准在俄罗斯设立分公司公告
北方国际四届三次董事会于2007年8月17日召开，通过如下事项：
1、《关于成立北方国际（俄罗斯）分公司》。
2、《伊朗德黑兰地铁四号线补充合同的委托代理关联交易协议》。
2007年8月17日，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司在北京签署了关于伊朗德黑兰地铁四号线补充合同委托代理协议，合同额1004万欧元。按协议规定，本公司应向北方公司支付代理费用15.06万欧元。中国北方工业公司是本公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。
合同有效期为对外补充协议开出信用证并收到预付款正式生效后的9个月；履行期限：从合同生效至工程款结算支付完成为止。
截至目前与北方公司关联交易额158,367,449.36元人民币。
【2007-07-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方国际股票交易异常波动公告
北方国际股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
目前公司没有影响其内、外部环境变化事项的计划或安排。
公司目前没有其他应披露而未披露的事项或信息。
【2007-07-21】
刊登签署重大合同暨关联交易公告,
北方国际签署重大合同暨关联交易公告
2007年7月17日，北方国际与德黑兰轨道车辆制造公司签署关于德黑兰地铁1#2#线及德黑兰至高乐沙城郊铁路（5#线）的机车车辆供货的合同。该合同的标的为，北方国际向TWM公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额4.245亿欧元。合同的交易结算方式为信用证支付。TWM公司开出全额信用证并支付预付款时合同生效, 合同期限为生效后40个月。本次交易构成关联交易。
2007年7月18日，公司四届二次董事会审议通过本次关联交易。该交易需股东大会批准，股东大会时间临行通知。
伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
年初至披露日与TWM 累计已发生的关联交易总额
目前本合同尚未生效。正在执行的1.56亿美元合同，年初至中期报告期末，北方国际向TWM销售货物及提供劳务的金额为2.67亿元人民币；北方国际向TWM 接受劳务的金额为190万元人民币。
【2007-07-14】
公布2007年半年报及2007年第三季度业绩预减公告,
北方国际公布2007年半年报：每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，加权平均每股收益-0.04元，加权平均每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率-1.47%，加权平均净资产收益率-1.44%，扣除非经常性损益后净利润-6266198.03元，主营业务收入551121241.34元，净利润-6687859.22元，股东权益455125197.96元。
2007年第三季度业绩预减公告
经公司财务部门初步测算，预计公司第三季度利润比去年同期下降50-100%，具体数据将在第三季度报告中予以详细披露。
业绩变动说明：国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降；预计2007 年第三季度业绩比去年同期下降50-100%。
董监事会决议公告
1、选举何晓东为北方国际第四届董事会董事长；
2、聘任王金平为北方国际第四届经营班子总经理，聘任强云、于德伟、胡发荣、周臻、张世平为北方国际第四届经营班子副总经理；聘任翟斌为北方国际第四届经营班子财务总监，聘任黄茜华为北方国际第四届董事会秘书；
3、关于审议《聘任四届董事会专业委员会成员》的决议；
4、关于审议《公司审计部经理》的决议；
5、关于审议《2007年半年度报告》的决议；
6、关于审议《"公司治理专项活动"自查报告和整改计划》的决议；
7、关于审议修改《公开信息披露管理制度》的决议；
8、关于审议《接待与推广管理办法》的决议；
9、关于审议《关联交易决策制度》的决议；
10、选举余道春先生为北方国际四届监事会召集人。
另刊登公司治理自查报告和整改计划。
【2007-07-13】
刊登07年中期报告延期至7月14日披露及股东大会决议公告,
北方国际2007年中期报告延期至7月14日披露公告
由于北方国际资料的报盘系统正在准备过程中，申请将原定的2007年7月13日刊登的中期报告时间延期至2007年7月14日。
07年股东大会决议公告
北方国际2007年第二次临时股东大会于7月12日召开，通过了公司第四届董事会换届选举议案和公司第四届监事会换届选举议案。
【2007-07-12】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2007-06-26】
刊登公司董监事会成员换届选举公告,
北方国际董监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司第三届董监事会相关会议于2007年6月24日以通讯方式召开，审议通过了如下议案。
一、北方国际合作股份有限公司第四届董事会换届选举议案；
董事会审议并通过了，提名何晓东、杨小青、刘建民、王金平、陈龙、强云、陈晓、谢兴国、沈富腾先生为第四届董事会董事候选人，其中，陈晓、谢兴国、沈富腾先生为独立董事候选人。
二、北方国际合作股份有限公司第四届监事会换届选举议案；
监事会审议并通过了，中国万宝工程公司推荐余道春先生为第四届监事会监事候选人，股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐李清海先生为第四届监事会监事候选人。
定于7月12日召开2007年第二次临时股东大会公告
北方国际第三届董事会第二十二次会议决定，于2007年7月12日（星期四）上午9时，在公司会议室召开公司2007年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会换届选举议案和公司第四届监事会换届选举议案。
【2007-06-23】
刊登2007年上半年业绩预亏约600万元公告,
北方国际2007年上半年业绩预亏约600万元公告
北方国际预计2007年上半年亏损约600万元。
2007年上半年亏损原因说明
1、2007年上半年，公司国际工程业务收入和利润与去年同期相比均有一定程度的下降。
2、人民币升值给公司国际工程业务造成汇兑损失当期约1000万元。
【2007-06-14】
刊登董事会换届选举有关事项公告,
北方国际董事会换届选举有关事项公告
北方国际三届董事会三年任期届满，依据相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
【2007-05-30】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派0.6元公告,
北方国际2006年度分红派息实施公告
北方国际2006年度利润分配方案为：每10股派现金0.60元（扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派0.54元）。股权登记日为2007年6月5日；除息日及股息到帐日为2007年6月6日。
【2007-05-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方国际股票交易异常波动公告
依据北方国际股票近期交易价格和成交量的表现，公司股票于2007年5月21日、22日、23日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，公司经必要的核实程序，现说明如下：
公司已经披露了有关重大合同事项，董事会经过核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，但对于相关合同，董事会提醒投资者注意以下风险：
1、伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
2、公司已签订的合同包括伊朗德黑兰地铁四号线项目、伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目、苏丹铁路货车供货项目2950万美元以及伊朗阿瓦士轻轨一号线项目均未生效，合同能否执行具有不确定性。
3、国际工程项目执行周期较长，一般为4年左右，因此对公司当期业绩不构成重大的影响。
【2007-05-23】
刊登上市公司治理专项工作投资者联系方式公告,
北方国际上市公司治理专项工作投资者联系方式公告
北方国际治理专项工作的相关联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系人：黄茜华、彭卫
电话：0755-83433922
传真：0755-83433331
邮箱：bfgj88@126.com
公司网址：http://www.norinco-intl.com
深圳证券交易所网站：www.szse.cn设置了公司治理专项专栏，投资者可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。
【2007-05-19】
刊登股票涨幅较大的说明公告,
2007年5月21日上午9:30复牌
北方国际股票涨幅较大的说明公告
鉴于北方国际的股票涨幅较大，深圳证券交易所对此表示关注，要求公司提交自查报告。
公司董事会根据深圳证券交易所监管函的要求，向控股股东中国万宝工程公司、实际控制人中国北方工业公司、最终控制人中国兵器工业集团公司核实，上述单位均承诺目前没有资产注入、资产重组及整体上市等影响公司内、外部环境变化事项的计划或安排，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司股票于2007年4月4日、5日、6日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，由于本公司股票发生异动，并有市场传闻的情况下，应深圳证券交易所要求，公司于2007年4月11日公告了已签署但尚未生效的重大合同：
1、本公司与俄罗斯沃斯托克-特维尔公司签署的俄罗斯玻璃工厂EPC 项目，合同金额1.23亿美元；
2、本公司参股29%的德黑兰车辆制造有限公司与德黑兰城郊铁路公司签署的德黑兰地铁1 号、2号和5号线机车车辆供货项目，合同金额6.3亿欧元；
3、本公司与阿瓦士市地铁公司签署的伊朗阿瓦士轻轨一号线项目，合同金额7.91亿美元。
鉴于市场出现异动和监管要求的提高，公司董事会认为，为了消除国际工程惯例中签约与生效之间的时间差给投资者造成的理解差异，公司经征询交易所的意见，董事会承诺今后将合同生效时披露改为阶段性披露，即签约就做首次披露同时披露合同生效的关键条件，以消除时间差；合同生效时做第二次披露；合同开始执行后在定期报告中持续披露，直至合同结束。
对关于伊朗德黑兰地铁、郊铁采购合同（1.56亿美元），是本公司于2005年6月与参股29% 的子公司签署的，当时由于理解上的差异并未按关联交易处理。2006年末，经与会计师协商本合同应按关联交易处理，因此公司董事会于2007年2月10日年度董事会上履行了关联交易的追认程序并予以披露。对此本公司董事会特向投资者致歉。
关于信息披露的改进措施:为了消除国际工程惯例中签约与生效之间的时间差给投资者造成的理解差异，公司经征询交易所的意见，董事会承诺今后将合同生效时披露改为阶段性披露，即签约就做首次披露同时披露合同生效的关键条件，以消除时间差，定期披露未生效合同的情况；合同生效时做第二次披露；合同开始执行后在定期报告中持续披露，直至合同结束。
公司股票定于2007年5月21日上午9:30复牌。
【2007-04-20】
公布2007年一季报,继续停牌
北方国际公布2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.96元，净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润10075686.06元，净利润9373909.78元，股东权益480933194.16元。
董事会决议公告
聘任张世平先生为北方国际合作股份有限公司副总经理，任期与三届经营班子相同。
通过了《会计准则和会计估计变更》的议案。
2006年度股东大会决议公告
通过《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案,每10股派现金0.60元（含税）； 不送红股、不进行资本公积金转增股本。
通过《以中国北方工业公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案
2007年以代理方式执行的项目收入金额预计约28,043 万元。
通过《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案
2007年预计以代理方式执行的项目金额为11,504万元。
通过关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易的议案。
通过关于2007年贷款额度的议案。
2007年，申请综合授信贷款额度总额为4.5亿元(含保函、信用证、银行承兑汇票等额度)，全部为北方国际免担保信用额度。
通过关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为审计机构的议案。服务范围包括年度审计、2007年内中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费35万元人民币。
【2007-04-19】
召开股东大会,继续停牌
北方国际召开股东大会。
【2007-04-12】
因公司不能及时刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
北方国际临时停牌
根据公司股票交易情况和《上市规则》11.5.1条的规定，因公司不能及时刊登股票交易异常波动公告，该公司股票北方国际(证券代码为000065)自2007年04月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-04-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方国际股票交易异常波动公告
北方国际股票已连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
经向实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东中国万宝工程公司征询，该两公司回函答复"目前没有资产注入、资产重组及整体上市等影响公司内、外部环境变化事项的计划或安排。"
经公司董事会确认，公司目前没有其它应披露而未披露的事项或信息。
截止目前，公司生产经常正常。
重大合同的公告(1)
一、特别风险提示
1、伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，本公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
2、公司在伊朗已签订的合同包括伊朗德黑兰地铁四号线项目，合同金额6.8亿美元（公司于2005年8月23日以关联交易公告形式披露），伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目，合同金额9830万美元（公司于2006年4月20日在2006年第一季度报告中披露），以及本次披露的伊朗阿瓦士轻轨一号线项目，合同金额7.91亿美元。上述合同均尚未生效，合同能否执行具有不确定性。
3、国际工程项目执行周期一般较长，一般为4年左右，因此对本公司业绩不构成重大的影响。
二、合同事项说明
（1）伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同
签约时间：2006年12月
签约方：本公司与阿瓦士市地铁公司。
合同金额：7.91亿美元
合同工作内容：包括土建、机电与车辆系统的设计、采购和施工交验等。
生效条件：承包商收到预付款并贷款协议生效。
执行期限：合同生效后四年，目前该合同上未生效。
（2）德黑兰地铁1号、2号和5号线机车车辆供货项目合同
签约时间：2007年3月
签约方：本公司参股29%的德黑兰车辆制造有限公司与德黑兰城郊铁路公司
合同金额：6.3亿欧元
合同内容：德黑兰地铁1号、2号和5号线机车车辆供货。
生效条件：承包商收到预付款并贷款协议生效。
执行期限：合同生效后40个月。
三、重大合同的签署对公司经营产生的影响
本公司主营业务是以国际工程总承包为主的国际经济技术合作业务，签订国际工程总承包合同是公司的正常经营行为。国际工程总承包合同的签订和履约由签约、生效、执行、交付等多个步骤组成，公司已签订的、且未生效履约的合同不会对公司财务状况构成实质性影响。本次披露的合同为有条件生效，且目前尚未生效，对公司近期的财务状况不会构成重大实质性影响。
本公司将密切关注伊朗局势发展，分阶段披露合同生效、执行或终止情况。
重大合同的公告（2）
一、合同事项说明
（1）俄罗斯玻璃工厂EPC项目合同
签约时间：2007年4月9日
签约方：本公司与俄罗斯沃斯托克-特维尔公司
合同金额：1.23亿美元
合同工作内容：包括设计、土建施工、机电设备安装等
生效条件：合同签字之日为合同生效日，收到预付款和信用证为开工日期
执行工期：开工后22个月。
二、重大合同的签署对公司经营产生的影响
本公司主营业务是以国际工程总承包为主的国际经济技术合作业务，签订国际工程总承包合同是公司正常的经营行为。国际工程总承包合同的签订和履约由签约、生效、执行、交付等多个步骤组成，公司已签订的、且未生效的合同不会对公司财务状况构成实质性影响。上述合同已签约生效，但目前尚未开工，且合同执行期限较长，对公司近期的财务状况不会构成重大实质性影响。
三、风险提示
国际工程项目执行周期一般较长，本公司将分阶段披露合同开工、执行的情况。
【2007-04-09】
刊登股票于4月9日起停牌公告,今起停牌
北方国际股票于4月9日起停牌公告
北方国际股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，依据有关规定属于股价异常波动。依据有关规定，公司正在履行必要的核实程序，待情况核实后再披露。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年4月9日9:30起停牌，直到刊登股票价格异常波动公告。
【2007-03-29】
刊登关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告,
北方国际关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月30日；
本次有限售条件的流通股上市数量为：16,243,712股。
【2007-02-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
北方国际公布2006年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.88元，调整后每股净资产2.75元，净资产收益率4.02%，加权平均净资产收益率4.21%，扣除非经常性损益后净利润16124273.62元，主营业务收入1493874144.19元，净利润18832406.52元，股东权益468277769.65元。
董监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司于2007年2月10日召开三届二十次董事会及第三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于2006年年度报告及摘要的议案。
2、会议审议通过了2006年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。每10股派0.6元（含税）； 不送红股、不进行资本公积金转增股本。
3、会议审议通过了关于以中国北方工业公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易的议案,根据公司预算安排，2007年以代理方式执行的项目收入金额预计约28,043万元，其中老挝XESET 二级水电站19，727万元，伊朗地铁四号线8,316万元。
4、会议审议通过了关于以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易的议案。根据公司财务部门核算，2006年以代理方式执行的项目金额为20,534万元。2007年预计以代理方式执行的项目金额为11,504万元。
5、会议审议通过了关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易的议案。根据公司财务部门核算，2006年北方国际代理北方建设方式执行的项目金额为35,931万元人民币。其中16,707 万元为资产置换前遗留项目，不收取代理费。19,223万元为资产置换后新签项目，收取0.5%的代理费为96万元。
6、会议审议通过了关于2007年贷款额度的议案。2007年，申请综合授信贷款额度总额为4.5 亿元(含保函、信用证、银行承兑汇票等额度)，全部为北方国际免担保信用额度。
7、会议审议通过了关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为审计机构的议案,年度服务费35万元人民币。
8、会议审议通过了关于公司高管人员薪酬管理办法及2006年绩效考核的议案。
9、会议审议通过了聘任周臻先生任公司副总经理的议案。
10、会议审议关于向德黑兰轨道车辆制造公司出口铁路车辆的议案。
11、董事会与管理层签订《关于安全生产、社会治安综合治理、消防安全、内部治安责任书》的议案。
12、会议审议通过了董事会工作报告、经营情况报告、财务状况报告。
13、会议审议通过了关于确定2006年年度股东大会召开时间、内容的议案。
定于2007年4月19日在北京召开北方国际2006年年度股东大会，审议以上相关议案。
2007年度日常经营关联交易公告
北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司进行的关联交易项目为埃塞俄比亚TEKEZE 水电站，总额为1.1亿元。双方预计2007年度通过中国万宝工程公司代收代付的工程款总额为1.1 亿元。万宝公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。
协议有效期：2007年1月1日至2007年12月31日止。
关于向德黑兰轨道车辆制造公司出口铁路车辆的关联交易公告
本次关联交易的主要内容为：北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"）与德黑兰轨道车辆制造公司（简称TWM）签署关于伊朗德黑兰地铁1号线、郊铁5号线车辆及备件采购合同，合同金额15,571万美元。2005年9月合同生效。本次交易构成关联交易。
截止报告期末，该合同项下累计实现出口11,618万美元，该合同项下实现收入人民币78,464万元，应收7,936万元。
【2007-02-10】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
北方国际2007年第一次临时股东大会决议公告
北方国际2007年第一次临时股东大会于2007年2月9日召开，通过了下列议案：
1、审议通过了关于修改公司章程的议案。
2、审议通过了关于变更公司注册地址的议案。
3、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-02-09】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2006-12-27】
刊登修改公司章程公告,
北方国际董事会决议公告
北方国际合作股份有限公司三届十九次董事会于二○○六年十二月二十五日在北京以现场会议表决方式召开，形成如下决议：
1、会议审议了关于修改公司章程的议案。
2、会议审议了关于公司组织机构变更的议案。
3、会议审议了关于变更公司注册地址的议案。
公司拟将注册地址由深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层，变更至北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03,邮编100070。此议案须经股东大会审议通过。
4、会议审议了关于成立北方国际深圳分公司的议案。
董事会定于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议时间：二〇〇七年二月九日上午九时三十分
2、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店11层公司会议室
3、会议议题：
1)关于修改公司章程的议案；
2)关于变更公司注册地址的议案；
3)关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
北方国际公布2006年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.67元，净资产收益率2.96%，扣除非经常性损益后净利润13767895.74元，主营业务收入1094737143.74元，净利润13379986.17元，股东权益451315399.26元。
董监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司三届十八次董监事会会议于二○○六年十月二十三日召开，审议通过以下议案：
1、2006年第三季度报告。
2、关于与北方国际工程建设有限公司关联交易的议案
3、关于注销北方国际铝业分公司的议案
4、2006年预算外固定资产增加的议案。
5、关于续聘会计师事务所的议案。
鉴于中瑞华恒信会计师事务所有限公司已经连续五年为本公司提供审计服务，对公司的各项业务较为熟悉，2006年公司将续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。年度服务费拟定为35万元人民币，服务范围包括年度审计、2006年内中国证监会指定的有关强制性审计事项。
6、关于处理坏账损失的议案。
为真实反映公司的财务状况，拟对部分确定不能收回的其他应收款作为坏帐进行处理，合计24.3万元。
关于与北方国际工程建设有限公司关联交易的公告
2006年4月18日，本公司与股东中国万宝工程公司签订的《资产置换协议》（2006年4月19日公告），本公司将拥有的北方国际装饰分公司整体资产置换给中国万宝工程公司，中国万宝工程公司以该等资产设立了北方国际工程建设有限公司（以下简称北方建设）。
由于北方建设申请装饰工程施工资质需要一定的时间，且短时间内无法变更既有合同的承包商主体，为了保证相关原北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司业务的连续性，北方建设拟委托本公司代理从事该项业务，本公司同意提供代理服务，形成关联交易。经双方协商，2006年4月18日以前未执行完成的合同，允许北方建设沿用本公司名义继续执行。2006年4月18日以后中标的项目，由本公司董事会授权董事长或总经理批准，签订代理协议，协议约定，北方建设按照项目工程款的0.5%向本公司支付代理费。截止2006年9月底，中标项目14项，合计金额11,078.6万元，代理费用为55.4万元。本次交易构成关联交易。
【2006-10-24】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
北方国际2006年第一次临时股东大会决议公告
北方国际2006年第一次临时股东大会于2006年12月23日召开，通过了下列议案：
1、审议通过了关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
2、审议通过了关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
3、审议通过了关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
4、审议通过了关于选举强云先生为北方国际董事的议案。
【2006-10-23】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2006-08-29】
刊登2006年第一次临时股东大会会议通知公告,
G北方董事会决议公告
审议通过以下决议：
1、关于李建民、曾世贵先生辞去北方国际董事的议案
2、关于李建民先生辞去北方国际总经理的议案
3、关于周臻先生辞去北方国际副总经理的议案
4、关于提名陈龙、强云先生为北方国际三届董事会董事候选人的议案
5、通过了关于聘任王金平先生为北方国际总经理的议案，任期自2006年8月28日至2007年6月15日。
6、关于聘任强云先生为北方国际副总经理的议案
2006年第一次临时股东大会会议通知公告
1、会议时间：2006年10月23日上午9时
2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室（深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910）
3、会议议题：
1)关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
2)关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
3)关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
4）关于选举强云先生为北方国际董事的议案。
【2006-07-21】
公布2006年半年报,
G北方公布2006年半年报：每股收益-0.051元，每股收益（扣除）-0.049元，加权平均每股收益-0.051元，加权平均每股收益（扣除）-0.049元，每股净资产2.64元，调整后每股净资产2.54元，净资产收益率-1.95%，加权平均净资产收益率-1.93%，扣除非经常性损益后净利润-7971085.97元，主营业务收入661827428.5元，净利润-8359876.54元，股东权益429575536.55元。
由于伊朗核危机局势不明朗，使银行融资转趋谨慎，导致在伊朗的重大项目未按预期时间生效和执行。对正在执行的伊朗设备出口取决于下半年伊朗是否面临国际社会经济制裁。预计2006年1-9月业绩与上年同期相比将大幅下降。
董事会决议公告
1、会议审议了2006年半年度报告。
2、会议审议了审议关于代理出口苏丹铁路货车关联交易的的议案
3、关于出售埃塞俄比亚220公路项目机器设备的议案
2002年10月，为了满足埃塞俄比亚220公路项目施工的需要，公司添置部分设备，按照市场价格出租给埃塞俄比亚220公路项目的项目公司，以租金收入偿还设备款，购置施工设备共投入46.3万美元，租赁期间的租金收入为46.4万美元。由于本公司近期无施工安排，为了盘活资产，充分利用设备，本公司决定在埃塞俄比亚就地处理此设备。参照市场价格，拟按照300万比尔（折合为人民币约270万元）出售该批设备给项目公司。
4、会议审议了关于注销北方国际建筑装饰分公司的议案。
经董事会研究，同意自二○○六年六月日起，注销北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司，原建筑装饰分公司的债权、债务以及业务均由北方国际工程建设有限公司承接。注销建筑装饰福建分公司、东莞分公司、上海分公司，董事会授权经营班子办理有关的注销手续。
5、关于转让深圳市西林展览公司90％股权的议案由于西林展览与北方国际的业务相关性不大，资产规模小，经营业务停止，也没有相关的人员问题，公司按照评估价值6.1万元转让深圳市西林展览公司90％股权给自然人陈彬，董事会授权经营班子办理有关手续。
关于出口苏丹铁路货车的关联交易公告
2006年7月，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司在北京签署关于出口苏丹铁路货车和200个转向架的委托代理合同，合同额950万美元。鉴于该关联交易不属于2006年与北方公司、万宝公司日常关联交易的范围。双方经协商，本公司与北方公司签署了代理协议，并按国际工程行业惯例预计向北方公司支付代理费14.25万美元，代理费率1.5%。本次交易构成关联交易。
2006年上半年，本公司与北方公司的关联交易额约22,494万元人民币。
【2006-07-20】
刊登推迟披露2006年中期报告公告,
G北方推迟披露2006年中期报告
由于财务报表附注未完成，G北方2006年中期报告推迟到2006年7月21日公告。
【2006-07-01】
预计2006年上半年业绩同比亏损约800万元公告,
G北方2006年上半年业绩预亏
G北方预计2006年上半年业绩同比亏损约800万元,上年同期的净利润为12,557,214.16万元，每股收益为0.077元。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：
2006年4月19日，公司三届十五次董事会通过《关于修改资产减值准备计提及损失处理的内控制度》，将坏帐准备计提政策由余额百分比计提法变更为帐龄分析法，同比多计提坏帐准备金479万元。
公司铝业分公司本期计提存货跌价准备509万元。
伊朗铁路机车供货原计划6月发货1.47亿元，由于船期延误，推迟到7月发货，导致收入、利润未能在二季度体现。
以上是公司上半年亏损的主要原因。
【2006-04-20】
公布2006年一季报,
G北方公布2006年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.24元，净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润9341137.68元，主营业务收入400666558.6元，净利润8610553.13元，股东权益446545966.22元。
股东大会决议公告
G北方2005年度股东大会于2006年4月19日召开，通过以下决议：
1、《公司2005年年度报告》；
2、《董事会工作报告》；
3、《监事会工作报告》；
4、《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本》；
5、《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》；
6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》；
7、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》的议案。
董事会决议公告
公司董事会三届十五次会议于2006年4月19日召开，形成决议如下：
1.《2006年第一季度报告》；
2.《2006年董事会工作要点》；
3.《聘请审计部副经理》；
董事会审议并通过了聘任金鑫先生为公司审计部副主任，任期与三届董事会相同。
4.《修改资产减值准备计提及损失处理的内控制度》；
5.《成立深圳市西林铝业有限公司》；
董事会审议并通过了《成立深圳市西林铝业有限公司》。为了便于经营管理和资本运作，将原北方国际铝业分公司改制为全资有限责任公司，主要注册事项如下：
公司名称：深圳市西林铝业有限公司，注册地址：深圳市龙岗区，注册资金：12636万元，股本结构：北方国际100%。
【2006-04-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G北方采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月18日15：00至4月19日15：00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东会议的投票代码：360065；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，以1.00元的价格予以申报，2.00元代表议案2，以2.00元的价格予以申报，依此类推。
如下表：
议案 议案申报价格
公司2005年年度报告 1.00
董事会工作报告 2.00
监事会工作报告 3.00
2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本 4.00
建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换 5.00
以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议 6.00
采购深圳北方投资开发公司原材料协议 7.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www. szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服
务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月18日15：00至2006年4月19日15：00期间的任意时间。
【2006-04-15】
刊登北方万坤置业有限公司国有产权转让情况公告,
G北方关于北方万坤置业有限公司国有产权转让情况公告
根据G北方三届十四次董事会《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换关联交易的决议》，公司建筑装饰分公司相关资产与控股股东中国万宝工程公司持有的北方万坤置业有限公司80%的股权进行置换。中国万宝工程公司已获得中国兵器工业集团公司《关于同意北方国际合作股份有限公司实施资产置换的批复》。按照政府有关部门的要求，为了规范交易行为，万坤置业80%的股权出售必须在产权交易机构公开挂牌交易。中国万宝工程公司于2006年3月21日将该部分股权在天津产权交易中心发布交易信息。
万坤置业国有产权转让的法定公告期已于2006年4月14日结束，公司是收购万坤置业80%的股权唯一的意向受让方。
【2006-03-24】
刊登2005年年度股东大会会议通知更正公告,
G北方2005年年度股东大会会议通知更正公告
G北方于2006年3月10日公告的2005年年度股东大会会议通知，因工作人员疏忽出现部分错误，现作更正公告:
原公告中"通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月19日9：30至15：00期间的任意时间。"更正为："通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月18日15：00至4月19日15：00期间的任意时间。"
在"采用交易系统投票的投票程序"中，原议案编号与申报价格的对应关系表格中只列明了两个议案，易误导投资者只投两个议案，现更正为
议案 议案申报价格
公司2005年年度报告 1.00
董事会工作报告 2.00
监事会工作报告 3.00
2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本 4.00
建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换 5.00
以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议 6.00
采购深圳北方投资开发公司原材料协议 7.00
在"采用互联网投票的身份认证与投票程序"中，关于密码激活的描述："该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用"有误，更正为"该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用"。
在"投资者进行投票的时间"中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为："2006年4月19日9：30至15：00期间的任意时间"，现更正为："2006年4月18日15：00至2006年4月19日15：00期间的任意时间"。
【2006-03-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G北方公布2005年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.19元，净资产收益率5.43%，加权平均净资产收益率5.45%，扣除非经常性损益后净利润23788218.29元，主营业务收入1246199527.11元，净利润23767807.84元，股东权益437935413.09元。
董、监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司于2006年3月10日召开了三届董、监事会，会议审议并通过了以下决议：
1、《公司2005年年度报告》的决议；
2、《关于公司高管人员绩效考核》的决议：
3、《2005年年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的决议：
经中瑞华恒信会计师事务所审计，截止2005年12月31日，公司实现利润总额为31,940,527.44元，净利润23,767,807.84元，提取10%的法定盈余公积金3,243,104.22元，5%的法定公益金1,621,552.09元。加上年度未分配利润74,445,036.45元，可供股东分配的利润总为 93,348,187.98元。
根据公司业务安排及资金需求情况拟定：本年度不进行利润分配及送红股，不进行资本公积金转增股本；将未分配利润93,348,187.98元暂用于补充流动资金。
4、《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》关联交易的决议；
5、《聘请毕博管理咨询公司进行管理诊断和流程重组》的决议；
6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的决议：北方国际同意委托万宝公司作为其工程承包项目的代理人，万宝公司同意接受其委托。双方预计2006年度通过万宝公司代收代付的工程款总额为2.2亿元。万宝公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。
7、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的决议：公司从深圳市北方投资有限公司采购生产原材料铝锭，双方预计2006年度采购总量为5000吨（以目前铝锭市场单位2.1万元/吨计算，全年交易发生额为1亿元）。
召开2005年年度股东大会会议通知
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2006年4月19日下午4：00开始
网络投票时间为：2006年4月19日9：30至15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月19日9：30至15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月10日
3、会议地点：北方国际合作股份有限公司（深圳）会议室
二、会议主要议题：
1、审议《公司2005年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案
5、审议《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》的议案
6、审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案
7、审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》的议案
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月18日15：00至4月19日15：00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东会议的投票代码：360065；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，以1.00元的价格予以申报，2.00元代表议案2，以2.00元的价格予以申报，依此类推。
如下表：
议案 议案申报价格
公司2005年年度报告 1.00
董事会工作报告 2.00
监事会工作报告 3.00
2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本 4.00
建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换 5.00
以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议 6.00
采购深圳北方投资开发公司原材料协议 7.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www. szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月18日15：00至2006年4月19日15：00期间的任意时间。
关于资产置换暨关联交易公告
公司2006年3月10日召开的三届十四次董事会审议通过了《建筑装饰分公司相关资产与北方万坤置业股权进行资产置换》的议案，批准签署《资产置换协议》，北方国际拟将建筑装饰国内业务及资产与万宝公司持有的万坤置业有限公司80%股权进行置换，差额部分北方国际以现金方式支付与万宝公司。置换股权的交易价值以经双方聘请的具有证券从业资格的资产评估事务所进行评估后的评估确认值为基础。经双方协商确认，置出资产的价值为137,055,580.83元； 置入资产的价值为157,318,245.96元，不足部分由北方国际向万宝公司现金支付20,262,665.13元。由于本次资产置换方为公司大股东万宝公司，故属关联交易。
【2006-02-17】
刊登董事会决议公告,
G北方董事会决议公告
G北方于2006年2月15-16日召开了三届十三次董事会，会议审议并通过了以下决议：
1、《2005年度公司高管人员向董事会的述职报告》；
2、《公司2006年贷款额度》的决议；
3、《成立董事会审计委员会》的决议；
4、《审计委员会工作细则》的决议；
5、《内部审计工作管理制度》的决议；
6、《签订公司内部安全管理责任书》的决议。
【2005-12-30】
刊登相关资产进行剥离置换公告,
G北方董事会决议公告
G北方于2005年12月28日召开了三届十二次董事会，通过了以下决议：
鉴于公司下属的铝业分公司的铝型材生产业务近两年的资产运营效率不高，同时配合公司战略发展方向的调整，公司董事会拟定将占公司总营业收入10%左右的铝型材业务及与此业务相关资产进行剥离置换。
董事会授权公司经营班子聘请中介机构，进行审计、评估及设计资产置换方案等工作。经营班子应根据授权进行准备工作，并将工作内容、进程及时上报董事会，履行审批及相关的信息披露义务。
【2005-11-11】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G北方股份结构变更公告
2005年11月7日，北方国际合作股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005年11月9日公告了《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：
股权分置改革实施后总股本为162,437,120股，有限售条件的流通股为105,861,120股，占总股本的65.17%，无限售条件的流通股为56576000股(其中高管股份为63,365股)，占总股本的34.83%。
公司股东所持有的限售流通股可上市流通时间为2006年11月11日。
股票简称变更公告
北方国际股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月11日恢复交易,从2005年11月11日起公司股票简称由"北方国际"变更为"G北方"，公司股票代码不变。
【2005-11-09】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月11日复牌
北方国际股权分置改革方案实施公告
本次股权分置改革对价方案：非流通股股东向流通股股东总计支付1497.6万股股份，于方案实施的股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股股份对价。
方案实施的股份变更登记日：2005年11月10日。
对价股份上市流通日：2005年11月11日。
2005年11月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
方案实施完毕，公司股票将于2005年11月11日恢复交易，对价股份上市流通，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
方案实施前后股权结构变化
公司总股本为162,437,120股，本次股权分置改革方案实施前，非流通股股数为120,837,120股，占公司总股本的74.39%；流通股股数为41,600,000股，占公司总股本的25.61%。本次股权分置改革实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为56,512,635股，占公司总股本的34.79%；有限售条件的股份为105,924,485股，占公司总股本的65.21%。
【2005-11-08】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
北方国际股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
北方国际股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月7日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案。
1、出席的总体情况：
出席本次相关股东会议现场会议（包括董事会委托征集投票）和网络投票表决的股东及股东代理人共有498人，代表股份130,796,425股，占公司股份总数162,437,120股的80.52%。
2、非流通股股东出席情况：参加现场会议的非流通股东或股东代理人共2人，代表股份120,437,120股，占公司全部非流通股的100%。
3、社会公众股股东出席情况：出席本次相关股东会议现场会议（包括董事会委托征集投票）和网络投票表决的流通股股东及股东代理人有496人，代表股份9,959,305股，占公司流通股总数的23.94%。
其中，现场出席会议的流通股股东及股东代理人20人，代表股份1,246,554股，占公司流通股总数的3%；通过网络投票的流通股股东476人，代表股份8,712,751股，占公司流通股总数的20.94%。委托公司董事会投票的流通股股东共48人，持有流通股数1,577,809股，占公司流通股总数的3.79%。
议案投票表决结果
本次相关股东会议参加的有效表决权股份总数为130,796,425股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为9,959,305股。
1、全体股东表决情况：
赞成票129,604,482股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.09%；反对票1,142,043股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.87%；弃权票49,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%。
2、流通股股股东表决情况：
赞成票8,767,362股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的88.03%；反对票1,142,043股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的11.47%；弃权票49,900股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.5%。
3、表决结果：本次会议表决通过了议案；并经参加本次会议表决的流通股股东所持表决权的2/3以上通过。
【2005-11-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
北方国际采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始
网络投票时间为：2005年11月3日-2005年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆深圳厅
3．会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360065；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
【2005-11-05】
刊登股权分置改革方案获国务院国资委批准的公告,继续停牌
北方国际股权分置改革方案获国务院国资委批准公告
北方国际第一大股东中国万宝工程公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北方国际合作股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》。公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准：
此次股权分置改革完成后，公司总股本仍为16243.712万股，其中中国万宝工程公司、西安北方惠安化学工业有限公司分别持有国有法人股9428.8657万股、1157.2463万股，分别占总股本的58.05%、7.12%，上述股份具有流通权。
【2005-11-03】
刊登催告通知,网络投票起止日:11月3日至7日,继续停牌
北方国际召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知公告
根据有关要求，北方国际现发布相关股东会议的第二次催告通知。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始
网络投票时间为：2005年11月3日-2005年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆深圳厅
3．会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360065；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
【2005-10-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知,今起停牌
北方国际召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
根据中国证监会有关要求，北方国际现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始
网络投票时间为：2005年11月3日－2005年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆深圳厅
3.会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4.提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月25日、2005年11月3日。
5.会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-10-13】
刊登召开投资者恳谈会的通知,
北方国际投资者恳谈会通知
公司是中国北方工业公司在国内资本市场的唯一上市公司平台,上市以来受到各界股东朋友的多方呵护。
为了让投资者充分了解北方国际股权分置改革的最新动态，北方国际定于10月13日下午14：30-17：00，在北京宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开"北方国际股权分置改革投资者恳谈会"。届时中国万宝工程公司领导、北方国际管理层将与投资者面对面交流。
联系电话：010-63529988-11907
联系人：王扬
【2005-10-12】
公布2005年三季报及调整股改方案公告,停牌一天
10月13日复牌
北方国际公布2005年三季报：每股收益0.109元，每股收益（扣除）0.109元，每股净资产2.68元，调整后每股净资产2.29元，净资产收益率4.06%，扣除非经常性损益后净利润17680069.06元，主营业务收入866449474.5元，净利润17667072.75元，股东权益435663876.19元。
关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
一、关于股权分置改革方案的调整情况
北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月26日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、电子邮件、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）关于对价安排数量的调整
现调整为：
本公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1497.6万股股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.6股股票。
（二）关于非流通股股东特别承诺事项的调整
原方案为：
1、公司全体非流通股股东承诺，在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80 元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的北方国际原非流通股股份。
2、公司全体非流通股股东承诺： "本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失""本承诺人如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有"。
3、公司全体非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
现方案除维持上述特别承诺条款不变外，新增股份增持承诺，承诺内容如下：为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，在相关股东会议通过北方国际股权分置改革方案并股票复牌后的两个月内，公司控股股东中国万宝工程公司承诺投入5300 万元人民币资金用于北方国际股份增持计划。一旦出现北方国际的二级市场股价低于4.25 元/股的情形，则股份增持计划立即启动，控股股东中国万宝工程公司将通过证券交易所的集中竞价系统买入北方国际的股票，直至上述资金用尽或北方国际的股价高于4.25 元/股为止，且增持后原非流通股股东合计持股比例不超过北方国际总股本的75%。中国万宝工程公司承诺在增持计划完成后的6 个月内不出售所增持的股份。
股权分置改革投资者恳谈会通知
为了让投资者充分了解北方国际股权分置改革的最新动态，北方国际定于10月13日下午14：30-17：00，在北京宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开"北方国际股权分置改革投资者恳谈会"。届时中国万宝工程公司领导、北方国际管理层将与投资者面对面交流。
【2005-09-26】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于10月13日复牌
北方国际股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1123.2万股股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.7股股票。在方案实施完成后的首个交易日，北方国际全部股份均成为可流通股份，非流通股股东所持股份即获得上市流通权，非流通股股东同时就所持股份作出分步上市流通的承诺。改革后公司的总股本依然为162,437,120股，公司资产、负债、所有者权益、每股净资产、每股收益指标均保持不变。
二、非流通股股东的承诺事项
(一)根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东均做出了法定承诺；
(二)除法定承诺外，承诺人还做出如下特别承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺，在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的北方国际股份。
2、公司全体非流通股股东承诺： "本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"
"本承诺人如有违反上述第1款承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有"。
3、公司全体非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月7日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月3日、4日、7日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关证券自2005年9月26日至10月12日停牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在10月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、如果公司董事会未能在10月12日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案规定程序结束之日公司相关证券停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知公告
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2:00开始
网络投票时间为：2005年11月3日-2005年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年10月24日
3．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月25日、2005年11月3日。
8．会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会征集投票
1．征集对象：本次投票权征集的对象为北方国际截止2005年10月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间：自2005年10月25日至2005年11月4日(每日8:30-17:00)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360065 ；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
【2005-09-07】
刊登股东大会决议及选举董事长公告,
北方国际2005年第一次临时股东大会决议
通过了《变更公司董事》的议案。
董事会决议
选举何晓东为公司董事长，代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的法定代表人职责。任期自2005年9月6日至2007年4月22日。
【2005-09-06】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2005-08-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
北方国际公布2005年半年报：每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.077元，加权平均每股收益0.077元，加权平均每股收益（扣除）0.077元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.204元，净资产收益率2.92%，加权平均净资产收益率2.92%，扣除非经常性损益后净利润12541423.85元，主营业务收入667816574.84元，净利润12557214.16元，股东权益430554017.6元。中期利润不分配。
董、监事会决议公告
1、通过了《公司2005年半年度报告》及摘要。
2、通过了《伊朗德黑兰地铁四号线项目委托代理合同关联交易》的决议。
2005年7月6日，公司与中国北方工业公司在北京签署了关于伊朗德黑兰地铁四号线工程项目的委托代理合同。伊朗德黑兰地铁四号线工程项目合同额6.8亿美元。双方经协商，按国际工程行业惯例分期向北方公司支付代理费用约705万美元。
3、通过了《关于老挝赛德2级水电站委托代理合同关联交易》。
2005年7月6日，公司与中国北方工业公司在北京签署了关于老挝赛德二级水电站项目的委托代理合同。老挝赛德二级水电站项目合同额1.35亿美元。双方经协商，按国际工程行业惯例分期向北方公司支付代理费约203.25万美元。
4、董事会审议并通过了修改《公开信息披露管理制度》。
5、董事会审议并通过了《投资者关系管理制度》。
关联交易公告
2005年7月6日，公司与中国北方工业公司在北京签署了关于伊朗德黑兰地铁四号线工程项目的委托代理合同、关于老挝赛德二级水电站项目的委托代理合同。伊朗德黑兰地铁四号线工程项目合同额6.8亿美元。老挝赛德二级水电站项目合同额1.35亿美元。双方经协商，本公司与北方公司签署了代理协议，并按国际工程行业惯例预计向北方公司支付代理费约908万美元。本次交易构成关联交易。
【2005-08-06】
刊登2005年第一次临时股东大会会议通知公告,
北方国际董事会决议公告
北方国际第三届第八次董事会会议于2005年8月5日召开。会议审议并通过了以下决议：
1、由股东方中国万宝工程公司杨小青董事提出《关于变更公司董事长、董事的议案》；
同意王晖辞去公司董事长、董事职务。股东方中国万宝工程公司推荐何晓东为公司董事候选人。在改选董事的股东大会召开前，董事会推荐杨小青董事代行董事长职权，直至新任董事长选出为止。
2、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
定于2005年9月6日召开2005年第一次临时股东大会，审议关于选举何晓东先生为公司董事的议案。
【2005-06-04】
刊登2004年度分红派息公告,
北方国际2004年度分红派息公告
北方国际2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本162437120股为基数，向全体股东每10股派0.60元(扣税后10派0.48元)，股权登记日：2005年6月8日，除权除息日及股息到帐日：2005年6月9日。
【2005-05-21】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
北方国际2004年年度股东大会决议公告
北方国际2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过了下列议案：
1、通过了《2004年年度报告及年报摘要》。
2、通过了《董事会工作报告》。
3、通过了《监事会工作报告》
4、通过了《公司2004年利润分配及资本公积转增股本的议案》。
5、通过了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》。
6、通过了《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》。
7、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、通过了《董事监事津贴制度》。
9、通过了《提高独立董事津贴》的决议。
10、通过了《修改公司章程》。
董事会决议公告
公司董事会议于2005年5月20日开，经逐项表决审议通过了以下决议：
1、审议并通过了《2005年度经营性财务预算》的决议；
2、审议并通过了《受让北方华宸房地产公司股权》的决议：
北方国际将以195万元人民币受让北京儒林房地产开发有限公司持有的北方华宸15％的股权。
【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2005-04-19】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
北方国际公布2004年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.61元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率8.29%，扣除非经常性损益后净利润35470628.14元，主营业务收入1721148493.45元，净利润35134685.48元，股东权益423913832.45元。
公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.63元，调整后每股净资产2.239元，净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润3292684.68元，主营业务收入274932367.42元，净利润3307477.77元，股东权益427221310.22元。
董监事会决议
1、通过《公司2004年年度报告及摘要》、《2005年第一季度报告》；
2、通过《董事会工作报告》；
3、通过《监事会工作报告》；
4、通过《2004年度利润分配预案和资本公积金转赠股本》的议案：本年度以每10股派0.6元现金（含税）进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
5、通过《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的议案：2005年度通过北方公司、万宝公司代收代付的工程款总额为6.7亿元。其中与中国北方工业公司进行的各类关联交易总额为1.7亿元；与中国万宝工程公司进行的各类关联交易总额为5.0亿元。北方公司、万宝公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。
6、通过《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案：公司与关联公司深圳市北方投资有限公司进行的2005年度各类日常关联交易的预计总额85,000,000.00元，占同类交易的比例20%。
7、通过2005年续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司提供审计服务；
8、通过《董事监事津贴制度》的议案；
9、通过《提高独立董事津贴》的议案；
10、通过《修改公司章程》的议案；
11、通过了《公司2005年贷款额度》：2005年综合授信贷款额度总额为5亿元(其中:实际贷款额度为 2.5亿元，保函、信用证、银行承兑汇票等额度 2.5亿元)。该额度中2亿元拟申请由中国万宝工程公司提供担保， 3亿元为北方国际免担保信用额度。
公司决定于2005年5月20日召开2004年年度股东大会。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
北方国际公布2004年三季报：每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.108元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.1元，净资产收益率4.33%，扣除非经常性损益后净利润17581610.97元，主营业务收入842920886.84元，净利润17051907.78元，股东权益394231802.88元。
【2004-08-10】
刊登关于公司股权结构变更公告,
北方国际关于公司股权结构变更公告
2003年11月18日，中国兵器工业集团公司下发了《关于西安惠安化学工业有限公司对外投资企业股权划转的批复》文件，批准公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司持有的公司1320.96万股国有法人股划转给西安北方惠安化学工业有限公司持有。2003年11月21日，西安惠安与北方惠安签订了《股权划转协议书》，由北方惠安承继西安惠安所持有的公司总股本中的8.13%的股权，即1320.96万股国有法人股。
公司于2004年8月9日收到原股东西安惠安的通知，西安惠安与北方惠安已办理完股权过户手续，至此西安惠安与北方惠安就有关公司股权转让的事宜已全部办理完毕。现北方惠安持有公司1320.96万股，占公司总股本的8.13%，为公司第二大股东，西安惠安不再持有公司股份。
【2004-07-29】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
北方国际公布2004年半年报：每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.094元，加权平均每股收益0.125元，加权平均每股收益（扣除）0.072元，每股净资产2.41元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率3.77%，加权平均净资产收益率3.84%，扣除非经常性损益后净利润15369449.35元，主营业务收入597361111.24元，净利润14773091.43元，股东权益391952986.53元。
临时股东大会决议
1、通过变更公司董、监事的议案。
2、通过在埃塞俄比亚成立合资公司的关联交易的议案。
董、监事会决议
同意选举王晖为董事长，陈德芳为监事会召集人。
【2004-07-28】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2004-06-23】
刊登高管及董监事会成员变更公告,
北方国际董监事会决议
刘跃森辞去公司董事长、董事职务，王粤涛辞去公司董事职务。推荐王晖、王金平为公司董事候选人。王金平辞去公司监事会召集人、监事职务；由于股权变动原因夏艳珍辞去公司监事职务。推荐陈德芳、李青海为公司监事候选人。
公司决定于2004年7月28日（星期三）召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-06-16】
刊登聘任公司高管人员公告,
北方国际董事会决议公告
公司三届二次董事会于2004年6月15日召开，会议审议并通过了以下决议：
1、聘任李建民为公司第三届经营班子总经理。
2、聘任于德伟、周臻、胡发荣为公司第三届经营班子副总经理。
3、聘任翟斌为公司第三届经营班子财务总监。
上述人员任期均自2004年6月15日至2007年6月15日。
【2004-06-10】
刊登公司股东股权转让提示公告,上午停牌一小时
北方国际公司股东股权转让提示公告
1、公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司将其持有的公司国有法人股1320.96万股，占公司已发行总股份的8.13%的股权转让给西安北方惠安化学工业有限公司。
2、2004年5月12日，国务院国有资产监督管理委员会下发了批复，同意将惠安公司所持有的公司1320.96万股国有法人股划给北方惠安公司。公司将及时披露股权转让进展情况。
【2004-05-14】
刊登股权转让过户完成公告,
北方国际股本结构变更公告
公司第二大股东中国北方工业深圳公司将其持有公司国有法人股1751.04万股，占公司已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一大股东中国万宝工程公司。
公司于2004年5月12日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公司与北方深圳公司已办理完股权过户手续，现万宝公司持有公司107,627,520股，占本公司总股本的66.26%，仍为本公司第一大股东，北方深圳公司不再持有本公司股份。
【2004-05-10】
刊登股东股权转让进展公告,
北方国际股东股权转让进展公告
公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大股东中国北方工业深圳公司于2003年11月18日签订了《股份转让协议》，根据该协议：北京深圳公司将其持有的公司国有法人股1751.04万股，占公司已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一大股东万宝公司。
公司于2004年4月29日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公司已收到中国证监会《关于同意豁免中国万宝工程公司要约收购公司股票义务的函》。本次增持已得到国务院国有资产管理委员会的批准。
【2004-04-28】
刊登补充公告,
北方国际补充公告
公司于2004年4月23日刊登的《2004年第一季度报告》中遗漏了期末股东总数，现给予补充：截止2004年3月31日，公司股东总数为11694户。
【2004-04-24】
刊登在埃塞俄比亚参股成立合资公司的关联交易公告,
北方国际在埃塞俄比亚参股成立合资公司的关联交易公告
2004年4月7日，中国北方工业公司和埃塞俄比亚国防部在北京签订了《合资协议》，协议规定：由双方推荐的合资方共同出资在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴建立一家股份有限公司。根据双方协商，中方由中国万宝工程公司、公司以及一名自然人于德伟为出资方；埃方由KALIY公司、 BRANA公司为出资方。
合资公司总投资287,398,000BIRR（折合32,897,369.57美元）。万宝公司以机械设备、备品备件实物资产进行投资，出资额为110,451,000BIRR（折合12,643,000美元），占总股本的38.43%；公司以机械设备及存货实物资产进行投资，出资额为36,072,000BIRR（折合4,129,000美元），占总股本的12.55%；于德伟以现金形式出资50,000BIRR（折合5,723.3美元），占总股本的0.02%。
本次共同投资构成关联交易。
该《合资协议》经本公司董事会通过后，尚须得到股东大会批准（股东大会时间另行公告）。并报国资委、商务部及埃方政府有关部门备案后方可生效。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
北方国际公布2004年一季报：每股收益0.014元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2元，净资产收益率0.6%，主营业务收入254173811.68元，净利润2295383.88元，股东权益379475278.98元。
年度股东大会决议
一、通过2003年利润分配及资本公积转增股本的议案。
二、通过为北京北方华宸房地产开发有限责任公司贷款提供担保的议案。
三、通过铝业生产基地搬迁后厂房、固定资产处置的议案。
四、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案。
五、通过采购深圳北方投资开发公司原材料协议的议案，属关联交易。
六、通过董、监事会换届选举的议案。
董、监事会决议
一、选举刘跃森为董事长，聘任黄茜华董事会秘书，贺黎为证券事务代表。
二、通过在埃塞俄比亚参股成立合资公司的决议:2004年4月7日，中国北方工业公司和埃塞俄比亚国防部签订了《合资协议》，协议规定：由双方推荐的合资方共同出资在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴建立一家股份有限公司。公司名称为英文：NORINCO-LALIBELA Engineering and Construction Share Company 中文：北方---拉里贝拉工程建设股份有限公司。根据双方协商，中方由中国万宝工程公司、北方国际合作股份有限公司以及一名自然人于德伟出资；埃方由KALITY公司、 BRANA公司出资。
合资公司总投资287,398,000BIRR(折合32,897,369.57美元)。万宝公司以机械设备、备品备件实物资产进行投资，出资额为110,451,000BIRR(折合12,643,000美元)，占总股本的38.43%；北方国际以机械设备及存货实物资产进行投资，出资额为36,072,000BIRR(折合4,129,000美元)，占总股本的12.55%；于德伟以现金形式出资50,000BIRR（折合5,723.3美元），占总股本的0.02%。该《合资协议》经本公司董事会通过后，尚须得到国资委、商务部及埃方政府有关部门批准后方可生效。
三、通过成立北方国际东莞建筑装饰分公司的决议。
四、通过成立北方国际上海建筑装饰分公司的决议。
【2004-04-22】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2004-03-30】
刊登公司股东股权转让提示公告,
北方国际公司股东股权转让的提示公告
公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大股东中国北方工业深圳公司于2003年11月18日签订了《股份转让协议》，根据该协议：北方深圳公司将其持有的公司国有法人股1751.04万股，占公司已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一大股东万宝公司。
公司于2004年3月29日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公司与北方深圳公司有关公司股权转让的事宜已获国务院国有资产监督管理委员会的批复同意。
同时，万宝公司与北方深圳公司对双方于2003年11月18日签订的《股份转让协议》中转让价格条款进行修改，并签署了补充协议。补充协议约定：本次股权转让价格为2.255元/股，转让价款为39,485,952元人民币。
【2004-03-23】
刊登更正公告,
北方国际更正公告
公司对2004年3月18日刊登的《2003年年报摘要》及《2003年年度股东大会会议通知》中的笔误进行更正如下：
1、《2003年年报摘要》中“会计数据和财务指标摘要”中扣除非经常性损益的净利润本年比上年增减为-53.5%；
2、《2003年年报摘要》中“前十名股东及前十名流通股股东持股表”（见全文）。
3、股东大会会议通知的“授权委托书及回执”均为参加2003年年度股东大会。
【2004-03-19】
刊登更正公告,
北方国际更正公告
公司2004年3月18日刊登的《2003年年度股东大会会议通知》中，将会议召开时间写为“2003年4月22日”，应该为“2004年4月22日”。
【2004-03-18】
公布2003年年报,上午停牌一小时
北方国际公布2003年年报：每股收益0.125元，每股收益（扣除）0.072元，加权平均每股收益0.125元，加权平均每股收益（扣除）0.072元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.05元，净资产收益率5.367%，加权平均净资产收益率5.52%，扣除非经常性损益后净利润11744752.83元，主营业务收入1033615418.86元，净利润20243517.05元，股东权益377179895.1元。
董监事会决议公告及召开2003年年度股东大会会议通知
1、审议并通过了《2003年度利润分配、资本公积金转增股本的议案》：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
2、审议并通过了《2004年贷款额度的决议》：2004年综合授信贷款额度总额为5亿元人民币，全部为公司免担保信用额度；
3、通过了《为北京北方华宸房地产开发有限责任公司贷款提供担保》的决议：北京北方华宸房地产开发有限责任公司是我司占80%股份的控股子公司，2004年度公司为其贷款进行担保，担保金额为人民币壹亿伍千万元，期限为一年；
4、通过了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议》关联交易的决议:2004年3月10日，公司与中国北方工业公司、中国万宝工程公司签署了代理协议，协议约定：北方公司、万宝公司同意在必要情况下作为公司对外履行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人；
5、通过了《租赁中国万宝工程公司机械设备协议》关联交易的决议:2004年3月10日，公司与中国万宝工程公司签署了《埃塞俄比亚公路项目设备租赁协议》，该租赁协议规定租赁期限为2004年1月1日至2004年12月31日，预计2004年最高金额不超过800万元人民币；
6、通过了《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的决议：2004年3月10日，公司与深圳北方投资有限公司签署了《购买铝锭的协议》，预计公司2004年从深圳北投购买铝锭3000吨，全年不超过1亿元；
7、通过了《铝业生产基地搬迁后厂房、固定资产处置》的决议：原宝安区生产基地土地29246平方米，委托中国北方工业深圳公司向深圳市土地交易中心申请挂牌交易，扣除成本和所缴费用后净收益1313万元，原厂址未能搬迁的固定资产损失283.4万元；
8、通过了《续聘会计师事务所》的决议：续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2004年审计机构；
9、通过了《公司独立董事制度》的决议；
10、通过了《修改资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的决议；
11、通过了《公司高管人员绩效考核及薪酬分配》的决议；
12、通过了《授权公司用短期闲置资金进行短期投资》的决议：授权公司经营层投资国债及一级市场申购的事宜，投资金额总额不超过5000万元，授权期限自本决议获董事会通过后一年内有效；
13、通过了《董事会换届提名》的决议：股东方推荐刘跃森、杨小青、王粤涛、刘建民、曾世贵、李建民为三届董事会董事候选人；推荐陈晓、谢兴国、沈富腾为三届董事会独立董事候选人。
定于2004年4月22日召开2003年年度股东大会。
【2004-02-27】
刊登关于董、监事会换届选举相关事项公告,
北方国际关于监事会换届选举的公告
公司第二届董、监事会任期将于2004年4月23日届满。公司董、监事会现将第三届董、监事会的组成，董、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序，董、监事候选人任职资格等情况进行公告。
【2004-02-17】
刊登股权转让提示公告,上午停牌一小时
北方国际股东股权转让的提示公告
2003年11月18日，公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大股东中国北方工业深圳公司签署了《股份转让协议》，北方深圳公司同意将其持有的公司17,510,400股国有法人股（占总股本的10.78%）转让给万宝公司持有，本次股权转让价格为2.13元/股，转让价款为37,297,152元人民币。本次股份转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会豁免收购人的要约收购义务后方可生效。
另刊登股东持股变动报告书。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-18,
2003年报预约披露时间:2004-03-18
【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
北方国际公布2003年三季报：净利润1453.59万元,股东权益37147.23万元,
每股收益0.089元,每股净资产2.287元,净资产收益率3.91%。
董事会决议公告
一、通过了《2003年第三季度报告》；
二、通过了《成立北方国际福建建筑装饰分公司》的决议；
三、通过了《注册利比亚石油工程分公司》的决议：
为拓展公司在利比亚的工程承包市场及参与利比亚建设，根据利比亚法律
规定，除非利比亚政府特许，必须在利比亚当地注册公司才能进入利比亚承接
工程。拟注册事项暂定如下：
分公司名称： Sino-nic Oilfield Engineering
分公司地址： 利比亚大阿拉伯社会主义共和国的黎波里。
注册费用： 5万利比亚第纳尔（约4万美元）；
注册分公司的实际情况以利比亚政府部门最终登记的为准。
四、通过了《与埃塞俄比亚国防部筹建合资公司立项申请》的决议：
五、通过了《将深圳财经期货经纪有限公司欠款做坏帐损失处理》的决议。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-14】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
北方国际公布2003年半年报：每股收益0.073元,每股净资产2.271元,净资
产收益率3.21%,净利润1182.78万元,股东权益36876.42万元。
董监事会决议：通过调整2003年年度财务预算的决议。通过公司生产基地
搬迁及投资预算的决议：土地投资：1700万元，新设备投资：4000万元，新建
厂房及配套设施：4300万元,新建投资共计：约1亿元；资金来源：2001年配股
募集资金5111万元按原募集资金计划投入，基余约4889万元为公司自有资金；
搬迁旧设备净值：约3000万元。通过拟定与伊朗城郊铁路公司、长春轨道客车
股份有限公司成立地铁车辆生产/装配合资公司的决议： 首期资本为1200万美
元，公司拟出资比例为29%，公司目前尚未正式签订合资协议。
【2003-07-05】
刊登更正公告。,
北方国际更正公告：公司2002 年年度报告披露的年末股东总人数为11869
有误，应为年末股东总人数为12194。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-13,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-13
【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
北方国际公布2003年一季报：净利润316.04万元,股东权益36009.67万元,
每股收益0.019元,每股净资产2.217元,净资产收益率0.88%。
年度股东大会公告：通过2002年利润不分配，无公积金转增股本；变更公
司注册地址；续聘会计师事务所；提取公司奖励基金；调整董事会构成以及提
名独立董事；修改公司章程部分条款；董事长及高管人员考核办法的议案。
董、监事会决议：决定公司2003年增加综合授信额度1.1亿元,加二届十三
次董事会批准的2.7亿元，2003年贷款综合授信额度总额为3.8亿元(其中:实际
贷款额度为3亿元，保函与信用证额度8000万元)。在董事会决定的贷款额度内
办理使用贷款手续时，董事会授权董事长签字有效并由经营班子具体办理。董
事会决议自生效起一年内有效。决定为北京北方华宸房地产有限责任公司提供
金额为1亿元的贷款担保,用于开发北京经济技术开发区房地产项目“境界”。
董事会决议自生效起一年内有效。通过以中国北方工业公司、中国万宝工程公
司名义签订国际工程项目的代理协议及租赁中国万宝工程公司机械设备协议关
联交易的决议。
关联交易公告：2003年4月28日,公司与中国北方工业公司、中国万宝工程
公司签署了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目
的业务代理协议》，北方公司、万宝公司同意在必要情况下作为本公司对外履
行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人。同日，公司与中国万宝工程公
司签署了《埃塞俄比亚公路项目设备租赁协议》，该租赁协议规定租赁期限为
2003年1月1日至2003年12月31日。 双方预计2003年最高租赁金额不超过830万
元。
【2003-04-29】
召开股东大会，停牌一天。,
北方国际召开股东大会。
【2003-04-12】
刊登2002年年报补充公告。,
北方国际2002年度报告补充公告：对公司2002年年度报告作补充及更正。
【2003-03-28】
北方国际公布2002年报,
北方国际公布2002年报：主营业务收入79229.75万元， 净利润2536.41万
元,总资产95829.16万元，股东权益35693.64万元，每股收益0.156元，每股净
资产2.197元，净资产收益率7.11％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过2003年贷款额度的决议。拟将公司的注册地址变更为深圳市福田区天安数
码城创新科技广场B座9层。2003年续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司提供审
计服务。通过授权公司进行短期投资的议案：资金总额不超过5000万元，授权
期限自本决议获董事会通过后一年内有效。何晓东、李映红辞去董事职务，提
名杨小青为董事候选人、沈富腾为独立董事候选人。修改公司章程部分条款。
定于2003年4月29日召开2002年度股东大会。上午停牌1小时。
【2003-03-22】
北方国际推选职工监事,
北方国际监事会公告：同意原职工监事王庆华、闫利荣、张昭辞去公司职
工监事的职务，推选杜晓东为监事会职工监事。
【2003-01-23】
北方国际聘任副总经理,
北方国际董事会决议：聘任郑晓辉为公司副总经理，分管公司新的铁路项
目的开发工作。任期自2003年1月22日至2004年3月16日。
【2002-10-23】
北方国际公布2002年三季报,
北方国际公布2002年三季报：净利润1165.15万元，股东权益34322.37万
元,每股收益0.072元，每股净资产2.11元,净资产收益率3.39%。
董事会决议：为北京北方华宸房地产开发有限责任公司提供8000万元的担
保，担保期限为2002年10月22日至2004年12月31日。上午停牌1小时。
【2002-09-09】
北方国际利润分配实施公告,
北方国际利润分配实施公告：以公司总股本为101523200股为基数,公积金
每10股转增6股, 股权登记日:2002年9月12日，除权日及新增流通股份上市日:
2002年9月13日。实施转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的本年度中期每
股收益为0.055元/股。
【2002-09-04】
北方国际临时股东大会及董事会决议,
北方国际临时股东大会决议：通过2002年中期转增股本预案: 公积金每10
股转增6股。通过修改公司章程；设立奖励基金的议案。
董事会决议：公司与北京华宸方馨物业管理公司合资成立北京北方华宸房
地产开发有限责任公司，共同完成对北京经济技术开发区贵园东里(暂定名)房
地产项目的开发、建设及销售，新公司注册资本2000万元，本公司出资1700万
元，占注册资本的85%。同意闫羽辞去副总经理职务。
【2002-09-03】
北方国际召开股东大会,
北方国际召开股东大会，审议拟10转增6等议案，停牌一天。
【2002-07-30】
北方国际公布2002年半年报,
北方国际公布2002年半年报：每股收益0.088元，每股净资产3.354元，净
资产收益率2.64%，净利润897.52万元，股东权益34054.74万元。
董、监事会决议：2002年中期转增股本预案:公积金每10股转增6股。定于
通过修改公司章程有关条款的议案。定于2002年9月3日召开临时股东大会。上
午停牌1小时。
【2002-07-23】
北方国际2002年上半年净利润大幅增长,
北方国际提示性公告：由于本公司所从事的工程业务施工、结算存在不均
衡性，2002年上半年结算的项目较多，经财务部门初步估算，预计公司2002年
上半年实现净利润比去年同期增长50%以上,具体财务数据将在公司2002年半年
度报告中详细披露。上午停牌1小时。
【2002-06-29】
北方国际建立现代企业制度自查报告,
北方国际董事会决议：通过公司建立现代企业制度自查报告；对《总经理
工作细则》有关条款的修改；《募集资金管理办法》。
【2002-05-28】
北方国际利润分配实施公告,
北方国际利润分配实施公告：以总股本101523200股为基数,每10股派现金
0.60元(扣税后10派0.48元)，股权登记日:2002年5月31日，除息日及股息到帐
日:2002年6月3日。
【2002-04-25】
北方国际2002年一季报及年度股东大会公告,
北方国际2002年一季报：每股收益0.04元, 每股净资产3.31元, 净资产收
益率1.33%。
年度股东大会公告：通过了2001年年度分配方案:年度每10股派现金0.6元
(含税)。李成杰、严琪、宋家林辞去董事职务；聘请谢兴国、陈晓为公司独立
董事;修改公司章程的决议；公司减值准备和损失处理的内容控制制度的决议;
张昭辞去监事职务。上午停牌1小时。
【2002-04-24】
北方国际未刊登股东大会决议公告,
北方国际未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-04-23】
北方国际召开股东大会,
北方国际召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-16】
北方国际中介机构回访报告,
�
【2008-04-19】
公布2008年一季报及预计公司2008年1-6月业绩可能亏损公告,
北方国际公布2008年一季报：基本每股收益-0.07元，稀释每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产2.24元，净资产收益率-3.02%，扣除非经常性损益后净利润-10865104.94元，营业收入159467229.04元，归属于母公司所有者净利润-10986965.31元，归属于母公司股东权益363518374.63元。
经公司财务部门初步测算，预计公司上半年业绩可能亏损，具体数据将在半年度报告中予以详细披露。
业绩变动说明：国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降；预计2008 年上半年度业绩可能亏损。
董监事会决议公告
1、会议审议通过了《北方国际2008年第一季度报告》的议案。
2、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。
公司董事刘建民先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司董事职务。西安北方惠安化学工业有限公司推荐王立刚先生为北方国际合作股份有限公司第四届董事会董事候选人。
3、会议审议通过了《申请1.2亿欧元专项授信额度》的议案。
公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2007年7月17日签署的地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件的出口供货合同，合同金额4.245亿欧元，合同已生效（详见公司2007年7月21日以重大合同暨关联交易公告及2008年3月27日重大合同进展情况公告）。由于该供货合同项下需进行约1.2亿欧元的进口采购，经公司经营班子研究决定，在申请2008年董事会批复的综合授信额度总额为4.4亿元的基础上（详见公司2008年2月29日四届七次董事会公告），增加1.2亿欧元的专项开证额度，用于该项目项下的国外采购，该额度为信用额度。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
4、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司关于与番禺富门花园房地产有限公司签订铝合金门窗工程供应及安装合同的关联交易》的议案
北方国际合作股份有限公司与番禺富门花园房地产有限公司（北方国际控股子公司北方万坤置业有限公司持有该公司75%的股权）于2008年4月17日签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额720万人民币。合同生效日为开工日期，竣工日期为2008年8月30日。
【2008-04-18】
刊登2007年年度股东大会决议公告,
北方国际年度股东大会通过2007年年度报告
北方国际2007年年度股东大会于2008年4月17日召开，通过了如下议案：
1、《公司2007年年度报告》；
2、《2007年董事会工作报告》；
3、《2007年监事会工作报告》；
4、《2007年独立董事述职报告》；
5、《2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案；
6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易》的议案；
7、《公司代理北方国际建设有限公司的关联交易》的议案；
8、《深圳市北方西林实业有限公司2008年度与深圳市北方投资有限公司签订原材料采购合同日常关联交易》的议案；
9、《北方国际与德黑兰车辆制造公司签订的4.245亿欧元地铁车辆及备件采购合同的关联交易》的议案；
10、《伊朗德黑兰地铁四号线补充合同委托代理关联交易》的议案；
11、《埃塞俄比亚BM-1变电站&FGG-1变电站设备供货合同委托代理协议关联交易》的议案；
12、《公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼工程施工总承包合同的关联交易》的议案；
13、《公司2008年贷款额度》的议案；
14、《关于为北方万坤置业有限公司提供借款和担保》的议案；
15、《关于聘请会计师事务所》的议案。
【2008-04-17】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2008-04-10】
刊登预计2008年第一季度业绩预亏1000万元公告,上午停牌一小时
北方国际预计2008年第一季度业绩预亏1000万元公告
北方国际预计2008年一季度业绩将出现亏损，亏损金额预计为1000万元。与去年同期盈利相比发生大幅变化。具体财务数据将在公司第一季度报告中予以详细披露。
原因为：国际工程成交项目未能如期生效执行，当期经营规模、利润受到较大影响。人民币升值、加息、出口退税率下调以及原材料涨价严重影响了公司经营成果。
【2008-03-31】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
北方国际股票异常波动公告
北方国际股票连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
目前公司没有影响其内、外部环境变化事项的计划或安排。
【2008-03-27】
刊登重大合同进展公告,
北方国际2007年年度股东大会会议通知补充公告
北方国际于2008年4月17日召开2007年年度股东大会，在公告中，"其他议案"内容为：
1、审议2007年独立董事工作述职报告。
2、审议《公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼等4项工程的施工总承包合同的关联交易》的议案。
重大合同进展
关于北方国际与德黑兰轨道车辆制造公司签署的地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件的采购合同，截至到目前，合同的进展情况如下：
1、2008年3月24日公司收到德黑兰轨道车辆制造公司1000万欧元的合同预付款，合同生效。
2、合同生效条件变更：原合同生效条件为收到德黑兰轨道车辆制造公司5%的预付款并公司开出等额预付款保函后合同生效，现变更为收到德黑兰轨道车辆制造公司1000万欧元预付款并公司抵押1278万美元的保函后合同生效。
3、2008年3月26日公司与长春轨道客车股份有限公司签订了金额为3.60亿欧元的地铁车辆、铁路双层客车及相应的零备件的采购分包合同。
4、特别风险提示：由于伊朗核问题，美国单方面的制裁和联合国的制裁对此项目的执行造成了一定的困难，但仍然具备执行的条件。在合同执行的4年中，伊朗局势如何发展难以预料，如出现全面金融制裁或禁运，则对北方国际的经营和业绩产生巨大的影响。
关于与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼的施工总承包合同的关联交易公告
2008年3月25日，北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心（签订了综合办公楼施工总承包合同，合同总金额5,493万元人民币，总承包价格是由公开竞标确定的。本次交易构成关联交易。关联交易履行期限：合同生效后288天。
本项目构成的关联交易金额比较小，将对公司的财务状况和经营成果不会产生很大的影响。
【2008-02-29】
公布2007年年报,上午停牌一小时
北方国际公布2007年年报：基本每股收益-0.29元，稀释每股收益-0.29元，每股收益（扣除）-0.27元，每股净资产2.31元，净资产收益率-12.4%，加权平均净资产收益率-10.4%，扣除非经常性损益后净利润-43507614.23元，营业收入1040692569.29元，归属于母公司所有者净利润-46441150.55元，归属于母公司股东权益374505339.94元。
董监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司四届七次董事会及四届三次监事会于2008年2月26日召开，会议审议通过如下决议：
1、通过了《关于2007年年度报告及摘要》的议案。
2、通过了《2007年年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案。
本年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配；不送红股、不进行资本公积金转增股本。
3、通过了《关于以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议日常关联交易》的议案。
2007年根据公司财务部核算，以代理方式执行的项目金额为：10,954万元；根据2008年公司预算安排，以代理方式执行的项目金额合计为10,495元人民币；其中：埃塞TEKEZE水电站1,416万元；埃塞ACCK-1变电站9，079万元。
4、通过了《关于北方国际代理北方建设工程项目关联交易》的议案。
2007年北方国际代理北方建设方式执行的项目金额为19,355万元人民币。2008年预计北方国际代理北方建设方式执行的项目金额为8000万元人民币。
5、通过了《深圳市北方西林实业有限公司2008年度与深圳市北方投资有限公司签订原材料采购合同》的日常关联交易的议案。
根据财务核算2007年，深圳市北方西林实业有限公司从深圳市北方投资有限公司购买生产原材料金额合计为11027万元。根据2008年公司预算安排，深圳市北方西林实业有限公司从深圳市北方投资有限公司购买生产原材料，预计总金额为11020万元。
6、通过了《关于2008年贷款额度》的议案。2008年向董事会申请综合授信额度总额为4.4亿元（含保函、信用证、银行承兑汇票等额度），全部为北方国际免担保信用额度。
7、通过了《关于无形资产进行摊销》的议案。
公司无形资产-OA软件和ORACLEER软件按10年期限进行摊销，摊销的总金额为：69万元
8、通过《关于为万坤房地产公司提供借款担保》的议案
北方国际2008年拟用自有资金向北方万坤提供5000万元借款，同时对北方万坤7600万元资金缺口的融资提供担保。
9、通过了《关于改聘大信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案。
提名大信会计师事务所为本公司2008年的审计机构,年度服务费拟38万元人民币。
10、通过了《关于公司高管人员2007年绩效考核》的议案。
2007年度，公司高管人员年度绩效考核总额为223万元，总经理年度绩效考核金额为37.8万元。
董事会定于2008年4月17日在北京召开北方国际2007年年度股东大会。
【2008-02-19】
刊登2007年度业绩预告修正为同比下降300%-350%公告,上午停牌一小时
北方国际2007年度业绩预告修正为同比下降300%-350%公告
北方国际业绩预告修正情况为：2007年1月1日至2007年12月31日，下降300%-350%；2007年7月1日至2007年12月31日，下降200%-250%。
原因为：国际工程业务量下降造成营业收入的下降；人民币汇率持续上升；国内原材料、机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。
【2008-02-05】
刊登关于独立董事选举的公告,
北方国际关于独立董事选举的公告
本公司独立董事任期于2008年4月22日届满，为了顺利完成独立董事的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，将独立董事候选人的推荐、选举的程序、候选人任职资格等公告如下：
根据中国证监会关于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定聘任。
【2008-01-03】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
北方国际澄清公告
2007年12月28日，在网络媒体上出现了一些有关北方国际的传闻。
传闻事项（1）：公司大股东将把北方国际打造成地产公司，将陆续注入地产业务和土地储备；
传闻事项（2）：公司在伊朗的境外工程订单有望重新执行。
经过核实，北方国际针对上述传闻事项说明如下：
1、传闻事项（1）不属实。
经征询大股东及实际控制人，目前没有土地资源注入北方国际的计划、也没有计划将北方国际打造成房地产公司。
2、传闻事项（2）不属实。
由于伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
审计机构变更名称公告
北方国际2007年的审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
关于注册地址变更的提示性公告
2007年12月28日取得北京市工商行政管理局的登记注册。公司注册地址已由深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层，变更至北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03,邮编100070。
公司咨询电话变更为：010-83916913，传真：010-83528922。
【2008-01-02】
刊登股票临时停牌的公告,临时停牌一天
北方国际股票临时停牌的公告
因有关媒体报道了北方国际合作股份有限公司尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年01月02日开市起对北方国际(证券代码为000065)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-12-18】
刊登11,572,463股限售股份12月19日上市流通公告,
北方国际11,572,463股限售股份12月19日上市流通公告
2007年12月19日起，中国万宝工程公司持有有限售条件的8,121,856股可上市流通，占可上市交易总股本的5%；西安北方惠安化学工业有限公司持有限售条件的3,450,607股可上市流通，占可上市交易总股本的2.12%。合计：11,572,463股。
【2007-12-04】
刊登同意控股子公司受让番禺富门花园房地产公司75%股权公告,
北方国际临时股东大会同意控股子公司受让番禺富门花园房地产公司75%股权公告
北方国际2007年第三次临时股东大会于12月3日召开，同意控股子公司北方万坤置业有限公司以人民币10650万元人民币的等值外汇受让香港义鼎有限公司持有的番禺富门花园房地产有限公司75%的股权。
【2007-12-03】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2007-11-16】
刊登受让番禺富门花园房地产有限公司75%股权公告,
北方国际受让番禺富门花园房地产有限公司75%股权公告
董事会审议并通过了《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。
2007年11月15日，北方万坤置业有限公司（以下简称"北方万坤"，为北方国际的控股子公司）与香港义鼎有限公司（以下简称"香港义鼎"，为北方国际实际控制人中国北方工业公司间接控股的子公司）在广州市南沙区签署了股权转让协议，香港义鼎将其持有的番禺富门花园房地产有限公司（以下简称"富门花园"）75%的股权以人民币10650 万元人民币的等值外汇转让给北方万坤。股权转让后，北方万坤持有富门花园75%的股权，香港义鼎持有富门花园25%的股权。双方将继续在广州市南沙区共同开发"南沙境界"项目。
关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
定于2007年12月3日召开2007年第三次临时股东大会，审议《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。
【2007-10-31】
刊登公司治理整改报告公告,
北方国际董监事会通过公司治理整改报告公告
北方国际四届五次董事会及四届二次监事会会议于2007年10月28日召开，通过了《公司治理整改报告》。
【2007-10-23】
公布07年三季报及预计07年1-12月全年净利润为亏损,上午停牌一小时
北方国际公布2007年三季报：基本每股收益-0.15元，稀释每股收益-0.15元，每股收益（扣除）-0.14元，每股净资产2.7元，净资产收益率-5.44%，扣除非经常性损益后净利润-23304446.55元，营业收入670087544.35元，归属于母公司所有者净利润-23828680.47元，归属于母公司股东权益437984376.71元。
业绩预告：预计07年1-12月累计净利润与上年同期相比发生大幅度下降，全年净利润为亏损。
业绩变动原因：国际工程业务量下降造成营业收入的下降；人民币汇率持续上升；汇率损失严重，国内原材料、机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。
董事会决议公告
1、审议通过北方国际《2007年第三季度报告》的议案；
2、审议通过《埃塞俄比亚 BM-1 变电站&FGG-1 变电站设备供货合同委托代理协议》的议案：
公司第一大股东中国万宝工程公司（以下简称"万宝公司"）和北方国际合作股份有限公司 （以下简称"北方国际"）于2007年10月18日在北京签署了关于北方国际委托万宝公司作为 BM-1 和 FGG-1 项目的代理人，以万宝公司名义代理北方国际对外履行合同的委托代理协议。合同总金额为 2757.53 万美元（其中，BM-1 合同金额为 1268.47 万美元，FGG-1 合同金额为 1489.06 万美元）。对外合同的生效条件为取得埃塞政府部门审批及获得中国政府贷款生效后，业主书面通知我方合同生效，此通知日为该合同正式生效日。合同工期为合同生效并收到全部预付款后的11个月。
本次交易构成关联交易。
3、关于审议《康贝斯公司坏帐做损失处理》的议案。
【2007-10-11】
刊登2007年前三季度业绩预告修正为同比下降250%-300%公告,上午停牌一小时
北方国际2007年前三季度业绩预告修正为同比下降250%-300%公告
北方国际2007年前三季度业绩预告修正为：大幅下降。预计2007年1月1日至9月30日，下降250%-300%；2007年7月1日至9月30日，下降150%-200%。
原因为：国际工程业务量下降造成营业收入的下降；人民币汇率持续上升；国内原材料、机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。
【2007-08-22】
刊登2007年上半年业绩预亏公告,
北方国际2007年上半年业绩预亏公告
预计2007年上半年亏损约600万元。
原因说明:1、2007年上半年，公司国际工程业务收入和利润与去年同期相比均有一定程度的下降。
2、人民币升值给公司国际工程业务造成汇兑损失当期约1000万元。
【2007-08-21】
刊登董事会批准在俄罗斯设立分公司公告,
北方国际董事会批准在俄罗斯设立分公司公告
北方国际四届三次董事会于2007年8月17日召开，通过如下事项：
1、《关于成立北方国际（俄罗斯）分公司》。
2、《伊朗德黑兰地铁四号线补充合同的委托代理关联交易协议》。
2007年8月17日，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司在北京签署了关于伊朗德黑兰地铁四号线补充合同委托代理协议，合同额1004万欧元。按协议规定，本公司应向北方公司支付代理费用15.06万欧元。中国北方工业公司是本公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。
合同有效期为对外补充协议开出信用证并收到预付款正式生效后的9个月；履行期限：从合同生效至工程款结算支付完成为止。
截至目前与北方公司关联交易额158,367,449.36元人民币。
【2007-07-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方国际股票交易异常波动公告
北方国际股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
目前公司没有影响其内、外部环境变化事项的计划或安排。
公司目前没有其他应披露而未披露的事项或信息。
【2007-07-21】
刊登签署重大合同暨关联交易公告,
北方国际签署重大合同暨关联交易公告
2007年7月17日，北方国际与德黑兰轨道车辆制造公司签署关于德黑兰地铁1#2#线及德黑兰至高乐沙城郊铁路（5#线）的机车车辆供货的合同。该合同的标的为，北方国际向TWM公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额4.245亿欧元。合同的交易结算方式为信用证支付。TWM公司开出全额信用证并支付预付款时合同生效, 合同期限为生效后40个月。本次交易构成关联交易。
2007年7月18日，公司四届二次董事会审议通过本次关联交易。该交易需股东大会批准，股东大会时间临行通知。
伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
年初至披露日与TWM 累计已发生的关联交易总额
目前本合同尚未生效。正在执行的1.56亿美元合同，年初至中期报告期末，北方国际向TWM销售货物及提供劳务的金额为2.67亿元人民币；北方国际向TWM 接受劳务的金额为190万元人民币。
【2007-07-14】
公布2007年半年报及2007年第三季度业绩预减公告,
北方国际公布2007年半年报：每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，加权平均每股收益-0.04元，加权平均每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率-1.47%，加权平均净资产收益率-1.44%，扣除非经常性损益后净利润-6266198.03元，主营业务收入551121241.34元，净利润-6687859.22元，股东权益455125197.96元。
2007年第三季度业绩预减公告
经公司财务部门初步测算，预计公司第三季度利润比去年同期下降50-100%，具体数据将在第三季度报告中予以详细披露。
业绩变动说明：国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降；预计2007 年第三季度业绩比去年同期下降50-100%。
董监事会决议公告
1、选举何晓东为北方国际第四届董事会董事长；
2、聘任王金平为北方国际第四届经营班子总经理，聘任强云、于德伟、胡发荣、周臻、张世平为北方国际第四届经营班子副总经理；聘任翟斌为北方国际第四届经营班子财务总监，聘任黄茜华为北方国际第四届董事会秘书；
3、关于审议《聘任四届董事会专业委员会成员》的决议；
4、关于审议《公司审计部经理》的决议；
5、关于审议《2007年半年度报告》的决议；
6、关于审议《"公司治理专项活动"自查报告和整改计划》的决议；
7、关于审议修改《公开信息披露管理制度》的决议；
8、关于审议《接待与推广管理办法》的决议；
9、关于审议《关联交易决策制度》的决议；
10、选举余道春先生为北方国际四届监事会召集人。
另刊登公司治理自查报告和整改计划。
【2007-07-13】
刊登07年中期报告延期至7月14日披露及股东大会决议公告,
北方国际2007年中期报告延期至7月14日披露公告
由于北方国际资料的报盘系统正在准备过程中，申请将原定的2007年7月13日刊登的中期报告时间延期至2007年7月14日。
07年股东大会决议公告
北方国际2007年第二次临时股东大会于7月12日召开，通过了公司第四届董事会换届选举议案和公司第四届监事会换届选举议案。
【2007-07-12】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2007-06-26】
刊登公司董监事会成员换届选举公告,
北方国际董监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司第三届董监事会相关会议于2007年6月24日以通讯方式召开，审议通过了如下议案。
一、北方国际合作股份有限公司第四届董事会换届选举议案；
董事会审议并通过了，提名何晓东、杨小青、刘建民、王金平、陈龙、强云、陈晓、谢兴国、沈富腾先生为第四届董事会董事候选人，其中，陈晓、谢兴国、沈富腾先生为独立董事候选人。
二、北方国际合作股份有限公司第四届监事会换届选举议案；
监事会审议并通过了，中国万宝工程公司推荐余道春先生为第四届监事会监事候选人，股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐李清海先生为第四届监事会监事候选人。
定于7月12日召开2007年第二次临时股东大会公告
北方国际第三届董事会第二十二次会议决定，于2007年7月12日（星期四）上午9时，在公司会议室召开公司2007年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会换届选举议案和公司第四届监事会换届选举议案。
【2007-06-23】
刊登2007年上半年业绩预亏约600万元公告,
北方国际2007年上半年业绩预亏约600万元公告
北方国际预计2007年上半年亏损约600万元。
2007年上半年亏损原因说明
1、2007年上半年，公司国际工程业务收入和利润与去年同期相比均有一定程度的下降。
2、人民币升值给公司国际工程业务造成汇兑损失当期约1000万元。
【2007-06-14】
刊登董事会换届选举有关事项公告,
北方国际董事会换届选举有关事项公告
北方国际三届董事会三年任期届满，依据相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
【2007-05-30】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派0.6元公告,
北方国际2006年度分红派息实施公告
北方国际2006年度利润分配方案为：每10股派现金0.60元（扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派0.54元）。股权登记日为2007年6月5日；除息日及股息到帐日为2007年6月6日。
【2007-05-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方国际股票交易异常波动公告
依据北方国际股票近期交易价格和成交量的表现，公司股票于2007年5月21日、22日、23日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，公司经必要的核实程序，现说明如下：
公司已经披露了有关重大合同事项，董事会经过核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，但对于相关合同，董事会提醒投资者注意以下风险：
1、伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
2、公司已签订的合同包括伊朗德黑兰地铁四号线项目、伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目、苏丹铁路货车供货项目2950万美元以及伊朗阿瓦士轻轨一号线项目均未生效，合同能否执行具有不确定性。
3、国际工程项目执行周期较长，一般为4年左右，因此对公司当期业绩不构成重大的影响。
【2007-05-23】
刊登上市公司治理专项工作投资者联系方式公告,
北方国际上市公司治理专项工作投资者联系方式公告
北方国际治理专项工作的相关联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系人：黄茜华、彭卫
电话：0755-83433922
传真：0755-83433331
邮箱：bfgj88@126.com
公司网址：http://www.norinco-intl.com
深圳证券交易所网站：www.szse.cn设置了公司治理专项专栏，投资者可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。
【2007-05-19】
刊登股票涨幅较大的说明公告,
2007年5月21日上午9:30复牌
北方国际股票涨幅较大的说明公告
鉴于北方国际的股票涨幅较大，深圳证券交易所对此表示关注，要求公司提交自查报告。
公司董事会根据深圳证券交易所监管函的要求，向控股股东中国万宝工程公司、实际控制人中国北方工业公司、最终控制人中国兵器工业集团公司核实，上述单位均承诺目前没有资产注入、资产重组及整体上市等影响公司内、外部环境变化事项的计划或安排，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司股票于2007年4月4日、5日、6日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，由于本公司股票发生异动，并有市场传闻的情况下，应深圳证券交易所要求，公司于2007年4月11日公告了已签署但尚未生效的重大合同：
1、本公司与俄罗斯沃斯托克-特维尔公司签署的俄罗斯玻璃工厂EPC 项目，合同金额1.23亿美元；
2、本公司参股29%的德黑兰车辆制造有限公司与德黑兰城郊铁路公司签署的德黑兰地铁1 号、2号和5号线机车车辆供货项目，合同金额6.3亿欧元；
3、本公司与阿瓦士市地铁公司签署的伊朗阿瓦士轻轨一号线项目，合同金额7.91亿美元。
鉴于市场出现异动和监管要求的提高，公司董事会认为，为了消除国际工程惯例中签约与生效之间的时间差给投资者造成的理解差异，公司经征询交易所的意见，董事会承诺今后将合同生效时披露改为阶段性披露，即签约就做首次披露同时披露合同生效的关键条件，以消除时间差；合同生效时做第二次披露；合同开始执行后在定期报告中持续披露，直至合同结束。
对关于伊朗德黑兰地铁、郊铁采购合同（1.56亿美元），是本公司于2005年6月与参股29% 的子公司签署的，当时由于理解上的差异并未按关联交易处理。2006年末，经与会计师协商本合同应按关联交易处理，因此公司董事会于2007年2月10日年度董事会上履行了关联交易的追认程序并予以披露。对此本公司董事会特向投资者致歉。
关于信息披露的改进措施:为了消除国际工程惯例中签约与生效之间的时间差给投资者造成的理解差异，公司经征询交易所的意见，董事会承诺今后将合同生效时披露改为阶段性披露，即签约就做首次披露同时披露合同生效的关键条件，以消除时间差，定期披露未生效合同的情况；合同生效时做第二次披露；合同开始执行后在定期报告中持续披露，直至合同结束。
公司股票定于2007年5月21日上午9:30复牌。
【2007-04-20】
公布2007年一季报,继续停牌
北方国际公布2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.96元，净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润10075686.06元，净利润9373909.78元，股东权益480933194.16元。
董事会决议公告
聘任张世平先生为北方国际合作股份有限公司副总经理，任期与三届经营班子相同。
通过了《会计准则和会计估计变更》的议案。
2006年度股东大会决议公告
通过《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案,每10股派现金0.60元（含税）； 不送红股、不进行资本公积金转增股本。
通过《以中国北方工业公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案
2007年以代理方式执行的项目收入金额预计约28,043 万元。
通过《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案
2007年预计以代理方式执行的项目金额为11,504万元。
通过关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易的议案。
通过关于2007年贷款额度的议案。
2007年，申请综合授信贷款额度总额为4.5亿元(含保函、信用证、银行承兑汇票等额度)，全部为北方国际免担保信用额度。
通过关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为审计机构的议案。服务范围包括年度审计、2007年内中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费35万元人民币。
【2007-04-19】
召开股东大会,继续停牌
北方国际召开股东大会。
【2007-04-12】
因公司不能及时刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
北方国际临时停牌
根据公司股票交易情况和《上市规则》11.5.1条的规定，因公司不能及时刊登股票交易异常波动公告，该公司股票北方国际(证券代码为000065)自2007年04月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-04-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北方国际股票交易异常波动公告
北方国际股票已连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
经向实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东中国万宝工程公司征询，该两公司回函答复"目前没有资产注入、资产重组及整体上市等影响公司内、外部环境变化事项的计划或安排。"
经公司董事会确认，公司目前没有其它应披露而未披露的事项或信息。
截止目前，公司生产经常正常。
重大合同的公告(1)
一、特别风险提示
1、伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，本公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
2、公司在伊朗已签订的合同包括伊朗德黑兰地铁四号线项目，合同金额6.8亿美元（公司于2005年8月23日以关联交易公告形式披露），伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目，合同金额9830万美元（公司于2006年4月20日在2006年第一季度报告中披露），以及本次披露的伊朗阿瓦士轻轨一号线项目，合同金额7.91亿美元。上述合同均尚未生效，合同能否执行具有不确定性。
3、国际工程项目执行周期一般较长，一般为4年左右，因此对本公司业绩不构成重大的影响。
二、合同事项说明
（1）伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同
签约时间：2006年12月
签约方：本公司与阿瓦士市地铁公司。
合同金额：7.91亿美元
合同工作内容：包括土建、机电与车辆系统的设计、采购和施工交验等。
生效条件：承包商收到预付款并贷款协议生效。
执行期限：合同生效后四年，目前该合同上未生效。
（2）德黑兰地铁1号、2号和5号线机车车辆供货项目合同
签约时间：2007年3月
签约方：本公司参股29%的德黑兰车辆制造有限公司与德黑兰城郊铁路公司
合同金额：6.3亿欧元
合同内容：德黑兰地铁1号、2号和5号线机车车辆供货。
生效条件：承包商收到预付款并贷款协议生效。
执行期限：合同生效后40个月。
三、重大合同的签署对公司经营产生的影响
本公司主营业务是以国际工程总承包为主的国际经济技术合作业务，签订国际工程总承包合同是公司的正常经营行为。国际工程总承包合同的签订和履约由签约、生效、执行、交付等多个步骤组成，公司已签订的、且未生效履约的合同不会对公司财务状况构成实质性影响。本次披露的合同为有条件生效，且目前尚未生效，对公司近期的财务状况不会构成重大实质性影响。
本公司将密切关注伊朗局势发展，分阶段披露合同生效、执行或终止情况。
重大合同的公告（2）
一、合同事项说明
（1）俄罗斯玻璃工厂EPC项目合同
签约时间：2007年4月9日
签约方：本公司与俄罗斯沃斯托克-特维尔公司
合同金额：1.23亿美元
合同工作内容：包括设计、土建施工、机电设备安装等
生效条件：合同签字之日为合同生效日，收到预付款和信用证为开工日期
执行工期：开工后22个月。
二、重大合同的签署对公司经营产生的影响
本公司主营业务是以国际工程总承包为主的国际经济技术合作业务，签订国际工程总承包合同是公司正常的经营行为。国际工程总承包合同的签订和履约由签约、生效、执行、交付等多个步骤组成，公司已签订的、且未生效的合同不会对公司财务状况构成实质性影响。上述合同已签约生效，但目前尚未开工，且合同执行期限较长，对公司近期的财务状况不会构成重大实质性影响。
三、风险提示
国际工程项目执行周期一般较长，本公司将分阶段披露合同开工、执行的情况。
【2007-04-09】
刊登股票于4月9日起停牌公告,今起停牌
北方国际股票于4月9日起停牌公告
北方国际股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，依据有关规定属于股价异常波动。依据有关规定，公司正在履行必要的核实程序，待情况核实后再披露。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年4月9日9:30起停牌，直到刊登股票价格异常波动公告。
【2007-03-29】
刊登关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告,
北方国际关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月30日；
本次有限售条件的流通股上市数量为：16,243,712股。
【2007-02-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
北方国际公布2006年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.88元，调整后每股净资产2.75元，净资产收益率4.02%，加权平均净资产收益率4.21%，扣除非经常性损益后净利润16124273.62元，主营业务收入1493874144.19元，净利润18832406.52元，股东权益468277769.65元。
董监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司于2007年2月10日召开三届二十次董事会及第三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于2006年年度报告及摘要的议案。
2、会议审议通过了2006年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。每10股派0.6元（含税）； 不送红股、不进行资本公积金转增股本。
3、会议审议通过了关于以中国北方工业公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易的议案,根据公司预算安排，2007年以代理方式执行的项目收入金额预计约28,043万元，其中老挝XESET 二级水电站19，727万元，伊朗地铁四号线8,316万元。
4、会议审议通过了关于以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易的议案。根据公司财务部门核算，2006年以代理方式执行的项目金额为20,534万元。2007年预计以代理方式执行的项目金额为11,504万元。
5、会议审议通过了关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易的议案。根据公司财务部门核算，2006年北方国际代理北方建设方式执行的项目金额为35,931万元人民币。其中16,707 万元为资产置换前遗留项目，不收取代理费。19,223万元为资产置换后新签项目，收取0.5%的代理费为96万元。
6、会议审议通过了关于2007年贷款额度的议案。2007年，申请综合授信贷款额度总额为4.5 亿元(含保函、信用证、银行承兑汇票等额度)，全部为北方国际免担保信用额度。
7、会议审议通过了关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为审计机构的议案,年度服务费35万元人民币。
8、会议审议通过了关于公司高管人员薪酬管理办法及2006年绩效考核的议案。
9、会议审议通过了聘任周臻先生任公司副总经理的议案。
10、会议审议关于向德黑兰轨道车辆制造公司出口铁路车辆的议案。
11、董事会与管理层签订《关于安全生产、社会治安综合治理、消防安全、内部治安责任书》的议案。
12、会议审议通过了董事会工作报告、经营情况报告、财务状况报告。
13、会议审议通过了关于确定2006年年度股东大会召开时间、内容的议案。
定于2007年4月19日在北京召开北方国际2006年年度股东大会，审议以上相关议案。
2007年度日常经营关联交易公告
北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司进行的关联交易项目为埃塞俄比亚TEKEZE 水电站，总额为1.1亿元。双方预计2007年度通过中国万宝工程公司代收代付的工程款总额为1.1 亿元。万宝公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。
协议有效期：2007年1月1日至2007年12月31日止。
关于向德黑兰轨道车辆制造公司出口铁路车辆的关联交易公告
本次关联交易的主要内容为：北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"）与德黑兰轨道车辆制造公司（简称TWM）签署关于伊朗德黑兰地铁1号线、郊铁5号线车辆及备件采购合同，合同金额15,571万美元。2005年9月合同生效。本次交易构成关联交易。
截止报告期末，该合同项下累计实现出口11,618万美元，该合同项下实现收入人民币78,464万元，应收7,936万元。
【2007-02-10】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
北方国际2007年第一次临时股东大会决议公告
北方国际2007年第一次临时股东大会于2007年2月9日召开，通过了下列议案：
1、审议通过了关于修改公司章程的议案。
2、审议通过了关于变更公司注册地址的议案。
3、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-02-09】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2006-12-27】
刊登修改公司章程公告,
北方国际董事会决议公告
北方国际合作股份有限公司三届十九次董事会于二○○六年十二月二十五日在北京以现场会议表决方式召开，形成如下决议：
1、会议审议了关于修改公司章程的议案。
2、会议审议了关于公司组织机构变更的议案。
3、会议审议了关于变更公司注册地址的议案。
公司拟将注册地址由深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层，变更至北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03,邮编100070。此议案须经股东大会审议通过。
4、会议审议了关于成立北方国际深圳分公司的议案。
董事会定于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议时间：二〇〇七年二月九日上午九时三十分
2、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店11层公司会议室
3、会议议题：
1)关于修改公司章程的议案；
2)关于变更公司注册地址的议案；
3)关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
北方国际公布2006年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.67元，净资产收益率2.96%，扣除非经常性损益后净利润13767895.74元，主营业务收入1094737143.74元，净利润13379986.17元，股东权益451315399.26元。
董监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司三届十八次董监事会会议于二○○六年十月二十三日召开，审议通过以下议案：
1、2006年第三季度报告。
2、关于与北方国际工程建设有限公司关联交易的议案
3、关于注销北方国际铝业分公司的议案
4、2006年预算外固定资产增加的议案。
5、关于续聘会计师事务所的议案。
鉴于中瑞华恒信会计师事务所有限公司已经连续五年为本公司提供审计服务，对公司的各项业务较为熟悉，2006年公司将续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。年度服务费拟定为35万元人民币，服务范围包括年度审计、2006年内中国证监会指定的有关强制性审计事项。
6、关于处理坏账损失的议案。
为真实反映公司的财务状况，拟对部分确定不能收回的其他应收款作为坏帐进行处理，合计24.3万元。
关于与北方国际工程建设有限公司关联交易的公告
2006年4月18日，本公司与股东中国万宝工程公司签订的《资产置换协议》（2006年4月19日公告），本公司将拥有的北方国际装饰分公司整体资产置换给中国万宝工程公司，中国万宝工程公司以该等资产设立了北方国际工程建设有限公司（以下简称北方建设）。
由于北方建设申请装饰工程施工资质需要一定的时间，且短时间内无法变更既有合同的承包商主体，为了保证相关原北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司业务的连续性，北方建设拟委托本公司代理从事该项业务，本公司同意提供代理服务，形成关联交易。经双方协商，2006年4月18日以前未执行完成的合同，允许北方建设沿用本公司名义继续执行。2006年4月18日以后中标的项目，由本公司董事会授权董事长或总经理批准，签订代理协议，协议约定，北方建设按照项目工程款的0.5%向本公司支付代理费。截止2006年9月底，中标项目14项，合计金额11,078.6万元，代理费用为55.4万元。本次交易构成关联交易。
【2006-10-24】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
北方国际2006年第一次临时股东大会决议公告
北方国际2006年第一次临时股东大会于2006年12月23日召开，通过了下列议案：
1、审议通过了关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
2、审议通过了关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
3、审议通过了关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
4、审议通过了关于选举强云先生为北方国际董事的议案。
【2006-10-23】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2006-08-29】
刊登2006年第一次临时股东大会会议通知公告,
G北方董事会决议公告
审议通过以下决议：
1、关于李建民、曾世贵先生辞去北方国际董事的议案
2、关于李建民先生辞去北方国际总经理的议案
3、关于周臻先生辞去北方国际副总经理的议案
4、关于提名陈龙、强云先生为北方国际三届董事会董事候选人的议案
5、通过了关于聘任王金平先生为北方国际总经理的议案，任期自2006年8月28日至2007年6月15日。
6、关于聘任强云先生为北方国际副总经理的议案
2006年第一次临时股东大会会议通知公告
1、会议时间：2006年10月23日上午9时
2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室（深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910）
3、会议议题：
1)关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
2)关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
3)关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
4）关于选举强云先生为北方国际董事的议案。
【2006-07-21】
公布2006年半年报,
G北方公布2006年半年报：每股收益-0.051元，每股收益（扣除）-0.049元，加权平均每股收益-0.051元，加权平均每股收益（扣除）-0.049元，每股净资产2.64元，调整后每股净资产2.54元，净资产收益率-1.95%，加权平均净资产收益率-1.93%，扣除非经常性损益后净利润-7971085.97元，主营业务收入661827428.5元，净利润-8359876.54元，股东权益429575536.55元。
由于伊朗核危机局势不明朗，使银行融资转趋谨慎，导致在伊朗的重大项目未按预期时间生效和执行。对正在执行的伊朗设备出口取决于下半年伊朗是否面临国际社会经济制裁。预计2006年1-9月业绩与上年同期相比将大幅下降。
董事会决议公告
1、会议审议了2006年半年度报告。
2、会议审议了审议关于代理出口苏丹铁路货车关联交易的的议案
3、关于出售埃塞俄比亚220公路项目机器设备的议案
2002年10月，为了满足埃塞俄比亚220公路项目施工的需要，公司添置部分设备，按照市场价格出租给埃塞俄比亚220公路项目的项目公司，以租金收入偿还设备款，购置施工设备共投入46.3万美元，租赁期间的租金收入为46.4万美元。由于本公司近期无施工安排，为了盘活资产，充分利用设备，本公司决定在埃塞俄比亚就地处理此设备。参照市场价格，拟按照300万比尔（折合为人民币约270万元）出售该批设备给项目公司。
4、会议审议了关于注销北方国际建筑装饰分公司的议案。
经董事会研究，同意自二○○六年六月日起，注销北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司，原建筑装饰分公司的债权、债务以及业务均由北方国际工程建设有限公司承接。注销建筑装饰福建分公司、东莞分公司、上海分公司，董事会授权经营班子办理有关的注销手续。
5、关于转让深圳市西林展览公司90％股权的议案由于西林展览与北方国际的业务相关性不大，资产规模小，经营业务停止，也没有相关的人员问题，公司按照评估价值6.1万元转让深圳市西林展览公司90％股权给自然人陈彬，董事会授权经营班子办理有关手续。
关于出口苏丹铁路货车的关联交易公告
2006年7月，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司在北京签署关于出口苏丹铁路货车和200个转向架的委托代理合同，合同额950万美元。鉴于该关联交易不属于2006年与北方公司、万宝公司日常关联交易的范围。双方经协商，本公司与北方公司签署了代理协议，并按国际工程行业惯例预计向北方公司支付代理费14.25万美元，代理费率1.5%。本次交易构成关联交易。
2006年上半年，本公司与北方公司的关联交易额约22,494万元人民币。
【2006-07-20】
刊登推迟披露2006年中期报告公告,
G北方推迟披露2006年中期报告
由于财务报表附注未完成，G北方2006年中期报告推迟到2006年7月21日公告。
【2006-07-01】
预计2006年上半年业绩同比亏损约800万元公告,
G北方2006年上半年业绩预亏
G北方预计2006年上半年业绩同比亏损约800万元,上年同期的净利润为12,557,214.16万元，每股收益为0.077元。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：
2006年4月19日，公司三届十五次董事会通过《关于修改资产减值准备计提及损失处理的内控制度》，将坏帐准备计提政策由余额百分比计提法变更为帐龄分析法，同比多计提坏帐准备金479万元。
公司铝业分公司本期计提存货跌价准备509万元。
伊朗铁路机车供货原计划6月发货1.47亿元，由于船期延误，推迟到7月发货，导致收入、利润未能在二季度体现。
以上是公司上半年亏损的主要原因。
【2006-04-20】
公布2006年一季报,
G北方公布2006年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.24元，净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润9341137.68元，主营业务收入400666558.6元，净利润8610553.13元，股东权益446545966.22元。
股东大会决议公告
G北方2005年度股东大会于2006年4月19日召开，通过以下决议：
1、《公司2005年年度报告》；
2、《董事会工作报告》；
3、《监事会工作报告》；
4、《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本》；
5、《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》；
6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》；
7、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》的议案。
董事会决议公告
公司董事会三届十五次会议于2006年4月19日召开，形成决议如下：
1.《2006年第一季度报告》；
2.《2006年董事会工作要点》；
3.《聘请审计部副经理》；
董事会审议并通过了聘任金鑫先生为公司审计部副主任，任期与三届董事会相同。
4.《修改资产减值准备计提及损失处理的内控制度》；
5.《成立深圳市西林铝业有限公司》；
董事会审议并通过了《成立深圳市西林铝业有限公司》。为了便于经营管理和资本运作，将原北方国际铝业分公司改制为全资有限责任公司，主要注册事项如下：
公司名称：深圳市西林铝业有限公司，注册地址：深圳市龙岗区，注册资金：12636万元，股本结构：北方国际100%。
【2006-04-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G北方采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月18日15：00至4月19日15：00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东会议的投票代码：360065；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，以1.00元的价格予以申报，2.00元代表议案2，以2.00元的价格予以申报，依此类推。
如下表：
议案 议案申报价格
公司2005年年度报告 1.00
董事会工作报告 2.00
监事会工作报告 3.00
2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本 4.00
建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换 5.00
以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议 6.00
采购深圳北方投资开发公司原材料协议 7.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www. szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服
务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月18日15：00至2006年4月19日15：00期间的任意时间。
【2006-04-15】
刊登北方万坤置业有限公司国有产权转让情况公告,
G北方关于北方万坤置业有限公司国有产权转让情况公告
根据G北方三届十四次董事会《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换关联交易的决议》，公司建筑装饰分公司相关资产与控股股东中国万宝工程公司持有的北方万坤置业有限公司80%的股权进行置换。中国万宝工程公司已获得中国兵器工业集团公司《关于同意北方国际合作股份有限公司实施资产置换的批复》。按照政府有关部门的要求，为了规范交易行为，万坤置业80%的股权出售必须在产权交易机构公开挂牌交易。中国万宝工程公司于2006年3月21日将该部分股权在天津产权交易中心发布交易信息。
万坤置业国有产权转让的法定公告期已于2006年4月14日结束，公司是收购万坤置业80%的股权唯一的意向受让方。
【2006-03-24】
刊登2005年年度股东大会会议通知更正公告,
G北方2005年年度股东大会会议通知更正公告
G北方于2006年3月10日公告的2005年年度股东大会会议通知，因工作人员疏忽出现部分错误，现作更正公告:
原公告中"通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月19日9：30至15：00期间的任意时间。"更正为："通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月18日15：00至4月19日15：00期间的任意时间。"
在"采用交易系统投票的投票程序"中，原议案编号与申报价格的对应关系表格中只列明了两个议案，易误导投资者只投两个议案，现更正为
议案 议案申报价格
公司2005年年度报告 1.00
董事会工作报告 2.00
监事会工作报告 3.00
2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本 4.00
建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换 5.00
以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议 6.00
采购深圳北方投资开发公司原材料协议 7.00
在"采用互联网投票的身份认证与投票程序"中，关于密码激活的描述："该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用"有误，更正为"该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用"。
在"投资者进行投票的时间"中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为："2006年4月19日9：30至15：00期间的任意时间"，现更正为："2006年4月18日15：00至2006年4月19日15：00期间的任意时间"。
【2006-03-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G北方公布2005年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.19元，净资产收益率5.43%，加权平均净资产收益率5.45%，扣除非经常性损益后净利润23788218.29元，主营业务收入1246199527.11元，净利润23767807.84元，股东权益437935413.09元。
董、监事会决议公告
北方国际合作股份有限公司于2006年3月10日召开了三届董、监事会，会议审议并通过了以下决议：
1、《公司2005年年度报告》的决议；
2、《关于公司高管人员绩效考核》的决议：
3、《2005年年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的决议：
经中瑞华恒信会计师事务所审计，截止2005年12月31日，公司实现利润总额为31,940,527.44元，净利润23,767,807.84元，提取10%的法定盈余公积金3,243,104.22元，5%的法定公益金1,621,552.09元。加上年度未分配利润74,445,036.45元，可供股东分配的利润总为 93,348,187.98元。
根据公司业务安排及资金需求情况拟定：本年度不进行利润分配及送红股，不进行资本公积金转增股本；将未分配利润93,348,187.98元暂用于补充流动资金。
4、《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》关联交易的决议；
5、《聘请毕博管理咨询公司进行管理诊断和流程重组》的决议；
6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的决议：北方国际同意委托万宝公司作为其工程承包项目的代理人，万宝公司同意接受其委托。双方预计2006年度通过万宝公司代收代付的工程款总额为2.2亿元。万宝公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。
7、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的决议：公司从深圳市北方投资有限公司采购生产原材料铝锭，双方预计2006年度采购总量为5000吨（以目前铝锭市场单位2.1万元/吨计算，全年交易发生额为1亿元）。
召开2005年年度股东大会会议通知
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2006年4月19日下午4：00开始
网络投票时间为：2006年4月19日9：30至15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月19日9：30至15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月10日
3、会议地点：北方国际合作股份有限公司（深圳）会议室
二、会议主要议题：
1、审议《公司2005年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案
5、审议《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》的议案
6、审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案
7、审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》的议案
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月18日15：00至4月19日15：00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东会议的投票代码：360065；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，以1.00元的价格予以申报，2.00元代表议案2，以2.00元的价格予以申报，依此类推。
如下表：
议案 议案申报价格
公司2005年年度报告 1.00
董事会工作报告 2.00
监事会工作报告 3.00
2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本 4.00
建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换 5.00
以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议 6.00
采购深圳北方投资开发公司原材料协议 7.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www. szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月18日15：00至2006年4月19日15：00期间的任意时间。
关于资产置换暨关联交易公告
公司2006年3月10日召开的三届十四次董事会审议通过了《建筑装饰分公司相关资产与北方万坤置业股权进行资产置换》的议案，批准签署《资产置换协议》，北方国际拟将建筑装饰国内业务及资产与万宝公司持有的万坤置业有限公司80%股权进行置换，差额部分北方国际以现金方式支付与万宝公司。置换股权的交易价值以经双方聘请的具有证券从业资格的资产评估事务所进行评估后的评估确认值为基础。经双方协商确认，置出资产的价值为137,055,580.83元； 置入资产的价值为157,318,245.96元，不足部分由北方国际向万宝公司现金支付20,262,665.13元。由于本次资产置换方为公司大股东万宝公司，故属关联交易。
【2006-02-17】
刊登董事会决议公告,
G北方董事会决议公告
G北方于2006年2月15-16日召开了三届十三次董事会，会议审议并通过了以下决议：
1、《2005年度公司高管人员向董事会的述职报告》；
2、《公司2006年贷款额度》的决议；
3、《成立董事会审计委员会》的决议；
4、《审计委员会工作细则》的决议；
5、《内部审计工作管理制度》的决议；
6、《签订公司内部安全管理责任书》的决议。
【2005-12-30】
刊登相关资产进行剥离置换公告,
G北方董事会决议公告
G北方于2005年12月28日召开了三届十二次董事会，通过了以下决议：
鉴于公司下属的铝业分公司的铝型材生产业务近两年的资产运营效率不高，同时配合公司战略发展方向的调整，公司董事会拟定将占公司总营业收入10%左右的铝型材业务及与此业务相关资产进行剥离置换。
董事会授权公司经营班子聘请中介机构，进行审计、评估及设计资产置换方案等工作。经营班子应根据授权进行准备工作，并将工作内容、进程及时上报董事会，履行审批及相关的信息披露义务。
【2005-11-11】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G北方股份结构变更公告
2005年11月7日，北方国际合作股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005年11月9日公告了《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：
股权分置改革实施后总股本为162,437,120股，有限售条件的流通股为105,861,120股，占总股本的65.17%，无限售条件的流通股为56576000股(其中高管股份为63,365股)，占总股本的34.83%。
公司股东所持有的限售流通股可上市流通时间为2006年11月11日。
股票简称变更公告
北方国际股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月11日恢复交易,从2005年11月11日起公司股票简称由"北方国际"变更为"G北方"，公司股票代码不变。
【2005-11-09】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月11日复牌
北方国际股权分置改革方案实施公告
本次股权分置改革对价方案：非流通股股东向流通股股东总计支付1497.6万股股份，于方案实施的股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股股份对价。
方案实施的股份变更登记日：2005年11月10日。
对价股份上市流通日：2005年11月11日。
2005年11月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
方案实施完毕，公司股票将于2005年11月11日恢复交易，对价股份上市流通，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
方案实施前后股权结构变化
公司总股本为162,437,120股，本次股权分置改革方案实施前，非流通股股数为120,837,120股，占公司总股本的74.39%；流通股股数为41,600,000股，占公司总股本的25.61%。本次股权分置改革实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为56,512,635股，占公司总股本的34.79%；有限售条件的股份为105,924,485股，占公司总股本的65.21%。
【2005-11-08】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
北方国际股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
北方国际股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月7日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案。
1、出席的总体情况：
出席本次相关股东会议现场会议（包括董事会委托征集投票）和网络投票表决的股东及股东代理人共有498人，代表股份130,796,425股，占公司股份总数162,437,120股的80.52%。
2、非流通股股东出席情况：参加现场会议的非流通股东或股东代理人共2人，代表股份120,437,120股，占公司全部非流通股的100%。
3、社会公众股股东出席情况：出席本次相关股东会议现场会议（包括董事会委托征集投票）和网络投票表决的流通股股东及股东代理人有496人，代表股份9,959,305股，占公司流通股总数的23.94%。
其中，现场出席会议的流通股股东及股东代理人20人，代表股份1,246,554股，占公司流通股总数的3%；通过网络投票的流通股股东476人，代表股份8,712,751股，占公司流通股总数的20.94%。委托公司董事会投票的流通股股东共48人，持有流通股数1,577,809股，占公司流通股总数的3.79%。
议案投票表决结果
本次相关股东会议参加的有效表决权股份总数为130,796,425股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为9,959,305股。
1、全体股东表决情况：
赞成票129,604,482股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.09%；反对票1,142,043股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.87%；弃权票49,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%。
2、流通股股股东表决情况：
赞成票8,767,362股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的88.03%；反对票1,142,043股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的11.47%；弃权票49,900股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.5%。
3、表决结果：本次会议表决通过了议案；并经参加本次会议表决的流通股股东所持表决权的2/3以上通过。
【2005-11-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
北方国际采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始
网络投票时间为：2005年11月3日-2005年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆深圳厅
3．会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360065；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
【2005-11-05】
刊登股权分置改革方案获国务院国资委批准的公告,继续停牌
北方国际股权分置改革方案获国务院国资委批准公告
北方国际第一大股东中国万宝工程公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北方国际合作股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》。公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准：
此次股权分置改革完成后，公司总股本仍为16243.712万股，其中中国万宝工程公司、西安北方惠安化学工业有限公司分别持有国有法人股9428.8657万股、1157.2463万股，分别占总股本的58.05%、7.12%，上述股份具有流通权。
【2005-11-03】
刊登催告通知,网络投票起止日:11月3日至7日,继续停牌
北方国际召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知公告
根据有关要求，北方国际现发布相关股东会议的第二次催告通知。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始
网络投票时间为：2005年11月3日-2005年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆深圳厅
3．会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360065；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
【2005-10-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知,今起停牌
北方国际召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
根据中国证监会有关要求，北方国际现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始
网络投票时间为：2005年11月3日－2005年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆深圳厅
3.会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4.提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月25日、2005年11月3日。
5.会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-10-13】
刊登召开投资者恳谈会的通知,
北方国际投资者恳谈会通知
公司是中国北方工业公司在国内资本市场的唯一上市公司平台,上市以来受到各界股东朋友的多方呵护。
为了让投资者充分了解北方国际股权分置改革的最新动态，北方国际定于10月13日下午14：30-17：00，在北京宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开"北方国际股权分置改革投资者恳谈会"。届时中国万宝工程公司领导、北方国际管理层将与投资者面对面交流。
联系电话：010-63529988-11907
联系人：王扬
【2005-10-12】
公布2005年三季报及调整股改方案公告,停牌一天
10月13日复牌
北方国际公布2005年三季报：每股收益0.109元，每股收益（扣除）0.109元，每股净资产2.68元，调整后每股净资产2.29元，净资产收益率4.06%，扣除非经常性损益后净利润17680069.06元，主营业务收入866449474.5元，净利润17667072.75元，股东权益435663876.19元。
关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
一、关于股权分置改革方案的调整情况
北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月26日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、电子邮件、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）关于对价安排数量的调整
现调整为：
本公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1497.6万股股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.6股股票。
（二）关于非流通股股东特别承诺事项的调整
原方案为：
1、公司全体非流通股股东承诺，在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80 元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的北方国际原非流通股股份。
2、公司全体非流通股股东承诺： "本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失""本承诺人如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有"。
3、公司全体非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
现方案除维持上述特别承诺条款不变外，新增股份增持承诺，承诺内容如下：为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，在相关股东会议通过北方国际股权分置改革方案并股票复牌后的两个月内，公司控股股东中国万宝工程公司承诺投入5300 万元人民币资金用于北方国际股份增持计划。一旦出现北方国际的二级市场股价低于4.25 元/股的情形，则股份增持计划立即启动，控股股东中国万宝工程公司将通过证券交易所的集中竞价系统买入北方国际的股票，直至上述资金用尽或北方国际的股价高于4.25 元/股为止，且增持后原非流通股股东合计持股比例不超过北方国际总股本的75%。中国万宝工程公司承诺在增持计划完成后的6 个月内不出售所增持的股份。
股权分置改革投资者恳谈会通知
为了让投资者充分了解北方国际股权分置改革的最新动态，北方国际定于10月13日下午14：30-17：00，在北京宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开"北方国际股权分置改革投资者恳谈会"。届时中国万宝工程公司领导、北方国际管理层将与投资者面对面交流。
【2005-09-26】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于10月13日复牌
北方国际股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1123.2万股股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.7股股票。在方案实施完成后的首个交易日，北方国际全部股份均成为可流通股份，非流通股股东所持股份即获得上市流通权，非流通股股东同时就所持股份作出分步上市流通的承诺。改革后公司的总股本依然为162,437,120股，公司资产、负债、所有者权益、每股净资产、每股收益指标均保持不变。
二、非流通股股东的承诺事项
(一)根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东均做出了法定承诺；
(二)除法定承诺外，承诺人还做出如下特别承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺，在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的北方国际股份。
2、公司全体非流通股股东承诺： "本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"
"本承诺人如有违反上述第1款承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有"。
3、公司全体非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月7日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月3日、4日、7日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关证券自2005年9月26日至10月12日停牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在10月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、如果公司董事会未能在10月12日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案规定程序结束之日公司相关证券停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知公告
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2:00开始
网络投票时间为：2005年11月3日-2005年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年10月24日
3．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月25日、2005年11月3日。
8．会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会征集投票
1．征集对象：本次投票权征集的对象为北方国际截止2005年10月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间：自2005年10月25日至2005年11月4日(每日8:30-17:00)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360065 ；投票简称：北方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
【2005-09-07】
刊登股东大会决议及选举董事长公告,
北方国际2005年第一次临时股东大会决议
通过了《变更公司董事》的议案。
董事会决议
选举何晓东为公司董事长，代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的法定代表人职责。任期自2005年9月6日至2007年4月22日。
【2005-09-06】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2005-08-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
北方国际公布2005年半年报：每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.077元，加权平均每股收益0.077元，加权平均每股收益（扣除）0.077元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.204元，净资产收益率2.92%，加权平均净资产收益率2.92%，扣除非经常性损益后净利润12541423.85元，主营业务收入667816574.84元，净利润12557214.16元，股东权益430554017.6元。中期利润不分配。
董、监事会决议公告
1、通过了《公司2005年半年度报告》及摘要。
2、通过了《伊朗德黑兰地铁四号线项目委托代理合同关联交易》的决议。
2005年7月6日，公司与中国北方工业公司在北京签署了关于伊朗德黑兰地铁四号线工程项目的委托代理合同。伊朗德黑兰地铁四号线工程项目合同额6.8亿美元。双方经协商，按国际工程行业惯例分期向北方公司支付代理费用约705万美元。
3、通过了《关于老挝赛德2级水电站委托代理合同关联交易》。
2005年7月6日，公司与中国北方工业公司在北京签署了关于老挝赛德二级水电站项目的委托代理合同。老挝赛德二级水电站项目合同额1.35亿美元。双方经协商，按国际工程行业惯例分期向北方公司支付代理费约203.25万美元。
4、董事会审议并通过了修改《公开信息披露管理制度》。
5、董事会审议并通过了《投资者关系管理制度》。
关联交易公告
2005年7月6日，公司与中国北方工业公司在北京签署了关于伊朗德黑兰地铁四号线工程项目的委托代理合同、关于老挝赛德二级水电站项目的委托代理合同。伊朗德黑兰地铁四号线工程项目合同额6.8亿美元。老挝赛德二级水电站项目合同额1.35亿美元。双方经协商，本公司与北方公司签署了代理协议，并按国际工程行业惯例预计向北方公司支付代理费约908万美元。本次交易构成关联交易。
【2005-08-06】
刊登2005年第一次临时股东大会会议通知公告,
北方国际董事会决议公告
北方国际第三届第八次董事会会议于2005年8月5日召开。会议审议并通过了以下决议：
1、由股东方中国万宝工程公司杨小青董事提出《关于变更公司董事长、董事的议案》；
同意王晖辞去公司董事长、董事职务。股东方中国万宝工程公司推荐何晓东为公司董事候选人。在改选董事的股东大会召开前，董事会推荐杨小青董事代行董事长职权，直至新任董事长选出为止。
2、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
定于2005年9月6日召开2005年第一次临时股东大会，审议关于选举何晓东先生为公司董事的议案。
【2005-06-04】
刊登2004年度分红派息公告,
北方国际2004年度分红派息公告
北方国际2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本162437120股为基数，向全体股东每10股派0.60元(扣税后10派0.48元)，股权登记日：2005年6月8日，除权除息日及股息到帐日：2005年6月9日。
【2005-05-21】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
北方国际2004年年度股东大会决议公告
北方国际2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过了下列议案：
1、通过了《2004年年度报告及年报摘要》。
2、通过了《董事会工作报告》。
3、通过了《监事会工作报告》
4、通过了《公司2004年利润分配及资本公积转增股本的议案》。
5、通过了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》。
6、通过了《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》。
7、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、通过了《董事监事津贴制度》。
9、通过了《提高独立董事津贴》的决议。
10、通过了《修改公司章程》。
董事会决议公告
公司董事会议于2005年5月20日开，经逐项表决审议通过了以下决议：
1、审议并通过了《2005年度经营性财务预算》的决议；
2、审议并通过了《受让北方华宸房地产公司股权》的决议：
北方国际将以195万元人民币受让北京儒林房地产开发有限公司持有的北方华宸15％的股权。
【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2005-04-19】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
北方国际公布2004年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.61元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率8.29%，扣除非经常性损益后净利润35470628.14元，主营业务收入1721148493.45元，净利润35134685.48元，股东权益423913832.45元。
公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.63元，调整后每股净资产2.239元，净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润3292684.68元，主营业务收入274932367.42元，净利润3307477.77元，股东权益427221310.22元。
董监事会决议
1、通过《公司2004年年度报告及摘要》、《2005年第一季度报告》；
2、通过《董事会工作报告》；
3、通过《监事会工作报告》；
4、通过《2004年度利润分配预案和资本公积金转赠股本》的议案：本年度以每10股派0.6元现金（含税）进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
5、通过《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的议案：2005年度通过北方公司、万宝公司代收代付的工程款总额为6.7亿元。其中与中国北方工业公司进行的各类关联交易总额为1.7亿元；与中国万宝工程公司进行的各类关联交易总额为5.0亿元。北方公司、万宝公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。
6、通过《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案：公司与关联公司深圳市北方投资有限公司进行的2005年度各类日常关联交易的预计总额85,000,000.00元，占同类交易的比例20%。
7、通过2005年续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司提供审计服务；
8、通过《董事监事津贴制度》的议案；
9、通过《提高独立董事津贴》的议案；
10、通过《修改公司章程》的议案；
11、通过了《公司2005年贷款额度》：2005年综合授信贷款额度总额为5亿元(其中:实际贷款额度为 2.5亿元，保函、信用证、银行承兑汇票等额度 2.5亿元)。该额度中2亿元拟申请由中国万宝工程公司提供担保， 3亿元为北方国际免担保信用额度。
公司决定于2005年5月20日召开2004年年度股东大会。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
北方国际公布2004年三季报：每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.108元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.1元，净资产收益率4.33%，扣除非经常性损益后净利润17581610.97元，主营业务收入842920886.84元，净利润17051907.78元，股东权益394231802.88元。
【2004-08-10】
刊登关于公司股权结构变更公告,
北方国际关于公司股权结构变更公告
2003年11月18日，中国兵器工业集团公司下发了《关于西安惠安化学工业有限公司对外投资企业股权划转的批复》文件，批准公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司持有的公司1320.96万股国有法人股划转给西安北方惠安化学工业有限公司持有。2003年11月21日，西安惠安与北方惠安签订了《股权划转协议书》，由北方惠安承继西安惠安所持有的公司总股本中的8.13%的股权，即1320.96万股国有法人股。
公司于2004年8月9日收到原股东西安惠安的通知，西安惠安与北方惠安已办理完股权过户手续，至此西安惠安与北方惠安就有关公司股权转让的事宜已全部办理完毕。现北方惠安持有公司1320.96万股，占公司总股本的8.13%，为公司第二大股东，西安惠安不再持有公司股份。
【2004-07-29】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
北方国际公布2004年半年报：每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.094元，加权平均每股收益0.125元，加权平均每股收益（扣除）0.072元，每股净资产2.41元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率3.77%，加权平均净资产收益率3.84%，扣除非经常性损益后净利润15369449.35元，主营业务收入597361111.24元，净利润14773091.43元，股东权益391952986.53元。
临时股东大会决议
1、通过变更公司董、监事的议案。
2、通过在埃塞俄比亚成立合资公司的关联交易的议案。
董、监事会决议
同意选举王晖为董事长，陈德芳为监事会召集人。
【2004-07-28】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2004-06-23】
刊登高管及董监事会成员变更公告,
北方国际董监事会决议
刘跃森辞去公司董事长、董事职务，王粤涛辞去公司董事职务。推荐王晖、王金平为公司董事候选人。王金平辞去公司监事会召集人、监事职务；由于股权变动原因夏艳珍辞去公司监事职务。推荐陈德芳、李青海为公司监事候选人。
公司决定于2004年7月28日（星期三）召开2004年第一次临时股东大会。
【2004-06-16】
刊登聘任公司高管人员公告,
北方国际董事会决议公告
公司三届二次董事会于2004年6月15日召开，会议审议并通过了以下决议：
1、聘任李建民为公司第三届经营班子总经理。
2、聘任于德伟、周臻、胡发荣为公司第三届经营班子副总经理。
3、聘任翟斌为公司第三届经营班子财务总监。
上述人员任期均自2004年6月15日至2007年6月15日。
【2004-06-10】
刊登公司股东股权转让提示公告,上午停牌一小时
北方国际公司股东股权转让提示公告
1、公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司将其持有的公司国有法人股1320.96万股，占公司已发行总股份的8.13%的股权转让给西安北方惠安化学工业有限公司。
2、2004年5月12日，国务院国有资产监督管理委员会下发了批复，同意将惠安公司所持有的公司1320.96万股国有法人股划给北方惠安公司。公司将及时披露股权转让进展情况。
【2004-05-14】
刊登股权转让过户完成公告,
北方国际股本结构变更公告
公司第二大股东中国北方工业深圳公司将其持有公司国有法人股1751.04万股，占公司已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一大股东中国万宝工程公司。
公司于2004年5月12日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公司与北方深圳公司已办理完股权过户手续，现万宝公司持有公司107,627,520股，占本公司总股本的66.26%，仍为本公司第一大股东，北方深圳公司不再持有本公司股份。
【2004-05-10】
刊登股东股权转让进展公告,
北方国际股东股权转让进展公告
公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大股东中国北方工业深圳公司于2003年11月18日签订了《股份转让协议》，根据该协议：北京深圳公司将其持有的公司国有法人股1751.04万股，占公司已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一大股东万宝公司。
公司于2004年4月29日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公司已收到中国证监会《关于同意豁免中国万宝工程公司要约收购公司股票义务的函》。本次增持已得到国务院国有资产管理委员会的批准。
【2004-04-28】
刊登补充公告,
北方国际补充公告
公司于2004年4月23日刊登的《2004年第一季度报告》中遗漏了期末股东总数，现给予补充：截止2004年3月31日，公司股东总数为11694户。
【2004-04-24】
刊登在埃塞俄比亚参股成立合资公司的关联交易公告,
北方国际在埃塞俄比亚参股成立合资公司的关联交易公告
2004年4月7日，中国北方工业公司和埃塞俄比亚国防部在北京签订了《合资协议》，协议规定：由双方推荐的合资方共同出资在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴建立一家股份有限公司。根据双方协商，中方由中国万宝工程公司、公司以及一名自然人于德伟为出资方；埃方由KALIY公司、 BRANA公司为出资方。
合资公司总投资287,398,000BIRR（折合32,897,369.57美元）。万宝公司以机械设备、备品备件实物资产进行投资，出资额为110,451,000BIRR（折合12,643,000美元），占总股本的38.43%；公司以机械设备及存货实物资产进行投资，出资额为36,072,000BIRR（折合4,129,000美元），占总股本的12.55%；于德伟以现金形式出资50,000BIRR（折合5,723.3美元），占总股本的0.02%。
本次共同投资构成关联交易。
该《合资协议》经本公司董事会通过后，尚须得到股东大会批准（股东大会时间另行公告）。并报国资委、商务部及埃方政府有关部门备案后方可生效。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
北方国际公布2004年一季报：每股收益0.014元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2元，净资产收益率0.6%，主营业务收入254173811.68元，净利润2295383.88元，股东权益379475278.98元。
年度股东大会决议
一、通过2003年利润分配及资本公积转增股本的议案。
二、通过为北京北方华宸房地产开发有限责任公司贷款提供担保的议案。
三、通过铝业生产基地搬迁后厂房、固定资产处置的议案。
四、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案。
五、通过采购深圳北方投资开发公司原材料协议的议案，属关联交易。
六、通过董、监事会换届选举的议案。
董、监事会决议
一、选举刘跃森为董事长，聘任黄茜华董事会秘书，贺黎为证券事务代表。
二、通过在埃塞俄比亚参股成立合资公司的决议:2004年4月7日，中国北方工业公司和埃塞俄比亚国防部签订了《合资协议》，协议规定：由双方推荐的合资方共同出资在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴建立一家股份有限公司。公司名称为英文：NORINCO-LALIBELA Engineering and Construction Share Company 中文：北方---拉里贝拉工程建设股份有限公司。根据双方协商，中方由中国万宝工程公司、北方国际合作股份有限公司以及一名自然人于德伟出资；埃方由KALITY公司、 BRANA公司出资。
合资公司总投资287,398,000BIRR(折合32,897,369.57美元)。万宝公司以机械设备、备品备件实物资产进行投资，出资额为110,451,000BIRR(折合12,643,000美元)，占总股本的38.43%；北方国际以机械设备及存货实物资产进行投资，出资额为36,072,000BIRR(折合4,129,000美元)，占总股本的12.55%；于德伟以现金形式出资50,000BIRR（折合5,723.3美元），占总股本的0.02%。该《合资协议》经本公司董事会通过后，尚须得到国资委、商务部及埃方政府有关部门批准后方可生效。
三、通过成立北方国际东莞建筑装饰分公司的决议。
四、通过成立北方国际上海建筑装饰分公司的决议。
【2004-04-22】
召开股东大会,停牌一天
北方国际召开股东大会。
【2004-03-30】
刊登公司股东股权转让提示公告,
北方国际公司股东股权转让的提示公告
公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大股东中国北方工业深圳公司于2003年11月18日签订了《股份转让协议》，根据该协议：北方深圳公司将其持有的公司国有法人股1751.04万股，占公司已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一大股东万宝公司。
公司于2004年3月29日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公司与北方深圳公司有关公司股权转让的事宜已获国务院国有资产监督管理委员会的批复同意。
同时，万宝公司与北方深圳公司对双方于2003年11月18日签订的《股份转让协议》中转让价格条款进行修改，并签署了补充协议。补充协议约定：本次股权转让价格为2.255元/股，转让价款为39,485,952元人民币。
【2004-03-23】
刊登更正公告,
北方国际更正公告
公司对2004年3月18日刊登的《2003年年报摘要》及《2003年年度股东大会会议通知》中的笔误进行更正如下：
1、《2003年年报摘要》中“会计数据和财务指标摘要”中扣除非经常性损益的净利润本年比上年增减为-53.5%；
2、《2003年年报摘要》中“前十名股东及前十名流通股股东持股表”（见全文）。
3、股东大会会议通知的“授权委托书及回执”均为参加2003年年度股东大会。
【2004-03-19】
刊登更正公告,
北方国际更正公告
公司2004年3月18日刊登的《2003年年度股东大会会议通知》中，将会议召开时间写为“2003年4月22日”，应该为“2004年4月22日”。
【2004-03-18】
公布2003年年报,上午停牌一小时
北方国际公布2003年年报：每股收益0.125元，每股收益（扣除）0.072元，加权平均每股收益0.125元，加权平均每股收益（扣除）0.072元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.05元，净资产收益率5.367%，加权平均净资产收益率5.52%，扣除非经常性损益后净利润11744752.83元，主营业务收入1033615418.86元，净利润20243517.05元，股东权益377179895.1元。
董监事会决议公告及召开2003年年度股东大会会议通知
1、审议并通过了《2003年度利润分配、资本公积金转增股本的议案》：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
2、审议并通过了《2004年贷款额度的决议》：2004年综合授信贷款额度总额为5亿元人民币，全部为公司免担保信用额度；
3、通过了《为北京北方华宸房地产开发有限责任公司贷款提供担保》的决议：北京北方华宸房地产开发有限责任公司是我司占80%股份的控股子公司，2004年度公司为其贷款进行担保，担保金额为人民币壹亿伍千万元，期限为一年；
4、通过了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议》关联交易的决议:2004年3月10日，公司与中国北方工业公司、中国万宝工程公司签署了代理协议，协议约定：北方公司、万宝公司同意在必要情况下作为公司对外履行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人；
5、通过了《租赁中国万宝工程公司机械设备协议》关联交易的决议:2004年3月10日，公司与中国万宝工程公司签署了《埃塞俄比亚公路项目设备租赁协议》，该租赁协议规定租赁期限为2004年1月1日至2004年12月31日，预计2004年最高金额不超过800万元人民币；
6、通过了《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的决议：2004年3月10日，公司与深圳北方投资有限公司签署了《购买铝锭的协议》，预计公司2004年从深圳北投购买铝锭3000吨，全年不超过1亿元；
7、通过了《铝业生产基地搬迁后厂房、固定资产处置》的决议：原宝安区生产基地土地29246平方米，委托中国北方工业深圳公司向深圳市土地交易中心申请挂牌交易，扣除成本和所缴费用后净收益1313万元，原厂址未能搬迁的固定资产损失283.4万元；
8、通过了《续聘会计师事务所》的决议：续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2004年审计机构；
9、通过了《公司独立董事制度》的决议；
10、通过了《修改资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的决议；
11、通过了《公司高管人员绩效考核及薪酬分配》的决议；
12、通过了《授权公司用短期闲置资金进行短期投资》的决议：授权公司经营层投资国债及一级市场申购的事宜，投资金额总额不超过5000万元，授权期限自本决议获董事会通过后一年内有效；
13、通过了《董事会换届提名》的决议：股东方推荐刘跃森、杨小青、王粤涛、刘建民、曾世贵、李建民为三届董事会董事候选人；推荐陈晓、谢兴国、沈富腾为三届董事会独立董事候选人。
定于2004年4月22日召开2003年年度股东大会。
【2004-02-27】
刊登关于董、监事会换届选举相关事项公告,
北方国际关于监事会换届选举的公告
公司第二届董、监事会任期将于2004年4月23日届满。公司董、监事会现将第三届董、监事会的组成，董、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序，董、监事候选人任职资格等情况进行公告。
【2004-02-17】
刊登股权转让提示公告,上午停牌一小时
北方国际股东股权转让的提示公告
2003年11月18日，公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大股东中国北方工业深圳公司签署了《股份转让协议》，北方深圳公司同意将其持有的公司17,510,400股国有法人股（占总股本的10.78%）转让给万宝公司持有，本次股权转让价格为2.13元/股，转让价款为37,297,152元人民币。本次股份转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会豁免收购人的要约收购义务后方可生效。
另刊登股东持股变动报告书。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-18,
2003年报预约披露时间:2004-03-18
【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
北方国际公布2003年三季报：净利润1453.59万元,股东权益37147.23万元,
每股收益0.089元,每股净资产2.287元,净资产收益率3.91%。
董事会决议公告
一、通过了《2003年第三季度报告》；
二、通过了《成立北方国际福建建筑装饰分公司》的决议；
三、通过了《注册利比亚石油工程分公司》的决议：
为拓展公司在利比亚的工程承包市场及参与利比亚建设，根据利比亚法律
规定，除非利比亚政府特许，必须在利比亚当地注册公司才能进入利比亚承接
工程。拟注册事项暂定如下：
分公司名称： Sino-nic Oilfield Engineering
分公司地址： 利比亚大阿拉伯社会主义共和国的黎波里。
注册费用： 5万利比亚第纳尔（约4万美元）；
注册分公司的实际情况以利比亚政府部门最终登记的为准。
四、通过了《与埃塞俄比亚国防部筹建合资公司立项申请》的决议：
五、通过了《将深圳财经期货经纪有限公司欠款做坏帐损失处理》的决议。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-14】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
北方国际公布2003年半年报：每股收益0.073元,每股净资产2.271元,净资
产收益率3.21%,净利润1182.78万元,股东权益36876.42万元。
董监事会决议：通过调整2003年年度财务预算的决议。通过公司生产基地
搬迁及投资预算的决议：土地投资：1700万元，新设备投资：4000万元，新建
厂房及配套设施：4300万元,新建投资共计：约1亿元；资金来源：2001年配股
募集资金5111万元按原募集资金计划投入，基余约4889万元为公司自有资金；
搬迁旧设备净值：约3000万元。通过拟定与伊朗城郊铁路公司、长春轨道客车
股份有限公司成立地铁车辆生产/装配合资公司的决议： 首期资本为1200万美
元，公司拟出资比例为29%，公司目前尚未正式签订合资协议。
【2003-07-05】
刊登更正公告。,
北方国际更正公告：公司2002 年年度报告披露的年末股东总人数为11869
有误，应为年末股东总人数为12194。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-13,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-13
【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
北方国际公布2003年一季报：净利润316.04万元,股东权益36009.67万元,
每股收益0.019元,每股净资产2.217元,净资产收益率0.88%。
年度股东大会公告：通过2002年利润不分配，无公积金转增股本；变更公
司注册地址；续聘会计师事务所；提取公司奖励基金；调整董事会构成以及提
名独立董事；修改公司章程部分条款；董事长及高管人员考核办法的议案。
董、监事会决议：决定公司2003年增加综合授信额度1.1亿元,加二届十三
次董事会批准的2.7亿元，2003年贷款综合授信额度总额为3.8亿元(其中:实际
贷款额度为3亿元，保函与信用证额度8000万元)。在董事会决定的贷款额度内
办理使用贷款手续时，董事会授权董事长签字有效并由经营班子具体办理。董
事会决议自生效起一年内有效。决定为北京北方华宸房地产有限责任公司提供
金额为1亿元的贷款担保,用于开发北京经济技术开发区房地产项目“境界”。
董事会决议自生效起一年内有效。通过以中国北方工业公司、中国万宝工程公
司名义签订国际工程项目的代理协议及租赁中国万宝工程公司机械设备协议关
联交易的决议。
关联交易公告：2003年4月28日,公司与中国北方工业公司、中国万宝工程
公司签署了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目
的业务代理协议》，北方公司、万宝公司同意在必要情况下作为本公司对外履
行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人。同日，公司与中国万宝工程公
司签署了《埃塞俄比亚公路项目设备租赁协议》，该租赁协议规定租赁期限为
2003年1月1日至2003年12月31日。 双方预计2003年最高租赁金额不超过830万
元。
【2003-04-29】
召开股东大会，停牌一天。,
北方国际召开股东大会。
【2003-04-12】
刊登2002年年报补充公告。,
北方国际2002年度报告补充公告：对公司2002年年度报告作补充及更正。
【2003-03-28】
北方国际公布2002年报,
北方国际公布2002年报：主营业务收入79229.75万元， 净利润2536.41万
元,总资产95829.16万元，股东权益35693.64万元，每股收益0.156元，每股净
资产2.197元，净资产收益率7.11％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过2003年贷款额度的决议。拟将公司的注册地址变更为深圳市福田区天安数
码城创新科技广场B座9层。2003年续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司提供审
计服务。通过授权公司进行短期投资的议案：资金总额不超过5000万元，授权
期限自本决议获董事会通过后一年内有效。何晓东、李映红辞去董事职务，提
名杨小青为董事候选人、沈富腾为独立董事候选人。修改公司章程部分条款。
定于2003年4月29日召开2002年度股东大会。上午停牌1小时。
【2003-03-22】
北方国际推选职工监事,
北方国际监事会公告：同意原职工监事王庆华、闫利荣、张昭辞去公司职
工监事的职务，推选杜晓东为监事会职工监事。
【2003-01-23】
北方国际聘任副总经理,
北方国际董事会决议：聘任郑晓辉为公司副总经理，分管公司新的铁路项
目的开发工作。任期自2003年1月22日至2004年3月16日。
【2002-10-23】
北方国际公布2002年三季报,
北方国际公布2002年三季报：净利润1165.15万元，股东权益34322.37万
元,每股收益0.072元，每股净资产2.11元,净资产收益率3.39%。
董事会决议：为北京北方华宸房地产开发有限责任公司提供8000万元的担
保，担保期限为2002年10月22日至2004年12月31日。上午停牌1小时。
【2002-09-09】
北方国际利润分配实施公告,
北方国际利润分配实施公告：以公司总股本为101523200股为基数,公积金
每10股转增6股, 股权登记日:2002年9月12日，除权日及新增流通股份上市日:
2002年9月13日。实施转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的本年度中期每
股收益为0.055元/股。
【2002-09-04】
北方国际临时股东大会及董事会决议,
北方国际临时股东大会决议：通过2002年中期转增股本预案: 公积金每10
股转增6股。通过修改公司章程；设立奖励基金的议案。
董事会决议：公司与北京华宸方馨物业管理公司合资成立北京北方华宸房
地产开发有限责任公司，共同完成对北京经济技术开发区贵园东里(暂定名)房
地产项目的开发、建设及销售，新公司注册资本2000万元，本公司出资1700万
元，占注册资本的85%。同意闫羽辞去副总经理职务。
【2002-09-03】
北方国际召开股东大会,
北方国际召开股东大会，审议拟10转增6等议案，停牌一天。
【2002-07-30】
北方国际公布2002年半年报,
北方国际公布2002年半年报：每股收益0.088元，每股净资产3.354元，净
资产收益率2.64%，净利润897.52万元，股东权益34054.74万元。
董、监事会决议：2002年中期转增股本预案:公积金每10股转增6股。定于
通过修改公司章程有关条款的议案。定于2002年9月3日召开临时股东大会。上
午停牌1小时。
【2002-07-23】
北方国际2002年上半年净利润大幅增长,
北方国际提示性公告：由于本公司所从事的工程业务施工、结算存在不均
衡性，2002年上半年结算的项目较多，经财务部门初步估算，预计公司2002年
上半年实现净利润比去年同期增长50%以上,具体财务数据将在公司2002年半年
度报告中详细披露。上午停牌1小时。
【2002-06-29】
北方国际建立现代企业制度自查报告,
北方国际董事会决议：通过公司建立现代企业制度自查报告；对《总经理
工作细则》有关条款的修改；《募集资金管理办法》。
【2002-05-28】
北方国际利润分配实施公告,
北方国际利润分配实施公告：以总股本101523200股为基数,每10股派现金
0.60元(扣税后10派0.48元)，股权登记日:2002年5月31日，除息日及股息到帐
日:2002年6月3日。
【2002-04-25】
北方国际2002年一季报及年度股东大会公告,
北方国际2002年一季报：每股收益0.04元, 每股净资产3.31元, 净资产收
益率1.33%。
年度股东大会公告：通过了2001年年度分配方案:年度每10股派现金0.6元
(含税)。李成杰、严琪、宋家林辞去董事职务；聘请谢兴国、陈晓为公司独立
董事;修改公司章程的决议；公司减值准备和损失处理的内容控制制度的决议;
张昭辞去监事职务。上午停牌1小时。
【2002-04-24】
北方国际未刊登股东大会决议公告,
北方国际未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-04-23】
北方国际召开股东大会,
北方国际召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-16】
北方国际中介机构回访报告,
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